ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 июня 2026 года г. Истра
Московская область
Истринский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Панченко В.А., при секретаре судебного заседания Павловой М.А., с участием государственных обвинителей- помощников Истринского городского прокурора- Мельника И.В. и Повышева В.Д., подсудимого Биннатова Я.И.о., адвокатов Бочкарева А.П. и Константинидиса Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Биннатова Ясина Имамверди оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Биннатов Я.И.о. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Так, в неустановленные месте и время, но не позднее 15 часов 16 минут 15 января 2026 года неустановленное лицо, из корыстных побуждений, имея прямой преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя многоуровневую систему соучастников с четким распределением ролей между ними, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, создало организованную группу с целью систематического получения финансовой выгоды путем совместного совершения с подчиненными ему в рамках организованной группы лицами хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Московской области.
В указанный период времени, неустановленное лицо разработало преступный план и схему хищений денежных средств путем обмана жителей Московской области.
Указанный преступный план предусматривал осуществление членами группы звонков на стационарные и мобильные телефоны потерпевших пожилого возраста – жителей Московской области, представляясь при этом сотрудниками правоохранительных органов, а также юристами, с целью сообщения им (жителям Московской области) заведомо ложных сведений о несуществующих фактах завладения денежными средствам граждан злоумышленниками и причастности к террористическим операциям, необходимости декларирования денежных средств путем передачи их членам преступной группы, выполняющим роль курьеров, под предлогом проверки их сбережений и снятия подозрения с потерпевших в финансировании терроризма; распределение неустановленным лицом, выполняющим роль руководителя указанной группы, похищенных денежных средств между всеми участниками группы.
Таким образом, указанный преступный план предусматривал привлечение к совершению преступлений участников, заинтересованных в криминальном незаконном обогащении. Неустановленное лицо осознавало, что одно реализовать задуманное не сможет, в связи с чем создало организованную группу для совместного совершения преступлений.
Организатором указанной организованной группы были созданы 3 состава участников группы. В первый состав вошли неустановленные в ходе следствия лица, выполняющие роль «операторов», задачами которых являлись: непосредственное осуществление телефонных звонков потерпевшим; сообщение потерпевшим от имени сотрудников правоохранительных органов и юристов заведомо ложных сведений о несуществующих фактах завладения денежными средствам граждан злоумышленниками и причастности к террористическим операциям, необходимости декларирования денежных средств путем передачи их членам преступной группы, выполняющим роль курьеров, под предлогом проверки их сбережений и снятия подозрения с потерпевших в финансировании терроризма; сообщение руководителю организованной преступной группы адреса проживания обманутого потерпевшего.
Во второй состав вошел Биннатов Я.И.о., выполняющий роль «курьера», задачей которого являлось получение у обманутых потерпевших денежных средств и последующая их передача третьему составу участников преступной группы «инкассаторам», в обязанности которых входили сбор денежных средств и последующий их перевод на подконтрольные преступной группе банковские счета.
Неустановленное лицо, выполняющее роль руководителя организованной группы выполняло следующие действия: разрабатывало план совершения преступлений; координировало деятельность участников организованной группы между собой; давало указания участникам организованной группы по вопросам совершения конкретных преступных действий, и контролировало ход их выполнения; разрабатывало средства и методы конспирации, в том числе путем обеспечения связи между участниками организованной группы посредством мессенджера «ВА Бизнес» («WA Business») в сети «Интернет»; распределяло полученный преступный доход между участниками организованной группы.
При этом, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы ее участники не были знакомы друг с другом и не поддерживали общение между собой, выполняя свои функции по указаниям руководителя организованной группы и под его контролем посредством сообщений через мессенджер «ВА Бизнес» («WA Business») в сети «Интернет», отличающийся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.
В целях реализации преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 16 минут 15 января 2026 года, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, выполняющее роль руководителя, с целью приискания соучастников преступлений, используя аккаунт мессенджера «ВА Бизнес» («WA Business») с никнеймом «Магомед», общаясь путем переписки с лицами, заинтересованными в криминальном обогащении, предложило вступить в организованную группу Биннатову Я.И.о. в роли «курьера».
В свою очередь, Биннатов Я.И.о., в неустановленное время, но не позднее 15 часов 16 минут 15 января 2026 года, из корыстных побуждений, имея умысел на легкое и быстрое криминальное обогащение, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность общественно опасных последствий, согласился на участие в указанной организованной группе, тем самым вступил в её состав, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств потерпевших и передача их другим участникам организованной группы, выполняющим роль «инкассаторов».
При этом, Биннатов Я.И.о. и другие члены организованной группы осознавали, что полученные вышеописанным способом денежные средства им не принадлежат, однако, желали завладеть ими и обратить их в свою собственность, для своей выгоды.
Создав таким образом организованную группу, а также распределив в ней преступные роли и функции, неустановленное лицо, обеспечило устойчивость и сплоченность организованной группы, основанную на высоком уровне организованности, выполнении указаний руководителя, наличием в ее составе руководителя и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и реализации преступного умысла, неизменности преступных целей, к достижению которых они стремились.
Устойчивость организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, определялась общностью криминальных и моральных установок и асоциальной направленностью ценностных жизненных интересов участников организованной группы; единым корыстным умыслом, направленным на обеспечение участников организованной группы средствами существования за счет преступных доходов от незаконного обогащения путем мошенничества; зависимостью достижения целей, которые преследовал каждый участник организованной группы, от их совместных усилий.
