ОПРЕДЕЛЕНИЕ
20 марта 2026 года г. Улан-Удэ
Судья Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия Дмитриев А.Ю., рассмотрев в порядке подготовки к рассмотрению материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ в отношении ООО «Торговая компания Магнит»,
УСТАНОВИЛ:
18 марта 2026 г. постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Торговая компания Магнит» и прилагаемые материалы поступили в суд.
Юридическому лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении - ООО «Торговая компания Магнит» инкриминируется совершение правонарушения, предусмотренного ст. 15.27.3 КоАП РФ, а именно совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении установлено следующее:
В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (в ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен также установить, правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола.
В том случае, когда протокол об административном правонарушении составлен неправомочным лицом либо когда протокол или другие материалы оформлены неправильно, материалы представлены неполно, судье на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ необходимо вынести определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол. Определение судьи должно быть мотивированным, содержать указание на выявленные недостатки протокола и других материалов, требующие устранения.
Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении (например, отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, языком, на котором ведется производство по делу, а также данных о предоставлении переводчика при составлении протокола и т.п.).
В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела (ч.2 ст. 28.2 КоАП РФ).
В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от *** ... «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» при рассмотрении дела об административном правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться в соответствии со статьей 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении (часть 3 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
В силу положений ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.
Требования части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предписывают, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.
Положения части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает, что основанием для наступления административной ответственности является совершение административного правонарушения, характеризующегося всеми необходимыми юридическими признаками (противоправность, виновность, наказуемость), и включающего в составе все предусмотренные нормой права элементы (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона).
Задачами производства по делу об административном правонарушении являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснения обстоятельств каждого дела и разрешение его в соответствии с законом (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
По смыслу статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в протоколе об административном правонарушении в обязательном порядке указываются место, время совершения и событие административного правонарушения.
Лицу, в отношении которого возбуждено дело, должна быть предоставлена возможность реализовать гарантии защиты, давать объяснения и квалифицированно возражать относительно существа вменяемого деяния и обстоятельств, в том числе, с представлением доказательств в подтверждение своей позиции. То есть протокол об административном правонарушении представляет собой процессуальный документ, в котором фиксируется противоправное деяние конкретного лица, формируется вменяемое обвинение, и он является необходимым правовым основанием для привлечения к административной ответственности. При этом данный документ должен содержать четкие и ясные для понимания лицами, в отношении которых ведется производство по делу, формулировки относительно выявленных нарушений.
В постановлении по делу об административном правонарушении в отношении ООО «ТК Магнит» указано, что основанием привлечения к административной ответственности свидетельствует совокупность обстоятельств.
В частности, упомянуто об установлении виновности приговорами Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ ФИО4 Н.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172 УК РФ и ФИО5 Р.В., в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 172, ч.1 ст. 174.1 УК РФ.
Кроме того в постановлении имеются суждения о наличии аффилированности, причастности, одного из лиц, в отношении которых вынесены приговоры к административно-хозяйственным полномочиям привлекаемого юридического лица, наличии брачных отношений с его руководителем и общих контрагентов, возможности оказывать влияние на принятие решений руководством юридического лица и недобросовестного стандарта поведения руководителя.
Однако устанавливались и допрашивались ли в качестве свидетелей в рамках производства по делу об административном правонарушении те или иные лица, не указано.
Суду представлены не заверенные копии: уведомления о времени и месте вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, выписки из ЕГРЮЛ, уведомления о времени и дате вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении с отметкой о получении, телеграммы, доверенности представителя, согласования на снятие копий, приговора Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 01.04.2025, приговора то же суда от 31.03.2025, требование УФНС России по Республике Бурятия, ответ, запрос в УФНС России по Республике Бурятия, ответ, запрос в ЗАГС Республики Бурятия и ответ на него, которые не могут расцениваться с точки зрения относимости и допустимости доказательств.
Местом совершения правонарушения указано: <адрес>.
Временем совершения правонарушения указаны даты: 03.01.2023, 05.01.2023, 12.01.2023, 18.01.2023, 31.01.2023, 01.02.2023, 24.02.20232, 02.03.2023, 03.03.2023, 09.03.2023, 23.03.2023, 29.03.2023,30.03.2023,13.04.2023,19.04.2023, 20.04.2023, 28.04.2023.
Неясно, указанные даты следует расценивать как продолжаемое во времени событие или как оконченное в каждом случае самостоятельно.
Кроме того, из постановления не понятно, в какое конкретно время в указанные даты, кем, и в форме какого действия (бездействия) допущено деяние, которое содержит в себе элементы состава инкриминируемого правонарушения.
Санкция ст. 15.27.3 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.
В данном случае указано, что имели место операции на общую сумму 41 194 100 руб.
Однако невозможно установить, является ли именно этот размер предметом правонарушения, поскольку в тексте постановления также упоминаются и иные суммы денежных средств, выдаваемых из кассы ООО «ТК Магнит» в периоды: 2021-2023 гг. в размере 200 млн. руб., с 10.01.2022 по 28.04.2023 на общую сумму 223,3 млн. руб., что также входит в даты, относящиеся к датам правонарушения.
При этом, из каких конкретно сумм денежных средств по операциям, совершенным в тот или иной день (время), сложилась та или иная общая сумма предмета правонарушения, не указано.
Восполнение указанных недостатков не относится к функциям суда.
В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (в ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», при рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также по жалобам на постановления или решения по делам об административных правонарушениях судья должен исходить из закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ принципа административной ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым вернуть постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и приложенные к ним материалы. Срок давности привлечения, не истек.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.1-29.4 КоАП РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Возвратить постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27.3 КоАП РФ в отношении ООО «Торговая компания Магнит», для устранения недостатков.
Судья Дмитриев А.Ю.