Дело № 1-414/2024, Ленинский районный суд г. Краснодара

УИД 23RS0031-01-2024-001202-29 к делу № 1-414/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 декабря 2024 года г. Краснодар

Ленинский районный суд города Краснодара в составе:

председательствующего Лаптевой М.Н., при секретаре Аюхановой Н.В., с участием:

государственного обвинителя старшего помощника прокурора города Краснодара ФИО70, потерпевшего Потерпевший №16, подсудимого ФИО63 В.И., защитника – адвоката ФИО78, предъявившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Краснодара, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Мусоргского, <адрес>, фактически проживавшего по адресу: г. Краснодар, <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка – ФИО63 А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, индивидуального предпринимателя, военнообязанного, несудимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО63 В.И. совершил мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а также мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В ноябре 2020 года, более точное время не установлено, у ФИО63 В.И., находившегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, привлеченных якобы в качестве инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО63 В.И. разработал преступный план, согласно которому он, под предлогом привлечения денежных средств в качестве инвестиций на приобретение техники компании «Apple» (Эппл), должен был, обманув потенциального инвестора относительно своих истинных намерений, заключить с ним инвестиционный договор займа и получить путем обмана от него денежные средства в счет закупки техники компании «Apple» (Эппл), обещая тому ежемесячно выплачивать дивиденды за пользование инвестированными денежными средствами, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, а также возвращать полученные в качестве инвестиций денежные средства.

Так, реализуя свой единый преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО63 В.И., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с прямым умыслом, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью обмана Потерпевший №8 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №8 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью их последующей реализации и извлечения прибыли, на что ФИО60 А.А., заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №8 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Займодавцем Заемщику в собственность денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получению дохода от использования этих денежных средств. После чего ФИО60 А.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 580 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутым им Потерпевший №8 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получению дохода от использования этих денежных средств. После чего ФИО60 А.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И. при аналогичных обстоятельствах, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутым им Потерпевший №8 (Займодавец) дополнительное соглашение № к договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО60 А.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), при аналогичных обстоятельствах заключил с обманутым им Потерпевший №8 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО60 А.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществил с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Тинькофф», расположенного по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, в сумме 400 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), при аналогичных обстоятельствах заключил с обманутым им Потерпевший №8 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО60 А.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 27 минут, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), при аналогичных обстоятельствах заключил с обманутым им Потерпевший №8 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО60 А.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 27 минут, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществил с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, в сумме 1 550 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО63 В.И. в сентябре 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и место не установлены, сообщил Потерпевший №8 о возможности дополнительного внесения денежных средств для тех же целей, на что ФИО60 А.А., будучи обманутым ФИО63 В.И., имея намерения на получение большего дохода от инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл), в сентябре 2021 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, передал лично ФИО63 В.И. денежные средствами в сумме 550 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, реализуя свой единый преступный умысел, ФИО63 В.И. в ноябре 2020 года, точные дата и место не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщил Потерпевший №8 о возможности дополнительного внесения денежных средств в целях приобретения и последующей оптово-розничной торговли техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств, на что ФИО60 А.А., будучи обманутым ФИО63 В.И., имея намерения на получения большего дохода от инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл), осуществил с помощью мобильного приложения переводы денежных средств с расчетных счетов № и №, открытых на его имя в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 28 минут - в сумме 2 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 11 минут - в сумме 920 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 28 минут - в сумме 44 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 33 минуты - в сумме 44 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут - в сумме 450 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 21 минуту - в сумме 600 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 02 минуты - в сумме 1 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 00 минут - в сумме 1 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 50 минут - в сумме 1 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 41 минуту - в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 49 минут - в сумме 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 40 минуты - в сумме 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часа 35 минут - в сумме 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 16 минут - в сумме 22 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты - в сумме 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 21 минуту - в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут - в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 25 минут - в сумме 2 500 рублей, а всего в период времени с 15 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 25 минут ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 734 350 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, действуя согласно разработанному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО63 В.И., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с прямым умыслом, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью обмана Потерпевший №9 и представляющей интересы Потерпевший №9 ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО63 В.И., сообщил Потерпевший №9 и ФИО8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №9 и ФИО8, представляющей интересы Потерпевший №9, инвестировать денежные средства, принадлежащие ФИО71, в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что ФИО71 и представляющая ее интересы ФИО8, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутыми последним, согласились.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ФИО64 31423081970004) (Доверительный управляющий), заключил с обманутой им ИП ФИО8 (ФИО64 №), действующей в интересах ФИО71 (Инвестор), договор доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Инвестором Доверительному управляющему денежных средств (Активы Инвестора) для развития коммерческой деятельности Доверительного управляющего по оптово-розничной торговли техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего ФИО8, действующая в интересах ФИО71, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, передала лично ФИО63 В.И. денежные средства, принадлежащие ФИО71, в сумме 1 670 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ФИО64 №) (Поставщик), заключил с обманутой им ИП ФИО8 (ФИО64 №) (Покупатель), действующей в интересах ФИО71, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась поставка и передача в собственность Покупателя оригинальной техники компании Apple inc (Эппл), а именно оригинальных наушников Apple AirPods в количестве 206 штук, общая стоимость которых составила 1 800 440 рублей. После чего ИП ФИО8, действующая в интересах ФИО71, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передала лично ФИО63 В.И. денежные средства, принадлежащие Потерпевший №9, в сумме 1 800 440 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории <адрес> г. Краснодара, точное место не установлено, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ФИО64 31423081970004) (Доверительный управляющий), заключил с обманутой им ИП ФИО8 (ФИО64 №), действующей в интересах ФИО71 (Инвестор), договор доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Инвестором Доверительному управляющему денежных средств (Активы Инвестора) для развития коммерческой деятельности Доверительного управляющего по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего ФИО8, действующая в интересах ФИО71, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес> г. Краснодара, точное место не установлено, передала лично ФИО63 В.И. денежные средства, принадлежащие ФИО71, в сумме 5 330 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В целях реализации своего единого преступного умысла, ФИО63 В.И., действуя согласно разработанному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с прямым умыслом, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью обмана Потерпевший №10, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и ее последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №10 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №10, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутой последним, согласилась.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутой им Потерпевший №10 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №10, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществила с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 970 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя аналогичным образом, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутой им Потерпевший №10 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №10, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 22 минуты, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществила с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 685 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, действуя аналогичным способом, заключил с обманутой им Потерпевший №10 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №10, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 21 минуту, находясь по территории г. Краснодара, точное место не установлено, осуществила с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 1 200 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, действуя аналогичным способом, заключил с обманутой им Потерпевший №10 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №10, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществила с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 3 445 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В целях реализации своего единого преступного умысла, ФИО63 В.И., действуя согласно разработанному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с прямым умыслом, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью обмана Потерпевший №3, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и ее последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №3 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №3, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутым им Потерпевший №3 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя аналогичным способом, заключил с обманутым им Потерпевший №3 (Займодавец) дополнительное соглашение к договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществил с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» 8619, расположенном по адресу: г. Краснодар, Красноармейская, 34, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя аналогичным способом, заключил с обманутым им Потерпевший №3 (Займодавец) дополнительное соглашение к договору инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществил с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета, открытого на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» 8619, расположенном по адресу: г. Краснодар, Красноармейская, 34, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, в сумме 1 160 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Также, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, действуя согласно разработанному им преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО63 В.И., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с прямым умыслом, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью обмана ФИО13 А.А. сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и ее последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил ФИО13 А.А. инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что ФИО13 А.А., заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им ФИО13 А.А. устный договор займа, предметом которого являлось предоставление денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего ФИО13 А.А., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 3 050 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО63 В.И., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с прямым умыслом, в июле 2022 года, точные дата и место не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил ФИО13 А.А. о возможности дополнительного внесения денежных средств в целях приобретения и последующей оптово-розничной торговли техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств, на что ФИО13 А.А., будучи обманутым ФИО63 В.И., имея намерения на получение большего дохода от инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл), находясь на территории г. Краснодара, более точное место не установлено, осуществил передачу лично ФИО63 В.И. денежных средств, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в сумме 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Потерпевший №18 Михалева, <адрес>А, в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 4 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>В <адрес>, в сумме 3 850 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 4 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 2 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 4 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в сумме 1 000 000 рублей, а всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 34 150 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО13 А.А., будучи обманутым ФИО63 В.И., имея намерения на получение большего дохода от инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл), осуществил с помощью мобильного приложения переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, денежные средства в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2023 года, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО63 В.И., заведомо не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, путём обмана, под предлогом инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования инвестированных денежных средств граждан, получил денежные средства от потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №9 и действующей в ее интересах ИП ФИО8, Потерпевший №10, Потерпевший №3 и ФИО13 А.А., похитив их, обратив в свою собственность, и распорядился ими по собственному усмотрению, тем самым причинил потерпевшим Потерпевший №8 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 8 200 000 рублей, Потерпевший №9 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 315 440 рублей, Потерпевший №10 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 472 000 рублей, Потерпевший №3 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 700 000 рублей и ФИО13 А.А. имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 34 550 000 рублей, а всего имущественный ущерб на общую сумму 58 237 440 рублей, то ФИО5 в особо крупном размере.

Он же, ФИО63 В.И. в июле 2022 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, реализуя умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, под предлогом их инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, определив в качестве предмета преступного посягательства денежные средства неопределенного круга граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая, что самостоятельно реализовать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, принадлежащих неопределенному кругу лиц, затруднительно, в целях реализации своего преступного умысла вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие которого, действуя группой лиц по предварительному сговору, разработал преступный план, согласно которому необходимо было:

- приискивать лиц, имеющих намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли;

- под видом осуществления коммерческой деятельности, связанной с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), привлечь денежные средства лиц, имеющих намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли;

- с целью придания законности и видимости гражданско-правовых отношений своим действиям заключать договора с лицами, имеющих намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли;

- в рамках заключенных договоров, получать от лиц, имеющих намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, денежные средства, которые в последующем похищать, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Разработав план совершения преступления, ФИО63 В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации единого преступного умысла и достижения общего согласования в его реализации, распределили преступные роли, согласно которым ФИО63 В.И. должен был заключать от своего имени договоры инвестиций, поставок и доверительного управления активами под предлогом коммерческой деятельности, связанной с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, получать от потенциальных клиентов денежные средства, путем обмана похищать их, распределяя между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было, представляясь якобы лицом, осуществляющим совместно со ФИО63 В.И. коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), подготавливать документацию, свидетельствующую о якобы приобретении и оплате техники компании «Apple» (Эппл), и предоставлять ее лицам, имеющим намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью обмана последних, тем самым привлекать дополнительные денежные средства под предлогом инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью их последующего хищения, а также сокрытия своих совместных со ФИО63 В.И. преступных действий от своевременного обнаружении и пресечения.

Разработав преступный план и распределив преступные роли, ФИО63 В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приступили к их реализации.

Так, ФИО63 В.И. в июле 2022 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. ФИО4 Разведчиков, <адрес>, реализуя вышеуказанный умысел на хищение путем обмана денежных средств граждан, обратился к Потерпевший №2 с предложением об инвестировании принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Реализуя единый совместный с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО63 В.И., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью личного обогащения, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: г. Краснодар, ул. ФИО4 Разведчиков, <адрес>, с целью обмана Потерпевший №2 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №2 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №2, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась передача Займодавцем в собственность Заемщику денежных средств для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 43 минуты осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, в сумме 2 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 09 минут осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, в сумме 2 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, действуя аналогичным способом, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ осуществил два перевода денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетные счета № и №, открытые на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а именно: в 10 часов 06 минут - денежные средства в сумме 105 000 рублей; в 13 часов 23 минуты - денежные средства в сумме 955 000 рублей, а всего на сумму 1 060 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, действуя аналогичным способом, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 19 минут осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 900 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя аналогичным способом, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя аналогичным способом, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с теми же целями, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор инвестиционного займа №М от ДД.ММ.ГГГГ с аналогичным предметом, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя с теми же целями, заключил с обманутым им Потерпевший №2 договор займа №М от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере, ФИО63 В.И., действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с прямым умыслом, в июле 2022 года, точные дата и место не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил Потерпевший №2 о возможности дополнительного внесения денежных средств в целях приобретения и последующей оптово-розничной торговли техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств, на что Потерпевший №2, будучи обманутым ФИО63 В.И., имея намерения на получения большего дохода от инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл), осуществил с помощью мобильного приложения переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 04 минуты - в сумме 284 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут - в сумме 105 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 22 минуты - в сумме 110 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, - в сумме 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 53 минуты - в сумме 195 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут - в сумме 880 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 21 минуту - в сумме 950 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 28 минут - в сумме 850 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 05 минут - в сумме 69 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 15 минут - в сумме 69 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 41 минуту - в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут - в сумме 340 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 11 минут - в сумме 990 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут - в сумме 148 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, - в сумме 134 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 28 минут - в сумме 450 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 45 минут - в сумме 950 000 рублей, а всего в период времени с 10 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7 074 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищением путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в августе 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана ФИО55 А.С., сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил ФИО55 А.С. инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что ФИО55 А.С., заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутым им ФИО55 А.С. (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего ФИО55 А.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО ФК «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, строение 3, на расчетный счет №, открытый на имя ИП ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1, денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, действуя с аналогичной целью, заключил с обманутым им ФИО55 А.С. договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО55 А.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес>, точный адрес не установлен, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, действуя с аналогичной целью, заключил с обманутым им ФИО55 А.С. договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО55 А.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес>, точный адрес не установлен, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, действуя с аналогичной целью, заключил с обманутым им ФИО55 А.С. договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО55 А.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес>, точный адрес не установлен, осуществил переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, строение 3, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, 350 000 рублей, 500 000 рублей, а всего на общую сумму 2 650 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, действуя с аналогичной целью, заключил с обманутым им ФИО55 А.С. договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО55 А.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес>, точный адрес не установлен, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> мост, <адрес>, строение 1, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 2 500 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном предварительным следствием месте, действуя с аналогичной целью, заключил с обманутым им ФИО55 А.С. договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего ФИО55 А.С., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, корпус 3, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 7 900 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана ФИО72, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил ФИО72 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что ФИО72, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутым им Потерпевший №6 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №6, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, действуя аналогичным способом с той же целью, заключил с обманутым им Потерпевший №6 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №6, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №7, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №7 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №7, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутым им Потерпевший №7 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, действуя аналогичным способом с той же целью, заключил с обманутым им Потерпевший №7 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 31 минуту осуществил с помощью мобильного приложения переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 995 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 35 минут в сумме 995 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 39 минут в сумме 10 000 рублей, а всего в период времени с 09 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 09 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, действуя аналогичным способом с той же целью, заключил с обманутым им Потерпевший №7 (Займодавец) договор инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ о том же предмете, после чего Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 58 минут осуществил с помощью мобильного приложения переводы денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 01 минуту в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут в сумме 999 000 рублей, а всего в период времени с 08 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 999 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в сентябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №11 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №11 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №11, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №11 устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление Потерпевший №11 дополнительных денежных средств ФИО63 В.И. для развития коммерческой деятельности ФИО63 В.И. по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №11, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО55 А.С., неосведомлённого о преступных намерениях ФИО63 В.И., в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1 300 000 рублей, для дальнейшей передачи ФИО63 В.И., которые последний путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, под предлогом инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования инвестированных денежных средств, в апреле 2023 года, точные дата и время не установлены, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, получил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11, в сумме 700 000 рублей, которые Потерпевший №11 передал лично ФИО55 А.С., неосведомленному о преступных намерениях ФИО63 В.И., находясь по адресу: <адрес>; в мае 2023 года, точные дата и время не установлены, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, получил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11, в сумме 10 500 000 рублей, которые Потерпевший №11 передал лично ФИО55 А.С., неосведомленному о преступных намерениях ФИО63 В.И., находясь по адресу: <адрес>, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в октябре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №12 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №12 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №12, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут ФИО63 В.И., находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №12 устный договор займа, предметом которого являлось предоставление дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности ФИО63 В.И. по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №12, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 57 минут осуществил с помощью мобильного приложения перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Краснодарский край, <адрес>, пгт. Новомихайловский, <адрес>А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 600 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в конце ноября – начале декабря 2022 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана ФИО48 А.Д. сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил ФИО48 А.Д. инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что ФИО48 А.Д., заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в конце ноября – начале декабря 2022 года, точное время предварительным следствием не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 В.И., находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес> целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутым им ФИО48 А.Д. (Займодавец) договор инвестиционного займа, номер и дата не установлены, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего ФИО48 А.Д., находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., в конце ноября – начале декабря 2022 года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, передал лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере, ФИО63 В.И., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в конце ноября - начале декабря 2022 года, точные дата и место не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил ФИО48 А.Д. о возможности дополнительного внесения денежных средств в целях приобретения и последующей оптово-розничной торговли техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. ФИО48 А.Д., будучи обманутым ФИО63 В.И., имея намерения на получение большего дохода от инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл), осуществил с помощью мобильного приложения переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, в сумме 850 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 30 минут с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 450 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 44 минуты с расчетного счета №, открытого на имя ФИО48 А.А. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 350 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО73 в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 1 990 000 рублей, а всего в период времени с 15 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 840 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в декабре 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №13 сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №13 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №13, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутой последним, согласилась.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, выступая от имени ИП ФИО63 В.И. (ИНН 230816050240) (Заемщик), заключил с обманутой им Потерпевший №13 (Займодавец) устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление Займодавцем (Инвестором) Заемщику (получателю инвестиций по настоящему Договору займа) дополнительных денежных средств (Суммы займа) для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговли техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №13, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, передала лично ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 14 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, действуя аналогичным способом с той же целью, заключил с обманутой им Потерпевший №13 (Займодавец) договор инвестиционного займа без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, о том же предмете, после чего Потерпевший №13, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществила перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на имя ФИО26 в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчётный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И., в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 10 000 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в декабре 2022 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №14 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №14 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №14, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., находясь по адресу: <адрес> вокзала, <адрес>, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №14 устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление ФИО63 В.И. дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №14, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО55 А.С., неосведомленному о преступных намерениях ФИО63 В.И., денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, для последующей передачи ФИО63 В.И., что тот и сделал, которые последний путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в декабре 2022 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №15 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №15 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №15, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №15 устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление ФИО63 В.И. дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности ФИО63 В.И. по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №15, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И., в отделении банка АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, в сумме 945 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в марте 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №16 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №16 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №16, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №16 устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление ФИО63 В.И. дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности Заемщика по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №16, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 53 минуты, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 500 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в марте 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №17 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №17 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №17, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в марте 2023 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №17 устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление ФИО63 В.И. дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности ФИО63 В.И. по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №17, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес> ФИО19, площадь Революции, <адрес>А, передал ФИО56 А.Р., неосведомленному о преступной деятельности ФИО63 В.И., денежные средства в сумме 6 300 000 рублей, для передачи последнему, что тот и сделал, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере, ФИО63 В.И., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в марте 2023 года, точные дата и место не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сообщил Потерпевший №17 о возможности дополнительного внесения денежных средств в целях приобретения и последующей оптово-розничной торговли техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. Потерпевший №17, будучи обманутым ФИО63 В.И., имея намерения на получение большего дохода от инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл), осуществил с помощью мобильного приложения переводы денежных средств: в 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес> А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, в сумме 435 250 рублей; в 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО20, неосведомленного о преступной деятельности ФИО63 В.И., в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 2 500 000 рублей; в 12 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 300 000 рублей; в 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 200 000 рублей; в 17 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 500 000 рублей; в 16 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя Потерпевший №2 в отделении банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 2 000 000 рублей; в 15 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 500 000 рублей; в 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ЗАО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 60 000 рублей, а всего в период времени с 13 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 495 250 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в мае 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №20 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №20 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №20, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в мае 2023 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №20 устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление ФИО63 В.И. дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности ФИО63 В.И. по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №20, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории <адрес> Краснодарского края, точное место не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 Д.С., неосведомленной о преступной деятельности ФИО63 В.И., к которому последний имел доступ, в отделении банка АО «Тинькофф», расположенном по адресу: <адрес>А, в сумме 1 200 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Реализуя своей единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО63 В.И., в мае 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, с целью обмана Потерпевший №21 сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил Потерпевший №21 инвестировать денежные средства в приобретение техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что Потерпевший №21, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в мае 2023 года, точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 В.И., находясь в неустановленном месте, с целью придания своим действиям видимости гражданско-правового характера, заключил с обманутым им Потерпевший №21 устный договор инвестиционного займа, предметом которого являлось предоставление ФИО63 В.И. дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности ФИО63 В.И. по оптово-розничной торговле техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования этих денежных средств. После чего Потерпевший №21, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории г. Краснодара, точное место не установлено, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО63 В.И. в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в сумме 858 000 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

При этом неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый совместный со ФИО63 В.И. преступный умысел, действуя согласно разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, находясь в неустановленном месте, представляясь якобы лицом, осуществляющим совместно со ФИО63 В.И. коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), подготавливало документацию, свидетельствующую о якобы приобретении и оплате техники компании «Apple» (Эппл), и предоставляло ее потерпевшим, тем самым обманывая их, с целью привлечения дополнительных денежных средств под предлогом инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью их последующего хищения, а также сокрытия своих совместных со ФИО63 В.И. преступных действий.

Всего при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО63 В.И. совместно с неустановленным лицом, заведомо не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, путём обмана под предлогом инвестирования в оптово-розничную торговлю техникой компании «Apple» (Эппл) и получения дохода от использования инвестированных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получили денежные средства от потерпевших Потерпевший №2, ФИО55 А.С., ФИО72, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО48 А.Д., Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №20 и Потерпевший №21, похитив их, обратив в свою собственность, и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил потерпевшим Потерпевший №2 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 33 000 000 рублей, ФИО55 А.С. имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 20 950 350 рублей, ФИО72 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей, Потерпевший №7 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 11 000 000 рублей, Потерпевший №11 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 30 300 000 рублей, Потерпевший №12 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 000 000 рублей, ФИО48 А.Д. имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 500 000 рублей, Потерпевший №13 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 24 000 000 рублей, Потерпевший №14 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 000 000 рублей, Потерпевший №15 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 945 000 рублей, Потерпевший №16 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 200 000 рублей, Потерпевший №17 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 279 250 рублей, Потерпевший №20 имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 200 000 рублей и Потерпевший №21 имущественный ущерб в крупном размере на сумму 858 000 рублей, а всего потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму 143 232 600 рублей, то ФИО5 в особо крупном размере.

Он же, ФИО63 В.И. в марте 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «Кубань Капитал» (ИНН 2308278130), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации по совершению сделок от имени ООО «Кубань Капитал», распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, решению других вопросов, связанных с текущей деятельностью ООО «Кубань Капитал», будучи обязанным в своей деятельности действовать в интересах Общества, соблюдать требования действующего законодательства, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан под предлогом поставки техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, используя служебное положение, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, определив в качестве предмета преступного посягательства денежные средства неопределенного круга граждан, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая, что самостоятельно реализовать свой вышеуказанный преступный умысел затруднительно, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив согласие которого, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц в особо крупном размере, разработал преступный план, согласно которому необходимо было:

- приискивать лиц, имеющих намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли;

- под видом осуществления коммерческой деятельности, связанной с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), привлечь денежные средства лиц, имеющих намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли;

- с целью придания законности и видимости гражданско-правовых отношений своим действиям, заключать договора с лицами, имеющими намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли;

- в рамках заключенных договоров, получать от лиц, имеющих намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, денежные средства, которые в последующем похищать, распоряжаясь им по своему усмотрению.

Разработав план совершения преступления, ФИО63 В.И. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации единого преступного умысла и достижения общего согласования в его реализации, распределили преступные роли, согласно которым ФИО63 В.И. должен был заключать от своего имени договоры инвестиций, поставок и доверительного управления активами под предлогом коммерческой деятельности, связанной с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, получать от потенциальных клиентов денежные средства, путем обмана похищать их, распределяя между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было, представляясь якобы лицом, осуществляющим совместно со ФИО63 В.И. коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), подготавливать документацию, свидетельствующую о якобы приобретении и оплате техники компании «Apple» (Эппл), и предоставлять ее лицам, имеющим намерения инвестирования денежных средств в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл) с целью обмана последних, и тем самым привлечения дополнительных денежных средств под предлогом инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью их последующего хищения, а также сокрытия своих совместных со ФИО63 В.И. преступных действий от своевременного обнаружении и пресечения.

Разработав преступный план и распределив преступные роли, ФИО63 В.И. и неустановленное следствием лицо приступили к их реализации.

Реализуя единый совместный с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану и распределенным преступным ролям, направленным на хищение путем обмана денежных средств ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18 в марте 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 В.И., являясь директором ООО «Кубань Капитал» (ИНН 2308278130), используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с целью личного обогащения, заведомо не имея намерений, а также реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства, находясь в неустановленном месте, с целью обмана ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у него якобы возможности приобретения крупных оптовых поставок техники компании «Apple» (Эппл) и их последующей реализации с целью извлечения прибыли, после чего предложил ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18 осуществить поставку техники компании «Apple» (Эппл) с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, на что ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18, заинтересовавшись предложением ФИО63 В.И. и будучи обманутым последним, согласился.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО63 В.И., являясь директором ООО «Кубань Капитал» (ИНН 2308278130), используя свое служебное положение, выступая от имени ООО «Кубань Капитал» (ИНН 2308278130) (Продавец), заключил с обманутым им ООО «Ларс» (ИНН 7716951296) в лице генерального директора Потерпевший №18 (Покупатель) договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась передача денежных средств Продавцу в сумме 6 581 016 рублей для приобретения и дальнейшей поставки партии техники компании «Apple» в количестве 204 штук в срок, указанный в договоре. После чего, ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО63 В.И., ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, осуществило перевод денежных средств с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Ларс» в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Кубань Капитал» в отделении банка ПАО «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, строение 3, в сумме 5 922 914 рублей, которые ФИО63 В.И. путем обмана похитил, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

При этом неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя единый совместный со ФИО63 В.И. преступный умысел, действуя согласно разработанного преступного плана и распределенных преступных ролей, в марте-апреле 2023 года, точное время не установлено, представляясь якобы лицом, осуществляющим совместно со ФИО63 В.И. коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), подготавливало документацию, свидетельствующую о якобы приобретении и оплате техники компании «Apple» (Эппл), и предоставляло ее ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18, тем самым обманывая последнего, с целью привлечения дополнительных денежных средств под предлогом инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью их последующего хищения, а также сокрытия своих совместных со ФИО63 В.И. преступных действий от ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18

Всего при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО63 В.И. совместно с неустановленным лицом, заведомо не имея намерения исполнять взятые на себя перед ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18 обязательства, путём обмана под предлогом поставки техники компании «Apple» (Эппл) получил от ООО «Ларс» в лице генерального директора Потерпевший №18 денежные средства в общей сумме 5 922 914 рублей, похитив их, обратив в свою собственность, и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил ООО «Ларс» в лице генерального директора ФИО74 имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 922 914 рублей.

