РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Куйбышевский районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Верещака М.Ю., при секретаре ФИО19, с участием ответчика ФИО17, представителя ответчика Хомяковой А.Н., рассмотрев ДД.ММ.ГГГГ в открытом судебном заседании в <адрес> гражданское дело № по исковому заявлению ООО «Активити» к ФИО17 о взыскании неосновательного обогащения,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Активити» обратилось в суд с названным исковым заявлением, в обоснование указав, что истец обратился с заявлением в ОМВД России по району <адрес> по факту совершения в отношении него противоправных действий, а именно хищения денежных средств.
В результате проведенной проверки СО ОМВД России по району <адрес> ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), в отношении неустановленных лиц.
В ходе предварительного расследования установлено, что неустановленные следствием лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «Telegram» обманным путем, представившись собственником компании ООО «Активити» ФИО21, под предлогом оплаты услуг, оказанных различным организациям, вынудили представителя по доверенности ФИО22 дать указание сотрудникам бухгалтерии ООО «Активити» о переводе со счета компании денежных средств в счет якобы оказанных услуг, в результате чего сотрудники бухгалтерии по указанию ФИО22, перевели на различные счета денежные средства на общую сумму 16 400 000 руб., а именно, со счета ООО «Активити» № осуществлены переводы денежных средств:
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО1;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО2;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО2;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО3;
- в сумме 550 000 руб. на банковский счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО4;
- в сумме 550 000 руб. на банковский счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО5;
- в сумме 550 000 руб. на банковский счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО5;
- в сумме 550 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО6;
- в сумме 550 000 руб. на банковский счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО6;
- в сумме 550 000 руб. на банковский счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО7;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО8;
- в сумме 850 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО9;
- в сумме 850 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО10;
- в сумме 850 000 руб. на банковский счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО17;
- в сумме 850 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО11;
- в сумме 850 000 руб. на банковский счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО12;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО13;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО14;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя ФИО14;
- в сумме 800 000 руб. и 850 000 руб. на банковский счет №, открытый в ПАО «МКБ» на имя ФИО15;
- в сумме 800 000 руб. на банковский счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО16.
После чего, неустановленные следствием лица совместно распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили ООО «Активити» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16 400 000 руб.
В качестве законного представителя потерпевшего ООО «Активити» допущен ФИО23, который ДД.ММ.ГГГГ признан гражданским истцом по уголовному делу №.
В целях совершения преступления и хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Активити» неустановленными лицами использовался расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», на который ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Активити» поступили денежные средства в сумме 850 000 руб., которые в тот же день были обналичены.
Данный расчетный счет открыт на имя ФИО17
Денежные средства со счета истца ООО «Активити» переведены на банковский счет ответчика вопреки его воле, под влиянием обмана. Ответчиком денежные средства от истца получены в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами, то есть у ФИО17 каких-либо законных оснований для получения от ООО «Активити» денежных средств не имелось.
Ответчик, являясь владельцем банковского счета №, обязан был обеспечивать сохранность личных банковских данных для исключения неправомерного использования посторонними лицами в противоправных целях, принадлежащих ему банковских учетных записей, как клиента банка, для возможности совершения операций с денежными средствами от его имени.
Поскольку денежные средства получены ответчиком без каких-либо законных оснований для их приобретения или сбережения, факт наличия между истцом и ответчиком каких-либо правоотношений не установлен, денежные средства в размере 850 000 руб. подлежат взысканию с ответчика как неосновательное обогащение.
За ответчиком числится задолженность по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 52 024,66 руб.
На основании изложенного, истец просит взыскать с ФИО17 в пользу ООО «Активити» сумму неосновательного обогащения в размере 850 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 52 024,66 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 040 руб., почтовые расходы в размере 363,64 руб.
Истец ООО «Активити» о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежаще, в судебное заседание своего представителя не направило, просило о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя.
Ответчик ФИО17, представитель ответчика Хомякова А.А., действующая на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании возражали против удовлетворения исковых требований, пояснили, что поступившие денежные средства были списаны со счета ФИО17 АО «Альфа-Банк» в рамках программы «Добрая воля», специальным сервисом для предупреждения ситуаций, связанных с мошенничеством. Движения по денежному счету были приостановлены, денежные средства перечислены на счет, который принадлежит банку. ФИО17 денежными средствами не пользовался, в связи с чем, заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат.
На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке.
Выслушав ответчика, его представителя, оценив представленные доказательства, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Согласно ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
В силу ст. 12 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Судом установлено, что истец обратился с заявлением в ОМВД России по району <адрес> по факту совершения в отношении него противоправных действий, а именно хищения денежных средств.
