ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении г.о.Химки Московской области 11 ноября 2026 года
Судья Химкинского городского суда Московской области Сотникова А.С., при помощнике судьи Булавиной И.Д., с участием лица защитника Абдулаева М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.16.3 КоАП РФ в отношении Маметова Данияра Сталбековича, <данные изъяты>
УСТАНОВИЛ:
Маметов Д.С. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.16.3 КоАП РФ, то есть несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров (наличной валюты) из Российской Федерации, при следующих обстоятельствах:
<дата> в помещении международного зала вылета терминала «С» аэропорта Шереметьево, находящегося по адресу: <адрес>, <адрес> у вылетающего по маршруту Москва-Бишкек рейсом №SU-1886 Маметова Д.С. в нарушение Указа Президента Российской Федерации от <дата> <№ обезличен> «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации» в трех местах багажа обнаружена крупная сумма наличных денежных средств, на общую сумму 10 000 000 рублей.
В соответствии со статьей 1 Указа Президента Российской Федерации <№ обезличен> от <дата> «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации» установлен запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы, за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых Правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вывоз такой валюты, или иных документов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Перечень документов, предусмотренных пунктом 1 Указа <№ обезличен>, утвержден распоряжением Правительства РФ от <дата> <№ обезличен>-р «Об утверждении перечня документов, предусмотренного пунктом 1 Указа Президента РФ от <дата> № «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации»» и для физических лиц включает в себя:
а) документ, выданный кредитной организацией, подтверждающий проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, с указанием в нем фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, осуществившего операции с наличной иностранной валютой и чеками или выдавшего доверенность на осуществление таких операций;
б) документ, подтверждающий выдачу наличной валюты Российской Федерации с использованием банкомата или платежного терминала (квитанция, чек), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица и (или) номера платежной карты;
в) договор займа, заключенный с микрофинансовой организацией, и расходный кассовый ордер микрофинансовой организации, подтверждающий выдачу займа в наличной валюте Российской Федерации;
г) кредитный договор и расходный кассовый ордер кредитной организации, подтверждающий выдачу кредита в наличной валюте Российской Федерации.
Документы, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации <№ обезличен> и Распоряжением Правительства Российской Федерации от <дата> <№ обезличен>-р у Маметова Д.С. отсутствовали.
Сумма вывозимых денежных средств в размере 10 000 000,00 руб., по курсу валют, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату вывоза, т.е. на <дата> (1 доллар США = 73,1275 руб.) составляет 136 747, 46 долларов США.
Данные обстоятельства послужили основанием для составления должностным лицом Шереметьевской таможни в отношении Маметова Д.С. протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст.16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Наличные денежные средства в размере 10 000 000 рублей изъяты по протоколу изъятия вещей и документов и помещены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни по адресу: <адрес>, владение 7, по акту приема-передачи.
Маметов Д.С. в судебное заседание не явился, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте судебного разбирательства, не возражал против рассмотрения данного дела в его отсутствие, в присутствии его защитника, ходатайств об отложении не представил, в связи с чем, суд полагает возможным слушать дело при данной явке.
Защитник Абдулаев М.А. в судебном заседании пояснил, что Маметов Д.С. признает себя виновным в совершении административного правонарушения, протокол не оспаривал.
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля должностное лицо старший уполномоченный Шереметьевской таможни ФИО5 в судебном заседании пояснила, что в отношении Маметова Д.С. было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.16.3 КоАП РФ и проведено административное расследование. Подтвердила обстоятельства совершенного Маметовым Д.С. административного правонарушения, предусмотренного ст.16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пояснила, что в отношении Маметова Д.С. был составлен протокол об административном правонарушении.
Выслушав защитника Абдулаева М.А., а также допросив свидетеля ФИО5, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующим выводам.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от <дата> № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под вывозом товаров из Российской Федерации понимается фактическое перемещение (убытие) любым способом товаров за пределы территории Российской Федерации и (или) пределы искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права, в другие государства - члены Союза или на территории, не входящие в таможенную территорию Союза, а также совершение лицами действий, направленных на такое фактическое перемещение (убытие) товаров, до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации или пределов искусственных островов, установок и сооружений, в отношении которых Российская Федерация имеет суверенные права и юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от <дата> государства – члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС): Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия - установили, что в Евразийском экономическом союзе обеспечивается свобода движения товаров, капитала и рабочей силы.
Согласно части 5 статьи 25 Договора о Евразийском экономическом союзе от <дата>, в рамках таможенного союза государств-членов осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, карантинного фитосанитарного), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
Статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от <дата> установлено, что государства – члены ЕАЭС во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения в случае, если такие ограничения необходимы для обеспечения обороны страны и безопасности государства – члена ЕАЭС.
