Дело № 2-1657/2026
77RS0004-02-2025-015177-55
РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 июля 2026 года город Красноярск
Кировский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Орловой И.А., при секретаре Антипиной Е.Н., с участием истца Дорофеева М.М., участвующего посредством ВКС, ответчиков Ботвич Н.А., Дистель Д.А., Янченко А.С., представителя ответчиков Калайджян М.С., Степанюка А.Л.- Комаровой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дорофеева Михаила Михайловича к Ботвичу Николаю Александровичу, Дистель Даниилу Денисовичу, Калайджян Милене Суреновне, Камилову Виктору Викторовичу, Петренко Ивану Николаевичу, Степанюк Александру Леонидовичу, Янченко Александру Сергеевичу о взыскание неосновательного обогащения,
УСТАНОВИЛ:
Дорофеев М.М. обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Требования мотивированы тем, что Дорофеев М.М. в январе 2023 года, июне 2023 года, марте 2024 года перечислил со своих счетов денежные средства по следующим реквизитам: ДД.ММ.ГГГГ в 09:45:53 перевод клиенту ПАО «Сбербанк» на сумму 500 000 рублей, получатель Янченко А.С., №; ДД.ММ.ГГГГ в 09:52:25 перевод клиенту ПАО «Сбербанк» на сумму 500 000 рублей, получатель Петренко И.Н., номер счета №; ДД.ММ.ГГГГ в 07:26:28 перевод клиенты ПАО «Сбербанк «на сумму 500 000 рублей, получатель Калайджян М.С., номер счета №; ДД.ММ.ГГГГ в 08:00:21 перевод клиенты ПАО «Сбербанк» на сумму 500 000 рублей, получатель Ботвич Н.А., номер счета получателя №; ДД.ММ.ГГГГ в 12:32:42 перевод клиенту ПАО «Сбербанк» на сумму 500 000 рублей, получатель Степанюк А.Л., номер карты №; ДД.ММ.ГГГГ в 09:53:40 перевод клиенту ПАО «Сбербанк» на сумму 500 000 рублей, получатель Дистель Д.Д. номер карты получателя №; ДД.ММ.ГГГГ перевод клиенту ПАО «Сбербанк» на сумму 500 000 рублей, получатель Камилов В.В., номер счета получателя №. Переводы осуществлены под руководством группы лиц, действия которых направлены на цель обогащения. ПО данному факту было возбуждено уголовное дело №, по которому истец признан потерпевшим.
Просит взыскать неосновательно полученные денежные средства в размере 3 500 000 рублей.
Истец Дорофеев М.М. в судебном заседании исковые требования поддержал по изложенным в иске основаниям, пояснил, что было заключено два договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей. Во исполнение условий договора от ДД.ММ.ГГГГ им с личной банковской карты, по представленным менеджером ООО ТФА Легион в мессенджере Телеграмм банковским реквизитам на счета ответчиков Янченко и Петренко ДД.ММ.ГГГГ были переведены денежные средства в сумме по 500 000 рублей каждому. В дальнейшем, с целью заключения договора ДД.ММ.ГГГГ им также по представленным банковским реквизитам переведены ДД.ММ.ГГГГ денежные средств в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 рублей,ДД.ММ.ГГГГ- 500 000 рублей. Переводы ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 500 000 рублей также осуществлены в счет исполнения договора инвестирования, который заключен между ООО ТФА «Легион» и иным лицом. По данным договорам инвестирования он получал доход путем переводов на его банковскую карту от различных физических лиц, по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме примерно 800 000 рублей, по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме около 90 000 рублей. Также им был получена единоразовая выплаты в сумм е примерно 30 000 рублей поскольку по его рекомендации был заключен договор инвестирования с иным лицом. Переводы осуществлены под влиянием согласованных действий группы лиц, банковские данные лиц для денежных переводов ему предоставлялись посредством общения в мессенджере «Телеграмм». С ответчиками каких-либо правоотношений, обязательств перед ними не имеется, следовательно, у ответчиков возникло неосновательное обогащение. Договоры, заключенные с ООО ТФА «Легион» носили фиктивный характер, с целью прикрытия преступной деятельности, какой- либо юридической силы они не имеют. В материалы дела также представлены письменные пояснения.
