Дело № 1-98/2026 — Заельцовский районный суд г. Новосибирска

__" http-equiv=Content-Type>

Уникальный идентификатор дела __

Дело __ (__)

Поступило в суд xx.xx.xxxx

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 мая 2026 г. г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Криницыной А.С.

при секретаре Лобовой Е.С.

с участием государственного обвинителя Лисицыной Н.И.

подсудимого Иминова К.О., защитника Котельникова И.Д.

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении

Иминова К. О., xx.xx.xxxx года рождения, уроженца г.Новосибирска, зарегистрированного по адресу: г.Новосибирск, ...), __ проживающего без регистрации по адресу: г.Новосибирск, ..., гражданина РФ, с основным общим образованием, женатого, имеющего ребенка 2022 года рождения, осужденного:

xx.xx.xxxx Железнодорожным районным судом г.Новосибирска по п.«а,в,г,з» ч.2 ст.126 УК РФ, п.«а,в,ж,з» ч.2 ст.126 УК РФ, к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, установил:

Иминов К.О. совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана сотрудника АО «Альфа-Банк», в особо крупном размере в Заельцовском районе г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

В период времени с 01 января xx.xx.xxxx г. по 15 июня xx.xx.xxxx г., у Иминова К.О., осведомленного из неустановленного источника о наличии технической возможности получения доступа к личному кабинету клиентов банковских учреждений РФ, посредством обращения в службу поддержки и замены кодового слова, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих неопределенному кругу граждан, хранящихся на расчетных счетах банковских учреждений Российской Федерации, путем обмана.

В целях реализации возникшего преступного умысла, Иминов К.О. разработал преступный план действий, заключавшийся в приискании абонентских номеров операторов сотовой связи, ранее принадлежавших гражданам и используемых последними для доступа в личные кабинеты банковских учреждений РФ, а также их последующей проверки на предмет привязки абонентских номеров к личным кабинетам граждан в банковских учреждениях РФ; приискании паспортных и иных установочных данных граждан, ранее являвшихся владельцами и пользователями приисканных абонентских номеров; приискании банковских карт, оформленных на лиц, не осведомленных о его преступных намерениях.

В вышеуказанный период времени, Иминов К.О., действуя во исполнение разработанного преступного плана, приискал абонентский номер оператора сотовой связи Yota (ООО «Скартел») +__, зарегистрированный на Хайитова М.З., не осведомленного о преступных намерениях Иминова К.О., ранее зарегистрированный и используемый Потерпевший №1, в том числе для получения уведомлений по администрированию расчетного счета __ открытого xx.xx.xxxx г. в филиале банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ... к которому выпущена дебетовая банковская карта __ о чем Иминов К.О. удостоверился посредством неустановленного источника.

После чего, Иминов К.О., достоверно полагая о наличии на расчетном счете __ открытом в филиале банка АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №1 денежных средств, в период времени с 15 июня xx.xx.xxxx г. по 09 июля xx.xx.xxxx г., находясь на территории г.Новосибирск Новосибирской области, действуя в продолжение реализации разработанного преступного плана, с целью хищения чужого имущества путем обмана, приискал следующие банковские карты:

- __ __, __, __, открытые на имя Свидетель №5, не осведомленного о преступных действиях Иминова К.О. в ПАО «Сбербанк России»;

- __ открытую на имя Свидетель №7, не осведомленного о преступных действиях Иминова К.О., в АО «Альфа-Банк»;

- __ открытую на имя Свидетель №6, не осведомленного о преступных действиях Иминова К.О., в АО «Альфа-Банк»;

09 июля xx.xx.xxxx г., Иминов К.О., действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, преследуя в качестве основной цели хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, хранящихся на расчетном счете последнего, открытом в АО «Альфа-Банк», в целях удостоверения факта функционирования расчетного счета и активности функции уведомлений об осуществленных операциях по расчетному счету на приисканный абонентский номер, осуществил перевод денежных средств от плательщика Аршакяна Д.С., не осведомленного о преступных действиях Иминова К.О., на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №1, в сумме 0,01 рубль.

При этом, Иминов К.О. осознавал, что при отсутствии информации о кодовом слове, ранее установленном Потерпевший №1, дистанционный доступ к распоряжению денежными средствами Потерпевший №1, хранящихся на расчетном счете __ открытом в АО «Альфа-Банк», Свидетель №4 в случае смены кодового слова, осуществляемой посредством сообщения информации о паспортных и иных персональных данных Потерпевший №1, а также сведений о характеристиках последней финансовой операции по расчетному счету.

09 июля xx.xx.xxxx г., Иминов К.О., действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, находясь на территории г. Новосибирск Новосибирской области, используя абонентский номер +__, осуществил телефонный звонок в службу поддержки АО «Альфа-Банк», в ходе которого представляясь Потерпевший №1, преследуя в качестве основной цели – получение доступа к расчетному счету __ открытому в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №1, совершая обман сотрудника АО «Альфа-Банк», обратился к последнему с требованием о замене актуального кодового слова, сообщив при этом персональные данные Потерпевший №1, а также сведения о последней операции по расчетному счету.

Сотрудник АО «Альфа-Банк», будучи под воздействием обмана со стороны Иминова К.О., не осведомленный о преступных намерениях последнего, по результатам проверки представленной последним информации, принял решение о замене кодового слова, тем самым предоставив возможность Иминову К.О. распоряжаться денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, хранящимися на расчетном счете __ открытом в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №1

Получив доступ к расчетному счету __ открытому в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №1, Иминов К.О., в период времени с 12 июля xx.xx.xxxx г. по 16 июля xx.xx.xxxx г., действуя во исполнение своего преступного умысла, согласно ранее разработанному преступному плану, с целью хищения чужого имущества путем обмана, посредством использования мобильного приложения «Альфа-Банк» и виртуальной банковской карты, осуществил следующие банковские операции:

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 185 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты № __

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 180 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта __******2564) в сумме 100 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 150 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 25 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 185 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 170 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 28 300,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 290 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 10 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 280 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 220 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 270 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 120 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 450 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 240 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 75 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 440 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __******2564;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 76 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 120 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 230 000,00 рублей при помощи виртуальной банковской карты __******2564;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 110 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 250 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 50 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 12 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 231 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №7;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 320 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №7;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 130 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 45 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №7;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 236 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 231 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 125 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 231 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 160 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 230 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 235 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 271 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 90 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 232 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 20 000,00 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 200 000,00 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 45 000,00 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 595 000,00 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 295 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

- xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана виртуальная банковская карта с реквизитами __) в сумме 268 000,00 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5

Таким образом, Иминов К.О. путем обмана похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 9 559 300,00 рублей, хранящиеся на расчетном счете __ открытом xx.xx.xxxx г. в филиале банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ... распорядившись похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, причинив тем самым ущерб Потерпевший №1, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Иминов К.О., не оспаривая фактических обстоятельств по предъявленному ему обвинению и квалификацию его действий, вину в совершении указанного преступления признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний, данных подсудимым на стадии предварительного следствия, следует, что он мошенническим путем завладел денежными средствами в сумме 9 560 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, которые хранились на его банковском счете в банке «Альфа-Банк». Для этого, он, представляясь анкетными данными потерпевшего, связывался с представителями банка с целью получения прямого доступа к управлению банковским счетом. Когда обманным путем он получил такой доступ, то похитил с него деньги, которые обналичивал через электронную банковскую карту, а также через банковские карты, оформленные на других лиц. Он скупал банковские карты оформленные на других лиц, при помощи которых он и обналичивал похищенные деньги на территории г. Новосибирска. О том, что ему нужны к использованию банковские карты, оформленные на других лиц, он сообщал своим знакомым, которых просил о помощи и они ему помогали, путем оформления карт на свое имя, либо поиском людей, которые готовы были оформить на себя карту за небольшое финансовое вознаграждение. Людям передававшим их, он сообщал о том, что карты будут использоваться для законных банковских операций, что не может оформить карты на свое имя, так как имеет долги по кредитам. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается.

