Дело № 1-241/2026

Дело № 1-241/2026

УИД: 54RS0010-01-2026-000776-28

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 марта 2026 года г. Новосибирск

Судья Центрального районного суда г. Новосибирска Петрова Т.Г.

с участием государственного обвинителя Смирновой Ю.А.

защитника – адвоката Рассолова И.Ю.

подсудимого Новикова П.В.

при помощнике судьи Шмаковой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Новикова П. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, зарегистрированного и проживающего в <адрес>, являющегося самозанятым, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, установил:

Подсудимый Новиков П.В. совершил умышленное преступление на территории г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации.

Согласно с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком Российской Федерации решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», а также норм Положения Банка Российской Федерации от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка Российской Федерации в кредитных организациях на территории Российской Федерации» осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации.

В период с января 2019 года по 11.03.2019 у Лица №1, находящегося в неустановленном месте на территории Российской Федерации, более точные время и место не установлены, длительный период времени осуществляющего предпринимательскую деятельность, в силу чего достоверно осведомленного об указанных требованиях законодательства, обладающего познаниями в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Клиент-Банк», а также связанными с обналичиванием денежных средств, то есть конвертацией денежных средств, находящихся на расчётных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из безналичной формы в наличную (далее – «обналичивание») и наоборот, путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, и сведениями о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный, (далее – «клиенты»), и, осознающего, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, фактически соответствующие таким банковским операциям как осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в течение длительного времени.

Лицо №1, стремясь к незаконному, быстрому и стабильному обогащению посредством совершения тяжкого преступления, осознавая преступный характер и общественную опасность своих намерений, в период с января 2019 года по 11.03.2019 разработал подробный план преступных действий, в соответствии с которым решило создать структурированную, устойчивую и сплоченную преступную группу, характеризующуюся стабильностью и постоянством её участников, согласованностью, наличием конкретного алгоритма действий при реализации единого преступного умысла, а также характеризующуюся единством руководства и объединенной единой целью - осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При этом Лицо №1, как инициатор реализации преступных действий, обладающий лидерскими и волевыми качествами, намеревалось принимать непосредственное участие в создании организованной группы, осуществлять планирование и руководство преступной деятельностью всех её участников, подбирать участников группы, снабжать средствами и орудиями преступления, разработать и обязать исполнять алгоритм взаимодействия участников организованной группы с потенциальными «клиентами», создавая условия для обеспечения безопасности всех участников организованной группы от их разоблачения и задержания сотрудниками правоохранительных органов, возложило на себя роль организатора, руководителя и исполнителя в организованной группе.

Разрабатывая план умышленных преступных действий Лицо №1 определило, что преступная деятельность организованной группы в целях конспирации будет осуществляться под видом законной деятельности обществ с ограниченной ответственностью, под руководством участников организованной группы, либо под руководством лиц, которые будут подконтрольны организованной группе и не будут осведомлены о преступной деятельности, а также от имени индивидуальных предпринимателей, которые будут входить в состав участников организованной группы.

Согласно преступному замыслу в период с января 2019 года 11.03.2019 Лицо №1, находящееся на территории Российской Федерации, более точные время и даты не установлены, определил систему по подысканию «клиентов», путем распространения среди знакомых ему и другим участникам организованной преступной группы предпринимателей предложений о предоставлении со своей стороны услуг незаконной банковской деятельности, то есть, по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц (перечисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе организаций по вымышленным основаниям и последующая выдача наличных денежных средств, полученных в наличной форме от «клиентов»), инкассации денежных средств, за денежное вознаграждение в пользу участников организованной группы, составляющее от 13% до 16% от суммы «обналичиваемых» денежных средств, конвертация денежных средств из наличной денежной формы в безналичную, путем перечисления денежных средств с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, на расчетные счета «клиентов», за денежное вознаграждение не менее 10% от суммы переданной наличными в «нелегальный» банк.

Согласно преступного плана в период с января 2019 года по 11.03.2019 Лицо №1, находящееся в неустановленном месте на территории Российской Федерации, более точные время и место не установлены, осознающий общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, определило цели и задачи преступной деятельности, функции иных участников организованной группы, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а также систему по подысканию «клиентов», заинтересованных в предоставлении услуг незаконной банковской деятельности, который предусматривал последовательное выполнение следующих преступных действий:

-поиск и привлечение участников организованной группы;

-поиск и привлечение уже созданных (образованных)

на территории Российской Федерации юридических лиц;

-создание (учреждение) юридических лиц;

-поиск и привлечение руководителей юридических лиц, подконтрольных организованной группе, при этом фактически не имевших намерения в реальности осуществлять законную коммерческую деятельность;

-руководство подконтрольными организованной группе юридическими лицами;

-поиск и привлечение лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, для оказания различных услуг и придания видимости законной деятельности юридических лиц;

-обеспечение открытия в легально действующих кредитных учреждениях (банках) банковских счетов, имеющих единое управление, сосредоточенное у активных участников преступной группы, осуществляемое посредством программ дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»), фактически образующих в своей совокупности внешне не связанную систему корреспондентских счетов – совокупность расчетных счетов, подконтрольных организованной преступной группе юридических лиц (далее - «нелегального банка»);

-поиск и привлечение «клиентов» «нелегального банка», нуждающихся в конвертации денежных средств в наличную или безналичную форму;

-привлечение на подконтрольные банковские счета юридических лиц денежных средств «клиентов», заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля;

-перечисление (перевод) привлеченных денежных средств на счета других юридических лиц по указанию «клиентов» «нелегального банка», с целью использования организаций-посредников между фиктивными сделками для избежания блокировки расчетных счетов, подконтрольных организованной преступной группе на основании Федерального закона от 07.08.2011 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо «обналичивание», в том числе посредством использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, необходимых для осуществления переводов денежных средств между расчетными счетами подконтрольных организаций (корреспондирующими счетами «нелегального банка»);

-представления интересов подконтрольных организаций в органах государственной и муниципальной власти, а также в иных контролирующих инстанциях, грамотного оформления и сопровождения фиктивных сделок;

-инкассирование наличных денежных средств из помещений и офисов, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность, для передачи «клиенту» «нелегального банка»;

-подготовка документации, в том числе фиктивных зарплатных реестров, для перевода поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций денежных средств на банковские карты физических лиц, в качестве заработной платы;

-сбор наличных денежных средств от «клиентов»;

-установление процента за оказанные услуги «нелегальным банком» для «клиентов»;

-получение установленного процента за оказанные «нелегальным банком» услуг по конвертированию денежных средств для «клиентов»;

-сокрытие преступной деятельности путем совершения фиктивных сделок между организациями «клиента» и организациями, подконтрольными членам преступной группы, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые «клиент» осуществлял безналичные расчеты;

-разработка и внедрение методов конспирации для участников организованной группы, в целях неразоблачения сотрудниками правоохранительных и налоговых органов, использование средств мобильной связи и мессенджера «Вотсап»;

-поиск помещений, которые будут использоваться в качестве офиса «нелегального банка», снабжение необходимой техникой и средствами необходимыми для совершения преступления;

-разделение полученного преступного дохода между участниками организованной группы, в зависимости от вклада каждого участника в общее дело.

