ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
09 июля 2026 года г. Красноярск
Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Ковязиной Л.В., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Красноярска Товарнова В.С., подсудимого Махорина С.В., его защитников – адвоката Мартынюк М.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Мухлыгина Д.А., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой Норышевой Л.В., ее защитника – адвоката Церех Н.С., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре судебного заседания Ивановой Е.А., рассмотрев единолично в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Махорина Сергея Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, имеющего гражданство РФ, высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в ООО УК «Кодекс» в должности генерального директора, ООО «СИБ-ИТ» в должности генерального директора, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
Норышевой Людмилы Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, имеющей гражданство РФ, высшее образование, в зарегистрированном браке не состоящей, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, работающей директором ООО «Бухгалтерские решения», зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Махорин С.В., Норышева Л.В. совершили преступление при следующих обстоятельствах:
Общество с ограниченной ответственностью охранная фирма «Кодекс» (далее по тексту – ООО ОФ «Кодекс», Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 27.09.2011 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №1112468056799 и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю № 24, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 1, стр. 4, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № 2462218020.
На основании приказа № 1 к от 27.09.2011 генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» с правом первой подписи на расчетных, банковских и других документах с 27.09.2011 назначен Махорин С.В., на которого также возлагается ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 4.1 должностной инструкции генерального директора ООО ОФ «Кодекс», утвержденной 27.09.2011 генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» Махориным С.В., с которой последний ознакомлен 27.09.2011, генеральный директор исполняет, в том числе, следующие должностные обязанности: руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений; организует производственно-хозяйственную деятельность; решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества в пределах, предоставленных ему законодательством прав; обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества. Генеральный директор несет ответственность за невыполнение своих должностных обязанностей.
07.10.2011 ООО ОФ «Кодекс» в лице генерального директора Махорина С.В. в коммерческом банке «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Банк) в г. Красноярске, расположенном по адресу: <адрес>, с целью ведения финансовой деятельности Общества открыт расчетный счет №. Согласно п. 3.2. договора банковского счета № 663/11 от 07.10.2011, заключенному между Банком и ООО ОФ «Кодекс» в лице генерального директора Махорина С.В., действующего на основании Устава, Банк производит расчетные операции по поручению клиента в строгом соответствии с действующими правилами безналичного расчета. Списание денег со счета клиента производится по его распоряжению.
Согласно условиям соглашения № 663/11 об обслуживании с использованием системы электронных расчетов «Интернет-Клиент» к договору банковского счета от 07.10.2011 в Банке от 06.12.2012, заключенного между Банком и ООО ОФ «Кодекс» в лице генерального директора Махорина С.В., действующего на основании устава, Банк осуществляет обслуживание клиента посредством использования электронной системы расчетов «Интернет-клиент», как одной из форм расчетно-кассового обслуживания, позволяющего клиенту распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, через Интернет. При этом согласно п.п. 3.1, 3.4 указанного соглашения, стороны признают метод электронной цифровой подписи, функционирующий в соответствии со стандартами федеральных органов исполнительной власти, и используемый в системе «Интернет-Клиент» при передаче электронных документов от клиента в Банк и от Банка клиенту. Электронные документы, заверенные электронной цифровой подписью клиента при наличии всех необходимых реквизитов, признаются эквивалентными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным лицами, указанными в карточке образцов подписи и оттиска печати клиента, обладают юридической силой и подтверждают наличие правовых отношений между сторонами.
В период с 07.10.2011 до 06.12.2012, более точная дата и время не установлены, Махорин С.В., получив доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обеспечил наличие в неустановленном компьютере, расположенном в офисе ООО ОФ «Кодекс» системы дистанционного обслуживания банковского счета, позволяющей дистанционно передавать в Банк распоряжения на перевод денежных средств путем формирования платежных поручений.
09.09.2016 на основании протокола № 5 общего собрания учредителей ООО ОФ «Кодекс», полномочия генерального директора Общества Махорина С.В. продлены сроком на 5 лет.
На основании приказа (распоряжения) о переводе работников на другую работу №59/9-к от 05.07.2018, Махорин С.В. с 05.07.2018 переведен на должность исполнительного директора ООО ОФ «Кодекс», но фактически продолжал исполнять ранее возложенные на него обязанности генерального директора ООО ОФ «Кодекс».
На основании приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу №1-лс от 01.02.2019 Махорин С.В. с 01.02.2019 переведен на должность советника генерального директора ООО ОФ «Кодекс», но фактически продолжал исполнять ранее возложенные на него обязанности генерального директора ООО ОФ «Кодекс».
На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №30 от 25.03.2020, Махорин С.В. уволен с должности советника генерального директора ООО ОФ «Кодекс», но после увольнения фактически продолжал исполнять ранее возложенные на него обязанности генерального директора ООО ОФ «Кодекс».
Согласно п.п. 1.2, 1.3, 14.1, 14.3, 14.4 Устава ООО ОФ «Кодекс», утвержденного Решением № 2 единственного учредителя ООО ОФ «Кодекс» от 24.05.2021, Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в учреждениях российских и зарубежных банков расчетные и другие счета Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, заключает договоры, соглашения и иные сделки от имени Общества, выдает доверенности на совершение таких сделок.
В соответствии со ст.ст. 32, 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» генеральный директор общества с ограниченной ответственностью является его единоличным исполнительным органом, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия.
В соответствии со ст.ст. 53, 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.
Согласно приказу (распоряжению) о приеме работника на работу №82 от 08.09.2022, генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» назначен Свидетель №1, который фактически возложенные на него в связи с занимаемой должностью обязанности не выполнял, в связи с непрерывным фактическим осуществлением полномочий генерального директора Махориным С.В. 21.09.2022 по указанию Махорина С.В. генеральный директор Общества Свидетель №1 обратился в Банк с заявлением об изменении компонентов системы дистанционного банковского обслуживания и определения порядка обслуживания, согласно которому последний указывается в качестве держателя ключа электронной цифровой подписи, обладающего правом распоряжаться счётом №. После оформления электронной подписи Свидетель №1 по указанию фактического руководителя ООО ОФ «Кодекс» Махорина С.В. передал ее в постоянное пользование Норышевой Л.В., после чего последняя получила возможность подписывать финансовые и иные документы от имени Свидетель №1, в том числе, по указанию Махорина С.В.
Согласно приказу (распоряжению) о приеме работника на работу №43 от 19.04.2023 генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» назначен Свидетель №2, который фактически возложенные на него в связи с занимаемой должностью обязанности не выполнял, в связи с непрерывным фактическим осуществлением полномочий генерального директора Махориным С.В. 29.05.2023 по указанию Махорина С.В. генеральный директор Общества Свидетель №2 обратился в Банк с заявлением об изменении компонентов системы дистанционного банковского обслуживания и определения порядка обслуживания, согласно которому последний указывается в качестве держателя ключа электронной цифровой подписи, обладающего правом распоряжаться счётом №. После оформления электронной подписи Свидетель №2 по указанию фактического руководителя ООО ОФ «Кодекс» Махорина С.В. передал ее в постоянное пользование Норышевой Л.В., после чего последняя получила возможность подписывать финансовые и иные документы от имени Свидетель №2, в том числе, по указанию Махорина С.В.
Таким образом, с 27.09.2011 по 03.10.2023 Махорин С.В., обязанный действовать добросовестно и разумно, непрерывно являлся единоличным исполнительным органом Общества и фактически осуществлял текущее руководство его деятельностью, в том числе, руководство лицами, назначенными на должности генеральных директоров, фактически осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, в том числе отдавал сотрудникам ООО ОФ «Кодекс» распоряжения, обязательные для исполнения.
На основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №83 от 01.08.2019 Норышева Л.В. принята на работу в ООО ОФ «Кодекс» на должность заместителя генерального директора по финансовой-экономической работе.
Согласно п.п. 3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10 должностной инструкции заместителя генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс», с которой Норышева Л.В. ознакомлена 01.08.2019, в обязанности Норышевой Л.В. входит: осуществление контроля организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия. Осуществление контроля формирования и своевременного представления полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности, его имущественном положении, доходах и расходах Общества. Осуществление контроля учета поступающих средств, товарно-материальных ценностей и основных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнение смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно- финансовой деятельности, а также финансовых, расчетных и кредитных операций. Осуществление контроля за законностью, своевременностью и правильностью оформления документов. Принятие мер по предупреждению незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства.
На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №117 от 01.09.2023 Норышева Л.В. уволена с должности заместителя генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс», но после увольнения фактически продолжала исполнять ранее возложенные на нее обязанности.
На основании ст.ст. 855, 863, 864 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.
Согласно ст. 31 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1, кредитная организация осуществляет расчеты по правилам, формам и стандартам, установленным Банком России. Кредитная организация, банки обязаны осуществлять перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа, если иное не установлено федеральным законом, договором или платежным документом.
Согласно ст. 3, 5, 7, 9 ФЗ РФ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов. Перевод денежных средств осуществляется в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств. Оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов. При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора.
В соответствии со ст.ст. 2, 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
При вышеуказанных обстоятельствах Махорин С.В. как фактический руководитель ООО ОФ «Кодекс», и Норышева Л.В., как заместитель генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс», получили возможность дистанционно, с использованием систем Банка распоряжаться находящимися на счете № денежными средствами Общества, в том числе передавать распоряжения обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, форма которого утверждена 09.09.2021 Приложением № 2 к Положению Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение Банка России), согласно которым платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.
Таким образом, Махорин С.В., фактически выполняющий функции генерального директора ООО ОФ «Кодекс», и Норышева Л.В., фактически выполняющая функции заместителя генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс», обязаны были действовать от имени юридического лица добросовестно и разумно, и были осведомлены об установленном законодательством Российской Федерации порядке обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:
- в соответствии с ч. 2 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, предусмотренными законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями. Содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами;
- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 гл. 1 Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению Банка России. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;
- в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 № 762-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.
В соответствии со ст. 169, 170 ГК РФ сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 ГК РФ. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Согласно ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.
Не позднее 2021 года ФИО7, ФИО8 и иные лица, действующие в составе организованной группы, образовали площадку для неправомерного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот с удержанием с заказчиков услуги денежного вознаграждения в виде комиссии, то есть организовали незаконную банковскую деятельность, в которой в том числе использовали находящиеся под их контролем и не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности юридические лица: ООО «Голден Плюс» (ИНН 2464264624), ООО «Ирбис» (ИНН 2464161971), ООО «Ограда» (ИНН 2462068423), ООО «Сталь» (ИНН 2464129417), ООО «Коммунальные технологии» (ИНН 2464219910), ООО «Ладфорт» (ИНН 2465336039), и открытые для них в банках расчетные счета.
Не позднее 07.04.2023, более точные дата и время не установлены, у Махорина С.В. и Норышевой Л.В., находившихся в офисе ООО ОФ «Кодекс», местом нахождения и юридическим адресом которого с 23.10.2020 являлось помещение, расположенное по адресу: <адрес>, с целью извлечения собственной материальной выгоды от обналичивания денежных средств Общества, возник единый совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО ОФ «Кодекс» №, открытого 07.10.2011 в Банке, на расчетные счета иных юридических лиц в целях неправомерного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот под видом оплаты по сделкам, фактически являющимся ничтожными, группой лиц по предварительному сговору.
