ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 декабря 2025 года г.Омск
Куйбышевский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Серпутько С.А., с участием секретаря судебного заседания Пошевина М.А., помощника судьи Козина В.В., государственного обвинителя помощника прокурора ЦАО г.Омска Лесовской К.С., подсудимой Чурон С.В., адвоката Сатюкова В.В., представителя потерпевшего Семенюк М.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому
Чурон Снежана Владимировна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судима, по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимая совершила преступление при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Чурон С.В., знавшей, что она правом получения материнского (семейного) капитала согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не обладает, находящейся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных сведений о рождении ребенка.
Действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Чурон С.В. вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на незаконное получение денежных средств материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных сведений о рождении ребенка вне медицинской организации для получения свидетельства о рождении, которые впоследствии будут представлены в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации для получения денежных средств материнского (семейного) капитала, при этом договорившись об оплате их услуг денежными средствами в сумме материнского (семейного) капитала.
С этой целью Чурон С.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передала неустановленному лицу, паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес> на ее имя.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение единого преступного умысла, неустановленное лицо, представившееся как Б.А.А., находясь в здании отдела ЗАГС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя от имени Чурон С.В., в ходе личного приема, предоставило сотруднику МФЦ, не осведомленному о преступных намерениях Чурон С.В. и неустановленных лиц, паспорт гражданина Российской Федерации на имя Б.А.А. № выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС Росси по <адрес>, а также заполнило соответствующие бланки, утвержденные Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния», в которых указало заведомо ложные сведения о рождении Чурон С.В. ребенка, а именно: заявление Формы № 6 от имени Б.А.А. (лица, присутствовавшего во время родов) о рождении Чурон С.В. ДД.ММ.ГГГГ в 01 часов 18 минут по адресу: <адрес>, 1 ребенка, вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи, которые на основании ст. 14 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» являются основанием для государственной регистрации рождения ребенка. На основании представленных фиктивных документов, введенными в заблуждение сотрудниками отдела ЗАГС <адрес>, о наличии предусмотренных вышеуказанными нормативными актами оснований, внесена запись акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Чурон С.В. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> рожден ребенок – Ч.Р.В. После этого неустановленному лицу, представившемуся, как Б.А.А., сотрудниками отдела ЗАГС <адрес> были выданы свидетельство о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Чурон С.В. является матерью Ч.Р.В.
В результате умышленных преступных действий Чурон С.В. и неустановленных лиц, а именно предоставления заведомо ложных сведений о рождении фактически несуществующего Ч.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на имя Чурон С.В. был оформлен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № № в размере 483 881,83 рубль.
Так, Чурон С.В. была осведомлена о том, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
В соответствии со ст. 2 Закона под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2007;
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2007;
4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01.01.2020;
5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01.01.2020;
6) мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 01.01.2007, и являющихся их отцами (усыновителями), в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее умершей;
7) мужчин, воспитывающих первого ребенка, рожденного начиная с 01.01.2020, и являющихся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявление ее умершей.
Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится Территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в следующие сроки: в течение 5 рабочих дней (по федеральному закону № 256 от 29.12.2006) с даты приема заявления о выдаче сертификата.
Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с Законом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом – это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
Таким образом, денежные средства материнского (семейного) капитала - это денежные средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Лица, которым выданы сертификаты, имеют лишь право на предоставление им дополнительных мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию данных дополнительных мер государственной поддержки, указанные лица не являются. Эти денежные средства являются собственностью государства.
В соответствии со статьей 7 Закона установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно: распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала.
Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться в соответствии с Законом средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в части 1 статьи 3 Закона;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (с 01.01.2016);
5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (п. 5 введен Федеральным законом от 28.12.2017 № 432-ФЗ, в ред. Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ).
Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим. Ни на какие иные цели, в том числе на получение наличных денежных средств по сертификату, за исключением случаев, предусмотренных Законом, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут.
Согласно ч. 6 ст. 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев – заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей- инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
Согласно ст. 8 Закона заявление о распоряжении подлежит рассмотрению Территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в срок, не превышающий десяти рабочих дней, а при необходимости может быть продлен до двадцати рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.
Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации не позднее чем через один рабочий день с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления.
В случае удовлетворения заявления о распоряжении Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении.
Согласно ст. 9 Закона средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по его заявке. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предусматривается направление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении.
Согласно ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться:
1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно - строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;
2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.
Часть средств материнского (семейного) капитала в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного) капитала, полагающихся лицу, получившему сертификатом, на дату подачи им заявления о распоряжении, в соответствии с ч. 1.1 ст. 10 Закона, может быть выдана на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, при представлении засвидетельствованных в установленном законом порядке соответствующих документов. Иных случаев выдачи наличных денежных средств Законом не предусмотрено.
