ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
27 июля 2026 года г. Улан-Удэ
Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Васильевой Л.Г., единолично, при секретаре судебного заседания Меньжуровой Е.А., с участием государственного обвинителя Бадмажаповой Ю.В., представителей потерпевшего ФИО99, ФИО100, ФИО101, подсудимого Ербадаева С.М., его защитника-адвоката Дубданова А.Н., представившего удостоверение и ордер, рассмотрев в помещении Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Ербадаева С.М., <данные изъяты>,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ербадаев С.М. совершил умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.
Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «КЭШ» (тут и далее по тексту ООО «КЭШ» или Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 10 декабря 2010 года в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1100327014754.
Основным видом экономической деятельности на момент регистрации Общества и по настоящее время является деятельность, связанная с оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
Юридическим адресом ООО «КЭШ», согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, является: <адрес>; фактическим адресом ООО «КЭШ» является: <адрес>.
Согласно главе 1 Устава ООО «КЭШ» (далее по тексту – Устав), утвержденного протоколом № 1 от 7 декабря 2010 года общим собранием участников Общества, ООО «КЭШ» создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
Основной целью деятельности Общества, согласно пункту 9.1 статьи 9 Устава, является получение прибыли путем формирования рынка, производства товаров народного потребления, осуществление работ, оказание услуг.
Основными видами деятельности Общества, согласно пункту 9.2 статьи 9 Устава, в том числе являются: оптово-розничная, комиссионная торговля, в том числе алкогольной продукцией, торгово-закупочная деятельность, представительско-дистрибьютерская деятельность, реализация продуктов питания, а также осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
В период времени с *** по *** год между ООО «КЭШ» и контрагентами в лице ФИО93 заключены договоры поручительства, согласно которым индивидуальные предприниматели несут ответственность за исполнение обязательств по договорам поставок, заключенным между ООО «КЭШ» и вышеуказанными контрагентами ООО «КЭШ».
*** на основании Приказа (распоряжения) № КШ000000023 от *** Ербадаев С.М. принят на работу на должность торгового представителя ООО «КЭШ».
В этот же день (***) между ООО «КЭШ» в лице исполнительного директора ФИО33 и Ербадаевым С.М. был заключен трудовой договор ..., согласно условиям которого, в обязанности торгового представителя Ербадаева С.М., в том числе входило: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности согласно занимаемой должности по организации продажи товаров; соблюдать правила трудового распорядка, иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, а также запрещающие временное заимствование денежных средств, полученных Работником от контрагентов, с которыми Ербадаев С.М. *** ознакомлен под роспись. В тот же день Ербадаев С.М. ознакомлен с должностной инструкцией торгового представителя ООО «КЭШ», утвержденной *** директором ООО «КЭШ» ФИО7, согласно положениям которой в обязанности Ербадаева С.М., в том числе входило: ежедневное посещение торговых точек, назначенных в маршруте в мобильном приложении «Jeans» в количестве и порядке, указанном в маршруте; заключение соответствующих договоров и своевременное ведение документооборота; формирование пакета первичных документов для торговых точек; контроль оплаты реализуемой продукции и своевременное отслеживание дебиторской задолженности клиентов на вверенной территории; содействие в работе бухгалтерии в проведении сверок расчетов с покупателями; обеспечение сохранности материальных ценностей, оформляемой документации и подотчетность товара; ежедневно и в полном объеме сдавать материальные ценности, полученные в торговых точках; бережно относиться к вверенными материальным ценностям, принадлежащим ООО «КЭШ».
Кроме того, согласно п. 38 должностной инструкции, Ербадаев С.М., занимая должность торгового представителя ООО «КЭШ», достоверно знал формы кассовых и банковских документов, правила учета и хранения денежных средств, порядок оформления приходно-кассовых ордеров.
В соответствии с п. 40 должностной инструкции, Ербадаев С.М., работающий в районах Республики Бурятия (для неотдаленных районов), был обязан с 09:00 до 18:00 следующего дня, когда получил денежные средства контрагентов, сдать полученные денежные средства и приходно-кассовые ордера в кассу Общества.
Согласно п. 41 должностной инструкции, Ербадаеву С.М., запрещается в своей трудовой деятельности временное заимствование денежных средств, полученных от контрагентов.
В соответствии с разделом «IV» вышеуказанной должностной инструкции («Ответственность»), на Ербадаева С.М. возложена ответственность: 1) за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 2) за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 3) за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
*** между ООО «КЭШ» в лице исполнительного директора ФИО33 и Ербадаевым С.М. заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому Ербадаев С.М. принял на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества (материальных ценностей), а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным принял на себя следующие обязательства: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу (денежные средства) Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества (денежные средства).
Таким образом, в период времени с *** и до момента увольнения ***, Ербадаев С.М., работая в должности торгового представителя ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, имел достаточный опыт работы в сфере торговли, в полном объеме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности указанного Общества, был ознакомлен с правилами осуществления работы с денежной наличностью и другими ценностями, порядком соблюдения операционно-кассовых правил и с учетом занимаемой должности и опыта работы пользовался доверием как у работников, так и у руководства ООО «КЭШ».
Кроме того, в период времени с *** по *** Ербадаев С.М., являясь материально ответственным лицом, еженедельно с понедельника по пятницу посещал торговые точки, расположенные на территории <адрес>, формировал заявки на отгрузку товаров ООО «КЭШ» и получал от контрагентов торговую выручку за поставленный товар, которую должен был вносить в кассу ООО «КЭШ», расположенную по адресу: <адрес>. С учетом занимаемой должности и опыта работы, Ербадаев С.М. пользовался доверием у работников и покупателей, в полном объёме владел правовыми основами, правилами и порядком деятельности торгового представителя Общества.
Так, в один из неустановленных дней, в период времени с *** по ***, у Ербадаева С.М., занимающего должность торгового представителя ООО «КЭШ», являющегося материально – ответственным лицом, находящегося по адресу: <адрес>, находясь в затруднительном материальном положении, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, полученных им от контрагентов ООО «КЭШ» за отгруженный в их адрес товар.
При этом, Ербадаев С.М. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику ООО «КЭШ» и желал их наступления.
Для реализации своего единого преступного умысла Ербадаев С.М., занимая должность торгового представителя ООО «КЭШ», являясь материально-ответственным лицом, в силу выполняемых трудовых обязанностей, достоверно зная, о том, что ООО «КЭШ» осуществляет оптовую продажу, в том числе, алкогольной продукции покупателям, расположенным в районах Республики Бурятия, на основании заключенных договоров поставок, и располагая информацией о поступлении заявок на поставку продукции от покупателей ООО «КЭШ», в один из неустановленных дней в период времени с *** по ***, более точные дата и время не установлены, из корыстных побуждений в нарушение порядка, установленного Уставом ООО «КЭШ»; условий, предусмотренных трудовым договором ... от ***; условий, предусмотренных договором «О полной индивидуальной материальной ответственности» ... от ***, должностной инструкцией от ***, находясь по адресу: <адрес>, имея непосредственный доступ к предмету преступного посягательства для выполнения трудовых обязанностей по роду своей деятельности, запланировал без ведома, согласия и участия собственника ООО «КЭШ», систематически совершать противоправные действия с вверенным ему имуществом, а именно денежными средствами, полученными от контрагентов ООО «КЭШ» за отгруженный в их адрес товар, путем их не внесения в кассу ООО «КЭШ». Таким образом, Ербадаев С.М. решил безвозмездно обращать указанные денежные средства, полученные от контрагентов ООО «КЭШ», в свою пользу, тем самым совершать хищение вверенных ему денежных средств.
Таким образом, Ербадаев С.М., занимая должность торгового представителя ООО «КЭШ», являясь материально-ответственным лицом, в силу выполняемых трудовых обязанностей, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в получении для себя незаконной материальной выгоды за счет вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «КЭШ», в период времени с *** по ***, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО «КЭШ» путем их присвоения, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, похитил путем присвоения денежные средства, принадлежащие ООО «КЭШ», на общую сумму 1 116 031 рубль 38 копеек при следующих обстоятельствах:
Так, *** в период времени с *** минут по *** минут, с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Ника»), более точное время не установлено, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Ника» (ИП Свидетель №2), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ИП Свидетель №2 ***, получил от Свидетель №2 в счет оплаты поставленного Обществом в адрес вышеуказанного магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 35 715 рублей 30 копеек и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, денежные средства в наличной форме на общую сумму 35 715 рублей 30 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Далее, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Подснежник»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Подснежник» (ИП ФИО34), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Валькирия» ***, получил от Свидетель №16 в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес вышеуказанного магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 20 524 рубля 47 копеек и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, денежные средства в наличной форме на общую сумму 20 524 рубля 47 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Далее, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Улун»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Улун» (ИП ФИО34), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Валькирия» ***, получил от Свидетель №7 в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес вышеуказанного магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 34 764 рубля 15 копеек и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, денежные средства в наличной форме на общую сумму 34 764 рубля 15 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, *** в период времени с *** минут по *** минут, с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Ежевика»), более точное время не установлено, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Ежевика» (ИП ФИО35), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Адмирал» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальным передаточным документам: ... от *** на сумму 14 065 рублей 83 копейки; ... от *** на сумму 56 003 рубля 22 копейки; ... от *** на сумму 3 629 рублей 04 копейки (всего на общую сумму 73 698 рублей 09 копеек) и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, по заранее достигнутой устной договоренности с продавцом магазина «Ежевика» Свидетель №13, получил от последней денежные средства в наличной форме на общую сумму 33 700 рублей.
Далее, *** в *** минут (время местное), Ербадаев С.М., занимая должность торгового представителя ООО «КЭШ», являясь материально-ответственным лицом в силу выполняемых трудовых обязанностей, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Адмирал» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальным передаточным документам: ... от *** на сумму 14 065 рублей 83 копейки; ... от *** на сумму 56 003 рубля 22 копейки; ... от *** на сумму 3 629 рублей 04 копейки (всего на общую сумму 73 698 рублей 09 копеек) по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №13 получил от последней денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый последним *** в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 20 000 рублей.
*** в *** минут (время местное), Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Адмирал» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальным передаточным документам: ... от *** на сумму 14 065 рублей 83 копейки; ... от *** на сумму 56 003 рубля 22 копейки; ... от *** на сумму 3 629 рублей 04 копейки (всего на общую сумму 73 698 рублей 09 копеек) по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №13 получил от последней денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный ФИО11 расчетный счет ..., открытый последним *** в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 20 000 рублей, а всего, за период с *** по ***, ФИО11 получил от Свидетель №13 денежные средства в сумме 73 700 рублей, из которых ФИО11, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенном по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в общей сумме 39 329 рублей 04 копейки согласно приходным кассовым ордерам, а из оставшейся части денежных средств (в результате округления контрагентом при переводе 34 370 рублей 96 копеек) – 34 369 руб. 05 коп. в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, *** в период времени с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Славянка»), более точное время не установлено, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Славянка» (ИП ФИО36), расположенному по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Адмирал» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 46 837 рублей 43 копейки и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, получил от продавца магазина «Славянка» Свидетель №21 денежные средства в наличной форме в сумме 46 837 рублей 43 копейки, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Шанс»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Шанс» (ИП ФИО37), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Альянс» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности на получение денежных средств ... от ***, получил от продавца магазина «Шанс» Свидетель №9 денежные средства в наличной форме в сумме 9 937 рублей 56 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме этого, *** в *** минуты (время местное), Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Альянс» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Наран» (ИП ФИО38), расположенного по адресу: <адрес>, товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 14 496 рублей 71 копеек, по заранее достигнутой устной договоренности с владельцем магазина «Наран» ФИО38, получил от последней денежные средства в сумме 14 496 рублей 71 копейка путем их перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый последним *** в АО «Т-банк», расположенном по адресу: <адрес>, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу, получив реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами на общую сумму 14 496 рублей 71 копейка по своему усмотрению.
Кроме того, *** в период времени с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Кедр»), более точное время не установлено, Ербадаев С.М., находясь в вышеуказанном магазине (ИП ФИО34), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Альянс» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 12 642 рубля 90 копеек и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности на получение денежных средств ... от ***, получил от продавца вышеуказанного магазина «Кедр» Свидетель №12 денежные средства в наличной форме в сумме 12 642 рубля 90 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** в период времени с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «У Инны»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «У Инны» (ФИО96), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Арена» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 17 276 рублей 43 копейки и имеющихся у Ербадаева С.М. доверенностей на получение денежных средств: ... от *** и ... от ***, получил от ФИО39 денежные средства в наличной форме в сумме 10 000 рублей, а также 5 276 рублей 43 копейки, всего на общую сумму 15 276 рублей 43 копейки, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Каскад»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Каскад» (ИП ФИО40), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Блеск» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 19 398 рублей 20 копеек, и имеющихся у Ербадаева С.М. доверенностей на получение денежных средств: ... от *** и ... от ***, по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №6, получил от последней в указанный период времени денежные средства в наличной форме в сумме 9 398 рублей 20 копеек, а также 10 000 рублей, а всего на общую сумму 19 398 рублей 20 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Эверест»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Эверест» (ИП Свидетель №11), расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Вертикаль» *** в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальным передаточным документам: ... от *** на сумму 30 292 рубля 73 копейки; ... от *** на сумму 44 130 рублей 12 копеек и имеющимся у Ербадаева С.М. доверенностям ... от *** и ... от *** на получение денежных средств, получил в указанный период времени от владельца магазина «Эверест» Свидетель №11, денежные средства в наличной форме в сумме 30 292 рубля 73 копейки, а также 44 130 рублей 12 копеек, всего на общую сумму 74 422 рубля 85 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, *** в *** минут Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Веста» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Карина (ИП ФИО41), расположенного по адресу: <адрес>, д. б/н, товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 31 318 рублей 76 копеек, по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №18, получил от последней денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый *** в филиале ... ПАО «ФИО6» по адресу: <адрес> на имя сына супруги Ербадаева С.М. - ФИО97, в сумме 31 319 рублей.
Далее, *** в *** минут Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Веста» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Карина» (ИП ФИО41), расположенного по адресу: <адрес>, д. б/н, товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 14 876 рублей 98 копеек, по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №18, получил от последней денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый *** в филиале ... ПАО «ФИО6» по адресу: <адрес> на имя сына супруги Ербадаева С.М. - ФИО98, в сумме 14 877 рублей, а всего на общую сумму 46 196 рублей, из которых 46 195, 74 руб. в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Для Вас»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Для Вас» (ИП ФИО42), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Глобал» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 27 491 рубль 38 копеек, и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности на получение денежных средств ... от ***, получил от Свидетель №5 денежные средства в наличной форме в сумме 27 491 рубль 38 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (время магазина «Гранат-2»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Гранат-2» (ИП Свидетель №20), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Милена» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 36 937 рублей 37 копеек и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности на получение денежных средств ... от ***, получил от Свидетель №20, денежные средства в наличной форме в сумме 36 937 рублей 37 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, *** в *** минуты (время местное), Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Пандора» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Дельфин» (ИП Свидетель №15), расположенного по адресу: <адрес>, товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 24 541 рубль 38 копеек, по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №15, получил от последнего денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый последним *** в АО «Тбанк» по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «а», стр. 26, в сумме 24 541 рубль 38 копеек.
Далее, *** в *** минут (время местное) Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Пандора» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Дельфин» (ИП Свидетель №15), расположенного по адресу: <адрес>, товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 20 964 рубля 27 копеек, по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №15, получил от последнего денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый последним *** в АО «Тбанк» по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 «а», стр. 26, в сумме 20 964 рубля 27 копеек, а всего на общую сумму 45 505 рублей 65 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
*** в *** минут (время местное), Ербадаев С.М., находясь в магазине «Мечта», расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Регата» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Мечта» (ИП Свидетель №23), товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 6 674 рубля 04 копейки, по заранее достигнутой устной договоренности с владельцем магазина «Мечта» Свидетель №23, получил от последней денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый последним *** в ПАО «ВТБ» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14 «а», в сумме 6 674 рубля 04 копейки, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Сибирь»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Сибирь» (ИП Чернышёва Т.А.), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Сакура» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на общую сумму 212 851 рубль 02 копейки и имеющихся у Ербадаева С.М. доверенностей: ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***; на получение денежных средств, получил от Чернышёвой Т.А. денежные средства в наличной форме в сумме 92 000 рублей, 72 000 рублей, 12 000 рублей, 36 851 рубль 02 копейки, а всего на общую сумму 212 851 рубль 02 копейки из которых:
- ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в размере 42 000 рублей согласно приходному кассовому ордеру ... от ***;
- ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в размере 72 000 рублей, согласно приходному кассовому ордеру ... от ***, оставшуюся часть денежных средств в размере 98 851 рубль 02 копейки, в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме этого, *** в 21 час 01 минуту (время местное), Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Сакура» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Карусель» (ИП Свидетель №14), расположенном по адресу: <адрес>. товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 11 044 рубля 44 копейки, по заранее достигнутой устной договоренности с владельцем магазина «Карусель» Свидетель №14 получил от последней денежные средства путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый ***2 года в филиале ... ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 3 «б» на имя сына супруги Ербадаева С.М. ФИО102, в сумме 11 044 рубля 44 копейки, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Каскад»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Каскад» (ИП ФИО42), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Тамерлан» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного выше магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 90 979 рублей 43 копейки и имеющихся у Ербадаева С.М. доверенностей: ... от ***; ... от ***; ... от ***; ... от ***; ... от ***, получил от ФИО43 денежные средства в наличной форме в суммах 20 000 рублей, 10 979 рублей 43 копейки, 20 000 рублей, 20 000 рублей и 20 000 рублей, всего на общую сумму 90 979 рублей 43 копейки из которых:
- ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в размере 20 000 рублей согласно приходному кассовому ордеру ... от ***;
- ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в размере 20 000 рублей, согласно приходному кассовому ордеру ... от ***, оставшуюся часть денежных средств в размере 50 979 рублей 43 копейки, в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, *** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Катюша»), Ербадаев С.М., находясь в магазине «Катюша» (ИП Свидетель №10), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Форсаж» *** в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес вышеуказанного магазина «Катюша» товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальным передаточным документам: ... от *** на сумму 27 299 рублей 67 копеек, ... от *** на сумму 13 690 рублей 95 копеек и ... от *** на сумму 16 526 рублей 70 копеек (всего на общую сумму 57 517 рублей 32 копейки) по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №10, получил от последней денежные средства в наличной форме на сумму 35 000 рублей.
Далее, *** в *** минут (время местное), Ербадаев С.М., находясь в неустановленном месте, расположенном на территории Республики Бурятия, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Форсаж» *** в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес магазина «Катюша» (ИП Свидетель №10), расположенного по адресу: <адрес>, Ленина, <адрес>, товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальным передаточным документам: ... от *** на сумму 27 299 рублей 67 копеек, ... от *** на сумму 13 690 рублей 95 копеек и ... от *** на сумму 16 526 рублей 70 копеек (всего на общую сумму 57 517 рублей 32 копейки), по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №10, получил от последней путем перечисления на полностью подконтрольный Ербадаеву С.М. расчетный счет ..., открытый последним *** в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 14 «а» в сумме 10 000 рублей.
