ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
06 мая 2026 года г. Лесосибирск
Лесосибирский городской суд Красноярского края в составе:
Председательствующего Князева А.А., с участием государственного обвинителя Вагабова М.А., подсудимой Билаловой Т.Н., защитника Белинской Ю.А., представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Якимовой И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:
Билаловой Т.Н., <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Билалова Т.Н. совершила четыре контрабанды, то есть незаконные перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере. Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.
С 24 ноября 2022 года ФИО5 по просьбе своей матери Билаловой Т.Н. приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначен директором Общества с ограниченной ответственностью «Береза» (далее ООО «Береза»), основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (ОКВЭД 46.73.1). После чего ФИО5 приказом № о назначении исполняющего обязанности директора от ДД.ММ.ГГГГ назначил Билалову Т.Н. на неопределенный срок исполнять обязанности директора, от руководства указанным обществом самоустранился, и далее фактически Билалова Т.Н. осуществляла полномочия единоличного руководителя ООО «Береза».
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и Обществом с ограниченной ответственностью «Статус М» (далее ООО «Статус М») заключен договор поставки №, согласно которому ООО «Статус М» обязалось передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и Обществом с ограниченной ответственностью «Казачинская лесопромышленная компания» (далее ООО «Казачинская лесопромышленная компания») заключен договор поставки лесопродукции №, согласно которому ООО «Казачинская лесопромышленная компания» обязалось передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
В 2022 году Билалова Т.Н., находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, с целью получения незаконной прибыли при исполнении обязательств международного контракта, решила переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (далее ЕврАзЭС) лесоматериалы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4403, 4407) в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «ДЭ СЯН», находящейся на территории Китайской Народной Республики. Билалова Т.Н. понимая, что у имеющихся у нее лесоматериалов и пиломатериалов документов, подтверждающих легальное происхождение, не имелось, а пиловочное сырье полученное от ООО «Статус М», ООО «Казачинская лесопромышленная компания» в адрес ООО «Береза» израсходовано, при этом движимая корыстными побуждениями, подсудимая решила действовать от имени ООО «Береза», при этом достоверно была осведомлена о том, что:
- в соответствии со ст. 104 Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС), товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную процедуру, которое осуществляется декларантом либо таможенным представителем, в электронном виде;
- в соответствии с ч. 1 ст. 105 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру экспорта, таможенному органу представляется декларация на товары;
- в соответствии с ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары подлежат указанию сведения: о заявляемой таможенной процедуре; о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о транспортных средствах международной перевозки, а также транспортных средствах, которыми товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории Союза; о товарах: наименование, описание, необходимое для исчисления и взимания таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, для обеспечения соблюдения запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, принятия таможенными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, идентификации, отнесения к одному 10-значному коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; товарный знак; наименование места происхождения товара, являющееся объектом интеллектуальной собственности, включенным в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов и (или) национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена, таможенному органу которого подается декларация на товары; описание упаковок; цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения; таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров); статистическая стоимость; об исчислении таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; льготы по уплате таможенных платежей; тарифные преференции; суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; курс валют, применяемый для исчисления таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с настоящим Кодексом; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений; о соблюдении условий помещения товаров под таможенную процедуру; о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары; о документах, подтверждающих соблюдение законодательства государств-членов, контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы; о лице, заполнившем декларацию на товары, и дата ее составления;
- в соответствии с п. 1, 2 ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации;
- в соответствии с п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение;
- в соответствии со ст. 83 ТК ЕАЭС декларантами могут быть лицо государства-члена: являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза; от имени и (или) по поручению которого заключена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта;
- в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения;
- в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 127 ТК ЕАЭС экспорт товаров и ресурсов является таможенной процедурой;
- в соответствии ст. 128 ТК ЕАЭС обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта;
- в соответствии с п.25 ст.2 ТК ЕАЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза признается перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием.
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», лесоматериалы, согласно кодам № 4403, 4407 Единой товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного Тарифа Евразийского Экономического союза (далее - ЕТН ВЭД ЕАЭС), отнесены к категории стратегически важных ресурсов.