Так, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 16 минут 15 января 2026 года, неустановленное лицо, выполняющее роль руководителя, находясь в неустановленном месте, исходя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преследуя цель незаконного материального обогащения, дало указание неустановленным соучастникам, выполняющим роль «операторов», осуществить телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны пожилых граждан.
Неустановленное лицо, выполняя указания руководителя группы, действуя в составе организованной группы, осуществляя отведённую преступную роль «оператора», 14 января 2026 года во второй половине дня, более точное время не установлено, но не позднее 15 часов 16 минут 15 января 2026 года, находясь в неустановленном месте, используя неустановленный абонентский номер, осуществило звонки на стационарный абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №1 Во время разговора с потерпевшей Потерпевший №1 неустановленное лицо ввело её в заблуждение, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщило о том, что злоумышленники завладели принадлежащими ей денежными средствами, и она подозревается в содействии террористическим операциям, в связи с чем имеющиеся и принадлежащие ей денежные средства необходимо задекларировать, сообщив ей при этом заведомо ложную информацию о том, что по истечении непродолжительного времени, указанные денежные средства можно будет получить обратно, для чего Потерпевший №1 необходимо снять с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе «Истринский» филиала № 7704 банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина, д. 75, и с банковских счетов № и № открытых на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе № 9040/02415 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-ой гвардейской Дивизии, д. 40, наличные денежные средства на общую сумму 727 000 рублей, на что последняя, введенная в заблуждение, согласилась.
15 января 2026 года, в утреннее время, более точное время не установлено, введенная в заблуждение Потерпевший №1 проследовала в банки, где с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе «Истринский» филиала № 7704 банка ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина, д. 75, и с банковских счетов № и № открытых на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе № 9040/02415 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Московская область, г. Истра, ул. 9-ой гвардейской Дивизии, д. 40, сняла наличные денежные средства на общую сумму 727 000 рублей и принесла их к себе домой по адресу: <адрес>.
В этот же день, 15 января 2026 года, в дневное время, более точное время не установлено, неустановленное лицо, выполняющее роль «оператора», продолжая поддерживать связь с потерпевшей Потерпевший №1 с абонентского номера № и вводить последнюю в заблуждение, назначило время и место передачи денежных средств, согласно которым 15 января 2026 года в 18 часов 05 минут по месту ее проживания, у подъезда № <адрес> ее будет ожидать их человек, который назовет кодовое слово «Хор», придуманное Потерпевший №1, чтобы последняя поняла, кому именно необходимо передать денежные средства.
После получения согласия Потерпевший №1 на передачу денежных средств, неустановленное лицо, выполняющее роль руководителя, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 16 минут 15 января 2026 года, посредством мессенджера «ВА Бизнес» («WA Business) сети «Интернет», довело указанную информацию до Биннатова Я.И.О., проинструктировав его о мерах конспирации, и необходимости прибыть, и забрать денежные средства у Потерпевший №1
Так, Биннатов Я.И.О., действуя согласованно в составе организованной группы в соответствии с отведенной ему преступной роли «курьера», воспользовавшись автомобилем марки и модели «Чанган УНИ-Т» (CHANGAN UNI-T) г.р.з. №, 15 января 2026 года в 18 часов 00 минут, прибыл по адресу: <адрес>, где, подойдя к подъезду № по указанному адресу, в 18 часов 05 минут, Биннатов Я.И.о. встретился с Потерпевший №1 и, действуя согласно разработанному плану в интересах всех участников организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, соблюдая методы конспирации в общении с потерпевшей, назвав кодовое слово «Хор», осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, с целью незаконного обогащения, получил от Потерпевший №1 темный пакет с денежными средствами, находящимися внутри пакета, в сумме 727 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, взамен передал последней «Лист декларации» и беспрепятственно с места преступления скрылся.
После получения от Потерпевший №1 денежных средств, Биннатов Я.И.о. сел в автомобиль марки и модели «Чанган УНИ-Т» (CHANGAN UNI-T) г.р.з. №, и, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль «курьера», проверив содержимое пакета и удостоверившись, что в нем находятся денежные средства, пересчитав их количество, прибыл по указанию руководителя организованной группы в тот же день на рынок «Фуд Сити», расположенный по адресу: г. Москва, Новомосковский административный округ, район Коммунарка, Калужское шоссе, 22-й километр, д. 10, где осуществил передачу похищенных у Потерпевший №1 денежных средств неустановленному участнику организованной группы, выполняющему роль «инкассатора». При этом, часть денежных средств от суммы похищенных у Потерпевший №1 денежных средств, Биннатов Я.И.о. по согласованию забрал себе, распорядившись, таким образом, ими по своему усмотрению.
Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах Биннатов Я.И.о. совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в сумме 727 000 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.
