ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
24 марта 2026 года г.Владимир
Ленинский районный суд г.Владимира в составе председательствующего Каюшкина Д.А., при секретаре Куприяновой Е.А., с участием государственных обвинителей Докторовой Е.И., Герасимовой А.Ю., подсудимых Алилова Г.Я., Грушина М.П., Кашинского Е.С., защитников – адвокатов Лепескина С.А., Кулешова О.А., Михальченко М.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Владимире уголовное дело в отношении:
Алилова Гасана Ярметовича, ...., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ,
Грушина Максима Павловича, ...., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ,
Кашинского Егора Сергеевича, ...., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ, установил:
Алилов Г.Я., Грушин М.П., Кашинский Е.С. (каждый) совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В период с 01.10.2020 по 28.11.2020 Кашинскому Е.С. в ходе общения с неустановленным следствием лицом, использующим псевдоним (никнейм) «....» (далее - неустановленное лицо), в публичном сетевом сообществе (канале) «....» в мессенджере .... стал известен способ тайного противоправного изъятия денежных средств ПАО «....» (далее – Банк), заключавшийся в регистрации на интернет-сайте .... личного кабинета (аккаунта), пополнения его счёта (баланса) и последующем выводе имеющейся на нём денежной суммы на выпущенные ПАО «....» подконтрольные дебетовые карты международной платёжной системы (далее - МПС) VISA, реквизиты которых надлежало ввести в соответствующую форму на указанном сайте.
При этом сумма выведенных средств возвращалась на счёт (баланс) личного кабинета (аккаунта) на интернет-сайте ...., поскольку на стороне МПС результат обработки перевода принимал значение – «транзакция не соответствует требованиями по противодействию отмыванию денег», однако ввиду технического сбоя в программном обеспечении автоматизированной системы ПАО ....» «....» (система обработки транзакций) при обработке информационных сообщений (....) от МПС такой отрицательный результат воспринимался как положительный – «транзакция одобрена», что приводило к размещению Банком на счете дебетовых карт указанной на сайте суммы денег, доступных к осуществлению с ними дальнейших операций (в том числе обналичиванию) в течение не более 30 календарных дней, по истечении которых сотрудниками Банка начинались мероприятия по взысканию неосновательного обогащения держателя счёта и возвращения принадлежащих Банку денежных средств в размере ошибочно одобренного перевода.
В указанное выше время Кашинский Е.С., не осведомлённый о технико-программных подробностях приведённого выше некорректного процесса обработки перевода денег, но владеющий алгоритмом внешних действий, необходимых для их вывода на подконтрольный счёт, сообщил о таком способе необоснованного тайного получения прибыли знакомым, Грушину М.П. и Алилову Г.Я., предложив последним использовать данный механизм для тайного противоправного изъятия денежных средств из законного владения ПАО «....» в пользу них, а также неустановленного лица, с привлечением для этой цели путём обмана и злоупотребления доверием держателей выпущенных Банком дебетовых банковских карт МПС VISA, не осведомлённых о способе получения денежных средств, на что Грушин М.П. и Алилов Г.Я. согласились, вступив тем самым в преступный сговор с образованием группы соучастников в составе Кашинского Е.С., Грушина М.П., Алилова Г.Я. и неустановленного лица (далее – соучастники) с целью тайного хищения денежных средств ПАО «....» вышеуказанным способом, где неустановленное лицо являлось источником информации о способе противоправного изъятия денег, прочие - непосредственно реализовывали данный способ. При этом незаконно полученные денежные средства предполагалось поделить между соучастниками в заранее не оговоренных долях после прибытия неустановленного лица в г. Владимир, время которого также заранее не оговаривалось.
Реализуя совместный преступный умысел, согласно ранее достигнутой договоренности Кашинский Е.С., Грушин М.П. и Алилов Г.Я. в период времени с 28 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, находясь в г.Владимире, в том числе в квартире по <адрес>, с использованием средств компьютерной техники создали каждый свой аккаунт на интернет-сайте ...., на котором с помощью вышеописанного механизма перевода денежных средств на счета банковских карт, приведённые далее, умышленно, осознавая, что их действия являются заведомо незаконными (ввиду явного отсутствия фактических обстоятельств, которые могли выступать правомерным основанием для формирования доступных к обналичиванию сумм денег на счетах) и носят скрытый характер для ПАО «....» - организации, которой причиняется материальный ущерб, предвидя возможность наступления вследствие этого общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, тайно противоправно изъяли из законного владения ПАО «....» денежные средства в размере 59 054 706 рублей 29 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым названной организации материальный ущерб в указанном особо крупном размере.
Непосредственное изъятие денежных средств, принадлежащих ПАО «....», осуществлялось соучастниками в указанный период времени путём их снятия наличными со следующих счетов дебетовых банковских карт ПАО «....» (в том числе опосредованно, а именно по их просьбе третьими лицами-держателями счета, введенными в заблуждение относительно источника поступления и незаконного характера образования доступного остатка денег на счёте), реквизиты которых вводились ими на указанном интернет-сайте в качестве адресата для поступления денег, в частности с банковских счетов, открытых по следующим адресам во Владимирской области:
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
В результате умышленных преступных действий Алилова Г.Я., Грушина М.П., Кашинского Е.С. и неустановленного лица, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ПАО «....» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 59 054 555 рублей 29 копеек.
Подсудимые Алилов Г.Я., Грушин М.П. и Кашинский Е.С. (каждый) в судебном заседании свою вину в инкриминируемом им деянии признали частично, подтвердив изложенные в обвинении обстоятельства хищения денежных средств ПАО «....», при этом пояснив, что у них не было между собой предварительного сговора на совершение хищения, поскольку каждый действовал самостоятельно, в содеянном подсудимые раскаялись.
Из оглашенных судом, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого Кашинского Е.С., данных им в ходе предварительного следствия, следует.
В ноябре 2020 года он в мессенджере .... познакомилсяс пользователем под ником «....». Мессенджер .... был установлен на его мобильный телефон марки «Iphone 12». В этот момент в квартире находились Грушин и Алилов, которые пришли к нему в гости. Грушин являлся его однокурсником, с Алиловым он познакомился в 2019 году в общей компании. У них с Грушиным и Алиловым был один аккаунт с виртуальным номером, который они создали в сети «Интернет». Данный аккаунт был создан Кашинским в личных целях. В одном из чатов «....» он нашел объявление о подработке, в объявлении суть работы отражена не была. В данном чате состояло порядка 10 000 человек. Он (Кашинский), Грушин и Алилов решили написать пользователю под ником «....» в личном чате. Он переслал его сообщение с текстом «Предлагаю работу. Нужна только карта», после чего «....» ответил, что «работа актуальна». В ходе диалога он у «....» спросил, что необходимо для данной работы и каков ее смысл, на что последний ответил, что нужны карты ПАО «....» VISA и что на них будут поступать денежные средства. Далее «....» поинтересовался, есть ли у него (Кашинского) банковская карта ПАО «....» VISA, на что он ответил, что есть. После чего «....» запросил номер его банковской карты, чтобы сделать тестовый платеж. В этот момент он (Кашинский) предположил, что «....» выводит денежные средства с какого-либо счета. В данный момент «....» ему не говорил о сути данной работы. Далее он передал «....» номер его банковской карты ПАО .... VISA №, на которую в конце ноября 2020 года поступили денежные средства в размере около 250 000 рублей. Данные денежные средства поступали последовательно, о чем ему приходили смс-сообщения с «изменением» баланса. Денежные средства поступали в тенге суммами около 90 000 тенге, после чего конвентировались в рубли. Он (Кашинский) заходил в приложение ПАО «....» и видел, что денежные средства приходили в тенге, а баланс денежных средств был в рублях. Денежные средства поступали от источников «....», данную информацию он видел в приложение «....». Денежные средства поступали в течении одного часа. Далее ему написал «....» и указал, что данные денежные средства нужно перевести на номера банковских карт, в личных сообщениях он указал номера банковских карт. Далее он осуществил переводы денежных средств на указанные ему карты. Часть денежных средств «....» разрешил ему оставить себе. Он (Кашинский) спросил, откуда такие большие денежные средства, на что «....» сказал, что все законно, что он выводит денежные средства из «....». Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
30 ноября 2020 года ему снова написал «....» с предложением возобновить деятельность по переводу денежных средств. Он сообщил «....», чтобы тот («....») более ему (Кашинскому) никаких денежных средств не переводил, так как засомневался в законности получения денежных средств. Далее Кашинский, посоветовавшись с Грушиным и Алиловым и с их согласия передал их (Грушина и Алилова) банковские карты ПАО «....» VISA в мессенджере .... пользователю «....». О том, что на банковские карты, принадлежащие Грушину и Алилову, будут поступать денежные средства те (Алилов и Грушин) знали исходя из его ситуации, которую они (Алилов и Грушин) наблюдали находясь в его (Кашинского) квартире.
1 декабря 2020 года ему написал «....» о расширении деятельности по переводу денежных средств путем предоставления в его адрес номеров банковских карт ПАО «....» VISA.
Далее он (Кашинский), Грушин и Алилов стали писать в социальных сетях своим друзьям и студентам ...., с которыми были знакомы. Они (Кашинский, Грушин и Алилов) писали сообщения с текстом о дополнительном заработке. Он лично привлек к данному виду деятельности порядка 5-ти человек. Всего они привлекли порядка 30-40 человек. Данным лицам они сообщали, что необходимо предоставить номера карт, на которые поступят денежные средства, после чего те должны их обналичить или перевести на банковские карты, которые они (Кашинский, Алилов и Грушин) им предоставляли.
«....» они обещали по 5000-10000 рублей. Инициатива о данной сумме была по указанию «....».
По указанию «....» они сообщили «дропам», что денежные средства поступают от продажи недвижимости и бизнеса. О том, что данные денежные средства получены законным или незаконным путем они «дропам» не сообщали, так как те не спрашивали.
«....» ему (Кашинскому), Алилову и Грушину обещал порядка 20 000 – 30 000 рублей с каждой поступившей на счета «дропов» суммы в размере 150 000 рублей.
4 декабря 2020 года он (Кашинский) с Алиловым и Грушиным решили снять квартиру по ул.Мира г.Владимира для отдыха. «....» сообщил им, что необходимо полученные денежные средства складировать в указанной квартире, после чего он («....») их заберет при личной встрече.
4 декабря 2020 года в квартире, расположенной по ул. Мира г. Владимира находились денежные средства порядка 10 000 000 рублей. Далее со слов Алилова ему известно, что у одного из его «....» украли денежные средства, которые тот снял. Алилов обратился к своему дяде – ФИО3
6 декабря 2020 года на квартиру, расположенной по ул.Мира г.Владимира приехал Алилов совместно с ФИО4. Алилов попросил у ФИО5 помощи найти денежные средства, которые похитили у одного из «....» Алилова. Так же ему со слов Алилова известно, что ФИО1 познакомил Алилова с ФИО8, который так же обещал помочь найти человека, который похитил денежные средства у «....».
7 декабря 2020 года в истории операций ПАО «....» поступившие денежные средства на его банковский счет в приложении стали отражаться «красным цветом», что означало что данные операции неисполнены. В этот момент он понял, что денежные средства, которые ему поступили 28 ноября 2020 года получены незаконным путем и его действия были незаконными. Квартиру, расположенную по ул. Мира г.Владимира, они снимали до 8 декабря 2020 года.
8 декабря 2020 года ФИО1 предложил Алилову сменить квартиру, так как их (Кашинского, Алилова и Грушина) могли найти сотрудники полиции. Они переехали на квартиру на ул.Университетской г.Владимира, которую им предоставил ФИО9, денежные средства они перевезли с собой.
Он (Кашинский), Грушин, Алилов, ФИО1 и ФИО11 знали, что в квартире по ул. Университетской г.Владимира находится около 40 000 000-50 000 000 рублей. Все знали, что данные денежные средства получены незаконным путем, так как на банковских картах ПАО «....» образовались отрицательные балансы.
Об источнике денежных средств они знали лишь, что они поступили от «....», связи с «....» не было.
ФИО12 им предложил создать какой-либо бизнес на территории Грузии на имеющиеся денежные средства. Они решили уехать в Грузию. Они взяли все денежные средства, находящиеся в квартире в 3-х рюкзаках черного цвета, в которых находились вышеуказанные денежные средства и уехали. Часть денежных средств себе забрал ФИО1, часть ФИО14. Часть денежных средств была передана ФИО15, который их перевозил.
10 декабря 2020 года они поехали в г.Тамбов. По приезду в г.Тамбов они остановились на железнодорожном вокзале. Там ФИО16 забрал 10 000 000 рублей на сохранение и уехал. Они не обсуждали, когда ФИО17 вернет данные денежные средства. Он (Кашинский), Грушин, Алилов и ФИО1 несколько дней прожили в г.Тамбов. У них находились денежные средства в размере около 25 000 000 рублей – 30 000 000 рублей. Данные денежные средства уже не находились в пачках, поэтому точную сумму пояснить не может.
Далее (через ФИО19) с ними на связь вышел отец Алилова. Они решили вернуться в г.Владимир. Затем ФИО1 без разрешения взял у них около 12 000 000 рублей. Они вернулись во Владимир. Во Владимире, они встретились с ФИО21, которому отдали оставшиеся у них денежные средства на сохранение (т.11 л.д.131-137, т.19 л.д.71-73, т.21 л.д.178-184).
В судебном заседании подсудимый Кашинский Е.С. подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии в полном объеме.
Из оглашенных судом, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого Грушина М.П., данных им в ходе предварительного следствия, следует.
В конце ноября 2020 года Кашинский Е.С. в мессенджере «....» в чате «....» увидел сообщение от ника «....» с предложением заработать денежные средства дистанционно. В ходе общения «....» сообщил Кашинскому, что необходимо предоставить номера банковских карт системы VISA, которые имели в начале цифры № а именно дебетовые. Номера банковских карт нужны были, чтобы переводить на данные карты денежные средства, а потом денежные средства переводить на банковские реквизиты, которые сообщит «....». Кашинский предоставил «....» номер своей банковской карты, и ему (Кашинскому) зачислили не менее 300 000 рублей. Кашинскому разрешили оставлять от зачисленной суммы 10% как заработок, а остальную сумму Кашинский должен переводить по указанию «....» на банковские карты.
Не позднее 30 ноября 2020 года он (Грушин) встретился с Кашинским и тот (Кашинский) рассказал об описанном способе заработка. Он предоставил Кашинскому реквизиты своей банковской карты. После этого ему (Грушину) на счет ПАО «....» поступили несколькими операциями денежные средства в валюте тенге, и сумма сразу же конвертировалась в рубли. Всего за один день ему (Грушину) поступили денежные средства на сумму не более 280 000 рублей. Однако ему (Грушину) банковскую карту сразу заблокировал банк.
Он (Грушин) встретился с Кашинским и сказал, что деньги пришли, часть он вывел, но банковскую карту ему заблокировал банк, так как операции показались банку подозрительным, образовался овердрафт.
Кашинский сказал ему (Грушину), что знает, как работает схема зачисления денежных средств на банковские карты. Схему рассказал ему (Кашинскому) ..... Поэтому они (Грушин и Кашинский) могут сами попробовать совершать операции по зачислению денежных средств на банковские счета физических лиц, номера карт, которых впоследствии найдут.
Далее он (Грушин) и Кашинский используя компьютер, который принадлежал Кашинскому, не позднее 30 ноября 2020 года, создали учетную запись на сайте «....», пополнили ее со своих банковских карт денежными средствами на сумму 20 000 рублей. Деньги поступили на данный сайт (учетную запись), после чего они вместе (Грушин и Кашинский) вывели указанную сумму на счет банковской карты VISA № (не помнит, на чью именно – его (Грушина) или Кашинского). Было видно, что 20 000 рублей списаны с сайта (учетной записи) .... и поступили на счет банковской карты, это они увидели в истории зачисления денежных средств. Спустя 2-3 минуты баланс на указанном сайте .... обновился и на остатке стало снова 20 000 рублей. После этого они (Грушин и Кашинский) повторили ту же операцию, и зачислили снова 20 000 рублей на счет своей банковской карты, и так далее. Какую сумму они (Грушин и Кашинский) таким образом вывели в первый день с указанного сайта не помнит. Таким способом они поработали с Кашинским 1-2 дня. После этого они встретились со своим знакомым Алиловым Г.Я. и рассказали о своем способе заработка.
При этом они поддерживали связь с .... и должны были с ним (....) встретиться позже, чтобы передать тому процент от денег, которые заработали, так как он (....) им подсказал данную схему. .... в основном учил их как вести себя с дропами, как преподнести им информацию, чтобы те предоставляли номера банковских карт. По указанию .... он (Грушин) сообщал дропам, что денежные средства получены от продажи недвижимости.
Алилов услышав, что деньги добываются легко, сказал, что хочет «работать» с ними (Грушиным и Кашинским).
Алилов создал на указанном сайте свою учетную запись, также как и он (Грушин) и Кашинский.
Так они (Алилов, Грушин и Кашинский) стали зарабатывать денежные средства, используя вышеуказанную схему.
Он (Грушин) под своей учетной записью, привязал виртуальную сим карту, которую также приобрел на сайте, зачислял денежные средства на сумму от 20 000 до 40 000 рублей, и на указанные суммы совершал зачисления денежных средств на банковские карты физических лиц, номера которых сообщали его знакомые, у которых имелись именно карты системы VISA № В основном ему помогал в этом вопросе ФИО22, но тот не знал, чем именно он (Грушин) занимался и откуда поступают денежные средства. Он озвучивал правдоподобную версию о продаже имущества за границей, и необходимости помочь людям вывести таким образом денежные средства, что все законно. Хотя сам он, когда узнал от Кашинского данную схему по переводу денежных средств через сайт ...., то сразу понял, что данная схема незаконна.
Схема работала только с ПАО «....», так как они пробовали ввести номера банковских карт других банков, но схема через данный сайт с другими банками не работала.
Поработав так 2-3 дня они решили, что им нужно снять квартиру, чтобы жить там и хранить денежные средства, которые они зарабатывают через указанный сайт, так было надежнее. На сайте Авито нашли объявление о найме жилья, расположенного ...., которую сняли заплатив за 2 месяца вперед.
В указанной квартире они поставили ноутбуки, и стали продолжать втроем работать уже там. При этом сразу обговорили, что каждый зарабатывает под своей учетной записью, но денежные средства они тратят вместе.
Денежные средства, которые им передавали «....», они складировали прямо в квартире, складывали в дипломат, в коробки из-под обуви, рюкзаки. Так они работали втроем около 5-6 дней, то есть до первых чисел декабря 2020 года, и всего заработали указанным способом около 35 000 000 рублей, точную сумму сказать не может, так как денежные средства не пересчитывали.
За эти дни они все приобрели себе по мобильному телефону «Айфон 12», заказали себе ноутбуки, также они ходили в дорогие кафе, кальянные.
Из полученных по данной схеме денежных средств Алилов отдал ФИО23 4 500 000 рублей, за то, что тот оказывал услугу в охране и решении проблем по возврату денежные средств от «....», которые хотели их обмануть. Потом Алилов передал ФИО24 около 12-15 миллионов рублей, чтобы тот помог открыть в Грузии бизнес. Кроме этого, Алилов передал ФИО1 около 2 000 000 рублей на погашение ипотеки и за день рождения. Оставшуюся сумму денежных средств они втроем передали ФИО26.
16-17 декабря 2020 года он взял у ФИО27 1 400 000 рублей, которые потратил на личные нужды.
Роли в данном преступлении они выполняли равнозначно, но никакого преступного сговора у них не было, каждый действовал сам по себе. Когда проживали в квартире на улице Мира г.Владимира, каждый через указанный сайт зачислял денежные средства на банковские карты «....», при этом денежные средства, которые передавали ...., они складировали в одном месте, и тратили их совместно, на свои нужды (развлечения, одежду, принимали гостей и т.д., вели активный образ жизни), таким был договор.
Он понял и осознал, что денежные средства добыты незаконным путем тогда, когда их стали звонить ...., что на банковских счетах образовались минусы, задолженности на большие суммы, то есть на суммы зачислений, которые они проводили с сайта ..... Тогда они решили втроем скрыться в городе, а потом и уехать из города, так как переживали, что их могут привлечь к уголовной ответственности, либо применить физическую силу.
Сначала они переехали в квартиру на ул.Университетскую,где пробыли 3-4 дня, все денежные средства они хранили при себе в рюкзаках. Потом их увезли в г.Тамбов, и далее они хотели ехать в Грузию для работы. Но потом они решили вернуться в г.Владимир, так как их родители переживали.
После того они вернулись в г. Владимир ФИО28 стал их очень сильно опекать, при этом забрал все денежные средства и сам распоряжался, кому сколько дать денег, и на что потратить.
До отъезда в г. Тамбов они хотели вернуть деньги всем ...., так как переживали за себя, их было много, однако после того как они вернулись из г.Тамбова, и все оставшиеся денежные средства забрал ФИО29, то лично у них эта возможность пропала (т. 11 л. 105-110; т. 19 л. 75-77, т.21 л.д.206-208).
В судебном заседании подсудимый Грушин М.П. подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии в полном объеме.
Из оглашенных судом, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого Алилова Г.Я., данных им в ходе предварительного следствия, следует.
24 ноября 2020 года к нему через «....» обратился Кашинский Е.С. и попросил номер банковской карты ПАО «....» VISA дебетовая CLASSIC. Он поинтересовался, зачем тому данная банковская карта, на что Кашинский Е.С. ответил, что все объяснит при личной встрече. Он сообщил Кашинскому номер карты, который ему передал ФИО30. В тот же день (24.11.2020) ФИО31 привез ему денежные средства в размере около 600 000 рублей. Далее он позвонил Кашинскому Е.С. и тот попросил его привезти денежные средства к кальянной в центре г.Владимира.
25 ноября 2020 года около кальянной он передал Кашинскому Е.С. денежные средства в размере около 600 000 рублей, которые ему ранее передал ФИО32. Далее к ним подошел Грушин М.П.. Он поинтересовался у Кашинского откуда взялась такая крупная сумма денежных средств, на что Кашинский ему ответил, что «эти деньги добыты честным путем, они из Казахстана, что ему нужно помочь».
Далее он, по просьбе Кашинского, предоставил тому несколько номеров банковских карт ПАО «....» VISA.
В этот момент у него возникло желание узнать схему получения денежных средств из Казахстана. 29 или 30 ноября 2020 года он попросил рассказать Кашинского о схеме получения денежных средств с целью убедиться в законности поступления денежных средств и заработать на данной схеме.
Кашинский рассказал ему схему получения денежных средств, а именно сначала с электронного носителя с выходом в Интернет нужно зайти на сайт «....». Далее нужно зарегистрироваться на данном сайте, где в учетной записи необходимо ввести номер телефона и придумать пароль. После чего необходимо пополнить счет в Личном кабинете на указанном сайте на сумму около 20000 рублей, далее нужно ввести номер банковской карты ПАО «....» VISA на сайте с целью вывода данных денежных средств, после чего через две минуты денежные средства выводились с помощью клавиши «Вывести».
Он решил попробовать вывести денежные средства по данной схеме. 29 или 30 ноября 2020 года, находясь в ...., со своей учетной записи, к которой был привязан одноразовый номер телефона, который он приобрел виртуально в сети «Интернет», он ввел номер своей банковской карты ПАО «....» VISA на которую вывел денежные средства из Личного кабинета его учетной записи по 90 000 - 100 000 тенге (по 20 000 рублей по курсу). Далее он обнаружил, что по непонятной причине в его Личном кабинете выведенные денежные средства возвращаются обратно в тенге, при этом со счетов банковских карт денежные средства не списывались. Он так же понял, что операции можно совершать неограниченно.
Как только он узнал о данной схеме он заявил Кашинскому и Грушину, что он будет использовать данную схему один. Все полученные по данной схеме денежные средства он решил оставить себе. Кашинский и Грушин на это промолчали. С этого времени он, находясь в ...., стал использовать данную схему по выводу денежных средств в основном со своей банковской карты, так и с банковских счетов своих знакомых на общую сумму около 10 000 000 рублей.
Поскольку он находился с Кашинским и Грушиным в одной квартире, то указанные денежные средства они (втроем: Алилов, Кашинскйи и Грушин) хранили в указанной квартире, каждый в своей комнате, а именно он хранил в комнате, где он ночевал, а Кашинский и Грушин в другой комнате.
Также по данной схеме осуществляли снятия денежных средств Кашинский и Грушин.
Ему не было известно, как будут распоряжаться полученными по данной схеме денежными средствами Кашинский и Грушин. Точную сумму заработанных денежных средств Кашинским и Грушиным он пояснить не может.
Денежные средства, которые переводились на банковские карты его знакомых, он забирал как лично, так и переводом на банковскую карту. Аналогичным способом получали денежные средства от знакомых Кашинский и Грушин. Ни один из знакомых не был осведомлен о схеме получения денежных средств и их принадлежности.
Насколько он помнит в квартире по .... находился один ноутбук, принадлежащий Кашинскому, а также мобильные телефоны (личные), которые они использовали для вывода денежных средств из сайта «....».
В первых числах декабря 2020 года у Кашинского и Грушина у одного из лиц, предоставивших номер банковской карты кто-то удержал денежные средства, и они (Кашинский и Грушин) попросили его (Алилова) помочь разобраться в данной ситуации. Они (Кашинский и Грушин) знали, что у него (Алилова) имеется дядя ФИО1, серьезный взрослый человек.