Он же, ФИО63 В.И. в мае 2023 года, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Арабских Эмиратов, обратился к ранее незнакомому ему Потерпевший №19, являющемуся туристическим агентом, с предложением оказания услуг, связанных с профессиональной деятельностью последнего. В этот момент у ФИО63 В.И. внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, при этом в качестве предмета преступного посягательства он выбрал денежные средства, принадлежащие Потерпевший №19, для реализации которого, ФИО63 В.И. под предлогом внезапно возникших финансовых трудностей, убедил Потерпевший №19 оплатить проживание ФИО63 В.И. и его семьи, неосведомленной о его преступных намерениях, на территории <адрес> Арабских Эмиратов, из личных денежных средств, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО63 В.И., реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не имея реальной финансовой и иной возможности выполнять взятые на себя обязательства и заранее не намереваясь их, находясь на территории <адрес> ОАЭ, сообщил Потерпевший №19 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возникших финансовых трудностях, направленные на введение последнего в заблуждение. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО63 В.И., продолжая преступные действия, находясь на территории <адрес> ОАЭ, точное место не установлено, под предлогом возникших финансовых трудностей, убедил Потерпевший №19 осуществить оплату услуг проживания ФИО63 В.И. и его семьи, неосведомленных о его преступных намерениях, из личных средств, в отеле «Adagio Premium The Palm» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, заранее не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Потерпевший №19, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО63 В.И., осуществил регистрацию заявки № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего перевел денежные средства с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка АО «Альфа банк», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>Б, в адрес ООО «Библио-Глобус Туроператор», расположенного по адресу: <адрес>, Волгоградский проспект, <адрес>, корпус 9, в качестве оплаты проживания ФИО63 В.И. и неосведомленных о его преступных намерениях ФИО63 Д.С. и ФИО63 А.В., в сумме 197 984 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее 10 часов 55 минут, ФИО63 В.И., находясь на территории <адрес> ОАЭ, точное место не установлено, под предлогом возникших финансовых трудностей, убедил Потерпевший №19 приобрести авиабилеты на рейс «Дубай-Москва» ФИО63 В.И. и неосведомленным о преступных намерениях ФИО63 В.И. ФИО63 Д.С. и ФИО63 А.В., в туристической фирме «Бюро путешествий», расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, офис 228, а затем оплатить их из своих личных средств, что Потерпевший №19 и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 55 минут Потерпевший №19, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО63 В.И., осуществил покупку авиабилетов за № от ДД.ММ.ГГГГ посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, после чего перевел денежные средства с расчетного счета 40№, открытого в отделении банка АО «Альфа банк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>Б, в адрес туристической фирмы «Бюро путешествий», расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, офис 228, на приобретения авиабилетов на имя ФИО63 В.И. и неосведомленных о преступных намерениях ФИО63 В.И. ФИО63 Д.С. и ФИО63 А.В., в сумме 85 072 рубля.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, но не позднее 12 часов 10 минут, ФИО63 В.И., находясь на территории <адрес> ОАЭ, точное место не установлено, под предлогом возникших финансовых трудностей, убедил Потерпевший №19 забронировать проживание в апарт-отеле «Yes Botanica», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО63 В.И. и неосведомленной о преступных намерениях последнего ФИО63 Д.С., а затем оплатить из своих личных средств, что Потерпевший №19 и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут Потерпевший №19, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО63 В.И., осуществил бронирование апартаментов за № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего перевел денежные средства с расчетного счета №, открытого в отделении банка АО «Альфа банк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>Б, в адрес ООО «Апартаменты Москвы», расположенного по адресу: <адрес>, в качестве оплаты проживания ФИО63 В.И. и неосведомленной о его преступных намерениях ФИО63 Д.С., в сумме 11 700 рублей, тем самым оплатив проживание последних за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, но не позднее в 13 часов 59 минут ФИО63 В.И., находясь на территории <адрес> ОАЭ, точное место не установлено, под предлогом возникших финансовых трудностей, убедил Потерпевший №19 забронировать проживание в апарт-отеле «YE’S Technopark», расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО63 В.И. и неосведомленной о преступных намерениях последнего ФИО63 Д.С., а затем оплатить из своих личных средств, что Потерпевший №19 и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 59 минут Потерпевший №19, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО63 В.И., осуществил бронирование апартаментов за № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего перевел денежные средства с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в адрес ООО «Управляющая компания Технопарк», расположенного по адресу: <адрес>, в качестве оплаты проживания ФИО63 В.И. и неосведомленной о его преступных намерениях ФИО63 Д.С., в сумме 9 788 рублей, тем самым оплатив проживание последних за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее 16 часов 32 минут, ФИО63 В.И., находясь на территории <адрес> ОАЭ, точное место не установлено, под предлогом возникших финансовых трудностей, убедил Потерпевший №19 приобрести авиабилеты на рейс «Дубай-Минводы» Потерпевший №7, неосведомленному о преступных намерениях ФИО63 В.И., в авиакомпании «FlyDubai», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем оплатить из своих личных средств, что Потерпевший №19 и сделал. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты Потерпевший №19, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО63 В.И., осуществил покупку авиабилета за № от ДД.ММ.ГГГГ посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, после чего перевел денежные средства с расчетного счета №, открытого на его имя в отделении банка ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в адрес авиакомпании «FlyDubai», расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, на приобретение авиабилета на имя Потерпевший №7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО63 В.И., в сумме 46 446 рублей 72 копейки.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО63 В.И., заведомо не имея намерения исполнять взятые на себя перед Потерпевший №19 обязательства по возврату денежных средств, путём обмана, убедил Потерпевший №19 осуществить переводы личных денежных средств на приобретение авиабилетов и оплату проживания ФИО63 В.И. и лиц, неосведомленных о преступных намерениях последнего, что Потерпевший №19, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО63 В.И., и сделал, осуществив переводы денежных средств в общей сумме 350 990 рублей 72 копейки, тем самым ФИО63 В.И., воспользовавшись оплаченными услугами, причинил Потерпевший №19 имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 350 990 рублей 72 копейки.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО63 В.И. свою вину в совершении вменяемых преступлений признал, раскаялся, при допросе показал, что ДД.ММ.ГГГГ добровольно по первому звонку пришел в отдел полиции <адрес> г. Краснодара, на тот момент уже фактически возмещая ущерб всем потерпевшим, никогда ни от кого не скрывался. Был на стадии возмещения ущерба, реструктуризации долга, что прервалось его задержанием, под необоснованным, без доказательств, предлогом, что он может скрыться. При этом он никогда не находился в федеральном или ином розыске, не покидал страну со времени начала СВО под каким-либо предлогом, как это сделал ФИО13. Имея на тот период уже достаточно серьезные обязательства, наоборот, пытался урегулировать задолженность, провести реструктуризацию, отправить параллельно импорт ФИО17 ОАЭ и, вдобавок, ежемесячно погашая проценты основного долга. При этом, получая в свой адрес угрозы расправы, стараясь уберечь, оградить от всего этого на тот момент только что родившуюся дочь, и супругу, кормящую мать, а также родителей, включая тяжело больного, лежачего отца, инвалида 1 группы, старался их оградить от всех угроз и расправ, но большинство тех, с кем он работал, не устраивало его предложение по отсрочкам из-за санкций, сложившихся обстоятельств, и те более мелкие платежи до момента стопроцентного перехода на параллельный контрактный импорт ФИО17 открытие расчетного счета и компании в ОАЭ. По этой причине, боясь расправы, угрозы жизни и здоровью своей семьи, он залез в финансовую кабалу, поддавшись давлению, был вынужден принимать к действию кабальные условия сделок, в том числе работу с Потерпевший №2 и ФИО13, а также злоупотреблять доверием и пассивным обманом о преднамеренном умолчании о юридических и фактических обстоятельствах произошедшего, сообщить которые был обязан после ДД.ММ.ГГГГ при совершении новых сделок на неопределенный круг лиц в едином длящемся эпизоде в период с февраля 2020 года по май 2023 года, когда была его общая деятельность по оптовой торговле. Также у него ни с кем не было эксклюзивного договора или прописанных обязательств по какому-то определенному поставщику, подрядчику, чтобы обвинять его в том, что он не сообщал партнерам друг о друге, и вынужденных обстоятельствах, включая форс-мажор при оказании того давления, которое на него было оказано. В том числе ему никто не запрещал идти при текущих обстоятельствах на высокорискованные сделки. Его вина в том, что ему нужно было об этом сообщать, а он это скрывал, потому что переживал за свое состояние и своей семьи. Работа с партнерами велась 50 на 50 от суммы договора в соотношении валовой прибыли, отложенных на закупку средств, а все организационные и хозяйственные расходы он брал на себя. Большая часть средств, подлежащих выплате по согласию партнеров, инвестировалась в оборот, что фиксировалось новыми договорами, расписками как передача новой суммы, что являлось гарантией партнера при случае каких-либо споров, то ФИО5 как тело долга вшивалось, а не процентов. Так как все договоры займов были беззалоговыми, это служило для них своеобразной гарантией. Отсюда и выходят в ущерб вменяемые ему большие суммы у определенных лиц. В доказательство этого ФИО5 ряд факторов: 1) ни одной досудебной претензии, требования по неисполнению договора, при этом в деле договоры от 20, 21, 22 года в период de facto полного или частичного возмещения ущерба им и выплаты процентов; 2) в том числе факт, что на период судебного заседания в апреле-мае 2024 года (это спустя 10 месяцев с момента его задержания) большинство не могут в суде четко и внятно ответить о сумме причиненного им ущерба, путаясь с разбегом погрешности в сотни тысяч или даже миллионы рублей, как это делал Потерпевший №2 или ФИО13, а то и вовсе игнорируя вызовы в суд, при этом считая, что их ущерб значителен. Он говорит это сейчас о большинстве, которые получили средства от него в полном или частичном объеме, но, ввиду отсутствия закрывающих документов, искажают реальное положение дел. Не просто так, а для подтверждения его показаний, он в суде задавал каждому потерпевшему вопрос о том, были ли в период возврата подписаны акты или нет. В доказательства их отсутствия все подтверждали на его вопросы, что никогда никаких актов при возврате или платежах они не составляли и не подписывали, то ФИО5 их априори не было. По своей глупости, зависимым обстоятельствам, он понаподписывал бумаг, расписок с уже включенными в тело долга процентами, в том числе и с датой задним числом, договор на договор, как пример, бумажные расписки договора и договора в системе lightdoc с ФИО55, то ФИО5, ФИО5 расписки, ФИО5 lightdoc, там сумма на 50 миллионов рублей. При этом доказательства того, что он уже гасил ущерб реального характера еще до его задержания, даже до возбуждения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ по заявлению изначально Потерпевший №2 и ФИО13, ФИО5 в показаниях, что он гасил ущерб Потерпевший №13, то ФИО5 переводил, это кредитор ФИО55, со Сбербанка со своего личного счета той на личный счет в Сбербанк в конце апреля. А также показания ФИО55 на очной ставке от ДД.ММ.ГГГГ, которая была в СИЗО в Краснодаре, в том числе тот подтверждает, что частично была реструктуризация, он производил платежи. И также прикрепленные расписки по реструктуризации долга ФИО48, Потерпевший №12, по которым он также выполнял платежи. И доказательства его действий на урегулирование погашения долгов в показаниях Потерпевший №21, где тот указывает, что были встречи в июне по поводу того, как он будет дальше гасить платежи. Несвоевременное выполнение обязательств со стороны Потерпевший №2, а именно открытие расчетного счета в нужной свободной экономической торговой зоне в ОАЭ в размере 1 200 000, что он потратил, а также разработка автоматизации бизнес-процесса за счет мобильного приложения, за которое он передал по указаниям Потерпевший №2 подрядчикам в размере 1 800 000 рублей на расчетный счет Сбербанка подрядчика, что тот даже не признал здесь, в суде. Эти факты, в том числе факты как получения от него сумм из магазинов-партнеров, например, сумма 6 миллионов рублей от магазина IQMac, повлекли за собой неправильные его действия, в том числе поведение с ныне потерпевшими, которые ФИО5 в деле, и повлекли пассивный обман, укрытие и проблемы, которые были на самом деле, то ФИО5 происходили особенно в апреле-мае 2023 года. Так как без наличного расчетного счета, то, что не сделал Потерпевший №2, невозможно было работать в белую, все об этом знали, ждали 100% релокации с расчетного счета. А в период ожидания выполнения этих обязательств со стороны Потерпевший №2 и его подрядчиков, работа велась по серому параллельному импорту на доверии и преимущественно на рыночной переустановке денег из Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты. Всех это устраивало, так как никто не хотел афишировать свои доходы, большинство, по крайней мере. Когда критическая масса по неисполнению обязательств, критическая точка времени – это май месяц 2023 года, по неисполнению обязательств с открытием расчетного счета дошла до пика, он не сообщал реальных проблем и обстоятельств, пытаясь все решить самостоятельно, в том числе о шантаже ФИО57 Малашкевича, которого нанял Потерпевший №2 в сентябре 2022 года для контроля его работы, заказов и финансов. В апреле-мае 2023 года, находясь в ОАЭ, он вместе с ФИО57 Малашкевичем распределял заказы и финансовые потоки, о чем знали Потерпевший №2 и ФИО13. В том числе одной из задач ФИО57 Малашкевича было открытие компании в южной экономической зоне для объединения всех партнеров и распределение долей пропорциями, так как уже было ясно, что за 6 месяцев Потерпевший №2 не справился со своими обязательствами по открытию расчетного счета, обманывая и вводя его в заблуждение. За пару недель до его возвращения в Россию, он стал подозревать, а позже стало понятно, что ФИО52 искусственно тянул рабочие процессы, на что он попросил Потерпевший №2 прилететь в ОАЭ на помощь, на что тот отказал и попросил передавать денежные средства ему ФИО17 Малашкевича для очередных расчетов между ними и покупки дома за 100 миллионов рублей, оказывал на него давление. Как позже выяснилось, все, что он передавал Малашкевичу для перестановки денежных средств ФИО17 криптовалюту, не дошло до его курьеров, и в том числе ФИО55 и другим ныне потерпевшим. Это был период апрель-май 2023 года. А эта сумма более 3 700 000 дирхам, по тому курсу это около 78 000 000 рублей. Это накаляло обстановку, он пытался сам решить проблему, не говоря истинных причин, почему какие-то обстоятельства в апреле-мае 2023 года идут не так. ФИО52, тем временем, видя ситуацию, которую создали его действия, осознавая последствия и их внутренний конфликт с Потерпевший №2 о неисполнении платежей, а также владея клиентской базой и контактами, в том числе, зная всех партнеров, зная то, что он ни с кем не закрывал акты, и тех, кому он должен денежные средства, ФИО52 преподносит ФИО55, что он мошенник, работа не ведется, параллельно просит его забрать ФИО21 из свободной экономической зоны Дабс, это был май месяц 2023 года, говоря, что там все схвачено. В итоге у него тогда возникают проблемы, сложности с растаможкой, об этом он сообщает ФИО13, Потерпевший №2, не имея никаких намерений скрыться, принимает решение лететь самостоятельно на встречу с Потерпевший №2 в Краснодар для того, чтобы сообщить о сложившихся обстоятельствах, обсудить текущие проблемы и продолжить их решать. В Краснодар он принял решение лететь ФИО17 Москву, так как был закрыт аэропорт в Краснодаре, для того, чтобы идентично сообщить о сложившемся ФИО55. На билеты для вылета в Москву деньги ему одалживал ФИО13, так как две брони, которые он брал ФИО17 Потерпевший №19, сгорели из-за его изменения даты вылета по причинам решения проблем с растаможкой ФИО21, которые его тогда просил забрать ФИО52. Прилетев сначала в Москву, о чем заранее знали Потерпевший №2, ФИО13, ФИО52, ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ он договаривается о встрече с Малашкевичем, ФИО55, а тем же днем на встрече с ФИО55 его задерживает полиция у отеля YE"S Botanica около 21-00, по обращению ФИО55 это происходит. И на следующий день, дав объяснения в отделении полиции Черемушкинского ОВД <адрес> в присутствии ФИО55, когда были им предоставлены материалы и были даны объяснения, следом органы власти его отпускают без каких-либо ограничений, в том числе, тогда в отделении был ФИО55. После этого он дальше продолжает пытаться решить вопрос возмещения ущерба со всеми потерпевшими, это прослеживается в показаниях потерпевших, и никуда не скрывается, не было никакой попытки скрыться. А в момент нахождения в отделе полиции, когда он провел там время и был задержан до выяснения обстоятельств, ФИО52 продолжал обзванивать Потерпевший №2, ФИО48, Потерпевший №7, сообщать о его задержании, говорить, что он мошенник, призывать писать заявления. Позже к этому агитационному мероприятию, сговору, принуждению подключился Потерпевший №2 и ФИО13. Присутствует ли сговор между Потерпевший №2, ФИО13 и Малашкевичем – он не может утверждать, но беззалоговое финансирование, которое предоставил Потерпевший №2 еще в сентябре 2022 года в присутствии Малашкевича и до этого все сделки были с июля 2022 года, ФИО52 контролировал все эти сделки, те суммы, что предоставлял Потерпевший №2, а в том числе Потерпевший №2 наделял полномочиями бухгалтера ФИО59, которая ведет бухгалтерию совместного бизнеса Потерпевший №2 и ФИО13 с 2021 года, показатели которого выросли в 2,5 раза, на 110 миллионов рублей с мая 2023 года по январь 2024 по данным СБИС, это открытая информация. Видимо, совпадение, также как покупка дома Потерпевший №2 за 100 миллионов рублей в апреле 2023 года, и то, что ФИО52 покинул в этот же период ФИО1. Как бы ни вели себя ФИО52, Потерпевший №2, ФИО13, в любом случае, его вина присутствует, он ее полностью признает, потому что вводил в заблуждение людей, кто остался в середине текущих обстоятельств, и не говорил истины, пытаясь все самостоятельно решить. Он полностью признает вину, просит учесть все обстоятельства, факты, причинно-следственные действия и просит возможность реабилитироваться, продолжив возмещение ущерба, потому что уже до этого возмещал, когда его задержали, находясь вне мест лишения свободы, но с надзором для контроля за исполнением его обязательств, так как ФИО5 огромная куча проблем, долгов, клеветы, все, что, к сожалению, кроме него никто не решит. И что немаловажно, очень большое количество людей, которое в отличие от стомиллионных оборотов, домов, хочет вернуть свои деньги, закрыть вопрос в стопроцентном объеме, так как остались в середине между ним, Потерпевший №2, ФИО13 и Малашкевичем. И дополнительно отмечает, что ФИО13, Потерпевший №2, ФИО48, ФИО55, Потерпевший №7 неоднократно были с ним в ОАЭ с рабочими визитами для проверки реальной его деятельности, знали его местонахождение в ОАЭ, в том числе присутствовали при отгрузках, покупках, на складах административно-операционной деятельности. В том числе ФИО48, Потерпевший №2 и ФИО55 имеют вид на жительство в ОАЭ, это в том числе все в общехозяйственной деятельности. Все эти визиты или совместное пребывание в ОАЭ было с ноября 2022 года по март 2023 года, в том числе в период основного его нахождения в апреле-мае 2023 года, когда он уже самостоятельно пытался открыть расчетный счет, дальше заниматься заказами, потому что Потерпевший №2 это не исполнил. В том числе тогда был ФИО44, которого знали партнеры, и ФИО52 сопровождал их, находясь с апреля по середину мая 2023 года с ним в ОАЭ, а потом улетел в Москву, ссылаясь на семейные обстоятельства, оставив его с проблемами один на один. В общем, с февраля 2020 года у него был единый умысел объявления с предложением о сотрудничестве на неопределенный круг лиц, что является единым длящимся эпизодом, так как большая часть потерпевших пересекается в действиях, платежи присутствуют, в платежах можно найти подтверждение: Агапов отправляет средства Потерпевший №2, кредиторы ФИО55 также зашли в дело, хотя фактически ФИО5 хронология определенная по знакомствам, и, допустим, Потерпевший №14 указывает, что познакомились на каком-то бизнес-форуме, это ложь и этого не было. Соответственно, просит учесть эти факты, и если ФИО5 такая возможность, поднять, например, платежи от ДД.ММ.ГГГГ по Сбербанку – он переводит Потерпевший №2 450 тысяч рублей, тот ему их возвращает обратно, ссылаясь, что не хочет светить доход, просит привезти наличными курьером. Эти 450 тысяч рублей также присутствуют в сумме ущерба. Такие суммы ущерба, как организационно-хозяйственные расходы присутствуют от Потерпевший №8 – 2-3 тысячи рублей. Также в ущербе у Потерпевший №2 присутствуют суммы-близнецы по 79 тысяч или по 75. Это суммы, которые тот отправлял за то, что он доставлял телефоны друзьям Потерпевший №2 по просьбам Потерпевший №2 или, наоборот, зачастую были ситуации, когда он отдавал техникой взаимозачетом, по просьбам ФИО55 отвозили Потерпевший №13. ФИО5 свидетели, Свидетель №1 и Наами. ФИО5 пару свидетелей, которые запуганы определенными людьми и боятся прилететь из ОАЭ по той причине, что им угрожают. Людей он привлекал ФИО17 Avito одним объявлением, то ФИО5 никого он не заманивал, с февраля 2020 года у него было объявление, на которое самостоятельно звонил неопределенный круг лиц, которые общались с ним на предмет условий, на предмет совместной работы, совместных складов. Работа изначально предполагалась 50 на 50, и многим он предлагал хранить самостоятельно склад у себя, но многих это не устраивало, всем достаточно было того, что получают дивиденды, удостоверившись в его работоспособности. То ФИО5 конкретно, как он уже говорил, это с февраля 2020 года. Ранее он занимался самостоятельно с 2013-2014 года, а также отмечает, что номер его: +7 929 833 83 83, который в деле, он у него с июля 2014 года, также как и ИП, и это подтверждает, что он никакие номера специально не покупал, офис на Кубанской Набережной, 37/11 у него в аренде с июня 2020 года. ФИО55 и ФИО13 по своей инициативе привлекали каких-то инвесторов. Так у Потерпевший №11 доказательства только расписки с ФИО55, у него с Потерпевший №11 никаких лично бумаг не было. И ФИО5 такие примеры, как ФИО85, он ее в жизни не видел и никогда не знал, что человек как-то участвует в их отношениях со Стивеном ФИО8, который уехал в США в феврале в связи с СВО и тогда он тому передавал сумму, как он понимает, просто в интересах того присутствует в деле. Конкретно ФИО60 привел Потерпевший №3, ФИО55 привлек Потерпевший №11. Они сами между собой кредитовались, то ФИО5 он никого не зазывал. ФИО55 привлек Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Агапова, Потерпевший №15. ФИО48 привлек Потерпевший №12. То ФИО5 люди, как Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Агапов, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №12 – это друзья друзей и по той причине он им первоначально ничего не предлагал. Более того, Потерпевший №2 привлек ФИО13, и Потерпевший №2 ему самостоятельно написал 16 июля о том, что готов совместно работать и оказать поддержку в релокации. Суть была такая, что после СВО он работал ФИО17 Москву в России и потом начались сложности. ФИО5 такие кредиторы, которые оказывали на него давление, они не в деле, и он отдавал суммы, занимаясь параллельно работой. ФИО14 Потерпевший №2 предложил помочь, зная ситуацию, ему интересен рынок в Эмиратах. Он сам обратился, предложил помочь на релокацию, взяв на себя обязательства. В том числе по поводу деятельности с Потерпевший №2, тот здесь отрицал, что является только инвестором, велась работа совместно ФИО17 маркетплейс, на еженедельной основе он проводил встречи с Потерпевший №2, ФИО13, обычно это проходило в кафе «Чо-чо», «Чадо», в офисе «Флюте-сервис». Между ними был обмен денежными средствами, разработка стратегических планов, продаж. На его предложения проводить встречи, отгрузки, инкассации средств на их складе, те отнекивались, их все устраивало. Это основное. В том числе, идентичный ответ был и от ФИО13, то ФИО5, когда суммы увеличивались, они говорили, что их все устраивает, вшивай проценты в договор. Это было основное. То, что он не подписывал акты, люди подтверждают, это действительно так, он безалаберно относился к этим вещам, не ожидая каких-либо последствий. В том числе были показания Потерпевший №16 о том, что он пропадал без связи, ФИО53 может подтвердить, что такого до этого не было. До этого были проблемы, он закрывал их, но так, чтобы выпадал на неделю, такого не было. Люди могут подтвердить, что он вел себя более нетипично в апреле-мае 2023 года, когда это все случилось. И даже когда у него были до этого финансовые отношения с Потерпевший №20, они закрывали, и он всегда старался, всегда всех уведомлял и был на связи еженедельно по возможности и никогда не скрывался. По поводу передачи денежных средств. В основном это было от его свидетельства по ИП. Зачастую еще просили такие как Потерпевший №2, ФИО13 от физ. лица написать расписку. Заключали договор инвестиционного займа, который вшивал зачастую в себя обязательства и проценты какие-то сверху, как гарантия. Потому что ни одной суммы в деле нет залога. Это было как страховка для них, если что-то случится. Все суммы в основном были наличные, потому что вообще рынок техники Apple носит в России наличный характер, это можно доказать тем, что в любой Краснодарский магазин – IndexIQ, IQMac можно прийти и сказать, что купит за наличные, так как за наличные дешевле, чем картой. Это обосновывается тем, что определенно обходятся какие-то операционные расходы. В том числе никаких актов и закрывающих документов со своей стороны не было. Потом, когда он уже позвонил Потерпевший №2 за эту ситуацию, тот от него убегал, не хотел встречаться, а он просил, чтобы тот дал ему хотя бы закрывающие документы, и встречался с людьми, созванивался, объяснял, говорил правду в плане того, что ФИО5 ситуация, ФИО5 Потерпевший №2, и ФИО5 проблемы. Большей части потерпевших он говорил, что идет 20 июня к следователю, ситуация вот такая, определенно сложная, но он будет бороться, надо дальше продолжать ущерб гасить. Потому что ему тогда нужно было решать, что с Малашкевичем делать: обращаться, не обращаться, и дальше заниматься этими вопросами. Конечно, планирует закрывать ущерб за счет работы с футбольными клубами, также у него ФИО5 опыт работы, подтверждающий определенные регалии и то, что он работал с клубами. Но честно, футбольный клуб, который определенно может ему дать гарантии, они ему уже давали аванс, когда он рассказал за эту ситуацию, чтобы он мог ФИО55 закрыть 800 тысяч, ФИО48 400 и плюс еще транши, которые на начало сезона, сезон начинается летом, на тот момент начинался сезон, они готовы были предоставить на ФИО48 реструктуризацию, перекредитовать даже в случае чего, но в дело они не пойдут по той причине, что опять же, ФИО5 среди заявителей информация и распространение, в том числе, его фотографий в суде, что он здесь находится и они боятся за имиджевые потери свои. И максимум, что один из клубов сделал – это письмо как характеристика. Он вообще в Apple пошел как в дополнительный доход самостоятельно, потом ему предложили уже заниматься оптом в Москве, и он начал развивать бизнес, в том числе привлечение, развитие сети своей.

Непосредственно ФИО60 к нему самостоятельно обратился, откликнулся на объявление на Avito, которое было у него на неопределенный круг лиц, ФИО14 они встретились в 2020 году в офисе на <адрес>. Тот удостоверился в его реальной деятельности, фактически что происходило, дальше начали работать и в дальнейшем поддерживали отношения на рабочем формате. После этого тот еще также пригласил по своей инициативе Потерпевший №3, они между собой являются друзьями, тот тоже находится здесь, в требованиях. ФИО14 начали работать уже вместе, не только ФИО60 был, но и Потерпевший №3 в общем чате, где с его стороны всегда была предоставлена отчетность. В том числе ФИО60 и Потерпевший №3 приезжали в Москву на отгрузки, присутствовали на отгрузках, погрузках ФИО21, они встречались и в магазине, где у него пункт выдачи на Кубанской Набережной, 37/11. До начала СВО он исполнял свои обязательства в полном объеме, указанным соглашением, после этого у них была договоренность устного формата, он их уведомил о том, что компания Apple уходит с рынка официально из России и нужна будет реструктуризация, релокация в связи с этими событиями, на что, соответственно, были определенные споры. Но тем не менее он продолжил дальше выполнять свои обязательства и предупредил, что в дальнейшем будет гасить ущерб по своим возможностям, продолжая при этом отгружать ФИО21: либо денежными средствами, либо телефонами. Например, май 2022 года, апрель – он передавал телефоны, ФИО14 – мелкими суммами, но они всегда были на связи, более того, завершающий процесс: он встречался со Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ, на что Потерпевший №3 сам тогда подтвердил, что от него получил 2 700 за все это время, тот тогда планировал идти в гражданский иск. И, соответственно, с Потерпевший №8 он также встречался 17 июня, они согласовали реструктуризацию, потому что на тот момент уже Потерпевший №2 каким-то образом созвонился, сагитировал Потерпевший №8 на то, чтобы тот написал заявление. На тот момент ФИО60 уже написал заявление, которое не было удовлетворено в ОВД <адрес>. Все это время не было ни одного месяца, чтобы он не отдавал долг, то ФИО5 у него уже фактически присутствовало возмещение ущерба. Ближе к 2022 году также работали, то ФИО5 осенью 2022 года также продолжали, он гасил ущерб по мере возможности. Если посмотреть выписки Сбербанк, Тинькофф, там ФИО5 переводы на имя Потерпевший №8, Потерпевший №3. Также передавались наличные, так как ФИО60 – житель Анапы, тот приезжал к нему в Краснодар, и они встречались либо вдвоем, либо втроем со Потерпевший №3, так как его ФИО60 пригласил участвовать в развитии данного направления. Он также предлагал заниматься параллельно, дал контакты поставщиков из Москвы, то ФИО5 все предпринимал для того, чтобы предоставить возможность для погашения ущерба и продолжить его гасить. То ФИО5 всегда либо 150 тысяч, либо 50, либо 400 – всегда по-разному. Единственное, одна из его ключевых ошибок – он никогда не просил актов закрытия, всегда либо наличными передавал, либо иногда передавал ФИО17 банковские карты, либо взаимозачетом передавал технику Apple, Iphone 13, например, в апреле-мае 2022 года и ФИО14 там тоже была техника Apple взаимозачетом передана. При том, что у них был общий чат, и более того, до вылета в ОАЭ в апреле он встретился с Потерпевший №8, встретился со Потерпевший №3, уведомил, что ему нужно открывать расчетный счет, уже финализируется открытие расчетного счета и по приезду дальше будет закрывать полностью долг. В декабре 2022 года также передавал перед Новым годом суммы, где-то 100-150 тысяч. Также январь, февраль, март 2023 года передавал частично суммы, по 100 тысяч, по 150 своему защитнику наличными. 5 или 6 апреля вылетел в ОАЭ и 4 или 3 апреля уведомил при личной встрече, что улетает, будет там месяц находиться и будет закрывать вопросы. Более того, приглашал совместно полететь, если ФИО5 какие-то переживания или волнения. Потерпевший №3 сетовал на занятость, и ФИО60 тоже, так как уже работал на тот момент. То ФИО5 он никогда не запрещал посещать офис, не было такого, чтобы он как-то препятствовал каким-то проверкам, наоборот, самостоятельно предоставлял информацию. По открытию расчетного счета в ОАЭ свои обязательства должен был выполнить Потерпевший №2. Потерпевший №2 должен был открыть, но его ошибка, что он не говорил, кто конкретно отвечает за открытие расчетного счета. То ФИО5 ФИО60 со Потерпевший №3 не знали, кто конкретно отвечает за это. Он уведомлял об открытии счета с самого начала. Когда СВО случилось, у него первая встреча 24 февраля утром была с Потерпевший №10. И дальше стал всех уведомлять о том, что нужна релокация. О сложившихся финансовых трудностях Потерпевший №8 сообщал, неоднократно были встречи. Исходя из показаний Потерпевший №8, ущерб 8 200 000 рублей, он с этим не согласен, возмещал, у защитника ФИО5 полные данные. Возмещено 1 725 000. Расписок нет, передавал наличными, по карте. По поводу ущерба еще хотел добавить, что они с Потерпевший №8 и Потерпевший №3 когда разговаривали, Потерпевший №3 устно ему подтверждал, что у него 1 700 000, ФИО60 ему говорил, что остаток 6 800 000, они его зафиксировали. 6 800 000 фактически признает. На таком длительном протяжении времени не было досудебных претензий у Потерпевший №8, и вообще отсутствуют какие-либо претензии устного или письменного характера и выплаты были с его стороны. Потерпевший сам сказал, что изменились обстоятельства, почему сумма не 6 800 000, а 8 200 000.

В связи с наличием существенных противоречий на основании положений ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя частично оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 152-159), из которых следует, что в мае 2023 года он сообщил Потерпевший №8, что он должен завершить процесс по открытию расчетного счета в ОАЭ, о сложившихся финансовых трудностях он Потерпевший №8, не сообщал.

В ходе продолжения допроса, подсудимый показал, что ФИО60 знал о сложившихся трудностях, он ему говорил, иначе бы в иной ситуации ФИО60 не был согласен на какую-то реструктуризацию. Были неоднократно встречи, как раз-таки когда он сообщал о том, что не может выплачивать. Почему тогда такие показания дал, не может сказать. Не говорил, кто конкретно ответственный за открытие расчетного счета. Пытался самостоятельно решить вопросы с расчетным счетом и не говорил детально, кто ему помогает выходить на ОАЭ, кто помогает делать релокацию.

По эпизоду Потерпевший №9 и ИП ФИО8, пояснил, что ФИО8 Стивен вышел на него по объявлению на Avito в ноябре 2020 года, которое он давал на неопределенный круг лиц с предложением о сотрудничестве. Изначально с ноября 2020 года по январь-февраль 2021 года они работали в формате заказчик – поставщик, то ФИО5 он поставлял технику Apple, официально ФИО17 расчетный счет в Тинькофф-Банк тот с ним рассчитывался за ФИО21. ИП ФИО8 – это того супруга. ФИО14 Стивен заинтересовался о больших объемах, на что предложил ему открыть в дальнейшем магазин с названием СтивШопс. ФИО14 они подписали договоры доверительного управления, по которым он исполнял свои обязательства. Договора доверительного управления архивами были как страховка за то, что ему сумму передали для закупки, чтобы не подписывать постоянно что-то ежемесячно. И ФИО14 непосредственно так проработали до начала 2022 года, был открыт магазин СтивШопс на <адрес>, также зарегистрированный на ЯндексМаркет и делали оптовые поставки в магазины, а также торговали в розницу. Не знает, ФИО5 ли сейчас страница аккаунта СтивШопс.ру, инстаграм, там как раз фото Стивена, его фото, но, запросив историю поисковика, это можно подтвердить. ФИО14, когда началось СВО, Стивен сообщил о том, что они уезжают с супругой в США, на данный момент они там же находятся, и то, что нужно закрывать долговые обязательства. На тот момент, как подтверждают их показания, насколько он мог, он закрывал вопросы, также он им сообщил об открытии расчетного счета, что потребуется время на релокацию, чтобы отдать долг. И он им начал возмещать денежные средства путем перевода на счет супруги, либо лично. 3 330 000 у них согласован ущерб, против которого он не возражает, 7 млн. остаток. Возмещено 3 330 000 до возбуждения уголовного дела, уголовное дело возбудили ДД.ММ.ГГГГ по заявлению Потерпевший №2 и ФИО13. ФИО85 он никогда не видел в жизни. У Стивена был доступ в офис, ключи, доступ к сайту, сайт остался за ним, СтивШопс.ру, и, соответственно, они работали с общим доступом к ФИО21, никто не мешал раньше что-то забрать. Но такая ситуация случилась, сложились обстоятельства. Фактически он работал со Стивеном, а договора были с ФИО39, она ИП. Было два договора между ИП. Сначала поставки, потом договоры доверительного управления. И потом ситуация, чтобы постоянно раз в месяц, раз в квартал не контролировать гарантию денежных потоков, официально согласовали, что на ту сумму, которая крутится в обороте, зафиксировали договоры доверительного управления и договор поставок. Она не говорила, чьи деньги, которые она ему инвестировала, более того, фактически он работал со Стивеном, у них был магазин здесь на Уральской «ФитЛаб», они совместный бизнес там вели. ФИО8 он видел 2-3 раза в магазине СтивШопс на Кубанской Набережной, и фактически Стивен управлял всеми процессами, что это деньги ФИО85 он не знал. Он с ФИО85 никаких договоров не заключал. Он ни с кем вообще никогда не фиксировал возврат, и в деле уже пошли максимальные суммы, ссылаясь на изменения каких-то обстоятельств, что Потерпевший №8, что Потерпевший №16. Стивен ему никогда не говорил, чьи это деньги, насколько он знает, это общие деньги их семьи. Они жили отдельно от мамы, в собственной квартире в ЖК «Панорама». Всегда встречались либо у него в офисе, либо в офисе у тех на районе, где стадион «Краснодар». Считает, что это сделано было из-за того, что фактически те сами не могут подать иск, потому что на данный момент у них проходит оформление беженства в США. У них параллельно был бизнес – магазин «ФитЛаб» на Уральской, те его продали перед релокацией и уехали. Последний раз они встречались, он передавал 500 тысяч в парке «Краснодар» в кафе в феврале 2022 года.

По эпизоду с Потерпевший №10 пояснил, что с Потерпевший №10 начали работать с февраля 2021 года. Также Потерпевший №10 самостоятельно откликнулась на его объявление на Avito, которое было на неопределенный круг лиц с предложением о сотрудничестве. Приехала к нему в офис, они пообщались, взяла паузу для проверки его фактической деятельности, подписали договор. Потерпевший №10 предложила подписать договор после того, как убедилась в его реальной деятельности, и они начали работать по формату договора инвестиционного займа. Всем изначально было предложено фактически хранить склад и ФИО21 у себя и только на его заказы, которые ему поступают, давать средства на закупку и реализацию, но всем было удобно по формату договора займа. Они работали в таком режиме до начала СВО, до февраля 2022 года. Как только случилась ситуация с тем, что их предупредили поставщики о том, что будут проблемы, нужно будет полгода, как минимум до октября ждать получение ФИО21, он приехал к Потерпевший №10 24 февраля в 9-10 утра на Селезнева, где та проживала, и сказал, что нужно будет время для того, чтобы пройти релокацию и уже с выбранной стороны забрать средства или ФИО21. А пока этот процесс шел, он Потерпевший №10 возмещал ущерб и они заключали несколько договоров. В феврале по 2021 году сумма, если он не ошибается, 900 000 рублей была, в мае месяце переподписали договор на те проценты, которые он должен был выплачивать, сумма была увеличена до 3 000 000 рублей. И в ноябре месяце на 3 000 000 рублей также дополнительный был договор. Кстати, Потерпевший №10 в некоторых показаниях указывает, что оплаты в этот период не поступали, но при этом это нестыковка, что оплаты не поступают, но 3 000 000 рублей та решает инвестировать, вкладывает деньги в торговлю в ноябре 2021 года. С ней тоже был взаимозачет наличными, свидетель Свидетель №1 непосредственно тоже ей возил наличные, там суммы 400, 500 тысяч. Писал гарантийные письма на 6 800 000. В районе 6 или 9 миллионов, точно не может вспомнить в силу давности. Когда он приехал уже в Краснодар, та предложила свою помощь, на что он сказал, что возможно, чтобы вписать ее данные для того, чтобы она могла быть получателем. На момент его приезда сюда, счет не был открыт. В 2022 году в сентябре месяце совместно по предложению Потерпевший №2 помощи в релокации, того подрядчикам, которые были выбраны, передали 1 200 000 рублей в Москва-Сити для перевода денег в ОАЭ компании, которая занималась открытием компании Golden Apple. Golden Apple компания была открыта с Потерпевший №2 50 на 50, тот пообещал, что расчетный счет будет открыт, и этот статус и эта компания и сейчас является, и они партнеры в ОАЭ, учредители. Должность у него генеральный директор, но с долями 50 на 50. Потерпевший №2 - управляющий партнер. Там ближе англосакская правовая система, то ФИО5 является управляющим партнером с правами, такими же, как генеральный директор, кроме права подписи на закрытие компании. ФИО60, ФИО85, Потерпевший №10 выходили на него ФИО17 Avito сами по себе, по своей инициативе, он им себя позиционировал как ИП, который осуществляет покупку/продажу электронной техники из-за границы. Все ОКВЭДы прописаны, в том числе по оптовой торговле техникой, не конкретно Айпл, а что он имеет право этим заниматься. Потерпевший №10 указывает в обвинительном ущерб 6 472 000 рублей, эту сумму он подтверждает. После возбуждения уголовного дела предпринимал попытки возместить ущерб, но его сразу же закрыли по ст. 91 УПК РФ. ДД.ММ.ГГГГ заключил с Потерпевший №10 инвестиционный договор на сумму займа 11 970, при этом признает 6 472, сумма в договоре с процентами, и в том числе, когда на тот момент был нестабильный курс валют, согласовали проценты в том числе, потому что в дальнейшем, когда сумма должна была быть возвращена, должны были продолжить работать. Фактически Потерпевший №10 вложила 4 764. То ФИО5 признает 6 472 без процентов, но договор подписан на 11 970 и там проценты. Зафиксировали, что он должен 6 устно, вели диалог в феврале 2022 года. А в марте уже заключили на 11 970. Документов нет.

Потерпевший №3 – это фактически друг Потерпевший №8. При общих встречах с Потерпевший №8 и Потерпевший №3 про трудности в ОАЭ рассказывал в связи со сложностями в открытии расчетного счета. Не говорил, что организация открыта совместно с Потерпевший №2. Потерпевший №3 говорил о перспективе, что в данную организацию тот пойдет соучредителем в процентном соотношении. Одной из основных задач было сделать релокацию в пропорции его долговых обязательств, распределить доли уже в компании в Эмиратах. Со Потерпевший №3 согласовали опять же ДД.ММ.ГГГГ при личной встрече размер ущерба. Тот ему сам сказал, что лично от него тот получил, посчитал все, и сказал, что остаток 1 млн. 700 тысяч, а всего тот от него получил около 2 700 000 или 3 000 000. Это уже было возбуждено уголовное дело. Признает 1 700 000 остаток долга.

По эпизоду ФИО13 А.А. пояснил, что ФИО13 самостоятельно обратился к нему в июне 2022 года с просьбой приобрести мобильный телефон. Он выполнил эту сделку. Тот попросил, чтобы мобильный телефон был по оптовой цене, так как тот знал, что он занимается параллельно деятельностью, связанной с Apple. После того, как он предоставил тому мобильный телефон, они начали общение на предмет релокации в ОАЭ. В ходе диалога поделились текущей обстановкой ухода брендов с территории РФ, на что тот ему предложил сотрудничество, в том числе предложил человека, который может помочь с релокацией в ОАЭ. Это бизнес-партнер, то ФИО5 у ФИО13 и Потерпевший №2 совместные предприятия с 2021 года. ООО «ТКУ», точнее не может сказать. ФИО14 начали работать, все в стандартном режиме. На тот момент появился серый параллельный импорт, как раз июнь-июль месяц. Начали работать ФИО17 серый параллельный импорт. Все знали, что идет именно серый параллельный импорт до момента открытия расчетного счета в Эмиратах. Он передавал денежные средства ФИО13, либо его супруге наличными в офисе на Кубанской Набережной, либо на встречах в кафе. В июле, спустя 3 недели, как начали сотрудничать, ему написал самостоятельно Потерпевший №2, это было ДД.ММ.ГГГГ. И уже начали работать, в том числе и с Потерпевший №2, определили стратегию в офисе Потерпевший №2, Потерпевший №2 распределил роли между ним и своим бухгалтером, и сказал, что найдет управляющего, который будет контролировать средства в силу того, что деньги тот будет вкладывать свои личные и ему нужны гарантии безопасности, на что он согласился. ФИО14 подрядчики Потерпевший №2 в сентябре 2022 года обязались выполнить открытие компании с открытием расчетного счета. Открытие компании сделали, но когда они уже приехали в ОАЭ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вместе были в ОАЭ, расчетный счет не был открыт, на что Потерпевший №2 сказал, что нужно время до декабря месяца. В декабре счет также не был открыт, и одна из ключевых его ошибок, что он признает, это был обман других потерпевших о фактических, юридических обстоятельствах, потому что он не говорил, как обстоят дела, кто ответственен за открытие расчетного счета. Параллельно этому всему работали по серому параллельному импорту, в том числе в офис Потерпевший №2, ФИО13. Просто не может их называть по раздельности, так как это фактически совместные были встречи, диалоги, и еженедельные планерки, в том числе присутствие на отгрузках, закупках. Были поставлены цели и задачи до марта 2023 года - выполнить шаги по развитию бизнеса, Потерпевший №2 совместно с ФИО13 также на себя взял обязательства по разработке мобильного приложения, на что он перечислял. Потерпевший №2 и ФИО13, имея совместный бизнес ранее, фактически на него вышли с таким предложением релокации, взаимодействовали на еженедельной основе, у них также был доступ к офису: ключи, парковка. ФИО44 – это управляющий, которого нанял Потерпевший №2, а бухгалтерией по данным сделкам, операциям занималась бухгалтер ФИО59, фамилию он не знает, но та находится в офисе Потерпевший №2. Что касается ключевых моментов, март месяц были договоренности по обязательствам, в том числе и расчет, уже второй раз полетели вместе с Потерпевший №2 в ОАЭ. ФИО5 такой банк NBD. Мы пришли в NBD-банк, ФИО50 заверил, что все, 100 % сейчас будет открыт счет. Счет нужен был для того, чтобы был белый параллельный импорт и передача средств, замороженных в России, или передача ФИО21, то ФИО5 это одно из обязательств. Там сроки давности были на это все. И счет также не был открыт. Уже после этого в апреле он самостоятельно начал открытие компании с помощью ФИО57 Малашкевича. ФИО50 это не понравилось, и в том числе он параллельно Потерпевший №2 уже начал гасить ущерб, возмещать средства, в том числе ФИО17 магазины партнеров перед самым вылетом в ОАЭ и требовать, чтобы тот ему передал мобильное приложение. Потерпевший №2 сказал, что мобильное приложение не готово. А мобильное приложение нужно было, чтобы его разгрузить физически, то ФИО5 для управления операционкой заказов, потому что у него все было в ручной CRM-системе. И ФИО50 начал тогда на него давить, угрожать расправой, и в том числе здесь в суде уже лгать о том, что тот не получал какие-либо суммы с магазина IQMac. Более того, его не допускали к разработке мобильного приложения для работы с поставщиками, с которыми работали. С поставщиками компаний, которые поставляют технику. Это приложение должно было быть в app store. Сумму ущерба, указанную в обвинительном, в размере 34 550 000 рублей, не признает, потому что общая сумма долга 21 000 000, эту сумму признает. Предпринимал попытки возмещения, отправляя график ФИО13. ФИО13 отказался принимать его попытки на возмещение, до этого он выплачивал полностью суммы. Фактически инвестировал ФИО13 около 30 миллионов. Не учитывает те суммы, которые сам ФИО13 говорил, что он тому ежемесячно отдавал по миллиону рублей, не учитывает проценты, которые были получены тем, а только учитывает тело. Документы, подтверждающие по закупкам, частично были у Малашкевича. То, что в основном покупалось наличными, потому что был серый параллельный импорт, никогда никто документы не предоставляет. На «Горбушке» закупали все за наличку. То ФИО5 никаких никто документов не предоставлял в силу налогообложения. 100 телефонов это 10 миллионов. 300 телефонов – 30 миллионов. Каждый телефон весит 400 грамм. Были частичные закупки, писали документ в виде гарантии и распределяли из этих же сумм какие-то расходы. ФИО44 – управляющий, занимался операционной деятельностью, фактически тот управлял заказами, потоками заказов, знал, кому он должен, его обязательства. Фактически он занимался диалогом с заказчиками, составлением цен, отгрузкой, погрузкой уже фактически в Краснодар. Я расскажу, как до СВО было: приходила в Краснодар напрямую курьерами, либо приходила в Москву доставка. Заводили на маркеплейсы, этим занималась бухгалтер ФИО59, ФИО57 выставлял цены, а вывод средств – выводили уже договорами займов. Потому что завести проще, чем вывести. Даже когда на Яндексе наторговали на 7 миллионов, их надо как-то вывести и обосновать. Займы заключали Потерпевший №2 с ним на его компанию и на компанию Потерпевший №2. Вся документация либо была у Малашкевича, либо он следовал указаниям Потерпевший №2 по данному вопросу. И ФИО13, и Потерпевший №2 были и на отгрузках, и на погрузках в Эмиратах, и на «Горбушке» также был Потерпевший №2. Более того, были клиенты, которых Потерпевший №2 сам направлял, чтобы приехали в Краснодар люди, их клиенты. Подтвердить документально покупку на полученные суммы телефонов и куда их потом девали, отдавали или куда-то поставляли, в какие-то магазины, не может, мог это сделать в случае, если бы ФИО52 отдал документы, а так нет. ФИО52 потерялся сразу же после того, как возбудили уголовное дело.

По эпизоду Потерпевший №2 показал, что тот ему в июле самостоятельно написал, сказал, что от Потерпевший №1, готов сотрудничать, работать и соответственно предложил встретиться. Встретились, согласовали, он рассказал о компании, ФИО14 тот сказал, что того устраивают все процессы, проверит, действительно ли он занимался техникой. Тот это все проверил, проверил ИП, поставщиков. После этого разработал стратегию, кто за что отвечает, распределены роли. ФИО14 Потерпевший №2 сказал, что для контроля денег, так как денежные средства не залоговые, предлагает ему назначить управляющего, который будет контролировать, а бухгалтерией будет заниматься его бухгалтер в компании «Флюте-Сервис» ФИО59. ФИО14 они подали заявку на открытие компании в ОАЭ, параллельно возили ФИО17 Карго, ФИО17 параллельный импорт Айфоны. Так это продолжалось вплоть до марта, в том числе, для фиксации дальнейшего, в стратегии было написано, что нужно разработать мобильное приложение, было техническое задание разработано. ФИО57 контролировал заказы, он общался с заказчиками, то ФИО5 был общий чат в WhatsApp, ФИО14 вышли на маркетплейс, то ФИО5 работа продолжалась вплоть до апреля месяца. А дальше, когда были сбои в заказах, после того, как потом ФИО57 взял денежные средства и должен был перевести их в Москву, тот этого не сделал, ФИО50 начал уже с конца марта - начала апреля требовать от него суммы, угрожать и уже начались в счет основного долга выплаты денежных средств. Суммы полностью, которые он тому передал, указаны в показаниях. 40 миллионов у Потерпевший №2 складывались из договоров займа, которыми они фиксировали передачу денежных средств. Договоры займа обычные были, не инвестиционные. Согласно показаниям Потерпевший №2, 7 миллионов он тому вернул, но всего тому было передано 32 950 000 без фактических затрат с учетом процентов. Если без процентов, всего было передано около 20 миллионов в счет основного долга, не 7. Делали также доставку партий телефонов по взаимозачету, а какие-то не по взаимозачету, на подарки, и здесь указываются суммы, например 955 тысяч, 105 тысяч, 966, 284, 105, 110, 195, 880 и 69, и также 69, 50, 340, 148, 134 тысяч – это те суммы, которые были переведены за мобильные телефоны. При этом время перевода – ближе к полуночи, это как раз по итогам какого-то дня, уже в нерабочей обстановке тот переводил и писал, что это за те-то телефоны, которые курьеры привезли. Таким образом, Потерпевший №2 вложил 40 миллионов, он тому вернул 20, 20 остается долг, он его признает.

