ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 мая 2026 года г. Барнаул
Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:
председательствующего: Новиковой М.Г.
при секретаре: Фроловой Я.А.
с участием государственного обвинителя: Ивлевой Т.В.
подсудимого: Гаврушева В.В.
адвоката: Артюхова Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Гаврушева Виталия Витальевича, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
В 2022 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Гаврушев В.В. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо), при неустановленных обстоятельствах вступили между собой в преступный сговор на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице.
Для реализации преступного умысла неустановленное лицо разработало план совершения преступления, согласно которому оно изготовит и передаст Гаврушеву В.В. пакет документов на юридическое лицо, а последний за денежное вознаграждение выступит в качестве подставного лица, формально став директором <данные изъяты>, и предоставит необходимые данные, в том числе указанные выше документы в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ данных о нем (Гаврушеве В.В.) как о подставном лице.
Реализуя совместный преступный умысел, в нарушение ст.51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12 - 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желая их наступления, Гаврушев В.В. действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в 2022 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, не имея цели управления юридическим лицом предоставил неустановленному лицу паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя <данные изъяты> (далее – паспорт гражданина РФ), для подготовки документов, необходимых для внесения изменений в сведения о директоре юридического лица, содержащихся в ЕГРЮЛ.
После чего неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, располагая паспортными данными гражданина РФ Гаврушева В.В., преследуя цель достижения единого преступного результата, в 2022 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории ...., изготовило при неустановленных обстоятельствах пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ данных о Гаврушеве В.В. как о новом директоре <данные изъяты>», и передало последнему.
В свою очередь Гаврушев В.В. продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ...., предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Алтайского края З. – З2. паспорт гражданина РФ, а также изготовленный неустановленным лицом с использованием данных паспорта гражданина РФ и переданный ему (Гаврушеву В.В.) пакет документов, в числе которых:
1) решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Гаврушева В.В. на должность директора;
2) заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р13014 от ДД.ММ.ГГГГ.
З2., не подозревая о преступных намерениях Гаврушева В.В. и неустановленного лица, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ...., засвидетельствовала подлинность подписи Гаврушева В.В. в указанном выше заявлении по форме Р13014.
После чего Гаврушев В.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14 – ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю (далее – МИФНС № 16 по Алтайскому краю), расположенную по адресу: ...., куда предоставил пакет документов, полученный при вышеуказанных обстоятельствах от неустановленного лица, в том числе заявление о внесении изменений в сведения о директоре ООО «<данные изъяты>», содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, с засвидетельствованной врио нотариуса З. – З2. подлинностью подписи Гаврушева В.В., не имея при этом намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени данного юридического лица и быть его руководителем.
По результатам проверки предоставленных Гаврушевым В.В. документов, работники МИФНС № 16 по Алтайскому краю, находясь по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях Гаврушева В.В. и неустановленного лица, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов вынесли решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, согласно которому в ЕГРЮЛ внесены сведения о возложении полномочий директора ООО «<данные изъяты>» на подставное лицо – Гаврушева В.В.
Таким образом, Гаврушев В.В., действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом в составе группы лиц по предварительному сговору, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные о себе как подставном лице, которые были внесены в ЕГРЮЛ.
Совершая вышеуказанные преступные действия, Гаврушев В.В. руководствовался корыстной целью, осознавал общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного в Российской Федерации порядка регистрации юридических лиц и желал их наступления.
Факт совершения Гаврушевым В.В. указанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
В судебном заседании подсудимый вину признал.
В ходе предварительного расследования Гаврушев В.В. в качестве подозреваемого показывал, что он работал в шиномонтажной мастерской по адресу: .... с 2010 года. В марте 2022 года к указанной шиномонтажной мастерской подъехал очередной клиент, ранее ему незнакомый. В ходе разговора с указанным клиентом, последний предложил ему дополнительный заработок, с ежемесячным расчетом. Его заинтересовала возможность дополнительно заработать денежные средства, при этом клиент ему пояснил, что от него требуется формально стать директором юридического лица, но фактически не осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации, необходимо лишь подписать некоторые документы. После указанного разговора они обменялись с клиентом номерами телефонов, который в настоящее время у Гаврушева В.В. не сохранился.
