ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
29 мая 2026 года г. Омск
Судья Октябрьского районного суда г. Омска Матыцин А.А., при секретаре Андреевой Е.В., помощника судьи Савостиковой Ю.А., с участием государственного обвинителя Иконникова П.И., Хлебкова С.Ю., защитников Лашко Е.А., Подымовой Е.В., Матвеева Е.Д., подсудимых Жураева Х.М. Темертасова Р.И., Акбарова А.Х.
Рассмотрев материалы уголовного дела в общем порядке судебного производства в отношении:
Жураеав Х.М. ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца Республики <адрес>, гражданина Республики Узбекистан, образование среднее, женат, имеет двоих малолетних детей 2018 г.р. и 2025 г.р., работает ООО «Кадровое агентство «Центр трудоустройства мигрантов», менеджер проживает на территории Российской Федерации: <адрес>, не судим.
Обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Темертасова Р.И., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>а <адрес>, гражданина РФ, образование среднее, холост, зарегистрирован и проживает <адрес>, д. Веселые Рощи, <адрес>, не судим.
Обвиняется в совершении преступлений ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Акбарова А.Х., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца Республики <адрес>, гражданина Республики Узбекистан, женат, на иждивении малолетний ребенок 2018 г.р., зарегистрирован: <адрес>, проживает: <адрес>, не судим.
Обвиняется в совершения преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
УСТАНОВИЛ:
Акбаров А.Х. 15.11.2024 в неустановленное время, не позднее 17 часов 00 минут часовой пояс <адрес>, (ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края), находясь в районе дома, расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел, направленный на совершение путем обмана с корыстной целью противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества у неограниченного круга лиц, предложил ранее ему знакомому Жураеву Х.М.у., с использованием существующего в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») мессенджера «Телеграмм», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями, через личные средства электронной связи, создать личный телеграмм-канал, с предложением об оказании содействия в трудоустройстве на работу на территории Республики Корея, для введения в заблуждение неопределенного круга лиц о возможности трудоустройства на территории Республики Корея, с целью хищения денежных средств путем обмана.
На данное предложение Жураев Х.М.у. имея умысел, направленный на совершение путем обмана с корыстной целью противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества у неограниченного круга лиц, в неустановленное время, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 00 минут часовой пояс <адрес>, (ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края), находясь в районе дома, расположенного по адресу: <адрес>, согласился, тем самым вступил с Акбаровым А.Х. в предварительный преступный сговор на совершение преступления.
Жураев Х.М.у., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на совершение путем обмана с корыстной целью противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества у неограниченного круга лиц, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Акбаровым А.Х., в неустановленное время, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 00 минут часовой пояс <адрес>, (ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края), находясь в салоне неустановленного в ходе предварительного следствия автомобиля, в районе дома, расположенного по адресу: <адрес>, будучи осведомленным об имеющемся открытом банковском расчётном счете в кредитной организации на территории Российской Федерации у отца его ранее знакомого ФИО9 предложил последнему совместно с ним и Акбаровым А.Х. совершить хищение имущества – денежных средств, путем обмана у неограниченного круга лиц, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями, через средства электронной связи, путем размещения объявлений с предложением об оказании содействия в трудоустройстве на работу на территории Республики Корея, и в последствии совместно распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
На данное предложение Темертасов Р.И. имея внезапно возникший преступный умысел, направленный на совершение путем обмана с корыстной целью противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества у неограниченного круга лиц, осознавая, что у его отца – Темертасова И.С. открыт в кредитной организации банковский расчетный счет на территории Российской Федерации, в неустановленное время, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 00 минут часовой пояс <адрес>, (ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края), находясь в салоне неустановленного в ходе предварительного следствия автомобиля, в районе дома, расположенного по адресу: <адрес>, согласился, тем самым вступил с Акбаровым А.Х. и Жураевым Х.М.у. в предварительный преступный сговор на совершение преступления.
После чего, Жураев Х.М.у. совместно с Акбаровым А.Х., Темертасовым Р.И. распределили роли между собой в совершении преступления, согласно которым Жураев Х.М.у. с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями, через средство электронной связи, установленного на его личном мобильном устройстве марки Apple Iphone 7 (IMEI и серийный номер в ходе предварительного следствия не установлены), являющемся средством связи, предназначенным для анонимного обмена сообщениями в сети «Интернет», создаст канал, в котором разместит объявление об оказании содействия в трудоустройстве на работу на территории Республики Корея, с указанием сведений об абонентских номерах для связи: №, принадлежащих ему (Жураеву Х.М.у.) и Акбарову А.Х. при помощи мобильных телефонов Apple Iphone 11», смартфон марки Honor X9b, мобильный телефон марки Vivo V2036.
Кроме того, Акбаров А.Х. и Жураев Х.М.у., четко распределили функции и роли между собой, установив, что лично должны контактировать с обратившимися к ним гражданами, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм», предназначенного для мгновенного обмена электронными сообщениями, через средства электронной связи, вводя последних в заблуждение о возможном трудоустройстве на работу на территории Республики Корея, в свою очередь обратившиеся граждане, с целью трудоустройства на работу на территории Республики Корея, должны осуществлять переводы денежных средств на банковский расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Железнодорожный», <адрес>, филиал № ПАО «ВТБ», на имя Темертасова И.С. (не осведомленного о преступных намерениях Темертасова Р.И., Жураева Х.М.у., Акбарова А.Х.).
На Темертасова Р.И., принимавшего непосредственное участие в совершении преступления, возлагалось обналичивание (снятие) денежных средств, поступивших на расчетный банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Железнодорожный», <адрес>, филиал № ПАО «ВТБ» на имя его (Темертасова Р.И.) отца - Темертасова И.С. (не осведомленного о преступных намерениях Темертасова Р.И., Жураева Х.М.у., Акбарова А.Х.), от обратившихся граждан, желающих трудоустроиться на работу на территории Республики Корея, в банкоматах кредитных организаций, с помощью банковской карты №, находящейся в пользовании Темертасова Р.И., а также передача поступивших денежных средств Жураеву Х.М.у. и Акбарову А.Х.
Жураев Х.М.у. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, не позднее 15 часов 00 минут часовой пояс <адрес>, (ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края), находясь вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать имеющейся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана у неограниченного круга лиц, группой лиц по предварительному сговору, используя мобильное устройство неустановленной марки, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» создал канал с неустановленным доменным именем, где разместил объявления и отзывы к нему об оказании помощи трудоустройства на работу на территории Республики Корея, в котором указал сведения об абонентских номерах для связи: +79930223237, +79326387448, +79334436409, принадлежащих ему (Жураеву Х.М.у.) и Акбарову А.Х.
1.Акбаров А.Х., 19.02.2025 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя мобильное устройство неустановленной марки, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» получил предложение от ФИО6у. об оказании последнему содействия в трудоустройстве на работу на территории Республики Корея.
Акбаров А.Х., 19.02.2025, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Жураевым Х.М.у. и Темертасовым Р.И., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у ФИО6у., находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя мобильное устройство неустановленной марки, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» ответил на предложение ФИО6у. о возможности оказания содействия в трудоустройстве последнего на территории Республики Корея, тем самым принял на себя обязательства по оказанию помощи ФИО6у. в трудоустройстве на территории Республики Корея, не намереваясь выполнить обязательства, тем самым, действуя умышленно ввёл в заблуждение ФИО6у. об имеющейся возможности трудоустройства последнего на работу на территории Республики Корея, о чем сообщил Жураеву Х.М.у.
Создав благоприятную обстановку для совершения преступления, продолжая действовать согласно распределенным ролям, в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя мобильное устройство неустановленной марки, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм», сообщил ФИО6у. о необходимости прибыть в <адрес> края с целью последующего следования на борту воздушного судна на о. <адрес>, с последующим отбытием на пароме до Республики Корея и передачи денежных средств для трудоустройства на работу в <адрес> в размере 2800 долларов США под предлогом оплаты страховки, которая подлежит возврату в случае, если ФИО6у. не примут на работу на территории Республики Корея, а также 800 долларов США с целью оформления документов для его последующего трудоустройства на территории Республики Корея.
ФИО6у., находясь под влиянием обмана, на вышеуказанные условия согласился и ДД.ММ.ГГГГ прибыл из Республики Узбекистан на территорию Российской Федерации в <адрес> край, где по прибытию в Международный аэропорт Владивосток имени ФИО32 его встретил Свидетель №1 (не осведомленный о преступных намерениях Акбарова А.Х., Жураева Х.М.у., Темертасова Р.И.), действующий по указанию ФИО8
ФИО6у., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, не позднее 14 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края, находясь под влиянием обмана, в салоне автомобиля марки «Хонда фит», государственный регистрационный знак «Е 708 СК/125», под управлением Свидетель №1, осуществляющего движение на вышеуказанном автомобиле на расстоянии 1500 метров в северо-западном направлении от дома, расположенного по адресу: <адрес>, Артемовский городской округ, г. ФИО24, <адрес>, с географическими координатами 43.376930 северной широты, 132.139373 восточной долготы, действуя по указанию ФИО8 передал Свидетель №1 (не осведомленному о преступных намерениях ФИО8, ФИО7у. и ФИО9), с целью трудоустройства на работу на территории Республики Корея денежные средства в сумме 2800 долларов США (что эквивалентно 242 569 рублей 04 копейки по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ).
Далее, ФИО6у., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, не позднее 12 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края, продолжая действовать под влиянием обмана, находясь на расстоянии 10 метров в западном направлении от дома, расположенного по адресу: <адрес>, Артемовский городской округ, <адрес>, 1-й <адрес>, с географическими координатами 43.340837 северной широты, 132.098659 восточной долготы, по указанию ФИО8 передал Свидетель №1 (не осведомленному о преступных намерениях Акбарова А.Х., Жураева Х.М.у., Темертасова Р.И.), с целью трудоустройства на работу на территории Республики Корея денежные средства в сумме 800 долларов США (что эквивалентно 68 742 рубля 32 копейки по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ).
После чего, Свидетель №1 (не осведомленный о преступных намерениях Акбарова А.Х., Жураева Х.М.у., Темертасова Р.И.), действуя по указанию ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, не позднее 11 часов 33 минут часовой пояс <адрес> края (не позднее 04 часов 33 минут часовой пояс <адрес>; не позднее 07 часов 33 минут часовой пояс <адрес>), находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО24, <адрес>, ранее полученные им от ФИО6у. денежные средства в сумме 3600 долларов США конвертировал в валюту РФ, после чего денежные средства в размере 303 300 рублей перевёл на банковский расчетный счёт №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «Альфа банк» по адресу: <адрес>, принадлежащий его знакомой Свидетель №2, (не осведомленной о преступных намерениях Акбарова А.Х., Темертасова Р.И., Жураева Х.М.у.) и сообщил последней о необходимости перевода части денежных средств в сумме 273 300 рублей на банковский расчётный счет Темертасова И.С. и об оставлении части денежных средств сумме 30 000 рублей на её (Свидетель №2) расчетном счете, за оказанные ими (Свидетель №2 и Свидетель №1) услуги.
Далее, Свидетель №2 (не осведомленная о преступных намерениях Акбарова А.Х., Темертасова Р.И., Жураева Х.М.у.), действуя по указанию ранее ей знакомого Свидетель №1, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории <адрес>, с банковского расчетного счета АО «Альфа-Банк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на её имя, на банковский расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Железнодорожный» <адрес>, филиал № ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, открытого на имя ФИО2, перевела денежные средства:
- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 33 минут часовой пояс <адрес> края (04 часов 33 минут часовой пояс <адрес>, 07 часов 33 минут часовой пояс <адрес>), в размере 206 000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 47 минут часовой пояс <адрес> края (07 часов 47 минут часовой пояс <адрес>, 10 часов 47 минут часовой пояс <адрес>), в размере 55 000 рублей.
