Дело № 1-1255/2025

№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 19 ноября 2025 года

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего – судьи ФИО10 при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО5, с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Приморского р-на Санкт-Петербурга ФИО6, подсудимой ФИО2, её защитника - адвоката ФИО3, предоставившего удостоверение и ордер, рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в Санкт-Петербурге в отношении

Тучак Ксении Владимировны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, состоящей в разводе, имеющей двоих детей - 2021 и 2023 г.р., не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>; проживающей по адресу: <адрес> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (в ред. ФЗ № 221 от 18.03.2023),

УСТАНОВИЛ:

Тучак К.В. совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно:

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в бизнес-центре «Атмосфера» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Авангард» (ИНН 7816703988, Санкт-Петербург, <адрес>, стр. 1, <адрес>), имея умысел на быстрое незаконное обогащение, с целью создания устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, вступила в преступный сговор с руководителем службы продаж и сервиса Санкт-Петербургского филиала ООО «Т2 Мобайл» (ИНН 7743895280, ранее - АО «Теле2 Санкт-Петербург», Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А) ЛИЦОМ № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а в последующем, находясь в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга, также вступила в преступный сговор c неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», имеющих длительный опыт работы в подразделениях федерального оператора сотовой связи и обладающих соответствующими познаниями, в том числе, о том, что Sim-карты (далее Сим-карты) (идентификационные модули абонентов) в соответствии с п. 3.2 ст. 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №126-ФЗ «О связи» являются электронными носителями информации, обеспечивающими доступ оборудования абонента к сети оператора подвижной радиотелефонной связи, а также, что в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, то есть Сим-карт, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совместно с которыми разработала план незаконного обогащения путем неправомерного оборота средств платежей: изготовления, хранения и транспортировки в целях сбыта, а также дальнейшего сбыта электронных носителей информации Сим-карт (идентификационных модулей абонентов), которые предоставляли доступ к абонентским номерам и лицевым счетам, что в своей совокупности предоставляло возможность осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, в нарушение требований Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №126-ФЗ «О связи» и Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке оказания услуг телефонной связи», при этом осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания преступной группы с высокой степенью организованности и сплоченности входящих в такую группу лиц, с четким распределением между ними ролей и обязанностей.

Так, она (ФИО2), в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ЛИЦОМ № и неустановленными лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» создала устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совместного совершения тяжкого преступления.

На разных этапах деятельности организованной преступной группы к участию в которой, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она (ФИО2) лично привлекла ЛИЦО № (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), ЛИЦО № (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), ЛИЦО № (уголовное преследование в отношении которой прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с ее смертью), а также через последнюю привлекла ЛИЦО № и ЛИЦО № (уголовное дело в отношении каждого лица выделено в отдельное производство), добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности, между которыми она (ФИО2), ЛИЦО № и неустановленные лица, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» распределили преступные роли и возложили на каждого из них конкретные обязанности; также в указанный период к участникам организованной преступной группы добровольно присоединились иные неустановленные следствием лица, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл».

Основой для реализации преступного плана соучастников послужило:

- наличие Договора №-Д-18, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Теле2 Санкт-Петербург» и ООО «Авангард» (ИНН 7816703988, Санкт-Петербург, <адрес>, стр. 1, <адрес>) о передаче Обществу права на осуществление подключений абонентов и оказания сервисных услуг от имени Оператора;

- наличие Договора №-Д-17, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между АО «Теле2 Санкт-Петербург» и ООО «Коралл» (ИНН 7813268938, Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А) о передаче Обществу права на осуществление подключений абонентов и оказания сервисных услуг от имени Оператора;

- наличие у ООО «Авангард» и ООО «Коралл» учетных записей внешних пользователей, в том числе, оформленных на вымышленное лицо (имя пользователя «Лариса Огудалова»), обеспечивающих доступ в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВебДилер), которая позволяет осуществлять регистрацию (оформление) Сим-карт на персональные данные физических лиц (абонентов), а также производить их актуализацию, то есть подтверждение ранее внесенных персональных данных абонентов;

- осведомленность ее (ФИО2), ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА № и неустановленных лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», в силу наличия длительного трудового стажа в сфере оказания услуг мобильной связи, относительно возможности несоблюдения регламентированной Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ №126-ФЗ «О связи» обязательной процедуры идентификации абонента при его подключении к услугам оператора мобильной связи и предоставлении средств платежей Сим-карт, ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны ООО «Т2 Мобайл»;

- осведомленность ее (ФИО2), ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА №, ЛИЦА № и неустановленных лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», относительно востребованности средств платежей - Сим-карт, относящихся к категории так называемой «мобильной коммерции», позволяющей осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств и возможность сбыта указанных Сим-карт на теневом рынке для их последующего использования в совершении преступлений;

- корыстная заинтересованность ЛИЦА № и неустановленных следствием соучастников из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» в получении преступного дохода, выраженного в виде премий и получаемого непосредственно от ООО «Т2 Мобайл» за искусственное выполнение плана продаж (сбыт) Сим-карт, а также иной личной заинтересованности - карьеризма, в виде сохранения занимаемой должности.

Так, с целью сбыта электронных носителей информации - Сим-карт (идентификационных модулей абонентов), которые предоставляли доступ к абонентским номерам и лицевым счетам, что в своей совокупности предоставляло возможность осуществлять неправомерный прием, выдачу, перевод денежных средств, посредством чатов мессенджера «Telegram» («Телеграм»), путем мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, она (ФИО2) приискала в качестве клиентов - покупателей: ЛИЦО № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), использующего учетную запись (аккаунт) с именем пользователя «@Patek Philippe_888»; а также ЛИЦО № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), использующего учетную запись (аккаунт) с именем пользователя «Diplomat_666» и «Nelegal support», которые на момент совершения сделки, являлись участниками преступного сообщества, выполняли роль поставщиков электронных носителей информации - Сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», впоследствии использовавшихся для зачисления на лицевые счета Сим-карт похищенных денежных средств граждан, с целью их дальнейшего перевода на электронные кошельки для последующей конвертации в цифровую валюту и вывод за пределы Российской Федерации, в том числе на поддержку вооруженных сил Украины.

