Дело № 1-1-5/2026 (1-1-55/2025)

№ 1-1-5/2026 (№ 1-1-55/2025)

УИД 57RS0012-01-2025-000879-07

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

15 января 2026 года город Ливны

Ливенский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего судьи Полухина О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Савковой Т.А. и Подымаевой Ю.Ю., с участием:

государственных обвинителей Ливенской межрайонной прокуратуры Орловской области – заместителя прокурора Гончарова В.И., старшего помощника прокурора Горюшкина С.А., помощников прокурора Степанович Р.Д., Катюшина Е.А.

представителя потерпевшего и гражданского истца Р.

представителя потерпевшего – адвоката Хохрякова В.В., предоставившего удостоверение № 1428 от 11.04.2011 г. и ордер № 931850 от 09.04.2025 г., защитника – адвоката Медведева А.Н., предоставившего удостоверение № 0915 от 23.11.2021 г. и ордер № 286 от 09.04.2025 г., подсудимой и гражданского ответчика Демьяновой М.С., защитника – адвоката Сорокина В.И., предоставившего удостоверение № 0872 от 29.05.2019 г. и ордер № 6490 от 09.04.2025 г., подсудимой и гражданского ответчика Заседателевой Н.Н., защитника – адвоката Малыгина Н.П., предоставившего удостоверение № 0128 от 23.11.2002 г. и ордер № 6447 от 09.04.2025 г., подсудимого и гражданского ответчика Митина А.Н., защитника – адвоката Власова М.В., предоставившего удостоверение № 0857 от 07.08.2018 г. и ордер № 11 от 09.04.2025 г., защитника – адвоката Палшкова С.Н., предоставившего удостоверение № 0169 от 23.11.2002 г. и ордер № 57-01-2025-03446771 от 12.09.2025 г., защитника – адвоката Носова В.Н., предоставившего удостоверение № 0953 от 18.10.2024 г. и ордер № 52 от 20.10.2025 г., подсудимого и гражданского ответчика Овсянникова Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале судебных заседаний Ливенского районного суда Орловской области, в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Демьяновой М.С., <данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Заседателевой Н.Н., <данные изъяты>», не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Митина А.Н, <данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Овсянникова Е.А., <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установил:

Демьянова М.С., Заседателева Н.Н., Митин А.Н. и Овсянников Е.А. совершили преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

Митин А.Н. на основании решения № 3 от 03.12.2015 единственного участника ООО «Экспресс» учредитель и директор ООО «Экспресс», <данные изъяты> (далее по тексту ООО, Общество), зарегистрированного по адресу: <адрес>, на основании решения № 1 от 17.10.2017 учредитель и директор ООО «Янтарь», <данные изъяты> зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, кабинет 2, согласно уставов данных организаций, должен осуществлять деятельность по распоряжению находящимися на счетах указанных организаций денежными средствами, заключение любых договоров от имени Обществ, ведение переговоров с поставщиками в рамках заключенных договоров, то есть Митин А.Н. фактически наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями руководителя юридического лица, то есть являлся должностным лицом.

Получив от неустановленного лица информацию о поставке ячменя и пшеницы ООО «Комрад», расположенного по адресу: <адрес>, литер «А», офис 2, в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» по адресу: <адрес>, Митин А.Н. используя свое служебное положение, реализуя, возникший не позднее апреля 2018 года, в неустановленном месте и времени на территории Орловской области, преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих ООО «Комрад» в особо крупном размере путем обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности в рамках исполнения заключенного договора с ООО «Комрад», не имея реальной возможности выполнить в срок поставку зерна в большом объеме, так как отсутствовали контракты с производителями зерна, личные денежные средства и средства Общества, транспорт, сотрудники, осознавая, что хищение можно совершить только в группе лиц, обладая способностью планировать, принимать решения, необходимые для совершения преступной деятельности, одновременно пытаясь скрыть личную роль в совершаемом преступлении и желая получить беспрепятственный доступ к похищенным денежным средствам, разработал план преступления, согласно которому подконтрольное ему ООО «Экспресс», заключит с ООО «Комрад» краткосрочный договор поставки зерна: пшеницы и ячменя в адрес «Великолукский свиноводческий комплекс», в последующем за счет поступивших от ООО «Комрад» денежных средств будет закуплено зерно у индивидуальных предпринимателей за наличные денежные средства по одной цене, при этом он оформит его приобретение по завышенной цене, в том числе, в подконтрольном ему ООО «Янтарь», часть зерна будет поставлена для придания видимости исполнения договора, а часть поступающих денежных средств на счета ООО «Экспресс» и ООО «Парус» от ООО «Комрад» по фиктивным договорам займа, несуществующим долговым обязательствам будут перечислены на счета подконтрольной организации и участникам преступления.

В апреле 2018 года, находясь в неустановленное время, в неустановленном месте на территории Орловской области, Митин А.Н., используя свое служебное положение, вовлек в свою незаконную деятельность, путем обещания улучшения личного материального положения ранее ему знакомого Овсянникова Е.А., обладающего опытом работы в зерновом бизнесе, Заседателеву Н.Н., на основании приказа ООО «Экспресс» № 21 от 18.10.2016 главного бухгалтера Общества, а также Демьянову М.С., на основании решения № 1-2016 единственного учредителя от 11.07.2016 – учредителя и с 04.08.2016 – директора подконтрольного Митину А.Н. ООО «Форсаж-М» <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, в соответствии с чем должна осуществлять деятельность по распоряжению находящимися на счетах указанной организации денежными средствами, заключение любых договоров от имени Обществ, то есть Демьянова М.С. фактически наделена административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями руководителя юридического лица (ООО «Форсаж-М»), то есть являлась должностным лицом, одновременно с этим Демьянова М.С. занимала должность юриста в ООО «Экспресс».

Получив согласие на участие в преступлении от Овсянникова Е.А., Заседателевой Н.Н. и Демьяновой М.С., Митин А.Н., осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла, заведомо не намереваясь исполнять обязательства, предусмотренные договорами с контрагентами в полном объеме, поручил Овсянникову Е.А., без приказа о назначении на должность и заключения трудового договора, выступать от ООО «Экспресс» в качестве руководителя, участвовать в подписании договора с заказчиком, искать поставщиков зерна, расплачиваться с ними наличными денежными средствами, организовывать доставку и оформление документов, при этом завышая цену пшеницы и ячменя, для создания видимости исполнения договора поставки.

Заседателевой Н.Н., Митин А.И. передал чековую книжку, где предварительно расписался на бланках, и электронно-цифровую подпись к ранее им открытым счетам ООО «Экспресс» и ООО «Янтарь», где она трудоустроена не была, указав ее контактный номер телефона в банковских документах и поручил ведение бухгалтерского учета Обществ, оформленных на его имя, для создания видимости деятельности коммерческих организаций, для осуществления налогового учета и уплаты налогов, проведение расходных банковских операций с использованием электронных средств платежей с указанием фиктивных оснований перечисления денежных средств, с целью последующего вывода похищенных денежных средств через другие фирмы, как созданные им лично, так и через ООО «Форсаж-М».

Демьяновой М.С., Митин А.И. поручил предоставить банковские счета ООО «Форсаж-М» и ее личные банковских счета для совершения неограниченного круга операций по незаконным перечислениям денежных средств, поступающих от ООО «Комрад» под видом займов и договоров оказания услуг, в том числе, по перевозке зерна по завышенной стоимости. Также Митин А.Н. поручил Демьяновой М.С. совместно с Овсянниковым Е.А. обеспечить частичное выполнение сотрудниками ООО «Форсаж-М» договора с ООО «Комрад» для создания и поддержания на протяжении некоторого периода времени видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными Митину А.Н. организациями, достигая цели введения представителей ООО «Комрад» в заблуждение относительно истинных намерений участников группы лиц по предварительному сговору.

Митин А.Н. при этом никакой предпринимательской деятельности, согласно Устава общества не осуществлял, контрактов не заключал, рабочих не привлекал, оставляя за собой руководящую роль – контроль за заключением договоров, подтверждением своей роли руководителя Обществ при ведении переговоров, распоряжение денежными средствами, поступающими от Заказчика на счета Обществ в интересах преступной группы, принятии мер безопасности для обеспечения длительности существования преступной группы путем организации ведения бухгалтерского и налогового учета, уплаты налогов и других обязательных платежей, в целях сокрытия реальной цели и создания видимости осуществления экономически обоснованной, законной предпринимательской деятельности.

Митин А.Н., находясь в неустановленное время, в неустановленном месте, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла, заведомо не намереваясь исполнять обязательства, предусмотренные договорами с контрагентами, достоверно зная об отсутствии у ООО «Экспресс» зерновой продукции и договоренности с иными поставщиками на закупку такой продукции, не позднее 23.04.2018, поручил Овсянникову Е.А., находящемуся по адресу: <адрес>, провести переговоры, подготовить и направить посредством электронной почты в ООО «Комрад» по адресу: <адрес>, литера А, офис 2, договор от ООО «Экспресс» о поставке зерна, фактически наделив Овсянникова Е.А. административно-распорядительными функциями в Обществе.

Овсяников Е.А., находясь по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла по предварительному сговору группой лиц, заведомо не намереваясь исполнять обязательства, предусмотренные договорами с контрагентами, достоверно зная об отсутствии у ООО «Экспресс» зерновой продукции и договоренности с поставщиками на закупку такой продукции, в период времени до 23.04.2018, посредством мобильной связи, провел переговоры с ранее ему незнакомым менеджером ООО «Комрад» Д., сообщив ему ложную информацию, что ООО «Экспресс» имеет возможность осуществить поставку зерна в необходимом объеме и в срок, тем самым обманув Д.

После этого Овсянников Е.А., находясь по адресу: <адрес>, предварительно согласовав с Митиным А.Н. условия договора и порядок его подписания, в дневное время не позже 24.04.2018 (более точно дата и время не установлены), дал указание главному бухгалтеру ООО «Экспресс» Заседателевой Н.Н., подписать договор и приложение № 1 к нему от имени Митина А.Н., достоверно зная, что Заседателева Н.Н. такими полномочиями не наделена.

Заседателева Н.Н., выполняя роль, отведенную ей Митиным А.Н. в совершении преступления, достоверно зная, что подписание договоров от имени руководителя юридического лица при отсутствии надлежащей доверенности не может входить в ее обязанности как бухгалтера, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла по предварительному сговору группой лиц, находясь по адресу: <адрес>, не позже 24.04.2018 (более точно дата и время не установлены), подписала данные документы от имени Митина А.Н., и, действуя совместно с Овсянниковым Е.А., направили указанные поддельные документы по электронной почте в адрес ООО «Комрад».

Д., не осведомленный о преступных намерениях, находясь по адресу: <адрес>, литера А, офис 2, действуя под влиянием обмана, предоставил на подпись руководителю ООО «Комрад» Р. договор № 23/04/18 от 23.04.2018 с приложением № 1 к нему на поставку сельскохозяйственной продукции, поступивший на электронную почту ООО «Комрад» с электронной почты ООО «Экспресс» ekspress.57@mail.ru, согласно которому ООО «Экспресс» в лице директора Митина А.Н. взяло обязательство в срок до 30.04.2018 осуществить поставку пшеницы кормовой объемом 800 тонн по цене 10200 рублей за тонну, а всего на 8 160 000 рублей, на пункт разгрузки по адресу: <адрес>, а ООО «Комрад», взяло на себя обязательство по оплате вышеуказанного товара.

В результате, в указанный период времени, находясь по адресу: <адрес>, литера А, офис 2, Р., будучи введенным в заблуждение участниками преступной группы, подписал договор № 23/04/18 от 23.04.2018.

Во исполнение указанного договора и приложения № 1 к нему, бухгалтером ООО «Комрад» в период с 24.04.2018 по 10.05.2018 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, осуществлено перечисление денежных средств Общества на общую на сумму 13 534 600 рублей с расчетного счета № в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Экспресс» №, в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, на основании платежных поручений:

- № 405 от 24.04.2018 - 2 434 740 рублей,

- № 406 от 25.04.2018 - 1 308 660 рублей,

- № 413 от 27.04.2018 - 2 041 530 рублей,

- № 419 от 28.04.2018 - 1 149 540 рублей,

- № 425 от 03.05.2018 - 3 829 080 рублей,

- № 432 от 04.05.2018 - 2 105 790 рублей,

- № 435 от 07.05.2018 - 1 500 000 рублей,

- № 438 от 08.05.2018 - 800 000 рублей,

- № 441 от 10.05.2018 - 800 000 рублей.

В последующем, Овсянников Е.А., находясь по адресу: <адрес>, продолжая действовать с единой преступной целью по предварительному сговору группой лиц, направленной на хищение денежных средств ООО «Комрад», в период с 01.05.2018 по 10.05.2018, обманывая представителя ООО «Комрад» Д., сообщая ему по телефону информацию о значительном повышении цен и пользуясь тем, что контроль со стороны потерпевшего ослаблен, организовав закупку и поставку пшеницы кормовой в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» по адресу: <адрес>, а Заседателева Н.Н., действуя в соответствии с совместным преступным умыслом, находясь по адресу: <адрес>, подготовила и подписала подтверждающие бухгалтерские документы, после чего в рамках исполнения указанного договора №, по предварительному согласованию с Митиным А.Н., не позже 11.05.2018, в дневное время (более точно даты и время не установлены), Овсянников Е.А. дал указание Заседателевой Н.Н. подготовить и подписать от лица Митина А.Н., дополнительные приложения к договору, на поставку пшеницы кормовой, отразив повышение цены.

Заседателева Н.Н., выполняя роль, отведенную ей Митиным А.Н. в совершении преступления, достоверно зная, что подписание документов от имени руководителя юридического лица при отсутствии надлежащей доверенности не может входить в ее обязанности как бухгалтера, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла по предварительному сговору группой лиц, находясь по адресу: <адрес>, не позже 11 и 17 мая 2018 года, в дневное время (точные дата и время не установлены) подготовила, подписала от имени Митина А.Н. и направила на адрес электронной почты ООО «Комрад» поддельные дополнительные приложения к договору, на поставку пшеницы кормовой, отразив повышение цены, как ей указал Овсяникова Е.А.:

- № 2 от 11 мая 2018 года в количестве 300 тонн по цене 10 400 за тонну, а всего на сумму 3 120 000 рублей в срок до 15.05.2018,

- № 3 от 17 мая 2018 года в количестве 1200 тонн по цене 10 950 рублей за тонну, а всего на сумму 13 140 000 рублей в срок до 05.06.2018.

После чего бухгалтером ООО «Комрад» в период с 11.05.2018 по 01.06.2018 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, во исполнение указанного договора и приложений № 2 и № 3 осуществлено перечисление денежных средств Общества с расчетного счета №, в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Экспресс» №, в отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> на основании платежных поручений:

- № 452 от 11.05.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 462 от 14.05.2018 - 2 200 000 рублей,

- № 472 от 18.05.2018 - 2 500 000 рублей,

- № 476 от 22.05.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 484 от 23.05.2018 - 1 500 000 рублей,

- № 498 от 24.05.2018 - 1 100 000 рублей,

- № 495 от 25.05.2018 - 1 700 000 рублей,

- № 101 от 30.05.2018 - 2 200 000 рублей,

- № 518 от 31.05.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 530 от 01.06.2018 - 500 000 рублей,

- № 546 от 04.06.2018 - 2 000 000 рублей.

Митин А.Н., в целях увеличения количества поступающих денежных средств от ООО «Комрад», действуя в соответствии с преступным планом, на основании решения № 1 от 22.05.2018 единственного участника создал ООО «Парус» <данные изъяты>, зарегистрировано по адресу: <адрес>, помещение 3, где он учредитель и директор. Согласно устава в его полномочия входило распоряжение находящимися на счетах ООО «Парус» денежными средствами, заключение любых договоров от имени Общества, ведение переговоров с поставщиками в рамках заключенных договоров, то есть Митин А.Н. являлся лицом, выполняющим административно-распорядительные функции в коммерческой организации.

После чего Митин А.Н., осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла, заведомо не намереваясь исполнять обязательства, предусмотренные договорами с контрагентами в полном объеме, поручил Овсянникову Е.А., без приказа о назначении на должность и заключения трудового договора, выступать от ООО «Парус» в лице руководителя, участвовать в подписании договора с заказчиком, искать поставщиков зерна, расплачиваться с ними наличными денежными средствами, организовывать доставку и оформление документов, при этом завышая цену пшеницы и ячменя, для создания видимости исполнения договора поставки.

Заседателевой Н.Н., Митин А.И. передал электронно-цифровую подпись к открытым им счетам ООО «Парус», где она трудоустроена не была, указав ее контактный номер телефона в банковских документах и поручил ведение бухгалтерского учета Обществ, оформленных на его имя, для создания видимости деятельности коммерческих организаций, осуществления налогового учета и уплаты налогов, проведение расходных банковских операций с использованием электронных средств платежей с указанием фиктивных оснований перечисления денежных средств, с целью последующего вывода похищенных денежных средств через другие фирмы, как созданные им лично, так и через ООО «Форсаж-М».

Митин А.Н. при этом никакой предпринимательской деятельности, согласно Устава общества не осуществлял, контрактов не заключал, рабочих не привлекал, оставляя за собой руководящую роль – контроль за заключением договоров, подтверждением своей роли руководителя Обществ при ведении переговоров, распоряжение денежными средствами, поступающими от Заказчика на счета Обществ в интересах преступной группы, принятии мер безопасности для обеспечения длительности преступной группы путем организации ведения бухгалтерского и налогового учета, уплаты налогов и других обязательных платежей, в целях сокрытия реальной цели и создания видимости осуществления экономически обоснованной, законной предпринимательской деятельности.

Проведя дополнительные переговоры с представителем ООО «Комрад» Д., Овсянников Е.А., находясь по адресу: <адрес>, продолжая действовать с единой преступной целью по предварительному сговору группой лиц, направленной на хищение денежных средств ООО «Комрад», обманывая представителя ООО «Комрад» Д., сообщая ему по телефону информацию о значительном повышении цен и пользуясь тем, что контроль со стороны потерпевшего ослаблен, организовав закупку и поставку пшеницы кормовой в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» по адресу: <адрес>, а Заседателева Н.Н., находясь по адресу: <адрес>, подготовила и подписала подтверждающие бухгалтерские документы, после чего в рамках исполнения указанного договора № 23/04/18, по предварительному согласованию с Митиным А.Н., не позже 01.06.2018, дал указания Заседателевой Н.Н. подготовить и подписать от лица Митина А.Н. дополнительные приложения к договору, на поставку пшеницы кормовой, отразив повышение цены.

