ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
31 августа 2026 года с. Покровское
Неклиновский районный суд Ростовской области в составе:
председательствующего судьи Лаврушиной М.А., при секретаре судебного заседания Цветове А.А., с участием:
государственного обвинителя - заместителя прокурора Неклиновского района Ростовской области Соколенко А.В., подсудимой Борисова Л.Л.
защитника–адвоката Беспалова С.М., рассмотрев в открытом судебном разбирательстве уголовное дело в отношении
Борисова Л.Л., <данные изъяты> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
подсудимая Борисова Л.Л., имея корыстный умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, осознавая, что на основании Федерального закона № 256 от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту-ФЗ № 256 ФЗ) женщинам, родившим после ДД.ММ.ГГГГ второго и последующих детей полагаются дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и выплата материнского (семейного) капитала, в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» входящего в состав национального проекта «Демография», действуя из корыстных побуждений по предварительному сговору с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), совершила хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей 00 копеек, принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области, при следующих обстоятельствах.
Так, Борисова Л.Л. в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу места нахождения кредитного потребительского кооператива «НАРОДНАЯ КАССА» (ИНН 3310006262) а именно: <адрес>, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), направленный на совершение хищения указанного чужого имущества путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.
В свою очередь неустановленные лица из числа сотрудников КПК «НАРОДНАЯ КАССА», продолжая реализовывать совместный с Борисовой Л.Л. и иными неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), преступный умысел, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении КПК «НАРОДНАЯ КАССА» по адресу: <адрес>, при помощи неустановленных технических средств изготовили фиктивный договор займа № НК-МК/011999 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «НАРОДНАЯ КАССА» и Борисовой Л.Л., согласно которому, КПК «НАРОДНАЯ КАССА» предоставил Борисовой Л.Л. заем в размере 413 026 рублей 00 копеек с 23,567% годовых, что составляет 40 000 рублей, для строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> кадастровый №, который Борисовой Л.Л. и одним из неустановленных лиц из числа сотрудников КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) был подписан, и при этом фактически денежные средства в качестве займа Борисовой Л.Л. не предоставлялись.
Далее ДД.ММ.ГГГГ Борисова Л.Л., продолжая реализовывать совместный с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) указанный преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, выделенных в рамках национального проекта «Демография» подпрограммы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и создания видимости целевого использования бюджетных средств, предоставила Свидетель №3 доверенность № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которой Свидетель №3 через МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>, пер. Тургеневский, <адрес> «Б», в ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (Межрайонное), расположенный по адресу: <адрес>, пер. Тургеневский, <адрес>, (далее по тексту — ГУ УПФР в <адрес>), пакет документов, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения, а именно: заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, фиктивный договор займа № НК-МК/011999 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (ИНН 3310006262) и Борисовой Л.Л., обладающей правом на материнский (семейный) капитал, введя тем самым сотрудников ГУ УПФР в <адрес> в заблуждение относительно легитимности выданного займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:21:0020501:35, расположенном по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения поданных Борисовой Л.Л., документов, содержащих заведомо ложные сведения о получении последней займа на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 61:21:0020501:35, по указанному адресу, сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, не осведомленными о действительных намерениях Борисовой Л.Л. и неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления Борисовой Л.Л. и направлении средств материнского (семейною) капитала в сумме 453 026 рублей 00 копеек, содержащихся на государственном сертификате на материнский (семейный) капитал серии МК–11 №, выданном Борисовой Л.Л. на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по <адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес>, и непосредственно обслуживаемого в Отделении по <адрес> Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес> «А», на расчетный счет КПК «НАРОДНАЯ КАССА» №, открытом в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, в качестве погашения средствами материнского (семейного) капитала задолженности Борисовой Л.Л. по фиктивному договору займа № НК-МК/011999 от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Борисова Л.Л. и неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) распорядились по своему усмотрению.
