ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
27 мая 2026 года г. Красноярск
Советский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Рудиш Г.В., при секретаре Цыгановой А.С., помощнике судьи Ващенко А.А., при участии государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Красноярска Белогурова В.С.
подсудимого ФИО1, защитника - адвоката ФИО6, рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, трудоустроенного в должности технического директора в ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в качестве ИП, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, под стражей по настоящему делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил преступление - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах:
Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № и имеет юридический адрес: <адрес> а также состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №
Согласно решению единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № А24-1 от ДД.ММ.ГГГГ, обязанности директора ООО «<данные изъяты>» возложены на ФИО1 сроком на 3 года.
Согласно решению № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия ФИО1 в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>» продлены сроком на 3 года.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлся единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>».
Согласно пункту 9.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом является генеральный директор.
Согласно пункту 11.3 Устава Общества директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и сделки, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в лице ФИО1 открыло в филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № с целью ведения финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>». Как учредитель и руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ просит осуществлять предоставление услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
Таким образом, на основании Заявления о присоединении, ФИО1 получил доступ к дистанционному управлению счетом ООО «<данные изъяты>» №, с возможностью передавать распоряжения в АО «Райффайзенбанк», обслуживающему счет ООО «<данные изъяты>», на перевод денежных сумм на счет получателя путем формирования электронного документа «платежное поручение».
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 открыло в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» расчетный счет № с целью ведения финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>». Как учредитель и руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ просит осуществлять предоставление услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
Таким образом, на основании Заявления о присоединении ФИО1 получил доступ к дистанционному управлению счетом ООО «<данные изъяты>» №, с возможностью передавать распоряжения в ПАО Банк «ФК Открытие», обслуживающему счет ООО «Аваллон24», на перевод денежных сумм на счет получателя путем формирования электронного документа «платежное поручение».
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ПАО «Сбербанк» заключен договор-конструктор к «Правилам банковского обслуживания Клиентов».
ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 открыло в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» расчетный счет № с целью ведения финансовой деятельности ООО «<данные изъяты>». Как учредитель и руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО1 в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ просит осуществлять предоставление услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.
Таким образом, на основании Заявления о присоединении, ФИО1 получил доступ к дистанционному управлению счетом ООО «<данные изъяты>» №, с возможностью передавать распоряжения в ПАО «Сбербанк», обслуживающему счет ООО «<данные изъяты>», на перевод денежных сумм на счет получателя путем формирования электронного документа «платежное поручение».
Как учредитель и руководитель ООО «<данные изъяты>», ФИО1 указал в заявлении, что он ознакомлен и согласен с правилами банковского обслуживания.
То есть, с момента подписания заявления, а именно не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был осведомлен об установленном законодательством Российской Федерации порядке обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:
– в соответствии с ч. 2 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, предусмотренными законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;
– в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.13 Положения Банка России, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению Банка России. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;
– в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.
В соответствии со ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и дата не установлены, у ФИО1, являющегося единственным учредителем и единственным руководителем ООО «<данные изъяты>», с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно: платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк», расчетного счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Райффайзенбанк», а также расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».
При этом ФИО1, действуя осознанно и умышленно, намереваясь внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа и самих финансовых операций, по договорам, являющимся, в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, указал в качестве основания перевода наличие договорных отношений, заведомо зная, что договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Азбука <адрес>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не существует, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> у него не имеется.
Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являющийся единственным руководителем ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств:
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-банк» на сумму – 418 231,00 (Оплата счета № УТ652 от 19.06.2019г. (материалы). В том числе НДС 20.00 % - 69705.17);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в АО «Альфа-банк» на сумму – 451 628,36 (Оплата счета № УТ653 от 19.06.2019г. (материалы). В том числе НДС 20.00 % - 75271.39);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «АК Барс» на сумму – 194 335,34 (Оплата счета № УТ-511 от 04.08.2020г. (материалы). В том числе НДС 20.00% - 32 389.22);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «АК Барс» на сумму – 301 905,00 (Оплата за выполненные работы по замене светильников и эл. замерам по Договору №ЭМ от 14.08.2020г. (1шк.) В том числе НДС 20.00 % - 50 317.50);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «АК Барс» на сумму – 281 010,00 (Оплата за выполненные работы по замене светильников и эл. замерам по договору №ЭМ от 16.11.2020г. (16шк) В том числе НДС 20.00% -46835.00);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в АО «Экспобанк» на сумму – 12 405,66 (Оплата счета № УТ-511 от 04.08.2020г. (материалы). В т.ч. НДС 20% - 2067.61 руб.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму – 75 720,00 (Оплата счета № УТ-124 от 27.05.2020г. (материалы). В т.ч. НДС 20% - 12 620.00 руб.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму – 214 728,00 (Оплата счета № УТ-351 от 06.08.2020г. (материалы). В т.ч. НДС 20% - 35 788.00 руб.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» на сумму – 231 313,00 (Оплата счета № УТ-379 от 14.08.2020г. (материалы). В т.ч. НДС 20% - 38 552.17 руб.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «Уралсиб» на сумму – 293 118,00 (Оплата за выполненные работы по замене светильников и эл. замерам по Договору № УТ-118 от ДД.ММ.ГГГГ (1 шк) В т.ч. НДС 20% - 48 853.00 руб.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Райффайзенбанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк» на сумму – 297 025,00 (Оплата за выполненные работы по замене светильников и эл. замерам по Договору № УТ-128 от ДД.ММ.ГГГГ (15 гим) В т.ч. НДС 20% - 49 504.17 руб.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> 24», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 572 093,02 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 95348.84 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> 24», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 245 348,84 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 207558.14 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 953 488,37 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 325581.40 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 2 093 023,26 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 348837.21 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 572 906,98 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 95484.50 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 877 906,98 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 146317.83 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 215 116,28 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 202519.38 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 066 860,47 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 177810.08 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 430 232,55 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 238372.09 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 2 325 581,39 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 387596.90 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 618 604,65 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 103100.78 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 493 023,25 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ том числе НДС 20 % - 82170,54 рублей);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 491 860,46 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ том числе НДС 20 % - 81976.74 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 581 395,35 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 96899,23 рублей);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 672 093,02 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 112015.50 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 720 930,23 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 120155.04 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 681 395,34 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 113565.89 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> 24», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 581 395,34 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 96899.22 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 581 395,34 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 96899.22 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 2 182 558,14 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 363759.69 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 162 790,70 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 193798,45 рублей);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 154 651,16 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 25775.19 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> 24», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 272 093,02 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 45348,84 рублей);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 616 279,07 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрическойэнергии. Договор субподряда № от 22.10.2021г. В том числе НДС 20 % - 102713.18 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> 24», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 279 069,77 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 46511,63 рублей);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> 24», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 232 558,14 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 38759,69 рублей);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 348 837,21 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 58139.54 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 697 674,42 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 20 % - 116279,07 рублей);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 053 488,37 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 175581.40 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты> открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 1 220 930,23 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 203488.37 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты> открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 796 511,63 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 132751.94 рублей.);
ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» осуществил платеж на счёт ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Альфа-банк» на сумму – 290 697,67 (Оплата за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 20 % - 48449,61 рублей).
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредитные учреждения – АО «Райффайзенбанк», ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие» – приняли к исполнению указанные платежные поручения, и осуществили перечисление (перевод) денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк», расчетного счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале АО «Райффайзенбанк», а также расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на расчетные счета ООО «<данные изъяты> 24», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в общей сумме 30 854 210,01 руб., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, поскольку фактически договорные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» отсутствовали, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», товарно-материальные ценности и услуги, указанные в обоснование платежей, ООО «<данные изъяты>» не оказывались.