Согласно ч. 6 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.
Кроме этого, Чурон С.В. также было известно, что согласно п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Правила), в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:
а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;
в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.
Согласно п. 3 (1) данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (подпункт «в»).
Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).
Согласно п. 5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.
Положениями п. 6 данных Правил установлено, что заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:
- основного документа, удостоверяющего личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;
- основного документа, удостоверяющего личность представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия - в случае подачи заявления через представителя;
- основного документа, удостоверяющего личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания - в случае, если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.
Согласно п. 6 (1) Правил лицо, получившее сертификат, может обратиться в Территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем подачи заявления в электронной форме, подписанного простой электронной подписью.
В соответствии с п. 7 Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6, 8 - 13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.
Согласно п. 13 Правил в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, представляет:
а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора;
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости, содержащие информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;
в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;
г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива) - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;
д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.
Согласно п. 14 Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья, либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение.
Согласно п. 15(1) Правил лицо получившее сертификат, или супруг лица, получившего сертификат, обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное), с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев:
- после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);
- после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;
- после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;
- после перечисления Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях.
Согласно п. 16 данных Правил, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются Территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет кооператива, предоставившего лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный.
При направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома, данное строительство должно вестись на заранее приобретенном за счет собственных средств земельном участке, покупка земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала не допускается.
При получении держателем сертификата на материнский (семейный) капитал займа от какой-либо кредитной организации на строительство или приобретение жилья, ограничений во времени, по снятию денежных средств со счета держателя сертификата на материнский (семейный) капитал, не установлено, в связи с чем держатель сертификата сам решает, когда снять ему заемные денежные средства.
Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 256 от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительский цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.
Таким образом, Чурон С.В., достоверно зная о том, что положениями вышеуказанных нормативно - правовых актов установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, а также то, что под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность в том числе улучшение жилищных условий, и получив в результате ее и неустановленных лиц умышленных преступных действий, а именно путем представления заведомо ложных сведений о рождении ею фактически несуществующего Ч.Р.В., получив ДД.ММ.ГГГГ сертификат на материнский (семейный) капитал серии № № № в размере 483 881,83 рублей (с 01.02.2022 увеличенный размер материнского (семейного) капитала составил 524 527,29 рублей), оформленный на ее имя, вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, направленный на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала, выделяемых, в том числе, в рамках национального проекта «Демография», достоверно зная, что указанный сертификат получен ею незаконно.
С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо организовало встречу с Чурон С.В., которой разъяснило, что для распоряжения сертификатом на материнский (семейный) капитал ей необходимо заключить с подысканным лицом договор купли - продажи земельного участка, для индивидуального строительства и договор займа о предоставлении ей КПК «<данные изъяты>» заемных денежных средств на строительство жилого дома, расположенного на приобретаемом земельном участке, с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, таким образом, оформить заведомо для них ряд фиктивных гражданско-правовых сделок, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и формально необходимых для распоряжения денежными средствами материнского (семейного) капитала, на данные условия Чурон С.В. согласилась, тем самым вступив в предварительный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Л.Е.А., не осведомленная о преступных действиях Чурон С.В., действующей по предварительному сговору с неустановленными лицами, являющаяся продавцом земельного участка, изготовила договор купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л.Е.А., являющаяся собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, площадью 400 кв.м., его продает, а Чурон С.В. покупает за денежное вознаграждение в размере 80 000 рублей.
После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Л.Е.А., не осведомленная о преступных действиях Чурон С.В. действующей по предварительному сговору с неустановленными лицами, встретилась около Филиала БУ <адрес> «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, с Чурон С.В. и неустановленным лицом, где неустановленное лицо организовало подписание Чурон С.В., выступающей в качестве покупателя и Л.Е.А., выступающей в качестве продавца подготовленного договора купли - продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л.Е.А. продает, а Чурон С.В. приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, площадью 400 кв.м., стоимостью 80 000 рублей, и подачу заявления Чурон С.В. в указанный МФЦ с последующей передачей его в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на него, при этом фактически Чурон С.В. денежных средств за покупку указанного земельного участка Л.Е.А. не передавала.
Сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, не осведомленные о преступных намерениях Чурон С.В. и неустановленных лиц, на основании вышеуказанного договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ произвели его государственную регистрацию и переход права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, площадью 400 кв.м. к Чурон С.В., о чем ДД.ММ.ГГГГ последней была выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на указанный объект недвижимости.