По эпизоду ФИО55 показал, что начали работать в начале августа, ему его контакт передал ФИО18, это человек, который совместно с ними работал, выполнял курьерскую деятельность. Начали работать, первый договор был от ИП к ИП, то ФИО5 от его ИП передано 800 тысяч рублей на пробный заказ, подписан договор инвестиционного займа и ФИО14 начали работать в формате подписания документов в программе LightDoc, это такая программа, которая ведет электронный документоучет. После этого начали работать, он начал выплачивать согласно договору дивиденды, выплаты, и исходя из этого, как потом оказалось, по ФИО55, что Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №11 тот кредитовался у них, в том числе он присутствовал на совместных встречах, но по приглашению ФИО55. Также эти фамилии указывают, что ФИО55 первый на тех выходил с предложением о сотрудничестве с ним, и они продолжали эту деятельность. ФИО14 он ФИО55 познакомил с ФИО57 Малашкевичем, были созданы общие рабочие чаты с заказами, с поставками, с контролем. Когда сумма увеличивалась, они реинвестировали проценты, договор практически каждый месяц переподписывали в LightDoc. ФИО55 просил дополнительные гарантии, они совместно посетили ОАЭ, он тому рассказал, показал, как все работает: отгрузки, поставки, в том числе ФИО55 на тот момент попросил дополнительно еще страховочный договор в LightDoc на 50 миллионов рублей подписать, он подписал, как гарантию того, что тот беззалоговый. Он выплачивал суммы, в том числе лично передавал суммы либо переводом, либо наличными, либо по его указанию Потерпевший №13, Потерпевший №14, в том числе для того заказчиков, для партнеров была доставка телефонов, доставка техники в Москве, потому что ФИО55 территориально находится в Москве. Соответственно, после визита в мае в ОАЭ уже второй раз, также тот присутствовал на закупках, на отгрузках, но потом ФИО57 сказал тому, что он мошенник, надо писать заявление. И когда у него уже проблемы были, он был в зависимых обстоятельствах, он уже прилетел в Москву на диалог с ФИО55, его задержали. С ФИО55 они провели встречу в отделе полиции ОВД <адрес> 22 мая в присутствии сотрудников. Позднее его отпустили, они согласовали график платежей. По графику платежей он выполнил платеж 800 тысяч рублей, по реструктуризации общей суммы 80 миллионов рублей, которая включает суммы Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №11, Потерпевший №17 и Потерпевший №15. Потому что фактически даже они в показаниях указывают, что на них выходил ФИО55, получал денежные средства, то ФИО5 это не его инвесторы или партнеры, он с ними не выходил на связь. Более того, о некоторых он узнал только в мае. Дальше он выполнил платеж, и ФИО55 устраивала данная реструктуризация. Единственная у ФИО1 поправка, у ФИО1 в обвинительном ФИО5 очная ставка, которая была в СИЗО, показаний ФИО55 там почему-то нет, где он подтверждает. У них согласован реструктуризационный договор, соглашение с ФИО55 на 80 миллионов. По этой сумме сделали один процент, он выплатил частично уже возмещение, уже в счет основного долга, это уже уголовное дело в Краснодаре было возбуждено. Возместил 800 тысяч, это общая сумма по ФИО55, по Потерпевший №13, по Потерпевший №14, по Потерпевший №17 и по Потерпевший №15, потому что не может разделять этих людей, это партнеры. 800 тысяч были перечислены ФИО55, потому что тот ответственный за всех остальных. Потерпевшими по делу признаны Потерпевший №17, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №13, они вкладывали деньги ФИО17, напрямую он их деньги не получал. Присутствовал на некоторых встречах, но непосредственно ФИО17 получал. Деньги инвестиционные получал от ФИО55 и договор с ним заключал. Потом ФИО55 уже в Москве попросил, когда уже заявление написали, и отказ был в ОВД <адрес>, тогда уже попросил, чтобы задним числом Потерпевший №13 документы подписал, чтобы та была спокойна». С Потерпевший №17, Потерпевший №14, Потерпевший №15 и Потерпевший №11 не было прямых каких-то соглашений. Были встречи совместные, но без передачи каких-то средств. Они между собой какие-то договоры заключали, Потерпевший №13 и Потерпевший №14 подтверждают, что ФИО55 получал средства, писал им расписку.

По эпизоду ФИО84 показал, что с ФИО84 начали работу в сентябре-октябре, подписали договор, также тот вышел на него ФИО17 ФИО49 Идрисова, ФИО17 объявление на Avito, встретились в офисе. В том числе тот присутствовал на отгрузках / погрузках ради того, чтобы убедиться в его реальной деятельности. В том числе ФИО84 ездил в Дубай за документами, за получением ФИО21, помогал ему в процессе деятельности, он выплачивал тому дивиденды по договору. Один телефон весит 450 грамм, то ФИО5 такая пластинка телефона. 300 телефонов – это такой объем, помещается в багажник Ford Focus. ФИО21 приходит из ОАЭ на «Горбушку», с «Горбушки» уже распределяется в Краснодар. Были заказчики Воронеж, Ростов, Краснодар. По пути идет ФИО21 всегда сутки. Соответственно, это обычные машины. Приемка ФИО21 ФИО17 подрядчиков, которые привозят. Когда приходил ФИО21, например, в Краснодар, раскладывали это все в офисе, тот присутствовал, смотрел. ФИО5, тот подтверждал, что убеждался в клиентах, заказчиках. Непосредственно также помогал, и в ОАЭ летал самостоятельно за документацией, документы, накладные, которые потом Малашкевичу передавал. ФИО84 указывает сумму ущерба 2 миллиона рублей, это сумма в договоре. А так, по процентам, работали с сентября по февраль, он тому выплатил всего 1 900 000 процентов. 400 тысяч октябрь-ноябрь-декабрь; 200 - в январе 2023 года; 150 - январь 2023 года; 250 или 300 тысяч – февраль-март 2023 года; 100 тысяч – апрель 2023 года. Плюс еще там наушники, и опять же, что-то давали взаимозачетом. Тот вложил 2 миллиона – два договора в 2022 году под 20% как страховочная сумма в месяц, альтернатива залогу. Реструктуризировали в феврале, потому что он сказал, что под таким процентом работать не сможет. Тот согласился на реструктуризацию. Прибыль была 15% с телефона. Реализовывали телефонов в месяц при самом плохом раскладе примерно 1,5 тысячи. 150 миллионов за месяц грязными. Прибыль лично его была 2%. 15% грязная маржа была – та, которая покрывала абсолютно все расходы. С маржи 15% он забирал 2% себе. Подписывал такие договоры, потому что не было залога, ему говорили, что подписываем такой договор либо задним числом, либо вшиваем сумму, либо высокий процент, чтобы можно было переуступить договор кому-то. Была устная договоренность по исполнению меньших обязательств.

По потерпевшему Потерпевший №7 показал, что тот связался с Олегом на Avito, дальше он связался с Потерпевший №7. Подписали бумаги, Потерпевший №7 в том числе удостоверился в том, что все работает. В апреле подписали два договора, которые гасят все остальные предыдущие по 2, по 3, по 1 миллиону, на 10 и на 4, а в 10 входили, в том числе те 7 предыдущих. Были проблемы с распределением заказов. На апрель месяц была проблема со сроками поступления заказов, они не поступали вовремя, ФИО57 взял на тот момент 79 миллионов рублей и не передал сюда. Взял в ОАЭ с закупок, с одного из заказов, наличкой. По поводу завышенных процентов в договорах, того, что брал на себя заведомо неисполнимые обязательства, пояснил, что согласовали, что по договорам это будет как страховка, потому что нет залога, но обязательства он исполнял. Признает вину, виноват в том, что такие договоры оформлял, но, тем не менее, были оплаты, были платежи, и ФИО14, когда случилась проблема, он регулировал долг уже в счет основной суммы.

У него среднее специальное образование, университет туризма, управление, спортивный менеджмент. Фактически подписывал договоры на 20% в месяц, брал миллионы и возвращал непонятно что без расписок. По Потерпевший №7 14 миллионов сумму ущерба подтверждает. Возмещения не было.

По Потерпевший №11, согласно обвинительному сумма ущерба фигурирует 30 300 000 рублей, о Потерпевший №11 он узнал только в мае, когда в Дубае встретились для того, чтобы он подписал расписку, и поговорить о сложившихся обстоятельствах. А потом и в Москве уже увиделись. Это как раз из суммы 80 миллионов. Он согласен с общим ущербом 80 миллионов, куда включается ущерб ФИО55, Потерпевший №13, Потерпевший №11. С Потерпевший №11 лично он ничего не подписывал. ФИО55 расписку на 400 тысяч долларов давал. Это в Дубае было в мае месяце. Помимо того, что был договор в LightDoc, искали пути решения, в том числе по сложившимся обстоятельствам. Это реструктуризация, по которой он сделал общий платеж ФИО55. Перестал заниматься торговлей техникой Apple в мае месяце 2023 года. В апреле еще деньги поступали от инвестиций, и в мае поступали. Также и ФИО21 приходил. Закупки были, потому что было несколько поставщиков. В качестве инвестиций Потерпевший №17 перевел Потерпевший №2 в конце апреля. Со слов Потерпевший №11, тот своих перевел 5 100 ФИО55, потом в апреле и в начале мая 700 тысяч, 130 тысяч долларов, что составляло 10 500, а потом взял у своих знакомых ФИО82 и ФИО2 по 7 миллионов у каждого и перечислил их ФИО55, который перечислил ФИО63, эти суммы были в начале апреля, это было в конце марта - начале апреля. Потерпевший №11 он уже видел в мае в Дубае. ФИО82 и ФИО2 в качестве инвесторов у него не было. По эпизоду Потерпевший №11 признает общую сумму 80 миллионов на шестерых. Признает, что должен тому денег, готов их возмещать.

По эпизоду Потерпевший №12 пояснил, что это товарищ Потерпевший №5. С тем непосредственно изначально работали ФИО17 ФИО54, тот его финансировал, с ним подписан договор в качестве страховки. Фактически ФИО54 того привлек в деятельность общую. ФИО61 работал с ФИО54, давал деньги ФИО17 ФИО54 на закупки и финансировал ФИО17 ФИО54. Сумма ущерба 5 500 000 - это договор на договор, включая проценты. Тот фактически по его данным дал 1 900 000. Признает реструктуризацию, ФИО5 расписки в доказательство. Он тому отдал по процентам 3 290 000. Тот вложил около 1 900 000. 4 700 000 остаток, потому что тот подтверждает, что в счет ущерба уже 18 июня он тому вернул денежные средства 300 000 рублей, приложена в деле расписка. Признает с учетом процентов 4 700 000, согласовали до 2026 года. Договора на внесение первоначальной суммы нет, все порвали и остались только его копии, расписки. В июне встречались.

По эпизоду ФИО48 - процентов, дивидендов перечислено (возвращено) 6 280 000, в том числе наличными. Тот ему дал около 5 или 4 миллионов. Признает остаток долга 5 100 000. То, что в расписке указано в июне. Но при этом, также тому был погашен ущерб на встрече 400 000. ФИО54 подтверждает, что он работал стабильно, также, что тот приезжал на «Горбушку», знакомился с ФИО57, ФИО57 подтверждал работу, что тот все проверял. То ФИО5 проверка на работоспособность была. 400 000 рублей отдал в июне 2023 года, иск подан в декабре 2023 года. Изначально никто заявление писать не собирался, только уже оперативная группа отдела <адрес> начала обзванивать. В обвинительном написано, что большая часть заявлений по звонку принята. Со слов ФИО48, он должен был вернуть 6 800 000, но согласовали потом без учета процентов 1 300 000, долг остался 5 500 000, там 1 300 он тому возвращал в мае переводом, находясь в Дубае, и до этого 6 280 000, и 400 000 в июне 2023 года. Хочет отметить тот факт, что здесь также задавали вопрос о деятельности, кто чем занимается, и большая часть потерпевших говорила, что они либо временно не работают, либо самозанятые. Это как раз о том, что большая часть жили на дивиденды, на доход. Потому что когда эта ситуация случилась, он всех уведомил, и никто заявления не писал. Первые два заявления – Потерпевший №2 и ФИО13 25 мая, потом уже после 18 июля по телефону. Почему 5 500 000 осталось, потому что это уже по реструктуризации было. Он до визита следователей с кем успел, с тем уже зафиксировал документально. С кем-то на словах, но не успел документально зафиксировать реструктуризацию. У кого-то платежи стояли на сентябрь по мере его возможностей. ФИО48 передавал денежные средства переводами и физически, не может сказать, в какой пропорции, но и наличными, и переводом на Сбербанк. И он платил проценты и возврат основного долга как наличными, так и на Сбербанк. В мае 2023 года он находился в Эмиратах, и ФИО54 тоже там же находился, присутствовал на получении заказа и оттуда эту сумму. Эта сумма в рублях, они перевели вместе в рубли и он перевел.

Почему у некоторых при реструктуризации признает какой-то долг с процентами, а у некоторых просто общий долг, основную сумму, которую те внесли, пояснил, что это на основе устных договоренностей, что они согласовали, и на основе фактических процентов, которые были каждым получены. Согласовали итоговую реструктуризацию, другую расписку, те фактически были аннулированы. Реструктуризация была тогда, когда уже образовалась проблема с тем, что он понимал, что не получит заказы, ФИО52 пропал, и проблема с поставщиками из Эмиратов, с тем, что не открыт расчетный счет. Потерпевший №2 нанял Малашкевича в сентябре 2022 года и с того момента тот работал, контролировал потоки в силу как гарантия для Потерпевший №2, что ФИО5 деятельность. Потерпевший №2 участвовал в стратегии и разработке и принимали вместе решения совместные, еженедельные встречи. Операционкой занимался, он по существу приемки заказов, согласования с заказчиками, ФИО44 все считал. ФИО52 был просто нанятым работником. Потерпевший №2 тому поставил зарплату полмиллиона рублей, он ее выплачивал, ФИО5 даже по Сбербанку переводы авансом. Он выплачивал, так как Потерпевший №2 сказал, что с тех сумм, потому что наличка вся. ФИО57 вел бухгалтерию и бухгалтер Потерпевший №2, в том числе это подтверждала. Имеется ввиду, что заказы оттуда шли. Фактическая деятельность здесь была. Там были заказы, которые уже застряли, расчеты здесь. Не было зарубежных практически заказчиков. Знает, в чем виноват, он обманывал, но были зависимые обстоятельства. Обман состоял в том, что согласовывали здесь договоры, вшивали большую сумму, не говорил о существующих проблемах. Не исключает такой факт, что полученные от него деньги ФИО52 кому-то, может, даже из потерпевших отдал частично во избежание каких-то последствий.

По поводу Потерпевший №13, знаком ФИО17 с ней. ФИО55 познакомил лично с ней только в декабре, и изначально Потерпевший №13 была знакома с ФИО55 и передавала денежные средства непосредственно ФИО55. На личной встрече они никаких расписок не составляли, составили только уже потом задним числом в отделении ОВД Черемушкинского отдела <адрес>. Та подтверждает, что никаких расписок в декабре 2022 года она не подписывала, только позднее, подтвердили документами. Он предавал ей денежные средства согласно договору, который составлял 15%. Договор та подписывала изначально с ФИО55 и у него все отношения были изначально с ФИО55. Считает, что Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №11 и Потерпевший №17 – это все кредиторы ФИО55, к которым изначально ФИО55 самостоятельно выходил. Потерпевший №13 ФИО17 было передано 7 миллионов рублей, из них 2 800 000 в счет основного долга. Потерпевший №13 подтверждает, что были непосредственно переоформлены договоры, и часть суммы была вшита по обязательствам в счет основного тела долга, проценты. После того, как 21 мая его изначально задержали в ОВД <адрес>, потом, отпустив по причине отсутствия состава, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №17 был составлен единый график на сумму 80 миллионов рублей, по которому он сделал возмещение ущерба. Денежные средства лично Потерпевший №13 ему не передавались в руки, передавались ФИО55, ФИО14 ФИО55 уже передавал ему. Он присутствовал на встрече в декабре в присутствии Потерпевший №13 по приглашению ФИО55, но тогда все договоры и бумаги заключались с ФИО55. Потерпевший №13 подтверждает также, что с ним никаких расписок не было заключено, договор был от 29 марта, но он был заключен уже в ОВД <адрес> задним числом уже в мае, когда его отпустили и они реструктуризировали общую задолженность. Осуществлял переводы денежных средств, по 1 400 000, а также 2 800 000, которые лично Потерпевший №13 переводил со своей карты Сбербанка. Подтверждает, что Потерпевший №13 встречалась с ним в декабре 2022 года. Была общая встреча по приглашению ФИО55. ФИО55 непосредственно инициировал эту встречу, попросил его рассказать, как они сотрудничают и работают, Потерпевший №13 дала деньги ФИО55, ФИО55 с ней заключил бумаги. С ним никаких бумаг не было, такие суммы просто так не передаются. Потом, когда дальше начали работать, ФИО55 говорил, по того просьбе передавались телефоны курьерами Потерпевший №11, Потерпевший №13 или какие-то суммы наличных средств тех, что была выручка в Москве. Общая сумма, которую ФИО55 может подтвердить, это 80 миллионов общий долг. Если считать по иску, то 2 800 000 та также подтверждает, что он возвращал, вероятнее всего, это было в счет основного, остальное – были проценты, и сумма, вшитая в остатки, еще там был 1 400 000. Получается Потерпевший №2 6 млн. не подтвердил, еще пару миллионов, Потерпевший №13 2 800. По поводу того, что Потерпевший №13 говорит, что ДД.ММ.ГГГГ они подписали договор займа задним числом на 26 миллионов, при этом в январе 2023 она получила 1 400 000, в феврале 2023 года еще 1 400 000, итого 2 800 000, и 29 апреля 2 800 000 в счет дивидендов, пояснил, что у него согласована общая сумма с ФИО55 с согласия Потерпевший №13 и остальных. Не смог на встречу приехать с Потерпевший №13, с Потерпевший №15, с Потерпевший №14 и с ФИО55, когда уже сложности начались в Москве, но при этом сделал перевод на эту существенную сумму. Некоторые вещи даже не будет сейчас заявлять, то, что не может подтвердить – это ноутбуки, планшеты по взаимозачету. Этот договор 29 марта был сделан по каким причинам: ФИО55 рассказал партнерам о случившихся обстоятельствах, также в отделении ОВД <адрес> обсудили эту ситуацию, согласовали реструктуризацию, он по ней сделал платеж, но ФИО55 сказал, что если кто-то хочет лично, по ее инициативе, чтобы той было спокойнее, опасаясь, что у него потом будут какие-то сложности, он заключил конкретно с Потерпевший №13 договор вот этим задним числом. Почему 26 согласовали, если она вносила 14, не может вспомнить этот момент. Не отказывается от обязательств, не отказывается от того, что Потерпевший №13 передавала ФИО55, считает, что все люди-кредиторы, связанные с ФИО55, это лицо ФИО55.

По факту хищения денежных средств у потерпевшего Потерпевший №14, показал, что Потерпевший №14 это, соответственно, также партнер, на которого вышел ФИО55 изначально. Первый раз встретил Потерпевший №14 на встрече с Потерпевший №13. Потерпевший №14 никаких сумм денежных средств не вкладывал на той встрече в декабре. Со слов ФИО55 это просто был их общий друг. ФИО14 по Потерпевший №14 он не слышал в декабре 2022 – январе 2023 годов какой-либо информации. Также потом ФИО55 в феврале самостоятельно вышел на Потерпевший №14, то ФИО5 получил сумму, писал тому расписку. У него с Потерпевший №14 вообще никаких нет расписок. Не отказывается, что Потерпевший №14 присутствовал, тот кредитовал ФИО55, не отказывается от единой суммы 80 миллионов, как это было согласовано. И также хочет пояснить, что здесь по просьбе ФИО55 были переданы телефоны Потерпевший №14 в апреле 2023 года Iphone 14 Pro Max 650 тысяч, и соответственно, договор был под 15%, Потерпевший №14 подтверждает, что ФИО55 самостоятельно забирал эту сумму, они совместно договаривались, его даже там не было, это все было в <адрес>. По данному факту с ФИО55 была составлена расписка, и также Потерпевший №14 в показаниях указывает, что 22 мая от ФИО55 тот узнал, что ФИО63 никому денежные средства не возвращает, но это опять же у ФИО55 информация изначально была от ФИО57, а потом уже согласовали реструктуризацию и уже тогда по Потерпевший №14 тоже единую сумму вписали здесь. Он возмещал причиненный вред, 800 тысяч рублей единоразово ФИО55, который распределял уже между Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №11, Потерпевший №17, Потерпевший №15, то ФИО5 5 человек. Непосредственно Потерпевший №14, по его информации, что-то досталось, потому что Потерпевший №14 в курсе сложившейся ситуации был. 800 тысяч рублей - единая сумма, не знает, сколько ФИО55 передал. Был согласован график по реструктуризации. Кроме Потерпевший №13 тогда никто не согласился лично с ним подписать, потому что остальные партнеры, у кого ФИО55 брал, считали, что это ответственность ФИО55. Потерпевший №13 решила еще перестраховаться на тот момент, он не отказался, потому что не отказывался от обязательств. Признает, что имеет обязательства перед ФИО55, в том числе, и которого финансировал Потерпевший №14. Признает, что Потерпевший №14 вложил 5 миллионов ФИО17.

По факту хищения денежных средств Потерпевший №15, показал, что тот также является другом-коллегой ФИО55. Тот ему Потерпевший №15 представил как клиента, который хочет заниматься, развивать оптовую и розничную продажу в <адрес>. Изначально они со своих средств выделили денежные средства, то ФИО5 с общей суммы ФИО55 и его суммы, передали телефоны для продажи техники в <адрес>, с чем тот не справился, были плохие продажи, потом тот еще делал заказы ФИО17. На встрече ФИО55, которая была инициирована с Потерпевший №14, Потерпевший №13, также присутствовал Потерпевший №15, но тогда, на тот момент, никаких соглашений у него с тем не было, даже никакой инициативы не было. А дальше был диалог в марте 2023 года, поставляли телефоны, потом тот отдал деньги ФИО55 на закупки и уже контактировал с ФИО55. Он с Потерпевший №15 контактировал по доставкам, по заказам. По методике продаж ФИО57 того консультировал, был общий чат, и в том числе он консультировал по поводу того, в какие магазины лучше пойти, предложить оптовые продажи. Но опять же, Потерпевший №15 был уведомлен, и в общей сумме на 8 миллионов рублей тот ФИО5. Также никаких требований не было, никаких договоров, расписок с тем нет, ФИО5 только общий чат. ФИО5 общая сумма 80 миллионов, куда входят Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №13, Потерпевший №17 и Потерпевший №15, по которой он сделал платеж 800 тысяч рублей. По Потерпевший №15 не может комментировать, знает, что ФИО5 обязательства у ФИО55 перед тем, потому что у него с тем никаких расписок нет. Здесь вменяется сумма 945, тот ему переводил денежные средства напрямую, но были возвращены телефоны, тот это подтверждает. 945, по его информации, вшиты в общий долг 80 миллионов или какая там сумма вшита – не может сказать, потому что ФИО55 контактировал с этими людьми. Потерпевший №15 возвращал телефоны ФИО55. В последующем ФИО55 отдал их на оптовый склад в <адрес> и они уже приобщили к другим заказам эти телефоны. Было такое, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 решил осуществить закупку мобильных телефонов 12 шт. на общую сумму 945 тысяч рублей, оплата прошла, ФИО21 не пришел. Напрямую от Потерпевший №15 ему переводились 945 тысяч. До этого за свой счет предоставляли тому телефоны под реализацию, чтобы тот попробовал в небольшом объеме. 450 тысяч еще передано ФИО55. Все равно телефоны были переданы, потом сумма эта осталась под контролем ФИО55 в оптовом обороте. Получается, эту сумму вернул тому телефонами. Потом телефоны, которые тот получил, часть забрал себе, 6 телефонов, на 400 с чем-то тысяч на тот момент, 470. Дальше тот оставил остальную часть ФИО55, потому что по объему не смог, это под реализацию вообще такой объем. Эти телефоны отправили от ФИО55 на оптовый склад, продали, и сумма осталась закрепленной перед его обязательствами перед ФИО55. Он должен ФИО55, которому должен Потерпевший №15.

По Потерпевший №16 показал, что с человеком изначально работал в феврале 2020 года. Работали определенное время до 2022 года. Потом все обязательства перед Потерпевший №16 были закрыты и ФИО14 перед Потерпевший №16 у него не было никаких финансовых обязательств. Возобновили сотрудничество в марте с тем, что Потерпевший №16 обратился об имеющейся свободной денежной сумме, начали осуществлять сотрудничество. В начале марта Потерпевший №16 вышел на контакт и 12 марта от Потерпевший №16 им были получены денежные средства на закупку, также Потерпевший №16 дополнительно вкладывал денежные средства по своей инициативе в оборот. Причем контролировал непосредственно самостоятельно, так как проживает в Туапсе, часто бывает в Краснодаре. 20 марта тот также добавлял сумму по покупке денежных средств. Взамен на это он возвращал Потерпевший №16 суммы – проценты с продаж и до июня 2023 года с марта тот получил возвратную сумму 600 тысяч рублей в счет возмещения основной суммы долга из 2 200 000. И непосредственно также тот был уведомлен о том, что сложились проблемы с партнерами в Эмиратах, они встретились в июне, в июне тот еще получил 50 тысяч рублей, уже в момент возбуждения уголовного дела. И также потом уже согласовали график и не успели встретиться, потому что он был задержан. То ФИО5 по Потерпевший №16 признает, что обязательства перед тем основной суммы 1 600 000 рублей. Денежные средства переводились лично, ФИО17 Сбербанк взаимодействовали возвратами, переводами, в том числе Потерпевший №16 получал денежные средства от курьера Свидетель №1 и от других курьеров наличными в г. Краснодаре. Расписки составляли, акты не составляли. На какие-то суммы даже расписку потом задним числом составили. Про проценты сказать не может, но в счет основного долга было возвращено 600 000. В настоящее время признает задолженность в 1 600 000 рублей – основной долг, без учета процентов, пени. От долга не отказывается.

По факту хищения денежных средств Потерпевший №17 показал, что изначально ФИО55 ему предложил поработать и развивать направление - Нижний ФИО19, сказал, что ФИО5 человек в Нижнем ФИО19. Потерпевший №17 он увидел первый раз только в Дубае, когда тот уже приехал в мае на закупки. Потерпевший №17 занижены объемы, которые были поставлены в Нижний ФИО19, скорее всего, для оптимизации скрытия реального полученного дохода. Хочет, чтобы это было отмечено. Лично суммы от Потерпевший №17 не получал, тот передавал ФИО17 курьера. Тот передавал только суммы переводы за выручку телефонов, какую-то часть на Райфайзен. Расписок и соглашений с Потерпевший №17 у него лично нет. Взаимодействовали в основном ФИО17, был также общий чат. Сумма, которую Потерпевший №17 заявляет, она вшита в общие 80 миллионов, которые может подтвердить ФИО55. Не отрицает, что перед Потерпевший №17 ФИО5 обязательства у ФИО55, соответственно, и у него. От Потерпевший №17 поступало заявление в ОВД Черемушкинского отдела <адрес>, по которому было отказано в возбуждении. С Потерпевший №17 очной ставки не было, и Потерпевший №17 не настаивал на очной ставке, хотя и присутствовал вместе с ФИО55 на встрече. ФИО56 является знакомым, который взаимодействовал по курьерско-логистическим процессам, по доставкам и помогал осуществлять деятельность, которая велась им, ФИО55, Потерпевший №2. В силу давности, точное количество телефонов, которые были предоставлены Потерпевший №17, вспомнить не может, но Потерпевший №17 в показаниях были занижены объемы, которые тот получал. Согласовывали еще какие-то розничные заказы, то здесь непосредственно были переданы телефоны в количестве 12 штук, и 10-15 штук что-то частное. Плюс Потерпевший №17 не указал, что, находясь в Эмиратах, он тому еще передавал 4 телефона для каких-то его партнеров, у которых тот взял суммы, чтобы передать ФИО55 и в счет какой-то неустойки, чтобы люди подождали сложившиеся обстоятельства, передать тем в подарок. ДД.ММ.ГГГГ написал расписку ФИО55 о том, что получил от него 390 тысяч долларов США. Потерпевший №17 ничего не писал, никаких расписок. Потерпевший №17 внес 12 660 000 всего, это признает. А потом 12 224 750, потому что вернул 435 250 телефонами. Все основные большие продажи шли ФИО17 ФИО57 Малашкевича. ФИО57 знал его все обязательства перед каждым и знал, что у него ни с кем нет актов, поэтому потом информация с его стороны была преподнесена так, тот знал его слабые места в том плане, что он ни с кем не заключал договоры. А так да, возврат был осуществлен, Потерпевший №17 также ему переводились деньги, разница в сумме переводов. Потерпевший №17 передавал деньги курьерами, ему переводил какие-то суммы, Потерпевший №2 переводил суммы. ФИО20 - это по обмену валют человек, переводил кому-то на ВТБ, у кого-то был счет ВТБ, и человек получил эту сумму курьером. ФИО20 ему эти 2,5 миллиона не возвращал. Скорее всего, это по ФИО55. Он на дне рождения у него был в Дубае, претензий не было. Расписку писал ФИО55 в Дубае. 390 тысяч долларов на тот момент составляли около 40 или 30 с чем-то миллионов. Потом согласовали общий долг 80 миллионов. Был такой случай, когда он деньги, полученные от Потерпевший №17, перечислял не на покупку телефонов, а на погашение каких-то долгов перед другими лицами, так как был под давлением Потерпевший №2. Как раз Потерпевший №17 и перевел Потерпевший №2. На него оказывали реальное давление с угрозами расправы.

По факту хищения денежных средств ООО «Ларс» показал, что ООО «Ларс» - это заказ, который предложил ФИО44. Тот ему позвонил в начале марта 2023 года и сказал, что ФИО5 новый заказчик – юридическое лицо. Они, как правило, с юридическими лицами не работали. И сказал, что нужно этот заказ принять, потому что по того данным это в дальнейшем перспективный заказчик, на что непосредственно попросил дополнительно помимо оклада процент, так как лично привел этого заказчика. ООО «Ларс» непосредственно перевело на расчетный счет компании ООО «Кубань-Капитал», это юридическое лицо, которое взаимодействовало от него с Потерпевший №2 по работе. Так как у ФИО57 Малашкевича была вся документация, поэтому ФИО86 и заявляет, что всю необходимую документацию ему предоставил ФИО52. После изучения документации ФИО86 было принято решение о заключении договора поставки между ООО «Ларс» и ООО «Кубань-Капитал» в лице генерального директора. Сумма была на 6 581 016. 90% оплатили, перевели на расчетный счет. При передаче на расчетный счет ФИО14 об этом заказе узнал Потерпевший №2, и непосредственно тот его заставил под угрозой сделать фиктивный договор, чтобы эту сумму он ФИО17 фиктивный договор поставки каких-то услуг перевел тому на Флюд-Сервис компанию. Бухгалтер Потерпевший №2 составила этот договор, сумма потом, которую он попытался перевести, была заблокирована по ФЗ №. Можно запросить в качестве доказательств «Точка» банк, что было платежное поручение вынесено. Деньги заблокировались, он их смог разблокировать ФИО17 другой банк уже находясь в Дубае, и тогда он их вывел на Сбер и отдал потом наличными Потерпевший №2. 5 с чем-то миллионов, это фактически деньги ООО «Ларс». Ему Потерпевший №2 не дал этими деньгами воспользоваться по назначению в силу того, что сказал, что тому нужно сейчас, сроки по покупке дома. А этот заказ нужно было дальше выполнять уже практически приходом другого ФИО21. В этом признает вину, но хочет отметить обстоятельства, в которых он был зависим под угрозой расправы. Сумму здесь признает полностью, соразмерно иску, который присутствует. То ФИО5 это сумма перевода 5 922 914 рублей. Сумма была от юридического лица на юридическое лицо, где он был генеральным директором. ФИО86 с ним не пытался связаться, потому что контактировал с Малашкевичем. Был ли умысел у Малашкевича что-то дальше на эту сумму сделать или получить ФИО21, или просто тот знал, что эту сумму он потом передаст в Дубае, не может сказать. Ответчик он, потому что ФИО52 пропал. Поставки телефонов не было. ООО «Кубань-Капитал» упоминал только в работе с Потерпевший №2, использовали в работе с маркетплейсами. За маркетплейсы вывод средств, который осуществлялся ФИО17 ООО, ему Потерпевший №2 переводил займом на «Кубань-Капитал». С ООО «Ларс» единственная сделка, которая в деле. Остальные с Потерпевший №2, с компанией «Флюте-Сервис», либо ИП Потерпевший №2. ФИО52 выставлял счета от его имени, его подписи. Договор он подписывал. Изначально были намерения исполнить этот договор, но он не исполнил его в силу угроз Потерпевший №2 и передачи денег.

По факту хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №19 показал, что с Потерпевший №19 не работал фактически, тот оказывал ему услуги по оформлению авиабилетов, по оформлению гостиниц. Сумма иска, 300 с чем-то тысяч рублей, в разы превышает ту сумму, которая до этого оплачивалась им Потерпевший №19 за услуги, которые тот оказывал. Лично от того он денег не получал, только текущую дебиторскую задолженность не смог погасить в силу того, что его задержали 20 июня. Потерпевший №19 покупал в том числе билеты и проживания оплаты на его личные средства в большей степени для ФИО55, Потерпевший №17, ФИО48, авиабилеты. Причем там как раз ему Потерпевший №19 забронировал отели, там 2 было брони. Из-за проблем, два раза брони слетали, он не мог вылететь, договорились, что по прилету он рассчитается. Тысяч 10 или 8 700 Потерпевший №19 получил из этой суммы, там остаток 360 000. Деньги это фактически за авиабилеты, за брони, оплаты отелей. Сумма иска им признается, он не отказывается. Изначально он обращался в январе 2023 года к Потерпевший №19, но все обращения были им оплачены либо депозитированы. Потерпевший №19 сам подтверждает, что даже когда тот в отсрочку платежа ему предоставлял какие-то покупки билетов, в том числе для ФИО55, для Потерпевший №7 тот покупал, он все равно со своих средств дополнял эти оплаты. Билеты приобретались изначально для его семьи, родственников, ФИО14 для партнеров по бизнесу. По причиненному ущербу в среднем оплаты были 100 тысяч, 90 тысяч. По оплаченным 173 тысячи, 268, то ФИО5 намного больше, чем фактически заявлен иск, от которого он не отказывается. Приобретались эти билеты за счет Потерпевший №19, но с согласованием того, что он по прилету приедет и отдаст сумму – остаток задолженности. Ему знакомые порекомендовали Потерпевший №19, и, соответственно, по договоренности, все платежи поступали на банковскую карту, и им были депозитированы 173 тысячи, 94, 280, 77, это все, что было оплачено им лично, 282 еще раз, 63 500 для ФИО55, еще потом 42. Кстати, ФИО55 в марте как раз приезжал самостоятельно в отель Rove City Walk для контроля поставок и оформления и забора документов. Это можно запросить данные спецслужб, его в эти даты не было на территории ОАЭ. Также с 5 апреля он с семьей прилетел с ОАЭ и ФИО14 по 15 апреля тоже оплачивает. Со слов ФИО57, кто занимался заказами, 18-20 мая должны были поступить денежные средства и телефоны в счет оплаты, которые погасили бы дебиторскую задолженность. Расписка, составленная ФИО55, была как гарантия того, что он не отказывается от обязательств, по просьбе ФИО55, чтобы это видел лично Потерпевший №11 и Потерпевший №17. При этом, до этого он у Потерпевший №19 делал заказы на намного большие суммы и в том числе не для своих личных целей, а в том числе для ФИО55, для Потерпевший №7. Он один на один с проблемами остался, постоянные звонки, требования, сумма не поступала, и все это очень накаляло обстановку. Также частично он внес по прилету уже Потерпевший №19 сумму в счет погашения. Около 10 тысяч, 8 355. Иск на 361 968 признает полностью, должен денежные средства Потерпевший №19 за оплату билетов. Лично эти деньги не получал, но оплаты билетов были.

По факту хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №20 показал, что по тому, также как и с Потерпевший №16 были взаимоотношения ранее, еще с 17 года. В мае соответственно, когда Потерпевший №20 был с ним на связи, он к тому обратился вновь. Но изначально хочет отметить, что и с Avito они еще познакомились в 17-18 году. Он снова к тому обратился за денежными средствами для закупки телефонов, и они согласовали, что он вернет эту сумму по прилету. 1 200 000 рублей, плюс выручку 240 тысяч рублей. Реальный факт запроса этой суммы был. Объем ФИО21, который ему ФИО57 передал во Freezone и сказал, что нужно забрать. Потом образовались проблемы, и он Потерпевший №20 предложил, что вот ФИО5 ФИО21 во Freezone, его нужно выкупить, забрать. Когда его задержали, он был без связи. 30 мая он с тем связался, сказал, что в настоящее время возникли финансовые трудности, они согласовали расписку. Изначально заявление тот не писал, написал заявление только по звонку оперативной службы. Признает, что 1 200 000 должен без учета процентов. Частично возвращал в июне 30 тысяч рублей, или 35, банковской картой из этой суммы. Фактически занятые у Потерпевший №20 денежные средства были потрачены на оформление доставки, которую он не получил. Потерпевший №20 уведомлял о том, что у него финансовые трудности в связи с исполнением обязательств. ФИО14 уведомлял также, что его вызывают к следователю по всем этим процессам, будет давать показания. Расписки составляли. В силу давности не может сказать точную сумму, но, насколько помнит, составили расписку на 1 200 000, плюс проценты, там около 1 440 000, скорее всего, с учетом процентов. Тот принял эту расписку, и он не отказывается от обязательств. Видео-расписка была, конечно, потому что он находился в Дубае физически на тот момент, когда тот перевел ему денежные средства. Денежные средства были переведены на карту Тинькоф Банк жены. Изначально рассчитывал, и так и делал, что эти деньги дальше по контрагентам разослал на обмен валюты в Дубае, на получение дирхам, и направил их на перевозку ФИО21 в Москву, расходы. График платежей согласовывался уже после 30 мая, когда уведомил о своих случившихся финансовых сложностях, согласовали, что на конец июня должен закрыть обязательства полностью, в полном объеме. Сумма долга 1 200 000 основная и в расписке еще указано 240 000 как проценты. Денежные средства Потерпевший №20 перечисли для закупки телефонов, которые были на Freezone, то ФИО5 на деятельность по продаже техники. Это не инвестиция, а просто займ. Расписку составлял как бесцелевой договор займа. Сначала была видео-расписка о том, что он просто принимает эту сумму. А потом уже по приезду в Краснодар составил расписку фактически бумажную. Потерпевший №20 был в курсе, что перечисляет ему деньги именно для деятельности по покупке-продаже телефонов, не случайно тот перечислил эти деньги на карту его супруги. С Тинькофа на Тинькоф Потерпевший №20 переводил, перевел супруге только чтобы избежать комиссии. ФИО14 движение по выписке ФИО5, что он передает переводом другим людям для покупки валюты, то ФИО5 перевод идет на банковскую карту ФИО1, а выдают просто наличные в Дубае. Иск на 1 200 000 признает.

