ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
14 мая 2026 года г. Карасук
Карасукский районный суд Новосибирской области в составе:
председательствующего судьи Костенко Т.В., при секретаре Гавришенко Я.С., с участием:
государственного обвинителя Русаковой Е.В., подсудимого Кузьмичева М.С., защитника Шапоренко О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Кузьмичева Михаила Сергеевича, родившегося <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил:
Подсудимый Кузьмичев М.С. совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств, выданных ему в качестве возмещения командировочных расходов на аренду жилья, путем обмана, в крупном размере. Преступление совершено в г. Карасук Новосибирской области при следующих обстоятельствах.
Кузьмичев М.С. назначен на должность помощника машиниста электровоза 8 разряда участка по эксплуатации локомотивов эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск, г. Новосибирск, в соответствии с трудовым договором № 128 от 11.05.2011.
В соответствии с приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу №316 от 05.07.2022, Кузьмичев М.С. переведен на должность машиниста электровоза (грузовое движение) 11-го разряда локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Карасук – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – ТЧЭ-10).
В соответствии с приказом № 543 от 31.07.2024 Кузьмичев С.С. направлен в служебную командировку в г. Казань, ТЧЭ-14 Юдино, на период с 01.08.2024 по 27.09.2024, которая на основании приказа № 543/1 сокращена на 4 календарных дня: с 27.09.2024 по 23.09.2024.
02.08.2024 в 07 часов 27 минут московского времени на расчетный счет №, открытый 09.07.2018 в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> на имя Кузьмичева М.С., с расчетного счета ОАО «РЖД» №, открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, в качестве командировочных расходов были перечислены денежные средства в сумме 192 676 рублей 00 копеек.
В период с 01.08.2024 по 22.09.2024 у Кузьмичева М.С., находящегося в г. Карасук Новосибирской области и в г. Казань Республики Татарстан, уведомленного о необходимости предоставления отчетных документов по расходованию командировочных денежных средств, возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», путем предоставления отчетных документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о расходах на оплату жилья, в период нахождения в служебной командировке в г. Казань.
Действуя согласно преступному умыслу, в указанный период времени, но не позднее 22.09.2024 Кузьмичев М.С., находясь в неустановленном месте в г. Казань Республики Татарстан, приобрел у неустановленного лица подложные документы – договор найма квартиры посуточно № 67 от 02.08.2024 за период с 02.08.2024 по 22.09.2024 по адресу: <адрес>, заключенный между 7 и Кузьмичевым М.С., на общую сумму 255 000 рублей, кассовый чек с QR-кодом от 20.09.2024 на сумму 255 000 рублей, необходимые для предоставления в ОАО «РЖД» с целью подтверждения понесенных расходов в период нахождения в служебной командировке в г.Казань Республики Татарстан.
Действуя в продолжение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, после возвращения из служебной командировки, 26.09.2024 с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», предоставил не осведомленному о его преступных намерениях сотруднику отдела кадров ТЧЭ-10, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Карасук, ул. Деповская, д. 1, бухгалтерские отчетные документы, содержащие недостоверные сведения о фактической стоимости проживании в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, за период с 02.08.2024 по 22.09.2024, а именно: авансовый отчет № 543 от 26.09.2024, договор найма квартиры посуточно № 67 от 02.08.2024, заключенный между 7 и Кузьмичевым М.С., с кассовым чеком с QR-кодом от 20.09.2024 на общую сумму 255 000 рублей, рапорт о возмещении денежных средств за наём жилья от 26.09.2024 на сумму 255 000 рублей, при этом фактически Кузьмичев М.С. данный договор не заключал, денежные средства в сумме 255 000 рублей Булюхину К.В. либо иному лицу за проживание не передавал.
На основании документов, предоставленных Кузьмичевым М.С. в качестве возмещения командировочных расходов, на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> на имя Кузьмичева М.С., 13.11.2024 г. в 07 часов 32 минуты московского времени с расчетного счета № ОАО «РЖД», открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 87 128 рублей 00 копеек.
Таким образом, на вышеуказанный расчетный счет Кузьмичева М.С. от ОАО «РЖД» в качестве возмещения командировочных расходов поступило 279 804 рублей 00 копеек, из которых денежные средства в сумме 255 000 рублей, принадлежащие ОАО «РЖД», Кузьмичев М.С. похитил путем обмана, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб ОАО «РЖД» на сумму 255 000 рублей, то есть в крупном размере.
Подсудимый Кузьмичев М.С. виновным себя по предъявленному обвинению признал частично, согласен с тем, что совершил преступление, но не согласен с суммой ущерба. Считает, что причинил ОАО «РЖД» ущерб на сумму 226 500 руб., который им на сегодняшний день возмещен в полном объеме. Полагает, что фактические командировочные расходы, понесенные им в связи с проживанием не должны засчитываться в сумму ущерба. На основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, пояснив, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия.
В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Кузьмичева М.С., данные им в ходе предварительного следствия, о том, что 31 июля 2024 года он находился в поездке на ст. Алтайская. В этот же день он был оповещён о том, что убывает в служебную командировку в Республику Татарстан, г. Казань, ТЧЭ-14 Юдино продолжительностью 58 дней, в дальнейшем срок командировки согласно приказа №543/1 от 23.09.2024 был сокращён до 54 дней.