Для реализации преступного плана роли между соучастниками были распределены следующим образом:

- ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Авангард», возложившая на себя роль организатора, с корыстной целью незаконного обогащения путем неправомерного оборота средств платежей, вступила в преступный сговор с ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» с которыми создала организованную преступную группу и разработала план совершения тяжкого преступления, для реализации которого привлекла ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, которых объединила общей преступной целью, распределила между ними преступные роли, одновременно, возложила на каждую из них конкретные обязанности; с учетом указаний ЛИЦА № и неустановленных следствием лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» давала указания ЛИЦУ №, ЛИЦУ №, неустановленным лицам и ЛИЦУ №, последняя из которых передавала их ЛИЦУ № и ЛИЦУ № на осуществление деятельности, связанной с регистрацией (изготовлением) электронных носителей информации - Сим-карт на заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов РФ, посредством использования АИС «WebDealer» (ВебДилер), а также на составление фиктивных договоров оказания услуг связи, что влекло за собой активацию номеров абонентов и создание уникальных лицевых счетов абонентов; актуализацией таковых, выраженной в подтверждении ранее внесенных вымышленных персональных данных абонентов; приискала клиентов ЛИЦО № и ЛИЦО № для дальнейшего сбыта им электронных носителей информации - Сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл»; организовала транспортировку с целью сбыта указанных сим-карт, которую фактически осуществляла ФИО7, не осведомленная о преступном характере действий участников организованной преступной группы; обеспечила хранение указанных сим-карт в целях их дальнейшего сбыта, по месту проживания ЛИЦА №; обеспечивала в интересах соорганизатора ЛИЦА № и неустановленных следствием лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», а также всех соучастников сбыт указанных сим-карт, зарегистрированных на заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов РФ и предназначенных исключительно для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, для их последующего использования на теневом рынке в целях совершения преступлений, по указанию ЛИЦА № и неустановленных следствием лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», неоднократно требовала от ЛИЦА № и ЛИЦА № увеличение объемов приобретения электронных носителей информации - Сим-карт, зарегистрированных на заведомо подложные персональные данные физических лиц; совместно с ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», определила способ получения незаконного обогащения, выраженного в виде незаконной прибыли, полученной от непосредственного сбыта электронных носителей информации - Сим-карт, а также в виде денежного вознаграждения, полученного от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» за выполнение ООО «Авангард» и ООО «Коралл» планов продаж электронных носителей информации Сим-карт; распределяла между соучастниками преступный доход, при этом, лично получала часть преступного дохода;

- ЛИЦО №, возложивший на себя роль организатора, являясь на основании приказа №СПб.ФР-0227.1-ЛС от ДД.ММ.ГГГГ руководителем службы продаж и сервиса Санкт-Петербургского филиала ООО «Т2 Мобайл», будучи осведомленным, в силу занимаемой должности и длительного опыта работы в подразделениях федерального оператора сотовой связи о том, что Сим-карты (идентификационные модули абонентов) в соответствии с п.3.2 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №126-ФЗ «О связи» являются электронными носителями информации, обеспечивающими доступ оборудования абонента к сети оператора подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, то есть Сим-карт, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, одновременно, будучи обязанным в соответствии с Приложением № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ: осуществлять управление, координирование и контроль деятельности службы продаж; обеспечивать выполнение плановых показателей, установленных для службы продаж и сервиса; мониторинг результатов, разработку и внедрение плана мероприятий по достижению плановых показателей, с корыстной целью незаконного обогащения путем неправомерного оборота средств платежей, в том числе путем получения премий за фиктивное выполнение искусственно-завышенного плана (сбыт) ООО «Т2 Мобайл» по продажам электронных носителей информации - Сим-карт, и иной личной заинтересованности - карьеризма, выраженного в виде сохранения занимаемой должности и дальнейшего карьерного роста, вступил в преступный сговор с ней (ФИО2) и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» с которыми создал организованную преступную группу и разработал план совершения тяжкого преступления, путем осуществления деятельности, связанной с незаконной регистрацией электронных носителей информации - Сим-карт на заведомо подложные персональные данные несуществующих (вымышленных) физических лиц нерезидентов и составление фиктивных договоров оказания услуг связи в целях их последующего незаконного сбыта именно на теневом рынке, осознавая, что указанные Сим-карты будут использоваться исключительно для неправомерного осуществления приема, перевода и выдачи денежных средств в противоправных и преступных целях; давал указания ей (ФИО2) организовать осуществление регистрации электронных носителей информации - Сим-карт исключительно на заведомо подложные персональные данные несуществующих (вымышленных) физических лиц нерезидентов, а также составление фиктивных договоров оказания услуг связи, будучи осведомленным о том, что доступ к подтверждению - актуализации ранее внесенных в систему «ВебДилер» персональных данных физических лиц (абонентов) может быть предоставлен дилерам, имеющим салоны сотовой связи, достоверно зная о том, что у ООО «Авангард» отсутствуют таковые, незаконно предоставил последнему в лице ее (ФИО2) доступ к актуализации указанных электронных носителей информации - Сим-карт, с целью подтверждения ранее внесенных фиктивных персональных данных физических лиц нерезидентов (абонентов); согласовывал с ней (ФИО2) и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», объемы продаж (сбыта) и искусственное выполнение планов продаж электронных носителей информации - Сим-карт, лично устанавливал для ООО «Авангард» и ООО «Коралл» планы по сбыту электронных носителей информации - Сим-карт предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода и выдачи денежных средств; требовал от нее (ФИО2) увеличение объемов реализации указанных Сим-карт для приисканных покупателей; совместно с ней (ФИО2) и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» как лично, так и посредством чатов мессенджера «Telegram» («Телеграм») и «WhatsApp» (ВатсАпп), путем мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, определил способ получения незаконного обогащения, выраженного в виде незаконной прибыли, извлеченной непосредственно от незаконного сбыта электронных носителей информации - Сим-карт, а также денежного вознаграждения в виде премий, полученного им (ЛИЦОМ №) и неустановленными следствием лицами от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» за искусственное выполнение ООО «Авангард» и ООО «Коралл» плана продаж (сбыта) электронных носителей информации - Сим-карт; гарантировал разблокировку указанных Сим-карт, которые блокировались программой «Антифрод» как подозрительные; лично получал часть преступного дохода;

