ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 апреля 2026 года г. Шарыпово
Шарыповский городской суд Красноярского края в составе:
председательствующего - судьи Гаврицкой И.Н., при секретарях судебного заседания – Гребенкиной С.В., Осипенко С.А., с участием государственных обвинителей – старшего помощника Шарыповского межрайонного прокурора Квашниной А.В., заместителя Шарыповского межрайонного прокурора Васильева Д.Н., подсудимых Дзюба Е.А. Моисеев В.И.
защитников – адвокатов Тубиша Д.А., Карпенко А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Дзюба Е.А., <данные изъяты> не судимой,
Моисеев В.И., <данные изъяты> не судимого, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Дзюба Е.А. совместно с Моисеев В.И. совершили мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее по тексту ФЗ «О государственной социальной помощи»), государственная социальная помощь - это предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров; социальным пособием является безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; социальным контрактом является соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым, орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации; программой социальной адаптации является разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий; трудная жизненная ситуация - это обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.
В соответствии со статьей 8 ФЗ «О государственной социальной помощи», государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, назначается решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Заявление об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта (далее - заявление), оказываемой на условиях софинансирования из федерального бюджета, подается в органы социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданином от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) в электронном виде, через многофункциональный центр или лично.
Порядок назначения государственной социальной помощи, оказываемой за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, и форма социального контракта устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 8.1 ФЗ «О государственной социальной помощи», государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам, указанным в части первой статьи 7 настоящего Федерального закона, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия.
В соответствии со статьей 10 ФЗ «О государственной социальной помощи», в случае установления органом социальной защиты населения факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или несвоевременного извещения об изменении указанных сведений заявитель (его семья) может быть лишен (лишена) права на получение государственной социальной помощи на период, устанавливаемый органами социальной защиты населения субъекта Российской Федерации, но не более чем на период, в течение которого указанная помощь заявителю незаконно оказывалась.
Согласно подпункту 2 пункта 10 Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» малоимущий одиноко проживающий гражданин, один из совершеннолетних дееспособных членов малоимущей семьи, может заключить социальный контракт, к которому прилагается программа социальной адаптации, предусматривающая мероприятия: по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности.
Согласно пункту 12 Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», при реализации мероприятия, указанного в подпункте 2 пункта 10 Порядка, заявителю предоставляется единовременная денежная выплата в размере не более 250 000 рублей для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест. При этом до 5 процентов суммы, выплаченной заявителю, направляется на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, до 15 процентов - на аренду или приобретение помещения (включая коммунальные платежи), необходимого для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, оставшаяся часть выплаты (или вся ее сумма в случае отсутствия ранее указанных расходов) направляется на приобретение основных средств и материально-производственных запасов.
Для предоставления государственной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности заявитель (представитель) дополнительно представляет документы, подтверждающие стоимость планируемых к приобретению в период срока действия социального контракта основных средств, материально-производственных запасов, а также планируемых к принятию имущественных обязательств (не более 15 процентов от размера единовременной денежной выплаты), необходимых для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.
В неустановленный период 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> у Дзюба Е.А. Е.А., находившейся в должности главного специалиста-эксперта ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу, осведомленной о предоставлении территориальным отделом КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу Красноярского края социальной помощи гражданам по преодолению трудной жизненной ситуации в рамках программы социальной адаптации по социальному контракту в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», осведомленной о том, что ее знакомый Моисеев В.И. не имеет постоянного источника доходов, является малоимущим одиноко проживающим гражданином, в связи с чем, отвечает требованиям получателя социальной выплаты по социальному контракту, с целью незаконного материального обогащения возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору совместно с Моисеев В.И.
Реализуя вышеуказанный преступный умысел, в неустановленный период 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Дзюба Е.А. Е.А., находясь по адресу своего проживания: <адрес> достоверно зная о том, что на придомовой территории указанного дома на протяжении длительного периода времени находится автомобиль марки № с государственным регистрационным знаком № регион, в неисправном техническом состоянии, а также то, что ее знакомый Моисеев В.И. отвечает требованиям малоимущего одинокого проживающего гражданина и вправе претендовать на получение социальной выплаты в размере 250 000 рублей, предложила последнему составить пакет документов с недостоверными сведениями о приобретении им вышеуказанного транспортного средства для осуществления предпринимательской деятельности по частному извозу людей, осуществлению доставки готовых продуктов питания по территории г. Шарыпово и Шарыповского муниципального округа, при этом договорившись с ним о том, что в действительности какую-либо предпринимательскую деятельность Моисеев В.И. осуществлять не будет, при этом предоставит вышеуказанные документы в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу для незаконного получения социальной выплаты в размере 250 000 рублей, и последующего разделения вышеуказанных средств между ней и Моисеев В.И., тем самым предложив ему вступить с ней в совместный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, на что Моисеев В.И. ответил согласием, тем самым вступил с Дзюба Е.А. Е.А. в вышеуказанный преступный сговор.
Продолжая реализацию указанного преступного умысла, в вышеуказанный период времени, Дзюба Е.А. Е.А. находясь по адресу своего проживания: <адрес>, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, на своем персональном компьютере изготовила содержащий недостоверные и ложные сведения для заключения социального контракта Моисеев В.И. предварительный договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между Моисеев В.И. и ФИО19, не осведомленной о преступных действиях Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А., внеся в него недостоверные сведения о продаже Моисеев В.И. автомобиля марки № с государственным регистрационным знаком № регион, стоимостью 260 000 рублей. После чего, Дзюба Е.А. Е.А. собственноручно расписалась в данном договоре от имени продавца ФИО19, в дальнейшем передав его Моисеев В.И., который получив его также в нем расписался. Кроме того, Дзюба Е.А. Е.А., реализуя вышеуказанный преступный умысел, изготовила в вышеуказанном месте бизнес-план по организации Моисеев В.И. предпринимательской деятельности, в котором указала о необходимости приобретения им автомобиля для осуществления предпринимательской деятельности по частному извозу людей, доставке готовой пищевой продукции на территории г. Шарыпово и Шарыповского муниципального округа Красноярского края; заявление о назначении социальной выплаты на основании социального контракта, которые передала Моисеев В.И., последний, получив указанные документы, содержащие недостоверные и ложные сведения о намерении осуществления предпринимательской деятельности подписал их. После чего Дзюба Е.А. Е.А. сообщила Моисеев В.И. о необходимости передачи вышеуказанных документов в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу для назначения и получения социальной выплаты.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов 00 минут, Моисеев В.И., продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла группой лиц совместно с Дзюба Е.А. Е.А., обратился в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу Красноярского края, расположенное по адресу: <адрес> предоставив необходимые для получения социальной выплаты вышеуказанные документы с внесенными в них недостоверными сведениями о намерении осуществить предпринимательскую деятельность и приобрести для этих целей транспортное средство, при этом достоверно зная о том, что транспортное средство автомобиль марки № с государственным регистрационным знаком № регион находится в неисправном для его использования техническом состоянии, и фактическим им приобретаться не будет, не намереваясь с применением данного автомобиля осуществлять предпринимательскую деятельность.
Работники ТО КГКУ «УСЗН», входящие в состав комиссии по социальной поддержке населения, введенные в заблуждение относительно истинных намерений Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А., направленных на незаконное получение Моисеев В.И. социальной выплаты денежных средств распорядителем которых является Краевое государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения», будучи уверенными в том, что Моисеев В.И. предоставил полные и достоверные сведения, приняли у последнего все необходимые для оформления социальной выплаты документы.
ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время члены рабочей группы по установлению размера социального пособия малоимущих семей, находясь под влиянием обмана со стороны Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А., не догадываясь об их преступном умысле, не имея возможности разоблачить их, будучи введенными в заблуждение представленными Моисеев В.И. документами, изготовленными Дзюба Е.А. Е.А. содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о предоставлении Моисеев В.И. государственной социальной помощи на основании социального контракта на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 рублей 00 копеек единовременно за весь период.
ДД.ММ.ГГГГ между КГКУ «УСЗН» в лице начальника территориального отделения по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО5, не осведомленного о преступных намерениях Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А. заключен социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
На основании п.п. 5 п. 4.1 социального контракта № Моисеев В.И., обязался приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально - производственные запасы до 15 процентов от размера единовременной денежной выплаты, необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и представить в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу подтверждающие документы.
В целях исполнения обязательств по социальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет Моисеев В.И. № открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, БИК 040407853, ИНН 2447002227, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства в сумме 250 000 рублей, из бюджета Краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защиты населения» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю по адресу: <адрес>.
В последующем Моисеев В.И. обналичил указанные денежные средства в сумме 250 000 рублей. После чего Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А. разделили денежные средства между собой, в соответствии с ранее состоявшейся договоренностью и распорядились ими по своему усмотрению, истратив на цели не связанные с исполнением социального контракта.
Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Дзюба Е.А. Е.А., продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, с целью подтверждения выполнения Моисеев В.И. условий социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу своего проживания: <адрес> с целью придания видимости выполнения условий социального контракта Моисеев В.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору на своем персональном компьютере изготовила документы на имя Моисеев В.И.: договор купли-продажи автомобиля марки № с государственным регистрационным знаком № регион от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Моисеев В.И. и ФИО19 стоимостью 260 000 рублей; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки № с государственным регистрационным знаком «№ регион; расписку от ДД.ММ.ГГГГ в которые Дзюба Е.А. Е.А. собственноручно внесла недостоверные сведения о получении продавцом ФИО19 от Моисеев В.И. денежных средств в сумме 265 000 рублей за продажу автомобиля марки № государственным регистрационным знаком № регион и о передаче Моисеев В.И. указанного автомобиля, собственноручно проставив в них подписи от имени продавца ФИО19; отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и программой социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, указав недостоверные сведения о приобретении Моисеев В.И. основных средств на сумму 260 000 рублей и осуществлении им предпринимательской деятельности. Указанные документы Дзюба Е.А. Е.А. передала Моисеев В.И., после чего он их подписал.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов 00 минут, Моисеев В.И., действуя умышленно во исполнение вышеуказанного преступного умысла с Дзюба Е.А. Е.А., с корыстной целью, в подтверждение выполнения мероприятий, предусмотренных социальным контрактом предоставил вышеуказанные изготовленные Дзюба Е.А. Е.А. документы с ложными и недостоверными сведениями, с целью придания видимости выполнения им условий социального контракта в ТО КГКУ «УСЗН» по <адрес> <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>
Таким образом, Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. выделенные ТО КГКУ «УСЗН» по <адрес> и Шарыповскому муниципальному округу средства социальной выплаты израсходовали на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, лица, находившегося в трудной жизненной ситуации и нуждающегося в социальной поддержке.
В результате вышеуказанных совместных преступных действий Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. похитили путем обмана из бюджета КГКУ «УСЗН» денежные средства в сумме 250 000 рублей.
В судебном заседании подсудимая Дзюба Е.А. Е.А. вину в инкриминируемом преступлении не признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, в полном объеме подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия.
Из показаний подозреваемой Дзюба Е.А. Е.А. (т.4 л.д. 2-10), данных в ходе предварительного следствия в присутствии защитника и оглашенных в суде на основании п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что в период с 2004 года до мая 2022 года она работала в Шарыповском УСЗН в должности специалиста мер социальной поддержки.
В 2021-2022 годах органами УСЗН осуществлялась выдача малоимущим гражданам, проживающим на территории в г. Шарыпово и Шарыповском района государственной социальной помощи на основании социального контракта в сумме до 250 000 рублей, в том числе на осуществление предпринимательской деятельности в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Она не принимала никаких решений по данной социальной выплате, только проверяла документацию на правильность оформления по заданию непосредственного начальника Свидетель №4.
Решение о выдаче мер социальной поддержки принимала комиссия УСЗН во главе с начальником ФИО5
Так как изначально данная выплата рассчитана на малоимущих граждан, большинство из которых не имеют опыта и навыков работы с документацией, то руководством соцзащиты была поставлена задача перед всеми работниками оказывать обратившимся лицам всевозможную помощь по подготовке заявительной документации, разъяснения составления плана организации деятельности, распечатывания документов.
Более того, руководство ставило задачу всем сотрудникам соцзащиты проводить разъяснительную работу среди населения и знакомых о самой возможности получения данных выплат и оказания работниками социальной защиты содействия в подготовке и заполнении документации.
Осенью 2021 года во дворе ее домовладения она встретила знакомого мужа Моисеев В.И.. Она рассказала последнему о возможности получения вышеуказанной выплаты. Также сказала, что если у него возникнет идея по открытию дела, то он может обратиться напрямую к ней, так как если обратится в социальную защиту, то проверкой и подготовкой документов, скорее всего, будет заниматься она.
Через несколько месяцев, во дворе ее дома, Моисеев В.И. спросил о возможности приобретения по социальному контракту автомобиля, для осуществления услуг такси, перевозок малогабаритных грузов, доставкой продуктов питания и т.п. Она ответила утвердительно и сказала Моисеев В.И., что поможет с оформлением документации.
Спустя время Моисеев В.И. сказал, что нашел автомобиль, который хочет купить на основании социального контракта. Она разъяснила Моисеев В.И. порядок обращения в УСЗН, попросила принести предварительный договор купли-продажи автомобиля, чтобы она составила план организации деятельности. Она узнала, что Моисеев В.И. намерен, приобрети автомобиль, который отремонтировал ее муж, и который находится на территории их домовладения. По просьбе Моисеев В.И. муж отдал ей ПТС и договор купли-продажи автомобиля. В договоре имелись подписи собственника, без даты составления, а также были заполнены графы с данными собственника. Так как Моисеев В.И. нужен был предварительный договор купли-продажи, она спросила мужа, как связаться с собственником. Но муж ответил, что собственник проживает далеко. Тогда она, понимая, что у Моисеев В.И. нет финансовой возможности съездить к собственнику для оформления документов, собственноручно заполнила предварительный договор купли-продажи автомобиля, поставив подпись за собственника автомобиля, и вписала цену покупки автомобиля, которую ей ранее озвучил Моисеев В.И..
