ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации город Омск «18 » сентября 2026 года
Ленинский районный суд города Омска в составе:
председательствующего судьи Ильиных С.С., при секретаре судебного заседания Тимошиной Т.И., помощнике судьи Маричевой С.Д., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского АО г. Омска Соловьевой М.А., подсудимого Матвиенко С.А., защитника-адвоката Пухиря К.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Матвиенко С.А., <данные изъяты>,
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (14 преступлений),
УСТАНОВИЛ:
Матвиенко С.А. совершил 14 краж, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета. Преступления совершены в <адрес> при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, преследуя цель извлечения систематической прибыли, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан, осуществлявших продажу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на интернет-сайтах сервисов по продаже товаров и согласных на оформление дистанционной сделки купли-продажи и доставки товаров.
Неустановленные лица, используя неустановленные устройства связи с доступом к сети «Интернет», в мессенджере «Telegram» создали администрируемые ими закрытые группы <данные изъяты> со специализированными закрытыми чатами группы, в которые добавили роботизированные программы, позволяющие создавать фишинговые веб-страницы сайтов «Авито», «Юла», «Озон» (поддельные сайты, имитирующие интерфейс оригинальных сайтов), предоставляя тем самым участникам данных групп возможность создавать фишинговые веб-страницы внешне схожие с сайтами по продаже товаров, посредством которых получать сведения о реквизитах банковских карт (номер банковской карты, срок ее действия, защитный код), а также кодов подтверждений перевода денежных средств между банковскими счетами, введенных потерпевшими на фишинговых веб-страницах, с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан.
Роль Матвиенко С.А. заключалась в том, что он с помощью роботизированных программ, используя принадлежащий ему аккаунт «<данные изъяты>» с именем пользователя <данные изъяты>», привязанный к абонентскому номеру +№, генерировал фишинговую ссылку, внешне похожую на интерфейс сайтов «Авито», «Юла», «Озон», договаривался с продавцами об оформлении безопасной сделки на указанных сайтах, отправлял фишинговую ссылку продавцам, которые, думая, что находятся на сайте, вводили реквизиты своей банковской карты, после чего происходило списание денежных средств.
Согласно достигнутой договоренности между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами, ему на счет неустановленного криптовалютного кошелька поступала сумма, равная 60 % от суммы объявления, в качестве вознаграждения.
Так, в период с 19 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Телефон» на территории <адрес> стоимостью 3 000 руб., размещенное М.Е.И.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал М.Е.И. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Потерпевший №1 согласился.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «NapasTeam|Bot» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом М.Е.И. товаре – «Телефон», стоимостью 3 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил М.Е.И. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее М.Е.И. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешел по ней и ввел на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передал неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя М.Е.И.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте М.Е.И. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 3 000 руб..
М.Е.И. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в его пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввел в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставил неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии в период с 19 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя М.Е.И.. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 3 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 60 руб.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «NapasTeam|Bot» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у М.Е.И. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц М.Е.И. причинен ущерб в размере 3 000 руб.
Кроме того, в период с 03 часов 00 минут по 10 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Цифровая фоторамка новая» на территории <адрес> стоимостью 2 000 руб., размещенное Ш.М.А.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал Ш.М.А. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Ш.М.А. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «NapasTeam|Bot» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом Ш.М.А. товаре – «Цифровая фоторамка новая», стоимостью 2 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил Ш.М.А.. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее Ш.М.А. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя Ш.М.А.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте Ш.М.А. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 000 руб.
Ш.М.А. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 03 часов 00 минут по 10 часов 48 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Ш.М.А. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 2 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 49 руб.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «NapasTeam|Bot» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у Ш.М.А. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц Ш.М.А. причинен ущерб в размере 2 000 руб.
Также, в период с 14 часов 27 минут по 14 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Руль» на территории <адрес> стоимостью 4 000 руб., размещенное Р.Л.Г.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал Р.Л.Г. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Р.Л.Г. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «NapasTeam|Bot» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом Р.Л.Г.. товаре – «Руль», стоимостью 4 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил Р.Л.Г.. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее Р.Л.Г. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя Р.Л.Г.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте Р.Л.Г.., а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 4 000 руб..
Р.Л.Г. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 27 минут по 14 часов 38 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Р.Л.Г. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 4 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 60 руб.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «NapasTeam|Bot» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у Р.Л.Г. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц Р.Л.Г.. причинен ущерб в размере 4 000 руб.
Кроме того, в период с 00 часов 51 минуты по 01 час 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot-DSC-H200» на территории г. Потерпевший №3 стоимостью 2 800 руб., размещенное И.Н.М.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал И.Н.М. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что И.Н.М. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «NapasTeam|Bot» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом И.Н.М.. товаре – «Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot-DSC-H200», стоимостью 2 800 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил И.Н.М. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее И.Н.М. находясь по адресу: г. Потерпевший №3<адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя И.Н.М.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте И.Н.М. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 800 руб.
И.Н.М. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 51 минуты по 01 час 03 минуты (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя И.Н.М. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 2 800 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 49 руб.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «NapasTeam|Bot» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у И.Н.М. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц И.Н.М. причинен ущерб в размере 2 800 руб.
Также, в период с 16 часов 59 минут по 17 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Детская обувь для мальчика. Размер 22» на территории Республики Дагестан стоимостью 2 000 руб., размещенное Т.Т.М.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал Т.Т.М. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Т.Т.М. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Deleted Account» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом Потерпевший №4 товаре – «Детская обувь для мальчика. Размер 22», стоимостью 2 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил Т.Т.М. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее Т.Т.М. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя Т.Т.М.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте Т.Т.М. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 000 руб.
Т.Т.М. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 59 минут по 17 часов 28 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Т.Т.М. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 2 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 50 руб.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Deleted Account» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у Т.Т.М. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц Т.Т.М. причинен ущерб в размере 2 000 руб.
Кроме того, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Куртка зимняя для девочки» на территории <адрес> стоимостью 3 000 руб., размещенное Б.В.В.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал Б.В.В.. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Б.В.В. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Deleted Account» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом Б.В.В. товаре – «Куртка зимняя для девочки», стоимостью 3 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил Б.В.В. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее Б.В.В. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя Б.В.В.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте Б.В.В. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 3 000 руб.
Б.В.В. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 00 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Б.В.В. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 3 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет.
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Deleted Account» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у Б.В.В. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц Б.В.В. причинен ущерб в размере 3 000 руб.
Также, в период с 17 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Юла» объявление о продаже товара «Комбинезон, Батик» на территории <адрес> стоимостью 2 000 руб., размещенное Б.Д.Ю.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал Б.Д.Ю.. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Юла» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Б.Д.Ю. согласился.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Deleted Account» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом Б.Д.Ю. товаре – «Комбинезон, Батик», стоимостью 2 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил Б.Д.Ю. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее Б.Д.Ю. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешел по ней и ввел на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передал неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя Б.Д.Ю.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте Б.Д.Ю. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 000 руб.
Б.Д.Ю.. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в его пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввел в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставил неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии в период с 17 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Б.Д.Ю.. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 2 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет.
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Deleted Account» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у Б.Д.Ю. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц Б.Д.Ю. причинен ущерб в размере 2 000 руб.
Кроме того, в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 58 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Зимний пуховик женский 44 46» на территории <адрес> стоимостью 4 000 руб., размещенное С.Е.Д.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал С.Е.Д. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что С.Е.Д. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Deleted Account» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом С.Е.Д. товаре – «Зимний пуховик женский 44-46», стоимостью 4 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил С.Е.Д. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее С.Е.Д. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя С.Е.Д.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте С.Е.Д. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 4 000 руб.
С.Е.Д. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 58 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя С.Е.Д. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 3 999 руб. 42 коп. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет.
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Deleted Account» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у С.Е.Д. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц С.Е.Д. причинен ущерб в размере 3 999 руб. 42 коп.
Также, в период с 00 часов 00 минут по 20 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Продаю полусапожки» на территории <адрес> стоимостью 2 500 руб., размещенное Л.Е.М.
Используя вымышленные данные покупателя – «В.М.В. <адрес>», Матвиенко С.А. написал Л.Е.М. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Потерпевший №7 согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «STALIN BOT» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом Л.Е.М. товаре – «Продаю полусапожки», стоимостью 2 500 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил Л.Е.М. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее Л.Е.М. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя Л.Е.М.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте Л.Е.М. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 500 руб.
Л.Е.М. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 00 минут по 20 часов 47 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Л.Е.М. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 2 500 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет.
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «STALIN BOT» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у Л.Е.М. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц Л.Е.М. причинен ущерб в размере 2 500 руб.
Кроме того, в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Вечернее платье в пол 42-44» на территории <адрес> стоимостью 5 000 руб., размещенное С.А.А.
Используя вымышленные данные покупателя – В.М.В., <адрес>», Матвиенко С.А. написал С.А.А. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что С.А.А. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Deleted Account» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом С.А.А. товаре – «Вечернее платье в пол 42-44», стоимостью 5 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил С.А.А.. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее С.А.А.., находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя С.А.А.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте С.А.А., а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 5 000 руб.
С.А.А. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 00 минут по 23 часа 54 минуты (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя С.А.А. в ПАО «Сбербанк», произведено списание денежных средств в сумме 5 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам банковский счет.
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Deleted Account» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у С.А.А.. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц С.А.А. причинен ущерб в размере 5 000 руб.
Также, в период с 00 часов 00 минут по 21 час 10 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Детский зимний комбинезон» на территории <адрес> стоимостью 2 500 руб., размещенное С.Е.В.