По факту хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №21 показал, что здесь причинно-следственная связь с теми обстоятельствами, которые были с Потерпевший №2. Изначально Потерпевший №21 был ему не знаком, и они изначально познакомились заочно, когда тот его проконсультировал по ставкам в букмекерской конторе. На тот момент тот его проконсультировал для того, чтобы ему сделать ставку и вывести денежные средства оттуда. А дальше тот ему переводил денежные средства в мае на закупки. Так как ФИО21 не пришел не по его причине, они встретились в июне, согласовали, что он вернет денежные средства в течение лета, но у него визит к следователю 20 июня, на что тот сказал, чтобы после визита к следователю уведомил, но они дальше не связались и оперативная группа уже позвонила Потерпевший №21 и непосредственно тот устное заявление написал. Также он продавал тому телефон по оптовой скидке, и, в принципе, там не очень большой был период деятельности, по которой у него ФИО5 обязательства, которые он не отрицает по сумме иска, который ФИО5. Признает долг 858 000 – ущерб, который ему вменяется. Но, также как и с Потерпевший №20, изначально расписка была просто бесцелевая. Прямых предложений по инвестициям не было, обсуждали сотрудничество, возможное партнерство. Тот знал о его трудностях. Планировал вернуть денежные средства за счет дополнительного дохода, работы, не связанной с торговлей техникой Apple, был составлен график по деятельности, связанной с консультированием футбольных клубов. С 14 года у него ФИО5 открытое ИП, в том числе ОКВЭД деятельность в области спорта, в том числе ФИО5 характеристика из футбольного клуба, что у него такая деятельность была.

Оценив показания подсудимого, суд в целом считает их достоверными, согласующимися с иными материалами дела и показаниями потерпевших и свидетелей, имеющиеся расхождения в датах и суммах обосновываются длительностью прошедшего периода, а также суд расценивает их как способ снижения степени и размера материальной ответственности подсудимым, избранную тактику защиты, несмотря на общее признание им вины в содеянном.

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №3 и ФИО13 А.А.) подтверждается также следующими доказательствами стороны обвинения:

показаниями свидетелей, допрошенных в ходе судебного следствия:

Так, свидетель Свидетель №1 при допросе показал, что знаком со ФИО63 с 2012 года. Со слов знает, что тот занимается предпринимательской деятельностью, возит телефоны с Эмиратов. Между ними приятельские отношения, ничего больше. В этой деятельности принимал участие как курьер, на тот момент готовился к свадьбе, подрабатывал. Перевозил телефоны, технику, деньги. В Новороссийск ездил, отвозил MacBook, телефон, наушники. А так все в Краснодаре было. За границу не выезжал по поручению ФИО63 или вместе с ним. Когда в марте месяце ФИО63 находился за границей, тот давал поручения пару раз. Отвезти деньги, переводил, просил развезти. Технику возил, бывало количеством 20-30 штук, было, привозил одному человеку. К ФИО63 приезжал на офис на Кубанскую набережную, тот давал сумму, говорил адрес. Уже не помнит адреса, куда возил. Суммы денежных средств неизвестны были, не пересчитывал, но ориентировочно самая большая сумма была миллион рублей. Были переводы им осуществлены денежных средств на расчетные счета, ФИО63 просил также передать, просил перевести на определенные счета. Переводил на его личную карту, просил перевести, суммы небольшие были, 50-100 тысяч. ФИО63 присылал номер телефона, по которому надо перевести. Наами Диего ему известен, учились в одной школе. Со ФИО63, насколько он знает, Диего тоже занимался перекупкой телефонов. Конкретно как они взаимодействовали – не скажет, знает, что ФИО63 периодически выкупал телефоны у Диего. Когда ФИО63 уже задержали, к нему обращался Потерпевший №1, позвонил и сообщил о том, что ФИО63 задержали, сказал приблизительную сумму, которую тот должен ему, там около 40 миллионов. Спрашивал, когда он последний раз с тем связь поддерживал, ну и все, относительно судьбы денежных средств спрашивал. Но он не знал личных дел, его дело было привезти, отвезти. Больше не знал, никак не контактировал, не взаимодействовал, ничего больше. ФИО13 просил его передать еще контакты всех, с кем он контактировал. Он передал пару контактов. ФИО63 просил развозить ФИО21, либо денежные средства, таким людям, как Потерпевший №10, Потерпевший №20 в Новороссийск, Потерпевший №7, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №16. ФИО13 также привозил и деньги, и телефоны, раза 3-4 точно возил.

Свидетель ФИО75Х.М. при допросе суду показал, что познакомился с подсудимым лет в 13-14, в одной компании просто сидели. Может охарактеризовать как отзывчивого, хорошего, доброго парня, который поможет всегда. Занимались телефонами. Это было в 22 году, в январе, и продлилось это 3 месяца, или 4. Покупали телефоны. Это все происходило на рынке «Горбушка» в <адрес>. Поехали в Москву этим заниматься. Влад предложил. Покупка телефонов на рынке «Горбушка» по более дешевой цене и продажа там же, либо в Краснодар просто везти. Приобретали за средства ФИО63. Его роль была - купить телефон, найти, передать деньги, забрать и все. Мы как бы на того работали. Он и Олег Василенко работали, то ФИО5 у них была зарплата. Они находились постоянно в Москве. А ФИО63 и в Москве был, и летал в Краснодар до того, как СВО началась и все закрыли. Человеку, допустим, нужен телефон Iphone 13. Это его клиент, то ФИО5 человеку он уже свою маржу (заработок, накрутку) продал, мы откупили. Пришли если по цене дешевле, купили телефон человеку, либо отправили в Краснодар, либо выдали. Перенаправляли либо СДЕК, либо люди в Москве уже были. Он получал 40 тысяч рублей в месяц, не за один телефон. Проработал так февраль, март, апрель, май в 2022 году. Четыре месяца всего. Дальше у ФИО63 какие-то финансовые трудности начались и все. И дальше он занимался тем же самым самостоятельно. Потерпевший №1 ему знаком, виделся где-то 2-3 раза, когда он у того забирал деньги, уже когда здесь был, в Краснодаре. Потом где-то с августа или с сентября ФИО63 тоже начал у них покупать телефоны. ФИО13 – это человек, которому телефоны привозил, и деньги забирал. Они работали на таких условиях: откупались телефоны, ФИО63 их давали с отсрочкой на неделю без каких-то проблем. То ФИО5 проходит неделя, те продают, и он мог приехать, деньги забрать. Закупали телефоны поштучно и партиями. Но партиями не сильно большими, в районе 15-20 телефонов. Просто купить, например, 100 телефонов – это уже партия прям. Покупали только за наличный расчет, а потом перепродавали просто с наценкой, дешевле, чем в магазинах. Всегда покупали за деньги, которые им ФИО63 давал, 4 месяца. В этот период ФИО63 и в Краснодар ездил, и в Москву возвращался, был в Эмиратах. В эти 4 месяца точно не знает, знает, что тот был в Эмиратах в 23 году тоже в мае или в апреле. Телефоны покупали в Москве, но и с Эмиратов тоже привозили. Просто если с Эмиратов заказывать телефоны – это очень долго, то ФИО5 это минимум неделю ждать, а клиенты столько не ждут обычно. Наценка в процентном соотношении примерно 2-3%. В день 5-6 телефонов, в день бывает и 20 телефонов. Грандиозных каких-то партий по 500 телефонов не было. ФИО63 айфонами стал заниматься вместе с ним с января 2022 года. Он как курьер тоже был в Краснодаре. В Москве был с января по июль 22 года. Работал с ним с января по май, а потом с января по июль находился в Москве вообще в это время. Потом в июле, числа с 15 по 20 уже вернулся сюда, в Краснодар, и тут уже встречал и развозил телефоны людям уже не со ФИО63. Были люди, которые приезжали непосредственно в Краснодар забирать заказы, фамилии и имена не вспомнит. У ФИО63 с 21 года был магазин на Набережной, «Стив Шоп».

показаниями потерпевших:

Так потерпевший ФИО60 А.А. при допросе суду показал, что ущерб по договору был на 8 200 000, крайний договор. После того, как возбудили уголовное дело, какого-либо встречного предоставления в качестве этой суммы он не получил, а сумма по договору 8 200 000. <адрес>него договора, который был заключен в 21 году на сумму 8 200 000, после этого никаких процентов, которые согласно договору, не выплачивалось. Выплачивались незначительные суммы, они все указаны, сколько было выплачено. Согласно договору там не было выплачено. Эксклюзивных прав на работу именно с ним по договору не было. Акты при передаче подсудимым денежных средств не подписывались, подписывали акты только новые, когда он инвестировал. Мобильные телефоны были, не помнит, насколько тысяч, 120 тысяч вроде. Но там и сумма не указана его, которая была еще, 200 с чем-то. Были 30 тысяч возвращены. После начала СВО подсудимый говорил, что сейчас счета заморозят. То ФИО5 договор был подписан крайний в сентябре месяце, СВО началась в феврале. Вот с сентября по февраль постоянно говорил, то офис, то отправили телефоны не туда, то еще куда-то отправили, то ФИО5, до СВО никаких денег не уплачивалось, все затормозилось. Потом началось СВО, Влад сказал, что из-за СВО офис закрыли, не могут работать, будут пробовать в Дубае. Все указано, что он получал и сколько получал, какие суммы. Он не говорит, что не получал, говорит, что согласно договору не получал. 18 июня встречались по реструктуризации долга, согласовали 6 800 000, ФИО5 смска на 7 миллионов. Сейчас обстоятельства поменялись, и он написал всю сумму согласно долгу. Был общий чат с ним и с Сашей Потерпевший №3. Потерпевший №3 знает с года либо 19, либо 18. Он его познакомил с подсудимым. Не может вспомнить, говорил ли ему Потерпевший №3 о том, что тот встречался также с подсудимым, и в реструктуризацию включали договоры, суммы на возврат по реструктуризации долга. У них троих было юридическое лицо ООО, они там являлись учредителями, открыли это ООО по просьбе ФИО63, которое так и стояло. ФИО63 говорил, что ФИО5 проблемы, отправлял бумаги о том, что счет открыт, осталась последняя подпись, ФИО17 неделю тот отправлял бумаги о том, что счет открыт, что только там не отправлял. Когда подсудимый ездил в Дубай, как оказалось, на крестины своей дочери, он был не в курсе. Ему тот сказал, что поехал по делам открытия счета. До апреля 2023 года ФИО63 их завтраками кормил всех, что вот завтра, вот сегодня, вот сейчас их долг выкупят, сейчас ФИО17 футбол будем зарабатывать, сейчас ФИО17 то будем зарабатывать, сейчас деньги дадут... В случае признания подсудимого виновным, для него нет выгоды, чтобы человек находился в тюрьме. Тот для него близкий все равно человек, что бы там не случилось, больший интерес – вернуть сумму. Находясь в тюрьме, тот не вернет эти деньги. Если будет на свободе, ему проще с тем поговорить будет, тому проще будет вернуть. Не помнит, сколько вообще было договоров. Последний договор на 8 200 000, это общий договор с учетом всех денег. 8 200 000 – сумма без процентов, только инвестиции, те деньги, которые он внес.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показаний данного потерпевшего, данные им в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 187-191), из которых следует, что примерно в ноябре 2020 года в сети Интернет на платформе «Авито» он нашел объявление об инвестировании денежных средств в приобретение продукции «Apple». Его заинтересовало данное предложение, после чего он написал в приложении «Авито» человеку, выложившему данное объявление. С ним связался мужчина, который представился ему как ФИО7, в настоящее время у него не сохранился его мобильный контакт, в связи с давностью событий. В ходе телефонного разговора, он задавал уточняющие вопросы в части инвестиций, на что, получив ответы, которые его устроили, они договорились встретиться. Также тот сообщил, что ищет инвесторов по причине того, что большую часть денег из бизнеса тот вывел, так как его отцу нужна была операция, на самом деле было это так или нет, достоверно ему неизвестно. ФИО63 хорошо владел информацией и убедительно рассказывал о ведении бизнеса. С 2008 по 2019 год он находился на службе в Вооруженных силах Российской Федерации, его денежное довольствие составляло примерно 90 000 рублей. Кроме того, у него имелись личные накопления, а также наличные денежные средства по военной ипотеке, так как он не получал квартиру, ему была выплачена сумма наличным расчетом, также у него имелись денежные средства с продажи транспортного средства. Он располагал денежной суммой, которую мог инвестировать в бизнес, чтобы приумножить свой капитал. О встрече со ФИО63 они договорились в ходе телефонного разговора. Сама встреча произошла ДД.ММ.ГГГГ в г. Краснодаре на <адрес>, номер дома не помнит. В ходе встречи, ФИО63 показал ему на тот момент еще пустое помещение магазина «СтивШопс», в котором в последствие примерно год делал ремонт. В ходе разговора они снова обсудили все интересующие вопросы, после чего он согласился внести денежные средства в его бизнес в качестве инвестиций. Он спросил у ФИО63, с кем тот еще собирается сотрудничать, на что тот ответил, что инвестором будет только он. Впоследствии они стали работать с еще один мужчиной - Потерпевший №3, но это было уже немного позже. Подписание договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей произошло в ресторане «Сенат», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Согласно условиям данного договора ежемесячно от ФИО63 он должен был получать 12 % от суммы вложенных денежных средств. Срок самого договора составлял до ДД.ММ.ГГГГ. Данная сумма денежных средств передана ФИО63 наличным расчетом, по факту чего им собственноручно составлена расписка о получении от него денежных средств. Примерно до февраля 2021 года, ФИО63 ему отправлял денежные средства на банковскую карту банка АО «Тинькофф», с расчетным счетом №, открытым на его имя. Перечисления процентов убедили его в прозрачности ведения бизнеса ФИО63, поэтому между ними велись разговоры о пополнении оборотных денежных средств и расширении бизнеса. Он сообщал ему, что у него имеются денежные средства, которые он готов инвестировать. По данному факту между ними ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 030 000 рублей, им ему переданы денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые им были переданы ему наличным расчетом на территории г. Краснодара, точный адрес он не помнит, так как он плохо ориентируется на местности. В связи с этим, перезаключенный договор займа включал в себя сумму общую сумму внесенных денежных средств. Предыдущий договор аннулировался. Аналогично, первое время он получал от ФИО63 денежные средства в качестве выплат процентов за использование принадлежащих ему денежных средств. По факту получения суммы в 450 000 рублей, ФИО63 аналогично была написала расписка на общую сумму инвестированных им денежных средств. Ввиду того, что все условия ранее заключённого договора выполнялись, у него не возникало никаких сомнений в ведении им бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ между ними заключен новый инвестиционный договор №, общая сумма которого составила 3 750 000 рублей, сумма внесенных им денежных средств составила 2 720 000 рублей. Однако для удобства, он решил добить сумму до ровного числа, после чего между ними составлено и подписано дополнительное соглашение, где он внес еще денежные средства в сумме 250 000 рублей. Итого, общая сумма внесенных им денежных средств составила 4 000 000 рублей. Сумма 2 720 000 рублей, им передана ФИО63 В.И. как наличным, так и безналичным расчетом, 920 000 рублей им отправлены ФИО17 банковскую карту банка АО «Тинькофф» на абонентский № на имя ФИО47 З., остальная сумма денежных средств - 1 800 000 рублей, им переданы наличным расчетом на территории г. Краснодара, точный адрес он не помнит. По данному факту аналогично ФИО63 В.И. написана расписка. А денежные средства в сумме 250 000 рублей передана наличным расчетом также на территории г. Краснодара. ФИО14 между ними ДД.ММ.ГГГГ заключен новый инвестиционный договор №, сумма внесенных им денежных средств составила 400 000 рублей, которые он перевел на его абонентский №, привязанный к банковской карте банка АО «Тинькофф» с его расчетного счет №, открытого в отделении банка АО «Тинькофф». Общая сумма инвестированных им денежных средств уже оставила 4 400 000 рублей. По данному факту аналогично ФИО63 составлена расписка. Все это время ФИО63 рассказывает ему об успешности ведения бизнеса, присылал фото и видеоотчеты о закупках ФИО21, различную документацию, поэтому у него никаких сомнений не возникало, подозрений, что его обманывают, у него не было. ФИО14, между ними был заключен еще один инвестиционный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма внесенных им денежных средств составила уже 4 850 000 рублей. Денежные средства в сумме 450 000 рублей им переданы наличным расчетом на территории г. Краснодара, точный адрес не помнит, в связи с давностью событий. ФИО63 аналогично составлена расписка о получении денежных средств. ФИО63 выплачивал проценты стабильно, что еще больше убеждало его в его порядочности и честности. ДД.ММ.ГГГГ между ними составлен новый инвестиционный договор, общая сумма, которого уже составляла 8 200 000 рублей, то ФИО5 им были еще инвестированы денежные средства в сумме 3 350 000 рублей. Из них, 1 550 000 рублей им переданы безналичным расчетом путем перечисления ФИО63 по принадлежащему ему абонентскому номеру с расчетного счета, открытого в отделении банка АО «Тинькофф» на его имя. 1 250 000 рублей им переведены с другого расчётного счета банка АО «Тинькофф» №, часть из этих средств являлись уже кредитными, так как на свое имя он оформил кредит на сумму 1 000 000 рублей, а на супругу оформлен кредит на сумму примерно 500 000 рублей. 550 000 рублей он передавал ФИО63 уже наличным расчетом на территории г. Краснодара, точный адрес не помнит. С момента подписания договора от ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 перестал выплачивать проценты, ссылаясь на различные причины, однако при этом неоднократно обращался к нему с просьбами помочь ему финансово, придумывая также различные истории и причины, когда ему срочно нужны были денежные средства. Так он осуществил переводы денежных средств на суммы ДД.ММ.ГГГГ - 90 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 2 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 2 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 44 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 44 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ -20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 22 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 3 000 рублей, и еще мелкие переводы, всего на сумму 324 350 рублей. Сумма денежных средств, которые он передал и перевел ФИО63 В.И. за весь период составляет 8 524 350 рублей. Пересчитав все суммы денежных средств, которые ему переводил ФИО63, он вычел их из основной суммы долга и обратился в полицию, где в заявлении указал сумму 6 800 000 рублей, однако хочет сообщить, что денежные средства, поступающие от имени ФИО63 в его адрес, являлись выплатами по процентам от пользования денежными средствами, а не основной суммы долга. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 8 524 350 рублей, который является для него особо крупным. Копии документов, подтверждающих финансовые отношения со ФИО63, находятся в первоначальном материале, так как он прикладывал их к своему заявлению.

Кроме того, по ходатайству прокурора потерпевшему представлены на обозрение выписки «Тинькофф Банк» (т. 3 л.д. 201-203).

В ходе продолжения допроса потерпевший показал, что 8 200 000 это сумма причиненного ему ущерба, иск заявляет в аналогичной сумме, почему ранее заявлял иск на другую сумму, напутал что-то. 350 тысяч для чего были перечислены ФИО63, сейчас не помнит. Могли друг другу просто перекидывать. У него ущерб согласно только договору, 8 200 000, вот эта сумма его только интересует;

Из оглашенных на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №9, данных ею в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 51-55), следует, что примерно в конце ноября 2020 года, точную дату назвать затрудняется в связи с давностью событий, в сети Интернет на платформе «Авито» она нашла объявление о вложении инвестиций в приобретение и продажу продукции «Apple». Ее заинтересовало данное предложение. Тогда она показала данное объявление своей дочери ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая в настоящее время находится за пределами Российской Федерации, а именно в Соединенных Штатах Америки. У той имелись личные накопления, которые образовались за длительный период времени, и она хотела приумножить сумму накоплений. Ее дочь ФИО8, проанализировав объявление и связавшись с лицом, которое данное объявление выложило, сообщила ей, что те договорились о встрече, которая была запланирована ДД.ММ.ГГГГ в офисе, как ей стало известно позднее, ФИО7, однако она на данную встречу попасть не смогла по личным обстоятельствам. Со ФИО63 встретилась ее дочь с ее супругом у того в офисе, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, номер дома не помнит, с целью уточнения всех деталей возможного совместного сотрудничества. В ходе встречи ФИО63 рассказывал об успешности бизнеса, что длительное время уже занимается закупкой и продажей продукции «Apple», после чего им было предложено заключить договор о закупке продукции «Apple» и ее поставке ей для дальнейшей ее реализации. Так как ФИО63 приложил все необходимые документы, сомнений в его словах ни у кого не возникло. После встречи, ФИО8 передала ей всю информацию, и она согласилась внести денежные средства в качестве инвестиций в данный бизнес. Также между ней и ФИО8 была достигнута устная договоренность, что документально договоры будут заключаться на ее имя, так как та оформлена как индивидуальный предприниматель и занимается продажами. Она никогда ранее не занималась подобной деятельностью, поэтому ей нужна была помощь того, кто разбирается в данном вопросе, на что ФИО8 согласилась. Первый договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ИП ФИО63 В.И. и ИП ФИО8 находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>, сумма договора составляла 270 000 рублей. Предметом договора являлись мобильные телефоны марки «Apple», а именно iPhone 12 Pro в количестве 3-х штук. Срок действия договора составлял 11 дней, то ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Договор подписан ФИО8 с одной стороны и ИП ФИО63 В.И. с другой стороны, кроме того, в реквизитах указан адрес его места жительства: г. Краснодар, ул. им. ФИО76, <адрес> его абонентский №. Имеющиеся у нее денежные средства в сумме 270 000 рублей она наличным расчетом передала ФИО8, чтобы последняя осуществила перевод денежных средств с расчетного счета, открытого на свое ИП, на расчётный счет ИП ФИО63 В.И. - 4№. Условия данного договора были выполнены в полном объеме, тем самым ФИО63 вошел в доверие, что повлекло заключение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору предметом договора являлись мобильные телефоны марки «iPhone 12 Pro» в количестве 10 штук, стоимость которых, согласно договору, уже составляла 900 000 рублей, который были переведены на вышеуказанный расчетный счет, открытый на имя ФИО63, аналогичным образом с расчетного счета ИП ФИО8 Срок поставки ФИО21 был обговорен с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Условия данного договора также ФИО63 выполнены в полном объеме. Убедившись в прозрачности ведения бизнеса ФИО63, было принято решение о заключении договора доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ею посредством безналичного расчета с расчетного счета ИП ФИО8 на расчетный счет, открытый на имя ФИО63, осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 070 000 рублей для деятельности на рынке оптово-розничной торговли техники «Apple». Перевод осуществлен на р/с №, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес> кафе «Нонна Мия». Срок действия договора был обговорен до ДД.ММ.ГГГГ. Ежемесячная прибыль от управления активами составляла 150 000 рублей. Условия данного договора также выполнены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ заключен еще один договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ продукции «Apple», а именно мобильных телефонов в количестве 11 штук, стоимость которого составляла 928 912 рублей, которые она передала дочери для дальнейшей передачи их ФИО63 В.И. По факту получения денежных средств в том же договоре ФИО63 В.И. была написана расписка о получении денежных средств в сумме 929 000 рублей. Сумма основного долга впоследствии ФИО63 была возвращена. ДД.ММ.ГГГГ со ФИО63 подписано дополнительное соглашение в договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изменен срок договора на ДД.ММ.ГГГГ и срок поставки, который указан ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ снова заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку наушников «Apple» в количестве 66 штук, стоимость данного договора составляла 601 544 рублей. Денежные средства ФИО63 также были переданы аналогичным образом под расписку, которую тот составил в том же договоре. Место передачи денежных средств назвать затрудняется, помнит, что это район ТЦ «Красная Площадь» г. Краснодара. Сумма основного долга впоследствии ФИО63 была возвращена. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО63 В.И. и ИП ФИО8 заключен договор доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО63 получены денежные средства, принадлежащие ей, в сумме 1 670 000 рублей, которые переданы аналогичным образом наличным расчетом в ресторане, расположенном на <адрес>, точный адрес назвать затрудняется. Ежемесячная выплата по данному договору должна была составлять 180 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ снова заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку наушников «Apple» в количестве 206 штук, стоимость данного договора составляла 1 800 440 рублей. Денежные средства ФИО63 также были переданы аналогичным образом под расписку, которую тот составил в том же договоре. Место передачи денежных средств - кафе Репаблик, расположенное по адресу: <адрес> в г. Краснодаре, точный адрес не помнит. ФИО63 аналогично составлена расписка о получении денежных средств на указанную сумму. От данной суммы ФИО63 была возвращена часть основной суммы долга - 1 485 000 рублей. Денежные средства в сумме 315 440 рублей ей возвращены не были. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО63 В.И. и ИП ФИО8 заключен договор доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО63 получены денежные средства, принадлежащие ей, в сумме 7 000 000 рублей, которые ему переданы аналогичным образом наличным расчетом в ресторане, расположенном на <адрес>, точный адрес назвать затрудняется. Ежемесячная выплата по данному договору должна была составлять 1 500 000 рублей. Также ФИО63 составлена расписка о получении данной денежной суммы. В сумме 7 000 000 рублей включена сумма денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которая составляла 1 670 000 рублей. То ФИО5 дополнительно внесены денежные средства в сумме 5 330 000 рублей. В дальнейшем ФИО63 входил в доверие, присылая различные фото и видео подтверждения о поездках ОАЭ, после реже стал выходить на связь, придумывал отговорки, чтобы не выплачивать проценты по договору. Все договоры расписки, и дополнительные соглашения, подтверждающие финансовые отношения со ФИО63, находятся в материалах доследственной проверки, так как ранее прилагались ею при написании заявления. Таким образом мошенническими действиями ФИО63 ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 7 315 440 рублей;

Потерпевшая Потерпевший №10 в ходе допроса показала суду, что со ФИО63 знакома, была инвестором-заемщиком. Нашла на Avito объявление, что требуются инвестиции в Apple, т.е. в Iphone, точно не помнит его содержание. Встретились на Кубанской Набережной в офисе ФИО63. Последовало предложение проинвестировать покупку Iphone и чтобы развивалось его ИП. К инвестированию оговаривалось: был график, сейчас точно не помнит, около 1 700 000 нужно было. Потом ФИО17 время еще нужно было проинвестировать. Первый раз дала денежные средства ДД.ММ.ГГГГ. Предмет договора – договор на инвестиционный займ, заключен между ней, как физическим лицом, и индивидуальным предпринимателем ФИО63. Сумма денежных средств, согласно данному договору, подлежала инвестированию, 970 тысяч на срок 2 месяца, под 14%. Там получалось, что как был закуплен ФИО21, потом, после закупки ФИО21, реализация была, и после реализации. Примерно месяц-полтора. 970 тысяч - ФИО5 квитанция, ФИО17 банк переводом. Первые месяцы все в срок были оплаты по договорам, получается 2 месяца были оплаты. Потом 8 апреля понадобились еще деньги. Подсудимый сказал, что нужно более крупную партию купить Iphone. Предложил эту сделку, которая была 8 апреля, ФИО63. 8 апреля был заключен второй договор на сумму 1 655 000. Он был на срок 3 месяца, 10%. По данному договору передала перево<адрес> тысяч. Просто второй договор уже был составлен вместе с первыми договором на 970 тысяч, так как деньги не были возвращены. Второй договор вместе с первым составил сумму 1 655 000. По второму договору была вроде одна выплата также наличными. Проценты были выплачены, это был первый месяц, т.е. 10%. Был еще договор ФИО17 месяц – ДД.ММ.ГГГГ. Инициатором выступал ФИО63. 1 200 000 было по третьему. Денежные средства получены ФИО63 также по переводу. Всего образовалась сумма 2 855 000 вместе с теми двумя договорами. Еще заключали договор ДД.ММ.ГГГГ. Сумма была 3 миллиона. Всего в сумме получилось, потому что те, другие средства ей не возвращались, на 6 300 000 после четвертого договора. Значит, четвертый договор был на 3 545 000. Больше договоры не заключала. Общая сумма денежных средств, которую она внесла и ей не вернули - 6 300 000. После того, как она внесла по последнему договору, начались какие-то проблемы с возвратом, с оплатой. После ДД.ММ.ГГГГ она ничего не получила. Со ФИО63 общалась, переписка ФИО5, по WhatsApp. Тот говорил, что вернет все, потому что какие-то проблемы сначала были с налоговой, потом в 22 году Apple запретили в России, тот пытался в Дубае сделать, ФИО17 Дубай ввозить ФИО21. Денежные средства не просил больше занять. Она никуда не обращалась, потому что вообще думала, что деньги все на месте, деньги все в ФИО21, ее каждый раз в этом убеждали, и эта формальность 2-3 года длилась, пока делались там документы в Дубае. В полицию не обращалась, потому что верила человеку, что у того какие-то проблемы, тот ее всегда уверял, что все хорошо. Ущерб ей причинен, гражданский иск заявляла. В случае признания ФИО63 виновным, наказание на усмотрение суда, пусть находится на свободе и выплачивает долг. Возможно, ФИО17 курьера в 2022 году что-то возвращал. В марте 2022 года вот эта вся часть заемных средств, которая была, и все проценты за этот год, которые нагорели, подсудимый сказал, что так как сейчас нет деятельности и все приостановили, они должны заключить какую-то сумму, определить, и тот ей написал гарантийное письмо на 11 970 000. И сказал, что больше пока проценты не будут идти, так как нет пока никакого оборота, пока завис ФИО21, и никакой деятельности нет. Был один телефон, но он пошел в счет. Потом этот телефон, 38 000 в минус тех доходов минусовали. Первый телефон она купила, а второй телефон минусовали. ФИО63 рассчитывался в основном наличными. Акты от нее тот не просил о закрытии договора, расписки о закрытии суммы. ФИО63 ей выплатил за весь период их взаимодействия где-то около 1,5 миллионов. Это проценты, потому что они периодами были выплачены как проценты, а основной долг им не возвращался. Сумму ущерба ей причинили основной 6 300 000, по процентам 5 670 000. 172 000 - это цифра уже ни по каким договорам. 172 000 – это ФИО47 попросил, чтобы сделать ей доверенность, чтобы она смогла выехать в Дубай и этот ФИО21 как-то перевезти сюда. Доверенность не сделали. На эту сумму ей ущерб причинен материальный. Эти деньги наличными отдала, в кафе «Патрик&Мари» на <адрес> сумму ущерба 6 472 000.

По ходатайству прокурора с согласия сторон потерпевшей на обозрение предъявлен заявленный ею гражданский иск (т. 2 л.д. 101-103), в котором та пояснила, подпись ее, настаивает на удовлетворении данного иска в полном объеме на сумму 11 970 000, и плюс 172 000, которые там не учитывались. В этих 11 970 000 они не учитывались, дополнительно она их не заявляет.

В ходе продолжения допроса показала, что ей оперативный работник позвонил и попросил, чтобы она подъехала и дала показания. Она не собиралась писать, полностью доверяла ФИО47 и полностью понимала ситуацию. В 11 970 000 проценты без учета уже выплаченных. Она согласна с тем расчетом, который делал ФИО63;

Из оглашенных на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных им в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 174-177), следует, что примерно в 2020 году, точные дату и время назвать затрудняется в связи с давностью событий, он с Потерпевший №8 обсуждали вопросы заработка и инвестиций, когда тот ему рассказал, что в сети Интернет в мобильном приложении «Авито» нашел объявление об инвестициях в продукцию «Apple». Потерпевший №8 заинтересовало данное объявление, и тот связался со ФИО7. ФИО14, со слов Потерпевший №8 ему стало известно, что те примерно в декабре 2020 года, точнее сказать не может в связи с давностью событий, договорились о встрече для обсуждения вопроса о сотрудничестве, на которую ФИО60 пригласил и его. Он приехал, насколько он помнит, в ТЦ «Красная Площадь», расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, однако не может утверждать, так как намерено не запоминал место встречи. На данной встрече он лично познакомился со ФИО63. ФИО63 рассказывал о возможности заработка посредством инвестиций в приобретение и реализацию продукции «Apple». Также рассказывал о своей жизни, о больном отце, тем самым входил в доверие. После встречи, они обменялись контактами, так как его это заинтересовало, но ему нужно было подумать. В ходе последующего общения со ФИО63, они договорились о заключении инвестиционного договора, так как ФИО63 выплачивал Потерпевший №8 дивиденды, что внушало ему доверие к ФИО63 о его возможностях исполнить взятые на себя обязательства по инвестиционному договору. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП ФИО63 В.И. ИНН 230816050240, заключен инвестиционный договор займа №, согласно условиям которого он передает ФИО63 денежные средства в сумме 400 000 рублей с дальнейшей выплатой 10 % процентов от вложенной суммы ежемесячно, то ФИО5 по 40 000 рублей, дата выплаты процентов была указана - 28 число каждого месяца. Срок договора составлял 12 месяцев. По истечении этого срока, ФИО63 должен был ему вернуть вложенную сумму в полном объеме. Договор составлен был в 2 экземплярах, в которых они оставили свои подписи, удостоверив его. Данный договор составлен, насколько он помнит, в кафе «Нонна Мия», расположенный в ТЦ «Красная Площадь» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Денежные средства в сумме 400 000 рублей он передал ФИО63 В.И. наличным расчетом, что подтверждается его собственноручно составленной распиской. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП ФИО63 В.И. составлено дополнительное соглашение № к инвестиционному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого прибыль в сумме 40 000 рублей он снова инвестирует в бизнес по приобретению и реализации продукции «Apple». Сумма возврата займа таким образом уже составляла 440 000 рублей. Дополнительное соглашение подписывалось сторонами, насколько он помнит, тоже на территории ТЦ «Красная Площадь». Также хочет сообщить, что при внесении дополнительных сумм денежных средств, предыдущий договор автоматически аннулировался и требовалось подписание нового договора. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП ФИО63 В.И. заключен новый инвестиционный договор займа №, согласно которому сумма вложенных им денежных средств составляла уже 1 440 000 рублей, так как он дополнительно передал ФИО63 безналичным расчетом на расчетный счет, однако подробнее сообщить информацию не может, так как он поменял карты, соответственно, история переводов утеряна. Аналогично ФИО63 была собственноручно составлена расписка, подтверждающая факт. Данный договор заключен в помещении пиццерии «До-До», расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП ФИО63 В.И. заключен новый инвестиционный договор займа №, согласно которому сумма вложенных им денежных средств составляла уже 2 600 000 рублей, так как он дополнительно передал ФИО63 денежные средства в сумме 1 160 000 рублей, соответственно, предыдущий договор был аннулирован. Данные денежные средства он переводил безналичным расчетом на банковскую карту АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО63, находясь по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Также хочет дополнить, что по инициативе ФИО63 В.И. якобы с целью приобретения ФИО21 у «AppleRus», было открыто ООО «КУБ», где генеральным директором являлся ФИО60, а он и ФИО63 являлись учредителями в равных долях, однако, фактически никакой деятельности ООО не осуществляло. ФИО63 убедил их, что открытие ООО необходимо, так как «AppleRus» отказывалось работать с ИП. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до июня 2023 года, ФИО63 поддерживал общение, присылал ему фото ФИО21 и видео, что тот находится в ОАЭ, тем самым создавая видимость деятельности и действительность совершенной между ними сделки. Кроме того, ФИО63 ему выплачивал дивиденды частями, ни одного раза ему не выплачены были проценты в полном объеме, также те выплачивались нестабильно, нарушались условия договора, однако по причине того, что он ему доверял и верил ему, когда тот рассказывал о причинах задержки выплат, то не мог думать, что тот его обманул, поэтому вплоть до задержания ФИО63 оттягивал обращение в полицию. Он связывался со ФИО63 неоднократно и просил вернуть ему переданные им денежные средства, что ему не нужны его проценты, в итоге частями ФИО63 вернул ему часть суммы, а именно 900 000 рублей от общей суммы 2 600 000 рублей. В последующем, выплаты полностью прекратились, а ФИО63 перестал выходить на связь. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 1 700 000 рублей, который является для него особо крупным;

Потерпевший ФИО13 А.А. при допросе в ходе судебного следствия показал, что с ФИО9 знаком, были в приятельских отношениях. У них было много эпизодов передачи денежных средств, Влад говорил о том, что ведет деятельность по продаже техники, Iphone. Познакомились, потому что ФИО63 был молодым человеком подруги его жены, и они в принципе семьями встречались, обсуждали разные вопросы, просто по-семейному. Также тот рассказывал, что сначала занимался маркетингом, затем рассказал о том, что занимается продажей техники Apple. В том числе одним из первых их взаимоотношений по Apple - это тот ему телефон продал, для жены он покупал, еще какие-то разовые моменты. Затем тот первый раз предложил заработать таким образом: он ему дает деньги, тот закупает ФИО21, продает и делит прибыль. ФИО63 объяснил, что покупает технику у оптовиков, либо за границей, привозит ее в Россию и продает магазинам розничным, которые эту технику реализуют. То ФИО5 объяснял, что он оптовый поставщик. По базе смотрел, и ФИО63 говорил, что тот ИП, соучредитель одного из юридических лиц - ООО, не помнит сейчас название. Когда тот вел деятельность, не пояснял, как тот ее ведет, то ФИО5 говорил о том, что просто вот здесь покупает и привозит, но затем, это в самом начале, пока говорил о том, что он сделки здесь, в России совершает. Потом, когда говорил, что совершает их в Арабских Эмиратах, компания зарегистрирована в Эмиратах на того, то ФИО5 он видел уставные документы, потому что был соучредителем, и Влад был соучредителем, и в данном случае печать имелась, они с ним ходили, якобы, в офис в Арабских Эмиратах, ходили там на склад, где поставщик дистрибьютор, который техникой торгует. Больше 20 миллионов, получается, вложил основной суммой без учета процентов. Вкладывал частями, первые летом 2022 года. Суммы начальные были небольшие, в районе тысяч 300, 500, потом миллион. Потом забрал сумму и заново передал, и так различными частями. Основная сумма, большая часть пришлась на конец 2022 - начало 2023 года. В начале были расписки, а затем передавал деньги ФИО17 курьера. Первые суммы вообще были на карту перечислены, то ФИО5 с его счета или с жены счета, то ФИО5 перечислил с физлица на ИП. Потом были расписки, а затем, когда ФИО63 уже в стране не было, это были просто от того люди -курьеры. Тот писал - деньги получил. Обратно от ФИО63 получал денежные средства. Поначалу это были суммы около 300 тысяч в месяц, последние месяца – это были полмиллиона в месяц. То ФИО5 были даты выплат, и тот в эти даты возвращал деньги до последнего момента. Это были проценты. Относительно тела долга, ФИО63 говорил, что на эти суммы закупается ФИО21, что ФИО5 план для поставщиков, которые нужно выполнять, и объем растет, и нужно больше денег для того, чтобы больше техники продавать. То ФИО5 тот предоставлял сведения, расчеты о том, какой объем партии, состоящей из скольких телефонов, предоставлял прайс-листы о том, сколько это стоило, какой заработок на единице, какая партия, номер партии, сколько закупил, сколько продал, какая выгода. Именно сами партии в моменте движения он не видел, тот присылал ему фотографии каких-то партий. Но фотографии постоянно присылал и показывал телефоны, коробки с телефонами, деньги, которые тот получил, и затем в Эмиратах они прям на складах были, где дистрибьюторы, которые отгружают, кому принадлежал ФИО21, естественно, их много, зашел, договорился, вот менеджер который отгружает дистрибьюторам компании. Зашли, вот склад, люди отгружают телефоны. А какой компании принадлежит… Сопроводительные документы тот никакие не показывал. Показывал только первоначально, то ФИО5 когда только начали общаться. Это 21 год, началось СВО, отгрузки остановили. ФИО63 ему показывал документ, товарную накладную на ФИО21, о том, что ФИО21 в пути и сейчас тот не может его выгружать, потому что его отгрузят в сентябре, а это было лето. И говорил о том, что нужно сейчас перекупить у ФИО1 поставщиков в Москве и продать тем магазинам, которые продают здесь, в Краснодаре, потому что его ФИО21 ему не пришел из-за проблем с Apple Rus, которая из России ушла. Согласно фабуле, изложенной в обвинении, ущерб ему причинен на 34 550 000 рублей. Перестал получать деньги, наверное, в мае 2023 года. Получал деньги все то время, пока подсудимый находился в Эмиратах. Потом тот приехал из Эмиратов, того первично задержали в Москве по заявлению. Перестал, понятное дело, отвечать на звонки. Один раз сам позвонил и сказал о том, что у него проблемы, и что вернет все эти деньги на протяжении какого-то очень длительного периода, и все. Но в этот момент он подал заявление в полицию. ФИО63 задержали в Москве не по его заявлению. Подал он после. Он получил информацию о том, что того задержали по факту мошенничества, что тот уже долгое время людям не выплачивает. Начал спрашивать, тот тому не выплачивает, тем людям не выплачивает, и когда они с ним общались, тот говорил, что нет никаких других людей в этом вопросе, а оказалось, что огромное количество людей, которые занимали тому деньги. Он знал, что общую деятельность фирма Apple ведет только наличными. Он его еще стал обманывать, сказал о том, что его задержали на таможне, что нужны деньги. Последний месяц стал редко отвечать, по неделе, по две не мог до него дозвониться, еще когда тот в Эмиратах находился. ФИО63 предлагал график погашения долга. Виделись еще 20 июня, когда пригласил следователь. Вкладывал заемные денежные средства в последнее время. Гражданский иск заявлял, поддерживает. Наказание не строго, на усмотрение суда.

