ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Махачкала 17 июня 2026 год
Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:
председательствующего- судьи Исаева Р.А., при секретаре судебного заседания Бахмудовой С.Н., с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора г.Махачкалы Нурбагандова Р.А., подсудимой Гордеевой ФИО24, защитника - адвоката Эфендиева Д.Ч., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Гордеевой ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, <данные изъяты>, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: <адрес>, р.<адрес>, проживающей по адресу: РД, <адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гордеева Е.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Частью 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 436-ФЗ (далее — Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:
женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 г.;
женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 35-ФЗ).
В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 436-ФЗ) вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки.
В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 436-ФЗ) материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:
1. 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 г. включительно;
2. 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г., при условии что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 г., размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;
3. 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 г., при условии что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 г.;
4. 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 г., при условии что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 436-ФЗ) размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 г., а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г., составляет в 2021 году 483 881,83 рубля.
Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля.
Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 г., если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.
Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 57 установлен с 1 февраля 2022 г. коэффициент индексации 1,084 для выплат материнского (семейного) капитала, в связи с чем для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 г., размер капитала составляет 524 527,90 рублей.
В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 436-ФЗ) лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее — Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее — органы ЗАГС).
Примерно в 2022 г., более точные дата, время и место не установлены, у неустановленной группы лиц возник умысел на хищение денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, путем составления поддельных документов о рождении ребенка.
С этой целью примерно в 2022 г., более точные дата, время и место неизвестны, в <адрес> неустановленное лицо по имени Марьям, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в крупном размере и желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение обманным путем бюджетных средств, подыскала Гордееву Е.В., согласную на оформление материнского (семейного) капитала путем подделки заявления о рождении, заполняемого лицом, присутствовавшим во время родов (при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи), а также взяла на себя обязательства по инструктированию и осуществлению выезда вместе с Гордеевой Е.В. в отделение Пенсионного фонда РФ по РД для представления документов на получение сертификата на материнский (семейный) капитал и документов для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также выезд в отделение банка для получения средств материнского капитала, поступивших на банковский счет.
Во исполнение указанного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, в <адрес> неустановленное лицо по имени Марьям для изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении в форме заявления о рождении, заполняемого лицом, присутствовавшим во время родов (при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи), от Гордеевой Е.В. получило подлинник принадлежащего ей паспорта гражданина Российской Федерации, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (далее — СНИЛС) и реквизиты банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России», после чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствием месте, неустановленным способом неустановленное лицо по имени Марьям передало указанные документы неосведомленному о преступных намерениях вышеуказанных лиц Свидетель №1, оказывающему различные юридические услуги на территории <адрес>, с целью получения им свидетельства о рождении, при этом предварительно передав исходные данные, необходимые для указания в документации, представляемой последним в компетентные органы.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место не установлены, в <адрес>, Свидетель №1, будучи неосведомленным о преступных намерениях обратившихся к нему лиц, за материальное вознаграждение, полученное от неустановленного лица по имени Марьям, в размере 5 000 рублей при неустановленных следствием обстоятельствах, неустановленным способом представил в орган ЗАГС № — многофункциональный центр предоставления государственных услуг окружного значения Восточного административного округа <адрес> (далее — УЗАГС <адрес> №) заявление о рождении (заполняемое лицом, присутствовавшим во время родов при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи), в которое внес рукописные записи о том, что Гордеева Е.В. родила ДД.ММ.ГГГГ ребенка женского пола, при этом подтвердив свое присутствие во время родов, в которых участия не принимал. ДД.ММ.ГГГГ неосведомленный о совершаемом преступлении Свидетель №1 получил у неосведомленного о совершаемом преступлении сотрудника УЗАГС <адрес> № свидетельство серии XII-МЮ № от ДД.ММ.ГГГГ о рождении фактически несуществующего ребенка ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое Свидетель №1 направил неустановленному лицу по имени Марьям.