Используя вымышленные данные покупателя – «В.М.В., <адрес>», Матвиенко С.А. написал С.Е.В.. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что С.Е.В.. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Shark Team» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом С.Е.В. товаре – «Детский зимний комбинезон», стоимостью 2 500 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил С.Е.В. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее С.Е.В. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя С.Е.В.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте С.Е.В. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 393 руб.
С.Е.В. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 00 минут по 21 час 10 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя С.Е.В. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 2 393 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 70 руб. 24 коп.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Shark Team» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у С.Е.В. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц С.Е.В. причинен ущерб в размере 2 393 руб.
Кроме того, в период с 00 часов 00 минут по 20 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Сапоги» на территории <адрес>, стоимостью 3 000 руб., размещенное З.В.А.
Используя вымышленные данные покупателя – «В.М.В., <адрес>», Матвиенко С.А. написал З.В.А. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что З.В.А. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Shark Team» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом З.В.А. товаре – «Сапоги», стоимостью 3 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил З.В.А. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее З.В.А. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя З.В.А.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте З.В.А. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 3 000 руб.
З.В.А. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 00 минут по 20 часов 50 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя З.В.А. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 3 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 70 руб.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Shark Team» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у З.В.А. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц З.В.А. причинен ущерб в размере 3 000 руб.
Также, в период с 00 часов 00 минут по 18 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Авито» объявление о продаже товара «Ботильоны новые 37» на территории <адрес> стоимостью 4 000 руб., размещенное В.О.Г.
Используя вымышленные данные покупателя – «В.М.В., <адрес>», Матвиенко С.А. написал В.О.Г.. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Авито» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что ФИО17 согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «STALIN BOT» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом В.О.Г. товаре – «Ботильоны новые 37», стоимостью 4 000 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил В.О.Г. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее В.О.Г. находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя В.О.Г.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте В.О.Г. а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 19 800 руб.
В.О.Г. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 00 минут по 18 часов 02 минуты (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя В.О.Г. в ПАО «Сбербанк», произведено списание денежных средств в сумме 19 800 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 198 руб.).
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «STALIN BOT» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у В.О.Г. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц В.О.Г. причинен ущерб в размере 19 800 руб.
Кроме того, в период с 14 часов 44 минут по 21 час 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Матвиенко С.А., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств с банковского счета приискал на сайте «Озон» объявление о продаже товара «Парка» на территории <адрес> стоимостью 2 001 руб., размещенное Г.А.Х.
Используя вымышленные данные покупателя – «Ш.Л.К., <адрес>», Матвиенко С.А. написал Г.А.Х. о желании купить товар, оформив при этом на сайте «Озон» дистанционную сделку купли-продажи и доставку при помощи услуги «безопасная сделка», на что Г.А.Х. согласилась.
Затем Матвиенко С.А. с помощью роботизированной программы «Deleted Account» сформировал фишинговую веб-страницу, где указал данные о продаваемом Г.А.Х. товаре – «Парка», стоимостью 2 001 руб., после чего посредством мессенджера «WhatsApp» направил Г.А.Х. сообщение со ссылкой на сформированную им фишинговую веб-страницу.
Далее Г.А.Х.., находясь по адресу: <адрес>, получив в мессенджере «WhatsApp» текстовое сообщение со ссылкой от Матвиенко С.А. на указанную веб-страницу, перешла по ней и ввела на ней индивидуальные реквизиты своей банковской карты – номер, срок ее действия и защитный код, тем самым передала неустановленным лицам конфиденциальные данные своей банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.А.Х.
Затем неустановленное лицо, согласно отведенной ему преступной роли, ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, где в графе отправителя указало сведения о банковской карте Г.А.Х.., а в графе получателя денежных средств – сведения о подконтрольном неустановленным лицам банковском счете, задав платежной системе команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 001 руб.
Г.А.Х.. в вышеуказанный период времени, получив на находящийся в ее пользовании абонентский номер код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела в соответствующей графе фишинговой веб-страницы полученный код, тем самым предоставила неустановленным лицам конфиденциальные данные в виде кода подтверждения банковской операции с сервисного номера ПАО «Сбербанк России» по переводу денежных средств между банковскими счетами. После чего неустановленное лицо ввело в платежной системе полученный код, подтвердив перевод денежных средств.
Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 44 минут по 19 часов 41 минуту (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Г.А.Х. в ПАО «Сбербанк», произведено списание денежных средств в сумме 2 050 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет (комиссия банка за перевод составила 49 руб.).
После этого Матвиенко С.А. в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.А.Х. посредством мессенджера «WhatsApp» повторно направил Г.А.Х. ссылку на сформированную им фишинговую веб-страницу, убедив последнюю пройти по данной ссылке и ввести реквизиты банковской карты, пояснив, что произошел технический сбой.
Г.А.Х., доверяя Матвиенко С.А., вновь ввела на фишинговой веб-странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты №. Неустановленное лицо ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, задав команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 2 000 руб.
Г.А.Х. получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела его в соответствующей графе фишинговой веб-страницы. Неустановленное лицо ввело полученный код в платежной системе, подтвердив перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 52 минут по 20 часов 23 минуты (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Г.А.Х.. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 2 000 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет.
После этого Матвиенко С.А. в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Г.А.Х. посредством мессенджера «WhatsApp» вновь направил Г.А.Х. ссылку на сформированную им фишинговую веб-страницу, убедив последнюю пройти по данной ссылке и ввести реквизиты банковской карты, пояснив, что произошел технический сбой.
Г.А.Х. доверяя Матвиенко С.А., вновь ввела на фишинговой веб-странице индивидуальные реквизиты своей банковской карты №. Неустановленное лицо ввело в платежной системе реквизиты банковских карт, задав команду на выполнение перевода денежных средств в сумме 4 050 руб.
Г.А.Х., получив код подтверждения с сервисного номера ПАО «Сбербанк России», ввела его в соответствующей графе фишинговой веб-страницы. Неустановленное лицо ввело полученный код в платежной системе, подтвердив перевод.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 29 минут по 21 час 00 минут (местного времени) в результате совместных и согласованных преступных действий Матвиенко С.А. и неустановленных лиц с банковского счета № (банковская карта №), открытого на имя Г.А.Х. в ПАО «Сбербанк России», произведено списание денежных средств в сумме 4 050 руб. на подконтрольный неустановленным лицам неустановленный банковский счет.
После этого неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно с Матвиенко С.А., согласно отведенной им преступной роли, используя неустановленные технические устройства и средства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также роботизированную программу «Deleted Account» на платформе мессенджера «Telegram», получив сведения о зачислении денежных средств на неустановленный банковский счет, распределили между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами похищенные у Г.А.Х. денежные средства, распорядившись ими.
Действиями Матвиенко С.А. и неустановленных лиц Г.А.Х. причинен ущерб в размере 8 051 руб.
В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. признал себя виновным в предъявленном обвинении полностью, показал, что у него в пользовании ранее находился мобильный телефон марки «Iphone 12» (<данные изъяты>) в корпусе белого цвета, в котором находилась сим-карта оператора ООО «Скартел» с абонентским номером +№. Данный абонентский номер он оформил на свое имя. В данном мобильном телефоне установлено приложение «Telegram», к которому подключен аккаунт с привязанным абонентским номером +№ (Telegram ID: <данные изъяты>), который он зарегистрировал в 2020 году. Его аккаунт имеет имя пользователя «<данные изъяты>» и ник-нейм <данные изъяты>.
В 2020 году он с помощью аккаунта в мессенджере «Telegram» зарегистрировался в сообществе «Stalin Team» с помощью бота <данные изъяты>. Кроме того, он был зарегистрирован в NapasTeamBot, SharkTeam, а также в иных ботах, чьи аккаунты удалены в настоящее время из мессенджера «Telegram», в связи с чем они имеют название «Deleted Account». Все эти сообщества работали от бота <данные изъяты> и <данные изъяты>. В сообществе «Stalin Team» он искал объявления на сайтах бесплатных объявлений «Авито.ру», «Юла», «Озон» о продаже товаров.
Далее в мессенджере «WhatsApp» он писал продавцам и сообщал, что готов приобрести товар, при этом воспользоваться доставкой «Авито». В основном он вел общение с продавцами от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>, либо от имени В.М.В., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>, с целью сокрытия своих персональных данных.
Далее он отправлял ссылку на получение денежных средств, по которой продавцы переходили, вводили номера банковских карт, а также обратные цифры cvc-код, срок действия банковской карты. В последующем у продавцов списывались денежные средства на неизвестные ему счета. Он не интересовался, что это за счета, на кого они открыты, и кто осуществляет руководство указанными счетами, номер счета он также не знает, куда по факту поступали денежные средства. Его доля от похищенных денежных средств составляла 60 %.
Для получения денежных средств он предоставлял администратору сообщества «Stalin Team» <данные изъяты> в ходе личной переписки номер криптокошелька. После получения денежных средств от администратора сообщества «Stalin Team» на свои криптокошельки он с помощью бота <данные изъяты> или <данные изъяты> выводил денежные средства на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую в отделении, расположенном по адресу: <адрес>. Денежные средства, которые он получал от организатора за свою деятельность в сообществе «Stalin Team», тратил на собственные нужды. В момент совершения своих преступлений он всегда находился у себя дома по адресу: <адрес>, так как для него это было удобно.
По факту хищения денежных средств М.Е.И. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Авито» объявление о продаже Айфон 5 стоимостью 3 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 3 060 руб. После списания денежных средств продавец сообщил ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств Ш.М.А. пояснил, что в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Авито» объявление о продаже цифровой рамки, после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 049 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств Р.Л.Г. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Авито» объявление о продаже игрового руля стоимостью 4 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 4 060 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств И.Н.И. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» на торговой площадке «Авито» увидел объявление о продаже цифрового фотоаппарата стоимостью 2 800 руб. Затем написал сообщение в мессенджер «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито» доставкой в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которую предварительно сгенерировал в боте мессенджера «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло, ввело номер банковской карты, а также обратные цифры cvc-код, срок действия банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 849 руб. Затем он заблокировал пользователя в мессенджере «WhatsApp», более не общался, так как понял, что списание денежных средств произошло и денежные средства им похищены.