В связи с наличием существенных противоречий на основании положений ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству гособвинителя с согласия участников процесса частично оглашены показания указанного потерпевшего, данные им на предварительном следствии (т. 1 л.д. 152-158), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. рассказал ему, что у него имеется крупный покупатель продукции «Apple» и ему срочно необходимо 735 000 рублей на закупку дополнительного объема ФИО21, также рассказал, что по завершению этой сделки они заработают 115 000 рублей. Данные денежные средства тот готов был отдать полностью ему, так как, по его словам, он его очень выручал. ДД.ММ.ГГГГ данную сумму он тремя частями передал ФИО63, часть из них перевел на банковскую карту, открытую на имя ФИО63, с банковской карты своей супруги ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, открытой в АО «Тинькофф», другую часть он передал наличными денежными средствами при встрече, находясь около ЖК «Тургенев» в г. Краснодаре. При данной сделке, им была получена прибыль, что еще больше убедило его в том, что бизнес ФИО63 может ему принести дополнительную прибыль. ДД.ММ.ГГГГ с ним посредством мобильной связи связался ФИО63, который сообщил, что планирует новую закупку ФИО21, на что он поинтересовался рисками потери денег, так как планировал внести инвестиции в данную сделку. После разговора со ФИО63 и обсуждения всех интересующих вопросов, он оставил ему вложенные денежные средства и полученную ранее прибыль в качестве реинвестирования в сумме 735 000 рублей и 115 000 рублей. По данной сделке, он также полученную прибыль, по словам ФИО63, не стал забирать, оставил ему в качестве реинвестирования. У него ФИО5 друг Потерпевший №2, который является соучредителем ООО «ТКУ», с которым он знаком примерно с 2021 года. Он рассказал Потерпевший №2 о возможности заработка на продаже продукции «Apple», предложил ему это только потому что ФИО63 интересовался у него, если кто-то из знакомых, кто мог бы внести инвестиции в расширение бизнеса. Потерпевший №2 заинтересовало его предложение, однако он сказал, что ответственности за его вложения не хочет нести, поэтому предложил ему встретиться со ФИО63 самостоятельно и обсудить с ним интересующие вопросы. Также хочет добавить, что ФИО63 предоставлял ему различные фотографии продукции, денег, информацию и заработке на сделках, офисе, работниках. ФИО63 рассказывал, что у него работает менеджер по имени Олег, однако на самом деле, как в последствие выяснилось, Олег (тел.: 8 929 849 30 38) являлся работником другой организации, а ФИО63 его просто привлекал в качестве работника, но в связи с отсутствием работы Олег ушел в другую фирму. Также, у него был в должности курьера Диего (тел.: 8 909 444 09 79), с которым он виделся лично, когда тот приезжал к нему за денежными средствами, и когда привозил мобильные телефоны. Также у него работал курьер ФИО47 (тел.: 8 928 418 70 06). Кроме того, ФИО63 рассказывал ему, что возникла необходимость осуществлять более крупные закупки ФИО21, так как маленькие магазины могут оплачивать ему только 10 % аванса, а своими денежными средствами тот должен инвестировать остальную часть заказа, так как у поставщиков выгоднее выкупать в полном объеме поставку. В части возрастания процента прибыли, тот сообщил, что процент высокий вследствие того, что официальный поставщик продукции «Apple» уходит с ФИО1 рынка и появляется дефицит техники. Доверяя ФИО63, он осуществил переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ с его банковской карты банка АО «Тинькофф» он осуществил перевод на сумму 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод с его банковской карты ПАО «Сбербанк» в сумме 279 200 рублей. Переводы осуществлял ФИО17 СБП, поэтому затрудняется сказать, на карту какого банка осуществлен перевод. ДД.ММ.ГГГГ ему потребовались внесенные им денежные средства, поэтому он связался со ФИО63 В.И. и попросил их ему вернуть с учетом процентов, что составляло 2 908 625 рублей. На этот момент сумма вложенных им денежных средств составляла без учета процента 2 014 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 позвонил ему и сообщил, что денежные средства готов вернуть наличным расчетом. Встреча произошла в кафе «Андерсон», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, однако тот сообщил, что в настоящее время вернуть денежные средства не может, по причине того, что его подвел курьер, который еще не приехал из <адрес>. Они долго его ждали, и когда уже приехал курьер, стало известно, что тот забыл денежные средства. На следующий день, ФИО63 ему вернул денежные средства, точную сумму не помнит, из которых он передал ему 2 000 000 рублей, а затем ДД.ММ.ГГГГ наличным расчетом, находясь в кальянной «Тургенев Лаундж», расположенной в ЖК «Тургенев» г. Краснодара, еще 1 050 000 рублей. Сумма переданных денежных средств составила 3 050 000 рублей. Затем до ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 постоянно ему звонил, встречался и рассказывал о том, как хорошо идут дела, показывал документы с печатями «Apple», что убеждало его в действительности его работы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 осуществил перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей, в качестве процента за вложенную сумму. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 еще выплатил ему 300 000 рублей в качестве процента за пользование деньгами, ДД.ММ.ГГГГ он получил от ФИО63 В.И. еще 300 000 рублей наличным расчетом, насколько он помнит, курьерской доставкой. ДД.ММ.ГГГГ он обратился к ФИО63 с просьбой вывести еще 300 000 рублей, однако по причине какой-то задержки, он получил денежные средства только ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей. Сумма возвращенных ему денежных средств составила 1 200 000 рублей. Затем он получил еще 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ курьерской доставкой. Из денежных средств в сумме 3 050 000 рублей у ФИО63 оставалась сумма вложенных им денежных средств в сумме 1 550 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он связался со ФИО63 и сообщил о намерении вложить еще 1 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ он передал ему наличными денежными средствами, точный адрес назвать затрудняется по причине давности событий, однако ДД.ММ.ГГГГ они встретились со ФИО63, в кафе «Абрикос» по <адрес> г. Краснодаре он передал наличными денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. В октябре 2022 года от ФИО63 ему стало известно, что ему удалось переподписать договор с «Apple Rus» и теперь тот сможет закупать ФИО21 ФИО17 ОАЭ официально, однако ему необходимо зарегистрировать фирму в ОАЭ. Для этой цели тот привлек Потерпевший №2 в качестве инвестора, и те вместе откроют фирму, а Потерпевший №2 проинвестирует закупки ФИО21 для гарантии возврата денег, станет соучредителем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 ему сообщил, что так как расчетный счет еще не открыт, тот получает денежные средства ФИО17 обменник, а ФИО21 оплачивает в кассу «Apple». Немного позднее ему стало известно, что никакого контракта ФИО63 с «Apple» не подписывал. ДД.ММ.ГГГГ им были переданы ФИО63 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, согласно расписке, которые он передал наличным расчетом находясь по адресу: г. Краснодар, ул. Потерпевший №18 Михалева, <адрес>А. В это время, ФИО63 просил его найти для него клиентов, увеличить объемы финансирования, найти людей, которые могут принять деньги из Парижа, но сделки по какой-то причине срывались, у него не получалось договориться об условиях. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 ему вернул денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые являлись якобы процентом от вложенных сумм. ДД.ММ.ГГГГ им были переданы ФИО63 денежные средств в сумме 4 000 000 рублей наличным расчетом в одном из кафе, расположенном в мкр. Фестивальный г. Краснодара, более точный адрес назвать затрудняется, в связи с давностью событий. ДД.ММ.ГГГГ при встрече с курьером, приехавшим от ФИО63, он передал ему наличным расчетом еще 3 850 000 рублей, когда они находились у него в офисе по адресу: г. Краснодар, <адрес>В <адрес>. В процессе получения денег от него, ФИО63 писал ему расписки о получении денежных средств, которые впоследствии он ему вернул и были составлены расписки с указанием сумм долга, которые составляли - 18 000 000 рублей и 5 000 000 рублей, с учетом невыплаченных процентов. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО63 денежные средства в сумме 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он передал 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО63 В.И. он получил 500 000 рублей в качестве выплаты по процентам, ДД.ММ.ГГГГ он передал денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО63 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, места назвать затрудняется, ДД.ММ.ГГГГ он снова передал денежные средства ФИО63 в сумме 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес еще 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО63 В.И. денежные средства в сумме 4 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес денежные средства на сумму 1 000 000 рублей. Денежные средства передавались наличным расчетом на территории г. Краснодара, более точные адреса назвать не может. Часть из перечисленных ему денежных средств являлись заемными, по которым ему тоже нужно было выплачивать проценты, а ФИО63 задерживал выплату дивидендов по внесенной сумме. В апреле-мае 2023 года он полетел в Дубай по приглашению ФИО63 с целью отдохнуть и посмотреть, как ведется бизнес. В процессе посещения ОАЭ, ФИО63 делал пропуски в свободную экономическую зону, где расположены склады поставщиков, показывал помещение офиса, в котором отсутствовала техника и мебель, при этом тот утверждал, что офис рабочий, к тому же у ФИО63 не было ключей от офиса, который был просто открыт, знакомил его с различными людьми и представителями поставщика, который ему якобы отгружает телефоны. Также ФИО63 арендовал автомобиль «Минивэн» марки Мерседес с личным водителем по имени Ботя (тел.: +971 50 978 8552), а также приглашал в рестораны, в которых счета оплачивал самостоятельно. Находясь в ОАЭ, ФИО63 сказал, что, в свободной зоне - DAFZA находится офис «Apple» и поэтому ему пришлось перенести организацию из зоны IFZA. В также переименовать организацию из «Golden Apple FZCO» в «Golden World FZCO», без ведома Потерпевший №2, который являлся соучредителем организации. Как ему стало известно позднее от Потерпевший №2, что помещение офиса по просьбе ФИО63 подобрал ФИО42, с целью съема, однако денежные средства за аренду так никто и не передал. Так как необходимо для деятельности организации открыть расчетный счет, а Потерпевший №2 сообщил ему, что счет еще не открыт, он поинтересовался у ФИО63, каким образом тот расплачивается с поставщиками, на что тот ответил, что самостоятельно открыл счет без участия Потерпевший №2 в другом банке. ФИО63 также была изготовлена печать организации, которая находилась всегда у него. Тот также рассказывал, что у него ФИО5 несколько организаций в ОАЭ, но их названия он не помнит. От ФИО63 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ получено 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он ему перевел еще 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 300 000 рублей. Кроме того, примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 сообщил ему, что ему необходимо 16 000 000 рублей, чтобы выполнить план по продажам, и что без его выполнения не получится заработать хорошие деньги. Он сказал, что у него нет таких денег, но тот его сильно уговаривал, стал давить на него. ФИО14 примерно в 20-х числах мая 2023 тот позвонил и сказал, что пытался якобы вывезти ФИО21 из свободной экономической зоны без оплаты НДС и его задержали сотрудники полиции и что ему срочно нужны 16 000 000 рублей, чтобы оплатить штраф, иначе его посадят в тюрьму. Сказал, что у него и у ФИО63 ФИО58 забрали паспорта сотрудники таможни. Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле тот задолжал киргизам и те его не отпускали, пока тот не рассчитается с ними. Так как у него не было таких денег, он посоветовал позвонить Потерпевший №2. ФИО63 сильно просил дать ему хоть какую-нибудь сумму. Тогда он ему и перевел 100 000 рублей, о которых указывал выше. Впоследствии ФИО63 сказал, что ему помогли решить проблему какие-то «покровители» из РФ и сообщил, что вылетает в <адрес> на встречу с ними. Ему также известно, что некий Потерпевший №18 отправил ФИО63 900 000 рублей, однако его полные данные ему неизвестны, после чего ФИО63 улетел в <адрес>. А 300 000 рублей, о которых он сообщил ранее, он ему перевел с целью того, чтобы ФИО63 отблагодарил каких-то людей за помощь, так как тот сообщил, что этого не сделать не может. ДД.ММ.ГГГГ ему возвращены 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он получил еще 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ им получен возврат на сумму 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ выплачено еще 500 000 рублей, в апреле 2023 года ему было возвращен 1 000 000 рублей, в мае 2023 им получено еще 500 000 рублей. Эти денежные средства были выплачены только потому, что он постоянно ему звонил, напоминал о выплатах, он просил его вернуть ему хотя бы 10 000 000 рублей, однако ФИО63 тянул возврат. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 34 550 000 рублей, который является для него особо крупным

Оглашенные показания потерпевший подтвердил;

3) письменными доказательствами, представленными стороной обвинения, и исследованными судом:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 и Потерпевший №8, согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 4 листах; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 и Потерпевший №8, согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №8 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения № к инвестиционному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №8 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 4 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №8 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №8 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф» на имя Потерпевший №8 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф» на имя Потерпевший №8 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т. 3 л.д. 196-198);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены CD-диски в количестве 2 шт. с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам ФИО63 Д.С. и ФИО63 Е.Ю.; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ФИО63 В.И., полученные из ПАО «Сбербанк» в ходе ответа на запрос (т. 6 л.д. 110-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ФИО64 № (Доверительный управляющий) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Инвестор) на 4 листах; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ФИО64 № (Поставщик) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Покупатель) на 4 листах; копия договора доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ФИО64 № (Доверительный управляющий) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Инвестор) на 4 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ФИО64 № (Поставщик) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Покупатель) на 4 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО7, ФИО64 № (Поставщик) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Покупатель) на 4 листах; копия дополнительного соглашения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия договора доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ФИО64 № (Доверительный управляющий) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Инвестор) на 4 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ФИО64 № (Поставщик) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Покупатель) на 4 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ФИО64 № (Поставщик) и ИП ФИО8 ФИО64 № (Покупатель) на 4 листах (т. 4 л.д. 60-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №10 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; приложение № к Инвестиционному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №10 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» № (БИК 040349602), открытого на имя Потерпевший №10 осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 045 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» (БИК 040349602) на имя ФИО63 В.И. на 1 листе; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №10 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 15 часов 21 минуту с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №10, осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 200 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО63 В.И., на 2 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №10 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 4 листах; копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 16 часов 22 минуты с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №10, осуществлен перевод денежных средств в сумме 685 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО63 В.И., на 2 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №10 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 14 часов 32 минуты с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №10, осуществлен перевод денежных средств в сумме 970 000 рублей на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО63 В.И., на 2 листах (т. 2 л.д. 104-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой последняя составлена ФИО63 В.И., который подтверждает факт получения от ФИО13 А.А. денежных средств в сумме 5 000 000 рублей; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой последняя составлена ФИО63 В.И., который подтверждает факт получения от ФИО13 А.А. денежных средств в сумме 18 000 000 рублей (т. 1 л.д. 163-164);

- иными документами:

- протоколом устного заявления о преступлении, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №8, причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 6 800 000 рублей (т. 3 л.д. 180);

- протоколом устного заявления о преступлении, зарегистрированным в КУСП №от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №9, причинив ей имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 14 240 896 рублей (т. 4 л.д. 43);

- протоколом устного заявления о преступлении, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №10, причинив ей имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 11 970 000 рублей (т. 2 л.д. 87);

- протоколом устного заявления о преступлении, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №3, причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 700 000 рублей (т. 2 л.д. 165);

- заявлением о преступлении, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с мая 2022 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении ФИО13 А.А., причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 000 001 рубля (т. 1 л.д. 134-140).

Помимо признательных показаний подсудимого и показаний свидетелей, приведенных выше, вина ФИО63 В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №2, ФИО55 А.С., ФИО72, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО48 А.Д., Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №20 и Потерпевший №21), подтверждается также следующими исследованными судом доказательствами:

1) показаниями потерпевших:

Так потерпевший Потерпевший №2 в ходе допроса суду показал, что познакомил его с ФИО13, это было в начале июля 2022 года. В ходе разговора с ФИО13 тот рассказал ему о возможности заработка на продаже продукции Apple и сообщил, что данным бизнесом занимается его знакомый – ФИО63. ДД.ММ.ГГГГ он познакомился со ФИО7, данная встреча состоялась в кафе «Краснодар». На встрече была его супруга. При первой встрече тот предоставил информацию о том, что занимается продажей техники Apple. В связи с ситуацией с СВО, его поставщики техники заблокировали деньги на сумму 26 миллионов рублей. Тот заявил о том, что хочет продолжать развивать данную деятельность, что для развития проекта необходимо привлечь инвестиции, участвовать в развитии. То ФИО5 предложил стать его инвестором и участвовать в развитии, при этом были достигнуты договоренности, что он войдет в долю бизнеса на 50%. Со слов подсудимого они должны были осуществлять деятельность исключительно вдвоем, третьих лиц участвовать не должно было. Предложил поучаствовать в проекте по закупке мобильных телефонов марки Apple, путем привлечения его инвестиций, на что он согласился. На каждую сумму внесенных им денежных средств между ними составлялся впоследствии отдельный инвестиционный договор, который собственноручно подписан ими. Ему причинен имущественный ущерб на сумму 40 миллионов рублей, который является для него особо крупным размером. Получены ФИО63 эти деньги мошенническим путем. Из данной суммы ФИО63 ему вернул основную сумму долга 7 миллионов рублей, в настоящее время задолженность составляет 33 миллиона рублей. Общий ущерб составляет 40 миллионов рублей. То ФИО5 деньги были взяты под определенный процент, он официально тоже брал займы на свою компанию, на свое предприятие. 21 мая, когда арестовали уже, с апреля не выплачивались никакие деньги, по закрытию процентов и т.д., и еще последующее время он платил больше миллиона ежемесячно проценты по этим договорам. По итогу он продал дом за 35 миллионов и погасил все задолженности, которые легли на его плечи. Гражданский иск он еще не заявлял. Наказание на усмотрение судьи. Так как открывалась компания в другой юрисдикции – Арабские Эмираты, и по учредительным документам ФИО63 был генеральным директором, право подписи имел тот и полномочия были на нем. Подрядчика выбирали совместно. По поводу возврата денежных средств 6 052 000 от 4 апреля в счет основного долга, то лично от подсудимого он ничего не принимал. У него ФИО5 официальные суммы, которые он получал на расчетный счет, они и будут являться возращенными и зафиксированными. Заказчик по разработке мобильного приложения не его. Была разработка какая-то, он эти деньги не платил, и он не являлся заказчиком. Физическое лицо может являться заказчиком у физического лица, все это вообще не имеет никакого отношения к этому делу. Судьба этого приложения ему на данный момент неизвестна, с заказчиком он не общается. Ежемесячные обязательства в период по май 2023 ФИО63 не выполнял. Он был непосредственно на двух-трех сделках при передаче ФИО21. Не помнит, предлагал ли подсудимый ему хранение ФИО21 у него в офисе на Рашпилевской. ФИО63 предлагал передать ему ключи от своего офиса на Кубанской Набережной, а также пульт на парковку в районе офиса, на что он отказался, взял только пульт, не было возможности вернуть. Их отношения были сугубо деловыми, его роль была инвестиционной, и как велись дела ему неоткуда знать. При передаче подсудимым денежных средств лично, либо ФИО17 третьих лиц, возможно, 1-2 раза оформлялись возвраты на полученные суммы. Он не прозванивал партнеров подсудимого либо других кредиторов с призывом написать на него заявление на предмет того, что он мошенник. Он 21 мая узнал от других лиц, то ФИО5 ему сообщили. Он не знал о том, что подсудимый прилетает в Россию 20 мая, потому что связь оборвалась в конце мая, и когда тот должен был прилетать и не должен был прилетать – он не мог знать. И апрель, весь май непосредственно он пытался выйти на связь, чтобы получить свои деньги по процентам, чтобы закрыть эти же деньги перед займодателями, тот не выходил на связь. Тот ему звонил конкретного числа и когда тот не выходил на связь и просрочки шли по платежам, позвонил и сказал, что ему нужно срочно 5 миллионов. У него ФИО5 на 40 миллионов инвестиционный договор, подписанный и заполненный ФИО63, в том числе и паспортные данные. Плюс еще ФИО63 является соучредителем компании «Кубань Капитал». Данная компания тоже взяла займ на 5 миллионов рублей. Данные денежные суммы были перечислены. Это уже субагентский договор, по сути компания «Кубань Капитал» оказывает услуги юрлицу, то ФИО5 ИП Потерпевший №2. Это был, грубо говоря, вид очередного инвестиционного займа в сторону «Кубань Капитал» ФИО17 компанию. Он предлагал вернуть эти деньги, что эти деньги должны были быть возвращены. ФИО63 были подделаны платежки исходящие, свидетельствующие о том, что деньги были возвращены неоднократно. Он не получал от ФИО63 с магазина «Оптима» 6 052 000 рублей 4 либо 3 апреля. В деле он вообще неполную сумму указал. Не указал те денежные средства, а именно 2 миллиона рублей, на которых не было подписи о займе от подсудимого. ФИО5 те суммы, которые он не подписывал официально – он их не указывал и к делу их не приобщал. Ущерб по процентам составил астрономических денег, которые он выплатил. По поводу 6 миллионов, которые были переданы в апреле, он их не указывает как возмещение ущерба из-за того, что они были переданы не от ФИО63, то ФИО5 официально не зафиксировано. По поводу 1 800 000, которые переведены на мобильное приложение, тут надо разобраться, потому что эти деньги перечислялись не ему, они перечислялись именно разработчикам. Все деньги, которые были перечислены официально любым путем на его любые счета, они зафиксированы и этой суммой являются 7 миллионов рублей. По поводу ФИО57 Малашкевича предыстория такая: была создана компания ООО «Голден» на жену ФИО63, ФИО14 по их договоренностям и документам, которые зафиксированы и подписаны ФИО63, он должен был нанять этого человека для обеспечения деятельности на маркетплейсах. Заработную плату кто устанавливал – он не знает. Была организована официально и зарегистрирована компания ООО «Голден» на имя ФИО63 ФИО58. На этой компании велась деятельность по торговле на маркетплейсах, а именно: Яндекс.Маркет и Ozon. ДД.ММ.ГГГГ он обнаружил, что клиентам приходят вместо мобильных телефонов наушники. Так как одной из задач было выйти на продажи на маркетплейсах, они открыли юридическое лицо, официально был трудоустроен ФИО42, который занимался организацией работы по продажам мобильных телефонов. Когда продажа началась, то от покупателей стали поступать возвраты и жалобы, что ими получены не мобильные телефоны, а наушники. Всего таких заказов было около 70 штук на общую сумму 7 миллионов рублей. Был такой ущерб. Обнаружив несоответствие полученного ФИО21, он позвонил ФИО42, попросил того поехать в пункт выдачи заказов и проверить ФИО21, не уведомляя никого. На этот момент он еще ни в чем не подозревал ФИО63. ФИО14 сообщил о его просьбе ФИО63, который, в свою очередь, сказал тому, что именно ФИО63 платит тому деньги, и тот должен выполнять то, что говорит ему ФИО63. После разговора со ФИО63, ФИО52 сообщил ему, что выехал на пункт выдачи заказов, дождался курьера, осмотрел пакеты, в которых якобы были телефоны, наушников не было. ФИО5 видеозаписи с пункта выдачи заказов, в котором они хранятся, где ФИО5 подтверждение, что ФИО52 непосредственно был на этой точке и принимал этот ФИО21. Но путем давления ФИО7 и манипуляцией о том, что платит тому зарплату и является организатором и владельцем этого дела, сказал тому молчать. И уже в мае ФИО52 ему сообщил о том, что 21 мая ФИО63 взят под арест, сказал, что тот является мошенником, это является пирамидой во вновь привлеченных деньгах и тот едет на допрос в отделении <адрес>. На вопрос о том, что на ПВЗ были ли подмены, там были наушники вместо телефонов и кто это организовал, ФИО52 ответил, что да, там были подмены на 7 миллионов рублей и организатором является ФИО7. ФИО52 является на данный момент гражданином Беларуси, уехал, но может быть на связи. ФИО52 курировал работу на маркетплейсах, организацию под ключ, создание магазина, полностью контроль заказов, в том числе бухгалтерию по взаиморасчетам, все массмаркеты. ФИО5 момент со съемной квартирой. Документы, которые были подделаны о том, что квартира эта снята, ФИО5, отправлены официальные документы. Владелец компании ООО «Голден» ФИО63 ФИО58, один сотрудник был нанят, это ФИО52. Он является в этой связке инвестором, не контролирующим деятельность предприятия, он по закону не имеет права туда вмешиваться. Бухгалтер ФИО59 – это его бухгалтер, та могла консультировать в безвозмездной форме ФИО57 Малашкевича. Скорее всего, деньги выводились, не помнит, куда они выводились. Если эти деньги были выведены на него и отданы официально, то значит, они зафиксированы. Если нет – то нет. Были претензии от Яндекс.Маркета, те заблокировали им кабинет, и ущерб составлял 7 миллионов рублей за счет подмены и они разбирались в этом. ФИО52 и ФИО63 знали естественно об этом инциденте. Он лично, когда произошло событие с арестом, проконсультировал ФИО58 о том, что дела плохи и пытался той всячески посоветовать и помочь, как выпутаться из этой беды. Расчетный счет не был открыт. Часть денег была возвращена в апреле, тогда, когда по сути он уже подозревал о том, что ФИО5 платежи, которые не возвращаются, а ему необходимо платить по процентам, по долгам. Он со ФИО63 провел, наверное, два дня под всеми банками, которыми можно было. Тот улетал в Дубай на тот момент. На тот момент он часть денег получил от того, да, эта сумма составила совокупно 7 миллионов. Это, по сути, проценты, которые были возвращены. Сумма ущерба ему причинена на 40 миллионов. Вернули 7 миллионов, он эти 7 миллионов воспринимает как проценты, которые вернули. По гражданскому иску 33 миллиона. Но сумма ущерба была больше, потому что не были выплачены проценты. Иск на 33 поддерживает.

Согласно оглашенным на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаниям потерпевшего ФИО55 А.С., данным им в ходе предварительного расследования (т. 4 л.д. 111-117), в августе 2022 года он нашел в сети интернет на сайте «Авито» объявление, в котором человек указывал, что ищет инвесторов для его бизнеса, а именно для перевозки из ОАЭ мобильных телефонов марки «Apple» в Россию в оптовых масштабах для их последующей реализации. Он позвонил по номеру, указанному объявлению, где ему ответил мужчина, имя которого он не запомнил. В ходе разговора тот сказал, что занимается этим не тот, что тот просто принимает звонки, и контакты заинтересовавшихся людей тот передает ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., данные которого ему стали известны от него самого. Тем же вечером, более точно дату и время он назвать не может, ему на № поступил звонок от номера №. С ним заговорил мужчина, который представился ФИО63 В.И. В ходе разговора тот сообщил, что у него ФИО5 поставщик, однако кто именно, тот никогда не называл, который возит мобильные телефоны марки «Apple». В ходе видео связи тот длительное время рассказывал и убеждал его в том, что уже 8 лет занимается указанной деятельностью. Он согласился инвестировать в его бизнес денежные средства в размере 800000 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ он находился в городе Москве на работе по <адрес>, где он ФИО17 систему электронного документооборота «LigthDoc» заключил со ФИО63 в качестве ИП инвестиционный договор займа №, согласно которому он передал ему 800000 рублей, под 15 % месячных, то ФИО5 тот должен был возвращать денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Подписан указанный договор как с его стороны, так и со стороны ФИО63 электронной подписью. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он посредством приложения банка со счета 40802.8ДД.ММ.ГГГГ.0177377, открытого на него как на ИП в банке ПАО «ФК Открытие», совершил перевод денежных средств на сумму 800000 рублей, на банковский счет 40802.810.0.0681.000057, открытый на имя ИП ФИО63 В.И. в банке ПАО «ВТБ Банк». Затем, ФИО63 сообщил, что, если у него ФИО5 возможность внести больше денежных средств, для увеличения оборота и последующей прибыли, они могли бы заключить еще один договор займа. Его знакомый Потерпевший №11, который был посвящён в указанную ситуацию, решил тоже инвестировать в проект ФИО63, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ тот перевел ему денежные средства в размере 1300000 рублей. Для простоты они договорились сделать именно так. Так ДД.ММ.ГГГГ, более точно время он не помнит, он находился в городе Москва, где именно он не помнит, он ФИО17 систему электронного документооборота «LigthDoc» заключил со ФИО63 в качестве ИП инвестиционный догов займа №, согласно которому он передал ему 1350000 рублей, из которых 1300000 рублей, принадлежали Потерпевший №11, а остальные ему, под 11 % месячных, то ФИО5 тот должен был возвращать денежные средства в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Подписан указанный договор как с его стороны, так и со стороны ФИО63 электронной подписью. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он посредством приложения банка со счета 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.1813614, открытого на него как на ИП в банке АО «Райффайзен Банк», совершил перевод денежных средств на сумму 1350000 рублей, на банковский счет 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.2422741, открытый на имя ФИО63 в банке ПАО «Сбербанк». Затем, ДД.ММ.ГГГГ они заключили ФИО17 систему электронного документооборота «LigthDoc» дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма займа по указанным двум договорам составляет 2418500 рублей, что включало в себя проценты за пользование денежными средствами, а также установлен единый процент в размере 15 % от суммы займа ежемесячно. По своей сути указанный договор соединил указанные два договора. ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ он по устной договорённости со ФИО63 о займе под процент перевел со своего счета 40817.8ДД.ММ.ГГГГ.1813614 ФИО63 сумму в размере 1000000 рублей, на банковский счет №, открытый на имя ФИО63 в банке ПАО «Сбербанк». Затем, следующий перевод он осуществил ДД.ММ.ГГГГ со своего счета в ПАО «ФК Открытие» (ИП Потерпевший №4) № на банковский счет ФИО63 № ПАО «Сбербанк» сумму 1 800 000 руб., а также 350 000 руб. и 500 000 руб. ФИО17 систему быстрых платежей на банковскую карту, привязанную к номеру телефона №. Следующий перевод был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ с его счета в банке ПАО «ВТБ Банк» 40№ на счет ФИО63 № ПАО «Сбербанк» на сумму 2500000 рублей. Следующий перевод он осуществил ДД.ММ.ГГГГ со его счета № АО «Райффайзен Банк» на банковский счет ФИО63 № ПАО «Сбербанк» сумму 4 000 000 рублей. Следующий перевод он осуществил ДД.ММ.ГГГГ со своего счета № АО «Райффайзен Банк» на банковский счет ФИО63 № ПАО «Сбербанк» сумму 1000000 рублей. Следующий перевод он осуществил ДД.ММ.ГГГГ со своего счета № АО «Райффайзен Банк» на банковский счет ФИО63 № ПАО «Сбербанк» сумму 1 000 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он встретился со ФИО63 по адресу: <адрес>. Они встретились около входной группы бизнес-центра. Там, он при встрече передал тому наличными в качестве займа денежные средства в размере 7 900 000 рублей. Кроме него и ФИО63 при передаче денежных средств никто не присутствовал. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 систему электронного документооборота «LigthDoc» он заключил со ФИО63 в качестве ИП инвестиционный договор займа №, согласно которому все предыдущие договоры, заключенные между ним и ФИО63, утрачивали свою силу, а общая сумма займа составляет 20066320 рублей, в виду чего заемщик несет обязательства по указанной сумме перед займодавцем. Указанным договором были объединены суммы, которые передавались ФИО63 в качестве предмета займа как наличными, так и банковским переводами. ДД.ММ.ГГГГ они встретились впятером в «ТЦ Океанис», расположенном по адресу: <адрес>, Кутузовский просп., <адрес>. На встрече присутствовал он, ФИО63, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, обсуждали вопрос инвестирования в проект ФИО63. Договорились об инвестициях со стороны Потерпевший №13 в сумме 14 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Потерпевший №13 и ФИО63 в кафе «Шоколадница» по адресу <адрес>, где Потерпевший №13 передала ФИО63 сумму в размере 14 000 000 рублей наличными. По указанной сумме был составлен договор №, который ФИО17 систему электронного документооборота «LigthDoc» он заключил со ФИО63. Денежные средства, переданные ФИО63, принадлежали Потерпевший №13, однако так поступили по их общей договоренности. Насколько ему известно, Потерпевший №13 впоследующем без его участия передавала 10000000 рублей ДД.ММ.ГГГГ путем перевода со счета его знакомого, данные которого ему не известны, на счет №.8ДД.ММ.ГГГГ.1511724 ФИО63, открытый в АО «Райффайзен Банк». Так же между Потерпевший №13 и ФИО63 был заключен договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ. У него имеется копия указанного договора и копия акта приема-передачи денежных средств. Указанным договором была поглощена сумма 14000000 рублей, указанная в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО63. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО63 и его знакомый Потерпевший №14 встретились в кафе в ТЦ Европейский по адресу <адрес>, площадь Киевского Вокзала, 2, обсуждали дополнительные инвестиции в проект от Потерпевший №14, который хотел внести в качестве инвестирования 5000000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, он и ФИО63 встретились еще по адресу: <адрес>, где в ходе встречи обсудили некоторые детали по инвестиционным договорам. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он поехал к Потерпевший №14, от которого он получил 5 000 000 рублей наличными, которые тот ему передал у себя в квартире, а затем, в этот же день встретился с доверенным лицом ФИО63 - Олегом (фамилия, отчество ему не известны, номер телефона +7 929 849 30 38), примерно в 19 часов, более точно назвать не может, в кафе «Шоколадница» по адресу: <адрес>, Ломоносовский проспект, <адрес> передал тому наличные денежные средства, получив подтверждение о получении от ФИО63. По указанной сумме был заключен договор № между ним и ФИО63 на сумму 5400000 рублей, из которых денежные средства в размере 5000000 рублей принадлежали Потерпевший №14, а остальные 400000 рублей принадлежали ему лично. ДД.ММ.ГГГГ в ходе переговоров со ФИО63 был составлен новый договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были убраны денежные средства, принадлежащее Потерпевший №13 и Потерпевший №14, а оставались только денежные средства, которые ФИО63 должен лично ему. Так, сумма займа ФИО63 согласно договору, без указания процентов, составила 25710125 рублей, со сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Начиная с середины февраля, ФИО63 стал говорить о необходимости срочного выполнения плана закупки у поставщика на сумму 3000000 долларов США в 1 квартале 2023 года и попросил срочно найти возможности привлечь дополнительные инвестиции. Он передал просьбу ФИО63 своему знакомому Потерпевший №11 с предложением по финансированию проекта и получению дохода. Потерпевший №11 осуществил на его банковский счет в Райффайзенбанке сумму 3800000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 700000 рублей наличными он получил от него по адресу: <адрес>, Кржижановского, <адрес>, а так же ДД.ММ.ГГГГ получил денежные средства от своего знакомого ФИО2 банковским переводом на его счет в Райффайзенбанке в размере 7 000 000 руб., ФИО77 в размере 7000000 рублей, а так же ему известно, что Потерпевший №11 передал ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 курьера ФИО63 денежные средства в размере 130000 долларов США, что примерно 10133630 рублей. Большую часть полученных денежных средств он перевел ФИО63 и его доверенным лицам следующими переводами:

ДД.ММ.ГГГГ со своего счета в Райффайзенбанке № на банковский счет доверенного лица Потерпевший №2 (№) по просьбе ФИО63 сумму в размере 3000000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со своего счета в Райффайзенбанке № на банковский счет доверенного лица Потерпевший №5 (№) по просьбе ФИО63 сумму в размере 2800000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ со своего счета в Райффайзенбанке № на банковский счет ФИО63 сумму 10000000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО63 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана сумма займа в размере 50 000 000 рублей. В указанной сумме были указаны обязательства ФИО63 по полученным им ФИО17 него денежным средствам от Потерпевший №11 на сумму около 3300000 рублей, 5000000 рублей его личные денежные средства. А также тот составил и прислал ему на подпись указанный договор на сумму 50000000 рублей, чем хотел убедить его в безопасности всех инвестиций, а так же в том, что готов заплатить больше, чем реально должен. Указанную сумму тот должен был вернуть, согласно графику, указанному в договоре, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он встретился со ФИО63 в <адрес> ОАЭ для того, чтобы забрать резидентскую визу, которую тот оформил на него, как на сотрудника компании «Golden World», которая открыта на его имя и на имя Потерпевший №2 в ОАЭ. Он съездил в беспошлинную зону, где, пообщавшись с людьми, с которыми его познакомил ФИО63, представив ему их как бизнес партнеров, ему стало от них известно о том, что о компании «Golden World» им ничего не известно, с указанной компанией и ФИО63 у них никаких отношений нет и те с ним никак не связаны. Там он встретился со ФИО63 возле отделения банка, адрес, которого назвать не может в виду давности, он подъехал к указанному адресу, однако оказалось, что указанное отделение находится на реконструкции, в нем проводятся ремонтные работы и тот не осуществляет свою деятельность. По телефону ФИО63 сказал ему, что тот только что здесь был, что менеджер забирал у него наличные денежные средства. Он приехал туда раньше, чем тот. Тот приехал ФИО17 30 минут, сказал, что заходил со служебного входа, что в виду имеющихся у него «связей» ему оказали банковские услуги. За время, проведенное с ним, они все время ездили по различным кафе, отделениям банков, где тот открывал на свое имя счета. По существу, за это время, они не сделали ничего конкретного, ни с кем не переговорили по поводу поставки телефонов. ФИО63 создавал видимость бурной деятельности, при ее фактическом отсутствии. ФИО63 должен был передать к этому моменту денежные средства в счет исполнения взятых на себя обязательств на общую сумму около 55000000 рублей, которые они в последующем они должны были всем отдать в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они должны были улетать из Дубая ОАЭ в <адрес>. ФИО63 купил билеты ему и себе и сказал, чтобы он ехал в аэропорт, а тот позже приедет, и они вместе улетят одним рейсом в Россию. Он длительное время ждал того в аэропорту, однако тот не явился, сославшись на то, что улетит следующим рейсом вместе с деньгами. Так, он улетел в <адрес> один. ФИО63 из ОАЭ так и не вылетел. Со слов ФИО63 из ОАЭ в <адрес> должна была прийти партия телефонов, реализовав которые, тот обещал со всеми рассчитаться, однако этого не произошло. В последующем тот утверждал, что партия действительно была реализована, что деньги у него на руках. В последующем ФИО63 сообщил ему, что ДД.ММ.ГГГГ прилетел из ОАЭ в аэропорт в <адрес>, стал придумывать различные схемы, придумывать несуществующих лиц, якобы краснодарских предпринимателей, ФИО17 которых тот должен был перечислить денежные средства, однако в последующем сказал, что в «Газпром Банке» были арестованы счета в соответствии с ФЗ №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 сообщил, что едет в <адрес>, чтобы собрать всех, кому должен денежные средства в ресторане в <адрес> «Мясо и рыба». Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 сказал, чтобы на его имя в указанном ресторане забронирован столик на 4 человека, что туда приедет. А ему сказал, что деньги из ОАЭ отправят в криптовалюте в башне «Око» в Москва Сити. Приехав туда, он прождал его 4 часа, на что тот сказал, чтобы он ехал в ресторан, а тот приедет позже с деньгами. Он приехал в ресторан, ФИО63 обещал, что приедет и всем выплатит денежные средства, однако сам не явился под предлогом своей срочной занятости футбольными вопросами. ФИО14 попросил его приехать в <адрес>, забрать у него наличные денежные средства, он поехал, прождал его 2 часа, но не встретились. ФИО47 сказал, что уже в гостинице HolidayINN по адресу <адрес>. Он приехал в этот отель и на стойке регистрации попросил позвонить ФИО47, но ему сказали, что этот гость не останавливался у них. Как позднее выяснилось, ФИО63 не был в Москве на этой неделе с 24.04 по 29.04. Об этом ему сообщил его знакомый ФИО57, который был с тем в это время в ОАЭ, Дубай. ФИО63 таким образом вводил его в заблуждение, обманывал, скрывался, обещал выплатить деньги в ближайшее время, в течение 2-х месяцев он каждый день слышал слово «завтра». ДД.ММ.ГГГГ он был в Дубае на дне рождения ФИО63, где на него должны были открыть счет, на который поступят около 28000000 рублей (1250000 дирхам), которые должны были поступить еще ДД.ММ.ГГГГ. Однако, пообщавшись с сотрудником банка, ему стало известно, что по законам ОАЭ ему на счет физ. лица не может поступить выручка от деятельности организации «Golden World», в связи с чем он не стал открывать счет. В этот день ФИО44 рассказал ему правду о том, что ФИО63 говорит ФИО57, что ему нужно отвечать, когда он задает вопросы, а также просил его регулярно делать поддельные отчеты по заказам и продажам. ФИО21, с его слов, тоже не видел. Так же ФИО63 обманул его, сказав, что создается общее их юридическое лицо в ОАЭ, Дубай, прислал ему поддельный документ о регистрации товарного имени, чем ввел его в заблуждение. ФИО63 кормит всех их обещаниями, а на самом деле никакой деятельности не осуществляет. В последующие дни они вместе со ФИО63 ездили по различным банкам, ждали каких-то людей, однако значимых действий никаких не осуществляли. Они должны были улететь ДД.ММ.ГГГГ, однако в виду того, что денежные средства они не получили, а ФИО63 сказал, что ДД.ММ.ГГГГ должны прийти телефоны, они решили остаться. ДД.ММ.ГГГГ он, Потерпевший №11, Потерпевший №17 и ФИО63 были в кафе в Дубае, где в виду того, что они понимали, что ФИО63 не вел фактически деятельность, о которой им всем рассказывал, ФИО63 написал расписку, согласно которой тот получил от него денежные средства в размере 390000 долларов США, которые обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако ФИО63 утверждал обратное. С августа 2022 года в общей сложности он вложил лично своих денег 20950350 рублей в особо крупном размере. А также инвесторы по имеющейся у него информации суммарно вложили в ФИО63 ФИО17 него примерно 62380000 рублей.

