Дело № 1-241/2026

УИД: 70RS0002-01-2026-000789-13 дело № 1-241/2026

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июня 2026 года г. Томск

Ленинский районный суд г. Томска в составе: председательствующего – судьи Лысых Ю.А., при секретаре Ильиной Н.В., с участием государственного обвинителя Башинской М.Л., подсудимого Головачева А.И., его защитника – адвоката Арутюнян Я.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

Головачева А.И., <данные изъяты> не судимого, задержанного 08.10.2025 года; мера пресечения в виде домашнего ареста избрана постановлением Кировского районного суда г. Томска от 09.10.2025 года, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, установил:

Головачев А.И. совершил пять эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же, Головачев А.И., совершил три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Он же, Головачев А.И., совершил мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

Головачев А.И., в период с 02.02.2021 по20.06.2022, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного в установленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от16.01.2018 (далее – Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, вобязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации, находясь внеустановленных следствиям местах, а также в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО103 похитил, принадлежащие ейденежные средства в сумме 3491600 рублей, чем причинил имущественный ущерб, то есть совершил мошенничество в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, 02.02.2021 ФИО102, действуя на основании доверенности ООО«ГК РусьСтрой», выданной ему Головачевым А.И. и, будучи неосведомленным о преступных намерениях Головачева А.И., направленных на хищение средства Потерпевший №3, находясь поадресу: <адрес обезличен> заключил (подписал) сПотерпевший №3 договор овыполнении работ № 2/5 (далее по тексту – Договор), по которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. обязалось в срок до01.03.2021 выполнить работы поизготовлению домокомплекта изоцилиндрованного бревна и его сборке на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, за 3807831 рубль, а также устный договор обобустройстве фундамента под домокомплект стоимостью 1500000 рублей иопоставки металлочерепицы стоимостью 386400 рублей.

Во исполнение условий заключенных письменного и устного договоров, БуйкинаО.Ю., в период с 02.02.2021 по 24.11.2021, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, а также по адресу: <адрес обезличен>, лично, атакже при помощи своего мужа ФИО43, в качестве предварительной оплаты наличными денежные средства в общей сумме 5378 000 рублей, а именно: 02.02.2021 – 700000 рублей, 25.02.2021 – 700000 рублей, 04.03.2021 – 200000 рублей, 06.07.2021 – 300000 рублей, 27.07.2021 – 200000 рублей, 07.08.2021 – 800000 рублей, 24.08.2021 – 200000 рублей, 31.08.2021 – 278000 рублей, 24.11.2021 – 2000000 рублей, передала ФИО3, который вподтверждение произведенной оплаты выдал квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» кприходным кассовым ордерам от 02.02.2021, 25.02.2021, 04.03.2021, 06.07.2021, 27.07.2021, 07.08.2021, 31.08.2021, 24.11.2021 и расписку от 24.08.2021.

В свою очередь Головачев Г.А. полученные от Потерпевший №3 денежные средства вобщей сумме 5378 000 рублей в период с 02.02.2021 по 24.11.2021 по <адрес обезличен>, передал ГоловачевуА.И.

Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств БуйкинойО.Ю., в особо крупном размере, и имея такую возможность, в период с 02.02.2021 по 24.11.2021, сцелью маскировки и сокрытия своих преступных намерений, на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, принадлежащем ФИО103 при помощи своего сына – ФИО3, неосведомленного о преступных намерениях ГоловачеваА.И., организовал обустройство поддомокомплект фундамента стоимостью 1500000 рублей, поставку металлочерепицы стоимостью 386400 рублей, а также пообещал супругам Потерпевший №3 иФИО43, чтопоставка леса для изготовления домокомплекта произойдет в декабре 2021 года – январе 2022 года, тем самым создал видимость имеющихся у него намерений и возможности исполнить обязательства подоговору.

Далее, в период с начала февраля 2022 года (более точная дата в ходе следствия неустановлена) по 05.04.2022 ФИО7, являясь директором ООО«ГК «РусьСтрой», находясь в неустановленных следствием местах, в том числе по адресу: <адрес обезличен>, действуя умышленно, изкорыстных побуждений, с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств в сумме 3491 600 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, в ходе телефонных переговоров ФИО43 обещал иубеждал его о выполнении своих обязательств по Договору вболее поздние сроки, тем самым продолжал вводить его иПотерпевший №3 в заблуждение относительно имеющихся у него намерений иреальной возможности выполнить работы поизготовлению домокомлекта иего сборе.

29.03.2022, вподтверждение своих ложных обещаний, ГоловачевА.И., через своего сына ФИО3, неосведомленного оего преступных намерениях, находящегося по адресу: <адрес обезличен>, предоставил Потерпевший №3 гарантийное письмо ООО «ГК «РусьСтрой» овыполнении работ по изготовлению и сборке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в срок до 20.06.2022, которые не выполнил, денежные средства всумме 3491600 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 02.02.2021 по 20.06.2022, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь в неустановленных следствиям местах, а также в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен> действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта из оцилиндрованного бревна, то есть путем обмана Потерпевший №3 похитил принадлежащие ей денежные средства всумме 3491 600 рублей, чем причинил последней имущественный ущерб вособо крупном размере. Похищенными денежными средствами ГоловачевА.И. распорядился по своему усмотрению.

2) Головачев А.И., в период с 04.03.2023 по 25.10.2023, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного вустановленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее – Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенностидействовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), тоесть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО«ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО19 похитил, принадлежащие ему денежные средства всумме 512 800 рублей, чем причинил имущественный ущерб, тоесть совершил мошенничество в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, 04.03.2023 ФИО7, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО19, в крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 иосознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО19, путем обмана, введя взаблуждение ФИО19, относительно имеющейся у него возможности построить баню, вдействительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства и фактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил (подписал) ФИО106 договор поставки № 29 (Предварительный) (далее по тексту – Договор), по которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. обязалось всрок до 01.08.2023 поставить домокомплект из оцилиндрованного бревна (баню) стоимостью 696390 рублей.

В свою очередь, ФИО19, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Головачева А.И. по исполнению принятых на себя обязательств по Договору, в период с 11.03.2023 по01.08.2023, находясь по адресу: <адрес обезличен>, вкачестве частичной предварительной оплаты по Договору передал Головачеву А.И. наличными денежные средства в общей сумме 512800 рублей, а именно: 11.03.2023 – 100000 рублей, 11.04.2023 – 112800 рублей, 27.04.2023 – 200000 рублей, 01.08.2023 – 100000 рублей, получив от Головачева А.И. вподтверждение произведенной оплаты квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходным кассовым ордерам: № 31 от 11.03.2023, № 41 от 11.04.2023, № 42 от 11.04.2023, № 51 от27.04.2023, без номера от01.08.2023.

В дальнейшем Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК«РусьСтрой», действуя умышленно, с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств ФИО19 в сумме 512800 рублей, по телефону, а также 05.06.2023 и 25.10.2023 входе личной встречи по адресу: <адрес обезличен> убеждал ФИО106 по различным причинам (из-за отсутствия бригады, дождей, семейных обстоятельств, необходимости отбеливания леса, дождаться зимних заготовок леса и других) отсрочить сроки исполнения обязательств по Договору, тем самым продолжал вводить ФИО19 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплект изоцилиндрованного бревна (баню).

В конце декабря 2024 года Головачев А.И. сообщил ФИО19 о том, что начал ликвидировать ООО «ГК «РусьСтрой», у него отсутствуют финансовые средства для закупки леса.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 04.03.2023 по 25.10.2023, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта изоцилиндрованного бревна (бани), то есть путем обмана ФИО19 похитил принадлежащие ему денежные средства всумме 512 800 рублей, чем причинил последнему имущественный ущерб вкрупном размере. Похищенными денежными средствами Головачев А.И. распорядился по своему усмотрению.

3) Головачев А.И., в период с 29.05.2023 по 20.11.2024, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного в установленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее–Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №5 похитил, принадлежащие ему денежные средства всумме 1400 000 рублей, чем причинил имущественный ущерб, то есть совершил мошенничество в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, 29.05.2023 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь в неустановленном следствием месте, в том числе поадресу: <адрес обезличен>, имея корыстный умысел, направленный нахищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО108 в особо крупном размере, заведомо зная оимеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19 иосознавая общественную опасность и противоправность совершаемого имдеяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №5, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №5, относительно имеющейся у него возможности построить жилой дом, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, в ходе телефонных переговоров убедил Потерпевший №5 заключить с ООО «ГК «РусьСтрой» в лице ГоловачеваА.И. договор о выполнении работ № 29 (Предварительный) поизготовлению исборке домокомплекта из профилированного бруса.

29.05.2023 года Головачев А.И. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №5, посредством мессенджера «WhatsApp» направил Потерпевший №5 подписанный Головачевым А.И. договор о выполнении работ № 29 (Предварительный) (далее по тексту – Договор), покоторому ООО «ГК«РусьСтрой» в лице Головачева А.И. обязалось в срок до20.08.2023 выполнить работы по изготовлению и сборке домокомплекта изпрофилированного бруса стоимостью 2000000 рублей.

В свою очередь, Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Головачева А.И. по исполнению принятых на себя обязательств по Договору, 29.05.2023, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, прочитав Договор согласился с его условиями и вкачестве частичной предварительной оплаты по Договору и по просьбе Головачева А.И. с расчетного счета <номер обезличен>, открытого 03.02.2016 в ПАО «Сбербанк» №8615/449 поадресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, просп.Октябрьский, д. 58 на имя его супруги ФИО6, нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 24.06.2014 наимя ГоловачеваА.И. в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес обезличен> перевел двумя платежами по 500000 рублей денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей, получив посредством мессенджера «WhatsApp» от Головачева А.И. вподтверждение произведенной оплаты квитанцию ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру: № 57 от 29.05.2023.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного хищение денежных средств Потерпевший №5 ГоловачевА.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что сроки выполнения обязательств по Договору по состоянию на 20.08.2023 истекли, а обязательства им не выполнены, под предлогом предоставления 10% скидки ФИО108 в период с 20.08.2023 по 01.03.2024 в ходе телефонных переговоров убедил его произвести очередные платежи по Договору, в том числе и за замену бруса из леса хвойных пород на брус из кедра, пономеру телефона <номер обезличен> на расчетный счет, открытый на имя бывшей жены – ФИО15 вАО«Альфа – Банк», ккоторому он имел доступ, а также заверил овыполнении обязательств по изготовлению и сборке домокомплекта из профилированного бруса в более поздние сроки в2024 году.

В свою очередь Потерпевший №5, не осознавая преступных намерений ГоловачеваА.И., будучи введенным им в заблуждение, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, вкачестве частичной предварительной оплаты по Договору, с расчетного счета <номер обезличен>, открытого 03.02.2016 вПАО «Сбербанк» №8615/449 по адресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, просп. Октябрьский, д. 58 на имя его супруги ФИО111 перевел нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 13.11.2023 в АО «Альфа – Банк» по адресу: г.Москва, ул.Каланчевская, д. 27 на имя ФИО15, денежные средства в общей сумме 400000 рублей, аименно: 29.12.2023 в сумме 200 000 рублей, 01.03.2024 в сумме 200000 рублей, получив посредством мессенджера «WhatsApp» от Головачева А.И. вподтверждение произведенной оплаты квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» кприходным кассовым ордерам: № 84 от 29.12.2023, № 11 от 11.03.2024.

В дальнейшем Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК«РусьСтрой», действуя умышленно, с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств Потерпевший №5 в сумме 1400000 рублей до 13.07.2024 по телефону, убеждал Потерпевший №5 поразличным причинам (из – за отсутствия бригады, закрытых дорог для большегрузов (машин перевозящих лес) и других) отсрочить сроки исполнения Договора, тем самым продолжал вводить Потерпевший №5 взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений ивозможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплекта изпрофилированного бруса для строительства дома.

13.07.2024 в ходе личной встречи Потерпевший №5 с ГоловачевымА.И. поадресу: <адрес обезличен>, последний продолжая вводить Потерпевший №5 в заблуждение относительно имеющихся унего намерений и возможности исполнить свои обязательства, выдал Потерпевший №5 подписанные ГоловачевымА.И. как директором ООО «ГК РусьСтрой» ранее направленные посредством мессенджера «WhatsApp» документы в бумажном виде: договор о выполнении работ № 29 (Предварительный) от 29.05.2023, квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходным кассовым ордерам: № 57 от29.05.2023, № 84 от 29.12.2023, № 11 от 11.03.2024, а также создавая видимость своей благонадежности и платежеспособности подписал заранее подготовленные Потерпевший №5 документы:

- договор поручительства от 13.07.2024 по уплате долга по договору № 29 овыполнении работ от 29.05.2023, по которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора Головачева А.И. обязалось погасить перед Потерпевший №5 задолженность в сумме 1400000 рублей до 20.11.2024, а Головачев А.И., как физическое лицо поручился завозврат указанного долга;

- гарантийное письмо от 13.07.2024, согласно которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора Головачева А.И. гарантирует выплатить Потерпевший №5 задолженность всумме 1400000 рублей в срок до 20.11.2024.

Однако, денежные средства в сумме 1400000 рублей Потерпевший №5 невернул, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 29.05.2023 по 20.11.2024, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта изпрофилированного бруса, то есть путем обмана Потерпевший №5 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1400 000 рублей, чем причинил последнему имущественный ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ГоловачевА.И. распорядился по своему усмотрению.

4) Головачев А.И., в период с 11.08.2023 по 01.03.2025, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного вустановленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее–Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №6 похитил, принадлежащие ей денежные средства всумме 600 000 рублей, чем причинил имущественный ущерб, то есть совершил мошенничество в крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, 11.08.2023 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой» находясь по адресу: <адрес обезличен>, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, аименно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, в крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5 и осознавая общественную опасность ипротивоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №6, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №6, относительно имеющейся у него возможности поставки домокомплекта из профилированного бруса, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил (подписал) сПотерпевший №6 договор поставки № 11 (Предварительный, без раскроя) (далее по тексту – Договор), авпоследующем 30.10.2023 и 24.11.2023 дополнительные соглашения № 1 и № 2 кДоговору, всоответствии с которыми ООО «ГК «РусьСтрой» в его (Головачева А.И.) лице обязалось в срок до 08.01.2024 поставить в адрес Потерпевший №6 домокомплект изпрофилированного бруса стоимостью 1000000 рублей.

В свою очередь, Потерпевший №6, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО7 по исполнению принятых на себя обязательств по Договору, в период с 11.08.2023 по24.11.2023, находясь по адресу: <адрес обезличен>, вкачестве предварительной оплаты по Договору передала ГоловачевуА.И. наличными денежные средства в общей сумме 1000000 рублей, а именно: 11.08.2023 – 450000 рублей, 30.10.2023 – 200 000 рублей, 24.11.2023 – 350000 рублей, получив от него (Головачева А.И.) вподтверждение произведенной оплаты квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» кприходным кассовым ордерам: № 78 от 11.08.2023, №94 от 30.10.2023, №102 от 24.11.2023.

Далее, Головачев А.И., являясь генеральным директором ООО «ГК «РусьСтрой», сцелью маскировки и сокрытия своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО113 в период с февраля по апрель 2024 года в адрес последней осуществил частичную поставку профилированного бруса стоимостью 400 000 рублей, тем самым создал видимость имеющихся у него намерений и возможности исполнить свои обязательства по Договору.

В дальнейшем Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК«РусьСтрой», действуя умышленно, с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств Потерпевший №6 в сумме 600000 рублей по телефону, убеждал её по различным причинам (сломаны станки, отсутствие бригады, неподходящие погодные условия и другим) отсрочить сроки исполнения обязательств по Договору, тем самым продолжал вводить Потерпевший №6 взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплект из профилированного бруса.

10.01.2025 Головачев А.И., приехав к Потерпевший №6 домой по адресу: <адрес обезличен>, где создавая видимость своей благонадежности иплатежеспособности написал расписку, по которой обязался вернуть Потерпевший №6 1000000 рублей в срок до 01.03.2025.

Однако свои обязательства 01.03.2025 не выполнил, домокомплект изпрофилированного бруса Потерпевший №6 не поставил, денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И. в период с 11.08.2023 по 01.03.2025, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом поставки домокомплекта из профилированного бруса, то есть путем обмана ФИО113 похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 600000 рублей, чем причинил последней имущественный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами он (Головачев А.И.) распорядился по своему усмотрению.

5) Головачев А.И., в период с 26.12.2023 по 13.07.2024, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного вустановленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее–Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №7 похитил, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1165 000 рублей, чем причинил имущественный ущерб, то есть совершил мошенничество в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, 26.12.2023 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь в неустановленном следствие месте, в том числе поадресу: <адрес обезличен> имея корыстный умысел, направленный нахищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, вособо крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 ФИО106 подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, подоговору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6 и осознавая общественную опасность ипротивоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №7, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №7, относительно имеющейся у него возможности построить жилой дом, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, в ходе телефонных переговоров убедил ФИО117 заключить с ООО «ГК «РусьСтрой» в лице ГоловачеваА.И. договор поставки № 36 по поставке домокомплекта из профилированного бруса.

В этот же день 26.12.2023, Головачев А.И., действуя умышленно, изкорыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №7, посредством мессенджера «WhatsApp» направил Потерпевший №7 подписанный им договор поставки № 36 (далее по тексту – Договор), по которому ООО «ГК РусьСтрой» влице ГоловачеваА.И. обязалось в срок до 20.03.2024 поставить домокомплект из профилированного бруса стоимостью 1165000 рублей.

В свою очередь, Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Головачева А.И. по исполнению принятых на себя обязательств по Договору, в период с 26.12.2023 по 22.03.2024, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, прочитав Договор согласился с его условиями и вкачестве предварительной оплаты по Договору, по просьбе Головачева А.И., сосвоего расчетного счета <номер обезличен>, открытого 16.12.2022 вПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес обезличен> нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 13.11.2023 в АО «Альфа – Банк» по адресу: <адрес обезличен> на имя ФИО15, к которому Головачев А.И. имел доступ, перевел денежные средства: 26.12.2023 – 500000 рублей, 27.12.2023 – 370000 рублей, 22.03.2024 – 295000 рублей, авсего в общей сумме 1165000 рублей, получив посредством мессенджера «WhatsApp» от ГоловачеваА.И. вподтверждение произведенной оплаты квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» кприходным кассовым ордерам: № 102 от 26.12.2023, № 104 от 27.12.2023, №36 от 22.03.2024.

В дальнейшем Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК«РусьСтрой», действуя умышленно, с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств Потерпевший №7 в сумме 1165000 рублей по телефону убеждал Потерпевший №7 по различным причинам (сломанный станок, плохой лес, закрытых дорог для большегрузов (машин перевозящих лес) идругих) отсрочить сроки исполнения Договора, тем самым продолжал вводить ФИО117 в заблуждение относительно имеющихся уГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплекта из профилированного бруса для строительства дома.

13.07.2024 в ходе личной встречи Потерпевший №7 с ГоловачевымА.И. по адресу: <адрес обезличен>, последний продолжая вводить ФИО117 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства, по требованию Потерпевший №7 выдал ему подписанные ГоловачевымА.И., как директором ООО «ГК РусьСтрой» ранее направленные посредством мессенджера «WhatsApp» документы в бумажном виде: договор поставки №36 от 26.12.2023, квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходным кассовым ордерам: № 102 от 26.12.2023, № 104 от 27.12.2023, №36 от 22.03.2024, а также создавая видимость своей благонадежности и платежеспособности пообещал Потерпевший №7 вернуть денежные средства.

Однако, денежные средства в сумме 1165000 рублей Головачев А.И. ФИО117 не вернул, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 26.12.2023 по 13.07.2024, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта из профилированного бруса, то есть путем обмана Потерпевший №7 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1165000 рублей, чем причинил последнему имущественный ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами Головачев А.И. распорядился по своему усмотрению.

6) Головачев А.И., в период с 11.01.2024 по 20.11.2024, являясь на основании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного вустановленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее – Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен> используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №2 похитил, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1400 000 рублей, чем причинил имущественный ущерб, то есть совершил мошенничество в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, 11.01.2024 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, вособо крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, подоговору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6, по договору поставки № 36, заключенному 26.12.2023 с Потерпевший №7 и осознавая общественную опасность ипротивоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №2, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №2, относительно имеющейся у него возможности поставить домокомплект из профилированного бруса, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, в ходе телефонных переговоров убедил Потерпевший №2 заключить с ООО «ГК «РусьСтрой» в лице ГоловачеваА.И. договор поставки № 2 (Предварительный) по поставке домокомплекта из профилированного бруса.

В этот же день 11.01.2024 Головачев А.И., действуя умышленно, изкорыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №2, посредством мессенджера «WhatsApp» направил Потерпевший №2 подписанный Головачевым А.И. договор поставки № 2 (Предварительный) (далее по тексту – Договор), по которому ООО«ГК«РусьСтрой» в лице Головачева А.И. обязалось в срок «май – июнь 2024 года» поставить домокомплект изпрофилированного бруса стоимостью 1440000 рублей, из которых 1000000 рублей уплачивается в день заключения Договора, 440000 рублей после отгрузки первой машины.

В свою очередь, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Головачева А.И. по исполнению принятых на себя обязательств по Договору, в период с 12.01.2024 по25.04.2024, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, прочитав Договор согласился с его условиями и вкачестве частичной предварительной оплаты по Договору, по просьбе Головачева А.И., по номеру телефона <номер обезличен> со своего расчетного счета <номер обезличен>, открытого 20.11.2023 в ПАО «Сбербанк» поадресу: <адрес обезличен>, нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 13.11.2023 в АО «Альфа – Банк» поадресу: <адрес обезличен> на имя ФИО15, ккоторому Головачев А.И. имел доступ, перевел денежные средства: 12.01.2024 – 800000 рублей, 26.01.2024 – 200000 рублей, а всего в общей сумме 1000000 рублей, получив посредством мессенджера «WhatsApp» от него (Головачева А.И.) вподтверждение произведенной оплаты заранее подготовленную квитанцию ООО «ГК «РусьСтрой» кприходную кассовому ордеру: № 2 от11.01.2024 на сумму 1000000 рублей.

25.04.2024 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств Потерпевший №2, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная о том, что по условиям заключенного с Потерпевший №2 Договора заключительный платеж в сумме 440000 рублей последний должен произвести после отгрузки бруса первой машиной, по телефону под предлогом необходимости приобретения станка убедил Потерпевший №2 со скидкой в 10 % или 40000 рублей, перечислить оставшиеся 400000 рублей на расчетный счет ФИО15 открытый в ПАО «Сбербанк» по номеру телефона <номер обезличен>.

В свою очередь, Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Головачева А.И. по исполнению принятых на себя обязательств по Договору, 25.04.2024, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, вкачестве предварительной оплаты по Договору, по просьбе ГоловачеваА.И., по номеру телефона <номер обезличен> со своего расчетного счета <номер обезличен>, открытого 20.11.2023 в ПАО «Сбербанк» поадресу: <адрес обезличен>, нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 28.05.2012 в ПАО «Сбербанк» поадресу: <адрес обезличен> на имя ФИО15, перевел денежные средства в сумме 400000 рублей, получив посредством мессенджера «WhatsApp» от Головачева А.И. вподтверждение произведенной оплаты квитанцию ООО «ГК «РусьСтрой» кприходному кассовому ордеру: №36 от 25.04.2024 на сумму 440000 рублей.

В последующем Головачев А.И., продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, попросил ФИО15 перевести поступившие на её расчетный счет от Потерпевший №2 денежные средства указанным им лицам, предоставив для этого ФИО15 номера телефонов. В свою очередь, ФИО15, будучи неосведомленной о преступном умысле Головачева А.И., направленном на хищение денежных средств ФИО122 выполняя его просьбу по предоставленным ей номерам телефонов перевела поступившие от Потерпевший №2 денежные средства всумме 400 000 рублей неустановленным следствием лицам.

В дальнейшем Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК«РусьСтрой», действуя умышленно, с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств Потерпевший №2 в сумме 1400000 рублей по телефону убеждал Потерпевший №2 по различным причинам (из – за плохой погоды и невозможности вывезти лес из тайги, поставщик не поставил брус) отсрочить сроки исполнения Договора, тем самым продолжал вводить Потерпевший №2 взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений ивозможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплекта из профилированного бруса для строительства дома.

13.07.2024 в ходе личной встречи Потерпевший №2 с ГоловачевымА.И. по адресу: <адрес обезличен>, последний продолжая вводить ФИО122 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства, выдал Потерпевший №2 подписанные ГоловачевымА.И., как директором ООО «ГК РусьСтрой», ранее направленные по посредством мессенджера «WhatsApp» документы в бумажном виде: договор поставки № 2 (Предварительный) от 11.01.2024, квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» кприходным кассовым ордерам: № 2 от11.01.2024 на сумму 1000000 рублей, №36 от 25.04.2024 на сумму 440000 рублей, а также создавая видимость своей благонадежности и платежеспособности подписал заранее подготовленные Потерпевший №2 документы:

- договор поручительства от 13.07.2024 по уплате долга по договору № 2 о выполнении работ от 11.01.2024, по которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора ГоловачеваА.И. обязалось погасить перед Потерпевший №2 задолженность в сумме 1440000 рублей до 20.11.2024, а Головачев А.И., как физическое лицо поручился за возврат указанного долга;

- гарантийное письмо от 13.07.2024, согласно которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора Головачева А.И. гарантирует выплатить Потерпевший №2 задолженность в сумме 1440000 рублей в срок до 20.11.2024.

Однако, денежные средства в сумме 1440000 рублей Потерпевший №2 невернул, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 11.01.2024 по 20.11.2024, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен> стр.19 помещ. 1036, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом выполнения работ попоставке домокомплекта из профилированного бруса, то есть путем обмана Потерпевший №2 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1400 000 рублей, чем причинил последнему имущественный ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ГоловачевА.И. распорядился по своему усмотрению.

7) Головачев А.И., в период с 15.01.2024 по 25.10.2024, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного вустановленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее – Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №1 похитил, принадлежащие ему денежные средства в сумме 1200 000 рублей, чем причинил имущественный ущерб, то есть совершил мошенничество в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Так, 15.01.2024 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен> имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в особо крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, подоговору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6, по договору поставки № 36, заключенному 26.12.2023 с Потерпевший №7, по договор поставки № 2 (Предварительный), заключенному 11.01.2024 с Потерпевший №2 и осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №1, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №1, относительно имеющейся у него возможности поставить домокомлект изпрофилированного бруса, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил (подписал) сПотерпевший №1 договор поставки № 5 (далее по тексту – Договор), покоторому ООО«ГК«РусьСтрой» в его (Головачева А.И.) лице обязалось в срок «май – июнь 2024 года» поставить домокомплект из профилированного бруса стоимостью 1990000 рублей, их которой 1200000 рублей оплачиваются в день заключения договора, 790000 рублей после отгрузки первой машины.