После чего, в указанный период времени, Норышева Л.В., реализуя единый совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с Махориным С.В., обратилась к ФИО8, осуществляющему незаконную банковскую деятельность, в целях оказания последним содействия в неправомерном выводе в наличный оборот денежных средств ООО ОФ «Кодекс», на что последний согласился и не позднее 07.04.2023 приехал в офис ООО ОФ «Кодекс», расположенный по адресу: <адрес>, где Махорин С.В. и Норышева Л.В., реализуя единый совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, договорились с ФИО8 об использовании его площадки для неправомерного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот с удержанием с них денежного вознаграждения в виде комиссии.
При этом Махорин С.В. и Норышева Л.В. распределили между собой роли в совершаемом преступлении. Махорин С.В., фактически выполняющий функции генерального директора ООО ОФ «Кодекс», согласно отведенной ему роли, осуществлял общее руководство группой; распоряжался движением денежных средств по расчетным счетам ООО ОФ «Кодекс», в том числе согласовывал сумму предстоящих к обналичиванию денежных средств; отдавал Норышевой Л.В. распоряжения о необходимости изготовления платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО ОФ «Кодекс» на расчетные счета юридических лиц, подконтрольных ФИО8 и ФИО7, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности; распределял доходы, полученные от преступной деятельности, между собой и Норышевой Л.В., а также на финансово-хозяйственные нужды Общества.
Норышева Л.В., согласно отведенной ей роли, осуществляла контроль и сопровождение директоров ООО ОФ «Кодекс», не осведомленных о преступной деятельности Махорина С.В. и Норышевой Л.В., в Банк для получения электронных средств и электронных носителей информации, позволяющих осуществлять доступ к управлению счетами ООО ОФ «Кодекс» посредством систем дистанционного банковского обслуживания, после чего изымала у последних данные электронные средства и электронные носители информации, предоставляющие возможность управлять счетами без ведома и помимо волеизъявления владельцев счетов и в обход используемых банками систем идентификации клиента; по требованию Махорина С.В. обращалась к ФИО7 с указанием необходимой суммы предстоящих к обналичиванию денежных средств; после предварительного уведомления Махорина С.В. и получения его согласования в части суммы обналичиваемых денежных средств, изготавливала посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, дистанционно управляя по распоряжению Махорина С.В. счетом ООО ОФ «Кодекс», распоряжения о переводе денежных средств.
При этом Махорин С.В., действуя осознанно и умышленно, намеревался использовать для обналичивания денежные средства ООО ОФ «Кодекс», давая Норышевой Л.В., заранее вступившей с ним в преступный сговор, указания о внесении в платежные поручения заведомо недостоверных и ложных (фиктивных) сведений относительно назначений платежа и самих финансовых операций, по договорам с подконтрольными участникам организованной группы юридическими лицами, являющимся в соответствии со ст.ст. 169, 170 ГК РФ ничтожными, указывая в качестве основания перевода наличие договорных отношений, заведомо зная, что договорных отношений между ООО ОФ «Кодекс» и организациями, реквизиты которых получены ими от ФИО8 и ФИО7, не существует, и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчетного счета ООО ОФ «Кодекс» на их расчетные счета, у него не имеется.
В период с 07.04.2023 по 03.10.2023 Махорин С.В., согласно отведенной ему роли в совершении преступлении, находясь в неустановленных местах на территории г. Красноярска и Красноярского края, более точные места не установлены, реализуя их с Норышевой Л.В. ранее возникший единый совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, достоверно зная, что между ООО ОФ «Кодекс» и юридическими лицами, используемыми в целях незаконного вывода денежных средств в наличный оборот, фактически отсутствуют договорные отношения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного вывода из финансово-хозяйственного оборота денежных средств в неконтролируемый оборот и создания условий для совершения преступлений в сфере экономики, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Норышевой Л.В., давал последней указания на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО ОФ «Кодекс» №, открытого 07.10.2011, а после 09.06.2023 с расчетного счета ООО ОФ «Кодекс» №, открытого 09.06.2023 в Банке на расчетные счета ООО «Голден Плюс» (ИНН 2464264624), ООО «Ирбис» (ИНН 2464161971), ООО «Ограда» (ИНН 2462068423), ООО «Сталь» (ИНН 2464129417), ООО «Коммунальные технологии» (ИНН 2464219910), ООО «Ладфорт» (ИНН 2465336039). При этом Норышева Л.В., действующая по указанию Махорина С.В., получала от ФИО7 все сведения, необходимые для формирования платежных поручений и осуществления на их основании переводов денежных средств, в том числе заведомо недостоверные сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операций по договорам, якобы заключенным между ООО ОФ «Кодекс» и указанными организациями, на счета которых было необходимо перевести денежные средства, и являющимся в соответствии со ст.ст. 169, 170 ГК РФ ничтожными.
В период с 07.04.2023 по 03.10.2023 Норышева Л.В., согласно отведенной ей роли в совершении преступлении, находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, реализуя их с Махориным С.В. ранее возникший единый совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, достоверно зная, что между ООО ОФ «Кодекс» и юридическими лицами, используемыми в целях незаконного вывода денежных средств в наличный оборот, фактически отсутствуют договорные отношения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного вывода из финансово-хозяйственного оборота денежных средств в неконтролируемый оборот и создания условий для совершения преступлений в сфере экономики, действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., по указанию последнего, с применением неустановленного персонального компьютера организации с возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с установленной системой дистанционного банковского обслуживания, дистанционно управляя по распоряжению Махорина С.В., фактически выполняющего функции генерального директора ООО ОФ «Кодекс», счетом ООО ОФ «Кодекс» №, открытым 07.10.2011, а после 09.06.2023 счетом ООО ОФ «Кодекс» №, открытым 09.06.2023 в Банке, изготавливала в целях использования распоряжения о переводе денежных средств.
Так, в указанный период времени, находясь в неустановленных местах г. Красноярска и Красноярского края, Махорин С.В., действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Норышевой Л.В., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного вывода из финансово-хозяйственного оборота денежных средств в неконтролируемый оборот и создания условий для совершения преступлений в сфере экономики, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением извлечь выгоду материального характера, отдавал указания Норышевой Л.В., которая действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного вывода из финансово-хозяйственного оборота денежных средств в неконтролируемый оборот и создания условий для совершения преступлений в сфере экономики, из корыстных побуждений, обусловленных стремлением извлечь выгоду материального характера, выполняя указания Махорина С.В. изготовила с целью использования и в последующем использовала следующие фиктивные платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств, содержащие недостоверные сведения о назначении платежа и основаниях совершения финансовой операции:
07.04.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 07.04.2023 № 838 на счет ООО «Голден Плюс» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК» на сумму 421 788 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 61 от 07.04.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 70298,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 07.04.2023.
10.04.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 10.04.2023 № 858 на счет ООО «Голден Плюс» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК» на сумму 415 750 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 63 от 10.04.23 за строительно-монтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 69291,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 10.04.2023.
03.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.05.2023 № 1034 на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 382 974 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 127 от 03.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 63829,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.05.2023.
04.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 04.05.2023 № 1056 на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 396 145 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 129 от 04.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 66024,17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 04.05.2023.
18.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.05.2023 № 1190 на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 218 416 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 136 от 18.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 36402,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.05.2023.
19.06.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.06.2023 № 1432 на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 328 242 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 161 от 19.06.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 54707,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 19.06.2023.
03.10.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.10.2023 № 2316 на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 489 520 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 291 от 03.10.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 81586,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.10.2023.
03.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.05.2023 № 1032 на счет ООО «Ирбис» №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 325 166 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 17 от 03.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 54194,33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.05.2023.
03.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2, выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.05.2023 № 1033 на счет ООО «Ирбис» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие» на сумму 291 860 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 16 от 03.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 48643,33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.05.2023.
18.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.05.2023 № 1186 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 263 615 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 16 от 18.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43935,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.05.2023.
18.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.05.2023 № 1187 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 225 895 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 18 от 18.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 37649,17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.05.2023.
18.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.05.2023 № 1188 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на сумму 205 885 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 21 от 18.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 34314,17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.05.2023.
18.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.05.2023 № 1189 на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 236 189 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 19 от 18.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 39364,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.05.2023.
30.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 30.05.2023 № 1281 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на сумму 237 158 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 32 от 30.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 39526,33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 30.05.2023.
30.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 30.05.2023 № 1282 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 257 166 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 30 от 30.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 42861,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 30.05.2023.
31.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 31.05.2023 № 1287 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 244 684 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 33 от 31.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 40780,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 31.05.2023.
19.06.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.06.2023 № 1431 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 271 150 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 36 от 19.06.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 45191,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 19.06.2023.
04.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 04.07.2023 № 1530 на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 250 860 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 47 от 04.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41810,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 04.07.2023.
04.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 04.07.2023 № 1531 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 248 380 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 46 от 04.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41396,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 04.07.2023.
05.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 05.07.2023 № 1575 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 333 975 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 50 от 05.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 55662,50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 05.07.2023.
05.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 05.07.2023 № 1576 на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 257 560 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 48 от 05.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 42926,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 05.07.2023.
17.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 17.07.2023 № 1671 на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 195 955 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 53 от 17.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 32659,17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 17.07.2023.
19.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.07.2023 № 1733 на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 276 890 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 60 от 19.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 46148,33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 19.07.2023.
30.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 30.05.2023 № 1279 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 251 850 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 23 от 30.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41975,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 30.05.2023.
30.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 30.05.2023 № 1280 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на сумму 268 451 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 24 от 30.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 44741,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 30.05.2023.
31.05.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 31.05.2023 № 1288 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 245 180 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 25 от 31.05.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 40863,33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 31.05.2023.
19.06.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.06.2023 № 1434 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 278 950 руб., с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 38 от 19.06.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 46491,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 19.06.2023.
19.06.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.06.2023 № 1433 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 321 658 руб., с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 39 от 19.06.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 53609,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 19.06.2023.
04.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 04.07.2023 № 1532 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 251 620 руб., с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 62 от 04.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41936,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 04.07.2023.
05.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 05.07.2023 № 1574 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 258 645 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 63 от 05.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43107,50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 05.07.2023.
17.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 17.07.2023 № 1669 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), на сумму 133 140 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 79 от 17.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 22190,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 17.07.2023.
17.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 17.07.2023 № 1670 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 171 860 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 78 от 17.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 28643,33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 17.07.2023.
19.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.07.2023 № 1732 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 295 847 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 84 от 19.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 49307,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 19.07.2023.
19.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 19.07.2023 № 1731 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 127 263 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 83 от 19.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 21210,50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 19.07.2023.
31.07.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 31.07.2023 № 1823 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 297 485 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 96 от 31.07.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 49580,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 31.07.2023.
03.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.08.2023 № 1853 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 262 509 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 97 от 01.08.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43751,50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.08.2023.
08.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 08.08.2023 № 1903 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 155 250 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 101 от 08.08.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 25875,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 08.08.2023.
16.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 16.08.2023 № 1933 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), на сумму 174 832 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 106 от 16.08.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 29138,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 16.08.2023.
16.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 16.08.2023 № 1932 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 175 168 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 105 от 16.08.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 29194,67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 16.08.2023.
18.09.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.09.2023 № 2261 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 262 158 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 126 от 18.09.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43693,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.09.2023.
18.09.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.09.2023 № 2260 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 255 125 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 112 от 04.09.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 42520,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.09.2023.
18.09.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 18.09.2023 № 2259 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), на сумму 382 717 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 128 от 18.09.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 63786,17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 18.09.2023.
03.10.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.10.2023 № 2315 на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО г. Улан-Удэ, на сумму 347 259 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 146 от 03.10.23 за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 57876,50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.10.2023.
