ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
5 февраля 2026 года город Шагонар
Улуг-Хемский районный суд Республики Тыва в составе председательствующего Ойдупаа А-А.А., при секретаре Савый А.А., переводчике Ондар А.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Улуг-Хемского района Республики Тыва Чылбак-оола Н.А., подсудимой Хадын-оол А-К.Ш., защитника – адвоката Ондара М.К., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:
Хадын-оол А-К.Ш., <данные изъяты>, не судимой, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживалась, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, установил:
Хадын-оол А-К.Ш. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.
В соответствии с действующим в Российской Федерации национальным проектом «Демография», включающим федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (08 декабря 2022 года Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации постановлением № 296п от 08 декабря 2022 года принято решение о переименовании Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю), на основании заявления Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с учетом положений п. 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 2498 от 19 марта 2021 года, в связи с рождением первого ребенка – ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
19 марта 2021 года Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, серии № в размере 483 881 рубль 83 копейки.
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.
В точно неустановленный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, но не позднее 07 июля 2022 года, Хадын-оол А-К.Ш., стало известно, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в ред. ФЗ от 30.04.2022 № 116-ФЗ), средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах) путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставляющей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, указанными в частях 1 и 3 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3)формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1,2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 01.03.2020 № 35-ФЗ); 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
В соответствии с пунктами «а, в, г, д» ч. 13 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 (в ред. № 1117 от 22.06.2022) в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, предоставляет: а) договор займа либо сведения из кредитного договора. При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляются копия ранее заключенного договора займа либо сведения из ранее заключенного кредитного договора; в) сведения из договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном законном порядке, из разрешения на строительство индивидуального жилого дома либо из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом или его супругом в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления, - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию; г) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив; д) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 (1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации.
Согласно Федеральному закону от 08.12.2020 г. №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», размер материнского (семейного) капитала на 2022 год, установлен в сумме 483 881 рубль 83 копейки.
В точно неустановленное время, но не позднее 07 июля 2022 года, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, у Хадын-оол А-К.Ш., осознававшей, что незаконное получение средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, и что совершить его без участия лиц, имеющих опыт в совершении данных противоправных действий, будет проблематично, из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на совершение мошенничества при получении вышеуказанных выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Реализуя свой преступный умысел, Хадын-оол А-К.Ш., в точно неустановленное время, но не позднее 07 июля 2022 года, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, познакомилась с Лицом №1 (уголовное дело, в отношении которой выделено в отдельное производство, далее - лицо №1) которая, из корыстных побуждений, по предложению Хадын-оол А-К.Ш., вступила с последней в предварительный сговор, направленный на совершение мошенничества при получении социальных выплат, в крупном размере, а именно на незаконное получение средств материнского (семейного) капитала.
Лицо №1 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2022 года известила Хадын-оол А-К.Ш., что для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала, необходимо совершить незаконные действия путем направления электронного обращения в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю с предоставлением заявления и документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий ею, как владелице государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с целью последующего совместного завладения денежными средствами при незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, а для реализации задуманного необходимо выполнить ряд незаконных действий, распределив между собой преступные роли.
Согласно распределенным ролям, Лицо №1, подыскивает земельный участок, характеристики которого будут соответствовать категории земель – земли населенных пунктов, а также рыночная стоимость которого, будет значительно ниже размера материнского (семейного) капитала; лицо, на которое возможно выписать нотариальную доверенность, с целью подачи от имени Хадын-оол А-К.Ш. документов (уведомления) в департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана о планируемом строительстве жилого дома; кредитную организацию, которая выдавала бы лицам, владеющим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал денежные средства под видом займа для строительства жилого дома; изготавливает документы, необходимые для представления от имени Хадын-оол А-К.Ш. в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, а также по доверенности от имени Хадын-оол А-К.Ш. подает их, с целью незаконного распоряжения материнским (семейным) капиталом. В свою очередь, Хадын-оол А-К.Ш. необходимо оформить нотариальную доверенность на Лицо №1, а также на подысканное лицо Лицо №2 (в отношении которой, материалы доследственной проверки выделены в отдельное производство, далее – лицо №2) с целью подачи указанными лицами от ее имени, в том числе по электронным каналам связи документов необходимых для распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, фиктивно вступить в члены кредитного потребительского кооператива, подписать договор займа на улучшение жилищных условий, а именно на строительство индивидуального жилого дома на заранее приобретенном земельном участке, а также подписать при необходимости подготовленные Лицом №1 документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий ею, как владелице государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Реализуя свой единый преступный умысел, Лицо №1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 07 июля 2022 года подыскала лицо – Лицо №2, на которую возможно выписать нотариальную доверенность с целью подачи документов от имени Хадын-оол А-К.Ш.; подыскала земельный участок, характеристики которого совпадали с преступным планом, а также не позднее 22 июля 2022 года подыскала кредитную организацию КСПК «Золотой Червонец», которая выдавала бы лицам, владеющим государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал денежные средства под видом займа для строительства жилого дома.
КСПК «Золотой Червонец» зарегистрирован 26 сентября 2017 года в Управлении Федеральной налоговой службы Липецкой области, за основным государственным регистрационным номером – ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>. Основным видом экономической деятельности КСПК «Золотой Червонец» являлась деятельность по предоставлению займов и прочих видов кредита (код 64.92. ОКВЭД).
КСПК «Золотой Червонец», имело обособленное подразделение, расположенное по адресу: <адрес>, а также расчетный счет, открытый в Абаканском отделении № ПАО «Сбербанк» №.
Хадын-оол А-К.Ш. руководствуясь единым преступным умыслом, направленным на совершения мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в точно неустановленный следствием период времени, но не позднее 07 июля 2022 года, согласно отведенной ей роли совершила, следующие противоправные действия:
- не позднее 07 июля 2022 года, находясь в г. Кызыл Республики Тыва, подписала доверенность серии № у врио нотариуса нотариального округа города Кызыл Республики Тыва ФИО2 - ФИО3 на Лицо №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которой она уполномочивает Лицо №2 приобрести от ее имени земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>; получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости о всех необходимых зарегистрированных документов, быть ее представителем в Департаменте градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана, оформлять и получать необходимые разрешения и согласования, касающиеся оформления строительства на земельном участке находящемся по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Городской округ Город Абакан, Город Абакан, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>.
- не позднее 08 июля 2022 года заключила договор купли-продажи с собственником земельного участка ФИО11 по адресу: <адрес> территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>, с кадастровым номером №, общей площадью 683+/-9 кв.м., по которому 08 июля 2022 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия произведена государственная регистрация права собственности № №. По доверенности серии № от имени Хадын-оол А-К.Ш.. – Лицом №2 15.07.2022 подано заявление и уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, на основании которого департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана выдано уведомление № 319 от 21 июля 2022 года о разрешении размещения объекта индивидуального жилищного строительства на вышеуказанном земельном участке. При этом, Хадын-оол А-К.Ш, заведомо знала, что улучшать свои жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке она не намерена;
- не позднее 22 июля 2022 года, находясь в г. Кызыл Республики Тыва, подписала доверенность у нотариуса нотариального округа города Кызыл Республики Тыва ФИО2 на Лицо №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, согласно которой она уполномочивает Лицо №1 быть ее представителем в Департаменте градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана, оформлять и получать необходимые разрешения и согласования, касающиеся оформления строительства на земельном участке находящемся по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>; быть ее представителем во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в соответствующем отделении Пенсионного фонда Российской Федерации, ПАО «Сбербанк», многофункциональном центре по всем вопросам, связанным с оформлением необходимых документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, серия №, выданному Государственным учреждением -Управление Пенсионного фонда Российский Федерации в г. Владивостоке Приморского края (межрайонное) 19 марта 2021 года на имя Хадын-оол А-К.Ш., получать в ПАО «Сбербанк»» все необходимые выписки и справки по банковским счетам, открытым на ее имя, для чего предоставила право подавать от ее имени заявления, ходатайства, объяснения, получать и предоставлять справки и выписки и другие документы с правом подачи заявления о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала, получать копии и дубликаты документов, оплачивать сборы, пошлины, расписываться за нее и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.
- не позднее 22 июля 2022 года фиктивно вступила в члены кредитного потребительского кооператива - КСПК «Золотой Червонец» (ОГРН №, ИНН №, юридический адрес: <адрес>, адрес обособленного подразделения <адрес>) для создания видимости получения займа на улучшение жилищных условий в качестве члена КСПК «Золотой Червонец»;
- не позднее 22 июля 2022 года подписала договор займа между КСПК «Золотой Червонец», в лице директора ОП Абакан ФИО5 неосведомленной о преступных намерениях Лицо №1 и Хадын-оол А-К.Ш., № от 22 июля 2022 года на улучшение жилищных условий с графиком платежей на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, жилой дом, на земельном участке по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>, с кадастровым номером № с целью улучшения жилищных условий семьи, на сумму займа 483 881 рубль 83 копейки. При этом, Хадын-оол А-К.Ш. заведомо знала, что условия договора займа исполняться ею не будут, что улучшать свои жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке она не намерена.