- ЛИЦО №, с корыстной целью незаконного обогащения путем неправомерного оборота средств платежей, добровольно вступила в преступный сговор с ней (ФИО2), ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл»; согласно добровольно принятой на себя преступной роли, по ее (ФИО2) указанию привлекла к совершению преступления ЛИЦО № и ЛИЦО №, которых объединила общей преступной целью, распределила между ними роли, одновременно, возложила на каждую из них конкретные обязанности; формировала и направляла в адрес оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» заявки на получение под реализацию необходимого массива электронных носителей информации - Сим-карт; организовала посредством доставки через ФИО8, не осведомленного о преступном характере действий участников организованной преступной группы, транспортировку электронных носителей информации - Сим-карт, в целях их последующего сбыта на теневом рынке, обеспечила хранение указанных сим-карт в целях их дальнейшего сбыта, по месту проживания ФИО9 и по месту нахождения офиса ООО «Коралл», давала указание ЛИЦУ №, а также лично по ее (ФИО2) указанию вносила заведомо подложные (вымышленные) персональные данные физических лиц - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер) для регистрации электронных носителей информации - Сим-карт и совместно со ЛИЦОМ № изготавливала фиктивные договоры об оказании услуг связи, якобы заключенные с несуществующими лицами нерезидентами РФ, после чего организовывала их подписание путем дачи соответствующих указаний ЛИЦУ № и неустановленным лицам, тем самым совершала регистрацию и активацию средств платежей - Сим-карт, то есть осуществляла их неправомерное изготовление, транспортировку, хранение в целях последующего сбыта и сбыт на теневом рынке; по окончании отчетного периода предоставляла фиктивные договоры оператору сотовой связи ООО «Т2 Мобайл»; лично получала часть преступного дохода;

- ЛИЦО №, являясь генеральным директором ООО «Коралл», с корыстной целью незаконного обогащения, вступила в преступный сговор на совершение тяжкого преступления с ней (ФИО2), ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе, из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл»; согласно добровольно принятой на себя преступной роли, по указанию ЛИЦА №, подписывала документы о приобретении электронных носителей информации - Сим-карт у оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл»; по указанию ЛИЦА № совместно с неустановленными лицами лично подписывала фиктивные договоры об оказании услуг связи от имени вымышленных лиц (абонентов), осуществляла в последующем их предоставление оператору сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», то есть осуществляла неправомерное изготовление средств платежей - Сим-карт в целях их последующего сбыта; лично получала часть преступного дохода;

- ЛИЦО №, с корыстной целью незаконного обогащения, вступила в преступный сговор на совершение тяжкого преступления с ней (ФИО2), ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл»; согласно добровольно принятой на себя преступной роли, по указанию ее (ФИО2), осуществляла непосредственное взаимодействие с представителями оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» по приобретению электронных носителей информации - Сим-карт в целях их последующего сбыта, осуществляла их учет; по указанию ее (ФИО2) организовала транспортировку приобретенных электронных носителей информации - Сим-карт; осуществляла ведение учетных записей; по указанию ее (ФИО2) лично вносила заведомо подложные (вымышленные) персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер) при регистрации электронных носителей информации - Сим-карт, а также изготавливала фиктивные договоры об оказании услуг связи, якобы заключенные с несуществующими лицами нерезидентами, и ставила от их имени подписи, тем самым совершала регистрацию и активацию электронных носителей информации - Сим-карт, то есть осуществляла их неправомерное изготовление и транспортировку в целях последующего сбыта, после чего, предоставляла фиктивные договоры по окончании отчетного периода оператору сотовой связи ООО «Т2 Мобайл»; по указанию ее (ФИО2) осуществляла актуализацию, то есть подтверждение ранее внесенных персональных данных вымышленных физических лиц нерезидентов (абонентов); лично получала часть преступного дохода;

- ЛИЦО №, с корыстной целью незаконного обогащения, вступила в преступный сговор на совершение тяжкого преступления с ней (ФИО2), ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл»; согласно добровольно принятой на себя преступной роли, по указанию ее (ФИО2), лично вносила заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер) при регистрации электронных носителей информации - Сим-карт, а также изготавливала фиктивные договоры об оказании услуг связи, якобы заключенные с несуществующими лицами нерезидентами и лично подписывала фиктивные договоры об оказании услуг связи от имени вымышленных лиц (абонентов), тем самым совершала регистрацию и активацию электронных носителей информации - Сим-карт, то есть осуществляла их неправомерное изготовление в целях последующего сбыта; осуществляла актуализацию, то есть подтверждение ранее внесенных персональных данных вымышленных физических лиц нерезидентов (абонентов), по указанию ее (ФИО2) обеспечила хранение указанных сим-карт с целью их последующего сбыта по месту своего проживания по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; передавала изготовленные электронные носители информации - Сим-карты ей (ФИО2) в целях их последующего сбыта; по ее (ФИО2) указанию осуществляла разблокировку электронных носителей информации - Сим-карт, которые блокировались программой «Антифрод» как подозрительные, путем подтверждения фиктивных установочных данных абонентов; лично получала часть преступного дохода;

- ЛИЦО №, с корыстной целью незаконного обогащения, вступила в преступный сговор на совершение тяжкого преступления с ней (ФИО2), ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл»; согласно добровольно принятой на себя преступной роли, по указанию ЛИЦА № лично вносила заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер) при регистрации электронных носителей информации - Сим-карт, а также изготавливала фиктивные договоры об оказании услуг связи, якобы заключенные с несуществующими лицами и лично подписывала фиктивные договоры об оказании услуг связи от имени вымышленных лиц (абонентов), тем самым совершала регистрацию и активацию электронных носителей информации - Сим-карт, то есть осуществляла их неправомерное изготовление в целях последующего сбыта; осуществляла актуализацию, то есть подтверждение ранее внесенных персональных данных вымышленных физических лиц нерезидентов (абонентов), лично получала часть преступного дохода;