Продолжая реализовывать преступный умысел, неустановленное лицо по имени Марьям не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, посредством портала МФЦ ПФР подало заявление с целью получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал для Гордеевой Е.В. По результатам рассмотрения заявления принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче Гордеевой Е.В. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 524 527,90 рублей в связи с рождением ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Гордеева Е.В., после получения права на материнский (семейный) капитал, совместно с неустановленным лицом по имени Марьям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, прибыла из <адрес> в <адрес> Республики Дагестан, где неустановленное лицо по имени Марьям в неустановленное следствием точное время и месте, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовило фиктивную выписку из реестра ЖСК «Трио-Комфорт» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внесло заведомо ложные сведения о том, что Гордеева Е.В. является членом ЖСК «Трио-Комфорт», осуществляющего строительство квартиры под номером 260 по адресу: <адрес>, кадастровый №, с оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписью от имени председателя правления ЖСК «Трио-Комфорт» ФИО8 Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо по имени Марьям и Гордеева Е.В., находясь в <адрес>, в неустановленное следствием точное время и месте, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, обратились в КПК «СТАБИЛЬНЫЙ», где изготовили подложные документы, а именно: фиктивный договор займа, заключенный между КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» и Гордеевой Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней займа в сумме 530 000 рублей на приобретение квартиры в ЖСК «Трио-Комфорт»; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 530 000 рублей; свидетельство пайщика № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Гордеевой Е.В. в качестве члена в КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» и внесении последней паевого взноса в размере 100 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ во исполнение вышеуказанного фиктивного договора займа, неосведомленным о преступных намерениях Гордеевой Е.В. и неустановленного лица по имени Марьям представителем КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 530 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Гордеевой Е.В.
Далее Гордеева Е.В. и неустановленное следствием лицо по имени Марьям прибыли в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное в г. Махачкале, более точное время и адрес расположения отделения банка не установлены, где Гордеева Е.В. сняла с банковского счета денежные средства в сумме 530 000 рублей и, выйдя из отделения банка, передала денежные средства неустановленному лицу по имени Марьям, которое из указанной суммы передало Гордеевой Е.В. денежные средства в сумме 70 000 рублей. Оставшаяся часть денежных средств в сумме 460 000 рублей была оставлена себе неустановленным следствием лицом по имени Марьям.
Таким образом, неустановленное следствием лицо по имени Марьям и Гордеева Е.В. использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой, будучи убежденными в возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления Гордеевой Е.В. и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору.
Указанные фиктивные документы, а именно: фиктивный договор займа, заключенный между КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» и Гордеевой Е.В. от 16 сентября 2022 г. № 28-09/22, о предоставлении последней займа в сумме 530 000 рублей на приобретение квартиры в ЖСК «Трио-Комфорт»; фиктивная справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом исх. № 56/09/22 от 16 сентября 2022 г. с указанием, что по состоянию на 16 сентября 2022 г. размер остатка задолженности по вышеуказанному договору займа составляет 530 000 рублей; свидетельство пайщика № 55/09/22 от 16 сентября 2022 г. о вступлении Гордеевой Е.В. в качестве члена в КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» и внесении последней паевого взноса в размере 100 рублей; фиктивная выписка из реестра ЖСК «Трио-Комфорт» от 09 сентября 2022 г. исх. № 260; платежное поручение № 295 от 16 сентября 2022 г., согласно которому осуществлена оплата по договору потребительского займа № 28-09/22 от 16 сентября 2022 г., — неустановленным лицом по имени Марьям вместе с Гордеевой Е.В. не позднее 21 сентября 2022 г. были представлены путем направления сканированных образов посредством МФЦ ПФР в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан с целью хищения средств материнского (семейного) капитала.
21 сентября 2022 г., по результатам рассмотрения заявления Гордеевой Е.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан принято решение № 19329 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» на приобретение жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 524 527,90 рублей на расчетный счет КПК «СТАБИЛЬНЫЙ».
ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан с расчетного счета №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, расположенного по адресу: РД, <адрес>, на расчетный счет КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» №, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361, перечислены средства материнского (семейного) капитала Гордеевой Е.В. в сумме 524 527,90 рублей в счет погашения задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ
Таким образом, Гордеева Е.В., группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом по имени Марьям, путем представления в ПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала — средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также повышение уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 524 527,90 рублей.
В результате преступных действий Гордеевой Е.В., совершенных при указанных обстоятельствах, Отделению Фонда пенсионного и социального страхования по <адрес> причинен имущественный вред в крупном размере, на сумму 524527,90 рублей.
