Дело № 1-203/2026

№1-203/2026

УИД 24RS0016-01-2026-002298-65

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 сентября 2026 года город Железногорск

Красноярского края

Железногорский городской суд Красноярского края в составе:

председательствующего судьи Лапиной Ю.С., при секретаре Фишер В.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора ЗАТО г. Железногорск Шаманаева Е.О., подсудимого Дымченко А.И., его защитника – адвоката Степанова Г.В., представившего ордер №022069, удостоверение №1710, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Дымченко Алексея Игоревича, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Дымченко А.И. в составе организованной группы осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случая, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено в ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, а также на территории г. Красноярска, Красноярского края, г. Москвы и Московской области при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 1, 5, 29 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» (далее – Федеральный закон №395-1) только кредитная организация, в том числе банк, на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее – Банк России) имеет исключительное право для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности осуществлять банковские операции, к которым относятся, в том числе: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). Только кредитные организации, в том числе банки, могут взимать комиссионное вознаграждение при осуществлении банковских операций.

В соответствии со ст.ст. 12, 13 Федерального закона №395-1 и п. 1.2 Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 02.04.2010 г. №135-И (далее – Инструкция Банка России №135-И), кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России, и имеют право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России после их государственной регистрации, в порядке, установленном Федеральным законом №395-1. Лицензии на осуществление банковских операций учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций, в них указываются банковские операции, на осуществление которых кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке, в том числе уголовную ответственность.

Согласно п. 1.1 Положения Банка России от 29.01.2018 г. №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (далее – Положение Банка России №630-П), операции, в том числе по выдаче наличных денег, осуществляются при совершении банковских операций и сделок, предусмотренных ст. 5 Федерального закона №395-1.

В период с 01.01.2018 г. по 01.07.2018 г., находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, у лица №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – лицо №1), достоверно осведомленного о том, что в соответствии с положениями ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1 Положения Банка России №630-П банковскую деятельность (банковские операции) в целях извлечения прибыли, в том числе в виде комиссионного вознаграждения при осуществлении банковских операций, вправе осуществлять только зарегистрированные в установленном порядке Банком России кредитные организации, в том числе банки, на основании выданного им Банком России специального разрешения (лицензии), из корыстных побуждений, выраженных в желании систематического извлечения материальной выгоды в свою пользу и пользу других лиц, которых он планировал привлечь к совершению преступления, возник преступный умысел, направленный на осуществление в течение неопределенно длительного периода времени организованной группой под его руководством незаконной, в нарушение положений вышеуказанных нормативных правовых актов, банковской деятельности (банковских операций) без обязательных для ее (их) осуществления государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), направленной на неправомерный вывод из финансово-хозяйственного оборота в нелегальный неконтролируемый наличный оборот безналичных денежных средств (далее – обналичивание денежных средств) лиц, заинтересованных в сокрытии своей финансово-хозяйственной деятельности и уклонении от государственного финансового и налогового контроля (далее – клиенты), и последующее их зачисление и перевод по поручениям клиентов на банковские счета последних и иных лиц с удержанием в пользу участников организованной группы комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств.

В эти же время и месте лицо №1 разработал план совершения данного преступления, а именно запланировал: создать под своим руководством организованную группу; подыскать и создать через подставных лиц подконтрольные участникам организованной группы организации, открыть им банковские счета с дистанционным банковским обслуживанием и получить доступ к управлению ими; осуществить поиск вышеуказанных клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств; создать видимость наличия у клиентов оснований для перечисления денежных средств на банковские счета, используемые организованной группой для совершения преступления, для их обналичивания и последующих зачисления и перевода по поручениям клиентов на банковские счета последних с удержанием в пользу участников организованной группы комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств.

При этом, в целях сокрытия преступной деятельности лицо №1 планировал осуществлять обналичивание денежных средств клиентов под видом оплаты последними задолженности по исполнительным производствам за подконтрольные организованной группе организации, которую клиенты будут перечислять в рамках таких исполнительных производств на предназначенный для этого лицевой счет отдела судебных приставов по г. Железногорску Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (далее – ОСП по г. Железногорску), а также путем перечисления клиентами подлежащих обналичиванию денежных средств по надуманным, не соответствующим действительности основаниям непосредственно на банковские счета подконтрольных организованной группе организаций для их последующего списания (перечисления) судебными приставами на вышеуказанный лицевой счет в качестве оплаты задолженности по данным исполнительным производствам.

Для этого лицо №1 планировал создать видимость наличия у подконтрольных организованной группе организаций задолженности перед ее участниками по фиктивно заключенными между ними договорам займа денежных средств и купли-продажи программного продукта, инициировать процесс ее взыскания путем получения в Третейских судах Красноярского края (далее – Третейский суд) и федеральных судах общей юрисдикции г. Красноярска и Красноярского края судебных решений и исполнительных листов о наличии данной задолженности, возбуждения на их основании исполнительных производств в ОСП по г. Железногорску. После этого клиенты по надуманным, не соответствующим действительности основаниям, должны будут перечислять подлежащие обналичиванию денежные средства как на банковские счета подконтрольных организованной группе организаций для их последующего списания (перечисления) судебными приставами на вышеуказанный лицевой счет ОСП по г. Железногорску, так и непосредственно на данный лицевой счет под видом оплаты задолженности по исполнительным производствам за указанные подконтрольные организации. Затем сотрудниками ОСП по г. Железногорску вышеуказанные денежные средства с данного лицевого счета будут распределены (перечислены) в пользу взыскателей из числа участников организованной группы, после чего последние будут обналичивать их с последующим зачислением и переводом по поручениям клиентов на банковские счета последних, с удержанием вышеуказанного комиссионного вознаграждения.

При этом, лицо №1, рассчитывая на неопределенно длительный период совершения спланированной им преступной деятельности и извлечение в результате этого дохода в особо крупном размере, осознавая невозможность самостоятельной реализации разработанного им преступного плана, решил создать устойчивую, сплоченную организованную группу под своим руководством, для совершения вышеуказанного тяжкого преступления, приискав и склонив к его совершению доверенных лиц, обладающих познаниями в сфере экономической деятельности и широким кругом знакомых, в том числе среди лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и желающих обналичить денежные средства, а также непосредственно организовать совершения вышеуказанного преступления.

Лицо №1 в организованной группе отвел себе роль ее руководителя, согласно которой он должен был создать организованную группу, приискав и объединив ее участников, склонив их к совершению вышеуказанного преступления и организовав его совершение, руководить организованной группой, в том числе путем разработки плана совершения преступления, механизма его реализации и их доведения до сведения участников организованной группы, определения ролей и функций участников организованной группы, контроля за их исполнением. Кроме того, лицо №1 должен был совместно с участниками организованной группы: осуществлять поиск, создание и государственную регистрацию подконтрольных им организаций, открытие данным организациям банковских счетов, получение доступа к управлению ими участниками организованной группы; организовать и обеспечить заключение между подконтрольными организациями и участниками организованной группы фиктивных договоров займа денежных средств и купли-продажи программного продукта; организовать и обеспечить получение в Третейском суде и федеральных судах общей юрисдикции г. Красноярска и Красноярского края судебных решений о наличии у подконтрольных организаций задолженности перед участниками организованной группы по вышеуказанным фиктивным договорам, которая в действительности отсутствовала, исполнительных листов на ее взыскание, а также последующее их предоставление вместе с реквизитами банковских счетов участников организованной группы в ОСП по г. Железногорску для возбуждения исполнительных производств и последующего обналичивания денежных средств, поступающих по ним под видом оплаты задолженности; осуществлять контроль за поступлением от клиентов денежных средств по вышеуказанным исполнительным производствам на указанный лицевой счет, последующим их распределением (перечислением) сотрудниками ОСП по г. Железногорску на банковские счета взыскателей из числа участников организованной группы; организовать, обеспечить, контролировать осуществление участниками организованной группы, а также лично осуществлять обналичивание поступивших по исполнительным производствам денежных средств клиентов с последующим их зачислением и переводом по поручениям последних на банковские счета клиентов, с удержанием в пользу организованной группы комиссионного вознаграждения за осуществление вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций); определять размер вышеуказанного комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиентов; вести учет полученных организованной группой преступных доходов и распределять их между ее участниками.

Также лицо №1, как руководитель организованной группы, отвел ее участникам аналогичные роли и функции, связанные с реализацией разработанного им преступного плана, в частности с подысканием и созданием подконтрольных организованной группе организаций, заключением между последними и участниками организованной группы вышеуказанных фиктивных договоров, организацией и обеспечением получения в Третейском суде и федеральных судах общей юрисдикции г. Красноярска и Красноярского края вышеуказанных судебных решений и исполнительных листов, их передачи вместе с реквизитами своих банковских счетов в ОСП по г. Железногорску для возбуждения исполнительных производств по взысканию задолженности по вышеуказанным фиктивным договорам, осуществлением контроля за поступлением от клиентов денежных средств на банковские счета подконтрольных организованной группе организаций и на лицевой счет ОСП по г. Железногорску по исполнительным производствам, по которым они будут выступать взыскателями, обналичиванием поступивших по исполнительным производствам денежных средств клиентов с последующим их зачислением и переводом по поручениям последних на банковские счета клиентов, с удержанием в пользу организованной группы комиссионного вознаграждения за осуществление вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме того, лицо №1 отвел участникам организованной группы роли и функции по: подысканию соучастников преступления, в том числе среди доверенных лиц, обладающих познаниями в сфере экономической деятельности и широким кругом знакомых, в частности среди лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и желающих обналичить денежные средства; подысканию подставных лиц, согласных за денежное вознаграждение выступить в качестве номинальных учредителей и руководителей подконтрольных организованной группе организаций, не имеющих при этом реальных намерений осуществлять руководство ими и финансово-хозяйственную деятельность; получению доступа к учредительным документам, печатям, электронно-цифровым подписям, банковским счетам вышеуказанных подконтрольных организаций; подготовке документов, необходимых для получения в Третейском суде и федеральных судах общей юрисдикции г. Красноярска и Красноярского края вышеуказанных судебных решений и исполнительных листов, а также для возбуждения на их основании исполнительных производств, получения перечисленных по ним клиентами под видом оплаты задолженности денежных средств; подысканию клиентов, предоставлению последним сведений о вышеуказанных подконтрольных организациях, реквизитах их банковских счетов, возбужденных исполнительных производствах и лицевом счете ОСП по г. Железногорску для перечисления подлежащих обналичиванию денежных средств, а также получению от клиентов сведений о лицах, на банковские счета которых по поручению клиентов необходимо зачислить или перевести обналиченные денежные средства, реквизитах этих банковских счетов, доведению до клиентов сведений о комиссионном вознаграждении за осуществление вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций); участию под руководством Лица №1 в определении размера вышеуказанного комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиентов, ведении учета полученных организованной группой преступных доходов и распределении их между ее участниками.