По факту хищения денежных средств Т.Т.М.. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Авито» объявление о продаже детской обуви для мальчика 22 размера стоимостью 2 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp» и высказал желание о приобретении товара, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 050 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств Б.В.В. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в сети «Интернет» на торговой площадке «Авито» он увидел объявление о продаже куртки для девочки стоимостью 3 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 3 000 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств Б.Д.Ю.. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Юла» объявление о продаже комбинезона батик стоимостью 2 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 000 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств С.Е.Д. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Авито» объявление о продаже женского пуховика 44-46 стоимостью 4 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 3 999 руб. 42 копейки. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств Л.Е.М.. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» на торговой площадке «Авито» увидел объявление о продаже полусапожек стоимостью 2 500 руб. Затем написал сообщение в мессенджер «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито» доставкой в <адрес>. Вел общение от имени В.М.В., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которую предварительно сгенерировал в боте мессенджера «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло, ввело номер банковской карты, а также обратные цифры cvc-код, срок действия банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 500 руб. Затем он заблокировал пользователя в мессенджере «WhatsApp», более не общался, так как понял, что списание денежных средств произошло и денежные средства им похищены.
По факту хищения денежных средств С.А.А. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Авито» объявление о продаже вечернего платья стоимостью 5 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени В.М.В., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 5 000 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств С.Е.В. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» на торговой площадке «Авито» увидел объявление о продаже зимнего комбинезона стоимостью 2 393 руб. Затем написал сообщение в мессенджер «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито» доставкой в <адрес>. Вел общение от имени В.М.В., проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которую предварительно сгенерировал в боте мессенджера «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло, ввело номер банковской карты, а также обратные цифры cvc-код, срок действия банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 393 руб. Затем он заблокировал пользователя в мессенджере «WhatsApp», более не общался, так как понял, что списание денежных средств произошло и денежные средства им похищены. От сотрудников полиции ему стало известно, что со счета потерпевшей было списано 2 463 руб. 24 коп.
По факту хищения денежных средств З.В.А. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Авито» объявление о продаже женских сапог стоимостью 3 000 руб., после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени В.М.В. проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 3 070 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
По факту хищения денежных средств В.О.Г. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» на торговой площадке «Авито» увидел объявление о продаже ботильонов 37 размера стоимостью 4 000 руб. Затем написал сообщение в мессенджер «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито» доставкой в <адрес>. Вел общение от имени В.М.В. проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которую предварительно сгенерировал в боте мессенджера «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло, ввело номер банковской карты, а также обратные цифры cvc-код, срок действия банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 19 998 руб. Затем он заблокировал пользователя в мессенджере «WhatsApp», более не общался, так как понял, что списание денежных средств произошло и денежные средства им похищены.
По факту хищения денежных средств Г.АХ. пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он в сети «Интернет» увидел на торговой площадке «Озон» объявление о продаже парки стоимостью 2 001 рубль, после чего написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», что желает приобрести товар, при этом воспользоваться «Авито доставкой» в <адрес>. Вел общение от имени Ш.Л.К. проживающей по вымышленному адресу: <адрес>. Затем отправил ссылку на получение денежных средств, которая была заранее сгенерирована в боте в мессенджере «Telegram», по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 050 руб., после чего неизвестное лицо сообщило о списании денежных средств, на что он сообщил о том, что произошел технический сбой, и отправил ссылку на получение денежных средств, по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 2 000 руб., после чего неизвестное лицо сообщило о списании денежных средств, на что он снова сообщил о техническом сбое и отправил ссылку, по которой неизвестное ему лицо перешло и ввело данные своей банковской карты. В последующем произошло списание денежных средств в сумме 4 050 руб. После списания денежных средств продавец сообщила ему об этом, на что он заблокировал продавца и более не общался.
Общение с продавцами от имени Ш.Л.К.. и В.М.В. с указанием вымышленных адресов с целью сокрытия своих персональных данных. Выбор женских псевдонимов был обусловлен тем, что, как ему объяснили, женские имена вызывают больше доверия у продавцов. Показания давал добровольно, без какого-либо физического или психологического воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Помимо собственных показаний вина Матвиенко С.А. в совершении преступлений подтверждается оглашенными с согласия сторон и исследованными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями неявившихся потерпевших, свидетеля, а также исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ протоколами следственных действий, и иными документами материалами дела.
По факту хищения денежных средств М.Е.И.
Из показаний потерпевшего М.Е.И.. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он в приложении сайта «Avito.ru» разместил объявление о продаже «Айфон 5» за 3 000 руб., указав номер мобильного телефона №. ДД.ММ.ГГГГ ему поступило сообщение от некой женщины, которая пояснила, что хотела бы приобрести телефон, но находится в другом городе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», и указала на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, он заполнял на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 3 000 руб., то есть в размере, кратном стоимости продаваемого товара, поступавшие на его счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 3 000 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого женщина прислала ему ссылку, при переходе по которой на экране его мобильного телефона отобразился сайт, внешне схожий с сайтом «Avito.ru». Он ввел полностью реквизиты своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России» № и привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На его номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который он ввел в соответствующую строку.
В результате со счета его банковской карты были списаны денежные средства в размере 3 060 руб. Он попытался связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружил, что она заблокировала его в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ему сообщили, что он стал жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ему стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ему не знаком (т. 1 л.д. 67–70).
Из показаний свидетеля В.Е.А.. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон».
Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон». В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя <данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона +№
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в чате с ботом ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 56 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 3 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Телефон». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ М.Е.И. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 3 060 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 1 л.д. 55).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «NapasTeam|BOT» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 19 часов 39 минут местного времени (16 часов 39 минут московского времени): название «Телефон», стоимость 3 000 руб., отправитель М.Е.И., получатель Ш.Л.К., <адрес>, статус получение средств, дата генерации ДД.ММ.ГГГГ в 16:39, сумма платежа 3 000 руб., номер карты №, №, успешная оплата, доля пользователя 2 220 руб. (т. 1 л.д. 80–86).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета 40№, владелец М.Е.И. дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 07:56:29 (московского времени), что соответствует 10 часам 56 минутам местного времени; сумма операции ?3 060,00 (т. 1 л.д. 87–91).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты> № @<данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», <данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «<данные изъяты>» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств Ш.М.А.
Из показаний потерпевшей Ш.М.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в приложении сайта «Avito.ru» разместила объявление о продаже цифровой фоторамки стоимостью 2 000 руб., указав номер мобильного телефона №. В тот же день ей поступило сообщение от некой женщины, которая пояснила, что хотела бы приобрести цифровую фоторамку и территориально находится в другом городе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар. Согласно условиям, она заполняла форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 2 000 руб., а покупатель, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 2 000 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета. После этого женщина прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке на экране ее мобильного телефона отобразился сайт, схожий с сайтом «Avito.ru», на котором она ввела полностью реквизиты своей банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк России» № и привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку. В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 049 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 1 л.д. 155–158).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день ФИО1 написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя <данные изъяты>» <данные изъяты> к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 48 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Цифровая фоторамка новая». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Ш.М.А. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 2 000 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 1 л.д. 138).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты> Обнаружена переписка с «NapasTeam|BOT» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 03 часа 02 минуты местного времени (00 часов 02 минуты московского времени): отправитель Ш.М.А., <адрес>; получатель Ш.Л.К., <адрес>; телефон получателя № сумма платежа 2 000 руб.; номер карты №; №; платежка Биткоин; трек-№; название «Цифровая фоторамка»; успешная оплата; доля пользователя 1 480 руб. (т. 1 л.д. 169–175).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета 40№, владелец Ш.М.А., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени), что соответствует 03 часам 00 минутам местного времени; сумма операции ?2 049,00 (т. 1 л.д. 176–180).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте <данные изъяты>» <данные изъяты> <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств Р.Л.Г.
Р.Л.Г.
Из показаний потерпевшей Р.Л.Г. следует, что в сентябре 2020 года она в приложении сайта «Avito.ru» разместила объявление о продаже игрового руля за 4 000 руб., указав номер мобильного телефона №.
ДД.ММ.ГГГГ ей поступило сообщение от некой женщины, которая пояснила, что хотела бы приобрести игровой руль и территориально находится в другом городе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», заполнив форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 4 000 руб., то есть в размере, кратном стоимости продаваемого товара, поступавшие на ее счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 4 000 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого женщина прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке на экране ее мобильного телефона отобразился сайт, внешне схожий с сайтом «Avito.ru». Находясь в квартире по адресу: <адрес>, она ввела полностью реквизиты своей банковской карты «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку. В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 4 060 руб.
Она написала женщине-покупателю, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 1 л.д. 28–31).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в МВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «NapasTeam|Bot» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Руль» стоимостью 4 000 руб., получателем указана «Ш.Л.К.», адрес доставки - «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 4 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Руль». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Р.Л.Г.. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 4 000 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 1 л.д. 4).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «NapasTeam|BOT» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 14 часов 28 минут местного времени (11 часов 28 минут московского времени): телефон получателя №; трек-№; название «Руль»; стоимость 4 000 руб.; отправитель Б.Л.Г., <адрес>; получатель Ш.Л.К., Новосибирск; сумма платежа 4 000 руб.; карта MIR Сбербанк; номер карты № успешная оплата; доля пользователя 2 960 руб. (т. 1 л.д. 40–46).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета №, владелец Р.Л.Г., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 11:38:04 (московского времени), что соответствует 14 часам 38 минутам местного времени; сумма операции ?4 060,00 (т. 1 л.д. 47–51).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета, разблокировка которого осуществляется паролем «<данные изъяты>», с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «<данные изъяты>» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств И.Н.М.