- неустановленные лица из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», возложившие на себя как роль как организатора так и исполнителей, будучи осведомленными, в силу занимаемых должностей и длительного опыта работы в подразделениях федерального оператора сотовой связи о том, что Сим-карты (идентификационные модули абонентов) в соответствии с п.3.2 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №126-ФЗ «О связи» являются электронными носителями информации, обеспечивающими доступ оборудования абонента к сети оператора подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, то есть Сим-карт, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, одновременно, будучи обязанными осуществлять управление, координирование и контроль деятельности службы продаж, с корыстной целью незаконного обогащения, в том числе путем получения премий за искусственное выполнение плана ООО «Т2 Мобайл» по продажам электронных носителей информации - Сим-карт и иной личной заинтересованности - карьеризма, выраженного в виде сохранения занимаемой должности и дальнейшего карьерного роста; совместно с ней (ФИО2) и ЛИЦОМ № создали организованную преступную группу и разработали план совершения тяжкого преступления; вступили в преступный сговор с ней (ФИО2), ЛИЦОМ №; ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ № и иными неустановленными лицами на совершение тяжкого преступления путем осуществления деятельности, связанной с незаконной регистрацией электронных носителей информации - Сим-карт на заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов и составление фиктивных договоров оказания услуг связи в целях последующего незаконного сбыта на теневом рынке; согласовывали с ней (ФИО2) и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» объемы продаж (сбыта) и искусственное выполнение планов продаж электронных носителей информации - Сим-карт; лично устанавливали для ООО «Авангард» и ООО «Коралл» планы продаж (сбыта) электронных носителей информации - Sim-карт (Сим-карт), предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода и выдачи денежных средств; требовали от нее (ФИО2) увеличение объемов реализации указанных электронных носителей информации - Сим-карт; совместно с ней (ФИО2) и ЛИЦОМ № определили способ получения незаконного обогащения, выраженного в виде незаконной прибыли, извлеченной непосредственно от незаконного сбыта электронных носителей информации - Сим-карт, а также денежного вознаграждения в виде премий, полученного ими от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» за искусственное выполнение ООО «Авангард» и ООО «Коралл» плана продаж (сбыта) электронных носителей информации - Сим-карт; лично получали часть преступного дохода;

- иные неустановленные лица с корыстной целью незаконного обогащения, вступили в преступный сговор на совершение тяжкого преступления с ней (ФИО2), ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ №, ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл»; согласно добровольно принятой на себя преступной роли, по указанию ее (ФИО2) и ЛИЦО № вносили заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер) при регистрации электронных носителей информации - Сим-карт, а также изготавливали фиктивные договоры об оказании услуг связи, якобы заключенные с несуществующими лицами и лично подписывали фиктивные договоры об оказании услуг связи от имени вымышленных лиц (абонентов), тем самым совершали регистрацию и активацию электронных носителей информации - Сим-карт, то есть осуществляли их неправомерное изготовление в целях последующего сбыта; лично получали часть преступного дохода.

Все члены организованной преступной группы были посвящены в противоправный характер осуществляемой деятельности, иное, с учетом отведенных им ролей и возложенных обязанностей, препятствовало бы совершению преступления, создавало бы риски разоблачения и пресечения их деятельности на более раннем этапе. Каждый участник осознавал свою безусловную принадлежность к преступной группе, понимал, что осуществляемая деятельность противоправна и наказуема, однако, невзирая на это, каждый из них, из соображений личного извлечения незаконного обогащения и иной личной заинтересованности согласился участвовать и участвовал в ней. При этом, члены преступной группы осуществляли неправомерный оборот средств платежей: сбыт электронных носителей информации - Сим-карт, которые предоставляли доступ к абонентским номерам и лицевым счетам, что в своей совокупности предоставляло возможность осуществлять через таковые прием, выдачу и перевод денежных средств, для их дальнейшего использования исключительно в противоправных и преступных целях.

Созданная ею (ФИО2), ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе, из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» организованная преступная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- устойчивостью, выразившейся в длительности ее существования в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, деятельностью на постоянной основе и стабильности состава преступной группы, наличии безусловных лидеров - организаторов, заранее разработанном плане совместной преступной деятельности, распределении между соучастниками ролей и функциональных обязанностей, тщательной подготовке и планировании;

- разработкой и реализацией преступного плана, наличием иерархии с распределением ролей и функций, строгого их соблюдения, конспирации преступных действий и осведомленностью соучастников о структуре преступной группы, участники которой осознавали, что входили в устойчивую группу, совершали единое преступление совместно с другими соучастниками, с единством форм и способов совершения преступлений, использованием информационно-телекоммуникационных технологий, дистанционного общения и передачи информации, при отсутствии необходимости в личном знакомстве, визуальном контакте и идентификации личности для достижения преступной цели;

- наличием организаторов преступной группы, обладающих организаторскими способностями и познаниями о принципах работы мобильной связи и возможностью использования электронных носителей информации - Сим-карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, перевода и выдачи денежных средств, именно на теневом рынке, осознававших, что указанные Сим-карты будут использоваться как средство платежа исключительно в противоправных и преступных целях, которые преследуя корыстные интересы, с целью наживы и быстрого обогащения путем последующего сбыта на теневом рынке, создали и контролировали организованную преступную группу;

- максимальной осведомленностью руководителя отдела продаж и сервиса Санкт-Петербургского филиала ООО «Т2 Мобайл» ЛИЦА № и неустановленных следствием лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» о внутренней организации работы ООО «Т2 Мобайл», а также об отсутствии технической возможности проверки вносимых персональных данных несуществующих физических лиц нерезидентов РФ - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер) при регистрации электронных носителей информации - Сим-карт, а также в фиктивных договорах об оказании услуг связи и отсутствии в ООО «Т2 Мобайл» требования о предоставлении копии паспорта абонента при регистрации Сим-карт, о чем было доведено каждому участнику организованной преступной группы;

- материально-техническим обеспечением - наличием предоставленных оператором сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» большого количества электронных носителей информации - Сим-карт, средств доступа к сети Интернет, мобильной связи, компьютерной техники, в том числе, учетных записей, состоящих из логина и пароля, для доступа и осуществления деятельности по внесению заведомо подложных (вымышленных) персональных данных физических лиц - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер), а также для разблокировки электронных носителей информации - Сим-карт;

- учетом и распределением преступного дохода между соучастниками, в соответствии с условиями, установленными организаторами преступной группы и всеми ее принятыми членами.

