ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2026г. <адрес>
Первомайский районный суд <адрес>, в составе председательствующего судьи Плиско А.В., при секретаре Витютневой К.И., помощнике судьи Шперлинг Ю.Ф., с участием:
государственных обвинителей: Иконникова П.И.,
Блинникова В.В., подсудимого Невиннова В.Ю., защитника Пирмана В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:
НЕВИННОВА В. Ю., <данные изъяты> обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Невиннов В.Ю. дважды совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах:
Так, не позднее 11.03.2025г. у Невиннова В.Ю., достоверно знающего порядок совершения валютных операций, с целью оказания услуг по приобретению транспортных средств в <данные изъяты> и необходимостью внесения денежного депозита на счет компании нерезидента для участия в аукционных торгах, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Реализуя преступный умысел, Невиннов В.Ю. обратился к неосведомленному о его преступных намерениях <данные изъяты> с предложением совершить от своего имени валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, получив от последнего согласие.
Далее, не позднее 11.03.2025г. Невиннов В.Ю., в продолжение преступного умысла, посредством переписки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием мессенджера <данные изъяты>, запросил у работника японской компании <данные изъяты> специализирующейся на экспорте подержанных автомобилей, прислать ему инвойс для оплаты транспортного средства, заведомо зная о том, что транспортное средство <данные изъяты> <данные изъяты> номер кузова <данные изъяты>, ранее уже было ввезено в <данные изъяты> из <данные изъяты> Невинновым Ю.В. и денежные средства за данный автомобиль перечислены в полном объеме на основании инвойса <данные изъяты> при этом указал работнику японской компании <данные изъяты> о необходимости подготовить инвойс, в котором в качестве приобретаемого товара, необходимо указать данные вышеуказанного транспортного средства, а также стоимость 3 100 000 <данные изъяты>, которая соответствовала размеру денежных средств подлежащих переводу в <данные изъяты> и данные получателя товара - <данные изъяты>, г. Омск, <данные изъяты> который не имел намерений приобретать транспортное средство.
11.03.2025г. через мессенджер <данные изъяты> Невиннов В.Ю. получил от работника японской компании <данные изъяты> в котором были отражены заявленные Невинновым В.Ю. недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
12.03.2025г. Попов Е.И., действуя по его указанию Невинного В.Ю., прибыл в дополнительный офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <данные изъяты> и в обосновании цели и основания перевода денежных средств в иностранной валюте, предоставил его сотрудникам переданный ему Невинновым В.Ю. инвойс № <данные изъяты> которые заполнили заявление на перевод <данные изъяты> переводе денежных средств в иностранной валюте в размере 3 100 000 <данные изъяты> в адрес нерезидента - компании <данные изъяты> указав в графе «Цель перевода» - оплата за транспортное средство <данные изъяты>, номер кузова <данные изъяты> после чего 12.03.2025г. выполнили вышеуказанную валютную операцию по переводу денежных средств в адрес нерезидента на основании банковского ордера <данные изъяты>
В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003г.) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г. валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
Резидентами в соответствии пунктом 6 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г., являются, в том числе физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Нерезидентами в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г. с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г.
К документам, представляемым резидентам в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля.
В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Акта проверки Омской таможни соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации от 18.03.2026г. № 10610000/180326/0000004, в соответствии с положением частей 4 и 5 статьи 23, части 2 статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля при осуществлении валютных операций документы, подтверждающие совершение валютных операций, действительные на день их представления. Валютная операция, произведенная на основании недействительных документов (недействительного инвойса № 469282 от 11.03.2025г.), в нарушение подпункта «б» пункта 9 части 1 статьи 1, части 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., является запрещенной валютным законодательством Российской Федерации, то есть незаконной валютной операцией.
Таким образом, 12.03.2025г. в результате преступных действий Невиннова В.Ю., была совершена незаконная валютная операция по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 3 100 000 японских йен, что по курсу ЦБ России на дату совершения операции составляет 1 830 165 руб. 60 коп.
Кроме того, не позднее 21.03.2025г. у Невиннова В.Ю., достоверно знающего порядок совершения валютных операций, с целью оказания услуг по приобретению транспортных средств в <данные изъяты> и необходимостью внесения денежного депозита на счет компании нерезидента для участия в аукционных торгах, возник преступный умысел на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Реализуя преступный умысел Невиннов В.Ю. обратился к неосведомленному о его преступных намерениях Попову Е.И., с предложением совершить от своего имени валютную операцию по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента, получив от последнего согласие.
Далее, не позднее 21.03.2025г. Невиннов В.Ю., в продолжение преступного умысла, посредством переписки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием мессенджера <данные изъяты> запросил у работника японской компании BIZUPON <данные изъяты> специализирующейся на экспорте подержанных автомобилей, прислать ему инвойс для оплаты транспортного средства, заведомо зная о том, что транспортное <данные изъяты> номер кузова <данные изъяты> ранее уже было ввезено в Российскую Федерацию из <данные изъяты>. и денежные средства за данный автомобиль перечислены в полном объеме на основании инвойса <данные изъяты> при этом указал работнику японской компании <данные изъяты> о необходимости подготовить инвойс, в котором в качестве приобретаемого товара, необходимо указать данные вышеуказанного транспортного средства, а также стоимость 1 200 000 <данные изъяты>, которая соответствовала размеру денежных средств, подлежащих переводу в <данные изъяты> и данные получателя товара - <данные изъяты> который не имел намерений приобретать транспортное средство.