В результате проведенной проверки СО ОМВД России по району <адрес> ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.
В ходе предварительного расследования установлено, что неустановленные следствием лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «Telegram» обманным путем, представившись собственником компании ООО «Активити» ФИО21, под предлогом оплаты услуг, оказанных различным организациям, вынудили представителя по доверенности ФИО22 дать указание сотрудникам бухгалтерии ООО «Активити» о переводе со счета компании денежных средств в счет якобы оказанных услуг, в результате чего сотрудники бухгалтерии по указанию ФИО22, перевели на различные счета денежные средства на общую сумму 16 400 000 руб., а именно, со счета ООО «Активити» № осуществлены переводы денежных средств.
В целях совершения преступления и хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Активити» неустановленными лицами использовался расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», на который ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Активити» поступили денежные средства в сумме 850 000 руб., которые в тот же день были обналичены.
Данный расчетный счет открыт на имя ФИО17
В качестве законного представителя потерпевшего ООО «Активити» допущен ФИО23, который ДД.ММ.ГГГГ признан гражданским истцом по уголовному делу №.
Истец указал, что денежные средства со счета истца ООО «Активити» переведены на банковский счет ответчика вопреки его воле, под влиянием обмана. Ответчиком денежные средства от истца получены в отсутствие каких-либо правоотношений и обязательств между сторонами, то есть у ФИО17 каких-либо законных оснований для получения от ООО «Активити» денежных средств не имелось.
В соответствии с ч. 1 ст. 1104 ГК РФ имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
Согласно ч. 2 ст. 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
По смыслу приведенных норм закона, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком; отсутствие для этого должного основания; а также то, что неосновательное обогащение произошло за счет истца.
При этом, для удовлетворения требований истца о взыскании неосновательного обогащения необходима доказанность всей совокупности указанных фактов.
Следовательно, на истца, заявляющего требование о взыскании неосновательного обогащения, возлагается бремя доказывания совокупности следующих обстоятельств: факт получения приобретателем денежных средств или имущества, которое принадлежит истцу, отсутствие предусмотренных законом или сделкой оснований для такого приобретения, размер неосновательно полученного приобретателем.
Ответчик, в свою очередь, должен представлять доказательства правомерности получения имущества (денежных средств) либо имущественных прав.
Из содержания статей 1102, 1105 ГК РФ следует, что взыскание неосновательного обогащения возможно лишь с того лица, которое приобрело или сберегло имущество без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.
В силу ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Согласно выписке по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в размере 850 000 руб. в качестве оплаты профессионально-технических услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ со счета № списаны денежные средства в размере 850 000 руб. с указание на возврат средств по переводу от ДД.ММ.ГГГГ (оплата профессионально-технических услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ).
ООО «Активи» письмом № от ДД.ММ.ГГГГ обратилось в АО «Альфа-Банк» с обращением о блокировке счетов физических лиц, по которым незаконно осуществлены платежи, и осуществить возврат денежных средств компании ООО «Активити».
Согласно ответу АО «Альфа-Банк» списание по счету № было произведено в рамках сервиса «Добрая Воля №». Денежные средства были возвращены компании – жертве мошеннических действий (клиент ВТБ). В рамках данного кейса были предоставлены постановление о возбуждении уголовного дела и заявление пострадавшей компании. Процесс возврата денежных средств по мошенническим операциям через сервис Добрая Воля согласован в рамках принятого риска – Решения УКОР от ДД.ММ.ГГГГ.
АО «Альфа-Банк» по запросу суда представлена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на счет № со счета №, открытого на ООО «Активити», поступили денежные средства в размере 850 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ со счета № на счет № перечислены денежные средства в размере 850 000 руб., получателем денежных средств указан АО «Альфа-Банк». Счет № является внутренним балансовым счетом АО «Альфа-Банк».
Проанализировав установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу, что на счет ответчика ФИО17 действительно были зачислены денежные средства в размере 850 000 руб., однако, по заявлению ООО «Активити» от ДД.ММ.ГГГГ в рамках программы «Добрая Воля №» денежные средства в размере 850 000 руб. были возвращены компании (клиенту ВТБ) через балансовый счет АО «Альфа-Банк». Исходя из представленных ответов, денежные средства находятся в АО «Альфа-Банк». В связи с чем, неосновательного обогащения на стороне ответчика ФИО17 не произошло.
Учитывая изложенное, исковые требования ООО «Активити» о взыскании неосновательного обогащения удовлетворению не подлежат, равно как и требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку денежные средства ФИО17 использованы не были.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ООО «Активити» (ИНН 9705153570) оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления мотивированного решения в Омский областной суд подачей апелляционной жалобы в Куйбышевский районный суд <адрес>.
Судья
Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.