РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
14 июля 2026 года <адрес>
Ленинский районный суд <адрес> в лице судьи Герасиной Е.Н., при секретаре судебного заседания Нагорновой А.А., с участием представителя истца Полещука Н.Н., ответчиков Образцовой А.Ю., Шестоперова С.Б., третьего лица Образцова Ю.С., представителей третьего лица Королевой В.В., Проничева С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации к Шестоперову Сергею Борисовичу, Образцовой Алле Юрьевне об обращении денежных средств в доход Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ДД.ММ.ГГГГ прокурор <адрес> обратился в суд в интересах Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации к Шестоперову Сергею Борисовичу, Образцовой Алле Юрьевне, в котором просил взыскать солидарно с ответчиков в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 3606162 рубля, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
В обоснование иска указано на следующие обстоятельства. Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением должностных лиц прокуратуры <адрес> проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу (далее – МТУ Ространснадзора). Проверкой выявлен факт поступления в 2022 году на банковские счета старшего государственного инспектора отдела контроля и надзора за безопасностью движения поездов и эксплуатацией железнодорожного транспорта Шестоперова С.Б. и его супруги – Образцовой А.Ю. денежных средств в сумме 6020 тыс. руб., превышающей их совокупный семейный доход за отчетный 2022 год и 2020 – 2021 годы (2594 тыс. руб.)
ДД.ММ.ГГГГ первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Разинкин А.В. внес начальнику МТУ Ространснадзора представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
На основании распоряжения начальника МТУ Ространснадзора от ДД.ММ.ГГГГ №-Р «О проведении проверки» отделом профилактики коррупционных и иных правонарушений МТУ Ространснадзора проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-2023 годы, представленных Шестоперовым С.Б. и соблюдении им ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
ДД.ММ.ГГГГ Шестоперов С.Б. уведомлен о начале проверки. В ходе проверки от Шестоперова С.Б. получены пояснения, истребована информация из регистрирующих государственных органов, а также кредитных организаций, проведен анализ поступления денежных средств на счета.
По результатам проверки установлено, что на счета Шестоперова С.Б. и его супруги Образцовой А.Ю., открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «ТБанк» в 2022 году поступило 6328707,20 рублей, из которых 1419000 руб. внесено наличными через банкоматы. При этом совокупный семейный доход Шестоперова С.Б. и его супруги за отчетный период и предшествующие 2 года составил 2594285,79 руб., а доход их сына Образцова Ю.С. за 2020-2022 годы составил 40000 руб.
Сын Шестоперова С.Б. – Образцов Ю.С. пояснил, что в 2022-2023 годах он периодически пользовался банковскими каратами своей матери Образцовой А.Ю. Счета данных банковских карт были открыты в ПАО «Сбербанк» и АО «ТБанк» и по ним совершались операции в личных и рабочих целях Образцова Ю.С. Указанные карты использовались также для внесения им наличных денежных средств через банкоматы ПАО «Сбербанк» и АО «ТБанк». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было внесение наличных денежных средств общей суммой 1034000,05 руб., для оплаты отдыха собственников компании, в которой работает Образцов Ю.С., на горнолыжном курорте в <адрес>. Также, согласно пояснениям Образцова Ю.С., были осуществлены различные поступления на карты матери Образцовой А.Ю., связанные напрямую с рабочей деятельностью компании ООО «Промоушн.ру», в которой работал Образцов С.Ю. в должности «региональный руководитель отдела мониторинга и операционной поддержки». Целью этих операций по картам являлся контрольный закуп сим-карт и выявление фродовых подключений в разных городах России, а также оплата транспортных расходов, операционных расходов и вознаграждение нанятым тайным покупателям.
Вышеуказанные операции по картам Образцовой А.Ю. осуществлялись не официально и через бухгалтерию ООО «Промоушн.ру» не проводились. Все денежные средства, поступившие путем внесения наличными денежными средствами и переводов за период с 2022 по 2023 годы на карты не являются доходами Образцовой А.Ю. и переводились нанятым тайным покупателям, что следует из выписки по счету АО «ТБанк».
