Дело № 1-56/2026 — Верхнекетский районный суд Томской области

Дело № 1 - 56/2026

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Белый Яр Верхнекетского района

Томской области 29 сентября 2026 года

Верхнекетский районный суд Томской области в составе:

председательствующего судьи Хаматнуровой О.В.

при секретаре Липиной Л.Н., с участием государственного обвинителя прокурора Верхнекетского района Томской области Желнировича Г.А., подсудимого Отрощенко Н.В., защитника адвоката Будниковой Я.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Отрощенко Никиты Владимировича, <данные изъяты>, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Отрощенко Никита Владимирович в период времени не позднее 06.11.2024 года действуя единым преступным умыслом, совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так, Отрощенко Н.В., являясь индивидуальным предпринимателем, ИНН № (ИП Отрощенко Н.В.) в целях осуществления внешнеэкономической деятельности заключил внешнеэкономический контракт на поставку в Республику Узбекистан пиломатериалов хвойных пород №-Э/24 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «AB-VIKING» с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные об указанном внешнеэкономическом контракте были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), предназначенную для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, за номером №. В целях исполнения обязательств по указанному контракту Отрощенко Н.В., в указанный период времени, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта лесоматериалов через таможенную границу ЕАЭС, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Отрощенко Н.В. не позднее 25.05.2024 года подыскал неустановленных лиц, у которых, в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЛесЕГАИС, без оформления каких-либо документов, приобрел пиломатериалы хвойных пород объемом 187,5 кубических метров (куб.м.), принадлежность и происхождение которых не установлены, при этом сделки, подтверждающие их приобретение, официально не оформил, что исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

В целях исполнения обязательств в полном объеме от имени ИП

Отрощенко Н.В. по вышеуказанному контракту, а также для придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц пиломатериалов и дальнейшего их контрабандного перемещения, Отрощенко Н.В., не имея в своем распоряжении приобретенных на внутреннем рынке Российской Федерации пиломатериалов объемом 187,5 куб.м., достоверно зная, что на пиломатериалы объемом 187,5 куб.м. отсутствуют документы, подтверждающие легальность их приобретения, в качестве подтверждения происхождения отправляемых пиломатериалов, решил указать их производителем ООО «<данные изъяты>», а также, с целью введения в заблуждение таможенных органов о происхождении пиломатериалов, использовать сведения из деклараций о сделках с древесиной, зарегистрированных в ЛесЕГАИС за № (договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>), подтверждающих поставки пиломатериалов в адрес ИП Отрощенко Н.В.

Указанные сведения Отрощенко Н.В. решил использовать в качестве подтверждения происхождения всего объема экспортируемых пиломатериалов при подаче таможенных деклараций на товары по внешнеэкономическому контракту №-Э/24 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов в крупном размере в республику Узбекистан.

Таким образом, указание ООО «<данные изъяты>» в качестве поставщика всего объема пиломатериалов (187,5 куб.м.) и использование сведений из деклараций о сделках с древесиной №№, № в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемых на экспорт в Республику Узбекистан пиломатериалов, так как в распоряжении Отрощенко Н.В. имелись незаконно приобретенные на внутреннем рынке Российской Федерации пиломатериалы объемом 187,5 куб.м., на которые документы, подтверждающие легальность их приобретения отсутствовали.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно п. 32 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, под «таможенными декларациями» понимается таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с ч. 3 ст. 105 ТК ЕАЭС декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры.

Согласно статье 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС.

В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные документы), документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры.

Положениями ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС определено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Согласно ст.ст. 127, 128 ТК ЕАЭС экспорт товаров и ресурсов является таможенной процедурой; обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта.

Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 года №2214 «Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 1696» установлено, что в случае транспортировки древесины и продукции ее переработки в границах Российской Федерации объем указывается по номинальному объему (без учета коры и припусков); в случае вывоза из Российской Федерации - объем с корой и припусками.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 года №12 «О судебной практике по делам о контрабанде» следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров.

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 года №12 «О судебной практике по делам о контрабанде» - в случаях, когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу деклараций либо иного документа, допускающего вывоз товаров, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

Таким образом, законодательно закреплен порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов.

Отрощенко Н.В., будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС, в том числе о необходимости заявления в декларации на товары при таможенном декларировании лесоматериалов, сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной, а также о номере и дате документа, подтверждающего совершение сделки, предоставления по требованию таможенных органов документов, в том числе подтверждающих сведения, отраженные в декларации на товары, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов, а именно о его производителе, и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц пиломатериалы объемом 187,5 куб.м., заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, для проведения таможенного декларирования – заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕАЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от 20.05.2010 года № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст. ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, в период с 25.05.2024 года по 27.10.2024 года, лично и через ЗТА, осуществляющую по указанию Отрощенко Н.В. таможенное оформление, и не осведомленную о преступном характере его деятельности, для проведения таможенного декларирования организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в ДТ, в рамках внешнеэкономического контракта №-Э/24 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подачу электронных деклараций на товары посредством указанной информационной системы от имени декларанта ИП Отрощенко Н.В. в центр электронного декларирования Сибирского таможенного поста Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 150А, ДТ №№, №, в которых продекларирован товар – пиломатериалы хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим фактическим объемом с учетом коры и припусков 187,5 куб.м. (с учетом номинальных размеров 171,44 куб.м.) по цене 15449 рублей 07 копеек за 1 м3, общей рыночной стоимостью 2 648 589 рублей 00 копеек.

По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанных декларациях на товары и прилагаемых к ним документов, не позднее 27.10.2024 года центром электронного декларирования Сибирского таможенного поста Сибирской электронной таможни был разрешен выпуск товара – пиломатериалов хвойных пород, а Отрощенко Н.В., действуя единым преступным умыслом, умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС, не позднее 06.11.2024 года осуществил незаконное перемещение железнодорожным и автомобильным транспортом через таможенную границу ЕАЭС с территории Российской Федерации в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим фактическим объемом с учетом коры и припусков 187,5 куб.м. (с учетом номинальных размеров 171,44 куб.м.) по цене 15 449 рублей 07 копеек за 1 м3, общей рыночной стоимостью 2 648 589 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере.

Кроме того, Отрощенко Н.В. в период не позднее 28.06.2024 года, действуя единым преступным умыслом, совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так, Отрощенко Н.В., являясь индивидуальным предпринимателем, ИНН 220502745968, (ИП Отрощенко Н.В.) в целях осуществления внешнеэкономической деятельности заключил внешнеэкономические контракты на поставку в Республику Азербайджан пиломатериалов хвойных пород, а именно:

№-Э/21 от ДД.ММ.ГГГГ с MMC «<данные изъяты>»;

№-Э/21 от ДД.ММ.ГГГГ с MMC «<данные изъяты>», с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные об указанных внешнеэкономических контрактах были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), предназначенную для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, за номерами № и №.

В качестве пиломатериала, подлежащего поставке в Республику Азербайджан в рамках указанных контрактов Отрощенко Н.В. решил использовать пиломатериалы хвойных пород объемом 1426,41 куб.м., приобретенные им на внутреннем рынке Российской Федерации в период с 03.03.2021 г. по 06.09.2021 г., а именно:

- у общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- у общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- у общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>») по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- у общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

В целях исполнения обязательств по указанным контрактам Отрощенко Н.В. в указанный период времени, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта лесоматериалов через таможенную границу ЕАЭС, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени не позднее 28.06.2024 года решил незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Отрощенко Н.В. не позднее 25.08.2021 подыскал неустановленных лиц, у которых в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЛесЕГАИС, без оформления каких-либо документов, приобрел пиломатериалы хвойных пород объемом 361,08 куб.м., принадлежность и происхождение которых не установлены, при этом сделки, подтверждающие их приобретение, официально не оформил, что исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

В целях исполнения обязательств в полном объеме от имени ИП

Отрощенко Н.В. по вышеуказанному контракту, а также для придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц пиломатериалов и дальнейшего их контрабандного перемещения Отрощенко Н.В., имея в своем распоряжении оставшуюся часть ранее приобретенных на внутреннем рынке Российской Федерации пиломатериалов объемом 1 065,33 куб.м., достоверно зная, что на пиломатериалы объемом 361,08 куб.м. отсутствуют документы, подтверждающие легальность их приобретения, в качестве подтверждения происхождения отправляемых пиломатериалов, решил указать их производителями ООО «<данные изъяты>», а также, с целью введения в заблуждение таможенных органов о происхождении пиломатериалов, использовать сведения из деклараций о сделках с древесиной, зарегистрированных в ЛесЕГАИС за № (договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», №), № (договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>), № (договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>), № (договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>), подтверждающие поставки пиломатериалов в адрес ИП Отрощенко Н.В.

Указанные сведения Отрощенко Н.В. решил использовать в качестве подтверждения происхождения всего объема экспортируемых пиломатериалов при подаче таможенных деклараций на товары по внешнеэкономическим контрактам №-Э/21 от ДД.ММ.ГГГГ с MMC «<данные изъяты>» и №-Э/21 от ДД.ММ.ГГГГ с MMC «<данные изъяты>»,с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов в крупном размере в республику Азербайджан.

Таким образом, указание ООО «Тепло-Климат», ООО «Алтомфор», ООО «Барака», ООО «СБС» в качестве производителя всего объема пиломатериалов

(1 426,41 куб.м.) и использование сведений из деклараций о сделках с древесиной №№<данные изъяты>0;10620010/080521/0093079, в рамках вышеуказанных внешнеэкономических контрактов законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемых на экспорт в Республику Азербайджан пиломатериалов, так как в распоряжении Отрощенко Н.В., имелась лишь часть законно приобретенных на внутреннем рынке Российской Федерации пиломатериалов объемом 1 065,33 куб.м., а на пиломатериалы объемом 361,08 куб.м. отсутствовали документы, подтверждающие легальность их приобретения.

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

Согласно п. 32 части 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, под «таможенными декларациями» понимается таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с частью 3 статьи 105 ТК ЕАЭС, декларация на товары используется при помещении товаров под таможенные процедуры.

Согласно статье 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах: наименование, описание, код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров; наименование страны отправления и страны назначения; производитель товаров; о сделке с товарами и ее условиях; о соблюдении запретов и ограничений в соответствии со статьей 7 ТК ЕАЭС, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 ТК ЕАЭС.

В соответствии со статьей 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся: документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользованияи (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; транспортные (перевозочные документы), документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию; документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка; документы о происхождении товаров; документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; документы, подтверждающие условия помещения товаров под заявленные таможенные процедуры.

Положениями части 8 статьи 111 ТК ЕАЭС определено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Согласно ст.ст. 127, 128 ТК ЕАЭС экспорт товаров и ресурсов является таможенной процедурой; обязанность подтверждения соблюдения условий помещения товаров под таможенную процедуру возлагается на декларанта.

Постановлением Правительства РФ от 06.12.2021 года №2214 «Об утверждении формы электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки, состава сведений, включаемых в электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины и продукции ее переработки, а также требований к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 1696» установлено, что в случае транспортировки древесины и продукции ее переработки в границах Российской Федерации объем указывается по номинальному объему (без учета коры и припусков); в случае вывоза из Российской Федерации - объем с корой и припусками.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 года №12 «О судебной практике по делам о контрабанде» следует учитывать, что сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров.

В соответствии с п.9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 года №12 «О судебной практике по делам о контрабанде» - в случаях, когда при контрабанде применяются иные способы незаконного перемещения товаров, например, недостоверное декларирование или использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, контрабанда признается оконченной с момента представления таможенному органу деклараций либо иного документа, допускающего вывоз товаров, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

Таким образом, законодательно закреплен порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов.

Отрощенко Н.В., будучи осведомленным о порядке экспорта стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС, в том числе о необходимости заявления в декларации на товары при таможенном декларировании лесоматериалов, сведений о номере и дате декларации о сделках с древесиной, а также о номере и дате документа, подтверждающего совершение сделки, предоставления по требованию таможенных органов документов, в том числе подтверждающих сведения, отраженные в декларации на товары, в целях незаконного извлечения прибыли и незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, в крупном размере, с указанием заведомо недостоверных сведений о происхождении пиломатериалов, а именно о его производителе, и сделках с древесиной, имея в своем распоряжении приобретенные в неустановленное время у неустановленных лиц пиломатериалы объемом 361,08 куб.м., заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, а также часть ранее приобретенных на внутреннем рынке Российской Федерации пиломатериалов объемом 1 065,33 куб.м., для проведения таможенного декларирования - заявления в таможенный орган сведений о товарах, избранной таможенной процедуре и иных сведений, необходимых для выпуска товара, то есть перемещения товара через таможенную границу ЕАЭС, в нарушение подпункта 42 пункта 15 Решения Комиссии таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций», ст. ст. 7, 106, 108 ТК ЕАЭС, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лично и через ЗТА, осуществляющую по указанию Отрощенко Н.В. таможенное оформление, и не осведомленную о преступном характере его деятельности, для проведения таможенного декларирования, организовал размещение в Единой автоматизированной информационной системе таможенного органа электронных документов, подтверждающих сведения, внесённые в ДТ, в рамках внешнеэкономических контрактов №-Э/21 от ДД.ММ.ГГГГ с MMC «IT SKILLS AND DEVELOPMENT» и №-Э/21 от ДД.ММ.ГГГГ с MMC «<данные изъяты>», с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подачу электронных деклараций на товары посредством указанной информационной системы от имени декларанта ИП Отрощенко Н.В. в центр электронного декларирования Сибирского таможенного поста Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: <адрес>, проспект имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>А, ДТ №№, в которых продекларирован товар – пиломатериалы хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407),общим фактическим объемом с учетом коры и припусков 361,08 куб.м. (с учетом номинальных размеров 315,335 куб.м.), заведомо зная об отсутствии документов, подтверждающих законность их происхождения, по цене 16 448 рублей 19 копеек за 1 м3, общей рыночной стоимостью 5 186 772 рубля 23 копейки.

По результатам рассмотрения сведений, заявленных в указанных декларациях на товары и прилагаемых к ним документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ центром электронного декларирования Сибирского таможенного поста Сибирской электронной таможни, был разрешен выпуск товара – пиломатериалов хвойных пород, а Отрощенко Н.В., действуя единым преступным умыслом, умышленно, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов через таможенную границу ЕАЭС, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществил незаконное перемещение железнодорожным транспортом через таможенную границу ЕАЭС с территории Российской Федерации в Республику Азербайджан стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (код товара Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 4407), общим фактическим объемом с учетом коры и припусков 361,08 куб.м. (с учетом номинальных размеров 315,335 куб.м.) по цене 16 448 рублей 19 копеек за 1 м3, общей рыночной стоимостью 5 186 772 рубля 23 копейки, то есть в крупном размере.

Кроме того, Отрощенко Н.В. в период не позднее 25.06.2022, действуя единым преступным умыслом, совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах. Так, Отрощенко Н.В., являясь индивидуальным предпринимателем, ИНН 220502745968, (ИП Отрощенко Н.В.) в целях осуществления внешнеэкономической деятельности заключил внешнеэкономический контракт на поставку в Республику Узбекистан пиломатериалов хвойных пород №9-Э/21 от 05.11.2021 года с ООО «<данные изъяты>», с дополнительным соглашением № 1 от 05.11.2021 года.

Данные об указанном внешнеэкономическом контракте были внесены в единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), предназначенную для прослеживания и учета заготовки и поставок древесины, пиломатериалов и иной продукции, изготавливаемой из древесины, за номером №.

В целях исполнения обязательств по указанному контракту Отрощенко Н.В.

в указанный период времени, будучи достоверно осведомленным о порядке экспорта лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, путем использования документов, содержащих недостоверные сведения о товаре, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, не позднее 31.03.2022 решил незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС лесоматериалы, относящиеся в соответствии с «Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2012 года № 923, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере.

Реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду лесоматериалов в крупном размере, Отрощенко Н.В. не позднее 31.03.2022 подыскал неустановленных лиц, у которых, в нарушение ст. 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации, устанавливающей порядок совершения сделок с древесиной и их регистрации в ЛесЕГАИС, без оформления каких-либо документов, приобрел пиломатериалы хвойных пород объемом 199,1 куб.м., принадлежность и происхождение которых не установлены, при этом сделки, подтверждающие их приобретение, официально не оформил, что исключало дальнейшую возможность их законного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

В целях исполнения обязательств в полном объеме от имени ИП

Отрощенко Н.В. по вышеуказанному контракту, а также для придания законности происхождению приобретенных у неустановленных лиц пиломатериалов и дальнейшего их контрабандного перемещения, Отрощенко Н.В., имея в своем распоряжении оставшуюся часть ранее приобретенных на внутреннем рынке Российской Федерации пиломатериалов объемом 106,81 куб.м., достоверно зная, что на пиломатериалы объемом 199,1 куб.м. отсутствуют документы, подтверждающие легальность их приобретения, в качестве подтверждения происхождения отправляемых пиломатериалов, решил указать их производителем <данные изъяты> а также с целью введения в заблуждение таможенных органов о происхождении пиломатериалов, использовать сведения из деклараций о сделках с древесиной, зарегистрированных в ЛесЕГАИС за № (договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Барака», ИНН7004007514), подтверждающие поставки пиломатериалов в адрес ИП Отрощенко Н.В.

Указанные сведения Отрощенко Н.В. решил использовать в качестве подтверждения происхождения всего объема экспортируемых пиломатериалов при подаче таможенных деклараций на товары по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «LESNAZAR STROY», в целях дальнейшей контрабанды лесоматериалов в крупном размере в республику Узбекистан.

Таким образом, указание ООО «Барака» в качестве производителя всего объема пиломатериалов (305,91 куб.м.) и использование сведений из деклараций о сделках с древесиной №№, № в рамках вышеуказанного внешнеэкономического контракта законного подтверждения не имело, и являлось способом введения таможенных органов в заблуждение относительно происхождения отправляемых на экспорт в Республику Узбекистан пиломатериалов, так как в распоряжении Отрощенко Н.В., имелась лишь часть законно приобретенных на внутреннем рынке Российской Федерации пиломатериалов объемом 106,81 куб.м., а на пиломатериалы объемом 199,1 куб.м. отсутствовали документы, подтверждающие легальность их приобретения.