07.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 07.08.2023 № 1892 на счет ООО «Ладфорт» № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 368 400 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 72 от 01.08.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 61400,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 07.08.2023.
08.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 08.08.2023 № 1902 на счет ООО «Ладфорт» № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 133 011 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 79 от 08.08.23 за ремонтные работы авто. В том числе НДС 20.00 % - 22168,50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 08.08.2023.
08.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 08.08.2023 № 1901 на счет ООО «Ладфорт» № в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие», на сумму 161 870 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 78 от 08.08.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 26978,33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 08.08.2023.
08.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 08.08.2023 № 1900 на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 249 869 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 77 от 08.08.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 41644,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 08.08.2023.
16.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 16.08.2023 № 1935 на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 251 689 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 94 от 16.08.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 41948,17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 16.08.2023.
16.08.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 16.08.2023 № 1934 на счет ООО «Ладфорт» № в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие», на сумму 248 311 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 95 от 16.08.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 41385,17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 16.08.2023.
04.09.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 04.09.2023 № 2126 на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 255 000 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 104 от 04.09.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 42500,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 04.09.2023.
04.09.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 04.09.2023 № 2124 на счет ООО «Ладфорт» № в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие», на сумму 214 875 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 105 от 04.09.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 35812,50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 04.09.2023.
03.10.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.10.2023 № 2319 на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 261 299 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 119 от 26.09.23 за ремонтные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43549,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.10.2023.
03.10.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.10.2023 № 2318 на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 315 485 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 126 от 03.10.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 52580,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.10.2023.
03.10.2023 Норышева Л.В., находясь в офисе ООО ОФ «Кодекс» по адресу: <адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Махориным С.В., выполняя указания последнего согласно предварительно распределенным ролям, изготовила с целью использования фиктивное платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от 03.10.2023 № 2317 на счет ООО «Ладфорт» № в Красноярский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», на сумму 347 736 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № 127 от 03.10.23 за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 57956,00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило 03.10.2023.
Таким образом, в период времени с 07.04.2023 по 03.10.2023 кредитное учреждение Банк приняло к исполнению указанные платежные поручения и осуществило перечисление (перевод) денежных средств в общей сумме 14 499 735 руб. со счета ООО ОФ «Кодекс» №, открытого 07.10.2011, а после 09.06.2023 со счета ООО ОФ «Кодекс» №, открытого 09.06.2023 в Банке, на вышеуказанные расчетные счета использовавшихся в целях незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств организаций.
Тем самым в период с 07.04.2023 по 03.10.2023 при указанных выше обстоятельствах Махорин С.В., фактически выполняющий функции генерального директора ООО ОФ «Кодекс», и Норышева Л.В., фактически выполняющая функции заместителя генерального директора по финансово-экономический работе ООО ОФ «Кодекс», действующие в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно заранее распределенным ролям, знавшие установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов, имея доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, то есть имея возможность предоставлять в банк платежные поручения в электронной форме с целью списания денежных средств со счета Общества, действуя вопреки законодательству, изготовили в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения, содержащее заведомо ложные сведения о назначении платежа и основании совершения финансовой операции, которые предоставили в Банк для перечисления денежных средств со счетов Общества №№, № с целью их незаконного обналичивания третьими лицами, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей, что повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 14 499 735 руб. в неконтролируемый оборот и создало условия для совершения преступлений в сфере экономики.
В судебном заседании подсудимый Махорин С.В. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, суду пояснил, что в начале 2023 года в ООО ОФ «Кодекс» начались проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам, большая часть которых отказывалась трудоустраиваться официально, а, поскольку на рынке был кадровый дефицит, он должен был выплачивать заработную плату сотрудникам наличными денежными средствами. Он обратился к Норышевой Л.В., состоящей на тот момент в должности заместителя генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс» с просьбой и вариантами решения данной проблемы, она сообщила, что есть человек, который оказывает услуги по обналичиванию денежных средств, готова организовать встречу, он согласился. Данным человеком, как ему впоследствии стало известно, оказался ФИО8, который свел их также с ФИО7, однако лично ее не знал, с ней не виделся. После обналичивания денежная сумма поступала в кассу ООО ОФ «Кодекс», с данных денежных средств выплачивалась заработная плата сотрудникам. Никакой выгоды не получал, деятельность была нацелена на выплату заработной платы сотрудникам, которые работали неофициально.
Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям Махорина С.В., данным в качестве обвиняемого (т. 5 л.д. 135-141, 146-151, 183-185),, в период времени с начала 2011 года по 2016 год, он занимал должность генерального директора в ООО ОФ «Кодекс», также некоторое время являлся заместителем директора, после чего занимал должность советника директора в ООО ОФ «Кодекс». Как советник директора он занимался инструктажем сотрудников, контролем исполнения ими своих обязанностей, давал по необходимости советы директорам ООО ОФ «Кодекс». Именно он создал ООО ОФ «Кодекс», длительное время являлся учредителем компании, поэтому был погружен во все рабочие процессы. Офис общества на период его работы располагался по адресу: <адрес>, вся трудовая деятельность велась по указанному адресу, принятие юридически значимых решений также производилось в офисе. В указанном офисе располагалось рабочее место заместителя директора по финансовой работе общества Норышевой Л.В., а также директора фирмы. В связи с тем, что в охранных компаниях всегда имелась большая текучка директоров, вновь нанятые директора не успевали обзавестись большим количеством опыта, им недоставало знаний для управления фирмой, поэтому он оказывал им консультационную помощь и содействие. Все финансовые вопросы, в том числе вопросы по распоряжению имуществом организации, денежными средствами на счетах организации, решались по большей части с его ведома. В 2023 году директорами ООО ОФ «Кодекс» являлись Свидетель №1 и Свидетель №2 В целях обеспечения деятельности организации ДД.ММ.ГГГГ ФКБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, им, как генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» открыт расчетный счет №. На основании заявления бывшего директора ООО ОФ «Кодекс» ФИО13, в 2020 году он был подключен к услугам смс-информирования и предоставления информации о состоянии счета №, в заявлении была указана его электронная почта – <данные изъяты>, свой абонентский номер он к счету не подключал. Указанная почта была подключена на его рабочем ноутбуке, на почту приходили сведения об остатке на счету, о совершенных операциях. С мобильного телефона он доступа к почте не имел. Дистанционный доступ к расчетному счету он не оформлял, то есть не занимался непосредственно переводами денежных средств со счета организации. Также доступ к указанному расчетному счету в связи с рабочей необходимостью имела Норышева Л.В., как заместитель директора по финансовой работе общества. На каждого директора ООО ОФ «Кодек» в установленном законом порядке оформлялась ЭЦП, которая хранилась в бухгалтерии. К указанной ЭЦП доступ также имела Норышева Л.В., он ЭЦП в своей работе не использовал. При этом Норышева Л.В. имела дистанционный доступ к расчетному счету, он знает это, так как именно Норышева Л.В. занималась формированием платежных поручений, необходимых для распоряжения денежными средствами со счета. Имели ли другие лица доступ к системам дистанционного банковского обслуживания счета ООО ОФ «Кодекс» он точно сказать не может, но конкретно он никогда к иным сотрудникам ООО ОФ «Кодекс» по вопросам перевода денежных средств со счета ООО ОФ «Кодекс» на счета иных организаций не обращался, давал такие распоряжения исключительно Норышевой Л.В.
В 2023 году в Обществе начались трудности с выплатой заработной платы сотрудникам, работающим без заключения трудового договора, то есть неофициально. Проблемы начались из-за образования большой дебиторской задолженности перед ООО ОФ «Кодекс». В связи с тем, что работники отказывались работать без своевременной оплаты их труда, бастовали, своевольно покидали посты охраны, ему, как лицу, ответственному за исполнение договорных обязательств ООО ОФ «Кодекс», пришлось придумать, как сохранить компанию и выплачивать сотрудникам денежные средства. Для того, чтобы выплачивать заработную плату неофициальной части сотрудников, необходимо было придумать схему вывода денежных средств со счетов ООО ОФ «Кодекс», так как наличных денежных средств в кассе организации не было, а при произведении расчетов через банковские счета организации, счета блокировались, так как банки в тот период ужесточали контроль за снятием денег со счетов. Тогда он отдал Норышевой Л.В. распоряжение о том, что необходимо придумать, каким именно образом ООО ОФ «Кодекс» сможет выводить денежные средства с банковских счетов, на что Норышева Л.В. ответила, что подумает. Через некоторое время после их с Норышевой Л.В. диалога, весной 2023 года в офис ООО ОФ «Кодекс» приехал ранее ему незнакомый ФИО8 Как ему стало известно от Норышевой Л.В., ФИО8 предложил ей услуги по обналичиванию денежных средств, а именно сказал, что по необходимости будет предоставлять сведения о расчетных счетах фиктивных организаций, на которые ООО ОФ «Кодекс» будет осуществлять переводы денежных средств в требуемой сумме. За оказание своих услуг ФИО8 должен был удерживать процент, но сумму процента он в настоящий момент не помнит. При личной встрече они с ФИО8 согласовывали процент, который ФИО8 будет получать за обналичивание, так как Норышева Л.В. не могла принять такое решение самостоятельно, без его ведома. На предложение ФИО8 он согласился, при этом никому из сотрудников ООО ОФ «Кодекс», за исключением Норышевой Л.В., о их договоренности с ФИО8 известно не было, в том числе директорам фирмы.
Далее их с ФИО8 взаимодействие происходило следующим образом: он передавал Норышевой Л.В. информацию о том, в каком количестве денежные средства необходимо обналичить, после чего Норышева Л.В. связывалась с бухгалтером ФИО8 – ФИО7, которую просила выставить счет на указанную сумму. Далее ФИО7 выставляла счет, после чего ООО ОФ «Кодекс» осуществляло перевод со своих расчетных счетов за якобы оказанные сторонней организацией услуги, выполненные работы. Фактически ООО ОФ «Кодекс» никаких финансово-хозяйственных отношений с предоставляемыми ФИО8 для обналичивания денежных средств компаниями не имело. Насколько он помнит, денежные средства они обналичивали через такие организации, как ООО «Коммунальные технологии», ООО «Ладфорт», но допускает, что технических организаций было больше, так как он никогда не интересовался «техническим» процессом. Обычно Норышева Л.В. просто говорила ему, что на счету фирмы есть определенная сумма, спрашивала, нужно ли ее обналичить, на что он отвечал «да» или «нет», после чего Норышева Л.В. производила перевод денежных средств, а также уведомляла его о том, в какой сумме ожидать передачу наличных денежных средств. Более подробно он у Норышевой Л.В. о порядке обналичивания денежных средств ничего не выяснял. Как именно ФИО8 приискивал технические организации он не знает, этим вопросом он тоже не интересовался. Обналиченные денежные средства получала Норышева Л.В., но кто именно ей передавал деньги, сам ФИО8 или другие люди по его поручению, он не интересовался.
Изготовлением платежных поручений, необходимых для перевода денежных средств со счетов ООО ОФ «Кодекс», занималась Норышева Л.В., так как имела соответствующие навыки в области финансовой стороны работы компании и дистанционный доступ к расчетному счету, но все суммы платежей и сами переводы каждый раз согласовывались им лично, без его ведома Норышева Л.В. денежные средства со счетов фирмы не переводила. Он подписи в платежных поручениях не ставил, полагает, что их подписывала Норышева Л.В. Ему известно, что подписание электронных платежных поручений происходит следующим образом: в приложении банка указывается расчетный счет, на который необходимо осуществить перевод, а также сумма перевода, после чего на абонентский номер, указанный в заявлении о подключении дистанционного доступа к расчетному счету, приходит код подтверждения, который вводится в систему. Так как дистанционный доступ к расчетному счету имела Норышева Л.В., он думает, что она и вводила этот код, то есть подписывала электронные платежные поручения. После получения обналиченных денежных средств, Норышева Л.В. вносила их в кассу компании, а в дальнейшем, по его заявкам, из этих денежных средств производилась выплата заработной платы сотрудникам ООО ОФ «Кодекс».