Тем самым у Билаловой Т.Н., выступающей от имени ООО «Береза» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.
С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее 19 декабря 2022 года Билалова Т.Н., выступающая от имени ООО «Береза», находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, заключила от имени ООО «Береза» контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Береза» взяло на себя обязательство осуществлять поставку лесоматериалов в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «ДЭ СЯН», находящейся на территории Китайской Народной Республики.
Продолжая реализовывать свои преступные действия, Билалова Т.Н. с целью придания законности сделки между ООО «Береза» и Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «ДЭ СЯН», использовала ранее внесенные в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (далее ЕГАИС ЛЕС) декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО «Береза» древесины у ООО «Статус М», декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО «Береза» древесины у ООО «Казачинская лесопромышленная компания», что влияет на принятие решения таможенным органов о выпуске товара.
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее 28 апреля 2023 года Билалова Т.Н., действующая от имени ООО «Береза», находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставила специалисту по таможенным операциям ФИО6, находящейся по месту жительства по адресу: <адрес>, не осведомленной о преступных намерениях Билаловой Т.Н., внешнеэкономический контракт № DX-060 от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о декларациях о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения о поставщиках лесоматериалов.
В период с 28 апреля по 09 ноября 2023 года ФИО6, введенная в заблуждение умышленными действиями Билаловой Т.Н. относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, заполнила на основании подложных документов, переданных ей Билаловой Т.Н., декларации на товар, при этом в графы 31 и 44 деклараций на товары внесла недостоверные сведения: о производителе лесоматериалов – ООО «Статус М», ООО «Казачинская лесопромышленная компания», ООО «Береза» и о предоставленных документах: декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ и подложных приложениях к ним: спецификации и инвойсы.
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, Билалова Т.Н. умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО6, не знающую о преступных намерениях Билаловой Т.Н., в период с 28 апреля по 09 ноября 2023 года подала декларации на Сибирский таможенный пост Центра электронного декларирования (далее ЦЭД) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: г. Красноярск, пр-кт Красноярский рабочий, 150А, где декларациям на товар присвоены №, №, №, №, №, №, со следующими, обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, документами: контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «ДЭ СЯН», декларацией о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей недостоверную информацию о поставщике лесоматериалов и подложных приложениях к ним: спецификаций и инвойсов.
После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий Билаловой Т.Н. в заблуждение относительно достоверности сведений о происхождении лесоматериалов, при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов (код ТН ВЭД 4403, 4407), в период с 28 апреля по 09 ноября 2023 года в соответствии с декларациями на товар №, №, №, №, №, №, разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Береза» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «ДЭ СЯН» в Китайскую Народную Республику лесопродукции, рыночная стоимость товара: бревна березы в объеме 240,697 м3, (без учета припусков и коры) продекларированных ООО «Береза» по ДТ №№, 10620010/020623/3078069, 10620010/030623/5003059, 10620010/200623/3087356, 10620010/200623/5003487 по состоянию на даты подачи деклараций на территории Российской Федерации составляла 839 248 рублей 73 копейки; пиломатериалы (доска), лиственных пород, береза (BETULA SPP.), обрезные, распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, для строительных целей, сорт 1-3, ГОСТ 2695-83, влажность более 22 %, объем с учетом номинальных размеров 109,51 м3, продекларированных ООО «Береза» по ДТ № на территории Российской Федерации на 09 ноября 2023 года составляла 1 009 659 рублей 20 копеек.
Указанные в декларациях на товары №, №, №, №, №, № лесоматериалы, в период с 12 мая по ДД.ММ.ГГГГ вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Забайкальск».
В результате умышленных преступных действий Билаловой Т.Н. общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Береза» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем недостоверного декларирования в период с 28 апреля по 09 ноября 2023 года, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается среди прочего перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, составила 1 848 907 рублей 93 копейки, что является крупным размером.
Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ООО «Береза», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (ОКВЭД 46.73.1), по просьбе своей матери Билаловой Т.Н., которая далее фактически осуществляла полномочия единоличного руководителя указанного общества.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и индивидуальным предпринимателем ФИО7 заключен договор поставки лесопродукции №, согласно которому ИП ФИО7 обязался передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и Обществом с ограниченной ответственностью «Лес Торг Групп» (далее ООО «Лес Торг Групп») заключен договор поставки лесопродукции №, согласно которому ООО «Лес Торг Групп» обязалось передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и Обществом с ограниченной ответственностью «Север» (далее ООО «Север») заключен договор поставки лесопродукции №, согласно которому ООО «Север» обязалось передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
В 2023 году Билалова Т.Н., находясь в г. Лесосибирске Красноярского края с целью получения незаконной прибыли при исполнении обязательств международного контракта, решила переместить через таможенную границу ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Лесосклад» республики Кыргызстан (далее ОсОО «Гранд Лесосклад») и Общества с ограниченной ответственностью «Чебер ЛТД» республики Кыргызстан (далее ОсОО «Чебер ЛТД»), находящихся на территории республики Кыргызстан. Билалова Т.Н., понимая, что у имеющегося у нее пиломатериала нет документов, подтверждающих легальное происхождение, а пиловочное сырье, полученное от ИП ФИО7, ООО «Лес Торг Групп», ООО «Север» в адрес ООО «Береза» израсходовано, при этом движимая корыстными побуждениями, решила действовать от имени ООО «Береза», при этом подсудимая достоверно была осведомлена о вышеизложенных положениях ст. 104, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 106, п. 1 2 ч. 2 ст. 84, п. 8 ст. 111, ст. 83, ст. 84, п. 2 ч. 2 ст. 127, ст. 128, п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС.
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», лесоматериалы, согласно кодам № 4407 ЕТН ВЭД ЕАЭС, отнесены к категории стратегически важных ресурсов.
Согласно статьи 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы, товары и животных.
Согласно договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 между территориями государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан, осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования.
Тем самым у Билаловой Т.Н., выступающей от имени ООО «Береза» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.
С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее 25 сентября 2023 года Билалова Т.Н., находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что заявленные сведения должны быть достоверными, заключила от имени ООО «Береза» контракты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Береза» взяло на себя обязательство осуществлять поставку пиломатериалов в адрес ОсОО «ГрандЛесосклад» и ОсОО «Чебер ЛТД», находящихся на территории республики Кыргызстан.
Продолжая реализовывать свои преступные действия, Билалова Т.Н. с целью придания законности сделки с ОсОО «ГрандЛесосклад» и ОсОО «Чебер ЛТД» использовала ранее внесенную в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении древесины у ИП ФИО7, декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении древесины у ООО «Лес Торг Групп», декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении древесины у ООО «Север».
В период с 15 октября 2023 года по 31 марта 2024 года пиломатериалы из ели/пихты в объеме 883,03 м3, представленных в статистических формах учета перемещения товаров, на дату составления счет-фактуры (инвойса), указанного в статистической форме учета перемещения товаров, на территории Российской Федерации рыночная стоимость составляла 11 536 525 рублей 60 копеек, а также пиломатериалы из сосны в объеме 27,703 м3, представленных в статистических формах учета перемещения товаров, на дату составления счет-фактуры (инвойса), указанного в статистической форме учета перемещения товаров, на территории Российской Федерации рыночная стоимость составляла 384 006 рублей 38 копеек, фактически не имеющих документов о легальном происхождении, были отправлены в адрес ОсОО «ГрандЛесосклад» и ОсОО «Чебер ЛТД» в республику Кыргызстан автомобильным транспортом через таможенный пост «Кулундинский» и «Горнякский», а также железнодорожным транспортом через таможенный пост «ОШ Железнодорожный».
На основании постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 891 «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признания утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1329», формирование официальной статистической информации о взаимной торговле Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза осуществляется на основании сведений, указанных в статистической форме и иных источников информации. Российское лицо, которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств – членов Евразийского экономического союза или вывозятся из Российской Федерации на территории государств – членов Евразийского экономического союза, а при отсутствии такой сделки – Российское лицо, которое имеет на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, обязано своевременно и безвозмездно представлять таможенным органам статистические формы, содержащие достоверные сведения.