Тем самым ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, с целью придания видимости законности произведенных расчетов между ООО «Азбука <адрес>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за якобы поставленные материалы и произведенные услуги осуществил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно вышеуказанных платежных поручений, на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 30 854 210,01 руб. с несоответствующими действительности основаниями перевода.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
В соответствии с показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, он является директором ООО «<данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис ООО «<данные изъяты> располагался по адресу: <адрес>. Далее в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ офис ООО «<данные изъяты> располагался по адресу: <адрес>, оф. 6. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» было производство санитарно-технических работ. С момента открытия им ООО «<данные изъяты>» он обращался в банковские организации для открытия расчетных счетов, в такие как: ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», также в ПАО Банк «ФК Открытие». Он лично и самостоятельно обращался в банки подавал заявления об открытии счета, о комплексном банковском обслуживании и другие, а также самостоятельно знакомился с документами и подписывал их. Кроме него в ООО «<данные изъяты> никто не обладал правом подписи каких-либо документов, в том числе платежных поручений. Функции бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» осуществлял единолично он. По заключенным договорам он получил от ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», также в ПАО Банк «ФК Открытие» доступ к системе электронного документооборота (дистанционного банковского обслуживания) с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения каждым из названных банков. В ходе открытия расчетных счетов в банковских организациях на ООО «<данные изъяты> он указывал абонентские номера, находящиеся только в его пользовании, на которые приходили смс-сообщения с кодами подтверждения операций, в том числе о переводе денежных средств. Платежные поручения были подготовлены им в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, направленные впоследствии в банк для перевода денежных средств. Платежные поручения он составлял самостоятельно, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Как именно он начал взаимодействие с ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» он не помнит, взаимоотношения с данными обществами имели фиктивный характер и никаких реальных сделок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» не было, товары не поставлялись, услуги не оказывались. ФИО7 ему знакома, она являлась директором ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и он обращался к ней, поскольку ему необходимо было снять денежные средства со счетов общества в наличной форме, в связи с чем, он обращался к последней. Поэтому, он договорился с ФИО7, что она за денежное вознаграждение получит от ООО «<данные изъяты>» денежные переводы, без реального осуществления хозяйственной деятельности между обществами, и впоследствии отдаст ему наличные денежные средства, на что он согласился с условиями ФИО7 Когда он выставлял платежные поручения, он вносил туда недостоверные сведения об основании перевода денежных средств и о том, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> имелись реальные хозяйственные отношения. При переводе денежных средств на его абонентские номера, находящиеся в пользовании, поступали смс-сообщения с кодами подтверждения операций (№). Оглашенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил, дополнительно указал, что деятельность ООО «<данные изъяты> прекращена, представлена выписка из ЕГРЮЛ.
Вина подсудимого кроме показаний подсудимого подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.
В соответствии с оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного расследования, усматривается, что она состоит в должности директора и учредителя ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году ей был учрежден ООО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ году она продала его. Так же примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО8 был учрежден ООО «<данные изъяты>», деятельность которой заключалась в продаже строительных материалов, но фактическим руководителем была она. Все организационные, управленческие и распорядительные функции в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществляла она. Ведение бухгалтерского учета осуществляла ФИО9 по ее просьбе, а именно, вносила в специализированные программы сведения о договорах, универсальных передаточных документах, счетах-фактурах, выставляла счета для оплаты, подготавливала акты сверок, ответы на требование налоговых органов. Общий штат сотрудников в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составлял около 8-10 человек: бухгалтер, менеджер, кладовщик и грузчик. Общий штат сотрудников в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составлял 0 человек, только она являлась учредителем и директором, деятельность ООО «<данные изъяты>» не