Ответчик Камилов В.В. в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в том числе посредством размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на официальном сайте Кировского районного суда г. Красноярска в сети интернет: http://kirovsk.krk.sudrf.ru, которая доступна для всех участников судебного разбирательства, представил ходатайство об отложении судебного заседания, ввиду нахождения его на работе вахтовым методом, в удовлетворении которого судом отказано, с учетом соблюдения положений ст. 6.1 ГПК РФ о разумных сроках судопроизводства, а также положений ст. 35 ГПК РФ согласно которой, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми процессуальными правами. Кроме того, ранее 8 июня 2026 года, ответчик Камилов В.В. при личном участии в судебном заседании давал пояснения по существу спора, каких-либо иных доказательств в обоснование своей позиции не представил, работа вахтовым методом является способом организации работы и не может признаваться уважительной причиной неявки в судебное заседание. Кроме того, достоверно зная о наличии в произвостве суда данного гражданского дела, ответчик не был лишен возможности направить в суд представителя в порядке ст. 48 ГПК РФ для участия в судебном заседании и даче пояснений по существу, либо выразить позицию относительно заявленных требований, представив соответствующие пояснения (возражения), однако данным процессуальным правом ответчик не воспользовался, не рассматривать дело в его отсутствие не просил.
Ранее в судебном заседании ответчик Камилов В.В. возражал относительно удовлетворения исковых требований пояснив, что от истца Дорофеева М.М. денежных средств лично не получал, с истцом не знаком, лично к нему истец не обращался с требованием возвратить денежные средства. Через Ботвича Н.А. познакомился с менеджером ООО ТФА «Легион» Комаровым М., от которого поступило предложение об инвестировании. Он заключил два договора инвестирования на общую сумму 2 000 000 рублей, из которых им был взят кредит в сумме 1 400 000 рублей и личные денежные средства около 600 000 рублей. Денежные средства по договорам инвестирования были им переданы по акту приема- передачи денежных средств наличными Комарову М. Также с целью скорейшего погашении кредитов, он примерно в октябре 2023 года в ООО ТФА «Легион» передал банковскую карту вместе с доступом к приложению, чтобы получать доход в размере 1% от суммы перевода. Доход по договорам инвестирования он получал наличными денежными средствами в офисе ООО ТФА «Легион».
Ответчики Калайджян М.С., Степанюк А.Л. в судебное заседание не явились о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом, направили в суд своего представителя в порядке ст. 48 ГПК РФ.
Представитель ответчиков Каладжян М.С., Степанюк А.Л.- Комарова И.В., действующая на основании доверенностей № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования не признала, дополнительно пояснив, что как Калайджян, Степанюк так и иными лицами, были предоставлены банковские карты в пользование ООО ТФА «Легион» с целью получения дохода, за проводимые операции по счетам для осуществления переводов инвесторами и инвесторам, в том числе Дорофеева М.М., минуя счет ООО ТФА «Легион» в размере 1 % от суммы перевода с данной карты. Перечисление денежных средств Дорофеева М.М. на счет Степанюка А.Л. осуществлено самим истцом по предоставленным ООО ТФА «Легион» реквизитам, во исполнение договора инвестирования заключенного Дорофеевым М.М. и ООО ТФА «Легион». Со счета Степанюка А.Л. также были осуществлены переводы физическим лицам, возможно и истцу Дорофееву М.М. Денежные средства переведенные Дорофеевым М.М. Степанюку А.Л., им не снимались, не являлись его доходом, данные денежные средства лицами ООО ТФА «Легион» переводились на счета других физических лиц- инвесторов. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителя ООО ТФА «Легион», как истец Дорофеев М.М., так и ответчик Степанюк А.Л. признаны потерпевшими. Истец обратился в правоохранительные органы лишь тогда, когда перестал получать доход.
