Дело № 1-262/2026

Дело №

УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 августа 2026 года г. Барнаул

Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего: Новиковой М.Г.

при помощнике: Малиновской Н.А.

с участием государственного обвинителя: Родиной Е.Н.

подсудимой: Безлюдской К.А.

адвоката: ФИО40 рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Не позднее 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ у установленного лица №, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, достоверно знающей порядок выдачи и получения свидетельств о рождении детей в органах записи актов гражданского состояния, с целью получения преступного дохода, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на совершение в течение длительного периода времени на территории .... и .... тяжких преступлений против собственности - хищений денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., являющегося после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ...., которое в свою очередь после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ являлось правопреемником Государственных учреждений – Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации .... (межрайонных) путем получения и дальнейшего распоряжения средствами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, полученных посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений; и хищений путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих кредитным потребительским кооперативам (далее по тексту - КПК), путем заключения договоров займа, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и уплате процентов за пользование им.

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, рассчитывая на получение преступного дохода в крупном размере, установленное лицо № с целью совместного совершения указанных преступлений решило привлечь к соучастию ФИО1, установленное лицо № и установленное лицо №, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, состоящих с ней в родственных отношениях, объединив их общей целью совершения корыстных преступлений в преступную группу.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации и кредитным потребительским кооперативам в крупном размере, и, желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в .... края в неустановленном месте, установленное лицо № посвятила ФИО1, установленное лицо № и установленное лицо №, в свои преступные намерения и путем обещаний материальной выгоды предложила совместно с ней на протяжении длительного периода времени на территории .... и .... совершать хищения денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., являющегося после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ...., которое в свою очередь после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ являлось правопреемником Государственных учреждений – Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации .... (межрайонных) путем получения и дальнейшего распоряжения средствами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, полученных посредством представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей должностным лицам вышеуказанных государственных учреждений; и хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих кредитным потребительским кооперативам, путем заключения договоров займа, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и уплате процентов за пользование им.

В свою очередь ФИО1, установленное лицо № и установленное лицо №, руководствуясь корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий и действий установленного лица №, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба в крупном размере федеральному бюджету Российской Федерации и кредитным потребительским кооперативам, и, желая их наступления, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дали свое добровольное согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности, тем самым вступили между собой в предварительный преступный сговор, объединившись в преступную группу. В целях обеспечения целенаправленной преступной деятельности установленное лицо № разработала план совершения преступлений, распределила роли между собой и другими участниками группы при совершении преступлений.

Согласно разработанному установленным лицом № преступному плану к совершению преступлений должны были привлекаться иные соучастники, а именно женщины, не получавшие ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающие материальные затруднения, готовые путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей должностным лицам государственных учреждений оформить и получить на свое имя в территориальных отделах ЗАГС .... края свидетельства о рождении на несуществующих у них детей, а в дальнейшем на основании данных свидетельств о рождении получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, посредством распоряжения которым похитить из федерального бюджета Российской Федерации денежные средства, а также путем обмана при заключении договоров займа похитить денежные средства, принадлежащие кредитным потребительским кооперативам. Кроме того, в соответствии с замыслом установленного лица №, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых соучастниками в заблуждение относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости, а также лиц, способных подтвердить в отделах ЗАГС .... факт фиктивного рождения ребенка вне медицинского учреждения у женщин, вовлеченных в совершение преступлений.

В ходе осуществления разработанного преступного плана, действуя согласно распределенным ролям, установленное лицо № планировала преступную деятельность соучастников для достижения общей преступной цели, принимала непосредственное участие при подготовке и совершении преступлений, в том числе, подыскивала женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, и вовлекала их в участие в преступлениях, а также привлекала лиц, вводимых в заблуждение относительно законности совершаемых с их участием действий, способных подтвердить в отделах ЗАГС .... факты фиктивного рождения детей у вышеуказанных женщин.

ФИО1, установленное лиц № и установленное лицо № непосредственно принимали участие при подготовке и совершении преступлений. При этом ФИО1 вовлекала в совершение преступлений новых соучастников, а именно женщин, не получавших ранее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также совместно с установленным лицом № и установленным лицом № доставляла соучастников к месту совершения преступлений и обратно. Кроме того, перед обращением в различные учреждения ФИО1, установленное лиц № и установленное лицо № проводили инструктаж соучастников с разъяснением цели каждого совершаемого действия. Установленное лицо № также обеспечивал распоряжение средствами незаконно полученных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, подыскивая жилые помещения, подходящие якобы для улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала с помощью лиц, оказывающих услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и не посвященных в преступную деятельность соучастников, осуществлял поиск кредитных потребительских кооперативов, имеющих возможность выдать целевой займ, производил сбор денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

В составе группы лиц по предварительному сговору установленное лицо № совместно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, совершили следующие преступления:

Эпизод №: выполняя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в соответствии с разработанным планом, распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель, решила привлечь к участию в преступлении установленное лицо №, достоверно зная, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала. С этой целью в вышеуказанный период времени, находясь в квартире, расположенной по адресу: ...., установленное лицо № встретилась с установленным лицом № и предложила ей путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей должностным лицам государственных учреждений совместно с ней, ФИО1, установленным лицом №, установленным лицом №, совершить хищение денежных средств в крупном размере, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), пообещав за участие в преступлении заплатить денежные средства. На указанное предложение установленного лица № установленное лицо №,, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, действий установленного лица №, ФИО1, установленного лица №, установленного лица №, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и, желая их наступления, ответила согласием, тем самым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступила с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом №, установленным лицом №, в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления. Согласно распределенным установленным лицом № ролям, установленное лицо № должна была незаконно получить в органе ЗАГС два свидетельства о рождении на несуществующих у нее детей, далее получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, распорядившись которым совместно с соучастниками похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие федеральному бюджету Российской Федерации.

После чего, установленное лицо №, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью подтверждения факта рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, при неустановленных обстоятельствах привлекла ФИО41, не посвящая последнюю в преступные намерения соучастников преступления, попросив ее подтвердить в Территориальном отделе Агентства записи актов гражданского состояния (далее по тексту - ЗАГС) .... факт рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, введя ФИО41 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнюю в законности совершаемого действия и наличии у установленного лица № ребенка. На указанное предложение Свидетель №2, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласованно с соучастниками, в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо № и установленное лицо № прибыли к Территориальному отделу Агентства ЗАГС ...., расположенному по адресу: ....А, куда также прибыла Свидетель №2, не осведомленная о преступном замысле установленного лица №, ФИО1, установленного лица №, установленного лица № и установленного лица №. Далее установленное лицо № и Свидетель №2 обратились к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС ФИО62 (после расторжения брака с ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №14, далее по тексту Свидетель №14), которой представили заявление Свидетель №2, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в присутствии последней ДД.ММ.ГГГГ у установленного лица № вне медицинского учреждения в доме, расположенном по адресу: ...., родился один живорожденный ребенок, введя тем самым в заблуждение сотрудника отдела ЗАГС Свидетель №14 и иных сотрудников указанного учреждения. На основании указанного заявления, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени Территориальным отделом Агентства ЗАГС .... установленному лицу № было выдано свидетельство о рождении III БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана установленное лицо №. Вышеуказанное свидетельство о рождении несуществующего ребенка, полученное путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, установленное лицо № по указанию установленного лица № передала ей на хранение.

Далее установленное лицо № сообщила установленному лицу №, что для приобретения права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в органе ЗАГС .... необходимо получить второе свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка. После чего, в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № и установленное лицо № продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, согласованно с ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом №, прибыли к Территориальному отделу Агентства ЗАГС ...., расположенному по адресу: ...., где установленное лицо № передала установленному лицу № изготовленную при неустановленных обстоятельствах справку 04 № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданную КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № имени ФИО42», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном медицинском учреждении у последней родился один живорожденный ребенок. Действуя в соответствии с отведенной ей ролью, установленное лицо № в вышеуказанный период времени представила данную справку руководителю органа ЗАГС ФИО43, введя последнюю в заблуждение относительно подлинности представляемого ею документа. На основании указанной справки в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом Агентства ЗАГС .... установленному лицу № было выдано свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана установленное лицо №. Полученное свидетельство о рождении несуществующего ребенка установленное лицо № по указанию установленного лица № передала ей на хранение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предварительно изучив порядок выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя в нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 и части 1 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), согласно которым у женщин, родивших третьего ребенка или последующих детей, имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, если ранее они не воспользовались правом на вышеуказанные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, установленное лицо № и ФИО1, действуя согласованно с установленным лицом №, установленным лицом №, и установленным лицом №, в соответствии с отведенными им ролями в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле привезли последнюю к Филиалу государственного автономного учреждения .... «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг ....» (далее по тексту - ГАУ НСО «МФЦ») .... «Железнодорожный», расположенному по адресу: ...., ул. 1905 года, 83, где проинструктировали установленное лицо № о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также передали ей находившиеся у них на хранении незаконно полученные свидетельства о рождении на несуществующих у установленного лица № детей. После чего установленное лицо № обратилась к специалисту указанного учреждения Свидетель №17 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у нее третьего ребенка. При этом установленное лицо №, будучи предупрежденной об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе, незаконно полученные ею свидетельства о рождении: III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые с другими документами впоследствии были переданы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенное по адресу: ..... Руководителем вышеуказанного Управления ФИО66, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представляемых документов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал установленному лицу № на сумму 453026 рублей.

Далее продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение преступления, установленное лицо № и установленное лицо №, выполняя отведенные им в группе лиц роли, действуя согласованно с установленным лицом № ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на неустановленном автомобиле привезли последнюю к Филиалу ГАУ НСО «МФЦ» .... «Железнодорожный», расположенному по адресу: ...., ул. 1905 года, 83, где предложили установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя. Реализуя свою роль в совершении преступления, установленное лицо № в вышеуказанный период времени, находясь в помещении Филиала ГАУ НСО «МФЦ» .... «Железнодорожный», получила вышеуказанный государственный сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей.

Продолжая осуществлять задуманное, установленное лицо №, которая достоверно знала условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, действуя согласованно с установленным лицом №, установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискала квартиру, расположенную по адресу: ...., подходящую для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее установленное лицо № и установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом № в рамках предварительно достигнутой договоренности о совместном совершении преступления, в соответствии с отведенными им ролями, ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле привезли последнюю к офису сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее по тексту - СКПК) «Региональный кредитный союз», расположенному по адресу: ...., офис 2, где предварительно проинструктировали последнюю о способе введения в заблуждение сотрудников СКПК при заключении договора займа, и установленное лицо № обратилась в СКПК «Региональный кредитный союз» с заявлением о получении займа на улучшение жилищных условий путем приобретения квартиры, расположенной по адресу: ..... Указанное заявление было рассмотрено директором кооператива Свидетель №11, и принято решение о предоставлении установленному лицу № ипотечного займа на улучшение жилищных условий. В результате установленное лицо №, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с СКПК «Региональный кредитный союз» в лице директора Свидетель №11 договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленному лицу № был предоставлен займ в размере 453000 рублей для покупки квартиры, расположенной по адресу: ..... Также ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № заключила договор купли-продажи с ФИО8, действующей по доверенности от собственника вышеуказанной квартиры ФИО7, согласно которому установленное лицо № приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: ...., отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 10 000 рублей, и квартиру, расположенную по адресу: ...., указав в договоре ее несоответствующую действительности стоимость в размере 460 000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..... Одновременно установленное лицо №, действуя согласованно с соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса Бийского нотариального округа .... ФИО44 в офисе, расположенном по адресу: ...., пер. Мопровский, 36, оформила обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в квартире по вышеуказанному адресу после снятия обременения с жилого помещения. Намерения проживать в квартире, расположенной по адресу: ...., ставшей объектом купли-продажи, установленное лицо № не имела.

В соответствии с распоряжением установленного лица № ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого СКПК «Региональный кредитный союз» ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенном по адресу: ...., ул. ФИО9 Ленина, 234, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя установленного лица № в дополнительном офисе № Алтайского регионального филиала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: ...., ул. ФИО25 Турусова, 17, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в общей сумме 453000 рублей.

После чего, реализуя совместный преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом №, установленным лицом №, с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в дополнительном офисе № Алтайского регионального филиала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: ...., ул. ФИО25 Турусова, 17, сняла денежные средства в сумме 453000 рублей, перечисленные СКПК «Региональный кредитный союз» в соответствии с указанным выше договором целевого займа, которые передала установленному лицу №.

Далее установленное лицо №, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, предложила установленному лицу № оформить у нотариуса доверенность на имя ФИО45 с правом выполнения от имени установленного лица № дальнейших действий, связанных с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. В свою очередь установленное лицо №, действуя по указанию установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса нотариального округа .... ФИО46 в офисе, расположенном по адресу: ...., кабинет 1, оформила доверенность на имя ФИО45, дающую последней право действовать от имени установленного лица №, в том числе, представлять интересы последней во всех организациях и учреждениях по вопросу оформления и получения документов, касающихся использования, перечисления Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также получать и подписывать любые документы, подавать от ее имени любые заявления, в том числе заявление о перечислении материнского (семейного) капитала.

Действуя по поручению установленного лица № ФИО45, не имеющая преступных намерений, не посвященная в преступный замысел установленного лица №, ФИО1, установленного лица №, установленного лица № и установленного лица №, ДД.ММ.ГГГГ по доверенности от установленного лица № обратилась к специалисту Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенного по адресу: ...., ФИО47 с заявлением в интересах установленного лица № о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей для перечисления в СКПК «Региональный кредитный союз» по договору ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением в обоснование заявленного установленным лицом № требования, ФИО45, убежденная в законности совершаемого действия, представила специалисту пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении установленным лицом № средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о приобретении последней жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе, копии вышеуказанных договора ипотечного займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении после снятия обременения несовершеннолетним детям, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на квартиру, расположенную по адресу: ...., справки о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом перед СКПК «Региональный кредитный союз», документов вышеуказанного кооператива, подтверждающих перечисление установленному лицу № денежных средств на приобретение вышеуказанного жилья. По результатам рассмотрения представленного ФИО45 по доверенности от установленного лица № пакета документов руководителем Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в .... ФИО48, введенной в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по приобретению квартиры, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении установленным лицом № средствами материнского (семейного) капитала.

В результате с расчетного счета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по .... №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального Казначейства по .... в Сибирском Главном управлении Банка России .... по адресу: ...., Красный проспект, 27 на расчетный счет №, открытый СКПК «Региональный кредитный союз» ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенного по адресу: ...., ул. ФИО9 Ленина, 234, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению. В результате данных совместных преступных действий установленными лицами №№,2,3,4 и ФИО1, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, федеральному бюджету Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., являющегося после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ...., которое в свою очередь после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ являлось правопреемником Государственных учреждений – Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации .... (межрайонных), был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

Эпизод №: выполняя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом №, в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель, решила привлечь к соучастию в преступлении установленное лицо №, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, достоверно зная, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала. С этой целью в вышеуказанный период времени, находясь в квартире, расположенной по адресу: ...., установленное лицо № встретилась с установленным лицом № и предложила ей путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам государственных учреждений совместно с ней, ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом №, совершить хищение денежных средств в крупном размере, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), пообещав за участие в преступлении заплатить денежные средства. На указанное предложение установленного лица № установленное лицо №, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, действий установленного лица №, ФИО1, установленного лица № и установленного лица №, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и, желая их наступления, ответила согласием, тем самым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступила с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом № в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления. Согласно распределенным установленным лицом № ролям, установленное лицо № должна была незаконно получить в органе ЗАГС свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка, далее получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, распорядившись которым совместно с соучастниками похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие федеральному бюджету Российской Федерации.

После чего, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью подтверждения факта рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, привлекла ФИО12, не посвящая ее в преступные намерения соучастников преступления, попросив ее подтвердить в Территориальном отделе Агентства записи актов гражданского состояния .... факт рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, введя ФИО12 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнюю в законности совершаемого действия и наличии у установленного лица № ребенка. На указанное предложение ФИО12, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласованно с соучастниками, в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № по указанию ФИО1 прибыла к Территориальному отделу агентства ЗАГС ...., расположенному по адресу: ....А, куда также прибыла ФИО12, не осведомленная о преступном замысле установленного лица №, ФИО1, установленных лиц №№,3,5. Далее установленное лицо № и ФИО12 обратились к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС ФИО62 (после расторжения брака с ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №14, далее по тексту Свидетель №14), которой представили заявление ФИО12, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в присутствии последней ДД.ММ.ГГГГ у установленного лица № вне медицинского учреждения в доме, расположенном по адресу: ....А, ...., родился один живорожденный ребенок, введя тем самым в заблуждение сотрудника отдела ЗАГС Свидетель №14 и иных сотрудников указанного учреждения. На основании указанного заявления, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени Территориальным отделом агентства ЗАГС .... установленному лицу № было выдано свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана установленное лицо №. Полученное свидетельство о рождении несуществующего ребенка установленное лицо № по указанию ФИО1 передала ей на хранение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предварительно изучив порядок выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя в нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 и части 1 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), согласно которым у женщин, родивших второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, ФИО1, действуя согласованно с установленными лицами №№,2,3,5, в соответствии с отведенной ей ролью, в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле привезла последнюю к Филиалу государственного автономного учреждения .... «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг ....» (далее по тексту - ГАУ НСО «МФЦ») .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где проинструктировала установленное лицо о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также передала ей находившееся у нее на хранении незаконно полученное свидетельство о рождении на несуществующего у установленного лица № ребенка. После чего, установленное лицо № обратилась к специалисту указанного учреждения ФИО49 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у нее второго ребенка. При этом установленное лицо №, будучи предупрежденной об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое с другими документами впоследствии было передано в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенное по адресу: ..... Руководителем вышеуказанного Управления ФИО71, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представляемых установленным лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал установленному лицу № на сумму 453 026 рублей.

Далее, продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение преступления, установленные лица № и №, выполняя отведенные им в группе лиц роли, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на неустановленном автомобиле привезли последнюю к Филиалу ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где предложили установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя. Реализуя свою роль в совершении преступления, установленное лицо № в вышеуказанный период времени, находясь в помещении Филиала ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», получила государственный сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей.

Продолжая осуществлять задуманное, установленное лицо №, которая достоверно знала условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, действуя согласованно с установленным лицом №, установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискала дом, расположенный по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, подходящий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее установленное лицо № сообщила установленному лицу №, что ей необходимо обратиться в сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (далее по тексту - СКПК) «Региональный кредитный союз» и заключить договор займа на покупку вышеуказанного дома, а также проинструктировала последнюю о способе введения в заблуждение сотрудников СКПК при заключении договора займа. В свою очередь установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом №, в рамках предварительно достигнутой договоренности о совместном совершении преступления, в соответствии с отведенной ей ролью, ДД.ММ.ГГГГ прибыла к офису СКПК «Региональный кредитный союз», расположенному по адресу: ...., офис 2, и обратилась к сотрудникам с заявлением о получении ипотечного займа на улучшение жилищных условий путем приобретения дома, расположенного по адресу: ...., пер. Зеленый, 8. Указанное заявление было рассмотрено директором кооператива Свидетель №11 и принято решение о предоставлении установленному лицу № ипотечного займа на улучшение жилищных условий. В результате установленное лицо №, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с СКПК «Региональный кредитный союз» в лице директора Свидетель №11 договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленному лицу № был предоставлен ипотечный займ в размере 453000 рублей для покупки дома, расположенного адресу: ...., пер. Зеленый, 8. Также ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № заключила договор купли-продажи с собственником вышеуказанного дома ФИО9, согласно которому она приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 10000 рублей, и дом, расположенный по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, указав в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 460000 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..... Одновременно установленное лицо №, действуя согласованно с соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса Бийского нотариального округа .... ФИО44 в офисе, расположенном по адресу: ...., пер. Мопровский, 36, оформила обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в доме, расположенном по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, после снятия обременения с жилого помещения. Намерения проживать в доме по вышеуказанному адресу, ставшим объектом купли-продажи, установленное лицо № не имела.

Реализуя совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № по требованию установленного лица № передала последней банковскую карту Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк», имеющую банковский счет №, открытый на имя установленного лица № ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Алтайского регионального филиала Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: ...., ул. ФИО25 Турусова, 17. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо №, действуя согласованно с ФИО1, установленными лицами №, №, №, с вышеуказанного банковского счета сняла денежные средства в сумме 453000 рублей, перечисленные СКПК «Региональный кредитный союз» в соответствии с указанным выше договором целевого займа.

Продолжая действовать в рамках реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации, действуя в нарушение части 1 и пункта 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 302-ФЗ), согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме на улучшение жилищных условий путем подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, установленные лица № и №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле привезли последнюю к Филиалу ГАУ НСО «МФЦ» .... «Дзержинский», расположенному по адресу: ...., где проинструктировали установленное лицо № о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях распоряжения незаконно полученным государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, а также передали ей находившиеся у них на хранении документы, необходимые для реализации указанного права, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении установленным лицом № средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, и установленное лицо № обратилась к специалисту вышеуказанного государственного учреждения ФИО50 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей для перечисления в СКПК «Региональный кредитный союз» по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением установленное лицо № в обоснование заявленного требования и завуалирования мнимости всех совершенных юридически значимых действий представила пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ею средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о приобретении ею жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных договора целевого займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении после снятия обременения несовершеннолетним детям, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на дом, расположенный по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, справки о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом перед СКПК «Региональный кредитный союз», документов вышеуказанного кооператива, подтверждающих перечисление ей денежных средств на приобретение вышеуказанного жилья, введя тем самым в заблуждение должностных лиц государственного учреждения. По результатам рассмотрения представленного установленным лицом № пакета документов руководителем Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в .... ФИО48, введенной в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по приобретению дома, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления установленного лица о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

В результате с расчетного счета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по .... №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального Казначейства по .... в Сибирском Главном управлении Банка России .... по адресу: ...., Красный проспект, 27 на расчетный счет №, открытый СКПК «Региональный кредитный союз» ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № Сибирского филиала Акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенном по адресу: ...., ул. ФИО9 Ленина, 234, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению, в результате данных совместных преступных действий установленным лицом №, установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом №, установленным лицом №, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, федеральному бюджету Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., являющегося после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ...., которое в свою очередь после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ являлось правопреемником Государственных учреждений – Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации .... (межрайонных) был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453 026 рублей.

Эпизод №: выполняя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с установленными лицами №, №, № в соответствии с разработанным планом, распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель, решила привлечь к соучастию в преступлении установленное лицо №, достоверно зная, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал она ранее не получала. С этой целью в вышеуказанный период времени, находясь на территории .... края, ФИО1 встретилась с установленным лицом № и предложила ей путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей должностным лицам государственных учреждений совместно с ней, установленными лицами №, №, № совершить хищение денежных средств в крупном размере, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), пообещав за участие в преступлении заплатить денежные средства. На указанное предложение ФИО1 установленное лицо №, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность своих действий, действий ФИО1, установленных лиц №, №, №, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере, и, желая их наступления, ответила согласием, тем самым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступила с ФИО1, установленными лицами №, №, № в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления. Согласно распределенным установленным лицом № ролям, установленное лицо № должна была незаконно получить в органе ЗАГС свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка, далее получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, распорядившись которым совместно с соучастниками похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие федеральному бюджету Российской Федерации.

После чего ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью подтверждения факта рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, привлекла Свидетель №3, не посвящая последнюю в преступные намерения соучастников преступления, попросив ее подтвердить в Территориальном отделе Агентства записи актов гражданского состояния (далее по тексту - ЗАГС) .... факт рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, введя Свидетель №3 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнюю в законности совершаемого действия и наличии у установленного лица № ребенка. На указанное предложение Свидетель №3, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласованно с соучастниками, в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо № по указанию ФИО1 прибыла к Территориальному отделу Агентства ЗАГС ...., расположенному по адресу: ....А, куда также прибыла Свидетель №3, не осведомленная о преступном замысле установленного лица №, ФИО1, установленных лиц №, №, №. Далее установленное лицо № и Свидетель №3 обратились к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС ФИО62 (после расторжения брака с ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №14, далее по тексту Свидетель №14), которой представили заявление Свидетель №3, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в присутствии последней ДД.ММ.ГГГГ у установленного лица № вне медицинского учреждения в квартире, расположенной по адресу: ...., родился один живорожденный ребенок, введя тем самым в заблуждение сотрудника отдела ЗАГС Свидетель №14 и иных сотрудников указанного учреждения. На основании указанного заявления, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени Территориальным отделом Агентства ЗАГС .... установленному лицу № было выдано свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана установленное лицо №. Вышеуказанное свидетельство о рождении несуществующего ребенка, полученное путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, установленное лицо № по указанию ФИО1 передала ей на хранение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предварительно изучив порядок выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, действуя в нарушение пункта 2 части 1 статьи 3 и части 1 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), согласно которым у женщин, родивших второго ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства, возникает право на дополнительные меры государственной поддержки, и они вправе обратиться с заявлением и всеми необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, установленное лицо № и установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в соответствии с отведенными им ролями в период времени с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле привезли последнюю к Филиалу государственного автономного учреждения .... «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг ....» (далее по тексту - ГАУ НСО «МФЦ») .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где проинструктировали установленное лицо № о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также передали ей находившееся у них на хранении незаконно полученное свидетельство о рождении несуществующего у установленного лица № ребенка. После чего установленное лицо № обратилась к специалисту указанного учреждения ФИО51 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у нее второго ребенка. При этом установленное лицо №, будучи предупрежденной об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное ею свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое с другими документами впоследствии было передано в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенное по адресу: ..... Руководителем вышеуказанного Управления ФИО71, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представляемых документов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал установленному лицу № на сумму 453026 рублей.

Далее продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение преступления, установленное лицо № и установленное лицо №, выполняя отведенные им в группе лиц роли, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на неустановленном автомобиле привезли последнюю к Филиалу ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где предложили установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя. Реализуя свою роль в совершении преступления, установленное лицо № в вышеуказанный период времени, находясь в помещении Филиала ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», получила государственный сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей.

Продолжая осуществлять задуманное, установленное лицо №, которая достоверно знала условия и порядок обращения граждан в Государственные учреждения - территориальные органы Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, осознавая, что перечень способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала является исчерпывающим, в целях создания условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, придания видимости законности совместным преступным намерениям, а также непосредственного получения преступного дохода, действуя согласованно с установленным лицом №, установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискала дом, расположенный по адресу: ...., подходящий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Далее установленное лицо №, установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом № в рамках предварительно достигнутой договоренности о совместном совершении преступления, в соответствии с отведенными им ролями, ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле привезли последнюю к офису общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту - ООО) «Зеленый Клин», расположенному по адресу: ...., где предварительно проинструктировали установленное лицо № о способе введения в заблуждение сотрудников ООО при заключении договора займа. После чего, установленное лицо № обратилась в ООО «Зеленый Клин» с заявлением о получении займа на улучшение жилищных условий путем приобретения дома, расположенного по адресу: ..... Указанное заявление было рассмотрено директором ООО «Зеленый Клин» ФИО52, и принято решение о предоставлении установленному лицу № займа на улучшение жилищных условий. В результате установленное лицо №, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Зеленый Клин» в лице директора ФИО52 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленному лицу № был предоставлен займ в размере 453026 рублей для покупки дома, расположенного по адресу: ..... Также ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № заключила договор купли-продажи с собственником вышеуказанного дома ФИО53, согласно которому приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: ...., отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 6974 рубля, и дом, расположенный по адресу: ...., указав в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 453026 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..... Одновременно установленное лицо №, действуя согласованно с соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса нотариального округа .... ФИО46 в офисе, расположенном по адресу: ...., кабинет 1, оформила обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в доме по вышеуказанному адресу после снятия обременения с жилого помещения. Намерения проживать в доме, расположенном по адресу: ...., ставшим объектом купли-продажи, установленное лицо № не имела.

В соответствии с распоряжением установленного лица № ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ООО «Зеленый Клин» ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № .... ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: ...., на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя установленного лица№ в операционном офисе № .... ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: ...., согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

После чего, реализуя совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1, установленными лицами № и №, с банковского счета №, открытого на ее имя ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № .... ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: ...., сняла денежные средства в сумме 453026 рублей, перечисленные ООО «Зеленый Клин» в соответствии с указанным выше договором целевого займа, которые передала установленному лицу №.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в нарушение части 1 и пункта 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 302-ФЗ), согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме на улучшение жилищных условий путем подачи заявления о распоряжении и необходимых для реализации права документов в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, установленные лица № и №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с 08 час. 30 мин. до 17 час. 15 мин. ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле привезли последнюю к Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенному по адресу: ...., где проинструктировали установленное лицо № о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях распоряжения незаконно полученным государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, а также передали ей находившиеся у них на хранении документы, необходимые для реализации указанного права, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении установленному лицу № средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, и установленное лицо № обратилась к специалисту вышеуказанного государственного учреждения ФИО54 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 453026 рублей для перечисления в ООО «Зеленый Клин» по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с указанным заявлением в обоснование заявленного требования установленное лицо № представила специалисту пакет документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении ею средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, свидетельствующие о приобретении ею жилья и, таким образом, соблюдении требований законодательства, в том числе копии вышеуказанных договора займа, обязательства о предоставлении доли в жилом помещении после снятия обременения несовершеннолетним детям, выписки из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на дом, расположенный по адресу: ...., справки о размерах остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование займом перед ООО «Зеленый Клин», документов вышеуказанного общества, подтверждающих перечисление ей денежных средств на приобретение вышеуказанного жилья. По результатам рассмотрения представленного установленным лицом № пакета документов руководителем Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в .... ФИО71, введенной в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по приобретению дома, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении установленным лицом № средствами материнского (семейного) капитала.

В результате с расчетного счета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по .... №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального Казначейства по .... в Сибирском Главном управлении Банка России по адресу: ...., Красный проспект, 27 на расчетный счет №, открытый ООО «Зеленый Клин» ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № .... ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: ...., ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению. В результате данных совместных преступных действий установленными лицами №, №, ФИО1, установленными лицами №, №, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, федеральному бюджету Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., являющегося после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ правопреемником Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ...., которое в свою очередь после реорганизации в форме присоединения с ДД.ММ.ГГГГ являлось правопреемником Государственных учреждений – Управлений Пенсионного фонда Российской Федерации .... (межрайонных) был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453026 рублей.

Эпизод №: выполняя задуманное в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в соответствии с разработанным планом, распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель, решила привлечь к хищению денежных средств в крупном размере, принадлежащих кредитному потребительскому кооперативу, установленное лицо № с целью заключения договора займа между установленным лицом№ и КПК, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и компенсации за пользование им. С этой целью в вышеуказанный период времени, находясь в квартире, расположенной по адресу: ...., установленное лицо № встретилась с установленным лицом № и предложила последней совместно с ней, ФИО1, установленными лицами № и№, путем обмана сотрудников кредитного потребительского кооператива «Импульс», совершить хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих указанному кооперативу, посредством заключения договора займа с председателем КПК, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и компенсации за пользование им, пообещав за участие в преступлении заплатить денежные средства. На указанное предложение установленного лица № установленное лицо №, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность совместных с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом № действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба КПК «Импульс» в крупном размере, и, желая их наступления, ответила согласием, тем самым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступила с установленным лицом №, ФИО1, установленными лицами № и № в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления. Согласно распределенным установленным лицом № ролям, установленное лицо № должна была первоначально незаконно получить в органе ЗАГС два свидетельства о рождении на несуществующих у нее детей, далее в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ) получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заключить договор займа с КПК «Импульс» и, обещая погасить займ и проценты за пользование им средствами материнского (семейного) капитала, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства, совместно с соучастниками похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие указанному КПК.