В период с 01.06.2018 г. по 01.07.2018 г., находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, с целью реализации своего преступного умысла лицо №1 обратился к знакомой ему лицу №2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – лицо №2), которую посвятил в свой преступный план, предложил ей совершить вышеуказанное преступление в составе организованной группы под его руководством, а также довел до нее отведенные им (лицом №1) для участников организованной группы роли и функции.

После этого, в эти же время и месте, у лица №2, достоверно осведомленной о том, что в соответствии с положениями ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П банковскую деятельность (банковские операции) в целях извлечения прибыли, в том числе в виде комиссионного вознаграждения при осуществлении банковских операций, вправе осуществлять только зарегистрированные в установленном порядке Банком России кредитные организации, в том числе банки, на основании выданного им Банком России специального разрешения (лицензии), из корыстных побуждений, выраженных в желании систематического извлечения материальной выгоды в свою пользу, пользу лица №1 и других лиц, которых последний планировал привлечь к совершению преступления, возник преступный умысел, направленный на осуществление в течение неопределенно длительного периода времени организованной группой под руководством лица №1 незаконной, в нарушение положений вышеуказанных нормативных правовых актов, банковской деятельности (банковских операций) без обязательных для ее (их) осуществления государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), направленной на обналичивание денежных средств клиентов и последующее их зачисление и перевод по поручениям клиентов на банковские счета последних и иных лиц с удержанием в пользу участников организованной группы комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств. В этой связи лицо №2 на вышеуказанное предложение лица №1 ответила согласием, тем самым вступила с ним в предварительный сговор на совершение данного преступления в составе организованной группы под его руководством, согласно разработанному им преступному плану и отведенным ролям и функциям.

Таким образом, в период с 01.06.2018 г. по 01.07.2018 г. при вышеуказанных обстоятельствах лицо №1 путем уговоров склонил лицо №2 к совершению вышеуказанного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности и организовал его совершение, в том числе объединился с ней в организованную группу, характеризующейся признаками устойчивости и организованности.

В период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г., находясь на территории Красноярского края, в том числе Шарыповского района, лицо №2 с целью реализации совместного с лицом №1 преступного умысла обратилась к знакомому ей Дымченко А.И., обладающему широким кругом знакомых среди лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которого посвятила в вышеуказанный преступный план, предложила ему совершить вышеуказанное преступление в составе организованной группы с ней и лицом №1, под руководством последнего, а также довела до него отведенные лицом №1 для участников организованной группы роли и функции.

В вышеуказанные время и месте, у Дымченко А.И., достоверно осведомленного о том, что в соответствии с положениями ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П банковскую деятельность (банковские операции) в целях извлечения прибыли, в том числе в виде комиссионного вознаграждения при осуществлении банковских операций, вправе осуществлять только зарегистрированные в установленном порядке Банком России кредитные организации, в том числе банки, на основании выданного им Банком России специального разрешения (лицензии), из корыстных побуждений, выраженных в желании систематического извлечения материальной выгоды в свою пользу, пользу лица №1, лица №2 и других лиц, которых последние планировали привлечь к совершению преступления, возник преступный умысел, направленный на осуществление в течение неопределенно длительного периода времени организованной группой с последними и под руководством дица №1 незаконной, в нарушение положений вышеуказанных нормативных правовых актов, банковской деятельности (банковских операций) без обязательных для ее (их) осуществления государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), направленной на обналичивание денежных средств клиентов и последующее их зачисление и перевод по поручениям клиентов на банковские счета последних и иных лиц с удержанием в пользу участников организованной группы комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств. В этой связи на вышеуказанное предложение лица №2 Дымченко А.И. ответил согласием, тем самым вступил с ней и лицом №1 в предварительный сговор на совершение данного преступления в составе организованной группы с ними, под руководством лица №1, согласно разработанному лицом №1 преступному плану и отведенным ролям и функциям.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при вышеуказанных обстоятельствах лицо №2 путем уговоров склонила Дымченко А.И. к совершению вышеуказанного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности в составе организованной группы с ней и лицом №1, под руководством последнего, характеризующейся признаками устойчивости и организованности.

При этом, в вышеуказанные время и месте лицо №1, лицо №2 и Дымченко А.И. договорились распределить полученный в результате совершения вышеуказанного преступления доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств из расчета 0,5% – Дымченко А.И. и оставшиеся 7,5% - в равных долях между лицом №1 и лицом №2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москва и Московской области, Дымченко А.И. с целью реализации совместного с лицом №1 и лицом №2 преступного умысла, в том числе в целях увеличения преступного дохода организованной группы, обратился к знакомому ему лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, обладающему широким кругом знакомых среди лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, которого посвятил в вышеуказанный преступный план, предложил ему совершить вышеуказанное преступление в составе организованной группы с ним, лицом №2 и лицом №1, под руководством последнего, а также довел до него отведенные лицом №1 для участников организованной группы роли и функции.

В вышеуказанные время и месте, у лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, достоверно осведомленного о том, что в соответствии с положениями ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П банковскую деятельность (банковские операции) в целях извлечения прибыли, в том числе в виде комиссионного вознаграждения при осуществлении банковских операций, вправе осуществлять только зарегистрированные в установленном порядке Банком России кредитные организации, в том числе банки, на основании выданного им Банком России специального разрешения (лицензии), из корыстных побуждений, выраженных в желании систематического извлечения материальной выгоды в свою, лица №1, лица №2 и Дымченко А.И. пользу, возник преступный умысел, направленный на осуществление в течение неопределенно длительного периода времени организованной группой с последними и под руководством лица №1 незаконной, в нарушение положений вышеуказанных нормативных правовых актов, банковской деятельности (банковских операций) без обязательных для ее (их) осуществления государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), направленной на обналичивание денежных средств клиентов и последующее их зачисление и перевод по поручениям клиентов на банковские счета последних и иных лиц с удержанием в пользу участников организованной группы комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств. В этой связи лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, на вышеуказанное предложение Дымченко А.И. ответил согласием, тем самым вступил с ним, лицом №1 и лицом №2 в предварительный сговор на совершение вышеуказанного преступления в составе организованной группы с ними, под руководством лица №1, согласно разработанному преступному плану и отведенным ролям и функциям.

После этого, в эти же время и месте, Дымченко А.И. сообщил лицу №1 и лицу №2 о вступлении в организованную группу лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, не раскрывая им его анкетные данные. После чего, лицо №1, лицо №2 и Дымченко А.И. договорились распределить полученный в результате совершения данного преступления доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств из расчета 7% – в равных долях между лицом №1 и лицом №2, 0,5% – Дымченко А.И. и 0,5% – лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. О вышеуказанной договоренности Дымченко А.И. сообщил лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, на что последний согласился.

Таким образом, в период с 01.01.2019 г. по 01.03.2019 г. при вышеуказанных обстоятельствах Дымченко А.И. путем уговоров склонил лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, к совершению вышеуказанного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности в составе организованной группы с ним, лицом №2 и лицом №1, под руководством последнего, характеризующейся признаками устойчивости и организованности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, лицо №2, с целью реализации совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, в том числе в целях увеличения преступного дохода организованной группы, обратилась к знакомой ей лицу №3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – лицо №3), которую посвятила в вышеуказанный преступный план, предложила ей совершить данное преступление в составе организованной группы с ней, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №1, под руководством последнего, а также довела до нее отведенные лицом №1 для участников организованной группы роли и функции. Так, лицо №2 предложила лицу №3 за денежное вознаграждение в сумме от 30 000 руб. до 50 000 руб. из суммы вышеуказанного комиссионного вознаграждения в размере 8% выступить стороной по фиктивным договорам купли-продажи программного продукта подконтрольному организованной группе ООО «ДИЦЕРОС», обязательства по которым в действительности не будут исполняться, с целью создания видимости наличия у данного общества задолженности перед лицом №3 и ее взыскания в рамках исполнительных производств, после чего последняя должна будет осуществлять обналичивание денежных средств, поступивших на ее банковские счета от неустановленных клиентов под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности, и передавать их лицу №2 для последующего зачисления и перечисления их по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк», то есть осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

В эти же время и месте, у лица №3, достоверно осведомленной о том, что в соответствии с положениями ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1 Положения Банка России №630-П банковскую деятельность (банковские операции) в целях извлечения прибыли, в том числе в виде комиссионного вознаграждения при осуществлении банковских операций, вправе осуществлять только зарегистрированные в установленном порядке Банком России кредитные организации, в том числе банки, на основании выданного им Банком России специального разрешения (лицензии), из корыстных побуждений, выраженных в желании систематического извлечения материальной выгоды в свою, лица №1, лица №2, Дымченко А.И. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, пользу, возник преступный умысел, направленный на осуществление в течение неопределенно длительного периода времени организованной группой с последними и под руководством лица №1 незаконной, в нарушение положений вышеуказанных нормативных правовых актов, банковской деятельности (банковских операций) без обязательных для ее (их) осуществления государственной регистрации и специального разрешения (лицензии), направленной на обналичивание денежных средств неустановленных клиентов и последующее их зачисление и перевод по поручениям последних на банковские счета последних и иных лиц с удержанием в пользу участников организованной группы комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств. В этой связи лицо №3 на вышеуказанное предложение лица №2 ответила согласием, тем самым вступила с ней, лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в предварительный сговор на совершение вышеуказанного преступления в составе организованной группы с ними, под руководством лица №1, согласно разработанному преступному плану и отведенным ролям и функциям.

После этого, в эти же время и месте, лицо №2 сообщила лицу №1, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, о вступлении в организованную группу лица №3, после чего последние договорились распределить полученный в результате совершения вышеуказанного преступления доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8% от каждой суммы обналиченных денежных средств из расчета: 0,5% – Дымченко А.И., 0,5% – лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, от 30 000 руб. до 50 000 руб. – лицу №3, а оставшиеся денежные средства – в равных долях между лицом №1 и лицом №2

Таким образом, в период с 01.11.2021 г. по 16.12.2021 г. при вышеуказанных обстоятельствах лицо №2 путем уговоров склонила лицо №3 к совершению вышеуказанного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности в составе организованной группы с ней, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №1, под руководством последнего, характеризующейся признаками устойчивости и организованности.