В судебном заседании подсудимая Гордеева Е.В. свою вину полностью признала полностью и от дачи показаний отказалась.
Допросив представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновной Гордееву Е.В. в совершении изложенного выше преступления.
Так, представитель потерпевшего ФИО17 показал, что согласно сведениям, имеющимся в выплатном деле Гордеевой Е.В. ее средства материнского капитала в размере 524 527 рублей ДД.ММ.ГГГГ были переведены на счет КА «Стабильный» и использованы для улучшения жилищных условий. В выплатном деле имеется свидетельство о рождении ФИО2, заявление Гродеевой Е.В. о распоряжении средствами МВК, договор потребительского займа, выписка из ЖСК «Трио-Комфорт» о наличии договора о порядке представления жилья члену ЖСК и платежное поручение на перевод с расчетного счета КПК «Стабильный» на расчетный счет, принадлежащий Гордеевой Е.В., денежных средств в качестве займа.
Допрошенная в качестве свидетеля работник отдела ЗАГС Управления ЗАГС МЮ РД г.Махачкала Свидетель №4 показала, что основанием для регистрации рождения является медицинский документ установленной формы, а при родах вне медицинской организации – письменное заявление лица, присутствовавшего при родах. При этом, если родители не могут лично подать заявление, это вправе сделать их родственник или иное уполномоченное лицо при наличии нотариально заверенного заявления. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а также документы, удостоверяющие личности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие его полномочия, а также документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребенка. В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением лица, присутствовавшего во время родов, такое заявление должно быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или МФЦ. На территории Республики Дагестан первичная регистрация рождения производится исключительно органами ЗАГС.
Допрошенный в качестве свидетеля зам. начальника управления социальных выплат ОСФР по РД Свидетель №2 показал, что заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано лично, через МФЦ, почтой либо в электронном виде через ЕПГУ или Личный кабинет СФР. При этом способ подачи определяет, какой орган указывается в качестве принявшего заявление (клиентская служба, МИЦ ПФР или ЕПГУ). В случае непосредственного приема документов от заявителя, должен присутствовать заявитель либо его законный представитель на основании доверенности. При представлении заявления посредством единого портала государственных услуг, а также через личный кабинет застрахованного лица, в случае если, подтвердить подлинность представленных документов посредством запросов в государственные органы не представляется возможным, направляется уведомление заявителю явиться в течение 5 дней с необходимыми, указанными в уведомлении документами. При личном обращении документы регистрируются в день приема, при почтовом – на следующий рабочий день.
Свидетель ФИО10 показал, что в период с 2021 г. по март 2023 г. оказывал юридические услуги по оформлению свидетельств о рождении на новорожденных детей. Лично с клиентами не встречался, а получал от них по почте или через транспортные компании копии паспортов, свидетельства о браке (разводе) и сведения о ребенке. После получения указанных документов он обращался в органы ЗАГС <адрес> через МФЦ, где собственноручно подписывал заявления о рождении детей вне медицинского учреждения, при этом фактически он не присутствовал при родах и не являлся свидетелем рождения. Полученные на основании таких фиктивных заявлений свидетельства о рождении он направлял обратно заказчикам. Аналогичным способом им было оформлено около 500 свидетельств о рождении. При этом ввиду большого количества обратившихся лиц Гордееву Е.В. он не помнит, однако не исключает, что и по ее обращению он мог получить свидетельство о рождении ребенка указанным выше способом, не присутствуя при родах.
Свидетель ФИО11 показал, что является председателем правления КПК «Стабильный» с ДД.ММ.ГГГГ До него председателем правления была ФИО12 До ДД.ММ.ГГГГ никаких решений в рамках реализации деятельности общества он не принимал. Договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенной между ФИО12 и Гордеевой Е.В., не подписывал.