осуществляла. Общий штат сотрудников в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составлял 1 человек. Доступ к счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (посредством системы дистанционного обслуживания банк-клиент), открытым в банковских организациях, был у нее, она осуществляла управление указанными счетами. ФИО9 получала управление к данным счетам по ее указанию. Юридический адрес ООО «<данные изъяты>» находился в <адрес>, в настоящее время организация ликвидирована (исключена из ЕГРЮЛ). Юридический адрес ООО «<данные изъяты>» находился в <адрес> (№), в настоящее время организация ликвидирована (исключена из ЕГРЮЛ). Юридический адрес ООО «<данные изъяты>» находится в <адрес> основным видам деятельности указанных организаций относились оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами, а также мебелью. Через несколько дней после регистрации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» она организовала подключение организаций к системе электронного документооборота (дистанционного банковского обслуживания) с банками, в том числе с Альфа-Банком - «Альфа-Бизнес Онлайн». Примерно ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с ФИО1 через общего знакомого ФИО14, который позвонил ей и сказал, что одному из его знакомых требуется обналичить денежные средства. В соответствии с достигнутой договорённостью ФИО13 приехал в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> молодым человеком, позднее стало известно с ФИО1. Они договорились о том, что ФИО1 будет направлять со счетов ООО «<данные изъяты>» на счета указанной ей организации (ООО «<данные изъяты> 24», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>») примерно по 500 тыс. рублей для обналичивания. При этом ФИО1 потребовал от нее, чтоб она внесла дополнительные коды ОКВЭД в сведения об этих организациях, чтобы он мог указывать в качестве мнимого предлога для перечисления денежных средств якобы оказываемые его организации услуги в области строительного проектирования. Она выполнила его требования и дала указание ФИО9, которая вела бухгалтерию ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», чтоб она, выполнила требования ФИО1 и для придания вида законности предстоящим перечислениям внесла соответствующие коды ОКВЭД в регистрационные сведения выделенных организаций. При этом, возникшие разногласия, связанные с подготовкой ФИО1 фиктивных назначений платежей, в том числе по вопросам соответствия кодов ОКВЭД у контрагентов, составления и содержания фиктивных договоров и упрощенных передаточных документов (УПД), ФИО1, как правило, решал с ФИО9 Она и ФИО1 договорились о том, что он будет переводить по фиктивным основаниям (в части назначения платежа) безналичные денежные средства со счетов ООО «<данные изъяты>» на счета ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>», а она будет выводить эти деньги из безналичного оборота, а наличные денежные средства будет отдавать ему за вычетом ее 12 %. При этом, по настоянию ФИО1, именно он готовил проекты фиктивных договоров и определял фиктивный предлог для перечисления денежных средств, а именно – то есть формулировал основания платежа, отражаемые им в платёжных поручениях. Поставка каких-либо материальных ценностей (товаров, строительных материалов) или оказание каких-либо законных услуг не планировалась и не осуществлялась. Все сопутствующие документы готовились исключительно для придания вида законности предстоящим незаконным перечислениями денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты> на счета ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>». Также подтвердила совершенные платежи ООО «<данные изъяты>» на счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», указав, что основания в выставленных ей счетах, и соответственно, в платежных поручениях, не соответствуют действительности. Основания она сообщала лично ФИО1 Фиктивные договоры составлялись лишь в конце отчетных годовых налоговых периодах. Данные договоры также подписывал ФИО1, по причине того, как ей, так и ему в адрес организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» могли, либо уже поступали требования из налоговых органов, согласно которым нужно было предоставить сведения и документы. После осуществленных платежей ФИО1 связывался с ней в мессенджере, скидывал ей подготовленные им фиктивные платежные поручения с указанием заведомо ложных сведений о назначении платежей. Она обналичивала поступившие денежные средства и передавала их лично ФИО1 в руки за вычетом своих оговоренных 12%. Для передачи денежных средств они созванивались с ФИО1 и договаривались о встрече. Каждый раз место было разное. Все переводы денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» осуществлялись только лишь по инициативе ФИО1, на основании подготовленных им платежных поручениях, в которых он указывал заведомо недостоверные сведения о назначении платежей и о самих финансовых операциях. После того, она отражала в бухгалтерской отчетности мнимую реализацию товаров ООО «<данные изъяты>» на ту сумму, которая была указана в платежном поручении. Какие-либо услуги или работы со стороны ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» никогда не выполнялись и не оказывались. (№.