Исходя из показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных им в ходе судебного следствия, он ФИО7 знает, но не очень хорошо. Состояли в договорных отношениях, по договору инвестиционного займа. Ему стало известно, что в деятельность ФИО63 можно вложить денежные средства как инвестиции, ФИО17 Avito. Недавно переехал, в 2021 году, искал род занятий для себя. Переехал, надо с чего-то начинать, и вот наткнулся на объявление. Инвестиции в Iphone, Apple технику. Автором этого объявления был не Влад, другой человек, ФИО49 звать. Телефоны были нарисованы, яблоко. Сначала он позвонил по объявлению, телефон взял человек, на которого было зарегистрировано объявление, сказал, что ему перезвонит директор. Тот в Сочи вроде как, а руководитель в Краснодаре, перезвонит, свяжется. Договор был заключен, это буквально за 3 дня до заключения договора. Это был сентябрь 2022 года. Созвонились, ФИО63 пригласил к себе в офис на <адрес> в г. Краснодаре. ФИО63 рассказал, что занимается уже не первый год, пять или сколько-то лет, продажами техники Apple, перспективное такое направление, комиссия составляет 30 или 40%, точно не помнит, и что половину этой комиссии тот будет отдавать инвесторам. Было предложено внести, в объявлении было написано от 500 000. Он был готов внести 1 000 000, так и было сделано. Договор был заключен 16 сентября или октября, сейчас не вспомнит. Буквально ФИО17 несколько дней или ФИО17 день тот позвонил ему, сказал, что какая-то сумма нужна большая, чтобы какой-то заказ закрыть. Внес, так как хотел себя обезопасить, ФИО17 кассу Сбербанка переводом на счет ФИО63. Счет указан в договоре. Проценты по этому договору 20 % ежемесячно. Дальше тот позвонил ему, сказал, что не хватает до какой-то определенной суммы, чтобы заключить какую-то супервыгодную сделку, надо бы еще денег, ФИО5 ли возможность еще. Он сказал, что нет, но попробует что-нибудь достать. Занял еще 1 000 000 рублей, свои деньги, которые копил на жизнь, для реализации себя в Краснодаре, потому что переехал. Можно сказать, все свои сбережения, которые были у него накоплены. Заключили второй договор. Также приехал в офис, заключили договор, и деньги также перевел со счета. Только тогда переводил с карты на счет. Условия аналогичные были у данного договора. ФИО63 выплачивались проценты, дивиденды первые три месяца. Платежи были, не может сказать, что были вовремя, они были с задержкой – день, два, следующий платеж – неделю-две. В целом как было, начали взаимодействовать, так как он был безработный, сказал, что если тому нужна какая-то помощь..., просто хотел посмотреть на этот бизнес со стороны, чтобы понять. Когда заходил туда, у него уже были подозрения, что это может быть какая-то схема - МММ, но решил посмотреть на это со стороны, и предложил помощь. Тот где-то его использовал, говорил забрать что-то, увезти, привезти - раза три, четыре. Он забирал то телефоны, то деньги, не имея представления об их происхождении. То ФИО5 просто забрал, увез, отдал, такая работа, курьерская. Вот в таком формате месяц прошел, он ему звонил, спрашивал, где деньги, проценты, тот - день-два-три потерпи, задержки. Вот три месяца было подряд и все были наличными. Один раз 400 000, второй раз 400 000 и третий раз, то ФИО5 каждый месяц. Получается 2 договора было по миллиону, по каждому договору по 20%. Итого 1 200 000, потом начались завтраки: то привезут, то увезут, то не получилось. ФИО63 на связи был, но периодически пропадал. Бывало, на две недели пропадет, он того начинает искать, звонить, потом выйдет, то какие-то проблемы были со здоровьем. Один раз во второй месяц, когда нужно было деньги отдавать, проценты, тот ему привез 4 телефона и сказал, возьми 4 телефона, попробуй их сам продать. Он попытался ФИО17 Avito продать, но безуспешно, отдал обратно. В феврале месяце 2023 года тот начал выходить на связь очень редко. Может, в январе виделись, тот все время откладывал встречу. В декабре даже было такое, что тот ему сказал съездить в Дубай, отвезти документы какие-то, на что он согласился, билет ему оплатили. Он съездил в Дубай, побыл там два дня или три. Ничем там не занимался, прилетел, отдал документы, прошелся по городу, прогулялся по окрестностям, и на следующий день с утра сел на самолет и обратно полетел. Виделся с какой-то девушкой, не помнит, как зовут. Документы были на иностранном языке, то ли на арабском, то ли на английском, точно не помнит. Часть на арабском, часть на английском, какие-то такие документы, с того подписями. Не углублялся в состав документов. И все, в феврале месяце ФИО63 начал не выходить на связь, или выйдет на связь, говорит, что телефоны где-то ФИО5, сейчас переведут какие-то индусы, криптовалюта, кто-то его кидает, кто-то его обманывает, потом что-то не получается. Потом вроде телефоны приехали, предложил съездить забрать. Тот ответил, что там уже куда-то обратно все уехало. Начались такие моменты, которые начали настораживать. Ну и все, потом февраль, март, апрель тишина, в мае он тому звонил, тот где-то уже в Дубае был, конкретно не помнит, все, никаких поступлений. Потом в конце мая тот с ним связывается, говорит, что вот такая ситуация, кто-то его обманул, хотят бизнес отжать, и все на этом, концы оборвались. У них был договор один, тот заканчивал свое действие, но так как деньги были по нему не выплачены, обещанные проценты, они договорились составить еще один дополнительный договор к этим договорам. Чтобы как-то были их отношения пролонгированы. Они составлены были, все были предоставлены. Не знает, кто их составлял, ФИО63 говорил, что какая-то девочка составляет. Новый договор был уже заключен с меньшей суммой процентов, потому что ФИО63 сказал, что уже не может платить такие суммы, что-то поменялось. Было 20%, стало 15%, что ли. Материальный ущерб ему причинен в размере основного долга 2 000 000 рублей. Гражданский иск подавал о взыскании денежных средств в рамках уголовного дела. В случае признания ФИО63 виновным в совершении преступления по наказанию полагается на мнение суда. Если у того ФИО5 возможность выйти и начать работать, отдавать деньги, пусть выходит и работает. Из Дубая, когда прилетал, привозил с собой помимо документов, 5 телефонов какому-то человеку. После пролонгации ничего не получал. Помимо трех платежей взаимозачетом телефоны либо другую технику не передавал подсудимый. В самом начале выезжали в офис на Кубанской Набережной, заезжали, получали там телефоны, какой-то человек привозил, не знает, сколько их там было, но штук 20, наверное, телефонов. В IQMac ездили вместе, тот там переводил деньги куда-то, он не знает куда. А в Pro Gadget он завозил телефоны. Деньги вносил ФИО63 платежами, ФИО5 2 платежа, нашел специально в Сбербанке 2 платежа: один миллион и второй миллион. Второй миллион был без 10 рублей, потому что там был лимит, или без 100 рублей. ФИО63 ему позвонил 19 июня, наверное, и сбросил смску, телефон не сохранился, что сейчас устроится на работу где-то там куда-то там, что-то строить, что-то копать, и будет отдавать, и какой-то график сбросил. После этого ничего больше не было.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №7, данным в ходе судебного следствия, узнал о ФИО63 из Интернета, сначала связался по указанному там телефону, там некий Олег взял трубку, сказал, что не занимается этим вопросом, этим вопросом занимается ФИО47, тот на него выйдет позже. Соответственно, чуть позже ФИО47 позвонил, они договорились о встрече, ранее знакомы не были ни с Олегом, ни с Владом ФИО63. После того как встретились в офисе, пообщались, он посмотрел на обороты его... Ему представили отчеты по оборотным средствам в онлайн-банкинге. Он сказал, что возьмет какой-то период времени, чтобы подумать, прежде чем инвестировать туда деньги. И ФИО17 непродолжительное время дал согласие, подписали договор об инвестировании и инвестировал он первый миллион. Потом в дальнейшем были суммы различные, шло на увеличение, что-то передавалось наличными при личных встречах, что-то передавалось переводами на карту. Соответственно, по каждому факту подписывали договоры инвестиционные. Единственное, потом укрупнили сумму, так как это было несколько инвестиционных договоров, периодичность была частой, поэтому было неудобно ориентироваться по выплатам процентов, и, соответственно, в апреле месяце укрупнили эти все суммы и разбили их на два договора инвестиционных общей суммой на 10 миллионов и на 4 миллиона. Вот общая сумма – 14 миллионов, которые были инвестированы в период с сентября 2022 по апрель 2023 года. Общие суммы последних двух инвестиционных договоров на 10 и на 4. Это два последних договора, которые аннулируют все ранее существующие. Посчитали, следователь сказала, что 11 получается по договорам, но с учетом того, что еще была приложена расписка на 3 миллиона, сказала, что в иске заявит 14. Он заявит, а та просто оформила. По протоколу 11 там было по этим договорам, а в итоге, с учетом того, что расписка была предоставлена, иск вышел общий на 14. С ФИО57 Малашкевичем он увиделся в Дубае, ранее с ним знаком не был. Насколько со слов ФИО63 и самого Малашкевича понимает, что его рассматривали на должность генерального директора компании, планировалась открываться в Дубае. Не знает, какой компании, но связанной со ФИО63, по этому поводу он в Дубай и прилетел. В бизнес-центр они действительно ездили. Он не присутствовал там наверху, но ездил с ними вместе и это обсуждалось, целью этой поездки был съем жилья для Малашкевича, для проживания на постоянной основе в Дубае, для того, чтобы осуществлять коммерческую деятельность. После того, как тот улетел, 21 мая он еще находился в Дубае. Прилетев в Москву, первый, кто ему позвонил – это как раз ФИО44, сказал, что ФИО7 – мошенник, тот всех обманул, тот не собирался делать ничего. Это буквально и месяца после встречи не прошло, как переговорили. И после этого он узнал о количестве возможных потерпевших и деятельности, параллельной той, которая у них была между собой в рамках его инвестиций.

По ходатайству прокурора с согласия участников в связи с наличием существенных противоречий на основании положений ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены в части показания данного потерпевшего, данные им на предварительном следствии (т. 3 л.д. 68-71), согласно которым примерно в августе 2022 года он в сети Интернет на сайте «Авито» нашел объявление о вложении инвестиций в приобретение и продажу продукции «Apple». Его заинтересовало данное предложение, и он связался с неизвестным ему мужчиной, который представился именем Олег, более его полных данных ему неизвестно, по контактному номеру - 8 929 849 30 38. В ходе разговора, тот пояснил, что в настоящее время находится в <адрес> и передаст его номер телефона мужчине по имени ФИО47, который свяжется с ним. Примерно ФИО17 неделю, то ФИО5 в начале сентября 2022 года, с ним связался ФИО7, с которым для обсуждения сотрудничества они договорились встретиться у того в офисе, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Тогда они со ФИО63 встретились лично впервые. В ходе беседы ФИО63 рассказывал, что у него ФИО5 возможность завозить ФИО21 из-за границы по параллельному импорту, демонстрировал свои обороты денежных средств и это очень прибыльный бизнес, и тот за счет привлечения инвестиций хочет расшить свой бизнес, в связи с чем ему нужны инвесторы. Так как ему нужно было время подумать, он попрощался со ФИО63, однако, обдумав его предложение, самостоятельно с ним связался. После чего, они назначили встречу в офисе на ДД.ММ.ГГГГ, однако в связи с давностью событий не будет утверждать. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ИП ФИО63 заключен первый инвестиционный договор займа №, согласно которому он передает ФИО63 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Срок договора составлял 12 месяцев. ФИО63, в свою очередь, должен был ежемесячно выплачивать ему дивиденды в количестве 20 % от заемной суммы, что составляло 200 000 рублей, не позднее 15 числа каждого месяца. Денежные средства он передал ФИО63 наличным расчетом. По истечении срока договора, ФИО63 должен был ему вернуть заемную сумму в полном объеме. Договор был составлен в 2 экземплярах, в которых они оставили свои подписи, удостоверив его. ФИО14 ФИО63 стал говорить, что ему нужны еще инвестиции, тогда ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен новый инвестиционный договор займа №, согласно которому сумма вложенных им денежных средств составляла 2 000 000 рублей. Он передал их ФИО63 посредством онлайн переводов с его банковской карты банка ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом №, открытым в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 995 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 995 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевод на сумму 10 000 рублей. Переводы денежных средств безналичным расчетом он осуществлял на расчетный счет, открытый на ФИО63 в отделении ПАО «Сбербанк». Общая сумма внесенных им денежных средств уже составляла 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, между ним и ФИО63 заключен еще один инвестиционный договор №, согласно которому сумма вложенных им денежных средств составляла 2 000 000 рублей, которые он перевел с его банковской карты с расчетным счетом № в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 999 000 рублей. 1 000 рублей при встрече он лично передал в руки ФИО63. Данные денежные средства также переведены на банковскую карту ФИО63. Сумма вложенных им инвестиций составляла уже 5 000 000 рублей. За указанный период ФИО63 выплачивал ему какую-то часть дивидендов, однако большую часть из полученной прибыли он реинвестировал обратно в бизнес. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО63 заключен еще один инвестиционный договор №, согласно которому сумма вложенных им денежных средств составляла 2 000 000 рублей, которые он передал ФИО63 наличным расчетом, находясь в ресторане «Москва», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Сумма вложенных им денежных средств составляла уже 7 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО63 заключены два инвестиционных договора, согласно договора №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, сумма вложенных им денежных средств составляла 4 000 000 рублей, которые он передал ФИО63 наличным расчетом, находясь в <адрес> ОАЭ. В тот же день, между ними согласован и подписан договор №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в который входила сумма вложенных им денежных средств в сумме 7 000 000 рублей, без учета суммы дивидендов, которые он не получал от ФИО63, а оставлял в качестве реинвестирования. Данные договоры аннулировали все предыдущие. Часть сумм, в каком размере назвать затрудняется, он переводил с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк», расчетный счет назвать не может, так как тот более не активен, однако он прилагал ранее к своему заявлению копии чеков по операциям, которые могут это подтвердить. По двум последним заключенным договорам ФИО63 подписаны расписки о получении от него денежных средств равно суммам, указанным в договорах. Какое-то время ФИО63 еще выходил на связь, однако в ДД.ММ.ГГГГ с ним связался ФИО42, с которым они также сотрудничали по вопросу инвестиций в бизнес, тот перестал с ним связываться, он пытался связаться, однако на связь тот не выходил. После чего, им было принято решение обратиться в полицию по факту совершенных в отношении него мошеннических действий. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 11 000 000 рублей, который является для него особо крупным.

После оглашения показаний, в ходе продолжения допроса, потерпевший показал, что подписи в протоколе его, ущерб 11, но там расписка еще была на 3 миллиона и ее просто здесь не указали. Поэтому и появилась сумма 14 миллионов в иске, но фактически в рамках инвестиционных договоров, это правильно. Инвестиционными договорами закрывается 11. Хотя последние два инвестиционных договора, обобщили все, и в Дубае их подписали, это на 10 и на 4. Расписка о том, что он деньги давал ФИО63, но их включили в инвестицию. Поэтому общая сумма получилась 14, и эти договоры инвестиционные как раз ФИО7 еще подтвердил расписками о получении денежных средств. Поэтому они в апреле, эти два последние инвестиционные договоры на 10 и 4, завершили всю эту историю. В расписке не было связи с инвестициями, но так как эти деньги все равно тот ему должен был, поэтому так решили. ФИО63 написал расписку, что должен ему 3 миллиона и этот долг они включили в инвестиционный договор. Фактически в рамках инвестирования он дал 11, а потом, после этого, еще были даны деньги по расписке. Не знает, почему этой расписки нет в деле, но поэтому и родился иск на 14, потому что, когда его допрашивали, он говорил, что 11 – это в рамках инвестирования, а 3 -дополнительно. Свои показания читал, подписывал. Все привели в два договора, так как часть средств – это не только его деньги, поэтому ему нужно было понимать. Было 11 и 3. Стало 10 и 4, те же самые 14. По показаниям 11, но в постановлении о признании потерпевшим 14. Всего вложил 14 без учета дивидендов. Договоры задними числами заключили, 27 апреля заключили договоры, датированные 26 апреля и 14. Договоры были уже напечатаны, он прилетел с ними, просто привез уже распечатанные договоры. Когда он узнал о новостях, он долгое время, где-то неделю ничего не знал. Потом ФИО17 неделю где-то ФИО63 с ним связался по телефону, сказал, что на самом деле ФИО5 проблемы, но эти проблемы не связаны с ним лично и хотел бы обсудить вопросы реструктуризации возмещения ущерба, потому что сейчас в связи со сложившейся ситуацией не может в полной мере осуществлять свою предпринимательскую деятельность и выплачивать проценты. Соответственно, абсолютно ни о каких процентах речи уже ни шло, он не ставил того на какую-то периодизацию увеличения суммы, об этом вообще не было и речи. Фактически, сколько было вложено, столько же он просит. Все проценты, которые были указаны, не обсуждались, что это будут суммы с процентами. Хотя бы то, что было вложено. Встречались со ФИО63, тот сказал, что ФИО5 определенный план по возмещению ущерба, что это займет какое-то время, но в любом случае тот не отказывался от возврата долга, и потом не скрывался, не прятался, на звонки отвечал, никуда не бегал. После апрельских событий 2023 года тот нисколько не возместил. С Малашкевичем виделся 1 раз, общался только в Дубае. По поводу договоров общался только со ФИО63. Подписывали и деньги перечисляли только ФИО63. Наказание просит назначить не строгое.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Потерпевший №11 (т. 2 л.д. 26-29), у него ФИО5 знакомый Потерпевший №4, с которым он познакомился примерно в 2015 году, ранее осуществлял трудовую деятельность с ним в одной организации ООО «Сибур», за время знакомства между ними сложились дружеские отношения. Примерно в сентябре 2022 года, точную дату назвать затрудняется в связи с давностью событий, от ФИО55 ему стало известно, что тот инвестирует денежные средства в покупку и продажу продукции «Apple», которыми совместно занимается с ранее неизвестным ему ФИО7, рассказал о перспективах развития данного направления в бизнесе и получении хороших дивидендов, а также поинтересовался, не хочет ли он получать дополнительный доход путем вложения инвестиций в их со ФИО63 совместный бизнес. Так как ему был обещан большой процент дивидендов, его заинтересовало данное предложение, однако напрямую со ФИО63 он изначально не контактировал. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств в сумме 1 300 000 рублей со своего расчетного счета, открытого в отделении банка АО «Райффайзенбанк» №, на расчетный счет ФИО55, открытый в отделении банка АО «Райффайзенбанк» №. Данные денежные средства ФИО55 должен был перевести ФИО63 для пополнения оборотных средств. ФИО55 обещал, что ФИО17 месяц готов будет вернуть ему сумму основного долга вместе с процентами, либо он мог реинвестировать данные денежные средства обратно в бизнес, что он и сделал. Все договоренности достигались в устном порядке, никаких документов ни ФИО55, ни ФИО63 ему не передавали, договоры между ними не составлялись, расписок он не получал. О продвижении и развитии бизнеса, он получал информацию от ФИО55. После, он долгое время никаких денежных средств ни ФИО55, ни ФИО63 не отправлял и не передавал. В дальнейшем, общение с ФИО55 и ФИО63 происходило в чате, созданном в мессенджере «Телеграмм». Чат создан был ориентировочно в апреле-мае 2023 года, точную дату назвать затрудняется. ФИО14 он решил добавить денежные средства, чтобы получить в последствие большую сумму дивидендов, и аналогичным образом ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета АО «Райффайзенбанк» № на расчетный счет ФИО55 А.С., открытый в отделении банка АО «Райффайзенбанк» №, осуществил перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перевел ФИО55 А.С. еще 800 000 рублей. На тот момент общая сумма денежных средств, инвестированных им в бизнес по закупке и продаже продукции «Apple», составила 5 100 000 рублей. Кроме того, в апреле 2023 года, точную дату назвать затрудняется, он наличным расчетом при встрече с ФИО55 по адресу: <адрес>, передал денежные средства в сумме 700 000 рублей, а также в начале мая 2023 года 130 000 долларов США, что на тот момент составляло 10 500 000 рублей, находясь по адресу: <адрес>. Кроме того, он обратился к своим знакомым ФИО3 и ФИО2 с просьбой занять у них денежные средства в общей сумме 14 000 000 рублей, то ФИО5 по 7 000 000 рублей у каждого, на что те согласились помочь. ФИО2 и ФИО3 он попросил осуществить перевод денежных средств на расчетный счет №, открытый на имя ФИО55. Общая сумма внесенных им денежных средств составила 30 300 000 рублей. По достигнутой устной договоренности с ФИО55 в мае 2023 тот должен был вернуть ему денежные средства в сумме 30 300 000 рублей, а также дивиденды в сумме 1 500 000 рублей, однако денежные средства он не получил. Когда он связался с ФИО55, тот ему рассказал, что по словам ФИО63 тот старается вернуть денежные средства, однако по различным причинам у него этого не получается сделать. Какое-то время ФИО63 периодически выходил на связь, при этом сообщал различные причины, препятствующие возврату денежных средств, а впоследствии вообще перестал выходить на связь. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 30 300 000 рублей, который является для него особо крупным.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Потерпевший №12 (т. 5 л.д. 112-115), примерно в октябре 2022 года, точную дату назвать затрудняется в связи с давностью событий, от ФИО48 А.Д. ему стало известно, что тот инвестировал денежные средства в бизнес ранее незнакомого ему ФИО7, который занимался приобретением и реализацией продукции «Apple», а за пользование денежными средствами выплачивал дивиденды инвесторам, кроме того, ему стало известно, что ФИО63 ищет и других инвесторов для пополнения оборотных средств для увеличения выкупа партий продукции «Apple». Так как у него доверительные отношения с ФИО48 А.Д., его заинтересовал данный способ дополнительного заработка, о чем он сообщил ФИО48 А.Д. На тот момент у него имелись личные накопления, которые он планировал приумножить. Спустя некоторое время, на его абонентский номер позвонил сам ФИО63, в ходе разговора с которым, тот рассказал о ведении бизнеса, о рисках и объемах закупок, а также о получении дивидендов. Ранее он предоставлял по просьбе ФИО48 А.Д. короткие займы, которые ему возвращались, поэтому у него не возникло никаких сомнений в прозрачности ведения ФИО63 бизнеса и что в случае инвестирования денежные средств в его бизнес, он без проблем сможет вернуть принадлежащие ему денежные средства. Также от ФИО63 ему стало известно, что ему необходимы инвестиции, чтобы выгоднее закупать крупные партии техники марки «Apple», однако он сообщил, что ему нужно время подумать. Спустя некоторое время, он принял решение инвестировать в бизнес ФИО63 денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые он перевел ДД.ММ.ГГГГ посредством безналичного расчета с расчетного счета банковской карты банка ПАО «Сбербанк» №, открытого в отделении банка, расположенного по адресу: Краснодарский край, <адрес>, пгт. Новомихайловский, <адрес>А, на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63, привязанную к абонентскому номеру 8 929 833 83 83. Между ними никаких договоров не заключалось, расписок тот также не составлял. Изначально ФИО63 выплачивал суммы дивидендов, что окончательно его убедило в его честности, поэтому он решил увеличить сумму вложений. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод по тем же реквизитам на сумму 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен перевод на сумму 950 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО63 еще 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ между ними заключен инвестиционный договор № на сумму 2 000 000 рублей, в данном договоре указана общая сумма внесенных им денежных средств без учета суммы от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен в качестве гарантии, что ФИО63 действительно были получены денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен перевод ФИО17 банковскую карту по тем же реквизитам на сумму 700 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ им произведены 2 операции по переводу денежных средств на сумму 700 000 рублей и 100 000 рублей, данная сумма переведена с расчетного счета банка АО «Тинькофф» на банковскую карту АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО63, по абонентскому номеру 8 929 833 83 83. Данные суммы денежных средств также являлись короткими займами и были возвращены. Общая сумма переведенных за весь период инвестиционных денежных средств составляла 2 000 000 рублей. До марта 2023 года ФИО63 выплачивались дивиденды, поэтому, когда тот обратился к нему за дополнительными инвестициями, он не думал, что может не получить обратно принадлежащие ему денежные средства. ФИО63 убедил его в своей честности и прозрачности ведения бизнеса, поэтому он согласился инвестировать дополнительные суммы: ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств в сумме 700 000 рублей на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», принадлежащую ФИО63 (короткий займ); ДД.ММ.ГГГГ он перевел 200 000 рублей по тем же реквизитам; ДД.ММ.ГГГГ им осуществлен перевод на сумму 950 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» и 50 000 рублей (короткий займ) с банковской карты банка АО «Тинькофф» в качестве дополнительных инвестиций. Крайние переводы денежных средств ФИО63 обещал вернуть в течение недели, однако тот позвонил ему и стал рассказывать о возникших финансовых трудностях, и сообщил, что вернет денежные средства в ближайшее время, спустя примерно 10 дней ФИО63 вернул ему денежные средства в счет основного долга в сумме 600 000 рублей аналогично безналичным расчетом, однако позднее совсем перестал выходить на связь, на звонки не отвечал. В начале июня 2023 года ФИО63 самостоятельно связался с ним и предложил встретиться для обсуждения вопроса по возврату денежных средств, на что он согласился. Встреча произошла в г. Краснодаре, на которой также присутствовал ФИО48 А.Д. В ходе встречи ими была достигнута договоренность, что ФИО63 сумму долга в 5 000 000 рублей будет возвращать, согласно графику выплат, который они составили, так как тот рассказал, что у него нет финансовой возможности вернуть денежные средства ни ему, ни ФИО48 А.Д. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 перечислил ему согласно графику денежные средства в сумме 300 000 рублей, в связи с чем на данный момент его долг составляет 4 700 000 рублей. Впоследствии ему стало известно, что ФИО63 должен большие суммы денежных средств еще многим людям, хотя тот их убеждал, что работает только с ними, в связи с чем было принято решение обратиться в полицию, так как он понял, что стал жертвой мошеннических действий. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 5 500 000 рублей, который является для него особо крупным.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО48 А.Д. (т. 5 л.д. 63-68) следует, что примерно в октябре 2022 года, точную дату назвать затрудняется в связи с давностью событий, он познакомился с Идрисовым ФИО49, от которого ему стало известно, что у него ФИО5 знакомый, который занимается оптовыми закупками продукции «Apple», осуществляет на них наценку и в дальнейшем реализовывает, получая хороший доход, и что в настоящее время для расширения его бизнеса тот ищет инвесторов. Его заинтересовала возможность дополнительного заработка, тогда ФИО56 А. предложил познакомить его с ранее неизвестным ему ФИО7. ФИО56 рассказывал также о принципе заработка и о том, что ФИО63 выплачивает проценты стабильно, однако, он сообщил, что ему нужно подумать. Спустя какое-то время ему посредством мобильной связи позвонил ФИО63 и предложил встретиться для того, чтобы рассказать о роде своей деятельности. Он согласился, и они договорились о встрече в г. Краснодаре в ноябре 2022 года, по какому адресу назвать затрудняется, так как плохо ориентируется в городе. В ходе встречи ФИО63 рассказывал о перспективах развития данного бизнеса, получения хорошего дохода, развития бизнеса в регионах страны. Также ФИО63 показывал документы о предпринимательской деятельности и говорил о том, что занимается продажей техники «Apple» с 2014 года, также при встрече тот показал инвестиционный договор в виде образца, разговор был не долгим, он взял образец инвестиционного договора, чтобы его изучить, после чего ФИО63 уехал. Спустя некоторое время ему снова позвонил ФИО63, поинтересовался, не хочет ли он инвестировать в его бизнес, на что он снова ответил, что подумает, так как у него была сумма денежных средств, являющихся личными накоплениями, которую он хотел умножить, однако переживал за прозрачность ведения бизнеса ФИО63. Посоветовавшись с родными, он принял решение инвестировать небольшие суммы денежных средств по 200 000 и 300 000 рублей на короткие сроки, которые им передавались как наличным, так и безналичным расчетом. ФИО63 просил денежные средства на так называемые срочные заказы, то ФИО5 ему поступают хорошие предложения по цене, а также у него ФИО5 клиенты, которые в этот же день или на следующий приобретут у него ту или иную партию телефонов. На данные суммы договоры не составлялись. В оговоренные сроки ФИО63 стабильно возвращал займы и частично выплачивал дивиденды, что убедило его в честности ФИО63, тем самым тот вошел в его доверие. В последующем ФИО63 начал просить суммы больше, которые также передавались ему как наличным, так и безналичным расчетом. В конце ноября - начале декабря 2022 года, точную дату затрудняется назвать, в связи с давностью событий, находясь в офисе ФИО63, расположенном в г. Краснодаре, точный адрес также не может назвать, так как не знает, он передал наличным расчетом денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, о чем между ними составлен инвестиционный договор займа, который в настоящее время у него не сохранился. Также ФИО63 показывал ему офис, расположенный в г. Краснодаре на <адрес>, номер дома не знает. Рассказывал о развитии бизнеса, о больших перспективах и о том, что чем больше тот делает заказ, тем дешевле стоимость техники «Apple», в связи с чем ему необходимы инвестиции для пополнения оборотных средств, рассказывал о том, что у него ФИО5 офис в <адрес>, также там ФИО5 сотрудники. Однажды ФИО63 предложил полететь в <адрес>, на рынок «Горбушка», где расположен его офис, на что он согласился. В <адрес> ФИО63 его встретил, созвонился с его сотрудником по имени ФИО57 и договорился о встрече. Спустя некоторое время они встретились в кафе «Шоколадница» в <адрес>, точного адреса не помнит, где ФИО63 представил ему ФИО57, более полные его данные ему неизвестны, сообщив о том, что последний являлся топ-менеджером какой-то крупной компании по продаже техники, и благодаря именно ему удается покупать технику по очень выгодным ценам. ФИО57 все подтвердил и сообщил о том, что все заказы проходят ФИО17 него, что тот действительно работал в крупной компании и все, чем занимается ФИО63, приносит хороший доход и ему в том числе, так как у него высокая заработная плата. Когда ФИО57 ушел, ФИО63 предложил поехать на рынок «Горбушка», где расположен его офис. Приехав на данный рынок, ФИО63 позвонил ранее незнакомому ему молодому человеку по имени Олег, который вышел в вестибюль помещения и проводил их в офис, войдя в офис, ФИО63 представил его, как его сотрудника и сказал, что данный человек занимается встречей и отправкой техники. Мужчина по имени Олег подтвердил, что тот встречает и отправляет ФИО21, также в офисе были установлены стеллажи, где хранилась на отправку техника, как ему пояснил ФИО63 это и ФИО5 его склад, и еще один такой же в офисе в г. Краснодаре. Увидев вышеперечисленное, у него не осталось сомнений, что человек занимается деятельностью, у него ФИО5 сотрудники, которым тот выплачивает заработную плату, и те это подтверждают это. Примерно в марте 2023 года ФИО63 сказал, что открыл фирму в ОАЭ, и приглашает его в ОАЭ, чтобы рассказать про бизнес там. Прилетев в ОАЭ, ФИО63 показал ему «фри зону», познакомил с человеком по имени Иса, более полные его данные ему неизвестны, который работает на данной территории, те разговаривали за очередной заказ. После чего ФИО63 стал оформлять документы. Так как ему было интересно, он подробно все у него спрашивал, на что тот ему подробно отвечал, показывал документы фирмы, открытой на территории ОАЭ. Увидев все вышеперечисленное, у него не оставалось сомнений в реальности его бизнеса. Также для того чтобы убедиться в ведении деятельности ФИО63, находясь уже в г. Краснодаре, он настоял на том, чтобы тот показал, как встречает свой ФИО21 и действительно ли у него ФИО5 магазины, в которые тот сдает оптом. На что тот ему провел экскурсию и показал, как курьер привез коробку с мобильными телефонами, которую ФИО63 отвез в магазин на <адрес> в г. Краснодаре, точного адреса не помнит, и передал мобильные телефоны сотруднику магазина, последний принял ФИО21 и расплатился со ФИО63. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты банка АО «Тинькофф», которую он получил по адресу его проживания, с расчетным счетом №, он осуществил перевод денежных средств на банковскую карту банка АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО63, привязанную к абонентскому номеру 8 929 833 83 83, в сумме 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты банка АО «Тинькофф», которую он получил по адресу его проживания, с расчетным счетом №, он осуществил перевод денежных средств по просьбе ФИО63 на банковскую карту банка АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО63 Д., привязанную к абонентскому номеру 8 918 057 88 83, в сумме 850 000 рублей. В апреле 2023 года ФИО63 сообщил ему о том, что собирается вести бизнес в ОАЭ, находясь там постоянно, также с его слов, тот перевозит туда своих сотрудников, после чего пригласил и его, чтобы показать новый офис, который тот уже арендовал, также ему необходимо было видеть все своими глазами, так как денежные средства, переданные ФИО63, не маленькие. ДД.ММ.ГГГГ им посредством банковского перевода с расчетного счета №, открытого в отделении банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, осуществлен перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 и прикрепленную к абонентскому номеру 8 929 833 83 83. Также ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе его друг Геворг Карапетян, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 990 000 рублей с его банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой по адресу: <адрес>, на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63, к которой привязан абонентский №, в сумме 1 990 000 рублей. А также, ДД.ММ.ГГГГ он осуществил перевод денежных средств с банковской карты банка ПАО «Сбербанк» в сумме 350 000 рублей, принадлежащей его супруге Анжелике Арутюновне, открытой в отделении банка, на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63. Те суммы дивидендов, которые ФИО63 выплачены не были, оставались в обороте. В последствие они подписали инвестиционный договор на общую сумму денежных средств, переданных им, где указали и сумму невыплаченных процентов - 8 650 000 рублей. Основная сумма внесенных им инвестиций составила 6 800 000 рублей без учета процентов. ДД.ММ.ГГГГ по приглашению ФИО63 он прилетел в ОАЭ, где тот ему оплатил жилье. Сам ФИО63 с семьей находился в другом отеле в получасе езды на автомобиле от его места положения. Также ФИО63 во время его нахождения в ОАЭ, а именно ДД.ММ.ГГГГ должен был вернуть ему 6 800 000 рублей. Когда наступила эта дата, ФИО63 сообщил ему о том, что у него какая-то проблема с логистикой, ФИО21 не доехал до покупателей, и что тот все наладит в течение двух дней, однако впоследствии начал придумывать различные причины и отговорки и избегать встреч. Находясь в ОАЭ, в общей сложности ФИО63 вернул ему денежные средства от общей суммы долга без учета процентов в сумме 1 300 000 рублей, в связи с чем его долг стал составлять 5 500 000 рублей. ФИО63 вел себя очень странно, был очень дерганный, и не мог четко ответить на поставленные вопросы. Он стал звонить его сотрудникам, а именно ФИО57 и Олегу, которые не отвечали ему на мобильные звонки. Однажды ему удалось дозвониться до Олега, которому он задал вопрос, отправлял ли тот мобильные телефоны в <адрес> ФИО19 и город Краснодар, так как ФИО63 сообщил ему о том, что ФИО21 перепутали и отправили не по адресу, на что Олег подтвердил слова ФИО63, после чего резко скинул трубку. В это время он ждал ФИО63 в назначенном им месте и в назначенное время, но ФИО63 не явился, после чего он стал звонить супруге ФИО63 - ФИО58, тот познакомил их накануне, задав вопрос, где находится ФИО47 - та ответила, что у того тренировка. Его стало настораживать, что ФИО63 придумывал отговорки, что задерживается ФИО21, проблемы с перечислением денежных средств, у него заблокированы карты из-за превышения лимита, но ни одного доказательства тот не предоставлял в свое оправдание. В итоге, он сообщил ФИО63, что хочет расторгнуть договор и вернуть все переданные им ему денежные средства с процентами, на что тот ответил, что проблем нет, тот все вернет и назначил дату, написав расписку на бумаге в ОАЭ. Также позднее ему удалось дозвониться до ФИО57, которому он задал вопрос, где телефоны, про которые говорил ФИО63, на что тот ответил, что ни про какие телефоны ему не известно, что ФИО63 ему говорил, то тот и делал. Также ФИО57 сообщил ему по телефону о том, что у ФИО63 огромная сумма долга перед другими его инвесторами, после чего он был ошарашен, узнав о том, что у ФИО63 были еще инвесторы и партнеры, так как ФИО63 уверял его в том, что тот занимается деятельностью один, и во всех документах, предоставленных ему, был единственным руководителем и собственником фирм. После чего, он сообщил ФИО63 о том, чтобы тот ему вернул хотя бы сумму займа без процентов, на что тот ему ответил, что тот порядочный и честный бизнесмен и вернет ему всю сумму с процентами, однако не сдержал свое слово. Примерно в середине мая 2023 года ФИО63, после того как в очередной назначенный срок не смог выплатить долг, сказал, что у него не получается выплатить денежные средства, находясь в ОАЭ, и ему необходимо поехать в г. Краснодар, где у него ФИО5 деньги. Он настоял, чтобы они поехали вместе, так как оставлять его одного ему не хотелось. Он купил билеты на ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 также купил билеты и отправил ему скриншот о том, что билеты тот купил себе и своей семье по маршруту «Дубай - Сочи», в день вылета он приехал в аэропорт, откуда они должны были вылететь в Сочи, после чего направиться в г. Краснодар, где тот должен был с ним рассчитаться, но ФИО63 в аэропорт не приехал. Когда он стал звонить ему и его супруге, телефоны были отключены, и ему пришлось вернуться в <адрес> самостоятельно. Прилетев домой, он стал снова звонить ФИО63, но тот не отвечал ему на звонки. ФИО17 некоторое время ФИО63 взял трубку, и грубо спросил, зачем он его достает, на что он ответил, чтобы тот просто вернул его денежные средства, и он больше не будет его беспокоить. Он спросил у него о месте его нахождения, на что тот сообщил, что находится в <адрес>, и все деньги, которые тот у него занял, вернет, но дату в этот раз не говорил. ФИО14 ему стало известно, что его задержали сотрудники полиции в <адрес> по подозрению в мошеннических действиях, однако его отпустили. Когда ему удалось с ним созвониться, тот сообщил о том, что тот заигрался, но все денежные средства, которые занимал, вернет, на вопрос, куда тот дел деньги, отвечал всегда по-разному. Тот сказал, что, когда приедет в г. Краснодар, хотел бы с ним встретиться, и они назначили встречу по адресу места жительства его родителей, куда они приехали совместно с Потерпевший №12, которого он познакомил со ФИО63 ранее. Их встретил ФИО63 и проводил к себе в квартиру. После чего, ФИО63 стал говорить, что у него на данный момент нет денег, и долг прямо сейчас тот вернуть не может, на вопрос, почему столько времени тот обманывал, вводил в заблуждение, тот отвечал, что заигрался. ФИО14 они вышли на улицу недалеко от места жительства его матери в кафе «Баста», где ФИО63 говорил о том, как тот собирается возвращать долг, и написал расписку с указанием точных дат по выплатам основой суммы займа. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 5 500 000 рублей, который является для него особо крупным.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшей Потерпевший №13 (т. 3 л.д. 11-14), у нее ФИО5 знакомый Потерпевший №4, с которым она познакомилась примерно в 2020-2021 годах, за время знакомства между ними сложились дружеские доверительные отношения. Примерно в декабре 2022 года, точную дату назвать затрудняется в связи с давностью событий, от ФИО55 ей поступило предложение об инвестировании денежных средств в бизнес по приобретению и продаже продукции «Apple». От ФИО55 ей было известно, что тот работает в данном направлении с ранее неизвестным ей мужчиной - ФИО7. Насколько ей известно, на тот момент ФИО55 уже получал доход от ФИО63, поэтому и предложил ей получать пассивный доход. Ее заинтересовало его предложение, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 организовал встречу в ТЦ «Океания», расположенном по адресу: <адрес>, Кутузовский проспект, <адрес>, на которой представил ей ФИО63. Также на встрече присутствовал сам ФИО55 А.С., Потерпевший №14 и Потерпевший №15 Со слов ФИО55 и самого ФИО63 ей стало известно, что последний занимается закупкой продукции «Apple» ФИО17 ОАЭ. ФИО63 рассказывал о перспективах развития данного бизнеса, получения хорошего дохода, развития бизнеса в регионах страны. Так как тот сотрудничал с ее другом ФИО55, сомнений в прозрачности ведения бизнеса у нее не возникло. В ходе встречи, ФИО63 рассказывал, что для большего выкупа партий мобильных телефонов и увеличения дохода, ему необходимо увеличить количество оборотных средств. Так как она, в отличие от остальных, являлась потенциальным инвестором, внимание ФИО63 было преимущественно направлено на нее. ФИО63, рассказав ей способ заработка, предложил инвестировать в его бизнес на сумму 14 000 000 рублей, сроком на 3 месяца. Между ними была достигнута договоренность, что ежемесячно она будет получать дивиденды за пользование денежными средствами в размере 13 %, позднее процентная ставка была снижена до 10%. По истечении указанного срока, денежные средства ей должны быть возвращены в полном объеме. Ее устроили данные условия, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, она лично ФИО63 передала денежные средства в сумме 14 000 000 рублей наличным расчетом. Данная сумма состояла из личных накоплений, официального дохода от трудовой деятельности, а также от продаж квартир, что при необходимости сможет подтвердить. На данной встрече присутствовал также и ФИО55 и Потерпевший №14, которые смогут подтвердить факт передачи ФИО63 денежных средств. Между ней и ФИО63 никаких расписок не составлялось, договор займа заключен позднее - ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 26 000 000 рублей. В январе 2023 года она получила от ФИО63 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей в качестве процентов за пользование ее денежными средствами, что убедило ее в его честности и прозрачности ведения бизнеса. Также в феврале 2023 года ею получены еще денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. В марте 2023 года ФИО63 аналогично должен был ей передать денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, однако они достигли договоренности, что данные проценты пойдут в дополнение к основной сумме долга и тот ей будет должен не 1 400 000 рублей, а уже 2 000 000 рублей, так как на тот момент ею уже внесены дополнительные денежные средства в качестве инвестиций. То ФИО5 по истечению срока договора сумма возврата денежных средств должна была составлять 16 000 000 рублей. В апреле 2023 года, точную дату назвать затрудняется, в связи с давностью событий, к ней обратились ФИО63 и ФИО55 с просьбой увеличить объем оборотных денежных средств. Так как ФИО63 не допускал просрочек по выплатам, а также ввиду того, что ФИО55 является ее хорошим знакомым, она согласилась инвестировать денежные средства в сумме 10 000 000 рублей. Так как у нее не оставалось личных накоплений, она обратилась к своему знакомому ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в настоящее время находится за границей, с просьбой о возврате ей долга на сумму 10 000 000 рублей, которые тот у нее ранее занимал, однако она попросил его сразу осуществить перевод денежных средств по реквизитам ФИО63, что тот и сделал. ФИО63 после получения денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ осуществил в ее адрес перевод дивидендов в сумме 2 800 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк». В настоящее время предполагает, что данная сумма могла быть ей переведена из денежных средств, которые она внесла, а не из части полученного дохода от коммерческой деятельности, однако утверждать не может. В начале мая 2023 года она обратилась к ФИО63 с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства, на что последний согласился, сообщил, что в скором времени все вернет, однако этого не произошло и по настоящее время. Позднее от ФИО55 ей стало известно, что ФИО63 никому не возвращает денежные средства, после чего ими принято решение о написании заявления по данному факту в полицию, так как считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Таким образом, ей причинен имущественный ущерб на сумму 24 000 000 рублей, который является для нее особо крупным.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №14 (т. 5 л.д. 155-158) следует, что у него ФИО5 знакомый Потерпевший №4, с которым он познакомился примерно в ноябре 2022 года по рабочим вопросам, за время знакомства между ними сложились больше рабочие отношения. Примерно в декабре 2022 года, точную дату назвать затрудняется в связи с давностью событий, от ФИО55 ему поступило предложение об инвестировании денежных средств в бизнес по приобретению и продаже продукции «Apple». От ФИО55 ему было известно, что тот работает в данном направлении с ранее неизвестным ему мужчиной - ФИО7. Насколько нему известно, на тот момент ФИО55 от ФИО63 получал доход. Так как в данном бизнесе была рабочая перспектива, его заинтересовало его предложение, однако он хотел сначала встретиться с самим ФИО63, чтобы тот самостоятельно рассказал о перспективах развития данного бизнеса. Тогда ФИО55 в 20-х числах декабря 2022 года организовал встречу в ТЦ «Океания» в <адрес>, более точный адрес не знает, на которой представил ему ФИО63. На данной встрече также присутствовала ранее знакомая ему Потерпевший №13 Со слов ФИО63 стало известно, что тот занимается закупкой продукции «Apple» ФИО17 ОАЭ. При встрече тот рассказывал о перспективах развития данного бизнеса, получения хорошего дохода, развития бизнеса в регионах страны, в том числе и в <адрес>. Также тот рассказывал, что для успешного ведения бизнеса нужно пополнить оборотные средства, которых у него нет и в которых тот нуждается. Также в ходе встречи обсуждался план заработка денежных средств путем перепродажи продукции «Apple». Большее внимание уделялось Потерпевший №13, как потенциальному инвестору. В свою очередь, он рассматривал инвестиции в этот бизнес в качестве получения дивидендов как дополнительного дохода. По результатам встречи ему поступило предложение об инвестировании денежных средств в развитие бизнеса в сумме 5 000 000 рублей, так как у ФИО63 не имелось средств для увеличения оборотных средств. Он сказал, что ему нужно подумать. Впоследствии он принял решение об инвестировании данной суммы, после чего связался с ФИО55 и они договорились о совместной встрече. Встреча состоялась ДД.ММ.ГГГГ в ТЦ «Европейский», расположенном по адресу: <адрес>, Площадь Киевского вокзала, <адрес>, где между ним и ФИО63 достигнута договоренность о сроке займа, который составлял 1 месяц, в связи с этим между ними никаких бумаг в виде договора или расписок не составлялось. Он сообщил, что ему нужно подумать, после чего принял решение об инвестировании денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ к нему домой по адресу: <адрес>, приехал ФИО55, которому он передал денежные средства в сумме 5 000 000 рублей наличным расчетом. По данному факту ФИО55 была составлена соответствующая расписка. По истечению срока договора денежные средства ему никто не верн<адрес> он связался со ФИО63, стал требовать возврата принадлежащих ему денежных средств, на что последний ему сообщил, что в настоящее время этого сделать не может и попросил его немного подождать, он согласился, однако впоследствии ФИО63 перестал выходить на связь. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО55 он узнал, что ФИО63 никому денежные средства не возвращались и по данному факту тот совместно с Потерпевший №11 обратились в отдел полиции, где указали и его данные. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 5 000 000 рублей, который является для него особо крупным.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Потерпевший №15 (т. 3 л.д. 38-41), у него ФИО5 знакомый Потерпевший №4, с которым он познакомился примерно в 2018 году, в настоящее время осуществляет трудовую деятельность с ним в одной организации ООО «Сибур», за время знакомства между ними сложились дружеские отношения. Примерно в декабре 2022 года, точную дату назвать затрудняется в связи с давностью событий, от ФИО55 ему поступило предложение об инвестировании денежных средств в бизнес по приобретению и продаже продукции «Apple». От ФИО55 ему было известно, что тот работает в данном направлении с ранее неизвестным ему мужчиной - ФИО7. Насколько ему известно, на тот момент ФИО55 еще никакого дохода от ФИО63 не получал, однако в данном бизнесе была рабочая перспектива. Его заинтересовало его предложение. Тогда ФИО55 в 20-х числах декабря 2022 года организовал встречу в кафе «Шоколадница», расположенном вблизи ТЦ «Океания» в <адрес>, более точный адрес не знает, на которой представил ему ФИО63. Со слов ФИО55, тот занимается закупкой продукции «Apple» ФИО17 ОАЭ. При встрече ФИО63 рассказывал о перспективах развития данного бизнеса, получения хорошего дохода, развития бизнеса в регионах страны, в том числе и в <адрес>. Также тот рассказывал, что для успешного ведения бизнеса нужно наладить канал сбыта, так как у ФИО63 канал поставки уже налажен. Так как тот сотрудничал с его знакомым ФИО55, сомнений в прозрачности ведения бизнеса у него не возникло. ФИО14 они направились в ТЦ «Океания», где присутствовали также несколько незнакомых ему ранее людей, впоследствии ему стало известно, что это были Потерпевший №13 и Потерпевший №14 ФИО55 также представил данных лиц ФИО63. В ходе встречи они совместно обсуждали план заработка денежных средств путем перепродажи продукции «Apple». Большее внимание уделялось Потерпевший №13, как потенциальному инвестору. В свою очередь, он рассматривал инвестиции в этот бизнес в качестве получения дивидендов как дополнительного дохода. Впоследствии ему от ФИО63 поступило предложение об инвестировании денежных средств в развитие бизнеса, однако между ними никаких документов не составлялось, расписки ФИО63 ему не писал. Между ними была достигнута устная договоренность о взаимодействии. ФИО17 непродолжительное время в мессенджере «Телеграмм» был создан общий чат, в котором находились он, ФИО55, ФИО63 и ФИО42. С ФИО52 он знаком заочно, общение происходило исключительно посредством мобильной связи в части поставок ФИО21. ФИО63 представил ФИО52, как своего сотрудника, который занимается контролем поставок и отправки ФИО21 заказчикам. В чате между ними обсуждались поставки продукции «Apple» на территорию Российской Федерации и ее реализация на территории <адрес>. Ему известно, что ФИО63 совместно с ФИО55 приобрели партию мобильных телефонов в количестве 12 штук, 6 из которых им реализованы на территории <адрес>, оставшиеся 6 мобильных телефонов он вернул ФИО55, который реализовал их, находясь в <адрес> ФИО19. За реализацию мобильных телефонов им получены 450 000 рублей, которые он передал ФИО55 наличным расчетом, находясь в <адрес>. Насколько ему известно, данные денежные средства должны были пойти на пополнение оборотных средств для закупки новой партии. Однако, на какие цели потрачена данная сумма, ему неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ он решил осуществить закупку мобильных телефонов в количестве 12 штук ФИО17 ФИО63 следующих моделей: iPhone 14 Pro Max, 256 Гб в количестве 2 единиц, на 512 Гб в количестве 2 единиц; iPhone 14 Pro, 128 Гб в количестве 2 единиц, на 256 Гб в количестве 2 единиц; iPhone 14, 128 Гб в количестве 2 единиц, на 256 Гб в количестве 2 единиц. ФИО63 он сообщил, что осуществит перевод денежных средств в сумме 945 000 рублей, сумма была озвучена самим ФИО63, ФИО17 мобильное приложение банка АО «Тинькофф» №. Перевод осуществлен по абонентскому номеру, принадлежащему ФИО63 - 8 929 833 83 83. Ему известно, что в данный заказ входило еще примерно 14 мобильных телефонов, за которые денежные средства ФИО63 он не переводил, им были оплачены только 12 вышеуказанных мобильных телефона. В тот же день ФИО63 ему сообщил, что осуществил заказ и тот находится на оформлении для дальнейшей отправки в <адрес>. Доставка мобильных телефонов должна была произойти примерно в начале марта 2023 года, однако ФИО21 им получен не был. Он связался со ФИО63 и поинтересовался, почему ФИО21 не пришел, на что тот ему пояснил, что произошла задержка и ФИО17 пару дней мобильные телефоны будут у него. ФИО14 с ним начала связываться якобы служба доставки, в ходе разговора с которой сроки доставки постоянно переносились. В настоящее время у него не сохранилось контакта, с которого ему звонили. Обо всем он рассказывал ФИО63, который убеждал его, что переживать не о чем и тот самостоятельно урегулирует этот вопрос. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, к нему приехал курьер, который привез накладную, в которой значились мобильные телефоны, которые он заказывал, а также другие мобильные телефоны, оплату за которые он не производил. Курьер ему сообщил, что перечисленный в накладной ФИО21 при нем отсутствует. Он стал звонить ФИО63, который снова стал его успокаивать и сказал, что по ошибке службы доставки данные мобильные телефоны в настоящее время находятся на территории <адрес> и доставку в <адрес> тот осуществит самостоятельно. Впоследствии ФИО63 снова изменил информацию, представленную ему, и сообщил, что его заказ совместно с заказом Потерпевший №17, более полные данные ему неизвестны, направлен в <адрес> ФИО19, так как якобы его оттуда проще получить. Однако и в <адрес> ФИО19, как стало позднее известно, ФИО21 доставлен не был. ФИО63 сказал, что это произошло по причине того, что курьер отказался вскрывать ФИО21 на железнодорожном пункте досмотра. Спустя какое-то время ФИО63 сообщил, что данная поставка им реализована самостоятельно, однако у него уже возникли сомнения в правдивости того слов. От реализации партии телефонов ФИО63 ему никаких денежных средств не возвращал, со слов последнего денежные средства, полученные от реализации ФИО21, пущены в оборот на приобретение новой партии. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 945 000 рублей, который является для него крупным.

