Дело № 1-74/2026 (1-406/2025)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 июня 2026 года г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе председательствующего Зиминой Е.А., при помощнике судьи Ковальчук Е.Л., секретаре Погосян А.В., с участием государственных обвинителей Ерохиной М.А., Марусенко Э.Э., представителя потерпевшего СНО КО «Фонд капитального ремонта в многоквартирных домах» Д., подсудимого Туркина О.А., его защитников-адвокатов Дидорук Л.Л., Галактионова А.Е., подсудимого Сызина С.А., его защитника-адвоката Кушнира А.А., подсудимой Чубатько В.М., ее защитника-адвоката Игумнова О.А., подсудимой Титовой С.С., ее защитников-адвокатов Камасина Е.С., Баранова С.Г., подсудимой Ипатовой Ю.Н., ее защитника-адвоката Иванцова А.В., подсудимой Миколайчук Е.В., ее защитника-адвоката Цирита В.В., подсудимой Ивановой Т.О., ее защитника-адвоката Клым Л.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению граждан Российской Федерации

ТУРКИНА О.А. <данные изъяты>.,

СЫЗИНА С.А., <данные изъяты>.,

ЧУБАТЬКО В.М., <данные изъяты>,

ТИТОВОЙ С.С., <данные изъяты>,

ИПАТОВОЙ Ю.Н., <данные изъяты>

МИКОЛАЙЧУК Е.В., <данные изъяты>,

ИВАНОВОЙ Т.О., <данные изъяты>, каждого, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Туркин О.А., приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области № 284 от 02.12.2019 г. назначенный на должность генерального директора специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», находящейся по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51, являющийся единоличным исполнительным органом Фонда, с которым заключен срочный трудовой договор по 01.12.2022 г., приказом № 171 от 07.09.2022 г. срок полномочий продлен по 01.12.2027 г., и Сызин С.А., приказом генерального директора Фонда № 22 от 01.10.2021 г. принятый на должность заместителя генерального директора Фонда, являлись лицами, которым в связи с их служебным положением вверено имущество Фонда.

Не позднее 01.01.2020 г. у Туркина О.А. возник корыстный преступный умысел на хищение имущества, принадлежащего Фонду, вверенного ему как генеральному директору Фонда, путем его растраты с использованием своего служебного положения, и он решил незаконно расходовать денежные средства Фонда на возникающие свои собственные нужды, нужды иных лиц, закупку товаров и услуг, а также проведение не предусмотренных Уставом Фонда мероприятий, вопреки требованиям Устава Фонда, прямо запрещающего расходование денежных средств Фонда на цели, функции и задачи, не связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, осознавая при этом, что его действия не будут вызваны служебной необходимостью и не имеют отношения к выполнению Фондом его функций и задач.

Действуя с этой целью, осознавая, что для успешной реализации своих преступных намерений ему необходимы соучастники из числа лиц, в чьи полномочия входит непосредственная организация расходования денежных средств Фонда, Туркин О.А., не позднее 01.01.2020, пользуясь авторитетом занимаемой должности, привлек к совершению преступления подчиненных ему работников Фонда:

-Миколайчук Е.В. (ранее С.), приказом генерального директора Фонда № 1-п от 28.01.2019 г. переведена на должность начальника финансово-экономического отдела Фонда, приказом № 7-п от 11.01.2021г. переведена на должность начальника экономического отдела Фонда, приказом № 21-п от 01.09.2021г. переведена на должность начальника финансово-экономического отдела Фонда (приказом № 72-о от 17.04.2023 Миколайчук Е.В. предоставлен отпуск с 10.05.2023 по 15.06.2023, 16.06.2023 ей выдан больничный лист на период с 16.06.2023 по 02.11.2023 в связи с беременностью и родами, после чего приказом генерального директора Фонда № 03-ож от 30.10.2023 Миколайчук Е.В. с 03.11.2023 предоставлен отпуск по уходу за ребенком по 29.08.2026),

-Иванову Т.О. (она же Л.), приказом генерального директора Фонда № 21-п от 03.09.2018 г. переведена на должность руководителя секретариата Фонда, приказом № 26-у от 28.12.2023 Иванова Т.О. уволена из Фонда,

-Чубатько В.М., приказом генерального директора Фонда № 21-п от 01.10.2019 г. переведена на должность помощника генерального директора Фонда, приказом № 3-п от 15.01.2024 г. переведена на должность заместителя руководителя аппарата Фонда, приказом № 11-п от 01.04.2024г. Чубатько В.М. переведена на должность руководителя аппарата Фонда,

-Титову С.С., приказом генерального директора Фонда № 49-п от 14.09.2016 г. переведена на должность главного бухгалтера Фонда, предложив последним совместно совершить вышеуказанное преступление, на что они ответили согласием, и не позднее 01.01.2020 Туркин О.А., Миколайчук Е.В., Иванова Т.О., Чубатько В.М., Титова С.С., из корыстных побуждений, объединились, создав тем самым организованную группу для совместного совершения преступления, а именно хищения чужого имущества, принадлежащего Фонду, вверенного Туркину О.А. как генеральному директору Фонда, путем растраты (расходования и потребления) его имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения.

При этом, с целью придания своим действиям видимости правомерности, незаконное расходование денежных средств Фондом членами организованной группы решено было скрывать под видом приобретения необходимых Фонду для осуществления уставной деятельности товаров и услуг в установленном Уставом порядке.

Указанные лица распределили между собой преступные роли следующим образом.

Так, Туркин О.А. должен был осуществлять организационные и управленческие функции в отношении участников преступной группы, выполнять координирующую роль, согласовывая преступные действия участников преступной группы, организовывая подготовку и совершение преступления, давая ее участникам конкретные указания, направленные на достижение целей преступной деятельности, фактически распределяя роли между участниками преступной группы, разрабатывать меры конспирации и защиты от разоблачения, принимать решения о финансовых затратах; осуществлять подыскание контрагентов, согласных на оформление фиктивных товарно-сопроводительных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения с указанием в них заведомо ложных сведений о назначении осуществляемых платежей, предмете договора и прочем; подписывать с контрагентами, подысканными им самим и иными членами преступной группы, договоры на приобретение товаров и оказание услуг, в которые иными членами организованной группы под его руководством обеспечено внесение не соответствующих действительности сведений о предмете договора; имея полномочия по распоряжению, управлению, пользованию и хранению в отношении имущества Фонда, согласовывать оплату по выставленным такими контрагентами счетам на оплату, содержащим не соответствующие действительности сведения о назначении осуществляемых платежей; подписывать с такими контрагентами акты выполненных работ и оказанных услуг, содержащие не соответствующие действительности сведения о произведенных работах и оказанных услугах.

Иванова Т.О. и Чубатько В.М., согласно отведенной им преступной роли, должны были осуществлять подыскание и взаимодействие с контрагентами, согласными на оформление фиктивных товарно-сопроводительных документов, обеспечивать подготовку контрагентами таких фиктивных товарно-сопроводительных документов, в том числе, путем уговоров склоняя их к внесению в эти документы не соответствующих действительности сведений; организовывать получение Фондом от контрагента таких фиктивных расходных документов, и их передачу генеральному директору Фонда Туркину О.А либо начальнику финансово-экономического отдела Фонда Миколайчук Е.В.; давать иным работникам Фонда, неосведомленным о преступном характере этих действий, указания к приобретению товаров и услуг, самостоятельно приобретать товары и услуги; выполнять иные поручения Туркина О.А.

Миколайчук Е.В., согласно отведенной ей преступной роли, должна была изучать поступающие к ней от Ивановой Т.О. или Чубатько В.М., Туркина О.А. товарно-сопроводительные документы на товары и услуги, согласовывая возможность и необходимость производства их оплаты, и передавать их Туркину О.А. для согласования им оплаты таких расходов; осуществлять подыскание и взаимодействие с контрагентами, согласными на оформление фиктивных товарно-сопроводительных документов; обеспечивать подготовку контрагентами таких фиктивных товарно-сопроводительных документов, в том числе, путем уговоров склоняя их к внесению в эти документы не соответствующих действительности сведений.

Титова С.С., согласно отведенной ей преступной роли, после согласования расходов Туркиным О.А. должна была производить оплату по счетам, выставленным контрагентами за товары и услуги; осуществлять подыскание и взаимодействие с контрагентами, согласными на оформление фиктивных товарно-сопроводительных документов; обеспечивать подготовку контрагентами таких фиктивных товарно-сопроводительных документов, в том числе, путем уговоров склоняя их к внесению в эти документы не соответствующих действительности сведений.

Все лица из числа членов организованной группы были знакомы друг с другом и осведомлены о характере совершаемых ими преступных действий.

После того, осознавая, что для успешной реализации своих преступных намерений им необходимы соучастники, Туркин О.А., Миколайчук Е.В., Иванова Т.О., Чубатько В.М., Титова С.С., действуя организованной группой, в целях хищения имущества Фонда, привлекли к совершению преступления и включили в состав организованной группы с 01.10.2021 Сызина С.А. (заместителя генерального директора Фонда) и с 14.03.2022 Ипатову Ю.Н. (приказом генерального директора Фонда № 09 от 14.03.2022 г. принята на должность заместителя начальника финансово-экономического отдела Фонда, приказом № 16-п от 03.07.2023 г. переведена на должность начальника финансово-экономического отдела Фонда, при этом фактически приступила к исполнению обязанностей по этой должности с 10.05.2023г., приказом № 2-п от 15.01.2024г. переведена на должность заместителя начальника финансово-экономического отдела Фонда, при этом приказом № 04/од от 15.01.2024 на нее возложены обязанности начальника финансово-экономического отдела Фонда), распределив между собой преступные роли.

Так Сызин С.А., согласно отведенной ему преступной роли, должен совместно с Туркиным О.А. осуществлять организационные и управленческие функции в отношении участников преступной группы, выполнять координирующую роль, согласовывая преступные действия участников преступной группы, организовывая подготовку и совершение преступления, давая ее участникам конкретные указания, направленные на достижение целей преступной деятельности, фактически распределяя роли между участниками преступной группы, разрабатывать меры конспирации и защиты от разоблачения, принимать решения о финансовых затратах; подписывать с контрагентами, подысканными иными членами преступной группы, договоры на приобретение товаров и оказание услуг, в которые иными членами организованной группы под их руководством обеспечено внесение не соответствующих действительности сведений о предмете договора; имея полномочия по распоряжению, управлению, пользованию и хранению в отношении имущества Фонда, согласовывать оплату по выставленным такими контрагентами счетам на оплату, содержащим не соответствующие действительности сведения о назначении осуществляемых платежей; подписывать с такими контрагентами акты выполненных работ и оказанных услуг, содержащие не соответствующие действительности сведения о произведенных работах и оказанных услугах.

Ипатова Ю.Н., согласно отведенной ей преступной роли, должна изучать поступающие к ней от Ивановой Т.О. или Чубатько В.М., Туркина О.А. или Сызина С.А. товарно-сопроводительные документы на товары и услуги, согласовывая возможность и необходимость производства их оплаты, и передавать их Туркину О.А. и Сызину С.А. для согласования ими оплаты таких расходов; осуществлять подыскание и взаимодействие с контрагентами, согласными на оформление фиктивных товарно-сопроводительных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, с указанием в них заведомо ложных сведений о назначении осуществляемых платежей, предмете договора и прочем; обеспечивать подготовку контрагентами таких фиктивных товарно-сопроводительных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, в том числе, путем уговоров склоняя их к внесению в эти документы не соответствующих действительности сведений.

При этом Туркин О.А., Сызин С.А., Ипатова Ю.Н., Миколайчук Е.В., Иванова Т.О., Чубатько В.М., Титова С.С. осознавали, что в результате их незаконных действий имущество Фонда (денежные средства) будут растрачены на цели, не связанные с осуществлением его функций, целей и задач.

Во исполнение общего корыстного преступного умысла, в период с 01.01.2020 по 19.06.2024, действующие совместно и согласованно организованной группой, Туркин О.А., Сызин С.А., Ипатова Ю.Н., Миколайчук Е.В., Иванова Т.О., Чубатько В.М., Титова С.С., имея полномочия по распоряжению, управлению, пользованию и хранению в отношении имущества Фонда, для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение вверенного Туркину О.А. и Сызину С.А. имущества Фонда, используя свое служебное положение, с расчетных счетов Фонда № (открытого в отделении Банка «Газпромбанк» (АО) по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5), № (открытого в отделении Банка «Газпромбанк» (АО) по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 5) и № (открытого в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Калининград, Московский пр-т, д. 24), произвели оплату расходов, противоречащих установленным Уставом Фонда целям и функциям Фонда, не связанных с производственной необходимостью, то есть совершили растрату имущества Фонда путем расходования и потребления его имущества – денежных средств.

Так, в период с 01.01.2020 по 28.01.2020 неустановленные работники Фонда подыскали ООО «Такси Европа» (после переименования с 24.03.2021 - ООО «Европа»), и в указанный период времени между ООО «Такси Европа» (ООО «Европа») (исполнитель, перевозчик) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., был заключен договор от 28.01.2020, а затем в период с 26.02.2020 по 25.12.2023 последовательно заключены контракты № от 26.02.2020, № от 25.01.2021, № от 17.01.2022, № от 27.12.2022, 2№ от 25.12.2023 на оказание услуг легкового такси с водителем для поездок по г. Калининграду и Калининградской области.

После этого в период с 28.01.2020 по 19.06.2024 Туркин О.А., Сызин С.А. Миколайчук Е.В., Иванова Т.О., Чубатько В.М., Титова С.С., Ипатова Ю.Н. и иные неосведомленные о преступном характере этих действий лица, передвигались по территории Калининградской области на автомобилях такси ООО «Такси Европа» (ООО «Европа»).

ООО «Такси Европа» (ООО «Европа») выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 28.01.2020 по 19.06.2024 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 28.01.2020 по 21.05.2024 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 4278 от 20.03.2020 на сумму 3 560 рублей, № 4279 от 20.03.2020 на сумму 33 020 рублей, № 3394 от 16.03.2020 на сумму 34 280 рублей, № 7789 от 26.05.2020 на сумму 42 400 рублей, № 6830 от 07.05.2020 на сумму 29 310 рублей, № 10166 от 18.06.2020 на сумму 61 960 рублей, № 11045 от 08.07.2020 на сумму 90 427 рублей, № 14913 от 19.08.2020 на сумму 10 023 рублей, № 16435 от 21.09.2020 на сумму 7 826 рублей, № 18046 от 20.10.2020 на сумму 10 170 рублей, № 20728 от 30.11.2020 на сумму 11 770 рублей, № 21088 от 15.12.2020 на сумму 4 532 рублей, № 1324 от 21.01.2021 на сумму 30 743 рублей, № 4311 от 15.03.2021 на сумму 9 816 рублей, № 4310 от 15.03.2021 на сумму 6 640 рублей, № 8349 от 04.05.2021 на сумму 13 280 рублей, № 14157 от 20.07.2021 на сумму 11 340 рублей, № 14156 от 20.07.2021 на сумму 12 470 рублей, № 22231 от 22.10.2021 на сумму 6 480 рублей, № 22232 от 22.10.2021 на сумму 15 120 рублей, № 22230 от 22.10.2021 на сумму 16 190 рублей, № 22487 от 11.11.2021 на сумму 15 400 рублей, № 22488 от 11.11.2021 на сумму 23 590 рублей, № 27035 от 10.12.2021 на сумму 19 470 рублей, № 3534 от 09.02.2022 на сумму 22 070 рублей, № 10439 от 30.03.2022 на сумму 16 760 рублей, № 10458 от 31.03.2022 на сумму 20 760 рублей, № 12605 от 19.04.2022 на сумму 14 370 рублей, № 15756 от 17.05.2022 на сумму 10 900 рублей, № 20462 от 17.06.2022 на сумму 13 930 рублей, № 23907 от 19.07.2022 на сумму 21 830 рублей, № 28088 от 17.08.2022 на сумму 38 110 рублей, № 36204 от 19.10.2022 на сумму 11 108 рублей, № 40249 от 25.11.2022 на сумму 14 950 рублей, № 40248 от 25.11.2022 на сумму 25 220 рублей, № 43909 от 27.12.2022 на сумму 20 570 рублей, № 19227 от 15.05.2023 на сумму 35 590 рублей, № 19251 от 16.05.2023 на сумму 28 830 рублей, № 19252 от 16.05.2023 на сумму 31 590 рублей, № 19907 от 18.05.2023 на сумму 15 690 рублей, № 19906 от 18.05.2023 на сумму 29 230 рублей, № 29310 от 07.07.2023 на сумму 28 800 рублей, № 29336 от 10.07.2023 на сумму 0,02 рублей, № 31913 от 21.07.2023 на сумму 39 240 рублей, № 35515 от 22.08.2023 на сумму 87 230 рублей, № 39078 от 19.09.2023 на сумму 38 170,02 рублей, № 42004 от 16.10.2023 на сумму 29 570,01 рублей, № 49031 от 22.11.2023 на сумму 35 900,01 рублей, № 54757 от 25.12.2023 на сумму 33 910 рублей, от 31.01.2024 на сумму 51 130,02 рублей, № 6522 от 19.02.2024 на сумму 11 100,01 рублей, № 11504 от 14.03.2024 на сумму 35 460 рублей, № 21177 от 21.05.2024 на сумму 27 390,01 рублей, № 21178 от 21.05.2024 на сумму 29 390,02 рублей, с банковского счета Фонда № 40703810820000000002 в адрес ООО «Такси Европа» (ООО «Европа») перечислены денежные средства в сумме 1 338 615,12 рублей.

Также в период с 31.01.2020 по 19.06.2024 между ООО «Такси Европа» (ООО «Европа») и Фондом в лице Сызина С.А., а также действующего по указанию Туркина О.А. неосведомленного о преступном характере этих действий заместителя генерального директора Фонда Свидетель №4, находившегося по тому же адресу, подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг, в том числе Акты выполненных работ и оказанных услуг № 35 от 31.01.2020 на сумму 3 560 рублей, № 161 от 29.02.2020 на сумму 33 020 рублей, № 182 от 31.03.2020 на сумму 29 310 рублей, № 291 от 30.04.2020 на сумму 42 400 рублей, № 390 от 31.05.2020 на сумму 61 960 рублей, № 407 от 30.06.2020 на сумму 90 427 рублей, № 500 от 31.07.2020 на сумму 10 023 рублей, № 583 от 31.08.2020 на сумму 7 826 рублей, № 668 от 30.09.2020 на сумму 10 170 рублей, № 707 от 31.10.2020 на сумму 11 770 рублей, № 812 от 30.11.2020 на сумму 4 532 рублей, № 918 от 31.12.2020 на сумму 30 743 рублей, № 67 от 31.01.2021 на сумму 6 640 рублей, № 155 от 28.02.2021 на сумму 9 816 рублей, № 221 от 31.03.2021 на сумму 13 280 рублей, № 310 от 30.04.2021 на сумму 12 470 рублей, № 387 от 31.05.2021 на сумму 11 340 рублей, № 437 от 30.06.2021 на сумму 16 190 рублей, № 517 от 31.07.2021 на сумму 6 480 рублей, № 566 от 31.08.2021 на сумму 15 120 рублей, № 685 от 30.09.2021 на сумму 15 400 рублей, № 741 от 31.10.2021 на сумму 23 590 рублей, № 831 от 30.11.2021 на сумму 19 470 рублей, № 36 от 31.01.2022 на сумму 16 760 рублей, № 895 от 31.12.2021 на сумму 22 070 рублей, № 91 от 28.02.2022 на сумму 20 760 рублей, № 130 от 31.03.2022 на сумму 14 370 рублей, № 216 от 30.04.2022 на сумму 10 900 рублей, № 282 от 31.05.2022 на сумму 13 930 рублей, № 317 от 30.06.2022 на сумму 21 830 рублей, № 368 от 31.07.2022 на сумму 38 110 рублей, № 445 от 31.08.2022 на сумму 25 220 рублей, № 510 от 30.09.2022 на сумму 11 108 рублей, № 541 от 31.10.2022 на сумму 14 950 рублей, № 652 от 30.11.2022 на сумму 20 570 рублей, № 700 от 31.12.2022 на сумму 20 570 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по перевозке выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.11.2020 по 10.12.2020 неустановленные работники Фонда по указанию Туркина О.А. подыскали ООО «Цвет агент», и в период времени с 01.11.2020 по 30.09.2023 ООО «Цвет агент» оказывало Фонду транспортные услуги по перевозке работников Фонда, в том числе, на основании договора оказания транспортных услуг № TR-20 от 15.05.2023, заключенного между ООО «Цвет Агент» и Фондом в лице Туркина О.А.

ООО «Цвет Агент» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 01.11.2020 по 30.09.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 01.11.2020 по 30.09.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 21117 от 15.12.2020 на сумму 5 950 рублей, № 4 от 11.01.2021 на сумму 4 900 рублей, № 6844 от 07.04.2021 на сумму 7 000 рублей, № 8137 от 26.04.2021 на сумму 11 250 рублей, № 8364 от 05.05.2021 на сумму 7 000 рублей, № 17215 от 02.09.2021 на сумму 10 000 рублей, № 18196 от 09.09.2021 на сумму 11 000 рублей, № 19623 от 15.06.2022 на сумму 50 000 рублей, № 21883 от 30.06.2022 на сумму 6 150 рублей, № 23794 от 14.07.2022 на сумму 6 900 рублей, № 23867 от 15.07.2022 на сумму 9 100 рублей, № 25025 от 25.07.2022 на сумму 1 725 рублей, № 27100 от 11.08.2022 на сумму 7 700 рублей, № 21178 от 25.05.2023 на сумму 20 350 рублей, № 21177 от 25.05.2023 на сумму 8 000 рублей, № 21709 от 30.05.2023 на сумму 18 150 рублей, № 30615 от 17.07.2023 на сумму 86 107 рублей, № 31881 от 20.07.2023 на сумму 24 973 рублей, № 33497 от 11.08.2023 на сумму 29 400 рублей, № 37089 от 07.09.2023 на сумму 20 400 рублей с банковских счетов Фонда №, № и № в адрес ООО «Цвет агент» перечислены денежные средства в сумме 346 055 рублей.

Также, в период с 10.12.2020 по 30.09.2023 между ООО «Цвет агент» и Фондом в лице Сызина С.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг № TRA-10/12/2020-10828 от 10.12.2020 на сумму 5950 рублей, № TRA-03/04/2021-11486 от 03.04.2021 на сумму 7000 рублей, № TRA-17/04/2021-11586 от 17.04.2021 на сумму 11250 рублей, № TRA-24/04/2021-11792 от 24.04.2021 на сумму 7000 рублей, № TRA-29/12/2020-10888 от 29.12.2020 на сумму 4 900 рублей, № TRA-05/06/2021-12173 от 05.06.2021 на сумму 10 000 рублей, № TRA-28/08/2021-13051 от 28.08.2021 на сумму 11 000 рублей, № TRA-2022/06/30-4584 от 23.06.2022 на сумму 56 150 рублей, № TRA-14/07/2022-14831 от 14.07.2022 на сумму 8 625 рублей, № TRA-16/07/2022-14803 от 16.07.2022 на сумму 9 100 рублей, № TRA-13/08/2022-15201 от 13.08.2022 на сумму 7 700 рублей, № TRA-2023/05/31-4584 от 16.05.2023 на сумму 8 000 рублей, № TRA-2023/05/31-4584 от 17.05.2023 на сумму 20 350 рублей, № TRA-2023/06/30-4584 от 10.06.2023 на сумму 18 150 рублей, № TRA-2023/07/31-4584 от 08.07.2023 на сумму 86 107 рублей, № TRA-15/07/2023-17455 от 15.07.2023 на сумму 24 973 рублей, № TRA-2023/08/31-4584 от 12.08.2023 на сумму 29 400 рублей, № TRA-09/09/2023-18163 от 09.09.2023 на сумму 20 400 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что транспортные услуги на сумму 346 055 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.01.2020 по 28.01.2020 между ИП Т. (поставщик) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А. заключен Договор поставки от 28.01.2020 на поставку коробок (коробов).

После этого в период с 28.01.2020 по 11.10.2023 Ивановой Т.О. и Чубатько В.М., а также неосведомленными о преступном умысле вышеуказанных лиц С. Свидетель №5, Свидетель №6, К. и иными работниками Фонда по указанию Туркина О.А., Сызина С.А., Ивановой Т.О. и Чубатько В.М., в магазине ИП Т. по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 10 на сумму в 624 950 рублей приобретены цветы и подарочные упаковки под видом коробок и архивных коробов, якобы, для использования в деятельности Фонда.