В соответствии с оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО9, данными в ходе предварительного расследования, усматривается, что ранее она состояла в должности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась ФИО7, последней были подконтрольны организации ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>». По просьбе ФИО7 она осуществляла обработку первичной документации, а именно, вносила в специализированные программы сведения о договорах, универсальных передаточных документах, счетах-фактурах, выставляла счета для оплаты, подготавливала акты сверок, ответы на требование налоговых органов. Всего у организации ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было около 20 банковских счетов, которые открыты, в том числе: в Сбербанке, в Альфа-Банке, в Банке Уралсиб, в ББР-банке, в Тинькофф, в ПромСвязьБанке, в банке «Открытие», в Росбанке, в ОТП Банке, в Банке ВТБ, в Акбарс-банке, в Ланта-банке, в Азиатско-Тихоокеанском банке, в Банке Точка, в Совкомбанке, в Райффайзенбанке и др. ФИО7 организовала подключение этих организаций к системе электронного документооборота (дистанционного банковского обслуживания) с каждым из перечисленных банков, в том числе с Альфа-Банком - «Альфа-Бизнес Онлайн». Юридический адрес ООО «<данные изъяты>» находится в <адрес> Ей неизвестно по каким юридическим адресам находились ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». К основным видам деятельности указанных организаций относились оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами, а также мебелью. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО7 сказала, что необходимо подготовить счета на оплату за поставку строительных материалов и проектные работы для того, чтобы ООО «<данные изъяты> осуществила перечисления денежных средств со своих счетов на счет ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». ФИО7 сама подготавливала счета на оплату поставки каких-либо материалов или оказаний каких-либо услуг в адрес ООО «<данные изъяты> По закрытию квартального отчетного периода ФИО7 приносила ей первичные документы для внесения в базу и сдачи отчетности, данные документы она вносила в базу, не задавала лишние вопросы, выполняла указания ФИО7. ФИО1 она помнит, так же, как и его организацию - ООО «<данные изъяты>». Однако лично с ним она не знакома, с ним знакома ФИО7, потому что она помнит, как к ним в офис приходил ФИО1 и разговаривал с ФИО7 О чем они общались, ей неизвестно. Примерно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год, точные даты ей неизвестны ФИО1 со счетов ООО «<данные изъяты>», открытых в АО «Райфайзенбанк», ПАО Банк «ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк» осуществил платежи на счет ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «Альфа-Банк» в ПАО «ФК открытие», и ПАО «АК Барс», также на счет ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Альфабанк», на счет ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Уралсиб», ПАО «Сбербанк» примерно на общую сумму около 2-2,5 миллиона рублей. После того, как на счета организаций поступали денежные средства, ФИО7 обналичивала их, на какие цели ей известно не было. Какие – либо услуги или работы со стороны ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» никогда не выполнялись и не оказывались. (№
В соответствии с оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО10 - кладовщика в ООО «<данные изъяты>», данными в ходе предварительного расследования, усматривается, что единственным руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО7 Также она являлась также руководителем в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Все организационные, управленческие и распорядительные функции в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> осуществляла единолично ФИО7 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<адрес>» использовал пять офисных и складских помещений по адресу: <адрес>, второе помещение расположено по адресу: <адрес>, стр. 14, третье - <адрес>, пятое - <адрес>. По факту как складское помещение использовалось только одно помещение - <адрес>. По адресу <адрес> располагался сам офис, где сидела сама ФИО7 и остальные сотрудники. ФИО1 ему не знаком, ООО «<данные изъяты>» ему также не знакома, о том, что у ООО «<данные изъяты>» имелись какие-то взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» впервые слышит, помнит всех их контрагентов. Если бы ООО «<данные изъяты>» приобретало у ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» какие-либо материалы (товары, строительные материалы), либо данной организации предоставлялись бы их услуги, то он бы запомнил. На склад ООО «<данные изъяты>» никогда не приезжали представители ООО «<данные изъяты> за тот период, когда он работал там. ООО «<данные изъяты>» никогда не предоставляло услуги по замене электрооборудования, они занимались продажей строительных материалов: штукатурка, смесь, ДСП, кровельные материалы, офисная мебель, а также предоставляли услуги по сборке мебели.(№).