Продолжая свои преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, организовало изготовление от имени Чурон С.В. уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного под № Администрации <адрес> о планируемом строительстве индивидуального жилого дома, площадью 100 кв.м. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №, площадью 400 кв.м. и схематического изображения планируемого объекта строительства, при этом осознавая, что в действительности Чурон С.В. жилой дом на указанном земельном участке строить не намеревается, приобрела его в корыстных целях для получения денежных средств имеющегося у нее сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № №.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, согласно разработанному им преступному плану, находясь в неустановленном месте, организовал подписание и предоставление Чурон С.В., согласно отведенной ей роли в совершении преступления, указанных уведомления и схематического изображения в Администрации <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Чурон С.В. якобы имела право на распоряжение денежными средствами сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № №, путем их использования под видом строительства индивидуального жилого дома.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Администрации <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях Чурон С.В. и неустановленных лиц, рассмотрено указанное уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ и принято решение № о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №.
После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чурон С.В., действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств, подыскали Кредитный Потребительский Кооператив «<данные изъяты>» (ИНН №) (далее – КПК «<данные изъяты>»), который предоставляет услуги по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на территории <адрес>, в лице директора Обособленного подразделения <адрес> Д.Д.В.
После чего, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Чурон С.В., действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, связались с Д.Д.В., которого поставили в известность об имеющемся у Чурон С.В. сертификате на материнский (семейный) капитал серии № № № в размере 524 527,29 рублей в отношении несуществующего Чурон С.В., и о желании с помощью КПК «<данные изъяты>» распорядиться средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения своих жилищных условий, в действительности, не намереваясь их улучшать, при этом скрыв от последнего то, что указанный сертификат получен ею незаконно, в действительности Чурон С.В., в отношении которого он выдан, она не рожала.
Д.Д.В., не осведомленный о преступных намерениях Чурон С.В. и неустановленных лиц, действующих группой лиц по предварительному сговору, являясь директором ОП <адрес> КПК «<данные изъяты>», неоднократно совершая сделки по купле - продаже объектов недвижимости, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, зная, что Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе улучшение жилищных условий, не осознавая, что Чурон С.В. в действительности улучшать свои жилищные условия не намеревается, изготовил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>», в лице директора ОП <адрес> Д.Д.В., действующего на основании доверенности, выдает Чурон С.В. займ для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке в размере, равном размеру материнского (семейного) капитала.
Чурон С.В. и неустановленные лица, продолжая свои преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно разработанному ими преступному плану, находясь в неустановленном месте, организовали подписание Чурон С.В. договора займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «<данные изъяты>», в лице директора ОП <адрес> Д.Д.В., действующего на основании доверенности, предоставляет Чурон С.В. денежные средства в качестве займа в сумме 524 000 рублей с процентной ставкой 17 % годовых и сроком возврата займа до ДД.ММ.ГГГГ с целью строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер: №; справки об остатке задолженности по займу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой задолженность Чурон С.В. перед КПК «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 524 000 рублей.
После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо передало Д.Д.В., не осведомленному о преступных действиях Чурон С.В. и неустановленных лиц, подписанные Чурон С.В. указанные документы. Д.Д.В., проверив правильность подписания которых, также их подписал и заверил печатью КПК «<данные изъяты>», затем передал неустановленным лицам для дальнейшего предоставления Чурон С.В. в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с целью получения и распоряжения денежными средствами сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № №.
После чего, директор ОП <адрес> КПК «<данные изъяты>» Д.Д.В., не осведомленный о преступных намерениях Чурон С.В. и неустановленных лиц о хищении бюджетных денежных средств, будучи введенный в заблуждение о законности совершенной между КПК «<данные изъяты>» и Чурон С.В. сделки по предоставлению займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке, ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» на имя Чурон С.В. с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» №, денежные средства в сумме 524 000 рублей, получив которые, Чурон С.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, сняла со своего расчетного счета денежные средства в размере 524 000 рублей, которыми впоследствии совместно с неустановленными лицами распорядилась по своему усмотрению.
ДД.ММ.ГГГГ Чурон С.В., действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, обратилась в БУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенный по адресу: <адрес>, где подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала сертификата серии № № № в размере 524 000 рублей и направления их в счет погашения заведомо для них фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях Чурон С.В. и неустановленных лиц, рассмотрев заявление от имени Чурон С.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала сертификата серии № № № в размере 524 000 рублей и направления их в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, принято решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства материнского (семейного) капитала в размере 524 000 рублей по государственному сертификату, выданному Чурон С.В., перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> с расчетного счета №, открытого в УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) по адресу: <адрес>, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>».