ИП Т. выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 28.01.2020 по 11.10.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 20.02.2020 по 11.10.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 2365 от 20.02.2020 на сумму 1 600 рублей, № 2964 от 06.03.2020 на сумму 4 450 рублей, № 12212 от 17.07.2020 на сумму 10 500 рублей, № 16619 от 01.10.2020 на сумму 5 050 рублей, № 2976 от 03.03.2021 на сумму 13 400 рублей, № 2975 от 03.03.2021 на сумму 14 850 рублей, № 8442 от 07.05.2021 на сумму 4 250 рублей, № 20715 от 14.10.2021 на сумму 22 800 рублей, № 23159 от 18.11.2021 на сумму 1 100 рублей, № 28054 от 27.12.2021 на сумму 23 700 рублей, № 28155 от 28.12.2021 на сумму 3 500 рублей, № 3625 от 16.02.2022 на сумму 27 280 рублей, № 8486 от 15.03.2022 на сумму 3 650 рублей, № 9176 от 23.03.2022 на сумму 61 100 рублей, № 14328 от 27.04.2022 на сумму 5 150 рублей, № 15754 от 17.05.2022 на сумму 3 150 рублей, № 23776 от 13.07.2022 на сумму 1 000 рублей, № 23777 от 13.07.2022 на сумму 4 100 рублей, № 30815 от 12.09.2022 на сумму 15 350 рублей, № 38378 от 14.11.2022 на сумму 14 650 рублей, № 4502 от 01.02.2023 на сумму 14 650 рублей, № 4503 от 01.02.2023 на сумму 25 700 рублей, № 8973 от 03.03.2023 на сумму 22 900 рублей, № 9019 от 06.03.2023 на сумму 22 960 рублей, № 9020 от 06.03.2023 на сумму 84 200 рублей, № 12576 от 05.04.2023 на сумму 46 200 рублей, № 19844 от 17.05.2023 на сумму 9 930 рублей, № 24067 от 14.06.2023 на сумму 46 500 рублей, № 29341 от 10.07.2023 на сумму 8 250 рублей, № 35547 от 23.08.2023 на сумму 24 310 рублей, № 37090 от 07.09.2023 на сумму 68 640 рублей, № 41326 от 11.10.2023 на сумму 10 080 рублей, с банковских счетов Фонда №, 40№ и № в адрес ИП Токаренко Ю.В. перечислены денежные средства в сумме 624 950 рублей.

Кроме того, в период с 01.07.2020 по 07.08.2020 неустановленные работники Фонда по указанию Туркина О.А. подыскали ИП В.., и в указанный период времени между ИП Вахтиным В.С. (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор № 08/08-2020 от 07.08.2020 на оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия, стоимостью 97 554 руб., при этом предмет договора в п. 1.1 по указанию Миколайчук Е.В. изложен так, будто исполнитель принимает на себя обязательства по организации проведения семинара для специалистов заказчика.

08.08.2020 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №38 организовал для Туркина О.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Рыбачий, ул. Пограничная, д. 11.

ИП Свидетель №38 выставлен счет в адрес Фонда на оплату своих услуг, который 07.08.2020 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А., который передал указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 13654 от 07.08.2020 с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №38 перечислены денежные средства в сумме 97 554 рублей, а кроме того в период с 09.08.2020 по 30.08.2020 между ИП Свидетель №38 и Фондом в лице действующего по указанию Туркина О.А., неосведомленного о преступном характере этих действий заместителя генерального директора Фонда Свидетель №4, подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 7 от 09.08.2020, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, организации проведения семинара для специалистов заказчика 08.08.2020 на сумму 97 554 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.03.2021 по 20.04.2021 Иванова Т.О. по указанию Туркина О.А. подыскала ИП Свидетель №33, и в указанный период времени между ИП Свидетель №33 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор оказания услуг от 20.04.2021, согласно п. 1.1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий в 2021 году; стоимость проведения каждого мероприятия по настоящему договору составляет 15 000 рублей.

В период с 20.04.2021 по 30.05.2021 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №33 организовал и провел для Туркина О.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц корпоративные мероприятия, не являющиеся служебными рабочими мероприятиями, по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.

ИП Свидетель №33 выставлены счета в адрес Фонда на оплату своих услуг, которые в период с 20.04.2021 по 13.05.2021 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счетам, и передала их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А., который передал указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 8441 от 07.05.2021 на сумму 30 000 рублей, 8485 от 13.05.2021 на сумму 15 000 рублей с банковских счетов Фонда № и № в адрес ИП Свидетель №33 перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей, а кроме того в период с 23.04.2021 по 30.05.2021 между ИП Свидетель №33 и Фондом в лице Туркина О.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг от 23.04.2021 на сумму 30 000 рублей и 05.05.2021 на сумму 15 000 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по проведению мероприятий на сумму 45 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.07.2021 по 13.08.2021 Иванова Т.О. по указанию Туркина О.А. подыскала ООО «Пицарита», и в указанный период времени между ООО «Пицарита» и Фондом достигнута договоренность, согласно которой 14.08.2021 Фонд арендует у ООО «Пицарита» площадку для проведения мероприятия, под видом которого планировалось проведение корпоративного развлекательного мероприятия.

14.08.2021 во исполнение вышеуказанной договоренности ООО «Пицарита» организовало для Туркина О.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, сопряженного с распитием алкогольных напитков, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 20 «а», с предоставлением указанным лицам питания и напитков.

ООО «Пицарита» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 01.07.2021 по 23.08.2021 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счетам, и передала их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А., который передал указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 14864 от 13.08.2021 на сумму 199 000 рублей, № 16204 от 23.08.2021 на сумму 10 000 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ООО «Пицарита» перечислены денежные средства в сумме 209 000 рублей, а кроме того в период с 14.08.2021 по 31.08.2021 между ООО «Пицарита» и Фондом в лице заместителя генерального директора Фонда Свидетель №4, неосведомленного о преступном характере этих действий и действующего во исполнение указаний Туркина О.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг № 20 от 14.08.2021 и № 22 от 14.08.2021, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, аренде площадки 14.08.2021 на сумму 209 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.07.2021 по 10.08.2021 неустановленные работники Фонда по указанию Туркина О.А. подыскали ИП Свидетель №38, и в указанный период времени между ИП Свидетель №38 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор № 14/08-2021 от 10.08.2021 на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, стоимостью 79 090 руб., под видом которого планировалось проведение корпоративного развлекательного мероприятия.

14.08.2021 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №38 организовал для Туркина О.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 20 «а».

ИП Свидетель №38 в адрес Фонда выставлен счет на оплату своих услуг, который в период с 10.08.2021 по 13.08.2021 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А., который передал указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 14877 от 13.08.2021 с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №38 перечислены денежные средства в сумме 79 090 рублей, а кроме того в период с 14.08.2021 по 30.08.2021 между ИП Свидетель №38 и Фондом, от имени которого действовало неустановленное следствием лицо, подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 35 от 14.08.2021, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по организации и проведению мероприятия на сумму 79 090 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.11.2021 по 15.12.2021 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. по указанию Туркина О.А. подыскали ООО «Порто», и в указанный период времени между ООО «Порто» (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор № 1 от 15.12.2021, согласно п. 1 которого исполнитель берет на себя обязанность по организации и проведению семинара заказчика, стоимостью 120 000 руб.

25.12.2021 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ООО «Порто» организовал для Туркина О.А., Сызина С.А. Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, пр-т Мира, д. 31, пом. 6, с предоставлением указанным лицам питания и напитков.

ООО «Порто» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 15.12.2021 по 30.12.2021 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счетам, и передала их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 27782 от 20.12.2021 на сумму 36 000 рублей и № 28368 от 30.12.2021 на сумму 84 000 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ООО «Порто» перечислены денежные средства в сумме 120 000 рублей, а кроме того в период с 25.12.2021 по 30.01.2022 между ООО «Порто» и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 7 от 25.12.2021, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, организации и проведению мероприятия на сумму 120 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.06.2021 по 16.07.2021 Туркин О.А. подыскал ИП Свидетель №30, и в указанный период времени между ИП Свидетель №30 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор возмездного оказания услуг № 17/21 от 16.07.2021, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется оказать консультативные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления для слушателей заказчика путем проведения программы обучения по теме «Оптимизация бизнес-процессов», стоимостью 120 000 руб.

В период с 16.07.2021 по 17.08.2021 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №30 организовал для Туркина О.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение обучающего мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.

ИП Свидетель №30 в адрес Фонда выставлен счет на оплату своих услуг, который в период с 16.07.2021 по 19.07.2021 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А., который передал указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 14130 от 19.07.2021 с банковского счета № в адрес ИП Свидетель №30 перечислены денежные средства в сумме 120 000 рублей, а кроме того в период с 16.07.2021 по 31.08.2021 между ИП Свидетель №30 и Фондом в лице Туркина О.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 17/21 от 17.08.2021, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по проведению программы обучения по теме «Оптимизация бизнес-процессов» на сумму 120 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.01.2022 по 21.02.2022 Туркин О.А. подыскал ИП Свидетель №30, и в указанный период времени между ИП Свидетель №30 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор возмездного оказания услуг № 8/22 от 21.02.2022, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления для слушателей заказчика путем проведения программы по теме «Инструменты разработки новых продуктовых решений», стоимостью 50 000 руб.

В период с 21.02.2022 по 30.03.2022 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №30 организовал для Туркина О.А. проведение обучающего мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.

ИП Свидетель №30 в адрес Фонда выставлен счет на оплату своих услуг, который в период с 21.02.2022 по 28.02.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату Титовой С.С., дав указание осуществить перечисление денежных средств с банковских счетов Фонда в адрес указанного контрагента.

После этого, на основании платежного поручения № 6415 от 28.02.2022 с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №30 перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей, а кроме того в период с 09.03.2022 по 30.03.2022 между ИП Свидетель №30 и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 8/22 от 09.03.2022, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по проведению программы обучения по теме «Инструменты разработки новых продуктовых решений» на сумму 50 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.04.2022 по 12.05.2022 Туркин О.А. подыскал ИП Свидетель №30, и в указанный период времени между ИП Свидетель №30 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор возмездного оказания услуг № 9/22 от 12.05.2022, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по проведению обучающего семинара по модульной программе по теме «Эффективная команда» в рамках повышения квалификации сотрудников заказчика, стоимостью 397 000 руб.

В период с 12.05.2022 по 01.12.2022 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №30 организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение обучающего мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.

ИП Свидетель №30 в адрес Фонда выставлены счета на оплату своих услуг, которые в период с 12.05.2022 по 01.12.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 15831 от 20.05.2022 на сумму 173 000 рублей, № 32522 от 27.09.2022 на сумму 124 000 рублей, № 40410 от 01.12.2022 на сумму 100 000 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №30 перечислены денежные средства в сумме 397 000 рублей, а кроме того в период с 17.11.2022 по 01.12.2022 между ИП Свидетель №30 и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 9/22 от 17.11.2022, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по проведению программы по теме «Эффективная команда» на сумму 397 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.09.2022 по 06.10.2022 Туркин О.А. подыскал ИП Свидетель №30, и в указанный период времени между ИП Свидетель №30 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор возмездного оказания услуг № 24/22 от 06.10.2022, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по проведению мероприятия по сплочению команды для сотрудников заказчика, стоимостью 87 000 руб.

В период с 06.10.2022 по 28.11.2022 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №30 организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение выездного туристического мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, в неустановленном следствием месте на территории Калининградской области.

ИП Свидетель №30 в адрес Фонда выставлен счет на оплату своих услуг, который в период с 06.10.2022 по 12.10.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счету, и передали его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату главному бухгалтеру Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 34983 от 12.10.2022 с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №30 перечислены денежные средства в сумме 87 000 рублей, а кроме того в период с 28.11.2022 по 15.12.2022 между ИП Свидетель №30 и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 24/22 от 28.11.2022, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по проведению мероприятия по сплочению команды на сумму 87 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.04.2023 по 22.05.2023 Туркин О.А. подыскал ИП Свидетель №30, и в указанный период времени между ИП Свидетель №30 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор возмездного оказания услуг № 12/23 от 22.05.2023, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по проведению мероприятия по повышению эффективности командной работы для сотрудников заказчика, стоимостью 110 000 руб.

В период с 22.05.2023 по 30.07.2023 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №30 организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение выездного туристического мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием.

ИП Свидетель №30 в адрес Фонда выставлен счет на оплату своих услуг, который в период с 22.05.2023 по 01.06.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 21745 от 01.06.2023 с банковского счета Фонда № в адрес ИП А.. перечислены денежные средства в сумме 110 000 рублей, а кроме того в период с 30.06.2023 по 30.07.2023 между ИП Свидетель №30 и Фондом в лице Туркина О.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 12/23 от 30.06.2023, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по проведению мероприятия по повышению эффективности командной работы на сумму 110 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.10.2023 по 07.11.2023 Туркин О.А. подыскал ИП Свидетель №30, и в указанный период времени между ИП Свидетель №30 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор оказания услуг № 26/23 от 07.11.2023, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по проведению мероприятия по проведению мероприятия по повышению эффективности командной работы для сотрудников заказчика, стоимостью 190 000 руб.

В период с 07.11.2023 по 30.12.2023 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №30 организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение обучающего мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием.

ИП Свидетель №30 в адрес Фонда выставлен счет на оплату своих услуг, который в период с 07.11.2023 по 23.11.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 49046 от 23.11.2023 с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №30 перечислены денежные средства в сумме 190 000 рублей, а кроме того в период с 13.11.2023 по 30.12.2023 между ИП Свидетель №30 и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 26/23 от 13.11.2023, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по проведению мероприятия по повышению эффективности командной работы на сумму 190 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.05.2023 по 22.06.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. по указанию Туркина О.А. подыскали ООО «Энерго Трейд», и в указанный период времени между ООО «Энерго Трейд» (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор на оказание услуг от 22.06.2023, при этом предмет договора в п. 1.1 и п. 1.2 договора по указанию Ивановой Т.О. изложен так, будто исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по организации мероприятия с кофе-брейком 07.07.2023, стоимостью 299 532 руб.

07.07.2023 во исполнение заключенного вышеуказанного договора, исполнитель ООО «Энерго Трейд» организовал для Туркина О.А., Сызина С.А. Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием и сопряженного с распитием алкогольных напитков, по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 11, с предоставлением указанным лицам питания и напитков, при этом в ходе непосредственного проведения мероприятия исполнителем оказаны дополнительные услуги, в том числе, предоставлено дополнительное питание, напитки, развлекательные услуги на сумму 12 050 рублей.

ООО «Энерго Трейд» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 22.06.2023 по 05.07.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счетам, и передала их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 27256 от 03.07.2023 на сумму 4 400 рублей, № 27788 от 04.07.2023 на сумму 299 532 рубля, № 28394 от 05.07.2023 на сумму 7 650 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ООО «Энерго Трейд» перечислены денежные средства в сумме 311 582 рублей, а кроме того в период с 07.07.2023 по 31.07.2023 между ООО «Энерго Трейд» и Фондом в лице Сызина С.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг № 35 от 07.07.2023 на сумму 4 400 рублей, № 30 от 07.07.2023 на сумму 299 532 рубля, и № 37 от 07.07.2023 на сумму 7 650 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, организации питания с кофе-брейком и организации кофе-брейка на сумму 311 582 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.07.2022 по 11.07.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. по указанию Туркина О.А. подыскали ООО «Ресторан», и в указанный период времени между ООО «Ресторан» (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор об оказании услуг МЕ-3-22 от 11.07.2022, при этом предмет договора в п. 1 договора по указанию Чубатько В.М. изложен так, будто исполнитель обязуется по поручению заказчика оказать услуги по предоставлению зала для проведения совещания и организации кофе-бейка 20.08.2022, стоимостью 350 000 руб.

20.08.2022 во исполнение заключенного вышеуказанного договора по указанию и под контролем Ивановой Т.О. и Чубатько В.М. исполнитель ООО «Ресторан» организовал для Туркина О.А., Сызина С.А. Ипатовой Ю.Н., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, сопряженного с распитием алкогольных напитков, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, Озерный проезд, д. 2, с предоставлением указанным лицам питания и напитков, при этом в ходе непосредственного проведения мероприятия исполнителем оказаны дополнительные услуги, в том числе, предоставлено дополнительное питание, напитки, развлекательные услуги на сумму 19 000 рублей.

ООО «Ресторан» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 11.07.2022 по 17.08.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 25033 от 25.07.2022 на сумму 175 000 рублей и № 28094 от 17.08.2022 на сумму 221 000 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ООО «Ресторан» перечислены денежные средства в сумме 396 000 рублей, а кроме того в период с 20.08.2023 по 31.08.2022 между ООО «Ресторан» и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 21 от 20.08.2022, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, организации и проведению совещания и организации кофе-брейка 20.08.2022 на сумму 396 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.11.2022 по 05.12.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. по указанию Туркина О.А. подыскали ООО «Грек Палас», и в указанный период времени между ООО «Грек Палас» (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор на оказание услуг № 11/2022 от 05.12.2022, согласно п. 1.1 которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязанность оказать услуги по организации мероприятия (мастер-класс) 17.12.2022 на 130 человек, стоимостью 228 800 руб.; притом изначально при заключении договора вышеуказанными членами организованной группы под видом указанного мероприятия планировалось проведение корпоративного развлекательного мероприятия.

17.12.2022 во исполнение заключенного вышеуказанного договора по указанию и под контролем Ивановой Т.О. и неосведомленной о преступном характере этих действий С.. исполнитель ООО «Грек Палас» организовал для Туркина О.А., Сызина С.А. Ипатовой Ю.Н., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18, с предоставлением указанным лицам питания и напитков, при этом в ходе непосредственного проведения мероприятия исполнителем оказаны дополнительные услуги, в том числе, предоставлено дополнительное питание, напитки, развлекательные услуги на сумму 1 740 рублей.

ООО «Грек Палас» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 05.12.2022 по 26.12.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 41806 от 07.12.2022 на сумму 25 000 рублей, № 42563 от 14.12.2022 на сумму 203 800 рублей и № 43864 от 26.12.2022 на сумму 1 740 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ООО «Грек Палас» перечислены денежные средства в сумме 230 540 рублей, а кроме того, в период с 17.12.2022 по 31.12.2022 между ООО «Грек Палас» и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 440 от 17.12.2022, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, организации мероприятия (проведение мастер-класса) 17.12.2022 на сумму 230 540 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.06.2023 по 26.06.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. по указанию Туркина О.А. подыскали ООО «Никинвест», и в указанный период времени между ООО «Никинвест» (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор об оказании гостиничных услуг № МЕ-48-23 от 26.06.2023, согласно п. 1.1 которого исполнитель обязуется оказывать заказчику гостиничные услуги по проведению мероприятий, предоставлению помещений, сопутствующих услуг и организации питания в Отеле «Меркюр Калининград Центр»; согласно приложению № 1 к указанному договору, исполнителем должны быть оказаны следующие услуги: организация питания группы, подача напитков, обслуживание мероприятия, стоимость услуг 350 000 рублей.

06.07.2023 во исполнение заключенного вышеуказанного договора по указанию и под контролем Ивановой Т.О. и Чубатько В.М. исполнитель ООО «Никинвест» организовал для Туркина О.А., Сызина С.А. Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, Озерный проезд, д. 2, с предоставлением указанным лицам питания и напитков.

ООО «Никинвест» выставлен счет на оплату оказанных Фонду услуг, который в период с 26.06.2023 по 03.07.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 27258 от 03.07.2023 с банковского счета № № в адрес ООО «Никинвест» перечислены денежные средства в сумме 350 000 рублей, а кроме того в период с 06.07.2023 по 31.07.2023 между ООО «Никинвест» и Фондом в лице Сызина С.А., подписаны Акт выполненных работ и оказанных услуг № 2762 от 06.07.2023 на сумму 201 280 рублей и Акт выполненных работ и оказанных услуг № 2761 от 06.07.2023 на сумму 148 720 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, организации питания группы, подаче напитков, обслуживанию мероприятия 06.07.2023 на сумму 350 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.07.2023 по 09.08.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. по указанию Туркина О.А. подыскали ООО «Домик в деревне «Моршанское», и в указанный период времени между ООО «Домик в деревне «Моршанское» (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., находившегося по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51, заключен Договор оказания услуг № 4 по организации мероприятия от 09.08.2023, согласно п. 1.1 которого предметом договора является организация исполнителем 12.08.2023 семинара по строительству; стоимостью 200 000 рублей.

12.08.2023 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ООО «Домик в деревне «Моршанское» организовал для Туркина О.А., Сызина С.А. Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, сопряженного с распитием алкогольных напитков, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Моршанское, ул. Шоссейная, д. 3 «а», с предоставлением указанным лицам питания и напитков.

ООО «Домик в деревне «Моршанское» выставлен счет на оплату оказанных Фонду услуг, который в период с 09.08.2023 по 11.08.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 33493 от 11.08.2023 с банковского счета № в адрес ООО «Домик в деревне «Моршанское» перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, а кроме того в период с 12.08.2023 по 31.08.2023 между ООО «Домик в деревне «Моршанское» и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 4 от 14.08.2023, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, организации семинара по строительству на сумму 200 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.08.2023 по 12.08.2023 Иванова Т.О. по указанию Туркина О.А. и Сызина С.А. подыскала ИП П.., и в указанный период времени между ИП Свидетель №33 (исполнитель) и Фондом (заказчик) достигнута договоренность о проведении ИП Свидетель №33 развлекательной игры в ходе корпоративного увеселительного мероприятия для работников Фонда под видом оказания услуг по организации и проведению семинара, при этом стоимость оказания его услуг определена в 20 000 рублей.

12.08.2023 во исполнение вышеуказанной договоренности исполнитель ИП Свидетель №33 организовал и провел для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц развлекательную игру, не являющуюся служебным рабочим мероприятием, цель которой - развлечение работников Фонда в ходе корпоративного мероприятия, по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Моршанское, ул. Шоссейная, д. 3 «а».

ИП Свидетель №33 выставлен счет в адрес Фонда на оплату своих услуг, который в период с 12.08.2023 по 15.08.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счету, и передала его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 33610 от 15.08.2023 с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №33 перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Кроме того, в период с 16.06.2022 по 26.10.2023, Ивановой Т.О., Чубатько В.М., а также неосведомленными о преступном характере этих действий С. Свидетель №5, Свидетель №6, К. и иными работниками Фонда по указанию Туркина О.А., Сызина С.А., Ивановой Т.О. и Чубатько В.М. в магазине по адресу: г. Калининград, пр-т Победы, д. 1 на сумму в 156 428 рублей приобретены продовольственные (кондитерские изделия) и непродовольственные (подарочные открытки и иные предметы) товары АНО «Экспозиционный центр краеведения и истории ремесел» под видом сувенирной продукции и графических материалов, якобы для использования в деятельности Фонда.

АНО «Экспозиционный центр краеведения и истории ремесел» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 16.06.2022 по 26.10.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 16.06.2022 по 26.10.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 20459 от 16.06.2022 на сумму 2 700 рублей, № 1482 от 17.01.2023 на сумму 832 рублей, № 1481 от 17.01.2023 на сумму 11 100 рублей, № 16403 от 28.04.2023 на сумму 5 312 рублей, № 19851 от 17.05.2023 на сумму 4 304 рублей, № 27163 от 30.06.2023 на сумму 34 080 рублей, № 27804 от 04.07.2023 на сумму 17 220 рублей, № 27 803 от 04.07.2023 на сумму 35 600 рублей, № 31952 от 25.07.2023 на сумму 26 180 рублей, № 33360 от 04.08.2023 на сумму 936 рублей, № 33469 от 09.08.2023 на сумму 4 016 рублей, № 34254 от 17.08.2023 на сумму 1 540 рублей, № 34252 от 17.08.2023 на сумму 3 088 рублей, № 44520 от 26.10.2023 на сумму 9 520 рублей с банковских счетов Фонда № и № в адрес АНО «Экспозиционный центр краеведения и истории ремесел» перечислены денежные средства в сумме 156 428 рублей.

Кроме того, в период с 24.12.2021 по 04.09.2023, Чубатько В.М., а также неосведомленными о преступном умысле вышеуказанных лиц Свидетель №8, К. и иными работниками Фонда по указанию Туркина О.А., Сызина С.А., Ивановой Т.О. и Чубатько В.М. в ООО «Два брата» по адресам: Калининградская область, Гурьевский район, п. Невское, ул. Гагарина, д. 227 и г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 225 под видом воды на сумму в 573 773,81 рублей приобретены алкогольные и безалкогольные напитки, якобы для использования в деятельности Фонда.

ООО «Два брата» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 24.12.2021 по 04.09.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 24.12.2021 по 04.09.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 28023 от 24.12.2021 на сумму 133 731,27 рублей, № 28097 от 27.12.2021 на сумму 26 351,76 рублей, № 28098 от 27.12.2021 на сумму 11 340 рублей, № 28188 от 28.12.2021 на сумму 970 рублей, № 28369 от 30.12.2021 на сумму 1 223 рублей, № 5287 от 24.02.2022 на сумму 40 850,67 рублей, № 10599 от 05.04.2022 на сумму 28 589,09 рублей, № 23910 от 19.07.2022 на сумму 1 745,27 рублей, № 28176 от 19.08.2022 на сумму 43 320,11 рублей, № 36211 от 19.10.2022 на сумму 497,2 рублей, № 45128 от 27.12.2022 на сумму 68 611,1 рублей, № 1341 от 12.01.2023 на сумму 26 647,99 рублей, № 7642 от 21.02.2023 на сумму 21 811,1 рублей, № 9021 от 06.03.2023 на сумму 48 672,4 рублей, № 11114 от 22.03.2023 на сумму 1 090,61 рублей, № 28392 от 05.07.2023 на сумму 56 479,21 рублей, № 33568 от 14.08.2023 на сумму 57 899,2 рублей, № 35792 от 04.09.2023 на сумму 3 943,83 рублей с банковских счетов Фонда № и № в адрес ООО «Два брата» перечислены денежные средства в сумме 573 773,81 рублей.

