ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адрес 17 декабря 2025 года
Судья Басманного районного суда года Москвы Очиров К.Н., с участием:
следователя следственной группы фио, прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации фио, представителя заинтересованного лица фио – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, при секретаре судебного заседания Богомолове С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя третьего следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России фио о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока ареста, наложенного на имущество по уголовному делу
№ 12102007703000246,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 22 июля 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения членами организованной группы имущества страховой организации адрес (ИНН 7451032223) в особо крупном размере на сумму более сумма
В ГСУ СК России 14 марта 2023 года возбуждено уголовное дело
№ 12302007703000305 по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем присвоения фио, фио, фио, фио, фио, фио в составе организованной группы имущества адрес в особо крупном размере на сумму не менее сумма, а также покушения на хищение фио, фио, фио, фио в составе организованной группы имущества адрес в особо крупном размере на сумму не менее сумма
Уголовные дела № 12102007703000246 и № 12302007703000305 соединены 15 марта 2023 года в одно производство, с присвоением № 12102007703000246.
В одном производстве с настоящим уголовным делом соединены: 12 апреля 2023 года уголовное дело № 12302007703000489, возбужденное 12 апреля 2023 года по факту легализации в 2018 году неустановленными лицами похищенных у адрес объектов недвижимости в особо крупном размере; 5 июля 2023 года уголовное дело № 12302007703001045, возбужденное 5 июля 2023 года по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении фио, фио и фио по факту легализации ими в составе организованной группы похищенных у адрес объектов недвижимости в особо крупном размере путем совершения с ними гражданско-правовых сделок; 22 августа 2024 года уголовное дело № 12302007703002014, возбужденное 11 марта 2022 года СУ УМВД России по городскому адрес в отношении фио и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения имущества АО «СК «Подмосковье», и уголовное дело № 42301450149001030, выделенное 5 июня 2023 года СЧ ГСУ ГУ МВД России по адрес из уголовного дела
№ 12101450149000546, в отношении фио и неустановленных лиц по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества ООО СК «Орбита».
Из уголовного дела № 12102007703000246 выделено 6 июля 2023 года уголовное дело № 42302007703001058 по обвинению фио по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в связи с заключением с ним прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве. Данное уголовное дело рассмотрено судом по существу, вынесен приговор с назначением наказания в виде лишения свободы.
Из уголовного дела № 12102007703000246 выделено 9 августа 2023 года уголовное дело № 42302007703001265 по обвинению фио по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по обвинению фио, фио, фио по ч. 4 ст. 160 УК РФ для завершения расследования и 28 ноября 2023 года направлено в суд для рассмотрения по существу.
Срок предварительного следствия по делу продлен первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации до 56 месяцев 00 суток, то есть до 22 марта 2026 года.
Потерпевшим и гражданским истцом по делу признаны адрес, АО «СК «Подмосковье» в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о возмещении причиненного виновными лицами адрес имущественного вреда на сумму не менее сумма, а также исковые требования о возмещении причиненного виновными лицами АО «СК «Подмосковье» имущественного вреда на сумму сумма
В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя руководителя ГСУ СК России, следователь подробно изложил обстоятельства расследуемых событий, указав, что в период с 14 декабря 2018 года по 17 марта 2020 года единственным участником ООО «ХэдАп» являлся фио, решением которого от 24.06.2019 на должность генерального директора назначена фио, которой фио 17.03.2020 передано 100 % доли ООО «ХэдАп». В настоящее время у следствия есть достаточные основания полагать, что фио является номинальным участником и генеральным директором ООО «ХэдАП», а его бенефициаром является фио В отношении фио вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Расследованием установлено, что ООО «ХэдАп» на праве общей долевой собственности (доля в праве 2506/10000) принадлежит нежилое помещение площадью 161,2 кв.м по адресу: адрес, пом. 9/13/6, этаж № 6 (кадастровый номер 77:09:0010012:6035). Стоимость доли в праве в указанном помещении на основании отчета об оценке составляет сумма
На основании постановления Басманного районного суда адрес от 29 мая 2025 года наложен арест сроком до 22 июня 2025 года на имущество ООО «ХэдАп», а именно 2506/10000 долю в праве общей долевой собственности на нежилое помещение площадью 161,2 кв.м, расположенное по адресу: адрес, пом. 9/13/6, этаж № 6, имеющее кадастровый номер 77:09:0010012:6035. Срок наложения ареста на указанное имущество продлен судом до 22 декабря 2025 года.