В свою очередь Потерпевший №1, не осознавая преступных намерений ГоловачеваА.И., будучи введенным им в заблуждение, 15.01.2024, находясь вофисе ООО «ГК «РусьСтрой», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, в качестве предварительной оплаты по Договору, передал Головачеву А.И. наличными денежные средства в сумме 450 000 рублей, идоговорился отом, что в течении января 2024 года произведет оплату в сумме 750000 рублей.

Головачев А.И. 15.01.2024 находясь вофисе ООО «ГК «РусьСтрой», расположенном по адресу: <адрес обезличен> действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства, вподтверждение произведенной оплаты заранее выдал Потерпевший №1 квитанцию ООО «ГК «РусьСтрой» кприходному кассовому ордеру № 5 от 15.01.2024 на сумму 1200000 рублей.

В период с 17.01.2024 по20.01.2024, Потерпевший №1, не осознавая преступных намерений Головачева А.И., будучи введенным им в заблуждение, относительно возможности поставки домокомплекта из профилированного бруса, находясь по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, вкачестве предварительной оплаты по Договору, по просьбе Головачева А.И.: 17.01.2024 с расчетного счета <номер обезличен>, открытого 29.01.2020 в АО «Альфа – Банк» по адресу: г.Москва, ул.Каланчевская,д.27 на имя ФИО5 нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 13.11.2023 в АО «Альфа – Банк» по адресу: г.Москва, ул.Каланчевская,д. 27 на имя ФИО15, к которому Головачев А.И. имел доступ, перечислил денежные средства в сумме 150000 рублей, а также со своего расчетного счета <номер обезличен>, открытого 21.03.2016 в АО «Альфа -Банк» по адресу: г.Москва, ул.Каланчевская, д. 27 нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 13.11.2023 в АО «Альфа – Банк» по адресу: г.Москва, ул.Каланчевская, д. 27 на имя ФИО15, к которому Головачев А.И. имел доступ, перечислил денежные средства: 19.01.2024 – 500000 рублей, 20.01.2024 – 100000 рублей, а всего в общей сумме 750000 рублей.

В дальнейшем Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК«РусьСтрой», действуя умышленно, с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств ФИО44 в сумме 1200000 рублей по телефону, а также 05.06.2024 и 25.10.2024 входе личной встречи по адресу: по адресу: <адрес обезличен>, убеждал Потерпевший №1 по различным причинам (из- за отсутствия бригады, семейных обстоятельств, плохого качества леса из – за короеда и плохих погодных условий, лес отсырел, необходимости его отбеливания или дождаться свежего леса, сломанной машины, и других) отсрочить сроки исполнения обязательств по Договору, тем самым продолжал вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплект из профилированного бруса для строительства дома.

В конце декабря 2024 года Головачев А.И. сообщил Потерпевший №1 отом, что начал ликвидировать ООО «ГК «РусьСтрой», у него отсутствуют финансовые средства для закупки леса.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 15.01.2024 по 25.10.2024, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен> действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта из профилированного бруса, то есть путем обмана Потерпевший №1 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1200000 рублей, чем причинил последнему имущественный ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ГоловачевА.И. распорядился по своему усмотрению.

8) Головачев А.И., в период с 29.05.2025 по 05.06.2025, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного вустановленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее – Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: по адресу: <адрес обезличен>, а также по адресу: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО125 похитил, принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей, чем причинил значительный имущественный ущерб, то есть совершил мошенничество спричинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Так, 29.05.2025 Головачев А.И., являясь директором ООО«ГК«РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО125 заведомо зная о имеющихся у ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. неисполненных обязательствах по договору овыполнении работ №2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, подоговору овыполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 ФИО108 подоговору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6, по договору поставки № 36, заключенному 26.12.2023 с Потерпевший №7, по договор поставки № 2 (Предварительный), заключенному 11.01.2024 с Потерпевший №2, по договору поставки № 5, заключенному 15.01.2024 сПотерпевший №1 иосознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №8, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №8, относительно имеющейся у него возможности поставить оцилиндрованные бревна для строительства бани, вдействительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил с ФИО125 в присутствие ФИО130 устный договор напоставку до конца июня 2025 года оцилиндрованных бревен для строительства бани стоимостью 238000 рублей, спредусмотренной предварительной оплатой (авансом) всумме 180000 рублей в день заключения устного договора.

В этот же день 29.05.2025 Головачев А.И., действуя умышленно, изкорыстных побуждений, с целью создания видимости осуществления активной финансово – хозяйственной деятельности от имени ООО «ГК «РусьСтрой» провёл Потерпевший №8 ФИО130 потерритории производственного цеха, расположенного поадресу: <адрес обезличен>, демонстрируя находящееся там имущество (деревообрабатывающие станки, древесину), заведомо зная, чтоООО «ГК «РусьСтрой» финансово – хозяйственную деятельность, в связи симеющимися долговыми обязательствами иарестованными Федеральной службой судебных приставов Томской области расчетными счетами, неосуществляет, имущество, находящееся по адресу: <адрес обезличен>, принадлежит ФИО46

В свою очередь Потерпевший №8, не осознавая преступных намерений ГоловачеваА.И., будучи введенным им в заблуждение, 29.05.2025, находясь вофисе ООО «ГК «РусьСтрой», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, под воздействием обмана, в качестве предварительной оплаты (аванса) по устному договору, в присутствие ФИО130 передал ГоловачевуА.И. наличными денежные средства всумме 180 000 рублей и попросил Головачева А.И. информировать о поставке бревен для строительства бани по телефону через ФИО130

Головачев А.И. 29.05.2025 в подтверждение произведенной Потерпевший №8 оплаты выдал ему соответствующую расписку.

В продолжение реализации своего преступного умысла, направленного хищение денежных средств Потерпевший №8 ГоловачевА.И., 05.06.2025, находясь внеустановленном следствием месте, действуя умышленно, изкорыстных побуждений, под предлогом необходимости ремонта деревообрабатывающего станка и соблюдения сроков поставки оцилиндрованных бревен Потерпевший №8, по телефону убедил последнего произвести очередной авансовый платеж по устному договору в сумме 20000 рублей.

В свою очередь Потерпевший №8, не осознавая преступных намерений ГоловачеваА.И., будучи введенным им в заблуждение, 05.06.2025, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес обезличен> под воздействием обмана, вприсутствии ФИО130, в качестве предварительной оплаты (аванса) по устному договору, передал Головачеву А.И. наличными денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Однако, взятые на себя обязательства Головачев А.И. в сроки, предусмотренные устным договором – в конце июня 2025 года, не исполнил, аименно оцилиндрованные бревна для строительства бани Потерпевший №8 непоставил, по телефону через ФИО130 по различным причинам (присылая фотографии леса, пояснял, что якобы работы ведутся, работы не ведутся так как лес короедный, необходимо дождаться зимних заготовок леса) убеждал Потерпевший №8 отсрочить сроки исполнения устного договора, тем самым продолжал его вводить в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить оцилиндрованные бревна для строительства бани.

Денежные средства в общей сумме 200000 рублей, Головачев А.И. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 29.05.2025 по 05.06.2025, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, а также по адресу: <адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, под предлогом поставки оцилиндрованных бревен для строительства бани, то есть путем обмана ФИО136 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 рублей, чем причинил последнему значительный имущественный ущерб. Похищенными денежными средствами Головачев А.И. распорядился по своему усмотрению.

9) Головачев А.И., в период с 09.07.2025 по 17.10.2025, являясь наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ИНН <номер обезличен>) от 26.05.2010 (далее - ООО «ГК «РусьСтрой», Общество), директором ООО «ГК «РусьСтрой», зарегистрированного вустановленном законом порядке с 21.07.2020 по адресу: <адрес обезличен>, выполняя согласно раздела 3 пункта 2 Устава ООО «ГК «РусьСтрой», утвержденного решением единственного участника Общества №Б/Н от 16.01.2018 (далее – Устав), функции единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входило: руководство текущей деятельностью Общества (раздел 3 пункт 2 Устава), без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания (раздел 7 пункт 5 Устава), то есть выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в коммерческой организации, находясь в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: по адресу: <адрес обезличен>, атакже по адресам: <адрес обезличен>, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Потерпевший №9 похитил, принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей, чем причинил имущественный ущерб, тоесть совершил мошенничество спричинением ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, 09.07.2025 Головачев А.И., являясь директором ООО«ГК«РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, заведомо зная о имеющихся у ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ №2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 по договору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 с ФИО19, подоговору овыполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, по договору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6, по договору поставки № 36, заключенному 26.12.2023 с Потерпевший №7, по договор поставки № 2 (Предварительный), заключенному 11.01.2024 с Потерпевший №2, по договору поставки № 5, заключенному 15.01.2024 с Потерпевший №1, поустному договору, заключенному 29.05.2025 с Потерпевший №8 иосознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №9, путем обмана, введя взаблуждение Потерпевший №9, относительно имеющейся у него возможности поставить профилированный брус для строительства дома, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил с ФИО138 устный договор на поставку в период с01.08.2025 по 06.08.2025 профилированного бруса стоимостью 500000 рублей.

При этом 09.07.2025, Головачев А.И., с целью хищения денежных средств ФИО138 умышленно не поставил его в известность о том, что фактическиООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>, финансово – хозяйственную деятельность, в связи симеющимися долговыми обязательствами иарестованными Федеральной службой судебных приставов по Томской области расчетными счетами, не осуществляет, имущество, находящееся по данному адресу принадлежит ФИО46, по требованию которого еще виюне 2025 года ГоловачевА.И. с помещения цеха съехал.

В свою очередь Потерпевший №9, не осознавая преступных намерений Головачева А.И., будучи введенным им в заблуждение и под воздействием обмана, в качестве предварительной оплаты по устному договору, передал ГоловачевуА.И. наличными денежные средства:

17.07.2025 по адресу: <адрес обезличен> всумме 250 000 рублей,

21.07.2025 по адресу: <адрес обезличен>, стр. 2 в сумме 250000 рублей, а всего в общей сумме 500000 рублей, получив от ГоловачеваА.И. в подтверждение произведенной оплаты соответствующую расписку, а также заверение в поставке профилированного бруса в период с01.08.2025 по 06.08.2025.

Однако, взятые на себя обязательства Головачев А.И. в сроки, предусмотренные устным договором до 06.08.2025, не исполнил, а именно профилированный брус для строительства дома Потерпевший №9 не поставил, по телефону, а также 17.10.2025 в ходе личной встречи по адресу: <адрес обезличен> убеждал Русина А.В. по различным причинам (из – за большого количества заказов не успел заказать лес, закупать древесину в августе – сентябре нецелесообразно, так как она будет напитана влагой и начнет гнить, необходимо дождаться зимних заготовок леса) отсрочить сроки исполнения устного договора, тем самым продолжал вводить Потерпевший №9 взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить профилированный брус для строительства дома.

Денежные средства в общей сумме 500000 рублей, Головачев А.И. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И., в период с 09.07.2025 по 17.10.2025, являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», находясь по адресу: <адрес обезличен>, а также по адресам: <адрес обезличен> <адрес обезличен>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, под предлогом поставки профилированного бруса для строительства дома, то есть путем обмана ФИО138 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 500000 рублей, чем причинил последнему имущественный ущерб в крупном размере. Похищенными денежными средствами Головачев А.И. распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Головачев А.И. вину в совершении преступлений признал в полном объеме, отказался от дачи показаний по всем эпизодам инкриминируемых преступлений на основании ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимого в совершении вышеописанных преступлений, подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по изготовлению и сбору домокомплекта, похитил денежные средства Потерпевший №3, причинив материальный ущерб, который он полностью признает и желает возместить.

Оценивая показания подсудимого Головачева А.И. суд учитывает, что изменение им позиции по делу вызвано осознанием содеянного, а также в связи с наличием по делу совокупности доказательств, подтверждающей его вину в совершении преступления, которые приведены судом ниже.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показания потерпевшей Потерпевший №3 следует, что в январе 2021 года совместно с супругом ФИО43 обратилась в ООО «ГК «РусьСтрой» для строительства жилого дома на принадлежащем им земельном участке в <адрес обезличен>. 02.02.2021 между ней и ООО «ГК «РусьСтрой» в лице исполнительного директора ФИО145, действовавшего по доверенности от имени директора Головачева А.И., был заключен договор о выполнении работ № 2/5 на изготовление и сборку домокомплекта стоимостью 3 807 831 рубль. В период с февраля по ноябрь 2021 года во исполнение договора она и её супруг передали представителям ООО «ГК «РусьСтрой» денежные средства наличными на общую сумму 5 378 000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам, а также распиской от 24.08.2021 на сумму 200 000 рублей. ООО «ГК «РусьСтрой» выполнило лишь часть работ, связанных со строительством фундамента и поставкой отдельных материалов для кровли. Работы по изготовлению и монтажу домокомплекта выполнены не были. ФИО102 неоднократно сообщал о переносе сроков строительства под различными предлогами, после чего перестал выходить на связь. В дальнейшем Головачев А.И. также обещал завершить строительство либо вернуть денежные средства, однако обязательства исполнены не были. 05.04.2022 между сторонами было заключено соглашение, согласно которому сумма задолженности ООО «ГК «РС» по неисполненным обязательствам составила 3 491 000 рублей и подлежала возврату до 01.05.2022, однако денежные средства возвращены не были. Впоследствии она обратилась в суд с иском о взыскании задолженности. Решением суда исковые требования были удовлетворены. В рамках исполнительного производства ей было перечислено 509 683 рубля 50 копеек. С учётом стоимости фактически невыполненных работ и за вычетом частично взысканных денежных средств ей причинён материальный ущерб в размере 3 491 600 рублей, который является для неё крупным, поскольку ее заработная плата составляет 200000 рублей, ее супруга 200000 рублей, имеется ипотечный кредит с ежемесячным платежом в размере 120000 рублей, а также на иждивении двое несовершеннолетних детей (т. 1 л.д. 183-186, л.д. 197-201, л.д. 210-213).

Из показаний свидетеля ФИО43 следует, что в 2020 году совместно с супругой Потерпевший №3 принял решение о строительстве жилого дома на принадлежащем им земельном участке в <адрес обезличен>. Для выполнения строительных работ ими была выбрана ООО «ГК «РусьСтрой», в офисе которой они согласовали проект будущего дома. 02.02.2021 между его супругой и ООО «ГК «РусьСтрой» был заключен договор о выполнении работ № 2/5 стоимостью 3 807 831 рублей. В период с февраля по ноябрь 2021 года во исполнение договора им и супругой были переданы представителям ООО «ГК «РусьСтрой» денежные средства на общую сумму 5 378 000 рублей, в том числе 24.11.2021 он лично передал ФИО3 2 000 000 рублей для приобретения материалов. ООО «ГК «РусьСтрой» выполнило лишь работы по устройству фундамента, после чего строительство фактически прекратилось. В начале февраля 2022 года с ним связался Головачев А.И., который сообщил о невозможности реализации первоначального проекта и заверил, что возьмет строительство под личный контроль. Однако ни строительство дома завершено не было, ни уплаченные денежные средства возвращены не были. Впоследствии его супруга обратилась в суд с иском о взыскании задолженности по неисполненным обязательствам ООО «ГК «РусьСтрой». Решением суда исковые требования были удовлетворены. В рамках исполнительного производства в пользу супруги было взыскано 509 683 рубля 50 копеек (т.1 л.д. 221-223).

Из показаний свидетеля ФИО3 являющегося сыном Головачева А.И., также в период с 2014 по 2023 год работавшего в ООО «ГК «РусьСтрой» в должности заместителя директора по общим вопросам. В его обязанности входили контроль строительства объектов, подписание по доверенности договоров, актов выполненных работ, квитанций к приходным кассовым ордерам, а также прием наличных денежных средств от заказчиков. Директором общества являлся Головачев А.И. Полномочиями по распоряжению денежными средствами организации он (ФИО3) не обладал. Потерпевший №3 знакома ему с 2021 года в связи с её обращением в ООО «ГК «РусьСтрой» для строительства жилого дома. Ранее организация строила дома родственникам Потерпевший №3 После согласования проекта 02.02.2021 между ООО «ГК «РусьСтрой» и Потерпевший №3 был заключён договор о выполнении работ № 2/5 стоимостью 3 807 831 рубль. От имени общества договор подписал он на основании доверенности. При этом пояснил, что указанные в договоре сроки выполнения работ содержали ошибку и фактически предполагали завершение строительства до 01.03.2022. С его участием от Потерпевший №3 принимались наличные денежные средства по договору, точную сумму которых он не помнит. Полученные от заказчиков денежные средства передавались в ООО «ГК «РусьСтрой», в том числе наличными либо путем перечисления на банковскую карту директора общества Головачева А.И. Каким именно способом были переданы денежные средства, полученные от Потерпевший №3, он не помнит, однако утверждает, что они были переданы обществу в полном объеме. Также показал, что в апреле 2022 года Потерпевший №3 обратилась в офис ООО «ГК «РусьСтрой» с претензиями по поводу нарушения сроков выполнения работ и представила соглашение о возврате денежных средств, которое он подписал как представитель общества по доверенности. Обстоятельства исполнения данного соглашения ему неизвестны, поскольку к финансово-хозяйственной деятельности общества он отношения не имел (т. 4 л.д. 186-190, 191-194).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что Головачев А.И. с 2017 года регулярно брал у него в долг различные суммы денег под 3-4 % под расписки, на закупку леса. С 2019 года Головачев А.И. пояснил, что испытывает финансовые трудности и не может выплачивать долг с учетом процентов, и затягивает с выплатой ему долга, так как взял большое количество заказов и не может исполнить их в полном объёме, более того он денежными средствами, полученными от новых клиентов, обеспечивает исполнение более старых заказов и испытывает трудности с поставками леса. К концу 2019 года общая сумма долга Головачева А.И. составила около 7 000 000 рублей с учетом процентов. Сумма занятых им Головачеву А.И. денежных средств была им выплачена и далее Головачев А.И. оплачивал проценты. В счет уплаты долга Головачев А.И. привез ему свой снегоход стоимостью 300 000 рублей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В 2020 году в счет гарантии исполнения обязательств по долгу, он совместно с Головачевым А.И. наложили арест на его имущество, а именно на автокран и деревообрабатывающие станки (около 10 единиц). О том, что Головачев А.И., в этот же период данные станки пообещал продать ФИО46, ему ничего не было известно. В период около 2023-2024 года остаток долга составлял около 1 700 000 рублей, в связи с этими обстоятельствами он принял решение сделать переуступку долга в пользу ФИО144, который предложил выкупить долг Головачева А.И. За переуступку долга в пользу ФИО2 он получил сумму в размере 700 000 рублей (т. 4 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что Головачеву А.И. неоднократно предоставлял денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долга он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен> О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года, не считает, что в отношении него совершены мошеннические или иные противоправные действия (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с Головачевым А.И. знаком в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по предложению Головачева А.И. приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен>. При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем ФИО146, в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудование продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (т. 5 л.д. 17-20).

Также вина подсудимого Головачева А.И. подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением о преступлении от 02.06.2025, согласно которому ФИО47 – представитель Потерпевший №3 заявил, что 02.02.2021 директор ООО ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. заключил с Потерпевший №3 договор о выполнении работ №2/5 по изготовлению домокомплекта, и в рамках договора ему были переданы денежные средства в сумме 3491000 рублей, однако, Головачев А.И. работы не выполнил, денежные средства не вернул. Просит привлечь Головачева А.И. к уголовной ответственности (т. 1 л.д. 89);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2025 (с приложением фототаблицы), согласно которому с участием свидетеля Головачева Г.А. осмотрено офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес обезличен> (бизнес-центр), где между ООО «ГК РусьСтрой» в лице Головачева А.И. и Потерпевший №3 был заключен договор о выполнении работ №2/5 по изготовлению домокомплекта от 02.02.2021 (т. 1 л.д. 226-231);

- ответом УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025 с приложением DVD-R диска, содержащий документы регистрационного дела ООО «ГК РусьСтрой» (т. 5 л.д. 217– 218);

- ответом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу исх. № 4830/01-15 от 17.11.2025, согласно которому ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> продало древесину в адрес следующих покупателей: ФИО48 (14.01.2022) – 9,09 м3, ООО «СТРОЙ – МАГНАТ» ИНН <номер обезличен> (08.06.2022) – 8,01 м3, ООО «СК ЕвроСибСтрой» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) – 20 м3, СУМ-СТРОЙ ИНН <номер обезличен> (01.09.2022) – 300 м3, ФИО49 (19.09.2022) – 26, 58 м3, ФИО147 (12.02.2023) – 23,5 м3, ФИО148 (17.02.2023) – 6,5 м3, ФИО149 (17.02.2023) – 15 м3, ФИО50 (05.07.2023) – 27 м3, ФИО51 (15.08.2023) – 21,015 м3, ФИО52 (21.08.2023) – 25,877 м3; ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> приобрело древесину у следующих продавцов: ФИО46 (20.02.2021) – 500 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (05.04.2021) – 141. 92 м3; ФИО53 (30.04.2021) – 20 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (20.02.2022) – 396 м3; ООО «Азиялесторг» ИНН <номер обезличен> - 4, 950 м3; ФИО46 (17.06.2022) – 100 м3; ООО «Лабаз» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) - 25 м3; ФИО53 (09.07.2022) – 80 м3; ФИО53 (19.12.2022) – 160 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (14.02.2023) – 420,32 м3; ООО «Лабаз» ИНН <номер обезличен> (09.03.2023) – 94. 744 м3; ФИО46 (02.05.2023) – 60 м3 (т. 6 л.д. 94-96);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 01.03.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя ФИО54 на сумму 398000 рублей (т. 1 л.д. 145-146);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 14.12.2023, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России» на сумму 659913, 96 рублей (т. 1 л.д. 147-148);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 20.04.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя Потерпевший №3 на сумму 8733500 рублей (т. 1 л.д. 149-150);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 03.10.2023, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя ФИО55 на сумму 261660, 63 рублей (т. 1 л.д. 151-152);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 18.09.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» на сумму 11644, 16 рублей (т. 1 л.д. 153-154);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 13.07.2023, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя ФИО56 на сумму 1545000 рублей (т. 1 л.д. 155-156);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 05.12.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» на сумму 11644, 16 рублей (т. 1 л.д. 157-158);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2025 согласно которому, осмотрены документы ООО «ГК РусьСтрой»: ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025, с приложением оптического диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен>, в том числе следующие документы (протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ОГРН <номер обезличен>) от 26 мая 2010 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» от 15.10.2015; устав ООО ГК «РусьСтрой», утверждено решением единственного участника ООО ГК «РусьСтрой» Решение № Б\Н от 16 января 2018 г.; решение №1 единственного участника о смене юридического адреса ООО Группа Компаний «РусьСтрой» от 06.07.2020; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет в отношении ООО ГК «РусьСтрой» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> по состоянию на 01.08.2025 (т. 5 л.д. 219– 245, 246);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2025, согласно которому, осмотрены документы, предоставленные Потерпевший №3: копия договора о выполнении работ №2/5 от 02 февраля 2021 года – на 3 листах; копия гарантийного письма о выполнении обязательств по договору о выполнении работ по изготовлению и сборке сруба №2/5 - на 1 листе; копия соглашения от 05.04.2022 - на 1 листе; копия листа бумаги на котором расположен текст «Я, ФИО3 получил от Потерпевший №3 200000 рублей в счет выполнения фундаментных работ. Квитанции к приходному кассовому ордеру без номеров: от 04.03.2021 принят Потерпевший №3 основание договор 2/5 на сумму 200000 рублей; от 24.11.2021 принят Потерпевший №3 основание договор 2/5 (лес) на сумму 2 000000 рублей; от 27.07.2021 принят Потерпевший №3 основание договор 2/5 (фундамент) на сумму 200000 рублей- на 1 листе; копия листа бумаги на котором квитанции к приходному кассовому ордеру без номеров: от 02.02.2021 принят Потерпевший №3 основание договор 2/5 на сумму 700000 рублей; от 25.02.2021 принят Потерпевший №3 основание договор 2/5 на сумму 700000 рублей; от 06.07.2021 принят Потерпевший №3 основание договор 2/5 от 02.02.2021 на сумму 300000 рублей; от 31.08.2021 принят Потерпевший №3 основание фундаментные работы на сумму 278000 рублей; от 07.06.2021 принят Потерпевший №3 основание договор 2/5 на сумму 800000 рублей- на 1 листе; копия справки по операции ПАО «Сбербанк» от 27.10.2025, согласно которой денежные средства в сумме 509683,50 поступили на счет 04.07.2023 - на 1 листе; копия решения Центрального районного суда г. Новосибирска– на 6 листе; копия скриншота из портала «ГосУслуги», согласно которой текущая по исполнительному производству <номер обезличен>-ИП задолженность 8733500 рублей - на 1 листе (т. 5 л.д. 189– 199, 200 - 204).

Анализируя вышеприведенные доказательства, суд находит их относимыми и допустимыми, они согласуются между собой, дополняют друг друга и не вызывают сомнений в их достоверности. Суд признает изложенную совокупность доказательств достаточной для вывода о виновности Головачева А.И. в совершенном преступлении.

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшей Потерпевший №3, свидетелей ФИО43, ФИО3, ФИО46, ФИО45, ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей, в том числе по причинам, связанным с оговором подсудимого, суд не усматривает. Показания указанных лиц получены после предупреждения их об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются по юридически значимым обстоятельствам как между собой, так и с иными исследованными доказательствами и им не противоречат.

Достоверных сведений о том, что свидетели состояли в конфликтных отношениях с подсудимым либо договорились о его оговоре, не установлено, каких-либо иных достаточных оснований полагать заинтересованность свидетелей в даче заведомо ложных показаний у суда не имеется, а доказательств обратного сторонами не представлено.

Действия Головачева А.И. по данному эпизоду преступления квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы исовершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения иналагать дисциплинарные взыскания, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что в период с 02.02.2021 по20.06.2022, Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», являясь лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции, после заключения ФИО3, действуя по доверенности ООО«ГК РусьСтрой», заключил сПотерпевший №3 договор овыполнении работ № 2/5 до 01.03.2022 года работ поизготовлению домокомплекта изоцилиндрованного бревна и его сборке на земельном участке, и получения от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 5378 000 рублей, получив от ФИО102 указанные денежные средства, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО103 в особо крупном размере, и имея такую возможность, в период с 02.02.2021 по 24.11.2021, сцелью сокрытия своих преступных намерений, организовал обустройство поддомокомплект фундамента стоимостью 1500000 рублей, поставку металлочерепицы стоимостью 386400 рублей, а также пообещал чтопоставка леса для изготовления домокомплекта произойдет в декабре 2021 года – январе 2022 года, то есть создал видимость имеющихся у него намерений и возможности исполнить обязательства подоговору. А затем Головачев А.И. продолжал вводить Потерпевший №3 в заблуждение относительно имеющихся у него намерений иреальной возможности выполнить работы поизготовлению домокомлекта иего сборе, а затем писал гарантийной письмо, однако свои обязательства не выполнил, денежные средства всумме 3491600 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И. под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта из оцилиндрованного бревна, то есть путем обмана Потерпевший №3 похитил принадлежащие ей денежные средства всумме 3491 600 рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально, несмотря на выполнение части работ, что было сделано для прикрытия умысла на хищение денежных средств.