После чего, Свидетель №2 (не осведомленная о преступных намерениях Акбарова А.Х., Темертасова Р.И., Жураева Х.М.у.), действуя по указанию ранее ей знакомого Свидетель №1, с банковского расчетного счета ПАО «Сбербанк» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на её имя, на банковский расчётный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Железнодорожный» <адрес>, филиала № ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, на имя Темертасова И.С., перевела денежные средства:
- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут часовой пояс <адрес> края (07 часов 58 минут часовой пояс <адрес>; 10 часов 58 минут часовой пояс <адрес>), в размере 12 300 рублей.
Темертасов Р.И., ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 19 часов 14 минут часовой пояс <адрес>, (22 часа 14 минут часовой пояс <адрес>), находясь на территории <адрес>, реализовывая совместный с Акбаровым А.Х., и Жураевым Х.М.у. преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО6у. действуя незаконно, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность противоправного деяния - изъятия чужого имущества, предвидев неизбежность причинения реального материального ущерба собственнику и желая наступления этих последний, при помощи банковской карты №, эмитированной на имя его отца – ФИО2, (не осведомленного о преступных намерениях ФИО9, ФИО8 и ФИО7у.), с банковского расчетного счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Железнодорожный» <адрес>, филиал № ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, на имя его отца ФИО2, произвел обналичивание (снятие) части денежных средств принадлежащих ФИО6у. в банкомате кредитной организации на общую сумму в размере 135 000 рублей, которые в последующем он (Темертасов Р.И.), Акбаров А.Х., Жураев Х.М.у., с денежными средствами принадлежащими ФИО6у., оставшимися на вышеуказанном банковском расчетном счете, в сумме 138 300 рублей, поделили между собой, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.
Таким образом, Жураев Х.М.у., Темертасов Р.И., Акбаров А.Х., своими умышленными действиями причинили материальный ущерб ФИО6у. в размере 2800 долларов США (что эквивалентно 242 569 рубля 04 копейки по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ) и 800 долларов США (что эквивалентно 68 742 рубля 32 копейки по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ), всего в размере 3600 долларов США, на общую сумму в размере 311 311 рублей 36 копеек, что является крупным размером.
2. Жураев Х.М.у. и Темиртасов Р.И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере при следующих обстоятельствах:
Жураев Х.М.у. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, не позднее 15 часов 00 минут часовой пояс <адрес>, (ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 00 минут часовой пояс <адрес> края), находясь вблизи дома, расположенного по адресу: <адрес>, продолжая реализовывать имеющейся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана у неограниченного круга лиц, группой лиц по предварительному сговору, используя мобильное устройство неустановленной марки, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» создал канал с неустановленным доменным именем, где разместил объявления и отзывы к нему об оказании помощи трудоустройства на работу на территории Республики Корея, в котором указал сведения об абонентских номерах для связи: +№, принадлежащих ему (Жураеву Х.М.у.) и Акбарову А.Х.
Жураев Х.М.у., 07.10.2025 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, не позднее 13 часов 00 минут часовой пояс <адрес>, (не позднее 12 часов 00 минут часовой пояс <адрес>), находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя мобильное устройство марки Samsung Galaxy A10 (Самсунг Галакси А10), IMEI-1: №, IMEI-2: №, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» получил предложение от ФИО4у. об оказании содействия ему и его (ФИО4у.) знакомым: Потерпевший №3 и Потерпевший №4у. в трудоустройстве на работу на территории Республики Корея.
ФИО7у., ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана у ФИО4у., действуя группой лиц по предварительному сговору находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя мобильное устройство марки Samsung Galaxy A10 (Самсунг Галакси А10), IMEI-1: №, IMEI-2: №, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Телеграмм» ответил на предложение ФИО4у. о возможности оказания содействия в трудоустройстве последнего, а также Потерпевший №3 и ФИО34у. на территории Республики Корея, тем самым принял на себя обязательства по оказанию помощи ФИО4у., Потерпевший №3 и Потерпевший №4у. в трудоустройстве на территории Республики Корея, не намереваясь выполнить обязательства, тем самым, действуя умышленно ввёл в заблуждение ФИО4у. об имеющейся у него возможности трудоустройства на работу на территории Республики Корея, о чем сообщил ФИО9
ФИО7у., ДД.ММ.ГГГГ создав благоприятную обстановку для совершения преступления, продолжая реализовывать имеющейся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана у неограниченного круга лиц, решил не сообщать ФИО8 о факте обращения к нему ФИО4у., и продолжить совершение преступных действий без участия ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО9, согласно распределенным ролям, в период с 12 часов 00 минут до 19 часов 30 минут находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, используя мобильное устройство марки Samsung Galaxy A10 (Самсунг Галакси А10), IMEI-1: №, IMEI-2: №, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Вотсап», сообщил ФИО4у. о необходимости вылета из <адрес> в <адрес>, с последующим отбытием на пароме до Республики Корея для их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>.
ФИО4у., ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, не позднее 20 часов 54 минуты часовой пояс <адрес>, (не позднее 19 часов 54 минуты часовой пояс <адрес>), находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, пгт. Мошково, <адрес>, находясь под влиянием обмана, на вышеуказанные условия согласился и высказал намерения приобрести авиабилеты с целью следовать на борту воздушного судна сообщением <адрес> – <адрес>, с последующим отбытием на пароме до Республики Корея для их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>.
ФИО7у. продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4у., Потерпевший №3, Потерпевший №4у., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 36 минут до 20 часов 55 минут часовой пояс <адрес>, находясь на территории <адрес>, находясь по месту жительства ФИО9, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО9 мобильное устройство марки Samsung Galaxy A10 (Самсунг Галакси А10), IMEI-1: №, IMEI-2: №, для последующего обмена сообщениями и переписки с ФИО4у., с целью введения в заблуждение последнего о приобретении авиабилетов для следования на борту воздушного судна сообщением <адрес> – <адрес> с последующим отбытием на пароме до Республики Корея для их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>.
Темертасов Р.И. ДД.ММ.ГГГГ действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО7у., продолжая реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана у ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у., находясь на территории <адрес>, в период с 19 часов 36 минут до 20 часов 55 минут часовой пояс <адрес>, используя мобильное устройство марки Samsung Galaxy A10 (Самсунг Галакси А10), IMEI-1: №, IMEI-2: №, с использованием в сети «Интернет» мессенджера «Вотсапп», действуя по указанию ФИО7у., ввел в заблуждение ФИО4у. о намерении приобрести авиабилеты для ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у., с целью последующего следования на борту воздушного судна сообщением <адрес> – <адрес> с последующим отбытием на пароме до Республики Корея для их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>.
После чего ФИО4у. ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 36 минут до 20 часов 55 минут часовой пояс <адрес>, (c 18 часов 36 минут до 19 часов 55 часовой пояс <адрес>), находясь по адресу: <адрес>, пгт. Мошково, <адрес>, сообщил Потерпевший №3 и Потерпевший №4у. о приобретении ФИО9, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО7у. авиабилетов для следования на борту воздушного судна сообщением <адрес> – <адрес>, с последующим отбытием на пароме до Республики Корея c целью их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>, на что Потерпевший №3 и Потерпевший №4у., согласились.
После чего, Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты часовой пояс <адрес> (20 часов 54 минуты часовой пояс <адрес>), согласно достигнутой договоренности между ним (Потерпевший №3), ФИО4у. и ФИО34у., находясь по адресу: <адрес>, действуя под влиянием обмана, перевел денежные средства в сумме 81 000 рублей, (часть из которых в сумме 71 885 рублей предназначалась за авиабилеты ФИО4у., ФИО34у., и его (Потерпевший №3); часть из которых в сумме 9 115 рублей являлась резервом в случае увеличения стоимости авиа билетов авиакомпанией), на банковский расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4у. в АО «ТБанк», расположенного по адресу: <адрес> «А», стр. 26, с целью приобретения авиабилетов для последующего следования на борту воздушного судна сообщением <адрес> – <адрес>, с последующим отбытием на пароме до Республики Корея для их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>.
В свою очередь, ФИО4у. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 55 минут часовой пояс <адрес>, (19 часов 55 минут часовой пояс <адрес>), будучи введённым в заблуждение ФИО9, действующего группой лиц по предварительному сговору с ФИО7у. о приобретении авиабилетов для следования на борту воздушного судна сообщением <адрес> – <адрес>, с последующим отбытием на пароме до Республики Корея для их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Мошково, <адрес>, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на него (ФИО4у.) в АО «ТБанк», расположенного по адресу: <адрес> «А», стр. 26, на банковский расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 в ООО «Озон-Банк», расположенного по адресу: <адрес>, Пресненская набережная, <адрес>, в размере 71 885 рублей, для приобретения авиабилетов с целью последующего следования на борту воздушного судна сообщением <адрес> – <адрес>, с последующим отбытием на пароме до Республики Корея для их (ФИО4у., Потерпевший №3, ФИО34у.) трудоустройства на работу в <адрес>.
ФИО9, в неустановленное предварительным следствием время не позднее 21 часа 08 минут ДД.ММ.ГГГГ часовой пояс <адрес>, (не позднее 20 часов 08 минут часовой пояс <адрес>), находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать совместный с ФИО7у. преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, принадлежащих ФИО4у., Потерпевший №3, Потерпевший №4у., действуя незаконно, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность противоправного деяния - изъятия чужого имущества, предвидев неизбежность причинения реального материального ущерба собственнику и желая наступления этих последний, с банковского расчетного счёта №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Озон-Банк» на имя его отца ФИО2, (не осведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО7у.), произвел перевод поступивших денежных средств на банковский расчетный счет№, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Железнодорожный» <адрес>, филиал № ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, на имя его отца ФИО2 (не осведомленного о преступных намерениях ФИО9 и ФИО7у.) и в последующем ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21 часа 17 минут часовой пояс <адрес>, находясь по адресу: <адрес>, обналичил, то есть снял денежные средства принадлежащие ФИО4у., Потерпевший №3, Потерпевший №4у. в банкомате кредитной организации на общую сумму в размере 71 000 рублей, которые в последующем он (ФИО9) и ФИО7у. поделили между собой и в дальнейшем распорядились похищенными денежными средствами по собственному усмотрению.
Таким образом, ФИО7у. и ФИО9, своими умышленными действиями причинили ФИО4у. материальный ущерб в размере 23961 рубль, что является значительным размером, Потерпевший №3 материальный ущерб в размере 23962 рубля, что является значительным размером, Потерпевший №4у. материальный ущерб в размере 23962 рубля, что является значительным размером, а всего в размере 71 885 рублей, что является значительным размером.
В судебном заседании подсудимый ФИО7у. вину в совершенных преступлениях признал, в порядке ст. 51 Конституции РФ от дачи показания отказался.