Подсудимый Биннатов Я.И.о. свою вину в предъявленном обвинении признал частично и пояснил в ходе судебного разбирательства, что не отрицает, что забрал денежные средства у потерпевшей, однако ни в какой организованной группе он не состоял. В начале 2026 года ему позвонил знакомый Магомед, которого он знал около 10 лет через общих знакомых, и предложили подработку, которая заключалась в том, чтобы забрать наличные деньги от ИП, юридических лиц, ООО. У него есть бизнес, но от подработок он не отказывается, потому что на иждивении много детей и лишних денег не было. У него это не вызвало никаких подозрений, поскольку он сам является предпринимателем, и ему прекрасно известно, что малому бизнесу нужно как-то развиваться, и бывает, что они через какие-то ИП обналичивают деньги. При этом знакомые уверили его, что это не от наркотиков и не от оружия. После карантина в 2020 году он периодически занимался доставкой – это тоже причина, по которой у него также ничего не вызвало подозрений. Данное предложение для него было, как очередная доставка. При этом знакомые ему несколько раз высказывали подобные предложения, но потом всё отменялось по каким-то причинам, либо он сам отказывался из- за основной работы. В тот день вечером он приехал и остановился на машине недалеко от необходимого дома, затем подошёл к дому, и Магомед назвал ему кодовое слово «Хор», чтобы при передаче денег распознали друг друга. Когда он подошёл к двери, вышла бабушка и спросила у него кодовое слово, которое он ей и назвал, дал ей какую- то бумажку, которую ему ранее прислали в мессенджере, после чего она отдала ему деньги в целлофановом пакете формата А4. Боле они ни о чем не общались, о том, что выйдет взрослая женщина- ему не было известно. Содержимое пакета он увидел только после того, как сел в машину, и пересчитал денежные средства, зафиксировав это на видео, поскольку его знакомые попросили так сделать. Отметил, что проходил службу в спецназе ГРУ, и способы маскировки ему известны, но он поверил своим знакомым и поехал на своей личной машине, которую он брал через родственников и оформленную на другое имя, и со своим телефоном, номер зарегистрирован на его имя. При этом на нем были очки, но они для зрения, а не маскировки. Затем Магомед попросил его отвести денежные средства на рынок «Фуд Сити», что тоже не вызвало подозрения, потому что он сам там периодически покупает продукты и знает, что в данном месте больше предпочитают наличные деньги. Когда его задержали сотрудники уголовного розыска, то сообщили, в каком деле он замешан, и он сразу добровольно передал телефон и пароль от него, всё рассказал. Один раз видел человека, которому передал деньги и мог его опознать, но сотрудники его об этом не просили. Также к нему приходили и другие сотрудники, в гражданской форме, задавали вопросы как свидетелю. Вопреки обвинению, у него не было ни с кем сговора, считает, что сам попал в мошенническую схему. Ему предложили заниматься этой деятельностью, потому что он был знаком с этими людьми, они и сами это подтвердили. За передачу денежных средств он получил 5 000 рублей. После того, как он узнал, что был вовлечён в преступную схему, ему стало стыдно и неудобно, что, как оказалось, это было не ИП, а просто бабушка. Через адвоката он попросил родственников, чтобы те заняли ему денег, и расплатился с бабушкой, приносил извинения ей. Он поверил людям, а они использовали его в тёмных целях.
Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 14 января 2026 года примерно во второй половине дня, когда она находилась дома, по вышеуказанному адресу, ей на домашний номер телефона №, находящийся в квартире по месту ее проживания и регистрации, позвонила неизвестная ей женщина, представившаяся как Екатерина Афанасьева - сотрудницей «старой» Истринской поликлиники. И сообщила ей, что записала ее к врачу офтальмологу и уточнила, на какое число ей было бы удобнее, она сообщила ей, что ей было бы удобно попасть к врачу в марте. Екатерина сообщила, что запись подтверждена и продиктовала ей номер медицинской карты 4603199206. После чего Екатерина сказала, что она должна подтвердить перевод и обновление медицинской карты сказав фразу «Подтверждаю перевод и обновление медицинской карты», что она и сделала, после чего Екатерина положила трубку. Через некоторое время, примерно через 1,5 - 2 часа ей на этот же номер позвонила неизвестная ей женщина, которая представилась как дознаватель экономической безопасности и противодействия коррупции ФИО2, и сказала, что организация, в которой та работает, находится близи метро «Комсомольская», по адресу: г. Москва, Рязанский переулок, д. 1, и продиктовала номер телефона организации №, сообщила график работы с 9 часов до 19 часов, после чего сказала, что с ней ранее связывались мошенники и она им, якобы, продиктовала личные данные, а мошенники воспользовавшись этими данными, совершали переводы денежных средств на Украину, в связи с чем она теперь подозреваемая. ФИО2 уточнила у нее есть ли у нее дома что-то Украинское, она ответила, что нет, после чего уточнила, есть ли у нее дома денежные средства, она сказала, что недавно получила пенсию, после чего та уточнила есть ли у нее деньги на счетах, она сказала, что есть. Также она ей сообщила, что планирую снять денежные средства с банковских счетов для того, чтобы деньги были дома ввиду ее плохого самочувствия. ФИО2, узнав о том, что она будет снимать денежные средства со ее счетов предложила их задекларировать, чтобы снять с нее подозрения в спонсировании терроризма. Также ФИО2 сообщила ей, что будет отслеживать все ее действия в банке через камеры, а также то, что денежные средства получить в банке сложно и они договорились, что она будет говорить сотрудникам банка о том, что деньги ей нужны для того, чтобы обеспечить себе лечение, так как