21.03.2025г. через мессенджер <данные изъяты> Невиннов В.Ю. получил от работника японской компании <данные изъяты> в котором были отражены заявленные Невинновым В.Ю. недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
21.03.2025г. <данные изъяты> действуя по указанию Невиннова В.Ю., прибыл в дополнительный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <данные изъяты> и в обосновании цели и оснований перевода денежных средств в иностранной валюте, предоставил его сотрудникам переданный ему Невинновым В.Ю. <данные изъяты> которые заполнили заявление на перевод <данные изъяты> о переводе денежных средств в иностранной валюте в размере 1 200 000 <данные изъяты> в адрес нерезидента - компании <данные изъяты> указав в графе «Цель перевода» - оплата за транспортное средство <данные изъяты>, номер кузова <данные изъяты> после чего 21.03.2025г. выполнили вышеуказанную валютную операцию по переводу денежных средств в адрес нерезидента на основании банковского ордера № 981811 от 21.03.2025г.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 9 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003г.) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г. валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги.
Резидентами в соответствии пунктом 6 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., являются, в том числе физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.
Нерезидентами в соответствии с подпунктом «б» пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., являются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г. с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г.
К документам, представляемым резидентам в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
В соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля.
В соответствии с частью 2 статьи 24 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., резиденты и нерезиденты, осуществляющие в Российской Федерации валютные операции, обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Акта проверки Омской таможни соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации от 24.03.2026г. № 10610000/240326/0000005, в соответствии с положением частей 4 и 5 статьи 23, части 2 статьи 24 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля при осуществлении валютных операций документы, подтверждающие совершение валютных операций, действительные на день их представления. Валютная операция, произведенная на основании недействительных документов (недействительного инвойса № 470755 от 21.03.2025г.), в нарушение подпункта «б» пункта 9 части 1 статьи 1, части 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003г., является запрещенной валютным законодательством Российской Федерации, то есть незаконной валютной операцией.
Таким образом, 21.03.2025г. в результате преступных действий Невиннова В.Ю., была совершена незаконная валютная операция по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме 1 200 000 <данные изъяты>, что по курсу ЦБ России на дату совершения операции составляет 677 059 руб. 20 коп.
В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении Невиннову В.Ю. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на основании ст.76.2 УК РФ, поскольку он впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признает полностью, раскаивается, загладил причиненный преступлениями вред путем принесения письменных извинений Омской таможне, внесения добровольного пожертвования КУ Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» и оказания помощи, выполняющим задачи СВО, понимает правовые последствия освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела по заявленным основаниям.
Подсудимый Невиннов В.Ю. поддержал заявленное ходатайство.
Государственный обвинитель возражал относительно удовлетворения заявленного ходатайства.
Заслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Статьей 25.1 УПК РФ определено, что суд вправе по собственной инициативе в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб, или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Согласно ч.1 ст.446.3 УПК РФ, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 настоящего Кодекса, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Предъявленное Невиннову В.Ю. обвинение по двум преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.193.1 УК РФ (по событиям от 11.03.2025 - 12.03.2025г. и 21.03.2025г.) - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
С учетом данных о личности Невиннова В.Ю., наличия у него дохода, того, что он впервые совершил преступления, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, написал явки с повинной, активно способствовал расследованию преступлений, характеризуются положительно, загладил причиненный преступлением вред путем принесения письменных извинений Омской таможне, внесения добровольного пожертвования КУ Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» и оказания помощи, выполняющим задачи СВО, суд полагает, что его исправление может быть достигнуто путем назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Оснований для прекращения уголовного дела по иным основаниям, суд не усматривает.
Суд полагает установленные обстоятельства существенными и достаточными для прекращения уголовного дела в отношении Невиннова В.Ю.
В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.
При решении вопроса о размере судебного штрафа, суд учитывает наличие у Невиннова В.Ю. постоянного дохода, его имущественное положение, имущественное положение его семьи, а также конкретные обстоятельства совершенных им преступлений и полагает возможным определить ему размер судебного штрафа 200 000 рублей, при этом считает необходимым установить срок его уплаты - в течение 2 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.
Руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.25.1, 446.3 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело в отношении НЕВИННОВА ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.193.1 УК РФ, по основанию, предусмотренному ст.25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Назначить Невиннову Владимиру Юрьевичу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Установить Невиннову В.Ю. срок для оплаты судебного штрафа - в течение двух месяцев со дня вступления настоящего постановления в законную силу.
Меру пресечения Невиннову В.Ю. - подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления постановления в законную силу, не изменять.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель - Межрегиональное операционное УФК г. Москва (ФТС России), ИНН - 7730176610, КПП - 773001001, банк получателя - Операционный департамент Банка России//Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК - 024501901, номер счета банка получателя средств - 40102810045370000002, номер счета получателя средств (номер казначейского счета) - 03100643000000019502, Очередность платежа - 5, ОКТМО - 45328000, КБК - 153 1 16 03200 01 9000 140 «Судебные штрафы (денежные взыскания), налагаемые судами в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (иные штрафы)», УИН - 15322604009509003006.
Вещественные доказательства по делу: диск CD-R, <данные изъяты> приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в деле.
Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья Первомайского районного суда г. Омска А.В. Плиско