ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 октября 2026 года г. Томск
Кировский районный суд г. Томска в составе:
председательствующего судьи Крутовского Е.В., при секретаре Филимоновой А.А., с участием государственного обвинителя Ломакиной С.С., подсудимого Сюй ФИО370, защитника - адвоката Кахиева Р.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Сюй ФИО371, /________/ по данному уголовному делу задержанного 20.08.2024, избрана мера пресечения 21.08.2024 в виде домашнего ареста, 07.02.2025 домашний арест изменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Сюй ФИО372 совершил 5 эпизодов контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) стратегически важных ресурсов, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
1) Так он (Сюй ФИО373), в период с 11.03.2019 по 01.02.2020, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, не позднее 01.02.2020, решил незаконно переместить через таможенную границу ЕврАзЭС лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, Сюй ФИО374 в качестве участника внешнеэкономической деятельности решил использовать подконтрольную ему организацию общество с ограниченной ответственностью «Щйн Чйю древесины» ИНН /________/ (ООО «Щйн Чйю древесины»), учредителем которого он являлся. После чего, используя указанную организацию, в целях незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС из Российской Федерации лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО375 заключил от имени ООО «Щйн Чйю древесины» в лице директора ФИО43, не осведомленного о преступных намерениях Сюй ФИО376, внешнеэкономические контракты на поставку в Китай и во Вьетнам пиломатериалов лиственных и хвойных пород, а именно: №/________/ от 04.03.2019 с Суйфэньхэской ТЭКОО «ШЭНЮЙ» с дополнительным соглашением № 1 от 04.03.2019; №/________/ от 26.03.2019 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» с дополнительным соглашением №1 от 26.03.2019; №/________/ от 15.04.2019 с Международной компанией «Сокровищница Сила Интернационала»; №/________/ от 22.04.2019 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» с дополнительными соглашениями №1 от 01.06.2019 и №2 от 21.06.2019; №/________/ от 23.05.2019 с торговой компанией «Хуахон» с дополнительными соглашениями №1 от 23.05.2019 и №б/н от 10.06.2019; №/________/ от 17.06.2019 с «СяоЯо» Мебель Лимитед» с дополнительными соглашениями №1 от 17.06.2019, №б/н от 22.07.2019, №2 от 29.07.2019, №3 от 10.09.2019; №/________/ от 01.07.2019 с ООО «Циндао Хаоде» Бытовая Продукция»; №/________/ от 19.08.2019 с Маньчжурской компанией по импорту и экспорту лесоматериалов «Чэньсуань», а данные об указанных внешнеэкономических контрактах были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Продолжая реализацию своего преступного умысла на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО377, не позднее 01.02.2020, подыскал неустановленных лиц, у которых, в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЕГАИС, предназначенной для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, без оформления каких-либо документов, приобрел лесоматериалы лиственных и хвойных пород объемом 5436,62 куб.м., принадлежность и происхождение которых следствием не установлены, не осуществляя процедуру внесения сведений о сделках в вышеуказанную систему. С целью придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц лесоматериалов, а также для дальнейшего их контрабандного перемещения, Сюй ФИО378, достоверно зная, что на лесоматериалы объемом 5436,62 куб.м., отсутствуют документы, подтверждающие законность их приобретения, в качестве подтверждения происхождения отправляемого в Китай и во Вьетнам лесоматериала, решил указать производителем лесоматериалов ООО «Щйн Чйю древесины», а также использовать сведения из деклараций о сделках с древесиной: /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Щйн Чйю древесины» якобы приобрело у общества с ограниченной ответственностью «Капитал Плюс» ИНН /________/ (ООО «Капитал Плюс»), в лице директора ФИО3, лесоматериалы (березу) по договору купли-продажи /________/ от 20.02.2019, поставленные по счет-фактурам /________/ от 20.02.2019, /________/ от 28.06.2019, /________/ от 27.06.2019; /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Щйн Чйю древесины» якобы приобрело ООО «Капитал Плюс», в лице директора ФИО3, лесоматериалы хвойных пород по договору купли-продажи /________/ от 28.06.2019, поставленные по счет-фактуре /________/ от 28.06.2019. В действительности же в адрес ООО «Щйн Чйю древесины» со стороны ООО «Капитал Плюс» поставка лесоматериалов объемом 5436,62 куб.м. не осуществлялась, а сведения из указанных ДСД Сюй ФИО379 решил использовать в качестве подтверждения происхождения экспортируемого лесоматериала при подаче таможенной декларации на товары в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов. Таким образом указание ООО «Щйн Чйю древесины» в качестве производителя лесоматериалов лиственных и хвойных пород объемом 5436,62 куб.м., отправляемого на экспорт в Китай и во Вьетнам в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемого лесоматериала. В соответствии с частью 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры. Согласно статье 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС - соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается по результатам осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) в порядке, установленном Договором о Союзе и принятыми в соответствии с ним актами Комиссии, и (или) в порядке, установленном законодательством государств-членов, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные документы), документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. Положениями части 8 статьи 111 ТК ЕАЭС определено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. После чего, Сюй ФИО380, будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в том числе о необходимости заявления в декларации на товары при таможенном декларировании лесоматериалов, сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной, а также о номере и дате документа, подтверждающего совершение сделки, предоставления по требованию таможенных органов документов, в том числе подтверждающих сведения, отраженные в декларации на товары, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов и (его производителе) и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц лесоматериалы объемом 5436,62 куб.м., являющиеся стратегически важными ресурсами, заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, для проведения таможенного декларирования - заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕврАзЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст.ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, не позднее 01.02.2020, через ФИО15, оказывающую услуги по таможенному оформлению, не осведомленную о преступном характере деятельности Сюй ФИО381, для проведения таможенного декларирования от имени декларанта ООО «Щйн Чйю древесины» организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в декларации на товары, в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов, а также подачу в центр электронного декларирования Томского таможенного поста, посредством указанной информационной системы, электронных деклараций на товары №/________/, в которых продекларирован товар – пиломатериалы лиственных и хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 5436,62 куб.м., общей рыночной стоимостью 34465 135 рублей 11 копеек, производителем которого указано ООО «Щйн Чйю древесины», которое в отношении данного товара таковым не являлось. По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанной декларации и прилагаемых к ней документов в период с 11.03.2019 по 18.12.2019 центром электронного декларирования Томского таможенного поста, расположенного по адресу: г. Томск, /________/, был разрешен выпуск товара – пиломатериалов лиственных и хвойных пород, а Сюй ФИО382, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в период с 11.03.2019 по 01.02.2020 осуществил незаконное перемещение железнодорожным и морским транспортом через таможенную границу ЕврАзЭС с территории Российской Федерации в Китай и во Вьетнам стратегически важных ресурсов – пиломатериалов лиственных и хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 5436,62 куб.м., общей рыночной стоимостью 34465 135,11 копеек, то есть в крупном размере.
2) Он же (Сюй ФИО383), в период с 01.04.2020 по 07.05.2020, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, не позднее 07.05.2020, решил незаконно переместить через таможенную границу ЕврАзЭС в Китай лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, Сюй ФИО384 в качестве участника внешнеэкономической деятельности решил использовать подконтрольную ему организацию - общество с ограниченной ответственностью «Сибтрейдлес» ИНН /________/ (ООО «Сибтрейдлес»), учредителем которого он являлся. После чего, используя указанную организацию, в целях незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС из Российской Федерации лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО385 заключил внешнеэкономический контракт на поставку в Китай пиломатериалов хвойных пород №/________/ от 05.02.2020 с компанией с ограниченной ответственностью «Чэнду Чжунлин» с дополнительным соглашением от 07.02.2025, от имени ООО «Сибтрейдлес» в лице директора ФИО10, не осведомленной о преступных намерениях Сюй ФИО386, а данные об указанном внешнеэкономическом контракте были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Продолжая реализацию своего преступного умысла на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО387, не позднее 07.05.2020, подыскал неустановленных лиц, у которых, в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЕГАИС, предназначенной для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, без оформления каких-либо документов, приобрел лесоматериалы хвойных пород объемом 1022,22 куб.м., принадлежность и происхождение которых следствием не установлены, не осуществляя процедуру внесения сведений о сделках в вышеуказанную систему. С целью придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц лесоматериалов, а также для дальнейшего их контрабандного перемещения, Сюй ФИО388, достоверно зная, что на лесоматериалы объемом 1022,22 куб.м., отсутствуют документы, подтверждающие законность их приобретения, в качестве подтверждения происхождения отправляемого в Китай лесоматериала, решил указать производителями лесоматериалов подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «Я ДА», ИНН /________/ (ООО «Я ДА»), используя сведения о декларации о сделке с древесиной /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Сибтрейдлес» якобы приобрело у ООО «Я ДА» лесоматериалы хвойных пород по договору купли-продажи /________/ от 07.02.2020. В действительности же в адрес ООО «Сибтрейдлес» со стороны ООО «Я ДА» лесоматериалы не поставлялись, а сведения из указанной ДСД Сюй ФИО389 решил использовать в качестве подтверждения происхождения экспортируемого лесоматериала при подаче таможенной декларации на товары в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов. Таким образом указание ООО «Я ДА» в качестве производителя лесоматериала хвойных пород объемом 1022,22 куб.м., отправляемого на экспорт в Китай в рамках внешнеэкономического контракта №/________/ от 05.02.2020 с компанией с ограниченной ответственностью «Чэнду Чжунлин», законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемого лесоматериала. В соответствии с частью 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры. Согласно статье 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС- соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается по результатам осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) в порядке, установленном Договором о Союзе и принятыми в соответствии с ним актами Комиссии, и (или) в порядке, установленном законодательством государств-членов, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные документы), документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. Положениями части 8 статьи 111 ТК ЕАЭС определено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. После чего, Сюй ФИО390, будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в том числе о необходимости заявления в декларации на товары при таможенном декларировании лесоматериалов, сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной, а также о номере и дате документа, подтверждающего совершение сделки, предоставления по требованию таможенных органов документов, в том числе подтверждающих сведения, отраженные в декларации на товары, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов и (его производителе) и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц лесоматериалы объемом 1022,22 куб.м., являющиеся стратегически важными ресурсами, заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, для проведения таможенного декларирования - заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕврАзЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст.ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, не позднее 07.05.2020, через ФИО15, оказывающую услуги по таможенному оформлению, не осведомленную о преступном характере деятельности Сюй ФИО391, для проведения таможенного декларирования от имени декларанта ООО «Сибтрейдлес» организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в декларацию на товары, в рамках внешнеэкономического контракта №/________/ от 05.02.2020 с компанией с ограниченной ответственностью «Чэнду Чжунлин», а также подачу в центр электронного декларирования Томского таможенного поста, посредством указанной информационной системы, электронных деклараций на товары №/________/, в которых продекларирован товар – пиломатериалы хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 1022,22 куб.м., общей рыночной стоимостью 7495 351 рубль 47 копеек, производителем которого указано ООО «Я ДА», которое в отношении данного товара таковым не являлось. По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанных декларациях и прилагаемых к ним документов в период с 01.04.2020 по 27.04.2020 центром электронного декларирования Томского таможенного поста, расположенного по адресу: г. Томск, /________/, был разрешен выпуск товара – пиломатериалов хвойных пород, а Сюй ФИО392, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в период с 01.04.2020 по 07.05.2020 осуществил незаконное перемещение железнодорожным транспортом через таможенную границу ЕврАзЭС с территории Российской Федерации в Китай стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 1022,22 куб.м., общей рыночной стоимостью 7495351,47 копеек, то есть в крупном размере.
3) Он же (Сюй ФИО393), в период с 14.04.2021 по 15.06.2021, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, не позднее 15.06.2021, решил незаконно переместить через таможенную границу ЕврАзЭС во Вьетнам лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, Сюй ФИО394 в качестве участника внешнеэкономической деятельности решил использовать подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «Энергия» ИНН /________/ (ООО «Энергия»), образованное 19.08.2020 по его просьбе подставным лицом - ФИО367 которая являлась номинальным директором. После чего, используя указанную организацию, в целях незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС из Российской Федерации лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО395 заключил внешнеэкономический контракт на поставку во Вьетнам пиломатериалов лиственных пород №/________/ от 24.03.2021 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» от имени ООО «Энергия» в лице директора ФИО368., не осведомленной о преступных намерениях Сюй ФИО396, а данные об указанном внешнеэкономическом контракте были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Продолжая реализацию своего преступного умысла на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО397, не позднее 15.06.2021, подыскал неустановленных лиц, у которых, в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЕГАИС), пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, без оформления каких-либо документов, приобрел лесоматериалы хвойных пород объемом 163,08 куб.м., принадлежность и происхождение которых следствием не установлены, не осуществляя процедуру внесения сведений о сделках в вышеуказанную систему. С целью придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц лесоматериалов, а также для дальнейшего их контрабандного перемещения, Сюй ФИО398, достоверно зная, что на лесоматериалы объемом 163,08 куб.м., отсутствуют документы, подтверждающие законность их приобретения, а также, что в соответствии с ч. 4 ст. 50.3 ЛК РФ, транспортировка древесины, хранение древесины, производство продукции переработки древесины, если сведения о древесине, продукции ее переработки не внесены в государственный лесной реестр, не допускаются, с целью введения в заблуждение таможенных органов о производителе лесоматериалов, в качестве подтверждения происхождения отправляемого во Вьетнам лесоматериала, решил указать производителем лесоматериалов ООО «Энергия», а также использовать сведения из декларации о сделках с древесиной /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Энергия» якобы приобрело у общества с ограниченной ответственностью «Капитал Плюс» ИНН /________/ (ООО «Капитал Плюс»), в лице директора ФИО3, лесоматериалы (березу) по договору купли-продажи /________/ от 18.11.2020, и сведения из декларации о сделках с древесиной /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Энергия» якобы приобрело у индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН /________/ (ИП ФИО2), лесоматериалы хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи №3 от 01.03.2021. В действительности же в адрес ООО «Энергия» со стороны ООО «Капитал Плюс» поставка лесоматериала не осуществлялась, а ИП ФИО2 осуществил поставку лесоматериалов лиственных пород 31.12.2021, 31.01.2022, 28.02.2022 общим объемом 748 куб.м. по договору /________/ от 12.11.2021, с дополнительным соглашением от 31.12.2021, то есть уже после исполнения обязательств по контракту №/________/ от 24.03.2021 с Торговой компанией «Гонконг Маосен». Сведения из указанных ДСД Сюй ФИО399 решил использовать в качестве подтверждения происхождения экспортируемого лесоматериала при подаче таможенной декларации на товары в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов. Таким образом указание ООО «Капитал Плюс» и ИП ФИО2 в качестве производителей лесоматериала лиственных пород объемом 163,08 куб.м., отправляемого на экспорт во Вьетнам в рамках внешнеэкономического контракта №/________/ от 24.03.2021 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемого лесоматериала. В соответствии с частью 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры. Согласно статье 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС- соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается по результатам осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) в порядке, установленном Договором о Союзе и принятыми в соответствии с ним актами Комиссии, и (или) в порядке, установленном законодательством государств-членов, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные документы), документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. Положениями части 8 статьи 111 ТК ЕАЭС определено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. После чего, Сюй ФИО400, будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в том числе о необходимости заявления в декларации на товары при таможенном декларировании лесоматериалов, сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной, а также о номере и дате документа, подтверждающего совершение сделки, предоставления по требованию таможенных органов документов, в том числе подтверждающих сведения, отраженные в декларации на товары, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов и (его производителе) и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц лесоматериалы объемом 163,08 куб.м., являющиеся стратегически важными ресурсами, заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, для проведения таможенного декларирования - заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕврАзЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст.ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, не позднее 15.06.2021, через ФИО15, оказывающую услуги по таможенному оформлению, не осведомленную о преступном характере деятельности Сюй ФИО401, для проведения таможенного декларирования от имени декларанта ООО «Энергия» организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в декларации на товары, в рамках внешнеэкономического контракта №/________/ от 24.03.2021 с Торговой компанией «Гонконг Маосен», а также подачу в центр электронного декларирования Сибирского таможенного поста, посредством указанной информационной системы, электронных деклараций на товары №/________/, /________/, /________/, в которых продекларирован товар – пиломатериалы лиственных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 163,08 куб.м., общей рыночной стоимостью 1174 176 рублей, производителем которого указано ООО «Энергия», которое в отношении данного товара таковым не являлось. По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанных декларациях и прилагаемых к ним документов в период с 14.04.2021 по 13.05.2021 центром электронного декларирования Сибирского таможенного поста, расположенного по адресу: г. /________/, был разрешен выпуск товара – пиломатериалов лиственных пород, а Сюй ФИО402, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в период с 14.04.2021 по 15.06.2021 осуществил незаконное перемещение железнодорожным и морским транспортом через таможенную границу ЕврАзЭС с территории Российской Федерации во Вьетнам стратегически важных ресурсов – пиломатериалов лиственных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 163,08 куб.м., общей рыночной стоимостью 1174 176 рублей, то есть в крупном размере.
4) Он же (Сюй ФИО403), в период с 07.04.2020 по 07.12.2021, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, не позднее 07.12.2021, решил незаконно переместить через таможенную границу ЕврАзЭС в Китай и во Вьетнам лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, Сюй ФИО404 в качестве участника внешнеэкономической деятельности решил использовать подконтрольную ему организацию общество с ограниченной ответственностью «Распилстрой» ИНН /________/ (ООО «Распилстрой»), учредителем и директором которого он являлся. После чего, используя указанную организацию, в целях незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС из Российской Федерации лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО405, как директор ООО «Распилстрой», заключил внешнеэкономические контракты на поставку в Китай и во Вьетнам пиломатериалов лиственных пород, а именно: №/________/ от 03.04.2020 с МТКОО «Энергия»; №/________/ от 29.04.2020 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» с дополнительным соглашением №1 от 29.04.2020; №/________/ от 21.09.2020 с Торговой компанией «Гонконг Маосен»; №/________/ от 28.10.2020 с Гонконгской международной торговой компанией «Искренность» с дополнительным соглашением №1 от 30.12.2020; №/________/ от 13.11.2020 с ООО «Торговая компания ТХАНХ ДАТ ПХАТ» с дополнительным соглашением №1 от 13.11.2020; №/________/ от 18.12.2020 с ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шуан Ван», а также от имени ООО «Распилстрой» в лице директора ФИО369., не осведомленной о преступных намерениях Сюй ФИО406 заключил внешнеэкономические контракты на поставку во Вьетнам пиломатериалов лиственных пород: №/________/ от 31.05.2021 с Гонконгской международной компанией «Искренность» с дополнительными соглашениями к нему №1 от 31.05.2021, №1 от 17.07.2021, №2 от 07.10.2021; №/________/ от 11.06.2021 с Деревообрабатывающей компанией «Цюань Ань» с дополнительным соглашением №1 от 11.06.2021; №/________/ от 22.10.2021 с Гонконгской международной торговой компанией «Искренность» с дополнительным соглашением №1 от 22.10.2021, а данные об указанных внешнеэкономических контрактах были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Продолжая реализацию своего преступного умысла на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО407, не позднее 07.12.2021, подыскал неустановленных лиц, у которых, в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЕГАИС, предназначенной для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, без оформления каких-либо документов, приобрел лесоматериалы лиственных пород объемом 5529,66 куб.м., принадлежность и происхождение которых следствием не установлены, не осуществляя процедуру внесения сведений о сделках в вышеуказанную систему. С целью придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц лесоматериалов, а также для дальнейшего их контрабандного перемещения, Сюй ФИО408, достоверно зная, что на лесоматериалы объемом 5529,66 куб.м., отсутствуют документы, подтверждающие законность их приобретения, в качестве подтверждения происхождения отправляемого в Китай и во Вьетнам лесоматериала, решил указать производителем лесоматериалов ООО «Распилстрой», а также использовать сведения из деклараций о сделках с древесиной: /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Распилстрой» якобы приобрело у общества с ограниченной ответственностью «Капитал Плюс» ИНН /________/ (ООО «Капитал Плюс»), в лице директора ФИО3, лесоматериалы (березу) по договору купли-продажи /________/ от 05.03.2020, /________/ от 19.05.2020, /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Распилстрой» якобы приобрело у ответственностью ООО «Капитал Плюс», в лице директора ФИО3, лесоматериалы (березу) по договору купли-продажи /________/ от 16.09.2020. В действительности же в адрес ООО «Распилстрой» со стороны ООО «Капитал Плюс» поставка лесоматериала не осуществлялась, а сведения из указанных ДСД Сюй ФИО409 решил использовать в качестве подтверждения происхождения экспортируемого лесоматериала при подаче таможенной декларации на товары в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов. Таким образом указание ООО «Распилстрой» в качестве производителя лесоматериала лиственных пород объемом 5529,66 куб.м., отправляемого на экспорт в Китай и во Вьетнам в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов, законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемого лесоматериала. В соответствии с частью 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры. Согласно статье 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС- соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается по результатам осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) в порядке, установленном Договором о Союзе и принятыми в соответствии с ним актами Комиссии, и (или) в порядке, установленном законодательством государств-членов, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные документы), документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. Положениями части 8 статьи 111 ТК ЕАЭС определено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. После чего, Сюй ФИО410, будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в том числе о необходимости заявления в декларации на товары при таможенном декларировании лесоматериалов, сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной, а также о номере и дате документа, подтверждающего совершение сделки, предоставления по требованию таможенных органов документов, в том числе подтверждающих сведения, отраженные в декларации на товары, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов и (его производителе) и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц лесоматериалы объемом 5529,66 куб.м., являющиеся стратегически важными ресурсами, заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, для проведения таможенного декларирования - заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕврАзЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст.ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, не позднее 07.12.2021, через ФИО15 и ФИО64, оказывающих услуги по таможенному оформлению, не осведомленных о преступном характере деятельности Сюй ФИО411, для проведения таможенного декларирования от имени декларанта ООО «Распилстрой» организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в декларации на товары, в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов, а также подачу в центр электронного декларирования Томского таможенного поста, Сибирского таможенного поста и Новосибирского таможенного поста, посредством указанной информационной системы, электронных деклараций на товары: №/________/, в которых продекларирован товар – пиломатериалы лиственных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 5529,66 куб.м., общей рыночной стоимостью 42581 146 рублей 77 копеек, производителем которого указано ООО «Распилстрой», которое в отношении данного товара таковым не являлось. По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанных декларациях и прилагаемых к ним документов в период с 07.04.2020 по 04.06.2020 центром электронного декларирования Томского таможенного поста, расположенного по адресу: г. Томск, /________/, в период с 02.11.2020 по 27.10.2021 центром электронного декларирования Сибирского таможенного поста, расположенного по адресу: /________/, а также в период с 15.07.2020 по 25.08.2021 центром электронного декларирования Новосибирского таможенного поста, расположенного по адресу: /________/ был разрешен выпуск товара – пиломатериалов лиственных пород, а Сюй ФИО412, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в период с 07.04.2020 по 07.12.2021 осуществил незаконное перемещение железнодорожным и морским транспортом через таможенную границу ЕврАзЭС с территории Российской Федерации в Китай и во Вьетнам стратегически важных ресурсов – пиломатериалов лиственных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 5529,66 куб.м., общей рыночной стоимостью 42581146, 77 копеек, то есть в крупном размере.
5) Он же (Сюй ФИО413), в период с 18.01.2022 по 20.09.2022, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, не позднее 20.09.2022, решил незаконно переместить через таможенную границу ЕврАзЭС в Китай и во Вьетнам лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере. Для реализации своего преступного умысла, Сюй ФИО414 в качестве участника внешнеэкономической деятельности решил использовать подконтрольную ему организацию общество с ограниченной ответственностью «Топаз» ИНН /________/ (ООО «Топаз»), учредителем которой он являлся. После чего, используя указанную организацию, в целях незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС из Российской Федерации лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО415 заключил внешнеэкономические контракты от имени ООО «Топаз» в лице директора ФИО35 О.С., не осведомленного о преступных намерениях Сюй ФИО416 на поставку в Китай и во Вьетнам пиломатериалов лиственных пород, а именно: №/________/ от 01.01.2022 с обществом с ограниченной ответственностью «Байхуа» свободной торговой зоны Линьи» с дополнительным соглашением №1 от 01.01.2022; №/________/ от 25.02.2022 с ООО Даляньская компания деревянных изделий «Байсин» с дополнительным соглашением №1 от 25.02.2022; №/________/ от 25.02.2022 с Гонконгской международной торговой компанией «Искренность» с дополнительным соглашением №1 от 25.02.2022; №/________/ от 09.03.2022 с Маньчжурской импортно-экспортной торговой компанией с ограниченной ответственностью «Шуаншунь» №/________/ от 12.07.2022 с ООО «Гуанъюй трейдинг зоны экономического сотрудничества Суйфэньхэ с дополнительным соглашением №1 от 12.07.2022, а данные об указанных внешнеэкономических контрактах были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Продолжая реализацию своего преступного умысла на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Сюй ФИО417, не позднее 20.09.2022, подыскал неустановленных лиц, у которых, в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЕГАИС, предназначенной для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, без оформления каких-либо документов, приобрел лесоматериалы хвойных пород объемом 997,3 куб.м., принадлежность и происхождение которых следствием не установлены, не осуществляя процедуру внесения сведений о сделках в вышеуказанную систему. С целью придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц лесоматериалов, а также для дальнейшего их контрабандного перемещения, Сюй ФИО418, достоверно зная, что на лесоматериалы объемом 997,3 куб.м., отсутствуют документы, подтверждающие законность их приобретения, в качестве подтверждения происхождения отправляемого в Китай и во Вьетнам лесоматериала, решил указать производителем лесоматериалов ООО «Топаз», а также использовать сведения из деклараций о сделках с древесиной: /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Топаз» якобы приобрело у индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН /________/ (ИП ФИО3), лесоматериалы (березу) по договору купли-продажи /________/ от 05.05.2021; /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Топаз» якобы приобрело у ИП ФИО3, лесоматериалы (березу) по договору купли-продажи /________/ от 08.02.2022; /________/ (ДСД), в соответствии с которой ООО «Топаз» якобы приобрело у ИП ФИО3, лесоматериалы (березу) по договору купли-продажи /________/ от 26.05.2022. В действительности же в адрес ООО «Топаз» со стороны ИП ФИО3 поставка лесоматериала лиственных пород объемом 997,3 куб.м. не осуществлялась, а сведения из указанных ДСД Сюй ФИО419 решил использовать в качестве подтверждения происхождения экспортируемого лесоматериала при подаче таможенной декларации на товары в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов. Таким образом указание ООО «Топаз» в качестве производителя лесоматериала лиственных пород объемом 997,3 куб.м., отправляемого на экспорт в Китай и во Вьетнам в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемого лесоматериала. В соответствии с частью 3 статьи 105 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры. Согласно статье 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС- соблюдение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер и радиационных требований подтверждается по результатам осуществления санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, радиационного контроля (надзора) в порядке, установленном Договором о Союзе и принятыми в соответствии с ним актами Комиссии, и (или) в порядке, установленном законодательством государств-членов, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные документы), документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры. В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. Положениями части 8 статьи 111 ТК ЕАЭС определено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. После чего, Сюй ФИО420, будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в том числе о необходимости заявления в декларации на товары при таможенном декларировании лесоматериалов, сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной, а также о номере и дате документа, подтверждающего совершение сделки, предоставления по требованию таможенных органов документов, в том числе подтверждающих сведения, отраженные в декларации на товары, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов и (его производителе) и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц лесоматериалы объемом 997,3 куб.м., являющиеся стратегически важными ресурсами, заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, для проведения таможенного декларирования - заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕврАзЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст.ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, не позднее 20.09.2022, через ФИО15, оказывающую услуги по таможенному оформлению, не осведомленную о преступном характере деятельности Сюй ФИО421, для проведения таможенного декларирования от имени декларанта ООО «Топаз» организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в декларации на товары, в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов, а также подачу в центр электронного декларирования Сибирского таможенного поста, посредством указанной информационной системы, электронной декларации на товары №/________/ в которых продекларирован товар – пиломатериалы лиственных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 997,3 куб.м., общей рыночной стоимостью 11744 634 рубля 29 копеек, производителем которого указано ООО «Топаз», которое в отношении данного товара таковым не являлось. По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанных декларациях и прилагаемых к ним документов в период с 18.01.2022 по 06.09.2022 центром электронного декларирования Сибирского таможенного поста, расположенного по адресу: /________/, был разрешен выпуск товара – пиломатериалов лиственных пород, а Сюй ФИО422, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в период с 18.01.2022 по 20.09.2022 осуществил незаконное перемещение железнодорожным и морским транспортом через таможенную границу ЕврАзЭС с территории Российской Федерации в Китай и во Вьетнам стратегически важных ресурсов – пиломатериалов лиственных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 997,3 куб.м., общей рыночной стоимостью 11744634, 29 копеек, то есть в крупном размере.
По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ООО «Щйн Чйю древесины» 5436,62 куб.м):
В судебном заседании подсудимый вину не признал, не согласившись с предъявленным ему обвинением, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым его (Сюй ФИО423) бизнес связан с предоставлением в аренду площадок под заготовку древесины, в его собственности имеется несколько подобных площадок на территории Томской области, а именно: /________/. Также имеется подобная база в /________/. Он зарегистрирован как ИП Сюй ФИО424. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду находящегося у него в собственности имущества. В основном арендаторами являются граждане Китая, которые занимаются лесозаготовкой. Собственником ООО «Распилстрой», является его друг, проживающий в КНР, по имени ФИО1127, по просьбе которого зарегистрировал на свое имя ООО «Распилстрой», на условиях сдачи в аренду ООО «Распилстрой» принадлежащей ему базы, находящейся в /________/. Его интерес заключался в получении денежных средств в размере 200 000 рублей ежемесячно. Поскольку ФИО1128 не владел русским языком, он через него доводил задачи сотрудникам ООО «Распилстрой», а именно бухгалтеру ФИО24. ФИО1182 общался с ним на китайском языке, он, в свою очередь, посредством русского языка, доводил задачи, поставленные им, до сотрудников ООО «Распилстрой». По просьбе ФИО1183 он подыскал на должность директора ООО «Распилстрой» девушку по имени ФИО24, которая, в свою очередь, согласилась. С ФИО24 он познакомился в /________/, где та работала на базе, ее работа заключалась в укладке досок. После чего брат ФИО1184 также попросил его подыскать человека для уборки помещения в офисе ООО «Распилстрой», он, в свою очередь, сделал данное предложение ФИО24, на что та согласилась. Принцип работы по сдаче принадлежащих ему баз в аренду заключается в сдаче данных помещений в аренду лицам китайской национальности. Иногда он также оказывает им консультативную помощь в качестве помощника. Он не являлся лицом, принимающим решения от ООО «Распилстрой», действовал в интересах сдачи находящихся у него в собственности баз в аренду. ФИО1124. он не давал указаний подписывать какие-либо контракты с иностранными контрагентами или договоры купли-продажи. ФИО1185 просил его (Сюй ФИО425) регистрировать ООО на его имя, какие именно, не помнит. Кто вел бухгалтерскую отчетность, кто имел доступ к банку клиента, не знает. Заработную плату сотрудникам ООО «Распилстрой» выплачивал ФИО1186, а также его (ФИО1187) брат передавал ему наличные денежные средства, а он в свою очередь сотрудникам. ФИО1188 и его брат проживали в городе Томске в 2019 году и ранее. По просьбе ФИО1189 он несколько раз принимал участие в переговорах о поставках древесины в адрес ООО «Распилстрой», поставщиков и вид древесины, не помнит. От своего имени договоры купли продажи он (Сюй ФИО426) не подписывал. Печать ООО «Распилстрой» хранилась в офисе, доступ к ней имел директор, бухгалтер и иные работники, он ничего не подписывал, только сдавал офис в аренду. Он не помнит, подписывал ли доверенность на сотрудников на получение фитосанитарных сертификатов. Он не подписывал доверенность на ФИО3, который являлся поставщиком древесины в адрес ООО «Распилстрой». С ФИО3 он познакомился через общего друга. Вместо себя он назначил директором ФИО34 по просьбе ФИО1190. Декларации не видел и не подписывал. С ФИО3 от имени ООО «Распилстрой» общались бухгалтер и иные сотрудники ООО. ФИО15 в ООО «Распилстрой» осуществляла взаимодействие с таможенными органами. Он лично заготовкой древесины и направлением за границу не занимался и не занимается. ФИО41 являлась бухгалтером всех организаций, которые ранее были им созданы как учредителем, в том числе и занималась документацией ООО "Щйн Чйю древесины". Она занималась ведением бухгалтерской отчетности в 1С бухгалтерии. ФИО42 работала в качестве кадрового работника, заключала трудовые договоры с работниками организации. ФИО15 занималась декларированием товаров, а именно пиломатериала, который различными организациями направлялись на экспорт. ФИО10 была главным бухгалтером, в том числе организации ООО "Щйн Чйю древесины". По просьбе ФИО1129 кто-то из китайцев подыскал на должность директора ООО "Щйн Чйю древесины" работающего на производственной площадке в /________/ ФИО43, который, в свою очередь, согласился быть директором. Он не являлся лицом, принимающим решения от имени ООО "Щйн Чйю древесины", но действовал в интересах ФИО1130 и иногда помогал ему в коммуникациях с работниками организации, выступал переводчиком и передавал информацию по просьбе ФИО1131. Он пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 27.06.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 26.03.2019. за границу не отправлял, в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 01.07.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 23.05.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 15.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 19.08.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 22.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 17.06.2019 за границу не отправлял. ФИО1238 ему знаком, он работал в ООО «Щйн Чйю древесины» простым рабочим, уехал обратно в Китай. ФИО1239 в ООО «Щйн Чйю древесины» работал повором, кормил остальных работников, он находится в Китае. ФИО1241 является охранником производственной площадки в /________/. ФИО1240 в ООО «Щйн Чйю древесины» никогда не работал, является помощником руководителя производственной площадки в /________/. ФИО1228 знаком ему долгое время, они служили в армии в Китае, он какое-то время руководил базой в /________/, выполнял управленческие функции. ФИО1229 уехал из России обратно в Китай. Он не давал никаких указаний ФИО43 тот ему не подчинялся, с ФИО43 общался только как собственник производственной базы (том 29 л.д. 63-65, 80-83, 88-93, 226-228).
В судебном заседании подсудимый подтвердил оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования, настаивал на том, что не совершал контрабанду стратегически важных ресурсов, а только сдавал в аренду площадки для лесозаготовок.
Несмотря на непризнание вины, причастность Сюй ФИО427 к инкриминируемому преступлению подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1242. подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что в 2015 году он устроился на работу в охранную организацию «Правопорядок», где ему предоставили объект для охраны, расположенный по адресу: /________/ –производственная площадка по производству пиломатериалов с хозяйственными постройками, где его познакомили с руководителем данной производственной площадки - русскоговорящим Сюй ФИО428, которого звали по-русски «Саша». На данном объекте он работал два месяца, после чего охрану с данного объекта руководство «Правопорядка» сняли, и Саша предложил ему остаться в должности охранника на данном объекте уже под его непосредственным руководством и предложил достойную заработную плату, на что он согласился. На данном объекте «Саша» руководил общей деятельностью по производству и отправке лесоматериалов. Круглый лес принимали китайцы, которые работали на площадке. «Саша» периодически приводил китайцев на площадку, которые оставались работать. Всем процессом руководил Сюй ФИО429, без его ведома ничего не происходило, он осуществлял жесткий контроль. Осенью 2015 года «Саша» сдал в аренду данную территорию китайцам, где «Саша» предложил ему (ФИО35 О.С.) стать номинальным директором за денежное вознаграждение. Ему нужны были деньги, поэтому он согласился, работал также в должности охранника, а также получал доплаты за то, что являлся директором. Он не вникал в финансово-хозяйственную деятельность ООО «Хаушигуан», где числился директором. Он перестал быть директором данной организации в марте 2017 года. Деньги он получал от китайцев наличными средствами на производственной площадке. С марта 2017 года он не работал в /________/. В мае 2017 года «Саша» предложил ему снова работать в /________/ на производственной площадке охранником, он согласился. В этот период времени его трудоустроили в ООО «Щйн Чйю древесины». В период с 2017 года по лето 2020 года он работал в /________/. В этот период он также выполнял иные поручения Сюй ФИО430 по его просьбе, увозил/привозил людей, документы, запасные части иные поручения. Непосредственно всем процессом все также руководил Сюй ФИО431. С 2020 года он (Сюй ФИО432) предложил ему стать его личным водителем, он (ФИО35 О.С.) согласился. Также, работая водителем, он постоянно находился в офисе, и выполнял личные поручения Сюй ФИО433. Все переговоры и договоренности о закупке круглого лесоматериала для производства пиломатериалов осуществлял Сюй ФИО434 единолично. Все денежные операции (расчеты за лесоматериалы и оплаты за круглые лесоматериалы) также контролировал Сюй ФИО435. Также на всех площадках, которые он сдавал иным китайцам в аренду Сюй ФИО436 контролировал все денежные потоки, а также решал, куда отправлять конкретную партию пиломатериалов, контролировал поступление круглого лесоматериала, владел всей информацией и требовал от всех, чтобы ему сообщали обо всех действиях его подчиненные, в том числе с производственных площадок, подконтрольных Сюй ФИО437 (том 3 л.д. 190-193).