В связи с тем, что ему были необходимы деньги, то примерно в 20-х числах марта, он связался по телефону с данным человеком и дал свое согласие на то чтобы стать номинальным директором юридического лица за обещанное вознаграждение и ежемесячное начисление заработной платы. Мужчина ему пояснил, что для подготовки документов необходимы его личные документы, которые можно сфотографировать и отправить на номер телефона мужчины. Далее он сфотографировал свой паспорт, СНИЛС, ИНН и отправил указанному мужчине фотографии документов. Затем, спустя какое-то время, по указанию этого же мужчины они встретились возле здания Федеральной налоговой службы (межрайонная инспекция №16) по адресу: ...., где мужчина проинструктировал, что Гаврушеву В.В. нужно сделать, и передал пакет документов. После этого, он, желая получить вознаграждение, направился в само здание, где переданный пакет документов он предоставил сотрудникам МИФНС №16 России по Алтайскому краю для внесения сведений о директоре ООО «<данные изъяты>». Затем, он забрал в МИФНС №16 России по Алтайскому краю комплект документов ООО «<данные изъяты>» (ИНН №)и передал их тому же мужчине, а он в свою очередь ему в качестве вознаграждения передал 15 000 рублей наличными. Только в этот день он узнал о том, что будет являться директором ООО «<данные изъяты>», при этом, у него не было цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации.
Примерно в начале июля 2022 года ему снова позвонил указанный ранее мужчина и предложил за вознаграждение открыть на имя ООО «<данные изъяты>» банковский счет в ПАО «Сбербанк России», на что он ал свое согласие. Мужчина ему пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо будет посетить офис Сбербанка по адресу: .....
ДД.ММ.ГГГГ указанный мужчина и еще один ранее неизвестный Гаврушеву В.В. мужчина заехали за ним на работу, и отвезли в офис вышеуказанного банка. Перед входом в офис дали ему пакет документов и рассказали, что ему необходимо будет сделать в банке, а именно, об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>», также дали ему сотовый телефон с абонентским номером №. Он зашел в указанное отделение ПАО «Сбербанк России», где обратился к сотруднику банка, которому пояснил, что ему необходимо открыть расчетный счет для ООО «<данные изъяты>», и передал предоставленные ему ранее документы. Сотрудник банка передала ему пакет документов, в том числе заявление, где он ставил свои подписи, указал мобильный телефон №, электронную почту <данные изъяты> для информирования, при этом номер телефона и адрес электронной почты были записаны у него на бумаге, которую он получил от мужчин. Сотрудник банка разъяснила ему условия открытия и обслуживания расчетного счета, после чего сотрудник банка выдала ему пакет документов и банковскую карту, номер которой он не помнит. После чего, выйдя из указанного офиса банка, он передал ранее указанным мужчинам полностью пакет документов по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и электронный носитель информации – банковскую карту. Затем мужчины отвезли его обратно на работу и заплатили около 2 000 рублей наличными. (т.1 л.д. 187-190, 215-217, 244-246)
В ходе проверки показаний на месте, ДД.ММ.ГГГГ, Гаврушев В.В. указал на здание межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю, расположенное по адресу: ...., где он ДД.ММ.ГГГГ предоставлял документы и свои данные для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о новом директоре ООО «<данные изъяты>» ИНН №, после чего от сотрудника ФНС получил пакет документов.
Далее подозреваемый Гаврушев В.В. указал на участок местности, расположенный около здания по адресу: ...., и пояснил, что на указанном участке местности он передал полученный от сотрудника ФНС пакет документов неустановленному лицу. (т.1 л.д.200-206)
Свидетель З. пояснила о том, что с января 2004 года она является нотариусом Барнаульского нотариального округа, ее офис расположен по адресу: ..... По указанному адресу осуществляет свою деятельность, график работы с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, в будние дни. В ее обязанности входит совершение нотариальных действий.
ДД.ММ.ГГГГ в ее нотариальную контору обратился Гаврушев Виталий Витальевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для удостоверения подлинности его подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014. Подлинность подписи представителя юридического лица удостоверяется в порядке, установленном ст.80 Основ законодательства о нотариате и формы №2.9, утвержденной Приказом Минюста РФ № 313 от 27 декабря 2016 года. Личность обратившегося установлена согласно ст. 42 Основ законодательства о нотариате. Гаврушев В.В. предоставил подлинники всех требуемых документов: свидетельства с ОГРН, ИНН, устав ООО, решение единственного участника о назначении директора.