Представленные суду доказательства, в частности показания свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, наличие исполнительных производств, свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №3, то есть преднамеренно.

Об умышленных действиях Головачева А.И. свидетельствует и характер действий подсудимого относительно имеющихся намерений и реальной возможности выполнить работы по изготовлению домокомплекта и его сборе.

Судом также достоверно установлено, что потерпевшая Потерпевший №3 передавала денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до нее не соответствующей действительности информации о намерении полного исполнения Головачевым А.И. взятых на себя обязательств Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных ФИО43 подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля ФИО3, а также не отрицается самим подсудимым, что также свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, суд считает установленным, что квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере находит свое полное подтверждение. Исходя из суммы причиненного Потерпевший №3 ущерба в размере 3491 600 рублей, указанный размер является особо крупным.

Таким образом, суд действия Головачева А.И. квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО19

Подсудимый Головачев А.И. суду показал, что является единственным учредителем и директором ООО «ГК «РусьСтрой», осуществлявшего деятельность по изготовлению и строительству домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Денежными средствами общества распоряжался лично. В период деятельности организации денежные средства заказчиков использовались как единый оборотный фонд предприятия и расходовались на закупку древесины, оплату труда работников, аренду помещений, электроэнергию, транспортные и иные производственные расходы. Средства конкретного заказчика не резервировались исключительно для исполнения его заказа. В 2019–2022 годах деятельность предприятия осложнилась вследствие переезда производственной базы, последствий пандемии COVID-19, увольнения части работников, дефицита кадров, перебоев с поставками древесины и роста производственных затрат, указанные обстоятельства привели к нарушению сроков исполнения отдельных договоров. После наложения ареста на расчетные счета ООО «ГК «РусьСтрой» он продолжал осуществлять хозяйственную деятельность общества, заключать договоры с клиентами и принимать оплату наличными денежными средствами, на свой личный банковский счет либо на счета бывшей супруги ФИО15 При этом указал, что поступавшими на счета бывшей супруги денежными средствами фактически распоряжался он и использовал их в интересах предпринимательской деятельности. Относительно обвинения в мошенничестве в отношении ФИО19 вину не признает, поскольку умысла на хищение его денежных средств путем обмана не имел, он намеревался исполнить договорные обязательства. С ФИО19 он познакомился в 2023 году на производственной базе ООО ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен> Между ООО ГК «РусьСтрой» и ФИО19 был заключен договор поставки № 29 от 04.03.2023 на изготовление домокомплекта из оцилиндрованного бревна стоимостью 696 390 рублей со сроком исполнения до августа 2023 года. По договору ФИО19 внес наличными денежными средствами 512 800 рублей, из которых 500 000 рублей являлись предоплатой по договору, а 12 800 рублей — оплатой проектных работ. Денежные средства он (Головачев А.И.) получал лично, выдавая соответствующие квитанции. Последняя квитанция к приходному кассовому ордеру от 01.08.2023 на сумму 100 000 рублей была оформлена его сотрудником, поскольку квитанция своевременно передана заказчику не была. В рамках исполнения договора были выполнены проектные работы и изготовлена примерно одна треть домокомплекта. Данная продукция была продемонстрирована ФИО19 в цехе, однако вследствие длительного хранения в летний период древесина выгорела на солнце и растрескалась, в связи с чем заказчик отказался принимать изготовленную часть изделия. Причиной нарушения сроков исполнения договора стало отсутствие необходимого объема качественного сырья. Древесина закупалась у организации «Мажор» и иных поставщиков, однако необходимого количества леса требуемого качества не имелось, часть древесины была повреждена короедом. Некачественный материал впоследствии был отбракован и использован для изготовления скамеек, переданных Воскресенской церкви г. Томска. В связи с возникшими трудностями сроки изготовления домокомплекта были перенесены с августа 2023 года на период с декабря 2023 года по март 2024 года. Первоначально ФИО19 согласился на перенос сроков, однако в январе 2024 года отказался от дальнейшего исполнения договора, потребовал возврата денежных средств и сообщил, что более не намерен строить баню и не доверяет исполнителю. Возвратить денежные средства сразу он не смог, поскольку полученные от ФИО19 средства были использованы следующим образом: 12 800 рублей направлены на оплату проектировщика, около 200 000 рублей — на закупку сырья и изготовление части домокомплекта, оставшиеся денежные средства были использованы в хозяйственной деятельности предприятия. В период с декабря 2023 года по январь 2024 года им была закуплена крупная партия леса у организации «Мажор», организации «Форестер» и частных заготовителей. Указанная древесина предназначалась для исполнения одновременно нескольких договоров, в том числе с ФИО19, ФИО57 и ФИО78, и приобреталась за счет денежных средств, поступивших от данных заказчиков и иных клиентов предприятия. Он намеревался исполнить обязательства перед ФИО19, однако последний отказался от получения домокомплекта. Закупленный для выполнения заказа лес частично был отбракован как некачественный, а частично впоследствии использован при исполнении иных заказов. Реальная возможность исполнить обязательства перед ФИО19 у него имелась, однако при условии переноса сроков изготовления. Денежные средства, полученные от ФИО19, не были направлены на погашение задолженности перед другими заказчиками, поскольку данной суммы было недостаточно для полного расчета по ранее возникшим обязательствам. После возникновения задолженности перед ФИО19 он предпринимал попытки заработать средства для ее погашения, однако из-за ухудшения деловой репутации и снижения количества заказов сделать этого не смог (т.6 л.д. 244-247, т.7 л.д. 10-12, л.д. 28-31, л.д. 37-46, 47-50, 51-55, 56-60, 84-86, 91-97, 109-121, т.9 л.д. 153-155).

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта, похитил денежные средства ФИО19 материальный ущерб по данному эпизоду он полностью признает, собирается принять меры по возмещению ущерба.

Вина подсудимого в совершении преступления помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из показаний потерпевшего ФИО19 следует, что в начале 2023 года, намереваясь построить баню на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: <адрес обезличен>, по рекомендации знакомых обратился в ООО «ГК «РусьСтрой», директором которого являлся Головачев А.И. После обсуждения проекта бани Головачев А.И. предложил изготовить домокомплект из оцилиндрованного кедрового бревна диаметром 220 мм стоимостью 696 390 рублей со сроком изготовления до августа 2023 года. Условия его устроили, в связи с чем 04.03.2023 между ним и ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. был заключен договор поставки № 29. Во исполнение договора он передал Головачеву А.И. наличные денежные средства на общую сумму 512 800 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам. Денежные средства передавались в офисе ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен>. В течение 2023 года он неоднократно интересовался ходом исполнения заказа. Головачев А.И. сообщал, что домокомплект изготавливается, ссылался на различные причины задержки выполнения работ, в том числе отсутствие строительной бригады, неблагоприятные погодные условия, проблемы с поставкой и качеством леса. В подтверждение выполнения заказа направлял фотографии бревен, однако фактически домокомплект изготовлен и поставлен не был. Головачев А.И. неоднократно переносил сроки исполнения обязательств, объясняя это необходимостью заготовки нового леса, наличием короеда, поломкой техники и иными обстоятельствами. Несмотря на обещания завершить работы, каких-либо реальных действий по исполнению договора произведено не было. 21.12.2024 между ним и Головачевым А.И. был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ, который, по словам потерпевшего, был оформлен для обеспечения его интересов после того, как Головачев А.И. сообщил о намерении прекратить деятельность организации и возможном банкротстве. Денежные средства по указанному договору он не передавал. В конце 2024 года и начале 2025 года Головачев А.И. сообщил ему о тяжелом финансовом положении, отсутствии денежных средств и невозможности исполнить принятые обязательства. До настоящего времени домокомплект поставлен не был, обязательства по договору не исполнены, денежные средства не возвращены. В результате действий Головачева А.И. ему причинен имущественный ущерб в размере 512 800 рублей, который является для него значительным, поскольку на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, семья несет расходы по оплате коммунальных услуг и кредитных обязательств (т.2 л.д. 60-64, т.2 л.д. 83-87).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что Головачев А.И. с 2017 года регулярно брал у него в долг различные суммы денег под 3-4 % под расписки, на закупку леса. С 2019 года Головачев А.И. пояснил, что испытывает финансовые трудности и не может выплачивать долг с учетом процентов, и затягивает с выплатой ему долга, так как взял большое количество заказов и не может исполнить их в полном объёме, более того он денежными средствами, полученными от новых клиентов, обеспечивает исполнение более старых заказов и испытывает трудности с поставками леса. К концу 2019 года общая сумма долга Головачева А.И. составила около 7 000 000 рублей с учетом процентов. Сумма занятых им Головачеву А.И. денежных средств была им выплачена и далее Головачев А.И. оплачивал проценты. В счет уплаты долга Головачев А.И. привез ему свой снегоход стоимостью 300 000 рублей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В 2020 году в счет гарантии исполнения обязательств по долгу, он совместно с Головачевым А.И. наложили арест на его имущество, а именно на автокран и деревообрабатывающие станки (около 10 единиц). О том, что Головачев А.И., в этот же период данные станки пообещал продать ФИО46, ему ничего не было известно. В период около 2023-2024 года остаток долга составлял около 1 700 000 рублей, в связи с этими обстоятельствами он принял решение сделать переуступку долга в пользу ФИО2, который предложил выкупить долг Головачева А.И. За переуступку долга в пользу ФИО2 он получил сумму в размере 700 000 рублей (т. 4 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что Головачеву А.И. неоднократно предоставлял денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45 примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен> О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года, не считает, что в отношении него совершены мошеннические или иные противоправные действия (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с Головачевым А.И. знаком в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по предложению Головачева А.И. приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен>. При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем Реутовым, в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудование продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (т. 5 л.д. 17-20).

- заявлением ФИО19 от 25.03.2025, согласно которому ФИО19 просит привлечь к уголовной ответственности Головачева А.И., с которым был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ №2 от 21.11.2024 по условиям которого Головачев А.И. получил от ФИО19 700000 рублей за возведение домокомплекта из оцилиндрованного бревна. Указанные наличные денежные средства были переданы в момент подписания договора, однако свои обязательства не выполнил (т. 2 л.д. 2-3);

- протоколом осмотра места происшествия от 21.05.2025 (с приложением фототаблицы), согласно которому осмотрено производственное помещение, расположенное по адресу: <адрес обезличен>, в котором ООО «ГК РусьСтрой» осуществляло деятельнось до мая – июня 2025 года (т. 3 л.д. 83-92);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.12.2025 (с приложением фототаблицы), согласно которому, осмотрен земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, куда Головачев А.И. должен был поставить домокомплект (баню) (т. 2 л.д. 93-97);

- ответом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу исх. № 4830/01-15 от 17.11.2025, согласно которому ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> продало древесину в адрес следующих покупателей: ФИО48 (14.01.2022) – 9,09 м3, ООО «СТРОЙ – МАГНАТ» ИНН <номер обезличен> (08.06.2022) – 8,01 м3, ООО «СК ЕвроСибСтрой» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) – 20 м3, СУМ-СТРОЙ ИНН <номер обезличен> (01.09.2022) – 300 м3, ФИО49 (19.09.2022) – 26, 58 м3, ФИО147 (12.02.2023) – 23,5 м3, ФИО153 (17.02.2023) – 6,5 м3, ФИО149 (17.02.2023) – 15 м3, ФИО50 (05.07.2023) – 27 м3, ФИО51 (15.08.2023) – 21,015 м3, ФИО52 (21.08.2023) – 25,877 м3; ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> приобрело древесину у следующих продавцов: ФИО46 (20.02.2021) – 500 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (05.04.2021) – 141. 92 м3; ФИО53 (30.04.2021) – 20 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (20.02.2022) – 396 м3; ООО «Азиялесторг» ИНН <номер обезличен> - 4, 950 м3; ФИО46 (17.06.2022) – 100 м3; ООО «Лабаз» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) - 25 м3; ФИО53 (09.07.2022) – 80 м3; ФИО53 (19.12.2022) – 160 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (14.02.2023) – 420,32 м3; ООО «Лабаз» ИНН <номер обезличен> (09.03.2023) – 94. 744 м3; ФИО46 (02.05.2023) – 60 м3 (т. 6 л.д. 94-96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2025 согласно которому, осмотрены документы ООО «ГК РусьСтрой»: ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025, с приложением оптического диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в том числе следующие документы (протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ОГРН <номер обезличен>) от 26 мая 2010 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» от 15.10.2015; устав ООО ГК «РусьСтрой», утверждено решением единственного участника ООО ГК «РусьСтрой» Решение № Б\Н от 16 января 2018 г.; решение №1 единственного участника о смене юридического адреса ООО Группа Компаний «РусьСтрой» от 06.07.2020; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных элетронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет в отношении ООО ГК «РусьСтрой» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> по состоянию на 01.08.2025 (т. 5 л.д. 219– 245, 246);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2025 осмотрены документы, предоставленные ФИО19: копия договора поставки №29 (Предварительный) от 04.03.2023; копия приложения №1 к договору №29 от 04.03.2023 г.,; копия Приложения №2; копия Приложения №3; копия договора подряда ном. 2 на выполнение строительно-монтажных работ от 21.12.2024; копия ведомости объёмов и стоимости работ на объекте ном. 1 на выполнение работ по возведению домкоплекту из оцилиндрованного бревна Д220мм (Кедр); копия приложения ном.1 к ведомости объёмов и стоимости работ на объекте ном. 1 (приложение ном. 1 к договору подряда ном. 2 на выполнение строительно-монтажных работ от 21.12.2024); копия приложения ном.2 к ведомости объёмов и стоимости работ на объекте ном. 1 (приложение ном. 1 к договору подряда ном. 2 на выполнение строительно-монтажных работ от 21.12.2024); копия расписки о получении денежных средств по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 2 от 21.12.2024; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №41 от 11.04.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №42 от 11.04.2023; Копия квитанции к приходному кассовому ордеру №31 от 11.03.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №51 от 27.04.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 01.08.2023 (т.5 л.д. 189– 199, 200 - 204).

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшего ФИО19, свидетелей ФИО46, ФИО45, ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Оснований не доверять показаниям потерпевшего ФИО19 и свидетелей, в том числе по причинам, связанным с оговором подсудимого, суд не усматривает. Показания указанных лиц получены после предупреждения их об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются по юридически значимым обстоятельствам как между собой, так и с иными исследованными доказательствами и им не противоречат.

Достоверных сведений о том, что потерпевший или свидетели состояли в конфликтных отношениях с подсудимым либо договорились о его оговоре, не установлено, каких-либо иных достаточных оснований полагать заинтересованность свидетелей в даче заведомо ложных показаний у суда не имеется, а доказательств обратного сторонами не представлено.

Действия ФИО7 по данному эпизоду преступления квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Судом установлено, что преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство его текущей деятельностью, совершение действий от его имени, представление его интересов, совершение сделок, то есть Головачев А.И. выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 04.03.2023, Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», являясь лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции, имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО19, в крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 иосознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО19, путем обмана, введя его взаблуждение относительно имеющейся у него возможности построить баню, вдействительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства и фактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, подписал ФИО106 договор поставки № 29 (Предварительный) (далее по тексту – Договор), по которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. обязалось всрок до 01.08.2023 поставить домокомплект из оцилиндрованного бревна (баню) стоимостью 696390 рублей, в результате чего ФИО19 в период с 11.03.2023 по 01.08.2023 передал лично Головачеву А.И. 512800 рублей, а Головачев А.И., с целью сокрытия факта хищения денежных средств убеждал потерпевшего о невозможности своевременно исполнить обязательства по различным причинам (из-за отсутствия бригады, дождей, семейных обстоятельств, необходимости отбеливания леса, дождаться зимних заготовок леса и других), в результате похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства всумме 512 800 рублей, причинив имущественный ущерб вкрупном размере.

Таким образом, Головачев А.И. под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна (бани), то есть путем обмана ФИО19, похитил принадлежащие ему денежные средства всумме 512800 рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально.

Представленные суду доказательства, в частности показания свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, наличие исполнительных производств, а также неисполнение обязательств по договору о выполнении работ от 02.02.2021 года с Потерпевший №3, свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств ФИО19, то есть преднамеренно.

Об умышленных действиях Головачева А.И. свидетельствует и характер действий подсудимого относительно имеющихся намерений и реальной возможности выполнить работы поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна (бани).

Судом также достоверно установлено, что потерпевший ФИО19 вносил денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до него не соответствующей действительности информации о намерении исполнения Головачевым А.И. взятого на себя обязательства. Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных ФИО19 подтверждается показаниями потерпевшего, подсудимого Головачева А.И., а также не отрицается самим подсудимым, что также свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему ФИО19 в сумме 512 800 рублей, что подтверждается вышеприведенными доказательствами и не оспаривается самим подсудимым. Таким образом, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей, квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

Таким образом, суд действия Головачева А.И. квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5

Подсудимый Головачев А.И. суду показал, что является единственным учредителем и директором ООО «ГК «РусьСтрой», осуществлявшего деятельность по изготовлению и строительству домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Денежными средствами общества распоряжался лично. В период деятельности организации денежные средства заказчиков использовались как единый оборотный фонд предприятия и расходовались на закупку древесины, оплату труда работников, аренду помещений, электроэнергию, транспортные и иные производственные расходы. Средства конкретного заказчика не резервировались исключительно для исполнения его заказа. В 2019–2022 годах деятельность предприятия осложнилась вследствие переезда производственной базы, последствий пандемии COVID-19, увольнения части работников, дефицита кадров, перебоев с поставками древесины и роста производственных затрат, указанные обстоятельства привели к нарушению сроков исполнения отдельных договоров. После наложения ареста на расчетные счета ООО «ГК «РусьСтрой» продолжал осуществлять хозяйственную деятельность общества, заключать договоры с клиентами и принимать оплату наличными денежными средствами, на свой личный банковский счет либо на счета бывшей супруги ФИО15 При этом указал, что поступавшими на счета бывшей супруги денежными средствами фактически распоряжался он и использовал их в интересах предпринимательской деятельности. В мае 2023 года между ООО ГК «РусьСтрой» в его лице и Потерпевший №5 был заключен договор № 29 от 29.05.2023 на поставку и сборку домокомплекта из профилированного бруса стоимостью 2 000 000 рублей со сроком исполнения с 01.08.2023 по 20.08.2023. Договор был заключен дистанционно, при этом сам он находился в офисе ООО ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен> В связи с арестом расчетных счетов ООО ГК «РусьСтрой» он предложил Потерпевший №5 перечислить денежные средства на его личный банковский счет и на счет, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя его бывшей супруги ФИО15 В счет исполнения договора Потерпевший №5 перечислил 1 200 000 рублей, а впоследствии после согласованной сторонами замены материала домокомплекта с сосны на кедр дополнительно перечислил 200 000 рублей. Общая сумма полученных от Потерпевший №5 денежных средств составила 1 400 000 рублей. Полученные денежные средства, по словам обвиняемого, были израсходованы на приобретение лесоматериалов, в том числе для исполнения обязательств перед Потерпевший №5, а также на нужды организации. Исполнить договор в установленный срок не смог вследствие изменения заказчиком проекта, последующей замены материала домокомплекта, неблагоприятных погодных условий, затруднивших заготовку и вывоз древесины, а также неисполнения обязательств поставщиком леса. Фактически по договору был выполнен лишь план свайного поля. Летом 2024 года Потерпевший №5 потребовал возврата денежных средств. В связи с отсутствием возможности вернуть денежные средства между сторонами был заключен договор поручительства, согласно которому ООО ГК «РусьСтрой» обязалось возвратить Потерпевший №5 задолженность в размере 1 400 000 рублей до 20.11.2024, а также было выдано гарантийное письмо о возврате указанной суммы. Однако обязательства по возврату денежных средств исполнены не были ввиду отсутствия у него необходимых денежных средств. Он имел реальную возможность исполнить обязательства перед Потерпевший №5 при условии переноса сроков исполнения договора, а приобрести необходимый домокомплект либо возвратить денежные средства рассчитывал за счет будущих доходов от предпринимательской деятельности, иных заработков и реализации личного имущества. После истечения срока исполнения договора он предлагал Потерпевший №5 перенести сроки исполнения обязательств, рассчитывая в дальнейшем выполнить заказ. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.6 л.д. 244-247, т.7 л.д. 10-12, л.д. 28-31, л.д. 37-46, 47-50, 51-55, 56-60, 84-86, 91-97, 109-121, т.9 л.д. 153-155).

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по изготовлению домокомплекта, похитил денежные средства Потерпевший №5, материальный ущерб по данному эпизоду он полностью признает, собирается принять меры по возмещению ущерба.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 следует, что в мае 2023 года решил построить жилой дом из профилированного бруса на принадлежащем ему земельном участке в г. Новокузнецке. По рекомендации знакомого, ранее сотрудничавшего с Головачевым А.И., он связался с последним, который представился директором ООО «ГК «РусьСтрой». 29.05.2023 между ним и ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора Головачева А.И. был заключен договор о выполнении работ № 29 (предварительный), согласно которому подрядчик обязался изготовить и собрать домокомплект из профилированного бруса в срок с 01.08.2023 по 20.08.2023. Стоимость работ составила 2 000 000 рублей, при этом первоначальный платеж определен в размере 1 000 000 рублей. По просьбе Головачева А.И. денежные средства перечислялись не на расчетный счет организации, а на его личный банковский счет. В день заключения договора он со счета своей супруги ФИО6 перевел двумя платежами по 500 000 рублей, всего 1 000 000 рублей. В подтверждение оплаты Головачев А.И. направил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 57 от 29.05.2023 на сумму 1 000 000 рублей. К установленному сроку домокомплект изготовлен и поставлен не был. Головачев А.И. объяснял задержку отсутствием строительной бригады и обещал исполнить обязательства в декабре 2023 года — январе 2024 года, в связи с чем он согласился ожидать. В конце декабря 2023 года Головачев А.И. предложил внести дополнительный платеж в размере 200 000 рублей, пообещав скидку 20 000 рублей. По его (Головачева А.И.) просьбе денежные средства были перечислены на банковский счет супруги ФИО15 В подтверждение оплаты Головачев А.И. направил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 84 на сумму 220 000 рублей. В январе 2024 года домокомплект вновь поставлен не был. Головачев А.И. снова ссылался на отсутствие строительной бригады и обещал завершить работы до весны 2024 года. В конце февраля 2024 года стороны договорились заменить материал домокомплекта на кедровый брус. Стоимость замены была определена в размере 200 000 рублей с учетом предоставленной Головачевым А.И. скидки. 01.03.2024 он перечислил указанную сумму на банковский счет ФИО15, получив в подтверждение квитанцию к приходному кассовому ордеру № 11. Срок поставки домокомплекта из кедра был согласован устно на апрель 2024 года. Однако и в этот срок обязательства исполнены не были. В дальнейшем Головачев А.И. неоднократно переносил сроки поставки на май и июнь 2024 года, объясняя это ограничениями движения большегрузного транспорта, проблемами с поставщиками и иными обстоятельствами, после чего стал редко выходить на связь. Позднее узнал, что аналогичные проблемы возникли и у других заказчиков из г. Новокузнецка. Совместно с ними он прибыл 13.07.2024 в офис ООО «ГК «РусьСтрой» в г. Томске для выяснения причин неисполнения обязательств. В ходе встречи Головачев А.И. не смог дать конкретных объяснений причин задержки, ссылаясь на некачественный брус, проблемы с поставщиками, транспортные ограничения и отсутствие рабочих бригад. При этом он отказывался предоставить сведения о поставщиках и продолжал заверять заказчиков в намерении исполнить обязательства либо вернуть денежные средства. По итогам встречи Головачев А.И. подписал договор поручительства и гарантийное письмо, согласно которым обязался вернуть ему задолженность в размере 1 400 000 рублей не позднее 20.11.2024. Несмотря на данные обязательства, денежные средства в установленный срок возвращены не были, домокомплект не изготовлен и не поставлен. Общая сумма денежных средств, переданных Головачеву А.И., составила 1 400 000 рублей. Указанный ущерб считает значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет около 50 000 рублей, доход супруги — около 25 000 рублей, при этом на их иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей. Он полагает, что Головачев А.И., действуя под видом осуществления деятельности от имени ООО «ГК «РусьСтрой» и обещая изготовление и сборку домокомплекта, путем обмана завладел его денежными средствами в сумме 1 400 000 рублей, причинив ему значительный имущественный ущерб (т.2 л.д. 130-133, л.д. 161-166).

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что в мае 2023 года они с мужем решили построить деревянный дом из профилированного бруса, на своем земельном участке, которому еще не присвоен точный адрес, но участок территориально расположен напротив дома по адресу: <адрес обезличен>. Оплата строительства планировалась на совместно нажитые денежные средства семьи, хранящиеся на ее счете. 29.05.2023 с расчетного счета <номер обезличен>, открытого 03.02.2016 в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» № 8615/449 по адресу: г. Новокузнецк, Куйбышевский район, просп. Октябрьский, д. 58, на имя ФИО6 в качестве предварительной оплаты по Договору о выполнении работ № 29 (Предварительный) от 29.05.2023, ее супруг Потерпевший №5 перевел двумя платежами по 500 000 рублей денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей через приложение «Сбербанк Онлайн» с ее телефона, по номеру телефона <номер обезличен>, привязанному к расчетному счету ФИО7 29.12.2023 в этого же счета в качестве предварительной оплаты по Договору о выполнении работ № 29 (Предварительный) от 29.05.2023, супруг перевел денежные средства в размере 200 000 рублей по просьбе Головачева А.И. на счет банковской карты АО «Альфа-Банк» ФИО15 по номеру телефона <номер обезличен>. 01.03.2024 с того же счета ее супруг Потерпевший №5 перевел денежные средства в размере 200 000 рублей по просьбе Головачева А.И. на счет банковской карты АО «Альфа-Банк» принадлежащий ФИО15 по номеру телефона <номер обезличен>. В последующем несмотря на оплату домокомплекта, он им поставлен не был (т. 4 л.д. 148-151).