Реализуя преступный умысел, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она (ФИО2), ЛИЦО № и ЛИЦО №, действуя в интересах всей организованной преступный группы, на основании заключенного ООО «Авангард» с оператором сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» Агентского договора №-Д-18 от ДД.ММ.ГГГГ, с целью неправомерного оборота средств платежей приобрели на складе указанного Оператора связи по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, электронные носители информации Сим-карты, подлежащие реализации в соответствии с требованиями Федерального Закона ДД.ММ.ГГГГ №126-ФЗ «О связи» и постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке оказания услуг телефонной связи» в количестве не менее 554 штук, в том числе имеющие следующие абонентские номера: 79006343296, 79006368541, 79043314851, 79045130697, 79045143772, 79045155524, 79046023256, 79046483615, 79500265144, 79502248641, 79502285708, 79516668780, 79520957684, 79522036945, 79522130067, 79522138603, 79522235127, 79522799836, 79523612184, 79526677681, 79531443696, 79531740400, 79531757483, 79522657596, 79533422760, 79533474622, 79533526547, 79533669483, 79533762409, 79918753587, 79944086901, 79944257057, 79967611828, 79967715347, 79967796712, 79967831389, 79967861191, 79043342811, 79516431621, 79516434562, 79516778082, 79522439352, 79522498245, 79522748065, 79522808911, 79522884732, 79523787366, 79531432298, 79944378393, 79944380713, 79944384909, 79967774875, 79967795823, 79967823518, 79523649587, 79046038613, 79046118649, 79046308461, 79046334082, 79500475569, 79516866948, 79522099700, 79522479213, 79522486632, 79522627142, 79522853194, 79523687739, 79523837077, 79531512557, 79531689730, 79531770941, 79944032143, 79944097940, 79967696873, 79500301756, 79522065253, 79944255549, 79967633271, 79006470957, 79046173428, 79516764610, 79522173342, 79522666012, 79522669934, 79522710065, 79006238695, 79006336558, 79006381249, 79006445428, 79006533784, 79042157482, 79043352191, 79045109417, 79045514304, 79046060553, 79500074103, 79500095796, 79500123637, 79500367257, 79500417138, 79516698874, 79516751746, 79516763766, 79516851701, 79522337437, 79522442402, 79522640678, 79522768147, 79522850878, 79523534066, 79523621972, 79523672893, 79523749547, 79523949619, 79523983921, 79526654782, 79533417426, 79533443384, 79533623167, 79533755723, 79944043041, 79944232487, 79967683780, 79967823617, 79967950939, 79006409200, 79006579672, 79042162508, 79043361511, 79046025215, 79046151480, 79046190367, 79500025448, 79516439782, 79516623661, 79516702150, 79516764962, 79516787125, 79516836421, 79522311359, 79522358674, 79522749433, 79523625207, 79523625382, 79531465261, 79531501113, 79531618135, 79531642985, 79531666569, 79531675302, 79533580967, 79944066179, 79944131004, 79944280157, 79944291792, 79944393504, 79967802083, 79967834858, 79967998473, 79531697858, 79045153506, 79516764962, 79522265484, 79523658158, 79531612785, 79516723055, 79516864914, 79523645410, 79523851538, 79526650971, 79531755002, 79531560090, 79531744041, 79533649284, 79006363776, 79045565434, 79046455139, 79516764310, 79516790466, 79516790567, 79516837305, 79522259983, 79522664741, 79523923190, 79526685126, 79533435449, 79533528579, 79944072350, 79944289536, 79967823619, 79967823768, 79006334126, 79046065062, 79533517695, 79046314815, 79046355284, 79516470584, 79522898426, 79523916454, 79533489532, 79006551240, 79022019552, 79045558486, 79045573022, 79046018308, 79046341474, 79500323056, 79506624182, 79516778161, 79516867543, 79522178726, 79522219375, 79522612534, 79522782386, 79522782446, 79522782577, 79522785164, 79522786812, 79522787369, 79522790247, 79522790316, 79522880360, 79523664776, 79523754096, 79526663227, 79526668402, 79944175513, 79944187769, 79944211268, 79944211308, 79944280620, 79944286356, 79967732172, 79006523139, 79046161180, 79046396727, 79500422216, 79522612534, 79522694320, 79523701293, 79523950386, 79531401907, 79944224196, 79944252872, 79944396918, 79967687961, 79967838203, 79967947487, 79967990407, 79500054539, 79520985406, 79522457496, 79522491048, 79944197456, 79967596435, 79967710087, 79967798276, 79967880264, 79967970451, 79522788664, 79006597033, 79944273421, 79522787343, 79522788581, 79522794108, 79522785067, 79523907801, 79522788774, 79522788645, 79500446135, 79522881407, 79522674407, 79522784992, 79522807509, 79522695491, 79522751336, 79516761396, 79500406269, 79006253623, 79500247649, 79944084815, 79944092654, 79522776617, 79522781611, 79522784693, 79522785805, 79522786026, 79522797681, 79533560454, 79944291612, 79967593055, 79523840863, 79006515218, 79500300725, 79500319488, 79500338094, 79500338094, 79500433173, 79516425731, 79522817260, 79531707513, 79944390489, 79046413686, 79502218747, 79523894014, 79533721483, 79006397826, 79046380461, 79046409870, 79500412297, 79502220934, 79522120386, 79523645433, 79967764230, 79967796765, 79967815664, 79500318327, 79516895373, 79531525756, 79944053093, 79944057081, 79944064720, 79944090859, 79006283375, 79006384366, 79006418400, 79006514661, 79045526458, 79046487146, 79500243918, 79500340306, 79516848562, 79520985989, 79520988458, 79520999702, 79522048968, 79522405548, 79522440112, 79522695964, 79523695012, 79944091032, 79944216007, 79944255837, 79944281861, 79944216097, 79045598128, 79516467724, 79531788971, 79967593941, 79006292371, 79006295457, 79006502598, 79516684630, 79522012714, 79531491838, 79516524413, 79522388646, 79522779382, 79520955615, 79523868785, 79944082752, 79944270412, 79500302110, 79506624319, 79512790392, 79522355370, 79522643142, 79522800326, 79944065356, 79944089475, 79944096772, 79967820556, 79967992177, 79045181368, 79046416360, 79500339614, 79502216750, 79522328657, 79523981401, 79526673359, 79533569975, 79944391009, 79006443160, 79006448806, 79516655300, 79520962824, 79522789257, 79522830820, 79523772181, 79531443430, 79531520221, 79531721404, 79944236701, 79967783996, 79045172919, 79500043274, 79522062489, 79522259544, 79523884267, 79006271172, 79006395389, 79500173565, 79500482632, 79522083812, 79522258804, 79523596158, 79523641499, 79523791334, 79533403242, 79533494639, 79533647663, 79773347144, 79773467184, 79944227660, 79944269605, 79967675896, 79006240685, 79006536783, 79046396027, 79500070098, 79506627464, 79516554592, 79520983484, 79522335611, 79522730669, 79523684926, 79526673472, 79531785850, 79534107761, 79944259760, 79944296372, 79046456844, 79516727586, 79516857925, 79522332327, 79523582547, 79006529791, 79522038817, 79523998690, 79046120958, 79500202957, 79500215768, 79523853686, 79523996687, 79944196645, 79944277018, 79967712844, 79967835961, 79967919637, 79967972195, 79967978426, 79006311767, 79006385458, 79045191026, 79045513024, 79046381469, 79500193150, 79522058590, 79526655573, 79533682407, 79533709615, 79017420680, 79017422391, 79017422756, 79017423150, 79017423174, 79017424287, 79017424667, 79017424824, 79017426093, 79017426687, 79006334607, 79046154880, 79500001849, 79500088379, 79500122324, 79500174868, 79500190450, 79500198917, 79500358087, 79500405808, 79502204249, 79502250928, 79506637498, 79506638051, 79516569144, 79516672463, 79516678074, 79516831540, 79516883105, 79522022750, 79522057649, 79522062102, 79522261813, 79522450497, 79522846938, 79523513974, 79523690750, 79523751556, 79523879050, 79523902139, 79531538839, 79531659766, 79531757925, 79944169981, 79944179123, 79500344458, 79516545751, 79006567660, 79042175884, 79516571752, 79516872230, 79522072732, 79522818718, 79533510917, 79967714380, 79967851841, 79006261127, 79006288314, 79043380712, 79045115260, 79046128618, 79046343682, 79048562636, 79522641698, 79523790177, 79531629226, 79533616819, 79944182789, 79944261655, 79500385922, 79522771436, 79534108588, 79006296364, 79006428762, 79006431898, 79006497502, 79006531517, 79006559882, 79022014081, 79046320027, 79523517716, 79523792905, 79531687552, 79533553004, 79944360934, 79944370081, 79967917393, 79533575537, 79531549381, 79522442236, 79500476417, 79516675605 и 79522298159.