В реестре для регистрации нотариальных действий указанное нотариальное действие зарегистрировано под номером 22/127-н/22-2022-1-643.
В случае, если заявитель просит нотариуса передать его заявление в налоговый орган в электронном виде, нотариус обязан совершить указанное действие в соответствии со ст. 86 Основ законодательства о нотариате, прилагая сообщение и Решение о смене исполнительного органа.
В архиве нотариуса по данному нотариальному действию ничего не остается, кроме записи в реестре. В случае передачи заявления в налоговый орган нотариусом в делопроизводстве нотариуса остаются: заявление Р13014, Решение о смене исполнительного органа.
Пояснила, что З2. прекратила осуществление своей трудовой деятельности в ее нотариальной конторе. В нотариальной конторе З2. исполняла ее обязанности, то есть, осуществляла нотариальную деятельность в ее отсутствие, при этом в ее делопроизводстве, находятся на хранении архивы З2.
Таким образом, по архивным данным по адресу: ...., лицом, которое засвидетельствовало подлинность действия Гаврушева В.В., была временно исполняющая обязанности нотариуса З. – З2., указанная подлинность подписи зарегистрирована согласно реестра регистраций нотариальных действий за №. Личность Гаврушева В.В. была установлена согласно ст. 42 Основ законодательства о нотариате, в архиве нотариуса по данному нотариальному действию ничего не осталось. (т.1 л.д. 133-136)
Свидетель Л. пояснил, что он является страшим государственным налоговым инспектором Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ..... В данной должности он состоит со ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с должностным регламентом он осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами законодательства Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществление мероприятий, направленных на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).
В своей деятельности он руководствуется Конституцией РФ, Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», иными федеральными законами, Положением о МРИ ФНС России № 15 по Алтайскому краю, Положением об отделе правового обеспечения государственной регистрации, регламентами, инструкциями на рабочее место, утвержденными ФНС России, своим должностным регламентом.
В соответствии с п.1, п. 1.2, ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы в регистрирующий орган могут быть направлены:
а) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения;
б) представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации. Указанные документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации установлен статьей 23 Закона № 129-ФЗ. При соблюдении требований Закона № 129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьей 23 Закона № 129-ФЗ, регистрирующий орган обязан внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8 Закона № 129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если законом не предусмотрено иное, осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. Статьей 13 Закона № 129-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных статьей 12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. Закон № 129-ФЗ не наделяет регистрирующий орган полномочиями по вмешательству в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. Регистрирующий орган не вправе препятствовать представлению документов на государственную регистрацию, все представленные документы для государственной регистрации будут рассмотрены регистрирующим органом. В соответствии со статьей 9 Закона № 129-ФЗ в день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности.
В случае представления документов в регистрирующий орган через многофункциональный центр данная расписка выдается многофункциональным центром заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением, расписка в получении документов при наличии соответствующего указания заявителя направляется регистрирующим органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. Информация о факте представления документов в регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения регистрирующим органом, размещается на официальном сайте регистрирующего органа в сети «Интернет». Статьей 11 Закона №129-ФЗ установлено, что решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.
Согласно предъявленных ему на обозрение копий документов по юридическому лицу ООО «Партнер», он поясняет, что в МИФНС № 16 по Алтайскому краю ДД.ММ.ГГГГ поступили документы от Гаврушева В.В. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»:
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ в Межрайонную ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: ...., лично в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ представлены для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» следующие документы:
- заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме Р13014, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанные Гаврушевым В.В., подпись которого удостоверена врио нотариуса Барнаульского нотариального округа З. – З2., в связи с назначением на должность директора ООО «<данные изъяты>» Гаврушева В.В.;
- решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» - П2. от ДД.ММ.ГГГГ.
Указанные документы зарегистрированы за входящим номером № от ДД.ММ.ГГГГ.