Кроме того, в период с 27.12.2022 по 28.09.2023, Чубатько В.М., а также неосведомленными о преступном умысле вышеуказанных лиц С.., К. и иными работниками Фонда по указанию Туркина О.А., Сызина С.А., Ивановой Т.О. и Чубатько В.М. в магазинах по адресам: г. Калининград, ул. Черняховского, д. 15/6 (Центральный продовольственный рынок г. Калининграда) и Калининградская область, г. Светлый, пос. Взморье, ул. Заливная, д. 1 на сумму в 151 817,96 рублей у ООО «Залив» приобретены продукты питания под видом сувенирной продукции и архивных коробов, якобы для использования в деятельности Фонда.

ООО «Залив» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 27.12.2022 по 28.09.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 27.12.2022 по 28.09.2023, в том числе, платежных поручений № 45129 от 27.12.2022 на сумму 4 166,4 рублей, № 31225 от 18.07.2023 на сумму 16 000,33 рублей, № 31937 от 24.07.2023 на сумму 52 282,2 рублей, № 39237 от 28.09.2023 на сумму 7 626,45 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ООО «Залив» перечислены денежные средства в сумме 80 075,38 рублей.

Кроме того, в период с 15.06.2022 по 07.11.2022, Чубатько В.М., а также неосведомленными о преступном умысле вышеуказанных лиц С. К. и иными работниками Фонда по указанию Туркина О.А., Сызина С.А., Ивановой Т.О. и Чубатько В.М. в магазинах по адресам: г. Калининград, ул. Черняховского, д. 15/6 (Центральный продовольственный рынок г. Калининграда) и Калининградская область, г. Светлый, пос. Взморье, ул. Заливная, д. 1 на сумму в 11 894,40 рублей у ИП Т. приобретены продукты питания под видом сувенирной продукции, якобы для использования в деятельности Фонда.

ИП Т. выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 15.06.2022 по 07.11.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 16.06.2022 по 07.11.2022 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 20460 от 16.06.2022 на сумму 10386,4 рублей, № 23800 от 14.07.2022 на сумму 1508 рублей, № 38283 от 07.11.2022 на сумму 1516,8 рублей с банковских счетов Фонда № и № в адрес ИП Т. перечислены денежные средства в сумме 13 411,20 рублей.

Кроме того, в период с 24.12.2021 по 09.11.2023, неосведомленными о преступном характере этих действий вышеуказанной организованной группы Свидетель №6, Свидетель №5, С. и иными работниками Фонда по указанию Туркина О.А., Сызина С.А., Ивановой Т.О. и Чубатько В.М. в магазинах по адресу: г. Калининград, ул. Туркменская, д. 1 и г. Калининград, пр-т Мира, д. 71 у ООО «Территория вкуса» и ООО «Территория вкуса ПРО» на сумму 340 116,39 рублей приобретены продовольственные товары под видом канцелярских товаров и предметов гигиены, якобы, для использования в деятельности Фонда.

ООО «Территория вкуса» и ООО «Территория вкуса ПРО» выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 24.12.2021 по 09.11.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этих контрагентов и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 24.12.2021 по 09.11.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 28043 от 24.12.2021 на сумму 3 500,28 рублей, № 28045 от 24.12.2021 на сумму 9 064,08 рублей, № 28099 от 27.12.2021 на сумму 25 327,53 рублей, № 28370 от 30.12.2021 на сумму 1649,60 рублей, от 05.03.2022 на сумму 3 998,40 рублей, № 1339 от 17.01.2022 на сумму 4 728,8 рублей, № 1488 от 21.01.2022 на сумму 339,9 рублей, № 2163 от 31.01.2022 на сумму 39,9 рублей, № 3626 от 16.02.2022 на сумму 599,6 рублей, № 12607 от 19.04.2022 на сумму 3 339,1 рублей, № 14576 от 12.05.2022 на сумму 1 109,5 рублей, № 17558 от 26.05.2022 на сумму 379,7 рублей, № 18986 от 06.06.2022 на сумму 1 279,3 рублей, № 19622 от 15.06.2022 на сумму 2 738,5 рублей, № 23064 от 06.07.2022 на сумму 1 619,3 рублей, № 25156 от 02.08.2022 на сумму 1 469,6 рублей, № 26480 от 05.08.2022 на сумму 569,7 рублей, № 28175 от 19.08.2022 на сумму 9 282,7 рублей, № 29416 от 31.08.2022 на сумму 1 866,4 рублей, № 29532 от 05.09.2022 на сумму 2 628,9 рублей, № 34839 от 07.10.2022 на сумму 2 578,7 рублей, № 34939 от 11.10.2022 на сумму 2 115,8 рублей, № 35049 от 14.10.2022 на сумму 9 495,1 рублей, № 36928 от 27.10.2022 на сумму 1 649,49 рублей, № 38279 от 07.11.2022 на сумму 589,5 рублей, № 40214 от 24.11.2022 на сумму 2 076 рублей, № 40366 от 30.11.2022 на сумму 2 426,30 рублей, № 43600 от 19.12.2022 на сумму 3 655 рублей, № 43654 от 20.12.2022 на сумму 1 479,6 рублей, № 45139 от 28.12.2022 на сумму 409,8 рублей, № 45138 от 28.12.2022 на сумму 13 405,1 рублей, № 1329 от 12.01.2023 на сумму 3 908,1 рублей, № 1330 от 12.01.2023 на сумму 6 228,35 рублей, № 1332 от 12.01.2023 на сумму 8 937,4 рублей, № 1331 от 12.01.2023 на сумму 20 955,02 рублей, № 2138 от 20.01.2023 на сумму 3 989,7 рублей, № 8961 от 03.03.2023 на сумму 4 924,3 рублей, № 9128 от 14.03.2023 на сумму 709,9 рублей, № 9127 от 14.03.2023 на сумму 1 317,9 рублей, № 9794 от 16.03.2023 на сумму 2 559 рублей, № 9793 от 16.03.2023 на сумму 17 302,38 рублей, № 11247 от 30.03.2023 на сумму 5 984 рублей, № 12578 от 05.04.2023 на сумму 3 613 рублей, № 12579 от 05.04.2023 на сумму 5 058,1 рублей, № 12750 от 14.04.2023 на сумму 299,7 рублей, № 12749 от 14.04.2023 на сумму 3 578,6 рублей, № 14537 от 20.04.2023 на сумму 3 898 рублей, № 19221 от 15.05.2023 на сумму 3 468,4 рублей, № 19222 от 15.05.2023 на сумму 7 946,5 рублей, № 19223 от 15.05.2023 на сумму 9 263,4 рублей, № 19976 от 22.05.2023 на сумму 6 517,2 рублей, № 21801 от 05.06.2023 на сумму 11 353,4 рублей, № 24068 от 14.06.2023 на сумму 6 667,1 рублей, № 29308 от 07.07.2023 на сумму 10 444,4 рублей, № 32098 от 01.08.2023 на сумму 16 353,56 рублей, № 33361 от 04.08.2023 на сумму 3 778,6 рублей, № 33559 от 14.08.2023 на сумму 399,6 рублей, № 33622 от 16.08.2023 на сумму 13 314,9 рублей, № 35801 от 04.09.2023 на сумму 1 399,5 рублей, № 35803 от 04.09.2023 на сумму 3 348,7 рублей, № 35802 от 04.09.2023 на сумму 4 548,4 рублей, № 35800 от 04.09.2023 на сумму 4 618,2 рублей, № 41325 от 11.10.2023 на сумму 3 558,7 рублей, № 41324 от 11.10.2023 на сумму 4 168,7 рублей, № 43200 от 19.10.2023 на сумму 1 229,4 рублей, № 43199 от 19.10.2023 на сумму 7 287,2 рублей, № 43201 от 19.10.2023 на сумму 7 777,3 рублей, № 44505 от 25.10.2023 на сумму 3 998,6 рублей, № 45919 от 09.11.2023 на сумму 8 476,8 рублей с банковского счета Фонда №в адрес ООО «Территория вкуса» и ООО «Территория вкуса ПРО» перечислены денежные средства в сумме 348 593,19 рублей.

Кроме того, в период с 01.01.2023 по 30.01.2023 Иванова Т.О. по указанию Туркина О.А. подыскала самозанятую Свидетель №34, и в период 01.01.2023 по 31.08.2023 между самозанятой Свидетель №34 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключены Договоры на оказание услуг № 9 от 30.01.2023, № 11 от 01.03.2023, № 25 от 26.05.2023, № 38 от 31.08.2023, при этом предмет договора в п. 1.1 и 1.2 каждого из договоров по указанию Титовой С.С. изложен так, будто исполнитель обязуется оказать услуги по проведению оздоровительных и спортивно-оздоровительных тренировок.

В период с 30.01.2023 по 31.12.2023 во исполнение заключенного вышеуказанного договора, исполнитель самозанятая Свидетель №34 организовала для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение занятий по йоге, не являющихся служебными рабочими мероприятиями, по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 18, каб. 439.

Самозанятой Свидетель №34 выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 30.01.2023 по 03.11.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 30.01.2023 по 03.11.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 4450 от 30.01.2023 на сумму 32 800 рублей, № 7732 от 01.03.2023 на сумму 20 800 рублей, № 7745 от 02.03.2023 на сумму 32 000 рублей, № 12515 от 04.04.2023 на сумму 24 400 рублей, № 12516 от 04.04.2023 на сумму 32 000 рублей, № 16401 от 28.04.2023 на сумму 32 000 рублей, № 16400 от 28.04.2023 на сумму 33 200 рублей, № 21747 от 01.06.2023 на сумму 36 400 рублей, № 21746 от 01.06.2023 на сумму 32 000 рублей, № 27783 от 04.07.2023 на сумму 32 000 рублей, № 28348 от 05.07.2023 на сумму 36 400 рублей, № 32089 от 01.08.2023 на сумму 32 000 рублей, № 32090 от 01.08.2023 на сумму 32 000 рублей, № 35753 от 31.08.2023 на сумму 28 400 рублей, № 37055 от 06.09.2023 на сумму 32 000 рублей, № 39287 от 03.10.2023 на сумму 32 000 рублей, № 41186 от 05.10.2023 на сумму 35 600 рублей, № 44614 от 31.10.2023 на сумму 32 000 рублей, № 45812 от 03.11.2023 на сумму 39 600 рублей с банковского счета Фонда № в адрес самозанятой Свидетель №34 перечислены денежные средства в сумме 607 600 рублей, а кроме того в период с 28.02.2023 по 31.12.2023 между самозанятой Свидетель №34 и Фондом в лице Сызина С.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг № 1 от 28.02.2023 на сумму 53 600 рублей, № 1 от 31.03.2023 на сумму 56 400 рублей, № 2 от 28.04.2023 на сумму 65 200 рублей, № 3 от 31.05.2023 на сумму 68 400 рублей, № 1 от 30.06.2023 на сумму 68 400 рублей, № 2 от 31.07.2023 на сумму 64 000 рублей, № 2 от 31.08.2023 на сумму 60 400 рублей, № 2 от 02.10.2023 на сумму 67 600 рублей, № 3 от 01.11.2023 на сумму 71 600 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по проведению спортивно-оздоровительных тренировок на сумму 607 600 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.04.2022 по 05.05.2022 неустановленные следствием работники Фонда по указанию Туркина О.А. подыскали ИП Свидетель №38, и в указанный период времени между ИП Свидетель №38 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор № 04/06-2022 от 05.05.2022 на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, согласно п. 1.1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению мероприятия; согласно п. 4.1 которого стоимость услуг исполнителя составляет 366 385 рублей.

04.06.2022 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №38 организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Ипатовой Ю.Н., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение развлекательного мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, на участке местности по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 83-85.

ИП Свидетель №38 выставлены счета в адрес Фонда на оплату своих услуг, которые в период с 05.05.2022 по 14.06.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 19617 от 14.06.2022 на сумму 148 618,50 рублей, № 14587 от 12.05.2022 на сумму 217 766,50 рублей с банковского счета Фонда № (Банк «Газпромбанк» (АО)) в адрес ИП Свидетель №38 перечислены денежные средства в сумме 366 385 рублей, а кроме того в период с 04.06.2022 по 30.06.2022 между ИП Свидетель №38 и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 40 от 04.06.2022, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по организации и проведению мероприятия 04.06.2022 на сумму 366 385 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.07.2022 по 17.08.2022 неустановленные следствием работники Фонда по указанию Туркина О.А. подыскали ИП Свидетель №38, и в указанный период времени между ИП Свидетель №38 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор № 20/08-2022 от 17.08.2022 на оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия, согласно п. 1.1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению мероприятия; согласно приложению № 1 к которому, стоимость услуг исполнителя составляет 86 130 рублей.

20.08.2022 во исполнение заключенного вышеуказанного договора исполнитель ИП Свидетель №38 организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Ипатовой Ю.Н.,Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц проведение корпоративного развлекательного мероприятия, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: г. Калининград, Озерный проезд, д. 2.

ИП Свидетель №38 выставлен счет в адрес Фонда на оплату своих услуг, который в период с 17.08.2022 по 24.08.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счету, и передали его для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанный счет на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежного поручения № 29245 от 24.08.2022 с банковского счета Фонда № в адрес ИП В. перечислены денежные средства в сумме 86 130 рублей, а кроме того в период с 23.08.2022 по 15.09.2022 между ИП Свидетель №38 и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг № 66 от 23.08.2022, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по организации и проведению мероприятия 20.08.2022 на сумму 86 130 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.07.2023 по 12.08.2023 Иванова Т.О. по указанию Туркина О.А. подыскала самозанятого Ч. и в указанный период времени между самозанятым Ч. (исполнитель) и Фондом (заказчик) достигнута договоренность о проведении Ч.. фотографирования хода корпоративного развлекательного мероприятия для работников Фонда под видом изготовления и предоставления им графических материалов, при этом стоимость оказания его услуг определена в 12 000 рублей.

12.08.2023 во исполнение вышеуказанной договоренности, исполнитель Ч. произвел фотографирование хода корпоративного развлекательного мероприятия работников Фонда, не являющегося служебным рабочим мероприятием, по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Моршанское, ул. Шоссейная, д. 3 «а».

Самозанятым Ч. в адрес Фонда выставлены счета на оплату своих услуг, которые в период с 01.07.2023 по 17.08.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счетам, и передала их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании платежных поручений № 33572 от 14.08.2023 на сумму 10 000 рублей и № 34250 от 17.08.2023 на сумму 2 000 рублей с банковского счета Фонда № в адрес самозанятого Ч. А.В. перечислены денежные средства в сумме 12 000 рублей, а кроме того в период с 12.08.2023 по 30.08.2023 между самозанятым Ч. и Фондом в лице Сызина С.А., подписан Акт выполненных работ и оказанных услуг от 12.08.2023 на сумму 12 000 рублей, согласно которому обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, изготовлению и предоставлению графических материалов на сумму 12 000 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.06.2022 по 14.06.2022 неосведомленная о преступном характере действий вышеуказанной организованной группы С.. по указанию Туркина О.А. подыскала ИП Г. с которым в период с 01.06.2022 по 18.04.2023 достигнута договоренность о предоставлении работникам Фонда и иным неосведомленным о преступном характере этих действий лицам услуг питания под видом оказания услуг по проведению семинара/мастер-класса/кейтеринга.

В период с 01.06.2022 по 30.05.2023 ИП Свидетель №27 оказаны услуги питания для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ипатовой Ю.Н., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц по адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 61.

ИП Свидетель №27 выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 01.06.2022 по 03.04.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 14.06.2022 по 03.04.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 19604 от 14.06.2022 на сумму 8 500 рублей, № 23025 от 05.07.2022 на сумму 5 440 рублей, № 23169 от 08.07.2022 на сумму 9 180 рублей, № 26437 от 04.08.2022 на сумму 4 800 рублей, № 30745 от 07.09.2022 на сумму 6 000 рублей, № 43691 от 21.12.2022 на сумму 4 750 рублей, № 11252 от 30.03.2023 на сумму 5 780 рублей, № 11286 от 03.04.2023 на сумму 5 100 рублей с банковских счетов Фонда №, № и № в адрес ИП Г. под видом оплаты оказания услуг по проведению семинара/мастер-класса/кейтеринга перечислены денежные средства в сумме 49 550 рублей, а кроме того в период с 11.02.2023 по 30.05.2023 между ИП Свидетель №27 и Фондом в лице Сызина С.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг от 11.02.2023 на сумму 4750 рублей, от 11.02.2023 на сумму 4800 рублей, от 11.02.2023 на сумму 9180 рублей, от 11.02.2023 на сумму 5440 рублей, от 11.02.2023 на сумму 6000 рублей, от 13.02.2023 на сумму 8500 рублей, от 18.04.2023 на сумму 5780 рублей, № 5 от 18.04.2023 на сумму 5100 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по, якобы, проведению семинара/мастер-класса/кейтеринга на сумму 49 550 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.06.2023 по 14.07.2023 неустановленные работники Фонда по указанию Туркина О.А. подыскали ИП П., и в указанный период времени между ИП П. (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор на доставку обедов от 14.07.2023, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется оказать услуги по приготовлению и доставке обедов.

В период с 14.07.2023 по 30.11.2023 во исполнение заключенного вышеуказанного договора по указанию и под контролем Ивановой Т.О. исполнитель ИП П. организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Ивановой Т.О., Ипатовой Ю.Н., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц приготовление и доставку обедов в Фонд по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.

ИП П. выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 14.07.2023 по 07.11.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н., последняя, в свою очередь, одобрила производство оплаты денежных средств по счетам, и передала их для дачи дальнейших указаний Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 14.07.2023 по 07.11.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 31914 от 21.07.2023 на сумму 7 450 рублей, № 32058 от 28.07.2023 на сумму 5 570 рублей, № 33567 от 14.08.2023 на сумму 5 850 рублей, № 35728 от 30.08.2023 на сумму 4 470 рублей, № 35790 от 04.09.2023 на сумму 5 850 рублей, № 35791 от 04.09.2023 на сумму 5 570 рублей, № 39270 от 02.10.2023 на сумму 5 600 рублей, № 39289 от 03.10.2023 на сумму 6 650 рублей, № 43146 от 18.10.2023 на сумму 6 900 рублей, № 43147 от 18.10.2023 на сумму 6 650 рублей, № 44613 от 31.10.2023 на сумму 3 340 рублей, № 45855 от 07.11.2023 на сумму 1 190 рублей, № 45856 от 07.11.2023 на сумму 6 650 рублей с банковского счета Фонда № в адрес ИП П. перечислены денежные средства в сумме 71 740 рублей, а кроме того в период с 28.07.2023 по 30.11.2023 между ИП П. и Фондом в лице Туркина О.А. и Сызина С.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг № 1 от 28.07.2023 на сумму 7 450 рублей, № 2 от 28.07.2023 на сумму 5 570 рублей, № 3 от 11.08.2023 на сумму 5 850 рублей, № 4 от 18.08.2023 на сумму 4 470 рублей, № 7 от 25.08.2023 на сумму 5 850 рублей, № 8 от 01.09.2023 на сумму 5 570 рублей, № 9 от 22.09.2023 на сумму 5 600 рублей, № 10 от 29.09.2023 на сумму 6 650 рублей, № 11 от 06.10.2023 на сумму 6 900 рублей, № 12 от 13.10.2023 на сумму 6 650 рублей, № 13 от 18.10.2023 на сумму 3 340 рублей, № 15 от 23.10.2023 на сумму 1 190 рублей, № 16 от 03.11.2023 на сумму 6 650 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по приготовлению и доставке обедов на сумму 71 740 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.01.2022 по 18.02.2022 Туркин О.А. подыскал ИП Свидетель №23, и в указанный период времени между ИП Свидетель №23 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключен Договор оказания услуг от 18.02.2022, согласно п. 1 которого исполнитель обязуется организовать поставку обедов на предприятие заказчика.

В период с 18.02.2022 по 30.07.2022 ИП Свидетель №23 организовала для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Чубатько В.М., Ипатовой Ю.Н., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц приготовление и доставку обедов в Фонд по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.

ИП Свидетель №23 выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 18.02.2022 по 25.07.2022 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Ипатовой Ю.Н. и Миколайчук Е.В., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату Титовой С.С..

После этого, на основании выставленных в период с 03.03.2022 по 25.07.2022 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 6558 от 03.03.2022 на сумму 96 600 рублей, № 13205 от 22.04.2022 на сумму 93 100 рублей, № 15803 от 19.05.2022 на сумму 75 600 рублей, № 15802 от 19.05.2022 на сумму 9 450 рублей, № 19044 от 08.06.2022 на сумму 21 700 рублей, № 19045 от 08.06.2022 на сумму 88 200 рублей, № 25031 от 25.07.2022 на сумму 20 300 рублей с банковского счета Фонда № № в адрес ИП Свидетель №23 перечислены денежные средства в сумме 404 950 рублей, а кроме того в период с 31.03.2022 по 30.07.2022 между ИП Свидетель №23 и Фондом в лице Туркина О.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг № 1 от 31.03.2022 на сумму 101 500 рублей, № 2 от 31.04.2022 на сумму 97 650 рублей, № 3 от 31.05.2022 на сумму 97 300 рублей, № 4 от 31.06.2022 на сумму 108 500 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по приготовлению и доставке обедов на сумму 404 950 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Кроме того, в период с 01.06.2022 по 01.07.2022 Ипатова Ю.Н. по указанию Туркина О.А. подыскала ИП Свидетель №24, и в указанный период времени между ИП Свидетель №24 (исполнитель) и Фондом (заказчик) в лице Туркина О.А., заключены Договоры на оказание услуг по организации питания № 1 от 01.07.2022 и № 1 от 09.01.2023, согласно п. 1 каждого из которых исполнитель обязуется предоставить услуги по обеспечению заказчика комплексными обедами.

В период с 01.07.2022 по 02.11.2023 исполнитель ИП Свидетель №24 организовал для Туркина О.А., Сызина С.А., Миколайчук Е.В., Ивановой Т.О., Ипатовой Ю.Н., Чубатько В.М., Титовой С.С. и иных неосведомленных о преступном характере этих действий лиц приготовление и доставку комплексных обедов в Фонд по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51.

ИП Свидетель №24 выставлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, которые в период с 01.07.2022 по 02.11.2023 Иванова Т.О. и Чубатько В.М. получили от этого контрагента и передали для изучения Миколайчук Е.В. и Ипатовой Ю.Н., которые одобрили производство оплаты денежных средств по счетам, и передали их Туркину О.А. и Сызину С.А., которые передали указанные счета на оплату главному бухгалтеру Титовой С.С.