Реализация преступных планов Лица №1 требовала создания и функционирования сплоченной и четко скоординированной организованной группы, из числа близких знакомых, которые вызывали у него полное доверие, находились от него либо друг от друга в материальной зависимости, способных выполнять его указания, работать совместно и сплоченно в экстренных ситуациях, связанных с ненормированным рабочим днем, а также риском быть задержанным при выявлении совершения преступления; поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и совместной деятельности организованной группы; не осведомлять о своих противоправных действиях и намерениях посторонних лиц, а также обладающих специальными познаниями в области бухгалтерского, налогового учета и юриспруденции.

При подборе членов организованной группы Лицо №1 учитывало психологические особенности личности и профессиональные навыки каждого из привлекаемых к деятельности организованной группы лиц, которые преследуя корыстные цели обогащения противоправным способом, будут добровольно соглашаться участвовать в противоправных действиях, совершать преступление в составе организованной группы.

Реализуя свой преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, в период времени с января 2019 года по 11.03.2019, Лицо №1, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, более точные даты и время не установлены, в связи с необходимостью вовлечения в организованную преступную группу юриста, предложило ранее знакомому Лицу №2, имеющему высшее юридическое образование, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, ранее проходившему службу в органах внутренних дел, имеющему опыт оперативно-розыскной деятельности и обширные связи среди бывших сослуживцев в правоохранительных органах и налоговой инспекции, с которым у него на протяжении длительного времени имелись дружеские отношения и которому в силу указанных обстоятельств оно доверяло, стать участником организованной группы, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнего в свой преступный план.

В свою очередь у Лица №2 достоверно осведомленного о преступных намерениях Лица №1, в период с января 2019 года по 11.03.2019, более точные даты и время не установлены, находящегося в неустановленном месте, осознающего преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желающего наступления этих последствий, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, возник прямой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в течение длительного времени, в связи с чем он на предложение Лица №1, согласилось тем самым вступило в организованную преступную группу под руководством Лица №1.

В тот же период, продолжая действия по формированию устойчивого состава организованной группы и привлечению ее участников, Лицо №1, находящееся в неустановленном месте на территории Российской Федерации, более точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, полагая, что знакомый ему ранее знакомый Новиков П.В., находящийся от него в финансовой зависимости, склонен к совершению преступлений, оценив высокий уровень его навыков руководящей деятельности, учитывая, что он может возложить на себя обязанности руководителя юридических лиц, подконтрольных организованной группе, а также учитывая и тот факт, что Новиков П.В. имеет широкий круг общения среди лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и может организовать привлечение денежных средств в наличной форме на постоянной основе, предложило Новикову П.В., стать участником организованной группы, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнего в свой преступный план.

В свою очередь у Новикова П.В. достоверно осведомленного о преступных намерениях Лица №1, в период с января 2019 года по 11.03.2019, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, находящегося в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, осознающего преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желающего наступления этих последствий, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, возник прямой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в течение длительного времени, в связи с чем он на предложение Лица №1, согласился, тем самым вступил в организованную преступную группу с Лицом №1 и Лицом №2 под руководством Лица №1.

Согласно сформированному Лицом №1 преступному плану, Новиков П.В., находящийся в неустановленном месте на территории Российской Федерации, более точные время и место не установлены, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, по указанию Лица №1 для привлечения наличных денежных средств, предложило ранее знакомому Лицу №3, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП Лицо №3), стать участником организованной группы, совместно осуществлять незаконную банковскую деятельность, посвятив последнего в преступный план Лицо №1.

В свою очередь у Лица №3, достоверно осведомленного о преступных намерениях Лица №1, в период с января 2019 года по 11.03.2019, более точные даты и время не установлены, находящегося в неустановленном месте, осознающего преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидящего неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желающего наступления этих последствий, из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании незаконного материального обогащения, возник прямой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в течение длительного времени, в связи с чем он на предложение Новикова П.В., согласилось, тем самым вступило в организованную преступную группу с Лицом №1, Лицом №2 и Новиковым П.В.

Лицо №1, обладающий лидерскими и волевыми способностями, обладая авторитетом, опытом руководящей деятельности, с целью поддержания дисциплины среди участников созданной организованной группы, необходимости распределения ролей на принципах единоначалия, действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, выполняя необходимые действия для совершения преступления, совершенного организованной группой, возложило на себя функции организатора и руководителя созданной им организованной группы, наделив себя всей полнотой распорядительной власти по отношению к участникам организованной группы. Лицо №1 фактически наделило себя всеми организационно–распорядительными и административно–хозяйственными функциями.

Лицо №1, в период с января 2019 года по 11.03.2019, находящийся в неустановленном месте на территории Российской Федерации, более точные время и место не установлены, являясь организатором устойчивой организованной группы, разработало план преступной деятельности, связанный с осуществлением членами организованной группы комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, как организатор и руководитель организованной группы распределило роли между участниками преступной группы, при этом оставив за собой функцию общего контроля и принятия окончательного решения в деятельности преступной группы, возложив на себя следующие обязанности:

-подбирало и привлекало в организованную группу её активных участников;

-давало указания активным участникам организованной группы, для привлечения в состав преступной группы иных участников и их посвящения в преступный план, разработанный Лицом №1;

-распределяло преступные обязанности между членами группы, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении;

-осуществляло общее руководство созданной им организованной группы и координацию деятельности её участников;

-устанавливало процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции для «клиентов»;

-передавало участникам организованной группы и клиентам реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы;

-разработало и внедрило методы конспирации для участников организованной группы, в целях не разоблачения правоохранительных и налоговых органов, использование средств мобильной свези, посредством использования мессенджера «Вотсап»;

-следило за соблюдением участниками организованной группы специальных мер конспирации и защиты от разоблачений правоохранительными органами;

-поддерживало жесткую дисциплину в организационной группе и соблюдение единых правил взаимоотношения и поведения, определение методов и способов конспирации незаконных действий участников организованной группы;

-распределяло между ним и участниками организованной группы преступные роли, обязанности по поиску «клиентов» и проведению выдачи наличных денежных средств, организация перечисления денежных средств в безналичной форме на счета, указанные клиентами;

-координировало приобретение, создание, реорганизацию подконтрольных участникам организованной преступной группы юридических лиц, деятельность которых не была направлена на извлечение коммерческой прибыли, а носила заведомо противоправный характер;

-организовало работу бухгалтерии, для бесперебойного функционирования и взаимодействия с клиентами и подготовки платежных и иных необходимых документов;

-организовало открытие лицами, подконтрольными организованной группе, банковских счетов в легально действующих кредитных учреждениях (банках);

-инкассировало наличные денежные средства из помещений и офисов, в которых осуществлялась незаконной банковская деятельность для передачи «клиенту» «нелегального банка»;

-осуществляло поиск «клиентов», желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности - различных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории г. Новосибирска и иных регионов Российской Федерации;

-распоряжалось извлеченным в результате преступной деятельности доходом;

-осуществляло поиск помещений для фактического местонахождения офисов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, приобретал необходимую технику, мебель, а также оплачивал текущие расходы по обслуживанию офисов;

-приискивало наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались клиентам незаконной банковской деятельности, а также осуществляло иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.

Лицо №2, согласно распределённых ролей, в целях реализации совместного преступного умысла организованной группы, по указанию Лица №1, исполняло следующие функции:

-соблюдало специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными и налоговыми органами;

-контролировало деятельность лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении;

-организовало подготовку документации, в том числе зарплатных реестров, для перевода поступивших на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц на банковские карты физических лиц, якобы в качестве заработной платы;

-представляло интересы подконтрольных организаций в органах государственной и муниципальной власти, а также в иных контролирующих инстанциях, грамотного оформления и сопровождения фиктивных сделок, для сокрытия преступной деятельности «нелегального банка»;

-осуществляло поиск «клиентов», желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности, зарегистрированных на территории г. Новосибирска и иных регионов Российской Федерации;

-осуществляло получение и передачу наличных денежных средств в интересах «клиентов» и участников организованной группы, а также вел хранение и учет денежных средств;

-инкассировало наличных денежных средств из помещений и офисов, в которых осуществлялась незаконной банковская деятельность для передачи «клиенту» «нелегального банка»;

-передавало клиентам реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы;

-получал оот организатора преступный доход, извлеченный в результате преступной деятельности;

-приискивало наличные денежные средства, которые в дальнейшем передавались клиентам незаконной банковской деятельности, а также осуществляло иные функции, связанные с деятельностью преступной группы, создавая благоприятные условия, способствовавшие достижению соучастниками преступного результата.

Новиков П.В. согласно распределенных ролей, в целях реализации совместного преступного умысла организованной группы, по указанию Лица №1, исполнял следующие функции:

-соблюдал специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными и налоговыми органами;

-подыскивал юридические лица, которые зарегистрированы (учреждены);

-входил в состав учредителей и вступал на должность директора юридического лица;

-открывал в легально действующих кредитных учреждениях (банках) банковские счета, для осуществления незаконной банковской деятельности от имени юридических лиц, подконтрольных организованной группе;

-подыскивал лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателей, для вступления в организованную группы, с целью поставки денежных средства в наличной форме;

- получал от организатора преступный доход, извлеченный в результате преступной деятельности.

Лицо №3, согласно распределенных ролей, в целях реализации совместного преступного умысла организованной группы, по указанию Лица №1, исполняло следующие функции:

-соблюдало специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными и налоговыми органами;

-организовывало поступление денежных средств в адрес своих контрагентов за поставленный ему товар, от юридических лиц подконтрольных организованной группе;

-реализовывало полученный товар и передавал денежные средства в наличной форме;

-получало от организатора преступный доход, извлеченный в результате преступной деятельности.

Так, организованной группе, созданной Лицом №1, присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Организованная группа в составе Лица №1, Лица №2, Лица №3, Новикова П.В., созданная и руководимая Лицом №1, характеризовалась основными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, выраженном в следующем:

-сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования группы - обогащения путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней;

-стабильностью состава, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, неизменностью состава преступного формирования, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступлений они плотно взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;

-полной осведомленностью участников группы о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать вид законности;

-постоянством форм и методов преступной деятельности, которые обеспечивали функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

-тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступления;

-технической оснащенностью, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению преступлений компьютерной техники, а также средств мобильной связи при совершении преступления;

-сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости легальной деятельности;

-уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

-функциональном распределении ролей между участниками группы, состоящем в том, что в соответствии с разработанным планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Таким образом, Лицо №1, Лицо №2, Лицо №3, Новиков П.В. осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом организованной группой, понимали общественную опасность своих действий, нарушавших стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желали наступления этих последствий, а также осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней.

Кроме того, члены организованной группы заранее определили для себя возможные препятствия для совершения преступления, и, прежде всего, в части, касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных и налоговых органов и поэтому они:

-совершали преступления одним и тем же составом;

-принимали денежные средства от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, по которым создавали видимость реальной финансово-хозяйственной деятельности, которая выражалась в зачислении на счета организаций безналичных денежных средств, с различными назначениями платежей; «оплата оказанных услуг», «оплата товара», «выполнение работ», по фиктивным договорам;

-в ходе преступной деятельности использовали электронные носители и компьютерную технику, на которых были установлены системы дистанционного банковского обслуживания подконтрольных организаций, где также хранились учредительные и иные документы данных юридических лиц, доступ к которым с согласия участников преступной группы был у неосведомленных о преступной деятельности лиц и участников преступной группы;

-беспрекословно исполняли указания Лица №1, пользовались установленными методами конспирации.

В своей совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и организованность созданной преступной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступления.

Во избежание разоблачения и пресечения преступной деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, а также для обеспечения стабильного, продолжительного и эффективного функционирования организованной группы, Лицо №1, совместно с Лицом №2, Новиковым П.В., Лицом №3 с целью реализации своего преступного умысла и для конспирации преступной деятельности, решили осуществлять преступную деятельность, от имени подконтрольных им юридических лиц, используя офисное помещение, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Кривощековская, д. 1.

Так, действуя в рамках разработанного плана, Лицо №1, Лицо №2, Новиков П.В., Лицо №3, под руководством Лица №1, совершили умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

В период с января 2019 года по 11.03.2019, более точные дата и время не установлены, после формирования основного состава организованной группы, вошедшие в нее Лицо №1, Лицо №2, Новиков П.В., Лицо №3, объединенные общностью преступных замыслов, направленных на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, преследуя корыстную заинтересованность, приступили к реализации намеченных преступных планов на территории г. Новосибирска и иных субъектов Российской Федерации.

В указанный период времени, в целях реализации преступного плана, направленного на предоставление незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные, а также переводу наличных денежных средств в безналичную форму), без оказания фактических услуг, с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации, Лицо №1, Лицо №2 и Новиков П.В. начали подыскивать организации, которые они планировали регистрировать на своё имя и самостоятельно осуществлять руководство, а также регистрировать организации на лиц, которые будут подконтрольны активным участникам организованной группы, при этом не посвящая их в свои преступные планы.