Таким образом Борисова Л.Л., действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), умышленно и целенаправленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных ФЗ № 256-ФЗ, путем представления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в ГУ УПФР в <адрес>, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в сумме 453 026 рублей 00 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> в крупном размере на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимая Борисова Л.Л. свою вину в совершении инкриминируемого деяния признала полностью, пояснила, что летом 2019 году она решила воспользоваться средствами материнского капитала и приобрести жилье, в связи с чем она обратилась в КПК «Народная Касса», где им предложили выбрать из нескольких вариантов и приобрести земельный участок под строительство за счет средств материнского капитала, при этом часть суммы должны были выдать наличными для начала строительства. Она оформила несколько доверенностей, на Свидетель №2 и Свидетель №3 для осуществления всех действий с куплей продажей. Собственник земельного участка ей неизвестен. Кто именно обращался в МФЦ с пакетом документом ей неизвестно, кто-то по доверенности от ее имени. О том, что необходимо начать строительство после приобретения участка, ей было известно, однако в связи с тяжелым материальным положением, ковидом и иными затруднениями, строить дом они не начали. Денежные средства с материнского капитала пришли к ней на счет, а затем сразу ушли автоматически. Впоследствии она приходила в КПК «Народная Касса», где ей выдали около 200 000 рублей наличными. Денежные средства были потрачены на собственные нужды, на улучшение жилищных условий ничего потрачено не было. Впоследствии она в полном объеме возместила причиненный ущерб.
Помимо полного признания подсудимой своей вины, ее виновность в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующей, исследованной в судебном заседании совокупностью доказательств:
- показаниями представителя потерпевшего ФИО15, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, по согласованию с участниками процесса о том, что она работает в должности консультанта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес>. В связи с представленным ей делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, может пояснить, что Борисова Л.Л. в период с 2019 по 2020 год являлась получателем мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ДД.ММ.ГГГГ в ГУ УПФР в <адрес>, обратилась Борисова Л.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка – Борисовой Л.Л. ДД.ММ.ГГГГ руководителем территориального органа ПФР было вынесено решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Борисова Л.Л. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ серии МК-11 № в размере 453 026, 00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, действующая на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Борисова Л.Л. обратилась в ГУ УПФР в <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 453 026,00 рублей. С заявлением представлены документы в соответствии с требованиями действующего законодательства. В числе представленных к заявлению документов находились: копия договора займа от ДД.ММ.ГГГГ № НК-МК/011999 на сумму 413 026, 00 рублей, заключенного с кредитным потребительским кооперативом «НАРОДНАЯ КАССА», согласно условиям договора, денежные средства предоставлены заемщику на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6; справка об остатке задолженности от ДД.ММ.ГГГГ полученная из кредитного потребительского кооператива «НАРОДНАЯ КАССА», согласно которой Борисова Л.Л. получила в указанной организации займ в размере 413 026 рублей 00 копеек; Выписка из лицевого счета Сбербанк; Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ №; Выписка ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, кадастровый №, по адресу: <адрес>, пер. Новый 6; Обязательство Борисовой Борисова Л.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное ФИО8, нотариусом Таганрогского нотариального округа <адрес>, об оформлении в течение шести месяцев после ввода объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию права собственности на построенный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, с определением размера долей по соглашению, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного) капитала. Руководителем территориального органа ПФР ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №, на основании которого денежные средства в размере 453 026, 00 рублей перечислены платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет указанный в заявлении. На текущий момент дело владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Борисовой Л.