Из показаний свидетеля ФИО58 следует, что он работает в должности старшего специалиста службы экономической безопасности в АО «Альфа-Банк» с 2006 года. Счет <номер обезличен> открыт в АО «АльфаБанк» 22.05.2020 на имя Потерпевший №2. Счет <номер обезличен> открыт в АО «Альфа Банк» 21.03.2016 на имя Потерпевший №1. Счет <номер обезличен> открыт в АО «Альфа-Банк» 29.01.2020 на имя ФИО5. Счет <номер обезличен> открыт в АО «Альфа-Банк» 13.11.2023 на имя ФИО15. Все вышеуказанные счета открыты централизовано и адрес всех счетов: г. Москва, ул. Каланчевская 27 (т. 5 л.д. 13 – 16).

Из показаний свидетеля ФИО59 следует, что с Головачевым А.И. знаком примерно с 2018 года в связи со схожей деятельностью предприятий. Его предприятие располагается по адресу: <адрес обезличен> не далеко от офиса ООО ГК «Русьстрой». Головачев А.И. регулярно обращался к нему для изготовления домокомплектов из оцилиндрованных бревен, которые он ему предоставлял. Головачев ссылался на отсутствие рабочих, что не успевает самостоятельно изготавливать домокомплекты. В связи с оказываемой помощью в пользу Головачева А.И. у последнего возникли перед ним долговые обязательства на общую сумму около 1 000 000 рублей в счет погашения, которых он передавал ему наличными денежные средства и осуществлял переводы на его банковскую карту АО «АльфаБанк». На банковский счет <номер обезличен>, к которому привязан мобильный <номер обезличен>, 01.03.2024 года Головачев А.И. перевел ему денежные средства в размере 120 400 рублей в счет погашения долга, со счета АО «АльфаБанк», привязанному к номеру <номер обезличен> принадлежащему ФИО157 О том, что данная банковская карта ему лично не принадлежит на момент перевода он не знал (т. 4 л.д. 245-247).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что с 2017 года Головачев А.И. регулярно брал у него в долг различные суммы денег под 3-4 % под расписки, на закупку леса. С 2019 года Головачев А.И. пояснил, что испытывает финансовые трудности и не может выплачивать долг с учетом процентов, и затягивает с выплатой ему долга, так как взял большое количество заказов и не может исполнить их в полном объёме, более того он денежными средствами, полученными от новых клиентов, обеспечивает исполнение более старых заказов и испытывает трудности с поставками леса. К концу 2019 года общая сумма долга Головачева А.И. составила около 7 000 000 рублей с учетом процентов. Сумма занятых им Головачеву А.И. денежных средств была им выплачена и далее Головачев А.И. оплачивал проценты. В счет уплаты долга Головачев А.И. привез ему свой снегоход стоимостью 300 000 рублей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В 2020 году в счет гарантии исполнения обязательств по долгу, он совместно с Головачевым А.И. наложили арест на его имущество, а именно на автокран и деревообрабатывающие станки (около 10 единиц). О том, что Головачев А.И., в этот же период данные станки пообещал продать ФИО46, ему ничего не было известно. В период около 2023-2024 года остаток долга составлял около 1 700 000 рублей, в связи с этими обстоятельствами он принял решение сделать переуступку долга в пользу ФИО2, который предложил выкупить долг Головачева А.И. За переуступку долга в пользу ФИО2 он получил сумму в размере 700 000 рублей (т. 4 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что неоднократно предоставлял Головачеву А.И. денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность ФИО7 перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен> О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с Головачевым А.И. знаком в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по предложению Головачева А.И. приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен> При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем Реутовым, в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудованием продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (т. 5 л.д. 17-20).

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что Головачев А.И. с 2010 г. являлся директором организации ООО ГК «РусьСтрой», которая занимается деревообработкой, изготовлением и установкой деревянных домокомплектов. В 2015г-2016г. она была официально устроена в ООО ГК «РусьСтрой» менеджером по продажам, в конце 2019 года она уволилась. Номер телефона <номер обезличен> является рабочим номером ФИО7 Осенью 2023 по просьбе ФИО7 она оформила для его работы банковскую карту в АО «Альфа-банк», которая никогда не находилась в ее пользовании. Со слов Головачева А.И. в 2024 году банковская карта была заблокирована в связи с чем она закрыла данную карту. В офисе банка ей пояснили, что по карте имеется задолженность, которую она погасила. Весь период действия карты она физически находилась у Головачева А.И., по данной карте она не имела приложения мобильный банк и не знала о транзакциях. Номер телефона <номер обезличен> принадлежит ей, никто кроме нее им не владеет. В апреле 2024 года по просьбе Головачева А.И. поступившие на карту денежные средства в размере 400 000 рублей были направлены по тем номерам, которые ей указал Головачев А.И. (т. 5 л.д. 33 – 30, 45 – 48).

- заявлением Потерпевший №5 от 19.03.2025, согласно которому онзаказал у ООО «ГК «РусьСрой», в лице директора Головачева А.И. домокомплект изпрофилировнаного бруса, сметалической крышей и перевел денежные средства в сумме 1400000 рублей. Однако домокомплект не поставлен, чем ему причинен имущественный ущерб на сумму 1400 0000 рублей (т. 2 л.д. 99-100);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 27.03.2025, согласно которому, в УЭБиПК УМВД России по Томской области поступило обращение Потерпевший №5 о наличии в действиях директора ООО ГК «РусьСтрой» Головачева А.И. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Из заявления следует, что Потерпевший №5 29.05.2023 по договору №29 заказал в ООО ГК «РусьСтрой», директором которого является Головачев А.И., изготовление и сборку домокомплекта. Денежные средства по договору в размере 1400000 рублей переведены по безналичному расчету. Сроки по договору истекли, условия не выполнены, денежные средства не возвращены (т. 2 л.д. 103);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2025 (с приложением фототаблицы), согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №5 произведен осмотр земельного участка, расположенного напротив участка по адресу: <адрес обезличен>, куда ГоловачевА.И. должен был поставить и собрать домокомплект из профилированного бруса (т. 3 л.д. 1-6);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 01.03.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя ФИО54 на сумму 398000 рублей (т. 1 л.д. 145-146);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 14.12.2023, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России» на сумму 659913, 96 рублей (т. 1 л.д. 147-148);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 20.04.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя Потерпевший №3 на сумму 8733500 рублей (т. 1 л.д. 149-150);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 03.10.2023, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя ФИО55 на сумму 261660, 63 рублей (т. 1 л.д. 151-152);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 18.09.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» на сумму 11644, 16 рублей (т. 1 л.д. 153-154);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 13.07.2023, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя ФИО56 на сумму 1545000 рублей (т. 1 л.д. 155-156);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 05.12.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в пользу взыскателя УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» на сумму 11644, 16 рублей (т, 1 л.д. 157-158);

- заключением эксперта №2317 от 16.10.2025, согласно которому за период с 26.12.2023 по 22.03.2024 на счет ФИО15 в АО «АльфаБанк <номер обезличен> от ФИО5 и ФИО44 поступили денежные средства в общей сумме 750 000,00 рублей; от Потерпевший №5 400 000,00 рублей, от Потерпевший №7 1 165 000,00 рублей; от Потерпевший №2 200 000,00 рублей. Общая сумма переводов составила 2 515 000,00 руб.

Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от <номер обезличен> (Потерпевший №5)» в сумме 200 000,00 рублей 01.03.2024 в 22:05:07 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от <номер обезличен>» в общей сумме не менее 179 646,67 руб. были перечислены на следующие счета: <номер обезличен> - 47 748,89 рублей; <номер обезличен> - 118 148,89 рублей; <номер обезличен> - 13 748,89 рублей.

Установить иные направления расходования денежных средств, зачисленных на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» не представляется возможным в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находившихся на счете исследуемого лица (т. 5 л.д. 88 – 104);

- заключением эксперта № 2926 от 25.12.2025, согласно которому, в сведениях о движении денежных средств по карте Головачева А.И. <номер обезличен> (счет <номер обезличен>) в ПАО «Сбербанк» за период с 25.05.2023 по 31.12.2023 отражены операции по поступлению денежных средств в общей сумме 1000000,00 руб. от имени ФИО6. В выписке из банковского счета Головачева А.И. <номер обезличен> в ПАО «Сбербанк», предоставленной за период с 25.05.2023 по 31.12.2023, вышеуказанные операции отражены за 31.05.2023. В сведениях о движении денежных средств по карте Головачева А.И. <номер обезличен> (счет <номер обезличен>) в ПАО «Сбербанк» за период с25.05.2023 по 31.12.2023 не отражены операции по поступлению денежных средств от имени Потерпевший №5. В выписке из банковского счета Головачева А.И. <номер обезличен> в ПАО «Сбербанк», предоставленной за период с 25.05.2023 по 31.12.2023, не отражены операции по контрагенту Потерпевший №5 (т.5 л.д. 137– 146);

- ответом из УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025 с приложением DVD-R диска, содержащий документы регистрационного дела ООО «ГК РусьСтрой» (т. 5 л.д. 217– 218);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2025 согласно которому, осмотрены документы ООО «ГК РусьСтрой»: ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025, с приложением оптического диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> в том числе следующие документы (протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ОГРН <номер обезличен>) от 26 мая 2010 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» от 15.10.2015; устав ООО ГК «РусьСтрой», утверждено решением единственного участника ООО ГК «РусьСтрой» Решение № Б\Н от 16 января 2018 г.; решение №1 единственного участника о смене юридического адреса ООО Группа Компаний «РусьСтрой» от 06.07.2020; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных элетронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет в отношении ООО ГК «РусьСтрой» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> по состоянию на 01.08.2025 (т. 5 л.д. 219– 245);

- протоколом осмотра документов от 06.12.2025 согласно которому, осмотрены: документы, предоставленные Потерпевший №5: копия договора о выполнении работ №29 (Предварительный), от 29.05.2023г., копия приложения №1 к договору №29 от 29.05.2022 г., копия договора поручительства об уплате долга по договору № 29 о выполнении работ от 29 мая 2023 года от 13.07.2024, квитанция к приходному кассовому ордеру №57 от 29.05.2023 г., квитанция к приходному кассовому ордеру №84 от 29.12.2023 г., квитанция к приходному кассовому ордеру №11 от 01.03.2024 г., копия гарантийного письма от 13.07.2024 согласно которому Головачев А.И., являясь директором ООО ГК «РусьСтрой» гарантирует выплату 1400000 рублей Потерпевший №5 в полном объеме в срок _ 2024, копия гарантийного письма от 13.07.2024 согласно которому Головачев А.И., являясь директором ООО ГК «РусьСтрой» гарантирует выплату 1400000 рублей Потерпевший №5 в полном объеме в срок до 20.11.2024 ;

копия выписки по платежному счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 номер счета <номер обезличен> дата открытия 03.02.2016 Данная выписка отражает транзакцию с 29.05.2023 по 30.05.2023, согласно которой: 29.05.2023 в 12:17ч. перевод с карты ****3302, на сумму 500000 рублей; 29.05.2023 в 12:14ч. перевод с карты ****3302, на сумму 500000 рублей; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 29.05.2023 12.19ч. операция -перевод клиенту Сбербанка. Получатель: ФИО162 номер телефона <номер обезличен> номер карты получателя ****1906. Отправитель: ФИО161 карта отправителя ****3302. Сумма: 500000 рублей; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 29.05.2023 12.14ч. операция -перевод клиенту Сбербанка. Получатель: ФИО162 номер телефона <номер обезличен> номер карты получателя ****1906. Отправитель: ФИО161 карта отправителя ****3302. Сумма: 500000 рублей; копия выписки по платежному счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 номер счета <номер обезличен> дата открытия 03.02.2016 Данная выписка отражает транзакцию на 29.12.2023 согласно которой в 14:02 перевод Alfa Bank. Операция по карте ****3302, на сумму 200000 рублей; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 29.12.2023 14.02ч. операция -перевод по СПБ. Получатель: ФИО157 номер телефона <номер обезличен> Банк получателя Альфа Банк. Отправитель: ФИО161 карта отправителя ****3302. Сумма: 200000 рублей; копия выписки по платежному счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 номер счета <номер обезличен> дата открытия 03.02.2016 Данная выписка отражает транзакцию на 01.03.2024 согласно которой в 22:05 перевод для ФИО157 Операция по карте ****3302, на сумму 200000 рублей; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 01.03.2024 22.05ч. операция -перевод по СПБ. Получатель: ФИО157 номер телефона <номер обезличен> Банк получателя Альфа Банк. Отправитель: ФИО161 карта отправителя ****3302. Сумма: 200000 рублей (т. 5 л.д. 189– 199);

- ответом ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте Головачева А.И. <номер обезличен> (счет <номер обезличен>), за период с 01.01.2022 по 21.05.2025, полученного посредством электронного документооборота системы «КОРУС» (т. 5 л.д. 146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2025, согласно которому осмотрен: ответ ПАО «Сбербанк» в виде файла «Номер карты Головачева А.И. № 1906 счёт 0216», в ходе которого установлено, что 29.05.2023 произведены две безналичные операции (№ 4045, № 4047) по зачислению на счет (перевод с карты на карту через Мобильный банк) денежных средств по 500000 рублей, а всего на общую сумму 1000000 рублей от контрагента ФИО6. Номер счета контрагента <номер обезличен>. Номер карты контрагента <номер обезличен>. Телефон контрагента по операции <номер обезличен> (т. л.д. 12-17);

- ответом ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету <номер обезличен> Головачева А.И., полученного посредством электронного документооборота системы «КОРУС» (т. 6 л.д. 22);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.12.2025, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк», содержащий выписку о движении денежных средств по счету <номер обезличен>, согласно которой владельцем счета является Головачев А.И., дата открытия счета – 24.06.2014г., место открытия счета – г. Томск, Красноармейская улица, д. 135. При осмотре операций по данному счету, установлено, что 31.05.2023г. произведены две безналичные операции (№ 74, № 76) по зачислению на счет (перевод с карты на карту через Мобильный банк) денежных средств по 500000 рублей, а всего на общую сумму 1000000 рублей от контрагента ФИО6 (т. 6 л.д. 23-26);

- ответом АО «Альфа-Банк» № 941/414614 от 03.06.2025 о движении денежных средств по счетам ФИО15 с приложением оптического диска СD-R (т.6 л.д. 31-32);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2025, согласно которому осмотрен ответ АО «Альфа-Банк» № 941/414614 от 03.06.2025 с приложенным оптическим диском СD-R, содержащий выписку по счету АО «Альфа Банк» открытого на имя ФИО15, номер счета: <номер обезличен>. Данная выписка содержит информацию о следующих транзакциях: ФИО5, Потерпевший №1 - 750 000,00 рублей; «+<номер обезличен> (Потерпевший №5) - 400 000,00 рублей; <номер обезличен> (Потерпевший №7)» - 1 165 000,00 рублей; Потерпевший №2 - 1 000 000,00 рублей (т. 6 л.д. 33-45).

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №5, свидетелей ФИО6, ФИО58, ФИО59, ФИО46, ФИО45, ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, в том числе по причинам, связанным с оговором подсудимого, суд не усматривает. Показания указанных лиц получены после предупреждения их об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются по юридически значимым обстоятельствам как между собой, так и с иными исследованными доказательствами и им не противоречат.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», то есть осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, действовал от его имени, представлял интересы Общества, совершал сделки от его имени, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 29.05.2023 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», имея корыстный умысел, направленный нахищение денежных средств, принадлежащих ФИО108 в особо крупном размере, заведомо зная оимеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО148 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого имдеяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №5, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №5, относительно имеющейся у него возможности построить жилой дом, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил с Потерпевший №5 договор о выполнении работ № 29 в срок до20.08.2023 изготовить и собрать домокомплект изпрофилированного бруса стоимостью 2000000 рублей, получив от Потерпевший №5 денежные средства посредством денежных переводов в сумме 1000 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что сроки выполнения обязательств по Договору по состоянию на 20.08.2023 истекли, а обязательства не выполнены, в период с 20.08.2023 по 01.03.2024 убедил Потерпевший №5 произвести очередные платежи пономеру телефона <номер обезличен> на расчетный счет, открытый на имя бывшей жены – ФИО15 вАО«Альфа – Банк», ккоторому он имел доступ. Получив от Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 400000 рублей, продолжал убеждать Потерпевший №5 о неисполнении обязательств по договору по различным причинам (из – за отсутствия бригады, закрытых дорог для большегрузов (машин перевозящих лес) и других), продолжая вводить Потерпевший №5 взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений ивозможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплекта изпрофилированного бруса для строительства дома. Также 13.07.2024 в ходе личной встречи с Потерпевший №5 Головачев А.И., продолжая вводить Потерпевший №5 в заблуждение относительно имеющихся унего намерений и возможности исполнить свои обязательства, выдал Потерпевший №5 договор о выполнении работ № 29 (Предварительный) от 29.05.2023, квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходным кассовым ордерам: № 57 от29.05.2023, № 84 от 29.12.2023, № 11 от 11.03.2024,а также договор поручительства от 13.07.2024 по уплате долга; гарантийное письмо от 13.07.2024, однако денежные средства в сумме 1400000 рублей Потерпевший №5 так и не вернул, похитив их.

Таким образом, Головачев А.И. под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта из оцилиндрованного бревна, то есть путем обмана Потерпевший №5 похитил принадлежащие ему денежные средства всумме 1400 000 рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально, что подтверждается представленными суду доказательствами, в частности показаниями свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, свидетеля ФИО59, наличие исполнительных производств, а также невыполненные обязательства по договорам с потерпевшими Потерпевший №3, ФИО19, свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №5, то есть преднамеренно.

Судом также достоверно установлено, что потерпевший Потерпевший №5 вносил денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до него не соответствующей действительности информации о намерении исполнения Головачевым А.И. взятых на себя обязательств Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных Потерпевший №5 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетеля ФИО6, а также не отрицается самим подсудимым, что свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, суд считает установленным, что квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере находит свое полное подтверждение. Исходя из суммы причиненного Потерпевший №5 ущерба в размере 1400 000 рублей, указанный размер является особо крупным.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6

Подсудимый Головачев А.И. суду показал, что является единственным учредителем и директором ООО «ГК «РусьСтрой», осуществлявшего деятельность по изготовлению и строительству домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Денежными средствами общества распоряжался лично. В период деятельности организации денежные средства заказчиков использовались как единый оборотный фонд предприятия и расходовались на закупку древесины, оплату труда работников, аренду помещений, электроэнергию, транспортные и иные производственные расходы. Средства конкретного заказчика не резервировались исключительно для исполнения его заказа. В 2019–2022 годах деятельность предприятия осложнилась вследствие переезда производственной базы, последствий пандемии COVID-19, увольнения части работников, дефицита кадров, перебоев с поставками древесины и роста производственных затрат, указанные обстоятельства привели к нарушению сроков исполнения отдельных договоров. После наложения ареста на расчетные счета ООО «ГК «РусьСтрой» продолжал осуществлять хозяйственную деятельность общества, заключать договоры с клиентами и принимать оплату наличными денежными средствами, на свой личный банковский счет либо на счета бывшей супруги ФИО15 При этом указал, что поступавшими на счета бывшей супруги денежными средствами фактически распоряжался он и использовал их в интересах предпринимательской деятельности. Относительно обвинения в мошенничестве в отношении Потерпевший №6 вину не признает, поскольку умысла на хищение ее денежных средств путем обмана не имел и намеревался исполнить договорные обязательства. 11.08.2023 в офисе ООО ГК «РусьСтрой», расположенном по адресу: <адрес обезличен>, между ООО ГК «РусьСтрой» в его лице и Потерпевший №6 был заключен договор поставки № 11 на изготовление и поставку домокомплекта из профилированного бруса стоимостью 865 000 рублей со сроком исполнения до 30.11.2023. В дальнейшем сторонами заключались дополнительные соглашения, изменявшие объем работ, стоимость и сроки исполнения договора, в результате чего окончательная стоимость составила 1 000 000 рублей, а срок поставки был определен до 08.01.2024. В счет оплаты по договору Потерпевший №6 передала ему денежные средства в общей сумме 950 000 рублей наличными, на что им были оформлены соответствующие квитанции. Полученные денежные средства, по словам обвиняемого, были направлены на закупку материалов, оплату труда работников и иные производственные расходы. В связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью своевременной заготовки и вывоза древесины исполнить договор в установленный срок не смог. При этом в феврале 2024 года поставил на земельный участок Потерпевший №6, расположенный в окрестностях д. <адрес обезличен>, обвязочный брус и лаги пола, а также в период с февраля по апрель 2024 года частями поставил 24 куб. м бруса. Оставшуюся часть домокомплекта поставить не смог по причине неблагоприятных погодных условий и поломок оборудования. 10.01.2025 выдал Потерпевший №6 расписку, согласно которой обязался вернуть ей 1 000 000 рублей до 01.03.2025, однако сделать этого не смог ввиду отсутствия денежных средств и снижения количества заказов. По его утверждению, от исполнения обязательств он не отказывался и рассчитывал завершить поставку либо возместить причиненный ущерб за счет дальнейшей предпринимательской деятельности, иных заработков, продажи имущества и материальной помощи родственников. Он имел реальную возможность исполнить обязательства перед Потерпевший №6 и завершить поставку домокомплекта, однако этому, по его мнению, впоследствии воспрепятствовало избрание в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста (т.6 л.д. 244-247, т.7 л.д. 10-12, л.д. 28-31, л.д. 37-46, 47-50, 51-55, 84-86, 91-97, 109-121, т.9 л.д. 153-155).

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта, похитил денежные средства Потерпевший №6, сумму материального ущерба он полностью признает, желает возместить его.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что в 2023 году она решила построить жилой дом из бруса на принадлежащем ей земельном участке по адресу <адрес обезличен>. В сети Интернет она нашла ООО ГК «РусьСтрой», после чего посетила офис организации, где познакомилась с директором Головачевым А.И. и приняла решение заключить договор на изготовление и поставку домокомплекта. 11.08.2023 между ней и директором ООО ГК «РусьСтрой» Головачевым А.И. был заключен договор поставки домокомплекта из профилированного бруса стоимостью 865 000 рублей, по которому она внесла предоплату в размере 450 000 рублей. Впоследствии сторонами были заключены дополнительные соглашения, согласно которым изменялись стоимость и сроки поставки. Всего по договору она передала Головачеву А.И. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам. В установленный договором срок домокомплект поставлен не был. Головачев А.И. неоднократно переносил сроки исполнения обязательств, ссылаясь на различные обстоятельства, в том числе неисправность оборудования, отсутствие работников и погодные условия. За весь период им были поставлены материалы для обвязки и лаги для пола, а также частично брус, общую стоимость которого потерпевшая оценила примерно в 500 000 рублей. Из поставленного материала была собрана лишь часть первого этажа дома. В связи с длительным нарушением сроков поставки и отсутствием дальнейшего строительства поставленный брус и иные материалы пришли в негодность, почернели и начали гнить, вследствие чего не могут быть использованы по назначению. 10.01.2025 Головачев А.И. составил расписку, согласно которой обязался вернуть ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей до 01.03.2025, однако обязательство не исполнил. В дальнейшем обещал завершить поставку домокомплекта, однако этого не сделал. Считает, что действиями Головачева А.И. ей причинен имущественный ущерб в размере 1 000 000 рублей, который является для нее очень существенным, так как ее заработная плата составляет 50000 рублей (т.3 л.д. 12-15, т.3 л.д. 26-29, т.5 л.д. 58-61).

Аналогичные показания даны свидетелем ФИО63, согласно которым он с Потерпевший №6 состоит в фактически брачных отношениях. В июне 2023 года Потерпевший №6 решила построить жилой дом из бруса на принадлежащем ей земельном участке по адресу <адрес обезличен>, она заключила договор с ООО ГК «РусьСтрой», всего по договору она передала Головачеву А.И. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Однако дом изготовлен не был, как и не были возвращены денежные средства в размере 1 000 000 рублей (т.5 л.д. 53-56).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что с 2017 года Головачев А.И. регулярно брал у него в долг различные суммы денег под 3-4 % под расписки, на закупку леса. С 2019 года Головачев А.И. пояснил, что испытывает финансовые трудности и не может выплачивать долг с учетом процентов, и затягивает с выплатой ему долга, так как взял большое количество заказов и не может исполнить их в полном объёме, более того он денежными средствами, полученными от новых клиентов, обеспечивает исполнение более старых заказов и испытывает трудности с поставками леса. К концу 2019 года общая сумма долга Головачева А.И. составила около 7 000 000 рублей с учетом процентов. Сумма занятых им Головачеву А.И. денежных средств была им выплачена и далее Головачев А.И. оплачивал проценты. В счет уплаты долга Головачев А.И. привез ему свой снегоход стоимостью 300 000 рублей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В 2020 году в счет гарантии исполнения обязательств по долгу, он совместно с Головачевым А.И. наложили арест на его имущество, а именно на автокран и деревообрабатывающие станки (около 10 единиц). О том, что Головачев А.И., в этот же период данные станки пообещал продать ФИО46, ему ничего не было известно. В период около 2023-2024 года остаток долга составлял около 1 700 000 рублей, в связи с этими обстоятельствами он принял решение сделать переуступку долга в пользу ФИО174, который предложил выкупить долг Головачева А.И. За переуступку долга в пользу ФИО2 он получил сумму в размере 700 000 рублей (т.4 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что неоднократно предоставлял Головачеву А.И. денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен>. О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года, не считает, что в отношении него совершены мошеннические или иные противоправные действия (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с Головачевым А.И. был знаком в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по предложению Головачева А.И. приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен> При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем ФИО146, в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудование продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (том 5 л.д. 17-20).

- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №6 от 07.11.2025, согласно которому в период с 11.08.2023 по 08.01.2024, директор ООО ГК «РусьСтрой» (ИНН: <номер обезличен>) Головачев А.И., находясь в помещении по адресу: <адрес обезличен> путем обмана и злоупотребление доверием, под предлогом выполнения строительных работ по договору поставки №11 (Предварительный, без раскроя) от 11.08.2023 и доп. соглашений №1 от 30.10.2023, №2 от 34,11.2023, похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей, чем причинил последней ущерб в особо крупном размере (т. 3 л.д. 8);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2025 (с приложением фототаблицы), согласно которому произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, где находится недостроенный объект в виде брусового сооружения домокомплекта (т. 3 л.д. 37-42);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2025 согласно которому, осмотрены документы ООО «ГК РусьСтрой»: ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025, с приложением оптического диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен>, в том числе следующие документы (протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ОГРН <номер обезличен>) от 26 мая 2010 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» от 15.10.2015; устав ООО ГК «РусьСтрой», утверждено решением единственного участника ООО ГК «РусьСтрой» Решение № Б\Н от 16 января 2018 г.; решение №1 единственного участника о смене юридического адреса ООО Группа Компаний «РусьСтрой» от 06.07.2020; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных элетронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет в отношении ООО ГК «РусьСтрой» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> по состоянию на 01.08.2025 (т. 5 л.д. 219– 245 );

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2025, согласно которому, осмотрены документы, предоставленные Потерпевший №6: копия договора поставки № 11 (Предварительный, без раскроя) от 11.08.2023, копия Приложения №1 к договору № 11 от 11.08.2023г. согласно которому сосна – Профильный брус 180х150мм с ветровым замком, количество 45 м3, цена за единицу 19000 рублей, стоимость 855000 рублей; копия дополнительного соглашения №1 к договору поставки №11 от 11.08.2023 от 30.10.2023 г.; копия дополнительного соглашения №2 к договору поставки №11 от 11.08.2023 от 24.11.2023 г.; квитанция к приходному кассовому ордеру №102 от 24.11.2023 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 350000 рублей приняты от Потерпевший №6 на основании оплаты за по договору №11 от 11.08.2023. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; квитанция к приходному кассовому ордеру №78 от 11.08.2023 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 450000 рублей приняты от Потерпевший №6 на основании оплаты за по договору №11 от 11.08.2023. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО180. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»;

квитанция к приходному кассовому ордеру №94 от 30.10.2023 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 200000 рублей приняты от Потерпевший №6 на основании оплаты за по договору №11 от 11.08.2023. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; копия расписки в получении денежных средств, согласно которой Головачев А.И. получил от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 100000 рублей, обязуется вернуть до 01.03.2025 года (т. 5 л.д. 189– 199)

Обстоятельствах совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшей Потерпевший №6, свидетелей ФИО63, ФИО46, ФИО45, ФИО2 данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Действия Головачева А.И. по данному эпизоду преступления квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», то есть осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, действовал от его имени, представлял интересы Общества, совершал сделки от его имени, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 11.08.2023 Головачев А.И., имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, аименно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, в крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 ФИО103., подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, и осознавая общественную опасность ипротивоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №6, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №6, относительно имеющейся у него возможности поставки домокомплекта из профилированного бруса, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил договор поставки № 11, авпоследующем также дополнительные соглашения № 1 и № 2, получив от Потерпевший №6 наличные денежные средства в общей сумме 1000000 рублей, а именно: 11.08.2023 – 450000 рублей, 30.10.2023 – 200 000 рублей, 24.11.2023 – 350000 рублей, сцелью маскировки и сокрытия своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ФИО182 в период с февраля по апрель 2024 года в адрес последней осуществил частичную поставку профилированного бруса стоимостью 400 000 рублей, создав видимость имеющихся у него намерений и возможности исполнить свои обязательства, однако впоследствии по различным причинам откладывал сроки исполнения обязательств (сломаны станки, отсутствие бригады, неподходящие погодные условия и другим), продолжая вводить Потерпевший №6 взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплект из профилированного бруса, в том числе создавая видимость своей благонадежности иплатежеспособности написал расписку о возврате денежных средств до 01.03.2025, полученные от потерпевшей денежные средства в размере 1000000 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Представленные суду доказательства, в частности показания свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, наличие многочисленных исполнительных производств, а также неисполненных обязательств по договорам в отношении потерпевших Потерпевший №3, ФИО19, Потерпевший №5, свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №6, то есть преднамеренно.

Судом также достоверно установлено, что потерпевшая Потерпевший №6 передавала Головачеву А.И. денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до нее не соответствующей действительности информации о намерении полного исполнения Головачевым А.И. взятых на себя обязательств Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных ФИО182 подтверждается показаниями потерпевшей, а также самим не отрицается самим подсудимым, что также свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей, а особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, суд считает установленным, что квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере нашел свое полное подтверждение, исходя из суммы причиненного Потерпевший №6 ущерба в размере 1000000 рублей, указанный размер является крупным.

Таким образом, суд действия Головачева А.И. квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта, похитил денежные средства Потерпевший №7, материальный ущерб по данному эпизоду он полностью признает, собирается принять меры по возмещению ущерба.

Из показаний потерпевшего ФИО64 следует, что в декабре 2023 года, планировал осуществить строительство жилого дома на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: <адрес обезличен> Он заключил дистанционным способом с ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора Головачева А.И. договор поставки № 36 от 26.12.2023 на изготовление и сборку домокомплекта из профилированного бруса стоимостью 1 160 000 рублей. Договор был направлен ему Головачевым А.И. посредством мессенджера WhatsApp. По просьбе Головачева А.И. денежные средства по договору перечислялись не на расчетный счет ООО «ГК «РусьСтрой», а на банковский счет, открытый в АО «Альфа-Банк» на имя супруги последнего ФИО15, с использованием привязанного к счету номера телефона. В счет исполнения договора он перечислил: 26.12.2023 — 500 000 рублей, 27.12.2023 — 370 000 рублей и 22.03.2024 — 295 000 рублей, всего 1 165 000 рублей. Головачев А.И. направлял ему квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «ГК «РусьСтрой». По истечении предусмотренного договором срока поставки — 20.03.2024 — домокомплект поставлен не был. Головачев А.И. сообщал о возникших трудностях, связанных с поломкой оборудования, качеством лесоматериала, действиями поставщиков и иными обстоятельствами, обещая исполнить обязательства позднее, а затем и вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения. Ему стало известно о неисполнении обязательств и перед другими людьми. 13.07.2024 он совместно с другими потерпевшими в офисе ООО «ГК «РусьСтрой», встретился с Головачевым А.И. Тот не смог предоставить убедительных объяснений причин неисполнения обязательств, отказался сообщить сведения о поставщиках, а также повторно оформил договор и квитанции, поскольку ранее выданные документы найти не смог. Головачев А.И. заверил всех, что вернет полученные денежные средства. До настоящего времени домокомплект потерпевшему не поставлен, денежные средства в размере 1 165 000 рублей не возвращены. Для завершения строительства жилого дома был вынужден привлекать заемные денежные средства. Причиненный ему ущерб в сумме 1 165 000 рублей является для него крупным, так как его заработная плата составляет 160 000 рублей, доход супруги 50 000 рублей, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок (т. 3 л.д. 96-100, л.д. 110-113).

Из показаний свидетеля ФИО58, являющегося старшим специалистом службы экономической безопасности в АО «Альфа-Банк», счет №4081 7810 2083 9011 4181 открыт в АО «АльфаБанк» 22.05.2020 на имя Потерпевший №2. Счет <номер обезличен> открыт в АО «Альфа Банк» 21.03.2016 на имя Потерпевший №1. Счет <номер обезличен> открыт в АО «Альфа-Банк» 29.01.2020 на имя ФИО5. Счет <номер обезличен> открыт в АО «Альфа-Банк» 13.11.2023 на имя ФИО15. Все вышеуказанные счета открыты централизовано и адрес всех счетов: г. Москва, ул. Каланчевская 27 (т. 5 л.д. 13 – 16).

Из показаний свидетеля ФИО65 следует, по просьбе Головачева А. около года проработал в должности начальника производства без официального трудоустройства. Головачев А. перед ним имел задолженность по заработной плате, поэтому тот периодически переводил ему деньги на карту. В связи с чем 26.12.2025 года Головачев А. перевел ему долг по заработной плате в сумме 30 000 рублей на банковский счет привязанный к номеру телефона <номер обезличен>, со счета <номер обезличен> АО «АльфаБанк», зарегистрированного на имя его супруги - ФИО15 Ему было известно, что Головачев А. пользуется банковским счетом супруги, так как на тот момент у него были долговые обязательства и его счета были арестованы (т. 4 л.д. 211-213).

Из показаний свидетеля ФИО66 следует, что Головачев А.И. строил ему дом в период с 2020 по 2024 год, также у Головачева А.И. возникали перед ним (ФИО66) долговые обязательства. Головачев А.И. частями выплачивал ему денежные средства, в том числе на его банковский счет <номер обезличен>, к которому привязан мобильный <номер обезличен>. Так, на данный банковский счет, 26.12.2023 Головачев А.И. перевел ему денежные средства в размере 100000 рублей в счет погашения части долга, со счета АО «АльфаБанк». Перед осуществлением перевода Головачев А.И. позвонил и сообщил ему, что денежные средства поступят с другого счета, на кого открыт счет он не пояснял (т. 4 л.д. 214-216).

Из показаний свидетеля ФИО67 следует, что по характеру работы знаком с Головачевым А.И., с ним сотрудничал в сфере строительства и деревообработки. С ноября 2023 года тот регулярно приобретал у него пиломатериалы, заказывал работы по обработке древесины, а также пользовался его денежными средствами для оплаты производственных расходов. Согласно его учету, в период с ноября по январь 2025 года Головачев получил от него материалы, услуги и денежные средства в размере 2220446 рублей, возвратив 1672587,50. Размер задолженности на момент его допроса 02.12.2025 года составил 547859 рублей. Он получал от Головачева А.И. денежные переводы по 100 000 рублей 28.12.2023 и 27.01.2024 со счета АО «АльфаБанк», привязанному к номеру <номер обезличен> принадлежащему ФИО157 Головачев А.И. ему пояснял, что у него арестованы счета и он не может перечислять денежные средства со своего счета. Поясняет, что 10 м кубических соответствуют объему одноэтажного строения размером 3 на 4 м (т. 4 л.д. 232-235).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что Головачев А.И. регулярно брал у него в долг различные суммы денег под 3-4 % под расписку, на закупку леса. С 2019 года Головачев А.И. ссылался на финансовые трудности, не мог выплачивать долг с учетом процентов, затягивал с выплатой долга, так как взял большое количество заказов и не мог исполнить их в полном объёме, более того он денежными средствами, полученными от новых клиентов, обеспечивал исполнение более старых заказов и испытывал трудности с поставками леса. К концу 2019 года общая сумма долга Головачева А.И. составила около 7 000 000 рублей с учетом процентов. Сумма занятых им Головачеву А.И. денежных средств была им выплачена и далее Головачев А.И. оплачивал проценты. В счет уплаты долга Головачев А.И. привез ему свой снегоход стоимостью 300 000 рублей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В 2020 году в счет гарантии исполнения обязательств по долгу, он совместно с Головачевым А.И. наложили арест на его имущество, а именно на автокран и деревообрабатывающие станки (около 10 единиц). О том, что Головачев А.И., в этот же период данные станки пообещал продать ФИО46, ему ничего не было известно. В период около 2023-2024 года остаток долга составлял около 1 700 000 рублей, в связи с этими обстоятельствами он принял решение сделать переуступку долга в пользу ФИО2, который предложил выкупить долг Головачева А.И. За переуступку долга в пользу ФИО2 он получил сумму в размере 700 000 рублей (т. 4 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что неоднократно предоставлял Головачеву А.И. денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году он потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачева А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен>. О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что Головачева А.И. знает в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по его предложению приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен> При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем ФИО146, в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудование продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (т. 5 л.д. 17-20).

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что Головачев А.И. с 2010 г. являлся директором организации ООО ГК «РусьСтрой», которая занимается деревообработкой, изготовлением и установкой деревянных домокомплектов. В 2015г-2016г. она была официально устроена в ООО ГК «РусьСтрой» менеджером по продажам, в конце 2019 года она уволилась. Номер телефона <номер обезличен> является рабочим номером Головачева А.И. Осенью 2023 по просьбе Головачева А.И. она оформила для его работы банковскую карту в АО «Альфа-банк», которая никогда не находилась в ее пользовании. Со слов Головачева А.И. в 2024 году банковская карта была заблокирована в связи с чем она закрыла данную карту. В офисе банка ей пояснили, что по карте имеется задолженность, которую она погасила. Весь период действия карты она физически находилась у Головачева А.И., по данной карте она не имела приложения мобильный банк и не знала о транзакциях. Номер телефона <номер обезличен> принадлежит ей, никто кроме нее им не владеет. В апреле 2024 года по просьбе Головачева А.И. поступившие на карту денежные средства в размере 400 000 рублей были направлены по тем номерам, которые ей указал Головачев А.И. (т. 5 л.д. 33 – 30, 45 – 48).

- заявлением Потерпевший №7 от 25.04.2025, согласно которому 26.12.2023 он заключил договор о покупки-продаже домокомплекта изпрофилированного бруса с ООО «ГК «РусьСтрой» <адрес обезличен> директором которого является Головачев А.И. По данному договору он перевел 1165000 рублей через онлайн перевод. Головачев А.И. совершил мошеннические действия, товар не передал, неотвечает на звонки и никак не объясняет свои действия. До настоящего времени обязательства не выполнены, денежные средства не возвращены (т. 3 л.д. 62);

Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от <номер обезличен> (Потерпевший №7)» в сумме 500 000,00 рублей 26.12.2023 в 09:07:41 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от <номер обезличен>» в общей сумме не менее 452 113,04 руб. были перечислены:

-26.12.2023 года в период времени с 09.12.40 до 09.55.14 час. 100000 руб. – на номер <номер обезличен>, 30000 руб. на номер <номер обезличен>, 100000 руб. на номер <номер обезличен>, 100000 руб. на номер <номер обезличен>, 100000 руб. на номер <номер обезличен>, 30000 руб. – на номер <номер обезличен>, 10000 рублей перевод денежных средств ФИО9 и 30000 рублей ФИО10.

Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от <номер обезличен> (Потерпевший №7)» в сумме 370 000,00 рублей 27.12.2023 в 14:04:50 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от <номер обезличен>» в общей сумме не менее 241 444,16 руб. были перечислены:

-27.12.2023 14:28:25 <номер обезличен> 50 361,04 АО "АЛЬФА-БАНК"АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> 70 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>.

27.12.2023 15:02:09 0000216612 80 361,04 АО "АЛЬФА-БАНК"г Москва ФИО11 <номер обезличен> <номер обезличен> 100 000,00 Перевод денежных средств

28.12.2023 06:22:38 0000307807 30 361,04 АО "АЛЬФА-БАНК"г Москва ФИО12 <номер обезличен> <номер обезличен> 50 000,00 Перевод денежных средств

28.12.2023 08:05:28 0000007846 80 361,04 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 100 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>.

- Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от «+7 913 333 38 41 (Потерпевший №7)» в сумме 295 000,00 рублей 22.03.2024 в 14:18:25 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от <номер обезличен>» в общей сумме не менее 254 928,68 руб. были перечислены:

22.03.2024 15:49:25 0000020458 49 982,17 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 50 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>. Без НДС.

22.03.2024 16:00:42 0000969510 99 982,17 АО "АЛЬФА-БАНК"г Москва ФИО11 <номер обезличен> <номер обезличен> 100 000,00 Перевод денежных средств

22.03.2024 16:41:10 0000145702 4 982,17 АО "АЛЬФА-БАНК"г Москва ФИО12 <номер обезличен> <номер обезличен> 5 000,00 Перевод денежных средств

23.03.2024 05:40:44 0000036460 99 982,17 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 100 000,00 <номер обезличен>\RU\MOSKVA\CARD2CARD AMOBILE 23.03.24 22.03.24 100000.00 RUR MCC6538 Перевод на карту RU MOSKVA p2p на карту <номер обезличен> (т. 5 л.д. 88 – 104);

- протокол осмотра предметов (документов) от 06.12.2025, согласно которому осмотрены: документы, предоставленные Потерпевший №7 копия договора поставки №36 от 26 декабря 2023 г., квитанция к приходному кассовому ордеру №102 от 26.12.2023 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 500000 рублей приняты от Потерпевший №7 на основании оплаты за по договору №36 от 26.12.2023. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; квитанция к приходному кассовому ордеру №104 от 27.12.2023 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 370000 рублей приняты от Потерпевший №7 на основании оплаты за по договору №36 от 26.12.2023. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; квитанция к приходному кассовому ордеру №36 от 22.03.2024 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 295000 рублей приняты от Потерпевший №7 на основании оплаты за по договору №36 от 26.12.2023 (Полный расчет за домокомплект). Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; копия чека по операции АО «Сбербанк» от 26.12.2023 09.07ч. операция -перевод по СПБ. Получатель: ФИО14 Г. номер телефона <номер обезличен> Банк получателя Альфа Банк. Отправитель: ФИО189 карта отправителя ****2030. Сумма: 500000 рублей; копия чека по операции АО «Сбербанк» от 27.12.2023 14.04ч. операция -перевод по СПБ. Получатель: ФИО14 Г. номер телефона <номер обезличен> Банк получателя Альфа Банк. Отправитель: ФИО189 карта отправителя <номер обезличен>. Сумма: 370000 рублей; копия чека по операции АО «Сбербанк» от 22.03.2024 14.18ч. операция -перевод по СПБ. Получатель: ФИО157 номер телефона <номер обезличен> Банк получателя Альфа Банк. Отправитель: ФИО189 карта отправителя ****2030. Сумма: 295000 рублей (т.5 л.д. 189– 199, 200- 204)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2025, согласно которому осмотрен ответ АО «Альфа-Банк» № 941/414614 от 03.06.2025 с приложенным оптическим диском СD-R, содержащий выписку по счету АО «Альфа Банк» открытого на имя ФИО15, номер счета: <номер обезличен>. Данная выписка содержит информацию о следующих транзакциях: ФИО5, Потерпевший №1 - 750 000,00 рублей; <номер обезличен> (Потерпевший №5) - 400 000,00 рублей; <номер обезличен> (Потерпевший №7)» - 1 165 000,00 рублей; Потерпевший №2 - 1 000 000,00 рублей (т.6 л.д. 33-45 ).

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №7, свидетелей ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО15, ФИО46, ФИО45, ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Оснований не доверять показаниям потерпевшего и свидетелей, в том числе по причинам, связанным с оговором подсудимого, суд не усматривает. Показания указанных лиц получены после предупреждения их об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются по юридически значимым обстоятельствам как между собой, так и с иными исследованными доказательствами и им не противоречат.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», то есть осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, действовал от его имени, представлял интересы Общества, совершал сделки от его имени, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 26.12.2023 Головачев А.И., имея корыстный умысел, направленный нахищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, вособо крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 ФИО106 подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, подоговору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6 и осознавая общественную опасность ипротивоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №7, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №7, относительно имеющейся у него возможности построить жилой дом, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил договор поставки № 36 по поставке домокомплекта из профилированного бруса, Потерпевший №7 сосвоего расчетного счета <номер обезличен> на имя ФИО15, к которому Головачев А.И. имел доступ, перевел денежные средства в общей сумме 1165000 рублей, а Головачев А.И., с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств Потерпевший №7 в сумме 1165000 рублей по телефону откладывал сроки исполнения обязательств по различным причинам (сломанный станок, плохой лес, закрытых дорог для большегрузов (машин перевозящих лес) идругих), продолжая вводить ФИО195 в заблуждение относительно имеющихся унего намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплекта из профилированного бруса для строительства дома. 13.07.2024 в ходе личной встречи Потерпевший №7 с ГоловачевымА.И. продолжая вводить ФИО195 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства, выдал ему подписанные договор поставки №36 от 26.12.2023, квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходным кассовым ордерам: № 102 от 26.12.2023, № 104 от 27.12.2023, №36 от 22.03.2024, пообещал Потерпевший №7 вернуть денежные средства. Однако свои обязательства по поставке домокомплекта из профилированного бруса не выполнил, денежные средства в сумме 1165000 рублей похитил.

Таким образом, Головачев А.И. под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта из профилированного бруса, то есть путем обмана Потерпевший №7 похитил принадлежащие ему денежные средства всумме 1165 000 рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально, что подтверждается представленными суду доказательствами, в частности показаниями свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, ФИО65, ФИО66,ФИО67 наличие исполнительных производств, а также невыполненные обязательства по договорам с потерпевшими Потерпевший №3, ФИО19, Потерпевший №5, Потерпевший №6 свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №7, то есть преднамеренно.

Об умышленных действиях Головачева А.И. свидетельствует и характер действий подсудимого относительно имеющихся намерений и реальной возможности выполнить работы по поставке домокомплекта из профилированного бруса.

Судом также достоверно установлено, что потерпевший Потерпевший №7 перечислял денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до него не соответствующей действительности информации о намерении исполнения Головачевым А.И. взятых на себя обязательств Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных Потерпевший №7 подтверждается показаниями потерпевшего, а также не отрицается самим подсудимым, что свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, суд считает установленным, что квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере находит свое полное подтверждение. Исходя из суммы причиненного Потерпевший №7. ущерба в размере 1165 000 рублей, указанный размер является особо крупным.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта, похитил денежные средства Потерпевший №2, материальный ущерб по данному эпизоду он полностью признает, собирается принять меры по возмещению ущерба.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что в ноябре 2023 года совместно с супругой оформил ипотечный кредит по программе «Домклик» для строительства жилого дома на принадлежащем ему земельном участке, расположенном в <адрес обезличен>. О деятельности ООО «ГК «РусьСтрой» и его директора Головачева А.И. узнал от знакомого Потерпевший №7, ранее заказывавшего в указанной организации домокомплект. 11.01.2024 после телефонных переговоров с Головачевым А.И. дистанционно заключил с ООО «ГК «РусьСтрой» договор поставки № 2 на изготовление и поставку домокомплекта из профилированного бруса стоимостью 1 440 000 рублей со сроком поставки в мае-июне 2024 года. Договор был подписан Головачевым А.И. и направлен ему посредством мессенджера WhatsApp. По указанию Головачева А.И. денежные средства перечислялись не на расчетный счет ООО «ГК «РусьСтрой», а на банковские счета, открытые на имя супруги последнего ФИО15 В счет исполнения договора им были перечислены денежные средства: 12.01.2024 — 800 000 рублей, 26.01.2024 — 200 000 рублей, а 25.04.2024 по просьбе Головачева А.И., сославшегося на необходимость приобретения оборудования и предложившего скидку за досрочную оплату, дополнительно перечислены 400 000 рублей. Всего им было перечислено 1 400 000 рублей, что подтверждалось направленными Головачевым А.И. квитанциями к приходным кассовым ордерам. В установленный договором срок домокомплект поставлен не был. На его обращения Головачев А.И. пояснял, что не может исполнить обязательства вследствие неблагоприятных погодных условий и невозможности своевременного вывоза лесоматериалов. Узнав, что аналогичным образом обязательства не исполнены и перед другими заказчиками, в том числе Потерпевший №7 и Потерпевший №5, 13.07.2024 он совместно с ними прибыл в офис ООО «ГК «РусьСтрой» в г. Томске, где Головачев А.И. выдал оригиналы договорных документов и пояснил, что поставщик не поставил ему необходимый материал. В тот же день между ними было подписано гарантийное письмо (дополнительное соглашение), согласно которому Головачев А.И. обязался возвратить денежные средства в размере 1 440 000 рублей до 20.11.2024, однако указанное обязательство исполнено не было. Впоследствии Потерпевший №2 обратился в Новоильинский районный суд г. Новокузнецка с иском о взыскании денежных средств с ООО «ГК «РусьСтрой», требования которого были удовлетворены, однако денежные средства ему возвращены не были. Потерпевший уточнил, что фактически перечислил по договору 1 400 000 рублей, в связи с чем именно указанную сумму считает причиненным ему ущербом. Данный ущерб является для него крупным, поскольку его ежемесячный доход составляет около 80 000 рублей, доход супруги — около 40 000 рублей, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Кроме того, в связи с необходимостью исполнения обязательств перед банком по ипотечному кредиту он был вынужден оформить дополнительный кредит и занять денежные средства у знакомых, после чего самостоятельно завершил строительство жилого дома (т. 3 л.д. 125-128, л.д. 153-157).

Из показаний свидетеля ФИО68 следует, что Головачев А.И. в марте 2021 года занял у него 400000 рублей под 5% в месяц до 01.08.2021, которые он ему перевел на банковскую карту, по факту займа Головачев А.И. написал ему расписку. В последующем Головачев А.И. передавал ему денежные средства в счет уплаты долга в основном наличными, однако часть денежных средства переводились ему на банковскую зарплатную карту ПАО «Сбербанк» номер счета: <номер обезличен>, к данному счету привязан мобильный <номер обезличен>, зарегистрированный на его имя. На данный банковский счет, 26.01.2024 года Головачев А.И. перевел ему денежные средства в размере 20000 рублей в счет погашения ранее возникшего долга, со счета АО «АльфаБанк», привязанному к номеру <номер обезличен> принадлежащему ФИО157 Головачев А.И. пояснил ему, что у него не работают карты, и он осуществит перевод с карты супруги. Также поясняет, что ранее Головачев А.И. сообщил ему, что перевод в счет погашения части долга придет от его сына ФИО3, так как у него у самого на карте нет денежных средств (т. 4 л.д. 239-241).

Из показаний свидетеля ФИО69 следует, что Головачев А.И. является его знакомым с 2020 года, он оказывал ему услуги по перевозке стройматериалов на автомобиле КАМАЗ, в связи с чем у Головачева А.И. перед ним возникла задолженность. У него в пользовании имеется банковский счет, открытый в АО «Т-Банк», номер счета <номер обезличен>, к данному счету привязан мобильный <номер обезличен>. На данный банковский счет, 26.01.2023 года Головачев А.И. перевел ему денежные средства в размере 50000 рублей в счет погашения стоимости перевозки леса, со счета АО «АльфаБанк», привязанному к номеру <номер обезличен> принадлежащему ФИО157 27.01.2023 года Головачев А.И. перевел ему денежные средства в размере 150000 рублей в счет погашения стоимости перевозки леса, со счета АО «АльфаБанк», привязанному к номеру <номер обезличен> принадлежащему ФИО157 (т. 4 л.д. 227-229).

Из показаний свидетеля ФИО200 следует, что Головачев А.И. является его знакомым. У него в пользовании имеется банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк», номер счета <номер обезличен>, к данному счету привязан мобильный <номер обезличен>, зарегистрированный на его имя. На данный банковский счет, 26.01.2024 года Головачев А.И. перевел ФИО200 денежные средства в размере 20000 рублей в счет погашения долга за работу манипулятора по перевозке грузов, со счета АО «АльфаБанк», привязанному к номеру <номер обезличен> принадлежащему ФИО157 (т. 5 л.д. 1 – 3).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что с 2017 года Головачев А.И. регулярно брал у него в долг различные суммы денег под 3-4 % под расписку, на закупку леса. С 2019 года Головачев А.И. пояснил, что испытывает финансовые трудности и не может выплачивать долг с учетом процентов, и затягивает с выплатой ему долга, так как взял большое количество заказов и не может исполнить их в полном объёме, более того он денежными средствами, полученными от новых клиентов, обеспечивает исполнение более старых заказов и испытывает трудности с поставками леса. К концу 2019 года общая сумма долга Головачева А.И. составила около 7 000 000 рублей с учетом процентов. Сумма занятых им Головачеву А.И. денежных средств была им выплачена и далее Головачев А.И. оплачивал проценты. В счет уплаты долга Головачев А.И. привез ему свой снегоход стоимостью 300 000 рублей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В 2020 году в счет гарантии исполнения обязательств по долгу, он совместно с Головачевым А.И. наложили арест на его имущество, а именно на автокран и деревообрабатывающие станки (около 10 единиц). О том, что Головачев А.И., в этот же период данные станки пообещал продать ФИО46, ему ничего не было известно. В период около 2023-2024 года остаток долга составлял около 1 700 000 рублей, в связи с этими обстоятельствами он принял решение сделать переуступку долга в пользу ФИО2, который предложил выкупить долг Головачева А.И. За переуступку долга в пользу ФИО2 он получил сумму в размере 700 000 рублей (т. 4 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что Головачеву А.И. неоднократно предоставлял денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен> О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с Головачевым А.И. знаком с 2020 года в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по предложению Головачева А.И. приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен> При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем Реутовым, в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудование продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (т. 5 л.д. 17-20).