Калайджян М.С. ранее в судебном заседании пояснила, что примерно 4 года назад Янченко А.С. предложил ее брату получать доход в размере 1% от пользования ее банковской картой. Она передала банковскую карту в конце 2023 года, получала доход по 5 000 -7000 рублей ежемесячно. От истца Дорофеева М.М. лично денежные средства не получала, истец не обращался к ней требованием о возврате денежных средств, договор инвестирования с ООО ТФА «Легион» не заключала.
Ответчик Янченко А.С. в судебном заседании возражал относительно удовлетворения заявленных требований пояснив, что между ним и ООО ТФА «Легион» заключено 2 договора инвестирования по которым передал по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион» 1 000 000 рублей. Также он предоставил банковские реквизиты с целью снижения суммы взноса по договору инвестирования и получения дохода за осуществление с помощью его счета переводов иным лицам. Лично он не получал от истца денежных средств, с истцом Дорофеевым М.М. не знаком, денежными средствами распоряжалось ООО ТФА «Легион».
Ответчик Дистель Д.Д. возражал относительно удовлетворения исковых требований пояснив, что от истца Дорофеева М.М. денежных средств лично не получал, с истцом не знаком, лично к нему истец не обращался с требованием возвратить денежные средства. Ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение о заработке, для чего необходимо было предоставить банковскую карту. В дальнейшем, в середине марта 2024 года он предоставил Комарову М. свою банковскую карту и пин-код от нее, с целью получения дохода в размере 1% от суммы перевода через его счет. Доход по данным условиям им был получен 1 раз, в дальнейшем карта была заблокирована.
Ответчик Ботвич Н.А. возражал относительно удовлетворения исковых требований пояснив, что от истца Дорофеева М.М. денежных средств лично не получал, с истцом не знаком, лично к нему истец не обращался с требованием возвратить денежные средства. Изначально им менеджеру ООО ТФА «Легион» Комарову М. была передана банковская карта и предоставлен доступ в мобильное приложение, чтобы вносить через банкомат на нее денежные средства, которые в дальнейшем перевести инвесторам. Изначально, Комаров пояснял, что денежные средства все концентрируются в офисе и в последующем перераспределяются вкладчикам- инвесторам. В последующем и был заключен договор инвестирования с ООО ТФА «легион» на сумму 2 800 000 рублей, по которому денежные средства переданы наличными в кассу ООО ТФА «Легион» по акту приема- передачи.
Ответчик Петренко И.Н. в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие, в материалы дела представлены возражения относительно иска, в которых просил отказать в удовлетворении исковых требований Дорофеева М.М. поскольку ДД.ММ.ГГГГ им заключен договор инвестирования с ООО ТФА «Легион», по условиям которого им внесены денежные средства в сумме 3000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на основании его заявления ООО ТФА «Легион» ему возвращены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, являются частичным возвратом по договору инвестирования, оставшаяся часть денежных средств не возвращена до настоящего времени. Неосновательное обогащение в данном случае отсутствует.
Третьи лица ПАО «Сбербанк», ООО «ТФА Легион» в зал судебного заседания не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, в том числе посредством размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на официальном сайте Кировского районного суда г. Красноярска в сети интернет: http://kirovsk.krk.sudrf.ru, которая доступна для всех участников судебного разбирательства.
В соответствии с положениями ч.3 ст.17 Конституции Российской Федерации злоупотребление правом не допускается. Согласно ч.1 ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
Кроме того, по смыслу ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка истца, ответчика, третьих лиц в судебное заседание, является их волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации права на непосредственное участие в судебном разбирательстве, иных процессуальных прав.
В этой связи полагая, что ответчики, третьи лица, не приняв мер к явке в судебное заседание, определили для себя порядок защиты своих процессуальных прав, суд с учетом приведенных выше норм права в силу ст.167 ГПК РФ признал возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.
Выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав материалы дела в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующему.
Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
В силу ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают вследствие неосновательного обогащения. Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Правовые последствия на случай неосновательного получения денежных средств определены главой 60 ГК РФ, правила которой применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Кодекса.
