ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 июня 2026 года г. Красноярск
Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе председательствующего судьи: Н.В. Марковой при секретаре: Д.А. Калачевой с участием государственного обвинителя: прокурора отдела управления прокуратуры Красноясркого края: А.В. Лазовской подсудимого: Д.В. Ханагяна защитника: адвоката Красноярской краевой коллегии адвокатов «Юридические консультации» А.С. Смыкова, представившего ордер У от 00.00.0000 года, удостоверение У рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Ханагяна Декарда Валикоевича, родившегося 00.00.0000 года в Х Республики Армения, гражданина Российской Федерации, образование среднее, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, Z», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по Х67 Х, ранее не судимого, содержался под стражей с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ(в ред. Федерального закона от 00.00.0000 года N 420-ФЗ),
УСТАНОВИЛ:
Ханагян Д.В. изготовил в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также ограничил конкуренцию путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, с использованием своего служебного положения и повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью «Z создано на основании решения единственного учредителя Ханагяна Д.В. от 00.00.0000 года У, зарегистрировано 00.00.0000 года за основным регистрационным номером Z с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (Z, и состоит на налоговом учете в ИФНС России по Х, расположенной по адресу: Х.
На основании решения У учредителя Z» Ханагяна Д.В. от 00.00.0000 года генеральным директором назначен Ханагян Д.В., вступивший в должность с 00.00.0000 года.
Согласно п. 2.1., 2.5., 3.1., 10.3., подп. 1, 3, 4 п. 10.24., 10.27. устава ООО «Z утвержденного Решением единственного учредителя № б/н от 00.00.0000 года, с последними изменениями от 00.00.0000 года (далее по тексту – устав Общества), Z» является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Z» вправе, в том числе иметь расчетный, валютный и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за рубежом. Целью создания Z» является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Руководство текущей деятельностью Z» осуществляет единоличный исполнительный орган, именуемый далее «Генеральный директор», который подотчетен общему собранию участников ООО Z». Генеральный директор Z» без доверенности действует от имени ООО Z», в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Z», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Z». Генеральный директор Z» должен действовать в интересах Z» добросовестно и разумно.
В соответствии со ст.ст. 32, 40 Федерального закона от 00.00.0000 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» директор общества с ограниченной ответственностью является его единоличным исполнительным органом, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия.
В соответствии со ст.ст. 53, 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
Таким образом, с 00.00.0000 года Ханагян Д.В. непрерывно является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство его деятельностью, в том числе совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы, распоряжается имуществом и финансовыми средствами, и обязан при этом действовать добросовестно и разумно.
Местом нахождения Z» является офис по адресу: Х бригады, Х, пом. 309.
На основании ст.ст. 855, 863, 864 ГК РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.
Согласно ст. 31 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 00.00.0000 года У кредитная организация осуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России. Кредитная организация, банки обязаны осуществлять перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным документом.
Согласно ст. 3, 5, 7, 9 ФЗ РФ «О национальной платежной системе» от 00.00.0000 года № 161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств. Оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора.
В соответствии со ст. 2, 6 Федерального закона от 00.00.0000 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
00.00.0000 года Z» в лице Ханагяна Д.В. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Х, с целью ведения финансовой деятельности открыт расчетный счет У.
Не ранее 00.00.0000 года, года директором Z» Ханагяном Д.В. в АО «Альфа-Банк» осуществлено подключение и получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием личного кабинета с возможностью дистанционного управления счетом и распоряжения находящимися на нем денежными средствами, в том числе путем передачи распоряжений обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, являющегося расчетным документом, на основании которого банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов, форма которого утверждена Приложением У к Положению Банка России от 00.00.0000 года У-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Не ранее 00.00.0000 года, Ханагян Д.В., получив доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обеспечил наличие в своем ноутбуке системы дистанционного обслуживания банковского счета, а также в мобильном телефоне мобильного приложения с указанной системой банка, позволяющей дистанционно передавать АО «Альфа-Банк» распоряжения на перевод денежных средств путем формирования платежных поручений.
00.00.0000 года Z» в лице Ханагяна Д.В. в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Х, с целью ведения финансовой деятельности открыт расчетный счет У.