Далее он по просьбе Грушина и Кашинского попросил ФИО1 помочь в данной ситуации. Для решения их ситуации, он передал ФИО1 денежные средства в размере 300 000-400 000 рублей. Кашинский и Грушин объяснили ФИО1 что у них «зажали» денежные средства и их нужно вернуть,
Затем ФИО37 привлек к решению данной ситуации ФИО38, которому за помощь передали 700 000 рублей.
5 или 6 декабря 2020 года Грушин сообщил ему, чток одному из лиц, которому поступили денежные средства подошли сотрудники полиции и интересовались, зачем тот снимает денежные средства через банкомат. Они стали обсуждать как решать дальнейшие проблемы. ФИО39 сказал им, что необходимо спрятаться, так как их ищут какие-то люди.
Далее они переехали в квартиру на ул.Университетская г.Владимира и перевезли туда коробку с денежными средствами, в которой было около 30 000 000 рублей. Там они жили около 2-х суток.
ФИО40 и ФИО1 купили им мобильные телефоны для связи и покупали продукты питания. Они передали ФИО42 часть денежных средств на хранение.
7 декабря 2020 года на счетах лиц, которые предоставляли номера банковских карт, образовался отрицательный баланс, о чем те писали в мессенджере ..... В данный момент он понял и осознал, что их действия были не совсем законными, но в чем конкретно, понять не мог.
ФИО43 предложил им переехать в Грузию, на что они согласились.
Они поместили денежные средства, находящиеся в квартире в 3 или 4 рюкзака, после чего перенесли их в автомобиль. Потом они уехали в г.Тамбов. В последующем они передали еще часть денежных средств ФИО44. Несколько дней они жили в Тамбове, где снимали посуточно квартиры, после чего по просьбе родителей решили вернуться во Владимир. Часть денежных средств у них забрал ФИО1.
После этого у него в рюкзаке находилось около 1 300 000 рублей, у Грушина - 1 400 000 рублей, у Кашинского находилось около 2 000 000 рублей.
Вернувшись во Владимир, они рассказали о произошедшей ситуации своим родителям и он решил вернуть денежные средства должникам. Он погасил долг ФИО46 в размере 350 000 рублей, ФИО47 в размере 150 000 рублей, ФИО48 в размере около 300 000-400 000 рублей, которые погасили долги перед ПАО «....», а так же он передал денежные средства молодому человеку (имени которого не помнит) в размере 200 000 рублей.
На его (Алилова) банковском счете также был отрицательный балансв размере 3 150 000 рублей.
По приезду в г. Владимир из г.Тамбова Кашинский сказал, что схему получения денежных средств ему сообщил «....» - пользователь ФИО49. Кашинский сказал, что сначала он предоставил банковскую карту «....», а после чего он решил сам заниматься получением денежных средств.
Таким образом, изначально он не понимал, что совершает противоправные действия, разобравшись в схеме поступления денежных средств из Казахстана он не увидел в ней ничего противозаконного, но впоследствии, когда на банковских счетах ПАО «....» их знакомых образовались отрицательные балансы, то он стал предполагать, что их действия могли быть противоправными, а когда было возбуждено уголовное дело по данному факту он понял, что данная схема является незаконной (т. 11 л. 118-123; т. 19 л. 79-81, т.21 л.д.194-196)
В судебном заседании подсудимый Алилов Г.Я. подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии в полном объеме.
При этом, в судебном заседании, Кашинский Е.С., Грушин М.П. и Алилов Г.Я. (каждый) заявили, что признают все обстоятельства совершения преступления, изложенные в предъявленном им обвинении, в том числе время, место и все обстоятельства содеянного. В тоже время, указали, что действовали каждый из них самостоятельно и у них не было между собой сговора.
Суд полагает необходимым признать приведенные выше показания Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. относительно обстоятельств хищения денежных средств ПАО «....» правдивыми и достоверными и положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны и подтверждаются иными материалами дела.
В тоже время, утверждение Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. об отсутствии у них предварительного сговора на совершение данного преступления опровергается всей совокупностью исследованных судом доказательств, которые согласуются между собой.
Так, вина Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С., помимо их показаний, подтверждается также следующими доказательствами.
Из показаний представителей ПАО .... ФИО50, ФИО51, ФИО52 следует, что ПАО .... не считает себя потерпевшим, полагает что ущерб ПАО .... не причинен, так как в программном обеспечении Банка произошел технический сбой и именно из-за имеющегося дефекта в программном обеспечении, физическим лицам были зачислены денежные средства, по запросам поступившим через международную платежную систему VISA, сверх установленного лимита (техническая задолженность).
Так, в судебном заседании ФИО53 (представитель ПАО ....) пояснил, что позиция Банка по указанному уголовному делу сводится к тому, что Банк самостоятельно, действуя, с одной стороны, в рамках договора с международной платежной системой (МПС) VISA, а, с другой стороны - в рамках договоров на выпуск и обслуживание банковских карт с клиентами, зачислял собственные денежные средства на счета отдельных держателей банковских карт ПАО .....
Зачисление денежных средств происходило при следующих обстоятельствах.
В период с 01.10.2020 по 13.12.2020 в процессе обслуживания банковских карт некоторых клиентов Банка произошел технический сбой в программном обеспечении автоматизированной системы «....», который привел к неправомерному увеличению доступного остатка денежных средств клиентов по картам платежной системы VISA при проведении операции .... в чужой эквайринговой сети. Такие операции не сопровождались получением Банком финансового возмещения от источника денежного перевода и, как следствие, дальнейшие расходные операции по таким картам проводились не за счет собственных средств клиента, а за счет средств Банка (порождали возникновение технической задолженности).
Факт технического сбоя и его последствия зафиксированы актом от 20.04.2021 о техническом сбое в программном обеспечении, приведшим к неправомерному увеличению доступного остатка клиентов Банка по картам платежной системы VISA и заключением специалиста АНО "....”.
В связи с техническим сбоем доступный держателям карт VISA, эмитированных ПАО .... баланс (остаток) по карте был увеличен за счет денежных средств, предоставленных Банком. Полученными от Банка денежными средствами держатели банковских карт воспользовались, совершив расходные операции по счету карты. В связи с отсутствием возмещения денежных средств у отдельных держателей карт Банка образовалась техническая задолженность.
Согласно п. 2.8 Положения Банка России от 24.12.2004 №266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» кредитные организации при осуществлении эмиссии расчетных (дебетовых) карт могут предусматривать в договоре банковского счета условие об осуществлении клиентом операций с использованием данных карт, сумма которых превышает остаток денежных средств на банковском счете клиента в случае невключения в договор банковского счета условия предоставления овердрафта. При отсутствии в договоре банковского счета условия предоставления клиенту кредита (овердрафта) погашение клиентом возникшей задолженности по счету осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
В соответствии с п. 4.9 Условий выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО ...., держатель карты обязан совершать операции по карте в пределах расходного лимита - суммы денежных средств, доступных в определенный момент времени для совершения операций по карте, включающей собственные средства клиента и доступный лимит кредитных средств за вычетом сумм ранее совершенных операций с использованием карты, ее реквизитов или ОТС-карты. Уменьшение расходного лимита производится при совершении держателем карты операций по счету карты (п. 2.23 Условий).
В соответствии с п. 2.24, 3.28 Условий «Техническая задолженность - задолженность, образовавшаяся в результате совершения операции с использованием карты, ее реквизитов или NFC-карты на сумму, превышающую Расходный лимит. Техническая задолженность может образоваться, например, в результате возникновения курсовой разницы, совершения операции без Авторизации, технического сбоя».
Пунктом 3.35 Условий предусмотрено право Банка потребовать оплаты суммы Технической задолженности, комиссий, предусмотренных Тарифами, и возврата Основных и Дополнительных карт, выпущенных к Счету, направив Клиенту письменное уведомление посредством почтовой связи по адресу регистрации/адресу фактического проживания, указанному Клиентом в заявлении на получение банковской карты.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.
Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ о возврате неосновательного обогащения, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Учитывая изложенное, после обнаружения факта сбоя и проведения внутреннего расследования его обстоятельств Банк сформировал досудебные претензии, а впоследствии - обратился с гражданско-правовыми исками о взыскании неосновательного обогащения к держателям банковских карт.
На территории Владимирской области Банком было подано 60 исков к держателям банковских карт, получившим неосновательное обогащения вследствие сбоя в работе автоматизированной системы Банка в том числе ко всем лицам, обратившимся в полицию с заявлениями о возбуждении уголовных дел и допрошенными впоследствии в рамках уголовного дела в качестве свидетелей.
Все поданные Банком иски (за исключением иска к ФИО54, поданному за пределами срока исковой давности и отклоненному по соответствующему основанию) судами удовлетворены.
Общая сумма необоснованно переведенных клиентах ПАО .... денежных средств составляет 59 054 55 рублей 29 копеек.
Из показаний ФИО55 (представителя ПАО «....») следует, что система по осуществлению переводов денежных средств работает следующим образом: банк эквайр инициирует запрос на осуществление операции по зачислению денежных средств, далее данный запрос через международную платежную систему VISA направляется в режиме онлайн в банк, где обрабатывается программным обеспечением. После чего увеличивается доступный лимит на карте клиента банка.
Что касается ситуации, сложившейся в период с 30.11.2020 по 15.12.2020, то в ПАО .... поступил запрос от международной платежной системы VISA. Какой банк эквайр являлся инициатором запроса он сказать не может, так как такие данные не поступают от VISA. Данный запрос поступил в соответствии со стандартами VISA по переводу денежных средств. Инициатором запроса на транзакцию определялась валюта, в какой будут происходить операции. При этом ежесуточно запросы по переводу денежных средств поступали в большом количестве, и выявить дефект обработки отдельных единичных запросов среди них в моменте было невозможно. Он поясняет, что запросы обрабатываются программным обеспечением автоматически в режиме онлайн, т.е. сотрудники банка в процессе не участвуют. На обработку запросов, поступивших в указанный период времени через платежную систему VISA оказывал влияние дефект программного обеспечения банка. При этом сбой произошел в программном обеспечении автоматизированной системы банка в период с 01.10.2020 по 13.12.2020. С 10.12.2020 технический сбой автоматизированной системы программного обеспечения был исправен, и больше таких операций не происходило. Суммы зачислений денежных средств указывались в самом запросе, но дополнительные признаки в запросе, указывали на то, что данная операция со стороны VISA приостановлена, но вследствие дефекта программное обеспечение банка проводило данную операция с положительным результатом, в связи с чем увеличивался лимит доступный клиенту. Со стороны VISA банк не получал возмещение по сбойным операциям за вышеуказанный период. Он не может сказать сколько конкретно по каждому из клиентов поступило запросов о зачислении денежных средств от банка эквайра через платежную систему VISA, в связи с тем, что на территории РФ в настоящее время не работает данная платежная система. О какой сумме зачислений по поступившим запросам может идти речь, он не может пояснить, так как это не входит в его компетенцию. Он может пояснить только то, что при поступлении запроса от платежной системы видим только номер банковской карты, а кому конкретно принадлежит данная банковская карта платежная система не видит. При проведении операции программное обеспечение банка не определяет физическое лицо, владельца счета. Факт воздействия на программное обеспечение со стороны третьих лиц ими исключён, так как была проведена проверка и составлен акт, и установлен факт технического сбоя именно со стороны программного обеспечения ПАО Сбербанк. Акт составлен был комиссионно, и подписан представителями разных служб. Таким образом по результатам проверки, был установлен период, в который произошел технический сбой со стороны программного обеспечения ПАО .... с 01.10.2020 по 13.12.2020 (т.3 л.д.153-155)
Из показаний свидетеля ФИО56 (представителя ПАО ....) следует, что ПАО .... не считает себя потерпевшим, полагает что ущерб ПАО .... не причинен, так как в программном обеспечении Банка произошел технический сбой и именно из-за имеющегося дефекта в программном обеспечении, физическим лицам были зачислены денежные средства, по запросам поступившим через международную платежную систему VISA, сверх установленного лимита (техническая задолженность), то есть образовался не разрешенный - овердрафт за период с 30.11.2020 по 15.12.2020 на территории г. Владимира и Владимирской области.
Банком установлено, что в период с 01.10.2020 по 13.12.2020 в программном обеспечении произошел технический сбой, и соответственно физическим лицам, проживающим на территории г. Владимира и Владимирской области были автоматически произведены зачисления денежных средств на суммы, указанные в запросах, поступивших от международной платежной системы VISA, о чем банком составлен акт технического сбоя. Он не может сказать о каком количестве запросов и от какого банка эмитета поступили запросы от международной платежной системы VISA о зачислении денежных средств, так как у них не имеется этой информации, в связи с тем, что в настоящее время платежная система VISA на территории РФ не действует, и указанную информацию могла дать только она. Согласно п. 2.8 Положения Банка России от 24.12.2004 №226-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» кредитные организации при осуществлении эмиссии расчетных (дебетовых) карт могут предусматривать в договоре банковского счета условие об осуществлении клиентом операций с использованием данных карт, сумма которых превышает остаток денежных средств на банковском счете клиента в случае не включения в договор банковского счета условия предоставления овердрафта. При отсутствии в договоре банковского счета условия предоставления клиенту кредита (овердрафта) погашение задолженности клиентом по счету осуществляется в соответствии с законодательством РФ. В связи с чем Банк обратился с исковыми требованиями в суд о взыскании суммы задолженности на счету клиента, так как данные зачисления произошли на счета клиентов в связи с произошедшим техническим сбоем в программном обеспечении Банка. Однако, прежде чем им обратиться с исковыми требованиями в суд, каждому клиенту от Банка было направлено требование (претензия) о возврате суммы неосновательного обогащения, образовавшегося в результате технического сбоя.
В связи с вышеуказанным ПАО .... не причинен вред его имуществу и деловой репутации, а присутствуют лишь гражданско-правовые отношения между клиентами и Банком (т.3 л.д.148-150).
Из показаний свидетеля ФИО57 (исполнительного директора ПАО ....) следует, что в его функциональные обязанности входит обслуживание банковских карт, обслуживание автоматизированных систем, отвечающих за технологическое обеспечение проведения операций по банковским картам. С международной платежной системой Visa, которая в настоящее время не функционирует на территории РФ, ранее ПАО .... был заключен договор, в соответствии с которым платежеспособность источника запроса проверяли и гарантировали специалисты Visa. В обязанности ПАО .... не входит проверка платежеспособности инициатора запроса. В результате технического сбоя в программном обеспечении ПАО .... автоматизированной системы банка TPS, код ответа «....» «Транзакция не соответствует требованиям по противодействию отмывания денег» воспринимался как положительный код ответа - .... «Транзакция одобрена», что и привело к неправомерному увеличению доступного остатка некоторых клиентов по картам платежной системы Visa. Платежная система Visa при проведении операций .... в чужой эквайринговой сети. В связи с тем, что международная система Visa направила запрос в ПАО .... о предоставлении зачисления денежных средств, то ПАО «....» в соответствии с правилами платежной системы Visa «....» n. 8.4.2.1. (стр. 572) был обязан в течении 30 минут, после проведения платежа предоставить денежные средства получателю платежа. Нарушение данной технологии явилось бы нарушением договора с международной платежной системой Visa, а именно - прекращение договора и имитирование банковских карт Visa на территории РФ. Фактическое время совершения операций по банковской карте ПАО .... по зачислению и списанию денежных средств может отличаться (т.3 л.д.157-159).
Из показаний свидетеля ФИО58 (руководителя направления Дивизиона «....» ПАО ....) следует, что в ее функциональные обязанности входит разработка оптимального клиентского пути при совершении операций по банковским картам. ПАО .... не выдает дебетовые банковские карты ПАО .... с разрешенным овердрафтом физическим лицам. Тем не менее условиями предусмотрена техническая задолженность, т.е. задолженность, которая может образоваться в результате совершения операций по счету на сумму, превышающую расходный лимит по карте. Причиной такой задолженности может быть курсовая разница, совершение операции без авторизации или технического сбоя. События произошедшие в ноябре-декабре 2020 года, которые повлекли задолженность у некоторых клиентов Банка возникли именно из-за технического сбоя в программном обеспечении банка. Заявка на оформление кредита предусматривает выделение денежных средств на кредитную банковскую карту, заключение договора с клиентом. ПАО .... не выдает банковские карты с «....». Сайт-обменник, например .... является торгово-сервисным центром, в котором клиент- держатель карты совершает операцию с помощью карты в рамках расходного лимита. Возможность возникновения технической задолженности возможна при проведении такой операции в случаях: курсовая разница, совершение операций без авторизации или технический сбой. Ответственность (в случае, когда ПАО .... пропустил транзакцию по пополнению банковских карт жителей г. Владимира и Владимирской области по инциденту, произошедшему в ПАО .... в ноябре-декабре 2020 года вместо сообщения об отказе в выполнении операций) определяется договором с клиентом, правилами платежной системы Visa и законодательством РФ. В соответствии с договором банковского обслуживания, которые были заключены клиентом с ПАО .... финансовую ответственность за образование технического овердрафта несет клиент (т.3 л.д.161-163).
Осмотром, представленных ПАО .... документов (протокол от 26.04.2024, т.10, л.д.90-98) установлено, что в период времени с 1.10.2020 Банк предъявил 60 исков в отношении физических лиц – держателей карт платежной системы «Виза», проживающих (проживавших) на территории г. Владимира и Владимирской области. Основанием для предъявления исковых требований послужило неосновательное обогащение ответчиков, возникшее в связи со сбоем в работе программного обеспечения Банка. В частности ответчиками по искам Банка являются следующие лица: ....
Согласно информации ЦБ РФ (протокол от 28 и 29 января 2025 года, т.19, л.д.70, 74, 78), анализ полученных от ПАО «....» сведений и документов о зачислении денежных средств по операциям показал, что произошел технический сбой в программном обеспечении автоматизированной системы Банка «....». При обработке информационных сообщений (....) от международной автоматизации платежной системы VISA (далее — МПС VISA, в настоящее время прекратила свою деятельность в Российской Федерации) отрицательный результат «транзакция не соответствует требованиям по противодействию отмываю денег» обработки авторизационного запроса на стороне МПС VISA воспринимался как положительный «Транзакция одобрена», что привело к неправомерному увеличению доступного остатка некоторых клиентов по картам МПС VISA при проведении операций .... в чужой эквайринговой сети (т.19 л.д.70, 74, 78).
Из заключения специалиста № от 06.09.2021, представленного представителем ПАО ...., а также осмотренного на следствии (т.9 л.д.232-247) следует, что по результатам анализа части кодов программных модулей .... сделан вывод, что существуют различия в выполнении программного кода программных модулей .... автоматизированной системы «....» версий .... и .... при обработке сообщений ....) от международной платежной системы: исходные тексты (файлы ....) версии .... (версия ...., функционирующая во время проведения спорных операций пополнения карты) содержат отличия в программном коде передачи уведомлений в Процессинговую систему банка по сравнению с версией .... (предыдущая версия ....).
С учетом результатов анализа исходных текстов программных модулей .... версии .... сделан вывод о наличии в указанной версии дефекта обработки информационных сообщений.
Дефект заключается в некорректной реализации обработки неизвестных для .... кодов, поступающих от международной платежной системы VISA, и некорректному заполнению полей внутренних сообщений системы. В результате указанного дефекта .... направляла в Процессинговую систему банка авторизационные сообщения (о пополнении карты, вместо сообщений об отказе в выполнении операции).
Несмотря на выбранную представителями ПАО .... позицию о несогласии с признании Банка потерпевшим по данному уголовному делу, суд приходит к выводу, что ПАО .... в результате действий Алилова ГЯ., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. и неустановленного лица, которые умышленно в своих корыстных целях использовали информацию о техническом сбое в программном обеспечении, причинен имущественный вред, что указывает на необходимость признания ПАО .... потерпевшим по данному уголовному делу.
В связи с изложенным, ходатайство представителя ПАО .... о признании привлечения ПАО .... в качестве потерпевшего по уголовному делу ошибочным, а также об исключении ПАО .... из числа потерпевших, оставляется судом без удовлетворения.
Виновность Алилова ГЯ., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. в совершении указанного преступления подтверждается также показаниями свидетелей по делу, а именно показаниями лиц, чьи банковские карты использовались подсудимыми для получения преступного дохода.
Так, свидетель ФИО59 сообщил, что у него в пользовании находилась карта ПАО «....» VISA № с номером счета №. В ноябре 2020 года ему в мессенджере .... написал Алилов, который пояснил, что можно подзаработать. Каким образом он может подзаработать ему Алилов Г.Я. не уточнял. Далее Алилов Г.Я. скинул ему ссылку на чат в мессенджере ...., где он вступил в чат (название пояснить не может). Сразу же после того, как вступил в данный чат, с ним связался в указанном мессенджере .... пользователь в личных сообщениях с ником «.». Неизвестный в ходе переписки ему написал, что есть история, можно «подзаработать, скинь номер карты». Неизвестный так же пояснил, что необходимо вывести денежные средства по криптовалюте, что ему на банковскую карту поступят денежные средства, сумму не уточнял, которые он должен был перевести на банковские карты своих знакомых (с целью вывода, так как на банковской карте был лимит на переводы), которые он должен будет впоследствии забрать у своих знакомых и принести в ..... За данный вид деятельности неизвестный ему предложил оплату в размере 2000 рублей. Его данное предложение заинтересовало, и он предоставил номер своей банковской карты VISA неизвестному в мессенджере. В конце ноября - начале декабря 2020 года он зашел в приложение Банк Онлайн и обнаружил, что на счет его банковской карты зачислены денежные средства в размере около 900 000 рублей.
В тот же день, когда ему поступили вышеуказанные денежные средства он пришел в гимназию .... и похвастался об этом своим одноклассникам, рассказал о данной ситуации. Он сообщил в классе, что ему нужно обналичить поступившие денежные средства, а именно с этой целью он попросил у своих одноклассников номера банковских карт. ФИО60 и ФИО61 сами предложили ему свои номера банковских карт с целью вывода поступивших на его банковскую карту денежных средств. Далее он осуществил переводы денежных средств на их банковские карты операциями по 30 000 рублей. Так же неизвестный пользователь в мессенджере .... с ником «.» попросил осуществить переводы денежных средств на банковские карты, которые были указаны в чате, что он и сделал. Всего таким образом он осуществил переводы денежных средств в период времени с 3 декабря 2020 года по 7 декабря 2020 года на общую сумму 760 000 рублей. Так же ему 3 декабря 2020 года Алилов Г.Я. перевел денежные средства в размере 150 000 рублей, которые он обналичил 4 декабря 2020 года через банкомат ПАО «....», расположенный в центре г. Владимира. Так же поступившие на его банковский счет денежные средства он 6 декабря 2020 года обналичил через банкомат ПАО «....» в размере 150 000 рублей, 7 декабря 2020 года в размере 55 000 рублей. Он помнит, что данные обналичивания денежных средств он осуществлял через банкоматы, расположенные в центре г. Владимира. Впоследствии все данные денежные средства он отнес к квартру, расположенную в ..... Данную квартиру он посещал несколько раз и принес на нее денежные средства в общей сумме около 1 000 000 рублей. Так же в мессенджере .... либо Грушин М. либо Кашинский Е. ему пояснил, что ему необходимо помочь найти банковские карты ПАО «....» с целью вывода денежных средств, на которые ранее поступали денежные средства. Либо Грушин М. либо Кашинский Е. ему за 1 предоставленную банковскую карту обещали 2000 рублей. Номера банковских карт он скидывал в чат мессенджера ..... В общей сложности он получил за предоставление номеров банковских карт в мессенджер около 15 000 рублей, которые были ему переведены на банковскую карту, от кого именно ему поступили данные денежные средства, пояснить не может. Так как они общались с ФИО62 и ФИО63 он им сообщил, что денежные средства, которые им были переведены нужно обналичить и принести в квартиру, расположенную в ..... Денежные средства ФИО64 и ФИО65 передали ему находясь в гимназии .... в общей сумме около 300 000 рублей (данные денежные средства он впоследствии отнес в квартиру, расположенную в ....). Он несколько раз был на квартире в ...., где в его присутствие в квартире находились Кашинский, Грушин и Алилов, которые устраивали вечеринки в данной квартире, т.е. они приглашали своих знакомых. Находясь в данной квартире, он видел, что в ней находился 1 ноутбук. В ходе одного из посещений данной квартиры он в середине декабря 2020 года слышал разговор по мобильному телефону одного из парней (либо Грушина, либо Кашинского, либо Алилова) с пользователем «.» из мессенджера ...., данный пользователь «.» пояснил, что все денежные средства необходимо завтра вынести из квартиры и что они уезжают. Он видел экран мобильного телефона во время звонка и обратил внимание, что звонок был с аккаунта «.» из мессенджера ..... В тот вечер он поехал домой. С Алиловым Г. он встретился в конце декабря 2020 года, перед Новым годом в мкр. Доброе г. Владимира с целью пообщаться, заранее договорившись о встрече. В ходе встречи Алилов Г. пояснил, что ездил в г. Тамбов, с кем ездил Алилов Г. не пояснил. О том, где находятся денежные средства от данной деятельности он у Алилова Г.Я. не спрашивал. ПАО «....» в настоящее время выдвинул на его имя иск в размере 869 344 рубля 94 копейки. Данная задолженность так же имеется на его банковском счете. Никаких денежных средств, которые он брал у своих знакомых и которые переведены ему на счет, он у себя не оставил, а все отнес на квартиру по .... (т.5 л.д. 243-244).