01.08.2024 года он выехал в г. Новосибирск, после чего самолетом вылетел в г. Казань. Совместно с ним в командировку были направлены его коллеги Марченко Вячеслав, Гофман Вячеслав и Вечирко Максим. Вечирко с ними не вылетел, он приехал на следующий день. В г. Казань их встретил представитель депо, фамилию и имя он его не знает. С ним они на автомобиле ВАЗ Патриот были доставлены на ст. Юдино, где с ними был проведен инструктаж. Выйдя из депо, они каждый стали обзванивать гостиницы и квартиры, для того, чтобы им было куда заселиться. Мест в гостиницах на длительный период времени не было, найти и снять квартиру было тяжело, так как в городе много туристов. Так как у них не получилось в этот день найти жилье, они позвонили начальнику депо на ст.Юдино и объяснили, что не могут найти жилье. Тогда он им предложил на пару дней заселиться в железнодорожный санаторий. Он им дал адрес, и они с Свидетель №2 поехали в вышеуказанный санаторий. Куда поехал Гофман он не знает. Находясь в санатории, они продолжали обзванивать гостиницы и квартиры, которые сдаются в аренду. Номера они брали на различных сайтах в интернете. На следующий день к ним приехал их коллега 4 Максим. На «Авито» они нашли номер телефона риелтора и решили ему позвонить, но подходящих вариантов на тот момент не было. Позже риелтор ему перезвонил и сообщил, что имеется один вариант, а именно 2 комнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>. Они втроем собрались и поехали смотреть квартиру. Когда они приехали по данному адресу их встретил мужчина риелтор и девушка Свидетель №1, хозяйка квартиры. Они обговорили условия проживания и оплаты. Сумма аренды в месяц составляла 40 000 рублей, также сказала, что нужен аванс в сумме 20 000 рублей. Услуги риелтора составляли 40 000 рублей. Общая сумма составляла 100 000 рублей. Договор аренды квартиры был заключён на Свидетель №2. Свидетель №2 и 4 перевели 02.08.2024 года на его банковский счет, открытый в ВТБ Банке денежные средства в сумме по 33 333 рубля каждый. После этого он со своей карты перевел денежные средства в сумме 60 000 рублей на банковский счет, открытый на имя Свидетель №1 и 40 000 рублей риелтору. На следующей месяц - в сентябре 2024 года, он со своей кредитной карты перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей на банковский счет, открытый на имя Свидетель №1 и 5 500 рублей со своей дебетовой карты за коммунальные услуги. На проживание они складывались втроем. Так как ему сократили срок командировки, то ему нужно было уехать домой 23.09.2024. За период командировки с 01.08.2024 по 23.09.2024 по его подсчетам он заплатил за проживание Свидетель №1 денежные средства в сумме 28 500 рублей без учета риелтора и аванса. Всего он в командировке находился 54 дня с учетом дороги.
02.08.2024 ему на его банковский счет поступил аванс на командировочные расходы в сумме 192 676 рублей, в которую входили суточные (в каком размере сказать в настоящее время не может), денежные средства на проживание в размере 3 000 рублей на один день. Тогда у него возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», за весь период нахождения в служебной командировке, оставить указанные денежные средства себе и использовать их в дальнейшем в личных целях, без возврата.
Поскольку он знал, что по окончанию служебной командировки ему необходимо будет предоставить работодателю документы строгой отчетности за аренду жилья и документы, подтверждающие суммы расходов, а Свидетель №1 такие документы ему предоставить не могла, ему кто-то из местных машинистов, ранее ему не знакомый, кто точно не помнит, дал номер телефона женщины, которая может предоставить документы отчётности об аренде жилья в городе Казань. Женщину звали Свидетель №6, телефон №. Так как у него заканчивалась командировка, он позвонил по указанному в объявлении номеру и объяснил, что ему нужны документы отчётности об аренде жилья в г. Казань. Они с 11 обговорили условия, суточную сумму аренды в 5000 рублей, итого 255 000 рублей за 51 сутки проживания. Также 11 сказала, что он должен будет ей заплатить около 40 000 рублей за услуги предоставления фиктивных документов, т.е. 13% от суммы проживания. Точную сумму сказать не может. С 11 они договорились, о том, что она ему привезет готовые документы о проживании. В течении 2 дней ему позвонила Свидетель №6 и сообщила, что документы готовы и она может ему их передать. Когда они встретились, она ему передала фиктивные документы, а он ей денежные средства в сумме около 40 000 рублей. Деньги он ей передал наличными. Так как денежных средств ему на командировку выплатили больше, чем он израсходовал, он решил их оставить себе и потратить на собственные нужны, предоставив фиктивные документы о проживании.
По приезду из служебной командировки в г. Карасук Новосибирской области, на следующий день 26.09.2024, он предоставил в отдел кадров эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» авансовый отчет № 543, а также заведомо подложные документы, а именно: договор найма квартиры посуточно № 67 от 02.08.2024 г., который он заранее подписал от своего имени и от имени наймодателя 7, а также чек с QR- кодом за оплату жилья на сумму 255 000 рублей. На основании того, что им, согласно представленных подложных документов, была оплачена большая сумма в служебной командировке, чем ранее выплатило локомотивное депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», он написал рапорт о выплате денежной компенсации сверх затраченной в действительности суммы в размере 255 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ на его расчетный счет, открытый в ПАО «ВТБ», от эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» поступили денежные средства в сумме 87 128 рубль 00 копеек, с пометкой «ТЧ-10 возмещение командировочных расходов за ноябрь 2024 г. без НДС». Полученные денежные средства он потратил на личные нужды.
Спустя несколько месяцев, точную дату по истечении времени не помнит, началась внутренняя проверка в эксплуатационном локомотивном депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», в связи с предоставлением в отдел кадров указанной организации, сотрудниками эксплуатационного локомотивного депо Карасук подложных документов. В ходе проведения внутренней проверки ему стало известно, что помощники машинистов 4 и Свидетель №2, которые также прибыли в г.Казань совместно с ним в служебную командировку, предоставили в отдел кадров эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» подложные документы, на основании которых похитили денежные средства, принадлежащие ОАО «РЖД». До проведения внутренней проверки, ему об этом факте известно не было, поскольку с Свидетель №2 и 4 он не общался и данные темы не обсуждали. О том, что документы были фиктивные, он знал, денежные средства были израсходованы на личные нужды. Поясняет, что о принятом им решении об использовании подложных (фиктивных) документов он никому не говорил и ни с кем по этому поводу не советовался. Сумму ущерба готов возместить в полном объеме (т. 1 л.д. 96-100).
Допрошенный в качестве обвиняемого 21.03.2026 Кузьмичев М.С. вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ признал, в содеянном раскаялся, настаивал на ранее данных показаниях в качестве подозреваемого. Обязался возместить причиненными его действиями ущерб (т. 1 л.д. 247-250).
В судебном заседании Кузьмичев М.С. полностью подтвердил показания данные им в период предварительного следствия. Пояснил, что вину в предъявленном обвинении признает частично, не согласен с размером причиненного ущерба. Полагает, что его действиями ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб в размере 226 500 рублей, но не 255 000 рублей, добровольно он возместил ущерб в размере 228 000 рублей.
Вина Кузьмичева М.С. в совершении преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:
- показаниями представителя потерпевшего 23, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, пояснявшего в ходе предварительного следствия, что он является ведущим юрисконсультом Омского отдела правового обеспечения юридической службы Западно – Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В его должностные обязанности входит представление интересов ОАО «РЖД» в органах предварительного следствия, в органах дознания, в прокуратуре и в суде, а также совершение необходимых действий, связанных с осуществлением представительских функций во всех государственных, судебных органах, обжалование их действий, осуществление от имени ОАО «РЖД» полномочий стороны по делу в судах общей юрисдикции, у мировых судей с правом подписания претензий, искового заявления, апелляционных жалоб, требования принудительного исполнения судебного акта.