Таким образом, Чурон С.В. и неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, путем представления заведомо ложных сведений, создав формальные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № № № на имя Чурон С.В., полученного обманным путем, в нарушение требований Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, похитили денежные средства в сумме 524 000 рублей из федерального бюджета Российской Федерации, причинив Российской Федерации в лице Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Допрошенная в качестве подсудимой Чурон С.В. вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, после чего, воспользовавшись правом, предусмотренным п.3 ч.4 ст. 47 УПК РФ отказалась от дачи показаний.
Вина подсудимой подтверждается следующими доказательствами.
В судебном заседании представитель потерпевшего С.М.Н. пояснила, что Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации. Граждане вправе обратиться в территориальный орган Социального фонда Российской за получением государственного сертификата на материнский капитал в любое время и в любой территориальный орган фонда после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Государственный сертификат является именным документом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, лица не являются. Федеральным законом предусмотрены направления, по которым лица, получившие сертификат могут распоряжаться, перечень является исчерпывающим. ДД.ММ.ГГГГ Чурон С.В. был получен государственный сертификат на материнский капитал № № № в государственном учреждении – Отделение пенсионного фонда РФ <адрес> на сумму 524 000 рублей. По заявлению Чурон С.В. от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья в сумме 524 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес>, было принято решение удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «<данные изъяты>» на строительство жилья в размере 524 000 рублей, после чего было осуществление перечисления средств материнского капитала ДД.ММ.ГГГГ в КПК «<данные изъяты>» в сумме 524 000 рублей.
Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.И.В., исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ следует, что он проживает по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. Указанная квартира находится в собственности его супруги. В квартире они проживают постоянно, иным лицам в аренду не сдавали, в пользование не предоставляли. Б.А.А. и Чурон С.В. ему не знакомы. В период их проживания в указанном жилом помещении никогда не осуществлялось родов вне медицинской организации, тем более незнакомой ему Чурон С.В. Никакой ребенок в их квартире ДД.ММ.ГГГГ не рождался. (т. 1 л.д. 111-113)
Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.Д.В. следует, что он являлся директором обособленного подразделения Кредитного Потребительского Кооператива «<данные изъяты>» (КПК «<данные изъяты>») с ДД.ММ.ГГГГ. КПК «<данные изъяты>» в настоящий момент юридически существует, однако фактически свою деятельность не осуществляет, насколько ему известно Центральным Банком России поданы документы на ликвидацию. Об обстоятельствах предоставления займа КПК «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ Чурон С.В. для строительства жилого дома по адресу: <адрес>, ввиду того что прошло много времени с того момента он не помнит. Е.О.Н. ему не знакома. Л.Е.А. ему знакома. Она работала в Администрации <адрес> примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точно должность, которую она занимала, он не помнит, однако это было что-то связанное с земельными участками (земельными ресурсами). В ходе деятельности КПК «<данные изъяты>» с Л.Е.А. не пересекались. О том, что Л.Е.А. является продавцом земельного участка по адресу: <адрес>, ему ничего не известно. Б.А.А. ему не знаком, никогда о нем не слышал. Где, когда, для каких нужд и при каких обстоятельствах Чурон С.В., приобрела земельный участок по адресу: <адрес>, ему не известно. Если выдаются займы, то участок должен быть для индивидуального жилищного строительства, либо для личного подсобного хозяйства. Кроме того, должно быть уведомление на строительство на данном участке, выданное администрацией (данные документы предоставляет заемщик), для проверки статуса земельного участка используется публичная кадастровая карта. На основании данных документов предоставляется займ. Если был договор займа, значит деньги перечислялись со счета АО «<данные изъяты>» на счет Чурон С.В. по предоставленным ею реквизитам. Когда и в какой сумме денежные средства были возвращены затрудняется ответить, так как прошло много времени. Подробности он не помнит. Предоставить документы в настоящий момент не может, так как КПК «<данные изъяты>» в <адрес> не осуществляет свою деятельность с ДД.ММ.ГГГГ, документы не сохранились, так как прошло много времени. О том, что Чурон С.В. совершены мошеннические действия, связанные с хищением бюджетных денежных средств в крупном размере с представлением подложных сведений о рождении несуществующего ребенка – Ч.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ему не известно. Если бы ему было известно, что Чурон С.В. оформила не существующего ребенка, то он бы не выдал займ. Так как он выдал займ, значит, на момент заключения договора займа и выдачи денежных средств сомнений в подлинности документов не возникало, если бы ему стало известно о факте мошеннических действий Чурон С.В., то в выдаче займа он бы отказал. (т. 1 л.д. 231-233)