самочувствие у нее плохое. ФИО2 сообщила ей, что у нее есть юрист, у которой раскрываемость 99%, которую зовут ФИО3 и сообщила ее номер телефона №, а также то, что последняя готова оказывать ей юридическую помощь. Она собиралась отправиться в банк в этот же день, но так как у нее слабое здоровье, то она искала, кто ее может подвезти до банка, но у сына машина оказалась сломана и она решила позвонить племяннице ФИО11 на стационарный телефон (абонентский номер №), чтобы ее супруг ФИО12 отвез ее в банк, но Людмила сказала ей, что сегодня тот не сможет отвезти ее. Та уточнила у нее цель посещения банка, она ответила, что ей нужно денежные средства снять с банковского счета, та также уточнила, не мошенники ли ее заставляют это делать, но она ответила, что нет, что она сама решила обналичить денежные средства, так как плохо себя чувствует и хочет, чтобы деньги были дома. До этого ФИО2 сообщила ей, что никому нельзя рассказывать о том, что произошло, чтобы ее родственники также, как и она не попали под подозрение. ДД.ММ.ГГГГ, утром ей позвонила племянница Людмила и сообщила, что Валерий готов ее отвезти в банк примерно после обеда. Она позвонила со домашнего номера телефона ФИО2 по номеру № и сообщила ей, что скоро поедет в банки Сбербанк и ВТБ, чтобы обналичивать свои денежные средства со счетов, та сказала хорошо и в данный момент устанавливает камеры в указанных банках. Примерно в обед она вышла из дома на улицу, где ее уже ожидал Валерий на ее машине, и они с ним отправились в банк ВТБ по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Ленина, д. 75 она зашла в банк и совершила операцию по обналичиванию ее денежных средств со ее счета № на сумму 328 700,00 рублей, после чего они с Валерием отправились в банк Сбербанк по адресу: МО, г. Истра, ул. 9-ой гвардейской Дивизии, д. 40 по дороге Валерий неоднократно спрашивал у нее не под действием ли мошенников она, но она отвечала, так как запланировала заранее, а именно: что она плохо себя чувствует и хочет, чтобы деньги находились дома. По приезде в банк «Сбербанк» она осуществила две операции по обналичиванию ее денежных средств со счетов: № на сумму 49 000,00 рублей, со счета № на сумму 349 924,52 рублей. После всех обналичиваний денежных средств у нее на руках оказалась общая сумма в размере 727 624,52 рубля. Валерий после всего этого отвез ее домой и проводил до квартиры. Зайдя в квартиру, она пересчитала денежные средства, снятые в банках, а после позвонила по номеру № ФИО3, чтобы сообщить ей о том, что она денежные средства со счетов сняла на общую сумму 727 000 рублей. Звонила со стационарного телефона, так как мобильного телефона не имеет. ФИО3 сообщила ей, что к ее дому подойдет мужчина, чтобы забрать ее денежные средства и передаст ей лист декларации. Она ей сообщила, что она плохо хожу, поэтому та ей сказала, что мужчина подойдет к дому, в котором проживает. Со слов ФИО3 через пять дней после проверки ее денежных средств ей должны будут их вернуть. ФИО3 сказала, что она должна придумать кодовое слово, и она сказала, что кодовым словом будет слово «Хор». ФИО3 сообщила ей, что мужчина, который приедет, чтобы забрать у нее денежные средства скажет ей это самое слово «Хор», чтобы она была уверена, что это именно тот, после чего она должна будет получить от него Декларационный лист и отдать ему денежные средства в размере 727 000 рублей. ФИО3 сказала ей положить денежные средства в непрозрачный пакет, чтобы не было видно, что именно лежит в пакете. ФИО3 сообщила, что мужчина подъедет примерно через 20 минут и спросила ее, во что она будет одета, она сообщила, что будет в светлой куртке, сиреневой шапке, темных брюках и сапожках. После этого она взяла прозрачный целлофановый пакет, завернула в него купюры на общую сумму 727 000 рублей (купюры разных номиналов) и положила этот пакет с купюрами в пакет черного цвета, с каким-то рисунком голубоватого цвета. Через некоторое время она вышла в подъезд и увидела в окне подъезда, что перед ним стоит какой-то человек. Она спустилась по лестнице, вышла из подъезда и увидела мужчину, она поздоровалась, а тот, увидев ее, тихо сказал слово «Хор». Она его переспросила, что тот ей сказал, на что тот снова повторил чуть погромче слово «Хор». После чего тот протянул ей какой-то листочек, свернутый в трубочку, а она передала ему пакет, в котором находился целлофановый пакет, в котором находились ее денежные купюры на общую сумму 727 000 рублей, после чего тот молча развернулся и ушел. Передача осуществлялась около подъезда. Придя домой, она посмотрела на лист, который ей передал мужчина — это оказался «Лист Декларации», где были прописаны ее данные и сумма в размере 727 000 рублей. Мужчина, забравший ее денежные средства и передавший ей этот самый «Лист Декларации», выглядел следующим образом: высокого роста, худощавого телосложения, в черной одежде, на лице бородка, примерно 25-35 лет, на голове был капюшон или какой-то головной убор, не помнит, был ли тот в очках или нет. При необходимости сможет его опознать. Поскольку тот находился при передаче денежных средств близко с ней, то она его запомнила. Я позвонила ФИО3 все по тому же номеру телефона и сообщила, что денежные средства мужчине передала, на что та ответила, что все хорошо, с ней позже свяжутся. Так как деньги ей должны были вернуть через пять дней, она стала ждать, ДД.ММ.ГГГГ она позвонила по номерам № и №, но поняла, что ей не отвечают и стала подозревать, что попала под действие мошенников. Сообщила об этом родственникам (племяннице) и позвонила в полицию. Причиненный ей ущерб в размере 727 000 рублей является для нее значительным, так как размер ее пенсии в месяц составляет 43 000 рублей, она оплачивает коммунальные услуги (в месяц примерно 11 000 рублей), а также имеет личные расходы, иных доходов не имеет (т. 1 л.д. 66-70).