После чего установленное лицо №, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью подтверждения факта рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, при неустановленных обстоятельствах привлекла ФИО41, не посвящая последнюю в преступные намерения соучастников преступления, попросив ее подтвердить в Территориальном отделе Агентства записи актов гражданского состояния (далее по тексту – ЗАГС) .... факт рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, введя ФИО41 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнюю в законности совершаемого действия и наличии у установленного лица № ребенка. На указанное предложение Свидетель №2, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием.

Далее установленное лицо № сообщила установленному лицу №, что для приобретения права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в органе ЗАГС .... необходимо получить второе свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка. После чего в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № и установленное лицо №, продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, согласованно с ФИО1, установленным лицом № и № прибыли к Территориальному отделу Агентства ЗАГС ...., расположенному по адресу: ...., где установленное лицо № передала установленном улицу № изготовленную при неустановленных обстоятельствах справку 04 № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выданную КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № имени ФИО42», содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном медицинском учреждении у последней родился один живорожденный ребенок. Действуя в соответствии с отведенной ей ролью, установленное лицо № в вышеуказанный период времени представила данную справку руководителю органа ЗАГС ФИО43, введя последнюю в заблуждение относительно подлинности представляемого ею документа. На основании указанной справки в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом Агентства ЗАГС .... установленному лицу № было выдано свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана установленное лицо №. Полученное свидетельство о рождении несуществующего ребенка установленное лицо № по указанию установленного лица № передала ей на хранение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предварительно изучив порядок заключения договоров займа в кредитных потребительских кооперативах, установленное лицо № предложила установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выдаваемый в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), осознавая, что только при наличии указанного сертификата КПК «Импульс» предоставит установленному лицу № займ.

После этого установленное лицо № и ФИО1, действуя согласованно с соучастниками, в соответствии с отведенными им ролями в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле привезли установленное лицо № к Филиалу государственного автономного учреждения .... «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг ....» (далее по тексту – ГАУ НСО «МФЦ») .... «Железнодорожный», расположенному по адресу: ...., ул. 1905 года, 83, где проинструктировали установленное лицо № о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также передали ей находившиеся у них на хранении незаконно полученные свидетельства о рождении на несуществующих у установленное лицо № детей, и установленное лицо № обратилась к специалисту указанного учреждения Свидетель №17 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у нее третьего ребенка. При этом установленное лицо №, будучи предупрежденной об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе, незаконно полученные ею свидетельства о рождении: III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые с другими документами впоследствии были переданы в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенное по адресу: ..... Руководителем вышеуказанного Управления ФИО66, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представляемых установленным лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал установленному лицу № на сумму 453026 рублей.

Далее продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение преступления, установленное лицо № и установленное лицо №, выполняя отведенные им в группе лиц роли, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле привезли последнюю к Филиалу ГАУ НСО «МФЦ» .... «Железнодорожный», расположенному по адресу: ...., ул. 1905 года, 83, где предложили установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя. Реализуя свою роль в совершении преступления, установленное лицо № в вышеуказанный период времени, находясь в помещении Филиала ГАУ НСО «МФЦ» .... «Железнодорожный», получила государственный сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Импульс», путем обмана сотрудников кооператива, установленное лицо №, осознавая, что для заключения договора займа с КПК необходимо подыскать жилое помещение, на покупку которого КПК «Импульс» выдаст займ, решил для поиска жилья привлечь ФИО11, занимающуюся сопровождением сделок по купле-продаже недвижимости, не посвящая ее в преступные намерения соучастников преступления. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленные лица № и № на автомобиле привезли установленное лицо № к офису, расположенному по адресу: ...., офис 36, где установленное лицо № передала установленному лицу № находившиеся у нее на хранении незаконно полученные свидетельства о рождении несуществующих детей ФИО5 и ФИО55, и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя установленного лица №, после чего, установленное лицо № и установленное лицо №., действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в офисе по вышеуказанному адресу встретились с ФИО11, которую попросили помочь установленному лицу № в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, введя ФИО11 в заблуждение относительно законности получения установленным лицом № государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В свою очередь ФИО11, убежденная в законности совершаемого действия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискала дом, расположенный по адресу: ...., на приобретение которого предполагалось получение займа в КПК «Импульс», о чем сообщила установленным лица № и №.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ установленным лица № и №, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, привезли установленное лицо № к офису КПК «Импульс», расположенному по адресу: ...., офис 304, где проинструктировали последнюю о способе введения в заблуждение сотрудников КПК в целях заключения договора займа между ней и председателем КПК «Импульс», в свою очередь установленное лицо №, выполняя отведенную ей в преступлении роль, обратилась к специалисту КПК «Импульс» Свидетель №15 с заявлением о получении целевого займа на улучшение жилищных условий путем приобретения дома, расположенного по адресу: ...., обещая погасить займ и проценты за пользование займом средствами имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, не намереваясь исполнять договорные обязательства. Заявление установленного лица № было рассмотрено специалистом КПК «Импульс» Свидетель №15 и председателем ФИО56, после чего, находясь под воздействием обмана со стороны установленного лица №, в этот же день было принято решение о предоставлении последней целевого займа на улучшение жилищных условий. В результате установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, фактически не имея финансовых возможностей для погашения займа, и не намереваясь исполнять взятое на себя обязательство по его погашению, заключила с КПК «Импульс» в лице председателя ФИО56 договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленному лицу № был предоставлен целевой займ в размере 453026 рублей для покупки дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Также ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, продолжая вводить в заблуждение сотрудников КПК «Импульс» относительно своего намерения погашать займ, заключила договор купли-продажи с ФИО11, действующей по доверенности от собственника дома ФИО10, согласно которому приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: ...., отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 16974 рубля, и дом, расположенный по адресу: ...., указав в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 453026 рублей, зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..... Одновременно установленное лицо №, действуя согласованно с соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса межмуниципального нотариального округа .... и .... Свидетель №4 в офисе, расположенном по адресу: ...., офис 26, оформила обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в доме, расположенном по адресу: ...., после снятия обременения с жилого помещения.

В соответствии с распоряжением установленного лица № ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого КПК «Импульс» ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском филиале Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк», расположенном по адресу: ...., на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя установленного лица № в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., ул. 8 микрорайон, 1/2, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1, установленными лицами № и № с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., ул. 8 микрорайон, 1/2, сняла денежные средства в сумме 453026 рублей, перечисленные КПК «Импульс», которые в соответствии с ранее достигнутой договоренностью передала установленному лицу №, не намереваясь исполнить перед КПК «Импульс» обязательство по погашению займа и уплате процентов за пользование займом.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению. В результате данных совместных преступных действий установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом №, установленным лицом №, установленным лицом №, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, КПК «Импульс» был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453026 рублей.

Эпизод №: выполняя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо №, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленными лицами № и № в соответствии с разработанным планом, распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель, решила привлечь к хищению денежных средств в крупном размере, принадлежащих кредитному потребительскому кооперативу «Алтайский кредитный центр» установленное лицо № с целью заключения договора займа между установленным лицом № и КПК, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и компенсации за пользование им. С этой целью в вышеуказанный период времени, находясь в квартире, расположенной по адресу: ...., установленное лицо № встретилась с установленным лицом № и предложила последней путем обмана сотрудников кредитного потребительского кооператива «Алтайский кредитный центр» совершить хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих указанному кооперативу, посредством заключения договора займа с директором КПК, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и компенсации за пользование им, пообещав за участие в преступлении заплатить денежные средства. На указанное предложение установленного лица № установленное лицо №, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность совместных с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом № действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба КПК «Алтайский кредитный центр» в крупном размере, и, желая их наступления, ответила согласием, тем самым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступила с установленным лицом №, ФИО1, установленными лицами № и № в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления. Согласно распределенным установленным лицом № ролям, установленное лицо № должна была первоначально незаконно получить в органе ЗАГС свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка, далее в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ) получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заключить договор займа с КПК «Алтайский кредитный центр» и, обещая погасить займ и проценты за пользование им средствами материнского (семейного) капитала, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства, совместно с соучастниками похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие указанному КПК.

После чего, ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью подтверждения факта рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, при неустановленных обстоятельствах привлекла ФИО12, не посвящая последнюю в преступные намерения соучастников преступления, попросив подтвердить в Территориальном отделе Агентства записи актов гражданского состояния (далее по тексту – ЗАГС) .... факт рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, введя ФИО12 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнюю в законности совершаемого действия и наличии у установленного лица № ребенка. На указанное предложение ФИО12, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласованно с соучастниками, в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № по указанию ФИО1 прибыла к Территориальному отделу агентства ЗАГС ...., расположенному по адресу: ....А, куда также прибыла ФИО12, не осведомленная о преступном замысле установленного лица №, ФИО1, установленного лица №, установленного лица №, установленного лица №. Далее установленное лицо № и ФИО12 обратились к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС ФИО62 (после расторжения брака с ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №14, далее по тексту Свидетель №14) которой представили заявление ФИО12, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в присутствии последней ДД.ММ.ГГГГ у установленного лица № вне медицинского учреждения в доме, расположенном по адресу: ....А, ...., родился один живорожденный ребенок, введя тем самым в заблуждение сотрудника отдела ЗАГС Свидетель №14 и иных сотрудников указанного учреждения. На основании указанного заявления, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени Территориальным отделом агентства ЗАГС .... установленному лицу № было выдано свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана установленное лицо №. Полученное свидетельство о рождении несуществующего ребенка установленное лицо № по указанию ФИО1 передала ей на хранение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предварительно изучив порядок заключения договоров займа в кредитных потребительских кооперативах установленное лицо № предложила установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выдаваемый в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), осознавая, что только при наличии указанного сертификата КПК «Алтайский кредитный центр» предоставит установленному лицу № займ.

После этого ФИО1, действуя согласованно с установленными лицами №, №, №, №, в соответствии с отведенной ей ролью, в период времени с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле привезла последнюю к Филиалу государственного автономного учреждения .... «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг ....» (далее по тексту – ГАУ НСО «МФЦ») .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где проинструктировала установленное лицо № о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также передала ей находившееся у нее на хранении незаконно полученное свидетельство о рождении на несуществующего у установленного лица № ребенка. После чего установленное лицо № обратилась к специалисту указанного учреждения ФИО49 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у нее второго ребенка. При этом установленное лицо №, будучи предупрежденной об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое с другими документами впоследствии было передано в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенное по адресу: ..... Руководителем вышеуказанного Управления ФИО71, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представляемых установленным лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал установленному лицу № на сумму 453026 рублей.

Далее продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение преступления, установленные лица № и №, выполняя отведенные им в группе лиц роли, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на неустановленном автомобиле привезли последнюю к Филиалу ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где предложили установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя. Реализуя свою роль в совершении преступления, установленное лицо № в вышеуказанный период времени, находясь в помещении Филиала ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», получила государственный сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Алтайский кредитный центр», путем обмана сотрудников кооператива, установленное лицо №, осознавая, что для заключения договора займа с КПК необходимо подыскать жилое помещение, на покупку которого КПК «Алтайский кредитный центр» выдаст займ, решил для поиска жилья привлечь ФИО11, занимающуюся сопровождением сделок по купле-продаже недвижимости, не посвящая ее в преступные намерения соучастников преступления. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленные лица № и № на автомобиле привезли установленное лицо № к офису, расположенному по адресу: ...., офис 36, где установленное лицо № передала установленному лицу № находившиеся у нее на хранении незаконно полученные свидетельство о рождении несуществующего ребенка установленного лица № и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя установленного лица №, после чего, установленные лица № и №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, встретились с ФИО11, которую попросили помочь установленному лицу № в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, введя ФИО11 в заблуждение относительно законности получения установленному лицу № государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В свою очередь ФИО11, убежденная в законности совершаемого действия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискала квартиру, расположенную по адресу: ...., на приобретение которой предполагалось получение займа в КПК «Алтайский кредитный центр», о чем сообщила установленному лицу № и установленному лицу №.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ установленные лица № и №, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, привезли установленное лицо № к офису кредитного потребительского кооператива «Алтайский кредитный центр», расположенному по адресу: ...., где проинструктировали последнюю о способе введения в заблуждение сотрудников КПК в целях заключения договора займа между ней и директором КПК «Алтайский кредитный центр». В свою очередь установленное лицо №, выполняя отведенную ей в преступлении роль, обратилась к специалисту КПК «Алтайский кредитный центр» Свидетель №16 с заявлением о получении целевого займа на улучшение жилищных условий путем приобретения квартиры, расположенной по адресу: ...., обещая погасить займ и проценты за пользование займом средствами имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, не намереваясь исполнять договорные обязательства. Заявление установленного лица № было рассмотрено специалистом КПК «Алтайский кредитный центр» Свидетель №16 и директором ФИО77, после чего, находясь под воздействием обмана со стороны установленного лица №, в этот же день было принято решение о предоставлении последней целевого займа на улучшение жилищных условий. В результате установленное лицо №, действуя согласованно с установленными лицами «1, №, № и ФИО1, фактически не имея финансовых возможностей для погашения займа, и не намереваясь исполнять взятое на себя обязательство по его погашению, заключила с КПК «Алтайский кредитный центр» в лице директора ФИО77 договор целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленному лицу № был предоставлен целевой займ в размере 453026 рублей для покупки квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу. Также ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, продолжая вводить в заблуждение сотрудников КПК «Алтайский кредитный центр» относительно своего намерения погашать займ, заключила договор купли-продажи с ФИО11, действующей по доверенности от собственников вышеуказанной квартиры ФИО15 и ФИО16, согласно которому приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: ...., участок 7/2, отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 16974 рубля, и квартиру, расположенную по адресу: ...., указав в договоре ее несоответствующую действительности стоимость в размере 453026 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..... Одновременно установленное лицо №, действуя согласованно с соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса межмуниципального нотариального округа .... и .... Свидетель №4 в офисе, расположенном по адресу: ...., офис 26, оформила обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в квартире, расположенной по адресу: ...., после снятия обременения с жилого помещения.

В соответствии с распоряжением Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого КПК «Алтайский кредитный центр» ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Флагман» Акционерного общества «Альфа – Банк», расположенном по адресу: ....Б, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя установленного лица № в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., ул. 8 микрорайон, 1/2, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом №, с расчетного счета №, открытого на ее имя ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., ул. 8 микрорайон, 1/2, сняла денежные средства в сумме 453026 рублей, перечисленные КПК «Алтайский кредитный центр» в соответствии с указанным выше договором целевого займа, которые в соответствии с ранее достигнутой договоренностью передала установленному лицу №, не намереваясь исполнить перед КПК «Алтайский кредитный центр» обязательство по погашению займа и уплате процентов за пользование займом.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению. В результате данных совместных преступных действий установленного лица №, ФИО1, установленных лиц №, №, №, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, КПК «Алтайский кредитный центр» был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453026 рублей.

Эпизод №: выполняя задуманное, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с установленными лицами №, №, №, в соответствии с разработанным планом, распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель, решила привлечь к хищению денежных средств в крупном размере, принадлежащих кредитному потребительскому кооперативу, установленное лицо № с целью заключения договора займа между установленным лицом № и КПК, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и компенсации за пользование им. С этой целью в вышеуказанный период времени, находясь на территории .... края, ФИО1 встретилась с установленным лицом № и предложила последней совместно с ней, установленными лицами №, №, № путем обмана сотрудников кредитного потребительского кооператива «Алтайский кредитный центр» совершить хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих указанному кооперативу, посредством заключения договора займа с директором КПК, без намерения выполнять договорные обязательства по погашению займа и компенсации за пользование им, пообещав за участие в преступлении заплатить денежные средства. На указанное предложение ФИО1 установленное лицо №, движимая корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность совместных с ФИО1, установленными лицами №, №, № действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба КПК «Алтайский кредитный центр» в крупном размере, и, желая их наступления, ответила согласием, тем самым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступила с ФИО1, установленными лицами №, №, № в предварительный преступный сговор, направленный на совместное совершение указанного преступления. Согласно распределенным установленным лицом № ролям, установленное лицо № должна была первоначально незаконно получить в органе ЗАГС свидетельство о рождении на несуществующего у нее ребенка, далее в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ) получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заключить договор займа с КПК «Алтайский кредитный центр» и, обещая погасить займ и проценты за пользование им средствами материнского (семейного) капитала, заведомо не намереваясь выполнять договорные обязательства, совместно с соучастниками похитить денежные средства в крупном размере, принадлежащие указанному КПК.

После чего ФИО1, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью подтверждения факта рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах привлекла Свидетель №3, не посвящая последнюю в преступные намерения соучастников преступления, попросив ее подтвердить в Территориальном отделе Агентства записи актов гражданского состояния (далее по тексту – ЗАГС) .... факт рождения ребенка у установленного лица № вне медицинского учреждения, введя Свидетель №3 в заблуждение относительно достоверности данного факта, убедив последнюю в законности совершаемого действия и наличии у установленного лица № ребенка. На указанное предложение Свидетель №3, не имеющая преступных намерений и не осознающая противоправность своих действий, ответила согласием.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, согласованно с соучастниками, в период времени с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, установленное лицо по указанию ФИО1 прибыла к Территориальному отделу Агентства ЗАГС ...., расположенному по адресу: ....А, куда также прибыла Свидетель №3, не осведомленная о преступном замысле установленного лица №, ФИО1, установленных лиц №, №, №. Далее установленное лицо № и Свидетель №3 обратились к специалисту вышеуказанного отдела ЗАГС ФИО62 (после расторжения брака с ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №14, далее по тексту Свидетель №14), которой представили заявление Свидетель №3, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что в присутствии последней ДД.ММ.ГГГГ у установленного лица № вне медицинского учреждения в квартире, расположенной по адресу: ...., родился один живорожденный ребенок, введя тем самым в заблуждение сотрудника отдела ЗАГС Свидетель №14 и иных сотрудников указанного учреждения. На основании указанного заявления, содержащего заведомо ложные и недостоверные сведения, в вышеуказанный период времени Территориальным отделом Агентства ЗАГС .... установленному лицу № было выдано свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, матерью которого была указана установленное лицо №. Вышеуказанное свидетельство о рождении несуществующего ребенка, полученное путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, установленное лицо № по указанию ФИО1 передала ей на хранение.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, предварительно изучив порядок заключения договоров займа в кредитных потребительских кооперативах, ФИО1 предложила установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выдаваемый в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 433-ФЗ), осознавая, что только при наличии указанного сертификата КПК «Алтайский кредитный центр» предоставит установленному лицу № займ.

После этого установленные лица № и №, действуя согласованно с соучастниками, в соответствии с отведенными им ролями, в период времени с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле привезли установленное лицо № к Филиалу государственного автономного учреждения .... «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг ....» (далее по тексту – ГАУ НСО «МФЦ») .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где проинструктировали установленное лицо № о порядке обращения с заявлением в указанное учреждение и необходимости введения в заблуждение его сотрудников в целях незаконного получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также передали ей находившееся у них на хранении свидетельство о рождении на несуществующего у установленного лица № ребенка. После чего установленное лицо № обратилась к специалисту указанного учреждения ФИО51 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по случаю рождения у нее второго ребенка. При этом установленное лицо №, будучи предупрежденной об ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений, умышленно ввела в заблуждение должностных лиц государственного учреждения, представив документы, необходимые для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в том числе незаконно полученное свидетельство о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя несуществующего ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое с другими документами впоследствии было передано в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в ...., расположенное по адресу: ..... Руководителем вышеуказанного Управления ФИО71, будучи введенной в заблуждение относительно подлинности представляемых установленным лицом № документов, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал установленному лицу № на сумму 453026 рублей.

Далее продолжая действовать в рамках реализации совместного преступного умысла, направленного на совершение преступления, установленное лицо № и установленное лицо №, выполняя отведенные им в группе лиц роли, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле привезли последнюю к Филиалу ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», расположенному по адресу: ...., где предложили установленному лицу № получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя. Реализуя свою роль в совершении преступления, установленное лицо № в вышеуказанный период времени, находясь в помещении Филиала ГАУ НСО «МФЦ» .... «Зыряновский», получила государственный сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих КПК «Алтайский кредитный центр», путем обмана сотрудников кооператива, установленное лицо №, осознавая, что для заключения договора займа с КПК необходимо подыскать жилое помещение, на покупку которого КПК «Алтайский кредитный центр» выдаст займ, решил для поиска жилья привлечь ФИО11, занимающуюся сопровождением сделок по купле-продаже недвижимости, не посвящая ее в преступные намерения соучастников преступления. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № и установленное лицо № на автомобиле привезли установленное лицо № к офису, расположенному по адресу: ...., офис 36, где установленное лицо № передала установленному лицу № находившиеся у нее на хранении незаконно полученные свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО19 и государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя установленного лица №, после чего, установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, встретились с ФИО11, которую попросили помочь установленному лицу № в распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, введя ФИО11 в заблуждение относительно законности получения установленным лицом № государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В свою очередь ФИО11, убежденная в законности совершаемого действия, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, приискала дом, расположенный по адресу: ...., на приобретение которого предполагалось получение займа, о чем сообщила установленному лицу № и установленному лицу №.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № и установленное лицо №, действуя согласованно с остальными членами преступной группы, привезли установленное лицо № к офису КПК «Алтайский кредитный центр», расположенному по адресу: ...., где проинструктировали последнюю о способе введения в заблуждение сотрудников КПК в целях заключения договора займа между ней и директором КПК «Алтайский кредитный центр». В свою очередь установленное лицо №, выполняя отведенную ей в преступлении роль, обратилась к специалисту КПК «Алтайский кредитный центр» Свидетель №16 с заявлением о получении целевого займа на улучшение жилищных условий путем приобретения дома, расположенного по адресу: ...., обещая погасить займ и проценты за пользование займом средствами имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, не намереваясь исполнять договорные обязательства. Заявление установленного лица № было рассмотрено специалистом КПК «Алтайский кредитный центр» Свидетель №16 и директором ФИО77, после чего, находясь под воздействием обмана со стороны установленного лица №, в этот же день принято решение о предоставлении последней целевого займа на улучшение жилищных условий. В результате установленного лица №, действуя согласованно с установленным лицом №, установленным лицом №, ФИО1 и установленным лицом №, фактически не имея финансовых возможностей для погашения займа, и не намереваясь исполнять взятое на себя обязательство по его погашению, заключила с КПК «Алтайский кредитный центр» в лице директора ФИО77 договор целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленному лицу № был предоставлен целевой займ в размере 453026 рублей для покупки дома, расположенного по вышеуказанному адресу. Также ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, продолжая вводить в заблуждение сотрудников КПК «Алтайский кредитный центр» относительно своего намерения погашать займ, заключила договор купли-продажи с ФИО57, действующей по доверенности от собственника вышеуказанного дома ФИО58, согласно которому приобрела в собственность земельный участок, расположенный по адресу: ...., отразив в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 16974 рубля, и дом, расположенный по адресу: ...., указав в договоре его несоответствующую действительности стоимость в размере 453026 рублей, и зарегистрировав договор в установленном законодательством порядке ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ..... Одновременно установленное лицо №, действуя согласованно с соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса межмуниципального нотариального округа .... и .... Свидетель №4 в офисе, расположенном по адресу: ...., офис 26, оформила обязательство о предоставлении доли своим несовершеннолетним детям в доме, расположенном по адресу: ...., после снятия обременения с жилого помещения.

В соответствии с распоряжением установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого КПК «Алтайский кредитный центр» ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Флагман» Акционерного общества «Альфа – Банк», расположенном по адресу: ....Б, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя установленного лица № в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., ул. 8 микрорайон, 1/2, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в общей сумме 453026 рублей.

Действуя в рамках реализации совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом №, ФИО1, установленным лицом № и установленным лицом №, с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на ее имя в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., ул. 8 микрорайон, 1/2, сняла денежные средства в сумме 453026 рублей, перечисленные КПК «Алтайский кредитный центр» в соответствии с указанным выше договором целевого займа, которые в соответствии с ранее достигнутой договоренностью передала установленному лицу №, не имея намерения исполнить перед КПК «Алтайский кредитный центр» обязательство по погашению займа и уплате процентов за пользование займом.

Похищенными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению. В результате данных совместных преступных действий установленного лица №, ФИО1, установленного лица №, установленного лица № и установленного лица №, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, КПК «Алтайский кредитный центр» был причинен материальный ущерб в крупном размере в сумме 453026 рублей.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась.

Были оглашены показания подсудимой, данные на предварительном следствии.

Допрошенная в качестве подозреваемой ФИО1 поясняла, что в 2015 году в квартире по ...., между ней, ее матерью ФИО101, сестрой Федоренко и зятем Кулаевым состоялся разговор, в ходе которого ФИО101 и зять Кулаев предложили ей и Федоренко зарабатывать денежные средства следующим образом: подыскивать женщин славянской внешности, которые за денежное вознаграждение обратились бы в органы ЗАГС для выдачи свидетельства о рождении второго ребенка, сообщив при этом сотрудникам ЗАГС, что рождение ребенка происходило в домашних условиях. Затем после получения свидетельства о рождении на второго ребенка эти женщины обратились бы в Пенсионный фонд для оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а потом в кредитные организации для оформления займа на улучшение жилищных условий, т.е. приобретение жилых домов и земельных участков к ним. После получения займа в кредитных организациях, эти женщины, на чье имя были выданы государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, обратились бы в отделение Пенсионного фонда с заявлением о возврате денег. Также предоставили бы полученные документы в другой кооператив, оформили займ на приобретения жилья, который не выплачивали, а полученные деньги поделили между всеми. ФИО101 предложила отдавать женщинам, оформившим на себя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал за их участие примерно по 100000 рублей, а остальные денежные средства, полученные от незаконного оформления займов, поделить между собой. Она, Федоренко и Кулаев на это предложение согласились и сразу определились, кто из них, что будет делать при совершении преступлений. По их совместной договоренности ФИО101 должна была заниматься поисками жилых домов и земельных участков, находящихся в продаже, стоимость которых не должна превышать 200 – 250 тысяч рублей, созваниваться с их продавцами, вести переговоры о стоимости указанного имущества, а в последующем при согласии продавцов на продажу дома, сообщать им о том, что есть желающие приобрести их дом и земельный участок под средства материнского капитала. С продавцами домов и земельных участков должна была встречаться мать и готовить документы для покупки и продажи. Сама она должна была сопровождать привлеченных женщин во всех поездках, то есть из .... в ...., из .... в ...., из .... в .... и обратно. Федоренко и Кулаев должны были сопровождать женщин в филиалы Пенсионного фонда .... для оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также в кредитные организации, и к нотариусам. Предварительно договорившись обо всем, в 2016 году она вместе с ФИО101, Федоренко и Кулаевым совершила указанные преступления с участием трех ранее незнакомых ей девушек, насколько она помнит, их звали ФИО21, ФИО22 и Ирина, анкетные данные девушек не помнит. О том, что им необходимы женщины славянской внешности для оформления на них за денежное вознаграждение государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, они рассказывали своим знакомым и родственникам. В июне 2016 года ФИО101 кто-то позвонил и сообщил, что в .... есть девушка по имени ФИО22, которая за денежное вознаграждение согласна оформить фиктивное свидетельство о рождении второго ребенка, а в последующем и фиктивный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Данную информацию ФИО101 сообщила Федоренко и Кулаеву, после чего, в июне 2016 года ФИО101 сказала, что ей необходимо поехать в .... и встретить там девушку по имени ФИО22. По указанию матери она приехала в ...., где на автовокзале встретилась со ФИО22. После встречи она приобрела себе и ФИО22 билеты на автобус, и они вдвоем поехали в ..... Перед тем как поехать в .... ей от ФИО101 было известно, что далее из .... в .... совместно со ФИО22 проследует также девушка по имени Ирина, являющаяся жительницей ..... Со слов матери ей было известно, что Ирина самостоятельно должна была добраться до ..... Приехав в ...., она созванивалась с Ириной и уточняла, когда та приедет в ..... Ирина отвечала, что в .... приедет к обеду следующего дня. После чего она совместно со ФИО22 приехала на железнодорожный вокзал ...., где на имя ФИО22 и Ирины прибрела билеты до ..... При этом, несмотря на то, что Ирины с ними не было, паспорт последней находился у нее, кто именно ей его передал, не помнит. После приобретения билетов она совместно со ФИО22 приехала на съемную квартиру, где они переночевали и совместно со ФИО22 поехали на железнодорожный вокзал ...., где встретили Ирину. Она посадила Ирину и ФИО22 на поезд, следующий в ...., сообщив при этом, что по прибытию в .... их встретят лица цыганской национальности, а именно малознакомая ей девушка по имени Анастасия – знакомая матери, совместно с мужем. Когда она отправляла Ирину и ФИО22 в ...., она объяснила им, что когда они будут возвращаться в ...., там их встретят ее мать ФИО101 и Федоренко. Отправив ФИО22 и Ирину в ...., она вернулась в ..... Ирину и ФИО22 в .... они отправили для того, чтобы они в органах ЗАГС получили свидетельства о рождении детей. Почему они отправляли их именно в ...., ни мать, ни Кулаев ей не говорили. В органах ЗАГС девушки должны были сообщить сотрудникам о том, что некоторое время проживают на территории ...., а также о том, что родили ребенка в домашних условиях, при этом лица с которыми созванивалась мать, встречающие девушек в ...., должны были подтвердить факт рождения девушками детей в домашних условиях. После чего, получив свидетельства о рождении детей, Анастасия должна была отправить Ирину и ФИО22 в ..... Так все и произошло. В .... и ФИО22 встретили Федоренко. и мама ФИО101. После чего Федоренко и мать с указанными девушками, проследовали в филиал Пенсионного фонда, где на имя указанных девушек были оформлены документы на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который готовился около месяца. После подачи документов в Пенсионный фонд ФИО22 и Ирину отпустили домой, и сказали ждать СМС-сообщения о готовности сертификата, после получения которого, нужно было позвонить матери или Федоренко, сообщить о готовности сертификата. В последующем в июне 2016 года, когда сертификаты Ирины и ФИО22 были еще не готовы, мать познакомила ее с девушкой по имени ФИО21, которая также была согласна за денежное вознаграждение оформить фиктивное свидетельство о рождении второго ребенка и государственный сертификат на материнский капитал. В последующем также в июне 2016 года она совместно с ФИО21 на автобусе из .... приехала в ...., где встретилась со знакомой матери, женщиной цыганской внешности по имени ФИО20. С ФИО20 она оправила ФИО21 в ...., где их также должна была встретить Анастасия и отвезти ФИО21 в органы ЗАГС для оформления аналогичным способом свидетельства о рождении ребенка. После получения свидетельства о рождении, Анастасия отправила ФИО20 и ФИО21 в ..... В .... ФИО21 с ФИО20 проследовали в филиал Пенсионного фонда и подали документы на получение государственного сертификата на материнский капитал. После чего ФИО20 оправила ФИО21 в ..... ФИО21 также было сообщено, что ей на абонентский номер должно прийти СМС-сообщение о готовности сертификата, после получения которого она должна позвонить матери или Федоренко и сообщить о готовности сертификата. После того как ФИО22, Ирина и ФИО21 сообщили о том, что они получили СМС-сообщение о готовности сертификата, то либо сами девушки приезжали в ...., либо за ними ездили Кулаев и Федоренко и отвозили их в ..... Для того чтобы приехать до .... им на банковские карты ФИО101 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» перечисляла денежные средства на проезд. В последующем, после того, как вышеуказанные девушки, которые действовали под руководством Федоренко и Кулаева, получили государственные сертификаты на материнский капитал, также с Федоренко и Кулаевым они ездили в ...., где в кредитных организациях на указанных девушек оформлялись договоры целевого займа для улучшения жилищных условий. При этом в кредитные организации при оформлении предоставлялись договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков, которые заключались с лицами, в чьей собственности находились. Она думает, что ее мать и Кулаев вводили продавцов домов в заблуждение. После получения займов в кредитных организациях, как только документы поступали в Пенсионный фонд, то девушки, на имя которых оформлялись документы, действуя под руководством Федоренко, ФИО101 и Кулаева через несколько дней обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о возврате документов. После чего с документами, которые им были возвращены в Пенсионном фонде, эти девушки, действуя под руководством Федоренко, ФИО101 и Кулаева в .... обращались в кредитные организации, в том числе ООО «Зеленый клин», где также оформляли целевые займы для улучшения жилищных условий, однако уже с предоставлением договоров купли-продажи на другие жилые дома и земельные участки. После чего в этих организациях девушки также получали займы. При каждом получении денежных средств (займов) в кредитных организациях, денежные средства в той сумме, в которой они их получили, эти девушки передавали либо матери, либо ФИО61 Займы составляли не более 500 тысяч рублей. Насколько ей известно, от указанной суммы около 100 тысяч рублей передавалось этим девушках, на которых оформлялись документы, на часть денежных средств в размере 200-250 тысяч рублей приобретали дома (на чье имя были оформлены купленные дома ей неизвестно, их оформлением занималась ее мать), остальные денежные средства распределялись между ней, матерью ФИО59, ФИО60 и ФИО61 Распределением денежных средств занимались мать и ФИО61, они решали кому какую сумму передать за проделанную Свидетель №6. После передачи девушкам, на которых оформлялись документы, денежных средств за участие в совершенных деяниях, каждой из них разъяснялось о том, что им не нужно рассказывать о том, с кем, куда и для какой цели они ездили, и за что получили денежные средства. Однако, когда документы, на получение сертификатов еще были не готовы, девушкам за денежное вознаграждение предлагалась подыскивать других девушек, на которых в дальнейшем также можно было бы оформить материнский капитал, а в последующем займ за счет средств материнского капитала. Когда происходило оформление документов, то ребенок ФИО22 какое-то время проживал с ней в квартире. Кроме того, в период времени с момента получения девушками денежных средств в кредитных организациях и до момента обращения в Пенсионный фонд о возврате документов, эти девушки находились либо в квартире, в которой она проживала, либо в съемной квартире, расположенной напротив дома, в котором она жила, которую они снимали для того, чтобы содержать там этих девушек. Выход с квартир девушкам был запрещен, двери в квартире запирались на замки. Закрывали этих девушек либо мать, либо ФИО61 т. 14 л.д. 105-111).

