Дело № 1-361/2026, Красногорский городской суд Московской области

ПРИГОВОР

ИФИО1

27 июля 2026 года <адрес>

Красногорский городской суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Андрейкиной М.А., при секретаре ФИО25, государственного обвинителя: помощника Красногорского городского прокурора ФИО26, защитника: адвоката: ФИО27, представившего удостоверение № и ордер №, подсудимого ФИО17 А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО17ёма ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, холостого, не трудоустроенного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 А.А. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО17 А.А. в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц в открытии и ведении банковских счетов индивидуальных предпринимателей, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц, снятии и перевозке наличных денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил создать организованную группу для осуществления предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение на территории Российской Федерации. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», ст. 59 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также п.п. 1, 2 гл. 1 Инструкции Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», открытие и ведение банковских счетов индивидуальных предпринимателей, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, кассовое обслуживание юридических лиц, вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию) Центрального банка Российской Федерации, а также в нарушении Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, создал организованную и устойчивую группу, возглавляемую им (ФИО17 А.А.), в которую в разный период времени, привлек иных неустановленных лиц.

Согласно преступному умыслу ФИО17 А.А., выступая организатором преступления, совместно с иными неустановленными соучастниками, игнорируя существующий порядок разрешения на осуществление банковской деятельности и контроля за ее осуществлением, создал на территории Российской Федерации обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организацией (нелегальным банком), однако не имеющей в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированную согласно ст. 12 указанного Федерального закона в Книге государственной регистрации кредитных организаций Банка России. Действуя без регистрации и вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей, за вознаграждение стал осуществлять следующие незаконные банковские операции:

- открытие и ведение банковских счетов индивидуальных предпринимателей – клиентов нелегального банка, посредством использования расчетных счетов подконтрольных организованной группе фиктивных индивидуальных предпринимателей, в качестве корреспондирующих счетов;

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – клиентов нелегального банка по ранее открытым и контролируемым расчетным счетам подконтрольных организованной группе фиктивных индивидуальных предпринимателей, составляющих нелегальный банк;

- кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – клиентов нелегального банка, составление фиктивных платежных, расчетных и иных документов, сопровождающих незаконные банковские операции, исключив, таким образом, указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере.

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО17 А.А., разработал схему, способы и механизм совершения преступления, подыскал участников организованной группы, распределил между ними преступные роли, выстроил систему соподчинения между соучастниками.

Разработанный ФИО17 А.А. преступный план заключался в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных ФИО17 А.А. и неустановленным участникам организованной группы индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в финансово-кредитных организациях, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №, в нарушение Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от ДД.ММ.ГГГГ №-И, участники организованной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по их банковским счетам по поручению клиентов – различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в преступной деятельности организованной группы под его (ФИО17 А.А.) руководством, с нарушением норм Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации». При этом безналичные денежные средства от клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступали на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, после чего осуществлялось транзитное перечисление поступивших денежных средств по расчетным счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей для последующего снятия наличными. Обналиченные денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 16% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы.

В качестве основных мест ведения преступной деятельности ФИО17 А.А. определено помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где посредством дистанционного управления с использованием системы «банк-клиент» осуществлялись банковские операции по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, задействованных в целях незаконной банковской деятельности.

Сформированная ФИО17 А.А., организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее участников, основанной на единстве их мотивов и целей, заключающихся в извлечении личной материальной выгоды, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступления они интенсивно общались и взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства и родства;

- жесткой иерархией во главе с организатором организованной группы – ФИО17 А.А., авторитет которого был непоколебим среди соучастников;

- дисциплиной всех участников с четким распределением между ними ролей и функций, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий;

- полной осведомленностью всех участников о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- наличием в распоряжении соучастников материальных и технических ресурсов, используемых для осуществления преступной деятельности;

- тщательной подготовкой и планированием совершения преступления, с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым осуществлялись определенные действия на различных стадиях совершения преступления;

- высокой степенью конспирации при ведении преступной деятельности с целью недопущения возможности выявления и пресечения незаконных действий правоохранительными органами, а также привлечения участников к уголовной ответственности;

- сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных им индивидуальных предпринимателей;

- уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

- длительным периодом ведения преступной деятельности.

Действия членов созданной и возглавляемой ФИО17 А.А. организованной группы планировались в течение продолжительного периода времени, носили слаженный системный характер и направлялись на незаконное обогащение ее участников. Организованность группы отражалась в общности интересов соучастников при реализации преступных целей. При этом сознанием каждого участника организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своей роли в совершении преступления, но и к действиям других участников, направленным на достижение единого преступного умысла.

Таким образом, все члены организованной группы полностью осознавали общественную опасность своих действий и действий других соучастников, выражающихся в нарушении общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидели неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода и желали наступления данных последствий.

Разработанный ФИО17 А.А., преступный план преследовал цель получения дохода от незаконной банковской деятельности путем предоставления услуг клиентам:

- заинтересованным в перечислении денежных средств по безналичному расчету, с целью последующего получения их эквивалента в наличной форме за вычетом процентов в качестве незаконного комиссионного вознаграждения организованной группой (обналичивании);

- заинтересованным в осуществлении рублевых безналичных и наличных платежах в целях незаконной оптимизации налогообложения.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось:

- перевод денежных средств из безналичной формы в наличную;

- сокрытие реальных финансово-хозяйственных операций при осуществлении своей предпринимательской деятельности;

- оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам.

Для достижения указанных целей, разработанный ФИО17 А.А. преступный план подразумевал:

- открытие и ведение банковских счетов, подконтрольных участникам организованной группы индивидуальных предпринимателей;

- учет на этих счетах денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражались поступление и движение, денежных средств клиентов, а также сумма дохода участников организованной группы, вычитающаяся из денежных средств клиентов за предоставление им указанных выше услуг;

- выдача наличных денежных средств клиентам за вычетом обговоренного членами организованной группы процента.

В соответствии с разработанным ФИО17 А.А. планом, для осуществления расчетов по поручениям клиентов - индивидуальных предпринимателей, в финансово-кредитных учреждениях были открыты расчетные счета фиктивных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы. Учет денежных средств, поступивших от клиентов, одновременно отражался характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах фиктивных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту, являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам фиктивных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, осуществлялось с помощью составления электронных платежных поручений в программе «Банк-клиент», установленной на компьютерной технике участников организованной группы.

Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме и исключении их из-под государственного контроля, о чем были достоверно осведомлены все вышеуказанные участники организованной группы.

Реализуя разработанный преступный план, ФИО17 А.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, при неустановленных обстоятельствах привлекли клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, желающих за денежное вознаграждение, в виде процентов от совершенных операций, воспользоваться услугами организованной группы по незаконному переводу из безналичной формы в наличную. Исполняя, таким образом, поручения клиентов, ФИО17 А.А. совместно с неустановленными соучастниками организованной группы организовывали подготовку и передачу необходимых сведений для перечисления денежных средств, то есть незаконно осуществляли банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц, что по своему содержанию является банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Для осуществления незаконных банковских операций ФИО17 А.А. разработал механизм привлечения безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зачисленных на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, их учета путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование, а также сумма вычитающейся комиссии за осуществление операций по обналичиванию денежных средств.

Все денежные средства, зачисленные на счета, подконтрольных членам организованной группы, индивидуальных предпринимателей фактически находились во владении соучастников и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся. Банковские счета выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Как организатор преступной деятельности, ФИО17 А.А., представляя интересы нелегального банка и преследуя умысел на извлечение дохода в особо крупном размере, путем личного общения, так и при участии иных соучастников подыскивал лиц (клиентов), занимающихся предпринимательской деятельностью, которым предлагали услуги по проведению незаконных банковских операций.

Достигнув согласия относительно условий обслуживания клиентов и договорившись с ними о дальнейшем взаимодействии, ФИО17 А.А. и его соучастники заключали с клиентами устное соглашение по ведению счетов, размещая безналичные денежные средства клиентов на счета подконтрольные организованной группе индивидуальным предпринимателям, для последующего осуществления незаконной банковской деятельности в виде их обналичивания, что является банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №.

Механизм перевода поступавших от клиентов денежных средств из безналичной формы в наличную, согласно замыслу ФИО17 А.А. выполняющего функции руководителя, предусматривал зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы индивидуальных предпринимателей, после чего поступившие денежные средства на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, открытых в финансово-кредитных организациях, снимались наличными участниками организованной группы, а также перечислялись транзитом на лицевые счета ФИО17 А.А. для последующего обналичивания. После получения наличных денежных средств в различных банкоматах <адрес>, а также в иных неустановленных местах, денежные средства передавались клиентам или их представителям, с заранее удержанным соучастниками преступления за указанные услуги незаконным комиссионным вознаграждением в размере не менее 16 % от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы.

Кроме того, данный механизм предполагал оформление соучастниками ряда заведомо подложных документов о совершении мнимых сделок, на основании которых безналичные денежные средства со счетов подконтрольных им индивидуальных предпринимателей снимались наличными в финансово-кредитных учреждениях членами организованной группы, как ФИО17 А.А., так и иными неустановленными соучастниками.