В октябре 2023 года ФИО8 перестал выходить на связь, как ему позже стало известно из средств массовой информации, примерно через два или три месяца, последнего задержали за обналичивание денежных средств. После этого они с Норышевой Л.В. прекратили деятельность по обналичиванию денежных средств со счетов ООО ОФ «Кодекс», так как без помощи ФИО8 не могли больше этим заниматься. При этом самостоятельно они регистрацией и поиском технических организаций не занимались, подбор таких организаций осуществлял ФИО8, согласно их договоренности. Какие-то документы, в том числе договоры, счета-фактуры им не подготавливались, их составлением занималась другая сторона. Он понимал, что своими действиями они с Норышевой Л.В. нарушают законодательство, но на тот период времени не знал, как еще может произвести расчеты с работниками, боялся, что может потерять свой бизнес, так как охранники все чаще отказывались выходить на работу. Все обналиченные денежные средства он тратил на выплату заработной платы, в свою пользу их не обращал. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.
После оглашения данных показаний, подсудимый Махорин С.В. показания поддержал в полном объеме.
В судебном заседании подсудимая Норышева Л.В. вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном, суду пояснила, что в период с 01.08.2019 года по 01.09.2023 года состояла в должности заместителя генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс». В ее обязанности входила работа с дебиторской задолженностью, она занималась выставлением счетов заказчикам, предоставляла информацию директору о поступлении денежных средств на счет общества, производила срочные платежи, составляла реестры. В целях осуществления работы Общества, на ООО ОФ «Кодекс» оформлен и открыт счет в ФКБ «СДМ-БАНК» (ОАО) №. При этом заработная плата официальным сотрудникам ООО ОФ «Кодекс» выплачивалась всегда своевременно, проблемы возникали именно в выплате заработной платы неофициальным сотрудникам. Непосредственно сотрудники ООО ОФ «Кодекс» к ней не обращались по вопросам выплаты заработной платы, но с ней напрямую связывались заказчики, которые говорили ей о том, что охранники не выполняют свои трудовые функции, не выходят на работу, покидают посты охраны, так как им не выплачивается заработная плата. При этом Махорин С.В. на постоянной основе говорил ей о том, что необходимо выплатить заработную плату тому или иному сотруднику, но она отвечала, что, хотя денежные средства на счетах организации есть, как выплатить зарплату официально неустроенным сотрудникам она не знает, так как банки ужесточали контроль за снятием денег со счетов, направляли запросы, блокировали счета, в результате они могли остаться без действующих банковских счетов. Тогда Махорин С.В. поставил передо ней задачу найти вариант по обналичиванию денег для выплаты зарплаты неофициальным сотрудникам.
Для того, чтобы решить вопрос об обналичивании денежных средств, которые находились на расчетном счете общества, через некоторое время после этого разговора с Махориным С.В., весной 2023 года, с ней связался ФИО8, предложил ей свои услуги, а именно помощь в обналичивании денежных средств. Она сказала ФИО8, что самостоятельно никакие значимые решения принимать не может, и что ему необходимо будет встретиться с Махориным С.В. для обсуждения возможности дальнейшего сотрудничества. Через некоторое время встреча Махорина С.В. и ФИО8 также состоялась в офисе ООО ОФ «Кодекс», она присутствовала в ходе этой встречи, была достигнута договоренность об обналичивании денежных средств. Номер телефона ФИО7 ей дал ФИО8 Общение между ней и ФИО7 происходило в мессенджере «Вотсапп», она писала ФИО7 сумму, которую необходимо было обналичить, после чего ФИО7 готовила якобы заключенный между ООО ОФ «Кодекс» и техническими компаниями, подконтрольными им с ФИО8, договор об оказании услуг, по которому в дальнейшем выставляла счет на оплату. ФИО7 и ФИО8 предоставляли юридических лиц и счета, а она формировала платежные поручения. Сумму и назначение платежа оговаривали с Махориным С.В. После проведения оплаты ФИО8 снимал денежные средства и передавал их ей в ходе личных встреч, которые обычно проходили в офисе по адресу: <адрес>, а также один или два раза приводил денежные средства домой, за минусом вознаграждения. Все обналиченные денежные средства, полученные от ФИО8, вносились ею в кассу предприятия, из которой в дальнейшем по заявкам Махорина С.В. производилась выплата заработной платы сотрудникам. Какой-либо личной выгоды от обналичивания денежных средств ни она, ни Махорин С.В. не имели, действовали исключительно с целью обеспечения бесперебойного исполнения контрактов, заключенных компанией. С целью обналичивания денежных средств они переводили деньги на счета ООО «Голден Плюс», ООО «Ирбис», ООО «Ограда», ООО «Сталь», ООО «Коммунальные технологии», ООО «Ладфорт». С указанными организациями фактически никакой деятельности у ООО ОФ «Кодекс» не было, никакого отношения к фирмам не имеет. В ходе следствия все предметы, имеющие значение для дела, выдала добровольно, написала явку с повинной.
Исследовав показания подсудимых Махорина С.В. и Норышевой Л.В. в судебном заседании, в совокупности с другими собранными по делу доказательствами, суд находит, что вина последних подтверждается собранными по делу доказательствами, а именно:
- показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2021 года по 2023 год он совместно с ФИО7 осуществлял преступную деятельность в сфере обналичивания денежных средств, для чего имел круг подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных (номинальных) лиц. Суть их преступной деятельности заключалась в том, что заинтересованные коммерческие организации обращались к ним за услугами по обналичиванию денежных средств. Для этих целей коммерческие организации в последующем переводили денежные средства на счета подконтрольных им с ФИО7 организаций, после чего они указанные денежные средства он и ФИО7 выводили в наличный оборот и передавали клиентам, за вычетом вознаграждения в размере 10-12%. Примерно весной 2023 года с ним по телефону связалась ранее незнакомая ему ФИО1, как в последующем ему стало известно, последняя являлась бухгалтером ООО ОФ «Кодекс». В ходе телефонного разговора Норышева Л.В. предложила ему взаимодействовать с ООО ОФ «Кодек» в части обналичивания денежных средств. Об их с ФИО7 преступной деятельности Норышевой Л.В. стало известно через их общего знакомого, данные которого он называть не желает. При этом Норышева Л.В. сразу сказала, что ему необходимо будет встретиться с руководителем ООО ОФ «Кодекс», так как одна она такие значимые решение принимать не может. Через несколько дней он приехал в офис ООО ОФ «Кодекс», где встретился с Норышевой Л.В. и руководителем Общества – Махориным С.В. Во время встречи диалог о дальнейшем взаимодействии по обналичиванию денежных средств в основном происходил с Махориным С.В., Норышева Л.В. задавала уточняющие вопросы относительно бухгалтерии. После достижения договоренности относительно обналичивания денежных средств их с Махориным С.В. и Норышевой Л.В. происходило следующим образом: он передал номер телефона Норышевой Л.В. своему бухгалтеру ФИО7, в последующем Норышева Л.В. самостоятельно связывалась с ФИО7 и называла той сумму, которую необходимо обналичить, а также назначение платежа, которое нужно указать, после чего ФИО7 изготавливала документы, на основании которых Норышева Л.В. осуществляла переводы со счета ООО ОФ «Кодекс». После этого он получал от ФИО7 информацию о перечислении денежных средств, снимал сумму в банкомате и передавал наличные денежные средства Норышевой Л.В. в ходе личных встреч в офисе ООО ОФ «Кодекс». Несколько раз он привозил Норышевой Л.В. денежные средства домой, последняя жила в районе <данные изъяты>. Норышева Л.В. сама созванивалась с ним и говорила, куда нужно привезти деньги. Один раз он передавал деньги лично Махорину С.В., так как Норышева Л.В. находилась в отпуске. Точные суммы и количество раз, когда он помогал Махорину С.В. и Норышевой Л.В. обналичить денежные средства он не помнит. В число подконтрольных ему организаций входили: ООО «Голден Плюс», ООО «Ирбис», ООО «Ограда», ООО «Сталь», большинство платежей происходили по назначению «оплата за электромонтажные работы», «ремонт автомобилей», «оплата автозапчастей» (т. 4 л.д. 232-242);
- показаниями свидетеля ФИО7, в судебном заседании воспользовавшейся ст. 51 Конституции РФ, ранее допрошенной в качестве свидетеля и содержащиеся в протоколе допроса от 25.11.2025 года, оглашенными в судебном заседании, с ее согласия и с согласия лиц, участвующих в деле, согласно которым 19.05.2025 года приговором Кировского районного суда г. Красноярска она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 ч. 2 ст. 174.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 172 УК РФ. В период с 2021 года по 2023 год она совместно с ФИО8 осуществляла незаконную деятельность по выводу денежных средств в наличный оборот. Для этого они с ФИО8 зарегистрировали большое количество коммерческих организаций на подставных лиц с последующим открытием расчетных счетов. Указанные организации не имели никаких производственных ресурсов, от их имени не велась никакая финансово-хозяйственная деятельность, а лишь осуществлялось движение денежных средств по счетам с последующим выводом денег в наличный оборот и передаче заказчику услуг по «обналичке». Схема их с ФИО8 преступных действий заключалась в следующим: «заказчик» услуги по обналичиванию денежных средств сообщает о сумме, которую ему необходимо вывести в наличный оборот, после чего ими подбираются подходящие технические организации, далее они сообщают заказчику реквизиты счета, на который ему необходимо перевести денежные средства, а также подготавливают со своей стороны необходимые для придания вида законности перевода документы: счета на оплату, договоры об оказании услуг. Далее денежные средства через цепочку платежей выводятся в наличный оборот посредством снятия в банкомате и передаются заказчику. За свою работу они с ФИО8 брали обычно около 10-12% от обналиченных денежных средств. Для своей преступной деятельности они с ФИО8 зарегистрировали более 20 организаций, в том числе ООО «Коммунальные технологии», ООО «Ладфорт», ООО «Ограда», ООО «Голден плюс». Одним из заказчиков услуг по обналичиванию денежных средств являлся представитель ООО ОФ «Кодекс» - бухгалтер Норышева Л.В. В апреле 2023 года номер телефона Норышевой Л.В. ей предоставил ФИО8, после чего они с Норышевой Л.В. начали взаимодействовать в мессенджерах «Вотсапп», «Телеграмм», где присылали друг другу фотографии и электронные образцы документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о назначениях платежей. Норышева Л.В. сообщала ей необходимые суммы переводов и назначения платежей, после чего ООО ОФ «Кодекс» переводило деньги на счета подконтрольных ей и ФИО8 организаций. Таким образом они взаимодействовали с ООО ОФ «Кодекс» с апреля 2023 года по октябрь 2023 года. ФИО8 передавал Норышевой Л.В. в ходе личных встреч обналиченные денежные средства, а также оригиналы подготовленных ей договоров и счетов на оплату, сама она с Норышевой Л.В. лично никогда не встречалась. Все операции с расчетных счетов ООО ОФ «Кодекс» имели фиктивный характер и совершались в целях вывода денежных средств в наличный оборот (т. 4 л.д. 243-247);
- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 08.09.2022 по 18.04.2023 он состоял в должности генерального директора ООО ОФ «Кодекс». При этом не каждый человек может стать директором в охранной фирме, для этого необходимо наличие высшего образования, нужно пройти обучение на директора охранной фирмы, получить разрешение от Росгвардии на занятие должности, сдать определенные экзамены, поэтому кандидатов на такую должность найти достаточно сложно. Поэтому занять указанную должность предложили именно ему. При трудоустройстве с ним был заключен трудовой договор, он был ознакомлен под подпись с должностной инструкцией директора организации, согласно которой в его должностные обязанности входило: руководство деятельностью организации, выплата сотрудникам организации заработной платы, прием сотрудников на работу. Он действительно выполнял все обязанности генерального директора добросовестно, по мере возможности, но фактически деятельностью ООО ОФ «Кодекс», руководили три человека, а именно – Махорин С.В., ФИО9, и ее супруг ФИО10 При этом он не являлся номинальным директором, действительно планировал выполнять все должностные обязанности, предусмотренные его должностной инструкцией, но после трудоустройства столкнулся с тем, что Махорин С.В. просто не позволял ему контролировать финансовую часть работы компании, самостоятельно занимался всеми вопросами по выплате заработной платы, переводу денежных средств контрагентам организации, движению денежных средств по счетам компании. О том, что Махорин С.В. и Норышева Л.В. незаконно выводили и обналичивали денежные средства с банковских счетов ООО ОФ «Кодекс» в 2023 году ему ничего не известно, так как всеми финансовыми вопросами ООО ОФ «Кодекс» занимался всегда непосредственно Махорин С.В., ни его, ни других директоров компаний последний в известность о своих действиях не ставил, не позволял самостоятельно в полном объеме осуществлять руководство деятельностью ООО ОФ «Кодекс». Также после его трудоустройства Махорин С.В. сказал ему о том, что ему необходимо оформить на себя электронную подпись для того, чтобы в дальнейшем Общество имело возможность подписывать финансовые документы на переводы денежных средств с банковских счетов. Для этого он приехал в офис КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: <адрес>, где написал заявление, согласно которому просит оформить электронную подпись на его имя и выдать ему ключ электронной подписи, а также указать держателем счета с правом первой подписи во всех банковских документах. При этом по указанию Махорина С.В. в банк с ним ездила Норышева Л.В., для того, чтобы его проконтролировать. После написания заявления он повторно приехал в банк и получил флеш-накопитель с электронной подписью, после чего привез указанный накопитель в офис ООО ОФ «Кодекс». После этого он передал электронную подпись Норышевой Л.В., последняя хранила ЭЦП в бухгалтерии. Он сделал это для того, чтобы Норышева Л.В. имела возможность подписывать необходимую банковскую документацию от его имени, так как самостоятельно он никакие документы, связанные с распоряжением денежными средствами Общества, ни разу не подписывал. О фактах переводов денежных средств со счетов организации его никто не уведомлял, Норышева Л.В. и Махорин С.В. самостоятельно принимали все эти решения, доступа к электронной системе расчетов «Интернет-клиент» он не имел. При этом за период его работы он ни разу не подписывал никакие договоры об оказании ООО ОФ «Кодекс» услуг какими-либо другими организациями, предполагает, что указанные договоры также подписывались его ЭЦП, либо Норышева Л.В. и Махорин С.В. просили его подписать эти договора «не глядя», то есть не вчитываясь в условия и суть документа (т. 5 л.д. 5-9, 10-13);
- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 19.04.2023 по 14.01.2026 он состоял в должности генерального директора ООО ОФ «Кодекс». О вакансии директора ООО ОФ «Кодекс» он узнал из объявления, размещенного в интернете. В апреле он приехал в офис, расположенный по адресу г. Красноярск, ул. Парковая, 8, и прошел собеседование с учредителем ФИО9, которая рассказала ему о должностных обязанностях и условиях работы. Также ФИО9 сказала ему, что нужно постепенно вникать в работу, начинать ездить по всем объектам, охраняемым ООО ОФ «Кодекс» и проверять работу подчиненных сотрудников. Именно этим он и занимался. В дальнейшем его работа постепенно свелась к тому, что он просто контролировал работу охранников на объектах, иными обязанностями, которые были предусмотрены его должностной инструкцией и трудовым договором, он не занимался. Когда он трудоустраивался, то никто не сказал ему о том, что он будет выполнять только часть обязанностей директора фирмы, он действительно считал, что в полном объеме будет заниматься руководством ООО ОФ «Кодекс». При этом Махорин С.В. является фактическим руководителем и владельцем сети охранных компаний «Кодекс», в которую в том числе входят ООО ОФ «Кодекс», ООО УК «Кодекс», ООО «Бухгалтерские решения», ООО «Бородино Щит», ООО «Пересвет» и многие другие организации. Большая часть подконтрольных Махорину С.В. организаций была зарегистрирована и находилась по адресу: <адрес>, в указанном офисе находились все документы, печати и иное имущество охранных компаний Махорина С.В. Фирмы предоставляли охранные услуги в разных городах, не только в г. Красноярске, но головной офис находился по адресу: <адрес>, именно там Махорин С.В. принимал все юридически значимые решения. Начислением заработных плат и иными бухгалтерскими услугами на момент его работы в ООО ОФ «Кодекс» занималась аутсорсинговая компания ООО «Бухгалтерские решения». Директором указанной организации является Норышева Л.В., которая фактически выполняет роль главного бухгалтера во всех подконтрольных Махорину С.В. организациях, занимается решением всех финансовых вопросов. При этом итоговые решения по вопросам перевода денежных средств контрагентам, передвижению денежных средств между счетами фирмы, выплаты заработной платы сотрудникам, принимает Махорин С.В. Без его согласования ничего в этой компании не происходило, хотя официально Махорин С.В. к ООО ОФ «Кодекс», а также остальным своим охранным компаниям отношения не имеет. О том, что Махорин С.В. и Норышева Л.В. незаконно выводили и обналичивали денежные средства с банковских счетов ООО ОФ «Кодекс» в период его работы в должности директора указанной фирмы ему ничего не известно, так как финансовыми вопросами фирмы Махорин С.В. ему заниматься не позволял, осуществлял в этой части полномочия руководителя ООО ОФ «Кодекс» самостоятельно. После того, как его приняли на должность директора ООО ОФ «Кодекс», они с Махориным С.В. обсудили дальнейший план работы, последний сказал ему о том, что ему необходимо будет съездить и оформить электронные подписи для того, чтобы фирма имела возможность распоряжаться деньгами, находящимися на банковских счетах. Так как он не сильно разбирался в вопросах создания ЭЦП, а также не понимал, куда именно необходимо будет ехать с ним в офис КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) по адресу: <адрес> поехала Норышева Л.В., так как именно она была финансовым директором в ООО ОФ «Кодекс». В банке он по просьбе Норышевой Л.В. написал заявление, согласно которому просит оформить электронную подпись на его имя и выдать ему ключ электронной подписи, а также указать держателем счета с правом первой подписи во всех банковских документах. Через некоторое время после этого он получил электронную подпись и передал ее Норышевой Л.В., самостоятельно он ЭЦП никогда не пользовался, так как Махорин С.В. не допускал его до финансовой стороны работы компании, все решение о движении денежных средств по счетам фирмы принимал самостоятельно, вместе с Норышевой Л.В., хотя генеральным директором и не являлся. О фактах переводов денежных средств со счетов организации его никто не уведомлял, доступа к электронной системе расчетов «Интернет-клиент» он не имел, формированием платежных поручений никогда не занимался. Подписывал ли он самостоятельно какие-либо договоры ООО ОФ «Кодек» с другими компаниями он не знает, допускает, что он мог подписывать такие документы по просьбе Махорина С.В. или Норышевой Л.В. (т. 4 л.д. 248-251, т. 5 л.д. 1-4).
Кроме того вина Махорина С.В. и Норышевой Л.В. в совершении инкриминируемого преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:
- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (т.1. л.д. 50-52);
- справкой по результатам оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой проведёнными ОРМ установлено, что Норышева Л.В. в период с 1 августа 2019 г. по 1 сентября 2023 г. официально трудоустроена на должности заместителя генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс». С 4 сентября 2023 г. по настоящее время является директором ООО «Бухгалтерские решения». Установлено, что не позднее чем с 21 августа 2017 г. на Норышеву Л.В. зарегистрирован абонентский номер сотовой телефонной связи <данные изъяты>. В результате проведённого 24 сентября 2025 г. исследования мобильного телефона (смартфона) Apple iPhone 11 (<данные изъяты>), полученного 19 сентября 2025 г. в СО по Свердловскому району г. Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ранее изъятого 10 октября 2023 г. в ходе обыска у ФИО7 по уголовному делу №, установлена переписка с контактом <данные изъяты>, которая заключалась в обмене информацией (материалами) на тему подготовки финансово-хозяйственной документации, связанной с оплатой ООО ОФ «КОДЕКС» (ИНН 2462218020) услуг, товаров и работ, оказанных (поставленных, выполненных) различными организациями (т.1, л.д. 52-59);
- постановлением о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 60);
- запросом в СДМ Банк (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФСБ России по Красноярскому краю просит предоставить сведения в отношении ООО ОФ «Кодекс» (т.1, л.д. 61-62);
- ответом на запрос из «СДМ Банк» (ПАО) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в адрес УФСБ России по Красноярскому краю представлены документы в отношении ООО ОФ «Кодек», составляющие банковскую тайну (т.1, л.д. 63);
- заверенными копиями платежных поручений ООО ОФ «Кодекс» за период с 01.04.2023 года по 10.10.2023 года, представленных СДМ Банком (ПАО), о переводе денежных средств со счета со счета ООО ОФ «Кодекс» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ:
платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Голден Плюс» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК» на сумму 421 788 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 70298, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Голден Плюс» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК» на сумму 415 750 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 69291, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 382 974 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 63829, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 396 145 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 66024, 17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 218 416 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 36402, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 328 242 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 54707, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ограда» №, открытый в филиале Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 489 520 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 81586, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ирбис» №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альф-Банк», на сумму 325 166 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 54194, 33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ирбис» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие» на сумму 291 860 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 48643. 33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 263 615 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43935,83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 225 895 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 37649, 17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на сумму 205 885 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 34314. 17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 236 189 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 39364, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на сумму 237 158 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 39526, 33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 257 166 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 42861.00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 244 684 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 40780, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 271 150 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 45191, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 250 860 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41810, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 248 380 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41396, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 333 975 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 55662, 50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в филиале Сибирском ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 257 560 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 42926, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 195 955 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 32659, 17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Сталь» №, открытый в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 276 890 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 46148, 33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 251 850 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41975, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), на сумму 268 451 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 44741, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 245 180 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 40863, 33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 278 950 руб., с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 46491, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 321 658 руб., с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 53609, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 251 620 руб., с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 41936, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 258 645 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43107, 50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), на сумму 133 140 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 22190, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 171 860 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 28643, 33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 295 847 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 49307, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 127 263 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 21210, 50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», на сумму 297 485 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 49580, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 262 509 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43751, 50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 155 250 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 25875, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), на сумму 174 832 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 29138, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 175 168 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 29194, 67 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 262 158 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43693, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 255 125 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 42520, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в Красноярском филиале АКБ «Ланта-Банк» (АО), на сумму 382 717 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 63786, 17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Коммунальные Технологии» № в филиал Азиатско-Тихоокеанского Банка АО <адрес>, на сумму 347 259 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электромонтажные работы. В том числе НДС 20.00 % - 57876, 50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 368 400 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы авто. В том числе НДС 20.00 % - 61400, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк», на сумму 133 011 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы авто. В том числе НДС 20.00 % - 22168, 50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие», на сумму 161 870 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 26978, 33 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 249 869 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 41644, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 251 689 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 41948, 17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие», на сумму 248 311 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 41385, 17 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 255 000 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 42500, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в филиале Сибирском ПАО Банка «ФК Открытие», на сумму 214 875 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 35812, 50 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 261 299 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтные работы. В том числе НДС 20.00 % - 43549, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в Сибирском филиале ПАО «РОСБАНК», на сумму 315 485 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 52580, 83 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № на счет ООО «Ладфорт» № в Красноярский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», на сумму 347 736 руб. с указанием в качестве назначения платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автозапчасти. В том числе НДС 20.00 % - 57956, 00 р.», которое кредитное учреждение приняло и исполнило ДД.ММ.ГГГГ. (т.1, л.д. 64-1170;
- справкой об остатках денежных средств на счетах ООО ОФ «Кодекс», согласно которым по состоянию на 01.04.2023 года на счете ООО ОФ «Кодекс» № находилось 154 135 руб. 10 коп.; по состоянию на 01.07.2023 года на счете ООО ОФ «Кодекс» № находилось 35 954 руб. 96 коп.; по состоянию на 01.10.2023 года на счете ООО ОФ «Кодекс» № находилось 135 069 руб. 83 коп. (т.1, л.д. 118-120);
- заявлением на подключение к услугам смс-информирования за период с 01.01.2021 года по 10.10.2023 года, согласно которым 14.10.2020 года на основании заявления руководителя ООО ОФ «Кодекс» ФИО13 указанная услуга подключена к электронной почте «<данные изъяты>» (т.1, л.д. 123-124);
- заявлением на открытие счета от 07.10.2011 года, согласно которому ООО ОФ «Кодекс» в лице генерального директора Махорина С.В. в коммерческом банке «СДМ-БАНК» (открытое акционерное общество) открыт расчетный счет № (т.1, л.д. 147);.
