ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 мая 2026 года с. Павловск
Павловский районный суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Седун И.А., при секретаре судебного заседания Масляковой К.А., с участием:
государственных обвинителей Мариупольского А.Р., Стенякиной Л.Г., адвоката Авраменко Н.В., представившего удостоверение <номер> и ордер <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Малеевой Т. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, с основным общим образованием (9 классов), в браке не состоящей, имеющей 4-х малолетних детей: <...>, в отношении которых она лишена родительских прав, взысканы алименты), невоеннообязанной, официально не трудоустроенной зарегистрированной по адресу: <адрес> фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее судимой:
- ДД.ММ.ГГГГ Павловским районным судом Алтайского края по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года. ДД.ММ.ГГГГ постановлением Павловского районного суда Алтайского края продлен испытательный срок на 1 месяц. ДД.ММ.ГГГГ постановлением Павловского районного суда Алтайского края условное осуждение отменено, направлена в колонию общего режима. Освобождена в связи с отбытием срока наказания ДД.ММ.ГГГГ;
осужденной:
- ДД.ММ.ГГГГ Павловским районным судом Алтайского края по ч.1 ст.157 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год. ДД.ММ.ГГГГ постановлением Павловского районного суда <адрес> испытательный срок продлен на 1 месяц. ДД.ММ.ГГГГ постановлением Павловского районного суда <адрес> (с учетом Апелляционного постановления суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ) условное осуждение по приговору от ДД.ММ.ГГГГ отменено, направлена под конвоем в колонию-поселение. Освобождена ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока из мест лишения свободы;
-ДД.ММ.ГГГГ Павловским районным судом Алтайского края по ч.1 ст.157 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ),
УСТАНОВИЛ:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах Малеева Т.С., по предложению неустановленного лица, вступили между собой в преступный сговор на незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Для реализации преступного умысла неустановленное лицо и Малеева Т.С. разработали план совершения преступления и распределили роли, согласно которому Малеева Т.С.: в отсутствии цели управления юридическим лицом выступит в качестве подставного лица за денежное вознаграждение; предоставит неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ с целью изготовления документов о создании юридического лица и назначении ее (Малеевой Т.С.) учредителем и руководителем организации, которые в последующем подпишет; лично обратится в удостоверяющий центр с целью создания своей электронной подписи (далее - ЭП) для подписания пакета документов, направляемого в регистрирующий (налоговый) орган по электронным каналам связи, затем полученные данные в удостоверяющем центре предоставит неустановленному лицу.
В свою очередь неустановленное лицо согласно отведенной ему преступной роли: используя данные паспорта гражданина РФ Малеевой Т.С., изготовит документы о создании юридического лица и назначении выступающей в качестве подставного лица Малеевой Т.С. учредителем и руководителем юридического лица; используя данные удостоверяющего центра, полученные от Малеевой Т.С., получит в своё распоряжение ЭП Малеевой Т.С.; подпишет ЭП от имени Малеевой Т.С. созданный им (неустановленным лицом) пакет документов на создание и регистрацию юридического лица и направит их в регистрирующий (налоговый) орган по электронным каналам связи для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании организации и о подставном лице.
Реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, в нарушение ст. 51 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ, ст.ст. 4, 5, 8, 11, 12 - 18 Федерального закона от 8 августа 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Малеева Т.С., не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в качестве руководителя юридического лица, действуя согласно совместного преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании по адресу: <адрес> с целью обеспечения возможности для неустановленного лица подготовить пакет документов, необходимых для подачи в регистрирующий орган заявления о регистрации (создании) юридического лица на подставное лицо, предоставила паспорт гражданина Российской Федерации <номер> <номер>, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в с. Павловск на имя Малеевой Т. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Продолжая реализацию совместного преступного умысла, неустановленное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц, и желая их наступления, располагая документом удостоверяющим личность – паспортом гражданина Российской Федерации на имя Малеевой Т.С., действуя в целях достижения единого преступного результата, изготовило пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица на подставное лицо, а именно: заявление от имени Малеевой Т.С. о создании юридического лица ООО «ВИЛЛА» (форма Р11001), учредительный документ – устав ООО «ВИЛЛА», решение учредителя ООО «ВИЛЛА» о создании юридического лица, гарантийное письмо о предоставлении помещения в аренду и выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на предоставляемое в аренду помещение, содержащие сведения о заведомо подставном лице - Малеевой Т.С., выступающей в качестве единственного учредителя и руководителя создаваемого юридического лица.