Из оглашенных показаний подсудимого ФИО7 у. следует, что августе 2020 года он познакомился с соседом ФИО46 Расулом и ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут он и Расул находились вблизи <адрес> в <адрес>, в это время ФИО46 Расул показал ему рекламную афишу выставленную в мессенджере Телеграмм в которой отражено: «За 200000 рублей отправим в Корею». При этом Расул сказал «Смотри, хорошая тема», он согласился и сказал «Давай доработаем». Он скопировал данную рекламу к себе в телефон и отредактировал ее, так как ему показалось, что она (реклама) составлена с ошибками. Данный канал принадлежал другому человеку, не Расулу. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут он встретился с ФИО46 Расулом и ФИО9 по <адрес>, в <адрес>. Находясь в его машине, вблизи вышеуказанного адреса, он и Расул предложили ФИО45 осуществить незаконную деятельность, связанную с обманом граждан <адрес>. Он знал, что ФИО45 является гражданином РФ и что в его пользовании находится банковская карта ПАО «ВТБ» и что граждане Узбекистана, которые решат трудоустроится в <адрес>, могут за трудоустройство в <адрес> переводить на банковскую карту ФИО45 денежные средства (за страховку, за трудоустройство, за авиабилеты, за иные услуги). Он и Расул объяснили ФИО45, что таким образом он может заработать, на что ФИО45 согласился участвовать в такой преступной схеме. То есть ФИО45 изначально знал, что за данные деяния он может быть привлечен к уголовной ответственности. Схема совершения преступлений состояла в следующем: в конце декабря 2024 года, примерно ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут, он находясь в машине, припаркованной вблизи дома ФИО45, то есть по <адрес>, в мессенджере Телеграмм, с использованием своего мобильного телефона Apple Iphone 7 (который у него сломался ДД.ММ.ГГГГ и он его выбросил) создал канал отзывов по отправке граждан Р. Узбекистан в <адрес>. В данном канале он размещал фотографии отзывов, которые он нашел в других (чужих) каналах. В данном канале он указал номера для связи (его, абонентский номер которого не помнит, виртуальная сим-карта) и абонентский номер Расула (+№ Сам с клиентами с <адрес> он контактировал в мессенджере Телеграмм, с ними никогда лично не виделся. При контакте с ним, граждане <адрес> отправляли свои паспорта и фотографии формата 3х4. Также с клиентами с гражданами <адрес> связывался и Расул по вышеуказанному абонентскому номеру, требования у него такие же, как и у него. Расул также занимался рекламой канала. Намерений направлять граждан <адрес> в Корею у него не было.
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут он встретился с ранее ему знакомыми ФИО46 и ФИО45, вблизи дома по адресу: <адрес>, где он и ФИО46 предложили ФИО22 зарабатывать средства посредством трудоустройства на работу граждан Р. Узбекистан в <адрес>, то есть предложили осуществлять незаконную деятельность, связанную с обманным трудоустройством граждан в Республику Корея. То есть при обращении граждан Республики Узбекистан на телеграмм-канал, созданный им, он и ФИО46 будут фиктивно их трудоустраивать на работу (точнее не трудоустраивать) и (не) оформлять билеты до места работы, за что последние будут переводить денежные средства за трудоустройство на банковскую карту, находящуюся у ФИО45 в пользовании. На данное предложение ФИО45 согласился, так как испытывал нужду в денежных средствах. То есть ФИО45 изначально знал, что за данные деяния они могут быть привлечены к уголовной ответственности, он знал, что это незаконно. Примерно в феврале 2025 года, он познакомился с мужчиной таксистом в г. ФИО24 <адрес> по имени ФИО20, ему он представился как Латиф. С ФИО20 он никогда не встречался. Он заказал такси в приложении Яндекс для перевоза граждан из <адрес> в гостиницу или куда-либо по городу (по прибытии в РФ), в последующем он связался по номеру телефона ФИО20 и таким образом с ним познакомился. С ФИО20 он никогда не встречался, никогда лично не знакомился, его настоящее имя он не знает и не знал, а также не знал о том, что они занимаются незаконной деятельностью. Номер телефона ФИО20 он также не помнит, в связи с давностью событий и в связи с тем, что контакт ФИО20 был записан у него в телефонной книжке мобильного телефона, который у него сломался. Полные данные ФИО20, ему неизвестны. Оплачивали услуги ФИО20 либо он, либо ФИО46, согласно прейскуранту цен в такси «Яндекс», за проделанную работу по передаче/переводу денежных средств ФИО20 также брал свой процент, так сказать за «работу». То есть ФИО20 приезжал, забирал граждан с <адрес>, довозил их до гостиницы и в случае передачи ему по их просьбе денежных средств от граждан с <адрес>, ФИО20 переводил денежные средства на банковский счет ФИО45, либо со своей банковской карты, либо с банковской карты своей сожительницы Свидетель №2. С Свидетель №2 он лично не знаком, не контактировал. Водитель такси ФИО20 о его преступных намерениях и преступных намерениях ФИО45 и ФИО46 ничего не знал, он ему ничего не говорил. ДД.ММ.ГГГГ гражданин Р. Узбекистан (полные анкетные данные потерпевшего он не помнит и вероятнее всего не знает, в связи с давностью событий) прибыл в аэропорт <адрес>. Сам в это время он находился по месту жительства в <адрес>. В <адрес> и в г. ФИО24 <адрес> он никогда не был. ФИО46 позвонил ФИО20 и попросил его забрать гражданина Р. Узбекистан и отвезти его в гостиницу и в последующем перевести денежные средства переданные ему гражданином <адрес> на банковский счет ФИО2 О том, что ФИО46 нашел клиента для трудоустройства в <адрес>, он оповестил его и ФИО45 об этом, то есть они втроем действовали согласно преступной схеме, описанной выше. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток, ФИО46 написал потерпевшему (гр. Р. Узбекистан) в мессенджере «Вотсап» о том, что необходимо передать ФИО20 (ФИО24) денежные средства в размере 800 долларов США для оформления документов для трудоустройства на работу, а также о необходимости прилететь на о. Сахалин с дальнейшим переходом на пароме до <адрес>. Примерно в 14 часов 00 минут этого же дня, ФИО20 забрал у потерпевшего 800 долларов США. В этот же день на банковский счет ФИО2, по номеру банковской карты, находящейся в его пользовании поступили денежные средства за преступные действия около 300000 рублей. Точную сумму перевода он не помнит. В дальнейшем он и ФИО45, примерно в 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по времени в <адрес> направились в круглосуточный банкомат, расположенный в торговом центре по адресу: <адрес>. обналичили банковскую карту и снятые денежные средства они поделили поравну между собой и часть отдали ФИО46. Сам он ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с потерпевшим гражданином из <адрес> не общался, лично с ним он не знаком. О том, что ФИО46 нашел клиента по трудоустройству, он узнал от него же. Помнит, что общая сумма переданных денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ составила 2800 долларов, за ДД.ММ.ГГГГ – 800 долларов, которые гражданин Республики Узбекистан передал ФИО20, которые последний передал ФИО45, и в последующем они поделили их между собой. То есть непосредственно с потерпевшим общался ФИО46 и ФИО45, он принимал участие только в снятии денежных средств совместно с ФИО45, которые они в последующем поделили между собой и ФИО46. Денежными средствами они распорядились по собственному усмотрению, на личные нужды. Сколько составляла поделенная часть денежных средств каждого, он не помнит, в связи с давностью событий. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время не может сказать, в связи с давностью событий, в один из мессенджеров ему написал гражданин Р. Узбекистан с целью трудоустройства на работу в <адрес>, точные анкетные данные его он не помнит, в связи с давностью событий. Переписка велась на узбекском языке. Гражданин из <адрес> сообщил ему, что необходимо трудоустроить его и двух его родственников мужчин в <адрес>, сами они находились в <адрес>. Он сообщил им, что действительно есть возможность трудоустройства на работу, только необходимо оформить билеты на самолет из <адрес> до <адрес>, для того чтобы потом проследовать на пароме до <адрес>. Они согласились на предоставленные им условия трудоустройства. Он вел переписку в этот момент с телефона марки Самсунг в мессенджере «Вотсап», находящийся у него во временном пользовании. Он в вечернее время, примерно в 19 часов 00 минут пришел к ФИО45 домой по адресу: <адрес>, передал ФИО45 телефон и сообщил, что с ним свяжутся граждане <адрес> по поводу продажи авиабилетов из <адрес> до <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ. Так как ему необходимо было убыть по своим личным делам, он оставил мобильный телефон марки Самсунг в чехле бордового цвета у ФИО45 и сказал ему, чтоб он вел переписку с гражданами из <адрес> по поводу билетов на самолет. Примерно в 19 часов 30 минут он вышел из дома ФИО45 и периодически ему звонил, чтоб тот вел переписку в мессенджере вотсап и общался с гражданами из <адрес> по поводу перевода денежных средств за покупку билетов. В ходе телефонного разговора с ФИО45 он также сообщил ему сумму за билеты, которую необходимо назвать гражданам из <адрес>, чтоб в дальнейшем они их перевели на банковский счет ФИО45. Позднее, примерно в 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ему сообщил ФИО45 о том, что они, то есть граждане из <адрес> перевели на банковский счет Озон Банка, находящийся в пользовании ФИО45, денежные средства в размере около 72000 рублей, точную сумму он не помнит, в связи с давностью событий. Данные денежные средства граждане из <адрес> перевели на счет ФИО45 для покупки авиабилетов на самолет из <адрес> до <адрес>. Разумеется, никто приобретать данные билеты не собирался, в связи с тем, что в <адрес> их никто не собирался трудоустраивать. После производства перевода гражданин <адрес> направил чек об оплате. Полученные денежные средства ФИО45 передал ему наличными, точную сумму полученных денежных средств назвать не может, так как не помнит. ФИО45 часть переведенных денежных средств оставил себе, сколько именно, не может сказать, в связи с давностью событий. ФИО46 по эпизоду преступной деятельности за ДД.ММ.ГГГГ какое-либо участие не принимал, он ему денежные средства не передавал, какие-либо денежные средства за трудоустройство граждан <адрес> за ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46 не получал. В совершении указанного преступления от ДД.ММ.ГГГГ принимали участие только он и ФИО45. Он и ФИО45 общались с гражданином <адрес>, а гражданин <адрес> только перевел денежные средства на банковский счет. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток к нему домой, по адресу проживания: <адрес> прибыли сотрудники полиции, которые представились, предъявили свои служебные удостоверения и предъявили для ознакомления постановление о производстве обыска в жилище. Помимо сотрудников полиции присутствовали в ходе производства обыска двое понятых. В ходе производства обыска в жилище обнаружено и изъято: денежные средства в размере 10000 рублей, мобильный телефон марки Айфон, который принадлежит ему, а также банковские карты ПАО «ВТБ», которые принадлежат ему. В настоящее время данные банковские карты заблокированы им. С людьми из <адрес> контактировал он и Рас<адрес> из граждан <адрес> они не говорили, что находятся в <адрес>, наоборот говорили, что находятся в <адрес>, так как в городе есть порты и на пароме можно уйти в <адрес>. Процент от занятия преступной деятельностью делился поровну между ним, Расулом и ФИО45. ФИО45 за работу свою всегда получал денежные средства, как и все. В первый раз они обманули гражданина <адрес> в январе 2025 года он, Расул и ФИО45 обманули одного человека, за что получили 195000 рублей, которые поделили поровну между собой. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, примерно в 17 часов 00 минут, ему позвонил Расул и сообщил о том, что он нашел клиента в <адрес>, который желает убыть в <адрес>, также сказал, что, что на счет ФИО45 поступят денежные средства в размере 2800 и 800 долларов США, то есть примерно 273 000 рублей. Данные денежные средства они намеревались поделить поровну между ним, Расулом и ФИО45, то есть по 91000 рублей. Каким образом осуществлялись переводы денежных средств на счет ФИО45 ему неизвестно. Однако денежные средства в размере 273000 рублей поступили на счет ФИО45. Кто именно являлся потерпевшим ему неизвестно. Он с ним не контактировал и не общался, лично его он не знает. Однако в этот же день, когда поступили денежные средства на счет ФИО45, он и ФИО22 поехали в банкомат, расположенный в торговом центре «Триумф» по адресу: <адрес>, где ФИО45 снял денежные средства в размере 273000 в банкомате. Где часть в размере 91000 рублей он оставил себе, а остальные деньги он должен был передать ФИО46 и оставить себе. Свою вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. (том 2 л.д. 216-220, 227-229, том 3 л.д.10-14, 32-34, т.5 л.д. 235-237)
Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал, в порядке ст. 51 Конституции РФ от дачи показания отказался.