Не ранее 00.00.0000 года, директором ООО Z» Ханагяном Д.В. в АО «Альфа-Банк» осуществлено подключение и получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием личного кабинета с возможностью дистанционного управления счетом и распоряжения находящимися на нем денежными средствами, в том числе путем передачи распоряжений обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, являющегося расчетным документом, на основании которого банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов, форма которого утверждена Приложением У к Положению Банка России от 00.00.0000 года У-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Не ранее 00.00.0000 года, Ханагян Д.В., получив доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обеспечил наличие в своем ноутбуке системы дистанционного обслуживания банковского счета, а также в мобильном телефоне мобильного приложения с указанной системой банка, позволяющей дистанционно передавать АО «Альфа-Банк» распоряжения на перевод денежных средств путем формирования платежных поручений.
00.00.0000 года Z» в лице Ханагяна Д.В. в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: Х мост, Х, стр. 1, с целью ведения финансовой деятельности открыт расчетный счет У.
Не ранее 00.00.0000 года, директором Z» Ханагяном Д.В. в ПАО «Банк ВТБ» осуществлено подключение и получен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием личного кабинета с возможностью дистанционного управления счетом и распоряжения находящимися на нем денежными средствами, в том числе путем передачи распоряжений обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, являющегося расчетным документом, на основании которого банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов, форма которого утверждена Приложением У к Положению Банка России от 00.00.0000 года У-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Не ранее 00.00.0000 года, Ханагян Д.В., получив доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обеспечил наличие в своем ноутбуке системы дистанционного обслуживания банковского счета, а также в мобильном телефоне мобильного приложения с указанной системой банка, позволяющей дистанционно передавать ПАО «Банк ВТБ» распоряжения на перевод денежных средств путем формирования платежных поручений.
Таким образом, Ханагян Д.В., занимая должность директора Z», обязан действовать от имени юридического лица добросовестно и разумно, и был осведомлен об установленном законодательством Российской Федерации порядке обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:
- в соответствии с ч. 2 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, предусмотренными законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;
- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.13 гл. 1 Положения Банка России от 00.00.0000 года У-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению Банка России. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;
- в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 00.00.0000 года У-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.
В соответствии со ст. 169, 170 ГК РФ сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Согласно ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.
Не позднее 00.00.0000 года, находясь в Х, А2 стало известно о том, что ранее знакомый ему А7 совместно с иными лицами ведут деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот с удержанием с заказчиков услуги денежного вознаграждения в виде комиссии, в которой использовали ряд юридических лиц, в том числе Z
При этом Ханагян Д.В., действуя осознанно и Z для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ПромСтрой» на расчетные счета ООО «Гратис», у него не имеется.
В указанные время и месте, более точно время и место не установлены, Ханагян Д.В., реализуя свой преступный умысел, планируя в последующем осуществить неправомерный вывод из финансово-хозяйственного оборота денежных средств, находящихся на счетах ООО «ПромСтрой», в неконтролируемый оборот, для создания видимости финансово-хозяйственных отношений обеспечил изготовление фактически являющихся мнимыми и не имеющими юридических последствий договоров субподряда № ПС18/07/2022 от 00.00.0000 года, № ПС01/08/2022 от 00.00.0000 года, ПС25/03/2022 от 00.00.0000 года между ООО «ПромСтрой» и ООО «Гратис» без реального намерения сторон выполнять предусмотренные ими условия, которые были подписаны генеральным директором ООО «ПромСтрой» в лице А2 и директором ООО «Гратис» А8
В период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года Ханагян Д.В., являющийся генеральным директором Z», находясь в офисе указанной организации по адресу: Х бригады, Х, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, достоверно зная, что между ООО Z.
При этом Ханагян Д.В., при помощи мобильных приложений с системами дистанционного обслуживания банковских счетов, открытых в вышеуказанных кредитных организациях, дистанционно управляя счетами ООО «ПромСтрой», предоставил А9, в отношении которой постановлением от 00.00.0000 года отказано в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, коды, полученные от банков для подтверждения совершения финансовых операций.
Так, в указанный период времени, находясь в офисе ООО «ПромСтрой» по адресу: Х бригады, Х, А9, не осведомленная о преступных намерениях Ханагяна Д.В. и действующая по его указанию, изготовила с целью использования и в последующем предоставила в банк следующие фиктивные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств, содержащие недостоверные сведения о назначении платежа и основаниях совершения финансовой операции:
- Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Таким образом, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года кредитные учреждения – АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ» приняли к исполнению указанные платежные поручения, и осуществили перечисление (перевод) денежных средств в общей сумме 39 070 027, 59 рублей с вышеуказанных счетов Z» на вышеуказанные расчетные счета Z», использовавшиеся в целях вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.