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, к запретам и ограничениям, применяемым в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза, относятся меры нетарифного регулирования, в том числе вводимые в одностороннем порядке в соответствии с Договором о Союзе, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля, в том числе меры в отношении продукции военного назначения, и радиационные требования, установленные в соответствии с Договором о Союзе и (или) законодательством государств-членов.
К специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение действий в отношении блокируемых лиц и (или) возложение обязанности совершения указанных действий, а также ограничения, устанавливаемые законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 3 Федерального закона от <дата> № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»).
Статьей 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за несоблюдение установленных международными договорами государств - членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от <дата> № 193 «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации» в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности и в соответствии со статьей 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от <дата>, федеральными законами от <дата> № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от <дата> № 390-ФЗ «О безопасности» и от <дата> № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» установлен запрет на вывоз из Российской Федерации в государства - члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы, за исключением случаев, если вывоз такой валюты осуществляется через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации в международных аэропортах Российской Федерации, определяемых Правительством Российской Федерации, при наличии банковских выписок, которые заверены в порядке, установленном выдавшей их кредитной организацией, и подтверждают снятие валюты Российской Федерации с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих вывоз такой валюты, или иных документов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (пункт 1).
Перечень документов, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от <дата> № 193 «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от <дата> № 658-р «Об утверждении перечня документов, предусмотренного пунктом 1 Указа Президента РФ от <дата> № 193 «Об особом порядке вывоза наличной валюты Российской Федерации и аффинированного золота в слитках из Российской Федерации» и для физических лиц включает в себя:
а) документ, выданный кредитной организацией, подтверждающий проведение операций с наличной иностранной валютой и чеками, с указанием в нем фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, осуществившего операции с наличной иностранной валютой и чеками или выдавшего доверенность на осуществление таких операций;
б) документ, подтверждающий выдачу наличной валюты Российской Федерации с использованием банкомата или платежного терминала (квитанция, чек), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица и (или) номера платежной карты;
в) договор займа, заключенный с микрофинансовой организацией, и расходный кассовый ордер микрофинансовой организации, подтверждающий выдачу займа в наличной валюте Российской Федерации;
г) кредитный договор и расходный кассовый ордер кредитной организации, подтверждающий выдачу кредита в наличной валюте Российской Федерации.
Факт совершения Маметовым Д.С. административного правонарушения, предусмотренного ст.16.3 КоАП РФ и его виновность в совершении данного административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:
- объяснениями Маметова Д.С. от <дата>, согласно которым он пояснил, что занял данные денежные средства, об ограничении вывоза валюты не знал (т.2 л.д. 27-28);
- протоколом изъятия от <дата>, в ходе которого были изъяты наличные денежные средства в размере 10 000 000 рублей (т.2 л.д. 29-32);
- актом приема-передачи вещественных доказательств от <дата>, согласно которому изъятые наличные денежные средства в размере 10 000 000 рублей переданы в камеру хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни (т.1 л.д. 43);
- протоколом осмотра помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от <дата> (т.1 л.д.95-97);
- протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении № 10005000-2728/2026 от <дата>, в ходе которого были изъяты наличные денежные средства в размере 10 000 000 рублей (т.1 л.д. 98-100);
- сведениями из ФНС России «Электронный сервис получения сведений о банковских счетах (вкладах) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, размещенного в единой Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); письмом ГУ МВД России по г. Москве; письмом ПАО «АЭРОФЛОТ»; сведениями из ППК «Роскадастр» (т.1 л.д.109-110, 114, 118, 122, 125, 129, 130,
- протоколами опроса свидетеля – ФИО6 (т.1 л.д. 200-202);
- протоколом об административном правонарушении от <дата> (т.2 л.д. 10-19);
- другими документами, находящимися в деле об административном правонарушении.
Указанные выше доказательства получены с соблюдением установленного законом порядка, отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела, и исключают какие-либо сомнения в виновности Маметова Д.С., в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с требованиями закона, надлежащим должностным лицом, не доверять сведениям, указанным в них, оснований не имеется, в связи, с чем признаю их допустимыми доказательствами, которые были оценены по правилам ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Имеющихся доказательств достаточно для установления всех юридически значимых обстоятельств правонарушения и виновности Маметова Д.С. в его совершении.