Показаниями свидетеля ФИО13, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она заключила брак с Биннатовым Я.И.о. Её супруг – Биннатов Я.И.О. работает в фирме по приобретению и продаже пиротехники. Супруг в месяц получает примерно 100 000 рублей. У супруга ненормированный рабочий график, уходит часто утром часов в 9, и приходит уже в 22 часа примерно. Обычно супруг сам не рассказывает о своих делах в течении дня, только если она его об этом спрашивает. Ей не изветсно, где супруг находился 15 января 2026 года. Ей также не известно, был ли у её супруга дополнительных доход в январе 2026 года, но с 21 по 23 января 2026 года он приходил домой уже после 00 часов, она его спрашивала почему он так поздно приезжает, на что он ответил, что у него были дела. Каких-либо денежных средств в январе ей супруг не давал, он ей не дает денежные средства уже 4 месяца, так как он деньги вкладывает в развитие бизнеса, оплачивает кредит за автомобиль «Чанган». В связи с тем, что он ей перестал давать денежные средства, она вышла на работу. Также на неделе прошлой она попросила у супруга денежные средства на оплату детского сада, на что он ей ответил, что у него отсутствуют денежные средства (т. 2 л.д. 56-58).
Показаниями свидетеля ФИО14, данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него имеется знакомая- ФИО15, у которой во владении находится автомобиль марки и модели CHANGAN UNI-T г.р.з. № серого цвета. Данный автомобиль оформлен на нее, однако кредит за данный автомобиль платил и пользовался автомобилем Биннатов Я.И.о. У ФИО15 имеется ИП, дополнительная деятельность которого заключатся в торговли легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (45.11). Причиной пользования автомобилем, уплаты кредита Биннатовым Я.И.о. и не оформления на свое имя данного автомобиля возможно связано с тем, что у ФИО15 имеются более высокие шансы на одобрение лизинга. Подробности их договоренности ему не известны. Возможно, Биннатов после выплаты кредита оформил бы данный автомобиль на себя либо же также продолжал на нем ездить. Утверждать данного не может, это его предположение. Но поскольку по документам владельцем является ФИО15, то вышеуказанный автомобиль принадлежит в данный момент ей. Ему известно, что Биннатов Я.И.о. использовал данным автомобиль в личных бытовых целях. Каждое его место посещение на данном автомобиле ему не известно, только в общих чертах, что использовал в личных целях (т. 2 л.д. 64-66).
Кроме того, вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами:
- протоколом осмотра места происшествия от 19 января 2026 года, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, подъезд №, согласно которого Потерпевший №1 передала пакет с денежные средствами неизвестному мужчине и получила от него документ в виде листа формата А4 (т. 1 л.д. 20-23);
- протоколом осмотра места происшествия от 19 января 2026 года, согласно которому в кабинете № 5, по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Коммуны, д. 11А, у Потерпевший №1 был изъят лист бумаги формата А4 «Лист декларации», который ей передал неизвестный мужчина 15 января 2026 года по адресу: <адрес>, у подъезда № (т. 1 л.д. 33-36);
- протоколом осмотра предметов от 19 января 2026 года, согласно которому с участием потерпевшей Потерпевший №1 были осмотры документы, приложенные последней к заявлению, зарегистрированному в КУСП № 1791, а именно: расходный кассовый ордер №16476516 от 15 января 2026 года на 1 л., расходный кассовый ордер №100008 от 15 января 2026 года на 1 л., расходный кассовый ордер №760006 от 15 января 2026 года на 1 л., лист декларации на 1 л. (т. 1 л.д. 37-40);
- протоколом осмотра предметов от 11 марта 2026 года, согласно которому с Биннатовым Я.И.о. и его защитником ФИО16О. была осмотрена видеозапись, перекопированная на оптический диск, изъятая с камер видеонаблюдения «Безопасный регион», установленных на входе в подъезде №, <адрес>. Из видео следует, что в ходе осмотра камер видеонаблюдения «Безопасный регион» в 18:00 15 января 2026 года к подъезду №, <адрес> подходит мужчина кавказской внешности, одетый в черную куртку с капюшоном, на голове одет капюшон, на лице борода, а также одеты прозрачные очки округлой формы, темные штаны, далее мужчина ходит возле подъезда и, как только выходит из подъезда Потерпевший №1, сразу же подходит к ней, непродолжительно разговаривает, после чего Потерпевший №1 отдает данному мужчине темный пакет, а мужчина отдает Потерпевший №1 лист бумаги после чего уходит в сторону автомобильной дороги ул. Юбилейная, г. Истра, Московской области по направлению к ул. Босова г. Истра Московской области (т. 1 л.д. 54-59);
- протоколом выемки от 24 января 2026 года, согласно которому в кабинете №6, по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Коммуны, д. 11А у Биннатова Я.И.о. изъяты: мобильный телефон марки и модели Xiaomi 13 в чехле черного цвета, мобильный телефон марки и модели Redmi в чехле черного цвета, банковская карта банка ВТБ №, банковская карта банка Т-банк №, банковская карта банка Сбербанк №, банковская карта банка Т-банк №, пластиковый стикер банка ВТБ №, банковская карта банка Сбербанк №, банковская карта банка Сбербанк № на имя Биннатова Я.И.о, банковская карта банка ВТБ №, банковская карта банка ВТБ №, тетрадь бренда «FIBRO» голубого цвета, СТС № (т. 1 л.д. 116-118);