Одновременно с этим, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО №, ЛИЦО № и ЛИЦО №, действуя в интересах всей организованной преступный группы, на основании заключенного ООО «Коралл» с оператором сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» (ИНН 7743895280) Агентского договора №-Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ, приобрели со склада Оператора по вышеуказанному адресу электронные носители информации - Сим-карты, подлежащие реализации в соответствии с требованиями Федерального Закона ДД.ММ.ГГГГ №126-ФЗ «О связи» и постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке оказания услуг телефонной связи», в количестве не менее 23 штук, имеющие следующие абонентские номера: 79006274558, 79006510764, 79006592485, 79045596628, 79500148932, 79500334596, 79516459781, 79516479099, 79516879774, 79522067630, 79522611927, 79967634917, 79967707915, 79043381143, 79500285399, 79516771845, 79533428470, 79006595007, 79516891267, 79522000579, 79522183605, 79523989148, 79533514894.

После чего, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она (ФИО2) организовала транспортировку указанных электронных носителей информации - Сим-карт, предназначенных для неправомерного приема, перевода и выдачи денежных средств, с целью их неправомерного изготовления и дальнейшего сбыта. Так, она (ФИО2) как лично, так и через ЛИЦО №, давала указания ФИО7, не осведомленной о преступном характере действий участников организованной преступной группы, транспортировать приобретенные в ООО «Т2 Мобайл» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А электронные носители информации - Сим-карты, предназначенные для неправомерного приема, перевода и выдачи денежных средств, по месту проживания ЛИЦА № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где указанные электронные носители информации - Сим-карты ЛИЦО № по указанию ее (ФИО2) хранила в целях их последующего сбыта.

Кроме того, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ЛИЦО № организовала транспортировку указанных электронных носителей информации - Сим-карт, предназначенных для неправомерного приема, перевода и выдачи денежных средств, с целью их неправомерного изготовления и дальнейшего сбыта. Так, ЛИЦО № давала указания ФИО8, не осведомленному о преступном характере действий участников организованной преступной группы, транспортировать приобретенные в ООО «Т2 Мобайл» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А электронные носители информации - Сим-карты, предназначенные для неправомерного приема, перевода и выдачи денежных средств, по месту проживания своего отца ФИО9, не осведомленного о преступном характере действий участников организованной преступной группы, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, Левашово-2, садоводство «Лесное», 6-й проезд, <адрес>, лит. А, а также к месту офиса ООО «Коралл» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, пом. №, где указанные электронные носители информации - Сим-карты хранила лично ЛИЦО №, а также ФИО9, не осведомленный о преступном характере действий участников организованной преступной группы, в целях их последующего сбыта.