Билалова Т.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконном происхождении товара, перемещенного автомобильным и железнодорожным транспортом в период с 15 октября 2023 года по 31 марта 2024 года через Государственную границу Российской Федерации в республику Кыргызстан, дала указание ФИО6 составить статистические формы учета перемещения товаров на экспортированный пиломатериал. ФИО6 не осведомленная о преступных намерениях Т.Н., находясь по адресу: <адрес>, заполнила №, указав в пункте 10 декларации о сделках с древесиной, содержащие недостоверные сведения о приобретении вышеуказанного лесоматериала у ИП ФИО7, ООО «Лес Торг Групп», ООО «Север».
В результате умышленных преступных действий Билаловой Т.Н., общая стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем недостоверного декларирования в период с 07 декабря 2023 года по 10 апреля 2024 года, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается среди прочего перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, составила 11 920 531 рубль 98 копеек, что является крупным размером.
Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ООО «Береза», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (ОКВЭД 46.73.1), по просьбе своей матери Билаловой Т.Н., которая далее фактически осуществляла полномочия единоличного руководителя указанного общества.
10 января 2024 года между ООО «Береза» и Обществом с ограниченной ответственностью «Антей» (далее ООО «Антей») заключен договор поставки лесопродукции № 10.01.2024, согласно которому ООО «Антей» обязалось передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
В 2024 году Билалова Т.Н., находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, с целью получения незаконной прибыли при исполнении обязательств международного контракта, решила переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 4403) в адрес Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «ШУАН ВАНЬ», находящейся на территории Китайской Народной Республики. Билалова Т.Н., понимая что у имеющегося у нее лесоматериала нет документов, подтверждающих легальное происхождение, а пиловочное сырье, полученное от ООО «Антей» в адрес ООО «Береза» израсходовано, при этом движимая корыстными побуждениями, решила действовать от имени ООО «Береза», при этом подсудимая достоверно была осведомлена о вышеизложенных положениях ст. 104, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 106, п. 1 2 ч. 2 ст. 84, п. 8 ст. 111, ст. 83, ст. 84, п. 2 ч. 2 ст. 127, ст. 128, п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС.
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», лесоматериалы, согласно кодам № 4403 ЕТН ВЭД ЕАЭС, отнесены к категории стратегически важных ресурсов.
Тем самым у Билаловой Т.Н., выступающей от имени ООО «Береза» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.
С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее 22 января 2024 года Билалова Т.Н., выступающая от имени ООО «Береза», находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что сведения, заявленные в декларации на товары, должны быть достоверными, заключила от имени ООО «Береза» контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Береза» взяло на себя обязательство осуществлять поставку лесоматериалов в адрес Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «ШУАН ВАНЬ», находящейся на территории Китайской Народной Республики.
Продолжая реализовывать свои преступные действия, Билалова Т.Н. с целью придания законности сделки между ООО «Береза» и Суйфэньхэской торгово- экономической компании с ограниченной ответственностью «ШУАН ВАНЬ», использовала ранее внесенные в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении ООО «Береза» древесины у ООО «Антей», что влияет на принятие решения таможенным органом о выпуске товара.
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Т.Н., действующая от имени ООО «Береза», находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларациях на товары достоверных сведений о внешнеэкономической сделке и ее условиях, о документах, представляемых в соответствии со статьей 106 ТК ЕАЭС, и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что в подтверждение сведений, заявленных в декларациях на товары, необходимо предоставить подлинные документы, предоставила специалисту по таможенным операциям ФИО6, находящейся по месту жительства по адресу: <адрес>, не осведомленной о преступных намерениях Билаловой Т.Н., внешнеэкономический контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, информацию о декларации о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные сведения о поставщике лесоматериалов.