Кроме того, согласно ст. 8 Федерального закона от 00.00.0000 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон №44-ФЗ), контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям указанного Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
На основании ч. 4, 5 ст. 24 Федерального закона №44-ФЗ, под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.
На основании п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №44-ФЗ, при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки по соответствию требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 00.00.0000 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Федеральный закон №135-ФЗ) признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
В соответствии с п. 1 и 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона №135-ФЗ, при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе, координация организаторами торгов, заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; создание участнику торгов или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.
Общество с ограниченной ответственностью Z создано на основании решения единственного учредителя Ханагяна Д.В. У от 00.00.0000 года, зарегистрировано 00.00.0000 года за основным регистрационным номером Z присвоением идентификационного номера Z, состоит на налоговом учете в ИФНС России по Х по адресу: Х., и расположено по адресу: Х бригады, Х.
На основании решения У учредителя Z» Ханагяна Д.В. от 00.00.0000 года генеральным директором назначен Ханагян Д.В., вступивший в должность с 00.00.0000 года.
Согласно п. 2.1., 2.5., 3.1., 10.3., подп. 1, 3, 4 п. 10.24., 10.27. устава ООО «ПромСтрой», утвержденного Решением единственного учредителя № б/н от 00.00.0000 года, с последними изменениями от 00.00.0000 года (далее по тексту – устав Общества), ООО Z действовать в интересах ООО «ПромСтрой» добросовестно и разумно.
Таким образом, с 00.00.0000 года А2 непрерывно является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство его деятельностью, в том числе совершает сделки, подписывает финансовые и иные документы, распоряжается имуществом и финансовыми средствами, и обязан при этом действовать добросовестно и разумно.
В соответствии с п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 4.1, 5.5 устава муниципального предприятия Х «Специализированное автотранспортное предприятие» (Z», предприятие), утвержденного постановлением администрации Х от 00.00.0000 года У, МП «САТП» создано в форме унитарного предприятия в соответствии с постановлением администрации Х У от 00.00.0000 года, как предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Учредителем предприятия является муниципальное образование Х, функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города. Предприятие является коммерческой организацией, действует на принципах полной самоокупаемости, также является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием и другую атрибутику. Предприятие создано в целях оказания услуг по капитальному ремонту, ремонту и содержанию мостовых и инженерных сооружений Х, городских автомобильных дорог и получения прибыли, обслуживания и содержания городских дорог и извлечения прибыли на базе имущества, принадлежащего предприятию на праве хозяйственного ведения. Предприятие вправе заключать хозяйственные договоры и совершать любые сделки, разрешенные законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности. Предприятие возглавляет генеральный директор, назначаемый на эту должность главой города. Генеральный директор предприятия без доверенности действует от имени предприятия, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета, пользуется правом распоряжения финансовыми средствами предприятия, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников. Предприятие расположено по адресу: Х.
На основании распоряжения главы Х от 00.00.0000 года У-р л/с генеральным директором МП «САТП» с 00.00.0000 года назначено лицо, в отношении которого дело 00.00.0000 года выделено в отдельное производство.
Таким образом, А2 и лицо, в отношении которого дело 00.00.0000 года выделено в отдельное производство выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в руководимых ими организациях.
00.00.0000 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Z опубликованы извещения №У, 0У о проведении открытых конкурсов в электронной форме на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Ленинском и Хх Х, а также на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Советском, Октябрьском, Центральном, Кировском и Хх Х соответственно, при этом заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение Х «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ»), расположенное по адресу: Х.
В период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, находясь в Х, более точно время и место не установлены, генеральный директор Z» Ханагян Д.В., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступил в преступный сговор с генеральным директором МП «САТП», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью ограничения конкуренции для дальнейшего извлечения дохода в особо крупном размере, заключив с последним, являющимся конкурентом руководимого им хозяйствующего субъекта устное соглашение (картель), ограничивающее конкуренцию и запрещенное, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 00.00.0000 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которому признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
С целью реализации преступного умысла, Z», являясь одним из наиболее опытных участников рынка по выполнению ремонтных работ автомобильных дорог, должно отказаться от участия в указанных выше открытых конкурсах, предоставив МП «САТП» возможность выиграть их на наиболее выгодных условиях и в последующем получить без конкурентной борьбы данные объемы работ по договорам субподряда от своего конкурента – МП «САТП», способного самостоятельно выполнить данные работы, по максимально возможной цене с минимальным обязательством выплаты 0,5 % генподрядных удержаний, что ниже как среднего рыночного, так и рекомендуемого процента.