После этого, Малеева Т.С., ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в помещении по адресу: <адрес>, оф. 21, с целью оформления, получения и передачи неустановленному лицу квалифицированного ключа электронной подписи, необходимого для подачи в регистрирующий (налоговый) орган заявления и иных документов о создании юридического лица, подала заявление в удостоверяющий центр ООО «Контур-экстерн Алтай» - партнер Акционерного общества «Сертум-Про» на выдачу квалифицированного ключа проверки ЭП, заведомо указав в нем абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного лица, которое в последующем, получив на указанный абонентский номер сведения для входа в автоматизированную систему регистрационного центра, оформило в данном удостоверяющем центре ключ ЭП, ключ проверки ЭП и получило сертификат ключа проверки ЭП, тем самым завладело ЭП Малеевой Т.С.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период с 00 часов 00 минут по 24 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо, используя предоставленную Малеевой Т.С. электронную подпись, осуществило подписание от имени Малеевой Т.С., выступающей в качестве подставного лица, учредительных документов ООО «ВИЛЛА» и заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №Р11001), которые направило по электронным каналам связи в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <номер> по <адрес> (далее по тексту – МИФНС России <номер> по <адрес>), расположенную по адресу: <адрес> с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.
На основании представленных неустановленным лицом документов, содержащих сведения о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России №46 по <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях Малеевой Т.С. и неустановленного лица, принято решение о государственной регистрации ООО «ВИЛЛА» и внесении в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации данного юридического лица с присвоением <...>, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.
Факт причастности Малеевой Т.С. к совершению указанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.
В соответствии с ч.4 ст.247 УПК РФ уголовное дело рассмотрено в отсутствии подсудимой Малеевой Т.С., с участием назначенного судом защитника. Участвуя ранее в судебном заседании подсудимая вину признала, раскаялась в содеянном, согласилась на изменение территориальной подсудности уголовного дела и рассмотрение дела Павловским районным судом <адрес>. Кроме того, просила прекратить уголовное дело на основании примечания 2 к ст.173.1 УК РФ, указав, что последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям ей ясны и понятны.
В ходе предварительного расследования Малеева Т.С. в качестве подозреваемой показывала, что на протяжении длительного времени была знакома с <...>, последняя рассказала, что можно заработать денег, но для этого нужно съездить несколько раз в город и помочь человеку оформить кредит, так как тому не оформляют, платить будет самостоятельно, за что обещали заплатить денег. Она согласилась. После чего со слов <...> та созвонилась со знакомым по имени <...> и тот назначил дату и место, куда они должны были приехать, а также скинул денег на банковскую карту 500 или 600 рублей, для того, чтобы они могли на автобусе приехать в <адрес>. Спустя несколько дней они с <...> поехали от <адрес> на автобусе в <адрес> до автовокзала, где их встретил мужчина по имени <...> который выглядел коренастого телосложения, немного выше нее, с европейским типом лица, остальное описать затрудняется. После чего <...> предложил отвезти их в торговый центр «Европа», где они должны были подписать документы на юридическое лицо, единственным учредителем и директором которого она должна была подписаться. Они сели в легковой автомобиль красного цвета иностранного производства, <...> сел за руль и увез ее и <...> к указанном торговому центру. Она зашла на второй этаж в кафе, где ее встретил еще один мужчина — со слов <...>, знакомый последнего, который должен был передать документы. Мужчина, не представившись обменялся с ней несколькими фраз, чтобы убедится, что она это она, и подал бумаги, показывал, где и что нужно написать. Содержание документов не помнит, помнит, только то, что документы были на сознание юридического лица ООО «ВИЛЛА». Она понимала, что учреждать это юридическое лицо она лично не будет и выполнять коммерческую деятельность тоже не планировала. Ей на руки какие-либо документы не выдавались. Свой паспорт она этому человеку не передавала. Паспорт передавала только <...