В продолжение реализации единого преступного умысла, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно ранее распределенным преступным ролям и по ее (ФИО2) указанию, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, и неустановленные лица, преследуя цель быстрого незаконного обогащения и действуя в корыстных интересах всей организованной преступный группы, в нарушение Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О связи» и п.п. 18 и 21 постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке оказания услуг телефонной связи», при активном содействии ЛИЦА №, а также неустановленных лиц из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», выраженном, среди прочего, в разблокировке средств платежей - «серых» Сим-карт категории «мобильная коммерция», которые блокировались программой «Антифрод» как подозрительные, используя как свои учетные записи, логины и пароли, являющиеся персональными, так и оформленные на третьих лиц, находясь, как в офисном помещении ООО «Коралл» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, оф. 25, так и по месту фактического проживания. ЛИЦА № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ЛИЦА № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; ЛИЦА № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, а также в неустановленном следствием месте, незаконно внесли заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов - абонентов в программный модуль автоматизированной информационной системы «WebDealer» (ВэбДилер) при регистрации электронных носителей информации - Сим-карт, тем самым активировали вышеуказанные средства платежей - Сим-карты, после чего изготовили фиктивные Договоры об оказании услуг связи, якобы заключенные с несуществующими лицами, в которые внесли заведомо подложные персональные данные физических лиц (вымышленных лиц) нерезидентов РФ, после чего ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО № и неустановленные лица подписали фиктивные договоры об оказании услуг связи от имени вымышленных лиц (абонентов), тем самым незаконно изготовили электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в целях их последующего сбыта, а также искусственно завысили количество продаж ООО «Т2 Мобайл» в целях получения ЛИЦОМ № и иными неустановленными лицами из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» преступного дохода в виде премий за выполнение плана продаж (сбыта) и сохранения занимаемых ими должностей.

В целях завершения реализации единого преступного умысла, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она (ФИО2) используя транспортное средство - автомобиль, в целях последующего сбыта вышеуказанных электронных носителей информации - Сим-карт, изготовленных и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неправомерно транспортировала их из места фактического проживания ЛИЦА № по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; в целях сбыта в неустановленные места Санкт-Петербурга, а также на парковку торгового центра «Сити Молл» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где она (ФИО2), действуя в корыстных интересах всех соучастников, согласно добровольно принятой на себя преступной роли организатора, осуществила сбыт ЛИЦУ № и ЛТЦУ № электронных носителей информации - Сим-карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые в последующем использовались для зачисления на них похищенных денежных средств граждан, с целью дальнейшего перевода на электронные кошельки для их последующей конвертации в цифровую валюту и вывод за пределы Российской Федерации, в том числе на поддержку вооруженных сил Украины.

Кроме того, ЛИЦО № в целях завершения реализации единого преступного умысла, в период с не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя транспортное средство - автомобиль, в целях последующего сбыта вышеуказанных электронных носителей информации - Сим-карт, изготовленных и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, неправомерно транспортировала их из места фактического проживания своего отца ФИО9 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, Левашово-2, садоводство «Лесное», 6-й проезд, <адрес>, лит. А, а также из офиса ООО «Коралл» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, лит. А, пом. №, к участку местности, расположенному вблизи ее дома, расположенного по адресу: <адрес>, Всеволожский муниципальный район, <адрес>, мкр. Светлый-3, <адрес>, к участку местности вблизи ее (ФИО2) дома по адресу: <адрес>, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, массив Мертуть, ДНП «Лесная Поляна», <адрес>, к участку местности, расположенному вблизи автозаправочной станции по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, 33-й километр, к участку местности вблизи продуктового магазина по адресу: <адрес>, Всеволожский муниципальный район, <адрес>, Любимая ул., <адрес>, где ЛИЦО № фактически передала ей (ФИО2) электронные носители информации - Сим-карты, изготовленные и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, получив которые она (ФИО2) неправомерно транспортировала их в целях сбыта в неустановленные места Санкт-Петербурга, а также на парковку торгового центра «Сити Молл» по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где она (ФИО2), также сбыла указанные электронные носители информации - Сим-карты, ЛИЦУ № и ЛТЦУ №.