Свидетель Л.Е.А., показания которой были оглашены по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, на стадии предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности инженера землеустроителя, ДД.ММ.ГГГГ в её должностные обязанности входило юридическое сопровождение сделок по купле-продаже земельных участков, подготовка договоров купли-продажи, договоров дарения. Организация предоставляла услугу по продаже земельных участков физических лиц. В организацию обращались обычно одни и те же риелторы, которые уже подыскали покупателя, который желал приобрести земельный участок, и они предлагали земельные участки из имеющихся и не проданных. Полные данные риелторов в настоящий момент она не помнит, может назвать только имена К., Иван, А., А.2, от каких организаций они работали ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ она приобрела земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> (кадастровый номер №), который планировала в последующем продать подороже. ДД.ММ.ГГГГ она решила продать данный земельный участок за 80 000 рублей (в тот период времени земельные участки продавались в среднем от 75 000 рублей до 80 000 рублей), до этого момента она размещала объявление о продаже на сайте объявлений «<данные изъяты>», однако на сколько помнит, обратился один из риелторов, в настоящий момент точно не помнит кто именно, у которого был покупатель, желающий приобрести земельный участок, она предложила свой, на что они согласились. На месторасположение земельного участка они с покупателем не выезжали, риелтор может самостоятельно посмотреть местоположение и границы земельного участка в публичной кадастровой карте <адрес> и если необходимо, то они с покупателем могут съездить и посмотреть (ей подробно организация работы риелтора с покупателем не известна). Ей не известно показывали ли Чурон С.В. земельный участок. В последующем риелтор ей отправлял копии документов покупателя, а именно паспорт (первая страница с данными и прописка), СНИЛС предоставлялся не всегда, чаще всего покупатель предоставлял его в МФЦ. Касательно договора купли-продажи с Чурон С.В., предоставлялся только ее паспорт. Копии документов риелтор мог отправить посредством мессенджера <данные изъяты>, либо на электронную почту организации. В настоящий момент копии документов не сохранились, они хранятся 3 года. Получив документы, она составила договор купли-продажи, выписка ЕГРН у нее была в наличии. Далее, они с риелтором определили МФЦ, в какой будем обращаться для подписания договора купли-продажи и оформления сделки, это был МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>. Далее, примерно ДД.ММ.ГГГГ она приехала в МФЦ с подготовленным договором купли-продажи земельного участка, где встретилась с риелтором и покупателем Чурон С.В., как именно выглядел покупатель, она не помнит, так как у нее была работа, связанная с постоянным потоком людей, поэтому кого-то именно она не запоминала. Затем, они взяли талончик и прошли к окошку оператора, где подписали договор купли-продажи, отдали оператору документы, а именно их паспорта, СНИЛС, договор купли-продажи земельного участка, кроме того, покупатель оплачивал госпошлину в сумме 350 рублей. Затем, они прошли в зону ожидания, где дожидались, пока оператор оформит заявление о регистрации перехода права на земельный участок, затем после подготовки заявлений их оператор пригласил к окошку, где дали заявление (каждому свое), в котором они поставили подписи, затем выдали каждому опись принятых документов. После чего покупатель произвел расчет за земельный участок, всегда оплата была наличными, также в этот раз денежные средства в размере 80 000 рублей она получила наличными. Кто именно ей передавал денежные средства, она не помнит, ей это было неважно, кто именно передает денежные средства. Более с покупателем она не встречалась, документы в МФЦ после регистрации перехода права на земельный участок каждый получал самостоятельно. Не обязательно присутствие обоих сторон одновременно. При покупке обычно обращались через риелтора, при продаже чаще обращались физические лица. Если Чурон С.В. обращалась для покупки земельного участка, то значит, обращение было через риелтора. В договоре купли-продажи обычно указывается вид земельного участка, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ указано «для индивидуального жилищного строительства», соответственно он пригоден для постройки жилого дома. Договор купли-продажи составляла она самостоятельно, подписание договора происходило в МФЦ по адресу: <адрес>. Кто именно из риелторов присутствовал при подписании договора купли-продажи, она не помнит, так как прошло много времени. Б.А.А. ей не знаком, никогда с ним не общалась. О том, что Чурон С.В. приобретала земельный участок для строительства жилого дома с привлечением средств материнского (семейного) капитала, ей известно не было, ей это было не важно. (т. 1 л.д. 239-242)
Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.К.В. следует, что Чурон С.В. является её дочерью. Ей ничего не известно о рождении Чурон С.В. сына Ч.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 211-212)
В соответствии с протоколом выемки, в отделе ЗАГС <адрес> Управления ЗАГС <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъято Заявление о рождении Формы №6 от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 104-106)
Согласно протоколу осмотра документов, объектом осмотра являются документы, изъятые в ходе выемки в отделе ЗАГС <адрес> Управления ЗАГС <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> В ходе осмотра установлено, что заявление Формы № 6 о рождении ребенка выполнено на 1 листе формата А4, в котором Б.А.А. подтверждает, что в его присутствии Чурон Снежана Владимировна ДД.ММ.ГГГГ в 01:18 родила 1 ребенка по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 107-108)
В соответствии с протоколом осмотра документов, осмотрен ответ АО «<данные изъяты>» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) и компакт-диск, с содержащейся на нем информацией, из которого следует, что:
- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» № на расчетный счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» на имя Чурон С.В., поступили денежные средства в сумме 524 000 рублей с назначением платежа «Предоставление процентного целевого займа по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на счет Чурон Снежаны Владимировны паспорт № НДС не облагается»;
- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», поступили денежные средства в сумме 524 000 рублей с расчётного счета Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> с назначением платежа «(№ л/с №) МСК ЧУРОН СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВНА На погашение основного долга и уплату процентов по займу ЧУРОН СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВНА в соотв.с дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ». (т. 1 л.д. 218-220)
Согласно протоколу осмотра документов, объектом осмотра является компакт-диск с информацией, предоставленной АО «<данные изъяты>», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» № на расчетный счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» на имя Чурон С.В. поступили денежные средства в сумме 524 000 рублей с назначением платежа «Предоставление процентного целевого займа по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на счет Чурон Снежаны Владимировны паспорт №». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в АО «<данные изъяты>» на имя Чурон С.В. сняты денежные средства в сумме 524 000 рублей. (т. 1 л.д. 225-226)