Ввиду отсутствия оснований для отказа в регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, предусмотренных ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которой директором Общества стал Гаврушев В.В. (т.1 л.д.124-128)
Свидетель Г. пояснила, что она состоит в браке с Гаврушевым В.В. с 2019 года. За все время совместного проживания с Гаврушевым В.В. он работал по адресу: ...., сначала на автомойке, а после этого на шиномонтажной мастерской по этому же адресу, официально трудоустроен Гаврушев В.В. не был, работал по трудовому договору. В других местах ее супруг, начиная с 2019 года, не работал.
О том, что Гаврушев В.В. в 2022 году был назначен на должность директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № ей ничего не известно, супруг ей по этому поводу ничего не рассказывал. Об указанном юридическом лице ей ничего неизвестно, при этом она точно знает, что Гаврушев В.В. не выполнял функции директора какого-либо юридического лица и не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>». Кроме того на своей работе муж всегда работал по графику, а свои выходные дни проводил с ней и детьми. (т.1 л.д.107-109)
Свидетель П. пояснил, что до 2016 года совместно с ним и его супругой проживали их сын – П2., <данные изъяты> и его семья. После чего П2. со своей семьей уехал жить в ...., куда именно ему неизвестно. Общение с П2. не поддерживает по причине того, что в 2015 году он написал заявление в полицию из-за конфликта с сыном. До 2016 года П2. работал в <данные изъяты>, в какой точно должности точно не знает, но в обязанности П2. входил осмотр въезжающих поездов и вагонов. Предпринимательской деятельностью П2. никогда не занимался и не являлся директором либо учредителем какой-либо организации или фирмы. Об ООО «<данные изъяты>» и о том, что учредителем данного юридического лица являлся П2. он слышит впервые, считает, что П2. не смог бы занимать указанную должность. (т.1 л.д.101-102)
Помимо собственных признательных показаний подсудимого, и вышеприведенных свидетельских показаний, виновность Гаврушева В.В. в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- информацией, предоставленной нотариусом З., согласно которой в реестре № регистрации нотариальных действий нотариуса З. Барнаульского нотариального округа на 2022 год содержится запись от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой удостоверялась подпись на заявлении по форме Р13014 о смене директора ООО «<данные изъяты>» - Гаврушева В.В. (т.1 л.д.138-139)
- ответом МИФНС № 14 по Алтайскому краю, согласно которому в адрес СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю направлен СD-диск, содержащий копии документов регистрационного дела в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в электронном архиве ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.151)
- протоколом осмотра предметов (документов), которым ДД.ММ.ГГГГ осмотрен CD-диск с информацией, на котором содержится:
-заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Согласно данным, содержащимся в указанном документе, ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в сведения о юридическом лице (<данные изъяты>), содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно сведения о директоре, после изменений директором является Гаврушев Виталий Витальевич (заявитель), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, контактный номер +№. Кроме того в документе отражено, что личность и подпись Гаврушева В.В. засвидетельствована врио нотариуса З. Барнаульского нотариального округа Алтайского края – З2. (зарегистрировано в реестре №);
-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Согласно сведений, содержащихся в указанном документе, ДД.ММ.ГГГГ Гаврушев В.В. за входящим номером «№» предоставил в налоговый орган (Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №16 по Алтайскому краю) документы: Р13014 заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о юридическом лице на 6 листах в 1 экземпляре, решение на 1 листе в 1 экземпляре и расписка на 1 листе в 1 экземпляре;
-решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведений, содержащихся в указанном документе, единственным участником Общества – П2. принято решение с ДД.ММ.ГГГГ от занимаемой должности директора ООО «<данные изъяты>» освободить К. и с ДД.ММ.ГГГГ принято решение о назначении директором ООО <данные изъяты>» Гаврушева Виталия Витальевича сроком на 5 лет.
Указанный CD-диск с информацией признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д.152-166)
- постановлением о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому органу предварительного следствия предоставлены в числе прочих, следующие результаты ОРД и их носители:
-ответ на запрос ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № с приложением оптического диска в количестве 1 шт. (т.1 л.д.34-35, 77-78), который осмотрен ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, на CD-диске с информацией, среди прочего содержатся:
- карточка с образцами подписей Гаврушева Виталия Витальевича и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, информация о директоре ООО «<данные изъяты>» ИНН № – Гаврушеве В.В. (<данные изъяты>, дата начала работы ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания работы ДД.ММ.ГГГГ;
- информация о наличии открытых расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» (ИНН № КПП №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Согласно информации, ООО «<данные изъяты>» имеет следующие счета:
1) №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ.