Кроме того, расследованием установлено, что фио состоит с 8 июля 2006 года в зарегистрированном браке с фио (Ермолаевой) фио, паспортные данные, брак не расторгнут.
Согласно сведениям из Управления Росреестра по Москве, фио является собственником объектов недвижимости, указанных в ходатайстве.
Согласно сведениям из Управления Росреестра по Москве, все объекты недвижимости с кадастровыми номерами 50:14:0040120:334, 50:14:0040120:871, 50:14:0040120:920, 50:14:0040120:917, 77:03:0005004:6718, 77:03:0005021:6666, 77:03:0005004:6642 до перехода права собственности на них фио приобретались фио и находились в его собственности.
Согласно сведениям из Центра специального назначения в области обеспечения дорожного движения МВД России фио является собственником транспортных средств, указанных в ходатайстве.
Согласно сведениям, полученным из ФНС России, совокупный доход фио за период с 2010 г. по 2020 г. составил сумма, декларации по форме 3-НДФЛ ей не предоставлялись.
Согласно сведениям, полученным из ФНС России, совокупный доход обвиняемого фио за период с 2010 г. по 2020 г. составил сумма, декларации по форме 3-НДФЛ им не предоставлялись.
Согласно показаниям свидетеля фио, с 2006 года она фактически не работает и доходов не имеет, находится на содержании фио
Полученные из ФНС России сведения свидетельствуют о том, что фио и фио, как в отдельности, так и в совокупности, не имели официального подтвержденного дохода, достаточного для приобретения вышеуказанных объектов недвижимости и транспортных средств.
У органа следствия имеются достаточные основания полагать, что вышеуказанные объекты недвижимости и транспортные средства приобретены на денежные средства обвиняемого фио, который по настоящее время является их фактическим собственником, переоформление объектов недвижимости, приобретение (переоформление) транспортных средств на свою супругу фио произведено фио в период с 13 февраля 2017 года по 15 апреля 2020 года с целью сокрытия имущества от возможного ареста правоохранительными органами в связи с его активным планированием и участием в хищении в составе организованной группы имущества адрес в особо крупном размере.
На основании постановления Басманного районного суда адрес от 6 июля 2023 года наложен арест сроком до 22 сентября 2023 года на имущество фио, объекты недвижимости с кадастровыми номерами 50:14:0040120:334, 50:14:0040120:871, 50:14:0040120:920, 50:14:0040120:917, 77:03:0005004:6718, 77:03:0005021:6666, 77:03:0005004:6642. Срок наложения ареста на имущество продлен судом до 22 декабря 2025 года.
На основании постановления Басманного районного суда адрес от 12 февраля 2024 года наложен арест сроком до 22 марта 2024 года на имущество фио, транспортные средства марка автомобиля RANG марка автомобиля, 2018 года выпуска, идентификационный номер VIN-код, регистрационный знак ТС, марка автомобиля GLS 400 4 Matic, 2016 года выпуска, идентификационный номер VIN-код, регистрационный знак ТС. Срок наложения ареста на имущество продлен судом до 22 декабря 2025 года.
В настоящее время основания для наложения ареста на вышеуказанное имущество, принадлежащее ООО «ХэдАп» и фио, не изменились и не отпали.
Учитывая изложенное, указывая, что обстоятельства, послужившие основанием для наложения ареста на имущество, указанное в ходатайстве, не изменились и не отпали, следователь просит продлить срок ареста, наложенного на указанное в ходатайстве имущество, до 22 марта 2026 года.
В судебном заседании следователь фио и прокурор фио поддержали заявленное ходатайство по изложенным в нем основаниям, просили его удовлетворить.
Адвокат Старко, действующий в интересах фио, возражал против удовлетворения ходатайства следователя по доводам, изложенным в письменном отзыве, пояснив при этом, что имущество его доверителя, на которое наложен арест, является ее личной собственностью и не относится к совместно нажитому имуществу в браке с обвиняемым фио, право собственности на данное имущество возникло у его доверителя до инкриминируемых фио деяний.
Представитель ООО «ХэдАп» и заинтересованное лицо фио в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени рассмотрения судом ходатайства следователя.
Учитывая изложенное, считаю возможным рассмотреть указанное выше ходатайство следователя при данной явке.
Проверив предоставленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления.
Согласно ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания его применения.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 31 января 2011 года № 1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, а также в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.