*** с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Катюша»), Ербадаев С.М., находясь в магазине «Катюша» (ИП Свидетель №10), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Форсаж» *** в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес вышеуказанного магазина «Катюша» товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальным передаточным документам: ... от *** на сумму 27 299 рубль 67 копеек, ... от *** на сумму 13 690 рублей 95 копеек и ... от *** на сумму 16 526 рублей 70 копеек (всего на общую сумму 57 517 рублей 32 копейки) и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, по заранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №10, получил от последней денежные средства в наличной форме на сумму 12 517 рублей 32 копейки, а всего за период с *** по ***, Ербадаев С.М. получил от Свидетель №10 денежные средства в сумме 57 517 рублей 32 копейки, из которых:
- ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в размере 27 299 рублей 67 копеек согласно приходному кассовому ордеру ... от ***;
- ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в размере 13 690 рублей 95 копеек, согласно приходному кассовому ордеру ... от ***, оставшуюся часть денежных средств в размере 16 526 рублей 70 копеек, в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с ***, но не позднее *** с *** минут по *** минут (рабочее время кафе «Барналей»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в баре «Караоке по-русски» (ИП Свидетель №19), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Форум» ... от ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес кафе «Барналей» (ИП Свидетель №19) товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 164 739 рублей 31 копейка и имеющейся у ФИО11 доверенности ... от *** на получение денежных средств, получил в указанный период времени от Свидетель №19 денежные средства в наличной форме на общую сумму 164 739 рублей 31 копейка из которых из которых ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства в размере 64 739 рублей 31 копейку согласно приходному кассовому ордеру ... от ***, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 100 000 рублей, в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
После чего, в период времени с *** по ***, с *** минут по *** минут (рабочее время кафе «Барналей»), Ербадаев С.М., находясь в баре «Караоке по-русски» (ИП Свидетель №19), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Форум» ... от ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного кафе «Барналей» (ИП Свидетель №19) товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 75 147 рублей 21 копейка, а также имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, получил в указанный период времени (с *** по ***) от Свидетель №19 денежные средства в наличной форме на сумму 75 147 рублей 21 копейка, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с ***, но не позднее *** с *** минут по *** минут (рабочее время бара «Караоке по-русски»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в баре «Караоке по-русски» (ИП Свидетель №19), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Форум» ... от ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного бара товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 221 244 рубля 90 копеек и имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, получил в указанный период времени Свидетель №19 денежные средства в наличной форме на сумме 221 244 рубля 90 копеек, из которых ***, находясь в помещении ООО «КЭШ», расположенного по адресу: <адрес>, внес в кассу указанного Общества денежные средства на общую сумму 100 000 рублей согласно приходно-кассовым ордерам ..., ... от ***, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 121 244 рубля 90 копеек, в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
После чего, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут (рабочее время бара «Караоке по-русски»), Ербадаев С.М., находясь в баре «Караоке по-русски» (ИП Свидетель №19), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Форум» ... от ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного бара товара, а именно алкогольной продукции согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 116 872 рубля 80 копеек, а также имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, получил в указанный период времени от Свидетель №19 денежные средства в наличной форме на в сумме 116 872 рубля 80 копеек, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, *** с *** минут по *** минут, с *** минут по *** минут (в рабочее время магазина «Татьянин день»), Ербадаев С.М., находясь в магазине «Татьянин день» (ООО «Татьянин день), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ООО «Эврика» ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного магазина товара, а именно алкогольной продукции, согласно универсальному передаточному документу ... от *** на сумму 15 634 рубля 86 копеек, а также имеющейся у Ербадаева С.М. доверенности ... от *** на получение денежных средств, получил от продавца вышеуказанного магазина ФИО47 денежные средства в наличной форме на в сумме 14 683 рубля 92 копейки, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Кроме того, в период времени с *** по *** с *** минут по *** минут, с *** минут по *** минут (рабочее время магазина «Исток»), более точные дата и время не установлены, Ербадаев С.М., находясь в магазине «Исток» (ИП ФИО5), расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение условий договора поставки, заключенного между ООО «КЭШ» и ИП ФИО5 ... – ЕД от ***, в счет оплаты поставленного ООО «КЭШ» в адрес указанного магазина товара, а именно алкогольной продукции согласно универсальным передаточным документам ... от *** на сумму 15 963 рубля 12 копеек и ... от *** на сумму 13 528 рублей 62 копейки, а также имеющихся у Ербадаева С.М. доверенностей ... от *** и ... от *** на получение денежных средств, получил от Свидетель №26 денежные средства в наличной форме в размере 15 963 рубля 12 копеек, а также 13 528 рублей 62 копейки, всего на общую сумму 29 491 рубль 74 копейки, которые в нарушение правил работы с денежной наличностью, в кассу ООО «КЭШ» не внес, а безвозмездно обратил их в свою пользу.
Таким образом, в период времени с *** по ***, Ербадаев С.М., действуя в целях личного обогащения, исключительно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно-опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику – ООО «КЭШ», и желая их наступления, путем присвоения похитил имущество ООО «КЭШ», а именно вверенные ему денежные средства на общую сумму 1 116 031 рубль 38 копеек, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему личному усмотрению, как своими собственными.
В результате указанных умышленных, преступных действий Ербадаева С.М., ООО «КЭШ» причинен материальный ущерб на общую сумму 1 116 031 рубль 38 копеек, то есть в особо крупном размере, которые последний из корыстных побуждений, противоправно, безвозмездно обратил в свою пользу.
Подсудимый Ербадаев С.М. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Суду показал, что он в *** устроился на работу. С ним был заключен трудовой договор, подписан договор о полной материальной ответственности, работал представителем сначала в городе, потом был переведен в районы – <адрес>, две точки в <адрес>, всего около 80 точек, с *** года по *** год. Уволился ***. Доход примерно составлял 105 000 -110 000 руб. В его обязанности входило выполнять стандарты компании, чтобы у товара были ценники, ставить холодильники, брать заявки, собирать денежные средства. В понедельник он ездил в <адрес> до вечера, уезжал в Бичуру ночевать, вторник работал в <адрес>, в среду приезжал в город, в четверг Бичуру отрабатывал, в пятницу в офис приезжал. То есть, в город приезжал в среду и пятницу. Доверенности выдавали в пятницу на неделю, выходные дни у него были нерабочие. В *** году он присвоил деньги, хотел взять деньги ООО «Кэш», и вернуть, но не получилось. Он не вносил деньги в кассу частично, чтобы не было заметно. Сдавал деньги и корешок доверенности. Ситуация была нормальной до *** года, когда компания «Хайнекен» ушла из России, произошли изменения в зарплате в меньшую сторону, начались финансовые сложности. На районах он работал на личном транспорте, обслуживал сам, в районах дороги не очень хорошие. Машина принадлежала брату, весь ремонт и обслуживание автомобиля были на них. Фирма восполняла только расходы на бензин. В день он проезжал 200-250 км. Также предоставлялись командировочные, сначала в сутки 500 рублей выдавали, потом подняли, чтобы хватало на ночлег и питание. С *** года гостиницы тоже подорожали, в сутки 3000 рублей выходило только переночевать. В конце *** года в декабре он возвращался с <адрес> района, попал в ДТП, ГАИ не вызывал, машину сам эвакуировал, пришлось самому восстанавливать машину. На восстановление машины пришлось потратить деньги. Когда у него возник умысел присваивать денежные средства, он точно сказать не может, все перепуталось.
Расчеты с торговыми точками были и в безналичной форме, когда было удобнее клиентам, и наличным расчетом. Он выписывал доверенности, отдавал их, контрагенты отдавали деньги и корешок доверенности, сумму писали на обратной стороне. Кто не мог отдать наличными, переводили ему на карту. Использовал также карту своего пасынка, потому что его карту заблокировали из-за поступления денежных средств от контрагентов, так как они указывали назначение платежей, позже он попросил их не указывать. Со Сбербанка на Сбербанк переводы были без комиссии. Он пытался разблокировать карту, но не получалось. Также он использовал личные карты Тинькофф и ВТБ, открытые на его имя. Когда он пришел на работу, уже было правило, что надо сдавать наличные деньги в кассу и доверенности. Похищенные наличные средства и с карты, он потратил на ремонт машины, на погашение кредитов, ипотеки. С ущербом он согласен, изначально сумма была больше, но во время следствия сумма уточнилась. Он пошел к главному бухгалтеру и объяснил, что сложилась такая ситуация, сначала хотел с директором поговорить, но его не было, созвонился с супервайзером, затем пошел к главному бухгалтеру, объяснил, что сложилась такая ситуация, сумма большая недостачи. Она ему сказала думать, как решить вопрос, созвонилась с директором, они разговаривали, потом он пошел к юристу и написал расписку, обозначил суммы и что обязуется вернуть их в течение 2 месяцев. Также написал суммы, у каких контрагентов недостача, эта информация лежит в основе обвинения. Спустя 3-4 дня ему позвонил, представился сотрудником службы безопасности, ФИО2, пригласил в ТЦ «Форум», во время разговора пошли угрозы в адрес его семьи, родителей, брата. Он объяснил, что они здесь ни при чем. После этого он поддался эмоциям, и из-за угроз решил не отдавать деньги. Хотел подписать контракт, через несколько дней узнал, что супруга беременная. После этого разговора не шел ни с кем на контакт. Работу долго искал, не мог найти, устроился в «Озон», работал, в июне сотрудник приехал, начались допросы, его уволили, причина увольнения ему неизвестна, в настоящее время он безработный. Возможности погасить ущерб у него нет. С обстоятельствами, изложенными в обвинении, согласен полностью.
По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Ербадаева С.М., согласно которым, он в *** году он решил устроиться на должность торгового представителя ООО «КЭШ». *** он был официально трудоустроен на должность торгового представителя ООО «КЭШ». В его обязанности входило формирование заявок, поступающих от контрагентов ООО «КЭШ», контроль оплаты за поставленные товары контрагентам, получение денежных средств за поставленные товары контрагентам, сдача полученных им денежных средств за отгруженные товары в кассу ООО «КЭШ». Его обязанности были регламентированы трудовым договором и должностной инструкцией, с которыми он был ознакомлен и которые были подписаны им в *** года, при трудоустройстве в ООО «КЭШ». Также он являлся материально ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной ответственности, с которым он также был ознакомлен и который был им подписан в *** года. У него в обслуживании находилось около 70-80 торговых точек, расположенных на территории <адрес>. Его рабочий график был следующий – в понедельник он выезжал в командировку в <адрес>, когда приезжал в понедельник в указанный район, обслуживал там торговые точки, во вторник он выезжал и направлялся в <адрес> для обслуживания торговых точек, расположенных в указанном районе, после чего в среду возвращался через <адрес> (<адрес> – обслуживал торговые точки в указанном населенном пункте), и в четверг вечером возвращался в <адрес>. После этого, в пятницу приезжал в офис ООО «КЭШ» по адресу: <адрес>», где отчитывался за командировку. Рабочее время было с *** минут, а также зависело от того, какое было рабочее время магазина. Поскольку он длительное время работал в ООО «КЭШ», у него сложились доверительные отношения с руководством и сотрудниками ООО «КЭШ», в том числе и с теми, кто принимал денежные средства в кассе ООО «КЭШ». На *** он имел кредитные обязательства на общую сумму 2 900 000 рублей (ипотека, три потребительских кредита) в ПАО «Сбербанк», АО «Т-банк», ПАО «Совкомбанк». Ежемесячный обязательный платеж по указанным кредитным обязательствам в общем составлял около 60 000 рублей ежемесячно. Заработная плата в указанный период времени составляла 75 000 рублей. Кроме этого, за обслуживание личного автомобиля ООО «КЭШ» не покрывал расходы, то есть, в случае, если случилась поломка, то он самостоятельно за свой счет производил ремонт. Ездили в командировки на личных автомобилях, но ООО «КЭШ» выдавал карточки на бензин, согласно которым заправлял автомобиль. Однако на бензиновых карточках был выставлен лимит, поэтому чаще всего приходилось заправлять автомобиль за свой счет. Личного транспорта у него нет, он брал автомобиль, принадлежащий его брату ФИО3. В связи с указанными обстоятельствами, а именно то, что не хватало денежных средств на оплату кредитных обязательств, и кроме того у него на иждивении находилось двое малолетних детей, супруга не была трудоустроена, в один из дней *** года, но не позднее *** он, находясь дома по адресу: <адрес>, решил систематически присваивать себе денежные средства, полученные от контрагентов ООО «КЭШ» за отгруженные товары и не вносить их в кассу. Он также понимал, что впереди новогодние праздники и выходные дни, и в связи с большим количеством заявок на отгрузку товаров, бухгалтерия ООО «КЭШ» не заметит то, что в кассу денежные средства не поступают. Перед тем, как отправиться в командировку по контрагентам, он получал доверенности на получение денежных средств от контрагентов. Количество выданных доверенностей зависело от того, сколько ему было необходимо обслужить контрагентов по установленному маршруту. При получении доверенностей, он ставил свою подпись в журнале выдачи доверенностей, об их получении и количестве полученных доверенностей. Отправляясь в очередные командировки в Мухоршибирский и <адрес>ы Республики Бурятия в один из дней *** года, но не позднее ***, и до момента его увольнения, то есть до *** он приезжал в торговые точки контрагентов ООО «КЭШ», но в какие конкретно уже не помнит, забирал у клиентов денежные средства, и выписывал им доверенности. Доверенности заполнял собственноручно, согласно тому, сколько денежных средств ему действительно поступало, однако это было в случаях, если он получал денежные средства от клиентов в наличной форме. В случае, если денежные средства были перечислены ему на расчетные счета, открытые на его имя в ПАО «ВТБ» ..., открытый им ***, в АО «Т-Банк» ..., открытый им *** в личном кабинете мобильного приложения данного банка, и расчетный счет, открытый на имя его пасынка Свидетель №4, *** г.р., в ПАО «ФИО6», номер счета он сказать не может, однако у него есть сведения о номере его банковской карты ..., по которому переводились денежные средства контрагентами ООО «КЭШ» за отгруженные товары. Он доверенности не выписывал для сокрытия факта присвоения себе денежных средств. Вышеуказанные расчетные счета были ему полностью подконтрольны, поэтому денежными средствами, поступившими ему от контрагентов ООО «КЭШ», он распоряжался с момента их поступления на его расчетные счета. Далее, доверенности должны были бы им возвращаться в ООО «КЭШ» и сдаваться вместе с денежными средствами в кассу ООО «КЭШ», расположенной в офисе указанной организации по адресу: <адрес>. Однако, он этого не делал, но все же некоторую часть доверенностей сдавал в кассу с денежными средствами, полученными от контрагентов, чтобы создать видимость, что денежные средства ему поступают, и он их действительно сдает в кассу ООО «КЭШ». Но при этом, он, например, мог сдать в кассу доверенность о получении денежных средств в размере 50 000 рублей, а денежные средства сдать в размере 25 000 рублей, присвоив себе оставшуюся часть денег в размере 25 000 рублей, либо мог не сдавать доверенности вообще, лишь сдавая определенную сумму денежных средств в кассу. Однако пояснить по каждому контрагенту, он не сможет, поскольку прошел уже довольно длительный промежуток времени, в связи с чем не помнит указанную информацию. Это происходило потому, что в указанный период времени было большое количество заявок на Новый год, клиенты не успевали реализовать отгруженный им товар ООО «КЭШ», следовательно, было большое количество просроченной дебиторской задолженности у контрагентов перед ООО «КЭШ», в связи с чем отслеживания поступления денежных средств в кассу по каждой заявке клиента как такового не было. Кроме этого, он мог сказать оператору ООО «КЭШ», что забрал денежные средства по просроченной задолженности, однако в действительности в кассу денежные средства не вносил, в связи с чем мог в последующем формировать новые заявки, поступающие от клиентов. Спустя некоторое время, ближе к концу *** года, ему стало стыдно за совершенное им преступление, и рассказал об этом ФИО4, а затем бухгалтерии ООО «КЭШ». По этому поводу, он писал объяснительную, где обязался вернуть присвоенные им денежные средства до *** года, а также он написал заявление об увольнении. Денежные средства он не смог вернуть до обозначенного времени, так как ввиду материального положения не получилось этого сделать. Все доверенности, которые у него были, он все вернул в ООО «КЭШ». Так, он присвоил себе денежные средства в размере около 1 200 000 рублей, более точно он не может сказать, которые он потратил на погашение кредитов и ипотеки. В настоящее время он также не возместил, причиненный ООО «КЭШ» материальный ущерб. Каких-либо задолженностей ООО «КЭШ» перед ним не было. Фактически, до момента его увольнения, то есть до *** возможности погасить ущерб у него не имелось, поскольку был спад продаж, и ввиду материальных затруднений закрыть задолженность не было возможности. С Свидетель №15 они договорились о том, что Свидетель №15 произведет оплату за товар, как только у него будут денежные средства, и он надеялся их получить и забрать их себе до момента его увольнения, то есть до ***. Однако ввиду каких-то обстоятельств, ФИО44 перевел их ему только ***, поэтому он их также решил не возвращать и не вносить в кассу ООО «КЭШ». Денежные средства в сумме 20 964,27 рубля, ему поступили за оплату товаров, ранее поставленных ООО «КЭШ», согласно договоренности с владельцем магазина ФИО44 Помимо этого, торговые точки, по которым была выявлена недостача, он выбрал из-за того, что когда формировал заказы на отгрузку товаров ООО «КЭШ», то видел, что суммы заказов большие от 10 000-15 000 рублей, и выше. Тогда же, как вносил часть денежных средств в кассу, а именно он просто выписывал новые доверенности на ту сумму, которую хотел внести в кассу для того, чтобы сокрыть свои преступные действия. В случаях, когда денежные средства переводили ему на расчетные счета, то где именно находился не помнит, но на территории Республики Бурятия. В магазины не заезжал, в таких случаях, поскольку вопрос об оплате решался дистанционно с продавцами и владельцами магазинов. С тем, что материальный ущерб, причиненный ООО «КЭШ» составил 1 116 031 рубль 38 копеек, он согласен. По поводу гражданского иска на сумму 1 116 031 рубль 38 копеек возражений не имеет. Вину признает в совершенном им деянии в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 4 л.д. 183-187, 195-200, 204-209, 210-213).
Также, по ходатайству адвоката, в связи с наличием существенных противоречий, оглашены показания Ербадаева С.М., данные им в качестве обвиняемого ***, согласно которым ранее данные показания в ходе следствия подтверждает в полном объеме. С постановлением о привлечении в качестве обвиняемого ознакомлен в полном объеме, существо предъявленного ему обвинения понятно. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, признает, раскаивается. Действительно, не позднее *** год, в связи с наличием материальных затруднений, выразившихся в наличии кредитных обязательств, находясь дома по адресу: <адрес>, он решил похищать денежные средства, полученные от контрагентов ООО «КЭШ» за отгруженные в их адрес товары. Торговые точки, у которых он решил забирать денежные средства себе, не сдавая их в кассу ООО «КЭШ», он выбрал на основании того, что знал на какие суммы они оформляли заказы, поскольку сам непосредственно занимался формированием заявок на отгрузку товаров. Так, в период с *** по ***, он присвоил себе денежные средства, принадлежащие ООО «КЭШ» в сумме 1 116 033 рубля 56 копеек. Уточняет, что ранее он писал расписку руководителю ООО «КЭШ» о том, что присвоил себе денежные средства в сумме 1 216 222,77 рублей, однако он вспомнил, что в последующем, его заработную плату удержали в счет погашения указанной суммы денежных средств. Вину в совершенном им преступлении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 5 л.д. 55-57).
Оглашенные показания подсудимый Ербадаев С.М. подтвердил в полном объеме. Пояснил, что противоречия возникли в связи с давностью событий. Каким образом была получена заработная плата, и в какой момент он вносил ее в счет возмещения ущерба, он не помнит.
Дополнил, что он здоров, его супруга во время родов потеряла много крови, сейчас восстанавливается, у младшего ребенка планируется небольшая операция, остальные дети здоровы. У супруги мать на пенсии, инвалид, нет ноги, отец сердечник, оба на пенсии, оказывает им помощь. Его родители также оба пенсионеры, у отца катаракта, у матери после перелома руки неудовлетворительное состояние здоровья, оказывает им помощь. Совершеннолетний пасынок также был на его иждивении. Ежемесячный взнос по ипотеке около 19 тысяч рублей, имеются в банках кредитные карты и кредиты. Сумма ежемесячных платежей 70 тысяч рублей в среднем. Супруга получала детские пособия около 20 тысяч рублей на всех детей. В доме, на который наложен арест, проживают его родители. Они переписали на него дом, когда он оформлял ипотеку.
Кроме исследованных показаний подсудимого Ербадаева С.М. его вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом.