В организованной группе существовало четкое распределение ролей между соучастниками, а именно:

- ФИО17 А.А., будучи организатором, руководителем и исполнителем совершения преступления, осуществлял координацию и руководство деятельностью организованной группы; привлекал соучастников организованной группы; подыскивал граждан, для регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей; сопровождал и контролировал номинальных индивидуальных предпринимателей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных индивидуальных предпринимателей и получении электронных ключей к системе «Банк-Клиент» в кредитно-финансовых учреждениях, а также при посещении, инспекций ФНС России и иных учреждений; изымал у номинальных руководителей в пользование организованной группы электронные ключи к системе «Банк-Клиент» к расчетным счетам подконтрольных фиктивных индивидуальных предпринимателей; привлекал лиц из числа руководителей организаций, желающих воспользоваться услугами по проведению незаконных банковских операций; обсуждал с клиентами условия открытия и ведения счетов клиентов, сообщал тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; принимал заявки клиентов о проведении таких операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей, с использованием систем электронных платежей; лично принимал решения, а также утверждал решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам, находящимся под контролем членов организованной группы, индивидуальных предпринимателей; распоряжался поступившими на расчетные счета фиктивных индивидуальных предпринимателей денежными средствами, определял размер вознаграждения организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности, который составлял не менее 16% от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств; распределял полученный доход между участниками организованной группы; осуществлял снятие и получение денежных средств, в том числе в кредитных учреждениях <адрес>, перевозку наличных денежных средств и передачу их клиентам за вычетом вознаграждения, составляющего не менее 16% от общей суммы поступивших денежных средств; выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

- неустановленные соучастники, добровольно вошедшие в организованную группу в точно неустановленное время, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь исполнителями, выполняли следующие функции: подыскивали граждан, для регистрации их в качестве фиктивных индивидуальных предпринимателей; сопровождали и контролировали номинальных индивидуальных предпринимателей при открытии расчетных счетов подконтрольных фиктивных индивидуальных предпринимателей и получении электронных ключей к системе «Банк-Клиент» в кредитно-финансовых учреждениях, а также при посещении, инспекций ФНС России и иных учреждений; изымали у номинальных индивидуальных предпринимателей в пользование организованной группы электронные ключи к системе «Банк-Клиент» к расчетным счетам подконтрольных фиктивных индивидуальных предпринимателей; осуществляли снятие и получение денежных средств, в том числе в кредитных учреждениях <адрес>, перевозку наличных денежных средств и передачу их ФИО17 А.А. для дальнейшей передачи клиентам; непосредственно исполняли поручения ФИО17 А.А.; выполняли иные функции необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Незаконная деятельность вышеуказанной организованной группы выражалась в следующем: в различное время, как на подготовительном этапе к совершению преступления, так и в ходе его совершения, ФИО17 А.А. и неустановленные соучастники в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировали и приискали индивидуальных предпринимателей: ИП «ФИО17 А.А.» ИНН 773165177626, ИП «ФИО3» ИНН 772019001904, ИП «Свидетель №1» ИНН 501712735850, ИП «ФИО5» ИНН 770400961203, ИП «ФИО6» ИНН 772019911808, ИП «ФИО7» ИНН 616803469026, которые фактической предпринимательской и хозяйственной деятельности не вели.

По указанию ФИО17 А.А., и с ведома всех членов организованной группы, в целях придания законности деятельности подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов, участники группы организовали составление и представление в налоговые органы налоговой и бухгалтерской отчетности указанных индивидуальных предпринимателей, обеспечение учета и хранение их регистрационных, финансово-хозяйственных документов, печатей, электронных ключей доступа для системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

В качестве индивидуальных предпринимателей ФИО17 А.А. и неустановленными соучастниками по указанию ФИО17 А.А., подысканы лица, не имеющие постоянного источника дохода, испытывающие материальные трудности, которые за материальное вознаграждение на систематической основе согласились подписывать документы, связанные с учреждением и деятельностью данных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, и не были осведомлены о преступных намерениях соучастников и механизме совершаемого преступления, в связи с чем не могли осознавать характер и общественную опасность происходящего.

При этом данные лица, являясь лишь номинальными индивидуальными предпринимателями, никаких решений, касающихся их деятельности, не принимали.

Используя подложные документы указанных индивидуальных предпринимателей, ФИО17 А.А. совместно с иными неустановленными соучастниками организовали приискание и открытие расчетных счетов этих индивидуальных предпринимателей в финансово-кредитных учреждениях с одновременным оформлением договоров оказания услуг по дистанционному банковскому обслуживанию и сопровождению этих счетов, посредством использования удаленного рабочего места в системе «Банк-клиент». В результате чего электронные ключи, позволявшие отдавать обязательные к исполнению банками распоряжения по осуществлению расчетов по этим счетам, фактически использовались ФИО17 А.А., и были установлены на компьютеры в помещении, используемом ФИО17 А.А. по адресу: <адрес>.

Подобным образом ФИО17 А.А. совместно с неустановленными соучастниками в целях незаконной банковской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискали индивидуальных предпринимателей имеющие счета, а также организовали открытие и использование следующих лицевых (расчетных) счетов:

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО5 ИНН 770400961203, открытый в ПАО «ВТБ»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО5 ИНН 770400961203, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО5 ИНН 770400961203, открытый в АО «Райффайзенбанк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО6 ИНН 772019911808, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк»);

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626, открытый в ПАО «ВТБ»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626, открытый в АО «Россельхозбанк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО7 ИНН 616803469026, открытый в АО «Альфа-Банк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО7 ИНН 616803469026, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк»);

- лицевой (расчетный) счет № – ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850, открытый в АО «Т Банк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850, открытый в ПАО «Сбербанк»;

- лицевой (расчетный) счет № – ИП ФИО3 ИНН 772019001904, открытый в ПАО «ВТБ».

Указанные банковские лицевые (расчетные) счета, в том числе использовались в качестве корреспондирующих счетов нелегального банка, через которые ФИО17 А.А. совместно с неустановленными соучастниками организованной группы осуществлялись незаконные банковские операции, а также выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения и интегрирующей организации, осуществляющей незаконные банковские операции.

В осуществление преступного плана, ФИО17 А.А. и неустановленные участники организованной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, принимали заявки (поручения), по телефону, посредством различных «месенджеров», либо иным неустановленным способом, от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты вышеуказанных подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей клиентам в зависимости от вида деятельности организации, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, которой составлял не менее 16%, контролировали поступление денежных средств от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и осуществляли их учет.

После этого, ФИО17 А.А., являющийся организатором, находясь по адресу: <адрес>, получал по телефону, посредством различных «месенджеров», по электронной почте, либо иным неустановленным способом от клиентов незаконной банковской деятельности сведения об осуществлении последними безналичных денежных переводах на расчетные счета фиктивных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы.

Получив от участников организованной группы реквизиты вышеуказанных подконтрольных им индивидуальных предпринимателей (наименование, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, адрес, фамилию и инициалы индивидуального предпринимателя) неустановленные лица из числа клиентов нелегального банка, а также ФИО17 А.А. и неустановленные участники организованной группы составляли подложные документы финансово-хозяйственной деятельности (договоры, акты выполненных работ (услуг), счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения и т.д.), обосновывающие перечисление безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета вышеуказанных индивидуальны предпринимателей, за якобы выполненные работы, оказанные услуги, либо поставленные товары, где продавцом или подрядчиком выступало одно из вышеуказанных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе, что по своему содержанию являлось недействительной сделкой.

Имея возможность распоряжаться расчетными счетами подконтрольных организованной группе ИП «ФИО17 А.А.» ИНН 773165177626, ИП «ФИО3» ИНН 772019001904, ИП «Свидетель №1» ИНН 501712735850, ИП «ФИО5» ИНН 770400961203, ИП «ФИО6» ИНН 772019911808, ИП «ФИО7» ИНН 616803469026, зарегистрированных и приисканных ФИО17 А.А. и иными неустановленными соучастниками для незаконной банковской деятельности, используя систему удаленного доступа «Банк-клиент», установленную на рабочих компьютерах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 А.А., находясь в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих индивидуальных предпринимателей посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», осуществлял контроль за поступившими денежными средствами на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей, осуществлял управление движением денежных средств, используя внешне не связанные, формально принадлежащие подконтрольным организованной группе индивидуальным предпринимателям банковские счета, посредством программы «Банк-клиент», перечисляя их на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, подконтрольные членам организованной группы, открытые в финансово-кредитных учреждениях, для последующего снятия наличными.

Далее, ФИО17 А.А. совместно с неустановленными лицами согласно отведенной им роли в организованной группе, по различным основаниям в целях реализации преступного плана, имея доступ к вышеуказанным расчетным счетам с помощью банковских карт через различные банкоматы, расположенные на территории <адрес>, получали наличные денежные средства, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, снятые денежные средства неустановленным способом передавались клиентам.

Всего, в нарушение действующего законодательства вышеуказанным способом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участниками организованной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности произведены расчеты индивидуальных предпринимателей по ранее открытым и контролируемым банковским счетам, в результате чего от клиентов незаконной банковской деятельности под вымышленными основаниями платежей на расчетные счета фиктивных индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной группы, в соответствии с заключением эксперта № бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в следующих объемах:

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 5 517 660 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 882 825 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 13 170 000 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 2 107 200 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в АО «Райффайзенбанк» в сумме 23 542 358 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 3 766 777 рублей 28 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО6 ИНН 772019911808 №, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк») в сумме 18 307 880 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 2 929 260 рублей 80 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 12 272 950 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 1 963 672 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 38 967 403 рублей 66 копеек, из которых 16% составило 6 234 784 рублей 59 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 35 027 591 рублей 20 копеек, из которых 16% составило 5 604 414 рублей 59 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в АО «Россельхозбанк» в сумме 709 900 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 113 584 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 25 307 010 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 4 049 121 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО7 ИНН 616803469026№, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 38 516 962 рублей 89 копеек, из которых 16% составило 6 162 714 рублей 06 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО7 ИНН 616803469026№, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк») в сумме 3 993 085 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 638 893 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850№, открытый в АО «Т Банк» в сумме 14 035 185 рублей 17 копеек, из которых 16% составило 2 245 629 рублей 63 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850№, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 26 968 078 рублей 78 копеек, из которых 16% составило 4 314 892 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО3 ИНН 772019001904№, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 2 294 176 рублей 00 копеек, из которых 16% составило 367 068 рублей 16 копеек.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше индивидуальных предпринимателей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 258 630 240 рублей 70 копеек, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы с участием ФИО17 А.А. и иных неустановленных лиц, в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере не менее 16% в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 41 380 838 рублей 51 копеек, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах ФИО17 А.А. умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, в составе организованной группы совместно с неустановленными соучастниками, в помещении расположенном по адресу: <адрес>, в результате чего извлек доход в сумме 41 380 838 рублей 51 копеек, что является особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО17 А.А. вину в совершении инкриминируемого ему преступления не ФИО17, по обстоятельствам дела пояснил следующее. С 2012 года он является индивидуальным предпринимателем. Указанные в обвинении ИП ФИО3, Свидетель №1, ФИО7, ФИО5 ему не известны, за исключением ИП ФИО6 С данными ИП у него какого-либо взаимодействия не было. Деятельность его ИП «ФИО17 А.А.» велась реально. Однако в последующем свое ИП он передал бывшей супруге ФИО17 Н.В. по ее просьбе, для выполнения работ для ООО «ФИО104», после чего с 2022 года он не имел отношения к управлению ИП «ФИО17 А.А.» В дальнейшем ФИО17 Н.В. пояснила, что ООО «ФИО105» не хочет платить налоги, что в действительности работы выполняться не будут, на ИП будут перечисляться деньги, которые в последующем будут обналичиваться. Указал, что ФИО17 Н.В. переводила на ИП «ФИО17 А.А.» денежные средства, которые поступали за фиктивные работы, после их получения по указанию ФИО17 Н.В. он снимал и передавал деньги ей, при этом каких-либо денег себе он не забирал. Подтвердил, что его ИП «ФИО17 А.А.» каких-либо работ на территории аэропорта Шереметьево не выполняло. ИП «ФИО5» ему известно только в силу того, что документы от данного ИП пересылались ему по инициативе ФИО17 Н.В. для оказания услуг по смене адреса. Указал, что им была оформлена доверенность на имя ФИО17 Н.В. в 2015-2016 году на 10 лет. С ФИО6 он познакомился в 2016 году, с последним длительно поддерживала общение его супруга - ФИО17 Н.В. Последнему он никогда не предлагал открыть ИП, однако об этом последнего просила ФИО17 В.Н. Указал, что по просьбе ФИО17 Н.В. он у ФИО6 несколько раз забирал денежные средства для последующей передачи ФИО17 В.Н. ФИО28 ему известна, поскольку ФИО17 Н.В. с ней работала. Указал, что участия в незаконной банковской деятельности он не принимал, какого-либо преступного умысла на получение дохода у него не было, организатором незаконной банковской деятельности он не являлся, в сговор с третьими лицами в целях обналичивания денежных средств он не вступал, заявки по обналичиванию денежных средств не принимал, индивидуальных предпринимателей для указанной деятельности не привлекал. Распоряжаться счетами ИП, указанными в обвинении он возможности не имел, на счета указанных ИП он денежных средств для обналичивания не переводил.

Несмотря на позицию подсудимого, изложенную в судебном заседании, вина ФИО17 А.А. в совершении преступления в полном объеме подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании, в числе которых: - показания свидетеля ФИО6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым с 2010 года он знаком с ФИО17 Н.В., в дальнейшем он познакомился с ФИО17 А.А. Они дружили, общались на протяжении долгого времени. В 2018 году ФИО17 А.А. предложил ему открыть ИП, чтобы работать вместе с ними, так как ФИО17 Н.В. являлась заместителем генерального директора в компании «ФИО106», которую учредила ФИО28 ФИО17 А.А. ему сообщил, что все будет законно, каких проблем не будет. Он согласился, открыл ИП, после чего ФИО17 А.А. ему сказал, что нужно открыть расчетный счет в «Точка банке». Он открыл счет и передал реквизиты ФИО17 А.А. ФИО17 А.А. ему сказал, что от его (ФИО6) ИП будут заключаться договора, и будут выполняться работы, и в последующем на ИП будут приходить деньги. Однако какой-либо работы его ИП не выполняло, он какие-либо документы по деятельности компании не подписывал. В дальнейшем на расчетный счет ИП начали приходить деньги за оказание услуг от компании «ФИО107», которой руководила ФИО28 Данные денежные средства он держал некоторое время на расчетном счету и спустя 5-7 дней переводил на дебетовую карту, обналичивал в полном объеме, и отдавал ФИО17 А.А. Ему оставалось только 8% на оплату налогов и в качестве комиссии за снятие денежных средств. В процессе общения ФИО17 А.А. рассказал, что он занимается обналичиванием денежных средств для ООО «ФИО108» вместе с ФИО28, а также, что у них есть компании и ИП, которые таким же образом выводят деньги для обналичивания. В последующем в отношении него было подано исковое заявление от компании «ФИО109», где он являлся ответчиком по неисполнению договоров. Он пытался связаться с ФИО17 А.А. по данному вопросу, но последний на связь не выходил. С ФИО17 А.А. они перестали общаться в 2022 году. Указал, что фактически его ИП никаких работ не выполняло, никаких договоров он не подписывал. Со слов ФИО17 А.А. последний брал себе денежных средства за обналичивание денежных средств в размере 16 % процентов, при этом ФИО17 Н.В. к данной деятельности отношения не имела, каких-либо денежных средств себе не забирала. Подтвердил в полном объеме показания, данные им в ходе предварительного расследования,

- показания ФИО6, допрошенного в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2010 года, он находится в дружеских отношениях с ФИО17 Н.В. (ее телефон №), а позднее познакомился с ее мужем ФИО17 А.А. ФИО17 Н.В. была трудоустроена в ООО «ФИО110» ИНН 7715813871, как ему известно, данная организация была образована ФИО28, бизнес заключался в выполнении работ по установке лифтового оборудования, заказчиком являлся аэропорт Шереметьево, а ФИО17 Н.В. являлась заместителем ФИО28 Примерно в 2018 году ФИО17 А.А. его попросил, чтобы он открыл ИП на свое имя, чтобы он (ФИО6) тоже мог с ними работать по оказанию услуг по ремонту оборудования, на что он согласился c условием того, что его (ФИО6) работа будет прозрачной и без нарушений законодательств РФ. Он зарегистрировал на себя ИП, по просьбе ФИО17 А.А. открыл один расчетный счет в «Точка банк». После чего ФИО17 А.А. взял у него реквизиты и сказал, что ему на счет будут поступать деньги за оказание услуг по ремонту оборудования с ООО «ФИО111», и что у них будет договор по данному факту, но договор он никогда не видел. Позднее ФИО17 А.А. ему сказал, что первое время на его расчетный счет ИП №, начиная с 2019 года будут поступать денежные средства под видом выполнения ремонтных работ для ООО «ФИО112» ИНН 7715813871, но по сути ему (ФИО6) не нужно выполнять какие-либо работы, и что действия необходимо осуществлять для обналичивания денежных средств через его (ФИО6) ИП. Кто фактически выполнял работы, он не знает, и не спрашивал у ФИО17 А.А., так как доверял ему полностью. ФИО17 А.А. ему пояснил, что для него (ФИО6) какой-либо выгоды от этого не будет первое время, но он (ФИО6) согласился по дружбе, поверив ему, что в будущем его ИП будет работать, а не существовать фиктивно. Позднее, ФИО17 А.А. пояснил ему, что он, используя его ИП обналичивает денежные средства для ФИО29 за минусом 16 процентов, и что они таким же образом используют другие ИП. После поступления денежных средств ФИО17 А.А. ему давал указание на перечисление поступивших денежных средств на его (ФИО6) дебетовые карты и снятия их через банкоматы. Он, не понимая о чем речь, выполнял его указания. После перечисления денежных средств, примерно по истечении 5 дней, по указанию ФИО17 А.А. он снимал средства в банкоматах и передавал ФИО17 А.А. лично. Всё это он делал по просьбе ФИО17 А.А. без какой-либо выгоды, в итоге позже он понял, что ФИО17 А.А. вводил его в заблуждение и занимался обналичиванием денежных средств через его ИП, а также через другие фиктивные ИП. В разговорах ФИО17 А.А. рассказывал ему, что очень хорошо разбирается в банковских услугах, финансах, и в обналичивании денежных средств, потому что ранее, когда работал в банках, он также занимался обналичиванием. ФИО17 А.А. ему не привозил документы на подпись. Он также слышал в разговорах с ФИО17 А.А., что ФИО28 имеет коррупционные связи в Шереметьево, за счет которых получает контракты, получает выплаты, и он для нее эти деньги потом обналичивает. ФИО17 А.А. оставлял ему 8 процентов от обналиченной суммы, из которых 7 процентов уходило на оплату налогов, 1 процент на проценты за снятие наличных денежных средств через банкоматы. Ему известно, что в ООО «ФИО113» был штат сотрудников, которые фактически выполняли все работы, но для обналичивания денежных средств, в том числе тех, которые поступали после победы в госзакупках, ФИО28 использовала схему, в которой были задействованы подконтрольные индивидуальные предприниматели. Об этой схеме по обналичиванию денежных средств ему стало известно от ФИО17 А.А., который также являлся индивидуальным предпринимателем и обналичивал денежные средства для ФИО28 За период времени с 2019 года по 2022 год через его ИП, ФИО28 и ФИО17 А.А. обналичили примерно 15 млн. руб. Ему стало известно, что ФИО28 и ФИО17 А.А. для обналичивания денежных средств использовали еще ряд индивидуальных предпринимателей, которые фактически были им подконтрольны. В июле 2023 года ему на сайте гос. услуги поступило уведомление о том, что в отношении него, как индивидуального предпринимателя подано исковое заявление от ООО «ФИО114» ИНН 7715813871 в арбитражный суд <адрес>. На сайте он увидел, что является ответчиком по делу А40-150291/2023 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда перед ООО «ФИО115» на сумму 1 554 762 рубля, однако он никогда никакие договора с ООО «ФИО116» не подписывал, а все поступившие денежные средства передавал ФИО17 А.А. Он не подписывал документы, потому что ФИО17 А.А. ему ранее говорил, что подписывать ничего не нужно, и если понадобится его подпись, то он привезет готовые документы для подписи. Он понял, что ФИО17 А.А. его ввел в заблуждение и обманул, в связи с чем он обратился за помощью юриста, попытался связаться с ФИО17 А.А., но он не отвечал на звонки. ФИО17 А.А. ранее в разговорах упоминал, что лично и близко знаком с генеральным директором ООО «ФИО117» ФИО28, с которой находится в хороших дружеских отношениях. При этом он (ФИО6) лично с ней не знаком, и никогда не виделся. По итогу ФИО28, зная, что у него не имеется никаких документов, подтверждающих выполнение работ, подала иски от имени «ФИО118» в арбитражный суд <адрес>, за якобы незаконное обогащение его (ФИО6) ИП. Таким образом, ФИО17 А.А. и ФИО28 использовали его (ФИО6) ИП в своих целях по обналичиванию денежных средств почти три года, после чего подали на него иск в Арбитражный суд <адрес> на то, что они перечисляли ему деньги ошибочно, ввиду того, что он (ФИО6) теперь не может подтвердить факт выполненных работ, и Арбитражный суд <адрес> по частям взыскивает с него деньги, на сегодняшний день с него взыскано примерно 2 000 000 рублей, а также идут процессы по аналогичным случаям на 2 900 000 рублей. По данному факту он обращался за помощью к ФИО17 Н.В., которая уже несколько лет через сложный судебный процесс, разводится с ФИО17 А.А., и пояснила ему (ФИО6), что не может помочь, так как давно не общается с ФИО17 А.А., и что она давно не работает в ООО «ФИО119» (т. 8 л.д. 2-5),