Допрошенная в качестве обвиняемой ФИО1, будучи привлеченной к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, виновной себя признала в полном объеме, подтвердила ранее данные ею показания, пояснила, что в 2015 году между ней, ее матерью ФИО101, сестрой Федоренко и зятем Кулаевым в квартире по ...., в .... края, где они в то время все вместе проживали, состоялся разговор, в ходе которого мать ФИО101 и зять Кулаев предложили ей и Федоренко зарабатывать денежные средства путем совершения мошенничества следующим образом, а именно подыскивать женщин славянской внешности и привлекать их к совершению преступлений, а именно чтобы они за денежное вознаграждение обратились бы в какой-либо отдел ЗАГС для выдачи свидетельства о рождении второго ребенка, сообщив при этом сотрудникам ЗАГС, что рождение ребенка происходило в домашних условиях. Затем после получения свидетельства рождении на второго ребенка эти женщины обратились бы в Пенсионный фонд для оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а потом в кредитные организации для оформления займа на улучшение жилищных условий, т.е. приобретение жилых домов и земельных участков к ним. После получения займа в кредитных организациях, эти женщины, на чье имя были выданы государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, обратились бы в отделение Пенсионного фонда с заявлением о возврате денег. Также предоставили бы полученные документы в другой кооператив, оформили займ на приобретения жилья, который не выплачивали, а полученные деньги поделили между всеми. ФИО101 предложила отдавать женщинам, оформившим на себя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал за их участие примерно по 100000 рублей, а остальные денежные средства, полученные от незаконного оформления займов, поделить между собой. Она, Федоренко и Кулаев на это предложение согласились и сразу определились, кто из них что будет делать при совершении преступлений. По их совместной договоренности ФИО101 должна была заниматься поисками жилых домов и земельных участков, находящихся в продаже, стоимость которых не должна превышать 200 – 250 тысяч рублей, созваниваться с их продавцами, вести переговоры о стоимости указанного имущества, а в последующем при согласии продавцов на продажу дома, сообщать им о том, что есть желающие приобрести их дом и земельный участок под средства материнского капитала. С продавцами домов и земельных участков должна была встречаться мать и готовить документы для покупки и продажи. Сама она должна была сопровождать привлеченных женщин во всех поездках, то есть из .... в ...., из .... в ...., из .... в .... и обратно. Федоренко и Кулаев должны были сопровождать женщин в филиалы Пенсионного фонда для оформления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также в кредитные организации, и к нотариусам. Предварительно договорившись обо всем, в 2016 году она вместе с ФИО101, Федоренко и Кулаевым совершила указанные преступления с участием трех ранее незнакомых ей девушек, а именно: ФИО21, ФИО22 и Ирины, анкетные данные которых не помнит. О том, что им необходимы женщины славянской внешности для оформления на них за денежное вознаграждение государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, они рассказывали своим знакомым и родственникам. В июне 2016 года ФИО101 кто-то позвонил и сообщил, что в .... есть девушка по имени ФИО22, которая за денежное вознаграждение согласна оформить фиктивное свидетельство о рождении второго ребенка, а в последующем и фиктивный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Данную информацию мать сообщила Федоренко и Кулаеву, после чего в июне 2016 года мама сказала, что ей необходимо поехать в .... и встретить там девушку по имени ФИО22. По указанию матери она приехала в ...., где на автовокзале встретилась со ФИО22. После встречи она приобрела себе и ФИО22 билеты на автобус, и они вдвоем поехали в ..... Перед тем как поехать в .... ей от матери было известно, что далее из .... в .... совместно со ФИО22 проследует также девушка по имени Ирина, являющаяся жительницей ..... Со слов матери ей было известно, что Ирина самостоятельно должна была добраться до ..... Приехав в ...., она созванивалась с Ириной и уточняла, когда та приедет в ..... Ирина отвечала, что в .... приедет к обеду следующего дня. После чего она совместно со ФИО22 приехала на железнодорожный вокзал ...., где на имя ФИО22 и Ирины прибрела билеты до ..... При этом, несмотря на то, что Ирины с ними не было, паспорт последней находился у нее, кто именно ей его передал, не помнит. После приобретения билетов она совместно со ФИО22 приехала на съемную квартиру, где они переночевали и совместно со ФИО22 поехали на железнодорожный вокзал ...., где встретили Ирину. Она посадила Ирину и ФИО22 на поезд, следующий в ...., сообщив при этом, что по прибытию в .... их встретят лица цыганской национальности, а именно малознакомая ей девушка по имени Анастасия – знакомая матери, совместно с мужем. Когда она отправляла Ирину и ФИО22 в ...., она объяснила им, что когда они будут возвращаться в ...., там их встретят ее мать ФИО101 и Федоренко. Отправив ФИО22 и Ирину в ...., она вернулась в ..... Ирину и ФИО22 в .... они отправили для того, чтобы они в органах ЗАГС получили свидетельства о рождении детей. Почему они отправляли их именно в ...., ни мать, ни Кулаев ей не говорили. В органах ЗАГС девушки должны были сообщить сотрудникам о том, что некоторое время проживают на территории ...., а также о том, что родили ребенка в домашних условиях, при этом лица с которыми созванивалась мать, встречающие девушек в ...., должны были подтвердить факт рождения девушками детей в домашних условиях. После чего, получив свидетельства о рождении детей, Анастасия должна была отправить Ирину и ФИО22 в ..... Так все и произошло. В .... и ФИО22 встретили Федоренко и мама ФИО101. После чего Федоренко и мать ФИО101 с указанными девушками, проследовали в филиал Пенсионного фонда, где на имя указанных девушек были оформлены документы на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который готовился около месяца. После подачи документов в Пенсионный фонд ФИО22 и Ирину отпустили домой, и сказали ждать СМС-сообщения о готовности сертификата, после получения которого, позвонить матери или Федоренко, сообщить о готовности сертификата. В последующем в июне 2016 года, когда сертификаты на материнский капитал Ирины и ФИО22 были еще не готовы, мать познакомила ее с девушкой по имени ФИО21, которая также была согласна за денежное вознаграждение оформить фиктивное свидетельство о рождении второго ребенка и государственный сертификат на материнский капитал. В последующем также в июне 2016 года она совместно с ФИО21 на автобусе из .... приехала в ...., где встретилась со знакомой матери, женщиной цыганской внешности по имени ФИО20. С ФИО20 она оправила ФИО21 в ...., где их также должна была встретить Анастасия и отвезти ФИО21 в органы ЗАГС для оформления аналогичным способом свидетельства о рождении ребенка. После получения свидетельства о рождении, Анастасия отправила ФИО20 и ФИО21 в ..... В .... ФИО21 с ФИО20 проследовали в филиал Пенсионного фонда и подали документы на получение государственного сертификата на материнский капитал. После чего ФИО20 оправила ФИО21 в ..... ФИО21 также было сообщено, что ей на абонентский номер должно прийти СМС-сообщение о готовности сертификата на материнский капитал, после получения которого она должна позвонить матери или ФИО60 и сообщить о готовности сертификата. После того как ФИО22, Ирина и ФИО21 сообщили о том, что они получили СМС-сообщение о готовности сертификатов, то либо сами девушки приезжали в ...., либо за ними ездили Кулаев и Федоренко и отвозили их в ..... Для того, чтобы приехать до .... им на банковские карты ФИО101 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» перечисляла денежные средства на проезд. В последующем, после того, как указанные девушки, которые действовали под руководством Федоренко и Кулаева, получили государственные сертификаты на материнский капитал, также с Федоренко и Кулаевым они ездили в ...., где в кредитных организациях на указанных девушек оформлялись договоры целевого займа для улучшения жилищных условий. При этом в кредитные организации при оформлении предоставлялись договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков, которые заключались с лицами, в чьей собственности находились. Она думает, что ее мать ФИО101 и Кулаев вводили продавцов домов в заблуждение. После получения займов в кредитных организациях, как только документы поступали в Пенсионный фонд, то девушки, на имя которых оформлялись документы, действуя под руководством Федоренко, ФИО101 и Кулаева через несколько дней обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о возврате документов. После чего с документами, которые им были возвращены в Пенсионном фонде, эти девушки, действуя под руководством Федоренко, ФИО101 и Кулаева в .... обращались в кредитные организации - кооперативы, в том числе, ООО «Зеленый клин», где также оформляли целевые займы для улучшения жилищных условий, однако уже с предоставлением договоров купли-продажи на другие жилые дома и земельные участки. После чего в этих организациях девушки также получали займы. При каждом получении денежных средств (займов) в кредитных организациях, денежные средства в той сумме, в которой они их получили, эти девушки передавали либо матери, либо Кулаеву. Займы составляли не более 500 тысяч рублей. Насколько ей известно, от указанной суммы около 100 тысяч рублей передавалось этим девушкам, на которых оформлялись документы, на часть денежных средств в размере 200-250 тысяч рублей приобретали дома (на чье имя были оформлены купленные дома ей неизвестно, их оформлением занималась ее мать), остальные денежные средства распределялись между ней, матерью ФИО101, Федоренко и Кулаевым. Распределением денежных средств занимались ее мать ФИО101 и зять Кулаев, они решали, кому какую сумму передать за проделанную Свидетель №6. После передачи девушкам, на которых оформлялись документы, денежных средств за участие в совершенных деяниях, каждой из них разъяснялось о том, что им не нужно рассказывать о том, с кем, куда и для какой цели они ездили, и за что получили денежные средства. Однако, когда документы, на получение сертификатов еще были не готовы, девушкам за денежное вознаграждение предлагалась подыскивать других девушек, на которых в дальнейшем также можно было бы оформить материнский капитал, а в последующем займ за счет средств материнского капитала. Когда происходило оформление документов, то ребенок ФИО22 какое-то время проживал с ней в квартире. Кроме того, в период времени с момента получения девушками денежных средств в кредитных организациях и до момента обращения в Пенсионный фонд о возврате документов, эти девушки находились либо в квартире, в которой она проживала, либо в съемной квартире, расположенной напротив дома, в котором она жила, которую они снимали для того, чтобы содержать там этих девушек. Выход с квартир девушкам был запрещен, двери в квартире запирались на замки. Закрывали этих девушек либо мать, либо Кулаев (т. 14 л.д. 120-122, т. 16 л.д. 177-180, т.17 л.д. 79-82).

В судебном заседании Безлюдсткая пояснила, что ни фамилии, ни имена этих женщин она точно не знала, назвала их в допросах так, как говорила ФИО101.

По эпизодам № и № вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО89, начальника юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., согласно которым, до ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в .... и Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в .... являлись самостоятельными юридическими лицами. Согласно Постановлению Правления Пенсионного фонда РФ №п от ДД.ММ.ГГГГ «О реорганизации некоторых территориальных органов ПФР ....» УПРФ в .... и УПРФ в .... были реорганизованы путем присоединения, установлено наименование Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в .... (межрайонное), произведена передача прав и обязанностей от одного юридического лица к другому в соответствии с законодательством. УПФР в .... (межрайонное) осуществляла свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации №п от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в соответствии с Постановлением №п от ДД.ММ.ГГГГ Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации принято решение о реорганизации в форме присоединения к Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по .... (ОПФР по ....): Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в .... (межрайонного), Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в .... (межрайонного).

Далее, в связи с принятием Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № - ФЗ) с ДД.ММ.ГГГГ создан Социальный фонд России (далее - СФР) путем реорганизации Государственного учреждения - Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 частью 4 статьи 18 Федерального закона № - ФЗ территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации считаются территориальными органами Фонда, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации реорганизуются в форме присоединения к территориальным органам Пенсионного фонда Российской Федерации. При этом за территориальными органами Фонда сохраняются основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций, код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления, присвоенные соответствующему территориальному органу Пенсионного фонда Российской Федерации до дня создания Фонда.

С ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по ...., реорганизовано путем присоединения к нему Государственного учреждения – Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по ...., которое переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по .... (ОСФР по ....) (постановление Правления ПФР от ДД.ММ.ГГГГ №п).

В ходе допроса ей на обозрение представлены копии электронных дел получателей материнского (семейного капитала) на имя Свидетель №18 (ФИО98), ФИО97 и Свидетель №19.

Ознакомившись с копиями электронного дела в отношении Свидетель №19 и распоряжении средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного на имя последней, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в .... из ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг» .... поступил пакет документов для выдачи государственного сертификата материнский (семейный) капитал на имя ФИО96 в связи с рождением третьего ребенка ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В принятых документах имелось заявление ФИО96, заполненное в установленном законодательстве порядке, а также имелась копия свидетельства о рождении III-БА № на имя ФИО96 Артёма ФИО29, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в .... края. Матерью ребенка была указана ФИО2. Указанное свидетельство о рождении выдано ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом агентства ЗАГС .... за подписью руководителя органа ЗАГС ФИО43 В заявлении был указан адрес места жительства ФИО96: ..... После рассмотрения принятых документов ДД.ММ.ГГГГ УПФР в .... вынесено постановление о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. Государственный сертификат МК-9 № был изготовлен ДД.ММ.ГГГГ и выдан ФИО2 посредством ГАУ НСО «МФЦ». ДД.ММ.ГГГГ представителем ФИО96 – Гришаевой, действующей по доверенности, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом нотариального отдела .... и .... Свидетель №4, в ГУ – УПФР в .... и .... было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и соответствующий пакет документов. Впоследствии ФИО96 в лице представителя Техман указанное заявление было аннулировано. ДД.ММ.ГГГГ ФИО96 в лице представителя Техман, действующей на основании доверенности, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ в .... нотариусом нотариального округа .... ФИО46 обратилась в УПФР в .... с заявлением о запросе дела лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки, и заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453026 рублей на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа, заключенному с СКПК «Региональный кредитный союз» на приобретение недвижимого имущества, а именно жилого дома, расположенного по адресу: ..... В числе прочих документов ФИО96 в лице представителя Техман была предоставлена копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ФИО96 с СКПК «Региональный кредитный союз» на покупку вышеуказанного объекта недвижимости, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении на банковский счет №, открытый на имя ФИО96 в Алтайском региональном филиале Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» денежных средств в сумме 453000 рублей с расчетного счета СКПК «Региональный кредитный союз». Представленный ФИО96 в лице представителя Техман пакет документов был проверен сотрудниками Учреждения, после чего, ДД.ММ.ГГГГ УПФР в .... было принято решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. По распоряжению ФИО96 денежные средства в сумме 453026 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по .... №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском гласном управлении Банка России .... по адресу: ...., Красный проспект, 27, на расчетный счет №, открытый СКПК «Региональный кредитный союз» в Сибирском филиале АО КБ «Форбанк», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО96 и СКПК «Региональный кредитный союз». Таким образом, ФИО96 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в связи с чем, УПФР в .... она была уведомлена о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (т. 16 л.д. 71-79),

- показаниями представителя потерпевшего КПК «Импульс» ФИО90, юриста Кредитного потребительского кооператива (КПК) «Импульс». Который на основе информации, имеющейся в личных делах членов КПК «Импульс», хранящихся в архиве кооператива, сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Импульс» с целью получения займа на улучшение жилищных условий обратилась ФИО96, являющая держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в ..... При обращении в КПК ФИО96 в установленном порядке предоставила следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на свое имя, справку Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала, паспорт гражданина РФ на свое имя, свидетельство о заключении брака, пенсионное свидетельство, свидетельства о рождении детей, информацию о реквизитах банковского счета, открытого на ее имя для перечисления денежных средств. Также ФИО96 внесла вступительный взнос. В результате КПК «Импульс» с ФИО96 был заключен договор займа №, согласно которому ей предоставлен займ в размере 453026 рублей на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ..... Денежные средства по данному договору были переданы ФИО96 сроком на 70 дней с уплатой процентов за пользование займом в размере 27% годовых. В обеспечение исполнения обязательств по договору займа № КПК «Импульс» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поручительства с ФИО11, согласно которому ФИО11 приняла на себя ручательство по исполнению обязательств ФИО96. Также в обеспечение исполнения обязательств по договору займа земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: ...., в силу закона были обременены ипотекой в пользу КПК «Импульс». Займ на сумму 453026 рублей был перечислен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Импульс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском филиале Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Форбанк» на расчетный счет ФИО2 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №. Оформлением договора займа с ФИО96 занималась менеджер-кассир КПК «Импульс» Свидетель №15. Оформленные документы Свидетель №15 предоставляла для проверки ему и председателю КПК Волошиной. После проверки достоверности представленных документов Волошина подписала документы и заверила печатью. Лично с ФИО96 он не встречался. Срок возврата займа по договору подошел, но никаких действий по возврату денежных средств в КПК ФИО96 не предпринимала, документы в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала не представила, перестала выходить на связь. В связи с этим он осуществил выезд по месту регистрации ФИО96: ..... Со слов соседей ему стало известно, что ФИО96 по месту регистрации не проживает, находится на территории ..... В результате им было подготовлено исковое заявление, подано в Бийский городской суд .... с целью взыскания с ФИО96 суммы займа и процентов по договору займа. На судебные заседания ФИО96 не являлась и никаких действий по возврату суммы займа в КПК не предпринимала. По результатам рассмотрения искового заявления ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение, согласно которому взыскано в солидарном порядке с ФИО96 и ФИО11 в пользу КПК «Импульс» задолженность по договору займа в размере 453026 рублей, проценты за пользование кредитом в размере 83444 рубля и неустойку в размере 1200 рублей, а также дополнительно с ФИО96 взыскать членские взносы в размере 38400 рублей. Также было обращено взыскание на залоговое имущество: дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В ходе исполнительного производства реально была взыскана часть денежных средств с ФИО11, а также дом и земельный участок были переданы КПК «Импульс» в счет возмещения причиненного вреда. Таким образом, действиями ФИО96 КПК «Импульс» был причинен материальный ущерб на сумму 453026 рублей. Также ФИО96 не выплачены проценты за весь период пользования займом в сумме 83444 рубля и неустойка за просрочку возврата суммы займа в размере 1200 рублей (т. 3 л.д. 151-154, т. 5 л.д. 129-134, т. 16 л.д. 101-103),

- показаниями Свидетель №19, в отношении которой вынесен обвинительный приговор, согласно которым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО101, по национальности цыганка, с которой они встретились в квартире, расположенной по ...., предложила ей похитить деньги – материнский капитал в сумме около 450 тысяч рублей из федерального бюджета России, и деньги в сумме около 450 тысяч рублей, принадлежащие кредитному кооперативу, выданные в качестве займа под сертификат. При разговоре также присутствовала Федоренко. В этот момент она осознавала, что ФИО101 предложила ей совершить преступление, однако на это предложение согласилась, потому что нуждалась в деньгах. ФИО101 сказала, что она должна будет неоднократно съездить в .... и ...., куда ее будет сопровождать кто-нибудь из родственников ФИО101. Сказала, что в этих городах во всех организациях она должна будет подписывать документы, составленные сотрудниками, за что после окончания всей действий ей заплатят около 250 тысяч рублей, еще сказала, что суть совершаемых преступлений будет состоять в незаконном получении сертификата на материнский капитал, который будет выдан ей за рождение несуществующего ребенка, с помощью этого сертификата будут похищены бюджетные деньги и деньги, принадлежащие кооперативу. ФИО101 сказала, что те люди, которые будут ее сопровождать, все подробно будут разъяснять на каждом этапе, что нужно делать. Со слов ФИО101 она поняла, что Федоренко, которая присутствовала при разговоре, тоже будет участвовать в совершении преступлений. ФИО101 сказала, что будут и другие женщины, на которые планируется оформить документы. ФИО101 рассказала, что нужно будет в отделе ЗАГС .... получить свидетельства о рождении у нее двух детей. После этого разговора, в конце февраля – начале марта 2016 года ФИО101 сказала, что можно ехать в ..... Из .... в .... они поехали на автомобиле с ФИО101, Кулаевым – мужем Федоренко на автомобиле. В .... они с ФИО101 остановились на квартире, Кулаев уехал. На следующий день, они с ФИО101 на поезде приехали в ...., ФИО101 сказала, что знакомые отвезут их к отделу ЗАГС ...., куда придет женщина, с которой ФИО101 уже сама обо всем договорилась, эта женщина обратится в ЗАГС вместе с ней и поможет получить свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Предупредила ее, что она не должна обсуждать с этой женщиной то, что на самом деле ребенка у нее нет. Наоборот сказала ей, что она должна будет заверить эту женщину, что родила ребенка дома и нужно получить свидетельство о рождении. Имя, отчество ребенка и дату рождения придумала и назвала ей ФИО101, фамилию взяли ФИО96. Далее незнакомый ей мужчина на автомобиле отвез их с ФИО101 к отделу ЗАГС ...., допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ. ФИО101 осталась в автомобиле, а к ней около входа в ЗАГС подошла незнакомая женщина - Свидетель №2. Вдвоем с Свидетель №2 они прошли в отдел ЗАГС. Как ее и предупреждала ФИО101, Свидетель №2 она объяснила, что у нее дома родился ребенок. Свидетель №2 от своего имени написала заявление, где указала, что присутствовала в доме при рождении ею этого ребенка. Сотрудник отдела ЗАГС приняла у Свидетель №2 заявление и через некоторое время выдала ей свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., матерью которого была указана она. После выхода из здания ЗАГС по требованию ФИО101 она отдала той полученное свидетельство. Далее они с ФИО101 вернулись в ...., откуда их забрал Кулаев и привез в ..... ФИО101 сказала ей, что как только все будет готово, они снова поедут в ...., чтобы получить второе свидетельство о рождении у нее несуществующего ребенка. Второй раз они поехали в .... в апреле 2016 года вместе с ФИО101. Перед поездкой ФИО101 ей сказала, что все готово и можно ехать. Из .... в .... на автомобиле их привез Кулаев, который как ей было известно со слов ФИО101, совершал преступление совместно с ними. На поезде они вдвоем с ФИО101 приехали в ..... На следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 сказала ей, что они поедут в отдел ЗАГС, где она должна будет получить свидетельство о рождении у нее несуществующего ребенка. Они вдвоем приехали к отделу ЗАГС, но это был другой отдел, не тот, в который они обращались в первый раз. Около отдела ЗАГС ФИО101 передала ей на руки справку из больницы, в которой было указано, что в больнице .... в 2013 году она родила ребенка - мальчика. В этой справке были указаны недостоверные сведения, на самом деле в больнице .... она никогда не была и ребенка не рожала. Кто изготовил эту справку ей неизвестно, лично она ее получила от ФИО101, которая сказала ей, чтобы эту справку она передала сотруднику ЗАГС. Также предупредила, чтобы она вела себя естественно и никому не признавалась в том, что ребенка у нее на самом деле нет. Сказала, что если сотрудники ЗАГС будут спрашивать, почему она не получила свидетельство раньше в 2013 году, чтобы на это отвечала, что оно ей было в то время не нужно. Имя, отчество ребенка и дату рождения придумала ФИО101, фамилию они снова указали ФИО96. С этой справкой из больницы она обратилась к сотруднику ЗАГС, сообщила, что ей нужно получить свидетельство о рождении ребенка. Сотрудник заставила написать объяснение по поводу длительного неполучения свидетельства о рождении ребенка. Она написала в объяснении так, как ей говорила ФИО101. В результате сотрудники ЗАГС выдали ей свидетельство о рождении ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., матерью которого она была указана. После выхода из отдела ЗАГС она сразу же передала это свидетельство ФИО101. Далее они вернулись вдвоем в .... на поезде, где их снова забрал Кулаев и привез в ..... ФИО101 сказала, что сообщит ей, когда нужно будет ехать оформлять документы на получение сертификата на материнский капитал, при этом забрала оба свидетельства о рождении несуществующих детей. В июне 2016 года ей позвонила ФИО101 и сказала, что нужно ехать в ..... Она приехала в .... в квартиру к ФИО101, где также находились Кулаев и ФИО1, с которой она познакомилась в этот день. От ФИО101 ей известно, что ФИО1 тоже участвует в совершении преступления совместно с ними. ФИО101 сказала, что Кулаев и ФИО1 отвезут ее в ...., где все ей объяснят. ДД.ММ.ГГГГ она, Кулаев и ФИО1 на автомобиле приехали в ...., где ее подвезли к зданию МФЦ. Около здания МФЦ Кулаев и ФИО1 сказали ей, что она должна обратиться в это учреждение и написать заявление на выдачу государственного сертификата на материнский капитал. ФИО1 передала ей два свидетельства о рождении ее несуществующих детей, полученные в отделах ЗАГС ..... Кулаев и ФИО1 все ей объяснили подробно, сказали, что она должна подойти к сотруднику МФЦ, объяснить, что у нее родился второй ребенок и ей положен за это сертификат на материнский капитал. При этом говорили, чтобы она вела себя уверенно и никому не признавалась, что на самом деле детей у нее нет. Она сделала все, как ей сказали, зашла в МФЦ, обратилась к сотруднику, которая приняла у нее документы на выдачу сертификата, при этом сделала копии имеющихся документов, в том числе свидетельств о рождении несуществующих детей. В числе прочих документов она предоставила и два свидетельства о рождении настоящих детей. Сотрудник МФЦ сказала, что сертификат положен ей в связи с рождением третьего ребенка. Также выдала ей расписку в принятии документов. По выходу из здания МФЦ она снова отдала свидетельства о рождении несуществующих детей ФИО1 и передала расписку в принятии документов в МФЦ. Кулаев и ФИО1 в этот же день отвезли ее домой, и сказали ждать звонка от ФИО101 с распоряжением о дальнейших действиях. В июле 2019 года ей позвонила ФИО101, сказала, чтобы она приезжала в ...., откуда родственники отвезут ее в .... за сертификатом. Дома у ФИО101 ее встретили Кулаев и Федоренко, которые на автомобиле привезли ее в .... к зданию МФЦ. Федоренко передала ей расписку в принятии документов, которую ей выдали ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ, и сказала, что она должна будет зайти в МФЦ, обратиться к специалисту и сообщить, что ей нужно получить сертификат на материнский капитал. При этом Федоренко сказала, что она не должна признаваться в том, что детей, за рождение которых она получает сертификат, у нее на самом деле нет. Она сделала все, как сказала Федоренко, обратилась к сотруднику МФЦ и получила сертификат, выписанный на ее имя на сумму 453026 рублей. По выходу из здания МФЦ сразу же передала сертификат Федоренко, которая сказала ей, чтобы она ждала дальнейших указаний от ФИО101. Далее Кулаев и Федоренко привезли ее к ФИО101, которая передала ей 10000 рублей, сказала, что остальные деньги отдаст позже, когда будут подписаны все документы. После этого в июле 2016 года по требованию ФИО101 она приехала домой к последней, где та ей объяснила, что сейчас ее будут возить в разные организации в ...., где она должна будет подписывать документы. Кулаев, Федоренко и ФИО1 втроем привезли ее сначала в офис кредитного кооператива «Региональный кредитный союз», расположенного в ...., допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ. Перед тем как зайти в офис, Федоренко передала ей документы, которые хранила, в том числе свидетельства о рождении обоих несуществующих детей и сертификат на материнский капитал на ее имя. Кулаев, Федоренко и ФИО1 подробно рассказали ей, что она должна делать в офисе кооператива, нужно было обратиться к сотруднику и сообщить, что у нее есть сертификат на материнский капитал и ей нужно получить займ на покупку дома. Они предупредили ее, чтобы она убедила сотрудников кооператива, что, действительно, хочет купить дом в .... на средства материнского капитала. Также Федоренко передала ей документы, свидетельствующие о том, что на средства капитала она хочет купить квартиру, расположенную в ..... Она сделала все, как ей сказали, обратилась к сотруднику кооператива, представила документы и сообщила, что ей нужно получить займ на покупку дома. Сотрудники кооператива составили документы от ее имени, которые она подписала, в том числе, договор займа. Далее Кулаев, Федоренко и ФИО1 отвезли ее в другую организацию, где она с незнакомой женщиной подписала договор купли-продажи на покупку квартиры, расположенной по адресу: ..... ДД.ММ.ГГГГ Кулаев, ФИО1 и Федоренко отвезли ее в офис «Россельхозбанка», расположенный в ...., перед офисом сообщили, что она должна будет обратиться к сотруднику банка с просьбой, открыть на ее имя счет для перечисления денег. Также сразу сказали, что деньги из кооператива поступят в этот же день, она должна будет снять их и передать им, а они позже заплатят ей долю за участие в преступлении, как и обещали. Она обратилась к сотруднику банка и открыла на свое имя счет для перечисления денег. Также в этот же день Кулаев, Федоренко и ФИО1 привезли ее к нотариусу, офис которого расположен в ...., где она подписала обязательство о выделении доли в квартире своим детям. Этот документ и данные ее банковского счета они передали в кооператив. После этого, в этот же день те же люди привезли ее к офису банка, сказали, чтобы она получила деньги, перечисленные кооперативом, и принесла им. Все втроем они ждали ее в автомобиле около банка, она понимала, что они везде ее сопровождают для того, чтобы она не забрала деньги и не сбежала от них. Она зашла в банк, где сняла денежные средства, и по выходу из банка передала их в руки Кулаеву. Он забрал их полностью. Федоренко сказала, что свою долю за участие в преступлении она получит позже, когда выполнит все действия, о совершении которых они договаривались, деньги ей с их слов должна была передать ФИО101. В конце июля 2016 года ФИО101 ей снова позвонила и сказала, что она должна поехать в ...., продолжить оформлять документы, ее Кулаев и Федоренко свозят, все помогут оформить и привезут обратно. Далее она приехала в ...., где Кулаев и Федоренко забрали ее, и они втроем на автомобиле поехали первоначально в ...., остановились около офисного здания. Кулаев сказал, что здесь находится риэлтор, который все им поможет оформить. После этого Федоренко предупредила ее, чтобы она вела себя уверенно и не признавалась риэлтору, что сертификат на материнский капитал получила незаконно. Они вдвоем с Кулаевым зашли в офис, где находилась ФИО11, с которой разговаривал Кулаев, он объяснил, что у нее имеется сертификат на материнский капитал, и она хотела бы купить дом в любом районе ..... ФИО11 стала предлагать варианты, Кулаев выбрал дом, расположенный в ...., и предложил ей подписать документы на его покупку. ФИО11 представила ей документы, которые она подписала, в числе этих документов был договор купли-продажи дома. При этом денег за покупку дома она никому не платила. Затем они вдвоем с ФИО11 прошли в офис нотариуса, расположенный в этом же здании, где она подписала обязательство о предоставлении доли своим детям в этом доме. ФИО11 сказала, что нужно ехать в кредитный кооператив, заключать договор займа на покупку дома. Кулаев и Федоренко на автомобиле привезли ее в ...., где подвезли к офису кредитного кооператива «Импульс». Перед тем как зайти в офис Кулаев и Федоренко подробно объяснили ей, что она должна делать в этом офисе, объяснили, что ее главная задача – заключить договор займа с директором кооператива, убедить сотрудников и директора кооператива, что она законно получила сертификат на материнский капитал и теперь желает его обналичить на покупку дома через получение займа. Также она должна была убедить сотрудников, что займ, который они ей выдадут, будет погашен через некоторое время средствами материнского капитала, имеющегося у нее. После этого Кулаев и Федоренко остались в автомобиле, она одна зашла в офис, где ее встретила незнакомая ей девушка-сотрудник. В кооператив также приехала ФИО11. Сотруднице кооператива она объяснила, что у нее имеется сертификат на материнский капитал, и она желает приобрести дом в ...., поэтому ей нужно в этом кооперативе получить займ, который через некоторое время будет погашен средствами сертификата. Дальше сотрудник кооператива подготовила пакет документов, которые она подписала. Среди этих документов был договор займа на сумму 453026 рублей. Также сотрудник сняла копии с имевшихся у нее документов. Когда она вышла из офиса кооператива, рассказала Кулаеву и Федоренко, что сделала все, как они ей сказали. Они ответили, что осталось сделать совсем немного, после чего они вместе получат деньги. На следующий день Кулаев и Федоренко привезли ее в офис Сбербанка, расположенный в ...., где распорядились, чтобы она открыла на свое имя счет для зачисления денег из кооператива. Она сделала все, как они ей сказали, обратилась к сотруднику банка и открыла счет на свое имя. Сведения об этом счете они передали сотрудникам кооператива. В этот же день на открытый ею счет были перечислены деньги в сумме 453026 рублей. Кулаев и Федоренко снова привезли ее к офису Сбербанка, куда также подъехала ФИО11. Кулаев сказал, чтобы она сняла деньги и передала ему полностью всю сумму. Она зашла в офис Сбербанка, сняла полностью всю сумму денежных средств, и по выходу из офиса, передала деньги Кулаеву. После этого, Кулаев и Федоренко отвезли ее домой и сказали, что ФИО101 позже с ней свяжется и передаст деньги. Далее в начале августа 2016 года ФИО101 сообщила ей, что нужно еще раз поехать в ..... ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ...., где ее встретила ФИО101, Кулаев повез их вдвоем в ..... Они приехали к офису нотариуса, Кулаев уехал. К ним подошла незнакомая ранее Техман. ФИО101 сказала Техман, что нужно помочь ей подать документы в Пенсионный фонд .... о том, что она распорядилась средствами материнского капитала на покупку жилья. Техман согласилась помочь. Далее у нотариуса они оформили доверенность от ее имени на Техман. По этой доверенности Техман имела право только подать за нее в Пенсионный фонд документы об использовании материнского капитала на покупку жилья. ФИО101 передала Техман пакет документов, среди которых были документы о получении ею займа в кооперативе «Региональный кредитный союз» и документы на покупку дома в ..... За совершение этих преступлений она получила только 10000 рублей, остальные деньги поделили между собой ФИО101, Кулаев, Федоренко и ФИО1 (т.14 л.д.13-21, 31-39, 42-52, 76-85),

- показаниями свидетеля Лариной, согласно которым, в июле 2015 года она познакомилась с ФИО101, с которой тали близко общаться. Также она познакомилась с дочерями ФИО101 - Федоренко и ФИО1, ее зятем Кулаевым. Весной 2016 года к ней обратилась Федоренко, попросила посоветовать какую-нибудь молодую женщину, через которую можно получить денежные средства путем обналичивания материнского капитала, пообещала ей за то, что она найдет женщину, денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, она согласилась, т.к. на тот момент у нее было тяжелое материальное положение. Она обратилась к ФИО96 (Свидетель №19), проживающей в ...., и предложила заработать денег, пояснила, что требуется сделать. В марте 2016 года они приехали в .... к ФИО101. ФИО101 стала разговаривать с ФИО96, она слышала содержание разговора. После этого разговора они с ФИО96 уехали домой (т. 5 л.д. 85-87).