Вместе с тем, Шестоперовым С.Б., Образцовой А.Ю. и Образцовым Ю.С. документы первичного бухгалтерского учета, гражданско-правовые договоры или иные документы, объективно свидетельствующие о законности поступления денежных средств на счета Образцовой А.Ю., не представлены.
Таким образом, по результатам проверки установлено, что на счета Шестоперова С.Б. и его супруги Образцовой А.Ю. за отчетный 2022 год поступила сумма 6328707,20 рублей, при этом совокупный доход за отчетный период (2022 год) и предшествующие два года (2020-2021 годы) составила 2594285,79 руб.
Итоговая сумма денежных средств, законность получения которой Шестоперовым С.Б. в ходе проверки не подтверждена, составила 3606162 руб.
ДД.ММ.ГГГГ материал проверки МТУ Ространснадзора поступил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Опрошенные в прокуратуре Шестоперов С.Б. и Образцова Ю.С. законность поступления денежных средств на счета Образцовой А.Ю. подтвердить не смогли.
В судебном заседании представитель истца Полещук Н.Н. требования иска поддержал в полном объеме.
Ответчики Шестоперов С.Б., Образцова А.Ю. в судебном заседании против иска возражали.
В обоснование возражений указали, что спорные денежные средства (превышающие сумму официального дохода от трудовой деятельности) не являлись доходом ответчиков, так как тратились на цели организации деятельности работодателя Образцова Ю.С., что указывает на отсутствие у ответчиков умысла, направленного на распоряжение данными средствами и их растрату по своему усмотрению. Также ответчики полагают недоказанным факт нарушения охраняемого законом общественного или государственного интереса. Полагают, что не доказана незаконность поступления заявленных ко взысканию денежных средств на счета ответчика.
В удовлетворении исковых требований просили отказать в полном объеме.
Третье лицо Образцов Ю.С. в судебном заседании против иска возражал.
В обоснование возражений указал, что в период 2022-2023 годы пользовался банковскими картами своей матери Образцовой А.Ю. (супруги Шестоперова С.Б.) с ее согласия, поскольку счета на его имя были арестованы, по счетам банковских карт совершал операции как в личных, так и в рабочих интересах, в том числе, часть денежных средств вносилась на счета через банкомат, предназначались для оплаты организации отдыха сотрудников компании, в которой Образцов Ю.С. работал, предназначались для контрольной закупки сим-карт, выплаты вознаграждения тайным покупателям, полученные от ООО «Промоушн.ру» денежные средства не являются доходами.
Представители третьего лица МТУ Ространснадзора в судебном заседании разрешение требований оставили на усмотрение суда.
Выслушав пояснения сторон, третьего лица, изучив письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующим выводам.
Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»).
В числе основных принципов противодействия коррупции - признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений (п.п. 1 - 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии коррупции»).
Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за законностью получения денежных средств лицами, которые обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю), иным уполномоченным лицам сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 8, ст. 8.2 Федерального закона «О противодействии коррупции»).
Среди таких лиц – лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 3.2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции»).
В соответствии с положениями ст. 8.2 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств (п. 1).
В случае увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица, в отношении которого осуществляется проверка, указанная в части 1 настоящей статьи, до ее завершения и при наличии информации о том, что в течение отчетного периода на счета этого проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы проверки в трехдневный срок после увольнения (прекращения полномочий) указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации (п. 3).
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры не позднее 10 рабочих дней со дня получения материалов, указанных в части 3 настоящей статьи, принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, отдельно в отношении каждого проверяемого лица. Решение оформляется в письменной форме (ч. 4).
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают материалы проверки, указанной в части 4 настоящей статьи, и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 настоящей статьи, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей (ч. 15).
В соответствии с положениями пп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 26-П положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих доходов; не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и с особенностями, установленными данным Кодексом, несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении; не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.
Из приведенных нормативных положений законодательства о противодействии коррупции и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует, что одной из форм противодействия коррупции является контроль за законностью получения денежных средств лиц, поименованных в ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». Такой контроль осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены ст. 8.2 этого же закона.
Лица, поименованные в ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Эти же лица обязаны представлять сведения, подтверждающие законность поступления на их счета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках денежных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года.
В случае непредставления данными лицами в ходе мероприятий по контролю за законностью получения денежных средств таких сведений, Генеральный прокурор или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд в порядке гражданского судопроизводства с требованием о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
Установленная законом презумпция незаконности получения денежных средств, которые не указаны в сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» и сумма, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года означает, что обязанность доказать законность происхождения этих денежных средств возложена на лиц, контроль за расходами которых осуществляется на основании и в порядке, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», и именно эти лица несут риск неблагоприятных последствий в результате недоказанности такого обстоятельства.
Лица, поименованные в ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», при разрешении спора по иску прокурора об обращении в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность их получения вправе представлять в суде любые допустимые ГПК РФ доказательства в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на его приобретение. Оценка же таких доказательств должна производиться судом по правилам, установленным ГПК РФ, с учетом нормативных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» о принципах борьбы с коррупцией, а также правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ N 26-П, о неблагоприятных последствиях получения государственным (муниципальным) служащим доходов от коррупционной деятельности и об обеспечении баланса публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника.
Как следует из материалов гражданского дела и установлено в ходе судебного разбирательства, Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением должностных лиц прокуратуры <адрес> проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в Межрегиональном территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому федеральному округу (далее – МТУ Ространснадзора).
Проверкой выявлен факт поступления в 2022 году на банковские счета старшего государственного инспектора отдела контроля и надзора за безопасностью движения поездов и эксплуатацией железнодорожного транспорта Шестоперова С.Б. и его супруги Образцовой А.Ю. денежных средств в сумме 6020000 руб., превышающей их совокупный семейный доход за отчетный 2022 год и 2020 – 2021 годы (2594 000 руб.)
ДД.ММ.ГГГГ первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Разинкин А.В. внес начальнику МТУ Ространснадзора представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
На основании распоряжения начальника МТУ Ространснадзора от ДД.ММ.ГГГГ №-Р «О проведении проверки» отделом профилактики коррупционных и иных правонарушений МТУ Ространснадзора проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022-2023 годы, представленных Шестоперовым С.Б. и соблюдении им ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Согласно протоколу заседания комиссии МТУ Ространснадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, установлено, что сведения, представленные Шестоперовым С.Б., являются недостоверными и неполными.
Приказом врио начальника управления от ДД.ММ.ГГГГ №-ПР к Шестоперову С.Б. за неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Проверкой установлено, что на банковский счет Образцовой А.Ю. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ТБанк», в 2022 году потупило и не подтверждено – 3217662 руб. На банковский счет Образцовой А.Ю. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», в 2022 году поступило и не подтверждено 388500 руб. Итого поступило в 2022 году и не подтверждено 3606162 руб.
Факт поступления денежных средств на счета подтвержден выписками о движении денежных средств по счетам, в ходе рассмотрения дела судом не оспаривался.
Ни в ходе проверки, ни в ходе судебного разбирательства ответчики Шестоперов С.Б. и Образцова А.Ю. законность поступления денежных средств на счета Образцовой А.Ю. в указанной сумме не подтвердили.
Довод ответчиков и третьего лица о поступлении денежных средств на счета Образцовой А.Ю. от ООО «Промоушн.ру» и его работников в связи с трудовой и иной деятельностью в указанной организации сына ответчиков Образцова С.Ю. судом проверен.
Согласно сведениям, представленным по запросу суда, в период 2022 – 2023 годы ООО «Промоушн.ру» в адрес Образцовой А.Ю. перечислялись денежные средства, денежные средства выделялись на осуществление реализации услуг ООО «Промоушн.ру» в рамках агентских соглашений. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промоушн.ру» и Образцовым Ю.С. был заключен договор оказания услуг, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промоушн.ру» и Образцовым Ю.С. заключен трудовой договор. ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор с Образцовым Ю.С. расторгнут.
Вместе с тем, сведения о конкретном назначении каждого из платежей, обоснование представленным операциям и подтверждающих документов (в том числе документов бухгалтерского учета) ни ответчиками самостоятельно, ни по запросу суда представлено не было. Агентских соглашений не представлено.
Довод иска о том, что вышеуказанные операции по картам Образцовой А.Ю. осуществлялись не официально и через бухгалтерию ООО «Промоушн.ру» не проводились, ответчиками в ходе судебного разбирательства не опровергнут. Доказательства иного не представлены.
Стороной каких-либо договоров (трудовых, гражданско-правовых) с ООО «Промоушн.ру» Образцова А.Ю. не являлась и не является. Соответственно, какие-либо денежные обязательства, во исполнение которых ООО «Промоушн.ру» (его работники) перечисляли (вносили) на счета Образцовой А.Ю. денежные средства, у ООО «Промоушн.ру» перед Образцовой А.Ю. отсутствовали.
Доказательств, отвечающих признакам допустимости, относимости и достоверности, объективно свидетельствующих о законности поступления денежных средств в заявленном размере на счета Образцовой А.Ю., не представлено.
По результатам проверки установлено, что на счета Шестоперова С.Б. и его супруги Образцовой А.Ю. за отчетный 2022 год поступила сумма 6328707,20 рублей, при этом совокупный доход за отчетный период (2022 год) и предшествующие два года (2020-2021 годы) составила 2594285,79 руб.
Итоговая сумма денежных средств, законность получения которой Шестоперовым С.Б. в ходе проверки не подтверждена, составила 3606162 руб.
Наличие неких устных договоренностей между ООО «Промоушн.ру» и Образцовым Ю.С. по использованию в коммерческой деятельности организации банковских счетов Образцовой А.Ю., в том числе для совершения операций по зачислению денежных средств на данные счета, не является признаком законности поступления данных денежных средств.
Напротив, незаконное участие Образцовой А.Ю. в коммерческой деятельности ООО «Промоушн.ру» путем предоставления доступа к своим банковским счетам через третье лицо, в совокупности с фактом сокрытия от контроля поступивших на счета Образцовой А.Ю. денежных средств, выразившимся в неуказании Шестоперовым С.Б. в подаваемых им справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера сведений о наличии этих денежных средств и источниках их происхождения, свидетельствуют о незаконности происхождения денежных средств.
Поскольку ответчики состоят в браке и законным режимом их имущества является режим общей совместной собственности (ст. ст. 33, 34 Семейного кодекса РФ), то вышеуказанная сумма подлежит взысканию с ответчиков в солидарном порядке.
При изложенных обстоятельствах требования иска являются законными, обоснованными, подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст.ст. 98, 103 ГПК РФ, взысканию с ответчиков в доход местного бюджета <адрес> подлежит государственная пошлина, рассчитанная по правилам ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, размер которой пропорционально размеру подлежащих удовлетворению требований составит 49243 руб.
Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования удовлетворить.
Взыскать солидарно с Шестоперова Сергея Борисовича, Образцовой Аллы Юрьевны в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 3606162 рубля.
Взыскать солидарно с Шестоперова Сергея Борисовича, Образцовой Аллы Юрьевны в доход местного бюджета <адрес> государственную пошлину в размере 49243 рубля.
Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца с момента его изготовления в окончательной форме.
Мотивированное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья (подпись) Е.Н. Герасина
Подлинник решения суда находится в гражданском деле № Ленинского районного суда <адрес>.