В соответствии с протоколом осмотра документов, осмотрен ответ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ) и компакт-диск №, содержащий сведения о распоряжении Чурон С.В. средствами выданного последней материнского (семейного) капитала. В ходе осмотра установлено, что на компакт-диске имеются следующие файлы:
- акт проверки земельного участка с кадастровым номером № от ДД.ММ.ГГГГ, имеются подписи директора ОП КПК «<данные изъяты>» <адрес> Д.Д.В.2 и Чурон С.В.;
- выписка о размере средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, выписка сформирована на сертификат №, выданный на имя Чурон Снежаны Владимировны;
- выписка по счету №, открытому на имя Чурон С.В. в АО «<данные изъяты>», согласно которому на указанный расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 524 000 рублей, назначение платежа «предоставление процентного целевого займа по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ на счет Чурон Снежаны Владимировны», ДД.ММ.ГГГГ сняты денежные средства в сумме 455 000 рублей, переведены денежные средства в сумме 70 000 рублей с назначением платежа «оплата членского взноса»;
- выписка из единого Государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ;
- доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная от имени КПК «<данные изъяты>» на имя Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.;
- договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Чурон Снежаной Владимировной и кредитным потребительным кооперативом «<данные изъяты>» в лице Директора ОП <адрес> Д.Д.В., Сумма займа 524 000 рублей под 17 % годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ, на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> с кадастровым номером №;
-договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ между Л.Е.А. и Чурон С.В. по адресу: <адрес>, кад. № №, площадью 400 кв.м., стоимость 80 000 руб.;
- договор поручительства № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Е.О.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., выступает поручителем по договору займа № № за Чурон С.В.
- заявление № от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, поданное в Клиентскую службу (на правах отдела) в <адрес> административном округе <адрес> Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, от имени Чурон Снежаны Владимировны;
- запрос Отдела установления материнского (семейного) капитала № Управления установления социальных выплат Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в Администрацию <адрес> сведений уведомления о планируемом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ;
- уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ от имени И.Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в Администрацию <адрес>;
- ответ Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;
- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета №, открытого КПК «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», на расчетный счет №, открытый на имя Чурон С.В. в АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 524 000 рублей; назначение платежа «предоставление процентного целевого займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на счет Чурон Снежаны Владимировны паспорт №»;
- решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, согласно которому удовлетворено заявление Чурон С.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в сумме 524 000 рублей;
- свидетельство о рождении ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Ч.Р.В., №, выданное ДД.ММ.ГГГГ Органом ЗАГС <адрес> управления ЗАГС <адрес>, согласно которому матерью последнего является Ч.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ.р., отец не установлен;
- справка № от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка задолженности Чурон Снежаны Владимировна по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ;
- справка об открытии ДД.ММ.ГГГГ счета № на имя Чурон С.В. в АО «<данные изъяты>»;
- уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, удовлетворено заявление Чурон С.В. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в сумме 524 000 рублей;
- уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ от имени Чурон Снежаны Владимировны в Администрацию <адрес>;
- уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ Администрации <адрес> Чурон Снежане Владимировне о допустимости размещения объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> с кадастровым номером №. (т. 1 л.д. 120-123, 126-168)
Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены копии документов, предоставленные СЧ ГСУ МВД по <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), а именно: копия ответа Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на запрос ГСУ МВД по <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), копия заявления Формы № 6 о рождении ребенка, в котором Б.А.А. подтверждает, что в его присутствии Чурон С.В. ДД.ММ.ГГГГ в 01:18 родила 1 ребенка по адресу: <адрес>, копия записи акта о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Чурон С.В. родила Ч.Р.В. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. (т. 1 л.д. 114-115)
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен земельный участок, расположенный в <адрес>, кадастровый номер №, зафиксирована обстановка. (т. 1 л.д. 243-247)
Из ответа на запрос из Территориального Фонда Обязательного медицинского страхования <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Чурон С.В. за медицинской помощью Ч.Р.В. не обращалась. (т. 1 л.д. 80-85)
В соответствии с ответом на запрос из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информация о предоставлении Чурон С.В. заявления на распоряжение средствами материнского семейного капитала в филиал МФЦ, расположенный по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 231)
Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в их совокупности - с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает вину подсудимой в объеме, изложенном в описательной части приговора, установленной и доказанной.