Представитель потерпевшего ФИО78 суду показала, что Ербадаев работал торговым представителем в ООО «Кэш» с *** года до *** года. Он представлял Компанию перед покупателями, ездил по торговым точкам, собирал заказы на продукты питания и собирал денежные средства от покупателей за купленные товары, затем сдавал в кассу ООО «Кэш». ООО «Кэш» является дистрибьютерской компанией, покупает товар у производителей –поставщиков, перепродает в торговые сети по всей Бурятии и по г. Улан-Удэ: пиво, молочная продукция, йогурты, соки, консервация. За Ербадаевым были закреплены <адрес>. Непосредственно он подчинялся исполнительному директору и своему супервайзеру ФИО4. В ходе предварительного следствия она была больше формальным представителем, но бухгалтеры знают лично Ербадаева и работали с ним, они могут дать более полные ответы на вопросы, в связи с чем, они направлены в суд в качестве представителей потерпевшего. У торговых представителей есть КПК, это планшеты, на которых скачана программа, куда поступают заказы от их покупателей. Торговый представитель видит эти заказы. Офис ООО «Кэш» расположен на <адрес>. Юридическое лицо находится на тонко-суконной фабрике, физически склад и офис находятся на Матросова. Торговые представители работают с 09 до 18 часов, они обслуживают свои точки и районы. В офис они должны приезжать 1 или 2 раза в неделю в зависимости от дела. Ербадаев, насколько она помнит, должен был приезжать в пятницу, сдавать отчетность, проводить сверку, сдавать наличные деньги в кассу. Ербадаев, прибыв к клиенту в район, должен взять у них заявку, оформить ее через планшет, приложение «Джинс». Там видно все заказы, суммы, долги и каждую цифру по каждому клиенту. Далее заказ направляется непосредственно в бухгалтерию, впоследствии операторам, затем операторы формируют заказы, документы, далее заказ идет на исполнение сборщикам товаров по этим заказам. Экспедиторы развозят их по точкам. Кто-то производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет, кто-то наличными деньгами. Некоторые клиенты расплачивались постфактум с рассрочкой платежа. Ербадаев должен был получать деньги наличными и сдавать в кассу. На свой банковский счет Ербадаев не мог принимать оплату. Лицензия на реализацию алкогольной продукции предоставлялась контрагентам следующим образом. Они заключают договор с ООО «Сервико» или ООО «Альянс» о том, что «Сервико» или «Альянс» арендуют у них торговую площадь и может через договор аренды торговать пивом и крепкими алкогольными напитками. Между магазинами и этими компаниями свои взаимоотношения. По договору поручительства они солидарно несут ответственность, но фактически расплачиваются за товар торговые точки. Если оплата не поступает, ответственность несут торговые точки. Правильность внесение размера денежных средств, которые передаются в кассу и фактически поступивших денежных средств контролируются в программе. Торговый представитель приезжает в ООО «Кэш», сдает наличные денежные средства, сдает корешки доверенности, ранее выданные оператором. Сдавал он деньги примерно раз в неделю. Операторы и бухгалтерия примерно знают, сколько чего было заказано у конкретной торговой точки, им заранее выдается доверенность. Доверенность – это документ строгой отчетности, в ней указываются ФИО торгового представителя, название торговой точки, сумма. При сдаче денежных средств, торговый представитель должен расписываться в журнале сдачи наличных денежных средств в кассе, кассир пересчитывает денежные средства, в журнале должен расписаться торговый представитель и кассир. Ербадаев С.М. был уволен ***. Договоры поставок между ООО «Кэш» и торговыми точками, как правило, заключаются на один календарный год, но есть пункт в конце договора о том, что, если стороны не против, договор пролонгируется на следующие 12 месяцев. Бухгалтерия проводит сверки, если деньги не сданы, следующий заказ от торговых точек не принимается. Все адреса в обвинительном заключении названия магазинов, адреса и суммы указаны верно.
С общей суммой ущерба 1 116 031 рубль 38 копеек согласна, поддержала исковые требования в полном объеме. До настоящего времени ущерб не возмещен, никаких оплат не поступало. Она много раз пыталась связаться с Ербадаевым до подачи заявления в полицию, писала ему, звонила, он не выходил на контакт. После оглашения обвинения оставила назначение наказания на усмотрение суда, после исследования всех доказательств просила наказать строго, поскольку за весь период Ербадаев не предпринял никаких попыток к возмещению ущерба. Извинения Ербадаева С.М. не приняла. Дополнила, что заработная плата Ербадаева С.М. не была удержана, сведений об удержании не имеется, имеется отметка банка, что платеж исполнен. Зарплату он получил, и в дальнейшем в счет долга им была внесена сумма в размере 56 тысяч 111 рублей в кассу ООО «Кэш».
Представитель потерпевшего ФИО45 суду показала, что в ООО «Кэш» работает в должности старшего бухгалтера с *** года. О порядке расчета клиентов за поставленный товар, и каким образом отслеживается бухгалтерией фактическое поступление денежных средств показала следующее. Клиенты по договору имеют отсрочку платежа: по городу – 7 дней, в районах – 14 дней. Ербадаев работал представителем по контракту. У него был контракт с пивоваренным заводом Хайнекен на тот момент, он был поставщик. Они занимались продажей этого ассортимента – пивные напитки, пиво. В связи с санкциями, примерно в *** гг., они переименовались, сейчас они называются «Объединенный пивоваренный холдинг». После переименования в работе ничего не изменилось. У них распределены районы по г. Улан-Удэ и Республики Бурятии, за каждым районом закреплен представитель. Кроме отгрузки у них есть свои стандарты: нужно проверить наличие продукции в холодильниках покупателей, они в планшете все это заполняют и берут заявку во время визита. Заявку в своем планшете набивают, указывают ассортимент, который им нужен, планы по продажам свои есть. Заявка автоматически загружаются в базу ООО «Кэш», операторы видят, что заказ оформлен. У каждого представителя есть отчет дебиторской задолженности по каждому клиенту, он приезжает на точку, видит, что у клиента есть долги по предыдущим заказам. Если клиент перечисляет денежные средства на расчетный счет, бухгалтер сразу выгружает и разносит, торговый представитель видит, что задолженность уменьшилась. Если денежные средства не поступили, они договариваются, что клиент наличными отдаст деньги. При передаче денег наличными денежными средствами, торговый представитель обязан эти деньги сдать в офис по доверенности. Доверенность выдается под нумерацией со своим штрих-кодом. Есть оператор, который сверяет доверенности, сканирует каждую доверенность. Если оператор видит, что у клиента есть долги, они не проводят заявки у клиента, торговый представитель тоже понимает, что если он не сдал деньги в кассу, то точка не получит товар. В случае Ербадаева, был Новый год, были большие заказы, клиенты брали большие заказы, у него были заказы на большие суммы. Потом в феврале выяснилось, что он деньги не сдал. Заявки начали не проходить, клиенты оплатили, начали возмущаться, к тому же Ербадаев в *** года сам признался, что он деньги в кассу не сдал. Сначала рассказал супервайзеру ФИО4, они вместе подошли, он понимал, что все равно выявится, пояснил, что большие долги по ипотеке. Сначала он начал расписывать суммы, которые он не сдал, написал контрагентов, чьи деньги не вернул в кассу, после чего бухгалтерия стала сверять с каждым клиентом. Клиенты предоставляли корешки доверенности. Список задолженности примерно совпал со списком, который предоставил Ербадаев. Он написал гарантийное письмо, что обязуется вернуть деньги до определенного числа. Если бы он вносил хотя бы частями, можно было урегулировать это без суда. Ему было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию с оговоркой на то, что он вернет деньги. Охарактеризовала Ербадаева С.М. удовлетворительно, назначение наказания оставила на усмотрение суда, по окончанию судебного следствия просила наказать строго, поскольку ущерб им не возмещен.
Свидетель Свидетель №1 суду показала, что работает с *** года в ООО «Кэш» кассиром. ООО «Кэш» занимается оптовой торговлей, генеральный директор – ФИО103, адрес места работы <адрес>. В ее обязанности входит прием, выдача денег. Ербадаев работал торговым представителем, работал с <адрес>, уволился в *** году. Оплата контрагентов и сдача денежных средств в кассу ООО «КЭШ» происходят следующим образом. Торговый представитель ездит по маршруту, собирает деньги с клиентов за товар, выписывает приходно-кассовый ордер, загружает в программу, приходит в кассу, сдает наличные денежные средства. Перевод на личный счет не предусмотрен, но знает, что покупатели так делают, хотя должны переводить на расчетный счет. Оформление и получение наличных денежных средств оформляется следующим образом. Ербадаев ездит с доверенностями, на доверенностях прописано, сколько денег, корешок доверенности Ербадаев оставляет себе, затем сдает в кассу вместе с денежными средствами. Доверенности подотчетны, есть человек, выдающий доверенности, торговый представитель получает их под расписку, потом отчитывается по доверенностям. Он получает пустые бланки и заполняет самостоятельно у клиента на месте. У Ербадаева были офисные дни в среду и пятницу. В эти дни он приезжал в организацию и сдавал деньги. В офисе есть журнал, в котором торговые представители пишут, сколько денег сдали. Эта сумма у него написана на корешках доверенности. Общую сумму указывают и сдают в кассу, это выгружается в программу и она уже сверяет. Она пересчитывает деньги и сверяет с данными корешка доверенности. Торговый представитель как приходит, сразу пишет в журнале, и сдает. Также есть приложение, они по этому приложению смотрят дебиторскую задолженность по клиентам, какую сумму клиент им должен. Сумму эту забирают и загружают в программу. Она доступ к этой программе не имеет, работает в 1С, но они взаимосвязаны. Если выявляется факт несоответствия полученных денежных средств и информации, указанной в журнале, торговому представителю об этом говорят, но такого не было. Охарактеризовала Ербадаева С.М. с положительной стороны. Со слов коллег ей известно, что Ербадаев присвоил денежные средства, также знает, что Ербадаев С.М. сам во всем признался супервайзеру ФИО4.
Свидетель ФИО4 суду показал, что работает супервайзером в «Объединенном пивоваренном холдинге» (пивные заводы) с *** года. В его обязанности входит управление командой, планирование планов продаж, контроль выполнения задач, развитие территорий. ООО «Кэш» - это дистрибьютеры ООО «ОПВХ» с *** года. Ербадаева знает с момента его устройства на работу. До того, как пришел к нему в команду, он работал на городе 3-4 года. В его команде года 2-3 проработал, находился в его подчинении. На тот момент было в подчинении 8 торговых представителей, которые ездят по республике, у каждого своя территория, они туда ездят, собирают заказы и оплату. Ербадаев работал по договору, был материально ответственным лицом, обслуживал Бичурский, Мухоршибирский районы, порядка 100 торговых точек. Это никак не закреплено нормативно, но есть в программе. В обязанности Ербадаева входило в основном это сбор заявок, задолженности, мерчендайзинг, то есть выставление продукции в холодильники. Также они должны были в офис приезжать 2 раза в неделю - в понедельник-вторник они ездят, в среду сдают. Далее в четверг собирают, в пятницу сдают. Доверенности выдает и ведет их учет дистрибьютер, они номерные нужны для получения наличных денежных средств, это документ строгой отчетности. Торговый представитель получает доверенности, расписывается, сколько доверенностей он получил. Количество доверенностей определяет сам торговый представитель. В случае, если не сдается доверенность, пишет объяснительную, применяются санкции. Торговый представитель приезжает и получает денежные средства на основании этих доверенностей, а также на основании счет-фактуры. Когда клиент получает товар, приходит счет-фактура и там прописаны суммы, они загружены в приложении, называется «дебитор». Получая деньги от клиентов, он отдает товар, подходит фактура, проходит две недели, он забирает оплату, выписывает доверенность и вносит в программе, что он забрал деньги. Может принимать наличными деньгами, также банковскими переводами на счет дистрибьютера. Деньги, которые на счет переводятся, сразу видны. Клиентам переводить деньги на личный счет дистрибьютера запрещено, но так делают. В условиях договора пунктов о том, что он может брать денежные средства во временное пользование, не было. Знает, что Ербадаев обвиняется в присвоении денежных средств. Об этом он сказал ему в середине *** года, что планирует уволиться, написал заявление, когда он должен был ехать с новым сотрудником, Ербадаев позвонил ему и сообщил, что присвоил деньги. Он сказал Ербадаеву идти к директору, директора не было, он сказал идти к ***, главному бухгалтеру. Ербадаев все расписал, где в каких точках были долги. Тот понимал, что он собирался ехать на точки с новым сотрудником, а там будут не сходиться данные, это в любом случае выявилось бы. Написал расписку, у каких клиентов сколько присвоил. Бухгалтерия сверяла, звонила клиентам. Пытались договориться мирным путем с Ербадаевым, тот обещал вернуть до ***, но не вернул. Охарактеризовал Ербадаева с положительной стороны, был ответственным сотрудником, пользовался уважением. Сумма недостачи составила 1 миллион 216 тысяч рублей приблизительно по подсчетам Ербадаева. Как руководитель он должен проверять деятельность подчиненных, по большей части бухгалтерия сверяет, просто был декабрь, пик продаж. Позже это точно выявилось бы.
Свидетель Свидетель №3 суду показала, что работает в ООО «Кэш», по адресу <адрес>, старшим оператором, в ее обязанности входит проведение заявок (доставлены ли заказы), проведение скидок, слежка за отгрузками. Ербадаева знает с *** года, как начала работать с доверенностями, до этого она была оператором овощным. Доверенность – это документ, на основании которого представитель получает денежные средства от контрагента, затем сдает в кассу. Выдачей доверенностей она занималась до *** года. Доверенности выдаются торговым представителям под запись для того, чтобы забрать деньги. Выдаются раз в неделю на срок 2 недели. Потом в кассе их сдают, она их в кассе забирает, должна в программе списать доверенности. Выдается определенное количество доверенностей, районам больше, порядка 30-60. Торговые представители обычно сами говорят, сколько им нужно доверенностей. Она сверяет чеки, если у нее не хватает, она пишет торговому представителю, что у него на руках доверенности от такого-то числа. Если не может в кассе найти доверенности, значит они у него на руках. Они должны сдаться обратно в течение 2 недель. В случае, если не сдает доверенности торговый представитель, должен написать пояснительную. Работала она в программе 1С, туда вносились контрагенты, поступали заявки. За время работы Ербадаева не было такого, что он не сдавал доверенность, он все вовремя делал, из-за высокой загруженности, она могла нечасто проверять. Ербадаев обслуживал <адрес>. Торговые представители принимают заявки от клиентов, выгружают в программу, на основании заказов они проводят заявки, должны они искать новых клиентов, заключать с ними договоры. Процедура отгрузки товаров происходит следующим образом. Представитель у клиента берет заявку, забивает себе в планшет, скидывает в программу, она им выгружается, они смотрят дебиторский счет клиента, если есть долг, они звонят торговому представителю, предупреждают, что есть долг. Они забирают деньги, должны предоставить платежное поручение либо квиточек, после этого проходит заявка, на следующий день происходит доставка. У контрагентов есть отсрочка по оплате товара, у районных – 14 дней, по городу – 7 дней. Оплата производится перечислением на счет организации либо наличными через торгового представителя на основании доверенности, затем вносятся в кассу. Иногда переводилась на личный счет торгового представителя, предусмотрено ли это внутренними актами, она не знает. Охарактеризовала Ербадаева с положительной стороны.
Свидетель Свидетель №22 суду показала, что является индивидуальным предпринимателем, у нее имеется магазин «у Инны» в <адрес>. Продаются смешанные товары, водка, пиво, продукты питания. С ООО «Кэш» взаимодействует, они являются поставщиками пива согласно договору, долго работают. ООО «Феникс» предоставляет им лицензию, и они продают алкоголь, возможно называются ООО «Гранд». У них есть лицензия на реализацию алкогольной продукции, а они как продавцы ее продают. Ответственность в случае неоплаты поставленной продукции несет магазин. Она рассчитывается за фактуру, ей привозят товар. Если есть долги, поставки товара не будет. К ней приезжает торговый представитель, они с ним оформляют заявку, он ее увозит, через несколько дней привозит пиво, рассчитывается после получения товара. Есть определенные дни, когда к ним приезжают торговые представители. Ербадаева знает давно, он работал торговым представителем ООО «Кэш». Он заходил к ним в магазин, они ему отдавали наличными денежные средства, он выписывал квитанцию, в ней указывалась сумма, число, фактура, стояла печать, ставили в ней подписи, корешок отрывался, одну часть отдавал ей, другую оставлял себе, затем делали новую заявку. Иногда денежные средства передавали продавцы. Продавец ФИО122 у нее работает. В ходе следствия все чеки она передала следователю. На сегодняшний день задолженности перед ООО «Кэш» у магазина нет. От ООО «Кэш» в адрес магазина претензий о наличии задолженности не поступало. Сверки ООО «Кэш» не проводит. Охарактеризовала Ербадаева с положительной стороны.
По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные на стадии предварительного расследования, о том, что раз в месяц ИП «ФИО46» и ООО «КЭШ» проводят сверки с целью установления суммы задолженности, либо ее отсутствия. От ООО «КЭШ» ей стало известно о том, что у нее имеется задолженность в размере 17 276,43 рублей, однако за поставленный товар она уже оплатила, что подтверждается вышеуказанными доверенностями. При проведении сверки, она сказала бухгалтеру ООО «КЭШ» о том, что она не согласна с долгом, после чего через некоторое время ей стало известно от сотрудников ООО «КЭШ» о том, что торговый представитель Ербадаев С.М. присвоил себе денежные средства от клиентов ООО «КЭШ», и она оказалась в их числе (т. 3 л.д. 175-178).
Оглашенные показания свидетель Свидетель №22 подтвердила в полном объеме. Пояснила, что противоречия возникли в связи с давностью событий.
Свидетель Свидетель №26 суду показала, что работает в магазине «Исток» продавцом, владельцем магазина «Исток» является ФИО5, магазин находится по адресу <адрес>, рабочее время с 9 до 19 часов, обед с 13 до 14 часов. ООО «Кэш» поставляют ИП ФИО83 пиво. Ербадаев являлся торговым представителем ООО «Кэш», приезжал к ним, принимал оплату наличными, они делали заявки. При получении денежных средств Ербадаев выписывал им доверенность, там были указаны номера фактуры, сумма, подпись. Подтвердила, что Ербадаев приезжал в магазин «Исток» и на основании доверенности получил от них денежные средства в размере 29471,47 руб. в наличной форме. Сдал ли он в кассу ООО «Кэш», ей неизвестно. Охарактеризовала Ербадаева с положительной стороны, ответственно относился к работе, следил за товаром, претензий по работе не было.