> когда были на вокзале по приезду. Никаких денег от указанного мужчины в ТРЦ «Европа» она не получала. В это время <...> оставались в автомобиле и ждали ее. Затем она вышла из торгового центра и села в машину к <...>, который отвез их с <...> на вокзал, дал денег на автобус и она вернулись рейсовым автобусом домой. При этом они с <...> обменялись номерами телефонов, тот сказал, что ей нужно приехать через три дня для того, чтобы оформить кредит на ее имя, а именно банковские карты, чтобы помочь с кредитом. Она согласилась. Спустя три дня они созвонились с <...>, о необходимости ехать в город, тот подтвердил, после чего они также на автобусе с <...> поехали в город. На автовокзале их встретил <...>, уже на другом автомобиле, и начал возить их по городу в банки, помнит, что была в отдалении ПАО «Сбербанк», АО «Альфа банк», ПАО «Росхозбанк», где она при помощи паспорта лично обращалась к оператором банков и получила кредитные карты на свое имя, затем выходила из офиса банка и в машине передавала кредитные карты и сопутствующие документы к <...>, затем тот отвез нас также на вокзал, передал деньги на дорогу и сказал, что сообщит, когда нужно будет еще раз приехать. Еще через три дня <...> попросил приехать, в этот раз она приехала в город одна. <...> встретил ее на вокзале и снова на другом автомобиле. В автомобиле <...> передал, 10000 или 15000 рублей, наличными. <...> сказал, что еще может позвонить, если понадобиться. <...> звонил спустя некоторое время и просил найти кого-нибудь из знакомых, кто также сможет как и она «помочь», но она отказалась. По приезду из <адрес> он от <...> узнала, что та получила денежный перевод на 10000 рублей от <...> на свою банковскую карту, за помощь с ней. Какая у <...> банковская карта она не знает. У нее лично нет дебетовых банковских карт указанных банков, поэтому она не отслеживала судьбу переданных <...> кредитных карт и имелись ли какие-то денежные операции, она не знает. Она понимала, что не будет пользоваться кредитными картами, так как отдает, а также не имела намерения управлять юридическим лицом и выполнять коммерческую или иную деятельность. Но окончательно не понимала, что за это предусмотрена какая-то ответственность. По ее воспоминаниям события происходили в ДД.ММ.ГГГГ, однако она может путать, так как это было давно. С <...> она связывалась по абонентскому номеру <...>. С <...> она поддерживала связь по абонентскому номеру <...>. Когда она приезжала в <адрес> передавал ей мобильный телефон с абонентским номером, который она сейчас не помнит, но ей тот не принадлежал, так как ту сим-карту не оформляла. Телефон с другим абонентским номером <...> предоставлял для походов в банк и дальнейшего сообщения сотруднику банка данного номера для открытия банковских карт. Кроме того, события тех дней известны знакомой Свидетель №1, которая проживает в <адрес>, телефон для связи <...>, в частности о том, что именно делала в этой истории Чернова Н.В. Также дополняет, что для подписания документов ООО «ВИЛЛА» встречалась со вторым мужчиной в <адрес> в. Ездила в банки не менее трех раз, но адреса пояснить не может, так плохо ориентируется в <адрес>. В ходе допроса продемонстрированы фотоснимки, где запечатлена она с паспортом. Точно где сделаны фото пояснить не может, но может сказать, что это было в целях подписания каких-то документов для ООО «ВИЛЛА» по указанию <...> и в 2022 году. Кроме того ей продемонстрировано фото мужчины в котором она ясно и с уверенностью опознает <...>, который ей предложил свершить все указанные ею действия за вознаграждение. Для всех операций в интересах ООО «ВИЛЛА» она предоставляла только свой паспорт. Никаких финансовых операций в интересах ООО «ВИЛЛА» она не осуществляла, а также никакую предпринимательскую деятельность не вела. Она не получала денежных средств со счетов ООО «ВИЛЛА». Документы в налоговый орган направляла не она. Вознаграждение от <...> получила наличными денежными средствами (т.1 л.д.75-77, 80-81, 89-92).