При этом, лично она (ФИО2), являясь генеральным директором ООО «Авангард», возложившая на себя роль организатора, с корыстной целью незаконного обогащения путем неправомерного оборота средств платежей, вступила в преступный сговор с ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» с которыми создала организованную преступную группу и разработала план совершения тяжкого преступления, для реализации которого привлекла ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, ЛИЦО №, которых объединила общей преступной целью, распределила между ними преступные роли, одновременно, возложила на каждую из них конкретные обязанности; с учетом указаний ЛИЦА № и неустановленных следствием лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл» давала указания ЛИЦУ №, ЛИЦУ №, неустановленным лицам и ЛИЦУ №, последняя из которых передавала их ЛИЦУ № и ЛИЦУ № на осуществление деятельности, связанной с регистрацией (изготовлением) электронных носителей информации - Сим-карт на заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов РФ, посредством использования АИС «WebDealer» (ВебДилер), а также на составление фиктивных договоров оказания услуг связи, что влекло за собой активацию номеров абонентов и создание уникальных лицевых счетов абонентов; актуализацией таковых, выраженной в подтверждении ранее внесенных вымышленных персональных данных абонентов; приискала клиентов ЛИЦО № и ЛИЦО № для дальнейшего сбыта им электронных носителей информации - Сим-карт оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл»; организовала транспортировку с целью сбыта указанных сим-карт, которую фактически осуществляла ФИО7, не осведомленная о преступном характере действий участников организованной преступной группы; обеспечила хранение указанных сим-карт в целях их дальнейшего сбыта, по месту проживания ЛИЦА №; обеспечивала в интересах соорганизатора ЛИЦА № и неустановленных следствием лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», а также всех соучастников сбыт указанных сим-карт, зарегистрированных на заведомо подложные персональные данные несуществующих физических лиц нерезидентов РФ и предназначенных исключительно для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, для их последующего использования на теневом рынке в целях совершения преступлений, по указанию ЛИЦА № и неустановленных следствием лиц, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», неоднократно требовала от ЛИЦА № и ЛИЦА № увеличение объемов приобретения электронных носителей информации - Сим-карт, зарегистрированных на заведомо подложные персональные данные физических лиц; совместно с ЛИЦОМ № и неустановленными следствием лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ООО «Т2 Мобайл», определила способ получения незаконного обогащения, выраженного в виде незаконной прибыли, полученной от непосредственного сбыта электронных носителей информации - Сим-карт, а также в виде денежного вознаграждения, полученного от оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» за выполнение ООО «Авангард» и ООО «Коралл» планов продаж электронных носителей информации Сим-карт; распределяла между соучастниками преступный доход, при этом, лично получала часть преступного дохода.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель, изложив обвинение и поступившее вместе с уголовным делом представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО2, с которой ДД.ММ.ГГГГ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердила суду содействие ФИО2, которая будучи неоднократно допрошенной в качестве обвиняемой, полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого преступления, подтвердила роль в качестве организатора при совершении указанного преступления, дала подробные показания о механизме и способе совершения преступления, об обстоятельствах и способах распределения денежных средств между соучастниками, активно принимала участие в проведении следственных действий, не препятствуя расследованию уголовного дела; изобличила соорганизатора и соучастников преступления, подтвердив свои показания в ходе очной ставки; изобличила иное лицо, которому сбывала зарегистрированные на вымышленных лиц сим-карты, в результате чего было возбуждено иное уголовное дело; изобличила сотрудника ГУ МВД России по <адрес> и <адрес>, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, указав, что ФИО2 выполнила все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, согласилась с применением особого порядка принятия судебного решения по настоящему уголовному делу в отношении ФИО2

В ходе судебного заседания ФИО2 также заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, и заявила о своем согласии с предъявленным ей обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, пояснив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с ней добровольно, при участии защитника, она (ФИО2) выполнила все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. Защитник ФИО3 поддержал ходатайство ФИО2

Суд, выслушав ФИО2 и удостоверившись, что она, действительно, осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении неё (ФИО2), с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, удостоверившись, что данное ходатайство было заявлено добровольно, после консультации с защитником, пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Кроме того, суд, убедившись, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, принял решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Действия подсудимой ФИО2, суд квалифицирует по ч. 2 ст. 187 УК РФ (в ред. ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), как совершение неправомерного оборота средств платежей, то есть изготовление, хранение, транспортировку в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, характер и степень фактического участия лица в его совершении, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

При исследовании личности ФИО2 судом установлено, что она ранее не судима; впервые привлекается к уголовной ответственности; имеет регистрацию и постоянное место жительства в Российской Федерации; состоит в разводе; проживает с детьми; в настоящее время не работает, в связи с воспитанием малолетнего ребенка 2023 года рождения; по месту жительства характеризуется без замечаний; имеет благодарности за участие в благотворительной деятельности; на учете у нарколога и психиатра не состоит. Суд также принимает во внимание возраст и состояние здоровья её матери, являющейся пенсионеркой и имеющей хроническое заболевание, которой ФИО2 оказывает постоянную помощь.

ФИО2, полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, имеет двоих малолетних детей, активно способствовала раскрытию и расследованию данного преступления, изобличению и уголовному преследованию соорганизатора и соучастников преступления, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнив все обязательства по нему, что судом расценивается в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ, как смягчающие ее наказание обстоятельства. Суд также принимает во внимание, что с момента совершения инкриминируемого ФИО2 преступления, прошел длительный период, в течение которого ФИО2, ни к уголовной, ни административной ответственности не привлекалась.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Дело в отношении ФИО2 рассмотрено судом в особом порядке, в связи с чем, наказание ей должно быть назначено с учетом требований ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ, ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновной, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, по делу не имеется.

ФИО2 совершила тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, в связи с чем суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного ей преступления на менее тяжкую, то есть оснований для применения требований ч. 6 ст. 15 УК РФ и полагает, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений ФИО2 необходимо назначить наказание только в виде реального лишения свободы, без применения требований ст. 73 УК РФ, с учетом данных о ее личности и имущественном положении, наличии иждивенцев, с отбыванием наказания в соответствии со ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, суд полагает возможным применить положения ст. 82 УК РФ, отсрочив реальное наказание ФИО2 до достижения её ребенком, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возраста четырнадцати лет.

Руководствуясь требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд с учетом изложенных обстоятельств и материального положения ФИО2, с учетом возможности получения заработной платы и иного дохода, считает целесообразным назначить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией статьи, и полагает обоснованным определить сумму штрафа в размере 1 000 000 рублей.

На денежные средства ФИО2 в размере 1 000 000 рублей, находящиеся под арестом на основании постановления Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 04.06.2025г., суд полагает необходимым обратить взыскание в виде штрафа, назначенного в качестве наказания ФИО2 по настоящему приговору.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по настоящему делу разрешается судом в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 314-317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Тучак Ксению Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (в ред. ФЗ № 221 от 18.03.2023) и назначить ей наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить Тучак К.В. отбывание наказания до достижения её ребенком, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возраста четырнадцати лет.

Назначенное Тучак К.В. дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, - исполнять самостоятельно.

На денежные средства, принадлежащие Тучак К.В., и находящиеся под арестом, в размере 1 000 000 рублей, - обратить взыскание в виде штрафа, назначенного в качестве наказания Тучак К.В. по настоящему приговору, сохранив арест до исполнения приговора в данной части.

По вступлению приговора в законную силу меру пресечения Тучак К.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу оставить в месте их хранения до принятия решения по уголовному делу №.

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о предоставлении ей защитника.

СУДЬЯ: