Дело № 1-48/2026 (1-538/2025)

Уголовное дело № 1-48/2026 (1-538/2025)

УИД 04RS0007-01-2025-005293-92

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 марта 2026 года г. Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Болтаревой И.Б., при секретаре ФИО285., помощнике судьи ФИО286., с участием государственного обвинителя – прокурора Гармаева Т.Э., представителя потерпевшего Долхоновой Т.В., подсудимых Чебуниной Н.И., Эрдынеевой А.А., Мостовской А.Ф., Улатаевой А.Н., Сидоровой О.А., Вдовиной А.С., Еберзиной Л.П., Зеленкиной Н.Н., Малыгиной Ю.А., Олейник О.В., Краснояровой А.Н., Цулаевой Г.О., Карповой М.М., Новиковой Л.И., Марахиновой И.Д., Бутылиной А.В., Юферовой К.С., их защитников – адвокатов Скидан А.А., Атутова Д.Ю., Банновой Ю.А., Лушниковой Ж.А., Федорова С.В., Васильева И.А., Бадмаева С.В., Максимова В.Н., Бадмаева З.Б., Иманова Г.А.о., Михалевой О.А., Цыдыпова Ц.Э., Жербахановой К.В., Суворовой Е.Л., Мухадановой Н.Б., Гатапова А.Б., Мешкова А.А., Халтинова С.В., Базарова Э.Б., Данеевой Т.Н., Шабаева И.В., Янцановой В.В., Эрхитуевой Т.И., Таряшиева О.И., Харченко А.А., Борокшоновой Е.О., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Чебуниной Нины Николаевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении пятнадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Эрдынеевой Аиды Андреевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении тринадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Мостовской Аллы Феликсовны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

Улатаевой Алёны Николаевны <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Сидоровой Ольги Алексеевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Вдовиной Анастасии Сергеевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Еберзиной Любови Петровны (<данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Зеленкиной Натальи Николаевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Малыгиной Юлии Алексеевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Олейник Олеси Васильевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Краснояровой Анастасии Николаевны <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Цулаевой Галины Олеговны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Карповой Марии Михайловны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Новиковой Ларисы Ивановны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Марахиновой Ирины Дмитриевны <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Бутылиной Алены Владимировны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

Юферовой Кристины Сергеевны, <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, с целью получения преступного дохода, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба экономическим интересам государства создала и возглавила организованную преступную группу, действия которой направлены на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных сведений, в составе которой совершила умышленные преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

Согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по направлению: «улучшение жилищных условий», а также то, что, согласно ст. 10 указанного Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала (далее - МСК) направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом, а также согласно постановлению Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862) лицо, получившее государственный сертификат на МСК, вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, у находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, ФИО77, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на систематическое извлечение преступного дохода путем хищений денежных средств из бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат – средств МСК, установленных Федеральным законом от *** № 256-ФЗ, постановлением Правительства РФ от *** ..., выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», утвержденного Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам ***, путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (далее – Клиентов) заведомо ложных (недостоверных) сведений в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, в настоящее время Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (далее – ОПФР по РБ), а с *** Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (далее - ОСФР по РБ) о якобы направлении средств указанных социальных выплат на приобретение жилых домов, расположенных на земельных участках, в том числе на погашение займов, полученных с целью приобретения вышеуказанных жилых домов.

Находясь там же и в то же время, ФИО77 решила создать организованную группу с высокой степенью организованности и сплоченности ее участников, с четким распределением между ними ролей и обязанностей, для реализации своего преступного умысла, заранее объединившуюся для совершения хищений денежных средств из бюджета РФ, при получении социальных выплат – средств МСК, установленных вышеуказанным Федеральным законодательством.

Выполняя объективные действия по созданию организованной группы, ФИО77 решила возглавить данную организованную преступную группу и в целях облегчения преступной деятельности привлечь в состав лиц из числа ранее знакомых граждан, в том числе знакомых ей по трудовой деятельности. В создаваемую организованную преступную группу ФИО77 решила вовлечь не менее двух лиц: 1) лицо, имеющее в собственности объект недвижимости, по которому возможно совершать фиктивные сделки купли-продажи с целью создания видимости законности получения средств МСК; 2) а также лицо, которое будет подыскивать и привлекать новых клиентов, разъяснять им порядок совершения действий с целью хищения средств МСК, сопровождать при совершении действий, направленных на создание условий для незаконного получения средств МСК.

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, ФИО77, находясь в жилище ФИО271 – жилом доме, расположенном по адресу: г. <адрес> действуя с прямым преступным умыслом, достоверно зная, что жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу принадлежит ФИО271, понимая, что для заключения фиктивных сделок по купле-продаже объектов недвижимости, в состав организованной группы необходимо привлечь лицо, на которое оформлять фиктивные сделки по купле-продажи объектов недвижимости, желая использовать право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>, при заключении фиктивных сделок по купле-продажи объектов недвижимости, предложила ранее знакомой ФИО271 совместно с ней совершать хищения денежных средств выделяемых из бюджета РФ в виде социальных выплат – средств МСК, установленных вышеуказанным Федеральным законодательством, путем предоставления от имени Клиентов заведомо ложных (недостоверных) сведений в ОПФР по РБ о якобы направлении средств указанных социальных выплат на приобретение жилых домов, расположенных на земельных участках, в том числе на погашение займов, полученных с целью приобретения вышеуказанных жилых домов. При этом ФИО77 предложила ФИО271 за совершение ею незаконных преступных действий по заключению фиктивных сделок по купле-продаже жилых домов и земельных участков в качестве вознаграждения получение постоянного преступного дохода, тем самым улучшить ее материальное положение.

ФИО271, находясь там же и в то же время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету РФ, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью получения прибыли, рассчитывая на продолжительную совместную с ФИО77 преступную деятельность, на предложение последней ответила согласием, выразив готовность беспрекословно исполнять данные ФИО77 указания.

Таким образом, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, ФИО271, находясь в своем жилище - жилом доме, расположенном по адресу: г. <адрес>, действуя из корыстных побуждений, вступила в состав организованной группы под руководством ФИО77, став ее членом, с целью совершения преступлений для извлечения материального дохода.

Кроме того, в период времени с *** по *** ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4 в целях облегчения преступной деятельности созданной ею организованной группы, действуя с прямым преступным умыслом, достоверно зная, что для достижения задуманного ей необходимо лицо, обладающее опытом и познаниями в области риэлтерских услуг, которое будет рекламировать деятельность преступной группы, привлекать Клиентов, обеспечивать их сопровождение на всех этапах совершения преступлений, решила привлечь ранее знакомую ей ФИО3, в состав созданной ею организованной преступной группы.

С этой целью ФИО77, находясь там же и в то же время, действуя с прямым преступным умыслом, в ходе телефонного разговора предложила ФИО257, находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, совместно с ней заняться хищением денежных средств, выделяемых из бюджета РФ в виде социальных выплат – средств МСК, установленных вышеуказанным Федеральным законодательством, путем предоставления от имени Клиентов заведомо ложных (недостоверных) сведений в ОПФР по РБ о якобы направлении средств указанных социальных выплат на приобретение жилых домов, расположенных на земельных участках, в том числе на погашение займов, полученных с целью приобретения вышеуказанных жилых домов, предложив последней за совершение ею незаконных преступных действий по привлечению и сопровождению Клиентов в качестве вознаграждения получение постоянного преступного дохода, тем самым улучшить ее материальное положение.

ФИО257, находясь там же и в то же время, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету РФ, и желая их наступления, из корыстных побуждений, рассчитывая на продолжительную совместную с ФИО77 преступную деятельность, приняла предложение последней, выразив готовность беспрекословно исполнять данные ФИО77 указания.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО257, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя из корыстных побуждений, вступила в состав организованной группы под руководством ФИО77, став ее членом, с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Тем самым, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77 и ФИО271, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя умышленно, заранее объединились в организованную группу, в состав которой в период времени с *** по *** ФИО77 привлечена ФИО257 для совершения тяжких преступлений – хищения денежных средств из бюджета РФ путем предоставления от имени Клиентов заведомо ложных (недостоверных) сведений в ОПФР по РБ о якобы направлении средств указанных социальных выплат на приобретение жилых домов, расположенных на земельных участках, в том числе на погашение займов, полученных с целью приобретения вышеуказанных жилых домов.

В силу характера, личных деловых качеств, организаторских способностей ФИО77 отвела себе роль организатора и руководителя указанной организованной преступной группы, а ФИО271 и ФИО257 – роли исполнителей.

Распределение ролей-обязанностей при подготовке и совершении преступлений осуществлено следующим образом:

1) ФИО77, являясь организатором преступлений, фактически возложив на себя обязанности учредителя и руководителя ООО «Перспектива», в соответствии с отведенной себе ролью должна была: разработать преступный план и способ совершения преступлений и сокрытия следов преступления; приискать Кооперативы и Общества, предоставляющие займы с условием возврата средствами материнского (семейного) капитала, и организовать совместную деятельность с такими Кооперативами и Обществами; вовлечь в состав организованной группы соучастников, а также распределить роли между ними; приискать лиц – сотрудников Кооперативов и Обществ, не осведомляя их о преступных намерениях участников организованной группы; в процессе преступной деятельности осуществлять общее руководство и координацию действий всех соучастников; согласовывать содержание рекламных материалов организованной преступной группы, способы их распространения в целях активного привлечения Клиентов; согласовывать инструкции о порядке работы с приисканными лицами, имеющими право на получение средств МСК для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ (далее – Инструкции) и обеспечения последующего участия в ней, и о подготовке документов с заведомо ложными (недостоверными) сведениями; совместно с ФИО257 приискивать Клиентов; инструктировать их относительно порядка действий и условий распределения денежных средств; совместно с ФИО271 заключать фиктивные договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков с Клиентами; определять и утверждать количество Клиентов для привлечения в конкретный период времени, давать указания участникам организованной группы об их приискании; определять совместно с ФИО257 и утверждать планируемую сумму преступного дохода организованной группы на предстоящий период времени, в т.ч. комиссии (платы) Клиентов за работу участников организованной преступной группы; согласовывать и давать указания ФИО271 о заключении договоров купли-продажи для регистрации в собственность Клиентов земельных участков и жилых домов, находящихся в собственности ФИО77 и ФИО271 с получением соответствующих документов на них; распоряжаться денежными средствами, полученными от преступной деятельности организованной группы, согласовывать их расходы; как самостоятельно, так и совместно с ФИО257 определять размер преступного вознаграждения для каждого из участников организованной группы, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов; контролировать действия участников организованной группы и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления.

2) ФИО257, являясь <данные изъяты>, в соответствии с отведенной ей ролью должна была: непосредственно исполнять разработанный организатором план совершения преступления; участвовать совместно с организатором ФИО77 в разработке способа совершения преступлений и сокрытия следов преступной деятельности; в процессе преступной деятельности выполнять указания ФИО77 и осуществлять общее руководство и координацию действий Клиентов; контролировать деятельность сотрудников Кооперативов и Обществ, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы; совместно с ФИО77 осуществлять поиск Клиентов, в том числе, посредством распространения рекламы с целью привлечения держателя сертификата на МСК размещать рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых ей лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК о деятельности участников организованной преступной группы, с которыми необходимо вступать в предварительный сговор на совершение преступления; совместно с ФИО77 определять количество привлекаемых Клиентов в конкретный период времени и планируемую сумму преступного дохода организованной группы, в том числе комиссии (платы) Клиентов за работу участников организованной группы; согласовывать оплату деятельности Кооперативов и Обществ; контролировать перечисление денежных средств с расчетных счетов Кооперативов и Обществ на расчетные счета Клиентов под видом займов; совместно с ФИО77 определять размер преступного вознаграждения для соучастников организованной группы, исходя из общей суммы полученного преступного дохода и количества привлеченных Клиентов.

3) ФИО271, в соответствии с отведенной ей ролью должна была: непосредственно исполнять разработанный организатором преступный план совершения преступлений; заключать фиктивные договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков с Клиентами, выступая в качестве продавца (собственника объекта недвижимости), предоставлять договоры купли-продажи для регистрации в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РБ посредством обращения в Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг»; получать зарегистрированные договоры купли-продажи; контролировать перечисление денежных средств с расчетных счетов Кооперативов и Обществ на свои личные расчетные счета под видом займов и оплаты по договорам купли-продажи; обналичивать денежные средства и передавать их организатору преступной группы ФИО77 с целью дальнейшего между соучастниками организованной группы и Клиентами; после хищения денежных средств МСК Клиентов, заключать фиктивные договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков с Клиентами, выступая в качестве покупателя (приобретателя права собственности объекта недвижимости), с целью совершения следующих преступлений, предоставлять договоры купли-продажи для регистрации в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РБ посредством обращения в ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Заранее готовясь к преступной деятельности, ФИО77, как организатор и руководитель созданной ею организованной группы разработала план совместной преступной деятельности по хищению денежных средств из бюджета РФ, детали которого довела до каждого члена организованной группы.

Руководство преступной деятельностью организованной группы ФИО77 осуществляла лично и посредством сотовой связи.

В соответствии с преступным планом ФИО77, она должна была приискать Кооперативы и Общества для создания видимости предоставления займов лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в виде средств МСК, связаться с представителями организаций (Кооперативов и Обществ), получить от них согласие на предоставление займов ее клиентам при условии возвращения сумм займов средствами МСК. Также для оформления займов ФИО77 решила использовать организацию – ООО «Перспектива», единственным учредителем и генеральным директором которой она являлась.

В дальнейшем, после приискания указанных Кооперативов и Обществ, участники организованной группы, путем распространения доступными способами рекламы об оказании своих услуг от своего имени, в том числе посредством привлечения для этой цели лиц из числа риелторов, должны были подыскивать лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде средств МСК (или их супругов) и желающих распорядиться ими в нарушение требований Федерального Закона от *** № 256-ФЗ, которых не предполагалось посвящать в то, что преступления будут совершены в составе организованной группы.

При этом ФИО77, достоверно зная о том, что у ФИО271 имеется в собственности земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: г. <адрес>, а также имея в собственности земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: г. <адрес>, решила использовать данные объекты недвижимости для заключения фиктивных сделок купли-продажи с Клиентами, согласно которым ФИО77 и ФИО271 якобы передавали в собственность Клиентов жилой дом и земельный участок за денежное вознаграждение. Регистрация такой мнимой сделки купли-продажи свидетельствовала о намерении держателя сертификата на МСК - Клиента улучшить жилищные условия, что являлось основанием получения социальных выплат – средств МСК, установленных Федеральным законом от *** № 256-ФЗ.

Далее участники организованной группы ФИО77, ФИО271 и ФИО257, действуя в соответствии с тщательно разработанным преступным планом, подыскав Клиентов, желающих распорядиться средствами МСК в нарушение требований Федерального Закона от *** № 256-ФЗ, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов недвижимости, должны были разъяснять им порядок получения данных социальных выплат незаконным путем, определять полагавшуюся им часть похищаемых денежных средств в качестве преступного вознаграждения, давать указание и обеспечивать оформление Клиентами от своего имени нотариальных доверенностей, оформляемых на имена участников организованной группы и иных лиц, не осведомленных об их преступной деятельности (помимо прочего уполномочивающих осуществлять от имени Клиентов сделки с недвижимостью, открывать банковские счета и распоряжаться денежными средствами на них), на основании которых приобретать на имя Клиентов жилые дома и земельные участки, с дальнейшей регистрацией прав Клиентов на жилые дома и земельные участки в соответствующих государственных учреждениях, таким образом вступая с Клиентами в предварительный преступный сговор, направленный на хищения денежных средств из бюджета РФ, при получении социальных выплат – средств МСК.

После оформления права собственности Клиентов на указанные жилые дома и земельные участки, а также получения соответствующих документов, подтверждающих регистрацию перехода права собственности, участники организованной группы, согласно отведенным ролям, должны были подготовить документы, содержащие заведомо ложные (недостоверные) сведения о получении Клиентами займов от Кооперативов и Обществ в суммах, соответствующих размерам средств МСК, правом на получение которых обладали Клиенты, и о якобы приобретении (покупке) Клиентами жилых домов и земельных участков, в том числе с использовании средств займа.

В целях создания видимости приобретения жилых домов и земельных участков, а также правомерности получения займа для целей приобретения жилых домов и земельных участков, и дальнейшей подготовки указанных документов, содержащих заведомо ложные (недостоверные) сведения Клиентами при участии участников организованной группы, или участниками организованной группы по ранее выданным Клиентами доверенностям, реквизиты банковских счетов которых передавались участникам организованной группы и иным лицам, из числа сотрудников Кооперативов и Обществ, не осведомленных об истинной преступной деятельности организованной группы, обеспечивающим финансовую деятельность Кооперативов и Обществ. В дальнейшем, на указанные банковские счета по указанию участников организованной группы, согласно отведенным ролям, под видом выдачи займов, должны были перечисляться имеющиеся в распоряжении Кооперативов и Обществ денежные средства со счетов данных Кооперативов и Обществ, в суммах, соответствующих размерам средств МСК, правом на получение которых обладали Клиенты.

Указанные документы, содержащие заведомо для участников организованной группы фиктивные сведения с заявлениями о распоряжении средствами (частью средств) МСК Клиенты совместно с участниками организованной группы должны были подавать (передавать) в районные подразделения ОПФР по РБ для вынесения сотрудниками (должностными лицами) данных подразделений, неосведомленных об истинных преступных намерениях Клиентов и участников организованной группы, соответствующих решений об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК Клиентов, на основании которых, в дальнейшем, денежные средства данных социальных выплат (средств МСК с расчетного счета ОПФР по РБ) должны были поступать в распоряжение участников организованной группы на расчетные счета Кооперативов и Обществ, а также подконтрольные им счета участников организованной группы, выступающих в роли продавцов в договорах купли-продажи жилых домов и земельных участков, в качестве оплаты (погашения) долга Клиентов перед продавцами – участниками организованной группы, а в случае заключения договоров займа перед Кооперативами и Обществами по договорам купли-продажи, заключенным исключительно с целью хищения денежных средств из бюджета РФ, без фактической передачи имущества от продавца покупателю, с целью придания видимости законности распоряжения средствами МСК.

В дальнейшем похищенные денежные средства, поступившие из ОПФР по РБ, должны были распределяться между Клиентами и участниками организованной группы в заранее оговоренных долях.

Таким образом, разработанный ФИО77 план совместных преступных действий предусматривал согласованное и последовательное выполнение участниками организованной группы действий, направленных на достижение преступного результата, а именно: хищение денежных средств из бюджета РФ путем предоставления от имени Клиентов заведомо ложных (недостоверных) сведений в ОПФР по РБ о якобы направлении средств указанных социальных выплат на приобретение жилых домов, расположенных на земельных участках, в том числе на погашение займов, полученных с целью приобретения вышеуказанных жилых домов.

Организованная группа, созданная ФИО77, в состав которой вошли ФИО271 и ФИО257 характеризовалась следующими признаками:

- организованностью, которая характеризовалась тщательным планированием членами организованной преступной группы своей преступной деятельности, зависимостью членов организованной преступной группы друг от друга, сплоченностью их действий, четким распределением ролей и функций каждого, подчинением одному руководителю – ФИО77;

- устойчивостью, которая характеризовалась:

• тщательной подготовкой и планированием преступлений, предварительной договоренностью о дате, времени и условиях совершения преступлений;

• преследованием членами организованной преступной группы общей преступной цели – незаконного обогащения путем совершения нескольких преступлений – хищения средств МСК;

• скрытностью – о деятельности организованной преступной группы были осведомлены только ее члены;

• узкой преступной специализацией – хищения денежных средств из бюджета РФ путем создания условий для незаконного получения средств МСК;

• длительностью осуществления членами организованной преступной группы преступлений – в период времени с 2017 по 2023 г.г.;

- сплоченностью и дисциплиной, которые характеризовались:

• единством мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, а также на стабильности и постоянстве состава участников указанной группы, в которую вошли ФИО77, ФИО271, ФИО257, основанной на тесных личных и деловых связях между участниками, длительном знакомстве, а также доверительных отношениях друг с другом, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности;

• в составе организованной преступной группы имелась иерархия, а именно руководитель (организатор) ФИО77, которая распределила роли между участниками организованной преступной группы и разработала схему совершения преступлений, принимала решения о размере вознаграждения за организацию получения средств МСК и его распределении между участниками организованной группы;

• успех в совершении преступления зависел от выполнения каждым членом организованной группы своей преступной роли;

• постоянство участников, форм и методов преступной деятельности, общность интересов, норм поведения, которые гарантировали успешность совершения преступлений, поскольку сводили до минимума вероятность ошибок участников при организации получения средств материнского (семейного) капитала;

• подчиненность членов организованной преступной группы непосредственно ФИО77 и их зависимость от ее решений, исполнение ими указаний ФИО77;

- конспиративностью при совершении преступления, которая характеризовалась:

• узкий круг лиц, осведомленных о деятельности организованной преступной группы в лице ее членов;

• совершение преступлений осуществлялось под видом осуществления законной риэлтерской деятельности ФИО77 и ФИО257 по оказанию риэлтерских услуг держателям сертификатов на МСК помощи в приобретении объектов недвижимости;

- высокой степенью материальной, в том числе технически оснащенной деятельности участников организованной группы и иных лиц, связанных с деятельностью Кооперативов и Обществ. В распоряжении которых находились различные материальные средства, в том числе технические устройства, при помощи которых участники связывались между собой и с Клиентами, осуществляли подготовку документов, необходимых для совершения преступления, в том числе содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, и их документооборот между собой на различных стадиях совершаемого преступления, размещения рекламы об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, в том числе в сети Интернет. Для реализации преступного умысла приискивались и в дальнейшем использовались оборудованные в целях повышения эффективности и удобства работы помещения Кооперативов и Обществ, находясь в которых, в том числе осуществлялась организация деятельности участников организованной группы, прием Клиентов и работа с ними. Кроме того, в распоряжении организованной группы находился автомобиль ФИО77 В.Г., находящийся в пользовании ФИО77, на котором участники организованной группы встречались с Клиентами, ездили совместно с Клиентами в государственные учреждения, нотариальные кабинеты, Общества и Кооперативы с целью совершения действий и сделок, с целью придания видимости законности получения средств МСК;

- системностью, неоднократностью и масштабностью совершения преступлений. Соучастниками организованной группы, в зависимости от их ролей, на протяжении длительного периода времени осуществлялось приискание неограниченного круга лиц на территории Республики Бурятия, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде МСК с целью вовлечения их в преступный сговор для получения средств (части средств) МСК путем предоставления в ОПФР по РБ заведомо ложных и недостоверных сведений;

- тщательностью подготовки и планирования при совершении преступлений с разделением ролей и обязанностей между участниками группы в ходе преступной деятельности. Организатор преступной группы ФИО77, тщательно спланировала совершение преступления, разработав подробный план преступлений, в котором определила роли и порядок действий на всех стадиях совершения преступлений для каждого из участников, вовлеченных в созданную ей организованную группу. При этом преступные роли всех участников организованной группы были распределены таким образом, что каждый выполнял свои отдельные действия, направленные на извлечение максимально возможной материальной выгоды от незаконной деятельности.

Таким образом, члены организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО77 – ФИО271 и ФИО257, объединенные единым преступным умыслом, интересами и стремлением к совместному осуществлению длительной преступной деятельности, с целью получения стабильного преступного дохода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на хищение денежных средств из бюджета РФ, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, действуя согласно тщательно разработанному плану преступных действий, систематически совершали однотипные хищения денежных средств РФ в виде социальных выплат – средств МСК, установленных Федеральным законом от *** № 256-ФЗ, постановлением Правительства РФ от *** ... путем предоставления от имени лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде средств МСК заведомо ложных (недостоверных) сведений в ОПФР по РБ о направлении средств указанных социальных выплат якобы на приобретение жилых домов и земельных участков, то есть на улучшение жилищных условий.

Таким образом, ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, создала устойчивую организованную группу из трех лиц, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений.

При этом все участники организованной группы осознавали общую цель функционирования организованной группы – получение преступного дохода в результате социальных выплат – средств МСК неограниченному кругу лиц, и свою принадлежность к ней при совершении преступлений.

Организованная группа, созданная и возглавленная ФИО77, в состав которой входили ФИО257 и ФИО271 в различных групповых сочетаниях, с участием привлеченных к совершению в составе группы лиц по предварительному сговору единичных преступлений лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно: ФИО35 (на момент совершения преступления, имеющей фамилию ФИО260, имя ФИО45), ФИО8, ФИО9, ФИО10 (на момент совершения преступления, имеющей фамилию ФИО273), ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО77 Н.Н., ФИО13 (на момент совершения преступления, имеющей фамилию ФИО32), ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 (на момент совершения преступления, имеющей фамилию ФИО275), ФИО18, ФИО19, в период времени с *** по *** совершили преступления при следующих обстоятельствах.

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, с целью хищения денежных средств из бюджета РФ, предназначающихся гражданам в виде социальной выплаты – средств МСК, выделенных в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», создала и возглавила организованную группу, в состав которой на разных этапах не позднее *** вошла ФИО271, и не позднее *** вошла ФИО257, которые действуя умышленно, заранее объединились в организованную группу под руководством ФИО77 для совершения тяжкого преступления – хищения денежных средств из бюджета РФ.

Участники организованной группы ФИО77, ФИО271, действуя в соответствии с тщательно разработанным преступным планом, подыскивали клиентов, желающих распорядиться средствами МСК в нарушение требований Федерального Закона от *** № 256-ФЗ путем заключения фиктивных договоров купли-продажи объектов недвижимости, разъясняя последним порядок получения данных социальных выплат незаконным путем, предоставляя объекты недвижимости для оформления фиктивных сделок купли-продажи имущества, для придания видимости законности наступления оснований для распоряжения средствами МСК, таким образом вступая с последними в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств из бюджета РФ.

1 эпизод

ФИО274 Алёна ФИО68 (до *** ФИО7) с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от *** № 256-ФЗ (далее – Федеральный закон от *** № 256-ФЗ), на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ..., выданного УПФР в <адрес> решением ... от ***.

При этом ФИО274 имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитала, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала в состав которой также входила ФИО24, о составе и деятельности которой ФИО274 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместила рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее знакомую ей ФИО274, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО274, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес>, желая незаконно распорядиться средствами МСК, ознакомившись с распространенной участниками организованной преступной группы информацией среди круга знакомых ей лиц, о том, что на территории Республики Бурятия действует гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, в ходе телефонного разговора узнала от последней о возможности посредством использования услуг Кредитного <данные изъяты>») незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО274. При этом ФИО77, в ходе телефонного разговора разъяснила ФИО274 порядок совершения данных действий, и предложила совместно с ней принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты путем предоставления в ОПФР РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о получении ФИО274 целевого займа для якобы улучшения жилищных условий путем приобретения жилья, на выгодных для нее условиях под возврат денежными средствами МСК за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и <данные изъяты>» по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания для получения ФИО274 указанных денежных средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий последней.

Кроме этого, в ходе указанного телефонного разговора ФИО77 сообщила ФИО274, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ ФИО274 передаст ФИО77 в качестве вознаграждения денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО274 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время (в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены), у находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес> ФИО274, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 ... из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО274, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находящаяся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес> ФИО274, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе телефонного разговора с ФИО77 добровольно дала свое согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделяемых из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271, с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО274, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно, согласовано и по указанию последней, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес> оформила у нотариуса ФИО96 доверенность серии <адрес>0, которой уполномочила ФИО77 купить и продать за цену на условиях по своему усмотрению жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. <адрес>, принадлежащих на праве собственности ФИО23, но находящихся в распоряжении участника организованной группы ФИО271, которую в период времени с *** по ***, при неустановленных следствием обстоятельствах передала ФИО77.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя с прямым преступным умыслом, выполняя свою роль в организованной преступной группе, в целях создания фиктивного основания для использования средств МСК ФИО274, достоверно зная о том, что последняя не имеет намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах обратилась к неустановленным следствием сотрудникам <данные изъяты>», сообщив им о намерении ФИО274 заключить договор целевого займа на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

После чего неустановленное лицо из числа сотрудников <данные изъяты>» при неустановленных следствием обстоятельствах подготовило и передало ФИО77 следующие документы:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО274, действуя группой лиц по предварительному сговору и ФИО77, выполняя свою роль в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана, убедили неустановленного следствием представителя <данные изъяты>» о наличии у ФИО274 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке. При этом, ФИО274 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ»: понедельник с 08 часов 30 минут до 20 часов 00 минут, вторник-четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, пятница с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут, суббота с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, третья среда месяца с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут, третья суббота месяца с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (далее – дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ»), более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО274, выполняя свою роль в организованной преступной группе, куда входила ФИО271, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные неустановленным лицом из числа сотрудников КПК <данные изъяты>» документы, а именно:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» предоставило ФИО274 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: г. <адрес>, при условии возврата ФИО274 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО23 и ФИО274 в лице представителя по доверенности ФИО77.

Находясь там же и в то же время ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, выполняя свою роль в организованной преступной группе, во исполнение указаний, полученных от руководителя организованной группы ФИО77, предоставила, находящемуся там же и в то же время ФИО23 для подписания договор купли-продажи недвижимости от *** между ФИО23 и ФИО274 в лице представителя по доверенности ФИО77, при этом не посвящая ФИО23 о своих истинных преступных намерениях, тем самым вводя последнего в заблуждение относительно законности своих действий.

***, в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО23, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО274, ФИО77 и члена созданной ею организованной преступной группы ФИО271, действуя под влиянием обмана со стороны последних, подписал договор купли-продажи недвижимости от *** между ФИО23 и ФИО274 в лице представителя по доверенности ФИО77, согласно условиям которого ФИО23 якобы принял на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО274 принадлежащего на праве собственности ему, но находящегося в распоряжении ФИО271 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

При этом ФИО274 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также последняя выполняя свою роль в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств; хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО274, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, находясь совместно с ФИО23, неосведомленным о преступных намерениях ФИО274, ФИО77, ФИО271, в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, представили в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> (далее – Управление ФИО53 по РБ) документы: договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого <данные изъяты>» предоставило ФИО274 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома по адресу: г. <адрес>, при условии возврата ФИО274 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом; договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО23 и ФИО274 в лице представителя по доверенности ФИО77, который там же и в тоже время был собственноручно подписан ФИО77 и ФИО23. При этом ФИО77, ФИО274 и ФИО271 достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в Управлении ФИО53 по РБ, на основании вышеуказанных документов зарегистрировало право ФИО274 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес>.

Далее, в период времени с *** по *** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ», ФИО274, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение указаний данных последней, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО23 и ФИО274 в лице представителя по доверенности ФИО77, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО274, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, в целях создания фиктивного основания для использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах предоставила неустановленному следствием лицу из числа сотрудников <данные изъяты>» зарегистрированный в Управление ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО23 и ФИО274, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. <адрес> <адрес>, зарегистрировано на ФИО274. При этом ФИО274, а также члены организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО274, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, действующей в составе организованной преступной группы, в состав которой также входила ФИО271 и во исполнение указаний данных ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, в целях создания фиктивного основания для использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, при неустановленных следствием обстоятельствах предоставила неустановленному следствием лицу из числа сотрудников КПК <данные изъяты>» зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО23 и ФИО274, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, зарегистрировано на ФИО274. При этом ФИО274, а также члены организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в точно неустановленное следствием время, находясь в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах неустановленное лицо из числа сотрудников <данные изъяты>», исполняя принятые на КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» по договору целевого ипотечного займа ... от *** обязательства о предоставлении займа ФИО274, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>» ..., открытого в АО коммерческий банк «ФорБанк» по адресу: <адрес>, строение 5, на расчетный счет ФИО274 ..., открытый в ФИО42 отделении ... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на сумму <данные изъяты> руб., которые ФИО77 и ФИО274, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно: ФИО77 - <данные изъяты> руб., ФИО35 - 328 <данные изъяты> руб.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное лицо из числа сотрудников КПК «Народная касса взаимопомощи <адрес>», находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя во исполнение принятых <данные изъяты>» перед ФИО274 обязательств по договору целевого ипотечного займа ... от ***, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовило и впоследствии передало ФИО274 справку на имя последней о размере остатка ссудной задолженности перед <данные изъяты>» по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб.

***, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО274, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО97, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная, также как и члены организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, оформила у нотариуса ФИО97 обязательство серии <адрес>9, зарегистрированное за реестровым номером 4-67, согласно которому ФИО274 приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости – жилое помещение, находящееся по адресу: г. <адрес>, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом, не посвящая нотариуса ФИО98 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя в заблуждение последнюю относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО274, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и во исполнение указаний данных ФИО77, находясь с ней в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеназванному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, при наличии искусственно созданной задолженности у ФИО274 по договору целевого ипотечного займа ... от *** перед <данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по РБ документы, в том числе в копиях, содержащие заведомо для ФИО274, а также членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, ложные (недостоверные) сведения об использовании средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с <данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- заявление ФИО35 от *** о распоряжении средствами (частью средств) МСК в Управление пенсионного фонда РФ в г. ФИО4 на сумму <данные изъяты> руб.;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от *** с указанием реквизитов счета <данные изъяты>» ..., открытого в Акционерном обществе коммерческий банк «Форбанк» в <адрес>;

- копию паспорта ФИО35;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат ФИО35;

- копию договора целевого займа ... от *** между <данные изъяты>» и ФИО35 на сумму <данные изъяты> руб.;

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности перед <данные изъяты>» по договору займа ... от *** на имя ФИО35 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб.;

- обязательство серии <адрес>9, оформленное ФИО35 у нотариуса ФИО97;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-... от ***.

- выписку ПАО «Сбербанк» из лицевого счета ..., открытого на имя ФИО35, согласно которой *** на счет последней перечислено <данные изъяты> руб.;

- выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: г. <адрес>, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО35 При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ОПФ РФ в <адрес> г. ФИО4 с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО274 и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 относительно достоверности сведений и намерений ФИО274 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий, посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого ипотечного займа ... от *** перед <данные изъяты>», полученного последней на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, предоставленных ФИО274, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения, вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО274, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий, посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО274 и <данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан<адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенных по вышеуказанному адресу.

*** в дневное рабочее время, на основании решения ... от ***, с расчетного счета ОПФ РФ по <адрес> ..., открытого *** УФК по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> Чистополь» ..., открытого в АО коммерческий банк «Форбанк» по адресу: <адрес>, строение 5, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения искусственно созданной задолженности ФИО274 перед КПК «<данные изъяты>», возникшей по договору займа ... от *** о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО274, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников КПК <данные изъяты>», сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа ФИО99 Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4, сотрудников УФК по <адрес>, предоставив информацию и документы, содержащие мнимые сведения, свидетельствующие о наличии у ФИО274 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО274 на погашение займа перед КПК «<данные изъяты>», действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб.

Впоследствии ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО274, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе в которую помимо нее входила ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету Российской Федерации в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО274 в лице представителя по доверенности ФИО77 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО274 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

2 эпизод.

ФИО8 с *** получила право на распоряжение средствами МСК в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии МК-5 ..., выданного УПФ РФ по РБ решением ... от ***.

При этом ФИО261, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входила ФИО271, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО261 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателей сертификата на МСК разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее незнакомую ей ФИО261, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО261, находясь по месту своего проживания, расположенного по адресу: <адрес>, желая незаконно распорядиться средствами МСК, ознакомившись с распространенной участниками организованной преступной группы информацией, размещенной в группе «Все пособия 03» мессенджера «Вайбер», согласно которой на территории РБ действует гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, действуя по заранее достигнутой договоренности в ходе телефонного разговора с ФИО77, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, прибыла в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, находясь в помещении которого в ходе личной встречи с ФИО77, узнала от нее о возможности посредством использования услуг ООО «<данные изъяты>» незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО261. При этом ФИО77 в ходе личной встречи разъяснила ФИО261 порядок совершения данных действий, и предложила совместно с ней принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты путем предоставления в ОПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о получении ФИО261 целевого займа для якобы улучшения жилищных условий путем приобретения жилья на выгодных для нее условиях под возврат денежными средствами МСК за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и ООО «<данные изъяты>» по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО261.

Кроме этого, в ходе указанного разговора ФИО77 сообщила ФИО261, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО261 передаст ФИО77 в качестве вознаграждения денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО261 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут у находящейся в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, ФИО261, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 ... из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО261, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находящаяся в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу ФИО261, достоверно зная о том, что не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе личной встречи с ФИО77 добровольно дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Далее в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точная дата в ходе следствия не установлена, в рабочее время ООО «<данные изъяты>» с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут каждый будний день (далее – рабочее время ООО «<данные изъяты>»), ФИО261, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО77 и по ее указанию, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, обратилась к ранее не знакомой генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО100, в разговоре с которой сообщила о намерении заключить договор целевого займа на приобретение жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., принадлежащих на праве собственности участнику организованной группы ФИО271, действующей совместно и согласовано с другими участниками организованной группы под непосредственным руководством ФИО77, и по указанию последней, при этом не посвящая ФИО100 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя в заблуждение последнюю относительно законности своих действий.

Находясь там же и в то же время генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО100, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО261 и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 относительно достоверности желания ФИО261 приобрести у ФИО271 жилой дом и земельный участок, расположенные по вышеуказанному адресу, стоимостью <данные изъяты> руб., на предложение ФИО261 предоставить займ, ответила согласием.

*** в рабочее время ООО «<данные изъяты>» генеральный директор ФИО100, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу собственноручно подготовила и подписала от имени ООО «<данные изъяты>» следующие документы:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО8 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, при условии возврата ФИО8 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом;

- договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО8, согласно которому ФИО24 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО8 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., которые там же и в то же время передала для подписания ФИО8

*** в рабочее время ООО «<данные изъяты>» ФИО261, находясь в помещении офиса Общества собственноручно подписала, в том числе переданный ей ФИО100 договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО261 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, в виде денежных средств, переводимых на расчетный счет указанный ФИО261.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО261, действуя группой лиц по предварительному сговору и ФИО77, выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана, убедили генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО100 о наличии у ФИО261 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке. При этом ФИО261 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО261, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение полученных от нее указаний, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. <адрес>А, совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные ФИО100 документы, а именно договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО261, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО261 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., который там же и в тоже время собственноручно подписан ФИО271.

При этом ФИО261 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств; хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО261, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение данных ею указаний, находясь совместно с участниками организованной группы ФИО77 и ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, представила в Управление ФИО53 по РБ следующие документы:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО8 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, при условии возврата ФИО8 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом;

- договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО8 При этом ФИО8, ФИО77 Н.Н. и ФИО24 достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО8 и ФИО24 на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в Управлении ФИО53 по РБ, на основании вышеуказанных документов, зарегистрировало право ФИО261 на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>.

Далее, в период времени с *** по ***, ФИО261, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ», находясь в его помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, получила от сотрудников учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО261, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в рабочее время ООО «<данные изъяты>» ФИО261, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, и во исполнение ее указаний, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, в целях создания фиктивного основания для использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, предоставила генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО100 зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО261, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, согласно которой право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. <адрес> <адрес>, зарегистрировано на ФИО261. При этом ФИО261, а также члены организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

***, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО100, находясь в помещении офиса Общества, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО261, а также участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, действуя под влиянием обмана со стороны последних, во исполнение принятых ООО «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** обязательств, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ..., открытого в АО «Россельхозбанк» на расчетный счет ФИО261 ..., открытый в ФИО42 отделении ... ПАО «Сбербанк» г. ФИО4 по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на сумму <данные изъяты> руб., с указанием основания платежа «оплата по договору займа ... от 18.12.2017», которые ФИО77 и ФИО261, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно: ФИО77 за оказанные ей услуги получила <данные изъяты> руб., ФИО261 получила оставшуюся часть в размере <данные изъяты> руб.

Находясь там же и в то же время, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО100, действуя на основании предоставленных ФИО261 документов, добросовестно заблуждаясь относительно законности действий ФИО77 и ФИО261, действуя под влиянием обмана со стороны последних и во исполнение принятых ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору займа ... от *** о предоставлении займа ФИО261, на своем рабочем компьютере собственноручно изготовила справку о размере остатка ссудной задолженности у ФИО261 перед ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному договору займа, которая составила <данные изъяты> руб., которую при неустановленных следствием обстоятельствах впоследствии передала ФИО261.

***, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО261, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО97, расположенного по адресу: г. <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, оформила у нотариуса ФИО97 обязательство серии <адрес>3, зарегистрированное за реестровым номером ..., согласно которому ФИО261 приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости – жилое помещение, находящееся по адресу: г. <адрес>, оформить жилое помещение приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом, не посвящая нотариуса ФИО98 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

***, в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО261, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, и во исполнение указаний данных ФИО77, находясь с ней в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, при наличии искусственно созданной задолженности у ФИО261 по договору займа ... от *** перед ООО «<данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по <адрес> документы, в том числе в копиях, содержащие заведомо для ФИО261, а также членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 ложные (недостоверные) сведения о использовании средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с ООО «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ОПФ РФ в <адрес> руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО261, и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, относительно достоверности сведений и намерений ФИО261 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий, посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ... от *** перед ООО «<данные изъяты>» на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, предоставленных ФИО261, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения, вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО261, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО261 и ООО «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу.

*** в дневное рабочее время, на основании решения ... от *** с расчетного счета ОПФ РФ по <адрес> ..., открытого *** Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ..., открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения задолженности ФИО261 перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения данного жилого частного дома с земельным участком, тем самым ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО261, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе, в которую помимо нее входила ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО100, сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа ОПФ РФ по <адрес> ФИО99, сотрудников УФК по <адрес>, предоставив информацию и мнимые документы, свидетельствующие о наличии у ФИО261 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО261 на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>», действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, тем самым ФИО261, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО261 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО261, в лице представителя по доверенности ФИО77, и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО261 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

3 эпизод.

ФИО9 получила право на распоряжение средствами МСК в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 ..., выданного Государственным учреждением –УПФ РФ по <адрес> решением ... от ***.

При этом ФИО262, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитала, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО262 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместила рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее незнакомую ФИО262, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлена, ФИО262, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, желая незаконно распорядиться средствами МСК, ознакомившись с распространенной участниками организованной преступной группы информацией, размещенной в интернете на торговой площадке «Авито», согласно которой на территории РБ действует гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, действуя по заранее достигнутой договоренности в ходе телефонного разговора с ФИО77 ***, (в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ», более точное время в ходе следствия не установлено, прибыла в ГБУ «МФЦ РБ», расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, находясь в помещении которого, в ходе личной встречи с ФИО77, узнала от последней о возможности посредством использования услуг ООО «<данные изъяты>» незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО262. При этом ФИО77 в ходе личной встречи разъяснила ФИО262 порядок совершения данных действий, и предложила совместно с ней принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты путем предоставления в ОПФ РФ по <адрес> заведомо ложных (недостоверных) сведений о получении ФИО262 целевого займа для якобы улучшения жилищных условий путем приобретения жилья на выгодных для нее условиях под возврат денежными средствами МСК за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и ООО «<данные изъяты>» по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО262.

Кроме этого, в ходе указанного разговора ФИО77 сообщила ФИО262, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО262 передаст ФИО77 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО262 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, ФИО262, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии МК-7 ... из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО262, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точная дата в ходе следствия не установлена, в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО262, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, достоверно зная о том, что не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе личной встречи с ФИО77, добровольно дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

***, в точно неустановленное следствием время, ФИО77, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого со ФИО262 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с последней, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, обратилась к ранее знакомой ей представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО25, в разговоре с которой сообщила о намерении ФИО262 заключить договор целевого займа на приобретение жилого помещения – дома по адресу: г. <адрес>В, стоимостью <данные изъяты> руб., при этом не посвящая ФИО25 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

В свою очередь ФИО25, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО262 и ФИО77, находясь там же и в тоже время, согласилась на предложение ФИО77 о предоставлении займа ФИО262, после чего собственноручно подготовила и передала ФИО77 следующие документы:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО262, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, и ФИО77, выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана, убедили представителя по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО25 о наличии у ФИО262 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке. При этом ФИО262 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО262, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение указаний, полученных от ФИО77 и находясь совместно с ней в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные ФИО25 документы, а именно:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО9 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>В;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО77 Н.Н. и ФИО9, который там же и в тоже время собственноручно подписан ФИО77 Н.Н.

При этом ФИО262 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств; хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО262, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, и во исполнение ее указаний, находясь с ней в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, представили следующие документы: договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО262 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>В; договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО77 и ФИО262, который там же и в тоже время был собственноручно подписан ФИО77, достоверно зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств в Управлении ФИО53 по РБ.

*** в Управлении ФИО53 по РБ, на основании вышеуказанных документов, зарегистрировано право ФИО262 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО25, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО262, а также участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, действуя под влиянием обмана со стороны последних, во исполнение принятых ООО «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** обязательства о предоставлении займа ФИО262, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ..., открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО262 ..., открытый в ФИО42 отделении ... ПАО «Сбербанк» г. ФИО4 по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на сумму <данные изъяты> руб., которые ФИО77 и ФИО262, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распредели по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 <данные изъяты> руб., ФИО262 - <данные изъяты> руб.

После этого, в период времени с *** по ***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО262, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила у сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО77 и ФИО262, также получив выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

После этого ***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО262, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение указаний данных последней, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. ФИО4, в целях создания фиктивного основания для использования средств МФИО168, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, предоставила представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО25 зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО77 и ФИО262 и выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, согласно которой право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрировано на ФИО262.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, на основании предоставленных ФИО262 документов, ФИО25, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя на основании предоставленных ФИО262 документов, добросовестно заблуждаясь относительно законности действий ФИО77 и ФИО262 относительно намерений последней приобрести в собственность объект недвижимости - жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, действуя под влиянием обмана со стороны последних и во исполнение принятых ООО «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** обязательства о предоставлении займа ФИО262 при неустановленных следствием обстоятельствах собственноручно изготовила справку о размере остатка ссудной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** на имя ФИО262 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб.

***, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО262, во исполнение указаний, полученных от ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору с последней, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО97, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, оформила у нотариуса ФИО97 обязательство серии <адрес>4, зарегистрированное за реестровым номером ..., согласно которому ФИО262 приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости – жилое помещение, находящееся по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом, не посвящая нотариуса ФИО98 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО262 во исполнение указаний, полученных от ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь с ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, в отсутствие фактической задолженности у ФИО262 по договору целевого займа ... от *** ООО «<данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства Пенсионного фонда РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по РБ документы, в том числе в ФИО34, содержащие заведомо для ФИО262 и ФИО77 ложные (недостоверные) сведения об использовании средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с ООО «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ОПФ РФ по РБ руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО262 и ФИО77, обманутый и введенный в заблуждение последними относительно достоверности сведений и намерений ФИО262 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ... от *** на приобретение в собственность жилого дома, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, предоставленных ФИО262 в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения, вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МФИО168, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий, посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО262 и ООО «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу.

*** в дневное рабочее время, на основании решения ... от ***, с расчетного счета ОПФ РФ по РБ ..., открытого *** Управлению Федерального казначейства по РБ, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка РБ, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ..., открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения задолженности ФИО262 перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу, тем самым ФИО262 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана представителя по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО25, обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, Отделения пенсионного фонда РФ по <адрес>, Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив информацию и мнимые документы, свидетельствующие о наличии у ФИО262 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке направили денежные средства МФИО168 на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>», действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по *** ФИО262 и ФИО77, являющаяся участником организованной преступной группы в которую помимо нее входила ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО262 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО262 и ФИО77 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО262 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность фактически принадлежащего ФИО77 имущества, а именно - жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, стоимостью <данные изъяты> руб.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

4 эпизод.

ФИО10 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 ..., выданного Государственным учреждением – УПФ РФ по РБ решением ... от ***.

При этом ФИО10, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входила ФИО271, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО10 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц от *** ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица *** в Управлении Федеральной налоговой службы по <адрес> с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее - ОГРН) ... и идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) ....

Учредителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО77 Н.Н. с долей в размере 100 %.

ООО «<данные изъяты>» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от *** № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ, другими нормативными актами РФ и уставом Общества.

*** ФИО77 Н.Н. назначена на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>».

Основными видами деятельности Общества является: производство штукатурных работ, дополнительными видами деятельности являются: деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от *** № 14-ФЗ единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Согласно ч. 3 ст. 40 данного Федерального закона единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

*** ФИО77 принято решение о ликвидации ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, с *** по ***, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от *** № 14-ФЗ ФИО77 выполняла функции единоличного исполнительного органа, без доверенности действовала от имени Общества, наделена правом осуществлять руководство текущей деятельностью ООО «<данные изъяты>», в том числе совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы, принимать и увольнять работников Общества, принимать к ним меры поощрения и налагать взыскания, то есть осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет ... в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271 согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателей сертификата на МСК разместила рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее знакомую ей ФИО10, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО10, находясь в неустановленном следствием месте, желая незаконно распорядиться средствами МСК, достоверно зная о том, что ФИО77 предоставляет риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, при личном общении с ФИО77 посредством телефонных разговоров, личных встреч, переписки в социальной сети «ВК», узнала от нее о возможности, используя услуги полностью подконтрольного ФИО77 ООО «<данные изъяты>» незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО10. При этом ФИО77 разъяснила ФИО10 порядок совершения данных действий и предложила принять участие в совместном хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты путем предоставления в ОПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о получении ФИО10 целевого займа для якобы улучшения жилищных условий путем приобретения жилья на выгодных для нее условиях под возврат денежными средствами МСК за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и ООО «<данные изъяты>» по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО10.

Кроме этого, ФИО77 сообщила, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО10 передаст ей в качестве вознаграждения денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО10 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Таким образом, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, у находящейся в неустановленном следствием месте ФИО10, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК, в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ, на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 ..., из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО10, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точная дата в ходе следствия не установлена находящаяся в неустановленном следствием месте ФИО10, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе общения с ФИО77, добровольно дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271, с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО77 и по ее указанию, находясь в неустановленном следствием месте передала ФИО77 копию паспорта, копию сертификата на материнский (семейный) капитал, необходимые для составления фиктивных документов, содержащих сведения о мнимых сделках по купле-продаже жилого дома и земельного участка и займу денежных средств на приобретение жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес>.

После чего, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО10, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, предпринимая активные преступные действия, при неустановленных следствием обстоятельствах организовала изготовление следующих документов:

- договор целевого займа ... от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО10 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. <адрес>-<адрес> <адрес>, при условии возврата ФИО10 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом;

- договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО10, согласно которому ФИО24 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО10 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес> стоимостью <данные изъяты> руб.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ», более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО10, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение ее указаний, находясь с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные ФИО77 документы, а именно:

- договор целевого займа ... от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО10 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. <адрес> <адрес>, при условии возврата ФИО10 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом, который там же и в тоже время был собственноручно подписан ФИО77 Н.Н.;

- договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО10, согласно которому ФИО24 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО10 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дом и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес> стоимостью <данные изъяты> руб., который там же и в тоже время был собственноручно подписан ФИО24

При этом ФИО10 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, и хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО10, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь совместно с участниками организованной группы ФИО77 и ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. <адрес>А, представила в Управление ФИО53 по РБ вышеуказанные договор целевого займа ... от *** и договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***. При этом ФИО10, ФИО77 и ФИО271 достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО10 и ФИО271 обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств в Управлении ФИО53 по РБ.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании вышеуказанных документов зарегистрировало право ФИО10 на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. <адрес>.