Допрошенная в качестве обвиняемой, Малеева Т.С. показала, что с предъявленным обвинением согласна. Вину признает в полном объеме. Ранее данные показания подтверждает в полном объеме, на них настаивает (т.1 л.д.99-100).
В судебном заседании были исследованы доказательства обвинения, в том числе с согласия сторон были оглашены показания:
- свидетеля Свидетель №2 из которых следует, что он работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес>, по адресу: <адрес> в должности специалиста 1разряда, юридического отдела №1. Так, в соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи были предоставлены следующие документы для государственной регистрации ООО «ВИЛАЛА» (далее – Общество): Заявление форы Р110014 о государственной регистрации общества заявителем указан учредитель и руководитель юридического лица – Малеева Т. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Заявление было подписано электронно-цифровой подписью Малеевой Т.С. К заявлению прилагался пакет документов, а именно: 1. Решение <номер> от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «ВИЛЛА» подписанное электронной подписью Малеевой Т.С. 2. Устав ООО «ВИЛЛА», утвержденный решением единственного учредителя <номер> от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное электронной подписью Малеевой Т.С. 3. Выписка из ЕГРН. 4 Гарантийное письмо согласно которого Семенова И.Н., предоставляет Малеевой Т.С. помещение. Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона №129-ФЗ, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <номер> по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ вынесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «ВИЛЛА» <...>, где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности от имени юридического лица явился учредитель и генеральный директор Малеева Т.С. ДД.ММ.ГГГГ Малеевой Т.С. было направлено уведомление о необходимости предоставления доверенности сведений об адресе. Так в установленном законом 30-ти дневный срок, от Малеевой Т.С. никаких сведений не поступило, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений, а именно адресе местонахождении ООО «ВИЛЛА». ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о предстоящем исключении ООО «ВИЛЛА» <...> из ЕГРЮЛ. ДД.ММ.ГГГГ от лица, чьи права затрагиваются исключением юридического лица из ЕГРЮЛ было подано возражение в результате чего данное лицо не было исключено из ЕГРЮЛ (т.д. 1 л.д. 114-119);
- свидетеля Свидетель №1 из которых следует, что в <...> ей на абонентский номер телефона позвонила Малеева Т.С. и рассказала, что она ввязалась в какую-то компанию, имелось в виду юридическое лицо (название не говорила), по предложению какого-то <...>. Со слов Т. – Чернова – ее соседка в <адрес>. Так вот якобы Малеева Т.С. «открыла» компанию и теперь должна большие деньги. Какую сумму и откуда ей это известно, та не говорила. После рассказа Малеева Т.С. попросила за нее поручиться, что та имела ввиду она не знает, но Малеева Т.С. настаивала и она согласилась. До этого звонка об этой истории ей ничего известно не было. В ДД.ММ.ГГГГ году она с Малеевой Т.С. отношения не поддерживала. Откуда у Малеевой Т.С. ее номер телефона, она не знает. Она с Малеевой Т.С. не общается. В 2022 году она проживала в <адрес>. Малеева Т.С. когда-либо к ней в гости не приезжала, а в ДД.ММ.ГГГГ приехала и стала вновь рассказывать о той истории и просить поручиться за Малееву Т.С., так как у нее якобы большие долги. Малеева Т.С. как ей показалось приехала в состоянии опьянения и со слов Малеевой Т.С. ее выгнали из дома. Видя состояние Малеевой Т.С. она со всем соглашалась, но подробности не расспрашивала. Вскоре Малеева Т.С. уехала на такси, но куда именно, она не знает, где та проживает ей неизвестно (т.д. 1 л.д. 110-113).