Заседателева Н.Н., выполняя роль, отведенную ей Митиным А.Н. в совершении преступления, достоверно зная, что подписание документов от имени руководителя юридического лица при отсутствии надлежащей доверенности не может входить в ее обязанности как бухгалтера, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла по предварительному сговору группой лиц, находясь по адресу: <адрес>, не позже 01, 05, 06 и 21 июня 2018 года, в дневное время (точные дата и время не установлены) подготовила, подписала от имени Овсянникова Е.А., который не был руководителем ООО «Экспресс», о чем Заседателевой Н.Н. было известно, и направила на адрес электронной почты ООО «Комрад» подложные дополнительные приложения к договору, на поставку ячменя кормового, и не позже 06 и 21 июня 2018 года, в дневное время (точные дата и время не установлены) на поставку пшеницы кормовой, отразив цены, как ей указал Овсянников Е.А.:

- № 4 от 01 июня 2018 года в количестве 200 тонн по цене 10850 рублей за тонну, всего на сумму 2 170 000 в срок до 25.06.2018,

- № 5 от 05 июня 2018 года в количестве 2000 тонн по цене 10650 рублей за тонну, всего на сумму 23 300 000 в срок до 25.06.2018,

- № 6 от 06 июня 2018 года в количестве 1000 тонн по цене 11300 рублей за тонну, всего на сумму 11 300 000 в срок до 30.06.2018,

- № 7 от 21 июня 2018 года в количестве 500 тонн по цене 11300 рублей за тонну, всего на сумму 5 650 000 в срок до 10.07.2018.

Бухгалтером ООО «Комрад» в период с 11.05.2018 по 01.06.2018 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, во исполнение указанного договора и приложений № 4 – № 7 со счета ООО «Комрад» счет № 40702810000000003832 в ПАО «ВИТАБАНК» по адресу: <адрес> перечислено на расчетный счет ООО «Экспресс» № в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> денежные средства на общую сумму 27 947 261,40 рублей, платежными поручениями:

- № 559 от 05.06.2018 - 1 800 000 рублей,

- № 565 от 06.06.2018 - 2 000 000 рублей,

- № 580 от 07.06.2018 - 2 500 000 рублей,

- № 589 от 08.06.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 595 от 09.06.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 612 от 14.06.2018 - 1 800 000 рублей,

- № 639 от 19.06.2018 - 2 000 000 рублей,

- № 649 от 21.06.2018 - 2 000 000 рублей,

- № 628 от 18.06.2018 - 2 000 000 рублей,

- № 653 от 22.06.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 663 от 25.06.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 671 от 26.06.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 675 от 27.06.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 687 от 28.06.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 731 от 11.07.2018 - 700 000 рублей,

- № 701 от 04.07.2018 - 1 000 000 рублей,

- № 715 от 06.07.2018 - 700 000 рублей,

- № 725 от 09.07.2018 - 500 000 рублей,

- № 742 от 17.07.2018 - 700 000 рублей,

- № 766 от 23.07.2018 - 1 047 261,40 рублей,

- № 781 от 27.07.2018 - 500 000 рублей,

- № 788 от 27.07.2018 - 500 000 рублей,

- № 810 от 01.08.2018 - 700 000 рублей,

- № 818 от 02.08.2018 - 500 000 рублей.

Проведя дополнительные переговоры с представителем ООО «Комрад» Д., Овсянников Е.А., находясь по адресу: <адрес>, продолжая действовать с единой преступной целью по предварительному сговору группой лиц, направленной на хищение денежных средств ООО «Комрад», обманывая представителя ООО «Комрад» Д., недопоставив необходимый объем по заключенному договору и дополнительным приложениям, сообщая по телефону информацию о значительном повышении цен и пользуясь тем, что контроль со стороны потерпевшего ослаблен, убедил в необходимости авансирования для закупки и поставки пшеницы кормовой в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» по адресу: <адрес>, а Заседателева Н.Н., находясь по адресу: <адрес>, подготовила и подписала подтверждающие бухгалтерские документы.

После чего Овсянников Е.А., в рамках исполнения указанного договора № 23/04/18, по предварительному согласованию с Митиным А.Н., не позже 16.08.2018 года, дал указания Заседателевой Н.Н. подготовить и подписать от лица Митина А.Н. дополнительные приложения к договору, на поставку пшеницы кормовой, отразив повышение цены.

Заседателева Н.Н., выполняя роль, отведенную ей Митиным А.Н. в совершении преступления, достоверно зная, что подписание документов от имени руководителя юридического лица при отсутствии надлежащей доверенности не может входить в ее обязанности как бухгалтера, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла по предварительному сговору группой лиц, находясь по адресу: <адрес>, не позже 16 и 27 августа 2018 года, в дневное время (точные дата и время не установлены) подготовила, подписала от имени Митина А.Н. и направила по электронной почте в адрес ООО «Комрад» дополнительные приложения к договору, на поставку пшеницы кормовой, отразив цены, как ей указал Овсянников Е.А. и номер счета ООО «Экспресс» не соответствующий договору:

- № 8 от 16 августа 2018 года - 3000 тонн по цене 10600 рублей, всего на сумму 31 800 000 в срок до 10.09.2018,

№ 9 от 27 августа 2018 года - 2000 тонн по цене 11 100 рублей за тонну, всего на сумму 22 200 000 в срок до 30.09.2018.

Бухгалтером ООО «Комрад» в период с 22.08.2018 по 31.08.2018 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, во исполнение указанного договора и приложений № 8 и № 9 со счета ООО «Комрад» №, открытого в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» <адрес> перечислены на счета ООО «Экспресс»: №, в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес> денежные средства платежным поручением №871 от 22.08.2018 в сумме 5 000 000 рублей и на № Филиал № Банка ПАО ВТБ <адрес>, денежные средства платежными поручениями:

- № 885 от 24.08.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 892 от 27.08.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 908 от 29.08.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 916 от 30.08.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 924 от 31.08.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 932 от 03.09.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 942 от 04.09.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 947 от 05.09.2018 - 5 000 000 рублей,

- № 952 от 06.09.2018 - 5 000 000 рублей.

Далее, продолжая задуманное, Овсянников Е.А. в период времени с 22.05.2018 до 07.09.2018, находясь по адресу: <адрес>, в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, действуя от имени ООО «Парус» на основании устной договоренности с директором ООО «Парус» Митиным А.Н., выполняя роль, отведенную ему последним в совершении преступления, связанную с поиском контрагентов и в дальнейшем ведение с ними переговоров, в телефоном режиме снова связался с представителем фирмы ООО «Комрад» менеджером Д. и предложил сотрудничать по оказанию услуг в поставке зерновой продукции с фирмой ООО «Парус».

При этом Овсянников Е.А., обладая многолетним опытом работы в сфере зернового бизнеса, понимая, что может получить аванс и не выполнить сделку, заведомо зная, что исполнять условия договора в полном объеме не будет, ссылаясь на подорожание зерна, злоупотребляя доверием представителей своего контрагента ООО «Комрад», пользуясь тем, что контроль со стороны потерпевшей стороны ослаблен, т.к. сложились доверительные отношения, сообщил ложную информацию о том, что ООО «Парус» поставит предусмотренные договором объемы зерновой продукции. При этом также достоверно зная об ее отсутствии у ООО «Парус» и неимении договоренности с иными поставщиками на закупку такой продукции в указанный период времени с целью дальнейшего исполнения договорных обязательств в срок.

После проведенных переговоров в телефонном режиме об условиях поставки, объемах, стоимости и сроках поставляемой зерновой продукции на электронную почту <данные изъяты>.ru ООО «Комрад» поступил договор № 07/09/18 от 07.09.2018 на поставку сельскохозяйственной продукции, между ООО «Парус» в лице директора Митина А.Н. и ООО «Комрад» в лице генерального директора Р., а также приложение № к указанному договору, подписанные при неустановленных обстоятельствах, согласно условиям которого ООО «Парус» взяло на себя обязательства по поставке сельскохозяйственной продукции пшеницы кормовой объемом 1000 тонн по цене 11650 рублей за тонну на пункт разгрузки расположенный по адресу: <адрес> срок до 15.10.2018 года, а ООО «Комрад» взяло на себя обязательство по оплате вышеуказанного товара. Также с электронной почты <данные изъяты>, принадлежащей Митину А.Н. на электронную почту <данные изъяты>.ru ООО «Комрад» 12.09.2018 поступило приложение к договору № 07/09/18 от 07.09.2018, заключенному между ООО «Комрад» и ООО «Парус» с подписью поставщика Митина А.Н. и оттиском печати ООО «Парус», где во втором письме находился счет на оплату № 2 от 07.09.2018 поставщик ООО «Парус», покупатель ООО «Комрад» на сумму 34 950 000 рублей на оплату поставки зерновой продукции к договору № 07/09/18 от 07.09.2018.

Бухгалтером ООО «Комрад» в период с 07.09.2018 по 12.09.2018 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, во исполнение указанного договора и приложения № 1 со счета ООО «Комрад» №, в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» <адрес> на счет ООО «Парус» № в АО «Россельхозбанк» <адрес>, лит. А, перечислены денежные средства по платежному поручению № 984 от 14.09.2018 – 3 000 000 рублей и на счет ООО «Парус» № в отделение № ПАО «Сбербанк» <адрес> по платежному поручению № 970 от 12.09.2018 – 7 500 000 рублей.

Проведя дополнительные переговоры с представителем ООО «Комрад» Д., Овсянников Е.А., находясь по адресу: <адрес>, продолжая действовать с единой преступной целью по предварительному сговору группой лиц, направленной на хищение денежных средств ООО «Комрад», обманывая представителя ООО «Комрад» Д., недопоставив необходимый объем по заключенному договору и дополнительных приложений к нему, сообщая по телефону информацию о значительном повышении цен и пользуясь тем, что контроль потерпевшего ослаблен, убедил в необходимости авансирования, для закупки и поставки пшеницы кормовой в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» по адресу: <адрес>, а Заседателева Н.Н., находясь по адресу: <адрес>, подготовила и подписала подтверждающие бухгалтерские документы.

После чего в рамках исполнения указанного договора № 23/04/18, Овсянников Е.А. по предварительному согласованию с Митиным А.Н., не позже 12.09.2018, дал указания Заседателевой Н.Н. подготовить и подписать от лица Митина А.Н. дополнительные приложения к договору, на поставку пшеницы кормовой, отразив повышение цены.

Заседателева Н.Н., выполняя роль, отведенную ей Митиным А.Н. в совершении преступления, достоверно зная, что подписание документов от имени руководителя юридического лица при отсутствии надлежащей доверенности не входит в ее обязанности, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя с корыстной целью и во исполнение преступного умысла по предварительному сговору группой лиц, находясь по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Чернавская, д. 15, не позже 12 сентября и 26 октября 2018 года, в дневное время (точные дата и время не установлены) подготовила, подписала от имени Митина А.Н. и направила по электронной почте в адрес ООО «Комрад» дополнительные приложения к договору № 23/04/18-01, на поставку пшеницы кормовой, отразив цены, как ей указал Овсянников Е.А. и номер счета ООО «Экспресс», не соответствующий договору:

- № 10 от 12 сентября 2018 года – 2000 тонн по цене 11 650 рублей за тонну, всего на сумму 23 300 000 в срок до 15.10.2018,

- № 11 от 26 октября 2018 года – 1000 тонн по цене 12 750 рублей за тонну, всего на сумму 1 890 000 в срок до 30.11.2018.

Бухгалтером ООО «Комрад» в период с 13.09.2018 по 30.10.2018 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, во исполнение указанного договора и приложений № и № со счета ООО «Комрад» №, открытого в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» <адрес> перечислено по приложению № 10 договора № 23/04/18-01 от 23.04.2018 на счета ООО «Экспресс»: № в Филиал № Банка ПАО ВТБ <адрес> по платежным поручениям: № 974 от 13.09.2018 – 5 000 000 рублей, № 992 от 17.09.2018 – 5 000 000 рублей, № 999 от 18.09.2018 – 5 000 000 рублей, № 1002 от 19.09.2018 – 5 000 000 рублей;

и на № в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, лит. А по приложению № 11 договора № 23/04/18-01 от 23.04.2018, по платежным поручениям № 1122 от 29.10.2018 на сумму 1 000 000 рублей, 30.10.2018 – 1 000 000 рублей.

В последствии Овсянников Е.А., продолжая вводить в заблуждение представителя ООО «Комрад», пользуясь тем, что контроль со стороны потерпевшей стороны ослаблен, т.к. сложились доверительные отношения, в рамках исполнения договора № 07/09/18 от 07.09.2018, действуя от лица руководителя ООО «Парус», таковым при этом не являясь, заключил дополнительное приложение к нему № 2 от 13.11.2018 на поставку пшеницы кормовой в количестве 1850 тонн по цене 12600 рублей за тонну в срок до 20.12.2018. При этом Овсянников Е.А., после предварительного согласования с Митиным А.Н., с целью подписания вышеуказанного приложения, находясь по адресу: <адрес>, дал указание главному бухгалтеру ООО «Экспресс» Заседателевой Н.Н., подписать его от имени Митина А.Н.

Заседателева Н.Н., выполняя роль, отведенную ей в совершении преступления, находясь по указанному адресу не позднее 13 ноября 2018 года подписала приложения № 2 к договору от имени Митина А.Н., после чего указанные поддельные документы были направлены на адрес электронной почты ООО «Комрад».

Овсяников Е.А., действуя от лица руководителя ООО «Экспресс», по предварительной договоренности с Митиным А.Н., в целях увеличения количества поступающих в их распоряжение денежных средств, находясь в <адрес>, проведя до 14.11.2018 переговоры в телефонном режиме, продолжая обманывать Д., действующего как представителя ООО «Комрад-Агро», расположенного по адресу <адрес>, корпус 7, литера А, офис 2130, где директором являлся также Р., об условиях поставки зерновой продукции, объемах, стоимости и сроках, несмотря на сформировавшуюся задолженность по поставке зерновых культур по ранее заключенным договорам, убедил последнего в необходимости заключения нового договора и авансирования. После чего, с целью применения участниками группы лиц по предварительному сговору разработанной и реализуемой в отношении ООО «Комрад» преступной схемы, также в отношении ООО «Комра-Агро», дал указание главному бухгалтеру ООО «Экспресс» Заседателевой Н.Н., подписать договор № 14/11/18 от 14.11.2018 от ООО «Экспресс» в лице директора Митина А.Н. и приложение № 1 к нему, достоверно зная, что Заседателева Н.Н. такими полномочиями не наделена, а также подготовить дополнительные приложения к ранее заключенным договорам № 23/04.18 и № 07/09/18.

Заседателева Н.Н., продолжая преступную деятельность, выполняя роль, отведенную ей Митиным А.Н. в совершении преступления, находясь в <адрес>, подписала вышеуказанные документы от имени Митина А.Н., достоверно зная, что они поддельные, осознавая противоправный характер своих действий, для совершения которых она вовлечена в преступную группу, и направила на электронную почту ООО «Комрад» <данные изъяты>ru договор № 14/11/18 от 14.11.2018 от ООО «Экспресс» в лице директора Митина А.Н. и ООО «Комрад-Агро» в лице генерального директора Р. и приложение № 1 к указанному договору, согласно которого ООО «Экспресс» взяло на себя обязательства на поставку по адресу: <адрес>, в срок до 20.12.2018 сельскохозяйственной продукции – ячменя кормового объемом 2400 тонн по цене 13 700 рублей за тонну, а ООО «Комрад-Агро» взяло на себя обязательство по оплате вышеуказанного товара.

Не позднее 23 ноября 2018 года Заседателева Н.Н., находясь по адресу: <адрес>, в дневное время (точные дата и время не установлены) подготовила, подписала от имени Митина А.Н. как руководителя ООО «Экспресс» и ООО «Парус» дополнительные приложения: № 12 от 23.11.2018 к договору № 23/04/18 на поставку ООО «Экспресс» пшеницы кормовой в количестве 2600 тонн по цене 13 950 рублей за тонну, всего на сумму 44 640 000 рублей в срок до 15.01.2019 и № 3 от 23.11.2018 к договору № 07/09/18 на поставку ООО «Парус» пшеницы кормовой в количестве 6000 тонн по цене 12900 рублей за тонну в срок до 15.02.2019 после чего указанные поддельные документы были направлены на адрес электронной почты ООО «Комрад».

Со счета ООО «Комрад» №, в дополнительном офисе «Пролетарский» банка <данные изъяты>» г. <адрес> перечислено на счет ООО «Парус» №, в АО «Россельхозбанк» <адрес>, лит. А, в рамках исполнения договора № 07/09/18 от 07.09.2018 и приложений 2 - 3 к нему денежные средства на сумму 23 200 000 рублей и на сумму 65 000 000 рублей по платежным поручениям:

- № 29 от 01.11.2018 – 2 000 000 рублей,

- № 33 от 13.11.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 35 от 14.11.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 36 от 16.11.2018 – 4 000 000 рублей,

- № 42 от 19.11.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 43 от 20.11.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 44 от 21.11.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 46 от 22.11.2018 – 2 200 000 рублей,

- № 53 от 11.12.2018 – 4 000 000 рублей,

- № 54 от 12.12.2018 – 4 000 000 рублей,

- № 58 от 17.12.2018 – 7 000 000 рублей,

- № 61 от 18.12.2018 – 10 000 000 рублей,

- № 63 от 19.12.2018 – 10 000 000 рублей,

- № 65 от 20.12.2018 – 10 000 000 рублей,

- № 69 от 24.12.2018 – 10 000 000 рублей,

- № 70 от 25.12.2018 – 10 000 000 рублей.

Со счета ООО «Комрад» №, открытого в дополнительном офисе «Пролетарский» банка ПАО «<данные изъяты>» <адрес>, перечислено на счет ООО «Парус» №, в ПАО «РОСБАНК» <адрес>, стр. 1, по приложению 3 договора № 07/09/18 от 07.09.2018 по платежному поручению № 71 от 27.12.2018 – 10 000 000 рублей. Всего в общей сумме 108 700 000 рублей.