- протоколом осмотра предметов от 24 января 2026 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки и модели Xiaomi 13 в чехле черного цвета, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №, изъятый 24 января 2026 года в ходе выемки у Биннатова Я.И.о. В ходе осмотра которого установлено, что в его памяти содержится переписка в мессенджере «ВА Бизнес» («WA Business») с контактом Али Каблейи номер телефона № по факту поездки в г. Истра и получения денежных средств Биннатовым Я.И.о. В приложении «Яндекс Навигатор» во вкладке «История» указан адрес: <адрес>, где Биннатов Я.И.о. получил от потерпевшей Потерпевший №1 денежные средства (т. 1 л.д. 119-205);
- протоколом осмотра предметов от 25 января 2026 года с фототаблицей, согласно которому повторно осмотрен мобильный телефон марки и модели Xiaomi 13 в чехле черного цвета, IMEI 1 – №, IMEI 2 – №, изъятый 24 января 2026 года в ходе выемки у Биннатова Я.И.О. В ходе повторного осмотра телефона более подробно изучена переписка с контактами №: №, по факту получения денежных средств 15 января 2026 года от потерпевшей Потерпевший №1 (т. 1 л.д. 206-259);
- протоколом осмотра предметов от 17 марта 2026 года, согласно которому осмотрены: мобильный телефон марки и модели Xiaomi 13 в чехле черного цвета, мобильный телефон марки и модели Redmi в чехле черного цвета, банковская карта банка ВТБ №, банковская карта банка Т-банк №, банковская карта банка Сбербанк №, банковская карта банка Т-банк №, пластиковый стикер банка ВТБ №, банковская карта банка Сбербанк №, банковская карта банка Сбербанк № на имя Биннатова Я.И.о, банковская карта банка ВТБ №, банковская карта банка ВТБ №, тетрадь бренда «FIBRO» голубого цвета, С№, изъятые 24 января 2026 года в ходе выемки у Биннатова Я.И.о. В ходе осмотра видео на телефоне Биннатова Я.И.о. было установлено, что 20 января 2026 года и 21 января 2026 года мужчины распаковывают упаковки с денежными средствами, пересчитывают их (т. 2 л.д. 1-10);
- протоколом осмотра места происшествия от 25 января 2026 года с фототаблицей, согласно которому вблизи <адрес> по адресу: <адрес> был осмотрен и изъят автомобиль марки и модели «Чанган УНИ-Т» (CHANGAN UNI-T) г.р.з. №, на котором неизвестный мужчина 15 января 2026 года прибыл по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 38-47).
Исследовав и проанализировав все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что виновность Биннатова Я.И.о. в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.
Обвинительное заключение по настоящему уголовному делу составлено в соответствии с требованиями статьи 220 УПК РФ, в нем указаны данные о личности обвиняемого, существо обвинения, место, время, способ, мотивы и цели совершения преступления, а также другие данные, обязательность указания которых предусмотрена законом.
Вышеприведенным письменным доказательствам суд доверяет, поскольку они последовательны, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, существенных противоречий не имеют.
Судом не установлено данных о наличии у лиц, проводивших предварительное следствие по делу, оснований для искусственного создания доказательств обвинения.
Данные, указанные в протоколах осмотра места происшествия и предметов согласуются с показаниями потерпевшей и подтверждают причастность Биннатова Я.И.о. к совершению инкриминируемого ему преступления.
Причин не доверять показаниям потерпевшей и свидетелей у суда не имеется, учитывая, что оснований для оговора подсудимого судом не установлено, а также, с учетом того, что их показания объективно подтверждаются материалами и обстоятельствами дела.
Изучение материалов уголовного дела непосредственно в ходе судебного следствия, показало, что предварительное следствие по делу проведено в установленном законом порядке. Дело расследовано всесторонне, полно и объективно. Нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного расследования, которые ущемляли бы процессуальные права и законные интересы участников уголовного процесса и препятствовали рассмотрению дела судом по существу, допущено не было. Судом не установлено при производстве предварительного расследования нарушений гарантированных Конституцией РФ прав человека и гражданина.
К позиции подсудимого и стороны защиты о том, что он не принимал участие в организованной группе и не желал в неё вступать, а только забрал денежные средства и передал их мошенникам, суд относится критически, считает их несостоятельными, имеющими цель исказить фактические обстоятельства и уйти от ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Суд расценивает показания подсудимого в этой части, как защитную позицию, преследующую цель избежать уголовной ответственности за содеянное, либо уменьшить ее объем, что не противоречит процессуальному статусу подсудимого.
Анализируя материалы дела, суд приходит к выводу о том, что Биннатов Я.И.о., преследуя корыстные цели, осознанно вступил в организованную группу и понимал, какая ему отведена роль в преступной деятельности.
Таким образом, оценив совокупность собранных по делу доказательств, в соответствии со ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находя их достаточными для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия, и он подлежит наказанию за совершенное им преступление.
Учитывая материалы дела, данные о личности подсудимого, его поведение во время совершения преступления и в ходе судебного разбирательства суд признает Биннатова Я.И.о. вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление.