Указанная организованная группа, созданная и объединенная лицом №1 под своим руководством при вышеуказанных обстоятельствах, характеризовалась признаками устойчивости и организованности в виде: наличия организатора вышеуказанного преступления, а также руководителя организованной группы – лица №1; стабильного состава ее участников и устойчивых связей между ними, выраженных в длительном периоде общения, наличии тесных связей, в том числе неоднократных контактах между ними в ходе совершения преступления, длительном периоде преступной деятельности – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; распределения ролей и функций между ними; наличия общей преступной цели и предварительного сговора на ее достижение; распределения между участниками организованной группы преступного дохода; согласованности действий участников организованной группы и осознания ими своей принадлежности к ней.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Красноярска и г. Железногорска, а также г. Москва и Московской области, организованная группа в составе лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лица №3, реализуя совместный преступный умысел, действуя умышленно, в составе организованной группы под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным им ролям и функциям, из корыстных побуждений, выраженных в желании систематического извлечения материальной выгоды в свою пользу, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного вывода из финансово-хозяйственного оборота в нелегальный неконтролируемый наличный оборот денежных средств клиентов и, тем самым, уклонения последних от государственного финансового и налогового контроля, а также нарушения установленного законом порядка осуществления банковской деятельности (банковских операций), желая их наступления, осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) под видом взыскания в пользу лица №1, лица №2 и лица №3 задолженностей по исполнительным производствам на основании договоров займа и купли-продажи программного продукта, фиктивно заключенных с подконтрольными организованной группе организациями, обязательства по которым, включая задолженность, в действительности отсутствовали, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованная группа в составе лица №1, лица №2, Дымченко А.И. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) под видом взыскания задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «УЛЬТРА» № (далее – ООО «УЛЬТРА») в пользу лица №1 по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, реализуя вышеуказанный совместный с лицом №1 и Дымченко А.И. преступный умысел, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным им ролям и функциям, обратилась к знакомой ей ФИО3, неосведомленной об их преступных намерениях, которой за единоразовое денежное вознаграждение в сумме 50 000 руб. предложила осуществить регистрацию ООО «УЛЬТРА», номинально выступить его учредителем и директором, а также открыть банковские счета данной организации и предоставить доступ к управлению ими ей, лицу №1, Дымченко А.И., на что ФИО3, не имея реальной цели управления данным обществом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, доверяя лицу №2, согласилась.

После этого, в эти же время и месте, лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №1 и Дымченко А.И. преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, организовала и обеспечила создание и государственную регистрацию ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 46 (далее – МИФНС №), ООО «УЛЬТРА» на имя ФИО3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, путем составления необходимых для этого учредительных и иных документов с указанием в них ФИО3 как учредителя и директора общества, обеспечения подписания данных документов последней и их предоставления в МИФНС №, организации прибытия ФИО3 в МИФНС № для государственной регистрации данного общества, получения учредительных документов, печати, электро-цифровой подписи, которые последняя передала Лицу №2

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., действуя организованной группой, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) создали через подставное лицо – ФИО3 подконтрольное им ООО «УЛЬТРА», которое в действительности финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №1 и лицо №2, реализуя совместный с Дымченко А.И. вышеуказанный преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лицо №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, для создания видимости наличия у ООО «УЛЬТРА» задолженности перед лицом №1, составили фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесли заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о предоставлении лицом №1 денежных средств в сумме 33 610 000 руб. в качестве займа в ООО «УЛЬТРА» (далее – договор займа от 01.11.2018г.), который лицо №1 собственноручно подписал, после чего лицо №2 обеспечила его подписание номинальным директором данного общества ФИО3, неосведомленной об их преступных намерениях. При этом, в действительности вышеуказанные заемные денежные средства лицом №1 в ООО «УЛЬТРА» не предоставлялись и, соответственно, у данного общества какие-либо финансовые обязательства по данному договору перед лицом №1 отсутствовали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №1 и лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вступившим в состав организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, составили от имени лица №1 исковое заявление, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о взыскании в его пользу задолженности с ООО «УЛЬТРА» по вышеуказанному фиктивному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 33 610 000 руб., которое лицо № собственноручно подписал и, с якобы подтверждающими его документами, включая указанный фиктивный договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, предоставил в Третейский суд по адресу: <адрес>, № №, которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных лицом № вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, вынесено арбитражное решение о взыскании с ООО «УЛЬТРА» в пользу лица № вышеперечисленных денежных средств в общей сумме 33 610 000 руб. в качестве задолженности по вышеуказанному фиктивному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №1 и лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, после получения лицом №1 вышеуказанного арбитражного решения составили от его имени заявление о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение, которое лицо №1 собственноручно подписал и предоставил с приложением якобы подтверждающих его документов, включая данное арбитражное решение и копию вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, в Железногорский городской суд Красноярского края по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 9, пом. 1, которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных лицом №1 вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, последнему выдан исполнительный лист № № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «УЛЬТРА» в пользу лица №1 вышеуказанной задолженности на общую сумму 33 610 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, организовала и обеспечила прибытие ФИО3, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, для открытия банковских счетов ООО «УЛЬТРА»: в офис ПАО «БАНК ВТБ» по адресу: <адрес>, где данному обществу ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в офис АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по адресу: <адрес>, где данному обществу ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, после чего ФИО3 предоставила лицу №2 доступ к управлению данными банковскими счетами, в том числе их реквизиты и доступ к личному кабинету для совершения операций с ними, о чем лицо №2 сообщила лицу №1, Дымченко А.И. и лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

ДД.ММ.ГГГГ в ОСП по г. Железногорску на основании вышеуказанных предоставленных лицом №1 документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, возбуждено исполнительное производство №-ИП, по которому перечисление оплаты задолженности ООО «УЛЬТРА» перед лицом №1 в общей сумме 33 610 000 руб. предусмотрено на лицевой счет ОСП по г. Железногорску №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – УФК по Красноярскому краю) на расчетном счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении Банка России по адресу: <адрес> (далее – лицевой счет ОСП по г. Железногорску), о чем лицо №1 был уведомлен и сообщил об этом лицу №2

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получили возможность осуществлять обналичивание денежных средств клиентов в пределах суммы, равной размеру задолженности по вышеуказанному исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ – 33 610 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №1 и лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под его руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, довели до сведения Дымченко А.И. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, информацию о возбуждении вышеуказанного исполнительного производства и реквизиты вышеуказанного лицевого счета ОСП по г. Железногорску для последующего предоставления этих сведений клиентам в целях перечисления ими подлежащих обналичиванию денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москва и Московской области, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, реализуя вышеуказанный совместный с лицом №2, Дымченко А.И. и лицом №1 преступный умысел, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным им ролям и функциям, приискал клиентов из числа неустановленных лиц, которым сообщил вышеперечисленные установленные организованной группой условия обналичивания денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с ними, в том числе реквизиты ООО «УЛЬТРА» и банковских счетов данного общества, сведения о вышеуказанном исполнительном производстве, реквизиты лицевого счета ОСП по г. Железногорску и размер комиссионного вознаграждения, на что они согласились. После этого, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получил от них сведения о физических и юридических лицах, на банковские счета которых необходимо зачислить и перевести обналиченные денежные средства, в том числе их анкетные данные и реквизиты банковских счетов, суммах денежных средств, подлежащих зачислению и переводу, тем самым получил от вышеуказанных неустановленных клиентов поручения о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций). После этого, все вышеперечисленные полученные от неустановленных клиентов сведения лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, сообщил Дымченко А.И. для их доведения последним до лица №1 и лица №2.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москва и Московской области, Дымченко А.И., реализуя совместный с лицом №1, лицом №2 и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступный умысел, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным им ролям и функциям, получив от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью вышеуказанные сведения, довел их до лица №1 и лица №2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, дополнительно предоставил в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, реквизиты своих банковских счетов: №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Восточно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>; №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «БКС Банк» по адресу: <адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, <адрес>, <адрес> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, в целях распределения (перечисления) на них сотрудниками ОСП по г. Железногорску денежных средств, взысканных по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 33 610 000 руб. как непосредственно на лицевой счет ОСП по г. Железногорску под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «УЛЬТРА» перед лицом №1 по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, так и на вышеперечисленные банковские счета ООО «УЛЬТРА» №№ и № по надуманным, не соответствующим действительности основаниям, в том числе под видом оплаты услуг ООО «УЛЬТРА» по доставке и перевозке грузов, которые фактически данное общество не оказывало, откуда денежные средства были списаны (перечислены) на лицевой счет ОСП по <адрес> в рамках этого же исполнительного производства. После чего, сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №1, лица №2, Дымченко А.И. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, распределили (перечислили) вышеуказанные денежные средства на вышеперечисленные банковские счета лица №1 №, после чего последний получил возможность распоряжаться ими, в том числе обналичить их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №1, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, с использованием вышеперечисленных принадлежащих ему банковских счетов, через банковские терминалы и кассы ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк» по вышеуказанным адресам осуществил снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 33 610 000 руб. После этого, часть указанных денежных средств, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме в сумме 30 921 200 руб. в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений банков ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк» по вышеуказанным адресам зачислил и перечислил по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым лицо №1 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществил банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 2 688 800 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью и обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению, израсходовав их на личные нужны и нужды организованной группы, в том числе лицо №2 передала ФИО3 денежные средства в сумме 50 000 руб., предназначенные последней в качестве вознаграждения за регистрацию ООО «Ультра» и номинальное осуществление функций его учредителя и директора.

ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство №-ИП окончено в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованная группа в составе лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, а также лица №3, вступившей в состав организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свою преступную деятельность, осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) под видом взыскания задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «НОВАКОМ» № (далее – ООО «НОВАКОМ») в пользу лица №2 по возбужденным на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ исполнительным производствам №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным им ролям и функциям, обратилась к знакомому ей ФИО4, неосведомленному об их преступных намерениях, которому за единоразовое денежное вознаграждение в сумме 5 000 руб. предложила осуществить регистрацию ООО «НОВАКОМ», номинально выступить его учредителем и директором, а также открыть банковские счета данной организации и предоставить доступ к управлению ими ей, лицу №1, Дымченко А.И., лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, на что ФИО4, не имея реальной цели управления данным обществом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, доверяя лицу №2, согласился.

После этого, в эти же время и месте, лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, организовала и обеспечила создание и государственную регистрацию 26.06.2019 г. в МИФНС №23 ООО «НОВАКОМ» на имя Черпинского А.А., неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, путем составления необходимых для этого учредительных и иных документов с указанием в них ФИО4 как учредителя и директора общества, обеспечения подписания данных документов последним и их предоставления в МИФНС №, организации прибытия ФИО4 в МИФНС № для государственной регистрации данного общества, получения учредительных документов, печати, электро-цифровой подписи, которые последний передал лицу №2

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, действуя организованной группой, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) создали через подставное лицо – ФИО4 подконтрольное им ООО «НОВАКОМ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, организовала и обеспечила прибытие ФИО4, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, для открытия банковских счетов ООО «НОВАКОМ»: в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, где данному обществу ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где данному обществу ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №; в офис ПАО «БАНК ВТБ» по адресу: <адрес>, <адрес>, где данному обществу ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, после чего ФИО4 предоставил лицу №2 доступ к управлению данными банковскими счетами, в том числе их реквизиты и доступ к личному кабинету для совершения операций с ними, о чем лицо №2 сообщила лицу №1, Дымченко А.И. и лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москва и Московской области, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №1, лицом №2 и Дымченко А.И. преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, приискал клиентов из числа неустановленных лиц, которым сообщил вышеперечисленные установленные организованной группой условия обналичивания денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с ними, в том числе сведения о реквизитах ООО «НОВАКОМ» и вышеперечисленных банковских счетов данного общества, намерениях организованной группы инициировать возбуждение исполнительного производства для взыскания с ООО «НОВАКОМ» фиктивной задолженностей в пользу участников организованной группы, а также размер комиссионного вознаграждения, на что они согласились. После этого, все вышеперечисленные полученные от неустановленных клиентов сведения лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, сообщил Дымченко А.И. для их доведения до лица №1 и лица №2.