- показания свидетеля ФИО17 Н.В., допрошенной в судебном заседании, согласно которым ФИО17 А.А. является ее бывшим супругом. Указала, что с ФИО17 А.А. они познакомились в 2013 году, в дальнейшем они вступили в брак. С 2010 года она работала в ООО «ФИО120» в должности заместителя генерального директора, генеральным директором ООО «ФИО121» была ФИО28 Она (ФИО17 Н.В.) непосредственно занималась бухгалтерским учетом, текущими вопросами, документоборотом компании. Все решения в организации принимала ФИО28 Общество занималось продажей лифтового оборудования, его ремонтом. Общество сотрудничало с аэропортом Шереметьево, на основании тендеров заключало договора на обслуживание и поставку оборудования. Указала, что ей известно о том, что ФИО17 А.А. и ФИО28 занимались обналичиванием денежных средств для ООО «ФИО122». В частности, в 2019 году ФИО28 попросила о встрече с бывшим супругом ФИО17 А.А., так как знала, что он работал в банковской сфере, а также, что ФИО17 А.А. занимается обналичиванием денежных средств, ФИО17 А.А. и ФИО28 обсудили условия и начали переводить деньги. ФИО17 А.А. обналичивал для ФИО28 денежные средстве за 16-18 процентов. Поступившие денежные средства на счет ИП «ФИО17 А.А.», снимались и за вычетом 16-18 процентов от суммы, которые получал ФИО17 А.А., и передавались ФИО28 Какие при этом оформлялись договора она не помнит. ФИО17 А.А. использовались другие ИП для осуществления деятельности по обналичиванию денежных средств. Указала о наличии договоров между ООО «ФИО123» и ООО «Москва Карго», данные договора заключались на тендерной основе, сотрудниками фирмы ООО «ФИО124» оказывались услуги, выполнялись работы на территории аэропорта «Шереметьево». Указала, что ИП «ФИО6» также использовался ФИО17 А.А. для обналичивания денежных средств. ИП «ФИО17 А.А.», ИП «ФИО6» фактически не осуществляли ремонтные работы на территории аэропорта Шереметьева, их осуществляли сотрудники фирмы ООО «ФИО125», которые имели пропуска, удостоверение для прохода на территорию аэропорта. У ИП «ФИО17 А.А.» и других ИП, посредством которых осуществлялось обналичивание, пропусков для прохода на территорию аэропорта Шереметьева не имелось. Фактически ИП «ФИО17 А.А.» не получал заказов на ремонт от ООО «ФИО126» либо от иных организаций, данным ИП не выполнялось каких-либо работ. Офис у ФИО17 А.А. находился по адресу <адрес>, компьютер находился в соседнем доме, где впоследствии ФИО17 А.А. проживал. Ей было известно, что ФИО17 А.А. занимался обналичиванием денежных средств и для других организаций. Каких-либо денежных средств от ФИО6 она не получала, ФИО28 каких-либо денежных средств не передавала. Подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования,

- показания ФИО17 Н.В., допрошенной в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2013 года она (ФИО17 Н.В.) знакома с ФИО17 А.А., она вышла за него замуж в 2014 году, развелась в 2023 году. Примерно с 2010 года она работала в ООО «ФИО127» ИНН 7715813871, которое образовала и являлась генеральным директором ФИО28, которая осуществляла единоличное фактическое управление компанией. Кроме того, ФИО28 исполняла обязанности главного бухгалтера официально, но бухгалтерию по ее просьбе в основном вела она (ФИО17 Н.В.). Официально она являлась заместителем генерального директора, и помогала в ведении документов компании. Решения по финансово-хозяйственной деятельности принимала лично ФИО28 В штате компании бухгалтера не было. Основным видом деятельности Общества являлось торговля подъемно-транспортным оборудованием, обслуживание и ремонт данного оборудования на территории аэропорта Шереметьево. ФИО30 является мужем ФИО28, он был фиктивно трудоустроен в ООО «ФИО128». Основным заказчиком Общества являлся аэропорт Шереметьево. Договор заключался на конкурсной основе (проведение тендеров), выигрыш в тендере обеспечивали сотрудники ООО «Москва Карго». Примерно в начале 2019 году ФИО28 предложила схему по обналичиванию денежных средств, полученных от заказчиков, так как необходимо было выплачивать заработную плату наличными и необходимо было уменьшить сумму налогов, она сказала, что в этом вопросе помочь не может, но так как ее (ФИО17 Н.В.) муж (на тот момент) имел большой опыт в банковской сфере, и занимался чем-то подобным, она посоветовала ФИО28 поговорить с ФИО17 А.А. на эту тему, и что возможно он сможет помочь. Они с ФИО28 являлись близкими подругами на тот момент, и она (ФИО17 Н.В.) полностью ей доверяла. На последующей их совместной встрече с ФИО17 А.А. сказал, что сможет обналичить для ФИО28 денежные средстве через свое ИП (открытое на его имя) и еще несколько подконтрольных ему и его знакомым ИП за небольшие проценты в размере 16-18 процентов. ФИО28 сказала, что ее это устраивает, так как компании нужны наличные денежные средства. Схема выглядела следующим образом: ФИО17 А.А. подыскивал подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а также использовал свое ИП, на счета которых ФИО28 или она (ФИО17 Н.В.) по ее просьбе перечисляла безналичные денежные средства, поступившие от ООО «Москва Карго», АО «Международный аэропорт Шереметьево» на счета ООО «ФИО129» (счет открыт в отделении Райффайзен банк в районе Строгино, в ПАО ВТБ по <адрес>), по фиктивным договорам, в которых они указывали назначение платежа «за оказание ремонтных услуг», поступившие денежные средства на счета ИП, обналичивались в банкоматах и за вычетом 16-18 процентов в среднем, передавались лично ФИО28, либо ФИО17 А.А. оставлял деньги дома, а ФИО28 забирала наличные денежные средства при удобном случае заезжая к ним домой. Она (ФИО17 Н.В.) могла отдать ФИО28 оставленные мужем деньги дома. Для реализации данной схемы ей (ФИО17 Н.В.) известно, что ФИО28 и ФИО17 А.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ использовали следующих подконтрольных индивидуальных предпринимателей: ИП ФИО2 ИНН 773165177626, ИП ФИО3 ИНН 772019001904, ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850, ИП ФИО5 ИНН 770400961203, ИП ФИО6 ИНН 772019911808, ИП ФИО7 ИНН 616803469026, возможно были еще ИП и Общества, названия которых она не помнит. Данные ИП не оказывали какие-либо услуги ООО «ФИО130», они получали перечисления денежных средств по фиктивным договорам для дальнейшего обналичивания. Кроме того, ФИО17 А.А. вовлек в эту схему по обналичиванию денежных средств ФИО6, с которым она (знакома примерно с 2010 года, и познакомила лично с мужем. Как ей стало известно, ФИО17 А.А. попросил его открыть на свое имя ИП, который он использовал в целях обналичивания денежных, воспользовался его добротой и хорошим доверительным отношением. Также он знал, что денежные средства на счета ООО «ФИО131» в основном поступали от ООО «Москва Карго», АО «Международный аэропорт Шереметьево», и что из поступивших сумм какая-то сумма уходила на откаты для победы в тендере, для зарплаты сотрудников в наличном виде, и другие расходы. ФИО17 А.А. знает всех штатных сотрудников ООО «ФИО132», которые фактически и выполняли работы для ООО «Москва Карго», АО «Международный аэропорт Шереметьево», а в документах по банковским выпискам были указаны вышеперечисленные индивидуальные предприниматели, через которых обналичивались денежные средства. Сотрудники ООО «ФИО133» фактически выполняли работы на территории аэропорта Шереметьево, у сотрудников Общества ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34 имелись действительные пропуски и разрешения, а также удостоверения, подтверждающие прохождение обучения, необходимого для выполнения работ на территории аэропорта. У индивидуальных предпринимателей, на счета которых поступали денежные средства от ООО «ФИО134» таковых пропусков, удостоверений, разрешений не имелось. По поводу ИП ФИО17 А.А. ИНН 460402127133 хочет дополнить, что он фактически никогда не получал на ремонт приводы автоматических ворот от ООО «ФИО135», так как данные приводы подвергались ремонту непосредственно на территории аэропорта Шереметьево штатными сотрудниками ООО «ФИО136», которые получали заработную плату в том числе за выполнение данного вида работ. Также ФИО17 А.А. оказывал услуги по обналичиванию для других юридических лиц, таких как: ООО «ИНВЕСТАКТИВ» ИНН 7728783952, ООО «МОС ДИДЖИТАЛ» ИНН 5506180903, возможно и другим юридическим лицам, так как ФИО17 А.А. фактически никакой деятельности как индивидуальный предприниматель не осуществлял. Офиса у него не было, рабочий компьютер у него находился дома, где они вместе проживали, а именно, по адресу: <адрес>, а также в доме своего друга Кронфельда Юрия по адресу: <адрес>, то есть он вел свою деятельность из их дома и из дома своего друга Юрия. После развода, он переехал в соседний дом к своему другу по адресу: <адрес>, куда он перевез все свои документы и технику, связанную с незаконной деятельностью, где он проживает по настоящее время. К нему часто обращались люди за помощью по обналичиванию денежных средств, так как ранее работал в банке и хорошо разбирался в этой сфере. Ее (ФИО17 Н.В.) он в свою деятельность не посвящал, деньгами семьи распоряжался единолично, он ей запрещал открывать банковские карты на ее имя, он не хотел, чтобы она распоряжалась финансами семьи, все аккумулировал на себе. Примерно в июле 2022 года, они с ФИО28 поругались, ввиду чего она (ФИО17 Н.В.) ушла из ООО «ФИО137». Офисное помещение ООО «ФИО138» располагается по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. офис. 403. Рабочий компьютер ФИО28, а также информационные носители находятся у нее дома по адресу: <адрес>, район Манихино (загородный дом) (т. 8 л.д. 8-11),