Из оглашенных показаний подсудимого ФИО8 следует, что в августе 2020 года он познакомился с соседом ФИО7. С ФИО7. В августе 2024 он познакомился с ФИО9, так как он жил неподалеку от его места жительства. С ним он поддерживал приятельские взаимоотношения. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут он встретился с ФИО7 по <адрес>, в <адрес>. Находясь в машине ФИО7, вблизи вышеуказанного адреса ему поступило от него предложение по поводу осуществления незаконной деятельности, связанной с обманом граждан <адрес>. Ему известно, что в ноябре 2024 года ФИО7 также привлёк данной преступной деятельности ФИО45. То есть ФИО7, зная, что ФИО45 является гражданином РФ и что в его пользовании находится банковская карта ПАО «ВТБ» и что граждане Узбекистана, которые решат трудоустроится в <адрес>, могут за трудоустройство в <адрес> переводить на банковскую карту ФИО45 денежные средства (за страховку, за трудоустройство, за авиабилеты, за иные услуги). ФИО7 объяснил ФИО45, что таким образом он может заработать, на что ФИО45 согласился участвовать в такой преступной схеме. Он лично ФИО45 ничего не предлагал, то есть не спрашивал, есть ли в его пользовании банковская карта на которую могут переводить граждане Узбекистана денежные средства. Схема совершения преступлений состояла в следующем: -ФИО7 создан телеграмм-канал по поиску клиентов из Р. Узбекистан, которым необходимо трудоустройство в <адрес>. Непосредственно ведением телеграмм-канала занимался ФИО7. У него доступа к этому аккаунту не было. В телеграмм канале имелись его абонентские номера, чтоб с ним связывались, наизусть номеров его он не помнит. Рекламой о трудоустройстве на работу также занимался ФИО7. После того, как клиент решит трудоустроится в <адрес>, он непосредственно связывался с ФИО7. Если клиент задает вопрос ФИО7 «Есть ли кто-нибудь, кто непосредственно направлялся в <адрес>», то ФИО7 давал его личный абонентский №. После чего граждане Р. Узбекистан связывались с ним, и он рассказывал им о том, что он уже находится на судне в <адрес> и ему платят достойную заработную плату, тем самым втирается к ним в доверие. Если кто-то интересуется по поводу трудоустройства, и сомневаются о том, что услуга будет предоставлена, ФИО7 предоставляет его номер телефона и он непосредственно контактирует. ФИО7 сообщил ему, что вероятности о том, что их найдут сотрудники полиции нет, так как они находились в <адрес>. Сам разговаривал с людьми из <адрес> только ФИО7. Они никому не говорили, что он и ФИО7 находятся в <адрес>, а людям из <адрес> они говорили, что находятся в <адрес>. Однако он никогда не был в <адрес>. Клиенты из <адрес> переводили денежные средства за трудоустройство и страховку на банковскую карту, которую говорил клиенту ФИО7. Банковскую карту предоставил ФИО9 и в последующем переводы осуществлялись на его карту. В какой период ФИО45 предоставил банковскую карту для осуществления переводов ему неизвестно. Его процент от данной деятельности (в том что он завлекает клиентов) составлял 30-40% от сумм поступления. Он знал, что трудоустройство гражданам <адрес> в <адрес> ФИО7 и им предоставлено не будет, он осознавал, что он и ФИО7 совершают незаконные действия, а именно мошеннические действия. Его роль в совершении указанных преступлений заключалась в том, что он завлекал клиентов, что в <адрес> большой заработок и у них хорошие условия. ФИО45 потерпевшие (люди из <адрес>) переводили на банковскую карту денежные средства, которые он (ФИО45) совместно с ФИО7 или он лично снимал с банковской карты или переводил ФИО7 на счет, сообщенный им, либо непосредственно по устной договоренности ему (на банковскую карту его брата). У него в настоящее время нет каких-либо открытых счетов в банковских организациях. Когда его брат ФИО3 находился в РФ, он пользовался его банковской картой. Он покинул территорию РФ в июле 2025 года. После его уезда ему привозили денежные средства полученные преступным путем ФИО7 и ФИО45. То есть ФИО45 в этой преступной схеме с использованием своей банковской карты осуществлял снятие и переводы поступающих денежных средств на его счет. Он осознавал и понимал, что данная преступная схема незаконная и понимал, что они обманывают людей, при этом получая от них денежные средства. Всего в январе ему поступили денежные средства от преступной деятельности примерно 100000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ насколько ему известно, гражданин <адрес> (ФИО6) спросил у ФИО7 кто именно находится в <адрес> в настоящее время, кто именно трудоустроился от компании ФИО7 в <адрес>. ФИО7 дал его номер телефона ФИО21. ФИО7 ему сказал, чтобы он сказал ФИО21 информацию ложную, что он находится в <адрес> и он трудоустроен на высокооплачиваемой работе и что трудоустраивался с помощью компании ФИО7 (также через телеграмм канал), созданный ФИО7). Он согласился и в этот же день ему позвонил ФИО21 и он ему рассказывал о том, что находится на судне в <адрес> и что у него стабильный заработок и что от данной компании он направлен в <адрес>. Он сообщил ФИО21 ложную информацию, чтобы тот не сомневался и в дальнейшем осуществил передачу/перевод денежных средств в адрес ФИО45. В ходе телефонного разговора он понял, что ФИО21 ему поверил и что он пребудет в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. По прилету в <адрес> ФИО21 ему не звонил, он связывался только с ФИО7. Как передавались денежные средства от ФИО21 в адрес ФИО45 и как переводились денежные средства на счет ФИО45 ему неизвестно, так как непосредственно общался с ФИО21 только ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток ему позвонил на абонентский № ФИО7 и сообщил, что придут деньги на счет ФИО45 и спросил куда ему можно перевести. Он сказал ФИО7, что денежные средства необходимо перевести на банковский счет его брата ФИО3. Он знал, что данные денежные средства получены незаконно, то есть гражданин <адрес>, через иных лиц перевел на счет ФИО45 денежные средства, а после этого ФИО45 их переводит либо ему, либо ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток, примерно в 07 часов 30 минут, ему известно стало от ФИО7, что на счет ФИО9 поступили денежные средства в размере 206000 рублей. В этот день он не находился рядом с ФИО17 и ФИО45, ему только поступил его процент от данной деятельности. С данных денежных средств был его процент в размере 100000 рублей. Так как у него нет банковской карты, он сообщил ФИО45 номер банковской карты, имитированной на имя его брата Акбаева ФИО3. Полученные от незаконной деятельности денежные средства в размере 100000 рублей он потратил на личные нужды. В день, когда переводились денежные средства на счет ФИО45, переданные ФИО21, то есть ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО21 не контактировал. То есть с ФИО21 контактировал ФИО7 совместно с ФИО45. ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонил ФИО21 и сказал, что возможно это «лохотрон», что он находится в <адрес> и его никто не встретил, в том числе и Латиф (ФИО7) и что он передал денежные средства в размере 2800 и 800 долларов США. Он его убеждал, что сам находится на судне в <адрес>, официально трудоустроен и в скором времени получит заработную плату, чтоб он точно поверил, что его посадят на судно с дальнейшим отбытием в <адрес>. ФИО21 ему сообщил, что он написал заявление в полицию по факту мошеннических действий. Когда он с ним разговаривал и сообщал о том, что он находится в <адрес>, он его обманывал, он находился в <адрес>. (том 2 л.д. 111-115, том 2 л.д.125-127, том 2 л.д. 161-166, том 2 л.д. 198-200, том 5 л.д.163-165)
Подсудимый ФИО36 вину в совершенных преступлениях признал, в порядке ст. 51 Конституции РФ от дачи показания отказался.
Из оглашенных показаний подсудимого ФИО9 следует, что в августе 2024 года в общежитии он познакомился с ФИО7. В то же время он познакомился с ФИО8 (Расул), так как он жил неподалеку от его места жительства. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут, находясь в автомобиле марки Хендай Соната, в кузове темно-серого цвета, припаркованном вблизи торгового центра «Триумф», по адресу: <адрес> он встретился с ФИО46 Расулом. Сначала он с ним общались на отвлеченные темы, после чего Расул спросил у него, есть ли у него Российская банковская карта, он ответил согласием. На что он сообщил ему, что он помогает гражданам Республики Узбекистан с трудоустройством на работу в <адрес> и для оказания помощи необходима банковская карта для того чтобы они (граждане Р. Узбекистана) переводили денежные средства на нее, за оформление документов, за миграционную карту и за страховку. В последующем, при поступлении денежных средств на банковскую карту он должен был переводить их на банковский счет Расула или Хусейна, либо передавать наличными при встрече. С поступающих сумм за пользование банковской картой ему полагался процент в виде денежных средств в размере от 2000 до 10000 рублей. В связи с тем, что у него была нехватка денежных средств он согласился помочь Расулу. О том, что Расул занимается незаконной деятельностью ему не было известно. В связи с тем, что судебные приставы наложили арест на его банковские счета, в июле 2024 года он взял в пользование банковскую карту ПАО «ВТБ» платежной системы «Мир» у своего отца ФИО2. К указанной банковской карте привязан его личный номер телефона 89136668807 (сим-карта на его имя), также в его смартфоне имеется приложение ВТБ Онлайн, который он использует для перевода денежных средств. У его отца ФИО2 не имеется доступа к указанному счету, то есть он только его открыл в банке ВТБ, по адресу: <адрес> передал банковскую карту в его личное пользование. О том, что они обманывают граждан Узбекистана он понял только в августе 2025 года. Он, находясь в машине отправил сообщение в мессенджере «Вотсап» Расулу и ФИО17 с номером банковской карты, которая имитированная на имя его отца. О том, что денежные средства поступают на банковский счет отца, он ему (отцу) не говорил. После того как он сообщил номер банковской карты, примерно в 13 часов 30 минут на банковский счет поступили денежные средства в размере 170000 рублей от кого именно затрудняется сказать, но точно помнит, что это была гражданка Российской Федерации. Он снял в банкомате денежные средства в размере 170000 рублей и передал их ФИО17, за что получил свой процент в размере 10000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту выпущенную на имя ФИО2 поступили денежные средств в размере 25000 рублей от неизвестного ему лица, гражданки Российской Федерации, по имени Свидетель №2. Поступившие денежные средства в размере 25000 рублей он перевел брату ФИО46 Расула по его просьбе, то есть ФИО3 на банковскую карту ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 час 00 минут он встретился с ФИО17 по <адрес>, в ходе разговора он пояснил, что завтра должны на банковскую карту поступить денежные средства. Находясь там же задал вопрос ФИО17, сколько именно должно поступить денежных средств, он ему пояснил, что 380 000 рублей. Он начал понимать, что данные денежные средства заработаны незаконным путем. По данному факту, находясь в автомобиле, припаркованном по вышеуказанному адресу, он поинтересовался у ФИО17, что это за деньги. На данный вопрос ФИО17 ему ответил - эти деньги заработаны «грязным» путем, то есть путем обмана, за эти деньги они должны будут направить на работу в <адрес>, однако они это делать не будут. Также ФИО17 пояснил, что эти деньги поступают от граждан Р. Узбекистана и что Российская полиция здесь не поможет и что если будут граждане Узбекистана писать заявления по факту хищения денежных средств путем обмана, это будет происходить в Р. Узбекистан и это будет касаться только их, но не него. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 00 минут он встретился с ФИО7, по <адрес>, он попросил его связаться с мужчиной по имени ФИО20, который проживает в г. ФИО24 <адрес> и спросить, заселил ли он в гостиницу гражданина Р. Узбекистан, а также сказал, чтоб он передал номер банковской карты ФИО20 или сообщил абонентский номер для осуществления перевода. Также ФИО17 сказал, что он ФИО20 представился как Латиф. Он спросил у ФИО17 «Почему Латиф?», на что он ему ответил - «Это его прозвище». Он в это же время позвонил ФИО20 по абонентскому номеру №, не представился, сказал, что он от Латифа и задал ему вопрос - «Вы заселили человека с Узбекистана?», на что он ему ответил, что он его встретил в аэропорту <адрес> и что сейчас он будет заселять его в гостиницу. Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 03 часов 00 минут до 04 часов 00 минут, на банковскую карту имитированную на имя ФИО2, находящуюся у него в пользовании, поступили денежные средства в размере 380 000 рублей. Сразу после поступления денежных средств, они с ФИО17 поехали в банкомат и сняли денежные средства в размере 300 000 рублей, оставшиеся 80 000 он перевел ФИО17 за что получил 10000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ в ночное время суток, в период времени также с 03 часов 00 минут до 04 часов 00 минут, на банковскую карту имитированную на имя ФИО2, находящуюся у него в пользовании, поступили денежные средства в размере 206000 рублей от гражданки Российской Федерации - Свидетель №2, фамилию которой он не помнит. Сразу после поступления денежных средств, они также проехали в банкомат и сняли их ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток, примерно в 07 часов 00 минут, ему позвонил ФИО17 и предупредил, что ночью ему также поступят денежные средства на банковскую карту и что ночью он за ним заедет. Далее ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток, примерно в 07 часов 33 минуты, на банковскую карту имитированную на имя ФИО2, находящуюся у него в пользовании, поступили денежные средства в размере 206000 рублей от гражданки Российской Федерации по имени Свидетель №2, фамилию которой он не помнит. После поступления денежных средств, они поехали в банкомат, где он снял 106 000 рублей, а 100 000 он перевел Расулу. Чуть позже, примерно в 10 часов 47 минут, на банковскую карту имитированную на имя ФИО2, находящуюся у него в пользовании, поступили двумя переводами денежные средства в сумме 67000 рублей (один перевод 55000 рублей, второй 12000 рублей) от гражданки Российской Федерации - Свидетель №2, фамилию которой он не помнит. После поступления денежных средств, они также проехали с ФИО17 в банкомат, где он снял эти деньги, за это он ставил себе 3000 рублей. При нём неоднократно ФИО17, Расул общались с гражданами <адрес>. Он неоднократно видел, что в телефонах Расула и ФИО17 имеется в приложении для обмена сообщениями «Телеграмм» группы, связанные с трудоустройством узбеков на работу, в том числе «Ahmed Parom», либо «Паром Корея». Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается, впредь обязуется подобное не совершать. (том 2 л.д. 17-22, том 2 л.д. 29-31, том 2 л.д. 55-61, том 2 л.д.86-88, том 5 л.д. 193-195)
Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевшего, материалами уголовного дела.
Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО4у. следует, что он прибыл в Российскую Федерацию для трудоустройства на работу в марте 2025 года. ДД.ММ.ГГГГ с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут он находился по месту своего жительства <адрес>, пгт. Мошково, <адрес>. В указанное время искал работу в <адрес>, используя мессенджер «Телеграм» в сети «Интернет». Он нашел в мессенджере «Телеграм» группу под названием «KOREAN 2025 PAROM». В данной группе в мессенджере «Телеграм» имелась реклама о том, что гражданам Республики Узбекистан предлагается трудоустройство в разных должностях за высокую заработную плату. Он в данной группе оставил свой абонентский номер, для того, чтобы с ним связались, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, примерно в 12 часов 00 минут, на его мобильный телефон, в мессенджере «Вотсап» написало неустановленное лицо, абонентский номер (+№), который представился как «Латиф». В ходе переписки с «Латифом» он спросил у него по поводу трудоустройства в Республику Корея, он разъяснил ему условия трудоустройства, после чего он принял решение поехать на заработки в Республику Корея, так как там Латиф предложил ему высокую заработную плату. Также в ходе переписки Латиф спросил у него, требуется кому-либо еще из его родственников трудоустройство в <адрес>, на что он ответил, что предложит своим родственникам и передаст их ответ. По поводу трудоустройства в Республику Корея он предложил своим родственникам дяде - Потерпевший №3 и племяннику Потерпевший №4у., на что они согласились. Он подробнее узнал от Латифа, о том, что он является сотрудником какой-то строительной фирмы в <адрес>. Геолокация Латифа в мессенджере «Вотсап» отображалось в <адрес>. Также, после того, как Латиф спросил про трудоустройство его родственников, он попросил их фотографии, заграничные паспорта, а также паспорта гражданина Республики Узбекистан. По просьбе Латифа он отправил ему паспорта своих родственников и свой паспорт. В ходе переписки с Латифом, последний ему написал то, что до Республики Корея они будут добираться следующим образом: из <адрес> до <адрес> на самолете, а от <адрес> до Республики Корея на пароме. Также Латиф ему сообщил о том, что для того, чтобы добраться до <адрес> необходимо приобрести билеты на самолет, а билеты от <адрес> до Республики Корея оплачивает компания работодателя. По вопросам приобретения билетов, а именно по вопросу перелета из <адрес> до <адрес> можно связаться с сотрудником фирмы работодателя по имени «Николай» по абонентскому номеру +79136856137. Также Латиф ему сообщил, что есть билеты из <адрес> до <адрес> на ДД.ММ.ГГГГ. В 20 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ он со своего абонентского номера написал «Николаю» в мессенджере Вотсап на абонентский номер +79136856137. В ходе переписки поприветствовал Николая и сообщил ему, что он от Латифа и что им необходимы билеты на троих человек из <адрес> до <адрес>. Николай написал, что стоимость билетов со скидкой составляет 23960 рублей с багажом в 23 килограмма. Вылет из <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 05 минут, прилет в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 30 минут. Также Николай ему сообщил о том, что необходимо поторопиться с оплатой, так как осталось всего 5 билетов на указанный рейс и что другие билеты дорогие и с пересадками. Николай, в ходе переписки, попросил его отправить паспорта граждан, которым необходимо приобрести билеты. Он отправил Николаю свой паспорт и паспорта своих родственников – Потерпевший №3, Йокубова. В 20 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ (по часовому поясу в <адрес>) Николай ему написал – «Как отправите документы, нужна будет оплата если собрались лететь 17 числа». Он спросил у Николая общую сумму за билеты, он написал, что общая сумма за билеты составляет 71885 рублей. В ходе дальнейшей переписки Николай сообщил ему номер телефона по которому необходимо перевести денежные средства- +№, на банковский счет «Озон». ДД.ММ.ГГГГ до осуществления перевода на банковскую карту «Озон», он связался с Потерпевший №3 и попросил его перевести на его банковский счет «Т-Банк» денежные средства в размере 81000 рублей (из которых 23962 рубля за билет Йокубова, 23962 рубля за его билет и 23962 рубля за его билет, оставшаяся часть в случае если подорожают билеты – 9114 рублей), для того чтобы он перевел их Николаю за билеты. Потерпевший №3 в 21 час 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ (в 17 часов 54 минуты по часовому поясу <адрес>) перевел на его банковский счет денежные средства в размере 81000 рублей за билеты, за него, себя и Йокубова. В дальнейшем, он вернул Потерпевший №3 наличными денежными средствами за свой билет 23961 рубль, а также не переведенную оставшуюся сумму за билеты на 9115 рублей, а всего 33076 рублей, Потерпевший №4 вернул денежные средства в размере 23962 рубля за билеты Потерпевший №3 Когда Николай сообщил общую сумму перевода в размере 71885 рублей, он не стал пересчитывать и делить данную сумму на троих человек. Он перевел денежные средства в сумме 71885 рублей Николаю за билеты из которых 23961 рублей за себя и по 23962 рубля за Потерпевший №3 и Йокубова. По какой причине Николай сообщил сумму перевода в размере 71885 рублей ему неизвестно. После указания общей суммы перевода Николаем, он их перевел на его счет не пересчитывая. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут по часовому поясу <адрес> он перевел на банковский счет «Озон Банка» по номеру телефона № на имя ФИО18 Т. Денежные средства за билеты из <адрес> до <адрес> в общей сумме 71885 рублей. После перевода денежных средств на банковский счет он написал «Николаю» о том, что произвел оплату, отправил чек и в 22 часа 35 минут этого же дня спросил у него, купил ли он билеты и получил ли он оплату. «Николай» ответил, что сегодня уже поздно, билеты он приобретет завтра, то есть ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток он написал «Николаю» и «Латифу» по вышеуказанным номерам телефона по поводу приобретенных билетов, однако Николай и Латиф не вышли на связь. Билеты им не приобрели, работу не предоставили, на основании чего он понял, что его и родственников обманули мошенники. С Николаем и Латифом он никогда не встречался, лично они не знакомы. С Латифом он переписывался в мессенджере «Вотсап» на узбекском языке, а с Николаем он переписывался на русском языке. Также хочет пояснить, что его банковский счет № открыт АО «Тбанк» по адресу: <адрес> «А», стр. 26. Куда-либо в офис АО «ТБанк» он не обращался, после открытия счета онлайн, банковскую карту ему привез менеджер АО «ТБанк» по месту его жительства. В результате преступных действий «Латифа» и «Николая» причинен материальный ущерб на сумму 23961 рубль, что является для него значительным. (том 1 л.д. 223-226)
Из оглашенных в судебном заедании показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что является гражданином Республики Узбекистан, Он прибыл в Российскую Федерацию для трудоустройства на работу ДД.ММ.ГГГГ в должности швеи. ДД.ММ.ГГГГ с 08:00 до 22:00 он находился на своем рабочем месте ООО «Планета одежды и обуви», то есть по адресу: <адрес>. В указанное время ему на мобильный телефон позвонил его племянник ФИО4 ФИО25, который сообщил, что он нашел для него и родственника (Йокубова Мухаммадтолиба) работу в <адрес>, также пояснил, что для покупки билетов из <адрес> до Южно-Сахалинска нужно перевести ФИО37 денежные средства в размере 81000 рублей (из которых 23962 рубля за ФИО19, за него и Йокубова, а также 9115 рублей резервные денежные средства в случае подорожания билетов). В этот же день, примерно в 21 час 54 минуты он направил на банковский счет ФИО4 денежные средства в размере 81000 рублей, для последующего перевода данных денежных средств на счет, который принадлежит человеку, который должен их трудоустроить на работу в Республику Корея, то есть на банковский счет Озон банка. В вечернее время примерно в 23 часа 00 минут, когда он находился по месту работы, ему сообщил племянник о том, что представители группы «Korean 2025 Parom», с которыми последний общался в мессенджере «Вотсап» по поводу трудоустройства, перестали выходить на связь. При этом ФИО19 ему сказал, что денежные средства за билеты он уже перевел на банковский счет банка «Озон», имитированный на имя ФИО18 Т. За них троих. В связи с тем, что лица которые занимаются трудоустройством на работу в Республику Корея не выходили на связь с ФИО4у. он понял, что в отношении него и его родственников совершено мошенничество. В результате мошеннических действий неустановленных лиц ему причинен материальный ущерб на сумму 23962 рубля, что является для него значительным, так как он прибыл в Российскую Федерацию для работы из Республики Узбекистан, его заработная плата в месяц составляет 45000-50000 рублей, из всей заработной платы удерживают сумму за проживание, поэтому сумма дохода является той, которую он получает на руки, в месяц на коммунально-бытовые нужды у него выходит 20000 рублей, также оплачивает патент в размере 8000 рублей в месяц, а также регистрации 3500 рублей в месяц. (том 1 л.д. 234-236)
Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО38у. следует, что он прибыл в Российскую Федерацию для трудоустройства на работу ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ 22:00 он находился на своем рабочем месте ООО «Планета одежды и обуви». В указанное время ему на его мобильный телефон с абонентским номером +№ позвонил его дядя ФИО4, который сообщил, что нашел для него и родственника (Потерпевший №3) работу в должности сварщика в Южной Корее. Также ФИО19 сообщил ему, что объявление о работе в Южной Корее увидел в сети «Интернет» в мессенджере «Телеграм», группа под названием «KOREAN 2025 PAROM». Также, ФИО19 сообщил ему, что уже общался с представителями указанной группы в мессенжере «Вотсап», которые ему представились как «Латиф» и «Николай», абонентский номер которых ему неизвестен. В ходе телефонного разговора ФИО19 пояснил, что для трудоустройства на работу необходимо направить в мессенджере «Вотсап» на мобильный телефон ФИО19 фотографию его паспорта гражданина Республики Узбекистан и необходимо отправить на банковский счет нашего родственника Потерпевший №3 23962 рубля, для приобретения компанией билета на самолет к месту производства работы, то есть в Республику Корея. В этот же день, примерно с 21:00 до 22:00 он направил на банковский счет Потерпевший №3 денежные средства в размере 23962 рубля, для последующего перевода данных денежных средств на счет, который принадлежит человеку, который должен их трудоустроить на работу в Республику Корея. В вечернее время суток, примерно в 23 часов 00 минут, когда он находился по месту работы, ему сообщил ФИО19 о том, что представители группы «KOREAN 2025 PAROM», с которыми последний общался в мессенджере «Вотсап» по поводу трудоустройства, перестали выходить на связь. При этом ФИО19 ему сказал, что денежные средства за билеты он уже перевел на банковский счет банка «Озон», имитированного на имя ФИО18 Т. За них троих. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он вернул долг Потерпевший №3 за билеты из <адрес> до <адрес> в размере 23962 рубля. В связи с тем, что лица которые занимаются трудоустройством на работу в Республику Корея – «Латиф» и «Николай» не выходили на связь с ФИО4у, он понял, что в отношении него и его родственников совершено мошенничество. В результате мошеннических действий неустановленных лиц ему причинен материальный ущерб на сумму 23962 рубля, что является для него значительным, так как он прибыл в Российскую Федерацию для работы из Республики Узбекистан, заработная плата в месяц составляет 45000-50000 рублей, из которых из всей зарплаты удерживают сумму за проживание, поэтому указанная сумма дохода является той, которую он получает на руки, из всех расходов у него только на питание в размере 20000 рублей (том 1 л.д. 242-244)