Затем, в эти же время и месте, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №1 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вышеперечисленные сведения, сообщил их лицу №2 и лицу №1.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания, в том числе в рамках возбужденного в дальнейшем исполнительного производства о взыскании фиктивной задолженности с ООО «НОВАКОМ», перечислили денежные средства в сумме 707 679 руб. на вышеуказанный банковский счет ООО «НОВАКОМ» № по надуманному, не соответствующему действительности основанию под видом оплаты услуг ООО «НОВАКОМ» по организации и перевозке грузов, которые фактически данное общество не оказывало.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, лицо №2, продолжая реализацию вышеуказанного совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному ему плану и распределенным ролям и функциям, составила от своего имени и собственноручно подписала исковое заявление, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о взыскании в ее пользу с ООО «НОВАКОМ» задолженности в сумме 100 000 000 руб. по вышеуказанному фиктивному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего с подтверждающими его документами, включая указанный фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, предоставила в Третейский суд по адресу: <адрес>, которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных лицом №2 документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, вынесено арбитражное решение о взыскании с ООО «НОВАКОМ» в пользу лица №2 денежных средств в общей сумме 100 000 000 руб. в качестве задолженности по вышеуказанному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, после получения вышеуказанного арбитражного решения составила от своего имени и собственноручно подписала заявление о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение, которое предоставила с приложением якобы подтверждающих его документов, включая данное арбитражное решение и копию вышеуказанного фиктивного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в Железногорский городской суд Красноярского края по адресу: <адрес>, пом. 1, которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных лицом №2 вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, выдан исполнительный лист ФС № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «НОВАКОМ» задолженности в пользу лица №2 на общую сумму 100 000 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, после получения ею вышеуказанного исполнительного листа составила от своего имени и собственноручно подписала заявление о принятии его к исполнению, которое вместе с указанным исполнительным листом и реквизитами своего банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, предоставила в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в ОСП по г. Железногорску на основании вышеуказанных предоставленных лицом №2 документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, возбуждено исполнительное производство №-ИП, по которому перечисление оплаты задолженности ООО «НОВАКОМ» перед лицом №2 в общей сумме 100 000 000 руб. предусмотрено на лицевой счет ОСП по г. Железногорску, у которого с ДД.ММ.ГГГГ изменились реквизиты в части перевода (открытия) данного лицевого счета на казначейском счете №, открытом в УФК по <адрес> по адресу: <адрес>, с осуществлением операций по нему на едином казначейском счете №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в подразделении Банка России по адресу: <адрес> (далее также – лицевой счет), о чем лицо №2 была уведомлена и сообщила об этом лицу №1.

Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №1 и лицо №2, продолжая реализацию совместного с Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под его руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, довели до сведения Дымченко А.И. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, информацию о возбуждении вышеуказанного исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «НОВАКОМ» в пользу лица №2 задолженности в сумме 100 000 000 руб., а также реквизиты вышеуказанного лицевого счета ОСП по г. Железногорску, для последующего предоставления этих сведений клиентам в целях перечисления ими на данный банковский счет подлежащих обналичиванию денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москва и Московской области, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицом №2 и Дымченко А.И. преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, приискал клиентов из числа неустановленных лиц, которым сообщил вышеперечисленные установленные организованной группой условия обналичивания денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с ними, в том числе реквизиты ООО «НОВАКОМ» и банковских счетов данного общества, сведения о вышеуказанном исполнительном производстве, реквизиты лицевого счета ОСП по г. Железногорску и размер комиссионного вознаграждения, на что они согласились. После этого, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получил от них сведения о физических и юридических лицах, на банковские счета которых необходимо зачислить и перевести обналиченные денежные средства, в том числе их анкетные данные и реквизиты банковских счетов, суммах денежных средств, подлежащих зачислению и переводу, тем самым получил от вышеуказанных неустановленных клиентов поручения о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций). Кроме того, с целью придания законного вида поступлению по данному исполнительному производству денежных средств от неустановленных клиентов, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получил от последних сведения о юридических лицах, их банковские реквизиты и данные их представителей для составления от имени последних фиктивных соглашений, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у этих юридических лиц оснований для перечисления денежных средств в счет погашения задолженности ООО «НОВАКОМ» по вышеуказанному исполнительному производству. После этого, все вышеперечисленные полученные от неустановленных клиентов сведения лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, сообщил Дымченко А.И. для их доведения до лица №1 и лица №2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, на основании вышеуказанных полученных от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, через Дымченко А.И. сведений, с целью придания законного вида поступлению по вышеуказанному исполнительному производству денежных средств от неустановленных клиентов, составила соглашения о погашении задолженности за третье лицо, в которых отразила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии перед ООО «НОВАКОМ»: у ООО «ШТИЛЬ» в лице директора ФИО5 задолженности по договору №УШН1307 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 891 400 руб.; у ООО «НАТИС» в лице директора ФИО6 задолженности по договору №УНН1506 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 910 800 руб.; у ООО «ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬ» в лице генерального директора ФИО7 задолженности по договору №ТР-Н/30-0620 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 865 800 руб.; у ООО «ШТИЛЬ» в лице директора ФИО5 задолженности по договору №АШ-НМ/30-0620 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 862 700 руб., а также об оплате данных задолженностей путем перечисления денежных средств на лицевой счет ОСП по <адрес>. Затем, лицо №2 обеспечила подписание этих соглашений со стороны директора ООО «НОВАКОМ» ФИО4, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, датировала их ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, после чего организовала и обеспечила их передачу Дымченко А.И. для последующей передачи лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москва и Московской области, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицу №2 и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получил от лица №2 вышеуказанные соглашения и обеспечил их передачу лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

Далее, в эти же время и месте, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом №1 и Дымченко А.И. преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получив от Дымченко А.И. вышеуказанные соглашения, обеспечил их подписание со стороны директора ООО «ШТИЛЬ» ФИО5, директора ООО «НАТИС» ФИО6, генерального директора «ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬ» ФИО7, после чего обеспечил его передачу Дымченко А.И.

После этого, в эти же время и месте, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицом №2 и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получил от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вышеуказанные соглашения и обеспечил их передачу лицу №2.

Затем, в период с 02.07.2020 г. по 22.04.2021 г., находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получив от Дымченко А.И. вышеуказанные соглашения, предоставила их лицу №4, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, состоящей в должности ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Железногорску для приобщения к исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, что последняя, неосведомленная о преступных намерениях организованной группы, выполнила.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Железногорска Красноярского края, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, в целях контроля за поступлением от клиентов подлежащих обналичиванию денежных средств, а также целях увеличения продолжительности преступной деятельности и сумм денежных средств, которые возможно обналичивать под видом взыскания задолженности по исполнительным производствам, достиг со знакомому ему лицу №4, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – лицо №4), состоящей в должности ведущего судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Железногорску, неосведомленной о преступных намерениях организованной группы, договоренности о предоставлении последней ему за взятку в виде денег и имущественных прав в виде права аренды на земельный участок с кадастровым № по адресу<адрес> (далее – взятка) информации об исполнительных производствах, возбужденных в отношении подконтрольных организованной группе организаций, а именно сведений о поступлении денежных средств на лицевой счет ОСП по <адрес>, об их распределении (перечислении) взыскателям из числа участников организованной группы, а также за совершение действий, направленных на необоснованное завышение размера остатка задолженности по исполнительным производствам, подлежащей взысканию.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, в том числе в помещении ОСП по г. Железногорску по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Горького, д. 61, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получал от лица №4, в производстве которой находилось исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о движении денежных средств по лицевому счету ОСП по г. Железногорску, в том числе об их поступлении от неустановленных клиентов и о сроках их распределения (перечисления) на банковские счета лица №2, за что передавал лицу №4 взятку. После этого, лицо №1 сообщал о полученных от лица №4 сведениях лицу №2, Дымченко А.И. и лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в том числе для последующего доведения их до сведения неустановленных клиентов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 33 423 189,70 руб. как непосредственно на лицевой счет ОСП по г. Железногорску под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «НОВАКОМ» перед лицом №2 по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, так и на вышеперечисленные банковские счета ООО «НОВАКОМ» №, на котором находился остаток от перечисленных ДД.ММ.ГГГГ неустановленными клиентами денежных средств – 25,18 руб., а также №№ по надуманным, не соответствующим действительности основаниям, в том числе под видом оплаты услуг ООО «НОВАКОМ» по доставке и перевозке грузов, которые фактически данное общество не оказывало, после чего с банковских счетов ООО «НОВАКОМ» вышеуказанные денежные средства были списаны (перечислены) на лицевой счет ОСП по г. Железногорску в рамках этого же исполнительного производства. После этого, сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №1, лица №2, Дымченко А.И. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, распределили (перечислили) все вышеуказанные денежные средства в общей сумме в общей сумме 33 423 214,88 руб. на банковский счет лица №2 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк по адресу: <адрес>, после чего последняя получила возможность распоряжаться ими, в том числе обналичить их.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, с использованием вышеперечисленных принадлежащих ей банковских счетов, через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк» по адресам: <адрес>, АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, ПАО «Банка ВТБ» по адресу: <адрес>, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 33 423 214,88 руб. После этого, часть указанных денежных средств, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме в сумме 30 749 357,69 руб. в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк» по адресам: <адрес>, зачислила и перечислила по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым лицо №2 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществила банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И. и лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 2 673 857,19 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью и обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению, израсходовав их на личные нужны и нужды организованной группы, в том числе лицо №2 передала ФИО4 денежные средства в сумме 5 000 руб., предназначенные последнему в качестве вознаграждения за регистрацию ООО «НОВАКОМ» и номинальное осуществление функций его учредителя и директора.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, составила от своего имени, собственноручно подписала и датировала ДД.ММ.ГГГГ заявление о возврате ей вышеуказанного исполнительного листа и в этой связи окончания исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего предоставила его лицу №4 в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, на основании чего последняя ДД.ММ.ГГГГ окончила вышеуказанное исполнительное производство и вернула лицу №2 указанный исполнительный лист.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, а также с лицом №3, вступившей в состав организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, в целях продолжения обналичивания денежных средств под надуманным предлогом о взыскании задолженности по вышеуказанному исполнительному листу, составила от своего имени, собственноручно подписала и датировала ДД.ММ.ГГГГ заявление о принятии к исполнению исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в ее пользу с ООО «НОВАКОМ» оставшейся суммы задолженности по фиктивному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ – 66 576 785,12 руб., которое вместе с указанным исполнительным листом и реквизитами своего банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, <адрес>, предоставила в ОСП по <адрес> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицом №4 на основании полученных от лица №2 вышеуказанных заявления и исполнительного листа возбуждено исполнительное производство №-ИП, по которому перечисление оплаты задолженности ООО «НОВАКОМ» перед лицом №2 в сумме 66 576 785,12 руб. предусмотрено на лицевой счет ОСП по <адрес>, о чем последняя была уведомлена и сообщила об этом лицу №1.

Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, а также лицо №3, вступившая в состав организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получили возможность осуществлять обналичивание денежных средств клиентов в пределах суммы, равной размеру задолженности по вышеуказанному исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ – 66 576 785,12 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, лицо №1 и лицо №2, продолжая реализацию совместного с Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, довели до сведения Дымченко А.И. и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, информацию о возбуждении вышеуказанного исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «НОВАКОМ» в пользу лица № задолженности в сумме 66 576 785,12 руб., а также реквизиты вышеуказанного лицевого счета ОСП по <адрес> для последующего предоставления этих сведений клиентам в целях перечисления ими на данный банковский счет подлежащих обналичиванию денежных средств.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И., лицом №1 и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, приискал клиентов из числа неустановленных лиц, которым сообщил вышеперечисленные установленные организованной группой условия обналичивания денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с ними, в том числе сведения о вышеуказанном исполнительном производстве, реквизиты лицевого счета ОСП по г. Железногорску и размер комиссионного вознаграждения, на что они согласились. После этого, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получил от них сведения о физических и юридических лицах, на банковские счета которых необходимо зачислить и перевести обналиченные денежные средства, в том числе их анкетные данные и реквизиты банковских счетов, суммах денежных средств, подлежащих зачислению и переводу, тем самым получил от вышеуказанных неустановленных клиентов поручения о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций). После этого, все вышеперечисленные полученные от неустановленных клиентов сведения лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, сообщил Дымченко А.И. для их доведения последним до лица №1, лица №2, лица №3.

Затем, в эти же время и месте, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 и лицом №1 преступного умысла, действуя умышленно, в составе организованной группы с ними и под руководством последнего, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вышеперечисленные сведения, сообщил их лицу №2, лицу №3 и лицу №1.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, в том числе в помещении ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получал от лица №4, в производстве которой находилось исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о движении денежных средств по лицевому счету ОСП по <адрес>, в том числе об их поступлении от неустановленных клиентов и о сроках их распределения (перечисления) на банковские счета лица №2, за что передавал лицу №4 взятку. После этого, лицо №1 сообщал о полученных от лица №4 сведениях лицу №2, лицу №3, Дымченко А.И. и лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в том числе для последующего доведения их до сведения неустановленных клиентов. Также лицом №4, согласно вышеуказанной ранее достигнутой с лицом №1 договоренности, вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в постановление о возбуждении вышеуказанного исполнительного производства с отражением в нем заведомо ложных, не соответствующих сведений об увеличении суммы остатка задолженности, подлежащей взысканию с ООО «НОВАКОМ» в пользу лица № по исполнительному листу ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, с 66 576 785,12 руб. на 79 041 785,16 руб., о чем уведомила лицо №1, а последний сообщил об этом лицу №2, лицу №3, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №3, вступившая в состав организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя вышеуказанный совместный с лицом №2, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №1 преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным им ролям и функциям, а также лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, в связи с приостановлением банками операций по банковским счетам лица №2 в порядке Федерального закона №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), с целью продолжения вышеуказанной преступной деятельности, оформили нотариально удостоверенную доверенность №<адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающую лицо №3 получать, в том числе путем перечисления на банковский счет последней №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, реквизиты которого последняя сообщила лицу №2, денежные средства, подлежащие взысканию с ООО «НОВАКОМ» в пользу лицу № по вышеуказанному фиктивному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем они сообщили лицу №1, Дымченко А.И. и лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом №3 и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, дополнительно предоставила в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, реквизиты своих банковских счетов №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, пр-т. Текстильщиков, <адрес>, №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «БАНК ВТБ» по адресу: <адрес> в целях распределения (перечисления) на него сотрудниками ОСП по г. Железногорску денежных средств, взысканных по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному ему плану и распределенным ролям и функциям, предоставила вышеуказанную нотариально удостоверенную доверенность совместно с реквизитами вышеуказанного банковского счета лицу №3 в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 28 920 000,04 руб. на лицевой счет ОСП по г. Железногорску по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «НОВАКОМ» перед лицом №, после чего сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №, лица №, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лица №, распределили (перечислили) вышеуказанные денежные средства на банковские счета лица №: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Совкомбанк» по адресу: <адрес>, пр-т. Текстильщиков, <адрес>; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «БАНК ВТБ» по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, после чего последняя получила возможность распоряжаться ими, в том числе обналичить их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №, продолжая реализацию совместного с лицом №, Дымченко А.И., лицом № и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №, согласно разработанному ему плану и распределенным ролям и функциям, с использованием вышеперечисленных принадлежащих ей банковских счетов, через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк» по адресам: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23 и ул. Ленина, д. 48а, АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, ПАО «Банка ВТБ» по адресу: <адрес>, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 28 920 000,04 руб. После этого, часть указанных денежных средств, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме 26 606 400,04 руб. в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк», расположенных по адресам: <адрес>, зачислила и перечислила по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым лицо №2 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществила банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицо №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 2 313 600 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью и обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 46 769 145,66 руб. на лицевой счет ОСП по г. Железногорску по исполнительному производству №-ИП под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «НОВАКОМ» перед лицом №2, после чего сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лица №3, в соответствии с вышеуказанной нотариально удостоверенной доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ на имя последней, распределили (перечислили) вышеуказанные денежные средства на вышеуказанный банковский счет лица №3, после чего последняя получила возможность распоряжаться ими, в том числе обналичить их.

Затем, в это же время, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, с использованием вышеуказанного банковского счета, через банковские терминалы в отделениях ПАО «Сбербанк» по адресам: <адрес>, <адрес>, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 46 769 145,66 руб. и передала их лицу №2.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица №3 наличные денежные средства в сумме 46 769 145,66 руб., часть из них, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме 43 027 614,01 руб. в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк», расположенных по адресам: <адрес>, зачислила и перечислила по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым лицо №3 и лицо №2 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществили банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицо №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 3 741 531,65 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью и обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному ему плану и распределенным ролям и функциям, в целях возбуждения в дальнейшем нового исполнительного производства, повторного получения по нему подлежащих обналичиванию денежных средств и, тем самым, увеличения преступного дохода организованной группы, составила от своего имени, собственноручно подписала и датировала ДД.ММ.ГГГГ заявление о возврате ей исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ и в этой связи окончания исполнительного производства №-ИП от 01.11.02021 г., после чего предоставила его лицу №4 в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, на основании чего последняя ДД.ММ.ГГГГ окончила вышеуказанное исполнительное производство и вернула лицу №2 данный исполнительный лист.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом №3 и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя умышленно в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, в связи с приостановлением банками операций по ее банковским счетам в порядке Федерального закона №115-ФЗ, с целью продолжения вышеуказанной преступной деятельности, обратилась к своему брату ФИО8, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, которому предложила оформить на его имя нотариально удостоверенную доверенность, уполномочивающую его получать, в том числе путем перечисления на его банковский счет, денежные средства, подлежащие взысканию с ООО «НОВАКОМ» в ее пользу по вышеуказанному фиктивному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего осуществить снятие поступивших ему в этой связи денежных средств и передать их ей. На указанную просьбу ФИО8 ответил согласием, после чего ДД.ММ.ГГГГ лицо №2 организовала и обеспечила оформление вышеуказанной нотариально удостоверенной доверенности №<адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, о чем лицо №2 сообщила лицу №1, Дымченко А.И., лицу №3 и лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом №3 и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному ему плану и распределенным ролям и функциям, в целях продолжения преступной деятельности организованной группы, составила от своего имени, собственноручно подписала и датировала ДД.ММ.ГГГГ заявление о принятии к исполнению исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений об остатке задолженности по нему в сумме 34 184 400 руб. и необходимости ее перечисления на банковский счет ФИО8, которое вместе с данным исполнительным листом, вышеуказанной нотариально удостоверенной доверенностью на имя ФИО8 и реквизитами его банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, которые сообщил ей ФИО8, предоставила в ОСП по <адрес> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ лицом №4 на основании вышеуказанных полученных от лицу №2 документов возбуждено исполнительное производство №-ИП, по которому перечисление оплаты задолженности ООО «НОВАКОМ» перед лицом №2 в общей сумме 34 184 400 руб. предусмотрено на лицевой счет ОСП по <адрес>, с последующим ее распределением (перечислением) на вышеуказанный банковский счет ФИО8 Также лицом №4, согласно вышеуказанной ранее достигнутой с лицом №1 договоренности, вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в постановление о возбуждении вышеуказанного исполнительного производства с отражением в нем заведомо ложных, не соответствующих сведений о подлежащем взысканию с ООО «НОВАКОМ» в пользу лица №2 по данному исполнительному листу остатке задолженности в сумме 34 184 400 руб., о чем уведомила лицо №1, а последний сообщил об этом лицу №2, лицу №3, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом №3, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получал от лица №4, в производстве которой находилось исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, сведения движении денежных средств по лицевому счету ОСП по г. Железногорску, в том числе об их поступлении от неустановленных клиентов и о сроках их распределения (перечисления) на банковский счет ФИО8, за что передавал лицу №4 взятку. После этого, лицо №1 сообщал о полученных от лица №4 сведениях лицу №2, лицу №3, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в том числе для последующего доведения их до сведения неустановленных клиентов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москва и Московской области, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом №3, Дымченко А.И. и лицом №1 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством последнего, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, приискал клиентов из числа неустановленных лиц, которым сообщил вышеперечисленные установленные организованной группой условия обналичивания денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с ними, в том числе сведения о вышеуказанном исполнительном производстве, реквизиты лицевого счета ОСП по г. Железногорску и размер комиссионного вознаграждения, на что они согласились. После этого, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получил от них сведения о физических и юридических лицах, на банковские счета которых необходимо зачислить и перевести обналиченные денежные средства, в том числе их анкетные данные и реквизиты банковских счетов, суммах денежных средств, подлежащих зачислению и переводу, тем самым получил от вышеуказанных неустановленных клиентов поручения о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций). После этого, все вышеперечисленные полученные от неустановленных клиентов сведения лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, сообщил Дымченко А.И. для их доведения последним до лица №1, лица №3 и лица №2.

