ПРИГОВОР
ИМЕНЕМРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
16 сентября 2026 года <адрес>
Калининский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Воробьева М.В., при секретаре Листопадовой Е.В., с участием государственного обвинителя Носок О.Ю., защитника Музафарова С.Е., подсудимого Вавиличева А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ВАВИЛИЧЕВА А. Д., родившегося ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, ранее судимого:
- ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 (5 преступлений), части 3 статьи 159, части 2 статьи 69 УК РФ к 03 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 03 года,
Мера пресечения – домашний арест (с ДД.ММ.ГГГГ) (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного частью 4 статьи 159 (127 преступлений) УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Вавиличев А.Д. совершил 127 преступлений при следующих обстоятельствах.
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, преимущественно отдаленных от <адрес>, с причинением гражданам и организациям материального ущерба.
Неустановленное лицо разработало план совершения преступления, определив, что для его успешного осуществления в структуру организованной группы необходимо привлечь участников, которые будут выполнять под его руководством строго определенные функциональные обязанности, а именно:
- «операторов», то есть лиц, которые будут размещать фиктивные объявления на интернет-сайте «Авито» о продаже различных товаров, после чего, общаясь в ходе переписки с откликнувшимися на объявления гражданами, направлять им информацию с реквизитами банковских карт для перевода денежных средств якобы за покупку товаров, тем самым путем обмана убеждать граждан осуществить переводы денежных средств.
- «дроповодов», то есть лиц, которые будут приобретать у посторонних лиц, именуемых в преступной сфере «дропами» (являющиеся подставными лицами, на чьи банковские реквизиты осуществляется зачисление похищаемых у граждан денежных средств, далее по тексту- «дропы»), не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, банковские карты и сим-карты, подключенные к услуге «Мобильный банк» и сообщать реквизиты приобретенных банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт «обнальщику» и «координатору». В случае невозможности обналичивания денежных средств по причине блокировки банковских карт, «дроповод» должен обращаться к «дропам», на имена которых эмитированы находившиеся у «обнальщиков» банковские карты, и принимать меры к разрешению таких ситуаций путем личных обращений «дропов» в отделения банков-эмитентов либо иным способом.
- «обнальщиков», то есть лиц, в задачи которых будет входить проверка работоспособности банковских карт и осуществление так называемого «грева», то есть зачисления на их счета небольших сумм денежных средств и осуществления оплат покупок на небольшие суммы как до так и после совершения операций по обналичиванию похищенных денежных средств, в целях придания для сотрудников банка вида добросовестного и правомерного использования указанных банковских карт во избежание блокировки в связи с подозрительными операциями (далее по тексту «грев»); постоянный мониторинг информации, поступающей от руководителя организованной группы в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и при поступлении информации о зачислении на счета банковских карт похищаемых у обманутых граждан денежных средств незамедлительное обналичивание этих денежных средств (именуемых в преступной среде «грязными деньгами») в банкоматах, аккумулирование всех обналиченных денежных средств и их зачисление на счет банковской карты «координатора», именуемой в преступной среде «чистой» картой, для дальнейшего перечисления организатору и руководителю организованной группы.
- «координатора», в задачи которого будет входить подбор лиц, которые будут непосредственно выполнять роли и функциональные обязанности «обнальщиков», контроль за всеми этапами действий «обнальщиков», направленных на обналичивание похищенных денежных средств и перечисление этих денежных средств руководителю организованной группы, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); за соблюдением «обнальщиками» установленных правил конспирации при обналичивании денежных средств; за организацией беспербойного режима деятельности «обнальщиков» таким образом, чтобы обеспечить незамедлительное обналичивание ими денежных средств в кратчайшие сроки при поступлении информации о зачислении на счета банковских карт похищаемых денежных средств; контроль за разрешением различных ситуаций, возникающих в случаях невозможности обналичивания денежных средств по причине блокировки банковских карт, находящихся у «обнальщиков» и по иным причинам, в том числе путем обналичивания денежных средств непосредственно владельцами банковских карт в отделениях банка; ежедневный подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных «обнальщиками» со счетов используемых при совершении преступлений банковских карт; перечисление собранных «обнальщиками» денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
Разработав структуру создаваемой организованной группы, включающую в себя несколько отдельных звеньев, каждое из которых будет отвечать за определенное направление преступной деятельности в общей структуре, неустановленный организатор и руководитель организованной группы приступил непосредственно к ее формированию, подысканию непосредственных участников и их вовлечению в состав организованной группы, распределению задач и функций для каждого из привлекаемых участников, предусмотрев при этом возможность выполнения отдельными участниками организованной группы одновременно нескольких ролей и функциональных обязанностей.
Подбор участников организованной группы, которые должны будут выполнять роли и функциональные обязанности «операторов», «обнальщиков», «координатора», «дроповодов», ее неустановленный организатор и руководитель стал осуществлять различными способами, в том числе путем организации массовых рассылок в социальных сетях и мессенджерах, содержащих предложения, акцентирующие внимание на возможность получения постоянного незаконого дохода на протяжении длительного времени, рассчитанных на широкую аудиторию, при этом давая указания уже привлеченным в состав организованной группы участникам самостоятельно подыскивать и привлекать для совершения преступлений новых участников организованной группы.
Указанным способом, в ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, формируя основной состав организованной группы, подыскал и привлек в качестве участников организованной группы неустановленных лиц, которым отвел роль и функциональные обязанности «операторов».
В этот же период, в ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, формируя основной состав организованной группы, осуществляя подбор из числа лиц, откликнувшихся на предложение об обналичивании денежных средств, подыскал и привлек в качестве участника организованной группы Вавиличева А.Д., которому отвел роль и функциональные обязанности «координатора», которому дал указание подыскать и привлечь к участию в организованной группе лиц, которые будут выполнять роли и функциональные обязанности «обнальщиков» и «дроповодов».
Так, в ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы Вавиличев А.Д., выполняя роль и функциональные обязанности «координатора», в соответствии с указаниями неустановленного организатора и руководителя организованной группы по формированию основного состава организованной группы, подыскал и привлек из числа своих знакомых в качестве «обнальщика» и «дроповода» - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту ЛИЦО1), в качестве «дроповода»- установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту ЛИЦО2), в качестве «обнальщика» - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту ЛИЦО3).
ЛИЦО1, ЛИЦО2 и ЛИЦО3, движимые желанием незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, добровольно согласились стать участниками организованной группы и совершать в ее составе преступления под руководством неустановленного организатора и руководителя.
О привлечении в состав участников организованной группы в качестве участников ЛИЦО1, ЛИЦО2 и ЛИЦО3 участник организованной группы Вавиличев А.Д. сообщил неустановленному организатору и руководителю.
Для организации как преступной деятельности в целом, так и для совершения конкретных преступлений и поддержания постоянной связи между организатором и участниками организованной группы, ее организатор и руководитель специально для этой цели создал чат в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), в который добавил аккаунты участников организованной группы — Вавиличева А.Д., привлеченного для выполнения роли и функциональных обязанностей «координатора» и ЛИЦО1, привлеченного для выполнения роли и функциональных обязанностей «обнальщика».
Сформировав структурный состав организованной группы в соответствии с продуманным планом, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, взяв на себя роль и функциональные обязанности ее организатора и руководителя, распределило между собой, ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступные роли, согласно которым:
Неустановленное лицо, взяв на себя роль и функциональные обязанности организатора и руководителя организованной группы, должен:
-осуществлять общее руководство организованной группой, координировать и планировать деятельность организованной группы для достижения общей преступной цели;
- разрабатывать и корректировать планы совершения преступлений, осуществлять подготовку к их совершению, распределять роли между участниками организованной группы при совершении преступлений; определять, разрабатывать, анализировать, совершенствовать и внедрять способы и методы осуществления преступной деятельности в целях расширения ее масштабов, оптимизации преступного процесса и повышения уровня преступного дохода;
- с целью расширения состава организованной группы, обеспечения ее бесперебойного функционирования и увеличения преступного дохода осуществлять поиск и вовлекать в состав организованной группы новых участников («операторов», «координаторов», «дроповодов», «обнальщиков»); осуществлять организационные и управленческие функции в отношении участников организованной группы, давать им обязательные для исполнения задания и поручения, осуществлять полный контроль за всеми этапами преступной деятельности всеми участниками организованной группы, в том числе в процессе общения в специально созданном чате в интернет-мессенджере «Телеграм»;
- в целях поддержания дисциплины и обеспечения безопасности разрабатывать правила поведения, обязательные для исполнения всеми участниками организованной группы, принимать меры к сокрытию следов преступления, соблюдению безопасности и конспирации, инструктировать «обнальщиков» об осуществлении «грева» банковских карт, предназначенных для обналичивания похищенных денежных средств, об алгоритме обналичивания со счетов банковских карт похищенных денежных средств;
- определять и устанавливать принципы распределения добытых преступным путем денежных средств между участниками организованной группы и на нужды, направленные на обеспечение ее стабильного функционирования; определять способы и порядок перечисления ему обналиченных денежных средств; ежедневно вести окончательный подсчет незаконного дохода, распределять его в соответствии с установленными принципами;
- следить за материально-техническим обеспечением, приобретать для использования при совершении преступлений «операторами» мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование;
- регистрировать и активировать аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передавать доступ к ним «операторам»;
- сообщать «операторам» реквизиты используемых «обнальщиками» банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также персональные данные эмитентов;
Неустановленные лица, выполняющие роль и функциональные обязанности «операторов», подчиняясь неустановленному организатору и руководителю организованной группы, выполняя его указания и требования, должны:
- размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте «Авито» фиктивные объявления с заведомо ложной информацией о продаже различных товаров, преимущественно пиломатериалов, после чего, общаясь посредством переписки и совершения звонков в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление незнакомыми им гражданами, проживающими в Российской Федерации на территории, преимущественно удаленной от <адрес>, в подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов и иных товаров должны сообщать обманутым гражданам заведомо ложную информацию о характеристиках товаров, сроках и условиях доставки, способах оплаты, при этом сообщать обманутому гражданину реквизиты банковских карт для переводов денежных средств якобы за покупку товаров. Кроме того, в подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы должны изготавливать фиктивные счета-договоры о поставках с указанием наименования и стоимости товара, товарные накладные и иные документы, после чего копии этих документов направлять посредством мессенджера «Вотсап» обманутым гражданам, тем самым путем обмана убеждать граждан осуществлять переводы денежных средств.
- сообщать организатору и руководителю организованной группы, «координатору» и «обнальщику» информацию о датах и суммах перечисления денежных средств обманутыми гражданами;
- соблюдать меры конспирации, установленные организатором и руководителем группы, выполнять другие поступающие от него поручения, указания и требования.