Из показаний потерпевшей И.Н.М. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в приложении сайта «Avito.ru» разместила объявление о продаже фотоаппарата за 2 849 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей поступило сообщение от некой женщины, которая пояснила, что хотела бы приобрести фотоаппарат и территориально находится в другом городе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 2 849 руб., то есть в размере, кратном стоимости продаваемого товара, поступавшие на ее счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 2 849 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого женщина прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке на экране ее мобильного телефона отобразился сайт, схожий с сайтом «Avito.ru». Она ввела полностью реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 849 руб. Женщина заблокировала ее в мессенджере, после чего в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 2 л.д. 233–236).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона +№. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «NapasTeam|Bot» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H200» стоимостью 2 800 руб., получателем указана Ш.Л.К.», адрес доставки - «<адрес>». Также ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 03 минуты имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 800 руб. по объявлению № о продаже товара «Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H200». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ И.Н.М. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 2 849 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 2 л.д. 222).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты> Обнаружена переписка с «NapasTeam|BOT» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 00 часов 51 минуту местного времени; дата отправления ДД.ММ.ГГГГ; трек-№; название «Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H200»; стоимость 2 800 руб.; отправитель И.Н.М., г. Потерпевший №3, <адрес>; получатель Ш.Л.К., Новосибирск; статус получение средств; сервис СДЭК; карта MIR Сбербанк; номер карты № доля пользователя 2 072 руб. (т. 3 л.д. 239–246).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета 40№, владелец И.Н.М., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени), что соответствует 03 часам 00 минутам местного времени; сумма операции ?2 049,00 (т. 2 л.д. 247–251).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств Т.Т.М.
Из показаний потерпевшей Т.Т.М. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «Avito.ru» разместила объявление о продаже детской обуви для мальчика 22 размера стоимостью 2 050 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от некой женщины, которая пожелала приобрести обувь и пояснила, что территориально находится в другом городе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 2 050 руб., то есть в размере, кратном стоимости продаваемого товара, поступавшие на ее счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 2 050 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого женщина прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке на экране ее мобильного телефона отобразился сайт, схожий с сайтом «Avito.ru». Она ввела полностью реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 050 руб. Женщина заблокировала ее в мессенджере, после чего в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 1 л.д. 197–200).
Из показаний свидетеля В.Е.А.. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя <данные изъяты> <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона +№
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность Матвиенко С.А. к иным эпизодам преступной деятельности, а именно в ходе осмотра экспорта чатов пользователя @xaxatab было установлено, что в чате с ботом «Deleted Account» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Детская обувь для мальчика. Размер 22» стоимостью 2 000 руб., получателем указана «Ш.Л.К. адрес доставки - «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Детская обувь для мальчика. Размер 22». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Т.Т.М. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 2 050 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 1 л.д. 184).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «Deleted Account» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 16 часов 59 минут местного времени (13 часов 59 минут московского времени): <адрес>, Кизляр; ФИО покупателя Ш.Л.К. телефон покупателя №; адрес покупателя <адрес>; название «Детская обувь для мальчика. Размер 22»; стоимость 2 000 руб.; ID объявления № банк MIR Сбербанк; карта №; успешная оплата; доля пользователя 1 600 руб.; сумма платежа 2 000 руб. (т. 1 л.д. 210–217).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета 40№, владелец Т.Т.М., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 14:28:25 (московского времени), что соответствует 17 часам 28 минутам местного времени; дата обработки операции ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции ?2 050,00 (т. 1 л.д. 218–222).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит ФИО1 (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств Б.В.В.
Из показаний потерпевшей Б.В.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она разместила на сайте «Avito.ru» объявление о продаже куртки для девочки стоимостью 3 000 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от некой женщины, которая пояснила, что хотела бы приобрести куртку и территориально находится в другом городе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 3 000 руб. (стоимость товара), поступавшие к продавцу на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 3 000 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого покупатель прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты.
На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку. В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 3 000 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 2 л.д. 117–120).
Из показаний свидетеля В.Е.А.. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты> к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Deleted Account» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Куртка зимняя для девочки» стоимостью 3 000 руб., получателем указана «Ш.Л.К.», адрес доставки - «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 54 минуты произошла успешная оплата на сумму 3 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Куртка для девочки». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Б.В.В. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 3 000 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 2 л.д. 104).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «Deleted Account» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 00 часов 44 минуты местного времени; адрес покупателя <адрес>; <адрес> название «Куртка зимняя для девочки»; стоимость 3 000 руб.; Ш.Л.К.; успешная оплата; № (т. 2 л.д. 131–136).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета №, владелец Б.В.В., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени); дата обработки операции ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции ?3 000,00 (т. 2 л.д. 138–142).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» +№ <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «<данные изъяты>» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств Б.Д.Ю.
Из показаний потерпевшего Б.Д.Ю. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он на сайте «Юла» разместил объявление о продаже комбинезона «Батик» стоимостью 2 000 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ему в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от некой женщины, которая пожелала приобрести комбинезон «Батик» и в ходе переписки пояснила, что территориально находится в другом городе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Юла» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, он заполнял на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 2 000 руб. (стоимость товара), поступавшие к продавцу на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 2 000 руб. на сайт «Юла» через аналогичную форму расчета.
После этого покупатель прислала ему ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Юла». При переходе по ссылке он ввел полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На его номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который он ввел в соответствующую строку.
В результате со счета его банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 000 руб. Он попытался связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружил, что та заблокировала его в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Юла» ему сообщили, что он стал жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ему стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ему не знаком (т. 1 л.д. 111–114).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона № В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Deleted Account» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Юла.ру» в объявлении о продаже товара «Комбинезон, Батик» стоимостью 2 000 руб., получателем указана «Ш.Л.К.», адрес доставки - «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Комбинезон, Батик». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Б.Д.Ю.. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 2 000 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Юла» (т. 1 л.д. 95).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «Deleted Account» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 17 часов 36 минут местного времени (14 часов 36 минут московского времени); адрес покупателя <адрес>; объявление 86914247 создано; Ш.Л.К.; дата генерации ДД.ММ.ГГГГ в 14:36; название «Комбинезон, Батик», 2 000 руб.; успешная оплата; доля пользователя 1 600 руб.; сумма платежа 2 000 руб.; <данные изъяты> (т. 1 л.д. 124–129).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета 4№, владелец ФИО11, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 15:07:00 (московского времени), что соответствует 18 часам 07 минутам местного времени; сумма операции ?2 000,00 (т. 1 л.д. 130–134).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит ФИО1 (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств С.Е.Д.
Из показаний потерпевшей С.Е.Д. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «Avito.ru» разместила объявление о продаже женского пуховика стоимостью 4 000 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от некой женщины, которая пожелала приобрести пуховик и в ходе переписки пояснила, что территориально находится в другом регионе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 4 000 руб. (стоимость товара), поступавшие к продавцу на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 4 000 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого покупатель прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 4 000 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 2 л.д. 157–160).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Deleted Account» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Зимний пуховик женский 44 46» стоимостью 4 000 руб., получателем указана Ш.Л.К.», адрес доставки - «610007, <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 58 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 4 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Зимний пуховик женский 44 46». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ С.Е.Д. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 4 000 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 2 л.д. 146).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «Deleted Account» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 23 часа 53 минуты местного времени; Москва, Профсоюзная ул.; ФИО покупателя Ш.Л.К.; телефон покупателя №; адрес покупателя <адрес>; ID объявления №; название «Зимний пуховик женский 44-46»; стоимость 4 000 руб.; дата генерации ДД.ММ.ГГГГ в 20:53; сервис Авито 2.0; успешная оплата; доля пользователя 3 200; сумма платежа 4 000 руб.; <данные изъяты> (т. 2 л.д. 171–176).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета №, владелец С.Е.Д., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени); дата обработки операции ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции ?4 000,00 (т. 2 л.д. 177–181).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» +№ <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами <данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит ФИО1 (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств Л.Е.М.
Из показаний потерпевшей Л.Е.М.. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «Avito.ru» разместила объявление о продаже полусапожек стоимостью 2 500 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от некой женщины, которая пожелала приобрести полусапожки и в ходе переписки пояснила, что территориально находится в другом регионе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 2 500 руб. (стоимость товара), поступавшие к продавцу на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 2 500 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого покупатель прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 500 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 3 л.д. 95–98).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Stalin Bot» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Продаю полусапожки» стоимостью 2 500 руб., получателем указана «В.Д.М.», адрес доставки - <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 47 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 500 руб. по объявлению № о продаже товара «Продаю полусапожки». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Л.Е.М. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 2 500 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 3 л.д. 85).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 18 часов 36 минут местного времени (15 часов 36 минут московского времени); В.М.В.; адрес доставки <адрес>; ID объявления №; название товара «Продаю полусапожки»; стоимость 2 500 руб.; номер карты №; <данные изъяты>; успешная оплата; сумма 2 500 руб. (т. 3 л.д. 103–108).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета №, владелец Л.Е.М.; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени); сумма операции ?2 500,00 (т. 3 л.д. 109–113).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами <данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств С.А.А.