Суд, выслушав сторону обвинения, защиты, проверив показания потерпевшего и свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит вину Иминова К.О. в совершении указанного преступления установленной и доказанной следующими доказательствами.

Так из показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что xx.xx.xxxx он зашел на свою электронную почту <данные изъяты> и увидел уведомление от банка о том, что его электронная почта, привязанная к счету в банке АО «Альфа-Банк» была кем-то изменена на <данные изъяты> которая ему никогда не принадлежала. Он сразу же обратился к персональному менеджеру в г. Сочи – Свидетель №3, которая сообщила, что на данный момент находится в отпуске, чтобы он не волновался и не беспокоился, скорее всего это ошибочное или «фейковое» письмо, его средства надежно защищены, украсть никто ничего не сможет. Он переслал полностью данное письмо К. и ее коллеге, которая на тот момент ее заменяла – Олесе Рекеде. Свидетель №3 и Олеся Рекеда работают в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г. Сочи, .... Через минут 15 после его письма, он получил ответ от Свидетель №3 о том, что ему необходимо позвонить на горячую линию __ для того чтобы произвести блокировку личного кабинета в связи с подозрениями мошеннических действий и описать всю ситуацию, о том, каким-то образом у него изменили адрес электронной почты, поскольку они за него сделать это не смогут, так как являются сотрудниками банка, за клиента такие операции совершать не могут. Он обратился на горячую линию, где ему сказали, что заблокировали личный кабинет. Затем он снова написал менеджеру Олесе Рекеде, чтобы выяснить каким образом без его ведома был изменен e-mail для входа в Альфа-Мобайл и были ли какие-то операции по счету. На что она ему сообщила, что операции были и были они крупные, начались, как он понял, они сразу после того звонка xx.xx.xxxx г. от неизвестных на горячую линию банка для «корректировки каких-то сведений». После этого xx.xx.xxxx г. был изменен е-mail и кто-то получил полный доступ к его счету и за короткий период вывел более 9 000 000 рублей без единой попытки верификации и проверки со стороны службы безопасности банка за короткий период большими суммами. Со слов менеджера Олеси Рекеды, он узнал, что вывод средств был при помощи его бывшего старого номера, который он сменил еще в xx.xx.xxxx году у персонального менеджера Свидетель №3. Он попросил Свидетель №3 заблокировать его личный кабинет до личного приезда и визита в банк с паспортом в целях безопасности, но она ему сказала, что не имеет таких полномочий и что он это должен делать самостоятельно. Полагает, что халатное отношение сотрудников безопасности банка и горячей линии, куда позвонил неизвестный и ему с легкостью без кодового слова, паспортных данных изменили какие-либо сведения, которые в итоге помогли ему совершить кражу с его счета и полное управление виртуальным личным кабинетом. Оба его номера были известны сотрудникам банка. Как они смогли это сделать со старого номера, который был сменен еще в xx.xx.xxxx году, а новый вообще был не активен и заблокирован оператором. Брешь в безопасности (в части мобильного приложения для перевода средств) банка и халатность отдельных сотрудников call-центра и сотрудников безопасности банка, которым не показались подозрительными переводы крупных сумм в г. Новосибирск, г. Москву и другие города, хотя в банке прекрасно знали, что он находится не в стране и у него ни к чему нет доступа в данный момент физически. При этих переводах ни разу не было верификации личности и уточнение данных, и главное - кодового слова (которое они до этого случая всегда у него спрашивали). Предполагает, что кто-то из сотрудников банка воспользовался тем, что он долгое время находится за границей и ситуацией с пандемией коронавируса и помог неизвестным получить доступ к счету по старому номеру (которые они купили, в связи с тем, что он был несколько лет не активен – снова поступил в продажу), в любом случае это была «спланированная акция» и кто-то специально ждал, когда сим-карта поступит в продажу, чтобы можно было это реализовать. Смена e-mail совпадает с периодом ухода его персонального менеджера Свидетель №3 в отпуск. Ко всем операциям, начиная от июня 2019 года до его возвращения в Россию он не имеет никакого отношения в виду физического отсутствия его в стране и отсутствия доступа ко всем инструментам его личного кабинета, в виду утери сим-карты на территории другой страны, о чем он сообщал его персональному менеджеру на официальный e-mail: <данные изъяты> несколько раз за xx.xx.xxxx год. xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx г. в 10 часов 44 минуты, согласно выписке, ему на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 0 рублей 01 копейка, после чего с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 9 628 650 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в начале января xx.xx.xxxx г. он, находясь в компьютерном клубе «TEKKEN» по адресу: г. Новосибирск, ... случайно встретился с Свидетель №4, с которым начал поддерживать дружеское общение. В начале февраля xx.xx.xxxx г. ему нужны были денежные средства, о чем он сообщил С., он предложил ему заработать легким способом денежные средства в размере от 1000 до 2000 рублей, на что он согласился. После чего он предложил ему встретиться в городе, где более детально он объяснил бы ему способ этого заработка, при этом сказав, чтобы он взял с собой паспорт, так как с его слов заработок был связан с банковскими картами. На следующий день, в феврале xx.xx.xxxx г. примерно в 14 часов 00 минут, будучи изведенный по переписке в Контакте, он приехал ко входу в метро «...», расположенному примерно на расстоянии около 200 метров от входа в офис ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Новосибирск, ... где его встретил С., с которым они проследовали в вышеуказанный офис. Так по пути следования С. рассказал ему о способе заработка, а именно он предложил ему оформить на свое имя две банковские карты ПАО «Сбербанк России» GOLD VISA и GOLD MASTERCARD, за которые он должен был получить денежное вознаграждение в размере 2000 рублей за две карты, от какого-то парня. Пока они шли к офису, он поинтересовался, для каких целей ему нужны банковские карты, на что С. пояснил, что карты оформляются для личного пользования его знакомых, что это законный способ заработка, денежные средства на карты будут поступать от заработка в онлайн казино, и что он таким же способом оформил на свое имя несколько банковских карт. С. уточнял у него, имеются ли в его пользовании какие-либо банковские карты ПАО «Сбербанк России», на что он ответил, что в его пользовании имеется одна карта Momentum ПАО «Сбербанк России», которую он использовал для личных целей. С. сказал ему, что необходимо будет данную карту заблокировать и удалить с его телефона мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», для исключения возможности доступа к счетам будущих банковских карт, на что он согласился, заблокировал карту и удалил приложение. Они зашли в отделение банка ПАО «Сбербанк России», где С. остался дожидаться его на диване в офисе, а он подошел к специалисту для оформления карты VISA GOLD, при этом ранее он проинструктировал его о том, чтобы он изначально оформлял только лишь одну карту, чтобы ему не отказали в одобрении оформления двух карт сразу. Он подал документы, специалист банка сообщил ему, что карта одобрена и он сможет получить ее через 5-6 дней.