После этого, на основании выставленных в период с 12.07.2022 по 02.11.2023 платежных поручений, в том числе, платежных поручений № 23211 от 12.07.2022 на сумму 17 500 рублей, № 24972 от 20.07.2022 на сумму 18 500 рублей, № 25096 от 28.07.2022 на сумму 17 750 рублей, № 26495 от 08.08.2022 на сумму 18 750 рублей, № 27102 от 11.08.2022 на сумму 18 500 рублей, № 28147 от 18.08.2022 на сумму 18 750 рублей, № 29362 от 29.08.2022 на сумму 19 250 рублей, № 29419 от 31.08.2022 на сумму 19 750 рублей, № 30734 от 06.09.2022 на сумму 20 250 рублей, № 30821 от 12.09.2022 на сумму 21 000 рублей, № 32452 от 19.09.2022 на сумму 19 500 рублей, № 33705 от 28.09.2022 на сумму 20 250 рублей, № 34840 от 07.10.2022 на сумму 21 000 рублей, № 34942 от 11.10.2022 на сумму 19 750 рублей, № 36210 от 19.10.2022 на сумму 20 000 рублей, № 36890 от 26.10.2022 на сумму 20 000 рублей, № 38236 от 03.11.2022 на сумму 19 250 рублей, № 38386 от 14.11.2022 на сумму 19 750 рублей, № 38385 от 14.11.2022 на сумму 18 250 рублей, № 40164 от 22.11.2022 на сумму 20 000 рублей, № 40413 от 01.12.2022 на сумму 18 500 рублей, № 41668 от 05.12.2022 на сумму 20 500 рублей, № 41870 от 09.12.2022 на сумму 18 750 рублей, № 43660 от 20.12.2022 на сумму 20 750 рублей, № 43865 от 26.12.2022 на сумму 19 500 рублей, № 45440 от 30.12.2022 на сумму 17 500 рублей, № 1484 от 17.01.2023 на сумму 20 250 рублей, № 3883 от 25.01.2023 на сумму 19 750 рублей, № 4423 от 30.01.2023 на сумму 19 750 рублей, № 5695 от 07.02.2023 на сумму 19 000 рублей, № 6370 от 14.02.2023 на сумму 19 750 рублей, № 7641 от 21.02.2023 на сумму 18 500 рублей, № 8972 от 03.03.2023 на сумму 16 250 рублей, № 8987 от 06.03.2023 на сумму 17 500 рублей, № 9133 от 14.03.2023 на сумму 15 250 рублей, № 11056 от 20.03.2023 на сумму 15 750 рублей, № 11190 от 27.03.2023 на сумму 17 250 рублей, № 12585 от 05.04.2023 на сумму 19 250 рублей, № 12700 от 12.04.2023 на сумму 20 250 рублей, № 12758 от 14.04.2023 на сумму 14 750 рублей, № 15720 от 24.04.2023 на сумму 14 000 рублей, № 16906 от 02.05.2023 на сумму 14 750 рублей, № 19164 от 10.05.2023 на сумму 14 250 рублей, № 19229 от 15.05.2023 на сумму 14 000 рублей, № 19967 от 22.05.2023 на сумму 14 750 рублей, № 21689 от 29.05.2023 на сумму 13 750 рублей, № 23069 от 08.06.2023 на сумму 12 750 рублей, № 24069 от 14.06.2023 на сумму 12 500 рублей, № 25884 от 27.06.2023 на сумму 13 250 рублей, № 25887 от 27.06.2023 на сумму 12 500 рублей, № 27225 от 03.07.2023 на сумму 11 250 рублей, № 29368 от 11.07.2023 на сумму 11 000 рублей, № 31880 от 20.07.2023 на сумму 11 500 рублей, № 31995 от 26.07.2023 на сумму 8 000 рублей, № 32110 от 02.08.2023 на сумму 10 500 рублей, № 33429 от 07.08.2023 на сумму 11 500 рублей, № 34288 от 18.08.2023 на сумму 12 500 рублей, № 35486 от 21.08.2023 на сумму 11 750 рублей, № 35683 от 29.08.2023 на сумму 12 500 рублей, № 35835 от 05.09.2023 на сумму 11 500 рублей, № 37162 от 13.09.2023 на сумму 11 500 рублей, № 39207 от 26.09.2023 на сумму 12 500 рублей, № 39206 от 26.09.2023 на сумму 10 250 рублей, № 41198 от 06.10.2023 на сумму 16 000 рублей, № 41314 от 11.10.2023 на сумму 12 500 рублей, № 43145 от 18.10.2023 на сумму 12 250 рублей, № 44511 от 25.10.2023 на сумму 13 000 рублей, № 45747 от 02.11.2023 на сумму 13 750 рублей, с банковского счета Фонда № в адрес ИП Свидетель №24 перечислены денежные средства в сумме 1 106 750 рублей, а кроме того в период с 11.07.2022 по 27.10.2023 между ИП Свидетель №24 и Фондом в лице Туркина О.А. и Сызина С.А., подписаны Акты выполненных работ и оказанных услуг от 31.03.2023 на сумму 19250 рублей, от 27.10.2023 на сумму 13 750 рублей, от 20.10.2023 на сумму 13 000 рублей, от 13.10.2023 на сумму 12 250 рублей, от 06.10.2023 на сумму 12 250 рублей, от 29.09.2023 на сумму 16 000 рублей, от 22.09.2023 на сумму 12 500 рублей, от 15.09.2023 на сумму 10 250 рублей, от 08.09.2023 на сумму 11 500 рублей, от 01.09.2023 на сумму 11 500 рублей, от 25.08.2023 на сумму 12 500 рублей, от 18.08.2023 на сумму 11 750 рублей, от 11.08.2023 на сумму 12 500 рублей, от 04.08.2023 на сумму 11 500 рублей, от 28.07.2023 на сумму 10 500 рублей, от 21.07.2023 на сумму 8 000 рублей, от 17.07.2023 на сумму 11 500 рублей, от 07.07.2023 на сумму 11 000 рублей, от 30.06.2023 на сумму 11 250 рублей, от 23.06.2023 на сумму 12 500 рублей, от 16.06.2023 на сумму 13 250 рублей, от 09.06.2023 на сумму 12 500 рублей, от 02.06.2023 на сумму 13 250 рублей, от 26.05.2023 на сумму 13 250 рублей, от 19.05.2023 на сумму 14 750 рублей, от 12.05.2023 на сумму 14 000 рублей, от 05.05.2023 на сумму 14 250 рублей, от 28.04.2023 на сумму 14 750 рублей, от 21.04.2023 на сумму 14 000 рублей, от 14.04.2023 на сумму 14 750 рублей, от 07.04.2023 на сумму 20 250 рублей, от 31.03.2023 на сумму 19 250 рублей, от 24.03.2023 на сумму 17 250 рублей, от 17.03.2023 на сумму 15 750 рублей, от 10.03.2023 на сумму 15 250 рублей, от 03.03.2023 на сумму 17 500 рублей, от 22.02.2023 на сумму 16 250 рублей, от 17.02.2023 на сумму 18 500 рублей, от 10.02.2023 на сумму 19 750 рублей, от 03.02.2023 на сумму 19 000 рублей, от 27.01.2023 на сумму 19 750 рублей, от 20.01.2023 на сумму 19 750 рублей, от 13.01.2023 на сумму 20 250 рублей, за период с 26.12.2022 по 29.12.2022 на сумму 17 500 рублей, за период с 19.12.2022 по 23.12.2022 на сумму 19 500 рублей, от 16.12.2022 на сумму 20 750 рублей, от 09.12.2022 на сумму 18 750 рублей, от 02.12.2022 на сумму 20 500 рублей, от 28.11.2022 на сумму 18 500 рублей, от 18.11.2022 на сумму 20 000 рублей, от 11.11.2022 на сумму 19 750 рублей, от 07.11.2022 на сумму 18 250 рублей, от 28.10.2022 на сумму 19 250 рублей, от 21.10.2022 на сумму 20 000 рублей, от 14.10.2022 на сумму 20 000 рублей, от 07.10.2022 на сумму 19 750 рублей, от 30.09.2022 на сумму 21 000 рублей, от 23.09.2022 на сумму 20 250 рублей, от 16.09.2022 на сумму 19 500 рублей, от 12.09.2022 на сумму 21 000 рублей, от 05.09.2022 на сумму 20 250 рублей, от 29.08.2022 на сумму 19 750 рублей, от 22.08.2022 на сумму 19 250 рублей, от 17.08.2022 на сумму 18 750 рублей, от 05.08.2022 на сумму 18 500 рублей, от 29.07.2022 на сумму 18 750 рублей, от 22.07.2022 на сумму 17 750 рублей, от 15.07.2022 на сумму 18 500 рублей, от 11.07.2022 на сумму 17 500 рублей, согласно которым обе стороны подтвердили, что услуги по приготовлению и доставке обедов на сумму 1 106 750 рублей выполнены исполнителем полностью и в срок, и заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Таким образом, в период с 01.01.2020 по 19.06.2024 Туркин О.А., Сызин С.А., Ипатова Ю.Н., Миколайчук Е.В., Иванова Т.О., Чубатько В.М., Титова С.С., действуя умышленно организованной группой с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, похитили вверенное Туркину О.А. и Сызину С.А. чужое имущество (денежные средства), принадлежащее Фонду, путем растраты (расходования и потребления), причинив Фонду ущерб в сумме 9 199 772,7 рубля, то есть в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Туркин вину в совершении преступления не признал, не отрицая факты расходования денежных средств, в указанном в обвинении объеме, пояснил, что они не были продиктованы корыстью, а исключительно заботой о сотрудниках Фонда, повышением репутации Фонда и эффективности работы, соответствовали целях и задачам Фонда, в связи с чем, были законными. Пояснил, что не давал указания сотрудникам вносить в договора, счета на оплату, протокол заседания правления Фонда от 28.12.2016 г. недостоверные сведения, полагал, что название оказанных услуг (приобретенных товаров) не указывает на незаконность их получения (приобретения). Указал, что Фонд проверяли различные контролирующие органы, которые не находили никогда никаких нарушений, также претензий не было у учредителя – Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. Отрицал наличие организованной преступной группы.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Сызин вину в совершении преступления не признал, дав аналогичные показания, не отрицая факты расходования денежных средств, в указанном в обвинении объеме, пояснил, что эти траты не носили корыстный характер, а были продиктованы заботой о сотрудниках Фонда, повышением репутации Фонда и эффективности работы. Отрицал наличие организованной преступной группы.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Титова, главный бухгалтер Фонда, вину в совершении преступления не признала, не отрицая факты расходования денежных средств, в указанном в обвинении объеме, пояснила, что в ее обязанности входило производство оплаты счетов, которые были завизированы руководством и финансово-экономической службой, о том, что в документы внесены недостоверные сведения, ей известно не было. Отрицала наличие организованной преступной группы.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Миколайчук, начальник финансово-экономического отдела, вину в совершении преступления не признала, не отрицая факты расходования денежных средств, в указанном в обвинении объеме, пояснила, что она лишь визировала некоторые из поступающих в Фонд счетов об оплате, при этом в ее обязанности не входила проверка достоверности изложенных в них сведений. Отрицала наличие организованной преступной группы.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Иванова, руководитель секретариата Фонда, вину в совершении преступления не признала, не отрицая факты расходования денежных средств, в указанном в обвинении объеме, пояснила, что она лишь выполняла указания руководства Фонда, общалась с поставщиками товара и услуг, передавала документы на оплату, между тем, никаких искаженных сведений в документы не вносила, ей об этом ничего не известно. Отрицала наличие организованной преступной группы.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Чубатько, помощник генерального директора Фонда, вину в совершении преступления не признала, не отрицая факты расходования денежных средств, в указанном в обвинении объеме, пояснила, что ей не было ничего известно об указании искаженных сведений в документах, она лишь выполняла указания руководства Фонда. Отрицала наличие организованной преступной группы.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ипатова, заместитель начальника финансово-экономического отдела Фонда, а в последующем начальник этого отдела, вину в совершении преступления признала частично, пояснила, что ей было известно о том, что договорах и счетах на оплату указываются сведения, не соответствующие действительности, в частности о предмете договора, об этом было известно остальным подсудимым и руководству Фонда. По указанию Туркина, в 2023 г. она составляла подложное приложение к протоколу заседания правления Фонда от 28.12.2016 г., в которое Туркин включил пункт о возможности расходования денежных средств Фонда на иные цели, чего ранее в протоколе не было.

Между тем, виновность подсудимых в инкриминируемом деянии подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего Д., пояснила, что Фонд капитального ремонта является региональным оператором, который осуществляет на территории Калининградской области функции по ремонту общего имущества многоквартирных домов. Фонд является некоммерческой организацией, финансирование деятельности Фонда осуществляется за счет выделяемых субсидий и за счет средств, получаемых Фондом от доходоприносящей деятельности. Данные денежные средства могут расходоваться Фондом на цели, для реализации которых он создан, это предусмотрено законом и Уставом.

Свидетель Свидетель №3, с 2023 по 2026 г. работавшая в Фонде, в том числе в должности и.о генерального директора, пояснила суду, что цель и задача Фонда - ремонт многоквартирных жилых домов. Любые административно-хозяйственные расходы, понесенные Фондом, должны соответствовать этой цели. Правительством Калининградской области выделяются субсидии для содержания Фонда, кроме того Фонд имеет право заниматься приносящей доход деятельностью, и расходовать полученные таким образом денежные средства на те цели, для реализации которых он создан. Пояснила, что в период ее работы в Фонде, они отказались от услуг такси, посчитав, что лучше приобрести еще один автомобиль, составляли график поездок автомобилей, в котором указывалось, какой инженер и когда выезжает на объект, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых работ на выезде. Питались сотрудники Фонда за свой счет, обеды им не оплачивались. Подарки для делегаций и различных должностных лиц, цветы, Фондом не закупались, на награждения, участие в различных акциях, денежные средства Фонда не расходовались. Пояснила, что доходоприносящая деятельность разрешена Фонду, в том числе для того, чтобы снизить нагрузку по субсидиям, выделяемым государством.

Свидетель А. заместитель руководителя департамента по работе с потребителями услуг АО «Единая система обращения с отходами», пояснил суду, что с января 2016-го г. по сентябрь 2021 г. он являлся заместителем генерального директора Фонда. Решения о расходовании денежных средств принимал руководитель Фонда, он же подписывал договора и счета на оплату. Подтвердил проведение мероприятия в честь для строителя для сотрудников Фонда в ресторане «Альтримо», в ходе которого сотрудников поздравляли, а после был банкет. Это мероприятие оплачивалось Фондом, хотя раньше, сотрудники сами оплачивали поход на корпоратив («скидывались»). Цветы для сотрудников-женщин на 8 марта, мужчины покупали за свой счет. Пояснил, что ему известно о том, что в магазине ИП Т. закупались цветы и коробки, в Фонд приходил психолог, проводил тренинги. Указал, что он, в силу занимаемой в Фонде должности, иногда подписывал акты выполненных работ. При этом он лично не проверял, все ли работы выполнены, а услуги оказаны, но интересовался у коллег, и после их утвердительных ответов, подписывал акты.

Свидетель Свидетель №10, администратор ООО «Домик в деревне «Моршанское», показала суду, что 9 августа 2023 г. между обществом и Фондом был заключен договор на проведение 12 августа 2023 г. мероприятия. На основании договора Фонду был выставлен счет, который был оплачен. Мероприятие проходило в форме банкета, первая часть - награждения, вторая часть - непосредственно банкет. В ходе банкета сотрудники Фонда (их было около 60-70 человек) кушали, выпивали. Мероприятие вел ведущий, также Фондом был приглашен фотограф, было музыкальное сопровождение. Приехали гости на автобусе, на нем же и уехали. Пояснила, что название проводимого мероприятия указывается в договоре по желанию заказчика, в данном случае, в договоре было указано «организация семинара по строительству», между тем, это был обычный банкет.

Свидетель Свидетель №11, менеджер по корпоративным продажам отеля «Меркюри Калининград», пояснила суду, что собственником отеля является ООО «Никинвест». Примерно в 2022-2023 г. она контактировала с В. Чубатько по двум корпоративным мероприятиям, проведение которых было заказано Фондом в их ресторане. Общались они при личной встрече в отеле, посредством электронной почты, в мессенджерах. Мероприятия проходили в ресторане «Симпатио», была заказана еда, относительно алкоголя гости могли как принести свой алкоголь, так и заказать в ресторане, все это отражается в документах. Оплачено было порядка 300 000 руб. за каждое мероприятие.

Свидетель Свидетель №21, показал суду, что ранее он работал в ГК «За Родину», в состав которой входили ИП Телевная, компания «Залив», у которых сотрудники Фонда в 2023 г. покупали рыбную продукцию, при этом в товарных накладных указывали наименование рыбы (лосось, скумбрия и т.п), а в платежных поручениях для Фонда было указано «сувенирная продукция», либо «архивные короба».

Свидетель Свидетель №17, являющаяся индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговлю цветами, показала суду, что ее магазин «Лагуна», был расположен по адресу г. Калининград ул. К. Маркса, 10. Примерно с 2022 года сотрудники Фонда капремонта покупали цветы в ее магазине. Приобретали регулярно, один-два раза в неделю, счет она выставляла за месяц. При этом сотрудники Фонда просили указывать в счетах, что якобы они приобретали в магазине не цветы, а короба, либо комплекты коробок, архивные короба. Для нее это было не принципиально, и она выставляла такие счета. При этом в ее магазине имелись только коробки для цветов, которые использовались для составления цветочных композиций, и Фонд их не покупал. Пояснила, что уже после всех событий, ей звонил Туркин, а потом Сызин, и просили, чтобы она сказала сотрудникам ФСБ, что Фонд покупал у нее коробки, а не цветы, на что она ответила отказом.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №14, представителя ООО «Порто», основной вид деятельности общества - оказание услуг в сфере общественного питания под маркой «Порто Кофе». В 2021 году организация арендовала несколько помещений в г. Калининграде, в том числе, помещение по адресу: г. Калининград, пр-т Мира, д. 31, пом. 6 площадью 78 кв.м. Примерно в начале декабря 2021 года в ООО «Порто» обратился кто-то из работников Фонда с просьбой предоставить данное помещение для проведения мероприятия с употреблением безалкогольных напитков и блюд из меню кафе. ООО «Порто» в адрес Фонда 16.12.2021 выставлен счет на 36 000 рублей в качестве предоплаты за организацию проведения мероприятия, в назначении платежа в счете указано «предоплата за организацию и проведение семинара», однако им не был известен характер планируемого мероприятия, и, вероятно, такая формулировка в счете была указана со слов работников Фонда. 20.12.2021 ООО «Порто» в адрес Фонда выставлен еще один счет на 84 000 рублей с назначением платежа «организация и проведение семинара», в тот же день от Фонда получен платеж по счету от 16.12.2021 в сумме 36 000 рублей. А 30.12.2021 от Фонда получен платеж по счету от 20.12.2021 в сумме 84 000 рублей, то есть всего получено от Фонда 120 000 руб. Запланированное Фондом мероприятие проведено 25.12.2021 в период с 18.00 часов до 23.00 часов ( т. 17 л.д. 138-141).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №16, директора ООО «Пицарита», в ее обязанности входило руководство комплексом «Риверсайд», в который входило два корпуса-отеля, банный двор, зал для проведения мероприятий на 400 посадочных мест, ресторан, открытый бассейн с кафе, по адресу: г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 20 «а». В 2021 году в помещении «Риверсайда» проводилось мероприятие для сотрудников Фонда (т. 17 л.д. 146-148).

Свидетель Свидетель №15 показала суду, что в период с 2020 по 2022 г. она работала банкетным менеджером в ООО «Пицарита» и летом 2021 г. они проводили для Фонда капремонта корпортатив в ресторане «Риверсайд», при этом в счете на оплату было указано «аренда площадки».

Свидетель Свидетель №25, работающий менеджером в ИП П.., пояснил, что примерно в 2023 г. их кафе ежедневно готовило и поставляло еду для руководителя Фонда - Туркина. Примерно в конце 2023 года ему позвонили из Фонда и попросили заменить в договоре указание на «услуги общественного питания», на что-либо другое, но он отказался.

Свидетель Свидетель №26, шеф-повар фитнес-кафе «X-FIT» ИП П., пояснил суду, что в их кафе специализируется на продаже «здорового» питания. Так в 2023 г. к ним обратилась Иванова и заключила договор от имени Фонда на ежедневную поставку обедов для руководителя Фонда. Через некоторое время, кто-то из Фонда попросил изменить название оказываемой услуги в договоре, но он отказался, после чего они перестали сотрудничать.

Свидетель Свидетель №24, индивидуальный предприниматель, подтвердил, что он оказывал Фонду услуги по поставке обедов раз в неделю, примерно на 80 человек.

Свидетель Свидетель №23, индивидуальный предприниматель, пояснила суду, что с 2020 ее предприятие оказывало Фонду, руководителем которого являлся ее одноклассник Туркин, услуги по предоставлению питания. Меню и периодичность поставок согласовывалось с секретарем Фонда.

Свидетель Свидетель №28, генеральный директор ООО «Европа», пояснил суду, что с 2020 по 2024 г. с Фондом капремонта у общества были заключены контракты на оказание услуг такси, которые Фондом были оплачены.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №29, представителя ООО «Цвет Агент», данная организация в 2020-2023 годах оказывала услуги пассажирских перевозок для Фонда. Все услуги были оплачены Фондом на расчетный счет ООО «Цвет Агент» в полном объеме (т. 17 л.д. 230-232).

Свидетель Свидетель №19, пояснила суду, что с 2011 по 2024 г. она работала старшим оператором и бухгалтером в «Территории вкуса», которое впоследствии было реорганизовано в «Территорию Вкуса про». Примерно с 2022 г. сотрудники Фонда приобретали в их магазине продукты питания - шоколад, печенье, вяленые томаты, перец халапеньо, фаршированные перцы, орехи. Сотрудники магазина печатали расходную накладную на этот товар, с которой сотрудник Фонда шел в бухгалтерию, где по указанию директора магазина А., в документах на оплату указывали на приобретение канцтоваров, либо других товаров, которые в действительности Фондом не приобретались, и зачастую такой товар магазином не реализовывался в принципе.

Свидетель Свидетель №20, которая являлась главным бухгалтером «Территории вкуса» и «Территории вкуса про» с 2012 по 2023 г., показала суду, что магазины общества осуществляли торговлю эксклюзивным товаром по адресам ул. Туркменская, 1 и пр-кт Мира, 71. Товар завозили из Германии, Польши. Сотрудники Фонда капремонта покупали у них продукты питания, в накладной указывался весь перечень покупаемой продукции. По договоренности Фонда с директором магазина Архиповым, в документах на оплату для Фонда указывалось на покупку иного товара, в частности, канцелярских товаров. Она, как главный бухгалтер была против этого, но генеральный директор настоял, так как Фонд являлся постоянным покупателем, делал хорошую выручку для магазина. Покупали продукты они часто, несколько раз в неделю. Уточнила, что перчатки ПВХ, бумажные полотенца, сегрегаторы, моющие средства, конверты, канцелярские товары, сотрудники Фонда не покупали и в продаже, большинства из этих товаров, не было.

Свидетель Свидетель №13, в инкриминируемый период работавшая в «Энерго Трейде» в Янтарь Холле, пояснила суду, что в 2023 г. в Янтарь Холле Фонд проводил конференцию, на которую было заказано питание, в виде кофе-брейка, примерно на 40-50 человек. После конференции был заказан банкет, на котором подавались холодные и горячие закуски, алкоголь был предоставлен со стороны Фонда.

Свидетель Свидетель №12, показала суду, что она работала в ресторане «Грек Паласе» с 2021 по 2023 год в должности менеджера. В 2022 году Фондом в их ресторане было заказано банкетное мероприятие для детей и взрослых. В счетах на оплату было указано проведение «мастер-класса», между тем, в мастер-класс не проводился.

Свидетель Свидетель №27, индивидуальный предприниматель, показал суду, что он является владельцем сети кофеен, и в 2022-2023 годах, по договору с Фондом несколько раз проводились мероприятия в арт-пространстве Закхаймских ворот. Его предприятие оказывало услуги общественного питания, готовило кофе, закуски. При этом, по просьбе сотрудников Фонда в счетах на оплату было указано на проведение мастер-классов.

Свидетель Свидетель №34 показала суду, что она является тренером по йоге и фитнесу. В 2022-2023 г. она проводила сеансы йоги для сотрудников Фонда. В счетах на оплату было указано «проведение оздоровительных практик».

Свидетель Свидетель №32, председатель АНО «Экспозиционный центр краеведения, искусства и ремесел», пояснил суду, что у центра имеется музей марципана, где в том числе продается марципан, шоколад, изделия из янтаря. Пояснил, что Фонд приобретал у них различные кондитерские изделия, подарочные наборы шоколада.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №31, в период с 2019 по 2023 г. по просьбе Свидетель №5 она давала рекомендации о том, что лучше из марципана покупать в их магазине «Марципановый домик» для подарков (т. 18 л.д. 1-5).

Свидетель Свидетель №38, индивидуальный предприниматель, пояснил суду, что он занимается организацией мероприятий, и с 2020 помогал Фонду организовывать некоторые мероприятия, в частности в «Альтримо», в ресторане «Симпатио», в «Риверсайде», «ФКР Дети». Переговоры он вел обычно с Туркиным либо В.. Обычно Фонд заказывал следующие услуги - ведущий, фотограф, диджей, звуковое оборудование, организационные услуги. Пояснил, что назначение платежа она согласовывал с сотрудниками Фонда, и указывал то, что они просили. В основном всеми вопросами занималась его помощница Свидетель №39, ведущим был В., фотографом был Ч..

Свидетель Свидетель №39, индивидуальный предприниматель, подтвердила показания Свидетель №38 об оказании вышеуказанных развлекательных услуг Фонду, она подбирала ведущего, техническое обеспечение, диджея, звуковое и световое оборудование.

Свидетель Ч. самозанятый, пояснил суду, что он оказывает услуги по фотографированию. В 2022-2023 г. к нему обратилась представитель Фонда капремонта Свидетель №7, и попросила провести фотосъемку корпоративного мероприятия в «Домике в деревне», кроме того по договоренности с Свидетель №33, он фотографировал городской детский праздник, который проводил Фонд. По просьбе сотрудников Фонда, в счетах на оплату было указано «графические материалы».

Свидетель В., подтвердил то обстоятельство, что в 2023 году он был ведущим на Дне строителя по приглашению Фонда в гостинице «Меркури» ресторан «Симпатио». На мероприятии был диджей, организовано музыкальное и световое сопровождение. Гостей на мероприятии было больше 50-ти, выступал с поздравительной речью Туркин, после чего гости выпивали, кушали.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №33, индивидуального предпринимателя, в 2021 года он проводил примерно 3 мероприятия для Фонда, в совещательном зале Фонда по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51. Это были командообразующие мероприятия, его задача состояла в том, чтобы наладить коммуникацию в коллективе, улучшить взаимодействие работников. В каждом из мероприятий участвовало примерно по 20-25 человек. Полученная им сумма оплаты составляла примерно 45 000 рублей за все три этапа мероприятия.