Л. закрыто, в связи с прекращением права (использование средств материнского (семейного) капитала в полном объеме). В ходе предварительного следствия ей стало известно о том, что по фиктивному договору займа № НК-МК/011999 от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счёт поступили заёмные средства КПК «НАРОДНАЯ КАССА» в размере 413 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 453 026 рублей перечислены ОСФР по <адрес> на расчётный счёт КПК «НАРОДНАЯ КАССА» № в счет погашения ранее взятого Борисовой Л.Л. договора займа. Если бы сотрудникам ОПФР по <адрес> был известен факт фиктивности договора займа, то решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и переводе указанных средств на счет КПК «НАРОДНАЯ КАССА» не было бы принято. В результате указанных действий бюджету Российской Федерации причинён имущественный вред в общей сумме 453 026 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 204-207)
- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, по согласованию с участниками процесса о том, что она является руководителем клиентской службы (на правах отдела) в Матвеево — <адрес>, ОСФР по <адрес> с января 2022 года. По ФЗ-256 от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственных поддержках семей имеющих детей» является основополагающим для такой меры социальной поддержки как материнский капитал, к нему разрабатываются административные регламенты, порядки, правила, выдачи сертификата и распоряжениями средствами материнского капитала. Именно в случае распоряжения средствами М(С)К на строительство жилья, то есть гражданин имеющий сертификат М(С)К может обратиться к подрядчику, к строительной организации, которая будет самостоятельно производить строительство жилья, жилого помещения и т.д., или же гражданин может самостоятельно начать строительство с использованием средств М(С)К в размере 50 процентов, после ввода в эксплуатацию жилья выплачивается оставшиеся 50 процентов, третий вид использования М(С)К - на погашение целевого кредита, за которым может обратиться в любую кредитную организацию, которая имеет лицензию и правоустанавливающие документы на осуществления кредитования граждан. По срокам строительства в законе не оговорено. ОСФР не является органом контролирующим факт завершения строительства. Гражданин имеющий сертификат М(С)К самостоятельно обращается в кредитную организацию, заключает с ней договор на целевое кредитование, далее подаёт заявление о распоряжении средствами М(С)К в СФР, затем профильный отдел СФР выносит решение о распоряжении средствами М(С)К или об отказе в распоряжении средствами М(С)К, в случае положительного решения об удовлетворении поданного заявления в течении 10 рабочих дней (2019 г., 2025 г. — 5 дней рабочих) денежные средства перечисляются в кредитную организацию, с которой заключён договор между гражданином и кредитной организацией, то есть держатель сертификата на руки наличные средства не получает. Цель распоряжения средствами М(С)К отражается в заявлении, и к заявлению прикладывается, полный готовый пакет документов, а именно паспорт РФ заявителя, договор с кредитной организацией, если кредитный договор был заключен не с владельцем сертификата, а с супругом, то дополнительно предоставляется паспорт РФ супруга, свидетельство о заключении брака, Выписка из ЕГРН на земельный участок, уведомление о планируемом строительстве. Заявление о распоряжении средствами М(С)К можно подать следующими способами: в электронном виде через ЕПГУ, через МФЦ, лично или через представителя (по нотариально заверенной доверенности в обязательном порядке). В случае предоставления не полного пакета документов на распоряжение средствами М(С)К заявитель может в течении 10 рабочих дней донести в территориальный орган СФР недостающие документы. Дополнительно может пояснить, что клиентская служба производит приёмы заявления и документов к нему, вынесения решения по поступившему заявлению, правовую оценку документов производит профильный отдел СФР, который территориально не находится в Матвеево — <адрес>, на момент 2019 г. и по настоящее время действует такой порядок. После завершения строительства и регистрации в Росреестре построенного жилого помещения, гражданин обязан в течении 6 месяцев выделить доли детям, если имеется нотариально заверенное обязательство о выделении долей, то доли должны быть выделены согласно ему. Так же средства материнского капитала можно направить на приобретение жилья, в том числе с использованием заёмных средств, оплату обучение ребёнка, накопительную пенсию матери ребёнка, на приобретение ТСР, реабилитацию детей инвалидов, ежемесячное пособие до трёх лет. Распорядиться средствами материнского капитала можно после достижения ребёнком, на которого выдан сертификат, трёх лет, за исключением, погашения кредитов на целевое использование и ежемесячное пособие. (т.1 л.д.76-79)
- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, по согласованию с участниками процесса о том, что в период времени с 2018 года по 2020 год она работала у индивидуального предпринимателя Свидетель №4, который занимался куплей продажей недвижимости, земельных участков, сдачей в аренду и т.д. Насколько ей известно у Свидетель №4, был большой участок земли, который был расположен по адресу: <адрес>, точных его размеров и адреса она не знает. Примерно в 2018-2019 году ФИО9 попросил ее оформить на ее имя участок, расположенный по адресу: <адрес>, точного адреса она не помнит. Он пояснил, что данный участок в последующем необходимо размежевать и разделить на 11 отдельных участков. У нее имелись некоторые задолженности по налоговой инспекции, в связи с этим она сказала ему, что в случае оформления данных участков на ее имя судебными приставами могут быть наложены аресты на недвижимость. Также в ходе разговора ФИО10 спросил, возможно ли оформление земельных участков на ее дочь Кан В.А., которая также была с ФИО10 знакома. Она позвонила своей дочери и последняя дала согласие на приобретение земельных участков на свое имя. ФИО10 сам занимался оформлением всей документации по переоформлению земельного участка. К началу 2019 году в собственности ее дочери Кан В.А. находилось примерно 11 земельных участков, расположенных в <адрес>. Денежные средства за переоформление ни она, ни ее дочь не платили и не получали. После переоформления на ее дочь земельных участков, они с ней поехали к нотариусу, документами занималась именно она, для того чтобы не тревожить дочь. Насколько она помнит, просьба ФИО10 оформить земельные участки на ее дочь, возникла из-за каких-то его проблем с администрацией, но точно она сказать не может, так как не знает. С данного времени к ИП ФИО10 начали обращаться различные лица, для приобретения земельных участков, в том числе в <адрес>. Для упрощения всех процедур по реализации земельных участков, лица которые желали приобрести недвижимость в свою собственность, оформляли на ее имя доверенности, для того чтобы процессом оформления занималась она, а покупатель не тратил свое время на подачу документов в различные учреждения. В данных сделках по продаже она участвовала как доверенное лицо. По поводу предъявленного ей в ходе допроса договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить, что согласно данного договора некая ФИО2 являлась продавцом, продавала земельный участок, категории земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования — для ведения личного подсобного хозяйства, площадью (пятьсот) кв. м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Новый 6 в лице покупателя выступала Борисова Л.Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На основании доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом, в сделке от имени Борисовой Л.Л. в качестве покупателя выступала она. Хочет пояснить, что в настоящее время она не может сказать, как именно данные документы, а именно доверенность попадали к ней, но у них был рабочий офис, который располагался по адресу: <адрес>, и все документы распределялись там. После оформления договора купли-продажи все необходимые документы сдавались ею в Управление Федеральной службы государственной регистрации и картографии по <адрес>, документы подавались ею через отделения МФЦ. После получения ею документов о регистрации в МФЦ она данные документы получала и оставляла их в офисе, в настоящее время она точно не помнит, как в последующем данные документы попадали к новым собственникам, так как прошло много времени. Лично она с Борисовой Л.Л. не встречалась, с ней не знакома, документы и доверенность ею получались в офисе ИП ФИО10, также хотела бы пояснить, что КПК «НАРОДНАЯ КАССА» ей не знакомо, сотрудники и руководители указанного кооператива ей не знакомы. (т. 1 л.д.110-113)
- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, по согласованию с участниками процесса о том, что она работала около двух лет в КПК «Народная касса» агентом по предоставлению услуг в сфере займов по доверенности серии <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ В КПК приходили люди уже с собранными пакетом документов, а именно приносили документы, устанавливающие личность, например паспорт гражданина РФ, сертификат, доверенность <адрес>9 на основании которой она сопровождала сделку, в которую входило оформление займа по доверенности <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, затем этот договор со всем пакетом документов отправлялся в головной офис КПК, который находился в <адрес> оф. 307. Также в филиале КПК «Народная касса», который на период 2019 г. располагался по адресу: <адрес> (1 этаж), по оформленной доверенности, подавала документы на распоряжение материнским (семейным) капиталом. По поводу земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, х. <адрес> Новый 6 точно не помнит, но скорее всего Борисова Л.Л. приходила за предоставлением услуги с пакетом документов, в котором были документы на вышеуказанный земельный участок. За сопровождение сделки по (обналичиванию) предоставлению услуг в которые входило заключение займа, распоряжение материнским, семейным капиталом, а именно подача документов по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>9, открытия счета, по доверенности от имени Борисовой Л.Л. (адрес), а именно уточняющие сведения о поступлении данных средств, которые должны были поступить на основании оформленного займа № НК МК/011999 от ДД.ММ.ГГГГ, за свои услуги она получала вознаграждение от КПК «Народная касса» в качестве нормированной суммы от сделки. Знакома ли ей Борисова Л.Л., она не помнит, так как прошло много времени, Свидетель №2, ФИО2, ФИО11 не знакомы, ранее не встречались. Пакет документов на распоряжение материнским капиталом подавала по адресу: <адрес>, пер. Тургеневский, <адрес> «Б» через «Мои документы». (т.2 л.д.101-105)
- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, по согласованию с участниками процесса о том, что от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым им открыто ИП на имя Свидетель №4 С июля 2019 года по настоящее время, он осуществляет трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности ИП Свидетель №4 была покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Свидетель №2 работала с ним в качестве риэлтора до января 2020 года. Контактов с КПК «Народная касса» ИНН 3849052830 у него не было. Борисову Л.Л. никогда не видел, лично не знаком. В 2018 году, он приобрел земельный участок для последующей его продажи по адресу: <адрес>, пер. Новый 6, с кадастровым номером 61:21:0020501:35. Дождавшись завершения градостроительных работ Администрацией <адрес>, один большой земельный участок он разделил на несколько маленьких, одним из которых являлся земельный участок по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6, с кадастровым номером 61:210020501:35, для последующей продажи. В начале 2019 года по своей личной инициативе он попросил Свидетель №2 переоформить на себя данный земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6. В ходе разговора Свидетель №2 сообщила о том, что на нее переоформить указанный земельный участок не представляется возможным, так как у нее имелась налоговая задолженность. Он попросил уточнить Свидетель №2 у своей дочери Кан В.А. о переоформлении указанного земельного участка на Кан В.А., на что Кан В.А. дала положительное решение. Оформлением всей документации по переоформлению земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6, на Кан В.А. занимался он лично. Денежные средства за переоформление земельного участка лично он от Кан В.А. не получал. После чего он вместе с Свидетель №2 выкладывали объявление на «Авито» с целью продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6. В дальнейшем нашли покупателя, составлением договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ занимался сам он, но в самой сделке не участвовал. Экземпляр договора купли-продажи по продаже земельного участка в связи с давностью событий не сохранился, стоимость земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6, за которую продал, не помнит из-за давности событий. (т. 2 л.д.145-148)
- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, по согласованию с участниками процесса о том, что он ДД.ММ.ГГГГ был привлечен следователем для участия в следственном действии, а именно осмотре месте происшествия, в ходе которого им был указан участок местности расположенный по адресу: <адрес>, Матвеево-Курганский, <адрес>, пер. Новый, 6, с кадастровым номером 61:21:0020501:35. Данный участок местности относится к землям сельского поселения, так как на момент осмотра участок не имеет каких-либо ограничений и визуальных разграничений с близлежащими земельными участками не обнаружены им, согласно имеющихся в Администрации Ряженского сельского поселения были указаны границы земельного участка следователю. На момент осмотра на земельном участке, отсутствуют какие-либо постройки основания фундамента под строение, либо какие-либо материалы для строительства. Также установлено, что какие-либо коммуникации к домовладению не подведены. Участок визуально выглядит заброшенным. Он работает в Администрации Ряженского сельского поселения с 2021 года и с этого периода может уточнить, что собственник указанного земельного участка местности с вопросами в Администрацию сельского поселения не обращался. (т. 1 л.д.142-145)
- постановлением прокурора <адрес> о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому <адрес>ной прокуратурой установлено, что Борисова Л.Л. в период с ноября 2019 г. по январь 2020 г., имея умысел на мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере, обладающая законным правом на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей 00 копеек, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительны мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем обмана, похитила денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, принадлежащие УПФР РФ в <адрес>, чем причинило материальный ущерб в крупном размере. (т. 1 л.д.7-8)