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что Головачев А.И. с 2010 г. являлся директором организации ООО ГК «РусьСтрой», которая занимается деревообработкой, изготовлением и установкой деревянных домокомплектов. В 2015г-2016г. она была официально устроена в ООО ГК «РусьСтрой» менеджером по продажам, в конце 2019 года она уволилась. Номер телефона <номер обезличен> является рабочим номером Головачева А.И. Осенью 2023 по просьбе Головачева А.И. она оформила для его работы банковскую карту в АО «Альфа-банк», которая никогда не находилась в ее пользовании. Со слов Головачева А.И. в 2024 году банковская карта была заблокирована в связи с чем она закрыла данную карту. В офисе банка ей пояснили, что по карте имеется задолженность, которую она погасила. Весь период действия карты она физически находилась у Головачева А.И., по данной карте она не имела приложения мобильный банк и не знала о транзакциях. Номер телефона <номер обезличен> принадлежит ей, никто кроме нее им не владеет. В апреле 2024 года по просьбе Головачева А.И. поступившие на карту денежные средства в размере 400 000 рублей были направлены по тем номерам, которые ей указал Головачев А.И. (т. 5 л.д. 33 – 30, 45 – 48).

- заявлением Потерпевший №2 от 27.04.2025, согласно которому 11.01.2024 он заключил договор с ООО «ГК «РусьСтрой» на изготовление домокомплекта из профилированного бруса на сумму 1622253 рубля с условием предварительной оплаты. Он (Потерпевший №2) произвел оплату в размере 1440000 рублей, однако ООО «ГК «РусьСтрой» свои обязательства не исполнило. Просит помочь вернуть денежные средства (т. 3 л.д. 45);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.06.2025 (КУСП № 13114 от 02.06.2025), согласно которомув ОЭБиПК ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило обращение Потерпевший №2 (вх. №3/255404755432 от 29.04.2025), по факту мошеннических действий со стороны директора ООО «ГК «Русь Строй»» Головачева А.И. Из обращения Потерпевший №2 следует, что между Потерпевший №2 и ООО «ГК «Русь Строй»» заключен Договор поставки №2 от 11.01.2024 года. Согласно указанному договору, ООО «ГК «Русь Строй»» обязуется поставить в адрес Потерпевший №2 «домокомплект» из профилированного бруса, а Потерпевший №2 обязуется оплатить указанный «домокомплект». В рамках указанного договора, в период с 12.01.2024 по 25.04.2024, Потерпевший №2 осуществил перевод денежных средств в адрес директора ООО «ГК «Русь Строй»» ФИО70 на общую сумму 1440000 рублей, однако по настоящее время ООО «ГК «Русь Строй»» свои обязательства по поставке «домокомплекта» не исполнило (т. 3 л.д. 47);

- заключением эксперта № 2926 от 25.12.2025, согласно которому, В сведениях о движении денежных средств по карте ФИО15 <номер обезличен> (счет <номер обезличен>) в ПАО «Сбербанк» за период с 24.04.2024 по 31.12.2024 отражена операция по поступлению денежных средств в сумме 400000,00 руб. 25.04.2024 от имени Потерпевший №2. В выписке из банковского счета ФИО15 <номер обезличен> в ПАО «Сбербанк» за период с 24.04.2024 по 31.12.2024 отражена указанная операция за 25.04.2024 на сумму 400000,00 руб.

В проставленных на экспертизу документах не отражены сведения, позволяющие установить за какие работы, товары, услуги и на основании какого документа (например, договора) произведен указанный платеж (т. 5 л.д. 137– 146)

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 18.09.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя УМП «Спецавтохозяйство <адрес обезличен>» на сумму 11644, 16 рублей (том № 1 л.д. 153-154);

- заключение эксперта №2317 от 16.10.2025, согласно которому экспертом сделаны следующие выводы: За период с 26.12.2023 по 22.03.2024 на счет ФИО15 в АО «АльфаБанк <номер обезличен> от 1) ФИО5, Потерпевший №1, 2) <номер обезличен> (Потерпевший №5), 3) <номер обезличен> (Потерпевший №7), 4) Потерпевший №2/ФИО30 К. поступили денежные средства в общей сумме 2 515 000,00 руб. со следующими назначениями платежей:

17.01.2024 14:53:50 <номер обезличен> ФИО5 150000,00 Перевод денежных средств

19.01.2024 11:06:02 <номер обезличен> Потерпевший №1 300000,00 Перевод денежных средств

19.01.2024 11:10:48 <номер обезличен> Потерпевший №1 200000,00 Перевод денежных средств

20.01.2024 09:49:31 <номер обезличен> Потерпевший №1 100000,00 Перевод денежных средств

Итого ФИО5, Потерпевший №1

750 000,00

29.12.2023 14:02:31 <номер обезличен> АО "АЛЬФА-БАНК" 200 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от +<номер обезличен>

01.03.2024 22:05:07 <номер обезличен> АО "АЛЬФА-БАНК" 200 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от +<номер обезличен>

Итого <номер обезличен> (Потерпевший №5) 400 000,00

26.12.2023 09:07:41 <номер обезличен> АО "АЛЬФА-БАНК" 500 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от <номер обезличен>

27.12.2023 14:04:50 <номер обезличен> АО "АЛЬФА-БАНК" 370 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от <номер обезличен>

22.03.2024 14:18:25 <номер обезличен> АО "АЛЬФА-БАНК" 295 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей от <номер обезличен>

Итого <номер обезличен> (Потерпевший №7)» 1 165 000,00

26.01.2024 11:55:06 0000698811 Потерпевший №2 200000,00 Перевод денежных средств

Итого Потерпевший №2 200 000,00

Итого 2 515 000,00

Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от Потерпевший №2:

- Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от Потерпевший №2 в сумме 200 000,00 руб. 26.01.2024 в 11:55:06 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод денежных средств» в общей сумме не менее 150 742,64 руб. были перечислены: 26.01.2024 12:30:22 <номер обезличен> 11 435,66 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 20 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>.

26.01.2024 13:12:20 <номер обезличен> 86 435,66 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 95 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>.

26.01.2024 13:48:35 <номер обезличен> 41 435,66 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 50 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на +<номер обезличен>.

26.01.2024 13:50:59 <номер обезличен> 11 435,66 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 20 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на +<номер обезличен>.

Итого 150 742,64

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2025, согласно которому, осмотрены: документы, предоставленные Потерпевший №2: копия договора поставки №2 (Предварительный) от 11 января 2024 года, копия гарантийного письма от 13.07.2024, согласно которого Головачев А.И., гарантирует выплатить Потерпевший №2 задолженность в размере 1440000 рублей; копия договора поручительства по уплате долга по договору №2 о выполнении работ от 11.01.2024, копия скриншота чека от 12.01.2024. Перевод по номеру телефона 12.01.2024 15.26ч. Платежный счет ***7136. Телефон получателя <номер обезличен>. Банк получателя Альфа Банк, получатель ФИО157 400000 рублей; копия скриншота чека от 25.04.2024. Перевод по номеру телефона 25.04.2024 06.56ч. Перевод клиенту СберБанк получатель ФИО157. Телефон получателя <номер обезличен>. Номер карты получателя ***8183. Отправитель ФИО268 счет ***7136 - 400000 рублей; копия платежного поручения № 698811 от 26.01.2024 Плательщик Потерпевший №2. Банк плательщика АО «Альфа-Банк» счет <номер обезличен> в сумме 200000 рублей, получатель ФИО212 Банк получателя АО «Альфа-Банк» счет <номер обезличен>; квитанция к приходному кассовому ордеру №36 от 25.04.2024 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 440000 рублей приняты от Потерпевший №2 на основании оплаты за по договору №2 от 11.01.2024. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; квитанция к приходному кассовому ордеру №2 от 11.01.2024 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 1 000000 рублей приняты от Потерпевший №2 на основании оплаты за по договору №2 от 11.01.2024. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; копия определения Новоильинского районного суда <адрес обезличен> от 20.08.2024; копия исполнительного листа дело № 2-1568/2024 от 09.12.2024 (т. 5 л.д. 189– 199, 200 - 204);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2025 согласно которому, осмотрены документы ООО «ГК РусьСтрой»: ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025, с приложением оптического диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен>, в том числе следующие документы (протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ОГРН <номер обезличен>) от 26 мая 2010 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» от 15.10.2015; устав ООО ГК «РусьСтрой», утверждено решением единственного участника ООО ГК «РусьСтрой» Решение № Б\Н от 16 января 2018 г.; решение №1 единственного участника о смене юридического адреса ООО Группа Компаний «РусьСтрой» от 06.07.2020; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных элетронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет в отношении ООО ГК «РусьСтрой» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> по состоянию на 01.08.2025 (т. 5 л.д. 219– 245);

- ответом ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковской карте ФИО15 <номер обезличен> (счет <номер обезличен>) за период с 01.01.2022г. по 21.05.2025г., полученного по средством электронного документооборота системы «КОРУС» (т. 5 л.д. 146);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2025, согласно которомуосмотрен ответ ПАО «Сбербанк» в виде файла «Номер карты ФИО157 № 8183 счёт 0983» о движении денежных средств по банковской карте ФИО15 <номер обезличен> по счету <номер обезличен> за период с 01.01.2022г. по 21.05.2025г., полученного по средством электронного документооборота системы «КОРУС». Согласно данной выписке владельцем счета <номер обезличен> является ФИО15, к счету привязана банковская карта <номер обезличен> дата открытия карты – 05.04.2024г.

При осмотре операций по данному счету, установлено, что 25.04.2024г. произведена безналичная операция (№ 438) по зачислению на счет (перевод с карты на карту через Мобильный банк) денежных средств в сумме 400000 рублей от контрагента Потерпевший №2. Счет карта контрагента <номер обезличен>. Номер телефона контрагента <номер обезличен> (т. 6 л.д. 12-17,18);

- ответом ПАО «Сбербанк»(исх № 3493442 от 28.11.2025г.) о движении денежных средств по счету<номер обезличен> ФИО15, полученного по средством электронного документооборота системы «КОРУС» (т. 6 л.д. 20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.12.2025, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» (исх. № 3493442 от 28.11.2025г.), в виде файла ANSWER_REQUEST_20251128_155025_3891_1(2), содержащего выписку о движении денежных средств по счету <номер обезличен> полученного по средством электронного документооборота системы «КОРУС» за период времени с 24.04.2024г. по 31.12.2024. Согласно данной выписке владельцем счета <номер обезличен> является ФИО15, дата открытия счета – 28.05.2012г., место открытия счета – г.Томск, ул. Иркутский тракт, 33.При осмотре операций по данному счету, установлено, что 25.04.2024 произведена безналичная операция (№ 40) по зачислению на счет (перевод с карты на карту через Мобильный банк) денежных средств в сумме 400000 рублей (т. 6 л.д. 23-26);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2025, согласно которому осмотрен ответ АО «Альфа-Банк» № 941/414614 от 03.06.2025 с приложенным оптическим диском СD-R, содержащий выписку по счету АО «Альфа Банк» открытого на имя ФИО15, номер счета: <номер обезличен>. Данная выписка содержит информацию о следующих транзакциях: ФИО5, Потерпевший №1 - 750 000,00 рублей; <номер обезличен> (Потерпевший №5) - 400 000,00 рублей; <номер обезличен> (Потерпевший №7)» - 1 165 000,00 рублей; Потерпевший №2 - 1 000 000,00 рублей (т. 6 л.д. 33-45, 46).

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №2, свидетелей ФИО68, ФИО69, ФИО200 ФИО58, ФИО46, ФИО45, ФИО2, данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», то есть осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, действовал от его имени, представлял интересы Общества, совершал сделки от его имени, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 11.01.2024 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, вособо крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, подоговору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6, по договору поставки № 36, заключенному 26.12.2023 с Потерпевший №7 и осознавая общественную опасность ипротивоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №2, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №2, относительно имеющейся у него возможности поставить домокомплект из профилированного бруса, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил с Потерпевший №2 договор поставки <номер обезличен> по которому ООО«ГК«РусьСтрой» в лице Головачева А.И. обязалось в срок «май – июнь 2024 года» поставить домокомплект изпрофилированного бруса стоимостью 1440000 рублей, из которых 1000000 рублей уплачивается в день заключения Договора, 440000 рублей после отгрузки первой машины. Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Головачева А.И. по исполнению принятых на себя обязательств по просьбе ФИО7, по номеру телефона <номер обезличен> со своего расчетного счета <номер обезличен>, на имя ФИО15, ккоторому Головачев А.И. имел доступ, перевел денежные средства: в общей сумме 1000000 рублей, а затем убедил Потерпевший №2 под предлогом необходимости приобретения станка убедил Потерпевший №2 со скидкой в 10 % или 40000 рублей, перечислить оставшиеся 400000 рублей на расчетный счет ФИО15 открытый в ПАО «Сбербанк» по номеру телефона <номер обезличен>. Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Головачева А.И. по исполнению принятых на себя обязательств под воздействием обмана, по номеру телефона +791385059 29 со своего расчетного счета на имя ФИО15, перевел денежные средства в сумме 400000 рублей, а Головачев А.И., продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, попросил ФИО15 перевести поступившие на её расчетный счет от Потерпевший №2 денежные средства указанным им лицам, предоставив для этого ФИО15 номера телефонов, что ФИО15, будучи неосведомленной о преступном умысле Головачева А.И., направленном на хищение денежных средств ФИО216 исполнила, перевела поступившие от Потерпевший №2 денежные средства всумме 400 000 рублей неустановленным следствием лицам. Головачев А.И., с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств Потерпевший №2 в сумме 1400000 рублей убеждал Потерпевший №2 по различным причинам (из – за плохой погоды и невозможности вывезти лес из тайги, поставщик не поставил брус) отсрочить сроки исполнения Договора, продолжая вводить его взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений ивозможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплекта из профилированного бруса для строительства дома, а 13.07.2024 в ходе личной встречи Потерпевший №2 с ГоловачевымА.И. продолжая вводить ФИО216 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства, выдал Потерпевший №2 подписанные ГоловачевымА.И., как директором ООО «ГК РусьСтрой», ранее направленные по посредством мессенджера «WhatsApp» документы в бумажном виде: договор поставки № 2 (Предварительный) от 11.01.2024, квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» кприходным кассовым ордерам: № 2 от11.01.2024 на сумму 1000000 рублей, №36 от 25.04.2024 на сумму 440000 рублей, а также создавая видимость своей благонадежности и платежеспособности подписал договор поручительства от 13.07.2024 по уплате долга по договору № 2 о выполнении работ от 11.01.2024, по которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора ГоловачеваА.И. обязалось погасить перед Потерпевший №2 задолженность в сумме 1440000 рублей до 20.11.2024, а Головачев А.И., как физическое лицо поручился за возврат указанного долга; гарантийное письмо от 13.07.2024, согласно которому ООО «ГК «РусьСтрой» в лице директора Головачева А.И. гарантирует выплатить Потерпевший №2 задолженность в сумме 1440000 рублей в срок до 20.11.2024. Денежные средства в сумме 1440000 рублей Потерпевший №2 невернул, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, Головачев А.И. под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта из профилированого бруса, то есть путем обмана Потерпевший №2 похитил принадлежащие ему денежные средства всумме 1 400 000 рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально, что подтверждается представленными суду доказательствами, в частности показаниями свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, ФИО68, ФИО69, ФИО200 наличие исполнительных производств, а также невыполненные обязательства по договорам с потерпевшими Потерпевший №3, ФИО19, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №2, то есть преднамеренно.

Судом также достоверно установлено, что потерпевший Потерпевший №2 переводил денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до него не соответствующей действительности информации о намерении исполнения Головачевым А.И. взятых на себя обязательств Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных Потерпевший №2 подтверждается показаниями потерпевшего, а также не отрицается самим подсудимым, что свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, суд считает установленным, что квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере находит свое полное подтверждение. Исходя из суммы причиненного Потерпевший №2 ущерба в размере 1400 000 рублей, указанный размер является особо крупным.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ФИО71

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по изготовлению и сборе домокомплекта, похитил денежные средства ФИО71, материальный ущерб по данному эпизоду он полностью признает, собирается принять меры по возмещению ущерба.

Из показаний потерпевшего ФИО71 следует, что в ноябре 2023 года совместно с супругой оформил ипотечный кредит по программе «Домклик» для строительства жилого дома на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: <адрес обезличен>. О деятельности ООО ГК «РусьСтрой» и его директора Головачева А.И. узнал от знакомого Потерпевший №7, ранее успешно заказывавшего в данной организации домокомплект. 11.01.2024 после телефонных переговоров с Головачевым А.И. дистанционно посредством мессенджера WhatsApp заключил с ООО ГК «РусьСтрой» договор поставки № 2 на изготовление и поставку домокомплекта из профилированного бруса стоимостью 1 440 000 рублей со сроком поставки в мае-июне 2024 года. Договор был подписан Головачевым А.И. и направлен ему через WhatsApp. По указанию Головачева А.И. денежные средства перечислялись не на расчетный счет ООО ГК «РусьСтрой», а на банковские счета, открытые на имя супруги последнего ФИО219 Так, 12.01.2024 он перечислил 800 000 рублей, 26.01.2024 — 200 000 рублей на счет АО «Альфа-Банк», привязанный к номеру телефона <номер обезличен>, а 25.04.2024 по просьбе Головачева А.И., сославшегося на необходимость приобретения оборудования и предложившего скидку за досрочную оплату, перечислил еще 400 000 рублей на счет ПАО «Сбербанк», привязанный к номеру телефона <номер обезличен>. Всего им было перечислено 1 400 000 рублей, что подтверждалось квитанциями к приходным кассовым ордерам, направленными Головачевым А.И. В установленный договором срок домокомплект поставлен не был. На его обращения Головачев А.И. пояснял, что исполнению обязательств препятствуют неблагоприятные погодные условия и невозможность своевременного вывоза лесоматериалов. Узнав, что аналогичным образом обязательства не исполнены и перед другими заказчиками, в том числе Потерпевший №7 и Потерпевший №5, 13.07.2024 он совместно с ними прибыл в офис ООО ГК «РусьСтрой» в г. Томске. Головачев А.И. выдал оригиналы документов и пояснил, что поставщик не поставил ему необходимый материал. В тот же день Головачев А.И. выдал гарантийное письмо, обязавшись возвратить денежные средства до <дата обезличена>, однако обязательство исполнено не было. Впоследствии Потерпевший №2 обратился в Новоильинский районный суд г. Новокузнецка с иском к ООО ГК «РусьСтрой», требования которого были удовлетворены, однако денежные средства возвращены не были. Фактически он перечислил по договору 1 400 000 рублей, которые ему не возвращены. Указанную сумму считает причиненным ему ущербом, являющимся для него крупным с учетом размера доходов его семьи и наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, в связи с необходимостью исполнения обязательств по ипотечному кредиту он был вынужден оформить дополнительный кредит и занять денежные средства у знакомых, после чего самостоятельно завершил строительство жилого дома (т. 3 л.д. 185-189, л.д. 203-205, л.д. 206-210).

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что он поддерживает товарищеские отношения с Потерпевший №1 и имеет перед ним долговые обязательства. По просьбе Потерпевший №1 в счет погашения долга перечислил денежные средства в сумме 150 000 рублей на банковский счет, привязанный к номеру телефона <номер обезличен>, который, со слов Потерпевший №1, принадлежал супруге руководителя организации, осуществлявшей изготовление домокомплекта (т. 4 л.д. 153-156, 159-162).

Из показаний ФИО58, работающего старшим специалистом службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк», следует, что согласно сведениям банка счет <номер обезличен> открыт на имя Потерпевший №2, счет <номер обезличен> — на имя Потерпевший №1, счет <номер обезличен> — на имя ФИО5, а счет <номер обезличен> — на имя ФИО15 Все указанные счета открыты в АО «Альфа-Банк» (т. 5 л.д. 13 – 16).

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что длительное время он работал в ООО ГК «РусьСтрой» под руководством ФИО7, который являлся директором организации. Заработная плата работникам выплачивалась как наличными денежными средствами, так и банковскими переводами, в том числе через счета, оформленные на супругу ФИО7, поскольку его собственные счета были арестованы. Свидетель подтвердил получение денежных переводов со счета ФИО15, часть которых предназначалась для выплаты заработной платы работникам предприятия. Также ему было известно, что денежные средства, полученные от новых заказчиков, нередко расходовались на исполнение ранее возникших обязательств перед другими клиентами. По его словам, в деятельности ООО ГК «РусьСтрой» сложилась практика, при которой поступающие от новых заказчиков денежные средства использовались для погашения ранее образовавшихся долгов и финансирования незавершенных объектов (т. 4 л.д. 221-224).

Из показаний свидетеля ФИО72 следует, что знаком с Головачевым А.И. с 2003 года и поддерживал с ним дружеские отношения. В 2023 году передал Головачеву А.И. в долг без оформления расписки денежные средства в размере 50 000 рублей. Подтвердил, что 20.01.2024 на принадлежащий ему банковский счет поступил перевод в сумме 50 000 рублей со счета, открытого на имя ФИО15 Указанные денежные средства являлись возвратом долга со стороны Головачева А.И. После этого каких-либо долговых обязательств между ними не осталось (т. 5 л.д. 4 – 6).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, с 2017 года Головачев А.И. регулярно брал у него в долг различные суммы денег под 3-4 % под расписки, на закупку леса. С 2019 года Головачев А.И. стал испытывать финансовые трудности и не мог выплачивать долг с учетом процентов, стал затягивать с выплатой ему долга, так как взял большое количество заказов и не смог исполнить их в полном объёме, более того он денежными средствами, полученными от новых клиентов, обеспечивал исполнение более старых заказов и испытывал трудности с поставками леса. К концу 2019 года общая сумма долга Головачева А.И. составила около 7 000 000 рублей с учетом процентов. Сумма занятых им Головачеву А.И. денежных средств была им выплачена и далее Головачев А.И. оплачивал проценты. В счет уплаты долга Головачев А.И. привез ему свой снегоход стоимостью 300 000 рублей и денежные средства в размере 1 500 000 рублей. В 2020 году в счет гарантии исполнения обязательств по долгу, он совместно с Головачевым А.И. наложили арест на его имущество, а именно на автокран и деревообрабатывающие станки (около 10 единиц). О том, что Головачев А.И., в этот же период данные станки пообещал продать ФИО46, ему ничего не было известно. В период около 2023-2024 года остаток долга составлял около 1 700 000 рублей, в связи с этими обстоятельствами он принял решение сделать переуступку долга в пользу ФИО2, который предложил выкупить долг Головачева А.И. За переуступку долга в пользу ФИО2 он получил сумму в размере 700 000 рублей (т. 4 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что с Головачеву А.И. неоднократно предоставлял ему денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен>. О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что Головачев А.И. с 2010 г. являлся директором организации ООО ГК «РусьСтрой», которая занимается деревообработкой, изготовлением и установкой деревянных домокомплектов. В 2015г-2016г. она была официально устроена в ООО ГК «РусьСтрой» менеджером по продажам, в конце 2019 года она уволилась. Номер телефона <номер обезличен> является рабочим номером Головачева А.И. Осенью 2023 по просьбе Головачева А.И. она оформила для его работы банковскую карту в АО «Альфа-банк», которая никогда не находилась в ее пользовании. Со слов Головачева А.И. в 2024 году банковская карта была заблокирована в связи с чем она закрыла данную карту. В офисе банка ей пояснили, что по карте имеется задолженность, которую она погасила. Весь период действия карты она физически находилась у Головачева А.И., по данной карте она не имела приложения мобильный банк и не знала о транзакциях. Номер телефона <номер обезличен> принадлежит ей, никто кроме нее им не владеет. В апреле 2024 года по просьбе Головачева А.И. поступившие на карту денежные средства в размере 400 000 рублей были направлены по тем номерам, которые ей указал Головачев А.И. (т. 5 л.д. 33 – 30, 45 – 48).

- заявлением (обращение) Потерпевший №1 от 02.06.2025, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности Головачева А.И. за совершение преступления, который путем обмана и злоупотребления доверием завладел его денежными средствами в январе 2014 года. Головачев А.И. от имени ООО «ГК «РусьСтрой» заключил с ним договор поставки домокомплекта, не имея намерений исполнять. Переданные им в качестве аванса денежные средства Головачев А.И. обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению (т. 3 л.д. 168);

1. Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от ФИО5, Потерпевший №1:

-Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от ФИО5 в сумме 150 000,00 рублей 17.01.2024 в 14:53:50 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод денежных средств» по состоянию на 18.01.2024 08:30:27 в общей сумме не менее 49 715,17 руб. были перечислены: 18.01.2024 <номер обезличен> в сумме 49 715,17 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на номер <номер обезличен>.

- Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от Потерпевший №1 в сумме 300 000,00 рублей 19.01.2024 в 11:06:02 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод денежных средств» и в сумме 200 000,00 рублей 19.01.2024 11:10:48 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод денежных средств» в общей сумме не менее 346 000,00 руб. были перечислены: 19.01.2024 12:16:15 <номер обезличен> 184000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> 30<номер обезличен> 200 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>

19.01.2024 12:22:21 0000785312 14 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК"г Москва ФИО12 <номер обезличен> <номер обезличен> 30000,00

19.01.2024 12:22:33 0000009954 24 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 40 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>;

19.01.2024 13:33:20 0000016334 34 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 50 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>

20.01.2024 05:48:31 0000021446 24 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" ФИО15 <номер обезличен> 40 000,00 <номер обезличен>\RU\TOMSK\Alfa Iss

20.01.24 19.01.24 40000.00 RUR MCC6011 Снятие наличных RU TOMSK

20.01.2024 05:48:32 <номер обезличен> 24 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" ФИО15 <номер обезличен> 40 000,00 <номер обезличен>\RU\TOMSK\Alfa Iss 20.01.24 19.01.24 40000.00 RUR MCC6011 Снятие наличных RU TOMSK

20.01.2024 05:48:32 <номер обезличен> 24 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" ФИО15 <номер обезличен> 40 000,00 <номер обезличен>\RU\TOMSK\Alfa ISS 20.01.24 19.01.24 40000.00 RUR MCC6011 Снятие наличных RU TOMSK

20.01.2024 05:48:35 <номер обезличен> 14 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" ФИО15 <номер обезличен> 30 000,00 <номер обезличен>\RU\TOMSK\Alfa Iss 20.01.24 19.01.24 30000.00 RUR MCC6011 Снятие наличных RU TOMSK

20.01.2024 07:26:12 <номер обезличен> 4 000,00 АО "АЛЬФА-БАНК" АО "АЛЬФА-БАНК" <номер обезличен> <номер обезличен> 20 000,00 Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на <номер обезличен>

- Денежные средства, зачисленные на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от Потерпевший №1 в сумме 100 000,00 рублей 20.01.2024 в 09:49:31 по платежному документу <номер обезличен> с назначением платежа «Перевод денежных средств в общей сумме не менее 34 720,44 руб. были перечислены: Перевод C<номер обезличен> через Систему быстрых платежей на +<номер обезличен>.