Допрошенный в судебном заседании свидетель Пронский Е.А. подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что он работает в должности сотрудника по обслуживанию здания администрации /________/, примерно с 2009 г. В собственности имеет несколько транспортных средства, а именно трактор МТЗ, предназначенный для транспортировки дров в /________/, в /________/ под нужды населения. С конца 2021 года в /________/ он занимается валкой древесины и транспортировкой его заказчикам, а именно местным жителям. К нему обращаются местные жители, чтобы он помог им заготовить древесину для собственных нужд. С этой целью жители выдавали доверенность на осуществление заготовки леса от их лица. Для составления доверенности на осуществление заготовки леса жители ему предоставляли копий паспортов, копий ИНН или пенсионного свидетельства. Он на основании выданных местными жителями доверенностей обращался в администрацию /________/ с целью получения выписки на лиц, нуждающихся в древесине. После получения выписки он ездил в подразделение Департамента Лесного хозяйства Томской области, расположенное в /________/, где получал документы, в которых отражено место фактического расположения лесных насаждений, подлежащих валке. После этого он приступал к заготовке древесины. С местными жителями у него была устная договоренность, что за услуги валки и транспортировки древесины, они рассчитываются с ним древесиной. Данная договоренность сложилась в виду отсутствия денежных средств у населения, им легче рассчитаться древесиной, чем оплачивать денежными средствами. После заготовления древесины половину заготовленной древесины он отдавал заказчику, другую половину оставлял себе, также какую-то часть транспортировал на распиловочную базу в /________/, расположенную по адресу: /________/. Примерно в 2021 г. он находился в лесных насаждениях в /________/ с целью осуществления работы по заготовке древесины. Там же он познакомился с человеком китайской национальности по имени Витя, работающим на распиловочной базе в /________/. Витя сделал ему предложение транспортировать древесину, а именно березу и осину, на распиловочную базу, находящуюся в /________/. Так как он нуждался в денежных средствах, то согласился. Оплата происходила наличными денежными средствами по факту поставки, в размере 3 000 рублей за 1 куб. метр. Денежные средства ему платил Витя сам лично. В общем в 2021 году он привез на распиловочную базу, находящуюся в /________/, круглого леса в размере около 100 куб.м., в 2022 году – около 70-75 куб.м., в 2023 году – около 65 куб.м., в 2024 году – 12 куб.м. Документы на вышеуказанный круглый лес отсутствовали, так как древесина ему попала в счет оплаты за оказанные услуги валки древесины. Также на базе находились остальные работники русской национальности, которые осуществляли деятельность по распиловке и переработке лесоматериалов. Исходя из разговоров с лицом китайской национальности, которого зовут Витя, он понял, что руководство данной распиловочной базой осуществляет лицо китайской национальности, по русскому имени «Саша» (том 3 л.д. 203-205).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что в 2017 году, ему позвонил ранее незнакомый мужчина и представился Александром и предложил встретиться, по поводу покупки древесины. Его предложение заинтересовало, и они договорились встретиться в его (Сюй ФИО438) офисном помещении по адресу: г. Томск, /________/. При встрече по указанному адресу, он представился как Сюй ФИО439, но для всех его проще называть Александром. В ходе беседы они обсуждали возможность поставки в его адрес древесины, хвойных пород и березы, а так как у него (ФИО3) была возможность реализовать в его (Сюй ФИО440) адрес указанную породу древесины, то он согласился. На тот момент лесоматериалов у него не было, он планировал искать у других поставщиков по ценам ниже и реализовывать в адрес Сюй ФИО441 с начислением своей комиссии. В ходе общения с Сюй ФИО442 ему стало известно, что одной из его подконтрольных организаций является ООО «Щйн чйю древесины». Видом деятельности ОО О «Щйн чйю древесины» является распиловка и заготовка лесоматериалов, финансово-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной организации осуществлял Сюй ФИО443 лично, указания сотрудникам давал также Сюй ФИО444 лично. Номинальным директором в организации ООО «Щйн чйю древесины» был ФИО43, который фактически выполнял функции рабочего – укладчика пиломатериала на производственной площадке в /________/. Официально они договорились с Сюй ФИО445, что реализуемые им лесоматериалы будут поставляться в адрес его организации ООО «Щйн чйю древесины», которая была полностью подконтрольна ему, чтобы это было официально, они решили закрепить договоренность договорами купли - продажи древесины, в итоге были заключены три договора на поставку древесины на внутреннем рынке: /________/ от 28.06.2019, /________/ от 27.06.2019, /________/ от 20.02.2019. Кроме того они договорились о способе оплаты за поставляемую древесину, оплата должна была производиться в безналичной форме, с расчетных счетов ООО «Щйн чйю древесины» на расчетный счет ООО «Капитал плюс», где он (ФИО3) был директором, а также исполнял обязанности бухгалтера. Всего ему на счет от «Щйн чйю древесины» поступили денежные средства в сумме около 900 000 рублей. В силу того, что 1 м3 круглого лесоматериала он продавал в среднем за 4500 рублей, то общий объем лесоматериалов хвойных пород, проданных в адрес «Щйн чйю древесины» составляет около 200 м3. Данный объем лесоматериалов он покупал в Кемеровском лесхозе подешевле и продавал в адрес «Щйн чйю древесины» подороже. Приобретенный лес у поставщиков он доставлял в адрес Сюй ФИО446 на арендованных транспортных средствах. В итоге было приобретено у поставщиков и реализовано в адрес ООО «Щйн чйю древесины», подконтрольного Сюй ФИО447 древесины хвойных пород на общую сумму около 900 000 рублей, общим объемом не более 200м3, все сведения о поставленной древесине, которая была поставлена в адрес ООО «Щйн чйю древесины» от ООО «Капитал плюс» вносились им лично в базу данных ЛесЕгаис, документов подтверждающих поставку древесины (договора купли - продажи, счет-фактуры, товарные - транспортные накладные) в адрес ООО «Щйн чйю древесины» у него не сохранилось, так как все документы хранил в офисе у Сюй ФИО448, по адресу: г. Томск, /________/. Забрать документы из офиса не мог, так прекратил общение с Сюй ФИО449 в 2021 году, из-за постоянно неисполняемых им договоренностей и неоплат по уже достигнутым договоренностям. Последний раз посещал офисное помещение на Заозерном примерно в 2023 году, но документов в офисе уже не было. Все договоры обосновывающие реализацию древесины в его адрес, а также счет-фактуры, товарные - транспортные накладные готовились сотрудниками его организации либо им лично, он проверял и подписывал уже готовые варианты. Все договоренности о поставке древесины в его адрес им осуществлялись только с Сюй ФИО450. Он поставлял в его (Сюй ФИО451) адрес только то количество древесины и породу, которая заявлена в базе данных ЛесЕгаис. У Сюй ФИО452 было много аффилированных ему организаций, также ему известно от знакомых и со слов самого Сюй ФИО453 приобретаемый им лесоматериал реализовывался в адрес иностранных контрагентов, также у Сюй ФИО454 были свои производственные мощности, которые в основном сдавал в аренду и железнодорожные тупики, расположенные в /________/ и /________/. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности осуществлял Сюй ФИО455, являлся фактическим руководителем всех своих аффилированных лиц, в том числе ООО «Щйн чйю древесины», он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами на счетах ООО «Щйн чйю древесины», давал указания и распоряжения подчиненным и работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договоры купли продажи древесины. Кроме того на лесозаготовительной базе в /________/, Сюй ФИО456 скупал лесобилеты у местного населения, для незаконной заготовки древесины. Ему это известно достоверно, так как он ранее осуществлял выездные проверки с сотрудниками Департамента лесного хозяйства. Ему знакома ФИО15. Ему известно, что она занималась оформлением таможенных документов для большого количества организаций, в том числе подконтрольных Сюй ФИО457, одной из которых было ООО «Щйн чйю древесины». Поставки березы в адрес подконтрольной Сюй ФИО458 организации ООО «Щйн чйю древесины» от имени ООО «Капитал плюс» в 2019 году он не осуществлял. Ими был заключен договор купли-продажи /________/ от 20.02.2019, однако по данному договору ООО «Капитал плюс» в адрес ООО «Щйн чйю древесины» фактически древесину не поставляло. И вообще в 2019 году древесину лиственных пород не поставляло (том 3 л.д. 211-215).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО44 подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что является директором ООО «Сатурн» примерно с 2012 года. Деятельность организации связана с лесозаготовкой, на арендованных лесонасаждениях в Томской области. После заготовки лесных бревен, их реализует на внутреннем рынке Томской области. Примерно в 2010 году к нему на лесозаготовительную базу в /________/ с целью приобретения круглого леса и дальнейшей реализации его за границу приезжал гражданин китайской национальности по имени Сюй ФИО459. Его интересовала древесина лиственных пород, а именно береза. На его (ФИО44) распиловочной базе в /________/ Сюй ФИО460 предложил организовать распиловку леса и дальнейшую реализацию в Китай, также Сюй ФИО461 пояснил, что рабочих он предоставит своих, но им нужно будет помочь с оформлением документов на работу, в дальнейшем процесс работы был налажен. На его (ФИО44) распиловочной базе, граждане Китая производили распиловку бревен леса, в основном березы, далее уже распиленный лес грузился на арендованные транспортные средства, и доставлялся на железнодорожный тупик, который находится на /________/ в /________/ принадлежит ему (ФИО44). Вопросами организации с иностранными контрагентами, подготовкой внешнеэкономических контрактов, ведения бухгалтерии занимались сотрудники юридического лица принадлежащего Сюй ФИО462, организация называлась ООО «Алмаз». В его обязанности как партнера Сюй ФИО463 входило: документальное оформление граждан Китая в качестве работников, которое давало им право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в частности на его лесозаготовительной базе, организация отгрузки лесоматериалов. В интересах Сюй ФИО464 осуществляли трудовую деятельность следующие лица: ФИО45, ФИО15, ФИО42 Партнерские отношения по бизнесу с Сюй ФИО465 длились примерно до 2016 года, далее Сюй ФИО466 начал заниматься лесозаготовкой и реализацией в адрес иностранных контрагентов обособленно, с этой целью он организовал новое юридическое лицо под наименованием ООО «Распилстрой», фактически руководил деятельностью этой организации Сюй ФИО467, выполнял административно-распорядительные функции, принимал и увольнял сотрудников именно Сюй ФИО468, офис ООО «Распилстрой» располагался по адресу: г. Томск, /________/. В 2019 году Сюй ФИО469 организовал еще одну организацию ООО «Щйн Чйю древесины», чтобы от имени данной организации заниматься экспортом пиломатериалов за границу, преимущественно в Китай. Фактически руководил деятельностью этой организации Сюй ФИО470, выполнял административно-распорядительные функции, принимал и увольнял сотрудников именно Сюй ФИО471, офис ООО «Щйн Чйю древесины» располагался также по адресу: /________/, г. Томск. В 2019 году несколько раз он приезжал в его (Сюй ФИО472) офисное помещение по рабочим вопросам, в то время там осуществляли трудовую деятельность от имени ООО «Щйн Чйю древесины»: ФИО45, ФИО42, ФИО10 Все административно-распорядительные, финансово-хозяйственные функции в офисе выполнял Сюй ФИО473. ООО «Щйн Чйю древесины» было создано в интересах Сюй ФИО474, осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в интересах Сюй ФИО475. Сюй ФИО476 являлся фактическим руководителем ООО «Щйн Чйю древесины». В ООО «Щйн Чйю древесины» Сюй ФИО477 осуществлял организационно - распорядительные и административно хозяйственные функции, управлял расчетными счетами, распоряжался денежными средствами на счетах ООО «Щйн Чйю древесины», давал указания и распоряжения подчиненным работниками, осуществлял взаимодействия с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договоры. Бывая у него в офисе он наблюдал, что весь трудовой процесс полностью подконтролен Сюй ФИО478. Ни один вопрос касаемо работы без ведома Сюй ФИО479 не решался (том 3 л.д. 221-224).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15 подтвердила оглашённые показания, данные ею в ходе предварительного расследования, показав, что она занимается оказанием услуг по оформлению документов для таможенного декларирования лесоматериалов и подачи их в таможенный орган. Примерно в 2015 году она познакомилась с гражданином китайской национальности Сюй ФИО480, с которым с того периода времени начала работать в должности менеджера по таможенному оформлению. Примерно в период2015-2022года она была трудоустроена в юридических лицах Сюй ФИО481, где предоставляла услуги по таможенному оформлению для юридических лиц подконтрольных Сюй ФИО482: ООО «Распилстрой» (2019-2021г.г.), ООО «Энергия» (2021-2022г.), ООО «Щин Чйю древесины» (2019г.), ООО «Томресурс» (2017г.), ООО «Топаз» (2021-2022г.), ООО «Алмаз» (2015г.), ООО «Сибтрейдлес» (2020г.), ООО «Якушкин» (2023г.). Работу вела из дома, с использованием ноутбука «Самсунг», на котором оформляла документы для таможенного оформления, осуществляла переписку по электронной почте «/________/», провайдер «Ростелеком», подключение через роутер посредствам «Вай Фай». В аренде у ООО «Распилстрой» (2019-2021г.г.), ООО «Энергия» (2021-2022г.), ООО «Щйн Чью древесины» (2019г.), ООО «Томресурс» (2017г.), ООО «Топаз» (2021-2022г.), ООО «Алмаз» (2015г.), ООО «Сибтрейдлес» (2020г.), ООО «Якушкин» (2023г.) имеется одна из производственных площадок, расположенная по адресу: /________/, на которой находился железнодорожный тупик, производственные мощности (4 ленточные пилорамы), цех сушильный для усушки древесины, офисное двухэтажное помещение, в котором проживали рабочие, а также иные подсобные и хозяйственные помещения. На данную производственную площадку привозили, как круглый лесоматериал для распиловки, так уже готовый пиломатериал, большая часть которого проходило усушку, после чего погрузчиком загружался в контейнеры и отправлялся на экспорт. На указанной производственной площадке осуществляет контроль родственник Сюй ФИО483 - лицо китайской национальности по имени «ФИО22». Однако, общий контроль, а также все вопросы по финансовым расходам и доходам осуществлял Сюй ФИО484, без его согласования ничего не делалось. Видеозапись на производственной площадке ведется, однако, хранится информация не продолжительное время - 3 дня. Для целей таможенного оформления ею были получены электронные цифровые подписи, которые были выписаны на ее имя, так как она являлась работником вышеуказанных организаций. ЭЦП постоянно находились у нее. Для того чтобы оформить документы для таможенного оформления ФИО22 (китаец), либо иное лицо с производственной площадки по средствам «ватсап» скидывало ей «точковку» пиломатериала, который был загружен в контейнер, после чего она оформляла спецификацию, а также счет-фактуру, декларацию на товары. Иные документы (внешнеэкономические контракты; договора и счета-фактуры по происхождению и покупке лесоматериалов), необходимые для таможенного оформления ей скидывали на ее вышеуказанную электронную почту с почтового ящика, зарегистрированного на ФИО43, который являлся фиктивным директором ООО «Щйн Чйю древесины». Документы скидывали работники, которые работали у Сюй ФИО485. Перед отправкой документов (внешнеэкономические контракты; договоры и счета-фактуры по происхождению и покупке лесоматериалов) ей всегда звонил Сюй ФИО486 лично и давал указания, что необходимо подготовить и продекларировать товар. Одним из постоянных работников являлся ФИО1243. Также работала переводчица - Илина. Документы работниками ООО «Щйн Чйю древесины» по указанию Сюй ФИО487 направлялись ей не единомоментно, а поступательно по мере заключения контрактов контрагентами. Таким образом ею по каждому внешнеэкономическому контракту декларации оформлялись раздельно и в разное время, в разные периоды. Также она поддерживала связь посредством «ватсап» непосредственно с Сюй ФИО488 для решения вопросов о том, куда отправлять на экспорт конкретный контейнер, так как контейнеров приходило для погрузки много, в силу того, что большое количество юридических лиц находилось под контролем Сюй ФИО489, и все ДТ на них оформляла она одна. Сюй ФИО490 дал конкретное указание согласовывать оформление каждого контейнера на экспорт с ним лично. Контейнеры для погрузки лесоматериалов направлялись в: /________/; /________/; /________/; /________/. В 2019 году ею были подготовлены от лица ООО «Щин Чйю древесины» таможенные декларации и поданы в таможенный орган по следующим внешнеторговым Контрактам поставки пиломатериалов: Контракт № /________/ от 27.06.2019г., заключенного между ООО «Щйн Чйю древесины» и ООО«Промышленная Древесина» (Китай); Контракт № /________/ 26.03.2019, заключенного между ООО «Щйн Чйю древесины» и Торговой Компанией «Гонконг Маосен» (Китай); Контракт № /________/ от 01.07.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и ООО"Циндао Хаоде" Бытовая продукция (Китай); Контракт №/________/ от 23.05.2019, заключенного ООО «Щин Чйю древесины» и Торговой Компания «Хуахон» (Вьетнам); Контракт № /________/ 15.04.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и Международной компанией «Сокровищница Сила Интернационала» (Белиз); Контракт № /________/ от 19.08.2019, заключенного ООО «Щин Чйю древесины» и Маньчжурской компанией по импорту и экспорту лесоматериалов «Чэньсуань» (Китай); Контракт №/________/ 22.04.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и Торговой Компанией «Гонконг Маосен» (Китай); Контракт №/________/ от 17.06.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и "Сяо Яо" Мебель Лимитед (Xiao Yao Furniture Limited) (Гонконг). Документы на осуществление подготовки и подачи в таможенный орган таможенных деклараций ей предоставлялись по указанию Сюй ФИО491 раздельно по каждому контракту и в разное время. Оплату за оформление таможенных деклараций Сюй ФИО492 производил посредством банковских переводов с одного из своих счетов (том 3 л.д. 233-237).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 подтвердила оглашённые показания, данные ею в ходе предварительного расследования, показав, что с октября 2019 года она была трудоустроена в должности бухгалтера в ООО «Распилстрой» - подконтрольное Сюй ФИО493. С того времени по декабрь 2020 года она работала в указанной организации. Фактическим руководителем ООО «Распилстрой» был Сюй ФИО494. Кто являлся по документам официальным директором ООО «Распилстрой» не знает, так как взаимодействовала только с Сюй ФИО495 и может назвать руководителем только его. Сюй ФИО496 были созданы несколько организаций. Помнит «СибТрейдЛес», ООО "Щйн Чйю древесины». Основной вид деятельности организаций подконтрольных Сюй ФИО497 – производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Организации создавались с целью экспорта пиломатериалов в адрес иностранных контрагентов в основном в Китай, но по факту в основном экспортом древесины за границу осуществлялся только в ООО «Распилстрой». На момент ее трудоустройства под контролем Сюй ФИО498 еще функционировала организация ООО "Щйн Чйю древесины". Основной вид деятельности ООО "Щйн Чйю древесины" была отправка пиломатериала на экспорт. Кто являлся официальным директором ООО "Щйн Чйю древесины", не знает, но руководил ею Сюй ФИО499, все организационно-административные функции выполнял Сюй ФИО500, финансово-хозяйственная деятельность тоже была под единоличным контролем Сюй ФИО501. Офисное помещение, где она работала, находилось по адресу: г. Томск, /________/, с осени 2020 года переехали по адресу: /________/. Кроме нее в интересах Сюй ФИО502 осуществляли трудовую деятельность следующие лица: бухгалтер ФИО10, кадровый работник ФИО42, помощник Сюй ФИО503 - ФИО1244., таможенный брокер ФИО15 Кто занимался подготовкой договоров по купле-продаже древесины на внутреннем рынке, внешнеэкономические контракты, не знает, она этими документами не занималась. Всю первичную документацию она получала лично от Сюй ФИО504 или по корпоративной электронной почте. О происхождении лесоматериалов, которые отправлялись на экспорт ей ничего не известно. Оплата с поставщиками производилась только в безналичной форме, только с расчетных счетов ООО «Распилстрой». В случае расчета с поставщиком в наличной форме, от поставщика в их в адрес должны поступить либо приходно-кассовый ордер и кассовый чек организации, ни от одного поставщика таких документов в их адрес не поступало. Соответственно оплата с поставщиками с расчетных счетов ООО «Распистрой» производилась и должна была производиться только в безналичной форме. Лицо по имени ФИО1132 ей не знакомо. О том, что тот являлся директором ООО «Щйн Чйю древесины» ей не известно. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности осуществлял Сюй ФИО505, за которым всегда было решающее слово, являлся фактическим руководителем учрежденных им организаций, в том числе ООО "Щйн Чйю древесины", он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами на счетах организаций, давал указания и распоряжения подчиненным и работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договора купли продажи древесины. Юридическое сопровождение организаций, принадлежащих Сюй ФИО506 осуществлял ФИО47 (том 5 л.д.78-81).
Согласно показаниям свидетеля ФИО10, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО10) в феврале 2019 года была трудоустроена в должности главного бухгалтера в ООО «Юй-Ян» подконтрольное Сюй ФИО507, в период с февраля 2019 года по апрель 2020 года работала в указанной организации, где руководителем был Сюй ФИО508. Кроме нее в офисе работала бухгалтер по имени ФИО24, кадровый работник по имени Вероника, переводчица – Илина, двое ребят по имени ФИО11ёв и Сергей, которые отвечали за документооборот по древесине и миграции. Договоры по купле/продаже древесины, внешнеэкономические контракты, внесение сведений в ЛЕСЕГАИС исполняли кто-то из указанных сотрудников. В период ее работы с Сюй ФИО509 она подавала отчетность в налоговую инспекцию для следующих подконтрольных Сюй ФИО510 организаций: ООО «Распилстрой», ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Юй-Ян», ООО «КТК», ООО «Сиблестрейд», иные юридические лица. Основной вид деятельности организаций подконтрольных Сюй ФИО511 – производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Основная деятельность по экспорту лесоматериалов велась от имени ООО «Щйн Чью древесины». Сюй ФИО512 находил людей из своего ближайшего окружения и договаривался с ними о том, чтобы оформить на них юридические лица за денежное вознаграждение. Сюй ФИО513 предпринимал такие действия по найму номинальных директоров, чтобы отвести от себя ответственность в случае, если государственные органы найдут правонарушения в деятельности его аффилированных юридических лиц. О происхождении лесоматериалов, которые отправлялись на экспорт ей ничего не известно, о том, кто вел таможенное оформление ей также ничего не известно. Лицо по имени ФИО1133 ей не знакомо. О том, что он являлся директором ООО «Щйн Чйю древесины» ей неизвестно. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности осуществлял Сюй ФИО514, за которым всегда было решающее слово, являлся фактическим руководителем учрежденных им организаций, в том числе ООО "Щйн Чйю древесины", он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами на счетах организаций, давал указания и распоряжения подчиненным и работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договора купли продажи древесины. Юридическое сопровождение организаций, принадлежащих Сюй ФИО515 осуществлял ФИО47 (том 3 л.д. 218-220).
Согласно показаниям свидетеля ФИО1245., данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО1246.) познакомился с русскоговорящим китайцем Сюй ФИО516, который женился на его родной сестре ФИО48 В этот период времени Сюй ФИО517 занимался экспортом лесоматериалов, строил производственные площадки в /________/ (свалка бытовых отходов), также была функционирующая производственная площадка в /________/; /________/. В последствии были базы: /________/ /________/ /________/, /________/, база в /________/ и /________/, Сюй ФИО518 предложил ему работать в его бизнесе: сначала он работал водителем, потом офисным работником, затем директором ООО «Юйди», также сфера деятельности – производство и продажа лесоматериалов. В его обязанности входило оформление граждан Китая, которых Сюй ФИО519 приглашал работать из Китая в Томскую область. В период 2014-2015 годов ООО «Юйди» вело финансово – хозяйственную деятельность, в тот период он осуществлял руководством в офисе, был исполнительным директором, а Сюй ФИО520 руководил финансово-хозяйственной деятельностью, занимался производственным процессом, искал поставщиков круглого леса и покупателей, он (ФИО1247.) этими вопросами не занимался. В период 2015-2020 года Сюй ФИО521 организовал регистрацию ряда юридических лиц, в том числе ООО «Щйн Чйю древесины», производственная площадка которого находилась в /________/. Сюй ФИО522 организовывал прибытие в ФИО1 инвесторов из Китая, которых он (ФИО1249.) встречал в аэропорту /________/, доставлял в г. Томск, где Сюй ФИО523 показывал им производственные площадки, после чего Сюй ФИО524 либо договаривался о сдаче в аренду производственных площадок инвесторам из Китая, либо инвесторы вкладывали деньги (одалживали) Сюй ФИО525, который на их деньги осуществлял покупку лесоматериалов, производство лесоматериалов и продажу за границу Российской Федерации. После того, как Сюй ФИО526 построил или купил вышеуказанные производственные площадки, то все эти базы он оформлял на себя. Сюй ФИО527 получал доход непосредственно от экспорта лесоматериалов только с одной фирмы – это ООО «Томресурс», остальные организации он «негласно» сдавал в аренду Китайским инвесторам, которые осуществляли производственный процесс на производственных площадках, арендуемых у Сюй ФИО528, однако, Сюй ФИО529 руководил и контролировал всю финансово – хозяйственную деятельность всех указанных юридических лиц. Так, в его (Сюй ФИО530) офисном помещении всегда работали бухгалтера, иные сотрудники, в обязанности которых входило бухгалтерское сопровождение всех аффилированных Сюй ФИО531 юридических лиц, которые занимались экспортом лесоматериалов. У Сюй ФИО532 поставщиками лесоматериала были: ФИО3, ФИО44 и др. Сюй ФИО533 строго лично следил за договорными отношениями с поставщиком лесоматериалов – ФИО3, договаривался лично о цене и происхождении. Также Сюй ФИО534 лично следил и находил покупателей за границей РФ, отслеживал каждую отправку, а также решал, откуда грузить пиломатериал на каждую конкретную отправку на экспорт. Сюй ФИО535 находил людей из своего ближайшего окружения и договаривался с ними о том, чтобы оформить на них юридические лица за денежное вознаграждение. Таким образом, Сюй ФИО536 доплачивал 10 000 рублей за то, что человек числился в качестве директора его организации. Так, был устроен на должность директора ООО «Щйн Чйю древесины» рамщик (распиловка лесоматериалов) ФИО43, который работал на производстве вместе со своими братьями (около шести человек), их дом находился рядом с площадкой в /________/. Однако, в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Щйн Чйю древесины» ФИО43 не участвовал. О том, что Баннов был номинальным директором, знали все работники в офисе. Сюй ФИО537 предпринимал такие действия по найму номинальных директоров, чтобы отвести от себя ответственность в случае, если государственные органы найдут правонарушения в деятельности его аффилированных юридических лиц. Бухгалтерскую деятельность осуществляли в разные периоды разные бухгалтера, рабочий персонал постоянно менялся. Примерно в период с лета 2020 года по настоящее время все офисные рабочие переехали в новы офис по адресу: г. Томск, /________/, где Сюй ФИО538 купил в собственность большое офисное помещение, где работали бухгалтера за стационарными компьютерами, также иные сотрудники, документооборот хранился также в данном помещении. Также в его (ФИО1250.) обязанности входило получение и оформление фитосанитарных сертификатов для экспорта лесоматериалов. Он подавал заявки в Россельхознадзор по Томской области, возил специалистов на осмотр лесоматериалов, а также получал фитосанитарные сертификаты и направлял их перевозчикам лесоматериалов на экспорт через транспортную компанию «Сибэкс». Лесоматериалы ООО «Щйн Чйю древесины» он вместе со специалистами Россельхознадзора по Томской области осматривал на производственной площадке по адресу: /________/; /________/. Отправка контейнеров была как при помощи грузовых транспортных средств, так и по воде, а также вагонами по железной дороге. По поводу происхождения лесоматериалов ему от бухгалтеров ему известно, что одним из основных поставщиков был ФИО3, которого он периодически видел в офисе. Также лесоматериалы поставлял ФИО44, директор ООО «РСТ логистика», который вел заготовку лесоматериалов на лесных участках. ФИО1251 ему не знаком, в ООО «Щйн Чйю древесины» данный гражданин не работал (том 3 л.д. 227-230).
Согласно показаниям свидетеля ФИО49, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО49) в 2014 году трудоустроился на работу в должности распиловщика пиломатериала на производственную площадку, на которой осуществлялась распиловка древесины. Площадка располагалась по адресу: /________/. Руководил производственным процессом, финансово-хозяйственной деятельностью на площадке китаец по имени Сюй ФИО539, при общении тот просил к нему обращаться как Саша. Сюй ФИО540 на производственную площадку привез из Китая работников, которые под его чутким руководством контролировали производственный процесс, а также приемку древесины, ее распиловку, сушку и отправку на экспорт. Под контролем Сюй ФИО541 за производственным процессом следил китаец по имени «Витя». Также на площадке работала китайская жена Вити, которую звали «ФИО24». ФИО24 отвечала за приемку лесоматериалов, а также рассчитывалась наличными денежными средствами за привезенную на площадку древесину. В 2019 году Сюй ФИО542 его официально трудоустроил в основанную им организацию ООО «Щйн Чйю древесины» в должности распиловщика лесоматериалов. Заработную плату ему выдавала ФИО24 наличными деньгами. Круглый лес на площадку возили местные жители, которые заготавливали хлысты березы без каких-либо разрешающих документов, рассчитывалась с ними сразу приемщица ФИО24, поэтому местные жители охотно промышляли валкой леса и сдавали его в /________/ на производственную площадку Сюй ФИО543. Примерно в июне 2024 года китайские работники уехали в Китай, так как у них не было вида на жительство. Также на площадке работали его братья, брат Вячеслав был какое-то время номинальным директором ООО «Щйн Чйю древесины», которую основал и фактически возглавлял Сюй ФИО544. Со слов брата Вячеслава ему за то, что он числится директором платил Сюй ФИО545 по 14000 рублей в месяц. Общим руководством, координацией и функционированием производственной площадки в /________/, а также отправкой древесины за границу занимался Сюй ФИО546, все остальные работники, в том числе китайцы лишь исполняли распоряжения Сюй ФИО547 (том 3 л.д. 238-240).
Согласно показаниям свидетеля ФИО43, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО43) в 2015 году он не официально трудоустроился на работу в должности укладчика пиломатериала на производственную площадку, на которой осуществлялась распиловка древесины. Площадка располагалась по адресу: /________/, руководство на данной площадке осуществляли китайцы. В 2017 году через своих братьев, которые работали распиловщиками на производственной площадке в /________/, расположенной по /________/, он познакомился с владельцем этой площадки – Сюй ФИО548, при общении он просил к нему обращаться как Саша, и его заместителем ФИО1252. Сюй ФИО549 предложил ему за денежное вознаграждение стать директором организации - общества с ограниченной ответственностью «Щйн Чйю древесины», деятельность которой заключалась в производстве и продаже на экспорт пиломатериалов под руководством Сюй ФИО550, на что он (ФИО43) согласился. Также Сюй ФИО551 ему пояснил, что он не обязан ничего подписывать, участвовать в финансово-хозяйственной деятельности организации он тоже не обязан, да и не должен этого делать. Он должен был лишь числиться в качестве директора организации и иногда посещать производственную площадку за 14000 рублей в месяц. Примерно в конце июля 2017 года ФИО1253. пригласил его в г.Томск, и они поехали в УФНС России по Томской области, где в присутствии бухгалтера, которая работала в офисе у Сюй ФИО552, он был зарегистрирован в качестве директора ООО «Щйн Чйю древесины». За весь период нахождения в должности директора по 10.02.2020 он никогда не подписывал никаких документов касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Щйн Чйю древесины», никогда не видел таких документов. Сюй ФИО553 ему сказал, что документы ООО «Щйн Чйю древесины» будут подписаны и без его участия, из чего он сделал вывод, что Сюй ФИО554 или кто-то из его окружения будут подписывать документы самостоятельно. Также ему звонили и просили прийти на производственную площадку, перед тем как туда должны были приехать с проверкой представители государственных органов власти, надзорные органы. Он приходил и присутствовал при посещении сотрудников государственных органов, но общался с проверяющими не он, либо Сюй ФИО555, либо ФИО1254. На производственной площадке в /________/ главный по производственному процессу был китаец по имени «Виктор». На территории производственной площадки Витя проживал совместно со своей китайской женой по имени ФИО24. На площадке постоянно работали от 10 до 14 китайцев, когда они уезжали, то на их место принимали работников, которые приехали из Узбекистана. На производственной площадке единовременно работало две пилорамы. Китаянка по имени ФИО24 работала приемщицей пиломатериала. Круглый лесоматериал принимала ФИО24, рассчитываясь за него наличными деньгами. Круглы лес на площадку возили местные жители, которые заготавливали хлысты березы без каких-либо разрешающих документов, рассчитывались с ними сразу, поэтому местные жители охотно промышляли валкой леса и сдавали его в /________/ на производственную площадку Сюй ФИО556. Кроме этого он видел у Вити на производственной площадке документы – лесобилеты местных жителей. То есть часть населения, выделенную им древесину по лесобилетам, продавало китайцу. Всю деятельность по оформлению документов и продажу лесоматериалов на экспорт организовывал и контролировал Сюй ФИО557, тот же, как он думал, был учредителем ООО «Щйн Чйю древесины». Все остальные работники на производственной площадке лишь исполняли указания Сюй ФИО558 (том 3 л.д. 241-244).
Согласно показаниям свидетеля ФИО50, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО50) с 2015 года по настоящее время является директором ООО «Кемеровский лесхоз» (ИНН /________/). Также она является учредителем организации совместно со своим сыном ФИО51 Основным видом деятельности ООО «Кемеровский лесхоз» является вырубка лесных насаждений, в рамках договорных отношений с организациями, которым требуется вырубка леса (шахты, разрезы, энергетики). По имеющимся сведениям в системе ЛесЕГАИС имеется сделка с ООО «Капитал плюс», где отсутствует количество переданной древесины в адрес ООО «Капитал плюс». В связи с тем, что по сведениям ЛесЕГАИС данная сделка была заключена в декабре 2018 года, по прошествии срока (более пяти лет), данные по сделке отсутствуют, в соответствии с ФЗ /________/ от 22.10.2024 и Приказа Министерства культуры РФ /________/ от 31.03.2015, то есть данные документы не подлежат хранению и утилизируются. Фактически в адрес ООО «Капитал плюс» осуществлена одна поставка лесоматериалов в рамках одной сделки, в каком объеме не помнит, подтверждающие документы (счет-фактуры) отсутствуют (уничтожены) в связи со сроками давности (более пяти лет). Договоры на аренду / субаренду земельных участков для заготовки лесоматериалов ООО «Кемеровский лесхоз» с ООО «Капитал плюс» (ИНН /________/) не заключались. Договоры на заготовку лесоматериалов ООО «Кемеровский лесхоз» с ООО «Капитал плюс» не заключались. С директором ООО «Капитал плюс» ФИО3 не знакома. Если договор был заключен, то велись переговоры по отчуждению лесоматериалов в адрес ООО «Капитал плюс» с директором ФИО3 (том 4 л.д. 4-7).