По смыслу ст. 1102 ГК РФ для возникновения обязательства по возврату неосновательного обогащения необходимо установить совокупность следующих условий: наличие обогащения приобретателя, то есть получение им имущественной выгоды; обогащение за счет другого лица; отсутствие правового основания для такого обогащения, а также отсутствие обстоятельств, установленных ст. 1109 ГК РФ, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату.
Неосновательное обогащение предполагает приобретение имущества без должного правового обоснования, когда приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно, при этом происходит обогащение приобретателя за счет потерпевшего.
Иск о взыскании неосновательного обогащения имеет целью восстановление имущественной сферы потерпевшего путем возврата неосновательно полученного или сбереженного за счет него другим лицом (приобретателем) имущества, соответственно, истец должен доказать, что за его счет со стороны ответчика имеет место приобретение имущества (денежных средств) без должного правового обоснования.
Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества.
Поскольку иное не установлено данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 названного Кодекса, подлежат применению также к требованиям: о возврате исполненного по недействительной сделке; об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица (статья 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно подпункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
В силу указанной правовой нормы денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления.
Частью 1 статьи 56 ГПК РФ предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между Дорофеевым М.М. (Инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 1 000 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 16 числа месяца следующего за расчетным, со дня получения Инвестиции выплачивать инвестору доход: по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 60 000 рублей; по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6,5% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения Инвестиции, что составляет 65 000 рублей, по ДД.ММ.ГГГГ в размере в размере 7% в месяц от суммы предоставленной инвестиции, что составляет 70 000 рублей а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 1 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Дорофеевым М.М. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
Вместе с тем, как следует из пояснений истца Дорофеева М.М., данных в судебном заседании, он лично в ООО ТФА «Легион» денежные средства по договору не передавал, договор и акт приема- передачи ему были направлены по электронной почте, которые он подписал и перенаправил в ООО ТФА «Легион». При этом во исполнение условий договора он перечислил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей на счета иных лиц по реквизитам, указанным менеджером ООО ТФА «Легион».
Согласно квитанции АО «ТБанк» № от ДД.ММ.ГГГГ Дорофеевым М.М, осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на имя Петренко И.Н., при этом указано назначение платежа: «инвестиции в альянс легион».
Согласно квитанции АО «ТБанк» № от ДД.ММ.ГГГГ Дорофеевым М.М, осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на имя Александр Янченко, при этом указано назначение платежа: «инвестиции в альянс легион».
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ между Дорофеевым М.М. (Инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 1 500 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 21 числа месяца следующего за расчетным, со дня получения Инвестиции выплачивать инвестору доход: по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 90 000 рублей; по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6,5% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения Инвестиции, что составляет 97 500 рублей, по ДД.ММ.ГГГГ в размере в размере 7% в месяц от суммы предоставленной инвестиции, что составляет 105 000 рублей а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 1 500 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Дорофеевым М.М. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
При этом, из пояснений истца Дорофеева М.М., данных в судебном заседании следует, что он лично в ООО ТФА «Легион» денежные средства по договору не передавал. При этом, менеджером ООО ТФА «Легион» указано, что для того, чтобы заключить еще договор инвестирования, необходимо внести платежи, в связи с чем, он ДД.ММ.ГГГГ по указанию менеджера ООО ТФА «Легион» перечислил денежные средства в общей сумме 500 000 рублей на счета лица по реквизитам, указанным менеджером ООО ТФА «Легион», аналогичным способом осуществлены перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно чекам по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ со счета Дорофеева М.М. осуществлен перевод на имя Александра Леонидовича С. на сумму 500 000 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ на имя Даниила Денисовича Д. на сумму 500 000 рублей.
Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Дорофеевым М.М. осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на имя Камилова В.В., при этом указано назначение платежа: «перевод на текущие расходы».
Также, согласно квитанции АО «ТБанк» № от ДД.ММ.ГГГГ Дорофеевым М.М. осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на имя Милена Калайджян.