Далее, Z
Z открытых конкурсов между МКУ «УДИБ» и МП «САТП» в лице генерального директора, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: Х, заключены муниципальные контракты № Ф.2023.0609 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Ленинском и Хх Х на сумму 438 946 144,10 руб., № Ф.2023.0607 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Советском, Октябрьском, Центральном, Кировском и Хх Х на сумму 571 130 497,42 рублей.
Во исполнение достигнутого соглашения между МП «САТП» в лице генерального директора, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ООО «ПромСтрой» в лице генерального директора Ханагяна Д.В. в нарушение ч.ч. 1, 5 ст. 17 Федерального закона от 00.00.0000 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 00.00.0000 года заключены договоры субподряда №УЕИ, 143ЕИ с наименьшей относительно других контрагентов рентабельностью сделки на сумму 438 946 144,10 руб. и 571 130 497,42 руб., соответственно, которыми переданы в полном объеме предусмотренные контрактами №№ Ф.2023.0609 и Ф.2023.0607 работы по тем же ценам, что указаны в муниципальных контрактах.
00.00.0000 года между МКУ «УДИБ» и МП «САТП» заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № Ф.2023.0607 от 00.00.0000 года, согласно которому цена указанного контракта увеличена до 628 243 547,16 рублей, то есть на 9,9%.
00.00.0000 года между МКУ «УДИБ» и МП «САТП» заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № Ф.2023.0609 от 00.00.0000 года, согласно которому цена указанного контракта увеличена до 446 263 798,94 рублей, то есть на 1,8%.
По результатам исполнения указанных договоров Z» и МП «САТП» получен общий доход в размере 1 074 507 346, 10 руб., в том числе ООО «ПромСтрой» - 1 070 022 263, 74 руб., а МП «САТП» - 4 485 082, 36 рублей, который является особо крупным.
В результате вышеуказанных действий генерального директора МП «САТП», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и генерального директора Z» Ханагяна Д.В. наступили последствия ограничения конкуренции в виде поддержания цен в сфере ремонта дорог на территории Х, Z предоставлен преимущественный порядок доступа на товарный рынок по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог в Х, и получение дохода по наилучшим условиям, согласно заключению Красноярского УФАС России от 00.00.0000 года.
Тем самым, Ханагян Д.В., действуя согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя свои служебные полномочия, связанные с управленческими функциями в коммерческой организации, в связи с заменой конкурентных отношений, подразумевающих ценовую состязательность и конкурентную борьбу между участниками указанных торгов, направленную на снижение цены контрактов, совершил действия по сознательному согласованному объединению хозяйствующих субъектов - конкурентов ООО «ПромСтрой» и МП «САТП» до начала торгов, приведшие к заключению государственных контрактов по начальной цене.
В результате, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года Ханагян Д.В. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, умышленно, незаконно, в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции», ст. 8 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили между хозяйствующими субъектами Z» и МП «САТП» при проведении аукционов У, 0У, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), с целью поддержания цен при участии в аукционах на выполнение строительных и подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере.
В судебном заседании подсудимый Ханагян Д.В. заявил о согласии с предъявленным ему обвинением, поддержал заявленное на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Ходатайство заявлено добровольно и при участии защитника. Ханагян Д.В. осознает последствия рассмотрения дела в особом порядке и принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Защитник Смыков А.С. заявленное ходатайство поддержал.
Государственный обвинитель не возражал против особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также подтвердила активное содействие А2 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, в полном объеме признал вину и дал побробные показания об обстоятельствах карательного сговора с генеральным директором Z».
Как следует из материалов дела с Ханагян Д.В. в ходе предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с условиями которого он обязался:
-давать подробно показания об обстоятельствах совершения преступления, являющегося предметом расследования уголовного дела У, а именно об обстоятельствах закючения огарничивающего конкруренцию соглащения (картеля) между ним как генеральным директором Z», о фактических обстоятельствах своего собсвтенного участия в его совершении, а также генеральным директором МП «САТП», сотрудников МКУ «УДИБ», МП «САТП» и ООО «ПромСтрой», о действиях сотрудников и представителей указанных организаций при совершении преступления; об обстоятельствах неправомерного оборота средств платежей (изготовлении и использовании фиктивных платежных поручений, осуществлении переводов денежгных средств, причастных к этому лицах и организациях;
-участвовать в проведении всех необходимых следственных действиях, направленных на изобличение участников преступлений, подтвердить свои показания в ходе очных ставок с ними, при производстве проверки показаний на месте, и в судебном заседании, а также иным способом содействовать установлению истины по делу.