ФИО117 времени с *** по ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеназванному адресу, получила от сотрудников данного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, и ФИО77, выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО10 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке. При этом, ФИО10, ФИО271 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** ФИО77, продолжая реализацию совместного с ФИО10 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя с ней в составе группы лиц по предварительному сговору, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, предпринимая активные преступные действия по созданию фиктивного основания для использования средств МСК ФИО10, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ... ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ФИО10 ..., открытый в ФИО42 отделении ... ПАО «Сбербанк» г. ФИО4 по адресу: г. ФИО4, <адрес> «а», на сумму <данные изъяты> руб., которые ФИО77 и ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно: ФИО77 за оказанные услуги получила <данные изъяты> руб., ФИО10 получила оставшуюся часть в размере <данные изъяты> руб.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77, находясь по месту своего проживания в квартире, расположенной по адресу: г. <адрес>, продолжая реализацию совместного с ФИО10 преступного умысла, направленного, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с последней, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО10 и ФИО271, используя неустановленную следствием оргтехнику, изготовила справку ... от ***, согласно которой размер остатка ссудной задолженности ФИО10 перед ООО «<данные изъяты>» составил <данные изъяты> руб., которую впоследствии при неустановленных следствием обстоятельствах передала ФИО10.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут ФИО10, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО102, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, достоверно зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, оформила у временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО103 обязательство серии <адрес>5, зарегистрированное за реестровым номером ... согласно которому ФИО10 приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости – жилое помещение, находящееся по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом, не посвящая ФИО103 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО10, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь совместно с ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, достоверно зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, при наличии искусственно созданной задолженности у ФИО10 по договору целевого займа ... от *** перед ООО «<данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по РБ документы, в том числе в ФИО34, содержащие заведомо для ФИО10, ФИО77 и ФИО271 ложные (недостоверные) сведения о использовании средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с ООО «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, а также иные необходимые документы, а именно:

- заявление ФИО10 от *** о распоряжении средствами (частью средств) МСК в Отделение пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 на сумму <данные изъяты> руб.;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от *** с указанием реквизитов счета ООО «<данные изъяты>» ..., открытого в ПАО «Промсвязьбанк»;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ОПФ РФ по РБ руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО10 и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 относительно достоверности сведений и намерений ФИО10 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ... от *** перед ООО «<данные изъяты>», по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, действуя под влиянием обмана, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО10, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий, посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО10 и ООО «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу.

***, точное время следствием не установлено, на основании решения ... от ***, с расчетного счета ОПФ РФ по РБ ..., открытого ***, Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ..., открытый в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения задолженности ФИО10 перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа ... от ***, о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу, тем самым ФИО10, ФИО77 и ФИО271, действуя группой лиц по предварительному сговору, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО99, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, временно исполняющего обязанности нотариуса ФИО103, предоставив информацию и мнимые документы, свидетельствующие о наличии у ФИО10 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО10 на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>», действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО10, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО10 и ФИО77 похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО10, в лице представителя по доверенности ФИО77, и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО10 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

5 эпизод.

ФИО11 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ и на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 ..., выданного Управлением пенсионного фонда РФ в г. ФИО4 – Филиал Отделения Пенсионного Фонда РФ (государственное учреждение) по <адрес> решением ... от ***.

При этом ФИО263, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, участником организованной группы ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО263 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО257, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее лидером ФИО77, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместила рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее знакомую ей ФИО11, обладающую правом на получение данных денежных средств.

А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлена, ФИО263, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, желая незаконно распорядиться средствами МСК, ознакомившись с распространенной участниками организованной преступной группы информацией среди круга знакомых ей лиц о том, что на территории Республики Бурятия действуют ФИО77 и ФИО257, предоставляющие риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, в ходе встреч с ФИО257 и ФИО77 узнала от них о возможности посредством использования их услуг незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО263. Разъяснив порядок совершения данных действий, они предложили ФИО263 принять с ними участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты путем предоставления в ОПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о приобретении ФИО263 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, принадлежащих на праве собственности ФИО77, за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО257 и ФИО77 по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО263. Кроме этого, ФИО257 и ФИО77 сообщили ФИО263, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО263 передаст ФИО257 и ФИО77 в качестве вознаграждения денежные средства в размере от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере от <данные изъяты> руб. до <данные изъяты> руб. ФИО263 сможет распорядиться по своему усмотрению.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлена, у ФИО263, находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения), и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 ..., из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО263 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО263, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе личной встречи с ФИО257 и ФИО77 добровольно дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО257 и ФИО77, действовавшими в составе организованной группы, с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО263, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО257 и ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО257 и ФИО77, и по их указанию, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, при неустановленных следствием обстоятельствах, сообщила находившейся там же и в то же время ФИО257 и ФИО77, сведения, необходимые для составления документов, содержащих заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно совершения мнимой сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, принадлежащих на праве собственности ФИО77.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77, находясь в месте своего проживания – квартире, расположенной по адресу: г. <адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО263, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО257, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, предпринимая активные преступные действия, при неустановленных следствием обстоятельствах, используя неустановленную следствием оргтехнику, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО77 и ФИО263, согласно условиям которого ФИО77 якобы приняла на себя обязательства за денежное вознаграждение передать в собственность ФИО263 принадлежащее ФИО77 на праве собственности имущество, а именно жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

При этом, согласно условиям договора, расчет между сторонами производился следующим образом: денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. выплачиваются из личных средств покупателя ФИО263 за земельный участок до подписания настоящего договора; денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. выплачиваются покупателем за жилой дом после государственной регистрации права путем перечисления на лицевой счет продавца ФИО77 ..., открытого в ПАО «Сбербанк» ФИО42 ОСБ ... г. ФИО4, за счет денежных средств, выделяемых из Федерального бюджета, в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 ... от ***, выданного УПФ РФ в г. ФИО4 – филиала Отделения Пенсионного Фонда РФ по РБ.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ», более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО263, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО257 и ФИО77, во исполнение их указаний, находясь с ними в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные ФИО77 документы, а именно договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО77 и ФИО263, согласно которому ФИО77 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО263 принадлежащего ФИО77 на праве собственности имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., который там же и в тоже время собственноручно подписан и ФИО77.

При этом ФИО263, ФИО257 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО257 и ФИО77, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, и хищению указанных денежных средств.

Находясь там же и в то же время, ФИО11, продолжая реализацию совместного с ФИО257 и ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, и во исполнение их указаний, представила в Управление ФИО53 по РБ вышеуказанные документы.

*** Управление ФИО53 по РБ зарегистрировало право ФИО11 на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО263, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО257 и ФИО77, и последняя выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО263 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, при этом, достоверно зная о юридической ничтожности данной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

Далее, в период времени с *** по ***, в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО263, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, и во исполнение ее указаний, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила от сотрудников учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО263, продолжая реализацию совместного с ФИО257 и ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, и во исполнение их указаний, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО104, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, оформила у нотариуса ФИО104 обязательство серии <адрес>8, зарегистрированное за реестровым номером ..., согласно которому ФИО263 приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости – жилое помещение, находящееся по адресу: г. ФИО4, <адрес>, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом, не посвящая нотариуса ФИО104 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО263, продолжая реализацию совместного с ФИО257 и ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя с ними в составе группы лиц по предварительному сговору, и во исполнение их указаний, находясь совместно с ФИО257 и ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, в отсутствие фактической задолженности у ФИО263 по договору купли-продажи от *** перед ФИО77, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ документы, в том числе в ФИО34, содержащие заведомо для ФИО263, ФИО257 и ФИО77 ложные (недостоверные) сведения о использовании средств МСК якобы на погашение долга по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес> и иные необходимые документы, а именно:

- заявление ФИО11 от *** о распоряжении средствами (частью средств) МСК в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ на сумму <данные изъяты> руб.;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу) от *** с указанием реквизитов счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» ФИО42 ОСБ ... г. ФИО4 на имя ФИО77 Н.Н.;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. <адрес>, будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО263 и членов организованной преступной группы ФИО257 и ФИО77 относительно достоверности сведений и намерений ФИО263 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий посредством оплаты по договору купли-продажи от *** на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения, вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО263, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством приобретения по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу.

*** в точно неустановленное следствием время на основании решения ... от *** с расчетного счета Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ..., открытого *** Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. <адрес>, платежным поручением ... от *** на лицевой счет ..., открытый в ФИО42 ОСБ ... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО77 перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения задолженности ФИО263 перед ФИО77 по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, под предлогом приобретения данного жилого частного дома с земельным участком. Тем самым ФИО257 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО263, а также выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО99, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив информацию и мнимые документы, содержащие недостоверные и мнимые сведения, свидетельствующие о наличии у ФИО263 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО263 на счет ФИО77 на оплату по договору купли-продажи от ***, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ФИО263, ФИО257 и ФИО77, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, распредели по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 и ФИО257 за оказанные ими услуги получили от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., ФИО263 получила оставшуюся часть в размере от <данные изъяты> руб. до <данные изъяты> руб.

Таким образом, в период времени начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО263, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО257, а также ФИО77 и ФИО257, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО263, ФИО257 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО263 и ФИО77 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО263 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО77 фактически принадлежащего ФИО77 имущества, а именно: жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. <адрес>.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

6 эпизод.

ФИО12 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-..., выданного Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> Республики Бурятия решением ... от ***.

При этом ФИО264, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО264 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО257, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участниками ФИО77 и ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК посредством рекламных объявлений, размещенных участниками организованной преступной группы, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, подыскала ранее не знакомую ей ФИО264, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО264, находясь в неустановленных следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, желая незаконно распорядиться средствами МСК, ознакомившись с распространенной участниками организованной преступной группы информацией, размещенной в группе «Все пособия 03» мессенджера «Вайбер», согласно которой на территории Республики Бурятия действует гражданка ФИО257, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, в ходе телефонных разговоров с последней, личных встреч с участниками организованной преступной группы ФИО257 и ФИО77, узнала от последних о возможности посредством использования услуг <данные изъяты>» (далее - КПК «<данные изъяты>») незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО264.

При этом ФИО257 и ФИО77 в ходе личной встречи разъяснили ФИО264 порядок совершения данных действий и предложили совместно с ними принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты путем предоставления в УПФ РФ по <адрес> заведомо ложных и недостоверных сведений о получении ФИО264 целевого займа для якобы улучшения жилищных условий путем приобретения жилья на выгодных для нее условиях под возврат денежными средствами МСК за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО257 и ФИО77, а также КПК «Центр Финанс» по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО264.

Кроме этого, в ходе указанного разговора ФИО257 и ФИО77 сообщили ФИО264, что за совершение ими незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО264 передаст ФИО77 и ФИО257 в качестве вознаграждения денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО264 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Находясь там же и в то же время, у ФИО264, находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 ..., из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО264, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО264, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, достоверно зная о том, что не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе личной встречи с ФИО77 добровольно дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО257 и ФИО77, действовавшими в составе организованной группы с ФИО271, с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО264, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 и ФИО257 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано и по указанию последних, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала ФИО257 и ФИО77 сведения, необходимые для составления фиктивных документов, содержащих заведомо для указанных лиц ложные (недостоверные) сведения относительно приобретаемого ФИО264 недвижимого имущества, а также необходимых для оформления займа денежных средств для якобы приобретения жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес> <адрес>.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО264, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО257 и ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с участниками организованной преступной группы ФИО257 и ФИО77 и по указанию последних, находясь совместно с ФИО257 и ФИО77 в помещении офиса КПК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. <адрес>, 1 этаж, офис 5, обратились к бухгалтеру-кассиру КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4, в разговоре с которой сообщили о намерении ФИО264 заключить договор целевого займа на приобретение с использованием средств МСК жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., и принадлежащих на праве собственности участнику организованной группы ФИО271, действующей совместно и согласовано с другими участниками организованной группы под непосредственным руководством ФИО77, и по указанию последней, при этом не посвящая Свидетель №4 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая ее и вводя в заблуждение относительно законности своих действий.

Находясь там же и в то же время бухгалтер-кассир КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 на предложение ФИО264 предоставить ей займ ответила своим согласием, при этом собственноручно подготовила, и передала ей следующие документы:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого КПК «<данные изъяты>» предоставляет ФИО12 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, при условии возврата ФИО264 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом, подписанный ею у председателя правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №7, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО264 и членов организованной преступной группы ФИО77, ФИО257 и ФИО271 относительно достоверности желания ФИО264 приобрести у ФИО271 жилой дом и земельный участок, расположенных по вышеуказанному адресу, таким образом обманутой последними;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО12, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО264 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

При этом ФИО264, ФИО77 и ФИО257, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77, ФИО257 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, и хищению указанных денежных средств.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО264, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО257 и ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с участниками организованной преступной группы ФИО257, ФИО77 и ФИО271, по указанию последних, находясь совместно с ФИО257 и ФИО77 в помещении офиса КПК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. <адрес>, 1 этаж, офис 5, собственноручно подписала договор целевого ипотечного займа ... от ***.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО264, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО257 и ФИО77, а также ФИО257 и ФИО77, выполняя свои роли в организованной преступной группе, в состав которой входила ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана убедили бухгалтера-кассира КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4, председателя правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №7 о наличии у ФИО264 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке. При этом ФИО264, а также участники организованной преступной группы ФИО77, ФИО257 и ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО264, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО257, во исполнение указаний, полученных от ФИО257 и ФИО77, и находясь совместно с последними и участником организованной группы ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала с ФИО271 подготовленный Свидетель №4 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО264, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО264 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. При этом ФИО264, ФИО77 и ФИО257, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77, ФИО257 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, и хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО264, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО257, во исполнение указаний, полученных от ФИО257 и ФИО77, и находясь совместно с ними и участником организованной группы ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, представила в Управление ФИО53 по РБ следующие документы:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого КПК «<данные изъяты>» предоставляет ФИО12 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, при условии возврата ФИО264 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО12, согласно условиям которого ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО264 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес> стоимостью <данные изъяты> руб., на основании которых *** в указанном учреждении было зарегистрировано право ФИО264 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес>.

Далее, в период времени с *** по ***, ФИО264, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО257, во исполнение указаний полученных от последних, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО264, продолжая реализацию совместного с ФИО77 и ФИО257 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, и во исполнение их указаний, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <адрес>, 1 этаж, офис 5, в целях создания фиктивного основания для использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, предоставила бухгалтеру-кассиру КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, согласно которой право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. <адрес>, зарегистрировано на ФИО264. При этом ФИО264, а также члены организованной преступной группы ФИО77, ФИО257 и ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут на основании предоставленных ФИО264 документов, Свидетель №4, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО264, а также участников организованной преступной группы ФИО77, ФИО271 и ФИО257, действуя под влиянием обмана со стороны последних, во исполнение принятых КПК «<данные изъяты>» по договору целевого ипотечного займа ... от *** обязательства о предоставлении займа ФИО264, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ..., открытого КПК «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес> на расчетный счет ..., открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. ФИО4, <адрес> на имя ФИО264 в сумме <данные изъяты> руб., которые ФИО264, ФИО77 и ФИО257, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно: ФИО257 и ФИО77 за оказанные ими услуги получили <данные изъяты> руб., ФИО264 получила оставшуюся часть в размере <данные изъяты> руб.

Находясь там же и в то же время, Свидетель №4 собственноручно подготовив и предварительно подписав у Свидетель №7, передала ФИО264 справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** на имя ФИО264 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты>, 65 руб.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО264, продолжая реализацию совместного с ФИО77 и ФИО257 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО257, и во исполнение их указаний, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО97, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ оформила у нотариуса обязательство серии <адрес>8, зарегистрированное за реестровым номером ..., согласно которому ФИО264 приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости – жилое помещение, находящееся по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, оформить жилое помещение приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом, не посвящая нотариуса ФИО98 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя в заблуждение последнюю относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО264, продолжая реализацию совместного с ФИО77 и ФИО257 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО257 и ФИО77, и во исполнение их указаний, находясь с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО257, в состав которой также входила ФИО271, в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, при наличии искусственно созданной задолженности у ФИО264 по договору целевого займа ... от *** перед КПК «<данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по <адрес> документы, в том числе в копиях, содержащие заведомо для ФИО264, а также членов организованной преступной группы ФИО257, ФИО77 и ФИО271 ложные (недостоверные) сведения о использовании средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- заявление ФИО12 от *** о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Отделение пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 на сумму <данные изъяты> руб.;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от *** с указанием реквизитов счета КПК «Центр Финанс» ..., открытого в ПАО «Сбербанк»;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 руководитель территориального органа ФИО105, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО264, и членов организованной преступной группы ФИО77, ФИО257 и ФИО271, относительно достоверности сведений и намерений ФИО264 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ... от *** перед КПК «<данные изъяты>» на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения, вынесла решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО264, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО264 и КПК «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенных по вышеуказанному адресу.

*** в дневное рабочее время, на основании решения ... от ***, с расчетного счета Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ..., открытого *** Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ..., открытый КПК «Центр Финанс» в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения задолженности ФИО264 перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения данного жилого частного дома с земельным участком, ФИО77, ФИО257, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО264, а также выполняя свои роли в организованной преступной группе, в которую помимо них входила ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 и Свидетель №7, сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управлении ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО105, нотариуса ФИО97, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО264 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО264 на погашение займа перед КПК «<данные изъяты>», при этом, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО264, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257 и ФИО271, а также ФИО77, ФИО257 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО264, ФИО257 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО264, в лице представителя по доверенности ФИО77, и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО264 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно - жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. Улан<адрес> <адрес> стоимостью <данные изъяты> руб. *** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

7 эпизод.

ФИО5 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 ..., выданного Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> Республики Бурятия решением ... от ***.

При этом ФИО258, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО258 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместила рекламные объявления разместила рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее не знакомую ей ФИО258, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО258, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес> Республики Бурятия, желая незаконно распорядиться средствами МСК, в ходе общения с ранее знакомой ей ФИО106 узнала от нее, что на территории Республики Бурятия действует гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО258, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес> Республики Бурятия, в ходе телефонного разговора с ФИО77, узнала от нее о возможности посредством использования услуг КПК «<данные изъяты>» незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО258.

При этом ФИО77 разъяснила ФИО258 порядок совершения данных действий, и предложила совместно с ней принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты, путем предоставления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> Республики Бурятия) заведомо для ФИО77 и ФИО258 недостоверных (ложных) сведений о получении ФИО258 целевого займа для якобы улучшения жилищных условий путем приобретения жилья на выгодных для нее условиях под возврат денежными средствами МСК за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и КПК «<данные изъяты>» по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО258.

Кроме этого ФИО77 сообщила ФИО258, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве вознаграждения ФИО258 передаст ФИО77 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО258 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном в <адрес> Республики Бурятия, ФИО258, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 ... из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО258, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находящаяся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории <адрес> Республики Бурятия ФИО258, достоверно зная о том, что не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе телефонного разговора с ФИО77 добровольно дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271 и ФИО257 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО258, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО77 и по ее указанию, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории в <адрес> Республики Бурятия при неустановленных следствием обстоятельствах передала ФИО77 сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО77 и ФИО258 недостоверные (ложные) сведения относительно достоверности желания ФИО258 приобрести жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, принадлежащих на праве собственности ФИО271, но находящихся в распоряжении участника организованной группы ФИО77.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО258, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО77 и по ее указанию, находясь с ней и участником организованной группы ФИО257 в помещении офиса КПК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, 1 этаж, офис 5, обратилась к председателю правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, в разговоре с которой сообщила о намерении заключить договор целевого займа на приобретение с использованием средств МСК жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., принадлежащих на праве собственности ФИО271, но находящихся в распоряжении участника организованной группы ФИО77, действующей совместно и согласовано, под непосредственным руководством ФИО257 и ФИО77, и по указанию последних, при этом не посвящая Свидетель №5 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Находясь там же и в то же время, председатель правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5 на предложение ФИО258 предоставить займ ответила согласием, после чего собственноручно подготовила и передала ей следующие документы:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого КПК «<данные изъяты>» предоставляет ФИО5 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>В, при условии возврата ФИО258 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом, подписанный в установленном порядке председателем правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5 и ФИО258;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО77 Н.Н. и ФИО5, согласно которому ФИО77 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО258 принадлежащего ей имущества, а именно: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО258, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, и ФИО77, выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО257 и ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана, убедили председателя правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5 о наличии у ФИО258 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке. При этом ФИО258, ФИО257, ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО258, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение полученных от последней указаний, находясь с ней и ФИО257, действовавшими в составе организованной группы, в которую помимо них входила ФИО271, в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, в установленном порядке собственноручно подписали подготовленный председателем правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5 договор купли-продажи дома и земельного участка от ***, согласно которому ФИО77 якобы приняла на себя обязательства по передачи за денежное вознаграждение в собственность ФИО258 принадлежащего ей имущества, а именно: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. При этом ФИО258, ФИО257, ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО258, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь с ФИО77 и участником организованной группы ФИО257 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеуказанному адресу, представила для дальнейшего направления на регистрацию документов в Управление ФИО53 по РБ следующие документы:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО77 Н.Н. и ФИО5

При этом последние достоверно знали о юридической ничтожности данной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО258 и ФИО77 обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, в Управление ФИО53 по РБ, на основании которых *** в Управлении ФИО53 по РБ зарегистрировало право собственности ФИО258 на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО258, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно, согласовано и по указанию ФИО77 и ФИО257, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО107, расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства РФ, оформила у нотариуса ФИО107 доверенность серии <адрес>6, которой уполномочила ФИО25 и ФИО108 представлять ее интересы, которую неустановленным следствием способом передала ФИО108, неосведомленной о преступных намерениях ФИО77, ФИО257, ФИО258.

В период времени с *** по ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО108, действуя на основании доверенности полученной от ФИО258 на представление ее законных интересов, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО77, ФИО257, ФИО258, действующих совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила у сотрудников указанного учреждения на основании вышеуказанной доверенности зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для их последующего использования при реализации преступного умысла, в последствии передав их ФИО258, а также сотрудникам КПК «<данные изъяты>».

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, на основании представленных Аюшиной документов (договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах) председатель правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, 1 этаж, офис 5, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО258, а также участников организованной преступной группы ФИО77, ФИО257, ФИО271, действуя под влиянием обмана со стороны последних относительно намерений ФИО258 приобрести в собственность жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, во исполнение принятых КПК «<данные изъяты>» по договору целевого ипотечного займа ... от *** обязательств о предоставлении займа ФИО258, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета КПК «<данные изъяты>» ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО5 в сумме <данные изъяты> руб.

Кроме того *** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, председатель правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО77, ФИО257, ФИО271, ФИО258, во исполнение принятых КПК «<данные изъяты>» по договору целевого ипотечного займа ... от *** обязательств о предоставлении займа ФИО258, также осуществила перевод денежных средств с расчетного счета КПК «Центр Финанс» ..., открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО5, на сумму <данные изъяты> руб. Таким образом, в период времени с *** по ***, осуществив два платежа на общую сумму <данные изъяты> руб., которые ФИО77 и ФИО258, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно: ФИО77 за оказанные услуги получила <данные изъяты> руб., ФИО258 получила оставшуюся часть в размере <данные изъяты> руб.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, председатель правления КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО77, ФИО257, ФИО271, ФИО258, собственноручно подготовила и передала находящейся там же и в то же время ФИО108 справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** на имя ФИО258 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб.

*** более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО258, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО109, расположенного по вышеуказанному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства РФ, оформила у нотариуса обязательство серии <адрес>9, зарегистрированное за реестровым номером <данные изъяты>, согласно которому ФИО258 приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения – в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости – жилое помещение, находящееся по адресу: г. ФИО4, <адрес>, оформить жилое помещение приобретаемое с использованием средств (части средств) МСК в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей), с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом, не посвящая нотариуса ФИО109 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

ФИО117 времени с *** по *** ФИО108, находясь на территории г. ФИО4, более точно место в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах передала ФИО258, находящейся на территории <адрес> Республики Бурятия, полученные в КПК «<данные изъяты>» документы, а именно справку и документы об оплате по договору займа ... от ***.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО258, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, при наличии искусственно созданной задолженности у ФИО258 по договору целевого займа ... от *** перед КПК «<данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по РБ документы, в том числе в копиях, содержащие заведомо для ФИО258, ФИО257, ФИО77 ложные (недостоверные) сведения относительно использования средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с КПК «Центр Финанс», о предоставлении займа по мнимой сделке купли-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Управления пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> (с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут), руководитель территориального органа ФИО110, находясь по адресу: <адрес>, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО258 и членов организованной преступной группы ФИО77, ФИО257, ФИО271, относительно достоверности сведений и намерений ФИО258 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ... от *** перед КПК «<данные изъяты>» на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения вынесла решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО258, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО258 и КПК «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже вышеуказанных жилого дома и земельного участка под предлогом их приобретения.

*** в дневное рабочее время на основании решения ... от *** с расчетного счета Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ..., открытого *** Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» ..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения задолженности ФИО258 перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже вышеуказанных жилого дома и земельного участка под предлогом их приобретения. Тем самым ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО258, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе, в которую помимо ее входили ФИО257 и ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудника КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Управления пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> и <адрес> ФИО110, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, нотариуса ФИО109, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО258 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО258 на погашение займа перед КПК «<данные изъяты>», при этом, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО258, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, а также ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО258, ФИО257, ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ реальный в лице ОПФР по РБ материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО258, в лице представителя по доверенности ФИО25, и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО258 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО77 имущества, а именно - жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

8 эпизод.

ФИО6 с *** получила право на распоряжение средствами МСК в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-13 ..., выданного Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. ФИО4 Республики Бурятия решением ... от ***.

При этом ФИО77, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе организованной группы, созданной ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, и действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** у ФИО77, находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действующей в составе организованной группы, заведомо знающей о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии МК-13 ... из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО77, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ.

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО77, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе созданной ею организованной преступной группы с целью извлечения преступного материального дохода в крупном размере, дала обязательные для их исполнения указания участнику организованной преступной группы ФИО271 выступить в качестве продавца зарегистрированного на ее имя жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, фактически принадлежащих ФИО77, при совершении мнимой сделки купли-продажи между участниками организованной преступной группы. При этом ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, и хищению указанных денежных средств.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77, выполняя отведенную себе роль в организованной преступной группе, в состав которой также входила ФИО271, действуя с целью реализации единого с ФИО271 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано, находясь в офисе Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «<данные изъяты>» (далее - СКПК «Развитие»), расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, офис 14, обратилась к их менеджеру ФИО111, в разговоре с которой сообщила о намерении заключить договор целевого займа на приобретение жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., при этом не посвящая ФИО111 в свои истинные преступные намерения, сознательно умалчивая о них, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Находясь там же и в то же время, менеджер СКПК «<данные изъяты>» ФИО111, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО77 и членов созданной ею организованной группы, на предложение организатора и участника организованной преступной группы ФИО77 ответила согласием, после чего собственноручно подготовила и передала той подписанные председателем СКПК «<данные изъяты>» ФИО112 следующие документы:

- договор займа (на покупку жилого дома) ... от ***, согласно условиям которого СКПК «<данные изъяты>» в лице председателя ФИО112 предоставило ФИО77 Н.Н. целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, при условии возврата ФИО77 Н.Н. полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО77 Н.Н., согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО77 фактически принадлежащего ФИО77 фиктивно зарегистрированного на ФИО271 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО77 и ФИО271, действуя в составе организованной группы, реализуя единый преступный умысел по хищению денежных средств из бюджета РФ, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана убедили менеджера ФИО111, председателя ФИО112 о наличии у ФИО77 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке.

При этом ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, а также хищению указанных денежных средств.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77, продолжая свои преступные действия, реализуя единый с ФИО271 преступный умысел по хищению денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе организованный группы, находясь в помещении офиса СКПК «<данные изъяты>», расположенном по упомянутому адресу, собственноручно подписала подготовленные менеджером ФИО111 вышеназванные документы.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ», более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77 и ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, в составе организованной группы, желая довести задуманное до логического завершения, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, представили для последующего направления в Управление ФИО53 по РБ следующие документы: договор займа (на покупку жилого дома) ... от ***, и договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО77, который там же и в тоже время был собственноручно подписан ФИО271. При этом ФИО77 и ФИО271, действуя в составе организованной группы достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании вышеуказанных документов зарегистрировало право ФИО77 на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. <адрес>.

ФИО117 времени с *** по *** ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, выполняя свою роль в организованной преступной группе, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеуказанному адресу, получила у сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО77, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использовании документов при реализации преступного умысла.

Далее *** ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ, находясь в помещении офиса СКПК «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, с целью создания для себя лично фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, предоставила менеджеру СКПК «<данные изъяты>» ФИО111 зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО77, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, согласно которой право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>, зарегистрировано на ФИО77.

Находясь там же и в то же время, менеджер СКПК «<данные изъяты>» ФИО111, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО77 и членов созданной ею организованной преступной группы, действуя под влиянием их обмана, во исполнение принятых СКПК «Развитие» по договору займа ... от *** обязательств о предоставлении займа ФИО77, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ..., открытого СКПК «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ..., открытый в ФИО42 отделении ... ПАО «Сбербанк» г. ФИО4 по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО77 Н.Н. на сумму <данные изъяты> руб.

В этот же день ***, более точное время в ходе следствия не установлено, менеджер СКПК «<данные изъяты>» ФИО111, находясь в помещении офиса СКПК «<данные изъяты>», продолжая действовать под влиянием обмана со стороны ФИО77 и членов созданной ею организованной преступной группы, изготовила справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом перед СКПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** на имя ФИО77 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб., которую находясь там же и в то же время ей передала.

***, в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ», продолжая реализацию совместного с членами группы преступного умысла, ФИО77, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, при наличии искусственно созданной задолженности у ФИО77 по договору целевого займа ... от *** СКПК «<данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по РБ документы, в том числе в ФИО34, содержащие заведомо для ФИО77 и ФИО271 ложные (недостоверные) сведения об использовании средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с СКПК «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- заявление ФИО77 Н.Н. от *** о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Отделение пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 на сумму <данные изъяты> руб.;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от *** с указанием реквизитов счета Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Развитие» ..., открытого в ПАО «Сбербанк»;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 (с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут) руководитель территориального органа ФИО105, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО77 и членов созданной ею организованной преступной группы, по итогам рассмотрения предоставленных ФИО77 документов, в самостоятельном порядке, действуя под влиянием обмана с ее стороны, от лица учреждения вынесла решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО77, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО77 и СКПК «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, под предлогом их приобретения.

*** в дневное рабочее время на основании решения ... от *** с расчетного счета Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ..., открытого *** Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет СКПК «<данные изъяты>» ..., открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения искусственно созданной ФИО77 задолженности перед СКПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес> под предлогом приобретения данных жилого частного дома с земельным участком. Тем самым ФИО77 и ФИО271, действуя в составе организованной группы, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана менеджера СКПК «<данные изъяты>» ФИО111, председателя СКПК «<данные изъяты>» ФИО112, сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес> руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО105, предоставив документы, содержащие заведомо для ФИО77 и ФИО271 недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО77 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО77 на погашение займа перед СКПК «<данные изъяты>», при этом, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО77 и ФИО271, действуя организованной группой, в соответствии с тщательно разработанным планом преступных действий, выполняя свою преступную роль на каждом этапе совершения преступления, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Российской Федерации, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядилась по своему усмотрению, таким образом причинив бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО77 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО77 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО77 имущества, а именно - жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> рублей.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

9 эпизод.

ФИО13 (до *** ФИО32) с *** получила право на распоряжение средствами МСК в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-... ..., выданного Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. ФИО4 Республики Бурятия решением ... от ***.

При этом ФИО265, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО265 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК, разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее не знакомую ей ФИО265, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО265, находясь в неустановленных следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, желая незаконно распорядиться средствами МСК, ознакомившись с распространенной участниками организованной преступной группы информацией, размещенной в социальной сети «ВК», согласно которой на территории Республики Бурятия действует гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, в ходе телефонного разговора с последней узнала о возможности посредством использования услуг КПК «<данные изъяты>» незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО265.

При этом ФИО77 разъяснила ФИО265 порядок совершения данных действий, и предложила совместно принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты, путем предоставления в УПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о получении ФИО265 целевого займа для якобы улучшения жилищных условий путем приобретения жилья на выгодных для нее условиях под возврат денежными средствами МСК за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и КПК «<данные изъяты>» по оформлению документов и совершению иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО265.

Кроме этого, ФИО77 сообщила ФИО265, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ ФИО265 передаст ФИО77 в качестве вознаграждения денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО265 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, ФИО265 достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с ***, являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии МК-... ... из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО265, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО265, находясь в неустановленных следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, желая незаконно распорядиться средствами МСК, в ходе телефонного разговора с ФИО77 дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы в состав которой также входила ФИО271 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО265, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО77 и по ее указанию, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, при неустановленных следствием обстоятельствах передала ФИО77 сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО77 и ФИО265 недостоверные (ложные) сведения относительно мнимой сделки по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, принадлежащих на праве собственности участнику организованной группы ФИО271, действующей совместно и согласовано с другими участниками организованной группы под непосредственным руководством ФИО77.

***, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО265, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, в целях реализации единого преступного умысла и создания фиктивного основания для использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, находясь совместно с ФИО77, и по ее указанию, в помещении офиса КПК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, 1 этаж, офис 5, обратилась к представителю КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4, сообщив о намерении ФИО265 заключить договор целевого займа на приобретение с использованием средств материнского (семейного) капитала жилого дома, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., принадлежащих на праве собственности участнику организованной группы ФИО271, при этом не посвящая Свидетель №4 в свои преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

Находясь там же и в то же время, представитель КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4, действуя под влиянием обмана ФИО265, ФИО77, ФИО271, на предложение ФИО265 предоставить займ ответила согласием, после чего подготовила, собственноручно подписала и передала ФИО265 следующие документы:

- договор целевого ипотечного займа ... от ***, согласно условиям которого КПК «<данные изъяты>» предоставляет ФИО13 целевой денежный займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, при условии возврата ФИО265 полученной суммы с уплатой процентов за пользование займом, которой там же и в то же время собственноручно подписан ФИО265;

- договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО24 и ФИО13, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО265 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО265, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, а также участники организованной группы ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана, убедили представителя КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 о наличии у ФИО265 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке. При этом, ФИО265 и участники организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО265, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение полученных от нее указаний, находясь совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные представителем КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО265, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО265 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес> стоимостью <данные изъяты> руб., который также собственноручно подписан находящейся там же и в тоже время ФИО271. При этом ФИО265 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, а также к хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО265, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение указаний полученных от последней, находясь совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, желая довести задуманное до логического завершения, представила для последующего направления в Управление ФИО53 по РБ следующие документы: договор целевого ипотечного займа ... от ***, и договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО265. При этом ФИО265, ФИО77, ФИО271 достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО265 и ФИО271 обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании вышеуказанных документов зарегистрировано право ФИО265 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>.

*** ФИО265, действуя совместно и согласовано с ФИО77, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеуказанному адресу, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО265, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ФИО265, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», с целью создания фиктивного основания для использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных средств, представила представителю КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО265, и выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, согласно которой право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. <адрес>, зарегистрировано на ФИО265.

*** в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, на основании предоставленных ФИО265 документов, представитель КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4, находясь в офисе КПК «<данные изъяты>», действуя под влиянием обмана со стороны ФИО265, ФИО77, ФИО271, во исполнение принятых КПК «<данные изъяты>» по договору целевого ипотечного займа ... от *** обязательства о предоставлении займа ФИО265, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета ..., открытого КПК «<данные изъяты>» в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет ..., открытый ФИО265 в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на сумму <данные изъяты> руб., с указанием основания платежа «оплата по договору займа ... от ***», которые ФИО77 и ФИО265, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 за оказанные услуги получила <данные изъяты> руб., ФИО265 получила оставшуюся часть в размере <данные изъяты> руб. Кроме того, находясь там же и в то же время, представитель КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 собственноручно подготовила, подписала и передала ФИО265 справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от *** на имя ФИО265 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО265, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, находясь совместно с ФИО77 Н.Н. в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, при наличии искусственно созданной задолженности у ФИО265 по договору целевого займа ... от *** перед КПК «<данные изъяты>», стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ по РБ документы, в том числе в копиях, содержащие заведомо для ФИО265, ФИО77, ФИО271 ложные (недостоверные) сведения о использовании средств МСК якобы на погашение основного долга и уплату процентов по указанному договору займа, заключенному с КПК «<данные изъяты>» о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> При этом сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 (с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут) руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО265, и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, по итогам рассмотрения вышеперечисленных документов, предоставленных ФИО265, действуя под влиянием их обмана, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения, вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО265, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному ФИО265 и КПК «<данные изъяты>», о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом их приобретения.

*** в дневное рабочее время, на основании решения ... от ***, с расчетного счета Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ..., открытого ***, Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на расчетный счет КПК «<данные изъяты>» ..., открытый в ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения задолженности ФИО265 перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа ... от ***, о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, под предлогом их приобретения. Тем самым ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО265, а также выполняя свою роль в организованной преступной группе, в которую помимо ее входила ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана представителя КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4, сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО99, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для ФИО77 Н.Н., ФИО13 и ФИО24 недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО13 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО77 на погашение займа перед КПК «<данные изъяты>», при этом, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО265, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО265 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО265, в лице представителя по доверенности ФИО77, и ФИО271, заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО265 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно - жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. *** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

10 эпизод.

ФИО14 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-11 ..., выданного Управлением пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. ФИО4 Республики Бурятия решением ... от ***.

При этом ФИО266, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО266 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее не знакомую им ФИО266, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО266, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, желая незаконно распорядиться средствами МСК, узнав от неустановленного следствием лица информацию о том, что на территории Республики Бурятия действуют гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, в ходе телефонного разговора и впоследствии личной встречи с ФИО77, узнала от нее о возможности посредством использования услуг предоставляемых ФИО77 и ФИО271 незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО266.

При этом ФИО77 разъяснила ФИО266 порядок совершения данных действий и предложила совместно принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты путем предоставления в ОПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о приобретении ФИО266 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, фактически принадлежащих ФИО77, однако право собственности на которые было зарегистрировано на участника организованной группы ФИО271, за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и ФИО271 по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО266.

При этом ФИО77 сообщила ФИО266, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО266 передаст ФИО77 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в сумме не менее <данные изъяты> руб. ФИО266 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Так, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, у находящейся в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, ФИО266, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-... ..., из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО266, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

Находясь там же и в то же время ФИО266, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, при личной встрече с ФИО77 дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271 и ФИО257 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

После чего, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО266, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО77, при неустановленных следствием обстоятельствах передала ей сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО266 и участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО266 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, а именно по совершению последней мнимой сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, находящаяся в своей квартире, расположенной по адресу: г. ФИО4, ФИО2, <адрес>, ФИО77, реализуя единый преступный умысел с ФИО266, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО266, ФИО271, используя неустановленную следствием оргтехнику, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО266, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО266 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. При этом указав в условиях договора, что расчет между сторонами производится следующим образом: денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за земельный участок, выплачивается из личных средств покупателя ФИО266 до подписания сторонами настоящего договора; денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за здание, выплачивается за счет средств МСК по Государственному сертификату на МСК серии МК-11 ... от ***, выданного Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в г. ФИО4 Республики Бурятия, путем перечисления на лицевой счет ..., открытый на имя продавца ФИО271 в ПАО «Сбербанк» ФИО42 ОСБ ... г. ФИО4.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО266, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение ее указаний, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес> совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные ФИО77 документы, а именно договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО266, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО266 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., который там же и в тоже время собственноручно подписан ФИО271 При этом ФИО266 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, а также хищению указанных денежных средств.

После чего, находясь там же и в то же время совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, ФИО266, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, представила для направления в Управлении ФИО53 по РБ вышеназванный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, зная при этом о юридической ничтожности данной сделки, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО266 и ФИО271 обязательств.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании указанного договора зарегистрировано право ФИО266 на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО266, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, и ФИО77, выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО266 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком.

Далее, в период времени с *** по ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО266, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, и во исполнение ее указаний, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, между ФИО271 и ФИО266, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

***, в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО266, во исполнение указаний, полученных от ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь совместно с ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, достоверно зная об отсутствии фактической задолженности у ФИО266 по договору купли-продажи от *** перед ФИО271, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в Отделение пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 документы, в том числе в копиях, содержащие заведомо для ФИО266, а также членов организованной преступной группы ФИО77, ФИО271 ложные (недостоверные) сведения о использовании средств МСК якобы на погашение долга по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- заявление ФИО14 от *** о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> на сумму <данные изъяты> руб.;

- сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении физическому лицу) от *** с указанием реквизитов счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк» ФИО42 ОСБ ... по адресу г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО24;

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 (с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут), руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО266, и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, относительно достоверности сведений и намерений ФИО266 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий, по итогам рассмотрения представленных ФИО266 документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, действуя от лица данного учреждения вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО266, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством приобретения по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, под предлогом их приобретения.

*** в дневное рабочее время на основании решения ... от *** с расчетного счета Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ..., открытого *** Управлению Федерального казначейства по <адрес>, расположенному по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении Национального банка Республики Бурятия г. ФИО4, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на лицевой счет ..., открытый в ФИО42 ОСБ ... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО24, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения искусственно созданной задолженности ФИО266 перед ФИО271 по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по вышеуказанному адресу, под предлогом их приобретения. Тем самым ФИО266, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО99, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО266 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО266 на оплату по мнимому договору купли-продажи от ***, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ФИО266 и ФИО77, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распредели по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 за оказанные услуги ФИО266 передала <данные изъяты> руб., оставшейся частью в размере <данные изъяты> руб. ФИО266 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО266, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО266 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО266 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО266 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271, фактически принадлежащего ФИО77 имущества, а именно - жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>. *** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

11 эпизод.

ФИО15 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 ..., выданного Управлением пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 решением ... от ***. *** в связи с переездом ФИО267 на постоянное место жительства в <адрес> на основании поступившего заявления о запросе выплатного дела из отделения Фонда социального и пенсионного страхования Российской Федерации по <адрес> в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, дело ФИО267 поставлено на учет в УПФР в <адрес>.

При этом ФИО267, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО267 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, подыскала ранее не знакомую ей ФИО267, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО267, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4 желая незаконно распорядиться средствами МСК, в ходе общения с ранее знакомой ФИО9 узнала от нее о том, что на территории Республики Бурятия действует гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК.

После чего, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО267, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, при телефонном разговоре с ФИО77, узнала о возможности посредством использования услуг предоставляемых ФИО77 и ФИО271 незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО267.

Кроме того, ФИО77 разъяснила ФИО267 порядок совершения данных действий, и предложила совместно принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты, путем предоставления в ОПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о приобретении ФИО267 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, принадлежащих на праве собственности участнику организованной группы ФИО271 за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО267.

При этом ФИО77 сообщила ФИО267, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО267 передаст ФИО77 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО267 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся в неустановленном месте ФИО267, расположенном на территории г. ФИО4, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии МК-7 ..., из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО267, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, при разговоре с ФИО77, дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271 и ФИО257 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО267, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО77, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала ей сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО267 и участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО267 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, а именно по совершению последней мнимой сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, находящаяся в своей квартире, расположенной по адресу: г. <адрес>, ФИО77, реализуя единый преступный умысел с ФИО267, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО267, а также участником организованной преступной группы ФИО271, используя неустановленную следствием оргтехнику, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО267, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО267 принадлежащего ей имущества, а именно: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. При этом указав в условиях договора, что расчет между сторонами производится следующим образом:

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за земельный участок выплачивается из личных средств покупателя ФИО15 до подписания сторонами настоящего договора;

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за жилой дом выплачивается за счет личных средств покупателя ФИО15 после государственной регистрации права на указанное имущество на имя покупателя;

- денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. выплачиваются за жилой дом после государственной регистрации права путем перечисления на лицевой счет продавца ФИО24 за счет средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на основании Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, серии МК-7 ... от ***.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО267, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, во исполнение ее указаний, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленный ФИО77 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО267, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО267 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., который там же и в тоже время собственноручно подписан ФИО271. При этом ФИО267 и ФИО77, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, а также хищению указанных денежных средств.

После чего, находясь там же и в то же время совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, ФИО267, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и во исполнение ее указаний, представила для направления в Управление ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО267, который там же и в тоже время собственноручно подписан ФИО271. При этом ФИО267, ФИО77, ФИО271 достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО267 и ФИО271 обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, на основании которых *** в указанном учреждении зарегистрировано право ФИО267 на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО267, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, и ФИО77, выполняя свою роль в организованной преступной группе с ФИО271, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО267 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

ФИО117 времени с *** по ***, ФИО267, продолжая реализацию совместного с ФИО77 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, и во исполнение указаний данных последней, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО267, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО267 во исполнение указаний, полученных от ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь совместно с ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в УПФ РФ в <адрес> документы, в том числе в копиях, содержащие заведомо для ФИО267, ФИО77, ФИО271 ложные (недостоверные) сведения о использовании средств МСК якобы на погашение долга по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес> иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с перерывом для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), руководитель территориального органа ФИО114, находясь по адресу: <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО267 и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 относительно достоверности сведений и намерений ФИО267 распорядиться средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий посредством оплаты по договору купли-продажи от ***, по итогам рассмотрения представленных ФИО267 документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, от лица данного учреждения вынес решение ...<адрес>15 от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО267, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий, посредством приобретения по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес> <адрес>, под предлогом их приобретения.

*** в дневное рабочее время на основании решения ...<адрес>15 от *** с лицевого счета Отделения пенсионного фонда РФ по <адрес> ..., открытого *** на казначейском счете ... единого казначейского счета ... в Отделении Красноярск Банка России/УФК по <адрес>, БИК ... платежным поручением ... от *** на лицевой счет ..., открытый в ФИО42 ОСБ ... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО24, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения искусственно созданной задолженности ФИО267 перед ФИО271 по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом их приобретения. Тем самым ФИО267, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Управления пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное) ФИО114, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО267 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО267 на оплату по мнимому договору купли-продажи от ***, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ФИО267 и ФИО77, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 за оказанные услуги ФИО267 передала <данные изъяты> руб., оставшейся частью в размере <данные изъяты> руб. ФИО267 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО267, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб.

Впоследствии ФИО267 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО267 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО267 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

12 эпизод.

ФИО16 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 ..., выданного Отделом Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> - Филиале Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> решением ... от ***.

При этом ФИО268, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО268 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, участники организованной преступной группы ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участниками ФИО257 и ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее не знакомую им ФИО268, обладающую правом на получение данных денежных средств.

А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО268, находясь по месту своего проживания в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, желая незаконно распорядиться средствами МСК, при неустановленных следствием обстоятельствах, узнала от неустановленного следствием лица о том, что на территории Республики Бурятия действуют гражданки ФИО257 и ФИО77, предоставляющие риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, в ходе телефонного разговора с ФИО257, узнала от нее о возможности посредством использования услуг предоставляемых ФИО257, ФИО77, ФИО271 незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО268.

При этом ФИО257 разъяснила ФИО268 порядок совершения данных действий и предложила совместно с ней, ФИО77, ФИО271 принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты, путем предоставления в ОПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о приобретении ФИО268 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, фактически принадлежащих ФИО77, при этом право собственности на которые было зарегистрировано на участника организованной группы ФИО271, за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и ФИО257 по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО268.

При этом ФИО257 сообщила ФИО268, что за совершение ими незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве вознаграждения ФИО268 передаст ФИО77 и ФИО257 денежные средства в размере от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере от <данные изъяты> руб. до <данные изъяты> руб. ФИО268 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся по месту своего проживания ФИО268, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии МК-2 ..., из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО268, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

Находясь там же и в то же время, ФИО268, достоверно зная о том, что не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, при разговоре с ФИО257, дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО257 и ФИО77, действовавших в составе организованной группы с ФИО271 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

***, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО268, реализуя единый преступный умысел с ФИО257 и ФИО77, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО257 и ФИО77, а также во исполнение указаний, полученных от последних, находясь в помещении кабинета нотариуса ФИО97, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, оформила у нотариуса доверенность серии <адрес>7, зарегистрированную за реестровым номером ..., согласно которой ФИО268 уполномочила ФИО257 осуществлять все действия и формальности по вопросам, связанным с приобретением на ее имя жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г ФИО4, <адрес>. При этом, не посвящая нотариуса ФИО98 в свои истинные преступные намерения, тем самым обманывая и вводя ее в заблуждение относительно законности своих действий.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО268, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО257, при неустановленных следствием обстоятельствах передала, ФИО257, и находившейся там же ФИО77 сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО268 и участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО257 недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО268 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, а именно по совершению последней мнимой сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, находящаяся в своей квартире, расположенной по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, ФИО77, реализуя единый преступный умысел с ФИО268, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО257 и ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО268 в лице представителя по доверенности ФИО257, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО268 оформленного на нее имущества, фактически принадлежащего ФИО77, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., указав в условиях договора, что расчет между сторонами производится следующим образом:

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за земельный участок выплачивается из личных средств покупателя ФИО16 до подписания сторонами настоящего договора;

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за жилой дом, выплачивается за счет средств материнского (семейного) капитала по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, серии МК-2 ... от ***, выданного Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) по <адрес>, путем перечисления на лицевой счет ..., открытый на имя продавца ФИО24 в ПАО «Сбербанк» ФИО42 ОСБ ... г. ФИО4.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО257, реализуя единый преступный умысел с ФИО268, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО77 и ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, совместно с ФИО77 и ФИО271, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленные ФИО77 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО268 в лице представителя по доверенности ФИО257, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО268 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., который также был собственноручно подписан находящейся там же и в тоже время ФИО271.

При этом ФИО268, ФИО77, ФИО257, ФИО271 достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО268 и ФИО271 обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО257, реализуя единый преступный умысел с ФИО268, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО77 и ФИО271, из корыстных побуждений, желая довести задуманное до логического завершения, находясь совместно с ФИО77 и ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, представила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО268 в лице представителя ФИО257 для предоставления в Управление ФИО53 по РБ.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право ФИО268 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО268, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, и ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО268 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО257, реализуя единый преступный умысел с ФИО268, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО77 и ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеуказанному адресу, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО268 в лице представителя по доверенности ФИО257, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО257, реализуя единый преступный умысел с ФИО268, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО77 и ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, находясь совместно с ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по вышеуказанному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности данной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, в отсутствие фактической задолженности у ФИО268 по договору купли-продажи от *** перед ФИО271, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ документы, в том числе в ФИО34, содержащие заведомо для ФИО268, ФИО257, ФИО77, ФИО271 ложные (недостоверные) сведения относительно использования средств МСК якобы на погашение долга по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.2009. При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отдела Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в <адрес> Республики Бурятия (с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут), руководитель территориального органа ФИО115 (до *** ФИО360), находясь по адресу: <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО268 и членов организованной преступной группы ФИО77, ФИО257, ФИО271, по итогам рассмотрения представленных ФИО257 от имени ФИО268 документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, от лица данного учреждения вынесла решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО268, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством приобретения по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, под предлогом их приобретения.