При этом, из пояснений истца Дорофеева М.М. следует, что им было заключено два договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, и от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ им также были переведены денежные средства по указанию менеджера ООО ТФА «Легион» по предоставленным реквизитам, однако договор инвестирования заключен с иным лицом.
ДД.ММ.ГГГГ между Петренко И.Н. (инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 3 000 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 29 числа месяца следующего за расчетным, со дня получения Инвестиции выплачивать инвестору доход в размере 7% в месяц от суммы предоставленной инвестиции, что составляет 210 000 рублей, а по достижении срока указанного в п. 8.2 Договора вернуть всю сумму предоставленной Инвестиции.
Денежная сумма 3 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Петренко И.Н. по акту приема- передачи № в ООО ТФА «Легион».
Также, ДД.ММ.ГГГГ между Петренко И.Н. (инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 1 500 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 29 числа месяца следующего за расчетным, со дня получения Инвестиции выплачивать инвестору доход: по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 90 000 рублей; по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6,5% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения Инвестиции, что составляет 97 000 рублей, по ДД.ММ.ГГГГ в размере в размере 7% в месяц от суммы предоставленной инвестиции, что составляет 105 000 рублей а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 1 500 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Петренко И.Н. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
Согласно выписке по счету №, открытому на имя Петренко И.Н. в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ от плательщика Д. Михаила Михайловича, счет плательщика №, поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом указано назначение платежа: «инвестиции в альянс легион».
ДД.ММ.ГГГГ между Янченко А.С. (инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 1 000 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 24 числа месяца следующего за расчетным, со дня получения Инвестиции выплачивать инвестору доход: по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 60 000 рублей; по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6,5% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения Инвестиции, что составляет 65 000 рублей, по ДД.ММ.ГГГГ в размере в размере 7% в месяц от суммы предоставленной инвестиции, что составляет 70 000 рублей а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 1 000 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Янченко А.С. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
ДД.ММ.ГГГГ между Камиловым В.В. (инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 1 200 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 23 числа месяца следующего за расчетным, за исключением праздничных и выходных дней, выплачивать инвестору доход в размере 6% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 72 000 рублей, а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 800 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Камиловым В.В. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
Также, ДД.ММ.ГГГГ между Камиловым В.В. (инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 800 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 26 числа месяца следующего за расчетным, за исключением праздничных и выходных дней, выплачивать инвестору доход в размере 5% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 40 000 рублей, а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 800 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Камиловым В.В. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
Однако, как следует из представленных справок по переводу, представленных Камиловым В.В., ДД.ММ.ГГГГ со чета Камилова В.В. на имя Михаила Михайловича Д. (тел. №) осуществлен перевод денежных средств в сумме 90 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод на сумму 65 325 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ между Ботвич Н.А. (инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 1 500 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 29 числа месяца следующего за расчетным, со дня получения Инвестиции выплачивать инвестору доход: по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 90 000 рублей; по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6,5% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения Инвестиции, что составляет 97 500 рублей, по ДД.ММ.ГГГГ в размере в размере 7% в месяц от суммы предоставленной инвестиции, что составляет 105 000 рублей а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 1 500 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Ботвич Н.А. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
Также, ДД.ММ.ГГГГ между Ботвич Н.А. (инвестор) и ООО ТФА «Легион» (Получатель инвестиций) заключен договор инвестирования №, по условиям которого стороны обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование Получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а Получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности (п. 1.1 Договора)
Инвестиции по договору определяются в денежной форме, в валюте РФ (рубль). Инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями Договора до ДД.ММ.ГГГГ путём стопроцентного инвестирования в сумме 1 200 000 рублей, путем перечисления Инвестором денежных средств в валюте РФ (рубль) на расчетный счет Получателя инвестиций, указанный в разделе 12 Договора, при этом обязанности инвестора в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств Банком Инвестора с расчетного счета инвестора, либо наличными денежными средствами в кассу получателя инвестиций (раздел 8 Договора).
Пунктом 10.1 Получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее 26 числа месяца следующего за расчетным, за исключением праздничных и выходных дней, выплачивать инвестору доход в размере 6% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 72 000 рублей, а по достижении срока договора, указанного в п. 8.2 договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции.