Согласно показаниям свидетеля ФИО42, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО42) в конце 2017 года через свою знакомую узнала о том, что в ООО "Щйн Чйю древесины» требуется работник - специалист по кадрам, куда в дальнейшем была трудоустроена. Основным видом деятельности ООО "Щйн Чйю древесины" было производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Организации создавались с целью экспорта пиломатериалов в адрес иностранных контрагентов в основном в Китай. Руководителем ООО "Щйн Чйю древесины» являлся Сюй ФИО559, который выполнял организационно-распорядительные функции в организации. Именно Сюй ФИО560 принимал ее на работу. В ходе работы на нее возложили обязанности по внесению сведений в систему Лес ЕГАИС. В дальнейшем ее деятельность также координировала ФИО75, которая ей объясняла и показывала порядок внесения сведений в программу ЛесЕГАИС. В программу ЛесЕГАИС она вносила покупателей древесины, поставщиков древесины, контрагентов, количество и породу древесины. Данные сведения принимались, вносились из договоров, которые ей предоставлял Сюй ФИО561. Вышеуказанные сведения в базу данных системы ЛесЕГАИС она вносила по указанию Сюй ФИО562 от имени нескольких организаций, таких как: ООО "Щйн Чйю древесины», ООО «Распилстрой», ООО «ЮйЯн» и других. Также она предоставляла в кредитные учреждения (банки) сведения о внешнеторговой деятельности ООО "Щйн Чйю древесины», которые были необходимы для проведения платежей по внешнеторговым контрактам. Среди них были сведения о расчетных счетах организации подконтрольных Сюй ФИО563, а также внешнеторговые контракты. Для осуществления деятельности по промышленной переработке древесины Сюй ФИО564 были куплены производственные площадки. Производственные площадки по распиловке древесины находились в /________/, в /________/ и в других местах Томской области. На данных производственных площадках осуществлялась распиловка древесины, сушка, отправка за границу. За весь период работы у Сюй ФИО565 осуществляли трудовую деятельность следующие лица: главный бухгалтер ФИО10 (с 2019 по 2020 г.г.), бухгалтер ФИО6 (с января по декабрь 2020 года), помощник и родственник Сюй ФИО566 - ФИО1255., специалист по таможенному декларированию ФИО15 Основным поставщиком древесины организаций, подконтрольных Сюй ФИО567, согласно документам предоставленным ей Сюй ФИО568, по которым вносились сведения в базу данных системы ЛесЕГАИС, являлся ФИО3 - директор ООО «Капитал Плюс». Также у Сюй ФИО569 были следующие поставщики древесины: ООО «Фаворит», ИП ФИО78. Ей от Сюй ФИО570 или от специалиста по таможенному декларированию ФИО15 поступали уже готовые подписанные договоры купли-продажи древесины, внешнеторговые контракты. Контракты и договоры поступали к ней по мере заключения новых договоров и внешнеторговых контрактов. В 2019 году ей были предоставлены для внесения в систему ЛесЕГАИС от лица ООО «Щйн Чйю древесины» следующие внешнеторговые Контракты поставки пиломатериалов: Контракт № /________/ от 27.06.2019г., заключенного между ООО «Щйн Чйю древесины» и ООО «Промышленная Древесина» (Китай); Контракт № /________/ от 26.03.2019, заключенного между ООО «Щйн Чйю древесины» и Торговой Компанией «Гонконг Маосен» (Китай); Контракт № /________/ от 01.07.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и ООО "Циндао Хаоде" Бытовая продукция (Китай); Контракт № /________/ от 23.05.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и Торговой Компания «Хуахон» (Вьетнам); Контракт № /________/ от 15.04.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и Международной компанией «Сокровищница Сила Интернационала» (Белиз); Контракт № /________/ от 19.08.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и Маньчжурской компанией по импорту и экспорту лесоматериалов «Чэньсуань» (Китай); Контракт № /________/ от 22.04.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и Торговой Компанией «Гонконг Маосен» (Китай); Контракт № /________/ от 17.06.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и "Сяо Яо" Мебель Лимитед (Xiao Yao Furniture Limited) (Гонконг); Контракт № /________/ от 04.03.2019, заключенного ООО «Щйн Чйю древесины» и иностранной компанией Суйфэньхэская ТЭКОО «ШЭНЮЙ» (Китай). Контракт должен в течение пяти дней с момента заключения быть внесен в базу данных системы ЛесЕГАИС. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности осуществлял Сюй ФИО571, за которым всегда было решающее слово, являлся фактическим руководителем учрежденных им организаций, в том числе ООО "Щйн Чйю древесины", он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами на счетах организаций, давал указания и распоряжения подчиненным и работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договоры купли продажи древесины (том 5 л.д. 74-77).
Согласно показаниям свидетеля ФИО10, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО10) в феврале 2019 года была трудоустроена в должности главного бухгалтера в ООО «Юй-Ян» подконтрольное Сюй ФИО572, /________/ г.р. В период с февраля 2019 года по апрель 2020 года работала в указанной организации, где руководителем был Сюй ФИО573. Кроме нее в офисе работала бухгалтер по имени ФИО24, кадровый работник по имени Вероника, переводчица – Илина, двое ребят по имени ФИО1258 и ФИО1257, которые отвечали за документооборот по древесине и миграции. Договоры по купле/продаже древесины, внешнеэкономические контракты, внесение сведений в ЛЕС ЕГАИС исполняли кто-то из указанных сотрудников, она этими документами не занималась. Кто передавал сведения для формирования документов и подачи их в таможенный орган мне не известно. В период ее работы с Сюй ФИО574 она подавала отчетность в налоговую инспекцию для следующих подконтрольных Сюй ФИО575 организаций: ООО «Распилстрой», ООО «Щйн Чью древесины», ООО «Юй-Ян», ООО «КТК», ООО «Сиблестрейд», иные юридические лица. Основной вид деятельности организаций подконтрольных Сюй ФИО576 – производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Основная деятельность по экспорту лесоматериалов велась от имени ООО «Щйн Чью древесины». Сюй ФИО577 находил людей из своего ближайшего окружения и договаривался с ними о том, чтобы оформить на них юридические лица за денежное вознаграждение. Сюй ФИО578 предпринимал такие действия по найму номинальных директоров, чтобы отвести от себя ответственность в случае, если государственные органы найдут правонарушения в деятельности его аффилированных юридических лиц. О происхождении лесоматериалов, которые отправлялись на экспорт ей ничего неизвестно, о том, кто вел таможенное оформление ей также ничего не известно. Никаких документов, свидетельствующих о ее работе на Сюй ФИО579, у нее не сохранилось. Лицо по имени ФИО1134 ей не знакомо. О том, что он являлся директором ООО «Щйн Чйю древесины» ей не известно. Ей не известно, что лицо по имени ФИО1135 осуществлял какую либо деятельность в ООО "Щйн Чйю древесины". Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности осуществлял Сюй ФИО580, за которым всегда было решающее слово, являлся фактическим руководителем учрежденных им организаций, в том числе ООО "Щйн Чйю древесины", он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами на счетах организаций, давал указания и распоряжения подчиненным и работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договора купли продажи древесины. Юридическое сопровождение организаций, принадлежащих Сюй ФИО581 осуществлял ФИО47 (том 5 л.д.82-85).
Согласно показаниям свидетеля ФИО52, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО52) является индивидуальным предпринимателем с 2020 года, занимается лесозаготовкой и переработкой лесоматериалов. Осуществляет свою деятельность в /________/. В середине 2020 к нему обратился Свидетель №1 – директор ООО «ТОПАЗ» для приобретения у него лесоматериалов, а именно бревна березы. Согласно сведениям в системе учета сделок с древесиной ЛЕСЕГАИС договоры поставок заключались в октябре и декабре 2020 года, если данные сделки проведены им в системе и подписаны, значит, они состоялись. Переговоры о приобретении лесоматериалов он вел с ФИО32, договоры на поставку заключались при личном присутствии. Также с ФИО32 к нему приезжал китаец, по-русски его звали «Витя», еще на базе где вела деятельность организация ООО «ТОПАЗ» он видел китайца, по-русски его звали «Леша». Согласно сведениям ЛЕСЕГАИС с его стороны в адрес ООО «ТОПАЗ» было осуществлено две поставки по 100 куб.м бревен березовых для распиловки и строгания. Несколько раз поставка осуществлялась на базу в /________/ его (ФИО52) автотранспортом, а также они забирали лесоматериалы своими машинами. За доставку его транспортом с ним рассчитывались наличными денежными средствами, за поставку лесоматериалов оплата производилась безналичным способом, по счетам. Приемкой и точковкой лесоматериалов занимались или «Витя» или «Леша», ФИО32 занимался только документами. По поводу поставки лесоматериалов – бревна березовые, 500 куб.м. в адрес ООО «Распилстрой». Сюй ФИО582 ему знаком с конца 2023 года, он начал лично с ним свое сотрудничество с ООО «Империя» с весны 2024 года (том 28 л.д.117-118).
Согласно показаниям свидетеля ФИО53, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО53) является индивидуальным предпринимателем с 2005 года, занимается лесозаготовкой, переработкой и транспортировкой лесоматериалов. Осуществляет свою деятельность в /________/. ООО «ТОПАЗ» и ООО «Щйн Чйю древесины» ему знакомы. К нему обращался мужчина китайской национальности, договаривался о поставках лесоматериала с ним, еще с ним приезжала женщина. Он осуществлял поставку автомашинами со своей стороны, расчет производился безналичным способом по счетам. Сотрудничал с ООО «ТОПАЗ», ФИО28 с ООО «Щйн Чйю древесины» помнит плохо, возможно это были одни и те же люди, сотрудничал он с данной организацией не долго, так как ему не понравилась приемка лесоматериала, и они оказались непорядочными людьми, просили сделать для них документы на больший объем поставок, на что он им отказал и сотрудничать больше не стал. Также с 2019-2020 он является директором ООО «Согра», организация занимается арендой лесов. По поводу сделки зарегистрированной в системе учета сделок с древесиной ЛЕСЕГАИС на поставку лесоматериалов в адрес ООО «ТОПАЗ» лесоматериалов объемом 16 куб.м. Если сделка проведена в системе ЛЕСЕГАИС, значит, она состоялась (том 28 л.д.119-120).
Согласно показаниям свидетеля ФИО54, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО54) является индивидуальным предпринимателем, зарегистрировано ИП с 16.10.2006. Занимается деятельностью в сфере лесозаготовки, распиловки и строгания древесины, предоставление услуг по пропитки древесины и прочее. С Сюй ФИО583 он лично незнаком, договор /________/ от 25.11.2020 с кем заключал, не помнит, общался с гражданином РФ. Договор был, по факту предоставления им круглого леса породы береза. По поводу зарегистрированной декларации о сделках с древесиной /________/ по договору /________/ от 25.11.2020 поясняет, что поставка в адрес ООО «ТОПАЗ» лесоматериалов лиственных пород им не осуществлялась, по договору древесину с места заготовки забирали они сами. Он им предоставил документы по сделке, которые они оплатили (том 28 л.д.123-124).
Согласно показаниям свидетеля ФИО55, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО55) представляет интересы ООО «Интелстрой» и ООО «Фаворит» по доверенности, работает в должности юриста в вышеуказанных организациях. Между ООО «Фаворит» и ООО «Распилстрой» был заключен договор поставки /________/ от 17.01.2020, в соответствии с которым в адрес ООО «Распилстрой» реализованы бревна пихтовые для распиловки и строгания 1021,807 куб.м., бревна еловые для распиловки и строгания 610 куб.м., бревна березовые для распиловки и строгания 700 куб.м. По данной сделке задолжности нет ни со стороны ООО «Распилстрой» ни со стороны ООО «Фаворит». Сам договор не сохранился, истек срок хранения. Также, между ООО «Распилстрой» и ООО «Интелстрой» был заключен договор поставки /________/ от 06.07.2020 на 3 600 куб.м., но по данному договору было реализовано 46,666 куб.м. бревен березы. С ООО «Щйн Чйю древесины» ООО «Интелстрой» не сотрудничало, лесоматериалы в адрес данной организации не отгружались (том 28 л.д.125-126).
Согласно показаниям свидетеля ФИО56, данным в ходе предварительного расследования, в выводах эксперта, а именно в пунктах: «5» по /________/, указан общий объем по нескольким декларациям на товары за одну дату и рассчитана их общая стоимость, без разбивки на отдельно каждую декларацию. Для уточнения данных и разбивки каждой декларации на товары отдельно, поясняет: по пункту «5» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 185,33, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 1166701,39 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,02, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 453384,958 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 458232,311 руб.; по пункту «8» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,86, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 457754,922 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 107,07, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 672684,868 руб.; по пункту «9» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 105,43, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 662381,299 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,14, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 465796,732 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 35,34, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 222029,357 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,95, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 213296,453 руб.; по пункту «11» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,13, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 232615,734 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,39, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 466045,906 руб.; по пункту «12» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 457776,24 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,98, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 212881,3 руб.; по пункту «14» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,71, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229984,475 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,61, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229357,985 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 225974,939 руб.; по пункту «15» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,02, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 213131,894 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,26, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 465231,466 руб.; по пункту «20» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,18, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 231274,908 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,62, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 426844,652 руб.; по пункту «22» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 184,38, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 1399870,01 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 110,62, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 839861,265 руб.; по пункту «26» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 145,85, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 900210,292 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,91, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 456184,728 руб.; по пункту «32» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 183,61, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 1128709,07 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,87, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 423365,794 руб.; по пункту «33» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 144,54, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 888533,35 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 447463,28 руб.; по пункту «38» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,55, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 452135,239 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,14, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 228311,391 руб.; по пункту «39» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,58, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 211721,936 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,19, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 209334,094 руб.; по пункту «42» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 67,84, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 414620,588 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,08, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 208288,172 руб. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 43 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 44 копейки. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 62 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 63 копейки. По существу заключения /________/ от 05.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 16 копеек, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 17 копеек (том 28 л.д.142-145).
Виновность подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:
- служебной запиской /________/ от 12.07.2024, согласно которой дата вывоза товара по декларации на товары /________/ – 23.04.2019 (том 6 л.д.96),
- служебной запиской /________/ от 24.06.2024, согласно которой дата вывоза товара по декларации на товары /________/ – 02.06.2019; по декларации на товары /________/ – 14.06.2019 (том 7 л.д.175),
- служебной запиской /________/ от 12.07.2024, согласно которой дата вывоза товара по декларации на товары /________/ – 18.09.2019; по декларации на товары /________/ – 18.09.2019; по декларации на товары /________/ – 02.12.2019; по декларации на товары /________/ – 02.12.2019 (том 15 л.д.117),
- служебной запиской /________/ от 12.07.2024, согласно которой дата вывоза товара по декларации на товары /________/ – 31.05.2019; по декларации на товары /________/ – 14.06.2019; по декларации на товары /________/ – 14.06.2019; по декларации на товары /________/ – 30.06.2019; по декларации на товары /________/ – 21.07.2019; по декларации на товары /________/ – 20.07.2019; по декларации на товары /________/ – 21.07.2019; по декларации на товары /________/ – 27.07.2019; по декларации на товары /________/ – 06.09.2019; по декларации на товары /________/ – 20.07.2019; по декларации на товары /________/ – 13.10.2019; по декларации на товары /________/ – 17.10.2019; по декларации на товары /________/ – 23.10.2019; по декларации на товары /________/ – 23.10.2019; по декларации на товары /________/ – 12.11.2019; по декларации на товары /________/ – 19.11.2019; по декларации на товары /________/ – 26.11.2019; по декларации на товары /________/ – 26.11.2019; по декларации на товары /________/ – 12.12.2019; по декларации на товары /________/ – 21.01.2020; по декларации на товары /________/ – 21.01.2020 (том 9 л.д.124),
- служебной запиской /________/ от 12.07.2024, согласно которой дата вывоза товара по декларации на товары /________/ – 15.07.2019; по декларации на товары /________/ – 21.09.2019 (том 10 л.д.145),
- служебной запиской /________/ от 12.07.2024, согласно которой дата вывоза товара по декларации на товары /________/ – 21.07.2019; по декларации на товары /________/ – 04.08.2019; по декларации на товары /________/ – 25.08.2019; по декларации на товары /________/ – 25.08.2019; по декларации на товары /________/ – 06.09.2019; по декларации на товары /________/ – 20.09.2019; по декларации на товары /________/ – 11.10.2019; по декларации на товары /________/ – 20.10.2019; по декларации на товары /________/ – 12.11.2019; по декларации на товары /________/ – 12.11.2019; по декларации на товары /________/ – 12.11.2019; по декларации на товары /________/ – 12.11.2019; по декларации на товары /________/ – 19.11.2019; по декларации на товары /________/ – 26.11.2019; по декларации на товары /________/ – 01.02.2020; по декларации на товары /________/ – 12.07.2019; по декларации на товары /________/ – 27.07.2019; по декларации на товары /________/ – 25.08.2019; по декларации на товары /________/ – 25.08.2019; по декларации на товары /________/ – 06.09.2019; по декларации на товары /________/ – 20.09.2019; по декларации на товары /________/ – 11.10.2019; по декларации на товары /________/ – 20.10.2019; по декларации на товары /________/ – 06.09.2019; по декларации на товары /________/ – 12.11.2019; по декларации на товары /________/ – 12.11.2019; по декларации на товары /________/ – 19.11.2019; по декларации на товары /________/ – 26.11.2019; по декларации на товары /________/ – 25.12.2019 (том 12 л.д.234),
- служебной запиской /________/ от 12.07.2024, согласно которой дата вывоза товара по декларации на товары /________/ – 15.07.2019 (том 14 л.д.3),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 06.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 522995,95 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 83,36 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1134768,20 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 180,87 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1167016,16 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 185,38 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1166701,39 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 185,33 м3; по декларации на товар /________/, составляет 917622,33 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 146,04,55 м3; по декларации на товар /________/, составляет 453384,958 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,02 м3; по декларации на товар /________/, составляет 458232,311 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,79 м3; по декларации на товар /________/, составляет 426655,73 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 67,91 м3; по декларации на товар /________/, составляет 662381,299 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 105,43 м3; по декларации на товар /________/, составляет 222029,357 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 35,34 м3; по декларации на товар /________/, составляет 213296,453 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 33,95 м3; по декларации на товар /________/, составляет 212881,3 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 33,98 м3; по декларации на товар /________/, составляет 213131,894 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 34,02 м3; по декларации на товар /________/, составляет 426844,652 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 68,62 м3; по декларации на товар /________/, составляет 637029,17 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 103,21 м3; по декларации на товар /________/, составляет 456184,728 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,91 м3; по декларации на товар /________/, составляет 225839,52 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,59 м3; по декларации на товар /________/, составляет 214174,13 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 34,7 м3; по декларации на товар /________/, составляет 423365,794 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 68,87 м3; по декларации на товар /________/, составляет 221979,65 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,11 м3; по декларации на товар /________/, составляет 211721,936 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 34,58 м3; по декларации на товар /________/, составляет 209334,094 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 34,19 м3; по декларации на товар /________/, составляет 415790,53 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 67,91 м3; по декларации на товар /________/, составляет 414620,588 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 67,84 м3; по декларации на товар /________/, составляет 208288,172 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 34,08 м3; по декларации на товар /________/ составляет 1164052,04 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 185,28 м3; по декларации на товар /________/, составляет 465796,732 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 74,14 м3; по декларации на товар /________/, составляет 457754,922 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,86 м3; по декларации на товар /________/, составляет 672684,868 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 107,07 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1141151,52 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 182,15 м3; по декларации на товар /________/, составляет 464229,08 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 74,1 м3; по декларации на товар /________/, составляет 229984,475 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,71 м3; по декларации на товар /________/, составляет 229357,985 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,61 м3; по декларации на товар /________/, составляет 225974,939 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,07 м3; по декларации на товар /________/, составляет 465231,466 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 74,26 м3; по декларации на товар /________/, составляет 465231,47 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 74,26 м3; по декларации на товар /________/, составляет 925161,84 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 148,73 м3; по декларации на товар /________/, составляет 450233,40 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,38 м3; по декларации на товар /________/, составляет 231274,91 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 37,18 м3; по декларации на товар /________/, составляет 231274,908 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 37,18 м3; по декларации на товар /________/, составляет 218741,53 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 35,44 м3; по декларации на товар /________/, составляет 911813,96 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 147,73 м3; по декларации на товар /________/, составляет 900210,292 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 145,85 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1132520,40 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 184,23 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1132028,61 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 184,15 м3; по декларации на товар /________/, составляет 679524,53 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 110,54 м3; по декларации на товар /________/ составляет 1128709,07 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 183,61 м3; по декларации на товар /________/, составляет 888533,35 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 144,54 м3; по декларации на товар /________/, составляет 447463,28 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,79 м3; по декларации на товар /________/, составляет 428037,75 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 69,63 м3; по декларации на товар /________/, составляет 903594,28 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 146,99 м3; по декларации на товар /________/, составляет 452135,239 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,55 м3; по декларации на товар /________/, составляет 228311,391 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 37,14 м3; по декларации на товар /________/, составляет 681330,73 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 111,28 м3; по декларации на товар /________/, составляет 680603,60 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 111,36 м3; по декларации на товар /________/, составляет 232615,734 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 37,13 м3; по декларации на товар /________/, составляет 466045,906 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 74,39 м3; рыночная стоимость лесоматериала хвойных пород – ель сибирская, пихта сибирская: по декларациям на товар /________/, /________/, составляет 2239731,27 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанным декларациям – 295 м3; по декларации на товар /________/, составляет 309462,53 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,76 м3; рыночная стоимость лесоматериала хвойных пород – сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, сосна сибирская: по декларациям на товар /________/, /________/ составляет 748056,80 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанным декларациям – 84,5 м3 (том 4 л.д. 44-63),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 27.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 522995,95 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 83,36 м3 (том 5 л.д. 91-96),
- протоколом выемки от 21.10.2024, согласно которому в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора изъяты копии фитосанитарных сертификатов, а также документы, послужившие основанием для их выдачи для ООО «Щйн Чйю древесины» (том 23 л.д.205-219),
- протоколом осмотра документов от 26.12.2024, согласно которому осмотрены фитосанитарные сертификаты и документы, послужившие основанием для выдачи ООО «Щйн Чйю» древесины (том 27 л.д.220-244),
- протоколом выемки от 03.10.2024, согласно которому в отделе проверки деятельности лиц № 2 службы Кемеровской таможни по Томской области изъяты электронные декларации на товары №/________/ (том 4 л.д. 8-17),
- протоколом осмотра документов от 25.11.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары, поданные от имени ООО «Щйн Чйю древесины»: /________/ (том 27 л.д.98-104),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в жилище обвиняемого Сюй ФИО584 по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: ноутбук «Asus Vivo», модель 9462, серийный номер /________/ с зарядным устройством; папка-скоросшиватель с корешком красного цвета «Топаз», папка изумрудного цвета с надписью «Китайцы Империя 2023», папка синего цвета «Журнал учета», папка скоросшиватель с корешком черного цвета, мультифора с документами на 34 листах, 4 листа формата А4; печать синего цвета ООО «Империя», печать в корпусе черно-красного цвета ООО «Топаз»; банковские карты 7 штук; электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 1 штука с надписью «РУТОКЕН», оттиск печати ООО «Сибирь-Транс»; мобильный телефон «HUAWEI Mate 20», «HUAWEI Mate 60» (том 20 л.д.29-37),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен DVD-R диск с информацией, скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 60», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО585, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО586 в области лесопользования (том 24 л.д.17-20),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен: ноутбук «ASUS Vivo», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй М.В., в котором имеется информация и документы о деятельности организаций ООО «Империя», ООО «Топаз», ИП «Сюй ФИО587» (том 24 л.д.26-38),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 20», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО588, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО589 в области лесопользования, аудиофайлы переговоров между Сюй ФИО590 и «ФИО18» об оплате штрафов (том 24 л.д.41-58),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в офисном помещении по месту осуществления деятельности ООО «Распилстрой» по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: 2 папки в твердом переплете, 2 папки в мягком переплете, тетради 11 штук с рукописными записями, 1 ежедневник синего цвета, 1 книга учета синего цвета, мультифора с документами в количестве 93 листа, системный блок в корпусе черного цвета, ежедневник голубого цвета с рукописными записями, папка в твердом переплете 2 штуки, документы на 53 листах, электронно-цифровая подпись в количестве 9 штук (том 20 л.д.46-52),
- протоколом осмотра предметов от 28.08.2024, согласно которому осмотрен системный блок, изъятый в ходе обыска в офисном помещении, в котором имеются сведения о деятельности ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Энергия», документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО591 в области лесопользования (том 24 л.д.69-91),
- протоколом осмотра документов от 28.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся внешнеэкономические контракты, договоры купли-продажи и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО592 (том 24 л.д.95-118),
- протоколом осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которому осмотрены электронно-цифровые подписи (ЭЦП), среди которых имеются ЭЦП ООО «Распилстрой», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Топаз», ООО «Щйн Чйю древесины» (том 24 л.д.215-220),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся договоры аренды нежилых помещений в /________/, договоры аренды между ООО «Топаз» и ИП Сюй ФИО593, копии договоров купли продажи между ООО «Топаз» и ФИО3, и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО594 (том 24 л.д.122-183),
- протоколом обыска от 15.08.2024, согласно которому в помещении производственной базы, расположенном по адресу: /________/, стр.1 обнаружено и изъято: картонная коробка с документами, папка черного цвета с документами ООО «ТОПАЗ», папка салатового цвета с документами, папка с надписью ООО «Империя», журнал инструктажей, книга учета приемо-оценочных актов, копия доверенности, печать ООО «Щйн Чйю» (том 20 л.д.77-101),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, среди которых находятся документы о деятельности организаций Сюй ФИО595 в области лесопользования (том 24 л.д.187-198).
По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ООО «Сибтрейдлес» 1022,22 куб.м):
В судебном заседании подсудимый вину не признал, не согласившись с предъявленным ему обвинением, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым его (Сюй ФИО596) бизнес связан с предоставлением в аренду площадок под заготовку древесины, в его собственности имеется несколько подобных площадок на территории Томской области, а именно: /________/. Также имеется подобная база в /________/. Он зарегистрирован как ИП Сюй ФИО597. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду находящегося у него в собственности имущества. В основном арендаторами являются граждане Китая, которые занимаются лесозаготовкой. Собственником ООО «Распилстрой», является его друг, проживающий в КНР, по имени ФИО1136, по просьбе которого зарегистрировал на свое имя ООО «Распилстрой», на условиях сдачи в аренду ООО «Распилстрой» принадлежащей ему базы, находящейся в /________/. Его интерес заключался в получении денежных средств в размере 200 000 рублей ежемесячно. Поскольку ФИО1137 не владел русским языком, он через него доводил задачи сотрудникам ООО «Распилстрой», а именно бухгалтеру ФИО24. ФИО1191 общался с ним на китайском языке, он, в свою очередь, посредством русского языка, доводил задачи, поставленные им, до сотрудников ООО «Распилстрой». По просьбе ФИО1192 он подыскал на должность директора ООО «Распилстрой» девушку по имени ФИО24, которая, в свою очередь, согласилась. С ФИО24 он познакомился в /________/, где та работала на базе, ее работа заключалась в укладке досок. После чего брат ФИО1193 также попросил его подыскать человека для уборки помещения в офисе ООО «Распилстрой», он, в свою очередь, сделал данное предложение ФИО24, на что та согласилась. Принцип работы по сдаче принадлежащих ему баз в аренду заключается в сдаче данных помещений в аренду лицам китайской национальности. Иногда он также оказывает им консультативную помощь в качестве помощника. Он не являлся лицом, принимающим решения от ООО «Распилстрой», действовал в интересах сдачи находящихся у него в собственности баз в аренду. ФИО34 М. он не давал указаний подписывать какие-либо контракты с иностранными контрагентами или договоры купли-продажи. ФИО1194 просил его (Сюй ФИО598) регистрировать ООО на его имя, какие именно, не помнит. Кто вел бухгалтерскую отчетность, кто имел доступ к банку клиента, не знает. Заработную плату сотрудникам ООО «Распилстрой» выплачивал ФИО1195, а также его (ФИО1196) брат передавал ему наличные денежные средства, а он в свою очередь сотрудникам. ФИО1197 и его брат проживали в городе Томске в 2019 году и ранее. По просьбе ФИО1198 он несколько раз принимал участие в переговорах о поставках древесины в адрес ООО «Распилстрой», поставщиков и вид древесины, не помнит. От своего имени договоры купли продажи он (Сюй ФИО599) не подписывал. Печать ООО «Распилстрой» хранилась в офисе, доступ к ней имел директор, бухгалтер и иные работники, он ничего не подписывал, только сдавал офис в аренду. Он не помнит, подписывал ли доверенность на сотрудников на получение фитосанитарных сертификатов. Он не подписывал доверенность на ФИО3, который являлся поставщиком древесины в адрес ООО «Распилстрой». С ФИО3 он познакомился через общего друга. Вместо себя он назначил директором ФИО34 по просьбе ФИО1199. Декларации не видел и не подписывал. С ФИО3 от имени ООО «Распилстрой» общались бухгалтер и иные сотрудники ООО. ФИО15 в ООО «Распилстрой» осуществляла взаимодействие с таможенными органами. Он лично заготовкой древесины и направлением за границу не занимался и не занимается. ФИО41 являлась бухгалтером всех организаций, которые ранее были им созданы как учредителем, в том числе и занималась документацией ООО "Щйн Чйю древесины". Она занималась ведением бухгалтерской отчетности в 1С бухгалтерии. ФИО42 работала в качестве кадрового работника, заключала трудовые договоры с работниками организации. ФИО15 занималась декларированием товаров, а именно пиломатериала, который различными организациями направлялись на экспорт. ФИО10 была главным бухгалтером, в том числе организации ООО "Щйн Чйю древесины". По просьбе ФИО1138 кто-то из китайцев подыскал на должность директора ООО "Щйн Чйю древесины" работающего на производственной площадке в /________/ ФИО43, который, в свою очередь, согласился быть директором. Он не являлся лицом, принимающим решения от имени ООО "Щйн Чйю древесины", но действовал в интересах ФИО1139 и иногда помогал ему в коммуникациях с работниками организации, выступал переводчиком и передавал информацию по просьбе ФИО1140. Он пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 27.06.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 26.03.2019. за границу не отправлял, в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 01.07.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 23.05.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 15.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 19.08.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 22.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 17.06.2019 за границу не отправлял. ФИО1262 ему знаком, он работал в ООО «Щйн Чйю древесины» простым рабочим, уехал обратно в Китай. ФИО1259 в ООО «Щйн Чйю древесины» работал повором, кормил остальных работников, он находится в Китае. ФИО1260 является охранником производственной площадки в /________/. ФИО1261 в ООО «Щйн Чйю древесины» никогда не работал, является помощником руководителя производственной площадки в /________/. ФИО1230 знаком ему долгое время, они служили в армии в Китае, он какое-то время руководил базой в /________/, выполнял управленческие функции. ФИО1231 уехал из России обратно в Китай. Он не давал никаких указаний ФИО43 тот ему не подчинялся, с ФИО43 общался только как собственник производственной базы (том 29 л.д. 63-65, 80-83, 88-93, 226-228).
В судебном заседании подсудимый подтвердил оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования, настаивал на том, что не совершал контрабанду стратегически важных ресурсов, а только сдавал в аренду площадки для лесозаготовок.
Несмотря на непризнание вины, причастность Сюй ФИО600 к инкриминируемому преступлению подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что ООО «Капитал плюс» создана им в 2017 году с целью осуществления деятельности в лесной отрасли, а именно в области лесного хозяйства (лесозаготовок). Офисного помещения у него не было, все документы по деятельности ООО «Капитал Плюс» он хранит в автомобиле. От имени ООО «Капитал Плюс» он занимался вырубкой древесины с делян, предоставленных Управлением имущественных отношений ЗАТО Северск в связи с заключением между ним и Управлением имущественных отношений ЗАТО Северск договора на выполнение муниципального заказа по санитарной рубке. По условиям данного договора Управлением имущественных отношений ЗАТО Северск осуществляют ему оплату за работу (вырубку), а он в свою очередь, осуществляет оплату Управлению имущественных отношений ЗАТО Северск за саму древесину, которую с необходимыми товаросопроводительными документами он реализовывал в адреса местных пилорам. Вырубку и транспортировку древесины с деляны осуществляли рабочие, которых он нанимал путем заключения договоров с местными ИП, оказывающими данные услуги. Аналогичная лесосека у него была по аналогичному договору, заключенному между ним и ОГСБУ Авиолесоохрана». Березу в адрес ООО«Капитал Плюс» и организаций Сюй ФИО601, такими как ООО «Распилстрой», ООО«Топаз», ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Я Да»Сюй ФИО602 в полном объеме он не поставлял, только хвойные породы, в объеме примерно 300 м3, на сумму около 450 000 рублей. Поставки березы в адрес подконтрольных Сюй ФИО603 организаций от имени ООО «Капитал плюс» он осуществлял лишь в небольшом объеме, а именно 2-3 грузовых автомобиля. Товаросопроводительные документы на данные поставки находятся в офисном помещении Сюй ФИО604, расположенном по адресу: г.Томск, /________/. Более береза в адрес Сюй ФИО605 не поставлялась. Также между ним от имени ООО «Капитал Плюс» и организациями Сюй ФИО606, а именно ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Энергия», ООО «Я да», были заключены договоры купли-продажи лесоматериалов, а именно березы, /________/ от 26.05.2022, /________/ от 08.02.2022, /________/ от 06.05.2022, /________/ от 28.06.2019, /________/ от 27.06.2019, /________/ от 20.02.2019, однако в полном объеме лесоматериалы данной породы (березы) им в адрес организаций Сюй ФИО607 поставлены не были, потому что от Сюй ФИО608 таких заявок не поступало. Договоры купли-продажи древесины подписаны им на бумажном носителе, заключались они между ним и Сюй ФИО609 в таком количестве по договоренности с Сюй ФИО610, для дальнейшего экспорта березы им заграницу, а именно в Китай, Вьетнам, возможно иные страны. Однако, подобных заказов на поставку березы от Сюй ФИО611 не последовало. В одном из договоров, заключаемых между ним и Сюй ФИО612 на куплю-продажу древесины, стояла его (ФИО3) подпись. Однако данную подписью он не ставил, ему известно о том, что поставил ее за него сам Сюй ФИО613 либо его помощница по имени Илина. В систему ЛесЕГАИС он данные договоры также не вносил и не подписывал. ООО «Сибтрейдлес» является одной из подконтрольных организаций лица китайской национальности Сюй ФИО614. Видом деятельности ООО «Сибтрейдлес» является распиловка и заготовка лесоматериалов, финансово-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной организации осуществлял Сюй ФИО615 лично, указания сотрудникам давал его двоюродный брат, также лицо китайской национальности. Его брат на постоянной основе находился на пилораме, расположенной в /________/ ООО «Сибтрейдлес» находился также в /________/ директором в данной организации ООО «Сибтрейдлес» являлась ФИО34 М.С., ранее работавшая у Сюй ФИО616 укладчиком досок на данной распиловочной базе. Одной из подконтрольных организаций Сюй ФИО617 являлась ООО «Энергия». Номинальным директором данной организации ООО «Энергия» являлась ФИО34 М.С., которая работала ранее у Сюй ФИО618 укладчиком досок на распиловочной базе, находящейся в /________/ ООО «Энергия» также находился по адресу /________/-хозяйственную деятельность ООО «Энергия» осуществлял сам Сюй ФИО619 лично, указания сотрудникам на распиловочной базе давал двоюродный брат Сюй ФИО620, также китайской на национальности. Одной из подконтрольных организаций Сюй ФИО621 являлась ООО «Я Да». Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Я Да» осуществлял сам Сюй ФИО622 лично, кто был директором данной организации ему неизвестно. Вышеуказанные юридические лица подконтрольны Сюй ФИО623, а директора указанных организаций подконтрольны ему и действуют в интересах Сюй ФИО624. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности всех перечисленных и знакомых ему организаций, осуществлял Сюй ФИО625, за которым всегда было решающее слово, он осуществлял организационно-распорядительные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами, давал указания и распоряжения подчиненным им работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами, то есть поставщиками древесины, заключал договора купли-продажи древесины. ООО «Капитал Плюс» ликвидирована в 2023 г. по причине того, что от данной организации вести деятельность он перестал, в связи с тем, что по причине упрощенной системы налогообложения в 2020 г. он зарегистрировал свое ИП ГКФХ ФИО3, основным видом деятельности которого также является сельское и лесное хозяйство. От имени ИП ГКФХ ФИО3 также никаких договоров с Сюй ФИО626 он не заключал. Переводились ли им от имени ООО «Капитал Плюс» и ИП ГКФХ ФИО3 денежные средства на счет Сюй ФИО627, а также организаций Сюй ФИО628 ответить затрудняется. Кроме того, на распиловочной базе Сюй Цина в /________/, он слышал разговор между Сюй ФИО629 и китайцем по имени Витя, о том, что Сюй ФИО630 и Витя скупают лесобилеты у местного населения /________/ и иных близлежащих сел Томской области на вырубку с предоставленных администрацией данным гражданам делян древесины для собственных нужд (том 16 л.д.102-105).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15 подтвердила оглашённые показания, данные ею в ходе предварительного расследования, показав, что в 2020 г. она осуществляла таможенное декларирование в организации Сюй ФИО631 ООО «Сибтрейдлес», основной вид деятельности которой такой же, как и всех его организаций - распиловка и строгание древесины. Тогда же, в 2020 году, Сюй ФИО632, или как его называют по-русски «Александр», попросил ее подготовить документы для таможенного оформления и подачи их в таможенный орган на товар, а именно пиломатериалы обрезные лиственных пород, а именно береза пушистая. Данный товар экспортировался в Китай от имени ООО «Сибтрейдлес» на основании внешнеэкономического контракта № /________/ от 05.02.2020, заключенного между ООО «Сибтрейдлес» в лице директора ФИО10 и ООО «ЧЭНДУ ЧЖУНЛИН» ПО ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЮ (Китай). Пакет документов, а именно: данный внешнеэкономический контракт, договора купли-продажи лесоматериалов, и иные документы, необходимые для данной процедуры, присылались ей на электронную почту Сюй ФИО633 или его сотрудниками. На основании подготовленных документов в соответствии с внешнеэкономическим контрактом №/________/ от 05.02.2020 ею заполнены и поданы в таможенный орган следующие декларации на товары: 10611020/________/, данные декларации она подписывала своей электронно-цифровой подписью. Оплата за данную работу производилась ей Сюй ФИО634 за каждый оформленный ею контейнер наличными денежными средствами. В 2021г. она осуществляла таможенное декларирование в организации Сюй ФИО635 ООО «Энергия», основной вид деятельности которой такой же, как и всех его организаций – распиловка и строгание древесины. Тогда же, в 2021 году, Сюй ФИО636, или как его называют по-русски «Александр», попросил ее подготовить документы для таможенного оформления и подачи их в таможенный орган на товар, а именно пиломатериалы обрезные лиственных пород, а именно береза пушистая. Данный товар экспортировался в Китай от имени ООО «Энергия» на основании внешнеэкономического контракта № /________/ от 24.03.2021, заключенного между ООО «Энергия» в лице директора ФИО4 и Торговая Компания «Винь Нхуан» (Вьетнам). Пакет документов, а именно: данный внешнеэкономический контракт, договора купли-продажи лесоматериалов, и иные документы, необходимые для данной процедуры, присылались мне на электронную почту Сюй ФИО637. На основании подготовленных документов в соответствии с внешнеэкономическим контрактом №/________/ от 24.03.2021 ею заполнены и поданы в таможенный орган следующие декларации на товары: /________/, декларации она подписывала электронно-цифровой подписью ФИО4 по указанию Сюй ФИО638. Оплата за данную работу производилась Сюй ФИО639 за каждый оформленный контейнер в размере 1 000 рублей наличными денежными средствами. Несмотря на то что директорами вышеуказанных организаций являлись другие лица, все указания она получала только от Сюй ФИО640 лично, как и остальные сотрудники указанных организаций (том 16 л.д.110-112).