*** в дневное рабочее время на основании решения ... от *** с лицевого счета Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ..., открытого *** в Отделении – головной расчетно-кассовый центр г. ФИО4 НБ Республики Бурятия Банка России, по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, платежным поручением ... от *** на лицевой счет ФИО24 ..., открытый в ФИО42 ОСБ ... ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения несуществующей задолженности ФИО268 перед ФИО271 по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, под предлогом их приобретения. Тем самым ФИО268, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, а также ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> Республики Бурятия ФИО115, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО268 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО268 на оплату по мнимому договору купли-продажи от ***, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ФИО77 и ФИО268, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распредели по заранее достигнутой договоренности, а именно, за оказанные услуги ФИО77 и ФИО257 ФИО268 передала им от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., оставшейся частью в размере от <данные изъяты> руб. ФИО268 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО268, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, а также ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, действуя с прямым преступным умыслом, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО268, ФИО257, ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО268 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО268 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО77 имущества, а именно - жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>. *** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

13 эпизод.

ФИО17 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-4 ..., выданного Управлением пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. ФИО4 – Филиале Отделения пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес> решением ... от ***.

При этом ФИО17, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО17 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК, разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее не знакомую ей ФИО17, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО17, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, желая незаконно распорядиться средствами МСК, при неустановленных следствием обстоятельствах узнала от неустановленного следствием лица о том, что на территории Республики Бурятия действуют гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК. Далее в указанное время ФИО17, по предварительной договоренности, находясь совместно с ФИО77 в квартире, расположенной по адресу: г. ФИО4, <адрес>, при разговоре с ней узнала о возможности посредством использования услуг ФИО77 и ФИО271 незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО17.

При этом ФИО77 разъяснила ФИО17 порядок совершения данных действий и предложила совместно принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты, путем предоставления в ОПФ РФ по <адрес> заведомо ложных (недостоверных) сведений о приобретении ФИО17 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, принадлежащих на праве собственности участнику организованной группы ФИО271, за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и ФИО271 по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО17.

При этом ФИО77 сообщила ФИО17, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО17 передаст ФИО77 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в сумме <данные изъяты> руб. ФИО17 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся в квартире, расположенной по адресу: г. <адрес>, ФИО17, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии ... исключительно из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО17, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в квартире, расположенной по адресу: г. ФИО4, <адрес>, при встрече с ФИО77 дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271, ФИО257, с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

Далее, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены ФИО17, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО77, при неустановленных следствием обстоятельствах, передала ей сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО17 и участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО17 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, а именно по совершению последней мнимой сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО77, находящаяся в своей квартире, расположенной по адресу: г. <адрес>, реализуя единый преступный умысел с ФИО17, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, используя неустановленную следствием оргтехнику, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО17, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО17 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. При этом указав в условиях договора, что расчет между сторонами производится следующим образом:

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за земельный участок выплачивается из личных средств покупателя ФИО17 до подписания сторонами настоящего договора;

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за жилой дом, выплачивается за счет средств МСК по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, серии МК-4 ... от ***, Управлением пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. ФИО4 – Филиале Отделения пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес>, путем перечисления на лицевой счет ..., открытый на имя продавца ФИО24 в ПАО «Сбербанк» ФИО42 ОСБ ... г. ФИО4.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО17, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, во исполнение указаний полученных от ФИО77, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, подписала подготовленный ФИО77 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО17, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО17 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес> стоимостью <данные изъяты> руб., который там же и в тоже время собственноручно подписан ФИО271. При этом ФИО17, ФИО77, ФИО271, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, а также хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО17, продолжая реализацию совместного с ФИО77 и ФИО271 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, во исполнение указаний данных ФИО77, находясь с ними в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, представила для последующего направления в Управление ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО17. При этом ФИО17, ФИО77, ФИО271 достоверно знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО17 и ФИО271 обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право ФИО17 на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО17, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свою роль в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО17 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

Далее, в период времени с *** по ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО17, продолжая реализацию совместного с ФИО77 и ФИО271, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, во исполнение указаний данных ФИО77, желая довести задуманное до логического завершения, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО17, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО17, во исполнение указаний, полученных от ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО24, находясь совместно с ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеуказанному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, в отсутствие фактической задолженности у ФИО17 по договору купли-продажи от *** перед ФИО271, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в Отделение пенсионного фонда Российской ФИО64 (государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 документы, в том числе в ФИО34, содержащие заведомо для ФИО17, а также участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 ложные (недостоверные) сведения относительно использования ФИО17 средств МСК якобы на погашение долга по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.2012. При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес> г. ФИО4 (с 08 часов 00 минут до 17 часов 30 минут), руководитель территориального органа ФИО99, находясь по адресу: г. ФИО4, <адрес>, будучи неосведомленным об истинных преступных намерениях ФИО17 и членов организованной преступной группы ФИО77, ФИО271, по итогам рассмотрения представленных ФИО17 документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, от лица данного учреждения вынес решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК ФИО17, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством приобретения по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу.

*** в дневное рабочее время на основании решения ... от *** с лицевого счета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ..., открытого *** в Отделении – головной расчетно-кассовый центр г. ФИО4 НБ Республики Бурятия Банка России, по адресу: г. ФИО4, <адрес>, платежным поручением ... от *** на лицевой счет ..., открытый в ФИО42 ОСБ ... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО271, были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения несуществующей задолженности ФИО17 перед ФИО271 по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу, тем самым ФИО17, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО99, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО17 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСК ФИО17 на оплату по мнимому договору купли-продажи на оплату по мнимому договору купли-продажи от ***, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ФИО17 и ФИО77, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО271, распределили по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 за оказанные услуги ФИО17 передала <данные изъяты> руб., оставшейся частью в размере <данные изъяты> руб. ФИО17 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО17, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих РФ на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО17 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем *** между ФИО17 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО17 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб.

*** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

14 эпизод.

ФИО18 с *** получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 ..., выданного Управлением пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в <адрес> Республики Бурятия решением ... от ***.

При этом ФИО269, имея корыстный умысел на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств МСК, о составе и деятельности которой ФИО269 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно-правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО77 и ФИО257, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участником ФИО271, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства МСК для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее не знакомую ей ФИО269, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО269, находясь в неустановленном следствием автомобиле, расположенном на территории <адрес> Республики Бурятия, желая незаконно распорядиться средствами МСК, узнав от неустановленного следствием лица информацию о том, что на территории Республики Бурятия действуют гражданки ФИО257 и ФИО77, предоставляющие риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, в ходе телефонного разговора с ФИО257, в ходе которого участвовала также ФИО77, узнала от последних о возможности посредством использования услуг ФИО77, ФИО257, ФИО271 незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО269.

При этом в ходе телефонного разговора ФИО257, при непосредственном участии ФИО77, разъяснили ФИО269 порядок совершения данных действий, и предложили совместно с ними, принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты, путем предоставления в ОПФ РФ по <адрес> заведомо ложных (недостоверных) сведений относительно приобретения ФИО269 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, фактически принадлежащих ФИО77, при этом право собственности на которые было зарегистрировано на участника организованной группы ФИО271, за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77 и ФИО257 по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО269.

При этом ФИО257 и ФИО77 сообщили ФИО269, что за совершение ими незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО269 передаст ФИО77 и ФИО257 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО269 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся в неустановленном следствием автомобиле, расположенном на территории <адрес> Республики Бурятия ФИО269, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на МСК серии МК-... ... исключительно из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО269, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, достоверно зная о том, что она не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в один из неустановленных следствием дней, находясь там же в то же время в ходе телефонного разговора с ФИО257 при непосредственном участии ФИО77, дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО257 и ФИО77, действовавших в составе организованной группы с ФИО271 с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

После чего, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО269, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО257 и ФИО77, при неустановленных следствием обстоятельствах передала им сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО269 и участников организованной преступной группы ФИО257 и ФИО77 недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО269 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, а именно по совершению последней мнимой сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, находящаяся в своей квартире, расположенной по адресу: г. <адрес>, ФИО77, реализуя единый преступный умысел с ФИО269, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО257 и ФИО271, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО269, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО269 зарегистрированного на ФИО271 имущества, а именно жилого дом и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., фактически принадлежащих ФИО77.

При этом указав в условиях договора, что расчет между сторонами производится следующим образом:

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за земельный участок выплачивается из личных средств покупателя ФИО269 до подписания сторонами настоящего договора; денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за жилой дом, выплачивается за счет средств МСК по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, серии МК-10 ... от ***, выданного Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в <адрес> Республики Бурятия, путем перечисления на лицевой счет ..., открытый на имя продавца ФИО271 в ПАО «Сбербанк» ФИО42 ОСБ ... г. ФИО4.

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО269, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, во исполнение указаний полученных от последних, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленный ФИО77 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО269, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО269 имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., который также подписан находившейся там же и в тоже время ФИО271. При этом ФИО269, ФИО77, ФИО257, ФИО271, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, заведомо знали о юридической ничтожности данной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, а также хищению указанных денежных средств.

После чего, находясь там же и в то же время совместно с участниками организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, ФИО269, продолжая реализацию совместного с ФИО77, ФИО257 и ФИО271, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, во исполнение указаний данных последними, представила для направления в Управление ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. от *** между ФИО271 и ФИО269, при этом достоверно зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых ФИО271 и ФИО269 обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право ФИО269 на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО269, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, и ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе возглавляемой ФИО77, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО269 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

ФИО117 времени с *** по *** ФИО269, продолжая реализацию совместного с ФИО77, ФИО257, ФИО271 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с последними и во исполнение указаний данных ФИО77 и ФИО257, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. <адрес>, получила от сотрудников указанного учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО269, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО269, во исполнение указаний, полученных от ФИО257 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору с последними, находясь совместно с ФИО257 и ФИО77 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, в отсутствие фактической задолженности у ФИО269 по договору купли-продажи от *** перед ФИО271, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> документы, содержащие заведомо для ФИО269, ФИО257, ФИО77, ФИО271 ложные (недостоверные) сведения относительно использования средств МСК якобы на погашение долга по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

- <данные изъяты>. При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут), уполномоченное лицо территориального органа ФИО116, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО269 и членов организованной преступной группы ФИО77, ФИО257, ФИО271, по итогам рассмотрения представленных ФИО269 документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, от лица данного учреждения вынесла решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСФИО159, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством приобретения по мнимой сделке купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, под предлогом их приобретения.

*** в дневное рабочее время, на основании решения ... от *** с лицевого счета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ..., открытого *** в Отделении – головной расчетно-кассовый центр г. ФИО4 НБ Республики Бурятия Банка России, по адресу: г. ФИО4, <адрес>, платежным поручением ... от *** на лицевой счет ..., открытый в ФИО42 ОСБ ... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на имя ФИО24, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения несуществующей задолженности ФИО269 перед ФИО271 по мнимой сделке купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. ФИО4, <адрес>, под предлогом их приобретения. Тем самым ФИО269, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, а также ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО116, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО269 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСФИО159 на оплату по мнимому договору купли-продажи от ***, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ФИО77 и ФИО269, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, распредели по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 за оказанные услуги ФИО269 передала <данные изъяты> руб., оставшейся частью в размере <данные изъяты> руб. ФИО269 распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО269, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, а также ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОПФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Российской Федерации, на сумму <данные изъяты> руб. Впоследствии ФИО269, ФИО257 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОПФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем между ФИО269 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО269 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО77 имущества, а именно жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>. *** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

15 эпизод.

ФИО19 получила право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 ..., выданного Управлением пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. ФИО4 решением ... от ***.

При этом ФИО270, имея корыстный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств МСК, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», достоверно зная о необходимости целевого использования указанных денежных средств, не имея намерений на их правомерное расходование, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с участником и организатором организованной преступной группы ФИО77, в состав которой также входили ФИО271 и ФИО257, действовавшей в целях хищения бюджетных денежных средств, предназначающихся гражданам в виде иных социальных выплат – средств материнского (семейного) капитала, о составе и деятельности которой ФИО270 не была осведомлена, совершила умышленное тяжкое преступление, а именно хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законом и иными нормативно правовыми актами путем представления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В один из неустановленных дней, но не позднее ***, ФИО77, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя в составе организованной группы совместно с ее участниками ФИО271 и ФИО257, согласно плану и распределения ролей, заведомо зная о возможности использовать средства материнского (семейного) капитала для погашения задолженности по займу (кредиту), полученному на улучшение жилищных условий (приобретение жилого помещения), с целью привлечения держателя сертификата на МСК разместили рекламные объявления, в том числе в социальной сети «ВК», группах в мессенджере «Вайбер», на торговой площадке «Авито» и путем распространения среди круга знакомых им лиц информации об оказании посреднических услуг по получению средств МСК, таким образом подыскав ранее не знакомую ФИО270, обладающую правом на получение данных денежных средств. А именно в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО270, находясь в неустановленном следствием месте, расположенном на территории Республики Бурятия, желая незаконно распорядиться средствами МСК, узнав от неустановленного следствием лица информацию о том, что на территории Республики Бурятия действуют гражданка ФИО77, предоставляющая риэлтерские услуги, а также возможность получить денежные средства МСК, при телефонном разговоре с ФИО77, узнала от нее о возможности посредством использования услуг предоставляемых ФИО77 и ФИО271 незаконно распорядиться денежными средствами МСК в нарушение требований ФЗ от *** № 256-ФЗ, правом на получение которых обладала ФИО270.

При этом ФИО77 разъяснила ФИО270 порядок совершения данных действий и предложила совместно принять участие в хищении бюджетных денежных средств РФ, выделяемых в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», при получении указанной социальной выплаты, путем предоставления в ОПФ РФ по РБ заведомо ложных (недостоверных) сведений о приобретении ФИО270 жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, принадлежащих на праве собственности участнику организованной группы ФИО271, за вычетом суммы стоимости комиссии (платы) за работу ФИО77, ФИО257 и ФИО271 по оформлению документов и совершения иных действий, которые обеспечат создание видимости законного основания получения этих средств и их поступление из Пенсионного фонда РФ на мнимое улучшение жилищных условий ФИО270.

Кроме того, ФИО77 сообщила ФИО270, что за совершение ею незаконных преступных действий по хищению денежных средств из бюджета РФ в качестве своего вознаграждения ФИО270 передаст ФИО77 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., оставшейся частью денежных средств в размере <данные изъяты> руб. ФИО270 сможет распорядиться по своему усмотрению.

Там же и в то же время у находящейся в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия ФИО270, достоверно знающей об условиях и порядке целевого использования средств МСК, порядке получения целевого денежного займа под возврат денежными средствами МСК, полученного на улучшение жилищных условий (строительство жилого помещения) и с *** являющейся лицом, имеющим право на распоряжение средствами (частью средств) МСК в соответствии с ФЗ от *** № 256-ФЗ на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-12 ... исключительно из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография».

При этом ФИО270, действуя из корыстных побуждений, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику.

Находясь там же и в то же время, ФИО270, достоверно зная о том, что не имеет намерений улучшать жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, в ходе телефонного разговора с ФИО77, дала согласие на участие в совершении вышеуказанного преступления, направленного на хищение денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», тем самым действуя исключительно из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с ФИО77, действовавшей в составе организованной группы с ФИО271 и ФИО257, с целью совершения преступления для извлечения материального дохода в крупном размере.

После чего, в один из неустановленных следствием дней, но не позднее ***, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО270, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории г. ФИО4, действуя во исполнение указаний, полученных от ФИО77, при неустановленных следствием обстоятельствах передала ей сведения (документы), необходимые для составления документов, содержащих заведомо для ФИО270 и участников организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271 недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО270 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, а именно по совершению последней мнимой сделки купли-продажи жилого дома и земельного участка.

***, более точное время в ходе следствия не установлено, находящаяся в своей квартире, расположенной по адресу: г. <адрес>, ФИО77, реализуя единый преступный умысел с ФИО270, направленный на совершение хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета, действуя в составе организованной группы совместно с ФИО271 и ФИО257, из корыстных побуждений, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств МСК, выделенных из бюджета РФ в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав национального проекта «Демография», не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, действуя совместно и согласовано с ФИО270, ФИО257, ФИО271, изготовила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО270, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО270 принадлежащего ей имущества, а именно жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. При этом указав в условиях договора, что расчет между сторонами производится следующим образом:

- денежная сумма в размере <данные изъяты> руб., указанная как оплата за земельный участок, выплачивается из личных средств покупателя ФИО19 до подписания сторонами настоящего договора;

- сумма, указанная за жилой дом, в размере <данные изъяты> руб. выплачивается продавцу после государственной регистрации права следующим образом: часть суммы в размере <данные изъяты> руб. выплачивается за счет средств МСК по Государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия МК-12 ... от ***, выданному на имя ФИО19 на основании решения Управления пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в городе ФИО4 Республики Бурятия ... от *** путем перечисления денежных средств на банковский счет продавца ..., открытый в ФИО42 отделении ... ПАО «Сбербанк» г. ФИО4 на имя ФИО24

*** в рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО270, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77 и ФИО271, во исполнение указаний ФИО77, находясь с ФИО77 и участником организованной группы ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, желая довести задуманное до логического завершения, собственноручно подписала подготовленный ФИО77 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО270, согласно которому ФИО271 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО270 принадлежащего ей имущества, а именно: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., который также собственноручно подписан находившейся там же и в тоже время ФИО271. При этом ФИО270, ФИО77, ФИО271, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе в состав которой также входила ФИО257, заведомо знали о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств, а также хищению указанных денежных средств.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО270, продолжая реализацию совместного с ФИО77, ФИО257, ФИО271 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271 во исполнение указаний ФИО77, находясь с ФИО77 и ФИО271 в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, представила для направления в Управление ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО270, при этом достоверно зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятые обязательства, стремясь исключительно к созданию фиктивного основания использования средств МСК, не имея намерений соблюдать законный порядок получения данных денежных средств.

*** в Управлении ФИО53 по РБ на основании вышеуказанного договора зарегистрировано право ФИО270 на жилой дом и земельный участок, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>.

Таким образом, на первоначальном этапе ФИО270, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, в состав которой также входила ФИО257, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно изготовили и подписали документы, свидетельствующие о наличии у ФИО270 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ.

Далее, в период времени с *** по *** ФИО270, продолжая реализацию совместного с ФИО77, ФИО257, ФИО271 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета РФ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271 во исполнение указаний ФИО77, находясь в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеуказанному адресу, получила от сотрудников учреждения зарегистрированный в Управлении ФИО53 по РБ договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО270, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости для последующего использования документов при реализации преступного умысла.

*** в дневное рабочее время ГБУ «МФЦ РБ» ФИО270, во исполнение указаний, полученных от ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, находясь с ФИО77 Н.Н. в помещении ГБУ «МФЦ РБ», расположенном по вышеуказанному адресу, заведомо зная о юридической ничтожности данной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, заведомо не планируя исполнять условия, принятых на себя обязательств, достоверно зная об отсутствии фактической задолженности у ФИО270 по договору купли-продажи перед ФИО271, стремясь исключительно похитить денежные средства из бюджета РФ, будучи предупрежденной об ответственности за достоверность сведений о распоряжении средствами МСК, предоставила в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> документы, в том числе в ФИО34, содержащие заведомо для ФИО270 и участников организованной преступной группы ФИО77, ФИО257, ФИО271 ложные (недостоверные) сведения относительно использования средств МСК якобы на погашение долга по мнимой сделке купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, и иные необходимые документы, а именно:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>. При этом, сознательно умалчивая о своих истинных преступных намерениях, тем самым обманывая и вводя в заблуждение сотрудников ГБУ «МФЦ РБ» относительно законности своих действий.

*** в дневное рабочее время Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут) уполномоченное лицо территориального органа ФИО116, будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО270 и членов организованной преступной группы ФИО77 и ФИО271, по итогам рассмотрения представленных ФИО270 документов, действуя под влиянием обмана со стороны последних, в самостоятельном порядке, от лица данного учреждения вынесла решение ... от *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСФИО19, которая обладала правом на их получение, и направлении средств МСК в сумме <данные изъяты> руб. на улучшение жилищных условий посредством приобретения по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу.

*** в дневное рабочее время, на основании решения ... от *** с лицевого счета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> ..., открытого *** в Отделении – головной расчетно-кассовый центр г. ФИО4 НБ Республики Бурятия Банка России, по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, платежным поручением ... от *** на лицевой счет ... открытый в ФИО42 ОСБ ... ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО4, <адрес> на имя ФИО24, перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. в счет погашения несуществующей задолженности ФИО270 перед ФИО271 по мнимой сделке купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, под предлогом приобретения жилого частного дома с земельным участком, расположенного по вышеуказанному адресу, тем самым ФИО270, ФИО77, ФИО271, действуя группой лиц по предварительному сговору, а также ФИО77 и ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, в которую помимо них входила ФИО257, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно путем обмана сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», сотрудников Управления ФИО53 по РБ, руководителя территориального органа Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) по <адрес> ФИО116, сотрудников Управления Федерального казначейства по <адрес>, предоставив документы, содержащие заведомо для последних недостоверные (ложные) сведения относительно наличия у ФИО270 намерения улучшить жилищные условия с использованием средств МСК в предусмотренном законом порядке, направили денежные средства МСФИО19 на оплату по мнимому договору купли-продажи от ***, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки купли-продажи жилого частного дома с земельным участком, так как заведомо не планировали исполнять условия, принятых на себя обязательств, тем самым похитили денежные средства из бюджета РФ.

Таким образом, в период времени, начавшийся в один из неустановленных следствием дней, но не позднее *** по ***, ФИО270, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО77, ФИО257, ФИО271, а также ФИО77, ФИО257, ФИО271, выполняя свои роли в организованной преступной группе, предпринимая активные преступные действия, достигли желаемого преступного результата, а именно, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств из бюджета РФ, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба бюджету РФ в лице ОСФР по РБ в крупном размере и, желая их наступления, совершили путем обмана хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Российской Федерации, на сумму <данные изъяты> руб.

Похищенные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. ФИО270 и ФИО77, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору распредели по заранее достигнутой договоренности, а именно ФИО77 за оказанные услуги ФИО270 передала <данные изъяты> руб., оставшейся частью в размере <данные изъяты> руб. ФИО270 распорядилась по своему усмотрению.

Впоследствии ФИО270 и ФИО77, действуя с прямым преступным умыслом, похищенными денежными средствами в сумме <данные изъяты> руб. распорядились по своему усмотрению, чем причинили бюджету РФ в лице ОСФР по РБ реальный материальный ущерб в крупном размере.

В дальнейшем между ФИО270 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО270 якобы приняла на себя обязательства по передаче за денежное вознаграждение в собственность ФИО271 фактически принадлежащего ФИО271 имущества, а именно - жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес>. *** переход права собственности по указанному договору купли-продажи зарегистрирован в Управлении ФИО53 по РБ.

Подсудимая ФИО77 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО77, данные на предварительном следствии, согласно которым по адресу: г. <адрес>, она проживает с *** года с мужем ФИО20, который работает в <данные изъяты>, малолетним сыном ФИО21, *** г.р., дочерью ФИО22, *** г.р. Квартира, в которой они проживают, на праве собственности принадлежит матери мужа - ФИО77 Л.В. Автомобиль марки «Тойота Приус» они с мужем купили в *** году. Официально она не работает, предоставляет <данные изъяты>, клиенты находят ее «по сарафанному радио», рекламу она не дает. Ранее являлась руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» с *** г.г., а также ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности данных организаций являлось строительство и ремонт, а также предоставление займов под материнский капитал. С ФИО24 она знакома с *** года, с которой ее познакомила дальняя родственница ФИО287. Сначала с ФИО50 они являлись просто знакомыми. Потом к ней обратилась «мамочка», которая попросила найти объект для обналичивания материнского капитала, и она рассказала об этом ФИО254 Та подсказала, что у ФИО271 имеется в собственности дом и участок. Вдвоем с ФИО288 они приехали к ФИО271 и она (ФИО77) рассказала, каким образом осуществляется оформление фиктивных договоров для обналичивания материнского капитала, предложила ФИО271 оформить ее дом и участок по материнскому капиталу, пообещала заплатить от <данные изъяты> руб. ФИО271 с ее предложением согласилась. Также она предупредила, что недвижимость обратно перепишут на ФИО271. ФИО260 (ФИО274) приходится ей двоюродной сестрой и проживает в <адрес> в начале *** г., до ***, точнее сказать не может, ФИО274 позвонила и спросила, может ли она помочь обналичить материнский капитал, так как нужны деньги на ремонт в доме. Она объяснила сказала, что необходимо обналичивать через займ, потому что ребенку не исполнилось трех лет, и за займ следует оплачивать в компанию, предоставвившую этот займ. Также будет необходимо оплатить за объект недвижимости, участвующий в сделке. Комиссию за обналичивание с ФИО274 она решила не брать, хотела помочь. Та согласилась с условиями, и они решили, что ФИО274 соберет необходимые документы и приедет в г. ФИО4. Дом и земельный участок по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, на который она решила оформить мнимую сделку для обналичивания материнского капитала, на момент регистрации на ФИО274 находился в собственности ФИО23 - мужа ФИО24, с которой она знакома с января *** <адрес> была их первая совместная сделка. В *** г., до *** она предложила ФИО271 обналичить материнский капитал ФИО274 по ее дому, расположенному по вышеуказанному адресу, пообещав за сделку около <данные изъяты> руб., на что ФИО271 согласилась. В это время они находились где-то на территории г. ФИО4. Договорились, что договор купли-продажи дома офрмять на ее (ФИО271) мужа. *** ФИО274, по ее указанию, оформила в <адрес> на нее доверенность, и направила в виде сканированного документа. На основании доверенности *** она обратилась в КПК «<данные изъяты>», расположенный по <адрес> г. ФИО4, к ФИО128, которой сообщила, что у нее имеется клиентка, которая желает приобрести объект недвижимости через КПК с использованием средств материнского капитала посредством оформления займа в КПК. Оформленный в КПК договор займа подписали ФИО290 со стороны КПК и она от лица ФИО274 *** в период с 08 часов до 18 часов. С ФИО289 она познакомилась в *** году в связи с ее обращением по поводу оформления договора займа для приобретения жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала. О том, что сделка по купле-продаже объекта недвижимости между ФИО274 и ФИО23 является мнимой, и совершается с целью обналичивания материнского капитала, ФИО291 ничего не говорила. Также не ставила ее в известность о том, что объект недвижимости впоследствии будет переписан обратно на собственника. Для оформления договора купли-продажи и договора займа она предоставила ФИО292 паспорта ФИО274 и ФИО23, свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, ФИО55 ФИО274, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, справка об остатке средств материнского капитала, банковские реквизиты ФИО274, на основании которых ФИО293 составила договор купли-продажи и договор займа. ФИО294 знала, что КПК выдает займ на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала ФИО274. После того как ФИО295 оформила договор купли-продажи, договор займа, график платежей, она забрала документы и направилась в МФЦ по <адрес> г. ФИО4. При ней ФИО23 подписал договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, она также подписала договор со стороны покупателя ФИО274, после чего они подали документы специалисту МФЦ для оформления права собственности и регистрации сделки. Согласно договора купли-продажи и договора займа на приобретение жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес>, между ФИО23 и ФИО274, ФИО274 приобрела жилой дом и земельный участок. После этого, в период с *** по ***, ФИО274 по ее указанию получила в ФИО53 через МФЦ по <адрес>А, зарегистрированный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, а также выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на указанные объекты недвижимости. *** они с ФИО274 приехали в офис КПК «<данные изъяты>», где передали ФИО296 зарегистрированные договор купли-продажи и выписку ЕГРН, согласно которой право собственности на жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу зарегистрировано на ФИО274. *** Худякова перевела денежные средства с расчетного счета КПК «ФИО297» на расчетный счет ФИО274, на сумму ФИО298 руб. *** ФИО299 изготовила справку о размере остатка ссудной задолженности перед КПК «<данные изъяты>» по договору целевого ипотечного займа на имя ФИО274 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб. Данную справку ФИО300 в ее присутствии передала ФИО274 в офисе КПК. *** ФИО274 по ее указанию в помещении кабинета нотариуса ФИО97, расположенного по <адрес>А г. ФИО4, подписала обязательство, согласно которому приняла на себя обязанность по итогам снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости - жилое помещение, находящееся по адресу: г. <адрес>, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При этом нотариуса ФИО98 о намерении обналичить материнский капитал ФИО274 и не выделять доли, в известность не ставили. *** в рабочее время они с ФИО274 прибыли в МФЦ по <адрес>А, где та предоставила для направления в Пенсионный фонд по РБ документы с заявлением об использовании средств материнского капитала на погашение долга по договору займа, заключенному с КПК, о предоставлении займа по мнимой сделке по купле-продаже жилого дома и земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу, а также заявление ФИО274 от *** о распоряжении средствами материнского капитала на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению от *** с указанием реквизитов счета КПК «<данные изъяты>», копию своего паспорта, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат, договор целевого займа между КПК и ФИО274 в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома по адресу: г. <адрес>, справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности задолженности перед КПК с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб, обязательство ФИО274, оформленное у нотариуса, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку ПАО «Сбербанк» о лицевом счете ФИО274, согласно которой *** туда перечислено <данные изъяты> руб., выписку из ФИО53 на объект недвижимости - жилой дом, расположенный по адресу: г. <адрес>, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО274. Далее *** специалист МФЦ на основании данных документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснив ФИО274 на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО274 заявление подписала, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО274 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения, в счет погашения долга ФИО274 перед КПК на счет КПК перечислены денежные средства по материнскому капиталу ФИО274. *** между ФИО274 в ее (ФИО77) лице как представителя, и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО274 продает ФИО271 фактически принадлежащий последней дом и участок, расположенные по вышеуказанному адресу. ***, когда на счет ФИО274 поступили денежные средства по договору займа в размере <данные изъяты> руб., та передала ей (ФИО77) <данные изъяты> руб. Их них она отдала ФИО271 около <данные изъяты> руб. Около <данные изъяты> руб. составляла комиссия КПК «<данные изъяты>», которые она передала ФИО301 в тот же день. Свою комиссию по данной сделке она с ФИО274 не взяла, все <данные изъяты> руб. передала за оформление ФИО302 и ФИО271. ФИО257 в данной сделке не участвовала. ФИО23 не спрашивал, для чего они переписывали его жилой дом и участок на ФИО274, о необходимости заключения такой сделки ему сказала ФИО271. Был ли тот осведомлен о целях сделки, не знает. Также в *** г., до ***, точную дату не помнит, к ней по рекомендации кого-то из знакомых обратилась ФИО261 с вопросом о возможности обналичивания материнского капитала. Не позднее *** в дневное время они с ФИО261 прибыли в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: г. <адрес>, где она сообщила той о возможности через оформление займа в ООО «<данные изъяты>» обналичить материнский капитал. Такж разъяснила, какие документы понадобятся и что для обналичивания нужно оформить на себя жилой дом и земельный участок ее знакомой ФИО271 на мнимое улучшение жилищных условий ФИО261. Тогда же сказала, что за ее услуги ФИО261 должна передать ей <данные изъяты> руб., а оставшейся частью в размере <данные изъяты> руб. может распорядиться по своему усмотрению. ФИО261 на ее условия согласилась. Тогда вместе с ФИО261 они обратились к генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО100, которой сообщили, что ФИО261 желает купить под материнский капитал жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., для чего необходимо оформить займ в ООО «<данные изъяты>» с условием последующего возврата средствами материнского капитала. Об организации ООО «<данные изъяты>» и о том, что те занимаются предоставлением займа под материнский капитал, она знала в связи с тем, что работала <данные изъяты>. О том, что с ФИО261 намерены обналичить материнский капитал, и заключают договор купли-продажи с этой целью, Сакуеву в известность не ставили. Та согласилась предоставить займ ФИО261 и *** подготовила и подписала от имени Общества следующие документы: договор займа от ***, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО261 займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: г. <адрес>, договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО261, согласно которому ФИО271 продает ФИО261 жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб., и передала их ФИО261. В этот же день они с ФИО261 проехали на ее автомобиле в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, где ФИО261 и ФИО271, подписав договор купли-продажи, передали его специалистам МФЦ на регистрацию. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО261 на указанные жилой дом и земельный участок. В период с *** по *** ФИО261 получила у сотрудников МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которой право собственности на дом и участок зарегистрировано на нее. *** ФИО261, по ее указанию в офисе ООО «<данные изъяты>», передала <данные изъяты> зарегистрированный в ФИО53 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от *** и выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах ФИО261 на данный объект недвижимости. *** Сакуева изготовила и в ее присутствии передала ФИО261 справку о размере остатка ссудной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа с указанием остатка задолженности у ФИО261 перед ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> руб. Тогда же в офисе ООО «<данные изъяты>» ФИО303 перевела денежные средства с расчетного счета Общества на расчетный счет ФИО261 в сумме <данные изъяты> руб. *** в рабочее время они с ФИО261 приехали к нотариусу ФИО317, где ФИО261 оформила обязательство о выделение долей детям в приобретаемом доме по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. О том, что указанный дом впоследствии будет переписан обратно на ФИО271, и доли детям выделяться не будут, они нотариуса в известность не ставили. Далее в тот же день в дневное время они с ФИО261 прибыли в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, где ФИО261 обратилась к специалисту с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, и предоставила свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб.; сведения к заявлению с указанием реквизитов счета ООО «<данные изъяты>», копию своего паспорта, СНИЛС, договор целевого займа, справку о размере остатка ссудной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа в размере <данные изъяты> руб., платежные поручения о перечислении от ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО261 на сумму <данные изъяты> руб., выписку из ЕГРН, обязательство, оформленное у нотариуса, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Специалист ПФРФ на основании данных документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснив ФИО261, на какие цели та может использовать средства материнского капитала. Та подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО261 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании решения в счет погашения долга ФИО261 перед ООО «<данные изъяты>» на счет указанного Общества перечислены денежные средства по материнскому капиталу. В дальнейшем *** между ФИО261 в ее (ФИО77) лице, и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО261 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий последней дом и участок, расположенные по вышеуказанному адресу. ***, когда на счет ФИО261 поступили денежные средства по договору займа в размере <данные изъяты> руб., та передала ей (ФИО77) <данные изъяты> руб. Из них она отдала ФИО271 около <данные изъяты> руб., в ООО «<данные изъяты>» около <данные изъяты> руб. в качестве их комиссии за предоставленный займ, сама получила за указанную сделку около <данные изъяты> руб., которомы распорядилась по собственному усмотрению. ФИО257 в данной сделке не участвовала. Также в ***, точную дату не помнит, к ней по рекомендации обратилась ФИО262 с вопросом о возможности обналичивания материнского капитала. При встрече она сообщила ФИО262, что у них имеются объекты недвижимости, которые можно фиктивно купить на средства материнского капитала, указав, чтобы деньги по материнскому капиталу из Пенсионного фонда поступили продавцу. После поступления денег и их получения ФИО262, та оплатит ее (ФИО77) комиссию, а объект недвижимости перепишет обратно на собственника. ФИО262 на эти условия согласилась, и она сказала какие документы необходимо собрать. При этом она решила обналичить материнский капитал по своему объекту - жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Для оформления займа для обналичивания материнского капитала ФИО262 она обратилась к знакомой ФИО25, у которой, как ей было известно, имелась организация ООО «<данные изъяты>». Видом деятельности данного Общества являлось предоставление займов с условием возврата средствами материнского капитала с целью приобретения объектов недвижимости. *** в дневное время в разговоре с ФИО25 она сообщила, что у нее есть клиент ФИО262, которая желает заключить договор займа на приобретение жилого помещения по адресу: г. <адрес>В, стоимостью <данные изъяты> руб. О том, что сделка заключается с целью обналичивания материнского капитала, и данный дом впоследствии будет переписан обратно, она ФИО25 в курс не вводила. ФИО25 на предоставление займа согласилась, подготовила и подписала от имени Общества документы: договор займа от ***, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставило ФИО262 займ в размере <данные изъяты> руб. для приобретения дома и участка по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ней и ФИО262, согласно которому она якобы продала ФИО262 жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу, стоимостью <данные изъяты> руб. После подписания договора займа ФИО262 и ФИО25, последняя передала им договор. В тот же день они с ФИО262 проехали в МФЦ по <адрес>А г. ФИО4, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости и передали договор купли-продажи и договор займа для направления их в ФИО53 на регистрацию. *** ФИО25, исполняя условия договора займа со счета ООО «<данные изъяты>», перевла на счет ФИО262 денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. После поступления денег ФИО262 передала ей <данные изъяты> руб., из которых <данные изъяты> руб. она отдала в ООО «<данные изъяты>» ФИО25, остальными <данные изъяты> руб. оплатила госпошлину, услуги нотариуса, и забрала свой процент за обналичивание. *** право собственности ФИО262 в ФИО53 зарегистрировали, и в период с 16 по *** они с ФИО262 получили договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу зарегистрированы на ФИО262. *** они с ФИО262 встретились с ФИО25 и предоставили ей данный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, на основании которых ФИО25 изготовила и передала справку о размере остатка ссудной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа от *** на имя ФИО262 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб. *** они с ФИО262 направились в офис к нотариусу ФИО305, где ФИО262 оформила обязательство о выделении детям и мужу долей в приобретаемом на средства материнского капитала доме. О намерении обналичить капитал, нотариуса в известность не ставили. В тот же день вместе с ФИО262 они прибыли в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, где ФИО262 по ее указанию обратилась к специалистам МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа перед ООО «<данные изъяты>» за якобы приобретенный у нее жилой дом и земельный участок, при этом передала специалисту свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от *** с указанием реквизитов счета ООО «<данные изъяты>», ФИО34 своего паспорта, ФИО55, договор целевого займа от *** между ООО «<данные изъяты>» и ФИО262 на сумму <данные изъяты> руб., справку о размере остатка ссудной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа от *** на имя ФИО262 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб., выписку ПАО «Сбербанк» с лицевого счета ФИО262, согласно которой *** на ее счет перечислено <данные изъяты> руб., выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрировано на ФИО262, обязательство, оформленное у нотариуса, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Специалист МФЦ со слов и на основании данных документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил ФИО262, на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО262 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО262 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании решения в счет погашения долга ФИО262 перед ООО «<данные изъяты>» на счет указанного Общества перечислены денежные средства по материнскому капиталу. В дальнейшем *** между ФИО262 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО262 якобы продала ей фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по вышеуказанному адресу. В данной сделке ФИО271 и ФИО257 участия не принимали. В *** г., до ***, точную дату не помнит, к ней обратилась ФИО10 (ранее ФИО273) с вопросом о возможности обналичивания материнского капитала. Она ответила, что может помочь и рассказала об условиях обналичивания материнского капитала. Сначала та сомневалась, но в итоге согласилась. Для обналичивания материнского капитала она решила использовать ООО «<данные изъяты>», в котором являлась единственным учредителем и генеральным директором. В качестве объекта недвижимости решила использовать дом ФИО271, расположенный по адресу: г. <адрес>. Кто подготовил договор займа и договор купли-продажи, точно не помнит, но это произошло в *** г., примерно до ***. Скорее всего, документы по сделке ФИО10 готовила по ее просьбе ФИО25, которую они не поставили в известность о своих действиях. *** с ФИО10 и ФИО271 встретились в МФЦ по <адрес>А г. ФИО4, где они с ФИО10 подписали договор займа, а ФИО271 и ФИО10 подписали договор купли-продажи на жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>. Данные документы они предоставили сотруднику МФЦ для дальнейшего их направления в ФИО53 на регистрацию сделки. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО10 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. Улан-<адрес>. ФИО117 с *** по *** ФИО10 получила у сотрудников МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которой право собственности зарегистрировано на нее. *** она перевела со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ФИО10 денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Как она перевела денежные средства, не помнит. У нее имелся удаленный банк в телефоне, она перевела деньги через приложение, в это время находилась в г. ФИО4. *** в дневное время она, находясь дома на своем ноутбуке подготовила, распечатала и подписала справку о задолженности ФИО10 по договору займа от ***, на сумму <данные изъяты> руб. *** в рабочее время они с ФИО10 приехали к нотариусу ФИО306, где та оформила обязательство о выделение долей детям в приобретаемом доме по адресу: г. <адрес>. О намерении обналичить капитал не выделять доли детям, нотариуса в известность не ставили. В тот же день они прибыли в МФЦ по <адрес>, где ФИО10 сообщила специалисту о том, что желает распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, и передала сотрудникам МФЦ для направления в ПФ РФ свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению с указанием реквизитов счета ООО «<данные изъяты>», ФИО34 своего паспорта, ФИО55, договор целевого займа между ООО «<данные изъяты>» и ФИО10 на сумму <данные изъяты> руб., справку о размере остатка ссудной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа в размере <данные изъяты> руб., выписку по банковскому счету ФИО10, согласно которой на ее счет поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. от ***, выписку из ЕГРН, обязательство, оформленное у нотариуса, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Специалист ПФРФ со слов и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснив ФИО10, на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО10 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО10 перед ООО «<данные изъяты>» на счет указанного Общества перечислены денежные средства по материнскому капиталу. В дальнейшем *** между ФИО10 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО10 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий последней дом и участок, расположенные по адресу: г. <адрес> <адрес>. ***, когда на счет ФИО10 поступили денежные средства по договору займа в размере <данные изъяты> руб., та передала ей (ФИО77) <данные изъяты> руб. Из них она отдала ФИО271 <данные изъяты> руб., остальные <данные изъяты> руб. израсходовала на оплату госпошлины, услуг нотариуса, на процент банка за переводы, также взяла свою комиссию. ФИО257 в данной сделке не участвовала. Также в *** г. ФИО257 сообщила ей, что у нее имеется клиент ФИО263, которая желает обналичить материнский капитал. Она решила, что обналичивать будут через ее объект недвижимости по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, о чем сообщила ФИО257. Вместе с ней они встретились ФИО263 и сказали, что у них есть объекты недвижимости, которые можно фиктивно купить на средства материнского капитала, указав чтобы деньги по материнскому капиталу из Пенсионного фонда поступили на счет продавцу. После их получения ФИО263 выплатит им комиссию и обратно перепишет объект недвижимости на собственника, на что та согласилась. Они с ФИО257 сообщили, какие документы следует собрать. Займ для обналичивания материнского капитала ФИО263 оформлять не стали, так как ребенку последней уже исполнилось 3 года. *** она, находясь у себя дома в дневное время изготовила договор купли-продажи между ею и ФИО263, согласно которому она продает той жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, за <данные изъяты> руб. *** с ФИО257 и ФИО263 они прибыли в МФЦ по <адрес>А г. ФИО4, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости и передали подписанный ими договор купли-продажи для направления в ФИО53 на регистрацию. *** право собственности ФИО263 в ФИО53 зарегистрировали, и в период с 21 по *** они с ФИО257 и ФИО263 получили договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок зарегистрированы на ФИО263. *** они с ФИО257 и ФИО263 пришли в офис к нотариусу ФИО104 по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО263 по ее указанию оформила обязательство о выделении детям и мужу долей в приобретаемом на средства материнского капитала доме. О том, что намерены обналичивать материнский капитал, нотариуса в известность не ставили. В тот же день вместе с ФИО257 и ФИО263 они прибыли в МФЦ по <адрес>А, где последняя по ее указанию обратилась к специалистам МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение по договору купли-продажи, передав свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от *** с указанием ее банковских реквизитов счета ПАО «Сбербанк», ФИО34 своего паспорта, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, обязательство, оформленное у нотариуса, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку из ЕГРН, согласно которой жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрированы на ФИО263. Специалист МФЦ со слов и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил ФИО263 на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО263 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО263 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО263 на ее счет *** поступили денежные средства в размере <данные изъяты> руб., из которых она передала последней <данные изъяты> руб. Остальные денежные средства в размере <данные изъяты> руб. она израсходовала на оплату госпошлины, услуги нотариуса, а также забрала их с ФИО257 комиссию по <данные изъяты> руб. каждой. В дальнейшем между ФИО263 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО263 якобы продала ей фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. ФИО271 в данной сделке участия не принимала. В *** г. ФИО257 сообщила, что у нее имеется мамочка, которая желает обналичить материнский капитал. На тот момент они с ФИО257 уже договорились, что совместно будут работать с клиентами по обналичиванию материнского капитала. Она сказала, что будут использовать объект ФИО271. Вместе с ФИО257 они встретились с ФИО264 и рассказали об условиях обналичивания материнского капитала. *** в дневное время она с ФИО264 и ФИО257 встретились в офисе КПК «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>Б, 1 этаж, офис 5, где она обратилась к сотруднику Свидетель №4 и сообщила о намерении ФИО264 заключить договор целевого займа на приобретение с использованием средств материнского капитала жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. Свидетель №4 согласилась предоставить ФИО264 займ, подготовила и передала ей документы, а именно договор займа от ***, согласно условиям которого КПК «<данные изъяты>» предоставляет ФИО264 займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО264, согласно которому ФИО271 продает ФИО264 жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. *** она с ФИО271, ФИО264, ФИО257 приехали в МФЦ по <адрес>А г. ФИО4, где ФИО271 и ФИО264 подписали договор купли-продажи и обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации права собственности, предоставив договор купли-продажи и договор займа. То, что для обналичивания материнского капитала будет использоваться дом ФИО271, последняя знала и согласилась. *** ФИО53 зарегистрировано право ФИО264 на жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>. ФИО117 с 23 по *** они с ФИО264 и ФИО257 получили в МФЦ договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которой право собственности на объект недвижимости зарегистрировано на ФИО264. *** в рабочее время они с ФИО264 и ФИО257 приехали к нотариусу ФИО307, где ФИО264 оформила обязательство о выделении долей детям в приобретаемом по материнскому капиталу жилье. *** вместе с ФИО257 и ФИО264 они приехали в КПК «ФИО308» и предоставили Свидетель №4 зарегистрированные в ФИО53 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка и выписку из ФИО53. После чего, там же и в то же время, сотрудниками КПК «ФИО309» осуществлен перевод с банковского счета КПК на банковский счет ФИО264 денежных средств займа в размере <данные изъяты> руб. Затем Свидетель №4 изготовила и передала ФИО264 справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа на имя ФИО264 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб. *** она, ФИО264 и ФИО257 прибыли в МФЦ по <адрес>А, где в рабочее время ФИО264 обратилась к сотруднику МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, предоставив ему свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами капитала с указанием реквизитов счета КПК «<данные изъяты>», ФИО34 своего паспорта, договор целевого ипотечного займа между КПК «<данные изъяты>» и ФИО264 о займе денежных средств в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома по адресу: г. <адрес>; справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа на имя ФИО264 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб., обязательство, оформленное у нотариуса, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку из банка, согласно которой *** на счет ФИО264 перечислено <данные изъяты> руб., выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО264. Специалист ПФРФ со слов и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснив ФИО264 на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО264 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. *** ПФ РФ принято решение об удовлетворении заявления ФИО264, в результате чего денежные средства ее материнского капитала перечислены на счет КПК «<данные изъяты>» на погашение долга по займу. ***, когда на счет ФИО264 поступили денежные средства по договору займа, та передала им с ФИО257 <данные изъяты> руб. Из них она отдала ФИО271 за объект недвижимости <данные изъяты> руб., остальные <данные изъяты> руб. были израсходованы на оплату госпошлины, услуг КПК и нотариуса, а также на их с ФИО257 зарплату по <данные изъяты> руб. каждой. В дальнейшем между ФИО264 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО264 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий последней дом и участок, расположенные по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>. Также в *** г. к ней обратилась ФИО258 и попросила помочь обналичить материнский капитал. Она сказала, что у них имеются объекты недвижимости, которые можно фиктивно купить на средства материнского капитала, указав чтобы деньги по материнскому капиталу из ПФ РФ поступили продавцу или займодавцу. После поступления денег, за минусом их комиссии, ФИО258 получит денежные средства материнского капитала, а объект недвижимости обратно перепишет на собственника, на что та согласилась. Обналичить материнский капитал она решила по своему объекту недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Для оформления займа для обналичивания материнского капитала ФИО258 в *** г. передала ей необходимые документы. *** в дневное время они с ФИО258 и ФИО257 встретились в офисе КПК «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где она обратилась к сотруднику Свидетель №5, и сообщила о намерении ФИО258 заключить договор целевого займа на приобретение с использованием средств материнского (семейного) капитала жилого дома и земельного участка по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, стоимостью <данные изъяты> руб. Свидетель №5 согласилась предоставить займ ФИО258, подготовила и передала ей договор займа от ***, согласно условиям которого КПК «Центр Финанс» предоставляет ФИО258 займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ею и ФИО258, согласно которому она продает ФИО258 жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, стоимостью <данные изъяты> руб. *** она с ФИО258 и ФИО257 приехали в МФЦ по <адрес>А г. ФИО4, где в рабочее время она с ФИО258 подписали договор купли-продажи и обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации права собственности, предоставив договор купли-продажи и договор займа. *** ФИО53 зарегистрировано право ФИО258 на жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу. *** ФИО258, находясь в <адрес>, по ее указанию, оформила у нотариуса обязательство о выделении детям долей в приобретаемом на средства материнского капитала жилье. На основании этой доверенности, в период с *** до *** она получила выписку в ФИО53 и договор купли-продажи, согласно которым право собственности на дом и участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрированы на ФИО258. Данные документы риелтором направлены ФИО258, а также предоставлены в КПК «<данные изъяты>», со счета которого на счет ФИО258 *** перечислено по договору займа <данные изъяты> руб. После поступления денежных средств на счет ФИО258, та передала ей около <данные изъяты> руб. Из указанных денежных средств она оплатила услуги КПК, а также комиссию себе и ФИО257 в равных долях, в каком размере не помнит. *** ФИО258 на основании отправленных документов обратилась к сотруднику МФЦ <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, предоставив свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в Пенсионный фонд на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от *** с указанием реквизитов счета КПК «<данные изъяты>», договор целевого ипотечного займа от *** между КПК «<данные изъяты>» и ею на сумму <данные изъяты> руб., справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности на имя ФИО258 с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб., платежные поручения о перечислении заемных денежных средств по договору целевого ипотечного займа от КПК «Центр Финанс», выписку из ЕГРН на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО258, обязательство, оформленное у нотариуса, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО258 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО258 перед КПК «<данные изъяты>» на счет указанной организации поступили денежные средства в размере <данные изъяты> руб. В дальнейшем между ФИО258 в лице представителя по доверенности, и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО258 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий ей (ФИО77) дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Также *** в связи с рождением второго ребенка она получила материнский семейный капитал серии МК-13 ..., сумма которого составляла <данные изъяты> руб. Тогда же решила его обналичить и для этих целей организовала оформление принадлежащего ей жилого дома и земельного участка по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, от ФИО258 на ФИО271. Для оформления займа для обналичивания материнского капитала решила использовать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: г. ФИО4, <адрес>, офис 14. Ввиду ее риэлторской работы знала, что данная организация занимается предоставлением займа под материнский капитал. *** она обратилась в офис СКПК с вопросом о предоставлении займа на приобретение жилого дома и земельного участка по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, с условием возврата средствами материнского капитала. Она предоставила в СКПК паспорт, сертификат МСК, ФИО34 свидетельства о рождении детей, выписку, согласно которой собственником являлась ФИО271. Займ ей одобрили и оформили договор займа от ***, согласно условиям которого СКПК «Развитие» предоставляет займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ею и ФИО271, согласно которому она покупает у ФИО271 жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, стоимостью <данные изъяты> руб. *** они с ФИО271 прибыли в МФЦ по <адрес>А, где подписали договор купли-продажи, и обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации права собственности, предоставив договор купли-продажи и договор займа. *** ФИО53 зарегистрировано ее право на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>ФИО117 с *** по *** она получила выписку в МФЦ по <адрес>А, из ФИО53 и договор купли-продажи, согласно которым право собственности на дом и участок по вышеуказанному адресу зарегистрированы на нее. Данные документы она предоставила в офис СКПК «<данные изъяты>», и СКПК перечислили на ее счет, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., и предоставили ей справку о размере задолженности по договору займа. Из поступивших денежных средств она оплатила ФИО271 <данные изъяты> руб., в СКПК «<данные изъяты>» процент в размере <данные изъяты> руб., остальными денежными средствами распорядилась на личные нужды. *** в дневное время она обратилась в МФЦ по <адрес>А, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от *** с указанием реквизитов счета СКПК «Развитие», договор целевого ипотечного займа от *** между СКПК «<данные изъяты>» и ею на сумму <данные изъяты> руб., справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности на свое имя с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб., платежные поручения о перечислении заемных денежных средств по договору целевого ипотечного займа от СКПК «<данные изъяты>», выписку из ЕГРН на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, согласно которой право собственности зарегистрировано на ее имя, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга перед СКПК «<данные изъяты>» на счет указанной организации поступили денежные средства в размере <данные изъяты> руб. В дальнейшем между ею и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому она якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. В *** г. ФИО257 сообщила, что у нее имеется мамочка ФИО265 (ранее ФИО32), которая желает обналичить материнский капитал. Она сказала, что будут использовать объект ФИО271. Вместе с ФИО257 они встретились с ФИО265 и рассказали ей об условиях обналичивания материнского капитала. *** в дневное время она с ФИО265 и ФИО257 в офисе КПК «<данные изъяты>» обратилась к сотруднику Свидетель №4 и сообщили о намерении ФИО265 заключить договор целевого займа на приобретение с использованием средств материнского (семейного) капитала жилого дома и земельного участка по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. Свидетель №4 согласилась предоставить займ,и оформила договор займа от ***, согласно условиям которого КПК «<данные изъяты>» предоставляет ФИО265 займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома по адресу: г. <адрес>, договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО265, согласно которому ФИО271 продает ФИО265 жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. *** вместе с ФИО271, ФИО265, ФИО257 приехали в МФЦ по <адрес>А, где в рабочее время ФИО271 и ФИО265 подписали договор купли-продажи, и обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации права собственности, предоставив договор купли-продажи и договор займа. ФИО271 занала, что для обналичивания материнского капитала будет использоваться ее дом, и дала согласие. К тому ФИО271 предоставляла документы на объект для их подачи в КПК «<данные изъяты>». *** ФИО53 зарегистрировано право ФИО265 на жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан-<адрес>. *** они с ФИО265 и ФИО257 получили в МФЦ договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которой право собственности на объект недвижимости зарегистрировано на ФИО265. Данный договор и выписку в тот же день они предоставили в КПК «<данные изъяты>», которые *** на счет ФИО265 перечислили денежные средства в размере <данные изъяты> руб., а также выдали ей справку о размере остатка основного долга перед КПК в размере <данные изъяты> руб. *** в рабочее время они с ФИО265 и ФИО257 приехали в МФЦ по <адрес>, где ФИО265 обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, предоставив свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами капитала с указанием реквизитов счета КПК «<данные изъяты>», ФИО34 своего паспорта, договор целевого ипотечного займа между КПК «<данные изъяты>» и ФИО265, справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб., государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку из банка, согласно которой *** на счет Краснояровй перечислено <данные изъяты> руб., выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО265. Специалист ПФРФ со слов и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил ФИО265 на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО265 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенчионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО265, в результате чего денежные средства ее материнского капитала перечислены на счет КПК «<данные изъяты>» на погашение долга по займу. ***, когда на счет ФИО265 поступили денежные средства по договору займа, та передала им с ФИО257 <данные изъяты> руб. Из них она отдала ФИО271 за объект недвижимости <данные изъяты> руб., остальные <данные изъяты> руб. были израсходованы на оплату госпошлины, услуг КПК и нотариуса, а также на их с ФИО257 зарплату. В дальнейшем между ФИО265 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО265 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий ФИО271 дом и участок, расположенные по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>. Также в *** г. к ней обратилась ФИО266 с просьбой обналичить материнский капитал. При встрече она объяснила ФИО266, что у нее имеются объекты недвижимости через которые можно обналичить материнский капитал, то есть фиктивно купить на средства материнского капитала, указав чтобы деньги по материнскому капиталу из ПФ РФ поступили продавцу. После поступления денежных средств, ФИО266, за минусом ее комиссии, их получает, и обратно переписывает объект недвижимости на собственника, на что та согласилась. Она (ФИО77) решила обналичить материнский капитал по своему объекту - жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Займ для обналичивания материнского капитала ФИО266 они не оформляли, так как ребенку уже исполнилось 3 года. *** она, находясь у себя дома в дневное время, изготовила договор купли-продажи между ФИО271 и ФИО266 от ***, согласно которому ФИО271 продает ФИО266 жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, за <данные изъяты> руб. *** они с ФИО257, ФИО271, ФИО266 прибыли в МФЦ по <адрес>, где ФИО271 и ФИО266 подписали договор купли-продажи, и обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости, и передали договор купли-продажи для направления их в ФИО53 на регистрацию. *** право собственности ФИО266 в ФИО53 зарегистрировано, и в период с 24 по *** они с ФИО257 получили договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу, зарегистрированы на ФИО266. *** в дневное время они с ФИО257 и ФИО266 прибыли в МФЦ по <адрес>, где ФИО266, по ее указанию, обратилась к специалистам МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение по договору купли-продажи, и передала свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала с указанием реквизитов счета ФИО271, открытого в ПАО «Сбербанк», ФИО34 своего паспорта, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку из ЕГРН на объект недвижимости - жилой дом, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО266. Специалист МФЦ со слов и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил ФИО266 на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО266 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО266 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО266, ФИО271 на счет поступили денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которые ФИО271 передала ей. Из указанных денежных средств их комиссия составляла <данные изъяты> руб., из которых ФИО271 она отдала <данные изъяты> руб., оплатила госпошлину, услуги нотариуса, и их с ФИО257 комиссия составила около <данные изъяты> руб. каждой. ФИО266 она передала <данные изъяты> руб. В дальнейшем между ФИО266 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО266 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Также в *** г. к ней через ФИО262 обратилась ФИО267 с просьбой обналичить материнский капитал. Она сказала, что у них имеются объекты недвижимости, которые можно фиктивно купить на средства материнского капитала, и указать, чтобы деньги по материнскому капиталу из ПФ РФ поступили продавцу. После поступления денег, за минусом ее комиссии, ФИО267 получит денежные средства материнского капитала, а объект недвижимости обратно перепишет на собственника, на что ФИО267 согласилась. Она решила обналичить материнский капитал ФИО267 через объект недвижимости ФИО271, о чем сообщила последней. ФИО267 отправила на телефон фотографии документов, на основании которых она ***, находясь у себя дома изготовила договор купли-продажи между ФИО271 и ФИО267, согласно которому ФИО271 продает ФИО267 жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. *** в рабочее время она и ФИО257, ФИО267 и ФИО271 встретились в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО271 и ФИО267 подписали подготовленный ею договор купли-продажи недвижимости от ***, и обратились к специалистам МФЦ с заявлением о регистрации сделки. *** ФИО53 зарегистрировано право ФИО267 жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу. ФИО117 с *** по *** они с ФИО267 получили в МФЦ зарегистрированный в ФИО53 договор купли-продажи и выписку ЕГРН. Далее *** в рабочее время вместе с ФИО257 встретились с ФИО267 в МФЦ, где ФИО267 обратилась с заявлением о распоряжением средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, и передала свое заявление от *** о распоряжении на сумму <данные изъяты> руб, сведения к заявлению о распоряжении от *** с указанием реквизитов счета ФИО271, открытого в ПАО «Сбербанк», копию своего паспорта, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО267. Специалист ПФРФ со слов и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил ФИО267 на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО267 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. *** сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> вынесли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО267. На основании указанного решения на счет ФИО271 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., которые та сняла и передала ей. Она их распределила следующим образом: ФИО271 за объект <данные изъяты> руб., ей ФИО257 по <данные изъяты> руб. В дальнейшем между ФИО267 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО267 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий последней дом и участок, расположенные по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. Также в *** г. ФИО257 сообщила, что у нее имеется клиент ФИО268, которая с их помощью желает обналичить материнский капитал. Она решила, что обналичивать будут через ее объект недвижимости по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, о чем сказала ФИО257. Вместе с ФИО257 они встречтились с ФИО268, которая об условиях обналичивания и сумме их комиссии уже знала со слов ФИО257. Займ для обналичивания материнского капитала ФИО268 не оформляли, так как ребенку исполнилось 3 года. ***, она, находясь у себя дома в дневное время изготовила договор купли-продажи между ФИО271 и ФИО268, в лице представителя по доверенности ФИО257, согласно которому ФИО271 продает ФИО268 жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, за <данные изъяты> руб. *** они с ФИО257, ФИО271 поехали в МФЦ по <адрес>, г. ФИО4, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости и передали договор купли-продажи и договор займа для направления их в ФИО53 на регистрацию. Там же при специалисте МФЦ ФИО271 и ФИО257 подписали подготовленный ею договор купли-продажи объекта. *** право собственности ФИО268 в ФИО53 зарегистрировано, и *** они с ФИО257 получили зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрированы на ФИО268. В тот же день *** они поехали с ФИО257 в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО257 по ее указанию обратилась к специалистам МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала ФИО268 на погашение по договору купли-продажи заключенному с ней, при этом передала специалисту заявление ФИО257 от *** о распоряжении средствами материнского капитала ФИО268 в ПФ РФ, на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала с указанием реквизитов счета ФИО271 ..., открытого в ПАО «Сбербанк», ФИО34 паспорта ФИО268 и ФИО257, доверенность, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 ... от ***, выписку из ЕГРН на жилой дом по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО268. Специалист МФЦ со слов ФИО257 и на основании документов ФИО268, предоставленных ФИО257, составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО257 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО268 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО268 на счет ФИО271 *** поступили денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Из них сумма комиссии составила <данные изъяты> руб., из которых она оплатила ФИО271 <данные изъяты> руб., еще <данные изъяты> руб. отдала за госпошлину, а их с ФИО257 зарплата составила по <данные изъяты> руб. каждой, остальные денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. она передала ФИО268. В дальнейшем между ФИО268 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО268 якобы продала ей фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Также в *** г. к ней обратилась ФИО17 (ранее ФИО275) с вопросом о возможности обналичить материнский капитал. Она сказала, что это возможно и разъяснила, что у них имеются объекты недвижимости, которые можно фиктивно купить на средства материнского капитала, и указать, чтобы деньги по материнскому капиталу из ПФ РФ поступили продавцу. После их поступления, за минусом ее комиссии, ФИО17 получит денежные средства материнского капитала, а объект недвижимости перепишет обратно на собственника. ФИО17 на ее условия и порядок обналичивания согласилась. Она решила обналичить материнский капитал ФИО17 через объект недвижимости ФИО271, о чем сообщила последней. ФИО17 собрала необходимые документы и передала ей. На их основании она ***, находясь у себя дома изготовила договор купли-продажи между ФИО271 и ФИО17, согласно которому ФИО271 продает ФИО17 жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. *** в рабочее время она с ФИО257, ФИО17, ФИО271 встретились в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО271 и ФИО17 подписали подготовленный договор купли-продажи недвижимости от ***, и обратились к специалистам МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности. *** ФИО53 зарегистрировано право ФИО17 на жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>. ФИО117 с 17 по *** они с ФИО17 получили в МФЦ зарегистрированный в ФИО53 договор купли-продажи и выписку ЕГРН. Затем *** в рабочее время они вместе с ФИО257 встретились с ФИО17 в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО17 обратилась к специалистам с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и передала свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами от *** с указанием реквизитов счета ФИО271, открытого в ПАО «Сбербанк», ФИО34 своего паспорта, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах на жилой дом, расположенный по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО17. Специалист МФЦ со слов и на основании документов ФИО17 составил заявление в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО17 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. *** сотрудники ПФ РФ вынесли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО17. На основании указанного решения на счет ФИО271 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., которые ФИО271 сняла и передала ей. Денежные средства она распределила следующим образом: ФИО271 за объект <данные изъяты> руб., зарплата ей и ФИО257 по <данные изъяты> руб. каждой, остальные <данные изъяты> руб. передала ФИО17. В дальнейшем между ФИО17 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО17 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий последней дом и участок, расположенные по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. Также в *** г. через знакомых риэлторов к ней с ФИО257 обратилась ФИО269 с просьбой помочь обналичить материнский капитал. Она решила, что будут обналичивать через ее объект недвижимости по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Вместе с ФИО257 они встретились с ФИО269 и рассказывали об условиях обналичивания и сумме их комиссии, на что последняя согласилась. Займ для обналичивания материнского капитала ФИО269 не оформляли, так как ребенку уже исполнилось 3 года. ***, она, находясь у себя дома в дневное время изготовила договор купли-продажи между ФИО271 и ФИО269, согласно которому ФИО271 продает ФИО269 жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, за <данные изъяты> руб. *** она с ФИО257, ФИО271, ФИО269 прибыли в МФЦ по <адрес>, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости и передали договор купли-продажи и договор займа для направления их в ФИО53 на регистрацию. Там же при специалисте МФЦ ФИО271 и ФИО269 подписали подготовленный ею договор купли-продажи объекта. *** право собственности ФИО269 в ФИО53 зарегистрировано, и в период с 12 по *** они с ФИО257 и ФИО269 получили в МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрированы на ФИО269. *** они с ФИО269 и ФИО257 поехали в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО269 по ее указанию обратилась к специалистам МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение по договору купли-продажи заключенному с ФИО24, при этом передала специалисту свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала с указанием реквизитов счета ФИО271, открытого в ПАО «Сбербанк», договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, выписку из ЕГРН на жилой дом, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО269. Специалист МФЦ со слов ФИО269 и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО269 подписала заявление и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО269 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО269 на счет ФИО271 *** поступили денежные средства в размере <данные изъяты> руб., которые ФИО271 передала ей. Из указанных денежных средств она отдала ФИО269 <данные изъяты> руб., ФИО271 <данные изъяты> руб., оставшиеся денежные средства в размере <данные изъяты> руб. они с ФИО257 разделили в равных долях. В дальнейшем между ФИО269 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО269 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Также в *** г. к ней обратилась ФИО270 с вопросом о возможности обналичить материнский капитал. Она ответила, что это возможно и разъяснила, что у них имеются объекты недвижимости, которые можно фиктивно купить на средства материнского капитала, и указать, чтобы деньги по материнскому капиталу из ПФ РФ поступили продавцу. После поступления денег, за минусом ее комиссии, ФИО270 получит денежные средства материнского капитала, а объект недвижимости обратно перепишет на собственника. Через некоторое время ФИО270 на ее условия и порядок обналичивания согласилась. Она решила обналичить материнский капитал ФИО270 через объект недвидимости ФИО271, о чем сообщила последней. ФИО270 собрала необходимые документы и передала ей. *** на основании данных документов она, находясь у себя дома изготовила договор купли-продажи между ФИО271 и ФИО270, согласно которому ФИО271 продает ФИО270 жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, стоимостью <данные изъяты> руб. *** в рабочее время она, ФИО257, ФИО270, ФИО271 встретились в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО271 и ФИО270 подписали подготовленный ею договор купли-продажи недвижимости от ***, и обратились к специалистам МФЦ с заявлением о регистрации сделки.*** ФИО53 зарегистрировано право ФИО270 на жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>. В период с 17 по *** они с ФИО270 получили в МФЦ зарегистрированный в ФИО53 договор купли-продажи и выписку ЕГРН. Далее *** в рабочее время они с ФИО257 встретились с ФИО270 в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО270 по ее указанию обратилась к специалистам с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и передала свое заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала на сумму <данные изъяты> руб., сведения к заявлению о распоряжении средствами от *** с указанием реквизитов счета ФИО271, открытого в Сбербанке, ФИО34 своего паспорта, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах на жилой дом, расположенный по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО270. Специалист МФЦ со слов и на основании документов ФИО270 составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил ей на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО270 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. *** сотрудники Пенсионного фонда вынесли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО270. На основании указанного решения на счет ФИО271 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., которые ФИО271 сняла и передала ей. Денежные средства она распределила следующим образом: <данные изъяты> руб. – ФИО270, ФИО271 - от <данные изъяты> руб., остальные денежные средства от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб. они разделили между ней и ФИО257 в равных долях. В дальнейшем между ФИО270 и ФИО271 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО270 якобы продала ФИО271 фактически принадлежащий ФИО271 дом и участок, расположенные по адресу: г. <адрес> <адрес>. Таким образом, вину в совершении пятнадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, признает, в содеянном раскаивается. Обстоятельства, изложенные в тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемой от *** полностью подтверждает, все описанные в постановлении события соответствуют действительности. Она действительно вместе с ФИО257, ФИО271 и держателями сертификатов на материнский капитал ФИО274, ФИО261, ФИО262, ФИО10, ФИО263, ФИО264, ФИО258, ФИО77, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270 обналичивала средства материнского капитала путем заключения мнимых договоров купли-продажи жилого дома и земельного участка, которые фактически не приобретались в собственность держателями сертификатов. Она возместила ущерб в размере суммы своего обналиченного материнского капитала - <данные изъяты> руб. В *** г. она развелась с мужем, и в настоящее время у нее на иждивении <данные изъяты> (т. 16 л.д. 23-28, 33-66, 237-240).