Свидетель Свидетель №14 суду показала, что является пенсионером, ранее работала в качестве индивидуального предпринимателя, имела магазин «Карусель» в <адрес>, ул. <адрес> Магазин работал с *** года до ***. Деятельность магазина была связана с ООО «Кэш», они поставляли в магазин пиво. У магазина был договор с ООО «Сакура» на сдачу помещения в аренду, те предоставили лицензию на продажу алкогольных напитков. Ербадаева знает, он приезжал к ним в качестве торгового представителя ООО «Кэш», брал заявки, собирал оплату. Поначалу рассчитывались наличными, потом стали переводить ему на телефон, на карту Свидетель №4, реквизиты карты предоставил Ербадаев. До этого случая с ООО «Кэш» у них не было разногласий по поводу задолженности. В *** года Ербадаев перестал приезжать и начал приезжать другой юноша, потом приезжали полицейские и объяснили ситуацию, что Ербадаев не вернул деньги и оставил себе. 11044,44 руб. она перевела на карту Сбербанк Свидетель №4 ***, это была сумма за поставленный товар. Охарактеризовала Ербадаева с положительной стороны.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что в должности бухгалтера ООО «КЭШ» работает с *** года. В ее обязанности согласно трудовому договору и должностной инструкции входило в *** году и входит в настоящее время начисление заработной платы сотрудникам ООО «КЭШ», отслеживание дебиторской задолженности по контрагентам, составление актов сверок с покупателями, составление ежеквартальных и ежемесячных бухгалтерских отчетов. ООО «КЭШ» вело и ведет свою деятельность по оптовой торговле, а именно по продаже продуктов питания, алкогольной продукции (пива) и безалкогольных напитков. В указанный период и до настоящего времени генеральным директором является ФИО7. Офис ООО «КЭШ» располагался в *** году и располагается по настоящее время по адресу: <адрес> Ербадаев С.М. работает в ООО «Кэш» более 5 лет, в должности торгового представителя региона (то есть он выезжал в районы Республики Бурятия), и работал в указанной должности до ***. Ербадаев С.М. обслуживал <адрес>, и некоторые торговые точки в <адрес>. В данные районы он был распределен его руководителем-супервайзером ФИО82. В своей деятельности, торговые представители отчитываются за свою работу перед непосредственными руководителями – супервайзерами. Супервайзер осуществляет контроль за работой торговых представителей через приложение «Jeans», через которое торговые представители формируют заявки на отправку товаров и направляют их в ООО «КЭШ», а также там имеется информация о задолженности по клиентам ООО «КЭШ», маршруту движения торгового представителя от контрагента до контрагента. Также у торговых представителей три раза в неделю проводятся планерные совещания, где они обсуждают объем работ, составляют планы работы, необходимые для выполнения. Согласно трудовому договору, должностной инструкции и договору о полной индивидуальной ответственности, в обязанности торгового представителя ООО «КЭШ» Ербадаева С.М. входило: добросовестно исполнять свои трудовые обязанности согласно занимаемой должности по организации продажи товаров; соблюдать правила трудового распорядка, трудовой дисциплины; контролировать оплату реализуемой продукции; ежедневно и полностью сдавать материальные ценности, полученные в торговых точках; ежедневно предоставлять отчет о проделанной работе непосредственному руководителю; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; принимать на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного имущества (денежные средства); бережно относиться к переданному ему имуществу (денежные средства). Поясняет, что у ООО «КЭШ» перед Ербадаевым С.М. не было задолженности по выплате заработной платы за период работы Ербадаева С.М. При увольнении, Ербадаеву С.М. была выплачена заработная плата в размере 77 852 рублей, согласно расчетному листку за *** года. *** Ербадаев С.М. был уволен из ООО «КЭШ». Регламентированного порядка взаимодействия торгового представителя с кассой и бухгалтерией как такового не имелось в 2024 году и не имеется в настоящее время. Однако, в практике сложился порядок работы торгового представителя следующий: перед тем, как отправиться в командировку по контрагентам, торговому представителю выдаются доверенности о получении денежных средств торговым представителем от клиентов. Количество выданных доверенностей зависит от того, сколько торговому представителю необходимо обслужить контрагентов по установленному ему маршруту ежедневно. Уточняет, что у каждой доверенности имеется срок действия, который составляет 10 дней. Если срок доверенности истек, то она также сдается оператору и списывается с учета. При этом, оператором, отвечающим за выдачу доверенностей, проверяется сколько у торгового представителя осталось доверенностей, сколько доверенностей сдано. В случае, если срок доверенности прошел, то она сдается обратно, поскольку она считается недействительной. Например, если Ербадаеву С.М. необходимо было обслужить 15 клиентов, то ему выдавалось на руки 15 доверенностей с учетом уже имеющихся. При получении доверенностей, торговый представитель ставил и ставит свою подпись в журнале выдачи доверенностей, об их получении и количестве полученных доверенностей. Затем, торговый представитель приезжал на торговую точку, принимал заявку у клиента. У торгового представителя имеется всегда техническое устройство, а именно планшет, где он сразу же через программу «Jeans» формирует заявки от покупателей на отгрузку товаров. По этому же приложению, торговым представителем отслеживается дебиторская задолженность. Поэтому, заявка моментально приходит в ООО «КЭШ» и отражается в программе «1C» как заказ. Она не может объяснить, каким образом происходит выгрузка информации из приложения «Jeans» в программе «1C», поскольку не имеет необходимых познаний в этой области, но данные приложения между собой взаимосвязаны. После этого поступивший заказ обрабатывается оператором, и оператор оформляет расходную накладную, и направляет ее на склад для сбора заказа. Одновременно с этим, оператором оформляется универсальный передаточный документ в 2 экземплярах, после чего собирается заказ, и отгружается клиентам экспедиторами. При этом экспедитору выдается счет-фактура (универсальные передаточный документ) в 2 экземплярах, где при получении товара клиент в каждом ставит свою подпись о том, что получил (принял) товар. Один из экземпляров остаётся у клиента, а второй возвращается в ООО «КЭШ» экспедитором. При этом, у торгового представителя имеется информация в приложении «Jeans» о дебиторской задолженности по контрагентами, с которыми они работают. При обслуживании клиентов, торговый представитель должен принять денежные средства уже за отгруженный товар, а после чего только принять новую заявку от клиента. В случае, если имеется непогашенная задолженность, то новая заявка не принимается. Так, покупателям необходимо внести оплату за заказ в течение 14 дней, что регламентировано договором поставки, который заключен с каждым контрагентом и ООО «КЭШ». После того, как торговый представитель принял заявку, и получил денежные средства, то он самостоятельно заполняет доверенность, состоящую из 2 частей, отражая в ней информацию о наименовании клиента (либо фамилия, имя и отчество от кого денежные средства были приняты), номере счета-фактуры, количестве, полученных денежных средств, после чего обе части подписываются торговым представителем и покупателем. Одна из частей доверенности отдается клиенту, а вторая остается у торгового представителя для ее последующей сдачи в ООО «КЭШ». Торговый представитель получает оплату за отгруженный товар только в наличной форме, либо переводом денежных на расчетный счет ООО «КЭШ». Данный порядок регламентируется договором поставки, заключенным с контрагентами. Однако для удобства сложилась такая практика, что денежные средства за отгруженный товар могут поступать на банковский счет торгового представителя. При этом, в таком случае, торговый представитель должен снять денежные средства со своего счета, и сдать их в кассу в наличной форме. Доверенность заполняется в случае, если денежные средства были переданы торговому представителю в наличной форме, либо в безналичной путем перевода на его банковский счет. Если же, денежные средства за отгруженный товар поступили на расчетный счет ООО «КЭШ», то заполнять доверенность не требуется, поскольку данная информация отражается в программе «1С» при получении денежных средств на счет ООО «КЭШ». Кроме этого, каждый клиент, который располагается в районах Республики Бурятия (за пределами г. Улан-Удэ), согласно заключенному договору поставки, обязан произвести оплату за отгруженный товар в течение 14 дней, на территории г. Улан-Удэ, срок оплаты составляет – 10 дней. Затем, когда торговый представитель приезжает с командировки, он обязан сразу сдать полученные денежные средства от клиентов в кассу ООО «КЭШ». Например, Ербадаев С.М. в понедельник и вторник еженедельно находился в командировках, а в среду приезжал сдавать денежные средства в кассу, затем в четверг и пятницу находился в командировках, а в субботу сдавал денежные средства в кассу. Приемку денежных средств осуществляет кассир Свидетель №1. При этом, торговым представителем отдаются в кассу вторые экземпляры доверенностей, согласно которым кассир сверяет общую сумму денежных средств, полученную от контрагентов за период работы торгового представителя, с суммой денежных средств, сданных самим торговым представителем в кассу. Также, торговым представителем самостоятельно заполняется книга учета, которая расположена в помещении кассы, где он прописывает общую сумму сданных денежных средств в кассу, и ставит свою подпись и подпись кассира. Затем, у кассира доверенности забирает оператор, отвечающий за выдачу указанных доверенностей, и списывает их через автоматизированную систему. На каждой доверенности имеется штрих-код, с помощью которого доверенность ставится на учет и списывается с учета. При этом, составляется следующая бухгалтерская документация:
- доверенности (одна часть доверенности выдается клиентам, а вторая часть возвращается в ООО «КЭШ»);
- при отгрузке на товары контрагентам выставляется счет-фактура (один экземпляр остается в ООО «КЭШ», а второй выдается клиентам);
- при поступлении денежных средств, составляется приходно-кассовый ордер, который автоматически формируется в программе 1С (остается в ООО «КЭШ»).
Кроме того, один раз в неделю происходит сверка с торговым представителем по обслуживаемым им контрагентом. Например, Ербадаев С.М. сверялся с бухгалтерией каждую пятницу еженедельно. Ербадаев С.М. предоставлял свои сверки, которые формируются в приложении «Jeans» по дебиторской задолженности своих клиентов. При поездках в районы, торговым представителям выдаются бензиновые карточки, с помощью которых они заправляют свои автомобили. То есть денежные средства на бензин им выдаются отдельно. Также, торговые представители направляются в командировки на личных автомобилях, и в случае, если автомобиль ломается, то их ремонтируют торговые представители за свой счет. Например, в отдел продукции «Haineken», где работал торговый представитель Ербадаев С.М., торговые представители отправляются в командировки на личных автомобилях, однако в некоторых отделах, отвечающих за продажу другой продукции, выдаются служебные автомобили. В каких-либо документах данный факт не закреплён, но при трудоустройстве данное условие обговаривается, поэтому Ербадаев С.М. был уведомлен об этом. С *** по *** в ООО «КЭШ» приходило много заявок от контрагентов для отгрузки товаров. В связи с загруженностью, клиенты и бухгалтерия ООО «КЭШ» не успевали отслеживать оплату за товары в срок, установленный в договорах поставок (14 дней – для клиентов в районах за пределами г. Улан-Удэ, 10 дней – для клиентов на территории г. Улан-Удэ). После январских праздников в указанный период, примерно *** или *** была сформирована дебиторская задолженность по клиентам Ербадаева С.М., которая составляла на тот момент около 1 миллиона рублей. В ходе разговора, Ербадаев С.М. сообщил, что денежные средства еще не собирал с клиентов, и пообещал проехать по контрагентам и собрать денежные средства за отгруженные товары, поскольку уже у некоторых контрагентов была просрочка по оплате. После того, примерно ***, Ербадаев С.М. приехал в офис ООО «КЭШ», расположенный по адресу: <адрес>, где сообщил, что присвоил денежные средства, принадлежащие ООО «КЭШ». После данной информации, она начала проводить сверки с клиентами, обслуживаемыми торговым представителем Ербадаевым С.М., в результате чего была выявлена недостача, согласно дебиторской задолженности на 31 января 2025 года в сумме 1 118 031,41 рубль. При проведении сверок с клиентами ООО «КЭШ» выставляло задолженность перед ними, где каждый из вышеуказанных клиентов писал о том, что с долгом не согласен (это указывалось в акте сверок), поскольку денежные средства за отгрузку товара передавал торговому представителю Ербадаеву С.М., предоставляя ООО «КЭШ» вторую часть доверенности. Далее, у Ербадаева С.М. бухгалтерия ООО «КЭШ» забрала первую часть доверенностей, согласно которым он действительно принимал денежные средства, однако не по всем клиентам имеются доверенности, которые были ими получены от Ербадаева С.М. По данному поводу Ербадаев С.М. ничего ей не пояснил, и недостающие доверенности не предоставил. Кроме этого, Ербадаев С.М. написал собственноручно расписку о том, что вернет денежные средства до ***, однако до настоящего времени так и не возместил причиненный ООО «КЭШ» материальный ущерб.
По представленным ей на обозрение универсально-передаточным документам, отражающих количество, наименование и общую сумму товара, отгруженного ООО «КЭШ» в адрес контрагентов за период с *** по ***, доверенностей, банковских чеков об операциях, содержащих сведения о количестве денежных средств, полученных Ербадаевым С.М. от контрагентов ООО «КЭШ» контрагентов за период с *** по ***, кассовой книги ООО «КЭШ», отражающей поступление денежных средств в кассу Общества за период с *** по ***, пояснила, что номер реализации соответствует номеру универсально-передаточного документа. К тому же, по имеющемуся у нее реестру приходных кассовых ордеров за период с *** по ***, в котором отражена информация по внесению денежных средств торговым представителем ООО «КЭШ» Ербадаевым С.М. в кассу Общества по каждому представленному ей универсально-передаточному документу, доверенностям, банковским чекам, кассовой книге пояснила:
1) По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 17 276,43 рублей по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Арена» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 17 276,43 рублей в магазин «У Инны», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «КЭШ» и ООО «Арена», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенностям о получении денежных средств ... от *** на сумму 5 276,43 рублей, ... от *** на сумму 10 000 рублей, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 17 276,43 рублей, получил денежные средства в сумме 15 276,43 рублей.
Однако, после ***, в настоящее время точную дату сказать затрудняюсь, по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 17 276,43 рублей, в кассу ООО «КЭШ» от торгового представителя ФИО9 поступили денежные средства на сумму 2 000 рублей.
Таким образом, оставшаяся часть задолженности в сумме 15 276,43 рублей, согласно приходным кассовым ордерам, кассового книге, в период с *** по *** и по настоящее время, в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 17 276,43 рублей, не поступала.
Итого недостача составила 15 276,43 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
2) По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 6 674,04 рубля по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Регата», была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 6 674,04 рубля в магазин «Мечта», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «КЭШ» и ООО «Регата», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно чека о банковской операции от ***, поступившего в адрес ООО «КЭШ» от сотрудника магазина «Мечта», денежные средства в сумме 6 674,04 рубля в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 6 674,04 рубля, поступили на расчетный счет ПАО «ВТБ» на имя ФИО104
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** год и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 6 674,04 рубля не поступали.
Итого недостача составила 6 674,04 рубля, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
3) По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 15 963,12 рубля по факту отгрузки товаров в адрес ИП ФИО5, была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 15 963,12 рубля в магазин «Исток», расположенный по адресу: <адрес>.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 15 963,12 рубля, Ербадаев С.М. получил денежные средства в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 15 963,12 рубля, в полном объеме.
Согласно договору поставки, заключенному между ИП ФИО5 и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», в либо на его расчетный счет ООО «КЭШ» денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 15 963,12 рубля не поступали.
По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 13 528,62 рублей по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ИП ФИО5, была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 13 528,62 рублей в магазин «Исток», расположенный по адресу: <адрес>.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 13 528,62 рублей, Ербадаев С.М. получил денежные средства в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 13 528,62 рублей, в полном объеме.
Согласно договору поставки, заключенному между ИП ФИО5 и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 13 528,62 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 29 491,74 рубль, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
4) По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 164 739,31 рублей по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Форум», была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 164 739,31 рублей в кафе «Барналей», расположенного по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенного между ООО «Форум» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
Однако, согласно приходного кассового ордера КШ000058387 от *** торговым представителем Ербадаевым С.М. по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 164 739,31 рублей в кассу ООО «КЭШ» внесены денежные средства в сумме 64 739,31 рублей.
Оставшаяся сумма задолженности по оплате универсально-передаточного документа ... от *** на сумму 164 739,31 рублей, а именно в сумме 100 000 рублей в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет, в период с *** по *** и по настоящее время, не поступали.
По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 75 147,21 рублей по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Форум» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 75 147,21 рублей в кафе «Барналей», расположенного по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенного между ООО «Форум» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от ***, торговый представитель Ербадаев С.М. получил денежные средства в счет оплаты поставленных покупателю товаров по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 75 147,21 рублей в полном объеме, а именно в сумме 75 147,21 рублей.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 75 147,21 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 175 147,21 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
5) По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 221 244,90 рубля по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Форум» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 221 244,90 рубля в бар «Караоке по-русски», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Форум» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть оплата покупателем должна была быть произведена в период с *** и не позднее ***.
Однако, согласно приходного кассового ордера КШ000058391 от *** торговым представителем Ербадаевым С.М. по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 221 244,90 рублей в кассу ООО «КЭШ» внесены денежные средства в сумме 95 000 рублей.
Согласно приходного кассового ордера КШ000058394 от *** торговым представителем Ербадаевым С.М. по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 221 244,90 рублей в кассу ООО «КЭШ» внесены денежные средства в сумме 5 000 рублей.
Итого в общей сумме в кассу ООО «КЭШ» Ербадаевым С.М. по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 221 244,90 рублей были внесены денежные средства в сумме 100 000 рублей.
При этом, согласно доверенности ... от *** денежные средства в счет оплаты за поставленный покупателю товар по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 221 244,90 рубля, были получены в полном объеме, а именно в сумме 221 244,90 рубля.
Оставшаяся сумма задолженности по оплате универсально-передаточного документа ... от *** на сумму 221 244,90 рублей, а именно в сумме 121 244,90 рублей в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет не поступала.
По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 116 872,80 рубля по факту отгрузки товаров в адрес ООО «Форум» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 116 872,80 рублей в бар «Караоке по-русски», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Форум» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть оплата покупателем должна была быть произведена в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от ***, торговый представитель ФИО11 получил денежные средства в счет оплаты поставленных покупателю товаров по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 116 872,80 рубля в полном объеме, а именно в сумме 116 872,80 рубля.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассового книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 116 872,80 рубля, не поступали.
Итого недостача составила 238 117,70 рублей, которую ФИО11 не внес в кассу ООО «КЭШ».
6) По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 11 044,44 рубля по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Сакура» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 11 044,44 рубля в магазин «Карусель», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Сакура» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть оплата покупателем должна была быть произведена в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно чеку о банковской операции от ***, предоставленного в адрес ООО «КЭШ» от сотрудников магазина «Карусель», на расчетный счет ПАО «Сбербанк» торгового представителя Ербадаева С.М. (на имя Свидетель №4 В. на банковский счет ПАО «Сбербанк» **** ...) поступили денежные средства в счет оплаты поставленных покупателю товаров по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 11 044,44 рубля в полном объеме, а именно в сумме 11 044,44 рубля.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ» либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 11 044,44 рубля, не поступали.
Итого недостача составила 11 044,44 рубля, которую ФИО11 не внес в кассу ООО «КЭШ».
7) По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 212 851, 02 рубль по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Сакура» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 212 851,02 рубль в магазин «Сибирь», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Сакура» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть оплата покупателем должна была быть произведена в период с *** и не позднее ***.
Однако, согласно приходного кассового ордера КШ000060308 от *** по реализации товаров и услуг КШ000345180 от *** в кассу ООО «КЭШ» от торгового представителя Ербадаева С.М. по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 212 851, 02 рубль, поступили денежные средства в сумме 42 000 рублей.
Согласно приходного кассового ордера КШ000060784 от *** по реализации товаров и услуг КШ000345180 от *** в кассу ООО «КЭШ» от торгового представителя Ербадаева С.М. по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 212 851, 02 рубль, поступили денежные средства в сумме 72 000 рублей.
Оставшаяся сумма задолженности по оплате универсально-передаточного документа ... от *** на сумму 212 851, 02 рубль, а именно в сумме 98 851,02 рубль в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет, в период с *** по *** и по настоящее время, не поступали.
Итого недостача составила 98 851,02 рубль, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
8) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 90 979,43 рублей по факту отгрузки товаров в адрес ООО «Тамерлан» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 90 979,43 рублей в магазин «Каскад», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Тамерлан» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть оплата покупателем должна была быть произведена в период с *** и не позднее ***.
Однако, согласно приходного кассового ордера КШ000060313 от *** по реализации товаров и услуг № КШ000342389 от *** по оплате универсально-передаточного документа ... от *** на сумму 90 979,43 рублей, в кассу ООО «КЭШ» от Ербадаева С.М. поступили денежные средства на сумму 20 000 рублей. Согласно приходного кассового ордера КШ000060315 от *** по реализации товаров и услуг № КШ000342389 от *** по оплате универсально-передаточного документа ... от *** на сумму 90 979,43 рублей, в кассу ООО «КЭШ» от Ербадаева С.М. поступили денежные средства на сумму 20 000 рублей.
При этом, согласно доверенностям о получении денежных средств ... от *** на сумму 20 000 рублей, ... от *** на сумму 20 000 рублей, ... от *** на сумму 10 979,43 рублей, ... от *** на сумму 20 000 рублей, ... от *** на сумму 20 000 рублей Ербадаевым С.М. в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 90 979,43 рублей, были получены денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 90 979,43 рублей.
Оставшаяся сумма задолженности по оплате универсально-передаточного документа ... от *** на сумму 90 979,43 рублей, а именно в сумме 50 979,43 рублей в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет, в период с *** по *** и по настоящее время, не поступали.
Итого недостача составила 50 979,43 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
9) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 34 764,15 рубля по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Валькирия» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 34 764,15 рубля в магазин, расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Валькирия и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 34 764,15 рубля, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 34 764,15 рубля, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 34 764,15 рубля.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассового книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 34 764,15 рубля, не поступали.
Итого недостача составила 34 764,15 рубля, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
10) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 20 524,47 рубля по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Валькирия» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 20 524,47 рубля в магазин «Подснежник», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Валькирия и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 20 524,47 рубля, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 20 524,47 рубля, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 20 524,47 рубля.
Согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 20 524,47 рубля, не поступали.
Итого недостача составила 20 524,47 рубля, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
11) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 31 318,76 рублей по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Веста» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 31 318,76 рублей в магазин «Карина», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Веста» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 31 318,76 рублей, не поступали.
По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 14 876,98 рублей по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Веста» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 14 876,98 рублей в магазин «Карина», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Веста» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 14 876,98 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 46 195,74 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
12) по универсально-передаточному документу ... от *** на суму 27 491,38 рубль по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Глобал» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 27 491,38 рубль в магазин «Для Вас», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Глобал» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 27 491,38 рубль, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 27 491,38 рубль, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 27 491,38 рубль.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассового книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 27 491,38 рубль, не поступали.
Итого недостача составила 27 491,38 рубль, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
13) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 36 937,37 рублей по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Милена» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 36 937,37 рублей в магазин «Гранат-2», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Милена» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 36 397,37 рублей, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 36 937,37 рублей, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 36 937,37 рублей.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассового книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 36 937,37 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 36 937,37 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
14) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 24 541,38 рубль по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Пандора» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 24 541,38 рублей в магазин «Дельфин», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Пандора» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно предоставленному чеку о банковской операции, сотрудниками магазина «Дельфин» был осуществлен перевод на сумму 24 541,38 рубль на расчетный счет АО «Т-банк», принадлежащий Ербадаеву С.М.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 24 541,38 рубль, не поступали.
По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 20 964,27 рубля по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Пандора» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 20 964,27 рубля в магазин «Дельфин», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Пандора» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно предоставленному чеку о банковской операции, сотрудниками магазина «Дельфин» был осуществлен перевод на сумму 20 964,27 рубля на расчетный счет АО «Т-банк», принадлежащий Ербадаеву С.М.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 20 964,27 рубля, не поступали.
Итого недостача составила 45 505,65 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
15) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 30 292,73 рубля по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Вертикаль» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 30 292,73 рубля в магазин «Эверест», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Вертикаль» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 30 292,73 рубля, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 30 292,73 рубля, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 30 292,73 рубля.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассового книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 30 292,73 рубля, не поступали.
По универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 44 130,12 рублей по факту отгрузки товаров ООО «КЭШ» в адрес ООО «Вертикаль» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 44 130,12 рублей в магазин «Эверест», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Вертикаль» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 44 130,12 рублей, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 44 130,12 рублей, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 44 130,12 рублей.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 44 130,12 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 74 422,85 рубля, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
16) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 35 715,30 рублей по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ИП Свидетель №2 была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 35 715,30 рублей в магазин «Ника», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ИП Свидетель №2 и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 35 715,30 рублей, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 35 715,30 рублей, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 35 715,30 рублей.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 35 715,30 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 35 715,30 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
17) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 19 398,20 рублей по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Блеск» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 19 398,20 рублей в магазин «Каскад», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Блеск» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенностям о получении денежных средств ... от *** на сумму 9 398,20 рублей, ... от *** на сумму 10 000 рублей, ФИО11 получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 19 398,20 рублей, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 19 398,20 рублей.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 19 398,20 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 19 398,20 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
18) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 9 937,56 рублей по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Альянс» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 9 937,56 рублей в магазин «Шанс», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Альянс» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 9 937,56 рублей, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 9 937,56 рублей, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 9 937,56 рублей.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 9 937,56 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 9 937,56 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
19) по универсально-передаточному документу ... от *** на суму 14 496,71 рублей по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Альянс» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 14 496,71 рублей в магазин, расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Альянс» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно предоставленному чеку о банковской операции от *** на сумму 14 496,71 рублей, в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 14 496,71 рублей, были переведены денежные средства на указанную выше сумму на расчетный счет АО «Т-банк» на имя ФИО105.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 14 496,71 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 14 496,71 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
20) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 12 642,90 рубля по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Альянс» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 12 642,90 рубля в магазин «Кедр», расположенный по адресу: <адрес>
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Альянс» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 12 642,90 рублей, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 12 642,90 рубля, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 12 642,90 рубля.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 12 642,90 рубля, не поступали.
Итого недостача составила 12 642,90 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
21) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 16 526,70 рублей по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Форсаж» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 16 526,70 рублей в магазин «Катюша», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Форсаж» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 16 526,70 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 16 526,70 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
22) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 15 634,86 рубля по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Эврика» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 14 683,92 рубля в магазин «Татьянин день», расположенный по адресу: <адрес>. Хочу прояснить, что в указанном универсально-передаточном документе вычеркнут товар под номером «6», в связи с чем общая сумма поставленного товара составила – 14 683,92 рубля.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Эврика» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 14 683,92 рубля, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 14 683,92 рубля, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 14 683,92 рубля.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 14 683,92 рубля, не поступали.
Итого недостача составила 14 683,92 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
23) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 46 837,43 рублей по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Адмирал» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 46 837,43 рублей в магазин «Славянка», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Адмирал» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
При этом, согласно доверенности о получении денежных средств ... от *** на сумму 46 837,43 рублей, Ербадаев С.М. получил в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 46 837,43 рублей, денежные средства в полном объеме, а именно в сумме 46 837,43 рублей.
Таким образом, согласно приходным кассовым ордерам, кассовой книге, в период с *** по *** и по настоящее время в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет денежные средства по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 46 837,43 рублей, не поступали.
Итого недостача составила 46 837,43 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
24) по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 56 003,22 рубля по факту отгрузки товара ООО «КЭШ» в адрес ООО «Адмирал» была совершена отгрузка спиртных напитков – пива на сумму 56 003,22 рубля в магазин «Ежевика», расположенный по адресу: <адрес>.
Согласно договору поставки, заключенному между ООО «Эврика» и ООО «КЭШ», оплата за поставленный товар покупателю осуществляется в течение 14 дней, то есть оплата должна была быть произведена с момента подписания универсально-передаточного документа, то есть в период с *** и не позднее ***.
Однако, согласно приходного кассового ордера КШ000061426 от *** по реализации товаров и услуг КШ000342375 от *** в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 56 003,22 рубля Ербадаевым С.М. в кассу ООО «КЭШ» внесены денежные средства в сумму 20 000 рублей.
Оставшаяся сумма задолженности по оплате универсально-передаточного документа ... от *** на сумму 56 003,22 рубля, а именно в сумме 36 003,22 рубля в кассу ООО «КЭШ», либо на его расчетный счет, в период с *** по *** и по настоящее время, не поступали.
При этом, уточняет, что в акте инвентаризации сумма задолженности указанного контрагента составляет 34 369,05 рублей, поскольку *** Ербадаев С.М. внес денежные средства в размере 15 700 рублей (по универсально-передаточному документу ... от *** на сумму 14 065,83 рубля), в связи с чем переплата в размере 1 634,17 рубля, вошла в счет оплаты по универсально-передаточному документу ... от ***. Итого недостача составила 34 369,05 рублей, которую Ербадаев С.М. не внес в кассу ООО «КЭШ».
Таким образом, сумма материального ущерба, причиненного ООО «КЭШ», составила 1 116 031,38 рублей (т. 3 л.д. 92-100, 101-118).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №17, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что в должности директора ООО «Татьянин день» состоит с *** года, по совместительству является продавцом. ООО «Татьянин день» ведет свою деятельность в сфере розничной продажи продуктов питания, алкогольной продукции. В ее обязанности входит продажа товаров, заключение договоров, контроль за работой подчиненных работников, ведение отчетности. Рабочее время магазина с 8 ч. 30 мин. до 18 ч., с перерывом на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. Между ООО «КЭШ» и ООО «Татьянин день» заключен договор поставки примерно с *** года, согласно которому ООО «Татьянин день» продает поставляемую ООО «КЭШ» алкогольную продукцию, а именно пива. Кроме того, между ООО «Феникс» и ООО «Татьянин день» заключен договор субаренды, на основании которого ей предоставлено право продавать алкогольную продукцию. ООО «Феникс» не принимает участия ни в продаже, ни в оплате за поставленные от ООО «КЭШ» товары. Так, у нее сложились следующие отношения с ООО «КЭШ», в 2024 году и по настоящее время, торговый представитель еженедельно приезжал во вторник или в среду, формировал заявку от ООО «Татьянин день», после чего еженедельно в субботу приезжали грузовые машины, где сотрудник ООО «КЭШ» передавал счет-фактуру и товар. Сам торговый представитель товар никогда не отгружал в ее магазины, этим занимаются другие сотрудники ООО «КЭШ». Продавцы сверяют количество товара согласно счет-фактуре, после чего продавец, чья смена в магазине, ставит свою подпись о том, что данный товар принят. Согласно договору поставки у нее имеется отсрочка платежа на 14 дней, поэтому по истечении указанного периода времени, торговый представитель приезжал и забирал денежные средства. В ее магазинах оплату за товары производили в наличной форме. Так, у торгового представителя с собой всегда имелись доверенности о получении денежных средств, которые он заполнял самостоятельно, там он указывал сумму денежных средств, которую получил и дату получения денежных средств. Доверенность делится на 2 части, на одной из которых продавец ООО «Татьянин день» ставил свою подпись о том, что передал денежные средства и в какой сумме торговому представителю, а вторая часть доверенности оставалась в ООО «Татьянин день». Примерно с *** года по *** года, торговый представитель Ербадаев С.М. работал в качестве торгового представителя по обслуживанию торговых точек ООО «Татьянин день», расположенных по адресу: <адрес>, и <адрес>. *** Ербадаев С.М. приезжал в торговую точку, расположенную по адресу: <адрес>. В указанный день там работала ФИО47, которая передала Ербадаеву С.М. наличные денежные средства в размере 14 683,92 рублей, о чем у нее имеется доверенность ... от ***, которую она желает выдать следствию (т. 3 л.д. 135-137).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №23, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с целью ведения деятельности по торговле продуктами питания. Так, у нее открыт магазин «Мечта», расположенный по адресу: <адрес>. Она самостоятельно работает в магазине, т.е. продает товар, ведет налоговую и бухгалтерскую отчетность. С *** между ИП «Свидетель №23» и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, согласно которому она продает продукты питания и пиво, поставленные ООО «КЭШ». Кроме того, между ООО «Регата» и ИП «Свидетель №23» заключен договор субаренды, на основании которого ей предоставлено право на продажу алкогольной продукции. Фактически, ООО «Регата» не принимает участия ни в продаже, ни в оплате за поставленные от ООО «КЭШ» товары. От продажи алкогольной продукции, она отдает некоторую сумму денег ООО «Регата», за предоставленное право продавать алкогольную продукцию. Так, в *** году и по настоящее время с ООО «КЭШ» у них сложился следующий порядок работы: торговый представитель еженедельно в четверг или пятницу приезжает к ней в магазин, где формирует заявку, согласно тому, что ей необходимо поставить. После чего, еженедельно либо во вторник, либо в четверг, либо в субботу приезжает грузовая машина с сотрудниками, которые непосредственно передают ей товар. Она сверяет количество и наименование товара согласно счет-фактуре, если все в порядке, то ставит свою подпись в 2 экземплярах счетов-фактур, одна из которых остается у них, а вторую забирает сотрудник ООО «КЭШ». Согласно договору поставки, ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку по платежу на 14 дней, поэтому оплату за товар она передает через 14 дней торговому представителю, когда он в очередной раз приезжает обслуживать ее магазин. Чаще всего она производит оплату наличными денежными средствами, но бывают случаи, когда она переводит денежные средства на банковскую карту торгового представителя. С Ербадаевым С.М., торговым представителем ООО «КЭШ», она работала с момента открытия магазина. Поддерживали с ним только рабочие отношения. Ербадаева С.М. может охарактеризовать с хорошей стороны, как коммуникабельного, ответственного. Так, ***, Ербадаев С.М. приехал в магазин «Мечта», расположенный по адресу: <адрес>. Помнит, что Ербадаев С.М. приехал только за денежными средствами за поставленный ранее товар, и говорил о том, что собирается увольняться. Новую заявку у нее он не принимал. Помнит, что у нее не было наличных денежных средств, поэтому, она перевела денежные средства в сумме 6 674,04 рубля на банковский счет ПАО «ВТБ» Ербадаева С.М. по номеру его телефона .... При этом, какой-либо документации со стороны Ербадаева С.М. ей предоставлено не было, то есть доверенность ей не отдавалась. Для удобства работы, поскольку не всегда есть наличные денежные средства, сложилась такая практика, что торговым представителям можно переводить денежные средства на их банковский счет. Кроме того, раз в месяц ИП «ФИО123» и ООО «КЭШ» проводят сверки с целью установления суммы задолженности, либо ее отсутствия. От ООО «КЭШ» ей стало известно о том, что у нее имеется задолженность в размере 6 674,04 рубля, однако за поставленный товар она уже оплатила, что подтверждается чеком о переводе денежных средств. Поэтому она сказала бухгалтеру ООО «КЭШ» о том, что не согласна с долгом, после чего через некоторое время ей стало известно о том, что торговый представитель Ербадаев С.М. присвоил себе денежные средства, полученные от клиентов ООО «КЭШ», и она оказалась в их числе. В настоящее время, у нее не осталось счетов-фактур за *** год, поэтому предоставить их не сможет. К протоколу допроса прилагает копию чека по операции от *** (т. 3 л.д. 154-157).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №20, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с целью ведения деятельности по торговле продуктами питания. Так, у нее открыт магазин «Гранат-2», расположенный по адресу: <адрес>. Она самостоятельно работает в магазине, то есть продает товар, ведет налоговую и бухгалтерскую отчетность. График работы магазина с 08 до 20 часов, без перерыва на обед. С *** года между ИП «Свидетель №20» и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, согласно которому она продает продукты питания и пиво, поставленные ООО «КЭШ». Кроме того, между ООО «Милена» и ИП «Свидетель №20» заключен договор субаренды, на основании которого ей предоставлено право на продажу алкогольной продукции. Фактически, ООО «Милена» не принимает участия ни в продаже, ни в оплате за поставленные от ООО «КЭШ» товары. За предоставление лицензии от ООО «Милена», они ежегодно предоставляет в адрес общества декларацию, кроме того, реализуют их алкогольную продукцию. Так, в *** году и по настоящее время с ООО «КЭШ» у них сложился следующий порядок работы - торговый представитель еженедельно в четверг приезжает к ней в магазин, где формирует заявку, согласно тому, что ей необходимо поставить. После чего, еженедельно либо в пятницу, либо в субботу приезжает грузовая машина с сотрудниками, которые непосредственно передают ей товар. Она сверяет количество и наименование товара согласно счет-фактуре, если все в порядке, то она ставит свою подпись в 2 экземплярах счетов-фактур, одна из которых остается у них, а вторую забирает сотрудник ООО «КЭШ». Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку по платежу на 14 дней, поэтому оплату за товар она передает через 14 дней торговому представителю, когда он в очередной раз приезжает обслуживать ее магазин. Чаще всего она производит оплату только наличными денежными средствами. Хочет уточнить, что при передаче денежных средств торговому представителю, последний самостоятельно выписывает доверенность, где собственноручно указывает полученную сумму денежных средств. Одна часть доверенности передается ей, а вторую торговый представитель забирает себе. Она сверяет сумму, которую указал в доверенности торговый представитель с той суммой денежных средств, которую она передала ему, после чего ставит на одной из частей доверенности печать магазина. С Ербадаевым С.М., торговым представителем ООО «КЭШ», она работала примерно с *** года. Поддерживали с ним только рабочие отношения. Ербадаева С.М. охарактеризовать никак не может. Так, в *** года, Ербадаев С.М. приезжал в магазин «Гранат-2», расположенный по адресу: <адрес>, за оплатой по счет-фактуре ... от ***, у нее имеется доверенность, согласно которой она точно передала ему оплату за товар в размере 36 937,37 рублей. Денежные средства передавались в наличной форме. Кроме того, у нее ведется журнал учета, где торговый представитель Ербадаев С.М. ставил свою подпись о том, что действительно получил денежные средства. Кроме того, ежеквартально между ИП «Свидетель №20» и ООО «КЭШ» проводились сверки с целью установления суммы задолженности, либо ее отсутствия. В конце января или начале *** года, к ней в магазин приехал новый торговый представитель ООО «КЭШ», как его зовут, она не помнит, и сообщил о том, что у нее имеется задолженность перед ООО «КЭШ» за счет-фактуру ... от *** на сумму 36 937,37 рублей, однако она ему сказала о том, что у нее имеется доверенность о том, что Ербадаев С.М. получил денежные средства в размере 36 937,37 рублей и что его подпись стоит в журнале учета магазина «Гранат-2». После этого, при проведении дальнейших актов сверок, задолженность на сумму 36 937,37 рублей, до сих остается за ИП «Свидетель №20» магазин «Гранат-2», однако с данной задолженность она не согласна, поскольку заказ был оплачен вовремя. Имеющаяся у нее доверенность была ранее выдана сотрудникам полиции при проведении проверки, а также у нее имеется копия договора поставки с ООО «КЭШ» от *** на 2 листах, и копия счет-фактуры ... от ***, которые она прилагает к протоколу своего допроса (т. 3 л.д. 190-193).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №25, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по розничной торговле смешанных товаров в магазин «Сибирь» по адресу: <адрес>. Этот магазин она открыла около 10 лет назад, точно не помнит. Примерно с открытия магазина между ИП ФИО124 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, согласно которому она продает продукты питания и пиво, поставленные ООО «КЭШ». Кроме этого, между ИП ФИО125 и ООО «Сакура» заключен договор субаренды, на основании которого ей предоставлено право на продажу алкогольной продукции. Фактически ООО «Сакура» не принимает участие ни в продаже, ни в оплате за поставленные ООО «КЭШ» товары. В *** году по настоящее время с ООО «КЭШ» у них сложился следующий порядок работы: торговый представитель еженедельно в четверг или пятницу приезжал к ней в магазин, где формировал заявку. После чего, в другие дни приезжала грузовая машина с сотрудниками, которые отгружали товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку по платежу на 14 дней. Примерно с 2018 года она стала работать с торговым представителем ООО «КЭШ» Ербадаевым С. М. С ним она поддерживала деловые отношения. Рабочее время магазина с 09:00 до 21:00. Примерно в *** года, Ербадаев С.М. приехал в магазин «Сибирь» по адресу: <адрес> для расчета по счет-фактуре от ***. По данной счет-фактуре она оплатила сумму в размере 92 000 рублей в наличной форме, которые передала в руки Ербадаеву С.М. Последний, в счет подтверждения оплаты, предоставил ей доверенность .... Затем, по этой же счет-фактуре, в *** года, она внесла Ербадаеву С.М. в наличной форме денежные средства тремя платежами суммами 72 000 рублей, 12 000 рублей, 36 851,02 рубль. Расчет осуществлялся в ее магазине в наличной форме. Ербадаев С.М., в свою очередь, передал ей доверенности ..., ..., ..., которые подтверждают, что он получил деньги от нее, она прилагает к протоколу своего допроса. В последующем ей стало известно от ООО «КЭШ», что у нее имеется задолженность в размере 98 851,02 рубля, однако, за поставленный товар она уже оплатила Ербадаеву С.М., в связи с чем с долгом не согласна (т. 3 л.д. 218-221).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года по настоящее время осуществляет предпринимательскую деятельность по розничной торговле продуктами питания в магазине «Дельфин» по адресу: <адрес>. Рабочее время магазина с 09:00 по 18:00 без перерыва на обед. С *** года по настоящее время, согласно договору поставки, заключенного между ним и ООО «КЭШ», ООО «КЭШ» поставляет продукты питания и пиво. Также, между ним и ООО «Пандора» заключен договор субаренды, на основании которого он реализует алкогольную продукцию. Фактически ООО «Пандора» не принимает участие ни в оплате за товар ООО «КЭШ», ни в его продаже. С *** года его магазин обслуживал Ербадаев С.М. – торговый представитель ООО «КЭШ». С Ербадаевым С.М. он поддерживал деловые отношения. Ербадаев С.М. занимался формированием заявок, сбором денежных средств за отгруженный товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляло ему отсрочку оплаты на 14 дней. Расчеты с Ербадаевым С.М. осуществлялись в наличной и безналичной формах. В случае, если он оплачивал в наличной форме, то Ербадаев С.М. выдавал доверенность, где прописывал сумму, которую он получил. Саму доверенность ему давал Ербадаев С.М., которая подтверждала факт оплаты. Согласно сведениям ООО «КЭШ» у него имеется задолженность в размере 45 505,65 рублей. С этой задолженностью он не согласен, так как оплатил задолженность Ербадаеву С.М. Однако, он не помнит, как именно оплачивал задолженность, скорее всего, путем перечисления денежных средств на его банковский счет, открытый в АО «Тбанк», то есть на счет Ербадаева С.М. Денежные средства в размере 20 964,27 рубля он перечислил на счет Ербадаева С.М. ***, а также *** он перечислил Ербадаеву С.М. денежные средства в сумме 24 541,38 рубль, со своего счета ... ПАО «Сбербанк». Таким образом, он не имеет долга перед ООО «КЭШ». *** и *** ему была отгружена алкогольная продукция ООО «КЭШ» по счет-фактурам ... *** на сумму 24 541,38 рубль и ... от *** на сумму 20 964,27 рубля. Оплату он производил как положено, то есть в течение 14 дней, согласно договору поставки. Перед тем, как произвести оплату, он предварительно созванивался с Ербадаевым С.М., в ходе разговора Ербадаев пояснял ему, чтобы тот переводил ему денежные средства по номеру телефона (тел. ...) в АО «Тбанк» на имя Ербадаева С.М.. *** около *** минуты (по местному времени) он перевел со своего счета, открытого в ПАО «Сбербанк» ... денежные средства в сумме 24 541,38 рубль, то есть произвел оплату в течении 14 дней с момента отгрузки товара. Затем они с Ербадаевым С.