Из показаний свидетеля ФИО66 следует, что у нее находилась в пользовании карта ПАО «....» с номером счета №, картой она пользовалась в личных нуждах. В ходе личной встречи в конце ноября 2020 года в колледже в г. Владимира, Алилов попросил у неё банковскую карту в пользование для личных нужд. В тот же день она передала Алилову свою карту ПАО «....» VISA безвозмездно, на банковском счёте денежных средств не находилось. Спустя один или два дня после того, как она передала свою банковскую карту ПАО «....» Алилову, увидела в мобильном телефоне в приложении Банк Онлайн, что на её банковский счет стали поступать денежные средства в тенге множеством операций. Далее она поинтересовалась у Алилова, откуда на её счёт поступают денежные средства. Алилов ответил, что денежные средства принадлежат ему, что всё законно. Спустя несколько дней после зачисления денежных средств она попросила вернуть свою банковскую карту ПАО «....» у Алилова, что он и сделал. Алилов попросил обналичить все денежные средства по поступившим платежам и передать ему. Далее она с указанного банковского счета обналичила все денежные средства, которые находились на её банковском счете и несколько раз в разные дни передавала Алилову, как она в тот момент думала, его денежные средства. Она передала Алилову все денежные средства, которые находились на её счете (которые поступили на счет). Спустя несколько дней он перевел на её банковский счет около 30 000 рублей. Данные денежные средства она не обналичивала и не пользовалась ими. В данных деньгах она не нуждалась, они переведены по инициативе Алилова. В январе 2021 года ей пришло смс-сообщение от ПАО «....», в котором говорилось, что баланс банковской карты, которую она ранее передала Алилову составлял - 1 315 800 рублей 94 копейки. Далее она об этом сообщила Алилову, тот ответил, что возвращать указанную сумму не будет, так как в скором времени данный минус исчезнет, а также Алилов пояснил, что решит данный вопрос. ПАО «....» выдвинул к ней исковые требования на сумму 1 315 800 рублей 94 копейки (т.6 л.д.1-2).
Из показаний свидетеля ФИО67 следует, что он давал номер своей банковской карты ПАО «....» VISA своему школьному другу ФИО68, чтобы тот потом перевел деньги девушке ФИО69 ФИО70. Всего он, по просьбе ФИО71, делал два перевода в один день примерно на 120 000 рублей в декабре 2020 года. Откуда у ФИО72 120 000 рублей, не знает и не спрашивал. Деньги переводил на карту девушки ФИО73, поскольку тот пояснил, что нужна VISA, а у ФИО74 MasterCard. В какую-либо преступную схему его никто не посвящал, в том числе и сам ФИО75. Денежные средства на его банковскую карту переводил сам ФИО76 в размере 120 000 рублей в декабре 2020 года. Денежные средства, которые являются задолженностью в ПАО «....» не погашал, потому что денежные средства в сумме 120 000 рублей брал у банка не он (т.5 л.д.235-238).
Из показаний свидетеля ФИО77 следует, в 2018 году он оформил на свое имя молодежную банковскую карту ПАО «....» №, счет которой открыл в отделении ПАО «....» в г. Владимир. 2 декабря 2020 года в мессенджере ...., к нему обратился Грушин Максим, который поинтересовался, есть ли у него молодежная банковская карта ПАО «....», оформленная на его имя. Он ответил Грушину, что такая карта у него есть. После этого Грушин попросил его сообщить номер карты, пояснив, что карта Грушина заблокирована, а родственники, находящиеся в Казахстане, продали имущество и им необходимо обналичить денежные средства в сумме 500 000 рублей. Он посочувствовал Грушину и решил помочь, сообщив реквизиты своей банковской карты ПАО «....». Грушину он помогал безвозмездно. Никаких денежных средств за его услугу ему Грушин не предлагал. 3 декабря около 14 часов ему стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу же конвертировались в рубли. За примерно 20 минут на счет поступило 497 000 рублей. Сразу после этого, он сообщил о денежных поступлениях Грушину, который попросил его обналичить всю сумму. Он ответил, что сразу за 1 день не сможет обналичить всю сумму, так как на его карте установлен суточный лимит выдачи денежных средств на сумму 150 000 рублей. На его ответ Грушин сказал ему, чтобы он снял со своего счета 347000 рублей, а денежные средства в сумме 150 000 рублей, перевел на банковскую карту №, открытую на имя ФИО78 Т. Так же Грушин сказал, что когда вся сумма будет у него на руках, Грушин заберет у него денежные средства. После этого, в течении недели (из-за учебы он не мог каждый день ходить в банк), он обналичил в различных банкоматах г. Владимира 347000 рублей. 7 декабря 2020 года он сообщил Грушину, что обналичил всю сумму денежных средств, после чего они договорились с Грушиным встретиться у дома по адресу: <адрес>. В этот же день — 7 декабря 2020 года около 11 часов он встретился с Грушиным по указанному выше адресу, где передал денежные средства в сумме 347000 рублей. При передаче денежных средств рядом находился Кашинский Егор, который в тот момент был в гостях у Грушина. Пока он был у Грушина в квартире, тот достал обувную коробку, которая была полностью заполнена денежными средствами номиналом по 5000 рублей. 10 декабря 2020 года в вечернее время он решил воспользоваться приложением «....», установленным в его телефоне, чтобы проверить, какова сумма счете. В этот момент увидел, что на его счете задолженность перед банком в размере 497 000 рублей. Сразу после этого он позвонил Грушину и стал требовать, чтобы тот вернул ему поступившие на его счет денежные средства в сумме 497 000 рублей, так как из-за Грушина у него образовалась задолженность на указанную сумму. Однако Грушин ответил, что денег нет и нужно подождать до 20 декабря 2020 года, когда Грушин отдаст всю сумму. Так как до 20 декабря Грушин не вернул ему денежные средства, он обратился в полицию и сообщил о произошедшем. Переписка, которую он вел с Грушиным в мессенджере ...., велась в секретном чате, поэтому ничего не сохранилось (т.5 л.д.22-24).
Из показаний свидетеля ФИО79 следует, что во время обучения в колледже он оформил на свое имя молодежную банковскую у ПАО «....» №, счет которой открыл в отделении ПАО «....» в г. Владимир. 3 декабря 2020 года в дневное время суток он встретился со своим знакомым ФИО80 который спросил у него о наличии молодежной карты ПАО «....». Он ответил, что такая карта у него есть и поинтересовался, для каких целей тот интересуется, ФИО81 ответил, что знакомому ФИО82 которого зовут Алилов Гасан, необходимо обналичить денежные средства, а так как для этого необходима только молодежная банковская карта ПАО «....», и у Алилова такой нет, тот попросил ФИО83 подыскать надежных людей с такими картами. ФИО84 сообщил, что Алилов за данную услугу дает денежное вознаграждение, ему, в частности, ФИО85 пообещал, что Алимов заплатит 8 000 рублей. Так как ФИО86 предложил помочь Алилову не только ему, но и своей девушке — ФИО87, которая сообщила номер своей банковской карты, он так же решил принять предложение ФИО88. В его обязанности входило сообщить номер своей карты, на счет которой должны были поступить денежные средства, часть которых он должен был обналичить и передать ФИО89, а другую часть перевести на другие счета, номера которых ему должен сообщить ФИО90. 5 декабря 2020 года в утренние часы он вместе с ФИО91 находился в компьютерном клубе «....», когда ФИО92 в мессенджере .... пришло сообщение от Алилова, использующего ник-нейм ...., который сообщил, что сейчас будут поступления на его банковскую карту ПАО «....». Вскоре после этого, 5 декабря 2020 года около 10 часов 45 минут на его (ФИО93) счет стали приходить денежные средства в валюте (тенге). Операций было около 61, отправитель указан не был. За полтора часа на его счет поступило 1 060 000 рублей. После этого ФИО94 стал диктовать номера телефонов, на которые он должен был перевести 150 000 рублей, что он и сделал, произведя около 6 операций по переводу денежных средств. Далее, он вместе с ФИО95 прошли к банкомату ПАО «....», где он (ФИО96) обналичил денежные средства в сумме 150 000 рублей и передал их ФИО97, таким образом на его счету остались только денежные средства в сумме 8 000 рублей, которые являлись вознаграждением за его услугу предоставить номер своего банковского счета. 12 декабря 2020 года ему поступил звонок от его друга — ФИО98, который сообщил, что на счете у ФИО99 в ПАО «....» образовался минус на ту сумму, которая переведена, как и ему, в иностранной валюте. Сразу после этого он (ФИО100), используя приложение «....», посмотрел сведения о своем счете, где увидел, что у него образовалась задолженность перед ПАО «....» в сумме 1 060 000 рублей. После этого он написал сообщение ФИО101 с претензией по факту образовавшейся задолженности, однако ФИО102 ничего конкретного пояснить не смог, сообщив только, что у его девушки — ФИО103, тоже появилась задолженность перед банком. 21 декабря 2020 года он обратился в полицию и сообщил все обстоятельства. В конце ноября 2020 года (точную дату и время сообщить не может) ФИО104 два раза просил его оказать услугу по снятию денежных средств. Данная процедура происходила следующим образом: на его банковский счет ПАО «....», к которому эмитирован его телефонный номер №, поступали денежные средства в сумме 150 000 рублей, он их обналичивал в банкоматах г. Владимира, после чего сразу передавал ФИО105, получая за это 1 000 рублей. В эти 2 раза ФИО106 звонил ему, говорил, где находится, после чего он подъезжал к ФИО107, они с ним вместе шли к банкомату, где он (ФИО108) производил обналичивание денежных средств, которые передавал ФИО109 (т.5 л.д.28-30).
Свидетель ФИО110 сообщила, что в 2017 году она оформила молодежную карту ПАО «....» № VISA, счет которой открыт в отделении ПАО «....». 5 декабря 2020 года в вечернее время в социальной сети «Вконтакте» ей поступило сообщение от знакомого — ФИО111, которого на тот момент она знала около 1 года. В ходе переписки ФИО112 поинтересовался, имеется ли у неё молодежная карта VISA ПАО «....» и на какие цифры начинается номер данной карты. Она ответила, что карта имеется и номер начинается на ..... Она поинтересовалась, для чего нужна такая информация, на что ФИО113 ответил, что знакомому нужна помощь, чтобы обналичить денежные средства, которые поступят на её счет. Так же ФИО114 сообщил, что сам уже помог этому человеку и тот за это заплатил. В подтверждении своих слов, ФИО115 прислал скрин-шот экрана мобильного телефона, где было видно, что на счет ФИО116 поступила крупная сумма денежных средств, а также, что ему впоследствии переведены денежные средства за его услугу предоставления банковского счета. ФИО117 сообщил, что за услугу ей могут заплатить около 10 000 рублей. Подумав, она решила помочь знакомому ФИО118, после чего разрешила последнему передать номер её сотового телефона, чтобы его знакомый мог связаться с ней. В тот же день — 5 декабря 2020 года в вечернее время в мессенджере .... ей поступило сообщение, в котором молодой человек, который представился как «Максим» сообщил, что если она согласится с его предложением, она должна сообщить ему номер своей карты, на которую поступят денежные средства, которые она должна будет перевести на банковские карты, номера которых он сообщит. В ходе общения Максим сообщил, что из-за данных манипуляций по переводу денежных средств проблем не возникнет. Максим располагал к себе своей манерой общения, в связи с чем она поверила ему и в сообщении отправила номер своей банковской карты ПАО «....» №. Во время общения с Максимом, она увидела, что на её счет стали приходить денежные средства суммами по 10 000 рублей — 30 000 рублей. В течении часа на её счет поступили денежные средства в сумме 820 445,33 рубля, о чем она сообщила Максиму, который прислал номера банковских карт в количестве 7 штук, одна из которых была на имя ФИО119. По просьбе Максима она, используя приложение «....», установленное на её сотовом телефоне, стала осуществлять переводы на указанные ей банковские карты суммами по 20 000-30 000 рублей. Так же Максим попросил её саму обналичить денежные средства и передать их ему, однако, она отказалась. После того, как она перевела на указанные ей банковские карты денежные средства, суммы которых определял Максим, у неё на счету осталось около 30 000 рублей, которые Максим сказал, чтобы она оставила себе за её услугу предоставить номер своей карты. 10 декабря 2020 года она хотела приобрести в одном из магазинов необходимые ей вещи, однако, сделать это она не смогла, так как на её счету было недостаточно средств, хотя до этого там оставались полученные от Максима денежные средства в размере около 30 000 рублей. Сразу после этого она позвонила по горячей линии ПАО «....», где ответили, что на её счету ошибочный баланс из-за технического сбоя программы. 11 декабря 2020 года она отправила в ПАО «....» заявку о рассмотрении её заявления о балансе её карты. Вскоре из ПАО «....» пришло сообщение, из которого она узнала, что её задолженность перед ПАО «....» составила 820 445,33 рублей. После этого она сразу поняла, что данная задолженность возникла после того, как она предоставляла номер своей банковской карты Максиму. Она решила написать Максиму, чтобы тот пояснил, почему у неё возникла задолженность перед банком, однако Максим был недоступен. После этого она связалась со ФИО120, но тот сообщил, что у него на счету так же возник минус, и он попробует связаться с Максимом. Несмотря на уверения ФИО121 до настоящего времени денежные средства на счет не вернулись. 17 июня 2021 года она решила сообщить о произошедшем в полицию. После того, как у неё возникла задолженность перед ПАО «....», она решила просмотреть все операции по её счету и увидела, что денежные средства поступали на её счет в иностранной валюте (тенге), после чего сразу конвертировались в рубли (т.5 л.д.47-49).
Свидетель ФИО122 сообщила, что в декабре 2020 года, когда она обучалась ...., её одноклассница ФИО123 отмечала день рождения (ранее та встречалась с Кашинским Егором), где ФИО124, приглашенный на день рождения, попросил у неё номер карты ПАО «....» и при этом он пояснил, что ему нужно вывести денежные средства с игры на её банковскую карту, после чего она должна будет перевести денежные средства по номерам банковских карт. Вся переписка на данную тему велась в .... с неизвестным, переписку впоследствии удалил неизвестный. Денежные средства поступили 5 декабря 2020 года ей на банковскую карту из Казахстана в размере около 80 000 KZT в количестве около 10 операций. Коды для подтверждений операций ей приходили на телефон №, данные коды она сообщала в .... неизвестному. Далее поступившие денежные средства по указанию ФИО125 перевела ФИО126, так как она не понимала, как их перевести на другие счета так как не знала как пользоваться приложением ПАО «Сбербанк», переводы были осуществлены на номера банковских карт, которые ей предоставили в Telegram. Никакое денежное вознаграждение она за это не получила. По словам ФИО127 махинации по переводу денежных средств совершал Грушин Максим, Гасан Алилов, Кашинский Егор и ФИО128, так как они все дружили одной компанией, гуляли вместе и ФИО129 ходила с ними по разным квартирам, где видела то, что в съемных квартирах в .... были установлены компьютеры, за которыми работал Грушин Максим под контролем Кашинского Егора. В середине декабря 2020 года она зашла в приложение «....» и обнаружила задолженность в размере - 957 806,33 рублей. В ПАО «....» она писала претензию по данному факту, однако ей ответили, что данная ситуация является техническим сбоем (т.5 л.д.82).
Свидетеля ФИО130 показала, что 02.12.2020 ей написал знакомый, ФИО131, в социальной сети «Вконтакте», который поинтересовался, есть ли у неё банковская карта ПАО «....», которая начинается с цифр ...., на что она ответила, что есть. Далее ФИО132 спросил, не желает ли она подзаработать перед Новым годом. Она спросила, что нужно будет делать, на что ФИО133 сказал, что перешлет её контактный номер телефона «Максиму», который будет пересылать деньги на её банковскую карту, а ей нужно будет перевести их на другие счета, которые Максим ей сообщит. О сумме вознаграждения они не договаривались. 02.12.2022 в .... ей написал Максим. В процессе переписки Максим сообщил, что она должна передать ему номер банковской карты ПАО «....», после этого он перечислит денежные средства в сумме до 800 000 рублей и ей их нужно будет перевести на другие карты. Далее она сообщила ФИО135 номер своей банковской карты ПАО «....» и спустя несколько минут ей стали поступать денежные средства, всего 784 034,78 рублей. Далее Максим стал присылать номера банковских карт № владелец ...., № владелец ...., № владелец ...., на которые необходимо переводить денежные средства. После этого она посредством ПАО «....» стала осуществлять переводы по 25 000 рублей на карты клиентам «....», кому принадлежали данные банковские карты, не знает. В качестве вознаграждения получила 8 000 рублей, которые остались у неё на карте, а затем ушли за перечисление долга. Все номера карт, на которые необходимо переводить денежные средства, ей сообщил Максим. После этого она решила обратиться в ПАО «....». В результате на её карте отрицательный баланс в размере -784 084,38 рублей. Также ей известно, что в авиамеханическом колледже г. Владимира так же имеются лица, которым таким же образом поступали денежные средства на банковские карты. Ей поступила претензия о погашении долга от ПАО «....» на вышеуказанную сумму (т.5 л.д.95).
Свидетель ФИО138 сообщила, что 7 декабря 2020 года в социальной сети «Вконтакте» её подруга ФИО139 написала о предложении подзаработать, на что она согласилась. Со слов ФИО140 ей известно, что данную подработку предложил ФИО141. Далее ей в .... поступило сообщение от Грушина Максима, который сообщил, что в ближайшее время будут поступать денежные средства, которые она должна будет перевести на третьи счета, за что получит остаток денежных средств, которые будут оставаться на её счете. Денежные переводы поступали на её банковскую карту ПАО «....» №, к которой синхронизирован абонентский номер №, переводы поступили 07.12.2020 на общую сумму около 530 000 рублей. Баланс банковской карты до осуществления денежных переводов составлял 00 рублей, после совершенных ею переводов на неизвестные банковские карты остаток денежных средств составил 30 253 рубля, а также 15.12.2020 пришёл возврат денежных средств в размере 390 рублей с ..... Денежные переводы она осуществляла на банковские карты № ...., № ...., № ...., № .... на общую сумму 500 000 рублей. После данных переводов осуществила перевод оставшихся денежных средств 07.12.2020 в размере 30 253 рубля на принадлежащую ей карту ПАО «....» № как ей и сказал Грушин М., после чего тот её заблокировал и более на связь не выходил (т.5 л.д.106-108).
Свидетель ФИО142 показала, что в ноябре 2020 года посещал курсы к сдаче ОГЭ. Вместе с ним данные курсы посещал ..... Общение с тем поддерживал только при личной встрече. В ходе общения .... сказал, что подрабатывает и поинтересовался, не желает ли он работать, а именно переводить денежные средства. За данные переводы денежных средств .... платят. Сколько платят, не сказал. Он подумал, что цена фиксирована. Он (ФИО144 сначала отказался, но потом передумал, т.к. нужны были деньги на личные расходы. Потом он сказал ...., что желает работать, поинтересовался, законна ли данная подработка, на что .... ответил утвердительно. .... попросил его контакт в мессенджере Telegram и сказал, что ему напишут. После этого в первых числах ноября 2020 года в социальной сети Telegram в личных сообщениях ему написал некий «....». В настоящее время переписка не сохранилась, как и сам аккаунт. Контактный номер ему не известен. Ник был без аватарки, точно в настоящее время он сказать не сможет. «....» поинтересовался, не желает ли он работать. От кого тот получил информацию о нем, «....» не сказал. «....» пояснил, что имеется бизнес и необходима помощь в выведении денежных средств. «....» сказал, что его помощь будет заключаться в выводе денежных средств на сумму 500 000 рублей, а за это он получит денежные средства в сумме 5 000 рублей. «....» поинтересовался, имеются ли банковские карты ПАО «....». Он выслал фотографию имеющейся у него в пользовании банковской карты. «....» сказал, что такая карта не подойдёт. Он предложил оформить две новые банковские карты, чтобы лимит вывода денежных средств превышал 150 000 рублей ежедневно. Банковские карты должны были быть платёжной системы VISA. Так, он оформил в ПАО «....» две новые банковские карты, номера которых № (номер счета №), № (номер счета №). Фотографии полученных банковских карт он отправил в мессенджере Telegram «....». После этого тот написал ожидать поступления денежных средств. И действительно ему стали поступать денежные средства суммами от 80 000 до 100 000 рублей. Об этом он сообщил «....». «....» прислал ему номера карт, на счета которых он должен был переводить поступившие ему денежные средства. Номера данных банковских карт он в настоящее время не может вспомнить. Первые два платежа по переводу денежных средств прошли успешно, а потом счёт его банковской карты был заблокирован. Он сообщил об этом «....» и спросил, что ему нужно сделать. «....» сказал, что ему нужно идти в отделение ПАО «....» и перевыпустить банковскую карту. Он это сделал. В течении 1 или 2 дней банковская карты была перевыпущена и появилась в личном кабинете СбербанкОнлайн. Номер новой карты он сообщил «....». «....» сказал снова ждать поступления денежных средств. Снова стали поступать денежные средства. Он делал порядка 2 переводов и его личный кабинет СбербанкОнлайн был снова заблокирован. «....» сказал ему, что снова нужно разблокировать счёт. После разблокировки счёта он сообщил «....». «....» сказал, что оставшиеся на счету денежные средства нужно обналичить. Сказал, что сам встретится с ним в г. Ковров у «....» 04 декабря 2023 года. Так называется рынок, рассоложенный на ул. Грибоедова г. Коврова. Встреча состоялась. Они прошли к банкомату у рынка. Сначала он снял со счёта банковской карты денежные средства в сумме 9 000 рублей. Потом снятия денежных средств на суммы 10 000, 81 000, 100 000, 100 000 рублей. Все полученные денежные средства он передал лицу, представившемуся «....». «....» сказал, что причитающиеся ему денежные средства за транзит денег отправит позднее. «....» сказал, что в дальнейшем поедет в г. Владимир. Поехал ли он туда на самом деле, неизвестно. Больше он «....» никогда не видел. 22 декабря 2020 года ему поступил звонок с номера телефона №. Звонила женщина, которая представилась сотрудником «....». В ходе разговора пояснила, что у него на банковской карте висит непогашенный кредит в 490 909 рублей 83 копейки. Именно данная сумма поступила на счета его (ФИО145) банковских карт от «....». В этот же день позвонили его отцу, ФИО146, на Таймыр, также сообщили о данном кредите, что необходимо его погасить кредит до 25 декабря 2020 года. Было принято решение обратиться в правоохранительные органы. Каких-либо кредитов он не брал, откуда у него на банковской карте такой большой минус, ему неизвестно (т 5 л.д.123-126).
Из показаний свидетеля ФИО147 следует, что у неё в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «....» №, к которой синхронизирован абонентский номер №. В мобильном телефоне установлено приложение «Банк Онлайн». 5 декабря 2020 года ей в социальной сети «ВКонтакте» поступило сообщение от знакомого, с которым на тот момент общались в одной компании - ФИО148, что ему необходимы банковские карты Visa. Последний пояснил, что на нее будут приходить деньги. Она поинтересовалась, что это за деньги и их источник, тот сообщил, что они добыты легальным путем. На тот момент ей было известно, что её одногруппник, с которыми она проходила обучение в колледже, также взаимодействовали с ФИО149 за услугу предоставления банковских карт, получал вознаграждение 2000 рублей, поэтому она решила воспользоваться предложением ФИО150 однако у неё была карта платежной системы «Мир», о чем она сообщила ФИО151. Тот сказал, что нужна Visa. Она предложила ФИО152, что может поинтересоваться у своих одногруппников, проживающих, на тот момент, вместе с ней в общежитии о наличии у них необходимых ФИО153 карт. ФИО154 согласился. Она пошла к ФИО155 и ФИО156, с которыми поддерживала дружеские отношения, и сообщила им о предложении ФИО157 ФИО158 и ФИО159, у которых имелись банковские карты Visa, согласились с предложением ФИО160. О данном решении она сразу написала ФИО161, который попросил прислать ему номера данных банковских карт, что она и сделала. В ходе переписки, ФИО162 сообщил, что до 3 часов 6 декабря 2020 года на счет одной из банковских карт, будут перечислены денежные средства, но какая именно будет сумма, не сообщил. Так же ФИО163 попросил её никому не сообщать, что производится такие операции с банковскими картами. ФИО164 сказал, чтобы после того, как на банковские счета поступят денежные средства, она списалась с ФИО165 Когда на банковскую карту ФИО166 начали поступать денежные средства, она сообщила об этом ФИО167, который написал, чтобы она списалась с ФИО168, что она и сделала. Кроме этого, ФИО169 написал, что после того, как денежные средства поступят на счета ФИО170 и ФИО171, они часть их обналичили, а часть перевели ФИО172 Около 00 часов 6 декабря 2020 года она ушла в свою комнату, а ФИО173 и ФИО174 остались у себя. На момент её ухода денежные средства на счета ФИО175 и ФИО176 еще поступали и какова была сумма ей известно не было. Утром 6 декабря 2020 года она встретилась с ФИО177 и ФИО178, которые сообщили, что обеим на счета пришло около 500 000 рублей. После этого она написала в социальной сети «Вконтакте» ФИО179, которая сообщила, что вечером 6 декабря 2020 года подъедет к банкомату г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47, чтобы обналичить указанные денежные средства. В этот же день — 6 декабря 2020 года около 18 часов ФИО180 написала, что подъехала к указанному ранее адресу, после чего она и ФИО181 с ФИО182 направились к ФИО183 Встретившись с ФИО184, последняя сказала ФИО185 перевести онлайн часть денег на ее банковский счет, а другую часть обналичить через банкомат. Также ФИО186 сообщила, что банкомат не выдает более 150 000 рублей, в связи с чем ФИО187 перевела на её банковский счет и счет ФИО188 денежные средства в сумме 150 000 рублей каждой. Далее ФИО189 перевела ФИО190 какую-то часть денег, после чего они все подошли к банкомату, и втроем стали снимать денежные средства, а именно каждый по 150000 рублей. ФИО191 сказала ФИО192, что снятие денежных средств со счета последней будет позднее, когда вся сумма придет на карту. После того, как они передали ФИО193 денежные средства, та заплатила им по 2500 рублей каждой. 7 декабря 2020 года она написала ФИО194, что на счет ФИО195 приходят денежные средства и поинтересовалась, когда их надо будет передать. ФИО196 написала, что напишет, как подъедет к банкомату. 7 декабря 2020 года около 14 часов ФИО197 сообщила, что на месте, и она с ФИО198 и ФИО199 подошли к указанному месту. По тому же сценарию, как и 6 декабря 2020 года, ФИО200 перевела ей (ФИО201) и ФИО202 по 150 000 рублей, а также какую-то часть перевела на указанный ФИО203 счет. После этого она, ФИО204 и ФИО205 подошли к банкомату и каждая обналичила по 150 000 рублей, которые передали ФИО206 Так как в банкомате закончились денежные средства, ФИО207 попросила её, ФИО208 и ФИО209 проехать с ней к банкомату в ТЦ «....» по .... Они согласились с данным предложением, прошли к автомашине, где в салоне увидели молодого человека (впоследствии узнала, что его зовут ФИО210), который отвез их к ТЦ «....». Находясь там ФИО211 сняла через банкомат какую-то сумму денег и передала их ФИО212 (часть денежных средств осталась у ФИО213, так как на тот момент был превышен суточный лимит выдачи денежных средств). После этого ФИО214 уехала, а они втроем остались в ТЦ «....». 8 декабря 2020 года около 22 часов ФИО215 сообщила ФИО216, что ФИО217 ждет их у банкомата по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47. Встретившись по указанному адресу, ФИО218 перевела ФИО219 одну часть денежных средств, после чего перевела по 150000 рублей ей (ФИО220) и ФИО221. Далее, она, ФИО222, ФИО223 и ФИО224 подошли к банкоматам и стали обналичивать по 150 000 каждая. После того, как у ФИО225 был превышен лимит снятия денежных средств, а на счету осталось около 40 000 рублей, ФИО226 сказала, чтобы они оставили эту сумму себе. Таким образом, 8 декабря 2020 года ФИО227 передала каждой из них по 14 000 рублей (т.5 л.д.150-153).