Сообщенные Ханагян Д.В. сведения подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу. Ханагян Д.В. полностью выполнил все принятые на себя в рамках досудебного соглашения обязательства, в ходе предварительного расследования, которые способствовали установлению всех обстоятельств, всех преступлений не только самим Ханагян Д.В., но и изобличению других участников. В судебном заседании Ханагян Д.В. так же данные показания подтвердил. Кроме того, добровольно сообщил об иных преступлениях, неизвестных органу предварительного расследования по факту дачи взяток. В результате чего возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.291.1 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ, по ч.6 ст.290 УК РФ.
С учетом изложенного, суд считает возможным рассмотреть дело в отношении Ханагян Д.В. в особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по делу, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Ханагян Д.В. добровольно и при участии защитника, государственный обвинитель подтвердил активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение и уголовное преследованию других соучастников, а так же в полном объеме признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах картельного сговора с генеральным директором Z», сообщил об иных преступлениях, неизвестных органу предварительного расследования по факту дачи взяток.
Судом разъяснены, а подсудимому понятны особенности и последствия рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренные ст. 317.7 и 317.8 УПК РФ.
Суд считает, что обвинение, предъявленное Ханагяну Д.В., с которым он согласился, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (в ред. Федерального закона от 00.00.0000 года № 420-ФЗ), как ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, совершенные лицом с использованием своего служебного положения и повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере.
Психическое состояние Ханагян Д.В. у суда сомнений не вызывает. В судебном заседании правильно ориентирован в окружающей обстановке, отношении к содеянному, на учете у врача-психиатра, врача- нарколога не состоит, и суд признает, что Ханагян Д.В. в момент совершения преступлений и в настоящее время по своему психическому состоянию мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, в связи с чем, является вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям и подлежит уголовной ответственности.
При определении меры и вида наказания Ханагян Д.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, каждое из которых относятся к категории тяжких. Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого, из которых следует, что Ханагян Д.В. по месту жительства, месту работы характеризуется с положительной стороны, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, ранее не судим, имеет семью, занимается общественно- полезным трудом.
В качестве смягчающих вину обстоятельств, суд по каждому преступлению в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, оказание помощи родителям и совершеннолетнему ребенку, имеет многочисленные грамоты, димпомы, благодарственные письма в сфере профессиональной деятельности, общественных и спортивных мероприятий, улучшении жизни горожан, развитии жилищо- коммунальной отрасли г. Красноярска, вклад в развитие города, в развитие физической культуры и спорта среди молодежи г. Красноярска, благотворительную деятельность, оказание благотворительной помощи, в том числе участиникам СВО, детскому дому, Красноярской региональной общественной организации поддержки детей инвалидов «Щит», спортивные мероприятия, а так же в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению наличие малолетнего ребенка (на момент совершения преступлений), явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в рамках выполнения им заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и фактическое его выполнение.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
С учетом изложенного, в том числе характера и степени общественной опасности преступлений, данных личности Ханагяна Д.В., смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление Ханагяна Д.В. и условия его жизни, суд приходит к выводу о возможности исправления Ханагяна Д.В. без изоляции от общества, и полагает возможным назначить наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, которое соответствует целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, с дополнительным наказанием в виде штрафа по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, которое является обязательным.
С учетом данных личности подсудимого, фактических обстоятельств каждого преступления и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую.
Вместе с тем, дополнительные наказания по преступлению, предусмотренному п.п. «а,в» ч.2 ст.178 УК РФ, в виде штрафа, а так же в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных личности Ханагяна Д.В., его поведения после совершения преступления, выполнение всех принятых на себя в рамках досудебного соглашения обязательств, которые способствовали установлению всех обстоятельств дела, изобличению других участников, суд полагает возможным не применять, считает, что избранной меры наказания достаточно для достижения целей его исправления.