М. *** договорились, что он произведет оплату, как появятся деньги, но не позднее *** по счет-фактуре ... от ***. Так, *** около 21 часов 39 минут он произвел оплату по счет-фактуре ... от *** в сумме 20 964,27 рубля на счет Ербадаева С.М. в АО «Тбанк» со своего счета ПАО «Сбербанк», указанного выше. Когда он перевел деньги, с Ербадаевым С.М. не созванивался, о том, что он был уволен *** ему известно не было, он просто произвел оплату согласно договоренности, к которой они пришли с Ербадаевым ранее. Ербадаева С.М. может охарактеризовать как порядочного и ответственного человека, а также он довольно коммуникабельный и отзывчивый. С долгом в сумме 45 505,65 рублей перед ООО «КЭШ» он не согласен, поскольку оплату произвел вовремя (т. 3 л.д. 232-235, 236-240).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №18, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с 2023 года по настоящее время работает продавцом у ИП ФИО41 в магазине «Карина», расположенном по адресу: <адрес>, дом б/н. ИП Будаева осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания. Магазин работает с 09:00 до 19:00 часов без перерыва на обед. Поясняет, что ИП ФИО41 является ее сестрой. ИП ФИО41 продолжительное время работает с ООО «КЭШ», у них заключен договор поставки. Также между ИП ФИО41 и ООО «Веста» заключен договор субаренды, на основании которого осуществляется реализация алкогольной продукции в их магазине. Фактически ООО «Веста» никак не участвует ни в продаже, ни в оплате за поставленные ООО «КЭШ» товары. Примерно, с 2019 года их магазин обслуживал бывший торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М., который принимал заявки, а также денежные средства в счет оплаты за отгруженный товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. Согласно счет-фактурам от *** и *** в их адрес отгружена алкогольная продукция ООО «КЭШ» на общую сумму 46 195,74 рублей. *** в рабочее время магазина ее отцом ФИО48 осуществлен перевод денежных средств в размере 31 319 рублей на банковский счет Свидетель №4, открытого в ПАО «Сбербанк». *** в рабочее время магазина ее отцом ФИО48 осуществлен перевод денежных средств в размере 14 877 рублей на банковский счет Свидетель №4, открытого в ПАО «Сбербанк». Денежные средства переводились со счета ..., принадлежащего ее отцу ФИО48, по ее просьбе, на банковскую карту ... Ербадаева. Когда осуществлялась оплата за отгруженный товар ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. к ним в магазин не приезжал, поскольку оплата осуществлялась в безналичной форме. Таким образом, у ИП ФИО41 отсутствует задолженность перед ООО «КЭШ» (т. 3 л.д. 248-251).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №21, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года ИП ФИО36 открыл магазин «Славянка» по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности является розничная торговля продуктами питания. С *** года между ИП ФИО36 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет им пиво, соки. Также между ИП ФИО36 и ООО «Адмирал» заключен договор субаренды, по которому ни продают алкогольную продукцию под лицензией ООО «Адмирал». Фактически ООО «Адмирал» не принимает участие ни в продаже, ни в оплате за поставленный ООО «КЭШ» товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. Оплата осуществляется в наличной форме или переводом. С Ербадаевым С.М. они знакомы с *** года, поддерживали с ним деловые отношения. *** по счет-фактуре от *** ООО «КЭШ» поставил в их магазин товар, заявку по которому принимал Ербадаев С.М. Примерно ***, точно не помнит, она оплатила денежные средства Ербадаеву С.М. по счет-фактуре от ***, в наличной форме в размере 46 837,43 рублей. Оплата осуществлялась в их магазине по адресу: <адрес>. Ербадаев С.М., в свою очередь, предоставил доверенность ..., подтверждающую, что она оплатила задолженность. От ООО «КЭШ» она узнала, что у них есть задолженность, однако они все оплатили своевременно, деньги она передала Ербадаеву С.М. С долгом они не согласны (т. 4 л.д. 1-4).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания в магазине «Эверест», расположенном по адресу: <адрес>. Данный магазин открыт в *** году. С *** года между нею и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, согласно которому ООО «КЭШ» поставляет ей продукты и пиво. Также, между ИП ФИО49 и ООО «Вертикаль» заключен договор субаренды, на основании которого она реализует алкогольную продукцию. ООО «Вертикаль» фактически не принимает участие ни в продаже, ни в оплате за поставленный ООО «КЭШ» товар, а также не получают прибыль от продажи товара ООО «КЭШ». Примерно, в *** году, точно не помнит, ее магазин начал обслуживать торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. Они поддерживали с ним деловые отношения. Ербадаев С.М. занимался формированием заявок, осуществлял сбор денежных средств за поставленный товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. С Ербадаевым С.М. она рассчитывалась в наличной форме. Примерно, в *** года, в магазин «Эверест», расположенный по адресу: <адрес>, прибыл Ербадаев С.М. для получения от нее денежных средств за поставленный товар. Ербадаеву С.М. она в руки передала денежные средства в наличной форме в размере 74 422,85 рублей за поставленный ООО «КЭШ» товар, находясь в магазине «Эверест». Ербадаев С.М., в свою очередь, передал ей доверенность ... от ***, доверенность ... от ***, доверенность ... от ***, в подтверждение того, что она передала ему денежные средства в сумме 74 422,85 рублей. Далее, от ООО «КЭШ» ей стало известно, что у нее имеется задолженность по оплате, однако, она внесла всю сумму своевременно и в полном объеме Ербадаеву С.М., то есть 74 422,85 рублей. Таким образом, с задолженностью она не согласна (т. 4 л.д. 10-13).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет свою деятельность по розничной торговле продуктами питания в магазине «Катюша» по адресу: <адрес>, с *** года. Рабочее время магазина с 09:00 до 19:00 без перерыва на обед. В *** году между ИП Свидетель №10 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет продукты питания и пиво. Также, между ИП Свидетель №10 и ООО «Форсаж» заключен договор субаренды, на основании которого магазин реализует алкогольную продукцию. Торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. начал обслуживать их магазин в *** году. Он принимал у них заявки на товар, а также денежные средства за отгруженный товар ООО «КЭШ». Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет им отсрочку по оплате на 14 дней. На начало *** года у нее имелась задолженность по оплате 3 счет-фактур: ... от *** на сумму 27 299,67 рублей, ... от *** на сумму 13 690,95 рублей, ... от *** на сумму 16526,70 рублей. С Ербадаевым С.М. она договорилась, что задолженность по указанным счет-фактурам будет оплачивать частями. Так, *** в рабочее время магазина, Ербадаев С.М. приехал в магазин «Катюша» по адресу: <адрес>, где она передала ему денежные средства в наличной форме на сумму 35 000 рублей. Затем, *** по договоренности с Ербадаевым С.М. она произвела оплату путем перевода со своего банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк» денежные средства на сумму 10 000 рублей на банковский счет Ербадаева С.М., открытый в ПАО «ВТБ» по номеру телефона 89149888555. Согласно чеку перевод был осуществлен *** в 15:27 часов по местному времени. Ербадаев С.М. в магазин не приезжал. Далее, *** в рабочее время магазина «Катюша» Ербадаев С.М. приехал за оплатой, где она ему передала наличные денежные средства в сумме 12 517,32 рублей в счет оплаты по указанным ею выше счет-фактурам. Всего она оплатила за товар ООО «КЭШ» денежные средства в сумме 57 517,32 рублей. Далее, от ООО «КЭШ» ей стало известно, что у магазина «Катюша» имеется задолженность в размере 16 526,70 рублей, однако она произвела оплату ООО «КЭШ» своевременно и в полном объеме торговому представителю Ербадаеву С.М. Доверенность на сумму 35 000 рублей, полученную от Ербадаева С.М., в настоящее время у нее не сохранилась, но имеется доверенность ... от *** на сумму 12 517,32 рублей, которую она прилагает к протоколу допроса (т. 4 л.д. 31-35).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года по настоящее время работает у ИП ФИО34 в качестве продавца в магазине «Подснежник» по адресу: <адрес>. ИП ФИО34 осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания. Она занимается вопросами поставки, расчетами с покупателями. Между ИП ФИО34 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет в магазин «Подснежник» пиво за плату. Также между ИП ФИО34 заключен договор субаренды с ООО «Валькирия», на основании которого реализуется алкогольная продукция. ООО «Валькирия» фактически не принимает участие ни в продаже, ни в оплате товара ООО «КЭШ», они оплачивают и продают товар самостоятельно. Примерно с *** года, насколько ей известно, магазин обслуживал торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. Оплата за товар всегда осуществлялась в наличной форме Ербадаеву С.М. за поставленный товар ООО «КЭШ». Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. Согласно счет-фактуре от *** в адрес их магазина отгружен товар ООО «КЭШ» на сумму 20 524,47 рубля. В конце декабря 2024 года в магазин «Подснежник» по адресу: <адрес>, прибыл Ербадаев С.М. для получения оплаты по счет-фактуре от ***. Так, примерно, в рабочее время магазина с 08:00 до 19:00, находясь в магазине «Подснежник», она передала наличные денежные средства в размере 20 524,47 рубля Ербадаеву С.М. в счет погашения задолженности перед ООО «КЭШ». Ербадаев С.М. взял деньги и выписал доверенность ... от *** на вышеуказанную сумму, что подтверждает факт оплаты. Далее, от ООО «КЭШ» ей стало известно, что у ИП ФИО34 имеется задолженность перед ООО «КЭШ» в размере 20 524,47 рубля, однако она полностью оплатила эту сумму Ербадаеву С.М. (т. 4 л.д. 44-47).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года ИП «ФИО34» осуществляет деятельность по розничной торговле в магазине «Кедр», расположенном по адресу: <адрес>. Она работает в качестве продавца, занимается вопросами поставки. ООО «КЭШ» длительное время работает с ИП ФИО34, у них заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет в адрес ИП ФИО126 в магазин «Кедр» пиво за плату. Также между ИП Шодоевой и ООО «Альянс» заключен договор субаренды, на основании которого они осуществляют реализацию алкогольной продукции. ООО «Альянс» фактически не принимают участие ни в продаже, ни в оплате товаров ООО «КЭШ». Примерно с *** года магазин «Кедр» обслуживал торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. Он принимал у них заявки, а также денежные средства в счет оплаты за товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. Оплата за товар ООО «КЭШ» производилась в наличной форме Ербадаеву С.М. Так, согласно счет-фактуре от *** в адрес магазина «Кедр» отгрузили товар на сумму 12 642,90 рублей. ***, Свидетель №12 была оплачена сумма в размере 12 642,90 рублей в наличной форме путем передачи в руки Ербадаеву С.М. Оплата происходила в магазине «Кедр» по адресу: <адрес>, в рабочее время с 08:00 до 19:00 часов. Таким образом, они оплатили задолженность в сумме 12 642,90 рубля Ербадаеву С.М. в полном объеме ***. Задолженность перед ООО «КЭШ» не имеют (т. 4 л.д. 54-57).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года ИП ФИО40 является индивидуальным предпринимателем (тут и далее по тексту – ИП ФИО40) и осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания в магазине «Каскад» по адресу: <адрес>, а также в магазине «Каскад» по адресу: <адрес>. С *** года по настоящее время работает в указанных двух магазинах администратором. Примерно с момента открытия магазинов, между ИП ФИО40 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет в вышеуказанные магазины пиво за плату. Также, в магазине «Каскад», расположенном в <адрес>, осуществляется продажа алкогольной продукции от ООО «Тамерлан». В магазине «Каскад», расположенном в <адрес>, осуществляется продажа алкогольной продукции от ООО «Блеск». Между ИП ФИО40, ООО «Тамерлан» и ООО «Блеск» заключены договоры субаренды, на основании которых осуществляется реализация алкогольной продукции в магазине «Каскад» ИП ФИО40 ООО «Блеск» и ООО «Тамерлан» фактически не принимают участия ни в продаже, ни в оплате товаров от ООО «КЭШ». Примерно с *** года вышеуказанные два магазина стал обслуживать Ербадаев С.М. – торговый представитель ООО «КЭШ». Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. Оплата осуществлялась в наличной форме торговому представителю. Согласно сведениям ООО «КЭШ» у магазина «Каскад», расположенном в <адрес> имеется задолженность в размере 50 979,43 рублей по счет-фактуре от ***. В один из дней *** года, она произвела расчет по данной счет-фактуре в сумме 90 979,43 рублей в наличной форме Ербадаеву С.М., находясь в магазине «Каскад», расположенном по адресу: <адрес>, в рабочее время магазина с 09:00 до 21:00. Магазин работает без обеда. В подтверждение оплаты Ербадаев С.М. выписал и передал доверенность, номер которой она не помнит, в которой указана сумма оплаты. Кроме того, согласно сведениям ООО «КЭШ» у магазина «Каскад», расположенном в <адрес>, имеется задолженность в размере 19 398,20 рублей по счет-фактуре от ***. В один из дней *** года, она произвела расчет по этой счет-фактуре в сумме 19 398,20 рублей в наличной форме Ербадаеву С.М., находясь в магазине «Каскад», расположенном по адресу: <адрес>, в рабочее время магазина с 09:00 до 21:00, точно не помнит. Магазин работает без перерыва на обед. В подтверждение оплаты Ербадаев С.М. выписал и передал доверенность, номер которой она не помнит, в которой указана сумма оплаты за товар. Таким образом, они не имеют задолженность перед ООО «КЭШ», поскольку внесли денежные средства за отгруженный товар в наличной форме Ербадаеву С.М. в полном объеме и своевременно (т. 4 л.д. 60-63).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года осуществляет предпринимательскую деятельность в магазине «Ника» по адресу: <адрес>. Занимается торговлей продуктами питания. Между ИП Свидетель №2 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет ему пиво. С 2019 года его магазин обслуживал торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. Он принимал у него заявки на товар ООО «КЭШ», а также денежные средства в счет оплаты за поставленный товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет ИП Свидетель №2 отсрочку по оплате на 14 дней. Оплату за товар он осуществляет исключительно в наличной форме. Так, *** ООО «КЭШ» отгрузило в адрес магазина «Ника» товар на сумму 35 715,30 рублей согласно счет-фактуре от ***. ***, в рабочее время с 09:00 до 18:00, точно не помнит, находясь в магазине «Ника» по адресу: <адрес>, он лично осуществил оплату по вышеуказанной счет-фактуре в наличной форме, передав денежные средства Ербадаеву С.М. Ербадав С.М., получив от него денежные средства, выдал ему доверенность ... от ***, что подтверждает факт оплаты. Таким образом, у него нет долга перед ООО «КЭШ», так как он передал деньги в размере 35 715,30 рублей в наличной форме Ербадаеву С.М. ***, находясь в магазине «Ника» в рабочее время (т. 4 л.д. 70-73).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, с *** года по настоящее время является собственником магазина «Для Вас» по адресу: <адрес>. ИП ФИО42 осуществляет деятельность в сфере торговли продуктами питания и товаров первой необходимости. С момента открытия магазина «Для Вас», то есть с *** года, между ИП ФИО42 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, согласно которому ООО «КЭШ» поставляет в магазин «Для Вас» пиво. Также поясняет, что между ИП ФИО42 и ООО «Глобал» заключен договор субаренды, на основании которого осуществляется продажа алкогольной продукции. Фактически, ООО «Глобал» не принимает участия в продаже и оплате товаров ООО «КЭШ». Длительное время, магазин «Для Вас» по адресу: <адрес>, обслуживал торговый представитель Ербадаев С.М. Он принимал заявки, а также денежные средства в счет оплаты товара. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. Обычно, они вносили плату за товар в безналичной форме на счет Ербадаева С.М., а также путем передачи наличных денежных средств Ербадаеву. *** гожа ООО «КЭШ» отгрузил в магазин «Для Вас» товар на сумму 27 491,38 рубль по счет-фактуре от ***. Примерно, в *** года, точную дату не помнит, в магазин «Для Вас» приехал Ербадаев С.М. для получения оплаты за товар, и она, находясь в вышеуказанном магазине по адресу: <адрес>, в рабочее время с 09:00 до 19:00 (без перерыва на обед), передала денежных средства Ербадаеву С.М. в наличной форме. Денежные средства были переданы в счет оплаты за ранее отгруженный товар. Ербадаев С.М., в свою очередь, передал ей доверенность ... от ***, что подтверждает факт оплаты. Она передала Ербадаеву С.М. денежные средства в сумме 27 491,38 рубль. Далее, от ООО «КЭШ» ей стало известно о том, что у них имеется задолженность в размере вышеуказанной суммы, однако она произвела оплату за товар Ербадаеву С.М. Таким образом, задолженности перед ООО «КЭШ» у нее не имеется (т. 4 л.д. 86-89).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года ее супруг ФИО37 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (тут и далее по тексту – ИП ФИО37) и осуществлял деятельность по розничной торговле продуктами питания в магазине «Шанс» по адресу: <адрес>. Это был их совместный бизнес, она занималась вопросами поставки, ведением бухгалтерии. *** они закрыли магазин «Шанс». Между ИП ФИО37 и ООО «КЭШ» был заключен договор поставки, согласно которому в ООО «КЭШ» поставляли в магазин продукты питания и пиво за плату. Когда был заключен договор поставки она не помнит, но работали они с ООО «КЭШ» длительное время. Также, между ИП ФИО37, и ООО «Альянс» был заключен договор субаренды, на основании которого они осуществляли реализацию алкогольной продукции. Фактически, ООО «Альянс» не принимали участие в оплате, продаже товаров, оплату за поставленный товар они осуществляли самостоятельно. Примерно с *** года точно не помнит, магазин «Шанс» стал обслуживать торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М., он принимал заявки на товар, а также денежные средства в счет оплаты за товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляло отсрочку по оплате на 14 дней. Оплату за товар они осуществляли в наличной форме Ербадаеву С.М. в установленный срок. *** ООО «КЭШ» отгрузило в магазин «Шанс» товар на сумму 9 937,56 рублей. В один из дней *** года, она, находясь в магазине «Шанс» по адресу: <адрес>, вместе с Ербадаевым С.М., передала ему наличные денежные средства в сумме 9 937,56 рублей. Ербадаев С.М. после получения денежных средств выписал и передал доверенность ... от ***, которая подтверждает факт оплаты. Оплата осуществлялась в рабочее время магазина с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед, более точно не помнит в какое время. Далее, ей стало известно о том, что у магазина «Шанс» имеется задолженность перед ООО «КЭШ» в размере 9 937,56 рублей, однако, она осуществляла оплату на эту сумму Ербадаеву С.М. Таким образом, с долгом она не согласна (т. 4 л.д. 98-101).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года по настоящее время она работает у ИП ФИО34 в магазине «Улун» по адресу: <адрес> качестве продавца. ИП ФИО34 осуществляет деятельность по розничной торговле продуктами питания. Она занимается вопросами поставки, а также расчетами с поставщиками. Насколько ей известно, ИП ФИО34 длительное время сотрудничает с ООО «КЭШ», между ними заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет в магазин «Улун» пиво. Также между ИП ФИО34 и ООО «Валькирия» заключен договор субаренды, на основании которого осуществляется реализация алкогольной продукции. Фактически ООО «Валькирия» не принимает участия в продаже и оплате товаров ООО «КЭШ». Ей известно, что длительное время магазин «Улун» обслуживал торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. Он принимал заявки на товар, а также денежные средства в счет оплаты за товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку платежа на 14 дней. Обычно, она вносила плату за товар в безналичной форме на счет Ербадаева С.М., а также путем передачи наличных денежных средств Ербадаеву С.М. *** ООО «КЭШ» отгрузил в магазин «Улун» товар на сумму 34 764,15 рубля по счет-фактуре от ***. Примерно, в январе 2025 года в магазин «Улун» приехал Ербадаев С.М. для получения оплаты за товар. Так, в один из дней *** года, точно не помнит, она находясь в магазине «Улун» по адресу: <адрес>, в рабочее время магазина, она передала наличные денежные средства Ербадаеву С.М. в счет оплаты за ранее отгруженный товар. Ербадаев С.М., в свою очередь, передал ей доверенность ... от ***, что подтверждает факт оплаты. Она передала ему сумму в размере 34 764,15 рублей. Далее, от ООО «КЭШ» ей стало известно, что у магазина «Улун» имеется задолженность в размере 34 764,15 рублей, однако эту сумму она передала Ербадаеву С.М. в качестве оплаты за товар. Таким образом, задолженность перед ООО «КЭШ» отсутствует (т. 4 л.д. 110-113).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО51, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с *** года по настоящее время, она является собственником кафе «Барналей» по адресу: <адрес> и бара «Караоке по-русски» по адресу: <адрес>. ИП Свидетель №19 зарегистрировано в *** году, и осуществляет деятельность в вышеуказанных заведениях по розничной торговле продуктов питания, вместе с тем, от ООО «Форум» осуществляется продажа алкогольной продукции. С момента открытия вышеуказанных заведений, между ИП Свидетель №19 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, по которому ООО «КЭШ» поставляет в указанные заведения пиво. Также поясняет, что между ИП Свидетель №19 и ООО «Форум» заключен договор субаренды, на основании которого осуществляется продажа алкогольной продукции. Фактически ООО «Форум» не принимает участия в продаже и оплате товаров ООО «КЭШ». С момента открытия кафе «Барналей» и бара «Караоке по-русски», указанные заведения обслуживал торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М. Он принимал заявки, а также денежные средства в счет оплаты за товар. Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставлена отсрочка платежа на 14 дней. Обычно она вносила оплату за товар в безналичной форме на счет Ербадаева С.М., а также путем передачи ему наличных денежных средств. *** ООО «КЭШ» отгрузил в бар «Караоке по-русски» товар на сумму 221 244,90 рубля по счет-фактуре от ***, также на сумму 2 691,48 рубль по счет-фактуре от ***. *** ООО «КЭШ» отгрузил в бар «Караоке по-русски» товар на сумму 116 872,80 рубля по счет-фактуре от ***. *** ООО «КЭШ» отгрузил в кафе «Барналей» товар на сумму 164 739,31 рублей по счет-фактуре от ***, а *** на сумму 75 147,21 рублей по счет-фактуре от ***. Примерно в январе 2025 года в вышеуказанные заведения приехал Ербадаев С.М. для получения оплаты за товар. Так, в один из дней января 2025 года, точной даты не помнит, она, находясь в баре «Караоке по-русски» по адресу: <адрес>, в рабочее время заведения, где передала денежные средства Ербадаеву С.М. Денежные средства были переданы в счет оплаты за ранее отгруженный товар. Ербадаев С.М., в свою очередь, передал ей доверенности ..., ... от ***, ..., 52300 от ***, что подтверждает факт оплаты. Она передала ему денежные средства в суммах 221 244,90 рубля, 2 691,48 рубль, 116 872,80 рубля, 164 739,31 рублей, 75 147,21 рублей. Далее, от ООО «КЭШ» ей стало известно о том, что у нее имеется задолженность в размере вышеуказанных сумм, однако денежные средства она передавала Ербадаеву С.М. в качестве оплаты за товар. Таким образом, задолженности перед ООО «КЭШ» не имеется (т. 4 л.д. 116-119).