- договором банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Банком и ООО ОФ «Кодекс» в лице генерального директора Махорина С.В., действующего на основании устава, согласно п. 3.2. которого банк производит расчетные операции по поручению Клиента в строгом соответствии с действующими правилами безналичного расчета. Списание денег со счета Клиента производится по его распоряжению (т.1, л.д. 148-153);
- соглашением № об обслуживании с использованием системы электронных расчетов «Интернет-Клиент» к договору банковского счета от 07.10.2011 года, заключенное между Банком и ООО ОФ «Кодекс» в лице генерального директора Махорина С.В., действующим на основании устава, согласно которому Банк осуществляет обслуживание Клиента посредством использования электронной системы расчетов «Интернет-клиент», как одной из форм расчетно-кассового обслуживания, позволяющего клиенту распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, через Интернет. При этом согласно п.п. 3.1, 3.4 указанного соглашения, стороны признают метод электронной цифровой подписи, функционируют в соответствии со стандартами Федеральных органов исполнительной власти, и используемый в системе «Интернет-Клиент» при передаче электронных документов от клиента в Банк и от Банка Клиенту. Электронные документы, заверенные электронной цифровой подписью Банка при наличии всех необходимых реквизитов, признаются эквивалентными соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченными лицами банка, обладают юридической силой и подтверждают наличие правовых отношений между Сторонами (т.1, л.д. 157-163);
- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Махорин С.В. просит Банк установить систему Банк-клиент на компьютер, расположенный по адресу: <адрес> (т.1, л.д. 169);
- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кузьменко С.В. обратился в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) с заявлением об изменении компонентов системы дистанционного банковского обслуживания и определения порядка обслуживания, согласно которому последний указывается в качестве держателя ключа электронной цифровой подписи, обладающего правом распоряжаться счётом № (т.1, л.д. 176);.
- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 обратился в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) с заявлением об изменении компонентов системы дистанционного банковского обслуживания и определения порядка обслуживания, согласно которому последний указывается в качестве держателя ключа электронной цифровой подписи, обладающего правом распоряжаться счётом № (т.1, л.д. 177);.
- актом приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Кузьменко С.В. получил носитель для генерации ЭП на USB JACarta, лицензии на использование СКЗИ Крипто Про, логин и пароль для входа в систему, программное обеспечение системы ДБО установлено на компьютере сотрудником Банка с выездом к клиенту, проведены пробные сеансы получения и передачи информации по системе ДБО, проведено ознакомительное обучение представителя клиента эксплуатации системы (т.1, л.д. 184);
- актом приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2, получил носитель для генерации ЭП на USB JACarta, лицензии на использование СКЗИ Крипто Про, логин и пароль для входа в систему, программное обеспечение системы ДБО установлено на компьютере сотрудником Банка с выездом к клиенту, проведены пробные сеансы получения и передачи информации по системе ДБО, проведено ознакомительное обучение представителя клиента эксплуатации системы (т.1, л.д. 185);
- свидетельством о постановке ООО ОФ «Кодекс» (ОГРН) 1112468056799 на учет в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ 9т.1, л.д. 186-187);
- выпиской из приказа № к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» с правом первой подписи на расчетных, банковских и других документах с 27.09.2011 года назначен Махорин С.В., с размером доли в уставном капитале Общества 25%, на которого также возлагается ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия (т.2, л.д. 3);
- приказом (распоряжение) о переводе работников на другую работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Махорин С.В. с 05.07.2018 года переведен на должность исполнительного директора ООО ОФ «Кодекс» (т.2, л.д. 4);
- приказом о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» назначен Свидетель №1 (т.2, л.д. 19);
- приказом о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральным директором ООО ОФ «Кодекс» назначен Свидетель №2 (т.2, л.д. 20);
- договором № аренды нежилого помещения для размещения офиса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ОФ «Кодекс» арендует помещение, расположенное по адресу: <адрес> 1 (т.2, л.д. 60-63);
- оптическим диском, представленным КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), на котором имеются выписки по счету № ООО ОФ «Кодекс» за период с 09.06.2023 года по 10.10.2023 года, с 01.04.2023 года по 09.06.2023 года, с 01.04.2023 года по 09.06.2023 года, а также сведения об IP адресах Общества, с которых осуществлялся доступ к системе электронного банковского обслуживания. Согласно сведениям, содержащимся в указанных выписках, в период с 07.04.2023 года по 03.10.2023 года ООО ОФ «КОДЕКС» с расчётного счёта № в адрес подконтрольных ФИО8 и ФИО7 организаций, под предлогом оплаты электромонтажных работ и автозапчастей перечислено 14 499 735 руб. (т.2, ло.д. 112);
- приговором Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 и ФИО7 признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187, п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Согласно приговору, для осуществления противоправной деятельности ФИО8 и ФИО7 приискали и получили под свой контроль путём образования и приобретения доли в уставном капитале (покупки) через подставных лиц, сведения о которых представили в налоговые органы, следующие организации: ООО «Ограда» (ИНН 2462068423), ООО «Ирбис» (ИНН 2464161971), ООО «Коммунальные технологии» (ИНН 2464219910), ООО «Голден плюс» (ИНН 2464264624), ООО «Сталь» (ИНН 2464129417). После получения указанных организаций, возглавляемых подставными лицами, под свой контроль, ФИО7, ФИО8 обеспечивали открытие подконтрольным организациям расчётных счетов для их использования в целях незаконной банковской деятельности (т.2, л.д. 121-275);
- протоколом оперативно-розысконого мероприятия «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон Apple iPhone 11 (номер <данные изъяты>), полученный 19.09.2025 года в СО по Свердловскому району г. Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, ранее изъятый 10.10.2023 года в ходе обыска у ФИО7 по уголовному делу №. Установлено, что во вкладке «Чаты» приложения «WhatsApp» имеется чат (диалог) с контактом, использующим телефонный номер <данные изъяты> «Людмила Норышева», установлено что общение с контактом <данные изъяты> осуществлялось в период с 16 апреля 2023 года по 05.10.2023 года и преимущественно заключалось в обмене информацией (материалами) на тему подготовки финансово-хозяйственной документации, связанной с оплатой ООО ОФ «КОДЕКС» (ИНН 2462218020) услуг, товаров и работ, оказанных (поставленных, выполненных) различными организациями (т.3, л.д. 2-185);
- справкой по резульатам ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено, что абонентский № принадлежит Норышевой Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3, л.д. 188);
- справкой по резульатам ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Норышева Л.В. была официально трудоустроенга на должность заместителя директора по финансово-э\кономической работе ООО ОФ «Кодекс», а также с 01.09.2019 года по 01.09.2023 года в должности финансового директора ООО ОА «Пересвет» (т.3, л.д. 189);
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра являются результаты оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Красноярскому краю № 17/10131 от 27.10.2025 года, предоставленные 20.11.2025 года в следственный отдел по Ленинскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении Норышевой Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т.3, л.д. 193-213);
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является мобильный телефон марки Iphone 11, представленный УФСБ России по Красноярскому краю. В приложении «настройки» обнаруживается информация об осматриваемом устройстве: модель - Iphone 11, название модели – <данные изъяты>. Далее осуществляется переход в мессенджер «Whatsapp», в настройках приложения обнаруживается информация о владельце профиля – Ольга, номера телефона – № (т.3, л.д. 216-240);
- приказом о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому финансовым директором ООО ОФ «Кодекс» назначена Норышева Л.В. (т.4, л.д. 2);
- должностной инструкцией заместителя генерального директора по финансово-экономической работе ООО ОФ «Кодекс», утвержденная 05.07.2018 года (т.4, л.д. 3-6);
- приказом о прекращении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Норышева Л.В. уволена 01.09.2023 года на основании личного заявления (т.4, л.д. 7);
- должностной инструкцией генерального директора ООО ОФ «Кодекс», утвержденная 27.09.2011 года (т.4, л.д. 8-13);
- приказом о переводе работника №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Махорин С.В. переведен на должность советника генерального директора (т.4, л.д. 14);
- должностной инструкцией исполнительного директора ООО ОФ «Кодекс», утвержденная 27.09.2011 года (т.4, л.д. 15-17);
- приказом о прекращении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Махорин С.В. уволен 25.03.2020 года с должности советника генерального директора (т.4, л.д. 18);
- должностной инструкцией советника генерального директора ООО ОФ «Кодекс», утвержденная 01.02.2019 года (т.4, л.д. 19-22);
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является офисное здание, расположенное по адресу: <адрес>. В кабинетах №, 9 располагаются офисные помещения ООО ОФ «Кодекс», о чем свидетельствуют соответствующая надпись на дверях помещений. В каждом офисе имеются рабочие места сотрудников, трудовые и бухгалтерские документы (т. 4 л.д. 33-38);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты папка-скоросшиватель серого цвета, оснащенная пояснительной надписью, выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, следующего содержания «УД № Папка серого цвета, изъятая в ходе обыска по адресу: <адрес> от 24.11.2025». В ходе осмотра обнаруживается папка-скоросшиватель серого цвета, на боку которой имеется бирка, выполненная машинописным текстом «ООО ОФ «Кодекс» ИНН 2462218020», мультифора прозрачного цвета, оснащенная пояснительной надписью, выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, следующего содержания «Рутокены, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> каб. № от 24.11.2025» (т. 4, л.д. 52-64);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в офисе ООО «Бухгалтерские решения» по адресу: <адрес> (т.4, л.д. 71-75);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ и признании его решением суда законным, согласно которому по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты 48 купюр номиналом 5 000 рублей (т. 4 л.д. 81-82, 83-90);
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ и признании его законным судом, согласно которому в ходе обыска по адресу: <адрес> добровольно выданы предметы, имеющие значение для уголовного дела (т.3, л.д. 97, 99-102)
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Объектом осмотра является папка-скоросшиватель серого цвета, оснащенная пояснительной надписью, выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, следующего содержания «УД № Папка серого цвета, изъятая в ходе обыска по адресу: <адрес> от 24.11.2025». В ходе осмотра обнаруживается папка-скоросшиватель серого цвета, на боку которой имеется бирка, выполненная машинописным текстом «ООО ОФ «Кодекс» ИНН 2462218020». В указанной папке содержится документация организации ООО ОФ «Кодекс», в том числе:
1) Протокол общего собрания учредителей ООО ОФ «КОДЕКС» от 12.09.2011, которым постановили: создать ООО ЧОП «КОДЕКС», установлен размер уставного капитала и доли в нем, утвержден устав, место нахождения: <адрес>, Махорин С.В. избран генеральным директором сроком на 5 лет;