Вавиличев А.Д., выполняя в организованной группе роль и функциональные обязанности «координатора», подчиняясь неустановленному организатору и руководителю организованной группы, выполняя его указания и требования, должен:
- осуществлять подбор лиц, которые будут непосредственно выполнять роли и функциональные обязанности «обнальщиков», осуществлять постоянный мониторинг информации, поступающей от руководителя организованной группы в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и контроль за всеми этапами действий «обнальщиков», направленных на обналичивание похищенных денежных средств для дальнейшего перечисления этих денежных средств руководителю организованной группы, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»);
- сообщать реквизиты приобретенных для совершения преступлений банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт организатору и руководителю организованной группы;
- следить за соблюдением «обнальщиками» установленных правил конспирации при обналичивании денежных средств; за организацией бесперебойного режима деятельности «обнальщиков» таким образом, чтобы обеспечить незамедлительное обналичивание ими денежных средств в кратчайшие сроки при поступлении информации о зачислении на счета банковских карт похищаемых денежных средств;
- осуществлять контроль за разрешением различных ситуаций, возникающих в случаях невозможности обналичивания денежных средств по причине блокировки банковских карт, находящихся у «обнальщиков» и по иным причинам, в том числе путем обналичивания денежных средств непосредственно владельцами банковских карт в отделениях банка;
- вести ежедневный подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных «обнальщиками» со счетов используемых при совершении преступлений банковских карт;
- перечислять собранные «обнальщиками» денежные средства организатору и руководителю организованной группы;
- выполнять другие поручения, указания и требования организатора и руководителя организованной группы.
ЛИЦО1, выполняя в организованной группе роль и функциональные обязанности «обнальщика» и «дроповода», подчиняясь неустановленному организатору и руководителю организованной группы, выполняя его указания и требования, должен:
- приобретать сим-карты, оформленные на посторонних лиц, сообщать их абонентские номера и пароли (коды доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунтов в мессенджере «Вотсап» для дальнейшего их использования «операторами»;
- приобретать у посторонних лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, банковские карты и сим-карты, подключенные к услуге «Мобильный банк» и сообщить реквизиты приобретенных банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт организатору и руководителю организованной группы и «координатору»;
- осуществлять постоянный мониторинг информации, поступающей от руководителя организованной группы в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и при получении информации о поступлении от обманутых граждан на счета находившихся у него банковских карт денежных средств, незамедлительно обналичивать их в одном из банкоматов на территории <адрес>, а также производить «грев» банковских карт, а после обналичивания с данных банковских карт похищенных у обманутых граждан денежных средств, временно аккумулировать у себя все обналиченные денежные средства, а затем зачислять их на счета «чистых» банковских карт для дальнейшего перечисления организатору и руководителю организованной группы;
- в случае невозможности обналичивания денежных средств по причине блокировки банковских карт обращаться к «дропам», на имена которых эмитированы находившиеся у него банковские карты, и принимать меры к разрешению такой ситуации путем личного обращения «дропов» в отделения банков либо иным способом.
-соблюдать меры конспирации, установленные организатором и руководителем группы, выполнять другие поступающие от него поручения, указания и требования.
ЛИЦО2, выполняя в организованной группе роль и функциональные обязанности «дроповода», подчиняясь неустановленному организатору и руководителю организованной группы, выполняя его указания и требования, должен:
- приобретать у посторонних лиц («дропов»), не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, банковские карты и сим-карты, подключенные к услуге «Мобильный банк», передавать их участникам организованной группы ЛИЦО1 и Вавиличеву А.Д., а также сообщать им реквизиты приобретенных банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт;
- в случае невозможности обналичивания денежных средств по причине блокировки банковских карт, обращаться к «дропам», на имена которых эмитированы находившиеся у «обнальщика» банковские карты, принимать меры к разрешению таких ситуаций путем личного обращения «дропов» в отделения банков-эмитентов либо иным способом;
-соблюдать меры конспирации, установленные организатором и руководителем группы, выполнять другие поступающие от него поручения, указания и требования.
ЛИЦО3 выполняя в организованной группе роль и функциональные обязанности «обнальщика», подчиняясь неустановленному организатору и руководителю организованной группы, выполняя его указания и требования, должен:
- осуществлять постоянный мониторинг информации, поступающей от участника организованной группы Вавиличева А.Д. в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») и при получении информации о поступлении от обманутых граждан на счета находившихся у него банковских карт денежных средств, незамедлительно обналичивать их в одном из банкоматов на территории <адрес>, а также производить «грев» банковских карт, а после обналичивания с данных банковских карт похищенных у обманутых граждан денежных средств, временно аккумулировать у себя все обналиченные денежные средства, а затем зачислять их на счета «чистых» банковских карт для дальнейшего перечисления организатору и руководителю организованной группы;
-соблюдать меры конспирации, установленные организатором и руководителем группы, выполнять другие поступающие от него поручения, указания и требования.
Своими активными действиями в ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо создало устойчивую организованную группу, состоящую из него, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2, ЛИЦО3 и неустановленных лиц, преступная деятельность которой была нацелена на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных им граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением гражданам материального ущерба.
В созданной организованной группе неустановленное лицо, являясь лидером, стал осуществлять общее руководство, координируя и планируя деятельность организованной группы для достижения общей преступной цели.
Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2, ЛИЦО3 и неустановленные лица действовали под руководством неустановленного организатора и руководителя организованной группы совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом. Их преступные действия отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы. Сообщниками была отработана система поведения каждого участника организованной группы.
Преступления участниками организованной группы ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2, ЛИЦО3 и неустановленными лицами совершались согласно плану, разработанному неустановленным организатором и руководителем организованной группы.
В период осуществления противоправной деятельности неустановленный организатор и руководитель организованной группы сформировал и постоянно использовал специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников правоохранительных органов, а также блокировку используемых для преступных целей банковских карт кредитными организациями, а также в процессе осуществления преступной деятельности совершенствовал конспиративные меры. Скрытность преступной деятельности организованной группы обеспечивалась периодической сменой создаваемых для общения участников организованной группы чатов в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), использованием в данных чатах вымышленных имен и прозвищ, не позволяющих идентифицировать их личности, исключительно дистанционным общением организатора и руководителя организованной группы с «координатором», «дроповодами» и «обнальщиками», частой сменой банковских карт, оформленных на посторонних лиц, используемых при совершении преступлений, применением «грева» банковских карт до и после совершения операций по обналичиванию похищенных денежных средств; частой сменой мобильных телефонов и сим-карт, оформленных на посторонних и вымышленных лиц, используемых для общения с потерпевшими. Для «обнальщиков» организатором и руководителем организованной группы были выработаны специальные меры конспирации, выразившиеся в обязательном сокрытии внешности при обналичивании денежных средств в банкоматах путем использования кепок, солнцезащитных очков и других предметов одежды; в запрете осуществления транзакций по обналичиванию похищенных денежных средств и их зачислению на «чистые» банковские карты в одних и тех же либо поблизости расположенных банкоматах. Выработанные способы преступной деятельности и меры по ее сокрытию, на протяжении длительного времени затрудняли ее выявление сотрудниками правоохранительных органов.
Указанная организованная группа характеризовалась следующими основными признаками, свидетельствующими об ее сплоченности, устойчивости и целенаправленности:
-организованностью её участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы, координировании действий всех участников группы и подчинении неустановленному организатору и руководителю организованной группы, который являлся лидером группы, пользовавшимся у них авторитетом, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, действовавшими в тесном взаимодействии друг с другом под руководством лидера и активных участников, модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;
- устойчивостью и сплоченностью, выразившимися в объединении и сплочении, общим умыслом, направленным на совершение корыстных, имущественных преступлений - мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением гражданам материального ущерба, в том числе значительного ущерба и ущерба в крупном размере, стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время;
-технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении организованной группы компьютерной техникой, мобильными телефонами, сим-картами, иным обрудованием, применении современных информационных технологий, использованием банковских карт для зачисления и обналичивания похищенных денежных средств;
-разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы;
- длительностью существования преступной группы, рассчитанной на совершение серии преступлений. Преступная деятельность организованной группы носила систематический характер и являлась для ее участников основным источником дохода.
Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, была разоблачена и пресечена сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ.
Эпизод № (Потерпевшая 1)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации на территории, преимущественно удаленной от <адрес>, при этом распределили между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Росбанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевшая 1 проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевшая 1, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевшая 1, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 58 минут, Потерпевшая 1, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 14 215 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «Банк ВТБ», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Росбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевшая 1 на банковскую карту ПАО «Росбанк» денежных средств в сумме 14 215 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевшая 1 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевшая 1 денежные средства в сумме 14 215 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 2)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в 2024 году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации на территории, преимущественно удаленной от <адрес>, при этом распределили между собой роли.
Не позднее 12 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Росбанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 12 часов 31 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 12 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 2, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 2, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 2, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 31 минут Потерпевший 2, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 800 рублей со счета, открытого на его имя в ПАО «Альфа-Банк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Росбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 2 на банковскую карту ПАО «Росбанк» денежных средств в сумме 15 800 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 2 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 2 денежные средства в сумме 15 800 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 3)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 51 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 3, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 3, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 3, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО3 и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 51 минуту Потерпевший 3, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 47 020 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 3 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 47 020 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 08 минут участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 3. денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 3 денежные средства в сумме 47 020 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 4)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже строительных материалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 4, проживающей в <адрес> направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку строительных материалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей строительные материалы. В подтверждение своих намерений о продаже строительных материалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке строительных материалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 4, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 4, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО3 и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 11 минут по 15 часов 10 минут Потерпевший 4, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 55 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО в ПАО Банк «ФК Открытие», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 4 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 55 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 29 минут по 17 часов 08 минут участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 4 денежные средства в банкоматах, расположенных по адресам: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 4 денежные средства в сумме 55 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 5)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, организованной группой, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, приобрел банковскую карту выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 5, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 5, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 5, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО3 и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 37 минут Потерпевший 5, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 27 200 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Тбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 5 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 27 200 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 41 минуту участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 5 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 5 денежные средства в сумме 27 200 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (ООО «Энергоремтехсервис»)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации или организации, расположенной на территории Российской Федерации.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, организованной группой, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 18 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 18 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 18 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 18 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление представителем ООО «Энергоремтехсервис» ФИО, проживающим и работающим в <адрес> направили ему информацию с реквизитами счета банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» ФИО, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств со счета ООО «Энергоремтехсервис».
ФИО, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО3 и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился дать поручение о перечислении денежных средств бухгалтеру со счета ООО «Энергоремтехсервис».
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 02 минуты бухгалтер ООО «Энергоремтехсервис», находясь в <адрес> действуя по поручению ФИО, заблуждающегося относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ООО «Энергоремтехсервис» денежные средства в сумме 32 000 рублей со счета, открытого на указанную организацию в ПАО «Банк Промсвязьбанк», на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении ООО «Энергоремтехсервис» на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 32 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 18 минуту участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от ООО «Энергоремтехсервис» денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у ООО «Энергоремтехсервис» денежные средства в сумме 32 000 рублей, причинив ООО «Энергоремтехсервис» ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 7)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, организованной группой, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 18 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», а также банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенных банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 18 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, находясь в неустановленном месте, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 18 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковских карт и персональные данные эмитентов.