Денежная сумма 1 200 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ передана Ботвич Н.А. по акту приема- передачи в ООО ТФА «Легион».
Совершение операций по перечислению средств ответчикам истец мотивировал тем, что по указанию менеджера предложению ООО ТФА «Легион» перечислял денежные средства якобы в доверительное управление ОО ТФА «Легион» с целью вложения инвестиций и последующего извлечения прибыли.
Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ в СЧ ГСУ МУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Вебер А.В., Куртанидзе К.Г.
Срок предварительного расследования по данному делу продлен в установленном законом порядке до ДД.ММ.ГГГГ.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2019 года по апрель 2024 года Куртанидзе К.Г. и Вебер А.В. вступив в предварительный сговор осознавая, что выплаты инвесторам фактически осуществлялись за счет вновь привлекаемых инвесторов, что подпадает под признаки финансовой пирамиды, совершили путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств граждан- инвесторов ООО «ТФА «Легион», при этом, с целью создания видимости законности действий ООО ТФА «Легион», привлекли к деятельности финансовой пирамиды сотрудников общества, не осведомленных об их преступных намерениях. Под видом инвестиций менеджерами ОО ТФА «Легион», не подозревающими относительно преступных намерений Вебера А.В. и Куртанидзе К.н. в период с 2019 года по апрель 2024 года получены денежные средства при заключении договоров инвестирования между ООО ТФА «Легион» в лице Вебер А.В. с гражданами, условиями которых являлось обеспечение реализации деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляется целевое финансирование, а получатель инвестиций обязуется обеспечить их вложение в объект инвестиционной деятельности. После чего Вебер А.В., Куртанидзе К.Г. получив денежные средства от граждан похитили их, распорядившись по своему усмотрению, причинив тем самым инвесторам ООО ТФА «Легион» ущерб на сумму не менее 167 279 400 рублей.
По сведениям СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в рамках расследования уголовного дела, Дорофеев М.М., Ботвич Н.А., Камилов В.В., Янчекно А.С. признаны потерпевшими, Дистель Д.Д., Калайджян М.С. допрошены в качестве свидетелей. В отношении Степанюк А.Л., Петренко И.Н. направлены поручение для допроса в качестве свидетелей.
Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Дорофеевым М.М. в рамках уголовного дела заявлен гражданский иск, о взыскании с виновных лиц денежных средств в сумме 7 345 000 рублей.
В соответствии с подпунктом 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
По смыслу данной нормы не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения денежная сумма, предоставленная во исполнение несуществующего обязательства.
Таким образом, юридически значимыми обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делу о возврате неосновательного обогащения, являются не только факты приобретения имущества за счёт другого лица при отсутствии к тому правовых оснований, но и факт того, что такое имущество было предоставлено приобретателю лицом, знавшим об отсутствии у него обязательства перед приобретателем.
В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения и распределением бремени доказывания на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение (неосновательно получено или сбережено имущество); обогащение произошло за счет истца; размер неосновательного обогащения; невозможность возврата неосновательно полученного или сбереженного в натуре. В свою очередь ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений.
Из протокола допроса Дорофеева М.М. в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что им ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор инвестирования № на 1 000 000 рублей сроком на три года, ДД.ММ.ГГГГ № на 1 500 000 рублей сроком на три года, денежные средства им переведены на счета ответчиков по указанию менеджера ООО ТФА «Легион». По договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ им был получен доход в сумме 915 000 рублей, по договору от ДД.ММ.ГГГГ доход в сумме 900 000 рублей, посредством переводов на банковскую карту.
Указанные обстоятельства подтверждены Дорофеевым М.М. в судебном заседании.
Рассматривая довод ответчика Янченко А.С. о пропуске срока исковой давности суд приходит к следующему.
В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Кодекса.
В силу статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
Статьей 199 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
По смыслу приведенных норм права начало течения срока исковой давности определяется тем моментом, когда истец, исходя из фактических обстоятельств дела, узнал или должен был узнать о нарушении его прав ответчиком, а не о юридической квалификации правоотношений сторон.
В данном случае, исходя из существа заявленного иска о неосновательном обогащении, срок исковой давности должен исчисляться с момента приобретения или сбережения такого имущества, что совпадает с датой перечисления денежных средств истцом.
Однако, истец переводил денежные средства ранее незнакомым лицам, по предоставленным менеджером ООО ТФА «Легион» банковским реквизитам, при этом истец полагал, что таким образом исполняет обязательства по договору инвестирования, полагал действия ООО ТФА «Легион» законными.
Следовательно, в данном случае, суд полагает необходимым исходить из даты возбуждения уголовного дела – ДД.ММ.ГГГГ, когда истец должен быть узнать о предполагаемом нарушении своего права.
При указанных обстоятельствах, суд полагает не пропущенным срок исковой давности.
Разрешая заявленные требования по существу, суд принимает во внимание, что истец, действуя по своему волеизъявлению, в своем интересе и по своему усмотрению, перечислял денежные средства на счет ответчиков в рублях, с целью их вложения в инвестиционный проект и получения дохода в инвестиционной программе компании ООО ТФА «Легион» при существенном риске немотивированной утраты всех вложенных средств без какой-либо компенсации. Со счетов ответчиков, в свою очередь, также производилось перечисление денежных средств на счет истца сотрудниками ООО ТФА «Легион» в чьем пользовании находились денежные средства, как истца, так и ответчиков. При этом, как указывает сам истец, он производил перечисление денежных средств на счета ранее незнакомых ему лиц, по указанию сотрудников ООО ТФА «Легион» по предоставленным ими реквизитам, достоверно зная об отсутствии у ответчиков перед ним обязательств.
Установленные судом обстоятельства свидетельствуют о том, что правоотношения между истцом и ответчиком явно не являются кондикционными, и денежные средства истец перечислял во исполнение обязательств по договору инвестирования с ООО ТФА « Легион» с целью последующего получения дохода.
Если в последующем по причине наличия у этой финансовой системы признаков «финансовой пирамиды» ценность этих финансовых инструментов стала равна нулю, это не означает, что все предшествующие операции между всеми участниками этой системы, связанные с их приобретением, распоряжением, становятся кондикционными.
При таких обстоятельствах перечисленные ответчикам денежные средства не могут рассматриваться в качестве неосновательного обогащения, так как они перечислялись истцом на счет ответчика добровольно и намеренно.
Факт перечисления истцом денежных средств при отсутствии на его стороне реального встречного предоставления может служить основанием для использования истцом иных способов защиты права, в частности, вытекающих из договоров, заключенных с истцом или третьими лицами.
Если же будет установлено (в частности, по итогам разбирательства по уголовному делу), что все произведенные истцом действия являются результатом хищения его денежных средств путем обмана со стороны конкретных виновных лиц, истец будет вправе предъявить к ним иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, то есть иск, вытекающий из норм гл. 59 ГК РФ, а не норм гл. 60 ГК РФ, как в рассмотренном деле.
Принимая во внимание представленные в дело доказательства в их совокупности, суд полагает, что истец не доказал наличие неосновательного обогащения на стороне ответчиков.
При таких обстоятельствах, у суда не имеется оснований для удовлетворения исковых требований Дорофеева М.М. к Ботвичу Н.А., Дистель Д.Д., Калайджян М.С., Камилову В.В., Петренко И.Н., Степанюку А.Л., Янченко А.С. о взыскании неосновательного обогащения.
Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования Дорофеева Михаила Михайловича к Ботвичу Николаю Александровичу, Дистель Даниилу Денисовичу, Калайджян Милене Суреновне, Камилову Виктору Викторовичу, Петренко Ивану Николаевичу, Степанюк Александру Леонидовичу, Янченко Александру Сергеевичу о взыскание неосновательного обогащения - оставить без удовлетворения в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда через Кировский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
Копия верна
Подлинный документ находится в деле № 2-1657/2026
Судья И.А. Орлова
Мотивированное решение изготовлено 13 июля 2026 года.