Из показаний потерпевшей С.А.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «Avito.ru» разместила объявление о продаже платья стоимостью 5 000 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от некой женщины, которая пожелала приобрести платье и в ходе переписки пояснила, что территориально находится в другом регионе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 5 000 руб. (стоимость товара), поступавшие к продавцу на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 5 000 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого покупатель прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 5 000 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 2 л.д. 75–78).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Shark Team» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Вечернее платье в пол 42-44» стоимостью 5 000 руб., получателем указана В.М.В.», адрес доставки - «<адрес>». Также ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 50 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 5 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Вечернее платье в пол 42-44». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ С.А.А. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 5 000 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 2 л.д. 63).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «Deleted Account» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 22 часа 48 минут местного времени (19 часов 48 минут московского времени); <адрес>; ФИО покупателя В.М.В.; адрес получателя <адрес>; ID объявления №; название товара «Вечернее платье в пол 42-44»; стоимость 5 000; дата генерации ДД.ММ.ГГГГ в 19:49; сервис Авито 2.0; успешная оплата; доля пользователя 4 000; сумма платежа 5 000; <данные изъяты> (т. 2 л.д. 89–95).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета №, владелец К.А.А., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени); сумма операции ?5 000,00 (т. 2 л.д. 96–100).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» +№ <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты> «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств С.Е.В.
Из показаний потерпевшей С.Е.В.. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «Avito.ru» разместила объявление о продаже зимнего комбинезона стоимостью 2 393 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от некой женщины, которая пожелала приобрести зимний комбинезон и в ходе переписки пояснила, что территориально находится в другом регионе, в связи с чем для купли-продажи необходимо оформить «безопасную сделку», указав на необходимость заполнить форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, она заполняла на сайте форму расчета, на которой резервировались денежные средства в размере 2 393 руб. (стоимость товара), поступавшие к продавцу на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен был внести денежные средства в размере 2 393 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
После этого покупатель прислала ей ссылку, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 463 руб. 24 коп. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 2 л.д. 203–206).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Shark Team» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Детский зимний комбинезон» стоимостью 2 500 руб., получателем указана «В.М.В.», адрес доставки - «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 10 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 393 руб. по объявлению № о продаже товара «Детский зимний комбинезон». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «Shark Team» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 21 час 02 минуты местного времени; <адрес>; ФИО покупателя В.М.В.; телефон покупателя №; адрес покупателя <адрес>; ID объявления №; название «Детский зимний комбинезон»; стоимость 2 500 руб.; дата генерации ДД.ММ.ГГГГ в 18:02; сервис Авито 2.0; сумма платежа 2 392 руб.; банк VISA Сбербанк; №; срок <данные изъяты> доступная сумма к списанию <данные изъяты> успешная оплата; сумма платежа 2 393 (т. 2 л.д. 208–213).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета №, владелец С.Е.В. дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени); сумма операции ?2 463,24 (т. 2 л.д. 214–218).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты> «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств З.В.А.
Из показаний потерпевшей З.В.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «Avito.ru» разместила объявление о продаже женских сапог стоимостью 3 000 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от женщины, которая пожелала приобрести сапоги и, поскольку находится в другом регионе, указала на необходимость для купли-продажи оформить «безопасную сделку», заполнив форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, продавец заполняет на сайте форму расчета, на которой резервируются денежные средства в размере 3 000 руб. (стоимость товара), поступающие на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен внести денежные средства в размере 3 000 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
Покупатель направила ей ссылку на данную форму, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке в браузере ее телефона отобразился сайт, схожий с сайтом «Avito.ru».
Она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 3 070 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 1 л.д. 240–243).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты> к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Shark Team» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Сапоги» стоимостью 3 000 руб., получателем указана «В.М.В.», адрес доставки - «<адрес>». Также ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 50 минут имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 3 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Сапоги». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ З.В.А. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 3 000 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 1 л.д. 226).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты> Обнаружена переписка с «Shark Team» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 20 часов 44 минуты местного времени (17 часов 44 минуты московского времени); ФИО покупателя В.М.В.; адрес покупателя <адрес>; телефон покупателя №; ID объявления №; название «Сапоги»; стоимость 3 000 руб.; дата генерации ДД.ММ.ГГГГ в 17:45; карта VISA Сбербанк; №; срок <данные изъяты> успешная оплата; сумма платежа 3 000 руб. (т. 2 л.д. 1–6).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета 40№, владелец Потерпевший №9, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени); сумма операции ?3 070 руб. (т. 2 л.д. 7–11).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте <данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит Матвиенко С.А. (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств В.О.Г.
Из показаний потерпевшей В.О.Г. следует, что ДД.ММ.ГГГГ она на сайте «Avito.ru» разместила объявление о продаже ботильонов стоимостью 4 000 руб., указав номер мобильного телефона №.
В тот же день ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от женщины, которая пожелала приобрести ботильоны и, поскольку находится в другом регионе, указала на необходимость для купли-продажи оформить «безопасную сделку», заполнив форму расчета на сайте «Avito.ru» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, продавец заполняет на сайте форму расчета, на которой резервируются денежные средства в размере 19 998 руб. (стоимость товара), поступающие на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен внести денежные средства в размере 19 998 руб. на сайт «Avito.ru» через аналогичную форму расчета.
Покупатель направила ей ссылку на данную форму, в электронном адресе которой содержалось наименование «Avito.ru». При переходе по ссылке в браузере ее телефона отобразился сайт, схожий с сайтом «Avito.ru». Она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты.
На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку. В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 19 998 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако обнаружила, что та заблокировала ее в мессенджере. Впоследствии в технической поддержке «Avito.ru» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 3 л.д. 50–53).
Из показаний свидетеля В.Е.А.. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной. В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Stalin Bot» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Ботильоны новые 37» стоимостью 4 000 руб., получателем указана «В.М.В.», адрес доставки - «<адрес>». ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 02 минуты имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 19 800 руб. по объявлению № о продаже товара «Ботильоны новые 37». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ В.О.Г. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 19 998 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Авито» (т. 3 л.д. 40).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 17 часов 08 минут местного времени (14 часов 08 минут московского времени); адрес <адрес>; ID объявления №; название «Ботильоны 37 новые»; стоимость 4 000; ФИО получателя В.М.В.; в объявлении цена изменена с 4 000 руб. на 19 800 руб.; успешная оплата; сумма платежа 19 800; номер карты №; №т. 3 л.д. 56–62).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета 40№, владелец В.О.Г., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ; дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 00:00:00 (московского времени); сумма операции 19 998 руб. (т. 3 л.д. 63–67).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит ФИО1 (т. 3 л.д. 119–122).
По факту хищения денежных средств Г.А.Х.
Из показаний потерпевшей Г.А.Х. следует, что в октябре 2022 года она на сайте «Озон» разместила объявление о продаже парки стоимостью 2 001 руб., указав номер мобильного телефона №.
ДД.ММ.ГГГГ ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от женщины, которая пожелала приобрести парку и, поскольку находится в другом регионе, указала на необходимость для купли-продажи оформить «безопасную сделку», заполнив форму расчета на сайте «Озон» для получения денежных средств за товар.
Согласно условиям, продавец заполняет на сайте форму расчета, на которой резервируются денежные средства в размере 2 001 руб. (стоимость товара), поступающие на счет только после получения товара покупателем, который, в свою очередь, должен внести денежные средства в размере 2 001 руб. на сайт «Озон» через аналогичную форму расчета.
Покупатель направила ей ссылку на данную форму, в электронном адресе которой содержалось наименование «Озон». При переходе по ссылке в браузере ее телефона отобразился сайт, схожий с сайтом «Озон». Она ввела полные реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, привязанной к банковскому счету №, включая срок действия карты и код, состоящий из трех цифр на оборотной стороне карты. На ее номер телефона поступило смс с подтверждением операции, после чего на сайте открылась ссылка для ввода полученного кода, который она ввела в соответствующую строку.
В результате со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 050 руб. Она удивилась списанию и написала женщине-покупателю, на что ей было сообщено о техническом сбое и необходимости повторно ввести реквизиты карты по присланной ссылке, что она и сделала, не подозревая о преступных намерениях. После этого со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 2 000 руб.
Она вновь написала женщине-покупателю, на что ей снова было сообщено о техническом сбое и необходимости повторить процедуру по присланной ссылке, что она вновь сделала. После этого со счета ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 4 050 руб.
Всего за три операции было списано 8 100 руб. Она попыталась связаться с женщиной-покупателем, однако та заблокировала ее. Впоследствии в технической поддержке «Озон» ей сообщили, что она стала жертвой мошенников и возврат денежных средств невозможен. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанное преступление совершил Матвиенко С.А., который ей не знаком (т. 2 л.д. 30–33).
Из показаний свидетеля В.Е.А. (старшего оперуполномоченного ОРПСИИТ СМС СИ и ВПО МВД России по городу Омску) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления от граждан о том, что в отношении них неустановленным лицом совершена кража с банковского счета путем покупки товара на сайтах «Авито», «Юла», «Озон». Указанные заявления были зарегистрированы в УМВД России по <адрес>, и в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления Матвиенко С.А.
ДД.ММ.ГГГГ в отношении Матвиенко С.А. по адресу проживания был проведен личный досмотр, в ходе которого у Матвиенко С.А. был изъят мобильный телефон марки «Айфон», в этот же день Матвиенко С.А. написал явку с повинной.
В ходе осмотра было зафиксировано наименование пользователя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, к которому был привязан абонентский номер телефона №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и осмотра экспорта чатов пользователя <данные изъяты> было установлено, что в чате с ботом «Deleted Account» имеется сообщение от бота о создании ссылки на сайте «Авито.ру» в объявлении о продаже товара «Парка» стоимостью 2 000 руб., получателем указана Ш.Л.К..», адрес доставки - «<адрес>».
ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 41 минуту имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 050 руб. по объявлению № о продаже товара «Парка». Списание денежных средств происходило с банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 23 минуты имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 2 000 руб. по объявлению № о продаже товара «Парка». Списание денежных средств происходило с банковской карты №.
ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 01 минуту имеется сообщение от бота о том, что произошла успешная оплата на сумму 4 050 руб. по объявлению № о продаже товара «Парка». Списание денежных средств происходило с банковской карты № (т. 3 л.д. 167–177).
В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ Г.А.Х. просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем похитило денежные средства в размере 8 002 руб. под предлогом приобретения товара на сайте «Озон» (т. 2 л.д. 15).
В соответствии с протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений. В судебном заседании подсудимый Матвиенко С.А. дачу явки с повинной подтвердил.
Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрена квартира, расположенная по адресу: <адрес>, зафиксирована следовая обстановка (т. 1 л.д. 14–18).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>. Обнаружена переписка с «Deleted Account» от ДД.ММ.ГГГГ, начало переписки в 14 часов 44 минуты местного времени (11 часов 34 минуты московского времени): «Зимняя теплая парка. В отличном состоянии. Потертостей ни на рукавах, ни на карманах нет. Продаю, так как висит без дела»; ФИО получателя Ш.Л.К..; номер телефона покупателя №; адрес получателя № Новочеркасск, п. Азово, ул. Южная, д. 2, кв. 28; сервис Ozon 2.0; название товара «Парка»; ID товара <данные изъяты>; стоимость 2 001 руб.; номер карты № сумма 2 001; «мамонт оплатил доставку»; <данные изъяты>. (т. 2 л.д. 43–54).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен оптический диск, представленный ПАО «Сбербанк». Зафиксированы: номер карты №, номер счета №, владелец Г.А.Х., дата рождения ДД.ММ.ГГГГ. Дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 16:41:12 (московского времени), что соответствует 19 часам 41 минуте местного времени; дата обработки операции ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции ?2 050,00. Дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 17:23:19 (московского времени), что соответствует 20 часам 23 минутам местного времени; дата обработки операции ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции ?2 000,00. Дата и время транзакции ДД.ММ.ГГГГ, 18:00:27 (московского времени), что соответствует 21 часу 00 минутам местного времени; дата обработки операции ДД.ММ.ГГГГ; сумма операции ?4 050,00 (т. 2 л.д. 55–59).
Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон в корпусе белого цвета с IMEI1 №, IMEI2 №. При открытии мессенджера «Telegram» имеются данные об аккаунте «<данные изъяты>» № <данные изъяты>. В разделе «Чаты» зафиксировано наличие чатов с ботами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «NapasTeam|BOT», «Shark Team», «Удаленный аккаунт». Согласно материалам уголовного дела аккаунт «hochfinanz» принадлежит ФИО1 (т. 3 л.д. 119–122).
Судом исследован характеризующий материал на подсудимого Матвиенко С.А., имеющийся в материалах дела (т. 4 л.д. 16-40).
За основу приговора суд принимает показания потерпевших М.Е.И. Ш.М.А.., Р.Л.Г.., И.Н.М. Т.Т.М., Б.В.В., Б.Д.Ю.., С.Е.Д.., Л.Е.М. С.А.А. С.Е.В., З.В.А., В.О.Г., Г.А.Х. подробно описавших обстоятельства размещения объявлений о продаже товаров на сайтах «Авито», «Юла», «Озон», переписку с покупателем, переход по ссылке на фишинговую веб-страницу, введение реквизитов своих банковских карт и кодов подтверждения из смс-сообщений, а также факт списания денежных средств со своих банковских счетов; показания свидетеля В.Е.А. об обстоятельствах выявления преступлений, проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, изъятии у Матвиенко С.А. мобильного телефона марки «Айфон», осмотре приложения «Telegram», экспорте чатов аккаунта <данные изъяты> и установлении причастности Матвиенко С.А. к совершенным преступлениям; протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Матвиенко С.А. добровольно сообщил о совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом приобретения товаров на сайтах бесплатных объявлений; протоколы осмотра предметов оптических дисков с экспортом чатов аккаунта <данные изъяты>, содержащих переписку Матвиенко С.А. с роботизированными программами «NapasTeam|Bot», «Deleted Account», «<данные изъяты>», <данные изъяты>» о создании фишинговых ссылок, данные о трек-номерах, стоимости товаров, реквизитах банковских карт потерпевших, суммах платежей и долях пользователя; протоколы осмотра документов оптических дисков, представленных ПАО «Сбербанк», зафиксировавших сведения о владельцах банковских карт, датах, времени и суммах транзакций; протоколы осмотра места происшествия; протокол осмотра предметов мобильного телефона Матвиенко С.А. с аккаунтом <данные изъяты>» <данные изъяты>; заявления потерпевших и иные материалы дела, исследованные в судебном заседании.
Показания потерпевших и свидетеля являются последовательными, логичными, стабильными, согласуются между собой и с письменными материалами дела, подтверждаются показаниями самого подсудимого Матвиенко С.А., данными им в ходе предварительного расследования и подтвержденными в судебном заседании, в которых он подробно описал обстоятельства вступления в преступный сговор с неустановленными лицами, схему совершения хищений с использованием роботизированных программ и фишинговых веб-страниц, роль каждого участника, размер своего вознаграждения, а также обстоятельства совершения каждого из четырнадцати преступлений.
Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или об оговоре подсудимого, судом не установлено.
Оснований полагать наличие самооговора подсудимого также не имеется, поскольку его признательные показания объективно подтверждаются совокупностью иных исследованных доказательств.
Фактов недозволенных методов при расследовании уголовного дела к Матвиенко С.А., оказания на него психологического либо физического воздействия судом не установлено, о чем указано самим подсудимым в судебном заседании.
Все процессуальные и следственные действия выполнены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, не оспариваются как подсудимым, так и защитником.
Протоколы допросов потерпевших и свидетеля проведены с соблюдением требований УПК РФ, указанным лицам разъяснялись положения ст. 42, 56 УПК РФ, они предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 и 308 УК РФ.
Все перечисленные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. Суд не усматривает оснований для признания какого-либо из доказательств недопустимым.
Согласно ч. 1 ст. 73 УПК РФ наряду с другими обстоятельствами при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию характер и размер вреда, причиненного преступлением.
Согласно предъявленному обвинению Матвиенко С.А. обвиняется в совершении хищений денежных средств у потерпевших: М.Е.И.., Ш.М.А.Р.Л.Г.., И.Н.М.., Т.Т.М.., С.Е.В. З.В.А.., В.О.Г. и М.Е.И.., при этом в суммы похищенного органом предварительного следствия включены банковские комиссии за произведенные переводы денежных средств.
Вместе с тем из исследованных доказательств следует, что фактически со счетов потерпевших были похищены суммы, соответствующие стоимости выставленных на продажу товаров, тогда как банковские комиссии удерживались банком за проведение операций.
Размер хищения определяется исходя из фактической стоимости похищенного имущества (денежных средств) на момент совершения преступления; при хищении безналичных денежных средств - исходя из сумм, фактически списанных со счета потерпевшего.
Денежные средства, удержанные кредитной организацией в виде комиссий за проведение операций, не образуют предмета хищения, поскольку не переходят в фактическое владение виновного и не охватываются его умыслом как объект завладения; их удержание обусловлено тарифами банка и действиями кредитной организации, не зависящими от воли лица, совершившего хищение.
Учитывая изложенное, суммы комиссий банка за произведенные банковские операции, излишне включенные органом предварительного следствия в размер похищенного, подлежат исключению из объема предъявленного Матвиенко С.А. обвинения, поскольку хищение данных сумм не охватывалось его умыслом и явилось следствием действий банка, не зависящих от его воли, а именно: по эпизодам в отношении потерпевших: ФИО376 - банковская комиссия в размере 60 руб.; Ш.М.А.. - в размере 49 руб.; Р.Л.Г. - в размере 60 руб.; И.Н.М.. - в размере 49 руб.; Т.Т.М. - в размере 50 руб.; С.Е.В.. - в размере 70 руб. 24 коп.; З.В.А. - в размере 70 руб.; В.О.Г. - в размере 198 руб.; Г.А.Х. в размере 49 руб.
Исключение из размера похищенного у указанных потерпевших излишне включенной комиссии банка не влияет на квалификацию действий Матвиенко С.А., не ухудшает его положение и не нарушает его право на защиту.
Давая квалификацию действиям подсудимого Матвиенко С.А., суд приходит к следующим выводам.
Согласно пп. 25?–25? постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», тайное изъятие денежных средств с банковского счета с использованием конфиденциальной информации владельца счета (в частности, реквизитов счета, кода подтверждения операции), полученной под воздействием обмана, надлежит квалифицировать как кражу по признаку «с банковского счета».
По пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета, использовав конфиденциальную информацию владельца денежных средств, полученную под воздействием обмана.
Предметом кражи, ответственность за которую установлена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, являются безналичные денежные средства, размещенные на банковских счетах.
Тайное изъятие частями денежных средств с банковского счета (банковских счетов) одного потерпевшего, совершенное посредством нескольких действий по списанию денежных средств и охватываемое единым умыслом на хищение имущества этого лица, квалифицируется как единое продолжаемое хищение по п. «г» ч. 3 или по ч. 4 ст. 158 УК РФ с учетом общей суммы фактически изъятого имущества.
Суд считает установленным наличие квалифицирующего признака хищения «с банковского счета» по всем преступлениям.
Потерпевшие имели в банке счета, на которых хранились денежные средства; в соответствии с п. 1 ст. 845 и п. 1 ст. 846 ГК РФ распоряжение денежными средствами по счету осуществляется клиентом в рамках договора банковского счета. Матвиенко С.А. и неустановленные соучастники, используя полученные от потерпевших под воздействием обмана реквизиты счетов и коды подтверждения операций, обеспечили тайное списание денежных средств с их банковских счетов.