Оглашенные показания ФИО77 полностью подтвердила, пояснив, что вину полностью признает, в содеянном раскаивается. <данные изъяты>

Подсудимая ФИО271 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО271, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, согласно которым по адресу: г. <адрес>, она проживает с сожителем ФИО23 и матерью ФИО310 с *** года. Дом на праве собственности принадлежит ей. Примерно в *** г. она через общую знакомую ФИО254 познакомилась с ФИО77. Та рассказала, что ФИО77 работает риэлтором и занимается обналичиваем материнского семейного капитала. В то время ФИО77 искала объект недвижимости, который можно фиктивно продать по договору займа с целью обналичивания материнского капитала. Тогда ФИО77 с Дагбаевой приехали к ней домой, и ФИО77 предложила оформить фиктивный договор купли-продажи на ее дом и земельный участок для обналичивания материнского капитала. ФИО77 также предупредила, что через месяц после продажи дома и земельного участка имущество снова перепишут на нее (ФИО271). За подписание договора купли-продажи ФИО77 предложила вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. Она сказала ФИО77, что боится связываться с незаконным обналичиванием материнского капитала, на что та показала ей какие-то договора, убеждала, что все законно, и таким образом заключено много сделок. Для себя она решила, что это не является противоправным деянием. Она понимала, что фактически дом и участок продавать не будет, продолжит в нем жить, но все же согласилась с предложением ФИО77. После этого ФИО77 велела ей приехать в МФЦ в определенный день, скорее всего на <адрес> они ходили в МФЦ, расположенные в <адрес> и в районе <адрес>. В МФЦ ФИО77 уже находилась вместе с покупателем, кто это был, не помнит. При встрече ФИО77 передала договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, где значилось, что она продает жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. Там же в здании МФЦ она данные документы подписала. На момент подписания договора и подачи документов специалистам МФЦ, она осознавала, что дом и участок фактически продавать не будет, и договор они подписывают для того, чтобы покупатель смог обналичить материнский (семейный) капитал. После того как они подписали документы и подали их специалисту МФЦ, в помещении МФЦ или в автомобиле ФИО77, та сказала, что теперь нужно дождаться, когда деньги поступят на счет, после чего она заплатит ее процент. ФИО77 также сказала, что имущество будет снова на нее переписано, когда они обналичат материнский капитал. В настоящее время не может вспомнить, при каких обстоятельствах ФИО77 оплатила ее процент в размере <данные изъяты> руб. Таких фиктивных сделок было несколько, то есть ее дом и участок она несколько раз продавала фиктивно, а позднее снова переписывала на себя. Иногда ФИО77 оплачивала ей наличными, передавая в своем автомобиле, иногда переводила на счет. Добавляет, что после подачи документов в МФЦ денежные средства за участок и дом по договору купли-продажи иногда поступали на ее расчетный счет в ПАО «Сбербанк», а иногда на счет фирмы, с которой фиктивный покупатель заключал договор займа. Фирмы были разные, иногда ФИО44 оформляла через свою фирму, иногда через другие фирмы, названия не знает. Одна располагалась на <данные изъяты>, вторая по <адрес> процент получали фирмы, через которые оформлялись договоры займа, не знает. В *** г. ФИО77 предложила еще подзаработать и переоформить на себя земельный участок и жилой дом, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Данный земельный участок и жилой дом фактически принадлежал ФИО77, но та не хотела на себя регистрировать недвижимость, потому что они с мужем претендовали на выдачу льготного жилья. Она предложила выступить ей в роли продавца и покупателя в МФЦ при совершении фиктивных сделок для обналичивания материнского капитала. За эти услуги ФИО77 обещала денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. за каждую сделку. Она согласилась, и данный жилой дом с земельным участком она также несколько раз продавала в качестве собственника разным покупателям, желавшим обналичить материнский семейный капитал. Около 2-3 лет назад ФИО311 познакомила ее с ФИО257, которая также являлась риэлтором, и занималась обналичиваем материнского капитала. С того времени ФИО257 иногда стала присутствовать при сделках в МФЦ. В последнее время ФИО257 и ФИО77 постоянно были вместе. Она не знает, кто из них находили мам, которые являются держателями материнского капитала, и желают его обналичить. Те без ее участия ездили в фирму и заключали договоры займа, и после этого приезжали в МФЦ на сделку, куда потом прибывала она. Кто контактировал с сотрудниками организаций, которые оформляли займы под материнский капитал, не знает, но оплату за ее услуги всегда производила ФИО77. В тех случаях, когда деньги от фирмы-займодателя поступали на ее счет, она говорила об этом ФИО77, и вместе они приезжали в банк, где она снимала деньги. Всю сумму она передавала ФИО77, после чего та отдавала ее процент. Заключением мнимых сделок купли-продажи дома и земельного участка по адресу г. <адрес>, и дома и земельного участка по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, совместно с ФИО44 и ФИО41 она занималась с *** г.г. Последний раз ее дом и участок были переписаны в *** г., после этого *** г. ее опрашивали сотрудники полиции по данным сделкам, она им все рассказала. Те велели не связываться с ФИО77, и она перестала отвечать на ее звонки. Признает, что участвовала при заключении мнимых договоров купли-продажи ее дома и участка с ФИО273 ***, с ФИО264 ***. Она не думала, что ее действия являются преступными, так как ФИО77 убедила ее в этом. Она видела, что по телевидению и СМИ размещают объявления об обналичивании материнского капитала, видела, что это все происходит гласно и на виду, поэтому полагала, что никакой ответственности для нее за фиктивные сделки не последует. Не считает, что совершала противоправные действия. С мамами, которые заключали мнимые договоры купли-продажи имущества для обналичивания материнского капитала, она виделась при подписании договоров и подаче документов в МФЦ и иногда при заключении договоров в обратную сторону, то есть когда мама переписывала на нее дом и участок после обналичивания материнского капитала. Ни одна мама не приезжала и не смотрела ее дом (т. 15 л.д. 111-115).

При дополнительном допросе в качестве подозреваемой от ***, а также при допросе в качестве обвиняемой от ***, ФИО271 показала, что в *** г. к ней обратилась ФИО77, которая предложила обналичить материнский капитал через ее объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>. На тот момент дом и участок были зарегистрированы на мужа ФИО23. В *** г. у них с ФИО77 состоялась первая сделка по обналичиванию материнского капитала. В *** г., до *** ФИО77 предложила обналичить материнский капитал ФИО274 по ее дому, за которую обещала заплатить от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., на что она согласилась. Своего мужа в известность об этом не ставила, просто сказала, что дом и земельный участок нужно номинально переписать на другого человека. Тот в суть сделки вникать не стал, вопросов не задавал. *** они с ФИО23 приехали в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где по ее указанию ФИО23 подписал договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, который ему передала ФИО77. ФИО77 также подписала договор со стороны покупателя ФИО274 по доверенности, после чего подали документы специалисту МФЦ для оформления права собственности и регистрации сделки. Согласно договору ФИО23 продавал ФИО274 дом и участок, однако фактически передавать право собственности на дом и участок они не собирались. Далее ФИО77 и ФИО274 подали документы в Пенсионный фонд, как они это сделали, ей неизвестно. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО274 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем *** между ФИО274 в лице представителя по доверенности ФИО77, и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО274 продает ей фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. <адрес>. *** после обналичивания материнского капитала ФИО274, ФИО77 передала ей оплату за участие в обналичивании от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., какую точно сумму, не помнит. Обычно та переводила ей деньги на счет в Сбербанке или отдавала наличными где-нибудь в автомобиле на территории г. ФИО4. Также в *** г., до ***, к ней обратилась ФИО77, которая предложила обналичить материнский капитал через ее объект недвижимости жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. ФИО77 предложила за сделку от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** она по указанию ФИО77 приехала в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО261 и она подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего обратились к специалистам МФЦ, и передали его на регистрацию. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО261 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес>. Далее ФИО77 и ФИО261 подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО261 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО261 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО261 продает ей фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по вышеуказанному адресу. *** после обналичивания материнского капитала ФИО261, ФИО77 передала ей оплату за участие в обналичивание от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит. Также в *** г., до ***, к ней обратилась ФИО77, которая предложила обналичить материнский капитал ФИО10 через ее объект недвижимости жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>. ФИО77 предложила за сделку от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** она по указанию ФИО77 приехала в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где они с ФИО10 подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего обратились к специалистам МФЦ и передали его на регистрацию. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО10 на жилой дом и земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу. Далее ФИО77 и ФИО10 подали документы в Пенсионный фонд, а впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО10 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО10 продает ей (ФИО271) фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по вышеуказанному адресу. ***, после обналичивания материнского капитала ФИО10, ФИО77 передала ей оплату за участие в обналичивании от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит. Также в *** г., до ***, к ней обратилась ФИО77, которая предложила обналичить материнский капитал ФИО264 через ее объект недвижимости жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес> <адрес>. ФИО77 пообещала ей за сделку от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** она по указанию ФИО77 прибыла в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где они ФИО264 подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего передали его на регистрацию специалистам МФЦ. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО264 на жилой дом и земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу. Далее ФИО77 и ФИО264 подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО264 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО264 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО264 продала ей фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. <адрес>. *** после обналичивания материнского капитала ФИО264, ФИО77 передала ей оплату от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит. По эпизоду обналичивания материнского капитала ФИО258 пояснила, что в *** г. к ней обратилась ФИО77, которая предложила зарегистрировать на себя жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, который фактически принадлежал ФИО77. По сути на момент регистрации на ее жилого дома и земельного участка, материнский капитал ФИО258 уже обналичили без ее участия. Ее роль в данном обналичивании заключалась в том чтобы зарегистрировать на нее право собственности после обналичивания материнского капитала. На данное предложение ФИО77 она согласилась. В *** г. между ФИО258, в лице представителя по доверенности, и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому, ФИО258 якобы продала ей фактически принадлежащий ФИО77 дом и участок, расположенные по адресу: г<адрес>В. За данную сделку ФИО77 заплатила ей <данные изъяты> руб. Также в *** г. к ней обратилась ФИО77, которая предложила обналичить ее (ФИО77) материнский капитал через ее (ФИО77) объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, и пообещала за сделку <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит. На предложение ФИО77 она согласилась. *** она вместе с ФИО77 приехала в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где в рабочее время они с ней подписали договор купли-продажи и обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации права собственности, предоставив договор купли-продажи. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО77 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Далее ФИО77 подала документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО77 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО77 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО77 продает ей фактически принадлежащий ФИО77 дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. В *** г. ей на счет поступили денежные средства по материнскому капиталу ФИО77 в сумме <данные изъяты> руб., которые она передала ФИО77. Из них та заплатила ей <данные изъяты> руб., как распорядилась остальной частью, не знает. Также в *** г., до ***, к ней обратилась ФИО77, и предложила обналичить материнский капитал ФИО265 через ее объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>. ФИО77 пообещала за сделку от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** она по указанию ФИО77 прибыла в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где они с ФИО265 подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего передали договор на регистрацию специалистам МФЦ. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО265 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес> <адрес>. Далее ФИО77 и Красновроява подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО265 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО265 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому та продает ей фактически принадлежащий ей (ФИО271) дом и участок, расположенные по адресу: г. <адрес>. ***, после обналичивания материнского капитала ФИО265, ФИО77 передала ей оплату за участие в обналичивании от <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит. Также в *** г., до *** к ней обратилась ФИО77 с предложением обналичить материнский капитал ФИО267 через ее (ФИО271) объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>. За сделку ФИО77 пообещала ей от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** по указанию ФИО77 она прибыла в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где они с ФИО267 подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего передали его специалистам МФЦ на регистрацию. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО267 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. <адрес>. Далее ФИО77 и ФИО267 подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО267 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО267 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому та продает ей фактически принадлежащий ей (ФИО271) дом и участок, расположенные по адресу: г. <адрес>. В *** г. ей на счет поступили денежные средства по материнскому капиталу ФИО267 в сумме <данные изъяты> руб., которые она полностью передала ФИО77. Как та деньгами распорядилась, она не знает. Ей (ФИО271) ФИО77 заплатила от <данные изъяты> руб. Также в *** г. к ней обратилась ФИО77 с предложением обналичить материнский капитал ФИО268 через ее (ФИО77) объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. ФИО77 пообещала за сделку <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она огласилась. *** по указанию ФИО77 она прибыла в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО257, как представитель ФИО268 по доверенности, и она (ФИО271) подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего передали его на регистрацию специалистам МФЦ. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО268 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Далее ФИО77 и ФИО268 подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО268 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО268 и ею заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО268 продает ей фактически принадлежащий ФИО77 дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. В *** г. на ее счет поступили денежные средства по материнскому капиталу ФИО268 в сумме <данные изъяты> руб., которые она передала ФИО77. Как та ими распорядилась, не знает. Ей ФИО77 заплатила <данные изъяты> руб. Также в *** г. к ней обратилась ФИО77 с предложением обналичить материнский капитал ФИО17 через ее (ФИО271) объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. За сделку ФИО77 предложила ей от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** по указанию ФИО77 она прибыла в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где они с ФИО17 подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего передали его регистрацию специалистам МФЦ. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО361 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>. Далее ФИО77 и ФИО17 подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО17 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО17 и ею (ФИО271) заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому ФИО17 продает ей фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. <адрес>. В *** г. ей на счет поступили денежные средства по материнскому капиталу ФИО17 в сумме <данные изъяты> руб., которые она передала ФИО77. Как та распорядилась деньгами, не знает. Ей ФИО77 заплатила от <данные изъяты> руб. до <данные изъяты> руб. Также в *** г. к ней обратилась ФИО77 с предложением обналичить материнский капитал ФИО269 через ее (ФИО77) объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. За сделку ФИО312 пообещала <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** по указанию ФИО77 она прибыла в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где они с ФИО269 подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего передали его на регистрацию специалистам МФЦ. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО269 на жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Затем ФИО77 и ФИО269 подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО269 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО269 и ею (ФИО271) заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому та продает ей фактически принадлежащий ФИО77 дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. В *** г. на ее счет поступили денежные средства по материнскому капиталу ФИО269 в сумме <данные изъяты> руб., которые она передала ФИО77. Как та ими распорядилась, не знает. Ей ФИО77 оплатила <данные изъяты> руб. Также в *** г. к ней обратилась ФИО77 с предложением обналичить материнский капитал ФИО270 через ее (ФИО271) объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес>. За сделку ФИО77 пообещала от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит, на что она согласилась. *** по указанию ФИО77 она прибыла в МФЦ РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где они с ФИО270 подписали предоставленный им ФИО77 договор купли-продажи, после чего передали его на регистарцию специалистам МФЦ. *** в ФИО53 зарегистрировано право ФИО270 на указанные жилой дом и земельный участок. Затем ФИО77 и ФИО270 подали документы в Пенсионный фонд, и впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО270 о распоряжении средствами материнского капитала. В дальнейшем между ФИО270 и ею (ФИО271) заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому та продает ей фактически принадлежащий ей (ФИО271) дом и участок, расположенные по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>. *** на ее счет поступили денежные средства по материнскому капиталу ФИО270 в сумме <данные изъяты> руб., которые она передала ФИО77. Как та распределила деньги, не знает. Ей ФИО77 оплатила в размере от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб. Помимо ее, ФИО77 и владельцев материнского капитала, обналичиванием материнского капитала с ними также занималась ФИО257, которая помогала ФИО77 с документами, сопровождала владельцев капиталов, находила владельцев материнского капитала для обналичивания. ФИО77 оплачивала ей процент, в каком размере, не знает. Без ФИО257 ею с ФИО77 обналичены материнские капиталы ФИО274, ФИО261, ФИО273, ФИО262, при обналичивании всех остальных материнских капиталов, а именно: ФИО264, ФИО32, ФИО267, ФИО270, ФИО275, ФИО263, ФИО258, ФИО77, ФИО266, ФИО268, ФИО269, присутствовала ФИО257. Та с ФИО77 вместе сопровождали мамочек при регистрации прав собственности. Ни одна из мамочек, которые заключали с ней мнимые договоры купли-продажи земельного участка и жилого дома, не спрашивали о местонахождении дома и участка, не приезжали на осмотр, из чего она может сделать вывод о том, что те знали и понимали, что обналичивают материнский капитал. Именно с этой целью они и обращались к ФИО77 и ФИО257. После обналичивания каждая мамочка приходила и перерегистрировала жилой дом и земельный участок на нее, лишних вопросов не задавали, потому что те с ФИО77 и ФИО257 заранее проговаривали, что после обналичивания объект недвижимости нужно будет вновь переписать на собственника. Ни одна из мамочек к ней лично за услугами обналичивания не обращались, все обращались к ФИО77 и ФИО257. Ее роль заключалась не в поиске мамочек, а в регистрации прав собственности на ее и ФИО77 объект недвижимости. Перед сделкой ФИО77 звонила ей по телефону и говорила, в какое МФЦ и в какое время приехать. Перед обналичиванием по каждой сделке ФИО77 звонила ей и спрашивала, согласна ли она участвовать в сделке по обналичиванию. Перед сделкой она также передавала ФИО77 документы на недвижимость, обычно отправляла по «Вайберу». Вину в совершении тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, признает, в содеянном раскаивается. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от *** подтверждает. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности. Ранее она давала подробные показания об обстоятельствах совершенных ею, ФИО77, ФИО3, а также владельцами материнских капиталов ФИО274, ФИО261, ФИО10, ФИО264, ФИО258, ФИО77, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270 преступлений. Данные показания подтверждает (т. 15 л.д. 117-128, 286-288).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО257 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО257, данные на предварительном следствии в качестве подореваемой ***, о том, что по адресу: г. ФИО4, <адрес>, проживает с *** с сожителем ФИО118, который является ее бывшим мужем. Официально она не работает, предоставляет <данные изъяты> населению, иногда размещает объявления на «Авито», иногда люди обращаются к ней от знакомых, кому она ранее предоставляла услуги по недвижимости. *** г. она познакомилась с ФИО77, и стала с ней работать. Когда в ходе телефонного разговора они с ФИО77 обсуждали сделки по обналичиванию материнского капитала, та сообщила, что у нее имеются объекты недвижимости, через которые можно обналичивать материнский капитал. ФИО77 предложила совместно работать, и сказала, чтобы она (ФИО257) своих «мамочек», желающих обналичить материнский капитал, привлекала к сделкам по ее объектам. Сказала, что деньги между ними будет распределять поровну, то есть по 50 процентов. Она на это согласилась, и сказала, что как у нее появится «мамочка», она придет с ней. Кого из «мамочек» она привлекла к сделке по обналичиванию материнского капитала по объекту ФИО77 первую, не помнит, но может сказать, что она привлекла ФИО264, ФИО32, ФИО263, ФИО313, ФИО268, ФИО269. В ходе совместной работы, ФИО77 познакомила ее с ФИО271, которая выступала в качестве продавца в фиктивных сделках по недвижимости, за что ФИО77 платила ей процент. ФИО77 рассказывала, что за услуги платила ФИО271 <данные изъяты> руб. за каждую сделку по ее (ФИО271) объекту недвижимости (<адрес>), и <данные изъяты> руб. по объекту недвижимости ФИО77 (<адрес>В). Схема обналичивания материнского капитала являлась следующей. К ней или ФИО77 обращалась «мамочка», которая является держателем сертификата на материнский капитал. Они с ФИО77 сообщали «мамочке», что у них имеются свои объекты недвижимости, через которые можно обналичить материнский капитал, и озвучивали сумму процента, который забирали из средств материнского капитала, от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб. Если «мамочка» соглашалась, то они просили предоставить паспорт, свидетельство о рождении, материнский сертификат, справку об остатке средств капитала, ФИО55, ИНН, банковские реквизиты. Вообще по всем ее «мамочкам» они с ФИО77 ходили во все инстанции и организации вместе, встречались с «мамочками» также вместе. С данными документами и «мамочками» они направлялись в кредитный кооператив, где заключали договор займа, печатали договор купли-продажи. Далее «мамочка» подписывала договор займа под залог недвижимости, который вместе с договором купли-продажи они предоставляли в МФЦ, куда они направлялись втроем. Перед подачей документов ФИО271 со своей стороны подписывала договор. После подачи документов они ждали регистрации сделки. Далее два варианта: если ребенку не исполнилось 3 лет, то деньги поступали с кредитного кооператива на счет мамочки в течение 3-5 дней после регистрации сделки в ФИО53, в последующим в течение 1-2 месяца ПФР перечислял сумму займа на счет кооператива; если ребенку исполнилось 3 года, то договор займа не нужен, и деньги перечисляются напрямую продавцу по договору купли-продажи из Пенсионного фонда в течение 1-2 месяцев. Если деньги поступали на счет продавца, в их случае ФИО271, то они с ФИО77 и ФИО271 направлялись в отделение банка, где ФИО271 снимала всю сумму, поступившую на ее счет, и передавала ФИО77. Та отдавала ФИО271 ее процент, а ей ФИО77 передавала долю в машине без участия посторонних лиц. Размер ее доли составлял от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб. в зависимости от того, какую комиссию они взяли с «мамочки». Она всегда была уверена, что ФИО77 отдает ей половину положенного им обоим процента. Если деньги поступали на счет «мамочки», то иногда «мамочка» переводила деньги на счет ФИО77 или передавала комиссию наличными. К нотариусу «мамочка» ходила после подписания договора и перед подачей документов в Пенсионный фонд. После получения документов от ФИО53 о регистрации сделки, «мамочка» шла в Пенсионный фонд, где подавала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Также без ее участия ФИО77 сама привлекала «мамочек», и предлагала ей подзаработать. При этом она фактически ничего не делала, просто присутствовала, а ФИО77 все равно платила ей положенные 50 %, ее это даже удивляло. Вообще как такового распределения ролей между ними не было, иногда она находила мамочек, иногда ФИО77, но объекты недвижимости были подконтрольны ФИО77, и деньгами распоряжалась она, ФИО77 же привлекла ФИО271. С ФИО271 они в шутку называли ФИО77 начальником, так как та являлась их руководителем, обладала лидерскими организаторскими качествами. Впоследствии она стала думать, что такой способ заработка может быть незаконным и неоднократно предлагала ФИО77 заканчивать с этим. *** г. она решила, что не будет этим заниматься. Кроме того, впоследствии узнала, что Пенсионный фонд стал отслеживать выделение долей детям в объектах недвижимости, приобретенных по средствам материнского капитала (т. 14 л.д. 201-205).