В ходе очной ставки между свидетелем Лариной и подозреваемой Федоренко, Ларина подтвердила ранее данные показания о том, что весной 2016 года к ней обратилась Федоренко, которая попросила посоветовать женщину, готовую заработать денежные средства путем обналичивания сертификата на материнский капитал. Выполняя просьбу Федоренко, она обратилась к ФИО96 и привезла последнюю домой к Федоренко и ФИО101 в квартиру, расположенную по адресу: ...., для разговора, в котором сама не участвовала (т. 14 л.д. 225-228).

- показаниями свидетеля Свидетель №5, заместителя руководителя Территориального отдела Агентства ЗАГС .... по Кировскому и ....м ...., согласно которым, в своей служебной деятельности сотрудники органов ЗАГС руководствуются требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов, а также административным регламентом и должностной инструкцией. Основополагающим законом является Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в котором определены органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственная регистрация рождения производится согласно главе второй указанного федерального закона. В соответствии со ст. 14 указанного закона основанием для государственной регистрации рождения в числе прочих является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. При этом лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа ЗАГС или работнику МФЦ. Государственная регистрация рождения производится органом ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). В период с марта 2016 года до июня 2016 года, когда она временно замещала должность руководителя отдела ЗАГС по ...., указанным органом ЗАГС на основании заявлений лиц, присутствовавших во время родов, были выданы свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г..... должностной инструкции, утвержденной руководителем Агентства ЗАГС ...., регистрацию рождения в отделе ЗАГС по .... в указанный период производила ФИО62, которая также выдавала гербовые свидетельства о рождении, подписанные ею как руководителем, а в случае ее отсутствия – лицом, замещающим.

В ходе допроса следователем ей были предъявлены следующие документы:

- заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, у ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №2;

- заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, у Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12;

- заявление Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, у ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №3;

- заявление ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Осмотрев которые пояснила, что на основании указанных документов отделом ЗАГС по .... были выданы следующие свидетельства о рождении детей:

- свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО2;

- свидетельство о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана Свидетель №1;

- свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО4.

Свидетельство о рождении ФИО5 было подписано ею, а свидетельства о рождении ФИО13 и ФИО19 были подписаны ФИО63, временно исполняющей обязанности руководителя отдела на период ее отпуска. При выдаче свидетельств о рождении детей сотрудники органов ЗАГС действовали в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», административным регламентом и должностной инструкцией, требования которых никем не нарушались (т. 5 л.д. 89-92, 93-97),

- показаниями свидетеля Свидетель №11, директора Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Региональный кредитный союз» (СКПК «РКС»), согласно которым, с 2012 года Кооператив выдает займы гражданам на улучшение жилищных условий с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно информации, имеющейся в личных делах членов Кооператива, ДД.ММ.ГГГГ в СКПК «Региональный кредитный союз» обратилась ФИО96 с заявлением о вступлении в члены кооператива. Заявление ФИО2 было рассмотрено на заседании правления членов СКПК и принято решение о принятии последней в члены Кооператива. После чего, СКПК «РКС» в ее лице с ФИО96, являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 № на общую сумму 453026 рублей, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в ...., был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества, согласно которому Кооперативом ФИО96 предоставлен займ в размере 453000 рублей на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ..... Займ на сумму 453000 рублей на основании платежного поручения № был перечислен ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного расчетного счета Кооператива на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №19 в Алтайском региональном филиале Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 453026 рублей в счет погашения займа, выданного Кооперативом ФИО96, были перечислены с расчетного счета УПФР в .... №, открытого в Сибирском главном управлении Банка России .... на расчетный счет СКПК «РКС». Кто из сотрудников Кооператива занимался оформлением договора займа с ФИО96, не помнит, но оформленные и проверенные сотрудниками КПК документы ей приносили для проверки, она проверяла правильность их составления, после чего подписывала и заверяла печатью. Обязательства по уплате долга ФИО96 перед СКПК «РКС» выполнены в полном объеме (т. 5 л.д. 138-142, 143-147),

- показаниями свидетеля Свидетель №14, специалиста Территориального отдела Агентства ЗАГС .... по Кировскому и ....м ..... До ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности специалиста отдела ЗАГС по ..... С ДД.ММ.ГГГГ отделы ЗАГС по .... и по .... были объединены в один отдел - Территориальный отдел Агентства ЗАГС .... по Кировскому и ....м ..... В ее должностные обязанности входит регистрация рождения, регистрация установления отцовства, усыновления (удочерения), в том числе выдача свидетельств о рождении детей, которые подписываются руководителем органа ЗАГС и заверяются оттиском гербовой печати. В своей служебной деятельности сотрудники органов ЗАГС руководствуются требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов, а также административным регламентом и должностной инструкцией. Основополагающим законом является Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в котором определены органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственная регистрация рождения производится согласно главе второй указанного федерального закона. В соответствии со ст. 14 указанного федерального закона основанием для государственной регистрации рождения, в том числе является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. На основании ст. 14 вышеуказанного федерального закона лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа ЗАГС или работнику МФЦ. Согласно ст. 15 указанного федерального закона государственная регистрация рождения производится органом ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). В период времени с марта 2016 года до июля 2016 года, когда она работала в должности специалиста отдела ЗАГС по ...., указанным органом ЗАГС на основании заявлений лиц, присутствовавших во время родов, были выданы свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе допроса следователем ей были предъявлены следующие документы:

- заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- заявление ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Осмотрев которые пояснила, что заявления у указанных граждан принимала она в соответствии со своими должностными обязанностями. Никого из этих женщин в настоящее время она уже не помнит. Действительно, на основании указанных заявлений отделом ЗАГС по .... были выданы следующие свидетельства о рождении детей:

- свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО2;

- свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО4.

Свидетельство о рождении ФИО5 было подписано руководителем органа ЗАГС Свидетель №5, а свидетельства о рождении ФИО13 и ФИО19 были подписаны ФИО63, временно исполняющей обязанности руководителя отдела ЗАГС. При выдаче указанных свидетельств о рождении детей она действовала в строгом соответствии с Федеральным законом № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», административным регламентом и должностной инструкцией. О том, что вышеуказанные свидетельства о рождении детей были получены ФИО2, ФИО4 и Свидетель №1 путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей, на момент проведения регистрации рождения детей у этих женщин она не знала, поскольку ФИО96, ФИО98 и ФИО97, а также ФИО12, Свидетель №3 и Свидетель №2 ввели ее в заблуждение, представив заявления о рождении детей. Отказать в приеме указанных заявлений она не имела полномочий, поскольку это являлось бы нарушением указанного федерального закона (т. 5 л.д. 159-161),

- показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым, в марте 2016 года они с мужем Антоновым находились в отделе ЗАГС по ...., к ней обратилась девушка с просьбой помочь получить в отделе ЗАГС свидетельство о рождении ребенка, которого та родила не в больнице, а дома в декабре 2015 года. Она видела, что девушка находилась не одна, с ней были люди, которые сидели в автомобиле, стоявшем неподалеку от отделения ЗАГС. Она увидела, что в автомобиле находился сверток, похожий на сверток с новорожденным ребенком, который кто-то держал в руках. Она поверила девушке и согласилась ей помочь. Они вдвоем зашли в отделение ЗАГС, где сотрудники дали ей заявление, которое она сама заполнила. Девушка тоже заполнила заявление, после чего, ушла, не стала дожидаться, когда девушке выдадут свидетельство о рождении ребенка. За помощь девушка хотела отблагодарить ее деньгами, но она сразу отказалась. На самом деле при рождении этой девушкой ребенка она не присутствовала, ничего не видела. В ходе допроса следователем ей было представлено заявление о рождении, подтверждающего факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от ДД.ММ.ГГГГ, написанное от ее имени в отдел ЗАГС ..... Осмотрев указанное заявление, подтвердила, что оно заполнено ею собственноручно, в заявлении имеется ее подпись. Это то заявление, которое она подала в отдел ЗАГС при вышеуказанных ею обстоятельствах. В заявлении указано, что ребенок - мальчик родился в ее присутствии у ФИО2 (т. 5 л.д. 167-171),

- показаниями свидетеля Свидетель №17, специалиста Филиала государственного автономного учреждения .... «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг ....» .... (ГАУ НСО «МФЦ») «Державина». До декабря 2017 года она работала в аналогичной должности в Филиале ГАУ НСО МФЦ .... «Железнодорожный». В ее должностные обязанности входит принятие заявлений от обращающихся в МФЦ граждан на оказание различных услуг, в том числе принятие заявлений и необходимых документов для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявлений и необходимых документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. При обращении в МФЦ с указанными заявлением обратившееся лицо представляет сотруднику пакет документов, необходимых для оформления и оказания вышеперечисленных услуг. Представленные документы изучаются специалистом, у заявителя выясняется, имеет ли он право на получение материнского (семейного) капитала, оформляется заявление, обратившемуся лицу разъясняется ответственность за достоверность предоставляемых сведений, которые вносятся в заявление на основании предоставленных документов и со слов заявителя. В заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. Составленное заявление распечатывается, заявитель ставит свои подписи, специалист МФЦ также расписывается в заявлении, заверяет копии документов, которые прилагаются к заявлению, после чего составляется расписка-уведомление о приеме заявления, передается лично заявителю. Заявление с приложенными к нему копиями документов, передается в соответствующее учреждение, сотрудники которого обладают полномочиями по его рассмотрению и принятию решения, т.е. в территориальное УПФР ..... Сведениями о результатах рассмотрения принятых в МФЦ заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала сотрудники МФЦ не обладают. Данные всех граждан, обратившихся с заявлениями о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, она не помнит. Не отрицает, что ДД.ММ.ГГГГ она могла принять заявление и необходимые документы на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал у ФИО96 (т. 5 л.д. 204-207),

- показаниями свидетеля Тюниной, которая пояснила, что с 2000 года она занимается риэлтерской деятельностью, с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Эталон», занимающегося оказанием риэлтерских услуг. В Свидетель №6 ей помогает ФИО11, которая является ее матерью, она также сопровождает сделки по купле-продаже. В конце июля 2016 года к ней в офис по адресу: ...., офис 36, обратился ранее незнакомый мужчина Кулаев с ранее незнакомой ФИО96, пояснили, что ФИО96 хочет приобрести недвижимость по сертификату на материнский капитал, выбрали дом в ..... После чего стали оформлять документы. ФИО96 представила документы: паспорт на свое имя, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей. у ФИО96 при себе была справка об остатке денежных средств на счете сертификата в Пенсионном фонде РФ. Указанный пакет документов они передали в кредитно-потребительский кооператив «Импульс», расположенный по адресу: ..... После чего Кулаев и ФИО96 вернулись в ...., приехали в Росреестр для оформления договора купли-продажи. На сделке присутствовала она, ФИО11 в качестве представителя продавца по доверенности и ФИО96, Кулаева с ними не было. На следующий день в ПАО «Сбербанк России» ФИО96 открыла счет на свое имя, на который с расчетного счета КПК «Импульс» были переведены денежные средства в сумме 453026 рублей. В этот же день она подъехала к офису ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....А, где ее уже ждали Кулаев и ФИО96. Они прошли в офис банка, где ФИО96 сняла со счета денежные средства в сумме 453026 рублей. Из указанных средств ей были выплачены денежные средства в размере 80000 рублей. Затем они попрощались и разъехались. Когда они прощались с Кулаевым, он сказал, что в скором времени обратится в их агентство снова. После этого февраля 2016 года они оформляли сделку с ФИО97, аналогичным образом, как и с ФИО96. ФИО97 в их агентство привез также Кулаев. Они подобрали для ФИО97 объект недвижимости, расположенный по адресу: ..... Указанную квартиру они с ФИО11 им не показывали. Сопровождением сделки занималась она, ФИО11 выступала представителем продавца. Она ездила с ФИО97 в КПК «Алтайский кредитный центр», расположенный по адресу: ...., затем в .... в Росреестр для оформления договора купли - продажи. На следующий день в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО97 был открыт счет, с которого она в присутствии нее и Кулаева, находясь по адресу: ....А, сняла денежные средства в сумме 453026 рублей. После получения денежных средств, ей, как и в случае с ФИО96, был передан гонорар - 80000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они оформляли по такой же схеме сделку с ФИО98, которую в агентство привез Кулаев. ФИО98 был продан объект недвижимости, расположенный по адресу: ..... Также она вместе с ФИО98 ездила в КПК «Алтайский кредитный центр» для оформления пакета документов. Затем они приехали в .... в Росреестр, где был оформлен договор купли-продажи, представителем продавца в котором выступала ее двоюродная сестра Аплеухина. Пакеты документов на приобретенные объекты недвижимости на имя ФИО96, ФИО97, ФИО98, находились у нее в офисе, т.к. последние проживали за пределами ...., и их прибытие было затруднительно. В последующем сотрудники кооператива «Импульс» сообщили ей, что по ФИО96 долгое время не поступают денежные средства из Пенсионного фонда РФ. Когда она обратилась в отдел Пенсионного фонда по городу Новоалтайску, ей стало известно, что ФИО96 аннулировала свое заявление на распоряжение материнским капиталом и запросила свое дело в другой регион. Позже ей также от сотрудников Пенсионного фонда РФ стало известно, что ФИО97 и ФИО98 также запросили свои дела в другие регионы, и при этом заявления на распоряжение материнским капиталом ими не подавались. В начале октября 2016 года ей стало известно, что все три вышеуказанные девушки по имеющимся у них сертификатам на материнский капитал приобретали другие объекты недвижимости незадолго до обращения в ООО «Эталон» через другие кооперативы. С целью получения информации о том, есть ли на счетах указанных девушек денежные средства, они с ФИО11 ездили в .... в отделы Пенсионного фонда РФ по месту получения сертификатов на материнский капитал ФИО96, ФИО97, ФИО98. Они это сделали для того, чтобы Пенсионный фонд приостановил движение денежных средств на счетах указанных девушек до разбирательства в сложившейся ситуации (т. 5 л.д. 50-53),

- показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым, по соседству с ней расположен одноквартирный деревянный дом, расположенный по адресу: ...., где проживал Свидетель №1, который в 2015 году умер. С этого времени в этом доме больше никто не проживал, в настоящее время там никто не проживает (т. 5 л.д. 105-108),

- показаниями свидетеля Свидетель №15, менеджера-кассира в кредитном потребительском кооперативе (КПК) «Импульс», согласно которым, с 2011 года КПК «Импульс» выдает займы гражданам на улучшение жилищных условий с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. На основе информации, имеющейся в личных делах членов КПК «Импульс», сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в КПК обратилась ФИО96, предъявила сертификат на материнский (семейный) капитал на свое имя МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный УПФР в ...., пояснила, что желает в КПК «Импульс» получить займ на сумму 453026 рублей на улучшение жилищных условий - покупку жилого дома, расположенного по адресу: ..... Вместе с ФИО96 в офис КПК «Импульс» также обратилась риэлтор ФИО11, которая предоставила договор купли-продажи дома по указанному адресу от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО11, выступившей в качестве продавца по доверенности от собственника, и покупателем ФИО96. После изучения документов, Правлением КПК было принято решение о приеме ФИО96 в члены кооператива и о выдаче займа на сумму 453026 рублей с использованием средств материнского (семейного) капитала. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ между ФИО96 и КПК «Импульс» в лице председателя Волошиной был заключен договор займа №, согласно которому ФИО96 предоставлен займ в размере 453026 рублей на покупку жилого дома, расположенного по указанному адресу. Денежные средства по данному договору были переданы ФИО96 сроком на 70 дней с уплатой процентов за пользование займом в размере 27% годовых. В обеспечение исполнения обязательств по договору займа № КПК «Импульс» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поручительства с ФИО11, согласно которому ФИО11 приняла на себя ручательство по исполнению обязательств ФИО96. Также в обеспечение исполнения обязательств по договору займа земельный участок и жилой дом, расположенные по указанному адресу, в силу закона были обременены ипотекой в пользу КПК «Импульс». Займ на сумму 453026 рублей был перечислен ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Импульс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском филиале ОАО КБ «Форбанк», на расчетный счет ФИО96 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» №. В конце августа 2016 года подошел срок возврата займа по договору, но никаких действий по возврату денежных средств в КПК «Импульс» ФИО96 не предпринимала. ФИО96 по телефону, номер который указывала при составлении документов, не отвечала, телефон был отключен. После этого она передала сведения о непогашении займа юристу КПК «Импульс» ФИО90, который стал предпринимать действия по установлению местонахождения ФИО96 и возврате суммы займа. В результате ФИО90 было подано в Бийский городской суд исковое заявление о взыскании с ФИО96 суммы займа и процентов по договору займа. На судебные заседания ФИО96 не являлась и никаких действий по возврату суммы займа в КПК не предпринимала. По результатам рассмотрения искового заявления ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение, согласно которомуо взысканы в солидарном порядке с ФИО96 и ФИО11 в пользу КПК «Импульс» задолженность по договору займа, проценты за пользование кредитом, дополнительно с ФИО96 взысканы членские взносы, обращено взыскание на заложенное имущество: дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В ходе исполнительного производства реально была взыскана часть денежных средств с ФИО11, а также дом и земельный участок были переданы КПК «Импульс» в счет возмещения причиненного вреда. С ФИО96 она больше никогда не встречалась (т. 5 л.д. 186-192),

- протоколами выемки и осмотров, согласно которым при осмотре изъятых документов было установлено: записи актов о рождении и заявления о рождении детей у Свидетель №1, ФИО4 и ФИО2, составленные Территориальным отделом Агентства ЗАГС ...., содержат следующую информацию:

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ: Документ выполнен на бланке, содержит печатный текст с рукописно выполненными подписями. Указан орган: Территориальный отдел Агентства записи актов гражданского состояния ..... Документ содержит сведения о ребенке: ФИО5, пол: мужской, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: ...., количество родившихся детей: один, живорожденный, документ, подтверждающий факт рождения ребенка: свидетельские показания о родах на дому Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ. Имеются сведения о родителях, в графах об отце проставлены прочерки, в графах мать указано: ФИО2, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: ...., гражданство: гражданка России, место жительства: ...., Россия, Мирная ул., ..... Выдано свидетельство: серия III-БА №. Иные сведения и служебные отметки: Свидетель №2, ..... Фамилия, имя, отчество заявителя, заявившего о рождении ребенка: ФИО2 Имеются отметки сотрудников ЗАГС, составивших документ: специалист ФИО62, руководитель органа ЗАГС Свидетель №5, имеется оттиск гербовой печати круглой формы синего цвета: «Агентство записи актов гражданского состояния .... Территориальный отдел по ....»;

- заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, у ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бланке установленного образца, поданное в отдел ЗАГС .... от Свидетель №2, проживающей по адресу: ...., документ, удостоверяющий личность: паспорт серия № АА08163347 выдан ОВД .... ДД.ММ.ГГГГ. В документе указано: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. В центральной части бланка указано: ФИО87 РОЖДЕНИИ, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Ниже расположен печатный и рукописный текст следующего содержания: подтверждаю, что в моём присутствии ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов у ФИО2 в .... родился живорожденный ребенок мужского пола вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Количество родившихся детей: один. С положением статьи 14 ФЗ «Об актах гражданского состояния» о том, что настоящее заявление является основанием для государственной регистрации рождения ребенка, ознакомлена. Далее указана дата ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о рождении от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на бланке, содержащее печатный и рукописный тексты, заполнено от имени ФИО2, подано в отдел ЗАГС .... от ФИО2 (фамилия, имя, отчество матери), т. №. В документе имеется надпись: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. В центральной части бланка указано: ФИО87 РОЖДЕНИИ. Ниже расположен печатный и рукописный текст следующего содержания: заявляю о рождении у меня ребенка мужского пола ДД.ММ.ГГГГ. Сообщаю о себе следующие сведения: ФИО2. Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. Место рождения: ..... Гражданство: русская, гражданка России. Место жительства: .... – 35. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 01 03 № выдан ТОМ «Приобский» УВД .... края ДД.ММ.ГГГГ. Прошу произвести государственную регистрацию рождения ребенка с присвоением ему фамилии: ФИО96, имени: ФИО5, отчества: ФИО29. Далее указана дата ДД.ММ.ГГГГ и неразборчивая подпись от имени матери.

Копия записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., составленная Территориальным отделом Агентства ЗАГС ...., полученная из Территориального отдела Агентства ЗАГС .... по Кировскому и ....м ...., содержит следующую информацию:

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на бланке, содержит печатный текст в виде таблицы. В документе указан орган: «Территориальный отдел агентства ЗАГС ....». Наименование документа: Запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ содержит следующие сведения о ребенке: ФИО96 Артём ФИО29, пол: мужской, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: ...., количество родившихся детей: один, живорожденный, документ, подтверждающий факт рождения ребенка: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № имени ФИО42», ...., серия 04 № от ДД.ММ.ГГГГ. Имеются сведения о родителях, в графах об отце проставлены прочерки, в графах мать указано: ФИО2, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: ...., гражданство: гражданка России, место жительства: ...., Россия, ..... Выдано свидетельство: серия III-БА №. Фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя: ФИО2, ...., Россия, ..... Имеются отметки сотрудников ЗАГС, составивших документ: руководитель органа ЗАГС ФИО43, и оттиск гербовой печати круглой формы: «Агентство записи актов гражданского состояния .... Территориальный отдел по ....» (т. 7 л.д. 196-199, 201-219, 222, т. 10 л.д. 128-129, 131),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым, в УПФР в .... (межрайонном) у ФИО64 изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, при осмотре которого установлена следующая информация: - номер и дата выдачи государственного сертификата на МСК на имя ФИО2: МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ.

- решение от ДД.ММ.ГГГГ № УПФР в .... за подписью руководителя ФИО66 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей ФИО2;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2;

- копия свидетельства о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – .... край. В графе мать указано: ФИО2. Запись акта о рождении № составлена ДД.ММ.ГГГГ. Место государственной регистрации – территориальный отдел Агентства записи актов гражданского состояния ...., дата выдачи свидетельства ДД.ММ.ГГГГ. Руководитель органа ФИО65 Свидетель №5;

- копия свидетельства о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – .... край. В графе мать указано: ФИО2. Запись акта о рождении № составлена ДД.ММ.ГГГГ. Место государственной регистрации – территориальный отдел Агентства записи актов гражданского состояния ...., дата выдачи свидетельства ДД.ММ.ГГГГ. Руководитель органа ЗАГС ФИО43;

- заявление в ГУ – УПФР в .... и ...., от имени ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. о распоряжении средствами материнского капитала;

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Импульс» в лице председателя ФИО56 и пайщиком ФИО2 о предоставлении займа в сумме 453026 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: ....;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом кадастровый № общей площадью 47,2 кв.м., расположенный по адресу: ...., согласно которой правообладателем указанного дома на основании договора купли-продажи дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ является ФИО2;

- обязательство ....1 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Свидетель №4, согласно которому ФИО2 обязуется оформить жилой дом по адресу: ...., приобретенный ею с использованием средств материнского капитала в общую собственность ее, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, плательщик КПК «Импульс», р/с 40№, банк плательщика: Сибирский филиал АО КБ «Форбанк» ..... Получатель ФИО2, банк получателя: Алтайское отделение № ПАО Сбербанк ...., р/с 42№. Назначение платежа: выдача процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец ФИО10, действующий через представителя ФИО11 и покупатель ФИО2 заключили указанный договор на дом общей площадью 47,2 кв.м. и земельный участок общей площадью 5082,2 кв.м., расположенные по адресу: ..... В договоре указана стоимость жилого .... рублей, стоимость земельного участка 16974 рубля. Недвижимость приобретается за счет собственных и заемных денежных средств, предоставляемых КПК «Импульс» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на объект недвижимости, расположенный по адресу: ...., согласно которой на основании договора купли-продажи с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ правообладателем жилого дома и земельного участка по вышеуказанному адресу является ФИО2;

- решение об удовлетворении заявления об аннулировании ранее поданного заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского капитала № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление от имени ФИО2 об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, поданного в УПФР в ....;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ, принятое УПФР в .... за подписью руководителя ФИО48 об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- заявление о распоряжении средствами материнского капитала в УПФР в .... от имени ФИО2;

- копия договора о предоставлении ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного СКПК «Региональный кредитный союз» в лице директора Свидетель №11 с заемщиком ФИО2 в размере 453000 рублей на покупку недвижимого имущества, а именно квартиры, расположенной по адресу: ....;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 на праве собственности принадлежит квартира общей площадью 62,9 кв.м., расположенная по адресу: ...., с обременением: ипотека в силу закона;

- обязательство ....0 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом ФИО44, согласно которому ФИО2, владея на праве собственности квартирой и земельным участком, находящимися по адресу: .... на основании договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ обязуется оформить указанную квартиру, приобретенную ею с использованием средств материнского капитала в общую собственность ее, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453000 рублей, плательщик СКПК «РКС», р/с 40№, банк плательщика Сибирский филиал АО КБ «ФорБанк» ..... Получатель ФИО2, банк получателя Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» ...., р/с 40№. Назначение платежа: для зачисления на имя ФИО2, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ под мат. серт. МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью руководителя УПФР в .... ФИО48;

- уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное руководителем УПФР в .... ФИО48, об уведомлении ФИО2 (государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ) о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала (т. 7 л.д. 164-167, 170-189, 192),

- протоколом осмотра документов, согласно которому при осмотре копии личного дела пайщика СКПК «Региональный кредитный союз» Свидетель №1, копии личного дела пайщика СКПК «Региональный кредитный союз» ФИО2, полученных из СКПК «Региональный кредитный союз»; копии личного дела заемщика ООО «Зеленый Клин» ФИО4, полученной из ООО «Зеленый Клин», документов, поступивших из СКПК «Региональный кредитный союз»: копии личного дела пайщика кооператива ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обнаружена следующая информация:

- копия заявления ФИО2 в правление СКПК «Региональный кредитный союз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 просит принять ее в члены СКПК «Региональный кредитный союз»;

- копия договора о предоставлении ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного СКПК «Региональный кредитный союз» в лице директора Свидетель №11 и пайщиком ФИО2 Согласно указанному договору СКПК «Региональный кредитный союз» выдает пайщику ФИО2 ипотечный займ в размере 453000 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: ....;

- копия договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 в обеспечение обязательства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ передает в залог СКПК «Региональный кредитный союз» квартиру, расположенную по адресу: ....;

- копия заявления ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора СКПК «Региональный кредитный союз» Свидетель №11, согласно которому ФИО2 просит перечислить займ в сумме 453000 рублей, полученный по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный под материнский капитал по сертификату МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на ее имя в отделении Россельхозбанка;

- копии выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру земельный участок, расположенные по адресу: ...., согласно которому в собственности ФИО2 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ находятся квартира и участок по указанному адресу с наличием обременения в виде ипотеки;

- копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в .... края между ФИО8, именуемой «Продавец», действующей по доверенности от ФИО7 и ФИО2, именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО8 продает ФИО2 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Согласно договору продажная цена квартиры определена в сумме 460000 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 10000 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 17000 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора, а денежные средства в размере 453000 рублей будут переданы покупателем продавцу в 14-дневный срок после государственной регистрации права собственности согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СКПК «РКС» в лице директора Свидетель №11 и пайщицы ФИО2;

- копия обязательства ....0 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенного нотариусом Бийского нотариального округа ФИО44 согласно которому ФИО2 обязуется оформить в собственность квартиру, приобретенную с использованием средств материнского (семейного) капитала, расположенную по адресу: .... выделить доли в квартире своим несовершеннолетним детям;

- копия свидетельства о рождении № III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившегося в .... края, матерью которого указана ФИО2. Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС ....;

- копия свидетельства о рождении № III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившегося в .... края, матерью которого указана ФИО2. Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС ....;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: серия МК-9 №, выданного на основании решения УПФР в .... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 на сумму 453026 рублей. Дата выдачи сертификата: ДД.ММ.ГГГГ, руководитель территориального органа ПФР ФИО66;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего следующие данные: плательщик УФК по .... (ОПФР по ....), банк плательщика: Сибирское ГУ Банка России по ...., расчетный счет плательщика: №, получатель: СКПК «РКС», банк получателя: Сибирский филиал АО КБ «Форбанк» ...., расчетный счет получателя: №, сумма: 453026 рублей, назначение платежа: пособия по социальной помощи МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО2 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Списано со счета плательщика: ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 453000 рублей с расчетного счета СКПК «Региональный кредитный союз» на банковский счет ФИО2 (т. 10 л.д. 177-184, 186),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым, при осмотре регистрационного дела на объект недвижимости – квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: .... 1, полученного из Межмуниципального Михайловского отдела Управления Росреестра по ...., обнаружены следующие документы: копия доверенности ....3 от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в .... и удостоверенной и.о. нотариуса ФИО67, согласно доверенности ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уполномочивает ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. продать за цену принадлежащие ей на праве собственности квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В доверенности имеются подписи, выполненные от имени ФИО7 и ФИО99, а также подпись нотариуса;

- договор купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемой «Продавец», действующей по доверенности от ФИО7 и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО99 продает ФИО96 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Квартира общей площадью 62,9 кв.м. и земельный участок общей площадью 662 кв.м. принадлежат продавцу на праве собственности. Согласно договору продажная цена квартиры определена в сумме 460000 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 10000 рублей, общая сумма сделки 470000 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 17000 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора, а денежные средства в размере 453000 рублей будут переданы покупателем продавцу в 14-дневный срок после государственной регистрации права собственности согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СКПК «РКС» в лице директора Свидетель №11 и пайщицы ФИО2 Договор заверен подписями от имени продавца ФИО68 и покупателя ФИО2 Государственная регистрация договора произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности ....9 от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в .... и удостоверенной нотариусом ФИО44 Согласно доверенности ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уполномочивает ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. продать за цену принадлежащие ей на праве собственности квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В доверенности имеются подписи, выполненные от имени ФИО96 и ФИО9, а также подпись нотариуса (т. 8 л.д. 227-231, т. 9 л.д. 1-256, т. 10 л.д. 1-108, 109),

- протоколом осмотра документов, согласно которому, при осмотре копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, полученных из Управления федерального казначейства по ...., установлена следующая информация: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ представлен в виде таблицы, содержит следующие данные: плательщик УФК по .... (ОПФР по .... л/с 12514П51000), банк плательщика: Сибирское ГУ Банка России по ...., расчетный счет плательщика: №, получатель: СКПК «РКС», банк получателя: Сибирский филиал АО КБ «Форбанк» ...., расчетный счет получателя: №, сумма: 453026 рублей, назначение платежа: пособия по социальной помощи МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО2 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Списано со счета плательщика: ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 121-122, 124),

- протоколом осмотра, согласно которому, при осмотре выписки АО «Россельхозбанк» о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому на имя Свидетель №19, установлено, что Свидетель №19 имеет банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала ОА «Россельхозбанк» № по адресу: ..... Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Имели место следующие операции:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого СКПК «РКС» в Сибирском филиале АО КБ «Форбанк» ...., произведено зачисление денежных средств в сумме 453000 рублей, с указанием назначения платежа: для зачисления на счет на имя ФИО2 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ по материнский сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в сумме 453000 рублей путем выдачи наличных по карте и перевода средств (т. 10 л.д. 206-207, 209),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ правообладателем квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: .... 1, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО96 (т. 8 л.д. 110-113, 138-144),

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был произведен осмотр ...., расположенного по адресу: ...., в соответствии с которым установлено фактическое наличие квартиры по указанному адресу (т. 8 л.д. 145-149),

- протоколом осмотра, где зафиксированы осмотры копии личного дела пайщика КПК «Алтайский кредитный центр» ФИО97, копии личного дела пайщика КПК «Алтайский кредитный центр» ФИО98, полученные из КПК «Алтайский кредитный центр»; копии личного дела пайщика КПК «Импульс» ФИО96, полученные из КПК «Импульс».