25 июля 2022 года КСПК «Золотой Червонец» со своего расчетного счета №, открытого в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк» г. Абакан, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки в пользу Хадын-оол А-К.Ш. по договору займа № от 22 июля 2022 года с назначением платежа «Строительство объекта ИЖС жилой дом» на расчетный счет №, открытый в Красноярском отделении №8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск.
В тот же день, 25 июля 2022 года Хадын-оол А-К.Ш., вышеуказанные денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки были сняты и переданы Лицо №1, которая распорядилась ими по своему усмотрению.
Таким образом, займ был заключен исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с вышеуказанными положениями закона, Хадын-оол А-К.Ш. имела право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, без намерения создать реальные гражданско-правовые отношения.
В дальнейшем, не позднее 26 июля 2022 Лицо №1, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности №, через сеть Интернет и личный кабинет застрахованного лица Хадын-оол А-К.Ш. подала заявление № в интересах Хадын-оол А-К.Ш., которое направила в Государственное учреждение - отдел № 2 «отдел установления материнского (семейного) капитала» Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: <адрес>, о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль 83 копейки по государственному сертификату №, выданному 19 марта 2021 года Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Владивостоке Приморского края (межрайонное).
В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», Лицо №1, действующая в интересах Хадын-оол А-К.Ш. предоставила, в том числе, документы, изготовленные и сформированные при вышеописанных обстоятельствах на разных этапах подготовки к совершению преступления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий Хадын-оол А-К.Ш., а именно:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по земельному участку, расположенному по адресу: <адрес> территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>, с кадастровым номером № общей площадью 683+/-9 кв.м.;
- копию мнимого договора займа на улучшение жилищных условий № от 22 июля 2022 года, заключенного ею с КСПК «Золотой Червонец» на сумму займа 483 881 рубль 83 копейки, сроком на 12 месяцев, под 10 % годовых;
- выписку из реестра членов (пайщиков) КСПК «Золотой Червонец», подтверждающую ее фиктивное членство, по состоянию на 22 июля 2022 года;
- справку о размерах остатка основного долга и начисленных процентов (график платежей) к договору займа на улучшение жилищных условий № от 22 июля 2022 года;
- иные необходимые документы, в том числе, документы, подтверждающие личность и гражданство Российской Федерации Хадын-оол А-К.Ш., СНИЛС №, сведения о наличии одного малолетнего ребенка, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданный 19 марта 2021 года.
При этом, Лицо №1, действующая в интересах Хадын-оол А-К.Ш. и в составе группы лиц по предварительному сговору с Хадын-оол А-К.Ш. для достижения преступного плана, сообщила для внесения в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №, выданному 19 марта 2021 года в сумме 483 881 рубль 83 копейки в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией на строительство жилья, направив заявление в без заявительном режиме через МИЦ ПФР (Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ), сотрудникам Государственного учреждения – отдел № 2 «отдел установления материнского (семейного) капитала» Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю расположенного по адресу: <адрес>, дополнительно указав в заявлении о необходимости перечисления на банковский счет получателя КСПК «Золотой Червонец» №, открытого в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк» г. Абакан, средств материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль 83 копейки по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, серии № от 19 марта 2021 года, в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному ею с этой кредитной организацией на строительство жилья.
22 августа 2022 года сотрудниками Государственного учреждения – Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Приморскому краю, неосведомленных о преступном умысле Лица №1 и Хадын-оол А-К.Ш., будучи введенными в заблуждение, на основании представленных Лицом №1, действующей в интересах Хадын-оол А-К.Ш. и в составе группы документов, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении Хадын-оол А-К.Ш. средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением жилищных условий Хадын-оол А-К.Ш., приняли решение № № от 22 августа 2022 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
24 августа 2022 года Государственным учреждением – Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, являющимся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислено с расчетного счета № УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, на банковский счет получателя КСПК «Золотой Червонец» №, открытый в Абаканском отделении № 8602 ПАО «Сбербанк» г. Абакана, денежные средства в сумме 483 881 рубль 83 копейки, которые поступили на указанный счет в тот же день.
При неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, Лицо №1, находясь в точно неустановленном месте на территории Российской Федерации, согласно ранее достигнутой договоренности с Хадын-оол А-К.Ш., передала последней денежные средства в наличной форме в сумме 230 000 рублей, которыми Хадын-оол А-К.Ш. распорядилась по своему усмотрению, а не на цели строительства жилого дома.
Таким образом, в период времени с 07 июля 2022 года по 24 августа 2022 года, Хадын-оол А-К.Ш. действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Лицом №1, из корыстных побуждений, совершила мошенничество, то есть хищение денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», в виде денежных средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – отдел № 2 «отдел установления материнского (семейного) капитала» Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Приморскому краю расположенный по адресу: <адрес>, чем причинила Пенсионному Фонду Российской Федерации по Приморскому краю материальный ущерб на сумму 483 881 рубль 83 копейки, то есть в крупном размере.
Подсудимая Хадын-оол А-К.Ш. вину в предъявленном обвинении признала полностью и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.
Из показаний подсудимой Хадын-оол А-К.Ш. данных при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, исследованных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ следует, что она в 2022 году через кредитный потребительский кооператив «Золотой Червонец», приобрела земельный участок в г. Абакане, который стоил 150 000 рублей. Услуги КПК составили 100 000 – 120 000 рублей. Из КПК получила около 230 000 рублей. Из-за того, что в г. Кызыл цены на жилье дорогие, у нее не было желания проживать в г. Шагонар, хотела переехать в г.Абакан. В г.Шагонаре и г.Кызыл есть трудности по обучению детей. Очередь в детский сад. С помощью наличных денег из КПК, купила 10 поддонов арболита (строительные блоки), 40 мешков цемента, 30 листов шифера, и клей для арболита 10 штук, профлист, железные уголки для соединения, железные трубы. Это примерно вышло в 260700 рублей. Помимо денег КПК, добавляла свои денежные средства. С сотрудниками КПК «Золотой Червонец», у нее не было умысла на мошенничество денежных средств. Дом она не могла построить долгое время, причиной являлась дороговизна строительных бригад, а также в строительный сезон, не было свободных строительных бригад. Все приобретенные ей строительные материалы, находятся во дворе дома ее родителей по адресу: <адрес>. Девушке по имени «ФИО6», она дала нотариальную доверенность, чтобы она работала по ее делу. С момента перечисления денежных средств – 25.07.2022 и до настоящего времени, ею не реализованы строительные работы, потому что строительные материалы приобретались ею в 2024 году. Она хранила денежные средства, которые получила из КСПК «Золотой Червонец» наличными у себя. Хотела дополнительно собрать денежные средства к денежным средствам из КСПК «Золотой Червонец». Денег не хватало, она собирала денежные средства, и из-за того, что услуги строительных бригад были дорогие. Объяснение от 11.10.2023 г., составленное старшим оперуполномоченным ОУР МО МВД России «Улуг-Хемский» лейтенантом полиции ФИО7 она давала, и подписывала без принуждения сотрудника полиции. С сотрудниками КПК «Золотой Червонец» у нее не было сговора на совершение мошенничества. В 2025 году она на тот участок не ездила. В 2024 году в ноябре она была там последний раз, и он соответствует тому же состоянию, что и на фотографиях представленных в фототаблице к протоколу осмотра места происшествия, то есть, на земельном участке ничего не построено. Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от имени Хадын-оол А-К.Ш. за № от 26.07.2022 подавалось лицом, на которую она давала доверенность, имя лица она помнит из изучения предъявленного ей заявления – ФИО6. Документы прикладывала к заявлению ФИО6, она передавала той все необходимые документы в г. Кызыл Республики Тыва. Вместо нее всеми этими делами занималось нотариально доверенное лицо. Только ФИО6 работала в офисе (на улице была вывеска, что в г. Абакане продаются земельные участки через использование материнского капитала), в который она обратилась и он располагался в районе «Дом профсоюза» в г. Кызыл, поэтому ей была выдана доверенность именно на нее. Она приходила совместно с ФИО6 Она не получала паспортные данные за ФИО6 не предоставляла, она сама передала паспорт нотариусу. Ей лицо по имени – ФИО5 не известно. Об организации – КСПК «Золотой Червонец» она узнала о деятельности данной организации, когда увидела вывеску на «Доме профсоюзов», она не вступала в членство данного кооператива. Договор займа №-СТ от 22.07.2022 подписывался ей собственноручно. Она не знает, как подписывала данный договор ФИО5, так как ФИО6 передала ей данный договор для подписания в офисе «Дом профсоюзов» в г. Кызыл. Данный денежный займ оформлялся для строительства объекта ИЖС, согласно п. 11 предъявленного ей договора. Данная денежная сумма фигурирует в договоре займа потому, что ей необходимо было купить участок 150 000 рублей, оплатить услуги КСПК «Золотой Червонец» 100 000 рублей (за выдачу денежного займа и сопровождении сделок, согласно нотариальной доверенности). Денежные средства, указанные в расширенной выписке по счету Хадын-оол А-К.Ш. были сняты для оплаты услуг по займу (и за действия ФИО6 по оплате доверенности) и оплаты денежных средств за земельный участок. Она вместе с ФИО6 снимала данные денежные средства с ее расчетного счета в ПАО «Сбербанк». Данной денежной суммой она распорядилась, как указала выше, оставшуюся часть денежных средств, она оставила на хранение для покупки строительных материалов. В настоящее время 14.02.2025 ею не начато строительство жилья на земельном участке, расположенному по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №. Планирует начать строительство летом 2025 года. Представителям КСПК «Золотой Червонец» она передала часть денежных средств в размере примерно 230 000 рублей.