Затем, в эти же время и месте, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 и лицом №1 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последнему плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вышеперечисленные сведения, сообщил их лицу №2, лицу №3 и лицу №1.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 32 737 050,98 руб. на лицевой счет ОСП по г. Железногорску по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «НОВАКОМ» перед лицом №2, после чего сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица №3 и лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в соответствии с вышеуказанной нотариально удостоверенной доверенностью на имя ФИО8, распределили (перечислили) вышеуказанные денежные средства на банковский счет последнего №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. После этого, ФИО8, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, с использованием вышеуказанного банковского счета через банковский терминал ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществил снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 32 737 050,98 руб. и передал их лицу №2, которая получила возможность распоряжаться ими.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом №3 и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получив от ФИО8 наличные денежные средства в общей сумме 32 737 050,98 руб., часть из них, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме 30 118 086,91 руб. в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений банка ПАО «Сбербанк», расположенных по адресам: <адрес>, зачислила и перечислила по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым лицо №2 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществила банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицо №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 2 618 964,08 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью и обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Железногорска Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, составила от своего имени, собственноручно подписала и датировала ДД.ММ.ГГГГ заявление о возврате ей исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ и в этой связи окончания исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, после чего предоставила его лицу №4 в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, на основании чего последняя ДД.ММ.ГГГГ окончила вышеуказанное исполнительное производство и вернула лицу №2 данный исполнительный лист без указания остатка задолженности по нему.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованная группа в составе лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лица №3, продолжая свою преступную деятельность, осуществляла незаконную банковскую деятельность (банковские операции) под видом взыскания задолженности с Общества с ограниченной ответственностью «ДИЦЕРОС» ИНН № (далее – ООО «ДИЦЕРОС») в пользу лица № по возбужденным на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30 719 465,75 руб. исполнительным производствам №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ и №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, а также возбужденному на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30 602 250 руб. исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3, вступившей в состав организованной группы в этот же период времени, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным им ролям и функциям, узнав от знакомой ей ФИО9 об ООО «ДИЦЕРОС», которое фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, номинальным директором и учредителем которого является ФИО10, обратилась к последнему, не посвящая его в преступные намерения организованной группы, предложив ему за денежное вознаграждение в сумме от 30 000 руб. до 50 000 руб. заключить от лица ООО «ДИЦЕРОС» с лицом №3 фиктивный договор купли-продажи программного продукта, обязательства по которому в действительности не будут исполняться, на что ФИО10, не имея реальной цели управления данным обществом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, согласился, о чем лицо №2 сообщила лицу №1, лицу №3, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, для создания видимости наличия у ООО «ДИЦЕРОС» задолженности перед лицом №3, составила фиктивный договор купли-продажи программного продукта от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 600 000 руб., в который внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении ООО «ДИЦЕРОС» в лице директора ФИО10 у лица №3 программного продукта (далее – договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ), после чего обеспечила его подписание ФИО10, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, и передала лицу №3 для подписания.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицу №2 преступного умысла, действуя умышленно, в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получила от лица №2 вышеуказанный фиктивный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который собственноручно подписала и передала последней. При этом, в действительности вышеуказанный программный продукт у лица №3 отсутствовал, последней в ООО «ДИЦЕРОС» не передавался и, соответственно, у данного общества какие-либо финансовые обязательства по данному договору перед ней отсутствовали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном помещении на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, составила от имени лица №3 исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о взыскании в пользу последней с ООО «ДИЦЕРОС» задолженности в сумме 30 600 000 руб. по вышеуказанному фиктивному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала его лицу № для подписания, с приложением якобы подтверждающих его документов, включая указанный фиктивный договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

В эти же время и месте, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицу №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя умышленно, в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получила от лица №2 вышеуказанные документы, собственноручно подписала данное исковое заявление, после чего предоставила его и вышеуказанные приложенные к нему документы в Третейский суд по адресу: <адрес>, <адрес> которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных последней документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, вынесено арбитражное решение о взыскании с ООО «ДИЦЕРОС» в пользу лица №3 денежных средств в общей сумме 30 600 000 руб. в качестве задолженности по вышеуказанному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, которое последняя получила.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, в том числе г. Красноярска, лицо №2 и лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, после получения вышеуказанного арбитражного решения составили от имени лицу № заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение вышеуказанного арбитражного решения от ДД.ММ.ГГГГ, которое последняя собственноручно подписала и предоставила с приложением якобы подтверждающих его документов, включая данное арбитражное решение и копию вышеуказанного фиктивного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в Советский районный суд г. Красноярска по адресу: г. Красноярск, <адрес> <адрес>, которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных лицу № вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, выдан исполнительный лист ФС № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «ДИЦЕРОС» задолженности в пользу последней вышеуказанной задолженности на общую сумму 30 602 250 руб., включая расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 250 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, в целях увеличения преступного дохода организованной группы, повторно составила аналогичный указанному выше фиктивный договор купли-продажи программного продукта от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 600 000 руб. (далее – дубликат договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ), после чего обеспечила его подписание ФИО10, неосведомленным о преступных намерениях организованной группы, и передала лицу №3 для подписания.

В эти же время и месте, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №2 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получила от лица №2 вышеуказанный дубликат договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, который собственноручно подписала и передала последней. При этом, в действительности вышеуказанный программный продукт у лица №3 отсутствовал, последней в ООО «ДИЦЕРОС» не передавался и, соответственно, у данного общества какие-либо финансовые обязательства по данному договору перед ней отсутствовали.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, составила от имени лица №3 исковое заявление, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о взыскании в пользу последней с ООО «ДИЦЕРОС» задолженности в сумме 30 600 000 руб. по вышеуказанному дубликату договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, после чего передала его лицу №3 для подписания, с приложением якобы подтверждающих его документов, включая указанный дубликат договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ.

В эти же время и месте, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получила от лица №2 вышеуказанные документы, собственноручно подписала данное исковое заявление, после чего предоставила его и вышеуказанные приложенные к нему документы в Третейский суд по адресу: <адрес> которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных последней документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, вынесено арбитражное решение о взыскании с ООО «ДИЦЕРОС» в пользу лица № денежных средств в общей сумме 30 719 465,75 руб., включая основную задолженность в сумме 30 600 000 руб., неустойку за нарушение сроков оплаты по вышеуказанному дубликату договора в сумме 119 465,75 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Красноярского края, лицо №2 и лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, после получения вышеуказанного арбитражного решения составили от имени лица №3 заявление от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение вышеуказанного арбитражного решения от ДД.ММ.ГГГГ, которое последняя собственноручно подписала и предоставила с приложением якобы подтверждающих его документов, включая данное арбитражное решение и копию вышеуказанного дубликата договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, в Сосновоборский городской суд Красноярского края по адресу: <адрес>, которым ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных лицу №3 вышеуказанных документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, выдан исполнительный лист ФС № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «ДИЦЕРОС» задолженности в пользу последней на общую сумму 30 719 465,75 руб., включая основную задолженность в сумме 30 600 000 руб., неустойку за нарушение сроков оплаты по вышеуказанному дубликату договора в сумме 119 465,75 руб.

ДД.ММ.ГГГГ лицом №4 на основании вышеуказанных предоставленных лицом №3 документов, содержащих ложные сведения о вышеуказанной задолженности, возбуждено исполнительное производство №-ИП, по которому перечисление оплаты задолженности ООО «ДИЦЕРОС» перед лицом №3 в общей сумме 30 719 465,75 руб. предусмотрено на лицевой счет ОСП по г. Железногорску, о чем последняя была уведомлена и сообщила лицу №1, лицу №2, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

Таким образом, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицо №3 получили возможность осуществлять обналичивание денежных средств клиентов в пределах суммы, равной размеру задолженности по вышеуказанному исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ – 30 719 465,75 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, в том числе в помещении ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получал от лица №4, в производстве которой находилось исполнительное производство № 328204/22/24089-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о движении денежных средств по лицевому счету ОСП по г. Железногорску, в том числе об их поступлении от неустановленных клиентов и о сроках их распределения (перечисления) на банковские счета лица №3, за что передавал лицу №4 взятку. После этого, лицо №1 сообщал о полученных от лица №4 сведениях лицу №2, лицу №3, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в том числе для последующего доведения их до сведения неустановленных клиентов.

Затем, в эти же время и месте, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом №3, лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №1 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вышеперечисленные сведения, сообщил их лицу №2, лицу №3 и лицу №1.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 29 493 554,80 руб. на лицевой счет ОСП по г. Железногорску по исполнительному производству №-ИП под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «ДИЦЕРОС» перед лицом №3, после чего сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лица №3, распределили (перечислили) вышеуказанные денежные средства на банковский счет лица №3 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, после чего последняя получила возможность распоряжаться ими, в том числе обналичить их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, с использованием вышеуказанного банковского счета, через банковские терминалы в отделениях ПАО «Сбербанк» по адресам: <адрес>, <адрес>, <адрес>, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 29 493 554,80 руб. и передала их лицу №2.

Затем, в эти же время и месте, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица №3 наличные денежные средства в сумме 29 493 554,80 руб., часть из них, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме 27 134 070,42 руб. в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк», расположенных по адресам: <адрес>, зачислила и перечислила по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым лицо №3 и лицо №2 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществили банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицо №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 2 359 484,38 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью, в том числе лицо №2 передала лицу №3 наличные денежные средства в сумме 30 000 руб., обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2 и лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному ему плану и распределенным ролям и функциям, в целях возбуждения в дальнейшем нового исполнительного производства, повторного получения по нему подлежащих обналичиванию денежных средств и, тем самым, увеличения преступного дохода организованной группы, составили от имени лица №3 заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении вышеуказанного исполнительного листа, на основании которого было возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, которое последняя собственноручно подписала и предоставила его лицу №4 в ОСП по г. Железногорску по адресу: <адрес>, на основании чего последняя ДД.ММ.ГГГГ окончила вышеуказанное исполнительное производство и вернула лицу №3 данный исполнительный лист, остаток задолженности по которому у ООО «ДИЦЕРОС» перед последней составил 1 225 910,95 руб. При этом, лицо №4 в соответствии с вышеуказанной ранее достигнутой с лицом №1 договоренности не отразила в указанном исполнительном листе сумму взысканных по нему денежных средств и актуальный остаток задолженности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №2 и лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, в целях продолжения преступной деятельности организованной группы, составила от имени лица №3 заявление о принятии к исполнению исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии задолженности по нему у ООО «ДИЦЕРОС» перед лицом №3 в общей сумме 30 602 250 руб., включая расходы по оплате государственной пошлины, которое последняя подписала, датировала ДД.ММ.ГГГГ и вместе с данным исполнительным листом и реквизитами своих банковских счетов предоставила в ОСП по г. Железногорску <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ лицом №4 на основании вышеуказанных полученных от лица №3 документов возбуждено исполнительное производство №-ИП, по которому перечисление оплаты задолженности ООО «ДИЦЕРОС» перед лицом №3 в общей сумме 30 602 250 руб. предусмотрено на лицевой счет ОСП по г. Железногорску, о чем последняя уведомлена и сообщила об этом лицу №1, лицу №2, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в г. Железногорске Красноярского края, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получал от лица №4, в производстве которой находилось исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о движении денежных средств по лицевому счету ОСП по г. Железногорску, в том числе об их поступлении от неустановленных клиентов и о сроках их распределения (перечисления) на банковские счета лица №3, за что передавал лицу №4 взятку. После этого, лицо №1 сообщал о полученных от лица №4 сведениях лицу №2, лицу №3, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в том числе для последующего доведения их до сведения неустановленных клиентов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Москва и Московской области, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом №3, Дымченко А.И. и лицом №1 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством последнего, согласно разработанного плана и распределенным ролям и функциям, приискал клиентов из числа неустановленных лиц, которым сообщил вышеперечисленные установленные организованной группой условия обналичивания денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с ними, в том числе сведения о вышеуказанном исполнительном производстве, реквизиты лицевого счета ОСП по г. Железногорску и размер комиссионного вознаграждения, на что они согласились. После этого, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получил от них сведения о физических и юридических лицах, на банковские счета которых необходимо зачислить и перевести обналиченные денежные средства, в том числе их анкетные данные и реквизиты банковских счетов, суммах денежных средств, подлежащих зачислению и переводу, тем самым получил от вышеуказанных неустановленных клиентов поручения о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций). После этого, все вышеперечисленные полученные от неустановленных клиентов сведения лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, сообщил Дымченко А.И. для их доведения последним до лица №1, лица №2 и лица №3.