Анализируя приведенные доказательства, суд отмечает, вина подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего, оглашенными показаниями свидетелей, которые последовательны, логичны, непротиворечивы, соотнеся их между собой и с другими доказательствами по делу, суд не усматривает оснований им не доверять либо ставить их под сомнение, при дополнении друг другом полностью согласуются между собой, при этом показания каждого из указанных лиц не только подробны и обстоятельны, с приведением конкретных деталей, о которых могли знать только данные лица, но именно они, при взаимном дополнении, объективно и со всей убедительностью подтверждаются необходимой и достаточной совокупностью иных приведенных в приговоре доказательств.
Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре представителем потерпевшего, свидетелями подсудимой в судебном заседании не установлено.
Подсудимая Чурон С.В. в судебном заседании вину по предъявленному ей обвинению признала полностью, в содеянном раскаялась и отказалась от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. При этом обстоятельств, свидетельствующих о том, что подсудимая, признавая вину, оговорила себя, суд не усматривает, поскольку её виновность подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
Оценивая письменные и вещественные доказательства по делу, суд приходит к выводу об их достоверности и допустимости, поскольку они получены с соблюдением закона, согласуются между собой и совокупностью других доказательств по делу, оснований не доверять им у суда не имеется, а потому также подлежат включению в основу приговора.
По смыслу закона любое хищение представляет собой совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Корыстная цель предполагает намерение виновного незаконно обогатиться самому или обогатить граждан или организации, завладев имуществом, на которое он не имеет права, безотносительно того, совершено ли оно в его пользу или пользу иных физических или юридических лиц, по отношению к которым виновный имеет имущественные обязательства или интересы, либо действует для их пользы по иным причинам, то есть мотивы виновного для квалификации содеянного значения не имеют.
Как приведено в тексте приговора выше, в соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2007 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Обман, как способ совершения мошенничества при получении выплат, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных или недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств, а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат. Обязательным признаком данного состава преступления, является вина в виде прямого умысла.
Судом установлено, что Чурон С.В. совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя согласно разработанному плану, путем предоставления заведомо ложных сведений о рождении ребенка, Ч.Р.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, незаконно оформила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В дальнейшем, во исполнение своего совместного с неустановленными лицами умысла, зная, что средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и могут быть использованы только на цели, предусмотренные Федеральным законом, заключила договор купли-продажи земельного участка и договор целевого займа, на погашение которого были перечислены средства материнского капитала, полученные из федерального бюджета, тем самым похитила средства федерального бюджета в размере 524 000 рубля.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что подсудимая Чурон С.В., совершая хищение денежных средств, осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, тем самым действовала с прямым умыслом.
Квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение и выразился в наличии предварительной договоренности с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на совершение хищения денежных средств, участие этих лиц в оформлении и получении недостоверных документов, предоставляющих право на получение выплат.
В судебном заседании установлено и не оспаривается подсудимой, что общая сумма денежных средств, перечисленных из бюджета государства в качестве иных социальных выплат, составила 524 000 рубля.
Размер причиненного ущерба, исходя из исследованных судом письменных доказательств, в силу п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ образует квалифицирующий признак преступления – в крупном размере.
Вместе с тем, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что Чурон С.В. были представлены заведомо ложные сведения о рождении несуществующего ребенка (то есть сведения, которые не соответствуют реальной действительности в полном объеме), о чем последней было достоверно и заблаговременно известно. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о необходимости уточнения обвинения путем исключения из него указания на совершение мошеннических действий путем предоставления недостоверных сведений.
Таким образом, действия Чурон С.В. следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
При назначении вида и размера наказания суд с учетом требований ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, условия жизни его семьи, а также на достижение иных предусмотренных законом целей наказания.