Согласно показаниям свидетеля ФИО57, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО57) в 2017 году познакомился с русскоговорящим китайцем Сюй ФИО641, между собой он просил обращаться к нему по имени Александр. Сюй ФИО642 занимался организацией по приобретению древесины, ее переработке и отправке древесины на экспорт. С этой целью у него имелась производственная площадка по переработке древесины по адресу: /________/ стр.1, на которой имелись различные станки по распиловке древесины в количестве 6 штук. Он трудоустроился на данную производственную площадку в 2017 году в качестве распиловщика древесины. В его обязанности входила распиловка древесины на деревообрабатывающих станках. Спустя какое-то время Сюй ФИО643 начал завозить работников из Китая, а местных работников увольнять, после чего он (ФИО57) по предложению Сюй ФИО644 начал искать работников сам. Сюй ФИО645 ему сказал, что для осуществления его деятельности надо на его (ФИО57) имя создать юридическое лицо и трудоустроиться генеральным директором. Он дал свое согласие, но с Сюй ФИО646 устно оговорили, что в его (ФИО57) обязанности будет входить только организация и подбор кадров для полной загрузки станков. На производственной площадке каждый день работало около 30 человек, при этом также работали от Сюй ФИО647 ответственные люди в количестве трех человек китайской национальности, главным был назначен ФИО1266 в качестве финансового директора. После этого на его (ФИО57) имя была оформлена организация ООО «Я Да». Для открытия ООО «Я Да» он ездил с ФИО1267 в МФЦ г. Томска. Также он открывал расчетный счет ООО «Я Да» в банке «Левобережный»; банковскую карту он не получал. Расчетный счет был оформлен на его имя, но сотовый телефон, привязанный к расчетному счету был ФИО1263. Также в МФЦ были оформлены электронно-цифровые подписи (ЭЦП) на его имя для осуществления подачи в таможенный орган таможенных деклараций, а также работы с системой ЛесЕГАИС. ЭЦП он отдал сразу в МФЦ г. Томска ФИО1265. ФИО1264 лишь был исполнителем распоряжений Сюй ФИО648. Всю финансово-хозяйственную деятельность, управление расчетными счетами организации, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями (дача указаний работникам, взаимодействие с заказчиками древесины, поставщиками и т.д.) осуществлял Сюй ФИО649. После открытия организации он никогда не подписывал договоры и внешнеэкономические контракты. На производственной площадке он находил журналы, в которых стояли якобы его подписи за выполненные работы, но он никогда свои подписи в них не ставил и журналы не заполнял. В основном на производственной площадке принимался хвойный лес. Приемка леса осуществлялась только ночью, чтобы днем не мешать работать распиловщикам леса. За ночь на производственную площадку приходило по 7-8 автомобилей на разгрузку, объем древесины каждой машины составлял около 40 м3. Приблизительно в 2019 году он уволился от Сюй ФИО650, официальное увольнение было оформлено 20.11.2019 (том 16 л.д.94-97).
Согласно показаниям свидетеля ФИО58, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО58) работает в должности начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля Департамента финансов Города Томска, расположенного по адресу: г. Томск, /________/. В данной должности она находится с октября 2024 года. В ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение» она работала в должности главного бухгалтера с сентября 2023г. по октябрь 2024 г. Ее руководителем являлся директор ФИО59 12.12.2018 между ОГАУ «Томское лесохозяйственное производственное объединение» в лице директора ФИО60 и ИП ФИО61 (ОГРНИП/________/) заключен договор /________/ купли-продажи древесины, в котором предметом договора являлась срубленная древесина у пня на лесосеке, местоположение которой следующее: /________/, Парабельское лесничество, Парабельское урочище, квартал 14, выдел 20. Объем продукции - 954 м3, из которого древесина деловая хвойных пород – 148 м3, дровяная древесина - 806 м3. В свою очередь по породному составу деловая древесина подразделялась следующим образом: ель- 44м3, кедр-71м3, пихта-33м3, итого-148м3. Условиями поставки являлся самовывоз. Кроме того, 29 декабря 2018 года между ними также было заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи древесины /________/ от 12.12.2018, предметом которого также являлось продление срока действия договора до 31 декабря 2019г. Согласно товарной накладной /________/от 24.10.2019 деловая древесина хвойных пород в количестве 148 м3, а также древесина дровяная в количестве 806 м3 была передана ИП ФИО61, о чем свидетельствует его печать и подпись (том 16 л.д.113-115).
Согласно показаниям свидетеля ФИО61, данным в ходе предварительного расследования, в начале февраля 2020 г. на его (ФИО61) мобильный телефон с незнакомого номера позвонил гражданин, который представился Александром, в последующем он узнал, что его зовут Сюй ФИО651. Звонил он с просьбой покупки древесины хвойных пород. Сюй ФИО652 заявил, что обязательным условием будет заключение между ними договора купли-продажи древесины. У него (ФИО61) имеется склад, находящийся на арендованной им лесосеке, местоположение которого: /________/, Парабельско урочище, квартал 45, выделы 4,6. На данном складе находилась древесина, приобретенная им у ОГАУ «Томсклесхоз» по договору /________/ от 12.12.2018. Основной вид древесины на складе - хлысты дровяной и деловой древесины, по породному составу круглая древесина была хвойных пород. После согласования с Сюй ФИО653 объема древесины, а также суммы за кубический метр, ими был составлен и подписан договор поставки древесины хвойных пород /________/ от 05.02.2020 в объеме 1 000 м3, где он выступал как продавец, как покупатель выступала ФИО10, однако по всем вопросам поставки, транспортировки и оплаты древесины с ним связывался и принимал решения Сюй ФИО654. Договор подписывался ими без личного участия, путем направления друг другу посредством электронной почты сканированных копий данного договора. Древесина по данному договору отчуждалась им в адрес организации ООО «Сибтрейдлес», однако в документах и заключенном между ними договоре купли-продажи, директором значился не Сюй ФИО655, а женщина по имени «ФИО10», которую никогда не видел. Между ними также было заключено дополнительное соглашение от 29.04.2020 /________/ к договору поставки древесины /________/ от 05.02.2020 на поставку древесины хвойных пород в объеме 35 м3. По общему правилу договор вносится систему ЛесЕГАИС в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем подписания договора на бумажном носителе, в данном случае в течение 3 рабочих дней данный договор был внесен бухгалтером его ИП – ФИО62 в систему ЛесЕГАЙС, а также подписан в электронном виде его электронно-цифровой подписью. Со стороны ООО «Сибтрейдлес» данный договор также был подписан. В заключенном между ними договоре в разделе «Правовые обязанности сторон» значится, что расходы, связанные с разгрузкой и транспортировкой товаров, осуществляется силами покупателя. Таким образом, древесина со склада отгружалась в транспортные средства Сюй ФИО656 (лесовозы) рабочими. При осуществлении данной процедуры он выписывал товаросопроводительные документы, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины, которые он отдавал рабочим Сюй ФИО657, осуществляющим погрузку и транспортировку древесины со склада, они, в свою очередь, передавали данные документы Сюй ФИО658. Древесина с данного склада транспортировалась на распиловочную базу в /________/. Также конечный пункт (/________/) был указан в сопроводительном документе на транспортировку древесины. По данному договору им в /________/ была поставлена древесина в полном объеме 1032 м3. После того, как им были исполнены условия, указанные в договоре, с расчетного счета ООО «Сибтрейдлес» в адрес ИП ФИО61 была произведена оплата за древесину в сумме, указанной в условиях, прописанных в договоре /________/ от 05.02.2020, а именно сумма в пределах2 000 000рублей (том 16 л.д.118-120).
Согласно показаниям свидетеля ФИО10, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО10) в 2019 году через сайт поиска работы headhunter узнала о вакансии главного бухгалтера в организации. На собеседовании присутствовало лицо китайской национальности по имени Сюй ФИО659, ФИО1268 и ФИО1269. ФИО1270 занималась кадровым делопроизводством и таможенным документами. ФИО1271 занималась бухгалтерией. Сюй ФИО660 являлся директором данной организации. В процессе работы она познакомилась с работниками организаций Сюй ФИО661: ведение бухгалтерского учета ООО «Сибтрейдлес» осуществляла бухгалтер по имени ФИО24, она вносила данные в программу 1С, оплата налогов, осуществление переводов (платежей) по указанию Сюй ФИО662, а она в свою очередь, на основании внесенных ФИО24 данных отправляла данную отчетность в надзорные органы. Также ФИО1275 занималась кадровыми вопросами, она занималась подготовкой и подачей деклараций в систему ЛесЕГАИС; ФИО1274, также один из сотрудников Сюй ФИО663, являющийся родственником Сюй ФИО664, - занимался организационными вопросами, выполнением указаний Сюй ФИО665, посещением государственных учреждений, в том числе решением вопросов по миграционной деятельности, так как возможно у Сюй ФИО666 были привлеченные работники из иностранных государств; внесением сведений в базу ЛесЕГАИС по указанию Сюй ФИО667 занималась ФИО1272, которая подавала сведения по декларациям; ФИО1276 - переводчица, до этого переводчицей была гражданка КНР, также ФИО1273 постоянно работала с Сюй ФИО668. ФИО47 - являлся юристом Сюй ФИО669, также советовал Сюй ФИО670 как необходимо делать в той или иной ситуации. В процессе работы в качестве главного бухгалтера она вела бухгалтерию таких организаций как «Щйн Чйю древесины», «Кетская транспортная компания», ИП Сюй ФИО671, ООО «Юй Ян», ООО «Сибтрейдлес». Все вышеуказанные организации были подконтрольны Сюй ФИО672, у которых основным видом деятельности являлось заготовка, скупка и продажа древесины. Основным видом данной организации ООО «Сибтрейдлес» значилась распиловка и строгание древесины, а также производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Кроме того, в конце 2019 года Сюй ФИО673 предложил ей открыть организацию и побыть директором незначительный промежуток времени, также предложив ей за это ежемесячную доплату в размере 15 000 рублей, на что она согласилась. Таким образом, она зарегистрировала на свое имя ООО «Сибтрейдлес». Таким образом, помимо заработной платы за должность главного бухгалтера в сумме 50 000 рублей, Сюй ФИО674 дополнительно лично доплачивал ей 15 000 рублей наличными денежными средствами за то, что она являлась директором данной организации. Кто именно открывал расчетные счета на ООО «Сибтрейдлес» ей неизвестно, она этим вопросом не занималась. В ее обязанности, как директора ООО «Сибтрейдлес», входило подписание документов, в том числе в связи с проверками государственных учреждений. ООО «Сибтрейдлес» была зарегистрирована по адресу /________/ На данной базе осуществляли деятельность рабочие китайской и русской национальности. На постоянной основе на базе находился человек по имени «Малик». Первоначально она подавала в налоговые органы «нулевые» показатели по ООО «Сибтрейдлес», в связи с тем, что организация в полном размере свою деятельность не вела. В феврале 2020 года ООО «Сибтрейдлес» заключен внешнеэкономический контракт с иностранным контрагентом, а именно с китайской организацией - компанией с ограниченной ответственностью «Чэнду Чжунлин» (Китай) в лице ФИО1277. Деятельность по оформлению данного контракта по указанию Сюй ФИО675 вела ФИО1278. Предметом контракта являлась поставка досок обрезных хвойных пород (сосна обыкновенная, сосна кедровая, ель сибирская, пихта сибирская), объем 3000м3, цена 15 млн. руб. в КНР. В графе «директор» данного внешнеэкономического контракта значились ее фамилия, имя и отчество, данный контракт она подписала. Осуществлялась ли в итоге поставка древесины по данному контракту ей неизвестно. Ей неизвестно где и как приобреталась древесина, и какие при этом составлялись документы. Доступ к расчетным счетам организаций, подконтрольных Сюй ФИО676, имели ФИО24 и сам Сюй ФИО677. ФИО24 осуществляла платежи по указанию Сюй ФИО678, который, в свою очередь, подтверждал каждый платеж. Сюй ФИО679 после открытия расчетного счета на ООО «Сибтрейдлес» передал ей на хранение банковскую карту, которая хранилась в сейфе в офисе организации. Данной банковской картой она пользовалась два раза: снятия наличных по 170 000 рублей дважды, то есть всего было снято 340 000 рублей. В марте 2020 года она уволилась. Более с Сюй ФИО680 она не общалась и никаких дел не имела. При этом Сюй ФИО681 до лета 2020 года не сменял ее в качестве директора. Летом 2020 года она подала обращение в налоговый орган о недостоверности сведений в отношении ООО «Сибтрейдлес», ответ на который налоговый орган сообщил, что смена директора в ООО «Сибтрейдлес» уже была официально оформлена. На должность директора ООО «Сибтрейдлес» после нее был назначен другой человек, но не Сюй ФИО682 (том 16 л.д.123-126).
Согласно показаниям свидетеля ФИО56, данным в ходе предварительного расследования, в выводах эксперта, а именно в пунктах: «5» по /________/, указан общий объем по нескольким декларациям на товары за одну дату и рассчитана их общая стоимость, без разбивки на отдельно каждую декларацию. Для уточнения данных и разбивки каждой декларации на товары отдельно, поясняет: по пункту «5» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 185,33, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 1166701,39 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,02, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 453384,958 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 458232,311 руб.; по пункту «8» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,86, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 457754,922 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 107,07, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 672684,868 руб.; по пункту «9» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 105,43, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 662381,299 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,14, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 465796,732 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 35,34, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 222029,357 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,95, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 213296,453 руб.; по пункту «11» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,13, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 232615,734 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,39, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 466045,906 руб.; по пункту «12» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 457776,24 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,98, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 212881,3 руб.; по пункту «14» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,71, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229984,475 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,61, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229357,985 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 225974,939 руб.; по пункту «15» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,02, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 213131,894 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,26, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 465231,466 руб.; по пункту «20» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,18, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 231274,908 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,62, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 426844,652 руб.; по пункту «22» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 184,38, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 1399870,01 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 110,62, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 839861,265 руб.; по пункту «26» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 145,85, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 900210,292 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,91, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 456184,728 руб.; по пункту «32» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 183,61, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 1128709,07 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,87, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 423365,794 руб.; по пункту «33» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 144,54, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 888533,35 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 447463,28 руб.; по пункту «38» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,55, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 452135,239 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,14, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 228311,391 руб.; по пункту «39» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,58, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 211721,936 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,19, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 209334,094 руб.; по пункту «42» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 67,84, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 414620,588 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,08, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 208288,172 руб. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении /________/ к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 43 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 44 копейки. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 62 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 63 копейки. По существу заключения /________/ от 05.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 16 копеек, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 17 копеек (том 28 л.д.142-145).
Виновность подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:
- протоколом осмотра предметов от 17.06.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос Сибирской электронной таможни от 30.05.2025 /________/дсп с приложением в виде CD диска. В ходе осмотра установлены даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 27 л.д.206-211),
- служебной запиской /________/ от 30.09.2024, согласно которой даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.107-108),
- ответом на запрос /________/ от 04.06.2025, /________/ от 24.06.2025, согласно которому даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.112-113),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 13.01.2025, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала хвойных пород – ель сибирская, пихта сибирская, сосна кедровая: по декларации на товар /________/, составляет 816641,52 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 111,28 м3; по декларации на товар /________/, составляет 522277,34 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 71,29 м3; по декларации на товар /________/, составляет 808698,68 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 110,19 м3; по декларации на товар /________/, составляет 522370,01 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 71,30 м3; по декларации на товар /________/, составляет 791925,18 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 108,06 м3; по декларации на товар /________/, составляет 538885,68 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,40 м3; по декларации на товар /________/, составляет 545262,35 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 74,21 м3; по декларации на товар /________/, составляет 541407,34 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,72 м3; по декларации на товар /________/, составляет 800713,51 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 109,30 м3; по декларации на товар /________/, составляет 807935,18 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 110,31 м3; по декларации на товар /________/, составляет 799234,68 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 109,16 м3 (том 16 л.д.151-161),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в жилище обвиняемого Сюй ФИО683 по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: ноутбук «Asus Vivo», модель 9462, серийный номер /________/ с зарядным устройством; папка-скоросшиватель с корешком красного цвета «Топаз», папка изумрудного цвета с надписью «Китайцы Империя 2023», папка синего цвета «Журнал учета», папка скоросшиватель с корешком черного цвета, мультифора с документами на 34 листах, 4 листа формата А4; печать синего цвета ООО «Империя», печать в корпусе черно-красного цвета ООО «Топаз»; банковские карты 7 штук; электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 1 штука с надписью «РУТОКЕН», оттиск печати ООО «Сибирь-Транс»; мобильный телефон «HUAWEI Mate 20», «HUAWEI Mate 60» (том 20 л.д.29-37),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 20», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО684, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО685 в области лесопользования, аудиофайлы переговоров между Сюй ФИО686 и «ФИО18» об оплате штрафов (том 24 л.д.41-58),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрены два СD-R диска с информацией скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 20», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО687, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО688 в области лесопользования (том 24 л.д.59-63),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 60», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО689, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО690 в области лесопользования (том 24 л.д.4-16),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен DVD-R диск с информацией скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 60», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО691, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО692 в области лесопользования (том 24 л.д.17-20),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в офисном помещении по месту осуществления деятельности ООО «Распилстрой» по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: 2 папки в твердом переплете, 2 папки в мягком переплете, тетради 11 штук с рукописными записями, 1 ежедневник синего цвета, 1 книга учета синего цвета, мультифора с документами в количестве 93 листа, системный блок в корпусе черного цвета, ежедневник голубого цвета с рукописными записями, папка в твердом переплете 2 штуки, документы на 53 листах, электронно-цифровая подпись в количестве 9 штук (том 20 л.д.46-52),
- протоколом осмотра документов от 28.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся внешнеэкономические контракты, договоры купли-продажи и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО693 (том 24 л.д.95-118),
- протоколом обыска от 15.08.2024, согласно которому в помещении производственной базы, расположенном по адресу: /________/, стр.1 обнаружено и изъято: картонная коробка с документами, папка черного цвета с документами ООО «ТОПАЗ», папка салатового цвета с документами, папка с надписью ООО «Империя», журнал инструктажей, книга учета приемо-оценочных актов, копия доверенности, печать ООО «Щйн Чйю» (том 20 л.д.77-101),
- протоколом осмотра предметов от 28.08.2024, согласно которому осмотрен системный блок, изъятый в ходе обыска в офисном помещении, в котором имеются сведения о деятельности ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Энергия», документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО694 в области лесопользования (том 24 л.д.69-91),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся договоры аренды нежилых помещений в /________/, договоры аренды между ООО «Топаз» и ИП Сюй ФИО695, копии договоров купли продажи между ООО «Топаз» и ФИО3, и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО696 (том 24 л.д.122-183),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, среди которых находятся документы о деятельности организаций Сюй ФИО697 в области лесопользования (том 24 л.д.187-198),
- протоколом осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которому осмотрены электронно-цифровые подписи (ЭЦП), среди которых имеются ЭЦП ООО «Распилстрой», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Топаз», ООО «Щйн Чйю древесины» (том 24 л.д.215-220),
- протокол осмотра документов от 13.12.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 05.02.2020 с компанией с ограниченной ответственностью «Чэнду Чжунлин» (том 27 л.д.202-203),
- протоколом осмотра документов от 25.12.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары в рамках контракта №/________/ от 05.02.2020: /________/ (том 27 л.д.211-214).
По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ООО «Энергия» 163,08 куб.м):
В судебном заседании подсудимый вину не признал, не согласившись с предъявленным ему обвинением, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым его (Сюй ФИО698) бизнес связан с предоставлением в аренду площадок под заготовку древесины, в его собственности имеется несколько подобных площадок на территории Томской области, а именно: /________/. Также имеется подобная база в /________/. Он зарегистрирован как ИП Сюй ФИО699. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду находящегося у него в собственности имущества. В основном арендаторами являются граждане Китая, которые занимаются лесозаготовкой. Собственником ООО «Распилстрой», является его друг, проживающий в КНР, по имени ФИО1141, по просьбе которого зарегистрировал на свое имя ООО «Распилстрой», на условиях сдачи в аренду ООО «Распилстрой» принадлежащей ему базы, находящейся в /________/. Его интерес заключался в получении денежных средств в размере 200 000 рублей ежемесячно. Поскольку ФИО1142 не владел русским языком, он через него доводил задачи сотрудникам ООО «Распилстрой», а именно бухгалтеру ФИО24. ФИО1200 общался с ним на китайском языке, он, в свою очередь, посредством русского языка, доводил задачи, поставленные им, до сотрудников ООО «Распилстрой». По просьбе ФИО1201 он подыскал на должность директора ООО «Распилстрой» девушку по имени ФИО24, которая, в свою очередь, согласилась. С ФИО24 он познакомился в /________/, где та работала на базе, ее работа заключалась в укладке досок. После чего брат ФИО1202 также попросил его подыскать человека для уборки помещения в офисе ООО «Распилстрой», он, в свою очередь, сделал данное предложение ФИО24, на что та согласилась. Принцип работы по сдаче принадлежащих ему баз в аренду заключается в сдаче данных помещений в аренду лицам китайской национальности. Иногда он также оказывает им консультативную помощь в качестве помощника. Он не являлся лицом, принимающим решения от ООО «Распилстрой», действовал в интересах сдачи находящихся у него в собственности баз в аренду. ФИО1279. он не давал указаний подписывать какие-либо контракты с иностранными контрагентами или договоры купли-продажи. ФИО1203 просил его (Сюй ФИО700) регистрировать ООО на его имя, какие именно, не помнит. Кто вел бухгалтерскую отчетность, кто имел доступ к банку клиента, не знает. Заработную плату сотрудникам ООО «Распилстрой» выплачивал ФИО1204, а также его (ФИО1205) брат передавал ему наличные денежные средства, а он в свою очередь сотрудникам. ФИО1206 и его брат проживали в городе Томске в 2019 году и ранее. По просьбе ФИО1207 он несколько раз принимал участие в переговорах о поставках древесины в адрес ООО «Распилстрой», поставщиков и вид древесины, не помнит. От своего имени договоры купли продажи он (Сюй ФИО701) не подписывал. Печать ООО «Распилстрой» хранилась в офисе, доступ к ней имел директор, бухгалтер и иные работники, он ничего не подписывал, только сдавал офис в аренду. Он не помнит, подписывал ли доверенность на сотрудников на получение фитосанитарных сертификатов. Он не подписывал доверенность на ФИО3, который являлся поставщиком древесины в адрес ООО «Распилстрой». С ФИО3 он познакомился через общего друга. Вместо себя он назначил директором ФИО34 по просьбе ФИО1208. Декларации не видел и не подписывал. С ФИО3 от имени ООО «Распилстрой» общались бухгалтер и иные сотрудники ООО. ФИО15 в ООО «Распилстрой» осуществляла взаимодействие с таможенными органами. Он лично заготовкой древесины и направлением за границу не занимался и не занимается. ФИО41 являлась бухгалтером всех организаций, которые ранее были им созданы как учредителем, в том числе и занималась документацией ООО "Щйн Чйю древесины". Она занималась ведением бухгалтерской отчетности в 1С бухгалтерии. ФИО42 работала в качестве кадрового работника, заключала трудовые договоры с работниками организации. ФИО15 занималась декларированием товаров, а именно пиломатериала, который различными организациями направлялись на экспорт. ФИО10 была главным бухгалтером, в том числе организации ООО "Щйн Чйю древесины". По просьбе ФИО1143 кто-то из китайцев подыскал на должность директора ООО "Щйн Чйю древесины" работающего на производственной площадке в /________/ ФИО43, который, в свою очередь, согласился быть директором. Он не являлся лицом, принимающим решения от имени ООО "Щйн Чйю древесины", но действовал в интересах ФИО1144 и иногда помогал ему в коммуникациях с работниками организации, выступал переводчиком и передавал информацию по просьбе ФИО1145. Он пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 27.06.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 26.03.2019. за границу не отправлял, в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 01.07.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 23.05.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 15.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 19.08.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 22.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 17.06.2019 за границу не отправлял. Чэн Юнлян ему знаком, он работал в ООО «Щйн Чйю древесины» простым рабочим, уехал обратно в Китай. Ян Цзяньхуа в ООО «Щйн Чйю древесины» работал повором, кормил остальных работников, он находится в Китае. Ван Лян является охранником производственной площадки в /________/. Ван Цзинь в ООО «Щйн Чйю древесины» никогда не работал, является помощником руководителя производственной площадки в /________/. ФИО1232 знаком ему долгое время, они служили в армии в Китае, он какое-то время руководил базой в /________/, выполнял управленческие функции. ФИО1233 уехал из России обратно в Китай. Он не давал никаких указаний ФИО43 тот ему не подчинялся, с ФИО43 общался только как собственник производственной базы (том 29 л.д. 63-65, 80-83, 88-93, 226-228).
В судебном заседании ФИО13 подтвердил оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования, настаивал на том, что не совершал контрабанду стратегически важных ресурсов, а только сдавал в аренду площадки для лесозаготовок.
Несмотря на непризнание вины, причастность Сюй ФИО702 к инкриминируемому преступлению подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Согласно показаниям свидетеля ФИО2, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО2) находится в должности директора АО «Высокое» с 2018 года, основной вид деятельности АО – выращивание зерновых культур, их дальнейшая реализация. Также он является индивидуальным предпринимателем в области выращивания зерновых культур, и их дальнейшей реализации. В 2020 году он познакомился с Сюй ФИО703, по-русски «Александр». У Сюй ФИО704 имелась распиловочная база по адресу: /________/. Организация, которая осуществляла деятельность на распиловочной базе в /________/ - ООО «Энергия», директором которой по документам, а именно по договору купли-продажи древесины /________/ от 12.11.2021, являлась ФИО1280., указанный договор подписан ФИО1281. в графе директор были ее имя и фамилия. Сюй ФИО705 давал ему уже подписанный ФИО34 договор на подпись. Несмотря на то, что в графе директор была ФИО34, всю деятельность по ООО «Энергия» осуществлял Сюй ФИО706, а именно осуществлял взаимодействие с ним, давала указания другим сотрудникам, заключал договоры с остальными контрагентами. Также Сюй ФИО707 предлагал ему несколько раз стать директором его какой-то организации, но он (ФИО2) отказался. Договор /________/ от 12.11.2021 был заключен между ИП ФИО2 и ООО «Энергия» на поставку лесоматериалов лиственных пород – березы в количесвте 2000 куб.м. По передаточному акту им было поставлено в адрес ООО «Энергия» 748 куб.м. в /________/, данный договор был подписан им в системе ЛЕСЕГАИС. Также между ИП ФИО2 и ООО «Энергия» был заключен договор на поставку березы /________/ от 01.03.2021 (береза 700 куб.м., сосна 500 куб.м.), данный договор на бумажном носителе он не подписывал, поставка не осуществлялась. Древесину, поставленную по договору /________/ от 12.11.2021 он брал на деляне у своего дяди ФИО63 в Зырянском лесничестве (том 16 л.д.229-231).
Согласно показаниям свидетеля ФИО34 ФИО1282 данным в ходе предварительного расследования, в 2020 году Сюй ФИО708 предложил ей зарегистрировать на ее имя организацию ООО «Энергия», основной вид деятельности которой распиловка и строгание древесины. За это он платил ей наличными денежными средствами 10000 рублей ежемесячно. Данная организация регистрировалась в г.Томске у нотариуса, куда она ездила вместе с ФИО1285 – кадровым работником по указанию Сюй ФИО709, ФИО1284 передала ей пакет документов и с ним поехала к нотариусу. По указанию Сюй ФИО710 она открыла расчетный счет в банке «Открытие» в г.Томске, также она открывала счет в Альфа-банке и в другом банке. После открытия счетов все банковские карты она передала Сюй ФИО711, которые хранились у него в офисе. Также она оформила электронно-цифровую подпись (ЭЦП) и отдала ее бухгалтеру ФИО24, а та в свою очередь передала ее Сюй ФИО712 и ЭЦП хранилась у него в офисе. ЭЦП пользовалась таможенный декларант ФИО15, для подачи и подписания таможенных деклараций при экспорте лесоматериалов в Китай и во Вьетнам от ее (ФИО1283.) имени. Всю административно-распорядительную, финансово-хозяйственную деятельность вел Сюй ФИО713 лично, она никакими функциями в ООО «Энергия» не занималась, Сюй ФИО714 распоряжался расчетными счетами организации, заключал контракты, нанимал и увольнял сотрудников, платит заработную плату, заключал договоры купли-продажи древесины на внутреннем рынке, а также внешнеэкономические контракты от имени ООО «Энергия». Помимо ООО «Энергия»у Сюй ФИО715 были еще аффилированные организации ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Щйн Чйю древесины, ООО «Я Да», ООО «Сибтрейдлес» и другие. По указанию Сюй ФИО716 она подписала внешнеэкономический контракт от имени ООО «Энергия» на экспорт лесоматериалов (том 16 л.д.232-234).
Согласно показаниям свидетеля ФИО64, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО64) в августе 2020 года трудоустроился в ООО «Распилстрой» на должность руководителя отдела внешнеэкономической деятельности. Руководство ООО «Распилстрой» осуществлял Сюй ФИО717, он осуществлял в данной организации финансово-хозяйственную деятельность, выполнял организационно-распорядительные функции, а также давал указания сотрудникам данной организации. На его имя по указанию Сюй ФИО718 была оформлена электронно-цифровая подпись, которой он заверял декларации на товары при их подаче, таким образом, он занимался выполнением работ по оформлению документов для процедуры таможенного декларирования лесоматериалов, а также подачей документов в таможенный орган. По поручению Сюй ФИО719 на основании предоставляемых ему сотрудниками офиса Сюй ФИО720 на его рабочую электронную почту документов, он осуществлял подготовку таможенных деклараций. В период с 05.08.2020 по 26.11.2020 им от лица ООО «Распилстрой» подготовлены таможенные декларации и поданы в таможенный орган по следующим внешнеторговым контрактам: в период с 19.11.2020 по 26.11.2020 по контракту №/________/ от 13 ноября 2020 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО721 и ООО «Торговая компания Тханх Да Пхат» (Вьетнам) в лице директора ФИО5 (декларации на товары №/________/,/________/. В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значится его фамилия, имя, отчество, а также его номер телефона, данные декларации на товары он подавал от своего имени, подписывая своей электронно-цифровой подписью. В период с 24.09.2020 по 05.11.2020 по контракту №/________/ от 21.09.2020, заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО722 и Торговая Компания «Гонконг Маосен» в лице директора Чжон Ву Ян (Вьетнам), (декларации на товары: /________/ В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значатся его фамилия, имя, отчество, а также его номер телефона, данные декларации на товары он подавал от своего имени, подписывая их своей электронно-цифровой подписью. В период с 05.08.2020 по 25.08.2020 по контракту №/________/ от 29 апреля 2020 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО723 и Торговая Компания «Гонконг Маосен» в лице директора ФИО1286 (Вьетнам), (декларации на товары/________/, /________/). В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значатся его фамилия, имя, отчество, а также его номер телефона, данные декларации на товары он подавал от своего имени, подписывая их своей электронно-цифровой подписью. 11.11.2020 по контракту №/________/ 3 апреля 2020 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО724 и МТКОО «Энергия» (Китай), (декларация на товары /________/). В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значатся его фамилия, имя, отчество, а также его номер телефона, данные декларации на товары он подавал от своего имени, подписывая их своей электронно-цифровой подписью. Декларации на товары он всегда подписывал только своей электронно-цифровой подписью. Оплата за работу производилась Сюй ФИО725 лично в наличной форме в размере 40 000 рублей в первые два месяца, далее они договорились на 60 000 рублей в месяц, но со стороны Сюй ФИО726 впоследствии данные договоренности выполнены не были, и ему была предложена работа с оплатой на сдельной основе, до тех пор пока Сюй ФИО727 не найдет сотрудника на его должность. В период до его работы в ООО «Распилстрой» и после его увольнения с данной организации функции по подаче документов для таможенного декларирования в таможенный орган ООО «Распилстрой» подконтрольной Сюй ФИО728 выполняла ФИО15 Ему известно еще об одной аффилированной Сюй ФИО729 организации – ООО «Топаз», директором которой Сюй ФИО730 назначил ФИО35 О.С. От имени ООО «Топаз» подавались заявки в торгово-промышленную палату для оформления заявки на сертификаты о происхождении товаров, данная организация также занималась распиловкой и строганием древесины. ФИО35 являлся номинальным директором ООО «Топаз». Также у Сюй ФИО731 была организация ООО «Энергия», данную организацию Сюй ФИО732 создал, когда он от него увольнялся, директором ООО «Энергия» Сюй ФИО733 была назначена ФИО34. Данная организация была создана для экспорта древесины. Осуществлялся ли экспорт древесины данной организацией он не знает. Он декларированием товара в ООО «Энергия» не занимался (том 16 л.д.241-244).
Согласно показаниям свидетеля ФИО65, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО65) в конце сентября 2021 года увидела в интернете на сайте поиска работы объявление об открытой вакансии «Менеджер внешнеэкономической деятельности со знанием китайского языка» в ООО «Энергия», откликнулась на данную вакансию. Через некоторое время с ней связалась девушка и представилась ФИО1287, позже она узнала, что ее фамилия ФИО1288, та пригласила ее на собеседование, по адресу: г. Томск, /________/. Собеседование она проходила у самой ФИО77, так как она имела хороший уровень китайского языка, а также на момент отсутствия руководителя, она исполняла его обязанности, позже в ходе общения с сотрудниками ООО «Энергия» она узнала, что фактическим руководителем ООО «Энергия» являлся мужчина по имени Сюй ФИО734, но все его называли ФИО1289. Позже с ней связались и пояснили, что она принята на работу. Первое время в ее обязанности входила задача по подготовке к заполнению заявок на фитосанитарные сертификаты для следующих организаций: ООО «Энергия», ООО «Топаз», ООО «Распилстрой». Все поручения по работе указанных организаций она получала от ФИО77 Кроме того, в дальнейшем от ФИО77, ей поступила задача о необходимости перевода и на китайский язык, а также оформления внешнеэкономических контрактов для ООО «Топаз» и ООО «Энергия» с китайскими контрагентами. Все условия внешнеэкономических контрактов ей указывала ФИО77 Кроме нее в офисе осуществляли трудовую деятельность следующие сотрудники: Свидетель №1 - он являлся номинальным директором ООО «Топаз», то есть никаких административно-распорядительных функций не выполнял, задач не ставил, финансово-хозяйственную деятельность не вел, а все задачи по всем компаниям ставились ФИО77, а она в свою очередь получала их от Сюй ФИО735. ФИО4 - также являлась номинальным директором ООО «Энергия», то есть она также никаких административно-распорядительных функций не выполняла. Кроме того, ФИО1291., фактически выполняла роль уборщицы офиса, где они осуществляли трудовую деятельность. ФИО1290 - также выполнял роль курьера, привозил фитосанитарные сертификаты. Гражданин Китая, которого все называли «Паша», позже она узнала, что его фамилия Сун (Song) и что он вернулся в Китай, в задачи «Паши» входили обязанности по ведению отчетности контейнеров, на которых осуществлялась транспортировка древесины в адрес иностранных компаний, а именно во Вьетнам и Китай, также ведение переговоров с транспортными компаниями, кто осуществлял перевозку древесины. Девушка по имени Кристина - которая выполняла задачи бухгалтера. Ей известно, что у Сюй ФИО736 распиловочные базы находились в /________/, и /________/. В период ее трудоустройства с сентября по декабрь 2021 Сюй ФИО737 от лица ООО «Распилстрой», ООО «Энергия» и ООО «Топаз» заключал внешнеэкономические контракты с контрагентами из Китая и Вьетнама. Все контракты были типичными, однотипными и их было много. Ей известно, что Сюй ФИО738 от лица ООО «Распилстрой», ООО «Энергия» и ООО «Топаз» приобретали на внутреннем рынке древесину у поставщиков из Томска и Барнаула. Декларантом от вышеуказанных организаций выступала ФИО15 из /________/. Именно у нее они уточняли информацию по поводу заявок на получение фитосанитарных сертификатов на конкретную партию товара (древесины) (том 16 л.д.245-248).