В соответствии с оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного расследования, усматривается, что он ранее состоял в должности директора АО «<данные изъяты>», пока не произошла реорганизация и АО «<данные изъяты>» реорганизовало две организации – ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Все три организации занимаются сдачей в аренду и обслуживанием объектов недвижимости. В собственности ООО «<данные изъяты>» находится здание по адресу: <адрес>. Данное здание ранее находилось в собственности ООО «<данные изъяты>», является многофункциональным офисным зданием, то есть арендуется под офисы иным организациям и физическим лицам. В помещения/офис можно провести интернет и подключить его. Каждый арендатор самостоятельно определяет, какой Интернет-провайдер они будут подключать к себе (№).
Признательные показания подсудимого ФИО1, показания свидетелей об обстоятельствах изготовления в целях использования поддельных платежных поручений также подтверждаются письменными доказательствами, протоколами следственных действий.
Так, в соответствии с протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, зафиксирована обстановка в офисе № на втором этаже двухэтажного офисного здания по адресу: <адрес>, где располагался ранее офис ООО «<данные изъяты>» (№).
На основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешающего проведение ОРМ «Наведение справок», направленного на получение в кредитных организациях, действующих на территории РФ, информации и документов, составляющих банковскую тайну, в отношении ООО «<данные изъяты>» (№), была получена копия выписки по счетам ООО «ДД.ММ.ГГГГ» (ИНН №) из АО «Райффайзенбанк» (№)
На основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешающего проведение ОРМ «Наведение справок», направленного на получение в кредитных организациях, действующих на территории РФ, информации и документов, составляющих банковскую тайну, в отношении ООО «<данные изъяты>» (№), были получены копии платежных поручений, сведения об ip-адресах за имеющийся период, копии документов в юридическом досье клиента, карточка с образцами подписей и оттиска печати, выписки по счетам ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) из ПАО «Сбербанк» (№)
На основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разрешающего проведение ОРМ «Наведение справок», направленного на получение в кредитных организациях, действующих на территории РФ, информации и документов, составляющих банковскую тайну, в отношении ООО «<данные изъяты>» (№), были получены запрашиваемые сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) из ПАО Банк «ФК Открытие» (№ Полученные выше документы, а также сведения, представленные из УФНС России по <адрес> были осмотрены ДД.ММ.ГГГГ, сделаны копии в материалы уголовного дела. (№), признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т№) Также ДД.ММ.ГГГГ были осмотрены и распечатаны копии в материалы дела:
- свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, ИНН №/№ (№)
-приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ (№)
- заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «<данные изъяты> (ИНН №) от ДД.ММ.ГГГГ, в котором выражено согласие ФИО1 на подключение системы Банк – клиент, позволяющую использовать систему дистанционного банковского обслуживания (№)
- акт приема-передачи средства доступа в систему Банк клиент (№)
- выписка по операциям ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая совершенные переводы на счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (№)
- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банк обязался предоставить дистанционное банковское обслуживание в банковской системе «Интренетбанк»( №)
- заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ООО «<данные изъяты> в лице ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание (№)
- сведения о совершенных операциях по счетам ООО «<данные изъяты>», открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», из которых усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету 40№ отражено движение денежных средств. (№)
- платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № о совершении платежа со счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на счет ООО «<данные изъяты>», открытый в филиал ООО «ЭКСПОБАНК» в <адрес> за оплату материалов по счету № УТ-511 от ДД.ММ.ГГГГ №
- заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» к договору – конструктору (Правилам банковского обслуживания) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиенту предоставлялись услуги дистанционного банковского обслуживания (№)
- платежные поручения о совершении платежей в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» на счет ООО «<данные изъяты>, открытый в АО «Альфа-Банк», за выполнение предпроектного обследования объектов учета электрической энергии. Договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ (№)
Также из протокола осмотра следует, что были осмотрены диски с операциями по счетам ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», данные которых соответствуют описательной части приговора о совершенных операциях. №
Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого. Вина подсудимого в инкриминируемом ему преступлении подтверждается признательными показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, показаниями свидетелей, оглашенными в ходе судебного следствия, из которых следует, что документооборот между обществами носил формальный характер, фактически материалы не поставлялись, услуги не оказывались, при этом суд считает показания свидетелей обвинения достоверными, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется, поскольку эти показания последовательны и не содержат противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора не установлено. Показания подсудимого в целом являются последовательными и непротиворечивыми, объективно подтверждаются показаниями свидетелей, письменными доказательствами, материалами ОРД, протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого были осмотрены результаты ОРД, выписки по счетам, платежные поручения.