2) Протокол общего собрания учредителей ООО ОФ «КОДЕКС» от 28.08.2013, которым постановили увеличить уставный капитал, увеличить номинальную стоимость долей учредителей в уставном капитале, изменить и утвердить дополнения к уставу ООО ОФ «КОДЕКС», назначить генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» Махорина С.В. ответственным за регистрацию в ИФНС изменений в учредительные документы ООО ОФ «КОДЕКС»;
3) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об аренде нежилого помещения для размещения офиса;
4) Брачный договор между ФИО12 и ФИО9 <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ;
5) Договор от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>6 между Махориным С.В., именуемым «продавец» и ФИО9 именуемой «покупатель» о продаже доли в уставном капитале ООО ОФ «КОДЕКС», составляющую 25% уставного капитала, номинальной стоимостью 62 500 рублей;
6) Протокол внеочередного собрания участников ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение об освобождении от должности генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» ФИО11, избрать и назначить на должность генерального директора ФИО13;
7) Лист записи ЕРГЮЛ ООО ОФ «КОДЕКС», ОГРН – 1112468056799 от ДД.ММ.ГГГГ, ГРН – 2202400986380. Данные учредителя – ФИО12, ФИО9;
8) Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на работу принять Свидетель №2 в структурное подразделение администрацию, в должность генерального директора;
9) Свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>7, согласно которому ФИО13 отстранен от должности генерального директора и назначить на должность генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» ФИО14;
10) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об аренде нежилого помещения для размещения офиса;
11) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об аренде нежилого помещения для размещения офиса;
12) Договор № от ДД.ММ.ГГГГ об аренде комнаты под офис;
13) Формы первичных учетных документов, утвержденных генеральным директором Свидетель №1;
14) Решение № единственного участника ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ о смене генерального директора ООО, согласно которому ФИО14 освободить от должности генерального директора ООО ОФ «Кодекс», а Свидетель №1 назначить на должность генерального директора;
15) Устав ООО ОФ «КОДЕКС», утвержденный Решением № от ДД.ММ.ГГГГ;
16) Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему РХИ № от ДД.ММ.ГГГГ, выдано ФИО14 ООО ОФ «КОДЕКС». Приложение к разрешению – список номерного учета оружия, подлежащего хранению и использованию ООО ОФ «КОДЕКС»;
17) Изменение и дополнения к уставу ООО ОФ «КОДЕКС», утверждено Общим собранием участников протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;
18) Устав ООО ОФ «КОДЕКС», утвержденный Решением № б/н от ДД.ММ.ГГГГ;
19) Решение № единственного участника ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении ФИО13 от должности генерального директора и о назначении на должность генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» ФИО14;
20) Устав ООО ОФ «КОДЕКС», утвержденный собранием учредителей ООО, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;
21) Протокол внеочередного общего собрания участников ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому приято решение об изменении адреса юридического лица ООО ОФ «КОДЕКС» на: 660014, <адрес>;
22) Положение о прохождении службы в ЧОП ООО ОФ «КОДЕКС», утвержденное генеральным директором ООО ОФ «КОДЕКС» С.В. Махориным от 30.12.2011;
23) Заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ;
24) Изменения и дополнения к уставу ООО ОФ «КОДЕКС», утверждено общим собранием участников Протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;
25) Выписка из приказа №к, согласно которому ФИО12 принят на должность директора с ДД.ММ.ГГГГ с правом первой подписи в финансовых и банковских документах, в месте подписи генерального директора имеется оттиск печати синего цвета ООО ОФ «КОДЕКС»;
26) Учредительный договор ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ;
27) Выписка из приказа № 1к ООО ОФ «КОДЕКС» от 27.09.2011, согласно которой Махорин С.В. назначен на должность генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» с 27.09.2011 с правом первой подписи на расчетных, банковских и других документах. На генерального директора – Махорина С.В. возлагается ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Имеется подпись генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» – Махорина С.В., в месте подписи имеется оттиск печати синего цвета ООО ОФ «КОДЕКС»;
28) Протокол № общего собрания учредителей ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому постановили привести устав ООО ОФ «КОДЕКС» в соответствии с ФЗ «ОБ обществах с ограниченной ответственностью»;
29) Протокол № общего собрания учредителей ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» Махорина С.В. продлить сроком на пять лет;
30) Протокол внеочередного общего собрания участников ООО ОФ «КОДЕКС» от 26.06.2018, согласно которому решено освободить от должности генерального директора Махорина С.В. и избрать на должность генерального директора ФИО15;
31) Протокол внеочередного общего собрания участников ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решено распределить часть чистой прибыли пропорционально долям участников ООО ОФ «КОДЕКС»;
32) Протокол общего собрания учредителей ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решено изменить адрес (место нахождения) ООО ОФ «КОДЕКС» на основании договора аренды, а именно: 660068, <адрес>;
33) Протокол № ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решено произвести оплату за ФИО15 по договору купли-продажи за счет денежных средств ООО ОФ «КОДЕКС» в размере общей суммы 6 000 000 рублей – по безналичной форме расчета;
34) Решение внеочередного общего собрания участников ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение об освобождении ФИО15 от должности генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС», избрать и назначить на должность генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» – ФИО11;
35) Лицензия на осуществление частной охранной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ №, ЧО №, предоставлена ООО ОФ «КОДЕКС»;
36) Выписка из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО15 назначена на должность генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС». Имеется подпись генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС» – ФИО15, на месте подписи имеется оттиск печати синего цвета ООО ОФ «КОДЕКС»;
37) Протокол внеочередного общего собрания участников ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 освобождена от должности генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС», ФИО13 назначить на должность генерального директора ООО ОФ «КОДЕКС»;
38) Сертификат соответствия № ESS.RU.001040.17 выдан ООО ОФ «КОДЕКС» ДД.ММ.ГГГГ;
39) Информационное письмо от 27ю01.2021 №;
40) Лист записи ЕГРЮЛ ООО ОФ «КОДЕКС» от ДД.ММ.ГГГГ;
41) Список номерного учета оружия ООО ОФ «КОДЕКС», заверенный подписью заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» – ФИО16 и оттиском печати синего цвета ГУ МВД России по Красноярскому краю;
42) Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 10.04.2015.
43) Устав ООО ОФ «Кодекс», утвержденный Решением № единственного учредителя ООО ОФ «Кодекс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.п 1.2, 1.3, 14.1, 14.3, 14.4 которого Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью общества. Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Открывает в учреждениях российских и зарубежных банков расчетные и другие счета Общества. Распоряжается имуществом и средствами Общества. Заключает договора, соглашения и иные сделки от имени Общества, выдает доверенности на совершение таких сделок.
Объектом осмотра является мультифора прозрачного цвета, оснащенная пояснительной надписью, выполненной рукописным способом чернилами синего цвета, следующего содержания «Рутокены, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> каб. № от 24.11.2025». В ходе осмотра мультифора вскрывается, из него извлекаются следующие рутокены с ЭЦП: рутокен белого цвета на котором имеется надпись синего цвета – СДМБанк № SL с биркой зеленого цвета, на которой имеется текст, выполненный чернилами черного цвета: «СДМ ОФ Кодекс Свидетель №2»; рутокен белого цвета на котором имеется надпись синего цвета – СДМБанк № SL с биркой красного цвета, на которой имеется текст, выполненный чернилами синего цвета: «Кодекс СДМ» (т. 4, л.д. 104-165);
- протоколом осмотра предметов от 29.01.2026 года, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, оснащенный биркой с рукописной пояснительной надписью: «48 купюр номиналом 5000 рублей, изъятые 24.11.2025 в ходе обыска из кабинета по адресу: <адрес>», оснащенный подписью следователя, проводившего обыск, и участвующих в ходе обыска лиц, оттиском печати синего цвета «СО по Ленинскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия». В ходе осмотра конверт вскрывается, из него извлекаются 48 купюр номиналом 5000 рублей, на общую сумму 240 000 рублей (т. 4, л.д. 169-170).
Показаниям оглашенных в судебном заседании свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, суд придает доказательственное значение, поскольку показания всех вышеперечисленных лиц стабильны, последовательны, соответствуют друг другу, а также письменным доказательствам по уголовному делу, при этом каких-либо противоречий в показаниях вышеуказанных свидетелей, влияющих на доказанность вины подсудимых судом не установлено.
Также суд придает доказательственное значение признательным показаниям подсудимых Махорина С.В. и Норышевой Л.В., данных ими в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, в которых они не отрицали совершение преступления в указанный период времени. Суд, оценивая показания подсудимых признает их достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам преступления и подтверждены другими доказательствами по делу, показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела. Судом не установлено данных, которые бы свидетельствовали о том, что подсудимые оговорили себя в совершенном преступлении. Вышеуказанные показания подсудимых на следствии получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в присутствии защитников.
Доводы подсудимых о том, что несмотря на признание ими своей вины, последние никакой личной выгоды не получили, деятельность была направлена исключительно для выплаты заработной платы неофициально работающим сотрудникам, суд расценивает как защитную версию подсудимых, поскольку обналичивание со счета ООО ОФ «Кодекс» денежных средств происходило через организации, не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, с которыми фактически отсутствовали какие-либо договорные отношения. Изготовление платежных поручений о перечислении денежных средств на расчетные счета юридических лиц осуществляясь, в том числе в целях ухода от налогооблажения, неправомерного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот под видом оплаты по сделкам, фактически являющимися ничтожными, что свидетельствует о намерениях получить имущественную выгоду.
Таким образом, анализируя изложенные доказательства в совокупности и признавая их достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины Махорина С.В. и Норышевой Л.В. в совершении указанного преступления и квалифицирует действия Махорина С.В. и Норышевой Л.В. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Исходя из адекватного речевого контакта с подсудимыми в судебном заседании, а также исходя из исследованных судом медицинских справок, психическое и физическое состояние Махорина С.В. и Норышевой Л.В., сомнений в их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы у суда не вызывают, в связи с чем суд признает подсудимых вменяемыми и подлежащими уголовной ответственности на общих условиях.