В силу его должностных обязанностей ему стало известно, что в период с 01.08.2024 по 27.09.2024 в служебную командировку был направлен машинист эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД» Кузьмичев М.С. Служебная командировка проходила в ТЧЭ-14 Юдино, сроком 54 календарных дней. По окончании служебной командировки, машинист Кузьмичев М.С. предоставил в эксплуатационное локомотивное депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД» авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал заведомо недостоверные сведения о производимой им оплате за наем жилого помещения в сумме 255 000 рублей, когда фактически машинист Кузьмичев М.С. затратил за наем жилого помещения 28 500 рублей. В подтверждение затраченных денежных средств за наем жилого помещения в <адрес>, машинист Кузьмичев М.С. предоставил договор найма жилого помещения, а также кассовый чек с QR-кодом на общую сумму 255 000 рублей.
02.08.2024 на расчетный счет Кузьмичева М.С. с расчетного счета №, принадлежащего ОАО «РЖД», открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, выплачены денежные средства в счет аванса на командировочные расходы в сумме 192 676 рублей 00 копеек. 13.11.2024 на основании представленных машинистом Кузьмичевым М.С. подложных документов, последнему с расчетного счета № ОАО «РЖД», открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, также были перечислены денежные средства в сумме 87 128 рублей 00 копеек (с учетом вычета оплаты за услугу упаковки багажа), в счет оплаты командировочных расходов за наем жилого помещения в г. Казань по адресу: <адрес>.
На основании указанных выше обстоятельств, эксплуатационному локомотивному депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб на сумму 255 000 рублей. Кроме того, средняя стоимость оплаты жилья в служебной командировке составляет 3 000 рублей за одни сутки. Если сотрудник проживает в квартире, стоимость которой превышает 3 000 рублей за одни сутки, то по решению руководителя сотруднику, находившемуся в служебной командировке, оплачивается фактически затраченная им сумма за проживание, как и было в случае с Кузьмичевым М.С., который проживал в квартире, стоимость которой превышала 3 000 рублей за сутки, т.е. составляла 5 000 рублей за сутки, на основании чего последний и предоставил чек с QR-кодом на сумму 255 000 рублей за весь период проживания в г. Казани. Ущерб эксплуатационному локомотивному депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД» в настоящее время не возмещен, в связи с чем был заявлен гражданский иск на сумму 255 000 рублей (т. 1 л.д. 222-224);
- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что с 2004 г. она работает в должности секретаря руководителя эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД». Локомотивное депо Карасук расположено по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием, обработка всех входящих документов, электронного документооборота, а также работа в ЕК АСУТР - все мероприятия по работе с работниками эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД», а именно: прием на работу, увольнение, переводы с одной должности на другую, итоговые аттестации, направление в командировки и другие мероприятия, направленные непосредственно на взаимоотношения с работниками. Все документы, относящиеся к работникам эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД», хранятся в программе ЕАСД в электроном виде, в бумажном носителе, какие-либо документы отсутствуют.
31.07.2024 г. в программу ЕАСД поступила телеграмма № ИСХ-5764/3СИБ Т, согласно которой на основании московской телеграммы ОАО «РЖД» № 18552 от 29.07.2024, ТЧЭ-10 обязывают командировать до 30.10.2024 в ТЧЭ Юдино для работы на электровозах переменного тока в грузовом движении машиниста 16, помощника машиниста электровоза Свидетель №2, а также командировать до 24.09.2024 в ТЧЭ Юдино для работы на электровозах переменного тока в грузовом движении машиниста Кузьмичева М.С. Получив указанную телеграмму в электронном виде, она ее распечатала, и отнесла на подпись руководителю эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД» 18, который ставит на указанной телеграмме свою резолюцию. После чего, данную телеграмму она в электронном виде отправляет исполнителям, после чего, производит мероприятие в ЕК АСУТР, которое включает в себя:
1. Введение табельного номера, который указан в телеграмме;
2. Выбор мероприятия – служебная командировка;
3. Причину мероприятия – постановка на очередь бригады;
4. Установление сроков начала и окончания командировки;
5. Присчитывание суточных – 322 рубля сутки, умножаются на количество дней в командировке, по той же схеме просчитывается сумма на проживание, за минусом дороги;
6. Создание Приказа о направлении в служебную командировку, в котором отображаются сведения, указанные выше;
7. Направление Приказа руководителю эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД» 18 на подпись, один Приказ она подшивает в дело, которое хранится у нее, второй Приказ отдает в бухгалтерию, а также еще один экземпляр Приказа передается непосредственно самому работнику, следующему в служебную командировку. По прибытии сотрудников из служебной командировки, все отчеты они предоставляют в отдел кадров эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД».
Приказ о направлении в служебную командировку машиниста Кузьмичева М.С., она сформировала 31.07.2024 года. Далее, по прибытию Кузьмичева М.С. из командировки, ею был сформирован приказ о сокращении срока командировки №543/1 от 23.09.2024, т.к. Кузьмичев М.С. прибыл раньше. Что в дальнейшем происходило, по прибытии из служебной командировки Кузьмичева М.С., ей неизвестно, т.к. она была на больничном и дальнейшие все мероприятия, отчеты и т.д., работники предоставляют в отдел кадров (т. 1 л.д. 161-164).
В судебном заседании оглашенные показания свидетель подтвердила полностью. Пояснила, что показания записаны с ее слов верно, ею прочитаны;
- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что с 2021 г. она состоит в должности бухгалтера 1 категории Карасукского отдела приема документов и сопровождения учета хозяйственных операций ОЦОУ-1. В её должностные обязанности входит контроль авансовых отчетов, составление и обработка первичных учетных документов, а также выполнение иных обязанностей, связанных с финансами.
После того, как работник возвращается со служебной командировки, он заполняет в отделе кадров эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» авансовый отчет, прикладывает к нему все необходимые документы, подтверждающие расходы. После этого, сотрудник отдела кадров проверяет правильность заполнения авансового отчета и весь пакет документов, согласует его с руководителем эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», далее, по согласованию руководителя, поступивший от работника авансовый отчет и документы, подтверждающие понесенные расходы, передаются в бухгалтерию. Все поступившие в бухгалтерию документы регистрируются в специальном журнале.
Далее, при поступлении указанных документов, она начинает проверять их на правильность и достоверность заполнения. Сверяет представленные документы с расходами в указанном авансовом отчете. Проверяет суммы суточных, суммы, предоставленные на жилье, а также подписи подотчетного лица и подписи, подтверждающие утверждение всех указанных документов руководителем эксплуатационного локомотивного структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». При предоставлении чеков на оплату QR- кодом, данные чеки, она проверяет через приложение «Проверка чеков», корректны они или нет. В случае если чек с QR- кодом не корректен, денежные выплату не производятся до момента, пока не будут представлены иные подтверждающие расходы документы.