В личном деле ФИО96, полученном из КПК «Импульс» обнаружены следующие документы:

- копия заявления № от ДД.ММ.ГГГГ в правление КПК «Импульс», согласно которому ФИО96 просит принять ее в члены КПК «Импульс»;

- копия заявления ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ в правление КПК «Импульс», согласно которому ФИО96 просит выдать займ на приобретение недвижимости в сумме 453026 рублей;

- копия справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2, согласно которой объем средств на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453026 рублей;

- копия свидетельства о рождении № III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившегося в .... края, матерью которого указана ФИО96. Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС ....;

- копия свидетельства о рождении III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО96 Артёма ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившегося в .... края, матерью которого указана ФИО96. Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС ....;

- копия справки КПК «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 является заемщиком по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: ..... Остаток задолженности ФИО2 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 453026 рублей;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета КПК «Импульс» на банковский счет ФИО2 перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей;

- копия договора ПАО «Сбербанк России» на открытие и обслуживание банковского счета ФИО2;

- копия заявления ФИО2 на имя председателя КПК «Импульс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 просит перечислить денежные средства в сумме 453026 рублей по указанным реквизитам;

- копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Импульс» в лице председателя ФИО56 и заемщиком ФИО96. Согласно указанному договору КПК «Импульс» выдает заемщику ФИО2 ипотечный займ в размере 453026 рублей на покупку дома, расположенного по адресу: ..... Согласно договору заемщик обязуется выплачивать компенсацию за пользование займом до дня возврата суммы займа;

- копия договора поручительства к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 обязуется отвечать перед займодавцем КПК «Импульс» за исполнение пайщиком кооператива ФИО2 договорных обязательств;

- копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО96 является собственником жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ...., на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с обременением в виде ипотеки;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в .... между ФИО11, именуемой «Продавец», действующей по доверенности от ФИО10 и ФИО96, именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО11 продает ФИО96 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Согласно договору продажная цена жилого дома определена в сумме 453026 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 16974 рубля. В договоре определено, что недвижимость приобретается покупателем за счет собственных и заемных денежных средств, предоставляемых КПК «Импульс». Государственная регистрация произведена ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 187-195, 198),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым, при осмотре регистрационного дела на объекты недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., изъятом в Межмуниципальном Новоалтайском отделе Управления Росреестра по ...., наличие следующих документов:

- копии доверенности ....2 от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в .... и удостоверенной нотариусом ФИО69 Согласно доверенности ФИО10, уполномочивает ФИО11, продать за цену и на иных условиях по ее усмотрению, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала принадлежащий ему на праве собственности жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В доверенности имеются подписи, выполненные от имени ФИО10 и ФИО11;

- копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного КПК «Импульс» в лице председателя Волошиной с пайщиком ФИО96. Согласно договору КПК «Импульс» предоставил ФИО96 займ в сумме 453026 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: ..... Договор заверен подписями от имени Волошиной и ФИО96;

- договора купли-продажи на жилой дом, составленный ДД.ММ.ГГГГ в .... между ФИО11, именуемой «Продавец», действующей по доверенности от ФИО10 и ФИО2, именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО11 продает ФИО96 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Жилой дом общей площадью 47,2 кв.м. и земельный участок общей площадью 5082,2 кв.м. принадлежат продавцу на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору продажная цена жилого дома определена в сумме 453026 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 16974 рубля, общая сумма сделки 470000 рублей. В договоре определено, что недвижимость приобретается покупателем за счет собственных и заемных денежных средств, предоставляемых КПК «Импульс». В договоре определен порядок расчетов, согласно которому сумма в размере 16974 рубля выплачивается за счет собственных денежных средств, а сумма в размере 453026 рублей выплачивается за счет заемных денежных средств. Договор заверен подписями от имени продавца ФИО11 и покупателя ФИО96. Государственная регистрация договора произведена ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 201-204, 219-220, т. 9 л.д. 1-256, т. 10 л.д. 1-108, 109),

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрена выписка ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому на имя Свидетель №19, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «Импульс» произведено зачисление денежных средств в сумме 453026 рублей, с указанием назначения платежа: выдача процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в сумме 453026 рублей (т. 10 л.д. 206-207, 209),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ правообладателем жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ...., на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО96 (т. 8 л.д. 110-113, 118-124),

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был произведен осмотр дома, расположенного по адресу: ...., в соответствии с которым установлено фактическое наличие дома по указанному адресу (т. 8 л.д. 125-129).

По эпизодам № и № вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями ФИО97, в отношении которой вынесен обвинительный приговор, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 и ФИО1, являющиеся цыганками, предложили ей совершить мошенничество в отношении федерального бюджета России и кредитного кооператива. Это происходило в квартире по ...., где цыганки в то время проживали. С ФИО101 она первоначально познакомилась по телефону, номер которого ей в июне 2016 года по ее просьбе дала ФИО98. После телефонного разговора ФИО101 предложила встретиться, чтобы поговорить лично. В назначенное время она приехала в квартиру по названному адресу. При разговоре присутствовала ФИО1, с которой она познакомилась в этот день. ФИО101 спросила, получала ли она сертификат на материнский капитал, она ответила, что не получала. Тогда ФИО101 предложила совместно совершить мошенничество - незаконно получить и обналичить сертификат на материнский капитал на ее имя, и кратко описала все этапы, которые нужно будет пройти при совершении мошенничества, т.е. сначала поехать в ...., получить свидетельство о рождении у нее несуществующего ребенка, затем обратиться в Пенсионный фонд .... и получить сертификат на материнский капитал, далее в кредитный кооператив в ...., получить займ на покупку жилья на средства материнского капитала, а также заключить с собственником договор купли-продажи жилья, которое они подберут. Кроме того, нужно будет обратиться в другой кредитный кооператив в ...., тоже заключить договор займа на покупку другого жилья, получить деньги, и займ не выплачивать. ФИО101 сказала, что везде ее будут сопровождать разные люди, заверила, что ни о чем не нужно беспокоиться, не задавать лишних вопросов, нужно только подписывать документы, которые будут составлены сотрудниками различных организаций. ФИО1 участвовала в разговоре, полностью подтверждала слова ФИО101, говорила, что она ни о чем не должна переживать, т.к. она не первая, кому они помогают таким образом заработать денег, убеждала, что ответственности за это никто не понесет. ФИО101 и ФИО1 пообещали заплатить ей 100 тысяч рублей, сказали, что она должна их во всем слушаться и делать только то, что они говорят. Она понимала, что ФИО101 и ФИО1 предлагают ей совершить преступления, однако согласилась, потому что нуждалась в деньгах. В основном предложение совершить мошенничество исходило от ФИО101, которая все объясняла, а ФИО1 подтверждала сказанное ФИО101. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО101 она поехала в ..... ФИО101 дала ей 1000 рублей на билет и сказала, чтобы она на автобусе поехала в ...., где ее встретят. ФИО1 сказала, что на вокзале ее встретит девушка ФИО20, которая проводит в ...., отведет в отдел ЗАГС и поможет получить свидетельство о рождении ребенка, сказала, что обо всем с ФИО20 договорилась. Предупредила, чтобы она никакие вопросы с ФИО20 не обсуждала, не говорила о том, что на самом деле ребенка у нее нет. Она приехала в ...., на вокзале ее встретила ФИО20. Позже при проведении опознания по фотографии, она опознала ФИО20 и узнала фамилию ФИО12. Вдвоем с ФИО20 они на поезде поехали в ...., по дороге разговаривали только на отвлеченные темы. О том, что в отделе ЗАГС .... она планирует получить свидетельство о рождении несуществующего ребенка, она ФИО12 не говорила. На следующий день, т.е. ДД.ММ.ГГГГ, после приезда, в отделе ЗАГС .... она с помощью ФИО12 получила свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО13, 2016 г.р., матерью которой была указана. Она написала в ЗАГС заявление о том, что родила ребенка в доме в ...., а ФИО12 это подтвердила, тоже написав заявление. Она понимала, что своими действиями ввела в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС, предоставила ложные сведения, однако сделала это, потому что ранее согласилась на предложение ФИО101 совершить преступление. Вместе с ФИО12 они вернулись в ...., где расстались. В ...., ее встретила ФИО1, которой она передала свидетельство о рождении на несуществующего ребенка ФИО13 ФИО1 сказала, что им нужно обратиться в МФЦ ...., чтобы с помощью этого свидетельства о рождении получить сертификат на материнский капитал на ее имя. Вместе с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле, которым управлял незнакомый мужчина, они приехали к зданию МФЦ ..... ФИО1 сказала, чтобы она одна обратилась к специалисту МФЦ и заявила, что ей необходимо получить сертификат на материнский капитал за рождение второго ребенка, а также предоставила сотруднику все документы, в том числе свидетельство о рождении несуществующего ребенка, сказала, чтобы она ни о чем не волновалась, это нужно для дальнейшего получения денег. Также ФИО1 отдала ей свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО13, чтобы она предоставила его сотруднику МФЦ. Она обратилась к специалисту, которая приняла у нее заявление на выдачу сертификата. Она обманула специалиста, заверив, что у нее действительно родился ребенок, и она имеет право на получение сертификата. Девушка выдала ей талон в принятии документов и сказала, что сертификат будет готов примерно через месяц. После этого в конце июля 2016 года по указанию ФИО101 она приехала в ...., где в своей квартире та ей сказала, что дочь Федоренко и зять Кулаев отвезут ее в ...., чтобы в МФЦ получить сертификат на ее имя. С Федоренко и Кулаевым она познакомилась за несколько дней до этого в .... в квартире ФИО101. При первом знакомстве они ни о чем серьезном не разговаривали. В тот день, когда они втроем на автомобиле, которым управлял Кулаев, поехали в МФЦ ...., чтобы получить сертификат, по дороге разговаривали о том, что совершают. В ходе разговора Федоренко сказала, что она одна должна будет зайти в МФЦ и получить сертификат на материнский капитал, который позже они будут обналичивать, т.е. получать за него деньги. Втроем они обсуждали то, что сертификат и свидетельство о рождении второго ребенка получены ею незаконно. Она высказала опасение, что об этом могут узнать и привлечь их всех к ответственности. На это Федоренко и Кулаев стали вдвоем ее убеждать в том, что об этом никто не узнает, потому что они уже такое делали с другими женщинами, у них все хорошо налажено. Федоренко сказала ей, что если она захочет, то может находить других женщин, готовых тоже совершить преступление, связанное с материнским капиталом, и за это ей будут платить деньги. От этого предложения она отказалась. После этого Федоренко передала ей документы, в том числе талон в принятии у нее документов в МФЦ и свидетельство о рождении несуществующего ребенка. Она одна зашла в МФЦ, обратилась к сотруднику и получила сертификат на материнский капитал на свое имя. Вернувшись в автомобиль, показала сертификат, на что Федоренко распорядилась, чтобы она ехала в ...., чтобы обналичить сертификат через получение займа в КПК. Кулаев сказал, что в этом помогут другие люди, с которыми он уже обо всем договорился. Кроме того, Федоренко сказала, чтобы она с этими людьми ни о чем не разговаривала, не говорила им, что сертификат получила незаконно. Затем в конце июля 2016 года по указанию ФИО101 она приехала в квартиру по ...., где также находился незнакомый мужчина, внешность которого она не запомнила, ФИО101 сказала, что он будет возить ее по разным организациям, чтобы обналичить сертификат, а она должна будет подписывать все предложенные документы, при этом не должна с мужчиной ничего обсуждать и не должна задавать вопросы. ФИО101 сказала, что теперь от нее зависит результат совместного преступления, от того, насколько она будет убедительно общаться с сотрудниками организаций, будет зависеть то, что ей поверят и подпишут необходимые документы. Ей стало понятно, что этот мужчина не знает о том, что она совместно с ФИО101 и родственниками последней совершает мошенничество. В течение нескольких дней этот мужчина возил ее по различным организациям, расположенным в ....: они приезжали в СКПК «Региональный кредитный союз», где она подписала договор займа, также приезжали к нотариусу, где она подписала обязательство о выделении доли в приобретенном доме своим детям, заезжали в «Россельхозбанк», где на ее имя был открыт счет, также она подписывала договор купли-продажи дома. После проведения следственных действий ей стало известно, что на ее имя был приобретен дом, расположенный по адресу: ..... На открытый на ее имя банковский счет ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей, поступившие в качестве займа от СКПК «Региональный кредитный союз». Сама она эти денежные средства не снимала. Банковскую карточку, к которой был привязан счет, она передала ФИО101. На прощание мужчина ей сказал, что все денежные вопросы нужно решать с ФИО101, т.к. он ни о чем не знает, просто помогает по просьбе ФИО101. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101 распорядилась, что она должна ехать в ...., продолжить оформление документов, сказала, что ее свозят Кулаев и Федоренко. Она согласилась, приехала домой к ФИО101, где ее ожидали Кулаев и Федоренко. После этого на автомобиле, которым управлял Кулаев, они вдвоем повезли ее в ...., привезли к офисному зданию. Перед тем, как зайти в офис, Кулаев и Федоренко сказали, что в офисе их ожидает риэлтор ФИО11, убедили ее, что она не должна обсуждать с ФИО11 то, что сертификат получен ею незаконно, и не должна говорить, что второго ребенка у нее нет. Они сказали, что ФИО11, с которой Кулаев сам обо всем договорился, оформит все документы, которые необходимы для получения денег. Федоренко передала ей документы, которые хранила, в том числе, свидетельство о рождении на несуществующего ребенка и незаконно полученный сертификат на материнский капитал на ее имя. Федоренко осталась в автомобиле, а они вдвоем с Кулаевым зашли в офис, где находилась женщина, как она поняла, это была ФИО11, работающая риэлтором. В офисе ФИО11 она подписала составленные ею документы, в том числе, договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ..... О том, что сертификат на материнский капитал ею получен незаконно, она не говорила. ФИО11 сказала, что сейчас они поедут в кредитный кооператив, находящийся в ...., чтобы заключить договор займа на покупку квартиры. К офису кооператива, как она узнала позже, это был КПК «Алтайский кредитный центр» ее подвезли Кулаев и Федоренко, проинструктировали, что она должна вести себя осторожно, чтобы никто ни о чем не узнал, убедить сотрудников кооператива, что сертификат на материнский капитал получен законно и ей необходим займ на покупку квартиры, который будет позже погашен средствами материнского капитала. К офису также приехала ФИО11, они вошли вдвоем, а Кулаев и Федоренко ожидали ее на улице в автомобиле. Вместе с ФИО11 она подписала предложенные документы, поняла, что КПК выдал ей займ на покупку дома, на сумму 453026 рублей. После подписания договора займа, Кулаев и Федоренко в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ возили ее в офис Сбербанка в ...., где на ее имя был открыт счет для получения денег, перечисленных КПК в виде займа, также возили к нотариусу, в офис, расположенный в ...., где она подписала обязательство о выделении доли в доме своим детям. Дальше в офисе Сбербанка, расположенном по проспекту Комсомольский в ...., ДД.ММ.ГГГГ в кассе у сотрудника она получила денежные средства в сумме 453026 рублей. Эти деньги сразу же забрала ФИО11, которая заходила в банк вместе с ней, а Кулаев ждал их на улице в автомобиле. Когда они с ФИО11 вышли из банка, полученные деньги ФИО11 передала Кулаеву, забрала только часть. Далее ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО101 приехала в ...., где ее встретили Федоренко и Кулаев. На автомобиле, которым управлял Кулаев, они привезли ее к филиалу МФЦ, куда она обратилась одна. Перед тем как зайти в здание Федоренко и Кулаев передали ей пакет документов на ее имя, которые хранились у них, в том числе, документы на заключение ею договора займа с СКПК «Региональный кредитный союз» и документы на покупку дома, они снова проинструктировали ее, как она должна себя вести, чтобы не вызвать подозрений в совершении преступления. Они убедили ее в том, что обращение в МФЦ – это последний этап совершения преступлений, все прошло хорошо, никто о совместном совершении ими мошенничества не узнал. Федоренко еще раз предложила ей подыскивать других женщин, готовых участвовать в преступлениях, и приводить к ним, за что пообещала платить. Кулаев подтвердил эти слова, сказал, что у них вся система обналичивания материнского капитала налажена на всех этапах, это полностью безопасно для них, поэтому тоже предложил подумать о привлечении новых женщин. После того, как оба преступления были ими окончены, денежные средства в сумме 50000 рублей ей отдал Кулаев ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО101 в .... (это была часть денег, похищенных в КПК «Алтайский кредитный центр»), а денежные средства в сумме 30000 рублей ей отдала ФИО101 в этой же квартире, примерно, в сентябре 2016 года (это была часть денег, похищенных из федерального бюджета России) (т. 13 л.д. 7-17, 21-23, 35-38, 59-69, 77-83, 105-112).

В ходе опознания по фотографии ФИО97 опознала в лице, изображенном на фотографии №, Кулаева с участием которого она ДД.ММ.ГГГГ в .... получила свидетельство о рождении второго ребенка, на которое не имела права, т.к. ребенка не рожала. Затем в июле 2016 года получила сертификат на материнский капитал и в августе 2016 года в .... оформила договор займа на сумму 453026 рублей. После этого в августе 2016 года в .... вместе с Кулаевым ФИО27 в КПК «Алтайский кредитный центр» оформила документы на обналичивание сертификата на материнский капитал. ДД.ММ.ГГГГ вместе с Кулаевым в .... по проспекту Комсомольский, 106А в ПАО «Сбербанк России» получила денежные средства в сумме 453026 рублей, которые передала Кулаеву. Из указанной суммы денежных средств получила 70 тысяч рублей за обналичивание материнского капитала (т. 13 л.д. 24-28).

Также ФИО97 на фотографии № опознала девушку по имени ФИО20, с которой встретилась в июне 2016 года на вокзале в ...., вместе поехали в ...., где в отделе ЗАГС ДД.ММ.ГГГГ получили свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО13, 2016 г..... этом ФИО20 написала сотрудникам отдела ЗАГС заявление о том, что присутствовала во время рождения ребенка. О том, что на самом деле ребенка не существует, они с ФИО20 не обсуждали. В ходе проведения опознания опознана ФИО12 (т. 13 л.д. 72-75).

При проверке показаний на месте ФИО97 указала месторасположение организаций, в которые они обращались при совершении мошенничества, в том числе КПК «Алтайский кредитный центр» и офис ПАО «Сбербанк России», пояснив, каким образом ею совместно с соучастниками было совершено хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере и денежных средств, принадлежащих КПК «Алтайский кредитный центр» (т. 13 л.д. 42-47).

В ходе очной ставки между ФИО97 и ФИО1, ФИО97 подтвердила ранее данные показания об обстоятельствах, при которых ею в 2016 году совместно с соучастниками ФИО101, Кулаевым, Федоренко и ФИО1 были похищены денежные средства в крупном размере из федерального бюджета Российской Федерации и денежные средства в крупном размере, принадлежащие КПК «Алтайский кредитный центр», путем незаконного получения и представления должностным лицам сертификата на материнский (семейный) капитал на ее имя. Также ФИО97 указала роль ФИО1 в совершении преступлений. ФИО1 показания ФИО97 подтвердила полностью в части своего участия в совершении указанных преступлений. Также ФИО1 рассказала о схеме совершения этих преступлений, указала, что она была придумана ее матерью ФИО101 и в 2016 году совместно реализована ими (т. 14 л.д. 205-211).

- показаниями представителя потерпевшего ФИО89, начальника юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., которая после осмотра электронного дела на имя ФИО97 и распоряжении средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного на имя последней, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в .... из ГАУ НСО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» .... поступил пакет документов для выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО97 в связи с рождением второго ребенка ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В принятых документах имелось заявление ФИО97, заполненное в установленном законодательством порядке, а также имелась копия свидетельства о рождении III-БА № на имя ФИО13, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в .... края. Матерью ребенка была указана Свидетель №1. Указанное свидетельство о рождении выдано ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом агентства ЗАГС .... за подписью руководителя органа ЗАГС ФИО63 В заявлении был указан адрес места жительства Свидетель №1: ..... После рассмотрения принятых документов ДД.ММ.ГГГГ УПФР в .... вынесено решение о выдаче Свидетель №1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. Государственный сертификат МК-9 № был изготовлен ДД.ММ.ГГГГ и выдан ФИО97 посредством ГАУ НСО «МФЦ». ДД.ММ.ГГГГ специалистом МФЦ Кушиной было принято заявление ФИО97 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и соответствующий пакет документов. Согласно заявлению Свидетель №1 направляла средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья. В обоснование заявленного требования ФИО97 предоставила в УПФР в .... пакет документов, свидетельствующих о заключении ею договора с СКПК «Региональный кредитный союз» о предоставлении ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ...., пер. Зеленый, 8. В числе прочих документов ФИО97 была предоставлена копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с СКПК «Региональный кредитный союз» на покупку вышеуказанного объекта недвижимости, а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельствующее о перечислении на банковский счет Свидетель №1 денежных средств в сумме 453000 рублей с расчетного счета СКПК «Региональный кредитный союз». Представленный ФИО97 пакет документов был проверен сотрудниками Учреждения, после чего ДД.ММ.ГГГГ УПФР в .... было принято решение об удовлетворении заявления ФИО97 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. По распоряжению ФИО97 денежные средства в размере 453026 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по .... №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском главном управлении Банка России .... по адресу: ...., Красный проспект, ...., на расчетный счет №, открытый СКПК «Региональный кредитный союз» в Сибирском филиале АО КБ «Форбанк», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО97 и СКПК «Региональный кредитный союз». Таким образом, ФИО97 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в связи с чем, УПФР в .... была уведомлена о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (т. 16 л.д. 71-79),

- показаниями свидетеля Андреева, согласно которым, в октябре 2016 года он приобрел за 100000 рублей дом по адресу: ...., пер. Зеленый 8. Объявление о продаже дома он увидел на сайте «Авито». Данный дом он позже продал за 120000 под материнский капитал. При сделке при покупке им указанного дома в качестве представителя выступала ФИО99. Торшин приходится ему родственником. Кулаева, Федоренко и ФИО1 он не знает (т. 5 л.д. 66-69),

- показаниями свидетеля ФИО99, согласно которым, она неофициально подрабатывала риэлтором у ИП ФИО70 В июле 2016 года она по доверенности, выданной ей ФИО97, за 100000 рублей продала Андрееву дом, расположенный по адресу: ...., пер. Зеленый, 8. При продаже дома она объяснила ФИО97, что та обязана выделить доли на детей в доме. За представление интересов ФИО97 при купле - продаже дома она получила около 5 000 рублей. С Кулаевым и Федоренко знакома около 10 лет. Андреева она знает лично. Указанный дом она ему продала после того, как он к ней обратился, зная, что она занимается куплей-продажей недвижимости, и спросил, нет ли у нее подходящего объекта недвижимости. Однако данный дом он изначально увидел в объявлении, а затем позвонил по номеру, указанному в объявлении, так вышло, что указанный дом продавала она (т. 5 л.д. 77-80),

- показаниями свидетеля Свидетель №5, заместителя руководителя Территориального отдела Агентства ЗАГС .... по Кировскому и ....м ...., до 2016 года занимала должность главного специалиста отдела ЗАГС по ...., с декабря 2015 года до октября 2016 года временно замещала должность руководителя указанного отдела, согласно которым, в своей служебной деятельности сотрудники органов ЗАГС руководствуются требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов, а также административным регламентом и должностной инструкцией. Основополагающим законом является Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в котором определены органы, производящие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также порядок государственной регистрации актов гражданского состояния. Государственная регистрация рождения производится согласно главе второй указанного федерального закона. В соответствии со ст. 14 указанного закона основанием для государственной регистрации рождения в числе прочих является заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. При этом лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать заявление о рождении ребенка устно или в письменной форме работнику органа ЗАГС или работнику МФЦ. Государственная регистрация рождения производится органом ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей (одного из родителей). В период с марта 2016 года до июня 2016 года, когда она временно замещала должность руководителя отдела ЗАГС по ...., указанным органом ЗАГС на основании заявлений лиц, присутствовавших во время родов, были выданы свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г..... должностной инструкции, утвержденной руководителем Агентства ЗАГС ...., регистрацию рождения в отделе ЗАГС по .... в указанный период производила ФИО62, которая также выдавала гербовые свидетельства о рождении, подписанные ею как руководителем, а в случае ее отсутствия – лицом, замещающим. В ходе допроса следователем ей были предъявлены следующие документы:

- заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- заявление ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Осмотрев документы, пояснила, что на основании указанных документов отделом ЗАГС по .... были выданы следующие свидетельства о рождении детей:

- свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО2;

- свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО4.

Свидетельство о рождении ФИО5 было подписано ею, а свидетельства о рождении ФИО13 и ФИО19 были подписаны Малько, временно исполняющей обязанности руководителя отдела на период ее отпуска. При выдаче свидетельств о рождении детей сотрудники органов ЗАГС действовали в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», административным регламентом и должностной инструкцией (т. 5 л.д. 89-92, 93-97),

- показаниями свидетеля Свидетель №8, главы администрации Красноярского сельсовета ...., согласно которым, по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, расположен одноквартирный дом. Согласно записям похозяйственной книги с 1978 года по 2014 год указанный дом принадлежал Налимовой. В 2014 году Налимова уехала из села. После ее отъезда в доме некоторое время проживал Аверин. С 2016 года до настоящего времени в указанном доме никто не проживает (т. 5 л.д. 110-113),

- показаниями свидетеля Свидетель №11, директора Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Региональный кредитный союз» (СКПК «РКС»), согласно которым, кооператив был создан ДД.ММ.ГГГГ на основании решения общего собрания учредителей, был принят и утвержден Устав Кооператива, она назначена директором, занимает эту должность до настоящего времени. На основании свидетельства СР – 22 № СКПК «РКС» является членом Сибирского «Агроревсоюза», следует установленным в организации стандартам и правилам деятельности в сфере кредитной кооперации. Согласно Уставу СКПК «РКС» является некоммерческой организацией и образован для выдачи займов своим членам и сбережения денежных средств своих членов и ассоциированных членов на основе аккумулирования из паевых и иных членских взносов, а также других собственных средств Кооператива и привлечения средств от других организаций. С 2012 года Кооператив выдает займы гражданам на улучшение жилищных условий с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Согласно информации, имеющейся в личных делах членов Кооператива, ДД.ММ.ГГГГ в СКПК «Региональный кредитный союз» обратилась ФИО97 с заявлением о вступлении в члены кооператива. Заявление ФИО97 было рассмотрено на заседании правления членов СКПК и принято решение о принятии последней в члены Кооператива. После чего, СКПК «РКС» в ее лице с ФИО97, являющейся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 № на общую сумму 453026 рублей, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в ...., был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества, согласно которому Кооперативом Свидетель №1 предоставлен займ в размере 453000 рублей на покупку недвижимого имущества, а именно жилого дома, расположенного по адресу: ...., пер. Зеленый, 8. Займ на указанную сумму 453000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ был перечислен ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного расчетного счета Кооператива на расчетный счет №, открытый на имя ФИО97 в Алтайском региональном филиале Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк». ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей в счет погашения займа, выданного Кооперативом ФИО97, были перечислены с расчетного счета УПФР в .... №, открытого в Сибирском главном управлении Банка России .... на расчетный счет СКПК «РКС». Кто из сотрудников Кооператива занимался оформлением договора займа с ФИО97, она не помнит, однако оформленные и проверенные сотрудниками КПК документы они приносили ей для проверки, она проверяла правильность их составления, после чего подписывала и заверяла печатью. Лично с ФИО97 не встречалась. Обязательства по уплате долга ФИО97 перед СКПК «РКС» выполнены в полном объеме (т. 5 л.д. 138-142, 143-147),

- показаниями свидетеля Свидетель №14, специалиста Территориального отдела Агентства ЗАГС .... по Кировскому и ....м ...., которая до ДД.ММ.ГГГГ работала в должности специалиста отдела ЗАГС по ...., согласно которым, в период времени с марта 2016 года до июля 2016 года, когда она работала в должности специалиста отдела ЗАГС по ...., указанным органом ЗАГС на основании заявлений лиц, присутствовавших во время родов, были выданы свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В ходе допроса следователем ей были предъявлены следующие документы:

- заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- заявление ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Осмотрев которые, пояснила, что заявления у указанных граждан принимала она в соответствии со своими должностными обязанностями. Действительно на основании указанных заявлений отделом ЗАГС по .... были выданы следующие свидетельства о рождении детей:

- свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО2;

- свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО4.