Бухгалтером ООО «Комрад-Агро» в период с 26.11.2018 по 07.12.2018 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, во исполнение договора № и приложения № 1 к нему со счета ООО «Комрад-Агро» №, в Филиале «<данные изъяты>» АО «Альфа-Банк», <адрес>, лит. А, на счет ООО «Экспресс» №, в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, дом.31, лит. А перечислены денежные средства в сумме 18 000 000 рублей по платежным поручениям:

- № 10 от 26.11.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 11 от 27.11.2018 – 4 000 000 рублей,

- № 13 от 28.11.2018 – 4 000 000 рублей,

- № 14 от 03.12.2018 – 4 000 000 рублей,

- № 16 от 04.12.2018 – 3 000 000 рублей.

И со счета ООО «Комрад-Агро» № в Северо-западном банке ПАО «Сбербанк» <адрес>, на счет ООО «Экспресс» №, открытый в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, лит. А, перечислены денежные средства в сумме 12 800 000 рублей по платежным поручениям:

- № 999 от 29.11.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 1022 от 05.12.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 1026 от 06.12.2018 – 3 000 000 рублей,

- № 1032 от 07.12.2018 – 3 800 000 рублей.

Бухгалтером ООО «Комрад» в период с 15.01.2019 по 11.02.2019 в рабочее время с 09:00 до 18:00 часов, во исполнение договора № 23/04/18-01 от 23.04.2018 и приложения № 12 к нему со счета №, в ПАО «Санкт-Петербург» <адрес>, перечислены на счет ООО «Экспресс» № в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» <адрес>, лит. А, денежные средства на общую сумму 36 300 000 рублей, по платежным поручениям:

- № 1 от 15.01.2019 – 2 000 000 рублей,

- № 6 от 18.01.2019 – 3 000 000 рублей,

- № 8 от 21.01.2019 – 3 000 000 рублей,

- № 10 от 25.01.2019 – 5 000 000 рублей,

- № 11 от 30.01.2019 – 3 000 000 рублей,

- № 12 от 01.02.2019 – 500 000 рублей,

- № 13 от 04.02.2019 – 5 000 000 рублей,

- № 15 от 05.02.2019 – 5 000 000 рублей,

- № 17 от 06.02.2019 – 5 000 000 рублей,

- № 18 от 08.02.2019 – 2 800 000 рублей,

- № 19 от 11.02.2019 – 2 000 000 рублей.

Одновременно с поступлением денежных средств с расчетных счетов ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» на расчетный счета ООО «Экспресс» и ООО «Парус» Митин А.Н., продолжая действовать единым преступным умыслом, в составе группы лиц по предварительному сговору с Овсянниковым Е.А., Заседателевой Н.Н. и Демьяновой М.С., обладая способностью правильно оценивать сложившуюся ситуацию и быстро принимать решения, необходимые для четкого планирования преступной деятельности, одновременно пытаясь своими действиями скрыть личную роль в совершаемом преступлении, сокрыть следы преступления и желая получить беспрепятственный доступ к похищаемым денежным средствам, организовал с участием Овсянникова Е.А., Заседателевой Н.Н. и Демьяновой М.С. вывод поступивших от ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» денежных средств на подконтрольные ему счета, не связанные с реализацией вышеуказанных договоров.

В результате, Заседателева Н.Н., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Митиным А.Н., Овсянниковым Е.А. и Демьяновой М.С., осознавая, что безналичные перечисления будут производиться не в рамках нормальной финансово-хозяйственной деятельности организаций, а под видом перечислений по несуществующим договорам займов по договорам, в период времени с 23.04.2018 по 13.02.2019, в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, выполняя отведенную ей Митиным А.Н. роль в совершении преступления, со счета ООО «Экспресс» №, открытого в Орловском отделении № ПАО «Сбербанк» на счет ООО «Янтарь», директором и учредителем которого являлся Митин А.Н., №, открытый в Орловском отделении № ПАО «Сбербанк», со счета ООО «Экспресс» №, открытого в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, на счет ООО «Янтарь» №, открытый в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, директором которых являлся Митин А.Н., под видом несуществующих договоров займа № 3 от 04.04.2018, № 4 от 04.04.2018, № 08/2018 от 20.08.2018 перечислила денежные средства на общую сумму 16 246 000 рублей из денежных средств, поступивших от ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро», а именно:

24.04.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 611 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

25.04.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 6000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

25.04.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 203 500 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

25.04.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 508 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

04.05.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 720 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № от 04.04.2018;

08.05.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 770 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

16.05.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 512 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

22.05.18 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 562 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

25.05.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 30 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

25.05.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 50 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 3 от 04.04.2018;

28.05.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 610 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

01.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 471 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

07.06.18 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 2000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

07.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 1 276 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

08.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 35 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

08.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 320 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

08.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 560 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

08.06.2018 со счета ООО "Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 640 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

09.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 600 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

13.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 250 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

15.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 1 290 00 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

15.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 1 600 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

19.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 450 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

19.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 1 520 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

22.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 950 000 рублей Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

26.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 315 500 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

29.06.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 320 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

05.07.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 615 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

06.07.2018 со счета ООО «Экспресс» № на счет ООО «Янтарь» № перечислены 610 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 4 от 10.05.2018;

23.08.2018 со счета ООО «Экспресс» №в ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № ПАО СБЕРБАНК ООО «Янтарь» на счет № перечислены 1 000 000 рублей. Заемные средства, по договору займа № 08/2018 от 20.08.2018.

В последующем из данных денежных средств, перечисленных на счет ООО «Янтарь» в сумме 16 246 000 рублей в период времени с 28.04.2018 до 21.02.2019 по указанию коммерческого директора ООО «Экспресс» Овсянникова Е.А. после предварительного согласования с директором ООО «Экспресс» Митиным А.Н., главный бухгалтер Заседателева Н.Н. согласно отведенной ей Митиным А.Н. роли в составе группы, осознавая, что безналичные перечисления будут производиться не в рамках нормальной финансово-хозяйственной деятельности организаций, а под видом перечислений по возврату займов по несуществующим договорам займа, а также под видом подотчетных сумм, конкретные цели которых не оговаривались и не определены, осуществила переводы денежных средств на личный счет Митина А.Н. №, открытый в ПАО «СБЕРБАНК», с намеренно ложно указанным назначением платежей «подотчетные суммы» на общую сумму 898 000 рублей, с намеренно ложным указание назначения платежа «возврат заемных средств учредителю» на общую сумму 1 030 350 рублей, заведомо зная, что Митин А.Н. будет расходовать их по своему усмотрению, а не на нужды финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экспресс», ООО «Парус», в рамках договоров поставки с ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро», отчитываться за расход полученных подотчетных сумм Митин А.Н. также не будет, и займы им не вносились, а именно:

- 28.04.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 115 000 рублей. Назначение платежа: «Перечисление подотчетных сумм на пластиковую карту»;

- 20.08.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 100 000 рублей. Назначение платежа: «Перечисление подотчетных сумм на пластиковую карту»;

24.08.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 600 000 рублей. Назначение платежа: «Перечисление подотчетных сумм на пластиковую карту»;

28.09.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 33 000 рублей. Назначение платежа: «Перечисление подотчетных сумм на пластиковую карту»;

09.11.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 50 000 рублей. Назначение платежа: «Перечисление подотчетных сумм на пластиковую карту»;

31.08.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 740 000 рублей. Назначение платежа: «Возврат заемных средств учредителю»;

07.09.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 100 000.00 рублей. Назначение платежа: «Возврат заемных средств учредителю»;

14.09.2018 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 100 000 рублей. Назначение платежа: «Возврат заемных средств учредителю»;

26.04.2019 зачисление из ООО «Янтарь» со счета № в сумме 90 350 рублей. Назначение платежа: «Возврат заемных средств учредителю»;

Также из данных денежных средств, перечисленных на счет ООО «Янтарь» в сумме 16 246 000 рублей период времени с 23.04.2018 по 21.12.2018 в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов, Овсянников Е.А., действующий в составе группы согласно отведенной ему Митиным А.Н. роли, после предварительного согласования с директором ООО «Экспресс» Митиным А.Н., осознавая, что не имелось конкретных целей расходования снятых наличных денежных средств со счета, на которые они должны быть израсходованы, дал указание бухгалтеру ООО «Экспресс» Заседателевой Н.Н., получить по доверенностям, выданным Митиным А.Н., через кассу банка со счетов: ООО «Экспресс» №, открытого в Орловском отделение № ПАО «Сбербанк», ООО «Парус» №, открытого в АО «Банк Заречье», ООО «Янтарь» №, открытого в отделении АО «Банк Заречье» наличные денежные средства. После этого в указанный период времени Заседателева Н.Н., действующая совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно роли, отведенной ей в совершении преступления, осознавая, что не имелось конкретных целей расходования снятых наличных денежных средств со счета, на которые они должны быть израсходованы, получила денежные средства через кассу отделения банка АО «Банк Заречье» по адресу: <адрес>, со счета ООО «Янтарь» № 21.12.2018 в сумме 100 000 рублей, которые сразу же в день снятия передала Овсянникову Е.А.

В период времени с 21.12.2018 до 01.02.2019 в рабочее время с 09:00 часов до 18:00 часов, продолжая преступную деятельность Овсянников Е.А., после предварительного согласования с директором ООО «Экспресс» Митиным А.Н., выполняя роль, отведенную ему в совершении преступления, осознавая, что не имелось конкретных целей расходования снятых наличных денежных средств со счета, на которые они должны быть израсходованы, дал указание, бухгалтеру ООО «Форсаж-М» И, неосведомленной о преступных намерениях Митина А.Н., Овсянникова Е.А., Заседателевой Н.Н. и Демьяновой М.С., получить по доверенностям, выданным Митиным А.Н., через кассу банка АО «Банк Заречье» по адресу: <адрес>, наличные денежные средства со счета ООО «Янтарь» №: 27.12.2018 в сумме 400 000 рублей и 09.01.2019 в сумме 300 000 рублей, на общую сумму 700 000 рублей, которые сразу же в день снятия были ею переданы Овсянникову Е.А.

Демьянова М.С., реализуя единый преступный умысел в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя в соответствии с полученными от Митиным А.Н., совместно с Овсянниковым Е.А. и Заседателевой Н.Н. указаниями, в целях распоряжения похищенными денежными средствами, в период времени с 23.04.2018 по 10.02.2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, являясь должностным лицом – директором ООО «Форсаж-М», в период времени с 23.04.2018 по 10.02.2019 использовала ранее заключенный договор оказания услуг № 1/17 от 04.02.2018 между ООО «Экспресс» в лице Митина А.Н. и ООО «Форсаж-М» в лице Демьяновой М.С., а также фиктивный договор займа № 1/2018 от 19.09.2018 между ООО «Экспресс» и ООО «Форсаж-М», фиктивные договоры займа № 02/2018 и № 03/2018 от 07.02.2018 между ООО «Экспресс» в лице Митина А.Н. и Демьяновой М.С., для вывода денежных средств, поступивших от ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро».

Так, в период времени с 23.04.2018 по 10.02.2019 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу: <адрес>, Овсянников Е.А. и Демьянова М.С. дали указание главному бухгалтеру ООО «Экспресс» Заседателевой Н.Н. выполняющей роль, отведенную ей Митиным А.Н в совершении преступления, перечислить на счет ООО «Форсаж-М» №, открытый в ПАО «Сбербанк» под видом оказания услуг в рамках ранее заключенного договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ: со счетов ООО «Экспресс» После чего Заседателева Н.Н. выполняя роль, отведенную ей Митиным А.Н в совершении преступления, осуществила следующие операции по перечислению денежных средств со счета ООО «Экспресс» №, открытого в Орловском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес>, на счет ООО «Форсаж-М» №, открытый в ПАО «Сбербанк», предоставленный Демьяновой М.С.: 24.04.2018 денежные средства в размере 152 000 рублей, по платежному поручению № 259, по платежному поручению № 265 денежные средства в размере 611 000 рублей, 27.04.2018 по платежному поручению № 285 денежные средства в размере 220 000 рублей, по платежному поручению № 286 денежные средства в размере 745 000 рублей, 03.05.2018 по платежному поручению № 294 денежные средства в размере 715 000 рублей, по платежному поручению № 301 денежные средства в размере 200 000 рублей, 04.05.2018 по платежному поручению № 307 денежные средства в размере 715 000 рублей, 07.05.2018 по платежному поручению № 312 денежные средства в размере 530 000 рублей 16.05.2018 по платежному поручению № 341 денежные средства в размере 520 000 рублей, 21.05.2018 по платежному поручению № 356 денежные средства в размере 380 000 рублей, по платежному поручению № 362 денежные средства в размере 1680 000 рублей, 24.05.2018 по платежному поручению № 374 денежные средства в размере 1560 000 рублей, 31.05.2018 по платежному поручению № 430 денежные средства в размере 1 117 000 рублей, 01.06.2018 по платежному поручению № 433 денежные средства в размере 450 000 рублей, 06.06.2018 по платежному поручению № 443 денежные средства в размере 852 000 рублей, 07.06.2018 по платежному поручению № 452 денежные средства в размере 200 000 рублей, 08.06.2018 по платежному поручению № 459 денежные средства в размере 402 000 рублей, 09.06.2018 по платежному поручению № 467 денежные средства в размере 300 000 рублей, 15.06.2018 по платежному поручению № 477 денежные средства в размере 200 000 рублей, 18.06.2018 по платежному поручению № 481 денежные средства в размере 480 000 рублей, 26.06.2018 по платежному поручению № 506 в размере 1 120 000 рублей, 27.06.2018 по платежному поручению № 508 денежные средства в размере 1000 000 рублей, 28.06.2018 по платежному поручению № 510 денежные средства в размере 285 000 рублей, 29.06.2018 по платежному поручению № 522 денежные средства в размере 180 000 рублей, 10.07.2018 по платежному поручению № 540 денежные средства в размере 30 000 рублей, 11.07.2018 по платежному поручению № 542 денежные средства в размере 735 000 рублей, 17.07.2018 по платежному поручению № 556 денежные средства в размере 550 000 рублей, 24.07.2018 по платежному поручению № 560 денежные средства в размере 1016 000 рублей, 27.07.2018 по платежному поручению № 564 денежные средства в размере 500 000 рублей, 01.11.2018 по платежному поручению № 53 денежные средства в размере 59 322 рубля, а всего на общую сумму 17 504 322 рублей.

Со счета ООО «Экспресс» №, открытого в ПАО «Совкомбанк» перечислены по платежному поручению № 2 от 22.08.2018 денежные средства в размере 2 000 000 рублей, по платежному поручению № 8 от 23.08.2018 денежные средства в размере 1 300 000 рублей, а всего на общую сумму 3 300 000 рублей.

Со счета ООО «Экспресс» №, открытого в отделении АО «Россельхозбанк», перечислены 30.10.2018 по платежному поручению № 48 денежные средства в размере 105 000 рублей, по платежному поручению № 49 денежные средства в размере 200 000 рублей, 31.10.2018 по платежному поручению № 52 денежные средства в размере 100 000 рублей, 01.11.2018 по платежному поручению № 53 денежные средства в размере 59 322 рублей, 26.11.2018 по платежному поручению № 55 от 22.08.2018 денежные средства в размере 300 000 рублей, 29.11.2018 перечислены по платежному поручению № 65 денежные средства в размере 2505 000 рублей, 30.11.2018 по платежному поручению № 14 денежные средства в размере 45 000 рублей, 04.12.2018 по платежному поручению № 55 денежные средства в размере 1390 000 рублей, 05.12.2018 по платежному поручению № 57 денежные средства в размере 900 000 рублей, 07.12.2018 по платежному поручению № 69 денежные средства в размере 1553 000 рублей, 10.12.2018 по платежному поручению № 56 денежные средства в размере 1950 000 рублей, 18.01.2019 по платежному поручению № 5 денежные средства в размере 1725 000 рублей, 28.01.2019 по платежному поручению № 3 денежные средства в размере 2000 000 рублей, по платежному поручению № 2 денежные средства в размере 500 000 рублей, 30.01.2019 по платежному поручению № 10 денежные средства в размере 500 000 рублей, по платежному поручению № 12 денежные средства в размере 1300 000 рублей, а всего на общую сумму 15 132 322 рублей.

Всего в рамках данного договора перечислено 35 936 644 рубля из денежных средств, поступивших от ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро».

Кроме того, Заседателева Н.Н., находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору, по указанию Овсянникова Е.А. и Демьяновой М.С. на счет ООО «Форсаж-М» №, открытый в АО «Россельхозбанк», ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Парус» № открытого в Орловском РФ АО «Россельхозбанк», согласно роли, отведенной ей Митиным А.Н. в совершении преступления, перечислила денежные средства в сумме 10 500 000 рублей по фиктивному несуществующему договору займа № 1/2018 от 19.09.2018.

В последующем денежные средства в сумме 27 535 011,91 рублей были израсходованы ООО «Форсаж-М» на оплату платежей по договорам лизинга.

Кроме того, Заседателева Н.Н., действуя совместно и согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору с Митиным А.Н., Овсянниковым Е.А. и Демьяновой М.С. в указанный период времени согласно отведенной ей Митиным А.Н. роли в совершении преступления по указанию Овсянникова Е.А. и Демьяновой М.С., на счет Демьяновой М.С. № по фиктивным несуществующим договорам займа № 02/2018 и № 03/2018 от 07.02.2018 со счета ООО «Экспресс» №, открытого в Орловском отделении № 8595 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перечислила денежные средства: 04.05.2018 по п/п № 309 в размере 82 111,96 руб., 11.05.2018 по п/п № 328 в размере 272 102,95 руб., 14.05.2018 по п/п № 332 в размере 105 368,64 руб., 18.05.2018 по п/п № 353 в размере 46 827,87 руб., 22.05.2018 по п/п № 367 в размере 46 827,87 руб., 05.06.2018 по п/п № 441 в размере 45 404,05 руб., 13.06.2018 по п/п № 472 в размере 45 404,05 руб., 19.06.2018 по п/п № 485 в размере 145 404,05 руб. на общую сумму 759 451,44 руб., которыми Демьянова М.С. распорядилась в интересах участников преступной группы.