Свидетель ФИО228 показал, что 5 декабря 2020 года в мессенджере Telegram ему пришло сообщение от Грушина М.П., который поинтересовался есть ли у него в наличии молодежная банковская карта VISA ПАО «....». Он ответил, что подобной карты у него нет. Грушин М.П. пояснил, что необходимо обналичить денежные средства, которые он получил от финансовых операций, а лимит выдачи денежных средств с его карты исчерпан, поэтому он не может этого сделать. Он предложил Грушину М.П. изготовить необходимую банковскую карту VISA ПАО «....», на что понадобится несколько дней, но Грушин М.П. сказал, что это слишком долго, после чего поинтересовался, есть ли у его знакомые, у которых имеются подобные карты. Он ответил, что такие есть. Грушин М.П. попросил его узнать номера их банковских карт, чтобы перевести туда денежные средства. В его обязанности было забрать у знакомых полученные после обналичивания денежные средства и передать их Грушину М.П. За данную услугу Грушин М.П. пообещал, что когда он и его брат — ФИО229, который в настоящее время проходит воинскую службу в армии, будут открывать свой бизнес, он поможет им и познакомит с нужными людьми. Людям, которые будут помогать ему обналичивать денежные средства, Грушин М.П. сказал, чтобы он оставлял денежные средства в размере от 2 000 рублей до 10 000 рублей. Сразу после этого он обзвонил своих знакомых: ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, которым сообщил, что его знакомому необходимы молодежные банковские карты VISA ПАО «....», чтобы перевести на них денежные средства, полученные от законного бизнеса, после чего они должны их обналичить и передать ему, чтобы он передал их своему знакомому — Грушину М.П. ФИО234, ФИО235, ФИО236 и ФИО237 согласились помочь ему, после чего каждый прислал ему номер своей карты, а он, в свою очередь, переслал данные номера Грушину М.П. В этот же день 5 декабря 2020 года в вечернее время ему позвонил ФИО238, который сообщил ему, что в течение 30 минут на счет поступили денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые конвертировались в рубли, около 1 000 000 рублей. Они договорились с ФИО239, что 6 декабря 2020 года встретятся в отделении ПАО «....» по .... 6 декабря 2020 года в утреннее время ему на сотовый телефон поступил звонок от ФИО240, которая сообщила, что в ночь с 5 на 6 декабря 2020 года на ее счет поступило около 1 000 000 рублей. Он попросил ФИО241, чтобы та подошла в отделение ПАО «....» по ...., назначив ей то же время, что и ФИО242 Так как он очень хорошо общался с ФИО243 и ФИО244, они решили встретиться в отделении ПАО «....» вместе. 6 декабря 2020 года в дневное время он, ФИО245 ФИО246, ФИО247 и ФИО248 встретились у ПАО «....» в г. Коврове, после чего прошли в помещение банка, где стали обналичивать денежные средства, поступившие на счет ФИО249 и ФИО250 Так как суточный лимит выдачи денежных средств с молодежной банковской карты VISA составляет 150 000 рублей, ФИО251 и ФИО252 стали переводить, имеющиеся на их счетах, денежные средства в сумме по 150 000 рублей, на счета всех присутствующих, в том числе и ему, после чего, когда все денежные средства в сумме около 2 000 000 рублей были обналичены, он забрал их себе. Так же в тот день он, по совету Грушина М.П., попросил ФИО254 оформить на свое имя банковскую карту с большим лимитом выдачи денежных средств, что тот и сделал, оформив на себя банковскую карту ПАО «....» с лимитом выдачи 500 000 рублей. После этого он подошел к ФИО255, которому передал денежные средства в сумме 2 500 рублей, сказав, что это вознаграждение за затраченное время. ФИО256 он сказал, чтобы ФИО257 не снимал со своего счета всю полученную сумму, оставив себе небольшую часть, в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Какую сумму ФИО258 оставил себе, он не знает. Получив от друзей денежные средства, он созвонился с Грушиным М.П., который попросил его привезти ему деньги в г. Владимир, а именно на остановку общественного транспорта «Золотые Ворота». В это же день 6 декабря 2020 года он встретился с Грушиным М.П. в указанном месте, и передал ему сумму, которую его друзья сняли со счетов. Так же Грушин М.П. спросил у него, согласны ли его знакомые еще предоставлять свои счета, он ответил, что двоим из них перечислений еще не производилось (ФИО259 и ФИО260), а ФИО261 был не против, что бы его банковскую карту использовали еще раз. После этого они расстались. 7 декабря 2020 года ему позвонили ФИО262 и ФИО263, которые сообщили, что на счета поступили денежные средства у каждого в сумме около 1 000 000 рублей. С ФИО264 они договорились встретиться в отделении ПАО «....» в г. Ковров, в тот же день, то есть 7 декабря 2020 года, а с ФИО265 решили встретиться 8 декабря 2020 года, при этом он попросил последнюю, поехать в г. Владимир и там обналичить денежные средства. ФИО266 согласилась с его предложением. Далее, 7 декабря 2020 года в дневное время он встретился с ФИО267 и ФИО268 в отделении ПАО «....» в г. Ковров, где ФИО269 обналичил поступившие на его счет денежные средства, которые передал ему. После этого они расстались. 8 декабря 2020 года он встретился с ФИО270, а также с ФИО271, которая решила поехать с ними в г. Владимир за компанию, после чего проследовали в г. Владимир, где в одном из банкоматов отделения ПАО «....» ФИО272 обналичила часть, поступивших на ее счет, денежных средств, а 150 000 рублей перевела на счет ФИО273, так как у нее (ФИО274) закончился суточный лимит выдачи денежных средств. Часть денежных средств осталась на счету у ФИО275, так как у всех был превышен суточный лимит обналичивания денежных средств, поэтому они договорились встретиться на следующий день, 9 декабря 2020 года, у отделения ПАО «....» в г. Ковров. Далее, с имеющимися у него денежными средствами, полученными от ФИО276 и ФИО277, он проследовал на проспект Строителей г. Владимира, где они договорились встретиться с Грушиным М.П. Встретившись с Грушиным М.П. в указанном месте, он передал тому имеющиеся у него денежные средства, которых было более 1 500 000 рублей. Так же он сообщил Грушину М.П., что еще не все денежные средства обналичены, поэтому договорились с Грушиным МП. встретиться, когда он заберёт оставшуюся сумму. 9 декабря 2020 года он встретился с ФИО278 и ФИО279 и по той же схеме, что и 8 декабря 2020 года обналичили оставшуюся сумму денежных средств. Забрав денежные средства, точную сумму он на данный момент не помнит, он позвонил Грушину М.П. и договорился с Грушиным М.П. встретиться в г. Владимире, где передал Грушину М.П. денежные средства, полученные от ФИО280 В середине декабря 2020 года ему стали звонить его (ФИО281) друзья — ФИО282, ФИО283, ФИО284 и ФИО285, которые сообщали, что у них образовалась на счетах задолженность перед ПАО «....» на всю ту сумму, которая поступала на их счет. Сразу после этого, он связался с Грушиным М.П., который сказал ему, что это какая-то ошибка и вскоре все будет хорошо. Однако задолженность перед банком у друзей не исчезала. Он вновь позвонил Грушину М.П., и стал требовать у Грушина М.П., чтобы он вернул все денежные средства, которые он ему передал, чтобы его друзья смогли аннулировать задолженность перед банком, возникшую по его вине. Грушин М.П. убедил, что произошел сбой в банковской программе, и вскоре задолженностей не будет. Однако, этого не произошло. Он вновь стал звонить и писать Грушину М.П., однако телефон был недоступен (т.5 л.д.155-158).
Свидетель ФИО286 показала, что во время обучения в колледже оформила молодежную банковскую карту ПАО «....» № VISA, счет которой был открыт в ПАО «....». 5 декабря 2020 года в вечернее время около 23 часов 40 минут ей в социальной сети «ВКонтакте», где она зарегистрирована как ФИО287 ...., поступило сообщение от ФИО288 ..... ФИО289 в переписке спросил, нет ли у неё в пользовании молодежной банковской карты ПАО «....», а именно которая начинается с цифр ..... Также он предложил заработок с хорошим доходом, пояснив при этом что если она согласна, то с ней позже свяжется человек через мессенджер Telegram, затем она оставила ФИО290 свой номер телефона. 6 декабря 2020 года около 11 часов 20 минут в мессенджере Telegram ей поступило сообщение от ранее незнакомого Грушина Максима, который написал, что он от ФИО291 и спросил, на какие цифры начинается её банковская карта. Она ответила, что номер начинается на цифры ...., после чего он попросил написать ему номер карты, что она и сделала. В ходе общения, Грушин так же уточнил, что деньги, которые будут поступать на её счет «чистые». Также Грушин пояснил, что за переводы денежных средств на её карту получит 10 000 рублей. Она поинтересовалась, легальные ли данные денежные средства, тот ответил, что все операции легальные. Через некоторое время, 6 декабря 2020 года около 13 часов ей на счет стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу конвертировались в рубли. Операций по переводу было около 10, различными суммами. В течение 10-15 минут на её счет поступило около 800 000 рублей (на момент поступления денежных средств на счету находились личные сбережения в сумме 3000-3500 рублей). Во время поступлений денежных средств на её счет, по просьбе Грушина, она отправляла ему сообщения о суммах поступлений. После того, как поступления денежных средств прекратились, Грушин стал присылать номера банковских карт, на которые она должна была переводить по различным суммам которые он указывает в сообщениях. Все владельцы карт ей были незнакомы. Осуществив переводы посредством «Сбербанк онлайн», она сообщила об этом Грушину, отправив тому скриншоты всех проводимых ей операций. После этого, Грушин сказал, что оставшиеся денежные средства в сумме около 25 000 рублей, она может оставить себе в качестве денежного вознаграждения. После этого, через банкомат она обналичила деньги, которые получила за услугу предоставления своей карты. В 10 числах декабря 2020 года, она зашла в приложение «Сбербанк Онлайн» где увидела задолженность перед ПАО «....», на сумму, которая ей поступила на счет от Грушина (задолженность составляла 861298,51 рублей). Сразу после этого она сообщила своим знакомым ФИО292 и ФИО293, что у неё задолженность перед «....», и чтобы те проверили свои балансы. После этого она заблокировала свою карту, а также написала ФИО294, что у неё задолженность, тот ответил, что у него тоже, и он пойдет в «....» разбираться. Впоследствии от ФИО295 и Грушина стали поступать сообщения, чтобы она перевыпустила банковскую карту и тогда никакой задолженности перед банком у неё не будет. Кроме того, она обратилась в ПАО «....», где написала обращение, что задолженность на её счете образовалась не по её вине, однако, впоследствии ей пришел ответ, что они по данному факту проводят проверку (т.5 л.д.160-165).
Свидетель ФИО296 показал, что в конце 2020 года ФИО297 попросил его вывести денежные средства со счетов банковских карт. Так он по просьбе ФИО298 сообщил Алилову номер банковской карты ПАО «....», чтобы на неё поступали денежные средства, которые он в последующем должен был обналичивать и отдать Алилову и ранее не знакомому Грушину. За данный вид деятельности ему ФИО300 никакого вознаграждения не обещал. Денежные средства в общей сумме около 750 000- 1 000 000 ему поступили суммами по 25 000 рублей от различных получателей, которые ему неизвестны. Все поступившие денежные средства он обналичивал по 150 000 рублей и передавал либо Аллилову либо Грушину. Их встречи проходили в центре г. Владимира и на квартире по ул. Мира г. Владимира, данная квартира была съемной. Когда он приходил в указанную квартиру, в ней находился Алилов, Грушин и Кашинский Егор. Все указанные лица ему малознакомы. Денежные средства он передавал указанным лицам, после передачи денежных средств он сразу же уходил из квартиры. Данную работу он выполнял безвозмездно. Также Алилов попросил его привлекать к данному виду деятельности и других лиц, за то, что он привлекал к данному виду деятельности людей он никакого вознаграждения не получал. В конце 2020 года, точный месяц пояснить не может, он попросил ФИО301 при личной встрече помочь спять денежные средства. Он спросил у ФИО302 номер банковской карты ПАО «....», который передал впоследствии Алилову. Далее ФИО303 сообщил, что ему поступали денежные средства на банковскую карту. Общая сумма составила около 700 000 рублей. Указанные денежные средства он забирал в течении 1 недели у ФИО304 и передавал Алилову. С Алиловым они встречались в центре г. Владимира. Также к данному виду деятельности он привлек ФИО305. Сумма поступивших ФИО306 на счет денежных средств составляла около 300 000 рублей (т.5 л.д.203-205).
Из показаний свидетеля ФИО307 следует, что у него есть знакомый ФИО308. 18.11.2020 ФИО309 прислал ему сообщение в социальной сети «Вконтактс» с ссылкой на чат в мессенджере Telegram со словами, что есть пассивный заработок, можно зарабатывать по 500 рублей. Когда он прошел по ссылке, то в мессенджере Telegram он попал в чат с неизвестным ему человеком, тот был подписан как «....» его установочных данных он не знает, сам этот «....» ему так же не представился, по он уже в подробности ему объяснил каким образом он сможет зарабатывать по 500 рублей в день. «....» объяснил ему что, ему нужно будет предоставить ему номера своих банковских карг, после чего на его банковский карты, а точнее на его счета начнут поступать денежные средства, в каких именно суммах он ему не говорил, после того как ему поступят денежные средства, ему нужно будет отправить их на другой банковский счет в течении 10 минут после поступления на его счет. Номер счетов на которые нужно будет совершать переводы денежных средств он «....» будет сообщать ему лично, так же «....» будет сообщать какую сумму денежных средств необходимо перевести и какой комментарий необходимо будет написать к переводу. Так же «....» объяснил, что все поступающие денежные средства является доходом с сети автомоек, расположенных в городе Москва, что все законно. Он согласился на данные условия, так как он поверил этому «Johny» и сообщим «Johny» номера своих двух банковских карт, вначале он сообщил номер банковской карты ПАО «Сбербанк» № 4276 10** **** 9386. 9.11.2020 ему начали поступать первые денежные средства на банковскую карту ПАО «....» №, которые перевел на другой банковский счет который ему прислал «....» в мессенджере Telegram. После этого ему банковскую карту ПАО «....» № заблокировали и он в мессенджере Telegram сообщил «....» номер своей второй банковской карты ПАО «....» №. 27.11.2020 года ему поступило уже 255 900 рублей, так же поступило 22 174 рублей, далее 5 000 рублей, 50 000 рублей, после чего он перевел все денежные средства на счета, которые ему прислал «....» в мессенджере Telegram. После последних перевод порядка 300 000 рублей, он сообщил «....» что больше не собирается переводить через свою банковскую карту денежные средства, так как одну его карту уже заблокировали, после чего «....» ответил, что нужно только перевести оставшиеся денежные средства, которые ему уже поступили на счет, и больше ему ничего поступать не будет. Он попытался перевести оставшиеся денежные средства, но его вторую банковскую карту ПАО «....» № -так же заблокировали, в связи с чем ему пришлось перевести оставшиеся денежные средства порядка 230 000 рублей на сберегательный счет (копилку), из которой можно переводить не более 30 000 рублей в месяц, так как все это произошло в конце ноября 2020 года, он смог перевести 30 000 рублей в конце ноября, а также смог перевести 30 000 рублей в начале декабря после чего учетную запись полностью заблокировали. За все время данных переводов он заработал около 3 000 — 4 000 рублей. Спустя некоторое время, он позвонил в ПАО «....», чтобы узнать состояние и баланс его банковских карт, и узнал, что на одной из карт ПАО «....» № стоит система «Овердрафт» и баланс карты составляет — 1 101 301,48 рублей. Вся переписка с человеком по имени «....» в мессенджере Telegram им была удалена. Когда он спросил у ФИО310, что за человек «....», то ФИО311 ответил, что возможно этим человеком является Грушин Максим Павлович (т.5 л.д.212-215).
Из показаний свидетеля ФИО312 следует, что в августе 2020 года через социальную сеть «ВКонтакте» она познакомилась со ФИО313. 29 ноября 2020 года ФИО314 предложил ей с использованием её банковской карты подзаработать. ФИО315 пояснил, что она сможет заработать порядка 5 000 рублей. На тот момент у неё в пользовании находилась банковская карта ПАО «....» №, выпущенная к расчётному счёту №. В связи с тем, что она состояла со ФИО316 в доверительных отношениях, а также видела, что на тот момент времени достаток ФИО317 улучшился, она согласилась передать ему номер своей банковской карты. ФИО318 сообщил кому-то номер её банковской карты и сказал, что на её счёт должны поступить денежные средства. ФИО319 не сказал от кого и в какой сумме поступят данные денежные средства. В течении часа на её банковскую карту стали поступать частями денежные средства примерно по 100 000 - 150 000 рублей. Откуда поступали денежные средства она в настоящее время сказать не сможет. Общая сумма поступлений составила 825 636 рублей. О поступлении денежных средств она уведомила ФИО320. После этого ФИО321 сказал, что часть поступивших денежных средств необходимо получить наличными. Для этого необходимо сходить к банкомату. Он уточнил у неё пин - код от банковской карты и ушёл. Она спокойно доверила Скулову свою банковскую карту и пин-код от неё. Скулов ушёл с банковской картой и отсутствовал несколько часов. Вернулся он лишь к 1 часу 30 ноября 2020 года. После его возвращения она спросила, куда он ходил так долго. ФИО322 сказал, что денежные средства, которые были им получены в банкомате он передал Максиму Грушину. Ранее про данного человека она от ФИО323 не слышала и в компании никогда не видела. После этого ФИО324 И. сказал, что оставшиеся на счету её банковской карты денежные средства необходимо перечислить на другие банковские счета. 30 ноября и 1 декабря 2020 года ФИО325 предоставлял ей номера счетов, на которые необходимо перевести денежные средства, а также сумму к переводу. Переводы она осуществляла самостоятельно находясь в личном кабинете «Сбербанк-Онлайн». Через несколько дней после начала поступления ей денежных средств, о поступлении которых её уведомил ФИО326, счёт её банковской карты ПАО «....» № был заблокирован банком. Также был заблокирован банком вход в «Сбербанк-Онлайн». Она перевыпустила банковскую карту, но при этом не проверила баланс по счёту банковской карты. Сотрудники банка при получении от неё заявки на перевыпуск карты сообщили, что остаток денежных средств будет перечислен на баланс новой карты. Рассказывала ли она ФИО327 что её счёт в ПАО «....» заблокирован она не помнит. 4 декабря от ПАО «....» ей поступило уведомление, что её новая банковская карта готова, и она может её получить по ..... После получения ей новой карты вход в личный кабинет «Сбербанк- Онлайн» не был разблокирован. Она позвонила по номеру 900 на справочную линию ПАО «....» и узнала, что её задолженность перед банком по расчётному счёту № составляет 825 636 рублей 28 копеек. Именно данная сумма денежных средств поступила на счёт её банковской карты после уговоров ФИО328 воспользоваться её банковской картой. Об этом она сообщила ФИО329 и потребовала объяснений. ФИО330 пояснил, что на счету его банковской карты также образовалась задолженность, только на сумму 1 300 000 рублей. Схема переводов у ФИО331 была аналогичной её. Все поступления денежных средств и переводы осуществлялись по контролем неизвестного ей Грушина. ФИО332 сказал, что попытается разобраться в данной ситуации, будет связываться с Грушиным М., чтобы им вернули деньги, для погашения образовавшейся задолженности в ПАО «....». Денежные средства ни ей, ни ФИО333 не были возвращены (т.6 л.д.11-14).
Свидетель ФИО334 показала, что у неё в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «....» №, счет №. К банковской карте синхронизирован абонентский номер №. В начале декабря 2020 года её подруге ФИО335 (№) в социальной сети «Вконтакте» поступило сообщение от ФИО336, если ли у ФИО337 банковские карты ПАО «....», на что ФИО338 сообщила, что банковских карт ПАО «....» в наличии нет. Данный факт её подругу не смутил, так как от друзей из колледжа ФИО339 известно, что они зарабатывали денежные средства путем обналичивания поступивших денежных средств от третьих лиц и получали за это денежные средства в размере около 2000 рублей. ФИО341 сообщила неизвестным, что у подруг ФИО342 имеются в наличии банковские карты ПАО «....». Далее ФИО343 передала неизвестным её реквизиты ФИО и номер её банковской карты 5 декабря 2020 года. Далее 5 декабря 2020 года в 21 часов 55 минут на её банковскую карту начали поступать денежные средства – поправка по счету .... Общая сумма поступлений составляет около 1 127 319 рублей. После поступления денежных средств она своей подруге ФИО344 отправляла скриншоты о поступлении денежных средств. Через ФИО345 и ФИО346 она узнавала, куда ей нужно переводить денежные средства. Денежные средства она обналичивала и передавала лично ФИО347, а так же переводила на банковскую карту № ФИО348 по номеру мобильного телефона №. Личные встречи с ФИО349 проходили около банкомата ПАО «....». Сумма денежных средств, переданных ей ФИО350 в общей сумме составляет более 1 127 319 рублей. За данные услуги она получила 14 000 рублей. 10 декабря 2020 года она зашла в свой личный кабинет и увидела, что на счету её банковской карты ПАО «....» имеется задолженность в размере 1 127 319,89 рублей (т.6 л.д.22-23).
Из показаний свидетеля ФИО351 следует, что у него есть знакомый ФИО352. В конце 2020 года ФИО353 при личной встрече попросил помочь снять денежные средства. ФИО354 пояснил, что денежные средства будут поступать ему на его банковскую карту, после чего он должен будет их обналичить и передать ФИО355 Номер своей банковской карты ПАО «....» он сообщил ФИО356 Данные действия он выполнял безвозмездно. Денежные средства ему поступали несколькими переводами по 25 000 рублей от разных отправителей, которые ему известны не были. Общая сумма поступлений составило около 700 000 рублей. Данные денежные средства он обналичивал в течении 1 недели и передавал сразу же после обналичивания ФИО357 Он у ФИО358 не интересовался, от каких источников на его банковский счет ПАО «....» поступают данные денежные средства. Он передал Никифорову А.А. все поступившие на его банковский счет ПАО «....» денежные средства. Вознаграждения за данную работу он не получал (т.6 л.д.65-66).
Свидетель ФИО359 показал, что на его имя оформлена карта Visa ПАО «....» с номером счета №. Банковской картой он пользовался в личных нуждах. С Грушиным М.П. он познакомился в общей компании в 2018 году. В конце ноября 2020 года он встретил Грушина М.П., который в ходе разговора попросил помощь. Грушин М.П. сообщил, что он либо его родители продали дом и нужно вывести денежные средства. Сам он данной возможности не имел, так как у него был установлен лимит на банковской карте. Он решил помочь безвозмездно Грушину М.П. и он и его друг ФИО360 предоставили номера их банковских карт ПАО «....» VISA. В тот момент Грушин М.П. не говорил, как они должны передать денежные средства, так же не говорил сумму денежных средств, которые должны были поступить. Все поступившие денежные средства он переводил на банковские карты, которые ему указывал Грушин М.П., получатели денежных средств ему не известны. Себе он денежных средств не оставил, так как не нуждался в этом и помогал Грушину М.П. по-дружески. В начале декабря 2020 года его банковская карта заблокировалась, и он решил проверить ее баланс. Проверив баланс банковского счета ПАО «....» № он увидел, что на банковском счете образовался отрицательный баланс в размере - 1 116 639 рублей 23 копейки, после чего ПАО «....» выдвинул в его адрес претензию. Спустя несколько дней после того, как он узнал, что на его счете образовался отрицательный баланс он сообщил об этом Грушину М.П., который пояснил, что произошла какая-то ошибка в ПАО «....» и что данный вопрос решит сам ПАО «....» (т.4 л.д.61-63).