29 марта 2024 года ФИО6, введенная в заблуждение Билаловой Т.Н. относительно достоверности сведений о совершении внешнеэкономической сделки, не осведомленная о противоправном характере совершаемых ею действий, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, заполнила на основании подложных документов, переданных Т.Н., декларацию на товар, при этом в графы 31 и 44 деклараций на товары внесла недостоверные сведения: о производителе лесоматериала – ООО «Антей», и о предоставленных документах: декларации о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.
Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, заведомо зная, что декларации на товары содержат недостоверные сведения, влияющие на принятие решения таможенным органом о выпуске товара, Билалова Т.Н. умышленно, с целью незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через специалиста по таможенным операциям ФИО6, не знающую о преступных намерениях Билаловой Т.Н., 29 марта 2024 года подала декларацию на ЦЭД Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: г. Красноярск, пр-кт Красноярский рабочий, 150 А, где декларации на товар присвоен №, со следующими, обязательными в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС для прохождения таможенной процедуры разрешения выпуска товара в режиме экспорта, документами: контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ с Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «ШУАН ВАНЬ», декларацией о сделках с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей недостоверную информацию о производителе лесоматериалов и подложных приложениях к ним: спецификацию и инвойс.
После проверки документов инспекторами Сибирского таможенного поста ЦЭД Сибирской электронной таможни, введенными в результате умышленных действий Билаловой Т.Н. в заблуждение относительно достоверности сведений о происхождении лесоматериалов при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов (код ТН ВЭД 4403), 29 марта 2024 года в соответствии с декларацией на товар №, разрешен вывоз с территории Таможенного союза от декларанта ООО «Береза» в адрес Суйфэньхэской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «ШУАН ВАНЬ» в Китайскую Народную Республику лесопродукции, рыночная стоимость товара: бревна березы в объеме 58,359 м3, (без учета припусков и коры) продекларированных ООО «Береза» по ДТ №, на территории Российской Федерации по состоянию на дату подачи декларации 29 марта 2024 года составляла 215 285 рублей 77 копеек.
Указанные в декларации на товары № лесоматериалы, ДД.ММ.ГГГГ вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, через таможенный пост «Пограничный».
В результате умышленных преступных действий Билаловой Т.Н., общая стоимость незаконно перемещенных от ООО «Береза» через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем недостоверного декларирования 29 марта 2024 года, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается среди прочего перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, составила 215 285 рублей 77 копеек, что является крупным размером.
Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приказом № от ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ООО «Береза», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (ОКВЭД 46.73.1), по просьбе своей матери Билаловой Т.Н., которая далее фактически осуществляла полномочия единоличного руководителя указанного общества.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и индивидуальным предпринимателем ФИО8 заключен договор поставки лесопродукции №, согласно которому ИП ФИО8 обязался передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и индивидуальным предпринимателем ФИО9 заключен договор поставки лесопродукции №, согласно которому ИП ФИО9 обязался передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Береза» и Обществом с ограниченной ответственностью «Актив» (далее ООО «Актив») заключен договор поставки лесопродукции № А/11/24, согласно которому ООО «Актив» обязалось передать ООО «Береза» пиловочное сырье.
В 2024 году Билалова Т.Н., находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, с целью получения незаконной прибыли при исполнении обязательств международного контракта, решила переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалы хвойных пород (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в адрес индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее ИП ФИО1), находящегося на территории республики Кыргызстан. Билалова Т.Н., понимая, что у имеющегося у нее пиломатериала нет документов, подтверждающих легальное происхождение, а пиловочное сырье полученное от ИП ФИО8, ООО «Актив» в адрес ООО «Береза» израсходовано, ИП ФИО9 не поставлялось, при этом движимая корыстными побуждениями, решила действовать от имени ООО «Береза», при этом подсудимая достоверно была осведомлена о вышеизложенных положениях ст. 104, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 106, п. 1 2 ч. 2 ст. 84, п. 8 ст. 111, ст. 83, ст. 84, п. 2 ч. 2 ст. 127, ст. 128, п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС.
В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», лесоматериалы, согласно коду № 4407 ЕТН ВЭД ЕАЭС, отнесены к категории стратегически важных ресурсов.