В целях распоряжения похищенными денежными средствами, одновременно с выводом денежных средств на подконтрольные счета Демьянова М.С., действуя единым преступным умыслом в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с Митиным А.Н., Овсянниковым Е.А. и Заседателевой Н.Н., в соответствии с отведенной ей преступной ролью, для создания и поддержания на протяжении некоторого периода времени видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольными Митину А.Н. организациями, достигая цели введения представителей ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» в заблуждение относительно истинных намерений участников группы лиц по предварительному сговору, организовала совместно с Овсянниковым Е.А. в период с 23.04.2018 по 15.02.2019 года, частичное выполнение договорных обязательств с ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро», путем перевозки зерновой продукции, подтверждая выполнение услуг по транспортировке документами, содержащими заведомо завышенную стоимость: по договору № 23/04/18 от 23.04.2018, заключенному между ООО «Экспресс» и ООО «Комрад» осуществили поставку зерновой продукции на сумму 152 188 898,98 руб., преднамеренно не исполнив договор на сумму 16 727 702,42 руб.; по договору № 07/09/18 от 07.09.2018, заключенному между ООО «Парус» и ООО «Комрад» осуществили поставку зерновой продукции на сумму 58 493 880,47 руб., преднамеренно не исполнив договор на сумму 50 206 119,53 руб.; по договору № 14/11/18 от 14.11.2018, заключенному между ООО «Экспресс» и ООО «Комрад-Агро» осуществили поставку зерновой продукции на сумму 30 347 144,00 руб., преднамеренно не исполнив договор на сумму 452 856,00 руб.

Таким образом, директор ООО «Экспресс» и ООО «Парус» Митин А.Н., Овсянников Е.А., директор ООО «Форсаж-М» Демьянова М.С. и Заседателева Н.Н., группой лиц по предварительному сговору, в период с 23 апреля 2018 года до 15 февраля 2019 года, находясь в <адрес>, действуя единым продолжаемым умыслом, взятые на себя обязательства по договорам № 23/04/18 от 23.04.2018 года, № 07/09/18 от 07.09.2018, № 14/11/18 от 14.11.2018 на поставку сельскохозяйственной продукции преднамеренно не исполнили, похитив путем обмана денежные средства ООО «Комрад» в общей сумме 66 933 821,95 руб. и денежные средства ООО «Комрад-Агро» в общей сумме 452 856,00 руб., а всего – на общую сумму 67 386 677,95 руб., обратив в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ущерб ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» в лице Р. на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимая Демьянова М.С. в судебном заседании виновной себя в совершении преступления не признала и пояснила, что никакие деньги не похищала и в сговор ни с кем не вступала. Являлась руководителем ООО «Форсаж-М», которое осуществляло транспортные услуги, работала с контрагентами ООО «Экспресс» и ООО «Парус», руководимыми Митиным А.Н., который подписывал все документы указанных обществ. Вырученные денежные средства от хозяйственной деятельности, тратились на нужды общества. Договорных отношений между ООО «Форсаж-М» и обществами «Комрад» и «Комрад-Агро» никогда не было. Митину А.Н. о деятельности его обществ было известно, все вопросы хозяйственной деятельности возглавляемых им обществ осуществлялись под его руководством и с его участием. Митин А.Н. как руководитель общества постоянно был в контакте с Овсянниковым Е.А. и Заседателевой Н.Н., некоторые вопросы, в том числе по налоговой инспекции решал с Демьяновой М.С. В ООО «Экспресс» Демьянова М.С. работала непродолжительный период времени, на неполную ставку, и никакие займы не брала, почему так указано в платежном документе, который составила Заседателева Н.Н., пояснить не может. Кроме того, считает, что денежные средства, поступавшие от обществ «Комрад» и «Комрад-Агро» на счета обществ «Экспресс» и «Парус», являлись непосредственной оплатой товара, а не предоплатой. Считает, что вмененная сумма ущерба не обоснована.

В судебном заседании, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания обвиняемой Демьяновой М.С. от 26 ноября 2021 года, от 02 декабря 2021 года, от 05 декабря 2024 года (т. 7 л. д. 146-152, 162-164, т. 52 л. д. 209-218).

Оглашенные показания Демьянова М.С. подтвердила, пояснила, что в принципе она об этом и говорила в суде, вместе с тем, в случае разногласия, просила учесть ее пояснения, данные в судебном заседании.

Подсудимая Заседателева Н.Н. в судебном заседании виновной себя в совершении преступления не признала и пояснила, что в период с октября 2016 года по январь 2019 года она работала бухгалтером ООО «Экспресс», а примерно с марта 2019 года в той же должности в ООО «Форсаж-М». В ООО «Экспресс» директором являлся Митин А.Н., коммерческим директором – Овсянников Е.А., там же работала Демьянова М.С., но в какой должности затруднилась ответить. В обществах «Парус» и «Янтарь», где руководителем являлся Митин А.Н., Заседателева Н.Н. трудоустроена не была, но вела бухгалтерскую документацию. В 2018 году ООО «Экспресс» осуществляло поставку сельскохозяйственной продукции (зерна) по договору с ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» по предоплате. Перевозилось зерно транспортом ООО «Форсаж-М». В тот период времени поручения по договору получала от Овсянникова Е.А., в том числе на распоряжение денежными средствами. Деньги ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» снимались в банке соответствующим лицом, на основании доверенностей, подписанных Овсянниковым Е.А. либо Митиным А.Н. Заседателевой Н.Н. было известно, что у ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» имелись претензии к ООО «Экспресс» по договору на поставку зерна, но детали ей неизвестны.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний подозреваемой Заседателевой Н.Н. от 21 и 30 ноября 2022 года следует, что доступ к чековым книжкам обществ «Парус» и «Янтарь» был у нее, Митина А.Н. и Овсянникова Е.А. Исходя из общения между Митиным А.Н. и Овсянниковым Е.А., она думала, что у них нет противоречий по всем вопросам. В период с апреля 2018 года по апрель 2019 года на счета Митина А.Н. перечислялись денежные средства, в том числе, как возврат займа учредителю, хотя договора не было и под отчет, за которые тот не отчитывался. По распоряжению Овсянникова Е.А. перечисляла деньги Демьяновой М.С. якобы по договору займов, которые она не видела. Также по распоряжению Овсянникова Е.А., перечисляла деньги на свои счета, а после снятия денежных средств передавала их Овсянникову Е.А. (т. 29 л. д. 166-189).

Оглашенные показания Заседателева Н.Н. подтвердила полностью.

Подсудимый Митин А.Н. в судебном заседании виновным себя в совершении преступления не признал и пояснил, что никакого преступления не совершал. Осенью 2015 года Митин А.Н. познакомился с Овсянниковым Е.А., для развития сельскохозяйственного бизнеса переоформил ООО «Экспресс» на себя, в результате стал учредителем и директором общества, а Овсянников Е.А. – коммерческим директором. Для ведения хозяйственной деятельности Митин А.Н. на имя Овсянникова Е.А. выдал доверенность с широким кругом полномочий. По договоренности, Овсянников Е.А. вел финансово-хозяйственную деятельность, Митин А.Н. получал доходы от деятельности общества и не вмешивался в организацию работы. В общей сложности на личные деньги Митина А.Н. обществом были приобретены 5 зерновозов. В октябре 2017 года и в мае 2018 года, Митин А.Н. по рекомендации Овсянникова Е.А. зарегистрировал ООО «Янтарь» и ООО «Парус», соответственно, где последний также вел хозяйственную деятельность. Флэшкарта с цифровой подписью Митина А.Н. находилась у бухгалтера Заседателевой Н.Н. В конце октября 2017 года – начале мая 2018 года, между Митиным А.Н. и Овсянниковым Е.А. произошли разногласия, Митин А.Н. решил выйти из бизнеса. С какими контрагентами Овсянников Е.А. работал в 2018 году, Митину А.Н. неизвестно. Примерно в апреле-мае 2019 года Митину А.Н. позвонил Р. и сообщил, что общества «Парус» и «Экспресс» не выполняют обязательства по договорам с ООО «Комрад». В дальнейшем от Овсянникова Е.А. узнал, что им были заключены договора от лица обществ с организациями Р. и признал факт недопоставки зерна по договорам. Митин А.Н. отмечает, что договоров и соглашений с обществами «Комрад» и «Комрад-Агро» он не заключал, подписи не ставил и ему по этим правоотношениям ничего не известно. Также Митин А.Н. как руководитель обществ «Экспресс», «Парус» и «Янтарь», не заключал договоров с ООО «Форсаж-М» по оказанию транспортных услуг, подписи в договорах не ставил. Из материалов дела ему стало известно, что Овсянников Е.А. и его супруга Демьянова М.С., являясь директором ООО «Форсаж-М» вывели материальные ценности и деньги со счетов «Экспресс», «Парус» и «Янтарь». Также стало известно, что значительные суммы со счета ООО «Экспресс», поступившие по договору с ООО «Комрад», были перечислены на счет ООО «Форсаж-М», а с учетом, что эти договора Митин А.Н. не подписывал, данный факт свидетельствует о хищении денежных средств общества. Кроме того, было установлено, что Овсянников Е.А. по подложным приказу и доверенности, выдал Демьяновой М.С., являющейся директором ООО «Форсаж-М» доверенность от имени ООО «Экспресс» на право совершения действий по расчетному счету последнего общества. Митин А.Н. утверждает, что им не подписывались договора поручительства на приобретение ООО «Форсаж-М» автотранспортных средств в ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ», о чем ему стало известно в сентябре 2022 года из требования о погашении задолженности.

Подсудимый Овсянников Е.А. в судебном заседании виновным себя в совершении преступления не признал и пояснил, что с предъявленным обвинением он не согласен, поскольку никакого преступления не совершал. Примерно в 2015 году он познакомился с Митиным А.Н., который стал единственным участником и генеральным директором ООО «Экспресс», где Овсянников Е.А. являлся менеджером. При этом в обществах «Парус» и «Янтарь» Овсянников Е.А. никогда трудоустроен не был. Поскольку Митин А.Н. большую часть времени находился по месту жительства в Орле, то им была выписана доверенность на имя Овсянникова Е.А. Общества «Экспресс» и «Парус» являлись зерновыми трейдерами, как и ООО «Комрад», которое работало по поставке зерна на Великолукский свиноводческий комплекс. По согласованию с Митиным А.Н. были заключены договора с ООО «Комрад» на поставку зерна на указанный свиноводческий комплекс. Доставка продукции на комплекс осуществлялась транспортом ООО «Форсаж-М». По мнению Овсянникова Е.А., поскольку учет поставленного зерна бухгалтером Заседателевой Н.Н. осуществлялся на основании реестров поступивших от ООО «Комрад», а не по товарно-транспортным накладным, имеет место неправильный учет поставленной продукции и его стоимости. Никаких денег от бухгалтеров по указанным сделкам Овсянников Е.А. не получал, и указаний о снятии либо перечислении денег со счетов не давал. 07 сентября 2018 года общества «Парус» и «Комрад» заключили между собой договор на поставку зерна, договор подписывал Митин А.Н. В дальнейшем договор, по инициативе ООО «Комрад», был заключен с их дочерней компанией ООО «Комрад-Агро», на что Митин А.Н. и Овсянников Е.А. согласились. В конце 2018 года цены на зерно выросли, тем не менее, Овсянников Е.А. пытался выполнить обязательства по договорам Митина А.Н., который в свою очередь от встреч с руководством ООО «Комрад» Р.. уклонялся, а в середине 2019 года продал свои доли в обществах «Экспресс» и «Парус». Овсянников Е.А. встречался с Р., узнал о задолженности, было решено погасить долг договором цессии с ООО «Источник» за ООО «Парус». В результате ООО «Источник» перед обществами «Комрад» и «Комрад-Агро» исполнило обязательства на сумму не менее 6 483 774 руб. 15 апреля 2020 года Р. не устроило погашение задолженности такими темпами, и он расторг договор цессии. После чего, Р. обратился в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств, перечисленных на приобретение зерна, при этом указал сумму ущерба, не соответствующую действительности.

В судебном заседании, в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания обвиняемого Овсянникова Е.А. от 15 июня 2021 года, от 22 ноября 2021 года, от 07 ноября 2024 года о том, что Овсянников Е.А., в том числе, говорил Заседателевой Н.Н. подписывать документы после согласования с Митиным А.Н. (т. 7 л. д. 44-45, 50-53, т. 52 л. д. 165-168).

Оглашенные показания Овсянников Е.А. подтвердил, пояснил, что в принципе он об этом и говорил в суде, вместе с тем, в случае разногласия, просил учесть его пояснения, данные в судебном заседании.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимыми Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митиным А.Н., Овсянниковым Е.А., их виновность в совершении преступления установлена и подтверждается показаниями представителя потерпевших и свидетелей.

Представитель потерпевших Р. в судебном заседании пояснил, что он является директором аффилированных (взаимосвязанных) обществ – ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро», деятельность которых связана, в том числе, с оборотом сельскохозяйственной продукции. С 2013 года основным заказчиком обществ является ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», с которым был заключен договор на поставку сельскохозяйственной продукции для комплекса в <адрес>. В 2018 году ООО «Комрад» работало с контрагентом ООО «Экспресс», где руководителем являлся Митин А.Н. Согласно договоренности, общество производило оплату за поставку зерна ООО «Экспресс» на Великолукский свиноводческий комплекс. Во второй половине апреля 2018 года менеджером общества ФИО26 был подготовлен договор на поставку сельскохозяйственной продукции, который был подписан сторонами 23 апреля 2018 года, коммуникативно, то есть без личных встреч, а посредством перенаправления соответствующих экземпляров по почте. При заключении контракта Митин А.Н. сообщил, что по вопросам взаимоотношения с ООО «Экспресс» по конкретной транспортной логистике, погрузке и документации следует взаимодействовать с Овсянниковым Е.А., который выступал как коммерческий директор. В период с апреля по август 2018 года проблем с поставками зерна ООО «Экспресс» не было. С середины лета 2018 года общество перешло на полную предоплату, т. к. в ООО «Экспресс» возникли проблемы с закупкой зерна. В сентябре 2018 года от представителей ПАО «Сбербанк», клиентом которого является ООО «Комрад», поступило сообщение о том, что банк сомневается в благонадежности ООО «Экспресс» и ООО «Комрад» последовало предложение более не производить хозяйственные операции с этим контрагентом через банк. В этой связи, Овсянников Е.А. предложил ООО «Парус», учредителем и генеральным директором которого также был Митин А.Н., в результате 07 сентября 2018 года между ООО «Комрад» и ООО «Парус» в лице Митина А.Н. был заключен договор № 07/09/18 на поставку сельскохозяйственной продукции, также коммуникативно, посредством потовых отправлений. В последующем было заключено 2 дополнительных соглашения на поставку пшеницы от 07 сентября 2018 года и 13 ноября 2018 года, по которым осуществлена недопоставка пшеницы на сумму 593 964 рубля. В связи с тем, что ООО «Комрад-Агро» необходимо было увеличить банковские обороты, через ФИО26 общество в его лице заключило с ООО «Экспресс» (через Овсянникова Е. А.) в лице Митина А. Н. договор №14/11/18 от 14 ноября 2018 года, по условиям которого ООО «Экспресс» взяло на себя обязательства по поставке сельскохозяйственной продукции также на ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» в <адрес>. К этому договору было заключено одно дополнительное соглашение от 14 ноября 2018 года на поставку ячменя, по которому с расчетного счета ООО «Комрад-Агро» на расчетный счет ООО «Экспресс» были перечислены денежные средства, недопоставка продукции составила 452 856 рублей. По состоянию на 23 ноября 2018 года недопоставка составила 2 930 000 рублей. 23 ноября 2018 года Мочалиным Д. В. было подготовлено дополнительное соглашение № 3 с ООО «Парус» на поставку 6000 тонн пшеницы, по которому ООО «Комрад» перечислило на расчетный счет ООО «Парус» предоплату практически в полном объеме на сумму 75 000 000 рублей. В этот же день им было подготовлено дополнительное соглашение с ООО «Экспресс» № 12 на поставку 2000 тонн ячменя, по которому ООО «Комрад» перечислило на расчетный счет ООО «Экспресс» предоплату практически в полном объеме на сумму 36 300 000 рублей. В рамках исполнения дополнительных соглашений ООО «Парус» поставило пшеницы в адрес ООО «Комрад» в размере 1859,4 тонны по цене 12900 рублей за тонну с НДС и учетом доставки, на общую сумму 23 986 260 рублей, а ООО «Экспресс» поставило ячменя в адрес ООО «Комрад» в размере 1570,36 тонн по цене 13950 рублей за тонну с учетом НДС и доставки, на общую сумму 21 906 522 рубля. Сверки между контрагентами проводились ежеквартально, окончательный вес давал свиноводческий комплекс. Начиная с 10 февраля 2019 года поставки прекратились, а Митин А. Н. и Овсянников Е. А. просто пропали, на контакт не шли, не отвечали не телефонные звонки. В начале на встречу с руководством ООО «Экспресс» и ООО «Парус» в конце февраля 2019 года выезжали менеджеры ФИО26 и Свидетель №1, как потом выяснилось, они смогли встретится, только с коммерческим директором Овсянниковым Е.А. и бухгалтером, но проблема недопоставки продукции решена не была, в связи с этим на встречу с руководством ООО «Экспресс» и ООО «Парус» поехал Р. В марте 2019 года в Орле он встретился с Овсянниковым Е.А., от которого узнал, что для поставки зерна на комплекс было приобретено три дорогостоящих машины, зарегистрированы на другое юридическое лицо, с другим акционером, поэтому ввиду образовавшегося долга они не смогут отдать вышеуказанные машины в счет погашения долга. В результате хозяйственной деятельности между ООО «Экспресс» и ООО «Парус» с одной стороны и ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» с другой, последним двум обществами причинен материальный ущерб на общую сумму 67 386 677,95 руб. По данному факту в 2019 году было написано заявление в полицию. После ознакомления с материалами дела, стало известно, что значительную роль в расходовании и распоряжении денежными средствами, похищенными у ООО «Комрад» и ООО «Комрад Агро» играет ООО «Форсаж-М» и лично Демьянова М.С. В тот момент, когда поставки зерна в рамках договоров не производятся, а переведенные на транспортировку деньги тратятся на расходы не связанные с поставкой. Так согласно договорам займа № 02/2018 и 03/2018 от 07 февраля 2018 года Демьянова М.С. занимает у ООО «Экспресс» 3 895 000 рублей и возврат займа не производит. В период с июня по октябрь 2018 года Демьянова М.С. с формулировкой «Возврат займа» переводит себе 2 010 000 рублей, хотя заем она не давала. В период с сентября по декабрь 2018 года переводит себе под отчет 5 080 000 рублей и аналогичным образом переводит 2 800 000 рублей в 2019 году на свою карту. Кроме того на корпоративную карту ООО «Форсаж-М» переводит около 1 200 000 рублей. Основным клиентом в 2018 и 2019 году по перевозкам зерна у ООО «Экспресс», ООО «Парус» и ООО «Янтарь» была компания ООО «Форсаж-М». В дальнейшем через ООО «Источник» частично был возмещен ущерб по договору цессии.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании пояснил, что в 2018 году он работал менеджером ООО «Комрад», которое занималось посредническими услугами по поставке зерна, между Великолукским свиноводческим комплексом, с одной стороны, и ООО «Экспресс» и затем ООО «Парус», с другой. Вначале поставку зерна осуществлялось ООО «Экспресс» на основании договора и соответствующих приложений к нему. Перед заключением договора, ООО «Экспресс» проверялось на предмет благонадежности, и проблем не было выявлено. Договор был подписан дистанционно путем направления почтой, руководителем ООО «Комрад» с одной стороны и генеральным директором ООО «Экспресс» Митиным А.Н., с другой. Все переговоры велись с коммерческим директором ООО «Экспресс» Овсянниковым Е.А. В дальнейшем по просьбе Овсянникова Е.А, договор на поставку зерна был заключен с ООО «Парус». Вначале зерно поставлялось, и проблем не было. В дальнейшем зерно стало поставляться в малых количествах, не соответствовало соглашению, хотя оплата производилась в полном объеме. Овсянников Е.А. данное обстоятельство объяснял тем, что цена на зерно повышается, но это не влияло на оплату, которая производилась и цены, прежде всего, устраивали свиноводческий комплекс. В начале 2019 года, в связи с неисполнением договорных обязательств, представители ООО «Комрад» ездили в Орел, где Р. встречался с Овсянниковым Е.А., который признал факт неисполнения обязательств, и обещал погасить задолженность со временем, сославшись на коммерческие трудности. В результате задолженность ООО «Экспресс» и ООО «Парус» перед ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» составила более 60 000 000 рублей.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснил, что в 2018 году он работал менеджером ООО «Комрад», которое занималось посредническими услугами по поставке зерна на Великолукский свиноводческий комплекс ООО «Экспресс» и затем ООО «Парус». Лично Свидетель №1 договорные отношения по работе с этими контрагентами не сопровождал. В связи с возникшими проблемами с поставками зерна указанными обществами на свинокомплекс, ездил в Орел, где встречался с представителем обществ Овсянниковым Е.А., который признал факт невозможности выполнить обязательства по договору поставки зерна и возврата денежных средств, причину не пояснил.