При дополнительном допросе в качестве подозреваемой от ***, а также при допросе в качестве обвиняемой от ***, ФИО257 показала, что ФИО263 ее знакомая, знает, что она (ФИО257) занимается предоставлением риэлтерских услуг, поэтому в <данные изъяты> г. обратилась к ней с вопросом об обналичивании материнского капитала. Вместе с ФИО77 они встретились с ФИО263 и рассказали, что у них имеются объекты недвижимости, которые можно фиктивно купить на средства материнского капитала. Далее деньги по материнскому капиталу из Пенсионного фонда будут перечислены продавцу. После их поступления, за минусом их с ФИО77 комиссии, ФИО263 денежные средства материнского капитала получает, а объект недвижимости обратно переписывает на собственника. На их с ФИО77 условия и порядок обналичивания ФИО263 согласилась. Они сказали ФИО263, что их комиссия составит <данные изъяты> руб. Такой размер комиссии они с ФИО77 назначили, так как решили, что это будет их объект, с учетом стоимости госпошлины, услуг нотариуса. Помнит, что по ФИО263 займ не оформляли. *** они с ФИО77 и ФИО263 прибыли в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на указанный объект недвижимости и передали договор купли-продажи и договор займа для направления их в ФИО53 на регистрацию. Там же при специалисте МФЦ они подписали подготовленный договор купли-продажи объекта. *** право собственности ФИО263 зарегистрировано, и в период с 21 по *** они с ФИО263 получили зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрированы на ФИО263. *** они с ФИО77 и ФИО263 пришли в офис к нотариусу ФИО104 по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО263 оформила обязательство о выделении детям и мужу долей в приобретаемом на средства материнского капитала доме. Нотариусу ФИО263 не говорила, что собирается обналичивать материнский капитал. Далее *** они прибыли в МФЦ по вышеуказанному адресу, где ФИО263 обратилась к специалисту МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив договор купли-продажи и иные необходимые документы. Специалист МФЦ на основании документов ФИО263 составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил той на какие цели она может использовать средства материнского капитала. ФИО263 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО263 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО263 ФИО77 на ее счет в *** г. поступили денежные средства в размере <данные изъяты> руб., из которых ФИО77 передала ей около <данные изъяты> руб. В *** г. к ней обратилась ФИО264 с просьбой обналичить материнский капитал. Она ответила, что может и рассказала об условиях обналичивания и необходимых документах. Далее она сообщила ФИО77 о том, что имеется мамочка, которая желает обналичить материнский капитал. Вместе с ФИО77 они встретились с ФИО264, и рассказали об условиях обналичивания, сказали, что их комиссия составит <данные изъяты> руб. Такой размер комиссии они с ФИО77 решили назначить, обсудив, что будет их объект недвижимости, и необходимо будет обналичивать через займ в КПК «<данные изъяты>», сотрудники которого также брали процент за пользование займом и за банковские операции. *** в дневное время она, ФИО264, ФИО77 встретились в офисе КПК «<данные изъяты>» по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>Б, 1 этаж, офис 5, где они с ФИО77 обратились к сотруднику КПК «<данные изъяты>» Свидетель №4 и сказали о намерении ФИО264 заключить договор целевого займа на приобретение с использованием средств материнского капитала жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес>. Свидетель №4 согласилась предоставить ФИО264 займ, и напечатала договор займа от ***, согласно условиям которого КПК «<данные изъяты>» предоставляет ФИО264 займ в размере <данные изъяты> руб. на приобретение в собственность жилого дома по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>; договор купли-продажи дома и земельного участка от *** между ФИО271 и ФИО264, согласно которому ФИО271 продает ФИО264 жилой дом и земельный участок по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. Обычно документы находились в машине у ФИО77, обычно подавала их она или ФИО77. *** она с ФИО271, ФИО264, ФИО77 прибыли в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где в рабочее время ФИО271 и ФИО264 подписали договор купли-продажи и обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации права собственности, предоставив договор купли-продажи и договор займа, для регистрации перехода права собственности на объект недвижимости. *** ФИО53 зарегистрировано право ФИО264 на жилой дом и земельный участок по вышеуказанному адресу. ФИО117 с *** по *** они с ФИО264 получили в МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которой право собственности на объект недвижимости зарегистрировано на ФИО264. *** в рабочее время они вместе с ФИО264 и ФИО77 приехали к нотариусу ФИО97 по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО264 оформила обязательство о выделении долей детям и мужу в приобретаемом по материнскому капиталу жилье. *** она с ФИО77 и ФИО264 приехали в КПК «<данные изъяты>» и предоставили Свидетель №4 зарегистрированные в ФИО53 договор купли-продажи жилого дома и земельного участка и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности зарегистрировано на ФИО264. После чего там же и в то же время сотрудниками КПК «<данные изъяты>» осуществлен перевод с банковского счета КПК «<данные изъяты>» на банковский счет ФИО264 денежных средств займа в размере <данные изъяты> руб. Далее Свидетель №4 изготовила и передала ФИО264 справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом перед КПК «<данные изъяты>» по договору займа на имя ФИО264. *** она, ФИО77, ФИО264 приехали в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО264 обратилась к сотруднику МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, предоставив свое заявление, сведения к заявлению о распоряжении средствами капитала с указанием реквизитов счета КПК «<данные изъяты>»; ФИО34 своего паспорта; договор целевого ипотечного займа; справку о размере остатка основного долга; обязательство, оформленное у нотариуса; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; выписку из банка; выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО264. Специалист МФЦ со слов ФИО264 составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при этом разъяснил ей на какие цели та может использовать средства материнского капитала. ФИО264 подписала заявление, и подала его специалисту вместе с пакетом документов. *** ПФ РФ принято решение об удовлетворении заявления ФИО264, в результате чего денежные средства материнского капитала ФИО264 перечислены на счет КПК «<данные изъяты>» на погашение долга по займу ФИО264. ***, когда на счет ФИО264 поступили денежные средства по договору займа, та передала <данные изъяты> руб. ей и ФИО77. Из указанной суммы ФИО77 отдала ей <данные изъяты> руб. Также в *** г. ФИО77 сказала, что у нее имеется «мамочка», желающая обналичить материнский капитал. Помнит, что материнский капитал ФИО258 оформляли через займ в КПК «<данные изъяты>». В *** или *** г. по договору займа со счета КПК на счет ФИО258 поступили денежные средства, из которых ФИО77 передала ей около <данные изъяты> руб., точно не помнит. Ее роль в сделке ФИО258 заключалась лишь в том, чтобы сопровождать ФИО77, ФИО271 и ФИО258 в МФЦ, КПК, нотариусу, Пенсионный фонд, и подсказывать. Также в *** г. ей позвонила ФИО268 с просьбой обналичить материнский капитал. Она рассказала, какие нужны документы, и какой порядок обналичивания. О ФИО268 она сообщила ФИО77. Вместе с ней они сказали ФИО268, что комиссия составит <данные изъяты> руб. Такой размер комиссии они решили назначить, обсудив, что будет их объект, с учетом стоимости госпошлины, услуг нотариуса. С ФИО268 они встречались вместе с ФИО77, займ для обналичивания материнского капитала ФИО268 не оформляли. ФИО268 оформила на нее доверенность, по которой она подписывала от ее имени договор займа, подавала его на регистрацию, обращалась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. *** они с ФИО77 и ФИО271 приехали в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости и передали договор купли-продажи и договор займа для направления в ФИО53 на регистрацию. Там же при специалисте МФЦ ФИО271, и она как представитель ФИО268 по доверенности, подписали подготовленный ФИО77 договор купли-продажи объекта. *** право собственности ФИО268 в ФИО53 зарегистрировано, и *** она получила зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрированы на ФИО268. В тот же день они с ФИО77 прибыли в МФЦ по вышеуказанному адресу, где она обратилась к специалистам МФЦ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала ФИО268 на погашение по договору купли-продажи, заключенному с ФИО271, при этом передала специалисту заявление как представителя по доверенности от *** о распоряжении средствами материнского капитала ФИО268 в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб.; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала с указанием реквизитов счета ФИО271 ..., открытого в ПАО «Сбербанк»; ФИО34 паспорта ФИО268; ФИО34 своего паспорта; доверенность; договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от *** между ФИО271 и ФИО268, согласно которому ФИО271 обязуется передать в собственность ФИО268 имущество: жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 ... от ***; выписку из ЕГРН на жилой дом, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, согласно которой право собственности зарегистрировано на ФИО268. Специалист МФЦ с ее слов и на основании документов ФИО268 составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Она подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. В *** г. в счет погашения долга ФИО268 на счет ФИО271 поступили денежные средства материнского капитала, которые та передала ФИО77. Из этого ФИО77 отдала ей <данные изъяты> руб., остальные распределила по своему усмотрению, согласно договоренности. Их комиссия составила <данные изъяты> руб. Также в *** г. к ней обратилась ФИО269 с просьбой обналичить материнский капитал. Она ответила, что помочь сможет, что услуги платные, стоимость зависит от сроков обналичивания, рассказала, какие следует собрать документы, и что они будут обналичивать путем заключения фиктивной сделки купли-продажи недвижимости. О том, что нашла ФИО269, она сказала ФИО77. Займ по ФИО269 не оформляли. *** они с ФИО77, ФИО271, ФИО269 поехали в МФЦ по <адрес>. ФИО4, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на дом и участок по <адрес>В, и передали договор купли-продажи для направления в ФИО53 на регистрацию. Там же при специалисте МФЦ ФИО271 и ФИО269 подписали договор. *** право собственности ФИО269 в ФИО53 зарегистрировано. ФИО117 с 12 по *** они с ФИО77 и ФИО269 получили в МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53. *** поехали в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где ФИО269 подала специалистам МФЦ заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение по договору купли-продажи, заключенному с ФИО271, при этом передала специалисту заявление, сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала с указанием реквизитов счета ФИО271, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком между ФИО271 и ФИО269, выписку из ЕГРН. Специалист МФЦ со слов ФИО269 и на основании документов составил заявление о распоряжении средствами материнского капитала. ФИО269 подписала заявление, и они подали его специалисту вместе с пакетом документов. Впоследствии Пенсионным фондом принято решение об удовлетворении заявления ФИО269 о распоряжении средствами материнского капитала. На основании данного решения в счет погашения долга ФИО269 на счет ФИО271 в *** г. поступили денежные средства, которые ФИО271 передала ФИО77. Из указанных денежных средств ФИО77 отдала ей около <данные изъяты> руб. Остальные та распределила согласно ранее достигнутых договоренностей. Их комиссия составила около <данные изъяты> руб. Также в *** г. ФИО77 сообщила, что у нее имеется мамочка ФИО270, желающая обналичить материнский капитал. Помнит, что вместе с ФИО77 они встречались с ФИО270, объясняли ей условия обналичивания. Потом с ФИО77 ФИО271, ФИО270 ездила в МФЦ, где она, по сути, просто присутствовала при подписании и подаче документов. Материнский капитал ФИО270 обналичивали без займа, и деньги поступили напрямую продавцу ФИО271. В *** г. сотрудники Пенсионного фонда вынесли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО270. На основании указанного решения на счет ФИО271 поступили денежные средства материнского капитала ФИО270, которые ФИО271 передала ФИО77. Из них ФИО77 передала ей от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб. При обналичивании материнского капитала ФИО260, ФИО261, ФИО273, ФИО32, ФИО267, ФИО275, ФИО262, ФИО77, ФИО266, она участия не принимала. Ранее в своих показаниях говорила, что получала оплату за обналичивание по мамочкам, привлеченным ФИО77, даже когда не участвовала в сделке. Она имела в виду таких как ФИО270, ФИО258. То есть она присутствовала, но фактически не привлекала мамочку, поэтому так и говорила, что не участвовала. Вину в совершении хищения средств материнского капитала ФИО264, ФИО270, ФИО263, ФИО258, ФИО268, ФИО269 признает, в содеянном раскаивается. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от ***, подтверждает, все описанные в постановлении события соответствуют действительности (т. 14 л.д. 206-215, т. 15 л.д. 71-73).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО274 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО274, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемой ***, о том, что они с ФИО77 предварительно договорились обналичить ее материнский капитал. ФИО271 не помнит, в сговор с ней не вступала. ФИО77 уверила, что сама все сделает. О том, кто собственник объекта недвижимости, который они переписывали на нее по фиктивному договору купли-продажи, ей стало известно сегодня, когда она прочитала постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, подтверждает. До *** они с ФИО77 действительно договорились обналичить ее материнский капитал. При этом ФИО77 сказала, что комиссия для микрофинансовой организации составит <данные изъяты> руб., и она согласилась на то, что от материнского капитала ей останется <данные изъяты> руб. Далее она оформила на ФИО77 доверенность, также передала документы. На основании данных документов ФИО77 заключила от ее имени договор купли-продажи, также, съездив вместе с ФИО77 в микрофинансовую организацию, она (ФИО274) заключила договор займа. Данные договоры она передала на регистрацию в ФИО53, после чего на ее счет поступили деньги в сумме <данные изъяты> руб., из которых <данные изъяты> руб. она перевела по реквизитам, указанным ФИО77. Микрофинансовая организация находилась по <адрес> г. ФИО4. В Пенсионный фонд РФ через МФЦ она предоставила документы, подтверждающие, что получила займ, приобрела жилой дом и земельный участок, на основании которых ее займ перед микрофинансовой организацией в сумме <данные изъяты> руб. был погашен средствами материнского (семейного) капитала. Своей частью денежных средств материнского капитала в сумме <данные изъяты> руб. она распорядилась, купив дом по адресу: <адрес>, в котором выделила доли детям. Она осознавала, что договор купли-продажи, который они заключили для подачи документов в Пенсионный фонд и оформления договора займа является фиктивным, что информация о том, что она покупает объект недвижимости, является ложной. Вину в совершении мошенничества при получении выплат в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору признает, в содеянном раскаивается (т. 13 л.д. 34-37).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО261 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО261, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, и в качестве обвиняемой ***, о том, что в *** г. подала заявление в Пенсионный фонд РФ по РБ о выдаче сертификата материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка, который составлял <данные изъяты> руб. При получении государственного сертификата на материнский капитал ей было известно, на какие цели она может потратить материнский капитал, а именно: 1) на улучшении жилищных условий: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. Ей выдали сертификат на материнский капитал серии МК-5 ... от ***. В *** году она подавала заявление на получение части средств материнского капитала - единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в размере <данные изъяты> руб., с учетом индексации на счету материнского капитала у нее осталось <данные изъяты> руб. Примерно в *** г., она, находясь у себя в доме решила, что им необходимо сделать пристрой к дому и провести воду, то есть пробурить скважину и провести канализацию, а для этого требовались деньги. В это время в мессенджере «Вайбер» в группе «Все пособия 03» она нашла объявление о помощи при законном получении средств материнского капитала на улучшении жилищных условий. По указанному в объявлении номеру телефона она написала сообщение, где спросила о возможности получить материнский капитал законно. Ей написали, что нужно приехать в офис организации «<данные изъяты>» в районе <адрес>, точный адрес не помнит. Днем *** она прибыла в указанный офис, где находились ФИО77 – риелтор и директор ООО «<данные изъяты>». Она спросила каким образом можно получить средства материнского капитала наличными, на что ФИО77 и директор пояснили, что могут помочь под их объект недвижимости оформить займ для приобретения недвижимости, и под него получить средства материнского капитала. После этого данный объект недвижимости снова продать им же. Их комиссия составит <данные изъяты> руб. На ее вопрос, законна ли эта схема, ее заверили, что такие сделки заключались многократно и являются законными, так как денежные средства ею будут израсходованы на улучшение жилищных условий, а именно на благоустройство коммуникаций и расширение дома. На их условия она согласилась, и, находясь там же в офисе ООО «<данные изъяты>» ФИО77 подготовила пакет документов о приобретении дома и земельного участка, а также договор займа, которые она там же подписала. После ФИО77 забрала документы и сказала ждать звонка. *** ей позвонила ФИО77 и сказала, что у них все получилось и нужно встретиться. Она снова приехала в ООО «<данные изъяты>», где находилась ФИО77, возможно был кто-то еще, не помнит. ФИО77 велела сходить в отделение Сбербанка через дорогу, снять деньги со счета и принести им. Она сходила в Сбербанк, сняла <данные изъяты> руб., из которых <данные изъяты> руб. наличными передала ФИО77 лично в руки. Затем она прибыла в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где передала сотруднику МФЦ документы, подготовленные и переданные ей ФИО77. Находясь в МФЦ, она написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, и подала специалисту. К пакету документов она приложила оформленное ранее у нотариуса обязательство о выделении детям долей в приобретаемом ей объекте недвижимости. При подаче заявления и при заполнении обязательства ей специалистом МФЦ и нотариусом под роспись разъяснялись правовые последствия непредставления долей детям в собственность, а также последствия неправомерного распоряжения средствами материнского капитала. В <адрес>, она никогда не была, знает, что это находится в районе <адрес>. Об этом ей сказала ФИО77. Намерений покупать земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>, у нее не имелось, оформила договор купли-продажи для того, чтобы получить средства материнского капитала наличными с целью постройки пристроя к дому и проведения коммуникаций. Через какое-то время, когда точно не помнит, ей снова позвонила ФИО77 и сказала, что нужно приехать и переоформить дом на собственника. Она прибыла в ООО «<данные изъяты>» и подписала договор купли-продажи, согласно которому продает дом и участок снова на собственника. Кто являлся собственником, не помнит, в документы не вникала. Так из полученных средств материнского каптала в размере <данные изъяты> руб., она <данные изъяты> руб. отдала ФИО77, остальные <данные изъяты> руб. потратила на приобретение строительных материалов и оплату работ по строительству пристроя, проведению водоснабжения и канализации в своем доме. С ФИО77 и директором ООО «<данные изъяты>» после этого не виделась. В настоящее время у нее на иждивении находится <данные изъяты>. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в составе группы лиц в крупном размере она признает, в содеянном раскаивается. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ***, подтверждает. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности и событиям, происходившим при обналичивании ее материнского капитала. Ранее давала подробные показания в качестве подозреваемой, в настоящее время эти показания полностью подтверждает (т. 13 л.д. 133-137, 172-176).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО262 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО262, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, и в качестве обвиняемой ***, о том, что *** г., когда это было точно, не помнит, она нашла объявление на сайте «Авито» об обналичивании материнского капитала. Она позвонила по указанному в объявлении телефону, на звонок ответила, как она впоследствии узнала, ФИО77. На ее вопрос возможно ли обналичить материнский капитал, ФИО77 ответила, что помочь сможет. Она сказала, что у нее имеется объект недвижимости, через который возможно обналичить материнский капитал, пояснила, что им потребуется фиктивно переписать объект недвижимости на нее, заключить договор займа на его приобретение, подать документы в Пенсионный фонд, чтобы возместить сумму займа, после чего получить деньги и переписать объект недвижимости обратно на собственника, то есть на ФИО77. При этом ФИО77 указала, что ее комиссия за обналичивание материнского капитала составит <данные изъяты> руб., на что она согласилась. На ее вопрос о законности таких действий, ФИО77 заверила, что все нормально и переживать не стоит. Примерно *** г. они с ФИО77 встретились в г. ФИО4, и в ее автомобиле она передала той документы - ФИО55, сертификат на материнский капитал, ФИО34 паспорта и свидетельства о рождении детей. *** в дневное время ФИО77 передала на подпись договор займа. С ФИО77 также пришла какая-то женщина, как ее зовут, не помнит. Она подписала договор займа, кто и как подписывал данный договор со второй стороны, не помнит. Далее в тот же день они с ФИО77 прибыли в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где обратились к специалисту МФЦ с заявлением о регистрации перехода права собственности на объект недвижимости - жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, и передали договор купли-продажи и договор займа для направления их в ФИО53 на регистрацию. *** ей на счет в ПАО «Сбербанк» поступили средства займа от ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> руб. Она их сняла и передала ФИО77 комиссию в размере <данные изъяты> руб., остальные деньги положила на свой личный счет. Когда впоследствии ее вызвали в суд по иску прокуратуры, она сняла эти денежные средства и внесла на счет Пенсионного фонда в счет возмещения материнского капитала. Вообще они планировали купить квартиру, находились в поиске подходящего объекта, поэтому она решила обналичить материнский капитал. *** ее право собственности в ФИО53 было зарегистрировано, *** она, как ей велела ФИО77, получила в том же МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ФИО53, согласно которым право собственности на жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, зарегистрированы на нее. *** она с ФИО77 встретились с какой-то женщиной, и передали ей полученные в МФЦ договор и выписку. Та передала им справку об остатке долга, которую она отдала в МФЦ. *** они с ФИО77 на ее автомобиле приехали в офис к нотариусу ФИО97 по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где она оформила обязательство о выделении детям и мужу долей в приобретаемом на средства материнского капитала доме и участке. В тот же день они прибыли в МФЦ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, где она обратилась к специалисту МФЦ, и сообщила, что желает распорядиться средствами материнского капитала на оплату займа полученного на приобретение жилья, то есть на улучшение жилищных условий, передала ему заявление от *** о распоряжении средствами материнского капитала в ПФ РФ на сумму <данные изъяты> руб.; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала от *** с указанием реквизитов счета ООО «<данные изъяты>»; ФИО34 паспорта; ФИО55; договор целевого займа от *** между ООО «<данные изъяты>» и ею на сумму <данные изъяты> руб.; справку о размере остатка ссудной задолженности перед ООО «<данные изъяты>» по договору займа от *** на ее имя с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб.; выписку ПАО «Сбербанк» из лицевого счета, согласно которой *** на счет последней перечислено <данные изъяты> руб.; выписку из ЕГРН, согласно которой право собственности на жилой дом, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В зарегистрировано на нее; обязательство, оформленное у нотариуса; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Специалист МФЦ принял документы, и предупредил ее о порядке распоряжения средствами материнского капитала и об ответственности за обналичивание. Через некоторое время ей позвонила ФИО77 и сказала, что ее займ перед ООО «<данные изъяты>» погашен средствами материнского капитала, и что им нужно переписать объект недвижимости обратно. *** между ею и ФИО77 заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, согласно которому она якобы продала ФИО77 фактически принадлежащий ей дом и участок, расположенные по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. Данный договор они снова передали в МФЦ для регистрации перехода права собственности. ФИО24, ФИО3, ФИО25 ей не знакомы. Ее муж ФИО26 никакого участия в обналичивании материнского капитала не принимал, она ему о том, что обналичила материнский капитал рассказала, уже когда к ней домой пришло исковое заявление прокуратуры о взыскании средств материнского капитала. Она полностью погасила материнский (семейный) капитал ***, внеся на счет Пенсионного фонда <данные изъяты> руб. После внесения денежных средств ей из Пенфионного фонда пришел ответ о том, что она полностью оплатила, и имеет возможность восстановить право на получение сертификата на материнский капитал. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат в составе группы лиц в крупном размере она признает, в содеянном раскаивается, в настоящее время ущерб погасила в полном объеме. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от *** подтверждает. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности. *** в ходе допроса в качестве подозреваемой она дала подробные показания по обстоятельствам совершенного ею преступления, в настоящее время показания подтверждает (т. 10 л.д. 22-27, 76-78).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>

Подсудимая ФИО10 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО10, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, о том, что согласно выпискам из ЕГРН на квартиру по адресу: г. ФИО4, <адрес>, по 1/3 доли собственности принадлежат ее дочерям ФИО119, *** г.р., и ФИО120, *** г.<адрес> собственности в квартире детям выделены на основании договора дарения от ***. Данные доли выделены в связи с тем, что квартира приобретена на часть денежных средств, полученных в виде займа от ООО «<данные изъяты>» и указанная задолженность погашена перед заемщиком за счет средств материнского капитала. В этой связи полагает, что в ее действиях отсутствует опасность преступного деяния, поскольку имущественные права детей восстановлены. Намерений приобрести в собственность жилой дом и земельный участок по адресу: г. <адрес> <адрес>, не имела. Средства материнского капитала были формально использованы на приобретение жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес>, однако фактически денежные средства использованы для возврата займа, который они получили от ООО «<данные изъяты>» для приобретения квартиры по <адрес>. ФИО4. Указание жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес>, в договоре займа являлось одним из условий со стороны ООО «<данные изъяты>», в противном случае займ не предоставили. Данное условие ей озвучила ФИО77. Она не использовала средства материнского (семейного) капитала напрямую на приобретение квартиры по <адрес>, так как предполагала, что это займет долгое количество времени, а квартира продавалась срочно. ФИО77 предложила по договору займа предоставить недостающую сумму на приобретение данной квартиры. Она доверилась ФИО77 и подписывала документы, не вникая в последствия (т. 10 л.д. 204-207).

При допросе ФИО10 в качестве обвиняемой ***, она показала, что фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от ***, подтверждает. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности. Однако она не имела преступного умысла на хищение денежных средств, поскольку обналичивание средств материнского капитала производилось для скорейшего получения денежных средств для приобретения квартиры по адресу: г. ФИО4, <адрес>, которая в тот период продавалась по привлекательной цене ниже рынка. Считает, что она улучшила жилищные условия своих детей. Поскольку денежные средства, за исключением <данные изъяты> руб., которые передала ФИО77, фактически использованы на приобретение вышеуказанной квартиры. В *** г. выделены доли детям в размере 1/3 вышеуказанной квартиры каждому из детей. Она придерживается своих показаний данных в качестве подозреваемой по уголовному делу, данные показания она подтверждает (т. 11 л.д. 29-34).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>

Подсудимая ФИО263 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО263, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, о том, что *** она подала заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО121, *** г.р., который составлял <данные изъяты> руб. При получении государственного сертификата на материнский капитал ей разъяснили на какие цели она может потратить материнский капитал, а именно: 1) на улучшении жилищных условий: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. Примерно в *** году она написала заявление в Пенсионный фонд о распоряжении частью средств материнского капитала на оплату за обучение старшей дочери около <данные изъяты> руб. С учетом данной оплаты и ежегодной индексации суммы средств материнского капитала на *** год остаток средств составлял <данные изъяты> руб. *** г. она решила купить какую-нибудь недвижимость на средства материнского (семейного) капитала, и стала искать объявления, но подходящих объектов не нашла. Кто-то из знакомых в *** г., точную дату не помнит, до *** дал контакты ФИО77, которая занимается обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Как раз ей понадобились наличные деньги на производство ремонта в своем доме, а именно на проведение центрального водопровода к родительскому дому, в котором живет. В это время она решила, что не будет приобретать объект недвижимости, а обналичит материнский капитал и потратит на ремонт в родительском доме. Она знала, что если подать заявление о распоряжение средствами материнского капитала на строительство, то для получения денежных средств необходимо предоставить подтверждение вновь возведенного объекта или пристроя, а деньги ей требовались на водоснабжение, поэтому она не могла законно потратить материнский капитал. В этой связи, в период с 01 по *** она позвонила ФИО77 и попросила помочь обналичить средства материнского капитала. Та ответила согласием и пояснила, что стоить это будет от <данные изъяты> до <данные изъяты> руб. в зависимости от срочности получения денежных средств. Она не торопилась и они сначала сошлись на сумме <данные изъяты> руб. ФИО77 сказала, какие документы ей необходимо собрать для распоряжения средствами материнского капитала, также пояснила, что необходимо заключить договор о приобретении какой-нибудь дачи или дома, сказала, что объект недвижимости предоставит сама. После этого следует заключить договор купли-продажи на приобретение такого объекта, получить деньги за сертификат за якобы приобретаемый объект недвижимости, и переписать дом снова на продавца. Она понимала, что это является незаконным, знала, что материнский капитал можно использовать только на определенные цели и нельзя обналичивать, но так как ей были нужны деньги на водоснабжение, она на предложение ФИО77 согласилась. ФИО77 велела собрать документы: справку из Пенсионного фонда об остатке денежных средств на счете материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей, ФИО55, паспорт, и другие. Она собрала все документы и снова позвонила ФИО77. Та назначила ей встречу возле МФЦ, который расположен в <адрес> г. ФИО4 в районе остановки «Баня». *** около 09 часов утра она туда приехала и впервые увидела ФИО77, передала ей документы. Та их просмотрела и сказала пройти в МФЦ. Они с ФИО77 подписали представленный договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, датированный ***. Она подписала переданные ФИО77 документы, и сдала их специалистам МФЦ. В МФЦ специалистом при подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала ей разъяснили, что средствами она может распоряжаться только на определенные цели, и не имеет права обналичивать материнский капитал. То, что они действуют незаконно, она понимала сама. Затем ФИО77 сказала, что надо сходить к нотариусу и подписать документы, необходимые для обналичивания средств материнского капитала. *** около 09 часов утра она приехала в вышеуказанное МФЦ, где встретилась с ФИО77. Вместе они прошли к нотариусу, который находился где-то рядом с МФЦ. Когда нотариус составляла обязательство, то ФИО77 разъясняла, что в приобретаемом объекте недвижимости она будет обязана выделить доли детям в течение 6 месяцев. Она понимала, что никакие доли выделить не сможет, так как сразу перепишет недвижимость обратно на ФИО77, согласно их договоренностям. Несмотря на это, обязательство у нотариуса она подписала, так как без него невозможно обналичить материнский капитал. В конце *** г. ФИО77 попросила номер ее счета, и через некоторое время поступило <данные изъяты> руб. В ноябре, до *** ей позвонила ФИО77 и сообщила, что дом нужно переписать обратно на нее, назначила время. *** они с ней снова встретились в том же МФЦ, где ФИО77 передала документы, которые она подписала и подали документы специалисту. Денежными средствами в размере <данные изъяты> руб. она распорядилась, потратив их на установление центрального водоснабжения в доме по <адрес>. Она понимала, что их с ФИО77 действия незаконны сразу, как только та предложила обналичить материнский сертификат, заключив фиктивный договор. Она не собиралась владеть недвижимостью, которая указана в договоре купли-продажи, который она предоставила специалистам МФЦ для получения средств материнского капитала. Также не знает, где расположен этот объект недвижимости. В *** г. в Железнодорожном районном суде г. ФИО4 вынесено постановление о взыскании с нее суммы обналиченного материнского капитала по иску Пенсионного фонда РФ по РБ в размере <данные изъяты> руб. В отношении ее возбуждено исполнительное производство, по которому она ежемесячно оплачивает по 50 % от заработной платы, в настоящее время выплатила около <данные изъяты> руб. С ФИО77 после *** не встречалась. ФИО77 всегда встречалась с ней одна. В ходе допроса ей представлены оригиналы документов: заявление о регистрации сделки от ***, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, передаточный акт от ***, заявление о регистрации сделки от ***, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, передаточный акт от ***, которые она узнает. Именно эти документы они с ФИО77 подписывали при обналичивай средств материнского капитала в МФЦ и при перерегистрации фиктивной сделки обратно на ФИО77. Подпись и расшифровку в данных документах она ставила своей рукой, свою подпись и почерк узнает (т. 11 л.д. 63-68).

При допросе в качестве обвиняемой *** ФИО263 показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат в составе группы лиц в крупном размере она признает, в содеянном раскаивается. *** она подала заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. На основании данного заявления ей выдали сертификат на материнский семейный капитал. На *** год остаток средств материнского капитала по сертификату составлял <данные изъяты> руб. *** г. она хотела купить объект недвижимости на средства материнского (семейного) капитала, искала подходящие объекты. От кого-то из знакомых узнала контакт ФИО3, которая занимается предоставлением риэлтерских услуг. По данному поводу обратилась к ней, а та впоследствии познакомила ее с ФИО77, с которой ФИО257 занималась обналичиваем средств материнского (семейного) капитала. Как раз ей понадобились наличные денежные средства на производство ремонта в доме, и она решила обналичить средства материнского капитала. Она встречалась с ФИО257 и ФИО77, где они объясняли ей порядок и условия обналичивания материнского капитала, велели собрать документы, которые она передала ФИО257 или ФИО77, точно не помнит. Затем они встретились в МФЦ, где она с ФИО77 подписали договор купли-продажи, который передали на регистрацию специалисту МФЦ. На момент подписания договора она понимала, что сделка является фиктивной, потому что фактически объект недвижимости она у ФИО77 не покупала, а лишь желала обналичить материнский капитал. Затем ФИО257 и ФИО77 позвонили и сказали, что нужно сходить к нотариусу и оформить обязательство, что они и сделали. Также ездили в МФЦ, где она подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, и необходимые документы, включая фиктивный договор купли-продажи, оформленный с ФИО77. В конце *** г. ФИО257 и ФИО77 попросили у нее номер счета, и через какое-то время поступило <данные изъяты> руб. Далее в *** г. она снова переписала дом и земельный участок на ФИО77. Денежными средствами в размере <данные изъяты> руб. распорядилась по своему усмотрению, установила центральное водоснабжение в доме по <адрес>. Она сразу поняла, что их совместные с ФИО77 и ФИО257 действия незаконны, как только те предложили обналичить материнский сертификат, заключив фиктивный договор. Как уже показала, владеть недвижимостью, которая указана в договоре купли-продажи, который она предоставила специалистам МФЦ для получения средств материнского капитала, не собралась. Ранее про ФИО257 не поясняла, так как забыла о ее участии в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. В настоящее время дает правдивые показания. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от ***, подтверждает. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности и событиям, происходившим при обналичивании материнского капитала. В настоящее время по решению суда она возместила в счет погашения средств материнского капитала около <данные изъяты> руб. (т. 11 л.д. 112-115).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>

Подсудимая ФИО264 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО264, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, о том, что *** подала заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка ФИО122, *** г.р., который составил <данные изъяты> руб. Из данных средств она имела право получать ежемесячную выплату по <данные изъяты> руб. ежемесячно, о чем подала заявление и получала такую выплату на протяжении около семи месяцев. В начале *** г. у нее из средств материнского (семейного) капитала осталось невыплаченными <данные изъяты> руб. При получении государственного сертификата на материнский капитал ей разъяснили на какие цели она может его потратить, а именно: 1) на улучшении жилищных условий: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. В начале *** г. им понадобились деньги на пристрой и проведение коммуникаций в доме. Тогда она решила обналичить материнский (семейный) капитал, на счету которого оставалось <данные изъяты> руб. В связи с данной необходимостью она стала искать услуги риелтора в социальных сетях, где в группе «Все пособия 03» нашла предложение об обналичивании материнского капитала. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, и ей ответила ФИО257. Она спросила у нее о возможности обналичить материнский капитал, и та предложила, что представит ей объект недвижимости, после чего надо заключить договор займа и договор купли-купли продажи на приобретение такого объекта, получить деньги за сертификат за якобы приобретаемый объект недвижимости, и снова переписать дом на продавца. Она понимала, что это нелегально, но предложением решила воспользоваться. Та велела собрать документы: справку из Пенсионного фонда об остатке денежных средств на счете материнского (семейного) капитала, свидетельства о рождении детей, ФИО55, паспорт. ФИО257 назначила ей встречу на остановке <адрес>, после чего они проехали в МФЦ на Восточный. Она слышала, что в тот день ФИО257 разговаривала по телефону, и ее координировала, как она узнала позднее, ФИО77. Что тогда делали в МФЦ, не помнит. В следующий раз они встретились *** на Площади Советов, и ФИО257 уже была с ФИО77, с которой ее познакомила. Они проехали в микрофинансовую организацию на Октябрь, где она подписала договор целевого займа на приобретение жилого дома и земельного участка .... В следующий раз они встретились в ФИО257, и проехали в МФЦ в районе <адрес>, где их ожидали ФИО77 и ФИО271, которая являлась собственником объекта недвижимости. Они подошли к сотруднику МФЦ, и с ФИО271 подписали договор купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес> <адрес>, затем подали документы для регистрации. *** они встретились с ФИО257 и ФИО77 на Площади Светов и прошли к нотариусу в гостиницу «<данные изъяты>», где она подписала нотариальное обязательство о выделении детям долей собственности в приобретаемом объекте недвижимости. При этом нотариус разъяснила, что она будет обязана выделить доли собственности детям. До этого ФИО257 и ФИО77 предупредили, чтобы ничего лишнего она в присутствии нотариуса не говорила. В МФЦ специалистом при подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала ей разъяснено, что средствами она может распоряжаться только на определенные цели, и не имеет права обналичивать материнский капитал. Она понимала, что действует незаконно обналичивая средства материнского капитала. *** ей на счет поступили денежные средства по договору займа в сумме <данные изъяты> руб. Из них <данные изъяты> руб. она передала ФИО257 в машине у ФИО77. При этом последние пояснили, что <данные изъяты> руб. - это аренда дома, еще какую-то сумму те должны были оплатить финансовой организации на заем. Сколько ФИО257 и ФИО77 получили сами, не знает. Сумма в <данные изъяты> руб. была определена ФИО257 по телефону, когда они разговаривали в первый день. Оставшимися <данные изъяты> руб. она распорядилась по своему усмотрению, потратила на возведение пристроя к имеющемуся дому и обустройство коммуникаций водоснабжения и водоотведения. Она понимала, что их действия с ФИО257, ФИО77, ФИО271 незаконные, но нуждалась в деньгах на ремонт, поэтому решила обналичить материнский капитал. Владеть недвижимостью, указанную в договоре купли-продажи, не собиралась. Договор купли-продажи предоставила специалистам МФЦ для получения средств материнского капитала. Она хотела улучшить жизненные условия для своих детей, именно для этих целей обналичивала материнский капитал. С ФИО257, ФИО77, ФИО271 после *** не встречалась. При допросе ей представлены документы: заявление о регистрации сделки от ***, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ***, заявление о распоряжении средствами материнского капитала от ***, договор целевого займа от *** ..., которые она узнает. Именно эти документы она подписывала при обналичивании средств материнского капитала в МФЦ. Подпись и расшифровку в документах она ставила своей рукой, свою подпись и почерк узнает (т. 10 л.д. 102-107).

При допросе в качестве обвиняемой *** ФИО264 показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в сумме <данные изъяты> руб. в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере признает, в содеянном раскаивается. Обстоятельства, изложенные в тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемой от ***, подтверждает в полном объеме, все описанные в постановлении события соответствуют действительности. Она действительно вместе с ФИО257, ФИО77 и ФИО271 обналичила средства ее материнского капитала путем заключения мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, который фактически не приобретала в собственность. Те деньги - средства материнского капитала, которые она получила, потратила на улучшение жилищных условий (т. 10 л.д. 146-148).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО258 вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО258, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, о том, что в *** г., не позднее ***, она, желая незаконно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала, обратилась по телефону к ФИО255, которая переадресовала ее к ФИО77. Та по телефону разъяснила условия и необходимые документы для обналичивания материнского капитала. ФИО77 сказала, что поскольку ребенку не исполнилось трех лет, нужно оформлять через кредитную организацию. *** в рабочее время она встретилась с ФИО77 и ФИО314, и они проехали в кредитную организацию КПК «<данные изъяты>». Там ФИО77 сама общалась с представителями организации, и сообщила им, что она (ФИО258) желает оформить займ на приобретение недвижимости под материнский капитал. Сотрудники КПК взяли ее документы и проверили. Тогда она подписала договор займа, точно не помнит. Сотрудники КПК подготовили договор купли-продажи недвижимости, который они с ФИО77 подписали в МФЦ при подаче заявления на регистрацию сделки. *** в рабочее время она с ФИО77, находясь в помещении МФЦ, расположенного по <адрес> г. ФИО4, подписала подготовленный в кредитной организации договор купли-продажи недвижимости от *** между ею и ФИО77, согласно которому ФИО77 обязуется передать ей в собственность имущество: жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, стоимостью <данные изъяты> руб. Затем они с ФИО77 передали для регистрации договор купли-продажи сотрудникам МФЦ, где расписались в заявлении о регистрации. *** в ФИО53 зарегистрировано ее право на данный объект недвижимости. ***, она, находясь у нотариуса ФИО109 оформила доверенность на имя на ФИО256 и ФИО255, фамилия последней на тот момент была Аюшина. Доверенность оформляла, чтобы данные лица могли получить в МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и получить выписку о регистрации права собственности на объект недвижимости. Документы были необходимы при обращении в Пенсионный фонд для получения средств материнского капитала. ФИО117 с *** по *** ей на счет двумя платежами *** - <данные изъяты> руб., *** - <данные изъяты> руб. поступили денежные средства от КПК «<данные изъяты>» по договору займа. *** в рабочее время она, не имея намерений соблюдать законный порядок получения средств материнского капитала, по указанию ФИО77, обратилась к нотариусу ФИО109, офис которой расположен по адресу: <адрес>, где оформила обязательство серии 03 AA ..., где обязалась после снятия обременения с жилого помещения, в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости - жилое помещение, находящееся по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, оформить жилое помещение приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. *** в рабочее время она, по указанию ФИО77, находясь в помещении Пенсионного фонда РФ по <адрес> и <адрес> по адресу: <адрес>, подала заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала, и приложила заявление от *** о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> и <адрес> РБ, на сумму <данные изъяты> руб.; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от *** с указанием реквизитов счета КПК «<данные изъяты>» ...; договор целевого ипотечного займа ... от *** между КПК «<данные изъяты>» и ею на сумму <данные изъяты> руб. с приложением 1 к договору: графиком платежей (погашения займа) от ***; справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом ... от *** с указанием остатка задолженности в размере <данные изъяты> руб.; платежное поручение ... от *** о перечислении заемных денежных средств по договору целевого ипотечного займа ... от *** на ее счет в размере <данные изъяты> руб.; платежное поручение ... от *** о перечислении заемных денежных средств по договору целевого ипотечного займа ... от *** на ее счет в размере <данные изъяты> руб.; выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - жилой дом, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, согласно которой право собственности зарегистрировано на нее; обязательство серии <адрес>9 от *** об обязанности после снятия обременения с жилого помещения по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, оформить жилое помещение приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МK-... от ***. На основании данных документов одобрено распоряжение средствами материнского капитала и в дальнейшем ее займ перед кредитной организацией погашен. Далее по выданной ею доверенности объект недвижимости вновь зарегистрирован на ФИО77. Как она передавала <данные изъяты> руб. в виде комиссии ФИО316, не помнит. Также не знает, как деньги были разделены между ФИО77 и ФИО315 (т. 14 л.д. 105-110).

При допросе в качестве обвиянемой *** ФИО258 показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в период с *** по *** в сумме <данные изъяты> руб., в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО77, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, готова погасить ущерб от совершенного ею преступленная. Обстоятельства, изложенные в тексте постановленная о привлечении в качестве обвиняемой от ***, полностью подтверждает. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности. Она действительно обналичила средства материнского капитала. В ходе допросов она давала правдивые показания, которые в настоящее время подтверждает, придерживается данных показаний (т. 14 л.д. 165-167).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содяенном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО265 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО265, данные на предварительном следствии, о том, что в мае 2020 г. получила сертификат на материнский капитал на сумму <данные изъяты> руб. При его получении ей было известно на какие цели она может потратить материнский капитал, а именно: 1) на улучшении жилищных условий: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. Так в *** г. они с мужем решили переезжать из одной квартиры в другую, и в связи с необходимостью переезда решили купить новую мебель, но денег на эти цели не имелось. Тогда она решила обналичить материнский капитал, который получила сертификатом в связи с рождением первого ребенка. Для того чтобы обналичить материнский капитал, стала искать сможет в этом помочь. Так в социальной сети «ВКонтакте» нашла группу «Материнский капитал», где имелись объявления о помощи в обналичивании материнского капитала. *** она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, трубку взяла девушка, которая представилась ФИО44 и сказала, что занимается обналичиваем материнских капиталов. ФИО77 сказала, что у нее имеется объект недвижимости – участок с домом, который они смогут оформить для обналичивания материнского каптала. ФИО77 озвучила, что обналичивание займет примерно 2-3 дня и ее комиссия составит <данные изъяты> руб., на что она согласилась. Далее ФИО77 перечислила ей документы, которые следовало собрать: свидетельство о рождении ребенка, паспорт, ФИО55, ИНН, а также она предоставила ФИО77 свои логин и пароль от «Госуслуг». На следующий день, то есть *** в утреннее время они с ФИО77 встретились на остановке «<данные изъяты>», куда та приехала на своей автомашине «Тойота Приус». Она к ней подсела и они направились на <адрес> г. ФИО4 в МФЦ. Там она заметила, что ФИО77 общалась со многими девушками, у нее при себе имелось несколько пакетов документов, которые та раздавала девушкам. Она поняла, что девушки являются такими же владелицами материнских капиталов, которые обналичивают через ФИО77. Затем ФИО77 передала ей на подпись пакет документов, а именно договор займа, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком, заявление о распоряжении средствами материнского капитала, и другие. Она и собственник жилого дома с земельным участком ФИО271, которую ей представила ФИО77, их подписали. Затем документы они передали сотруднику МФЦ. Таким образом она подала специалистам МФЦ заявление о распоряжении средствами материнского каптала на сумму <данные изъяты> руб. На следующий день она встретилась с ФИО77 возле МФЦ на Ключевской, где вместе на автомобиле ФИО77, они проехали к нотариусу. Там она подписала обязательство о выделении долей своим детям в приобретаемом по материнскому капиталу жилье. На следующий день ФИО77 сказала приехать в Сбербанк, расположенный где-то на Площади Светов. Там они прошли в кассу, где она сняла со счета денежные средства в размере <данные изъяты> руб. Из них она передала ФИО77 наличными <данные изъяты> руб. Потом они с ФИО77 поехали в офис, который расположен на Площади Советов г. ФИО4, где та передала ей документы на приобретение земельного участка в ДНТ «<адрес>». Она эти документы подписала и передала ФИО77, а также передала ей <данные изъяты> руб. за приобретенный земельный участок. Остальными денежными средствами в размере <данные изъяты> руб. распорядилась по своему усмотрению - потратила на приобретение мебели для квартиры, покупала сыну одежду, игрушки, тратила на продукты. Примерно через месяц ФИО77 сказала, что готовы документы на приобретаемый участок в ДНТ «<адрес>» и заодно необходимо переписать обратно на собственника земельный участок и дом, которые они указывали в документах для обналичивания материнского капитала. Они встретились в МФЦ, где ФИО77 передала документы, которые она подписала. Какие именно это были документы, не помнит, но понимала, что документы о сделке, по которой она вновь переписывает дом и участок на собственника. Кроме того, в тот день она забрала в МФЦ выписку о праве собственности на приобретенный у ФИО77 участок в ДНТ «<адрес>». С того дня с ней не виделась. Где расположен дом, который она якобы приобретала, не знает точно. Из документов помнит, что дом двухэтажный, располагался в ДНТ «<данные изъяты>». Долю детям она выделяла в доме на <адрес> в <адрес> в *** году, когда родился второй ребенок. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, подтверждает (т. 13 л.д. 202-206, 250-252).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содеянном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>

Подсудимая ФИО266 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО266, данные на предварительном следствии в качестве полдозреваемой ***, о том, что *** она подала заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка, который составлял <данные изъяты> руб. При его получении ей было известно на какие цели она может потратить материнский капитал, а именно: 1) на улучшении жилищных условий: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. Примерно в *** г. она решила купить какую-нибудь недвижимость на средства материнского (семейного) капитала, и стала искать объявления. В группе в программе «Вайбер» - «Все пособия 03» она написала сообщение, где спросила о покупке жилья на средства материнского капитала, на что ей ответила девушка, как ее имя, не помнит. Девушка написала, что у нее есть женщина ФИО44, которая поможет с выбором дома, также через нее можно обналичить материнский капитал. Она написала ФИО6, спросила, занимается ли она продажей жилья под материнский капитал, та предложила встретиться и обсудить покупку под материнский капитал. В *** г. они встретились на площади Советов г. ФИО4, разговаривали в автомобиле ФИО77. Она сказала ФИО77, что ей надо купить дом, так как она живет на съемном жилье, и та ответила, что найдет дом под материнский капитал и свяжется с ней. Примерно через две недели ФИО77 ей позвонила и предложила встретиться с хозяйкой дома, которую звали ФИО24. ФИО271 сказала, что участок хороший, в доме нужно сделать ремонт, но для проживания подходит. ФИО271 и ФИО77 она поверила, так как те внушали ей доверие. В этот день она передала документы, необходимые для сделки - паспорт, свидетельства о рождении детей, регистрации детей, ФИО55, трудовую книжку. Кроме того, в этот же день она через телефон сделала запрос в Пенсионный фонд для предоставлении справки об остатке средств на материнском капитале, который также передала ФИО77. От нее ФИО77 и ФИО271 уезжали вместе на автомобиле ФИО77. *** она встретились с ними и они поехали переписывать на нее дом в МФЦ в районе <адрес>. Там с ФИО271 они подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, адрес дома и земельного участка не помнит. Договор подготовила и передала им на подпись ФИО77. После того как они передали документы специалисту МФЦ, ФИО77 уехала на своей машине, а они с ФИО271 вместе пошли на остановку. По дороге та сказала, что на участке, который она купила, нет жилого дома пригодного для проживания, и ФИО77 ее обманула. Сказать неправду ей (ФИО266) ФИО271 попросила ФИО77, и она, в силу родственных связей, согласилась. Она стала писать ФИО77, и та ответила, что сама не знала, что так получится, говорила, что ее обманула ФИО271, которая предложила купить два дома, а в итоге оказалось, что в одном из них живет сама и съезжать не собирается, а второй с разваленным домом и не пригоден для проживания. ФИО77 сказала, что им необходимо переписать данный дом обратно на ФИО271, и она согласилась. На следующий день *** ФИО271 и ФИО77 приехали за ней, и они направились в МФЦ, где она подписала документы о том, что снова продает дом ФИО271. На выходе из МФЦ ФИО77 передала ей в конверте денежные средства наличными в размере <данные изъяты> руб., остальные забрала себе в виде комиссии за работу. Вообще изначально ФИО77 говорила, что за услуги риелтора при покупке дома заберет себе <данные изъяты> руб., но впоследствии забрала <данные изъяты> руб., объяснив тем, что также делала документы, чтобы переписать дом обратно на ФИО271, за что взяла дополнительный процент. Она возмутилась этому, впоследствии поняла, что ФИО77 и ФИО271 обманывали ее вместе, так как деньги поступили на счет ФИО271, а она передала их ФИО77. Когда *** они с ФИО271 шли на остановку, та сказала, что ФИО77 заплатила ей только <данные изъяты> руб., остальные забрала себе. Полученными деньгами в размере <данные изъяты> руб. она (ФИО266) распорядилась на личные нужды, оплачивала аренду квартиры, покупала продукты, необходимые предметы быта для арендованной квартиры (т. 11 л.д. 144-149).

При даче показаний в качестве обвиняемой ***, ФИО266 показала, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в сумме <данные изъяты> руб. в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере признает, в содеянном раскаивается. Обстоятельства, изложенные в тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемой от ***, подтверждает в полном объеме, все описанные в постановлении события соответствуют действительности. Она действительно вместе с ФИО77 и ФИО271 обналичила средства материнского капитала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ (т. 11 л.д. 193-195).

О том, что ФИО77 и ФИО271 ввели ее в заблуждение, поэтому сказала, что хотела купить дом, сказала неправду. В остальной части показания подтвердила. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что проживает с восемью несовершеннолетними детьми, супруг умер в *** г. Она находится <данные изъяты>

Подсудимая ФИО267 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО267, данные на предварительном следствии, о том, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в составе группы лиц в крупном размере, признает, в содеянном раскаивается. В *** г., она, находясь в г. ФИО4, решила обналичить материнский капитал. От кого-то из знакомых узнала о ФИО6, которая помогает при обналичивай материнского капитала. ФИО77 рассказала, что для обналичивания материнского капитала ей потребуется фиктивно приобрести объект недвижимости, и документы о его приобретении предоставить в Пенсионный фонд. То есть под предлогом приобретения жилья обналичить материнский капитал. Деньги им требовались на приобретение жилья - коттеджа по адресу: г. ФИО4, <адрес>, за данный дом они рассчитывались на протяжении нескольких лет, вносили оплату частями, и средства материнского капитала, в том числе, потратили на оплату за данный дом. Общая стоимость дома по указанному адресу <данные изъяты> руб. Окончательно они выплатили за приобретение данного дома в *** г., тогда же переоформили дом в собственность на нее, мужа и двоих детей. ФИО77 озвучила, что сумма ее комиссии составит <данные изъяты> руб., и она согласилась. По указанию ФИО77 она собрала документы для обналичивания материнского капитала и передала при личной встрече. Затем *** они встретились с ФИО77 и собственником дома и земельного участка ФИО271 в МФЦ по <адрес> г. ФИО4, где она подписала предоставленные ей ФИО77 документы - договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, согласно условий которого она приобретала объект недвижимости у ФИО271. Также документы подписала ФИО271, и они передали их на регистрацию сотруднику МФЦ. Далее в начале *** г. она получила зарегистрированный договор купли-продажи и выписку о регистрации права на фиктивную сделку по купле-продаже жилого дома и земельного участка, и тогда же подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала в МФЦ для направления в Пенсионный фонд. ФИО77 в это время находилась с ней, она все делала и подписывала, как та ей говорила. До *** ФИО77 ей сказала, что необходимо перерегистрировать объект недвижимости обратно на собственника ФИО271. Тогда же ФИО77 сказала, что деньги по ее материнскому капиталу поступили на счет продавца ФИО271. Они встретились *** в том же МФЦ по <адрес>, г. ФИО4, где снова подписали с ФИО271 документы о купле-продаже жилого дома и земельного участка, которые им передала ФИО77, и отдали документы на регистрацию. Согласно данным документам она якобы продала дом и земельный участок обратно ФИО271. Тогда же *** на улице, возле здания МФЦ по <адрес>, ФИО77 передала ей наличными <данные изъяты> руб. Более с ФИО77 и ФИО271 не виделась. Дом по <адрес> они приобретали в рассрочку, и не могли законно оформить приобретение данного дома на средства материнского капитала. Ввиду отсутствия достаточной суммы, она решила обналичить материнский капитал. Она понимала, что действует незаконно, когда оформляла фиктивную сделку купли-продажи жилого дома и земельного участка, по указанию ФИО77, но считала, что раз она приобретаю на эти средства иной объект недвижимости, где выделила доли детям, то фактически права детей не нарушены. Где расположен дом и участок, по адресу: г. <адрес>, на момент приобретения, не знала. Вину в совершении признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 14 л.д. 52-56).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содеянном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>

Подсудимая ФИО268 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО268, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой ***, о том, что *** она получила материнский семейный капитал серии МК-2 ... на сумму <данные изъяты> руб. в связи с рождением второго ребенка ФИО123, *** г.р. В настоящее время ее сына ФИО318 нет в живых, умер из-за болезни в *** году. При получении государственного сертификата на материнский капитал ей было разъяснено на какие цели она может его потратить, а именно: 1) на улучшении жилищных условий: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. В *** г. она остро нуждалась в деньгах, и, находясь дома, решила обналичить материнский (семейный) капитал. От знакомых узнала, что имеются риелторы, которые занимаются обналичиванием материнских капиталов. Кто-то дал ей номер ФИО3, котороя она позвонила и попросила помочь с обналичиванием материнского капитала. Та заверила, что сможет, что давно этим занимаются, и у них все «чисто». ФИО257 объяснила, что для того чтобы обналичить материнский капитал им надо будет подписать фиктивный договор на приобретение земельного участка и дома, который они предоставят в Пенсионный фонд. А после получения средств материнского капитала она снова перепищет данный земельный участок и дом обратно на собственника. ФИО257 сказала предоставить документы: материнский капитал, свидетельства о рождении детей, ее паспорт, обозначила, что ее услуги будут стоить <данные изъяты> руб. Поскольку деньги были нужны, на ее условия она согласилась. В начале *** г. она встретилась с ФИО257 в г. ФИО4 возле МФЦ по <адрес>, где они лично познакомились. Они снова проговорили детали сделки, и она передала ФИО41 документы. Вместе с ней сходили к нотариусу, где она оформила доверенность на ФИО257, чтобы та после обналичивания материнского капитал смогла переписать дом обратно на собственника. С ФИО257 они еще раз встречались в МФЦ, где также присутствовала ФИО271 - собственник дома и участка, с которой они подписывали договор купли-продажи, который им передала ФИО41. На момент обналичивания материнского капитала, его размер с учетом индексации составлял <данные изъяты> руб. (т. 12 л.д. 168-172).

При даче показаний в качестве обвиняемой ***, ФИО268 показала, что вину в совершении мошенничества при получении выплат в составе группы лиц в крупном размере признает, в содеянном раскаивается. Текст постановления о привлечении в качестве обвиняемой от *** ей понятен, с обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, согласна, изложенное обвинение подтверждает. Она действительно в феврале или марте, не позднее *** обратилась к ФИО257, которая рассказала, как можно обналичить материнский капитал, и что нужно будет оформить фиктивный договор купли-продажи. При этом ФИО257 указала, что ее комиссия составит от <данные изъяты> руб., точную сумму не помнит. На ее условия она согласилась. Признает, что по указанию ФИО257 и ФИО77, с которой ее познакомила ФИО257, она оформила у нотариуса доверенность на ФИО257, а также она собрала необходимые документы, и передала ФИО257. Далее документы по ее доверенности от ее имени и с согласия оформляла ФИО257, а именно от ее имени заключила договор купли-продажи, подала его на регистрацию сделки, получила зарегистрированный договор купли-продажи, который предоставила в Пенсионный фонд РФ для получения средств материнского (семейного) капитала. Она признает, что она не имела намерений фактически приобретать жилой дом и земельный участок по <адрес> г. ФИО4, данная сделка является притворной, заключалась для того, чтобы получить средства материнского (семейного) капитала. Она признает вину в том, что путем обмана сотрудников пенсионного фонда она в составе группы лиц с ФИО257 и ФИО77 и собственником жилого дома и земельного участка ФИО271 совершила хищение денежных средств материнского капитала. В настоящее время с ее заработной платы ежемесячно удерживается около <данные изъяты> руб., она выплатила в счет возмещения ущерба более <данные изъяты> руб. (т. 12 л.д. 207-210).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содеянном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО17 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО17, данные на предварительном следствии, о том, что *** она подала заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка, который составлял <данные изъяты> руб. При получении государственного сертификата на материнский капитал ей было разъяснено на какие цели она может его потратить, а именно: 1) на улучшении жилищных условий: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. Примерно в *** году она решила продать свою однокомнатную квартиру и купить квартиру большей площадью, в связи с чем стала рассматривать различные варианты. Так, от кого-то из знакомых узнала, что в районе сотых кварталов можно приобрести недорогую квартиру от застройщика, но для ее приобретения необходимо внести задаток около <данные изъяты> руб. наличными. Денег на задаток не имелось, поэтому она решила обналичить материнский капитал и взять кредит в банке, чтобы купить квартиру. Кто-то из коллег рассказал ей про ФИО77, которая является риелтором и занимается обналичиванием материнского капитала. В ходе разговора с ФИО77 она сказала, что ей нужен риелтор, который поможет обналичить материнский капитал, продать ее квартиру и купить новую квартиру от застройщика. Они с ней встретились, и та приехала в квартиру, которую она хотела продать, посмотрела и сказала, что денег на покупку квартиры не хватит. ФИО77 сказала, что имеется вариант по обналичиванию материнского капитала, и она может предоставить документы на приобретение жилья под материнский капитал, которые представят в пенсионный фонд, получат материнский капитал. После этого данный объект недвижимости ей (ФИО17) нужно будет снова переписать на собственника, доли детям не выделять, а выделить уже в новой квартире, которую она планировала купить в сотых кварталах. ФИО77 заверила, что это законно, сообщила, что ее услуги будут стоить <данные изъяты> руб. за обналичивание материнского капитала и <данные изъяты> руб. за ведение сделок по продаже и приобретению квартир. Данные денежные средства ФИО77 должна была забрать сразу после обналичивания материнского капитала. Поскольку для внесения задатка застройщик требовал внести наличные денежные средства, она не могла использовать материнский капитал напрямую, а решила согласиться с ФИО77 и обналичить его. ФИО77 велела собрать паспорт, свидетельства о рождении детей, ФИО55, сертификат на материнский капитал, справку из пенсионного фонда об остатке, и другие документы. ФИО44 сказала, что для обналичивания будет использовать объект недвижимости - деревянный жилой дом, расположенный в <адрес>. Дом принадлежал ФИО271, которую она видела два раза в МФЦ, в первый, когда подавали документы для обналичивания материнского капитала, второй, когда дом снова переписывали на ФИО271. Она с ней не разговаривала, с ней общалась ФИО77. *** они с ФИО77 встретились на <адрес> на остановке «Сизо», и на автомобиле ФИО44 марки «Тойота Приус» приехали в МФЦ на Бурвод. Там она передала ФИО77 документы, и та тут же составила на основании данных документов договор купли-продажи, и еще какие-то документы. Они с ФИО271 их подписали, после чего передали специалисту МФЦ. Примерно через один или полтора месяца ей позвонила ФИО77 и сказала, что пришло время переписать дом обратно. Та приехала за ней и привезла в МФЦ на Восточном, где они с ФИО271 подписали договор купли-продажи, согласно которому она обратно продает дом ФИО271. Далее находясь в МФЦ, ФИО77 передала ей наличными денежными средствами <данные изъяты> руб. за минусом своей комиссии <данные изъяты> руб. Через несколько дней после того как ФИО77 отдала ей деньги, на нее было совершено нападение, похитили сумку, в которой находились документы и деньги. Таким образом, обналиченные средства материнского капитала у нее были похищены и новую квартиру она не купила. Где расположен дом, который она якобы приобретала, не знает. Намерений проживать ьтам, не имела. Долю детям она не выделяла, потому что квартиру так и не купила. Свою квартиру продала в *** году в тоже время, когда они обналичивали материнский капитал, но новую квартиру так и не купила, потому что не хватало денег. В настоящее время часть денежных средств от продажи квартиры находятся на ее счету в ПАО «Сбербанк», часть денег она потратила на личные нужды. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в составе группы лиц в крупном размере, признает, в содеянном раскаивается. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от ***, подтверждает. Все описанные в постановления события соответствуют действительности (т. 11 л.д. 228-223, т. 12 л.д. 26-28).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содеянном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что проживает <данные изъяты>

Подсудимая ФИО269 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО269, данные на предварительном следствии, о том, что *** она обратилась с заявлением о выдаче материнского (семейного) капитала в связи с рождением второго ребенка. *** она получила материнский семейный капитал серии МК-... ... на сумму <данные изъяты> руб. При получении государственного сертификата на материнский капитал ей было разъяснено на какие цели она может его потратить, а именно: 1) на улучшении жилищных условий, в том числе: покупка жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищных кредитов, на строительство или реконструкцию жилья, 2) накопительная пенсия, 3) образование детей. В *** году с учетом индексации ее материнский капитал составлял <данные изъяты> руб. Примерно в *** г. она ходила в МФЦ в <адрес>, где обращалась к специалистам о возможности средствами материнского капитала пробурить воду и сделать ремонт в доме, принадлежащем ее матери. Тогда ей разъяснили, что на такие цели использовать средства материнского капитала невозможно. В *** г., точную дату не помнит, она, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, в связи с тем, что остро нуждалась в деньгах, решила обналичить материнский (семейный) капитал для того, чтобы на эти средства пробурить воду в доме и сделать ремонт. Она стала искать среди знакомых контакты лиц, кто помогает в обналичивании материнского капитала. Одна из знакомых организовала ее встречу с ФИО77 и ФИО257 - риелторами, которые занимаются обналичиванием материнского капитала. ФИО77 сказала какие документы необходимо собрать, а также озвучила, что услуги по обналичиванию материнского капитала будут стоить <данные изъяты> руб. При этом ФИО77 заверила, что прошло много таких сделок по материнскому капиталу, и все надежно. Она объяснила ей, что для того чтобы получить деньги из средств материнского капитала, ей (ФИО269) необходимо заключить фиктивную сделку о якобы приобретении жилого дома и земельного участка, после чего подать документы в Пенсионный фонд. Затем, после получения средств материнского капитала, нужно снова оформить дом и земельный участок обратно на собственника, на что она согласилась. *** она приехала в МФЦ в г. ФИО4, где встретилась с ФИО77 и ФИО257. Там она передала ФИО257 свой паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский капитал, и другие документы. В МФЦ также находилась ФИО271, которую ей представила ФИО77, сказав, что ФИО271 является собственником земельного участка и жилого дома, который она якобы приобретает для обналичивания материнского капитала. Через некоторое время ФИО77 дала ей на подпись договор купли-продажи с передаточным актом, в которых было указано, что она приобретает жилой дом с земельным участком. Данные документы подписала она и ФИО271, после чего передали их на регистрацию специалисту МФЦ. Также ею подано заявление о распоряжении средствами материнского капитала, при составлении которого ей разъяснили, что средства материнского капитала возможно использовать только на строго определенные цели, и за их обналичивание наступает уголовная ответственность. После подачи документов, они с ФИО257 и ФИО77 ездили к нотариусу, у которого она подписывала обязательство о выделении долей детям в приобретаемом жилье. При этом нотариус разъясняла, что ей необходимо будет выделить доли детям, и она понимала, что данное жилье фактически не приобретает, и что никакие доли выделить детям не сможет, но все равно подписала обязательство. Тогда мало чего соображала, ей было страшно, понимала, что действуют незаконно. В тот же день, когда они были в МФЦ, она подписала еще один договор и акт приема-передачи, согласно которым она обратно продает ФИО271 дом и участок. В *** г. возле какого-то отделения банка «Сбербанк», она встретилась с ФИО77 и ФИО257, и ФИО77 передала ей <данные изъяты> руб. наличными. Свою комиссию в размере <данные изъяты> руб. они с ФИО257 уже забрали. Денежные средства она потратила на проведение воды в дом и ремонт в доме матери. Где расположен дом, который она якобы приобретала для обналичивания материнского капитала, не знает, никогда там не проживать не собиралась. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат в составе группы лиц в крупном размере она признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Фактические обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от ***, подтверждает. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности (том 13 л.д. 66-71, 104-106).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содеянном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>.