Исследованные материалы дела, а также вся совокупность собранных доказательств свидетельствуют о наличии вины Маметова Д.С. в совершении административного правонарушения, так как обязанность лица выполнить требования законодательства в сфере таможенных правоотношений вытекает, прежде всего, из общеправового принципа, закрепленного в статье 15 Конституции Российской Федерации, согласно которого любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Вступая в отношения, урегулированные нормами права, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона. Административное правонарушение возможно было предотвратить, и у Маметова Д.С. имелась реальная возможность для соблюдения запретов и ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации на вывоз товаров из Российской Федерации.
В соответствии со ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Согласно ч. 1 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно и могло их предвидеть.
В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что Маметовым Д.С. приняты все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего таможенного законодательства.
Возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, у Маметова Д.С. имелась, доказательств принятия Маметовым Д.С. всех зависящих от него мер по соблюдению названных выше требований не представлено.
Установлено, что чрезвычайные, непреодолимые, находящиеся вне контроля и не зависящие от действий (бездействия) Маметова Д.С. обстоятельства, препятствовавшие соблюдению установленного запрета на вывоз наличной валюты Российской Федерации, отсутствовали.
Таким образом, в нарушение Указа Президента Российской Федерации от <дата> № 193 Маметовым Д.С., были совершены действия, направленные на фактическое перемещение (убытие) товаров (наличных денежных средств) в размере, превышающем 100 000 долларов США, до фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации, что согласно пункту 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от <дата> № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» признается вывозом товаров из Российской Федерации.
При таких обстоятельствах действия, совершенные Маметовым Д.С. образуют событие административного правонарушения по ст.16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, своими действиями Маметов Д.С., совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно, несоблюдение установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации запретов и ограничений на вывоз товаров (наличных денежных средств) из Российской Федерации.
Обстоятельствами смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.
С учетом конкретных обстоятельств допущенного правонарушения, не усматриваю оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе по доводам стороны защиты, а также оснований для применения положений, предусмотренных ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
При назначении Маметову Д.С., административного наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, причины и условия совершения административного правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, принимая во внимание особую значимость охраняемых отношений в сфере таможенного законодательства и конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения и приходит к выводу о необходимости назначения административного наказания в виде конфискации денежных средств, явившихся предметом административного правонарушения.
Наказание в виде конфискации предмета административного правонарушения соответствует целям административного наказания и является именно той мерой государственного принуждения, которая обеспечит достижение целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, а также принципам законности, справедливости, неотвратимости юридической ответственности, тяжести содеянного.
При решении вопроса об изъятых вещественных доказательствах и назначении наказания в виде конфискации, исхожу из положений ст.3.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой конфискации в собственность государства подлежат исключительно вещи, явившиеся орудием совершения или непосредственным предметом административного правонарушения.
В ходе судебного заседания установлено, что у Маметова Д.С. изъяты денежные средства в общем размере 10 000 000 рублей.
Из материалов дела, а также представленных суду доказательств следует, что непосредственным предметом административного правонарушения являлись денежные средства в размере 2 687 250 рублей, поскольку именно эта сумма превышала разрешенный к вывозу из Российской Федерации лимит денежных средств, установленный в размере 100 000 долларов США, что по состоянию на дату совершения Маметовым Д.С. административного правонарушения – <дата> составляло 7 312 750 рублей (1 доллар США = 73,1275 рубля).
При таких обстоятельствах, в соответствии с ч.1 ст.3.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изъятые у Маметова Д.С. денежные средства в размере 2 687 250 рублей подлежат конфискации и обращению в доход государства, а оставшиеся денежные средства, изъятые у Маметова Д.С. в размере 7 312 750 рублей, не превышающем установленный Указом Президента Российской Федерации от <дата> разрешенный к вывозу из Российской Федерации лимит денежных средств, подлежат возвращению законному владельцу по вступлении постановления в законную силу на основании ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1.1 статьи 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление судьи о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена главой 16 настоящего Кодекса, исполняется таможенным органом, осуществившим изъятие указанной вещи, путем ее передачи органу (организации), уполномоченному (уполномоченной) Правительством Российской Федерации на распоряжение товарами, обращенными в федеральную собственность, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.7, 29.9 - 29.11 КоАП РФ, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Маметова Данияра Сталбековича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения, а именно денежных средств в размере 2 687 250 рублей.
Денежные средства в размере 7 312 750 рублей возвратить законному владельцу в соответствии с действующим законодательством.
Указанные денежные средства согласно акту приема-передачи вещественных доказательств от <дата> находятся в камере хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни.
Исполнение постановления в части конфискации предметов административного правонарушения и возвращении денежных средств возложить на Шереметьевскую таможню.
Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд через Химкинский городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.
Судья А.С. Сотникова