Согласно статьи 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы, товары и животных.
Согласно договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 между территориями государств — членов Евразийского экономического союза, в том числе между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан, осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования.
Тем самым у Билаловой Т.Н., выступающей от имени ООО «Береза» в качестве участника внешнеэкономической деятельности, возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем предоставления таможенному органу документов, содержащих недостоверные сведения.
С целью осуществления преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере, не позднее 25 сентября 2023 года Билалова Т.Н., находясь в г. Лесосибирске Красноярского края, в нарушение вышеизложенных требований таможенного законодательства и заведомо зная о том, что декларирование товаров производится путем заявления таможенному органу в декларации на товары сведений о декларанте, об условиях внешнеэкономической сделки и других сведениях, необходимых для таможенных целей, а также о том, что заявленные сведения должны быть достоверными, заключила от имени ООО «Береза» контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Береза» взяло на себя обязательство осуществлять поставку пиломатериалов в адрес ИП ФИО1, находящегося на территории республики Кыргызстан.
Продолжая реализовывать свои преступные действия, Билалова Т.Н. с целью придания законности сделки с ИП ФИО1 использовала ранее внесенную в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении древесины у ИП ФИО8, декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении древесины у ИП ФИО9, декларацию о сделке с древесиной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении древесины у ООО «Актив».
В период с 24 апреля по 31 мая 2024 года пиломатериалы из ели/пихты в объеме 194,803 м3, представленных в статистических формах учета перемещения товаров, на дату составления счет – фактуры (инвойса), указанного в статистической форме учета перемещения товаров, на территории Российской Федерации рыночная стоимость составляла 2 845 606 рублей 17 копеек, а также пиломатериалы из сосны обыкновенной в объеме 133,12 м3, представленных в статистических формах учета перемещения товаров, на дату составления счет – фактуры (инвойса), указанного в статистической форме учета перемещения товаров, на территории Российской Федерации рыночная стоимость составляла 1 917 068 рублей 76 копеек, фактически не имеющих документов о легальном происхождении, были отправлены в адрес ИП ФИО1 в республику Кыргызстан автомобильным транспортом через таможенный пост «Кулундинский» и «Горнякский», а также железнодорожным транспортом через таможенный пост «ОШ Железнодорожный».
На основании постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 891 «О порядке ведения статистики взаимной торговли товарами российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза и признания утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1329», формирование официальной статистической информации о взаимной торговле Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза осуществляется на основании сведений, указанных в статистической форме и иных источников информации. Российское лицо, которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств – членов Евразийского экономического союза или вывозятся из Российской Федерации на территории государств – членов Евразийского экономического союза, а при отсутствии такой сделки – Российское лицо, которое имеет на момент получения (при ввозе) или отгрузки (при вывозе) товаров право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, обязано своевременно и безвозмездно представлять таможенным органам статистические формы, содержащие достоверные сведения.
Билалова Т.Н., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконном происхождении товара, перемещенного автомобильным и железнодорожным транспортом в период с 24 апреля по 31 мая 2024 года через Государственную границу Российской Федерации в Республику Кыргызстан, дала указание ФИО6, составить статистические формы учета перемещения товаров на экспортированный пиломатериал. ФИО6, не осведомленная о преступных намерениях Билаловой Т.Н., находясь по адресу: <адрес>, заполнила и отправила в период с 07 мая по ДД.ММ.ГГГГ в Красноярскую таможню, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 38, статистические формы учета перемещения товаров №, указав в пункте 10 декларации о сделках с древесиной, содержащие недостоверные сведения о приобретении вышеуказанного лесоматериала у ИП ФИО8, ИП ФИО9, ООО «Актив».
В результате умышленных преступных действий Билаловой Т.Н. общая стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов путем недостоверного декларирования в период с 07 мая по 05 июня 2024 года, то есть с нарушением п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС, в соответствии с которым под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается среди прочего перемещение товаров через таможенную границу связанное с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, составила 4 762 674 рубля 93 копейки, что является крупным размером.