При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому Махорину С.В. суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступлений, данные о личности подсудимого Махорина С.В., который на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, работает, имеет регистрацию, постоянное место жительства, по месту жительства и работы характеризуются положительно, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, оказывает материальную помощь сестре-инвалиду II группы, имеет дипломы, многочисленные благодарственные письма, грамоты, положительные характеристики, участие в патриотических мероприятиях, прохождение срочной службы в Воздушно-десантных войсках, оказывает благотворительное пожертвование для нужд СВО в виде покупки бензиновых генераторов, в связи с чем, ему объявлена благодарность, публично принес извинения перед обществом, состояние здоровья подсудимого и близких родственников. Также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельствами, смягчающими Махорину С.В. наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка.
В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых и полных признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, имеющих значение для раскрытия и расследования совершенного им преступления, ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было отклонено следственным органом.
В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, оказание материальной помощи сестре-инвалиду II группы, наличие дипломов, благодарственных писем, грамот, участие в патриотических мероприятиях, прохождение срочной службы в Воздушно-десантных войсках, оказание благотворительного пожертвования для нужд СВО, пожертвование на благотворительные цели в общественную организацию «Доброе сердце», принесение публичных извинений, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (сестры).
При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимой Норышевой Л.В., суд в соответствии со ст.6, ч.3 ст.60 УК РФ учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких, характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступлений, данные о личности подсудимой Норышевой Л.В., которая на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, работает, имеет регистрацию, постоянное место жительства, по месту жительства и по месту работы характеризуются положительно, имеет на иждивении престарелую мать ФИО17, оказывает ей материальную помощь, а также оказывает материальную помощь своей внучке ФИО18, являющейся ребенком-инвалидом, имеет благодарственные письма, оказывает благотворительное пожертвование для нужд СВО в виде покупки бензинового генератора, в связи с чем, ей объявлена благодарность, публично принесла извинения, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников (матери и внучки). Также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
Обстоятельствами, смягчающими Норышевой Л.В. наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых и полных признательных показаний об обстоятельствах совершения преступления, имеющих значение для раскрытия и расследования совершенного ею преступления, ходатайствовала о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было отклонено следственным органом.
В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и по месту работы, наличие благодарственных писем, оказание благотворительного пожертвования для нужд СВО, оказание благотворительной помощи Красноярскому детскому дому №1, нахождение на иждивении престарелой матери ФИО17, 1938 года рождения, оказание ей материальной помощи, а также материальной и иной помощи внучке ФИО18, являющейся ребенком-инвалидом и проживающей в неполной семье (брак родителей ребенка расторгнут), принесение публичных извинений, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников (матери и внучки).
При этом, суд не усматривает оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ подсудимым Махорину В.С. и Норышевой Л.В. явки с повинной Махорина С.В. от 19.12.2025 года, явки с повинной Норышевой Л.В. от 15.12.2025 года, поскольку по смыслу ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной, это добровольное сообщение лица о совершенном преступлении.
Вместе с тем, из материалов уголовного дела следует, что в отношении Махорина С.В. и Норышевой Л.В. уголовное дело возбуждено 21.11.2025 года на основании рапорта об обнаружении в действиях последних признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ.
При этом, Махорин С.В. в качестве подозреваемого был допрошен 24.11.2025 года, признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления не дал, пояснив, что поручений на изготовление платежных поручений не давал. В судебном заседании подсудимый Махорин С.В. пояснил, что явка с повинной им дана в условия ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, фактически явку написал 09.12.2025 года, зарегистрирована позднее. Первоначальная позиция была изложена в протоколе допроса в качестве подозреваемого при задержании 24.11.2025 года в условиях неосведомленности, в последующем, ознакомившись с материалами ФСБ, ему стало понятно об обстоятельствах совершенного преступления, в связи с чем, им написана явка с повинной.
Норышева Л.В. при допросе ее в качестве подозреваемой 24.11.2025 года, а также обвиняемой от 24.11.2025 года, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, при допросе в качестве обвиняемой 25.11.2025 года признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления не дала, пояснив, что доступа к электронной цифровой подписи в ООО ОФ «Кодекс» у нее не было, все платежные поручения подписывались руководителем организации, к ней никто не обращался за изготовлением фиктивных платежных поручений. В судебном заседании подсудимая Норышева Л.В. пояснила, что явка с повинной ею дана в условия нахождения под домашним арестом, явку написала 15.12.2025 года, передав ее через адвоката. При ее допросе 25.11.2025 года не понимала, о каких платежных поручения идет речь, а также о лицах, с которыми она взаимодействовала. В последующем, ознакомившись с материалами, ей стало понято об обстоятельствах совершенного преступления, в связи с чем, ею написана явка с повинной.
При таких обстоятельствах, явка с повинной Махорина С.В. и Норышевой Л.В. не может расцениваться судом в качестве явки с повинной в ее истинном понимании, которая подлежит самостоятельном учету в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. С учетом установленных по делу обстоятельств и требований законодательства, суд признает и учитывает явку с повинной Махорину С.В. и Норышевой Л.В., как иное смягчающее обстоятельство в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ.
Доводы защитника ФИО4 и ФИО5 о признании в качестве смягчающего наказания обстоятельства в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ возмещении вреда, причиненного преступлением в виде внесения Махориным С.В. и Норышевой Л.В. благотворительного пожертвования суд отклоняет, поскольку оказание благотворительной помощи не может быть расценено как добровольное возмещение вреда, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Махорин С.В. и Норышева Л.В. совершили тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, по делу потерпевший отсутствует, элементов добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, также отсутствуют. Судом учтено оказание Махориным С.В. и Норышевой Л.В. благотворительной помощи в качестве смягчающего наказание обстоятельства на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.
В качестве отягчающего наказание обстоятельства подсудимым Махорину С.В. и Норышевой Л.В. суд в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, исходя из установленных судом обстоятельств, признает совершение преступления подсудимыми группой лиц по предварительному сговору, поскольку диспозицией ч. 1 ст. 187 УК РФ данный признак не предусмотрен в качестве квалифицирующего.
С учетом всех данных о личности подсудимых Махорина С.В. и Норышевой Л.В., характера и степени общественной опасности, конкретных обстоятельств совершенного ими преступления, наличия совокупности обстоятельств, смягчающих наказание и обстоятельства, отягчающего наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, а также в целях социальной справедливости, суд считает необходимым назначить Махорину С.В. и Норышевой Л.В. наказание в виде лишения свободы со штрафом.
Поскольку по делу установлено отягчающее наказание обстоятельство, применение правил ч. 1 ст. 62 УК РФ в отношении подсудимых Махорина С.В. и Норышевой Л.В. исключается.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, обстоятельств его совершения и личность подсудимых, характеризующихся исключительно положительно, ранее не судимых, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, которые признали вину в полном объеме, искренне раскаялись в содеянном, заняты трудовой деятельностью, имеют на иждивении малолетнего ребенка (Махорин С.В.), престарелую мать, нуждающуюся в совместном проживании (Норышева Л.В.), подсудимые имеют близких родственников, которым оказывают помощь, принесли публичные извинения, в том числе извинения в судебном заседании, оказывают благотворительную помощь для нужд СВО, положительно характеризуются, наличия смягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семьей, суд полагает, что исправление Махорина С.В. и Норышевой Л.В. и предупреждение совершения ими новых преступлений может быть достигнуто путем назначения наказания в виде лишения свободы, без реального отбывания наказания, в условиях контроля над их поведением компетентными органами, в связи с чем, считает справедливым назначить подсудимым наказание с применением ст. 73 УК РФ - условно, с испытательным сроком, в течение которого они должны доказать свое исправление, а также возложением на последних, с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья, соответствующих обязанностей, что будет отвечать целям перевоспитания подсудимых и являться справедливым.
Наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, по мнению суда, поможет подсудимым правильно оценить содеянное, обеспечить надлежащее поведение, оказать положительное влияние на их исправление и предупреждение совершения ими новых преступлений. Суд устанавливает подсудимым испытательный срок, в течение которого они своим поведением должны доказать свое исправление и оправдать доверие суда.
При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимых и их семьей, возможность получения ими заработной платы или иного дохода, при этом суд учитывает, что подсудимые являются лицами трудоспособного возраста, каких-либо ограничений по труду не имеют.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимых во время или после его совершения, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, судом не установлено, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ вопреки доводам стороны защиты, не имеется.
С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимыми преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения в отношении них положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.
В силу требований п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ имущество, полученное в результате совершения преступления, подлежит безусловной конфискации.
Согласно материалам уголовного дела, в ходе обыска от 24.11.2025 года у Махорина С.В. по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты 48 купюр номиналом 5 000 рублей в общей сумме 240 000 руб., постановлением от 29.01.2026 года денежные средства в размере 240 000 руб. признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Как следует из ходатайства Махорина С.В., адресованного следователю (т.6, л.д. 26), денежные средства в размере 240 000 руб., изъятые в ходе обыска у последнего, являются личными денежными средствами, заработанными в результате предпринимательской деятельности, предназначались, в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам компании.
Таким образом, с учетом положений п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Учитывая, что в качестве дополнительного наказания подсудимым назначен штраф, суд полагает необходимым сохранить арест на имущество Махорина С.В. и Норышевой Л.В., наложенный постановлениями Ленинского районного суда г. Красноярска, до исполнения приговора в части взыскания штрафа.
Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется правилами ст.ст.81-82 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Махорина Сергея Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Махорину Сергею Валерьевичу наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.
Обязать Махорина Сергея Валерьевича в течение испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке, установленном этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Штраф перечислять по следующим реквизитам:
<данные изъяты>
Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Махорина Сергея Валерьевича по вступлении приговора в законную силу, отменить.
Норышеву Людмилу Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Норышевой Людмиле Владимировне наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.
Обязать Норышеву Людмилу Владимировну в течение испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в порядке, установленном этим органом, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Штраф перечислять по следующим реквизитам:
<данные изъяты>
Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Норышевой Людмилы Владимировны по вступлении приговора в законную силу, отменить.
Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Красноярска от 30.01.2026 года на жилое помещение, с кадастровым номером: <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, находящееся у Махорина Сергея Валерьевича на праве собственности (кадастровая стоимость 2 379 947, 66 коп.) сохранить до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа.
Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Красноярска от 29.01.2026 года на жилое помещение, с кадастровым номером: <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, находящееся у Норышевой Людмилы Владимировны на праве собственности (кадастровая стоимость 3 224 176,11 коп.), сохранить до исполнения приговора суда в части взыскания штрафа.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- денежные средства в размере 240 000 (двести сорок тысяч) рублей, хранящиеся на счете Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия - конфисковать в собственность государства на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ;
- предметы и документы, изъятые в ходе обыска 24.11.2025 года по адресу: <адрес>, признанные вещественными доказательствами постановлением следователя по ОВД следственного отдела по Ленинскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия от 01.05.2026 года (т.4, л.д. 166-167), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по адресу: <адрес> - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу №;
- результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в рамках уголовного дела УФСБ России по Красноярскому краю, признанные вещественными доказательствами постановлением следователя по ОВД следственного отдела по Ленинскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия от 14.05.2026 года (т.3, л.д. 214-215), хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела - хранить в деле;
- мобильный телефон марки IPhone 11 в корпусе красного цвета (номер модели <данные изъяты>), принадлежащий свидетелю ФИО7, мобильный телефон марки IPhone 11, в корпусе темно-серого цвета (серийный номер <данные изъяты>), принадлежащий свидетелю ФИО8, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Ленинскому району г. Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по адресу: <адрес> - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу №.
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденными, находящимся под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалобы через Ленинский районный суд г. Красноярска.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в подаваемой жалобе, а в случае подачи апелляционного представления прокурором или жалобы иным лицом – в возражениях на таковые либо в отдельном ходатайстве.
Председательствующий Л.В. Ковязина