В августе 2023 года им проводилось мероприятие, приуроченное к Дню строителя в «Домике в деревне» в пос. Моршанское, вместе с Свидетель №37 и Свидетель №36 После официальной части мероприятия, продолжительностью около 15 минут, он провел квиз, который длился примерно 1 час 20 минут, после чего уехал, а работники Фонда остались праздновать. В зале находились около 50-60 человек, которые сидели за столами, на столах были закуски. Фотограф Свидетель №35 делал фотоснимки мероприятия. Также в 2023 и 2024 годах им для Фонда проводились мероприятия «ФКР-дети». Каждое из мероприятий представляло собой массовое общественное мероприятие для детей. На мероприятии работали три фотографа, один видеооператор, ведущий, аниматоры (т. 18 л.д. 13-19)

Свидетели Свидетель №36 и Свидетель №37, подтвердили, что они совместно со Свидетель №33 проводили развлекательные мероприятия для Фонда, в частности квизы в августе 2023 года в «Домике в деревне». Кроме того Свидетель №37 дважды в 2023 и 2024 годах принимал участие в проведении мероприятия «ФКР-кидс» - мероприятия, приуроченного ко Дню детства и организованного Фондом. Каждое из мероприятий прошло в сквере у поющего фонтана у Музея изобразительных искусств на Ленинском проспекте г. Калининграда, и представляло собой общественное развлекательное мероприятие для детей (т. 18 л.д. 160-164, 155-158)

Свидетель Свидетель №30, индивидуальный предприниматель, показал суду, что в течении двух лет он провел для сотрудников Фонда несколько обучающих мероприятий, в ходе которых прорабатывались вопросы повышения эффективности работы сотрудников Фонда. По каждой программе составлялся договор, к которому прилагалась программа. Кроме того было два выездных мероприятия, продолжительность по двое суток, в ходе которых сотрудники Фонда, в том числе женщины, обучались навыкам выживания в лесу. По итогам проведения мероприятий, сотрудникам вручались сертификаты.

Свидетель Свидетель №5 показала суду, что она работает в Фонде инженером аналитического отдела с 2022 года. Так, в 2022 году для сотрудников Фонда проводился корпоратив в ресторане «Симпатио». На корпоративе был ведущий, развлекательная программа, сотрудники кушали, выпивали, веселились. В 2023 г. был аналогичный корпоратив в «Домике в деревне». Также в ресторане «ЭльГреко» был организован Новогодний детский корпоратив, для детей сотрудников Фонда. За чей счет были организованы корпоративы, ей не известно, но сотрудники не сдавали свои деньги на эти мероприятия. Также пояснила, что сотрудники Фонда раз в неделю бесплатно питались, занимались йогой, в Фонде проходили консультации психолога. Пояснила, что по указанию Чубатько либо Ивановой, она покупала продукты в «Территории вкуса», в «Лагуне» покупала цветы, и сладости в «Марципановом Домике». Добавила, что в счетах на оплату часто было указано на приобретение архивных коробов. Данные счета она отдавала либо Ипатовой, либо Чубатько. Добавила, что Фондом в «Территории Вкуса» бумажные полотенца, архиваторы, сегрегаторы, не смотря на указание в счетах, никогда не приобретались. В «Марципановом Домике» приобретался шоколад, конфеты, а в документах указывалось на приобретение сувенирной продукции. Открытки, календари в данном магазине Фондом не приобретались. Пояснила, что она собирала подарочные корзины из указанной продукции, которые дарились, в том числе, различным должностным лицам.

Свидетель Свидетель №8, с 2021 по 2025 г. работавший в Фонде водителем, пояснил суду, что в Фонде было два автомобиля, он в основном возил сотрудников Фонда по объектам, находящимся в области. Также он возил в магазины сотрудников Фонда, в частности Свидетель №5, К., которые покупали что-то и он отвозил их после этого в Фонд. Так он несколько раз ездил в «Территорию вкуса», откуда забирали продукты, в «Марципановый Домик», в «Два брата», где покупали различные напитки, на рынок и во Взморье за рыбной продукцией, в «Лагуну» за цветами. Пояснил, что принимал участие в корпоративе в «Домике в деревне», кто оплачивал это мероприятие, ему не известно. Также ему известно, что для сотрудников Фонда были организованы бесплатные обеды.

Свидетель Свидетель №6, работающая в Фонде с 2023 г., в настоящее время заместителем руководителя аппарата, пояснила суду, что Иванова давала ей поручения покупать различную продукцию, что она и делала. Так, в «Марципановом Домике» она покупала сладости, продукты питания в «Территории вкуса», также покупала цветы. Пояснила, что она принимала участие в праздновании дня строителя в «Домике в деревне». Также сотрудники Фонда раз в неделю питались за счет Фонда, занимались спортом.

Свидетель К. работавшая в Фонде в период с 2022 по 2023 г. секретарем-делопроизводителем, показала, что по поручению Ивановой или Чубатько она заказывала и покупала в различных торговых точках товары. Так, она покупала рыбную продукцию предприятия «За Родину», при этом в счетах на оплату всегда было указано «сувенирная продукция», о чем сотрудники Фонда предварительно договорились с продавцом. В «Территории вкуса» она покупала продукты, в «Марципановом Домике» приобретались сладости, в цветочном магазине – цветы. В магазине «Два брата» покупала алкоголь. Участвовала в корпоративе, приуроченном ко Дню строителя в ресторане «Симпатио». Пояснила, что она посещала йогу, которая была организована для сотрудников Фонда, также их кормили один раз в неделю. Деньги за это сотрудники Фонда не платили. Пояснила, что она принимала участие в проведении мероприятия «ФКР-Дети», которое было организовано Фондом для жителей области. Добавила, что она и другие сотрудники Фонда посещали занятия с психологом, организованные для них в Фонде.

Свидетель Свидетель №40, с 2014 по 2018 год работавший экономистом и начальником финансово-экономического отдела Фонда, пояснил суду, что следователем ему представлялся изъятый в Фонде протокол заседания Правления № 8 от 28 декабря 2016, на котором стояли неизвестные ему подписи, и приложение к протоколу, в котором речь шла о направлении расходования средств за счет приносящей доход деятельности, которое не было подписано им и директором Фонда, в связи с чем у него возникли сомнения в подлинности протокола. Пояснил, что финансирование административно-хозяйственной деятельности Фонда осуществлялось за счет выделения Правительством Калининградской области субсидии, а также за счет средств, от приносящей доход деятельности. Показал, что в период его работы, кофе-брейки Фондом не проводились, бесплатное питание для сотрудников Фонда не организовывалось, также как и занятия йогой, участие в приеме делегаций Фонд не принимал, обучение сотрудников проводилось по направлениям, связанным с деятельностью Фонда, например, охрана труда, пожарная безопасность. При определении размера субсидий, Фондом предоставлялись расчеты, указывалось, какие конкретные потребности имеются. Основная статья затрат субсидии - это зарплата сотрудникам, также из субсидий финансировались транспортные расходы, печать квитанций. В случае недостаточности средств субсидии, Фонт тратил средства от приносящей доход деятельности. Обычно это были траты на печать квитанций, модернизацию программного обеспечения и тп.

Свидетель Свидетель №41, в период с 2015 по 2016 г. являвшийся министром ЖКХ Калининградской области и председателем Правления Фонда, пояснил суду, что он участвовал в проведении заседаний Правления Фонда, на которых обсуждались планы работы Фонда, отчетность.

После предъявления в судебном заседании протокола № 8 заседания Правления Фонда от 28.12.2016, изъятого в Фонде и приобщенного к материалам дела в качестве вещественного доказательства, показал, что оформление протокола вызывает у него сомнения. Так, указание в приложении к протоколу такого направления расходования денежных средств как «иные направления, не предусмотренные сметой административно-хозяйственных расходов» некорректно, поскольку позволяет тратить денежные средства на все, что угодно. Если бы такая формулировка действительно обсуждалась на заседании правления, то она не могла быть принята. Пояснил, что все статьи расходов руководство Фонда обосновывало на заседаниях правления, с предоставление соответствующих документов, и утверждались статьи расходов лишь при их обоснованности о подверженности. Фонд не имел права тратить денежные средства на направления, не предусмотренные сметой административно-хозяйственных расходов и Уставом Фонда.

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 10.11.2023, были обследованы помещения Фонда по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51, и изъяты предметы и документы, в том числе счета на оплату, Устав Фонда в различных редакциях, приказы о приеме на работу, о переводе работников на другую работу, должностные инструкции, приказы о предоставлении отпусков, о командировании, соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий, и дополнительные соглашения к ним, акты сверок, протоколы заседания правления Фонда (т. 1 л.д. 89-98)

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 10.11.2023, обследовано помещение ООО «Территория вкуса» по адресу: г. Калининград, ул. Туркменская, д. 1, и изъяты документы, касающиеся взаимодействия общества с Фондом (т. 1 л.д. 101-104)

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 10.11.2023, обследовано помещение ИП Свидетель №17 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 10, и изъяты документы, в том числе счета, накладные, книги учета, а также мобильный телефон Свидетель №17 (т. 1 л.д. 107-114)

Согласно ответу на запрос из ООО «Европа» представлен договор на оказание услуг Фонду, контракты с Фондом, счета на оплату и платежные поручения по этому договору и контрактам за 2020 – 2024 года.

Так, согласно договору от 28.01.2020 г., контрактам за 2021 г., 2022, 2023, 2024 г., общество оказывало услуги пассажирской перевозки легковыми автомобилями для сотрудников Фонда для поездок по г. Калининграду и Калининградской области в рабочие и выходные дни. Счета на оплату по данным контрактам и договору, выставлялись в адрес Фонда ежемесячно и составляли в среднем от 5 000 до 90 000 руб. Согласно платежным поручениям за указанный период, Фондом данные счета были оплачены (т. 19 л.д. 2-163)

Согласно ответу на запрос из ООО «Цвет Агент» представлен договор оказания транспортных услуг, заключенный с Фондом, акты выполненных работ за период 2020 – 2023 г.

Так, из акта выполненных работ от 30 декабря 2020г. следует, что 08 декабря 2020 г. Туркин пользовался услугами такси по маршруту Калининград - Советск, что стоило 5950 руб, согласно акту выполненных работ от 24 апреля 2021 г. следует, что в эту дату Иванова ездила по г. Калининграду, что стоило Фонду 7 000 руб.

05 июня 2021 г. некая Т. пользовалась услугами такси по маршруту Калининград – Советск, что стоило 10 000 руб.

16 июня 2022 г. по маршруту Калининград - Аэропорт Храброво -Калининград, ездила А. (сотрудником Фонда не является), что стоило Фонду 4 450 руб., а на следующий день она же ездила из Калининград в Зеленоградск, что стоило 25 900 руб., а поездка А. 18 июня 2022 г. из Калининград в Аэропорт Храброво стоила 25 800 руб.

Согласно акту от 14 июля 2022 г. некая В. в эту дату пользовалась услугами такси в пределах г. Калининграда на 8625 руб., из акта оказания услуг от 12 августа 2023 г. следует, что Фонду в эту дату два раза отказывались услуги по перевозке по адресу г. Калининград - пос. Моршанское - Калининград, всего на сумму 29 400 руб. При этом, согласно материалам уголовного дела, 12 августа 2022 по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Моршанское, ул. Шоссейная, д. 3 «а», для работников Фонда проводилось развлекательное мероприятие (т. 19 л.д. 165-189).

Согласно ответу на запрос из ООО «Порто» представлены счета на оплату оказанных Фонду услуг, платежные поручения, чеки, перечень потребленных продуктов, акт сверки взаимных расчетов.

Так согласно счетов на оплату от 16 и 20 декабря 2021 г. общество оказало Фонду услугу по проведению 25 декабря 2021 г. «семинара» на сумму 120 000 руб. Между тем, согласно товарного чека от 25 декабря 2021 г. оплачены были напитки и продукты питания, в частности – кофе, соки, салаты, стейки из лосося, бифштексы, винные тарелки, десерты (т. 19 л.д. 191-200).

Согласно ответу на запрос от ИП Свидетель №23 представлены платежные поручения в отношении полученных от Фонда денежных средств. В качестве основания в них указано – «организация питания» (т. 19 л.д. 202-209).

Согласно ответу на запрос от самозанятой Свидетель №34 представлены договора на оказание услуг с Фондом, акты выполненных работ за 2023 г. Согласно договорам от 01 марта и 26 мая 2023 г. Свидетель №34 оказывала услуги по проведению оздоровительных тренировок, а представленные акты приема-передачи услуг подтверждают факт оказания услуг и их оплату (т. 19 л.д. 211-226).

Согласно ответу на запрос от ИП Свидетель №24 представлен договор от 09.01.2023 на оказание Фонду услуг организации питания, согласно которому ИП Свидетель №24 предоставлял комплексные обеды в Фонд в течении 2023 г. (т. 20 л.д. 202-205)

Согласно ответу на запрос из ООО «Домик в деревне «Моршанское» от 14.08.2023 представлена флеш-карта с записями камер видеонаблюдения из этого ресторана (т. 1 л.д. 172)

Согласно ответу на запрос из ООО «Домик в деревне «Моршанское» от 25.10.2023 представлен договор между ООО «Домик в деревне «Моршанское» и Фондом от 09.08.2023, платежное поручение, акт выполненных работ. Согласно данным документам, общество оказывало Фонду услуги по организации «семинара по строительству» 12.08.2023 г., стоимостью 200 00 руб., которые были оплачены (т. 1 л.д. 174-178)

Согласно ответу на запрос из ООО «Никинвест» от 07.11.2023 представлены договор между ООО «Никинвест» и Фондом от 26.06.2023, платежное поручение, счет на оплату, акт выполненных работ, смета. Согласно данным документам 06 июля 2023 г. общество оказывало Фонду услуги по организации питания группы, подача напитков (бар, общепит), и обслуживание мероприятия в отеле «Меркюр Калининград Центр», общей стоимостью 350 000 руб., которые были оплачены Фондом в полном объеме. Из анализа данных документов следует, что место проведения мероприятия - ресторан «Симпатио», в ходе мероприятия гостям были предложены напитки (вина, виски, коньяк, безалкогольные напитки) и еда (закуски, салаты, горячие блюда на выбор - медальоны из говядины либо куриная грудка, филе дорадо на гриле либо судак под икорным соусом, или палтус). Из переписки сотрудника общества с Чубатько, следует, что помимо организации мероприятия, обсуждается возможность замены в договоре услуги по «организации питания» на «организацию кофе/брейка/обеда/ужина» (т. 1 л.д. 201-227), (т. 1 л.д. 187-200).

Согласно ответу на запрос из ООО «Ресторан» от 26.10.2023 представлены документы относительно проведения Фондом мероприятия в ООО «Ресторан» - договор оказания услуг, акт выполненных работ, платежные поручения, переписка по электронной почте. Согласно договору от 11.07.2022 г. общество оказало Фонду услуги по предоставлению зала для проведения «совещания и кофе-брейка» 20.08.2022 г., общей стоимостью 396 000 руб., а Фонд оплатил данные услуги. Из переписки Чубатько с сотрудником общества следует, что они обсуждают проведение мероприятия, варианты банкетного меню, сотрудник общества присылает фото ресторана с банкетной посадкой, обсуждают пробковый сбор, использование депозита на питание, алкоголь, Чубатько присылает список сотрудников - «список на корпоратив» (т. 2 л.д. 2-15)

Согласно ответу на запрос из АНО «ЭЦКИИР» представлены документы относительно закупки Фондом в АНО «ЭЦКИИР» товаров, а именно акт сверки за период 01.01.2022 – 28.11.2023 г., товарные накладные, платежные поручения. Согласно данным документам Фонд приобретал «сувенирную продукцию» и «графические материалы» (т. 2 л.д. 17-46)

Согласно ответу на запрос из ООО «Два брата» представлены документы относительно закупки Фондом в ООО «Два брата» товаров, а именно акт сверки от 01.04.2023 г. за период с 01.01.2021 – 31.03.2023 г., товарные накладные. Согласно данным документам Фонд приобретал у общества воду, чай, безалкогольные напитки.

При этом, согласно счета на оплату от 22 февраля 2022 г. Фонд приобрел 600 бутылок минеральной воды, каждая объемом 0,7 л, 27 декабря 2022 г. Фонд приобрел 1140 бутылок воды питьевой и минеральной, объёмом 1,5 л и 0,7 л. каждая, 03 марта 2023 г. – 452 бутылки напитка «Швепс», объёмом 1,35 л. каждая бутылка (т. 2 л.д. 48-67).

Согласно ответу на запрос из ООО «Залив» от 14.12.2023 представлены документы относительно закупки в 2023 г. Фондом в ООО «Залив» товаров, а именно товарные накладные, платежные поручения.

Согласно товарным накладным Фонд приобретал у общества рыбную продукцию (лосось, скумбрия, камбала, угорь, килька, шпроты, сардины в банке, и т.п), между тем в платежных поручениях указано на оплату «сувенирной продукции» и «архивных коробов» (т. 2 л.д. 69-76)

Согласно ответу на запрос из ООО «Энерго Трейд» представлены документы относительно проведения Фондом мероприятия в ООО «Энерго Трейд», а именно договор оказания услуг, акты выполненных работ, платежные поручения. Согласно договору от 22 июня 2023 г. общество обязуется оказать Фонду услугу - организация мероприятия с кофе-брейком 07 июля 2023 г., стоимостью 299 532 руб., которое было оплачено Фондом (т. 2 л.д. 78-87)

Согласно ответу на запрос из ООО «Пицарита» представлены документы относительно проведения Фондом мероприятия в ООО «Пицарита» (указано как «аренда площадки 14.08.2021 г.»), стоимостью 209 000 руб., счета на оплату, платежные поручения (т. 2 л.д. 89-93).

Согласно ответу на запрос из ООО «Грек Палас» от 04.03.2024 представлены документы относительно проведения Фондом мероприятия в ООО «Грек Палас», а именно договоры на оказание услуг, счета на оплату, платежные поручения, переписка.

Согласно договору от 05.12.2022 г. общество приняло на себя обязанность по организации мероприятия (мастер-класс) в ресторане «Эль Греко» 17.12 2022г., на 130 человек, общей стоимостью 230 540 руб., впоследствии Фондом услуга была оплачена (т. 2 л.д. 95-110)

Согласно ответу на запрос от ИП Свидетель №38 представлены документы относительно оказания ИП В. услуг Фонду - договоры на оказание услуг, счета на оплату, платежные поручения, переписка, тайминги мероприятий и другое.

Так, согласно договору от 07 августа 2020 г. ИП Вахтин проводил 08 августа 2020 г. в ресторане «Альтримо» в пос. Рыбачий «семинар для специалистов» Фонда, стоимостью 97 554 руб. Согласно предварительной оценки затрат и тайминга мероприятия, Вахтин оказывал услуги по проведению развлекательной программы, предшествующей проведению банкета (аренда звуковой аппаратуры, услуги ведущего, диджея, активности). (т. 2 л.д. 114-152).

Согласно договору от 10 августа 2021 г. ИП Свидетель №38 оказывал Фонду услуги по организации проведению 14 августа 2021 г. мероприятия по адресу г. Калининград ул. Ялтинская, 20А., стоимостью 79 090 руб. Согласно оценке затрат проекта, Вахтин оказывал развлекательные услуги (звуковое оборудование, диджей, караоке и т.п).

Согласно договору от 05 мая 2022 г., ИП Свидетель №38 оказывал Фонду услуги по организации и проведению 04 июня 2022 г. в Сквере 70-летия Калининградской области, мероприятия, общей стоимостью 366 385 руб. Согласно приложению к данному договору, в нем указан перечень работ и услуг, выполненных Свидетель №38, которые являются, в том числе, развлекательными (предоставление звукового оборудования, работа звукорежиссера, видеоинженера, услуги ведущего, сахарная вата, шары, услуги фотографа и проч).

Согласно договору от 17 августа 2022 г. ИП Свидетель №38 оказывал Фонду услуги по подготовке концепции мероприятия, проводимого 20 августа 2022 г., в ресторане «Симпатио» по адресу г. Калининград Озерный пр,2, общей стоимостью 86 130 руб. Как следует из приложения к данному договору, эти услуги включают в себя аренду звукового оборудования, работу диджея, ведущего и проч.

Согласно ответу на запрос от ИП Г. представлены документы относительно оказания ИП услуг Фонду, а именно платежные поручения, фото скриншотов переписка.

Так, из переписки индивидуального предпринимателя с сотрудником Фонда С. за 14 июня 2022 г, следует, что последняя просит организовать мероприятие 17 июня 2022: «кофе брейк 1+ кофе брейк 2 (чикен, пепперони)…в счете если есть возможность указать проведение семинара, мастер класса». В дальнейшем она неоднократно обращается за проведением кофе-брейков (т. 10 л.д. 116-138).

Согласно ответу на запрос из Фонда от 17.11.2023 представлены акты сверок, договоры, акты выполненных работ, счета на оплату, платежные поручения в отношении следующих контрагентов: ООО «Домик в деревне «Моршанское» (т. 3 л.д. 101-102), ООО «Грек Палас» (т. 3 л.д. 103-106), ООО «Два брата» (т. 3 л.д. 107-147), ООО «Цвет агент» (т. 3 л.д. 148-185), ООО «Пицарита» (т. 3 л.д. 210-213), ООО «Порто» (т. 3 л.д. 214-216), ООО «ЭнергоТрейд» (т. 3 л.д. 217-223), ООО «Залив» (т. 3 л.д. 224-232), ООО «Территория вкуса» (т. 4 л.д. 1-154), АНО «ЭЦКИИР» (т. 4 л.д. 155-179), ИП Свидетель №17 (т. 4 л.д. 180-211), ИП Свидетель №30 (т. 4 л.д. 212-223), ИП Т. (т. 4 л.д. 241-245), ООО «Такси «Европа» (т. 5 л.д. 44-207), ИП Свидетель №27 (т. 5 л.д. 208-232), самозанятая Свидетель №34 (т. 6 л.д. 1-28), ИП П. (т. 6 л.д. 29-108), ИП Свидетель №33 (т. 6 л.д. 174-184), самозанятый Ч. А.В. (т. 6 л.д. 189-194), ИП Свидетель №24 (т. 6 л.д. 199-250, т. 7 л.д. 1-163)

Согласно ответу на запрос из Фонда представлены документы, в том числе договора и счета на оплату. Так, согласно счетам на оплату оказанных ООО «Пицарита» Фонду услуг, платежным поручениям, общество оказывало Фонду услуги по «аренде площадки» 14 августа 2021 г.

Согласно договору оказания услуг № 26/23 от 07 ноября 2023, заключенному между Фондом и ИП Свидетель №30, последний оказывал Фонду услуги по проведению «мероприятия по повышению эффективности командной работы для сотрудников заказчика», стоимостью 190 000 руб., которые согласно акту выполненных работ, платежного поручения были оплачены. Так, согласно имеющимся спискам, 24 сотрудника Фонда принимали участие в консультационно-образовательной программе «Эффективная команда», 8 человек в программе «Оптимизация бизнес-процессов организации», 6 человек в программе «Инструменты разработки новых продуктовых решений», 29 человек – в программе «Повышение эффективности командной работы 3.0»

Согласно договору оказания услуг от 18.02.2022, заключенному между Фондом и ИП Свидетель №23, последняя организовала поставку обедов на предприятие заказчика, и согласно актам выполненных работ и платежным поручениям по договору от 18.02.2022, услуги были оказаны и оплачены.

Согласно договору № 08/08-2020 на оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия от 07.08.2020, заключенного между Фондом и ИП Свидетель №38, последний организовал семинар для специалистов заказчика 08 августа 2020 в отеле «Альтримо» по адресу: Калининградская область, п. Рыбачий, ул. Пограничная, д. 11. Согласно акту выполненных работ и платежного поручения по договору № 08/08-2020 от 07.08.2020, услуги были оказаны и оплачены (т. 20 л.д. 156-192).

Согласно ответу на запрос из Фонда представлен диск со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам Фонда за период 2020 -2024 г. (т. 20 л.д. 194).

Согласно ответу на запрос из Фонда представлена информация о том, что: в Фонде в 2020 году имелся один служебный автомобиль марки «Ниссан Альмера», в 2021 и 2022 годах - два служебных автомобиля марки «Ниссан Альмера» и «Шкода Рапид», в 2023 и 2024 годах - три служебных автомобиля марки «Ниссан Альмера», «Шкода Рапид» и «Фау Бестюн».

Субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2020 году – 87 937 000 рублей, в 2021 году – 111 565 000 рублей, в 2022 году – 140 219 000 рублей, в 2023 году – 195 052 000 рублей, в 2024 году – 200 751 000 рублей. Доход Фонда от приносящей доход деятельности в 2020 году – 15 244 000 рубля, в 2021 году – 16 658 000 рублей, в 2022 году – 16 981 000 рублей, в 2023 году – 19 442 000 рублей, в 2024 году – 23 379 000 рублей (т. 20 л.д. 196-200)

Согласно ответу на запрос из Фонда представлены: приказ № 04/од от 15.01.2024 о возложении обязанностей начальника финансово-экономического отдела Фонда на Ипатову Ю.Н., приказ № 26-у от 28.12.2023 об увольнении Ивановой Т.О., приказ № 49-п от 14.09.2016 о переводе Титовой С.С. на должность главного бухгалтера, должностная инструкция главного бухгалтера, приказ № 27-о от 16.02.2023 о предоставлении отпуска Миколайчук Е.В. на период с 11.03.2023 по 26.03.2023, приказ № 72-о от 17.04.2023 о предоставлении отпуска Миколайчук Е.В. на период с 10.05.2023 по 15.06.2023, приказ № 03-ож от 30.10.2023 о предоставлении отпуска Миколайчук Е.В. на период с 03.11.2023 по 29.08.2026, приказ № 21-п от 01.09.2021 о переводе Миколайчук Е.В. на должность начальника финансово-экономического отдела, приказ № 7-п от 11.01.2021 о переводе Миколайчук Е.В. на должность начальника экономического отдела, приказ № 1-п от 28.01.2019 о переводе Миколайчук Е.В. на должность начальника финансово-экономического отдела, должностная инструкция начальника финансово-экономического отдела, должностная инструкция заместителя начальника финансово-экономического отдела, приказ № 2-п от 15.01.2024 о переводе Ипатовой Ю.Н. на должность заместителя начальника финансово-экономического отдела, приказ № 16-п от 03.07.2023 о переводе Ипатовой Ю.Н. на должность начальника финансово-экономического отдела, приказ № 09 от 14.03.2022 о приеме Ипатовой Ю.Н. на работу, должностная инструкция начальника финансово-экономического отдела, должностная инструкция заместителя начальника финансово-экономического отдела, приказ № 11-п от 01.04.2024 о приеме Чубатько В.М. на работу, приказ № 3-п от 15.01.2024 о переводе Чубатько В.М. на должность заместителя руководителя аппарата, приказ № 21-п от 01.10.2019 о переводе Чубатько В.М. на должность помощника генерального директора, приказ № 17-п от 20.08.2018 о переводе Чубатько В.М. на должность заведующего канцелярией, должностная инструкция помощника генерального директора, должностная инструкция заведующего канцелярией, должностная инструкция руководителя секретариата, приказ № 21-п от 03.09.2018 о переводе Ивановой Т.О. на должность руководителя секретариата, должностная инструкция руководителя секретариата, копии актов выполненных работ, подписанных между ООО «Европа» и Фондом.

Так, согласно трудовому договору, Туркин О.А. как генеральный директор Фонда: являлся единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда; самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Фонда в соответствии с законодательством РФ и Калининградской области, Уставом Фонда, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором; имеет право на осуществление действий без доверенности от имени Фонда, выдачу доверенности и совершение иных юридически значимых действий, заключение соглашений, договоров, совершение сделок в соответствии с Уставом Фонда и в пределах своих полномочий, передачу части своих полномочий своим заместителям, проведение согласования документов, отнесенных к его компетенции внутренними регламентирующими документами Фонда, нормативными правовыми актами Калининградской области, решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ, Уставом Фонда и настоящим трудовым договором к компетенции генерального директора Фонда; обязан: соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства РФ и Калининградской области, Устава Фонда, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора; обеспечивать целевое использование денежных средств Фонда в установленном порядке; обеспечивать соблюдение законодательства РФ при выполнении финансово-хозяйственных операций.

Согласно должностной инструкции заместителя генерального директора Фонда Сызина, целью деятельности заместителя генерального директора Фонда является руководство финансово-хозяйственной деятельностью Фонда; на заместителя генерального директора Фонда возлагается осуществление следующих функций: обеспечивать выполнение договорных обязательств Фонда, непосредственно при отсутствии генерального директора Фонда или по его поручению вести переговоры с подрядчиками, потенциальными партнерами и другими организациями; обеспечивать соблюдение законности в деятельности Фонда; обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих Фонду; заместитель генерального директора Фонда обязан выполнять поручения генерального директора Фонда; беречь имущество Фонда.

Согласно должностной инструкции главного бухгалтера Фонда Титовой; целью деятельности главного бухгалтера Фонда является обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на бухгалтерию Фонда; на главного бухгалтера Фонда возлагается осуществление следующих функций: осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Фонда; организовать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов; осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности; участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности Фонда по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат; принимать меры по предупреждению недостачи, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей; главный бухгалтер Фонда обязан выполнять поручения генерального директора Фонда, а в его отсутствие – лица, исполняющего его обязанности, беречь имущество Фонда.

Согласно должностной инструкции начальника финансово-экономического отдела Фонда Миколайчук; в подчинении начальника финансово-экономического отдела Фонда находятся сотрудники финансово-экономического отдела Фонда; на время отсутствия начальника финансово-экономического отдела Фонда исполнение его обязанностей возлагается на его заместителя; целью деятельности начальника финансово-экономического отдела Фонда является обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на финансово-экономический отдел Фонда; на начальника финансово-экономического отдела Фонда возлагается осуществление следующих функций: он руководит деятельностью финансово-экономического отдела Фонда, планирует, регулирует и контролирует его работу, осуществляет составление финансового плана Фонда, сметы доходов и расходов Фонда и прочих документов, связанных с деятельностью Фонда, осуществляет формирование сметы доходов и расходов Фонда, осуществляет формирование плана проведения закупок для хозяйственных нужд Фонда, обязан выполнять и иные обязанности в соответствии с поручениями генерального директора Фонда; начальник финансово-экономического отдела Фонда обязан выполнять поручения генерального директора Фонда, а в его отсутствие – лица, исполняющего его обязанности, беречь имущество Фонда.

Согласно должностной инструкции заместителя начальника финансово-экономического отдела Фонда Ипатовой; целью деятельности заместителя начальника финансово-экономического отдела Фонда является обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на финансово-экономический отдел Фонда; на заместителя начальника финансово-экономического отдела Фонда возлагается осуществление следующих функций: осуществление замещения начальника отдела в момент его отсутствия; формирование отчетности по вопросам, относящимся к компетенции отдела; заместитель начальника финансово-экономического отдела Фонда обязан выполнять поручения начальника отдела, заместителя генерального директора Фонда, а в его отсутствие – лица, исполняющего его обязанности, беречь имущество Фонда

Согласно должностной инструкции руководителя секретариата Фонда Ивановой; руководитель секретариата Фонда обязан выполнять поручения генерального директора Фонда, а в его отсутствие – лица, исполняющего его обязанности, беречь имущество Фонда.

Согласно должностной инструкции помощника генерального директора Фонда Чубатько, помощник генерального директора Фонда: подчиняется непосредственно генеральному директору Фонда; обязан выполнять поручения генерального директора Фонда, а в его отсутствие – лица, исполняющего его обязанности, соблюдать, беречь имущество Фонда.

Согласно должностной инструкции руководителя аппарата Фонда Чубатько, подчиняется непосредственно генеральному директору Фонда; обязан выполнять поручения генерального директора Фонда, а в его отсутствие – лица, исполняющего его обязанности, беречь имущество Фонда (т. 20 л.д. 3-104)

Согласно протоколу обыска от 20.06.2024 в жилище Миколайчук Е.В. по адресу: г. Калининград, ул. Эльблонгская, д. 29, кв. 17, был изъят мобильный телефон марки «Айфон» (т. 10 л.д. 205-215)

Согласно протоколу обыска от 20.06.2024 в жилище Чубатько В.М. по адресу: г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 42 «а», кв. 16, был изъят мобильный телефон «Самсунг» (т. 11 л.д. 1-8)

Согласно протоколу обыска от 20.06.2024 в жилище Ипатовой Ю.Н. по адресу: г. Калининград, п. Прегольская, с/т «Сад №3», ул. Центральная, д. 18, изъят ноутбук «Асер» и мобильные телефоны «Рэдми», «Инфиникс» (т. 11 л.д. 14-21)

Согласно протоколу обыска от 20.06.2024 в Фонде по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 51 и д. 49 «а» изъята документация относительно деятельности Фонда, флеш-карта, а также мобильный телефон Титовой марки «Текно» (т. 11 л.д. 27-32)

Согласно протоколу обыска от 20.02.2025 в ООО «Два брата» по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 225 изъята финансово-хозяйственная документация о взаимодействии ООО «Два брата» и Фонда (т. 11 л.д. 71-81)

Согласно протоколу осмотра предметов от 28.06.2024, были осмотрены, изъятые в Фонде: должностная инструкция заместителя генерального директора, должностная инструкция руководителя секретариата, должностная инструкция заместителя начальника финансово-экономического отдела, должностная инструкция начальника финансово-экономического отдела, сшивка документов о командировках генерального директора Фонда Туркина и возложении его обязанностей на заместителя генерального директора Фонда Сызина, флеш-накопитель, содержащий сведения по банковским счетам Фонда, открытым в АО «Газпромбанк» и ПАО «Сбербанк», мобильный телефон Свидетель №5, из которого извлечена информация, и скопирована на оптический диск (т. 21 л.д. 99-107).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.02.2025, осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Миколайчук мобильный телефон марки «Айфон», в котором содержится переписка в мессенджере «Вотсап» между Миколайчук и Чубатько за 2023 г., в которой они обсуждают предстоящий корпоратив (т. 21 л.д. 114-121)

Согласно протоколу осмотра предметов от 18.02.2025, осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Титовой мобильный телефон марки «Текно», в котором содержится переписка в мессенджерах между Титовой и Туркиным, в ходе которой пересылается ряд документов, а также между Титовой и Свидетель №34 относительно оплаты предоставленных услуг йоги (т. 21 л.д. 122-132)

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.02.2025, осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Ипатовой мобильный телефон марки «Редми», в котором содержатся переписки в мессенджерах между ней и Сызиным. Также Ипатова общается с Чубатько, Свидетель №24, обсуждают заказы (т. 21 л.д. 151-160).

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.02.2025, осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище Чубатько мобильный телефон марки «Самсунг», в котором содержатся переписки в мессенджере между Чубатько и Кузнецовой, в частности относительно приобретения рыбы, обсуждают покупку спиртного ( т. 21 л.д. 164-180).

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.09.2024, осмотрен оптический диск со сведениями о движении по банковским счетам Фонда, в результате обнаружены сведения о перечислении Фондом денежных средств в адрес контрагентов, в том числе, ООО «Энерго Трейд», ООО «Грек палас», ИП Свидетель №17, АНО «ЭЦКИИР», ООО «Два брата», ООО «Залив» и других ( т. 22 л.д. 1-4)

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.09.2024, осмотрен оптический диск со сведениями о движении по банковским счетам Фонда, в результате обнаружены сведения о перечислении Фондом денежных средств в адрес контрагентов, в том числе, ООО «Территория вкуса», ИП Свидетель №17 ( т. 22 л.д. 5-6)

Согласно протоколу осмотра предметов от 06.10.2024, осмотрены предметы и документы, изъятые в Фонде в ходе обследования помещений 10.11.2023. В том числе: флеш-карта со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам Фонда в банках ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» (АО), папка-сегрегатор, в которой содержатся акты сверок, договоры на оказание услуг, платежные поручения, акты выполненных работ в отношении контрагентов Фонда - ООО «Никинвест», ООО «Ресторан», ИП Свидетель №38, ИП Свидетель №17; папка-сегрегатор, в которой содержатся акты сверок, договоры на оказание услуг, платежные поручения, акты выполненных работ в отношении контрагентов Фонда - ООО «Европа», ООО «Такси «Европа», ИП Т., ООО «Цвет агент», ИП Свидетель №30, ООО «Залив», ООО «Территория вкуса», ООО «Порто кофе», ООО «Энерго трейд», АНО «ЭЦКИИР», самозанятая Свидетель №34, ООО «Пицарита», ООО «Домик в деревне», ООО «Грек Палас», ООО «Два брата»; Уставы Фонда, утвержденные 29.06.2023, 26.12.2022, 25.07.2022, 23.12.2020, 04.03.2019; приказы (распоряжения) Фонда о направлении работника Туркина О.А. в командировку от 16.11.2021, 19.10.2021, 31.05.2021, 25.05.2021, 12.05.2021, 09.04.2021, 02.12.2022, 21.10.2022, 08.08.2022, 05.08.2022, 07.07.2022, 20.05.2022, 18.05.2022, 22.03.2022, 02.11.2023, 24.10.2023, 17.10.2023, 07.08.2023, 28.07.2023, 19.05.2023, 10.05.2023, 25.04.2023, 17.03.2023, 26.01.2023; приказ (распоряжение) Фонда о приеме работника на работу от 01.10.2021 в отношении Сызина С.А., трудовой договор с ним от 01.10.2021; приказ (распоряжение) Фонда о переводе работника на другую работу от 01.10.2019 в отношении Чубатько В.М., приказ (распоряжение) Фонда о переводе работника на другую работу от 20.08.2018 в отношении Чубатько В.М., приказ (распоряжение) Фонда о переводе работника на другую работу от 06.08.2018 в отношении Чубатько В.М., трудовой договор с ней от 06.08.2018, приказ (распоряжение) Фонда о переводе работника на другую работу от 03.07.2023 в отношении Ипатовой Ю.Н., приказ (распоряжение) Фонда о приеме работника на работу от 14.03.2022 в отношении Ипатовой Ю.Н., трудовой договор с ней от 14.03.2022; приказ Фонда о внесении изменений в документы от 19.11.2020 в отношении смены фамилии С. на Миколайчук, приказ (распоряжение) Фонда о переводе работника на другую работу от 28.01.2019 в отношении С., приказ (распоряжение) Фонда о приеме работника на работу от 02.05.2017 в отношении С., трудовой договор с ней от 02.05.2017; приказ министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области № 171 от 07.09.2022 о продлении срока полномочий генерального директора Фонда Туркина О.А., дополнительное соглашение к срочному трудовому договору от 07.09.2022 в отношении Туркина О.А., приказ министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области № 284 от 02.12.2019 о назначении Туркина О.А. на должность генерального директора Фонда, срочный трудовой договор с ним № 64 от 02.12.2019; должностная инструкция заместителя генерального директора Фонда, утвержденная 24.10.2016; должностная инструкция помощника генерального директора Фонда, утвержденная 22.10.2016; должностная инструкция руководителя секретариата Фонда, утвержденная 26.02.2018; должностная инструкция начальника финансово-экономического отдела Фонда, утвержденная 27.08.2021; приказ Фонда о внесении изменений в документы от 09.10.2023 в отношении смены фамилии Ивановой Т.О. на Я., приказ Фонда о внесении изменений в документы от 10.06.2020 в отношении смены фамилии Л. на Иванову, приказ (распоряжение) Фонда о переводе работника на другую работу от 03.09.2018 в отношении Л. приказ (распоряжение) Фонда о приеме работника на работу от 19.07.2018, трудовой договор с ней от 19.07.2018; приказ (распоряжение) Фонда о предоставлении отпуска работнику Миколайчук Е.В. от 30.10.2023 на срок до 29.08.2026; соглашение № 2 о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации от 13.01.2020, согласно которому министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области и Фонд заключили между собой соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду в 2020 году в сумме 73 342 930 рублей, с прилагающимися к соглашению сметой, графиком перечисления субсидии, отчетом об использовании субсидии, а также дополнительными соглашениями к нему, которыми размер субсидии увеличен до 87 937 201 рублей; соглашение № 3 от 11.01.2021, согласно которому министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области и Фонд заключили между собой соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду в 2021 году в сумме 98 399 890 рублей, в 2022 году в сумме 96 859 170 рублей, в 2023 году в сумме 97 531 635 рублей, с прилагающимися к соглашению сметой, графиком перечисления субсидии, отчетом об использовании субсидии, а также дополнительными соглашениями к этому соглашению, которыми размер субсидии увеличен; соглашение № 9 от 10.01.2022, согласно которому министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области и Фонд заключили между собой соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду в 2022 году в сумме 123 776 000 рублей, в 2023 году в сумме 130 185 000 рублей, в 2024 году в сумме 136 938 000 рублей, с прилагающимися к соглашению сметой, графиком перечисления субсидии, отчетом об использовании субсидии, а также дополнительными соглашениями к этому соглашению, которыми размер субсидии увеличен; соглашение № 2 от 12.01.2023, согласно которому министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области и Фонд заключили между собой соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии Фонду в 2023 году в сумме 155 304 149 рублей, в 2024 году в сумме 164 622 480 рублей, в 2025 году в сумме 138 739 164 рублей, с прилагающимися к соглашению сметой, графиком перечисления субсидии, отчетом об использовании субсидии, а также дополнительными соглашениями к этому соглашению, которыми размер субсидии увеличен, протоколы заседаний правления фонда за 2017-2023 г., протокол № 8 заседания правления фонда от 28.12.20216 г.

Осмотром указанных документов, помимо должностных полномочий вышеуказанных лиц, установлено также, что неоднократно, в том числе, в периоды времени: с 20.10.2021 по 23.10.2021, с 18.11.2021 по 19.11.2021, с 23.03.2022 по 28.03.2022, 19.05.2022, с 25.05.2022 по 30.05.2022, с 08.07.2022 по 10.07.2022, с 09.08.2022 по 14.08.2022. с 17.08.2022 по 20.08.2022, с 10.09.2022 по 25.09.2022, с 24.10.2022 по 29.10.2022, с 28.01.2023 по 05.02.2023, с 18.03.2023 по 25.03.2023, с 26.04.2023 по 28.04.2023, с 29.04.2023 по 08.05.2023, с 20.05.2023 по 27.05.2023, с 29.07.2023 по 31.07.2023, с 01.08.2023 по 04.08.2023, с 17.08.2023 по 18.08.2023, с 02.09.2023 по 17.09.2023, с 18.10.2023 по 20.10.2023, с 24.10.2023 по 25.10.2023, с 26.10.2023 по 27.10.2023, с 03.11.2023 по 05.11.2023, с 15.11.2023 по 18.11.2023, с 20.01.2024 по 31.01.2024, с 18.02.2024 по 20.02.2024, с 23.02.2024 по 07.03.2024, с 23.04.2024 по 25.04.2024, с 19.05.2024 по 20.05.2024 на Сызина на время отсутствия Туркина возлагались обязанности генерального директора Фонда (т. 22 л.д. 7-11).

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.12.2024, осмотрены документы, изъятые в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в магазине «Лагуна» ИП Свидетель №17, среди которых: накладные и счета на оплату, согласно которым Фонд приобрел у ИП Свидетель №17 коробки; четыре журнала с рукописными записями, которые представляют собой журналы учета проданных ИП Свидетель №17 цветов (т. 22 л.д. 14-21).

Согласно протоколу осмотра предметов от 01.05.2025, осмотрены: ответ на запрос из ООО «Домик в деревне «Моршанское» - флеш-карта с видеозаписью, на которой запечатлено торжественное мероприятие, проводившееся Фондом 12.08.2023 в ООО «Домик в деревне «Моршанское». На видеозаписи запечатлены празднично оформленные столы, на которых находятся блюда с продуктами питания и напитки, в том числе спиртные. В ходе мероприятия его участники, празднично одетые, находятся за столами, кушают и выпивают, танцуют. Какие-либо атрибуты рабочей обстановки, в том числе, признаки рабочего совещания, на видеозаписи не зафиксированы.

Также осмотрены изъятые в ООО «Территория вкуса ПРО» документы - расходные накладные на приобретенные работниками Фонда в ООО «Территория вкуса» и ООО «Территория вкуса ПРО» товары, а также платежные поручения на оплату Фондом указанных товаров.

Кроме того, в подшивке содержатся неозаглавленные документы, фактически представляющие собой акты сверок взаимных расчетов. Расходные накладные на 73 листах выставлены на приобретение Фондом различных товаров, в основном безалкогольных напитков и продуктов питания, в том числе, в них указано приобретение мармелада, кофе, шоколада, орехов, печенья, помидор (вяленые), колбасы, маслин, перца, конфет, попкорна, оливок, фруктов и иных продуктов питания.

Также осмотрена представленная по запросу от ИП Свидетель №38 флеш-карта с перепиской между Свидетель №39 и лицом, имя которого в диалоге указано как «В. К. ФКР», идет обсуждение проведения развлекательного мероприятия по заказу Фонда; с перепиской между ними за 2019-2021 годы, где идет обсуждение проведения Свидетель №38 развлекательных мероприятий по заказу Фонда (корпоративных мероприятий в отеле «Альтримо», ресторане «Риверсайд» и мероприятия «ФКР-кидс»), а также подыскании Свидетель №38 лица, которое может провести развлекательное мероприятие в кафе «Порто-кофе».

Также осмотрена представленная на запрос от ИП Свидетель №24 флеш-карта с электронными файлами-документами - актами выполненных работ и оказанных услуг, где исполнителем является ИП Свидетель №24, заказчиком - Фонд, а также счетами на оплату, выставленными ИП Свидетель №24 в адрес Фонда по договору об оказании услуг по обеспечению питанием работников Фонда.

Осмотрены изъятые в ходе обыска в ООО «Два брата» документы – а именно товарные накладные на приобретенные Фондом у общества товары, на некоторых есть с отметки «груз принял (Свидетель №8)».

Осмотрены шесть товарных накладных и два счета на оплату, согласно которым Фондом в ООО «Территория вкуса» приобретены товары – кофе, печенье и прочие продуктовые товары.

Осмотрен оптический диск с файлами, извлеченными из мобильного телефона Свидетель №5 в ходе осмотра мобильного телефона 28.06.2024. На указанном диске содержатся текстовые, аудио- и видеофайлы, в том числе: в папке «WhatsApp Chat - В. ФКР.zip» переписка между свидетелем Свидетель №5 и Чубатько. Из указанной переписки следует, что Свидетель №5 выполняет различные поручения Чубатько, приобретая товары, в частности, марципан, кондитерские изделия, рыбную продукцию, цветы за счет Фонда, также в переписке речь идет о предоставлении работникам Фонда готовых обедов, проводившихся с ними развлекательных мероприятиях ИП Свидетель №38 и ИП А., корпоративных мероприятиях.

В папке «WhatsApp Chat - Татьяна И. ФКР.zip» имеется переписка между Свидетель №5 и Ивановой. Из указанной переписки следует, что Свидетель №5 выполняет поручения Ивановой, приобретая различные товары, в том числе, марципан, кондитерские изделия, рыбную продукцию, цветы за счет Фонда, также в переписке речь идет о предоставлении работникам Фонда готовых обедов, проводившихся с ними развлекательных мероприятиях ИП Свидетель №38 и ИП А., корпоративных мероприятиях.

В папке «WhatsApp Chat - И. Марципановый Домик. zip» переписка между Свидетель №5 и неустановленным лицом. Из указанной переписки следует, что Свидетель №5 приобретает в АНО «ЭЦКИИР» кондитерские изделия (марципан) и подарочные коробки.

В папках «WhatsApp Chat - Ю.Б. Марципановый Домик(1).zip» и WhatsApp Chat - Ю.Б. Марципановый Домик.zip переписка между свидетелем Свидетель №5 и свидетелем Поповой. Из указанной переписки следует, что Свидетель №5 приобретает в АНО «ЭЦКИИР» кондитерские изделия (марципан) и подарочные коробки.

Осмотрен оптический диск, приложенный свидетелем К. к протоколу допроса от 10.01.2025. На указанном диске содержатся текстовые, аудио- и видеофайлы, в том числе: в папках «WhatsApp Chat - Свидетель №21. zip» и «WhatsApp Chat - №.zip» - переписка между свидетелем К. и свидетелями Свидетель №22 и Свидетель №21. Из указанной переписки следует, что К. приобретает в ООО «Залив» и у ИП Телевной рыбную продукцию; в папке «WhatsApp Chat - В..zip» переписка между свидетелем Кузнецовой и Чубатько. Из указанной переписки следует, что К. выполняет различные поручения Чубатько, приобретая, в том числе, спиртные напитки в ООО «Два брата», при этом В. дает ей задание забрать в этой фирме счета на оплату, при этом чтобы в них было указано приобретение Фондом воды. В переписке также имеются фотографии бутылок со спиртными напитками, которые приобретаются Кузнецовой по указанию Чубатько (т. 22 л.д. 22-116)

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.05.2025, осмотрен оптический диск № 9/669/12/113CD-R от 16.01.2024 с результатами оперативно-розыскных мероприятий, а именно записи телефонных переговоров работников Фонда и иных лиц, а также текстовые файлы, представляющие собой сведения об этих переговорах.

Так, 19 июня 2023 г. Чубатько советуется с Ипатовой по поводу того, на что можно заменить в счете указание на покупку воздушных шаров. Ипатова отвечает: «Ну может опять коробками?». В тот же день Чубатько общается по телефону с неустановленным сотрудником ООО «Никинвест», и уточняет: «…а вы можете что-нибудь в счете прописывать..., что-нибудь другое вообще название?».

30 июня 2023 г. в разговоре с неустановленным сотрудником ООО «Никинвест» Чубатько просит в счете указывать иные услуги, в частности не указывать покупку алкоголя.

05 июля 2023 г. Чубатько обсуждает с Титовой: «… У нас алкоголь будет на мероприятие. Они так прописали, ты мне скажи, как правильно, чтобы они мне сразу переделали. Они пишут типа «Напиток Доктор Пепер», типа «Швепс», вот это. И прямо в 10 позициях прописывают». Титова соглашается: « Ну то есть разные безалкогольные напитки? Все оставляй, пойдет».

14 июля 2023 г. Чубатько жалуется Титовой: «Слушай, счет по рыбе прислали, все полностью прописали. Сейчас буду просить, чтобы тогда это, как сувенирную продукцию».

09 августа 2023 г. Чубатько обсуждает с неустановленным лицом организацию корпоратива 12 августа 2023 г. в «Домике в деревне» и просит указать в счете «организация семинара по строительству».

31 августа 2023 г. в разговоре с неустановленным лицом Чубатько жалуется, что «…девочки то корзины едут возить, то формируют эти корзины. То за виски едут. То какой-то подарок…вот эта организационная работа, конфетки в корзине и вино постоянно… Или вчера: «Найдите мне билеты…».Я поняла, что там опять кому-то надо куда-то сходить…Почему я это должна делать? Это твоя личная…Он не понимает, что это надо в магазин пойти. Все это накупить. Побежать туда. Все это сформировать. Потом везти, отдавать…»

09 сентября 2023 г. Чубатько в разговоре с Т. обсуждает покупку цветов и просит указать в счете «архивный короб с крышкой», обсуждает «раздробление» стоимости заказа на примерную стоимость коробки: «.. . например там двести сорок рублей. Мы просто посмотрели, мы там где, ну то есть примерно его цену, чтобы например двести сорок было там… и как раз количество…может там чуть раздробите».

25 сентября 2023 г. Чубатько и Титова обсуждают указание в счетах, выставляемых «За Родину» на покупку сувенирной продукции, либо графических материалов, либо архивных коробов вместо рыбы. Титова: «Просто вот как-то сувенирная продукция, зачем, последние разы мы все переделывали. Там малые архитектурные формы. Это вот когда на домах вешать всякие штучки. Но они тоже с какого боку они к ним, да?». Решают, что нужно это обсудить с руководителем.

10 ноября 2023 г. Т. сообщает неустановленному лицу о проводимой в ее магазине проверке сотрудниками ФСБ, говорит о том, что это может касаться Фонда, поскольку они покупают цветы, а в счете указывают офисные коробки.

08 августа 2023 г. Ипатова общается с Миколайчук, обсуждают протоколы правления. Ипатова спрашивает: «…Я просто те цифры оставляю такие же… и меняю получается только те суммы, которые у меня поменялись по смете», Миколайчук отвечает: « Да… ты делаешь это планово. Естественно. Если вдруг у вас будет какая-то проверка или прокуратура просит … или у вас будет счётка. То есть тебе нужно будет потом свериться, чтобы циферки были утверждены правлением. Не давать всухую то, что ты сейчас делаешь. А тебе нужно будет подгонять. Проверке то, что ты сейчас делаешь, давать нельзя. Сначала нужно все свести как по бухгалтерии. И только тогда давать». Ипатова: « Сами статьи по допсоглашению у меня…сходятся, правильно?..», Миколайчук: « Я тебе не про смету говорю. Я тебе про девятку», Ипатова уточняет: «Про приносящий доход», Миколайчук: « Да. Я про 129 счет. По смете там все будет сходиться - это понятно. Там проблем нет. А вот по правлению я никогда не показываю. Я по правлению никогда не показываю правдивые цифры. Потому что…(нецензурная брань) им знать, что мы там тратим, на корпоративы деньги, понимаешь, да?» Ипатова: «Да, я понимаю. Потому что я сегодня С. эту табличку показала просто, что мне нужно. Она мне говорит: «Ты же понимаешь, что цифры подогнаны?». Я говорю-да. Конечно. Я понимаю». Миколайчук продолжает: «Поэтому вот когда правление просто подписывает. Я им даю сухие цифры. Что мы там на экспертизу... Куда-нибудь…обследования, всякую…А когда по факту придет проверка мы все понимаем, что нужно показывать правду. Что правление одобрило нам это. И соответственно нам тогда нужно показывать правдивые цифры, просто показать другую табличку в приложении к протоколу. Просто подменить ее и все. Протокол будет такой же с подписью. А само приложение к протоколу будет немножечко другое». Ипатова отвечает: «…я специально сделаю еще одну такую же с правдивыми цифрами».

14 августа 2023 г. Ипатова и Миколайчук продолжают разговор про протокол правления и про внесение в него изменений, относительно возможности расходования денежных средств со счета, номер которого заканчивается на 129. Ипатова: «…Мне нужно в правлении 16-го года, где у нас только появилась информация по тому, чему я тебя сегодня спрашивала, красиво и формальным текстом подписать кучу моментов, на что мы можем тратить этот, сто двадцать девятый… шеф сказал, что нам нужно для прокуратуры. Прокуратура взялась за сто двадцать девятый и нам нужно себя обезопасить». Миколайчук: «Так зачем нам утверждать в 16 году, ограничивать себя целями расходов сметы. Каким образом он это в 16 год хочет вставить. Если там еще Ф. был. И вообще другие директора. Откуда он эти подписи возьмет?» Ипатова: «Там … у нас есть, мы просто подложим, типа, как приложение… Здесь касаемо, скажем так, капитального ремонта. Просто мне надо это красиво написать. То есть смысл в том, что в 16 году надо написать немножко. А уже в 19 году, когда он пришел, можно написать о том, что мы можем тратить короче, на спортивные какие-то мероприятия, которые поднимают дух. Как бы для чего это делается. Питание как-то описать. Как бы для чего это делается… у меня есть список, мне дала Титова – 62 вида услуг, касающиеся капитального ремонта. Но мне их нужно описать … все я буду описывать в 19 году, после того как он пришел…» Миколайчук советует ей «включать фантазию», поискать в Гугле: «что-то типа красивые предложения про корпоративный дух…вот и пишешь…приурачиваешь к капитальному ремонту…к реализации региональной программы».

08 ноября 2023 г. Ипатова в разговоре с Чубатько говорит, что получен счет на 66 тысяч, якобы на покупку архивных коробов, 276 штук, говорит, что раньше количество было меньше, возникнут вопросы, зачем столько коробов. Чубатько отвечает, что это приобретались цветы, букеты, что об этом знает Туркин: « …у меня шеф спрашивал вчера тоже, говорит, а счет за цветы как выставляете, я говорю у нас последние несколько раз…где мы делаем архивные короба, он такой - ну окей…»

В тот же день Ипатова и Миколайчук вновь обсуждают протокол правления, Ипатова сообщает, что «сделала протокол…сделала этот список», говорит о том, что понесет эти документы на проверку Туркину (т. 3 л.д. 21, т. 22 л.д. 117-164)

Согласно протоколу осмотра предметов от 02.05.2025, осмотрены: оптический диск со сведениями о движении по банковскому счету Фонда, открытому в ПАО «Сбербанк», в результате обнаружены сведения о перечислении Фондом денежных средств в адрес контрагентов, в том числе, ООО «территория вкуса ПРО», ООО «Европа (ООО «Такси Европа»), ООО «Цвет агент», ИП Свидетель №17, ИП А., ИП Свидетель №27; оптический диск со сведениями о движении по банковским счетам Фонда, открытым в ПАО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк», в результате обнаружены сведения о перечислении Фондом денежных средств в адрес контрагентов:

ООО «Ресторан» на сумму 396 000 руб.;

АНО «Экспозиционный центр краеведения и истории ремесел» на сумму 156 428,00 руб.;

ООО «Пицарита» на сумму 209 000 руб.;

ИП Свидетель №38 на сумму 629 159 руб.;

ООО «Европа» на сумму 938 858,12 руб.;

ООО «Такси Европа» на сумму 399 757 руб.;

ИП Т. на сумму 13 411,20 руб.;

ООО «Территория Вкуса Про» на сумму 348 593,19 руб.;

ООО «Порто» на сумму 120 000 руб.;

ИП Свидетель №33 на сумму 65 000 руб.;

ООО «Два брата» на сумму 573 773,81 руб.;

ИП Свидетель №17 на сумму 624 950 руб.;

ООО «Цвет Агент» на сумму 346 055,00 руб.;

ИП Свидетель №30 на сумму 764 000 руб.;

ИП Свидетель №24оглы на сумму 1 106 750 руб.;

ИП Свидетель №23 на сумму 404 950 руб.;

ИП Свидетель №27 на сумму 49 550 руб.

ООО «Залив» на сумму 80 075,38 руб.;

ИП П. на сумму 71 740 руб.;

Свидетель №34 на сумму 607 600 руб.;

ООО «Никинвест» на сумму 350 000 руб.;

ООО «Домик в деревне «Моршанское» на сумму 200 000 руб.;

ООО «Энерго Трейд» на сумму 311 582 руб.;

ООО «Грек Палас» на сумму 230 540 руб.;

Ч. на сумму 12 000 руб.

Помимо прочего, установлено, что 23.11.2023 Фондом в адрес ИП А. перечислены 190 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору N26/23 от 07.11.2023, сч. N26 от 13.11.2023, акт 26/23 от 13.11.2023 (оплата услуг по проведению мероприятия по повышению эффективности командной работы) Сумма 190000-00Без налога (НДС)». Платеж осуществлен с банковского счета №, открытого в АО «Газпромбанк».

Также осмотрена флеш-карта, изъятая в Фонде и обнаружены 4 папки. Так в папке «Титова С.С» находятся текстовые файлы со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам этой организации в банках банка ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» (АО).

В папке «Чубатько В.М» содержит множество папок и файлов, среди которых, в том числе, электронные версии договоров на оказание услуг, счетов на оплату с контрагентами ИП А., ИП Свидетель №38, ООО «Грек Палас», ООО «Два брата», ООО «Никинвест», ООО «Пицарита», самозанятой Свидетель №34, ООО «Европа», ИП Т. ИП Свидетель №17, ООО «Цвет агент», самозанятым Ч., ООО «Энерго Трейд», в том числе: два коммерческих предложения ИП А., договор на проведение мероприятия между ООО «Пицарита» и СНО КО «Фонд капитального ремонта в многоквартирных домах, файл под названием «Список сотрудников ФКР на байдарки в сентябре 2023.xlsx», файл под названием «Алко корпорат ДС 2022.xlsx» с указанием на то, в каком количестве и какой именно алкоголь приобретался для распития на корпоративном мероприятии СНО КО «Фонд капитального ремонта в многоквартирных домах» в 2022 году, файл под названием «Список сотрудников на корпорат.xlsx», файл под названием «прайс алкоголь 07,08,23.xlsx», файл под названием «Смета празднования ДС ФКР КО 12-13.08.23.xlsx»,файл под названием «Участники корпоратива ДС 2023.xlsx».

Папка «Иванова Т.О» содержит те же файлы, что и папка «Чубатько В.М», а также файл под названием «Свод-список поздравлений иных организаций.xlsx», в котором указаны 95 лиц, которых работники Фонда по указанию Туркина планируют поздравить ценными подарками с наступающим 2022 годом. В этом списке указаны их фамилии, имена, отчества, занимаемая должность, лимит стоимости подарка, данные поздравителя (вручающего подарок), а также в некоторых случаях причина передачи подарка. В папке «Ипатова Ю.Н» находится текстовый файл под названием «Протокол № 8» (т. 22 л.д. 165-176)

Допрошенная в судебном заседании Ипатова пояснила, что указанный файл представляет собой сканированную версию оригинального протокола заседания правления Фонда от 28.12.2016, изготовленного в 2016 году.

Согласно справок об исследовании документов № 217 от 09.12.2024 и № 62 от 06.05.2025, установлено перечисление денежных средств Фонда в адрес контрагентов, указанных в обвинении, в суммах, указанных в обвинении и протоколе осмотра предметов от 02.05.2025 (т. 16 л.д. 189-214, 221-242)

Согласно ответу на запрос из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области от 09.10.2023 представлены Уставы Фонда, утвержденные 29.07.2016, 22.01.2016, 29.05.2017, 04.03.2019, 14.02.2018, 11.07.2017, 04.03.2019, 23.12.2020, 26.12.2022, 25.07.2022, 29.06.2023, в которых отражены основные направления деятельности Фонда (т. 9 л.д. 123-140, 141-158, 159-176, 177-194, 195-212, 213-230, 231-248, т. 10 л.д. 1-20, 21-40, 41-60, 61-80)

Впоследствии указанные осмотренные документы, флеш-карты, мобильные телефоны, оптические диски были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 22 л.д. 219-221)

Оценив вышеприведенные доказательства вины подсудимых в инкриминируемом преступлении, суд признает их допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимых.

Каких-либо существенных противоречий в доказательствах, требующих их толкования в пользу подсудимых и позволяющих поставить под сомнение их преступную деятельность, судом не установлено.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения в отношении подсудимых, судом не установлено.

Документы о результатах оперативно-розыскной деятельности соответствуют положениям ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Результаты ОРМ проверены следственным путем и являются допустимыми, подтверждающими в совокупности с вышеперечисленными доказательствами вину подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

В основу приговора, суд кладет показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №6, К., Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №27, Свидетель №29, А., Свидетель №32, П., Свидетель №33, Свидетель №34, Ч., Свидетель №36, Свидетель №37, В., Свидетель №38, Свидетель №40, К. и других, пояснивших об известных им обстоятельствах, в том числе оказания услуг и продажи товаров для Фонда, протоколы осмотра предметов и документов, прослушивания аудиозаписей, которые согласуются между собой и сомнений в достоверности не вызывают.

Основания сомневаться в объективности и достоверности вышеизложенных показаний свидетелей отсутствуют, они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, логичны, последовательны, существенных противоречий по предмету доказывания не содержат, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных исследованных в судебном заседании доказательств.

Каких-либо данных, указывающих на наличие у свидетелей оснований для оговора подсудимых, либо личной заинтересованности в исходе дела, нет.

Анализируя исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что указанные в обвинении расходы были неправомерными.

Согласно пункту 1 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

В пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" предусмотрено, что некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

Согласно ч.ч. 1,2 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в ред. от 27.06.2018, действовавшей на момент совершения преступления) для целей Федерального закона фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан.

Региональный оператор по капитальному ремонту - это специализированная некоммерческая организация, созданная субъектом РФ, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (ч. 16.5 ст. 12, ч. 2 ст. 178 ЖК РФ).

В силу ч. 1 ст. 179 ЖК РФ имущество регионального оператора формируется за счет: 1) взносов учредителя; 2) платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора; 3) других, не запрещенных законом источников.

В соответствии с ч. 2 ст. 179 ЖК РФ имущество регионального оператора используется для выполнения его функций в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с настоящим Кодексом законом субъекта Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 180 ЖК РФ функциями регионального оператора, являются: в том числе, осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущество в МКД; финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.

Согласно ч.1 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств.

Согласно ст. 1 Закона Калининградской области от 26.12.2013 N 293 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области", настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области.

Согласно ст. 2 указанного Закона, региональный оператор - специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно Постановлению Правительства Калининградской области от 09.12.2014 N 826 (ред. от 19.09.2025) "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области" стратегическая цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, тактическая задача Программы: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской области.

Таким образом, законодатель определил основные функции и задачи регионального оператора – планирование и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Уставом (в редакциях от 04.03.2019, 23.12.2020, 25.07.2022, 26.12.2022, 29.06.2023) Фонда предусмотрено, что Фонд является специализированной некоммерческой организацией – региональным оператором, который осуществляет деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Калининградской области (п. 1.2); Фонд имеет в собственности имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права в соответствии с целями деятельности Фонда и несвязанные с этой деятельностью обязанности (п. 1.3); учредителем Фонда является Калининградская область в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области (п. 1.5); целью создания Фонда является осуществление деятельности, направленной на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Калининградской области (п. 2.1).

Для достижения установленных Уставом целей Фонд осуществляет предусмотренные Уставом виды деятельности, каждый из которых направлен на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Калининградской области (п. 2.3); Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, денежные средства в рублях и иностранной валюте, земельные участки и иное имущество в соответствии с законодательством РФ (п. 4.1); источниками формирования имущества Фонда являются взносы учредителя; платежи собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда; кредиты и займы; пеня за ненадлежащее исполнение собственниками помещений в многоквартирных домах обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; денежные средства государственной поддержки; денежные средства от предоставления платных услуг; иные источники (п. 4.2); имущество, переданное Фонду Учредителем, является собственностью Фонда и используется для выполнения его функций в порядке, установленном действующим законодательством (п. 4.3); Фонд не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли, доходы от деятельности Фонда остаются в его распоряжении и направляются на обеспечение реализации функций, определенных Жилищным кодексом РФ и Уставом (п. 4.6).

То есть к функциям Фонда отнесен широкий круг полномочий, направленных конкретно на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Калининградской области.

Между тем, в ходе судебного следствия установлено, что денежные средства Фонда растрачивались подсудимыми на иные цели, не связанные с планированием и проведением капитального ремонта общего имущества МКД, которые не вызывались производственной либо иной другой необходимостью, кроме корыстной и личной заинтересованности в получении указанных благ и участия в увеселительных мероприятиях как самими подсудимыми, так и иными лицами.

Свидетель №38, Свидетель №33, Ч., ООО «Пицарита» проводили для Фонда развлекательные мероприятия, в ходе которых предоставляли услуги ведущих, ди-джеев, музыкального сопровождения, изготовления видеороликов, фотографирования, и проч.

Тот факт, что ряд из указанных контрагентов оказывали Фонду услуги в том числе при проведении мероприятий «ФКР-Дети», с учетом того обстоятельства, что при планировании проведения данных мероприятий, в переписке между Губернатором Калининградской области и Министерством строительства и ЖКХ имеются сведения об отсутствии на 2023-2025 г. финансирования на данные мероприятия, а также отсутствуют сведения о том, что кем-либо из должностных лиц поручалось Фонду привлечь для проведения мероприятия вышеуказанных контрагентов, свидетельствуют о том, что несение указанных расходов подсудимыми было организовано по собственной инициативе и без какой-либо необходимости.

ООО «Энерго Трейд», ООО «Ресторан», ООО «Грек Палас», ООО «Домик в деревне «Моршанское», ООО «Пицарита», ООО «Порто», ИП Гаага, ООО «Никинвест», оказывали для Фонда услуги питания и услуги по проведению корпоративных развлекательных мероприятий, в ходе которых сотрудники Фонда и приглашенные лица кушали, выпивали, в том числе алкогольные напитки, танцевали, то есть праздно проводили время.

С ИП А. был заключен договор на оказание услуг по обучению по теме «Оптимизация бизнес-процессов», «Инструменты разработки новых продуктовых решений», «Эффективная команда», (под видом последнего организовывались выездные туристические мероприятия, в том числе в рабочие дни). Данные договора заключались без какого-либо финансово-экономического обоснования, оказываемые услуги не связаны с деятельностью Фонда.

У АНО «Экспозиционный центр краеведения и истории ремесел» приобретались продовольственные (кондитерские изделия) и непродовольственные (подарочные открытки и иные предметы) товары под видом сувенирной продукции и графических материалов, у ООО «Два брата» приобретались алкогольные напитки, в том числе под видом воды, а также безалкогольные напитки, у ООО «Залив», ИП Телевной приобреталась рыбная продукция под видом сувенирной продукции и архивных коробов, у ООО «Территория вкуса» и ООО «Территория вкуса ПРО» приобретались продовольственные товары под видом канцелярских товаров и предметов гигиены.

У ИП Свидетель №17 сотрудниками Фонда на постоянной основе приобретались цветы, на значительные суммы, что не вызывалось производственной необходимостью, при этом в счетах на оплату сотрудники Фонда просили указать на приобретение архивных коробов.

Пояснения свидетеля Свидетель №4 о приобретении у ИП Свидетель №17 неких коробок, с учетом того обстоятельства, что он сам свидетелем данных обстоятельств не являлся, а узнавал о произведенном расходовании денежных средств со слов сотрудников Фонда, не опровергают обвинение. Кроме того, данные показания опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного следствия, в том числе показаниями свидетеля Свидетель №17, а также содержанием осмотренных записей переговоров подсудимых.

Самозанятая Свидетель №34 оказывала услуги по йоге, под видом проведения оздоровительных и спортивно-оздоровительных тренировок.

ИП Положий, ИП Свидетель №23, Свидетель №24 организовывали поставку в Фонд питания (готовой еды).

Кроме того, практически по всем оказываемым услугам и приобретаемым товарам, подсудимыми изменялся предмет договора и назначение платежа.

При приобретении алкогольной продукции, в документах указывалось на приобретение минеральной воды, вместо цветов – архивные короба, вместо продуктов питания – покупка коробов, бытовой химии, сувениров, канцелярской продукции и проч.

Указывая в счетах на оплату ООО «Два брата» на приобретение в предпраздничные дни (22 февраля 2022 г., 27 декабря 2022 г, 03 марта 2023 г.) несоизмеримо большого количества воды - 600 бутылок минеральной воды, каждая объемом 0,7 л, 1140 бутылок воды объёмом 1,5 л и 0,7 л. каждая, 452 бутылки напитка «Швепс», объёмом 1,35 л. каждая бутылка (т. 2 л.д. 48-67), подсудимые, в том числе, маскировали действительно имевшие место траты на покупку алкогольной продукции.

При организации корпоративных мероприятий, в документах указывалось на проведение семинаров, мастер-классов.

То обстоятельство, что при проведении ряда мероприятий, имели место выступления Туркина и иных лиц с поздравлениями либо подведением итогов работы Фонда, не свидетельствует о том, что это были официальные деловые мероприятия, так как данные мероприятия относились к отдыху и развлекательным мероприятиям, в ходе которых гости кушали, распивали алкогольные напитки, танцевали, то есть имели место обычные банкетные мероприятия.

Об обстоятельствах, при которых именно по просьбе сотрудников Фонда в договоры и счета на оплату вносились сведения, не соответствующие действительности пояснили свидетели Свидетель №17, Свидетель №10, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №27, Ч., Свидетель №38, а также сотрудники Фонда Свидетель №5 и К..

Также из исследованных в судебном заседании переписок и переговоров между сотрудниками Фонда, в частности свидетелем К. и подсудимой Чубатько, между подсудимыми Ипатовой, Чубатько, Титовой, следует об их осведомленности о необходимости указания в документах контрагентов иных сведений о назначении платежа, об оказанных услугах либо приобретенных товарах, нежели имевших место в действительности. Кроме того, из анализа указанных сведений следует об осведомленности об этом руководства Фонда.

Анализ переговоров подсудимых свидетельствует о том, что на протяжении длительного времени в Фонде сложилась практика внесения в договоры, заключаемые с контрагентами и счета на оплату, недостоверных сведений, для сокрытия истинных трат. Осуществлялось это с целью недопущения ознакомления контролирующих органов, учредителя, с реальными направлениями расходования денежных средств Фонда.

Подсудимые осознавали, что в случае указания в документах о реальных тратах – о покупке алкоголя, шоколада, печенья, орехов, рыбы и рыбных консервов, оплаты услуг йоги, ведущего, фотографа, диджея, «коуча» А., корпоративов, цветов, это не было бы одобрено ни учредителем, ни надзорными органами. Поэтому, как следует из показаний подсудимой Ивановой, данных в ходе предварительного следствия, после начала прокурорской проверки в Фонде, осенью 2023 г., Туркин дал ей указание - «больше так не делаем».

Указанная схема придания видимости законности необоснованным и незаконном тратам не вызывала каких-либо вопросов и недопонимания в разговорах между подсудимыми и свидетелями, каждый был осведомлен об этом, а подсудимые принимали все меры для убеждения контрагентов во внесении в документы таких ложных сведений.

Также именно Ипатова и Миколайчук в разговорах в августе 2023 г. обсуждали необходимость фальсификации протокола заседания правления от 18.12.2016 г., а именно приложения к нему, с целью включения в смету расходов статьи, которая позволила бы им обосновать произведенные незаконные траты.

При этом в судебном заседании Ипатова указала, что указание о составлении приложения к указанному протоколу ей дал лично Туркин.

Вышеуказанная схема сокрытия реальных трат денежных средств, свидетельствует о незаконности действий подсудимых.

Значительность денежных средств, затрачиваемых на оплату услуг такси, высокая стоимость поездок, которая ничем не обусловлена (поездки одного человека в течении одного дня по г. Калининграду стоимостью 7 000 руб., поездки в г. Советск стоимостью 10 000 руб. и т.п), возможность использования такси в выходные дни (контракты с ООО «Европа»), установление фактов использования услуг такси лицами, не являющимися сотрудниками Фонда, использование такси для поездок в магазины, в аэропорт, а также перевозка сотрудников Фонда на корпоратив в пос. Моршанское, опровергает доводы подсудимых о том, что при заключении договоров с предприятиями такси, они не руководствовались корыстной целью, а действовали лишь для обеспечения потребности Фонда в транспорте для осуществления деятельности, связанной с ремонтом МКД.

Кроме того суд учитывает, что подсудимые осознавали, тот факт, что использование такси не относится к выполнению Фондом его целей, функций и задач, поскольку Фонд оснащен служебным автотранспортом, кроме которого передвижение также возможно и при помощи общественного транспорта.