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что ее супруг осуществляет предпринимательскую деятельность (магазина «Ежевика) с *** года, основной вид деятельности торговля продуктами питания. Всеми организационными, бухгалтерскими вопросами, в том числе, и продажей товаров в магазине «Ежевика» занимается она. Магазин «Ежевика» расположен по адресу: <адрес>, рабочий график магазина с *** часа, обеденный перерыв в *** минут до *** часов. С ООО «Адмирал» и ИП «ФИО52» с сентября 2021 года заключен договор субаренды, на основании которого им предоставлена лицензия на продажу алкогольной продукции. Фактически ООО «Адмирал» никак не участвует ни в продаже, ни в оплате за поставленные от ООО «КЭШ» товары. За предоставление лицензии на продажу алкогольной продукции, в магазин «Ежевика» поставляется часть алкоголя от ООО «Адмирал», реализуемая через ООО «КЭШ», поскольку между ООО «КЭШ» и ООО «Адмирал» заключен договор поставки. С *** года, то есть с момента предоставления лицензии на продажу алкогольной продукции, ИП ФИО52 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, согласно которому ИП ФИО52 продает продукты питания. Также между ООО «КЭШ», ООО «Адмирал» и ИП «ФИО52» заключен трехсторонний договор, согласно которому ИП «ФИО52» несет ответственность за дебиторскую задолженность по поставленной алкогольной продукции. Так, в *** году и по настоящее время с ООО «КЭШ» у них сложился следующий порядок работы, торговый представитель еженедельно в среду или четверг, приезжает к ней в магазин, где формирует заявку, согласно тому, что ей необходимо поставить, собирает оплату за уже ранее отгруженные товары ООО «КЭШ». После чего, еженедельно в субботу приезжает грузовая машина с сотрудниками, которые непосредственно передают ей товар. Она сверяет количество и наименование товара согласно счет-фактуре, если все в порядке, то ставит свою подпись в 2 экземплярах счетов-фактур, одна из которых остается у них, а вторую забирает сотрудник ООО «КЭШ». Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку по платежу на 14 дней, поэтому оплату за товар она передает через 14 дней торговому представителю, когда он в очередной раз приезжает обслуживать ее магазин, но иногда случаются задержки по оплате. Чаще всего она производит оплату наличными денежными средствами, но бывают случаи, когда она переводит денежные средства на банковскую карту торгового представителя. С Ербадаевым С.М., торговым представителем ООО «КЭШ», она работала с момента открытия магазина. Поддерживали с ним только рабочие отношения. Ербадаева С.М. может охарактеризовать с хорошей стороны, как коммуникабельного, ответственного. Также пояснила, что у магазина «Ежевика» было два заказа в декабре 2024 года – счет-фактура ... от *** на сумму 14 065,83 рублей и счет-фактура ... от *** на сумму 56 003,22 рубля. Кроме этого, у нее была счет-фактура ... от *** на сумму 3 629,04 рублей (по ИП «ФИО52» за безалкогольную продукцию). Так, примерно ***, в рабочее время магазина, в магазин «Ежевика», расположенному по адресу: <адрес>, приехал торговый представитель ООО «КЭШ» Ербадаев С.М., чтобы собрать оплату за отгруженные ранее ООО «КЭШ» товары по вышеуказанным счет-фактурам. С Ербадаевым С.М. они договорились, что она постепенно будет отдавать денежные средства за отгруженные им товары поэтому ***, в период с 09 часов до 21 часа, с перерывом на обед с 13 часов 30 минут до 14 часов, более точное время она не помнит, она передала в наличной форме денежные средства на общую сумму 33 700 рублей, о чем Ербадаевым С.М. ей была выдана доверенность ... от ***. Пояснила, что доверенность делится на две части, которые заполнялись самостоятельно Ербадаевым С.М., и в одной части доверенности, которую торговый представитель забирал себе, она ставила печать. Соответственно, она сверяла, что Ербадаев С.М. написал ту сумму денежных средств, которую действительно получил, в обеих частях доверенности. Далее, как приходила выручка от продажи отгруженных товаров, она, находясь в магазине «Ежевика», расположенном по адресу: <адрес>, осуществляла переводы денежных средств на расчетный счет ПАО «ВТБ», принадлежащий Ербадаеву С.М, по номеру его телефона – .... Сам Ербадаев С.М. в магазин не приезжал. Так, она перевела *** в *** минут (по местному времени) денежные средства в сумме 20 000 рублей, *** в *** минут, она перевела денежные средства в сумме 20 000 рублей. Итого, она произвела оплату на отгруженные товары ООО «КЭШ» в адрес магазина «Ежевика» в сумме 73 700 рублей. В *** года, ей позвонил сотрудник бухгалтерии ООО «КЭШ» и сообщил о том, что у нее имеется задолженность в размере 34 369,05 рублей, однако она пояснила, что оплату произвела в полном объеме, после чего предоставила все отчетные документы в ООО «КЭШ». С указанной задолженностью она не согласна (т. 4 л.д. 127-131).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО119, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что его мать ФИО116 (девичья фамилия – ФИО117) ФИО118. *** года рождения, его отец – ФИО12, *** года рождения. Родители развелись в *** году, и с *** года по настоящее время его мать состоит в официальном браке с Ербадаевым С.М., *** года рождения, который является его отчимом. Его мама и Ербадаев С.М. проживают по адресу: <адрес>. Отношения с мамой и отчимом поддерживает хорошие, доверительные. Ербадаева С.М. может охарактеризовать только с положительной стороны, он хороший и добрый человек, всегда готов помочь. Ему известно, что Ербадаев С.М. ранее работал в должности торгового представителя ООО «КЭШ», он ездил по торговым точкам районов Республики Бурятия, принимал заявки от клиентов на товары, но в какие именно районы он ездил, сказать не может, не знает. У него имеется расчетный счет, открытый *** в ПАО «Сбербанк» на его имя за ... (номер банковской карты ...). Данную банковскую карту он передал в пользование своему отчиму Ербадаеву С.М. примерно в *** году, в связи с тем, что у него были заблокированы его расчетные счета, однако почему такое произошло ему неизвестно. По просьбе Ербадаева С.М. он передал во временное пользование свою банковскую карту для работы при обслуживании клиентов, к которой был привязан расчетный счет .... Далее, примерно в *** года, после того, как отчим уволился с вышеуказанной должности, он вернул ему банковскую карту. В период пользования его банковской картой Ербадаевым С.М., он сам не пользовался своим расчетным счетом и банковской картой. Насколько ему известно, покупатели ООО «КЭШ» переводили денежные средства за поставленные товары Ербадаеву С.М. по номеру его карты, после чего Ербадаев С.М. снимал полученные денежные средства в банкомате и сдавал в кассу на своей работе. О том, что его отчим Ербадаев С.М. привлекается в настоящий момент к уголовной ответственности за присвоение денежных средств, принадлежащих ООО «КЭШ» ему не было известно. Сам Ербадаев С.М. ему ничего не рассказывал об этом (т. 4 л.д. 153-156).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что *** она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с целью осуществления деятельности в сфере розничной торговли продуктами питания. Так, у нее имеется магазин «Наран», расположенный по адресу: <адрес>. Рабочий график магазина ежедневно с 09 часов до 20 часов, без перерыва на обед. Всеми организационными, бухгалтерскими вопросами, в том числе и продажей товаров в магазине «Наран» занимается она сама. С *** года между ООО «Альянс» и ИП ФИО38 заключен договор, на основании которого, ей предоставлена лицензия на продажу алкогольной продукции. Фактически, ООО «Альянс» никак не участвует ни в продаже, ни в оплате за поставленные от ООО «КЭШ» товары. За предоставление лицензии на продажу алкогольной продукции, им поставляется часть алкоголя от ООО «Альянс», реализуемая через ООО «КЭШ», поскольку между ООО «КЭШ» и ООО «Альянс» заключен договор поставки. С 2023 года, то есть с момента предоставления лицензии на продажу алкогольной продукции, между ИП ФИО38 и ООО «КЭШ» заключен договор поставки, согласно которому она продает продукты питания. Также между ООО «КЭШ», ООО «Альянс» и ИП ФИО38 заключен трехсторонний договор, согласно которому ИП ФИО38 несет ответственность за дебиторскую задолженность по поставленной алкогольной продукции. Так, в *** году и по настоящее время с ООО «КЭШ» сложился следующий порядок работы, торговый представитель еженедельно в понедельник или вторник, приезжает к ней в магазин, где формирует заявку, согласно тому, что ей необходимо поставить, собирает оплату за уже ранее отгруженные товары ООО «КЭШ». После чего, еженедельно в среду приезжает грузовая машина с сотрудниками, которые непосредственно передают ей товар. Она сверяет количество и наименование товара согласно счет-фактуре, если все в порядке, то ставит свою подпись в 2 экземплярах счетов-фактур, один из которых остается у нее, а второй забирает сотрудник ООО «КЭШ». Согласно договору поставки ООО «КЭШ» предоставляет отсрочку по платежу за товар на 14 дней, поэтому оплату за товар она передает через 14 дней торговому представителю, когда он в очередной раз приезжает обслуживать магазин, но иногда случаются задержки по оплате. Чаще всего она производит оплату наличными денежными средствами, но бывают случаи, когда она переводит денежные средства на банковскую карту торгового представителя. С Ербадаевым С.М., торговым представителем ООО «КЭШ», она работала с момента открытия магазина. Поддерживала с ним только рабочие отношения. Ербадаева С.М. может охарактеризовать с хорошей стороны, как коммуникабельного, ответственного. Далее, показала, что *** в магазин «Наран» была отгружена алкогольная продукция, согласно универсального передаточного документа ... от *** на сумму 14 496,71 рублей. Оплату за отгруженный товар она должна была произвести в период с *** по ***. Помнит, что Ербадаев С.М., ближе к ***, позвонил ей и сообщил о том, что по счет-фактуре ... от *** на сумму 14 496,71 рублей, скоро подойдет срок, и что необходимо внести оплату. При этом, с Ербадаевым С.М. была договоренность о том, что если она производит оплату безналичным расчетом, то переводить денежные средства необходимо было на его расчетный счет, открытый в АО «Тбанк» по его номеру телефона .... Далее, *** около 14 часов 42 минут, она произвела оплату за отгруженный товар по счет-фактуре ... от ***, путем перевода в сумме 14 496,71 рублей со своего расчетного счета ..., открытого в ПАО «Сбербанк», находясь в магазине «Наран» по адресу: <адрес>. После оплаты она скидывала Ербадаеву С.М. в мессенджере «Телеграм» скриншот о переводе, в настоящее время переписки не сохранилось. Когда она производила оплату, торговый представитель Ербадаев С.М. в магазин не приезжал, они просто созванивались по телефону. При этом, каких-либо документов о том, что Ербадаев С.М. действительно получил денежные средств в счет оплаты, он не предоставлял, у нее самой имеется лишь скриншот. Через некоторое время, примерно в феврале 2025 года, более точно сказать не может, в магазин «Наран» приехал новый торговый представитель, который сообщил ей о том, что у нее имеется задолженность перед ООО «КЭШ» на сумму 14 496,71 рублей по счет-фактуре ... от ***, однако она ему сказала о том, что оплату произвела в полном объеме, и какой-либо задолженности у нее не имеется. После этого, она узнала о том, что Ербадаев С.М. присвоил себе денежные средства на сумму 14 496,71 рублей, которые она ему перевела. С указанной задолженностью она не согласна (т. л.д. 159-163).
Кроме того, вина Ербадаева С.М. подтверждается исследованными на основании ст. 285 УПК РФ письменными доказательствами:
- протоколом выемки от ***, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО78 изъят сшив документации, содержащий 25 листов, подтверждающий факт осуществления трудовой деятельности Ербадаевым С.М. в ООО «КЭШ» в период с *** по ***, имеющей доказательственное значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 3-7);
- протоколом выемки от ***, согласно которому у свидетеля Свидетель №8 изъяты кассовая книга за период с *** года по *** года в 2 томах, акт инвентаризации за период с *** года по *** года, оригинальны универсальных передаточных документов, акты сверок с контрагентами ООО «КЭШ», доверенности от ООО «КЭШ», копии доверенностей от контрагентов ООО «КЭШ», сведения о заработной плате Ербадаева С.М., содержащие сведения, имеющие доказательственное значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 29-33);
- протоколом выемки от ***, согласно которому у свидетеля Свидетель №17 изъята доверенность на получение денежных средств ... от ***, содержащая сведения, имеющие доказательственное значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 37-41);
- протоколом выемки от ***, согласно которому у свидетеля Свидетель №22 изъяты оригиналы доверенностей на получение денежных средств ... от ***, ... от ***, ... от ***, сшив документации по реализации товаров и услуг КШ 000007264 от *** на 5 листах, содержащие сведения, имеющие доказательственное значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 45-49);
- протоколом выемки от ***, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО78 изъят оптический диск, содержащий кассовую книгу ООО «КЭШ» за период с *** по *** в электронном варианте, имеющая доказательственное значение для уголовного дела (т. 2 л.д. 75-79);
- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены документы, представленные в сшиве на 25 листах, содержащие приказ о назначении на должность торгового представителя, трудовой договор Ербадаева С.М., должностную инструкцию Ербадаева С.М., договор о полной индивидуальной материальной ответственности Ербадаева С.М., подтверждающие факт трудоустройства и трудовой деятельности с *** по *** торгового представителя Ербадаева С.М. в ООО «КЭШ», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 2 л.д. 8-25, т. 2 л.д. 26);
- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены универсальные передаточные документы ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, содержание сведения о наименовании, количестве и стоимости поставленного товара ООО «КЭШ» в адрес контрагентов за период с *** по ***; акты сверок взаимных расчетов между ООО «КЭШ» и контрагентами - ООО «Вертикаль», ООО «Валькирия», ООО «Блеск», ООО «Глобал», ООО «Пандора», ООО «Тамерлан», ООО «Форум», ООО «Форсаж», ООО «Милена», ООО «Адмирал», ООО «Альянс», ООО «Арена», ООО «Веста», ООО «Эврика», ООО «Сакура», ООО «Регата», содержащие сведения о просроченной дебиторской задолженности перед ООО «КЭШ» за период с *** по ***; акт инвентаризации от ***, содержащий размер недостачи денежных средств в кассу ООО «КЭШ» от контрагентов Общества; доверенности на получение денежных средств ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, содержащие сведения о размере (сумме) полученных денежных средства от контрагентов в счет оплаты поставленных ООО «КЭШ» товаров Ербадаевым С.М. за период с *** по ***; чеки банковских операции о переводах денежных средств Ербадаеву С.М., ФИО115, содержащие сведения о размере (сумме) полученных денежных средств от контрагентов в счет оплаты поставленных ООО «КЭШ» товаров Ербадаевым С.М. за период с *** по ***; кассовую книгу ООО «КЭШ», содержащую сведения о поступлении денежных средств кассу Общества от контрагентов за поставленные в их адрес товары, подтверждающие факт хищения Ербадаевым С.М. денежных средств, принадлежащих ООО «КЭШ», признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 2 л.д. 50-70, т. 2 л.д. 71-72);
- протоколом осмотра предметов и документов от ***, согласно которому осмотрены универсальные передаточные документы ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, отражающие сведения о количестве отгруженных товаров контрагентов ООО «КЭШ» за период с *** по ***; акты сверок между ООО «КЭШ» и контрагентами за период с *** по ***, с *** по ***, содержащие сведения о наличии просроченной дебиторской задолженности, доверенности на получение денежных средств ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., копии приходных кассовых ордеров ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... содержащие сведения о количестве сданных Ербадаевым С.М. денежных средствах в кассу ООО «КЭШ», а также сведения количестве полученных денежных средств Ербадаевым С.М. от контрагентов за отгруженные ООО «КЭШ»; оптический диск «DR5F60-PW104», содержащий кассовую книгу ООО «КЭШ» за период с *** по *** в электронном варианте, содержащую сведения о поступлении денежных средств в кассу ООО «КЭШ» от контрагентов; оптический диск «DR5F60-PW104 OTS», содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Ербадаева С.М. АО «Тбанк», ФИО114 в ПАО «Сбербанк»; оптический диск DVD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ПАО «ВТБ» Ербадаева С.М.; оптический диск «RFD80M-79243 80», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ПАО «Сбербанк» Ербадаева С.М.; оптический диск «RFD80M-79243 80», содержащий сведения по карточкам счета 62 ООО «КЭШ», бухгалтерскую справку ООО «КЭШ», подтверждающие факт хищения Ербадаевым С.М. денежных средств, принадлежащих ООО «КЭШ», которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 86-108, т. 2 л.д. 109-111);
- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрен оптический диск «CD-R 80 CWLHT-1579 AA24», содержащий сведения о наличии кредитных обязательств у обвиняемого Ербадаева С.М. в ПАО «Сбербанк», копии кредитных договоров, оформленных на Ербадаева С.М., подтверждающие наличие у Ербадаева С.М. кредитных обязательств, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 2 л.д. 112-125, т. 2 л.д. 126);
- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены договоры поставок, содержащие сведения о наличии взаимоотношений между ООО «КЭШ» и контрагентами за период с *** по ***, реестр приходных кассовых ордеров за период с *** по ***, отражающий сведения о внесении части денежных средств в кассу ООО «КЭШ» торговым представителем Ербадаевым С.М., подтверждающий факт хищения Ербадаевым С.М. денежных средств, принадлежащих ООО «КЭШ», которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 2 л.д. 127-175, т. 2 л.д. 176);
- заключением эксперта от ***, согласно которому по представленным регистрам бухгалтерского учета ООО «КЭШ» – карточкам счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», сведениям о просроченной дебиторской задолженности по контрагентам торгового представителя Ербадаева С.М. (согласно прилагаемому списку) за период с *** по *** установлено следующее:
1) задолженность по состоянию на *** контрагентов Ербадаева С.М. перед ООО «КЭШ» составила в сумме 1 548 187,24 руб., из них по контрагентам: ИП ФИО36 (ООО Адмирал) - 114 258,57 руб.; ИП ФИО52 (ООО Адмирал) - 37 048,21 руб.; ИП ФИО38 (ООО Альянс») - 24 403,45 руб.; ИП ФИО34 (ООО «Альянс») - 42 457,71 руб.; ИП ФИО37 (ООО «Альянс») - 3 747,24 руб.; ФИО46 И.Н. (ООО «Арена») - 24 297,96 руб.; ИП ФИО40 (ООО «Блеск») - 14 587,22 руб.; ИП ФИО34 (ООО «Валькирия») - 34 945,40 руб.; ИП ФИО34 (ООО «Валькирия») - 31 567,26 руб.; ИП Свидетель №11 (ООО «Вертикаль») - 61 044,59 руб.; ИП ФИО41 (ООО «Веста») - 79 566,21 руб.; ИП ФИО42 (ООО «Глобал») - 93 453,61 руб.; ИП Свидетель №20 (ООО «Милена») - 44 470,86 руб.; ИП Свидетель №2 - 32 304,78 руб.; ИП Свидетель №15 (ООО «Пандора») - 80 376,81 руб.; ИП Свидетель №23 (ООО «Регата») - 15 740,97 руб.; ИП Свидетель №14 (ООО «Сакура») - 22 478,21 руб.; ИП Свидетель №25 (ООО «Сакура») - 104 641,98 руб.; ИП ФИО40 (ООО «Тамерлан») - 72 278,97 руб.; ИП Свидетель №10 (ООО «Форсаж») - 41 248,98 руб.; ИП Свидетель №19 (ООО «Форум» кафе Барналей) - 194 267,87 руб.; ИП Свидетель №19 (ООО «Форум» бар Караоке по-русски») - 296 830,60 руб.; ООО «Татьянин день» (ООО Эврика) - 33 720,20 руб.; ИП ФИО5 - 48 449,58 руб.
2) ООО «КЭШ» произведена реализация товаров в адрес контрагентов торгового представителя Ербадаева С.М. за период *** по *** на сумму 3 728 116,30 руб.
3) поступила оплата за реализованный товар от контрагентов в кассу ООО «КЭШ» на сумму 3 455 583,52 руб.