Подсудимая ФИО270 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству прокурора, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО270, данные на предварительном следствии, о том, что проживает совместно с двумя несовершеннолетними детьми, с мужем развелась в *** г. Решением от *** о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Управлением Пенсионного фонда РФ в г. ФИО4 РБ ей выдан сертификат в связи с рождением ребенка на сумму <данные изъяты> руб. Ранее она проживала с мужем и детьми у родственников мужа по <адрес> г. ФИО4, так как своего жилья у них не имелось. Потом с начала *** г. у нее сложилась тяжелая жизненная ситуация. С мужем разладились отношения из-за его употребления наркотическими средствами, он не работал, семье не помогал, воровал у нее деньги и тратил на приобретение наркотиков. В состоянии наркотического опьянения применял к ней и детям насилие. В г. ФИО4 у нее родственников нет, ее мать живет в <адрес>, является инвали<адрес> группы и материально помогать не может. Она работает на <данные изъяты>». Заработная плата в *** г.г. у нее была <данные изъяты> руб, так как она не имела стажа для начисления районного коэффициента. В *** г. она была вынуждена уйти от родственников мужа и снять квартиру на <адрес> вновь из-за финансовых ей проблем пришлось снять другую более дешевую квартиру в отдаленном микрорайоне города. В *** г. она обратилась в суд о расторжении брака с ФИО270. Находясь в трудной жизненной ситуации, одна с двумя малолетними детьми, в бракоразводном процессе, с доходом в <данные изъяты> руб., без своего жилья, она решила приобрести детям дом с земельным участком. Денег для покупки жилья у нее не было, кредит взять не могла, так как зарплаты на жизнь не хватало. Из ценного у нее имелся только материнский капитал, стоимость которого обесценивалась инфляцией. Стоимость жилья на рынке быстро росла. Чтобы стоимость сертификата не обесценилась, она решила купить дом на материнский капитал. Поискав на рынке недвижимости дом в СНТ или ДНТ по цене *** руб., узнала, что собственники требовали быструю продажу за наличный расчет. Продавать по сертификату на материнский капитал те отказывались, так как деньги поступали только через 2-3 месяца, и они боялись нестабильной ситуации в связи с проведением СВО. Тогда она решила «обналичить» материнский капитал, чтобы приобрести дом с земельным участком. В связи с этим в *** г. через знакомую она вышла на ФИО77. Та сказала, что действительно занимается «обналичиваем» материнского капитала посредством оформления договора купли-продажи на жилое помещение, объяснила порядок и какие документы необходимы. ФИО77 сказала, что нужно будет взять из пенсионного фонда справку об остатках материнского капитала, ФИО34 свидетельств о рождении детей, паспорт, ФИО55, ИНН. Также ФИО77 сказала, что у нее имеется свой объект недвижимости, по которому можно обналичить материнский капитал. *** ФИО77 написала ей, что за всю свою работу возьмет 150000 руб., на что она согласилась. Однако через определенный промежуток времени она позвонила ФИО77 и сказала, что не будет оформлять сделку купли-продажи дома с земельным участком, так как <данные изъяты> руб. большой процент. Примерно *** ФИО77 позвонила и сказала, что за свои услуги возьмет <данные изъяты> руб., которые заключались в том, что ФИО77 все сделает сама, а она только подпишет нужные документы и получит деньги. На такие условия она согласилась, и они с ней определились подать документы для осуществления купли-продажи после январских праздников, т.е. после ***. За период выходных она подготовила пакет документов, который ей перечислила ФИО77, и *** она оплатила государственную пошлину, и встретилась с ФИО77, и ранее ей незнакомой ФИО271, которая, как ей стало известно позже, являлась продавцом жилого дома, в МФЦ, расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес> «а». Также с ФИО77 была еще одна девушка, высокая, плотного телосложения, с темными не длинными волосами, внешне похожую на армянку. В этот же день *** они заключили договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, г. <адрес>, кадастровыми номерами ..., ..., на сумму <данные изъяты> руб. В этот же день по указанию девушки, которая была с ФИО77 у нотариуса, расположенного в том же здании что и МФЦ, оформлено обязательство о выделении детям долей в приобретаемом жилье. *** решением УПФР ее заявление от *** о распоряжении средствами материнского договора было удовлетворено. *** они встретились с ФИО77 и ФИО271 и еще третьей незнакомой женщиной в МФЦ по <адрес> «а», где ФИО77 передала ей деньги, обналиченные с материнского капитала в размере <данные изъяты> руб., за вычетом <данные изъяты> руб., которые ФИО77 взяла за свои услуги. После чего они снова оформили договор купли-продажи жилого помещения и земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, г. <адрес>, с целью перерегистрации права собственности обратно на ФИО271. По адресу указанного дома она никогда не проживала, его местонахождение ей неизвестно. Реальная цена дома с участком ФИО271, как она считает, была около <данные изъяты> руб. На полученные денежные средства она *** приобрела жилой дом с земельным участком, расположенный по адресу: <адрес>, за <данные изъяты> руб., право собственности на который, она сразу же оформила на своих двоих детей. Поэтому мошенничества при получении выплат по материнскому капиталу, то есть хищение денежных средств, в ее действиях отсутствует. Денежные средства государства использованы ею на цели предусмотренные законодательством о материнском капитале, а именно приобретение жилья для ее детей. Из суда, прокуратуры, пенсионного фонда к ней по поводу незаконного использования средств материнского семейного капитала не обращались. В настоящее время в доме, который она приобрела в ДНТ «<данные изъяты>», делает ремонт, там они проживают летом (т. 12 л.д. 70-75).

При допросе в качестве обвиняемой ***, ФИО270 показала, что обстоятельства, изложенные в тексте постановления о привлечении в качестве обвиняемой от ***, подтверждает в полном объеме. Все описанные в постановлении события соответствуют действительности. По поводу участия в обналичивании материнского капитала ФИО257 и ФИО271 желает пояснить, что с ними ни о чем не договаривалась, видела ФИО257 один раз в МФЦ, когда они подавали документы, а ФИО271 видела два раза, когда они подавали документы, и когда переписывали жилой дом и участок обратно на собственника ФИО271. С ними обо всем договаривалась ФИО77. ФИО271 она знает как продавца дома, а что делала ФИО257 ей не известно. Свою вину признает полностью. При совершении деяния она руководствовалась интересами своих детей, улучшением их жилищных условий. Вынуждена была пойти на это, та как в период *** и *** г.г. находилась с детьми в тяжелой жизненной ситуации. Также она оказывает помощь своей престарелой матери. В этой ситуации она испугалась, как, наверное, и все россияне, нестабильной, не прогнозируемой экономической ситуации, высокой инфляции в связи с началом специальной военной операции, введением санкций в отношении России, которые повлекли рост цен на жилье и обесценивание средств материнского капитала. Инфляция по итогам 2022 года в России по данным Росстата составила 11,94%, за 2023 год - 7,42%. Все знают, что уровень инфляции, отображаемый Росстатом, не соответствует реальной инфляции, которая в 2022 и 2023 г.г. была более 20 %. Чтобы купить хоть какое-то жилье для детей, на полученные от незаконной сделки денежные средства *** она приобрела жилой дом с земельным участком, который оформила на своих детей. В настоящее время, такой дом с земельным участком она бы не смогла купить в связи со значительным повышением стоимости. Денежные средства государства использованы ею на цели предусмотренные законодательством о материнском капитале, а именно приобретение жилья для ее детей. Ущерб по уголовному делу она не возмещала, в настоящее время возместить ущерб не имеет возможности, в связи с вышеуказанным тяжелым материальным положением, у нее на иждивении <данные изъяты>, живет в съемной квартире, отец в воспитании детей участия не принимает (т. 12 л.д. 120-123).

Оглашенные показания подсудимая подтвердила, пояснив, что вину признает, в содеянном раскаивается. Отвечая на вопросы участников процесса, показала, что <данные изъяты>

1. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО274 (ранее ФИО260) в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО274, являются следующие доказательства.

Представитель потерпевшего ФИО124 показала, что работает <данные изъяты> года. В ее должностные обязанности входит сопровождение по всем вопросам деятельности отделения, в том числе по вопросам материнского капитала. Подтвердила, что действиями подсудимых причинен ущерб Фонду пенсионного и социального страхования, поскольку 14 человек обращались с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. Уточнила, что средства материнского капитала не могут быть получены гражданами наличными деньгами, они перечисляются с банковского счета на банковский счет. Каждая из подсудимых обращалась в разные даты с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья. Все заявления были удовлетворены: ФИО9 – ***, адрес: <адрес>В, решение об удовлетворении заявления на сумму <данные изъяты> руб. вынесено ***, сумма полностью возмещена; ФИО11 - ***, адрес: г. ФИО4, <адрес>В, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., сумма полностью возмещена; ФИО5 - *** в <адрес> РБ, адрес: г. ФИО4, <адрес>В, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещено <данные изъяты> руб.; ФИО77 Н.Н. – адрес тот же, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., полностью возмещено; ФИО14 - ***, адрес: <адрес>В, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещения нет; ФИО16 - ***, адрес: г. ФИО4, <адрес>В, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещено <данные изъяты> руб.; ФИО18 – адрес: г. ФИО4, <адрес>В, решение от *** на сумму <данные изъяты>90 руб., возмещено <данные изъяты> руб.; ФИО7 (ФИО274) - ***, адрес: г. ФИО4, <адрес>, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещения нет; ФИО8 – адрес: г. ФИО4, <адрес>, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещено <данные изъяты> руб.; ФИО29 (ФИО10) - ***, адрес: г. ФИО4, <адрес>, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещено <данные изъяты> руб.; ФИО12 – адрес: г. ФИО4, <адрес>, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещено <данные изъяты> руб.; ФИО32 (ФИО265) – адрес: г. ФИО4, <адрес>, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещения нет; ФИО33 (ФИО17) – адрес: г. ФИО4, <адрес>, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещено <данные изъяты> руб.; ФИО19 - ***, адрес: г. ФИО4, <адрес>, решение от *** на сумму <данные изъяты> руб., возмещено <данные изъяты> руб. С заявлением о восстановлении права в судебном порядке обращалась только ФИО77, другие подсудимые с такими заявлениями не обращались. У отделения отсутствует техническая возможность отслеживать каждый объект недвижимости на предмет неоднократного приобретения, так как в программе не высвечивается, что проходит один и тот же адрес. На это они стали обращать внимание только с 2023 года. Представление СУ МВД по РБ об устранении причин и условий совершения преступления обжаловано ими в Советский районный суд г. ФИО4, который их требования удовлетворил, признав представление незаконным. В случае, если лицо путем обналичивания получило денежные средства материнского капитала наличными и впоследствии приобрело жилье с выделением долей, считается, что денежные средства получены и потрачены с нарушением законодательства, поскольку, согласно ФЗ о дополнительных мерах предоставления государством помощи семьям, имеющим детей, цель предоставления - это целевое использование. По каждому заявлению указывается, на приобретение какого конкретно жилого помещения, с указанием адреса, и фонд перечисляет на приобретение конкретного объекта недвижимого имущества. В подобных случаях не достигнута цель - улучшение жилищных условий. Они не выезжают на место для осмотра жилья, это не входит в их полномочия, работают только с документами. В части заявленных исковых требований по эпизодам обналичивания материнского капитала ФИО258, ФИО266, ФИО268 отказывается, так как в отношении указанных лиц состоялись судебные решения в порядке гражданского судопроизводства, в остальной части исковые требования поддерживает, просит удовлетворить. Вопрос о мере наказания подсудимых оставляет на усмотрение суда.

Свидетель Свидетель №5 показала, что из подсудимых знает ФИО77 и ФИО257. Она работает председателем правления КПК «<данные изъяты>» с ***, их кредитный кооператив создан для финансовой взаимопомощи физических лиц, ранее они также выдавали целевые ипотечные займы. С ФИО77 и ФИО257 познакомились именно в связи с этим, т.к. у них имелось агентство недвижимости, и она предложила работать с КПК. В *** г. они обращались в их агентство, в том числе, для составления договоров. Не помнит ФИО264, ФИО258, ФИО265, возможно, это пайщики, не знает про дом по адресу: <адрес>. На тот момент в КПК работало 5 человек, двое из которых – непосредственно с клиентами. Агенты-риэлторы приходили с клиентами, предоставляли пакет документов для оформления займа на улучшение жилищных условий. Требования: мать не лишена родительских прав, дом пригоден для проживания семьи с детьми, наличие правоустанавливающих документов по дому. В пакет документов входили: фотографии по объекту (на тот момент не обязательно), паспорт, ФИО55, свидетельство о рождении детей, выписка об остатке средств на материнском капитале, за счет которого погашалась задолженность по займу. Перед выдачей займа с клиентами проводилась беседа, разъяснялись условия, уточнялось, что это не обналичивание денежных средств. Деньги выдавались только после регистрации сделки, которую постоянно сопровождал риэлтор. Одним из условий выдачи денег являлось выделение долей детям. В случае родственной сделки, доли должны быть выделены в течение 6 месяцев. Сотрудники КПК за каждую сделку получали порядка <данные изъяты> руб. согласно агентскому договору. Клиент платил проценты за пользование займом, этот займ оформлялся на 6 месяцев под 18% годовых, плюс членские взносы. В пенсионный фонд подавались документы, там рассматривались, и перечислял деньги КПК. На тот момент стандартов пригодности жилья не имелось. Главное, чтобы оно являлось пригодным для проживания. Когда-то предоставлялись фотографии по объектам, когда-то они ездили на осмотр сами. Их компания подчиняется Центробанку, они обязаны отслеживать порядок выделения долей детям. В случае, если в течение 6 месяцев этого не происходило, они сообщали в Росфин. Размер членских взносов пайщиков зависел от программы. На 2020 год программ имелось около 30, членские взносы – до <данные изъяты> руб. Размер зависел от остатков денежных средств на сертификате маткапитала, лимит – <данные изъяты> руб. На тот момент Положения, обязывающего отслеживать, какое жилье оформляется, не существовало. Позже в 2022 году принято решение, что в течение 6-ти месяцев один и тот же объект не должен проходить по подобным сделкам. Не помнит, чтобы один объект проходил по 3-4 раза за полгода. В любом случае, все сделки требовали согласие опеки и нотариальное удостоверение.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания Свидетель №5, данные в ходе предварительного следствия, о том, что она является председателем правления КПК «<данные изъяты>», находящегося по адресу: г. <адрес>. Вид деятельности КПК: прием сбережений и выдача займов, в том числе договор целевого ипотечного займа. В ее должностные обязанности входит текущая деятельность кооператива. Она знает ФИО77 и ФИО257 с *** года, так как ранее работали риелторами в агентстве недвижимости и неоднократно обращались в КПК «<данные изъяты>». В *** г. ФИО77 приходила с ФИО265 (ФИО32) для заключения договора целевого ипотечного займа на приобретение дома с участком, предоставили документы на дом по адресу: г. <адрес>, фотографии дома, заполнили анкету. Поскольку до *** года выезд на объект не был обязательным, по результатам рассмотрения заявки ими принято решение о предоставлении целевого ипотечного займа и составлен проект договора с ФИО265, которая пояснила, что займ будет погашен за счет средств материнского капитала. *** договор подписали, полная стоимость займа составляла 22,619% годовых, сумма займа составляла <данные изъяты> руб. В *** г. ФИО77 приходила с ФИО258, предоставила документы на дом по адресу: г. ФИО4, <адрес>В. *** с ФИО258 заключили договоры целевого ипотечного займа, полная стоимость которого составила 22,501% годовых, сумма займа <данные изъяты> руб. и 24,687% годовых, сумма займа <данные изъяты> руб. В *** г. ФИО77 и ФИО264 предоставили документы на приобретаемый объект, расположенный по адресу: г. <адрес>. *** с ФИО264 заключили договор целевого ипотечного займа, полная стоимость которого составила 23,693% годовых, сумма займа <данные изъяты> руб. Все указанные займы погашены в течение нескольких месяцев как за счет их собственных средств, так и за счет средств материнских капиталов. С 2021 года до момента предоставления займа сотрудники КПК стали выезжать на приобретаемые объекты заемщика, за исключением случаев, не требующих визуального осмотра (квартиры и жилые дома, введенные в эксплуатацию в пределах 25 лет).

В ходе дополнительного допроса свидетель пояснила, что когда к ним обращаются клиенты с целью заключения договора целевого займа, ими также составляется договор купли-продажи недвижимости на приобретаемый под займ объект. В договоре указывается, что оплата по договору производится за счет заемных средств. Договоры займа и купли-продажи составляются в офисе КПК «<данные изъяты>». Договор займа подписывается ею и пайщиком в офисе, договор купли-продажи подписывается продавцом и покупателем в МФЦ при регистраторе. Для осуществления оплаты по договору займа они требовали от пайщика зарегистрированный договор купли-продажи и выписку из ЕГРН ФИО53. Оплата осуществлялась только после регистрации сделки по купле-продажи недвижимости. В случае с ФИО77 и ФИО257 порядок составления и подписания договоров, оплата производились по указанной схеме. Документы, необходимые для оформления договоров, предоставляли сами лица, которые хотели оформить займ. О том, что ФИО77 помогала в обналичивании материнского капитала, не знала (т. 8 л.д. 27-45, 46-69, 70-85, 115-116).

Оглашенные показания свидетель полностью подтвердила, пояснила, что на момент допроса следователем обстоятельства помнила лучше.

Свидетель Свидетель №4 показала, что знакома с ФИО77 и ФИО257. С *** года она работает бухгалтером-кассиром в КПК «<данные изъяты>», который оказывает финансовую помощь физическим лицам, предоставляет займы, ранее оформляли ипотечные займы с привлечением материнского капитала. В ее полномочия, кроме того, входило подписание договоров займов по доверенности. Свидетель №5 – ее «прямой» начальник. ФИО77 и ФИО257 - это риэлторы, которые работали с КПК, приводили клиентов для получения займов. Клиентку по фамилии ФИО32, не помнит, также не помнит адрес: г. <адрес>. В ходе следствия ее допрашивали по поводу трех сделок, одну из которых подписывала она, но подробностей не помнит. Может предположить, что была сделка с участием ФИО77.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания Свидетель №4, данные на следствии, о том, что бухгалтером-кассиром в КПК «<данные изъяты>» работает с ***. В ее должностные обязанности входит ведение первичной бухгалтерской документации, составление счет-фактур, ПКО, также консультирует клиентов по условиям договоров займа и договоров сбережений, на основании доверенности имеет право подписывать договоры займов и сбережений. Оплата средств по договору займа осуществляется со счета КПК заемщику после регистрации перехода права собственности от продавца на заемщика (покупателя). *** между КПК «<данные изъяты>» в лице председателя Свидетель №7 и ФИО264 заключен договор целевого ипотечного займа ... на сумму <данные изъяты> руб. для целевого использования - улучшение жилищных условий семьи заемщика посредством приобретения жилого дома по адресу: г. <адрес>. ФИО264 не помнит, но знакома с ФИО77, которая работала с КПК в качестве риэлтора, приводила клиентов. *** ФИО77 приходила с ФИО264 для заключения договора целевого ипотечного займа на приобретение дома с участком, предоставили документы на дом по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, фотографии дома, заполнили анкету, сразу сообщили, что заем будет погашен за счет средств материнского капитала. Она приняла документы от ФИО77, ФИО264 заполнила заявление на предоставление целевого займа, предоставила паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на МСК, свидетельство о браке, ФИО55, выписку об остатке средств МСК на лицевом счете, банковские реквизиты, ИНН, документы на недвижимость - выписки ЕГРН, и документ основание возникновения права собственности. Они провели проверку на предмет платежеспособности ФИО264, убедились в отсутствие обременений на объект недвижимости. *** ею составлен договор займа ..., в тот же день подписанный Свидетель №7. ФИО264 могла подписать договор в тот же день в помещении КПК, либо он мог быть передан ФИО77 для ФИО264. Одновременно она составила договор купли-продажи недвижимости от ***, согласно которому ФИО264 приобретает у ФИО319 за <данные изъяты> руб. земельный участок и жилой дом по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес> (<данные изъяты> руб. за жилой дом, <данные изъяты> руб. за земельный участок. Она понимала, что цена сделки занижена, но ФИО77 пояснила, что это договоренность между покупателем и продавцом. Данный договор она передала ФИО77. Позже она осознала, что объект недвижимости и продавец в сделках с ФИО32 и ФИО264 один, промежуток между сделками 10 месяцев. Но на момент составления договора от *** не обратила на это внимания в связи с большим потоком заявок. Продавец ФИО271 в офис не приходила. *** ФИО77 предоставила им ФИО34 выписки, в которой указано обременение права собственности в пользу КПК «<данные изъяты>», после чего КПК перечислена сумма займа согласно договору в размере <данные изъяты> руб. со счета КПК «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» ..., на счет ФИО264, открытый в ПАО АКБ «Авангард» ..., и составлена справка о размере остатка задолженности, переданная ФИО77. В тот же день со счета Управления пенсионного фонда РФ по РБ на счет КПК «<данные изъяты>» перечислены средства материнского (семейного) капитала ФИО264 в счет погашения задолженности по договору займа на сумму <данные изъяты> руб., обременение с недвижимости снято. В настоящее время задолженность по указанному договору погашена в полном объеме. Стоимость услуг КПК «<данные изъяты>» для ФИО264 составила <данные изъяты> руб. - стоимость членского взноса плюс стоимость процентов за период пользования заемными денежными средствами, конкретную сумму назвать не может (т. 8 л.д. 239-245).

Оглашенные показания свидетель подтвердила полностью, пояснила, что на момент допроса обстоятельства помнила лучше.

Свидетель Свидетель №1 показала, что с *** года работает начальником отдела ГБУ МФЦ. При работе с материнским капиталом МФЦ осуществляет прием заявлений, удостоверяет личность гражданина, формирует пакет документов заявителя, направляет в ПФР для принятия решения. Информация о результатах принятого решения в МФЦ не поступает. Работа в этой части регламентирована Федеральным заокном 256-ФЗ, административным регламентом. В городе ФИО4 имеется три МФЦ, находятся по <адрес> «а», <адрес> «а», <адрес>. Проверка полноты и достоверности предоставляемых гражданами документов в компетенцию МФЦ не входят, их дело удостовериться в личности гражданина и принять документы в соответствии с перечнем. Регистрация прав недвижимого имущества и сделок с ним отдельная государственная услуга, которая также оказывается МФЦ. В ходе процедуры по реализации материнского капитала к ним подается пакет документов на реализацию материнского капитала, в данном случае на улучшение жилищных условий: документ, удостоверяющий личность (паспорт), документы, подтверждающие переход права собственности, который они формируют и направляют в ПФР для принятия решения. Прием документов подтверждается распиской. Проверяется только полнота пакета документов, их достоверность – не проверяется. Никого из подсудимых не узнает, подробности допроса следователем по данному делу не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания ФИО276, данные на предварительном следствии, согласно которым начальником отдела в ГБУ МФЦ работает с *** г. В ее должностные обязанности входит организация услуг МФЦ, заключение соглашений о взаимодействии с органами, оказывающими услуги, организация ввода данных АИС МФЦ (программа «Республиканская государственная автоматизированная информационная система МФЦ РБ»), контроль за работой специалистов клиентской службы, мониторинг услуг, сбор статистических данных. МФЦ в г. ФИО4 расположены по трем адресам: <адрес> «а» (код подразделения 01), <адрес> «а» (код 07), <адрес> (код 25). Структура номера заявления в АИС МФЦ: первые две цифры – код подразделения/четыре цифры – год приема/номер документа. Деятельность МФЦ регламентируется Федеральным законом № 210-ФЗ от *** «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ ... от *** «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление Правительства РФ от *** ... «О взаимодействии между МФЦ и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектом РФ, органами местного самоуправления». Постановлением Правительства РФ от *** ... установлен перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «Одного окна» в МФЦ федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов. Согласно данного Перечня, МФЦ оказывает услуги, в том числе: ФИО53; государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество; Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации; 13. выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 14. рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Для оказания данных услуг населению между ГБУ «МФЦ РБ» и органами, предоставляющими услуги заключается Соглашение о взаимодействии, порядок его заключения предусмотрен Постановлением Правительства РФ от *** .... Содержание Соглашения регламентируется Федеральным законом № 210-ФЗ от *** «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При обращении граждан к специалистам ГБУ «МФЦ РБ» специалист должен удостовериться в личности заявителя на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, законного или иного представителя. Далее специалист помогает формировать заявление посредством программы АИС МФЦ, а при услугах ФИО53 Программно-аппаратного комплекса приема и выдачи документов (ПК ПВД). В данном комплексе специалистами формируется заявление на регистрацию сделок с недвижимостью, туда же подгружаются сканы прилагаемых документов, и посредством данного комплекса документы направляются в ФИО53. В случае с Пенсионным фондом РФ, в настоящее время Фондом социального и пенсионного обеспечения РФ, заявление формируется в АИС МФЦ, туда подгружаются сканы документов, прилагаемых к заявлению, которые посредством данной программы направляются в СФР по РБ. Приказом от *** ... Минэкономразвития РФ установлен административный регламент Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, согласно которому прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при личном обращении, осуществляется следующим образом: 169. основанием для начала административной процедуры является получение федеральным государственным гражданским служащим Управления, территориального отдела Управления, сотрудником филиала федерального государственного бюджетного учреждения (его структурного подразделения), ответственным за прием документов (далее - сотрудник, ответственный за прием документов), от заявителя при личном обращении заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых необходимых для предоставления государственной услуги документов, за исключением документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, и которые предоставляются органу регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, сотрудник, ответственный за прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предоставлении государственной услуги и прилагаемых необходимых документах (если в таких документах должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность заявителя); 170. в ходе приема документов от заявителя сотрудник, ответственный за прием документов, проверяет представленные заявление о предоставлении государственной услуги и документы на предмет: 1) оформления заявления о предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации; 2) наличия прилагаемых необходимых документов; 171. при получении документов на предоставление государственной услуги сотрудник, ответственный за прием документов, вносит запись в книгу учета входящих документов с указанием даты и времени получения таких документов с точностью до минуты; 172. если при приеме документов не установлена личность лица, обратившегося за осуществлением государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрацией прав, в том числе заявитель не предъявил документ, удостоверяющий его личность, или отказался его предъявить, в приеме заявления и документов отказывается непосредственно в момент представления таких заявления и документов. В этом случае заявителю выдается в письменной форме сообщение об отказе в приеме документов, содержащее основание отказа в приеме заявления, дату отказа в приеме заявления, инициалы, фамилию и подпись сотрудника, осуществляющего прием документов; 173. в случае выявления при проведении предусмотренной пунктами 170, 171 Административного регламента проверки документов оснований для последующего возврата документов без рассмотрения, приостановления или отказа в государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав сотрудник, ответственный за прием документов, обязан сообщить об этом заявителю и дать разъяснения о способах устранения указанных недостатков, в частности: 1) предложить заявителю прервать подачу документов и разъяснить, что на основании представляемых заявителем документов орган регистрации прав примет решение о возврате документов без рассмотрения, о приостановлении или об отказе в предоставлении государственной услуги; 2) если заявитель, несмотря на данные ему разъяснения, откажется прервать подачу документов, принять в установленном Административным регламентом порядке заявление о предоставлении государственной услуги и иные документы; 3) проставить в расписке в получении документов отметку о том, что заявителю даны разъяснения о том, что имеются основания для возврата органом регистрации прав документов без рассмотрения, приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги; 174. в случае если заявитель самостоятельно не заполнил форму заявления о предоставлении государственной услуги, по его просьбе сотрудник, ответственный за прием документов, заполняет заявление о предоставлении государственной услуги с использованием программно-технического комплекса (которое после ознакомления с ним заявителя, при отсутствии необходимости уточнения внесенных в него ошибочных сведений, подписывается заявителем); 175. если представленные вместе с оригиналами ФИО34 документов нотариально не заверены (и их нотариальное заверение не предусмотрено законодательством Российской Федерации), сотрудник, ответственный за прием документов, сравнив ФИО34 документов с их оригиналами, выполняет на таких ФИО34 надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 176. сотрудник, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении документов с их перечнем, а также с указанием даты и времени их представления с точностью до минуты. Расписка подтверждает получение документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав; 177. представленные в форме документов на бумажном носителе заявление и документы переводятся органом регистрации прав в форму электронного документа или электронного образа документа. Электронные документы, электронные образы документов, созданные в соответствии с настоящим пунктом, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа регистрации прав и имеют ту же юридическую силу, что и документы, представленные заявителем в форме документов на бумажном носителе (часть 13 статьи 18 Закона о регистрации); 178. сотрудник, ответственный за прием документов, комплектует заявление о предоставлении государственной услуги и необходимые для государственной регистрации прав документы (далее - пакет документов). Каждый пакет документов идентифицируется регистрационным номером заявления о предоставлении государственной услуги; 179. в конце рабочего дня сотрудник, ответственный за прием документов, формирует сопроводительные реестры передаваемых в уполномоченное на проведение государственной регистрации прав структурное подразделение Управления, пакетов документов для проверки их на наличие установленных Законом о регистрации оснований для возврата без рассмотрения и проведения их правовой экспертизы (при отсутствии оснований для их возврата); 180. один экземпляр реестра передаваемых пакетов документов остается в принявшем документы структурном подразделении Управления, филиала федерального государственного бюджетного учреждения с отметкой о получении, указанием даты и подписью должностного лица, принявшего пакеты документов для проверки их на наличие установленных Законом о регистрации оснований для возврата без рассмотрения и проведения их правовой экспертизы (при отсутствии оснований для их возврата); 181. результатом административной процедуры является формирование сотрудником, ответственным за прием документов, в электронном виде реестра передаваемых пакетов документов и их передача для проведения правовой экспертизы в порядке электронного документооборота в уполномоченное на проведение государственной регистрации прав структурное подразделение Управления. Сотрудник ответственный за прием - это и есть сотрудник ГБУ «МФЦ по РБ». Постановлением ПФ РФ от *** ...п установлен Административный регламент предоставления Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которому: срок и порядок регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме: заявление о распоряжении и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть поданы гражданином непосредственно в ПФР, территориальный орган ПФР, через МФЦ, в кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере, направлены посредством почтовой связи, а также в форме электронного документа посредством Единого портала или информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР (далее - Личный кабинет застрахованного лица). 45. прием заявления о распоряжении и документов (сведений из документов), необходимых для предоставления государственной услуги, поданных гражданином непосредственно в ПФР, территориальный орган ПФР, осуществляется ПФР, территориальным органом ПФР в день подачи указанных заявления и документов (сведений из документов) в ПФР, территориальный орган ПФР. Должностное лицо ПФР, территориального органа ПФР регистрирует заявление в день его приема при условии предъявления (представления) необходимых документов (сведений из документов). Должностное лицо ПФР, территориального органа ПФР выдает расписку - уведомление о приеме заявления о распоряжении и необходимых документов (сведений из документов) с указанием регистрационного номера и даты приема заявления о распоряжении. 46. прием заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направленных гражданином посредством почтовой связи, осуществляется ПФР и территориальным органом ПФР не позднее первого рабочего дня, следующего за днем их получения ПФР, территориальным органом ПФР. Заявление о распоряжении и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в ПФР, территориальный орган ПФР посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае к заявлению о распоряжении прилагаются ФИО34 необходимых документов, заверенные в порядке, установленном ст.ст. 77 - 80 Основ законодательства РФ о нотариате (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4855; 2011, N 49, ст. 7064; 2013, N 51, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 11). 47. прием, регистрация заявления о распоряжении и оценка представленных документов не должны занимать более 50 минут. 48. прием и регистрация заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, поступившего в территориальный орган ПФР через многофункциональный центр, осуществляется работником многофункционального центра в порядке, предусмотренном пунктами 118 - 123 настоящего Административного регламента. Датой приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами считается дата его регистрации в многофункциональном центре. 49.1. прием заявления о распоряжении и документов (сведений из документов), необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в территориальный орган ПФР через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере, осуществляется должностным лицом территориального органа ПФР в день их поступления в территориальный орган ПФР по защищенным каналам связи в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством РФ, либо с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия на основании заключенных соглашений между кредитной организацией или единым институтом развития в жилищной сфере и территориальным органом ПФР. Датой приема заявления и документов (сведений из документов), поданных через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере, считается дата их поступления в территориальный орган ПФР по защищенным каналам связи либо с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, без необходимости повторного представления заявления и документов (сведений из документов) на бумажном носителе. Должностное лицо территориального органа ПФР направляет уведомление в кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере для информирования заявителя о приеме его заявления. 50. регистрация заявления о распоряжении, поступившего в ПФР, территориальный орган ПФР в форме электронного документа, осуществляется в сроки, указанные в пунктах 61-64 Административного регламента. Административная процедура по приему и регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги: 118. основанием для начала административной процедуры является личное обращение гражданина в многофункциональный центр с заявлением о распоряжении и документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, в том числе посредством комплексного запроса; 119. одновременно с комплексным запросом гражданин подает в многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, на которые распространяется требование п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от *** № 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у гражданина отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг; 120. гражданин вправе обратиться за предоставлением государственной услуги в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с которым возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от *** № 256-ФЗ, ч. 1 ст. 2 Федерального закона от *** № 418-ФЗ путем подачи заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональный центр лично либо через представителя; 121. прием заявления и необходимых документов производится работником многофункционального центра; 122. при рассмотрении представленных документов работник многофункционального центра: дает оценку правильности оформления указанных документов, полноты содержащихся в них сведений; регистрирует заявление о распоряжении в журнале учета обращений с присвоением номера по порядку и указанием даты регистрации; выдает расписку-уведомление о приеме заявления о распоряжении и необходимых документов с указанием регистрационного номера и даты приема заявления. Датой приема заявления и документов (сведений из документов), необходимых для предоставления государственной услуги, поданных через многофункциональный центр, считается дата их регистрации в многофункциональном центре. В случае если к заявлению не приложены документы (сведения из документов) или приложены не все документы (сведения из документов) (за исключением документов (ФИО34 документов, сведений), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций), территориальный орган ПФР в течение одного рабочего дня со дня получения заявления из многофункционального центра направляет в многофункциональный центр в электронной форме уведомление с указанием перечня документов (сведений из документов), необходимых для представления в территориальный орган ПФР для последующего информирования гражданина. Срок представления документов (сведений из документов) не должен превышать 3 рабочих дней со дня направления территориальным органом ПФР уведомления в многофункциональный центр. В случае если в течение указанного срока многофункциональным центром не представлены документы (сведения из документов), территориальный орган ПФР направляет в многофункциональный центр уведомление об отказе в рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможности представления заявления и документов (сведений из документов) повторно; 123. реализация административной процедуры по приему и регистрации заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в срок, указанный в пункте 48 настоящего Административного регламента; 124. результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о распоряжении и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению гражданином, способы их получения гражданином, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 18. для предоставления государственной услуги гражданином представляются следующие документы: а) заявление о распоряжении (формы заявлений о распоряжении предусмотрены приложениями N 1, N 2 к Административному регламенту); б) документы (ФИО34 документов, заверенные нотариусом или иным лицом в порядке, установленном статьями 77, 79, 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от *** N 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации; 2016, N 1, ст. 11) (далее - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате), удостоверяющие личность. Заявитель собственноручно подписывает заявление о предоставлении услуги, в том числе ставит подпись об ознакомлении: с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от *** N 862 <2>. С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных, связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденными постановлением Правительства РФ от *** ... <3>. С Правилами отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от *** <4>. С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, утвержденными постановлением Правительства РФ от *** ... <5>. Об информировании об обязанности оформления жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. О предупреждении об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Ранее, примерно до сентября 2022 г. после отправки заявления и приобщенных к нему документов в электронном виде в программе АИС МФЦ, специалисты ГБУ «МФЦ РБ» досылали оригиналы заявления и документов в ПФР по РБ, в настоящее время документы отправляются только в электронном виде, оригиналы возвращаются заявителю. На основании вышеизложенных нормативных актов, единственным основанием для непринятия документов от заявителя является отсутствие документов, удостоверяющих личность либо заявителя, либо его представителя. При обнаружении сотрудником МФЦ РБ каких-либо недостатков в представляемых документах, сотрудник уведомляет о возможном приостановлении или отказе в предоставлении услуги, о чем делается отметка в расписке (описи) о приеме документов. Примерно до сентября 2023 г. в ГБУ «МФЦ по РБ» по <адрес>, было предоставлено рабочее место специалисту ПФ РФ, который оказывал помощь заявителям для подачи документов в электронном виде через портал «Госуслуг» (т. 8 л.д. 117-125).

Оглашенные показания свидетель подтвердила полностью, пояснила, что на момент допроса обстоятельства помнила лучше.

Свидетель Свидетель №7 показала, что в период с *** г.г. она работала председателем правления в КПК «<данные изъяты>», затем - главным бухгалтером, имела дело с Центробанком и налоговой инспекцией. Она была вправе подписывать договоры целевого ипотечного займа, но этого не делала, с заемщиками не работала, этим занимались Свидетель №5 и менеджер. Фамилию ФИО77 слышала, но лично не знакома. Знает, что она являлась заемщиком, приводила ли клиентов – не знает. Не помнит, заключала ли *** договор целевого ипотечного займа с ФИО264 на сумму <данные изъяты> руб. Как конкретно происходит выдача ипотечного займа, сказать не может, так как в ее обязанности это не входило. Следователю об этом говорила.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания Свидетель №7, данные на предварительном следствии, согласно которым с *** г. по *** г. она являлась председателем правления КПК «<данные изъяты>», сейчас работает там же главным бухгалтером. В ее должностные обязанности входило отправка счетов, взаимодействие с органами - ФНС, Центробанк, СРО и пр. По поводу договора целевого ипотечного займа ... от ***, заключенного между КПК «<данные изъяты>» в ее лице и ФИО12 на сумму <данные изъяты> руб. для целевого использования: улучшение жилищных условий семьи заемщика посредством приобретения жилого дома по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>, может пояснить, что сама с данным клиентом не работала. Приемом заявления о предоставлении займа, проверкой по данному заявлению, занималась бухгалтер-кассир Свидетель №4 Она только в тот же день подписала указанный договор и вернула его Свидетель №4. Был ли договор подписан второй стороной не помнит, ФИО264 не видела. ФИО77 лично не знает, хотя фамилия ей знакома. *** со счета КПК «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк» ... на счет ФИО264, открытый в ПАО АКБ «Авангард» ..., согласно договору, перечислено <данные изъяты> руб. В тот же день со счета УПФ РФ по РБ на их счет за счет средств материнского капитала ФИО264 перечислена аналогичная сумма в счет погашения задолженности по договору займа, обременение с недвижимости снято. В настоящее время по договору займа ФИО264 задолженность погашена в полном объеме. Сколько составляла стоимость услуг КПК «<данные изъяты>» для ФИО264 не знает. Порядок оплаты по таким договорам целевого ипотечного займа следующий: после подписания договора займа и предоставления выписки ЕГРН с подтверждением регистрации перехода права собственности, сотрудники кооператива дают указания на перечисление денежных средств до договору займа на счет заемщика. В договоре купли-продажи недвижимого имущества предусматриваются сроки передачи денежных средств от покупателя продавцу после поступления со счета кооператива на счет покупателя, который для них является заемщиком (пайщиком). Оплата производится онлайн в программе «Сбербанк Бизнес», с расчетного счета КПК «<данные изъяты>», доступ к системе интернет банка имеется у нее и у председателя КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5 Доступ осуществляется с рабочих мест в офисе КПК «<данные изъяты>», оплата производится в рабочее время (т. 8 л.д. 246-250).

Оглашенные показания свидетель подтвердила полностью, пояснила, что на момент допроса следователем обстоятельства помнила лучше.

Свидетель ФИО99 показал, что в *** г.г. он работал начальником Управления пенсионного фонда – филиала отделения на <адрес> А г. ФИО4. В его должностные обязанности входило общее руководство, принятие решений в части материнского (семейного) капитала, руководство подразделением. Алгоритм действий сотрудников при поступлении заявления по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала следующий: поступает заявление, начинается его рассмотрение: специалист через систему взаимодействия направляет запрос по месту нахождения недвижимости, проверяет кредитные документы, договор купли-продажи и приложенные документы, документы, подтверждающие наличие материнского капитала, кредитный договор займа. В случае, если материнский капитал направляется на учебу, проверяются документы в образовательном учреждении. Срок проверки документов от 5 до 10 дней. Если на все запросы пришли положительные ответы, и жилье пригодно для проживания, принимается положительное решение, которое им подписывалось. Изначально подтверждение приходило в электронной форме, после этого оформлялось на бумажном носителе. После подписания положительного решения направлялась ведомость на оплату по реквизитам, указанным заявителем, оплата происходила на тот момент до 15 дней. Понятие благоустройства жилья при принятии решения не рассматривалось, важно, чтобы площадь была признана жилым помещением. Где находится объект недвижимости, неважно, могло быть и дачное некоммерческое товарищество и др.

Свидетель ФИО125 показала, что в *** года работала в МФЦ на <адрес> А г. ФИО4. В ее обязанности, в том числе, входил прием заявлений по кадастровому учету объектов недвижимости. ФИО77 и ФИО262 не помнит. При допросах следователь выяснял принцип ее работы. Заявители приходят лично, предоставляют паспорт, документы для регистрации. Они сверяют личность, принимают документы, выдают подтверждение о приеме заявителю, которое он заверяет своей подписью. В случае физической невозможности личного присутствия, заявитель предоставляет нотариально заверенную доверенность. Продавец и покупатель должны присутствовать вдвоем. На допросах у следователя, в принципе, говорила то же самое. Озвучивались фамилии, но не помнит их.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания ФИО320, данные на следствии, согласно которым с *** года она работает ведущим специалистом клиентской службы в ГБУ МФЦ по <адрес> А г. ФИО4. В ее обязанности входит прием, обработка, выдача документов, консультация по услугам, ввод данных в АИС МФЦ и в ПК ПВД (Программно-аппаратный комплекс приема и выдачи документов ФИО53). *** она принимала заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, заключенного между ФИО77 и ФИО262. В подобных случаях заявитель обращается к специалисту МФЦ в режиме одного окна, предоставляет необходимые документы, на основании которых и со слов заявителя в программе ПК ПВД формируется заявление о переходе права продавца и регистрации права покупателя, которые распечатываются и предоставляются на подпись сторонам. Обязательно присутствие и продавца, и покупателя, либо их представителей с нотариальной доверенностью. Специалист МФЦ всегда удостоверяется, готовы ли стороны к сделке. На тот момент действовал Административный регламент Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденный приказом Минэкономразвития России от *** ... согласно которому, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, сотрудник, ответственный за прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предоставлении государственной услуги и прилагаемых необходимых документах. В ходе приема документов от заявителя сотрудник, ответственный за прием документов, проверяет представленные заявление о предоставлении государственной услуги и документы на предмет: 1) оформления заявления о предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации; 2) наличия прилагаемых необходимых документов. При получении документов на государственную регистрацию прав сотрудник ответственный за прием документов, вносит соответствующую запись в книгу учета документов с указанием даты и времени получения таких документов с точностью до минуты. Сотрудник, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении документов на государственную регистрацию прав с их перечнем, а также с указанием даты и времени их представления с точностью до минуты. Расписка подтверждает получение документов на государственную регистрацию прав. Сотрудник, ответственный за прием документов, комплектует заявление о предоставлении государственной услуги и необходимые для государственной регистрации прав документы. Часть 14 статьи 18 Федерального закона от *** № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»: отказ в приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов не допускается, за исключением случая, указанного в части 15 настоящей статьи. Часть 15 предусматривала: в случае представления заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов в форме документов на бумажном носителе посредством личного обращения в их приеме должно быть отказано непосредственно в момент представления таких заявления и документов, если не установлена личность лица, обратившегося за осуществлением государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в том числе не предъявлен документ, удостоверяющий личность такого лица, или лицо, представляющее заявление и прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность. *** присутствовали и ФИО77, и ФИО262, заявление и договор подписали собственноручно в ее присутствии, оснований для отказа в принятии заявления не имелось, так как пакет документов являлся полным. Сотрудники МФЦ не осуществляют юридическую проверку договоров, о том, что сделка была мнимой и проводилась с целью обналичивания материнского капитала, известно не было. Ни с ФИО77, ни с ФИО262 она лично не знакома (т. 9 л.д. 29-34).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснила, что противоречия в показаниях связаны с прошествием времени.

Свидетель ФИО126 показала, что с *** года работает заместителем начальника отдела расходов Управления федерального казначейства по РБ. В их отделе обслуживаются организации на федеральном уровне и социальный фонд, проводится ведение лицевых счетов организаций, постановка на учет бюджетных денежных обязательств, санкционирование выплат. Также с *** в ее компетенцию входит ведение лицевого счета УСФР на основании приказа о кассовом обслуживании. Социальный фонд перешел в их отдел с ***, до этого он обслуживался в другом отделе. С *** по *** г.г. имелось постановление правления социального фонда ...ПФ по санкционированию оплаты денежных обязательств у фонда социального страхования. В 2024 году этот приказ отменялся. Имеется также общий приказ ...А «Порядок кассового обслуживания». Платежи они проводят в программе АСФК (автоматизированная система федерального казначейства). Через эту программу УСФР направляет документы. Часть полей документов проверяется автоматически, часть, например, с текстом, проверяют сами. Графа «Назначение платежа» проверяется ими, автосанкционирование пока не настроено. Платежи по выплате средств материнского капитала также проходят через эту программу, они проверяют соответствие назначения платежа по виду расходов, в данном случае «312». Как таковых денежных средств нет ни на счете УСФР, ни на их счете. На лицевой счет приходит расходное расписание от главного распорядителя с доведением лимита бюджетных обязательств, в пределах которых они могут проводить свои платежи. И как только представляют документы для оплаты, они их проверяют, и если все соответствует приказам, операционный отдел формирует консолидированную заявку, то есть подкрепление в Москву.

Свидетель ФИО127 показала, что с *** г. она работала бухгалтером в КПК <данные изъяты>, офис которой находился по адресу: г. ФИО4, <адрес>, которая предоставляла услугу перечисления денежных средств, в том числе на выдачу материнского капитала. Руководителем являлась ФИО128 Непосредственно с клиентами она не работала, занималась перечислением денежных средств с расчетного счета организации в виде займов, на погашение займов. Занималась этим только она. Все документы, обосновывающие перечисление, поступали в электронном виде.

По ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей, данные в ходе предварительного следствия:

- Свидетель №2, которая показала, что ФИО77 знает примерно с *** года, слышала, что та работала <данные изъяты>, помогала обналичивать материнский капитал до достижения детьми трехлетнего возраста. Ей это было неинтересно. С ФИО271 знакома примерно с *** года, вместе работали. Когда ФИО271 потребовался риэлтор, она познакомила ее с ФИО77. Позже ФИО77 обратилась к ней с просьбой найти объект недвижимости для обналичивания материнского капитала кого-то из своих клиентов. Они вместе ездили к ФИО271, где ФИО77 предложила той оформить дом под материнский капитал, чтобы обналичить его, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что та согласилась. Она в разговоре не участвовала, детали помнит плохо (т. 8 л.д. 101-106);

- Свидетель №3, согласно которым с *** работает главным специалистом - экспертом отдела установления материнского (семейного) капитала Управления установления социальных выплат в ОСФР по РБ. В его должностные обязанности входит правовая оценка представленных документов, обработка данных в федеральном регистре, формирование дела получателей материнского (семейного) капитала, правовая оценка принятых документов на получение государственного сертификата на МСК, на распоряжение частью средств МСК, формирование и отправка запросов в компетентные органы для принятия решения и пр. ОСФР по РБ в соответствии с Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» финансирует средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, женщинам, имеющим детей. С *** произошло слияние ПФР и ФСС РФ на основании Федерального закона от *** № 236-ФЗ. До *** средства материнского капитала финансировал ПФР. В своей работе сотрудники ОСФР руководствуются ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от *** № 256-ФЗ, которым установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В ОСФР по РБ обращались женщины с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала путем перечисления денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций, которые в свою очередь выдавали займы под средства материнского капитала. В период с *** г.г. с подобными заявлениями обращались ФИО9, ФИО12, ФИО10, ФИО11, ФИО14, ФИО17, ФИО19, ФИО16, ФИО30, ФИО18, ФИО77 Н.Н., ФИО8, ФИО5, ФИО32, ФИО15 На основании указанных заявлений и представленных документов ОСФР по РБ перечислены средства материнского капитала на приобретение жилья на счет продавцу, а также в счет погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья на счета Обществ и Кооперативов, выдавших займ, в полном объеме. Сотрудники ОСФР по РБ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, проводят только правовую экспертизу документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования, на предмет их наличия и правильного оформления, не проверяя фактические обстоятельства совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость таких сделок. Федеральным законом № 37-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» статья 8 дополнена частью 1.3. о том, что ОСФР по РБ направляет запрос, в том числе с использованием межведомственного электронного взаимодействия, в соответствующие органы об отсутствии или о наличии в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использованием средств материнского капитала, информации о признании данного жилого помещения непригодным для проживания или о признании многоквартирного дома, в котором находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. До этого сотрудники Пенсионного фонда РФ таким правом не обладали. У территориальных органов СФР РФ отсутствуют полномочия по контролю за исполнением письменных обязательств об оформлении жилого помещения в общую долевую собственность. Кроме того, у территориальных органов отсутствуют полномочия на предмет проверки законности совершенных сделок купли-продажи (т. 8 л.д. 221-238);

- ФИО129, согласно которым главным специалистом Управления Роосреестра по РБ работает с *** года. В ее обязанности входит проведение правовой экспертизы документов, которая определена Федеральным законом от *** № 218-ФЗ и Административным Регламентом ФИО53, установленным приказом Минэкономразвития России ... от ***, осуществление государственной регистрации права. Основания для приостановления государственной регистрации прав определены в ст. 26 ФЗ № 218-ФЗ и носят исчерпывающий характер, там отсутствуют такие основания как источник денежных средств, порядок расчета, цена договора, эти условия определяются сторонами договора и не проверяются при правовой экспертизе. Также законом не предусмотрена частота совершения сделок с объектом недвижимости. Правовая экспертиза включает в себя проверку правоспособности и дееспособности сторон; наличие полномочий представителей, если сделка осуществляется представителем; наличие существенных условий сделки; указание в сделке на наличие ограничений, если таковые имеются; соблюдение форм сделки; принадлежность имущества лицу, распоряжающегося объектом; соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в сделке; а также правовых интересов в установленных законом случае. Правовая экспертиза проводится по все документам, за исключением нотариально заверенных сделок. На основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, заключенному между ФИО23 и ФИО7 в лице представителя ФИО77 Н.Н. на объект недвижимости: г. <адрес>, *** ею в программе АИС Юстиция зарегистрировано право собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись о регистрации .... Документы для регистрации права по вышеуказанной сделке поступили из МФЦ РБ, после регистрации документы для вручения сторонам договора были направлены обратно (т. 9 л.д. 18-22);

- ФИО130 о том, что ведущим специалистом клиентской службы ГБУ МФЦ по <адрес> А г. ФИО4 работает с *** года. Ее основные обязанности: прием, обработка, выдача документов, консультация по услугам, ввод данных в АИС МФЦ, в ПК ПВД (Программно-аппаратный комплекс приема и выдачи документов ФИО53). В остальном ее показания аналогичны оглашенным показаниям свидетеля ФИО321 (т. 9 л.д. 41-45);

- ФИО131-Д., согласно которым специалистом отдела регистрации недвижимости Управления ФИО53 по РБ работала до 2018 года. В ее обязанности и в обязанности ФИО132 и ФИО133 входило подписание выходных документов после их регистрации в ЕГРН. Проведением правовой экспертизы, внесением записей в ФГИС ЕГРН не занималась (т. 9 л.д. 61-65). В остальном ее показания в части правовых оснований приостановления государственной регистрации прав аналогичны ранее оглашенным показаниям свидетеля ФИО322;

- ФИО134 о том, что главным бухгалтером – начальником управления казначейства в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ она работает с ***. В ее должностные обязанности входит контроль за целевым расходованием средств, ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской отчетности и <адрес> казначейства ОСФР по РБ включает три отдела: отдел кассового исполнения бюджета, отдел формирования отчетности, отдел финансов и бухгалтерского учета. В функции отдела кассового исполнения бюджета входит перечисление денежных средств материнского (семейного) капитала, которые относятся к иным социальным выплатам. Функции отдела кассового исполнения бюджета утверждены Приказом ОСФР по РБ *** ...-од. Группа МСК Управления выплаты ОСФР по РБ предоставляет в отдел кассового исполнения бюджета расчетную ведомость – приложение ... к Учетной политике, утвержденной Приказом СФР от *** .... Данная расчетная ведомость содержит банковские реквизиты получателя, сумму выплаты, направление использования средств материнского (семейного) капитала. Расчетная ведомость в виде электронного документа приходит по защищенным каналам связи в программе – деловая почта «Vip Net», где специалист отдела кассового исполнения бюджета проверяет документы на наличие всех необходимых реквизитов, после чего удостоверяется в наличии бюджетных ассигнований. После чего специалист формирует заявку на кассовый расход в программе «1С: исполнение бюджета», далее документ выгружается в программу «СУФД», далее документ подписывается электронными подписями – ее и руководителя ОСФР по РБ в программе «СУФД» и направляется через программу «СУФД» в Управление федерального казначейства по РБ. На следующий день денежные средства поступают получателю. Выплаты из средств материнского семейного капитала осуществляются за счет средств федерального бюджета РФ с лицевого счета ОСФР по РБ, открытого в УФК по РБ. В настоящее время номер казначейского счета 03.... ОСФР по РБ обслуживается в Управлении федерального казначейства по РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>. По материнскому капиталу ФИО7 с расчетного счета Отделения пенсионного фонда РФ по РБ ..., открытого в Управлении федерального казначейства по РБ, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, непосредственно обслуживаемого в Отделении – НБ <адрес> г. ФИО4, расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, *** на счет КПК «<данные изъяты>» ..., открытый в АО КБ «Форбанк» <адрес>, на основании платежного поручения ... от *** перечислено <данные изъяты> руб. (т. 9 л.д. 66-86, 86-90);

- ФИО135, согласно которым с 2015 до 2018 г.г. она работала специалистом 2-ой категории клиентской службы в ГБУ МФЦ по <адрес> А г. ФИО4. В ее должностные обязанности входил прием, обработка, выдача документов, консультация по услугам, ввод данных в АИС МФЦ (программа Республиканская государственная автоматизированная информационная система «Многофункциональный центр РБ»), в ПК ПВД (Программно-аппаратного комплекса приема и выдачи документов ФИО53). *** она принимала заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, заключенного между ФИО23 и ФИО7 в лице представителя по доверенности ФИО77 Н.Н. С подобными заявлениями лицо обращается в МФЦ в режиме одного окна, предоставляет документы, на основании которых и со слов заявителя в программе ПК ПВД формируется заявление о переходе права продавца и регистрации права покупателя, которые распечатываются и предоставляются на подпись сторонам. Присутствие продавца и покупателя обязательно. Специалист МФЦ всегда выясняет добровольность сделки. Затем документы сканируются и направляются в ФИО53. Оригиналы документов возвращаются сторонам при получении готовых документов: зарегистрированного договора купли-продажи и выписки ЕГРН. До 2023 года оригиналы документов хранились в ФИО53. При принятии заявления от ФИО23 и ФИО77 (представителя ФИО260 по доверенности) порядок был соблюден, оснований для отказа не имелось. При обнаружении сотрудником МФЦ каких-либо недостатков в предоставляемых документах, сотрудник уведомляет о возможном приостановлении или отказе в предоставлении услуги, о чем делается отметка в расписке (описи) о приеме документов. Сотрудники МФЦ не уполномочены осуществлять юридическую обработку договоров (т. 9 л.д. 23-28);

- ФИО136 о том, что начальником операционного отдела в Управлении федерального казначейства по РБ работает с 2022 года. В его должностные обязанности входит организация и осуществление электронного обмена по счетам УФК по РБ с Банком России, кредитными организациями. Социальный фонд России по РБ обслуживается ими в части ведения лицевых счетов, санкционирования первичных документов для оплаты и направления в банк. Финансирование по выплатам материнского (семейного) капитала осуществляется за счет средств федерального бюджета РФ. Порядок электронного обмена по счетам УФК по РБ с Банком России и кредитными организациями следующий: документы в электронном виде (в ППО АСФК (Автоматизированная система федерального казначейства) поступают в операционный отдел УФК из отдела расходов, куда они поступили из СФР по РБ. После поступления в их отдел платежного поручения (ЗПП, ЗКР) формируется платежное поручение в электронном виде в ППО АСФК, которое по каналам электронной связи с использованием ППО «Автоматизированное рабочее место клиента Банка России» направляется в Отделение – национальный банк по РБ Сибирского главного управления Центрального банка РФ. По материнскому капиталу ФИО7 на основании Платежного поручения (ЗПП) ... от *** на сумму <данные изъяты> руб. сформировано платежное поручение ... от *** на сумму <данные изъяты> руб., подписанное старшим казначеем Операционного отдела ФИО137, начальником Операционного отдела ФИО138, заместителем руководителя УФК ФИО139 Далее платежное поручение направлено в Банк. На основании договора банковского счета ... от *** УФК по РБ открыт банковский счет по учету средств Пенсионного фонда РФ ..., место открытия: Отделение – головной расчетно-кассовый центр г. ФИО4 НБ Республики Бурятия Банка России, по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, дата открытия ***. На основании комплексного договора банковского обслуживания № ... от *** УФК по РБ открыт банковский счет ..., место открытия: Отделение – головной расчетно-кассовый центр г. ФИО4 НБ Республики Бурятия Банка России, по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, дата открытия *** (т. 9 л.д. 98-103);

- ФИО140, согласно которым с *** года работает начальником отдела ведения федеральных реестров УФК по РБ. В ее должностные обязанности входит, в том числе, открытие казначейских и лицевых счетов. *** Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по РБ переоформлено в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по РБ (ОПФР по <адрес>). Ранее существовал банковский счет 40..., открытый в Отделении - НБ Республики Бурятия г. ФИО4 в соответствии с Указанием от *** ...-У «Об открытии счетов Пенсионному фонду РФ и его территориальным органам в подразделениях ЦБ РФ сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц». На данном балансовом счете открыты лицевые счета: 01024102000<данные изъяты>). С *** в Бюджетном кодексе РФ произошли изменения в части Казначейского обслуживания, в связи с чем *** в УФК по РБ открыт единый счет бюджета 03... (средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ). При упразднении банковского счета 40... лицевые счета перенесены на единый счет бюджета (то есть казначейский счет) ..., в том числе и лицевой счет ...П02000, предназначенный для расходов бюджета государственного внебюджетного фонда. На основании Федерального закона от *** № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ» прошла реорганизация ОПФР по РБ и присоединение к нему государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РБ. Для ОСФР по РБ в Управлении Федерального казначейства по РБ *** открыт единый счет бюджета (казначейский счет) ..., на котором *** открыты лицевые счета, в том числе ..., предназначенный для расходов бюджета, в том числе выплаты мер социальной поддержки. Все единые счета бюджета открыты на едином казначейском счете ..., открытом в Отделении - Национальный банк по РБ Сибирского главного управления Центрального банка РФ. Единый казначейский счет - один в УФК, на нем открыты все казначейские счета (т. 9 л.д. 104-106);

- ФИО97, согласно которым с *** г. она работает <данные изъяты>, адрес конторы: г. ФИО4, <адрес> А, оф. 101, удостоверяет доверенности и обязательства. Ею оформлены: обязательство от *** ФИО7; обязательство от *** ФИО8; обязательство от *** ФИО9; обязательство от *** ФИО12; обязательство от *** ФИО77 Н.Н.; доверенность от *** от ФИО141 на ФИО3 Данные граждане лично ей не знакомы. Они обращались в офис для оформления обязательств, обязуясь по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При оформлении документов нотариус устанавливает личность лица, обратившегося за совершением нотариального действия, выясняет его волеизъявление, разъясняет статью ФЗ № 256-ФЗ об обязательном распределении долей. О том, что данные граждане обратились за оформлением обязательств для их последующего использования при обналичивании материнского капитала, ей известно не было, основания для отказа в удостоверении отсутствовали. Контроль за исполнением обязательства законодательством за кем-либо не закреплен, ответственность лежит на получателе материнского капитала. Доверенность от *** от ФИО141 на ФИО3 оформлена при личном обращении ФИО268. О том, что данная доверенность в последующем будет использована ФИО268 и другими лицами для обналичивания материнского капитала, не знала (т. 9 л.д. 217-221);

- ФИО23, из которых следует, что с сожительницей ФИО271 живут более 30 лет. Дом по адресу: г. <адрес>, является их совместной собственностью. На кого он фактически зарегистрирован, не знает, скорее всего, на ФИО271. До *** года дом был зарегистрирован на него. В их семье все вопросы, связанные с имуществом, с документами, всегда решала ФИО271. В *** г. он, по ее просьбе, подписывал какие-то документы, ездил в МФЦ, передавал подписанные документы специалисту. Что за документы, не знает, не читал. После демонстрации договора купли-продажи жилого дома с земельным участком от *** между продавцом ФИО23 и покупателем ФИО7 о продаже за <данные изъяты> руб. дома и участка по адресу: г. <адрес>, пояснил, что подпись в договоре его, и именно этот договор он подписал по просьбе ФИО271. В МФЦ с ним находилась ФИО260, он ее не помнит, возможно, была знакомая ФИО271 - ФИО77. Также он знает ФИО257. О том, что его жена участвовала вместе с ФИО77 и ФИО257 в обналичивании материнских капиталов узнал после того, как к ним пришли сотрудники полиции, и ФИО271 рассказала, что несколько раз фиктивно перепродавала дом и участок для обналичивания материнских капиталов. Он сам реально свой дом и участок никогда не продавал. ФИО271 может охарактеризовать как добрую, заботливую, ответственную (т. 9 л.д. 251-256).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по РБ ФИО142 от ***, согласно которому <данные изъяты> (т. 3 л.д. 199-200);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ, в отношении ФИО77, ФИО260, ФИО271, а именно: <данные изъяты> (т. 3 л.д. 209-210, 215-234);

- постановление о представлении в отношении ФИО77 Н.Н. результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от *** в следственную часть СУ МВД по РБ, а именно постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей; постановление председателя Верховного суда РБ от *** о рассекречивании постановления, имеющее гриф «секретно», о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО77 Н.Н.; постановление председателя Верховного суда Республики Бурятия ФИО146 от *** о разрешении проведения данных ОРМ в отношении ФИО77 Н.Н.; DVD-R диск ...с-23 (рег.6с о/у) о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО77 Н.Н. (т. 5 л.д. 2-8);

- протокол осмотра предметов от 22, 23, *** об осмотре компьютерного диска формата DVD+R, содержащего аудиофайлы с телефонными разговорами ФИО77 Н.Н., ФИО3, ФИО24, свидетельствующие о их совместной деятельности по совершению сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала (т. 5 л.д. 9-149);

- протокол осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей об осмотре помещения филила государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг по <адрес>», расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>. На вывеске указан режим работы: понедельник: 08:30-20:00; вторник – четверг: 08:30-17:30, пятница 08:30-16:30; суббота: 08:30-13:00, третья среда месяца 08:30-13:00; третья суббота месяца 08:30-16:30. Помещения ГБУ МФЦ по РБ представляют собой три зала, в каждом из которых имеются рабочие места специалистов (т. 5 л.д. 210-217);

- выписка ЕГРН, согласно которой объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО4, <адрес>, 1 этаж, пом. 1,3-25, принадлежит на праве собственности Государственному бюджетному учреждению «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (т. 5 л.д. 203-204);

- протокол выемки от *** с приложенной фототаблицей об изъятии в помещении филиала ППК «Роскадастр» по РБ по адресу: г. ФИО4, ул. ФИО76, <адрес>, каб. 44, у ФИО147 описи реестровых дел в отношении ФИО148, ФИО149, ФИО9, ФИО29, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО77 Н.Н., ФИО32, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО33, ФИО24 (т. 6 л.д. 5-10);

- протокол выемки от *** с приложенной фототаблицей об изъятии в помещении Отделения фонда социального и пенсионного страхования РФ по РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>, у ФИО150 дел в отношении лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, а именно <данные изъяты>. (т. 6 л.д. 16-22);

- протокол осмотра документов от *** об осмотре документов, изъятых в помещении филиала ППК «Роскадастр» по РБ и Отделении фонда социального и пенсионного страхования РФ по РБ, а именно:

- дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО260 (ФИО274) Е.Н., содержащего сведения <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 6 л.д. 24-133

- протокол обыска от *** о проведении обыска в квартире ФИО77 Н.Н., <данные изъяты> (т. 6 л.д. 180-185);

- протокол осмотра предметов (документов) от *** об осмотре изъятого в ходе обыска от ***, в том числе <данные изъяты> (т. 6 л.д. 186-204);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре в гаражном кооперативе по адресу: <данные изъяты> (т. 6 л.д. 215-222);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре <адрес>-Удэ. Установлено, что вход в дом осуществляется через веранду, внутри дома имеется прихожая, кухня, зальная комната, ванная комната. Дом обставлен мебелью и домашней утварью (т. 6 л.д. 274-278);

- сопроводительное письмо ОСФР по <адрес> от *** о направлении следователю ФИО241 платежных поручений; платежные поручения: <данные изъяты>» (т. 17 л.д. 80-94);

- справка ст. оперуполномоченного УЭБиПК МВД по РБ ФИО142 от *** о проведении ОРМ с целью установления мест открытия расчетных счетов физических и юридических лиц, на которые осуществлялось перечисление похищенных денежных средств путем поверки по базе данных сведений о банковских счетах по системе межведомственного электронного взаимодействия, базе данных «Следопыт», а также путем проведения анализа ответов из банковских учреждений, в результате чего установлены места открытия счетов следующих юридических и физических лиц: <данные изъяты> (т. 17 л.д. 157-158);

- заключение эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> ... от ***, с выводами о том, что:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 7 л.д. 207-221).

2. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО261 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО261 помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства:

Показания свидетеля ФИО100, оглашенные по ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в *** году она являлась генеральным директором ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого было предоставлений населению займов под материнский капитал. Со стороны Общества договоры займов подписывала она. ФИО77 не знает. Возможно, это риэлтор, которая обращалась к ним с целью предоставления кредитных займов для приобретения в собственность жилья под материнский капитал. *** между ООО «<данные изъяты>» в ее лице и ФИО8 заключен договор целевого ипотечного займа ... на сумму <данные изъяты> руб. для целевого использования: улучшение жилищных условий семьи заемщика посредством приобретения жилого дома по адресу: г. <адрес>. ФИО261 не помнит, но предполагает, что до *** та пришла к ним в офис по адресу: г. <адрес>, с целью оформления договора целевого займа для приобретения жилья. С кем та пришла, не помнит. Она приняла документы на оформление заявки на предоставление целевого займа, и ФИО261 заполнила заявление на предоставление целевого займа, предоставила документы на приобретаемый объект (выписка ЕГРН и документ - основание возникновения права собственности у продавца), свои документы (паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на МСК, свидетельство о браке, ФИО55, выписку об остатке средств МСК на лицевом счете, банковские реквизиты, ИНН). Они провели проверку на отсутствие обременений объекта недвижимости, платежеспособности ФИО261, после чего ею принято решение о предоставлении займа, в связи с чем она составила указанный договор. Одновременно она также составила договор купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, заключенный между продавцом ФИО271 и покупателем ФИО261, согласно которому ФИО261 покупает у ФИО271 земельный участок и жилой дом по адресу: г. <адрес>, за <данные изъяты> руб. (<данные изъяты> руб. за жилой дом, <данные изъяты> руб. за земельный участок). Она понимала, что стоимость сделки занижена, но это не являлось основанием для отказа в предоставлении займа. Оба договора она передала ФИО261. *** ФИО261 предоставила ФИО34 выписки ФИО53 об обременении права собственности в пользу ООО «<данные изъяты>». После этого со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ФИО42 РФ АО «Россельхозбанк» г. ФИО4 ... от *** на счет ФИО261, открытый в ФИО42 отделении ... ПАО «Сбербанк» г. ФИО4 ..., перечислено <данные изъяты> руб. согласно договору. В тот же день она составила справку о размере остатка задолженности по договору, которую передала либо ФИО261, либо ее риэлтору. В тот же день с расчетного счета ОПФ РФ по РБ ..., открытого в Управлении федерального казначейства по РБ, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>, непосредственно обслуживаемого в Отделении - НБ <адрес> г. ФИО4, расположенном по адресу: г. ФИО4, <адрес>, на счет ООО «<данные изъяты>» ..., открытый в ФИО42 РФ АО «Россельхозбанк» г. ФИО4, на основании платежного поручения ... от *** перечислено <данные изъяты> руб. из средств материнского капитала ФИО261, обременение на жилье было снято. В настоящее время задолженность погашена в полном объеме. Сколько составляла стоимость услуг ООО «<данные изъяты>» для ФИО261, не помнит. Она не знала, что данная сделка купли-продажи недвижимости является мнимой и стороны фактически не собираются передавать права на объект недвижимости, а регистрируют переход права с целью обналичивания материнского (семейного) капитала (т. 9 л.д. 92-97).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от ***, согласно которому ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОПФ РФ по РБ в размере <данные изъяты> руб., действуя совместно и согласовано с ФИО77 Н.Н., умышлено из корыстных побуждений, заключили договор купли-продажи земельного участка с домом, расположенным по адресу: г. <адрес>. Согласно договора ФИО261 приобретает у ФИО24 участок с домом за денежные средства материнского капитала, при этом, не выделяя доли своему ребенку, обратно продает его ФИО271. В свою очередь ФИО77 занимается оформлением документов на приобретение участка с домом. За свои услуги ФИО77 получает от ФИО261 денежные средства в размере <данные изъяты> руб., а остальную сумму в размере <данные изъяты> руб. ФИО261 забирает на свои личные нужды. В этой связи в действиях ФИО77, ФИО261, ФИО271 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 4 л.д. 75-76);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО261, ФИО271, а именно: <данные изъяты> (т. 4 л.д. 85-86, 92-111);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре помещения ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг», расположенный в цокольном этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. <адрес>. При входе в МФЦ имеется вывеска с режимом работы: понедельник 8:30-20:00, вторник-четверг 8:30-17:30, третья среда месяца 8:30-13:00, пятница 8:30- 16:30, суббота 8:30-13:00, третья суббота месяца 8:30-16:30, воскресенье выходной. Помещение ГБУ МФЦ представляет собой шесть залов, в каждом из которых оборудованы рабочие места специалистов, с оргтехникой и мебелью, залами ожидания для посетителей, информационными табло. При осмотре участвующее лицо ФИО164 приобщил к протоколу Выписки из ЕГРН на объекты: г. ФИО4, <адрес>, блок 1,2,3,4 на 3 л.; г. ФИО4, <адрес> на 1 л., г. ФИО4, <адрес>, 1 этаж, пом. 1, 3-25 на 3 л. (т. 5 л.д. 196-202);

- выписка ЕГРН, согласно которой объект недвижимости, расположенный по адресу: г. ФИО4, <адрес>, блок 1,2,3,4, цокольный этаж принадлежит на праве собственности ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (т. 5 л.д. 206-208);

- заключение эксперта ЭКЦ МВД по <адрес> ... от *** с выводами о том, что:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 7 л.д. 154-167).

3. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77 и ФИО262 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО262 помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства.

Свидетель ФИО165 показал, что примерно в *** г.г. по просьбе своей знакомой ФИО25 занимал должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». Фирма была официально зарегистрирована на него, ФИО25 являлась фактическим руководителем. На тот момент он работал в субподрядных организациях, занимался строительством. ФИО25 занималась недвижимостью, заключала договоры займов от имени Общества, возможно, какие-то договоры заключались от его имени. ФИО262, ФИО77, ФИО257, ФИО271 не знает. По поводу обналичивания материнского капитала ничего сказать не может. Доступ к счетам имелся у ФИО25, печать организации находилась у нее. На договоре займа от *** между ООО «<данные изъяты>» и ФИО262 подписи не его, этот договор могла заключить ФИО25.

По ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО25, согласно которым ею создано и зарегистрировано ликвидированное в настоящее время ООО «<данные изъяты>», которое примерно в *** году она переоформила на ФИО165. Одним из видов детальности Общества являлось предоставление ссуд для приобретения недвижимости, т.е. имелась возможность оформлять займы для физических лиц на приобретение объектов недвижимости с погашением средствами материнского (семейного) капитала. Она действовала на основании доверенности ФИО362, по которой имела право подписи за него. С риэлтором ФИО77 она познакомилась в *** году, стали общаться. Она знала, что у той имелось две организации - ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые занимались предоставлением займов под материнский капитал. Она (ФИО25) как-то озвучила, что у нее также имеется ООО, через которое возможно оформить займ под материнский капитал. ФИО77 несколько раз обращалась к ней с просьбой оформить займ под материнский капитал через ООО «<данные изъяты>», на какие объекты недвижимости оформлялись договоры займа, не помнит. ФИО168 не знакома, но помнит, что фамилия несколько раз мелькала в сделках. ФИО271 видела два раза с ФИО77, один раз та участвовала в сделке. Также знакома с риэлторами ФИО257 и ФИО323, общались по работе. Иногда, на основании доверенности, она расписывалась при заключении договоров займа от имени генерального директора ФИО324. По поводу договора займа между ООО «<данные изъяты>» и ФИО262 пояснить не может, та как не помнит. Она не знала, что заключая договор, ФИО262 просто обналичивала материнский капитал, не имея реального намерения на приобретение недвижимости. Если бы знала об этом, не приняла участие в сделке. Согласно договорам займа ООО «<данные изъяты>» от каждой сделки получало процент в размере <данные изъяты> руб. Для общества такие сделки являлись выгодными, поскольку по банковскому счету осуществлялся оборот денежных средств. Возможно, что за сделку с ФИО262 ФИО77 оплатила ей процент, сумму сказать не может. Договор займа от ***, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО262, составляла она. Договор был типовой, все необходимые сведения и документы ей предоставила ФИО77. Со стороны Общества в договоре указан ФИО325. Скорее всего, техническая ошибка, подпись за ФИО326 ставила она. Одновременно она составила справку о задолженности, которую также подписала от имени ФИО327. Документы она сразу передала ФИО77, которая позже принесла его с подписью ФИО262. ***, имея доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», она перевела на счет ФИО262 <данные изъяты> руб. Знала, что ФИО262 оформляет займ для приобретения недвижимости, и впоследствии намерена оплатить его средствами материнского капитала. О том, что договор фиктивный и впоследствии недвижимость ФИО262 вновь перепишет на ФИО77, не знала. Также не сразу осознала, что в *** году с ФИО262 и в *** году с ФИО258 ФИО77 использовала одну и ту же недвижимость: жилой дом и земельный участок по адресу: г. ФИО4, <адрес>В (т. 8 л.д. 9-14, 110-113).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО271, а именно:

1) рапорт оперуполномоченного Курдюкова от *** о том, что <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 2 л.д. 65-112);

- заключение эксперта ЭКЦ МВД по РБ ... от ***, с выводами о том, что:

1) <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> (т. 7 л.д. 263-296).

4. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО10 (ранее ФИО273) в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО10 помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства.

Свидетель ФИО169 показал, что подсудимая ФИО10 – бывшая супруга, в настоящее время брак расторгнут, дети живут с матерью. ФИО77 видел один раз в банке. В *** году с помощью заработанных им денег и обналиченного материнского капитала они приобрели квартиру для ребенка. В МФЦ и за деньгами он ездил вместе с супругой, получили около <данные изъяты> руб. Подробности обналичивания не знает, с ФИО77 договаривалась супруга. Не может сказать, кто предложил обналичить именно таким образом, но деньги они вложили в покупку квартиры. Деньги материнского капитала забирала супруга в банке, он ждал на улице. У него уже был <данные изъяты> руб., супруга добавила <данные изъяты> руб., взяли кредит на <данные изъяты> руб. и сразу поехали с риэлтором «на сделку». Он не знал, что обналичивание материнского капитала незаконно. Считает, что тоже в какой-то степени виноват. С ФИО10 прожили <данные изъяты>, она хорошая хозяйка и мать, сейчас дети живут с ней, он платит алименты, помимо этого помогает. У них <данные изъяты>.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания ФИО273, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с *** г.г. он был женат на ФИО10, имеют <данные изъяты> г.р. С ФИО77 не знаком. В *** году он приобретал квартиру по <адрес>. Не хватало около <данные изъяты> руб., поэтому часть он взял в долг у знакомых, часть – оформил в кредит. В конце *** г. - начале *** г. жена передала ему <данные изъяты> руб., которыми он отдал долги, сказала, что обналичила материнский капитал. До этого между ними состоялся разговор об обналичивании, он говорил не делать этого, так как денег хватало. Почему ФИО10 говорила, что это он договаривался с ФИО77, не знает, возможно, хочет избежать ответственности. В настоящее время общаются только по поводу детей (т. 9 л.д. 240-243).

На вопросы сторон свидетель пояснил, что на данный момент он обстоятельства произошедшего помнит лучше, при допросе у следователя растерялся. Почему сказал, что деньги ему передала ФИО10, пояснить не может. Протокол допроса не читал, просто подписал, но раз подписывал, то такие показания давал. Утверждает, что за деньгами они с супругой ездили вместе, та заходила в банк, он ждал на улице. Наверное, между ними все-таки имелась договоренность об обналичивании материнского капитала. Говорил, что ФИО10 сделала это самостоятельно, поскольку именно она переписывалась с ФИО77. Не подтверждает оглашенные показания в части того, что супруга сама принесла ему деньги от материнского капитала.

По ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО103, согласно которым она является помощником нотариуса ИП ФИО170, контора расположена по адресу: г. ФИО4, <адрес> А. *** ею, как исполняющей обязанности нотариуса Басанговой, оформлено Обязательство серии ..., бланк серии <адрес>5, в связи с обращением ФИО29 об оформлении обязательства по жилому помещению, расположенному по адресу: г. Улан-<адрес> <адрес>, приобретаемое на средства материнского (семейного) капитала в общую собственность ФИО273, ее супруга и детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременений жилого помещения, согласно договору займа ..., заключенному *** с ООО «<данные изъяты>». Она разъяснила ФИО273, что обязательство является одним из условий направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий и его неисполнение либо неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ. В свои истинные намерения ФИО273 ее не посвящала, ввела в заблуждение (т. 9 л.д. 246-250).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО271, ФИО273, а именно:

1<данные изъяты>

<данные изъяты>. (т. 2 л.д. 182, 186, 192-213);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре с участием подозреваемой ФИО10 <адрес>, расположенной в г. ФИО4 по <адрес>. Установлено, что квартира расположена в пятиэтажном многоквартирном доме на 4 этаже, состоит из прихожей, санузла, комнаты, кухни и балкона. При осмотре ФИО10 пояснила, что указанную квартиру приобрела на средства материнского (семейного) капитала (т. 5 л.д. 159-166);

- выписка из ЕГРЮЛ от ***, из которой следует, что согласно *** произведена запись о том, что <данные изъяты> (т. 17 л.д. 159-167);

- устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя от *** ФИО77 Н.Н. (т. 17 л.д. 168-181).

5. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО257, ФИО263 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО263 помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО104, оглашенные по ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с *** года она частнопрактикующий <данные изъяты>, офис находится по адресу: г. ФИО4, <адрес>. *** ею оформлено Обязательство серии <адрес> от ***, зарегистрированное в реестре ... в связи с обращением ранее незнакомой ФИО11 об оформлении обязательства на объект недвижимости, приобретаемый на средства материнского (семейного) капитала в общую собственность ФИО263, ее супруга и детей, с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала. Она разъяснила ФИО263, что обязательство является одним из условий направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, и его неисполнение либо неполное исполнение влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ (т. 9 л.д. 222-226).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО171 от *** о том, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО77 Н.Н., действуя совместно с ФИО24, предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского капитала лицам с плохим материальным положением, путем предоставления займа на приобретение недвижимости (земельные участки без фактической постройки), а так же продажи одних и тех же домов нескольким лицам. Поиск недвижимости осуществляется через риелторов г. ФИО4. За указанные действия указанные лица получали незаконное денежное вознаграждение от 15 % до 40 % от суммы материнского капитала. Тем самым в действиях ФИО77 Н.Н., ФИО24, ФИО11 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ (т. 2 л.д. 231);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО271, ФИО273, а именно <данные изъяты>. (т. 3 л.д. 3-20).

6. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО264 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО264 помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства:

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО271, ФИО264, а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>. (т. 2 л.д. 120-157);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре с участием подозреваемой ФИО12 земельного участка и жилого дома по адресу: <адрес>. Установлено, что земельный участок огорожен забором, имеется калитка, ворота, на нем расположены постройки, в том числе жилой одноэтажный частный дом с пристроем. Со слов ФИО264 пристрой возведен на средства материнского (семейного) капитала. При его осмотре имеется прихожая и благоустроенный санузел с водоснабжением и водоотведением (т. 5 л.д. 153-158);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре с участием свидетеля Свидетель №5 помещения офиса КПК «<данные изъяты>», расположенного по адресу: г. <адрес>. Установлено, что офис находится на первом этаже двухэтажного административного здания, при входе имеется вывеска Кредитный потребительский кооператив «<данные изъяты>», режим работы которого указан с 09 до 18 часов. В офисе расположены кабинеты сотрудников, оснащенные мебелью и оргтехникой. Свидетель Свидетель №5 пояснила, что договоры займа и договоры купли-продажи с клиентами составляются и подписываются в помещение данного офиса, также приобщила к протоколу осмотра ФИО34 договора аренды нежилого помещения ... от *** на 4 л. (т. 5 л.д. 174-179).

7. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО258 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО258 помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства.

По ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей:

- ФИО108, из которых следует, что с ФИО257 и ФИО271 не знакома, с ФИО25 знакома давно, отношения приятельские, знает, что та риэлтор. В <адрес> она давала объявления с информацией о предоставлении займа под материнский капитал на покупку и строительство объектов. Займы она помогала оформлять через КПК «<данные изъяты>», находящийся в г. ФИО4. Обналичиванием материнского капитала не занималась, не помогала в этом, оформляла займы под материнский капитал, при этом в собственность реально приобретались объекты недвижимости. В *** г. ФИО258 обратилась с вопросом об использовании средств материнского капитала. Она хотела приобрести жилье с использованием материнского капитала и с привлечением кредитной организации, так как ее ребенку на тот момент не исполнилось трех лет. Она пообещала помочь, и через ФИО25 вышла на ФИО77. В итоге дала телефон ФИО77 ФИО258, рассказала, какие документы ей понадобятся. Впоследствии она сопровождала ФИО258 в КПК «<данные изъяты>» и в МФЦ для регистрации прав на приобретаемое жилье. При этом о том, что ФИО258 и ФИО77 договорись о совершении мнимой сделки для обналичивания материнского капитала, что в дальнейшем жилье вернется к ФИО77, не знала. *** она и ФИО258 пришли в КПК «<данные изъяты>», где та передала Свидетель №5 документы, необходимые для заключения займа, заполнила анкету. Документы на приобретаемое жилье уже находились у Свидетель №5. Сотрудники КПК составили договор займа, который подписали Свидетель №5 и ФИО258. Договор купли-продажи подписывался ФИО77 и ФИО258 в МФЦ на <адрес> А г. ФИО4. Затем, находясь в <адрес>, по ее совету, ФИО258 оформила на нее и ФИО25 доверенность, чтобы они могли получить от ее имени зарегистрированный договор купли-продажи и выписку о регистрации права собственности для предоставления их в КПК «Центр Финанс» для перечисления займа, а также для подачи данных документов в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Через несколько дней сделку зарегистрировали, она получила документы по доверенности и отправила их ФИО258, напомнив, чтобы та нотариально оформила обязательство о выделении детям долей в приобретаемом доме. Затем деньги со счета КПК перечислили на счет ФИО258. Та сама обратилась в Пенсионный фонд <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в счет возмещения задолженности по договору займа перед КПК «<данные изъяты>» для приобретения объекта недвижимости, то есть на улучшение жилищных условий. В качестве комиссии за услугу ФИО258 заплатила ей <данные изъяты> руб. Сколько оплатила ФИО77, не знает. Через некоторое время ФИО258 по договоренности с ФИО77 продала жилой дом и земельный участок, приобретенный ею на средства материнского капитала. С просьбой об этом она снова обратилась к ней, а она попросила ФИО25. Она знала, что это незаконно, но вмешиваться не стала (т. 9 л.д. 114-119);

- ФИО107 о том, что является <данные изъяты>, офис располагается по адресу: <адрес>. *** она удостоверила генеральную доверенность ... от имени ФИО5 на двух представителей: ФИО25 и ФИО108 о представлении интересов по вопросам управления всем имуществом. Кроме того, *** по просьбе ФИО258 она составила и удостоверила обязательство, согласно которому получатель материнского капитала ФИО258 обязана оформить жилое помещение, приобретенное за счет материнского капитала, в общую собственность ее, супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев. При удостоверении обязательства она разъяснила ФИО258 положения ФЗ № 256-ФЗ (т. 9 л.д. 109-112);

- ФИО173, согласно которым с *** года она работает в ГБУ МФЦ по <адрес> - филиал <адрес>. В ее должностные обязанности входит прием и выдача документов, консультирование граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. *** от ФИО258 поступило заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. С заявлением представлены оригиналы документов: паспорт, договоры целевого ипотечного займа, справка о размере остатка, выписка из ЕГРН, нотариальное обязательство и платежные поручения. Перечень представленных документов был полным. При подаче заявления ФИО258 под роспись ознакомлена с правилами направления средств МСК, на улучшение жилищных условий, предупреждена об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении. На следующий день документы направлены в Отделение пенсионного фонда РФ по РБ в <адрес> и <адрес> (т. 9 л.д. 125-130);

- ФИО110 о том, что с *** г.г. работала в пенсионном фонде России по <адрес> и <адрес>, принимала решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. *** ею принято решение ... об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО5 на улучшение жилищных условий на сумму <данные изъяты> руб. Решение предоставлено ей на подпись сотрудниками отдела социальных выплат после проведения проверки представленных ФИО258 документов, подтверждающих право распоряжением материнским капиталом (т. 9 л.д. 137-142).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что <данные изъяты> (т. 4 л.д. 227);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО258, ФИО271, а именно: <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 227-264);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре с участием ФИО173 помещения «МФЦ по <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>. Установлено, что на входе в здание имеется табличка с указанием «Филиал ГБУ МФЦ РБ по <адрес>», и режимом работы: понедельник 11:00-20:00, вторник-четверг 8:30-17:30, пятница 8:30- 16:30, суббота 09:00-13:00. Далее располагается клиентский зал с рабочими местами сотрудников МФЦ (т. 5 л.д. 227-232).

8. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО77, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства.

Свидетель ФИО175 показала, что с *** года работает главным специалистом в ГБУ МФЦ на <адрес>А г. ФИО4. В ее обязанности входит прием, обработка документов, выдача готовых результатов, консультирование заявителей. В случае обращения с заявлением о распоряжении материнским капиталом специалист МФЦ уточняет цель визита, сверяет документы, удостоверяющие личность, проверяет полноту остального пакета документов. Если пакет неполный, уведомляют заявителя. Затем заполняют заявление на проверку, который подписывается заявителем и специалистом МФЦ. В случае необходимости документы сканируются, снимаются копии, заверяются. Затем по акту отправляются в ведомство. В пакет документов входят: паспорт гражданина, в зависимости от вида распоряжения, договора купли-продажи, займы, кредитные, документ о собственности. Если это кооперативы, то выписка о том, что деньги поступали, также должны быть указаны реквизиты счета, куда будут перечисляться денежные средства. В случае если приобретается на всю семью - документы о семье, на супруга, детей.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания ФИО328, данные в ходе следствия, согласно которым ведущим специалистом клиентской службы в ГБУ МФЦ на <адрес> А г. ФИО4 работает с *** года. В ее должностные обязанности входит: прием, обработка, выдача документов, консультация по услугам, ввод данных в программу АИС МФЦ. Заявление ... от *** ФИО6 принимала она. При подаче подобных заявлений заявитель обращается к специалисту МФЦ в режиме одного окна, предоставляет документы, на основании которых формируется заявление. Заявление передается на подпись заявителю, при этом разъясняются правила направления средств (части средств) материнского капитала, разъясняется обязанность оформления жилого помещения в общую собственность владельца, супруга и детей с определением размера долей по соглашению. ФИО77 все это было разъяснено, в чем она расписалась. К заявлению та приобщила копию паспорта гражданина РФ, копию договора займа, копию выписки ЕГРН на приобретаемый объект недвижимости, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов, за пользование займом, документы, подтверждающие перечисление денежных средств - платежное поручение ... от *** на сумму <данные изъяты> руб. и банковские выписки из лицевого счета. Принятые документы были отсканированы и направлены в Пенсионный фонд РБ, бумажные оригиналы направлены на следующий день. Единственным основанием для отказа от приема документов является отсутствие документов, удостоверяющих личность. В случае с ФИО77 оснований для отказа не имелось. Сотрудники МФЦ не проверяют достоверность предоставляемых документов (т. 9 л.д. 12-17).

Свидетель оглашенные показания полностью подтвердила. На вопросы адвоката пояснила, что при приеме документов на приобретение и улучшение жилищных условий смотрят, в том числе на количество квадратных метров. С прошлого года также требуется постановление администрации о том, что жилье не признано аварийным. Сотрудники МФЦ не оценивают документы и не принимают по ним решения.

По ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей:

- ФИО112, согласно которым с *** по *** она работала председателем СКПК «<данные изъяты>», находящемся по адресу: г. ФИО4, <адрес>, оф. 14. Основной вид деятельности организации - деятельность по финансовой взаимопомощи граждан, в том числе предоставление займов и прочих видов кредитов. Она осуществляла общее руководство, имела право первой подписи. Договор займа ... от ***, заключенный между СКПК «<данные изъяты>» в ее лице по доверенности, и ФИО6 на сумму <данные изъяты> руб. для целевого использования: улучшение жилищных условий семьи заемщика посредством приобретения жилого дома по адресу: г. ФИО4, <адрес>В, был передан ею на подпись их сотрудником ФИО111 *** СКПК перечислена сумма займа согласно договора в размере <данные изъяты> руб. со счета СКПК, открытого в ПАО «Сбербанк» ... на счет ФИО77, открытый в ПАО «Сбербанк» .... *** со счета УПФ РФ по РБ на счет СКПК «<данные изъяты>» перечислены средства материнского (семейного) капитала ФИО77 в счет погашения задолженности по договору займа на сумму <данные изъяты> руб. Обременение с объекта недвижимости было снято. В настоящее время по договору займа ФИО77 задолженность погашена в полном объеме. Сколько составляла стоимость услуг СКПК «<данные изъяты>» для ФИО77 не знает (т. 9 л.д. 46-49);

- ФИО77 В.Г. о том, что в браке с ФИО77 состоят с *** года, имеют совместного сына, *** г.р. Супруга всегда работала менеджером по продаже недвижимости, иногда официально, иногда нет. У него в собственности имеется автомобиль «Тойота Приус», *** г.в., в кузове серебристого цвета, номер государственной регистрации ..., на котором ездят и он, и жена, в том числе по работе. Раньше ФИО77 хранила в бардачке рабочие бумаги, содержимым которых он не интересовался. В настоящее время жена не работает, занимается воспитанием сына. Может охарактеризовать ее как хорошего человека, порядочную жену, заботливую маму. По поводу деятельности ФИО77 по обналичиванию материнских (семейных) капиталов показания давать отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ (т. 9 л.д. 232-239).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что генеральный директор ООО «Перспектива» ФИО77 Н.Н., действуя совместно с ФИО24, предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского капитала лицам с плохим материальным положением путем предоставления займа на приобретение недвижимости (земельные участки без фактической постройки), а так же продажи одних и тех же домов нескольким лицам. Поиск недвижимости осуществлялся через риелторов г. ФИО4. За указанные действия лица получали незаконное денежное вознаграждение от 15% до 40% от суммы материнского капитала. Установлено, что ФИО77, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного Фонда РФ по РБ в размере <данные изъяты> руб., действуя совместно и согласовано с ФИО271, из корыстных побуждений заключили договор купли-продажи земельного участка с домом, расположенным по адресу: <адрес>. Согласно договора, ФИО77 приобретает у ФИО271 участок с домом за денежные средства материнского капитала, при этом, не выделяя доли своему ребенку, обратно продает его ФИО271. ФИО77, в свою очередь, занимается оформлением документов на приобретение участка с домом. Тем самым в действиях ФИО77 и ФИО271 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 4 л.д. 33);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77 и ФИО271, а именно: <данные изъяты> (т. 4 л.д. 33, 42, 52-70).

9. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО265 (ранее ФИО32) в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО265, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего ФИО363, свидетелей, исследованными материалами дела, являются следующие доказательства:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что <данные изъяты> (т. 4 л.д. 117-118);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО265, ФИО271, а именно: <данные изъяты> (т. 4 л.д. 117, 127, 134-150).

10. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО266 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО266, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными материалами дела, являются следующие доказательства:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО77 Н.Н., действуя совместно с ФИО24, предоставляли услуги по обналичиванию средств материнского капитала лицам с плохим материальным положением путем предоставления займа на приобретение недвижимости (земельные участки без фактической постройки), а так же продажи одних и тех же домов нескольким лицам. Поиск недвижимости осуществлялся через риелторов г. ФИО4. За указанные действия лица получали незаконное денежное вознаграждение от 15% до 40% от суммы материнского капитала. Тем самым в действиях ФИО77, ФИО271, ФИО266 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ (т. 3 л.д. 24);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77 и ФИО266, а именно: <данные изъяты> (т. 3 л.д. 24, 44-58).

11. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО267 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО267, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованных материалов дела, являются следующие доказательства:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что <данные изъяты> РФ (т. 4 л.д. 156);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО267, ФИО271, а именно: <данные изъяты>. (т. 4 л.д. 156, 165, 170-223);

- ответ Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> от ***, согласно которому <данные изъяты> (т. 17 л.д. 7-8);

- иные документы: постановление Правления ПФП от *** ...п на 7 л. в 1 экз.; постановление Правления ПФР от *** ...п на 2 л. в 1 экз.; постановление Правления ПФР от *** ...п на 16 л. в 1 экз.; постановление Правления ПФР от *** ...п на 1 л. в 1 экз.; приказ от *** ...лс на 1 л. в 1 экз.; приказ от *** ...-лс на 1 л. в 1 экз.; трудовой договор ... от *** на 2 л. в 1 экз.; выдержка из табеля учета использования рабочего времени за февраль 2021 года на 3 л. в 1 экз.; приказ от *** ...-лс на 1 л. в 1 экз.; приказа от *** ...лс на 1 л. в 1 экз. (т. 17 л.д. 9-43);

- платежное поручение ... от ***, согласно которому <данные изъяты> (т. 17 л.д. 44-77).

12. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО268 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО268, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными материалами дела, являются следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО115, оглашенные по ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с *** г. по *** г. работала руководителем клиентской службы (на правах отдела) в <адрес> ОСФР по <адрес>. В ее должностные обязанности входила организация работы клиентской службы, контроль за исполнением обязанностей специалистов, была уполномочена подписывать решения о выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал, об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и пр. Согласно ФЗ № 256-ФЗ владельцы материнского (семейного) капитала имеют право обратиться за услугой через портал государственных услуг, через МФЦ или лично в клиентскую службу ОСФР с необходимым пакетом документов. Специалист проводит правовую оценку представленных документов и выносит решение об удовлетворении или об отказе в оказании услуги. При подписании Решений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в *** г. документы формировали сотрудники клиентской службы, которые приносили ей на подпись уже готовые решения. После подписания Решений, те направлялись в ОПФ для перечисления денежных средств. Порядок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала в 2021 году следующий: заявитель через МФЦ или напрямую в ОПФР подает заявление с документами, подтверждающими наступление основания распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; затем заявление с документами направляется в клиентскую службу территориального органа, где сотрудники проводят проверки, в том числе делают запрос в опеку о возможном лишении заявителя родительских прав, в администрацию муниципального образования по месту нахождения объекта сделки о признании пригодным или непригодных к проживанию жилого дома или помещения, при поступлении ответов принималось решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления. Основанием для отказа в удовлетворении заявления являются либо положительный ответ о лишении родительских прав заявителя, либо получение ответа, свидетельствующего о непригодности объекта недвижимости для проживания, других оснований для отказа нет. Затем она подписывала решение и информация направлялась в ОПФР по РБ по адресу: г. ФИО4, <адрес>А, строение 1, где сотрудниками отдела социальных выплат и управления казначейства ОПФР по РБ формируются платежные документы, которые направляются в УФК РБ, которое в свою очередь производит оплату на указанные в заявлении счета. Денежные средства перечисляются с казначейского счета ОПФР по РБ, открытого в УФК по РБ. ФИО117 работы ею принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по заявлению ФИО16, решение ... от *** (т. 9 л.д. 210-216).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что <данные изъяты> (т. 3 л.д. 158-159);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО257, ФИО268, ФИО271, а именно: <данные изъяты>. (т. 3 л.д. 168-169, 174-194).

13. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО17 (ранее ФИО275) в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО17, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными материалами дела, являются следующие доказательства.