Принимая решение о продлении срока ареста, наложенного на имущество, суд учитывает, что основания, послужившие поводом для наложения ареста на имущество, к настоящему моменту не отпали и не изменились, а необходимость в указанной мере процессуального принуждения сохраняется, поскольку наложение ареста на имущество необходимо в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также с целью обеспечения сохранности имущества и недопущения возможности его дальнейшего отчуждения третьим лицам.
Разрешение о наложении ареста на имущество не может рассматриваться как несправедливое и несоразмерное ограничение прав собственника по распоряжению данным имуществом, так как арест имущества является мерой процессуального принуждения, которая направлена на сохранность этого имущества и предотвращения его отчуждения третьим лицам, заключается именно в запрете свободно распоряжаться таким имуществом.
Новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости отмены указанной меры процессуального принуждения, судом не установлено, и сторонами таковых не представлено.
Ходатайство представлено по возбужденному уголовному делу, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивировано, отвечает требованиям уголовно-процессуального закона.
Из содержания ходатайства и представленных в его обоснование материалов усматривается, что органом предварительного следствия получены по делу данные, указывающие на наличие достаточных оснований полагать, что имущество, зарегистрированное на указанных в ходатайстве следователя лиц, могло быть получено в результате преступных действий обвиняемого фио и фактически принадлежит ему.
Утверждение адвоката фио о том, что имущество, принадлежащее фио, является ее личной собственностью и было приобретена до инкриминируемых фио событий, не является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства следователя, поскольку указанный вопрос может быть разрешен судом при рассмотрении уголовного дела по существу, в условиях состязательного процесса, в котором стороны, в том числе и собственники имущества, будут иметь возможность дать показания относительно законности происхождения у них средств на приобретение имущества
Общая сумма стоимости имущества, на которое наложен арест, не превышает стоимость гражданского иска и размер штрафа, который предусмотрен санкциями ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и может быть назначен обвиняемому судом в случае признания его виновным.
С учетом изложенного суд приходит к выводу, что постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока ареста, наложенного на имущество, является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку фактические обстоятельства, учтённые судом при наложении ареста и продлении его срока, не отпали и не изменились, продление срока ареста на имущество до 22 марта 2026 года является разумным и позволит должным образом обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 115, 115.1, 165 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Продлить до 23 марта 2026 года с сохранением ранее установленных запретов срок ареста, наложенного на имущество, принадлежащее:
ООО «ХэдАп»:
- 2506/10000 долю в праве общей долевой собственности на нежилое помещение площадью 161,2 кв.м, расположенное по адресу: адрес, пом. 9/13/6, этаж № 6, имеющее кадастровый номер 77:09:0010012:6035, стоимостью сумма, фио:
- земельный участок, площадью 1 374 кв.м., с кадастровым номером 50:14:0040120:334, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка, ориентир здание, участок находится примерно в 450 метрах по направлению на юго-восток ориентира, почтовый адрес ориентира: адрес, кадастровой стоимостью сумма;
- земельный участок площадью 1 481+/-7 кв.м. с кадастровым номером 50:14:0040120:871, расположенный по адресу: адрес, кадастровой стоимостью сумма;
- жилое здание, площадью 456,8 кв.м., с кадастровым номером 50:14:0040120:920, расположенное по адресу: адрес, кадастровой стоимостью сумма;
- нежилое здание, площадью 325,5 кв.м., с кадастровым номером 50:14:0040120:917, расположенное по адресу: адрес, кадастровой стоимостью сумма;
- нежилое помещение, площадью 12,1 кв.м., с кадастровым номером 77:03:0005004:6718, расположенное по адресу: адрес, вн. тер. г. муниципальный адрес, адрес, пом. 141/П, кадастровой стоимостью сумма;
- жилое помещение, площадью 116,9 кв.м., с кадастровым номером 77:03:0005021:6666, расположенное по адресу: адрес, Восточное Измайлово, адрес, кадастровой стоимостью сумма;
- жилое помещение, площадью 188,7 кв.м., с кадастровым номером 77:03:0005004:6642, расположенное по адресу: адрес, вн. тер. г. муниципальный адрес, адрес, кв. 202, кадастровой стоимостью сумма,
- транспортное средство марка автомобиля RANG марка автомобиля, 2018 года выпуска, белого цвета, идентификационный номер VIN-код, регистрационный знак ТС, рыночной стоимостью сумма;
- транспортное средство марка автомобиля GLS 400 4 Matic, 2016 года выпуска, черного цвета, идентификационный номер VIN-код, регистрационный знак ТС, рыночной стоимостью сумма
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья К.Н. Очиров