Из оглашённых в судебном заседании показания потерпевшего ФИО6у. следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома в <адрес>, по адресу: <адрес>. В этот день он списался в мессенджере Телеграмм с пользователем под ником Ahmed Parom (+№ о котором узнал от своего старшего брата (брат работает в Европе, он нашел группу в телеграмм канале с объявлениями, где была информация, данный пользователь помогает в устройстве на работу на паром, сообщением Владивосток - <адрес>). Указанный пользователь представился ему, как Латиф. Латиф в переписке сообщил, что поможет ему устроиться на паром сообщением Россия – <адрес> для того, чтобы он работал в должности «технолог корабля». Его это заинтересовало, так как он владеет корейским языком и хотел бы попробовать поработать в Корее. Он послал указанному пользователю копию своего паспорта, а также фотографию. Заработную плату они не обсуждали. В переписке ему отправили фотографию договора, в котором указана сумма 2800 (две тысячи восемьсот) долларов США, как оплата страховки, которая возвращается, в случае, если его не наймут на указанную должность. Кроме того, он должен был оплатить 800 (восемьсот) долларов США за транспортные расходы, медицинскую комиссию, подготовку иных документов. Находясь в <адрес>, он указанные денежные средства никому не переводил, Латиф сообщил, что данные денежные средства нужны наличными по приезду в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в <адрес> (рейс сообщением Ташкент - Владивосток). По выходу из аэропорта (г. ФИО24, <адрес>) ему посредством голосовых сообщений в Вотсапе парень (по голосу 30-40 лет), телефонный номер +№ сообщил, что его зовут Азимджон, он является братом Латифа, и что дальнейшим его трудоустройством будет заниматься он. После этого сказал, что за ним приедет русский парень по имени ФИО24, устроит его в гостиницу, а также займется оформлением документов. После этого Азимджон сказал, что его ждет автомобиль черно цвета с номером 708. Выйдя на парковку, он увидел автомобиль Хонда черного цвета, с номером 708 (буквы не помнит). На месте водителя сидел парень славянской внешности, русский, рыжие волосы, в камуфляжной куртке, который представился ему, как ФИО24. Они поздоровались. После этого ФИО24 позвонил кому-то на телефон, он увидел, что этот абонент забит как Латиф, однако по голосу он узнал, что это Азимджон. Азимджон сказал ФИО24 взять с него 2800 (две тысячи восемьсот) долларов США. После этого ФИО24 отдал ему телефон и Азимджон также сообщил, чтобы он отдал указанную сумму денежных средств ФИО24, при этом назвав его начальником и майором (предполагает он это сделал, чтобы сбить его с толку), после этого Азимджон положил трубку. Он в свою очередь передал телефон обратно ФИО24, после этого отдал ему же 2800 (две тысячи восемьсот) долларов США, 28 (двадцать восемь) купюр достоинством 100 (сто) долларов США и они выехали из аэропорта. ФИО24 привез его в гостиницу «Райтекс», расположенную по адресу: г. ФИО24, <адрес> сказал, что приедет на следующий день в 12 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. он вышел из гостиницы «Райтекс», в это же время подъехал ФИО24 на автомашине марки Хонда красного цвета, гос. номер и модель не запомнил. После этого ФИО24 отвез его в лабораторию «Юнилаб», в г. ФИО24, точный адрес не помнит, так как они предварительно договорились пройти медкомиссию. В указанной лаборатории он сдал кровь на анализы, это необходимо было для трудоустройства. После этого ФИО24 отвез его в гостиницу «Монро», расположенную по адресу: г. ФИО24, <адрес>, 1-й <адрес>. По приезду он заселился в указанной гостинице, предположительно №. В 13 час. 15 мин. от Азимджона в мессенджере Вотсап поступило сообщение - «позвонит Латиф и переговорит с тобой, также приедет ФИО24, передай ему еще 800 (восемьсот) долларов США, для дальнейшего оформления документов». Примерно в 14 час. 00 мин. приехал ФИО24, на вышеуказанной машине красного цвета. Он сел в машину и отдал ФИО24 800 (восемьсот) долларов США. После этого ФИО24 уехал, а он в свою очередь вернулся в гостиницу. В 14 час. 38 мин. от Азимджона в мессенджере Вотсап поступило голосовое сообщение - «чтобы я вылетел ДД.ММ.ГГГГ в Южно-Сахалинск, для устройства на работу. Он послушался и вылетел в Южно-Сахалинск ДД.ММ.ГГГГ, однако по прилету больше на связь с ним ни Азимжон, ни Латиф, не выходили. Их номера телефонов недоступны. ДД.ММ.ГГГГ он вернулся обратно в <адрес>. Фактически ему не известно настоящих имен и личностей Азимжона, Латифа и ФИО24, однако он сможет уверенно опознать ФИО24, так как хорошо запомнил его. (том 1 л.д. 209-211)
Допрошенный в судебном заедании свидетель ФИО2 пояснил что подсудимый ФИО45 является его сыном, у сына возникли проблемы в картами в связи с чем последний в 2025 году обраился к нему с просьбой открыть карту и передать ему. Он открыл счет в Озон и ВТБ Банке, для каких целей сын использовал его карту ему было не известно.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №2 согласно которым по вышеуказанному адресу она проживает с детьми, мамой и своим сожителем Свидетель №1. В начале января 2025 года Свидетель №1 познакомился с мужчиной по имени Николай. Николай предложил мужу подработку - встретить гражданина Республики Узбекистан в аэропорту, заселить его в гостиницу в г. ФИО24, а последний должен передать денежные средства долларами США, после этого мужу необходимо обменять их на российские рубли и перевести на банковскую карту ВТБ, привязанную к абонентскому номеру- № получатель - Свидетель №7 Т. За данную услугу Николай пообещал 10 000 (десять тысяч) рублей. ФИО20 ответил согласием. Ей это известно со слов ФИО20, а также ввиду того, что этот и последующие переводы указанному получателю производились посредством её счета в Альфа Банке и Сбербанке.
Первый перевод получателю Свидетель №7 Т. она осуществила ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Второй перевод получателю Свидетель №7 Т. она осуществила ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Третий перевод получателю Свидетель №7 Т. она осуществила ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.
Четвертый перевод получателю Свидетель №7 Т. она осуществила ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206 000 (двести шесть тысяч) рублей.
Пятый перевод получателю Свидетель №7 Т. она осуществила ДД.ММ.ГГГГ на сумму 206000 (двести шесть тысяч) рублей.
Шестой перевод получателю Свидетель №7 Т. она осуществила ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 67000 (шестьдесят семь тысяч) рублей, двумя переводами - 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей с Альфа Банк и 12000 (двенадцать тысяч) рублей с ее счета в Сбербанке.
Более переводы ни ей, ни ФИО20 данному получателю не осуществлялись.. Гражданин ФИО6 ФИО25 ей не знаком. (том 3 л.д. 36-38, 39-41)
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он подрабатывает в такси «Яндекс», в сентябре 2024 года он познакомился с мужчиной который представился ему Николаем, он сделал заявку на такси, которую он принял, но он тут же позвонил ему и сказал, что ехать за ним не надо, нужно забрать денежные средства у незнакомого ему гражданина и перевести их по номеру телефона банковским переводом. Во время разговора с Николаем, какого-либо акцента в его голосе не было, разговаривал он чистой русской речью, дефектов речи не было. В «Яндекс такси» при заказе, если он принимает заявку, отображается его номер телефона. В сентябре 2024 года после того, как он согласился, прибыл в район <адрес> г. ФИО24 (СТО «777») на автомобиле «Тойота Аква», к нему подошел человек узбекской национальности и через окно передал ему денежные средства, точную сумму он не помнит, примерно сто тысяч рублей, после чего данный гражданин ушел в неизвестном ему направлении. Далее он поехал в банкомат «Примсоцбанк», расположенный по адресу: г. ФИО24, <адрес>, ТЦ «Авиатор», позвонил Николаю, он сказал ему перевести все денежные средства через СПБ по номеру телефона № банк «ВТБ», которые он забрал у молодого человека узбекской национальности, кроме пяти тысяч рублей, так как Николай сказал оставить их себе «за работу», далее он зачислил оставшиеся денежные средства на свою банковскую карту «Примсоцбанк» и сразу перевел их через мобильное приложение по абонентскому номеру № получатель - Свидетель №7 Т., как сказал Николай. В январе 2025 года ему позвонил Николай, предложил встретить гражданина Республики Узбекистан из аэропорта <адрес>, заселить его в гостиницу и получить от него денежные средства и также перевести их по абонентскому номеру №, через СПБ, объяснив ему, что данный гражданин на русском языке не разговаривает и его не понимает. Он согласился на предложение Николая, ДД.ММ.ГГГГ он забрал гражданина Республики Узбекистан из аэропорта <адрес>, при посадке в автомобиль гражданин Республики Узбекистана передал ему денежные средства валютой долларов США, точную сумму вспомнить не может, далее он отвез его в гостиницу «Монро» г. ФИО24 и направился в отделение «Сбербанк» по адресу: г. ФИО24, <адрес>, по пути следования ему позвонил Николай и сказал с переданной ему гражданином Республики Узбекистан денежных средств оставить себе десять тысяч рублей «за работу». После этого он положил денежные средства, которые ему передал гражданин Республики Узбекистан, на банковскую карту «Альфа Банк» своей супруги, далее он сообщил своей супруге, что денежные средства на карте и нужно совершить перевод на банковскую карту «ВТБ» по номеру телефона № через СПБ. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил неизвестный мужчина, который представился как Латиф, сказав, что он друг Николая и нужно снова встретить двух граждан Республики Узбекистан с аэропорта <адрес>, получить от них денежные средства и заселить их в гостиницу, первого нужно было встретить вечером, а второго ночью, в этот день он встретил первого гражданина Узбекистана, получил от него денежные средства в валюте доллары США, и заселил в гостинцу «Монро» в г. ФИО24, забрать второго гражданина Республики Узбекистан он не смог, так как не успевал по времени, по этому он попросил свою супругу забрать второго гражданина с аэропорта. В этот день, в ночное время его супруга забрала его, получила денежные средства в валюте доллары США и заселила в гостиницу «Райтекс» г. ФИО24. Обоих граждан Республики Узбекистан мы встречали на автомобиле «Хонда Фит» ГРЗ: №. По прибытии к себе домой он передал денежные средства в валюте доллары США, полученные от гражданина Республики Узбекистан своей жене, с целью совершения единого обмена денежных средств, полученных с двух граждан Республики Узбекистан, перевода их в рубли и отправки их по абонентскому номеру №, через СПБ. Когда он разговаривал с Латифом, он понял, что он гражданин <адрес>, так как он разговаривал с акцентом, дефектов речи у него не было. Точные данные Латифа ему неизвестны, с ним он никогда не встречался, разговаривал только по телефону. Абонентский №. ДД.ММ.ГГГГ его супруга поехала в отделение «Сбербанка» по адресу: г. ФИО24, <адрес>, положила данные денежные средства на свою банковскую карту «Альфа банка» и перевела их по номеру 79136668807, через СПБ, за данную работу Латиф сказал оставить себе с общей суммы перевода десять тысяч рублей «за работу».
ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Латиф, сказал, что снова нужно встретить гражданина Республики Узбекистан в аэропорту <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в аэропорт <адрес>, встретил гражданина Республики Узбекистан, находясь в автомобиле вблизи аэропорта <адрес>, по адресу: <адрес>, г. ФИО24, <адрес> по указанию Латифа получил, от него (гражданина <адрес>) денежные средства в валюте долларов США, точную сумму не может сказать в связи с давностью событий, около 3000 долларов, после чего заселил гражданина <адрес> в гостиницу «Райтекс» г. ФИО24. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время суток, точное время затрудняется сказать, он приехал к вышеуказанной гостинице, по указанию «Латифа», находясь в автомобиле взял у гражданина <адрес> денежные средства в валюте долларов США, точную сумму не может сказать, более 500 долларов США, после чего отвез данного гражданина в медицинскую лабораторию «Юнилаб» и в последующем привез его обратно в гостиницу.
В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ точное время затрудняется сказать, проследовал в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО24, <адрес>, где конвертировал валюту долларов США в рубли и с помощью банкомата перевел на счет АО «Альфа банк» своей сожительницы Свидетель №2 денежные средства в размере 303300 рублей. Латиф позвонил ему и сказал с данной суммы, полученной от гражданина Республики Узбекистан оставить себе 30000 рублей за работу. После чего она (Свидетель №2) совершила перевод на банковскую карту по номеру телефона №, через СПБ денежные средства тремя переводами: 206000 рублей, 55000 рублей, 12300 рублей. А оставшуюся часть переведенных им денежных средств, он сказал Свидетель №2 оставить на своем банковском расчетном счете в размере 30000 рублей, то есть за проделанную работу. Полные данные Латифа и Николая ему не известны, переписку с Николаем он вел с номера телефона +№ в мессенджере «WhatsApp». Номер телефона Латифа с мессенджера «WhatsApp» не отображается. Всего к нему с просьбой встретить граждан Узбекистана Латиф и Николай обращались 6 раз (прибыло 5 граждан Узбекистана и 1 гражданин не прибыл). Людям, которых он встречал в аэропорту он не представлялся, имя свое не называл, его супруга также им не представлялась, граждане на русском не разговаривали, вопросов не задавали, имени его не спрашивали. Номер своего телефона он гражданам не оставлял, так как они его об этом не просили, и он не видел в этом необходимости. (том 3 л.д. 42-45)
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ принимал участие в качестве понятого при проведении обыска в жилище по адресу: <адрес> дверь открыл гражданин, в жилище которого производился обыск, он представился как ФИО9, отчество не запомнил. Ему было предъявлено постановление о разрешении на обыск, в котором он поставил свою подпись об ознакомлении, а также последнему были разъяснены права и обязанности, а также была разъяснена ст. 51 Конституции РФ. Кроме того, перед началом проведения обыска по месту жительства следователем разъяснены права и обязанности понятых, разъяснен порядок производства следственного действия, а также все участвующие лица уведомлены о применении следователем, производившим обыск – мобильного телефона в режиме фотосъемки. В ходе проведения обыска сотрудниками полиции обнаружено и изъято: 1. В шкафу в портмоне обнаружено 15 000 российских рублей, 3 купюры номиналом по 5000 рублей, которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт, опечатан бумажной биркой с оттиском печати; 2. В этом же портмоне обнаружено две банковские карты ПАО «Сбербанк», которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт, опечатан бумажной биркой с оттиском печати; 3. В кармане брюк, надетых на Темертасове Р., обнаружен мобильный телефон марки Honor модель «x9b», в корпусе черного цвета, который был изъят и упакован в полимерный пакет, опечатан бумажной биркой с оттиском печати. В ходе проведения обыска гр. Темертасовым Р. был добровольно сообщен пароль «895112»; 4. На углу стола обнаружен мобильный телефон марки Samsung в корпусе темно-синего цвета, который изъят и упакован в полимерный пакет, опечатан бумажной биркой с оттиском печати. После проведения обыска все участвующие лица ознакомлены с протоколом путем личного прочтения, поставили свои подписи, ни у кого из участвующих лиц замечаний и заявлений не было. (том 3 л.д. 64-66)
Оглашённые показания свидетеля Свидетель №4 аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №3 (том 3 л.д. 73-75)
Из оглашенный в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что участвовал в качестве понятого при проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ около 05 часов 30 минут по адресу 5-я Кордная, <адрес> со своим знакомым Свидетель №4, дверь открыл ФИО7, которому было предъявлено постановление о разрешении на обыск, в котором он поставил свою подпись об ознакомлении, а также последнему были разъяснены его права и обязанности, а также разъяснена ст. 51 Конституции РФ. Кроме того, перед началом проведения обыска по месту жительства сотрудником полиции им разъяснены права и обязанности понятых, разъяснен порядок производства следственного действия, а также все участвующие лица были уведомлены о применении следователем, производившим обыск – мобильного телефона в режиме фотосъемки. В ходе проведения обыска сотрудниками полиции обнаружено и изъято: 1. Мобильный телефон марки Iphone 15 pro max, в корпусе черного цвета, в защитном чехле, принадлежащий Жураеву Х., кроме того, Жураевым Х. добровольно был сообщен пароль от мобильного телефона «1994», после чего, мобильный телефон был выключен, помещен в белый бумажный конверт, опечатанный оттиском печати, нанесена пояснительная надпись, закреплено подписями участвующих лиц; 2. Две банковские карты ПАО «ВТБ» с платежной системой мир, которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт белого цвета, опечатаны оттисками печати, нанесена сопроводительная надпись, закреплено подписями участвующих лиц; 3. Денежные средства в размере 13 000 российских рублей, 2 купюры номиналом по 5 000 рублей, 3 купюры номиналом 1 000 рублей, которые были изъяты и упакованы в бумажный конверт белого цвета, опечатаны оттисками печати, нанесена пояснительная надпись, закреплено подписями участвующих лиц. В ходе обыска по месту жительства Жураева Х., последний пояснил, что указанные денежные средства Жураев Х. были добыты преступным путем обмана гр-на Узбекистана, остальная часть денег находится на банковской карте ПАО «ВТБ», около 10 000-15 000 российских рублей. После проведения обыска все участвующие лица были ознакомлены с протоколом путем личного прочтения, поставили свои подписи, ни у кого из участвующих лиц замечаний и заявлений не было. (том 3 л.д. 70-72)
Оглашённые показания свидетеля Свидетель №4 аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №5 (том 3 л.д. 67-69)
Материалами уголовного дела:
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием ФИО6у. осмотрена территория международного аэропорта <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>. Со слов ФИО6у. установлено, ДД.ММ.ГГГГ он прилетел из <адрес>. Находясь на выходе из аэропорта на расстоянии 24 метра, у 3 лавочки с левого угла подъехал неизвестный ему мужчина на автомобиле марки «Хонда» черного цвета государственный №, куда он сел и находясь в салоне автомобиля передал денежные средства в сумме 310000 рублей (3600 долларов США). После чего мужчина отвез его в гостиницу «Райтек» г. ФИО24. В ходе осмотра ничего не изымалось. (том 1 л.д. 100-104)
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Свидетель №1 осмотрен кабинет заместителя генерального директора по морской безопасности и охране АО «Морской порт «Тихоокеанский», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе производства осмотра обнаружен и изъят смартфон марки Apple Iphone 11 в корпусе белого цвета, принадлежащий Свидетель №1 (том 1 л.д. 78-81)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен айфон марки Apple модели Iphone 11, в чехле, принадлежащий Свидетель №1, содержащий сведения имеющие значение для уголовного дела. Мобильное устройство признано и приобщено в качестве вещественного доказательств, передан в камеру хранения вещественных доказательств Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. (том 3 л.д. 85-92, 93-94, 101)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего ФИО6у. осмотрена видеозапись, содержащаяся на CD-R диске. В ходе производства осмотра ФИО6у. пояснил: мужчина на данном видео – это ФИО24, которого отправил «Латиф», и которому он передал 2800 (две тысячи восемьсот) долларов США, 28 (двадцать восемь) купюр достоинством 100 (сто) долларов США.