Допрошенный в ходе судебного следствия потерпевший Потерпевший №16 суду показал, что познакомился со ФИО63 в 2020 году на Avito и с тех пор там были какие-то им предложены сделки по договору на очень незначительные суммы, 100, максимум 200-300 тысяч. На протяжении года – полутора лет периодически по договору тот ему предоставлял процент какой-то, были задержки какие-то. Потом был перерыв, долго не общались. Он знал, что тот занимается продукцией Apple. Потом был перерыв, после того, как тот задержал на протяжении трех или четырех месяцев, точно не может сказать, потому что это был еще 2021 год. И тот где-то ФИО17 2 месяца все отдал. Потом спустя где-то полгода еще была какая-то сумма незначительная, также он тому перевел около 100 тысяч. Этих сумм там нигде не указано, потому что это было задолго до этого. И тот также вернул, и потом был перерыв, где-то на протяжении года-полутора не общались. И вот где-то осенью 2022 года тот ему написал, предложил внести какую-то сумму, если ФИО5 свободная, и получить с нее какой-то процент хороший. По расписке это все сделали, и до Нового года в 2022 году тот ему также вернул эти деньги, тоже не более 300 тысяч было. И потом уже после Нового года, в связи с его семейными проблемами, со здоровьем, он продал транспортное средство, были еще какие-то деньги, поддерживали связь, но не было никаких договоренностей, не было никаких денег. ФИО63 ему также предложил в январе-феврале месяце внести сумму, около 500 тысяч и с нее получить проценты. Он перевел эту сумму. Точную дату вспомнить не может, потому что прошел уже год, по распискам все ФИО5 – и точные даты, и точные суммы, которые он указал в следственном комитете. И потом еще перевел также, сначала перевел 100 тысяч, либо потом, но в сумме там получилось около 2 000 000 рублей. ФИО63 обещал процент около 400 000 с этого получить, договоров никаких не заключали, под его ответственность, так как долго знакомы, на полном доверии, и поставил тому срок около двух недель примерно на эту сумму, потому что сумма достаточно большая была на тот момент, и сейчас естественно также. И все, ФИО17 2 недели он потребовал деньги, то начал говорить, что ФИО5 проблемы, и сначала перевел где-то 100 000, потом пропал куда-то. И периодически ФИО63 так пропадал, не отвечал на сообщения. И также еще была переведена сумма 100 или 150 тысяч. Все переводы были зафиксированы и приложены. Потом он уже более требовательно начал говорить о возврате, тем более в больницу хотел лечь, и тот также опять куда-то пропал. Потом он стал уже тому угрожать, что будет подавать в суд, будет заявление писать. И к маю месяцу уже связался с матерью ФИО63, все рассказал, потому что тот никак не контактировал, родственники не знали, где тот. На что мать попросила у него слезно, чтобы он не предпринимал никаких действий, судебных разбирательств, все будет отдано в ближайшие сроки. Кое-как ему перевели 100 тысяч, ФИО63 вышел на связь, но в мае вообще сменил номер и перестал отвечать на все звонки. Уже на тот момент ФИО63 вроде как находился в Дубае. Спустя 2 недели тот написал с какого-то другого номера и потом отключился, вообще пропал из сети. И потом тот вроде как вернулся уже в Краснодар, но с тех пор, с марта месяца уже лично не встречались, все это было общение по телефону. И вроде как в июле или в конце июня он уже ходил к его матери в гости, сказал, что в любом случае будет обращаться в суд, потому что ФИО63 очень сильно просрочил, да и суммы там не 300 тысяч, как было раньше, а больше миллиона. Потом ФИО63 с ним связался как-то, сказал, что проблемы, давит кто-то. Потом спустя несколько дней он от матери узнал, что ФИО63 задержали. Дальше он обратился уже, написал заявление, и вот давал показания. Денежные средства все передавал путем переведения средств в электронном виде, там в основном вся крупная сумма, это 2 или 3 перевода было, все электронным путем, все зафиксировано. Общий ущерб причинен на 2 050 000 или 2 100 000 тысяч, сейчас не может даже вспомнить. Возвраты были по маленьким суммам, 100-300 тысяч. В заявлении он писал 2 миллиона. Проценты он написал вообще 2,5, но так как не учитывается вообще процент, это их договоренность, в ходе следствия понял, что сумма там 2 миллиона с чем-то вышла, и с учетом того, что тот вернул, когда со следователем высчитывали, получилось 1 950 000, точно не помнит. Изначально он с процентом просто посчитал 2,5 миллиона. ФИО63 ему вернул около 400 000. Расписку писали задним числом, так как он живет в другом городе, он приезжал сюда, и все делалось абсолютно на полном доверии. Расписка - как займ. ДД.ММ.ГГГГ расписка на 700 000 рублей, до этого расписка 12 марта – на 1 500 000 рублей. Расписка на две суммы, но переводов было сделано где-то три. Но расписка как общая сумма была написана. Получается 2 200 000. Возвраты в счет этих 2 200 000 были, надо смотреть по переводам. Было либо 3, либо 4 суммы. Точную сумму нужно поднимать.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий с согласия участников процесса на основании положений ч. 3 ст. 281 УПК РФ частично оглашены показания данного потерпевшего, данные им в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 57-60), из которых следует, что примерно в феврале 2020 года в сети Интернет на сайте «Авито» нашел объявление о вложении инвестиций в приобретение и продажу продукции «Apple». Его заинтересовало данное предложение, и он связался с неизвестным ему мужчиной, которого зовут, как впоследствии ему стало известно, ФИО7, (тел.: 8 929 833 83 83, 8925 505 19 31). Пообщавшись со ФИО63, он стал инвестировать его бизнес небольшими суммами, по 100 000 рублей примерно, которые в течение короткого срока тот ему возвращал, при этом каждый раз тот собственноручно писал расписки о получении денежных средств. За это время между ними сложились дружеские отношения, он тому доверял, поэтому ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 обратился к нему с просьбой проинвестировать его бизнес на сумму 500 000 рублей, между ними была достигнута устная договоренность, что денежные средства тот ему вернет до ДД.ММ.ГГГГ. В то время он подрабатывал на договорной основе у своего знакомого, который является владельцем автосалона, и зарабатывал около 100 000 рублей, также у него имелись накопления, и он располагал данной суммой, поэтому согласился. Денежные средства в сумме 500 000 рублей он перечислил ФИО63 посредством безналичного расчета со своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» с расчетного счета №, открытого в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63. По факту получения данных денежных средств ФИО63 расписка не составлялась. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 снова обратился к нему и сообщил, что ему необходимы еще денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, так как они находились в дружеских отношениях, он полностью доверял тому и был уверен, что тот вернет принадлежащие ему денежные средства, поэтому в этот же день осуществил перевод со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом № еще 1 000 000 рублей. Также они договорились, что будет составлена расписка на полученную сумму с учетом процента, который тот ему будет должен - 300 000 рублей. ФИО63 была написана расписка собственноручно с указанием полученной суммы и процента, что составляло 1 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63, понимая, что он тому доверяет, снова попросил внести денежные средства в его бизнес в качестве инвестиций в сумме 700 000 рублей. Из них он осуществил безналичный перевод на сумму 580 000 рублей с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк», а 120 000 рублей передал ФИО63 наличным расчетом ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Парка Галицкого в г. Краснодаре. На данную сумму в размере 700 000 рублей также собственноручно ФИО63 была составлена расписка. Срок возврата был обговорен до ДД.ММ.ГГГГ. Однако по истечению срока расписки денежные средства никто не верн<адрес> сумма переданных ФИО63 денежных средств составила 2 200 000 рублей, без учета процентов на сумму 300 000 рублей. Так как ему самому нужны были денежные средства в это время, он стал связываться со ФИО63 по вопросу возврата полученных денежных средств, на что последний ему пояснял, что ввиду каких-то задержек тот не может в настоящее время вернуть все денежные средства, убеждал, что все вернет с большим процентов и что ему нужно немного подождать. По причине отношений, сложившихся ранее, он тому поверил. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему от ФИО63 на банковскую карту четырьмя переводами возвращена часть денежных средств, а именно ДД.ММ.ГГГГ выполнен перевод денежных средств от ФИО63 на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ выполнен перевод денежных средств от ФИО63 на сумму 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ выполнен перевод денежных средств от ФИО63 на сумму 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ выполнен перевод денежных средств от ФИО63 на сумму 150 000 рублей. Общая сумма возвращенных денежных средств составила 550 000 рублей. По вопросу возврата остальной суммы он также связывался со ФИО63, однако тот все время под различными поводами откладывал возврат, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 полностью перестал выходить на связь. Тогда он неоднократно стал обращаться к матери ФИО63 с просьбой, чтобы тот вышел на связь и сообщил, что в ином случае он будет вынужден обратиться в полицию. В июне 2023 года, точную дату и время назвать затрудняется, в связи с давностью событий, ФИО63 позвонил ему на абонентский номер с ранее неизвестного ему абонентского номера и сообщил, что вопрос по возврату ему денежных средств решается, однако тот не находится на территории г. Краснодара. Также сообщил, что его мать осуществит перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на его расчетный счет. В скором времени ему действительно поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей и попросил не обращаться в полицию. С учетом данного перевода, сумма возвращенных ему денежных средств стала составлять 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он в очередной раз позвонил матери ФИО63, которая в ходе телефонного разговора сообщила, что того задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении мошеннических действий и тот находится под следствием. По двум последним заключенным договорам ФИО63 подписаны расписки о получении от него денежных средств равно суммам, указанным в договорах. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 2 200 000 рублей, из которых ФИО63 добровольно возращены денежные средства в сумме 600 000 рублей, который является для него особо крупным.

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, подтвердил, что возвращены 600 000, остаток долга 1 600 000, а гражданский иск на 1 900 000, 300 000 процентов. Гражданский иск поддерживает. В случае признания ФИО63 виновным, если ФИО5 возможность - обязать человека вернуть в кратчайшие сроки, то пусть тот вернет и избежит строгого наказания. Если нет – то с учетом всего содеянного, хотел бы, чтобы человеку дали максимальный срок.

В ходе дальнейшего судебного следствия потерпевшим Потерпевший №16 неоднократно уточнялся гражданский иск, по состоянию на сентябрь 2024 года заявленная сумма иска – 3 000 000 рублей.

Согласно оглашенным с согласия участников процесса по ходатайству государственного обвинителя на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №17 (т. 2 л.д. 210-213), в феврале 2023 года он познакомился со ФИО7, ФИО17. ФИО7 предложил ему развивать <адрес> в сфере оптовых продаж «iPhone». ФИО17 в феврале 2023 ФИО7 передал 6 телефонов iphone 14 pro max для продажи, за которые он заплатил 594000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он передал 65000 долларов (около 6300000 рублей) на закупку 51 штуки мобильных телефонов «iphone». Денежные средства были переданы по адресу <адрес> ФИО19, площадь Революции, 2А «Московский Вокзал» курьеру ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (+79615390705), которого прислал ФИО7, при свидетеле в лице Потерпевший №4. ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ уехал с денежными средствами в Москву для передачи денежных средств ФИО63. 21 марта со слов ФИО63 пришла его партия телефонов (51 шт «iphone»), было прислано видео в подтверждении данных слов. ФИО21 поездом должен был привезти в Нижний ФИО19. В ночь с 21 марта ФИО63 сказал, что ФИО49 не пустили в поезд, и задержала полиция за партию ФИО21, но спустя 3 часа допросов его освободили вместе с телефонами. 22 марта ФИО63 обещал прислать ФИО21 своей проверенной машиной, которую ему предоставил футбольный клуб с этим же ФИО49. ФИО21 опять не приехал из-за того, что ФИО63 ждал клиента из Краснодара для быстрой реализации с высокой маржинальностью в Москве и сделать еще одну закупку для него. ДД.ММ.ГГГГ ему пришло 10 «iphone». Ему было необходимо увеличить заказ до 87 шт iphone (+36 шт iphone). ДД.ММ.ГГГГ было переведено с его счета 40№ АО «Райффайзенбанк» 435 250 рублей ФИО17 СПБ по номеру телефона +79298338383 на счет ФИО63 в АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено 5 банковских переводов. ФИО63 прислал контакты для банковского перевода. ДД.ММ.ГГГГ перевод за дополнительный ФИО21 с его счета 40№ было переведено 2500000 рублей на счет 40№ ФИО20. 2 перевода были переведено с его счета 40№ общей суммой 600 000 рублей ФИО17 СПБ по номеру телефона +79298338383 на счет ФИО63 в АО «Райффайзенбанк». 2 перевода были осуществлены с его карты 2200 30** **** 0997 на карту 2202 2036 3227 2995 на общую сумму 700000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО63 пришла его партия телефонов (77 штук iphone). ФИО63 прислал в подтверждении своих слов новое видео с большой партией телефонов. Сказал, что отгрузит ФИО21 другому покупателю с высокой маржинальностью. ДД.ММ.ГГГГ увеличил партию ФИО21 до 190 телефонов iphone, доплатив 2560000 рублей. ФИО63 предоставил счета для оплаты. ДД.ММ.ГГГГ с его банковского счета 40№ было переведено 2000000 рублей на счет Потерпевший №2 (со слов ФИО7 это партнер в Дубайской компании Голден Ворлд). Два платежа было совершено переводом на карту с его карты 2200 30** **** 0997 на карту 2200 3005 1647 4580 общей суммой 560 000 рублей. Общей сложностью им было переведено за ФИО21 ФИО63 13 095 250 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он был в Дубае на дне рождения ФИО63. В этот день ФИО44 рассказал ему, ФИО55 правду о том, что ФИО63 говорит ему, что нужно отвечать ему, ФИО55 и другим инвесторам, когда те спрашивали про что-либо, а также просил его регулярно делать поддельные отчеты по заказам и продажам, которые тот скидывал в общую группу в «Телеграмме». ФИО21 тоже не видел. Так же ФИО63 обманул ФИО55, что создается общее их юридическое лицо в ОАЭ, Дубай, прислав тому поддельный документ о регистрации товарного имени, чем ввел всех в заблуждение, что ФИО63 кормит всех их обещаниями, а на самом деле никакой деятельности не осуществляет. В последующие дни, они вместе со ФИО63 ездили по различным банкам, ждали каких-то людей, однако значимых действий никаких не осуществляли. Они должны были улететь ДД.ММ.ГГГГ, однако в виду того, что денежные средства они не получили, а ФИО63 сказал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должны прийти телефоны, они с ФИО55 решили остаться. ДД.ММ.ГГГГ он, Потерпевший №11, ФИО55 А.С. и ФИО63 были в кафе в Дубае, где в виду того, что они понимали, что ФИО63 не вел фактически деятельность, о которой им всем рассказывал, ФИО63 написал расписку, согласно которой тот получил от Потерпевший №17 денежные средства в размере 390000 долларов США, которые обязуется вернуть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Это было сделано с целью обеспечения их прав на денежные средства, переданные в займ ФИО63. Однако ФИО63 утверждал обратное, что просто происходят различные задержки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 прислал детальный видеоотчет из Дубая о партии в 190 телефонов для Потерпевший №17 в Нижний ФИО19. ДД.ММ.ГГГГ обещал прислать ФИО21 в Москву. Однако телефоны тот так и не поставил, денежные средства не вернул. В настоящий момент ФИО63 не вернул ему ни деньги, ни телефоны, в связи с чем он считает ФИО63 мошенником, сумма ущерба составляет 13 095 250 рублей, в особо крупном размере.