Согласно показаниям свидетеля ФИО56, данным в ходе предварительного расследования, в выводах эксперта, а именно в пунктах: «5» по /________/, указан общий объем по нескольким декларациям на товары за одну дату и рассчитана их общая стоимость, без разбивки на отдельно каждую декларацию. Для уточнения данных и разбивки каждой декларации на товары отдельно, поясняет: по пункту «5» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 185,33, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 1166701,39 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,02, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 453384,958 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 458232,311 руб.; по пункту «8» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,86, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 457754,922 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 107,07, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 672684,868 руб.; по пункту «9» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 105,43, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 662381,299 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,14, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 465796,732 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 35,34, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 222029,357 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,95, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 213296,453 руб.; по пункту «11» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,13, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 232615,734 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,39, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 466045,906 руб.; по пункту «12» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 457776,24 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,98, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 212881,3 руб.; по пункту «14» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,71, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229984,475 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,61, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229357,985 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 225974,939 руб.; по пункту «15» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,02, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 213131,894 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,26, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 465231,466 руб.; по пункту «20» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,18, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 231274,908 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,62, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 426844,652 руб.; по пункту «22» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 184,38, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 1399870,01 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 110,62, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 839861,265 руб.; по пункту «26» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 145,85, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 900210,292 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,91, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 456184,728 руб.; по пункту «32» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 183,61, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 1128709,07 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,87, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 423365,794 руб.; по пункту «33» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 144,54, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 888533,35 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 447463,28 руб.; по пункту «38» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,55, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 452135,239 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,14, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 228311,391 руб.; по пункту «39» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,58, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 211721,936 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,19, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 209334,094 руб.; по пункту «42» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 67,84, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 414620,588 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,08, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 208288,172 руб. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 43 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 44 копейки. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении /________/ к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 62 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 63 копейки. По существу заключения /________/ от 05.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 16 копеек, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 17 копеек (том 28 л.д.142-145).
Виновность подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:
- протоколом осмотра предметов от 17.06.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос Сибирской электронной таможни от 30.05.2025 /________/дсп с приложением в виде CD диска. В ходе осмотра установлены даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 27 л.д.206-211),
- служебной запиской /________/ от 30.09.2024, согласно которой даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.107-108),
- ответом на запрос /________/ от 04.06.2025, /________/ от 24.06.2025, согласно которому даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.112-113),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 13.01.2025, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 285696 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 39,68 м3; по декларации на товар /________/, составляет 596880 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 82,90 м3; по декларации на товар /________/, составляет 291600 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,50 м3 (том 17 л.д.7-13),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в жилище обвиняемого Сюй ФИО739 по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: ноутбук «Asus Vivo», модель 9462, серийный номер /________/ с зарядным устройством; папка-скоросшиватель с корешком красного цвета «Топаз», папка изумрудного цвета с надписью «Китайцы Империя 2023», папка синего цвета «Журнал учета», папка скоросшиватель с корешком черного цвета, мультифора с документами на 34 листах, 4 листа формата А4; печать синего цвета ООО «Империя», печать в корпусе черно-красного цвета ООО «Топаз»; банковские карты 7 штук; электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 1 штука с надписью «РУТОКЕН», оттиск печати ООО «Сибирь-Транс»; мобильный телефон «HUAWEI Mate 20», «HUAWEI Mate 60» (том 20 л.д.29-37),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 20», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО740, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО741 в области лесопользования, аудиофайлы переговоров между Сюй ФИО742 и «ФИО18» об оплате штрафов (том 24 л.д.41-58),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрены два СD-R диска с информацией скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 20», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО743, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО744 в области лесопользования (том 24 л.д.59-63),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 60», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО745, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО746 в области лесопользования (том 24 л.д.4-16),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен DVD-R диск с информацией, скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 60», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО747, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО748 в области лесопользования (том 24 л.д.17-20),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен: ноутбук «ASUS Vivo», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй М.В., в котором имеется информация и документы о деятельности организаций ООО «Империя», ООО «Топаз», ИП «Сюй ФИО749» (том 24 л.д.26-38),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в офисном помещении по месту осуществления деятельности ООО «Распилстрой» по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: 2 папки в твердом переплете, 2 папки в мягком переплете, тетради 11 штук с рукописными записями, 1 ежедневник синего цвета, 1 книга учета синего цвета, мультифора с документами в количестве 93 листа, системный блок в корпусе черного цвета, ежедневник голубого цвета с рукописными записями, папка в твердом переплете 2 штуки, документы на 53 листах, электронно-цифровая подпись в количестве 9 штук (том 20 л.д.46-52),
- протоколом осмотра предметов от 28.08.2024, согласно которому осмотрен системный блок, изъятый в ходе обыска в офисном помещении, в котором имеются сведения о деятельности ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Энергия», документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО750 в области лесопользования (том 24 л.д.69-91),
- протоколом осмотра документов от 28.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся внешнеэкономические контракты, договоры купли-продажи и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО751 (том 24 л.д.95-118),
- протоколом обыска от 15.08.2024, согласно которому в помещении производственной базы, расположенном по адресу: /________/ обнаружено и изъято: картонная коробка с документами, папка черного цвета с документами ООО «ТОПАЗ», папка салатового цвета с документами, папка с надписью ООО «Империя», журнал инструктажей, книга учета приемо-оценочных актов, копия доверенности, печать ООО «Щйн Чйю» (том 20 л.д.77-101),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся договоры аренды нежилых помещений в /________/, договоры аренды между ООО «Топаз» и ИП Сюй ФИО752, копии договоров купли продажи между ООО «Топаз» и ФИО3, и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО753 (том 24 л.д.122-183),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, среди которых находятся документы о деятельности организаций Сюй ФИО754 в области лесопользования (том 24 л.д.187-198),
- протоколом осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которому осмотрены электронно-цифровые подписи (ЭЦП), среди которых имеются ЭЦП ООО «Распилстрой», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Топаз», ООО «Щйн Чйю древесины» (том 24 л.д.215-220),
- протоколом осмотра документов от 13.12.2024, согласно которому осмотрен контракт №НКМ-0321 от 24.03.2021 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» от имени ООО «Энергия» (том 27 л.д.208-209),
- протоколом осмотра документов от 25.12.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары в рамках контракта №/________/ от 24.03.2021: /________/ (том 27 л.д.216-218).
По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ООО «Распилстрой» 5529,66 куб.м):
В судебном заседании подсудимый вину не признал, не согласившись с предъявленным ему обвинением, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым его (Сюй ФИО755) бизнес связан с предоставлением в аренду площадок под заготовку древесины, в его собственности имеется несколько подобных площадок на территории Томской области, а именно: /________/. Также имеется подобная база в /________/. Он зарегистрирован как ИП Сюй ФИО756. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду находящегося у него в собственности имущества. В основном арендаторами являются граждане Китая, которые занимаются лесозаготовкой. Собственником ООО «Распилстрой», является его друг, проживающий в КНР, по имени ФИО1146, по просьбе которого зарегистрировал на свое имя ООО «Распилстрой», на условиях сдачи в аренду ООО «Распилстрой» принадлежащей ему базы, находящейся в /________/. Его интерес заключался в получении денежных средств в размере 200 000 рублей ежемесячно. Поскольку ФИО1147 не владел русским языком, он через него доводил задачи сотрудникам ООО «Распилстрой», а именно бухгалтеру ФИО24. ФИО1209 общался с ним на китайском языке, он, в свою очередь, посредством русского языка, доводил задачи, поставленные им, до сотрудников ООО «Распилстрой». По просьбе ФИО1210 он подыскал на должность директора ООО «Распилстрой» девушку по имени ФИО24, которая, в свою очередь, согласилась. С ФИО24 он познакомился в /________/, где та работала на базе, ее работа заключалась в укладке досок. После чего брат ФИО1211 также попросил его подыскать человека для уборки помещения в офисе ООО «Распилстрой», он, в свою очередь, сделал данное предложение ФИО24, на что та согласилась. Принцип работы по сдаче принадлежащих ему баз в аренду заключается в сдаче данных помещений в аренду лицам китайской национальности. Иногда он также оказывает им консультативную помощь в качестве помощника. Он не являлся лицом, принимающим решения от ООО «Распилстрой», действовал в интересах сдачи находящихся у него в собственности баз в аренду. ФИО1293 он не давал указаний подписывать какие-либо контракты с иностранными контрагентами или договоры купли-продажи. ФИО1212 просил его (Сюй ФИО757) регистрировать ООО на его имя, какие именно, не помнит. Кто вел бухгалтерскую отчетность, кто имел доступ к банку клиента, не знает. Заработную плату сотрудникам ООО «Распилстрой» выплачивал ФИО1213, а также его (ФИО1214) брат передавал ему наличные денежные средства, а он в свою очередь сотрудникам. ФИО1215 и его брат проживали в городе Томске в 2019 году и ранее. По просьбе ФИО1216 он несколько раз принимал участие в переговорах о поставках древесины в адрес ООО «Распилстрой», поставщиков и вид древесины, не помнит. От своего имени договоры купли продажи он (Сюй ФИО758) не подписывал. Печать ООО «Распилстрой» хранилась в офисе, доступ к ней имел директор, бухгалтер и иные работники, он ничего не подписывал, только сдавал офис в аренду. Он не помнит, подписывал ли доверенность на сотрудников на получение фитосанитарных сертификатов. Он не подписывал доверенность на ФИО3, который являлся поставщиком древесины в адрес ООО «Распилстрой». С ФИО3 он познакомился через общего друга. Вместо себя он назначил директором ФИО34 по просьбе ФИО1217. Декларации не видел и не подписывал. С ФИО3 от имени ООО «Распилстрой» общались бухгалтер и иные сотрудники ООО. ФИО15 в ООО «Распилстрой» осуществляла взаимодействие с таможенными органами. Он лично заготовкой древесины и направлением за границу не занимался и не занимается. ФИО41 являлась бухгалтером всех организаций, которые ранее были им созданы как учредителем, в том числе и занималась документацией ООО "Щйн Чйю древесины". Она занималась ведением бухгалтерской отчетности в 1С бухгалтерии. ФИО42 работала в качестве кадрового работника, заключала трудовые договоры с работниками организации. ФИО15 занималась декларированием товаров, а именно пиломатериала, который различными организациями направлялись на экспорт. ФИО10 была главным бухгалтером, в том числе организации ООО "Щйн Чйю древесины". По просьбе ФИО1148 кто-то из китайцев подыскал на должность директора ООО "Щйн Чйю древесины" работающего на производственной площадке в /________/ ФИО43, который, в свою очередь, согласился быть директором. Он не являлся лицом, принимающим решения от имени ООО "Щйн Чйю древесины", но действовал в интересах ФИО1149 и иногда помогал ему в коммуникациях с работниками организации, выступал переводчиком и передавал информацию по просьбе ФИО1150. Он пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 27.06.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 26.03.2019. за границу не отправлял, в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 01.07.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 23.05.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 15.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 19.08.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 22.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 17.06.2019 за границу не отправлял. ФИО1297 ему знаком, он работал в ООО «Щйн Чйю древесины» простым рабочим, уехал обратно в Китай. ФИО1296 в ООО «Щйн Чйю древесины» работал повором, кормил остальных работников, он находится в КитаеФИО1295 является охранником производственной площадки в /________/. ФИО1294 в ООО «Щйн Чйю древесины» никогда не работал, является помощником руководителя производственной площадки в /________/. ФИО1234 знаком ему долгое время, они служили в армии в Китае, он какое-то время руководил базой в /________/, выполнял управленческие функции. ФИО1235 уехал из России обратно в Китай. Он не давал никаких указаний ФИО43 тот ему не подчинялся, с ФИО43 общался только как собственник производственной базы (том 29 л.д. 63-65, 80-83, 88-93, 226-228).
В судебном заседании подсудимый подтвердил оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования, настаивал на том, что не совершал контрабанду стратегически важных ресурсов, а только сдавал в аренду площадки для лесозаготовок.
Несмотря на непризнание вины, причастность Сюй ФИО759 к инкриминируемому преступлению подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что в 2017 году он занимался лесозаготовкой, у него было несколько своих делян в Томском районе и г. Северск. Пилорам у него собственных не было, своих производственных мощностей не имел. Для заготовки древесины нанимал субподрядчиков, с необходимой техникой для заготовки и транспортировки древесины. Экспортом лесоматериалов он никогда не занимался. В этот же период ему позвонил ранее незнакомый мужчина и представился как ФИО1298. В ходе телефонного разговора тот пояснил, что от знакомых ему стало известно, что он занимается заготовкой и реализацией древесины на внутреннем рынке РФ. В ходе встречи ФИО1299, ему пояснил, что настоящее его имя Сюй ФИО760, на данной встрече присутствовал его (ФИО3) знакомый юрист и адвокат - ФИО47 В ходе беседы Сюй ФИО761 пояснил, что на территории Томской области у него находится несколько площадок по лесопереработке, расположенных в /________/), в селе /________/. После переработки древесины, готовую продукцию он направляет в адрес иностранных компаний находящихся, в том числе в КНР, Вьетнам. Его интересует в основном «береза», но так же и хвойные лесоматериалы. Данное предложение его (ФИО3) устроило. После того момента длительное время, примерно с конца 2017 года по 2020 год, они общение не поддерживали. На тот период от Сюй ФИО762 поступило только предложение о ФИО28. В 2019 году его знакомый, а так же одновременно с этим адвокат - ФИО47, в ходе общения пояснил, что его (ФИО47) знакомый по имени Сюй ФИО763 занимается поиском поставщика древесины, хвойных и лиственных пород, в том числе «березы». В ходе беседы пришли к договоренности о том, что он будет реализовывать в адрес его (Сюй ФИО764) организации, от имени ООО «Капитал Плюс» древесину в том числе «березу», в ООО «Капитал Плюс» он являлся директором и одновременно бухгалтером, в настоящее время данная организация ликвидирована. На тот момент Сюй ФИО765 работал от имени ООО «Распилстрой», где являлся директором, и полностью вел финансово-хозяйственную деятельность данной фирмы, находившейся по адресу: г. Томск, /________/. Свои договоренности они оформили официально, заключили с ним три договора купли-продажи на поставку лесоматериалов на внутреннем рынке, в частности: №/________/. Согласно условиям договора, он должен был реализовать от имени ООО «Капитал плюс» в адрес ООО «Распилстрой» 6200 кубических метров круглого леса, лиственных пород, березы, на сумму 2000 рублей на 1 кубический метр без НДС, общая сумма составляет 12 400 000, 00 рублей. На момент заключения договоров на балансе ООО «Капитал Плюс» лесоматериалов в объеме 6200 кубических метров не было, с целью выполнения достигнутой договоренности он стал искать лесосеки, для их отвода и приобретения у департамента лесного хозяйства Томской области, с целью заготовки необходимого объема, также он заключил договоры на приобретение древесины с Болотинским Лесхозом, Кемеровским Лесхозом и Томским Лесхозом. В итоге им в адрес ООО «Распилстрой» поставлено лесоматериалов хвойных пород, объемом примерно 300м3, на сумму около 450 000 рублей, так как на указанных выше лесосеках преобладали в основном хвойные породы древесины. Древесина - береза в адрес ООО «Распилстрой» не поставлялась. Лесоматериал доставлялся от имени ООО «Капитал Плюс» на арендованных транспортных средствах на пилораму принадлежащую Сюй ФИО766 расположенную в Томском районе, с Малиновка, данная лесоперерабатывающая база продолжает функционировать в интересах Сюй ФИО767. Сведения о сделках с древесиной вносились в систему ЛесЕгаис им лично по вышеуказанным поставкам, какие сведения вносились в базу ЛесЕгаис от имени ООО «Распилстрой» Сюй ФИО768, ему неизвестно. Также ему неизвестно, сколько раз он использовал договоры №/________/ для внесения в ЛесЕгаис с целью подтверждения поставки древесины в адрес ООО «Распилстрой», а также для искусственного наращивания объемов древесины. Он поставлял в его адрес именно то количество древесины, которое внесено в ЛесЕгаис. По инициативе Сюй ФИО769 оплата за проведенную сделку, производилась от имени ООО «Распилстрой» не на расчетный счет ООО «Капитал Плюс», а на расчётный счёт его ИП в частности: ИП ГКФХ ФИО3 Документов подтверждающих совместную деятельность между ООО «Капитал Плюс» и ООО «Распилстрой» по вопросам поставки древесины у него не сохранилось, вся документация хранилась в офисном помещении расположенном по адресу: г. Томск, /________/, которое принадлежало Сюй ФИО770. Все документы, обосновывающие поставки древесины в адрес ООО «Распилстрой», а именно договоры купли-продажи, счет - фактуры, товарные-транспортные накладные, подготавливали сотрудники его офиса. В интересах Сюй ФИО771 осуществляли трудовую деятельность следующие сотрудники: ФИО29 в ее обязанности входило бухгалтерское сопровождение организаций подконтрольных Стой ФИО772 в том числе ООО «Распилстрой», ФИО1303, занимался документооборотом касательно древесины. Ему известно, что у Сюй ФИО773 был ряд аффилированных организаций а именно: ООО «Юй Ян» - учредителем Сюй ФИО774, ООО «Спутник» - директор ФИО1301, ООО «Топаз» ранее являлся Свидетель №1, ООО «Сибтрейдлес» - директор ФИО1300, ООО «Энергия» - директор ФИО1302, ООО «Щйн Чйо древесины». Все вышеуказанные юридические лица подконтрольны Сюй ФИО775, а директора указанных организаций подконтрольны и действуют в интересах Сюй ФИО776. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности всех перечисленных организаций, в том числе ООО «Распилстрой» осуществлял Сюй ФИО777, за которым всегда было решающее слово, он осуществлял организационно-распорядительные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами, в том числе на счетах ООО «Распилстрой», давал указания и распоряжения подчиненным и работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами, то есть поставщиками древесины, заключал договора купли-продажи древесины. Также ему известно, что в селе /________/, на распиловочной базе принадлежащей Сюй ФИО778 скупались лесобилеты у местного населения, для незаконной заготовки древесины, и в настоящее указанная база продолжает функционировать (том 19 л.д.153-157).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15 подтвердила оглашённые показания, данные ею в ходе предварительного расследования, показав, что с 2006 года она занимается оказанием услуг по оформлению документов для процедур таможенного декларирования лесоматериалов и подачи их в таможенные органы. В 2015 году она познакомилась с Сюй ФИО779, с которым начала работать в должности менеджера по таможенному офрмлению в организации подконтрольной Сюй ФИО780. В период с 2015 по 2022 гг. она была трудоустроена в юридических лицах, таких как ООО «Распилстрой» (2019-2021гг), ООО «Энергия», ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Томресурс», ООО «ТОПАЗ», ООО «Алмаз», ООО «Сибтрейдлес». Таможенное оформление документов она осущетвляла из дома. От имении ООО «Распилстрой» она оформляла декларации на экспорт по контракту №/________/ от 31.05.2021 ДТ №/________/, /________/, /________/, /________/. Офис ООО «Распилстрой» находился в г.Томске. Для целей таможенного оформления ей были переданы электронно-цифровые подписи, которые постоянно хранились у нее. У Сюй ФИО781 имелась производственная площадка (ж/д тупик) расположенная по адресу: /________/, там имелись ленточные пилорамы, сушильный цех, двухэтажное офисное помещение, иные хоз.помещения. На данную площадку привозили круглый лесоматериал для распиловки готовый пиломатериал, который проходил усушку, после чего погрузчиком загружался в контейнеры и отправлялся на экспорт. На данной площадке осуществлял контроль родственник Сюй ФИО782 китаец по имени «ФИО22», однако общий контроль, финансовые вопросы осуществлял Сюй ФИО783 лично, без его согласования никакие вопросы не решались. «ФИО22» или иное лицо с производственной площадки посредством «вотсап» скидывали ей «точковку» пиломатериала который был загружен в контейнер, после чего она оформляла спецификацию, счет-фактуру, декларацию на товары для таможенного оформления. Из штата сотрудников помнит только ФИО45, который занимался оформлением фитосанитарных сертификатов, и иные поручения Сюй ФИО784, переводчица по имени ФИО1305, ФИО3, ФИО1304., ФИО42, ФИО64. С Сюй ФИО785 она поддерживала связь посредством «вотсап» для решения вопросов о том куда отправлять конкретный контейнер на экспорт, так как он дал указание согласовывать оформление каждого контейнера с ним лично. Также в период с 2015 по 2022 гг. она помимо указанного контракта неоднократно подавала документы для таможенного декларирования от других аффилированных Сюй ФИО786 организаций. В период работы в ООО «Распилстрой» по вопросам получения заработной платы она общалась с Сюй ФИО787, заработная плата начислялась со счета открытого на его имя, оплата производилась по факту, за каждый оформленный контейнер (том 19 л.д.207-209).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1306 подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что в 2015 году он работал в частном охранном предприятии «Правозащита». На тот момент около 2 месяцев они осуществляли охрану территорий по адресу: /________/, принадлежащую Сюй ФИО788. Это была производственная база, пилорама, где Сюй ФИО789 осуществлял распиловку лесоматериалов. Спустя пару месяцев Сюй ФИО790 попросил ФИО1 остаться сторожить данную территорию, в индивидуальном порядк. В период с мая 2015 года по июнь 2020 года он работал на данной базе Сюй ФИО791 в должности сторожа. С 2017 года Сюй ФИО792 начал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность по приему, распиловке и экспорта в КНР древесины. Приемку, точковку древесины осуществляли лица китайской национальности, которые работала на Сюй ФИО793. В процессе его трудовой деятельности на данной базе ему стало известно, что закупка Сюй ФИО794 лесоматериалов осуществлялась преимущественно у физических лиц. После чего, данные лесоматериалы распиливались и оформлялись на экспорт в КНР. В сентябре 2020 года Сюй ФИО795 предложил ему стать номинальным директором организации ООО «ТОПАЗ» за денежное вознаграждение, в размере 40 000 рублей в месяц. Он выступал в качестве номинального директора. Всеми административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями занимался Сюй ФИО796 лично, давал указания и распоряжения всем работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договора купли продажи. ООО «ТОПАЗ» занималось распиловкой древесины и экспортными операциями по вывозу лесоматериалов в КНР. Всеми денежными средствами на счетах ООО «ТОПАЗ» занимался и распоряжался именно Сюй ФИО797 лично. Он (ФИО1309 был директором ООО «ТОПАЗ» по 15 марта 2023. Также ему известно, что Сюй ФИО798 является фактическим руководителем ООО «Распилстрой». Данная организация создана и осуществляла финансово-хозяйственную деятельность в интересах Сюй ФИО799. Номинальным директором ООО «Распилстрой» являлась ФИО4. ООО «Распилстрой» занималось приобретением и экспортом пиломатериалов в КНР. Всеми денежными средствами на счетах ООО «Распилстрой» занимался и распоряжался именно Сюй ФИО800 лично, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договора купли продажи. Конечным бенефециаром денежных средств от деятельности ООО «Распилстрой» являлся Сюй ФИО801. Всеми административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями по деятельности ООО «Распилстрой» занимался Сюй ФИО802 лично. Также по просьбе гражданина КНР ФИО1307 по-русски «Витя» он (ФИО66) стал номинальным директором ООО «ЛК Сибирь». Данная организация занималась приемкой, точковкой, распиловкой и реализацией древесины на внутреннем рынке. Банковская карта организации была оформлена на его имя, как на директора организации, однако он не распоряжался денежными средствами, поступающими на нее. Всем распоряжался ФИО1308 (том 19 л.д.216-218).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО6 подтвердила оглашённые показания, данные ею в ходе предварительного расследования, показав, что с осени 2019 года она была трудоустроена в должности бухгалтера в ООО «Распилстрой», подконтрольное гр. Сюй ФИО803, в которой он являлся директором. С данного времени по декабрь 2020 года работала в указанной организации. По указанию Сюй ФИО804 осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «Распилстрой» и ООО «СибТрейдЛес». Данные организации были ему подконтрольны, однако директором ООО «Сиб ТрейдЛес» являлась ФИО10. Она была номинальным директором. ФИО4 была номинальным директором ООО «Распилстрой». Фактически все организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Распилстрой» и ООО «СибТрейЛес» выполнял лично Сюй ФИО805. Основным видом деятельности ООО «Распилстрой» и ООО «СибТрейдЛес было производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт, в основном в КНР. Офисное помещение находилось по адресу: г. Томск, /________/. Кроме нее в интересах Сюй ФИО806 осуществляли трудовую деятельность следующие лица: бухгалтер - ФИО10, которая осуществляла в отношении ООО «Распилстрой» и ООО «СибТрейдЛес» функции главного бухгалтера; кадровый работник - ФИО1313, осуществляла внесение сведений в ЛесЕгаис; переводчица - ФИО1312; документооборот подконтрольных организаций и оформление миграционных документов на иностранных граждан на распиловочных базах осуществлял ФИО1314, таможенными формальностями в отношении декларирования пиломатериалов, поставляемых на экспорт ООО «Распилстрой» и ООО «СибТрейдЛес», занимались ФИО15, а в последующем ФИО1311. В ООО «Распилстрой» в ее обязанности входила обработка первичной документации бухгалтерского учета, а именно ведение учета в системе «1C», а также формирование платёжных документов и осуществление переводов с расчетного счета ООО «Распилстрой» по указанию Сюй ФИО807. Внешнеэкономическими документами она не занималась. Первичную бухгалтерскую документацию получала лично из рук в руки от директора ООО «Распилстрой» и ООО «СибТрейдЛес» Сюй ФИО808, либо по корпоративной электронной почте. Оплата с поставщиками лесоматериалов производилась только со счетов ООО «Распилстрой», ООО «СибТрейдЛес». Указанные платежи в период ее работы, осуществляла она на основании выставленных счетов, и по согласованию с Сюй ФИО809. К телефону Сюй ФИО810 было подключено смс-информирование по операциям на расчётном счете ООО «Распилстрой». Для управления расчетным счетом ООО «Распилстрой», обслуживаемом в АО Банк «Открытие», была получена ЭЦП, которой и происходило подтверждение операций. ФИО4 она знает, как лицо, осуществляющее уборку офисных помещений ООО «Распилстрой». Никаких организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций от имени ООО «Распилстрой» она не осуществляла. О происхождении пиломатериалов, которые отправлялись на экспорт от имени ООО «Распилстрой» ей ничего неизвестно. Все организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции от имени ООО «Распилстрой», ООО «СибТрейдЛес» осуществлял директор Сюй ФИО811. Распоряжался денежными средствами, управлял счетами, давал указания подчинённым, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины) заключал договора купли - продажи. У него был помощник, который помогал организовывать и контролировать деятельность организации ООО «Распилстрой» и ООО «СибТрейдЛес» - ФИО47 (том 19 л.д.227-230).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1321. подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что он работает в должности сотрудника по обслуживанию здания администрации /________/, примерно с 2009 года. В собственности имеет несколько транспортных средства, а именно трактор МТЗ, предназначенный для транспортировки дров в /________/, в /________/ под нужды населения. Также он занимается работами по заготовке древесины. Заготовка древесины происходила следующим образом: он приобретал документы в администрации - выписки на лиц, нуждающихся в древесине, после ездил в подразделение Департамента Лесного хозяйства Томской области, расположенное в /________/, где получал документы, а именно деляны - документы на заготовку древесины. Также лица, нуждающиеся в древесине, связывались с ним сами. После чего он ездил к каждому лицу, нуждающемуся в древесине, с целью сбора копий их паспортов, копий ИНН или пенсионного свидетельства для составления договора на заготовку древесины, также каждое лицо собственноручно выписывало доверенность на его имя на заготовку древесины. После заготовления древесины половину заготовленной древесины он отдавал заказчику, другую половину оставлял себе, также какую-то часть транспортировал на распиловочную базу в /________/, расположенную по адресу: /________/. Примерно в 2020 г. он находился в лесных насаждениях в /________/ с целью осуществления работы по заготовке древесины. Там же он познакомился с человеком китайской национальности по имени «ФИО1323», работающим на распиловочной базе в /________/. «ФИО1319» сделал ему предложение транспортировать древесину, а именно березу и осину, на распиловочную базу, находящуюся в /________/, на что он согласился. Оплата происходила наличными денежными средствами по факту поставки, в размере 3000 рублей за 1 куб. метр. Денежные средства ему платил «ФИО1322» сам лично. В общем в 2020 году он привез на распиловочную базу, находящуюся в /________/, круглого леса в размере около 100 куб.м., в 2021 году - около 70 куб.м., в 2022 году - около 70-75 куб.м., в 2023 году - около 65 куб.м., в 2024 году - 12 куб.м. Документы на вышеуказанный круглый лес отсутствовали. Древесину на данную базу он привозил на Камазе, принадлежащем его другу, ФИО1320 ФИО1318. Поставки на данную базу, по адресу: /________/, он осуществлял примерно от 6 до 12 раз в год. Во время его приезда на данную базу на ней на постоянной основе находились 2 лица китайской национальности по имени «ФИО1317» и «ФИО1316». Также на базе находились остальные работники русской национальности, которые осуществляли деятельность по распиловке и переработке лесоматериалов. Исходя из разговоров с лицами китайской национальности, он понял, что руководство данной распиловочной базой осуществляет лицо китайской национальности, по русскому имени «ФИО1315» (том 19 л.д.240-242).
Согласно показаниям свидетеля ФИО43, данным в ходе предварительного расследования, в 2017 году Сюй ФИО812 предложил ему (ФИО43) стать номинальным директором за денежное вознаграждение 14000 рублей в месяц, он согласился и проработал в организации, которая назвалась «Щйн Чйю древесины» около трех лет, до 2020 года. Всеми организационными вопросами в том числе закупки древесины и отправки ее на экспорт занимался Сюй ФИО813 лично (по-русски его звали ФИО1324). Фактически он (ФИО43) работал на погрузке (том 19 л.д.158-160).
Согласно показаниям свидетеля ФИО2, данным в ходе предварительного расследования, в 2017 году Сюй ФИО814 предложил ему (ФИО2) стать номинальным директором за денежное вознаграждение 14000 рублей в месяц, он согласился и проработал в организации, которая назвалась «Щйн Чйю древесины» около трех лет, до 2020 года. Всеми организационными вопросами, в том числе закупки древесины и отправки ее на экспорт занимался Сюй ФИО815 лично (по-русски его звали ФИО1325). Фактически он (ФИО43) работал на погрузке (том 19 л.д.158-160).
Согласно показаниям свидетеля ФИО67, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО67) проживает в /________/, где по адресу: /________/ стр.1 находится производственная база по скупке и лесозаготовке древесины. Хозяином базы является китаец по имени «ФИО1329», также есть переводчик китаец, по имени «ФИО1327», а также китаец по имени «ФИО1328». На данной производственной базе он проработал около 4-5 лет с 2019 года в должности крановщика, то есть занимался погрузкой и разгрузкой лесоматериалов. На данной производственной базе китайцы скупали лесоматериалы как у физических так и юридических лиц. Ему известно, что на некоторых жителей села /________/ открывали организации для осуществления коммерческой деятельности связанной с оборотом лесоматериалов, такими людьми были ФИО1326 и Свидетель №1 (том 19 л.д.174-177).
Согласно показаниям свидетеля ФИО68, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО68) проживает в /________/, где по адресу: /________/ находится производственная база по переработке лесоматериалов, на которой он работал разнорабочим около 5 лет до 2023 года, где руководителями были лица китайской национальности «ФИО1331», «ФИО1330» и «ФИО1332». Данные лица занимались всеми финансовыми и организационно-распорядительными функциями по приобретению и переработке лесоматериалов. Лесоматериалы на базу привозили различные физические лица как с села /________/, так и с соседних деревень. Ему известно, что на местных жителей села, а именно на Свидетель №1 и на его родного брата ФИО1333 фиктивно были оформлены юридические лица. На производственной базе самым главным руководителем был китаец «ФИО1334», он всем давал указания и распоряжения по всей деятельности на производстве, контролировал приемку древесины, нанимал работников, контролировал объемы поставок и оплату за поступившие лесоматериалы (том 19 л.д.178-182).
Согласно показаниям свидетеля ФИО49, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО49) проживает в /________/, где по адресу: /________/ находится производственная база по переработке лесоматериалов, на которой он работал, где руководителем был китаец «ФИО1338», также еще были китайцы «ФИО1335» и «ФИО1336». «ФИО1337» был переводчиком, но «ФИО1340» и «ФИО1341» говорили и понимали по-русски. Он и его два брата работали на базе в разное время и на разных должностях как разнорабочие. Китаец «ФИО1339» и его помощники были хозяевами данной базы и занимались финансово-хозяйственными вопросами, вопросами по приобретению и реализации лесоматериалов, их переработки и транспортировки. Лесоматериалы на базу привозили как жители с села /________/, так и с соседних деревень, куда реализовывалась древесина ему не известно. Ему известно, что на некоторых жителей села и работников базы, китайцем «ФИО1342» было организовано фиктивное оформление организаций, его брат ФИО1344, а также Свидетель №1 были номинальными директорами юридических организаций за денежное вознаграждение. При этом они были просто рабочими, не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности в тех организациях, в которых числились руководителями. Все вопросы как руководитель решал китаец «ФИО1345», он общался с поставщиками, оплачивал поставляемый лесоматериал, нанимал работников, контролировал объемы перерабатываемой древесины (том 19 л.д.183-186).
Согласно показаниям свидетеля ФИО45, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО45) в 2014 году познакомился с русскоговорящим китайцем по имени Сюй ФИО816, /________/ года рождения, по-русски его звали «ФИО1346», представлялся он «ФИО1347». Он (Сюй ФИО817) женился на его родной сестре ФИО48 Сюй ФИО818 занимался коммерческой деятельностью связанной с экспортом лесоматериалов, у него находилось несколько производственных площадок для этих целей в Томском /________/, а именно в селе Турунтаево, Малиновка, также в селе Берлинка и /________/, также была база в кировской области. Сюй ФИО819 предложил ему работать водителем в его офисе, а потом постепенно стал заниматься различной офисной работой с документами, встречал иностранных граждан КНР которые приезжали в РФ на его (Сюй ФИО820) производственные базы и осматривали лесоматериалы, находящиеся на них а также обсуждали коммерческие вопросы по поставкам лесоматериалов в КНР, по поручению Сюй ФИО821 занимался оформлением в ФМС граждан КНР которых Сюй ФИО822 приглашал на работу на свои производственные базы, он (ФИО45) был помощником Сюй ФИО823 по различным вопросам. В период с 2014 по 2016 год он числился номинальным директором ООО «Юйда», которое открыл Сюй ФИО824 для коммерческой деятельности по обороту лесоматериалов. Всеми финансовыми вопросами, бухгалтерской, производственной деятельностью, вопросами поиска поставщиков и покупателей лесоматериалов занимался лично Сюй ФИО825. В период 2015-2020 гг. Сюй ФИО826 организовал открытие юридических лиц на подставных-номинальных директоров ООО «Алмаз», ООО «Астрэя», ООО «ТомРесурс», ООО «Распилстрой», также для ведения деятельности по обороту древесины. Сюй ФИО827 привлкал инвесторов из КНР на деньги которых и осуществлялась вся финансово-хозяйственная деятельность юридических лиц. Он (ФИО45) неоднократно встречал данных инвесторов из КНР и возил в офис и по производственным площадкам для ознакомления с производством. Инвесторов интересовали преимущественно лесоматериалы из березы для изготовления мебели на фабриках в КНР. Весь приобретаемый в РФ лес отправлялся за границу, на внутреннем рынке не реализовывался. В офисе работали бухгалтера, также был юрист ФИО47, который консультировал Сюй ФИО828 по различным вопросам. Бухгалтера часто менялись. Бухгалтера занимались бухгалтерским сопровождением всех аффилированных и номинальных организаций по поручению Сюй ФИО829 в налоговых органах. Все подконтрольные Сюй ФИО830 организации занимались экспортом лесоматериалов за рубеж, никакой другой деятельности не велось. За организацию номинальной фирмы Сюй ФИО831 доплачивал человеку, то есть номинальному директору вознаграждение 10000 рублей в месяц. В ООО «Распилстрой» номинальным директором числилась ФИО1348., которая работала уборщицей в офисном помещении. Также одним из номинальных директоров, был ФИО1350, который фактически являлся работником на пилораме, пильщиком или рамщиком в селе /________/. Начиная с 2021 года офис Сюй ФИО832 находился по адресу: г.Томск, /________/, где хранилась вся документация по всем подконтрольным ему организациям. В офисе работала ФИО1349, которая также давала указания работникам офиса, владела всеми вопросами коммерческой деятельности и являлась сожительницей Сюй ФИО833. Он (ФИО45) занимался вопросами получения фитосанитарных сертификатов для экспорта лесоматериалов. ФИО15 готовила необходимые документы для таможенных органов, также этим занимался ФИО1353 ФИО23. Ему известно, что на базу в /________/ поступал лесоматериал без документов. На базе в /________/ еще работал друг детства Сюй ФИО834 китаец «ФИО1351» - ФИО1352 (том 19 л.д.187-192).