Свидетельство о рождении ФИО5 было подписано руководителем органа ЗАГС Свидетель №5, а свидетельства о рождении ФИО13 и ФИО19 были подписаны Малько, временно исполняющей обязанности руководителя отдела ЗАГС. При выдаче указанных свидетельств о рождении детей она действовала в строгом соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», административным регламентом и должностной инструкцией, требования которых не нарушала. О том, что вышеуказанные свидетельства о рождении детей были получены ФИО96, ФИО98 и ФИО97 путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей, ей известно не было. В момент проведения регистрации рождения детей у этих женщин она об этом не знала, и знать не могла, поскольку ФИО96, ФИО98 и ФИО97, а также ФИО12, Свидетель №3 и Свидетель №2 ввели ее в заблуждение, представив заявления о рождении детей. Отказать в приеме указанных заявлений она не имела полномочий, поскольку это являлось бы нарушением указанного федерального закона. Для сведения уточнила, что до августа 2016 года у нее была фамилия Кулакова, поэтому в записях актов о рождении указана эта фамилия. В августе 2016 года фамилию она поменяла на фамилию Свидетель №14 (т. 5 л.д. 159-161),

- показания представителя потерпевшего ФИО77, председателя Кредитного потребительского кооператива (КПК) «Алтайский кредитный центр», согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ КПК предоставляет займы заемщикам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, погашение которого осуществляется Пенсионным фондом российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Алтайский кредитный центр» с целью получения займа на улучшение жилищных условий обратилась ФИО97, являющаяся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в ..... При обращении в КПК ФИО97 предоставила следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя, справку Пенсионного фонда об остатках средств материнского капитала, паспорт на свое имя, пенсионное свидетельство, свидетельства о рождении детей, сведения о реквизитах банковского счета для перечисления денежных средств. ФИО97 в установленном порядке написала заявление на вступление в члены кооператива, внесла вступительный и членский взносы. В результате КПК «Алтайский кредитный центр» с ФИО97 был заключен договор целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 на приобретение жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..... Поручителем по договору займа ФИО97, обязующимся нести солидарную ответственность за исполнение обязательств по договору выступила ФИО11. В результате ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК № на расчетный счет №, открытый на имя ФИО97 в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» № на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей. В дальнейшем обязательства по выплате займа ФИО97 перед КПК не исполнила, в связи с тем, что отозвала документы, поданные ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - УПФР в .... и ...., после чего, перестала выходить на связь. ДД.ММ.ГГГГ в Новоалтайский городской суд .... было подано исковое заявление о взыскании долга с ФИО97 и ФИО11. Решением Новоалтайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО97 и ФИО11 взыскано 453026 рублей, также было обращено взыскание на недвижимое имущество: квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... ДД.ММ.ГГГГ КПК «Алтайский кредитный центр» как юридическое лицо прекратил свою деятельность и был ликвидирован (т. 2 л.д. 169-173, 215-219, т. 3 л.д. 1-5, т. 16 л.д. 106-108),

- показания свидетеля ФИО14, согласно которым, до июня 2016 года его родители ФИО15 и ФИО16 проживали по адресу: ...., затем переехали на постоянное место жительства в ..... Вышеуказанная квартира с земельным участком были выставлены на продажу за 80 000 рублей. В связи с состоянием здоровья родителей они не могли заниматься продажей дома, поэтому у нотариуса .... родители на его имя оформили доверенность на продажу указанной квартиры и земельного участка. В июле 2016 года он приезжал в ...., встречался с риелтором женщиной, с ней был ее муж. В его присутствии они осмотрели квартиру, сфотографировали ее, сообщили, что они готовы приобрести ее за 80000 рублей. Они выступали в качестве посредников между продавцом и покупателем. Затем они у нотариуса в .... оформили доверенность, на основании которой он предоставлял третьему лицу право выступать от его имени при продаже квартиры и земельного участка. Лица, которому он должен был передоверить продажу дома и участка у нотариуса, с ними не было, его паспортные данные предоставляла риелтор. Он помнит, что доверенность на передоверие оформлялось на женщину, анкетных данных он не помнит. После чего у нотариуса были составлены еще какие-то документы, какие именно он не помнит, т.к. в суть документов не вникал. После оформления документов в присутствии нотариуса риелтор передала ему денежные средства в размере 80000 рублей за квартиру и земельный участок. О получении денег также в присутствии нотариуса им была написана расписка об их получении. После оформления документов и получения денежных средств он передал риелтору ключи от квартиры, документы на квартиру и земельный участок. После оформления документов и получения денежных средств, с риелтором он больше не созванивался и не встречался. Позднее со слов родственницы Савченко ему стало известно, что в проданной квартире никто не проживает. ФИО11, ФИО97, ему не знакомы. Лица цыганской национальности к нему о покупке дома не обращались (т. 5 л.д. 11-13, 16-17),

- показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым, она нотариуса работает с 1987 года, частной практикой занимается с 1997 года. ДД.ММ.ГГГГ к ней в офис, расположенный по адресу: ...., офис 26, обратилась ФИО97 по поводу нотариального удостоверения обязательства о выделении доли несовершеннолетним детям в жилом помещении, приобретенном на средства материнского капитала. При составлении обязательства она лично у ФИО97 проверила документы: договор займа, договор купли-продажи, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). Затем ею было составлено обязательство, содержание которого ФИО97 прочитала, проверила данные, поставила подпись. После этого она поставила свою подпись и печать, т.е. удостоверила обязательство. Указанное обязательство от имени ФИО97 было зарегистрировано в реестре №. Обязательство было составлено на бланке строгой отчетности с индивидуальным номером. Оригинал передан ФИО97, копия передана в архив. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ее офис, расположенный по адресу: ...., офис 26, обратилась ФИО98 по поводу нотариального удостоверения обязательства о выделении доли несовершеннолетним детям в жилом помещении, приобретенном на средства материнского капитала. При составлении обязательства она у ФИО98 проверила документы: договор займа, договор купли-продажи, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). Затем было составлено и удостоверено обязательство, оно было зарегистрировано в реестре №2162. Обязательство было составлено на бланке строгой отчетности с индивидуальным номером, оригинал передан ФИО98, копия оставлена в архиве (т. 5 л.д. 27-31),

- показаниями свидетеля ФИО11, риелтора, работающего в ООО «Эталон», которая показала, что 28 или ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Эталон» обратился ранее незнакомый Кулаев с незнакомой девушкой, пояснил, что девушка, которая была с ним, намерена приобрести объект недвижимости в ...., при этом он показал ей документы и фото дома. Она ознакомилась с документами и обратила внимание на то, что предоставленный дом нельзя приобрести в связи с тем, что он был продан под материнский капитал. Тогда она предложила Кулаеву и девушке другие объекты недвижимости: квартиру по адресу: ....; дом в .... и дом в ..... Кулаев и девушка согласились посмотреть предложенные объекты недвижимости, после чего ушли. ДД.ММ.ГГГГ Кулаев и девушка приехали в офис и сказали, что намерены приобрести объект недвижимости по адресу: ..... Она сделала копии документов, которые предоставляла девушка: паспорта, СНИЛС, свидетельств о рождении детей, сертификата на материнский капитал. Из данных паспорта она узнала, что девушку зовут ФИО97. Затем ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи указанного объекта недвижимости, который она продавала по доверенности от имени ФИО100 и ФИО100 за 470000 рублей. Она обратила внимание, что объектом недвижимости интересовался Кулаев, а не ФИО97, которая приобретала его. Кулаев интересовался, насколько быстро можно оформить все документы по сделке купли-продажи. При этом ФИО97 не задавала никаких вопросов, просто ставила подпись и предоставляла документы. Также ФИО97 предоставила сертификат на материнский капитал, полученный в ..... После оформления указанной сделки Кулаев приезжал еще два раза к ней в офис, каждый раз привозил с собой новую девушку, которых ранее она не встречала. Кроме вышеуказанной сделки она больше не участвовала в оформлении документов с участием Кулаева. В период, когда Кулаев обратился к ним за оказанием риэлтерских услуг, в ООО «Эталон» работала Аплеухина (т. 5 л.д. 35-39),

- показаниями свидетеля Тюниной, которая пояснила, что занимается риэлтерской деятельностью, с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Эталон», занимающегося оказанием риэлтерских услуг. В Свидетель №6 ей помогает мама ФИО11, которая также сопровождает сделки по купле-продаже. В конце июля 2016 года к ней в офис по адресу: ...., офис 36, обратился ранее незнакомый мужчина Кулаев вместе с незнакомой ей девушкой ФИО96. Кулаев и ФИО96 пояснили, что ФИО96 намерена приобрести недвижимость по сертификату на материнский капитал, при этом представили для покупки объект недвижимости, находящийся в стороне ..... Они с ФИО11 отказались сопровождать данную сделку в связи с тем, что с этим объектом были проблемы. Они предложили свои варианты объектов, в результате Кулаев Ниолай и ФИО96 выбрали дом в ..... После чего они стали оформлять документы. ФИО96 представила документы: паспорт на свое имя, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей. При этом у ФИО96 при себе была справка об остатке денежных средств на счете сертификата в Пенсионном фонде РФ. Указанный пакет документов они передали в кредитно-потребительский кооператив «Импульс», расположенный по адресу: ..... После чего Кулаев и ФИО96 вернулись в ...., приехали в Росреестр для оформления договора купли-продажи. На сделке присутствовала она, ФИО11 в качестве представителя продавца по доверенности и ФИО96, Кулаева с ними не было. На следующий день в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО96 был открыт счет. На этот банковский счет с расчетного счета КПК «Импульс» были переведены денежные средства в сумме 453026 рублей. В этот же день она подъехала к офису ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....А, где ее уже ждали Кулаев и ФИО96. Они прошли в офис банка, где ФИО96 получила денежные средства со счета в сумме 453026 рублей. Из указанных средств ей были выплачены денежные средства в размере 80000 рублей. Затем они попрощались и разъехались. ДД.ММ.ГГГГ они оформляли сделку подобную сделку с ФИО97. ФИО97 привез в их агентство также Кулаев. Они подобрали для ФИО97 квартиру, расположенную по адресу: .... - 2. Сопровождением сделки занималась она, ФИО11 выступала представителем продавца. Она ездила с ФИО97 в КПК «Алтайский кредитный центр», расположенный по адресу: ...., затем в .... в Росреестр для оформления договора купли - продажи. На следующий день в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО97 был открыт счет, с которого последняя в присутствии нее и Кулаева, находясь по адресу: ....А, сняла денежные средства в сумме 453026 рублей. Ей был передан гонорар - 80000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она оформляли сделку по той же схеме с ФИО98, которую в агентство привез Кулаев. ФИО98 был продан объект недвижимости, расположенный по адресу: ..... Также она вместе с ФИО98 ездила в КПК «Алтайский кредитный центр» для оформления пакета документов. Затем они приехали в .... в Росреестр, где был оформлен договор купли-продажи, представителем продавца в котором выступала ее двоюродная сестра Аплеухина. Пакеты документов на приобретенные объекты недвижимости на имя ФИО96, ФИО97, ФИО98, находились у нее в офисе, т.к. последние проживали за пределами ...., и их прибытие было затруднительно. В последующем сотрудники кооператива «Импульс» сообщили ей, что по ФИО96 не поступают денежные средства из Пенсионного фонда РФ. Когда она обратилась в отдел Пенсионного фонда по городу Новоалтайску, ей стало известно, что ФИО96 аннулировала свое заявление на распоряжение материнским капиталом и запросила свое дело в другой регион. Позже ей также от сотрудников Пенсионного фонда РФ стало известно, что ФИО97 и ФИО98 также запросили свои дела в другие регионы, и заявления на распоряжение материнским капиталом ими не подавались. В начале октября 2016 года ей стало известно, что все три вышеуказанные девушки по имеющимся у них сертификатам на материнский капитал приобретали другие объекты недвижимости незадолго до обращения в ООО «Эталон» через другие кооперативы. С целью получения информации о том, есть ли на счетах указанных девушек денежные средства, они с ФИО11 ездили в .... в отделы Пенсионного фонда РФ по месту получения сертификатов на материнский капитал ФИО96, ФИО97, ФИО98. Они это сделали для того, чтобы Пенсионный фонд приостановил движение денежных средств на счетах указанных девушек до разбирательства в сложившейся ситуации (т. 5 л.д. 50-53),

- показаниями свидетеля Свидетель №16, офис-менеджера кредитного потребительского кооператива (КПК) «Алтайский кредитный центр», согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ в КПК обратилась ФИО97, являющаяся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в ..... ФИО97 пришла одна без сопровождения, сообщила, что имеет государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, на средства этого сертификата необходимо приобрести квартиру, расположенную по адресу: ...., в связи с чем попросила выдать займ на покупку этой квартиры, объяснив, что займ и проценты за пользование им будут погашены в установленные сроки средствами материнского капитала. Она приняла у ФИО97 заявление на вступление в члены кооператива, последняя представила документы: свидетельства о рождении двух детей, сертификат на материнский капитал и документы на приобретаемую квартиру. После проверки документов, она позвонила в Управление Пенсионного фонда ...., выдавшее сертификат, где подтвердили, что ФИО97, действительно, выдан сертификат на материнский (семейный) капитал, серия и номер которого совпадали с сертификатом, представленным в КПК ФИО97. После этого принятые документы она представила на рассмотрение директору кооператива ФИО77, которая изучив их, приняла решение о выдаче ФИО97 займа на сумму 453026 рублей. В этот же день КПК «Алтайский кредитный центр» в лице директора ФИО77 был заключен договор целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 с ФИО97 на приобретение квартиры и земельного участка, расположенных по указанному адресу. Во время оформления документов с ФИО97 в офис КПК также приехала ФИО11, оказывающая риэлтерские услуги, которая занималась подбором объекта недвижимости для приобретения ФИО97. С целью обеспечения выполнения обязательств ФИО97 перед кооперативом по погашению займа директором ФИО77 также было принято решение о заключении договора поручительства. Поручителем по договору займа ФИО97, обязующимся нести солидарную ответственность за исполнение обязательств выступила ФИО11. После подписания всех необходимых документов, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения денежные средства в сумме 453026 рублей были перечислены с расчетного счета КПК «Алтайский кредитный центр» на банковский счет ФИО97, реквизиты которого та представила в КПК. В дальнейшем обязательства по выплате займа ФИО97 перед КПК не исполнила, в связи с тем, что отозвала документы, поданные ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации. После этого стало понятно, что полученный займ и проценты за пользование им ФИО97 возвращать в КПК не собирается, в результате ФИО77 обратилась с заявлением в полицию с заявлением о привлечении ФИО97 к уголовной ответственности (т. 5 л.д. 196-200),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым, при осмотре документов: записи актов о рождении и заявления о рождении детей у Свидетель №1, ФИО4 и ФИО2, составленных Территориальным отделом Агентства ЗАГС ...., установлено следующее:

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на бланке, содержит печатный текст с рукописно выполненными подписями. Указан орган: Территориальный отдел Агентства записи актов гражданского состояния ..... Документ содержит следующие сведения о ребенке: ФИО13, пол: женский, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: ...., количество родившихся детей: один, живорожденный, документ, подтверждающий факт рождения ребенка: заявление ФИО12, присутствовавшей во время родов, от ДД.ММ.ГГГГ. Имеются сведения о родителях, в графах об отце проставлены прочерки, в графах мать указано: Свидетель №1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: ...., Казахская ССР, гражданство: гражданка России, адрес места жительства: Парашютная улица, ..... Выдано свидетельство: серия III-БА №. Иные сведения и служебные отметки: роды на дому, свидетель предъявил паспорт серия 5016 №, выданный ОУФМС России по .... в ..... Место жительства: ..... Фамилия, имя, отчество заявителя, заявившего о рождении ребенка: Свидетель №1, Парашютная улица, ..... Имеются отметки сотрудников ЗАГС, составивших документ: специалист Кулакова, руководитель органа записи актов гражданского состояния Малько, и оттиск гербовой печати круглой формы синего цвета: «Агентство записи актов гражданского состояния .... Территориальный отдел по ....»;

- заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, у Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление выполнено на бланке установленного образца, содержит печатный и рукописный тексты, заполнено от имени ФИО12. Указан орган: в отдел ЗАГС .... от ФИО12, проживающей по адресу: ....А ...., документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 5016 № выдан отделом УФМС России по .... в .... ДД.ММ.ГГГГ В документе указано: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. В центральной части бланка указано: ФИО87 РОЖДЕНИИ, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Ниже расположен печатный и рукописный текст следующего содержания: подтверждаю, что в моём присутствии ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов у Свидетель №1 в ....А .... родился живорожденный ребенок мужского пола вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Количество родившихся детей: один. С положением статьи 14 ФЗ «Об актах гражданского состояния» о том, что настоящее заявление является основанием для государственной регистрации рождения ребенка, ознакомлена. Указана дата ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о рождении от Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление выполнено на бланке установленного образца, содержит печатный и рукописный тексты, заполнено от имени Свидетель №1. Указан орган: в отдел ЗАГС .... от Свидетель №1, т. №. В документе указано: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. В центральной части бланка указано: ФИО87 РОЖДЕНИИ. Ниже расположен печатный и рукописный текст следующего содержания: заявляю о рождении у меня ребенка женского пола ДД.ММ.ГГГГ. Сообщаю о себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество: Свидетель №1. Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. Место рождения: .... Казахской ССР. Гражданство: гражданка России. Место жительства: Парашютная, 70А ..... Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 01 10 № выдан ТП УФМС России по .... в .... ДД.ММ.ГГГГ. Прошу произвести государственную регистрацию рождения ребенка с присвоением ему фамилии: ФИО97, имени: ФИО24, отчества: ФИО28. Указана дата: ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 196-199, 201-219, 222),

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены документы из электронного дела получателя материнского (семейного) капитала Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., полученные из Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в .... (межрайонного), содержащее следующую информацию:

- решение от ДД.ММ.ГГГГ № УПФР в .... за подписью руководителя ФИО71 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей на имя Свидетель №1;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1;

- копия свидетельства о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – .... край. В графе мать указано: Свидетель №1. Запись акта о рождении № составлена ДД.ММ.ГГГГ. Место государственной регистрации – Территориальный отдел агентства записи актов гражданского состояния ...., дата выдачи свидетельства ДД.ММ.ГГГГ;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ УПФР в .... за подписью руководителя ФИО48 об удовлетворении заявления Свидетель №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

- заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от имени Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ из ГУ – УПФР в .... и .... в УПФР в ....;

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени Свидетель №1;

- заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1 на имя руководителя ГАУ НСО МФЦ .... «Дзержинский», о разрешении на распоряжение средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по месту фактического проживания;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СКПК «Региональный кредитный союз» в лице директора Свидетель №11 и пайщиком Свидетель №1 о предоставлении ипотечного займа в размере 453000 рублей на приобретение дома по адресу: ...., пер. Зеленый, 8;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453000 рублей, плательщик СКПК «РКС», р/с 40№, банк плательщика Сибирский филиал АО КБ «ФорБанк» ...., получатель Свидетель №1, банк получателя Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» ...., р/с 40№. Назначение платежа: для зачисления на имя Свидетель №1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ под мат. серт. МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом кадастровый № общей площадью 40,9 кв.м. по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, согласно которой правообладателем указанного дома на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- обязательство ....3 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом Дубовым, согласно которому ФИО97 обязуется оформить жилой дом по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, приобретенный ею с использованием средств материнского капитала в общую собственность ее, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения (т. 6 л.д. 30-35, 38),

- протоколом осмотра документов, где зафиксирован осмотр копии личного дела пайщика СКПК «Региональный кредитный союз» ФИО97, копии личного дела пайщика СКПК «Региональный кредитный союз» ФИО96, полученных из СКПК «Региональный кредитный союз»; копии личного дела заемщика ООО «Зеленый Клин» ФИО4, полученные из ООО «Зеленый Клин», из которых содержится следующая информация:

- копия заявления Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в правление СКПК «Региональный кредитный союз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО97 просит принять ее в члены кооператива;

- копия договора о предоставлении ипотечного займа на приобретение недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного СКПК «Региональный кредитный союз» в лице директора Свидетель №11 и пайщиком ФИО97, согласно которому СКПК «Региональный кредитный союз» выдает пайщику ФИО97 ипотечный займ в размере 453000 рублей на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ...., пер. Зеленый, 8;

- копия заявления ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора СКПК «Региональный кредитный союз» Свидетель №11, согласно которому ФИО97 просит перечислить займ в сумме 453000 рублей, полученный по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный под материнский капитал по сертификату МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый на ее имя в отделении Россельхозбанка;

- копия договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО97 в обеспечение обязательства по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ передает в залог СКПК «Региональный кредитный союз» жилой дом, расположенный по адресу: ...., пер. Зеленый, 8;

- копии выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, согласно которым в собственности ФИО97 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ находятся дом участок по указанному адресу с наличием обременения в виде ипотеки;

- копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в .... между ФИО9, именуемым «Продавец» и ФИО97, именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО9 продает ФИО97 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., переулок Зеленый, 8. Продажная цена жилого дома определена в сумме 460000 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 10000 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 17000 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора, а денежные средства в размере 453000 рублей будут переданы покупателем продавцу в 14-дневный срок после государственной регистрации права собственности согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СКПК «РКС» в лице директора Свидетель №11 и пайщицей ФИО97. Государственная регистрация договора произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о рождении № III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившейся в .... края, матерью которой указана Свидетель №1. Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС ....;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: серия МК-9 №, выданного на основании решения УПФР в .... от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1 на сумму 453026 рублей. Указана дата выдачи сертификата: ДД.ММ.ГГГГ и руководитель территориального органа ПФР Чуфарова;

- копия выписки о реквизитах банковского счета, открытого в АО «Россельхозбанк» на имя ФИО97;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит следующие данные: плательщик УФК по .... (ОПФР по ....), банк плательщика: Сибирское ГУ Банка России по ...., расчетный счет плательщика: №, получатель: СКПК «РКС», банк получателя: Сибирский филиал АО КБ «Форбанк» ...., расчетный счет получателя: №, сумма: 453026 рублей, назначение платежа: пособия по социальной помощи МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО97 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Списано со счета плательщика: 14. Октября 2016 года (т. 10 л.д. 177-184, 186),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым, при осмотре регистрационных дел, изъятых в территориальных отделах Управления Росреестра по ...., на объекты недвижимости жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: ...., переулок Зеленый, 8, установлена наличие следующих документов:

- договор купли-продажи, находящийся в томе реестрового дела на жилой дом, обозначенном «Том №б». Договор составлен ДД.ММ.ГГГГ в .... между ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемым «Продавец» и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО9 продает ФИО97 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., переулок Зеленый, 8. Жилой дом, общей площадью 40,9 кв.м., и земельный участок, общей площадью 2448 кв.м., принадлежат продавцу на праве собственности. Согласно договору продажная цена жилого дома определена в сумме 460000 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 10000 рублей, общая сумма сделки 470000 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 17000 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора, а денежные средства в размере 453000 рублей будут переданы покупателем продавцу в 14-дневный срок после государственной регистрации права собственности согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СКПК «РКС» в лице директора Свидетель №11 и пайщицей ФИО97. Договор заверен подписями от имени продавца ФИО9 и покупателя ФИО97. Государственная регистрация произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности ....2 от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в .... и удостоверенной нотариусом ФИО44 Согласно доверенности Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уполномочивает ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. продать за цену принадлежащие ей на праве собственности жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., переулок Зеленый, 8. В доверенности имеется подписи, выполненные от имени ФИО97 и ФИО99, а также подпись нотариуса (т. 8 л.д. 238-239, т. 9 л.д. 1-256, т. 10 л.д. 1-108, 109),

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные из Управления федерального казначейства по ...., из которых установлена следующая информация:

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ представлен в виде таблицы, содержит следующие данные: плательщик УФК по .... (ОПФР по .... л/с 12514П51000), банк плательщика: Сибирское ГУ Банка России по ...., расчетный счет плательщика: №, получатель: СКПК «РКС», банк получателя: Сибирский филиал АО КБ «Форбанк» ...., расчетный счет получателя: №, сумма: 453026 рублей, назначение платежа: пособия по социальной помощи МСК в счет погашения задолженности по кредиту Свидетель №1 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Списано со счета плательщика: ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 121-122, 124),

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрена выписка АО «Россельхозбанк» о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому на имя ФИО97, согласно которой, ФИО97 имеет банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Алтайского регионального филиала ОА «Россельхозбанк» № по адресу: ..... Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого СКПК «РКС» в Сибирском филиале АО КБ «Форбанк» .... произведено зачисление денежных средств в сумме 453000 рублей, с указанием назначения платежа: для зачисления на счет на имя Свидетель №1, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ под материнский сертификат МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ – произведено снятие денежных средств в сумме 453000 рублей путем выдачи наличных по карте и перевода средств (т. 10 л.д. 220-221, 223),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ правообладателем жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ являлась Свидетель №1 (т. 8 л.д. 7-9, 36-42),

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был произведен осмотр дома, расположенного по адресу: ...., пер. Зеленый, 8, в соответствии с которым установлено фактическое наличие дома по указанному адресу (т. 8 л.д. 43-47),

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №, согласно которому:

1. Рукописные записи, расположенные в документах:

- договоре целевого займа на улучшение жилищных условий №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (рукописная запись «Свидетель №1», расположенная в нижней части пятого листа);

- договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (рукописная запись «Свидетель №1», расположенная на четвертом листе, в строке «Покупатель»);

- доверенности № ....9 от ДД.ММ.ГГГГ (рукописная запись «Свидетель №1», расположенная в строке «Подпись»);

- обязательстве № ....8 от ДД.ММ.ГГГГ (рукописная запись «Свидетель №1», расположенная в строке «Подпись») -выполнены Свидетель №1

2. Подписи, расположенные в:

- договоре целевого займа на улучшение жилищных условий №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (подпись, расположенная в графе «член КПК»);

- договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (подпись, расположенная в графе «Покупатель»);

- доверенности № ....9 от ДД.ММ.ГГГГ (подпись, расположенная строке «Подпись»);

- обязательстве № ....8 от ДД.ММ.ГГГГ (подпись, расположенная в строке «Подпись») – выполнены Свидетель №1 (т. 11 л.д. 14-20),

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены: копии личного дела пайщика КПК «Алтайский кредитный центр» ФИО97, копии личного дела пайщика КПК «Алтайский кредитный центр» ФИО98, полученные из КПК «Алтайский кредитный центр»; копии личного дела пайщика КПК «Импульс» ФИО96, полученные из КПК «Импульс».