Установить иные направления расходования денежных средств, зачисленных на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» от ФИО5, Потерпевший №1, <номер обезличен> (Потерпевший №5)», <номер обезличен> (Потерпевший №7)», Потерпевший №2, не представляется возможным в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находившихся на счете исследуемого лица. Установить иные направления расходования денежных средств, зачисленных на счет ФИО15 <номер обезличен> в АО «АльфаБанк» не представляется возможным в связи с их обезличиванием в общей сумме денежных средств, находившихся на счете исследуемого лица (т. 5 л.д. 88 – 104);

Ответом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу от 17.11.2025, согласно которому:

1) ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> продало древесину в адрес следующих покупателей: ФИО48 (14.01.2022) – 9,09 м3, ООО «СТРОЙ – МАГНАТ» ИНН <номер обезличен> (08.06.2022) – 8,01 м3, ООО «СК ЕвроСибСтрой» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) – 20 м3, СУМ-СТРОЙ ИНН <номер обезличен> (01.09.2022) – 300 м3, ФИО221 (19.09.2022) – 26, 58 м3, ФИО147 (12.02.2023) – 23,5 м3, ФИО148 (17.02.2023) – 6,5 м3, ФИО224 (17.02.2023) – 15 м3, ФИО50 (05.07.2023) – 27 м3, ФИО51 (15.08.2023) – 21,015 м3, ФИО52 (21.08.2023) – 25,877 м3;

2) ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> приобрело древесину у следующих продавцов: ФИО46 (20.02.2021) – 500 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (05.04.2021) – 141. 92 м3; ФИО53 (30.04.2021) – 20 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (20.02.2022) – 396 м3; ООО «Азиялесторг» ИНН <номер обезличен> - 4, 950 м3; ФИО46 (17.06.2022) – 100 м3; ООО «Лабаз» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) - 25 м3; ФИО53 (09.07.2022) – 80 м3; ФИО53 (19.12.2022) – 160 м3; ООО «Лесопродукт» ИНН <номер обезличен> (14.02.2023) – 420,32 м3; ООО «Лабаз» ИНН <номер обезличен> (09.03.2023) – 94. 744 м3; ФИО46 (02.05.2023) – 60 м3 (т. 6 л.д. 94-96)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2025 согласно которому, осмотрены документы ООО «ГК РусьСтрой»: ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025, с приложением оптического диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен>, в том числе следующие документы (протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ОГРН <номер обезличен>) от 26 мая 2010 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» от 15.10.2015; устав ООО ГК «РусьСтрой», утверждено решением единственного участника ООО ГК «РусьСтрой» Решение № Б\Н от 16 января 2018 г.; решение №1 единственного участника о смене юридического адреса ООО Группа Компаний «РусьСтрой» от 06.07.2020; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных элетронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет в отношении ООО ГК «РусьСтрой» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> по состоянию на 01.08.2025 (т. 5 л.д. 219– 245);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29.09.2025, согласно которому осмотрен ответ АО «Альфа-Банк» № 941/414614 от 03.06.2025 с приложенным оптическим диском СD-R, содержащий выписку по счету АО «Альфа Банк» открытого на имя ФИО15, номер счета: <номер обезличен>. Данная выписка содержит информацию о следующих транзакциях: ФИО5, Потерпевший №1 - 750 000,00 рублей; <номер обезличен> (Потерпевший №5) - 400 000,00 рублей; <номер обезличен> (Потерпевший №7)» - 1 165 000,00 рублей; Потерпевший №2 - 1 000 000,00 рублей (т. 6 л.д. 33-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2025, согласно которому осмотрены: документы, предоставленные Потерпевший №1: копия договора поставки №5 от 15 января 2024 года; копия Приложения №1 к договору №5 от 15.01.2024; квитанция к приходному кассовому ордеру №5 от 15.01.2024 г. (копия), согласно которой денежные средства в сумме 1 200000 рублей приняты от Потерпевший №1 на основании оплаты за по договору №5 от 15.01.2024. Главный бухгалтер, Кассир – ФИО79. Оттиск круглой печати ООО «Группа компаний «РусьСтрой»»; копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка. Сумма перевода: 150000 рублей. Получатель ФИО225 Номер телефона получателя: <номер обезличен>. Дата перевода: 17.01.2024 14.53ч. счет списания <номер обезличен>; копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка. Сумма перевода: 300000 рублей. Получатель ФИО225. Номер телефона получателя: <номер обезличен> Дата перевода: 19.01.2024 11.05ч., счет списания <номер обезличен> ; копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка. Сумма перевода: 200000 рублей. Получатель ФИО225 Номер телефона получателя: <номер обезличен> Дата перевода: 19.01.2024 11.10ч. счет списания <номер обезличен> копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка. Сумма перевода: 100000 рублей. Получатель ФИО225 Номер телефона получателя: <номер обезличен>. Дата перевода: 20.01.2024 09.49ч. Счет списания <номер обезличен> (т. 5 л.д. 189– 199)

Обстоятельства совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО46, ФИО5, ФИО10, ФИО72, ФИО58, ФИО45, ФИО2,данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», то есть осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, действовал от его имени, представлял интересы Общества, совершал сделки от его имени, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 15.01.2024 Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в особо крупном размере, заведомо зная о имеющихся у него неисполненных обязательствах по договору о выполнении работ № 2/5, заключенному 02.02.2021 с ФИО103 подоговору поставки № 29 (Предварительный), заключенному 04.03.2023 сФИО19, подоговору о выполнении работ № 29 (Предварительный), заключенному 29.05.2023 с Потерпевший №5, подоговору поставки № 11 (Предварительный, без раскроя), заключенному 11.08.2023 с Потерпевший №6, по договору поставки № 36, заключенному 26.12.2023 с Потерпевший №7, по договор поставки № 2 (Предварительный), заключенному 11.01.2024 с Потерпевший №2 и осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №1, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №1, относительно имеющейся у него возможности поставить домокомлект изпрофилированного бруса, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил сПотерпевший №1 договор поставки № 5 о поставке в срок «май – июнь 2024 года» домокомплекта из профилированного бруса стоимостью 1990000 рублей, а Потерпевший №1, не осознавая преступных намерений ГоловачеваА.И., будучи введенным им в заблуждение, передал Головачеву А.И. наличными денежные средства в сумме 450 000 рублей, и по просьбе Головачева А.И.: 17.01.2024 с расчетного счета <номер обезличен>, открытого 29.01.2020 в АО «Альфа – Банк» по адресу: г.Москва, ул.Каланчевская,д.27 на имя ФИО5 нарасчетный счет <номер обезличен>, открытый 13.11.2023 в АО «Альфа – Банк» по адресу: <адрес обезличен> на имя ФИО15, к которому Головачев А.И. имел доступ, перечислил денежные средства в сумме 150000 рублей, а также со своего расчетного счета <номер обезличен>, нарасчетный счет <номер обезличен> на имя ФИО15, к которому Головачев А.И. имел доступ, перечислил денежные средства: 19.01.2024 – 500000 рублей, 20.01.2024 – 100000 рублей, а всего в общей сумме 750000 рублей. Головачев А.И., с целью сокрытия факта совершенного им хищения денежных средств ФИО44 в сумме 1200000 рублей убеждал Потерпевший №1 о необходимости по различным причинам (из- за отсутствия бригады, семейных обстоятельств, плохого качества леса из – за короеда и плохих погодных условий, лес отсырел, необходимости его отбеливания или дождаться свежего леса, сломанной машины, и других) отсрочить сроки исполнения обязательств по Договору, продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить домокомплект из профилированного бруса для строительства дома. Работы по поставке домокомплекта из профилированного бруса выполнены не были, денежные средства Потерпевший №1 в сумме 1200000 рублей похищены.

Таким образом, Головачев А.И. под предлогом выполнения работ по поставке домокомплекта из профилированного бруса, то есть путем обмана Потерпевший №1 похитил принадлежащие ему денежные средства всумме 1200 000 рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально, что подтверждается представленными суду доказательствами, в частности показаниями свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, ФИО10, ФИО72, наличие исполнительных производств, а также невыполненные обязательства по договорам с потерпевшими Потерпевший №3, ФИО19, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2 свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №1, то есть преднамеренно.

Судом также достоверно установлено, что потерпевший Потерпевший №1 вносил денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до него не соответствующей действительности информации о намерении исполнения ФИО7 взятых на себя обязательств Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных Потерпевший №1 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетеля ФИО5, а также не отрицается самим подсудимым, что свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером хищения признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей, суд считает установленным, что квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере находит свое полное подтверждение. Исходя из суммы причиненного Потерпевший №1 ущерба в размере 1200 000 рублей, указанный размер является особо крупным.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8

Подсудимый Головачев А.И. суду показал, что в мае 2025 года Потерпевший №8 вместе со знакомым ФИО29 обратился в офис ООО «ГК «РусьСтрой» для заказа материалов на баню. Между сторонами была достигнута устная договоренность о поставке оцилиндрованного бревна стоимостью 238 000 рублей. Потерпевший №8 внес предоплату в размере 180 000 рублей, срок поставки был определен до конца июня 2025 года. В июне 2025 года из-за поломки станка он попросил дополнительный платеж на ремонт оборудования. Потерпевший №8 передал ему 20 000 рублей вместо запрашиваемых 40 000 рублей. Закупленные для заказа бревна вследствие дождливой и жаркой погоды начали синеть, поэтому стороны договорились перенести выполнение заказа на зимний период и использовать древесину зимней заготовки, которая считается более качественной. Перенос сроков был связан исключительно с производственными обстоятельствами и осуществлялся в интересах заказчика. С октября 2025 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, что лишило его возможности заниматься предпринимательской деятельностью и выполнять ранее принятые обязательства, в том числе перед Потерпевший №8 Денежные средства Потерпевший №8 не направлялись на погашение задолженности перед другими заказчиками, поскольку их суммы было недостаточно для полного расчета по имеющимся обязательствам. Реальную возможность исполнить договор он, по его мнению, имел при отсутствии ограничений, связанных с домашним арестом. Недостающие средства для выполнения заказа планировал получить за счет новых заказов, работы прорабом, помощи детей и продажи личного имущества. Вину в мошенничестве в отношении Потерпевший №8 не признает, поскольку не имел умысла на хищение денежных средств (т.6 л.д. 244-247, т.7 л.д. 10-12, л.д. 28-31, л.д. 37-46, 47-50, 51-55, 84-86, 91-97, 109-121, т.9 л.д. 153-155).

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по поставке оцилиндрованного бревна, похитил денежные средства Потерпевший №8 материальный ущерб по данному эпизоду он полностью признает и желает его возместить.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8 следует, что в мае 2025 года он решил построить баню на принадлежащем ему земельном участке по адресу: <адрес обезличен> По рекомендации знакомых через ФИО74 он обратился в ООО «ГК «РусьСтрой», директором которого являлся Головачев А.И. 29.05.2025 Потерпевший №8 совместно с ФИО74 прибыл в офис ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу: <адрес обезличен> где обсудил с Головачевым А.И. условия поставки строительного материала для бани. Между ними была достигнута устная договоренность о поставке оцилиндрованного бревна (сосна) диаметром 180 мм для бани площадью около 36 кв.м стоимостью 238 000 рублей. Размер предоплаты был определен в сумме 180 000 рублей, срок поставки материала — до конца июня 2025 года. Вопрос о сборке бани в предмет соглашения не входил и подлежал отдельному согласованию. В тот же день он передал Головачеву А.И. наличными денежные средства в размере 180 000 рублей, о чем последний сделал отметку на листе с расчетами и расписался в получении денег. При заключении сделки письменный договор не оформлялся, поскольку Головачев А.И. демонстрировал деятельность предприятия, производственные мощности и заверял в своевременном исполнении обязательств. 05.06.2025 Головачев А.И. сообщил о поломке станка и попросил дополнительно 40 000 рублей на его ремонт. Поскольку у него имелось только 20 000 рублей, указанная сумма была передана Головачеву А.И. наличными по месту жительства потерпевшего. В ходе этой встречи Головачев А.И. произвел замеры участка, где планировалось размещение бани. По истечении согласованного срока строительный материал поставлен не был. При его обращениях Головачев А.И. неоднократно переносил сроки исполнения обязательств, ссылаясь на различные причины, в том числе качество леса, погодные условия и необходимость ожидания зимнего периода, при этом сообщал, что работа якобы продолжается. До момента обращения в правоохранительные органы строительный материал поставлен не был, денежные средства в размере 200 000 рублей не возвращены. Ущерб в указанной сумме считает для себя значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет около 60 000 рублей, супруга находится в отпуске по уходу за ребенком и получает около 10 000 рублей. О факте возбуждения уголовного дела в отношении директора ООО «ГК «РусьСтрой» он узнал в конце октября 2025 года, после чего обратился в полицию (т.3 л.д. 223-226, 229-231).

Из показаний свидетеля ФИО74 следует, что в мае 2025 года по просьбе Потерпевший №8, намеревавшегося приобрести сруб для бани на земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, он подыскал организацию ООО «ГК «РусьСтрой» и связался по телефону с ее директором Головачевым А.И. 29.05.2025 он совместно с Потерпевший №8 прибыл в офис ООО «ГК «РусьСтрой» по адресу<адрес обезличен>, где Головачев А.И. предложил изготовить и поставить сруб бани из оцилиндрованного бревна (сосна) площадью около 36 кв.м. Стоимость материала была определена в 238 000 рублей, размер предоплаты — 180 000 рублей, срок поставки — до конца июня 2025 года. Письменный договор не заключался, расчеты и условия были отражены Головачевым А.И. на листе бумаги, где также имелась отметка о получении денежных средств. После обсуждения условий Головачев А.И. продемонстрировал производственную базу, оборудование и древесину, заверяя, что располагает необходимыми возможностями для выполнения заказа, в связи с чем они не стали настаивать на заключении письменного договора. Впоследствии Потерпевший №8 сообщил ему, что передал Головачеву А.И. наличными денежные средства в размере 180 000 рублей и получил расписку об их получении. 05.06.2025 Головачев А.И. сообщил о поломке станка и попросил дополнительно 40 000 рублей на ремонт оборудования. В тот же день он совместно с Потерпевший №8 передал Головачеву А.И. 20 000 рублей наличными. После этого Головачев А.И. осмотрел участок, предназначенный для строительства бани, произвел необходимые замеры и подтвердил намерение выполнить заказ. По истечении установленного срока поставка сруба осуществлена не была. В дальнейшем Головачев А.И. неоднократно переносил сроки исполнения обязательств, ссылаясь на различные обстоятельства, в том числе качество древесины и необходимость ожидания зимнего периода, а также направлял фотографии лесоматериалов, создавая видимость выполнения работ. На момент допроса сруб Потерпевший №8 поставлен не был (т.3 л.д. 244-247).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что Головачеву А.И. неоднократно занимал денежные средства. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО219 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен>. О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 годас (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с Головачевым А.И. знаком в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по предложению Головачева А.И. приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен>. При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем ФИО231 в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудование продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (т. 5 л.д. 17-20).

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 06.11.2025, в котором Потерпевший №8 заявил, что в период с 29.05.2025 по 30.06.2025, директор ООО ГК «РусьСтрой» (ИНН: <номер обезличен>) Головачев А.И., находясь в помещении по адресу: <адрес обезличен>, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребление доверием, используя служебное положение, под предлогом выполнения строительных работ по устной договоренности подкрепленной распиской в получении денежных средств, похитил денежные средства Потерпевший №8 в размере 200000 рублей, чем причинил последнему ущерб в указанной сумме, что является значительным размером (т. 3 л.д. 219);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.12.2025 (с приложением фототаблицы), согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №8 произведен осмотр винтового фундамента на земельном участки, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, куда Головачев А.И. должен был поставить баню (т. 3 л.д. 232-236);

- ответом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу исх. № 4830/01-15 от 17.11.2025, согласно которому:

1) ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> продало древесину в адрес следующих покупателей: ФИО48 (14.01.2022) – 9,09 м3, ООО «СТРОЙ – МАГНАТ» ИНН <номер обезличен> (08.06.2022) – 8,01 м3, ООО «СК ЕвроСибСтрой» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) – 20 м3, СУМ-СТРОЙ ИНН <номер обезличен> (01.09.2022) – 300 м3, ФИО49 (19.09.2022) – 26, 58 м3, ФИО147 (12.02.2023) – 23,5 м3, ФИО148 (17.02.2023) – 6,5 м3, ФИО149 (17.02.2023) – 15 м3, ФИО235 (05.07.2023) – 27 м3, ФИО236 (15.08.2023) – 21,015 м3, ФИО52 (21.08.2023) – 25,877 м3;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 18.09.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя УМП «Спецавтохозяйство <адрес обезличен>» на сумму 11644, 16 рублей (т. 1 л.д. 153-154);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.09.2025 согласно которому, осмотрены документы ООО «ГК РусьСтрой»: ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025, с приложением оптического диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой» ИНН <номер обезличен>, в том числе следующие документы (протокол Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» (ОГРН <номер обезличен>) от 26 мая 2010 года; договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» от 15.10.2015; устав ООО ГК «РусьСтрой», утверждено решением единственного участника ООО ГК «РусьСтрой» Решение № Б\Н от 16 января 2018 г.; решение №1 единственного участника о смене юридического адреса ООО Группа Компаний «РусьСтрой» от 06.07.2020; договор аренды нежилого помещения от 01.12.2019; сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных элетронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет в отношении ООО ГК «РусьСтрой» ИНН: <номер обезличен>, ОГРН: <номер обезличен> по состоянию на 01.08.2025 (т. 5 л.д. 219– 245 );

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2025, согласно которому, осмотрены документы представленные Потерпевший №8: расписка на листе формата А4 имеется рукописный текст чернилами черного цвета расчет стоимости строительных материалов (оцилиндрованного (сосна) бревна)) на общую сумму 238000 рублей, из которых Головочевым А.И. получена предоплата в сумме 180000 рублей - на 1 листе (т. 5 л.д. 189– 199).

Обстоятельствах совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №8, свидетелей ФИО74, ФИО46, ФИО45, ФИО2, ФИО74 данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», то есть осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, действовал от его имени, представлял интересы Общества, совершал сделки от его имени, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 29.05.2025 Головачев А.И., являясь директором ООО«ГК«РусьСтрой», имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО239 заведомо зная о имеющихся у ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. неисполненных обязательствах в отношении ФИО103 ФИО19, ФИО108 Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №1, осознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №8, путем обмана, введя в заблуждение Потерпевший №8, относительно имеющейся у него возможности поставить оцилиндрованные бревна для строительства бани, вдействительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил с ФИО239 в присутствие ФИО243 устный договор напоставку до конца июня 2025 года оцилиндрованных бревен для строительства бани стоимостью 238000 рублей, с предварительной оплатой (авансом) всумме 180000 рублей, при этом Головачев А.И., действуя умышленно, изкорыстных побуждений, с целью создания видимости осуществления активной финансово – хозяйственной деятельности от имени ООО «ГК «РусьСтрой» провёл Потерпевший №8 ФИО243 потерритории производственного цеха, расположенного поадресу: <адрес обезличен>, демонстрируя находящееся там имущество (деревообрабатывающие станки, древесину), заведомо зная, чтоООО «ГК «РусьСтрой» финансово – хозяйственную деятельность, в связи симеющимися долговыми обязательствами иарестованными Федеральной службой судебных приставов Томской области расчетными счетами, неосуществляет, имущество, находящееся по адресу: <адрес обезличен>, принадлежит ФИО46, ввел Потерпевший №8 в заблуждение, получил наличные денежные средства всумме 180 000 рублей, а затем изкорыстных побуждений, под предлогом необходимости ремонта деревообрабатывающего станка и соблюдения сроков поставки оцилиндрованных бревен Потерпевший №8, по телефону убедил Потерпевший №8 произвести очередной авансовый платеж по устному договору в сумме 20000 рублей и тот под воздействием обмана, передал Головачеву А.И. наличными денежные средства в сумме 20 000 рублей. Однако, взятые на себя обязательства Головачев А.И. в сроки, предусмотренные устным договором – в конце июня 2025 года, не исполнил, аименно оцилиндрованные бревна для строительства бани Потерпевший №8 непоставил, продолжая вводить в заблуждение потерпевшего относительно имеющихся у него намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить оцилиндрованные бревна для строительства бани, денежные средства в сумме 200000 рублей, Головачев А.И. похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил Потерпевший №8 значительный имущественный ущерб.

Таким образом, Головачев А.И. под предлогом выполнения работ по поставке оцилиндрованных бревен для строительства бани, то есть путем обмана Потерпевший №8 похитил принадлежащие ему денежные средства всумме 200 000 рублей.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально, что подтверждается представленными суду доказательствами, в частности показаниями свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, наличие исполнительных производств, а также невыполненные обязательства по договорам с потерпевшими ФИО103 ФИО19, ФИО108, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №1, свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №8, то есть преднамеренно.

Об умышленных действиях Головачева А.И. свидетельствует и характер действий подсудимого относительно имеющихся намерений и реальной возможности выполнить работы по поставке оцилиндрованных бревен для строительства бани.

Судом также достоверно установлено, что потерпевший Потерпевший №8 передал денежные средства в результате обмана, выраженного в доведении до него не соответствующей действительности информации о намерении исполнения Головачевым А.И. взятых на себя обязательств Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, внесенных Потерпевший №8 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетеля ФИО74 а также не отрицается самим подсудимым, что свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему Потерпевший №8 в сумме 200 000 рублей, что подтверждается вышеприведенными доказательствами и не оспаривается самим подсудимым. Таким образом, поскольку согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный размер определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее пяти тысяч рублей, квалифицирующий признак совершения преступления с причинением значительного ущерба, нашел свое полное подтверждение в судебном заседании. Потерпевший Потерпевший №8 настаивал на значительности ущерба для него и его семьи, поскольку его заработок составляет 60000 рублей, супруга находится в отпуске по уходу за малолетним ребёнком.

По эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9

Подсудимый Головачев А.И. суду показал, что в июне–июле 2025 года Потерпевший №9 обратился к нему с просьбой поставить профилированный брус для строительства дома. Они устно согласовали поставку около 42 куб. м бруса стоимостью около 900 000 рублей по цене 19 500 рублей за 1 куб. м. Срок поставки предварительно определялся на 1–6 августа 2025 года. 17.07.2025 и 21.07.2025 Потерпевший №9 передал ему двумя частями по 250 000 рублей, всего 500 000 рублей в качестве предоплаты. После получения денежных средств он написал расписку на общую сумму 500 000 рублей. По его словам, во второй половине лета 2025 года качественный лес отсутствовал из-за погодных условий, а имевшийся материал был ненадлежащего качества («синий»). Он проверял наличие материала на площадках распиловки и у знакомых поставщиков, однако подходящего леса не нашел. В связи с этим сообщил Потерпевший №9 о необходимости переноса сроков поставки на зимний период, когда начнется новая заготовка леса. Полученные от Потерпевший №9 денежные средства были частично израсходованы на погашение задолженности за электроэнергию и ремонт оборудования. Точное направление расходования остальных средств он не помнит. Для исполнения обязательств планировал заработать необходимые средства за счет работы прорабом на строительных объектах и заключения новых контрактов. В конце сентября 2025 года сообщил Потерпевший №9, что поставка леса ожидается в ноябре–декабре 2025 года. Также познакомил его со строительной бригадой, которая могла выполнить работы по строительству дома. В октябре 2025 года Потерпевший №9 приезжал к нему для обсуждения поставки, однако он пояснил, что находится под домашним арестом. От обязательств перед Потерпевший №9 не отказывается, однако в настоящее время не имеет возможности исполнить их. Вину в мошенничестве в отношении Потерпевший №9 не признает, поскольку не имел умысла на хищение денежных средств (т.6 л.д. 244-247, т.7 л.д. 10-12, л.д. 28-31, л.д. 37-46, 47-50, 51-55, 84-86, 91-97, 109-121, т.9 л.д. 153-155).

В ходе судебного следствия подсудимый Головачев А.И. полностью признал вину по предъявленному обвинению, пояснив, что он действительно под предлогом выполнения работ по поставке профилированного бруса для строительства дома, похитил денежные средства Потерпевший №9, материальный ущерб по данному эпизоду он полностью признает и желает его возместить.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №9 следует, что на принадлежащем ему земельном участке по адресу: <адрес обезличен> планировал строительство жилого дома, для чего требовалось 42 куб. м профилированного бруса размером 150х200 мм. С Головачевым А.И. знаком около 12 лет. Ему было известно, что Головачев А.И., являясь директором ООО «ГК «РусьСтрой», осуществлял деятельность по строительству деревянных домов и производству пиломатериалов, располагая производственной базой по адресу: <адрес обезличен>. В ходе встречи с Головачевым А.И. они устно договорились о поставке 25,64 куб. м профилированного бруса из сосны сорта АБ стоимостью 500 000 рублей по цене 19 500 рублей за 1 куб. м в срок с 01.08.2025 по 06.08.2025. 17.07.2025 на земельном участке по адресу: <адрес обезличен> он передал Головачеву А.И. 250 000 рублей наличными в качестве предоплаты за брус, получив расписку о получении денежных средств и обязательстве поставить брус в период с 01.08.2025 по 06.08.2025. 21.07.2025 на территории металлобазы по адресу: <адрес обезличен> он (Потерпевший №9) передал Головачеву А.И. еще 250 000 рублей наличными. Головачев А.И. выдал расписку о получении денежных средств, указав общую сумму полученных от него денежных средств в размере 500 000 рублей. В установленный срок брус поставлен не был. В ходе телефонных переговоров Головачев А.И. пояснял, что сроки поставки необходимо перенести ввиду отсутствия качественной древесины и необходимости ожидания заготовки «зимнего леса» в ноябре 2025 года, заверяя его в последующем исполнении обязательств. В сентябре 2025 года он по приглашению Головачева А.И. прибыл в офис по адресу: <адрес обезличен>, где последний предложил ему внести дополнительно 400 000 рублей, обещая скидку в размере 200–300 рублей за каждый кубический метр бруса. От внесения денежных средств он отказался. С октября 2025 года Головачев А.И. перестал отвечать на телефонные звонки. При обращении в офис по адресу: <адрес обезличен> мужчина по имени Тимур сообщил ему, что Головачев А.И. находится под домашним арестом. 17.10.2025 Потерпевший №9 встретился с Головачевым А.И. по адресу: <адрес обезличен>. Последний сообщил о нахождении под домашним арестом, заверил в намерении исполнить обязательства и предложил взаимодействовать через адвоката ФИО17. В дальнейшем он неоднократно связывался с адвокатами Головачева А.И., однако вопрос о возврате денежных средств либо поставке бруса решен не был. Поскольку денежные средства в размере 500 000 рублей ему возвращены не были, брус поставлен не был, а Головачев А.И. и его представители прекратили поддерживать связь, он обратился в правоохранительные органы. Причиненный ущерб в размере 500 000 рублей является для него значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет около 90 000 рублей, доход супруги — около 28 000 рублей, семья несет расходы по оплате коммунальных услуг в размере около 15 000 рублей в месяц, на иждивении находится сын-студент, кроме того, он оказывает материальную помощь престарелым родителям и теще (т.4 л.д. 111-116).