При таких обстоятельствах квалифицирующий признак хищения «с банковского счета» в каждом случае нашел свое подтверждение в судебном заседании.
Квалифицирующий признак совершения кражи «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение по каждому из четырнадцати преступлений, поскольку договоренность между Матвиенко С.А. и неустановленными лицами о хищении денежных средств с банковских счетов граждан была достигнута до начала выполнения объективной стороны преступлений, действия соучастников были совместными и согласованными, направленными на достижение единого преступного результата, и распределены по ролям.
Согласно распределенным ролям, неустановленные лица создали и администрировали закрытые группы «NapasTeam|Bot», «Deleted Account», «<данные изъяты>», <данные изъяты>» в мессенджере «Telegram», обеспечили функционирование роботизированных программ, позволяющих создавать фишинговые веб-страницы, получали конфиденциальные сведения о реквизитах банковских карт потерпевших и коды подтверждения банковских операций, переводили денежные средства на подконтрольный им банковский счет и распределяли похищенное, а Матвиенко С.А. выполнял часть объективной стороны преступления, связанную с поиском объявлений о продаже товаров на сайтах «Авито», «Юла», «Озон», вступлением в переписку с продавцами от имени вымышленных лиц, получением их согласия на оформление «безопасной сделки», формированием фишинговых веб-страниц с помощью роботизированных программ и направлением потерпевшим ссылок на них.
Действия Матвиенко С.А. и неустановленных лиц носили совместный и согласованный характер, дополняли друг друга и были объединены общим умыслом, направленным на тайное хищение денежных средств с банковских счетов потерпевших.
Обсуждая вопрос о причинении значительного ущерба потерпевшей В.О.Г.., суд исходит из следующего.
В соответствии с п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 000 руб. При решении вопроса о признании ущерба значительным суд должен учитывать совокупность данных о размере доходов потерпевшего, наличии иждивенцев, стоимости похищенного имущества и влиянии хищения на обычный уклад его жизни.
По смыслу закона для установления данного оценочного признака в действиях виновного лица не требуется проведения каких-либо исследований или предоставления иных доказательств в целях подтверждения данных обстоятельств, поскольку, значительным признается такой ущерб, который ставит потерпевшего в целом в затруднительное материальное положение.
По делу установлено, что подсудимый тайно похитил у потерпевшей В.О.Г. денежные средства в сумме 19 998 руб. С учетом имущественного положения потерпевшей, ее уровня доходов и расходов, отсутствия значительных сбережений, отчуждение денежных средств в указанном размере существенно повлияло на ее возможность удовлетворять первоочередные потребности (приобретать продукты питания, оплачивать коммунальные услуги), что свидетельствует о сохранении для нее признака значительности ущерба, и их утрата существенно ухудшила имущественное положение потерпевшей, что подтверждается ее показаниями и иными материалами дела.
Оснований не доверять показаниям потерпевшей о характере причиненного ей материального ущерба действиями подсудимого, либо подвергать сомнению ее показания о размере дохода и осуществлении ею ежемесячных необходимых расходов, не имеется.
Сумма причиненного преступлением ущерба в указанном размере существенно превышает установленный законом минимальный порог значительного ущерба и в конкретных условиях явно является для потерпевшей чувствительной, что позволяет признать причиненный ей ущерб значительным.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о сохранении в действиях подсудимого по преступлению в отношении В.О.Г.. квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба».
При совершении преступлений подсудимый действовал тайно, с корыстным мотивом и прямым умыслом, осознавая противоправность своих действий и предвидя неизбежность причинения в результате этого реального имущественного вреда собственнику похищенного имущества, о чем свидетельствуют фактические обстоятельства произошедшего, установленные в судебном заседании.
Суд приходит к выводу о том, что подсудимый осознавал противоправность своих действий по изъятию денежных средств в каждом случае в свою собственность, желал этого и достиг. У Матвиенко С.А. не имелось ни действительного, ни предполагаемого права на имущество потерпевших.
Умысел подсудимого Матвиенко С.А. на хищение денежных средств по каждому преступлению с чужого банковского счета был доведен до конца, поскольку похищенным он распорядился по своему усмотрению.
Разрешая вопрос о психическом статусе подсудимого, у суда не возникло сомнений по поводу его вменяемости, способности отдавать отчет своим действиям, руководить ими, что также следует из материалов дела.
Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого Матвиенко С.А. по преступлению в отношении В.О.Г. по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета; в отношении остальных потерпевших по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета.
При определении вида и размера наказания подсудимому Матвиенко С.А. за содеянное, руководствуясь положениями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Характер общественной опасности совершенных подсудимым преступлений заключается в умышленном, корыстном посягательстве на право собственности, реализованном путем тайного хищения денежных средств с банковских счетов, что нарушает гарантированную законом сохранность безналичных денег и подрывает доверие к системе безналичных расчетов.
Степень общественной опасности содеянного обусловлена отнесением деяния к категории тяжких преступлений (ч. 4 ст. 15 УК РФ), способом его совершения - с использованием интернетботов, позволяющих создавать фишинговые вебстраницы, что обеспечило неправомерный доступ к банковским счетам потерпевших, а также наступившими последствиями в виде реального имущественного ущерба, причиненного списанием денежных средств. Кроме того, использование информационнокоммуникационных технологий, расширяет потенциальный круг потерпевших и затрудняет выявление и раскрытие преступлений, дистанционный характер хищения, позволяет совершать преступления в отношении неограниченного числа лиц независимо от места их нахождения, нарушает конфиденциальность персональных и платежных данных граждан, что создает дополнительные риски несанкционированного доступа к их имуществу, а также в вовлечении в преступную деятельность неопределенного круга соучастников (администрирование ботов, создание фишинговых страниц, перевод и распределение похищенного), что свидетельствует об устойчивости преступного механизма.
Судом исследована личность подсудимого Матвиенко С.А., который социально обустроен, в браке не состоит, детей не имеет, имеет среднее специальное образование, имеет постоянное место жительства и регистрации.
Матвиенко С.А. ранее не судим, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту работы и соседями – положительно.
Суд принимает во внимание также данные о неудовлетворительном состоянии здоровья подсудимого и его близких родственников.
Также суд учитывает материальное (имущественное) положение подсудимого, имеющего собственное жилье, а также влияние назначаемого наказания на исправление Матвиенко С.А. и на условия жизни его семьи.
В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Согласно п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» под явкой с повинной следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.
Из показаний свидетеля В.Е.А. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в УМВД России по городу Омску стали поступать заявления граждан о совершении в отношении них неустановленным лицом краж с банковских счетов.
Из показаний подсудимого ФИО1 следует, что сотрудники полиции позвонили ему по телефону, сообщили, что ждут его у дома, предъявили удостоверение, попросили представиться. Конкретно потерпевших не называли, конкретной информацией о его причастности к преступлениям не располагали, попросили пройти в машину и проехать до отдела полиции для выяснения обстоятельств, где он добровольно выдал телефон, после чего сотрудники открыли приложение «Telegram» и увидели чат-боты. Явку с повинной он давал добровольно, объяснение давал добровольно.
Таким образом, на момент дачи явки с повинной правоохранительные органы обладали лишь информацией о фактах совершения преступлений, однако достоверными сведениями о лице, их совершившем, не располагали.
Доказательств того, что на момент дачи явки с повинной правоохранительным органам было достоверно известно о причастности Матвиенко С.А. к преступлениям, и что он знал о наличии у них такой информации, материалы дела не содержат.
Матвиенко С.А. не задерживался, по собственной инициативе сообщил сотрудникам полиции о своей причастности к совершению хищений денежных средств с банковских счетов граждан, добровольно выдал мобильный телефон, с помощью которого совершались преступления, и дал подробные объяснения об обстоятельствах содеянного.
При таких обстоятельствах явка с повинной Матвиенко С.А. от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 129) является добровольной и подлежит учету в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по каждому из четырнадцати преступлений.
Согласно п. 30 названного постановления Пленума активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.
Из материалов уголовного дела следует, что Матвиенко С.А. на протяжении всего предварительного следствия давал подробные признательные показания о своей преступной деятельности, сообщил сотрудникам полиции пароль от мобильного телефона, с помощью которого совершались преступления, указал на сайт, через который осуществлялась противоправная деятельность, связанная с хищением денежных средств у граждан, сообщил способ совершения хищений, изобличил себя и неустановленных соучастников, а также подтвердил свои показания в ходе судебного разбирательства по всем эпизодам преступной деятельности.
Указанные действия Матвиенко С.А. носили добровольный характер, были направлены на сотрудничество с правоохранительными органами и имели существенное значение для установления обстоятельств совершенных преступлений, в связи с чем суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по каждому из четырнадцати преступлений.
В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по каждому деянию в качестве смягчающего наказание обстоятельства добровольное возмещение ущерба потерпевшим.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает по каждому деянию признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и близких родственников, молодой возраст подсудимого, приведенные выше положительные данные о его личности.
Иных обстоятельств, которые могли бы быть расценены судом как смягчающие наказание, из материалов дела не усматривается, не было представлено таковых и стороной защиты.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.
При назначении наказания Матвиенко С.А. суд в соответствии со ст. 67 УК РФ учитывает характер и степень фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления и его влияние на характер и размер причиненного вреда.
Несмотря на то, что непосредственное изъятие (списание) денежных средств с банковских счетов потерпевших осуществлялось неустановленными соучастниками, действия Матвиенко С.А. носили ключевой характер для реализации преступного замысла: именно он приискал потерпевших, вступил с ними в переписку, сформировал и направлял им фишинговые вебстраницы, обеспечив получение конфиденциальных реквизитов банковских карт и кодов подтверждения операций. Без этих действий последующий перевод и хищение денежных средств неустановленными лицами были бы невозможны.