С. сообщил ему, что хочет познакомить его со своими знакомыми, для которых он оформлял банковскую карту, он согласился. Он познакомился с двумя парнями, одного из которых звали С., а второго К.. С., сказал ему, чтобы как только банковская карта будет выпущена и ему сообщат об этом, он должен будет сразу позвонить С., сообщить о том, что можно забрать банковскую карту. Спустя 6 дней после того как он был в офисе банка, ему пришло смс-сообщение о том, что карта выпущена на его имя и он может ее забрать. После чего он сразу позвонил С., сообщил о том, что карта готова. Далее С. вместе с С. приехали за ним, они вместе съездили в офис ПАО «Сбербанк России» и он отдал банковскую карту с бумагой, на которой был отражен пин-код от карты и кодовое слово «БУСЯ» С.. До этого С. позвонил со своего номера телефона на горячую линию ПАО «Сбербанк России», где попросил изменить его номер телефона __, привязанный к карте на один из номеров телефонов пачки сим-карт, имевшихся у него с собой. С. сказал, что ему необходимо будет в следующий раз самому сходить в банк и оформить вторую карту GOLD MASTERCARD и дал ему 1000 рублей за первую карту. Спустя 5 дней он сам пошел в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, __ где по своему паспорту оформил вторую банковскую карту GOLD MASTERCARD.

Он начал подозревать, что из-за оформления карт у него могут возникнуть неприятности, поэтому позвонил в службу безопасности ПАО «Сбербанк России» и попросил заблокировать ранее оформленную на него карту, а также вторую карту, которую он еще не получил. Спустя неделю ему в социальной сети «ВКонтакте» написал С. о том, когда он принесет ему вторую банковскую карту, на что он сообщил, что блокировал все операции и больше не собирается оформлять и передавать им карты. После этого ему стали поступать угрозы о физической расправе от С. в различных мессенджерах и социальных сетях, и что он должен срочно с ними встретиться. Спустя примерно две недели он случайно встретился с С. рядом со школой, куда примерно через 10 минут приехал С. совместно с К.. С. стал требовать от него перевыпустить обе банковские карты и передать их ему в дальнейшее пользование. В какой-то момент С. вытащил из бардачка, как ему показалось, «пугач», засунув его в карман, вышел из машины, после чего сел к нему на заднее сиденье, сказав, что выведет его на улицу, выстрелит около лица и ослепит его навсегда. Он, испугавшись, согласился на все его требования. Спустя три дня после того, как ему пришло сообщение и перевыпуске карт, он сразу же сообщил им, получил и передал С. и Илье.

Примерно xx.xx.xxxx ему позвонил С. или К., сказал, что ему необходимо открыть на свое имя еще две карты. Так как они ему угрожали и он их боялся он согласился и пошел в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Новосибирск, ... и открыл на свое имя две банковские карты «Моментум», которые передал С. или К..

Примерно в октябре xx.xx.xxxx года он устроился кухонным работником в ООО «РОТЕКС-С», где для получения заработной платы ему понадобилось оформить на себя новую банковскую карту ПАО «Сбербанк России», где при последующем ее оформлении, он восстановил мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», при входе в которое увидел все банковские операции по вышеуказанным пяти банковским картам, a последние переводы денежных средств по данным картам, были совершены в июле xx.xx.xxxx года. В связи с тем, что более никаких операций по ним не проводилось, он решил их заблокировать.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что Свидетель №8 рассказал ему, что у него есть знакомые, которые занимаются обналичиванием денежных средств со страховок при аварии автомобилей, имеется лимит на «обнал» по банковским картам и им нужны еще банковские карты, так как на их картах закончились денежные лимиты, что все законно и ему ничего не будет, если он откроет на себя банковскую карту и к ней подключит сим-карту, за данный комплект он должен был получить от 2 000 рублей до 3 000 рублей. Его заинтересовало данное предложение, он решил открыть на себя банковскую карту, в период времени с апреля по май он открыл на себя четыре банковские карты, к которым подключил сим-карты в банках АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф банк», АО «Райффайзен банк». Также он познакомился с Иминовым К. и Щербаковым Ильей, их познакомил Свидетель №8 После открытия банковские карты он отдавал К., куда дальше и кому передавались банковские карты он не знает. За вышеуказанные карты он получил от К. примерно от 8 000 рублей до 10 000 рублей.

В апреле месяце при встрече со Свидетель №5, он ему сообщил, что ему нужны денежные средства очень срочно, что он может заработать, открыв на себя банковские карты, на что он согласился. После чего они с ним сходили в банки АО «Открытие», ПАО «Сбербанк России», где он открыл 3 или 4 банковские карты, затем он передал их ему, а он в свою очередь передал их Иминову К., за что К. дал ему денежные средства, которые он передал Свидетель №5. В момент работы с Свидетель №8, К. его познакомил с Свидетель №1, они при встрече всегда обсуждали скупку карт, в этот момент он понял, что не все так чисто как ему было сказано изначально.

В конце апреля они встретились с К. на площади «Калинина», который находился на автомобиле «Хонда Аккорд», черного цвета, он сел к нему в автомобиль. Рядом располагался банк «Хом Кредит банк», из которого вышел Свидетель №5 и присел к ним в автомобиль, еще в автомобиле находился парень, которого он не знает. После того как Н. сел в автомобиль, К. начал ему объяснять, что он ему поможет в его каких-то проблемах, для этого ему нужно открывать на себя банковские карты, на что он неохотно соглашался и был немного напуган. После чего они поехали в сторону парка «Заельцовского», за рулем автомобиля находился К.. По пути следования они высадили Свидетель №5, далее его довезли до дома он вышел, куда они дальше поехали он не знает.

В июне xx.xx.xxxx г. он узнал, что поступающие денежные средства добыты незаконным путем, обманом людей, он слышал, что поступающие денежные средства на банковские карты обналичивал Иминов К.. Ему К. предлагал также обналичивать банковские карты, при этом ему должна была поступать информация о том, сколько денежных средств нужно снять и с какой карты, от кого поступала информация, он не знает, после обнала денежные средства нужно было отдавать ему. Он не хотел далее быть с этим связан и перестал с ним общаться. Примерно в конце июня с ним связался К. и сказал, что нужно встретится и переговорить. Так как он знал, что он может сделать с ним все что угодно, он его боялся и согласился на встречу. При встрече он ему сказал, что Свидетель №5 от него скрывается, блокирует счета и так как он его познакомил с ним, то значит он должен нести за него ответственность. При этом вынудил его открыть на свое имя около 5-6 банковских карт. В конце августа он уехал учиться в институт и больше с ними не встречался.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в марте xx.xx.xxxx г. знакомый парень по имени Леонид, обратился к нему и рассказал, что есть возможность очень быстро заработать денежные средства. Он спросил у Леонида в чем заключается дополнительный заработок, он объяснил, что нужно открыть на свое имя в банке банковскую карту, передать ее другому лицу для личного использования. За данную операцию ему пообещали 3000 рублей. В этот момент он спросил у Леонида для чего банковские карты, он ответил, что все законно, но точно, для чего он не помнит, на что он согласился. Через несколько дней с ним связался Леонид и назначил встречу у одного из домов по ... г. Новосибирска. В ходе данной встречи он познакомился с Щелкуновым Ильей. Он пояснил, что его знакомому нужна помощь, а именно две банковские карты банка «Альфа-Банк». Он попросил получить их на свое имя, после чего передать ему, он в свою очередь передаст их, как он узнал позже, Иминову К., но на тот момент он не знал кому будут переданы банковские карты. Щелкунов Илья сказал, что его товарищ передаст ему по 3000 рублей за каждую банковскую карту. Он согласился, так как в тот момент нуждался в денежных средствах.