Результаты оперативно-розыскной деятельности по настоящему делу произведены с соблюдением требований Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". В ходе проведения ОРМ каких-либо действий со стороны участвующих в нем лиц, направленных на провокацию преступления, не совершалось. Каких-либо данных, свидетельствующих о недостоверности представленных результатов, судом не установлено. Данные, полученные в результате ОРМ, закреплены, им предана процессуальная форма. Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ не оспорен сторонами.
Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные по делу, были направлены пресечение преступной деятельности, и соответствовали положениям Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", а результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий рассекречены, надлежащим образом представлены органам следствия и с учетом требований ст. 11, 12 ФЗ "Об оперативно-розыскной - деятельности", инструкции "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органы дознания, следователю, прокурору или в суд" и ст. 89 УПК РФ, а потому данные доказательства являются допустимыми.
Таким образом, на основе исследованных доказательств суд приходит к выводу, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью придания видимости законности производственных расчетов между ООО «Аваллон24» и ООО Аккордстрой», ООО «Азбука <адрес>», ООО «Лад-Строй» за якобы произведенную поставку материалов и оказанные услуги изготовил в целях использования поддельные (с несоответствующими действительности основаниями перевода) распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения, на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 30584210,01 руб.
При совершении преступления ФИО1 действовал умышленно, поскольку осознавал, что изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), содержащих ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, заведомо зная о том, что договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» фактически не существует, что противоречит действующему законодательству, регламентирующему экономические отношения хозяйствующих субъектов и контроль за ними со стороны государства, и предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, выражающихся в нарушении установленного законодательством Российской Федерации порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, желал их наступления.
По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от ДД.ММ.ГГГГ N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 УК РФ"). Этой же позиции придерживается Конституционный суд РФ, в том числе в определении от ДД.ММ.ГГГГ N 1006-О.
Поскольку в платежных поручениях ФИО1 была указана ложная информация, в связи с которой сотрудниками банков были перечислены денежные средства на счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», с которыми у ООО «<данные изъяты>» фактически никаких договорных отношений не было, то они являлись поддельными.
Таким образом, суд считает, что обвинение, которое инкриминируется подсудимому, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, и квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
С учетом поведения ФИО1 при рассмотрении дела в судебном заседании, обстоятельств совершенного преступления, у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимого, обстоятельств, при которых назначение и производство судебной экспертизы обязательно, судом не установлено, в связи с чем, суд полагает, что ФИО1 подлежит уголовной ответственности.
При обсуждении вопроса о назначении вида и меры наказания в отношении ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, из которых следует, что ФИО1 ранее не судим, в браке не состоит, имеет двоих малолетних детей, постоянный источник дохода, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра, нарколога и фтизиатра не состоит, оказал содействие в приобретении автозапчастей для нужд военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, а также имеет благодарственные письма от Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ <адрес> и ВСА БТК. Также суд принимает во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни членов его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом учитывается полное признание вины, раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи на нужды СВО.
Суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновного, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый подтвердил в ходе своих допросов при осмотре предъявленных платежных поручений, сведения о совершенном им преступлении, что способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимого.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого суд не усматривает.