При этом наказание по каждому преступлению назначается с учетом ч. 2 ст. 62 УК РФ, в соответствии с положениями 40-1 УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения, поскольку с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, все условия которого Ханагян Д.В. были соблюдены и выполнены все обязательства, предусмотренные этим соглашением, а также по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.
Исключительных обстоятельств, для применения ст.64 УК РФ по каждому преступлению суд не находит, поскольку вышеуказанные обстоятельства, признанные судом в качестве смягчающих, не связаны с целями и мотивами совершенных преступлений.
Как следует из показаний подсудимого в судебном заседании мобильный телефон IPhone 7 в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Iphone 15 ProMax» IMEI У, ноутбук фирмы Dell, принадлежат ему, использовались им при совершении преступления, и в силу п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат конфискации.
Постановлением судьи Центрального районного суда Х от 00.00.0000 года наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому Ханагяна Д.В., а именно денежные средства в размере 3 223 000 рублей 00 копеек, дорожный каток «Bomag BW 121AC» стоимостью 1 315 000 рублей.
Согласно положениям п. «а » ч.1 ст.104.1 УК РФ, ч.ч.1,2 ст.104.2 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения, в том числе преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, подлежат конфискации в доход государства.
С учетом изложенного, суд полагает необходимым конфисковать и обратить в собственность государства денежные средства в размере 3223000 рублей, дорожный каток «Bomag BW 121AC» стоимостью 1 315 000 рублей, конфисковать в собственность государства оставшийся эквивалент суммы денежных средств, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в размере 34532027 рублей 59 копеек (39 070 027 рублей 59 копеек-1315000 рублей- 3 223 000 рублей).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.316, 317.7 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОРИЛ:
Ханагяна Декарда Валикоевича, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, п.п. «а,в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (в ред. Федерального закона от 00.00.0000 года N 420-ФЗ) и назначить наказание:
по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (в ред. Федерального закона от 00.00.0000 года N 420-ФЗ) в виде 1 года 8 месяцев лишения.
В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения основного наказания и полного сложения дополнительного наказания окончательно к отбытию назначить наказание в виде 2-х лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Обязать осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в уголовно- исполнительную инспекцию один раз в месяц.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Штраф подлежит плате по следующим реквизитам: Z
В соответствииии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать и обратить в доход государства принадлежащие Ханагяну Декарду Валикоевичу мобильный телефон IPhone 7 в корпусе черного цвета, мобильный телефон «Iphone 15 ProMax» IMEI У, ноутбук фирмы Dell.
В соответствиии с п. «а » ч.1 ст.104.1 УК РФ, ч.ч.1,2 ст.104.2 УК РФ конфисковать принадлежащие Ханагяну Декарду Валикоевичу и обратить в доход государства денежные средства в размере 3223000 рублей, дорожный каток «Bomag BW 121AC» стоимостью 1 315 000 рублей, на которые наложен арест Постановлением судьи Центрального районного суда Х от 00.00.0000 года, и конфисковать в собственность государства оставшийся эквивалент суммы денежных средств, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ в размере 34532027 ( тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи двадцать семь рублей 59 (пятдесят девять) копеек.
Арест на имущество, принадлежащее Ханагяну Д.В., а именно денежные средства в размере 3 223 000 рублей 00 копеек, дорожный каток «Bomag BW 121AC» стоимостью 1 315 000 рублей, наложенный Постановлением судьи Центрального районного суда Х от 00.00.0000 года сохранить до исполнения приговора в части конфискации.
Меру пресечения в отношении А2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить.
Вещественные доказательства: флэш-накопитель, платежные поручения, CD-R диски с выпиской по счетам, результаты ОРД, договор поставки № Г-П/01 от 00.00.0000 года, счет-фактуры; платежные поручения, договоры субподряда, реестр сметы, локальные сметы, ведомости, договоры субподряда, CD-R из ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», муниципальные контракты, CD-R диск из АО «Альфа Банк» с выписками по счетам МП «САТП»; DVD диск с архивом электронной переписки с адреса электронной почты Z 2 DVD диска с архивом электронной переписки с адреса электронной почты «Z диск с архивом электронной переписки с адреса электронной почты Z
Мобильный телефон Meizu M711H, IMEI 99001076718984- возвратить законному владельцу А9
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения, с подачей жалобы через Октябрьский районный суд г. Красноярска.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом, в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в течение 15-ти суток со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или представления.
Приговор, постановленный в соответствии со статьей 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
Копия верна
Подписано председательствующим
Судья Н.В. Маркова