05 ноября 2024 года в бухгалтерию поступил авансовый отчет № 543 от 26.09.2024 г. с пакетом документов, подтверждающих суммы расходов, машиниста эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» Кузьмичева М.С. При получении указанных документов, она стала проверять правильность и достоверность их заполнения. На момент отправки Кузьмичева М.С. в служебную командировку, согласно приказа эксплуатационного локомотивного депо Карасук №543 от 31.07.2024, №543/1 от 23.09.2024, сумма суточных составляла 322 рубля, однако при работе в грузовом движении суточные составляют (24 дня – по 631 рублю, 30 дней – по 322 рубля), сумма на съем жилого помещения согласно телеграмме ОАО «РЖД» за один день составляет 3 000 рублей. Проверив правильность заполнения авансового отчета, сверив данные, указанные в самом авансовом отчете с данными, указанными в договоре найма квартиры посуточно № 67 от 02.08.2024 г., а также в чеке за оплату квартиры с QR- кодом на сумму 255 000 рублей, чек был корректен и проверен через указанное выше приложение, проверив проездные билеты, табель учета рабочего времени, она подписала указанный авансовый отчет, и передала его на подпись главному бухгалтеру 17 После того, как главный бухгалтер 17 проверив и подписав данный авансовый отчет, направляет его в ЦК РФ для обработки в программе ЕК АСУТР, в которой также проходит проверка всех данных, т.е. суммы, которая была выплачена авансом и суммы, которая была указана в авансовом отчете подотчетным лицом. После прохождения проверки в программе ЕК АСУТР, производится выплата разницы между полученным авансом и фактически затраченной суммы. Денежные средства зачисляются на расчетные счета работников эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД».
Согласно представленного Кузьмичевым М.С. авансового отчета № 543 от 26.09.2024 г. в качестве аванса на его расчетный счет были начислены денежные средства в сумме 234 063 рубля 00 копеек, которые включали в себя суточные в размере 322 рубля, однако при работе в грузовом движении суточные составляют (24 дня – по 631 рублю, 30 дней – по 322 рубля), а также сумма на аренду жилья - 5 000 рублей на один день. Израсходовано Кузьмичевым М.С.– 322 591 рублей 00 копеек, перерасход составил – 88 528 рублей 00 копеек. В связи с чем, Кузьмичевым М.С. был написан рапорт на возмещение суммы сверх установленного лимита в размере 255 000 рублей. На основании согласованного руководителем эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» рапорта Кузьмичева М.С., последнему было выплачено денежное возмещение по авансовому отчету в сумме 88 528 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 165-168).
В судебном заседании оглашенные показания свидетель подтвердила полностью. Показания следователь записал с ее слов, она знакомилась с ними, все верно;
- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281УПК РФ о том, что с 2024 г. она состоит в должности специалиста по управлению персоналом эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД». В её должностные обязанности входит ведение авансовых отчетов, отработка больничных, введение учета по возмещению за наём жилья, а также ведение текущей работы.
04.11.2024 г. в эксплуатационное локомотивное депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекций тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» с авансовым отчетом обратился Кузьмичев М.С. Для принятия к обработке указанного авансового отчета, она проверяет пакет документов, необходимый для принятия авансового отчета и его последующего направления в бухгалтерию. Кузьмичев М.С. представил авансовый отчет № 543 от 26.09.2024, договор найма квартиры посуточно № 67 от 02.08.2024, а также чек в OR-кодом на сумму 255 000 рублей. Проверив правильность заполнения авансового отчета № 543, было установлено, что Кузьмичев М.С. затратил больше денежных средств, чем ему было перечислено эксплуатационным локомотивным депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги – филиала ОАО «РЖД». На основании чего, Кузьмичевым М.С. собственноручно был написан рапорт о возмещении расходов на сумму 255 000 рублей в связи сверх установленного лимита.
После того, как Кузьмичевым М.С. был написан рапорт, она предоставила его на согласование и подпись руководителю эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги – филиала ОАО «РЖД» 18 Спустя непродолжительное время, руководитель эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги – филиала ОАО «РЖД» подписал и поставил резолюцию на рапорте Кузьмичева М.С. После получения согласования рапорта Кузьмичева М.С она собрала весь пакет документов, а именно: авансовый отчет, договор найма жилья, чек об оплате за наем жилья на сумму 255 000 рублей, а также рапорт на возмещение суммы 255 000 рублей в связи сверх установленного лимита, проездные документы и отправила их в бухгалтерию. Подлинность представленных сведений по отчету за служебную командировку она не проверяет, она проверяет правильность заполнения авансового отчета (т. 1 л.д. 103-106).
В судебном заседании оглашенные показания свидетель подтвердила полностью. Пояснила, что показания записаны с ее слов верно, ею прочитаны;
- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в судебном заседании о том, что в июле 2024 года ему позвонили из отдела кадров эксплуатационного локомотивного депо Карасук - структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» и сообщили о необходимости подойти в отдел кадров для оформления командировки в ТЭЧ -14 Юдино, куда он должен прибыть 01.08.2024. В отделе кадров ему выдали приказ № 542 о направлении в служебную командировку сроком на 95 календарных дней. Совместно с ним в командировку были направлены его коллеги Кузьмичев Михаил и Гофман 10, каждый из них в <адрес> ехал самостоятельно. По прибытию они встретились, вместе пытались найти жилье, но у них ничего не получилось, о чем поставили в известность своего руководителя и разместились в санатории. На следующий день на сайте «Авито» нашли объявление о сдаче квартиры по адресу: <адрес> или 155, созвонились с риэлтором, от своего имени он (Свидетель №2) заключил договор аренды. В квартире стали проживать втроем: он, Кузьмичев в 4, после Кузьмичев и 4 уехали, он (Свидетель №2) остался проживать один. По условиям договора арендная плата составила 40 000 рублей плюс коммунальные услуги за месяц, выходило по 13 300 рублей с каждого. Он (Свидетель №2) отправлял деньги Кузьмичеву, Кузьмичев отправлял хозяйке, а когда сам остался проживать в квартире, арендную плату переводил со своего банковского счета на счет хозяйки квартиры.
-показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что квартира, расположенная по адресу: <адрес>, находится у неё в долевой собственности совместно с супругом и детьми, которую периодически она сдает в аренду с заключением договора найма (аренды) жилого помещения. Информация о сдаче квартиры в аренду имеется в риэлтерских группах, а также информация передается устно от предыдущих арендаторов следующим. Квартира, расположенная по адресу: <адрес>, ей не принадлежит.
В августе 2024 года к ней, через риелтора обратился Свидетель №2 и интересовался арендой квартиры, 02 августа 2024 года он (Свидетель №2) осмотрел квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Вместе с ним находились мужчины по имени 9 и Максим, которые планировали проживать совместно. В ходе осмотра её квартиры они приняли решение о заключении договора аренды. Условия о сдаче в аренду (ежемесячные платежи, а также платежи за коммунальные услуги), они обговорили на месте. После того, как ими были обговорены все условия, в этот же день ею был составлен договор аренды. В договоре арендатором являлся Свидетель №2 Согласно условиям договора ежемесячная плата за квартиру составляла 40 000 рублей, а также плата за все коммунальные услуги, в том числе капитальный ремонт, содержание жилья, отопление и т.д, то есть по всем квитанциям. В день заключения договора найма мужчина 9, который проживал совместно с Свидетель №2, произвел перевод денежных средств за аренду квартиры ей на банковскую карту ВТБ-банка, которая привязана к её номеру мобильного телефона №. Примерно через 2 месяца съехал мужчина по имени 9, после чего Свидетель №2 попросил снизить плату за жилье до 35 000 рублей, на что она согласилась. Мужчина по имени Максим съехал немного раньше Свидетель №2 уехал из квартиры последним. В настоящий момент данный договор аренды у неё не сохранился (т. 1 л.д. 239-241);
- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что она занимается сдачей квартир в аренду гражданам, приезжающим в г. Казань. В 2024 г. она сдавала в аренду квартиры, которые были в собственности у ее супруга, расположенные по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>. Данные квартиры были проданы её супругом в 2024 г. В настоящее время, она также занимается сдачей квартир, которые находятся у неё в аренде, точные адреса всех квартир, она затрудняется назвать. Объявления о сдаче квартир в аренду размещены в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте бесплатных объявлений «Avito». При размещении данных объявлений, ей было указано о возможности предоставления отчетных документов, а также её номер телефона №.
В августе 2024 г. на её номер телефона, указанный в объявлении о сдаче квартиры в аренду, позвонил мужчина, представился Кузьмичевым М.С., спросил, может ли она ему предоставить документы о проживании другими датами, по другому адресу, не по фактическому его проживанию, с определенной стоимостью, также пояснил, что проживает по такому-то адресу с августа 2024 по сентябрь 2024, в настоящее время, она уже не помнит, какой именно он указал адрес, пояснил, что необходимо указать, что проживание за одни сутки составляет 5 000 рублей, итого сумма аренды с августа 2024 года по сентябрь 2024 года должна составлять 255 000 рублей, на что она пояснила Кузьмичеву М.С., что может предоставить ему необходимые документы, а именно договор аренды посуточно, а также чек с QR-кодом на общую сумму 255 000 рублей. Данная услуга, за подготовку необходимых документов составляла 13% от общей суммы за аренду жилья, т.е. 13% от 255 000 рублей составила около 40 000 рублей.
После договоренности с Кузьмичевым М.С., находясь в своей квартире, расположенной по адресу: <адрес>, она подготовила указанные документы, а именно: договор аренды квартиры посуточно, номер договора, адрес расположения квартиры, она сейчас уже не помнит, поскольку прошло достаточно много времени, чек с QR-кодом на сумму 255 000 рублей. Договор был составлен ею, подписан Кузьмичевым М.С. и её супругом 7, который был оформлен самозанятым. У неё было открыто ИП 29, которое закрыто ею летом 2025. В договоре содержались сведения о наймодателе и нанимателе, адрес нахождения квартиры, период проживания, сумма посуточно за аренду квартиры, общая сумма за весь период проживания в квартире, анкетные данные наймодателя и нанимателя, их подписи. Через приложение «Мой налог», она сформировала чек с QR-кодом, где указала следующие данные: ФИО арендодателя, период аренды квартиры, с какого по какое число и кем была арендована квартира, общую сумму аренды, а также ИНН организации.
Через несколько дней, после того, как она подготовила указанные документы, она позвонила Кузьмичеву М.С. и сообщила ему о готовности всех документов, которые он просил. После чего, они договорились с Кузьмичевым М.С. о встрече, затем встретились по адресу: г. Казань, ул. Ильича, рядом с домом № 36, где она передала ему весь пакет документов на его имя, а он ей наличными передал денежные средства в сумме около 40 000 рублей, точную сумму сейчас уже не помнит. В настоящее время Кузьмичева М.С. опознать не сможет по истечении большого периода времени. После того, как она передала документы Кузьмичеву М.С., она его больше не видела, он ей больше не звонил. Для каких целей Кузьмичев М.С. приобрел на свое имя договор аренды квартиры посуточно, а также чек с QR-кодом на сумму 255 000 рублей, ей не известно, он ей об этом не говорил, она у него не спрашивала. О том, что Кузьмичев М.С. предоставил подготовленные ею документы в отдел кадров ТЧЭ-10 г. Карасук, на основании которых получил денежную компенсацию сверх установленной суммы, ей стало известно от сотрудников полиции (т. 1 л.д. 73-75);
- заявлением от 11.03.2026, в котором начальник эксплуатационного локомотивного депо Карасук 18 просит привлечь к уголовной ответственности 6 по факту совершения мошеннических действий в отношении эксплуатационного локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской дирекции тяги ОАО «РЖД» в виде получения денежной компенсации в сумме 225 000 рублей (т. 1 л.д. 68);
- справкой об исследовании документов № 11 от 26.02.2026, согласно которой, разница между суммой денежных средств, израсходованных Кузьмичевым М.С. на проживание в г. Казань в период командировки с 01.08.2024 по 23.09.2024 согласно документам, представленных в ОАО «РЖД», и суммой денежных средств, фактически израсходованных Кузьмичевым М.С. согласно установленным местам проживания в г. Казань в том же периоде, составляет 226 500 рублей (т.1 л.д. 60-63);
- протоколом осмотра документов от 13.03.2026, согласно которому, осмотрены копия выписки реквизитов счета и выписки, представленной ПАО «ВТБ» со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету Кузьмичева М.С. Согласно представленной выписке:
- Наименование Банка получателя: Филиал №5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске.
Получатель - Кузьмичев Михаил Сергеевич.
Счет получателя в банке получателя – №. Дата открытия – ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно представленной справке на имя Кузьмичева М.С. открыт расчетный счет №.
- 02.08.2024 в 07:27:40 поступление денежных средств на расчетный счет №, открытого на имя Кузьмичева М.С., в сумме 192 676 рублей 00 копеек, описание операции: Зачисление перевода. Аванс на командировочные расходы (ТЧЭ-10), период с 01.08.2024 по 27.09.2024 г. без НДС. Западно-Сибирская дирекция тяги.
- 02.08.2024 в 18:59:11 списание денежных средств с расчетного счета №, открытого на имя Кузьмичева М.С., в сумме 60 000 рублей 00 копеек, описание операции: Переводы через СБП. Свидетель №1, что подтверждает показания Кузьмичева М.С., по факту того, что последний перевел денежные средства хозяйке квартиры за аренду квартиры в размере 40 000 рублей 00 копеек и аванса в сумме 20 000 рублей 00 копеек.
- 02.08.2024 в 19:16:21 списание денежных средств с расчетного счета N?40№, открытого на имя Кузьмичева М.С., в сумме 40 000 рублей 00 копеек, описание операции: Переводы через СБП. 3, что подтверждает показания Кузьмичева М.С., по факту того, что последний перевел денежные средства риелтору.
- 02.08.2024 в 19:21:53 поступление денежных средств на расчетный счет N?40№, открытый на имя Кузьмичева М.С. в сумме 33 333 рублей 00 копеек, описание операции: Переводы через СБП. 4, что подтверждает показания Кузьмичева М.С., по факту того, что 4 перевел денежные средства Кузьмичеву М.С. за аренду квартиры.
- 02.08.2024 в 19:32:00 поступление денежных средств на расчетный счет №, открытый на имя Кузьмичева М.С., в сумме 33 333 рублей 00 копеек, описание операции: Переводы через СБП. Свидетель №2, что подтверждает показания Кузьмичева М.С., по факту того, что Свидетель №2 перевел денежные средства Кузьмичеву М.С. за аренду квартиры.
- 26.09.2024 в 10:35:01 списание денежных средств с расчетного счета №, открытого на имя Кузьмичева М.С., в сумме 5 500 рублей 00 копеек, описание операции: Переводы через СБП. Свидетель №1, что подтверждает показания Кузьмичева М.С., по факту того, что последний перевел денежные средства хозяйке квартиры за коммунальные услуги.
- 13.11.2024 в 07:32:49 поступление денежных средств на расчетный счет №, открытый на имя Кузьмичева М.С., в сумме 87 128, 00 рублей, описание операции: Зачисление перевода. ТЧ-10 Возмещение командировочных расходов за ноябрь 2024 г. без НДС. Западно-Сибирская дирекция тяги (т. 1 л.д. 27-31);
-протоколом выемки от 11.03.2026, согласно которому, в служебном кабинете № 303 по адресу: <адрес>, свидетелем Свидетель №4 добровольно выданы: приказ о направлении работника в служебную командировку № 543 от 31.07.2024, приказ о сокращении срока командировки № 543/1 от 23.09.2024, авансовый отчет №543 от 26.09.2024, договор найма квартиры посуточно №67 от 02.08.2024, чек на оплату услуг посуточной аренды жилья от 20.09.2024, служебная записка (отчет) о выполнении командировочного задания от 26.09.2024, лицевой счет работника, рапорт Кузьмичева М.С., телеграмма ОАО «РЖД» (т. 1 л.д. 171-175);
- протокол осмотра документов от 12.03.2026, согласно которому, осмотрены документы:
-приказ ОАО «РЖД» эксплуатационного локомотивного депо Карасук – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» № 543 от 31.07.2024 г. о направлении работника в командировку. Согласно приказу: направить в командировку Кузьмичева Михаила Сергеевича, Локомотивные бригады Участка эксплуатации, машинист электровоза (грузовое движение), РФ Юдино ТЧЭ-14 Юдино, сроком на 58 календарных дней с 01 августа 2024 г. по 27 сентября 2024 г., с целью работы в грузовом движении;
- приказ ОАО «РЖД» эксплуатационного локомотивного депо Карасук – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» № 543/1 от 23.09.2024 г. о сокращении срока командировки. Согласно приказу: сократить срок командировки Кузьмичеву Михаилу Сергеевичу, Локомотивные бригады Участка эксплуатации, машиниста электровоза (грузовое движение), РФ Юдино ТЧЭ-14 Юдино, оформленной в соответствии с приказом №543 от 31.07.2024 г. и установить новый срок командировки на 54 календарных дней с 01 августа 2024 г. по 23 сентября 2024 г.;
- авансовый отчет № 543 от 26.09.2024 г. машиниста Кузьмичева М.С., табельный №. Согласно отчету: из иного источника получено: 41 387 рублей 00 копеек. Итого получено: 284 302 рубля 00 копеек. Израсходовано: 322 591 рубль 00 копеек. Перерасход: 88 528 рублей 00 копеек. Сумма за проживание составила – 255 000 рублей 00 копеек. Отчет проверен и подписан главным бухгалтером – 17, бухгалтером – Свидетель №4 К утверждению в сумме 322 591 рубль 00 копеек;
- служебная записка (отчет) о выполнении командировочного задания. ФИО командированного работника: Кузьмичев Михаил Сергеевич; структурное подразделение: эксплуатационное локомотивное депо Карасук – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД»; должность (специальность, профессия): машинист электровоза (грузовое движение); дата и номер приказа о направлении работника в командировку: №543 от 31.07.2024; место назначения: РФ ЮдиноТЧЭ-14 Юдино; срок командировки с учетом времени нахождения пути: с 01 августа 2024 по 23 сентября 2024; цель командировки: работа в грузовом движении. Данная служебная записка (отчет) утверждена 26.09.2024 начальником депо 18;
- лицевой счет работника Кузьмичева Михаила Сергеевича. Данный лицевой счет работника представлен на одном листе формата А4 с напечатанным текстом черного цвета. Лицевой счет за период с 01.08.2024 по 20.09.2024. Дорога: 24-Горьковская. Депо приписки: 2414-Юдино. Табельный номер– 86471. Согласно указанного лицевого счета Кузьмичева М.С. за период с 01.08.2024 по 20.09.2024 фактически отработано 336, 05 часов, в т.ч. пасс. 25,33 часов. Также на лицевом счете Кузьмичева М.С. имеется рукописный текст следующего содержания: 24х631 = 15 144 ТЧН, подпись, 19;
- договор найма квартиры посуточно № 67, г. Казань, от 02 августа 2024 г. Согласно представленному договору наймодателем выступает 7, паспорт № выдан МВД по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, почтовый адрес: <адрес>, телефон для звонков и SMS: +№. Нанимателем выступает 6, паспорт 5011 973479 выдан отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации отсутствует, телефон для звонков SMS: №. Предметом договора выступает квартира, находящаяся по адресу: <адрес>. Срок найма квартиры устанавливается с 14 часов 00 минут 02.08.2024 по 12 часов 00 минут 22.09.2024. Плата за наём квартиры составляет 5 000 рублей 00 копеек в сутки. Общая стоимость проживания составляет 255 000 рублей 00 копеек;
- чек № 202tbsm8wb. 20.09.2024 19:47:32 (+03:00), режим НО: НПД. 7. Наименование услуг: посуточная аренда Казань, сумма: 255 000, 00 рублей, Кузьмичев М.С. 02.08.24 – 22.09.24. Итого: 255 000,00 рублей. ИНН: №;
-рапорт на имя начальника ТЧЭ-10 18 от машиниста электровоза Кузьмичева М.С, таб. №, в котором Кузьмичев М.С. указывает, что в период нахождения в командировке в г. Казань, арендовал квартиру с посуточной оплатой найма жилья в размере 5 000 рублей из-за отсутствия мест в гостиницах города и наличия квартир с посуточной оплатой в связи с большим потоком туристов в летний период. Просит оплатить полную стоимость аренды жилья в размере 250 000 рублей;
-телеграмма ОАО «РЖД», согласно которой на основании московской телеграммы ОАО «РЖД» № 18552 от 29.07.2024, ТЧЭ-10 обязывает командировать до 30.10.2024 в ТЧЭ Юдино для работы на электровозах переменного тока в грузовом движении машиниста 16, помощника машиниста электровоза Свидетель №2, а также командировать до 24.09.2024 в ТЧЭ Юдино для работы на электровозах переменного тока в грузовом движении машиниста Кузьмичева М.С. (т.1 л.д. 176-181);
- протоколом выемки от 12.03.2026, согласно которому, в служебном кабинете отдела кадров эксплуатационного локомотивного депо Карасук структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги структурного подразделения Дирекция тяги-филиала ОАО «РЖД» по адресу: Новосибирская область, г. Карасук, ул. Деповская, д. 1, свидетель Свидетель №5 добровольно выдала документы: трудовой договор № 128 от 11.05.2011 г.; приказ о переводе работника на другую работу №316 от 05.07.2022, дополнительное соглашение к трудовому договору от 05.07.2022 (т. 1 л.д. 109-113);
- протоколом осмотра документов от 12.03.2026, согласно которому, осмотрены:
- трудовой договор № 128 от 11.05.2011 г., согласно которому, ОАО «РЖД» в лице начальника локомотивного эксплуатационного депо Карасук – структурного подразделения Омского отделения – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 20 заключило с Кузьмичевым М.С. трудовой договор по должности (профессии) – помощник машиниста электровоза, квалификации – 8 разряда участка по эксплуатации локомотивов эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск;
-приказ (распоряжение) эксплуатационного локомотивного депо Карасук – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» № 316 от 05.07.2022 г. о переводе работника на другую работу. Согласно Приказа (распоряжения) перевести на другую работу Кузьмичева Михаила Сергеевича, постоянно. Прежнее место работы: Локомотивные бригады Участка эксплуатации, машиниста электровоза (грузовое движение) 10-го разряда по инициативе работника. Новое место работы: Локомотивные бригады Участка эксплуатации, машиниста электровоза (грузовое движение) 11-го разряда;
- дополнительное соглашение к трудовому договору № 128 от 11.05.2011 г., согласно которому, ОАО «РЖД» в лице начальника локомотивного эксплуатационного депо Карасук – структурного подразделения Омского отделения – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 21 дополнило настоящее соглашение с Кузьмичевым М.С. следующим: Глава 2 «Права и обязанности работника» ( т.1 л.д. 114-124);
- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.03.2026, согласно которому, у подозреваемого Кузьмичева М.С. взяты образцы почерка и подписи, для проведения почерковедческой судебной экспертизы (т. 1 л.д. 200-2002);
- заключением эксперта № 15 от 18.03.2026, согласно которому, подпись от имени Кузьмичева М.С. в договоре найма квартиры посуточно № 67 от 02.08.2024 и рапорте о возмещении денежной компенсации от 26.09.2024 выполнены вероятно Кузьмичевым М.С. (т. 1 л.д. 209-213);
- протоколом явки с повинной от 28.01.2026, согласно которому, Кузьмичев М.С. сообщил о том, что в августе 2024 года был направлен в служебную командировку в г. Казань в эксплуатационное локомотивное депо Юдино. По месту прибытия в г. Казань арендовал квартиру для проживания по адресу Бирюзовая 1, кв. 159. За период проживания заплатил 28 500 рублей (сумма аренды с учетом коммунальных платежей). Так как арендодатель отчетные документы не предоставляла, он обратился к Булюхиной Елене для приобретения фиктивных документов в целях увеличения расходов на проживание и не возврата денежных средств. Сумма командировочных выплаченная работодателем больше, чем фактические расходы на проживание. По его подсчетам им было присвоена сумма в размере 226 500 рублей. В содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 7-8).
Исследовав и оценив представленные доказательства, суд признает каждое из приведенных выше доказательств относимым, допустимым и достоверным, так как они несут в себе информацию об обстоятельствах совершения преступления, получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, объективно отражают место, время, способ совершения преступления, а также не противоречат друг другу, согласуются между собой, объективно дополняют друг друга, подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу, а в своей совокупности являются достаточными и подтверждающими виновность Кузьмичева М.С. в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.
Решая вопрос о том, может ли Кузьмичев М.С. нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и судебного заседания - вел себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, а также данных о его личности: имеет неоконченное высшее образование, на специализированных учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит (т.2 л.д. 10, 11), УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Карасукский», по месту работы и жительства характеризуется положительно (т.2 л.д. 15, 33).
В ходе судебного разбирательства поведение подсудимого было адекватным, соответствовало судебно-следственной ситуации, вследствие чего суд считает, что при совершении преступления Кузьмичев М.С. осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими, а потому как лицо вменяемое в соответствии со ст.19 УК РФ он подлежит уголовной ответственности за содеянное.
В материалах уголовного дела, касающихся личности Кузьмичева М.С., сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.
Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, выраженной в п.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу принятого уполномоченным органом или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом, правоустанавливающего решения). (п.6)
Объективная сторона мошенничества выражается в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Под хищением понимается с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
На основании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу о том, что Кузьмичев М.С. действовал умышленно, осознавал общественно-опасный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий.
Исходя из совокупности исследованных доказательств, суд пришел к однозначному выводу о том, что действия Кузьмичева М.С. содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, т.к. в соответствии с п.4 Примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером признается сумма, превышающая 250 000 рублей, а подсудимый Кузьмичев М.С. путем обмана похитил денежные средства в сумме 255 000 рублей 00 копеек.
При этом, позиция стороны защиты, о том, что Кузьмичев М.С. присвоил сумму в меньшем размере (226 500 рублей), чем та, которая вменяется ему обвинением (255 000 рублей), противоречит исследованным в судебном заседании материалам уголовного дела, из которых следует, что Кузьмичеву М.С. произведено возмещение командировочных расходов сверх затраченных на основании представленного им в бухгалтерию договора найма жилья № 67 на сумму 255 000 руб. Иной отчетной документации Кузьмичевым представлено не было, как до возбуждения дела, так и после. Факт выплаты подтверждается банковскими выписками.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.
В соответствии со статьями 6, 60 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного. Кроме того, при назначении наказания следует учитывать, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
При определении меры наказания подсудимому суд учитывает, что Кузьмичев М.С. вину признал частично, имеет двух малолетних детей, имеет почетную грамоту от руководства Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный в результате преступления (частично), до возбуждения уголовного дела обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ).
Данные обстоятельства смягчают наказание подсудимого.
В соответствии с п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления.
28.01.2026, до возбуждения уголовного дела, Кузьмичевым М.С. были даны объяснения, в которых он сообщил подробную информацию об обстоятельствах совершения им преступления, ранее не известную сотрудникам правоохранительных органов (т.1 л.д.9-11).
21.03.2026 при допросе в качестве обвиняемого Кузьмичевым М.С. даны подробные признательные показания. Данные показания даны после возбуждения уголовного дела, однако содержали информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (т.1 л.д.247-250), а потому данные действия Кузьмичева М.С. суд расценивает как смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, ранее не судимого, на специализированных медицинских учетах не состоящего, характеризующегося положительно (т.2 л.д. 15, 33), совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает, что подсудимый Кузьмичев М.С. подлежит наказанию в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, при этом при назначении наказания суд полагает возможным применить ст.73 УК РФ – условное осуждение.
Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд считает, что данные смягчающие обстоятельства либо их совокупность не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания статьи 64 УК РФ в отношении подсудимого суд не усматривает.
В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления), и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении Кузьмичеву М.С. наказания суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.
По мнению суда, назначение Кузьмичеву М.С. наказания в виде лишения свободы условно, без назначения дополнительных видов наказания, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного им преступления, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлением, исправлению осужденного, предупреждению совершения им иных преступлений.
С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения Кузьмичеву М.С. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На стадии предварительного следствия представителем потерпевшего ОАО «Российские железные дороги» 23 заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 255 000 рублей.
Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Подсудимый Кузьменко М.С. заявленные исковые требования признал частично, в размере 226 500 рублей.
В ходе судебного следствия было установлено, что на расчетный счет Кузьмичева М.С. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» от ОАО «Российские железные дороги» в качестве возмещения командировочных расходов поступили денежные средства в общей сумме 279 804 рублей 00 копеек, из которых денежные средства в сумме 255 000 рублей Кузьмичев М.С. похитил, путем обмана.
В ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска был наложен арест на денежные средства в размере 255 000 рублей, зачисляемые на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>.(т.1 л.д.234-235).
В соответствии с п.29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 23 « О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» если по уголовному делу на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, для обеспечения приговора в части гражданского иска был наложен арест, то в случае удовлетворения гражданского иска суд в приговоре указывает имущество, соразмерное удовлетворенным требованиям, арест на которое сохраняет свое действие до исполнения приговора в части гражданского иска.
В связи с этим, при разрешении гражданских исков в уголовном процессе суды должны учитывать как приведенные разъяснения, так и то, что процедура обращения взыскания на имущество предусмотрена Федеральным законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которая относится к полномочиям судебного пристава – исполнителя, и защита прав осужденного и других лиц, связанных с имуществом, на которое наложен арест, может быть обеспечена в стадии исполнительного производства.
Суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на денежные средства в размере 255 000 рублей, зачисляемые на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежащие Кузьмичеву Михаилу Сергеевичу, до исполнения приговора в части гражданского иска.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Кузьмичева Михаила Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ и на основании санкции данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать Кузьмичева М.С. ежемесячной явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, а также не изменять постоянного места жительства без предварительного уведомления данного органа.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Кузьмичеву М.С. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Гражданский иск ОАО «Российские железные дороги» удовлетворить частично.
Взыскать с Кузьмичева Михаила Сергеевича в пользу ОАО «Российские железные дороги» в счет возмещения материального ущерба 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Арест, наложенный на денежные средства в размере 255 000 рублей, зачисляемые на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, принадлежащие Кузьмичеву Михаилу Сергеевичу, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:
- копию выписки реквизитов счета, выписки, представленной ПАО «ВТБ» со сведениями о движении денежных средств по расчетному счету Кузьмичева М.С., оставить храниться в материалах уголовного дела № 1-65/2026;
- приказ о направлении работника в служебную командировку № 543 от 31.07.2024, приказ о сокращении срока командировки № 543/1 от 23.09.2024, авансовый отчет №543 от 26.09.2024, договор найма квартиры посуточно №67 от 02.08.2024, чек на оплату услуг посуточной аренды жилья от 20.09.2024, служебную записку (отчет) о выполнении командировочного задания от 26.09.2024, лицевой счет работника, электронный билет, посадочный талон, чек на багаж, проездной документ, рапорт Кузьмичева М.С., телеграмму ОАО «РЖД», ходатайство о переводе от 10.02.2020, трудовой договор № 128 от 11.05.2011 г., заявление Кузьмичева М.С., приказ о переводе работника на другую работу №14-К от 11.02.2020, дополнительное соглашение к трудовому договору от 11.02.2020, дополнительное соглашение к трудовому договору от 12.02.2020, дополнительное соглашение к трудовому договору от 14.08.2021, заявление Кузьмичева М.С., приказ о переводе работника на другую работу №32-К от 01.02.2022, дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.02.2022, заявление Кузьмичева М.С., приказ о переводе работника на другую работу №316 от 05.07.2022, дополнительное соглашение к трудовому договору от 05.07.2022, дополнительное соглашение к трудовому договору от 31.10.2024, заключение машиниста-инструктора при обкатке на новую серию локомотива от 13.03.2024, дополнительное соглашение к трудовому договору от 28.01.2025, дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.07.2025, свидетельство о квалификации №4349, свидетельство об обучении №5795/КП, свидетельство об обучении №3-СИБ-4 1-25-0004448, хранящиеся при уголовном деле, возвратить по принадлежности в эксплуатационное локомотивное депо Карасук – структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД».
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в этот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного.
Председательствующий судья /подпись/ Т.В.Костенко