Затем, в эти же время и месте, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 и лицом №1 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вышеперечисленные сведения, сообщил их лицу №2, лицу №3 и лицу №1.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 30 256 000 руб. на лицевой счет ОСП по г. Железногорску по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «ДИЦЕРОС» перед лицом №3, после чего сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лица №3, распределили (перечислили) вышеуказанные денежные средства на банковский счет лица № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, после чего последняя получила возможность распоряжаться ими, в том числе обналичить их.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Железногорска Красноярского края, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, с использованием вышеуказанного банковского счета, через банковские терминалы в отделениях ПАО «Сбербанк» по адресам: <адрес>, пр-т. Ленинградский, <адрес>, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 30 256 000 руб. и передала их лицу №2.

Затем, в эти же время и месте, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному ему плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица №3 наличные денежные средства в сумме 30 256 000 руб., часть из них, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме 27 835 520 руб. в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк», расположенных по адресам: <адрес>, зачислила и перечислила по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым, лицо №3 и лицо №2 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществили банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицо №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 2 420 480 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью, в том числе лицо №2 передала лицу №3 наличные денежные средства в сумме 50 000 руб., обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ лицо №4 на основании вышеуказанных полученных от лица №3 документов возбуждено исполнительное производство №-ИП, по которому перечисление оплаты задолженности ООО «ДИЦЕРОС» перед лицом №3 в общей сумме 26 744 200 руб. предусмотрено на лицевой счет ОСП по г. Железногорску, о чем последняя уведомлена и сообщила об этом лицу №1, лицу №2, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Железногорске Красноярского края, лицо №1, продолжая реализацию совместного с лицом №2, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под своим руководством, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получал от лица №4, в производстве которой находилось исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, сведения движении денежных средств по лицевому счету ОСП по <адрес>, в том числе об их поступлении от неустановленных клиентов и о сроках их распределения (перечисления) на банковские счета лица №3, за что передавал лицу №4 взятку. После этого, лицо №1 сообщал о полученных от лица №4 сведениях лицу №2, лицу №3, Дымченко А.И. и через последнего лицу, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, в том числе для последующего доведения их до сведения неустановленных клиентов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Москва и Московской области, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом №1, Дымченко А.И. и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ними и под руководством последнего, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, приискал клиентов из числа неустановленных лиц, которым сообщил вышеперечисленные установленные организованной группой условия обналичивания денежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) с ними, в том числе сведения о вышеуказанном исполнительном производстве, реквизиты лицевого счета ОСП по г. Железногорску и размер комиссионного вознаграждения, на что они согласились. После этого, лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, получил от них сведения о физических и юридических лицах, на банковские счета которых необходимо зачислить и перевести обналиченные денежные средства, в том числе их анкетные данные и реквизиты банковских счетов, суммах денежных средств, подлежащих зачислению и переводу, тем самым получил от вышеуказанных неустановленных клиентов поручения о совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций). После этого, все вышеперечисленные полученные от неустановленных клиентов сведения лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, сообщил Дымченко А.И. для их доведения последним до лица №1, лица №2 и лица №3.

Затем, в эти же время и месте, Дымченко А.И., продолжая реализацию совместного с лицом №2, лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицом №3 и лицом №1 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, вышеперечисленные сведения, сообщил их лицу №2, лицу №3 и лицу №1.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, вышеуказанные неустановленные клиенты в целях последующего обналичивания перечислили денежные средства в общей сумме 590 000 руб. на лицевой счет ОСП по г. Железногорску по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ под видом погашения вышеуказанной фиктивной задолженности ООО «ДИЦЕРОС» перед лицом №3, после чего сотрудники ОСП по г. Железногорску, неосведомленные о преступном умысле лица №1, лица №2, Дымченко А.И., лица, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лица №3, распределили (перечислили) вышеуказанные денежные средства на банковский счет лица №3 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, после чего последняя получила возможность распоряжаться ими, в том числе обналичить их.

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, более точно время и место не установлены, лицо №3, продолжая реализацию совместного с лицом №1, лицом №2, Дымченко А.И. и лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному последним плану и распределенным ролям и функциям, с использованием вышеуказанного банковского счета, через банковские терминалы в отделениях ПАО «Сбербанк» по адресам: <адрес>, осуществила снятие вышеуказанных денежных средств в общей сумме 590 000 руб. и передала их лицу №2.

Затем, в эти же время и месте, лицо №2, продолжая реализацию совместного с лицом №1, Дымченко А.И., лицом, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицом №3 преступного умысла, действуя в составе организованной группы с последними и под руководством лица №1, согласно разработанному им плану и распределенным ролям и функциям, получив от лица №3 наличные денежные средства в сумме 590 000 руб., часть из них, за вычетом заранее оговоренного с неустановленными клиентами комиссионного вознаграждения в размере 8%, а именно денежные средства в сумме 542 800 руб., в соответствии с поручениями вышеуказанных неустановленных клиентов через банковские терминалы и кассы отделений ПАО «Сбербанк», расположенных по адресам: <адрес>, зачислила и перечислила по предоставленным неустановленными клиентами сведениям о физических и юридических лицах и реквизитам их банковских счетов, в том числе посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк». Тем самым лицо №3 и лицо №2 незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществили банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк».

Затем, в это же время, находясь на территории Красноярского края, в том числе г. Железногорска, а также г. Москвы и Московской области, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, лицо №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану и распределенным ролям и функциям, оставшуюся от вышеуказанной общей обналиченной суммы часть денежных средств в сумме 47 200 руб., являющиеся комиссионным вознаграждением в размере 8% от вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), распределили между собой в соответствии с ранее достигнутой между ними договоренностью и обратили в свою пользу в качестве преступного дохода организованной группы, после чего распорядились данными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах, лицо №1, лицо №2, Дымченко А.И., лицо, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, и лицо №3, действуя организованной группой, незаконно, в нарушение положений ст.ст. 1, 5, 12, 13, 29 Федерального закона №395-1, п. 1.2 Инструкции Банка России №135-И, п. 1.1. Положения Банка России №630-П, без обязательных государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) Банка России, осуществляли банковскую деятельность (банковские операции), исключительное право осуществления которой принадлежит кредитным организациям (банкам), а именно: инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; перевод денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, посредством системы денежных переводов «Колибри» ПАО «Сбербанк», в результате чего извлекли преступный доход в особо крупном размере в сумме 18 863 917,30 руб., которые распределили между собой, после чего распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе израсходовали на личные нужны и на нужды организованной группы.

<данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый Дымченко А.И. подтвердил обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, и, согласившись с предъявленным обвинением в полном объеме, <данные изъяты>

Подсудимый Дымченко А.И., <данные изъяты> от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ.

Так, из показаний подсудимого Дымченко А.И. следует, что осенью 2018 года, он приехал в гости к родным в Шарповский район Красноярского края, где встретился с ФИО13 и ранее незнакомым ему ФИО16 В ходе разговора они сообщили ему о том, что у них есть схема заработка денежных средств, заключающаяся в совершении от имени подставных юридических лиц с юридическими и физическими лицами мнимых и притворных хозяйственных сделок, для создания формальных оснований поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, и дальнейшего их обналичивания. Также они сообщили, что ему необходимо будет искать клиентов, которым необходимо обналичить денежные средства за определенный процент за оказанную услугу. С данным вопросом к нему обратилась ФИО31, т.к. она знала, что у него имеется широкий круг знакомств с лицами с высоким доходом. На предложение ФИО30 он ответил согласием. Далее он вспомнил о своем знакомом, который занимался обналичиванием денежных средств – ФИО14, проживающем в г. Москва. В ходе разговора, состоявшегося в период с января по март 2019 года, последнего заинтересовало вышеуказанное предложение, т.к. он обналичивает денежные средства своего руководителя, а также он знает лиц, которые нуждаются в данной услуге. По просьбе ФИО14 он (Дымченко А.И.) передал от ФИО24 схему по обналичиванию денежных средств, которая заключалась в том, что денежные средства, подлежащие обналичиванию ввиду возникновения фиктивных задолженностей между сторонами договора, в рамках возбужденных исполнительных производств перечислялись на счет отдела судебных приставов, а затем перечислялись на счета физических лиц – ФИО28, которые выступали взыскателями по исполнительным производствам, и в дальнейшем обналичивались. После чего, ФИО14 сообщил, что готов с ними взаимодействовать. Согласно ранее достигнутой договоренности ФИО15 сообщала ему какую сумму денежных средств они готовы обналичить, предоставляла реквизиты и данные о поставной организации, с которой необходимо заключить фиктивный договор, для создания мнимых финансово-хозяйственных взаимоотношений. Данную информацию он передавал ФИО14, который в свою очередь передавал ему реквизиты и данные о подставной организации, которая будет второй стороной по фиктивному договору, о чем он (Дымченко А.И.) сообщал Евремовой. После этого, между подставными организациями, одна из которых была от ФИО14, а другая – от ФИО25 (ООО «Новаком», ООО «Ультра», ООО «Дицерос»), заключался фиктивный договор на сумму, ранее сообщенную ему ФИО32, согласно которому организация со стороны ФИО14 должна переводить денежные средства организации со стороны ФИО29. Далее одна из сторон присылала ему фиктивный договор, который он передавал другой стороне. Данные договоры, заключаемые с московскими фирмами, представляли собой трехсторонние соглашения, на основании которых в рамках исполнительных производств переводились денежные средства, с целью придания законности перевода денежных средств, впоследствии данные соглашения не заключались, т.к. это не являлось необходимым основанием для перевода денежных средств по исполнительным производствам. Далее ФИО15 сообщала ему, когда можно начинать переводить денежные средства на счета подставной организации, а также предоставляла сведения о реквизитах исполнительных производств (номер лицевого счета, номер исполнительного производства), в рамках которого необходимо было перечислить денежные средства, подлежащие обналичиванию, о чем он сообщал ФИО14 и со счетов подставной организации со стороны последнего переводились денежные средства на расчетные счета организации со стороны ФИО26. ФИО14 сообщал ему суммы денежных средств, которые переводились на счета организаций в соответствии с фиктивными договорами, заключенными без осуществления реальной деятельности по ним, а он в свою очередь передавал ФИО33 какие суммы денежных средств и когда переводились ФИО14 на счета организации. После того, как денежные средства были переведены по реквизитам, предоставленным ФИО27, последняя снимала денежные средства, то есть обналичивала их, и переводила по реквизитам клиентов, которые ему (Дымченко А.И.) сообщал ФИО14 Также ФИО15 передавала ему (Дымченко А.И.) лично наличные денежные средства в размере, переведенном организациями со стороны ФИО14, за минусом 8% от обналиченной суммы. Также ФИО15 иногда переводила ему (Дымченко А.И.) данные денежные средства по системе «Колибри» по его данным личности, которые он мог забрать в любом отделении ПАО «Сбербанк» по предъявлению паспорта гражданина РФ и номера отправления денежных средств. Далее он передавал данные наличные денежные средства ФИО14 Размер вознаграждения за обналичивание составлял 8% от суммы обналиченных денежных средств, из которого он (Дымченко А.И.) и ФИО14 получали по 0,5% каждый от указанных 8%, которые ФИО15 также отправляла ему посредством системы «Колибри» или передавала лично, а 7% получали ФИО16 и ФИО15 Данная схема продолжалась примерно до 2023 года, обналичивание денежных средств прекратили по инициативе ФИО16 и ФИО15 (т. 9 л.д. 215-220, 228-232, 253-257, 258-260, т. 10 л.д. 1-4, 62-64).

<данные изъяты>

Судом установлено, что обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

<данные изъяты>

Суд квалифицирует действия подсудимого Дымченко А.И. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковский операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенной организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия Дымченко А.И. обвинялся в осуществлении банковской деятельности (банковский операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенной организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО17 уточнил формулировку предъявленного Дымченко А.И. обвинения по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, исключив указание на извлечение дохода в крупном размере, как излишне вмененный признак, охватывающийся квалифицирующим признаком «с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд соглашается с указанными изменениями обвинения, предъявленного Дымченко А.И., поскольку извлечение дохода в особо крупном размере, охватывает извлечение дохода в крупном размере и дополнительной квалификации в данной части не требуется.

Принимая во внимание отсутствие сведений о наличии у подсудимого психических заболеваний, а также его адекватное поведение в судебном заседании, суд признает Дымченко А.И. вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При определении вида и меры наказания Дымченко А.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, указанные во вводной части приговора, а также данные о его личности, согласно которым он на специализированном учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно.

При назначении наказания судом также учитываются характер и степень фактического участия Дымченко А.И. в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Дымченко А.И. суд в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего и несовершеннолетнего детей, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении совершеннолетнего ребенка, обучающегося на очной форме обучения в университете, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, участие в вооруженном конфликте.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явки с повинной суд не усматривает, поскольку как следует из материалов уголовного дела и показаний Дымченко А.И. в судебном заседании, о причастности последнего к совершению настоящего преступления органам предварительного следствия стало известно от Лица №1, который в ходе допроса в качестве подозреваемого указал на Дымченко А.И. как на члена организованной группы им сообщил о его роли в ней, после чего сообщил о возбужденном уголовном деле последнему и тот прибыл в г. Красноярск к следователю.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершённого Дымченко А.И. преступления суд не находит правовых оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории данного преступления на менее тяжкую.

Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Дымченко А.И., его поведением во время или после совершения преступления, равно как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для применения при назначении наказания Дымченко А.И. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

При наличии указанных выше обстоятельств по делу, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, согласно которым Дымченко А.И. имеет постоянное место жительства и работы, принимая во внимание необходимость учёта влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд полагает, что исправление Дымченко А.И. и достижение иных целей уголовного наказания подсудимого возможно без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

При определении размера наказания подсудимому Дымченко А.И. подлежат применению положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дымченко Алексея Игоревича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное Дымченко А.И., считать условным, с испытательным сроком 2 года. Обязать Дымченко А.И. в период испытательного срока не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции место постоянного жительства и работы, ежемесячно являться в указанную инспекцию на регистрацию в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни.

Меру пресечения Дымченко А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- видеозапись опроса ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на оптическом диске; аудиозаписи разговоров, содержащиеся на оптическом диске рег. №, предоставленном УФСБ России по Красноярскому краю; аудиозаписи разговоров между Лицом № и ФИО18, содержащиеся на оптическом диске; движение по счетам ООО «НОВАКОМ» и ООО «УЛЬТРА»», содержащиеся на оптическом диске №дсп; лист бумаги с логинами и паролями; расписка от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 84-87); извещение и квитанция по исполнительному производству №-ИП; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате №; правила использования средств криптографической защиты информации и электронной подписи; два решения Единственного учредителя ООО «НОВАКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; три Приказа № ООО «НОВАКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «НОВАКОМ», утвержденный Решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № Единственного учредителя ООО «НОВАКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет Российской организации – ООО «НОВАКОМ» в налоговом органе; свидетельство об удостоверении факта принятия решения единственным участником ООО «НОВАКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ; два листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «НОВАКОМ»; договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо из ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; исполнительный лист ФС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; договор купли-продажи программного продукта от ДД.ММ.ГГГГ; исковое заявление о взыскании задолженности по договору купли-продажи программного продукта от ДД.ММ.ГГГГ; арбитражное соглашение об образовании арбитража по конкретному спору от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; арбитражное решение третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; ходатайство о приобщении документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное решение третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; Определение Железногорского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет ООО «НОВАКОМ» в налоговом органе по месту ее нахождения; печать ООО «Новаком»; ноутбук марки ASUS, серийный № (т. 2 л.д. 101-103); арбитражное решение Третейского суда, образованного для разрешения конкретного спора в составе одного арбитра ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №; копия Определения (о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда) от ДД.ММ.ГГГГ Советского районного суда; договор купли-продажи программного продукта от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период: ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДИЦЕРОС» и ФИО20; заявление о выдаче исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ; судебная повестка от ДД.ММ.ГГГГ №; исковое заявление о взыскании задолженности по договору купли-продажи программного продукта от ДД.ММ.ГГГГ; арбитражное соглашение об образовании арбитража по конкретному спору от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ №; ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ арбитру ФИО19 от ФИО20; ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ арбитру ФИО19 от директора ООО «ДИЦЕРОС» ФИО10; Арбитражное решение Третейского суда, образованного для разрешения конкретного спора в составе одного арбитра ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №-Н-156655; две копии Определения Сосновоборского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ; справка об открытии счета на имя ФИО20, наименование банка – АО «Альфа-Банк», № счета: 40№; реквизиты на уплату государственной пошлины с ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 112-113); сведения о движении денежных средств по счетам №№, открытым на имя Ефремовой (Покровской) В.С. в ПАО «Сбербанк», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств по счетам Ефремовой (Покровской) В.С. №, №, № в ПАО «Банк ВТБ», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств по банковским счетам № открытым на имя ФИО21 в ПАО «Сбербанк», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств по банковским счетам №№, №, №, открытым на имя ФИО16 в ПАО «Сбербанк», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении по счетам №, открытым на имя ФИО16 в АО «АЛЬФА-БАНК», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО16 в АО «ТБанк», содержащиеся на CD-R диске; выписки по счетам ООО «УЛЬТРА» №, открытым в ПАО «БАНК-ВТБ», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств ООО «НОВАКОМ» по счету №, открытом в АО «Альфа-Банк», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств ООО «НОВАКОМ» по счету №, открытом в ПАО «Сбербанк», содержащиеся на CD-R диске; выписка по счету ООО «НОВАКОМ» №, открытому ПАО «Банк-ВТБ», содержащуюся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств ООО «ДИЦЕРОС» по счетам №№, №, открытым в ПАО «Банк ВТБ», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств по счету ООО «ДИЦЕРОС» №, открытому в ПАО «Сбербанк», содержащиеся на CD-R диске; сведения о движении денежных средств по счетам ООО «ДИЦЕРОС №, открытым в ПАО «Совкомбанк», содержащиеся на СD-R диске (т. 3 л.д. 231-234); исполнительные производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ на 230 листах, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ на 51 листе, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах, № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах (т. 5 л.д. 96-97); сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «УЛЬТРА», содержащиеся на CD-R диске, поступившем из АО «БМ-Банк» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «УЛЬТРА», содержащиеся на CD-R диске, поступившем из ПАО «Банк ВТБ» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «УЛЬТРА», содержащиеся на CD-R диске, поступившем из ПАО «Банк ВТБ» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 163-164); сведения о движении денежных средств по счету ООО «НОВАКОМ», содержащиеся на CD-R диске, поступившем из АО «БМ-Банк» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; копии юридических досье ООО «УЛЬТРА» и ООО «НОВАКОМ», содержащиеся на CD-R диске, поступившем из АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 244-245); сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ДИЦЕРОС», представленные на CD-R диске, поступившем из ПАО «Банк ВТБ» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ДИЦЕРОС», представленные на CD-R диске, поступившем из ПАО «Банк ВТБ» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 41-42); информация о движении денежных средств по счетам ФИО16, Ефремовой (Покровской) В.С., ФИО21, ФИО8, представленная на CD-R диске, поступившем по сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО «Сбербанк» (т. 6 л.д. 54-55); платежные поручения по исполнительным производствам № №-ИП, №-ИП, №-ИП, №-ИП (т. 6 л.д. 145-146); платежные поручения по исполнительным производствам №-ИП, №, содержащиеся на CD-R диске (т. 6 л.д. 181), находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, хранить до завершения производства по выделенному уголовному делу №;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ № с приложенными документами (т. 1 л.д. 128-249, т. 2 л.д. 1-26, 31-35, 84-87); постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами (т. 2 л.д. 124-240, 244-245); постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия № от ДД.ММ.ГГГГ с результатами его проведения (т. 3 л.д. 2-152, 231-234); постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными документами (т. 4 л.д. 2-87, 93-94); сведения о движении денежных средств по банковскому счету ООО «УЛЬТРА», поступившие из АО «АТБ» по сопроводительному письму №-ГОУД/2026/2601/1583 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 110-113, 163-164); сведения о движении денежных средств по банковскому счету ООО «ДИЦЕРОС», поступившие из АО «ТБанк» по сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ № (т. 6 л.д. 9-20, 41-42); сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № из ПАО «Сбербанк» (т. 6 л.д. 44, 54-55) хранящиеся в материалах уголовного дела №, хранить в уголовном деле до завершения производства по нему.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее Дымченко А.И.: земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, №, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения копии приговора, с подачей жалобы через Железногорский городской суд Красноярского края. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Председательствующий Ю.С. Лапина

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Защитник (адвокат)

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Защитник (адвокат)

Ход дела

Исполнительные листы