Далее они направились в офис АО «Альфа-Банка», насколько он помнит, расположенный в __ по ... г. Новосибирска. Подойдя к офису банка Свидетель №10 попросил его открыть на свое имя две банковские карты. Он передал ему мобильный кнопочный телефон и продиктовал, какой абонентский номер находился в данном мобильном телефоне, также сказал, что когда он будет оформлять карты, чтоб указал этот абонентский номер. Он зашел в отделение вышеуказанного банка, где оформил на себя две банковские карты. Первую банковскую карту ему выдали сразу, а вторую нужно было забрать примерно через 4 дня. Выйдя из банка, он отдал одну карту Свидетель №10 совместно с телефоном и пояснил, что вторая будет готова примерно через 4 дня. За переданную банковскую карту он получил 3000 рублей. Примерно через 4 дня ему позвонил Свидетель №10 и сказал, что пришло смс-сообщение о готовности карты и нужно ее забрать. Они встретились у того же офиса банка «Альфа-Банк», где Свидетель №10 передал ему тот же мобильный телефон, он пошел в банк, где получил выданную на его имя банковскую карту. Выйдя из банка, он вернул Свидетель №10 телефон и отдал банковскую карту, а он в свою очередь передал ему 3 000 рублей.

Примерно через месяц ему позвонил Свидетель №10 и сообщил, что нужно встретиться, так как выданную на его имя банковскую карту «Альфа-Банк», которую он передал своему знакомому, заблокировали и на ней остались денежные средства. В тот момент он не хотел больше связываться с данной тематикой и сказал, что он занят и его нет в городе. Щелкунов периодически ему звонил, просил встретиться и попытаться решить проблему. Он говорил, что деньги на карте принадлежат его товарищу, у которого в пользовании находится банковская карта и он в свою очередь просит Свидетель №10 найти его и попытаться ее разблокировать.

В конце мая xx.xx.xxxx г. Щелкунов Илья назначил ему встречу возле Центрального рынка г. Новосибирска. Подойдя, он увидел Свидетель №10, с ним находился ранее ему знакомый Свидетель №8, с которым он с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx год учились в школе г. Новосибирска в одном классе. Когда он подошел к ним, Свидетель №10 сообщил ему, что на одной из его банковских карт остались денежные средства в сумме 110 000 рублей, а банк данную карту заблокировал, в связи с чем нужно поехать в банк и попытаться разблокировать банковскую карту. Они взяли такси и поехали в сторону офиса банка «Альфа-Банк», расположенного в __ по ... г. Новосибирска. Приехав на место, он и Свидетель №10 зашли в банк, но там им сказали, что пока он не предоставит чеки о переводе денежных средств на карту, так как нужно было доказать происхождение денежных средств, банковскую карту не разблокируют и денежные средства им не вернут. Выйдя из банка, они подошли к Свидетель №8, с ним на тот момент стоял мужчина, которого звали К., чьи деньги как раз и оказались заблокированными на карте. Свидетель №10 пояснил, что банковскую карту разблокировать не представилось Свидетель №4 и денежные средства они тоже не сняли, в ответ на это К. обратился к нему и начал говорить о том, что из-за того, что он сразу не выходил с ними на связь, а только через некоторое время, денежные средства теперь не получается снять, в связи с этим он ему должен 110 000 рублей. К. также говорил ему, что он может вернуть долг, если будет с ним работать и находить людей, которые будут открывать на свое имя банковские карты, но он отказался.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в мае xx.xx.xxxx г. он познакомился с Антоном, который сказал, что открывает бизнес по ремонту домов и предложил ему быть у него заместителем директора. Для этого он должен был открыть на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» и передать ее Антону, чтобы последний оформлял документы и на данную банковскую карту будут поступать денежные средства на покупку электроинструмента и для аренды офиса, на что он согласился и примерно в начале июня xx.xx.xxxx г. пошел в отделение банка ПАО «Сбербанк», где открыл на свое имя банковскую карту, о чем сообщил Антону. Далее они встретились с Антоном и он передал ему банковскую карту. Через некоторое время ему позвонил Антон и сказал, что для бизнеса ему необходимо открыть банковскую карту АО «Альфа-Банка». Денежные средства от прибыли он должен был получить позже, точную сумму Антон не называл, на что он согласился и направился в отделение АО «Альфа-Банк» и открыл на свое имя банковскую карту, о чем сообщил Антону. В последующем он передал Антону вторую банковскую карту. Антон пояснил, что он играет на ставках «Фонбэт» и так как у него много денежных средств, ему от него нужна сим-карта ПАО «Мегафон». Он оформил сим-карту и передал ее Антону. В середине июля xx.xx.xxxx г. ему позвонил Антон и сказал, что к нему приедет парень и так как сим-карта оформлена на его имя, то нужно со своего компьютера выйти на страничку «Фонбэта», на что он согласился. После чего к нему приехал парень, который представился К.. Он дал К. свой ноутбук, тот открыл страничку «Фонбэта» и показал ему, при этом сказал, чтобы он не думал, что его обманывают. После чего он отвернул экран ноутбука от него и что он там дальше делал, не видел, вернул ему ноутбук спустя 5 минут. Все странички были закрыты. Далее К. ушел, он проверил свой ноутбук, вся история была удалена. Через некоторое время он попытался дозвониться Антону, но он был вне зоны сети.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что с декабря xx.xx.xxxx г. она работает в АО «Альфа-Банк», отделении расположенном в городе Сочи по адресу: г. Сочи, ... должность специалист по работе с VIP- клиентами.

В должностные обязанности входит, обслуживание клиентом, выполнение от клиентов конкретных указаний переводов и платежей, внесение и выдачи денежных средств, и прочие банковские услуги. За каждым VIP-клиентом АО «Альфа-Банк» закрепляется менеджер по работе с его банковским счетом, но при обращении клиента в любой другой офис, он может обслуживаться у любого сотрудника.

Примерно с xx.xx.xxxx года Потерпевший №1 является VIP-клиентом АО «Альфа-Банк». Банковский счет Потерпевший №1 открыт в отделение банка АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Сочи, .... За Потерпевший №1 был закреплен менеджер Свидетель №3. Примерно в июле xx.xx.xxxx года, Свидетель №3 ушла в отпуск, поэтому ее клиентов подменяла она, также с работой по Потерпевший №1 M.C.

Потерпевший №1 в июле xx.xx.xxxx г. начал писать ей на рабочую почту <данные изъяты>. Он писал с просьбами, о том, что он не может связаться с Свидетель №3, поэтому просил ее посмотреть, что происходит с его банковским счетом, нет ли у него списаний и как могла измениться его электронная почта в их системе, так как ему пришло письмо, о том, что электронная почта была изменена. Она ответила, на его письмо, о том, что у него имеются списания с его депозитного счета. Затем Потерпевший №1 начал общаться с ней через приложение «Telegram», спрашивая, как могли списаться денежные средства, так как он не проводил никаких списаний по его банковскому счету. Она пояснила, что ему необходимо писать в службу безопасности АО «Альфа-Банк», данный вопрос не в ее компетенции. Потерпевший №1 пояснил, что в настоящее время находится не в Российской Федерации, а за пределами в другом государстве, из-за мер, связанных с COVID-19, не может прибыть в Российскую Федерацию. Она составила от его имени претензию в программе «Альфа-Банк» по указанным суммам гражданина Потерпевший №1 и отправила в работу. Что произошло в последующем ей неизвестно, так как данным вопросом занимается служба безопасности АО «Альфа-Банк», которая ее не ставит в известность по обращениям клиентов.

