ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
06 августа 2026 года г. Ленск Республика Саха (Якутия)
Ленский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Шмидт Ж.А., при секретаре Орловой Е.В., с участием государственного обвинителя Толышевой А.Б., подсудимого Шабарского А.А.., его защитника адвоката Ивановой С.И., представившей удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Шабарского А.А., [ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ] судимости не имеющего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Шабарский А.А. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств оплаты, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.
Шабарский А.А. в период времени с 01.07.2023 по 17.07.2023, находясь на территории г. Ленска Ленского района Республики Саха (Якутия), действуя по предложению С., не желавшего в надлежащем порядке быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и открывать соответствующий банковский счет на свое имя, за обещанное денежное вознаграждение, оформил для имитации легальности своих будущих заведомо незаконных действий нотариально заверенную доверенность [НОМЕР] на С., решил открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой банковского обслуживания и незаконно передать электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу.
Реализуя свой преступный умысел, Шабарский А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неправомерного оборота средств платежей, не намереваясь в последующем осуществлять техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в том числе производить денежные переводы, являясь подставным лицом, в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 17.07.2023 в филиале ПАО СБЕРБАНК по адресу: г. Ленск, ул. Ленина, д.76, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в ПАО СБЕРБАНК расчетный счет [НОМЕР].
Далее в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часа 00 минут 17.07.2023 Шабарский А.А. в филиале ПАО СБЕРБАНК по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, д.76, получил данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания по вышеуказанному счету, тем самым, Шабарский А.А. приобрел электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Далее Шабарский А.А. в период времени с 08 часов 00 минут по 18 часа 00 минут 17.07.2023, находясь в здании филиала ПАО СБЕРБАНК по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, д.76, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО СБЕРБАНК, в нарушение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с С., с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал последнему вышеуказанные средства оплаты, электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО СБЕРБАНК к расчетному счету [НОМЕР], то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.
Своими умышленными противоправными действиями Шабарский А.А. нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности в Российской Федерации.
В судебном заседании подсудимый Шабарский А.А. виновным себя в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.
В судебном заседании в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого данные им в присутствии защитника в ходе допроса, в качестве подозреваемого, обвиняемого, согласно которым он в период с 10.07.2023 по 01.07.2024 по просьбе С., у которого не было гражданства, и он не мог зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оформил на свое имя индивидуальное предпринимательство, открыл банковский счет в ПАО «Сбербанк», получил банковскую карту, логин и пароль. Оформил на С. нотариальную доверенность, которой разрешил выполнять все действия с его ИП, в том числе распоряжаться банковским счетом и банковской картой. Все документы по ИП, банковскому счету, банковскую карту (пароль, логин), нотариальную доверенность передал С. При этом С. обещал выплачивать ему часть дохода и платить налоги, однако какого либо вознаграждения от С. он не получил, налоги тот не платил. Вину признал полностью (т. 1, л.д. 105-109, 110-113, 118-121). Оглашенные показания после оглашения полностью подтверждены подсудимым Шабарским А.А.
Кроме признания своей вины подсудимым Шабарским А.А., его виновность установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно приведенными оглашенными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей, в частности.
Оглашенными показаниями свидетеля С2, из которых следует, что Шабарский А.А. ее бывший муж. В 2022 году она и С. официально поженились. У С. не было гражданства, он открыл СТО, но не мог официально его оформить. Со слов С. ей известно, что по его просьбе Шабарский А.А. оформил индивидуальное предпринимательство на свое имя и открыл соответствующий банковский счет в банке «Сбербанк», все документы на ИП, в том числе нотариальную доверенность, передал С., который в дальнейшем единолично распоряжался ИП Шабарского А.А., в том числе его банковским счетом, также видела у него банковскую карту на имя Шабарского А.А. (т.1, л.д. 125-128)
Показаниями свидетеля Л. (руководителя офиса Ленского отделения банка «Сбербанк»), которая суду показала, что 17.07.2023 Шабарский А.А. открыл банковский расчетный счет для индивидуальных предпринимателей, при открытии счета проверяются все документы, разъясняются все права и обязанности, в том числе указывается, что счет предназначен для его личного пользования, передача третьим лицам недопустима. Ему были выданы все документы. Через непродолжительное время Шабарским А.А. была выдана нотариальная доверенность на имя С. на предоставление доступа к счету Шабарского А.А. После подачи С. всех документов ему был предоставлен доступ к банковскому счету ИП Шабарского А.А., также у С. в банке были отобраны образцы подписи и печати ИП Шабарского для последующего права подписания банковских документов живой подписью как представителя Шабарского А.А., заверенной его печатью.