Так, в период с января 2019 года по 11.03.2019, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, Новиков П.В., находящийся на территории Российской Федерации, более точное место в ходе предварительного следствия не установлены, по указанию Лица №1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах подыскал учрежденное Общество с ограниченной ответственностью «Гранд НСК» (ИНН 7744000912, ОГРН 540643001) (далее по тексту – ООО «Гранд НСК»), вошел в состав учредителей указанного Общества и вступил в должность директора указанного Общества с 11.03.2019. После чего, в продолжение реализации единого преступного умысла, согласно отведенной ему роли, действия совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №2 и Лицом №3 для осуществления незаконной банковской деятельности, открыл расчетные счета: в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в АКБ «Авангард» ПАО ДД.ММ.ГГГГ № юридический адрес кредитной организации: <адрес>; в АО «Альфа-Банк» Новосибирский г. Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №,ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в Банке ВТБ ПАО Центральный г. Москва ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № юридический адрес кредитной организации: <адрес>.

В тот же период времени, Новиков П.В., находящийся в неустановленном месте на территории Российской Федерации, исполняя отведенную ему преступную роль в организованной группе по указанию Лица №1, действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группе, подыскал при неустановленных обстоятельствах ранее учрежденное Общество с ограниченной ответственностью «НЭП» (ИНН 5406816448, ОГРН 1215400044023) (далее по тексту – ООО «НЭП»), вошел в состав учредителей указанного Общества и вступил в должность директора указанного Общества с 11.03.2019, для осуществления незаконной банковской деятельности, открыл расчетные счета, а именно: в Банке «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № юридический адрес кредитной организации: <адрес>; в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>

В период с 11.03.2019 по 18.11.2019, более точные даты и время не установлены, Лицо №1, находящееся в неустановленном месте, выступая в роли организатора преступной группы, действуя совместно и согласованно с Лицом №2, Новиковым П.В., Лицом №3, умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, привлекло ранее ему знакомого Свидетель №10, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы, который по просьбе Лица №1, при неустановленных обстоятельствах 18.11.2019 вошел в состав учредителей и вступил на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Сибунитрейд» (ИНН 406802452, ОГРН 1195476083065) (далее по тексту – ООО «Сибунитрейд»), для осуществления деятельности по просьбе организатора Лица № открыл расчетные счета в кредитных организациях, а именно: в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в АО «Банк Интеза» ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в АКБ «Авангард» ПАО ДД.ММ.ГГГГ №, юридический адрес кредитной организации: <адрес>; в АО «Альфа-Банк» «Новосибирский» в г. Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ№ юридический адрес кредитной организации: <адрес>; в ПАО «Сбербанк» Новосибирское отделение № ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в «Газпромбанк» АО «Западно-Сибирский» ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в АО «Альфа-Банк» Новосибирский г. Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ № открытый по адресу: <адрес>.

Далее, при неустановленных обстоятельствах, в период с 18.11.2019 по 05.05.2021, более точные время и дата не установлены, Лицо №1, находящееся в неустановленном месте, выступая в роли организатора преступной группы, действуя совместно и согласованно с Лицом №2, Новиковым П.В., Лицом №3, умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, привлекло ранее ему знакомую Свидетель №3, неосведомленную о преступной деятельности организованной группы, которая по просьбе Лица №1 при неустановленных обстоятельствах 05.05.2021 вошла в состав учредителей и вступила на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «ПЭТЭКС» (ИНН 5406586554, ОГРН 1155476065645) (далее – ООО «ПЭТЭКС») для осуществления деятельности по просьбе Лица №1 открыла расчетные счета в кредитных организациях, а именно: в АО «Альфа-Банк» Новосибирский г. Новосибирск ДД.ММ.ГГГГ № открытый по адресу: <адрес>; в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №,ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный в г. Москве ДД.ММ.ГГГГ № юридический адрес кредитной организации: <адрес>; в ПАО «Сбербанк Российской Федерации», Новосибирске отделение № ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>.

Затем, 25.11.2022, Свидетель №3, неосведомленная о преступной деятельности организованной группы, по просьбе Лица №1 при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах вошла в состав учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Талани» (ИНН 5406827489, ОГРН 1225400048719) (далее – ООО «Талани») и вступила на должность директора указанного Общества, для осуществления деятельности у казанного Общества имелись расчетные счет в открытые: в АО «Альфа-Банк», «Новосибирский» в г. Новосибирске ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в ПАО Бак «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>; в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № по адресу: <адрес>.

При этом руководители вышеуказанных юридических лиц Свидетель №3 и Свидетель №10, подконтрольные членам организованной группы, выступавшие номинально в роли директоров ООО «ПЭТЭКС», ООО «Талани», ООО «Сибунитрейд» финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных Обществ не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Обществ не распоряжались, и были не осведомлены о преступном умысле участников организованной группы. При этом Лицо №1 и Лицо №2, действуя умышленно, совместно и согласованно с Новиковым П.В и Лицом №3, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы лиц, организовали управление расчетными счетами указанных Обществ посредством сети Интернет, получив от Свидетель №3 и Свидетель №10 пароли и логины, а также электронные банковские ключи для управления, организации управления открытыми расчетными счетами на имя подконтрольных организованной группе юридических лиц посредством «Клиент-Банка».

Продолжая реализацию единого преступного умысла, в период с 11.03.2019 по 25.11.2022, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах Лицо №1, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, осознавая преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы лиц, совместно и согласованно с Лицом №2, Новиковым П.В. и Лицом №3, организовало изготовление оттисков печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц.

В период времени с 11.03.2019 по 31.12.2024, более точные время и даты не установлены, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой Лицо №1, согласно ранее распределенным ролям, действующее совместно и согласовано с Лицом №2, Новиковым П.В и Лицом №3, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы лиц, согласно распределенным ролям, для организации составления финансовых, бухгалтерских и юридических документов, а также ведения бухгалтерского и налогового сопровождения юридических лиц, подконтрольных организованной группе, среди ранее ему знакомых подыскало лиц, обладающих необходимым опытом работы, Свидетель №2, оказывающую бухгалтерские услуги в качестве индивидуального предпринимателя и бухгалтера Свидетель №12, которых участники организованной группы не посвящали в свои преступные намерения, предложило им оказывать услуги за ежемесячное денежное вознаграждение для Свидетель №2 в качестве оплаты услуг, для Свидетель №12 в виде заработной платы. В свою очередь Свидетель №2 и Свидетель №12, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, на предложения Лица №1 согласились.

В период с 11.03.2019 по 31.12.2024, более точная дата и время не установлены Лицо №1 и Лицо №2, действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы лиц, совместно и согласованно с Новиковым П.В. и Лицом №3, начали поиск «клиентов», нуждавшихся в услугах по незаконной банковской деятельности.

В свою очередь Новиков П.В. и Лицо №2, действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы лиц, совместно с Лицом №1 и Лицом №3 из корыстной заинтересованности, во исполнение единого преступного умысла организовали перечисления с расчетных счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц ООО «Гранд-НСК», ООО «НЭП», ООО «ПЭТЭКС», ООО «Сибунитрейд», ООО «Талани», денежных средств, в счет оплаты мнимых работ, оказанных услуг, не имеющих под собой какого-либо фактического обоснования, используя технические устройства, на которых установлены системы дистанционного обслуживания расчетных счетов, подконтрольных юридических лиц в адрес клиентов «нелегального» банка.