В своей практике она не встречалась с ситуацией по изменению кодового слова по банковскому счету через «Call-центр» АО «Альфа-Банк», если данная ситуация происходит, то сотрудник «Call-центра», советует, рекомендует клиенту АО «Альфа-Банк» обратиться в отделение банка, чтобы внести изменения в свои персональные данные. По поводу смены электронной почты, Свидетель №9 ничего пояснить не может.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что примерно в марте-апреле xx.xx.xxxx г. Иминов К. попросил его получить на свое имя банковскую карту, которую нужно было передать ему для его личных целей. Каким абонентским номером телефона в тот момент пользовался Иминов К. он сказать не может, последний у него не сохранился. Иминов К.О. объяснил ему, что ему должны прийти денежные средства в виде заработной платы за выполненную им какую-то работу. Также пояснил ему, что его банковские счета заблокированы или судебными приставами, или по другим каким-то причинам и поэтому ему необходимо воспользоваться чужой банковской картой. Он объяснил Иминову К.О., что он также не сможет ему помочь и оформить на себя банковскую карту, так как у него были взыскания от приставов. Тогда Иминов К.О. попросил его поискать кого-нибудь знакомого человека, на которого можно оформить банковскую карту и за это он готов оплатить человеку, который согласиться и оформит на себя карту 3000 рублей. Иминов К.О. говорил наименование банков, которые ему подходят, речь шла о банках «Альфа-Банк» или «Сбербанк».

Он решил помочь Иминову К.О. и передал всем своим знакомым о том, что нужен человек, который оформит на свое имя банковскую карту и передаст ее третьему лицу для личного использования. Своим знакомым он сообщал данную информацию и, что за помощь в оформлении карты человек получит денежное вознаграждение.

Через непродолжительный промежуток времени, его познакомили с Свидетель №7. В ходе общения, он предложил ему оформить на свое имя банковскую карту, сообщив что передаст ее своему знакомому для личного использования, объяснив это тем, что последний не может по своим личным обстоятельствам открыть банковскую карту самостоятельно. До этого разговора с Свидетель №7, Иминов К.О. передал ему дешевый кнопочный мобильный телефон, находящийся в его пользовании, абонентский номер, который ему неизвестен, пояснив, что если найдется человек, желающий помочь в открытии банковской карты за денежное вознаграждение, то передать ему данный телефон, чтобы последний осуществил привязку банковской карты именно к абонентскому номеру, установленному в указанном телефоне, находящемуся в пользовании Иминова К.О. Также Иминов К.О. передал ему денежные средства для передачи Свидетель №7 в размере 6000 рублей, то есть по 3000 рублей за каждую карту. Он рассказал Свидетель №7, что за оказанную им услугу передаст ему 3000 рублей, которые ему соответственно передаст знакомый, которому и нужна банковская карта в пользование. В дальнейшем Свидетель №7 согласился на его предложение. Он сообщил Иминову К.О. о том, что он нашел человека, который сможет ему помочь. Он попросил открыть две банковские карты в банке «Альфа-Банк» для его личного использования. При этом Иминов К.О. уверял его, что ничего противозаконного он с данными банковскими картами делать не собирается.

После этого они с Свидетель №7 отправились в офис банка «Альфа-Банк», расположенный на ... г. Новосибирска, более точный адрес сказать не может, так как не помнит, где он оформил на свое имя две банковские карты. Одну банковскую карту ему выдали сразу, а вторую пообещали выдать в течение нескольких дней. Получив первую банковскую карту, Кудрявцев передал ее ему, а он в свою очередь передал ему 3000 рублей. В тот же день он встретился с Иминовым К.О. и переделал ему банковскую карту, которую на себя оформил Свидетель №7 Они встречались на ... г. Новосибирска. В тот момент Иминов К.О. проживал где-то рядом.Через несколько дней он вновь по просьбе Иминова К.О. встретился с Свидетель №7 возле того же отделения банка «Альфа-Банк», где он зашел в отделение и получил на свое имя вторую банковскую карту, которую передал ему, а он в тот же день передал ее Иминову К.О. примерно в том же месте, что и первую. В ходе второй встречи с Кудрявцевым Артемом он также, как и в первый раз передал ему за предоставленную карту 3000 рублей, которые накануне ему передал Иминов К.О. Также он вернул ему мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта, к которой, как он понял, были привязаны два банковские карты, оформленные Кудрявцевым Артемом.

Далее через некоторое время ему позвонил Иминов К. и сказал, что банковскую карту Свидетель №7 заблокировали и поэтому он не может снять свои деньги, а также попросил его позвать Артема для того, чтобы он сходил в отделение банка «Альфа-Банк» и снял денежные средства, которые принадлежали Иминову К.О. и оказались заблокированы. По какой причине денежные средства были заблокированы и в чем проблема, Иминов К.О. ему не объяснял, а он и не спрашивал, так как его это не интересовало.

Иминов К.О. обратился за помощью именно к нему, в связи с тем, что именно он попросил ранее Свидетель №7 о помощи в виде оформления карт на свое имя и передачи их третьему лицу, а именно Иминову К.О. Далее, Иминов К. попросил его организовать встречу с Свидетель №7. Примерно в мае xx.xx.xxxx года он позвонил Свидетель №7 и попросил о встрече. Сначала они не могли долгое время встретиться, так как Кудрявцев был занят. Дальше он согласовал встречу с Свидетель №7, на которую вместе с ним поехал Иминов К. и их общий знакомый Свидетель №8. Когда они все встретились, Иминов К.О. рассказал им всем, что на банковской карте Артема оказались заблокированы его денежные средства в сумме около 110 000 рублей и Свидетель №7 нужно сходить в банк и разблокировать карту. Он и Свидетель №7 по просьбе Иминова К. сходили в отделение банка «Альфа-Банк», где узнали, что для снятия денежных средств и разблокировки карты необходимо представить какие-то квитанции или другие документы о происхождении денежных средств. После выхода из банка Свидетель №7 всю эту информацию рассказал Иминову К.. Иминов К. разговаривая с Артемом, обвинил его в том, что он долго не выходил с ним на связь и поэтому сейчас возникла проблема с блокировкой этой карты. Также он просил Кудрявцева вернуть ему денежные средства каким-либо другим способом. При этом Иминов К.О. им не объяснял, откуда были данные денежные средства. В разговоре Иминов К.О. предложил Свидетель №7 купить мобильный телефон марки «Айфон», используя карту, открытую ранее Кудрявцевым и переданную ему, на которой находились заблокированные деньги, думая, что таким образом их можно было использовать. Иминов К.О. требовал вернуть данные средства с Свидетель №7, объясняя это тем, что это из-за него такая ситуация произошла. Со слов Иминова К.О., если бы Кудрявцев сразу вышел на связь, то блокировки карты не случилось и принадлежащие ему денежные средства не были бы заблокированы. Свидетель №8 на встречу приехал вместе Иминовым К.О. и просто стоял, в разговоре с Свидетель №7 не участвовал. После данной ситуации и встречи он с Свидетель №7 более не встречался. Иминов К.О. по данному вопросу более к нему также не обращался. Его знакомый Свидетель №4 рассказал, что Иминов К.О. замешан в какой-то преступной схеме, связанной с банковскими картами и, что Иминов К.О. предлагал ему заняться оформлением на свое имя банковских карт и в последующем обналичиваем денежных средств, поступающих на данные карты, происхождение которых Свидетель №4 С.Ф. неизвестно.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что весной xx.xx.xxxx г. Иминов К. в ходе разговора сообщил ему, что ему для личного использования нужны банковские карты банков «Сбербанк России» и «Альфа-Банк», что его банковские счета заблокированы из-за имевшихся задолженностей по кредитам и предложил ему помочь ему за финансовое вознаграждение оформить на себя несколько банковских карт, передав ему. До этого момента в сети «Интернет» он видел объявления о скупке банковских карт за денежное вознаграждение, на которое примерно в xx.xx.xxxx году откликался, самостоятельно оформлял на свое имя большое количество банковских карт, которые отправлял транспортными компаниями неизвестным ему лицам, которые за данные действия в ответ отправляли ему денежные средства. Так как на его имя уже было открыто много банковских карт, он отказал Иминову К. в его просьбе. Тогда он попросил поспрашивать у всех его знакомых, которые готовы были оформить на свое имя банковские карты за денежное вознаграждение. Он решил помочь Иминову К. и передал всем своим знакомым, о том, что нужен человек, который оформит на свое имя банковскую карту и передаст ее другому лицу для личного использования. Иминов К. уверял его, что данные карты нужны именно ему для личного использования и что данные карты не будут использоваться для совершения противоправных действий. В ответ на его просьбу откликнулся Русин Илья, который также сообщил о просьбе Иминова К. Свидетель №4. В свою очередь Свидетель №4 сообщил ему, Русину и Иминову о том, что у него есть знакомый по фамилии Свидетель №5, который готов оформить на свое имя банковские карты. Иминов К. через Свидетель №4 попросил парня с фамилией «Свидетель №5» оформить на свое имя несколько банковских карт «Сбербанк России» и Свидетель №4 еще другого банка. Свидетель №5 оформил данные банковские карты, и он по просьбе Иминова К. забрал их у Свидетель №5 для передачи Иминову. В тот момент с ним находился Свидетель №4, так как парень по фамилии Свидетель №5 являлся именно его знакомым. Банковские карты у парня по фамилии «Свидетель №5» они забирали по просьбе Иминова К. и в последующем передавали ему, как он их использовал, ему неизвестно.