Не позднее 18 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 7, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковских карт и персональными данными эмитентов для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке третье лицо — ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенждера «Вотсап» Потерпевший 7, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 7, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО3 и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
В 18 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший 7, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил со счета банковской карты, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО принадлежащие ему денежные средства в сумме 11 000 рублей, а также в 14 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ перечислил со счета банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО денежные средства в сумме 11 000 рублей, а всего перечислил денежные средства в общей сумме 22 000 рублей.
О перечислении Потерпевший 7 на банковские карты ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в общей сумме 22 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В период с 19 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 3. денежные средства в банкоматах, расположенных по адресам: <адрес>, после чего в те же дни зачислил указанные денежные средства на счета неустановленных банковских карт, находившиеся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО3 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 7 денежные средства в общей сумме 22 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 8)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, организованной группой, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 12 часов 19 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 12 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 12 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 8, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 8, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 8, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 19 минут Потерпевший 8, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 13 000 рублей со счета банковской карты на ее имя в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 8 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 13 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 8 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 8 денежные средства в сумме 13 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 9)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 25 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 9, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 9, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 9, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут Потерпевший 9, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 9 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 6 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 36 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 9 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 9 денежные средства в сумме 6 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 10
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты № и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 10, проживающим в <адрес> направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 10, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 10., будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут Потерпевший 10., находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей со счета ООО «КБ Хакасский Муниципальный банк», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 10 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 30 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 05 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 10 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 10 денежные средства в сумме 30 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 11)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 17 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 17 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 17 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 17 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 11, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов бухгалтеру организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 11, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 11, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 23 минут до 18 часов 10 минут Потерпевший 11, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 26 309 рублей 90 копеек со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 11 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 26 309 рублей 90 копеек неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 19 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 11 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 11 денежные средства в сумме 26 309 рублей 90 копеек, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 12)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 12, проживающим в <адрес> Республики, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копию указанного документа направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 12, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 12, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут Потерпевший 12, находясь в <адрес> Республики, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 17 500 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 12 на банковскую карту ПАО «Совкомбанк» денежных средств в сумме 17 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 12 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
Не позднее 16 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», продолжая реализацию совместного с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, продолжая общаться в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 12, проживающим в <адрес> Республики, сообщили ему информацию о необходимости оплаты всей суммы заказа на банковскую карту денежных средств в размере 17 500 рублей якобы за покупку пиломатериалов, продолжая выдавать в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 12 копию паспорта на имя ФИО, тем самым убедили Потерпевший 12 осуществить перевод оставшейся суммы денежных средств.
Потерпевший 12, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 16 минут по 16 часов 06 минут Потерпевший 12, находясь в <адрес> Республики, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 35 000 рублей со своего счета банковской карты ПАО Сбербанк по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 12 на банковскую карту ПАО «Совкомбанк» денежных средств в сумме 35 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 54 минут по 17 часов 05 минут участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 12 денежные средства в банкоматах, расположенных по адресам: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 12 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 13)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 11 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 11 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 11 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты № и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 13, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 13, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 13, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО3 и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут Потерпевший 13, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 55 900 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 13 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 55 900 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 27 минут участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 13 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 13 денежные средства в сумме 55 900 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 14)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы ЛИЦО3, Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером №, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО3, и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, ЛИЦО3 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 14, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 14, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 14, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО3 и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 31 минуту Потерпевший 14, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 26 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 14 на банковскую карту ПАО «Совкомбанк» денежных средств в сумме 26 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО3, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 37 минут участник организованной группы ЛИЦО3, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 14. денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО3 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 14 денежные средства в сумме 26 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 15)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 12 часов 21 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты № и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 15, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 15, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 15, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минут Потерпевший 15, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 13 500 рублей со счета ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 15 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 13 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 15 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 15 денежные средства в сумме 13 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 16)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 16, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 16, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 16, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут Потерпевший 16, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 53 500 рублей со счета банковской карты ПАО «Банк ВТБ», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 16 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 53 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 03 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 16 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 16 денежные средства в сумме 53 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 17
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 17., проживающим в пгт <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 17., тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 17 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 14 минут Потерпевший 17 находясь в пгт <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 500 рублей со счета, открытого на его имя в ПАО «ВТБ», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 17 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 25 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 03 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 17 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 17 денежные средства в сумме 25 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 18)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 18, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов посредством мессенджера «Вотсап», тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 18, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут Потерпевший 18, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 7 440 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 18 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 7 440 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 18 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 18 денежные средства в сумме 7 440 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 19)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 19, проживающей в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 19, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 19, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 56 минут по 14 часов 02 минуты Потерпевший 19, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 17 800 рублей со счета банковской карты, открытого на имя ее сожителя ФИО в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 19 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 17 800 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 19 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 19 денежные средства в сумме 17 800 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 20)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 20, находящимся в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 20, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 20, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 35 минут Потерпевший 20, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 22 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Альфа Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 20 на банковскую карту АО «Альфа Банк» денежных средств в сумме 22 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 20 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 20 денежные средства в сумме 22 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 21)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, организованной группой, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты № и персональные данные эмитента.
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 21, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 21, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 21, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту Потерпевший 21, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 12 600 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 21 на банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» денежных средств в сумме 12 600 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 29 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 21 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 21 денежные средства в сумме 12 600 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 22)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 36 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 36 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 36 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 22, проживающей в <адрес> края, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» ФИО, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 22, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
В период с 14 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший 22, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, зачислила принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумму 23 000 рублей на счет банковской карты в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО
О зачислении Потерпевший 22 на банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» денежных средств в сумме 23 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В период с 15 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 22 денежные средства в банкоматах, расположенных по адресам: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 22 денежные средства в общей сумме 23 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 23)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 23, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 23, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 23, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 11 минут Потерпевший 23, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 18 022 рубля 50 копеек со счета банковской карты АО «ТБанк», открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 23 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 18 022 рубля 50 копеек неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 23 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 23 денежные средства в сумме 18 022 рубля 50 копеек, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 24)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 16 часов 09 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 24, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов и товарную накладную с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 24, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 24, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут Потерпевший 24, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 18 100 рублей со счета банковской карты АО «ТБанк», открытого на имя ее сожителя ФИО, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 24 на банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» денежных средств в сумме 18 100 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 10 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 24 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 24 денежные средства в сумме 18 100 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 25)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 25, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 25, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 25, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 16 минут Потерпевший 25, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 7 750 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 25 на банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» денежных средств в сумме 7 750 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 25 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 25 денежные средства в сумме 7 750 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 26)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 22 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 22 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 22 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 22 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 26, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 26, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 26, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 35 минут Потерпевший 26, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей со счета банковской карты, открытого на имя его жены Потерпевший 26 в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Альфа Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 26 на банковскую карту АО «Альфа Банк» денежных средств в сумме 50 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 26 денежные средства в банкомате по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 26 денежные средства в сумме 50 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 27)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в Банке ПАО «Росбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 27, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 27, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 27, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 01 минуты по 13 часов 32 минут Потерпевший 27, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 24 480 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Росбанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Росбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 27 на банковскую карту Банка ПАО «Росбанк» денежных средств в общей сумме 24 480 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В период с 13 часов 29 минут до 14 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 27 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 27 денежные средства в общей сумме 24 480 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 28)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Росбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 28, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 28, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 28, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут Потерпевший 28, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 22 000 рублей со счета банковской карты, открытого на имя его жены ФИО в ПАО «Банк ВТБ», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Росбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 28 на банковскую карту Банка ПАО «Росбанк» денежных средств в сумме 22 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В 14 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 28 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 28 денежные средства в сумме 22 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 29)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Росбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 29, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 29, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 29, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут Потерпевший 29, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 22 110 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «Совкомбанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Росбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 29 на банковскую карту ПАО «Росбанк» денежных средств в сумме 22 110 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В 14 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 29 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 29 денежные средства в общей сумме 22 110 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 30)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «Тбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 30, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 30, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 30, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 28 по 14 часов 05 минут Потерпевший 30, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 190 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Банк ВТБ», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 30 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 190 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В период с 13 часов 49 минут по 14 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 30 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 30 денежные средства в общей сумме 190 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 31)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Сбербанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 31 проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 31, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 31, будучи введенной в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут Потерпевший 31, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 500 рублей со счета банковской карты ПАО Сбербанк, открытого на ее имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 31 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 15 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 29 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 31 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 31 денежные средства в сумме 15 500 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 32)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета Банка ФК «Открытие» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере 89139055964 и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 32 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 32, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 32, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минут Потерпевший 32, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 27 400 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты Банка ФК «Открытие» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 32 на банковскую карту Банк ФК «Открытие» денежных средств в сумме 27 400 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 32 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 32 денежные средства в сумме 27 400 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 33)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета в Банке ФК «Открытие» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 33 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 33, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 33, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут Потерпевший 33, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 14 241 рублей 06 копеек со счета банковской карты ПАО «Банк ВТБ», по абонентскому номеру на счет банковской карты Банка ФК «Открытие» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 33 на банковскую карту Банк ФК «Открытие» денежных средств в сумме 14 241 рублей 06 копеек неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 10 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 33 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 33 денежные средства в сумме 14 241 рублей 06 копеек, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 34)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «УралСиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 34 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 34, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 10 минут минут Потерпевший 34, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 27 255 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 34 на банковскую карту денежных средств в сумме 27 255 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 47 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 34 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> «А», после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 34 денежные средства в сумме 27 255 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 35)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Банк ВТБ», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 35 проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 35, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 35, будучи введенной в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 45 минут Потерпевший 35, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 100 рублей со счета банковской карты ПАО «Промсвязьбанк», открытого на ее имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 35 на банковскую карту ПАО «Банк ВТБ» денежных средств в сумме 20 100 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 58 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 35 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 35 денежные средства в сумме 20 100 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 36)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета в Банке АО «Альфа Банк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 17 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 36 проживающей в <адрес> направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 36, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 36, будучи введенной в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 54 минут Потерпевший 36, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 53 975 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк», открытого на ее имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Альфа Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 36 на банковскую карту АО «Альфа-Банк» денежных средств в сумме 53 975 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 36 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 36 денежные средства в сумме 53 975 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 37)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 11 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «Альфа-Банк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 11 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 11 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 11 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 37 проживающей в р.<адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 37, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 37, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 12 минут Потерпевший 37, находясь в р.<адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 66 600 рублей со счета, открытого на ее имя в ПАО «Банк Уралсиб», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Альфа-Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 37 на банковскую карту АО «Альфа-Банк» денежных средств в сумме 66 600 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 37 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 37 денежные средства в сумме 66 600 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 38)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «Росбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной групп ы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 38 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 38, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 38, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут Потерпевший 38, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 12 760 рублей со счета банковской карты АО «Газпромбанк», открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Росбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 38 на банковскую карту АО «Росбанк» денежных средств в сумме 12 760 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 38 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 38 денежные средства в сумме 12 760 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 39)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту счета АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере 89139056627 и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 39, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 39, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 39, будучи введенной в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут Потерпевший 39, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 22 410 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в АО «Тбанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Райффайзенбнк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 39 на банковскую карту АО «Райффайзенбнк» денежных средств в сумме 22 410 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 39 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 39 денежные средства в сумме 22 410 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 40)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимися на объявление Потерпевший 40 проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 40, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 40, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 17 минут Потерпевший 40, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 33 134 рубля со счета банковской карты АО «Тбанк», открытого на ее имя по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 40 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 33 134 рубля неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 51 минуту, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 40 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 40 денежные средства в сумме 33 134 рубля, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 41)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Райффайзенбнк» на имя ФИО и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 41 проживающего в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 41, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