Далее, во исполнение единого преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение указанных требований законодательства, участники организованной группы, под руководством Лица №1 совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению «клиентов» - юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности членов организованной группы, по предоставлению денежных средств в наличной форме, либо предоставление денежных средств полученных от «клиентов» в безналичной форме на их расчетные счета по мнимым основаниям, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с заинтересованных в незаконной банковской деятельности.

С целью придания вышеуказанным действиям видимости законной коммерческой деятельности, по желанию «клиентов», либо по предписанию кредитных учреждений, организатор преступной группы Лицо №1, действуя совместно и согласованно с Лицом №2, Новиковым П.В. и Лицом №3 с привлечением бухгалтеров Свидетель №2 и Свидетель №12, которые будучи не осведомленные о преступной деятельности организованной преступной группы, в период времени 11.03.2019 по 31.12.2024, при неустановленных обстоятельствах организовали изготовление не соответствующих действительности документов о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами, используемыми для незаконной банковской деятельности, в частности, документов бухгалтерской отчетности, после чего, организовал нанесение на указанные документы оттисков печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, а также подписей от имени руководителей данных организаций.

Согласно отведенным ранее преступным ролям Лицо №1, Лицо №2, Новиков П.В., действуя совместно и согласованно с Лицом №3, умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в указанный период, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, неустановленным способом подыскали «клиентов» в лице руководителей Общества с ограниченной ответственностью «Ситиклининг- Н» (ИНН 5407043611) Свидетель №№9 (далее по тексту – ООО «Ситиклининг-Н»), Общества с ограниченной ответственностью «НСК-Проект» (ИНН 5402536658) ФИО1 (далее по тексту – ООО «НСК-Проект», Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 5406999230) ФИО2 (далее по тексту – ООО «МегаСтрой», Общества с ограниченной ответственностью «СибрьРегионСтрой» (ИНН 5406420380) ФИО3 (далее по тексту – ООО «СРС»), Общества с ограниченной ответственностью «Юг-2008» (ИНН 7724659915) ФИО4 (далее по тексту – ООО «Юг-2008»), которые не входили в состав организованной группы, и предложили им услуги «нелегального банка» по осуществлению переводов денежных средств на расчетные счета, подконтрольных юридических лиц по мнимым основаниям и последующую конвертацию денежных средств из безналичной формы в наличную и последующую инкассацию денежных средств, за денежное вознаграждение в пользу участников организованной группы, составляющее в размере от 13% до 16% от суммы «обналичиваемых» денежных средств, в силу осуществляемой деятельности руководители указанных юридических лиц нуждалась в личных целях в наличных денежных средствах, в связи с чем на предлагаемые условия организатором и активными участниками организованной группы согласились.

Во исполнение преступного умысла Лицо №1, Лицо №2, Новиков П.В., действуя совместно и согласованно с Лицом №3, умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, неустановленными способами, предоставили в адрес подысканных «клиентов» расчетные счета и реквизиты подконтрольных организаций ООО «Гранд-НСК», ООО «ПЭТЭКС», ООО «Талани», ООО «НЭП» и ООО «Сибунитрейд», на расчетные счета, которых под предлогом оплат различного рода услуг, работ, клиентам необходимо было перечислить денежные средства.

При этом в целях оборота денежных средств «клиентов», участники организованной группы, использовали находящиеся в их распоряжении расчетные счета подконтрольных юридических лиц, не ведущих никакой хозяйственной деятельности, и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от «клиентов» денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, бухгалтера Свидетель №2 и Свидетель №12, которые не были осведомлены о преступной деятельности организованной группы, по указанию Лица №1, Лица №2, Новикова П.В., используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств под вымышленные основания платежей, которые направляли для исполнения в легально действующие кредитные учреждения. В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от «клиентов» денежные средства перечислялись на расчетные счета подконтрольных юридических лиц организованной группе.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, под руководством Лица №1, в состав которой входили Лицо №2, Новиков П.В., Лицо №3, в период времени с 11.03.2019 по 24.12.2024, согласно подложным документам и основаниям не соответствующим действительности, проведены платежи, на расчетные счета, подконтрольные организованной группе юридических лиц от следующих организаций, являющихся «клиентами» «нелегального» банка:

-в период с 25.02.2022 по 15.03.2023 на расчетные счета ООО «НЭП», открытые в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, № по адресу: <адрес>, в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: №, с расчетных счетов ООО «НСК Проект» поступили денежные средства в сумме 83 720 229,34 рублей;

-в период с 30.11.2020 по 12.07.2022 на расчетные счета ООО «НЭП», открытые в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес>, с расчетных счетов ООО «МегаСтрой» поступили денежные средства в сумме 6 914 301, 72 рублей;

-в период с 12.02.2021 по 14.12.2021 на расчетные счета ООО «Гранд НСК» открытые в АО «Альфа-Банк» Новосибирский г. Новосибирск № по адресу: <адрес>, в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в Банк ВТБ (ПАО) «Центральный» г. Москве № юридический адрес: <адрес>, в с расчетных счетов ООО «НСК Проект» поступили денежные средства в сумме 85 152 431, 48 рублей;

- в период с 28.12.2020 по 05.02.2021 на расчетные счета ООО «Гранд НСК» открытые в открытые в АО «Альфа-Банк» Новосибирский г. Новосибирск № по адресу: <адрес>, в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» г. Москве № юридический адрес: <адрес>, с расчетных счетов ООО «Ситиклининг-Н» поступили денежные средства в сумме 26 799 884, 17 рублей;

-в период с 21.03.2019 по 04.08.2021 на расчетные счета ООО «Гранд НСК» открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, с расчетных счетов ООО «СРС» поступили денежные средства в сумме 55 368 289,10 рублей;

-в период с 11.10.2021 по 05.042022 на расчетные счета ООО «Гранд НСК» открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес> АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, с расчетных счетов ООО «МегаСтрой» поступили денежные средства в сумме 25 137 999, 31 рублей;

-в период с 25.11.2020 по 25.03.2022 на расчетные счета ООО «Гранд НСК» открытые в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, с расчетных счетов ООО «НСК Проект» поступили денежные средства в сумме 85 152 431 рублей;

-в период с 24.03.2020 по 16.06.2023 на расчетные счета ООО «Сибунитрейд» открытые в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АО «Альфа-Банк» «Новосибирский» в г. Новосибирск №, по адресу: <адрес>, в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве № юридический адрес: <адрес>, в «Газпромбанк» АО «Западно-Сибирский» № по адресу: по адресу: <адрес>, с расчетных счетов ООО «Ситиклининг-Н» поступили денежные средства в сумме 14 443 660, 70 рублей;

-в период с 16.04.2021 по 25.11.2021 на расчетные счета ООО «ПЭТЭКС» открытые в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, №, по адресу: по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № №, по адресу: <адрес>, с расчетных счетов ООО «Юг-2008» поступили денежные средства в сумме 216 183 557 рублей;

-в период с 31.05.2022 по 16.01.2024 на расчетные счета ООО «НЭП» на расчетные счета ООО «НЭП», открытых в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, №, в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве № по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес> с расчетных счетов ООО «Юг- 2008», либо со счетов иных юридических лиц и организаций, перечислены денежные средства за ООО «Юг-2008» в сумме 497 346 963, 38 рублей;

-в период с 19.12.2019 по 19.04.2022 на расчетные счета ООО «Гранд НСК», открытые в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, № по адресу: <адрес>, в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве № юридический адрес: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес>, с расчетных счетов ООО «Юг-2008», либо со счетов иных юридических лиц и организаций, перечислены денежные средства за ООО «Юг-2008» в сумме 37 829 000,00 рублей.