После чего она предала Моисеев В.И. предварительный договор купли-продажи автомобиля, ПТС, и план организации деятельности, разъяснила, куда и когда необходимо обратиться в УСЗН.
По документам, приобретаемый Моисеев В.И. автомобиль был иностранного производства. Она указанный автомобиль на территории домовладения не видела. Так как ее муж занимается ремонтом автомобилей, на территории домовладения постоянно находятся множество чужих поломанных и отремонтированных автомобилей.
Впоследствии ей на работе стало известно об одобрении заявки Моисеев В.И., заключения с последним контракта. Не исключает, что после одобрения комиссией социальной защиты заявки Моисеев В.И., она по заданию начальника отдела готовила проект социального контракта между УСЗН и Моисеев В.И.. При этом после заключения социального контракта Моисеев В.И. обращался к ней за договором купли-продажи автомобиля и расписки от продавца о получении денег, чтобы отчитаться в соцзащиту о покупке автомобиля и для его постановки на учет в ГИБДД.
Ей известно, что при постановке на учет в органах ГИБДД сотрудники полиции требуют, чтобы договор отчуждения автомобиля был заполнен одной пастой и одним почерком, иначе отказывают в регистрации транспортного средства. Поэтому она собственноручно заполнила новый договор купли-продажи автомобиля, поставила подпись за собственника-продавца, а также написала расписку от имени продавца и передала документы Моисеев В.И..
Со слов Моисеев В.И. знает, что денежными средствами, полученными на основании социального контракта, он рассчитался с хозяином автомобиля.
ДД.ММ.ГГГГ ее пригласили в ОБЭП МО МВД России «Шарыповский». В период с 14 часов 15 минут до 19 часов ее продержали в отделе полиции. Сотрудники полиции задавали множество раз одни и те же вопросы о ее работе в УСЗН, сообщили, что Моисеев В.И. во всем сознался, настаивали, чтобы она призналась в мошеннических действиях при оформлении социального контракта Моисеев В.И., или они привлекут к ответственности также ее мужа. Она подтвердила, что действительно собственноручно заполнила предварительный договор купли-продажи автомобиля и договор купли-продажи автомобиля, но денежные средства не получала, просто помогала Моисеев В.И. в оформлении документов. Сотрудники полиции морально давили на нее, не разрешали пользоваться телефоном, воспользоваться услугами адвоката. Она плохо себя чувствовала, так как имеется тяжелое хроническое заболевание. Поэтому она согласилась признать факт того, что подделала договор купли-продажи, и что с Моисеев В.И. поделили полученные по социальному контракту деньги.
В последующем от супруга (Свидетель №7.) ей стало известно, что денежные средства за автомобиль, который приобрел Моисеев В.И., последний передал собственнику автомобиля через ее мужа. При этом муж занял Моисеев В.И. 20 000 рублей, так как стоимость автомобиля была больше 250 000 рублей, которые Моисеев В.И. получил по социальному контракту. Все денежные средства Свидетель №7. передал перекупщику автомобилей по имени Николай в г. Шарыпово.
Также супруг ей рассказал, что при поезде в Хакасию, Моисеев В.И. на купленном автомобиле попал в аварию и повредил двигатель. Ее супруг на буксире притащил аварийный автомобиль Моисеев В.И.. У последнего отсутствовали деньги на ремонт машины, поэтому у Моисеев В.И. автомобиль выкупил отец мужа, который отремонтировал автомобиль и поставил на учет.
В судебном заседании подсудимый Моисеев В.И. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что Свидетель №7 знает со школьных лет. С 2020 года он периодически работал у Свидетель №7 иногда проживал на территории его (Свидетель №7.) домовладения.
В ноябре-декабре 2021 года от Свидетель №7 ему стало известно о возможности оформления денежных средств, для приобретения собственного бизнеса. Последний сказал, что супруга работает в социальной защите и подскажет порядок оформления документов. Он хотел приобрести автомобиль. Свидетель №7 предложил купить автомобиль «Ниссан», черного цвета, семиместный минивен за 260 000 рублей или 270 000 рублей. Автомобиль был отремонтированный, на ходу и он решил приобрести данный автомобиль на денежные средства, выделенные в рамках социального контракта, чтобы заниматься частным извозом и доставкой пиццы. Собственником автомобиля был какой-то мужчина с с. Новоселово по имени Николай. После чего он обратился к Дзюба Е.А. Е.А., которая помогла составить бизнес-план.
Свидетель №7 сказал, что документы находятся в автомобиле, и он попросил передать эти документы Дзюба Е.А. Е.А. После передачи необходимых документов в социальную защиту, в январе 2022 года ему были перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей. Денежные средства он снимал в отделении банка и в банкомате. Все денежные средства отдал Свидетель №7 для передачи собственнику автомобиля. Также Свидетель №7. одолжил ему около 40 000 рублей, для оформления машины.
Он не стал ставить автомобиль на учет, поскольку опасался, что судебные приставы обратят взыскание на автомобиль из-за задолженности, которая у него имелась.
На автомобиле занимался следующими видами деятельности: частным извозом, развозил по дачам саженцы, продукты, около 2-3 раз вывозил людей на работу вахтовым методом, осуществлял сбор и последующую продажу дикорастущих растений и ягод.
Дзюба Е.А. Е.А. помогала ему в составлении первых отчетов для социальной защиты. В последующем он все сам оформлял, лично уносил отчеты об исполнении социального контракта в социальную защиту. Иногда передавал отчеты в социальную защиту через Дзюба Е.А. Е.А., которой завозил домой указанные документы.
В ходе совместного распития спиртного, он рассказал Свидетель №2 и Свидетель №1 о том, что государство выделило ему денежные средства, на которые он приобрел автомобиль для осуществления личного дела.
Заслушав подсудимых, представителя потерпевшего, свидетелей, исследовав письменные доказательства, суд находит вину Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И., в совершении инкриминируемого им преступления, при вышеуказанных обстоятельствах, установленной совокупностью следующих доказательств.
Так, допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО5, показал, что он является руководителем КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу. Государство оказывает социальную помощь малоимущим гражданам на условиях заключения социального контракта. Функция учреждения была в работе с документами, вынесение коллегиального решения о заключении социального контракта. Проверка достоверности сведений, поданных заявителем, не осуществлялась.
На момент рассматриваемых событий Дзюба Е.А. являлась сотрудником КГКУ «УСЗН». В ее должностные обязанности входило консультирование граждан по вопросам заключения социального контракта и прием заявлений. Решение о заключении социального контракта принималось комиссией.
С подсудимым Моисеев В.И. был заключен социальный контракт о предоставлении государственной социальной помощи в сумме 250 000 рублей для приобретения автомобиля, с целью осуществления частного извоза или доставки продуктов.
Перед работниками социальной защиты не ставилась задача об информировании населения о возможности получения государственной социальной помощи, в том числе на условиях социального контракта, поскольку имелось большое количество самостоятельных обращений граждан.
В судебном заседании свидетель Свидетель №4 показала, что работает начальником отдела реализации социальных гарантий КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому району.
В конце 2021 года с заявлением о получении государственной социальной помощи обратился Моисеев В.И.. После проверки документов, комиссией в начале 2022 года было принятое положительное решение и Моисеев В.И. оказана социальная помощь в сумме 250 000 рублей для осуществления курьерской работы.
После заключения социального контракта Моисеев В.И. выполнял программу социальной адаптации, отчитывался о ее выполнении.
Непосредственным куратором Моисеев В.И. являлась Свидетель №9
Дзюба Е.А. в 2021-2022 годах занималась оформлением других мер социальной поддержки, по социальным контрактам могла только осуществлять техническую помощь.
После прохождения социальной адаптации Моисеев В.И. повторно обращался с заявлением о государственной социальной помощи, но ему было отказано, в связи с необходимостью реализации дела, которое планировал осуществлять и развивать в предыдущем заявлении.
Свидетель Свидетель №5, в судебном заседании показала, что работает главным специалистом-экспертом отдела клиентской службы КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому району. Согласно сведениям базы учреждения, она в 2021 году принимала документы Моисеев В.И. на предоставление мер социальной поддержки.
Допрошенная в судебном заседании Свидетель №9 показала, что в 2020 году она вместе с подсудимой Дзюба Е.А. Е.А. работала в отделе социальной защиты населения. В этот период она и Дзюба Е.А. Е.А. занимались оформлением адресно-материальной помощи гражданам. Ответственной за заключение государственных социальных контрактов была она, а подсудимая оказывала ей помощь. Но в период ее нахождения в отпуске, данными вопросами занималась Дзюба Е.А. Е.А. Она и подсудимая, совместно проверяли отчетность по исполнению социальных контрактов.
Примерно в 2021 году ранее незнакомым Моисеев В.И. было подано заявление для заключения социального контракта на приобретение автомобиля с целью осуществления услуг доставки. Она с Дзюба Е.А. Е.А. совместно занимались проверкой документов, принимали отчеты об исполнении условий социального контракта. Отчеты об исполнении условий социального контракта в отдел приносила Дзюба Е.А. Е.А., которая поясняла, что Моисеев В.И. проживает с ней (Дзюба Е.А. Е.А.) в одной деревне, уезжает для работы вахтовым методом, поэтому отчеты передает через Дзюба Е.А. Е.А.
Дзюба Е.А. Е.А. лично приносила документы только по заявителю Моисеев В.И..
Будучи допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №6 (т.3 л.д. 170-172) (показания оглашены в суде на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ) показала, что Моисеев В.И. ее двоюродный брат. Около семи лет Моисеев В.И. злоупотребляет спиртными напитками, постоянного места работы не имеет, живет на случайные заработки.
Около трех-четырех лет Моисеев В.И. работает у семьи Дзюба Е.А. в с. Холмогорское. Помогает по хозяйству, по дому, а также осуществляет строительные работы.
У Моисеев В.И. имеется водительское удостоверение, ранее он всегда ездил на личном автомобиле. Но когда начал злоупотреблять спиртным, автомобиль продал. Последние семь лет она не видела, чтобы Моисеев В.И. управлял автомобилем. Также не видела брата, управляющим автомобилем иностранного производства черного цвета.
В 2022 году Моисеев В.И. рассказал, что в квартире делал ремонт, установил натяжной потолок, приобрел стиральную машинку и компьютер.
Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что на протяжении пяти лет сожительствовала с подсудимым Моисеев В.И.. Преимущественно Моисеев В.И. проживал на территории домовладения Свидетель №7., а она проживала со своим братом Свидетель №1. Моисеев В.И. для Свидетель №7 строил гараж, помогал по хозяйству. Свидетель №7 кормил Моисеев В.И., давал денежные средства на мелкие расходы, покупал одежду.
В 2022 году или 2023 году Моисеев В.И. пришел в состоянии алкогольного опьянения к ней домой, и сказал, что ему в банке через социальную защиту были выданы денежные средства в сумме 250 000 рублей, чтобы заниматься бизнесом, связанным с развозом пиццы. Для Моисеев В.И. это были большие деньги, он далек от предпринимательства, поэтому она сказала, что у последнего будут проблемы, так как деньги придется отдать. Моисеев В.И. рассказал, что жена Свидетель №7 работает в социальной защите, помогла составить договор, чтобы он получил денежные средства.
Подсудимый сообщил, что больше половины денежных средств отдал Свидетель №7, а 100 000 рублей забрал себе. На указанные денежные средства Моисеев В.И. купил в комиссионном магазине стиральную машинку, телевизор и ноутбук. Также Моисеев В.И. рассказал, что установил натяжной потолок в квартире и приобрел жалюзи.
В период с 2021 по 2023 годы у Моисеев В.И. в пользовании были автомобили отечественного производства. В 2023 году сотрудники полиции забрали автомобиль Моисеев В.И. за г. Ачинском, так как последний управлял автомобилем с признаками опьянения. Она никогда не видела в пользовании подсудимого автомобиля иностранного производства черного цвета. Моисеев В.И. не рассказывал о приобретении такого автомобиля.
В указанный период времени Моисеев В.И. не занимался каким-либо бизнесом. Подсудимый в сезонный период собирал лесные ягоды, привозил ей чернику, бруснику и черемшу. Один раз сказал, что продал ягоду знакомому, с которым работал на БГРЭС. Также рассказывал, что один раз вместо Свидетель №7., по просьбе последнего, отвозил людей в п. Коммунар.
В 2024 году или 2025 году в связи с получением денежных средства Моисеев В.И. допрашивали в следственном комитете. Последний пришел к ней домой и был взволнован. Через некоторое время за ним приехал Свидетель №7 который сказал, что его (Свидетель №7.) жена в истерике, и забрал Моисеев В.И. с собой.
Также Моисеев В.И. просил ее ничего не рассказывать сотрудникам полиции.
Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 126-128), согласно которых он знаком с Моисеев В.И. с детства. Последний периодически злоупотребляет спиртными напитками, подрабатывает у семьи Дзюба Е.А..
Он никогда не видел у Моисеев В.И. автомобиля иностранного производства черного цвета. Последний не занимался развозом каких-либо продуктов питания.
В 2022 году, в ходе распития спиртного, Моисеев В.И. рассказал, что вместе с Дзюба Е.А. Е.А. взяли 250 000 рублей, для осуществления развоза продуктов питания. Эти деньги Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А. разделили между собой. Моисеев В.И. взял из указанных денег 60 000 рублей, на которые сделал небольшой ремонт в квартире, купил телевизор.
В марте 2025 года Моисеев В.И. приехал к нему домой, чтобы провести время с его сестрой Свидетель №2. Тогда к нему домой приехал Свидетель №7 Со слов сестры ему известно, что Свидетель №7. сказал Моисеев В.И. срочно собрать вещи и документы, чтобы он (Свидетель №7.) спрятал Моисеев В.И. и нанял последнему адвоката.
Ранее у Моисеев В.И. никогда не было таких больших денег, поэтому он решил, что денежные средства получены незаконным путем.
В судебном заседании свидетель Свидетель №1 также дополнил, что Моисеев В.И. вместе с Свидетель №7 ездили в тайгу, занимались сбором лесных ягод и растений. Моисеев В.И. привозил им с сестрой лесные ягоды.
Также Моисеев В.И. рассказывал ему, что денежные средства взял вместе с Свидетель №7 поровну и последний за них рассчитается.
Моисеев В.И. рассказывал, что еще до сожительства с сестрой, у него был автомобиль марки «Ниссан», на котором возил продукты или хлеб, но в последующем разбил его. Он не видел у Моисеев В.И. в наличии такого автомобиля.
Свидетель ФИО19 при допросе в ходе предварительного следствия (показания оглашены в суде на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ) (т.3 л.д. 154-157) показала, что в 2012-2013 году она вместе с супругом ФИО20 приобрели автомобиль марки № 1998 года выпуска, в кузове чёрного цвета. Автомобиль она зарегистрировала в РЭО ГИБДД «Курагинский», получила государственный регистрационный знак №
В 2020 году они с супругом приняли решение продать автомобиль. Автомобиль имел повреждения, но какие именно она указать не может. Она заполнила два экземпляра договора купли-продажи автомобиля, поставила подписи, без указания даты. Указанные договоры передала супругу, чтобы он продал автомобиль, в связи с ее отъездом на лечение в г. Москву.
В августе или сентябре 2020 года супруг продал автомобиль незнакомому перекупщику автомобилей за 70 000 рублей.
В декабре 2021 года она узнала, что покупатель автомобиля не поставил его на регистрационный учет, так как пришел к оплате налог на имущество. В апреле 2022 года она обратилась с заявлением о снятии с регистрационного учёта автомобиля в РЭО ГИБДД «Курагинский». Регистрационный учёт был аннулирован.
В предъявленных ей документах: предварительном договоре купли-продажи автомобиля марки №» от ДД.ММ.ГГГГ с Моисеев В.И., договоре купли-продажи автомобиля марки № от ДД.ММ.ГГГГ с Моисеев В.И., акте приёма передач автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, расписке о получении ею ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 265 000 рублей от Моисеев В.И., договоре купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО142 подписи выполнены не ею, а другим лицом. Она указанных лиц не знает, в г. Шарыпово никогда не была.
Свидетель Свидетель №10, при допросе в судебном заседании частично подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия (показания оглашены в суде на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ)(т.3 л.д. 202-205). Из этих показаний следует, что он занимается куплей-продажей автомобилей, проживает в д. Легостаево Новоселовского района Красноярского края. Свидетель №7 его хороший знакомый, между ними сложились доверительные отношения. Последний ремонтирует автомобили на территории дома. Он иногда отдает автомобили Свидетель №7 для осуществления ремонта.
Примерно в сентябре 2021 года, он приобрел у женщины, анкетных данных которой не помнит, автомобиль марки №», черного цвета. Оплатил покупку автомобиля передачей женщине автомобиля марки «Хонда Логан», 1998 года выпуска и 60 000 - 70 000рублей. Договор купли-продажи полностью не оформлялся, так как автомобиль он приобрел для перепродажи. Женщина поставила подписи в графе продавец в двух экземплярах договора купли-продажи.
Автомобиль находился в неудовлетворительном техническом состоянии. Имелся шум в двигателе, неисправности коробки передач, механические повреждения в области заднего левого крыла, разбита передняя фара. Будучи в его пользовании автомобиль также получил повреждение капота и стекла, со стороны пассажирского места, в результате падения дерева.
Примерно в указанное время, он на данном автомобиле ехал из города Шарыпово, когда возникла сильная неисправность двигателя. Он оставил автомобиль для осуществления ремонта Свидетель №7 в <адрес> муниципального округа. В общей сложности потратил около 100 000 рублей на капитальный ремонт двигателя.
Когда автомобиль был отремонтирован, Свидетель №7 предложил его приобрести. Он согласился и продал автомобиль за 250 000 рублей. Денежные средства Свидетель №7 передал ему примерно через два месяца. Он не заключал договоров купли-продажи автомобиля. В бардачке автомобиля имелись два незаполненных бланка договора купли-продажи автомобиля.
Около двух лет указанный автомобиль стоял без движения возле домовладения Свидетель №7. Последний говорил, что на нем не ездит и не может продать. По внешнему виду автомобиля также было видно, что им длительное время не пользуются, он находился в плачевном состоянии.
Примерно в 2023 году Свидетель №7 ему рассказал о продаже автомобиля своему отцу, который восстановил автомобиль и эксплуатирует его до настоящего времени.
Также Свидетель №7 рассказал, что до продажи автомобиля отцу, он продал автомобиль Владу, который приобрел этот автомобиль за денежные средства, выделенные по социальному контракту, но после приобретения разбил автомобиль.
Он часто бывал у Свидетель №7 и не видел, чтобы на этом автомобиле кто-то ездил, внешне автомобиль никак не менялся до продажи его Свидетель №7 своему отцу.
Моисеев В.И. ему не знаком, чем последний занимается ему не известно. Он не продавал автомобиль Моисеев В.И. и никаких договоров купли-продажи с ним не заключал.
При этом после оглашения изложенных выше показания свидетель Свидетель №10 уточнил, что он привозил для ремонта Свидетель №7 два автомобиля Ниссан, похожих друг на друга, отличие имелось только в названии. Один автомобиль он доставил на буксире, а на другом приехал своим ходом. Какой конкретно из этих автомобилей был разбит, он не помнит. Но уверен, что продал Свидетель №7 за 250 000 рублей, автомобиль, на котором приехал, а не который отбуксировал с помощью другого транспортного средства.
Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО142 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в суде на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 190-193), согласно которым супруг подсудимой приходится ему сыном. Его сын Свидетель №7 проживает в с. Холмогорское Шарыповского района, и он приезжает в гости к сыну с периодичностью раз в месяц.
Примерно с 2021 года, возле дома сына стоял автомобиль № в кузове черного цвет.
В 2022 году, приехав к сыну, он спросил про вышеуказанный автомобиль. Автомобиль находился в неисправном техническом состоянии, имел механические повреждения, отсутствовали передние фары, замят капот, передние боковые крылья и задняя сторона, по левой задней стороне автомобиля отсутствовало стекло, неисправны коробка передач и двигатель. Автомобиль с 2021 года по 2022 год находился на одном и том же месте, визуально выглядел одинаково, он не видел, чтобы на данном автомобиле кто-то передвигался.
Свидетель №7 сообщил, что автомобиль пригнал Свидетель №10 по кличке «Цыган» в 2021 году и он (Свидетель №7 не может автомобиль продать. Он договорился с сыном о приобретении данного автомобиля с целью восстановления. На следующий день он передал сыну 50 000 рублей за автомобиль. Последний должен был передать денежные средства собственнику автомобиля. В этот же день он созвонился с Свидетель №10 и попросил привести договор купли-продажи на автомобиль. В последующем отбуксировал автомобиль на территорию своего домовладения, занимался его восстановлением примерно до марта 2023 года.
После того как он восстановил автомобиль, Свидетель №10 привез два экземпляра договора купли-продажи, с подписью продавца. Он поставил подпись в договоре и оформил документы на автомобиль в РЭО ГИБДД.
Указанным автомобилем он пользуется до настоящего времени.
Он знает, что подсудимый Моисеев В.И. работает на участке его сына. О получении Моисеев В.И. социальной помощи в размере 250 000 рублей ему ничего не известно.
В судебном заседании свидетель Свидетель №7 уточнил, что о принадлежности автомобиля Моисеев В.И. он узнал позже.
Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показал, что подсудимая Дзюба Е.А. Е.А. его супруга, а Моисеев В.И. знаком с детства.
Он длительное время занимается ремонтом и диагностикой автмообилей, балансировкой шин и колес, собирает для продажи ягоды, грибы и шишки, осуществляет развоз пассажиров, а также осуществляет эвакуацию автомобилей.
Моисеев В.И. с 2019-2020 года начал злоупотреблять спиртным. Мог употреблять спиртное 2-3 дня. В квартире последнего отсутствовал ремонт, складировались старые вещи, отсутствовало теплоснабжение и электроснабжение. Моисеев В.И. проживал в квартире Свидетель №1, с которыми злоупотреблял спиртным.
В указанный период времени он встретил Моисеев В.И. в городе и предложил помощь в виде работы и проживания на территории своего домовладения в с. Холмогорское.
В 2020 году он приобрел Моисеев В.И. автомобиль №, устроил работать на завод в п. Коммунары. Моисеев В.И. отработал на заводе пять месяцев и запил. Когда Моисеев В.И. попадал в квартиру Свидетель №1, начинал пить, поэтому он забирал последнего с этой квартиры чтобы прекратить пьянство.
Моисеев В.И., после увольнения с завода, проживает и работает на территории его домовладения. Он периодически платит подсудимому от 1000 рублей до 3000 рублей в день, обеспечивает одеждой, питанием, оплачивает сотовую связь, приобретение табака. Также подсудимый подрабатывает на пилораме и у других физических лиц.
Осенью 2021 года ранее знакомый Свидетель №10, занимающийся перепродажей автомобилей, приехал к нему на автомобиле №. Автомобиль был на ходу, имелся стук в двигателе. Он делал предпродажную подготовку машины. Свидетель №10 заплатил ему около 100 000 рублей за ремонт двигателя и коробки.
Он предложил Моисеев В.И. приобрести этот автомобиль за 260 000 рублей. Моисеев В.И. согласился. Свидетель №10 по телефону сказал, что документы на автомобиль: ПТС, СТС и подписанные собственницей договоры купли-продажи автомобиля находятся в бардачке.
Его супруга, работала в социальной защите. Она помогла Моисеев В.И. составить бизнес план, для оформления социальной помощи. Моисеев В.И. приобретал автомобиль для осуществления любой работы: извоза людей, поездок для сбора грибов, ягод, а также перевозки инструмента для осуществления разных работ.
В бардачке автомобиля имелись пустые экземпляры договоров купли-продажи, данные паспорта собственницы автомобиля. Указанные документы передал либо Моисеев В.И., либо своей супруге.
В январе 2022 года Моисеев В.И. была перечислена субсидия. Он возил Моисеев В.И. для снятия денежных средств. Они два раза снимали денежные средства в разных банкоматах. Денежные средства в сумме 250 000 рублей Моисеев В.И. передал ему. Он добавил 10 000 рублей, которые занял Моисеев В.И., и в последующем при личной встрече передал Свидетель №10 260 000 рублей за покупку вышеуказанного автомобиля. Какие-либо расписки от Свидетель №10 о передаче денежных средств не брал.
На приобретенном автомобиле Моисеев В.И. работал, но каким образом и где, он не контролировал. Он сам около 10 лет занимается извозом рабочих с п. Серебряково в п. Коммунары. Раз или два просил Моисеев В.И. отвезти этих рабочих. Осенью Моисеев В.И. на указанном автомобиле отвозил рабочих и попал в аварию. Автомобиль после аварии был сильно поврежден: отсутствовали фары, смят бампер, багажник, разбито лобовое стекло, пробит поддон двигателя и другое.
Моисеев В.И. хотел сдать автомобиль на металлолом, но автомобиль в ноябре или декабре 2022 года приобрел его отец за 50 000 рублей. Денежные средства отец передал ему, а он отдал Моисеев В.И.. Отец восстановил указанный автомобиль, поставил на учет в ГИБДД и пользуется им.
На денежные средства от продажи автомобиля Моисеев В.И. купили №, но на последнего, не регистрировали.
Он также неоднократно являлся получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта. Получал помощь на приобретение шиномонтажного оборудования, приобретение подъемника, домкратов и другого.
Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №12 (показания оглашены в суде на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ) (т.3 л.д. 220-223) сообщил, что проживает в п. Серебряково Тисульского района Кемеровской области. С 2016 года работает в АО «Коммунаровский рудник». На протяжении восьми лет знаком с Моисеев В.И. и Свидетель №7, которые являются таксистами и проживают на территории Шарыповского района. Близкого общения он с данными лицами не поддерживает, лишь несколько раз за денежное вознаграждение пользовался их услугами для доставки рабочих из Коммунаровского рудника в Кемеровскую область после вахты.
Два или три года назад, в июне или июле, он позвонил Свидетель №7 и попросил отвезти до села Коммунар. Но Свидетель №7 сказал, что сам не сможет приехать, а приедет Моисеев В.И.. После чего Моисеев В.И. приехал в с. Серебряково и на автомобиле черного цвета, русского производства, с типом кузова седан, доставил его и рабочих в п. Коммунар. На автомобиле имелись повреждения переднего крыла. Моисеев В.И. сказал, что повреждения возникли после аварии.
В судебном заседании свидетель Свидетель №12 указанные показания подтвердил частично, пояснив, что в марках автомобилей он не разбирается, поэтому сказал, что автомобиль отечественного производства. После обозрения протокола осмотра автомобиля марки № (т.2 л.д. 7-11), указал, что на похожем автомобиле Моисеев В.И. доставлял их на работу. Задние пассажирские двери у автомобиля открывались по-другому, чем в обычных автомобилях и при открытом багажном отделении просматривался салон. Когда Моисеев В.И. их отвозил, на улице было холодно, лежал небольшой снег, поэтому поезда состоялась осенью 2022 года, а не летом, как он говорил следователю. Он договаривался об извозе в ходе телефонного разговора с Свидетель №7. Абонентский номер телефона Моисеев В.И. ему не известен.
Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.3 л.д. 225-228) следует, что он проживает в д. Серебряково Тисульского района Кемеровской области. С 2020 года вместе с Свидетель №12 работает вахтовым методом в АО «Коммунаровский рудник». Организацией доставки рабочих занимается Свидетель №12. Последний звонил Свидетель №7, чтобы он (Свидетель №7.), за денежное вознаграждение, отвозил их к месту работы и обратно. Два или три года назад, в летнее время Свидетель №12 позвонил Свидетель №7, чтобы договориться о доставке к месту работы. Свидетель №7 сказал, что сам не может приехать и приедет другой человек. Приехал на автомобиле черного цвета, отечественного производства, в кузове седан, ранее незнакомый Моисеев В.И., который доставил их к месту работы. Моисеев В.И. отвозил их в п. Коммунары один раз.
В судебном заседании свидетель Свидетель №13 указанные показания подтвердил частично, пояснив, что в марках и производителях автомобилей не разбирается. У данного автомобиля руль находился справа, при открывании багажного отделения просматривался салон автомобиля. После обозрения протокола осмотра автомобиля марки № (т.2 л.д. 7-11), указал, что он сидел на переднем пассажирском сиденье этого автомобиля. Моисеев В.И. отвозил их на работу один или два раза летом или в сентябре 2022 года. Свидетель №12, для организации доставки к месту работы и обратно всегда созванивался с Свидетель №7. У него не было абонентского номера Моисеев В.И..
При допросе в судебном заседании свидетель Свидетель №15 показала, что с 2015 года состоит в дружеских отношениях с подсудимой Дзюба Е.А. Е.А.
Около 5-8 лет назад, она обратилась к Дзюба Е.А. Е.А. по поводу приобретения сезонных дикорастущих ягод, и Дзюба Е.А. Е.А. сказала, что можно ягоды приобрести у Моисеев В.И..
С 2020 года по 2024 год, она сезонно приобретала ягоду у Моисеев В.И.. Подсудимый Моисеев В.И. в 2022 году и еще в другие года, привозил ей ягоду на автомобиле иностранного производства черного цвета, в кузове универсал. Она рассчитывалась за ягоду наличными денежными средствами.
Свидетель Свидетель №16 в суде пояснил, что вместе с подсудимым Моисеев В.И. работал около 10 лет в ПАО «Березовская ГРЭС». Примерно с 2021 года Моисеев В.И. уволился, подрабатывал у частных лиц, ездил за ягодами и грибами. Проживал Моисеев В.И. то в <адрес>
В августе-сентябре 2022 года он приобретал у Моисеев В.И. чернику. Ягоду Моисеев В.И. привез на автомобиле «Ниссан» черного цвета, в кузове минивен.
Также в 2023 или 2024 году, Моисеев В.И. попросил его, на принадлежащем ему (Свидетель №16) автомобиле перевезти с ломбарда стиральную машину и телевизор. Эту технику он помог Моисеев В.И. занести в квартиру. В квартире Моисеев В.И. невозможно было проживать, так как отсутствовало электроснабжение и батареи, был бардак. В квартире были установлены натяжные потолки, поэтому он сказал Моисеев В.И., что сначала надо было стены покрасить, после чего устанавливать потолки.
Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что с Моисеев В.И. знает с детства, с Свидетель №7 находится в дружеских отношениях.
С 2020-2021 года Свидетель №7 помимо ремонта машин, ежегодно занимается сбором и продажей дикорастущих ягод и черемши.
Ранее он также с Свидетель №7 ездил в тайгу, самостоятельно заготавливал ягоду и дикорастущие растения. С 2022 года он перестал ездить в тайгу, поэтому с целью приобретения лесной ягоды позвонил Свидетель №7 Последний сказал, что ягоды есть и их привезет Моисеев В.И.. Он приобрел у Моисеев В.И. чернику и бруснику, за 5000 рублей. Стоимость ягоды озвучил Свидетель №7 и подтвердил Моисеев В.И..
Моисеев В.И. привез ягоду на автомобиле «Ниссан», черного цвета, в кузове универсал.
Моисеев В.И. хорошо работает, но часто употребляет алкоголь, ему (Моисеев В.И.) необходим самоконтроль. В 2022 году Моисеев В.И. также часто алкоголизировался.
Также вина подсудимых Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. подтверждается следующими письменными доказательствами, согласующимися с вышеизложенными показаниями потерпевшего и свидетелей.
- приказом №-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 24-25), согласно которому Дзюба Е.А. Е.А. назначена на должность главного специалиста-эксперта отдела реализации социальных гарантий КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу;
- должностной инструкцией главного специалиста-эксперта отдела реализации социальных гарантий, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО5 (т.1 л.д. 153-156), согласно которой в должностные обязанности Дзюба Е.А. Е.А. входило в том числе: рассмотрение поступающих в отдел документов и принятие решений о предоставлении или отказе в предоставлении единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории г.Шарыпово и Шарыповского муниципального округа; рассмотрение поступающих в отдел документов и принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта; организация рабочей группы по проведению мероприятий и реализации виденных лимитов на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта; обеспечение работы комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Красноярского края; ведение персонифицированного учета граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и предоставление социальных услуг в соответствии с законодательством РФ, Красноярского края, с использованием автоматизированной базы данных "Адресная социальная помощь» (БД «АСП), государственной межведомственной информационной системы (ГМИС «АСП), а так же ведение иных электронных баз данных получателей государственных услуг; обеспечение двухуровневой проверки сведений, внесенных в ГМИС «АСП», «ИС «Списка выплат» о способе доставки социальных выплат и мер социальной поддержки; формирование дел граждан, обеспечение сохранности дел, конфиденциальности информации; осуществление обработки контролей, связанных с назначением социальных гарантий; осуществление формирования выплатных документов, выгрузка и направление их в отдел социальных выплат КГКУ «УСЗН»; консультирование и информирование население о порядке предоставления государственных услуг в виде информации и справочных материалов; выполнение функций по ведению делопроизводства в КГКУ «УСЗН» в том числе с использованием программного обеспечения, принятого к эксплуатации в КГКУ «УСЗН»; выполнение иных обязанностей в соответствии с приказами КГКУ «УСЗН» по поручению начальника ТО, начальника Отдела, в пределах своей компетенции, в рамках действующего законодательства;
- приказом КГКУ «УСЗН» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.2 л.д. 239-240) о создании рабочей группы по проведению мероприятий и реализации выделенных лимитов на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта и приложением к нему, подписанный начальником ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО5, согласно которому в состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы Свидетель №11 – заместитель начальника территориального отдела, члены рабочей группы: Свидетель №4 – начальник отдела реализации социальных гарантий, ФИО22 – начальник отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, ФИО23 – начальник клиентской базы, ФИО24 – начальник отдела предоставления отдельных мер социальной поддержки;
- заявлением о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта (т.1 л.д.77-79), в котором Моисеев В.И. просит директора КГКУ «УСЗН» назначить ему государственную социальную помощь на основании социального контракта при возникшей трудной жизненной ситуации «Такси, развоз пиццы, роллов»; указывает о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет №, открытый в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный Банк». При этом в заявлении указано, что у Моисеев В.И. отсутствуют доходы от трудовой деятельности, пенсии, другие выплаты, алименты и прочие доходы (от реализации продукции личного подсобного хозяйства, сдачи в аренду (найм) недвижимого имущества, и иное;
- планом организации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках действия мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации (т.1 л.д. 91-94), согласно которому: заявителем Моисеев В.И. планируется приобретение автомобиля под такси, для осуществления перевозки граждан, проживающих на территории г.Шарыпово и Шарыповского района, а так же для осуществления доставки готовых продуктов питания под заказ по г.Шарыпово и Шарыповского района; указан объем финансирования проекта в сумме 265 000 рублей, из которых 250 000 рублей единовременная выплата, 15 000 рублей – собственные денежные средства; прогнозный объем продаж: такси по городу – 280 поездок в месяц, такси по Шарыповскому району – 8 поездок в месяц; такси по территории Красноярского края – 2 поездки в месяц, доставка по г. Шарыпово – 40 раз в месяц, доставка по Шарыповскому району – 10 раз в месяц; прогноз выручки указан с февраля по июнь, без учета сезонности; на единовременную денежную выплату планируется приобретение автомобиля за 265 000 рублей, согласно предварительному договору купли-продажи от 27.11.20214 также указаны показатели эффективности проекта;
- предварительным договором купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.95), в котором указано, что данный договор заключен в пгт. Усть-Абакан, между ФИО19 (продавцом) и Моисеев В.И. (покупателем). Согласно договору продавец продает, а покупатель покупает автомобиль марки №» г/н № регион, 1998 года выпуска, стоимостью 265 000 рублей. В договоре имеются подписи и расшифровка подписей от имени Баландиной и Моисеев В.И.;
- решением о целесообразности заключения с получателем нового социального контракта ТО по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу (т.2 л.д.234), подписанный заместителем начальника территориального отделения ФИО25, согласно которому по результатам, полученным в ходе ежемесячного мониторинга условий жизни Моисеев В.И., принято решение о заключении нового социального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № на осуществление предпринимательской деятельности, период действия контракта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;
- социальным контактом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.70-74), заключенным между КГКУ «УСЗН» в лице начальника территориального отделения по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО5 и Моисеев В.И. о назначении государственной социальной помощи в размере единовременной денежной выплаты по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» в размере 250 000 рублей. Согласно приложению №1 к социальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № ответственным специалистом, проверяющим срок исполнения мероприятий указана Дзюба Е.А. Е.А.;
- решением территориального отделения КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу Красноярского края на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.75) Моисеев В.И. в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ назначена государственная социальная помощь в размере 250 000 рублей. Решение подписано специалистами Свидетель №9, ФИО75, а также начальником отделения ФИО5;
- уведомлением, направленным Моисеев В.И. о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 76);
- договором купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.100), в котором указано, что данный договор заключен в г. Усть-Абакане между ФИО19 (продавцом) и Моисеев В.И. (покупателем) на основании которого продавец продал покупателю автомобиль марки № г/н № регион, 1998 года выпуска, стоимостью 265 000 рублей. В договоре имеются подписи и расшифровка подписей от имени ФИО19 и Моисеев В.И.;
- актом приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.101), согласно которому продавец ФИО19 передала покупателю Моисеев В.И. автомобиль марки «№» г/н № регион, 1998 года выпуска. В акте имеются подписи и расшифровка подписей от имени ФИО19 и Моисеев В.И.;
- распиской от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.102) о получении ФИО19 от Моисеев В.И. денежных средств по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 265 000 рублей. В расписке имеется подпись и расшифровка подписи от имени Баландиной;
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 186-194), согласно которому: подпись рядом с текстом «продавец» расположенная в предварительном договоре купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Дзюба Е.А. Е.А.; подписи, изображения которых расположены в копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и в копии акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Дзюба Е.А. Е.А., при условии, что оригиналы подписей в оригиналах документов выполнены без применения технических приемов и средств; подпись, изображение которой расположено под текстом, в копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ выполнена Дзюба Е.А. Е.А., при условии, что оригинал подписи в оригинале расписки выполнен без применения технических приемов и средств; рукописные тексты, расположенные в документах: предварительный договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, расписка от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Дзюба Е.А. Е.А.;
- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 231-232) и выпиской по банковскому счету АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 233-234), согласно которым на банковский счет Моисеев В.И. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г.Красноярск, БИК 040407853, ИНН 2447002227, расположенном по адресу: <адрес>, из бюджета Краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 250 000 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ в 08:34 (МСК) со счета Моисеев В.И. произведено снятие наличных ID терминал транзакция город SHARYPOVO PIONERNIY MIKRORAYON/ENISEYSKA в сумме 100 000,00 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ в 08:36 (МСК) со счета Моисеев В.И. произведено снятие наличных ID терминал транзакция город SHARYPOVO PIONERNIY MIKRORAYON/ENISEYSKA в сумме 50 000,00 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ в 08:38 (МСК) со счета Моисеев В.И. произведено снятие наличных ID терминал транзакция город SHARYPOVO PIONERNIY MIKRORAYON/ENISEYSKA в сумме 30 000,00 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ в 08:32 (МСК) со счета Моисеев В.И. произведено снятие наличных ID терминал транзакция город SHARYPOVO PIONERNIY MIKRORAYON/ENISEYSKA в сумме 10 000,00 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ в 09:12 (МСК) со счета Моисеев В.И. произведено снятие наличных ID терминал транзакция город SHARYPOVO PIONERNIY MIKRORAYON/ENISEYSKA в сумме 50 000,00 рублей;
ДД.ММ.ГГГГ дата транзакции ДД.ММ.ГГГГ в 09:14 (МСК) со счета Моисеев В.И. произведено снятие наличных ID терминал транзакция город SHARYPOVO PIONERNIY MIKRORAYON/ENISEYSKA в сумме 9800,00 рублей;
- отчетами о выполнении мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и программой социальной адаптации:
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Моисеев В.И. указано, что осуществлена регистрация в ИФНС в качестве самозанятого - налогоплательщика на профессиональный доход (т.1 л.д. 80, 81);
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Моисеев В.И. указано, что осуществляется предпринимательская деятельность, приобретены основные средства (т.1 л.д. 99);
за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – Моисеев В.И. указано, что с марта по июль осуществляется предпринимательская деятельность, подтвержден факт регистрации в качестве самозанятого (т.1 л.д. 82-90);
- сведениями из организаций: ООО «Хотей», «Читмил», «Черри», «Рис и Рыба», «Чикаго пицца», занимающихся доставкой пиццы и роллов на территории г.Шарыпово и Шарыповского муниципального округа (т.1 л.д. 139-145), согласно которым, Моисеев В.И. в течении 2022 года по поводу трудоустройства в данные организации не обращался, трудовую деятельность в качестве доставщика пиццы и роллов не осуществлял;
- сведениями из ООО «Марка» сервис «Максим», такси «Ласточка» и ООО «АвтоТрансГрупп», согласно которым в период с 2021 по 2023 годы Моисеев В.И. трудовую деятельность в указанных организациях, не осуществлял, с ними, по осуществлению перевозок, не сотрудничал;
- отчетом об оценки эффективности реализации социального контракта ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу (т.2 л.д.244), подписанный главным специалистом экспертом отдела реализации Свидетель №9, заместителем начальника ТО КГКУ «УСЗН» ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при подаче заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, у Моисеев В.И. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ среднедушевой доход составлял 0,00 рублей, по окончании срока действия социального контракта за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ материальное положение получателя государственной социальной помощи на основании социального контракта среднедушевой доход не изменился;
- актами обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 202-207, 209-216), согласно которым сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Шарыповский» были произведены обследования: служебного помещения ОГИБДД МО МВД России «Шарыповский» по адресу: г. Шарыпово, мкр. Берлин, ст.3, в ходе которого был изъят договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО19 и Дзюба Е.А. В.С.; служебного помещения КГКУ «Управление социальной защиты населения» расположенного по адресу: <адрес>», в ходе которого были изъяты: оригинал предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ автомобиля марки № 1998 года выпуска, гос.номер №, в кузове черного цвета заключенный в г.Усть-Абакане между ФИО19 и Моисеев В.И., акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении ФИО19 от Моисеев В.И. денежных средств по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в размере 265 000 рублей;
- постановлениями судьи Шарыповского городского суда № 60 от 11.03.2025 и № 65 от 17.03.2025 «О разрешении прослушивания переговоров и снятие информации с технических каналов связи» (т.1 л.д. 115, 116), согласно которым разрешено проведение ОРМ в течение 180 суток со дня вынесения постановлений, в отношении Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. по используемым ими абонентскими номерами, а именно: Дзюба Е.А. Е.А. – абонентский номер № (зарегистрирован на Свидетель №7.); Моисеев В.И. – абонентский №;
- постановлениями о рассекречивании результатов ОРД в отношении Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. от ДД.ММ.ГГГГ и о представлении результатов ОРД следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 112-161), которыми рассекречены результаты ОРД, содержащиеся на DVD-R диске ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» №а/90с от ДД.ММ.ГГГГ (со стенограммой) (т.1 л.д. 117-137), проведенные на основании вышеуказанных постановлений судьи Шарыповского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.
Из стенограммы прослушивания телефонных переговоров Моисеев В.И. следует следующее:
ДД.ММ.ГГГГ в 15:38:49 (т.1 л.д. 117-118) на принадлежащий ему абонентский номер позвонил Свидетель №7 который сообщает, что Моисеев В.И. ищут сотрудники полиции, поэтому он дал им неверный номер телефона Моисеев В.И., интересуется, когда последний перестанет пить, просит «не теряйся, там документы сдали…., что Лена зря что ли… думаем… безнес план все сдали». Моисеев В.И. сообщает Свидетель №7., что не хочет общаться с сотрудниками полиции, будет у него скрываться, отработает и на СВО.
ДД.ММ.ГГГГ в 23:31:41 (т.1 л.д. 118-119) на принадлежащий ему абонентский номер позвонила Свидетель №2 (т.3 л.д. 137). Моисеев В.И. сообщает, что идет с отдела полиции, рассказывает о чем спрашивали, что объяснял сотрудникам полиции: «брал 100 или 200 тысяч на эту … (нецензурная брань)», он менял показания, говорил то так, то так, это его держит в напряжении, оправдывался «как там эту машину приобретал на бизнес … всех подробностей толком не знаю, я же сидел еще пьяный, вникал в эту тему, как что приобрел и чтобы лишнего (нецензурная брань), чтобы не подвести Серегу», «куда дел машину…, говорю машина сломана, не подлежит ремонту, что мне с ней делать, денег у меня нет…пришлось продать», «куда продал, говорю разобрал, продал …., сколько, где, какие магазины, где продукты брал …, где скупал, откуда свозил, куда завозил… (нецензурная брань) я же в этой торговли вообще не занимался, толи кто-то что-то ляпнул, толи что….не пойму», «про ларьки не сказали…., я наверно в военкомат пойду..., дергать надо».
Из стенограммы прослушивания телефонных переговоров Дзюба Е.А. Е.А. следует следующее:
ДД.ММ.ГГГГ в 11:45:30 (т.1 л.д. 122) Дзюба Е.А. Е.А., с используемого ею абонентского номера позвонила Свидетель №7., которому сообщила о вызове на допрос в отдел полиции и непонимании по какому социальному контракту будут заданы вопросы. Свидетель №7 отвечает «думаю может с этим «Ниссан Джой», на что Дзюба Е.А. Е.А. говорит «ну даже если с этим «Ниссан Джоем», ну как бы там оформили, да получил человек, отчитался …. в чем проблема.., и вообще, какое это отношение имеет ко мне, это он, этот Моисеев В.И. брал».
ДД.ММ.ГГГГ в 11:51:42 (т.1 л.д. 122) Дзюба Е.А. Е.А., с используемого ею абонентского номера позвонила Свидетель №7 у которого спрашивает «это не Труфан на него брал, я что-то не помню». Свидетель №7 отвечает, что Труфан брал на «Альмеру», тогда Дзюба Е.А. Е.А. поясняет «а на «Альмеру», это на Моисеев В.И. делали да…, ну я что-то уже не помню …, спросят даже и что, он же брал деньги эти».
ДД.ММ.ГГГГ в 11:58:26 (т.1 л.д. 123-124) Свидетель №7 позвонил на используемый Дзюба Е.А. Е.А. абонентский номер, последняя рассказывает «ну у меня что-то мысли были про эту машину… сейчас там ищут чья, кто кому продал, кто кому перепродал… ну Влад купил ее у хозяйки». Свидетель №7 отвечает «он купил, отчитался, захотел и продал, это его проблемы, я думаю ты столько этих контрактов делала … может что-то, кто его знает… что-то они и «земика» ищут и за батю вчера..», тогда Дзюба Е.А. Е.А. отвечает «да, контракты я как-бы не делаю, только бизнес-планы, хотя это не дело полиции, что я там делаю и деньги беру, это не их дело, этот налоговой дело». При этом Дзюба Е.А. Е.А. спрашивает у Свидетель №7., что он писал в объяснении и последний отвечает «да кого я купил, вон Коля притащил, под воротами стоял, может да и все, разбитый… может его «земик» разбил, откуда, кто знает что правильно».
ДД.ММ.ГГГГ в 11:54:27 (т.1 л.д. 124) Дзюба Е.А. Е.А., с используемого ею абонентского номера позвонила Свидетель №7., последний говорит «подъехать за тобой.., ну желательно вместе, чтобы поговорили, чтобы от чего отталкиваться».
- постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 65-111, 162-200, 240-245), согласно которому в СО по Шарыповскому району ГСУ СК РО по Красноярскому краю направлены результаты ОРД в отношении Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И.;
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 17-39, 40-48) согласно которому следователем осмотрены:
- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.;
- постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;
- постановление №60 о разрешении прослушивания телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;
- постановление №65 о разрешении прослушивания телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.;
- DVD-R диск с результатами ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров», имеющий регистрационный номер: № от ДД.ММ.ГГГГ Указанный диск упакован в бумажный конверт, концы которого оклеены, целостность конверта не нарушена. При вскрытии конверта из него извлекается оптический диск, диск повреждений не имеет.
При загрузке диска обнаружены 5 папок со следующими наименованием: «НАЗ-45-25-195», «НАЗ-45-25-196», «НАЗ-45-25-199», «ПТП-75-25-184», «ПТП-75-25-185».
При открытии папки с наименованием «НАЗ-45-25-195», обнаружен аудиофайл с наименованием «20032025», при запуске которого установлено, что аудиозапись продолжительностью 36 минут 55 секунд. При прослушивании данного аудиофайла установлено, что на записи присутствуют три мужских голоса.
Мужчина №, представился Свидетель №7, поясняет, что в 2021 году знакомый Свидетель №10 притащил на тросе автомобиль марки «Ниссан Прерия Джой», в кузове черного цвета. Автомобиль был в нерабочем состоянии, отсутствовала коробка передач, двигатель, передние фары, были замяты капот, передние боковые крылья и задняя сторона, отсутствовало заднее стекло. Примерно с 2021 по 2022 год указанный автомобиль стоял около его дома в нерабочем состоянии. В 2022 году данный автомобиль за 50 000 рублей у Свидетель №10 приобрел его отец – ФИО142 Он отбуксировал автомобиль по месту жительства отца: <адрес>. Отец восстановил автомобиль и зарегистрировал в РЭО ГИБДД. Он лично собственницу данного автомобиля не видел, денежные средства от отца передавал своему знакомому ФИО26, а последний отдал заполненный договор купли-продажи.
При открытии папки с наименованием «НАЗ-45-25-196», обнаружен аудиофайл с наименованием «20032025», при запуске которого установлено, что аудиозапись продолжительностью 52 минут 37 секунд. При прослушивании данного аудиофайла установлено, что на записи присутствуют четыре мужских голоса.
Мужчина № пояснил, что примерно в 2022 году он приехал к своему сыну Свидетель №7 Около дома сына увидел автомобиль марки №», в кузове черного цвета. Автомобиль находился в нерабочем состоянии, сломана коробка передач, двигатель, отсутствовали передние фары, помят капот, передние боковые крылья и задняя сторона, отсутствовало заднее стекло. Свидетель №7 сказал, что в 2021 году автомобиль пригнал мужчина по кличке «Цыган». Он купил данный автомобиль за 50 000 рублей. Передал деньги сыну, последний должен был отдать собственнику. Автомобиль отбуксировали на территорию его домовладения, он его восстановил и в марте 2023 года поставил на учет. Договор купли-продажи автомобиля привез Николай.
Следователем также была осмотрена аудиофайл с записью опроса Дзюба Е.А. Е.А., в отсутствие защитника.
При открытии папки с наименованием «ПТП-75-25-184», обнаружена папка с наименованием «2025-03-20» и файл с наименованием «FilesList», при открытии папки «ПТП-75-25-184» обнаружены 2 аудиофайла с наименованием и 2 текстовых документа. При открытии аудиофайла «26616129», установлено, что на ней имеется запись телефонного разговора между абонентами № (номер принадлежит Моисеев В.И.) и № (номер принадлежит Свидетель №7.), общая продолжительность записи 5 минут 25 секунд.
При открытии папки с наименованием «ПТП-75-25-185», обнаружены три папки с наименованием «2025-03-19», «2025-03-21», «2025-03-22» и файл с наименованием «FilesList», при открытии папки «2025-03-19» обнаружен 1 аудиофайла с наименованием «26611139». При открытии аудиофайла «26611139», установлено, что общая продолжительность записи 2 минуты 17 секунд, на записи мужской и женский голос.
При открытии аудиофайла «26621054», установлено, что общая продолжительность записи 1 минут 49 секунд, на записи мужской и женский голос. Данный телефонный разговор был между абонентскими номерами № и №
При открытии аудиофайла «26621122», установлено, что общая продолжительность записи 4 минут 35 секунд, на записи мужской и женский голос. Данный телефонный разговор был между абонентскими номерами № и №
- запросы и ответы в ООО «Хотей», «Читмил», «Черри», «Рис и рыба», «Чикаго пицца», администрацию Шарыповского муниципального округа, администрацию г. Шарыпово, Шарыповский окружной совет депутатов Красноярского края,
- ответ на запрос из КГКУ «УСЗН», должностная инструкция главного специалиста-эксперта отдела реализации социальных гарантий;
- сопроводительное письмо начальнику ОЭ (дислокация г. Красноярск) МО ЭКЦ УТ МВД России по СФО, направление о назначении почерковедческого исследования от ДД.ММ.ГГГГ;
- справки об исследовании от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;
- оригинал предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;
- оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;
- постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ;
- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, рапорт от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому МО; заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта от Моисеев В.И.; план организации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках действия мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; предварительный договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом - ФИО19 и покупателем - Моисеев В.И.; расчет СДД период расчета с августа 2021 по октябрь 2021 и с августа 2022 по октябрь 2022; социальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями на 10 листах; договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом - ФИО19 и покупателем - Моисеев В.И.; акт приема передачи автомобиля между продавцом - ФИО19 и покупателем - Моисеев В.И.; расписка от ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой последняя получила от Моисеев В.И. денежные средства в размере 265 000 рублей; отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных социальным контрактом от ДД.ММ.ГГГГ № и программой социальной адаптации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 л.; объяснения ФИО19, образцы почерка и свободной подписи ФИО19 на 10 листах, а также договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., соглашение о расторжении договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; запросы и ответы на них в УСЗН Красноярского края, ИФНС №10 и др,
- распоряжения № и № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в служебных помещений РЭО ГИБДД МО МВД России «Шарыповский», акты обследования от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, протоколы изъятия от ДД.ММ.ГГГГ;
- скриншоты из социальной сети «Вконтакте» и «Авито» с объявлениями, размещенными Дзюба Е.А. Е.А. на 7 л. Согласно которым Дзюба Е.А. Е.А., размещала посты в социальной сети «Вконтакте» и «Авито», с предложениями подготовки и составления бизнес-планов на социальный контракт, консультации по подаче заявления, помощь в подготовке отчетности, вопросы по тестированию на предпринимательские компетенции для социальной защиты, подготовка бизнес планов в центр занятости;
- постановление о возбуждении ходатайства о получении разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на Моисеев В.И. на 1 л.;
- копия постановления № на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк России» на 1 л.;
- запрос в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № и ответ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска;
- постановление о возбуждении ходатайства о получении разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» на Моисеев В.И. на 1 л.;
- копия постановления на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», на 1 л.;
- запрос в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л.;
- ответ из АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» от ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением, согласно которому счет №, принадлежит Моисеев В.И., ДД.ММ.ГГГГ на счет произведено зачисление 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ со счета произведено снятие наличных в сумме 100 000 рублей, 50 000 рублей, 30 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличных в сумме 50 000 рублей, 9 800 рублей;
- постановление о возбуждении ходатайства о получении разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» на Дзюба Е.А. Е.А.;
- постановление № на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк России»;
- запрос в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № и ответ на него от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска;
- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ;
- уведомление от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений на Моисеев В.И.;
- выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ № на Дзюба Е.А. Е.А.;
- протоколами выемки и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д. 3-6, 7-11), в ходе которых свидетелем ФИО142 был добровольно выдан и осмотрен следователем автомобиль марки № черного цвета, с государственным регистрационным знаком №. Осмотром установлено наличие в задней левой части кузова автомобиля следов повторного окраса, зафиксирован идентификационный номер транспортного средства №;
- постановлением Шарыповского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства обыска в жилище Моисеев В.И., зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> (т.2 л.д. 51);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д.52-63), проведенного следователем с участием понятых и подозреваемого Моисеев В.И., в однокомнатной квартире последнего, расположенной по адресу: <адрес>. Согласно фототаблице к протоколу обыска в коридоре и кухонной комнате квартиры на полу хаотично разбросаны многочисленные вещи и части сантехнического оборудования, на стенах отсутствует покрытие, в жилой комнате отсутствуют батареи отопления, но установлены жалюзи и натяжной потолок, в ванной комнате находится не подключенная к системе водоснабжения, канализации и электроснабжению автоматическая стиральная машинка;
- постановлением Шарыповского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении производства обыска в жилище Дзюба Е.А. Е.А., зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес> (т.2 л.д. 66);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д.67-81), проведенного в жилище Дзюба Е.А. Е.А. по адресу: <адрес>, согласно которого зафиксирована обстановка в жилище, расположение комнат. В ходе обыска в зальной комнате у Дзюба Е.А. Е.А. изъяты: стационарный компьютер марки «ASUS» в корпусе черного цвета; цифровой носитель марки «ADATA Classic» 5006 1C3620043061 Warranty void if remored» в корпусе черного цвета; - цифровой носитель марки «ACE AGESTAR» в корпусе черного цвета; копии документов касающиеся заключения социальных контрактов, а именно: планы организации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках действия, предусмотренных программой социальной адаптации в отношении: ФИО27 на 11 листах, ФИО28 на 8 листах, ФИО29 на 9 листах, ФИО30 на 8 листах, ФИО31 на 9 листах, ФИО32, ФИО33 на 9 листах, ФИО34 на 9 листах, ФИО35 на 10 листах, ФИО36 на 5 листах, ФИО37 на 8 листах, ФИО38 на 10 листах, ФИО39 на 7 листах, ФИО40 на 8 листах, ФИО41 на 9 листах, ФИО42 на 9 листах, ФИО43 на 11 листах, ФИО44 на 8 листах, ФИО45 на 5 листах, ФИО46 на 7 листах, ФИО47 на 13 листах, ФИО48 на 11 листах, ФИО49 на 19 листах, ФИО50 на 8 листах, ФИО51 на 14 листах, ФИО52 на 11 листах, ФИО53 на 10 листах, Мин В.Д. на 8 листах, ФИО54 на 9 листах, ФИО55, ФИО56 на 9 листах, ФИО53 на 10 листах, ФИО57 на 8 листах, ФИО58 на 8 листах, ФИО59 на 8 листах, ФИО60 на 7 листах, ФИО61 на 9 листах, ФИО62 на 8 листах, ФИО63 на 1листах, ФИО64 на 9 листах, ФИО65 на 9 листах, ФИО66 на 16 листах, ФИО67 на 9 листах, бизнес план на услуги ипотечного брокера, автор проекта ФИО68 на 16 листах, бизнес план на услуги частного юриста ФИО69 на 13 листах, договор купли-продажи транспортного средства, где продавец ФИО70, покупатель Моисеев В.И., проект по осуществлению предпринимательской деятельности в рамках государственной помощи на основании социального контракта в отношении ФИО71 на 20 листах, бизнес-план проекта «организация мастерской по ремонту мобильных устройств на 25 листах, резюме проекта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках мероприятий программы социальной адаптации в отношении ФИО72 на 10 листах, ФИО73 на 17 листах, ФИО74 на 19 листах. Все изъятые предметы упакованы в отдельные не прозрачные полимерные черные пакеты, оклеены бирками с пояснительными надписями, где поставлены подписи следователя, участвующих лиц;
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т.2 л.д. 82-86), в ходе которого осмотрен одноэтажный жилой дом, находящийся по адресу: <адрес>. Зафиксирована обстановка во дворе дома, расположение комнат, зальная комната;
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д.87-93), согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище у Дзюба Е.А. Е.А.: планы организации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках действия, предусмотренных программой социальной адаптации в отношении: ФИО27 на 11 листах, ФИО28 на 8 листах, ФИО29 на 9 листах, ФИО30 на 8 листах, ФИО31 на 9 листах, ФИО32, ФИО33 на 9 листах, ФИО34 на 9 листах, ФИО35 на 10 листах, ФИО36 на 5 листах, ФИО37 на 8 листах, ФИО38 на 10 листах, ФИО39 на 7 листах, ФИО40 на 8 листах, ФИО41 на 9 листах, ФИО42 на 9 листах, ФИО43 на 11 листах, ФИО44 на 8 листах, ФИО45 на 5 листах, ФИО46 на 7 листах, ФИО47 на 13 листах, ФИО48 на 11 листах, ФИО49 на 19 листах, ФИО50 на 8 листах, ФИО51 на 14 листах, ФИО52 на 11 листах, ФИО53 на 10 листах, Мин В.Д. на 8 листах, ФИО54 на 9 листах, ФИО55, ФИО56 на 9 листах, ФИО53 на 10 листах, ФИО57 на 8 листах, ФИО58 на 8 листах, ФИО59 на 8 листах, ФИО60 на 7 листах, ФИО61 на 9 листах, ФИО62 на 8 листах, ФИО63 на 1листах, ФИО64 на 9 листах, ФИО65 на 9 листах, ФИО66 на 16 листах, ФИО67 на 9 листах, ФИО68 на 16 листах, ФИО69 на 13 листах, ФИО71 на 20 листах, ФИО72 на 10 листах, ФИО73 на 17 листах, ФИО74 на 19 листах, договор купли-продажи транспортного средства, в котором продавцом указан ФИО70, а покупателем Моисеев В.И.;
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д.167-174), согласно которому следователем осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, в жилище подозреваемой Дзюба Е.А. Е.А.: стационарный компьютер марки «ASUS», в корпусе черного цвета, цифровой носитель марки «ADATA» в корпусе черного цвета, цифровой носитель марки «ACE AGESTAR» в корпусе черного цвета.
В ходе осмотра стационарного компьютера марки «ASUS», осмотрен системный блок в корпусе черного цвета, на передней панели которого имеется логотип «ACER». При переходе в диск «С» на указанном диске обнаружена папка с наименованием «Моисеев В.И.». При открытии указанной папки установлено, что в ней расположены 9 документов с наименованием «1,2,3,4,5,6,7,8,9», 2 документа с наименованием «бизнес план Моисеев В.И.», «Договор расточки валов».
При открытии документа с наименованием «бизнес план Моисеев В.И.», установлено, что в текстовом документе на имя заявителя Моисеев В.И. составлен План организации индивидуальной предпринимательской деятельности по монтажу, сварочным работам по изготовлению печей, мангалов, качель, заборов и т.д. Указанный документ выполнен на 13 листах. Далее во вкладке документа «Свойства» установлена дата создания документа – ДД.ММ.ГГГГ. Изменен ДД.ММ.ГГГГ.
При открытии документа с наименованием «бизнес план Моисеев В.И.», установлено, что в текстовом документе на имя заявителя Моисеев В.И. составлен План организации индивидуальной предпринимательской деятельности по монтажу, сварочным работам по изготовлению печей, мангалов, качель, заборов и т.д. Указанный документ выполнен на 13 листах. Далее во вкладке документа «Свойства» установлена дата создания документа – ДД.ММ.ГГГГ. Изменен ДД.ММ.ГГГГ.
При открытии документа с наименованием «договор расточки валов», установлено, что в текстовом документе на имя заявителя Моисеев В.И. составлен Предварительный договор купли-продажи оборудования между физическими лицами от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный документ выполнен на 3 листах. Далее во вкладке документа «Свойства» установлена дата создания документа – ДД.ММ.ГГГГ. Изменен ДД.ММ.ГГГГ.
При осмотре вкладки «Мои документы» обнаружена папка «Социальный контракт», при осмотре которой установлено, что в ней помимо прочих находится 1 документ с наименованием «Бизнес план Моисеев В.И. шинка».
При открытии документа с наименованием «Бизнес план Моисеев В.И. шинка», установлено, что в текстовом документе на имя заявителя Моисеев В.И. составлен Бизнес-план на шиномонтажную мастерскую от апреля 2025 года. Указанный документ выполнен на 14 листах.
При осмотре двух цифровых носителей марки «ADATA» и марки «ACE AGESTAR» в корпусах черного цвета, при подключении указанных цифровых носителей к персональному компьютеру, установлено, что они находятся в неисправном техническом, извлечь информацию с указанных носителей не представляется возможным;
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д. 99-106), в ходе которого осмотрено трехэтажное административное здание, по адресу: <адрес>, в котором расположено «Краевое Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» Территориальное отделение по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу Красноярского края, зафиксировано расположение служебных кабинетов, осмотрен служебный кабинет №, расположенный на втором этаже здания, зафиксирована таблица с указанием номера кабинета, должностных лиц, работающих в данном кабинете: «Главный специалист-эксперт отдела реализации социальных гарантий ТО КГКУ «УСЗН»;
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.2 л.д.107-124), согласно которому осмотрено: личное дело Моисеев В.И., поступившее ДД.ММ.ГГГГ по запросу из ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу. При осмотре установлено, что на обложке личного дела имеется текст с надписью: «Моисеев В.И.». В личном деле содержатся следующие документы:
- Карточка № о Решении о назначении «Государственной социальной помощи на основании социального контракта» № от ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе формата А4, согласно которого Моисеев В.И. назначена государственная социальная помощь на основании социального контракта в размере 250 000,00 руб. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Назначил специалист: Свидетель №9; проверил специалист: Свидетель №4; Начальник отделения: ФИО5/подписи/печать;
- Решение о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан № от ДД.ММ.ГГГГ № карточки заявителя 029190. Дата подачи заявления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Моисеев В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения решено назначить государственную социальную помощь на основании социального контракта в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в отншени Моисеев В.И., 1974 г.р.. Назначил специалист: /подпись/ Свидетель №9, Проверил специалист: подпись/ ФИО75 Начальник Территориального подразделения/подпись/ ФИО5;
- Уведомление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Моисеев В.И. в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы <адрес> «Развитие системы социальной поддержки граждан», рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ о назначении государственной социальной помощи принято решение от 08.12.2021 № 267 о назначении государственной социальной помощи в отношении Моисеев В.И., 1974 года рождения, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 руб. Необходимо подойти для подписания контракта ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Начальник отделения/подпись/ ФИО5;
- Расчет СДД. Период расчета с: августа 2021 по: октябрь 2021, 17:17:0003401 в отношении Моисеев В.И., 662313, <адрес>. СДД = 0,00 руб./1 = 0,00 руб. Доход в месяц 0,00 руб., Итого за 3 мес.: 0,00 руб.;
- Социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения», в лице начальника территориального отделения по г. Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО5, именуемое в дальнейшем «Управление» одной стороны и гражданина Моисеев В.И., именуемого в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения Управления от 08.12.2021 № 267 заключили настоящий социальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет социального контракта; 1.1. Предметом социального контракта является сотрудничество между Управлением и Получателем по реализации мероприятий (действий, направленных на преодоление обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности Получателя (его семьи), и последствия которых он (его семья) не может (не могут) преодолеть самостоятельно), указанных в пункте 1.2 настоящего социального контракта и предусмотренных программой социальной адаптации согласно приложению № к настоящему социальному контракту, при назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее государственная помощь).
1.2. Мероприятие (действие) по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, направленно на преодоление обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности Получателя (его семьи) и последствия, которых он (его семья) не может (не могут) преодолеть самостоятельно.
1.3 В рамках оказания государственной помощи по социальному контракту, Заявитель самостоятельно заполняет план организации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе для граждан, являющихся самозанятыми, согласно приложению № к социальному контракту.
2.1. Размер единовременной денежной выплаты по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
2.2. Предоставление единовременной денежной выплаты в соответствии с п. 2.1. настоящего социального контракта осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый Заявителем в Российской кредитной организации: счет № в АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», г. Красноярск, БИК 040407853.
2.3. Единовременная денежная выплата в размере не более 250 000 рублей для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии соблюдения заявителем требований Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона от 11.06.2003 N? 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федерального закона от 27.11.2018 N? 422-Ф3 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Размер единовременной денежной выплаты определяется на основании документов, подтверждающих стоимость планируемых к приобретению в период срока действия социального контракта основных средств, материально-производственных запасов, а также планируемых к принятию имущественных обязательств (не более 15 процентов от размера единовременной денежной выплаты), необходимых для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. В размер единовременной денежной выплаты включается установленная налоговым законодательством Российской Федерации на момент подачи заявления о назначении государственной помощи стоимость оплаты государственной пошлины за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика, налога на профессиональный доход (в размере фактически понесенных расходов, но не более 5 процентов от размера единовременной денежной выплаты).
2.4. Управление перечисляет государственную помощь в виде единовременной денежной выплаты в соответствии с пунктом 2.1.1. социального контракта в срок не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором заключен социальный контракт. Управление перечисляет государственную помощь на оплату стоимости прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в соответствии с пунктом 2.1.1. социального контракта в срок не позднее 30 дней со дня представления Заявителем документов, подтверждающих стоимость прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
3. Права и обязанности управления:
3) Осуществлять единовременную денежную выплату Заявителю с целью осуществления им предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 2.1. социального контракта;
7) Осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств, предусмотренных пунктом 4.1. социального контракта, а также контроль за целевым использованием денежных средств, выплаченных в соответствии с разделом 2 социального контракта;
8) Подготовить в течение последнего месяца действия социального контракта заключение об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации или о целесообразности продления срока действия социального контракта;
9) Подготовить в течение четвертого месяца после месяца окончания срока действия социального контракта отчет об оценке эффективности реализации социального контракта;
Управление имеет право:
3.2.2. Принять решение о прекращении оказания государственной помощи и досрочном расторжении социального контракта в одностороннем порядке в течение 10 дней со дня установления следующих обстоятельств:
2) Установление факта недостоверности представленных Заявителем сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
3) Использование денежных средств, предоставленных заявителю не по целевому назначению;
5) Невыполнение Заявителем мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и программой социальной адаптации, в полном объеме в установленные сроки;
4. Права и обязанности Заявителя 4.1. Заявитель обязан:
1) зарегистрироваться на Портале Бизнес-навигатора МСП акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» - https://smbn.ru (если указанное обязательство установлено социальным контрактом);
2) встать на учет в территориальном органе Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход(при условии, что Получатель не состоит на указанном учете на дату заключения социального контракта);
3) получить лицензию на осуществление отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 99-Ф3 (в случае осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с Федеральным законом № 99-Ф3);
4) представить в Управление документы, подтверждающие факт расходования средств с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональны ( в том числе на оплату государственных пошлин), получения лицензий на осуществление отдельных видов деятельности соответствии со статьей 12 Федерального закона № 99-Ф3 в срок не позднее 3 дней со дня заключения социального контракта, при наличии таких расходов;
5) приобрести в период действия социального контракта основные средства материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 процентов от размера единовременной денежной выплаты, предусмотренного пунктом 2.1. социального контракта), необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и представить в Управление подтверждающие документы;
6) пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование (если указанное обязательство установлено социальным контрактом);
7) известить Управление о досрочном прекращении прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в течении 2 недель со дня наступления указанного обстоятельства (если указанное обстоятельство установлено социальным контрактом)
8) возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня перекрещения индивидуальной предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по инициативе Заявителя);
9) возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной помощи на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования в срок не позднее 30 дней со дня прекращения прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования (в случае досрочного прекращения прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в период действия социального контракта по инициативе Заявителя);
10) расходовать государственную помощь, полученную в объеме и на цели, указанные в разделе 2 социального контракта;
11) известить Управление об обстоятельствах, влекущих прекращение оказания государственной помощи и досрочное расторжение социального контракта, указанных в подпунктах 3-5, 8-11 пункта 3.2.2. социального контракта, а также об изменениях являющихся основанием для принятия решения о назначении либо продолжения оказания Заявителю (его семье) государственной помощи сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем Заявителю (его семье) имуществе на праве собственности в течение 2 недель со дня наступления указанных обстоятельств (изменений). Соответствующее извещение представляется Заявителем с приложением подтверждающих документов лично (непосредственно в Управление) или направляется в электронной форме на официальный адрес электронной почты Управления.
12) представлять по запросу Управления информацию об условиях жизни Заявителя (его семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта;
13) предоставлять ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным в Управление лично, посредством почтового отправления либо направления в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и муниципальных услуг отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и программой социальной адаптации, по форме согласно приложению № 2 к форме социального контракта.
14) уведомить письменно, лично или путем направления на официальный адрес электронной почты Управления в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации, ведения предпринимательской деятельности в период действия социального контракта;
15) добровольно возместить денежные средства, излишне выплаченные Заявителю вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие данных или несвоевременное извещение об изменении сведений, являвшихся основанием для принятия решения о назначении либо продолжения оказания назначенной ему (его семье) государственной помощи), в течение 30 дней со дня получения от Управления уведомления о принятом решении о прекращении оказания государственной помощи.
5. Срок действия социального контракта; 5.1. Социальный контракт заключает на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
6. Ответственность сторон; 6.1. За нарушения обязательств, взятых на себя в соответствии с социальным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством; 6.2. Денежные средства, излишне выплаченные Заявителю (его семье) на основании социального контракта вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытие данных или несвоевременное извещение об изменении сведений, являвшихся основанием для принятия решения о назначении либо продолжения оказания ему (его семье) государственной помощи), возмещаются им добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров;
8. Заключительные положения;
9. Подписи сторон, имеется подпись начальника территориального отделения ФИО5 КГКУ «УСЗН», дата подписания ДД.ММ.ГГГГ; имеется подпись получателя Моисеев В.И., дата подписания ДД.ММ.ГГГГ.
- Программа социальной адаптации, приложение № к социальному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № Моисеев В.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р..
1. Мероприятие (действие), направленное на преодоление обстоятельств или обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности Заявителя (его семьи) и последствия которых он (его семья) не может (не могут) преодолеть самостоятельно по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; 2. Мероприятие по социальной адаптации на срок действия социального контракта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Мероприятие: - Регистрация в ИФНС в качестве налогоплательщика на профессиональный доход, срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ, ответственный специалист Дзюба Е.А. Е.А.; - Приобретение основных средств, срок ДД.ММ.ГГГГ, ответственный специалист Дзюба Е.А. Е.А.; - Осуществление предпринимательской деятельности, срок ДД.ММ.ГГГГ, ответственный специалист Дзюба Е.А. Е.А.; - Осуществление предпринимательской деятельности, срок ДД.ММ.ГГГГ, ответственный специалист Дзюба Е.А. Е.А.; - Осуществление предпринимательской деятельности ДД.ММ.ГГГГ, ответственный специалист Дзюба Е.А. Е.А.; - Осуществление предпринимательской деятельности, срок ДД.ММ.ГГГГ, ответственный специалист Дзюба Е.А. Е.А.
4. Перечень приобретаемого оборудования, материально-производственных запасов и иного имущества, необходимого для создания и оснащения дополнительных рабочих мест для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках действия программы социальной адаптации: Автомобиль, сумма 250 000,00. Итого: 250 000,00.
Подписи сторон, имеется подпись начальника территориального отделения ФИО5 КГКУ «УСЗН», дата подписания ДД.ММ.ГГГГ; имеется подпись получателя Моисеев В.И., дата подписания ДД.ММ.ГГГГ;
- Заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта от Моисеев В.И., в котором последний просит назначить государственную социальную помощь на основании социального контракта при возникшей трудной жизненной ситуации такси, развод пиццы, ролов. Денежные средства просит перечислить на лицевой счет № открытый в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк». Указаны данные индивидуального лицевого счета, документа удостоверяющего личность, данные о составе семьи, сведения о доходах заявителя (членов семьи), сведения об имуществе, принадлежащем заявителю или его членам семьи на праве собственности среди которых квартира, автомобиль. Приложены документы: справка о составе семьи, копия паспорта, копия трудовой книжки, договор купли-продажи авто, бизнес план, копия СНИЛС, копия ИНН, реквизиты. Указано о подтверждении достоверности и полноты сведений, представленных им в КГКУ «УСЗН» необходимых для принятия решения о предоставлении государственной помощи. Предупрежден, что денежные средства, излишне выплаченные ему вследствие представления документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, сокрытия данных или несвоевременного уведомления об обстоятельствах, влекущих утрату права на получение государственной помощи, подлежит возмещению добровольного или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дата подачи заявления 30___ 2021, дата принятия заявления отсутствует.
- Копия паспорта Моисеев В.И.;
- Копия свидетельства о расторжении брака;
- Копия справки из ООО УК «Западная» в том, что Моисеев В.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения зарегистрирован по адресу: <адрес>, имеет состав семьи один человек;
- Копия трудовой книжки Моисеев В.И.;
- Копия страхового свидетельства на имя Моисеев В.И.;
- Копия ИНН на имя Моисеев В.И.;
- Копия банковских реквизитов: Банк получателя Красноярский филиал АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск БИК 040407853, К/С 30101810700000000853, ИНН 2447002227, КПП 246602001, Получатель: № Моисеев В.И.;
- Приложение № 3 к социальному контракту План организации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках действия мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации (разработано муниципальным автономным учреждением города Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»). Моисеев В.И. Наименование и суть проекта - Приобретение автомобиля под такси, под доставку продуктов питания (роллы, суши, пицца, шашлык), осуществление перевозки граждан, проживающих на территории города Шарыпово и Шарыповского р-на. Доставка готовых продуктов питания под заказ по г. Шарыпово и Шарыповскому району. Место осуществления деятельности – город Шарыпово и Шарыповский район, а также города расположенные на территории Красноярского края. Правовая форма – самозанятый, объем финансирования проекта 265 000,00. Единовременная денежная выплата 250 000,00, собственные средства 15 000,00. Ожидаемый результат – осуществление перевозки граждан в такси города Шарыпово «Городское», доставка готовых продуктов питания. Виды товаров, работ, услуг – Доставка готовых продуктов питания в кафе «Черри» и другие кафе – роллы, суши, пицца, шашлык по г. Шарыпово и Шарыповскому району. Осуществление перевозки граждан: по г. Шарыпово и Шарыповскому району до других городов, расположенных на территории Красноярского края. Перечень расходов за счет единовременной денежной выплаты: Автомобиль, Стоимость- 265 000,00, период расходования февраль, Поставщик – физическое лицо, Подтверждающий документ – предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ;
- приказом КГКУ «УСЗН» от ДД.ММ.ГГГГ № (т.2 л.д. 241-242) о создании рабочей группы по проведению мероприятий и реализации выделенных лимитов на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта и приложением к нему, подписанный заместителем начальника ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО25, согласно которому признать утратившим силу приказ территориального отделения по г.Шарыпово и Шарыповскому району от ДД.ММ.ГГГГ №, в состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы ФИО25 – заместитель начальника ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу, члены рабочей группы: Свидетель №4 – начальник отдела реализации социальных гарантий ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу, ФИО22 – начальник отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу, ФИО23 – начальник клиентской службы ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу, ФИО24 – начальник отдела предоставления отдельных мер социальной поддержки ТО КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу;
- ответом заместителя начальника территориального отдела КГКУ «УСЗН» по г.Шарыпово и Шарыповскому муниципальному округу ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.2-3), согласно которому предоставлена информация об обращениях Моисеев В.И. в ТО КГКУ «УСЗН» за предоставлением государственной социальной помощи за период с 2021 год по 2025 год:
- по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию «по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности), ДД.ММ.ГГГГ принято положительное решение, заключен социальный контракт на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выплата при заключении социального контракта в размере 250 000,00 рублей выплачена в феврале 2022 года.
- по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию «по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности), ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе по причине – недостоверности или неполноты предоставленных сведений;
- по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию «по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности), ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе по причине – заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение государственной помощи, поскольку межведомственной комиссией не усмотрены обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно;
- по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию «по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности), ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе по причине – полное отсутствие налоговых отчислений в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия ранее заключенного социального контракта;
- по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта по мероприятию «по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности), ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отказе по причине - полное отсутствие налоговых отчислений в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия ранее заключенного социального контракта;
- сведениями, предоставленными АО СК «Астро-Волга» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.95-99), согласно которым в период с 2021 по 2022 никаких договорных отношений у Моисеев В.И. с АО «СК «АвтоВолга» не имелось. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у Моисеев В.И. был действующий договор ОСАГО с ПАО «Аско-Страхование», заключенный ДД.ММ.ГГГГ, страхуемый автомобиль ВАЗ 21099.
Автомобиль №» государственный номер № был принят на страхование АО «СК»Астро-Волга» ДД.ММ.ГГГГ, собственником, страхователем и единственным лицом, допущенное к управлению заявленного транспортного средства является ФИО142 договор прекратил действие ДД.ММ.ГГГГ;
- списком административных правонарушений Моисеев В.И. (т.3 л.д.56-59), согласно которому последний, управляя автомобилем марки ВАЗ2106 привлекался к административной ответственности по главе 12 КоАП РФ: 27.03.2023 по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ; 27.03.2023 по ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ; 27.03.2023 по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ; 10.05.2023 по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ;
Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют установленным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.
Судом установлено, что изложенные в приговоре доказательства получены в порядке, предусмотренном законом, существенных нарушений, которые повлекли бы признание недопустимым какого-либо доказательства, изложенного в приговоре, судом не усмотрено.
Несмотря на занятую подсудимыми, позицию по отношению к предъявленному обвинению, из вышеуказанных доказательств судом установлен прямой умысел и корыстный мотив у Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. на совершение инкриминированного им преступления.
Так, подсудимая Дзюба Е.А. Е.А. подготовила для Моисеев В.И. бизнес-план осуществления предпринимательской деятельности по частному извозу и доставке готовой пищевой продукции, в котором отразила необходимость приобретения на средства социального контракта автомобиля; собственноручно составила предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о намерении продавца ФИО19 продать Моисеев В.И. автомобиль марки № с государственным р/н № за 260 000 рублей, подписав его от имени продавца ФИО19, при этом указанный автомобиль в неисправном техническом состоянии находился на придомовой территории домовладения семьи Дзюба Е.А. Е.А.; передала договор, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения Моисеев В.И.; помогла Моисеев В.И. составить заявление о назначении социальной выплаты на основании социального контракта; в целях подтверждения целевого расходования полученных Моисеев В.И. денежных средств по социальному контракту в сумме 250 000 рублей и распределении между Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А., последняя изготовила подложный договор купли-продажи автомобиля марки № с г/н «№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи указанного автомобиля и расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО19 от Моисеев В.И. 265 000 рублей, в которых собственноручно проставила подписи от имени продавца; передала Моисеев В.И. вышеуказанный договор купли-продажи автомобиля, акт приема-передачи и расписку для предоставления в УСЗН с целью подтверждения целевого расходования выделенных денежные средств.
Подсудимый Моисеев В.И. в свою очередь, достоверно зная, что автомобиль марки № находился на территории домовладения семьи Дзюба Е.А. в технически неисправном состоянии, не намереваясь осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по частному извозу людей и осуществлению доставки готовых продуктов питания по территории г. Шарыпово и Шарыповскому МО, поставил подпись в предварительном договоре-купли продажи автомобиля, достоверно зная, что подписи от имени продавца проставлены Дзюба Е.А. Е.А. и представил пакет документов, содержащие недостоверные и ложные сведения в ТО КГКУ «УСЗН» по г. Шарыпово и Шарыповскому МО», для назначения и получения социальной выплаты.
ДД.ММ.ГГГГ Моисеев В.И. заключил социальный контракт, на осуществление предпринимательской деятельности, получив денежные средства, в рамках социального контракта, в сумме 250 000 рублей на свой банковский счет, в последующем обналичив и разделив между собой и Дзюба Е.А. Е.А., то есть распорядился ими не на цели связанные с исполнением социального контракта.
ДД.ММ.ГГГГ Моисеев В.И. для подтверждения целевого расходования полученных денежных средств по социальному контракту в сумме 250 000 рублей представил вышеуказанные изготовленные Дзюба Е.А. Е.А. и подписанные им, документы с ложными и недостоверными сведениями, с целью придания видимости выполнения им условий социального контракта в ТО КГКУ «УСЗН по г. Шарыпово и Шарыповскому МО».
В результаты вышеуказанных совместных преступных действий Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. похитили путем обмана из бюджета КГКУ «УСЗН» денежные средства в сумме 250 000 рублей.
Доводы защитников об отсутствии доказательств предварительного сговора между подсудимыми на совершение мошеннических действий и утверждения о том, что подсудимым Моисеев В.И. осуществлялась предпринимательская деятельность, опровергаются вышеуказанными доказательствами, в том числе: показаниями Дзюба Е.А. Е.А. о том, что ею были изготовлены и подписаны в графах «продавец» предварительный договор купли-продажи автомобиля, договор купли-продажи автомобиля, акт приема-передачи автомобиля, расписка о передаче денежных средств, составлен бизнес-план и план организации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках действия мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; показаниями свидетеля ФИО19, являющейся собственницей автомобиля, которая указала, что все подписи в документах по продаже автомобиля и передаче денежных средств за автомобиль выполнены другим лицом; заключением эксперта № 201, согласно которому подписи от имени продавца в предварительном договоре купли-продажи автомобиля, договоре купли-продажи автомобиля, акте приема-передачи автомобиля, расписке выполнены Дзюба Е.А. Е.А., а также ею выполнены рукописные тексты, расположенные в указанных документах; показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что она совместно с Дзюба Е.А. Е.А. занимались проверкой документов, принимали отчеты об исполнении социального контракта Моисеев В.И., а также Дзюба Е.А. лично приносила в отдел социальной защиты отчеты Моисеев В.И. об исполнении условий социального контракта; приложением № 1 к социальному контракту, заключенному с Моисеев В.И., согласно которому ответственным специалистом, проверяющим срок исполнения мероприятий по социальному контракту указана Дзюба Е.А. Е.А.; показаниями свидетеля Свидетель №10, данными в ходе предварительного следствия о том, что автомобиль № с 2021 года, около двух лет, стоял в технически неисправном состоянии около домовладения семьи Дзюба Е.А.»; показаниями свидетеля ФИО142., данными в ходе предварительного следствия о том, что с 2021 года по 2022 год, на территории домовладения сына стоял технически неисправный автомобиль №», который сыну пригнал для продажи Свидетель №10, так как сын не мог данный автомобиль продать, он купил этот автомобиль за 50 000 рублей, восстановил его и в 2023 году поставил на учет в ГИБДД; сведениями из организаций общественного питания и службы такси по г. Шарыпово и Шарыповскому МО, согласно которых Моисеев В.И. в данных организациях не был трудоустроен, сотрудничество с ними не осуществлял; показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что Моисеев В.И. рассказывал о выдаче 250 000 рублей органами социальной защиты для занятия бизнесом, что жена Свидетель №7 работает в социальной защите и помогла составить договор для получения денежных средств, больше половины полученных денежных средств Моисеев В.И. отдал Свидетель №7., а на оставшиеся 100 000 рублей купил стиральную машинку, телевизор, ноутбук, установил в квартире натяжной потолок и жалюзи; показаниями свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного следствия о том, что в 2022 году Моисеев В.И. рассказывал о получении вместе с Дзюба Е.А. Е.А. денежных средств в сумме 250 000 рублей на развоз продуктов питания, полученные денежные средства Моисеев В.И. и Дзюба Е.А. Е.А. поделили между собой, на денежные средства Моисеев В.И. сделал небольшой ремонт в квартире, приобрел телевизор; стенограммой прослушивания телефонных переговоров, из которой следует, что в телефоном разговоре Моисеев В.И. сообщает Свидетель №2 о том, что при опросе сотрудниками полиции менял показания, оправдывался, как приобретал машину на бизнес, он не вникал как машина приобреталась, так как был пьян, не хотел сказать лишнего, чтобы не подвести Сергея, бизнесом никаким не занимался, машину разобрал и продал; стенограммой прослушивания телефонных переговоров, из которой следует, что в телефонных разговорах с Свидетель №7 (супругом) подсудимая Дзюба Е.А. Е.В. указывает, что на «Ниссан Джой» делали документы на Моисеев В.И., деньги брал последний, поэтому она ни причем, она делает бизнес-планы и это не дело полиции, за что берет деньги.
Вопреки мнению защитника Тубиша Д.А. суд не усматривает оснований для признания недопустимым доказательством стенограммы телефонных переговоров в отношении подсудимой Дзюба Е.А. Е.А., поскольку ОРМ проведено на основании постановления судьи Шарыповского городского суда № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Дзюба Е.А., с указанием абонентского номера, находящегося у нее в пользовании. При этом суд находит очевидным, что в стенограмме телефонных переговоров допущена техническая ошибка в изложении отчества подсудимой «Анатольевна» вместо «Андреевна».
Суд не находит оснований для признания недопустимыми доказательствами, протоколов допроса свидетелей Свидетель №12 и Свидетель №13 в ходе предварительного следствия, поскольку указанные свидетели были допрошены в ходе следствия с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, после разъяснения прав и предупреждения об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, каких-либо замечаний к протоколу допроса не поступило, в протоколе содержатся собственноручно исполненные подписи данных свидетелей.
Утверждения стороны защиты о том, что о занятии предпринимательской деятельностью Моисеев В.И. свидетельствуют показания Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО91, Щепкова и Свидетель №16 суд находит не убедительными, поскольку данные свидетели рассказали об единичных случаях оказания Моисеев В.И. услуги, при этом об оказании данной услуги заинтересованные лица договаривались не с Моисеев В.И., а с Свидетель №7., который длительное время занимался предпринимательской деятельностью, в том числе по частному извозу. При этом согласно ОРМ «Прослушивания телефонных переговоров» и стенограммы к нему, Моисеев В.И. в телефонном разговоре с Свидетель №2 прямо говорит, что никаким бизнесом не занимался.
Показания свидетелей Свидетель №7., Свидетель №12 и Свидетель №13, в судебном заседании о том, что Моисеев В.И. осуществлял поездки на автомобиле «Ниссан Прерия Джой», суд находит противоречащими вышеуказанным доказательствам по делу, находит их недостоверными.
Более того, согласно данным автоматизированной системы «ПАУТИНА», проезд транспортного средства марки «№ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в зоне действия камер, расположенных на территории Красноярского края не зафиксирован. Между тем, проезд данного транспортного средства по территории г. Шарыпово, был зафиксирован в марте и апреле 2023 года (т.3 л.д. 50-51).
Оценив доказательства в их совокупности, суд находит, что вина подсудимых Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. в совершении преступления, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, нашла свое полное подтверждение, доказана и квалифицирует действия каждого из подсудимых, по ч.2 ст.159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Как следует из заключения амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы (т.2 л.д.209-213), Дзюба Е.А. Е.А. каким-либо хроническим, психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдала и не страдает в настоящее время. Она могла и может в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, давать показания, самостоятельно осуществлять свое право на защиту, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается.
Учитывая вышеизложенное заключение экспертов в отношении подсудимой Дзюба Е.А. Е.А., обстоятельства дела, в том числе мотивы и цели преступления, последовательность и целенаправленность действий виновных при их совершении, наличие сведений о том, что подсудимый Моисеев В.И. не состоит на учетах у врача-психиатра и нарколога (т.4 л.д.135,136), поведение подсудимых до и после совершения преступления, а также в ходе производства по делу, суд признает Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. вменяемыми и подлежащими наказанию.
Назначая наказание подсудимым, суд исходит из принципов справедливости и целей наказания, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, при назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Дзюба Е.А. Е.А. суд признает: наличие малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.4 л.д.43)(п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), явку с повинной (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), признание факта изготовления и подписания от имени продавца предварительного договора купли-продажи автомобиля, договора купли-продажи автомобиля, акта приема-передачи и расписки о передаче денежных средств, состояние здоровья (т.2 л.д.209-213, т.4 л.д.44-50, т.5 л.д.155-156), <данные изъяты>
Иных обстоятельств смягчающих наказание, а также обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Дзюба Е.А. Е.А., с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, судом не установлено.
Обстоятельств смягчающих наказание, а также обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Моисеев В.И., с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, судом не установлено.
При назначении наказания подсудимой Дзюба Е.А. Е.А., суд также принимает во внимание данные о ее личности, согласно которым она ранее не судима, не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра (т.4 л.д. 62-64), имеет постоянное место жительства и работы, проживает с супругом и малолетним ребенком, работает в МБОУ Холмогорская СОШ социальным педагогом, по месту жительства и месту работы в целом характеризуется положительно (т.4л.д.53, т.5л.д.152-153), однако совершила умышленное преступление против собственности, относящееся к категории преступлений средней тяжести.
Исходя из вышеизложенного, суд считает необходимым назначить Дзюба Е.А. Е.А. наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания наиболее соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной.
Определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение виновной и ее семьи, принимает во внимание, что у Дзюба Е.А. Е.А. есть возможность получения заработной платы или иного дохода, в настоящее время она официально трудоустроена, состоит в браке, на иждивении один малолетний ребенок.
Назначая наказание подсудимому Моисеев В.И., суд также принимает во внимание данные о его личности, согласно которым он ранее не судим, не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра (т.4 л.д.135-137), имеет постоянное место жительства, проживает один, по сведениям УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Шарыповский» по месту жительства характеризуется посредственно (т.4 л.д. 126), совершил умышленное преступление против собственности, относящееся к категории преступлений средней тяжести, в связи с чем, суд считает необходимым назначить подсудимому Моисеев В.И. наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания наиболее соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
Определяя размер штрафа Моисеев В.И., суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение виновного, принимает во внимание, что подсудимый в силу возраста и трудоспособности, имеет возможность трудиться, у него отсутствуют иждивенцы.
При этом, с учетом вышеуказанного, суд полагает необходимым применить при назначении наказания обоим подсудимым положения ч.3 ст.46 УК РФ о назначении штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями.
Поскольку Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. осужден к наказанию в виде штрафа, оснований для изменения либо отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, не имеется.
Заместителем Шарыповского межрайонного прокурора по уголовному делу заявлен гражданский иск (т.5 л.д. 100-101) о взыскании с Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. в пользу Краевого государственного казенного учреждения «Управления социальной защиты населения» в солидарном порядке компенсации ущерба, причиненного преступлением в размере 250 000 рублей.
Указанные исковые требования, подсудимыми не признаны в полном объеме. Вместе с тем их вина в совершении преступления нашла свое подтверждение.
С учетом изложенного, разрешая заявленный прокурором гражданский иск о взыскании компенсации ущерба, причиненного преступлением, суд с учетом требований ст.1064 ГК РФ, принимая во внимание, что факт причинения ущерба Краевому государственному казенному учреждению «Управления социальной защиты населения» виновными действиями подсудимых, нашел свое подтверждение в судебном заседании, находит исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Постановлением Шарыповского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 72) наложен арест на следующее имущество Дзюба Е.А. Е.А. и переданное ей на ответственное хранение (т.4 л.д. 74-78):
- помещение (кадастровый №) расположенное по адресу: <адрес> (в общей долевой собственности 1/5), кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет – 563 660, 19 рублей;
- земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, №, блок 1, уч-к 1 в потребительском гаражно-строительном кооперативе «Химик» кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет – 19 625, 06 рублей;
- здание (нежилое) кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> №, блок №1, кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет – 218 715, 38 рублей.
Суд, в соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ, считает необходимым сохранить арест на вышеуказанное имущество Дзюба Е.А. Е.А., до исполнения приговора в части гражданского иска и наказания в виде штрафа.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ч.3 ст.81 УПК РФ, а именно: документы ОРД от ДД.ММ.ГГГГ подлежат хранению в уголовном деле; автомобиль марки «№ с государственным регистрационным знаком №» принадлежащий на праве собственности ФИО142 подлежит оставлению у указанного лица; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка и свободной подписи ФИО19, договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка Дзюба Е.А. Е.А. - надлежит хранить при уголовном деле.
На основании изложенного, руководствуясь ст.302, ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Дзюба Е.А. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.46 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 28 месяцев, с установлением ежемесячного платежа в размере 10 000 рублей.
Моисеев В.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.46 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 25 месяцев, с установлением ежемесячного платежа в размере 10 000 рублей.
Сумму штрафа необходимо перечислить по следующим реквизитам:
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия: ИНН/КПП 2466236372/246601001, УФК по Красноярскому краю (ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия л/с № 04191А59520), ), р/с 03100643000000011900, к/с 40102810245370000011, БИК 010407105, ОКЦ № 3 Сибирского ГУ Банка России//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск, ОКТМО 04701000, КБК 41711603121019000140, УИН 41700000000014595235 для Дзюба Е.А., УИН 41700000000014596010 для Моисеева В.И.
Меру пресечения Дзюба Е.А. Е.А. и Моисеев В.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения, до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск удовлетворить в полном объеме.
Взыскать в солидарном порядке с Дзюба Е.А. и Моисеев В.И. компенсацию ущерба, причиненного преступлением, в пользу Краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Арест, наложенный постановлением Шарыповского городского суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ на имущество Дзюба Е.А. Е.А. - помещение (кадастровый №) расположенное по адресу: <адрес> (в общей долевой собственности 1/5); земельный участок кадастровый номер №, расположенный по адресу: <адрес>, №<адрес> в потребительском гаражно-строительном кооперативе «Химик»; здание (нежилое) кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес> №, блок № сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска и наказания в виде штрафа.
Вещественные доказательства: документы ОРД от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в уголовном деле; автомобиль марки №» с государственным регистрационным знаком №» - передать ФИО142.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка и свободной подписи ФИО19, договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, образцы почерка Дзюба Е.А. Е.А. - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через Шарыповский городской суд в течение 15 суток со дня постановления.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с участием защитников, с указанием об этом в апелляционной жалобе.
Председательствующий И.Н. Гаврицкая