В период не позднее 14 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший 41, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, зачислил принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 13 736 рублей 25 копеек на счет банковской карты АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО
О зачислении Потерпевший 41 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» денежных средств в сумме 13 736 рублей 25 копеек неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 57 минуты, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 41 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 41 денежные средства в сумме 13 736 рублей 25 копеек, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 42)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ООО КБ «Ренессанс Кредит», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 42 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, а также товарную накладную, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 42, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 42, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут Потерпевший 42, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 13 165 рублей 09 копеек со счета банковской карты, открытого на имя ФИО в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ООО КБ «Ренессанс Кредит» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 42, на банковскую карту ООО КБ «Ренессанс Кредит» денежных средств в сумме 13 165 рублей 09 копеек неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минуту, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 42 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 42 денежные средства в сумме 13 165 рублей 09 копеек, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 43)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «ТБанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 43 проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 43, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 43, будучи введенной в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут Потерпевший 43, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 24 500 рублей со счета банковской карты ПАО «Банк ВТБ», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 43 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 24 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 43 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 43 денежные средства в сумме 24 500 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 44)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 15 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «Альфа-Банк», на имя ФИО и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере 89832220150 и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 44 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 44, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 44, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты Потерпевший 44, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 94 500 рублей со счета, открытого на его имя в АО «Альфа-Банк», на счет банковской карты АО «Альфа-Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 44 на счет банковской карты АО «Альфа-Банк» денежных средств в сумме 94 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
Не позднее 15 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 44 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 44 денежные средства в сумме 94 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 45)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту счета ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Томиловым К.Е. находящимся в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 45, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 45, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты Потерпевший 45, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 13 900 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», на расчетный счет банковской карты ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО
О перечислении Томиловым К.Е. на банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» денежных средств в сумме 13 900 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 45 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 45 денежные средства в сумме 13 900 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 46)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 18 часов 18 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту счета АО «Райффайзенбанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 18 часов 18 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 18 часов 18 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 18 часов 18 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 46 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 46, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 46, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минуты Потерпевший 46, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 13 000 рублей со счета ПАО «СОВКОМБАНК», на счет банковской карты АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 46 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» денежных средств в сумме 13 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В 21 час 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 46 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 46 денежные средства в сумме 13 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 47)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в в иде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «Газпромбанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 47, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 47, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 47, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 56 минут по 18 часов 19 минут о местному времени <адрес> Потерпевший 47, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 26 000 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ООО «ОЗОН Банк», по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Газпромбанк» на на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 47 на банковскую карту АО «Газпромбанк» денежных средств в общей сумме 26 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 18 минут до 18 часов 20 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 47 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 47 денежные средства в сумме 26 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 48)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Банк ВТБ», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленные на постороннее лицо, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунтов в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах, пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 48, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 48, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 48 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 55 минут по 16 часов 24 минуты Потерпевший 48, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 28 000 рублей со счета АО «Альфа-Банк» банковской карты, открытого на его имя, по абонентскому номеру, на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 48 на банковскую карту ПАО Банк «ВТБ» денежных средств в общей сумме 28 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 26 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 48 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 48 денежные средства на общую сумму 28 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 49)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «Райффайзенбанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 49, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 49, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 49 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 09 минут Потерпевший 49, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил денежные средства в сумме 18 200 рублей со счета АО «Россельхозбанк» банковской карты, открытого на имя его брата — ФИО, по абонентскому номеру на счет АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 49 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» денежных средств в сумме 18 200 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 43 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 49 денежные средства в банкомате расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 49, денежные средства в сумме 18 200 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 50)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО Сбербанк на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленные на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунтов в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 50, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО, за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 50, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 12 минут по 16 часов 28 минут Потерпевший 50, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 62 400 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, на его имя, по абонентскому номеру на счет ПАО Сбербанк банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 50 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 62 400 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 42 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 50 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 50 денежные средства на общую сумму 62 400 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 51)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 17 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 17 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 17 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 17 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 51, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 51, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 51 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут, Потерпевший 51 находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 14 870 рублей со счета АО «Альфа-Банк» банковской карты, открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО Сбербанк на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 51 на банковскую карту ПАО Сбербанк денежных средств в сумме 14 870 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 41 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 51 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 51 денежные средства в сумме 14 870 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 52)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного ущерба собственнику имущества и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 52, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 52, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 52 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 49 минут, Потерпевший 52 находясь <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 17 700 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк», открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 52 на банковскую карту ПАО Сбербанк денежных средств в сумме 17 700 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 00 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 52 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 52 денежные средства в сумме 17 700 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 53)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты № и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 53, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет - договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 53, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 53 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 40 минут, Потерпевший 53, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 53 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 30 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 53 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 53 денежные средства в сумме 30 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 54)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере, пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 54, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 54, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 54 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут, Потерпевший 54, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 19 192 рубля со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» на его имя по абонентскому номеру, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 54 на банковскую карту ПАО Сбербанк денежных средств в сумме 19 192 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 26 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 54 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 54 денежные средства в сумме 19 192 рубля, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 55)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета АО «Экспобанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 55, проживающим в <адрес> Республики, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 55 тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 55 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 37 минут, Потерпевший 55 находясь <адрес> Республики, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 056 рублей со счета банковской карты АО «ТБанк», на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Экспобанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 55 на банковскую карту АО «Экспобанк» денежных средств в сумме 6 056 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 08 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 55 денежные средства в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 55 денежные средства в сумме 6 056 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 56)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, при этом распределив преступные роли.
Не позднее 13 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 56, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 56 тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 56 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 32 минуты, Потерпевший 56 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей со счета банковской карты АО «Газпромбанк», открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты № ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 56 на банковскую карту ООО «ОЗОН Банк» денежных средств в сумме 30 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 56 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 56 денежные средства в сумме 30 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 57)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшийся на объявление Потерпевший 57, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 57, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 57, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 15 минут Потерпевший 57, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила денежные средства в сумме 18 100 рублей со счета, открытого на ее имя в ПАО «Банк Санкт - Петербург» по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 57 на банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в сумме 18 100 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 57 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а так же участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 57 денежные средства в сумме 18 100 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 58)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшийся на объявление Потерпевший 58, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 58, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 58, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут Потерпевший 58, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 38 000 рублей со счета АО «Альфа-Банк», открытого на имя ее дочери ФИО, по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 58 на банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в сумме 38 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 58 денежные средства в банкомате АО «Альфа-Банк», после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм»; после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 58 денежные средства в сумме 38 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 59)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшийся на объявление Потерпевший 59 проживающей <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы сообщили о стоимости товара, направив эти сведения посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 59, тем самым путем обмана убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 59, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты Потерпевший 59, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 57 200 рублей со счета банковской карты ПАО «ВТБ», открытого на ее имя, по абонентскому номеру № на счет банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 59 на банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств в сумме 57 200 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 00 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 59 денежные средства в банкомате АО «Альфа-Банк», после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 59 денежные средства в сумме 57 200 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 60)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Экспобанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на постороннее лицо, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты, и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 60, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 60, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 60, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 14 минут по 14 часов 16 минут Потерпевший 60, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 32 000 рублей со счета, открытого в АО «ТБанк» на его имя, по абонентскому номеру, на счет банковской карты АО «Экспобанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 60 на банковскую карту АО «Экспобанк», денежных средств в общей сумме 32 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 14 минут по 17 часов 15 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 60 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 60 денежные средства на общую сумму 32 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 61)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Экспобанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты, и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 61, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы сообщили о стоимости товара, направив эти сведения посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 61, тем самым путем обмана убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 61, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 40 минут Потерпевший 61, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 400 рублей со счета банковской карты ПАО «Банк ВТБ», открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Экспобанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 61 на банковскую карту АО «Экспобанк» денежных средств в сумме 25 400 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 61 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 61 денежные средства в сумме 25 400 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 62)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 20 часов 51 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 62, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 62, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 62, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту Потерпевший 62, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 22 560 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 62 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» денежных средств в сумме 22 560 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта, которые тем самым получили реальную возможность распорядиться похищенными у Потерпевший 62 денежными средствами.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных на счета, используемые при совершении преступлений банковских карт.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 62, денежные средства в сумме 22 560 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 63)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого АО «Райффайзенбанк», на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 63, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 63, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 63, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 42 минут Потерпевший 63, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 26 910 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на ее имя по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 63 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» денежных средств в сумме 26 910 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
О перечислении Потерпевший 63 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» денежных средств в сумме 26 910 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта, которые тем самым получили реальную возможность распорядиться похищенными у Потерпевший 63 денежными средствами.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных на счета, используемые при совершении преступлений банковских карт.