В какой-то момент у Иминова К. возникли сложности с использованием банковских карт, открытых на имя парня с фамилией «Свидетель №5». Он попросил его и Свидетель №4 связаться с ним, попросить последнего решить проблему в банке. Насколько он помнит, банковские карты оказались заблокированными. По просьбе Иминова К. он встречался с парнем по фамилии «Свидетель №5» и просил его разрешить проблему, возникшую с открытыми на его имя банковскими картами, что он как он понимает и сделал. В общении с парнем по фамилии «Свидетель №5» он вел себя грубо, так как хотел решить проблему по просьбе Иминова К. с позиции силы. Позже он узнал, что Иминов К. причастен к совершению преступления, связанного с хищением денежных средств, при этом, при совершении преступления им использовались банковские карты, открытые на имя парня по фамилии «Свидетель №5».

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в конце весны xx.xx.xxxx г. Иминов К. попросил его узнать у друзей и знакомых о возможности оформления на их имя банковские карты различных банков с целью передачи их Иминову для его личного использования, т.к. его банковские карты заблокированы из-за кредитных задолженностей, что они ему нужны исключительно для личного использования и ничего противозаконного он делать с данными картами не будет. Также он сказал ему, что за предоставленные ему в пользование банковские карты он готов заплатить деньги. Он согласился ему помочь и даже предлагал своим знакомым оформить на свое имя банковские карты. В тот момент он общался с Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №10. Он мог рассказать указанным ребятам о просьбе Иминова К.. Свидетель №4 откликался на просьбу Иминова К. и оформлял на свое имя банковские карты. Свидетель №4 привлекал одного из своих знакомых для оформления банковских карт и последующей их передачи в пользование Иминову К.. Однажды он присутствовал на встрече, состоявшейся в конце весны xx.xx.xxxx г. на территории г. Новосибирска, где кроме него присутствовали Иминов К., Свидетель №10 и его бывший одноклассник Свидетель №7, который также оформил на свое имя банковскую карту и передал ее за денежное вознаграждение Иминову К. через Свидетель №10. Из состоявшегося разговора он понял, что на банковской карте, оформленной на имя Кудрявцева, но находящейся в пользовании Иминова К., оказалась заблокирована денежная сумма порядка 100 000 рублей. Карту разблокировать не удалось и Иминов К. требовал от Кудрявцева вернуть эти деньги, мотивируя это тем, что последний долгое время не выходил на связь, специально избегая встречи. На данной встрече он с Свидетель №10 просто стояли рядом, в разговор не вмешивались. О происхождении денег, оказавшихся заблокированными на карте, Иминов не рассказывал.

Кроме того, виновность Иминова К.О. в совершении вышеуказанного преступления подтверждается письменными доказательствами по делу:

- протоколами от xx.xx.xxxx г., xx.xx.xxxx г., согласно которым у Потерпевший №1 изъяты копии выписки по банковскому счету и распечатанные скриншоты переписки между Иминовым К.О. и оператором банка АО «Альфа-Банк» (том __ л.д. 33-34, 36-38, 39-43, 44-48, 49-78);

- протоколом осмотра предметов и документов от xx.xx.xxxx г., согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные заместителем начальника отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю, начальником ОУР Сруль К.В. (сопроводительное письмо __ от xx.xx.xxxx), согласно которым на имя Потерпевший №1, в АО «Альфа-Банк» открыты 14 расчетных счетов, включая расчетный счет, открытый xx.xx.xxxx __ с которого в период времени с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx были похищены принадлежащие последнему денежные средства в общей сумме 9 559 300 рублей, установлены следующие сведения о денежных переводах:

xx.xx.xxxx на расчетный счет Потерпевший №1 поступил платеж на сумму 0,01 руб., от плательщика Аршакян Д. С..

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 185 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 180 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 100 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 150 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 25 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 180 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 185 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 170 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 28 300 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 290 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 10 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 280 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 220 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 270 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 120 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 450 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 150 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 240 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 240 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 75 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 440 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 76 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 120 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 290 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведено снятие наличных денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, в сумме 230 000 рублей при помощи банковской карты с реквизитами __ xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 110 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 250 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 50 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 12 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 231 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №7;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 320 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №7;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 130 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 45 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №7;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 236 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 231 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 125 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 231 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 160 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 230 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 235 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 271 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 90 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 232 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 20 000 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 200 000 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 45 000 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 595 000 рублей, на расчетный счет __ открытый в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 295 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5;

xx.xx.xxxx произведен перевод денежных средств с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) в сумме 268 000 рублей, на банковскую карту __ открытую в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №5

Сведения о подключении xx.xx.xxxx в 10 часов 51 минуту услуги Альфа-Мобайл пользователем Потерпевший №1 (В комментарии к действию указан абонентский __ при помощи которого осуществлено хищение денежных средств последнего).

Согласно ответу следует, что Потерпевший №1, xx.xx.xxxx года рождения, обращался в АО «Альфа-Банк» с абонентского __ в следующее время: xx.xx.xxxx (в 10 часов 45 минут); xx.xx.xxxx (в 10 часов 48 минут); xx.xx.xxxx (в 11 часов 43 минуты); xx.xx.xxxx (в 11 часов 04 минуты); xx.xx.xxxx (в 12 часов 09 минут); xx.xx.xxxx (в 12 часов 45 минут); xx.xx.xxxx (в 17 часов 28 минут).

Осмотрены 7 аудиозаписей телефонных переговоров между Иминовым К.О. с сотрудником банка «АО «Альфа-Банк», в которых подсудимый представлялся именем потерпевшего и уточнял сведения о поступлении денежных средств на счета потерпевшего, просил об изменении кодового слова, т.к. забыл его, сообщая анкетные данные, номер карты и паспортные данные потерпевшего, а также поступивший от сотрудника банка пароль. После чего оператор сообщает о том, что ему установили новое кодовое слово (том № 1 л.д. 80-103, 104-119, 120-130, 131-132);

- протоколом от xx.xx.xxxx согласно которому осмотрены сведения по движению денежных средств по банковским картам Свидетель №5, Свидетель №6 и Свидетель №7, предоставленных ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», на основании запросов, направленных с использованием сервиса МВД России «Система предоставления сведений».