Суд квалифицирует действия Биннатова Я.И.о. по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.
Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в предъявленном обвинении, поскольку Биннатов Я.И.о. совершил хищение чужого имущества на сумму 727 000 рублей, то есть превышающую 250 000 рублей, установленные в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ.
Вопреки доводам подсудимого и адвокатов, квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку из установленных обстоятельств дела, следует, что она была создана с целью систематического получения финансовой выгоды путем совместного совершения участниками организованной группы хищений денежных средств граждан пожилого возраста на территории Московской области.
Из исследованных материалов следует, что организованная группа имела устойчивость и сплоченность, основана на высоком уровне организованности, выполнении указаний руководителя, наличием в ее составе руководителя и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределении функций между членами группы при подготовке к совершению преступлений и реализации преступного умысла, неизменности преступных целей, к достижению которых они стремились.
Устойчивость организованной группы, возглавляемой неустановленным лицом, определялась общностью криминальных и моральных установок и асоциальной направленностью ценностных жизненных интересов участников организованной группы; единым корыстным умыслом, направленным на обеспечение участников организованной группы средствами существования за счет преступных доходов от незаконного обогащения путем мошенничества; зависимостью достижения целей, которые преследовал каждый участник организованной группы, от их совместных усилий.
Преступный план предусматривал осуществление членами группы звонков на стационарные и мобильные телефоны потерпевших пожилого возраста – жителей Московской области, представляясь при этом сотрудниками правоохранительных органов, а также юристами, с целью сообщения им (жителям Московской области) заведомо ложных сведений о несуществующих фактах завладения денежными средствам граждан злоумышленниками и причастности к террористическим операциям, необходимости декларирования денежных средств путем передачи их членам преступной группы, выполняющим роль курьеров, под предлогом проверки их сбережений и снятия подозрения с потерпевших в финансировании терроризма; распределение неустановленным лицом, выполняющим роль руководителя указанной группы, похищенных денежных средств между всеми участниками группы.
Организатором указанной организованной группы были созданы 3 состава участников группы. В первый состав вошли неустановленные лица, выполняющие роль «операторов», задачами которых являлись: непосредственное осуществление телефонных звонков потерпевшим; сообщение потерпевшим от имени сотрудников правоохранительных органов и юристов заведомо ложных сведений о несуществующих фактах завладения денежными средствам граждан злоумышленниками и причастности к террористическим операциям, необходимости декларирования денежных средств путем передачи их членам преступной группы, выполняющим роль курьеров, под предлогом проверки их сбережений и снятия подозрения с потерпевших в финансировании терроризма; сообщение руководителю организованной преступной группы адреса проживания обманутого потерпевшего. Во второй состав вошли «курьеры», одним из которых являлся Биннатов Я.И.о., задачей которых являлось получение у обманутых потерпевших денежных средств и последующая их передача третьему составу участников преступной группы «инкассаторам», в обязанности которых входили сбор денежных средств и последующий их перевод на подконтрольные преступной группе банковские счета.
Неустановленное лицо, выполняющее роль руководителя организованной группы выполняло следующие действия: разрабатывало план совершения преступлений; координировало деятельность участников организованной группы между собой; давало указания участникам организованной группы по вопросам совершения конкретных преступных действий, и контролировало ход их выполнения; разрабатывало средства и методы конспирации, в том числе путем обеспечения связи между участниками организованной группы посредством мессенджера «ВА Бизнес» («WA Business») в сети «Интернет»; распределяло полученный преступный доход между участниками организованной группы.
При этом, с целью конспирации преступной деятельности организованной группы ее участники не были знакомы друг с другом и не поддерживали общение между собой, выполняя свои функции по указаниям руководителя организованной группы и под его контролем посредством сообщений через мессенджер «ВА Бизнес» («WA Business») в сети «Интернет», отличающийся высокой степенью защищенности и возможностью обмена зашифрованными (конфиденциальными) сообщениями.
Таким образом, действия носили согласованный характер с другими неустановленными лицами, с конкретным распределением ролей, и были направлены на хищение имущества потерпевшей.
Подсудимый Биннатов Я.И.О. и другие члены организованной группы осознавали, что полученные вышеописанным способом денежные средства им не принадлежат, однако, желали завладеть ими и обратить их в свою собственность, для своей выгоды. При этом каждый из участников группы осознавал противоправность своих действий и совершение их в согласованном взаимодействии с другими соучастниками для достижения единой преступной цели, и, как установлено судом, получал за свои услуги вознаграждение в заранее оговоренном размере.
Так, подсудимый, согласно разработанному плану в интересах всех участников организованной группы, соблюдая методы конспирации в общении с потерпевшей, назвав кодовое слово «Хор», с целью незаконного обогащения, получил от Потерпевший №1 темный пакет с денежными средствами, находящимися внутри пакета, в сумме 727 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, взамен передал последней «Лист декларации» и беспрепятственно с места преступления скрылся.
После получения от Потерпевший №1 денежных средств, он сел в автомобиль, и, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль «курьера», проверив содержимое пакета и удостоверившись, что в нем находятся денежные средства, пересчитав их количество, прибыл по указанию руководителя организованной группы в тот же день на рынок «Фуд Сити», расположенный по адресу: г. Москва, Новомосковский административный округ, район Коммунарка, Калужское шоссе, 22-й километр, д. 10, где осуществил передачу похищенных у Потерпевший №1 денежных средств неустановленному участнику организованной группы, выполняющему роль «инкассатора». При этом, часть денежных средств от суммы похищенных у Потерпевший №1 денежных средств, он по согласованию забрал себе, распорядившись, таким образом, ими по своему усмотрению.