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана Потерпевший 63 денежные средства Потерпевший 63 в сумме 26 910 рублей, причинив Потерпевший 63 значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 64)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого ООО «Озон банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты , и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 64, проживающей в <адрес> края, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 64, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 64, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 03 минут Потерпевший 64, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 59 400 рублей со счета банковской карты АО «ТБанк» на ее имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ООО «Озон банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 64 на банковскую карту ООО «Озон банк» денежных средств в сумме 59 400 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 09 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 64, денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 64, денежные средства в сумме 59 400 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 65)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого ООО «Озон банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на постороннее лицо, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты, и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 65, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет - договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 65, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 65, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут Потерпевший 65, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 75 000 рублей со счета банковской карты АО «Тбанк» на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ООО «Озон банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 65 на банковскую карту ООО «Озон банк» денежных средств в сумме 75 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 03 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 65, денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 65, денежные средства в сумме 75 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 66)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 17 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ООО «Озон банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 17 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 17 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 17 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшийся на объявление Потерпевший 66 проживающей <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 66, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 66, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 38 минут Потерпевший 66 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 21 750 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-банк» на ее имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ООО «Озон банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 66 на банковскую карту ООО «Озон банк» денежных средств в сумме 21 750 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 45 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 66 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 66 денежные средства в сумме 21 750 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 67)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 21 часа 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 21 часа 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером оформленную на посторонних лиц, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 21 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 21 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 67, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 67, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 09 минут Потерпевший 67 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 36 200 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 67 на банковскую карту денежных средств в сумме 36 200 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 45 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 67 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 67 денежные средства в сумме 36 200 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 68)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 12 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 12 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 12 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование, получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап», а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 68, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 68, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 23 минут по 14 часов 37 минут Потерпевший 68, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 55 376 рублей 00 копеек со счета, открытого в АО «Тбанк» на имя Потерпевший 68, по абонентскому номеру на счет ПАО «Банк ВТБ» банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 68 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 55 376 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 28 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 68 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 68 денежные средства в общей сумме 55 376 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 69)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (коды доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредсвтом аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 69, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 69, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минуты Потерпевший 69, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 35 650 рублей со счета ПАО «Банк ВТБ» банковской карты, открытого по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 69 на банковскую карту денежных средств в сумме 35 650 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 26 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 69 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 69 денежные средства в сумме 35 650 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 70)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 11 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 11 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 11 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 11 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 70, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили товарную накладную о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 70, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 24 минут Потерпевший 70, находясь в в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 755 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на имя Потерпевший 70, по абонентскому номеру на счет ПАО «Банк ВТБ» банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 70 на банковскую карту денежных средств в сумме 10 755 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, ействуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 70 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 70 денежные средства в сумме 10 755 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № ( Потерпевший 71)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на посторонних лиц, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 71, проживающим в <адрес> <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 71, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 47 минут Потерпевший 71 находясь <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 18 270 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на имя Потерпевший 71, по абонентскому номеру на счет ПАО «Банк ВТБ» банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 71, на банковскую карту денежных средств в сумме 18 270 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 05 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 71 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 71 денежные средства в сумме 18 270 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод №( Потерпевший 72)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на посторонних лиц, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 72 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 72, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минут Потерпевший 72 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на имя Потерпевший 72, по абонентскому номеру на счет ПАО «Банк ВТБ» банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 72 на банковскую карту денежных средств в сумме 20 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 51 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 72 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 72 денежные средства в сумме 20 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 73)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 11 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 11 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 11 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 11 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 73 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 73, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут Потерпевший 73, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 750 рублей со счета ПАО «Банк ВТБ» на имя Потерпевший 73, по абонентскому номеру на счет ПАО «Банк ВТБ» банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 73 на банковскую карту денежных средств в сумме 25 750 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часов 43 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 73 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 73 денежные средства в сумме 25 750 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 74)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 74 проживающим <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 74, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 56 минут Потерпевший 74 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 11 500 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на имя ФИО, по абонентскому номеру на счет ПАО «Банк ВТБ» банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 74 на банковскую карту денежных средств в сумме 11 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 01 часов 45 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 74 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 74 денежные средства в сумме 11 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 75)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 75 проживающей в <адрес> направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили накладную о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 75, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минут Потерпевший 75 находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 27 000 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на имя Потерпевший 75, по абонентскому номеру на счет ПАО «Сбербанк» банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 75 на банковскую карту денежных средств в сумме 27 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 75 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 75 денежные средства в сумме 27 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 76)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ООО «Озон банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 76, проживающей в <адрес> края, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет - договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 76, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 76, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 34 минуты Потерпевший 76, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 691 рубль 30 копеек со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на ее имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты ООО «Озон банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 76, на банковскую карту ООО «Озон банк», денежных средств в сумме 20 691 рублей 30 копеек, неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 76 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 76, денежные средства в сумме 20 691 рублей 30 копеек, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 77)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 77, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили платежное поручение о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 77, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 77, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минут Потерпевший 77, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 26 000 рублей со счета банковской карты АО «Тбанк», на ее имя, по абонентскому номеру, на счет банковской карты АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 77 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк» , денежных средств в сумме 26 000 рублей, неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 77 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана Потерпевший 77 денежные средства Потерпевший 77 в сумме 26 000 рублей, причинив Потерпевший 77 значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 78)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 78, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 78, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 78, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут Потерпевший 78, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 100 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» открытого на имя его жены ФИО по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 78 на банковскую карту АО «Райффайзенбанк», денежных средств в сумме 10 100 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 78 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 78, денежные средства в сумме 10 100 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 79)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Тбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 79, проживающим в <адрес> Республики, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 79, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 79, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 55 минут Потерпевший 79, находясь в <адрес> Республики, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 56 000 рублей со счета банковской карты АО «Газпромбанк», открытого на его имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 79 на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 56 000 рублей, неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 01 минуту участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 79 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 79 денежные средства в сумме 56 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 80)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 80, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, который направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 80, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 80, будучи введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, восприняла сообщенные ими сведения достоверными и согласилась перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 10 минут Потерпевший 80, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях и находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей со счета банковской карты АО «ТБанк», открытого на ее имя, по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 80, на банковскую карту АО «ТБанк» денежных средств в сумме 20 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 47 минуту участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 80 денежные средства в банкомате после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 80 денежные средства в сумме 20 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № ( Потерпевший 81)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более очные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на посторонних лиц, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 81, проживающим в <адрес> Республики, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили заказ о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 81, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут Потерпевший 81, находясь в <адрес> Республика, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 17 800 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на имя Потерпевший 81, по абонентскому номеру на счет ПАО Банк ВТБ банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 81, на банковскую карту денежных средств в сумме 17 800 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 81 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 81 денежные средства в сумме 17 800 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 82)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 82, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 82, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 06 минут по 14 часов 54 минуты Потерпевший 82, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 106 800 рублей со счета ПАО «Сбербанк» банковской карты, открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 82 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 106 800 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 82 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 82 денежные средства в сумме 106 800 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 83)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 22 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества в крупном размере и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», а так же банковскую карту, выданную для обслуживания счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которые передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенных банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт.
Не позднее 22 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества в крупном размере и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунтов в мессенджере «Вотсап» в целях их дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт.
Не позднее 22 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества в крупном размере и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и пароли (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированными аккаунтами в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт.
Не позднее 22 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества в крупном размере и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 83, проживающим в р.<адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковских карт и персональными данными эмитентов для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 83, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часов 38 минут Потерпевший 83, находясь в р.<адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 125 000 рублей со счета АО «Альфа Банк» банковской карты, открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 14 минут Потерпевший 83, находясь в р.<адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 362 000 рублей со счета АО «Альфа Банк» банковской карты, открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 83, на банковские карты денежных средств в общей сумме 487 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 59 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества в крупном размере и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 83 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 33 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества в крупном размере и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 83 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба собственнику имущества в крупном размере и желая этого, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 83 денежные средства в сумме 487 000 рублей, причинив последнему ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 84)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 84, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 84, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 20 минут Потерпевший 84, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 646 рублей 50 копеек со счета АО «Альфабанк» банковской карты, открытого на ее имя по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 84 на банковскую карту денежных средств в сумме 15 646 рублей 50 копеек неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 44 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 84 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 84 денежные средства в сумме 15 646 рублей 50 копеек, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 85)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 85, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 85, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут Потерпевший 85, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 26 700 рублей со счета банковской карты, открытого на имя ФИО в АО «Тбанк», по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 85 на банковскую карту денежных средств в сумме 26 700 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 85 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 85 денежные средства в сумме 26 700 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 86)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 18 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 18 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 18 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 18 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 86, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 86, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут Потерпевший 86, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 690 рублей со счета ПАО «Сбербанк», открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 86 на банковскую карту енежных средств в сумме 20 690 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 58 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 86 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 86 денежные средства в сумме 20 690 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 87)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 20 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 20 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 20 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 20 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 87, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 87, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 02 минут Потерпевший 87, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 12 500 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «ВТБ» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 87 на банковскую карту денежных средств в сумме 12 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 05 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 87 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 87 денежные средства в сумме 12 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 88)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытую в АО «ТБанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 88, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 88, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 23 минуты Потерпевший 88, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 12 860 рублей со счета банковской карты, открытого в АО «Альфа Банк» на имя ФИО, по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Т Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 88, на банковскую карту денежных средств в сумме 12 860 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 48 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, перевел поступившие от Потерпевший 88 денежные средства с банковской карты АО «ТБанк» на имя ФИО на неустановленный счет, после чего обналичил их неустановленным способом.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 88 денежные средства в сумме 12 860 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 89)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере 89529093674 и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 89 проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 89, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут Потерпевший 89, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 90 550 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 89, на банковскую карту денежных средств в сумме 90 550 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 89 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 89 денежные средства в сумме 90 550 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 90)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с неустановленным абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения онеустановленном абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 90, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 90, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 20 минут по 16 часов 33 минуты Потерпевший 90, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 104 040 рублей со счета банковской карты, открытого в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 90, на банковскую карту денежных средств в сумме 104 040 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 21 минуту по 18 часов 54 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществил попытки снятия денежных средств, поступивших от Потерпевший 90 в банкоматах, однако операции были отклонены по причине блокировки банковской карты.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут участник организованной группы ЛИЦО2, продолжая реализовывать совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обратился к ФИО, на имя которой эмитирована находившаяся у «обнальщика» ЛИЦО1 банковская карта и принял меры к обналичиванию денежных средств путем личного обращения ФИО в отделение ПАО «Сбербанк», после чего, снятые ФИО со счета банковской карты похищенные у Потерпевший 90 денежные средства передал Вавиличеву А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщиков» - ЛИЦО1 и ЛИЦО2, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО2 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 90 денежные средства в сумме 104 040 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 91)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 21 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 91, проживающей на <адрес> направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 91, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту Потерпевший 91, находясь на <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 28 924 рубля со счета, открытого в ООО «ОЗОН Банк» на имя ФИО по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 91 на банковскую карту денежных средств в сумме 28 924 рубля неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 04 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 91 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 91 денежные средства в сумме 28 924 рубля, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 92)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого ПАО «СОВКОМБАНК» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 92, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующего пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 92, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут Потерпевший 92, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 14 900 рублей со счета АО «Тбанк», открытого, по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 92 на банковскую карту денежных средств в сумме 14 900 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 92 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 92 денежные средства в сумме 14 900 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 93)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 93, проживающим в <адрес> направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 93, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 18 минут Потерпевший 93, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 98 665 рублей со счета банковской карты, открытого в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 93 на банковскую карту денежных средств в сумме 98 665 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 93 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 93 денежные средства в сумме 98 665 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 94)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 94, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 94, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 54 минут Потерпевший 94, находясь <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 17 000 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в АО «Райффайзенбанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 94 на банковскую карту денежных средств в сумме 17 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 18 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 94 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 94 денежные средства в сумме 17 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 95)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Альфабанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 95, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 95, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 28 минут Потерпевший 95, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 500 рублей со счета банковской карты, открытого в АО «ТБанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 95 на банковскую карту денежных средств в сумме 15 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 10 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 95 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 95 денежные средства в сумме 15 500 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 96)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 96, проживающим в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 96, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут Потерпевший 96, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 12 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» по номеру телефона на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 96 на банковскую карту денежных средств в сумме 12 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 40 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 96 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 96 денежные средства в сумме 12 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 97)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером 890подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 97, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 97, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут Потерпевший 97, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 36 100 рублей со счета, открытого на ее имя в ООО «Озон Банк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 97 на банковскую карту денежных средств в сумме 36 100 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 25 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 97 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 97 денежные средства в сумме 36 100 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 98)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 12 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого ООО «Озон Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 12 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 12 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 12 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 98, проживающим в <адрес> направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 98, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 43 минут Потерпевший 98, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 17 650 рублей со счета банковской карты, открытого имя ФИО в ООО «Озон Банк» по номеру телефона на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 98 на банковскую карту денежных средств в сумме 17 650 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 43 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 98 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 98 денежные средства в сумме 17 650 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 99)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», а так же банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «БанкУралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которые передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенных банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт.