Данные показания подсудимая Хадын-оол А-К.Ш. в судебном заседании подтвердила полностью, сообщила, что ею действительно даны такие показания на стадии предварительного следствия, которые оглашены в судебном заседании. Однако, в ходе судебного заседания она вину признает, раскаивается с содеянном.
Помимо признательных показаний подсудимой Хадын-оол А-К.Ш. в суде, её вина в инкриминируемом ему деянии, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных и проверенных судом.
Так, из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ представителя потерпевшего ФИО8 от 20.08.2024 года следует, что она с 14 апреля 2022 года состоит в должности заместителя начальника отдела организации социальных выплат управления установления социальных выплат отделения ОСФР по Приморскому краю. В ее должностные обязанности входит: методическое сопровождение направлений деятельности установления социальных выплат, осуществление проверок правильности установления мер социальных выплат граждан, поддержки детей и семей с детьми, а также представление интересов Отделения фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю в правоохранительных и иных организациях и учреждения, и в судебных инстанциях. В Российской Федерации реализуется национальный проект «Демография», который выключает в себя пять федеральных проектов: - «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни». Соответственно путем предоставления Хадын-оол А-К.Ш. мер дополнительной государственной поддержки в виде средств материнского (семейного) капитала фактически реализовывался национальный проект «Демография» в части реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении ребенка». Соответственно, сотрудник Пенсионного фонда РФ на тот момент в силу своих функциональных обязанностей обязан довести, и доводит до заявителя, обратившегося с заявлением о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки, всю необходимую информацию, включающую: сведения о способе получения и использования средств МСК, величине размера материнского (семейного) капитала, разъяснения о необходимости сообщения информации, которая может приостановить, отменить, иным способом изменить обстоятельства выплаты МСК. В любом случае заявителю разъясняется, что все действия по незаконному обналичиванию материнского (семейного) капитала для целей не связанных с улучшением жилищных условий противоправны, и влекут уголовную ответственность. В силу исполнения своих служебных обязанностей ей известна следующая информация из дела, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – Хадын-оол А-К.Ш. Так, Хадын-оол А-К.Ш. в беззаявительном режиме через МИЦ ПФР (Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ) подала заявление, которое рассматривалось в отделе № 2 «отдел установления материнского (семейного) капитала», расположенном по адресу <адрес>, в течение 10 дней.
В связи с тем, что Хадын-оол А-К.Ш. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – М(С)К) был выдан в проактивном (беззаявительном) режиме, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на бумажном носителе отсутствует, однако, имеются копии документов, согласно которым пояснила следующее: 1) Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия № №, о том, что Хадын-оол А-К.Ш. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль 83 копейки, выдан на основании решения – государственное учреждение – Управление пенсионного фонда РФ в г. Владивостоке Приморского края (межрайонное). Дата и номер решения о выдачи сертификата: от 19 марта 2021 года за № 2498; 2) Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 26.07.2022 Хадын-оол А-К.Ш., поданное ФИО6, представителем по доверенности № от 22.07.2022, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 483 881 рубль 83 копейки. Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), так, наименование организации – получателя: КСПК «Золотой Червонец». Договор – копия договора займа №-СТ от 22.07.2022. Документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству (реконструкции) объекта № от 21.07.2022. Документ, подтверждающий право на земельный участок – выписки из ЕГРН от 08.07.20222 на земельный участок №, расположенного по адресу: <адрес>, территория сосн. <адрес>; 3)Уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 26.07.2022 № 4823; 4)Договор займа №№ от 22.07.2022 заключенный между КСПК «Золотой Червонец» и Хадын-оол А-К.Ш., сумма кредита (займа) - 483 881 рубль 83 копейки. С приложением графика – платежей; 5)Расширенная выписка по счету с Банка ПАО «Сбербанк» на имя Хадын-оол А-К.Ш. на расчетный номер счета №, с расшифровкой операций за период с 25.07.2022 по 25.07.2022; 6)Платежное поручение № 000169 от 25.07.2022 на сумму 483 881 рубль 83 копейки, плательщик КСПК «Золотой Червонец», получатель Хадын-оол А-К.Ш. На основании договора займа № от 22.07.2022. Строительство объекта ИЖС жилой дом, НДС не облагается; 7) Выписка из ЕГРН от 08.07.2022 на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>. Правообладатель Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документ основание договор купли-продажи земельного участка от 08.07.2022; 8) Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 июля 2022 года за №319 от Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации г. Абакана на земельный участок с кадастровым номером №…; 9) Справка кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) от КСПК «Золотой Червонец» дана Хадын-оол А-К.Ш. от 26.07.2022, размер займа составляет 483 881 рубль 83 коп.; 10) Доверенность <адрес>7 г. Кызыл Республики Тыва от 22.07.2022 выданная от Хадын-оол А-К.Ш., на имя ФИО6; 11)Копия паспорта на имя ФИО6; 12) Свидетельство пайщика (членская книжка) № 315 от 22.07.2022; 13) Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.07.2022, на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>. Правообладатель Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документ основание договор купли-продажи земельного участка от 08.07.2022; 14) Запрос о подтверждении факта выдачи Уведомления о соответствие указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке гражданке Хадын-оол А-К.Ш. №319 от 21.07.2022…; 15)Запрос в Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Абакан о проверке факта выдачи предоставленных документов, а именно уведомления о соответствии о планируемом строительстве ИЖС; 16) Ответ Администрации г. Абакан Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства о подтверждении выдачи уведомления, на одном листе; 17)Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Выдано кредитному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Золотой Червонец» ОГРН №. Место нахождения: <адрес>; 18) Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 12.08.2022; 19) Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Хакасия от 17.08.2022, на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>; 20) Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от 22.08.2022 за № 15731, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 483 881 рубль 83 копейки. Выданное государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, рассмотрев заявление от 26.07.2022 Хадын-оол А-К.Ш.. Перечисление в организацию КСПК «Золотой Червонец» не позднее 29.08.2022 на сумму в размере 483 881 рубль 83 коп.; 21) Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Хадын-оол А-К.Ш.; 22)Платежное поручение № 44 от 24.08.2022 на сумму 483 881 рубль 83 копейки, согласно которому ГУ – ОПФ РФ по Приморскому краю с расчетного счета №, открытого в Дальневосточном ГУ Банке России// УФК по Приморскому краю. Получатель КСПК «Золотой Червонец» на расчетный счет №, открытого в Абаканском отделение №8602 ПАО Сбербанк г. Абакана. Наименование (№) Перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Хадын-оол А-К.Ш. договор № от 22.07.2022 Вед.5 НДС нет. Перед принятием решения о предоставлении дополнительных мер государственной поддержки в виде выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, сотрудниками ГУ – Управление пенсионного фонда РФ Приморского края проводилась проверка по сведениям поступившим из ЕГРЗАГС на наличие или отсутствие сведений о судимости ее, в том числе, за умышленные преступления против личности в отношении своих детей; выяснения имело ли место лишение родительских прав, отмена усыновления, ограничение в родительских правах в отношении Хадын-оол А-К.Ш., проверялся факт регистрации ее в качестве родителя ее несовершеннолетнего ребенка. В результате проведенной проверки отсутствовали основания для отказа Хадын-оол А-К.Ш. в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (т. 2, л.д. 37-49).
Из показаний свидетеля ФИО9., данных в суде следует, что Хадын-оол А-К.Ш. является его супругой, живут вместе с 2019 года. О покупке на средства материнского капитала он ничего не знал, поскольку в это время они поссорились и разошлись. Он жил в чабанской стоянке в местечке Сенек села Хайыракан. Как и для чего покупался земельный участок, не знает, узнал только недавно. Земельный участок не видел, туда не ездил. Кроме покупки земельного участка ничего не приобреталось, он точно не знает. На какую сумму покупался земельный участок не знает.