Однако фактически поставка товаров и услуг в адрес вышеуказанных юридических лиц не осуществлялась, поступившие безналичные денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц выдавались наличными денежными средствами за вычетом заранее установленной комиссии для клиентов ООО «Юг 2008», ООО «НСК Проект», ООО «СРС», ООО «МегаСтрой» в размере 16%, ООО «Ситиклининг-Н» в размере 13%, что являлось доходом организованной преступной группы.

Таким образом, общая сумма поступивших на расчётные счета, подконтрольных организованной группе юридических лиц, составила 1 134 048 747 рублей, а сумма дохода организованной группы составила 181 013 275 рублей.

Во исполнение единого преступного умысла в период с 11.03.2019 года по 31.12.2024, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, Лицо №3, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, согласно отведенной ему преступной роли, действуя с ведома и под контролем организатора, а также по указанию активного участника преступной группы Новикова П.В., умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы лиц, организовало оплату товара в адрес контрагентов, с которыми у ИП Лица №3 в действительности имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе. После оплаты товара ИП Лицо №3 организовывало его реализацию, а вырученные денежные средства, от реализованного Лицом №3 товара, передавало неустановленным способом в наличной форме активным участников организованной группы на территорию г. Новосибирска. За проведение незаконных банковских операций, ведение переговоров с контрагентами, составление платежных и расчетных документов, а также за инкассирование наличных денежных средств участниками организованной группы, Лицо №3 получало установленный организатором доход в размере не менее 8% от сумм, переданных им денежных средств в адрес активных участников организованной группы в наличной форме.

Так, в целях дальнейшего получения наличных денежных средств от Лица №3, со счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц, Лицо №1, Лицо №2, Новиков В.П., действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, организовали переводы денежных средств в безналичной форме с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, контрагентам ИП Лицо №3, а именно:

-в период с 26.05.2022 по 01.12.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лицо №3 – ООО «Сибпласт» (ИНН 2464039731) с расчетных счетов ООО «НЭП», открытых в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, № по адресу: <адрес>, в Банке ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № №, по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 56 859 851,22 рубля,

-в период с 24.02.2022 по 01.06.2022 на расчетные счета контрагента Лица №3 – ООО «Мечел-Сервис» (ИНН 7704555837) с расчетных счетов ООО «НЭП», открытых в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, № по адресу: <адрес>, в Банке ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № №, по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 33 292 757, 73 рубля,

-в период с 07.12.2022 по 13.03.2023 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3 – ООО НПК «Созвездие-Лотос» (ИНН 5405304944) с расчетных счетов ООО «НЭП», открытых Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4 335 219,80 рубля,

-22.07.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3 – ООО «Нафта-Хим» (ИНН 7716206076) с расчетного счета ООО «НЭП», открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 1 233 150 рубля,

-в период с 02.03.2022 по 03.03.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3 – ООО «УралСибТрейд» (ИНН 5404294348) с расчетных счетов ООО «НЭП», открытых Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 6 525 340,00 рубля,

-в период с 16.08.2023 по 29.08.2023 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3 – ООО «Сибпласт» (ИНН 2464039731) с расчетных счетов ООО «Талани», открытых в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве № по адресу: <адрес>, в Банке ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, перечислены денежные средства в сумме 2 594 098,37 рублей,

-в период с 01.11.2022 по 05.06.2023 на расчетные счета контрагента Лица №3– ООО «Сибпласт» (ИНН 2464039731) с расчетных счетов ООО «ПЭТЭКС», открытых в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, №, в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве № по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 56 850 851,22 рублей,

-в период с 13.03.2022 по 20.06.2023 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3 – ООО НПК «Созвездие-Лотос» (ИНН 5405304944) с расчетных счетов ООО «ПЭТЭКС» открытых в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, №, в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве № по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 8 465 423,80 рублей,

-в период с 16.06.2022 по 18.01.2023 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3 – ЗАО «РусХимСеть» (ИНН 7706254352) с расчетных счетов ООО «ПЭТЭКС» открытых в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, №, в Банке ВТБ (ПАО) Центральный в г. Москве № по адресу: <адрес>, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 9 558 480,00 рублей,

-в период с 28.04.2022 по 22.08.2023 на расчетные счета ИП Лица №3 с расчетных счетов ООО «НЭП», открытых в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, № по адресу: <адрес>, в Банке ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № №, по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 34 685 773, 57 рублей,

-в период с 09.12.2019 по 04.04.2023 на расчетные счета ИП Лица №3 с расчетных счетов ООО «ПЭТЭКС», открытых в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, №, в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 28 052 148, 20 рублей,

-в период с 07.02.2020 по 02.05.2023 на расчетные счета ИП Лица №3 с расчетных счетов ООО «Сибунитрейд», открытых в АКБ «Авангард» ПАО ДД.ММ.ГГГГ №, юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве №, в ПАО «Промсвязьбанк» Сибирский №, в АО «Альфа-Банк» «Новосибирский» в <адрес> №, в «Газпромбанк» АО «Западно-Сибирский» № по адресу: <адрес>; в ПАО «Сбербанк» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 28 325 789, 65 рублей,

-в период с 24.03.2023 по 17.08.2023 на расчетный счет ИП Лица №3 с расчетных счетов ООО «Талани», открытых в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве № по адресу: <адрес>, в Банке ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, в АО «Альфа-Банк», «Новосибирский» в г. Новосибирске № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 3 421 992 рубля,

-в период с 01.04.2019 по 27.12.2021 на расчетный счет ИП Лица №3 с расчетных четов ООО «Гранд НСК», открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 32 743 725,60 рублей,

-в период с 01.04.2019 по 28.01.2022 на расчетные счета контрагента Лица №3– ООО НПК «Созвездие-Лотос» (ИНН 5405304944) с расчетных счетов ООО «Гранд НСК», открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 27 027 238 рублей,

-в период с 29.05.2019 по 20.01.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3– ООО «УралСибТрейд» (ИНН 5404294348) с расчетных счетов ООО «Гранд НСК», открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 38 328 253,90 рублей,

-в период с 01.04.2019 по 28.04.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3– ООО «Сибпласт» (ИНН 2464039731) с расчетных счетов ООО «Гранд НСК», открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 173 553 716 рублей,

-в период с 11.03.2022 по 20.04.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3– ЗАО «РусХимСеть» (ИНН 7706254352) с расчетных счетов ООО «Гранд НСК», открытых в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 643 520,00 рублей,

-в период с 01.06.2021 по 15.01.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3– ООО «Нафта-Хим» (ИНН 7716206076) с расчетных счетов ООО «Гранд НСК», открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 4 832 962,00 рубля,

-в период с 28.05.2021 по 31.03.2022 на расчетные счета контрагента ИП Лица №3– ООО «Мечел-Сервис» (ИНН 7704555837) с расчетных счетов ООО «НЭП», открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, в АКБ «Авангард» ПАО № юридический адрес кредитной организации: <адрес>, в ПАО «Промсвзьбанк» Сибирский № по адресу: <адрес>, в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, стр. 1, в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 41 975 440,07 рублей.