Согласно показаниям свидетеля ФИО69, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО69) в 2018 году работал у Сюй ФИО835 в качестве мастера погрузки. После погрузки в контейнеры работники китайской национальности отправляли сведения о количестве погруженного лесоматериала в вагоны непосредственно Сюй ФИО836. В 2018 он решил организовать ООО «Спутник», в которой в настоящее время является директором. Деятельность организации ООО «Спутник» связана с лесозаготовкой и переработкой, реализацией пиломатериалов в лесонасаждениях в /________/). После заготовки лесных бревен их реализуют на внутреннем рынке Томской области. Учредителем ООО «Спутник» является его тесть - ФИО70 Кроме того, у его супруги - ФИО15 также в собственности имеется железнодорожный тупик с прилегающей территорией, расположенный по адресу: /________/. На данной прилегающей территории около железнодорожного тупика имеются распиловочные базы и цеха, принадлежащие Сюй ФИО837 (находящиеся в его собственности), расположенные по адресу: /________/, /________/, /________/. Также у Сюй ФИО838 имеется распиловочная база в /________/, также была распиловочная база в /________/. На данных базах занимались распиловкой леса, нанятые Сюй ФИО839 сотрудники. В 2020 г. Сюй ФИО840 обратился к нему с целью приобретения круглого леса и дальнейшей реализации его заграницу. Между ООО «Спутник» и подконтрольной Сюй ФИО841 организацией ООО «Распилстрой» был заключен договор /________/ от 22.01.2020 на поставку хвои в объеме примерно 1 000 куб. м, поставок березы в адрес ООО «Распилстрой» не осуществлялось, в адрес «Распилстрой» от имени ООО «Спутник» были отгружены бревна только хвойных пород древесины. Примерно в 2018 году Сюй ФИО842 обратился к нему с предложением стать директором ООО «Юй Ян» - организации, подконтрольной Сюй ФИО843, в которой ранее учредителем являлся он, на указанное предложение он согласился. За это Сюй ФИО844 платил денежные средства наличные в размере 15 000 рублей ежемесячно, сам лично. Спустя примерно полгода Сюй ФИО845 стал задерживать выплату заработной платы, после чего он попросил, чтобы его уволили с данной должности. Никаких решений по деятельности указанной организации он не принимал, все указания по деятельности ООО «Юй Ян» доводил до него лично Сюй ФИО846. В указанной организации никаких административно-распорядительных, финансово-хозяйственных функций он (ФИО69) не выполнял, никаких договоров купли-продажи древесины он не подписывал, не принимал и не увольнял сотрудников ООО «Юй Ян», бухгалтерскую отчетность не подавал, всем перечисленным занимался Сюй ФИО847. О том, что между ООО «Распилстрой» и ООО «Юй Ян» имеется договор /________/ о поставке круглого леса, ему ничего не известно, данный договор он не подписывал (том 19 л.д.193-195).
Согласно показаниям свидетеля ФИО34 ФИО1354 данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО1355.) в 2020 году находилась в поиске работы, и по совету друзей устроилась работать на пилораму, где осуществляло свою деятельность ООО «Распилстрой». Руководителем данной организации ООО «Распилстрой» являлось лицо китайской национальности по имени Сюй ФИО848 (все называли его ФИО1362). На указанной базе она занималась укладкой пиломатериала. На территории данной пилорамы также находился сушильный цех, где осуществлялась сушка пиломатериалов. Помимо нее на базе работал штат из примерно из 8-10 сотрудников, которые также осуществляли функции по укладке пиломатериала. Сюй ФИО849 периодически появлялся на пилораме с целью контроля за деятельностью сотрудников и раздачи указаний, а также осуществления иных хозяйственных функций. Часть пилорамы находилась в собственности Сюй ФИО850, часть арендовалась им у ФИО80 - мужа ФИО15, которая являлась декларантом ООО «Распилстрой». Также на указанной базе в цеху работал гражданин китайской национальности, брат Сюй ФИО851 - ФИО1357, по-русски сотрудники пилорамы его называли ФИО22. ФИО1356 находился на базе каждый день и осуществлял погрузочно-разгрузочные работы, также выдавал заработную плату сотрудникам пилорамы, и выполнял иные поручения Сюй ФИО852. Оплата за работу производилась ей наличными денежными средствами ФИО1358 лично, в размере примерно 1 000 рублей в день, оплата производилась по факту каждый день. Всеми остальными вопросами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности, занимался Сюй ФИО853. В 2021 г. Сюй ФИО854 предложил ей работу, заключающуюся в уборке помещений в его офисе, где осуществляет деятельность его организация ООО «Распилстрой», по адресу: г. Томск, /________/, на что она согласилась. За уборку помещений Сюй ФИО855 платил ей сам лично по 15 000 рублей ежемесячно наличными денежными средствами. Также в данном офисе помимо нее осуществляли деятельность несколько человек, из них: сам Сюй ФИО856, Илина - его переводчица, ФИО1361 - занимался оформлением и получением фитосанитарных сертификатов, Свидетель №1 - являлся директором ООО «Топаз», ООО «Топаз» осуществляет деятельность по распиловке и строганию древесины, и иные сотрудники. Также в 2021 г. Сюй ФИО857 предложил ей перерегистрировать ООО «Распилстрой» на ее имя (ФИО1359.), предложив за это оплату в размере 10 000 рублей ежемесячно, на что он согласилась. После перерегистрации ООО «Распилстрой» на ее имя всю финансово-хозяйственную деятельность, управление расчетными счетами организации, организационно-распорядительные и административно - хозяйственные функции, продолжал осуществлять Сюй ФИО858 лично. Также Сюй ФИО859 дал ей указание зарегистрировать на ее имя электронно-цифровую подпись, для чего она отвезла свои документы в удостоверяющий центр и в тот же день забрала свою ЭЦП, затем отдала ее бухгалтерам в ООО «Распилстрой» ФИО1292 и ФИО24. Сама лично она свою ЭЦП никогда не использовала. От своего лица собственноручно по его (Сюй ФИО860) указанию она подписывала контракты, заключенные между ООО «Распилстрой» и иными организациями. Внешнеэкономических контрактов, от своего имени, она не заключала и не подписывала, познаний в сфере внеэкономической деятельности, а также в части таможенного декларирования и таможенного оформления документов не имеет. От имени Сюй ФИО861 собственноручно никаких контрактов она также никогда не подписывала. Примерно в октябре 2021 г. она перестала взаимодействовать с Сюй ФИО862. По факту того, что она являлась номинальным директором ООО «Распилстрой» осенью 2022 года она была осуждена, ей присудили штраф в размере 100 000 рублей (том 19 л.д.202-204).
Согласно показаниям свидетеля ФИО64, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО64) в августе 2020 года был трудоустроен в должности руководителя отдела внешнеэкономической деятельности в ООО «Распилстрой» подконтрольное гр. Сюй ФИО863, /________/ г.р. - директор. С данного времени по декабрь 2020 года он работал в указанной организации. Ранее в период с 2009 по 2018 год он работал в Томской таможне в отделе таможенного оформления - ЦЭД. Офисное помещение ООО «Распилстрой» находилось по адресу: г. Томск, /________/. Затем был переезд на другой адрес: г.Томск, /________/, /________/. Кроме него в данной организации работала бухгалтер по имени - ФИО24, кадровый работник по имени - ФИО1367, переводчица - ФИО1363. Также работали ФИО1366 и ФИО1364, которые занимались вопросами документооборота по древесине и вопросами миграционного оформления иностранных работников, из КНР. Документы на основании которых он готовил документы, ему скидывали на электронную почту иные исполнители, непосредственно которые работали на производственной базе в /________/, где находилась сушилка лесоматериалов принадлежащая Сюй ФИО864. Конкретных обязанностей у сотрудников не было. У каждого был примерный участок работы, а также директором Сюй ФИО865 осуществлялось общее руководство деятельности организации. Документы он подписывал своей электронной подписью. У него на рабочем ноутбуке было установлено специальное программное средство «Альта - ГТД». Ему на электронную почту приходила фотография с написанными от руки сведениями о количестве пиломатериалов загруженных в конкретный контейнер, с указанием его номера. Иногда были указаны сведения о получателе товара. На данной площадке осуществлялась распиловка лесоматериалов, их усушка в специальной камере, погрузка в контейнеры. Как правило лесоматериал грузился в транспортные средства и отправлялся в /________/, где уже перегружался в железнодорожные вагоны для отправки за рубеж, как правило в КНР, Малайзия и Вьетнам. В случае, если сведений о получателе товара не было, то реквизиты конкретного получателя в рамках конкретного внешнеэкономического контракта ему сообщала управляющая по имени Илина или сам Сюй ФИО866. Илина была в курсе всех дел, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Распилстрой». Указания она получала непосредственно от Сюй ФИО867, совещалась с ним единолично. Несколько раз он отвозил специалистов государственных служб (НИИКР, Россельхознадзор) на производственную площадку в /________/, где они брали образцы для установления наличия «короеда» в лесоматериалах, планируемых на экспорт, а также устанавливали сортность лесоматериалов. Также он получал несколько раз заключения специалистов Россельхознадзора, получал фитосанитарные сертификаты на лесоматериалы планируемые на экспорт. На внешнеэкономических контрактах в качестве директора ООО «Распилстрой» указывался Сюй ФИО868. Всеми вопросами ведения финансовой деятельности занимался лично Сюй ФИО869. Он слышал, что номинальным директором ООО «Энергия» была ФИО4, которая получала за это 10 000 рублей в месяц. В последующем от сотрудников таможни он узнал, что ФИО4 была так же и номинальным директором в ООО «Распилстрой», где также не занимала финансовой деятельностью. Внешнеэкономические договоры, как и иные документы, необходимые для оформления деклараций на товары, хранились в виде сканов на рабочем ноутбуке. После изготовления деклараций на товары он распечатывал и передавал бухгалтеру ФИО6. Данные документы были необходимы для налоговой отчетности. Контроль за рабочими процессами и общими вопросами организации деятельности осуществляла переводчик ФИО1368. Так же у Сюй ФИО870 был помощник - ФИО47 Он был в качестве юриста, то есть консультировал по различным юридическим вопросам. О происхождении лесоматериалов, которые отправлялись на экспорт ему ничего не известно. С поставщиками лесоматериалов и контрагентами не общался. Все деловые контакты осуществлял лично сам Сюй ФИО871. Недостающие документы и различные моменты он зачастую уточнял у ФИО1369, она была в курсе многих рабочих вопросов. Все административно-распорядительные функций от имени ООО «Распилстрой» осуществлял директор Сюй ФИО872. Распоряжался денежными средствами, управлял счетами, давал указания подчинённым, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договора купли продажи (том 19 л.д.221-224).
Согласно показаниям свидетеля ФИО42, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО42) в конце 2017 года узнала о том, что в ООО «Щйн Чйю древесина» требовался специалист по кадрам, на должность которого она впоследствии была официально трудоустроена. Офис ООО «Щйн Чйю древесина первоначально располагался по адресу: г. Томск, /________/, точный адрес не помнит. Затем офисы ООО «Щин Чйю древесина» располагались по двум адресам: г. Томск, /________/ и г. Томск, /________/. Руководителем ООО «Щйн Чйю древесина» являлся Сюй ФИО873 (моб. Тел. /________/, /________/), который выполнял ООО «Щйн Чйю древесина» организационно-распорядительные функции, в том числе принимал ее на работу. В дальнейшем ее трудовую деятельность в ООО «Щйн Чйю древесина» помимо Сюй ФИО874 координировала Усачёва, которая объясняла и показывала порядок работы и внесения сведений о покупателях, поставщиках, контрагентах, а также о количестве и породе древесины в базу «Лес-ЕГАИС». Указанная информация бралась и вносилась из договоров, которые ей предоставлял Сюй ФИО875. Кроме этого она предоставляла в кредитные организации - договоры о внешнеэкономической деятельности ООО «Распилстрой», а также иных юридических лиц, которые были подконтрольны Сюй ФИО876. Данные внешнеэкономические контракты заключались о экспорте древесины в адрес иностранных контрагентов. По указанию Сюй ФИО877 вносились сведения в базу «Лес-ЕГАИС» указанные сведения она вносила от имени нескольких организаций: ООО «Щйн Чйю древесина», ООО «Юй Ян», ООО «Распилстрой», а также от ООО «Я да», в которой директором был гражданин КНР ФИО1370. В 2019 году она официально была трудоустроена в ООО «Распилстрой» специалистом по кадрам. В ООО «Распилстрой» она проработала на указанной должности до конца 2020 года. Во время ее трудовой деятельности в ООО «Распилстрой» у всех вышеуказанных организации деятельностью являлась заготовка, распиловка и экспорт древесины в Китай. У Сюй ФИО878 имелись базы в /________/ и других населенных пунктах Томской области, где осуществлялось хранение круглого лесоматериала, готовой лесопродукции после распиловки, а также продукции, готовой к отправке на экспорт. Также у Сюй ФИО879 имелся железнодорожный тупик, с которого осуществлялась отправка готовой продукции (пиломатериалы) на экспорт. Также за весь период ее трудовой деятельности в ООО «Распилстрой» работали следующие сотрудники: ФИО10 являлась главным бухгалтером с 2019 по 2020 год; ФИО41 (с января по декабрь 2020 года); ФИО1372 (брат бывшей супруги Сюй ФИО880), который официально не был трудоустроен, являлся помощником и выполнял поручения Сюй ФИО881; ФИО15, занимавшаяся подготовкой и оформлением документации, представляемой в таможенные органы при экспорте пиломатериалов, произведённых и поставляемых организациями, подконтрольными Сюй ФИО882. Кроме этого ФИО15 подавала в таможенные органы в качестве декларанта декларации на товары, экспортируемые организациями, подконтрольными Сюй ФИО883. ФИО15 работала дистанционно; ФИО4, осуществлявшая уборку офисного помещения, расположенного по адресу: г. Томск, /________/, организационно-распорядительные ООО «Распилстрой» не выполняла. Также за весь период трудовой деятельности в ООО «Юй Ян» работали: ФИО1373, являлся супругом ФИО15, выполнял распоряжения Сюй ФИО884. При этом ФИО1375 являлся номинальным директором ООО «Юй Ян, а все организационно-распорядительные и хозяйственно-административные функции выполнял Сюй ФИО885. В период ее трудовой деятельности в течение 1-2 месяцев в 2020 году во всех организациях, подконтрольных Сюй ФИО886, подготовкой и оформлением документации, представляемой в таможенные органы при экспорте пиломатериалов, произведённых и поставляемых организациями, подконтрольными Сюй ФИО887, занимался Павлов ФИО23. Кроме этого ФИО1374 ФИО23 подавал в таможенные органы в качестве декларанта декларации на товары, экспортируемые организациями, подконтрольными Сюй ФИО888. Основными поставщиками организаций, подконтрольных Сюй ФИО889, согласно документов, представляемых ей от Сюй ФИО890 при внесении в базу «Лес-ЕГАИС», являлись ООО «Капитал Плюс», директором которой являлся ФИО3, ООО «Фаворит» и ИП ФИО78. Поставляемой древесиной по документам с указанными поставщиками являлись берёза и древесина хвойных пород. В ООО «Распилстрой» фактическим директором и распорядителем являлся Сюй ФИО891, выполнял все организационно-распорядительные и хозяйственно-административные функции, управлял расчётными счетами, распоряжался денежными средствами на счетах ООО «Распилстрой», давал указания и распоряжения подчинённым работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договоры, принимал решение о закупке древесины. Персональный компьютер, в котором была установлена программа «Лес-ЕГАИС», в которую вносились сведения о сделках с древесиной, в том числе по ООО «Распилстрой», находился в офисном помещении, принадлежащем Сюй ФИО892 (том 19 л.д.233-237).
Согласно показаниям свидетеля ФИО52, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО52) является индивидуальным предпринимателем с 2020 года, занимается лесозаготовкой и переработкой лесоматериалов. Осуществляет свою деятельность в /________/. В середине 2020 к нему обратился Свидетель №1 – директор ООО «ТОПАЗ» для приобретения у него лесоматериалов, а именно бревна березы. Согласно сведениям в системе учета сделок с древесиной ЛЕСЕГАИС договоры поставок заключались в октябре и декабре 2020 года, если данные сделки проведены им в системе и подписаны, значит, они состоялись. Переговоры о приобретении лесоматериалов он вел с ФИО32, договоры на поставку заключались при личном присутствии. Также с ФИО32 к нему приезжал китаец, по-русски его звали «ФИО1379», еще на базе где вела деятельность организация ООО «ТОПАЗ» он видел китайца, по-русски его звали «ФИО1378». Согласно сведениям ЛЕСЕГАИС с его стороны в адрес ООО «ТОПАЗ» было осуществлено две поставки по 100 куб.м бревен березовых для распиловки и строгания. Несколько раз поставка осуществлялась на базу в /________/ его (ФИО52) автотранспортом, а также они забирали лесоматериалы своими машинами. За доставку его транспортом с ним рассчитывались наличными денежными средствами, за поставку лесоматериалов оплата производилась безналичным способом, по счетам. Приемкой и точковкой лесоматериалов занимались или «ФИО1376» или «ФИО1377», ФИО32 занимался только документами. По поводу поставки лесоматериалов – бревна березовые, 500 куб.м. в адрес ООО «Распилстрой». Сюй ФИО893 ему знаком с конца 2023 года, он начал лично с ним свое сотрудничество с ООО «Империя» с весны 2024 года (том 28 л.д.117-118).
Согласно показаниям свидетеля ФИО53, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО53) является индивидуальным предпринимателем с 2005 года, занимается лесозаготовкой, переработкой и транспортировкой лесоматериалов. Осуществляет свою деятельность в /________/. ООО «ТОПАЗ» и ООО «Щйн Чйю древесины» ему знакомы. К нему обращался мужчина китайской национальности, договаривался о поставках лесоматериала с ним, еще с ним приезжала женщина. Он осуществлял поставку автомашинами со своей стороны, расчет производился безналичным способом по счетам. Сотрудничал с ООО «ТОПАЗ», сотрудничество с ООО «Щйн Чйю древесины» помнит плохо, возможно это были одни и те же люди, сотрудничал он с данной организацией не долго, так как ему не понравилась приемка лесоматериала, и они оказались непорядочными людьми, просили сделать для них документы на больший объем поставок, на что он им отказал и сотрудничать больше не стал. Также с 2019-2020 он является директором ООО «Согра», организация занимается арендой лесов. По поводу сделки зарегистрированной в системе учета сделок с древесиной ЛЕСЕГАИС на поставку лесоматериалов в адрес ООО «ТОПАЗ» лесоматериалов объемом 16 куб.м. Если сделка проведена в системе ЛЕСЕГАИС, значит, она состоялась (том 28 л.д.119-120).
Согласно показаниям свидетеля ФИО54, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО54) является индивидуальным предпринимателем, зарегистрировано ИП с 16.10.2006. Занимается деятельностью в сфере лесозаготовки, распиловки и строгания древесины, предоставление услуг по пропитки древесины и прочее. С Сюй ФИО894 он лично незнаком, договор /________/ от 25.11.2020 с кем заключал, не помнит, общался с гражданином РФ. Договор был, по факту предоставления им круглого леса породы береза. По поводу зарегистрированной декларации о сделках с древесиной /________/ по договору /________/ от 25.11.2020 поясняет, что поставка в адрес ООО «ТОПАЗ» лесоматериалов лиственных пород им не осуществлялась, по договору древесину с места заготовки забирали они сами. Он им предоставил документы по сделке, которые они оплатили (том 28 л.д.123-124).
Согласно показаниям свидетеля ФИО55, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО55) представляет интересы ООО «Интелстрой» и ООО «Фаворит» по доверенности, работает в должности юриста в вышеуказанных организациях. Между ООО «Фаворит» и ООО «Распилстрой» был заключен договор поставки /________/ от 17.01.2020, в соответствии с которым в адрес ООО «Распилстрой» реализованы бревна пихтовые для распиловки и строгания 1021,807 куб.м., бревна еловые для распиловки и строгания 610 куб.м., бревна березовые для распиловки и строгания 700 куб.м. По данной сделке задолжности нет ни со стороны ООО «Распилстрой» ни со стороны ООО «Фаворит». Сам договор не сохранился, истек срок хранения. Также, между ООО «Распилстрой» и ООО «Интелстрой» был заключен договор поставки /________/ от 06.07.2020 на 3 600 куб.м., но по данному договору было реализовано 46,666 куб.м. бревен березы. С ООО «Щйн Чйю древесины» ООО «Интелстрой» не сотрудничало, лесоматериалы в адрес данной организации не отгружались (том 28 л.д.125-126).
Согласно показаниям свидетеля ФИО56, данным в ходе предварительного расследования, в выводах эксперта, а именно в пунктах: «5» по /________/, указан общий объем по нескольким декларациям на товары за одну дату и рассчитана их общая стоимость, без разбивки на отдельно каждую декларацию. Для уточнения данных и разбивки каждой декларации на товары отдельно, поясняет: по пункту «5» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 185,33, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 1166701,39 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,02, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 453384,958 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 458232,311 руб.; по пункту «8» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,86, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 457754,922 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 107,07, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 672684,868 руб.; по пункту «9» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 105,43, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 662381,299 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,14, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 465796,732 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 35,34, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 222029,357 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,95, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 213296,453 руб.; по пункту «11» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,13, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 232615,734 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,39, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 466045,906 руб.; по пункту «12» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 457776,24 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,98, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 212881,3 руб.; по пункту «14» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,71, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229984,475 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,61, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229357,985 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 225974,939 руб.; по пункту «15» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,02, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 213131,894 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,26, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 465231,466 руб.; по пункту «20» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,18, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 231274,908 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,62, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 426844,652 руб.; по пункту «22» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 184,38, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 1399870,01 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 110,62, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 839861,265 руб.; по пункту «26» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 145,85, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 900210,292 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,91, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 456184,728 руб.; по пункту «32» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 183,61, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 1128709,07 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,87, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 423365,794 руб.; по пункту «33» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 144,54, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 888533,35 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 447463,28 руб.; по пункту «38» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,55, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 452135,239 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,14, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 228311,391 руб.; по пункту «39» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,58, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 211721,936 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,19, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 209334,094 руб.; по пункту «42» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 67,84, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 414620,588 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,08, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 208288,172 руб. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 43 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 44 копейки. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 62 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 63 копейки. По существу заключения /________/ от 05.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 16 копеек, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 17 копеек (том 28 л.д.142-145).
Виновность подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:
- протоколом осмотра предметов от 17.06.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос Сибирской электронной таможни от 30.05.2025 /________/дсп с приложением в виде CD диска. В ходе осмотра установлены даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 27 л.д.206-211),
- служебной запиской /________/ от 30.09.2024, согласно которой даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.107-108),
- ответом на запрос /________/ от 04.06.2025, /________/ от 24.06.2025, согласно которому даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.112-113),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 01.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 241886,95 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 35,09 м3; по декларации на товар /________/, составляет 497146,96 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,12 м3; по декларации на товар /________/, составляет 745789,37 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 108,19 м3; по декларации на товар /________/, составляет 489426,43 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 71,0 м3; по декларации на товар /________/, составляет 740067,91 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 107,36 м3; по декларации на товар /________/, составляет 756542,97 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 109,75 м3; по декларации на товар /________/, составляет 260912,51 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 37,85 м3; по декларации на товар /________/, составляет 260705,74 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 37,82 м3; по декларации на товар /________/, составляет 254639,61 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,94 м3; по декларации на товар /________/, составляет 257259,08 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 37,32 м3; по декларации на товар /________/, составляет 254639,61 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,94 м3; по декларации на товар /________/, составляет 283040,13 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 41,06 м3; по декларации на товар /________/, составляет 284901,33 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 41,33 м3 (том 17 л.д.60-65),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 01.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 1265339,65 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 183,56 м3; по декларации на товар /________/, составляет 764194,56 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 110,86 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1012009,78 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 146,81 м3; по декларации на товар /________/, составляет 504178,16 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,14 м3; по декларации на товар /________/, составляет 764833,90 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 110,96 м3; по декларации на товар /________/, составляет 765504,30 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 111,05 м3; по декларации на товар /________/, составляет 509417,09 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,9 м3 (том 17 л.д.97-101),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 05.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 505694,69 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,36 м3; по декларации на товар /________/, составляет 501214,02 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,71 м3; по декларации на товар /________/, составляет 759644,97 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 110,2 м3; по декларации на товар /________/, составляет 503971,36 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,11 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1263754,19 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 183,33 м3; по декларации на товар /________/, составляет 505694,69 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,36 м3; по декларации на товар /________/, составляет 505074,29 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,27 м3; по декларации на товар /________/, составляет 253536,68 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,78 м3; по декларации на товар /________/, составляет 253950,28 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,84 м3 (том 17 л.д.152-156),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 18.12.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 275688 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 38,29 м3; по декларации на товар /________/, составляет 292968 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,69 м3; по декларации на товар /________/, составляет 930024 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 129,17 м3; по декларации на товар /________/, составляет 292968 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,69 м3; по декларации на товар /________/, составляет 247824 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 34,42 м3; по декларации на товар /________/, составляет 282240 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 39,20 м3; по декларации на товар /________/, составляет 276408 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 38,39 м3; по декларации на товар /________/, составляет 280080 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 38,90 м3; по декларации на товар /________/, составляет 524664 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 72,87 м3; по декларации на товар /________/, составляет 263736 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,63 м3; по декларации на товар /________/, составляет 252720 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 35,10 м3; по декларации на товар /________/, составляет 538776 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 74,83 м3 (том 17 л.д.212-220),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 17.12.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 550018,80 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 79,79 м3; по декларации на товар /________/, составляет 948108,61 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 137,54 м3; по декларации на товар /________/, составляет 503695,62 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 73,07 м3; по декларации на товар /________/, составляет 490529,36 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 71,16 м3; по декларации на товар /________/, составляет 250021,08 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 36,27 м3 (том 18 л.д.6-12),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 30.10.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 654177,02 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 94,90 м3; по декларации на товар /________/, составляет 594963,31 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 86,31 м3; по декларации на товар /________/, составляет 568148,26 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 82,42 м3; по декларации на товар /________/, составляет 620468,63 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 90,01 м3; по декларации на товар /________/, составляет 455028,27 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 66,01 м3; по декларации на товар /________/, составляет 568148,26 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 82,42 м3 (том 18 л.д.48-52),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 30.08.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 1399327,52 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 118,28 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1463922,79 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 123,74 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1393175,59 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 117,76 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1496543,72 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 121,01 м3 (том 18 л.д.102-108),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 01.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 571968 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 79,44 м3; по декларации на товар /________/, составляет 580824 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 80,67 м3; по декларации на товар /________/, составляет 871704 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 121,07 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1180368 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 163,94 м3; по декларации на товар /________/, составляет 293832 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,81 м3; по декларации на товар /________/, составляет 298224 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 41,42 м3; по декларации на товар /________/, составляет 590184 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 81,97 м3; по декларации на товар /________/, составляет 290736 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,38 м3; по декларации на товар /________/, составляет 877176 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 121,83 м3; по декларации на товар /________/, составляет 290736 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,38 м3; по декларации на товар /________/, составляет 595872 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 82,76 м3; по декларации на товар /________/, составляет 290448 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 40,34 м3; по декларации на товар /________/, составляет 579312 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 80,46 м3 (том 18 л.д.163-168),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 17.12.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 1159587 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 79,56 м3; по декларации на товар /________/, составляет 578481,75 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 39,69 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1152299,50 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 79,06 м3 (том 18 л.д.200-206),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в жилище обвиняемого Сюй ФИО895 по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: ноутбук «Asus Vivo», модель 9462, серийный номер /________/ с зарядным устройством; папка-скоросшиватель с корешком красного цвета «Топаз», папка изумрудного цвета с надписью «Китайцы Империя 2023», папка синего цвета «Журнал учета», папка скоросшиватель с корешком черного цвета, мультифора с документами на 34 листах, 4 листа формата А4; печать синего цвета ООО «Империя», печать в корпусе черно-красного цвета ООО «Топаз»; банковские карты 7 штук; электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 1 штука с надписью «РУТОКЕН», оттиск печати ООО «Сибирь-Транс»; мобильный телефон «HUAWEI Mate 20», «HUAWEI Mate 60» (том 20 л.д.29-37),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 60», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО896, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО897 в области лесопользования (том 24 л.д.4-16),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 20», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО898, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО899 в области лесопользования, аудиофайлы переговоров между Сюй ФИО900 и «ФИО18» об оплате штрафов (том 24 л.д.41-58),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен DVD-R диск с информацией скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 60», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО901, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО902 в области лесопользования (том 24 л.д.17-20),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрены два СD-R диска с информацией скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 20», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО903, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО904 в области лесопользования (том 24 л.д.59-63),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен : ноутбук «ASUS Vivo», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй М.В., в котором имеется информация и документы о деятельности организаций ООО «Империя», ООО «Топаз», ИП «Сюй ФИО905» (том 24 л.д.26-38),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в офисном помещении по месту осуществления деятельности ООО «Распилстрой» по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: 2 папки в твердом переплете, 2 папки в мягком переплете, тетради 11 штук с рукописными записями, 1 ежедневник синего цвета, 1 книга учета синего цвета, мультифора с документами в количестве 93 листа, системный блок в корпусе черного цвета, ежедневник голубого цвета с рукописными записями, папка в твердом переплете 2 штуки, документы на 53 листах, электронно-цифровая подпись в количестве 9 штук (том 20 л.д.46-52),
- протоколом осмотра предметов от 28.08.2024, согласно которому осмотрен системный блок, изъятый в ходе обыска в офисном помещении, в котором имеются сведения о деятельности ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Энергия», документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО906 в области лесопользования (том 24 л.д.69-91),
- протоколом осмотра документов от 28.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся внешнеэкономические контракты, договоры купли-продажи и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО907 (том 24 л.д.95-118),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся договоры аренды нежилых помещений в /________/, договоры аренды между ООО «Топаз» и ИП Сюй ФИО908, копии договоров купли продажи между ООО «Топаз» и ФИО3, и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО909 (том 24 л.д.122-183),
- протоколом обыска от 15.08.2024, согласно которому в помещении производственной базы, расположенном по адресу: /________/ обнаружено и изъято: картонная коробка с документами, папка черного цвета с документами ООО «ТОПАЗ», папка салатового цвета с документами, папка с надписью ООО «Империя», журнал инструктажей, книга учета приемо-оценочных актов, копия доверенности, печать ООО «Щйн Чйю» (том 20 л.д.77-101),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, среди которых находятся документы о деятельности организаций Сюй ФИО910 в области лесопользования (том 24 л.д.187-198),
- протоколом обыска от 15.08.2024, согласно которому в жилище свидетеля ФИО15, расположенном по адресу: /________/ обнаружена и изъята флеш-карта со сведениями из электронного почтового ящика (том 20 л.д.127-130),
- протоколом осмотра предметов от 04.09.2024, согласно которому осмотрен CD-R диск – приложение к протоколу допроса свидетеля ФИО15 от 15.08.2024 на котором имеется переписка с Сюй ФИО911 об оказании услуг по таможенному декларированию ООО «Топаз» (том 26 л.д.1-3),
- протоколом осмотра предметов от 07.11.2024, согласно которому осмотрен CD-R диск – приложение к ответу на запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» от 07.04.2023 на котором содержится информация от 11.09.2020 о переводе денежных средств с расчётного счета ООО «Распилстрой» в адрес ФИО3 в сумме 75000, где назначение платежа – предоплата за лес круглый лиственных пород по договору /________/ (том 19 л.д.127-129),
- протоколом осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которому осмотрены электронно-цифровые подписи (ЭЦП), среди которых имеются ЭЦП ООО «Распилстрой», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Топаз», ООО «Щйн Чйю древесины» (том 24 л.д.215-220),
- протоколом осмотра предметов от 08.10.2024, согласно которому осмотрен CD-R диск – приложение к письму Сибирской оперативной таможни от 16.01.2024 /________/дсп на котором содержатся документы поданные ООО «Распилстрой» при декларировании лесоматериалов (том 26 л.д.121-209),
- протоколом осмотра предметов от 17.10.2024, согласно которому осмотрен CD-R диск – приложение к письму Рослесхоза от 25.08.2023 на котором содержатся документы поданные ООО «Распилстрой» при декларировании лесоматериалов (том 26 л.д.213-216),
- протоколом осмотра документов от 07.08.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 31.05.2021 с Гонконгской международной компанией «Искренность» с дополнительными соглашениями к нему №1 от 31.05.2021, №1 от 17.07.2021, №2 от 07.10.2021 (том 23 л.д.220-221),
- протоколом осмотра документов от 08.08.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 18.12.2020 с ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шуан Ван» (том 23 л.д.223-224),
- протоколом осмотра документов от 08.08.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 22.10.2021 с Гонконгской международной торговой компанией «Искренность» с дополнительным соглашением /________/ от 22.10.2021 (том 23 л.д.226-227),
- протоколом осмотра документов от 08.08.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 11.06.2021 с Деревообрабатывающей компанией «Цюань Ань» с дополнительным соглашением /________/ от 11.06.2021 (том 23 л.д.229-230),
- протоколом осмотра документов от 08.08.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 29.04.2020 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» с дополнительным соглашением №1 от 29.04.2020 (том 23 л.д.232-233),
- протоколом осмотра документов от 08.08.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 21.09.2020 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» (том 23 л.д.235-236,237)
- протоколом осмотра документов от 08.08.2024, согласно которому осмотрен контракт №/________/ от 03.04.2020 с МТКОО «Энергия» (том 23 л.д.238-239).
По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ООО «Топаз» 997,3 куб.м):
В судебном заседании подсудимый вину не признал, не согласившись с предъявленным ему обвинением, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым его (Сюй ФИО912) бизнес связан с предоставлением в аренду площадок под заготовку древесины, в его собственности имеется несколько подобных площадок на территории Томской области, а именно: /________/. Также имеется подобная база в /________/. Он зарегистрирован как ИП Сюй ФИО913. Основным видом деятельности ИП является сдача в аренду находящегося у него в собственности имущества. В основном арендаторами являются граждане Китая, которые занимаются лесозаготовкой. Собственником ООО «Распилстрой», является его друг, проживающий в КНР, по имени ФИО1151, по просьбе которого зарегистрировал на свое имя ООО «Распилстрой», на условиях сдачи в аренду ООО «Распилстрой» принадлежащей ему базы, находящейся в /________/. Его интерес заключался в получении денежных средств в размере 200 000 рублей ежемесячно. Поскольку ФИО1152 не владел русским языком, он через него доводил задачи сотрудникам ООО «Распилстрой», а именно бухгалтеру ФИО24. ФИО1218 общался с ним на китайском языке, он, в свою очередь, посредством русского языка, доводил задачи, поставленные им, до сотрудников ООО «Распилстрой». По просьбе ФИО1219 он подыскал на должность директора ООО «Распилстрой» девушку по имени ФИО24, которая, в свою очередь, согласилась. С ФИО24 он познакомился в /________/, где та работала на базе, ее работа заключалась в укладке досок. После чего брат ФИО1220 также попросил его подыскать человека для уборки помещения в офисе ООО «Распилстрой», он, в свою очередь, сделал данное предложение ФИО24, на что та согласилась. Принцип работы по сдаче принадлежащих ему баз в аренду заключается в сдаче данных помещений в аренду лицам китайской национальности. Иногда он также оказывает им консультативную помощь в качестве помощника. Он не являлся лицом, принимающим решения от ООО «Распилстрой», действовал в интересах сдачи находящихся у него в собственности баз в аренду. ФИО1380. он не давал указаний подписывать какие-либо контракты с иностранными контрагентами или договоры купли-продажи. ФИО1221 просил его (Сюй ФИО914) регистрировать ООО на его имя, какие именно, не помнит. Кто вел бухгалтерскую отчетность, кто имел доступ к банку клиента, не знает. Заработную плату сотрудникам ООО «Распилстрой» выплачивал ФИО1222, а также его (ФИО1223) брат передавал ему наличные денежные средства, а он в свою очередь сотрудникам. ФИО1224 и его брат проживали в городе Томске в 2019 году и ранее. По просьбе ФИО1225 он несколько раз принимал участие в переговорах о поставках древесины в адрес ООО «Распилстрой», поставщиков и вид древесины, не помнит. От своего имени договоры купли продажи он (Сюй ФИО915) не подписывал. Печать ООО «Распилстрой» хранилась в офисе, доступ к ней имел директор, бухгалтер и иные работники, он ничего не подписывал, только сдавал офис в аренду. Он не помнит, подписывал ли доверенность на сотрудников на получение фитосанитарных сертификатов. Он не подписывал доверенность на ФИО3, который являлся поставщиком древесины в адрес ООО «Распилстрой». С ФИО3 он познакомился через общего друга. Вместо себя он назначил директором ФИО34 по просьбе ФИО1226. Декларации не видел и не подписывал. С ФИО3 от имени ООО «Распилстрой» общались бухгалтер и иные сотрудники ООО. ФИО15 в ООО «Распилстрой» осуществляла взаимодействие с таможенными органами. Он лично заготовкой древесины и направлением за границу не занимался и не занимается. ФИО41 являлась бухгалтером всех организаций, которые ранее были им созданы как учредителем, в том числе и занималась документацией ООО "Щйн Чйю древесины". Она занималась ведением бухгалтерской отчетности в 1С бухгалтерии. ФИО42 работала в качестве кадрового работника, заключала трудовые договоры с работниками организации. ФИО15 занималась декларированием товаров, а именно пиломатериала, который различными организациями направлялись на экспорт. ФИО10 была главным бухгалтером, в том числе организации ООО "Щйн Чйю древесины". По просьбе ФИО1153 кто-то из китайцев подыскал на должность директора ООО "Щйн Чйю древесины" работающего на производственной площадке в /________/ ФИО43, который, в свою очередь, согласился быть директором. Он не являлся лицом, принимающим решения от имени ООО "Щйн Чйю древесины", но действовал в интересах ФИО1154 и иногда помогал ему в коммуникациях с работниками организации, выступал переводчиком и передавал информацию по просьбе ФИО1155. Он пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 27.06.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 26.03.2019. за границу не отправлял, в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 01.07.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 23.05.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта поставки пиломатериалов № /________/ от 15.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 19.08.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 22.04.2019 за границу не отправлял, пиломатериал в рамках контракта на поставку пиломатериалов № /________/ от 17.06.2019 за границу не отправлял. ФИО1384 ему знаком, он работал в ООО «Щйн Чйю древесины» простым рабочим, уехал обратно в Китай. ФИО1383 в ООО «Щйн Чйю древесины» работал повором, кормил остальных работников, он находится в Китае. ФИО1382 является охранником производственной площадки в /________/. ФИО1381 в ООО «Щйн Чйю древесины» никогда не работал, является помощником руководителя производственной площадки в /________/. ФИО1236 знаком ему долгое время, они служили в армии в Китае, он какое-то время руководил базой в /________/, выполнял управленческие функции. ФИО1237 уехал из России обратно в Китай. Он не давал никаких указаний ФИО43 тот ему не подчинялся, с ФИО43 общался только как собственник производственной базы (том 29 л.д. 63-65, 80-83, 88-93, 226-228).