Допрошенный в ходе судебного следствия потерпевший Потерпевший №20 суду показал следующее: познакомился со ФИО63 где-то в 10, 15-16 годах на Avito объявление увидел о том, что продается техника Apple, захотел для себя приобрести. В наличии не было, под заказ ждать долго было, и в итоге остались на приятельских отношениях, переписывались, по телефону созванивались, все около техники Apple. Потом, ФИО17 несколько лет ФИО63 начал рассказывать о том, что занялся привлечением инвестиций, занялся оптовым закупом. Потом, в 2022 году тот предложил ему проивестировать в этот проект, сказал, что ненадолго нужна сумма. Он тому сказал, что готов 11 тысяч долларов дать, но месяц срок. Но растянулось все в итоге, ФИО17 месяц тот не выплатил, но был всегда на связи и потихоньку в течение полугода погасил долг с процентами. Это было осенью 2022 года. И вот, в мае 2023 года ФИО63 предлагает еще быстрее, что ФИО5 сделка вроде на 2 дня, что нужны деньги, но сказал, что сумма больше. Он сказал, что подумает, и в итоге перевел тому 1 200 000. ФИО17 2 дня соответственно ничего не было, ФИО17 какое-то время ФИО63 вышел на связь, были какие-то проблемы, но в итоге потом опять пропал. Уже стал пропадать на длительное время, не то, что раньше. Он начал переживать по этому поводу. В итоге тот вернулся, сказал, что приезжает в Краснодар, и что готов ему отдать деньги. 22 или 23 мая сказал, что завтра привезет ему деньги и отдаст лично наличку, либо переведет, если вдруг не получится у кого-то из них. Все, после этого ФИО63 пропал, и он ждал длительное время. После этого узнал, что ФИО5 еще потерпевшие, и что они потихоньку начинают все подавать заявления в суд, что, якобы, другого выхода нет, кроме как этим путем, возможно, ФИО5 вероятность получить деньги. Он долго ждал, думал, может быть, выйдет на связь, и в итоге тоже решил, что, наверное, выхода другого нет уже. Ущерб 1 200 000 не возмещен. В материалах уголовного дела ФИО5 его гражданский иск о взыскании 1 200 000 рублей, поддерживает его. По наказанию - не строгое. Было, что или 20, или 30 тысяч ФИО63 переводил, сказал, что не пропадает, это бонус, приедет, все выплатит. ФИО63 не отказывался от обязательств.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшего Потерпевший №21 (т. 2 л.д. 151-155), примерно с 2013 года по 2017 год он работал в ПАО «Роснефть Кубань нефтепродукт» в должности оператора, его ежемесячный доход составлял 50 000 рублей. Примерно в этот период он познакомился с ФИО22, которая тогда устраивалась работать в ПАО «Роснефть Кубань нефтепродукт». Между ними за время работы сложились приятельские отношения. В конце марта 2023 года, точные дату и время назвать не может, ввиду давности событий, он находился на территории микрорайона Фестивальный г. Краснодара, когда случайно встретил ФИО22, которая гуляла с ребенком. На тот момент та уже вышла замуж за ранее неизвестного ему ФИО7, 1992 года рождения. В ходе дружеской беседы, ФИО22 рассказала, что ее супруг занимается продажей техники «Apple», которую заказывает из ОАЭ. Он, в свою очередь, рассказал, что в настоящее время занимается ставками в различных букмекерских конторах. Средний доход от ставок у него составлял от 100 000 рублей до 200 000 рублей. После их встречи, в социальной сети «Инстаграмм» ему позвонила ФИО22, которая спросила, может ли та дать его номер своему супругу, так как тому нужна была срочно какая-то помощь и тот ему сам все объяснит. Он согласился. Если не ошибается, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО63 и сообщил, что тот пополнил букмекерскую контору на какую-то определённую сумму, не знает какую, однако необходимо вывести денежные средства. Он нашел тому подходящее событие, чтобы вывести деньги с минимальными потерями, после в вечернее время, тот ему сообщил, что хочет его отблагодарить. В ходе разговора, тот предложил ему продать мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro» по закупочной цене. Его заинтересовало данное предложение, и он согласился. ДД.ММ.ГГГГ они со ФИО63 встретились в кальянной «Мята», расположенной в ЖК «Тургенев» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где ФИО63 передал ему новый мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro», стоимостью 85 000 рублей, в свою очередь он передал тому денежные средства в сумме 900 - 1000 долларов США. ФИО14 в ходе их общения, ФИО63 неоднократно предлагал ему различные бизнес-идеи и просил свести его с людьми из сферы спорта, так как он давно занимается настольным теннисом и знает многих людей, проживающих за пределами Российской Федерации. Он даже передавал ему контакт его знакомого, проживающего в ОАЭ, однако ФИО63 на встречу с ним так и не пришел. После ему знакомый сказал, что тот подозрительный и связываться с ним не будет. Ему тоже тот показался подозрительным, но так как он знает ФИО22 с хорошей стороны и знал, что та из приличной семьи, поверил в слова ФИО63, который ему ДД.ММ.ГГГГ предложил стать инвестором его бизнеса и вложить денежные средства в приобретение продукции «Apple» ФИО17 ОАЭ, кроме того, на тот момент ФИО63 сам находился в ОАЭ, по крайней мере, тот представил ему все так, присылал фото, ввиду этого у него не возникло сомнений, что тот действительно занимается покупкой продукции именно в ОАЭ. Со слов ФИО63 тому поступил крупный заказ на сумму 136 500 долларов США, однако ему не хватает 11 000 долларов США, чтобы забрать весь оптовый заказ. Также тот ему сообщил, что от реализации продукции «Apple» он получит прибыть в виде 20% от вложенных денежных средств. Также тот рассказывал, что в дальнейшем данным бизнесом можно будет заниматься вместе, постоянно присылал ему видео, подтверждая тем самым свою деятельность. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 41 минуты он находился у себя дома, когда произвел перевод денежных средств в сумме 858 000 рублей со своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом №, открытой в отделении банка, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО63. Ближе к вечеру ФИО63 связался с ним и сообщил, что заказ выкуплен и примерно ФИО17 5 дней, заказ будет реализован, а он получит принадлежащие ему денежные средства в сумме 858 000 рублей плюс процент, о котором они договаривались. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут ФИО63 ему сообщил посредством голосового сообщения, что примерно в 20 часов 00 минут к нему приедет курьер, который передаст ему наличные денежные средства, так как до этого времени заказчик выкупит ФИО21 и рассчитается со ФИО63. В вечернее время ему позвонил ранее неизвестный ему мужчина с абонентского номера - 8928 418 70 06, который сообщил, что тот является курьером от «Влада» и сказал, что ближе к ночи приедет и привезет ему денежные средства и небольшой презент от ФИО63. Он прождал весь вечер. Но курьер так и не приехал. ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 00 минут он написал курьеру с вопросом, приедет тот или нет, на что тот ответил только в 09 часов 20 минут, что со ФИО63 рассчитались безналичным расчетом, поэтому тот не приехал, однако ему все равно нужно с ним встретиться и передать подарок от ФИО63. Однако, курьер не приехал и в этот раз. В тот же день, он написал ФИО63 о том, что курьер не приехал, на что тот ему ответил, что в курсе, так как с ним еще не рассчитались, что в ближайшее время тот с ним рассчитается посредством безналичного расчета. Однако, денежные средства он так и не получил. ДД.ММ.ГГГГ с ним связался ФИО63, который сообщил, что вернулся из ОАЭ и находится в <адрес>, где распродает ФИО21. Также сообщил, что вернет ему деньги после реализации ФИО21. На просторах сети Интернет он увидел объявление о том, что ФИО63 и его супруга ФИО63 ФИО58 являются мошенниками, которые привлекают денежные средства в качестве инвестиций в свой бизнес, однако вложенные денежные средства не возвращают. Он сообщил о своей находке ФИО63 и попросил объяснить происходящее, но тот сказал, что данное объявление - это ложь, тот давно решил эту проблему, и действительно, в скором времени данное объявление исчезло. По абонентскому номеру, находящемуся в пользовании ФИО63 - 8 929 833 83 83, дозвониться последнему стало невозможно. Более этим номером тот не пользовался. Тогда он понял, что стал жертвой мошенника и уже не рассчитывал, что ему вернут денежные средства. Однако, ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон поступил входящий звонок с ранее неизвестного ему абонентского номера - 8 925 509 49 18. Ему звонил ФИО63, который предложил ему встретиться. Он согласился, в тот день они встретились с ним в ресторане «Српска Кафана», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, тот сообщил, что по возвращению в <адрес> того задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении мошеннических действий, но отпустили. Также тот попросил его немного подождать, и тот с ним рассчитается, так как ему должен прийти какой-то отдельный транш из ОАЭ и что расчет должен произойти до конца июня 2023 года. Но с ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 перестал выходить на связь. Так как у него пропала всякая связь со ФИО63, он стал пытаться связаться с ФИО58, которая ему сообщила, что тот был задержан сотрудниками полиции <адрес> г. Краснодара по подозрению в совершении мошеннических действий, после чего он принял решение обратиться в полицию. Таким образом, ему причинен имущественный ущерб на сумму 858 000 рублей, который является для него крупным. Никаких ему денежных средств ФИО63 не возвращал, даже частично;

3) письменными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными судом:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО63 В.И. и Потерпевший №2; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2 на 1 листе, согласно которой в 13 часов 23 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 955 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 19 часов 19 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 900 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 10 часов 04 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 284 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 10 часов 06 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 105 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 10 часов 22 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которого в 09 часов 53 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 195 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 18 часов 15 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 880 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 19 часов 21 минуту на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 950 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 22 часа 28 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 850 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 23 часа 05 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 69 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 10 часов 15 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 69 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 15 часов 41 минуту на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 18 часов 45 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 340 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 13 часов 11 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 990 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 13 часов 17 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 148 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 12 часов 28 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 18 часов 45 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 950 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте АО «Тинькофф», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 21 час 09 минут на банковскую карту банка АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте АО «Тинькофф», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 18 часов 43 минуты на банковскую карту банка АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 000 000 рублей; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте АО «Тинькофф», открытой на имя Потерпевший №2, на 1 листе, согласно которой в 15 часов 11 минут на банковскую карту банка АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 105 000 рублей (т. 1 л.д. 86-89);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 110-159);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО55 А.С. в каб. 214 ОП (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты документы, подтверждающие факт финансовых отношений со ФИО63 В.И. (т. 4 л.д. 124-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7 (Заемщик) и ИП Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 800 000 рублей с расчетного счета ПАО ФК «Открытие» №, БИК 044525999, на расчетный счет ПАО «ВТБ» №, открытый на имя ИП ФИО63 В.И., с указанием назначения платежа – по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 1 350 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО63 В.И., с указанием назначения платежа – по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения к инвестиционному договору займов № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, БИК 040349602, открытый на имя ФИО63 В.И., с указанием назначения платежа – по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 1 800 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525999, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, БИК 040349602, открытый на имя ФИО63 В.И., с указанием назначения платежа – по договору № на 1 листе; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ИП ФИО55 А.А. с расчетного счета №, осуществил перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчётный счет ПАО ФК «Открытие» на имя ФИО63 В.И. по абонентскому номеру – 8 929 833 83 83; копия банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ИП ФИО55 А.А. с расчетного счета № осуществил перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчётный счет ПАО ФК «Открытие» на имя ФИО63 В.И. по абонентскому номеру – 8 929 833 83 83; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 2 500 000 рублей с расчетного счета ПАО «ВТБ» №, БИК 044525745, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, БИК 040349602, открытый на имя ФИО63 В.И., с указанием назначения платежа – по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 4 000 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, открытый на имя ФИО63 В.И., на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, открытый на имя ФИО63 В.И., на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, открытый на имя ФИО63 В.И., на 1 листе; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и ИП Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 2 листах; копия Приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и ИП Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 2 листах; копия Приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и ИП Потерпевший №13 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 2 листах; копия Приложения № к договору займа ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, открытый на имя ФИО63 В.И., на 1 листе; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и Потерпевший №4 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 2 листах; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия Приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия сертификата юридической значимости на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Потерпевший №11 осуществил перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 044525700, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» №, БИК 042202847, открытый на имя ФИО55 А.С. на 1 листе; копия справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 17 часов 56 минут ФИО55 А.С. с расчетного счета № осуществил перевод денежных средств в сумме 3 000 000 рублей на расчетный счет АО «Райффайзенбанк», открытый на имя ФИО41 К. и привязанного к абонентскому номеру – 8 928 884 82 92; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 А.С. осуществил перевод денежных средств в сумме 2 800 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 042202847, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк» №, БИК 040349556, открытый на имя ФИО48 А.Д. на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО55 А.А. осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 000 рублей с расчетного счета АО «Райффайзенбанк» №, БИК 042202847, на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, БИК 040349602, открытый на имя ФИО63 В.И., с указанием назначения платежа – по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, составленная в <адрес> ОАЭ, о получении денежных средств; копии документов на арабском языке на 2 листах (т. 4 л.д. 128-133);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №7 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №7 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №7 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №7 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 3 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №7 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 4 листах; копия договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7, ИНН 230816050240 (Заемщик) и Потерпевший №7 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 4 листах; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 09 часов 31 минуту на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 995 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО45 Н.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 09 часов 35 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 995 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО45 Н.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 09 часов 39 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО45 Н.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 08 часов 58 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО45 Н.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 09 часов 01 минуту на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО45 Н.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 10 часов 30 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 999 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО45 Н. (т. 3 л.д. 76-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Потерпевший №11 осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № (БИК 044525700), открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО55 А.С. в отделении банка АО «Райффайзенбанк» (БИК 044525700) в сумме 1 300 000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Потерпевший №11 осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № (БИК 044525700), открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО55 А.С. в отделении банка АО «Райффайзенбанк» (БИК 042202847) в сумме 3 000 000 рублей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой Потерпевший №11 осуществил перевод денежных средств с расчетного счета № (БИК 044525700), открытого в АО «Райффайзенбанк», на расчетный счет №, открытый на имя ФИО55 А.С. в отделении банка АО «Райффайзенбанк» (БИК 044525700) в сумме 800 000 рублей (т. 2 л.д. 34-35);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 18 часов 57 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк» открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 600 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 12 часов 10 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 700 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 12 часов 30 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 950 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 19 часов 08 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 700 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 19 часов 56 минут с расчетного счета банка АО «Тинькофф», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 14 часов 58 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 700 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 19 часов 58 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 700 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 20 часов 16 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 700 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 11 часов 01 минуту с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 20 часов 05 минут с расчетного счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 950 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 20 часов 07 минут с расчетного счета банка АО «Тинькофф», открытого на имя Потерпевший №12, осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой ФИО63 В.И. обязался вернуть денежную сумму в размере 5 000 000 рублей Потерпевший №12 (т. 5 л.д. 120-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 15 часов 02 минуты с расчетного счета банка АО «Тинькофф», открытого на имя Потерпевший №5, осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 14 часов 49 минут с расчетного счета банка АО «Тинькофф», открытого на имя Потерпевший №5, осуществлен перевод денежных средств в сумме 850 000 рублей на расчётный счет банка АО «Тинькофф», открытый на имя ФИО63 Д.С.; копия реквизитов расчетного счета АО «Тинькофф» №, открытого на имя ФИО48 А.Д., на 1 листе; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 19 часов 30 минут со счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя ФИО25, осуществлен перевод денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия реквизитов расчетного счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО48 А.Д., на 2 листах; копия чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 19 часов 44 минуты со счета банка ПАО «Сбербанк», открытого на имя Анжелики ФИО80, осуществлен перевод денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчётный счет банка ПАО «Сбербанк», открытый на имя ФИО63 В.И.; копия реквизитов расчетного счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО48 А.Д., на 2 листах; скриншоты переписки с контактом «ФИО47» на 2 листах; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, написанной ФИО63 В.И., согласно которой сумма полученных денежных средств составляет 5 500 000 рублей (т. 5 л.д. 73-74);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора инвестиционного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО7 (Заемщик) и ИП Потерпевший №13 (Займодавец), согласно которому предметом договора является предоставление Займодавцем Заемщику дополнительных денежных средств для развития коммерческой деятельности по оптово-розничной торговле техникой компании Apple (Эппл) и получение дохода от использования этих денежных средств на условиях настоящего договора на 2 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО26 с расчетного счета №, открытого в отделении банка АО «Райффайзенбанк» (БИК 044525700), осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет №, открытый в отделении АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; приложение № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 3 л.д. 19-20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены справка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф» на имя Потерпевший №15, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 08 минут осуществлен перевод на сумму 945 000 рублей на банковскую карту, привязанную к абонентскому номеру - 8 929 833 83 83; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 13 часов 08 минут с расчетного счета АО «Тинькофф», открытого на имя Потерпевший №15, осуществлен перевод на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И. в сумме 945 000 рублей; копия накладной № на 1 листе (т. 3 л.д. 46-47);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, составленная ФИО63 В.И., согласно которой последний подтверждает факт передачи Потерпевший №16 денежных средств в сумме 1 800 000 рублей; копия расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, составленная ФИО63 В.И., согласно которой последний подтверждает факт передачи Потерпевший №16 денежных средств в сумме 700 000 рублей; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 19 часов 53 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, привязанную к абонентскому номеру 8 929 8233 83 83, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 500 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО43 Н.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 18 часов 00 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, привязанную к абонентскому номеру 8 929 8233 83 83, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО43 Н.; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому в 21 час 05 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером получателя **** 2995, привязанную к абонентскому номеру 8 929 8233 83 83, открытую на имя ФИО63 В.И., осуществлен перевод денежных средств в сумме 580 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО43 Н.; справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 18 часов 23 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО43 Н., осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО9 З.; справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 21 час 01 минуту на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО43 Н., осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО63 В.И.; справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 21 час 30 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО43 Н., осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО9 З.; справка по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой в 11 часов 29 минут на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО43 Н., осуществлен перевод денежных средств в сумме 150 000 рублей с банковской карты банка ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО9 З.; скриншот счета зачисления на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 53 минуты на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» с номером **** 6174 осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф», открытой на имя Евгении ФИО66 З. (т. 2 л.д. 65-67);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №17 в каб. 214 ОП (<адрес>) СУ УМВД России по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты документы, подтверждающие факт финансовых отношений со ФИО63 В.И. (т. 2 л.д. 219-221);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены справка о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 17 часов 94 минуты Потерпевший №17 с банковской карты, открытой в ЗАО «Райффайзенбанк» 2200 30 *** 0997, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» №, в сумме 500 000 рублей на 1 листе; справка о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 12 часов 50 минуты Потерпевший №17 с банковской карты, открытой в ЗАО «Райффайзенбанк» 2200 30 *** 0997, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк» №, в сумме 200 000 рублей на 1 листе; справка о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 13 часов 38 минуты Потерпевший №17 с расчетного счета, открытого в ЗАО «Райффайзенбанк» №, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту банка ЗАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО63 В.И., привязанную к абонентскому номеру 8 929 833 83 83, в сумме 435 250 рублей на 1 листе; справка о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 15 часов 30 минуты Потерпевший №17 с банковской карты, открытой в ЗАО «Райффайзенбанк» 2200 30 *** 0997, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту банка ЗАО «Райффайзенбанк» №, в сумме 60 000 рублей на 1 листе; справка о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 15 часов 27 минуты Потерпевший №17 с банковской карты, открытой в ЗАО «Райффайзенбанк» 2200 30 *** 0997, осуществил перевод денежных средств на банковскую карту банка ЗАО «Райффайзенбанк» №, в сумме 500 000 рублей на 1 листе; заявление на рублевый перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 12 часов 45 минут с расчетного счета ЗАО «Райффайзенбанк» №, открытого на имя Потерпевший №17, осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», привязанную к абонентскому номеру 8 929 833 83 83, на имя ФИО63 В.И. на 1 листе; заявление на рублевый перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 12 часов 45 минут, с расчетного счета ЗАО «Райффайзенбанк» №, открытого на имя Потерпевший №17, осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», привязанную к абонентскому номеру 8 929 833 83 83, на имя ФИО63 В.И. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №17 осуществил перевод денежных средств в сумме 2 500 000 рублей с расчетного счета ПАО «ВТБ» № (БИК 043601968) на расчетный счет № (БИК 040349758), открытый в ПАО «ВТБ» на имя ФИО63 В.И. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №17 осуществил перевод денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с расчетного счета ПАО «ВТБ» № (БИК 043601968) на расчетный счет № (БИК 040349758), открытый в ПАО «ВТБ» на имя ФИО20 на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №17 осуществил перевод денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с расчетного счета ПАО «ВТБ» № (БИК 043601968) на расчетный счет № (БИК 040349758), открытый в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №2 на 1 листе (т. 2 л.д. 223-225);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия квитанции о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которой с расчетного счета банка АО «Тинькофф», открытого на имя Потерпевший №20, в 18 часов 42 минуты осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту АО «Тинькофф», открытую на имя ФИО81, в сумме 1 200 000 рублей (т. 5 л.д. 35-36);

- иными документами:

- заявлением о преступлении, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №2, причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 000 001 рубля (т. 1 л.д. 46-48);

- протоколом устного заявления о преступлении, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №6, причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 000 000 рублей (т. 4 л.д. 6);

- заявлением о преступлении, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №11, причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 250 001 рубля (т. 1 л.д. 184);

- протоколом принятия устного заявления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №12, причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 5 000 000 рублей (т. 5 л.д. 99);

- протоколом принятия устного заявления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении ФИО48 А.Д., причинив ему имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 5 500 000 рублей (т. 5 л.д. 50);

- заявлением Потерпевший №14, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ Управления МВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в неустановленном месте, путем обмана, под предлогом получения дополнительного дохода от инвестирования денежных средств в его бизнес по закупке и дальнейшей реализации продукции «Apple», завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №14, в сумме 5 000 000 рублей, причинив тем самым имущественный ущерб в особо крупном размере (т. 5 л.д. 149);

- заявлением Потерпевший №16, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 В.И. совершил мошеннические действия в отношении Потерпевший №16, причинив ему имущественный ущерб в крупном размере на сумму 1 900 000 рублей (т. 2 л.д. 48-49);

- протоколом принятия устного заявления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в неустановленном месте, путем обмана, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №20, в сумме 1 200 000 рублей, причинив тем самым имущественный ущерб в крупном размере (т. 5 л.д. 15);

- протоколом принятия устного заявления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в неустановленном месте, путем обмана, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №21, в сумме 858 000 рублей, причинив тем самым имущественный ущерб в крупном размере (т. 2 л.д. 141).

1) оглашенными с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя на основании положений ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №18 (т. 5 л.д. 173-176), из которых следует, что примерно в 2022 году ООО «Ларс» сотрудничал с ООО «Панда», в которой одним из сотрудников по закупке был ФИО42. В настоящее время его контактные данные и местонахождение ему неизвестны. С ФИО52 Н. велась переписка в мессенджере преимущественно ФИО17 его менеджеров. Насколько ему известно, в настоящее время ФИО52 Н. в данной организации не трудоустроен. В марте 2023 года, более точную дату назвать затрудняется, к ООО «Ларс» обратился ФИО42, который предложил приобрести технику «Apple» по низкой цене у компании ООО «Кубань Капитал», генеральным директором которой является его знакомый ФИО7. Ввиду того, что ранее они сотрудничали с ООО «Панда», которая является крупной организацией, в которой работал ФИО52 Н., он подумал, что ООО «Кубань Капитал» относится к дочерним предприятиям ООО «Панда». Его заинтересовало данное предложение, но для принятия решения необходимо было изучить документы по ценообразованию. Всю необходимую документацию ему предоставил ФИО52 Н. После изучения документации им было принято решение о заключении договора поставки между ООО «Ларс» в его лице и ООО «Кубань Капитал» в лице генерального директора ФИО63 В.И. ДД.ММ.ГГГГ между указанными организациями заключен договор №, посредством электронного документооборота, подготовкой проекта договора также занимался ФИО52 Н., предметом договора являлась продукция «Apple», в количестве 240 единиц, стоимость которых составила 6 581 016 рублей, сроки указаны не были, так как те определялись по соглашению сторон. ФИО63 в адрес его организации предоставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму. Ему необходимо было оплатить 90% от указанной суммы, то ФИО5 5 922 914 рублей 40 копеек в течение 3 дней с момента предоставления счета на оплату. В тот же день с расчетного счета ООО «Ларс» №, открытого в АО «Альфа Банк», на расчетный счет ООО «Кубань Капитал» №, открытый в отделении банка ПАО «ФК Открытие», осуществлён перевод денежных средств в сумме 5 922 914 рублей 40 копеек с указанием назначения платежа - предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Между ними была достигнута договоренность, что ФИО21 поступит в срок примерно 3 недель, однако, когда ФИО21 получен не был, он связался ФИО17 его менеджера по имени Вадим, который ранее работал в его организации, в настоящее время тот свою трудовую деятельность в его организации не осуществляет, его контактные данные у него отсутствуют, со ФИО63 по вопросу поставки ФИО21 или возврата денежных средств. ФИО63 сообщил, что имеются проблемы с доставкой по причине задержки упаковки ФИО21 и другие причины в этом ключе. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Ларс» поступило письмо от ООО «Кубань Капитал» в лице генерального директора ФИО63, в котором тот гарантировал возврат денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ссылаясь при этом на то, что ранее вернуть денежные средства не представляется возможным по причине закрытия расчетного счета в ПАО «ФК Открытие», но после открытия другого счета денежные средства будут возвращены. Однако денежные средства так и не поступили, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО63 полностью перестал выходить на связь. В дальнейшем ему стало известно, что ФИО63 под таким же предлогом занимал денежные средства, которые не возвращал, после чего он понял, что стал жертвой мошенника и решил обратиться в полицию. В свою очередь, ФИО52 Н. еще оставался на связи до какого-то времени, однако впоследствии тот тоже перестал выходить на связь, убеждал, что тот в данной мошеннической схеме не принимал никакого участия и был не осведомлён о действиях ФИО63. Таким образом, ООО «Ларс» в его лице причинен имущественный ущерб на сумму 5 922 914 рублей 40 копеек, который является для него особо крупным;

2) письменными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными судом:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия письма от ООО «Кубань Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, согласно которой договор заключен между ООО «Ларс» в лице директора ФИО74 и ООО «Кубань Капитал» в лице директора ФИО63 В.И.; спецификация ФИО21 на 1 листе, согласно которой стоимость 204 единиц ФИО21 составляет 6 581 016 рублей, предоплата 5 922 914 рублей; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЛАРС» с расчетного счета №, открытого в отделении банка АО «Альфа-Банк» (БИК 044525593), осуществило перевод денежных средств в сумме 5 922 914 рублей на расчетный счет №, открытый в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», на имя ООО «Кубань Капитал» на 1 листе; реквизиты ООО «Ларс» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ларс» в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе; копия Приказа № ООО «Ларс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного учредителя ООО «Ларс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Ларс» в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе; копия устава ООО «Ларс» на 14 листах (т. 5 л.д. 181-182);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 110-159).

Помимо признательных показаний подсудимого и показаний свидетелей, приведенных выше, вина ФИО63 В.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №19), подтверждается также следующими исследованными судом доказательствами:

1) показаниями допрошенного в ходе судебного следствия потерпевшего Потерпевший №19, который в ходе допроса суду показал, что с подсудимым сейчас уже лично знаком, до этого дистанционно. По делу ему ничего не известно. Видит ФИО63 первый раз. Тот обратился к нему как к представителю туристической фирмы за приобретением тура. Начали сотрудничать. Он – индивидуальный предприниматель, работает в туристической компании. Занимается организацией туристических поездок. Обратился клиент с целью организации путешествия. Все организовали, оплачивал на карту, все шло гладко. Оплачивал тот на карту, он оплачивал безналичным расчетом в соответствии со своим ОКВЭДом от предпринимательской деятельности. В дальнейшем было много заказов, все оплаты проходили в срок, проблем не возникало. Зачастую работали по авансовой схеме, то ФИО5 надо было что-то – он оплачивал за счет своих средств, а тот потом возвращал. Так как суммы были крупные, вопросов не возникало, доверие было. В очередные гостиницы билеты были забронированы, им оплачены, но тот на связь больше не вышел, находился в Эмиратах. И соответственно, он оплатил свои средства, которые ему не вернули. 300 с лишним тысяч рублей. Точный расчет он следователю расписывал. Он ФИО63 бронировал отель в Эмиратах и тот в это время был там. Нужно было продлить проживание, тот ему на WhatsApp написал, он продлил, оплатил. Потом необходимо было купить билеты в Россию, тот сказал, что приедет, со всем рассчитается. Получается, отель плюс билеты, там 300 с лишним тысяч он оплатил, и больше после этого тот на связь не выходил. Вышел где-то ФИО17 2 недели, готов был встретиться, написать долговую расписку. А потом он уже узнал, что возбуждено дело. Все началось с февраля месяца 2023 года. Заказов было много, все оплачивалось четко в сроки, но потом что-то пошло не так. Кто такой ФИО55 не знает. ФИО63 ему скинул, сказал, что нужно этого человека то ли в Дубай отправить, то ли оттуда отправить. Для них это типичная работа, заказал, что нужно такому-то человеку организовать такую-то поездку, они организовали, все сначала оплачивалось, потом - нет. Задолженность на сегодняшний день 300 с лишним тысяч рублей, является для него крупным ущербом. Меры к возмещению ущерба со стороны ФИО63 не принимались, сказал, что прилетит в Россию и возместит, потом был не на связи, потом сказал, что надо встретиться, напишет расписку долговую. Ничего не возместил. В деле заявлен гражданский иск на 361 968 рублей, поддерживает его. Конкретно по его задолженности не видит здесь в наказании смысла, не строго, на усмотрение суда. Все попадают в разные ситуации;

2) письменными доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными судом:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия выписки по счету дебетовой карты банка ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом №, открытому на имя Потерпевший №19, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 32 минуты осуществлена оплата на сумму 46 446 рублей 72 копейки; в 13 часов 59 минут осуществлена оплата на сумму 9 788 рублей; копия выписки по счету дебетовой карты банка АО «Альфа Банк» с расчетным счетом №, открытому на имя Потерпевший №19, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата на сумму 197 984 рубля; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата на сумму 11 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата на сумму 85 072 рубля; копия брони № от ДД.ММ.ГГГГ отеля «YE’S Botanica» на 2 человека, согласно которой предоплата составила 11 700 рублей на 4 листах; копия брони № от ДД.ММ.ГГГГ апарт-отеля «YE’S Technopark» на 2 человека, согласно которой предоплата составила 9 788 рублей на 4 листах; копия кассового чека № от ООО «Библио-Глобус Туроператов» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в 07 часов 49 минут осуществлена оплата туристических услуг по заявке № на сумму 197 984 рубля на 2 листах; копия брони от ООО «Библио-Глобус Туроператов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия маршрутной квитанции, согласно которой стоимость услуг перелета Потерпевший №7 составляет 46 447 рублей 72 копейки на 1 листе; копия билетов по заказу № на 3 человек на 3 листах (т. 3 л.д. 137-138);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 110-159);

- иными документами:

- протоколом принятия устного заявления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отделе полиции (<адрес>) УМВД России по г. Краснодару, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в неустановленном месте, путем обмана, завладел денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №19, в сумме 361 968 рублей, причинив тем самым имущественный ущерб в крупном размере (т. 3 л.д. 120).

Оценив в совокупности показания потерпевших и свидетелей, суд приходит к убеждению, что эти показания по существу предъявленного обвинения последовательны, логичны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, вследствие чего отсутствуют какие-либо основания ставить их под сомнение. Наличие незначительных противоречий в данных показаниях во время следствия и в суде объясняется длительностью периода времени, прошедшего с момента совершения преступления и дачи ими показаний. Оценивая указанные противоречия, суд считает, что они не влияют на существо предъявленного обвинения и квалификацию деяния. Оснований не доверять потерпевшим и свидетелям, суду не представлено, признаков оговора ими подсудимого судом не установлено.

Оглашенные в ходе судебного заседания показания потерпевших получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они предупреждены об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. У суда отсутствуют основания подвергать сомнению правдивый характер оглашенных показаний, наличие личной и иной заинтересованности данных потерпевших в исходе настоящего дела не установлено.

Оснований для признания исследованных в судебном заседании письменных доказательств стороны обвинения недопустимыми у суда не имеется, каких-либо существенных нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела, которые бы свидетельствовали о порочности доказательств и могли бы повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, не установлено, таким образом, у суда не возникает сомнений в виновности подсудимого в совершении вменяемых преступлений.

Оценив представленные стороной государственного обвинения и исследованные доказательства, суд кладет их в основу обвинительного приговора, и считает доказанной виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний в полном объеме.

Доводы подсудимого о несогласии с размером ущерба, установленным в деле, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, опровергнуты имеющимися в деле письменными и вещественными доказательствами, а также показаниями потерпевших. При этом иного расчета, обоснованного и подтвержденного какими-нибудь допустимыми доказательствами стороной защиты суду не предоставлено. Поэтому суд не принимает доводы подсудимого во внимание, а принимает за основу доказательства стороны обвинения.

Позицию подсудимого суд расценивает как способ защиты, направленный на снижение уголовной ответственности за содеянное.

Более того, на основании положений ч. 8 ст. 246 УПК РФ прокурором до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора изменено обвинение в сторону смягчения, учитывая установленные в ходе рассмотрения уголовного дела обстоятельства причиненного материального ущерба, уточнены суммы ущерба в отношении потерпевших: Потерпевший №8 – 8 200 000 рублей, Потерпевший №9 – 7 315 440 рублей, Потерпевший №3 – 1 700 000 рублей, ФИО55 А.С. – 20 950 350 рублей, ФИО48 А.Д. – 5 500 000 рублей, при этом квалификация действий ФИО63 В.И. не изменена.

Последовательные показания потерпевших и свидетелей подтверждаются объективными доказательствами, приведенными судом выше, согласуются также между собой и с фактическими обстоятельствами, установленными по делу, в связи с чем суд считает их правдивыми и достоверными.

При этом заслуживают вниманию доводы подсудимого и его защитника о едином умысле и длящемся характере совершенных преступлений.

Исходя из разъяснений, изложенных в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми). О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

Учитывая указанные разъяснения, суд считает, что в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №3 и ФИО13 А.А. ФИО63 В.И. совершен один эпизод продолжаемого преступления, состоящего из тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом, с незначительным разрывом во времени (с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2023 года), аналогичным способом, с направленностью деяний на достижение общей цели, так как его единый преступный умысел был направлен на хищение путем обмана денежных средств данных граждан, привлеченных якобы в качестве инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, путем заключения с ними инвестиционных договоров займа, обещаний ежемесячно выплачивать дивиденды за пользование инвестированными денежными средствами, заранее не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, а также возвращать полученные в качестве инвестиций денежные средства.

Кроме того, суд считает, что в отношении потерпевших Потерпевший №2, ФИО55 А.С., ФИО72, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО48 А.Д., Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №20 и Потерпевший №21 с учетом указанных разъяснений ФИО63 В.И. также был совершен один эпизод продолжаемого преступления, состоящего из тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом, с незначительным разрывом во времени (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), аналогичным способом, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным ролям, с направленностью деяний на достижение общей цели, так как единый преступный умысел был направлен на хищение путем обмана денежных средств данных граждан, под предлогом их инвестирования в коммерческую деятельность, связанную с оптово-розничной торговлей техникой компании «Apple» (Эппл), с целью ее последующей реализации и извлечения прибыли, путем заключения от имени ФИО63 В.И. договоров инвестиций, поставок и доверительного управления активами, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, получать от потенциальных клиентов денежные средства, путем обмана похищать их, распределяя между участниками группы лиц по предварительному сговору.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", если хотя бы одно из тождественных деяний, составляющих продолжаемое преступление, совершено при наличии квалифицирующего признака, предусмотренного соответствующей уголовно-правовой нормой, содеянное в целом квалифицируется с учетом этого признака.

Таким образом, суд находит вину подсудимого в совершении преступлений полностью доказанной, а его действия квалифицирует по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, так как ФИО63 В.И. совершил мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №3 и ФИО13 А.А.), а также мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (в отношении потерпевших Потерпевший №2, ФИО55 А.С., ФИО72, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО48 А.Д., Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №20 и Потерпевший №21), а также мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в отношении потерпевшего ООО «Ларс»), а также мошенничество, то ФИО5 хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере (в отношении потерпевшего Потерпевший №19).

Преступления подсудимым совершены с прямым умыслом путем обмана. Суд полагает, что установлены и доказаны события преступлений, в частности - время, место, мотив и способ их совершения. Корыстная цель подсудимого подтверждается непосредственно фактом завладения имуществом (денежными средствами) потерпевших и распоряжения ими по своему усмотрению. Размер ущерба по каждому вменяемому эпизоду подтвержден письменными доказательствами и показаниями потерпевших.

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных, подсудимый на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит. У суда не вызывает сомнений адекватность восприятия подсудимым произошедших и происходящих событий. В ходе судебного разбирательства подсудимый вел себя адекватно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. С учетом этих обстоятельств, суд приходит к выводу, что ФИО63 В.И. в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний суд считает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд исходит из положений ст. 60 УК РФ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, направленных против собственности, данные о личности подсудимого, который женат, является индивидуальным предпринимателем, по месту жительства характеризуется положительно, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетнего ребенка у виновного, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба, состояние его здоровья, наличие на иждивении супруги, отца – инвалида 1 группы, участие в благотворительной деятельности, благодарности.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Учитывая изложенное и принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, его отношение к содеянному, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновного, обсудив предусмотренные санкцией статьи виды наказаний, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто путем назначения ему наказания лишь в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы, поскольку его исправление может быть достигнуто и без назначения ему дополнительных видов наказания, с отбыванием наказания в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных ФИО63 В.И. преступлений и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве Российской Федерации принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО63 В.И. преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, его отношения к содеянному, срока назначаемого наказания, суд считает, что оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1, ст.ст. 64 и 73 УК РФ не имеется, поскольку в действиях подсудимого исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенных преступлений, не установлено. По тем же основаниям не усматривает суд оснований и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Заболеваний, препятствующих ФИО63 В.И. отбывать наказание в виде лишения свободы, не установлено.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, поскольку ФИО63 В.И. осуждается к реальному лишению свободы, суд считает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу оставить ему прежней до вступления настоящего приговора в законную силу.

Разрешая заявленные гражданские иски по уголовному делу, руководствуясь п. 10 ч. 1 ст. 299, ст. 309 УПК РФ, учитывая позицию государственного обвинителя, полагавшего необходимым их удовлетворить, позицию осужденного и его защитника, суд считает необходимым удовлетворить заявленные потерпевшими гражданские иски с учетом установленного в настоящем уголовном деле по каждому потерпевшему размера ущерба в пределах сумм, заявленных в исках.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №3 и ФИО13 А.А.) в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших Потерпевший №2, ФИО55 А.С., ФИО72, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО48 А.Д., Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №20 и Потерпевший №21) в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «Ларс») в виде лишения свободы сроком 3 (три) года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №19) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО63 В.И. в виде заключения под стражу не изменять до вступления приговора в законную силу, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Срок наказания ФИО63 В.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО63 В.И. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить частично.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №8 сумму причиненного ущерба в размере 8 200 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшей Потерпевший №9 сумму причиненного ущерба в размере 7 315 440 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшей Потерпевший №10 сумму причиненного ущерба в размере 6 472 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №3 сумму причиненного ущерба в размере 1 700 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №1 сумму причиненного ущерба в размере 34 550 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №2 сумму причиненного ущерба в размере 33 000 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №6 сумму причиненного ущерба в размере 2 000 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №7 сумму причиненного ущерба в размере 11 000 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №11 сумму причиненного ущерба в размере 30 300 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №12 сумму причиненного ущерба в размере 4 700 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №5 сумму причиненного ущерба в размере 5 500 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшей Потерпевший №13 сумму причиненного ущерба в размере 24 000 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №14 сумму причиненного ущерба в размере 5 000 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №15 сумму причиненного ущерба в размере 945 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №16 сумму причиненного ущерба в размере 2 200 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего ООО «Ларс» сумму причиненного ущерба в размере 5 922 914 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №19 сумму причиненного ущерба в размере 350 990,72 рубля.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №20 сумму причиненного ущерба в размере 1 200 000 рублей.

Взыскать со ФИО7 в пользу потерпевшего Потерпевший №21 сумму причиненного ущерба в размере 858 000 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию дополнительного соглашения № к инвестиционному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф» на имя Потерпевший №8 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию выписки по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф» на имя Потерпевший №8 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию договора доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию дополнительного соглашения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию договора доверительного управления активами № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; приложение № к Инвестиционному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию приходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию дополнительного соглашения № к инвестиционному договору займа № на 2 листах; CD-диски в количестве 2 шт. с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам ФИО63 Д.С. и ФИО63 Е.Ю.; выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ФИО63 В.И.; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора займа №М от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию дополнительного соглашения к инвестиционному договору займов № и № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию банковского ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копию приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копию приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копию Приложения № к договору займа ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию Приложения № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию сертификата юридической значимости на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию справки по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копии документов на арабском языке на 2 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию дополнительного соглашения № к инвестиционному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию дополнительного соглашения № к инвестиционному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копию договора инвестиционного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию реквизитов расчетного счета АО «Тинькофф» №, открытого на имя ФИО48 А.Д., на 1 листе; копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию реквизитов расчетного счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО48 А.Д., на 2 листах; копию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию реквизитов расчетного счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО48 А.Д., на 2 листах; скриншоты переписки с контактом «ФИО47» на 2 листах, полученные от ФИО48 А.Д.; копию договора инвестиционного займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение № к Договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справку о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф» на имя Потерпевший №15, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию накладной № на 1 листе; копию расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию расписки о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку по операции от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скриншот счета зачисления на 1 листе; справку о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справку о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справку о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справку о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; справку о денежном переводе от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление на рублевый перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; заявление на рублевый перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копию письма от ООО «Кубань Капитал» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, спецификацию ФИО21 на 1 листе, копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; реквизиты ООО «Ларс» на 1 листе; копию свидетельства о постановке на учет ООО «Ларс» в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе; копию Приказа № ООО «Ларс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение № единственного учредителя ООО «Ларс» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию свидетельства о постановке на учет ООО «Ларс» в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе; копию устава ООО «Ларс» на 14 листах; копию выписки по счету дебетовой карты банка ПАО «Сбербанк» с расчетным счетом №, открытым на имя Потерпевший №19, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, копию выписки по счету дебетовой карты банка АО «Альфа Банк» с расчетным счетом №, открытым на имя Потерпевший №19, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах, копию брони № от ДД.ММ.ГГГГ отеля «YE’S Botanica» на 4 листах; копию брони № от ДД.ММ.ГГГГ апарт-отеля «YE’S Technopark» на 4 листах; копию кассового чека № от ООО «Библио-Глобус Туроператов» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копию брони от ООО «Библио-Глобус Туроператов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию маршрутной квитанции, на 1 листе; копию билетов по заказу № на 3 листах; копию квитанции о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе – хранить в материалах уголовного дела.

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в Краснодарский краевой суд ФИО17 Ленинский районный суд города Краснодара в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Вид жалобы (представления)	Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)
Заявитель	А.
Вышестоящий суд	Краснодарский краевой суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 30.07.2024 31.07.2024 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 30.07.2024 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ 01.08.2024 Направлено в вышестоящую инстанцию 01.08.2024 01.08.2024 Возвращено из вышестоящей инстанции 22.08.2024 22.08.2024
Назначено в вышестоящий суд на дату	13.08.2024
Назначено в вышестоящий суд на время	14:00
Дата рассмотрения жалобы	13.08.2024
Результат обжалования	судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Дата выдачи	Серия, номер бланка	Номер электронного ИД	Статус	Кому выдан / направлен
07.04.2025		23RS0031#1-414/2024#20	Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475506		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475507		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475508		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475511		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475512		Возвращен	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475513		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475514		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475515		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475516		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475517		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475518		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475519		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475520		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475521		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475522		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475523		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475524		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475525		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара
07.04.2025	ФС № 049475526		Выдан	Отделение судебных приставов по Западному округу г. Краснодара

Дело № 1-414/2024

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Защитник (адвокат)

Жалоба № 1*

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Защитник (адвокат)

Ход дела

Жалоба № 1*

Исполнительные листы