Оснований для прекращения уголовного дела или оправдания подсудимого, не имеется.
При назначении меры наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который является гражданином РФ, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим, трудоустроен, имеет благодарности, является ветераном боевых действий и положительно характеризуется по месту службы, а также влияние назначенного наказания на исправление Биннатова Я.И.о. и условия жизни его семьи.
В ходе судебного разбирательства по ходатайству стороны защиты была допрошена ФИО17 по характеристике личности подсудимого, являющаяся его супругой, которая охарактеризовала Биннатова Я.И.о. исключительно с положительной стороны, сообщив, что последний является чутким и добрым человеком, оказывает материальную и моральную помощь ей и их совместным детям, один из которых хоть и является совершеннолетним, но он инвалид, страдает ДЦП. Пояснила, что в свидетельства о рождении детей Биннатов Я.И.о. не вписан, поскольку по первому ребенку им было некогда этом заниматься, а по второму ребенку- не стали, потому что так было проще. Подсудимый всегда приезжал им помогать, праздники они проводили вместе, и в настоящее время она и их совместные дети находятся в тяжелом положении.
Обстоятельством, смягчающим наказание Биннатову Я.И.о., суд признает частичное признание своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья и его отца, наличие на иждивении троих малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, один из которых является инвалидом, малолетнего ребенка сожительницы и её совершеннолетнего ребенка, являющегося инвалидом первой группы, добровольное возмещение причиненного потерпевшей материального ущерба и морального вреда, принесение извинений потерпевшей стороне, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных показаний, добровольной выдаче сотрудникам полиции мобильного телефона и сообщении им пароля от него.
Обстоятельств, отягчающих наказание Биннатову Я.И.о., суд не усматривает.
С учетом всех обстоятельств по делу, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления и его общественную опасность, данные о личности подсудимого, а также учитывая то, что санкция ч.4 ст.159 УК РФ носит безальтернативный характер, суд приходит к выводу о том, что наказание Биннатову Я.И.о. должно быть назначено в виде лишения свободы, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как и оснований для изменения категории преступления.
По смыслу ст. 73 УК РФ, условием ее применения служит вывод суда о том, что подсудимый не представляет общественной опасности и может исправиться без реального отбывания назначенного наказания. При этом судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, а также принимая во внимание данные о личности подсудимого, его социальную роль в семье и обществе, отношение к содеянному, состояние его здоровья, искреннее раскаянье, добровольное возмещение материального ущерба и морального вреда потерпевшей стороне и принесение извинений, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении отца и шестерых детей, двое из которых являются инвалидами, и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также, руководствуясь установленными ст. 6 и ст. 7 УК РФ принципами справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу о том, что Биннатову Я.И.о. может быть предоставлена возможность доказать обществу свое исправление без реального отбывания лишения свободы и считает возможным назначить подсудимому наказание с применением положений ст.73 УК РФ, поскольку это не будет противоречить целям наказания, установленным ст. 43 УК РФ.
Суд полагает необходимым установить испытательный срок, в течение которого Биннатов Я.И.о. своим поведением должен доказать свое исправление, а также возложить на осужденного исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ
Оснований для отсрочки исполнения приговора, как и освобождения Биннатова Я.И.о. от наказания судом не усматривается.
Суд считает возможным не назначать Биннатову Я.И.о. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку полагает, что основанного наказания будет достаточно для его исправления.
С учетом того, что суд принял решение применить к подсудимому положения ст.73 УК РФ, сохранение ему ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста является нецелесообразным, в связи с чем имеются основания для изменения ему меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Биннатова Ясина Имамверди оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Биннатову Я.И.о. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 5 лет.
В течение испытательного срока возложить на Биннатова Я.И.о. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный орган один раз в месяц, трудиться.
Меру пресечения Биннатову Я.И.о. в виде домашнего ареста – изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлению приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
- расходный кассовый ордер №16476516 от 15 января 2026 года на 1 л., расходный кассовый ордер №100008 от 15 января 2026 года на 1 л., расходный кассовый ордер №760006 от 15 января 2026 года на 1 л., лист декларации на 1 л.; видеозапись, перекопированную на оптический диск, изъятый с камер видеонаблюдения «Безопасный регион», установленных на входе в подъезде №, <адрес> – хранить при материалах уголовного дела.
- мобильный телефон марки и модели Xiaomi 13 в чехле черного цвета, IMEI 1 – №, IMEI 2 – № - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;
- мобильный телефон марки и модели Redmi в чехле черного цвета, банковская карта банка ВТБ №, банковская карта банка Т-банк №, банковская карта банка Сбербанк №, банковская карта банка Т-банк №, пластиковый стикер банка ВТБ №, банковская карта банка Сбербанк №, банковская карта банка Сбербанк № на имя Биннатова Я.И.О, банковская карта банка ВТБ №, банковская карта банка ВТБ №, тетрадь бренда «FIBRO» голубого цвета, СТС № – считать возвращенными по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Истринский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Осужденный вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо сообщить в апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Осужденный также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде.
Судья В.А. Панченко