В судебном заседании ФИО13 подтвердил оглашенные показания, данные в ходе предварительного расследования, настаивал на том, что не совершал контрабанду стратегически важных ресурсов, а только сдавал в аренду площадки для лесозаготовок.
Несмотря на непризнание вины, причастность Сюй ФИО916 к инкриминируемому преступлению подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО35 О.С. подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что в 2015 году работал в ЧОП «Правозащита». На тот момент около 2 месяцев он от ЧОП осуществлял охрану территорий по адресу: /________/, /________/, пункт переработки древесины, огороженная с въезда территория, где расположена производственная площадка по производству пиломатериалов с хозяйственными постройками, принадлежащая Сюй ФИО917. На данном объекте он работал два месяца, после чего охрану с данного объекта руководство «Правозащиты» сняли, и «Саша» предложил ему остаться в должности охранника на данном объекте уже под его непосредственным руководством и предложил достойную заработную плату, на что он согласился. На данном объекте Сюй ФИО918 руководил общей деятельностью по производству и отправке лесоматериалов. Приемку древесины на базе всегда осуществляли китайцы, которых ставил Сюй ФИО919. С 2017 года приемку осуществлял китаец ФИО1387, по-русски «Витя», он жил вместе с супругой ФИО1386, по-русски «ФИО24», а также были и другие китайцы. Всем процессом руководил Сюй ФИО920, без его ведома ничего не происходило, он осуществлял жесткий контроль деятельности базы. Также по просьбе ФИО1385 по-русски «Витя» он стал номинальным директором организации ООО «ЛК Сибирь». Данная организация занималась приемкой, точковкой, распиловкой и реализацией древесины на внутреннем рынке. Банковская карта организации была оформлена на его имя, как на директора организации, однако он не распоряжался денежными средствами, поступающими на нее. Всем распоряжался ФИО1388. В процессе трудовой деятельности на базе ему стало известно, что закупка Сюй ФИО921 лесоматериалов осуществлялась преимущественно у физических лиц. После чего данные лесоматериалы распиливались и оформлялись на экспорт в КНР. Осенью 2015 года «Саша» сдал в аренду данную территорию китайцам, где «Саша» предложил ему стать номинальным директором за денежное вознаграждение, он согласился, а работал также в должности охранника, также получал доплаты за то, что являлся директором. Он перестал быть директором организации в марте 2017 года. Денежные средства он получал от китайцев наличными средствами на производственной площадке. С марта 2017 года он не работал в /________/. В мае 2017 года «Саша» снова предложил работать в /________/ на производственной площадке охранником, он согласился. Его трудоустроили охранником в ООО «Щйн Чью древесина». В период с 2017 по лето 2020 года он работал в /________/. В этот период он также выполнял иные поручения Сюй ФИО922. Всем производственным процессом также руководил Сюй ФИО923. С лета 2020 года он стал работать в офисе Сюй ФИО924 по адресу г. Томск, /________/. Он работал в должности водителя, постоянно находился в офисе, и выполнял личные поручения Сюй ФИО925. В офисе он познакомился с девушкой Илиной ФИО39 (с/т /________/), которая родом из /________/ края. Илина ФИО39 официально не была трудоустроена у Сюй ФИО926, работала переводчиком, фактически являлась помощницей Сюй ФИО927, которая руководила офисными работниками. В сентябре 2020 г. Сюй ФИО928 предложил ему стать номинальным директором организации ООО «Топаз» за денежное вознаграждение в размере 40 000 рублей в месяц. Оплата происходила как на личную банковскую карту и иногда в наличной форме от Сюй ФИО929. Оплата включала за должность водителя и директора организации. Он согласился. В офисе организации, кто-то из офисных сотрудников по указанию Сюй ФИО930 подготовили документы для открытия организации ООО «Топаз», он им предоставил только свои документы. В дальнейшем оформление организации происходило через нотариуса в районе Белого озера. К нотариусу он ездил с Сюй ФИО931, который был учредителем организации. Через некоторое время уже готовые документы получили у нотариуса. Когда Сюй ФИО932 ставил его директором ООО «Топаз», он пояснял, что организация будет осуществлять деятельность по отправке пиломатериала за границу в Китай. При этом Сюй ФИО933 уверил его в том, что вся деятельность законная. Он самостоятельно ездил в офис «Альфа-Банка» по адресу г. Томск, переулок 1905 года, /________/ для открытия банковского счета для деятельности ООО «Топаз». В офисе банка ему были выданы документы на открытие счета, пластиковая банковская карта. При открытии счета он указал номер телефона либо /________/ либо /________/, находящиеся в пользовании Сюй ФИО934 для подтверждения платежей. После этого банковская карта была передана Сюй ФИО935, и хранилась в сейфе в офисе по адресу г. Томск, /________/, цокольный этаж. Фактически все платежи по деятельности ООО «Топаз» происходили с разрешения Сюй ФИО936, у него не было доступа к банковским переводам. Также по указанию Сюй ФИО937 он периодически ездил в офис банков для снятия наличных денежных средств с банковских счетов, а также, чтобы положить на счет наличные денежные средства. На банковской карте имелся пароль для входа в личный кабинет для снятия/пополнения счета. После открытия организации Сюй ФИО938 ему давал для подписи документы (договора, товарно-транспортные документы, доверенности). Также для подписания документов была изготовлена факсимиле. Также по указанию Сюй ФИО939 он ездил для подачи документов с целью получения фитосанитарных сертификатов по лесоматериалам. Все переговоры и договоренности о закупке круглого лесоматериала для производства пиломатериалов по деятельности ООО «Топаз» осуществлял Сюй ФИО940 единолично. Он был директором ООО «Топаз» по 14-15 марта 2023 г. Организации ООО «Гуаньюй трейдинг зоны экономического ФИО28 Суй фэньхэ», Маничжурская импортно-экспортная торговая компания с ограниченной ответственностью «Шуаньшунь», ООО Даляньская компания деревянных изделий «Байсин», Кинг Джейд индастриал ко, ООО «Байхуа» ему не знакомы, договоры с данными организациями он не подписывал. После организации ООО «Топаз», в которой он был номинальным директором, в сентябре 2020 года на его имя была оформлена электронно-цифровая подпись, каким образом и кем оформлялась ЭЦП он не помнит. Все документы для подачи деклараций он увозил ФИО15, сам никогда не подавал документы в таможенные органы, познаний во внешнеэкономической деятельности не имеет. В процессе его трудовой деятельности на распиловочной базе по адресу /________/, ему стало известно, что Сюй ФИО941 приобретал лесоматериалы у ФИО1391, ФИО14, ФИО1392 для дальнейшей распиловки и отправки в Китай. Данные лица привозили лесоматериалы на распиловочную базу, которые принимали китайцы «ФИО1393» - ФИО1390 и «ФИО24» - ФИО1389 (том 22 л.д.107-111, 118-120, 150-151).
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил оглашённые показания, данные им в ходе предварительного расследования, показав, что ему известно, что одной из подконтрольных организаций Сюй ФИО942 является ООО «Топаз». Видом деятельности ООО «Топаз» является распиловка и заготовка лесоматериалов, финансово-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной организации осуществлял Сюй ФИО943 лично, указания сотрудникам давал также Сюй ФИО944 лично. Офис ООО «Топаз» сначала находился по адресу: г. Томск, /________/, а затем по адресу: г. Томск, /________/ /________/. Номинальным директором данной организации ООО «Топаз» являлся ФИО1394., который фактически выполнял функции водителя, также по поручению Сюй ФИО945 развозил документацию. ООО «Сибтрейдлес» является одной из подконтрольных организаций Сюй ФИО946. Видом деятельности ООО «Сибтрейдлес» является распиловка и заготовка лесоматериалов, финансово-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в данной организации осуществлял Сюй ФИО947 лично, указания сотрудникам давал его двоюродный брат, тоже китаец. Его (Сюй ФИО948) брат на постоянной основе находился на пилораме, расположенной в /________/ ООО «Сибтрейлес» находился также в /________/ директором в данной организации ООО «Сибтрейдлес» была ФИО1396., ранее работавшая у Сюй ФИО949 укладчиком досок на данной распиловочной базе. Также одной из подконтрольных организаций Сюй ФИО950 являлась ООО «Энергия». Ему известно, что номинальным директором данной организации ООО «Энергия» являлась ФИО34 ФИО1395., которая работала ранее у Сюй ФИО951 укладчиком досок на распиловочной базе, находящейся в /________/ ООО «Энергия» также находился по адресу Томская область, /________/. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Энергия» осуществлял сам Сюй ФИО952 лично, указания сотрудникам на распиловочной базе давал двоюродный брат Сюй ФИО953, имени не помнит. ФИО69 ему знаком, познакомился он с ним в /________/ через Сюй ФИО954. Также ему знакома супруга ФИО69 - ФИО15, она занималась оформлением таможенных документов для большого количества организаций, в том числе подконтрольных Сюй ФИО955. Вышеуказанные юридические лица подконтрольны Сюй ФИО956, а директора указанных организаций подконтрольны ему и действуют в интересах Сюй ФИО957. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности всех перечисленных и знакомых ему организаций, осуществлял Сюй ФИО958, за которым всегда было решающее слово, он осуществлял организационно-распорядительные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами, давал указания и распоряжения подчиненным им работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами, то есть поставщиками древесины, заключал договора купли-продажи древесины. Поставки березы в адрес подконтрольных Сюй ФИО959 организаций от имени ООО «Капитал плюс» он осуществлял, в небольшом объеме, не более 2-3 грузовых автомобилей. Товаросопроводительные документы на данные поставки находятся в офисном помещении Сюй ФИО960, расположенном по адресу: г. Томск, /________/. В адрес подконтрольных Сюй ФИО961 организаций им от имени ООО «Капитал плюс» было поставлено не более 300 куб.м. лесоматериалов хвойных пород. Товаросопроводительные документы на данные поставки находятся в офисном помещении Сюй ФИО962, расположенном по адресу: г. Томск, /________/ (том 22 л.д.114-117).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО15 подтвердила оглашённые показания, данные ею в ходе предварительного расследования, показав, что она занимается оказанием услуг по оформлению документов для процедуры таможенного декларирования лесоматериалов, а также подачей документов в таможенный орган. Также по поручению Сюй ФИО963 на основании предоставляемых ей сотрудниками офиса Сюй ФИО964 на ее рабочую электронную почту документов, таких как внешнеэкономические контракты, договоры и счет-фактуры по происхождению и покупке лесоматериалов, и иные документы, необходимые для таможенного оформления и подачи декларации в таможенный орган, в период с 2020 по 2021 годы ею от лица ООО «Распилстрой» были подготовлены таможенные декларации и поданы в таможенный орган по следующим внешнеторговым контрактам: в период с 02.08.2021 по 25.10.2021 по контракту №/________/ от 31 мая 2021 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора ФИО1397. и ООО «Гонконгская Международная Торговая Компания Искренность» (Вьетнам). В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значится фамилия, имя, отчество и подпись ФИО1398., а также ее (ФИО15) номер телефона, в связи с тем, что по поручению Сюй ФИО965 ФИО1399. отдала ей свою электронно-цифровую подпись, с помощью которой она (ФИО15) подписывала данные декларации от ее имени, то есть она подавала декларации на товары от имени ФИО4. 18.05.2021 по контракту №/________/ от 28 октября 2020 г., заключенному между ООО «Распил-строй» в лице директора Сюй ФИО966 и Гонконгская Международная Торговая Компания Искренность (Китай) в лице директора ФИО1400. В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значится фамилия, имя, отчество и подпись ФИО1402.С., а также ее (ФИО15) номер телефона, в связи с тем, что по поручению Сюй ФИО967 ФИО1403. отдала ей свою электронно-цифровую подпись, с помощью которой она (ФИО15) подписывала данные декларации от ее имени, то есть она подавала декларации на товары от имени ФИО1404. В период с 26.10.2021 по 27.10.2021 по контракту №/________/ от 22 октября 2021 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора ФИО1405. и ООО «Гонконгска Международная Торговая Компания Искренность» (Вьетнам) в лице директора ФИО1407. В период с 17.06.2021 по 22.07.2021 по контракту №/________/ от 11 июня 2021 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора ФИО4 и деревообрабатывающая компания «Цюань Ань» (Вьетнам). В период с 13.05.2020 по 15.07.2020 по контракту №/________/ от 29 апреля 2020 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО968 и Торговая Компания «Гонконг Маосен» в лице директора ФИО1418 (Вьетнам). В период с 07.04.2020 по 20.04.2020 по контракту №/________/ от 3 апреля 2020 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО969 и МТКОО «Энергия» (Китай). Кроме того, по поручению Сюй ФИО970 на основании предоставляемых ей сотрудниками офиса Сюй ФИО971 на ее рабочую электронную почту документов, в 2022 году ею были подготовлены от лица ООО «Топаз» таможенные декларации и поданы в таможенный орган по следующим внешнеторговым контрактам: 20.05.2022 по контракту №/________/ от 25 февраля 2022 г., заключенному между ООО «Топаз» в лице директора ФИО35 О.С. и КИНГ ДЖЕЙД ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД. ВЬЕТНАМ, Район Хоа Фу, в лице директора ФИО1417. Графа 54 декларации на товары подразумевает сведения о лице, составившем декларацию на товары. В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значится фамилия, имя, отчество и подпись ФИО1408., а также ее номер телефона, в связи с тем, что по поручению Сюй ФИО972 ФИО1409. отдал ей свою электронно-цифровую подпись, с помощью которой она подписывала данные декларации от его имени, то есть она подавала декларации на товары от имени ФИО35 О.С. 11.04.2022 по контракту №/________/ от 9 марта 2022 г., заключенному между ООО «Топаз» в лице директора ФИО1416. и Маньчжурская импортно-экспортная торговая компания с ограниченной ответственностью «Шаншунь» в лице директора ФИО1411 ею были поданы декларации на товары. 11.04.2022 по контракту №/________/ от 9 марта 2022 г., заключенному между ООО «Гопаз» в лице директора ФИО35 О.С. и Маньчжурская импортно-экспортная торговая компания с ограниченной ответственностью «Шаншунь» в лице директора ФИО1410 ею были поданы декларации на товары. В период с 09.03.2022 по 16.03.2022 по контракту №/________/ от 25 февраля 2022 г., заключенному между ООО «Топаз» в лице директора ФИО35 О.С. и ООО «Даляньская компания деревянных изделий «Байсин», Китай, в лице директора ФИО1412, ею были поданы декларации на товары. 06.09.2022 по контракту №/________/ от 12 июля 2022 г., заключенному между ООО «Топаз» в лице директора ФИО35 О.С. и ООО «ГАНЪЮЙ ТРЕЙДИНГ ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕ-СКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СУЙФЭНЬХЭ» в лице директора ФИО1413 ею были поданы декларации на товары. 18.01.2022 по контракту №/________/ от 01 января 2022 г., заключенному между ООО «Топаз» в лице директора ФИО1414. и ООО «Байхуа» свободной торговой зоны Линьи Китай в лице директора ФИО1415 ею была подана декларация на товары. Документы на осуществления подготовки и подачи в таможенный орган таможенных деклараций ей предоставлялись сотрудниками ООО «Распилстрой» и ООО «Топаз» по указанию Сюй ФИО973 раздельно по каждому контракту и в разное время, другими словами - поступает задача от Сюй ФИО974 на оформление деклараций по одному контракту, соответственно ей предоставляют пакет документов по данному конкретному контракту. При заключении нового контракта процедура повторялась. За оформление таможенных деклараций на каждый контейнер Сюй ФИО975 в разное время совместной работы Сюй ФИО976 платил ей от 1000 до 1500 рублей. Обычно он производил оплату посредством банковских переводов на ее карту со своих банковских счетов или со счетов других сотрудников, также осуществляющих деятельность в его интересах. В период примерно с 2020 г. по апрель 2021 г. в ООО «Распилстрой» подачу документов в таможенные органы в целях таможенного декларирования осуществляли разные лица, в том числе ФИО64 (том 22 л.д.140-144).
Согласно показаниям свидетеля ФИО34 М.С., данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО34 М.С.) внешнеэкономических контрактов от своего имени и от имени Сюй ФИО977 не подписывала, но в 2021 году подписывала собственноручно договоры поставки леса на внутреннем рынке от своего имени, где она выступала как директор ООО «Распилстрой». Подписывать договоры ей давал указание сам Сюй ФИО978 лично, он контролировал подписание всех договоров. За каждую неделю подобных договоров было в среднем 4-5 штуки. Второй стороной при заключении ООО «Распилстрой» данных договоров выступал также в основном ИП ФИО3, и иные организации, принадлежащие, насколько ей известно, друзьям Сюй ФИО979. Помимо прочего, ей известно, что одной из организаций, созданной Сюй ФИО980 и принадлежащей ему, в которой он выполнял финансово-хозяйственную деятельность и организационно-распорядительные функции, а также давал указания сотрудникам, была ООО «Топаз», организованная в 2020 - начале 2021 года. Основным видом деятельности ООО «Топаз» также являлась распиловка и строгание древесины. Директором данной организации Сюй ФИО981 назначил ФИО1420. Между ООО «Топаз» и ИП ФИО3 также заключались договоры поставки леса на внутреннем рынке, которые от имени ООО «Топаз» подписывал ФИО1421. собственноручно. Свою электронно-цифровую подпись, выпущенную лично на ее имя она лично никогда не использовала, никаких электронных документов с помощью данной электронно-цифровой подписи не подписывала. ЭЦП для подписания деклараций по указанию Сюй ФИО982 могла использовать декларант ФИО15 Также с теми же целями она использовала электронно-цифровую подпись ФИО1422., директора ООО «Топаз». Имя ФИО1227 она ни разу не слышала, другие сотрудники организаций, подконтрольных Сюй ФИО983, о таком человеке также ни разу не упоминали. ФИО1423 работала во всех организациях (числилась неофициально), созданных Сюй ФИО984, и подконтрольных ему, в качестве переводчика, а в последующем осуществляла деятельность заместителя Сюй ФИО985 по финансово-хозяйственной деятельности организаций, и выполнению организационно-распорядительных функций, также неофициально (том 22 л.д.131-133).
Согласно показаниям свидетеля ФИО64, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО64) в августе 2020 года трудоустроился в ООО «Распилстрой» на должность руководителя отдела внешнеэкономической деятельности. Руководство ООО «Распилстрой» осуществлял Сюй ФИО986, он осуществлял в данной организации финансово-хозяйственную деятельность, выполнял организационно-распорядительные функции, а также давал указания сотрудникам данной организации. На его имя по указанию Сюй ФИО987 была оформлена электронно-цифровая подпись, которой он заверял декларации на товары при их подаче, таким образом, он занимался оказанием услуг по оформлению документов для процедуры таможенного декларирования лесоматериалов, а также подачей документов в таможенный орган. По поручению Сюй ФИО988 на основании предоставляемых сотрудниками офиса Сюй ФИО989 на его рабочую электронную почту документов, таких как внешнеэкономические контракты, договора и счета-фактуры по происхождению и покупке лесоматериалов, и иные документы, необходимые для таможенного оформления и подачи декларации в таможенный орган, на основании представленных сведений о количественных и размерных характеристиках лесоматериалов. В период с 05.08.2020 по 26.11.2020 г. им от лица ООО «Распилстрой» были подготовлены таможенные декларации и поданы в таможенный орган по следующим внешнеторговым контрактам: в период с 19.11.2020 по 26.11.2020 по контракту №/________/ от 13 ноября 2020 г., заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО990 и ООО «Торговая компания Тханх Да Пхат» (Вьетнам) в лице директора ФИО5. Графа 54 декларации на товары подразумевает сведения о лице, составившем декларацию на товары. В графах 54 указанных деклараций по данному контракту значится его фамилия, имя, отчество, а также номер телефона, данные декларации на товары он подавал от своего имени, подписывая их своей электронно-цифровой подписью. В период с 05.08.2020 по 25.08.2020 по контракту №/________/ от /________/, заключенному между ООО «Распистрой» в лице директора Сюй ФИО991 и Торговая Компания «Ґонконг Маосен» в лице директора ФИО1424 (Въетнам). 11.11.2020 по контракту №/________/ /________/, заключенному между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО992 и МТКОО «Энергия» (Китай). Декларации на товары он всегда подписывал только своей электронно-цифровой подписью. Оплата за работу производилась Сюй ФИО993 лично в наличной форме в размере 40 000 рублей в первые два месяца, далее договорились на 60 000 рублей в месяц, но со стороны Сюй ФИО994 впоследствии данные договоренности выполнены не были, и ему была предложена работа с оплатой на сдельной основе, до тех пор пока Сюй ФИО995 не найдет сотрудника на его должность. В период до работы в ООО «Распилстрой» и после его увольнения с данной организации функции по подаче документов для таможенного декларирования в таможенный орган в ООО «Распилстрой», подконтрольной Сюй ФИО996, выполняла ФИО15 Ему известно об еще одной аффилированной Сюй ФИО997 организации ООО «Топаз», директором которой Сюй ФИО998 назначил ФИО1426С. От имени ООО «Топаз» подавались заявки в торгово-промышленную палату для оформления заявки на сертификаты о происхождении товаров (том 22 л.д.145-147).
Согласно показаниям свидетеля ФИО10, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО10) в феврале 2019 года была трудоустроена в должности главного бухгалтера в ООО «Юй-Ян», подконтрольной Сюй ФИО999. Работала она в данной должности в указанной организации ООО «Юй Ян», в которой руководителем являлся Сюй ФИО1000, в период с февраля 2019 года по апрель 2020 года. Собеседование на данную должность она проходила у кадрового работника по имени Вероника, после чего подъехал и сам Сюй ФИО1001, который принял ее на данную должность. Все документы, свидетельствующие о деятельности ООО «Юй Ян» также находились в офисе, в сейфе Сюй ФИО1002. Помимо нее в офисе работала бухгалтер по имени ФИО24, кадровый работник по имени ФИО1429, переводчица - ФИО1430, ФИО11ёв и Сергей, фамилию не помнит, которые отвечали за документооборот по древесине и миграции. Договорами купли-продажи древесины, внешнеэкономическими контрактами занимался сам Сюй ФИО1003, переводчица ФИО1427, ФИО47 - адвокат Сюй ФИО1004, оказывающий Сюй ФИО1005 юридическое сопровождение. Внесением данных сведений в базу ЛесЕГАИС занималась сотрудница по имени ФИО1428, она указанными документами не занималась. В процессе работы в организации ООО «Юй Ян», подконтрольной Сюй ФИО1006, из разговоров вышеуказанных сотрудников, осуществляющих деятельность в штате данной организации Сюй ФИО1007, ей стало известно, что в данной организации также имеется номинальный директор, кто именно ей неизвестно. Однако осуществление финансово-хозяйственной деятельности, организационно-распорядительные функции, а также общую организацию деятельности организаций ООО «Юй Ян» осуществлял сам Сюй ФИО1008, за ним было решающее слово по любым вопросам. В период ее работы с Сюй ФИО1009 она подавала отчетность в налоговую инспекцию для следующих подконтрольных Сюй ФИО1010 организаций: ООО «Распилстрой», ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Юй-Ян», ООО «КТК», ООО «Сибтрейдлес», иные юридические лица. Основной вид деятельности указанных организаций, подконтрольных Сюй ФИО1011 - производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт, распиловка и строгание древесины. Контроль за рабочими процессами, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, организационно-распорядительные функции, а также общую организацию деятельности подконтрольных ему перечисленных организаций осуществлял сам Сюй ФИО1012, за которым всегда было решающее слово. Юридическое сопровождение организаций, подконтрольных Сюй ФИО1013, осуществлял ФИО47 - адвокат Сюй ФИО1014. ФИО47 приходил в офис почти ежедневно для организации рабочего процесса и помощи в решении возникающих вопросов. Сам Сюй ФИО1015 до пандемии приходил в офис с редкой периодичностью по причине постоянных командировок во Вьетнам, Китай. Ей известно, что Сюй ФИО1016 находил людей из своего ближайшего окружения и договаривался с ними о том, чтобы оформить на них юридические лица за денежное вознаграждение. В декабре 2019 г. Сюй ФИО1017, предложил ей за денежное вознаграждение, в размере 15 000 рублей ежемесячно, стать номинальным директором организации ООО «Сибтрейдлес», на что она согласилась. Заработную плату Сюй ФИО1018 платил каждый месяц лично наличными денежными средствами. Основным видом данной организации ООО «Сибтрейдлес» значилась распиловка и строгание древесины, а также производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. В данной организации она являлась номинальным директором, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, организационно-распорядительные функции, а также общую организацию деятельности данной организаций ООО «Сибтрейдлес» осуществлял сам Сюй ФИО1019, за ним было решающее слово по любым вопросам. Также все документы, свидетельствующие о деятельности ООО «Сибтрейдлес» также находились в офисе ООО «Сибтрейдлес», расположенном по адресу: г.Томск, /________/, в сейфе Сюй ФИО1020. Ведение бухгалтерского учета ООО «Сибтрейдлес» осуществляла бухгалтер по имени ФИО24, она вносила данные в программу 1С, а она в свою очередь, на основании внесенных ФИО24 данных отправляла данную отчетность в надзорные органы. Единожды в 2020 году Сюй ФИО1021 поручал ей подписать внешнеэкономический контракт на поставку лесоматериалов, где продавцом выступала ООО «Сибтрейдлес», а иностранным контрагентом вступала китайская организация, то есть поставка лесоматериалов производилась в Китай. В графе «директор» данного внешнеэкономического контракта значились её фамилия имя и отчество, данный контракт она подписала. Более ни от своего, ни от имени самого Сюй ФИО1022 она ничего не подписывала. Кроме этого у Сюй ФИО1023 была производственная распиловочная база по распиловке и строганию древесины в /________/. На данной базе осуществляли деятельность рабочие китайской и русской национальности. На постоянной основе на базе находился человек по имени «Малик». Весной 2020 г., а именно в начале апреля, она уволилась с организаций, подконтрольных Сюй ФИО1024. Ей известно, что на должность директора ООО «Сибтрейдлес» после нее был назначен другой человек, но не Сюй ФИО1025 (том 22 л.д.153-156).
Согласно показаниям свидетеля ФИО42, данным в ходе предварительного расследования, она (ФИО42) в 2017 году находилась в поиске работы, в связи с чем ее знакомая предложила ей вакансию специалиста по кадрам в ООО "Щйн Чйю древесины». Основным видом деятельности ООО «Щйн Чйю древесины» являлась распиловка и строгание древесины, а также производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Собеседование с ней проводил сотрудник по имени ФИО80 Григорий. Она была трудоустроена в данную организацию. Руководителем ООО "Щйн Чйю древесины» являлся Сюй ФИО1026, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, организационно-распорядительные функции, а также общую организацию деятельности данной организаций ООО «Щйн Чйю древесины» осуществлял сам Сюй ФИО1027, по любым вопросам за Сюй ФИО1028 было решающее слово. Ей известно об иных организациях, руководство которыми также осуществлял Сюй ФИО1029, такие как ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Я да», ООО «Юй Ян», ООО «Распилстрой», ООО «Сибтрейдлес», основным видом деятельности которых являлись также распиловка и строгание древесины, а также производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Данные организации создавались им с целью экспорта пиломатериалов в адрес иностранных контрагентов в основном в Китай. В некоторых организациях, например ООО «Сибтрейдлес» Сюй ФИО1030 назначил номинальным директором сотрудницу ФИО10. Однако она никаких решений в данной организации не принимала, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, организационно-распорядительные функции организации ООО «Сибтрейдлес» Сюй ФИО1031 осуществлял сам. Помимо нее в штате данной организации, подконтрольной Сюй ФИО1032 ООО «Щйн Чйю древесины», числились следующие сотрудники: переводчик по имени Илина, главный бухгалтер ФИО10 (с 2019 по 2020 г.г.), бухгалтер ФИО6 (с января по декабрь 2020 года), помощник и родственник Сюй ФИО1033 ФИО1431, он занимался оформлением документации на принятых в подконтрольные организации Сюй ФИО1034 иностранных сотрудников, ФИО47 - адвокат Сюй ФИО1035, осуществляющий юридическое сопровождение Сюй ФИО1036 и организаций, подконтрольных Сюй ФИО1037, по возникающим юридическим вопросам, также в организации работала ФИО80 Татьяна - бухгалтер ООО «Сатурн». ООО «Сатурн» являлась организацией, основным видом деятельности которой являлась также распиловка и строгание древесины, а также производство пиломатериала и его оптовая продажа на экспорт. Директором ООО «Сатурн» являлся ФИО80 Георгий, муж ФИО80 Татьяны. Специалистом по таможенному оформлению документов для подачи в таможенный орган в ООО "Щйн Чйю древесины" являлась ФИО15, в офисе трудовую деятельность она не осуществляла, так как ее работа была дистанционной. В ее должностные обязанности входила кадровая работа, а именно прием, увольнение работников, подготовка кадровых приказов и распоряжений в организациях, подконтрольных Сюй ФИО1038, а именно: ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Я да», ООО «Юй Ян», ООО «Распилстрой», ООО «Сибтрейдлес». Также в ходе работы на нее возложили обязанности по внесению сведений в систему ЛесЕГАИС. Сведениями, вносимыми ею в систему ЛесЕГАЙС являлись внешнеэкономические контракты, заключенные организациями Сюй ФИО1039, а именно ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Я да», ООО «Юй Ян», ООО «Распилстрой», ООО «Сибтрейдлес» с иностранными контрагентами, на поставку лесоматериалов, преимущественно березы, в Китай. Также в систему ЛесЕГАИС вносились такие документы как договоры «Я Да» ООО «Юй Ян» ООО «Щйн Чию древесины», ООО «Сибтрейдлес». Исходя из договоров ей известно, что основными поставщиками в адрес подконтрольных Сюй ФИО1040 организаций являлись ООО «Капитал плюс», где директором являлся ФИО3, ИП ФИО78, ООО «Фаворит», где директором являлся человек по имени Валентин. Договоры в данную систему она вносила уже подписанные обеими сторонами на бумажном носителе. Данные сведения принимались, вносились из договоров, которые ей предоставлял Сюй ФИО1041. Вышеуказанные сведения в базу данных системы ЛесЕГАИС она вносила по указанию Сюй ФИО1042 от имени нескольких организаций, таких как: ООО "Щйн Чйю древесины», ООО «Распилстрой», ООО «ЮйЯн», ООО «Сибтрейдлес». Она предоставляла в кредитные учреждения (банки) сведения о внешнеторговой деятельности ООО "Щйн Чйю древесины», которые были необходимы для проведения платежей по внешнеторговым контрактам. Среди документов были сведения о расчетных счетах организаций, подконтрольных Сюй ФИО1043, таких как ООО "Щйн Чйю древесины», ООО «Распилстрой», ООО «ЮйЯн», ООО «Сибтрейдлес», а также внешнеторговые контракты поставки лесоматериалов, где продавцом выступал ООО «Распилстрой». В 2019-2020 годах ей были предоставлены для внесения в систему ЛесЕГАИС от лица ООО «Распилстрой» следующие контракты: №/________/ от 13.11.2020, заключенный между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО1044 и ООО «Торговая компания Тханх Да Пхат» в лице директора ФИО5; №/________/ от 21.09.2020, заключенный между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО1045 (Китай) и Торговая Компания «Гонконг Маосен» в лице директора ФИО1434; №/________/ от 29.04.2020, заключенный между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО1046 (Китай) и Торговая Компания «Гонконг Маосен» в лице директора ФИО1432; №/________/ от 03.04.2020, заключенный между ООО «Распилстрой» в лице директора Сюй ФИО1047 (Китай) и МТКОО «Энергия». Внешнеторговые контракты ей передавались раздельно, по мере заключения каждого контракта, так как контракт должен был в течение пяти дней с момента заключения внесен в базу данных системы ЛесЕГАИС. Заработная плата за выполнение должностных обязанностей платилась ежемесячно наличными денежными средствами Сюй ФИО1048 лично, в размере сначала 20 000 рублей в месяц, после чего заработная плата доросла до 40 000 рублей в месяц. Для осуществления деятельности по промышленной переработке древесины Сюй ФИО1049 были куплены производственные площадки, которые находились в /________/, в /________/ и в других местах Томской области. На данных производственных площадках осуществлялась распиловка древесины, сушка, отправка за границу. Контроль за рабочими процессами и общую организацию деятельности осуществлял Сюй ФИО1050, за которым всегда было решающее слово, являлся фактическим руководителем учрежденных им организаций, в том числе ООО "Щйн Чйю древесины", он осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, управлял счетами, распоряжался денежными средствами на счетах организаций, давал указания и распоряжения подчиненным и работникам, осуществлял взаимодействие с контрагентами (поставщиками древесины), заключал договора купли-продажи древесины (том 22 л.д.159-162).
Согласно показаниям свидетеля ФИО52, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО52) является индивидуальным предпринимателем с 2020 года, занимается лесозаготовкой и переработкой лесоматериалов. Осуществляет свою деятельность в /________/. В середине 2020 к нему обратился Свидетель №1 – директор ООО «ТОПАЗ» для приобретения у него лесоматериалов, а именно бревна березы. Согласно сведениям в системе учета сделок с древесиной ЛЕСЕГАИС договоры поставок заключались в октябре и декабре 2020 года, если данные сделки проведены им в системе и подписаны, значит, они состоялись. Переговоры о приобретении лесоматериалов он вел с ФИО32, договоры на поставку заключались при личном присутствии. Также с ФИО32 к нему приезжал китаец, по-русски его звали «Витя», еще на базе где вела деятельность организация ООО «ТОПАЗ» он видел китайца, по-русски его звали «Леша». Согласно сведениям ЛЕСЕГАИС с его стороны в адрес ООО «ТОПАЗ» было осуществлено две поставки по 100 куб.м бревен березовых для распиловки и строгания. Несколько раз поставка осуществлялась на базу в /________/ его (ФИО52) автотранспортом, а также они забирали лесоматериалы своими машинами. За доставку его транспортом с ним рассчитывались наличными денежными средствами, за поставку лесоматериалов оплата производилась безналичным способом, по счетам. Приемкой и точковкой лесоматериалов занимались или «Витя» или «Леша», ФИО32 занимался только документами. По поводу поставки лесоматериалов – бревна березовые, 500 куб.м. в адрес ООО «Распилстрой». Сюй ФИО1051 ему знаком с конца 2023 года, он начал лично с ним свое сотрудничество с ООО «Империя» с весны 2024 года (том 28 л.д.117-118).
Согласно показаниям свидетеля ФИО53, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО53) является индивидуальным предпринимателем с 2005 года, занимается лесозаготовкой, переработкой и транспортировкой лесоматериалов. Осуществляет свою деятельность в /________/. ООО «ТОПАЗ» и ООО «Щйн Чйю древесины» ему знакомы. К нему обращался мужчина китайской национальности, договаривался о поставках лесоматериала с ним, еще с ним приезжала женщина. Он осуществлял поставку автомашинами со своей стороны, расчет производился безналичным способом по счетам. Сотрудничал с ООО «ТОПАЗ», ФИО28 с ООО «Щйн Чйю древесины» помнит плохо, возможно это были одни и те же люди, сотрудничал он с данной организацией не долго, так как ему не понравилась приемка лесоматериала, и они оказались непорядочными людьми, просили сделать для них документы на больший объем поставок, на что он им отказал и сотрудничать больше не стал. Также с 2019-2020 он является директором ООО «Согра», организация занимается арендой лесов. По поводу сделки зарегистрированной в системе учета сделок с древесиной ЛЕСЕГАИС на поставку лесоматериалов в адрес ООО «ТОПАЗ» лесоматериалов объемом 16 куб.м. Если сделка проведена в системе ЛЕСЕГАИС, значит, она состоялась (том 28 л.д.119-120).