Сведения по движению денежных средств по карте __ (номер счета __) открытой xx.xx.xxxx в Новосибирском ОСБ __ на имя Свидетель №5xx.xx.xxxx года рождения, за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx

В ходе проведенного анализа установлено, что на указанную карту с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) осуществлено 7 переводов денежных средств, а именно: xx.xx.xxxx в 10 часов 16 минут в сумме 231 000 рублей; xx.xx.xxxx в 10 часов 17 минут в сумме 125 000 рублей; xx.xx.xxxx в 05 часов 00 минут в сумме 235 000 рублей; xx.xx.xxxx в 09 часов 55 минут в сумме 271 000 рублей; xx.xx.xxxx в 10 часов 38 минут в сумме 90 000 рублей; xx.xx.xxxx в 05 часов 36 минут в сумме 295 000 рублей; xx.xx.xxxx в 05 часов 2 минуты в сумме 268 000 рублей.

Сведения по движению денежных средств по карте __ (номер счета __) открытой xx.xx.xxxx в Новосибирском ОСБ __ на имя Свидетель №5, xx.xx.xxxx года рождения, за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе проведенного анализа установлено, что на указанную карту с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) осуществлено 5 переводов денежных средств, а именно: xx.xx.xxxx в сумме 290 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения) xx.xx.xxxx в сумме 76 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения) xx.xx.xxxx в сумме 231 000 рублей; xx.xx.xxxx в сумме 230 000 рублей; xx.xx.xxxx в сумме 236 000 рублей. Поступающие денежные средства в последующем обналичивались в банкоматах, расположенных на территории г. Новосибирска, а также путем переводов на иные банковские карты.

Сведения по движению денежных средств по карте __ (номер счета __) открытой 06.07.xx.xx.xxxx в Новосибирском ОСБ __ на имя Свидетель №5, xx.xx.xxxx года рождения, за период с xx.xx.xxxxxx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе проведенного анализа установлено, что на указанную карту с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) осуществлено 6 переводов денежных средств, а именно: xx.xx.xxxx в сумме 231 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 160 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 50 000 рублей; xx.xx.xxxx в сумме 12 000 рублей; xx.xx.xxxx в сумме 130 000 рублей; xx.xx.xxxx в сумме 12 000 рублей. Поступающие денежные средства в последующем обналичивались в банкоматах, расположенных на территории г. Новосибирска, а также путем переводов на иные банковские карты.

Сведения по движению денежных средств по карте __ (номер счета __) открытой 16.04.xx.xx.xxxx в Новосибирском ОСБ __ на имя Свидетель №5, xx.xx.xxxx года рождения, за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx. В ходе проведенного анализа установлено, что на указанную карту с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) осуществлено 11 переводов денежных средств, а именно: xx.xx.xxxx в сумме 25 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 100 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 170 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 290 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 280 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 10 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 270 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 250 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 120 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 110 000 рублей; (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx) xx.xx.xxxx в сумме 75 000 рублей. (дата транзакции и дата проведения операции отличаются в сторону увеличения, а именно дата проведения операции xx.xx.xxxx). Поступающие денежные средства в последующем обналичивались в банкоматах, расположенных на территории г. Новосибирска, а также путем переводов на иные банковские карты.

Сведения по движению денежных средств по карте __ открытой 09.07.xx.xx.xxxx на имя Свидетель №6, за период с 01.01.xx.xx.xxxx по 31.12.xx.xx.xxxx. В ходе проведенного анализа установлено, что на указанную карту с расчетного счета Потерпевший №1, (к которому привязана банковская карта с реквизитами __) осуществлен 1 перевод денежных средств, а именно: xx.xx.xxxx в сумме 232 000 рублей (том __ л.д. 185-189, 190-244, том __ л.д. 10-11);

- протоколом от xx.xx.xxxx, согласно которому произведен осмотр __ по ... г. Новосибирска, установлено место совершения преступления (том __ л.д. 123-125, 126);

- протоколом от xx.xx.xxxx, согласно которому произведен осмотр __ по ... г. Новосибирска, где находится АТМ (банкомат) АО «Альфа-Банк» __ с которого Иминовым К.О. производилось обналичивание денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, установлено место совершения преступления (том __ л.д. 127-129, 130);

- протоколом от xx.xx.xxxx, согласно которому произведен осмотр __ по ... Снежиной г. Новосибирска, где расположен АТМ (банкомат) ПАО «Сбербанк России» __ с которого Иминовым К.О. производилось обналичивание денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, установлено место совершения преступления (том __ л.д. 131-133, 134);

- протоколом от xx.xx.xxxx, согласно которому произведен осмотр __ по ... г. Новосибирска, где расположен АТМ (банкомат) ПАО «Сбербанк России» __ с которого Иминовым К.О. производилось обналичивание денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, установлено место совершения преступления (том __ л.д. 135-137, 138);

- протоколом от 23 августа 2024 года, согласно которому произведен осмотр __ по ... г. Новосибирска, где расположен АТМ (банкомат) АО «Альфа-Банк» __ с которого Иминовым К.О. производилось обналичивание денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, установлено место совершения преступления (том __ л.д. 143-145, 146);

- протоколом явки с повинной от xx.xx.xxxx в которой Иминов К.О. признает свою вину в хищении денежных средств 9 560 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1 с его банковского счета, путем обмана сотрудников банка (том __ л.д. 185-186).

Оценивая приведенные выше показания потерпевшего и свидетелей, суд признает их правдивыми и достоверными в той части, в которой не противоречат установленных в судебном заседании доказательствам, поскольку они последовательны, не содержат существенных противоречий, логичны, взаимно дополняют друг друга и соответствуют другим исследованным судом доказательствам. Перед допросами все указанные лица предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний.

Исследованные показания подсудимого, в той части, в которой он признает себя виновным в совершении инкриминируемого преступления и указывает обстоятельства его совершения, суд принимает в качестве достоверных, поскольку они даны добровольно в присутствии защитника и подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств, соответствуют выраженной подсудимым в судебном заседании позиции по отношению к предъявленному обвинению. Обстоятельств, свидетельствующих об оговоре себя подсудимым, судом не установлено.

Указанные выше оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. 7 и 8 указанного Федерального закона, и имели целью проверку поступившей информации о преступной деятельности, выявление, пресечение и раскрытие указанного преступления, а также выявление и установление лиц, его совершающих.

Данные результаты получены и переданы в следственный орган в соответствии с требованиями закона на основании мотивированных постановлений уполномоченного руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и с соблюдением порядка, установленного Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной совместным приказом МВД России № 776 и других органов от 27.09.2013.

Имеющийся в уголовном деле протокол явки с повинной Иминова К.О. суд признает допустимым доказательством, а изложенные в нем сведения – достоверными поскольку они не противоречат установленным судом и приведенным выше обстоятельствам.

Сам подсудимый в судебном заседании подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе явки с повинной, об оказании на него какого-либо давления при оформлении данного протокола, а также об иных обстоятельствах, которые свидетельствовали бы о его недопустимости, Иминов К.О. не заявлял.

Оснований для самооговора подсудимого или оговора его потерпевшим или кем-либо из свидетелей суд не установил, и, по убеждению суда, такие основания, объективно отсутствуют.

Остальные исследованные доказательства суд находит допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела.

Все собранные доказательства в совокупности суд находит достаточными для разрешения уголовного дела и признания подсудимого виновным в совершении вышеуказанного преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд признает установленным и доказанным тот факт, что он из корыстных побуждений похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 9 559 300 рублей, с расчетного счета __ открытого 16 июля 2018 г. в филиале банка АО «Альфа-Банк» на имя потерпевшего, путем обмана сотрудника АО «Альфа-Банк», которыми распорядился по своему усмотрению.