Из показаний свидетеля ФИО9, данных им в ходе предварительного расследования и исследованными в суде по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в части, следует, что проживает по адресу: <адрес> вместе со своей супругой Хадын-оол А-К.Ш. и двумя несовершеннолетними детьми, с Хадын-оол А-К.Ш. он зарегистрировал брак в 2023 году, после чего стали проживать совместно. Ему было известно о том, что Хадын-оол А-К.Ш. имеет права на получение средств материнского (семейного) капитала. Данный земельный участок был приобретен из денежных средств, полученных при помощи материнского капитала, о данном земельном участке он узнал от Хадын-оол А-К.Ш., сам туда никогда не ездил, где находится не знает. Строительные материалы приобретались, они находятся на участке у родителей супруги, товарные чеки утеряны, подробнее о данных строительных материалах пояснить не смог, так как он их не приобретал, их приобретала его супруга-Хадын-оол А-К.Ш. В 2025 году предполагалось поехать на земельный участок и осуществить строительные работы, однако этого не произошло ( т. 2 л.д.185-188).
Из дополнительных показаний свидетеля ФИО9, данных им в ходе предварительного расследования и исследованными в суде по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, в части, следует, что ему неизвестно куда была потрачена вся сумма денежных средств, но знает, что некоторая часть денежных средств материнского капитала была потрачена на покупку земельного участка в г. Абакан, где находится земельный участок он не знает, там ни разу не был. Также со слов супруги - Хадын-оол А-К.Ш., ему известно, что на денежные средства материнского капитала были приобретены строительные материалы. В каком количестве и на какую сумму ему неизвестно, товарных чеков на покупку строительных материалов он не видел. В какой период времени происходили данные действия ему неизвестно. В период с начала 2022 года по начало 2025 года он находился на заработках на чабанской стоянке «Сенек», которая расположена примерно в 50 километрах от г. Шагонар, где занимался скотоводством, данное место труднодоступное. На выходные домой приезжал крайне редко, в связи, с чем он не осведомлен о многих моментах, касающиеся использования материнского капитала его супруги - Хадын-оол А-К.Ш. Ему неизвестно каким образом и для чего покупались строительные материалы, которые находятся на земельном участке у родителей супруги. О данных строительных материалах узнал примерно в феврале 2025 года от сотрудников полиции, а затем от своей супруги-Хадын-оол А-К.Ш. (т. 2 л.д. 189-192).
Оглашенные показания в суде свидетель Кужугет Б.Ш. подтвердил.
Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5, данных ею 20.09.2024 года на следствии следует, что она являлась директором КСПК «Золотой Червонец» в январе 2022 года, более точное время она назвать не может за давностью событий. В функциональные обязанности входило: подписание договоров займа. Иных обязанностей у нее не было. От ее имени лично, право подписания договоров ни кто не имел, как от гражданина. Имелись ли филиалы у КСПК «Золотой Червонец», ей не известно. Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она не знает, их имена слышала только от сотрудников полиции. Имела ли какое-либо отношение Хадын-оол А-К.Ш., ФИО6 к КСПК «Золотой Червонец», ей не известно, так как она тех не знает. О покупке земельного участка, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, ей ничего не известно, так как не знает Хадын-оол А-К.Ш. О договоре займа № от 20.07.2022, пояснить ничего не может, так как прошло много времени, ничего об этом не помнит. По обращению Хадын-оол А-К.Ш. в КСПК «Золотой Червонец» для заключения договора, пояснить ничего не может, так как прошло много времени. Ей, какая-либо переписка с пайщиком кооператива не велась. О какой-либо задолженности перед КСПК «Золотой Червонец» ей не известно, так как она уволилась оттуда 2 года назад. О наличии задолженности в момент ее работы директором, пояснить ничего не может. Каким образом Хадын-оол А-К.Ш. принята в КСПК «Золотой Червонец» без членского взноса, ей не известно. По чьей рекомендации люди обращались в КСПК «Золотой Червонец», как заключались договора займа, какой был алгоритм заключения договоров, пояснить не может, так как прошло много времени. О размере вознаграждения ФИО6 за привлечение клиентов на заключение потребительского займа, ей не известно, так как она этим не занималась. Какого-либо умысла на совершение мошенничества с использованием средства материнского капитала путем участия в составе группы лиц по предварительному сговору для незаконного обналичивания средств материнского капитала, предоставленного в 2022 году со стороны Государства в адресу Хадын-оол А-К.Ш., у нее не было, так как, каких-либо противоправных действий, она не совершала (том 1, л.д. 222-223).
Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных ею 11.02.2025 г. на следствии следует, что в должности начальника департамента градостроительства и архитектуры г. Абакана состоит с 2021 года. В ее должностные обязанности входит: общее руководство департаментом, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в рамках полномочий департамента. 19.08.2022 департаментом было сформировано сопроводительное письмо № 5335 в адрес начальника отдела ОПФР по Приморскому краю о том, что департаментом подтверждается факт того, что гражданке Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС за № от 21.07.2022 на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Порядок подачи документов на получение вышеуказанного уведомления регламентирован постановлением Администрации г. Абакан № 2350 от 28.12.2018 в соответствии с которым, лицо полномочное и имеющее земельный участок, направляет исчерпывающий перечень документов: уведомление о планируемом строительстве, правоустанавливающие документы на земельный участок, документы поручающие полномочному лицу на строительство (если имеются), если документы составлен на иностранном языке – требуется его перевод. Направление вышеуказанных документов может быть в рамках фактической подачи в департамент, а также через МФЦ и государственные учреждения. По поводу подачи документов по обращению Хадын-оол А-К.Ш. может пояснить, что представитель по доверенности ФИО10 подано заявление в департамент о планируемом строительстве, зарегистрированное 15.07.2022 в отделе приема данной документации за № Х4065 на объекте по адресу: <адрес>. Документы, прилагаемые к заявлению имелись и соответствовали вышеуказанным требованиям. Проверка самого земельного участка под ИЖС в деятельность департамента в 2022 году не входила, в соответствии с регламентом департамента, а также в связи с тем, что данные обязанности в полномочия департамента – не входят. Забрала данное уведомление № 319 от 21.07.2022 представитель по доверенности – ФИО6 на основании имеющейся нотариальной доверенности (том 1 л.д. 224-228)
Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2, данных ею 12.02.2025 г. на следствии следует, что она является нотариусом с 2007 года. Офис нотариальной конторы расположен по адресу: <адрес>. В 2022 году офис располагался по данному адресу. По обстоятельствам выдачи доверенности от 22.07.2022 № <адрес>7 пояснила, что 22.07.2022 в ее нотариальный кабинет явилась Хадын-оол А-К.Ш. которая предъявила оригинал паспорта гражданина РФ, после чего, она удостоверилась в личности последней. Также, в тот же день, Хадын-оол А-К.Ш. предоставила копию паспорта гражданина РФ – поверенного лица ФИО6 (такой порядок является допустимым). В тот же день ей была выдана доверенность указанная выше, о чем ей лично была сделана запись в реестре нотариальных действий №. Данная доверенность (первый лист) подписан лично Хадын-оол А-К.Ш. По поводу обстоятельств выдачи доверенности от 07.07.2022 <адрес>7 может пояснить, что 07.07.2022 в ее нотариальный кабинет явилась Хадын-оол А-К.Ш., с целью получения доверенности, где поверенным лицом являлась ФИО10 на право покупки земельного участка и на представление интересов в ДГЗ Администрации <адрес>. Предъявила копию паспорта ФИО10 После чего была составлена доверенность с вышеуказанным номером и датой. В тот период времени, мои должностные обязанности выполняла врио нотариуса ФИО3 О выдаче доверенности была сделана запись нотариальных действий №. (том 1 л.д. 238-241).
Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, данных ею 12.02.2025 г. на следствии следует, что ранее у нее была фамилия ФИО11, после заключения брака ее фамилия – ФИО11. Она ранее работала агентом по недвижимости и продавала свои услуги в части подбора и продажи земельных участков. Данную деятельность она вела с января по декабрь 2022 года. Ей размещались объявления на интернет - ресурсах, таких как, социальная сеть «ВКонтакте», мессенджере «Вайбер». В настоящее время она нигде не трудоустроена. Примерно в июне она стала вести переговоры с собственником по поводу приобретения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №. Данный земельный участок ей приобретался с целью дальнейшей перепродажи. За какую стоимость ей был приобретен данный земельный участок, она в настоящее время за давностью событий не помнит, документов на земельный участок у нее не имеется, в связи с ненадобностью. Право собственности в виду удаленной территориальности собственника ей было переоформлено только 06.07.2022. Параллельно по договоренности с собственником вышеуказанного земельного участка она заранее, также в июне выставила объявление по его продаже на вышеуказанные интернет-площадки. На вышеуказанное размещенное объявление откликнулась женщина по фамилии Хадын-оол, они с ней созвонились и договорились о встрече. Встреча с Хадын-оол происходила в г. Абакан, там они обсудили детали сделки, и та приняла решение приобретать у нее данный земельный участок. Они с ней проехали на территорию земельного участка и осмотрели его. Хадын-оол все устроило. Для каких целей Хадын-оол приобретала данный земельный участок, ей не известно, никаких разъяснений по этому поводу, та ей не давала. Данные обстоятельства были примерно в первых числах июля месяца 2022 года. После вышеуказанных событий, они направились в регистрирующий орган для переоформления права собственности закрытии сделки, где осуществили перерегистрацию права собственности земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, с кадастровым номером: №, путем подачи всего необходимого перечня документации в регистрирующий орган (договор купли-продажи от 08.07.2022). Какую сумму денежных средств она получила от Хадын-оол А-К.Ш., она в настоящее время пояснить не может, так как прошло слишком много времени. От сотрудников полиции в ходе настоящего допроса ей стало известно, что Хадын-оол А-К.Ш. умышленно приобрела данный земельный участок, с целью фиктивного получения разрешения для постройки на нем объекта ИЖС для нецелевого использования материнского капитала. О данных обстоятельствах ей ранее было не известно. В КСПК «Золотой Червонец» она никогда не осуществляла трудовую деятельность, никаких трудовых договоров и иных документов с ней не заключала, не подписывала (том 1 л.д. 242-244).
Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Хадын-оол С.Д., данных ею 20.05.2025 г. на следствии следует, что ей было известно о наличии у ее дочери Хадын-оол А-К.Ш. права на получение материнского (семейного) капитала. О приобретении дочерью - Хадын-оол А-К.Ш. земельного участка она была осведомлена, однако из каких денежных и при каких обстоятельствах был приобретен земельный участок не знает. Хадын-оол А-К.Ш. в 2024 году обратилась к ней и отцу (Хадын-оол Ш.Д.) с просьбой о приобретении строительных материалов для строительств собственного дома в г. Абакан, который она недавно приобрела, но так как она не разбиралась в строительстве домов, она обратилась к своему отцу Хадын-оол Ш.Д., чтобы он помог выбрать и приобрести необходимые материалы для строительства дома, на что отец согласился и приобрел строительные материалы в г. Кызыл, за счет денежных средств, которые дала ему дочь Хадын-оол А-К.Ш. В каком именно магазине ее супруг Хадын-оол Ш.Д приобретал строительные материалы в г. Кызыл, она не знает. Строительные материалы были доставлены на грузовой машине, на их участок, примерно в декабре 2024 года, данные материалы находились на открытом воздухе. Позже, примерно весной 2025 года дочь – Хадын-оол А-К.Ш. сказала, что строительные материалы уже долгое время хранятся на открытом воздухе и скоро испортятся, придут в негодность, а также еще сообщила, что она не имеет возможности построить дом в г. Абакан, в связи с отсутствием у них денежных средств на перевозку строительных материалов и найма рабочих и строителей. В связи с этим, Хадын-оол А-К.Ш. предложила ей и отцу сделать пристройку к дому (родителей), чтобы дочь могла жить в ней со своей семьей, на что они согласились и приступили к строительству. В ходе строительства к их дому был пристроен из бетонных блоков пристройка с отдельным входом, в ходе чего были использованы бетонные блоки, доски, и пластиковые трубы. Некоторая часть бетонных блоков, досок и пластиковых труб были не использованы и хранятся на участке. Чуть позже она узнала, что вышеуказанные строительные материалы были закуплены за счет средств материнского капитала. Разрешение на строительство пристройки к дому ею не получалось, разрешение не выдавалось (т. 2 л.д.197-201).
Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, данных им от 21.05.2025 г. на следствии следует, что ему было известно о наличии у дочери Хадын-оол А-К.Ш. права на получение средств из семейного (материнского) капитала. О приобретении земельного участка дочерью – Хадын-оол А-К.Ш. был осведомлен, однако из каких денежных средств и при каких обстоятельствах был приобретен земельный участок не знает. Его дочь Хадын-оол А-К.Ш. в 2024 году обратилась к ним с просьбой приобрести строительный материалы для постройки своего дома в г. Абакан, где ею недавно приобретен земельный участок, так как она не разбиралась в строительстве домов и какие строительные материалы необходимо использовать, он согласился ей помочь выбрать и приобрести строительные материалы. Примерно в декабре 2024 года, точную дату он не помнит, он получил от дочери наличные денежные средства, предназначенные для покупки строительных материалов, точную сумму, которую он получил не помнит, после чего поехал на такси в город Кызыл. За приобретением строительных материалов он проследовал один, без участия дочери Хадын-оол А-К.Ш. Приехав в город, приобрел строительные материалы, а именно бетонные блоки в количестве 10 поддонов, в каждом по 47 блоков соответственно, пластиковые трубы, деревянные доски, также приобрел различные пластиковые трубы для проведения сантехнического узла примерно в количестве 10 штук, также приобрел различные деревянные доски всего в объеме 10 кубов. Заказал в том же магазине доставку до своего дома по адресу: <адрес>. Сколько он потратил денежных средств не помнит, чеки не сохранились, стоимость приобретённых материалов не знает. Вышеуказанные строительные материалы в тот же день привезли к указанному адресу на грузовой машине и выгрузили материалы во двор участка, где они хранились на открытом воздухе. Через некоторое время он заметил, что приобретенные строительные материалы начали портиться, стала появляться плесень. Примерно весной 2025 года, Хадын-оол А-К.Ш. обратилась к нему и матери, у них состоялся разговор о том, что строительные материалы, которые хранились на их участке скоро испортятся и придут в негодность, поэтому их необходимо использовать для строительства, также Хадын-оол А-К.Ш. сообщила, что не имеет возможности постройки дома в г. Абакан, в связи с отсутствием у нее денег на перевозку строительных материалов, найма рабочих и строителей, в связи с чем она предложила возвести пристройку к его дому, чтобы она могла там проживать со своей семьей, на что они согласились и приступили к строительству, при этом используя строительные материалы, которые находились на его участке. Пристройка был построена примерно из 8 поддонов бетонных блоков, деревянных досок было использовано примерно 4 куба и пластиковых труб в количестве 4 штук. Пристройка имела отдельный вход, оконный проем. Неиспользованные строительные материалы хранятся на его участке. Чуть позже он узнал, что денежные средства, которые он получил от своей дочери Хадын-оол А-К.Ш., на которые он приобрел строительные материалы в г. Кызыл и привез на свой участок, были получены за счет средств материнского капитала. Разрешение на строительство пристройки к дому он не получал, разрешение им не выдавалось. Их дочь Хадын-оол А-К.Ш. по адресу: <адрес> не зарегистрирована и не проживает. Название магазина, где приобретались строительные материалы, и адрес по которому он расположен не помнит (т. 2 л.д. 202-205).
Также вина подсудимой Хадын-оол А-К.Ш. в совершении указанного преступления доказана следующей совокупностью письменных доказательств.
Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2025, согласно которому осмотрена придомовая территория по адресу: <адрес>, на указанном участке, располагаются следующие постройки: деревянный дом с бетонной пристройкой, деревянный сарай, деревянный туалет. Помимо этого, на участке расположены строительные материалы: бетонные блоки, пластиковые трубы, деревянные доски. Бетонные блоки расположены в 500 м от входной двери участка. Каждый блок имеет размерные характеристики 40х30х20, всего на участке расположено два поддона бетонных блоков, в каждом из которых находится по 47 штук бетонных блоков. Также в сарае, находящемся на данном участке, расположены пластиковые трубы в количестве 6 штук, аналогичные трубы были задействованы при ремонте ванны и санузла в указанном доме, деревянные доски в примерном количестве 6 куб. м., которые задействованы в постройке дома, а именно его крыши (т. 2 л.д. 162-170).
Протокол осмотра предметов (документов) от 17.07.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос от ОСФР по Приморскому краю от 12.07.2024 за № № о предоставлении копий документов Хадын-оол А-К.Ш., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, послужившие для выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, с приложением на 30 листах, а именно:
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, содержащее сведения о том, что Хадын-оол А-К.Ш. (паспорт гражданина РФ серия <данные изъяты>), имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 483 881 рубль 83 копейки. Настоящий сертификат выдан на основании решения – государственное учреждение – Управление пенсионного фонда РФ в г. Владивостоке Приморского края (межрайонное). Дата и номер решения о выдачи сертификата: от 19 марта 2021 года за № 2498. Сертификат на одном листе.
заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 26.07.2022 Хадын-оол А-К.Ш., поданное ФИО6 представителем по доверенности № от 22.07.2022, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 483 881 рубль 83 копейки. Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), так, наименование организации – получателя: КСПК «Золотой Червонец», Абаканское отделение № ПАО Сбербанк, ИНН №, расчетный счет организации №, корреспондентский счет банка №, сумма к перечислению 483 881 рубль 83 копейки. Договор – копия договора займа №-СТ от 22.07.2022. Документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству (реконструкции) объекта № 319 от 21.07.2022. Документ, подтверждающий право на земельный участок – выписки из ЕГРН от 08.07.20222 на земельный участок №, расположенного по адресу: <адрес>. Заявление на трех листах.
Уведомление о приеме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от представителя (доверенного лица) владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 26.07.2022 № 4823, на одном листе.