На видеозаписи, на узбекском языке ФИО6у. поясняет, что он отдал денежные средства ФИО24, которого оправил Латиф. Затем он задает вопрос ФИО24: правильно? ФИО24 отвечает: да. Указанный CD-R диск, содержащий видеозапись признан и приобщен в качестве вещественного доказательства, хранится в материалах уголовного дела. (том 3 л.д. 102-106, 107, 111)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №1 осмотрена видеозапись, содержащаяся на CD-R диске. В ходе производства осмотра Свидетель №1 пояснил: на данной видеозаписи в мужчине, которому второй мужчина (ФИО6у.) передает денежные средства он узнает себя. ДД.ММ.ГГГГ он приехал по просьбе «Латифа» в международный аэропорт Владивосток за гражданином из <адрес>, для того чтобы отвезти его в гостиницу. На видеозаписи мужчина (ФИО6у.) передал ему 2800 (две тысячи восемьсот) долларов США, 28 (двадцать восемь) купюр достоинством 100 (сто) долларов США. На видеозаписи, мужчина задает вопрос: правильно? Он ответил, что правильно. ДД.ММ.ГГГГ данный мужчина ему передал вблизи гостиницы, расположенной в г. ФИО24, <адрес>, денежные средства в размере 800 долларов США. В дальнейшем указанные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ он перевел из долларов в рубли в офисе Сбербанка, расположенного в г. ФИО24, в последующем он положил их на банковский счет, принадлежащий его гражданской супруге Свидетель №2 и она их перевела на банковский счет ПАО «ВТБ». Указанный CD-R диск, содержащий видеозапись признан и приобщен в качестве вещественного доказательства, хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 107, 108-110, 111)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск с выпиской о движении денежных средств Свидетель №2 по банковскому счету АО «Альфа банк» №, открытый на имя Свидетель №2 Указанная выписка по счету, содержащаяся на компакт-диске признана и приобщена в качестве вещественного доказательства, хранится в материалах уголовного дела. (том 3 л.д. 118-123, 124, 128)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №2 осмотрен компакт диск с выпиской о движении денежных средств по банковскому счету АО «Альфа банк» №, открытый на имя Свидетель №2 В ходе осмотра от свидетеля Свидетель №2 поступили пояснения: в период с января 2025 года по февраль 2025 года она осуществила переводы по номеру телефона № в адрес Темертасова И.С. Темертасов И.С. ей не знаком, ранее она с ним никогда не встречалась. (том 3 л.д. 124,125-127,128)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск с выпиской о движении денежных средств Свидетель №2 по банковскому счету ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя Свидетель №2 Компакт диск с выпиской по счету, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства, хранится в материалах уголовного дела. (том 3 л.д. 131-133, 135)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск с выпиской о движении денежных средств ФИО2 по банковскому счету ПАО «ВТБ» № открытого на имя Темертасова И.С. Компакт диск с выпиской по счету, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства, хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 192-195, 196,197)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Темертасова Р.И., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе производства обыска обнаружено и изъято: денежные средства в размере 15000 рублей, банковская карта ПАО «ВТБ» №, смартфон марки Honor модели X9b, смартфон марки Samsung в чехле. (том 4 л.д. 7-12)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены банковская карта ПАО «ВТБ» №. Банковская карта ПАО «ВТБ» № признана и приобщена в качестве вещественного доказательства, хранится в материалах уголовного дела. (том 4 л.д. 29-31,32,33)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен смартфон марки Honor модели X9b, изъятый в ходе производства обыска в жилище Темертасова Р.И. Смартфон марки Honor модели X9b признан и приобщен в качестве вещественного доказательства и хранится в камере хранения вещественных доказательств Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. (том 4 л.д. 34-37,38,39)
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище Жураева Х.М.у., расположенного по адресу: <адрес>, в ходе производства обыска обнаружено и изъято: денежные средства в размере 13000 рублей, банковская карта ПАО «ВТБ» №, банковская карта ПАО «ВТБ» №, смартфон марки Apple Iphone 15 Pro Max. (том 4 л.д. 55-61)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещении кабинета Омского ЛУ МВД России на транспорте, расположенного по адресу: <адрес>, у обвиняемого ФИО8 обнаружен и изъят смартфон марки Vivo, в силиконовом чехле. (том 4 л.д. 98-102, 103-105)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен смартфон марки Vivo, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства и хранится в камере хранения вещественных доказательств Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. (том 4 л.д. 110-113,114,115)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО9 осмотрен смартфон марки Samsung Galaxy A10. Смартфон Samsung Galaxy A10 содержит сведения имеющие значение для уголовного дела, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства, хранится в камере хранения вещественных доказательств Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. (том 4 л.д. 89-93,94,95)
Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ и материалы с результами оперативно-розыскной деятельности о проведенных ОРМ «просулшивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», подтверждающие совершение ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий Темертасовым Р.И. и Жураевым Х.М.у. в отношении жителей <адрес> (ФИО4, ФИО34у., Потерпевший №3) (том 4 л.д. 116-135)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно оперативно-розыскное мероприятие «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», содержащиеся на компакт-диске, подтверждающие совершение ДД.ММ.ГГГГ мошеннических действий Темертасовым Р.И., Жураевым Х.М.у. в отношении ФИО4, Потерпевший №3, ФИО34у. (том 4 л.д. 136-151, 152, 153)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены скриншоты с выписками и выписка о движении денежных средств ФИО4у. по расчетному счету АО «ТБанк» под №, скриншот экрана мобильного устройства с чеком о переводе денежных средств на счет Темертасова И.С., скриншоты экрана мобильного устройства с перепиской между ФИО4у., Жураевым Х.М.у., Темертасовым Р.И. Скриншот выписки о движении денежных средств ФИО4у. по расчетному счету АО «ТБанк», скриншот экрана мобильного устройства с чеком о переводе денежных средств на счет ФИО2, скриншоты экрана мобильного устройства переписок между ФИО4у., ФИО7у., ФИО9 содержащие сведения, имеющие значение для уголовного дела признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. (том 4 л.д. 154-170,171; том 1 л.д. 136-174)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка движения денежных средств за ДД.ММ.ГГГГ по банковскому расчетному счету ПАО «ВТБ» № открытого на имя Свидетель №7, подтверждающая перевод денежных средств в размере 71800 рублей, которая признана и приобщены в качестве вещественного доказательства и хранится в материалах уголовного дела. (том 4 л.д. 173-186, 187-190, 191)
Оценив исследованные доказательства по уголовному делу в их совокупности, суд находит вину подсудимых доказанной полностью.
Так вина подсудимых доказана прежде всего показаниями потерпевших, заключением экспертиз, а также иными материалами уголовного дела. У суда нет оснований не доверять потерпевшим, свидетелям по делу, показания которых согласуются между собой и подтверждаются объективными доказательствами. Причин для оговора либо фальсификации доказательств суд не установил.
Действия подсудимых Жураева Х.М., Темертасова Р.И., суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Действия подсудимых Жураева Х.М., Темертасова Р.И., Акбарова А.Х. по эпизоду в отношении потерпевшего суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
В судебном заседании было установлено, что подсудимые Жураев Х.М., Темертасов Р.И., Акбаров А.Х., совершая преступления в отношении потерпевших осознавали преступность своего деяния, желали наступления преступного результата действовали совместно и согласованно, похищенными денежными средствами распоряжались совместно, т.е. квалифицирующий признак совершения преступления по предварительному сговору группой лиц нашел свое подтверждение.
Учитывая то, что сумма похищенного превышает 5000 рублей, материальное положение потерпевших – похищены денежные средства, признак причинения значительного ущерба нашел свое подтверждение.
Так в связи с тем, что сумма похищенных денежных средств у потерпевшего ФИО6у. превышает 250 000 рублей признак причинения ущерба в крупном размере нашел свое подтверждение.
При назначении наказания суд учитывает, что подсудимыми Жураевым Х.М., Темертасовым Р.И. совершено преступления средней тяжести ч. 3 ст. 15 УК РФ, а так же подсудимыми Жураевым Х.М., Темертасовым Р.И., Акбаровым А.Х., совершено тяжкое преступление ч. 4 ст. 15 УК РФ.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Жураева Х.М. в силу ст.61 УК РФ – явка с повинной, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении малолетних детей, частичное возмещение ущерба потерпевшему ФИО6у., полное возмещение ущерба потерпевшим ФИО4у., Потерпевший №3, Потерпевший №4у., участие в гуманитарной деятельности.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Акбарова А.Х. в силу ст.61 УК РФ – явка с повинной, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении малолетних детей.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Темертасова Р.И. в силу ст.61 УК РФ – явка с повинной, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, участие в гуманитарной деятельности.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Жураева Х.М., Темертасова Р.И., Акбарова А.Х., суд не усматривает.
Оценив доказательства по делу, учитывая личность подсудимого Жураева Х.М., не судим, вину признал и раскаялся, характеризуется положительно, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, на учете в ОНД и ОПБ не состоит, имеет на иждивении малолетних детей, один из которых инвалид, принял меры к возмещению ущерба потерпевшим, степень общественной опасности совершенных преступлений и обстоятельства их совершения, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбытия наказания и находит возможным не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ. Наказание назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Не смотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, однако с учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 64, ст. 75, ст. 76 УК РФ.
Учитывая личность подсудимого Акбарова А.Х., не судим, вину признал и раскаялся, характеризуется удовлетворительно, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, на учете в ОНД и ОПБ не состоит, имеет на иждивении малолетних детей, степень общественной опасности совершенного преступления и обстоятельства его совершения, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбытия наказания и находит возможным не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ. Наказание назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, однако с учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15,ст. 53.1, ст. 64 УК РФ.
Учитывая личность подсудимого Темертасова Р.И., не судим, вину признал и раскаялся, характеризуется положительно, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, на учете в ОНД и ОПБ не состоит, степень общественной опасности совершенных преступлений и обстоятельства их совершения, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбытия наказания и находит возможным не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ. Наказание назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Не смотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, однако с учетом личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 64, ст. 75, ст. 76 УК РФ.
Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Решая вопрос о взыскании процессуальных издержек суд учитывает, что адвокаты принимали участие в уголовном деле по назначению следователя. В свою очередь подсудимые не заявляли об отказе в услугах адвоката. Выплаченное адвокатам вознаграждение относится к категории процессуальных издержек. Оснований для освобождения подсудимых от взыскания с их данных издержек суд не усматривает. В связи с этим процессуальные издержки подлежат взысканию с подсудимых в соответствии со ст. 132 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309, УПК РФ
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Жураева Х.М. ФИО25 виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:
По ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
По ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.
В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.
В силу ст. 73 УК РФ назначенное Жураеву Х.М.у. наказание считать условным с испытательным сроком 2 год. Обязать Жураева Х.М.у. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Регулярно являться на регистрационные отметки.
Меру пресечения Жураеву Х.М.у. оставить прежнюю - подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу.
Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 38 805 рублей 25 копеек взыскать с Жураева Х.М.у. в доход государства.
Признать Темертасова Р.И. виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание:
По ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
По ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.
В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.
В силу ст. 73 УК РФ назначенное Темертасову Р.И. наказание считать условным с испытательным сроком 2 год. Обязать Темертасову Р.И. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Регулярно являться на регистрационные отметки.
Меру пресечения Темертасову Р.И. содержание под стражей изменить на подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу. Освободить в зале суда.
Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 2 754 рублей 25 копеек взыскать с Темертасова Р.И. в доход государства.
Признать Акбарова А.Х. виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.
В силу ст. 73 УК РФ назначенное Акбарову А.Х. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Обязать Акбарова А.Х. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа. Регулярно являться на регистрационные отметки.
Меру пресечения Акбарову А.Х. содержание под стражей изменить на подписку о невыезде, до вступления приговора в законную силу. Освободить в зале суда.
Процессуальные издержки в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание юридической помощи в связи с участием в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 24 788 рублей 25 копеек взыскать с Акбарова А.Х. в доход государства.
Вещественные доказательства по делу - CD-R диски, банковскую карту ПАО «ВТБ» №, скриншот выписки о движении денежных средств ФИО4у. по расчетному счету АО «ТБанк», скриншот экрана с чеком о переводе денежных средств на счет ФИО2, скриншоты экрана переписок между ФИО4у., ФИО7у., ФИО9, сведения и выписку за ДД.ММ.ГГГГ по банковскому расчетному счету ПАО «ВТБ» № открытого на имя ТемертасоваИ.С. – хранить при деле, мобильный телефон марки «Apple Iphone 11», смартфон марки Honor, смартфон марки Vivo – конфисковать в доход государства.
Наложенный арест по постановлению Фрунзенского районного суда <адрес> от 18.12.2025г. на денежные средства ФИО9 в сумме 15000 рублей - снять, наложенный арест по постановлению Фрунзенского районного суда <адрес> от 18.12.2025г. на денежные средства ФИО7у. в сумме 13000 рублей – снять, наложен арест по постановлению Фрунзенского районного суда <адрес> от 06.02.2026г. на транспортное средство Geely Emgrand (FE-1), 2014 года выпуска, номер кузова – №, с государственным регистрационным знаком № – снять, наложен арест по постановлению Фрунзенского районного суда <адрес> от 09.02.2026г. на транспортное средство NISSAN PRIMERA, 1992 года выпуска, номер кузова – №, с государственным регистрационным знаком № – снять.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения.
Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколами судебных заседаний и аудиозаписью в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на них свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколами судебных заседаний.
Председательствующий А.А. Матыцин