Роль Матвиенко С.А. в группе является активной, он выполнил часть объективной стороны кражи, связанную с подготовкой и непосредственным созданием условий для изъятия денежных средств, и своими действиями непосредственно обусловил возможность причинения потерпевшим реального материального ущерба.
Учитывая изложенное, обстоятельства содеянного, личность подсудимого, его трудоспособность, суд считает необходимым назначить Матвиенко С.А. за каждое преступление наказание в виде принудительных работ, полагая, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания и способствовать исправлению подсудимого. Иной, менее строгий вид наказания является недостаточным, не сможет обеспечить достижение целей наказания.
Принимая во внимание данные о личности Матвиенко С.А., который характеризуется в целом положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление Матвиенко С.А. без назначения более строгого наказания в виде лишения свободы.
Согласно положениям закона назначенное наказание должно не только соответствовать степени общественной опасности содеянного и требованиям норм Общей части УК РФ о правилах назначения наказания, но и отвечать принципу справедливости, гуманизма, данным о личности подсудимых и не должно быть чрезмерно суровым.
По смыслу закона степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий.
Эти положения корреспондируют и предписанию статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации о допустимости возложения на гражданина только таких ограничений прав и свобод, которые соразмерны конституционно значимым целям и направлены на защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, отвечают принципу экономии уголовной репрессии, предполагающему применение лишь необходимых и достаточных для достижения ее целей принудительных мер уголовно-правового реагирования.
По убеждению суда цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ, будут достигнуты без отбывания наказания в виде лишения свободы. Данное наказание справедливо и будет способствовать исправлению Матвиенко С.А., контролю за ним и предупреждению совершения преступлений и в полной мере будет являться гарантией надлежащего и правопослушного поведения подсудимого в дальнейшем.
Такой подход позволит обеспечить индивидуализацию ответственности подсудимого за содеянное и будет являться реализацией закрепленных в статьях 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма. Назначение Матвиенко С.А. более строгого наказания, связанного с лишением свободы, в данном случае не будет отвечать вышеуказанным принципам и целям наказания.
Одновременно суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, полагая, что основное наказание является достаточным для исправления Матвиенко С.А.
Разрешая вопрос о возможности применения положений ст. 64 УК РФ, суд исходит из того, что исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, при условии, что они существенно уменьшают степень общественной опасности преступления. Как разъяснено в п. 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», суд вправе признать исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст. 64 УК РФ, как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, указав в приговоре основания принятого решения со ссылками на конкретные обстоятельства уголовного дела.
Вместе с тем установленные смягчающие обстоятельства как в отдельности так и в совокупности не могут быть признаны исключительными, поскольку они не свидетельствуют о существенном уменьшении степени общественной опасности содеянного.
Матвиенко С.А. совершил четырнадцать умышленных тяжких преступлений против собственности в составе группы лиц по предварительному сговору, что представляет повышенную общественную опасность.
Преступления носили системный, длящийся характер. При этом Матвиенко С.А. в судебном заседании пояснил, что у него была возможность остановиться и не продолжать совершать новые преступления, однако никаких действий он не предпринимал, поскольку это был его основной вид заработка, и он планировал продолжать свои действия до того периода, как найдет работу либо до момента, как о данной деятельности станет известно правоохранительным органам.
Таким образом, поведение Матвиенко С.А. после совершения преступлений, хотя и является положительным, не может быть признано исключительным, поскольку не свидетельствует о существенном уменьшении степени общественной опасности содеянного.
Совокупность установленных смягчающих обстоятельств учитывается судом при определении размера наказания в пределах санкции, при этом суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ.
Разрешая вопрос о возможности изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд исходит из следующего.
Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение тяжкого преступления осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы.
Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.
Вывод о наличии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.
По настоящему уголовному делу совокупность установленных фактических обстоятельств не свидетельствует о меньшей степени общественной опасности совершенных Матвиенко С.А. преступлений.
Преступления совершены с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, что существенно повышает их общественную опасность.
Преступления носили системный характер: Матвиенко С.А. на протяжении длительного времени совершал тождественные преступные действия по одной и той же схеме, что свидетельствует о стойкой преступной направленности его личности. При этом потерпевшими по делу являются четырнадцать граждан, каждому из которых причинен материальный ущерб.
Учитывая изложенное, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлениях, совершенных в соучастии, вид умысла, корыстный мотив и цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также конкретные фактические обстоятельства, влияющие на степень общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных Матвиенко С.А. преступлений на менее тяжкую и применения в связи этим положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.
Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.
В силу п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях» продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. О единстве умысла могут свидетельствовать совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.
Содеянное Матвиенко С.А. признаков продолжаемого преступления не образует, поскольку преступления совершены в отношении разных потерпевших, не связанных между собой, посягали на собственность самостоятельных лиц, каждый из которых имел собственный банковский счет, в связи с чем отсутствует единый источник хищения.
Умысел на совершение каждого преступления формировался у Матвиенко С.А. самостоятельно при обнаружении конкретного объявления о продаже товара, в отношении конкретного потерпевшего, при этом преступления совершены со значительным разрывом во времени.
При таких обстоятельствах каждое из четырнадцати преступлений является самостоятельным и образует совокупность преступлений, наказание за которые назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.
Установлено, что после совершения описываемых деяний Матвиенко С.А. был осужден приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.
В связи с этим окончательное наказание должно быть назначено по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений с зачетом наказания, отбытого по указанному приговору.
Согласно сведениям ИЦ-1 УФСИН России по <адрес> отбытый срок наказания в виде принудительных работ составляет 1 год 16 дней.
Мера пресечения Матвиенко С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.
Исковые требования ни в ходе расследования уголовного дела, ни при рассмотрении его судом, не заявлены, в связи с чем, данный вопрос на разрешение судом не ставится.
Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.
Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.
Как разъяснено в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах, связанных с конфискацией имущества в уголовном судопроизводстве», к орудиям, оборудованию или иным средствам совершения преступления следует относить предметы, которые использовались либо были предназначены для использования при совершении преступного деяния или для достижения преступного результата. Оборудованием или иными средствами совершения преступления могут быть признаны также различные электронные устройства: мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства, в том числе позволяющие подключиться к сети «Интернет», с использованием которых обвиняемый осуществлял обман потерпевшего в целях хищения принадлежащего ему имущества.
Материалами уголовного дела установлено, что мобильный телефон марки «iPhone 12» с IMEI1 - №, IMEI2 - №, принадлежащий Матвиенко С.А., использовался им при совершении каждого из четырнадцати преступлений: с его помощью он осуществлял выход в сеть «Интернет», посредством мессенджеров «Telegram» и «WhatsApp» вступал в переписку с потерпевшими, с использованием роботизированных программ формировал фишинговые веб-страницы и направлял потерпевшим ссылки на них. Принадлежность указанного мобильного телефона Матвиенко С.А. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами в том числе показаниями самого Матвиенко С.А.
При таких обстоятельствах мобильный телефон марки «iPhone 12» с IMEI1 - №, IMEI2 - №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по ЛАО <адрес> СУ СК России по <адрес> по адресу: <адрес>, на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату за оказание им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению, не подлежат взысканию с подсудимого, поскольку адвокат участвовал в процессе на основании соответствующего соглашения с подсудимым об оказании юридической помощи.
На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Матвиенко С.А. виновным в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание по:
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств М.Е.И..) в виде принудительных работ на срок 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств Ш.М.А. в виде принудительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств Р.Л.Г. в виде принудительных работ на срок 11 (одиннадцать) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств И.Н.М. в виде принудительных работ на срок 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств Т.Т.М..) в виде принудительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств Б.В.В. в виде принудительных работ на срок 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств Б.Д.Ю..) в виде принудительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств С.Е.Д..) в виде принудительных работ на срок 11 (одиннадцать) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств Л.Е.М..) в виде принудительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств С.А.А.) в виде принудительных работ на срок 11 (одиннадцать) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств С.Е.В. в виде принудительных работ на срок 9 (девять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств З.В.А..) в виде принудительных работ на срок 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств В.О.Г. в виде принудительных работ на срок 1 (один) год 2 (два) месяца с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы;
-п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по факту хищения денежных средств Г.А.Х. в виде принудительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы осужденного 10 % в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Матвиенко С.А. наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по ч. 3 ст. 69 УК РФ, с наказанием по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Матвиенко С.А. наказание в виде принудительных работ на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.
В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ зачесть Матвиенко С.А. отбытое наказание по приговору Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.
Меру пресечения Матвиенко С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.
Возложить на осужденного Матвиенко С.А. обязанность по вступлению приговора в законную силу явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства для получения предписания о направлении к месту отбывания наказания.
После получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного, Матвиенко С.А. самостоятельно следовать к месту отбывания наказания – в исправительный центр, в порядке, установленном ст. 60.2 УИК РФ, за счет средств государства.
Срок наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.
Разъяснить осужденному Матвиенко С.А., что в случае уклонения осужденного от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы, и подлежит задержанию на срок до 48 часов.
Разъяснить осужденному Матвиенко С.А., что в соответствии с ч. 4 ст. 53.1 УК РФ, в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо признания осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.
Вещественные доказательства: оптический диск с экспортом чата мессенджера «Telegram», оптический диск с ответом из ПАО «Сбербанк»- хранить в материалах уголовного дела.
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ мобильный телефон «Iphone 12» в корпусе белого цвета (IMEI1: №, IMEI2: №), хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по ЛАО <адрес> СУ СК России по <адрес>), принадлежащий Матвиенко С.А. - конфисковать в доход государства.
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Омский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный имеет право ходатайствовать о рассмотрении дела с его участием и с участием своего адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на него свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.
Председательствующий С.С. Ильиных