- актом обследования земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке отсутствует жилая постройка, правомочия собственника участка никем не осуществляется, о чем свидетельствует наличие бурной растительности; границы земельного участка ничем не отмечены. Установлено отсутствие на земельном участке линий электропередач, водопровода, и газопровода. При этом границы указанного земельного участка фактически не определены, о чем свидетельствует отсутствие отметок и колышек. (т. 1 л.д.10-11)
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрен объект недвижимости в виде здания, расположенного по адресу: <адрес>, которое на период 2019 г. являлось филиалом офиса КПК «Народная касса»; (т. 2 л.д.119-126)
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Тургеневский, <адрес>, в котором находится клиентская служба (на правах) отдела в <адрес> объединенного социального фонда России (ОСФР) по РО; (т. 2 л.д.127-132)
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Тургеневский, <адрес> «Б», в котором находится Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы» МФЦ, в котором было подано заявление на распоряжение материнским семейным капиталом по доверенности № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 от имени Борисовой Борисова Л.Л.. (т. 2 л.д.133-139)
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено одноэтажное здание из белого кирпича на три окна расположенное по адресу: <адрес>, в котором предоставляются услуги нотариуса. В вышеуказанном здании на период 2019 г. была оформлена доверенность на имя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>5, которая представляла интересы Борисовой Л.Л., также оформлялась доверенность на имя Свидетель №3 № <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ Также по вышеуказанному адресу в здании нотариуса давалось обязательство Борисовой Л.Л. № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, что в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию, при отсутствии обременения, оформить право собственности на построенный объект индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, пер. Новый 6 в общую собственность лиц указанных в п. 4 ст. 10 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; (т. 2 л.д.112-118)
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 61:21:0020501:35 расположенный по адресу: <адрес>, пер. Новый, 6. В ходе осмотра данного участка обнаружен земельный участок без подведения коммуникаций. Осмотром установлено, что фактические границы осматриваемого земельного участка не огорожены, он не имеет межевых знаков, на нем нет жилого домовладения и не завезены строительные материалы. (т. 1 л.д.135-141)
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> ж <адрес>, где согласно имеющейся информации, в <адрес> зарегистрирована ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При визуальном осмотре в дверном проёме с правой стороны обнаружены сложенный в несколько раз белый лист бумаги формата А4, именуемый как «Претензия», выставленная на имя ФИО2, о наличии задолженности по договору займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; фрагмент листа формата А4, именуемый как «Претензия» № от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО2, о наличии задолженности за услуги приёма и очистки сточных труб по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в ходе осмотра на ручке двери входной <адрес> обнаружен новогодний рекламный буклет, который был подвешен на тонкую верёвку зеленого цвета. (т. 1 л.д.225-232)
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрено дело на дополнительные меры государственной поддержки № «Борисовой Борисова Л.Л.», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у руководителя клиентской службы (на правах) отдела в <адрес> отделения социального фонда России по <адрес> ФИО12 Осмотренные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 2 л.д.1-97, 98-99, 100)
- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрены:
1. сведения о банковских счетах (вкладах, электронных средствах платежа (ЭСП)) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ открытыми на имя Борисовой Борисова Л.Л., предоставленных УФНС № по <адрес>;
2. лазерный компакт диск, предоставленный УФК по <адрес>, содержащий сведения о перечислениях (поступлениях) денежных средств в отношении Борисовой Л.Л. и сведений о банковских счетах (депозитам) КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (ОПФР по <адрес>). Согласно имеющихся сведений на данном лазерном компакт-диске, на расчетный счет КПК «Народная касса» № открытый в Рязанском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ из УФК по <адрес> (ОПФР по <адрес>) поступают денежные средства в сумме 453 026,00 руб., с назначением платежа «перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту и процентов Борисовой Борисова Л.Л. в соответствии с кредитным договором № НК-МК/011999 от 04.12.2019».