2) №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ.
- выписка по операциям на счете № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за указанный период времени по указанному счету осуществлено 195 операций, сумма по дебету счета за указанный период составляет 3 689 677 рублей, сумма по кредиту счета за указанный период составляет 3 689 677 рублей.
- учредительные документы, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, КПП № поставлено на учет в соответствии с налоговым кодексом РФ 8 мая 2019 года в межрайонной инспекции ФНС №14 по Алтайскому краю;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» и заявления на открытие счета, согласно которому Гавруше В.В. обращался в офис ПАО «Сбербанк России» с целью получения дебетовой бизнес-карты VISA с пластиковым носителем и предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России»;
- паспорт гражданина РФ на имя Гаврушева Виталия Витальевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;
- решение от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Гаврушева В.В. директором ООО «<данные изъяты>»;
- выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на ДД.ММ.ГГГГ;
- устав ООО «<данные изъяты>».
Указанный CD-диск с информацией признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.1 л.д.140-149)
Таким образом совершение Гаврушевым В.В. преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору (в редакции Федерального закона от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ), нашло свое полное подтверждение.
Вместе с тем, из материалов уголовного дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ Гаврушев В.В. в своих объяснениях подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, о своей роли, а также о роли другого лица в совершении преступления. Уголовное дело в отношении Гаврушева В.В. было возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ УК РФ, в ходе расследования которого подсудимый дал подробные показания, сообщив значимые обстоятельства совершения преступления, указав на причастность и вовлеченность в него иного лица, роли в совершении преступлении, в связи с чем, были установлены обстоятельства совершения преступления, свои показания на досудебной стадии Гаврушев В.В. подтвердил, полностью признав свою вину, согласившись с предъявленным обвинением.
Такое содействие следствию со стороны Гаврушева В.В. существенно облегчило раскрытие данного преступления и ход расследования, поэтому следует признать, что своими действиями Гаврушев В.В. активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Сведений о том, что органы предварительного расследования располагали соответствующей информацией до получения ее от Гаврушева В.В., материалы дела не содержат. Гаврушев В.В. не задерживался сотрудниками полиции и на момент дачи указанного объяснения в отношении него уголовное дело не возбуждалось.
Таким образом, установлено, что Гаврушев В.В. является подставным лицом, впервые совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.173.1 УК РФ, активно способствовал раскрытию и (или) расследованию этого преступления, что выразилось в сообщении органу предварительного следствия сведений, ранее им не известных и имеющих значение для расследования уголовного дела.
В соответствии с п.3 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случаях, предусмотренных ст.28 УПК РФ.
В соответствии с ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.
Федеральным законом от 24 июня 2025 года № 172-Ф в ст.173.1 УК РФ (вступившим в законную силу 5 июля 2025 года) и в соответствии со ст.10 УК РФ, подлежащим применению, введен пункт 2 примечания, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию этого преступления.
В данном случае, условия освобождения от уголовной ответственности в соответствии с Примечанием 2 к ст. 173.1 УК РФ соблюдены.
При таких обстоятельствах, с учетом позиции подсудимого, не возражавшего против прекращения уголовного дела, суд приходит к выводу, что имеются все основания для применения в отношении Гаврушева В.В. примечания 2 к ст.173.1 УК РФ, в связи с чем, уголовное дело и уголовное преследование в отношении него следует прекратить.
Согласно п.28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» освобождение лица от уголовной ответственности, в том числе в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части УК РФ, не означает отсутствие в деянии состава преступления, поэтому прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования в таких случаях не влечет за собой реабилитацию лица, совершившего преступление, в связи с чем, отмена приговора не влечет признания за Гаврушевым В.В. права на реабилитацию, поскольку уголовное дело прекращается по нереабилитирующему основанию.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307-310,313 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Гаврушева Виталия Витальевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ прекратить на основании примечания 2 к ст.173.1 УК РФ, ч.2 ст.75 УК РФ, ч.2 ст.28 УПК РФ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гаврушева В.В. по вступлении постановления в законную силу отменить.
Вещественные доказательства - хранить в материалах уголовного дела.
Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья М.Г. Новикова