Свидетель ФИО361 показал, что около 4-х лет назад он оформил банковскую карту ПАО «....» №. В начале декабря 2020 года ФИО362 (№), с которой они обучались в .... попросила у него номер банковской карты ПАО «....», чтобы на нее поступили денежные средства из Казахстана, после чего он должен был их перевести на счета, за что он должен был получить вознаграждение, в размере 30 000 рублей. Далее ему в мессенджере Telegram написал человек ..... Тот написал ему, что номер карты должен быть 4276 1000, далее он сообщил .... номер его банковской карты. В начале декабря 2020 года ему поступили денежные средства в тенге, также ему в Telegram скидывали номера банковских карт на которые требовалось переводить денежные средства, что он и делал. За переводы он получил 30 000 рублей. Все переводы денежных средств он совершил 08.12.2020. Далее диалог в Telegram был удален. Через несколько дней он обнаружил отрицательный баланс на банковской карте ПАО «....» в сумме – 918 000 рублей, тогда он спросил у ФИО363, что делать с этим она ответила ему, что требуется перевыпустить карту и данная задолженность закроется, далее ФИО364 сказала, что не нужно с ней более общаться (т.3 л.д.166).
Свидетеля ФИО365 показал, что он являлся держателем банковских карт ПАО «....» № (счет №) и № (счет №).Обе банковские карты являются дебетовыми. 05.12.2020 ему позвонил ФИО366 и попросил помочь снять денежные средства, чтобы помочь знакомому. По указанию ФИО367 он передал тому номер банковской карты ПАО «....». ФИО368 ему пояснил, что на его банковскую карту ПАО «....» будут приходить денежные средства, а он должен будет их снимать. ФИО369 необходимо было снять денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Он прикладывал к терминалу банковскую карту, вводил PIN-код, после чего ФИО370 снимал денежные средства. Каким образом и в какой валюте поступали денежные средства он не помнит. Когда они поняли, что у него лимит снятия денежных средств ежедневно не более 150 000 рублей, ФИО371 стал звонить каким-то своим приятелям, чтобы они тоже пришли. Чуть позже в офис ПАО «....» по .... подошел его приятель ФИО372, (тел. №), и две девушки, ФИО373 и ФИО374. Так как денежные средства приходили от знакомого ФИО375, поэтому он переводил по указанию ФИО376 денежные средства на банковские карты, которые он указывал Онлайн переводом через Личный кабинет. По указанию ФИО377 он так же оформил банковскую карту банковскую карту №, чтобы не пользоваться помощью третьих лиц при переводе денежных средств. 07.12.2020 и 08.12.2020 ФИО378 также попросил его помочь, они направились в офис ПАО «....», где продолжили, делать подобные транзакции. С ними также находился ФИО379. Таким образом, в течение двух дней он отдал ФИО380 порядка 1 млн. рублей наличными, а также осуществил переводы денежных средств на сумму около 1 млн. рублей. Данные денежные средства, насколько ему было известно, переводил ему также знакомый ФИО381 Со слов ФИО382, знакомого, переводившего денежные средства, зовут Грушин Максим Павлович. После 08.12.2020 каких-либо транзакций он не совершал. Зайдя в личный кабинет ПАО «....», он обнаружил, что на его банковской карте № баланс -2 079 653, 29 рублей (т.3 л.д.187-189).
Из показаний свидетеля ФИО383 следует, что он у неё в пользовании имелась дебетовая банковская карта ПАО «....» № счет №. К банковской карте был синхронизирован абонентский номер №. В мобильном телефоне ранее было установлено приложение «Банк Онлайн». В начале декабря 2020 года она гуляла с ФИО384 и с ними был друг ФИО385. ФИО386 позвонил ФИО387 и предложил ему подработать и поинтересовался есть ли у того дебетовая банковская карта с номером - ...., на что ФИО388 сообщил ему, что нет и передал телефон ей. Далее она стала разговаривать с ФИО389, который предложил ей подработку, которая заключалась в том, чтобы переводить денежные средства на другие счета, за что она должна была получить около 12 000 -13 000 рублей. Она сообщила в социальной сети «Вконтакте» в личных сообщениях ФИО390 .... свой номер телефона, далее он переслал ей номер телефона Максиму Грушину .... и в мессенджере Telegram Грушин Максим попросил у неё номер банковской карты ПАО «....», на что она ему сообщила номер карты №. Далее ей на её банковскую карту № стали поступать денежные средства от .... .... на общую сумму 717 212,24 рубля 3 декабря 2020 года. Далее она по указанию Грушина Максима перевела денежные средства в период времени с 3 декабря 2020 года по 5 декабря 2020 года на различные банковские счета ПАО «....» по 25 000 рублей, а всего на общую сумму около 715 000 рублей. После совершенных ей переводов на банковской карте остаток денежных средств составлял около 12 000-13 000 рублей, которые она потратила на собственные нужды. 5 декабря 2020 года она обнаружила, что на её банковской карте ПАО «....» № отрицательный баланс в размере – 714 510, 34. Далее она обратилась в ПАО «....» с обращением по данному факту, на что банк ей ответил, что операция зачисления на общую сумму 717 212,24 руб. была отменена, поскольку в банк не поступили финансовые подтверждения от банка, обслуживающего карту отправителя, у банка нет оснований для возврата денежных средств (т.3 л.д.203-205).
Свидетель ФИО391 показала, что в 2018 году она оформила на свое имя молодежную банковскую карту ПАО «....» №. Кроме этого, она оформила на свое имя дебетовую карту ПАО «....» №, которую использовала для личных накоплений. 5 декабря 2020 года она находилась в гостях у ФИО392, когда последней на сотовый телефон поступил звонок от их общего знакомого ФИО393, который попросил ФИО394 оказать ему помощь в переводе денежных средств. Так как ФИО395 стала разговаривать с ФИО396 используя громкую связь, весь разговор она слышала. ФИО397 спросила какого рода помощь ему нужна, на что ФИО398 сообщил, что если та согласится с его предложением, то должна сообщить ему номер своей карты, на которую поступят денежные средства, которые будет должна обналичить и передать их ему. ФИО399 спросила у ФИО400 не будет ли у нее проблем из-за этого перевода, на что тот ответил, что деньги «не криминальные» и проблем у нее впоследствии не возникнет. Так же ФИО401, зная, что она так же присутствует при разговоре, спросил у неё о наличии подобной молодежной банковской карты ПАО «....». Она ответила ему, что такая карта у неё есть, после чего предложил и ей оказать помощь его знакомому. Так как с ФИО402 они были в хороших отношениях, она решила помочь ему. За её услугу предоставления своего банковского счета, ФИО403 никакого денежного вознаграждения ни ей, ни ФИО404 не предлагал и помогала она ему безвозмездно. После этого она отправила ФИО405 сообщение, в котором указала номер своей молодежной банковской карты ПАО «....». Утром 6 декабря 2020 года ей на сотовый телефон позвонила ФИО406, со слов которой она узнала, что на счет ФИО407 поступило более 1 000 000 рублей и попросила ее сходить вместе с ней в отделение ПАО «....», чтобы ФИО408 обналичила полученные денежные средства и передала их ФИО409. В этот же день (6 декабря 2020 года) она, ФИО410 и ФИО411 встретились у отделения ПАО «....». У здания банка она так же увидела их общих знакомых: ФИО412 и ФИО413 Далее, они прошли в помещение банка, где ФИО414 обналичила со своей банковской карты 150 000 рублей. Когда банкомат перестал выдавать денежные средства, ФИО415 сообщил, что суточный лимит выдачи денежных средств у банковских карт составляет 150000 рублей. После этого, ФИО416, по просьбе ФИО417, перевела со своей банковской карты на свою вторую банковскую карту 150000 рублей, после чего, так же, используя банкомат, обналичила указанную сумму. Далее, когда лимит выдачи денежных средств на картах Советовой Е.А. закончился, Малышев Э.В. предложил Советовой Е.А. перевести оставшиеся денежные средства ему самому, а так же ей и присутствующему там ФИО418. ФИО419 выполнила просьбу ФИО420 и перевела денежные средства. После того, как денежные средства поступили на счета ФИО421 и ФИО422, последние так же подошли к банкоматам и стали обналичивать их. Когда и у них лимит был закончен, ФИО423 сказал, что попросит своих знакомых помочь ему. Вскоре в отделение ПАО «....» пришли две ранее незнакомые ей девушки, которые продиктовали свои номера телефонов, которые были эмитированы к банковским картам, и ФИО424 осуществила перевод денежных средств в суммах по 150000 рублей каждой. Указанные девушки обналичили денежные средства и передали их ФИО425 После того, как у всех присутствующих в банке, закончился лимит выдачи денежных средств, они разошлись. В ночь с 6 на 7 декабря 2020 года на счет её банковской карты № поступили денежные средства в размере 1 154 868,94 рублей. Денежные средства поступали на её счет в иностранной валюте (тенге) и сразу же конвертировались в рубли. Денежные средства поступали различными суммами от 10000 рублей до 17000 рублей. Сразу после того, как поступление денежных средств завершилось, она написала сообщение ФИО427, который прислал ему 2 телефонных номера, на которые она должна была перевести часть денежных средств. На следующий день (7 декабря 2020 года) в утреннее время она созвонилась с ФИО426, который предложил съездить с ним и ФИО428 в г. Владимир, чтобы обналичить с её банковской карты денежные средства. 8 декабря 2020 года в дневное время она встретилась с ФИО429 и ФИО430, после чего на электричке поехали в г. Владимир. Приехав в г. Владимир, они втроем прошли в офис ПАО «....», расположенный на проспекте Ленина г. Владимира, где он обналичила с обеих своих банковских карт денежные средства в общей сумме 300000 рублей и передала их ФИО431 Так как лимит выдачи денежных средств был превышен, ФИО432 попросил ее перевести 150000 рублей на банковскую карту ФИО433, а также на счет ФИО434, что она и сделала. Когда денежные средства в сумме 150000 рублей поступили на счет ФИО435 и ФИО436, они сразу же их обналичили через банкомат, после чего ФИО437 забрал денежные средства у ФИО438, и они расстались, предварительно договорившись, что встретимся на следующий день у отделения ПАО «....» в г. Коврове. 9 декабря 2020 года в дневное время она встретилась с ФИО439 и ФИО440, с которыми прошла в отделение ПАО «....», где так же как и 8 декабря 2020 года она обналичила со своей банковской карты денежные средства в сумме 150000 рублей и передала их ФИО441, после чего, по просьбе ФИО442, она перевела на банковскую карту ФИО443 150000 рублей. Когда денежные средства в сумме 150000 рублей поступили на счет ФИО444, та сразу же их обналичила через банкомат и передала их ФИО445 После этого они с ФИО446 расстались, так как все поступившие на её счет денежные средства, были обналичины. 10 декабря 2020 года она решила зайти в приложение «Сбербанк онлайн», где увидела, что на её счету образовалась задолженность перед ПАО «....» в размере 1 154 868,94 рублей. Сразу после этого она позвонила ФИО447, которому сообщила о её задолженности перед банком, на что ФИО448 сказал, чтобы она не переживала, так как это сбой в банковской системе и задолженность через некоторое время исчезнет. Однако задолженность на указанную сумму не исчезла (т.3 л.д.240-243).
Из показаний свидетеля ФИО449 следует, что на её имя была оформлена молодежная банковская карта ПАО «....» №, счет которой был открыт в ПАО «....». 5 декабря 2020 года в вечернее время в мессенджере Telegram от её знакомого Грушина Максима, ей поступило сообщение. В ходе переписки Грушин спросил имеется ли у неё в собственности молодежная банковская карта VISA ПАО «....». Она ответила, что такая карта у неё имеется. Грушин попросил её оказать ему помощь в переводе денежных средств. Так как с Грушиным они были в хороших отношениях, она решила помочь тому. За её услугу предоставления своего банковского счета, Грушин никакого денежного вознаграждения не предлагал, и помогала она ему безвозмездно. После этого, она отправила в сообщении Грушину номер своей молодежной банковской карты. 5 декабря 2020 года, через 30 минут после того, как они переписывались с Грушиным, на её счет молодежной банковской карты стали поступать денежные средства суммами от 10000 рублей до 100 000 рублей. Денежные переводы поступали на счет её карты в течении всего вечера и ночи и когда 6 декабря 2020 года она зашла в приложение «Сбербанк Онлайн», то увидела, что на счету её банковской карты 4276 *** 6156 находятся денежные средства на сумму около 1 000 000 рублей. Сразу после этого, она сообщила о денежных поступления Грушину, который попросил её перевести большую часть денежных средств на различные банковские счета, номера которых он прислал в сообщении, а часть денежных средств в сумме 150 000 рублей Грушин попросил её обналичить через банкомат и передать их ему. После того, как она выполнила просьбу Грушина и перевела денежные средства различными суммами (от 50 000 рублей до 150 000 рублей) на указанные им банковские счета, они договорились с ним встретиться в отделении ПАО «....», где она перевела со счета банковской карты № на счет банковской карты № платежной системы Мир денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые обналичила и передала их Грушину в руки. 6 января 2021 года она находилась в магазине, где не смогла оплатить свою покупку. Зайдя в приложение «Сбербанк Онлайн», она увидела, что её личный кабинет заблокирован и она не смогла посмотреть причину, по которой не производится оплата покупок. Сразу после этого, она зашла в мессенджер Telegram, где увидела, что вся переписка, которая велась между ней и Грушиным удалена. Далее, она направилась в отделение ПАО «....», где сообщили, что на её счету образовалась задолженность перед ПАО «....» в сумме 962025 рублей. В этот момент она поняла, что данная задолженность образовалась у неё после того, как на её счет поступили денежные средства от Грушина и которые она переводила на указанные им банковские счета (т.4 л.д.1-3).
Свидетель ФИО450 показал, что 1 или 2 декабря 2020 года к нему обратился его знакомый ФИО451, который поинтересовался, есть ли у того молодежная банковская карта VISA ПАО «....». Он ответил, что подобной карты у него нет, после чего поинтересовался, для чего ему нужна такая карта. ФИО452 сообщил ему, что у него есть знакомый — Алилов Гасан, который «насосом качает деньги из другой страны». Так же ФИО453 уточнил, что за услугу предоставления номера своей банковской карты он может получить 10000 рублей. После этого ФИО454 попросил его оформить на свое имя данную банковскую карту, что он и сделал, о чем сообщил ФИО455 7 декабря 2020 года в вечернее время в социальной сети «Вконтакте», ему поступило сообщение от ФИО456, который написал ему, что скоро на его банковский счет будут поступать («заливать») денежные средства и чтобы он подготовился, так как при поступлении денежных средств на счет, ему (ФИО457) было необходимо сообщать шестизначные коды, необходимые лицу, который осуществлял перевод. Вскоре после этого, на его счет стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу же конвертировались в рубли. Всего было произведено около 20 операций на сумму 1254836,28 рублей. Каждая операция была на сумму от 35000 рублей до 97000 рублей. Каждый раз, когда на его счет приходили денежные средства, ему на телефон из ПАО «....», приходило смс — сообщение с шестизначным кодом, который он сразу же сообщал ФИО458 После того, как денежные поступления прекратились, он написал об этом в сообщении ФИО459 и указал какая сумма была у него на счету. Он заметил, что при поступлении денежных средств на счет, не указан отправитель, однако, должного внимания данному факту не придал. После этого, они созвонились с ФИО460, который попросил его обналичить поступившие на его счет денежные средства. В этот же день (7 декабря 2020 года) он встретился с ФИО461 у банкомата, после чего он обналичил со своей карты денежные средства в сумме 150000 рублей и сразу же передал ФИО462 После этого, в течении 5 дней они встречались с ФИО463 у различных банкоматов, установленных на территории г. Владимира, где он каждый раз обналичивал денежные средства в размере 150000 рублей и передавал их из рук в руки ФИО464 В один из указанных дней, ФИО465 попросил его перевести 150000 рублей на банковскую карту, номер которой продиктовал ему, что он и сделал. В день, когда он обналичивал оставшиеся на его счету денежные средства, ФИО466 передал ему 10000 рублей за его услугу предоставления банковской карты. Со слов ФИО467 ему стало известно, что все полученные от него денежные средства он передал Алимову Гасану. 12 декабря 2020 года он, используя приложение «Сбербанк Онлайн», зашел в свой личный кабинет, где увидел, что у него имеется задолженность перед ПАО «....», которая составляет 1254836,28 рублей (т.4 л.д.44-46).
Свидетель ФИО468 показал, что он обучался во ..... Вместе с ним в группе обучался Грушин Максим. На тот момент времени у него в пользовании была банковская карта ПАО «....» №, которая была выпущена к расчётному счёту №. Карта была дебетовая, банковский продукт «....». 5 декабря 2020 года ему поступило сообщение в месседжере Telegram от Грушина Максима, который стал просить его о помощи в бизнесе. Когда он поинтересовался у Грушина М. каким образом он мог ему помочь, то Грушин поинтересовался имеется ли у него в пользовании банковская карта ПАО «....» и с каких цифр начинается номер данной банковской карты. Он ответил, что номер банковской карты, находящейся у него в пользовании начинается с ..... После этого Грушин сказал, что в настоящее время у него (Грушина) выбран лимит по банковской карте, а тому должны поступить денежные средства. Потому Грушин спросил, могут ли денежные средства поступить на его банковскую карту. Он сообщил Грушину М. номер банковской карты ПАО «....» находящейся у него в пользовании, а именно №. Около 17 часов 5 декабря 2020 года ему на счёт банковской карты ПАО «....» стали поступать денежные средства. На счету находящейся у него в пользовании банковской карты находились денежные средства на сумму 878 713 рублей. О поступлении денежных средств он уведомил Грушина М. через месседжер Telegram. После этого Грушин М. сказал, что часть денежных средств необходимо снять, а именно 150 000 рублей и потом передать Грушину М., а остальные денежные средства нужно будет перевести на счета банковских карт других лиц. Он договорился с Грушиным М. встретиться в 18 часов у отделения ПАО «....». Он снял денежные средства на сумму 150 000 рублей, которые передал Грушину. Никаких денежных средств в качестве благодарности за снятие денежных средств от Грушина М. он не получил. В разговоре Грушин М. пояснил, что позднее в месседжере Telegram он пришлёт ему номера банковских карт, на которые необходимо перевести оставшиеся денежные средства. После этого он проследовал по месту жительства. 5 декабря 2020 года около 19 часов Грушин М. в месседжере Telegram прислал ему номера банковских карт, на которые необходимо переводить денежные средства. Грушин сказал, что денежные средства необходимо переводить по 25 000 рублей. Пояснил, что если сумма перевода будет больше, то .... может заблокировать операцию. Общая сумма переводов составила 723 000 рублей. После последнего перевода он сообщил данную информацию Грушину. Спустя несколько дней, как он полагает 9 или 10 декабря 2020 года он зашёл в своё приложение «Сбербанк-Онлайн» и увидел, что на его банковской карте ПАО «....» № имеется «минус» на сумму 878 713 рублей, именно на ту сумму, которую он 5 декабря 2020 года разрешил перевести Грушину М. Он сразу после этого позвонил через месседжер Telegram Грушину М. и сообщил про данный «минус» на счету его банковской карты. Грушин М. стал его успокаивать, говорил, что переживать не стоит. Это ошибка банка и в течении суток она будет исправлена. Однако 11 декабря 2020 года «минус» на карте не пропал. Он пытался сообщить об этом Грушину М., но он перестал отвечать на его звонки и сообщения. 13 декабря 2020 года ему поступил звонок от сотрудника ПАО «....», который сообщил, что в настоящее время на карте произошёл технический овердрафт на сумму 878 713 рублей, который необходимо погасить. До настоящего времени за ним в ПАО «....» по расчётному счёту № имеется задолженность на сумму 878 763 рубля 17 копеек. В апреле 2021 года ему на адрес по месту жительства от ПАО «....» поступило требование (претензия). Согласно данного требования в программном обеспечении Банка произошёл технический сбой и произошло неправомерное зачисление денежных средств на счёт его банковской карты, которое не получило финансового возмещения со стороны отправителя платежа (т.4 л.д.76-80).
Свидетель ФИО470 показал, что в 2020 году в отделении ПАО «....» г. Владимира он оформил на свое имя молодежную банковскую карту VISA ПАО «....» №. 5 декабря 2020 года ему на сотовый телефон поступил звонок от ФИО471. ФИО472 поинтересовался у него, есть ли у него молодежная банковская карта VISA ПАО «....». Он ответил, что подобная карта у него есть, после чего поинтересовался, для чего ФИО473 нужна такая карта. ФИО474 сообщил ему, что он выиграл в онлайн казино и ФИО475 нужно вывести денежные средства. Он поинтересовался у ФИО476, почему ФИО477 не может воспользоваться своей банковской картой, на что тот ответил ему, что у ФИО478 на карте исчерпан лимит выдачи денежных средств. Он ответил ФИО479, что готов ФИО480 помочь. После этого, он, по просьбе ФИО481, подъехал в компьютерный клуб «....», где ФИО482 находился. Они прошли с ФИО483 за компьютерный стол, где он передал ФИО484 свою банковскую карту, сообщил пин-код к данной банковской карте. Далее, ФИО485, используя приложение «Сбербанк онлайн», установленное в его телефоне, ввел там номер своей банковской карты, после чего на сотовый телефон пришло смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщил ФИО486 Далее, ФИО487 ввел данный код у себя в приложении, в связи с чем, стал пользоваться его банковской картой онлайн. Саму банковскую карту ПАО «....» ФИО488 так же попросил оставить у тому. После этого они с ФИО489 расстались. Спустя около 40 минут после того, как они расстались с ФИО490, он через приложение «Сбербанк онлайн» увидел, что на счет его банковской карты стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу же конвертировались в рубль. Сразу после этого, стали приходить шестизначные коды, которые он сразу же отправлял в смс — сообщения Доровских Е.С. В течении 1 часа на его счет поступило 982 807,84 рублей. После этого стали производиться онлайн переводы на различные банковские карты суммами от 30000 рублей до 50000 рублей. Так же было произведено одно обналичивание денежных средств в сумме 150000 рублей через банкомат. 7 декабря 2020 года они созвонились с ФИО491 и договорились о встрече. Встретившись у отделения ПАО «....» ФИО492 вернул ему банковскую карту, а также денежные средства в сумме 3000 рублей, пояснив, что это вознаграждение за его услугу предоставления банковской карты. Со слов ФИО493 ему стало известно, что все полученные от него денежные средства он передал мужчине по имени Гасан. После этого они с ФИО494 расстались. В 20 числах декабря 2020 года он, используя приложение «Сбербанк Онлайн», зашел в свой личный кабинет, где увидел, что его задолженность перед ПАО «....» составляет 982 807,84 рублей. Далее он позвонил ФИО495 и сообщил ему, что на его счету образовалась задолженность на ту сумму, которая поступала на его счет 5 декабря 2020 года. Услышав это, ФИО496 бросил трубку и больше на его звонки и сообщения не отвечал (т.4 л.д.93-95).
Свидетель ФИО497 показал, что в начале декабря 2020 года с ним через социальную сеть «Вконтакте» связался его родной брат ФИО498 с просьбой помочь. Он поинтересовался у ФИО499 в каком плане требуется его помощь, на что ФИО500 сказал, что это все легально и то, что ФИО501 понадобится доступ в его личный кабинет в «СбербанкОнлайн», но для чего именно не уточнил. ФИО502 предупредил его, что на его личный кабинет будут поступать денежные средства, которые он не должен трогать. Он предоставил ФИО503 доступ в свой «СбербанкОнлайн». Когда ФИО504 пользовался его личным кабинетом «СбербанкаОнлайн», ФИО505 необходимо было при каждом входе в личный кабинет сообщать код-пароль, который приходил ему на его телефон смс- уведомлениями, что он и делал. В свой личный кабинет он не заходил, но у него постоянно приходили уведомления о пополнении его личного кабинета «СбербанкОнлайн». В последующем ФИО506 предложил ему встретиться. Встретившись с ФИО507, тот попросил его предоставить банковскую карту ПАО «....», чтобы обналичить те денежные средства, которые поступали ему на счет. ФИО508 обналичил в банкомате ПАО «....» денежные средства в размере 100 000 рублей. Спустя определённый промежуток времени, ему вновь стали поступать смс- уведомления о зачислении денежных средств на его счет, после чего его карта была заблокирована по причине подозрительных операций. Его брат осуществил перевыпуск его банковской карты ПАО «....». После перевыпуска банковской карты ему вновь стали поступать смс-уведомления о зачислении денежных средств. Через определенный промежуток времени ФИО509 ему сообщил, что больше ФИО510 его личный кабинет «СбербанкОнлайн» не нужен и то, что он теперь может им пользоваться. Он зашел в свой личный кабинет и баланс его карты был равен нулю. Спустя несколько дней он вновь зашел в свой личный кабинет и обнаружил там отрицательный баланс на сумму -893535, 53 рубля. Он сразу же связался с ФИО511, чтобы узнать по какой причине у него отрицательный баланс на такую крупную сумму, на что тот ему ответил, что через определенное время он с этим разберётся и все решит. В разговоре с ним ФИО512 сказал, что у него (ФИО513) такая же ситуация. и у ФИО514 отрицательный баланс примерно от -1 500 000 рублей, а также что у некоторых знакомых ФИО515 идентичная ситуация (т.4 л.д.111-114).