В личном деле ФИО97 имеются следующие документы:

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: серия МК-9 №, выданного на основании решения УПФР в .... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО97 на сумму 453026 рублей. Дата выдачи сертификата: ДД.ММ.ГГГГ, руководитель территориального органа ПФР ФИО71;

- копия договора целевого займа на улучшение жилищных условий №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного займодавцем КПК «Алтайский кредитный центр» в лице председателя ФИО77 с заемщиком ФИО97. Согласно указанному договору КПК «Алтайский кредитный центр» выдает заемщику ФИО97 ипотечный займ в размере 453026 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: ..... Согласно договору заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные договором возвратить займодавцу указанную сумму займа;

- копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Договор составлен в .... между ФИО11, именуемой «Продавец», действующей по доверенности от ФИО15, ФИО16, и ФИО97, именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО11 продает ФИО97 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Согласно договору продажная цена квартиры определена в сумме 453026 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 16974 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 16974 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора, а денежные средства в размере 453026 рублей за счет заемных средств, предоставляемых КПК «Алтайский кредитный центр» после перехода права собственности согласно договору целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Алтайский кредитный центр» и Свидетель №1 Государственная регистрация договора произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 453026 рублей с расчетного счета КПК «Алтайский кредитный центр» на банковский счет ФИО97;

- копия справки от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга по договору целевого займа №/ЖДЗ/098/2016, заключенного КПК «Алтайский кредитный центр» с ФИО97;

- копии выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ...., согласно которому в собственности ФИО97 4на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ имеюется квартира и земельный участок по указанному адресу с наличием обременения в виде ипотеки;

- копия обязательства ....8 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариусом нотариального округа .... Свидетель №4, согласно которому ФИО97 обязуется оформить жилое помещение, расположенное по адресу: ...., в собственность свою и несовершеннолетних детей с определением размера долей;

- копия свидетельства о рождении № III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившейся в .... края, матерью которой указана Свидетель №1 Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС .... (т. 10 л.д. 187-195, 198),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым, при осмотре регистрационного дела на квартиру и земельный участок, расположенных по адресу: ...., изъятых в Родинском отдела Управления Росреестра по ...., обнаружены следующие документы:

- копия доверенности ....8 от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в .... и удостоверенной нотариусом ФИО72 Согласно доверенности ФИО14, ФИО15, и ФИО16, уполномочивают ФИО11, продать за цену принадлежащие им на праве собственности квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В доверенности имеются подписи, выполненные от имени ФИО14 и ФИО11, а также имеется подпись нотариуса;

- копия договора целевого займа на улучшение жилищных условий №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Алтайский кредитный центр», в лице директора ФИО77, предоставил займ в сумме 453026 рублей на покупку квартиры, расположенной по адресу: ....;

- договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в .... между ФИО11, именуемой «Продавец», действующей по доверенности от ФИО15, ФИО16, и ФИО97, именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО11 продает ФИО97 квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Квартира общей площадью 58,5 кв.м. и земельный участок общей площадью 2060 кв.м. принадлежат продавцу на праве общей совместной собственности. Согласно договору продажная цена квартиры определена в сумме 453026 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 16974 рублей, общая сумма сделки 470000 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 16974 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора, а денежные средства в размере 453026 рублей за счет заемных средств, предоставляемых КПК «Алтайский кредитный центр» после перехода права собственности согласно договору целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Алтайский кредитный центр» и ФИО97. Договор заверен подписями от имени продавца ФИО11 и покупателя ФИО97. Государственная регистрация договора произведена ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 212-214, т. 9 л.д. 1-256, т. 10 л.д. 1-108, 109),

- протоколом осмотра выписки ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому на имя ФИО97, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого КПК «Алтайский кредитный центр» в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-банк» произведено зачисление денежных средств в сумме 453026 рублей, с указанием назначения платежа: перечисление денежных средств по договору целевого займа на улучшение жилищных условий 620/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в сумме 453000 рублей (т. 10 л.д. 220-221, 223),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ собственником квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: ...., на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ является ФИО97 (т. 8 л.д. 7-9, 14-20),

- протоколом осмотра ...., расположенной в доме по адресу: ...., в соответствии с которым установлено фактическое наличие квартиры по указанному адресу (т. 8 л.д. 21-25),

По эпизодам № и № вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

- показания представителя потерпевшего ФИО89, начальника юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ...., которая после ознакомления с копиями электронного дела в отношении Свидетель №18 (ФИО98) и распоряжении средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного на имя последней, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в УПФР в .... из ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг» .... поступил пакет документов для выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО98 в связи с рождением второго ребенка ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В принятых документах имелось заявление ФИО98 заполненное в установленном законодательстве порядке, а также имелась копия свидетельства о рождении III-БА № на имя ФИО19, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в .... края. Матерью ребенка была указана ФИО98. Указанное свидетельство о рождении выдано ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом агентства ЗАГС .... за подписью руководителя органа ЗАГС ФИО63 В заявлении был указан адрес места жительства ФИО98: ..... После рассмотрения принятых документов ДД.ММ.ГГГГ УПФР в .... вынесено решение о выдаче ФИО4 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей. Государственный сертификат МК-9 № был изготовлен ДД.ММ.ГГГГ и выдан ФИО4 посредством ГАУ НСО «МФЦ». ДД.ММ.ГГГГ специалистом УПФР в .... ФИО54 было принято заявление ФИО98 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и соответствующий пакет документов. Согласно заявлению ФИО98 направляла средства материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья. В обоснование заявленного требования ФИО98 предоставила в УПФР в .... пакет документов, свидетельствующих о заключении ею договора займа с ООО «Зеленый Клин» на приобретение объекта недвижимости, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..... В числе прочих документов ФИО98 была предоставлена копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ею с ООО «Зеленый Клин» на покупку вышеуказанного объекта недвижимости, а также платежное поручение, свидетельствующее о перечислении на банковский счет ФИО98 денежных средств в сумме 453026 рублей с расчётного счета ООО «Зеленый Клин». Представленный ФИО98 пакет документов был проверен сотрудниками Учреждения, после чего, ДД.ММ.ГГГГ УПФР в .... было принято решение об удовлетворении заявления ФИО98 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. По распоряжению ФИО98 денежные средства в сумме 453026 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УПФР в .... №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском Главном управлении Банка России .... по адресу: ...., Красный проспект, 27 на расчетный счет №, открытый ООО «Зеленый Клин» в филиале ПАО Азиатско-Тихоокеанский банк» ...., в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО98 и ООО «Зеленый Клин». Таким образом, ФИО98 распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме, в связи с чем, УПФР в .... была уведомлена о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки. Преступными действиями ФИО98 федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – УПФР в .... (межрайонного) причинен материальный ущерб на сумму 453026 рублей, что является крупным размером (т. 16 л.д. 71-79),

- показаниями Свидетель №18 (ФИО98), в отношении которой вынесен обвинительный приговор, согласно которым, летом 2016 года в период с ДД.ММ.ГГГГ по июня 2016 года, когда у нее сложилось трудное материальное положение, знакомая женщина Станислав ФИО23, цыганка, проживавшая в ...., предложила познакомить ее со своими знакомыми, которые могут помочь заработать денег, сказала, что нужно будет съездить с этими людьми в несколько разных организаций и подписать документы, за что ей заплатят 5000 рублей. Станислав ФИО23 сама организовала встречу со своими знакомыми. Далее в один из дней около 17 часов в районе автовокзала .... она встретилась с цыганкой ФИО1, в этот день они познакомились. При встрече в .... ФИО1 предложила вместе поехать в ...., сказала, что в этом городе в различных организациях на ее имя будут оформлены необходимые документы, с помощью которых она сможет получить денежные средства. Также сказала, что она должна будет во всем слушаться всех людей, занимающихся оформлением документов, подписывать документы, не вникая в их содержание, за что пообещала заплатить 70 тысяч рублей. Из разговора с ФИО1 она поняла, что их совместные действия будут являться незаконными, однако согласилась все это сделать, потому что нуждалась в деньгах, надеялась, что ответственности за это не понесет. После этого разговора ФИО1 за свои деньги купила билеты на автобус, и они вдвоем поехали в ..... Ночью около 00 часов они приехали на вокзал ...., ФИО1 сказала, что нужно будет подождать знакомых, и ехать в ...., где находятся люди, которые помогут с дальнейшим оформлением документов. Также ФИО1 сказала ей, что в .... она должна будет получить в отделе ЗАГС свидетельство о рождении у нее несуществующего ребенка, это требуется для оформления документов. После этого ФИО1 приобрела билеты на поезд, и она поехала в ...., где ее, как и обещала ФИО1, встретили люди, у которых она переночевала. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, незнакомая женщина, которая представилась Анастасией, привезла ее к отделу ЗАГС ...., где к ней подошла ранее незнакомая Свидетель №3. Лично она с Свидетель №3 ни о чем не разговаривала, о том, что на самом деле у нее нет ребенка, по случаю рождения которого она собирается получить свидетельство, не говорила. Из разговора с ФИО1 она поняла, что та уже обо всем с Свидетель №3 сама договорилась. После этого они вдвоем с Свидетель №3 обратились к сотруднику отдела ЗАГС, которому Свидетель №3 от своего имени подала заявление о том, что ДД.ММ.ГГГГ присутствовала при рождении у нее вне больницы в доме в .... ребенка - мальчика. Сотрудник отдела ЗАГС через некоторое время выдала ей свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., матерью которого она была указана. Имя, отчество ребенка и дату его рождения она придумала сама, фамилию тоже взяла свою - ФИО98. На самом деле такого ребенка не существовало, таким образом, они с Свидетель №3 предоставили сотруднику отдела ЗАГС недостоверные сведения о его рождении, т.е. обманули сотрудника отдела ЗАГС. Она сделала это потому, что ей так велела сделать ФИО1. Это свидетельство о рождении она забрала с собой, поехала обратно в ...., где ее встретила ФИО1, которой она рассказала, что получила свидетельство о рождении ребенка, после чего ФИО1 свидетельство забрала. Они с ФИО1 переночевали в ...., где та познакомила ее со своей сестрой Федоренко и зятем Кулаевым. При первом разговоре в .... и Кулаев сказали ей, что отвезут ее в МФЦ, где она должна будет обратиться к сотруднику, предоставить свидетельство о рождении у нее ребенка, которое она получила в отделе ЗАГС ...., и объяснить сотруднику, что ей нужно написать заявление на получение сертификата на материнский капитал по случаю рождения второго ребенка. О том, что на самом деле свидетельство о рождении она получила незаконно, они с Федоренко и Кулаевым обсуждали, они прекрасно об этом знали, поэтому предупредили ее, что она должна вести себя в МФЦ уверенно, убедить сотрудника, что у нее действительно родился второй ребенок, и ей положен сертификат на материнский капитал. Далее Кулаев и Федоренко на автомобиле привезли ее к зданию МФЦ ...., допускает, что это было ДД.ММ.ГГГГ. Федоренко сказала, что Кулаев подождет их в автомобиле, потому что ему нельзя показываться вместе с ней, чтобы никто не догадался о совместном совершении преступления. Также Федоренко передала ей свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО19, 2016 г.р., и велела предоставить его сотруднику МФЦ, сказала, что пойдет в МФЦ вместе с ней, чтобы она не волновалась. Кулаев тоже при разговоре подтверждал слова Федоренко, таким образом, они ее успокоили, и она поверила, что об этом никто не узнает. Она обратилась к специалисту МФЦ, сообщила, что у нее родился второй ребенок и ей нужно получить сертификат на материнский капитал. Сотрудник приняла у нее документы, в том числе, свидетельство о рождении несуществующего ребенка, сделала их копии, а также составила заявление от ее имени, которое она подписала. Сотрудник МФЦ предупреждала ее об ответственности за представление ложных сведений, но она заверила, что все делаю законно. Сотрудник МФЦ выдала ей расписку в приеме документов и сказала ожидать около одного месяца, после чего в МФЦ она сможет получить сертификат. Они с Федоренко вышли из МФЦ, сели в автомобиль, где находился Кулаев. Сразу же по их требованию она передала Федоренко имеющиеся у нее документы, в том числе, свидетельство о рождении несуществующего ребенка и расписку в приеме документов в МФЦ. Примерно через месяц, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО1 и сказала, что нужно ехать в ...., получать сертификат на материнский капитал на ее имя. Далее Кулаев и Федоренко забрали ее из дома и на автомобиле привезли в .... к тому же зданию МФЦ, где ранее она писала заявление на выдачу сертификата. Перед тем как зайти в здание Федоренко и Кулаев ей подробно все разъяснили, сказали, что она должна будет обратиться к сотруднику, вести себя уверенно, и сообщить, что ей нужно получить сертификат на материнский капитал на ее имя. Они еще раз предупредили ее, что она никому не должна говорить, что второго ребенка у нее нет, и передали ей документы, которые у них хранились, в том числе расписку в приеме заявления в МФЦ. Также они вновь вдвоем настраивали ее, что все пройдет нормально, и никто не узнает о том, что они совершили мошенничество. Далее по указанию Федоренко и Кулаева у сотрудника МФЦ она получила сертификат на материнский капитал на свое имя на сумму 453026 рублей. Она выполнила все в точности, как сказали ей Кулаев и Федоренко. Сразу же по выходу из здания сертификат передала им по их требованию. Кулаев и Федоренко сказали ей, что документы они будут хранить у себя, это требуется для того, чтобы она никуда не скрылась с этими документами, не обманула их и не смогла сама ими распорядиться. После этого Федоренко и Кулаев распорядились, чтобы она поехала в ...., назвали адрес, по которому она должна приехать. Они объяснили, что там ее ожидает мама Федоренко и ФИО1 - ФИО101, которая желает обсудить с ней дальнейшие этапы совершения преступления. По их указанию она приехала в ...., где в квартире, по адресу: ...., встретилась с ФИО101. ФИО101 стала с ней разговаривать, убеждала ее, что все идет хорошо, по плану, о совершении ими преступления никто не узнает, говорила, чтобы она вела себя естественно, ничего не боялась, никому об этом не рассказывала. Сказала, что составление всех документов контролируется, поэтому все идет как надо. Также предложила ей подыскивать новых женщин, согласных, так же как и она, оформлять на свое имя свидетельства о рождении несуществующих детей, получать и обналичивать с ее помощью, а также с помощью ФИО1, Федоренко и Кулаева материнский капитал. От этого предложения она отказалась, потому что не желала совершать другие преступления. После этого в августе 2016 года ей позвонила ФИО101 и сказала, что она должна приехать в ...., чтобы продолжить оформление документов. По требованию ФИО101 она приехала в ...., где ФИО101 ей сообщила, что Кулаев и Федоренко отвезут ее в нужные организации, где она должна подписать документы, ни о чем не беспокоиться и в их содержание не вникать. Это было ДД.ММ.ГГГГ. Далее Федоренко и Кулаев на автомобиле привезли ее к офису ООО «Зеленый клин», перед обращением передали ей пакет документов, оформленных на ее имя, и подробно рассказали, что она должна будет сообщить сотруднику организации, что получила сертификат на материнский капитал за рождение второго ребенка, и ей нужно купить дом в ..... Они сказали, что в этой организации с ней заключат договор и выдадут займ под средства материнского капитала на покупку дома. Она все сделала, как ей говорили Федоренко и Кулаев. Они ждали ее на улице, объясняя это тем, что их никто не должен видеть вместе. В результате она обратилась к сотруднику ООО «Зеленый клин», предоставила сертификат на материнский капитал на свое имя и другие документы, которые ей передали Федоренко и Кулаев. Она объяснила, что ей нужно купить дом в ...., и она желает получить займ на его покупку. Сотрудник ООО «Зеленый Клин» изучила ее документы и заключила с ней договор займа на сумму 453026 рублей на покупку дома по адресу: ..... В этот же день Федоренко и Кулаев возили ее также в офис нотариуса в ...., где она подписала документы, не читая их содержание и в офис Азиатско-Тихоокеанского банка, где на ее имя был открыт банковский счет. Также в этот день она подписывала договор купли-продажи жилого дома по названному адресу. Перед тем как зайти в любую организацию Федоренко и Кулаев ее подробно инструктировали о том, как она должна себя вести, что должна делать. Кроме того, перед тем как зайти в офис каждой организации, они ей отдавали документы, которые требовались, т.е. документы постоянно хранились у них. В этот же день в кассе банка она лично получила на руки денежные средства в сумме 453026 рублей, перечисленные ООО «Зеленый Клин», которые у нее сразу же забрал Кулаев, ничего при этом не объясняя. Далее ФИО101 в ходе телефонного разговора распорядилась, что она должна поехать в .... и сдать документы о распоряжении средствами материнского капитала в Пенсионный фонд, сказала, что ее свозят Федоренко и Кулаев, во всем помогут и все объяснят. ДД.ММ.ГГГГ Федоренко и Кулаев забрали ее из дома и на автомобиле привезли в .... к зданию Пенсионного фонда. Перед Пенсионным фондом они передали ей пакет документов, который у них хранился, в том числе, документы на покупку дома, сказали, что она должна предоставить эти документы сотруднику Пенсионного фонда и сообщить, что приобрела дом в .... на полученный в ООО «Зеленый Клин» займ. Они подробно проинструктировали ее, что именно она должна сделать, что говорить сотрудникам и как себя вести. Они ее успокаивали, настраивали, что все идет по плану, и никто о преступлении не узнает, чтобы она ничего не опасалась. Они остались ждать ее на улице в автомобиле. Она обратилась к специалисту Пенсионного фонда, предоставила пакет документов. Сотрудник приняла у нее документы, сделала копии и составила заявление о распоряжении средствами материнского капитала, которое она подписала, при этом заверила сотрудника, что все документы получены законно. После чего она вышла на улицу, где в автомобиле отдала Федоренко и Кулаеву документы и рассказала, как все прошло. После этого также в августе 2016 года ей позвонила ФИО101 и сказала, что она должна съездить в ...., подписать необходимые документы для того, чтобы закончить преступление и получить деньги, сказала, что необходимо будет заключить договор займа с кредитным кооперативом, который выдаст ей деньги как владельцу сертификата на материнский капитал. ФИО101 сказала, что все решила. Она приехала в .... ДД.ММ.ГГГГ, где ее встретили Кулаев и Федоренко. На автомобиле они вдвоем привезли ее сначала в ...., подъехали к офису, перед входом в который Кулаев и Федоренко передали ей документы, которые у них хранились, в том числе сертификат на материнский капитал, и сказали, что в офисе их встретит риэлтор, который будет заниматься подысканием дома для заключения договора займа с КПК. При этом предупредили, что с риэлтором она не должна обсуждать их дела и не должна говорить, что получила все документы незаконно. Далее Федоренко осталась в автомобиле, а они вдвоем с Кулаевым прошли в офис, где он познакомил ее с ФИО11. ФИО11 она сказала, что хочет купить дом в .... на средства материнского капитала. В ее офисе она подписала документы, в том числе, договор купли-продажи дома, как узнала позже, расположенного по адресу: ..... За покупку дома она никому деньги не платила. Затем в этот же день Кулаев и Федоренко привезли ее в офис кооператива, расположенный в ..... Перед тем как зайти в офис, Кулаев и Федоренко подробно ей объяснили, что она должна говорить сотрудникам кооператива и какие документы предоставить. Они ей сказали, что она должна вести себя уверенно, от этого зависит, получится ли у них обмануть сотрудников кооператива и выдадут ли им займ. Они объяснили, что деньги, полученные от кооператива в качестве займа, они поделят между собой, а выплачивать займ не будут.

Они остались ждать ее на улице, а она зашла в офис кооператива «Алтайский кредитный центр», куда также приехала ФИО11. Она все объяснила сотрудникам, как ей говорили Кулаев и Федоренко. В результате сотрудники кооператива заключили с ней договор займа на покупку дома, расположенного по адресу: ..... Сотрудникам КПК она не говорила о том, что все документы о рождении ребенка и сертификат на материнский капитал получены незаконно. По выходу из кооператива, она снова отдала все документы Федоренко и Кулаеву, потому что они это требовали. На следующий день в .... и Федоренко привезли ее в офис Сбербанка, где по их указанию она открыла банковский счет на свое имя для зачисления займа из кооператива. Также они привозили ее в офис нотариуса в ...., где она подписала обязательство о выделении доли в приобретенном доме своим детям. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ они с Кулаевым и Федоренко приехали в офис Сбербанка, где ей были выданы денежные средства в сумме 453026 рублей, эти деньги сразу же забрал Кулаев полностью, сказал, что ее долю, полученную за совершение преступлений, ей отдадут позже. К офису Сбербанка также подъезжала ФИО11, они о чем-то разговаривали вдвоем с Кулаевым. Передавал ли он ФИО11 деньги, он не видела. В середине августа 2016 года ей позвонила ФИО1 и сказала, что она может приехать к ней и забрать свою долю денег, которые они все вместе получили за совершение преступлений. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ...., где в .... ФИО1 передала ей деньги в сумме 70 тысяч рублей. Все документы, которые они в ходе совершения преступлений получали в различных организациях, остались у ФИО101, Федоренко, Кулаева и ФИО1, ей они ничего не отдавали. В дальнейшем она с ними не встречалась. При совершении преступлений в 2016 году они выполняли следующие действия: ФИО1 встретила ее на вокзале .... и сопровождала в поездке в ...., платила за проездные билеты, искала квартиру для ночевки в ...., затем сопровождала на железнодорожный вокзал ...., оплачивала билеты до .... и договаривалась с другими людьми, чтобы те встретили ее в .... и разместили на квартире. После окончания преступления за выполненные ею действия ФИО1 лично передала деньги в сумме 70 тысяч рублей. Федоренко сопровождала ее во все организации, в которых оформлялись документы, связанные с получением сертификата на материнский капитал и его обналичиванием, убеждала ее подписывать документы, составленные сотрудниками. С Федоренко они обращались в организации, расположенные в ...., в .... и в ..... На автомобиле Федоренко и Кулаев привозили ее в эти организации, куда Федоренко иногда заходила вместе с ней, в том числе, в МФЦ .... для подачи заявления на выдачу сертификата на материнский капитал, в Пенсионный фонд .... для распоряжении средствами материнского капитала, в кредитные потребительские кооперативы в .... и в .... для оформления договоров займа, к нотариусу для оформления обязательства о предоставлении доли детям, в МФЦ .... для оформления договора купли-продажи недвижимости, в отделения банков для открытия расчетного счета на ее имя. Кулаев на автомобиле возил ее и Федоренко во все названные организации. В офисы некоторых организаций он заходил вместе с ними, оказывал помощь в оформлении и подписании документов. Кроме того, Кулаев подыскивал дом, подходящий для приобретения на средства материнского капитала и оформлял документы на его покупку. Также при получении денежных средств от кооператива Кулаев совместно с ней заходил в банкомат и забирал выданные ей денежные средства. С ФИО101 она познакомилась в .... после того, как с помощью ФИО1 получила в отделе ЗАГС .... свидетельство о рождении несуществующего ребенка ФИО19 и по указанию Федоренко и Кулаева обратилась в Пенсионный фонд .... с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал по случаю рождения у нее второго ребенка. Во время разговора ФИО101 убеждала ее в том, что о том, что они совершили никто не узнает, также сказала, что она не первая, кто с их помощью таким образом совершил мошенничество, связанное с получением и обналичиванием сертификата на материнский капитал. ФИО101 сказала ей, что Станислав ФИО23 она перевела 10 тысяч рублей за то, что она познакомила ее с ними. Кроме того, ФИО101 предложила ей, подыскивать женщин, готовых оформить на свое имя документы о рождении несуществующего ребенка и в дальнейшем сертификат на материнский капитал, за это пообещала платить 10 тысяч рублей за каждого приведенного человека (т. 13 л.д. 126-134, 140-142, 160-164, 189-195, 175-181, 217-225).

В ходе опознания по фотографии Свидетель №18 в лице, изображенном на фотографии №, опознала девушку, с которой встретилась ДД.ММ.ГГГГ около отдела ЗАГС в ...., с которой они обратились к сотруднику отдела ЗАГС с заявлением о рождении у нее в домашних условиях ребенка. Эта девушка выступила в качестве свидетеля рождения у нее ребенка, хотя тот факт, что ребенок у нее в то время не рождался. В ходе проведения опознания опознана Свидетель №3 (т. 13 л.д. 184-187).

В ходе очной ставки между Свидетель №18 и свидетелем ФИО73, Свидетель №18 подтвердила ранее данные показания об обстоятельствах, при которых в 2016 году была вовлечена в участие в совершении преступлений, связанных с незаконным получением и обналичиванием сертификата на материнский капитал, полученного путем представления недостоверных сведений о рождении ребенка, указала каким образом, она совместно с ФИО101, Кулаевым, Федоренко и ФИО1 были похищены денежные средства в крупном размере из федерального бюджета Российской Федерации и денежные средства в крупном размере, принадлежащие КПК «Алтайский кредитный центр». ФИО73 от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ (т. 14 л.д. 212-216).

В ходе очных ставок между Свидетель №18 и ФИО1, Свидетель №18 и Федоренко, Свидетель №18 подтвердила ранее данные показания об обстоятельствах совершения ею совместно с ФИО101, Кулаевым, Федоренко и ФИО1 хищений денежных средствх в крупном размере из федерального бюджета Российской Федерации и денежных средств в крупном размере, принадлежащих КПК «Алтайский кредитный центр», рассказала о роли, которую выполняли ФИО1 и Федоренко при совершении указанных преступлений. ФИО1, Федоренко от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ (т. 14 л.д. 219-224, 229-232).

- показаниями свидетеля Кузьминой, согласно которым, ее сын Хабаров в 2016 году сын сожительствовал с ФИО98, у которой была только одна дочь ФИО4, других детей, в том числе, у сына не было. В декабре 2016 года от ФИО98 ей стало известно, о том, что она за денежные средства участвовала в обналичивании материнского капитала, делала это под руководством лиц цыганской национальности. После получения денежных средств по материнскому сертификату, все деньги передала вышеуказанным лицам, за участие в оформлении фиктивных документов на второго ребенка для обналичивании материнского капитала те выплатили ФИО98 денежные средства в размере 70000 рублей (т. 5 л.д. 1-4),

- показаниями свидетеля Бединой, сотрудника агентства недвижимости «Зеленый Клин», расположенного по адресу: ...., офис 5, согласно которым, в октябре 2016 года к ней обратился ранее знакомый Торшин, попросил выступить в качестве представителя по доверенности при заключении сделки купли-продажи жилого дома, который приобретался за счет средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли–продажи, в котором она участвовала в качестве продавца по доверенности от имени ФИО98. Согласно договору ФИО98 без выделения долей несовершеннолетним детям продала Христовой жилой дом по адресу: ..... Для оформления на ее имя доверенности с правом продажи дома она передала Торшину копию своего паспорта, сама к нотариусу не ходила. В сделке она участвовала номинально, т.е. в день заключения договора купли – продажи находилась в помещении Росреестра, где поставила свою подпись в договоре. Каких-либо объектов недвижимости она никому не показывала, документы никому не предоставляла. За участие в сделке купле-продаже она никакого денежного вознаграждения не получала. Позже она по просьбе Торшина еще раз участвовала в аналогичной сделке. Несмотря на то, что она выступала представителем при купле-продаже от имени ФИО98, она последнюю никогда не видела (т. 5 л.д. 60-63),

- показания свидетеля Торшина, согласно которым, около 10 лет он оказывает услуги риэлтора гражданам и организациям. С Бединой знаком около 4 лет, посодействовал тому, чтобы она смогла устроиться на Свидетель №6 в агентство недвижимости ООО «Зеленый Клин», где директором является Морозова, с которой он тоже знаком лично около 5 лет. Для ООО «Зеленый Клин» он является клиентом, они обоюдно предоставляют друг другу объекты недвижимости. Бедину он один раз просил о помощи, которая заключалась в участии в качестве представителя продавца при заключении договора купли-продажи недвижимости. При этом Бедина принимала участие формально, т.е. она приехала в Росреестр и поставила свою подпись в договоре купли-продажи. За это он ей не платил. Бедина участвовала в сделки по продаже жилого дома, расположенного по адресу: ..... Данный объект недвижимости был у него в результате обмена его на более дорогой объект с доплатой. Стоимость этого дома была около 450000 рублей. Указанный дом был продан Христовой без выделения долей детям. Бедина была представителем продавца ФИО98, которую в ООО «Зеленый Клин» привели люди цыганской национальности, их данные не помнит. На фотографии копии паспорта на имя ФИО98, представленной ему на обозрение следователем, он опознал ФИО98, интересы которой представляла Бедина. С Кулаевым он знаком более 10 лет (т. 5 л.д. 71-74),

- показания свидетеля Свидетель №5, заместителя руководителя Территориального отдела Агентства ЗАГС .... по Кировскому и ....м ...., которая до 2016 года занимала должность главного специалиста отдела ЗАГС по ...., с декабря 2015 года до октября 2016 года временно замещала должность руководителя указанного отдела, которая поясняла, что с марта 2016 года до июня 2016 года, когда она временно замещала должность руководителя отдела ЗАГС по ...., указанным органом ЗАГС на основании заявлений лиц, присутствовавших во время родов, были выданы свидетельства о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г..... должностной инструкции, утвержденной руководителем Агентства ЗАГС ...., регистрацию рождения в отделе ЗАГС по .... в указанный период производила Кулакова, которая также выдавала гербовые свидетельства о рождении, подписанные ею как руководителем, а в случае ее отсутствия – лицом, замещающим. В ходе допроса следователем ей были предъявлены следующие документы:

- заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- заявление ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Осмотрев которые, пояснила, что на основании указанных документов отделом ЗАГС по .... были выданы следующие свидетельства о рождении детей:

- свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО2;

- свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО4.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, согласно которым, с июля 2020 года по договоренности с Якубовым она проживает в доме по адресу: ..... Со слов Якубова ей известно, что дом он купил, но документы на право собственности на указанный дом у него не оформлены из-за разногласий с предыдущим собственником. Кто является собственником дома ей неизвестно. В целом дом для проживания не пригоден, т.к. в нем отсутствует электричество (отключено за неуплату), также отсутствует водопровод, имеется только печь, которая тоже неисправна. Территория усадьбы дома ограждения не имеет (т. 5 л.д. 116-119),

- показаниями свидетеля Свидетель №10, которая пояснила, что у нее есть дочь ФИО4, которая в 2019 году вышла замуж и сменила фамилию на фамилию мужа Свидетель №18. Зарегистрирована Свидетель №18 в квартире по адресу: ...., ул. им. Силиной, 7, ..... В 2013 году у Свидетель №18 родилась дочь ФИО18. Больше детей у ее дочери никогда не было. У них очень близкие доверительные отношения, поэтому в случае, если бы у дочери родился еще один ребенок, она бы обязательно об этом знала. Летом 2016 года она приехала в гости к дочери, в ходе разговора дочь рассказала, что, не имея денежных средств для оплаты электричества, вынуждена была за помощью обратиться к знакомой женщине по имени ФИО23, которая по национальности является цыганкой, и проживает в ..... Дочь попросила у ФИО23 занять в долг 5000 рублей. ФИО23 отказалась занять деньги, однако сказала, что может позвонить своим родственникам, тоже цыганам, которые одолжат нужную сумму, на что дочь согласилась. Сначала она не придала этому значения, однако посоветовала дочери быть осторожнее с цыганами, т.к. не доверяла им, знала, что они часто обманывают людей во всех делах. В результате также летом 2016 года ее дочь ФИО22 собралась и куда-то уехала вместе со своей малолетней дочерью, дома отсутствовала пять суток, за это время ни разу ей не звонила. Она сильно за дочь волновалась, однако не могла с той связаться, потому что телефон был недоступен. На пятый день дочь позвонила и сказала, что все в порядке, пообещала рассказать обо всем, когда вернется. По возвращению домой ФИО22 рассказала ей, что через цыганку ФИО23 познакомилась с другими цыганами, имена и фамилии которых дочь ей не называла. Эти цыгане на протяжении нескольких дней возили Свидетель №18 в разные организации, где та подписывала какие-то документы, содержание которых не читала. ФИО22 сказала ей, что не поняла, какие именно документы подписывала, цыгане заверили, что в этих документах нет ничего противозаконного. После этого также в 2016 году ФИО22 ездила еще куда-то несколько раз вместе с цыганами. О том, в каких населенных пунктах расположены организации, в которые дочь возили, ФИО22 ей не говорила, только сказала, что не могла ей позвонить из-за того, что находилась в роуминге. В результате дочь рассказала ей, что после подписания всех документов цыгане заплатили 70 тысяч рублей. За что дочери все-таки заплатили 70 тысяч рублей, она на тот момент так и не поняла. Далее в 2017 году от дочери ей стало известно, что ту вызывали на допрос сотрудники полиции, которым ФИО22 рассказала обо всем, что сделала совместно с цыганами (т. 5 л.д. 121-125),

- показаниями свидетеля Морозовой, директора Общества с ограниченной ответственностью «Зеленый Клин» (ООО «Зеленый Клин»). ООО «Зеленый Клин» до 2020 года имело полномочия выдавать займы гражданам на улучшение жилищных условий с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Согласно информации, хранящейся в архиве ООО «Зеленый Клин», сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Зеленый Клин» обратилась ФИО98, являющаяся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 № на общую сумму 453026 рублей, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в ...., с просьбой о выдаче займа на покупку жилого дома. Между ООО «Зеленый Клин» с ФИО98 был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении займа на приобретение недвижимого имущества, согласно которому ООО «Зеленый клин» предоставлен ФИО98 займ в размере 453026 рублей на покупку недвижимого имущества, а именно жилого дома, расположенного по адресу: ..... Займ на указанную сумму 453026 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ был перечислен в этот же день с расчетного счета ООО «Зеленый клин» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № .... ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» ...., расположенном по адресу: .... на расчетный счет №, открытый на имя ФИО98 в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» ..... ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 453026 рублей в счет погашения займа, выданного ООО «Зеленый Клин» ФИО98, были перечислены с расчетного счета УПФР в .... №, открытого в Сибирском главном управлении Банка России .... на вышеуказанный расчетный счет ООО «Зеленый Клин» №. Оформлением договора займа с ФИО98 она занималась лично, составляла документы, подписывала их и заверяла печатью. Обязательства по уплате долга ФИО98 перед ООО «Зеленый Клин» выполнены в полном объеме (т. 5 л.д. 150-153),

- заявление ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- заявление ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел ЗАГС .... о рождении ребенка от ДД.ММ.ГГГГ;

- запись акта № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Осмотрев вышеперечисленные документы, она пояснила, что заявления у указанных граждан принимала она в соответствии со своими должностными обязанностями. Действительно, на основании указанных заявлений отделом ЗАГС по .... были выданы следующие свидетельства о рождении детей:

- свидетельство о рождении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО2;

- свидетельство о рождении ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выданное ДД.ММ.ГГГГ, матерью которого была указана ФИО4.

Свидетельство о рождении ФИО96 было подписано руководителем органа ЗАГС Свидетель №5, а свидетельства о рождении ФИО13 и ФИО19 были подписаны Малько, временно исполняющей обязанности руководителя отдела ЗАГС. При выдаче указанных свидетельств о рождении детей она действовала в строгом соответствии с Федеральным законом № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», административным регламентом и должностной инструкцией. О том, что вышеуказанные свидетельства о рождении детей были получены ФИО2, ФИО4 и Свидетель №1 путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении детей, ей известно не было. В момент проведения регистрации рождения детей у этих женщин она об этом не знала, поскольку ФИО96, ФИО98 и ФИО97, а также ФИО12, Свидетель №3 и Свидетель №2 предоставили заявления о рождении детей. Отказать в приеме указанных заявлений она не имела полномочий, поскольку это являлось бы нарушением указанного федерального закона. Уточнила, что до августа 2016 года у нее была фамилия Кулакова, поэтому в записях актов о рождении указана эта фамилия. В августе 2016 года она поменяла на фамилию Свидетель №14 (т. 5 л.д. 159-161),

- показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым, в 2016 году она находилась в .... около исправительной колонии № по адресу: ...., к ней обратилась незнакомая женщина представилась ФИО26, попросила помочь женщине, которая родила ребенка дома, получить в отделе ЗАГС .... свидетельство о рождении ребенка. ФИО26 объяснила ей, что для этого она должна будет написать в отдел ЗАГС заявление о том, что присутствовала при рождении ребенка этой женщиной. За помощь в этом ФИО26 пообещала заплатить ей 5000 рублей. Она вместе с ФИО26 пошли к отделу ЗАГС ...., к ним подъехал автомобиль, из которого вышла девушка и подошла к ним, представилась ФИО22. ФИО26 передала ФИО22 документы, после чего сказала, чтобы они вдвоем шли в отдел ЗАГС, где ФИО22 скажет, что родила ребенка – мальчика в жилом доме ...., а она должна будет подтвердить этот факт. Далее они вдвоем со ФИО22 прошли в отдел ЗАГС, где по представленным образцам собственноручно написали заявления. Она указала в заявлении свои анкетные данные, адрес проживания, а также то, что присутствовала при рождении ФИО22 ребенка. После этого сразу вышла из здания отдела ЗАГС.