- показания свидетеля ФИО17 Н.В., допрошенной в ходе очной ставки со свидетелем Лёвиным К.В., согласно которым она пояснила о том, что Лёвин К.В. обсуждал с ФИО17 А.А. вопрос регистрации ИП, она Лёвину К.В. никогда не предлагала зарегистрировать ИП. Подтвердила, что просила ФИО35 не давать показания, поскольку боялась оговора со стороны ФИО17 А.А. Лёвин К.В. и ФИО35 проживали в квартире, принадлежащей ей и ФИО17 А.А. (т. 8 л.д. 95-98),

- показания свидетеля ФИО28, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она с 2015 года знакома в ФИО17 А.А., последний являлся мужем ее бухгалтера, работавшей в ООО «ФИО139», ФИО17 Н.В. ООО «ФИО140» было создано ею в 2010 году. Организация занималась ремонтом ворот, поставкой, техническим обслуживанием подъемного оборудования. Она являлась учредителем, занимала должность генерального директора. ФИО17 Н.В. являлась бухгалтером в ООО «ФИО141». У ООО «ФИО142» с 2008 года имелись договоры с аэропотом Шереметьево, их предметом была поставка, ремонт, обслуживание подъёмного оборудования. Данные работы осуществлялись на территории аэропорта Шереметьево, штат работников был 10-15 человек. На территории аэропорта Шереметьево был пропускной режим, у сотрудников ООО «ФИО143» имелись соответствующие пропуска. В части обналичивания денежных средств пояснила, что проблема началась, когда платежи по организации уменьшились, и у нее (ФИО28) стали возникать вопросы, где деньги. В последующем стало известно, что бухгалтер ФИО17 Н.В. перечислила денежные средства организации на счет своего супруга — ИП «ФИО17 А.А.» и своего друга ИП «ФИО6». Указала, что не вникала в данные вопросы, поскольку очень доверяла ФИО17 Н.В., которая занималась отчетами. Пояснила, что она разрешения на перечисление денежных средств ФИО17 Н.В. не давала, деньги в организацию, а также лично ей не возвращались. Она обращалась к как к ФИО17 А.А. и ФИО17 Н.В., так и к ФИО6 с просьбой вернуть деньги. С июля 2022 года ФИО17 А.А. и ФИО17 Н.В. перестали выходить на связь. Подтвердила, что ФИО17 А.А. обращался к ней с вопросом открыть ИП для обхода налогообложения, и планировал 16 процентов забирать себе. Однако каких-либо договоренностей по обналичиванию денежных средств через какие-либо ИП достигнуто не было. Какого либо договора с ИП «ФИО17 А.А.» она не заключала и о том, что в период с 2017 года по 2022 года на данное ИП перечислялись денежные средства, она не знала. Пояснила, что ей известно ИП ФИО7, данное ИП осуществляет реальную деятельность. Подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования,

- показания свидетеля ФИО28, допрошенной в ходе предварительного расследования, частично оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым за весь период работы ООО «ФИО144» общество всегда добросовестно оказывало услуги по ремонту в Шереметьево, соответствующие работы бил оплачены. Ввиду того, что денежные обороты ООО «ФИО145» были небольшими и на налоги выделялось большое количество денег, возникла мысли, что нужно найти решение и какие-то обходы, в связи с чем ФИО17 А.А., который являлся мужем ФИО17 Н.В. предложил открыть несколько ИП для обхода налогообложения. Он пояснил, что за это он будет забирать себе около 16-17 процентов. Она (ФИО28) в эти дела не стала вникать, так как в этой части несильна. В дальнейшем ФИО17 Н.В., выполняя функции бухгалтера, перечисляла деньги на счета различных ИП, а ФИО17 А.А. в свою очередь собирал с этих подставных ИП наличные денежные средства и за минусом указанных процентов отдавал им. Позднее она (ФИО28) поняла, что наличные денежные средства возвращались в компанию в гораздо меньшей сумме чем, изначально перечислялось (т. 8 л.д. 22-24),

- показания свидетеля ФИО28, допрошенной в ходе очной ставки с ФИО17 А.А., согласно которым ФИО17 А.А. являлся супругом ФИО17 Н.В., которая у нее работала бухгалтером в период с 2010 года по 2022 год. ФИО17 Н.В. познакомила ее с ФИО17 А.А., который в дальнейшем помогал по бизнесу. В частности, ввиду того, что денежные обороты общества были небольшими, и на налоги выделялось большое количество денег, возникли мысли, что нужно найти решение и какие-то обходы, в связи с чем ФИО17 А.А. предложил свою помощь, а именно, предложил привлечь подконтрольные ему ИП для обхода налогообложения. Он пояснил, что за это он будет забирать себе около 16-17 процентов. Она в это не стала вникать, так как в этой части несильна, всей бухгалтерией занималась ФИО17 Н.В. Таким образом, ФИО17 Н.В., выполняя функции бухгалтера перечисляла деньги на счета различных ИП, а ФИО17 А.А. в свою очередь собирал с этих подставных ИП наличные денежные средств и за минусом указанных процентов отдавал им. Позднее она поняла, что наличные денежные средства возвращались в компанию в гораздо меньшей сумме. Как именно он обналичивал перечисленные деньги ей неизвестно, также ей не известно, откуда взялись данные ИП, она их не привлекала. ФИО17 А.А. взаимодействовал со своей супругой, которая являлась у нее бухгалтером и которой она полностью доверяла. Задачей было получить наличные денежные средства, а как именно ФИО17 А.А. обналичивал их, она не вникала. Обналиченные денежные средства передавались через бухгалтера. Указал, что вышеуказанные услуги ФИО17 А.А. предлагал лично ей, а также предлагал ИП, куда будут перечисляться деньги для обналичивания (т.8 л.д. 35-37),

- показания свидетеля ФИО30, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ему известно ООО «ФИО146», в данной организации он работал в должности монтажника. Ему знаком ФИО17 А.А., ФИО28 является его женой,

- показания свидетеля Свидетель №1, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ФИО17 А.А. ему не известен. В 2017 году он регистрировал ИП «Свидетель №1». ИП «Свидетель №1» осуществляла деятельность, связанную с оказанием строительных услуг, услуг по проектированию. Счет у организации был открыт в 2017 году «Сбербанке». Указал, что ему известны организации ООО «Состра», «ФИО171», «Проект Генплана», ООО «ФИО169», «ФИО175», «ФИО179», ООО «ФИО147», у которых с ИП «Свидетель №1» имелись договорные обязательства. Общение с указанными организациями он осуществлял через помощника. Не подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, указав, что сильно нервничал и сказал следователю неправду,

- показания Свидетель №1, допрошенного в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2017-2018 году по просьбе брата он (Свидетель №1) он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Фактически он (Свидетель №1) не осуществлял деятельность, как индивидуальный предприниматель, за исключением разовых просьб брата по оказанию рекламных услуг. Банк-клиентом управлял его брат, или его жена. Его брата зовут ФИО36 Счет он (Свидетель №1) открывал в банке «Тинькофф», не помнит по чьей инициативе. Он (Свидетель №1) зарегистрировался по просьбе брата, какую тот планировал вести деятельность, ему неизвестно. По поводу ООО «Состра» ИНН 5017045390 может пояснить, что он (Свидетель №1) работал ранее на данном заводе контролер качества, и в 2020 году его брат заключил с ними договор на выполнении каких-то работ, каких именно он не знает. По поводу ООО «ФИО172» ИНН 5017111879 может пояснить, что договор с данным обществом заключал его брат, какие работы и услуги были оказаны, ему неизвестно. По поводу ООО «Проект Генплана» ИНН 7841462373 также пояснить что-либо не может, договор заключал его брат, что выполнял он не знает. По поводу ООО «ФИО170» ИНН 5017101775 также пояснить что-либо не может, договор заключал его брат, что выполнял он не знает. По поводу ООО «ФИО176» ИНН 5017085393 также пояснить что-либо не может, договор заключал его брат, что выполнял он (Свидетель №1) не знает. По поводу ООО «ФИО180» ИНН 5017111540 может пояснить, что он (Свидетель №1) знает данную компанию, оно занимается проектированием, и строительством жилых и нежилых помещений, данное Общество принадлежит жене его брата. По поводу ООО «ФИО148» ИНН 7715813871 что-либо пояснить не может, ему данное общество не знакомо, на какую сумму заключены договора, выполнялись ли какие-либо работы или нет, он (Свидетель №1) не знает. ФИО17 А.А. ему не знаком. Что происходило с денежными средствами, поступавшими со счетов ООО «ФИО149» он (Свидетель №1) не помнит (т. 8 л.д. 72-74).

Также вина ФИО17 А.А. в совершении преступления полностью подтверждается следующими объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании, в числе которых:

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище ФИО17 А.А. по адресу: <адрес> ходе которого изъяты предметы и документы (т. 2 л.д. 15-20),

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A25 5G», IMEI 358385/39/042669/3, записная книжка на пружинах голубого цвета с надписями, ПП №, 11 между ИП ФИО17 А.А. и СНТ Строитель-3, чек по операции на сумму 15 000 рублей, получатель: ПАО «КРАСНОГОРСКЭНЕРГОСБЫТ», информационное письмо, документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «АгроАйчына», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «ТК Аренда», выписка из ЕГРЮЛ ООО «РОКАДА СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП – ФИО8, сведения о трудовой деятельности – ФИО9, договор найма квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между АО «С-Центр» и гр. РФ ФИО10, акты к нему, выписка операций ИП ФИО17 А.А. в ПАО СБЕРБАНК, ПАО ВТБ, АО «АЛЬФА-БАНК», документы о взаимодействии ООО «АТОЛ ОНЛАЙН» и АО «С-ЦЕНТР», документы о взаимодействии АО ВТБ РЕГИСТРАТОР и АО «С-ЦЕНТР», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и АО «АЛЬФА-БАНК», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «ИНВЕСТАКТИВ», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ФНС России, квитанция, где получателем указана Абулова Даша, Ратиа Валериани, Джанджгава Иракли, документы ООО «ФИО150», документы о взаимодействии АО «С-ЦЕНТР» и гр. РФ ФИО11, документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОСВИК», документы о взаимодействии ООО «МеЦеНаТ» и ФИО9, документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «РОКАДА СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «Ол Медиа Компани», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и АО «Коммерческий банк жилищного строительства», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «СК-ФИО16», документы о взаимодействии гр. ФИО17 А.А. и гр. ФИО37, документы о взаимодействии АО «С-ЦЕНТР» и гр. РФ ФИО12, три денежные чековые книжки, трудовая книжка ФИО13, трудовая книжка ФИО14, ФИО15 ФИО23 112-715-539-27, решение об отказе в регистрации АО «СОФИФЛЕКС», документы АО «СОФИФЛЕКС», документы о взаимодействии ФИО17 А.А. и ООО «АВТОПОРТ», документы ЗАО «ФИО151», документы ООО «МАКСИМУС», документы ЗАО «Маркино», уставные документы ЗАО «ФИО152», бухгалтерские документы ЗАО «ФИО153», уставные документы ООО «ФИО154», голубая прозрачная папка с запросом на получение справки об отсутствии задолженности ООО «ФИО155», бухгалтерские документы ООО «ФИО156», договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО157» и ООО «ФИО158», договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО159» и АО «Научно-исследовательский институт сельскохозяйственного машиностроения имени ФИО38», уставные документы ООО «ФИО160», доверенность ООО «МЭЛ Сервис», доверенность ООО «Сити лифт», документ ООО «ФИО16», пароли ООО «МЭЛ Сервис», учредительные документы ООО «Сити лифт», флэш-накопитель черного цвета с надписью белого цвета «smartbuy 32 GB», также присутствует окантовка красного цвета, печать ООО «ФИО161», печать ООО «Рокада-М», мобильный телефон черного цвета с золотой крышкой. Модель – Nokia 8800, мобильный телефон черного цвета с черной крышкой. Модель – Nokia 6610i, мобильный телефон черного цвета с черной крышкой. Модель – Nokia C5-00.2, мобильный телефон черного цвета с черной крышкой. Модель – Nokia 6700с-1, мобильный телефон черного цвета с черной крышкой. Модель – Nokia 2700с-2, мобильный телефон черного цвета с черной крышкой. Модель – Nokia 8800, мобильный телефон серого цвета. Модель – iPhone 13 Pro Max, флеш-накопитель зеленого цвета с надписью белого цвета «JetFlash 4 GB», съемный жесткий диск черного цвета с надписью «WD», с надписью на задней крышке «P/N: WDBAAU0010HBK-01, S/N: WCAV5P468756, печать ООО «ПАРТНЕР», печать ООО «ПАРТНЕР», документы ИП ФИО17 А.А., документы о взаимодействии ОАО «Коммерческий банк жилищного строительства» и ООО «ПАРТНЕР», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОСВИК», документы о взаимодействии ООО «ГКС Сервис» и ООО «Сивер Инжиниринг», документы ООО «Рассвет», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «Ск-ФИО16», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «Эдванс-Строй», уставные документы ООО «ПАРТНЕР», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «МОС ДИДЖИТАЛ», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «Ол Медиа Компани», документы о взаимодействии ФИО17 А.А. и ООО «Автопорт», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «КОРКСТАЙЛ ФИО16», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «ФИО162», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «ГС ТЕХНОЛОГИЯ», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «СК Бумвтор», документы о взаимодействии ИП ФИО17 А.А. и ООО «ТрансРейлСнаб», документы о взаимодействии ЗАО «Пинксофт» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», документы о взаимодействии ЗАО «СОФИФЛЕКС» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», документы о взаимодействии ЗАО «АВРОРА» и АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», уставные документы Фонд «ФАРУС», документы о взаимодействии Фонд «ФАРУС» и ОАО «Коммерческий банк жилищного строительства», заявления сотрудников Фонд «ФАРУС», бухгалтерские документы Фонд «ФАРУС», кадровые документы ЗАО «СОФИФЛЕКС», синяя папка скоросшиватель с надписью «ЗАО «СОФИФЛЕКС», внутри обнаружены следующие документы: учредительные документы ЗАО «СОФИФЛЕКС», договор между ЗАО «СОФИФЛЕКС» и АО «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ», бухгалтерские документы ЗАО «СОФИФЛЕКС», изъятые в ходе обыска в жилище ФИО17 А.А. (т. 2 л.д. 45-248, т. 3 л.д. 1-248, т. 4 л.д. 1-248, т. 5 л.д. 1-248, т. 6 л.д. 1-120),

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответы из кредитных организаций: ПАО «ВТБ» содержащаяся на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца A2241224125007; АО «Альфа-Банк» содержащаяся на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца L№; АО «Райффайзенбанк» содержащаяся на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца LH3180DI20094256D2; ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк») содержащаяся на диске CD-R белого цвета с надписью на лицевой стороне «Verbatim» с номером вокруг посадочного кольца № CD-R 80CWLHT-1744; ПАО «Сбербанк» содержащаяся на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца L№; АО «Россельхозбанк» на бумажном носителе на 1 листе; АО «Т Банк» содержащаяся на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца LH6171EA24182003 3, содержащие выписки по следующим счетам: ИП ФИО5 (ИНН 770400961203) №, открытый в ПАО «ВТБ», №, открытый в АО «Альфа-Банк», №, открытый в АО «Райффайзенбанк»; ИП ФИО6 (ИНН 772019911808) №, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк»); ИП ФИО17 А.А. (ИНН 773165177626) №, открытый в ПАО «Сбербанк», №, открытый в ПАО «Сбербанк», №, открытый в ПАО «ВТБ», №, открытый в ПАО «ВТБ», №, открытый в АО «Россельхозбанк», №, открытый в АО «Альфа-Банк»; ИП ФИО7 (ИНН 616803469026) №, открытый в АО «Альфа-Банк», №, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк»); ИП Свидетель №1 (ИНН 501712735850) №, открытый в АО «Т Банк», №, открытый в ПАО «Сбербанк»; ИП ФИО3 (ИНН 772019001904) №, открытый в ПАО «ВТБ», №, открытый в ПАО «ВТБ» (т. 7 л.д. 37-38, 54-55),

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответы из кредитных организаций: ПАО «Сбербанк» содержащаяся на диске CD-R с номером вокруг посадочного кольца H190521.В ходе осмотра ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, CD-R диск с номером на посадочном кольце Н190521, что на нем содержатся выписки по счетам: № банка ПАО «Сбербанк» принадлежащему ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе осмотра данной выписки установлено, что данный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ расположенном по адресу: <адрес>. Также в ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в общей сумме 42 716 390 рублей 22 копейки. В ходе осмотра ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на нем содержатся выписки по счетам: № банка ПАО «Сбербанк» принадлежащему ФИО17 А.А. В ходе осмотра данной выписки установлено, что данный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ расположенном по адресу: <адрес>. Также в ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в общей сумме 51 137 743 рублей 71 копеек. Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осмотренный диск ФИО17 вещественным доказательством по уголовному делу (т. 6 л.д. 131-133, 134-135),

- рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД 5 отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по <адрес> о том, что проведены оперативно-розыскные мероприятиия, направленные на установление фактического местоположения ИП ФИО5, был осущесвтлен выезд по адресу регистрации ФИО5, дверь в квартиру никто не открыл, признаков проживания не установлено, со слов соседей в квартире давно никто не проживает. Согласно сведениям информационных баз, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 вылетела в Сербию, и до настоящего времени границу РФ не пересекала, в связи с чем допросить в качестве свидетеля ФИО5 не представилось возможным. В результате проведенного анализа выписки по расчетным счетам ИП ФИО5, следует, что операции носили транзитный характер, расходов, связанных с хозяиственной деятельностью, в части оказания услуг по сервисному обслуживанию, в том числе для ООО «ФИО163», не обнаружено (т. 8 л.д. 62),

- рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД 5 отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по <адрес> о том, что проведены оперативно-розыскные мероприятиия, направленные на установление ИП ФИО7, с целью допроса в качестве свидетеля. Осуществлен звонок ФИО7 по абонентскому номеру телефона №, однако в назначенное время не явился, пояснив, что фактически находится на территории <адрес>, где выполняет строительно-монтажные работы. По поводу выполнения работ для ООО «ФИО164» в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО7 пояснить не смог, какие виды работ, на какую сумму, в какой период времени выполнял (т. 8 л.д. 65),

- рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД 5 отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по <адрес> о том, что был осуществлён выезд по адресу проживания ИП ФИО3, дверь в квартиру открыла дочь ФИО3 – Светлана, которая пояснила, что ФИО3 деятельность как ИП не осуществлял (т. 8 л.д. 70),

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которой: общая сумма денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших на лицевые (расчётные) счета, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 258 630 240 рублей 70 копеек, в том числе:

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 5 517 660 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 13 170 000 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в АО «Райффайзенбанк» в сумме 23 542 358 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО6 ИНН 772019911808 №, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк») в сумме 18 307 880 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 12 272 950 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 38 967 403 рублей 66 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 35 027 591 рублей 20 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в АО «Россельхозбанк» в сумме 709 900 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 25 307 010 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО7 ИНН 616803469026№, открытый в АО «Альфа-Банк» в сумме 38 516 962 рублей 89 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО7 ИНН 616803469026№, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк») в сумме 3 993 085 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850№, открытый в АО «Т Банк» в сумме 14 035 185 рублей 17 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850№, открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 26 968 078 рублей 78 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО3 ИНН 772019001904№, открытый в ПАО «ВТБ» в сумме 2 294 176 рублей 00 копеек.

2). Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 16 % от суммы денежных средств (без учета внутренних и взаимных поступлений, иных перечислений, в том числе произведенных возвратов; операций, не связанных с осуществлением банковской деятельности), поступивших на лицевые (расчётные) счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 41 380 838 рублей 51 копейка, в том числе:

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в ПАО «ВТБ» составило 882 825 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в АО «Альфа-Банк» составило 2 107 200 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО5 ИНН 770400961203№, открытый в АО «Райффайзенбанк» составило 3 766 777 рублей 28 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО6 ИНН 772019911808 №, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк») составило 2 929 260 рублей 80 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «Сбербанк» составило 1 963 672 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «Сбербанк» составило 6 234 784 рублей 59 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в ПАО «ВТБ» составило 5 604 414 рублей 59 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в АО «Россельхозбанк» составило 113 584 рублей 00 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО17 А.А. ИНН 773165177626№, открытый в АО «Альфа-Банк» составило 4 049 121 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО7 ИНН 616803469026№, открытый в АО «Альфа-Банк» составило 6 162 714 рублей 06 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО7 ИНН 616803469026№, открытый в ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк») составило 638 893 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850№, открытый в АО «Т Банк» составило 2 245 629 рублей 63 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП Свидетель №1 ИНН 501712735850№, открытый в ПАО «Сбербанк» составило 4 314 892 рублей 60 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ИП ФИО3 ИНН 772019001904№, открытый в ПАО «ВТБ» составило 367 068 рублей 16 копеек (т. 7 л.д. 73-159).

Стороной защиты в судебном заседании представлены следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО39, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ФИО17 А.А. ему известен с 2017-2018 года с момента переезда семьи ФИО17 на их улицу, с которыми до 2023 года у них были хорошие отношения. В дальнейшем хорошие отношения сохранялись только с ФИО17 А.А., с ФИО17 Н.В. они стали напряженные. Ему известно, что ранее ФИО17 А.А. работал в банке. ФИО17 Н.В. работала на предприятии, которое занималось осуществлением работ в аэропорту Шереметьево, где ФИО17 Н.В. нанималась финансами. Ему знаком ФИО6, с которым они встречались на празднике у ФИО17 А.А. ФИО6 занимался поставкой запчастей, оборудования для транспортных средств, ФИО6 предлагал ему поставку запчастей через его (ФИО6) организацию. Охарактеризовал ФИО17 А.А. положительно,

- показания свидетеля Лёвина К.В., допрошенного в судебном заседании, согласно которым ему ФИО17, они познакомились 8 лет назад, подружились, приезжали часто к ним в гости. Ранее они снимали у ФИО17 квартиру, в которой проживают до настоящего времени на безвозмездной основе. Сообщил, что ФИО17 А.А. ему предлагала в 2022 году открыть свое ИП, чтобы осуществлять переводы и получать за вывод денег за определенную сумму, но он отказался. В дальнейшем в ходе судебных разбирательств между ФИО17 А.А. и ФИО17 Н.В. его жене поступали угрозы от ФИО17 Н.В., последняя говорила, что хочет наказать ФИО17 А.А. Охарактеризовал ФИО17 А.А. с положительной стороны,

- показания свидетеля ФИО40, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она знает семью ФИО17 с 2018 года, после чего начали тесно общаться, у них сложились дружеские отношения. Со слов мужа (ФИО41) ей известно, что ФИО17 Н.В. ему делала предложение по поводу открытия ИП. После того, как ФИО17 расстались, и начались дела по разделу имущества, от ФИО17 Н.В. в ее адрес поступали угрозы. Охарактеризовала ФИО17 А.А с положительной стороны.

Также стороной защиты приобщены следующие документы:

- сопроводительное письмо от 30.0.2024 года, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение ФИО17 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, объяснения ФИО17 А.А. от ДД.ММ.ГГГГ, талон уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет ФИО17 А.А. в налоговом органе, копия свидетельства о государственной регистрации ФИО17 А.А. в качестве ИП, договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение о проведении рекламных и информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение о проведении рекламных и информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, протокол о производстве осмотра письменных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ.

Оценив все собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения, в их совокупности, суд находит, что доказательства, приведенные выше, а именно: показания свидетелей обвинения и письменные материалы дела, относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела и полностью подтверждающими вину ФИО17 А.А. в совершении им преступления, поскольку указанное в полной мере соответствует фактическим обстоятельствам дела и установлено в судебном заседании. Утвержденное в предусмотренном законом порядке обвинительное заключение в отношении подсудимых соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ. В нем отражено существо обвинения и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, приведена формулировка предъявленного обвинения, от которого ФИО17 А.А. имел возможность защищаться всеми средствами и способами, не запрещенными УПК РФ. При производстве по уголовному делу не установлены обстоятельства, исключающие возможность вынесения по нему законного и обоснованного решения, в связи с чем не имелось оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, а каких-либо безусловных оснований, позволяющих вернуть уголовное дело в порядке ст. 237 УПК РФ, стороной защиты приведено не было. Несогласие стороны защиты с результатами проведенного по делу экспертного исследования, не свидетельствует о допущенных существенных нарушениях, влекущих возвращение уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ. Доводы, изложенные стороной защиты в соответствующем ходатайстве о возвращении уголовного дела прокурору, сводятся к субъективному суждению, являющемуся избранной линией защиты, ввиду несогласия с предъявленным обвинением. При расследовании данного уголовного дела соблюдены нормы уголовно-процессуального закона. Сведений об искусственном создании органом предварительного расследования доказательств по делу, о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется. Все заявленные подсудимыми и защитниками в ходе расследования уголовного дела ходатайства были рассмотрены и разрешены следователем в соответствии с требованиями УПК РФ. Все перечисленные и исследованные в судебном заседании другие письменные доказательства по делу, которые представлены стороной обвинения, получены в строгом соответствии с требованиями закона, в том числе, протоколы следственных действий, закрепляющие соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения рассматриваемого преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых в совершении ими преступления. Переходя к анализу допрошенных и оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей, суд находит их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они логичны, последовательны, в целом согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими, исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами, в том числе, протоколами обыска, протоколами осмотра предметов, заключениями экспертизы, и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, устанавливают одни и те же факты,

Так, допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного расследования свидетель ФИО6 подробно рассказал, как по просьбе ФИО17 А.А. зарегистрировал на своё имя ИП, которое фактически использовалось для обналичивания денежных средств. Он подтвердил, что ФИО17 А.А. лично давал ему указания переводить деньги на карты и снимать их в банкоматах, передавая наличные ФИО17 А.А.. ФИО6 также указал, что ФИО17 А.А. пояснял ему, что обналичивает средства для ФИО28 – генерального директора ООО «ФИО165», и что комиссия составляла16%. Эти показания согласуются с банковскими выписками и подтверждают осведомлённость ФИО17 А.А. о преступном характере операций.

Показания свидетеля ФИО6 полностью согласуются с показаниями свидетеля ФИО17 Н.В., которая показала, что ФИО17 А.А. имел большой опыт в банковской сфере и именно он предложил ФИО28 схему обналичивания через подконтрольные ИП. Она подтвердила, что ФИО17 А.А. использовал для этого не только своё ИП, но и ИП других лиц (ФИО6, ФИО43, ФИО5, ФИО3, ФИО7), которыми он управлял дистанционно из дома. Она также указала, что все денежные средства, поступившие от ООО «ФИО166» на эти ИП, фактически не были связаны с реальными работами, а служили для обналичивания.

Вопреки доводам подсудимого, наличие между ним и его бывшей супругой ФИО17 А.А. конфликтных ситуаций на фоне бракоразводного процесса не свидетельствует об оговоре подсудимого как со стороны ФИО17 А.А., так и свидетеля ФИО6, чьи показания также поставлены стороной защиты под сомнение, поскольку показания последних полностью подтверждены совокупностью иных вышеприведенных доказательств по делу.

Свидетель ФИО28 - генеральный директор ООО «ФИО167», подтвердила, что ФИО17 А.А. предложил ей услугу по обналичиванию денежных средств. Она указала, что ФИО17 А.А. брал комиссию около 16-17%, и что она перечисляла деньги на счета указанных им ИП, а затем получала наличные от него или от ФИО17 Н.В. Её показания подтверждают, что ФИО17 А.А. был непосредственным исполнителем и организатором схемы.

Протоколы очных ставок между ФИО17 А.А. и свидетелями ФИО28 и ФИО17 Н.В. также подтверждают последовательности и достоверность показаний свидетелей обвинения, изобличающих подсудимого.

Свидетель Свидетель №1, допрошенный в ходе предварительного расследования пояснил, что зарегистрировал ИП по просьбе брата, но сам деятельностью не занимался, кто управлял счётом ИП, ему известно не было, что подтверждает установленную в ходе предварительного расследования схему по обналичиванию ФИО17 А.А. денежных средств через подконтрольные ИП, и в том числе, ИП «Свидетель №1».

При этом показания свидетеля Свидетель №1, данные в судебном заседании, в которых он полностью изменил свою позицию, дав показания об осведомленности деятельностью ИП «Свидетель №1» и выполнением указанным ИП работ для ряда организаций, суд оценивает критически, поскольку они также опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Показания указанных свидетелей полностью согласуются с письменными материалами дела, в частности, выписками по расчётным счетам всех ИП, полученными из банков и осмотренными в ходе следствия, в которых объективно зафиксировано движение денежных средств, их транзитный характер и регулярность операций. Изъятые в ходе обыска в жилище ФИО17 А.А. предметы и документы, ФИО17 по делу в качестве вещественных доказательств (мобильные телефоны, флеш-накопители, жёсткие диски, банковские карты, печати организаций, документы), содержат информацию, подтверждающую контроль ФИО17 А.А. над счетами и переписку с клиентами. На жёстком диске и флеш-накопителях обнаружены электронные ключи и файлы с учётом операций, что свидетельствует о ведении им самостоятельного учёта незаконных банковских операций. Заключение бухгалтерской экспертизы № неопровержимо устанавливает общую сумму поступивших средств и размер дохода, что подтверждает наличие особо крупного размера.