4) задолженность по состоянию на *** контрагентов торгового представителя Ербадаева С.М. перед ООО «КЭШ» составила в сумме 1 820 720,02 руб. из них просроченная задолженность за товары торгового представителя ООО «КЭШ» ФИО11 по состоянию на *** составила в сумме 1 118 031,38 руб., в том числе в разрезе контрагентов за период с *** по ***: ИП ФИО36 (ООО Адмирал) - 46 837,43 руб.; ИП ФИО52 (ООО Адмирал) - 34 369,05 руб.; ИП ФИО38 (ООО Альянс») - 14 496,70 руб.; ИП ФИО34 (ООО «Альянс» магазин Кедр) - 12 642,90 руб.; ИП ФИО37 (ООО «Альянс») - 9 937,56 руб.;ФИО46 И.Н. (ООО «Арена») - 17 276,43 руб.; ИП ФИО40 (ООО «Блеск») - 19 398,20 руб.; ИП ФИО34 (ООО «Валькирия» магазин "Подснежник") - 20 524,47 руб.; ИП ФИО34 (ООО «Валькирия» магазин «Ургы») - 34 764,15 руб.; ИП Свидетель №11 (ООО «Вертикаль») -74 422,85 руб.; ИП ФИО41 (ООО «Веста») - 46 195,74 руб.; ИП ФИО42 (ООО «Глобал») - 27 491,38 руб.; ИП Свидетель №20 (ООО «Милена») - 36 937,37 руб.; ИП Свидетель №2 - 35 715,30 руб.; ИП Свидетель №15 (ООО «Пандора») - 45 505,65 руб.; ИП Свидетель №23 (ООО «Регата») - 6 674,04 руб.; ИП Свидетель №14 (ООО «Сакура») - 11 044,44 руб.; ИП Свидетель №25 (ООО «Сакура») - 98 851,02 руб.; ИП ФИО40 (ООО «Тамерлан») - 50 979,43 руб.; ИП Свидетель №10 (ООО «Форсаж») - 16 526,70 руб.; ИП Свидетель №19 (ООО «Форум» кафе Барналей) - 175 147,21 руб.; ИП Свидетель №19 (ООО «Форум» бар Караоке по-русски») - 238 117,70 руб.; ООО «Татьянин день» (ООО Эврика) - 14 683,92 руб.; ИП ФИО5 - 29 491,74 руб.
В результате исследования представленных документов установлено, что суммы, поступившей оплаты от контрагентов торговому представителю Ербадаеву С.М. за реализованный товар ООО «КЭШ», указанные в представленных документах - доверенностях, выписках по счетам Ербадаева С.М., ФИО113, открытым в ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ТБанк на сумму 1 116 031,38 руб. не нашли своего отражения в регистрах бухгалтерского учета ООО «КЭШ» - карточке счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кассовой книге ООО «КЭШ», следовательно, отсутствуют (т. 2 л.д. 186-285);
- ответом на запрос в ООО «КЭШ» от *** исх. ..., согласно которому представлена бухгалтерская справка о том, что ООО «КЭШ» отгружает алкогольную продукцию ООО, а продукты питания ИП, и недостача денежных средств в кассу Общества образовалась в результате реализации алкогольной продукции. Кроме этого, предоставлена копия приходного кассового ордера ... от ***, подтверждающая факт присвоения денежных средств Ербадаевым С.М. в сумме 15 276,43 рублей по счет-фактуре ... от *** (т. 2 л.д. 288-290);
- ответом на запрос в ПАО «Совкомбанк» от *** исх. ..., согласно которому Ербадаев С.М. является Заемщиком в ПАО «Совкомбанк» по договору ... от ***, в рамках которого открыта кредитная линия с лимитом кредитования, а также является Заемщиком по договору открытого, в рамках продукта Карта рассрочки «Халва» 2.0 кредитный ... от ***, на общую сумму не менее 400 000 рублей (т. 5 л.д. 120-130);
- ответом на запрос в АО «Т-банк» от *** исх. ..., согласно которому у Ербадаева С.М. имеются кредитные обязательства на общую сумму не менее 1 200 000 рублей (т. 5 л.д. 131-157);
- ответом на запрос в ООО «КЭШ» от *** исх. ..., согласно которому истребованы договоры поручительства, заключенные между контрагентами ООО «КЭШ», содержащие сведения о наличии взаимоотношений между ООО «КЭШ» и контрагентами ООО «Адмирал», ООО «Альянс», ООО «Арена», ООО «Блеск», ООО «Валькирия», ООО «Вертикаль», ООО «Веста», ООО «Милена», ООО «Пандора», ООО «Регата», ООО «Сакура», ООО «Тамерлан», ООО «Глобал», ООО «Форсаж», ООО «Форум», ООО «Эврика» и торговыми точками ФИО46 И.Н. (магазин «У ФИО22»), ИП ФИО38 (магазин «Наран»), ИП ФИО42 (магазин «Каскад»), ИП ФИО40 (магазин «Для Вас»), ИП ФИО36 (магазин «Славянка»), ИП ФИО37 (магазин «Шанс»), ООО «Татьянин день» (магазин «Татьянин день»), ИП Свидетель №23 (магазин «Мечта»), ИП Свидетель №20 (магазин «Гранат-2»), ИП ФИО52 (магазин «Ежевика», ИП Свидетель №10 (магазин «Катюша»), ИП ФИО34 (магазины «Кедр», «Улун», «Подснежник»), ИП Свидетель №15 (магазин «Дельфин», ИП Свидетель №19 (бар «Караоке по-русски», кафе «Барналей»), ИП Свидетель №14 (магазин «Карусель»), ИП Свидетель №25 (магазин «Сибирь») (т. 3 л.д. 33-49);
- ответом на запрос в ООО «КЭШ» от *** исх. ..., согласно которому истребован Устав Общества с ограниченной ответственностью «КЭШ» (т. 3 л.д. 50-70);
- результатами оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ***, согласно которому установлены адреса торговых точек ФИО112 (магазин «У ФИО22», ИП ФИО38 (магазин «Наран»), ИП ФИО42 (магазин «Каскад»), ИП ФИО40 (магазин «Для Вас»), ИП ФИО36 (магазин «Славянка»), ИП ФИО37 (магазин «Шанс»), ООО «Татьянин день» (магазин «Татьянин день»), ИП Свидетель №23 (магазин «Мечта»), ИП Свидетель №20 (магазин «Гранат-2»), ИП ФИО52 (магазин «Ежевика», ИП Свидетель №10 (магазин «Катюша»), ИП ФИО34 (магазины «Кедр», «Улун», «Подснежник»), ИП Свидетель №15 (магазин «Дельфин», ИП Свидетель №19 (бар «Караоке по-русски», кафе «Барналей»), ИП Свидетель №14 (магазин «Карусель»), ИП Свидетель №25 (магазин «Сибирь») ИП Свидетель №11 (магазин «Эверест»), ИП ФИО41 (магазин «Карина») (т. 5 л.д. 1-28).
Также судом исследованы:
- справка от *** о зачислении от ООО «Кэш» на счет Ербадаева С.М. 21 741 руб. Сумма удержания – 0, 00 руб.;
- расчетный листок за *** г., согласно которому Ербадаеву С.М. от ООО «Кэш» выплачено всего 77 852, 00 руб., из них перечислено 21 741, 00 руб., через кассу 56 111, 00 руб.;
- расходно-кассовый ордер от ***, согласно которому Ербадаев С.М. получил 56 111 руб.
Суд полагает, что по делу добыты допустимые и достаточные для постановления обвинительного приговора в отношении Ербадаева С.М. доказательства.
При вынесении приговора суд принимает во внимание показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании о том, что он с *** был официально трудоустроен на должность торгового представителя ООО «КЭШ». В его обязанности входило формирование заявок, поступающих от контрагентов ООО «КЭШ», контроль оплаты за поставленные товары контрагентам, получение денежных средств за поставленные товары контрагентам, сдача полученных им денежных средств за отгруженные товары в кассу ООО «КЭШ». Также он являлся материально ответственным лицом на основании договора о полной индивидуальной ответственности, с которым он также был ознакомлен и который был им подписан в *** года. У него в обслуживании находилось около 70-80 торговых точек, расположенных на территории <адрес>. В период времени с *** по *** путем присвоения похитил имущество ООО «КЭШ», а именно вверенные ему денежные средства на общую сумму 1 116 031 рубль 38 копеек; показания свидетелей Свидетель №17, Свидетель №23, Свидетель №26, Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №25, Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №21, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №10, Свидетель №16, Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №9, Свидетель №7, Свидетель №19, Свидетель №13, ФИО38, которые передавали денежные средства путем перевода или наличных Ербадаеву по доверенности; свидетеля Свидетель №1 указавшей, что Ербадаев работал в ООО «КЭШ» торговым представителем обслуживал территории <адрес>; свидетеля Свидетель №8 - главного бухгалтера ООО «КЭШ», указавшей, что Ербадаев работал в ООО «КЭШ» торговым представителем обслуживал территории <адрес>, после сообщения Ербадаевым, что он присвоил денежные средства ООО «КЭШ», ею была выявлена недостача в сумме 1 116 031 рубль 38 копеек; свидетелей ФИО4, Свидетель №3 указавших, что Ербадаев работал в ООО «КЭШ» торговым представителем обслуживал территории <адрес>, допустил недостачу денежных средств ООО «КЭШ» выявленной бухгалтерией в ходе проведения сверок с клиентами.
По мнению суда, указанные показания согласуются между собой, и подтверждаются совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании и положенных в основу приговора.
Вместе с тем, суд считает необходимым уточнить сумму ущерба, причиненного преступлением, указав сумму 1 116 031 рубль 38 копеек. Исходя из материалов дела, показаний свидетелей Свидетель №13 (ИП ФИО84) и Свидетель №18 (ИП ФИО111), а также заключения эксперта от ***, судом установлено, что разница - 2 руб. 18 коп. образовалась в результате округления сумм при переводе денежных средств указанными контрагентами Ербадаеву С.М., в связи с чем, данная сумма не является оплатой за реализованный товар, соответственно, не может быть признана как ущерб, причиненный ООО «Кэш».
Исследованными доказательствами достоверно установлено, что в результате незаконных действий Ербадаева С.М., являвшегося материально ответственным лицом, безвозмездно утрачены путем присвоения Ербадаевым С.М. принадлежащие ООО «Кэш» денежные средства в размере 1 116 031 рубль 38 копеек. Действия подсудимого Ербадаева С.М. были продиктованы целями личного материального обогащения, то есть корыстными мотивами, непосредственно направленными на причинение ущерба ООО «Кэш».
Все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, судом установлены в ходе рассмотрения дела.
Совокупность вышеприведённых и проанализированных доказательств суд считает достаточной для установления виновности Ербадаева С.М. и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.
Квалифицируя действия Ербадаева С.М. по признаку «в особо крупном размере», суд учитывает сумму похищенных денежных средств из ООО «КЭШ», которая составляет 1 116 031 рубль 38 копеек, и примечание 4 к ст.158 УК РФ.
Судом исследован характеризующий материал на подсудимого Ербадаева С.М. в т. 5: копия его паспорта (л.д.107-108); требование ИЦ МВД по Республике Бурятии согласно которой Ербадаев С.М. ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался (л.д.109); справки ГБУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер», справки ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» о том, что на учетах Ербадаев С.М. не состоит (л.д.110,111); справки-характеристики, согласно которым участковым уполномоченным полиции по месту жительства и по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (л.д.113); копия свидетельства о браке (л.д. 114); копии свидетельства о рождении ФИО53, ФИО54, ФИО55 (л.д. 187-209); копия свидетельства об установлении отцовства (л.д. 118), копия свидетельства о рождении ФИО110 (л.д. 119), сертификат от ***, благодарность ООО «Кэш» по итогам 2019 года.
Исследовав характеризующий материал в отношении Ербадаева С.М., учитывая его поведение в ходе судебного разбирательства, суд считает его вменяемым как на момент совершения преступления, так и в настоящее время, следовательно – подлежащим уголовной ответственности.
Судом обсуждался вопрос о возможности прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, однако оснований к этому не установлено, с учётом категории, фактических обстоятельств совершённого преступления и данных о личности подсудимого.
При назначении наказания суд учитывает требования ст. ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность виновного, в том числе, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого, условия его жизни и его близких родственников, требования разумности и справедливости.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Ербадаеву С.М., суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном; отсутствие судимости; явку с повинной, выраженной в сообщении о присвоении им денежных средств, принадлежащих ООО «Кэш», активное способствование расследованию преступления, частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении троих малолетних детей, а также совершеннолетнего сына супруги, болезненное состояние здоровья супруги, ребенка, родителей Ербадаева и родителей его супруги, оказание помощи родителям Ербадаева и его супруги, в целом, удовлетворительную характеристику от участкового уполномоченного, наличие сертификата и благодарности с места работы ООО «Кэш», принесение извинений представителям потерпевшего, положительные характеристики свидетелей Свидетель №1, ФИО4, Свидетель №3, Свидетель №22, Свидетель №26, Свидетель №14, Свидетель №23, Свидетель №15, Свидетель №13, ФИО109 ФИО38
В связи с отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд с учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания Ербадаеву С.М. применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
С учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, данных о личности виновного, руководствуясь требованиями ч. 2 ст. 43 УК РФ о применении наказания в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить Ербадаеву С.М. наказание в виде лишения свободы.
При определении вида и размера наказания суд учитывает все изложенные выше смягчающие наказание обстоятельства, вместе с тем, принимая во внимание общественную опасность, конкретные фактические обстоятельства совершения Ербадаевым С.М. преступления, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу об исправлении подсудимого при назначении наказания только в виде реального лишения свободы на определенный срок с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, не находя оснований для применения положений, предусмотренных ст. 73 УК РФ. Кроме того, суд учитывает посткриминальное поведение Ербадаева С.М., который за весь период после совершения преступления (за исключением заработной платы, полученной наличными и внесенной в счет возмещения ущерба) около полутора лет, до настоящего времени других мер к возмещению ущерба, составляющего более одного миллиона рублей, не принимал, более того, при получении в *** года денежных средств от ФИО85 в виде перевода на банковский счет в размере 20 964 рубля 27 копеек, за ранее поставленную ООО «Кэш» продукцию, несмотря на явку с повинной, обязательство возместить ущерб ООО «Кэш», о поступлении денежных средств бухгалтерии и руководству Организации не сообщил, в кассу указанную сумму не внес, распорядился ими по своему усмотрению. При таких обстоятельствах суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания Ербадаеву С.М. положений ст.73 УК РФ.
Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и от наказания, а также для возможности применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, в отношении Ербадаева С.М. суд не усматривает, исходя из фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени их общественной опасности и данных о личности подсудимого.
С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, имущественного положения Ербадаева С.М. и членов его семьи, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа.
Меру пресечения в отношении Ербадаева С.М. - подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, а после – отменить.
Исходя из положений ч.1 ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Рассматривая исковые требования о взыскании в счет возмещения материального ущерба с Ербадаева С.М. от представителя ООО «КЭШ» ФИО78 в сумме 1 116 031 рубль 38 копеек, суд находит их подлежащими удовлетворению в части, учитывая, что после совершения преступления из заработной платы Ербадаевым была внесена сумма в счет возмещения ущерба в размере 56 111 руб., которая ранее, согласно исследованным материалам дела, а также показаниям представителей потерпевшего, не была учтена в счет возмещения ущерба.
Суд считает необходимым сохранить до оплаты гражданского иска наложенный арест на имущество Ербадаева С.М. – земельный участок для ведения дачного хозяйства с правом возведения жилых домов по адресу: <адрес>, кадастровый ..., площадью 987+/-22 кв.м., средней рыночной стоимостью 765 000 рублей; жилой дом по адресу: <адрес> кадастровый номер ..., площадью 30 кв.м., средней рыночной стоимость 1 600 000 рублей, а всего на сумму 2 365 000 рублей.
Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Дубданова А.Н., в размере <данные изъяты> коп., необходимо взыскать с Ербадаева С.М. Исходя из трудоспособного возраста, отсутствия заболеваний, препятствующих труду, в связи с отсутствием данных о его имущественной несостоятельности, суд считает, что Ербадаев С.М. в состоянии возместить данные процессуальные издержки.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Ербадаева С.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Ербадаева С.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, а после – отменить.
Взять Ербадаева С.М. под стражу в зале суда.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть Ербадаеву С.М. в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с *** до дня вступления приговора в законную силу - из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учётом требований п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.
Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО78 удовлетворить частично, взыскать с Ербадаева С.М. в пользу ООО «Кэш» 1 059 920, 38 руб.
Сохранить до исполнения гражданского иска наложенный арест на имущество Ербадаева С.М. - земельный участок для ведения дачного хозяйства с правом возведения жилых домов по адресу: <адрес>, кадастровый ..., площадью 987+/-22 кв.м., средней рыночной стоимостью 765 000 рублей; жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый ..., площадью 30 кв.м., средней рыночной стоимость 1 600 000 рублей, а всего на сумму 2 365 000 рублей.
Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Дубданова А.Н., в размере <данные изъяты> коп., взыскать с Ербадаева С.М.
Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:
- документы, представленные в сшиве на 25 листах, содержащие приказ о назначении на должность торгового представителя, трудовой договор Ербадаева С.М., должностную инструкцию Ербадаева С.М., договор о полной индивидуальной материальной ответственности Ербадаева С.М., подтверждающие факт трудоустройства и трудовой деятельности с *** по *** торгового представителя Ербадаева С.М. в ООО «КЭШ»; универсальные передаточные документы ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, содержание сведения о наименовании, количестве и стоимости поставленного товара ООО «КЭШ» в адрес контрагентов за период с *** по ***; акты сверок взаимных расчетов между ООО «КЭШ» и контрагентами – ООО «Вертикаль», ООО «Валькирия», ООО «Блеск», ООО «Глобал», ООО «Пандора», ООО «Тамерлан», ООО «Форум», ООО «Форсаж», ООО «Милена», ООО «Адмирал», ООО «Альянс», ООО «Арена», ООО «Веста», ООО «Эврика», ООО «Сакура», ООО «Регата», содержащие сведения о просроченной дебиторской задолженности перед ООО «КЭШ» за период с *** по ***; акт инвентаризации от ***, содержащий размер недостачи денежных средств в кассу ООО «КЭШ» от контрагентов Общества; доверенности на получение денежных средств ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, содержащие сведения о размере (сумме) полученных денежных средства от контрагентов в счет оплаты поставленных ООО «КЭШ» товаров Ербадаевым С.М. за период с *** по ***; чеки банковских операции о переводах денежных средств Ербадаеву С.М., ФИО107, содержащие сведения о размере (сумме) полученных денежных средств от контрагентов в счет оплаты поставленных ООО «КЭШ» товаров Ербадаевым С.М. за период с *** по ***; кассовую книгу ООО «КЭШ», содержащую сведения о поступлении денежных средств кассу Общества от контрагентов за поставленные в их адрес товар; универсальные передаточные документы ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***, отражающие сведения о количестве отгруженных товаров контрагентов ООО «КЭШ» за период с *** по ***; акты сверок между ООО «КЭШ» и контрагентами за период с *** по ***, с *** по ***, содержащие сведения о наличии просроченной дебиторской задолженности, доверенности на получение денежных средств ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., копии приходных кассовых ордеров ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... содержащие сведения о количестве сданных Ербадаевым С.М. денежных средствах в кассу ООО «КЭШ», а также сведения количестве полученных денежных средств Ербадаевым С.М. от контрагентов за отгруженные ООО «КЭШ»; оптический диск «DR5F60-PW104», содержащий кассовую книгу ООО «КЭШ» за период с *** по *** в электронном варианте, содержащую сведения о поступлении денежных средств в кассу ООО «КЭШ» от контрагентов; оптический диск «DR5F60-PW104 OTS», содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам Ербадаева С.М. АО «Тбанк», ФИО16 А.А. в ПАО «Сбербанк»; оптический диск DVD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ПАО «ВТБ» Ербадаева С.М.; оптический диск «RFD80M-79243 80», содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету ПАО «Сбербанк» Ербадаева С.М.; оптический диск «RFD80M-79243 80», содержащий сведения по карточкам счета 62 ООО «КЭШ»; оптический диск «CD-R 80 CWLHT-1579 AA24», содержащий сведения о наличии кредитных обязательств у обвиняемого Ербадаева С.М. в ПАО «Сбербанк», копии кредитных договоров, оформленных на Ербадаева С.М. - хранить при уголовном деле; договоры поставок, содержащие сведения о наличии взаимоотношений между ООО «КЭШ» и контрагентами за период с *** по ***, реестр приходных кассовых ордеров за период с *** по ***, отражающий сведения о внесении части денежных средств в кассу ООО «КЭШ» торговым представителем Ербадаевым С.М., подтверждающий факт хищения Ербадаевым С.М. денежных средств, принадлежащих ООО «КЭШ» - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ РБ в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным Ербадаевым С.М., содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья Л.Г. Васильева
Копия верна: судья Л.Г. Васильева