Из показаний свидетеля ФИО516 следует, что в 2018 году, когда он учился в строительном колледже. В параллельной группе учился Алилов Гасан. В ноябре 2020 года через мессенджер Telegram к нему обратился Алилов предложив ему дополнительный заработок. Со слов Гасана ему стало известно, что в его обязанности, в случае, если он даст согласие, будет входить обналичивание денежных средств на крупные суммы. Он спросил у Алилова Г., что это за денежные средства, на что тот ему ответил, что денежные средства легальные и ему вникать не нужно. После этого Алилов Г. попросил продиктовать номер его банковской карты, что он и сделал, продиктовав номер банковской карты АО «....», оформленной на имя ФИО517 Номер карты он в настоящее время не помнит. Алилов Г. в тот день ему перевел на данную банковскую карту .... в общей сложности около 600 000 рублей. Далее, данные 600 000 рублей он должен был обналичить и передать Алилову при личной встречи. В тот день вечером он приехал в г. Владимир. Приехав к гипермаркету «....» через банкомат «....» он обналичил вышеуказанные денежные средства с помощью своих знакомых. Данные денежные средства он положил в свой рюкзак. Далее, он позвонил Алилову, которому сообщил, что денежные средства он обналичил. С Алиловым они встретились около магазина «ВсеИнстурменты.ру», где он передал Алилову 600 000 рублей, после чего Алилов передал ему 20 000 рублей, сообщив, что это его процент, и чтобы он был на связи, так как, возможно, будет необходимо еще обналичить денежные средства. Он ответил согласием. Также и после снятия денежных средств в сумме 1 000 000 рублей он получил в последствии от Алилова 20 000 рублей. Сумму получаемых им денежных средств определял сам Алилов, а по какому принципу ему не известно. Снятые денежные средства он в полном объёме передавал Алилову и Алилов Г. только после получения от него денежных средств отдавал ему столько, сколько считал нужным. Алилов Г. мог отдать денежные средства как наличными, так и перечислить на оформленную на его имя банковскую карту. По просьбе Алилова он находил иных владельцев банковских карт ПАО «....» для поступления денежных средств. Алилов говорил, что с лицами которых он нашёл для поступления и дальнейшего получения наличных денежных средств через банкомат, он будет расплачиваться сам. Только один раз от Алилова прозвучала фраза, что владельцу карты можно передавать сумму от 1 000 до 3 000 рублей. Алилов не контролировал, передавал ли он денежные средства владельцу банковской карты. Оплата Алиловым производилась ему, и включала в себя денежные средства, которые можно передать владельцу банковской карты.
Денежные средства он обналичивал в основном в ТЦ «...., в ТЦ «....», в отделениях «....». Все обналиченные денежные средства он передавал лично Алилову.
Алилов сообщил ему, что для обналичивания необходимо найти людей, с банковской картой именно «....» ...., так как с другими банками не получиться. Гасан ему пояснил что он будет получать процент с обналичивания денежных средств, а буду ли он делиться с тем, кого приведу, это будет его личное дело уже. На что он согласился и для этих целей он позвал ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО521., ФИО522 ФИО523
После 12 декабря 2020 года ему позвонил ФИО524 и сообщил, что на счете в ПАО «....» образовался большой минус. Он ответил ФИО525, что сейчас разберется и прекратил разговор. После разговора он решил зайти в приложения ПАО «....», но у него приложения заблокировалось, после чего сразу ему поступил звонок с номера 900 и с ним стали разговаривать сотрудники банка ПАО «....» которые ему пояснили что у них произошел какой-то сбой и по данному факту проводится проверка, и на время проверки личный кабинет заблокирован, по подозрению мошеннических действий. Он стал звонить Гасану, но телефон уже не отвечал (т.4 л.д.131-145; 149-151).
Свидетель ФИО526 показала, что с 10.11.2018 пользовалась дебетовой картой ПАО ...., заключив с банком соответствующий договор, номер счета №. С 01.09.2020 года она обучается в ..... Совместно с ней в одной группе обучается ФИО527 и ФИО528. 08.12.2020 года ФИО529 обратилась к ней и к ФИО530 с предложением заработать. ФИО531 пояснила, что для заработка понадобится банковские карты. Они с ФИО532 согласились. В этот же день ей в Telegram написал неизвестный абонент .... «....», что он будет переводить на её карту денежные средства, а она должна будет их переводить на номера счетов, которые он будет ей сообщать. За это она сможет в качестве оплаты оставить у себя часть переводимых ей средств. Конкретную сумму её вознаграждения не обсуждали. Она согласилась и отправила ему сообщение с номером её банковской карты. Примерно через 15 минут после этого ей на карту стали перечисляться денежные средства. Исходя из сообщений, она понимала, что деньги перечисляются в Казахстанских тенге. В итоге на её счету оказалось около 800 000 рублей. После этого неизвестный в сообщении прислал ей номера банковских счетов, на которые она должна была перечислить полученные деньги. Деньги она, согласно указаниям, должна была перечислять переводами по 25 000 рублей. Деньги она перечисляла на счета, зарегистрированные на: ФИО533., ФИО534, ФИО535, ФИО536, ФИО537, ФИО538. 8.12.2020 14:47 после всех этих операций неизвестный написал, чтобы она оставила себе за работу 18 000 рублей. После этого он удалил все свои сообщения. Вечером того же дня .... заблокировал её банковскую карту. Она это поняла, когда стала пытаться зайти в личный кабинет, но вход не осуществлялся. Она стала спрашивать у ФИО539 что с картой, ФИО540 ответила, что не знает. Через несколько дней у ФИО541 тоже заблокировали карту. А еще через несколько дней карту заблокировали у ФИО542. Они поддерживали приятельские отношения, поэтому она знает, что ФИО543 и ФИО544 тоже переписывались в Telegram с неизвестным абонентом .... «....», получали по его указаниям денежные средства на карты и переводили их на указанные им счета. 29.12.2020 года ей пришло сообщение из .... с требованиями оплатить долг в сумме, превышающей 800 000 рублей (т.4 л.д.181-183).
Свидетель ФИО546 показал, что у него ранее находилась в пользовании карта ПАО «....» №, с номером счета №. 3 декабря 2020 года к нему обратился ФИО547, который попросил у него номер банковской карты ПАО «....» .... c номером карты № с целью осуществления перевода денежных средств. Он сообщил ФИО548., что у него имеется такая банковская карта. ФИО549 сообщил ему, что на его банковскую карту ПАО «....» поступят денежные средства, которые он должен по указанию того либо перевести на номера указанных тем банковских карт, либо обналичить и передать тому наличными. Так как они с ФИО550 находились в дружеских отношениях, данную услугу он осуществлял безвозмездно. О том, какая сумма, и от кого поступят ему денежные средства на его банковскую карту, ему ФИО551 не сообщал. ФИО552 ему сообщил, что тот помогает своей подруге ФИО553. Банковскую карту ПАО «....» № он передал ФИО554 3 декабря 2020 года в вечернее время суток он увидел в приложении Сбербанк Онлайн, что на его банковскую карту ПАО «....» № были зачислены денежные средства на общую сумму 47 401 01,20 KZT (55 операций), далее он видел в приложении, что тенге конвертировались в рубли. Всего ему на его банковскую карту поступили денежные средства в размере 814 089 рублей 18 копеек. Далее он увидел, что с его банковской карты произошло снятие денежных средств в размере 150 000 рублей через банкомат. Далее он все оставшиеся денежные средства через приложение Банк Онлайн перевел на банковский счет ПАО «....» ФИО555 Спустя несколько дней ФИО556 вернул ему его вышеуказанную банковскую карту. 20 декабря 2020 года при входе в приложение Сбербанк Онлайн он обнаружил, что на его банковской карте образовался отрицательный баланс на сумму 810 437 рублей 43 копейки. Неправомерно ему на его банковский счет поступили денежные средства в размере 814 089 рублей 18 копеек (т.6 л.д.84-85).
Свидетель ФИО557 показал, что у него в пользовании была банковская карта ПАО «....» №, которая оформлена на его маму ФИО558. 06.12.2020 года к нему обратился ФИО559 с просьбой дать тому номер его банковской карты, чтобы тот перевел на нее денежные средства якобы с продажи автомобиля. На данное предложение он ответил согласием и дал тому номер банковской карты №. В этот же день он встретился с ФИО560 Во время встречи ФИО561 с кем-то переписывался по телефону. В это время тот ему сказал, что сейчас поступят деньги и их нужно снять в банкомате. Спустя несколько минут он вставил карту в банкомат и проверил баланс, и он увидел, что на карту зачислены денежные средства в сумме 125 000 рублей. Далее он снял денежные средства с карты и передал их ФИО562 07.12.2020 года около 16 часов ему снова позвонил ФИО563 и попросил встретиться. При встрече они прошли в отделение банка и он снова проверил баланс карты №, на балансе карты было 150 000 рублей. Далее он снял эти деньги и передал ФИО564 Денежные средства, в качестве вознаграждения он от того не получал. 28.12.2020 года ему стало известно, что ПАО «....» заблокировал банковскую карту его матери, и он той рассказал о сложившейся ситуации (т.6 л.д.70-71).
Из показаний свидетеля ФИО565 следует, что на его имя оформлена молодежная банковская карта .... ПАО «....» №. 5 декабря 2020 года ему на сотовый телефон поступил звонок от ФИО566, который попросил оказать Грушину М.П. услугу и предоставить номер своей банковской карты, чтобы перевести на ее счет денежные средства, которые он был должен обналичить и передать их ФИО567, а тот, в свою очередь, передаст их Грушину М.П.. Так как он давно знает ФИО568, он решил помочь тому, о чем сообщил в ходе разговора и после окончания общения, он отправил ФИО569 сообщение, в котором указал номер своей банковской карты. 6 декабря 2020 года в дневное время ему на сотовый телефон поступил звонок от ФИО570, который попросил его подъехать со своей банковской картой в отделение ПАО «....». Приехав по указанному адресу, он увидел у банка ФИО571, а также ФИО572, ФИО573 и ФИО574. После этого, они все вместе прошли в помещение ПАО «....», где ФИО575, по просьбе ФИО576, перевел на счет его банковской карты денежные средства в сумме 150000 рублей. Когда денежные средства поступили на его счет, он обналичил их через банкомат, установленный в помещении банка, после чего передал их ФИО577 Со слов ФИО578 ему стало известно, что на его карте установлен лимит ежедневной выдачи денежных средств на сумму 150000 рублей, в связи с чем он не сможет обналичить большую сумму. Одновременно с ним денежные средства так же обналичивали сам ФИО579, ФИО580, ФИО581 и ФИО582. После этого, к нему обратился ФИО583 и просил его оформить на свое имя банковскую карту с большим лимитом ежедневной выдачи денежных средств, что он и сделал, обратившись к оператору, который принял у него заявку на выдачу банковской карты. Получив карту, к нему подошел ФИО584 и передал ему денежные средства в размере 2500 рублей, пояснив ему, что это вознаграждение за его затраченное время. После этого он ушел из отделения банка. 7 декабря 2020 года в дневное время ему на сотовый телефон вновь поступил звонок от ФИО585, который сообщил ему, что ему на счет банковской карты № должны прийти денежные средства, однако, какая сумма должна поступить на его счет, тот ему не сказал. В ночь с 7 на 8 декабря 2020 года на счет его банковской карты № поступили денежные средства в сумме 840000 рублей. Денежные средства поступали в рублях суммами от 15000 рублей до 30000 рублей. Переводов было большое количество, поэтому назвать точную цифру не может. 8 декабря 2020 года в утреннее время он позвонил ФИО586, которому назвал сумму, которая поступила на его счет. ФИО587 попросил его подъехать к отделению ПАО «....», чтобы он смог обналичить там денежные средства и передать их тому. Через некоторое время он приехал в вышеуказанное банковское отделение, где встретился с ФИО588. Пройдя в отделение банка, он, по просьбе ФИО589, обналичил со своей карты № денежные средства в сумме 150000 рублей и передал их ФИО590 После этого, он перевел на свою вторую банковскую карту, полученную 6 декабря 2020 года, лимит которой составлял 500 000 рублей, указанную сумму, и после того, как денежные средства поступили на счет, обналичил их, и так же передал ФИО591 Далее, ФИО592 попросил его перевести денежные средства в сумме 150 000 рублей на банковскую карту №, которая, согласно имеющейся у него выписки из ПАО «....», выпущена на имя ФИО593 Выполнив просьбу ФИО594, он перевел денежные средства на указанную банковскую карту. Оставшиеся на его счету денежные средства в сумме 40000 рублей, он, по просьбе ФИО595, перевел на банковскую карту последнего. После этого они расстались. Через некоторое время ему на счет поступили денежные средства в сумме 10000 рублей, которые перевел ФИО596, сообщив, что это денежное вознаграждение за его действия. Через некоторое время, он, используя приложение «Сбербанк Онлайн», зашел в свой личный кабинет, где увидел, что его задолженность перед ПАО «....» составляет 840 448,61 рублей. Далее, он позвонил ФИО597, которому сообщил, что у него образовалась задолженность перед банком на сумму, которая была переведена ему в ночь с 7 на 8 декабря 2020 года. ФИО598 ответил, что он не первый, кто тому говорит об этом, однако, он не знает почему у него образовалась такая задолженность (т.6 л.д.94-96).
Свидетель ФИО599 показала, что 06.12.2020 года ей написала в социальной сети «Вконтакте» ее знакомая ФИО600, которая интересовалась у нее есть ли у нее банковская карта .... ПАО «....». Она ответила, что подобная банковская карта у нее есть. Далее та спросила у нее не желает ли она подзаработать перед новым годом. Она спросила у той, что нужно будет делать, на что ФИО601 ей сказала, что та перешлет ее контактный номер телефона некому Максиму Грушину, который будет пересылать деньги на ее банковскую карту. 06.12.2020 в мессенджере Telegram ей поступило сообщение от Грушина Максима, который написал ей, что тот от ФИО602 и спросил у нее на какие цифры начинается ее банковская карта. Она ответила, что номер банковской карты начинается на цифры 4276, после чего тот попросил написать ему номер ее банковской карты, что она и сделала. В ходе общения, Грушин сообщил, что вскоре на ее банковскую карту будут поступать денежные средства, которые она в последующем должна будет переводить на различные банковские карты. Через некоторое время 6 декабря 2020 года около 16 часов ей на счет стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу же конвертировались в рубли. Операций по переводу было в количестве около 10 операций, суммами в размере около 92 000 – 99 000 рублей. В течении 10-15 минут на ее счет поступило около 900 000 рублей. Во время поступлений денежных средств на ее счет, по просьбе Грушина, она отправляла тому сообщения о суммах поступлений. После того, как поступления денежных средств прекратились, Грушин стал присылать ей номера банковских карт, на которые она должна была переводить по 25000 рублей на 6 неизвестных ей банковских карт. Все владельцы карт ей были незнакомы. Осуществив переводы посредством «Сбербанк онлайн», она сообщила об этом Грушину, отправив тому скриншоты всех проводимых ей операций. После этого, Грушин сказал ей, что оставшиеся денежные средства в сумме около 20000 рублей, она может оставить себе в качестве денежного вознаграждения. После этого, через банкомат она обналичила деньги, которые получила за услугу предоставления своей карты. 18.12.2020 года ей позвонил ее друг ФИО603 и сообщил, чтобы она зашла в Сбербанк Онлайн и посмотрела баланс банковской карты, после чего она обнаружила, что на счету ее банковской карты ПАО «....» образовалась задолженность перед ПАО «....» на сумму около 1000000 рублей (т.6 л.д.102-104).
Свидетель ФИО604 показала, что оформила на свое имя молодежную банковскую карту ПАО «....» №, счет которой был открыт в ПАО «....». 5 декабря 2020 года ей на сотовый телефон поступил звонок от ее знакомого ФИО605, который попросил ее оказать тому помощь в переводе денежных средств. В ходе разговора ФИО606 сообщил, что тот так же попросил оказать помощь их общую знакомую — ФИО607 После этого она отправила ФИО608 сообщение, в котором указала номер своей банковской карты. В ночь с 5 на 6 декабря 2020 года на ее банковскую карту № 4276 ***8722 стали поступать денежные средства небольшими суммами по 10000-20000 рублей. Сколько было произведено переводов и в какой валюте, она не помнит, но поступление денежных средств на ее счет производилось всю ночь. Утром 6 декабря 2020 года она зашла в приложение «Сбербанк онлайн», установленное в ее телефоне, где увидела, что на ее счету 1 108 001, 8 рублей. Так как ее удивила такая сумма, она сразу же позвонила ФИО609 и спросила у того, почему такая крупная сумма поступила на ее счет, однако, ФИО610 стал убеждать ее, что эти денежные средства «чистые», и ей беспокоиться не о чем. После этого, они договорились встретиться с ФИО611 у отделения ПАО «....». 6 декабря 2020 года она, ФИО612 и ФИО613 встретились у отделения ПАО «....». У здания банка она так же увидела их общих знакомых: ФИО614 и ФИО615 Далее, они прошли в помещение банка, где она обналичила со своей банковской карты 150 000 рублей. Когда банкомат перестал выдавать денежные средства, ФИО616 сообщил, что суточный лимит выдачи денежных средств у банковских карт составляет 150 000 рублей. После этого, она перевела с банковской карты № на вторую свою банковскую карту, которая в тот день так же находилась при ней, 150000 рублей, после чего, так же, используя банкомат, обналичила указанную сумму. После того, как лимит выдачи денежных средств на ее картах закончился, ФИО617 предложил ей перевести оставшиеся денежные средства самому, а также присутствующему там ФИО618 Она выполнила просьбу ФИО619 и перевела на счет того и счет ФИО620 денежные средства. После того, как денежные средства поступили на счета ФИО621 и ФИО622, последние подошли к банкоматам и стали обналичивать их. Когда и у тех лимит был закончен, ФИО623 сказал, что попросит своих знакомых помочь тому. Вскоре в отделение ПАО «....» пришли две ранее незнакомые ей девушки, которые продиктовали свои номера телефонов, которые были эмитированы к банковским картам, и она осуществила перевод в сумме 150 000 рублей каждой. Указанные девушки обналичили денежные средства и передали их ФИО624. После того, как у всех закончился лимит выдачи, они разошлись. В тот день она перевела со счета все денежные средства, которые поступили на него в ночь с 5 на 6 декабря 2020 года. На следующий день 7 декабря 2020 года, они созвонились с ФИО625, который предложил ей съездить с тем и ФИО626 в г. Владимир, чтобы обналичить с банковской карты ФИО627 денежные средства. 8 декабря 2020 года в дневное время она встретилась с ФИО628 и ФИО629, после чего на электричке поехали в г. Владимир. Приехав в г. Владимир, они втроем прошли в офис ПАО «....», где ФИО631 обналичила со своей банковской карты денежные средства в сумме 150 000 рублей и передала их ФИО632. Так как лимит выдачи денежных средств был превышен, ФИО633 попросил ФИО634 перевести 150 000 рублей на ее банковскую карту, что та и сделала. Когда денежные средства в сумме 150 000 рублей поступили на ее счет, она сразу же их обналичила через банкомат и передала их ФИО635. После этого они с ФИО636 расстались. 9 декабря 2020 года в дневное время ей на сотовый телефон поступил звонок от ФИО637 который попросил ее сходить с ней и ФИО638 в отделение ПАО «....», чтобы обналичить денежные средства, находящиеся на счету ФИО639. Она согласилась с предложением ФИО640 и через некоторое время встретилась с тем и с ФИО641 у отделения ПАО «....», где так же как и 8 декабря 2020 года ФИО642 обналичила со своей банковской карты денежные средства в сумме 150000 рублей и передала их ФИО643, после чего, по просьбе ФИО644, ФИО645 перевела на ее банковскую карту 150000 рублей. Когда денежные средства в сумме 150 000 рублей поступили на ее счет, она сразу же их обналичила через банкомат и передала их ФИО646. После этого они с ФИО647 расстались. 9 декабря 2020 года она решила зайти в приложение «Сбербанк онлайн», где увидела, что на ее счету образовалась задолженность перед ПАО «....» в размере 1 108 001,8 рублей (т. 6 л.д. 138-141).
Свидетель ФИО648 показал, что на его имя оформлена молодежная банковская карта ПАО «....» №, счет которой открыл в отделении ПАО «....» в г. Владимир. 5 декабря 2020 года около 22 часов ему на сотовый телефон поступил звонок от ФИО649, который попросил его воспользоваться счетом его банковской карты, предварительно уточнив, с каких цифр начинается данная карта. Ответив на вопрос ФИО650, он поинтересовался, зачем тому его карта, тот ответил ему, что выиграл в казино, однако тому на карту денежные средства больше не приходят, так как тот исчерпал лимит. За данную услугу ФИО651 пообещал денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Так же ФИО652 сообщил, что переведет ему 500 000-900 000 рублей. Он решил помочь ФИО653. Около 2-3 часов 6 декабря 2020 года на его счет стали поступать денежные средства, о чем он сообщил ФИО654 на что тот сказал, чтобы он ложился спать и утром сообщил тому, сколько денег поступило на его счет. 6 декабря 2020 года около 6 часов он зашел в приложение «Сбербанк онлайн», установленное в его телефоне, и увидел, что на его счету находятся денежные средства в размере 3 362 197,67 рублей. Денежные средства приходили в валюте тенге. Сразу после этого в социальной сети «Вконтакте» он написал сообщение Доровских, а также поинтересовался, почему такая большая сумма поступила на его счет. Доровских ответил ему, что забыл поставить на стоп вывод денежных средств. Доровских Е.С. попросил его обналичить через банкомат денежные средства в сумме 300 000 рублей. Так как на тот момент ему надо было ехать на работу, он попросил свою девушку ФИО655 чтобы та встретилась с ФИО656, а сам уехал на работу, предварительно переведя со своего счета 150 000 рублей, на другую банковскую карту, так же оформленную на его имя, так как ФИО657 сказал ему, что лимит обналичивания денежных средств с одной банковской карты составляет 150000 рублей. Со слов ФИО658 ему известно, что та, взяв две его банковские карты ПАО «....», встретилась с ФИО659 в ТЦ «....», где через банкомат обналичила денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передала ФИО660 После этого те расстались. Далее, ФИО661 написал в социальной сети «Вконтакте» и попросил его перевести часть денежных средств на другие счета, прислав ему номера банковских карт и номера телефонов, что он и сделал. Денежные средства он переводил по 150 000 рублей, всего на общую сумму около 900 000 рублей. Когда он осуществлял перевод денежных средств на банковские карты, он видел, что некоторые карты оформлены на его знакомых, а именно на ФИО662, ФИО663. Так же он видел, что переводил и самому ФИО664 который прислал ему номер своего телефона. После того, как он выполнил просьбу ФИО665 и перевел при помощи «Сбербанк онлайн» денежные средства на все указанные счета, ФИО666 написал ему, чтобы он сходил в отделение «....» и заказал для снятия денежные средства в размере 1 950 000 рублей. Так же ФИО667. сказал, чтобы он оставил на своем счету 10 000 рублей, которые тот обещал ему за его услуги. 7 декабря 2020 года в дневное время он направился в отделение ПАО «....», где оформил заявку на получение денежных средств в размере 1 950 000 рублей. Сотрудник банка сообщила, что денежные средства он сможет получить 9 декабря 2020 года. Об этом он сообщил ФИО668 с которым они договорились встретиться в 15 часов 9 декабря 2020 года у здания банка. 9 декабря 2020 года около 14 часов 30 минут он приехал в указанное отделение банка. Так как он приехал туда раньше, он решил не ждать ФИО669 и снять денежные средства со счета. После того, как в кассе ему были выданы денежные средства в размере 1 950 000 рублей, к банку на автомобиле такси подъехал ФИО670, которому он передал денежные средства, которые были купюрами номиналом по 5000 рублей, перетянутые резинкой. Забрав денежные средства в размере 1 950 000 рублей, ФИО671 уехал. 11 декабря 2020 года в ночное время ему написал ФИО672, который спросил у него, все ли нормально с его банковским счетом, на который поступили денежные средства. Сразу после этого, он зашел в «Сбербанк Онлайн», где увидел, что у него образовалась перед банком задолженность в размере 3 362 197,67 рублей. Он сообщил об этом ФИО673, написав, что ему такие проблемы не нужны и чтобы тот решал их, иначе он обратится в полицию. ФИО674 написал, что подобная ситуация возникла не только у него, но и у их общих знакомых, которых тот так же как и его просил воспользоваться банковскими картами. В переписке ФИО675 сообщил, что на самом деле данные денежные средства не являются выигрышем. В реальности со слов ФИО676, к тому обратился знакомый по имени Гасан, который попросил найти людей с банковскими картами, чтобы перевести тем деньги, которые нужно обналичить и передать тому (т.6 л.д.149-151).
Из показаний свидетеля ФИО677 следует, что у нее в пользовании находилась банковская карта ПАО «....» №. 30 ноября 2020 года ей написал ФИО678 в социальной сети «Вконтакте» и поинтересовался, начинается ли ее банковская карта на номер 4276, и предложил ей подзаработать. Далее с ней связался Максим Грушин в мессенджере .... и поинтересовался о номере ее банковской карты, в ходе переписки она сообщила тому полный номер ее банковской карты - ПАО «....» ...., далее 30 ноября 2020 года ей на ее банковскую карту поступили денежные средства в общей сумме 810 961,21 рублей от ..... Далее Грушин сообщил, что данные денежные средства она должна будет перевести, за что тот ей заплатит 5 000 рублей, после чего она перевела данные денежные средства на различные банковские карты. Когда на банковской карте осталось 210 762,21 рубль, то Максим попросил ее снять их все, так как начали блокировать какие-то банковские карты, но какие именно тот не пояснил. Тогда она сняла 150 000 рублей и перевела их своей подруге, и они их сняли через банкомат ПАО «....». Но смогли снять только 148 000 рублей, так как в банкомате закончились денежные средства. Тогда она со своей подругой направились к другому банкомату. Также в данный офис ПАО «....» подъехал Максим и помог снять им 62 000 рублей. Максим подключился к ее банковской карте NFC и в своем телефоне снял 62 000 рублей и забрал их, после этого они разошлись, после этого Максим предупредил ее, что карту могут заблокировать и ей необходимо снять все денежные средства. 1 декабря 2020 года в вечернее время ей пришло смс-сообщение от ПАО «....», что ее банковская карта заблокирована, так как она находилась на карантине с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года и поэтому могла не сходить за своей банковской картой. Пока она находилась на карантине 6 декабря 2020 года вечером, у нее заблокировали личный кабинет в ПАО «....». 7 декабря 2020 года она позвонила в ПАО «....» на горячую линию, чтобы ей разблокировали личный кабинет. 15 декабря 2020 года ей пришло смс-сообщение, что ее личный кабинет в ПАО «....» был сброшен и ей необходимо заново зарегистрироваться, что ею и было сделано. 20 декабря 2020 года в вечернее время она зашла в личный кабинет ПАО «....» и увидела, что баланс ее банковской карты составил - 810 960,79 рублей (т.6 л.д.162-164).
Свидетель ФИО680 показала, что на ее имя оформлена молодежная банковская карта ПАО «....» ...., счет которой был открыт в ПАО «....». 3 декабря 2020 года ей в социальной сети «ВКонтакте» поступило сообщение от ФИО681. ФИО682 в переписке спросил у нее, нет ли у нее в пользовании молодежной банковской карты ПАО «....», а именно которая начинается с цифр ..... Также тот предложил заработок с хорошим доходом, пояснив при этом, что если она согласна, то с ней позже свяжется человек через мессенджер Telegram, затем она оставила ФИО683 свой абонентский номер телефона для связи №. 3 декабря 2020 года около 21 часа 00 минут в мессенджере Telegram ей поступило сообщение от Грушина Максима, который написал ей, что тот от ФИО684 и спросил у нее на какие цифры начинается ее банковская карта. Она ответила, что номер банковской карты начинается на цифры ...., после чего тот попросил написать тому номер ее банковской карты, что она и сделала. 4 декабря 2020 года около 1 часа 30 минут ей на счет стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу же конвертировались в рубли. Операций по переводу было в количестве около 50, различными суммами. В течении 10-15 минут на ее счет поступило около 820 000 рублей. Во время поступлений денежных средств на ее счет, по просьбе Грушина, она отправляла тому сообщения о суммах поступлений. После того, как поступления денежных средств прекратились, Грушин стал присылать ей номера банковских карт, на которые она должна была переводить по различным суммам, которые тот указывает в сообщениях. Осуществив переводы посредством «Сбербанк онлайн», она сообщила об этом Грушину, отправив тому скриншоты всех проводимых ей операций. После этого, Грушин сказал ей, что оставшиеся денежные средства в сумме около 16 000 рублей, она может оставить себе в качестве денежного вознаграждения. После этого, через банкомат она обналичила деньги, которые получила за услугу предоставления своей карты. В 10 числах декабря 2020 года, она зашла в приложение «Сбербанк Онлайн» где увидела задолженность перед ПАО «....», на сумму, которая ей поступила на счет от Грушина, (задолженность составляла 816126,19 рублей). После этого, она заблокировала свою карту, а также написала ФИО685, что у нее задолженность на что тот ей ответил, что у того тоже и тот пойдет в «....» разбираться (т.6 л.д.229-231).
Из показаний свидетеля ФИО686 следует, что у него в пользовании находились банковские карты ПАО «....» №. В конце ноября 2020 года ему, в социальной сети «Вконтакте», написал Грушин Максим, который ему предложил дополнительный заработок, который заключался в том, чтобы он предоставил Грушину М. номер своей банковской карты ПАО «....», который начинался на цифры «....», после чего ему на банковскую карту должны были поступить денежные средства, которые он, впоследствии, должен был тому передать. Далее, в социальной сети «Вконтакте», Грушин М. ему написал, что тот подзаработал на продаже недвижимости и тому необходимо вывести денежные средства. Грушин М. в социальной сети «Вконтакте» написал ему, что дальнейшее общение будет проходить в мессенджере Telegram, после чего ему в мессенджере Telegram написал Грушин М. с ником «....», которому в ходе переписки он сообщил номер своей банковской карты ПАО «....» №, на счет которой, в конце ноября 2020 года поступили денежные средства в сумме около 800 000 рублей различными суммами. В личном кабинете ПАО «....» в момент поступления денежных средств он видел, как счет его банковской карты пополняется суммами по 120 000 рублей, 75 000 рублей и 80 000 рублей, точное количество операций он пояснить не может. Далее он обналичил из указанных денежных средств денежные средства в размере около 800 000 рублей в банкомате ПАО «....», после чего передал денежные средства Грушину, находясь около кальянной «....», общей сумме 450 000 рублей, а остальные денежные средства перевел на банковские карты ФИО687, ФИО688, ФИО689, которые Грушин М. ему передавал в мессенджере Telegram. Через несколько дней на счет его банковской карты снова поступили денежные средства в размере около 800 000 рублей, которые он так же перевел на банковские карты ФИО690, ФИО691, ФИО692. Кроме того он сообщил Грушину М. номер своей банковской карты №, на которую так же поступили денежные средства в размере 475 000 рублей от различных лиц, из которых он передал наличными Грушину М. денежные средства в размере 450 000 рублей находясь около кальянной «....», расположенной .... в общей сумме 450 000 рублей. При передаче денежных средств Грушин М. передал ему 10 000 рублей за оказанные услуги. Всего он передал и перевел, по указанию Грушина М., денежные средства в общей сумме 2 355 000 рублей. Грушин М. попросил привлечь двоих людей к данному виду деятельности по переводу денежных средств, у которых имеются банковские карты ПАО «....», которые начинаются на цифры «....», которым тот как и ему за данный вид деятельности заплатит 10 000 рублей, кроме того тот пообещал заплатить от 3500 до 5000 рублей за каждого привлеченного к указанной деятельности человека. Через несколько дней Грушин М. написал ему в социальной сети «Вконтакте», где уточнил, нашел ли он людей, которые ходят подзаработать, он написал, что нашел. Данными людьми являлись ФИО693, ФИО694 и ФИО695, которым он ранее в социальной сети «Вконтакте» предложил заработок. ID страничек «Вконтаете» он передал в ходе переписке в социальной сети «Вконтакте» Грушину М., за что получил денежные средства в размере 5000 рублей наличными находясь около кальянной «....», расположенной по ..... Ему известно, что Грушин М. не только его просил привлекать людей к данному виду деятельности. ФИО696 ему сообщила, что деятельностью по переводу денежных средств занимался Алилов Гасан, откуда той это неизвестно он не уточнял. В декабре 2020 года он попытался зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», однако оно было заблокировано. 24 декабря 2020 года он обнаружил, что на его банковской карте ПАО «....» отрицательный баланс в сумме 1 655 660,01 рублей (т.7 л.д.21-23; 25-26).
Показания ФИО697 подтверждаются результатами осмотра документов (протокол от 09.032023, т.7 л.д.79-85), в частности, в информации, представленной ПАО «....», содержатся сведения об операциях по счетам, выполненные по указанию Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С..
Свидетель ФИО698 показал, что 3 декабря 2020 года он находился на учебе и к ним с другом ФИО699 подошел Грушин, который попросил помощи, а именно поинтересовался, есть ли у него карта VISA ПАО «....», на что он ответил, что есть. В его пользовании имелась банковская карта ПАО «....» № Максим Грушин рассказал, что родственники того продали дом и нужно перевести денежные средства, а у Грушина лимит по банковской карте, в связи с этим тот попросил его воспользоваться его банковской картой ПАО «....», что на нее придут денежные средства, а далее он их должен будет обналичить при помощи банкомата. Номер банковской карты он передал Грушину в мессенджере Telegram. Грушин за данные действия ему вознаграждения никакого не обещал. В период времени с 5 декабря 2020 года по 6 декабря 2020 года ему поступили денежные средства на банковскую карту около 850 000 рублей. Он сообщил Грушину, что у него имеется лимит по снятию денежных средств в сумме 150 000 рублей. Он решил переводить денежные средства в сумме по 150 000 рублей на еще 2 свои банковские карты, а именно на карту «....» ПАО «....» №, данную карту он получал в колледже, где он ранее учился, а также перевел на карту АО «....» №, а также карту «....» оформленную в ПАО «....» на имя ФИО700 №). На следующий день, 6 декабря 2020 года он пошел в ПАО «....», подошел к одному из банкоматов и стал снимать со всех 4-х вышеуказанных банковских карт денежные средства в общей сумме около 600 000 рублей. С Грушиным Максимом они встретились по адресу: г. Владимир, ул. Белоконская, д.17, где он передал тому денежные средства в размере 600 000 рублей. 7 декабря 2020 года он пошел к банкомату, расположенному по адресу: г. Владимир, ул. Тракторная, д.45. Он решил снять остатки денежных средств с вышеуказанной банковской карты банка АО «....», так как там нет лимита. В этот раз он снял около 230 000 рублей. Через некоторое время Грушин Максим ему написал в мессенджере Telegram и сказал, что будет ждать его в ТЦ «....». Денежные средства он передал Грушину Максиму в размере 230 000 рублей. 8 декабря 2020 года ему на банковскую карту «....» поступили денежные средства в размере около 1 070 000 рублей, данные денежные средства он переводил на вышеуказанные банковские карты в размере по 150 000 рублей, а также на 2 карты своего друга ФИО701. ФИО702 снял денежные средства в размере 150 000 рублей и отдал их ему, с другой банковской карты ФИО703 не смог снять денежные средства и перевел их ФИО704, который должен был отдать деньги Грушину, но не отдал, т.к. того задержали. 9 декабря 2022 года утром он пошел к банкомату ПАО «....», где снял денежные средства в размере около 600 000 рублей, а далее направился по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д.2 «В», кв.56, Грушин Максим вышел в подъезд, где он тому передал денежные средства в размере 750 000 рублей. 10 декабря 2020 года он узнал от своего одногрупника, что Грушин, Кашинкий и Алилов пропали из города. 11 декабря 2020 года он зашел в приложение ПАО «....» и обнаружил, что на его банковском счете задолженность минус 1 899 000 рублей, по горячей линии ПАО «....» ему сообщили, что денежные средства ему поступали из Казахстана с кассы «....» (т.7 л.д.90-91).
Свидетель ФИО705 сообщил, что в 2020 году у него имелась молодежная карта VISA ПАО «....», которую он оформил на свое имя в отделении ПАО «....». В 20-х числах декабря 2020 года в мессенджере Telegram, ему пришло сообщение от Алилова Г.Я.. В своем сообщении Алилов Г.Я. поинтересовался имеется ли у него молодежная карта VISA ПАО «....». Он ответил, что такая карта у него есть, после чего Алилов Г.Я. спросил у него, не мог бы тот воспользоваться счетом его банковской карты, чтобы перевести на него денежные средства, которые бы он впоследствии обналичил. Он решил помочь Алилову Г.Я., поэтому прислал тому номер своей банковской карты. Через несколько дней после общения с Алиловым Г.Я. на его счет стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу конвертировались в рубли и отправитель указан не был. Об этом он сразу написал Алилову Г.Я., который попросил его, что когда вся сумма поступит на его счет, он обналичил денежные средства через банкоматы и передал их тому. Денежные средства в основном поступали по 20000 рублей в течении двух дней. Когда денежные поступления прекратились, он увидел в приложении «Сбербанк онлайн», которое установлено в его телефоне, что на его счету находится 778 000 рублей. Сообщив об этом Алилову Г.Я., тот попросил его снять деньги со счета, предупредив, что всю сумму у него обналичить не получится, так как на картах его категории установлен суточный лимит снятия денежных средств, поэтому в день он не сможет обналичить больше 150000 рублей. После этого, в течении 5 дней он обналичивал поступившие на его счет денежные средства в различных банкоматах г. Владимира. Ежедневно он обналичивал по 150000 рублей. В указанный период ему позвонил Алилов Г.Я., который попросил его передать тому уже обналиченные денежные средства. Он передал Алилову Г.Я. денежные средства около 350000 рублей. Во второй раз Алилову он передал оставшуюся сумму в размере 428 000 рублей. Через день, после того, как он передал Алилову Г.Я. последнюю сумму денежных средств от ПАО «....» ему пришло сообщение, что его счет заблокирован и на его счету образовалась задолженность в размере 778000 рублей. Увидев это, он стал писать и звонить Алилову Г.Я., но тот на его звонки и сообщения не отвечал (т.7 л.д.97-99).
Свидетель ФИО706 показала, что у нее в пользовании в 2020 году имелась дебетовая банковская карта ПАО «....» №. В начале декабря 2020 года ее подруге ФИО707 в социальной сети «В контакте» поступило сообщение с вопросом о наличии у той банковских карт ПАО «....» системы «....». Сообщение поступило от некоего ФИО708. ФИО709 сообщила, что у той не имеется банковской карты ПАО «....» системы «....». Тогда поступил от того следующий вопрос, чтобы та узнала у кого есть необходимой тому системы банковская карта ПАО «....». Так как в тот момент они находились все вместе, а именно она, ФИО710, ФИО711, то ФИО712 спросила об этом у них. ФИО713 в своих сообщениях писал, что банковские карты нужны, чтобы на них поступили денежные средства. Номер своей карты написала Родионову, Пужалова Юля. Однако Родинов М. сказал, что нужна еще одна банковская карта, и тогда Лакина В. написала номер ее банковской карты, с ее согласия. В этот же день, ближе к ночи, на банковскую карту (счет) ФИО714 были переведены с неизвестного счета денежные средства на сумму 59 200 руб. После того как ФИО715 сообщили, что денежные средства поступили ФИО716, то тот предоставил адрес страницы в социальной сети «В контакте» ФИО719 давал им инструкции, а именно, что и как делать, кому переводить и через кого совершать переводы денежных средств. Тогда ФИО720 написала ФИО721 на страницу в Контакте и сообщила, что ФИО717 поступили денежные средства. Далее ФИО718. стала давать им инструкции, а именно та указала в переписке абонентский номер телефона № (ФИО722) по которому с той нужно было им держать связь. Также в переписке та написала, что переводы нужно осуществлять по указанному абонентскому номеру. Через приложение «Сбербанк онлайн» ФИО723 стала переводить денежные средства по указанному ФИО724 абонентскому номеру. После этого ФИО725 в течении ночи продолжали поступать на счет денежные средства. 06.12.2020 она находилась в колледже на учебе и ей на ее банковскую карту стали поступать денежные средства. В течении всего дня и ночи поступили на ее карту денежные средства на сумму 1 150 857,37 руб. После поступления денежных средств ей в социальной сети «Вконтакте» от ФИО726 поступали сообщения, что ей необходимо обналичивать денежные средства и передавать той лично или переводить той на банковскую карту №. Она стала совершать переводы денежных средств через приложение «Сбербанк Онлайн». Переводы она осуществляла в соответствии с инструкцией ФИО727. Всего она перевела на счет той 600 000 руб. денежные средства продолжали постоянно поступать на ее банковскую карту разными суммами. Всего в течении 2 дней с 6.12.2022 по 8.12.2022 поступило 3 359 022, 25 руб. По указанию ФИО728 она осуществляла переводы. Потом ФИО729 написала в социальной сети, что ей необходимо обналичить 1 150 000 руб., которые у нее остались в итоге на счете. ФИО730 написала ей, что часть денежных средств она должна перевести на счета ФИО731 и ФИО732, так как она не сможет обналичить всю сумму, в связи с тем, что был установлен лимит по переводу денежных средств на сумму не более 150 000 руб. Таким образом по инструкции ФИО733 она 08.12.2020 совершила переводы по 150 000 руб. ФИО734 и ФИО735, чтобы те смогли вместе с ней обналичить денежные средства. По инструкции ФИО736 им нужно было всем встретиться 08.12.2020 около банкомата, чтобы обналичить денежные средства со своих счетов и передать той наличными. 08.12.2020 она обналичила со своей банковской карты денежные средства на общую сумму 550 000 руб., ФИО737 и ФИО738 обналичили со своих банковский карт по 150 000 руб. Они втроем передали обналиченные денежные средства ФИО739. Также находясь у банкомата она через приложение «Сбербанк Онлайн» совершила перевод со своей банковской карты № денежных средств в сумме 300 000 руб. на карту ПАО «....» № (ФИО740). После того как они все отдали той и перевели, то ФИО741 отдала ей 10 000 руб., ФИО742 и ФИО743 тоже такую же сумму. 10 декабря 2020 года она зашла в свой личный кабинет и увидела, что на счету ее банковской карты ПАО «....» № имеется задолженность в размере 2 577 901, 25 рублей. Как такое могло образоваться она не поняла (т.7 л.д.101-104).
Из показаний свидетеля ФИО744 следует, что в ПАО «....» у нее открыт расчетный счет № и ей выдана дебетовая карта. 07.12.2020 ей написал ФИО745, который сказал ей, что тому нужна помощь. ФИО746 сказал, что нужно помочь с переводами денежных средств. Кроме того, ФИО747 поинтересовался у нее, какая у нее банковская карта. Она ответила тому, что у нее карта ВИЗА ПАО «....» и согласилась помочь тому. Кроме того, тот сказал, что друзья того на этом заработали и тот сам занимается такими переводами. ФИО748 сказал, что с ней свяжется человек в приложении Telegram. Через какое-то время, ей в приложении Telegram неизвестный поинтересовался у нее про ее карту, какая она. Она ответила, что у него карта ВИЗА ...., и написала номер своей карты. Тот сказал ей, что сейчас на ее счет будут поступать денежные средства, которые ей нужно перевести на счета, которые тот будет ей указывать. После этого на ее счет несколькими операциями стали приходить денежные средства, при этом они приходили в казахской валюте, после чего у нее на счету конвертировались в рубли. Она видела в приложении, что баланс банковской карты был около 828 796,70 рублей, далее она отправила их несколькими операциями по номерам банковских карт, которые ей присылал неизвестный. Переписку в приложении Telegram человек с ником «....» удалил полностью. После того, как она перевела все указанные ей денежные средства на банковские карты, которые ей указали, у нее на счету осталось 60 000 рублей, как пояснил ей человек с ником «....», это был ее заработок за проделанные ей переводы. Она какой-либо оплаты за это не просила, она просто хотела помочь своему знакомому ФИО749. После того, как она перевела все денежные средства, которые ей перевели, человек с ником «....» больше на связь с ней не выходил и удалил переписку в приложении Telegram. Примерно через полтора дня в приложении Сбербанк Онлайн она увидела, что на ее карте отрицательный баланс, хотя до этого у нее там находилось около 3000 рублей. Минус на ее балансе составлял 831 796,70 рублей (т.7 л.д.132-134; 137-141).
Показания ФИО750. подтверждаются осмотром ее телефона, содержащего сведения о движении денежных средств по счету (протокол от 01.02.2023, т.7 л.д.145-146)
Свидетель ФИО751 сообщила, что на ее имя оформлена банковская карта ПАО «....» Visa № с номером счета №. В первых числах декабря 2020 года к ней по месту проживания пришел ФИО752 и его друг по имени ФИО757, которым она передала свою банковскую карту и пароль от банковской карты. О том, какие действия ФИО753 производил в ее приложении «Сбербанк Онлайн» она пояснить не может. Она поясняет, что так как она доверяла ФИО754 она неоднократно передавала свой мобильный телефон последнему, в котором было установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Пароль от приложения «Сбербанк Онлайн» она по просьбе ФИО755 сообщила последнему. При каких обстоятельствах она обнаружила отрицательный баланс в размере 298 610 рублей 12 копеек на банковской карте она пояснить не может. Никакого вознаграждения она от ФИО756 за то, что предоставила ему номер ее банковской карты не получала, так же она не пользовалась денежными средствами, которые ей поступили на вышеуказанный счет (т.8 л.д.24-25).
Из показаний свидетеля ФИО758 следует, что на его имя оформлена карта Visa ПАО «....». В конце ноября 2020 года Грушин в ходе разговора попросил у него банковскую карту ПАО «....» VISA для перечисления на нее денежных средств и дальнейшего перевода денежных средств другим лицам, указанным им. Из-за неопытности и доверия к Грушину М.П. он согласился помочь тому, так как считал того своим другом. О том, что Грушин М.П. ему выплатит за данную помощь какие-либо денежные средства они не договаривались. В конце ноября 2020 года он продиктовал Грушину номер своей банковской карты, на которую с 1 по 9 декабря 2020 года стали поступать денежные средства. Денежные средства по указанию Грушина М.П. он перевел на указанные последним банковские карты, владельцы номеров переданных Грушиным М.П. банковских карт ему не известны. Грушин М.П. говорил ему, что вся эта деятельность законная. От данных переводов, денежные средства, себе он не оставлял. В декабре месяце 2020 года он как обычно хотел воспользоваться своей банковской картой, но карта оказалась заблокирована. По совету отца он обратился в ближайшее отделение ПАО «....», где сотрудники ему пояснили, что у него на банковской карте имеется отрицательный баланс. Он сразу понял, что банковскую карту заблокировали из-за перечислений, которые он совершал по просьбе Грушина М.П.. Согласно полученной претензии ПАО «....» он оказался должен последнему 1 026 027 рублей 14 копеек. Через некоторое время от своих близких друзей ФИО759, ФИО760, он узнал, что Грушин М.П. попросил у них также банковские карты ПАО «....», в результате чего у тех также образовался минус на банковских картах (т.8 л.д.38-39).
Свидетель ФИО761 показала, что оформила на свое имя молодежную банковскую карту ПАО «....» №, счет которой был открыт в ПАО «....». 2 декабря 2020 года ей в социальной сети Telegram поступило сообщение от Алилова Гасана, который спросил у нее, нет ли у нее в пользовании молодежной банковской карты ПAO «....», а именно которая начинается с цифр ..... Также он сказал, что ему нужна помощь в снятии наличных денежных средств. Алилов пояснил что ей переведет денежные средства, а она должна будет их обналичить и после передать данные денежные средства ему, за это он оставит ей часть денежных средств, в размере около 5 000 рублей. Через некоторое время 4 декабря 2020 года около 00 часов ей на счет стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенте), которые сразу же конвертировались в рубли. Операций по переводу было в количестве около 39 различными суммами. В течении 14 часов на ее счет поступило около 608 000 рублей. Затем, 4 декабря 2020 года, около 22 часов ей в мессенджере Telegram написал Алилов Гасан, и спросил, поступили ли денежные средства, на что она ответила, что денежные средства поступили. Далее, он пояснил что данные денежные средства необходимо обналичить и передать ему. После, она действуя по указаниям Алилова Г.Я. направилась к банкомату ПАО «....», где обналичила денежные средства около 300 000 рублей и передала их Алилову Г.Я., который к этому моменту подъехал к банкомату. Затем, 5 декабря 2020 года она обналичила оставшиеся денежные средства в размере около 308 000 рублей, которые также передала Алилову. Алилов передал ей 5 000 рублей наличными, после этого она ушла домой. В 10 числах декабря 2020 года она зашла в приложение «Сбербанк Онлайн», где увидела задолженность перед ПАО «....», на сумму, которая ей поступила на счет от Алилова (задолженность составляла 607 794,09 рублей). После этого, Сбербанк заблокировал ее карту (т.7 л.д.192-194).
Из показаний свидетеля ФИО762 следует, что она оформила на свое имя молодежную банковскую карту ПАО «....» №, счет которой был открыт в ПАО «....». 3 декабря 2020 года она гуляла с ФИО763 и ФИО764. ФИО765 позвонил их общий знакомый ФИО766. В ходе разговора, ФИО767 поинтересовался у ФИО768 имеется ли у того в наличии молодежная карта VISA, открытая в ПАО «....». ФИО769 ответил ФИО770, что такой карты у него нет и параллельно поинтересовался у нее и ФИО771, есть ли у них такие карты. Они ответили, что есть, после чего они продиктовали свои телефонные номера для связи. Так же она поинтересовалась, для чего нужны данные карты, на что ФИО772 ответил, что на их карты будут поступать денежные средства, которые они должны будут перевести на различные счета, а оставшиеся денежные средства, они могут оставить себе в качестве вознаграждения за данную услугу. 5 декабря 2020 года в мессенджере Telegram ей поступило сообщение от Грушина Максима, который написал, что он от ФИО773 и спросил, на какие цифры начинается ее банковская карта. Она ответила, что номер карты начинается на цифры ...., после чего тот попросил написать ему номер ее банковской карты, что она и сделала. Через некоторое время 5 декабря 2020 года около 12 часов ей на счет стали поступать денежные средства в иностранной валюте (тенге), которые сразу конвертировались в рубли. Операций по переводу было 7-8, суммами по 93 000-97 000 рублей. В течение 10-15 минут на ее счет поступило около 800 000 рублей. Во время поступлений денежных средств на ее счет, по просьбе Грушина, она отправляла ему сообщения о суммах поступлений. После того, как поступления денежных средств прекратились, Грушин стал присылать номера банковских карт, на которые она должна переводить по 150000 рублей. Все владельцы карт ей были незнакомы. Осуществив переводы посредством «Сбербанк онлайн», она сообщила об этом Грушину, отправив тому скриншоты всех проводимых ей операций. После этого, Грушин сказал, что оставшиеся средства в сумме около 12 000 рублей, она может оставить себе в качестве вознаграждения. После этого, через банкомат она обналичила деньги, которые получила за услугу предоставления своей карты. В 10 числах декабря 2020 года, ей поступило сообщение от ФИО774, в котором та написала, что у нее на счету образовалась задолженность перед ПАО «....» на сумму, которая поступила на счет от Грушина. Сразу после этого, она (ФИО775) решила проверить баланс своей карты, воспользовавшись приложением «Сбербанк онлайн», где увидела, что на ее счету также образовалась задолженность перед ПАО «....» в размере 794 821 рубль. После этого она заблокировала свою карту (т.7 л.д.204-206).
Свидетель ФИО776 показал, что у него в пользовании имелась банковская карта ПАО «....» №. 3 декабря 2020 года к нему обратился его старший брат ФИО777, спросив имеется ли у него в пользовании банковская карта и к какой платёжной системе она относится. 6 декабря 2020 года ему позвонил ФИО778 и попросил его зайти в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и посмотреть баланс по карте ПАО «....» №. Зайдя в приложение он увидел, что на счёт банковской карты поступили денежные средства на сумму 996 142 рубля 69 копеек. Он видел, что отправителем денежных средств была ..... Денежные средства зачислялись на счёт банковской карты в тенге, валюте республики Казахстан и сразу конвертировались в рубли. После это брат попросил, чтобы он ему предоставил на время вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» по карте ПАО «....» № и он ему помог. Он не придал этому внимания. 12 декабря 2020 года он зашёл в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» по карте ПАО «....» № и увидел, что на ней «минус» на сумму 996 142 рубля 69 копеек. Именно эта сумма денежных средств поступила 6 декабря 2020 года через ..... О данном факте он сообщил своему брату ФИО779 (т.7 л.д.233-236).
Из показаний свидетеля ФИО780 следует, что 3 декабря 2020 года к нему обратился Грушин, сказав, что тому нужна помощь. Необходимо было помочь снять денежные средства. 5 декабря 2020 года он вспомнил, что у его младшего брата в пользовании банковская карта ПАО «....» Visa о чём он сообщил ФИО781 и передал номер банковской карты ПАО «....» № находящейся в пользовании его брата ФИО782. ФИО783 сказал, что созвонится с Грушиным и поинтересуется, нужны ли до настоящего времени банковские карты Visa для поступления на них денежных средств. 6 декабря 2020 года, в утреннее время, ему в месседжере Telegram от ФИО784 поступило сообщение, что на банковскую карту его брата ФИО785 поступили денежные средства. Он сразу позвонил своему брату и попросил зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» чтобы проверить поступление денежных средств. ФИО786 сказал ему, что на счёт банковской карты ПАО «....» действительно поступили денежные средства общую сумму 996 142 рубля 69 копеек. Он попросил брата, чтобы он ему помог войти в его личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и сам убедился в поступлении денежных средств. Он видел, что отправителем денежных средств была ..... Денежные средства зачислялись на счёт банковской карты в тенге, валюте республики Казахстан и сразу конвертировались в рубли. После этого он подтвердил ФИО787 поступление денежных средств. После этого ему в месседжере Telegram поступило сообщение от Грушина М. Его контакт был у него в телефонной книге и он сразу понял от кого поступило сообщение. В переписке Грушин М. стал писать, что часть денежных средств необходимо перевести на другие банковские карты. По указанию Грушина М. он осуществил переводы денежных средств. После осуществления переводов Грушин М. сказал, что оставшиеся денежные средства необходимо снять через банкомат. Находясь в отделении банка он снял оставшиеся денежные средства через .... Он снял порядка 250 000 рублей, которые передал ФИО788. 12 декабря 2020 года его брат ФИО789 сообщил ему, что на счету банковской карты ПАО «....» № образовался «минус» на сумму 996 142 рубля 69 копеек. Именно эта сумма денежных средств поступила 6 декабря 2020 года через .... (т.7 л.д.241-244).
Виновность Алилова ГЯ., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. в совершении указанного преступления, помимо показаний подсудимых и показаний лиц, чьи банковские карты использовались подсудимыми для получения преступного дохода, подтверждается также показаниями следующих свидетелей.
Так, из показаний свидетеля ФИО790 следует, что его сын Алилов Г.Я., рассказал ему, что у того (Алилова Г.Я.) в конце 2020 года появилась крупная сумма денег, которые передавал тому Кашинский Г. в качестве вознаграждения. О том, сколько денежных средств находилось у Алилова Г.Я. ему не известно. В конце декабря 2020 года его сына Алилова Г.Я. не было несколько дней дома, он с супругой звонили сыну, но трубку сын не брал. После чего он нашел .... с которым встретился у ТЦ «....». На данную встречу он приехал с ФИО791 и ФИО792 В ходе разговора он поинтересовался у ...., где находится его ребенок. Далее .... позвонил ФИО1 который в ходе разговора сообщил, что надо бежать за границу, что .... сделает заграничные паспорта. Из телефонного разговора он понял, что у ФИО1 Алилова Г.Я., Кашинского Е., .... и .... находятся денежные средства в крупном размере, которые добыты незаконным путем. Он по телефону поговорил с сыном и попросил того вернуться домой. Сын ответил согласием. Вскоре сын (Алилов Г.Я.) со своими друзьями вернулся в г. Владимир (т.8 л.д.53-56).
Свидетель ФИО795 показала, что нее имеется родной брат ФИО796 и сестра ФИО797. Она знает ее сестра (ФИО798) обвинила ее брата ФИО1 в воровстве, а именно краже денег у сына (Алилова Г.Я.). ФИО800 рассказывала ей (ФИО801), что ее сын (Алилов Г.Я.) нашел какую-то «лазейку» в интернете и путем обмана банка скачивал денежные средства, через посторонних лиц, и все деньги копились у того (Алилова Г.Я.). Также ФИО802 рассказала ей, что денежные средства якобы украл ФИО1 и знакомый того (т.8 л.д.66-69).
Свидетель ФИО804 сообщил, что в декабре 2020 года ему позвонил ФИО1 и договорился о встрече. Приехав на встречу с ФИО1 он увидел компанию из 5 человек, среди которых был Алилов Г.Я. и ..... ФИО1 попросил довезти указанных людей до загородного парка. К нему в автомобиль те положили сумки. По дороге пассажиры между собой разговаривали, что те куда-то собираются поехать, в ходе разговора он понял, что те поедут с ..... Во время поездки ФИО1, который сидел на переднем пассажирском кресле передал ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, для передачи денег его (ФИО1) супруге для погашения ипотеки. Позднее ФИО1 пояснил ему, что данные денежные средства поступили из Казахстана. О схеме получения данных денежных средства ФИО1 ему не пояснил, сказал лишь, что данные денежные средства добыты «не честным путем» и что их обналичивали. Так же ФИО1 ему пояснил, что во время вышеуказанной поездки в машине находилось еще много денежных средств, точную сумму тот не пояснил (т.8 л.д.71-74).
Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что 13 декабря 2020 года в вечернее время к нему домой пришел Алилов Г.Я. и попросил, чтобы он отвезти. В ходе поездки Алилов Г. открыл чемодан черного цвета и показал ему денежные средства, там находились денежные средства на сумму не менее 10 000 000 – 12 000 000 рублей, купюр было много номиналом по 5000 рублей, денежные средства лежали в пачках, перемотаны резинкой, по 1 миллиону рублей. Сумму в размере 10 000 000 – 12 000 000 рублей ему озвучил Алилов Г.Я.. Приехав по указанному Алиловым Г.Я. адресу, он совместно с Алиловым Г.Я. поднялся в квартиру, где находились молодые люди - Грушин М. и Кашинский Е.. Находясь в данной квартире он видел, что по всей квартире находились денежные средства, точную сумму денежных средств, которая находилась в квартире он пояснить не может, денежные средства были разными купюрами по 5000 рублей и 1000 рублей, разбросаны по всей комнате и в шкафу. Также Алилов Г. взял все денежные средства, которые находились в его машине в чемодане. Там Алигов Г.Я. передал ему 300 000 рублей. По пути домой ему позвонил Алилов Г.Я. и сообщил, что того «кто-то кинул на деньги» и тому нужно помочь их вернуть. Он решил познакомить Алилова Г.Я. со своим знакомым по имени .... (ФИО814). Алилов Г.Я. рассказал ему и .... суть своей проблемы и попросил помочь в возврате денежных средств.
Также Алилов Г.Я. сообщил ему, что тому звонят должники и угрожают расправой. Алилов Г.Я. сообщил, что тому необходима новая квартира, чтобы того не нашли. ФИО815 предложил Алилову Г.Я. квартиру по ул. Университетской г. Владимира, чтобы скрыться от должников.
Далее он, ...., Алилов Г., Грушин М. и Кашинский Е. поехали в квартиру, расположенную в д.2 «В» по ул. Мира г.Владимира, собирали там денежные средства в бумажные коробки, в сумки и рюкзаки. После этого все переехали в квартиру на ул.Университетской. По просьбе Алилова он несколько раз ездил в магазин за продуктами, а так же он приобретал 3 сотовых телефона.
15 декабря 2020 года в квартиру приехал ФИО816, которому Алилов Г. передал денежные средства в размере 4 500 000 рублей, ему Алилов передал 1 000 000 рублей на погашение ипотеки.
Далее он, Грушин М., Кашинский Е. и Алилов Г. поехали с ФИО817 на машине того в сторону г.Тамбова. Три рюкзака с деньгами находились в машине ФИО818 в багажнике машины.
На железнодорожном вокзале г.Тамбова. ФИО819 сообщил, что поедет в Грузию, чтобы перевезти туда денежные средства. Алилов передал тому 30-40 % находящихся в черных рюкзаках денежных средств. Денежные средства Алилов передавал прямо пачками, находясь в машине у железнодорожного вокзала г.Тамбова. Какую именно сумму тот передал, он не может сказать.
Так же они все обсуждали, то, как ФИО820 должен распорядится данными денежными средствами, на что те договорились, что ФИО821 данные денежные средства переведет в Грузию и в дальнейшем Грушин, Алилов и Кашинский сделают заграничные паспорта и приедут в Грузию, где откроют какой-нибудь бизнес. Потом было принято решение вернуться в г.Владимир и они уехали из Тамбова (т.8 л.д.82-91).
Свидетель ФИО822 сообщил, что в декабре 2020 года к нему обратился его знакомый (ФИО1), с которым он встретился на ул.Мира. ФИО1 познакомил его с Алиловым Г.Я. для решения вопроса оказания тому помощи в открытии бизнеса в Грузии. Алилов Г.Я. сообщил ему, что для открытия бизнеса имеются денежные средства в размере 500-600 тыс. долларов. Спустя несколько дней после первой встречи ФИО1 попросил у него свободную квартиру, на что он пояснил, что у него есть свободная квартира на ул. Университетской г. Владимира. В данной квартире находились Алилов и еще двое молодых людей. В данной квартире он видел сумки и чемоданы. Позднее было принято решение ехать в Грузию и они с вещами уехали.
Приехав в г. Тамбов, всех указанных лиц он (ФИО826) высадил на железнодорожном вокзале г.Тамбова, а сам оправился в Грузию, один. Из вышеуказанных лиц ему никто ничего не передавал (т.8 л.д.118-121).
Показания подсудимых Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. и свидетелей по делу о хищении денежных средств ПАО «....», находят свое объективное подтверждение также иными доказательствами.
Так, в ходе осмотра сведений, представленных ПАО .... (протокол от 13.12.2023, т.9 л.д.111-227) получены сведения о транзакциях по счетам .... осмотрены также сведения о движении денежных средств по счетам Алилова Г.Я. (протокол от 09.03.2023, т.10, л.д.124-131), Грушина М.П. (т.10 л.д.151-154) и Кашинского Е.С. (т.10 л.д.164-167), которые согласуются с показаниями подсудимых и свидетелей по делу о действиях по переводам и обналичиванию денежных средств.
Наличие имущественных претензий у ПАО .... к лицам, чьи банковские карты использовались Алиловым Г.Я., Грушиным Е.С. и Кашинским Е.С. для незаконного вывода денежных средств, подтверждается в том числе, протоколом осмотра от 02.04.2024 (т.9 л.д.232-247), в частности содержатся сведения о претензиях, адресованных ....
Изъятые по уголовному делу банковские карты, мобильные телефоны, коробки от них и иные предметы и документы осмотрены (протоколы от 11.01.2024, 16.01.2024, т.8 л.д.225-228, 240-242, т.9 л.д.2-10) и признаны вещественными доказательствами.
Оценивая приведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимых Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. (у каждого) в совершении указанного преступления нашла свое полное подтверждение и доказана.
Действия Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. (у каждого), суд квалифицирует по п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), в особо крупном размере.
Судом установлено, что в период с 01.10.2020 по 13 декабря 2020 года Алилов Г.Я., Грушин М.П. и Кашинский Е.С. и неустановленное лицо (под никнеймом «....»), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, используя информацию, предоставленную неустановленным лицом (под никнеймом «....») совершили хищение денежных средств ПАО ...., путем использования технического сбоя в программном обеспечении банка и вывода незаконно полученных денежных средств через банковские карты (как свои и так и третьих лиц), распорядившись в последующем преступным доходом по своему усмотрению.
Суд уменьшил общую сумму причиненного ПАО .... ущерба с 59 054 706 рублей 29 копеек до 59 054 555 рублей 29 копеек, поскольку именно указанная сумма озвучена представителем ПАО ...., как сумма необоснованно перечисленных денежных средств клиентам Сбербанка и что подтверждается исследованными в судебном заседании документами, представленными по запросу из ПАО ..... Указанное уменьшение общей суммы ущерба обусловлено уменьшением полученных клиентами банка денежных средств: ФИО828 – 1 076 168, 64 рубля (вместо указанного в обвинении 1 076 186,64 рублей), ФИО829 – 789 229,12 рублей (вместо указанного в обвинении 789 299, 12 рублей) и ФИО830 – 490 907,82 рублей (вместо указанного в обвинении 490970,82 рублей).
Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. квалифицирующего признака «группа лиц по предварительному сговору» не нашел своего объективного подтверждения, поскольку судом установлено, что указанные лица действовали совместно, в том числе с неустановленным лицом (под никнеймом «....»), находясь по одному месту жительства извлекали совместный преступный доход, который хранили и тратили также совместно, в том числе часть их совместно полученного преступного дохода, по заранее оговоренным между ними условиям, подлежала передачи неустановленному лицу (под никнеймом «....»).
При назначении наказания Алилову Г.Я., Грушину М.П. и Кашинскому Е.С. суд учитывает положения ст.ст.6, 43, 60, 67 УК РФ (у каждого), принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, роль каждого в совершенном преступлении.
Избирая вид и размер наказания Алилову Г.Я. суд учитывает, что им совершено тяжкое преступление против собственности. Алилов Г.Я. не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался; имеет постоянное место жительства, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, соседями положительно, проживает с сожительницей, которая находится в состоянии беременности, по месту прохождения обучения в средней школе характеризуется положительно, имеет грамоты за успехи в обучении и за участие в творческих мероприятиях школы, занимается спортом, по месту тренировок директором спортшколы и тренером характеризуется положительно, неоднократно участвовал и побеждал в соревнованиях различного уровня по самбо и боксу, работает в сфере строительства (отделка помещений), имеет легальный доход.
С учетом данных о личности подсудимого Алилова Г.Я., поведения в момент и после совершения преступления, а также в период судебного разбирательства, оснований сомневаться в его вменяемости не имеется.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Алилова Г.Я. являются частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (что выразилось в предоставлении правоохранительным органам детальной информации о способе хищения денежных средств и роли каждого из соучастников в этом), частичное возмещение материального ущерба, путем частичного возврата похищенных денежных средств клиентам ПАО .... для уменьшения образовавшейся задолженности перед банком, молодой возраст, беременность сожительницы, состояние здоровья Алилова Г.Я., состояние здоровья его близких, которым он оказывает помощь, наличие благодарностей и грамот за успехи в обучении и спорте, оказание помощи участникам СВО.
При этом, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, оснований для применения в отношении Алилова Г.Я. ст.64 УК РФ не имеется.
Отягчающих наказание Алилова Г.Я. обстоятельств судом не установлено.
При назначении наказания суд также учитывает, что на протяжении более чем пяти лет после совершения преступления (и последующего возбуждения уголовного дела), Алилов Г.Я. ведет законопослушный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался, сведений о том, что он занимался в указанный период какой-либо противоправной деятельностью у суда не имеется.
Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Алиловым Г.Я. преступления, отнесенного законом к категории тяжких, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Алилова Г.Я. возможно без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, учитывая при этом положения ч.1 ст.62 УК РФ, со штрафом в качестве дополнительного наказания.
Назначая Алилову Г.Я. дополнительное наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд принимает во внимание все обстоятельства дела и данные о личности виновного, в том числе о его трудоспособном возрасте, его материальном положении, имущественном положении его семьи, учитывает возможность получения им постоянного легального дохода.
Оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется, с учетом данных о личности подсудимого Алилова Г.Я. и всех обстоятельств дела.
Исключительных обстоятельств, достаточных для применения положений ст.96 УК РФ, с учетом обстоятельств дела и личности Алилова Г.Я., суд также не усматривает.
Избирая вид и размер наказания Грушину М.П. суд учитывает, что им совершено тяжкое преступление против собственности. Грушин М.П. не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался; имеет постоянное место жительства, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, проживает с сожительницей; трудоустроен агентом по недвижимости, имеет легальный доход, по месту работы характеризуется положительно.
С учетом данных о личности подсудимого Грушина М.П., поведения в момент и после совершения преступления, а также в период судебного разбирательства, оснований сомневаться в его вменяемости не имеется.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Грушина М.П. являются частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (что выразилось в предоставлении правоохранительным органам детальной информации о способе хищения денежных средств и роли каждого из соучастников в этом), частичное возмещение материального ущерба, путем частичного возврата похищенных денежных средств клиентам ПАО Сбербанк для уменьшения образовавшейся задолженности перед банком, молодой возраст, состояние здоровья близких Грушина М.П., которым он оказывает помощь, оказание помощи участникам СВО, участие в благотворительной деятельности.
При этом, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, оснований для применения в отношении Грушина М.П. ст.64 УК РФ не имеется.
Отягчающих наказание Грушина М.П. обстоятельств судом не установлено.
При назначении наказания суд также учитывает, что на протяжении более чем пяти лет после совершения преступления (и последующего возбуждения уголовного дела), Грушин М.П. ведет законопослушный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался, сведений о том, что он занимался в указанный период какой-либо противоправной деятельностью у суда не имеется.
Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Грушиным М.П. преступления, отнесенного законом к категории тяжких, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Грушина М.П. возможно без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, учитывая при этом положения ч.1 ст.62 УК РФ, со штрафом в качестве дополнительного наказания.
Назначая Грушину М.П. дополнительное наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд принимает во внимание все обстоятельства дела и данные о личности виновного, в том числе о его трудоспособном возрасте, его материальном положении, имущественном положении его семьи, учитывает возможность получения им постоянного легального дохода.
Оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется, с учетом данных о личности подсудимого Грушина М.П. и всех обстоятельств дела.
Исключительных обстоятельств, достаточных для применения положений ст.96 УК РФ, с учетом обстоятельств дела и личности Грушина М.П., суд также не усматривает.
Избирая вид и размер наказания Кашинскому Е.С. суд учитывает, что им совершено тяжкое преступление против собственности. Кашинский Е.С. не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался; имеет постоянное место жительства, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, проживает с сожительницей, которая находится в состоянии беременности; трудоустроен агентом по недвижимости, имеет легальный доход, по месту работы характеризуется положительно.
С учетом данных о личности подсудимого Кашинского Е.С., поведения в момент и после совершения преступления, а также в период судебного разбирательства, оснований сомневаться в его вменяемости не имеется.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Кашинского Е.С. являются частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (что выразилось в предоставлении правоохранительным органам детальной информации о способе хищения денежных средств и роли каждого из соучастников в этом), частичное возмещение материального ущерба, путем частичного возврата похищенных денежных средств клиентам ПАО .... для уменьшения образовавшейся задолженности перед банком, молодой возраст, состояние здоровья близких Кашинского Е.С., которым он оказывает помощь, беременность сожительницы, оказание помощи участникам СВО, участие в благотворительной деятельности.
При этом, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, оснований для применения в отношении Кашинского Е.С. ст.64 УК РФ не имеется.
Отягчающих наказание Кашинского Е.С. обстоятельств судом не установлено.
При назначении наказания суд также учитывает, что на протяжении более чем пяти лет после совершения преступления (и последующего возбуждения уголовного дела), Кашинский Е.С. ведет законопослушный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался, сведений о том, что он занимался в указанный период какой-либо противоправной деятельностью у суда не имеется.
Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного Кашинским Е.С. преступления, отнесенного законом к категории тяжких, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление Кашинского Е.С. возможно без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, учитывая при этом положения ч.1 ст.62 УК РФ, со штрафом в качестве дополнительного наказания.
Назначая Кашинскому Е.С. дополнительное наказание в виде штрафа и определяя его размер, суд принимает во внимание все обстоятельства дела и данные о личности виновного, в том числе о его трудоспособном возрасте, его материальном положении, имущественном положении его семьи, учитывает возможность получения им постоянного легального дохода.
Оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется, с учетом данных о личности подсудимого Кашинского Е.С. и всех обстоятельств дела.
Исключительных обстоятельств, достаточных для применения положений ст.96 УК РФ, с учетом обстоятельств дела и личности Кашинского Е.С., суд также не усматривает.
Судьбу вещественных доказательств по настоящему делу суд определяет следующим образом:
1) мобильный телефон «iPhone 12» IMEI №, принадлежащий Грушину М.П., в силу п. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, подлежит конфискации;
2) предметы и документы, изъятые у Грушина М.П., а именно: четыре банковские карты и документы на четыре банковские карты, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;
3) предметы и документы, изъятые у Алилова Г.Я., а именно: три банковские карты, игровая карта клуба Бэт-Бум, два слота для сим-карты Теле2, флэш-накопитель Kingston, заявление о перевыпуске банковской карты, справку ПАО «....» по счету на имя ФИО831., - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;
4) Предметы и документы, изъятые у ФИО832, а именно: одиннадцать коробок от мобильных телефонов; девятнадцать мобильных телефонов, девять банковских карт; договор об оказании услуг подвижной связи ПАО «....», две сим-карты Теле 2, слот от сим-карты Теле 2, USB-носитель, копия свидетельства о рождении, паспорта и СНИЛС ФИО833; паспорт № на имя ФИО834 - вернуть законному владельцу ФИО835
5) Предметы и документы, изъятые у ФИО836, а именно: три мобильных телефона, клубную карту спортивного покера, сим-карту Теле 2, СТС на имя ФИО837, визитные карты (25 штук), - вернуть законному владельцу ФИО838
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд приговорил:
Алилова Гасана Ярметовича, Грушина Максима Павловича и Кашинского Егора Сергеевича (каждого) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ, по которому назначить каждому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 700 000 рублей.
В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года (у каждого).
Возложить на Алилова Г.Я., Грушина М.П. и Кашинского Е.С. (на каждого) исполнение определенных обязанностей:
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;
- являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц в установленный инспекцией день;
- продолжать трудиться в период всего испытательного срока.
Наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей каждому исполнять реально и самостоятельно.
Меру пресечения Алилову Г.Я., Грушину М.П. и Кашинскому Е.С. в виде запрета определенных действий отменить после вступления приговора в законную силу.
Реквизиты для оплаты штрафа:
Получатель платежа: УФК по Владимирской области (УМВД России по Владимирской области, л/с 04281176090);
ИНН 3329015454
КПП 332901001
Наименование банка: ОКЦ №1 ВВГУ Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир
Расчетный счет 03100643000000012800
Кор. счет 40102810645370000111
БИК 042202111
ОКТМО 17 701 000
КБК 188 1 16 03 121 01 9000 140
Наименование платежа: штраф по уголовному делу № 12201170001345, УИД 33RS0002-01-2025-003981-76
УИН: 18863322010010010013453 (Алилов Г.Я.), 18863322020010013452 (Грушин М.П.), 18863322030010013451 (Кашинский Е.С.).
Вещественные доказательства по уголовному делу:
1) мобильный телефон «iPhone 12» IMEI №, изъятый у Грушина М.П., – конфисковать;
2) предметы и документы, изъятые у Грушина М.П., а именно: четыре банковские карты и документы на четыре банковские карты, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;
3) предметы и документы, изъятые у Алилова Г.Я., а именно: три банковские карты, игровая карта клуба Бэт-Бум, два слота для сим-карты Теле2, флэш-накопитель Kingston, заявление о перевыпуске банковской карты, справку ПАО «....» по счету на имя ФИО839 - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;
4) предметы и документы, изъятые у ФИО840, а именно: одиннадцать коробок от мобильных телефонов; девятнадцать мобильных телефонов, девять банковских карт; договор об оказании услуг подвижной связи ПАО «....», две сим-карты Теле 2, слот от сим-карты Теле 2, USB-носитель, копия свидетельства о рождении, паспорта и СНИЛС ФИО841; паспорт № на имя ФИО842., - вернуть законному владельцу ФИО843
5) предметы и документы, изъятые у ФИО844 а именно: три мобильных телефона, клубную карту спортивного покера, сим-карту Теле 2, СТС на имя ФИО845, визитные карты (25 штук), - вернуть законному владельцу ФИО846
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 15 суток со дня его постановления.
Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Председательствующий Д. А. Каюшкин