Преступление, совершенное ФИО1, относится к категории тяжких, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не находит.
Также исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, судом не установлено, а потому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не имеется.
Учитывая характер и общественную опасность совершенного ФИО1 преступления, также принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости, личность последнего, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы.
При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ о назначении наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств.
Суд также учитывает положения ст.6 УК РФ о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
С учетом, характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимого, его материального положения, трудоспособный возраст, отсутствие инвалидности, и возможность получения дохода от трудовой деятельности, суд назначает по данному преступлению дополнительное наказание в виде штрафа. Оснований для освобождения подсудимого от назначения дополнительного наказания в виде штрафа, суд не усматривает.
По смыслу закона, условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ применяется в тех случаях, когда характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного свидетельствуют об отсутствии необходимости реального применения уголовного наказания, а достижение цели исправления осужденного возможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания.
С учетом личности подсудимого, искреннего раскаяния в содеянном, о чем последний пояснил в судебном заседании, суд находит, что исправление ФИО1 может быть достигнуто без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с установлением испытательного срока, что будет отвечать целям исправления и являться справедливым.
При определении размера наказания в виде штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, материальное положение ФИО1 имеющего источник дохода, данные о личности подсудимого.
В соответствии п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного, в том числе ст. 187 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.
В силу ч. 1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.
На основании ч. 2 названной нормы уголовного закона в случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
Судом установлено, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изготовил в целях использования поддельные (с несоответствующими действительности основаниями перевода) распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения, на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств в общей сумме 30584210,01 руб.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", исходя из требований ст. 104.1, 104.2 УК РФ конфискация денежных средств подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 УК РФ.
Поскольку в силу п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного, в том числе ст. 187 УК РФ, подлежат обязательной конфискации, то суд на основании ч. 2 ст. 104.1 УК РФ полагает необходимым конфисковать эквивалент денежной суммы, полученной в результате совершения преступления, в размере 30 854 210, 01 руб.
Арест на транспортное средство «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, белого цвета с государственным регистрационным знаком Н 914 СС/797, принадлежащее ФИО1, наложенный постановлением Свердловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ следует сохранить до исполнения приговора в части штрафа и конфискации.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
В силу ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.
В силу ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства, места работы без уведомления указанного органа, с установленной указанным органом периодичностью являться для регистрации.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно и реально.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: <данные изъяты>. Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлению приговора в законную силу.
В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать у ФИО1 в доход государства эквивалент денежной суммы, полученной в результате совершения преступления, в размере 30 854 210 (тридцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести десять) рублей 01 копейку.
Сохранить арест на транспортное средство «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, белого цвета с государственным регистрационным знаком №, принадлежащее ФИО1, наложенный постановлением Свердловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ до исполнения приговора в части штрафа и конфискации.
Вещественные доказательства:
- материалы оперативно-розыскной деятельности: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков состава преступления в книге № УФСБ России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; диск № № из УФНС России по <адрес>; запрос в УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; диск № К661 из УФНС России по КК; запрос в МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп; запрос в Дополнительный офис «Новосибирский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № диск с выпиской ООО «<данные изъяты>» из АО «Райффайзенбанк»; постановление Центрального районного суда <адрес> о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Дополнительный офис «Новосибирский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №-МСК-ГЦО3/25; диск № с выпиской ООО «<данные изъяты>» из АО «Райффайзенбанк»; постановление Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении оперативно-розыскного мероприятия; запрос управляющему Красноярским отделением № ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк»; диск с выпиской ООО «<данные изъяты>» из ПАО «Сбербанк»; постановление Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении оперативно-розыскного мероприятия; запрос управляющему Банком «Открытие» в <адрес>; ответ на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие»; диск с выпиской ООО «<данные изъяты>» из ПАО Банк «ФК Открытие»; справку о возможности выезда за границу от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; справку в отношении ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; справку-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления в Советский районный суд г. Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.
В случае подачи апелляционного представления осужденный вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.
Председательствующий Г.В. Рудиш