Согласно показаниям свидетеля ФИО54, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО54) является индивидуальным предпринимателем, зарегистрировано ИП с 16.10.2006. Занимается деятельностью в сфере лесозаготовки, распиловки и строгания древесины, предоставление услуг по пропитки древесины и прочее. С Сюй ФИО1052 он лично незнаком, договор /________/ от 25.11.2020 с кем заключал, не помнит, общался с гражданином РФ. Договор был, по факту предоставления им круглого леса породы береза. По поводу зарегистрированной декларации о сделках с древесиной /________/ по договору /________/ от 25.11.2020 поясняет, что поставка в адрес ООО «ТОПАЗ» лесоматериалов лиственных пород им не осуществлялась, по договору древесину с места заготовки забирали они сами. Он им предоставил документы по сделке, которые они оплатили (том 28 л.д.123-124).
Согласно показаниям свидетеля ФИО55, данным в ходе предварительного расследования, он (ФИО55) представляет интересы ООО «Интелстрой» и ООО «Фаворит» по доверенности, работает в должности юриста в вышеуказанных организациях. Между ООО «Фаворит» и ООО «Распилстрой» был заключен договор поставки /________/ от 17.01.2020, в соответствии с которым в адрес ООО «Распилстрой» реализованы бревна пихтовые для распиловки и строгания 1021,807 куб.м., бревна еловые для распиловки и строгания 610 куб.м., бревна березовые для распиловки и строгания 700 куб.м. По данной сделке задолжности нет ни со стороны ООО «Распилстрой» ни со стороны ООО «Фаворит». Сам договор не сохранился, истек срок хранения. Также, между ООО «Распилстрой» и ООО «Интелстрой» был заключен договор поставки /________/ от 06.07.2020 на 3 600 куб.м., но по данному договору было реализовано 46,666 куб.м. бревен березы. С ООО «Щйн Чйю древесины» ООО «Интелстрой» не сотрудничало, лесоматериалы в адрес данной организации не отгружались (том 28 л.д.125-126).
Согласно показаниям свидетеля ФИО56, данным в ходе предварительного расследования, в выводах эксперта, а именно в пунктах: «5» по /________/, указан общий объем по нескольким декларациям на товары за одну дату и рассчитана их общая стоимость, без разбивки на отдельно каждую декларацию. Для уточнения данных и разбивки каждой декларации на товары отдельно, поясняет: по пункту «5» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 185,33, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 1166701,39 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,02, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 453384,958 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на май 2019 года (исходя из стоимости 6295,26462 руб./м3) – 458232,311 руб.; по пункту «8» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,86, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 457754,922 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 107,07, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 672684,868 руб.; по пункту «9» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 105,43, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 662381,299 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,14, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 465796,732 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 35,34, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 222029,357 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,95, стоимость товара на июнь 2019 года (исходя из стоимости 6282,66431 руб./м3) – 213296,453 руб.; по пункту «11» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,13, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 232615,734 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,39, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89993 руб./м3) – 466045,906 руб.; по пункту «12» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 457776,24 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 33,98, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89995 руб./м3) – 212881,3 руб.; по пункту «14» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,71, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229984,475 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,61, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 229357,985 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 36,07, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,8999 руб./м3) – 225974,939 руб.; по пункту «15» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,02, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 213131,894 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 74,26, стоимость товара на июль 2019 года (исходя из стоимости 6264,89989 руб./м3) – 465231,466 руб.; по пункту «20» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,18, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 231274,908 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,62, стоимость товара на август 2019 года (исходя из стоимости 6220,41172 руб./м3) – 426844,652 руб.; по пункту «22» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 184,38, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 1399870,01 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 110,62, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 7592,30939 руб./м3) – 839861,265 руб.; по пункту «26» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 145,85, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 900210,292 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,91, стоимость товара на сентябрь 2019 года (исходя из стоимости 6172,16518 руб./м3) – 456184,728 руб.; по пункту «32» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 183,61, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 1128709,07 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 68,87, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 423365,794 руб.; по пункту «33» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 144,54, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 888533,35 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 72,79, стоимость товара на октябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31804 руб./м3) – 447463,28 руб.; по пункту «38» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 73,55, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 452135,239 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 37,14, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6147,31801 руб./м3) – 228311,391 руб.; по пункту «39» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,58, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 211721,936 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,19, стоимость товара на ноябрь 2019 года (исходя из стоимости 6122,67021 руб./м3) – 209334,094 руб.; по пункту «42» по ДТ: /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 67,84, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 414620,588 руб.; /________/ кол-во (исходя из номинальных размеров) м.куб. – 34,08, стоимость товара на декабрь 2019 года (исходя из стоимости 6111,74215 руб./м3) – 208288,172 руб. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении /________/ к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 43 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5585527, 43 – пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 44 копейки. По существу заключения /________/ от 01.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 62 копейки, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5326958,62 – пять миллионов триста двадцать шесть девятьсот пятьдесят восемь рублей 63 копейки. По существу заключения /________/ от 05.11.2024 разъясняет следующее: в выводах эксперта, и в приложении №1 к заключению эксперта, а именно в общей рыночной стоимости товара допущена техническая ошибка. Так, общая стоимость товара указана 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 16 копеек, однако общая рыночная стоимость товара составляет 5052535,17 – пять миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять рублей 17 копеек (том 28 л.д.142-145).
Виновность подсудимого также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:
- протоколом осмотра предметов от 17.06.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос Сибирской электронной таможни от 30.05.2025 /________/дсп с приложением в виде CD диска. В ходе осмотра установлены даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 27 л.д.206-211),
- служебной запиской /________/ от 30.09.2024, согласно которой даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.107-108),
- ответом на запрос /________/ от 04.06.2025, /________/ от 24.06.2025, согласно которому даты вывоза по декларациям на товары: /________/ (том 28 л.д.112-113),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 20.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 978642,50 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 82,52 м3 (том 20 л.д.239-244),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 19.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 1159587 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 79,56 м3; по декларации на товар /________/, составляет 578481,75 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 39,69 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1152299,50 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 79,06 м3 (том 21 л.д.121-127),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 19.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 1435171,56 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 119,09 м3; по декларации на товар /________/, составляет 1033178,22 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 82,97 м3; по декларации на товар /________/, составляет 959151,10 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 79,59 м3 (том 21 л.д.173-179),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 19.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 957566,42 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 77,28 м3; по декларации на товар /________/, составляет 972683,29 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 78,50 м3 (том 21 л.д.221-226),
- заключением судебной товароведческой экспертизы /________/ от 20.11.2024, согласно которому рыночная стоимость лесоматериала лиственных пород – береза пушистая: по декларации на товар /________/, составляет 1306910,01 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 123,28 м3; по декларации на товар /________/, составляет 894949,24 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 84,42 м3; по декларации на товар /________/, составляет 867068,21 руб. Объем пиломатериала, задекларированного по указанной декларации – 81,79 м3 (том 22 л.д.21-27),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в жилище обвиняемого Сюй ФИО1053 по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: ноутбук «Asus Vivo», модель 9462, серийный номер /________/ с зарядным устройством; папка-скоросшиватель с корешком красного цвета «Топаз», папка изумрудного цвета с надписью «Китайцы Империя 2023», папка синего цвета «Журнал учета», папка скоросшиватель с корешком черного цвета, мультифора с документами на 34 листах, 4 листа формата А4; печать синего цвета ООО «Империя», печать в корпусе черно-красного цвета ООО «Топаз»; банковские карты 7 штук; электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 1 штука с надписью «РУТОКЕН», оттиск печати ООО «Сибирь-Транс»; мобильный телефон «HUAWEI Mate 20», «HUAWEI Mate 60» (том 20 л.д.29-37),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 60», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО1054, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО1055 в области лесопользования (том 24 л.д.4-16),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «HUAWEI Mate 20», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй ФИО1056, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО1057 в области лесопользования, аудиофайлы переговоров между Сюй ФИО1058 и «ФИО18» об оплате штрафов (том 24 л.д.41-58),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен DVD-R диск с информацией скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 60», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО1059, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО1060 в области лесопользования (том 24 л.д.17-20),
- протоколом осмотра предметов от 27.08.2024, согласно которому осмотрены два СD-R диска с информацией скопированной с сотового телефона «HUAWEI Mate 20», изъятого в ходе обыска и принадлежащего Сюй ФИО1061, в котором имеются переписки о приобретении и реализации лесоматериалов, документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО1062 в области лесопользования (том 24 л.д.59-63),
- протоколом осмотра предметов от 26.08.2024, согласно которому осмотрен : ноутбук «ASUS Vivo», изъятый в ходе обыска и принадлежащий Сюй М.В., в котором имеется информация и документы о деятельности организаций ООО «Империя», ООО «Топаз», ИП «Сюй ФИО1063» (том 24 л.д.26-38),
- протоколом обыска от 14.08.2024, согласно которому в офисном помещении по месту осуществления деятельности ООО «Распилстрой» по адресу: г. Томск, /________/ обнаружено и изъято: 2 папки в твердом переплете, 2 папки в мягком переплете, тетради 11 штук с рукописными записями, 1 ежедневник синего цвета, 1 книга учета синего цвета, мультифора с документами в количестве 93 листа, системный блок в корпусе черного цвета, ежедневник голубого цвета с рукописными записями, папка в твердом переплете 2 штуки, документы на 53 листах, электронно-цифровая подпись в количестве 9 штук (том 20 л.д.46-52),
- протоколом осмотра предметов от 28.08.2024, согласно которому осмотрен системный блок, изъятый в ходе обыска в офисном помещении, в котором имеются сведения о деятельности ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Энергия», документы подтверждающие деятельность Сюй ФИО1064 в области лесопользования (том 24 л.д.69-91),
- протоколом осмотра документов от 28.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся внешнеэкономические контракты, договоры купли-продажи и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО1065 (том 24 л.д.95-118),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении, среди которых находятся договоры аренды нежилых помещений в /________/, договоры аренды между ООО «Топаз» и ИП Сюй ФИО1066, копии договоров купли продажи между ООО «Топаз» и ФИО3, и иные документы о деятельности организаций Сюй ФИО1067 (том 24 л.д.122-183),
- протоколом обыска от 15.08.2024, согласно которому в помещении производственной базы, расположенном по адресу: /________/, стр.1 обнаружено и изъято: картонная коробка с документами, папка черного цвета с документами ООО «ТОПАЗ», папка салатового цвета с документами, папка с надписью ООО «Империя», журнал инструктажей, книга учета приемо-оценочных актов, копия доверенности, печать ООО «Щйн Чйю» (том 20 л.д.77-101),
- протоколом осмотра документов от 29.08.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска, среди которых находятся документы о деятельности организаций Сюй ФИО1068 в области лесопользования (том 24 л.д.187-198),
- протоколом осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которому осмотрены печати ООО «Топаз», ООО «Империя» (том 24 л.д.223-228),
- протоколом осмотра документов от 22.10.2024, согласно которому осмотрен договор купли-продажи /________/ от 08.02.2022 между ООО «Топаз» и ИП ФИО3 (том 27 л.д.46-47),
- протоколом осмотра документов от 22.10.2024, согласно которому осмотрен договор купли-продажи /________/ от 26.05.2022 между ООО «Топаз» и ГКХФ ФИО3 (том 27 л.д.49-50),
- протоколом осмотра документов от 08.10.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары в рамках контракта №/________/ 25.02.2022: /________/, /________/, /________/ (том 26 л.д.89-94),
- протоколом осмотра документов от 08.10.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары в рамках контракта №/________/ от 12.07.2022: /________/, /________/, /________/ (том 26 л.д.95-101),
- протоколом осмотра документов от 08.10.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары в рамках контракта №/________/ от 01.01.2022: /________/ (том 26 л.д.102-105),
- протоколом осмотра документов от 08.10.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары в рамках контракта №/________/ от 09.03.2022: /________/, /________/ (том 26 л.д.106-110),
- протоколом осмотра документов от 08.10.2024, согласно которому осмотрены декларации на товары в рамках контракта №/________/ от 25.02.2022: /________/, /________/, /________/ (том 26 л.д.111-119).
Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО71 показал, что с Сюй ФИО1069 знаком, все звали его по имени Александр. Знает как хозяина территории - распиловочной базы. На данной территории с 2014 производилась переработка древесины, закупали лес, со времени древесину стали пилить на доски, образовалось большое количество отходов, с этим организация обращалась к ним, часть леса отдавали инвалидам, часть по низкой цене продавали. К Александру обращался через переводчика, они составляли списки, не как от администрации, у них была техника хорошая, мы просили, они не отказывали и дороги очищали от снега, периодически выделяли средства, на праздники помощь оказывали. О жалобах на Александра не слышал, не поступали. Кроме граждан КНР на лесопилке и наши сотрудники были, были болезни, обращались, они покупали таблетки, еще до ковида вспышка была, мы обращались к ним, такая связь была, наши граждане работали там до сих пор. Чем именно занимался Сюй ФИО1070 ему неизвестно. Характеризует Сюй ФИО1071 с положительной стороны.
Допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО1437. показала, что с Сюн ФИО1072 знакомы с 2022 года, в браке с 2023 года. Знакома с фирмой ООО «Топаз». И туда ФИО1 приглашали в качестве специалиста на собеседование, приглашал китаец, по-русски Виктор. Приглашал Виктор, потому что с Сюй ФИО1073 познакомились позже. Она профессиональный переводчик, 8 лет, носитель языка. Сюй ФИО1074 занимается арендным бизнесом, имеет базы производственные, оказывает услуги иностранным гражданам, занимался подачей заявок, бухгалтерским учетом, все что связано с деятельностью компаний. Своего супруга характеризует только положительно, добродушный, положительный, помогает как жене, как женщине, родителям, ребёнку от первого брака - старшей дочери, которая учится в магистратуре ТГУ, старшему сыну Саше, каждый месяц, как мужчина, у которого есть ответственность перед семьей. Совместно у них двое детей, 10 и 2 года 6 месяцев. Дочь от первого брака платно учится, оплачивает Сюй ФИО1075. У Сюй ФИО1076 есть ещё сын, 11 лет, Сюй ФИО1077 его также содержит. Из-за того что дома с двумя детьми постоянно, то не знает про его доход ничего. У их семьи очень много обязанностей перед семьей, много за что платят.
Допрошенная в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО1436. показала, что в браке с Сюй ФИО1078 она состояла в 2014-2017 гг, есть общий сын 11 лет, которого Сюй ФИО1079 материально обеспечивает, переводит деньги. Может охарактеризовать Сюй ФИО1080 как доброго и отзывчивого.
Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО1435 показал, что является двоюродным братом Сюй ФИО1081. У Сюй ФИО1082 есть ребенок в Китае, которому 25 лет, всего у Сюй ФИО1083 4 ребёнка. У родителей здоровье не очень хорошее. В случае назначения наказания Сюй ФИО1084 наказания в виде штрафа готов помочь, имеет доход 250000 рублей в месяц. Характеризует Сюй ФИО1085 с положительной стороны.
Приведенные доказательства относимы, допустимы, достоверны, подтверждают друг друга, согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие Сюй ФИО1086 в совершенных им деяниях, а потому свои выводы об обстоятельствах дела суд основывает именно на этих доказательствах.
Иные исследованные доказательства не противоречат изложенной совокупности доказательств, которую суд признает достаточной для вывода о виновности Сюй ФИО1087 в совершенных преступлениях. Оценивая в совокупности, исследованные по делу доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными, а вину ФИО13 установленной.
Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимого Сюй ФИО1088, данные в ходе предварительного следствия, в той части, в которой они согласуются с другими доказательствами: показаниями свидетелей, письменными материалами дела, а также положить в основу приговора показания свидетелей, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой и подтверждаются исследованными судом письменными материалами уголовного дела.
К доводам Сюй ФИО1089 и его защитника о том, что он (Сюй ФИО1090) указанные преступления не совершал, а имел в собственности ряд производственных баз, которые были приспособлены под деревообработку, и которые им (Сюй ФИО1091) сдавались в аренду преимущественно лицам китайской национальности, при этом в аренду сдавалась база уже с готовым и налаженным бизнесом, с зарегистрированной в установленной форме компанией, имеющей реального, а не номинального директора, а действующее таможенное законодательство в качестве способа совершения контрабанды предусматривает только недостоверное декларирование товаров или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, в связи с чем утверждение стороны обвинения о том, что подача в таможенные органы якобы фиктивных договоров поставки древесины и лесоматериалов содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда), не основано на законе, - суд отнесся критически, поскольку указанное опровергается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела,
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.
Из показаний допрошенных директоров ООО «Щйн Чйю древесина» - ФИО43, ООО «Сибтрейдлес» - ФИО10, ООО «Энергия» и ООО «Распилстрой» - ФИО34 М.С., ООО «Топаз» - ФИО35 О.С., ООО «Я Да» - ФИО57, следует, что руководящие должности в названных организациях они занимали лишь формально. Назначение на должности руководителей состоялось по инициативе Сюй ФИО1092 и реальную деятельность перечисленных организаций указанные лица не вели, внешнеэкономические контракты на поставку древесины ими не заключались и не подписывались. Руководство всеми направлениями работы указанных организаций, включая операции по купле-продаже пиломатериала и его экспорту, сосредоточивалось в руках Сюй ФИО1093. Показаниями свидетелей ФИО10, ФИО45, ФИО15, ФИО42, ФИО6, ФИО65 установлено, что в период работы в организациях, подконтрольных Сюй ФИО1094, — ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Я Да», - ими по распоряжению подсудимого и на основании переданных им документов совершались действия по подаче налоговой отчётности, оформлению фитосанитарных сертификатов на экспорт лесоматериала и документов для таможенного декларирования пиломатериала, ведению кадровой работы, а также по внесению сведений в ЛесЕгаис. При производстве обыска по месту жительства подсудимого изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных Сюй ФИО1095 организаций, а также в переписке, содержащейся в сотовых телефонах подсудимого, зафиксирована информация о приобретении и реализации лесоматериала. Доводы защиты опровергаются также тем, что контрагенты и лица, реально осуществлявшие трудовую деятельность в подконтрольных Сюй ФИО1096 организациях, называют подсудимого единственным руководителем. Ни с ФИО1156, ни с иными лицами, выполнявшими функции фактических руководителей, свидетели не знакомы и о самом их существовании не осведомлены. Работа гражданина КНР «Виктора» на распиловочной базе очевидцами охарактеризована исключительно с точки зрения руководства производственным процессом.
Изложенное позволяет заключить, что Сюй ФИО1097 выступал не только в качестве учредителя ООО «Щйн Чйю древесина», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», ООО «Я Да», но и непосредственно руководил подчинёнными при осуществлении юридического, налогового, таможенного и финансового сопровождения деятельности указанных ООО. Первичная документация также находилась в распоряжении ФИО13 и предоставлялась сотрудникам по мере необходимости.
Свидетель ФИО3, указанный в декларациях о сделках с древесиной как поставщик пиломатериала от ИП ФИО3 и ООО «Капитал плюс», пояснил, что переговоры о поставке пиломатериала вёл с Сюй ФИО1098. В пределах договоров, заключённых с подсудимым, в адрес обществ было поставлено не более 300 м?, что отражено в базе ЛесЕгаис. В 2019 году поставки древесины не производились, а заключённый договор остался фактически неисполненным. Свидетель ФИО57, указанный в декларациях о сделках с древесиной как поставщик ООО «Сибтрейдлес», показал, что номинальным директором ООО «Я Да» стал по указанию Сюй ФИО1099, при этом реальной деятельности по управлению ООО не осуществлял, договоры не подписывал и контракты не заключал. Из показаний свидетелей ФИО14, ФИО72, ФИО67, ФИО1438. следует, что древесина на распиловочных базах приобреталась у местного населения, в связи с чем разрешительные документы на её экспорт отсутствовали.
Таким образом, внешнеэкономические контракты оформлялись от имени лиц, руководителями фактически не являвшимися, пиломатериал, реализуемый в рамках таких контрактов, не сопровождался документами, подтверждающими законность происхождения и приобретения лесоматериала, поставщики ИП ФИО3, ООО «Капитал Плюс», ООО «Я Да» фактическими поставщиками не выступали, а недостоверные сведения о заключённых договорах купли-продажи древесины служили для таможенных органов подтверждением легальности экспортируемого лесоматериала.
Оснований, по которым свидетели могли бы оговорить Сюй ФИО1100, в судебном заседании установлено не было.
Суд полагает установленным, что Сюй ФИО1101, в указанные выше периоды совершил 5 эпизодов контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, что подтверждается показаниями свидетелей, иными материалами дела.
Таким образом, действия Сюй ФИО1102 суд квалифицирует:
- по ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) УК РФ (эпизод по ООО «Щйн Чйю древесины» 5436,62 куб.м) – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере,
- по ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) УК РФ (эпизод по ООО «Сибтрейдлес» 1022,22 куб.м) – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере,
- по ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) УК РФ (эпизод по ООО «Энергия» 163,08 куб.м) – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере,
- по ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) УК РФ (эпизод по ООО «Распилстрой» 5529,66 куб.м) – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере,
- по ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ) УК РФ (эпизод по ООО «Топаз» 997,3 куб.м) – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере.
Действия подсудимого носили умышленный характер, поскольку он, будучи осведомленным о порядке декларирования лесоматериалов в таможенных органах, в целях незаконного извлечения прибыли и реализации преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов - лесоматериалов в крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, совершил действия, направленные на фактическое перемещение указанных пиломатериалов через таможенную границу ЕврАзЭС.
Об умысле подсудимого на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС свидетельствуют его действия, которые выразились в том, что он (Сюй ФИО1103) указал ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Распилстрой», ООО «Топаз» в качестве производителей лесоматериалов лиственных и хвойных пород указанными выше объемами, отправляемых на экспорт в Китай и во Вьетнам в рамках внешнеэкономических контрактов, которые законного подтверждения не имели, и тем самым ввел таможенные органы в заблуждение относительно происхождения отправляемого лесоматериала. После чего Сюй ФИО1104, будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов и (его производителе) и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц лесоматериалы, являющиеся стратегически важными ресурсами, заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, для проведения таможенного декларирования - заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕврАзЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст.ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, через лиц, оказывающих услуги по таможенному оформлению, не осведомленных о преступном характере деятельности Сюй ФИО1105, для проведения таможенного декларирования от имени декларантов ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Распилстрой», ООО «Топаз» организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в декларации на товары, в рамках внешнеэкономических контрактов, а также подачу в центр электронного декларирования Томского таможенного поста, посредством указанной информационной системы, электронных деклараций на товары, в которых продекларирован товар – пиломатериалы лиственных и хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), производителем которых указаны ООО «Щйн Чйю древесины», ООО «Сибтрейдлес», ООО «Энергия», ООО «Распилстрой», ООО «Топаз», которые в отношении данного товара таковыми не являлись. По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанной декларации и прилагаемых к ней документов, центром электронного декларирования Томского таможенного поста, расположенного по адресу: г. Томск, /________/, был разрешен выпуск товара – пиломатериалов лиственных и хвойных пород, а Сюй ФИО1106, действуя умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕврАзЭС, в указанный выше период осуществил незаконное перемещение железнодорожным и морским транспортом через таможенную границу ЕврАзЭС с территории Российской Федерации в Китай и во Вьетнам стратегически важных ресурсов – пиломатериалов лиственных и хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим объемом 13148,88 куб.м, общей рыночной стоимостью 97 460443 руб. 64 коп., то есть в крупном размере.
Квалифицируя действия подсудимого по признаку совершения «в крупном размере», суд исходит из п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ, согласно которому крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая 100 000 рублей.
При этом суд учитывает, что лесоматериалы, классифицированные в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в товарных позициях «4407», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», отнесены к категории стратегически важных ресурсов.
С учетом данных о личности Сюй ФИО1107, его поведения в ходе предварительного расследования и судебного заседания, обстоятельств совершенных преступлений, исследованных материалов уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что Сюй ФИО1108 осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими, следовательно, признает его вменяемым в отношении совершенных преступлений, в связи с чем подлежащим наказанию за содеянное.
Подсудимый Сюй ФИО1109 ранее не судим, имеет постоянное место жительства и регистрации в г. Томске, на учете в специализированных диспансерах не состоит, женат, по месту жительства и регистрации участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, супругой и братом - положительно.
При назначении наказания Сюй ФИО1110 суд принимает во внимание, что подсудимый совершил 5 умышленных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести, против общественной безопасности, а также учитывает данные о личности подсудимого, состояние здоровья, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Сюй ФИО1111, суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие у подсудимого 3 малолетних детей; в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ - состояние здоровья его матери.
Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства в совокупности с данными о личности подсудимого, его поведение после совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом возможности получения подсудимым дохода и его имущественного положения, суд считает, что цели уголовного наказания в отношении Сюй ФИО1112 могут быть достигнуты при назначении ему наказания в виде штрафа.
При этом за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Щйн Чйю древесины» 5436,62 куб.м) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Сибтрейдлес» 1022,22 куб.м) от назначенного наказания Сюй ФИО1113 освободить в связи с истечением срока давности, поскольку срок давности за преступления средней тяжести составляет 6 лет.
В связи с отсутствием исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.
Учитывая способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Гражданский иск не заявлен.
В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ суд усматривает основания для конфискации денежной суммы в размере 97 460443 руб. 64 коп., которая соответствует рыночной стоимости перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС – лесоматериалов (пиломатериалов) общим объемом 13148,88 куб.м, в связи невозможностью конфискации указанного имущества вследствие его отправки на экспорт в Китай и Вьетнам в рамках внешнеэкономических контрактов.
В ходе предварительного следствия на принадлежащее подсудимому Сюй ФИО1114 имущество: легковой автомобиль марки ЛЕКСУС LX570, /________/ регион, стоимостью 3 667 000 рублей; легковой автомобиль марки ЛЕКСУС LX450D, /________/ регион, стоимостью 7 740 000 рублей; автомобиль марки ХОНДА STEPWGN, /________/ регион, стоимостью 508 000 рублей; автомобиль марки НИССАН СЕРЕНА, /________/ регион, стоимостью 914 000 рублей; автомобиль марки КАМАЗ 6460, /________/ регион, стоимостью 1 797 000 рублей; автомобиль марки ТОЙОТА РАВ4, /________/ регион, стоимостью 798 000 рублей; автомобиль марки НИССАН X-TRAIL, /________/ регион, стоимостью 1 256 000 рублей; автомобиль марки ФОТОН, /________/ регион, стоимостью 893 000 рублей; автомобиль марки ТОЙОТА РАВ4, /________/ регион стоимостью 1 824 000 рублей; автомобиль марки ШЕВРОЛЕ НИВА, /________/ регион, стоимостью 592 000 рублей; автомобиль марки ТОЙОТА РАВ4, /________/ регион, стоимостью 1 938 000 рублей; автомобиль марки 172424 (грузовой), /________/ регион, стоимостью 741 000 рублей; автомобиль марки ТОК70.1, /________/ регион, стоимостью 1 232 000 рублей, а всего на общую сумму 23 900 000 рублей, наложен арест.
Арест на указанное имущество в силу положений ст. 115, п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, должен быть оставлен без изменения до исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа и конфискации.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.
Суд, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Сюй ФИО1115 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от 11.03.2024 № 43-ФЗ), ч. 1 ст. 226.1 (в редакции Федерального закона от /________/ № 43-ФЗ) УК РФ и назначить ему наказание:
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Щйн Чйю древесины» 5436,62 куб.м) в виде штрафа в размере 400 000 руб.,
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Сибтрейдлес» 1022,22 куб.м) в виде штрафа в размере 300 000 руб.,
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Энергия» 163,08 куб.м) в виде штрафа в размере 300 000 руб.,
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Распилстрой» 5529,66 куб.м) в виде штрафа в размере 400 000 руб.,
- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Топаз» 997,3 куб.м) в виде штрафа в размере 300 000 руб.
На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ от назначенного наказания по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Щйн Чйю древесины» 5436,62 куб.м) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (эпизод по ООО «Сибтрейдлес» 1022,22 куб.м), Сюй ФИО1116 освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Сюй ФИО1117 наказание в виде штрафа в размере 600 000 руб.
На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом срока фактического задержания в период с 20.08.2024 по 21.08.2024 и нахождения под домашним арестом в период с 22.08.2024 по 06.02.2025 суд смягчает назначенное Сюй ФИО1118 наказание и снижает размер назначенного штрафа до 500 000 руб.
В соответствии со ст. 104.2 УК РФ у Сюй ФИО1119 конфисковать денежные средства в сумме 97 460443 руб. 64 коп., которая соответствует рыночной стоимости перемещенных через таможенную границу ЕврАзЭС – лесоматериалов (пиломатериалов) общим объемом 13148,88 куб.м.
Меру пресечения в отношении Сюй ФИО1120 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу – отменить.
По вступлении приговора в законную силу до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа и в части конфискации сохранить наложение ареста на имущество Сюй ФИО1121, а именно: легковой автомобиль марки ЛЕКСУС LX570, /________/ регион, стоимостью 3 667 000 рублей; легковой автомобиль марки ЛЕКСУС LX450D, /________/ регион, стоимостью 7 740 000 рублей; автомобиль марки ХОНДА STEPWGN, /________/ регион, стоимостью 508 000 рублей; автомобиль марки НИССАН СЕРЕНА, /________/ регион, стоимостью 914 000 рублей; автомобиль марки КАМАЗ 6460, /________/ регион, стоимостью 1 797 000 рублей; автомобиль марки ТОЙОТА РАВ4, /________/ регион, стоимостью 798 000 рублей; автомобиль марки НИССАН X-TRAIL, /________/ регион, стоимостью 1 256 000 рублей; автомобиль марки ФОТОН, /________/ регион, стоимостью 893 000 рублей; автомобиль марки ТОЙОТА РАВ4, /________/ регион стоимостью 1 824 000 рублей; автомобиль марки ШЕВРОЛЕ НИВА, /________/ регион, стоимостью 592 000 рублей; автомобиль марки ТОЙОТА РАВ4, /________/ регион, стоимостью 1 938 000 рублей; автомобиль марки 172424 (грузовой), /________/ регион, стоимостью 741 000 рублей; автомобиль марки ТОК70.1, /________/ регион, стоимостью 1 232 000 рублей, а всего на общую сумму 23 900 000 рублей.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:
- декларации на товары №/________/ – хранить в уголовном деле,
- копии контрактов: №/________/ от 04.03.2019 с Суйфэньхэской ТЭКОО «ШЭНЮЙ» с дополнительным соглашением № 1 от 04.03.2019; №/________/ от 26.03.2019 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» с дополнительным соглашением №1 от 26.03.2019; №/________/ от 15.04.2019 с Международной компанией «Сокровищница Сила Интернационала»; №/________/ от 22.04.2019 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» с дополнительными соглашениями №1 от 01.06.2019 и №2 от 21.06.2019; №/________/ от 23.05.2019 с торговой компанией «Хуахон» с дополнительными соглашениями №1 от 23.05.2019 и №б/н от 10.06.2019; №/________/ от 17.06.2019 с «СяоЯо» Мебель Лимитед» с дополнительными соглашениями №1 от 17.06.2019, №б/н от 22.07.2019, №2 от 29.07.2019, №3 от 10.09.2019; №/________/ от 01.07.2019 с ООО «Циндао Хаоде» Бытовая Продукция»; №/________/ от 19.08.2019 с Маньчжурской компанией по импорту и экспорту лесоматериалов «Чэньсуань»; №/________/ от 05.02.2020 с компанией с ограниченной ответственностью «Чэнду Чжунлин» с дополнительным соглашением от 07.02.2025; №/________/ от 24.03.2021 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» от имени ООО «Энергия»; №/________/ от 03.04.2020 с МТКОО «Энергия»; №/________/ от 29.04.2020 с Торговой компанией «Гонконг Маосен» с дополнительным соглашением №1 от 29.04.2020; №/________/ от 21.09.2020 с Торговой компанией «Гонконг Маосен»; №/________/ от 28.10.2020 с Гонконгской международной торговой компанией «Искренность» с дополнительным соглашением №1 от 30.12.2020; №/________/ от 13.11.2020 с ООО «Торговая компания ТХАНХ ДАТ ПХАТ» с дополнительным соглашением №1 от 13.11.2020; №/________/ от 18.12.2020 с ООО «Суйфэньхэская ТЭК «Шуан Ван»; №/________/ от 31.05.2021 с Гонконгской международной компанией «Искренность» с дополнительными соглашениями к нему №1 от 31.05.2021, №1 от 17.07.2021, №2 от 07.10.2021; №/________/ от 11.06.2021 с Деревообрабатывающей компанией «Цюань Ань» с дополнительным соглашением №1 от 11.06.2021; №/________/ от 22.10.2021 с Гонконгской международной торговой компанией «Искренность» с дополнительным соглашением №1 от 22.10.2021; №/________/ от 01.01.2022 с обществом с ограниченной ответственностью «Байхуа» свободной торговой зоны Линьи» с дополнительным соглашением №1 от 01.01.2022; №/________/ от 25.02.2022 с ООО Даляньская компания деревянных изделий «Байсин» с дополнительным соглашением №1 от 25.02.2022; №/________/ от 25.02.2022 с Гонконгской международной торговой компанией «Искренность» с дополнительным соглашением №1 от 25.02.2022; №/________/ от 09.03.2022 с Маньчжурской импортно-экспортной торговой компанией с ограниченной ответственностью «Шуаншунь»; №/________/ от 12.07.2022 с ООО «Гуанъюй трейдинг зоны экономического сотрудничества Суйфэньхэ с дополнительным соглашением №1 от 12.07.2022 - хранить в уголовном деле.
- CD-диск с декларациями ООО «Щйн Чйю древесины»; CD-диск с выпиской банка ПАО «Открытие» по счету ООО «Распилстрой»; CD-диск с декларациями ООО «Распилстрой» и приложенными к ним документами; CD-диск с записью проведения обыска по адресу: /________/; DVD-диск с информацией с сотового телефона «HUAWEI Mate 60»; DVD-диски с информацией с сотового телефона «HUAWEI Mate 20»; CD-диск с результатами ОРД; CD-диск с информацией Рослесхоза; CD-диск с информацией ИФНС по СФО №/________/; CD-диск с информацией УФНС по ТО №/________/; CD-диск с информацией ИФНС по СФО №/________/; CD-диск с информацией ПАО «Открытие»; CD-диск с информацией ПАО «Сбербанк»; CD-диск с информацией УФНС по ТО /________/; CD-диск с информацией ГУ МВД России по НСО; CD-диск с информацией ИФНС по СФО /________/; CD-диск с информацией ПАО «Открытие»; копия договора поставки /________/ от 05.02.2020 с дополнительным соглашением и товарными накладными; копия договора купли-продажи /________/ от 16.09.2020; CD диск с информацией о датах фактического вывоза товаров – хранить в уголовном деле.
- ноутбук « Asus Vivo», модель 9462, сотовый телефон «HUAWEI Mate 20», сотовый телефон «HUAWEI Mate 60», изъятые в жилище Сюй ФИО1122, – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Томского ЛО МВД России – конфисковать на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
- фитосанитарные сертификаты и документы, на основании которых они выданы ООО «Распилстрой»; фитосанитарные сертификаты и документы, на основании которых они выданы ООО «Топаз»; фитосанитарные сертификаты и документы, на основании которых они выданы ООО «Щйн Чйю», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Томского ЛО МВД России – возвратить в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, при невостребованности уничтожить,
- системный блок в корпусе черного цвета; ЭЦП (электронно-цифровая подпись) 9 штук; 2 папки в твердом переплете, 2 папки в мягком переплете, тетради 11 штук с рукописными записями, 1 ежедневник синего цвета, 1 книга учета синего цвета, мультифора с документами в количестве 93 листа, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Томского ЛО МВД России – возвратить в ООО «Распилстрой», при невостребованности уничтожить,
- картонная коробка с документами; папка черного цвета с документами, папка зеленого цвета с документами, папка с надписью ООО «Империя», журнал инструктажей, книга учета приемо-оценочных актов, копия доверенности, печать ООО «Щйн Чйю», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Томского ЛО МВД России – возвратить в ООО «Топаз», при невостребованности уничтожить,
- 2 банковские карты ПАО «Сбербанк» на имя TSYAN SIUI; документы на 3 листах, чек на 1 листе; папка-скоросшиватель с корешком красного цвета «Топаз», папка изумрудного цвета с надписью «Китайцы Империя 2023», папка синего цвета «Журнал учета», папка скоросшиватель с корешком черного цвета, мультифора с документами на 34 листах. 4 листа формата А4; банковские карты ПАО «Сбербанк» в количестве 7 штук; электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 1 штука с надписью «РУТОКЕН», оттиск печати ООО «Сибирь-Транс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Томского ЛО МВД России – возвратить Сюй ФИО1123, при невостребованности уничтожить,
- документы (папка серого цвета, папка зеленого цвета, мультифоры с документами 12 штук папка красного цвета, тетрадь зеленого цвета); документы на 51 листе, тетрадь зеленого цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Томского ЛО МВД России – возвратить ФИО14, при невостребованности уничтожить,
- флеш-карту, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств Томского ЛО МВД России – возвратить ФИО15, при невостребованности уничтожить.
Реквизиты для уплаты штрафа: /________/
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Председательствующий/подпись/
Копия верна.
Судья Е.В. Крутовский
Секретарь А.А. Филимонова