3. лазерный компакт диск, содержащий сведения о выявленных банковских картах (счетах) в отношении Борисовой Л.Л., предоставленный по запросу от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк»;
4. сведения о движении денежных средств по банковским счетам (картам), открытым на имя Борисовой Борисова Л.Л., предоставленных ПАО Сбербанк путём электронного документооборота. Согласно сведений о движении денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», на имя Борисовой Л.Л., ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 413 026,00 руб. (перечисленные КПК «Народная касса» по договору займа № НК-МК 011999 от ДД.ММ.ГГГГ), снятие которых происходит ДД.ММ.ГГГГ в сумме 413 026,00 руб. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. (т. 2 л.д.159-162, т. 2 л.д. 163-165)
Исследовав представленные доказательства, проверив и оценив их, как каждое в отдельности, так и в их совокупности в соответствии с требованиями, установленными ст.ст.87,88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд признает их полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Оснований подвергать сомнению объективность и достоверность показаний представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется. Показания указанных лиц являются последовательными, конкретными, предположений и противоречий не содержат, согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, взаимно дополняют друг друга и в своей совокупности изобличают подсудимую в содеянном. Причин оговаривать подсудимую у них суд не усматривает, так как ранее они с подсудимой неприязненных и конфликтных отношений не имели, суд не может их считать лицами, заинтересованными в исходе дела.
Суд принимает достоверными и не противоречащими установленным в ходе судебного следствия обстоятельствам, полностью подтвердившим предъявленное обвинение, показания подсудимой Борисовой Л.Л., данные в ходе судебного заседания, и учитывает то обстоятельство, что указанные показания также полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и иными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия.
Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении инкриминируемого деяния, поскольку она подтверждается совокупностью вышеприведенных исследованных в судебном заседании доказательств.
С учетом фактически установленных обстоятельств по делу, суд квалифицирует действия Борисовой Л.Л. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
При определении вида и размера наказания подсудимой Борисовой Л.Л., суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает в соответствии с п.п. «г, к» ч.1 ст.61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновной – ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ее супруга, являющегося инвали<адрес> группы, наличие на иждивении матери, страдающей онкологическим заболеванием и являющейся инвали<адрес> группы.
Правовых оснований к признанию иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание в соответствии с требованиями уголовного законодательства не усматривается.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
В качестве данных о личности суд учитывает, что Борисова Л.Л. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место регистрации и место жительства, где характеризуется с удовлетворительной стороны, официально трудоустроена, где характеризуется с положительной стороны, замужем, оказывает гуманитарную помощь участникам СВО.
Принимая во внимание изложенное, исходя из критериев назначения наказания, основываясь на принципах справедливости и соразмерности наказания тяжести содеянного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимой преступления, суд не находит оснований для назначения ей более мягких видов наказания, чем лишение свободы, полагая, что только данный вид наказания будет способствовать достижению его целей.
С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при определении наказания суд руководствуется нормами ч.1 ст. 62 УК РФ.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, с учетом вышеизложенного, суд не усматривает, в связи с чем не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения норм ч.6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих изменение категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.
Исходя из вида и размера назначаемого наказания, суд полагает, что основное наказание должно в полной мере способствовать целям исправления осужденной, предупреждения совершения новых преступлений, поэтому не назначает дополнительных.
С учетом приведенных выше данных о личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, ее отношения к содеянному, действий после совершения преступления, направленных на полное возмещение причинённого ущерба, суд приходит к выводу о возможности исправления Борисовой Л.Л. без реального отбывания наказания и полагает возможным применить положения ст. 73 УК РФ, и считать назначенное наказание условным.
Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Борисову Борисова Л.Л. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, обязав осужденную не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных; являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в месяц.
Меру пресечения, избранную в отношении Борисовой Л.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу - отменить.
Вещественные доказательства: сведения о банковских счетах на имя Борисовой Л.Л.; сведения о движении денежных средств по банковским счетам (картам), открытым на имя Борисовой Л.Л., два компакт диска – хранить при материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №, на имя Борисовой Л.Л. - считать возвращенным по принадлежности и по вступлению приговора в законную силу оставить по месту нахождения.
Снять арест, наложенный постановлением Матвеево-Курганского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, на земельный участок с кадастровым номером <адрес>
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Неклиновский районный суд Ростовской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих ее интересы, осужденная в тот же срок вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе посредством видео-конференцсвязи, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Председательствующий: