ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении уголовного дела по подсудности
24 июля 2026 года г.Барнаул
Судья Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края Аносова В.В., изучив материалы уголовного дела в отношении Трофимова Александра Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),
УСТАНОВИЛ:
в Железнодорожный районный суд г.Барнаула 17.07.2026 года поступило уголовное дело в отношении Трофимова А.Б., обвиняемого органом предварительного следствия в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.
Исходя из положений ч.1 и 3 ст.32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями 4, 5 и 5.1 ст.32 УПК РФ, а также ст.35 УПК РФ.
В соответствии с ч.3 ст.8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено УПК РФ.
Так, Трофимов А.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, его действия органом следствия квалифицированы как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Согласно п.8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 09.12.2025) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т.п.
В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).
Исходя из содержания обвинительного заключения, Трофимов А.Б. обвиняется в том, что находясь на территории Алтайского края, в том числе по адресу <адрес>, реализуя свой преступный умысел, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у <адрес> денежными средствами в особо крупном размере, решил легализовать (отмыть) их путем совершения ряда притворных финансовых (банковских) операций и гражданско-правовых сделок. Для чего, находясь по вышеуказанному адресу подыскал совместно с неосведомленным о его преступных намерениях ФИО4, объекты недвижимости для приобретения (здания в <адрес> по адресам <адрес> (Объект №) и <адрес> (объект №)) и поручил последнему выступать при совершении притворных сделок в роли якобы покупателя. Затем, находясь по вышеуказанному адресу Трофимов А.Б. передал ФИО4 через подчиненное лицо - ФИО3, также не осведомлённого о преступных намерениях Трофимова А.Б., наличные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей для оплаты части стоимости приобретаемого Объект №, а также поручил заключить договор купли-продажи объект №, для чего, в том числе, обратиться в ПАО «Банк ВТБ» и оформить кредит на его приобретение.
После чего Трофимов А.Б., действуя в рамках вышеназванного преступного умысла, направленного на легализацию похищенных денежных средств по ОМС и приобретение Объекта № на подставное лицо, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу <адрес>, организовал заключение между ИП ФИО4 и ПАО «Банк ВТБ» кредитного соглашения в целях приобретения вышеназванного объекта № и его реконструкции, при этом Трофимов А.Б. выступил личным поручителем по данному кредитному соглашению, используя свое служебное положение, привлек в качестве поручителей своего подчиненного ФИО3 и само ООО», как юридическое лицо, кроме того, гарантировал Банку ежемесячное погашение кредита за счет арендных поступлений, соразмерных ежемесячным кредитным платежам, по договорам аренды Объекта № и Объекта №, заключенными между Обществом и ИП ФИО4
В дальнейшем, Трофимов А.Б., в целях реализации преступного умысла, находясь на территории Алтайского края, в том числе по адресу <адрес>, организовал заключение от имени ООО» двух договоров процентного займа с подконтрольным ему лицом ИП ФИО4, а в дальнейшем, Трофимов А.Б., в том числе посредством перечисления платежей за аренду на счета подконтрольного лица ФИО4, а также находясь на территории Алтайского края, в том числе по адресу <адрес>, заключил между ООО» и ИП ФИО4 притворный договор, согласно которому ООО» приняло на себя обязательство по полному финансированию строительства и реконструкции Объекта №
Кроме того, Трофимов в период с 01.01.2016 по 05.02.2026 на территории г.Баранула, Алтайского края, в том числе по адресам <адрес>, <адрес>, продолжая реализовывать преступный умысел, с целью придания видимости законного оборота похищенных средств и их последующего направления на арендные платежи, используя свое служебное положение, давая прямые указания подчиненному ФИО3 заключать договоры, организовал заключение договоров аренды Обектов № и № между ООО» и ИП ФИО4, после чего дал указание подчиненным сотрудникам бухгалтерии Общества систематически формировать платежные поручения с фиктивными основаниями «арендная плата», которые Трофимов А.Б., находясь на территории <адрес>, в том числе по адресам <адрес>, Трактовая 2к, подписывал лично, а сотрудники бухгалтерии, не осведомленные о преступных намерениях и преступном происхождении части средств, направили в банки платежные поручения на общую сумму 169 707 826 рублей, из которых 101 424 207, 94 рублей являлись похищенными средствами ОМС.
Таким образом, преступление, в совершении которого обвиняется Трофимов А.Б., совершено в <адрес>, <адрес>), поскольку все действия, направленные на совершение ряда притворных финансовых (банковских) операций и гражданско-правовых сделок, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными <адрес> денежными средствами, производились Трофимовым А.Б. по вышеуказанным адресам, подписывались лично Трофимовым А.Б. платежные поручения, а также состоялась передача части наличных денежных средств для приобретения объекта №.
При вышеизложенных обстоятельствах уголовное дело в отношении Трофимова А.Б. подлежит направлению по подсудности в Индустриальный районный суд г.Барнаула Алтайского края.
По данному уголовному делу обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.4 л.д.72-73, 74), ходатайств от сторон, касающихся изменения меры пресечения, не поступало, в связи с чем суд полагает необходимым оставить ее без изменения.
Руководствуясь ст.ст.32, 34, 227, 228 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
направить по подсудности в Индустриальный районный суд г.Барнаула Алтайского края уголовное дело в отношении Трофимова Александра Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.
Меру пресечения Трофимову А.В. оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня его вынесения путем принесения жалобы или представления в Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края, а обвиняемым - в тот же срок со дня получения копии постановления.
Судья В.В.Аносова