Оглашёнными показаниями свидетеля П., из которых следует, что в период времени с 2023 по 2024 гг. он неоднократно, осуществлял ремонт (замена масла) своего транспортного средства «Тойота Ноах» на СТО «AVTO STYLE» по адресу: РС(Я), г. Ленск, [АДРЕС]. Данное СТО, принадлежало С., расплачивался за услуги наличными денежными средствами, Шабарского А.А. на СТО, ни разу не видел (т.1, л.д. 134-137).
Приведенные показания свидетелей суд принимает за основу, поскольку они согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, полностью согласуются с приведенными выше показаниями подсудимого и подтверждаются следующими исследованными в суде письменными и вещественными доказательствами.
Протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2026, в ходе которого осмотрено является Ленское отделение банка СБЕРБАНК по адресу: РС(Я), г. Ленск, ул. Ленина, д.76, на момент осмотра отделение функционирует (т.1, л.д. 93-97).
Протоколом осмотра места происшествия от 17.06.2026, в ходе которого осмотрено строение СТО «AVTO STYLE» по адресу: РС(Я), г. Ленск, [АДРЕС], на момент осмотра станция не функционирует (т.1, л.д. 98-100).
Копией нотариальной доверенности [НОМЕР] от 14.07.2023, согласно которой ИП Шабарский А.А. уполномочивает С. представлять его как ИП во всех органах с правом подписания документов и правом доступа к банковским счетам (т.1, л.д. 24).
Заявлением о государственной регистрации физического лица в качестве ИП формы [НОМЕР], согласно которому Шабарский А.А. подал заявление на государственную регистрацию в качестве ИП (т.1, л.д. 33-35).
Заявлением о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП формы [НОМЕР], согласно которому Шабарский А.А. подал заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП (т.1, л.д. 39).
Выпиской из ЕГРИП на ИП Шабарского А.А., согласно которому Шабарский А.А. 13.07.2023 зарегистрирован в качестве ИП, прекратил деятельность в качестве ИП 08.07.2024, сведения о видах экономической деятельности указано «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (т.1, л.д. 45-49).
Сведениями УФНС по РС(Я) об открытых банковских счетах на Шабарского А.А., согласно которому ИП Шабарский А.А. с 17.07.2023 имел расчетный счет [НОМЕР] (т.1, л.д. 50).
Уведомлением УФНС по РС(Я) о постановке на учет физического лица в налоговом органе от 13.07.2023, согласно которому 13.07.2023 ИП Шабарский А.А. уведомлен о постановке на учет в налоговом органе (т.1, л.д. 53).
Решением УФНС по РС(Я) о государственной регистрации от 10.07.2023, согласно которому в отношении Шабарского А.А. принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (т.1, л.д. 58).
Выпиской операций по лицевому счету [НОМЕР] ИП Шабарского А.А. за период с 2023 по 2025 гг., согласно которому в 2023 году осуществлено денежных оборотов всего на сумму 15 000 рублей, копией ее выемки от 16.06.2026 (т.1, л.д. 142-146, 139-141).
Ксерокопией личного банковского дела ИП Шабарского А.А. банка Сбербанк, согласно которому 17.07.2023 ИП Шабарский А.А. открыл в банке СБЕРБАНК банковский счет [НОМЕР], получив доступ к системе электронных платежей и к личному кабинету «Сбербизнес», банковскую карту, при этом согласившись со всеми условия договора с банком (т.1, л.д. 149-165).
Копией временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ [НОМЕР] на имя С., согласно которому С. является лицом без гражданства в РФ (т.1, л.д. 185).
Копией ответа Врио начальника ОВМ ОМВД России по Ленскому району от 09.04.2025, согласно которому С. имеет временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ [НОМЕР], зарегистрирован на миграционном учете по месту пребывания по адресу: РС(Я), г. Ленск, [АДРЕС] с 12.11.2024 по 11.11.2025 (т.1, л.д. 193).
При анализе и оценке вышеприведенных доказательств суд находит, что все они отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности.
Проверив и оценив представленные сторонами и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает доказанной вину подсудимого в неправомерном приобретении в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств оплаты, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах и объеме, изложенных в установочной части приговора и находит эти доказательства, в своей совокупности, достаточными, для вынесения обвинительного приговора.
Шабарский А.А. действовал с прямым умыслом, он осознавал, что приобретение и передача средств оплаты, электронных средств оплаты, электронных носителей другому лицу противоречит действующему законодательству, требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ИП Шабарского А.А. и желал наступления этих последствий.
Действия подсудимого Шабарского А.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств оплаты, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств
Принимая во внимание данные о личности подсудимого Шабарского А.А., который не состоит [ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ], его поведение в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в его вменяемости и способности нести уголовную ответственность за содеянное.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому суд в соответствии с "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что Шабарский А.А. подробно и обстоятельно рассказал все известные ему обстоятельства совершенного преступления, в том числе детали договоренности с С. на приобретение в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и механизм приобретения и сбыта.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие [ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ] (т.1, л.д.222-223).
Отягчающих вину обстоятельств не установлено.
Из материалов уголовного дела установлено, что Шабарский А.А. судимости не имеет, по месту жительства в целом характеризуется положительно, [ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ], к административной ответственности не привлекался, на учете [ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ] не состоит, работает, по месту работы характеризуется положительно (т. 1, л.д. 210-225, 228-230).
Вместе с тем, с учетом конкретных обстоятельств и способа совершенного преступления, его общественной опасности, прямого умысла подсудимого на его совершение, по мнению суда, не дают оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
При назначении подсудимому наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ исходя из характера и повышенной степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к тяжкому преступлению, обстоятельства его совершения, характеризующих личность виновного данных, смягчающих, отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, приходит к выводу о назначении Шабарскому А.А. наказания в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, достижению цели его исправления и предупреждению совершения им новых преступлений, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Исходя из обстоятельств смягчающих наказание подсудимого, его поведения после совершения преступления, который вину признал, дал изобличающие себя показания, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также данных о личности подсудимого, который по месту работы охарактеризован с положительной стороны, [ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ] суд признает совокупность смягчающих обстоятельств и других указанных выше обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Шабарским А.А. преступления, исключительными, что является основанием для применения положений ст. 64 УК РФ в части дополнительного наказания в виде штрафа, и назначить его ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.
При этом суд назначает Шабарскому А.А. наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, считая возможным его исправление без реального отбывания наказания, с возложением на него исполнения определенных обязанностей в течение испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию в дни, определенные данным органом.
Именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач и осуществлению целей, предусмотренных ст. ст. 2, 43, 60 УК РФ, а также послужит исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.
Оснований для назначения подсудимому альтернативного вида наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не находит, так как оно в меньшей мере будут способствовать исправлению и перевоспитанию осужденного.
Меру пресечения Шабарскому А.А. по вступлению приговора в законную силу подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
Процессуальные издержки заявлены, согласно справке приложенной к обвинительному заключению, постановлением следователя адвокату Ивановой С.И. назначенному в качестве защитника выплачена сумма за оказание юридической помощи обвиняемому Шабарскому А.А. в размере 21973 рублей 60 копеек (т. 1 л.д. 239).
Судом вынесено постановление о выплате денежного вознаграждения адвокату Ивановой С.И. за осуществление защиты подсудимого в судебном заседании, по назначению суда за счет средств федерального бюджета за 2 дня работы в размере 8188 рублей 40 коп.
Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые, в силу ч. 2 ст. 132 УПК РФ, суд вправе взыскать с осужденного.
Подсудимый Шабарский А.А. от услуг защитника не отказывался, [ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ], в связи с чем, суд с учетом его материального положения, считает возможным освободить его от уплаты процессуальных издержек.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Шабарского А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 10000 (десять тысяч) рублей.
Применить ст. 73 УК РФ, наказание Шабарскому А.А. считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить в течение испытательного срока на условно осужденного Шабарского А.А. следующие обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, осуществляющую контроль за поведением условно осужденного, в установленные инспекцией дни; не менять без уведомления названного органа постоянного места жительства.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа - исполнять самостоятельно.
Штраф подлежит уплате по реквизитам:
Получатель штрафа: УФК по РС (Я) (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)),
ИНН 1435236701 / КПП 143501001 л/с 04161А58870 р/с 03100643000000011600 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
БИК 019805001 корр. счет 40102810345370000085
КБК 417 116 03121 01 9000 140 ОКТМО 98701000
УИН: [НОМЕР]
Меру пресечения Шабарскому А.А. по вступлению приговора в законную силу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.
Судом вынесено постановление о выплате денежного вознаграждения адвокату Ивановой С.И. за осуществление защиты подсудимого в судебном заседании по назначению суда и возмещении этих процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета через Управление Судебного департамента в Республике Саха (Якутия). Осужденного Шабарского А.А. от возмещения процессуальных издержек освободить.
Приговор суда может быть обжалован сторонами по делу в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение пятнадцати суток со дня провозглашения.
В случае обжалования приговора осужденный в соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ имеет право ходатайствовать о своем участии в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференцсвязи (вопрос о форме участия обвиняемого в судебном заседании решается судом); вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; отказаться от защитника; отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Председательствующий, судья Ж.А. Шмидт