Договор займа №-СТ от 22.07.2022 заключенный между КСПК «Золотой Червонец» и Хадын-оол А-К.Ш., сумма кредита (займа) - 483 881 рубль 83 копейки, срок действия договора 22 июля 2022 года, срок возврата – 22 июля 2023 года оплатить наличные на сумму займа проценты, процентная ставка за пользование Суммой займа согласована сторонами в следующих размерах: 10 % в год за пользование займом со дня выдачи займа по день фактического возврата суммы займа. С приложением графика – платежей, всего на 4 листах.
Расширенная выписка по счету с Банка ПАО «Сбербанк» на имя Хадын-оол А-К.Ш. на расчетный номер счета №, с расшифровкой операций за период с 25.07.2022 по 25.07.2022, на одном листе.
Платежное поручение № от 25.07.2022 на сумму 483 881 рубль 83 копейки, плательщик КСПК «Золотой Червонец» расчетный счет № открытый в Абаканском отделение № ПАО Сбербанк г. Абакан, получатель Хадын-оол А-К.Ш. на расчетный счет № открытый в Красноярском отделение № ПАО Сбербанк г. Красноярск. На основании договора займа 253/2022-СТ от 22.07.2022. Строительство объекта ИЖС жилой дом, НДС не облагается. Платежное поручение на одном листе.
Выписка из ЕГРН от 08.07.2022 на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес> Правообладатель Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документ основание договор купли-продажи земельного участка от 08.07.2022. Выписка на трех листах.
Уведомление о соответствие указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 21 июля 2022 года за №319 от Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации г. Абакана на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>. Правообладатель Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ. Уведомление на одном листе.
Справка кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) от КСПК «Золотой Червонец» дана Хадын-оол А-К.Ш. от ДД.ММ.ГГГГ, размер займа составляет 483 881 рубль 83 копейки. Справка на одном листе.
Доверенность <адрес>7 г. Кызыл Республики Тыва от 22.07.2022 выданная от Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, быть ее представителем в Департаменте градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации г. Абакана, оформлять и получать необходимые разрешения и согласования, касающиеся оформления строительства на земельном участке, находящемся по адресу: РФ, <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>, а также представлять интересы во всех компетентных органах. Доверенность выдана сроком на три месяца, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам. Доверенность удостоверена - ФИО2 нотариусом нотариального округа города Кызыла республики Тыва. Зарегистрировано в реестре за №. Доверенность на одном листе.
Копия паспорта на имя ФИО6, <данные изъяты>. Паспорт на одном листе.
Свидетельство пайщика (членская книжка) № 315 от 22.07.2022, на одном листе.
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.07.2022, на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд <адрес>. Правообладатель Хадын-оол А-К.Ш., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документ основание договор купли-продажи земельного участка от 08.07.2022. Выписка на двух листах.
Запрос о подтверждении факта выдачи Уведомления о соответствие указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке гражданке Хадын-оол А-К.Ш.№319 от 21.07.2022 адрес объекта: <адрес> с кадастровым номером №. Запрос на одном листе.
Запрос в Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Абакан о проверке факта выдачи предоставленных документов, а именно уведомления о соответствии о планируемом строительстве ИЖС, на одном листе.
Ответ Администрации г. Абакан Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства о подтверждении выдачи уведомления, на одном листе.
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Выдано кредитному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Золотой Червонец» ОГРН №. Место нахождения: <адрес>Б. свидетельство на одном листе.
Государственный реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 12.08.2022, на одном листе.
Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Хакасия от 17.08.2022, на земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд № Выписка на одном листе.
Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от 22.08.2022 за № №, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 483 881 рубль 83 копейки. Выданное государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, рассмотрев заявление от 26.07.2022 Хадын-оол А-К.Ш. Перечисление в организацию КСПК «Золотой Червонец» не позднее 29.08.2022 на сумму в размере 483 881 рубль 83 копейки. Решение на одном листе.
Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Хадын-оол А-К.Ш..
Платежное поручение № от 24.08.2022 на сумму 483 881 рубль 83 копейки, согласно которому Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю с расчетного счета №, открытого в Дальневосточном ГУ Банке России// УФК по Приморскому краю. Получатель КСПК «Золотой Червонец» на расчетный счет №, открытого в Абаканском отделение № ПАО Сбербанк г. Абакана. Наименование (№) Переч.ср-в МСК на погаш. Осн. Долга и уплату процентов по займу Хадын-оол А-К.Ш. дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Вед.5 НДС нет. Платежное поручение на одном листе (том 1 л.д. 166-170, 171,172).
Протокол осмотра предметов (документов) от 09.09.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации в отношении КСПК «Золотой Червонец» ИНН: № за период с № приложение к ответу – CD диск. В ходе осмотра установлено, что в графе «374» имеются сведения о зачислении денежных средств в размере 483 831 рублей 83 копейки в адрес Красноярского отделения № ПАО «Сбербанк» г. Красноярск на расчетный счет №, принадлежащий – Хадын-оол А-К.Ш. Основанием данного зачисления явилось - ДОГОВОР ЗАЙМА №-СТ от 22.07.2022г. Строительство объекта ИЖС жилой дом. НДС не облагается. В графе № имеются сведения о зачислении денежных средств из УФК по Приморскому краю г. Владивостоку (Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю в денежной сумме 483 881 рублей 83 копейки, где основанием зачисления выступило (№) Переч.ср-в МСК на погаш.осн.долга и уплату процентов по займу ХАДЫН - ООЛ А-К.Ш. дог.№ от 22.07.2022 Вед.5 НДС нет (том 1 л.д. 130-131, 132, 133).
Протокол осмотра предметов (документов) от 11.02.2025, согласно которому осмотрены копии документов, предоставленные в ходе допроса в качестве свидетеля ФИО13 от 11.02.2025, а именно: копия доверенности серии № датированная 07.07.2022, копия паспорта серии № выдан 16.04.2015 ТП ОФМС России по Республике Тыва в пгт. Каа-Хем 16.04.2015 на ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия заявления в ДГАЗ Администрации г. Абакана от Хадын-оол А-К.Ш., поданное лицом по доверенности ФИО10 15.07.2022, копия уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового участка от 15.07.2022 поданная ФИО10 в интересах Хадын-оол А-К.Ш., согласно которого были приложены документы: копи паспорта, копия снилса, копия доверенности, копия паспорта доверенного лица (том 1 л.д. 235, 236, 237).
Протокол осмотра места происшествия от 04.10.2023, согласно которому следует, что адрес: <адрес>, находится заброшенный дачный участок, на котором отсутствуют какие-либо постройки и объекты ИЖС (том 1 л.д. 112-115, 116-117).
Протокол обыска в жилище от 20.05.2025, согласно которому по месту проживания Хадын-оол А-К.Ш., по адресу: <адрес>, строительных материалов, товарных чеков на приобретение строительных материалов не обнаружено (том 1 л.д. 112-115, 116-117).
Протокол проверки показаний на месте от 21.05.2025, согласно которому Хадын-оол Ш.Д. не смогла указать место (магазин) приобретения строительных материалов (т. 2 л.д. 171- 176).
Относимость и допустимость доказательств, представленных суду государственным обвинителем, сомнений у суда не вызывает. При собирании и закреплении данных доказательств не были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права участников уголовного судопроизводства, установленные уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также собирание и закрепление доказательств осуществлялось надлежащими лицами и надлежащим органом, поэтому, у суда нет оснований сомневаться в данных доказательствах.
Осмотры мест происшествия и предметов, обыск, протоколы осмотра предметов, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, поэтому суд не находит оснований сомневаться в их выводах, считает их правильными.
Суд принимает в качестве доказательств полное признание вины в суде подсудимой Хадын-оол А-К.Ш., также показания данные ею на следствии, согласно которым, она вину не признавала, однако дала подробные показания как он выдала доверенность лицу №1, в отношении которого уголовное дело выделено, пояснив, что она приобрела земельный участок в г.Абакан за 150000 руб., через кредитный потребительский кооператив «Золотой Червонец», заплатила за услуги данного кооператива 100-120 тр., из данного КПК получила около 230 000 руб., и купила на эти деньги строительные материалы, которые хранились в г.Шагонар, на участке дома у родителей, деньги дальше она стала собирать на строительство,, так как услуги строительных бригад были дорогие, в 2025 году на земельный участок приобретенный в г.Абакане она не ездила, там ничего не построено, всеми делами по подаче заявление в Пенсионный фонд занималась девушка, которой она выдала доверенность, это лицо №1, все документы необходимые для оформления она передавала ей в <адрес>, лицо №1 работала в офисе в районе «дома профсоюзов» в г.Кызыле, и доверенность она оформила сама. ФИО5 она не знает, о деятельности КСПК «Золотой Червонец» узнала по вывеске на «Доме профсоюзов», в членство данного кооператива она не вступала, договор займа от 22.07.2022 г. она подписывала лично сама, как подписывала ФИО5 не знает, данный договор ей передала лицо №1 для подписания в офисе «Дом профсоюзов» в г.Кызыле, данный денежный займ оформлялся для строительства объекта ИЖС, согласно договору, денежная сумма в размере 483881 руб.83 коп. фигурирует в договоре займа потому, что ей необходимо было купить участок 150 тыс.руб., оплатить услуги КСПК «Золотой Червонец» 100 тыс.руб. за выдачу денежного займа и сопровождении сделок, согласно нотариальной доверенности, денежные средства 25.07.2022г. были сняты для оплаты услуг по займу, за действия лица №1, оплаты денежных средств за земельный участок, остаток она оставила себе для покупки строительных материалов, в настоящее время ею не начато строительство, планирует летом 2025 года начать строительство.
