ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 июля 2026 года г. Шарыпово
Шарыповский городской суд Красноярского края в составе:
председательствующего - судьи Гаврицкой И.Н., при секретарях судебного заседания – Малыгиной Е.А., Осипенко С.А., с участием государственных обвинителей – старшего помощника Шарыповского межрайонного прокурора Масловой О.С., помощника Шарыповского межрайонного прокурора Круду И.С., старшего помощника Шарыповского межрайонного прокурора Квашниной А.В., подсудимой Лушникова А.Ю.
защитника – адвоката Корниенко В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Лушникова А.Ю., <данные изъяты> не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Лушникова А.Ю., являясь клиентом оператора по переводу денежных средств, осуществила из корыстной заинтересованности неправомерные операции с использованием электронного средства платежа, предоставленного ей оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и в интересах такого лица, при следующих обстоятельствах:
В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.
ДД.ММ.ГГГГ Лушникова А.Ю., находясь на территории <адрес> <адрес>, посредством электронных каналов связи через официальный сайт Банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на свои паспортные данные открыла для личного пользования расчетный счет №, а также на своем мобильном телефоне «Самсунг Галакси А21 Эс» установила мобильное приложение «Альфа-Банк» с помощью которого можно совершать платежи, переводы денежных средств, осуществлять работу со счетами и картами, в котором привязала свой расчетный счет № к находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру №, для осуществления перевода денежных средств через систему быстрых платежей по абонентскому номеру.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ более точное время в ходе следствия не установлено, Лушникова А.Ю. находясь на территории <адрес> края, посредством электронных каналов связи через официальный сайт Банка ООО «Озон Банк», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, на свои паспортные данные открыла для личного пользования расчетный счет №, а также на своем мобильном телефоне «Самсунг Галакси А21 Эс» установила мобильное приложение «ОЗОН Банк» с помощью которого можно совершать платежи, переводы денежных средств, осуществлять работу со счетами и картами, в котором привязала свой расчетный счет № к находящемуся в ее пользовании абонентскому номеру №, для осуществления перевода денежных средств через систему быстрых платежей по абонентскому номеру.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лушникова А.Ю. посредством сети Интернет в мессенджере «Телеграм», установленном в ее мобильном телефоне «Самсунг Галакси А21 Эс» нашла группу по дополнительному заработку и увидела предложение о заработке на удалении. Вступив в указанную группу Лушникова А.Ю. связалась с неустановленным лицом под ником ФИО38, которое предложило заработок на удалении путем предоставления реквизитов ее банковских карт для последующего осуществления ею неправомерных операций по переводу денежных средств с использованием электронного средства платежа, предоставленного ей оператором по переводу денежных средств, за денежное вознаграждение.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена), у Лушникова А.Ю., являющейся клиентом оператора по переводу денежных средств и находящейся на территории <адрес>, имеющей банковскую карту АО «Альфа-Банк» № с банковским счетом №, банковскую карту «Озон Банк» № с банковским счетом №, установленные на ее сотовом телефоне «Самсунг Галакси А21 Эс» мобильные приложения «Альфа-Банк» и «Озон Банк», возник преступный умысел направленный на осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ей оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и в интересах такого лица, в связи с чем, на предложение неустановленного лица под ником ФИО38, Лушникова А.Ю. ответила согласием. При этом, Лушникова А.Ю., согласно договоренности, должна была получать от неустановленного лица на свой банковский счет денежные средства, после чего переводить их на предоставленный неустановленным лицом счет, оставляя себе процент, указанный неустановленным лицом под ником ФИО38 в качестве вознаграждения.
С целью реализации своего преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата в ходе следствия не установлена), Лушникова А.Ю., находясь на территории <адрес> края, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, с корыстной целью, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, посредством сети Интернет в мессенджере «Телеграм» при помощи своего мобильного телефона «Самсунг Галакси А21 Эс» сообщила неустановленному лицу под ником ФИО38 реквизиты своих банковских карт АО «Альфабанк» № с банковским счетом №, и ООО «Озон Банк» № с банковским счетом №.
Неустановленное лицо под ником ФИО38, получив от Лушникова А.Ю. возможность использовать ее банковский счет № АО «Альфа-Банк» при совершении мошеннических действий в отношении ФИО2, по факту совершения которого ДД.ММ.ГГГГ отделом № СУ Управления МВД России по <адрес> возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, указало последнему для перевода денежных средств реквизиты вышеуказанного банковского счета Лушникова А.Ю., куда ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 27 минут перевел денежные средства в сумме 110000 рублей с банковского счета ПАО «ВТБ Банк» №, открытого на его имя.
Лушникова А.Ю., реализуя свой преступный умысел, находясь на территории <адрес> края, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 20 часов 39 минут до 20 часов 45 минут, из корыстных побуждений, по указанию неустановленного лица под ником ФИО38 совершила неправомерные операции по движению денежных средств, без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, используя сотовый телефон марки «Самсунг Галакси А21 Эс», посредством личного кабинета в мобильном приложении АО «Альфа банк», осуществив переводы денежных средств с расчетного счета №, оформленного на имя последней, на указанные неустановленным лицом расчетные счета банков ООО «Озон Банк», АО «Тбанк», а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 39 минут осуществила перевод денежных средств с расчетного счета АО «Альфа-Банк» №, через систему быстрых платежей на расчетный счет ООО "ОЗОН Банк" №, открытый на имя ФИО3 в сумме 84 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 45 минут осуществила перевод денежных средств с расчетного счета АО «Альфа-Банк» №, через систему быстрых платежей на расчетный счет АО "ТБанк" №, открытый на имя ФИО3 в сумме 20 000 рублей, а всего на общую сумму 104000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 6000 рублей Лушникова А.Ю. оставила себе в качестве вознаграждения.
Продолжая свой единый преступный умысел, Лушникова А.Ю. получив ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 58 минут до 15 часов 33 минут с банковского счета ПАО «ВТБ Банк» №, открытого на имя ФИО4, в отношении которого неустановленным лицом совершены мошеннические действия (ДД.ММ.ГГГГ СО отдела МВД России «Арзамасский» возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ), на свой банковский счет № АО «Альфа-Банк», открытый на ее имя, денежные средства на общую сумму 150000 рублей, находясь на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 40 минут до 16 часов 23 минуты, из корыстных побуждений, по указанию неустановленного лица под ником ФИО38 совершила неправомерные операции по движению денежных средств, без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, используя сотовый телефон марки «Самсунг Галакси А21 Эс», посредством личного кабинета в мобильном приложении АО «Альфа банк», осуществив переводы денежных средств с расчетного счета №, оформленного на имя последней, на указанные неустановленным лицом расчетные счета банков АО «Тбанк», ПАО «Сбербанк», а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут осуществила перевод денежных средств с расчетного счета АО «Альфа-Банк» №, на свой расчетный счет ООО «ОЗОН Банк» № с последующим переводом в 16 часов 01 минуту указанных суток через систему быстрых платежей на расчетный счет АО «ТБанк» №, открытый на имя ФИО9 в сумме 47 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 01 минуту осуществила перевод денежных средств с расчетного счета АО «Альфа-Банк» №, через систему быстрых платежей на расчетный счет АО "ТБанк" №, открытый на имя ФИО9 в сумме 80 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 23 минуты осуществила перевод денежных средств с расчетного счета АО «Альфа-Банк» №, через систему быстрых платежей на расчетный счет ПАО Сбербанк №, открытый на имя ФИО10 в сумме 10 000 рублей, а всего на общую сумму 137000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 13000 рублей Лушникова А.Ю. оставила себе в качестве вознаграждения.
Продолжая свой единый преступный умысел, Лушникова А.Ю. получив ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 11 минут с банковского счета АО "Альфа-Банк" №, открытого на имя ФИО11, в отношении которого неустановленным лицом совершены мошеннические действия (ДД.ММ.ГГГГ СУ МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ) на свой банковский счет № АО «Альфа-Банк», открытый на ее имя, денежные средства на общую сумму 100000 рублей, находясь на территории <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 11 минут до 24 часов 00 минут (более точное время не установлено), из корыстных побуждений, по указанию неустановленного лица под ником ФИО38 совершила неправомерные операции по движению денежных средств, без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований, используя сотовый телефон марки «Самсунг Галакси А21 Эс», посредством личного кабинета в мобильном приложении АО «Альфа банк», осуществив переводы денежных средств с расчетного счета №, оформленного на имя последней, на указанные неустановленным лицом расчетные счета банков ООО «Озон Банк», АО «Тбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ПСБ», а именно ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 14 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 94000 рублей с указанного расчетного счета АО «Альфа-Банк» на свой расчетный счет ООО «ОЗОН Банк» № с последующим переводом:
-ДД.ММ.ГГГГ через систему быстрых платежей на расчетный счет АО "ТБанк" №, открытый на имя ФИО5 в сумме 48 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ через систему быстрых платежей на расчетный счет АО «Альфа-Банк» №, открытый на имя ФИО6 в сумме 26 062 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ через систему быстрых платежей на расчетный счет ПАО «Банк ПСБ» №, открытый на имя ФИО7 в сумме 18938 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минут через систему быстрых платежей осуществила перевод денежных средств в сумме 1000 рублей с расчетного счета АО «Альфа-Банк» № на расчетный счет ПАО Сбербанк №, открытый на имя ФИО8, а всего на общую сумму 94000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 6000 рублей Лушникова А.Ю. оставила себе в качестве вознаграждения.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Лушникова А.Ю., из корыстной заинтересованности, по указанию и в интересах неустановленного лица осуществила неправомерные операции по переводу денежных средств с банковских счетов, открытых на ее имя, на банковские счета третьих лиц, получив денежное вознаграждение на общую сумму 25000 рублей.
Подсудимая Лушникова А.Ю. в судебном заседании, не оспаривая фактические обстоятельства, указанные в предъявленном обвинении, вину в инкриминируемом преступлении не признала, поскольку ей не было известно о незаконности действий.
При этом Лушникова А.Ю. пояснила, что у нее в пользовании имелись две банковские карты ООО «Альфа Банк» и ООО «Озон Банк», открытые на ее имя.
В октябре 2025 года через приложение «Вконтакте», установленное на ее телефоне, ранее знакомая ФИО46 предложила дополнительный заработок, заключающийся в переводе денежных средств, поступивших на ее банковский счет, на счета других лиц, дала контакты ранее незнакомого ФИО47. Ей причитался доход в виде 4 % суммы от поступивших денежных средства. Она списалась с пользователем ФИО47 в мессенжере «Телеграмм», где и осуществлялась вся переписка по переводу денежных средств, с указанием суммы перевода и номеров счетов. Она предоставила ФИО47 реквизиты банковских карт и номер телефона. Деятельность ФИО47 была связана выведением собственных денежных средств из крипто-биржи. Далее денежные средства перечислялись на ее счет, а она переводила деньги по реквизитам номеров телефонов и номеров банковских карт других лиц. ФИО47 всегда согласовывал с ней сумму и дату перевода денежных средств. Все операции по зачислению и выводу денежных средств, указанные в предъявленном обвинении она подтверждает. Перечисления осуществлялись от разных лиц, но ФИО47 объяснил, что на него работают несколько сотрудников. От данной деятельности, она получила вознаграждение 25 000 рублей. Впоследствии, она перестала работать с ФИО47, так как он без согласования с ней перечислил ей денежные средства. Она поделилась данным видом заработка с ФИО26, которая также начала работать на ФИО47. В январе 2026 года от сотрудников полиции, ей стало известно, что ФИО47 обманывал людей. Она рассказала всю известную информацию сотрудникам полиции. Сожалеет о произошедшем.
Заслушав подсудимую, свидетеля, исследовав письменные доказательства, суд находит вину Лушникова А.Ю. в совершении инкриминируемого ей преступления, при вышеуказанных обстоятельствах, установленной совокупностью следующих доказательств.
Свидетель ФИО26 в судебном заседании показала, что в 2025 году Лушникова А.Ю. рассказала о возможности получения дополнительного заработка. Ей нужно было осуществлять переводы денежных средств, поступивших на ее банковский счет, на счета других лиц. Она согласилась, так как Лушникова А.Ю. сказала, что это законная деятельность, ей причитался доход в виде 4 % от суммы поступившей на счет. Она передала Лушникова А.Ю. копию паспорта и реквизиты банковской карты или счета, а Лушникова А.Ю. эти сведения переслала ФИО47. Она осуществляла переводы денежных средств, которые поступали на ее счет, пока банковский счет не заблокировали. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 187 УК РФ.
Вышеуказанные показания подсудимой и свидетеля, подтверждаются и согласуются со следующими письменными доказательствами:
- постановлением о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.17), согласно которому уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения, путем обмана, под предлогом поставки автомобильных колес, денежных средств, в сумме 150 000 рублей, принадлежащих ФИО4, с причинением последнему значительного ущерба;
- заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.18), о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которому был осуществлен заказ товара на сумму 150 000 рублей, который до настоящего времени последнему не поступил;
- постановлением о признании ФИО4 потерпевшим по уголовному делу № (л.д.19-20);
- выпиской по счету банковской карты ПАО «ВТБ Банк», открытой на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 25-35), согласно которой со счета №, были произведены следующие списания денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 142100 рублей наименование платежа: CH Debit RUS 191144 SAINTPETERSBU VTB 228569; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10150 рублей наименование платежа: CH Debit RUS 191144 SAINTPETERSBU VTB 223642;
- карточкой ИБД-Ф «Мошенничество» (л.д.36), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ следователем ОМВД России «Арзамасский» возбуждено уголовное дело № по ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения, путем мошенничества, денежных средств в размере 150000 рублей, принадлежащих ФИО4, который переводил принадлежащие ему денежные средства с карты ПАО «ВТБ Банк» № на счет банковской карты №, открытой на имя Лушникова А.Ю.;
- постановлением о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.49-50), согласно которому уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения, путем обмана, под предлогом продажи прицепного устройства (фаркопа) к автомобилю, денежных средств, в сумме 110 000 рублей (комиссия банка 11650 рублей), принадлежащих ФИО2, с причинением последнему значительного ущерба;
- скриншотом переписки (л.д.53), согласно которому, неизвестное лицо указывает ФИО2 № карты № зарегистрированной на имя Лушникова А.Ю. Л. для перевода денежных средств в сумме 110 000 рублей; чеком перевода денежных средств (л.д.54), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 00:00 с банковской карты ПАО «ВТБ Банк» №*****№ счет списания ***2369 имя плательщика ФИО2 осуществлен перевод на карту №, банк получателя Альфа Банк в сумме 110 000 рублей, комиссия 1650 рублей;
- карточкой ИБД-Ф «Мошенничество» (л.д.68), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ следователем УМВД России по г. Ставрополю возбуждено уголовное дело № по ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения, путем мошенничества, денежных средств в размере 111 650 рублей, принадлежащих ФИО2, который переводил принадлежащие ему денежные средства на счет банковской карты №, открытой на имя Лушникова А.Ю.;
- выпиской по счету банковской карты ПАО «ВТБ Банк», открытой на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.70-75), согласно которой со счета № было произведено списание денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 650 рублей наименование платежа: CH Debit RUS 191144 SAINTPETERSBU VTB 251123;
- постановлением о возбуждении уголовного дела № и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.86), согласно которому уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения, путем обмана, под предлогом продажи тягового-сцепного устройства для автомобиля, денежных средств, в сумме 100 000 рублей, принадлежащих ФИО11, с причинением последнему значительного ущерба;
- заявлением ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.87), о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица, которому он перевел 100 000 рублей за приобретение тягового устройства;
- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании ФИО11 потерпевшим по уголовному делу (л.д.88);
- копией квитанции (л.д.101) о переводе денежных средств в сумме 100 000 рублей с карты отправителя ФИО11 № банка «Альфа Банк» на карту получателя №
- карточкой ИБД-Ф «Мошенничество» (л.д.102), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ следователем МУ МВД России «Оренбургское» возбуждено уголовное дело № по ч. 2 ст. 159 УК РФ, по факту хищения, путем мошенничества, денежных средств в размере 100 000 рублей, принадлежащих ФИО11, которым переведены денежные средства с банковского счета банковской карты № на банковский счет банковской карты №, открытой на имя Лушникова А.Ю.;
- впиской по счету банковской карты АО» Альфа-Банк», открытой на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.106-108), согласно которой со счета № было произведено списание денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:34 (МСК) в сумме 100 000 рублей транзакцией на карту №;
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (л.д. 123-134), в ходе которого осмотрен ответ АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложенным СД-диском, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на имя Лушникова А.Ю. открыт банковский счет № по адресу: <адрес>, с номером карты №. Осмотром установлено поступление движение денежных средств по вышеуказанному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:27:36 из Банка ВТБ (ПАО) зачисление суммы 110 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:39:21, банк получателя ООО "ОЗОН Банк", наименование получателя ФИО3, счет получателя №, сумма операции по счету 84 000 рублей, назначение платежа перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:45:47, банк получателя АО "Тбанк", наименование получателя ФИО3, счет получателя №, сумма операции по счету 20 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 20:58:12, банк получателя ООО "ОЗОН Банк", наименование получателя Лушникова А.Ю., номер счета получателя №, сумма 6 282 рублей, назначение платежа перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 13:58:23, Банк ВТБ (ПАО), сумма операции по счету по кредиту 10 000 рублей, перевод на карту Интернет RU SaintPetersbu UNKNOWN;
- ДД.ММ.ГГГГ в 15:33:20, наименование банка плательщика Банк ВТБ (ПАО), сумма операции по счету по кредиту 140 000 рублей, перевод на карту Интернет RU SaintPetersbu UNKNOWN;
- ДД.ММ.ГГГГ в 15:40:07, банк получателя ООО "ОЗОН Банк", получатель Лушникова А.Ю., сумма по счету по дебету 47 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 16:01:24, банк получателя АО "ТБанк", получатель ФИО9, счет получателя №, сумма операции по счету по дебету 80 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 16:23:50, банк получателя ПАО Сбербанк, получатель ФИО10, номер счета получателя №, сумма операции по счету по дебету 10 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ, 16:31:36, банк получателя ООО "ОЗОН Банк", получатель Лушникова А.Ю., номер счета получателя №, сумма операций по дебету 8 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 18:11:34, банк плательщика Банк АО "АЛЬФА-БАНК", плательщик ФИО11, номер счета плательщика №, сумма операции по счету по кредиту 100 000 рублей, перевод по номеру карты 220015++++++7235;
-ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:41, банк получателя ООО "ОЗОН Банк", получатель Лушникова А.Ю., номер счета получателя №, сумма операции по счету по дебету 94 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 18:29:55, банк получателя ПАО «Сбербанк», получатель ФИО12, номер счета получателя №, сумма операции по счету по дебету 1 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- ДД.ММ.ГГГГ в 06:55:19, банк получателя ООО "ОЗОН Банк", получатель Лушникова А.Ю., номер счета получателя 40№, сумма операции по счету по дебету 5 000 рублей, перевод через СБП на номер телефона №;
- выпиской по счету № банковской карты ООО «Озон-Банк» открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Лушникова А.Ю. по адресу: <адрес>. тер. <адрес> <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, среди которых имеются следующие операции:
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика АО «Альфа-Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя ООО «Озон Банк» счет получателя №, получатель Лушникова А.Ю., сумма 6 282 рублей, перевод через СПБ, отправитель Лушникова А.Ю.; Без НДС.;
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика АО «Альфа-Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя ООО «Озон Банк», счет получателя №, получатель Лушникова А.Ю., сумма 47 000 рублей, перевод через СПБ, отправитель Лушникова А.Ю.;
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика ООО «Озон Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя АО «ТБанк», счет получателя №, получатель ФИО9, сумма 47 000 рублей, перевод через СПБ, получатель ФИО9
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика АО «Альфа-Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя ООО «Озон Банк», счет получателя №, получатель Лушникова А.Ю., сумма в валюте счета 8 000 рублей, перевод через СПБ, отправитель Лушникова А.Ю.;
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика АО «Альфа-Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя ООО «Озон Банк», счет получателя №, получатель Лушникова А.Ю., сумма в валюте счета 94 000 рублей, перевод через СПБ, отправитель Лушникова А.Ю.;
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика ООО «Озон Банк» <адрес>, счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя АО «ТБанк», счет получателя №, получатель ФИО27, сумма в валюте счета 48 000 рублей, перевод через СПБ, получатель ФИО27
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика ООО «Озон Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя АО «Альфа-Банк», счет получателя №, получатель ФИО6 сумма в валюте счета 26 062 рубля, перевод через СПБ, получатель ФИО6
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика ООО «Озон Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя ПАО «Банк ПСБ» <адрес>, счет получателя №, получатель ФИО7, сумма в валюте счета 18 938 рублей, перевод через СПБ, получатель ФИО7
- ДД.ММ.ГГГГ, банк плательщика АО «Альфа-Банк», счет плательщика №, плательщик Лушникова А.Ю., банк получателя ООО «Озон Банк», счет получателя №, получатель Лушникова А.Ю., сумма в валюте счета 5 000 рублей, перевод через СПБ, отправитель Лушникова А.Ю.;
- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (л.д. 154-155,156-177), в ходе которых подозреваемой Лушникова А.Ю. был добровольно выдан мобильный телефон марки «Самсунг Галакси А21Эс» и осмотрен в присутствии последней, а также защитника. Осмотром указанного телефона установлено, наличие приложения «Вконтакте», где имеется переписка между Лушникова А.Ю. и пользователем «ФИО46» @opera99. Так в ходе переписки ДД.ММ.ГГГГ пользователь «ФИО46» @opera99 предлагает Лушникова А.Ю. дополнительный заработок; ДД.ММ.ГГГГ Лушникова А.Ю. сообщает пользователю «ФИО46» @opera99 об использовании карты ООО «Озон Банк»; ДД.ММ.ГГГГ Лушникова А.Ю. соглашается на предложенную работу, и пользователь «ФИО46» @opera99, сообщает что Лушникова А.Ю. будет получать вознаграждение 5-6%, передает последней данные пользователя ФИО38 в приложении «Телеграмм»; ДД.ММ.ГГГГ пользователь «ФИО46» @opera99 сообщает Лушникова А.Ю. о том, что с ней свяжется ФИО47, а также предлагает оформить карту ООО «Тинькофф»; ДД.ММ.ГГГГ пользователь «ФИО46» @opera99 интересуется у Лушникова А.Ю. написал ли последней ФИО47; ДД.ММ.ГГГГ Лушникова А.Ю. сообщает пользователю «ФИО46» @opera99 о том, что связалась с ФИО47 и оформила карту. В ходе проведенного осмотра подозреваемая пояснила, что пользователь «ФИО46» @opera99, предложила подработку, она согласилась и в последующем предложила указанную подработку пользователю «Юльчик».
Исследовав все представленные сторонами доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют установленным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а их совокупность достаточна для правильного разрешения дела.
Судом установлено, что изложенные в приговоре доказательства, обосновывающие вину подсудимой, получены в порядке, предусмотренном законом, существенных нарушений, которые повлекли бы признание недопустимым какого-либо доказательства, изложенного в приговоре, судом не усмотрено.
Из вышеуказанных доказательств следует, что Лушникова А.Ю., имея банковские счета в ООО «Альфа-Банк» и ООО «Озон-Банк» за денежное вознаграждение на общую сумму 25 000 рублей, из корыстной заинтересованности, по указанию и в интересах неустановленного лица, при совершении последним в отношении ФИО2, ФИО4 и ФИО11 мошеннических действий, осуществила операции по переводу неправомерно зачисленных на ее банковские счета денежных средств, на банковские счета третьих лиц.
Доводы Лушникова А.Ю. и защитника о том, что ей не было известно, что денежные средства, зачисленные на банковские счета, получены преступным путем и не принадлежат неустановленному лицу по имени Роман, не свидетельствуют об отсутствии состава преступления в действиях подсудимой, поскольку она, минуя банки и кредитные организации, действующие в соответствие с ФЗ от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности", то есть, игнорируя ограничения о том, что данной деятельностью вправе заниматься только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию) на эту деятельность от Центрального Банка России, из корыстной заинтересованности осуществила операции по переводу неправомерно зачисленных на ее банковские счета денежных средств на банковские счета третьих лиц, по указанию другого лица и в интересах такого лица.
Оценив доказательства в их совокупности, суд находит, что вина подсудимой Лушникова А.Ю. в совершении преступления при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, нашла свое подтверждение, доказана и квалифицирует ее действия по ч.4 ст.187 УК РФ - осуществление из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставленного ему оператором по переводу денежных средств, по указанию другого лица и в интересах такого лица (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ).
Поведение виновной в ходе судебного производства по делу, наличие сведений о том, что она не состоит на учете у врача психиатра (л.д.216), не дают оснований сомневаться во вменяемости подсудимой, в связи с чем, суд признает Лушникова А.Ю. вменяемой и подлежащей наказанию.
Назначая наказание подсудимой, суд исходит из принципа справедливости и целей наказания, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельство, смягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой суд признает: признание в ходе предварительного следствия и судебном заседании фактических обстоятельств совершенного преступления (ч.2 ст.61 УК РФ).
Иных обстоятельств смягчающих наказание, а также обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, судом не установлено.
При назначении наказания суд также принимает во внимание данные о личности подсудимой, согласно которым она не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра (л.д.216), имеет постоянное место жительство, проживает с сожителем, работает без оформления трудовых отношений, со слов соседей и по сведениям УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Шарыповский» по месту жительства в целом характеризуется удовлетворительно (л.д.214), однако совершила умышленное преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности.
Исходя из вышеизложенного, суд считает необходимым назначить Лушникова А.Ю. наказание в виде штрафа, поскольку данный вид наказания наиболее соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного ею преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной.
Определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение виновной и ее семьи, принимает во внимание, что подсудимая в силу возраста и трудоспособности, имеет возможность трудиться, у нее отсутствуют иждивенцы.
При этом, с учетом вышеуказанного, суд полагает необходимым применить при назначении наказания подсудимой положения ч.3 ст.46 УК РФ о назначении штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями.
Поскольку Лушникова А.Ю. осуждена к наказанию в виде штрафа, в отношении нее следует избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора суда в законную силу.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ч.3 ст.81 УПК РФ, а именно: ответы на запросы от АО «Альфа-Банк» и ООО «Озон-Банк» - подлежат хранению в настоящем уголовном деле, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ мобильный телефон марки «Самсунг Галакси А21Эс», IMEI 1: №, IMEI 2: № - подлежит конфискации в доход государства.
На основании изложенного, руководствуясь ст.302, ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Лушникова А.Ю. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
На основании ч.3 ст.46 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 20 месяцев, с установлением ежемесячного платежа в размере 6 000 рублей.
Сумму штрафа необходимо перечислить по следующим реквизитам:
ОКЦ № 3 СибГУ Банка России//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск, номер счета банка (ЕКС): 40102810245370000011, БИК 010407105, ИНН 2466050868, КПП 246601001, получатель платежа: УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю), расчетный счет: 03100643000000011900, ОКТМО 04558000, КБК 18811603122019000140, УИН18800315230823878511. л/с 04191220380,
Избрать в отношении Лушникова А.Ю. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: ответы на запросы от АО «Альфа-Банк» и ООО «Озон-Банк» - хранить в уголовном деле, мобильный телефон марки «Самсунг Галакси А21Эс», IMEI 1: №, IMEI 2: № - конфисковать в доход государства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через Шарыповский городской суд в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с участием защитника, с указанием об этом в апелляционной жалобе.
Председательствующий И.Н. Гаврицкая