Подсудимая Билалова Т.Н. в судебном заседании согласилась с предъявленным обвинением, подтвердила свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и пояснила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, заявляет его добровольно и после консультации с защитником.
Государственный обвинитель, защитник согласны с ходатайством подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.
Обвинение, с которым согласилась Билалова Т.Н., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 314 УПК РФ суд удостоверился, что подсудимая Билалова Т.Н. осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, обвинение ей понятно и она согласна с обвинением, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, ходатайство заявлено добровольно и после консультаций с защитником.
С учетом сведений психиатрического учреждения о том, что на учетах у врача нарколога и психиатра Билалова Т.Н. не состоит, с учетом адекватного поведения подсудимой в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, суд признает ее вменяемой в отношении совершенного преступления и подлежащей уголовной ответственности на общих основаниях.
Исходя из положений ст. 10 УК РФ действия Билаловой Т.Н. по каждому из указанных четырех преступлений суд квалифицирует по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере (в ред. Федерального закона от 11.03.2024 N 43-ФЗ), поскольку указанная редакция закона в части предусмотренного санкцией наказания улучшает положение подсудимой.
При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории преступлений средней тяжести, влияние наказания на исправление Билаловой Т.Н., данные характеризующие личность подсудимой, согласно которым она по месту жительства характеризуется положительно, воспитала четырех детей, является получателем пенсии по старости, не судим.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает Билаловой Т.Н. по каждому из четырех преступлений полное признание вины подсудимой и ее раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья, наличие статуса ветерана труда Красноярского края, а по двум преступлениям, совершенным с 07.12.2023 года по 10.04.2024 года и с 07.05.2024 года по 05.06.2024 года также явку с повинной подсудимой. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Оснований для применения при назначении наказания ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведение во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не имеется.
Учитывая положения частей 1, 5 статьи 62 УК РФ, данные о личности подсудимой, обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в целях предупреждения совершения Билаловой Т.Н. новых преступлений, суд, учитывая осознание последней своего противоправного поведения, считает правильным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, полагая возможным исправление Билаловой Т.Н. в период испытательного срока и исполнения обязанностей, возложенных судом.
В силу п. «а» ч. 1 ст. 104.1, ч. 1 ст. 104.2 УК РФ подлежат конфискации принадлежащие Билаловой Т.Н. денежные средства и (или) иное имущество, стоимость которого соответствует или сопоставима с денежными средствами в общем размере 18 747 400 рублей 61 коп., поскольку в настоящее время ввиду продажи невозможна конфискация предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза.
Согласно ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства: четыре диска в результатами ОРД, восемь договоров с приложениями, счет фактуры, акт сверки, флэш накопитель, скриншоты экрана следует хранить в материалах уголовного дела до истечения срока его хранения.
В силу п. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки по оплате услуг защитника с подсудимой взысканию не подлежат.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 308-310, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Билалову Т.Н. признать виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 11.03.2024 N 43-ФЗ), за каждое из которых назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года.
В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Билаловой Т.Н. наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.
В силу статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком три года.
Возложить на Билалову Т.Н. на период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в соответствии с графиком, утвержденным этим органом.
Конфисковать у Билаловой Т.Н., то есть принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства, принадлежащие ей денежные средства и (или) иное имущество, стоимость которого соответствует или сопоставима с денежными средствами в общем размере 18 747 400 (восемнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч четыреста) рублей 61 коп.
Вещественные доказательства: диски с результатами оперативно-розыскной деятельности, договоры поставки с приложениями, счет фактуры, договор №, акт сверки, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, флэш накопитель, скриншоты экрана - хранить при уголовном деле до истечения срока хранения последнего, а затем уничтожить.
Процессуальные издержки по оплате услуг защитника возместить за счет средств федерального бюджета, освободив Билалову Т.Н. из их оплаты.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Лесосибирский городской суд. Осужденная вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении ей защитника, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими лицами, участвующими в деле.
Судья
Лесосибирского городского суда А.А. Князев