Также в судебном заседании были исследованы письменные материалы дела.
Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены материалы уголовного дела <номер>. Объектом осмотра является документы формата А4 материалы уголовного дела всего на 30 листах отпечатанных с одной стороны. По результатам осмотра документов, в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены: «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», «Гарантийное письмо», «УСТАВ ООО ВИЛЛА», «Решение <номер> единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вилла», «Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица», «Выписка из Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости», «Гарантийное письмо», «Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица», «Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц», «Докладная записка <номер> от 04.03.2025», «Решение о государственной регистрации», «Лист записи ЕГРЮЛ» (т.д. 1 л.д. 247-256, т.2 л.д.1-2)
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в Межрайонную ИФНС России <номер> по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пр-д Походный, вл. 3, ст. 2, по каналам связи предоставлены документы ДД.ММ.ГГГГ для государственной регистрации при создании Общества с ограниченной ответственностью «ВИЛЛА». Ввиду отсутствия оснований для отказа в регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «ВИЛЛА» <...>, где единственным участником и лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является Малеева Т. С.. Адресом местонахождения ООО «ВИЛА», является: <адрес>. Регистрационное дело ООО «ВИЛЛА» <...> является средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Указанный документ, в соответствии с действующим законодательством составляют охраняемую Федеральным законом налоговую тайну. Регистрационное дело ООО «ВИЛЛА» <...>, в настоящее время находится в Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пр-д Походный, вл. 3, ст. 2. ДД.ММ.ГГГГ судьей Павловского районного суда <адрес> ходатайство следователя о производстве выемки регистрационного дела ООО «ВИЛЛА» (<...>) в Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пр-д Походный, вл. 3, ст. 2, удовлетворено. В связи с чем необходимо произвести выемку регистрационного дела ООО «ВИЛЛА» <...>) в Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> (т.д. 1 л.д. 234-235).
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете Межрайонной ИФНС России <номер> по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пр-д Походный, вл. 3, ст. 2. произведена выемка регистрационного дела ООО «ВИЛЛА» (ИНН 9723172449 ОГРН <...>) на оптическом диске (т.д. 1 л.д. 236-241).
В соответствии с протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск МИФНС России <номер> по <адрес> с регистрационным делом ООО «ВИЛЛА». При просмотре диска установлено, что на нем имеется папка «ВИЛЛА», состоящая из файлов, в которых содержатся сведения касающиеся Общества с ограниченной ответственностью «Вилла». Диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу (т.д. 2 л.д. 67-75, 76-77).
Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у подозреваемой Малеевой Т.С. в служебном кабинете <номер> МО МВД России «Павловский» изъяты паспорт гражданина Российской Федерации на имя Малеевой Т. С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 0116 <номер> выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по <адрес> и <адрес> в <адрес> и СНИЛС на имя Малеевой Т.С. (т.д. 1 л.д. 242, 243-246).
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования <номер> на Малееву Т. С., копии которых признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т.д. 2 л.д. 3-8, 9).
Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра является документы формата А4 - материалы уголовного дела и оптические диски. После осмотра признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: Оптический диск ПАО «Сбербанк», оптический диск №1 АО «Альфа-банк», оптический диск №2 АО «Альфа-банк», справка ПАО «Сбербанк», список IP-адресов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк», выписка о операциям на счете (специальном банковском счете)», контактные данные генерального директора ООО «ВИЛЛА» в ПАО «Сбербанк», «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-БАНК», «Сведения о физическом лице -Бенефициарном владельце», «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», фотокопии паспорта Малеевой Т.С., фотоснимок Малеевой Т.С., «Выписки по счетам» в АО «Альфа-банк», «Транзакции _пк_общество с ограниченной ответственностью вилла...» (т.д. 2 л.д. 11-57, 58-59).
Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, объектом осмотра являются материалы уголовного дела <номер> – банковские выписки на имя подозреваемой Малеевой Т.С. и свидетеля Черновой Н.В. По результатам осмотра признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: банковская выписка ПАО «Сбербанк» на имя Малеевой Т.С., банковская выписка АО «Альфа-Банк» на имя Малеевой Т.С., банковская выписка ПАО «Сбербанк» на имя Черновой Н.В. (т.д. 2 л.д. 60-65, 66).
Согласно ответу АО «Основание» от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор ООО «ВИЛЛА» Малеева Т.С. лично обратилась с заявлением на изготовление КСКПЭП и лично получила его в барнаульском филиале №2 АО «аналитический центр» в <адрес> Срок действия КСКПЭП (квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.д. 1 л.д. 213-216).
Согласно ответу ООО «Сертум-Про» от ДД.ММ.ГГГГ, в филиал ООО Сертум-Про» - ООО «Контур-экстерн Алтай» по адресу: <адрес> обратилась Малеева Т.С. для получения электронной подписью и ключа электронной подписи и ДД.ММ.ГГГГ соответствующие объекты выданы (т.д. 1 л.д. 219-222).
Согласно ответу МИФНС России <номер> по <адрес> исх. <номер>» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС в электронном виде предоставлен комплект документов, подписанный электронной подписью на имя Малеевой Т.С. выданный ООО «Сертум-Про». ДД.ММ.ГГГГ выявлен правонарушение Малеевой Т.С. являющейся руководителем ООО «ВИЛЛА», предусмотренное ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ (т.д. 1 л.д. 167-168).
Из копии протокола <номер> об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он составлен в отношении Малеевой Т.С. по факту не предоставления сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по ч.4 ст. 14.25 КоАП РФ (т.д. 1 л.д. 170).
Из копии постановления <номер> о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что Малеевой Т.С. за нарушение по ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ назначен штраф в размере 5000 руб. (т.д. 1 л.д. 171).
Органом предварительного расследования действия Малеевой Т.С. квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В судебном заседании стороной защиты заявлено письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Малеевой Т.С. на основании п.2 примечания к ст.173.1 УК РФ.
Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему.
В соответствии с п.3 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в случаях, предусмотренных ст.28 УПК РФ.
В соответствии с ч.1 ст.10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.
Федеральным законом №172-ФЗ от 24.06.2025 «О внесении изменений в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ» в ст.173.1 УК РФ введено примечание 2, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или ст.173.2 УК РФ, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию этого преступления.
В соответствии с п.30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» активное способствование раскрытию и расследованию преступления следует учитывать в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, если лицо о совершенном с его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления (например, указало лиц, участвовавших в совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, сведения, подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели похищенное имущество; указало место сокрытия похищенного, место нахождения орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела).
Согласно исследованным в судебном заседании материалам дела установлено, что Малеева Т.С. трижды была допрошена в качестве подозреваемой по уголовному делу, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также один раз в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ. При этом, Малеева Т.С. сразу дала подробные пояснения о себе, как о подставном лице при регистрации юридического лица ООО «ВИЛЛА» на свое имя по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение. Сведения, полученные от Малеевой Т.С., в которых она дала пояснения относительно инкриминируемых ей действий по настоящему делу, в т.ч. добровольно подтвердила свою номинальную роль, как директора ООО «ВИЛЛА», сообщила обстоятельства совершенного ею преступления в соучастии с неизвестными ей лицами, сообщила данные о лицах, номерах телефонов и места, куда она ездила для реализации ранее разработанного плана, опознала на фотографиях себя и других участников группы, что позволило органу следствия правильно квалифицировать ее действия по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ и бесспорно свидетельствуют об активном способствовании расследования преступления.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного разбирательства Малеевой Т.С. были направлены в налоговый орган <адрес> заявление о ликвидации юридического лица и заявление лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, что свидетельствует о её раскаянии и желании уменьшить степень общественной опасности совершенного преступления.