Показания подсудимой Хадын-оол А-К.Ш. подтверждаются и согласуются с исследованными в ходе судебного разбирательства показаниями представителя потерпевшего ФИО8, о том, что Хадын-оол А-К.Ш. в беззаявительном режиме через МИЦ ПФР подала заявление, которое рассматривалось в отделе № 2 «отдел установления материнского (семейного) капитала», расположенном по адресу <адрес>, в течение 10 дней. В связи с тем, что Хадын-оол А-К.Ш. государственный сертификат на материнский (семейный) капитал был выдан в проактивном (беззаявительном) режиме, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на бумажном носителе отсутствует, однако, имеются копии документов, на основании которых был выдан материнский (семейный капитал) Хадын-оол А-К.Ш.; оглашенными показаниями свидетелей: ФИО5, о том, что она являлась директором КСПК «Золотой Червонец», Хадын-оол, лицо №1 она не знает, о покупке земельного участке ей ничего неизвестно, времени прошло много может и не помнит, какая-либо переписка с пайщиком кооператива не велась, о какой-либо задолженности перед КСПК «Золотой Червонец» неизвестно, так как она уволилась 2 года назад, каким образом принята Хадын-оол А-К.Ш. без членского взноса в КСПК «Золотой Червонец» неизвестно ей какой алгоритм заключения договоров не помнит, прошло много времени, о размере вознаграждения лица №1 за привлечение клиентов на заключение потребительского займа, неизвестно ей, она этим не занималась, умысла на совершение мошенничества с использованием средства материнского капитала путем участия в составе группы по предварительному сговору для незаконного обналичивания средств материнского капитала не было у нее, противоправных деяний не совершала; ФИО13 о том, что работает в должности начальника департамента градостроительства и архитектуры г.Абакан с 2021 года, 19.08.2022 департаментом было сформировано сопроводительное письмо № в адрес начальника отдела ОПФР по Приморскому краю о том, что департаментом подтверждается факт того, что гражданке Хадын-оол А-К.Ш., выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС за № 319 от 21.07.2022 на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. По поводу подачи документов по обращению Хадын-оол А-К.Ш. может пояснить, что представитель по доверенности лицо №2 подано заявление в департамент о планируемом строительстве, зарегистрированное 15.07.2022, данное уведомление № 319 от 21.07.2022 забрала представитель по доверенности – лицо№1; ФИО2 о том, что является нотариусом с 2007 года, 22.07.2022 в ее нотариальный кабинет явилась Хадын-оол А-К.Ш., которая предъявила оригинал паспорта гражданина РФ, в тот же день, Хадын-оол А-К.Ш. предоставила копию паспорта гражданина РФ – поверенного лица №1, ею была выдана доверенность и сделана запись в реестре нотариальных действий №, данная доверенность (первый лист) подписан лично Хадын-оол А-К.Ш., также 07.07.2022 выдала доверенность от Хадын-оол А-К.Ш., где поверенным лицом являлась лицо №2 на право покупки земельного участка и на представление интересов в ДГЗ Администрации г. Абакана; ФИО11 о том, что она ранее работала агентом по недвижимости, примерно в июне она выставила объявление в интернете о продаже земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером: №, на вышеуказанное объявление откликнулась женщина по фамилии Хадын-оол, встреча с Хадын-оол происходила в г. Абакан, там они обсудили детали сделки, они с ней проехали на территорию земельного участка и осмотрели его. Хадын-оол все устроило. Для каких целей Хадын-оол приобретала данный земельный участок, ей неизвестно. В регистрирующем органе переоформили права собственности на указанный земельный участок, путем подачи необходимого перечня документов в регистрирующий орган (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ); Хадын-оол С.Д. и Хадын-оола Ш.Д. от 21.05.2025 г. о том, что им было известно о наличии у их дочери Хадын-оол А-К.Ш. права на получение материнского (семейного) капитала, Хадын-оол А-К.Ш. в 2024 году обратилась к матери и отцу с просьбой о приобретении строительных материалов для строительств собственного дома в г. Абакан, который она недавно приобрела, но так как она не разбиралась строительстве домов, она обратилась к своему отцу Хадын-оол Ш.Д., чтобы он помог выбрать и приобрести необходимые материалы для строительства дома, на что отец согласился и приобрел строительные материалы в г. Кызыл, за счет денежных средств, которые дала ему дочь Хадын-оол А-К.Ш. Позже, примерно весной 2025 года дочь – Хадын-оол А-К.Ш. сказала, что строительные материалы уже долгое время хранятся на открытом воздухе и скоро испортятся, придут в негодность, сообщила, что она не имеет возможности построить дом в г. Абакан, в связи с отсутствием у них денежных средств на перевозку строительных материалов и найма рабочих и строителей. Хадын-оол А-К.Ш. предложила родителям сделать пристройку к дому (родителей), чтобы дочь могла жить в ней со своей семьей, они согласились и приступили к строительству, к их дому был пристроен из бетонных блоков пристройка с отдельным входом, были использованы бетонные блоки, доски, и пластиковые трубы. Некоторая часть бетонных блоков, досок и пластиковых труб были не использованы и хранятся на участке. Позже они узнали, что вышеуказанные строительные материалы были закуплены за счет средств материнского капитала; ФИО9 в суде, также на предварительном следствии показал, что о том, что ему ничего неизвестно, они была в ссоре с Хадын-оол А-К.Ш., для чего покупался земельный участок, не знает, узнал только недавно о приобретении земельного участка, туда он не ездил, на какую сумму покупался земельный участок не знает, строительные материалы приобретались, они находятся на участке у родителей супруги, товарные чеки утеряны, он их не приобретал, их приобретала его супруга-Хадын-оол А-К.Ш. В 2025 году предполагалось поехать на земельный участок и осуществить строительные работы, однако этого не было, со слов супруги - Хадын-оол А-К.Ш., ему стало известно, что на денежные средства материнского капитала были приобретены строительные материалы, суд находит их согласующимся между собой, взаимодополняющими друг друга, находящим свое объективное подтверждение протоколами осмотра места происшествия, предметов, обыска, проверки показаний на месте, оснований не доверять оглашенным показаниям представителя потерпевшей, свидетелей, у суда не имеется, поэтому суд берет их в основу приговора.
Суд считает допустимыми и достоверными показания всех перечисленных свидетелей и представителя потерпевшего об обстоятельствах совершения преступления. Показания каждого из указанных свидетелей и представителя потерпевшей подробны, последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются другими доказательствами.
Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей не имеется. Перед началом допросов им были разъяснены их процессуальные права и обязанности. Также, свидетели предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем у последних отобраны подписки, которые приобщены к материалам дела.
Квалифицирующий признак - совершенный группой лиц по предварительному сговору, в действиях Хадын-оол А-К.Ш. также нашел свое подтверждение, поскольку Хадын-оол А-К.Ш. обратилась к лицу №1, которая имеет опыт в совершении противоправных деяниях, а именно получение выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, и заранее договорившись о своих действиях, Хадын-оол А-К.Ш. выдала лицу №1 доверенность, также доверенность лицу №2, для последующего оформления необходимых документов к совершению преступления, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий. Указанные лица №1, 2 обращались с доверенностями от Хадын-оол, представляя в учреждения, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующих выплат, обратились в кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Золотой Червонец», для получения займа, в департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации гор.Абакан, в результате чего группа лиц, действующих по предварительному сговору, противоправно безвозмездно изъяла из бюджета пенсионного фонда 483 881 руб. 83 коп. в качестве социальной выплаты.
Согласно примечанию к статье 158 УК Российской Федерации крупным размером при мошенничестве признается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, то есть действиями Хадын-оол А-К.Ш. в группе лиц по предварительному сговору, причинен крупный ущерб.
Факт совершения хищения прямо подтверждается показаниями свидетелей, полностью подтверждаются документами, содержащимися в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, и договором о получении займа в КСПК «Золотой Червонец». Данные доказательства согласуются между собой, каких-либо оснований для самооговора Хадын-оол А-К.Ш. либо её оговора не установлено.