В ходе допроса следователем ей было предъявлено заявление о рождении от ДД.ММ.ГГГГ, поданное от ее имени в отдел ЗАГС ...., в котором указано, что в ее присутствии ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 в доме по адресу: ...., родился ребенок – мальчик. Осмотрев указанное заявление, она пояснила, что оно написано лично ею. В заявлении она указала недостоверные сведения, о том, что присутствовала при рождении ребенка, на самом деле она при этом не присутствовала, указала эти сведения по просьбе ФИО26. В том, что у ФИО22 родился ребенок, ее убедила ФИО26. Со ФИО22 они этот вопрос не обсуждали. После того, как она вышла из отдела ЗАГС в этот день, ФИО26 передала ей 5000 рублей (т. 5 л.д. 175-178),

- показаниями представителя потерпевшего ФИО77, председателя Кредитный потребительский кооператив (КПК) «Алтайский кредитный центр», согласно которым, с ДД.ММ.ГГГГ КПК предоставляет займы заемщикам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, погашение которого осуществляется Пенсионным фондом российской Федерации. На протяжении 2016 года КПК использовал для проведения операций расчетный счет №, открытый в операционном офисе «Флагман» в .... филиала «Новосибирский» Акционерного общества «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ....Б. ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Алтайский кредитный центр» с целью получения займа на улучшение жилищных условий обратилась ФИО98, являющаяся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в ..... При обращении в КПК ФИО98 предоставила следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на ее имя, справку Пенсионного фонда об остатках средств материнского капитала, паспорт на свое имя, свидетельство о заключении брака, пенсионное свидетельство, свидетельства о рождении детей, сведения о реквизитах банковского счета для перечисления денежных средств. ФИО4 в установленном порядке написала заявление на вступление в члены кооператива, внесла вступительный и членский взносы. В результате КПК «Алтайский кредитный центр» с ФИО98 был заключен договор целевого займа №/ЖДЗ/099/2016 на приобретение жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..... В результате ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК №, открытого в операционном офисе «Флагман» в .... филиала «Новосибирский» Акционерного общества «Альфа-Банк» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО98 в Алтайском отделении ПАО «Сбербанк России» № на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей. В дальнейшем обязательства по выплате займа ФИО98 перед КПК не исполнила, в связи с тем, что отозвала документы, поданные ею ДД.ММ.ГГГГ в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в .... и ..... Ей известно, что с ФИО98 работал риелтор Кулаев. ДД.ММ.ГГГГ ею было написано заявление в полицию о привлечении ФИО98 к уголовной ответственности. ДД.ММ.ГГГГ в Новоалтайский городской суд .... было подано исковое заявление о взыскании долга с ФИО98. Решением Новоалтайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление было удовлетворено, помимо взыскания задолженности судом было обращено взыскание на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В связи с тем, что вышеуказанное имущество на торгах реализовано не было, КПК выразил согласие на получение имущества в собственность на следующих условиях: жилой дом по цене 60000 рублей, земельный участок по цене 42000 рублей. В настоящее время КПК «Алтайский кредитный центр» ликвидирован (т. 2 л.д. 169-173, 215-219, т. 3 л.д. 1-5, т. 16 л.д. 106-108),

- показания свидетеля Свидетель №4, нотариуса, оказывающего услуги в офисе №, расположенном по адресу: ...., согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ФИО98 по поводу нотариального удостоверения обязательства о выделении доли несовершеннолетним детям в жилом помещении, приобретенном на средства материнского капитала. При составлении обязательства она у ФИО98 проверила необходимые документы: договор займа, договор купли-продажи, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ). После чего, ею было составлено обязательство, содержание которого ФИО98 прочитала, подписала его. Затем она удостоверила обязательство. Указанное обязательство от имени ФИО98 было зарегистрировано в реестре №2162. Обязательство было составлено на бланке строгой отчетности с индивидуальным номером, оригинал передан ФИО98, копия оставлена в архиве, где хранится бессрочно (т. 5 л.д. 27-31),

- показания свидетеля Аплеухиной, согласно которым, в августе 2016 года она подрабатывала в ООО «Эталон» у своей двоюродной сестры Гришаевой (Тюниной). Офис ООО «Эталон» расположен по адресу: ...., офис 36. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Гришаева, сказала, что нужно подъехать в здание Росреестра по адресу: ...., расписаться в договоре купли-продажи, т.е. выступить в качестве риелтора и представителя собственника Свидетель №1 объекта недвижимости, расположенного по адресу: ..... В отделе Росреестра вместе с Гришаевой они расписались в договоре купли-продажи дома по названному адресу, покупателем которого выступала ФИО98. ФИО98 она не видела, с ней не знакома (т. 5 л.д. 43-46),

- показания свидетеля ФИО74, согласно которым, она является директором ООО «Эталон», занимающегося оказанием риэлтерских услуг. ДД.ММ.ГГГГ они оформляли сделку с ФИО98, таким же образом, как ранее она оформляла сделки с Свидетель №19 и ФИО97. ФИО98 в агентство привез Кулаев. Ей был продан дом, расположенный по адресу: ..... Она вместе с ФИО98 ездила в КПК «Алтайский кредитный центр» для оформления документов. Затем они приехали в .... в Росреестр, где был оформлен договор купли-продажи, представителем продавца в котором выступала ее двоюродная сестра Аплеухина. Позже ей от сотрудников Пенсионного фонда РФ стало известно, что ФИО98 запросила свое дело в другой регион, заявление на распоряжение материнским капиталом ими не подавала. В начале октября 2016 года ей стало известно, что ФИО96 (Свидетель №19), ФИО97, Свидетель №18 (ФИО98) по имеющимся у них сертификатам на материнский капитал приобретали другие объекты недвижимости незадолго до обращения в ООО «Эталон» через другие кооперативы (т. 5 л.д. 50-53),

- показаниями свидетеля Свидетель №16, работавшей до 2018 года офис-менеджером кредитного потребительского кооператива (КПК) «Алтайский кредитный центр». Директором кооператива являлась ФИО77. Офис КПК располагался по адресу: ..... Деятельность КПК «Алтайский кредитный центр» состояла в выдаче займов гражданам (членам кооператива) на улучшение жилищных условий с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. ДД.ММ.ГГГГ в кооператив обратилась ФИО98, являющаяся держателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-9 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УПФР в ..... Вместе с ФИО98 пришла ФИО11 в качестве риелтора. ФИО98 сообщила, что желает на средства материнского капитала приобрести дом, расположенный по адресу: ...., попросила выдать займ на покупку этого дома. Она приняла у ФИО98 заявление на вступление в члены кооператива. ФИО98 представила документы: свидетельства о рождении двух детей, сертификат на материнский капитал и документы на приобретаемый дом. После проверки документов она связалась с Управлением Пенсионного фонда ...., выдавшим сертификат, где подтвердили выдачу ФИО98 сертификата на материнский (семейный) капитал, серия и номер которого совпадали с сертификатом, представленным ФИО98. После этого принятые документы она представила на рассмотрение директору кооператива ФИО77, которая изучив их, приняла решение о выдаче ФИО98 займа на сумму 453026 рублей. В результате КПК «Алтайский кредитный центр», в лице директора ФИО77, с ФИО98 был заключен договор целевого займа №/ЖДЗ/099/2016 на приобретение жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..... С целью обеспечения выполнения обязательств ФИО98 перед кооперативом был заключен договор поручительства. Поручителем по договору выступила ФИО11. После подписания всех необходимых документов, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения с расчетного счета КПК «Алтайский кредитный центр» на банковский счет, открытый на имя ФИО98, реквизиты которого та представила в КПК, были перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей. Обязательства по выплате займа ФИО98 перед КПК не исполнила, в связи с тем, что отозвала документы, поданные ДД.ММ.ГГГГ в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации. ФИО77 обратилась с заявлением в полицию о привлечении ФИО98 к уголовной ответственности (т. 5 л.д. 196-200),

- протоколами выемки и осмотров, согласно которым, были осмотрены: записи актов о рождении и заявления о рождении детей у Свидетель №1, ФИО4 и ФИО2, составленные Территориальным отделом Агентства ЗАГС ...., в которых обнаружена следующая информация:

- запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ выполнен на бланке, содержит печатный текст, представленный в виде таблицы, с рукописно выполненными подписями. Указан орган: Территориальный отдел Агентства записи актов гражданского состояния ..... Документ содержит следующие сведения о ребенке: ФИО19, пол: мужской, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: ...., количество родившихся детей: один, живорожденный, документ, подтверждающий факт рождения ребенка: заявление Свидетель №3, присутствовавшей во время родов, от ДД.ММ.ГГГГ. Далее имеются сведения о родителях, в графах об отце проставлены прочерки, в графах мать указано: фамилия, имя, отчество: ФИО4, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: ...., гражданство: гражданка России, место жительства: Свердловская улица, ..... Выдано свидетельство: серия III-БА №. Иные сведения и служебные отметки: роды на дому, свидетель Свидетель №3 предъявил паспорт гражданина РФ серия 04 16 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по .... и .... в .... и ..... Место жительства: Свердловская улица, ..... Фамилия, имя, отчество заявителя, заявившего о рождении ребенка: ФИО4, Свердловская улица, ..... Имеются отметки сотрудников ЗАГС, составивших документ: специалист ФИО62, руководитель органа ЗАГС ФИО63, имеется оттиск гербовой печати круглой формы синего цвета: «Агентство записи актов гражданского состояния .... Территориальный отдел по ....»;

- заявление о рождении, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, у ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление выполнено на бланке установленного образца, содержит печатный и рукописный тексты, заполнено от имени Свидетель №3. Указан орган: в отдел ЗАГС .... от Свидетель №3, проживающей по адресу: ...., проживающей по адресу: ...., документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 0416 № выдан УФМС .... Республики Тыва .... ДД.ММ.ГГГГ. Выполнена надпись: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. В центральной части бланка указано: ФИО87 РОЖДЕНИИ, подтверждающее факт рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Ниже расположен печатный и рукописный текст следующего содержания: подтверждаю, что в моём присутствии ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 10 минут у ФИО4 в .... края .... родился живорожденный ребенок мужского пола вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Количество родившихся детей: один. С положением статьи 14 ФЗ «Об актах гражданского состояния» о том, что настоящее заявление является основанием для государственной регистрации рождения ребенка, ознакомлена. Далее указана дата ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о рождении от ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнено на бланке установленного образца, содержит печатный и рукописный тексты, заполнено от имени ФИО4. Указан орган: в отдел ЗАГС .... от ФИО4. В документе указано: запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ. В центральной части бланка указано: ФИО87 РОЖДЕНИИ. Ниже расположен печатный и рукописный текст следующего содержания: заявляю о рождении у меня ребенка женского пола ДД.ММ.ГГГГ. Сообщаю о себе следующие сведения: фамилия, имя, отчество: ФИО4. Дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ. Место рождения: .... край. Гражданство: гражданка России. Место жительства: Свердловская, 15 ..... Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 01 12 № выдан ТП УФМС России по .... в .... ДД.ММ.ГГГГ. Прошу произвести государственную регистрацию рождения ребенка с присвоением ему фамилии: ФИО98, имени: ФИО19, отчества: ФИО28. Указана дата ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 201-219, 222, т. 7 л.д. 196-199),

- протокол осмотра, согласно которому осмотрены документы из электронного дела получателя материнского (семейного) капитала ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., полученные из Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в .... (межрайонного), в которых содержится следующая информация:

- решение от ДД.ММ.ГГГГ № УПФР в .... за подписью руководителя ФИО71 о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в размере 453026 рублей ФИО4;

- заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО4;

- копия свидетельства о рождении III-БА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения – .... край. В графе мать указано: ФИО4. Запись акта о рождении № составлена ДД.ММ.ГГГГ. Место государственной регистрации – Территориальный отдел агентства записи актов гражданского состояния ...., дата выдачи свидетельства ДД.ММ.ГГГГ. Руководитель органа ЗАГС ФИО63.

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью руководителя УПФР в .... ФИО71 об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами материнского капитала;

- заявление о распоряжении средствами материнского капитала от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Зеленый Клин» в лице директора ФИО52 и заемщиком ФИО4 о предоставлении займа в размере 453026 рублей на приобретение дома по адресу: .....

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей, плательщик ООО «Зеленый Клин», р/с 40№, банк плательщика: филиал ПАО «АТБ» в ..... Получатель ФИО4, банк получателя: филиал ПАО «АТБ» в ...., р/с 40№. Назначение платежа: выдача процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом кадастровый № общей площадью 29,6 кв.м. и земельный участок общей площадью 3500 кв.м. по адресу: ...., согласно которой правообладателем указанного дома и земельного участка на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ является ФИО4;

- обязательство ....2 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом ФИО46, согласно которому ФИО4 обязуется оформить жилой дом по адресу: ...., приобретенный ею с использованием средств материнского капитала в общую собственность ее, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения;

- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью руководителя УПФР в .... ФИО71 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки ФИО4 (т. 6 л.д. 101-106, 109),

- протоколом осмотра копии личного дела пайщика СКПК «Региональный кредитный союз» ФИО97, копии личного дела пайщика СКПК «Региональный кредитный союз» ФИО96, полученные из СКПК «Региональный кредитный союз»; копии личного дела заемщика ООО «Зеленый Клин» ФИО4, полученные из ООО «Зеленый Клин».

Документы, поступившие из ООО «Зеленый Клин» - копии личного дела заемщика ФИО4, содержат следующие сведения:

- копия свидетельства о рождении № III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившегося в .... края, матерью которого указана ФИО4. Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС ....;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: серия МК-9 №, выданного на основании решения УПФР в .... от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4 на сумму 453026 рублей. Дата выдачи сертификата: ДД.ММ.ГГГГ, руководитель территориального органа ПФР ФИО71;

- копия договора займа №, заключенного ООО «Зеленый Клин» в лице директора ФИО52 и заемщиком ФИО4 Согласно указанному договору ООО «Зеленый Клин» выдает заемщику ФИО4 займ в размере 453026 рублей на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ....,

- копия выписки по расчетному счету ООО «Зеленый Клин», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по .... на расчетный счет ООО «Зеленый Клин» перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей (т. 10 л.д. 177-184, 186),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым, при осмотре регистрационного дела на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., переулок Зеленый, 8, установлено следующее:

- договор купли-продажи, находящийся в томе реестрового дела на жилой дом, обозначенном «Том №б». Договор составлен ДД.ММ.ГГГГ в .... между ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемым «Продавец» и Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., именуемой «Покупатель». Согласно договору ФИО9 продает Свидетель №1 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., переулок Зеленый, 8. Жилой дом общей площадью 40,9 кв.м. и земельный участок общей площадью 2448 кв.м. принадлежат продавцу на праве собственности. Согласно договору продажная цена жилого дома определена в сумме 460000 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 10000 рублей, общая сумма сделки 470000 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 17000 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора, а денежные средства в размере 453000 рублей будут переданы покупателем продавцу в 14-дневный срок после государственной регистрации права собственности согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между СКПК «РКС» в лице директора Свидетель №11 и пайщицей Свидетель №1 Договор заверен подписями от имени продавца ФИО9 и покупателя Свидетель №1 Государственная регистрация произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- копия доверенности ....2 от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в .... и удостоверенной нотариусом ФИО44 Согласно доверенности Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уполномочивает ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. продать за цену принадлежащие ей на праве собственности жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., переулок Зеленый, 8. В доверенности имеется подписи, выполненные от имени Свидетель №1 и ФИО8, а также подпись нотариуса (т. 9 л.д. 1-256, т. 10 л.д. 1-108, 109),

- протокол осмотра копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные из Управления федерального казначейства по ...., согласно которым:

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ представлен в виде таблицы, содержит следующие данные: плательщик УФК по .... (ОПФР по .... л/с 12514П51000), банк плательщика: Сибирское ГУ Банка России по ...., расчетный счет плательщика: №, получатель: ООО «Зеленый Клин», банк получателя: филиал «АТБ» в ...., расчетный счет получателя: №, сумма: 453026 рублей, назначение платежа: пособия по социальной помощи МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО4 в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Списано со счета плательщика: ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 121-122, 124),

- протоколом осмотра выписки ПАО «АТБ» о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому на имя Свидетель №18 и копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №18 имеет банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе № в .... по адресу: ..... Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки установлены операции:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ООО «Зеленый Клин» в ПАО «АТБ» .... произведено зачисление денежных средств в сумме 453026 рублей с указанием назначения платежа: выдача процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ – произведено снятие денежных средств в сумме 453026 рублей путем выдачи наличных с банковского счета.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Зеленый клин» №, открытого в филиале ПАО «АТБ» .... на банковский счет №, открытый в филиале ПАО «АТБ» .... на имя ФИО4 перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей с отметкой: выдача процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 238-239, 241),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ правообладателем жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ...., на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО98 (т. 8 л.д. 57-59, 83-95),

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому был произведен осмотр дома, расположенного по адресу: ...., в соответствии с которым установлено фактическое наличие дома по указанному адресу (т. 8 л.д. 96-100),

- заключением почерковедческой судебной экспертизы №, согласно которому рукописные записи, имеющиеся в следующих документах: в договоре целевого займа на улучшение жилищных условий №/ЖДЗ/099/2016 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Член КПК»; в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Покупатель»; в доверенности № ....0 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись»; в обязательстве № ....9 от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись», выполнены ФИО4 (т. 11 л.д. 41-45),

- протоколом осмотра, согласно которому было осмотрено личное дело пайщика КПК «Алтайский кредитный центр» ФИО98, полученные из КПК «Алтайский кредитный центр», в котором имеются следующие документы:

- копия договора целевого займа на улучшение жилищных условий №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного займодавцем КПК «Алтайский кредитный центр», в лице председателя ФИО77, и заемщиком ФИО98. Согласно указанному договору КПК «Алтайский кредитный центр» выдает заемщику ФИО98 ипотечный займ в размере 453026 рублей на покупку дома, расположенного по адресу: ..... Согласно договору заемщик обязуется в порядке и в сроки, установленные договором возвратить займодавцу указанную сумму займа;

- копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. Договор составлен в .... между Аплеухиной, именуемой «Продавец», действующей по доверенности от Федоровой, и ФИО98, именуемой «Покупатель». Согласно договору Аплеухина продает ФИО98 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Согласно договору продажная цена жилого дома определена в сумме 453026 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 16974 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 16974 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора за счет собственных средств, а денежные средства в размере 453026 рублей за счет заемных средств, предоставляемых КПК «Алтайский кредитный центр» после перехода права собственности согласно договору целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Алтайский кредитный центр» и ФИО4 Государственная регистрация договора произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 453026 рублей с расчетного счета КПК «Алтайский кредитный центр» на банковский счет ФИО4;

- копия справки от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга по договору целевого займа №/ЖДЗ/098/2016, заключенного КПК «Алтайский кредитный центр» с ФИО98;

- копии выписок из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ...., согласно которому в собственности ФИО98 9 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ находятся дом и земельный участок по указанному адресу с наличием обременения в виде ипотеки;

- копия обязательства ....9 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариусом нотариального округа .... Свидетель №4, согласно которому ФИО98 обязуется оформить жилое помещение, расположенное по адресу: ...., в собственность свою и несовершеннолетних детей с определением размера долей;

- копия свидетельства о рождении № III-БА №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившегося в .... края, матерью которого указана ФИО4 Свидетельство о рождении выдано Территориальным отделом агентства ЗАГС .... (т. 10 л.д. 187-195, 198),

- протоколами выемки и осмотра, согласно которым в регистрационном деле жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ...., изъятого в территориальном отделе Управления Росреестра по ...., установлено наличие следующих документов:

- копии доверенности ....5 от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в .... и удостоверенной нотариусом Рудских Согласно доверенности Федорова уполномочивают Аплеухину продать принадлежащие ей на праве собственности жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... В доверенности имеются подписи, выполненные от имени Федоровой и Аплеухиной, а также подпись нотариуса;

- копии договора целевого займа на улучшение жилищных условий №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Алтайский кредитный центр» в лице директора ФИО77 предоставил займ в сумме 453026 рублей ФИО98 на покупку жилого дома, расположенного по адресу: ....;

- договора купли-продажи, находящийся в томе реестрового дела на жилой дом, обозначенном «Том №б». Договор составлен ДД.ММ.ГГГГ в .... между Аплеухиной, именуемой «Продавец», действующей по доверенности от Федоровой, и ФИО98, именуемой «Покупатель». Согласно договору Аплеухина продает ФИО98 жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ..... Жилой дом общей площадью 44,4 кв.м. и земельный участок общей площадью 2900 кв.м. принадлежат продавцу на основании свидетельства о праве собственности. Согласно договору продажная цена жилого дома определена в сумме 453026 рублей, продажная цена земельного участка определена в сумме 16974 рублей, общая сумма сделки 470000 рублей. В договоре определен порядок расчета: денежные средства в сумме 16974 рублей покупателем переданы продавцу до подписания договора за счет собственных средств, а денежные средства в размере 453026 рублей за счет заемных средств, предоставляемых КПК «Алтайский кредитный центр» после перехода права собственности согласно договору целевого займа №/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Алтайский кредитный центр» и ФИО98. Договор заверен подписями от имени продавца Аплеухиной и покупателя ФИО98. Государственная регистрация договора произведена 9ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 219-220, т. 9 л.д. 1-256, т. 10 л.д. 1-108, 109),

- протоколом осмотра, согласно которому при осмотре выписки ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому на имя Свидетель №18 (ФИО98), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого КПК «Алтайский кредитный центр» в филиал «Новосибирский» АО «Альфа-банк» произведено зачисление денежных средств в сумме 453026 рублей с указанием назначения платежа: перечисление денежных средств по договору целевого займа на улучшение жилищных условий 621/ЖДЗ/098/2016 от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день произведено снятие денежных средств в сумме 453000 рублей (т. 10 л.д. 238-239, 241),

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ правообладателем жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ...., на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ является ФИО98 (т. 8 л.д. 57-59, 64-68),

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое полное подтверждение.

Умышленный характер действий подсудимой подтверждается не только показаниями представителей потерпевших: Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по .... ФИО89, КПК - ФИО90, ФИО77, подтвердивших факт причинения организациям материального ущерба в результате хищения, в том числе, ФИО1, денежных средств, но и показаниями свидетелей - Свидетель №19, ФИО97, Свидетель №18, лиц, в отношении которых были вынесены обвинительные приговоры, где установлена их вина в совершении описанных выше преступлений, совершенных ими в соучастии с ФИО1, об обстоятельствах совершения хищений чужого имущества. Сообщенные указанными лицами сведения подтверждены показаниями свидетелей - сотрудников отделов ЗАГС Свидетель №5, Свидетель №14, сотрудников МФЦ – Свидетель №17, председателей и членов потребительских кооперативов: Свидетель №11, Бедина, Морозова, ФИО77, Свидетель №15, Свидетель №16, которые подтвердили обращение в их организации установленных лиц и подачу ими заявлений на получение сертификатов на материнский капитал, подачу ими документов с целью получения займа на приобретение недвижимого имущества, и последующее поступление денежных средств из Управления Пенсионного фонда РФ в счет погашения выданного целевого займа, которые также подтвердили, что обязательства по выплате займа в КПК Свидетель №19, ФИО97, Свидетель №18 не были исполнены, и подтвердили факт, что заявления о распоряжении средствами материнского обязательства ими были отозваны, либо не подавались.

Свидетели Свидетель №2, Свидетель №3 не отрицали, что в заявлениях, поданных ими в ЗАГС, содержалась информация, не соответствующая действительности, фактически они не были свидетелями рождения детей вне медицинской организации, действовали по просьбе обратившихся к ним лиц, которыми являлись участники преступной группы, в том числе, ФИО1. Кузьмина, Свидетель №10 (мать ФИО98) подтвердила, что у ФИО98 имеется только одна дочь, других детей у нее никогда не было. Свидетель Ларина рассказала, как она познакомила Свидетель №19 с ФИО101, чтобы Свидетель №19 могла заработать путем незаконного оформления и обналичивания сертификат на материнский капитал, который она должна была фиктивно оформить на себя, подтвердившая, что ФИО101 занималась такого рода незаконными действиями.

Свидетели собственники объектов недвижимости, риелторы, нотариусы и иные участники сделок купли-продажи объектов недвижимости: Андреев, ФИО99, Свидетель №8, Торшин, Свидетель №9, Тюнина, Свидетель №7, ФИО100, Свидетель №4, ФИО11, Свидетель №6, Аплеухина, подтвердили, их отчуждение, причем по цене значительно ниже, чем указано в договорах. Также свидетели поясняли, что продаваемые объекты в большей части были непригодны для проживания.

Приведенные показания объективно подтверждаются иными собранными по уголовному делу доказательствами и соответствуют фактическим данным, зафиксированным в соответствующих протоколах следственных действий, в частности, протоколами выемки, протоколами осмотров, заключениями экспертиз, протоколами осмотрев мест происшествия, выписками из ЕГРН, информацией кредитных учреждений, которые, с достоверностью указывают на то, что виновные на основании представления заведомо ложных сведений о рождении детей, незаконно получили не только социальные выплаты в виде средств материнского капитала, но и целевые займы в КПК.

Из показаний свидетелей, представителей потерпевших, во взаимосвязи с письменными доказательствами следует, что сделки с недвижимостью носили фиктивный характер и заключались с одной лишь целью - похитить средства материнского капитала, и денежные средства КПК, о чем было известно всем участникам группы, поскольку факт хищения денежных средств кооперативов и социальных выплат при заключении фиктивных сделок установлен, при этом сделки заключены были формально, улучшения жилищных условий детей в результате этого не произошло, выделенные денежные средства потрачены соучастниками по своему усмотрению.

Материалы дела не содержат данных о заинтересованности свидетелей и потерпевших в исходе дела, о наличии с подсудимой неприязненных отношений. Показания свидетелей и потерпевших получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, дополняются письменными доказательствами, в связи, с чем суд приходит к выводу об объективности и достоверности показаний вышеуказанных свидетелей и представителей потерпевших.

Каких-либо данных, свидетельствующих о нарушении прав подсудимой на защиту или иного нарушения норм уголовно-процессуального законодательства, которые путем лишения или ограничения гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять на получение и сбор доказательств, в материалах уголовного дела не содержится.

Экспертизы выполнены компетентными специалистами, их выводы полные, мотивированные, противоречий в выводах не установлено. В связи с чем, оснований сомневаться в обоснованности выводов вышеуказанных экспертных заключений нет.

Квалифицирующий признак совершения ФИО1 преступлений группой лиц по предварительному сговору суд усматривает в характере сложившихся взаимоотношений, их действия были объединены единым умыслом, направленным на незаконную деятельность, действия соучастников были согласованы, последовательны, направлены на достижение единой преступной цели, дополняли друг друга.

Размер инкриминируемого подсудимой причиненного ущерба определен верно, соответствует примечанию 4 к ст. 158 УК РФ.

По эпизоду № действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По эпизоду № действия ФИО1 суд квалифицирует ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По эпизоду № действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания ФИО1 по каждому совершенному ею преступлению, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитываются все заслуживающие внимания обстоятельства, известные суду на момент постановления приговора: характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, данные о личности подсудимой, в том числе, обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи.

Поскольку преступления совершались в соучастии, то согласно ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень фактического участия подсудимой в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Кроме того, суд не оставляет без внимания, что по смыслу закона и в соответствии с положениями ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно отвечать принципам справедливости наказания, его индивидуализации и дифференцированности, быть реально исполнимым.

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, не имеется. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, признание не закрепленных ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельств в качестве смягчающих является правом, а не обязанностью суда. Суд не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, кроме перечисленных выше.

ФИО1 суд не признает смягчающим наказание обстоятельством – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, т.к. по смыслу закона, в таком аспекте могут рассматриваться лишь активные действия виновного лица, направленные на сотрудничество с правоохранительными органами. Таких действий со стороны ФИО1 в ходе предварительного следствия не усматривается, поскольку в ходе некоторых допросов она отказывалась от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ, а в тех допросах, когда она давала показания, она не сообщала конкретную информацию, не предоставляла следствию информацию, не известную ранее.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает именно их личность, характер совершенных подсудимой преступлений, их категорию и обстоятельства их совершения, несмотря на наличие ряда вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, но исходя из положений ч.2 ст.43 УК РФ, в целях исправления ФИО1, а также предупреждения совершения ею новых преступлений, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, их фактические обстоятельства, личность виновной и обстоятельства, влияющие на назначение наказания, применяя принцип индивидуализации назначенного наказания, суд полагает, что ФИО1 следует назначить наказание по каждому составу преступлений в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа, с учетом материального положения подсудимой.

Назначение менее строгого вида наказания будет недостаточно для исправления виновной, и в этом случае оно может являться чрезмерно мягким, не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Но, принимая во внимание данные, установленные судом при рассмотрении дела, касающиеся обстоятельств совершенных преступлений, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно вне условий изоляции от общества, поэтому наказание в виде лишения свободы следует считать условным, и данное наказание назначается с применением ст. 73 УК РФ.

Размер испытательного срока условного осуждения определяется с учетом тяжести совершенного преступления и личности подсудимой.

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст. 6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч. 2 ст. 43 УК РФ, соразмерно содеянному.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступных деяний, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости смягчения ей наказания, суд не установил, вследствие чего, не усмотрел оснований для назначения наказания с применением правил ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств, характера и общественной опасности совершенных преступлений, по мнению суда, отсутствуют основания для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ,

ФИО1 была задержана ДД.ММ.ГГГГ, по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, содержалась под стражей.

Суд не освобождает подсудимую от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокату, т.к. предусмотренных законом оснований для освобождения от уплаты процессуальных издержек не имеется. Взысканными суммами ни подсудимая, ни ее семья не будет поставлена в тяжелое материальное положение. Поскольку в судебном заседания от защитника не поступило, суд данный вопрос в приговоре не разрешает.

Судьба вещественных доказательств разрешены приговором Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 10 марта 2022 года.

Согласно абз. 3 ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон. Указанной нормой процессуального закона установлена недопустимость повторного рассмотрения и разрешения спора.

Установлено, что исковые требования потерпевших уже были рассмотрены судами с вынесением итоговых решений, которыми были взысканы суммы причиненного ущерба, поэтому производство по искам, поданным по настоящему делу, следует прекратить.

Кроме того, КПК «Алтайский кредитный центр» ликвидирован ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 109-121), то есть, КПК прекратил свое существование как субъект права. По общему правилу все обязательства после ликвидации юридического лица прекращаются. При таких данных в вину ФИО75 нельзя поставить то, что ею не возмещен ущерб КПК «Алтайский кредитный центр». Данное обстоятельство, помимо прочего, судом учтено при назначении наказания.

Заявление ФИО77 о том, что она представляет интересы КПК «Алтайский кредитный центр» в настоящее время не основаны на нормах действующего законодательства, поскольку у ликвидированного юридического лица правопреемники отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст.304, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - 3 года лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - 3 года лишения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ - 3 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения ФИО1, в виде заключения под стражей, отменить. ФИО1 освободить из-под стражи в зале суда.

Производство по гражданским искам прекратить.

Приговор может быть обжалован через Центральный районный суд г. Барнаула в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья М.Г. Новикова

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)2

Представитель потерпевшего3

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)2

Представитель потерпевшего3

Ход дела