Учитывая вышеизложенное, данные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют об активном способствовании Малеевой Т.С. расследованию преступления, с учетом приведенного примечания к ст.173.1 УК РФ свидетельствует о ее деятельном раскаянии в совершенном преступлении.
По смыслу разъяснений, содержащихся в п.7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ <номер> «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» освобождение от уголовной ответственности за преступление небольшой или средней тяжести в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, производится по правилам, установленным такими примечаниями. При этом выполнения общих условий, предусмотренных ч.1 ст.75 УК РФ, не требуется.
В силу положений ст.28 УПК РФ, ст.75 УК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.75 УК РФ.
Судом установлено, что Малеева Т.С. является подставным лицом, впервые совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.173.1 УК РФ, активно способствовала расследованию этого преступления, добровольно сообщила о совершенном преступлении, вину в совершении которого признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, от ответственности не уклонялась.
В связи с изложенным у суда имеются правовые основания для освобождения Малеевой Т.С. от уголовной ответственности на основании п.2 примечания к ст.173.1 УК РФ, последствия прекращения уголовного дела, в связи с освобождением от уголовной ответственности ей разъяснены, против прекращения уголовного дела по данному нереабилитирующему основанию она не возражает.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.
Суд полагает возможным на основании ст.ст.131-132 УПК РФ освободить Малееву Т.С. от взыскания процессуальных издержек по оплате услуг адвоката, учитывая ее материальное и семейное положение, поскольку взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденной, а именно малолетнего ребенка –дочери <...>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также других трех малолетних детей, в отношении которых с неё взысканы алименты.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.28, 246, 256 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Малеевой Т. С., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ прекратить на основании примечания 2 к ст.173.1 УК РФ, ч.2 ст.75 УК РФ, ч.2 ст.28 УПК РФ.
По вступлении постановления в законную силу:
- меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Малеевой Т.С. отменить.
-оптический диск МИФНС России <номер> по <адрес> с регистрационным делом ООО «ВИЛЛА», оптический диск ПАО «Сбербанк», оптический диск №1 АО «Альфа-банк», оптический диск №2 АО «Альфа-банк», а также «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», «Гарантийное письмо» на 1 листе, «УСТАВ ООО ВИЛЛА» на 6 листах, «Решение <номер> единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вилла» на 1 листе, «Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица» на 1 листе, «Выписка из Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости» на 3 листах, «Гарантийное письмо» на 1 листе, а также «Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица» на 1 листе, «Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц» на 1 листе, «Докладная записка <номер> <...> на 5 листах, «Решение о государственной регистрации» на 1 листе, «Лист записи ЕГРЮЛ» на 2 листах, справка ПАО «Сбербанк» на 1 листе; список IP-адресов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» на 2 листах; выписка о операциям на счете (специальном банковском счете)» на 4 листах; контактные данные генерального директора ООО «ВИЛЛА» в ПАО «Сбербанк» на трех листах; «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-БАНК» на 1 листе; «Сведения о физическом лице -Бенефициарном владельце» на 2 листах; «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» на 3 листах; фотокопии паспорта Малеевой Т.С. на 3 листах; фотоснимок Малеевой Т.С. на 1 листе; «Выписки по счетам» в АО «Альфа-банк» на 16 листах; «Транзакции _пк_общество с ограниченной ответственностью вилла...» на 11 листах, банковская выписка ПАО «Сбербанк» на имя Малеевой Т.С. на 1 листах, банковская выписка АО «Альфа-Банк» на имя Малеевой Т.С. на 2 листе, банковская выписка ПАО «Сбербанк» на имя Черновой Н.В. на 1 листе – хранить в материалах уголовного дела;
-паспорт серии <номер>, <номер>, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай в с. Павловск, СНИЛС <номер>, хранящиеся у Малеевой Т.С.,, оставить последней по принадлежности.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, в течение 15 суток со дня провозглашения в Алтайский краевой суд путем подачи жалобы и представления через Павловский районный суд Алтайского края.
Председательствующий И.А. Седун