Умышленный характер действий Хадын-оол А-К.Ш., направленный на хищение бюджетных средств, помимо указанных обстоятельств, подтверждается её обращениями к нотариусу о составлении доверенностей, подписание договора займа, под видом улучшения жилищных условий свидетельствует и тот факт, что она получила по сертификату наличные денежные средства в сумме 483 881 руб. 83 коп., через КСПК «Золотой Червонец», не вступая в члены данного кооператива, не погашая полученный займ, Хадын-оол А-К.Ш. получила деньги наличными, понимая, что это прямо запрещено законом, кроме того, строительство на данном земельном участке она не планировала, а действовала с целью получения наличных денежных средств, в связи с чем подала заявление с ложными и недостоверными сведениями в ГУ ОФПиСР РФ по Приморскому краю о направлении социальной выплаты по материнскому капиталу на погашения займа. Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о желании Хадын-оол А-К.Ш. незаконно получить наличные денежные средства и совершить хищение социальной выплаты, что она фактически и реализовала, оставив себе часть средств в размере 230000 рублей, другую часть из суммы полученной наличными она отдала за услуги КСПК «Золотой Червонец»100-120 тысяч рублей, также за услуги лица №1.
Исследовав и оценив собранные по уголовному делу доказательства, которые согласуются друг с другом, более того дополняют друг друга, создавая логичную и мотивированную картину произошедших событий, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а все в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, находит вину подсудимой Хадын-оол А-К.Ш. в совершенном преступлении установленной и доказанной, полностью подтвержденной совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, и квалифицирует действия Хадын-оол А-К.Ш. по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
С учетом упорядоченного поведения подсудимой Хадын-оол А-К.Ш. на предварительном следствии и в суде, а также того, что она на учетах у психиатра и нарколога не состояла, суд признает подсудимую в отношении инкриминируемой ей деяния вменяемой.
Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.
В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания подлежат учету характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.
Хадын-оол А-К.Ш. не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога, замужем, имеет на иждивении 2 малолетних детей, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется исключительно с положительной стороны.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, суд относит п.«в, г» ч.1 ст.61 УК РФ – беременность, наличие 2 малолетних детей, п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – объяснение данное 11.10.2023 г., до возбуждения уголовного дела как явку с повинной, в котором она подробно сообщила об обстоятельствах дела, также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, так она при допросах сообщила кому и когда выдала доверенности, где состоялись и подписывались сделки. Также на основании ч.2 ст. 61 УК РФ судом учтены иные смягчающие обстоятельства, такие как, полное признание вины и раскаяние в содеянном в суде, положительная характеристика по месту жительства, молодой возраст, ранее не судима, отсутствие претензий со стороны представителя потерпевшего.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.
Преступление, совершенное Хадын-оол А-К.Ш., согласно ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, учитывая обстоятельства дела, суд не усматривает оснований для изменения подсудимой категории совершенного им преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
При указанных обстоятельствах, принимая во внимание характер совершенного преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, с учетом целей наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Хадын-оол А-К.Ш. наказание, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде лишения свободы, поскольку такое наказание будет в полной мере соответствовать тяжести содеянного, конкретным обстоятельствам совершенного преступления и личности виновной, а также будет способствовать достижению целей уголовного наказания.
И с учетом установленного судом смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым применить при назначении наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Иное наказание, кроме лишения свободы, не может быть применено к подсудимой, поскольку сам факт совершения указанного преступления, ее социальная и общественная опасность свидетельствуют о нецелесообразности назначения подсудимой иного наказания, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.
При этом, учитывая вышеуказанные смягчающие наказания обстоятельства, оснований для назначения ей дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает, учитывая имущественное и социальное положение, наличие 2 малолетних детей, беременности.
Оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягких наказаний, чем предусмотрено за данное преступление, либо замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, в отношении подсудимой не имеется, поскольку она имеет ребенка до 3 лет, беременна; каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами противоправных действий, ролью виновной, ее поведения во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено. Отдельные смягчающие наказание подсудимой обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств, совместно с данными о личности подсудимой, не являются исключительными.
При этом, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, такие как беременность, наличие 2 малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном в суде, положительная характеристика по месту жительства, молодой возраст, ранее не судима, отсутствие претензий со стороны представителя потерпевшего, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и общественную опасность совершенного преступления, суд считает, что исправление Хадын-оол А-К.Ш. возможно без реальной изоляции от общества, в связи с чем, считает необходимым признать назначаемое по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, наказание на основании ст.73 УК РФ условным,
Её отношение к совершенному преступлению и последующее поведение свидетельствуют о том, что она осознала противоправный характер своих действий, в настоящее время не представляет общественной опасности, отсутствие претензий со стороны потерпевшей.
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, с учетом возраста, трудоспособности, а также обстоятельств совершенного преступления, суд полагает необходимым возложить на Хадын-оол А-К.Ш. на время испытательного срока исполнение дополнительных обязанностей, способствующих её исправлению: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего её исправление.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставляется без изменения до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск не заявлен.
Вещественные доказательства по делу: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации в отношении КСПК «Золотой Червонец» ИНН: № за период с 01.01.2018 по 21.09.2023, и приложение к ответу CD диск; ответ с приложением на 30 листах на запрос от ОСФР по Приморскому краю от 12.07.2024 за № № о предоставлении копии документов Хадын-оол А-К.Ш., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, послужившие для выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, копия доверенности серии <адрес>7 датированную 07.07.2022, копия паспорта на ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия заявления в ДГАЗ Администрации г. Абакана от Хадын-оол А-К.Ш., поданное лицом по доверенности ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового участка от 15.07.2022 поданная ФИО10 в интересах Хадын-оол А-К.Ш., согласно которого были приложены документы: копия паспорта, копия СНИЛСа, копия доверенности, копия паспорта доверенного лица, после вступления приговора в законную силу, подлежит хранению при деле.
В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора судом в совещательной комнате разрешается вопрос как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.
В соответствии с ч. 4.1 ч.3 ст.81 УК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах "а" - "в" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части.
Постановлением Первореченского суда г. Владивостока от 16.05.2025 г. был наложен арест на имущество Хадын-оол А-К.Ш. – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер № кадастровой стоимостью 150 000 рублей.
По смыслу пунктов 1, 4.1 части 3 статьи 81 УПК РФ конфискации подлежат лишь те деньги, ценности и иное имущество, признанные вещественными доказательствами, которые являлись орудием, оборудованием или иными средствами совершения преступления, принадлежащими обвиняемому, либо деньги, ценности и иное имущество, указанное в пунктах "а" - "в" части 1 статьи 104.1 УПК РФ. В данном случае земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, не является орудием, оборудованием или иными средствами совершения преступления, принадлежащим подсудимой, и ст.159.2 УК РФ не входит в перечень, указанный в пунктах "а" - "в" части 1 статьи 104.1 УПК РФ, кроме того, данный участок Хадын-оол А-К.Ш. приобретено 8 июля 2022 года (до возбуждения уголовного дела) на основании договора купли-продажи земельного участка, согласно выписке из ЕГРН выданного Филиалом ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Хакасия, по делу гражданский иск не заявлялся, штраф как наказание не назначался, в связи с чем – подлежит снятию с ареста после вступления приговора в законную силу.
Решение по процессуальным издержкам, связанным с участием в уголовном деле защитника по назначению в ходе предварительного следствия и в суде, принять в отдельном постановлении.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 308 и 309 УПК РФ, суд приговорил:
признать Хадын-оол А-К.Ш. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца.
В соответствии со статьей 73 УК Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 2 месяца, возложить контроль над её поведением на специализированный государственный орган – уголовно-исполнительную инспекцию по месту её жительства.
Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Возложить на Хадын-оол А-К.Ш. в силу ч.5 ст.73 УК РФ, на время испытательного срока исполнение дополнительных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения в отношении Хадын-оол А-К.Ш. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Вещественное доказательство по делу: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации в отношении КСПК «Золотой Червонец» ИНН: № за период с 01.01.2018 по 21.09.2023, и приложение к ответу CD диск; ответ с приложением на 30 листах на запрос от ОСФР по Приморскому краю от 12.07.2024 за № № о предоставлении копии документов Хадын-оол А-К.Ш., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, послужившие для выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, копия доверенности серии <адрес>7 датированную 07.07.2022, копия паспорта на ФИО10, копия заявления в ДГАЗ Администрации г. Абакана от Хадын-оол А-К.Ш., поданное лицом по доверенности ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового участка от 15.07.2022 поданная ФИО10 в интересах Хадын-оол А-К.Ш., согласно которого были приложены документы: копия паспорта, копия СНИЛСа, копия доверенности, копия паспорта доверенного лица, после вступления приговора в законную силу, подлежит хранению при деле.
В силу п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ арест, наложенный постановлением Первореченского суда г. Владивостока от 16.05.2025 г. на имущество Хадын-оол А-К.Ш. – земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый номер № – подлежит снятию после вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Тыва через Улуг-Хемский районный суд Республики Тыва в течение 15 суток со дня постановления приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей основной апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Председательствующий А-А.А. Ойдупаа