Свидетель Свидетель №3, с 2023 по 2026 г. работавшая в Фонде, в том числе в должности ио генерального директора, показала, что необходимости в подобных услугах не было, в Фонде имелись автомобили, составлялся график поездок сотрудников по объектам, что обеспечивало потребности сотрудников Фонда в поездках.

То обстоятельство, что один из договоров на оказание услуг такси был заключен в 2019 году, то есть до назначения Туркина на должность генерального директора, с учетом расходования денежных средств на оплату по этому договору в 2020 г., использования услуг такси и дальнейшего заключения Фондом аналогичных договоров, не опровергает предъявленного обвинения.

Согласно показаниям свидетелей Свидетель №40 и К., участвовавших в заседаниях правления Фонда, в том числе в период 2016 г., когда имело место заседание правления Фонда от 18.12.2016 г., фальсификацию протокола которого (№8) обсуждали между собой в 2023 г. Ипатова и Миколайчук, такие статьи расходов, как проведение занятий по йоге, покупка цветов, алкоголя, проведение корпоративов, вручение подарков, никогда не были бы одобрены на заседании правления, поскольку не соответствуют целям деятельности Фонда.

Доводы Туркина о том, что все инкриминируемые действия были совершены с целью улучшения взаимоотношений между работниками Фонда, повышения командного духа, формирования положительной репутации Фонда и соответственно повышения результатов его деятельности, отвергаются судом, поскольку опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. п. 25, 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 N "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия. При решении вопроса о виновности лиц, суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Как установлено в судебном заседании, подсудимые с корыстной целью, путем растраты похитили денежные средства Фонда, которые находились в их правомерном ведении и были противоправно, безвозмездно обращены ими в свою пользу и пользу иных лиц, чем причинили материальный ущерб в особо крупном размере.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что расходы, несение которых инкриминировано подсудимым, не могли быть произведены за счет Фонда, поскольку не связаны с непосредственной деятельностью Фонда, не вызывались производственной либо иной необходимостью.

Не может согласиться суд с доводами Туркина о том, что указанные расходы, в частности услуги питания, кофе-брейк, организации мероприятий, покупка сладостей, рыбной продукции, являются представительскими.

Представительскими являются расходы, которые связаны с официальным приемом и (или) обслуживанием лиц, указанных в п. 2 ст. 264 НК РФ. Речь идет, в частности, о представителях других организаций, которые участвуют в переговорах для взаимного сотрудничества, участниках, прибывших на заседание совета директоров. Расходы на лиц, которые к такой категории не относятся, включить в представительские нельзя. Состав представительских расходов законодательно не регламентирован. Основное требование - они должны быть экономически оправданы и документально подтверждены. Не относятся к представительским расходы на развлечения, отдых, профилактику или лечение заболеваний участников мероприятий, их культурную программу (посещение театров, концертов, музеев, экскурсий).

Таким образом, развлекательная программа, фуршеты, заказ артистов, покупка рыбы, не могут признаваться представительскими расходами. Кроме того суду не представлено доказательств, что Фонд документально оформлял данные траты как представительские расходы.

Доводы стороны защиты о том, что питание для сотрудников предоставлялось в соответствии с положениями статьи 108 Трудового кодекса РФ, основаны на неверном толковании норм законодательства. Сотрудники Фонда не выполняли такую работу, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, а кроме того, они имели возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время. У работников Фонда был установлен 5-ти дневный рабочий день, с 9 до 18 часов, с перерывом на обед, суббота и воскресенье выходной, в связи с чем какой-либо необходимости в организации обедов за счет средств Фонда, причем предоставляемых один раз в неделю, и потребляемых не всеми сотрудниками Фонда, не было.

Также суд учитывает, что питание для Туркина предоставлялось практически ежедневно, в отдельных боксах, по отдельному, низкокалорийному меню, что также свидетельствует о корысти.

Не вызывалось никакой производственной необходимостью и приглашение ведущих, фотографов, диджеев, проведение занятий йогой, при наличии бесплатных методик производственной гимнастики и возможности осуществления медицинского обследования работников в рамках ОМС либо заключения договора на ДМС.

Необоснованно также приглашение и оплата услуг «коуча» А..

В соответствии с частью 3 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

Таким образом, повышение квалификации работника осуществляется по уже имеющейся у него профессии (должности), в связи с чем, никакой производственной необходимости в приглашении и оплате дорогостоящих услуг индивидуального предпринимателя А., оказывающего консультационные услуги по вопросам управления компаниями, который, как следует из показаний свидетелей, подсудимых и самого А., проводил лекции по темам «Оптимизация бизнес-процессов», «Инструменты разработки новых продуктовых решений», «Эффективная команда», выезжал с сотрудниками Фонда на несколько дней на природу, не имелось.

Также не предоставлено суду доказательств необходимости несения трат на аренду помещений для проведения неких «стратегических сессий», в ходе которых также было организовано питание и подача напитков.

Кроме того, суд учитывает, что подсудимые растрачивали не только денежные средства от доходоприносящей деятельности, но и субсидии, выделяемых Правительством.

Доводы Туркина о том, что указанные траты были нацелены в конечном итоге на повышение результативности работы Фонда, отвергаются судом и расцениваются как его защитная позиция, направленная против предъявленного обвинения.

Суду не было представлено доказательств, подтверждающих наличие прямой взаимосвязи между динамикой (эффективностью) работы Фонда и потребленными услугами (товарами).

Из имеющихся в деле сведений, размер субсидий, выделяемых Фонду Правительством области, в инкриминируемый период последовательно увеличивался, начиная с 87 млн. руб в 2020 до 200 млн. в 2024 г., что свидетельствует о наличии увеличивающейся потребности Фонда в финансировании.

Показания свидетелей защиты М., С., И., П., Г., М. и других, пояснивших о том, что практика дарения подарков имеется и в других Фондах капремонта, о том, что в период работы Туркина возросло количество отремонтированного жилья, не опровергает предъявленного обвинения. Суду не представлено доказательств наличия прямой причинно-следственной связи между качеством работы Фонда и потребленными товарами (услугами).

Пояснения свидетеля Волкова, аудитора, который дал свою оценку финансово-хозяйственной деятельности Фонда и аудиторским заключениям, которые составляли другие специалисты, представленные стороной защиты акты экспертного исследования финансово-экономического состояния Фонда, согласно которым дана оценка законности произведенных Фондом трат денежных средств, а также сделаны выводы об отсутствии нарушений финансовой дисциплины в Фонде, не опровергает предъявленного обвинения.

Составившие эти заключения лица, в ходе предварительного и судебного следствия к участию в процессуальных действиях в качестве специалистов в установленном УПК РФ порядке не привлекались и в силу положений ст. ст. 58, 86 - 88 УПК РФ не наделены полномочиями по самостоятельной оценке доказательств по делу. Указанные акты противоречат имеющимся в деле доказательствам.

Доводы стороны защиты о том, что указанные в обвинении траты понесены подсудимыми правомерно, в связи с чем следствие ошибочно полагает указанные факты хищением имущества Фонда, для установления их правомерности и подсчета сумм необходимо проведение экспертизы, основаны на предположениях и не нашли своего подтверждения.

Указание подсудимыми Ипатовой, Миколайчук об отсутствии их подписей на ряде документов, с учетом их осведомленности о том, что в счета на оплату и договора вносились недостоверные сведения, не опровергает предъявленного им обвинения в совершении хищения имущества организованной группой лиц.

Подсудимые Титова, Иванова, Миколайчук, Чубатько, в судебном заседании вину в инкриминируемом деянии не признали, пояснив, что им ничего не было известно о незаконных и необоснованных тратах денежных средств Фонда, а также о том, что в документы с контрагентами вносились недостоверные сведения.

Между тем, будучи допрошенными в ходе предварительного следствия, на первоначальном его этапе, они давали иные показания.

Так Титова, будучи допрошенной 21 июня 2024 г. в качестве подозреваемой (т. 14 л.д. 95-106), дала показания о проведении за счет Фонда корпоративных развлекательных мероприятий под видом рабочих мероприятий с указанием в договорах и иных финансовых документах, что проводятся семинары, стратегические сессии и прочее. Также указала, что спиртные напитки приобретались за счет Фонда под видом питьевой воды в ООО «Два брата», у ИП Свидетель №17 под видом коробок закупались цветы; в ООО «Территория вкуса» под видом канцелярских товаров приобретались продукты питания; в ООО «Залив» и АНО «ЭЦКИИР» приобретались сувениры, в том числе, кондитерские изделия. Распоряжения о производстве оплаты несуществующих товаров и услуг давали Туркин и Сызин. Также сообщила о том, что осенью 2023 года к ней обратилась Ипатова и сообщила, что по указанию Туркина она должна фальсифицировать протокол заседания Правления Фонда от 2016 года.

Иванова, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия 20 июня 2024 г. в качестве подозреваемой (т. 16 л.д. 6-16), показала, что она, либо Чубатько, по указанию Туркина, подыскивали заведения для проведения корпоративов. Когда мероприятия проводились в первые разы, в счетах на оплату фирма-организатор прописывала знавание - «фуршет», но Туркин дал указание переделать это, сказал, что так делать нельзя, вместо «фуршет» нужно писать «стратегическая сессия», «проведение семинара», «подведение итогов» и назвал другие варианты. Он дал понять, что счета на оплату на аналогичные цели он в следующий раз не будет подписывать. Она приняла это к сведению, сообщила об этом Чубатько и после этого они стали готовить документы по поручению Туркина именно в соответствии с этим указанием. В ООО «Домик в деревне «Моршанское», ресторане «Симпатио» при отеле «Меркюри», ресторане «Эль Греко» корпоративы проводились по этой же схеме. Работники финансово-экономического отдела Миколайчук или Ипатова необходимый пакет документов передавали Туркину или Сызину, которые визировали их и все визированные документы на оплату передавались Титовой, и та уже производила оплату. Миколайчук и Ипатова знали, что назначение платежа в счетах на оплату выставлялось неверное. Она видела, что Титова делала на счетах пометки стикером для себя, чтобы понять, за что в реальности был этот платеж, а также на своем рабочем компьютере вела таблицу, в которой отражала эту «теневую отчетность».

В 2023 году Фонд принимал региональных операторов Северо-Западного федерального округа, для делегатов съезда проводились обеды за счет средств Фонда в ресторане «Симпатио» при отеле «Меркюри» и в ресторане при театре эстрады «Янтарь Холл». На эти мероприятия также приобретался алкоголь. Каждому делегату вручался подарок (марципан, рыба, иное). Фонд систематически дарил подарки сотрудникам Правительства области и Администрации г. Калининграда, продукты приобретались в «Территории вкуса». Цветы и подарочная корзина приобретались в магазине «Лагуна». Приобреталась продукция рыболовецкого колхоза «За Родину», счета на оплату также выставлялись под видом приобретения сувенирной продукции. Миколайчук, Ипатова, Титова, Туркин, Сызин были в курсе такого оформления счетов.

Допрошенная 21 июня 2024 г. в качестве подозреваемой Миколайчук (т. 15 л.д. 118-130), пояснила, что за счет Фонда проводились корпоративные развлекательные мероприятия под видом рабочих мероприятий с указанием в соответствующих договорах и иных финансовых документах, что проводятся рабочие мероприятия. У ИП Свидетель №17 под видом коробок закупались цветы.

Со стороны руководства Фонда распоряжения о производстве оплаты несуществующих товаров и услуг давали Туркин и Сызин, а также об этом было известно остальным подсудимым.

Чубатько, будучи допрошенной 21 июня 2024 г. в качестве подозреваемой (т. 13 л.д. 156-161), а также в качестве обвиняемой 01 июня 2024 г. (т. 13 л.д. 180-183), 02 апреля 2025 г. (т. 13 л.д. 184-194) показала о трате Фондом денежных средств на проведение различных развлекательных мероприятий и закупку товаров, в том числе: на проведение корпоративов в ООО «Домик в деревне «Моршанское» летом 2023 года, в ООО «Ресторан» в августе 2022 года, в ООО «Пицарита» в августе 2021 года, в ООО «Порто» в декабре 2021 года; на проведение в июле 2023 года ужинов для участников окружного совещания Фондов капитального ремонта в ООО «Никинвест» и ООО «Энерго Трейд»; детского новогоднего утренника в ООО «Грек Палас» в декабре 2022 года; на закупку спиртных напитков за счет Фонда в ООО «Два брата» под видом питьевой воды; на закупку цветов и коробок у ИП Свидетель №17 под видом канцелярских товаров; на закупку подарочных открыток и кондитерских изделий из марципана в АНО «Экспозиционный центр краеведения и истории ремесел»; на оплату услуг ведущих, ди-джеев, фотографов для участия в проводившихся Фондом мероприятиях; на закупку различных продуктов питания в ООО «Территория вкуса» для собственного потребления и передачи в дар третьим лицам по указанию руководства Фонда. Указала, что неоднократно по указанию Ивановой просила представителей контрагентов указать в договорах, заключаемых с Фондом, определенную формулировку предмета договора, не соответствующую реальному предмету договора.

В судебном заседании подсудимые не подтвердили данные показания, указав на то, что давали такие показания, опасаясь избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Между тем, нарушений норм УПК Российской Федерации при производстве указанных следственных действий в судебном заседании не установлено, замечания к содержанию протоколов указанных допросов, подсудимыми не заявлялись.

При производстве допросов следователем были соблюдены все требования уголовно-процессуального законодательства, перед началом допросов подозреваемым и обвиняемым Титовой, Ивановой, Миколайчук, Чубатько были разъяснены ст. 51 Конституции РФ и ст. 46 УПК РФ, в том числе они были предупреждены, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Также им вначале было объявлено, в чем они подозреваются (обвиняются). Протоколы допросов были прочитаны ими лично, замечаний, дополнений и уточнений к протоколам у них и защитников не было. В ходе ряда допросов производилось фотографирование. В ходе каждого допроса участвовал защитник, что исключает возможность оказания какого-либо давления на допрашиваемое лицо.

Желание подсудимых опорочить вышеизложенные доказательства обусловлено избранной ими позицией.

Указание в обвинении неверного номера счета Фонда, с которого причислялись денежные средства в адрес ИП Свидетель №23, тогда как установлено, что деньги перечислялись с банковского счета Фонда № №, является явной технической опиской и не порочит предъявленного обвинения.

При юридической квалификации действий подсудимых, суд исходит из следующего.

Исследованные в судебном заседании доказательства, свидетельствуют о совершении подсудимыми преступления в составе организованной группы, поскольку соучастников между собой связывала единая цель – извлечение выгоды за счет совместного совершения преступления.

Так Туркин, решил создать организованную преступную группу лиц, и осуществляя общее руководство преступной группой, привлек к совместной преступной деятельности Иванову и Чубатько, роль которых заключалась в подыскании и взаимодействии с контрагентами, в указании в документах заведомо ложных сведениях о назначении платежей, обеспечении подготовки контрагентами таких фиктивных документов, получении Фондом от контрагентов фиктивных документов и их передачу Туркину либо Миколайчук. Роль последней, которую к совершению преступления также привлек Туркин, заключалась в изучении поступающих от Ивановой, Чубатько или Туркина документов, согласовании и передачи их Туркину для согласования оплаты, подыскании и взаимодействии с контрагентами. Роль Титовой, привлеченной Туркиным к совершению преступления, заключалась в производстве оплаты по счетам, выставленным контрагентами, после согласования расходов Туркиным, подыскании и взаимодействии с контрагентами. После этого, вышеуказанные лица также привлекли к совершению преступления Сызина, который должен был совместно с Туркиным осуществлять аналогичные организационные и управленческие функции в группе, Ипатову, которая должна изучать поступающие к ней от Ивановой, Чубатько, Туркина, Сызина документы, согласовывать их и передавать Туркину и Сызину для согласования оплаты данных расходов, обеспечивать подготовку контрагентами таких документов.

Как следует из показания допрошенных в судебном заседании подсудимых, свидетелей, анализа результатов ОРД (переговоров подсудимых между собой и с иными лицами), преступная группа существовала достаточное время, чтобы признать ее устойчивой.

Группа отличалась сплоченностью, единством целей преступной деятельности, осознанием членами группы общности целей, для достижения которых организованная группа была создана.

Обстоятельства участия подсудимых в преступной деятельности и объективно выполненные ими действия, с нацеленностью на хищение денежных средств, полностью исключают какое-либо добросовестное заблуждение соучастников относительно своей сопричастности к функционированию обширной по своему составу и иерархической по построению организованной группе.

То обстоятельство, что некоторые члены организованной группы вступили в нее позже других (Сызин с 01.10.2021, Ипатова с 14.03.2022) и на определенном этапе существования группы вышли из ее состава (Миколайчук 10.05.2023, в связи с уходом в отпуск и в последующем отпуск по уходу за ребенком, Иванова 29.12.2023 уволена) не опровергает квалификацию их действий, предложенную органом предварительного следствия, поскольку это не ставит под сомнение признание группы организованной, на правильность квалификации действий каждого из них как растрата, совершенная организованной группой, не влияет.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 г. N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях" продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления, так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление. О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели.

Как установлено судом, преступная группа, организованная Туркиным, в период продолжаемого преступления с 01.01.2020 по 19.06.2024, в которую входили подсудимые, обладала всеми признаками организованной группы. Преступные действия каждого члена группы были направлены на достижение общего результата, дополняли действия друг друга в соответствии с ранее разработанным планом, таким образом, каждый из подсудимых участвовал в совершении данного продолжаемого преступления.

Также суд отмечает, что дальнейшая преступная деятельность подсудимых была прекращена в связи с пресечение преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

Содержание осмотренных материалов ОРМ, а также показания свидетелей указывают на то, что между подсудимыми не было недопонимания, они знали друг друга по совместной трудовой деятельности, советовались друг с другом и обсуждали какие товары и где необходимо покупать, как конспирировать свою деятельность, что указывать в качестве назначения платежа в счетах на оплату и в качестве предмета в договорах. При этом, в частности Миколайчук, продолжала консультировать своих коллег, обсуждать вопросы изменения назначения платежей в документах, в том числе находясь в декретном отпуске.

То обстоятельство, что явившиеся предметом хищения денежные средства были вверены только Туркину и Сызину, не влияет на правильность квалификации содеянного иными подсудимыми, поскольку присвоение денежных средств совершено осужденными в составе организованной группы, а потому действия всех ее членов, принимавших участие в совершении преступления, независимо от их фактической роли, следует квалифицировать по ч. 4 ст. 160 УК РФ как соисполнителей.

Квалифицируя действий всех подсудимых как совершенные с использованием служебного положения, суд исходит из занимаемых ими должностей, и использования для совершения растраты своих служебных полномочий.

Квалифицирующий признак хищения в особо крупном размере, нашел свое подтверждение, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ.

При этом суд полагает необходимым исключить из обвинения указание на причинение ущерба Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области, поскольку потерпевшим по уголовному делу является Фонд, похищенные денежные средства принадлежали ему и соответственно ущерб причинен именно Фонду.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых Туркина, Сызина, Миколайчук, Ипатовой, Ивановой, Чубатько, Титовой по ч.4 ст. 160 УК РФ, как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, в отношении каждого.

При назначении наказания подсудимым, суд, помимо характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личностях подсудимых, влияния наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, учитывает также роль и степень фактического участия каждого в совершении преступления.

При назначении наказания Туркину, суд учитывает совершение преступлений впервые, положительные характеристики его личности, наличие двоих малолетних детей на иждивении, а также ведомственных наград и благодарностей, заболеваний у самого Туркина, его супруги, и пожилой матери, находящихся на его иждивении.

При назначении наказания Сызину, суд учитывает совершение преступлений впервые, положительные характеристики его личности, наличие благодарностей и поощрений по трудовой деятельности, наличие заболеваний у его супруги и пожилой матери, находящейся на иждивении.

При назначении наказания Титовой, суд учитывает совершение преступлений впервые, положительные характеристики ее личности, наличие заболеваний.

При назначении наказания Ипатовой, суд учитывает совершение преступлений впервые, частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче подробных показаний об инкриминируемых событиях, положительные характеристики ее личности, наличие заболеваний у самой Ипатовой, ее пожилых родителей, а также тети, помощь которой оказывает подсудимая.

При назначении наказания Миколайчук, суд учитывает совершение преступлений впервые, положительные характеристики ее личности, наличие малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка-инвалида на иждивении, а также пожилой матери, имеющей заболевания.

При назначении наказания Ивановой, суд учитывает совершение преступлений впервые, положительные характеристики ее личности, наличие малолетнего ребенка на иждивении, наличие заболеваний у подсудимой и ее пожилой матери, находящейся на иждивении.

Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание подсудимых.

Кроме того, суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание всех подсудимых, их участие в оказании помощи участникам <данные изъяты> операции, которую они оказывали, в том числе в период работы в Фонде, а также полное добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Так, в ходе судебного следствия, Туркин предоставил документы о возмещении 9 200 000 рублей, пояснив, что ущерб он возместил за всех подсудимых, поскольку как руководитель несет ответственность. Кроме того, подсудимый Сызин возместил 150 000 руб., Ипатова – 300 000 руб., Иванова, Титова и Чубатько по 50 000 руб. каждая. Таким образом, подсудимые внесли на счета Фонда в общей сложности 9 800 000 руб.

Таким образом, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимых, роль и степень фактического участия в совершении преступления подсудимых Туркина, Сызина, Миколайчук, Чубатько, Ипатовой, Ивановой, Титовой, совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств, отношение подсудимых к содеянному, и их поведение после совершения преступления, выразившееся в принятых мерах к полному возмещению ущерба, суд считает возможным признать вышеуказанную совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющей применить в отношении каждого из указанных подсудимых ст. 64 УК РФ и назначить им наказание в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимых, являющихся трудоспособными и их семей, а также с учетом возможности получения подсудимыми заработной платы или иного дохода.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимыми на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит.

В ходе судебного следствия прокурором был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых в качестве возмещения ущерба 9 199 772, 70 рублей. Между тем, поскольку подсудимыми ущерб возмещен в полном объеме, однако прокурор вплоть до удаления суда в совещательную комнату от исковых требований не отказался, в иске надлежит отказать.

Кроме того, в судебном заседании прокурор просил суд конфисковать мобильные телефоны, изъятые у подсудимых Миколайчук, Ипатовой, Чубатько, Титовой, как оборудование, используемое для совершения преступления, против чего подсудимые возражали.

Между тем, согласно тексту обвинения, подсудимым не вменено совершение хищения с использованием данных телефонов, доказательств того, что телефоны использовались подсудимыми для совершения преступления суду не представлено, мобильные телефоны были возвращены подсудимым в ходе предварительного следствия, в связи с чем, оснований для конфискации мобильных телефонов подсудимых суд не находит.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. ст.ст. 296 – 310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Туркина О.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом времени задержания Туркина О.А. в порядке ст. 91 УПК РФ с 20 по 22 июня 2024 г., смягчить наказание в виде штрафа до 330 000 (трехсот тридцати тысяч) руб.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Сызина С.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом времени задержания Сызина О.А. в порядке ст. 91 УПК РФ с 20 по 22 июня 2024 г. смягчить наказание в виде штрафа до 280 000 (двухсот восьмидесяти тысяч) руб.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Чубатько В.М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом времени задержания Чубатько В.М. в порядке ст. 91 УПК РФ с 20 по 21 июня 2024 г. смягчить наказание в виде штрафа до 180 000 (ста восьмидесяти тысяч) руб.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Титову С.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Ипатову Ю.Н. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ с учетом времени задержания Ипатовой Ю.Н. в порядке ст. 91 УПК РФ, смягчить наказание в виде штрафа до 150 000 руб.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Миколайчук Е.В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Иванову Т.О. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на основании которой назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Штраф подлежит уплате по реквизитам:

УФК по Калининградской области (СУ СК России по Калининградской области), банк получателя Отделение Калининград Банка России /УФК по Калининградской области, г. Калининград, ИНН/КПП 3906227454/390601001, БИК 012748051, ОКТМО 27701000, расчетный счет 03100643000000013500, л\с 04351А58830, код доходов -41711621010016000140 (104 поле обязательно к заполнению), единый казначейский счет 40102810545370000028.

Вещественные доказательства: документы, оптические диски, флеш-карты (т. 22 л.д. 219-221) - хранить в материалах уголовного дела, мобильные телефоны, изъятые у Миколайчук, Ипатовой, Чубатько и Титовой и переданные им на ответственное хранение (т. 23 л.д. 155-156, 153-154, 150), возвратить последним по принадлежности.

Арест, наложенный на имущество: Туркина О.А. (денежные средства, т. 16 л.д. 157-158), Сызина С.А. (автомобиль, т. 16 л.д. 171-172), Ипатовой Ю.Н. (земельные участки, т. 16 л.д. 145-146), Миколайчук Е.В. (автомобиль, т. 16 л.д. 164-165), Титовой С.С. (автомобиль и прицеп, т. 16 л.д. 178-179), после вступления приговора в законную силу – отменить.

В удовлетворении исковых требований прокурора отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию в судебную коллегию по уголовным делам Калининградского областного суда через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своей апелляционной жалобе, а в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другим участником процесса - в возражениях на жалобу либо представление.

Судья Зимина Е.А.

Дело № 1-74/2026

УИД 39RS0001-01-2025-007302-07