Согласно ранее распределенным ролям Лицо №3, в период с 11.03.2019 по 31.12.2024, находящийся на территории Алтайского края, более точное время и место не установлено, как активный участник организованной группы, действуя совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №2, Новиковым П.В., умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, получило определенный организатором организованной группы преступный доход в размере не менее 8 %, от общей суммы перечисленных в адрес контрагентов Лица №3 денежных средств в размере 593 305 731,10 рублей, что составляет 47 464 458, 50 рублей.

В целях реализации единого преступного умысла Новиков В.П. в период с 11.03.2019 по 31.12.2024, находящийся на территории Новосибирской области, более точное время и место не установлено, согласно отведенной ему преступной роли, действуя с ведома и под контролем организатора, совместно и согласованно с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, в составе организованной группы лиц, производил выдачу наличных денежных средств «клиентам» «нелегального банка» за счет наличных средств, полученных участниками организованной группы от Лица №3.

В свою очередь Лицо №2, в период с января 2019 по 11.03.2019 находясь на территории Новосибирской области, более точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены, согласно отведенной ему преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, неустановленным способом, действуя совместно и согласованно с Лицом №1, Новиковым П.В., Лицом №3, умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения законных требований к организации и осуществлению банковской деятельности, возникновении теневого сектора банковских услуг, отмывании денежных средств, нарушении фискальных интересов государства, игнорировании контрольных функций Центрального Банка Российской Федерации, а также причинении ущерба экономическим интересам Российской Федерации и желая наступления этих последствий, неустановленным способом подыскало ранее знакомого ему клиента в лице директора ООО «Карасукская нефтебаза» (ИНН 5422114816) Свидетель №6, который был заинтересован в оказании незаконных банковских услуг по конвертации денежных средств из наличной формы в безналичную с удержанием комиссии в размере не менее 10%, минуя официально действующие кредитные организации, а также транзиту денежных средств (осуществлении безналичных платежей и использовании расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, в целях уклонения от уплаты налогов). В свою очередь Свидетель №6, согласно договоренностям, достигнутым в период с 01.01.2022 по 01.06.2022, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте с Лицом №2 передало последнему в период с 01.06.2022 по 16.12.2023 неустановленным способом денежные средства в наличной форме в сумме не менее 91 266 939,33 рублей.

Во исполнение единого преступного умысла активными участниками организованной группы, на расчетные счета ООО «Карасукская нефтебаза» с расчетных счетов ООО «ПЭТЭКС» поступили денежные средства в сумме 18 454 630, 60 рублей, следующими платежами:

-01.06.2022 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 3 012 547,45 рублей;

-01.06.2022 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 1 974 608, 55 рублей;

-05.07.2022 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 2 400 000,00 рублей;

-05.07.2022 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № № по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 598 062 рубля;

-09.06.2022 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 2 995 407, 95 рублей;

-18.05.2022 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 1750 000,00 рублей;

-18.05.2022 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 1 248 800,00 рублей;

-23.01.2023 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 1 986 450 рублей;

-24.04.2023 с расчетного счета ООО «ПЭТЭКС» открытого в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № перечислены денежные средства в сумме 2 488 754, 65 рублей;

На расчетные счета ООО «Карасукская нефтебаза» с расчетный счетов ООО «Талани» поступили денежные средства в сумме 6 018 881, 35 рублей, следующими платежами:

-27.11.2023 с расчетного счета ООО «Талани» открытого в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 413 150, 85 рублей,

-27.11.2023 с расчетного счета ООО «Талани» открытого в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 711 382 рублей.

-25.10.2023 с расчетного счета ООО «Талани» открытого в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 294 348,50 рублей.

-08.12.2023 с расчетного счета ООО «Талани» открытого в Банке ВТБ (ПАО) «Центральный» в г. Москве № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 600 000,00 рублей.

На расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» с расчетных счетов ООО «НЭП» поступили денежные средства в общей сумме 40 714 326 85 рублей следующими платежами:

-15.12.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 590 250,00 рублей;

-05.05.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 583 605 рублей;

-05.05.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 598 778, 73 рублей;

-06.05.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 061 100 рублей;

-23.12.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 500 000,00 рублей;

-23.12.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 240 000,00 рублей;

-24.04.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 159 983,00 рублей;

-06.05.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 750 409,92 рублей;

-18.05.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 192 394, 95 рублей;

-09.02.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей;

-14.04.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 446 815, 00 рублей;

-23.12.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 700 000 рублей;

-09.02.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 021 316,25 рублей;

-24.05.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 000 741,10 рублей;

-23.01.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 4 200 368,00 рублей;

-22.12.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 860 000,00 рублей;

-24.07.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 804 016, 65 рублей;

-04.04.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 5 168 864, 70 рублей;

-19.09.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению, согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 143 347,50 рублей;

-22.06.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 200 651,90 рублей;

-25.07.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 252 166,40 рублей;

-25.09.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 3 104 852,80 рублей;

-22.12.2022 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 461 800 рублей;

-23.05.2023 на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» с расчетного счета ООО «НЭП», открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский №, согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 3 418 000,00 рублей;

-16.12.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в Банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 410 925,00 рублей;

-25.03.2023 с расчетного счета ООО «НЭП» открытого в ПАО «Сбербанк Российской Федерации» Новосибирское отделение № №, по адресу: <адрес>, на расчётный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме145 939, 95 рублей.

На расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» с расчетных счетов ООО «Гранд НСК» поступили денежные средства в общей сумме 16 952 406, 55 рублей следующими платежами:

-14.02.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 3 351 955,00 рублей.

-21.02.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 600 000 рублей.

-21.02.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в АО «Альфа-Банк» № по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза» согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 709 000 рублей.

-21.02.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 700 100,00 рублей.

-21.02.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Сибирский № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 1 483 016,85 рублей.

-16.03.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 3 009 699,05 рублей.

-16.03.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

-25.03.2022 с расчетного счета ООО «Гранд НСК», открытого в ВТБ (ПАО) № по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Карасукская нефтебаза», согласно платежному поручению № поступили денежные средства в сумме 3 098 635,65 рублей.