Не позднее 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов.
Не позднее 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковских карт и персональные данные эмитентов.
Не позднее 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 99, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковских карт и персональными данными эмитентов для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 99, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 04 минут Потерпевший 99, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 29 525 рублей со счета банковской карты, открытого на имя ее дочери - ФИО в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут Потерпевший 99, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 29 525 рублей со счета банковской карты, открытого на имя ее дочери - ФИО в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 99 на банковские карты денежных средств в общей сумме 59 050 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 01 минуту участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 99 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 12 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 99 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 99 денежные средства в сумме 59 050 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший100)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший100, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший100, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 49 минут по 16 часов 18 минут Потерпевший100, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 72 000 рублей со счета банковской карты, открытого в АО «Газпромбанкпо номеру телефона на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший100 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 72 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший100 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший100 денежные средства в сумме 72 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 101)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже газобетонных блоков, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 101, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку газобетонных блоков, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей стройматериалы. В подтверждение своих намерений о продаже газобетонных блоков неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке газобетонных блоков с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 101, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут Потерпевший 101, находясь в <адрес> заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 400 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» по номеру телефона на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 101 на банковскую карту денежных средств в сумме 10 400 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 34 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 101 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 101 денежные средства в сумме 10 400 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 102)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 11 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО Совкомбанк на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 11 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 11 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 11 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 102, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 102, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 57 минут Потерпевший 102, находясь <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 56 700 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк», открытого на его имя по номеру телефона на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 102 на банковскую карту денежных средств в сумме 56 700 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 41 минуту участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 102 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 102 денежные средства в сумме 56 700 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 103)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 103, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 103, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 15 минут Потерпевший 103, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 19 800 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк», открытого на его имя по номеру телефона на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 103 на банковскую карту денежных средств в сумме 19 800 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 00 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 103 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 103 денежные средства в сумме 19 800 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 104)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которые передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенных банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 19 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 104, проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитентов для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующего пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 104, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут Потерпевший 104, находясь в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, внесла принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей в банковском терминале на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 104 на счет банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 23 часов 42 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 104 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 104 денежные средства в сумме 30 000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 105)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», а также банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которые передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенных банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт.
Не позднее 13 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт.
Не позднее 13 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковских карт и полную информацию о персональных данных эмитентов банковских карт.
Не позднее 13 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 105, проживающей в <адрес> края, направили ей информацию с реквизитами банковских карт и персональными данными эмитентов для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор и товарную накладную о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 105, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты Потерпевший 105, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ей денежные средства в сумме 61 000 рублей со счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» по номеру телефона на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минут Потерпевший 105, находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 51 850 рублей со счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» по номеру телефона на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 105, на банковские карты денежных средств в сумме 112 850 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 52 минут по 15 часов 49 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 105 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 105 денежные средства в сумме 112 850 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 106)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «ОТП Банк» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с неустановленным абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения о неустановленном абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 106, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 106, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 14 минут Потерпевший 106, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Банк ПСБ» по номеру телефона на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 106 на банковскую карту денежных средств в сумме 5000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 49 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 106 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 106 денежные средства в сумме 5 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 107)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытую в АО «ОТП Банк» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1 а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже твердое топливо в виде угля, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 107, проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку твердое топливо в виде угля, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей твердого топлива в виде угля. В подтверждение своих намерений о продаже товара неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке твердого топлива в виде угля с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 107, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 25 минут Потерпевший 107, находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 36 000 рублей со счета банковской карты, открытой в АО «Тбанк» по номеру телефона на счет банковской карты ПАО «ОТП Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 107 на банковскую карту денежных средств в сумме 36 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 107 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 107 денежные средства в сумме 36 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 108)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ОТП Банк» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 108, проживающим в <адрес> Республики, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 108, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут Потерпевший 108 находясь в в <адрес> Республики, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 21 240 рублей со счета банковской карты АО Банк «ВБРР», открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 108 на банковскую карту денежных средств в сумме 21 240 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 19 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 108 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 108 денежные средства в сумме 21 240 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 109)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 20 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 20 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 109 проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 109, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту Потерпевший 109 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 39 150 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на ее имя по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 109 на банковскую карту денежных средств в сумме 39 150 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 20 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 109 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 109 денежные средства в сумме 39 150 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 110)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 19 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 19 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 19 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 19 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 110 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 110, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 38 минут Потерпевший 110 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 18 370 рублей со счета банковской карты, открытого в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 110 на банковскую карту денежных средств в сумме 18 370 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 04 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 110 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 110 денежные средства в сумме 18 370 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Эпизод № (Потерпевший 111)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 22 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ОТП Банк» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 22 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с неустановленным абонентским номером, оформленную на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 22 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения о неустановленном абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 22 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 111 проживающей в <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 111, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 14 минут Потерпевший 111 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 37 500 рублей со счета банковской карты ПАО «Банк ВТБ», открытый по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 111 на банковскую карту денежных средств в сумме 37 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 26 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 111 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 111 денежные средства в сумме 37 500 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 112)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ОТП Банк» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 112, проживающей в <адрес>, направили ее информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 112, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 25 минут Потерпевший 112 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ему денежные средства в сумме 16 500 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на ее имя по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 112 на банковскую карту денежных средств в сумме 16 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 53 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 112 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 112 денежные средства в сумме 16 500 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 113)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ОТП Банк» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 16 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 16 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 113 проживающей с/т «Дружба» <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 113, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 58 минут Потерпевший 113 находясь с/т «Дружба» <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 020 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «Совкомбанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 113 на банковскую карту денежных средств в сумме 15 020 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 10 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 113 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 113 денежные средства в сумме 15 020 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 114)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже дров, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 114 проживающей д. <адрес>, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей дрова. В подтверждение своих намерений о продаже дров неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке дров с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 114, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 25 минут Потерпевший 114 находясь д. <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 000 рублей со счета банковской карты, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 114 на банковскую карту денежных средств в сумме 8000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 114 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 114 денежные средства в сумме 8000 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 115)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «ОТП Банк» на имя Нефёдовой Ю.В. с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 115 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке Нефёдову Ю.В. за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 115, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 38 минут до 14 часов 44 минут Потерпевший 115 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 29 000 рублей с банковской карты, выпущенной без открытия банковского и лицевого счета на имя ФИО в АО «Тбанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 115 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 29 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 30 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 115 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 115 денежные средства в сумме 29 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 116)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 18 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 18 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 18 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 18 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшемуся на объявление Потерпевший 116 проживающему в <адрес> края, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 116, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут Потерпевший 116 находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 116 на банковскую карту денежных средств в сумме 10 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 07 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 116 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 116 денежные средства в сумме 10 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 117)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшемуся на объявление Потерпевший 117 проживающему в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 117, тем самым убедили ее осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты Потерпевший 117 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 18 000 рублей со счета банковской карты, открытого в ПАО «Сбербанк» на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 117 на банковскую карту денежных средств в сумме 18 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 час 19 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 117 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 117 денежные средства в сумме 18 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 118)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшемуся на объявление Потерпевший 118 проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 118, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
В период времени с 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший 118 находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 20 085 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 118 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 20 085 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В период с 16 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 118 денежные средства в банкоматах, после чего в те же дни зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 118 денежные средства в сумме 20 085 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 119)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 17 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 17 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 17 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшемуся на объявление Потерпевший 119, проживающим в д. <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 119, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 16 минут Потерпевший 119 находясь в д. <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в АО «Альфа-Банк» по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого АО «Банк Русский Стандарт» на имя ФИО
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты Потерпевший 119 находясь в д. <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в АО «Альфа-Банк» по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого АО «Банк Русский Стандарт» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 119 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 60 000 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
В период с 19 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, частично обналичил поступившие от Потерпевший 119 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д., а также осуществил оплату аккаунта «Авито.ру», используемого для совершения преступлений.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 119 денежные средства в общей сумме 60 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 120)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, общаясь в ходе переписки, посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление ФИО, действующим в интересах своего родственника Потерпевший 120, проживающим в <адрес>, направили ФИО информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» ФИО, который, в свою очередь, сообщил полученную от неустановленных лиц информацию Потерпевший 120 для осуществления последним перевода денежных средств.
Затем не позднее 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший 120, будучи введенный в заблуждение относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана согласился оплатить счет-договор о поставке пиломатериалов на сумму 48 820 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 29 минут Потерпевший 120, находясь в в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 48 820 рублей со счета банковской карты, открытого на его имя в АО «Газпромбанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого ПАО «Банк Уралсиб» имя ФИО
О перечислении Потерпевший 120 на банковскую карту денежных средств в сумме 48 820 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 34 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 120 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 120 денежные средства в сумме 48 820 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Эпизод № (Потерпевший 121)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого АО «Газпромбанк» на имя ФИО, с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериалов, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшейся на объявление Потерпевший 121, проживающей по адресу: <адрес> края, направили ей информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериалов, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей пиломатериалы. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериалов неустановленные участники организованной группы составили счет-договор о поставке пиломатериалов с указанием наименования и стоимости товара, после чего копии указанных документов направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 121, тем самым убедили её осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 49 минут до 15 часов 54 минут Потерпевший 121 находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислила принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 87 220 рублей со счета банковской карты, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ее матери ФИО, по абонентскому номеру на счет банковской карты, открытого АО «Газпромбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 121 на банковскую карту денежных средств в общей сумме 87 220 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 06 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 121 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 121 денежные средства в сумме 87 220 рублей, причинив последней значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 122 )
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 14 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого путем дистанционного обращения АО «ОТП Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 14 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 14 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 14 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже дизельного топлива, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 122 , проживающим в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку дизельного топлива, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей дизельное топливо. В подтверждение своих намерений о продаже дизельного топлива неустановленные участники организованной группы направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 122 , реквизиты для оплаты и условия доставки товара, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств
Потерпевший 122 , будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 34 минут Потерпевший 122 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 100 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ОТП Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 122 , на банковскую карту денежных средств в сумме 10 100 рублей неустановленные участники неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 122 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у у Потерпевший 122 денежные средства в сумме 10 100 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 123)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого путем дистанционного обращения в АО «ОТП Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентский номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 16 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже дизельного топлива, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 123, находящимся в <адрес>, направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку дизельного топлива, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей дизельное топливо. В подтверждение своих намерений о продаже дизельного топлива неустановленные участники организованной группы направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 123, реквизиты для оплаты и информацию об условиях доставки товара, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 123, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 12 минут Потерпевший 123 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 132 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытому на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ОТП Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 123, на банковскую карту денежных средств в сумме 132 000 рублей неустановленные участники неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 15 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 123 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 123 денежные средства в сумме 132 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 124)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого путем дистанционного обращения в АО «ОТП Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с с абонентскими номерами, оформленными на посторонних лиц, и сообщил абонентские номера и пароли (коды доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентских номерах и паролях (кодах доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже дизельного топлива, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 124 проживающим в <адрес> (Югры) и направили ему информацию с реквизитами банковской карты, а так же персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку дизельного топлива, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей дизельное топливо. В подтверждение своих намерений о продаже дизельного топлива неустановленные участники организованной группы направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 124 реквизиты для оплаты и информацию об условиях доставки товара, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 124, будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 36 минут Потерпевший 124 находясь в <адрес> (Югры), заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 22 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «ОТП Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 124, на банковскую карту денежных средств в сумме 22 000 рублей неустановленные участники неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 49 минуты участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 124 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 124 денежные средства в сумме 22 000 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 125)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого в ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентские номера и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароле (коде доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже твердого топлива, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 125, проживающим в <адрес> края и направили ему информацию с реквизитами банковской карты, а так же персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку пиломатериала, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей твердое топливо. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериала неустановленные участники организованной группы направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 125 реквизиты для оплаты и информацию об условиях доставки товара, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 125 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут Потерпевший 125 находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 500 рублей со счета АО «Альфа Банк», открытого на его имя по абонентскому номеру на счет банковской карты ПАО «Банк ВТБ» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 125 на банковскую карту денежных средств в сумме 10 500 рублей неустановленные участники неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 07 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 125 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 125 денежные средства в сумме 10 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб возмещен в полном объеме.