Свидетель ФИО13 показал, что периодически и безвозмездно на основании доверенности представляет интересы ЖСК «Трио-Комфорт» в судах и государственных органах, поэтому ему известны обстоятельства деятельности кооператива. Учредителями ЖСК «Трио-Комфорт» в основном являются военными пенсионерами, бывшими военнослужащими воздушно-десантных войск. С председателем правления ЖСК ФИО8 он знаком с 2018 г., поддерживает рабочие отношения. ФИО8 с ноября 2022 г. выполняет задачи в зоне проведения СВО, периодически приезжает в Анапу и подписывает документы, часть которых передается ему нарочно. ФИО3 никогда не являлась и не является членом ЖСК «Трио-Комфорт». Представленная на обозрение выписка из реестра членов ЖСК № от ДД.ММ.ГГГГ кооперативом не подготавливалась и не выдавалась, вступительный взнос в размере 200 000 рублей от ФИО3 не поступал. Указанная выписка ни по форме, ни по содержанию не соответствует внутренним документам ЖСК, а подпись на выписке ФИО8 не принадлежит. Квартиры со строительными номерами 259 и 260 в доме по <адрес>, ни на одно физическое лицо не оформлены, а <адрес> передана по акту и оформлена на ФИО14
Вина Гордеевой Е.В. подтверждается также:
- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:
1) Выписка, полученная ответом на запрос в ПАО "Сбербанка", от ДД.ММ.ГГГГ по текущему счету Гордеевой ФИО28, закрепленным валюте счета российским рублем и за номером счета 40№, по которому имеются 5 операций, датируемых ДД.ММ.ГГГГ, первая из которых за наименованием операции "16" с сумой операции в валюте операции 530 000, 00, где также указаны следующие расшифровки операции: назначение платежа "оплата по договору потребительского займа 28-09/22 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается"; контрагент по операции "КПК Стабильный"; наименование банка контрагента - "Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк, <адрес>"; Бик банка контрагента - "40702615", ИНН контрагента "4501222587", Рублевый эквивалент "Российский рубль"; номер документа, на основании которого была совершена операция, перевод "645531"; остаток на счете после операции "530 000, 00". Иные операции, имеющиеся в выписке, датируемые ДД.ММ.ГГГГ, за кодами 2,16,16,17- не связаны с поступлением денежных средств на указанный расчетный счет.
2) Выписка, полученная ответом на запрос в ПАО "Сбербанка" от ДД.ММ.ГГГГ, по операциям на счете (специальным банковским операциям) КПК "Стабильный" со следующими данными: ИНН "4501222587" БИК "40702615", КПК "773601001, регистрационный номер банка по КГРКО "1481", порядковый номер "1540" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, всего за указный период в выписке имеется 300 операций, где непосредственно осмотрены операции за № от ДД.ММ.ГГГГ; шифр "01"; №; номер корреспондентского счета 30№; наименование Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк, <адрес>; БИК "40702615"; Ф.И.О. - Гордеева ФИО29, ИНН/КИО; КПП; № счета (специального банковского счета)- "40№"; по дебету 530 000,00; по кредиту- сведения отсутствуют; назначение платежа "оплата по договору потребительского займа "28-09/22 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается";
2.1) операция за № от ДД.ММ.ГГГГ; шифр "01"; №; номер корреспондентского сведения отсутствуют; наименование УФК по <адрес>; БИК "018209001"; Ф.И.О. - наименование - "УФК по <адрес> ( отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по <адрес>), ИНН/КИО 0541001139; КПП 057101001; № счета (специального банковского счета)- "03№"; по дебету сведения отсутствуют; по кредиту- "524 527,90" сведения отсутствуют; назначение платежа "по договору потребительского займа 28-09/22 от ДД.ММ.ГГГГ средства МСК в счет погашения задолженности Гордеевой ФИО30".
3) Документация, получения в ходе производства выемки в ОСФР по РД от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:
3.1) решение об удовлетворении (об отказе удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому удовлетворили заявление Гордеевой Е.В. о распоряжении средствами и осуществлении перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на расчетный счет КПК "Стабильный";
3.2) заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от Гордеевой Е.В. в ПФР по РД;
3.3) сведения к заявлению с наименованием организации-получателя КПК Стабильный", а также с указанием суммы перечисления 524 527,90 рублей и основания перечисления "копия договора займа, № от ДД.ММ.ГГГГ;
3.4) копия паспорта Гордеевой Е.В.
3.5) свидетельство о рождении ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, где в графе мать указана Гордеева ФИО31;
3.6) государственный сертификат на материнский капитал Гордеевой ФИО32;
3.7) справка о подтверждении включения пайщика в членство КПК "Стабильный";
3.8) справка о размерах остатка осинового долга и остатка задолженности Гордеевой Е.В. перед КПК "Стабильным";
3.9) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета КПК "Стабильный» 30№ на расчетный счет Гордеевой Е.В., 40№ поступили денежные средства в размере 530 000. 00 рублей;
3.10) выписка из реестра членов ЖСК "Трио-Комфорт" о том, что Гордеева Е.В. является членом ЖСК;
3.11) договор № потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гордеева Е.В. получила потребительский заем 530 000, 00 рублей с КПК "Стабильный";
3.12) график платежей;
3.13) выписка из ЕГРН.
4) Документы, послужившие основанием выдачи свидетельства о рождении ребенка, полученные ответом на запрос в УЗАГС г. Москва от ДД.ММ.ГГГГ:
4.1) заявления о рождении ребенка в орган загс Москвы, в которых учинены подписи ФИО10 и Гордеевой Е.В.;
4.2) запись акта о рождении № (т.2 л.д.144-148).
- Ответом с УЗАГС <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены документы, послужившие основанием выдачи свидетельства о рождении ребенка (т.2 л.д. 51-58);
- Заключением эксперта ЭКЦ МВД по РД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:
Подписи в графах: «Согласен (ФИО)» в пунктах №, №, № в разделе «2 Индивидуальные условия договора займа» в копии договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» в лице Амирхановой.А.З. и Гордеевой Е.В., выполнены Гордеевой Е.В. (при условии, что оригинал исследуемых записей выполнен без применения технических средств и приемов).
Подписи, изображения которых расположены:
- в графах «Заемщик» в копии договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» в лице ФИО12 и Гордеевой Е.В.;
в графах «Заемщик: Гордеева ФИО33» и «Заемщик» в копии приложения № (график платежей) к договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «СТАБИЛЬНЫЙ» в лице ФИО12 и Гордеевой Е.В., выполнены Гордеевой Е.В. (при условии, что оригинал исследуемых подписей выполнен без применения технических средств и приемов).
Рукописные записи, изображения которых расположены в копии заявления о рождении (заполняемом лицом, присутствовавшим во время родов - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи) в орган ЗАГС Москвы № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1, выполнены Свидетель №1 (при условии, что оригинал исследуемых записей выполнен без применения технических средств и приемов).
Подписи, изображения которых расположены:
- в графе «(подпись)» в копии заявления о рождении (заполняемом лицом, присутствовавшим во время родов - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи) в орган ЗАГС Москвы No 124 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1;
- в графе «(подпись уполномоченного лица)» в копии заявления о рождении (заполняемом в случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено) в орган ЗАГС Москвы Nо 124 от ДД.ММ.ГГГГ от имени Гордеевой Е. В., вероятно выполнены Свидетель №1 (при условии, что оригинал исследуемых подписей выполнен без применения технических средств и приёмов) (т.2 л.д. 80-87).
Кроме того, из оглашенных и исследованных в судебном заседании показаний Гордеевой Е.В., данных ею в ходе предварительного расследования, усматривается, что вину в инкриминируемом преступлении она признала полностью и показала, что в 2022 г. ее знакомая Бизюнева Марьям предложила ей получить денежные средства материнского капитала на несуществующего ребенка. Ввиду тяжелого материального положения она согласилась и передала Бизюневой оригинал своего паспорта для оформления документов. Примерно через 3–4 дня паспорт ей был возвращен, и Бизюнева сообщила, что процесс запущен. В сентябре 2022 <адрес> организовала их совместную поездку в <адрес> для снятия денежных средств. По прибытии, через два дня на ее банковский счет поступили 530 000 рублей, которые, как она понимала, являлись выплатой материнского капитала. В отделении банка она сняла указанную сумму и передала Бизюневой, из которых 300 000 рублей Бизюнева передала ранее незнакомым мужчинам, а ей 70 000 рублей в качестве вознаграждения. Подписи в договоре потребительского займа, заявлении о распоряжении средствами МСК и иные документы, вероятно, проставлены ею, однако она подписывала их, не читая, по указанию Бизюневой. Дочери Гордеевой В.О, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее не имеется, свидетельство о рождении на этого ребенка она не получала. Подложными документами занималась Марьям, и каким образом та получила данное свидетельство о рождении ребенка ей не известно. Свидетель №1 она не знает. Государственный сертификат на МСК она фактически получила через портал «Госуслуги» уже в 2023 <адрес> потребительского займа с КПК «Стабильный» она не заключала, заявление о распоряжении средствами в МИЦ ПФР не подавала. Но возможно подписывала данные документы, не прочитав их, по указанию Марьям (т.2 л.д.7-12).
Из протокола допроса Гордеевой Е.В. видно, что допрос производился в присутствии адвоката, замечания по ходу его производства не поступали.
Показания Гордеевой Е.В. логически последовательны, вписываются в единую картину фактических обстоятельств, которые были установлены в ходе судебного рассмотрения дела и объективно подтверждаются совокупностью других доказательств. Оснований не доверять им или считать, что Гордеева Е.В. оговаривает себя, нет.
Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.
Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, у суда оснований не имеется.
Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений, исследованные судом доказательства не содержат.
Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимой на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.
Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела, в том числе протоколах следственных действий и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, которые могут повлиять на выводы о виновности подсудимой, суд не усматривает.
Исследованные в судебном заседании документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.
При этом суд не принимает в качестве доказательств приведенные в обвинительном заключении в качестве таковых рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.5) и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08 марта 2025 г. (т.2 л.д.149-153) поскольку они не могут быть к ним отнесены в силу требований ст. 84 УПК РФ.
Несмотря на исключение из числа доказательств указанных документов, совокупность иных исследованных в судебном заседании доказательств достаточна для установления обстоятельств преступления и виновности подсудимой Гордеевой Е.В.
Таким образом, на основании приведенных выше доказательств, суд приходит к выводу о виновности Гордеевой Е.В. в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Действия Гордеевой Е.В. судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.
При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6 и 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершены преступления, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о ее личности, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.
Гордеева Е.В. преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, раскаялась, характеризуется положительно, имеет двоих совершеннолетних детей, на учете в РНД и РПНД не состоит, что в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.
В ходе предварительного следствия Гордеева Е.В. дала подробные показания об обстоятельствах совершенного ею преступления, представила следствию информацию до этого не известную, а именно: изобличила других соучастников преступления, что содействовало расследованию преступлений и способствовало соответствующей юридической оценке деяний подсудимой.
Данные, которые сообщила Гордеева Е.В., легли в основу обвинения.
Принимая во внимание изложенное, суд полагает необходимым признать эти действия Гордеевой Е.В. обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.
О наличии иных имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельств подсудимая и ее защитник суду не сообщили и учесть их в качестве смягчающих не просили.
Обстоятельств, отягчающих наказание Гордеевой Е.В., по делу не установлено.
При назначении наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.
Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или освобождения ее от наказания не имеется.
С учетом фактических обстоятельств преступления, не свидетельствующих о его меньшей степени общественной опасности, оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного подсудимой преступления на менее тяжкое не имеется.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, ее возраст, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания и назначения ей на основании ст.73 УК РФ наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, в течение которого она должна доказать свое исправление. Назначение более мягких видов основного наказания, по мнению суда, не будет способствовать достижению цели наказания.
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ для достижения целей исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым с учетом ее возраста и состояния здоровья возложить на подсудимую исполнение обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
При решении вопроса о назначении дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, суд с учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Каких-либо обстоятельств, в том числе исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется.
В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего ФИО17 о взыскании с Гордеевой Е.В. в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 524 527 рублей 90 копеек, подлежит удовлетворению в полном объеме.
При этом суд принимает во внимание, что Постановлением Пенсионного фонда РФ от 12 декабря 2022 г. ГУ ОП РФ по РД переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД.
Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Гордееву ФИО34 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Гордеевой Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.
Обязать Гордееву ФИО35 в период испытательного срока:
- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Гордеевой Е.В., оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Гражданский иск удовлетворить.
Взыскать с Гордеевой ФИО36 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан 524 527,90 рублей (пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать семь рублей 90 коп.) в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.
Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела, - документы, послужившие основанием выдачи свидетельства о рождении Гордеевой Е.В. дочери ФИО37., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, хранить в уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий- Р.А.Исаев