Все процессуальные документы, приведенные выше, составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму. Все следственные действия были произведены надлежащими должностными процессуальными лицами, в пределах их компетенции, в соответствии с требованиями закона. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, вопреки доводам стороны защиты, при проведении следственных действий, оказание какого-либо воздействия на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий, следственным органом допущено не было. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, которые были прочитаны и подписаны участвующими лицами, при этом участвующим лицам была предоставлена возможность внести замечания, заявления, дополнения по поводу зафиксированного в протоколах и проведенных следственных действий. Таким образом, суд, все доказательства, приведенные выше, суд ФИО17 полученными в соответствии с требованиями закона. Проведенное по делу экспертное исследование, вопреки доводам стороны защиты, полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнено специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Каких-либо нарушений, влияющих на законность, мотивированность и обоснованность представленного в материалах дела заключения, не установлено, оно даны экспертами, имеющими соответствующее образование, являются научно обоснованными, их выводы надлежащим образом мотивированны и убедительны, в связи с чем, суд принимает его как надлежащие доказательства, поскольку экспертиза по делу проведены в строгом соответствии с требованиями закона, нарушений закона экспертами при их проведении не допущено, экспертиза была назначена в соответствии с требованиями закона, в связи с возбуждением уголовного дела и необходимостью выяснения фактических обстоятельств дела.

С постановлением о назначении экспертизы и с заключением подсудимый ФИО17 А.А. и его защитник были ознакомлены в полном объеме. Пользуясь своими процессуальными правами, предоставленными ст. 198 УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 207 УПК РФ, ФИО17 А.А. и его защитник, вправе были ставить вопрос о проведении повторных либо дополнительных экспертиз, а также при наличии к тому оснований заявить отвод экспертам, при этом каких-либо ходатайств о постановке перед экспертами дополнительных вопросов либо о назначении повторных и дополнительных экспертиз у подсудимого и его защитника не имелось, то есть, оснований считать, что указанные лица были лишены права воспользоваться своими процессуальными правами, не имеется. При этом, проанализировав представленные стороной защиты доказательства, сопоставив их с другими доказательствами по делу, приведенными в приговоре, суд приходит к выводу о том, что они не указывают на непричастность подсудимого ФИО17 А.А. к совершению инкриминируемого ему деяния.

Показания подсудимого ФИО17 А.А., отрицавшего свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, суд оценивает критически, полагая, что данные показания объективно ничем не подтверждены.

Вопреки утверждению подсудимого о том, что он не имел отношения к управлению ИП, в том числе, после 2022 года, а также в деятельности по обналичиванию денежных средств, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств – показаниями свидетелей, результатами осмотра изъятых в его жилище предметов и документов, а также содержанием банковских выписок, опровергаются доводы подсудимого, и подтверждается совершение им активных операции вплоть до сентября 2025 года. Свидетелем ФИО17 Н.В. подтверждено, что после развода ФИО17 А.А. продолжал жить по соседству и заниматься той же деятельностью. При этом ссылки на судебные споры с ООО «ФИО168» не относятся к существу уголовного обвинения и не свидетельствуют о добросовестности ФИО17 А.А.

Таким образом, в ходе судебного следствия установлено, что ФИО17 А.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, создал организованную группу для систематического осуществления незаконных банковских операций – обналичивания денежных средств для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заведомо зная, что банковская деятельность подлежит обязательной государственной регистрации и лицензированию, он, действуя в обход банковской системы, использовал подконтрольные ему и иным соучастникам фиктивные ИП, зарегистрированные на подставных лиц. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 А.А., руководя организованной группой, осуществлял переводы безналичных денежных средств клиентов на счета подконтрольных ИП, их обналичивание через банкоматы и выдачу клиентам за вычетом комиссии в размере не менее 16% от каждой суммы. В результате преступной деятельности на счета подконтрольных ИП поступило более 258 млн. рублей, а извлечённый доход составил 41 380 838 рублей 51 копейку, что является особо крупным размером. Суд ФИО17 вышеуказанную совокупность доказательств достоверной и достаточной, и считает вину ФИО17 А.А. в совершении инкриминируемого ему преступления установленной и доказанной в полном объеме. Вышеуказанные действия ФИО17 А.А. суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «извлечение дохода в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО17 А.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях обналичивания денежных средств осуществили незаконные банковские операции по счетам подконтрольных ИП, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, и за указанный период общая сумма денежных средств, поступивших на счета вышеуказанных фиктивных, подконтрольных соучастникам организованной группы организаций составила 258 630 240 рублей 70 копеек, а общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в указанный период в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств составила 41 380 838 рублей 51 копейку, что является особо крупным размером. О совершении преступления организованной группой в составе ФИО17 А.А. и иных, неустановленных лиц, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, свидетельствует совместность и организованность их действий при совершении преступления, четкое распределение ролей между участниками организованной группы, указанное в описательной части настоящего приговора, где каждый из них выполнял строго отведенную ему роль. Невыполнение каждым из участников организованной группы отведенной ему роли не привело бы к достижению конечного результата преступления. При этом судом достоверно установлено, что подсудимый ФИО17 А.А. действовал совместно с соучастниками в составе организованной группы, выполняя свою роль в достижении единого преступного результата, эта группа была технически оснащена, отличалась сплоченностью, согласованностью действий каждого соучастника, слаженностью взаимодействия, подготовкой и планированием преступления. Оснований для иной квалификации действий подсудимого ФИО17 А.А. не имеется. Учитывая материалы дела, данные о личности подсудимого, его поведение во время совершения преступления и в ходе судебного разбирательства суд ФИО17 А.А. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление. При назначении меры наказания подсудимому ФИО17 А.А. суд учитывает требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, его возраст, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО17 А.А., суд ФИО17, что он ранее не судим и совершил преступление впервые, наличие у ФИО17 А.А. на иждивении матери-пенсионера, страдающей рядом тяжелых хронических заболеваний, наличие положительной характеристики по месту жительства, по месту осуществления спортивной деятельности, имеет ряд положительных характеристик ввиду осуществления им трудовой деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО17 А.А., суд не усматривает.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства совершения преступления, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание тяжесть содеянного, необходимость исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости, нарушенной в результате совершения им преступления, принимая во внимание необходимость предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого ФИО17 А.А. невозможно при назначении более мягкого наказания, чем лишение свободы.

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с данными о социальном статусе подсудимого, включая его возраст, семейное положение, наличие иждивенца в виде матери, наличие постоянного места жительства, вместе со сведениями, характеризующими в прошлом положительную репутацию подсудимого, дают суду основание полагаться на неутраченную возможность исправления подсудимого ФИО17 А..А. без реальной изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ, что отвечает принципу неотвратимости и соразмерности наказания за содеянное.

Суд полагает необходимым установить испытательный срок, в течение которого ФИО17 А.А. своим поведением должен доказать свое исправление, а также возложить на осужденного исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Дополнительное наказание суд считает возможным подсудимому ФИО17 А.А. не назначать, поскольку цели наказания могут быть достигнуты в условиях назначения основной меры наказания.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, учитывая данные о личности подсудимого, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не считает целесообразным изменять категорию преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, судом также не установлено.

Наложенный в ходе предварительного расследования арест на принадлежащее ФИО17 А.А. имущество, а именно: банковские счета №№, 40№, открытые на имя ФИО17 А.А. в ПАО «Сбербанк», суд полагает необходимым снять.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд разрешает в соответствии со ст. 81, 299 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307-309 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО17ёма ФИО22 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО17 А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 4 (четыре) года, возложив на него обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные дни с периодичностью один раз в месяц.

Меру пресечения в отношении ФИО17 А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора суда в законную силу.

Снять арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО17 А.А., а именно: банковские счета №№, 40№, открытые на имя ФИО17 А.А. в ПАО «Сбербанк».

Вещественные доказательства: CD-R диск с номером на посадочном кольце A2241224125007 полученный из ПАО Банк «ВТБ», CD-R диск с номером на посадочном кольце L№ полученный из АО «Альфа-Банк», CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3180DI20094256D2 полученный из АО «Райффайзенбанк», CD-R диск с номером на посадочном кольце CD-R 80CWLHT-1744 полученный из ПАО «ФК Открытие» (АО «БМ-Банк»), CD-R диск с номером на посадочном кольце L№ полученный из ПАО «Сбербанк», ответ АО «Россельхозбанк» на бумажном носителе на 1 листе, CD-R диск с номером на посадочном кольце LH6171EA24182003 3 полученный из АО «Т Банк», CD-R диск с номером на посадочном кольце H190521 полученный из ПАО Банк «ВТБ», CD-R диск с номером на посадочном кольце H190521 полученный из ПАО «Сбербанк», CD-R диск с номером на посадочном кольце С3129AE02003735LH полученный из АО «Альфа-Банк», CD-R диск с номером на посадочном кольце LH3184EG23022294 полученный из АО «Райффайзенбанк», CD-R диск с номером на посадочном кольце H190521 - хранить в материалах уголовного дела, предметы документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО17 А.А. – хранить в камере вещественных доказательств УВД по СЗАО ГУ МВД России по <адрес> до принятия решений по материалам, выделенным в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий М.А. Андрейкина

Вид жалобы (представления)	Апелляционное представление (на не вступивший в силу судебный акт)
Заявитель	П.
Вышестоящий суд	Московский областной суд
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===---
Событие Дата Результат Основание для выбранного результата Примечание Дата размещения Информация о размещении событий в движении жалобы предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства Регистрация жалобы (представления) в суде 07.08.2026 07.08.2026 Решение вопроса о принятии жалобы (представления) к рассмотрению 07.08.2026 Жалоба (предст.) ПРИНЯТА К РАССМОТРЕНИЮ 16.09.2026 Направлено в вышестоящую инстанцию 18.09.2026 16.09.2026 Возвращено из вышестоящей инстанции 10.11.2026 11.11.2026
Назначено в вышестоящий суд на дату	20.10.2026
Дата рассмотрения жалобы	20.10.2026
Результат обжалования	судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Дело № 1-361/2026

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Жалоба № 1*

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Ход дела

Жалоба № 1*