Свидетель Свидетель №6 показала, что до прошлого года она работала ведущим специалистом в МФЦ по <адрес>, в г. ФИО4. В ее должностные обязанности входили прием, обработка и проверка документов, ввод данных в АИС МФЦ. Для заполнения заявления о распоряжении материнским капиталом граждане приходили в МФЦ с уже готовым пакетом документов, они принимали, проверяли, сканировали и отправляли в СФР. Раньше документы уходили на бумажных носителях, сейчас только в электронном варианте. Заявителям разъяснялось, что в срок до 3-х лет они «закрывают» ипотеку, затем должны распределить доли в жилье на детей и мужа. ФИО330 не помнит. В помещениях МФЦ на стендах размещена вся необходимая информация, в том числе, законы. Какая конкретно информация имелась на тот период, сказать не может. При обращении граждан специалисты МФЦ разъясняют порядок и основания предоставления льгот для держателей материнского капитала. Решения об этом принимают не они, а Пенсионный фонд.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, оглашены показания Свидетель №6, данные на предварительном следствии, согласно которым с ноября 2011 г. работает ведущим специалистом в ГБУ МФЦ в подразделении на <адрес> (код 25). Ее основные должностные обязанности: прием, обработка, выдача документов, консультация по услугам, ввод данных АИС МФЦ. Заявление ... от *** ФИО33 принимала она. При подаче подобных заявлений заявитель обращается к специалисту МФЦ в режиме одного окна, предоставляет документы, на основании которых формируется заявление. Заявление передается на подпись заявителю, при этом разъясняются правила направления средств (части средств) материнского капитала, разъясняется обязанность оформления жилого помещения в общую собственность владельца, супруга и детей с определением размера долей по соглашению. ФИО275 все это было разъяснено, о чем она расписалась. К заявлению та приобщила ФИО34 паспорта гражданина РФ на свое имя, выписку ЕГРН на приобретаемый объект недвижимости, договор купли-продажи. Принятые документы были отсканированы и направлены в Пенсионный фонд РБ, бумажные оригиналы направлены на следующий день. Единственным основанием для отказа от приема документов является отсутствие документов, удостоверяющих личность. В случае с ФИО275 оснований для отказа не имелось. Сотрудники МФЦ не проверяют достоверность предоставляемых документов (т. 9 л.д. 1-5).

Свидетель Свидетель №6 оглашенные показания подтвердила полностью.

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что <данные изъяты> (т. 3 л.д. 62);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО17, а именно: <данные изъяты>Д. (т. 3 л.д. 83-101);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре с участием ФИО177 помещения филиала ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по <адрес>, расположенного по адресу: г. ФИО4, <адрес>. Установлено, что помещение располагается на первом и в подвальном этажах административного здания по адресу: г. ФИО4, <адрес>. При входе имеется вывеска с режимом работы: понедельник 8:30-20:00, вторник-четверг 8:30-17:30, пятница 8:30- 16:30, суббота 8:30-13:00, третья среда месяца 8:30-13:00, третья суббота месяца 8:30-16:30, воскресенье выходной. Помещение представляет собой три зала, в каждом из которых имеются рабочие места специалистов, оснащенные оргтехникой и мебелью, кабинеты специалистов, ресепшен (т. 5 л.д. 218-224).

14. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО269 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО269, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными материалами дела, являются следующие доказательства:

- показания свидетеля Свидетель №9, оглашенные по ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года она работает специалистом 1 категории клиентской службы ГБУ МФЦ по <адрес> г. ФИО4. В ее должностные обязанности входит прием, обработка, выдача документов, консультация по услугам, ввод данных в АИС МФЦ (программа Республиканская государственная автоматизированная информационная система «Многофункциональный центр РБ»), в ПК ПВД (Программно-аппаратного комплекса приема и выдачи документов ФИО53). *** она приняла заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, заключенного между ФИО24 и ФИО18 С подобными заявлениями лицо обращается в МФЦ в режиме одного окна, предоставляет документы, на основании которых и со слов заявителя в программе ПК ПВД формируется заявление о переходе права продавца и регистрации права покупателя, которые распечатываются и предоставляется на подпись сторонам. Присутствие продавца и покупателя обязательно. Специалист МФЦ всегда выясняет добровольность сделки. Затем документы сканируются и направляются в ФИО53. Оригиналы документов возвращаются сторонам при получении готовых документов: зарегистрированного договора купли-продажи и выписки ЕГРН. До 2023 г. оригиналы документов хранились в ФИО53. При принятии заявления от ФИО271 и ФИО269 порядок был соблюден, оснований для отказа не имелось. При обнаружении сотрудником МФЦ каких-либо недостатков в предоставляемых документах, сотрудник уведомляет о возможном приостановлении или отказе в предоставлении услуги, о чем делается отметка в расписке (описи) о приеме документов. Сотрудники МФЦ не уполномочены осуществлять юридическую обработку договоров. О том, что сделка является мнимой и фактически ФИО271 и ФИО269 регистрируют переход права собственности с целью обналичивания материнского (семейного) капитала, не знала (т. 9 л.д. 35-40).

- показания свидетеля ФИО116, оглашенные по ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что начальником управления установления социальных выплат в ОСФР по РБ (отделение фонда пенсионного и социального страхования) работает с ***. Ее основные должностные обязанности: организация работы Управления, контроль за исполнением обязанностей специалистов, контроль за установлением социальных выплат; она уполномочена подписывать решения о выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал, об удовлетворении заявлений о распоряжении средств материнского (семейного) капитала и пр. В работе их отдел руководствуются Федеральным законом ...-Ф3. Ею подписаны решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по следующим заявлениям: *** решение ... по заявлению ФИО18, *** решение ... по заявлению ФИО19. Данные решения по указанным гражданам подписаны ею в программе ПС МСК усиленной электронной цифровой подписью после проверки обоснованности распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. О том, что ФИО269 и ФИО270 обналичивают средства материнского капитала, не знала (т. 9 л.д. 204-209).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что <данные изъяты> (т. 3 л.д. 238-239);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО269, ФИО271, а именно: <данные изъяты> (т. 3 л.д. 248-249, т. 4 л.д. 6-23).

15. Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО270 в хищении денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО270, помимо изложенных выше показаний представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными материалами дела, являются следующие доказательства.

По ходатайству прокурора в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО179, из которых следует, что с 2015 года она работает специалистом клиентской службы отдела предоставления услуг в ГБУ МФЦ по <адрес> А г. ФИО4 (код подразделения 01). В ее должностные обязанности входит прием, обработка, выдача документов, консультация по услугам, ввод данных в АИС МФЦ. *** она приняла заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка от ***, заключенного между ФИО271 и ФИО270. С подобными заявлениями лицо обращается в МФЦ в режиме одного окна, предоставляет документы, на основании которых и со слов заявителя в программе ПК ПВД формируется заявление о переходе права продавца и регистрации права покупателя, которые распечатываются и предоставляются на подпись сторонам. Присутствие продавца и покупателя обязательно. Специалист МФЦ всегда выясняет добровольность сделки. Затем документы сканируются и направляются в ФИО53. Оригиналы документов возвращаются сторонам при получении готовых документов: зарегистрированного договора купли-продажи и выписки ЕГРН. До 2023 года оригиналы документов хранились в ФИО53. При принятии заявления от ФИО271 и ФИО270 порядок был соблюден, оснований для отказа не имелось. При обнаружении сотрудником МФЦ РБ каких-либо недостатков в предоставляемых документах, сотрудник уведомляет о возможном приостановлении или отказе в предоставлении услуги, о чем делается отметка в расписке (описи) о приеме документов. Сотрудники МФЦ не уполномочены осуществлять юридическую обработку договоров (т. 9 л.д. 6-11).

В порядке ст. 285 УПК РФ оглашены протоколы следственных действий и иных документов:

- рапорт оперуполномоченного ФИО142 от *** о том, что <данные изъяты> (т. 3 л.д. 107);

- постановление Врио заместителя министра – начальника полиции МВД по РБ ФИО143 от *** о предоставлении в СЧ СУ МВД по РБ материалов, полученных в ходе проведения ОРМ в отношении ФИО77, ФИО270, а именно: <данные изъяты>. (т. 3 л.д. 115-116, 128-144);

- протокол осмотра места происшествия от *** об осмотре с участием подозреваемой ФИО19 земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: г. Улан<адрес> <адрес>. Установлено, что земельный участок размером 5 соток, огорожен забором, имеется калитка и ворота. На участке расположены хозяйственные постройки, скважина, фундамент, теплица, одноэтажный жилой дом, размер которого со слов ФИО270, составляет 37 кв.м. Дом засыпной, утепленный пенопластом, в нем имеется две комнаты, печь, электричество, водоснабжение (т. 5 л.д. 166-173).

Суд удостоверился, что все доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора, последовательны, согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а их совокупность достаточна для установления вины подсудимых в инкриминируемых преступлениях, изложенных в описательной части приговора.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа отличается от группы лиц по предварительному сговору более строгим отбором участников, устойчивостью, наличием в составе организатора, а также более детальной и тщательной подготовкой преступления. Такая группа имеет руководителя (организатора), который координирует действия участников группы, подбирает новых соучастников, распределяет между ними роли, обеспечивает меры по сокрытию преступной деятельности. Об устойчивости группы свидетельствует тщательная подготовка и планирование преступлений, предварительная договоренность о дате, времени и условиях совершения преступлений, преследование членами организованной преступной группы общей преступной цели, связанной с незаконным обогащением путем хищения средств материнского (семейного) капитала, узкой преступной специализацией, длительностью осуществления преступлений – в период с *** г.г. и т.д.

Из установленных судом фактических обстоятельств дела и исследованных доказательств, суд пришел к убеждению, что преступная группа, в состав которой входили ФИО77, ФИО271, ФИО257 характеризовалась устойчивостью, стабильностью, сплоченностью ее состава, наличием организатора и исполнителей, распределением ролей и обязанностей каждого соучастника при совершении преступных действий, направленностью преступной деятельности каждого из членов группы, которая была подчинена общей цели достижения единого преступного результата. Преступная группа действовала на системной основе, на протяжении длительного времени осуществлялось приискание неограниченного круга лиц на территории Республики Бурятия, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала с целью вовлечения их в преступный сговор для получения средств (части средств) материнского (семейного) капитала путем предоставления в ОПФР по РБ заведомо ложных и недостоверных сведений.

Организатором и руководителем организованной группы являлась ФИО77, которая занималась разработкой преступного плана и способа совершения преступлений, приискивала Кооперативы и Общества, предоставляющие займы; вовлекала в состав организованной группы соучастников, распределяла между ними роли, осуществляла общее руководство и координацию действий всех соучастников; согласовывала инструкции о порядке работы с приисканными лицами, имеющими право на получение средств материнского (семейного) капитала (Клиентами) для вовлечения их в преступную деятельность по хищению денежных средств из бюджета РФ; совместно с ФИО257 приискивала Клиентов; совместно с ФИО271 заключала фикивные договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков с Клиентами; определяла и утверждала планируемую сумму преступного дохода организованной группы, в том числе комиссии Клиентов за работу участников организованной группы; определяла размер преступного вознаграждения для каждого из участников организованной группы; контролировала действия участников организованной группы и исполнение ими своих ролей на всех этапах преступления.

Подсудимые ФИО257 и ФИО271 занимались непосредственным исполнением разработанного организатором ФИО77 плана совершения преступления. Так, ФИО257 участвовала с ФИО77 в разработке способа совершения преступлений; выполняла указания последней и осуществляла общее руководство и координацию действий Клиентов; контролировала деятельность сотрудников Кооперативов и Обществ; совместно с ФИО77 осуществляла поиск Клиентов, в том числе посредством распространения рекламы с целью привлечения держателя сертификата на материнский (семейный) капитал, а также путем распространения среди круга знакомых информации об оказании посреднических услуг по получению средств материнского (семейного) капитала о деятельности участников организованной преступной группы; контролировала перечисление денежных средств с расчетных счетов Кооперативов и Обществ на расчетные счета Клиентов под видом займа. ФИО271 заключала фиктивные договоры купли-продажи жилых домов и земельных участков с Клиентами, выступая в качестве продавца – собственника объекта недвижимости; предоставляла договоры купли-продажи для регистрации в ФИО53 посредством обращения в ГБУ «МФЦ РБ»; получала зарегистрированные договоры купли-продажи; контролировала перечисление денежных средств с расчетных счетов Кооперативов и Обществ на свои личные расчетные счета под видом займов и оплаты по договорам купли-продажи; обналичивала денежные средства и передавала организатору преступной группы ФИО77; после хищения денежных средств материнского (семейного) капитала, заключала фиктивные договоры купли-продажи жилых домов земельных участков с Клиентами, выступая в качестве покупателя с целью совершения следующих преступлений.

В целях затруднения обнаружения и пресечения их преступной деятельности ФИО77, ФИО271, ФИО257, действовавшие в составе организованной преступной группы, соблюдали меры конспирации, а именно совершали преступления под видом законной риэлтерской деятельности ФИО77 и ФИО257 по оказанию ими риэлтерских услуг держателям сертификатов на материнский (семейный) капитал в приобретении объектов недвижимости. К тому же о деятельности организованной преступной группы были осведомлены только ее члены, что также свидетельствует о ее конспиративности.

Полученные денежные средства передавались членами организованной группы ФИО77, из которых они получали вознаграждение (комиссию), выдаваемую организатором. При этом все подсудимые были осведомлены о незаконности данной деятельности, и этой работой они занимались продолжительное время, их действия являлись не единичными.

Указанные обстоятельства с достоверностью подтверждаются показаниями ФИО77, ФИО257, ФИО271 о том, что каждая из них осознавала, что выполняет отведенную ей роль в преступной деятельности, направленной на извлечение преступного дохода, который можно получить только в результате совместных и согласованных действий, а также протоколом осмотра оптического диска с телефонными разговорами ФИО77, ФИО257, ФИО271, свидетельствующие об их совместной деятельности по совершению сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала.

Таким образом, суд приходит к выводу, что данные лица объединились в организованную преступную группу для совершения мошенничества при получении выплат.

1) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО274, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО274 подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО274 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>; показаниями свидетеля ФИО23, который по просьбе сожительницы ФИО271 оформил с ФИО274 договор купли-продажи их дома и земельного участка; показаниями работников КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №7, которые знали ФИО77 и ФИО257 как риэлторов, приводивших клиентов для оформления займа на улучшение жилищных условий под средства материнского (семейного) капитала; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась; показаниями работника ФИО53 ФИО331, которая на основании договора купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: г. <адрес>, заключенному между ФИО23 и ФИО274, зарегистрировала право собственности; показаниями бухгалтера КПК «<данные изъяты>» Овчинниковой о том, что КПК предоставлял услугу перечисления денежных средств, в том числе на выдачу материнского капитала; показаниями свидетелей ФИО332 и ФИО333 о том, что по материнскому капиталу ФИО274 с расчетного счета ОПФ РФ по РБ на счет КПК «<данные изъяты>» на основании платежного поручения перечислено <данные изъяты> руб.; показаниями нотариуса <данные изъяты> об оформлении ФИО274 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего ФИО334 о том, что ФИО274 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено;

2) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО261, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО261 подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО261 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась; показаниями генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО335, подтвердившей, что *** между Обществом и ФИО261 заключен договор целевого ипотечного займа на сумму <данные изъяты> руб. для улучшения жилищных условий посредством приобретения жилого дома по вышеуказанному адресу, впоследствии ОПФ РФ по РБ перечислило на расчетный счет Общества <данные изъяты> руб. из средств материнского капитала ФИО261; показаниями нотариуса ФИО336 об оформлении ФИО261 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего Долхоновой о том, что ФИО261 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

3) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО262, совершенные ФИО77 и ФИО262 подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО262 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО77, расположенного в г. ФИО4, <адрес>В; показаниями сотрудника МФЦ ФИО364, которая *** приняла заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного между ФИО77 и ФИО262; показаниями директора ООО «<данные изъяты>» ФИО25, подтвердившей, что по просьбе ФИО77 оформляла договор займа между Обществом и ФИО262, которая приобретала недвижимость и намеревалась вернуть займ средствами материнского капитала; показаниями генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО337 о том, что фактическим руководителем Общества являлась ФИО25, которая могла заключать договоры займа от его имени; показаниями нотариуса ФИО338 об оформлении ФИО262 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего ФИО339 о том, что ФИО262 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

4) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО10 (ранее ФИО273), совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО10, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО10 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась; показаниями бывшего мужа подсудимой - свидетеля ФИО273, пояснившего, что с помощью, в том числе обналиченного материнского капитала они с ФИО10 приобрели квартиру; показаниями помощника нотариуса ФИО340 об оформлении ФИО10 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего ФИО365 о том, что ФИО10 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

5) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО263, совершенные ФИО77, ФИО257, ФИО263, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО263 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО77, расположенного в г. ФИО4, <адрес>В; показаниями нотариуса ФИО341 об оформлении ФИО263 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего ФИО366 о том, что ФИО263 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

6) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО264, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО264, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО264 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>Удэ; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась; показаниями работников КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №7, которые знали ФИО77 и ФИО257 как риэлторов, приводивших клиентов для оформления займа на улучшение жилищных условий под средства материнского (семейного) капитала, и подтвердивших, что в *** г. между КПК и ФИО264 заключен договор целевого ипотечного займа на сумму <данные изъяты> руб. для улучшения жилищных условий посредством приобретения жилого дома по вышеупомянутому адресу, впоследствии УПФ РФ по РБ перечислило на расчетный счет КПК <данные изъяты> руб. из средств материнского капитала ФИО264; показаниями нотариуса ФИО342 об оформлении ФИО264 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего Долхоновой о том, что ФИО264 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

7) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО258, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО258, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО258 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО77, расположенного в г. ФИО4, <адрес>В; показаниями работников КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №7, которые знали ФИО77 и ФИО257 как риэлторов, приводивших клиентов для оформления займа на улучшение жилищных условий под средства материнского (семейного) капитала; показаниями Свидетель №5, подтвердившей, что в *** г. между КПК и ФИО258 заключен договор целевого ипотечного займа на сумму <данные изъяты> руб.; показаниями свидетеля Аюшиной, которая свела ФИО258 с ФИО77, и от имени ФИО258 получала в МФЦ зарегистрированный договор купли-продажи и выписку о регистрации права собственности для предоставления в КПК для перечисления займа, а также для подачи документов в ОПФ РФ по РБ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала; показаниями специалиста МФЦ – филиала <адрес> о том, что она приняла от ФИО258 заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала с приложенными документами, и разъяснила той правила направления средств МСК на улучшение жилищных условий, предупредила об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении; показаниями сотрудника Пенсионного фонда РФ по <адрес>, которая приняла решение об удовлетворении заявления ФИО258 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на сумму <данные изъяты> руб.; показаниями нотариуса ФИО343 об оформлении ФИО258 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего ФИО344 о том, что ФИО258 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

8) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО77, совершенные ФИО77 и ФИО271, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО77 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома, фактически принадлежащего ФИО77, но зарегистрированного на ФИО271, расположенного в г. <адрес>В; показаниями специалиста МФЦ ФИО345, которая в *** г. приняла от ФИО77 заявление и приложенные ею документы, и разъяснила правила направления средств (части средств) материнского капитала, обязанность оформления жилого помещения в общую собственность владельца, супруга и детей с определением размера долей по соглашению; показаниями председателя СКПК «<данные изъяты>» ФИО346, подтвердившей, что в *** г. между СКПК и ФИО77 заключен договор займа на сумму <данные изъяты> руб. для улучшения жилищных условий посредством приобретения жилого дома по вышеупомянутому адресу, впоследствии УПФ РФ по РБ перечислило на расчетный счет СКПК <данные изъяты> руб. из средств материнского капитала ФИО77; показаниями нотариуса ФИО347 об оформлении ФИО77 обязательства, где она обязалась по итогам снятия обременения с жилого помещения в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа) на объект недвижимости, оформить жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского капитала в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев; показаниями представителя потерпевшего ФИО348 о том, что ФИО77 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

9) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО265 (ранее ФИО32), совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО265, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО265 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась; показаниями сотрудника КПК «<данные изъяты>» Свидетель №5 о том, что в *** г. ФИО77 привела ФИО265, с которой КПК заключило договор целевого ипотечного займа на приобретение дома с участком по адресу: г. <адрес>, займ по которому впоследствии погашен средствами материнского капитала; показаниями представителя потерпевшего ФИО367 о том, что ФИО265 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

10) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО266, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО266, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО266 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО77, расположенного в г. ФИО4, <адрес>В; показаниями представителя потерпевшего ФИО349 о том, что ФИО266 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

11) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО267, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО267, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО267 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась;

12) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО268, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО268, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО268 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО77, расположенного в г. ФИО4, <адрес>В; показаниями сотрудника ОСФР по <адрес> Тыкшихеновой, показавшей, что ею принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала по заявлению ФИО268; нотариуса ФИО350 о том, что она оформила доверенность на ФИО257 от имени ФИО268, которая впоследствии была использована при обналичивании материнского капитала, о чем она не знала; показаниями представителя потерпевшего ФИО351 о том, что ФИО268 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

13) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО17 (ранее ФИО275), совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО17, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО17 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>-Удэ; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась; показаниями специалиста МФЦ Свидетель №6, которая приняла от ФИО17 заявление и разъяснила правила направления средств (части средств) материнского капитала, а также обязанность оформления жилого помещения в общую собственность владельца, супруга и детей с определением размера долей по соглашению; показаниями представителя потерпевшего ФИО352 о том, что ФИО17 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***;

14) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО269, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО269, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО269 в размере <данные изъяты> руб., оформив мнимую сделку по продаже дома, фактически принадлежащего ФИО77, но зарегистрированного на ФИО271, расположенного в г. <адрес>В; показаниями специалиста МФЦ Свидетель №9 о том, что в *** г. она приняла заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного между ФИО271 и ФИО269; показаниями представителя потерпевшего ФИО353 о том, что ФИО269 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***; показаниями сотрудника ОСФР по РБ ФИО354 о подписании ею в *** г. решения об удовлетворении заявления ФИО269 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;

15) Обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО270, совершенные ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО270, подтверждаются показаниями подсудимых, которые не отрицали, что обналичили материнский капитал ФИО270 в размере *** руб., оформив мнимую сделку по продаже дома ФИО271, расположенного в <адрес>-Удэ; показаниями свидетеля Свидетель №2, в присутствии которой ФИО77 предложила ФИО271 оформить дом под материнский капитал с целью его обналичивания, а после регистрации сделки переписать недвижимость обратно на ФИО271, на что последняя согласилась; показаниями специалиста МФЦ ФИО355, подтвердившей, что в *** г. приняла заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество по договору купли-продажи жилого дома и земельного участка, заключенного между ФИО271 и ФИО270; показаниями представителя потерпевшего ФИО356 о том, что ФИО270 обращалась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией, на приобретение жилья, ***, и ее заявление на указанную сумму было удовлетворено ***; показаниями сотрудника ОСФР по РБ ФИО357 о подписании ею в *** г. решения об удовлетворении заявления ФИО270 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

Также изложенные выше обстоятельства хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала подтверждаются показаниями начальника отдела ГБУ МФЦ ФИО276, разъяснившей порядок и процедуру работы МФЦ при приеме документов, связанных с материнским (семейным) капиталом; начальника Управления пенсионного фонда ФИО278, рассказавшего алгоритм действий сотрудников при поступлении заявления по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала; заместителя начальника отдела расходов УФК по РБ ФИО358, пояснившей, что платежи по выплате средств материнского капитала проверяются на соответствие назначения платежа по виду расходов, и при их полном соответствии приказам, формируется консолидированная заявка; главного специалиста-эксперта отдела установления материнского (семейного) капитала Управления установления социальных выплат в ОСФР по РБ Свидетель №3 о том, что в период с *** г.г. с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала путем перечисления денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций, выдавших займы под средства материнского капитала обращались ФИО262, ФИО264, ФИО10, ФИО263, ФИО266, ФИО17, ФИО270, ФИО268, ФИО274, ФИО269, ФИО77, ФИО261, ФИО258, ФИО32, ФИО267, на основании которых ОСФР по РБ перечислены средства материнского капитала на приобретение жилья на счет продавцу, а также в счет погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья на счета Обществ и Кооперативов, выдавших займ, а также другими показаниями свидетелей.

Кроме того показания подсудимых и свидетелей, взятые в основу приговора, согласуются с письменными доказательствами, в частности материалами оперативно-розыскных мерпориятий, проведенных в отношении подсудимых, по результатам которых органам следствия направлены копии документов, которые виновные предоставляли в МФЦ, ФИО53, ОПФР с целью незаконного обналичивания материнского (семейного) капитала; протоколом осмотра дел подсудимых, изъятых в помещении филиала ППК «Роскадастр» по РБ и Отделении фонда социального и пенсионного страхования РФ по РБ (т. 6 л.д. 24-133); платежными поручениями, согласно которым ОПФР по РБ производил перечисление денежных средств на расчетные счета организаций и физических лиц, на которые указывали подсудимые в сведениях к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу или физическому лицу) – т. 17 л.д. 80-94; заключениями судебных почерковедческих экспертиз, установивших принадлежность подписей в мнимых договорах купли-продажи недвижимости именно подсудимым, а также иными документами, исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ.

Доводы ФИО77 о совершении всех инкриминируемых преступлений с единым умыслом суд оценивает критически, поскольку они опровергаются установленными фактическими обстоятельствами дела.

Так, по каждому из преступлений, несмотря на схожесть фактических обстоятельств, при которых совершены преступные деяния, характер совершенных подсудимыми действий свидетельствует о совершении отдельных преступлений – хищение средств материнского (семейного) капитала, по каждому из которых приискивались разные лица, имеющие право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, оформлялись новые займы и составлялись договоры купли-продажи объекта недвижимости, что, по мнению суда, образуют объективную сторону каждого из вмененных эпизодов преступлений. К тому же инкриминируемые подсудимым преступления совершались не одномоментно, а между ними проходил определенный временной промежуток.

Таким образом, все вышеописанные обстоятельства позволяют суду прийти к выводу о наличии пятнадцати различных эпизодов хищения средств материнского (семейного) капитала.

Доводы адвоката ФИО231 об отсутствии в действиях ФИО270 состава инкриминируемого ей преступления в связи с последующим приобретением жилья и выделения долей детям являются несостоятельными. Как следует из показаний подсудимой, она знала, что оформляет с ФИО271 фиктивную сделку по купле-продажи дома лишь с целью обналичивания средств материнского капитала, так как в доме проживать не собиралась, его местонахождение ей известно не было, и через два месяца после поступления денежных средств, она перерегистрировала право собственности на недвижимость обратно на ФИО271. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что у ФИО270 имелся умысел именно на хищение средств материнского капитала, и ее преступление, несмотря на последующий факт его расходования на приобретение жилья с выделением долей детям, считается оконченным с момента незаконного получения выплаты. К тому же представитель потерпевшего ФИО359 подтвердила, что поскольку цель предоставления государством такой помощи семьям является только целевое использование, денежные средства, полученные и потраченные указанным способом, свидетельствуют о нарушении законодательства.

В то же время последующее приобретение ФИО270 жилья с выделением долей детям в данном жилье суд считает необходимым учесть в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность.

Таким образом, установив фактические обстоятельства дела, суд квалифицирует действия:

1) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Улатаевой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

2) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Сидоровой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

3) Чебуниной по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Вдовиной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

4) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Еберзиной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

5) Чебуниной и Мостовской по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Зеленкиной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

6) Чебуниной, Эрдынеевой, Мостовской по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Малыгиной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

7) Чебуниной, Эрдынеевой, Мостовской по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Олейник по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

8) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Чебуниной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

9) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Краснояровой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

10) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Цулаевой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

11) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Карповой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

12) Чебуниной, Эрдынеевой, Мостовской по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Новиковой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

13) Чебуниной и Эрдынеевой по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Марахиновой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

14) Чебуниной, Эрдынеевой, Мостовской по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Бутылиной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере;

15) Чебуниной, Эрдынеевой, Мостовской по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Юферовой по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Действия Улатаевой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Сидоровой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Вдовиной суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия Еберзиной суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Зеленкиной суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Малыгиной суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Олейник суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Краснояровой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Цулаевой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Карповой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Новиковой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Марахиновой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Бутылиной суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Действия Юферовой суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительномму сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала ФИО274, ФИО261, ФИО262, ФИО10, ФИО263, ФИО264, ФИО258, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270, полностью подтвержден в судебном заседании и установлен на основании показаний подсудимых о том, что они заранее договорились о совершении преступления и совместно координировали действия. Об этом также свидетельствует осведомленность каждого из них о намерениях друг друга, их согласованные действия и достижение общего результата.

Квалифицирующий признак «совершенное в крупном размере» подтверждается размером причиненного ущерба по каждому эпизоду преступления, что, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ превышает двести пятьдесят тысяч рублей, и в связи с этим относится к крупному размеру.

В то же время квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» суд исключает по всем эпизодам преступлений как излишне вмененный и не нашедший подтверждения в судебном заседании, поскольку инкриминируемые преступления подсудимые совершили путем обмана как способа хищения, введя в заблуждение, в том числе сотрудников Кооперативов и Обществ, предоставивших займы, сотрудников ГБУ «МФЦ РБ», Управления ФИО53 по <адрес>, Отделения пенсионного фонда РФ (Государственное учреждение) в <адрес>, УФК по <адрес>, предоставив им заведомо ложные и недостоверные сведения.

Судом исследованы характеризующие материалы на подсудимых.

1. Личность ФИО77 установлена на основании <данные изъяты> (т. 7 л.д. 68-70).

По ходатайству стороны защиты ФИО77 приобщены и исследованы: <данные изъяты>

2. Личность ФИО271 установлена на основании <данные изъяты> (т. 7 л.д. 24-26);

По ходатайству стороны защиты ФИО271 приобщены и исследованы: 1<данные изъяты>.

3. Личность ФИО257 установлена на основании <данные изъяты> (т. 7 л.д. 111-113).

По ходатайству стороны защиты ФИО257 приобщены и исследованы: <данные изъяты>.

4. Личность ФИО274 установлена на основании <данные изъяты> (т. 13 л.д. 43-44).

По ходатайству стороны защиты ФИО274 приобщены и исследованы: <данные изъяты>.

5. Личность ФИО261 установлена на основании <данные изъяты>. (т. 13 л.д. 178-180).

6. Личность ФИО262 установлена на основании <данные изъяты> (т. 10 л.д. 35).

По ходатайству стороны защиты ФИО262 приобщены и исследованы: <данные изъяты>

7. Личность ФИО10 установлена на основании <данные изъяты> (т. 10. л.д. 215-224).

По ходатайству стороны защиты ФИО10 приобщены и исследованы:<данные изъяты>

8. Личность ФИО263 установлена на основании <данные изъяты> (т. 11 л.д. 77-78).

9. Личность ФИО264 установлена на основании <данные изъяты> (т. 10 л.д. 154,155,156,157,158).

По ходатайству стороны защиты ФИО264 приобщены и исследованы: <данные изъяты>

10. Личность ФИО258 установлена на основании <данные изъяты> (т. 14 л.д. 168-171).

11. Личность ФИО265 установлена на основании <данные изъяты> (т. 13 л.д. 215-220).

По ходатайству стороны защиты ФИО265 приобщены и исследованы: <данные изъяты>

12. Личность ФИО266 установлена на основании ФИО34 <данные изъяты>. (т. 11 л.д. 159-164, 199, 200-208).

По ходатайству стороны защиты ФИО266 приобщено и исследовано свидетельство о смерти отца детей подсудимой – ФИО205у.

13. Личность ФИО267 установлена на основании <данные изъяты>. (т. 14 л.д. 64).

По ходатайству стороны защиты ФИО267 приобщены и исследованы: <данные изъяты>.

14. Личность ФИО268 установлена на основании <данные изъяты> (т. 12 л.д. 212-213).

По ходатайству стороны защиты ФИО268 приобщено и исследовано <данные изъяты>.

15. Личность ФИО17 установлена на основании <данные изъяты>. (т. 18 л.д. 33).

По ходатайству стороны защиты ФИО17 приобщены и исследованы: <данные изъяты>.

16. Личность ФИО269 установлена на основании <данные изъяты>. (т. 13 л.д. 113-114).

17. Личность ФИО270 установлена на основании <данные изъяты> (т. 12 л.д. 146-152).

По ходатайству стороны защиты ФИО270 приобщены и исследованы: <данные изъяты>.

Исследовав представленные сторонами доказательства, характеризующие личность подсудимых, а так же учитывая их поведение в период судебного разбирательства, суд считает ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО274, ФИО261, ФИО262, ФИО10, ФИО263, ФИО264, ФИО258, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270, вменяемыми как на момент совершения преступления, так и в настоящее время.

При назначении наказания каждой из подсудимых, суд в соответствии со ст. 6, ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, требования разумности и справедливости. Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывая, что преступление подсудимыми совершено в соучастии, при назначении наказания суд учитывает характер и степень фактического участия каждого лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО77 суд учитывает по всем эпизодам: <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО271 суд учитывает по всем эпизодам: <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО257 суд учитывает по всем эпизодам: <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО274 суд учитывает <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО261 суд учитывает <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО262 суд учитывает <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО10 суд учитывает <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО263 суд учитывает <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО264 суд учитывает <данные изъяты>.

Суд не принимает во внимание в качестве смягчающих наказание обстоятельств характеристики и дипломы детей подсудимой, поскольку указанные документы не содержат каких-либо сведений относительно личности самой ФИО264.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО258 суд учитывает <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО265 суд учитывает <данные изъяты>

Суд не учитывает в качестве смягчающих вину обстоятельств участие мужа подсудимой в проведении СВО, наличие у него ордена и медали, так как данные обстоятельства не характеризуют личность самой подсудимой.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО266 суд учитывает <данные изъяты>.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО267 суд учитывает <данные изъяты>.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО268 суд учитывает <данные изъяты>.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО17 суд учитывает <данные изъяты>

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО269 суд учитывает <данные изъяты>.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО270 суд учитывает <данные изъяты>

<данные изъяты>.

Доводы адвоката ФИО231 о необходимости признания обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, также являются несостоятельными, поскольку не подтверждаются материалами дела. Испытываемые подсудимой временные материальные затруднения, <данные изъяты>, стечением тяжелых жизненных обстоятельств признаваться не могут. К тому же на момент совершения преступления ФИО270 не была лишена возможности получения денежных средств законным способом.

Суд не усматривает в действиях подсудимых явку с повинной, так как изложенные в описательной части приговора деяния выявлены в ходе служебной деятельности сотрудников полиции, в том числе по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, что могло бы повлечь за собой применение положений ст. 64 УК РФ, судом в отношении ни одной из подсудимых не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не усматривается.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в отношении подсудимых на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для прекращения уголовного преследования, для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимых от уголовной ответственности и наказания, либо отсрочки от отбывания наказания.

Исходя из изложенного, определяя вид и размер наказания подсудимым, суд, руководствуется ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 60, ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывая конкретные обстоятельства, общественную опасность и тяжесть преступлений, личность виновных, ранее не судимых, и характеризующие их материалы, совокупность смягчающих вину обстоятельств, и отсутствие отягчающих, принимая во внимание имущественное положение каждого, в том числе их семей, возможность получения подсудимыми заработной платы или иного дохода, трудоспособность подсудимых, приходит к выводу о необходимости назначения ФИО77, ФИО271, ФИО257 основного наказания в виде лишения свободы на определенный срок и дополнительного наказания в виде штрафа в определенной сумме; ФИО274, ФИО261, ФИО262, ФИО10, ФИО263, ФИО264, ФИО258, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270 основного наказания в виде штрафа в определенной сумме. Назначение иного, более строгого наказания подсудимым, по мнению суда, не будет отвечать требованиям разумности и справедливости, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

При этом суд считает необходимым, с учетом размера основного наказания в виде штрафа и материального положения подсудимых ФИО274, ФИО261, ФИО262, ФИО10, ФИО263, ФИО264, ФИО258, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270, имеющих на иждивении <данные изъяты>, применить рассрочку выплаты штрафа определенными частями.

В связи с наличием у всех подсудимых смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении ФИО77, ФИО271, ФИО257 основного наказания в отдельности применяет правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ. В связи с тем, что подсудимым ФИО274, ФИО261, ФИО262, ФИО10, ФИО263, ФИО264, ФИО258, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270 назначается не наиболее строгий вид наказания, указанные положения закона применению не подлежат.

Назначая дополнительное наказание в виде штрафа ФИО77, ФИО271, ФИО257, суд исходил из тяжести совершенных преступлений, их фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, их имущественного положения, ежемесячного заработка, их трудоспособности.

Оснований для назначения ФИО77, ФИО271, ФИО257 дополнительного наказания в виде ограничения свободы, судом не установлено, полагая, что избранное судом наказание в полной мере способствует исправлению осужденных.

Характер и степень общественной опасности совершенного ФИО77, ФИО271, ФИО257 преступлений, их отношение к предъявленному обвинению и фактическому изобличению себя и соучастников в совершенном преступлении, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих вину обстоятельств, исследованные материалы, характеризующие личность каждую подсудимую, совершение ими преступлений впервые, свидетельствуют о том, что исправление каждой подсудимой в отдельности возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, в связи с чем суд применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении в отношении основного наказания, с возложением обязанностей, способствующих исправлению подсудимых.

Судом рассмотрены исковые требования представителя ОСФР по РБ ФИО124 о взыскании с ФИО258, ФИО266, ФИО268, ФИО269, ФИО274, ФИО261, ФИО10, ФИО264, ФИО265, ФИО17, ФИО270, ФИО77, ФИО271, ФИО257 солидарно (по эпизодам) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме <данные изъяты> руб.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. На основании ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Судом установлено, что именно совместными преступными действиями всех подсудимых отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РБ причинен материальный ущерб. Цена иска подтверждена документально, с учетом произведенных каждой из подсудимых выплат в счет погашения причиненного ущерба.

Из показаний подсудимых ФИО274, ФИО10, ФИО270, в судебном заседании следует, что они, используя средства незаконно полученного ими материнского (семейного) капитала, приобрели жилье и выделили доли детей/супругов, частично реализовав цели выплаты (использовали средства МСК по назначению). Суд считает, что при определении размера взыскиваемых сумм необходимо произвести дополнительные расчеты. Вместе с тем уточнение размера ущерба в данном случае не имеет значения для квалификации содеянного и определения объема обвинения. Учитывая изложенное, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания ущерба солидарно с ФИО270, ФИО77, ФИО271, ФИО257 в размере <данные изъяты> руб., ФИО274, ФИО77, ФИО271 в размере <данные изъяты> руб.; ФИО10, ФИО77, ФИО271 в размере <данные изъяты> руб., и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Также учитывая, что в судебном заседании истец заявила отказ от иска в части взыскания ущерба с: 1) ФИО77, ФИО257, ФИО271, ФИО258 в размере <данные изъяты> руб.; ФИО266, ФИО77, ФИО271 в размере <данные изъяты> руб.; ФИО268, ФИО77, ФИО257, ФИО271 в размере <данные изъяты> руб., суд считает, что заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению частично, за вычетом <данные изъяты> руб.

Адвокат ФИО236 по назначению суда участвовал в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО265 в течение 12 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 43110 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО236 в сумме 66720 руб.

Адвокат ФИО232 по назначению суда участвовала в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО268 в течение 12 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 43110 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО232 в сумме 68415 руб.

Адвокат ФИО234 по назначению суда участвовала в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО269 в течение 11 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 39517,5 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО234 в сумме 63381 руб.

Адвокаты ФИО229, ФИО252 по назначению суда участвовали в судебном заседании в качестве защитников подсудимой ФИО266 в течение 10 рабочих дней (ФИО276) и 3 дней (ФИО277), в связи с чем выплату вознаграждения адвокатам следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 35925 руб. и 12601,5 руб. соответственно, о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО276 в сумме 73398 руб.

Адвокат ФИО226 по назначению суда участвовала в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО264 в течение 11 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 39517,5 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО226 в сумме 70110 руб.

Адвокат ФИО228 по назначению суда участвовала в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО263 в течение 11 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 39517,5 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО228 в сумме 68253 руб.

Адвокат ФИО235 по назначению суда участвовал в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО261 в течение 12 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 43110 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО235 в сумме 65076 руб.

Адвокат ФИО233 по назначению суда участвовал в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО274 в течение 12 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 43110 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокатам ФИО233 и ФИО219 в общей сумме 64358 руб.

Адвокат ФИО251 по назначению суда участвовала в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО271 в течение 20 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 71850 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО240 в сумме 84916,5 руб.

Адвокат ФИО242 по назначению суда участвовал в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО258 в течение 21 рабочего дня, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 75442,5 руб., о чем вынести отдельное постановление. Кроме того, в ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокатам ФИО220, ФИО221, ФИО238, в общей сумме 30366 руб.

Адвокат ФИО253 по назначению суда участвовала в судебном заседании в качестве защитника подсудимой ФИО10 в течение 18 рабочих дней, в связи с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 70081,5 руб., о чем вынести отдельное постановление.

В ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО222, представлявшему интересы обвиняемой ФИО257, в сумме 7966,5 руб.

В ходе предварительного расследования за счет средств федерального бюджета произведена выплата вознаграждения адвокату ФИО223, представлявшей интересы обвиняемой ФИО77, в сумме 4288,5 руб.

В соответствии с ч. 5 ст. 131 и ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплачиваемых адвокатам за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, могут быть взысканы с осужденных либо возмещены за счет средств федерального бюджета. Суд учитывает наличие на иждивении у каждой подсудимой несовершеннолетних детей, наличие инвалидности 2 группы у подсудимой ФИО271, однако считает, что указанные обстоятельства не являются достаточными основаниями для освобождения (полного или частичного) ФИО265, ФИО268, ФИО269, ФИО266, ФИО264, ФИО263, ФИО261, ФИО274, ФИО271, ФИО258, ФИО10, ФИО257, ФИО77, трудоспособных, инвалидности, заболеваний, препятствующих осуществлению трудовой деятельности, не имеющих, от уплаты процессуальных издержек.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81-82 УПК РФ. При этом суд считает необходимым приобщенные в качестве вещественных доказательств <данные изъяты>, принадлежащий подсудимой ФИО77, <данные изъяты>, принадлежащий свидетелю ФИО77 В.Г., <данные изъяты> принадлежащий подсудимой ФИО257 - вернуть владельцам, поскольку сведений о том, что они служили орудиями или иными средствами совершения преступления, были приобретены в результате совершения преступления, либо использовались или предназначались для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, суду не представлено, оснований для их конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ суд не усматривает.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО77 и подсудимой ФИО77 следует, что в период нахождения в зарегистрированном браке автомобилем «Toyota PRIUS», принадлежащем ФИО77, пользовались оба. Однако достоверных сведений о том, что ФИО77 использовала его при совершении инкриминируемых преступлений (поездки на встречи, хранение документов) суду не представлено. ФИО77 содержание находящихся в бардачке машины документов неизвестно, документы, изъятые при осмотре автомобиля, интереса по данному уголовному делу не представляют.

Избранная в ходе судебного следствия в отношении ФИО77, ФИО271, ФИО257, ФИО274, ФИО261, ФИО262, ФИО10, Зеренкиной, ФИО264, ФИО258, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО17, ФИО269, ФИО270 мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чебунину Нину Николаевну виновной в совершении пятнадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

1) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Улатаевой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

2) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Сидоровой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

3) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Вдовиной) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

4) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Еберзиной) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

5) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Зеленкиной) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

6) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Малыгиной) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

7) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Олейник) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

8) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Чебуниной) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

9) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Краснояровой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

10) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Цулаевой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

11) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Карповой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

12) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Новиковой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

13) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Марахиновой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

14) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Бутылиной) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей;

15) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Юферовой) в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Чебуниной 6 (шесть) лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Чебуниной основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

Признать Эрдынееву Аиду Андреевну виновной в совершении тринадцати эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

1) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Улатаевой) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

2) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Сидоровой) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

3) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Еберзиной) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

4) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Малыгиной) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

5) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Олейник) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

6) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Чебуниной) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

7) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Краснояровой) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

8) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Цулаевой) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

9) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Карповой) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

10) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Новиковой) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

11) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Марахиновой) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

12) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Бутылиной) в виде лишения свободы сроком на 4 (четырех) лет со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

13) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Юферовой) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Эрдынеевой 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Эрдынеевой основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

Признать Мостовскую Аллу Феликсовну виновной в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

1) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Зеленкиной) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) год со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

2) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Малыгиной) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

3) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Олейник) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 7 (семь) месяцев со штрафом 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;

4) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Новиковой) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) год со штрафом 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;

5) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Бутылиной) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

6) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств при использовании средств материнского (семейного) капитала Юферовой) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца со штрафом 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Мостовской 4 (четыре) года 2 (два) месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мостовской основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденных Чебунину Н.Н., Эрдынееву А.А., Мостовскую А.Ф. исполнение следующих обязанностей: встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных – уголовно-исполнительную инспекцию, куда являться для регистрации и отчета о своем поведении 1 (один) раз в месяц, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению и оплате по следующим реквизитам: Банк: отделение Национального банка Республики Бурятия г. Улан-Удэ, БИК: 048142001, Получатель: УФК по Республике Бурятия (МВД по Республике Бурятия, л/с 04021086640), ИНН: 0323055529; КПП: 032601001; ОКАТО: 81701000; расчетный счет: 40101810600000010002, КБК: 188 1 16 21010 01 6000 140 – Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, в возмещение ущерба имуществ, зачисляемые в федеральный бюджет. Идентификатор (УИН) 18... – ФИО77 Н.Н.; идентификатор (УИН) 18... – ФИО24; идентификатор (УИН) 18... – ФИО3

Признать Улатаеву Алёну Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 115 000 (ста пятнадцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 11 500 (одинадцать тысяч пятьсот) рублей ежемесячно.

Признать Сидорову Ольгу Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 125 000 (ста двадцати пяти тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей ежемесячно.

Признать Вдовину Анастасию Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Еберзину Любовь Петровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Зеленкину Наталью Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Малыгину Юлию Алексеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Олейник Олесю Васильевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Красноярову Анастасию Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 13 000 (тринадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Цулаеву Галину Олеговну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 125 000 (ста двадцати пяти тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей ежемесячно.

Признать Карпову Марию Михайловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Новикову Ларису Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 110 000 (ста десяти тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 11 000 (одинадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Марахинову Ирину Дмитриевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 12 000 (двенадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Бутылину Алену Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 13 000 (тринадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Признать Юферову Кристину Сергеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 10 (десять) месяцев равными частями по 13 000 (тринадцать тысяч) рублей ежемесячно.

Назначенный штраф в установленный законом срок подлежит перечислению по следующим реквизитам: Банк: отделение Национального банка Республики Бурятия г. Улан-Удэ, БИК: 048142001, Получатель: УФК по Республике Бурятия (МВД по Республике Бурятия, л/с 04021086640), ИНН: 0323055529; КПП: 032601001; ОКАТО: 81701000; расчетный счет: 40101810600000010002, КБК: 188 1 16 21010 01 6000 140 – Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, в возмещение ущерба имуществ, зачисляемые в федеральный бюджет. Идентификатор (УИН) 18... – ФИО35; идентификатор (УИН) 18... – ФИО8; идентификатор (УИН) 18... – ФИО9; идентификатор (УИН) 18... – ФИО10; идентификатор (УИН) 18... – ФИО11; идентификатор (УИН) 18... – ФИО12; идентификатор (УИН) 18... – ФИО5; идентификатор (УИН) 18... – ФИО13; идентификатор (УИН) 18... – ФИО14; идентификатор (УИН) 18... – ФИО15; идентификатор (УИН) 18... – ФИО16; идентификатор (УИН) 18... – ФИО17; идентификатор (УИН) 18... – ФИО18; идентификатор (УИН) 18... – ФИО19

Разъяснить осужденным, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы, при этом назначенное наказание не может быть условным.

Избранную в ходе судебного следствия меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО77 Н.Н., ФИО24, ФИО3, ФИО35, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 по вступлении приговора в законную силу следует отменить.

Исковые требования представителя ОСФР по <адрес> ФИО124 удовлетворить частично в размере <данные изъяты> руб.

Взыскать в пользу ОСФР по <адрес> в счет возмещения материального ущерба:

- с ФИО13, ФИО6, ФИО24 солидарно <данные изъяты> руб.;

- с ФИО8, ФИО6, ФИО24 солидарно <данные изъяты> руб.;

- с ФИО12, ФИО6, ФИО24, ФИО3 солидарно <данные изъяты> руб.;

- с ФИО269 Алёны ФИО74, ФИО6, ФИО24, ФИО3 солидарно <данные изъяты> руб.;

- с ФИО17, ФИО6, ФИО24 солидарно <данные изъяты> руб.

Взысканные средства перечислять по следующим реквизитам: Получатель - УФК по Республике Бурятия (ОСФР по Республике Бурятия, л/с 04024Ф02010); ИНН - 0323048828; КПП-032601001; Единый казначейский счет – 40102810545370000068, Казначейский счет - 03100643000000010200; Банк получателя - ОКЦ № 7 СибГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ; БИК Банка- 018142016; КБК дохода - 79711302996066000130; ОКТМО - 81701000 (ОКТМО своего района/нас.пункта); Назначение платежа - Возврат средств МСК за 2014-2024 гг, ФИО и причина возврата.

Разъяснить ответчикам, что в соответствии со ст. 325 ГК РФ ответчик, исполнивший солидарное обязательство в полном объеме, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях, за вычетом доли, падающей на него самого, если иное не вытекает из отношений между ними.

Признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска:

- с ФИО19, ФИО6, ФИО24, ФИО3 в размере <данные изъяты> руб.;

- с ФИО30, ФИО6, ФИО24 в размере <данные изъяты> руб.;

- с ФИО10, ФИО6, ФИО24 в размере <данные изъяты> руб. - для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В части требований к ФИО5, ФИО14 и ФИО16 — производство по гражданскому иску прекратить.

Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвокатов, взыскать в доход федерального бюджета Российской Федерации: с ФИО13 в сумме 109830 руб.; с ФИО16 в сумме 111525 руб.; с ФИО18 в сумме 102898,5 руб.; с ФИО14 в сумме 121924,5 руб.; с ФИО12 в сумме 109627,5 руб.; с ФИО11 в сумме 107770,5 руб.; с ФИО8 в сумме 108186 руб.; с ФИО35 в сумме 107468 руб.; с ФИО24 в сумме 156766,5 руб.; с ФИО5 в сумме 105808,5 руб.; с ФИО10 в сумме 70081,5 руб.; с ФИО3 в сумме 7966,5 руб.; с ФИО77 Н.Н. в сумме 4288,5 руб.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- DVD+R диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» - хранить при деле;

находящиеся в камере хранения Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ:

- <данные изъяты> – вернуть в Филиал ППК Роскадастр по <адрес> (г. ФИО4, ул. ФИО76, 55);

- <данные изъяты> – вернуть в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (г. ФИО4, <адрес> А);

- <данные изъяты> – вернуть ФИО77 Н.Н.;

- <данные изъяты> – вернуть ФИО3;

- <данные изъяты>, принадлежащий ФИО77 В.Г. и находящийся на хранении у ФИО77 Н.Н. – вернуть свидетелю ФИО77 В.Г.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранными ими защитниками либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья п\п И.Б. Болтарева

Копия верна: судья И.Б.Болтарева