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что Головачеву А.И. неоднократно предоставлял денежные средства в долг. В 2020 году передал Головачеву А.И. 1500000 рублей, в 2022 году 3500000 рублей, а в конце 2022 года между ними была оформлена долговая расписка на сумму около 5000000 рублей с начислением процентов. В связи с отсутствием платежей по долгу в 2023 году потребовал от Головачева А.И. обеспечение обязательств. В 2024 году он предпринимал меры по консолидации долгов Головачев А.И., в том числе выкупил право требования у ФИО45, примерно за 700000 рублей. По его оценке, общая задолженность Головачева А.И. перед ним составляет не менее 10000000 рублей. В счет этого долго он приобрел у Головачева А.И. жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, а 13.04.2018 продал указанное имущество обратно Головачеву А.И. за 13000000. С его женой ФИО15 он знаком, она ранее работала у Головачева А.И в ООО «ГК «РусьСтрой». В 2024 году Головачев А.И. сообщил ему о намерении продать земельный участок по адресу: <адрес обезличен>, что заинтересовало его в связи с планами приобретения смежного домовладения по адресу: <адрес обезличен>. О том, что в отношении Головачева А.И. возбуждено уголовное дело ему стало известно в июле 2025 года (т. 4 л.д. 208-210).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с Головачевым А.И. знаком в связи с поставкой ему пиломатериалов. В 2021 году по предложению Головачева А.И. приобрел нежилое помещение (цех) по адресу: <адрес обезличен>. При этом ему было известно, что ранее Головачев А.И. не полностью рассчитался за указанное имущество с прежним владельцем Реутовым, в связи с чем часть денежных средств передавалась последнему. В дальнейшем право собственности на объект было переоформлено на него, а затем сделка была отменена, после чего собственником помещения вновь стала ФИО15 вместе с тем, фактически помещением распоряжался он (ФИО46). С 2021 по июнь 2025 года Головачев А.И. использовал указанный цех для деятельности ООО ГК «РусьСтрой» на условиях аренды, впоследствии арендная плата не вносилась, однако он разрешил дальнейшее использование помещения. В июне 2025 года Головачев А.И. освободил помещение, после чего в нем осуществляет деятельность ИП ФИО46 В 2023 году он приобрел у Головачева А.И. деревообрабатывающее оборудование и технику общей стоимостью 4000000 рублей, денежные средства передал наличными в полном объеме. После продажи оборудование продолжало использоваться ООО ГК «РусьСтрой» с его согласия. О наличии каких-либо ограничений, обременений либо обязательств Головачева А.И. по передаче указанного имущества третьим лицам ему известно не было (том 5 л.д. 17-20).

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что Головачев А.И. с 2010 г. являлся директором организации ООО ГК «РусьСтрой», которая занимается деревообработкой, изготовлением и установкой деревянных домокомплектов. В 2015г-2016г. она была официально устроена в ООО ГК «РусьСтрой» менеджером по продажам, в конце 2019 года она уволилась. Номер телефона <номер обезличен> является рабочим номером Головачева А.И. Осенью 2023 по просьбе Головачева А.И. она оформила для его работы банковскую карту в АО «Альфа-банк», которая никогда не находилась в ее пользовании. Со слов Головачева А.И. в 2024 году банковская карта была заблокирована в связи с чем она закрыла данную карту. В офисе банка ей пояснили, что по карте имеется задолженность, которую она погасила. Весь период действия карты она физически находилась у Головачева А.И., по данной карте она не имела приложения мобильный банк и не знала о транзакциях. Номер телефона <номер обезличен> принадлежит ей, никто кроме нее им не владеет. В апреле 2024 года по просьбе Головачева А.И. поступившие на карту денежные средства в размере 400 000 рублей были направлены по тем номерам, которые ей указал Головачев А.И. (т. 5 л.д. 33 – 30, 45 – 48).

Из показаний свидетеля ФИО75 следует, что в мае 2025 года он с Головачевым А.И. приняли решение развивать совместное направление деятельности по постройке домов под ключ, так как Головачев А.И. имеет большой опыт в сфере строительства. Для осуществления совместной работы на пополам арендовали помещение/офис по адресу <адрес обезличен>, договор аренды заключался на его (ФИО75) имя. Оплата за помещение составляла 45 000 рублей, оплачивали с совместной выручки, совместно они работали до октября месяца, пока Головачева А.И. не задержали сотрудники полиции. За время работы выполнили два заказа, доход от которых составил 80 000 рублей на двоих, так как остальные денежные средства были ими потрачены на рекламу, оплату и закупку материалов, зарплатный фонд, аренду офиса и так далее. Головачев А.И. занимал у него денежные средства в размере 50 000 рублей, которую он удержал из доли в выручке от совместной деятельности (т. 5 л.д. 10 – 12).

- заявлением Потерпевший №9 от 11.11.2025, в котором последний просит разобраться по факту мошеннических действий, совершенных Головачевым А.И. который 01.06.2025 и 21.08.2025 взял у него на производство бруса денежные средства около 500 000 рублей и не выполнил свои обязательства. К заявлению прилагает копию расписки Головачева А.И. (т. 4 л.д.2);

- протоколом осмотра места происшествия, земельного участка, расположенного по адресу: <адрес обезличен>, со слов Потерпевший №9 на территории участка он самостоятельно установил фундамент для жилого дома, деревянная конструкция жилого дома из бруса, которую должен был предоставить Головачев А.И. на фундаменте отсутствует (т. 4 л.д. 92-100);

- протоколом осмотра места происшествия, участка местности, расположенного около здания по адресу: <адрес обезличен> где Потерпевший №9 передал Головачеву А.И. денежные средства в сумме 250 000 рублей (т. 4 л.д.101-107);

Ответом Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу от 17.11.2025, согласно которому:

1) ООО «ГК РусьСтрой» ИНН <номер обезличен> продало древесину в адрес следующих покупателей: ФИО48 (14.01.2022) – 9,09 м3, ООО «СТРОЙ – МАГНАТ» ИНН <номер обезличен> (08.06.2022) – 8,01 м3, ООО «СК ЕвроСибСтрой» ИНН <номер обезличен> (08.07.2022) – 20 м3, СУМ-СТРОЙ ИНН <номер обезличен> (01.09.2022) – 300 м3, ФИО49 (19.09.2022) – 26, 58 м3, ФИО147 (12.02.2023) – 23,5 м3, ФИО148 (17.02.2023) – 6,5 м3, ФИО149 (17.02.2023) – 15 м3, ФИО50 (05.07.2023) – 27 м3, ФИО51 (15.08.2023) – 21,015 м3, ФИО52 (21.08.2023) – 25,877 м3;

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от 18.09.2024, согласно которому Отделением судебных приставов по Ленинскому району г.Томска возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> – ИП в отношении должника ООО «ГК «РусьСтрой» в пользу взыскателя УМП «Спецавтохозяйство <адрес обезличен>» на сумму 11644, 16 рублей (т. 1 л.д. 153-154);

Обстоятельствах совершения преступления подтверждаются показаниями потерпевшего Потерпевший №9., свидетелей ФИО46, ФИО45, ФИО2, ФИО75, данные ими в ходе предварительного следствия, письменными материалами дела.

Данное преступление совершено Головачевым А.И. с использованием своего служебного положения, поскольку он на момент совершения мошенничества являлся наосновании протокола Общего собрания участников Общества сограниченной ответственностью «Группа компаний «РусьСтрой» директором ООО «ГК «РусьСтрой», то есть осуществлял функции единоличного исполнительного органа Общества: руководство текущей деятельностью Общества, действовал от его имени, представлял интересы Общества, совершал сделки от его имени, то есть выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции вкоммерческой организации.

Судом установлено, что 09.07.2025 Головачев А.И., являясь директором ООО«ГК«РусьСтрой», имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, заведомо зная о имеющихся у ООО «ГК «РусьСтрой» в лице Головачева А.И. неисполненных обязательствах по договорам с ФИО103 ФИО19, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №8 иосознавая общественную опасность и противоправность совершаемого им деяния, предвидя наступление неблагоприятных последствий в виде причинения имущественного ущерба Потерпевший №9, путем обмана, введя взаблуждение Потерпевший №9, относительно имеющейся у него возможности поставить профилированный брус для строительства дома, в действительности не намереваясь исполнить принятые на себя договорные обязательства ифактически не имея такой возможности, используя своё служебное положение, заключил с Потерпевший №9 устный договор на поставку в период с01.08.2025 по 06.08.2025 профилированного бруса стоимостью 500000 рублей, при этом умышленно не поставил его в известность о том, что фактическиООО «ГК «РусьСтрой» финансово – хозяйственную деятельность, в связи симеющимися долговыми обязательствами иарестованными Федеральной службой судебных приставов по Томской области расчетными счетами, не осуществляет, имущество, находящееся по данному адресу принадлежит ФИО46, по требованию которого еще виюне 2025 года ГоловачевА.И. с помещения цеха съехал, в связи с чем Потерпевший №9, не осознавая преступных намерений Головачева А.И., будучи введенным им в заблуждение и под воздействием обмана, в качестве предварительной оплаты по устному договору, передал ГоловачевуА.И. наличными денежные средства в общей сумме 500000 рублей, взятые на себя обязательства Головачев А.И. в сроки, предусмотренные устным договором до 06.08.2025, не исполнил, а именно профилированный брус для строительства дома Потерпевший №9 не поставил, пытался убедить Потерпевший №9 по различным причинам (из – за большого количества заказов не успел заказать лес, закупать древесину в августе – сентябре нецелесообразно, так как она будет напитана влагой и начнет гнить, необходимо дождаться зимних заготовок леса) отсрочить сроки исполнения устного договора, продолжая вводить Потерпевший №9 взаблуждение относительно имеющихся у ГоловачеваА.И. намерений и возможности исполнить свои обязательства – поставить профилированный брус для строительства дома, денежные средства в общей сумме 500000 рублей, ФИО7 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд считает доказанным наличие у Головачева А.И. умысла на невыполнение обязательств по договору изначально, что подтверждается представленными суду доказательствами, в частности показаниями свидетелей ФИО45, ФИО2, ФИО46, наличие исполнительных производств, а также невыполненные обязательства по договорам с потерпевшими по договорам с потерпевшими ФИО103 ФИО19, ФИО108 Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №8 свидетельствуют о том, что директор ООО «ГК «РусьСтрой» Головачев А.И. еще на момент заключения договора не имел возможности выполнить взятые обязательства, соответственно действовал с умыслом на хищение денежных средств Потерпевший №9, то есть преднамеренно.

Об умышленных действиях Головачева А.И. свидетельствует и характер действий подсудимого относительно имеющихся намерений и реальной возможности выполнить работы по поставке профилированного бруса для строительства дома.

Судом также достоверно установлено, что потерпевший Потерпевший №9 передал наличные денежные средства Головачеву А.И. в результате обмана, выраженного в доведении до него не соответствующей действительности информации о намерении исполнения Головачевым А.И. взятых на себя обязательств. Тем самым инкриминируемый подсудимому способ хищения чужого имущества, а именно обман, нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Факт получения Головачевым А.И. денежных средств, переданных Потерпевший №9 подтверждается показаниями потерпевшего, а также не отрицается самим подсудимым, что свидетельствует о корыстном мотиве преступления.

Суд считает установленным и доказанным размер ущерба, который был причинен потерпевшему Потерпевший №9 в сумме 500 000 рублей, что подтверждается вышеприведенными доказательствами и не оспаривается самим подсудимым. Таким образом, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей, квалифицирующий признак совершения преступления в крупном размере нашел свое полное подтверждение в судебном заседании.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого Головачева А.И. по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Психическое состояние и вменяемость подсудимого на момент совершения преступлений и в ходе судебного заседания, у суда сомнений не вызывает.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Головачеву А.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных девяти эпизодов преступлений, данные о личности виновного, его возраст, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что Головачев А.И. совершил девять эпизодов преступлений относящихся к категории тяжких, полностью признал вину в судебном заседании по каждому из эпизодов преступлений, ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Томской области, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах в специализированных медицинских учреждениях г.Томска (психиатра, нароколога, фтизиатра) не состоит.

По каждому эпизоду преступлений, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Головачева А.И., в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины в ходе судебного заседания, искреннее раскаяние в содеянном. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающим наказание обстоятельством частичное возмещение имущественного ущерба по эпизодам преступлений в отношении Потерпевший №3, ФИО19, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №9 – по 28000 рублей каждому из потерпевших, ФИО71 - 20000 руб. По эпизодам преступления в отношении Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №2, ФИО71 суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Головачева А.И., в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной (т.7 л.д. 89).

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание Головачева А.И. обстоятельств, учитывая способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотив и цель совершения преступлений, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Исключительных обстоятельств, в том числе, связанных с целью и мотивом преступлений, поведением подсудимого во время и после их совершения, дающих основания для применения в отношении него положений ст. 64 УК РФ, в том числе в части назначения более мягкого вида наказания, чем лишение свободы, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому Головачеву А.И. по эпизодам преступления в отношении потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №2, ФИО71 суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, в том числе учитывая характер и степень общественной опасности, а также конкретные обстоятельства каждого из преступлений, данные о личности виновного, его поведение после совершения преступлений, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно только при назначении Головачеву А.И. наказания в виде лишения свободы. При этом, в целом положительная характеристика личности подсудимого, его намерение возместить причиненный ущерб потерпевшим, принимаемые подсудимым к этому меры, свидетельствуют о наличии у него мотивации к исправлению и о возможности исправления Головачева А.И. с применением положения ст. 73 УК РФ при назначении наказания, то есть без фактического отбывания наказания в местах лишения свободы.

Суд полагает возможным не назначать Головачеву А.И. дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.3, 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы полагая, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении подсудимому основного наказания в виде лишения свободы.

Окончательное наказание Головачеву А.И. подлежит назначению путем частичного сложения назначенных наказаний по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Потерпевшими ФИО19, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9 были заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО76 суммы причиненного каждому из них материального ущерба. Так, ФИО19 заявлены исковые требования на сумму 512800 рублей; Потерпевший №5 – 1400000 руб., Потерпевший №6 – 1000000 руб., Потерпевший №7 – 1165000 руб., Потерпевший №1 – 1200000 руб., Потерпевший №8 - 200000 руб., Потерпевший №9 - 500000 руб.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Государственный обвинитель заявленные гражданские иски ФИО19 Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9 поддержал в части невозмещенного ущерба. Что касается гражданского иска потерпевшей Потерпевший №6 на 1000000 рублей, государственный обвинитель просил передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Подсудимый Головачев А.М. в судебном заседании обоснованность заявленных требований ФИО19 на сумму 512800 рублей; Потерпевший №5 – 1400000 руб., Потерпевший №6 – 1000000 руб., Потерпевший №7 – 1165000 руб., Потерпевший №1 – 1200000 руб., Потерпевший №8 - 200000 руб., Потерпевший №9 - 500000 руб. признал в полном объеме. Учитывая, что виновность ФИО76 в совершении вышеуказанных преступлений, установлена в судебном заседании, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 250 УПК РФ, считает необходимым удовлетворить заявленные гражданские иски потерпевших ФИО19 Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №8, Потерпевший №9 в части невозмещенного материального ущерба:

- в сумме 484 800 рублей 00 копеек в пользу ФИО19

- в сумме 1372000 рублей в пользу Потерпевший №5

- в сумме 1165000 рублей в пользу Потерпевший №7

- в сумме 1180000 рублей в пользу Потерпевший №1

- в сумме 172 000 рублей в пользу Потерпевший №8

- в сумме 472000 рублей в пользу Потерпевший №9

Что касается гражданского иска Потерпевший №6 о взыскании с Головачева А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 1000000 рублей, учитывая ее показания относительно частичного исполнения договорных обязательств, суд считает необходимым в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, учитывая необходимость произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Томска от 26.11.2025 года в отношении автомобиля марки «MAZDA CX-7», г/н <номер обезличен>, 2007 года выпуска, стоимостью 600000 рублей, принадлежащего дочери подсудимого - ФИО20 суд считает необходимым отменить, автомобиль – вернуть законному владельцу.

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Томска от 24.11.2025 на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, открытых на имя Головачева А.И. в ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ПСБ»,АО «Банк Русский Стандарт», АО «ТБанк»; на автомобиль «ВАЗ 2108», государственный регистрационный знак <номер обезличен> стоимостью 100 000 рублей; земельный участок кадастровый <номер обезличен>, расположенный по адресу: <адрес обезличен> кадастровой стоимостью 350 091,72 рублей; уставной капитал ООО «РусьСтрой», ИНН: <номер обезличен> – сохранить до исполнения настоящего приговора в части исполнения гражданских исков.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ, а именно документы и предоставленная информация на компакт дисках, приобщенные и находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению при нем до конца срока его хранения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307,308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Головачева А.И. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3) - 3 года лишения свободы;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО19) - 2 года лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5) - 2 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6) - 2 года лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7) - 2 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) - 2 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО71) - 2 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №8) - 1 года 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №9) – 2 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Головачеву Александру ФИО256 наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Головачеву А.И. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Головачева А.И. обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в указанное учреждение.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В последующем в испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения Головачеву А.И. в виде домашнего ареста отменить, избрать в отношении Головачева А.И. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск ФИО19 удовлетворить частично.

Взыскать с Головачева А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу ФИО19 484 800 рублей 00 копеек.

Гражданский иск Потерпевший №5 удовлетворить частично.

Взыскать с Головачева А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №5 1372000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №7 удовлетворить.

Взыскать с Головачева А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №7 1165000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №1 удовлетворить частично.

Взыскать с Головачева А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №1 1180000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №8 удовлетворить частично.

Взыскать с Головачева А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №8 172 000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №9 удовлетворить частично.

Взыскать с Головачева А.И. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу Потерпевший №9 472000 рублей.

Признать за гражданским истцом Потерпевший №6 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения по гражданскому иску для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Томска от 26.11.2025 года в отношении автомобиля марки «MAZDA CX-7», г/н <номер обезличен>, 2007 года выпуска, стоимостью 600000 рублей, принадлежащего ФИО20 – отменить. Автомобиль марки «MAZDA CX-7», г/н <номер обезличен>, 2007 года выпуска, стоимостью 600000 рублей – вернуть законному владельцу.

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Томска от 24.11.2025 на имущество и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках, открытых на имя Головачева А.И. в:

ПАО «ВТБ»: <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>;

АО «Альфа-Банк»: <номер обезличен>;

ПАО «Сбербанк России» <номер обезличен>,

<номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>,

<номер обезличен>;

ПАО Банк «ПСБ»: <номер обезличен>, <номер обезличен>;

АО «Банк Русский Стандарт»: <номер обезличен>, <номер обезличен>;

АО «ТБанк»: <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен>, <номер обезличен> по 535 218 рублей 134 копейки, а всего на общую сумму 9 098 708 рублей 28 копеек;

- автомобиль «ВАЗ 2108», государственный регистрационный знак <номер обезличен>, номер двигателя: <номер обезличен>, номер кузова: <номер обезличен>, стоимостью 100 000 рублей;

- земельный участок кадастровый номер: <номер обезличен>, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, кадастровой стоимостью 350 091,72 рублей;

- уставной капитал ООО «РусьСтрой», ИНН: <номер обезличен> в сумме 220 000 рублей – сохранить до исполнения настоящего приговора в части исполнения гражданских исков.

Вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- ответ ПАО «Сбербанк» с выпиской по банковской карте ФИО15; ответ ПАО «Сбербанк» с выпиской по банковской карте Головачева А.И.; ответ ПАО «Сбербанк» № 3493442 (исх. от 28.11.2025г.) в виде файла ANSWER_REQUEST_20251128_155025_3891_1(2); ответ ПАО «Сбербанк» № 3493337 (исх. от 28.11.2025г.) с выпиской о движении денежных средств по счету Головачева А.И. <номер обезличен> содержащиеся на DVD-R диске; копия договора о выполнении работ №2/5 от 02.02.2021; копия гарантийного письма; копия соглашения; копия листа бумаги на котором расположен текст «Я, ФИО3 получил от Потерпевший №3..»; квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру без номеров: от 04.03.2021; от 24.11.2021; от 27.07.2021; квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру без номеров: от 02.02.2021; от 25.02.2021; от 06.07.2021; от 31.08.2021; от 07.06.2021; копия справки по операции ПАО «Сбербанк» от 27.10.2025; копия решения Центрального районного суда г. Новосибирска; копия скриншота из портала «ГосУслуги»; копия договора поставки №29 (Предварительный) от 04.03.2023 с приложениями № 1, 2, 3; копия договора подряда ном. 2 на выполнение строительно-монтажных работ от 21.12.2024; копия ведомости объёмов и стоимости работ на объекте ном. 1 на выполнение работ по возведению домкоплекту из оцилиндрованного бревна Д220мм (Кедр); копия приложения ном.1 к ведомости объёмов и стоимости работ на объекте ном. 1 (приложение ном. 1 к договору подряда ном. 2 на выполнение строительно-монтажных работ от 21.12.2024); копия приложения ном.2 к ведомости объёмов и стоимости работ на объекте ном. 1 (приложение ном. 1 к договору подряда ном. 2 на выполнение строительно-монтажных работ от 21.12.2024); копия расписки о получении денежных средств по договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 2 от 21.12.2024; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №41 от 11.04.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №42 от 11.04.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №31 от 11.03.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №51 от 27.04.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №______от 01.08.2023.; копия договора о выполнении работ №29 (Предварительный), от 29.05.2023; копия приложения №1 к договору №29 от 29.05.2022; копия договора поручительства об уплате долга по договору № 29 о выполнении работ от 29 мая 2023 года от 13.07.2024; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №57 от 29.05.2023; квитанция ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №84 от 29.12.2023; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №11 от 01.03.2024 г., - на 1 листе; копия гарантийного письма от 13.07.2024; копия гарантийного письма от 13.07.2024; копия выписки по платежному счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 29.05.2023 12.19ч. операция -перевод клиенту Сбербанка. Получатель: А.И. Г. номер телефона <номер обезличен> номер карты получателя ****1906. ФИО13: ФИО265 карта ФИО13 ****3302. Сумма: 500 000 рублей; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 29.05.2023 12.14ч. операция -перевод клиенту Сбербанка. Получатель: ФИО266 номер телефона <номер обезличен> номер карты получателя ****1906. ФИО13: ФИО265 карта отправителя ****3302. Сумма: 500 000 рублей; копия выписки по платежному счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6 номер счета <номер обезличен>; копия выписки по платежному счету ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6; копия чека по операции ПАО «Сбербанк» от 01.03.2024; копия договора поставки № 11 (Предварительный, без раскроя) от 11.08.2023; копия Приложения №1 к договору № 11 от 11.08.2023; копия дополнительного соглашения №1 к договору поставки №11 от 11.08.2023 от 30.10.2023; копия дополнительного соглашения №2 к договору поставки №11 от 11.08.2023 от 24.11.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №102 от 24.11.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №78 от 11.08.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №94 от 30.10.2023; копия расписки в получении денежных средств; копия договора поставки №36 от 26.12.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №102 от 26.12.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №104 от 27.12.2023; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №36 от 22.03.2024; копия чека по операции АО «Сбербанк» от 26.12.2023; копия чека по операции АО «Сбербанк» от 27.12.2023; копия чека по операции АО «Сбербанк» от 22.03.2024; копия договора поставки №2 (Предварительный) от 11.01.2024; копия гарантийного письма от 13.07.2024; копия договора поручительства по уплате долга по договору №2 о выполнении работ от 11.01.2024; копия скриншота чека от 12.01.2024; копия скриншота чека от 25.04.2024; копия платежного поручения № 698811 от 26.01.2024; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №36 от 25.04.2024; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №2 от 11.01.2024; копия определения Новоильинского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 20.08.2024; копия исполнительного листа дело № 2-1568/2024 от 09.12.2024; копия договора поставки №5 от 15.01.2024 года; копия Приложения №1 к договору №5 от 15.01.2024; копия квитанции ООО «ГК «РусьСтрой» к приходному кассовому ордеру №5 от 15.01.2024 на сумму 1 200 000 рублей; копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка.; копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка; копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка; копия квитанции о переводе клиенту Альфа-банка; лист формата А4 на котором имеется рукописный текст чернилами черного цвета расчет стоимости строительных материалов (оцилиндрованного (сосна) бревна)) на общую сумму 238 000 рублей;; копия расписки от 21.07.2025 в получении Головачевым А.И. от Потерпевший №9 денежных средств в сумме 250 000 рублей за профилированный брус 200х150, а всего Головачев А.И. получил от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 500 000 рублей; ответ УФНС России по Томской области исх. № 12-27/4907дсп от 11.08.2025 с приложением DVD-R диска, содержащего регистрационное дело ООО ГК «РусьСтрой»; ответ АО «Альфа-Банк» № 941/414614 от 03.06.2025 с выписками по счету АО «Альфа-Банк» на имя ФИО15 о движении денежных средств по счетам ФИО15 находящиеся на оптическом диске СD-R. - содержащиеся в уголовном деле, хранить в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Томского областного суда через Ленинский районный суд г. Томска в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.А. Лысых

Дата выдачи	Номер электронного ИД	Статус	Кому выдан / направлен
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#1	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#10	Выдан	Отделение судебных приставов по Советскому району г. Томска
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#11	Выдан	Отделение судебных приставов по Советскому району г. Томска
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#12	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#13	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#14	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#15	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#16	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#17	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#18	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#2	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#3	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#4	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#5	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#6	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#7	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#8	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району
26.06.2026	70RS0002#1-241/2026#9	Выдан	Отделение судебных приставов по Томскому району

ПРИГОВОР

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Ход дела

Исполнительные листы