Суд учитывает данные о личности Чурон С.В., которая имеет постоянное место жительства и регистрацию, состоит в гражданском браке, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, а также учитывает её возраст, сообщённые ей в суде данные об имущественном положении, состоянии здоровья.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ суд принимает во внимание полное признание вины и раскаяние в содеянном, нахождение в состоянии беременности, отсутствие судимостей, молодой возраст, удовлетворительную характеристику, добровольное возмещении части причиненного ущерба путем выплаты в адрес отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> 100 000 рублей, оказание материальной помощи и иной помощи близким родственникам (матери, тети), неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой, а также её близких родственников.
Суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку по смыслу закона, под таковыми следует понимать совокупность негативных факторов, обусловивших совершение лицом преступного деяния.
Вместе с тем, каких-либо данных, свидетельствующих о том, что именно стечение тяжелых жизненных обстоятельств обусловило деяния Чурон С.В. квалифицированные по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, материалы уголовного дела не содержат. Испытываемые подсудимой временные материальные затруднения о стечении тяжелых жизненных обстоятельств не свидетельствуют.
Также суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего наказания обстоятельства активное способствование лицом раскрытию и расследованию преступления, поскольку Чурон С.В. не предоставляла какой-либо значимой, ранее не известной, органам следствия информации о мошенничестве при получении выплат, имеющей значение для раскрытия и расследования этого преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд учитывает фактические обстоятельства дела, не свидетельствующие о меньшей степени общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем не усматривает достаточных оснований для изменений категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновной во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ не имеется.
С учетом данных о личности Чурон С.В., характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств совершения, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание положения ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд полагает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы, полагая, что указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению подсудимой и послужит предупреждением совершению новых преступлений.
В соответствии с ч. 7 ст. 53.1. УК РФ Чурон С.В. не может быть назначено наказание в виде принудительных работ.
Учитывая наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления Чурон С.В. без реального отбывания наказания, с применением положений ст. 73 УК РФ.
Принимая во внимание имущественное положение подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать подсудимой Чурон С.В. дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, полагает разумным и достаточным для исправления подсудимой основного назначаемого наказания.
Заместителем прокурора <адрес> заявлен гражданский иск к подсудимой о возмещении причиненного материального ущерба в размере 524 000 рублей. Подсудимая Чурон С.В. исковые требования, с учетом их уменьшения, в размере 424 000 рубля признала полностью. С учетом размера причиненного ущерба, установленного в судебном заседании, выплаченной в добровольном порядке денежной суммы в размере 100 000 рублей, уточненных требований государственного обвинителя иск подлежит удовлетворению в размере 424 000 рублей в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.
Постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащее подсудимой имущество: земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, а также на денежные средства в пределах суммы 521 232 рубля, размещенные на банковских счетах Чурон С.В. (т. 2 л.д. 77).
Суд полагает необходимым сохранить арест на земельный участок по адресу: <адрес>, до исполнения приговора в части гражданского иска.
Кроме того, также до исполнения приговора суда в части гражданского иска суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на денежные средства, размещенные на банковских счетах Чурон С.В. Вместе с тем, с учетом уменьшения исковых требований, суд считает необходимым сохранить арест в пределах 341 232 рублей (424 000 руб. – 82 768 руб.).
Мера пресечения в виде заключения под стражу с учетом принятого решения о применении ст. 73 УК РФ подлежит изменению на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления настоящего приговора в законную силу.
Судьба вещественных доказательств разрешается в порядке ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ЧУРОН СНЕЖАНУ ВЛАДИМИРОВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Обязать Чурон С.В. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в данный государственный орган на регистрационные отметки.
Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить. Чурон С.В. из-под стражи освободить в зале суда.
Избрать в отношении Чурон Снежаны Владимировны меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Исковые требования заместителя прокурора <адрес> в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> удовлетворить. Взыскать с Чурон Снежаны Владимировны в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в размере 424 000 рублей.
Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>.
Сохранить арест, наложенный постановлением Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на денежные средства в пределах 341 232 рублей, поступающие на расчетные счета Чурон С.В.:
- № в АО «<данные изъяты>»;
- № в АО «Райффайзенбанк»;
- № в ПАО «Сбербанк России»;
- № в АО «ТБанк»;
- № в АО «Почта Банк».
Вещественные доказательства:
- заявление о рождении Формы №6 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ АО «<данные изъяты>», компакт-диск с информацией, предоставленной АО «<данные изъяты>», ответ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>, копии документов, предоставленные СЧ ГСУ МВД по <адрес> хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Омский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения через Куйбышевский районный суд г. Омска.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.
Разъяснить в соответствии с п. 17 ст. 47, ст. 259, 260 УПК РФ право в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, знакомиться с протоколом и аудиозаписью, а также в течение 3-х суток со дня ознакомления подавать на них замечания.
Судья: подпись С.А. Серпутько
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>