Свидетель И, в судебном заседании пояснила, что с 02 августа 2018 года она работала бухгалтером-товароведом ООО «Форсаж-М», где директором являлась Демьянова М.С., там же работали ее муж Овсянников Е.А., в какой должности она не знает, и главный бухгалтер Заседателева Н.Н. По поручению Овсянникова Е.А., И получала в банках наличные деньги с суммами прописанными в чековых книжках, со счетов ООО «Форсаж-М», ООО «Парус», ООО «Янтарь», ООО «Экспресс», предоставляя соответствующие документы. Руководителем ООО «Экспресс» был Митин А.Н., доверенность от него передавал Овсянников Е.А. Полученные деньги передавала Заседателевой Н.Н. или Овсянникову Е.А. В апреле 2019 года И уволилась.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И от 16 марта 2020 года следует, что денежные суммы снимались от 200 000 рублей до 1 000 000 рублей. Митина А.Н. никогда не видела и не общалась с ним (т. 6 л. д. 34-39, т. 25 л. 15-17).

Оглашенные показания И подтвердила полностью, пояснил, что на момент допроса помнила лучше и в подробностях.Свидетель Свидетель №2, в судебном заседании пояснила, что она работает нотариусом. В 2020 году она удостоверяла согласие В на покупку ее супругом Ю доли в уставном капитале ООО «Форсаж-М», и сам договор купли-продажи, в котором продавцом выступал директор ООО «Источник» К

Свидетель Свидетель №3, в судебном заседании пояснила, что она работает старшим государственным налоговым инспектором УФНС России по Орловской области в г. Ливны. В период 2018-2019 годы ежеквартально ООО «Экспресс» предоставляла в налоговый орган налоговые декларации по НДС, были видны риски, то есть налоговые «разрывы» (это когда кто-то из цепочки не указал входной НДС, где может быть продажа, а нет покупки). В результате изучения налоговой деятельности данной организации были инициированы иные мероприятия налогового контроля, заключающиеся в запросе у иных инспекций подтверждение фактического местонахождения организации по их указанному юридическому адресу, запрос документации у контрагентов, проверка по внутренней базе на массовость руководителя, проверка основных средств организации (имущество, транспортные средства, земельные участки и т.д.). По итогу проведенных иных мероприятий налогового контроля выявлены признаки фирм-однодневок, которые выставляли документацию - счета-фактуры, но НДС не выплачивали, отсутствие основных средств предприятия, численность организации 1 человек, не соответствие фактического местонахождения указанному при регистрации юридическому адресу организации. Аффилированной организацией с ООО «Экспресс» являлось ООО «Янтарь», общим руководителем и учредителем являлся Митин А.Н. На счет ООО «Янтарь» перечислялись беспроцентные займы, также займы перечислялись и самому Митину А.Н. Данные события происходили в 2018 году. Также в 2019 году от ООО «Экспресс» перечислялись беспроцентные займы в адрес ООО «Форсаж-М». В ходе мероприятий налогового контроля было выявлено, что ООО «Экспресс» осуществлял оплату за ООО «Янтарь» (назначение платежа - за зерно за ООО «Янтарь») со своего расчетного счёта. Оплаты производились в адрес индивидуальных предпринимателей, а также организаций, которые находились на специальном налоговом режиме. В целях получения налоговой выгоды ООО «Экспресс» использована схема, направленная на незаконное принятие к вычету НДС в виде приобретения сельскохозяйственной продукции не у сельскохозяйственных организаций, а у посредников, являющихся фирмами-однодневками, выставляющими счета-фактуры с выделением сумм НДС, но не исчисляющими и не уплачивающими НДС в бюджет.

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 от 29 ноября 2024 года следует, что среди организаций-однодневок были следующие: ООО «Сервис Опт», ООО «Экспо», ООО «Агрохолдинг», ИП «Макаров О.В.», ООО «Агроторг» и другие (т. 51 л. д. 61-64).

Оглашенные показания Свидетель №3 подтвердила полностью, пояснила, что на момент допроса помнила лучше и в подробностях.

Свидетель Б, в судебном заседании пояснил, что он является директором частного охранного предприятия. В 2018 его общество находилось в арендованном помещении по адресу: <адрес>. В тот же период, он предложил в кабинете директора стол своему знакомому Митину А.Н., для осуществления работы его ООО «Парус». Чем конкретно занималось общество, не помнит. Также Митин А.Н. являлся директором ООО «Янтарь». По данному адресу приходила его корреспонденция, которая была в дежурной части.

Свидетели Свидетель №4 и Д, в судебном заседании пояснили, что в 2018 году Свидетель №4 по просьбе Б сдала в аренду на 4-5 месяцев, директору ООО «Парус» Митину А.Н. одно помещение по адресу: <адрес>. По мнению Свидетель №4 деятельности общество никакое не вело, висел ящик для корреспонденции.

Свидетель Л., в судебном заседании пояснил, что в 2018 – 2019 годах он работал в должности генерального директора ООО «ДермаЛюкс», и являлся учредителем общества, которое занималось торговлей сельскохозяйственной продукцией. В 2018 году между ООО «Парус» в лице директора Митина А.Н. и ООО «ДермаЛюкс» в его лице был заключен договор поставки зерна. При этом документы заключались дистанционно, с использованием электронной почты. Все переговоры от имени ООО «Парус» вел Овсянников Е.А., но Митин А.Н. подтвердил, что тот действует от него. Кроме ООО «Парус», Овсянников Е.А. также действовал от ООО «Янтарь» и ООО «Экспресс». По условиям договора ООО «ДермаЛюкс» взяло на себя обязательство по поставке сельскохозяйственной продукции (зерна) транспортом контрагента. При этом согласно условиям договора оплата производилась по безналичному расчету на расчетный счет ООО «ДермаЛюкс» по 100% предоплате. В ходе выполнения взятых на себя договорных обязательств по поставке сельскохозяйственной продукции в рамках заключенных договоров, возникали трудности, но они разрешались, и общества претензий друг к другу не имели.

Свидетель А, в судебном заседании пояснил, что он является главой крестьянско-фермерского хозяйства, занимается выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. В 2018 году продавал зерно ячменя в ООО «Янтарь», подробности не помнит.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А от 14 ноября 2024 года следует, что в ноябре 2018 года заключил договор на продажу 100 тонн ячменя ООО «Янтарь». Со стороны общества договор был подписан директором Митиным А.Н. Договор передавали друг другу по электронной почте. Претензий со стороны хозяйства к обществу не было, что означает оплату сделки (т. 51 л. д. 71-73).

Оглашенные показания А подтвердил полностью, при этом пояснил, что на момент допроса помнил лучше и в подробностях.

Свидетель И, в судебном заседании пояснил, что он является главой крестьянско-фермерского хозяйства, занимается выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции. В 2019-2020 годах познакомился с Овсянниковым Е.А, который интересовался покупкой пшеницы. В результате по договору купли-продажи, продал 500 тонн пшеницы ООО «Форсаж-М», который был подписан директором общества Демьяновой М.С. Деньги в полном объеме, около 5 000 000 рублей, до настоящего времени по договору не получены.

Свидетель К в судебном заседании пояснил, что в 2018 году он являлся генеральным директором ООО «Зерно Черноземья», которое занималось посредничеством в области продажи зерна, то есть по просьбе покупателя искали продавца зерна. Общество К. отыскивало фермеров, где покупал и откуда вывозил зерно Овсянников Е.А.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ким Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что работали в 2018 году с ООО «Экспресс» и ООО «Парус» договора от имени директора Митина А.Н. Договора подписывались дистанционно. Транспорт для перевозки был со стороны Овсянникова Е.А. (т. 6 л. д. 125-126).

Оглашенные показания К. подтвердил полностью, при этом пояснил, что на момент допроса помнил лучше, чем в судебном заседании.

Свидетель Свидетель №5, в судебном заседании пояснил, что он в период с 2017 по 2020 годы работал водителем в ООО «Экспресс» и ООО «Форсаж-М» где, по его мнению, директором был Овсянников Е.А. Такой вывод Свидетель №5 сделал исходя из действий Овсянникова Е.А. который распоряжался откуда и куда перевозить зерно, выдавал деньги на приобретение зерна, выдавал документацию. В период 2017-2019 годы перевозили зерно, на грузовых машинах общества, в том числе возили в <адрес> на свиноводческий комплекс.

Из оглашенных в порядке п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля У от 11 ноября 2021 года следует, что она главный бухгалтер ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», который в 2014 году заключил договор с ООО «Комрад» на поставку зерновых культур в <адрес> транспортом поставщика. В первом квартале 2019 года поставки от ООО «Комрад» снизились. В марте 2019 года начала образовываться задолженность. При поставках от ООО «Комрад» в 2018 году в товарно-транспортных накладных в графе грузоотправитель значилось много различных организаций, в том числе ООО «Экспресс» и ООО «Парус». В числе контрагентов они не значились, и договорных отношений с ними не было. Задолженность ООО «Комрад» перед ними появилась в связи с тем, что контрагенты ООО «Комрад» вовремя не поставили зерно (т. 6 л. д. 114-117).

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснила, что в 2017 году ее супруг О предоставлял денежные средства в заем Митину А.Н., который являлся генеральным директором ООО «Экспресс». Со слов Митина А.Н., в обществе коммерческим директором значился Овсянников Е.А, бухгалтером Заседателева Н.Н. Первые двое в качестве гарантии возврата долга, демонстрировали активы на территории общества по адресу: <адрес>, в числе которых: транспортные средства, земля, здания и т.д. В связи с указанными обстоятельствами у Свидетель №6 сложилось впечатление, что общество кредитоспособно. Вначале долг возвращался незначительными суммами, а затем, погашение задолженности прекратилось.

Свидетель О в судебном заседании пояснил, что он в 2017 году передал заем директору ООО «Экспресс» Митину А.Н. в размере 4 000 000 рублей, со сроком на 1 год. 31 мая 2018 года. Митин А.Н. познакомил с Овсянниковым Е.А, которого, при посещении территории общества в г. Ливны, представил как заместителя общества по финансовым вопросам. В связи с этим, О пришел к убеждению, что у Митина А.Н. и Овсянникова Е.А. совместная деятельность, и они работают вместе. Бухгалтером в обществе работала Заседателева Н.Н, от которой в дальнейшем стало известно, что передачи денег в общество не оформлялось. Вначале заем возвращался незначительными частями, а затем и вовсе прекратился. Митин А.Н. пояснил, что причиной не возврата денег является Овсянников Е.А. Через некоторое время стало известно, что все активы ООО «Экспресс» перешли в ООО «Форсаж-М», где директором являлась Демьянова М.С. До настоящего времени задолженность в полном объеме не возвращена.

Свидетель ФИО45 в судебном заседании пояснил, что он является руководителем ООО «Медиаплюс». Знаком с Митиным А.Н., по бизнесу в сфере сельского хозяйства. В свою очередь Митин А.Н., познакомил его с Овсянниковым Е.А, которого представил как перспективного специалиста в отрасли сельского хозяйства. Митин А.Н. являлся руководителем ООО «Экспресс», известно, что Овсянников Е.А. возглавлял ООО «Карат». Примерно в 2016 году ФИО45 с Свидетель №6 встречались с Овсяниковым Е.А. и Митиным А.Н. на территории ООО «Экспресс» в г. Ливны, там же видел бухгалтера Заседателеву Н.Н. Первые двое показывали активы общества и в результате ООО «Экспресс» получило заем в крупной денежной сумме. В один из моментов Митин А.Н. попросил перевести заем с ООО «Экспресс» на ООО «Карат», при этом привозил договора подписанные директором того общества Овсянниковым Е.А. В дальнейшем стало известно, что все активы ООО «Экспресс» перешли в ООО «Форсаж-М», где директором являлась Демьянова М.С. Задолженность по займу в полном объеме не возвращена.

Кроме показаний представителя потерпевших и свидетелей, вина подсудимых в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, а именно:

- заявлением представителя потерпевшего Р. от 10 июля 2019 года, согласно которому мошенническими действиями ООО «Экспресс» и ООО «Парус» в лице Митина А.Н. и Овсянникова Е.А., причинен материальный ущерб ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» в размере 66 987 668, 90 рублей (т. 1 л. д. 112-115);

- протоколом осмотра места происшествия от 03 октября 2019 года с приложением, согласно которому произведен осмотр офисных помещений ООО «Форсаж-М» по адресу: <адрес>, в ходе осмотра изъяты: 2 печатные формы ООО «Янтарь», блокнот для записей на 119 листах, папка-скоросшиватель с надписью «ООО «Форсаж-М» займы (договора)», оттиски печатей ООО «Восход», ООО «Источник», ООО «Форсаж-М», блокнот с записями, папка с надписью «ООО «Форсаж-М» продажи от 01 января 2018 года (т.1 л. д. 236-243);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложениями от 08 января 2022 года, согласно которому осмотрены 2 печатных формы ООО «Янтарь», 2 блокнота для записей, оттиски печатей ООО «Восход», ООО «Источник», ООО «Форсаж-М», папка-скоросшиватель с надписью «ООО «Форсаж-М» займы (договоры)». Осмотренные предметы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л. д. 244-253);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01 января 2022 года с приложениями, согласно которому осмотрены документы, находящиеся в папке-скоросшивателе с надписью «ООО «Форсаж-М» Продажи с 01.01.2018», а именно: счета-фактуры, акты между ООО «Форсаж-М» и ООО «Вектортрейд»; товарно-транспортные накладные между ООО «Вектортрейд» и ООО «Комрад-Агро»; счета-фактуры, акты, между ООО «Форсаж-М» и ООО «Экспресс», всего на 52 листах. Осмотренные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л. д. 1-4, л. д. 13-67);

- протоколом осмотра места происшествия от 31 июля 2020 года, согласно которому в помещении кабинета ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу по адресу у Рымаря Д.А. обнаружены и изъяты следующие документы: договор № 23/04/18-01 от 23.04.2018 и приложения к этому договору № 1 от 23.04.2018; № 2 от 11.05.2018; № 3 от 17.05.2018; № 4 от 01.06.2018; № 5 от 05.06.2018; № 6 от 06.05.2018; № 7 от 21.06.2018; № 8 от 16.08.2018; № 9 от 27.08.2018; №10 от 12.09.2018; №11 от 26.10.2018; №12 от 23.11.2018; договор № 14/11/18 от 14.11.2018 от 14.11.2018 и приложение к этому договору № 1 от 14.11.2018; акт сверки об исполнении обязательств по этому договору; копия договора №07/09/2018 от 07.09.2018 и приложения к нему №1 от 07.09.2018; № 2 от 13.11.2018; №3 от 23.11.2018 (т. 3 л. д. 26-27);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 813/2-5 от 04 сентября 2021 года, из выводов которого следует, что краткие рукописные записи «Митин» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Комрад» в лице генерального директора Р. и ООО «Экспресс» в лице директора Митина А.Н., в приложениях к договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018: № 1 от 23.04.2018, № 2 от 11.05.2018, № 3 от 17.05.2018, № 8 от 16.08.2018, № 9 от 27.08.2018, № 10 от 12.09.2018, № 11 от 26.10.2018, № 12 от 23.11.2018, в договоре № 14/11/18 от 14.11.2018 между ООО «Комрад-Агро» в лице генерального директора Р. и ООО «Экспресс» в лице директора Митина А.Н., в приложении к договору № 14/11/18 от 14.11.2018: № 1 от 14.11.2018, в приложениях к договору № 07/09/2018 от 07.09.2018: № 2 от 13.11.2018, № 3 от 23.11.2018, выполнены не Митиным А.Н., а Заседателевой Н.Н., установить, выполнены ли подписи от имени Митина А.Н. в электрографической копии договора № 07/09/2018 от 07.09.2018 между ООО «Комрад» в лице генерального директора Р. и ООО «Парус» в лице директора Митина А.Н., в электрографической копии приложения № 1 к договору № 07/09/2018 от 07.09.2018, не представилось возможным. Краткие рукописные записи «Овсянников» в приложениях к договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018: № 4 от 01.06.2018, № 5 от 05.06.2018, № 6 от 06.06.2018, № 7 от 21.06.2018, выполнены Заседателевой Н.Н. (т. 3 л. д. 70-80);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № 711/2-1 от 14 июля 2021 года, из выводов которого следует, что подписи в актах к договору оказания транспортно-экспедиционных услуг № 1/17 от 04.12.2017: № 33, № 34, № 35, № 36, № 37 от 30.04.2018, № 38, № 39, № 40, № 41, № 42, № 43, № 44, № 45 от 31.05.2018, № 46, № 47, № 48, № 49, № 50, № 51 от 30.06.2018; в акте № 52 к договору аренды (УАЗ) 2/17 от 07.12.2017, в акте № 53 к договору аренды 3/17 от 25.12.2017; в акте №5 4 к договору аренды т/с №1/18 от 19.01.2018 от 30.06.2018 по договору оказания услуг между ООО «Экспресс» и ООО «Фарсаж-М» от имени Митина А.Н. выполнены не Митиным А.Н., а другим лицом с подражанием его подлинной подписи. Подпись от имени Митина А.Н. в копии договора аренды помещения от 01.01.2019 между Герасимовой Т.И. и ООО «Янтарь» в лице директора Митина А.Н. выполнена самим Митиным А.Н. Подпись от имени Митина А.Н. в копии акта передачи нежилого помещения от 01.01.2019 к договору между Герасимовой Т.И. и ООО «Янтарь» в лице директора Митина А.Н. выполнена самим Митиным А.Н. Подпись от имени Митина А.Н. в копии договора аренды помещения от 01.01.2019 между Свидетель №4 и ООО «Парус» в лице директора Митина А.Н. выполнена самим Митиным А.Н. Подпись от имени Митина А.Н. в копии акта передачи нежилого помещения к договору аренды помещения от 01.01.2019 между Свидетель №4 и ООО «Парус» в лице директора Митина А.Н. выполнена самим Митиным А.Н. Установить выполнены ли подписи от имени Митина А.Н. в электрографической копии договора №07/09/2018 от 07.09.2018 между ООО «Комрад» в лице генерального директора Р. и ООО «Парус» в лице директора Митина А.Н., в электрографической копии приложения №1 к договору №07/09/2018 от 07.09.2018, не представилось возможным (т. 3 л. д. 94-111);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложениями от 06 января 2022 года, которым осмотрены: копия договора № 07/09/18 от 07.09.2018 с 1 приложением на 1 листе; акты №№33-54 к договору оказания транспортных услуг №1/17 от 04.12.2017 между ООО «Форсаж-М» и ООО «Экспресс», 2 договора аренды нежилого помещения от 01 января 2019 года, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО46 и ООО «Парус» в лице Митина А.Н., копия договора аренды нежилого помещения от 01 января 2019 года между ФИО47 и ООО «Янтарь» в лице Митина А.Н. Осмотренные предметы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л. д. 152-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) с приложениями от 07 января 2022 года с фототаблицей, которым осмотрены – договор № 23/04/18-01 от 23.04.2018 на 3-х листах с 12 приложениями, договор № 14/11/18 от 14.11.2018 на 3-х листах с 12 приложениями (т. 3 л. д. 160-162);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 3484 от 06 октября 2021 года, из выводов которого следует, что согласно приложениям №№ 1-12 к договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018 ООО «Экспресс» обязуется поставить в адрес ООО «Комрад» пшеницу кормовую и ячмень кормовой в количестве 16 600 тонн на сумму 191 160 000, 00 рублей. ООО «Экспресс» по договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018 в адрес ООО «Комрад» поставлена зернопродукция в количестве 13 506,63 тонн на сумму 152 188 898,98 рублей. В период времени с 23.04.2018 по 01.04.2019 от ООО «Комрад» на расчетный счет ООО «Экспресс» № № в ПАО «Совкомбанк» по договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018 поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей; в период времени с 23.04.2018 по 01.04.2019 от ООО «Комрад» на расчетный счет ООО «Экспресс» № 4070281071003000277 в АО «Россельхозбанк» по договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018 поступили денежные средства в сумме 38 300 000 рублей; в период времени с 23.04.2018 по 01.04.2019 от ООО «Комрад» на расчетный счет ООО «Экспресс» № № в ПАО «ВТБ Банк» по договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018 поступили денежные средства в сумме 65 000 000 рублей; в период времени с 23.04.2018 по 01.04.2019 от ООО «Комрад» на расчетный счет ООО «Экспресс» № № в ПАО «Сбербанк» по договору № 23/04/18-01 от 23.04.2018 поступили денежные средства в сумме 60 616 601,40 рублей. Согласно приложениям к договору № 07/09/2018 от 07.09.2018 ООО «Парус» обязуется поставить в адрес ООО «Комрад» пшеницу кормовую в количестве 8 850,00 тонн на сумму 112 360 000,00 рублей. По договору № 07/09/2018 от 07.09.2018 ООО «Парус» в адрес ООО «Комрад» поставлена пшеница кормовая в количестве 4 667,27 тонн на сумму 58 493 880,47 рублей. В период времени с 23.04.2018 по 01.04.2019 рамках договора № 07/09/2018 от 07.09.2018 от ООО «Комрад» на расчетный счет ООО «Парус» № № в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в сумме 91 200 000,00 рублей; на расчетный счет № № в ПАО «РОСБАНК» поступили денежные средства в сумме 10 000 000 рублей; на расчетный счет № № в ПАО «Сбербанк» в сумме 7 500 000, 00 рублей. В соответствии с приложением № 1 к договору № 14/11/18 от 14.11.2018 ООО «Экспресс» обязуется поставить в адрес ООО «Комрад-Агро» ячмень кормовой в количестве 2400 тонн на сумму 32 880 000,00 рублей. В рамках данного договора ООО «Экспресс» в адрес ООО «Комрад-Агро» поставлен ячмень кормовой в количестве 2 215,08 тонн на сумму 30 347 144,00 рублей. В период времени с 23.04.2018 по 01.04.2019 от ООО «Комрад-Агро» на расчетный счет ООО «Экспресс» № № в АО «Россельхозбанк» по договору № 14/11/18 от 14.11.2018 поступили денежные средства в сумме 30 800 000,00 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных ООО «Комрад» в рамках исполнения договора № 23/04/18-01 от 23.04.2018 на расчетные счета ООО «Экспресс» превышает сумму денежных средств, на которую была осуществлена поставка зерновой продукции на 16 727 702,42 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных ООО «Комрад» в рамках исполнения договора № 07/09/2018 от 07.09.2018 на расчетные счета ООО «Парус» превышает сумму денежных средств, на которую была осуществлена поставка зерновой продукции на 50 206 119,53 рублей. Сумма денежных средств, перечисленных ООО «Комрад-Агро» в рамках исполнения договора № 14/11/18 от 14.11.2018 на расчетные счета ООО «Экспресс» превышает сумму денежных средств, на которую была осуществлена поставка зерновой продукции на 452 856,00 рублей (т. 4 л. д. 148-167);

- заключением финансово-аналитической судебной экспертизы № 2196 от 24 августа 2021 года, из выводов которого следует, что финансовое состояние ООО «Парус» на 31 декабря 2018 года, на данную дату ООО «Парус» платежеспособно, так как балансовой стоимости имущества Общества достаточно для погашения всех своих обязательств оценивается как удовлетворительное. Исследовать финансовое состояние ООО «Экспресс» и платежеспособность не представилось возможным. Денежные средства, поступившие от ООО «Комрад» на счета ООО «Экспресс», от ООО «Комрад-Агро» на счета ООО «Экспресс», от ООО «Комрад» на счет ООО «Парус» в значительной части расходовались на цели, не связанные с поставкой зерновой продукции (т. 4 л. д. 180-276);

- заключением финансово-аналитической судебной экспертизы № 4543 от 07 декабря 2021 года, из выводов которого следует, что за период с 28 апреля 2018 года по 09 октября 2018 года на счет ООО «Экспресс» № в ПАО «ВТБ» со счета ООО «Комрад» поступили денежные средства в размере 65 000 000,00 рублей, данные денежные средства расходовались в том числе на цели, не связанные с поставкой зерновой продукции (т. 5 л. д. 7-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05 января 2022 года с приложениями, которым осмотрены следующие документы: ответ из ПАО «РОСБАНК» от 30.08.2021 на 1 листе с приложениями на 8 листах; ответ из ПАО «Совкомбанк» от 26.05.2021 на 2 листах с приложением в виде диска; ответ из АО «Россельхозбанк» от 08.04.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ из ПАО «Сбербанк» от 04.05.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ из ПАО «Сбербанк» от 14.05.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ АО «Банк Заречье» на 1 листе с приложением на 1 листе; ответ ПАО «Сбербанк» от 18.06.2021 на 1 листе с приложением на 1 диске; ответ АО «Банк Заречье» от 26.04.2021 на 1 листе с приложением на 5 листах; ответ АО «Банк Заречье» от 07.06.2021 на 1 листе с приложением на 1 листе; ответ АО «Россельхозбанк» от 23.05.2021 на 1 листе с приложением на 7 листах; ответ ПАО ВТБ банк от 18.09.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ ПАО «Сбербанк» от 01.07.2021 на 1 листе; ответ АО «Россельхозбанк» от 23.05.2021 на 1 листе; ответ АО «Россельхозбанк» от 01.07.2021 на 1 листе; ответ АО «Росбанк» от 01.07.2021 на 2 листах (т. 8 л. д. 1-56);

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 04 января 2022 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены оптические диски с приложениями к ответам из банков по счетам ООО «Экспресс» №1019 и 6531 (т. 8 л. д. 153-192);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03 января 2022 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены документы, предоставленные на экспертизу (заключение № 3484 от 06.10.2021), а именно: ответ АО «Россельхозбанк» на 1 листе с приложением на 4 листах; ответ ПАО «РОСБАНК» на 1 листе с приложением на 21 листе; ответ АО «Россельхозбанк» на 1 листе с приложением на 4 листах; ответ ПАО «Сбербанк» на 1 листе с приложением в виде оптического диска; ответ ПАО «Совкомбанк» на 1 листе с приложением в виде оптического диска; сшив на 11 листах в виде таблицы, содержащей выписку из ЕГРЮЛ ООО «Парус»; документы ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» в сшиве на 100 листах; документы ООО «Комрад» в сшиве на 49 листах; документы ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» в сшиве на 252 листах (т. 10 л. д. 28-37, 42-43);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17 января 2022 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрен ответ из ФНC с приложениями в виде двух сшивов: сшив на 70 листах, содержащий книги покупок и продаж ООО «Экспресс» в виде таблиц и сшив на 98 листах, содержащий книги покупок и продаж ООО «Форсаж-М» во 2-м квартале 2018 года (т. 18 л. д. 102-107);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11 декабря 2021 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены документы, полученные в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», а именно: сшив на 327 листах, содержащий на листах 1-173 счета-фактуры (в копиях) в виде таблиц, товарно-транспортные накладные и приходные ордеры ООО «Комрад» (т. 19 л. д. 30-35);

- протоколом выемки от 14 июля 2022 года, которым в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, лит. А, изъяты денежные чеки из чековой книжки ООО «Экспресс» счета № в количестве 3-х штук и копия доверенности от 04 сентября 2018 года (т. 25 л. д. 29-31);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14 июля 2022 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены, изъятые в ОАО «Россельхозбанк»: три денежных чека по счету ООО «Экспресс» № и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 25 л. д.33-35);

- протоколом выемки от 26 июля 2022 года, которым в помещении отделения АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, лит. А, изъяты: заявление о присоединении на 1 листе, доверенность б/н от 04 сентября 2018 года на 1 листе, копия паспорта И на 3 листах, карточка с образцами подписей с приложением на 2-х листах, копия заявления о присоединении к системе «Банк-клиент» с приложениями на 7 листах (т. 25 л. д. 41-44);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 июля 2022 года с фототаблицей, которым осмотрены документы, изъятые в ОАО «Россельхозбанк»: заявление о присоединении от 04 сентября 2018 года с подписью Митина А.Н и оттиском печати ООО «Экспресс», доверенность б/н от 04.09.2018, копия паспорта И, карточка с образцами подписей и печатей, заявление на право подписи Митина А.Н., заявление о присоединении к системе «Банк Клиент» от имени Митина А.Н.; заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от 24.09.2018 от имени Митина А.Н., акт приема передачи средств, для подключения к системе «Банк-Клиент» от 06.09.2018, согласно которому клиент Митин А.Н. принял 1 ключевой носитель (т. 25 л. д. 59-61);

- протоколом выемки от 26 июля 2022 года, которым в отделении АО «Банк Заречье» по адресу: <адрес>, изъяты документы ООО «Парус» в папке на 13 листах (т. 25 л. д. 68-70);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 июля 2022 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены документы, изъятые в АО «Банк Заречье», а именно: денежные чеки по счету ООО «Парус» № в количестве 3 штук, документы ООО «Парус» на 13 листах: акт приема-передачи, договор на расчетное и кассовое обслуживание от 26.11.2018 от имени Митина А.Н с печатью ООО «Парус»; карточка с образцами подписей и оттиска печати; доверенность от 24 декабря 2018 года на 1 листе, согласно которой руководитель Митин А.Н. доверяет И получать и вносить наличные денежные средства; доверенность от 20 ноября 2018 года на 1 листе, в которой Митин А.Н. доверяет Заседателевой Н.В. получать и вносить наличные денежные средства (т. 25 л. д. 82-85);

- протоколом выемки от 29 июля 2022 года, которым в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> изъяты денежные чеки в количестве 23 штук; первичное досье № от ДД.ММ.ГГГГ в сшиве на 36 листах; документы, досылаемые к указанному досье: доверенность от 09.01.2017 на Заседателеву Н.Н. на 2 листах с сопроводительным письмом на 1 листе, доверенность от 14.11.2016 на Демьянову М.С. на 2 листах с сопроводительным письмом на 1 листе, сертификаты ключей электронной подписи на 3-х листах с сопроводительным письмом на 1 листе, заявление на выпуск корпоративной карты на 7 листах с сопроводительным письмом на 1 листе, учредительная документация ООО «Экспресс» в сшиве на 16 листах с сопроводительным письмом на 1 листе, заключение и договор на присоединение на 5 листах, заявление на расторжение договора на 12 листах в сшиве, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО49 в сшиве на 3-х листах (т. 25 л. д. 92-95);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29 июля 2022 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены документы, изъятые в ПАО «Сбербанк»: денежные чеки по счету ООО «Экспресс» № в количестве 23 штук; досье клиента банка в виде сшива на 36 листах, в котором: опись, дополнительное соглашение за подписью от имени ФИО50, заявление о присоединении к услуге дистанционного банковского обслуживания от 28.12.2015 за подписью Митина А.Н. и с печатью ООО «Экспресс»; информационные сведения клиента на 19 листах; заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка; опросный лист; лист записи ЕГРЮ, на 5 листах, свидетельство о регистрации ООО «Экспресс» на 2 листах; доверенность № 1 от 09.01.2017, согласно которой ООО «Экспресс» в лице коммерческого директора Овсянникова Е.А. доверяет Заседателевой Н.Н. осуществлять сдачу, получение наличных денежных средств; сертификат ключа, согласно которому электронный ключ выдан Овсянникову Е.А; реестр на выдачу корпоративных карт на, заявление от имени Овсянникова Е.А., приложения к нему на 8 листах; заявление о присоединении к условиям обслуживания счета в волюте на 5 листах; доверенность № 1 от 29 июля 2016 года, согласно которой ООО «Экспресс» в лице коммерческого директора Овсянникова Е.А. доверяет ФИО49 осуществлять сдачу, получение наличных денежных средств; доверенность № от 14 ноября 2016 года, согласно которой ООО «Экспресс» в лице коммерческого директора Овсянникова Е.А. доверяет Демьяновой М.С. осуществлять сдачу, получение наличных денежных средств; заявление о расторжении договора с приложениями, карточка с образцами подписей и печатей, где имеются образцы подписи Митина А.Н. и Овсянникова Е.А. на 12 листах (т. 25 л. д. 188-192);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что подписи от имени Митина А.Н., расположенные в графах «Подписи» трех денежных чеков НН 2744577 от 21.12.2018, НН 2744578 от 28.01.2019, НН 274479 от 01.02.2019, выполнены, вероятно, Митиным А.Н. (т. 25 л. д. 207-216);

- протоколом выемки от 23 ноября 2022 года, которым в отделении АО «Банк Заречье» по адресу: <адрес> изъяты договор на расчетно-кассовое обслуживание на 4 листах, карточка с образцами подписей на 1 листе, доверенность на И на 1 листе, доверенность на Заседателеву Н.Н. на 1 листе, соглашение о расчетном обслуживании на 7 листах, карточка открытого ключа на 1 листе, 3 денежных чека на 3-х листах (т. 29 л. д. 108-111);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23 ноября 2022 года с приложениями, которым осмотрены документы, изъятые в АО «Банк Заречье»: договор на расчетное и кассовое обслуживание от 26.11.2018 с ООО «Янтарь» на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Янтарь» на 1 листе; доверенность И по ООО «Янтарь» от 24.12.2018 года на 1 листе; доверенность Заседателевой Н.Н. по ООО «Янтарь» от 20.11.2018 года на 1 листе; соглашение о расчетном обслуживании с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк+» от 07.12.2018 по ООО «Янтарь» на 3 листах; регистрационная карточка клиента ООО «Янтарь» для подключения к системе «Банк+», на 1 листе; акт приёма-передачи лицензии на право использования средств крипто-графической защиты №1 от 07.12.2018 на 1 листе; карточка открытого ключа ООО «Янтарь», на 1 листе; 3 денежных чека по счету ООО «Янтарь» № на 3 листах. Осмотренные предметы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 29 л. д. 113-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21 ноября 2022 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрена распечатка диалога между Заседателевой Н.Н. и Овсянниковым Е.А. из мессенджера WhatsApp на 17 листах за период с 15 февраля 2018 года по 15 июня 2021 года (т. 31 л. д. 1-3);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01 февраля 2023 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотра электронная почта Митина А.Н. – <данные изъяты> на его мобильном телефоне. В ходе осмотра после введения в поисковой строке начальных букв Мочалин – результат в cook-файле сохранен адрес электронной почты mochalin@komradspb.ru, что свидетельствует о том, что с данным адресом велась переписка, которая отсутствует по причине удаления (т. 31 л. д. 28-38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложениями, которым осмотрена электронная почта ООО «Комрад» – <данные изъяты>, в ходе осмотра обнаружены 2 электронных письма, поступившие ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты>, в которых находится скан приложения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Комрад» и ООО «Парус» с подписью поставщика Митина А.Н. и оттиском печати ООО «Парус», во втором письме счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Парус», покупатель ООО «Комрад» на сумму 34 950 000 рублей на оплату поставки зерновой продукции к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Также осмотром установлено, что к электронной почте <данные изъяты> привязан абонентский №. Помимо этого в ходе осмотра обнаружены 5 писем, поступивших с электронной почты ООО «Экспресс» – <данные изъяты> которые первоначально были пересланы с почты <данные изъяты>, а именно ДД.ММ.ГГГГ два документа – договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Комрад» и ООО «Парус», подписанный сторонами и с оттисками печатей; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «Парус», покупатель ООО «Комрад» на сумму 34 950 000 рублей; письмо от ДД.ММ.ГГГГ, в котором договор № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему; письмо от ДД.ММ.ГГГГ в котором «Счет Парус», а именно счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Парус», покупатель ООО «Комрад» на сумму 34 950 000 рублей; письмо от ДД.ММ.ГГГГ в котором карта партнера ООО «Парус», счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Парус», покупатель ООО «Комрад» на сумму 34 950 000 рублей (т. 31 л. д. 162-180);

- записью из журнала нотариуса Свидетель №7, согласно которой 17 июля 2019 года удостоверен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Янтарь», от имени Митина А.Н. по доверенности действовал ФИО51 (т. 49 л. д. 256);

- протоколом обыска от 07 ноября 2024 года, которым в кабинете нотариуса Свидетель №2 по адресу: <адрес>, изъяты документы по нотариальным действиям в отношении ООО «Источник» в сшиве на 79 листах (т. 50 л. д. 9-12);

- решением УФНС России по Орловской области № 3411 от 19 декабря 2022 года, которым ООО «Форсаж-М» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, с учетом недоимки в размере 3 662 540 рублей и начисленных пеней в размере 745 052 рубля 16 копеек (т. 50 л. д. 235-262);

- решением УФНС России по Орловской области № 3417 от 19 декабря 2022 года, которым ООО «Форсаж-М» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, с учетом недоимки в размере 1 104 408 рублей и начисленных пеней в размере 176 306,49 рублей (т. 51 л. д. 1-21);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля А изъята копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т. 51 л. д. 76-78);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у свидетеля ФИО52 изъяты документы: копия договора поставки № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 51 л. д. 86-88);

- ответом территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области от 28 ноября 2024 года, согласно которому в 2018 году стоимость пшеницы составляла от 6 173 рублей 87 копеек до 9 206 рублей 00 копеек; в 2019 году стоимость пшеницы фуражной 5 класса составляла от 7772 рублей 83 копеек до 12 454 рублей 50 копеек; в 2018 году стоимость ячменя составляла от 7 325 рублей 78 копеек до 11 241 рубля 48 копеек; в 2019 году стоимость ячменя составляла от 8 153 рублей 60 копеек до 13 135 рублей 35 копеек (т. 51 л. д. 97-98);

- протоколом выемки от 26 ноября 2024 года, которым в помещении по адресу: <адрес>, у свидетеля О изъята копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т. 51 л. д. 113-116);

- протоколом выемки от 27 ноября 2024 года, которым в помещении по адресу: <адрес>, у свидетеля ФИО45 изъяты копии документов, подтверждающих предоставление денежных средств Митину А.Н. на 61 листе (т. 51 л. д. 133-137);

- протоколом выемки от 04 декабря 2024 года, которым в помещении ООО «ВК» по адресу: <адрес>, изъято: электронные сообщения на оптическом диске (an.mitin57@mail.ru), 2 оптических диска (<данные изъяты>) (т. 51 л. д. 219-224);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым в помещении ООО «ВК» по адресу: <адрес> изъято: электронные сообщения на оптическом диске (demyanova-m@mail.ru), 4 оптических диска (<данные изъяты>ru) (т. 51 л. д. 225-230);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложениями, которым осмотрен оптический диск со соединениями между абонентами и абонентскими устройствами номеров № за период времени с 23 апреля 2018 года по 31 декабря 2020 года (т. 52 л. д. 1-105).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены: договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 27.07.2020 на 2 листах; устав ООО «Форсаж-М», утвержденный протоколом № 1-2019 на 13 листах; решение № 1-2016 единственного учредителя ООО «Форсаж-М» от 11.07.2016 на 1 листе; приказ № 1.1/16 от 05.08.2016 на 1 листе; приказ о приеме Заседателевой Н.Н. на должность главного бухгалтера ООО «Форсаж-М» на 1 листе; устав ООО «Источник», утвержденного решением № 1 на 13 листах; решение № 1 единственного учредителя ООО «Источник» от 30.01.2019 на 1 листе; приказ № 1.1/19 о вступлении К в должность директора ООО «Источник» от 07.02.2019 на 1 листе; приказ № 1 о возложении на К обязанностей главного бухгалтера ООО «Источник» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме К на должность директора ООО «Источник», на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 3 листах; ответ ПАО «Сбербанк» ФИО54 на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, всего – на 3 листах; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, всего – на 11 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, всего – на 3 листах; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 52 л. д. 107-109)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 декабря 2024 года с фототаблицей и приложениями, которым осмотрены 4 оптических диска, изъятых в ООО «ВК» с информацией, извлеченной из электронного почтового ящика <данные изъяты>; оптический диск, изъятый в ходе выемки в ООО «ВК» с информацией, извлеченной из электронного почтового ящика <данные изъяты>; 2 оптических диска, изъятых в ООО «ВК» с информацией, извлеченной из электронного почтового ящика <данные изъяты>; оптический диск, изъятый в ООО «ВК» с информацией, извлеченной из электронного почтового ящика <данные изъяты>. (т. 52 л. д. 111-163).

В судебном заседании были непосредственно исследованы вещественные доказательства – 2 печатных форм ООО «Янтарь», 2 блокнотов для записей, оттисков печатей ООО «Восход», ООО «Источник», ООО «Форсаж-М» на 3 листах, папки-скоросшивателя с надписью «ООО «Форсаж-М» займы (договоры)» (т. 1 л. д. 249-253); копий договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, актов №№ к договору оказания транспортных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Форсаж-М» и ООО «Экспресс», 2 договоров аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в копиях, всего – на 36 листах (т. 3 л. д. 116-151); договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, всего на 15 листах; договора № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, всего на 7 листах (т. 3 л. д. 165-185); ответа из ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложениями на 8 листах; ответа из ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах с приложением в виде диска; ответа из АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением в виде диска; ответа из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением в виде диска; ответа из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением в виде диска; ответа АО «Банк Заречье» на 1 листе с приложением на 1 листе; ответа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением на 1 диске; ответа АО «Банк Заречье» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением на 5 листах; ответа АО «Банк Заречье» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением на 1 листе; ответа АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением на 7 листах; ответа ПАО ВТБ банк от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с приложением в виде диска; ответа ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ответа АО «Российский сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ответа АО «Российский сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ответа АО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т. 8 л. д. 57-60, 62-70, 72-74, 76-77, 79-80, 82-83, 85-88, 90-95, 97-98, 100-107, 109-120, 122, 124, 126, 128-129); заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ б/н на 1 листе; карточка с образцами подписей и печатей на 1 листе; заявление на право подписи Митина А.Н. на 1 листе; заявление о присоединении к системе «Банк Клиент» от имени Митина А.Н. на 4 листах; заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема передачи средств для подключения к системе «Банк-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 25 л. д. 46-58); три денежных чека по счету ООО «Парус» № на 3 листах; договор на расчетное и кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Парус» на 1 листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ И на 1 листе; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Заседателевой Н.Н. на 1 листе (т. 25 л. д. 73-79, 81); 23 денежных чека по счету ООО «Экспресс» № на 23 листах; досье клиента ПАО «Сбербанк» ООО «Экспресс» на 36 листах; информационных сведений клиента ПАО «Сбербанк» ООО «Экспресс» на 19 листах; заявления Митина А.Н. об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка ПАО «Сбербанк» с приложением, на 2 листах; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» на 5 листах; свидетельства о регистрации ООО «Экспресс» на 2 листах; доверенности №1 от 09.01.2017 Заседателевой Н.Н. на 1 листе; сертификатов ключей ПАО «Сбербанк», выданных Овсянникову Е.А. на 2 листах; реестра на выдачу Овсянникову Е.А. корпоративных карт ПАО «Сбербанк» на 1 листе; заявление от имени Овсянникова Е.А. на получение корпоративной карты ПАО «Сбербанк» на 2 листах; заявления от имени Овсянникова Е.А. на установление лимитов по корпоративной карте ПАО «Сбербанк» на 1 листе; заявления от имени Овсянникова Е.А. о присоединении к условиям обслуживания счета в волюте на 2 листах; доверенности ФИО49 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенности Демьяновой М.С. № 1 от 14.11.2016 на 1 листе; заявления от имени Овсянникова Е.А. о расторжении договора-конструктора с ПАО «Сбербанк» с приложением, на 4 листах; заявления от имени Овсянникова Е.А. о закрытии банковского счета ООО «Экспресс» в ПАО «Сбербанк» на 2 листах; заявления от имени Овсянникова Е.А. о прекращении действия «бюджетных»/ «корпоративных» карт ПАО «Сбербанк» на 1 листе; карточки ПАО «Сбербанк» с образцами подписей и печатей ООО «Экспресс» на 1 листе; заявления от имени Овсянникова Е.А. о прекращении договора обслуживания по системе ДБО с ПАО «Сбербанк» на 1 листе (т. 25 л. д. 96-186); договора на расчетное и кассовое обслуживание от 26.11.2018 с ООО «Янтарь» на 3 листах; карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Янтарь» на 1 листе; доверенности И по ООО «Янтарь» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенности Заседателевой Н.Н. по ООО «Янтарь» от 20.11.2018 на 1 листе; соглашения о расчетном обслуживании с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк+» от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Янтарь» на 3 листах; регистрационной карточки клиента ООО «Янтарь» для подключения к системе «Банк+» на 1 листе; акта приёма-передачи лицензии на право использования средств крипто-графической защиты № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточки открытого ключа ООО «Янтарь», на 1 листе; 3 денежных чека по счету ООО «Янтарь» № на 3 листах (т. 29 л. д. 112-119).

В ходе обозрения доверенностей от 20 ноября 2018 года и 24 декабря 2018 года, Митин А.Н. пояснил, что в первой доверенности его подпись, во второй – подпись не его.

Исследовав и оценив в совокупности приведенные доказательства, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой и достаточны для формулировки выводов по вопросам правового характера, подлежащим разрешению при постановлении обвинительного приговора.

Показания представителя потерпевших и свидетелей, данные ими в ходе судебного следствия, суд признает достоверными, поскольку они обстоятельны, подробны, последовательны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий между собой, состоят в прочной взаимосвязи с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Перед допросом свидетели пояснили, что к подсудимым неприязненных отношений не испытывают, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что у них нет оснований оговаривать подсудимых, и признает их показания достоверными и правдивыми.

Несмотря на неприязнь представителя потерпевшего Р. ко всем подсудимым, в связи с причинением обществам особо крупного ущерба, свидетеля Свидетель №5, к подсудимым Овсянникову Е.А. и Демьяновой М.С., в связи с проблемами в трудовых отношениях, свидетеля Свидетель №6 к подсудимому Митину А.Н., в связи с наличием невозвращенного денежного долга, показания указанных представителя потерпевших и свидетелей, вопреки доводам подсудимой Демьяновой М.С. и ее защитника, суд также находит правдивыми и достоверными, поскольку они согласуются с показаниями других свидетелей по делу и вещественной обстановкой.

Исследованные судом письменные доказательства получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, вопреки доводам защиты о признании недопустимым доказательством протокола осмотра места происшествия от 31 июля 2020 года, поскольку непонятно откуда у следователя в кабинете появились документы, протокола осмотра предметов от 07 января 2022 года, поскольку проведен без понятых, а на фототаблице отсутствуют все документы, и что осмотренные документы в копиях, содержание, ход и результаты, зафиксированы в соответствующих протоколах, оснований для признания их недопустимыми доказательствами и исключения из числа доказательств по делу, судом не установлено.

Заключения экспертов соответствуют требованиям закона, не доверять выводам которых у суда оснований не имеется. Экспертизы проведены компетентными лицами, заключения оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертов являются научно обоснованными и соответствуют материалам дела.

Оценивая каждое из приведенных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности для разрешения дела, суд считает, что вина подсудимых Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митина А.Н., Овсянникова Е.А. в совершении инкриминируемого им деяния доказана.

Доводы стороны защиты о том, что Р. не является по делу представителем потерпевшего, поскольку имелись периоды, когда он не был наделен такими полномочиями, не принимаются судом в силу их несостоятельности, поскольку потерпевшими по делу признаны юридические лица, полномочия представителя подтверждены надлежащими доверенностями и учредительными документами не доверять которым у суда нет оснований.

Доводы подсудимых Демьяновой М.С., Овсянникова Е.А. и их защитников о том, что договорные обязательства ООО «Экспресс» и ООО «Парус» о поставке зерновой продукции ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» были выполнены на общую сумму 241 029 923,05 руб. из 307 963 745,05 руб., не свидетельствует об отсутствии умысла подсудимых на хищение денежных средств, поскольку их действия были направлены на создание видимости и демонстрацию хозяйственной деятельности, с целью повышения доверия со стороны потерпевших и дальнейшего перечисления денежных средств на счета подконтрольных организаций.

Вопреки доводам подсудимой Демьяновой М.С. и ее защитника, о том, что ООО «Экспресс» приобретал зерновую продукцию на собственные денежные средства, без предоплаты, опровергаются материалами дела, согласно которых первая оплата по договору от 23 апреля 2018 года была произведена по платежному поручению № 405 от 24 апреля 2018 года на сумму 2 434 740 руб., что произошло ранее поставки зерна в ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», данные обстоятельства подтвердил в судебном заседании и представитель потерпевших, который пояснил суду, что предоплата была всегда, а конце лета она составляла 100 процентов.

Отсутствие прямых поступлений денежных средств со счетов ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» на счета ООО «Форсаж-М», и то, что перечисление денежных средств происходило за рамками оконченного преступления, вопреки позиции подсудимой Демьяновой М.С. и ее защитника, не является свидетельством непричастности Демьяновой М.С. к хищению денежных средств потерпевших.

Довод Заседателевой Н.Н. и ее защитника, о том, что обязательства по договорам исполнялись, в связи с чем, документы не могли быть подложными, судом не принимаются в силу их не состоятельности, поскольку как установлено в судебном заседании дополнительные приложения к договору между ООО «Экспресс» и ООО «Комрад» были подписаны Заседателевой Н.Н. от имени директора Овсянникова Е.А., который в силу занимаемой должности, был не правомочен подписывать такого рода документы.

Несмотря на то, что подсудимый Митин А.Н. в судебном заседании утверждал, что он как директор и учредитель ООО «Экспресс», ООО «Парус» и ООО «Янтарь» не вмешивался в хозяйственную деятельность указанных обществ, которую осуществлял Овсянников Е.А., в том числе, по договорным отношениям с ООО «Комрад и ООО «Комрад-Агро» и сам он не общался с их представителями, договоров и иных документов между указанными обществами не подписывал, не свидетельствует о его непричастности к хищению денежных средств потерпевших. Эти доводы не нашли своего подтверждения и были опровергнуты в суде, показаниями подсудимых Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Овсянникова Е.А., представителя потерпевших, свидетелей, наличием входящего письма на электронной почте менеджера ООО «Комрад», поступившего с электронной почты Митина А.Н., и совокупности исследованных в судебном заседании доказательств. При этом сам Митин А.Н. в судебном заседании пояснил, что занимался сельскохозяйственным бизнесом совместно с Овсянниковым Е.А., которому доверял ведение дел обществ. Указанные обстоятельства опровергают доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимого Митина А.Н. умысла на хищение денежных средств потерпевших юридических лиц.

Вопреки позиции подсудимого Митина А.Н. и его защитника, что он ежемесячно получал денежные средства в счет погашения ранее предоставленного им займа ООО «Экспресс», в судебном заседании установлено, что в отсутствии договоров займа и иных отчетов, Митину А.Н. в период времени с 28 апреля 2018 года до 21 февраля 2019 года перечислялись денежные средства, полученные от ООО «Комрад» от ООО «Комрад-Агро».

Позиция Овсянникова Е.А. и его защитника о том, что четыре товарно-транспортных накладных на общий вес зерновой продукции не менее 158 тонн, поставленной ООО «Экспресс» через ООО «Агро-Инвест» для ООО «Комрад» не были учтены при установлении окончательного размера ущерба по делу, является не состоятельной, опровергается пояснениями, данными представителем потерпевших с копиями товарно-транспортных накладных, согласно которых указанные документы были учтены в актах сверок между ООО «Комрад» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», и соответственно, в дальнейшем между ООО «Комрад» и ООО «Экспресс».

Ущерб, причиненный ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» установлен на основании документальной проверки деятельности между потерпевшими с одной стороны, ООО «Экспресс» и ООО «Парус», с другой, в рамках договорных отношений, в связи с чем, вопреки доводам подсудимого Овсянникова Е.А. и его защитника, о том, что представители ООО «Комрад» ввели в заблуждение Заседателеву Н.Н. о виде и цене зерновой продукции, в рамках проверки были учтены, в том числе, количество, вид и стоимость зерновой продукции, что нашло свое подтверждение в суде при допросах представителя потерпевших, свидетелей и исследованными вышеизложенными материалами уголовного дела.

Доводы подсудимых Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митина А.Н., Овсянникова Е.А. и их защитников, что подсудимые в сговор между собой не вступали, хищение денежных средств не совершали, а задолженность образовалась в результате гражданско-правовых отношений, связанной с предпринимательской деятельностью, а равно как довод о том, что умысел у подсудимых не мог возникнуть на хищение денежных средств ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро», поскольку до заключения с ними договоров Митин А.Н. не знал об этих обществах, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, расцениваются судом как избранный способ избежать ответственности за совершенное преступление, отклоняются судом в силу их несостоятельности, и опровергаются фактическими обстоятельствами дела, показаниями представителя потерпевших, свидетелей, а также совокупностью вышеприведенных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ, толкуются в пользу обвиняемого.

В судебном заседании установлено, что сумма денежных средств, перечисленных ООО «Комрад» на счет ООО «Экспресс» за период с 24 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года, исходя из платежных поручений составила 15 969 340,00 руб., что больше суммы 13 534 600,00 руб., указанной в обвинительном заключении. Поскольку объем обвинения в этой части не влияет на квалификацию действий Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митина А.Н., Овсянникова Е.А., не ухудшает положение и не нарушает их права на защиту, суд, не выходя за рамки предъявленного обвинения, приходит к выводу об оставлении окончательной суммы ущерба ООО «Комрад», указанной в обвинении в размере 66 933 821,95 руб., соответственно.

Действия Демьяновой М.С. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Заседателевой Н.Н. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия Митина А.Н. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Овсянникова Е.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

К такому выводу суд приходит, поскольку Демьянова М.С. и Митин А.Н. являясь должностными лицами, обладали организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями соответствующих хозяйственных обществ, а также Заседателева Н.Н. и Овсянников Е.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, с единым умыслом, в соответствии с распределением ролей, из корыстных побуждений, в период времени с 23 апреля 2018 года до 15 февраля 2019 года, намеренно не выполняли взятые на себя обязательства по договорам на поставку зерновой продукции, похитили путем обмана денежные средства ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» на общую сумму 67 386 677,95 руб., то есть в особо крупном размере, исходя из примечания 4 к статье 158 УК РФ.

При квалификации данного преступления по признаку мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 35 УК РФ, а также исходит из фактических обстоятельств дела, согласно которым подсудимые заранее договорились о совершении преступления, каждый из которых, в соответствии с определенной ему ролью, выполнял отведенную ему часть объективной стороны состава преступления.

В этой связи, доводы стороны защиты о том, что действия подсудимых должны быть квалифицированы в случае признания их виновными по ч. ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, являются не состоятельными.

Переходя к вопросу о назначении наказания подсудимым, суд, принимает во внимание положения ст. ст. 6, 60 УК РФ, предусматривающие назначение справедливого наказания, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, данных о личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Подсудимые Демьянова М.С., Заседателева Н.Н., Митин А.Н. и Овсянников Е.А. совершили умышленное преступление, направленное против собственности, относящееся в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

При изучении личности подсудимой Демьяновой М.С. установлено, что по месту жительства она характеризуется удовлетворительно (т. 7 л. д. 244), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т. 7 л. д. 202), сведений о привлечении в течение года, предшествующего совершению преступления, к административной ответственности, не имеется (т. 7 л. д. 248), не судима (т. 7 л. д. 200).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Демьяновой М.С., суд в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного малолетних детей, в отношении дочери 2013 года рождения; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку, несмотря на непризнание вины, Демьянова М.С. сообщила сведения, подтверждающие участие других лиц в совершении преступления, давала изобличающие их показания, описывала свою роль в действиях совместно с другими участниками группы; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ усматривает частичное возмещение имущественного вреда по договору цессии, активное участие в благоустройстве городской территории.

Обстоятельств, отягчающих наказание Демьяновой М.С., суд на основании положений ст. 63 УК РФ по делу не усматривает.

При изучении личности подсудимой Заседателевой Н.Н. установлено, что по месту жительства она характеризуется удовлетворительно (т. 29 л. д. 255), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т. 29 л. д. 251-253), сведений о привлечении в течение года, предшествующего совершению преступления, к административной ответственности, не имеется (т. 29 л. д. 256-257), не судима (т. 29 л. д. 244-249).

Обстоятельств, смягчающих наказание Заседателевой Н.Н., суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку, несмотря на непризнание вины, Заседателева Н.Н. сообщила сведения, подтверждающие участие других лиц в совершении преступления, давала изобличающие их показания, описывала свою роль в действиях совместно с другими участниками группы; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ усматривает частичное возмещение имущественного вреда по договору цессии.

Обстоятельств, отягчающих наказание Заседателевой Н.Н., суд на основании положений ст. 63 УК РФ по делу не усматривает.

При изучении личности подсудимого Митина А.Н. установлено, что по месту жительства он характеризуется удовлетворительно (т. 7 л. д. 247), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т. 6 л. д. 253), сведений о привлечении в течение года, предшествующего совершению преступления, к административной ответственности, не имеется (т. 7 л. д. 249), не судим (т. 6 л. д. 250-251).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Митину А.Н., суд в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного малолетних детей, в отношении сына 2017 года рождения; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку, несмотря на непризнание вины, Митин А.Н. сообщил сведения, подтверждающие участие других лиц в совершении преступления, давал изобличающие их показания, описывал свою роль в действиях совместно с другими участниками группы; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – участие в боевых действиях по защите Отечества (т. 7 л. д. 103), частичное возмещение имущественного вреда по договору цессии, оказание гуманитарной помощи участникам СВО.

Обстоятельств, отягчающих наказание Митина А.Н., суд на основании положений ст. 63 УК РФ по делу не усматривает.

При изучении личности подсудимого Овсянникова Е.А. установлено, что по месту жительства он характеризуется удовлетворительно (т. 7 л. д. 245), на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т. 7 л. д. 98), сведений о привлечении в течение года, предшествующего совершению преступления, к административной ответственности, не имеется (т. 7 л. д. 250), не судим (т. 7 л. д. 95-96).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Овсянникову Е.А., суд в соответствие с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у виновного малолетних детей, в отношении дочери 2013 года рождения; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку, несмотря на непризнание вины, Овсянников Е.А. сообщил сведения, подтверждающие участие других лиц в совершении преступления, давал изобличающие их показания, описывал свою роль в действиях совместно с другими участниками группы; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – его состояние здоровья, частичное возмещение имущественного вреда по договору цессии, нахождение на иждивении престарелых лиц, в том числе, имеющего инвалидность.

Обстоятельств, отягчающих наказание Овсянникову Е.А., суд на основании положений ст. 63 УК РФ по делу не усматривает.

В ходе предварительного следствия по делу, а также его судебного рассмотрения, каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнения во вменяемости подсудимых, судом не установлено. Поэтому в отношении инкриминируемого подсудимым Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митину А.Н., Овсянникову Е.А. деяния суд признает их вменяемыми.

Учитывая фактические обстоятельства совершения Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митиным А.Н. и Овсянниковым Е.А. преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности каждого подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что цели уголовного наказания в отношении всех подсудимых могут быть достигнуты только в условиях их временной изоляции от общества, поэтому назначает каждому из них наказание в виде реального лишения свободы, с учетом совокупности обстоятельств смягчающих наказание без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

По мнению суда, именно такое наказание в данном случае соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, соразмерно содеянному и будет направлено на восстановление социальной справедливости. Назначение подсудимым более мягкого вида основного наказания, чем лишение свободы за совершенное преступление, не достигнет целей исправительного воздействия на осужденных.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, возможности применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, а также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением подсудимых во время и после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, которые в силу ст. 64 УК РФ могли бы служить основанием для назначения Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митину А.Н. и Овсянникову Е.А., наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, или назначения каждому их них более мягкого вида наказания, чем предусмотрено этой статьей, суд не усматривает.

Принимая во внимание наличие у всех подсудимых обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначает Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митину А.Н. и Овсянникову Е.А. наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание подсудимым Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митину А.Н. и Овсянникову Е.А. следует определить в исправительной колонии общего режима, как мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, соответственно.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступления, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Как установлено в судебном заседании, Демьянова М.С. имеет на иждивении и воспитывает малолетнего ребенка – дочь О., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года рождения.

Учитывая данные обстоятельства, а также то, что преступление было совершено подсудимой Демьяновой М.С. более шести лет назад, после чего данных о совершении подсудимой преступлений и административных правонарушений не имеется, напротив Демьянова М.С., по месту жительства характеризуется удовлетворительно, приняла меры к частичному возмещению причиненного ущерба, по делу имеют место смягчающие наказания обстоятельства и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание, суд находит возможным исправление Демьяновой М.С., при условии правомерного ее поведения, без изоляции от общества в условиях занятости воспитанием своего ребенка, и считает возможным отсрочить Демьяновой М.С. реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения дочерью О., ДД.ММ.ГГГГ 2013 года рождения четырнадцатилетнего возраста.

В связи с назначением Заседателевой Н.Н., Митину А.Н., Овсянникову Е.А. наказания в виде лишения свободы, мера пресечения в отношении каждого из них в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв их под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Период с 15 января 2026 года до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы с учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного следствия представителем потерпевшего и гражданского истца Р. заявлен гражданский иск к подсудимым Демьяновой М.С., Заседателевой Н.Н., Митину А.Н., Овсянникову Е.А. о возмещении материального ущерба в размере 68 788 262,90 руб. В судебном заседании потерпевший и гражданский истец, исковые требования поддержал в полном объеме.

Подсудимые, гражданские ответчики Демьянова М.С., Заседателева Н.Н., Митин А.Н., Овсянников Е.А. исковые требования не признали, пояснили, что никакого преступления не совершали.

Гражданский иск представителя гражданского истца Р. судом не может быть разрешен в настоящем судебном заседании, поскольку, ущерб по делу возник из правоотношений юридических лиц, поэтому по делу необходимо привлечь надлежащих соответчиков и произвести дополнительные расчеты, требующие отложение судебного разбирательства. В связи с указанными обстоятельствами, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по оплате вознаграждения адвокату Палшкову С.Н., осуществлявшему защиту подсудимого Овсянникова Е.А. в суде, произвести на основании отдельного постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд, приговорил:

Демьянову М.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии ст. 82 УК РФ отсрочить Демьяновой Марине Сергеевне реальное отбывание наказания до достижения ребенком – дочерью О., <данные изъяты> 2013 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения подсудимой Демьяновой М.С. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Заседателеву Н.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Заседателевой Н.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв ее под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания осужденной Заседателевой Н.Н. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Заседателевой Н.Н. период содержания под стражей с 15 января 2026 года по день вступления приговора в законную силу, с учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Митина А.Н признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Митина А.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания осужденному Митину А.Н. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Митину А.Н. период содержания под стражей с 15 января 2026 года по день вступления приговора в законную силу, с учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Овсянникова Е.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Овсянникова Е.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания осужденному Овсянникову Е.А. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Овсянникову Е.А. период содержания под стражей с 15 января 2026 года по день вступления приговора в законную силу, с учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за представителем потерпевшего Р. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства – 2 печатные формы ООО «Янтарь»; 2 блокнота для записей; оттиски печатей ООО «Восход», ООО «Источник», ООО «Форсаж-М» на 3 листах; папку-скоросшиватель «ООО «Форсаж-М» займы (договоры)»; счета-фактуры; акты между ООО «Форсаж-М» и ООО «Вектортрейд»; ТТН между ООО «Вектортрейд» и ООО «Комрад-Агро»; счета-фактуры, акты, между ООО «Форсаж-М» и ООО «Экспресс», всего на 52 листах; копию договора № 07/09/18 от 07.09.2018 с приложением № 1; акты №№ 33-54 к договору оказания транспортных услуг № 1/17 от 04.12.2017 между ООО «Форсаж-М» и ООО «Экспресс»; 2 договора аренды нежилого помещения от 01.01.2019 в копиях, всего на 36 листах; договор № 23/04/18-1 от 23.04.2018 с приложениями, всего на 15 листах; договор № 14/11/18 от 14.11.2018 с приложениями, всего на 7 листах; ответ из ПАО «РОСБАНК» от 30.08.2021 на 1 листе с приложениями на 8 листах; ответ из ПАО «Совкомбанк» от 26.05.2021 на 2 листах с приложением в виде диска; ответ из АО «Россельхозбанк» от 08.04.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ из ПАО «Сбербанк» от 04.05.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ из ПАО «Сбербанк» от 14.05.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ АО «Банк Заречье» на 1 листе с приложением на 1 листе; ответ ПАО «Сбербанк» от 18.06.2021 на 1 листе с приложением на 1 диске; ответ АО «Банк Заречье» от 26.04.2021 на 1 листе с приложением на 5 листах; ответ АО «Банк Заречье» от 07.06.2021 на 1 листе с приложением на 1 листе; ответ АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 23.05.2021 на 1 листе с приложением на 7 листах; ответ ПАО «ВТБ банк» от 18.09.2021 на 1 листе с приложением в виде диска; ответ ПАО «Сбербанк» от 01.07.2021 на 1 листе; ответ АО «Российский сельскохозяйственный банк» от 23.05.2021 на 1 листе; ответ АО «Российский сельскохозяйственный банк» от 01.07.2021 на 1 листе; ответ АО «Росбанк» от 01.07.2021 на 2 листах; ответ АО «Российский Сельскохозяйственный банк» на 1 листе с приложением на 4 листах; ответ ПАО «РОСБАНК» на 1 листе с приложением на 21 листе; ответ АО «Российский Сельскохозяйственный банк» на 1 листе с приложением на 4 листах; ответ ПАО «Сбербанк» на 1 листе с приложением в виде CD-R диска; ответ ПАО «Совкомбанк» на 1 листе с приложением в виде диска; сшив на 11 листах в виде таблицы, с выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Парус»; документы ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» в сшиве на 100 листах; документы ООО «Комрад» в сшиве на 49 листах; документы ООО «Комрад» и ООО «Комрад-Агро» в сшиве на 252 листах; книги покупок и продаж ООО «Экспресс» на 70 листах; книги покупок и продаж ООО «Форсаж-М» на 98 листах; счета-фактуры, ТТН и приходные ордера ООО «Комрад», всего на 173 листах; 3 денежных чека по счету ООО «Экспресс» № на 3 листах; копию доверенности И на 1 листе; заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность от 04.09.2018 на 1 листе; карточку с образцами подписей и печатей на 1 листе; заявление на право подписи Митина А.Н. на 1 листе; заявление о присоединении к системе «Банк Клиент» от имени Митина А.Н. на 4 листах; заявление на регистрацию Субъекта информационного обмена от 24.09.2018 на 2 листах; акт приема передачи средств системы «Банк-Клиент» от 06.09.2018 на 1 листе; 3 денежных чека по счету ООО «Парус» № на 3 листах; договор на расчетное и кассовое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Парус» на 1 листе; доверенность от 24.12.2018 Иванниковой Н.В. на 1 листе; доверенность от 20.11.2018 Заседателевой Н.Н. на 1 листе; 23 денежных чека по счету ООО «Экспресс» № 40702810747000001019 на 23 листах; досье клиента ПАО «Сбербанк» ООО «Экспресс» на 36 листах; сведения клиента ПАО «Сбербанк» ООО «Экспресс» на 19 листах; заявление Митина А.Н. об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка ПАО «Сбербанк» с приложением на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Экспресс» на 5 листах; свидетельство о регистрации ООО «Экспресс» на 2 листах; доверенность № 1 от 09.01.2017 Заседателевой Н.Н. на 1 листе; сертификаты ключей ПАО «Сбербанк», выданных Овсянникову Е.А. на 2 листах; реестр на выдачу Овсянникову Е.А. корпоративных карт ПАО «Сбербанк» на 1 листе; заявление от имени Овсянникова Е.А. на получение корпоративной карты ПАО «Сбербанк» на 2 листах; заявление от имени Овсянникова Е.А. на установление лимитов по корпоративной карте ПАО «Сбербанк» на 1 листе; заявление от имени Овсянникова Е.А. о присоединении к условиям обслуживания счета в волюте на 2 листах; доверенность ФИО49 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность Демьяновой М.С. № 1 от 14.11.2016 на 1 листе; заявление от имени Овсянникова Е.А. о расторжении договора-конструктора с ПАО «Сбербанк» с приложением на 4 листах; заявление от имени Овсянникова Е.А. о закрытии банковского счета ООО «Экспресс» в ПАО «Сбербанк» на 2 листах; заявление от имени Овсянникова Е.А. о прекращении действия карт ПАО «Сбербанк» на 1 листе; карточка ПАО «Сбербанк» с образцами подписей и печатей ООО «Экспресс» на 1 листе; заявление от имени Овсянникова Е.А. о прекращении договора обслуживания по системе ДБО с ПАО «Сбербанк» на 1 листе; договор на расчетное и кассовое обслуживание от 26.11.2018 с ООО «Янтарь» на 3 листах; карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Янтарь» на 1 листе; доверенность И по ООО «Янтарь» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность Заседателевой Н.Н. по ООО «Янтарь» от 20.11.2018 года на 1 листе; соглашение с «Банк+» от 07.12.2018 по ООО «Янтарь» на 3 листах; регистрационная карточка клиента ООО «Янтарь» для подключения к системе «Банк+» на 1 листе; акт приёма-передачи лицензии на право использования средств крипто-графической защиты № 1 от 07.12.2018 на 1 листе; карточку открытого ключа ООО «Янтарь» на 1 листе; 3 денежных чека по счету ООО «Янтарь» № 407028100250010000056 на 3 листах; распечатку диалога Заседателевой Н.Н. и Овсянникова Е.А. из мессенджера WhatsApp за период с 15.02.2018 по 15.06.2021 на 17 листах; приложение № 1 к договору № 07/09/18 от 07.09.2018 на 1 листе; счет на оплату № 2 от 07.09.2018 на 1 листе; договор № 07/09/18 от 07.09.2018 на 3 листах; счет на оплату № 2 от 07.09.2018 на 1 листе; договор № 07/09/18 от 07.09.2018 на 3 листах; счет на оплату № 2 от 07.09.2018 на 1 листе; договор № 07/09/18 от 07.09.2018 на 3 листах; приложение № 1 к договору № 07/09/18 от 07.09.2018 на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; информационную карту предприятия на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, распечатки информации из электронного почтового ящика <данные изъяты>; договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; устав ООО «Форсаж-М», утвержденный протоколом № на 13 листах; решение № учредителя ООО «Форсаж-М» от 11.07.2016 на 1 листе; приказ № 1.1/16 от 05.08.2016 на 1 листе; приказ о приеме Заседателевой Н.Н. на должность главного бухгалтера ООО «Форсаж-М» на 1 листе; устав ООО «Источник», утвержденного решением № 1 на 13 листах; решение № 1 единственного учредителя ООО «Источник» от 30.01.2019 на 1 листе; приказ № 1.1/19 о вступлении К директором ООО «Источник» от 07.02.2019 на 1 листе; приказ № 1 о возложении на К обязанностей гл. бухгалтера ООО «Источник» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме К директором ООО «Источник» на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписку ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ; расписку ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 3 листах; ответ ПАО «Сбербанк» ФИО54 на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 3 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, графиком погашения займа от ДД.ММ.ГГГГ, актом сверки № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 11 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 3 листах; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 8 оптических дисков, находящиеся в деле — хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Ливенский районный суд Орловской области, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции лично или посредством систем видео-конференц-связи.

Судья