Продолжая реализацию единого преступного умысла в период с 11.03.2019 по 31.12.2024 Новиков В.П., находясь на территории Новосибирской области, более точное время и место не установлены, согласно отведенной ему роли, действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, в составе организованной группы лиц, совместно с Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3, производило инкассирование денежных средств «клиентам» нелегального банка, после удержания установленного процента за оказание услуг по конвертации денежных средств из наличной формы в безналичную и организацию перечисления денежных средств на расчётные счета «клиентов» нелегального банка с расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе.

В период с 01.06.2022 по 16.12.2023 с подконтрольных организованной группе юридических лиц на счета клиента ООО «Карасукская нефтебаза» по фиктивным основаниям перечислены денежные средства в общей сумме не менее 91 266 939, 33 при этом комиссия организованной преступной группы, в составе Лица №1, Лица №2, Новикова В.П., Лица №3 за предоставление незаконных банковских услуг по конвертации денежных средств из наличной формы в безналичную составила не менее 10 %. Таким образом, сумма дохода от противоправной деятельности по конвертации денежных средств из наличной формы в безналичную при взимании не менее 10 % в счет дохода организованной группы в период с 01.06.2022 по 16.12.2023 от общей суммы составила 9 126 693, 93 рублей.

Таким образом, Новиков П.В., действуя умышленно, осознавая преступный характер данной деятельности, общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного Федеральным законодательством порядка осуществления экономической деятельности в части банковской деятельности, и желая их наступления, в составе организованной группы лиц, совместно с Лицом №1, Лицом №2 и Лицом №3, из корыстной заинтересованности, посредством использования офисного помещения, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 1 в период с 11.03.2019 по 24.12.2024, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение указанных требованиях законодательства, посредством использования карточных (расчетных) счетов подконтрольных им юридических лиц извлекли преступный доход на сумму 227 291 264 рублей, что является особо крупным размером. Указанные денежные средства были распределены между членами организованной группы согласно ранее достигнутых договоренностей.

В ходе предварительного следствия по заявленному в присутствии защитника ходатайству Новикова П.В. ДД.ММ.ГГГГ с последним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по которому он обязался сообщить известные ему обстоятельства оказания им, Лицом №1, Лицом №2, Лицом №3 услуг, связанных с осуществлением переводов денежных средств и последующим кассовым обслуживанием (обналичиванием) в интересах юридического лица, полностью изобличить всех участников организованной группы, дав правдивые, подробные и детальные показания по уголовному делу об обстоятельствах осуществления незаконной банковской деятельности, при необходимости подтвердить показания в ходе следственных действий с его участием, в том числе в ходе очных ставок, проверок показаний на месте, содействовать следственным органам.

После окончания предварительного следствия и утверждения обвинительного заключения уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Новосибирской области, вынесенным в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении Новикова П.В., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимый Новиков П.В. в присутствии защитника ходатайствовал об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, свою вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, подтвердил, что заключил соглашение о сотрудничестве добровольно, проконсультировавшись с защитником, осознает последствия рассмотрения уголовного дела особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе, последствия, предусмотренные ст. 317.8 УПК РФ, и утверждает, что все условия досудебного соглашения о сотрудничестве им выполнены. Защитник Рассолов И.Ю. также поддержал ходатайство подсудимого, подтвердив, что Новиков П.В. добровольно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил свои обязательства по данному соглашению, последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ему разъяснены. Государственный обвинитель Смирнова Ю.А. не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, подтвердив, что подсудимый Новиков П.В. в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием, давал развернутые показания относительно совершенного им преступления, так же сообщил о деятельности иных участников организованной группы, в ходе проведения очных ставок настаивал на своих показаниях.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу, что обвинение по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, с которым согласился подсудимый Новиков П.В., обоснованно, оно подтверждается собранными доказательствами, возражений против применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от участников процесса не поступило, прокурором подтверждено активное содействие Новиковым П.В. следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении соучастников преступления, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Новиковым П.В. добровольно при участии защитника.

Судом установлено, что Новиковым П.В. действительно выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а именно: он изобличил преступную деятельность иных лиц, причастных к осуществлению незаконной банковской деятельности, а именно: Лиц №№ 1,2,3, роли которых указал в инкриминируемом преступлении; подтвердил свои показания в ходе очных ставок с указанными лицами; показания Новикова П.В. явились значимыми при установлении истины по уголовному делу и сборе совокупности доказательств в отношении Лиц № 1,2,3. Таким образом, препятствий для постановления обвинительного приговора в отношении Новикова П.В. в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве не имеется.

Действия Новикова П.В. суд квалифицирует по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания Новикову П.В. в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного в сфере экономической деятельности преступления, относящегося к категории тяжких, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления в организованной группе и значение этого участия для достижения целей преступления, данные о личности подсудимого, который трудоустроен, ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих в соответствии со ст. 61 УК РФ наказание подсудимой, судом учтено, что Новиков П.В. свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном, в ходе предварительного следствия дал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, положительно характеризуется.

Отягчающих наказание Новикова П.В. обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В силу ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ, лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ. В соответствии с частью 3 указанной статьи, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Исходя из характера и фактических обстоятельств совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей наказания суд считает необходимым назначить Новикову П.В. наказание в виде лишения свободы.

Санкция ч.2 ст. 172 УК РФ предусматривает возможность назначения такого вида наказания как принудительные работы, то есть более мягкого, чем лишение свободы. Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства содеянного, суд считает, что именно такое наказание как лишение свободы является соразмерным содеянному, справедливым и соответствовать целям наказания.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, и назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч.2 ст. 172 УК РФ, суд не усматривает, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

При этом при определении размера наказания Новикову П.В., суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление Новикова П.В. еще возможно без реального отбывания им наказания в виде лишения свободы, то есть с применением положений ст. 73 УК РФ, поскольку повышенной опасности для общества он не представляет.

С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимого и его имущественного положения, суд считает необходимым назначить Новикову П.В. дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст. 172 УК РФ, в виде штрафа, при определении размера которого в силу ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, наличие у него источника дохода.

Суд полагает, что такое наказание как лишение свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в пределах санкции ч.2 ст. 172 УК РФ, с учетом всех обстоятельств, имеющих значение при назначении наказания подсудимому, для Новикова П.В. будет является справедливым и соразмерным содеянному.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд приговорил:

Новикова П. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное Новикову П.В. считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Меру пресечения в отношении Новикова П.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Возложить на Новикова П.В. обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденными, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: <данные изъяты> л/с №); ИНН №; КПП №; номер казначейского счета №; наименование банка получателя средств: <данные изъяты>; назначение платежа: № Новиков П. В. (дата судебного решения); единый казначейский счет №; БИК ТОФК №; ОКТМО №; код бюджетной классификации №; дата регистрации юридического лица ДД.ММ.ГГГГ; УИН: №.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.Г. Петрова