В свою очередь обман сотрудника АО «Альфа-Банк» со стороны подсудимого, выразился в сознательном сообщении ему от имени Потерпевший №1 персональных данных потерпевшего, а также сведений о последней операции по его расчетному счету, с целью замены актуального кодового слова, преследуя цель получения доступа к расчетному счету __ открытому в АО «Альфа-Банк» на имя Потерпевший №1

О корыстном умысле Иминова К.О. на совершение вышеуказанного преступления свидетельствуют действия подсудимого, а также отсутствие у него действительного либо предполагаемого права на принадлежащие потерпевшему денежные средства, которыми он завладел и распорядился по своему усмотрению.

Суд признает установленным и доказанным наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака «совершение преступления в особо крупном размере», руководствуясь пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ и учитывая размер причиненного Потерпевший №1 ущерба, превышающего 1 000 000 рублей, поскольку документально подтвержден, помимо этого подсудимым не оспаривался.

На основании изложенного, действия подсудимого Иминова К.О. суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у подсудимого психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, нарушающих способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. На основании исследованных материалов дела, сведений о личности подсудимого, а также его поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, суд приходит к выводу об его вменяемости.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания либо от ответственности, суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на исправление подсудимого, его имущественное положение и условия жизни его семьи.

Иминов К.О. впервые совершил преступление, относящееся к категории тяжких, на учетах под наблюдением у врачей в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, в порядке ч.2 ст.61 УК РФ суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи отцу, страдающего тяжелыми хроническими заболеваниями, наличие на иждивении супруги, находящейся в состоянии беременности, наличие на иждивении малолетнего ребенка (п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ).

Суд не усматривает оснований для признания наличия по делу смягчающего наказание обстоятельства – явку с повинной (ст. 142 УПК РФ).

При этом суд исходит из того, что под явкой с повинной, которая в силу пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с установленными при рассмотрении уголовного дела обстоятельствами, Иминов К.О. до задержания его сотрудниками полиции самостоятельно и добровольно в правоохранительные органы о совершении им преступлении не сообщал, а лишь подтвердил это после его изобличения и доставления в отдел полиции (исходя из предоставленных результатов ОРД, а также показаний свидетелей, со счетов которых были обналичены денежные средства, похищенные у потерпевшего с банковского счета), в том числе при допросе по возбужденному в отношении него уголовному делу, не сообщив при этом в явке с повинной новых обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия и расследования преступления.

С учетом изложенного, суд не признает явку с повинной и показания подсудимого при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого – явкой с повинной, предусмотренной ч.1 ст.142 УПК РФ и активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, а учитывает их в качестве иного смягчающего наказания обстоятельства наряду с признанием вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности, фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления, руководствуясь целями социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде реального лишения свободы, поскольку назначение менее строгого наказания, либо с применением положений ст.73 УК РФ, не будет способствовать достижению его целей, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Однако, учитывая характер, степень общественной опасности, совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, суд полагает Свидетель №4 назначить Иминову К.О., наказание не в максимальных пределах, предусмотренных санкцией данной статьи, без дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом суд не усматривает исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основание для назначения более мягкого вида наказания с применением положений ст.64 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и оснований для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии с положениями ст.53.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

При решении вопроса о мере пресечения суд с учетом тяжести совершенного преступления, а также принимая во внимание назначение подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, полагает необходимым для обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу избрать Иминову К.О. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Представителем потерпевшего – адвокатом Андреевым С.С. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в сумме 9 628 650 рублей, а также в счет компенсации морального вреда 1 000 000 рублей.

Предъявленный представителем потерпевшего гражданский иск о взыскании с Иминова К.О. в пользу Потерпевший №1 причиненного преступлением имущественного вреда подлежит частичному удовлетворению на основании ч.1 ст.1064 ГК РФ в пределах установленных судом размеров ущерба, причиненного в результате совершенного ответчиком преступления при указанных выше обстоятельствах, т.е. в сумме 9 559 300 рублей.

При оценке исковых требований представителя потерпевшего об имущественной компенсации морального вреда суд исходит из следующего.

По смыслу положений п.1 ст.151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага.

Исходя из положений ч.1 ст.44 УПК РФ и ст.151,1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.

Гражданский истец в исковом заявлении привел убедительные, не вызывающие у суда сомнений доводы о причинении ему в результате совершенного ответчиком преступления нравственных страданий вследствие нарушения его личных имущественных прав, что служит основанием для имущественной компенсации морального вреда в денежном выражении.

Учитывая особенности правоотношений, в связи с которыми потерпевшему был причинен вред, суд приходит к убеждению, что характер причиненного потерпевшему морального вреда (перенесенных им нравственных страданий) не находится в прямой связи с размером причиненного ему же в результате преступления материального вреда, а обусловлен прежде всего существенным негативным влиянием действий ответчика на нормальную жизнедеятельность истца, связанными с этим моральными переживаниями и нервным потрясением в результате потери значимой для него суммы денежных средств, неопределенности касаемо возмещения данного ущерба в будущем, в том числе учитывая отсутствие со стороны самого Иминова К.О. каких-либо мер, направленных на реальное возмещение истцу причиненного ущерба.

При определении размера взыскания в счет имущественной компенсации морального вреда суд учитывает, наряду с характером преступления и причиненных истцу в результате этого нравственных страданий, также индивидуальные особенности потерпевшего, личность и материальное положение подсудимого, в том числе его возраст, семейное положение, свидетельствующие о наличии у него возможности получения постоянного дохода.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил:

Иминова К. О. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, на основании санкции которой назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от xx.xx.xxxx, окончательно назначить Иминову К.О. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия лишения свободы Иминову К.О. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

До вступления настоящего приговора в законную силу избрать Иминову К.О. меру пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч.5 ст.69, п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия Иминовым К.О. наказания, время содержания под стражей и отбытое им наказание по приговору Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от xx.xx.xxxx, а также время содержания под стражей по настоящему приговору, в период с xx.xx.xxxx до xx.xx.xxxx, с xx.xx.xxxx и до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия Иминовым К.О. наказания, время содержания под домашним арестом по приговору Железнодорожного районного суда г.Новосибирска от xx.xx.xxxx в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Гражданский иск представителя потерпевшего – адвоката Андреева С.С. о взыскании с Иминова К.О. в пользу Потерпевший №1 имущественной компенсации материального ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, удовлетворить частично.

Взыскать с Иминова К. О. в пользу Потерпевший №1 9 559 300 рублей в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда, 500 000 рублей в счет имущественной компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по делу: выписку по банковскому счету за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx, светокопии переписки с оператором банка АО «Альфа-Банк», результаты ОРМ, два CD-R диска (том № 1 л.д.80-103, 131-132), сведения о движении денежных средств по банковским картам Сметана Н.В., Мурзинцева И.С., Кудрявцева А.Д., представленных ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк» (том № 3 л.д.10-11), хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Заельцовский районный суд г. Новосибирска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья «подпись»

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела __ Заельцовского районного суда г.Новосибирска.

Вид жалобы (представления)	Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)
Заявитель	А.
Вышестоящий суд	Новосибирский областной суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 20.05.2026 20.05.2026 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 21.05.2026 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ 22.05.2026 Установлен срок для предоставления возражений 21.05.2026 Срок до 08.06.2026 22.05.2026 Направлено в вышестоящую инстанцию 19.06.2026 19.06.2026 Возвращено из вышестоящей инстанции 07.10.2026 08.10.2026
Назначено в вышестоящий суд на дату	06.08.2026
Назначено в вышестоящий суд на время	15:00
Дата рассмотрения жалобы	17.09.2026
Результат обжалования	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор ИЗМЕНЕН

Дело № 1-98/2026 (1-367/2025)

ПРИГОВОР

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Представитель потерпевшего

Жалоба № 1*

Решения

ПРИГОВОР

Участники

Лица

Прокурор

Защитник (адвокат)

Представитель потерпевшего

Ход дела

Жалоба № 1*