Эпизод № (Потерпевший 126)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, Вавиличева А.Д., ЛИЦО2 и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО2, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого АО «Россельхозбанк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк», которую передал участникам организованной группы Вавиличеву А.Д. и ЛИЦО1, а также сообщил им реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карты с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентски номер и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами», а также сообщил организатору и руководителю организованной группы информацию о реквизитах банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1, ЛИЦО2 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароль (код доступа), зарегистрировал и активировал аккаунты в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее 03 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1, Вавиличевым А.Д. и ЛИЦО2, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже топлива, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 126 проживающим в <адрес> края и направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку топлива, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей топливо. В подтверждение своих намерений о продаже топлива неустановленные участники организованной группы направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 126 реквизиты для оплаты и информацию об условиях доставки товара, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ в 03 часов 35 минут Потерпевший 126 находясь в <адрес> края, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 29 217 рублей 40 копеек со счета, открытого на его имя в ПАО «Сбербанк» по абонентскому номеру на счет банковской карты АО «Россельхозбанк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 126 на банковскую карту денежных средств в сумме 29 217 рублей 40 копеек неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграмм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 49 минут участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д., ЛИЦО2 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 126 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1., направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего осуществил подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д., ЛИЦО2 и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 126 денежные средства в сумме 29 217 рублей 40 копеек, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
Эпизод № (Потерпевший 127)
В ДД.ММ.ГГГГ году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1 и Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, являющихся участниками организованной группы, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, с целью незаконного и стабильного извлечения имущественной выгоды и незаконного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, организованной группой, а именно денежных средств у ранее неизвестного им гражданина, проживающего в Российской Федерации, на территории, преимущественно удаленной от <адрес>.
После чего, в ДД.ММ.ГГГГ году, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для реализации своего совместного преступного умысла, неустановленное лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, ЛИЦО1, ЛИЦО3, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, являющиеся участниками организованной группы, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничества, распределив между собой преступные роли.
Не позднее 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел банковскую карту, выданную для обслуживания счета, открытого путем дистанционного обращения в «ОТП Банк» на имя ФИО с сим - картой с абонентским номером, подключенным к услуге «Мобильный банк» и сообщил реквизиты приобретенной банковской карты и полную информацию о персональных данных эмитента банковской карты организатору и руководителю организованной группы и «координатору» - Вавиличеву А.Д.
В этот же период времени, не позднее 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с организатором и руководителем организованной группы и участниками организованной группы Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, продолжая выполнять свою роль в совершении преступления, приобрел сим-карту с с абонентским номером, оформленным на постороннее лицо, и сообщил абонентские номера и пароль (код доступа) организатору и руководителю организованной группы для регистрации и активации аккаунта в мессенджере «Вотсап» в целях его дальнейшего использования «операторами».
Не позднее 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный организатор и руководитель организованной группы, реализуя совместный с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с участниками организованной группы Вавиличевым А.Д., ЛИЦО1 и неустановленными лицами, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, приобрел в целях использования при совершении преступления мобильные телефоны и сим-карты компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование; получив от ЛИЦО1 сведения об абонентском номере и пароле (коде доступа), зарегистрировал и активировал аккаунт в мессенджере «Вотсап» и передал «операторам» мобильные телефоны, компьютерную технику, а также другое необходимое оборудование с активированным аккаунтом в мессенджере «Вотсап»; а также сообщил «операторам» полученные от ЛИЦО1 сведения о реквизитах банковской карты и персональные данные эмитента.
Не позднее 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы - «операторы», реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д. преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и Вавиличевым А.Д., организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свои роли в совершении преступления, используя неустановленные мобильные телефоны и сим-карты, компьютерную технику, а также другое оборудование, разместили фиктивное объявление на интернет-сайте «Авито.ру» о продаже дизельного топлива, после чего, общаясь в ходе переписки посредством аккаунта в мессенджере «Вотсап» с откликнувшимся на объявление Потерпевший 127 проживающим в <адрес> и направили ему информацию с реквизитами банковской карты и персональными данными эмитента для перевода денежных средств якобы за покупку дизельного топлива, выдавая в переписке ФИО за бухгалтера организации, реализующей дизельное топливо. В подтверждение своих намерений о продаже пиломатериала неустановленные участники организованной группы направили посредством мессенджера «Вотсап» Потерпевший 127 реквизиты для оплаты и информацию об условиях доставки товара, тем самым убедили его осуществить перевод денежных средств.
Потерпевший 127 будучи введенный в заблуждение, находясь под влиянием обмана, не подозревая о совместных преступных намерениях организатора и руководителя организованной группы и участников организованной группы ЛИЦО1, Вавиличева А.Д. и неустановленных лиц, воспринимая размещенное на интернет-сайте неустановленными лицами объявление как размещенное добросовестным продавцом, и принимая неустановленных лиц за добросовестного продавца, воспринял сообщенные ими сведения достоверными и согласился перечислить денежные средства.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут Потерпевший 127 находясь в <адрес>, заблуждаясь относительно личностей неустановленных лиц, не подозревая об их преступных намерениях, находясь под влиянием обмана, перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 28 500 рублей со счета АО «Альфа Банк», открытого по абонентскому номеру на счет банковской карты «ОТП Банк» на имя ФИО
О перечислении Потерпевший 127 на банковскую карту денежных средств в сумме 28 500 рублей неустановленные участники организованной группы «операторы» сообщили ее неустановленному руководителю, который, согласно своей роли, сообщил об этом в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Телеграм» участникам организованной группы Вавиличеву А.Д., выполняющему роль и функциональные задачи «координатора» и ЛИЦО1, выполняющему роль и функциональные задачи «обнальщика», в распоряжении которого находилась указанная банковская карта.
ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 01 минуту участник организованной группы ЛИЦО1, реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками Вавиличевым А.Д. и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, обналичил поступившие от Потерпевший 127 денежные средства в банкомате, после чего в тот же день зачислил указанные денежные средства на счет неустановленной банковской карты, находившейся у Вавиличева А.Д.
В это время участник организованной группы Вавиличев А.Д., реализуя совместный с неустановленным организатором и руководителем организованной группы и ее участниками ЛИЦО1 и неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с организатором и руководителем организованной группы и другими ее участниками, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и распределенным ролям, выполняя свою роль в совершении преступления, осуществлял контроль за всеми этапами действий «обнальщика» - ЛИЦО1, направленных на обналичивание похищенных денежных средств, в том числе посредством общения в созданном специально для этих целей чате в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»); после чего произвел подсчет и общий учет совокупного незаконного дохода в виде денежных средств, полученных ЛИЦО1 со счетов, используемых при совершении преступлений банковских карт, а затем осуществил перечисление похищенных денежных средств организатору и руководителю организованной группы.
В результате преступных действий неустановленный организатор и руководитель организованной группы, а также участники организованной группы ЛИЦО1, Вавиличев А.Д. и неустановленные лица, действуя умышленно, совместно и согласованно между собой, в составе организованной группы, похитили путем обмана у Потерпевший 127 денежные средства в сумме 28 500 рублей, причинив последнему значительный ущерб на указанную сумму.
Похищенные денежные средства неустановленный организатор и руководитель организованной группы в дальнейшем распределил между собой и участниками организованной группы.
Ущерб не возмещен.
В судебном заседании подсудимый Вавиличев А.Д. согласился с предъявленным ему обвинением и поддержал заявленное ходатайство о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии с главой 40.1 УПК РФ в порядке заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, указав, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Вавиличевым А.Д. добровольно, при участии и в присутствии защитника, Вавиличев А.Д. понимает существо предъявленного ему обвинения и согласен с ним в полном объеме, характер и последствия заявленного ходатайства подсудимый осознает. Кроме этого подсудимый осознает, что в соответствии со статьей 317.8 УПК РФ в случае, если будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV УПК РФ.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого Вавиличева А.Д. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в соответствии со статьей 317.5 УПК РФ, поскольку с обвиняемым Вавиличевым А.Д. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Судом установлено, что в ходе предварительного следствия Вавиличев А.Д. выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, изложил обстоятельства совершения им преступлений, дал показания, изобличающие лиц, в отношении которых уголовное дело рассматривается в другом производстве, в совместно совершенных с Вавиличевым А.Д. преступлениях, в результате чего были возбуждены уголовные дела в отношении этих лиц, эти действия Вавиличева А.Д. имели существенное значение для раскрытия и расследования совершенных им преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений.
Порядок заключения с Вавиличевым А.Д. досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренный статьями 317.1-317.5 УПК РФ соблюден.
Государственный обвинитель, защитник подсудимого не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по правилам глав 40, 40.1 УПК РФ.
При таких обстоятельствах, поскольку судом установлено, что в ходе предварительного следствия Вавиличев А.Д. выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, порядок заключения с Вавиличевым А.Д. досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренный главой 40.1 УПК РФ, соблюден, оснований для прекращения уголовного дела не имеется, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и согласен с ним в полном объеме, у государственного обвинителя, защитника не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в соответствии со статьями 317.7 УПК РФ.
Суд квалифицирует действия подсудимого Вавиличева А.Д. по эпизодам №№ 6, 21,23, 25, 31, 38, 51, 54, 55, 62, 79, 81, 95, 106, 111 по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.
Суд квалифицирует действия подсудимого Вавиличева А.Д. по эпизоду № 83 по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере, организованной группой.
Суд квалифицирует действия подсудимого Вавиличева А.Д. по остальным эпизодам по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.
При назначении вида и меры наказания подсудимому, в соответствии со статьей 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Судом также учитывается личность подсудимого Вавиличева А.Д., который на учете в психоневрологическом, наркологическом диспансере не состоит, участковым уполномоченным характеризуется удовлтеворительно, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает:
• в соответствии с частью 1 статьи 61 УК РФ:
- активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (п. «и»);
- добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по эпизодам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 25, 55, 70, 73, 89, 106, 114, 116, 122, 125) (п. «к»);
• в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ:
- полное признание и осознание своей вины,
- раскаяние в содеянном,
- принесение извинений,
- возраст подсудимого,
- наличие близких родсвенников, имеющих заболевания,
- состояние здоровья подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не усматривает.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Вавиличева А.Д. во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, являющихся основанием для применения при назначении наказания Вавиличеву А.Д. положений статьи 64 УК РФ, а также положений, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, суд не усматривает.
Суд, с учетом всех обстоятельств дела, учитывая категорию совершенных преступлений, руководствуясь принципами гуманизма, справедливости и соразмерности наказания содеянному, влияния назначенного наказание на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом личности подсудимого, считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, что, по убеждению суда, является справедливым, соразмерным содеянному, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного.
При определении размера наказания суд учитывает положения части 2 статьи 62 УК РФ, в соответствии с которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.
Учитывая, что подсудимому Вавиличеву А.Д. назначается наказание в соответствии с частью 2 статьи 62 УК РФ, суд приходит к выводу, что положения части первой статьи 62 УК РФ о сроке и размере наказания учету не подлежат.
Суд не усматривает оснований для применения положений уголовного закона об условном осуждении в соответствии с п. «б» части 1 статьи 73 УК РФ.
С учетом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд считает возможным не назначать Вавиличеву А.Д. дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, в соответствии с санкцией части 4 статьи 159 УК РФ.
Учитывая, что подсудимый совершил преступления после постановления приговора Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым на основании статьи 74 УК РФ отменить условное осуждение, назначенное по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и окончательно назначить наказание с применением статьи 70 УК РФ.
Поскольку Вавиличев А.Д. осуждается за совершение тяжких преступлений, то в соответствии с п. «а» части 1 статьи 58 УК РФ отбывать наказание в виде лишения свободы должен в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Вавиличева А.Д. избрать в виде заключения под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО ГУФСИН России по <адрес>, до вступления приговора в законную силу.
Взять Вавиличева А.Д. под стражу в зале суда.
На основании п. «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ, время содержания под стражей по настоящему уголовному делу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании части 3.4 статьи 72 УК РФ, зачесть время нахождения Вавиличева А.Д. под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
По уголовному делу потерпевшими заявлены гражданские иски.
В соответствии со статьей 1064 ГК РФ, разрешая гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, суд считает их обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку данный ущерб был причинен виновными действиями подсудимого, что им не оспаривалось в судебном заседании.
При этом суд считает необходимым гражданские иски Потерпевший 3 ФИО, Потерпевший 5, ООО «Энергоремтехсервис», Потерпевший 7, Потерпевший 8, Потерпевший 12, Потерпевший 14, Потерпевший 18, Потерпевший 20, Потерпевший 25, Потерпевший 55, Потерпевший 70, Потерпевший 73, Потерпевший 89, Потерпевший 106, Потерпевший 114,, Потерпевший 116, Потерпевший 122 , Потерпевший 125 оставить без удовлетворения в связи с полным возмещением.
В соответствии со статьей 115 УПК РФ был наложен арест на транспортноее средство, недвижимое имущество Вавиличева А.Д. Суд приходит к выводу о снятии наложенного ареста на транспортное средство, поскольку в судебном заседании установлено, что указанное транспортное средство было приобретено супругой Вавиличева А.Д. – ФИО до вступления в брак с подсудимым. При этом считает необходимым сохранить арест на недвижимое имущество в целях исполнения приговора в части гражданских исков.
Судьбу вещественных доказательств по делу надлежит разрешить в соответствии с требованиями статьи 309 УПК РФ.
Руководствуясь статьями 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ВАВИЛИЧЕВА А. Д. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (127 преступлений) УК РФ, и назначить ему наказание в виде 01 года лишения свободы за каждое преступление.
На основании части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, Вавиличеву А.Д. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 03 года.
На основании статьи 74 УК РФ отменить условное осуждение, назначенное по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.
На основании статьи 70 УК РФ, по совокупности приговоров, к назначенному наказанию частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить Вавиличеву А.Д. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три) года 06 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении Вавиличева А.Д. избрать в виде заключения под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО ГУФСИН России по <адрес>, до вступления приговора в законную силу.
Взять Вавиличева А.Д. под стражу в зале суда.
На основании п. «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ, время содержания под стражей по настоящему уголовному делу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
На основании части 3.4 статьи 72 УК РФ, зачесть время нахождения Вавиличева А.Д. под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.
Взыскать с ВАВИЛИЧЕВА А. Д. в пользу:
- Потерпевшая 1 14 215 рублей;
- Потерпевший 2 15 800 рублей;
- Потерпевший 9 6 000 рублей;
- Потерпевший 10 30 000 рублей;
- Потерпевший 11 26 309,90 рублей;
- Потерпевший 13 55 900 рублей;
- Потерпевший 15 13 500 рублей;
- Потерпевший 16 53 500 рублей;
- Потерпевший 17 25 500 рублей;
- Потерпевший 19 17 800 рублей;
- Потерпевший 21 12 600 рублей;
- Потерпевший 22 23 000 рублей;
- Потерпевший 23 18 022,50 рублей;
- Потерпевший 24 18 100 рублей;
- Потерпевший 26 50 000 рублей;
- Потерпевший 27 24 480 рублей;
- Потерпевший 28 22 000 рублей;
- Потерпевший 29 22 110 рублей;
- Потерпевший 30 190 000 рублей;
- Потерпевший 31 15 500 рублей;
- Потерпевший 32 27 400 рублей;
- Потерпевший 33 14 241,06 рублей;
- Потерпевший 34 27 255 рублей;
- Потерпевший 35 20 100 рублей;
- Потерпевший 36 53 975 рублей;
- Потерпевший 37 66 600 рублей;
- Потерпевший 38 12 760 рублей;
- Потерпевший 39 22 410 рублей;
- Потерпевший 40 33 134 рублей;
- Потерпевший 41 13 736, 25 рублей;
- Потерпевший 42 13 165,09 рублей;
- Потерпевший 43 24 500 рублей;
- Потерпевший 44 94 500 рублей;
- Потерпевший 45 13 900 рублей;
- Потерпевший 46 13 000 рублей;
- Потерпевший 69 35 650 рублей;
- Потерпевший 47 26 000 рублей;
- Потерпевший 48 28 000 рублей;
- Потерпевший 49 18 200 рублей;
- Потерпевший 50 62 400 рублей;
- Потерпевший 51 14 870 рублей;
- Потерпевший 52 17 700 рублей;
- Потерпевший 53 30 000 рублей;
- Потерпевший 54 19 192 рублей;
- Потерпевший 56 30 000 рублей;
- Потерпевший 57 18 100 рублей;
- Потерпевший 58 38 000 рублей;
- Потерпевший 59 57 200 рублей;
- Потерпевший 60 32 000 рублей;
- Потерпевший 61 25 400 рублей;
- Потерпевший 62 22 560 рублей;
- Потерпевший 63 26 910 рублей;
- Потерпевший 64 59 400 рублей;
- Потерпевший 65 75 000 рублей;
- Потерпевший 66 21 750 рублей;
- Потерпевший 67 36 200 рублей;
- Потерпевший 68 55 376 рублей;
- Потерпевший 71 18 270 рублей;
- Потерпевший 72 20 000 рублей;
- Потерпевший 74 11 500 рублей;
- Потерпевший 75 27 000 рублей;
- Потерпевший 76 20 691,30 рублей;
- Потерпевший 77 26 000 рублей;
- Потерпевший 78 10 100 рублей;
- Потерпевший 79 56 000 рублей;
- Потерпевший 80 20 000 рублей;
- Потерпевший 81 17 800 рублей;
- Потерпевший 82 106 800 рублей;
- Потерпевший 83 487 000 рублей;
- Потерпевший 84 15 646,50 рублей;
- Потерпевший 85 26 700 рублей;
- Потерпевший 87 12 500 рублей;
- Потерпевший 88 12 860 рублей;
- Потерпевший 90 104 040 рублей;
- Потерпевший 91 28 924 рублей;
- Потерпевший 92 14 900 рублей;
- Потерпевший 93 98 665 рублей;
- Потерпевший 94 17 000 рублей;
- Потерпевший 95 15 500 рублей;
- Потерпевший 96 12 000 рублей;
- Потерпевший 97 36 100 рублей;
- Потерпевший 98 17 650 рублей;
- Потерпевший 99 59 050 рублей;
- Потерпевший100 72 000 рублей;
- Потерпевший 101 10 400 рублей;
- Потерпевший 102 56 700 рублей;
- Потерпевший 103 19 800 рублей;
- Потерпевший 104 30 000 рублей;
- Потерпевший 105 112 850 рублей;
- Потерпевший 107 36 000 рублей;
- Потерпевший 108 21 240 рублей;
- Потерпевший 109 39 150 рублей;
- Потерпевший 110 18 370 рублей;
- Потерпевший 111 37 500 рублей;
- Потерпевший 112 16 500 рублей;
- Потерпевший 113 15 020 рублей;
- Потерпевший 115 29 000 рублей;
- Потерпевший 117 18 000 рублей;
- Потерпевший 118 20 085 рублей;
- Потерпевший 119 60 000 рублей;
- Потерпевший 120 48 820 рублей;
- Потерпевший 121 87 220 рублей;
- Потерпевший 123 132 000 рублей;
- Потерпевший 124 22 000 рублей;
- Потерпевший 126 29 217,40 рублей;
- Потерпевший 127 28 500 рублей;
- Потерпевший 86 20 690 рублей.
Снять арест на автомобиль «Ниссан Теана», государственный регистрационный знак У 946 МУ 142 регион, зарегистрированный на супругу Вавиличева А.Д. - ФИО
Сохранить арест в целях исполнения приговора в части гражданских исков на 1/12 доли Вавиличева А.Д. в праве собственности на жилое помещение (квартиру) площадью 81,4 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>.
Приговор может быть обжалован всеми участниками процесса в <адрес> областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения.
Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, в том числе путем использования систем видеоконференц-связи и при помощи защитника.
Приговор, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ.
Судья М.В. Воробьев