Дело № 1-275/2026 — Приморский районный суд города Санкт-Петербурга

Дело № 1-275/2026

50RS0009-01-2025-003482-98

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2026 года город Санкт-Петербург

Приморский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Кобяковой Е.В., при секретарях ФИО12, ФИО13, ФИО14, с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО15, подсудимого ФИО6, его защитника - адвоката ФИО16, рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке общего судопроизводства уголовное дело по обвинению:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, пр-кт Энтузиастов, <адрес>, фактичекски проживающего по адресу: <адрес>, пр-кт Наставников, <адрес>, со средним специальным образованием, не женатого, детей не имеющего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил мошенничество с использованием электронных средств платежа группой лиц по предварительному сговору.

Данное преступление им совершено в <адрес>.

Тихонов В.Г. и неустановленные следствием лица получили информацию об организации работы, технических возможностях и способах осуществления онлайновых электронных торговых операций с использованием средств и способов, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть с использованием электронных средств платежа, применяемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» интернет-магазином «Wildberries», размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на электронном информационном ресурсе, имеющим уникальный адрес (доменное имя) «https://www.wildberries.ru» (далее по тексту - «сайт», «веб-узел», «электронная торговая площадка»), принадлежащем российскому юридическому лицу – обществу с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», ИНН 7721546864 (далее по тексту – ООО «Вайлдберриз»).

В том числе, Тихонов В.Г. и неустановленные следствием лица получили сведения об установленных на электронной торговой площадке особенностях формирования ассортимента товаров, правилах и порядке осуществления взаимодействия и взаиморасчетов с использованием электронных средств платежа (в том числе банковских платежных карт) с поставщиками ООО «Вайлдберриз», а также о порядке взимания комиссии по итогам осуществленных ими продаж.

Также, Тихоновым В.Г. и неустановленными следствием лицами, были получены данные о наличии в используемой на электронной торговой площадке «Wildberries» системе «Портал поставщиков», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru» и предназначенной для автоматизации процесса размещения поставщиком предлагаемой для продажи продукции (то есть для совершения поставщиком с использованием электронных средств платежа самостоятельных действий, без привлечения работников ООО «Вайлдберриз»), недостатков («уязвимостей»), используя которые можно намеренно, путем обмана, вызвать неправильную работу данной системы и намеренно инициировать выполнение непредусмотренных создателем действий. Так, согласно установленным на электронной торговой площадке «Wildberries» правилам, в период с апреля по май 2021 года, при размещении в системе «Портал поставщиков» товара, существующего в форме данных, передающихся в цифровом виде в потоковом режиме, либо содержащихся в компьютерных файлах (в том числе в текстовом или письменном формате), то есть «цифрового контента», его продажа осуществлялась только на условиях полной предоплаты посредством ввода покупателем с использованием пользовательского интерфейса интернет-магазина «Wildberries» реквизитов электронного средства платежа - банковской платежной карты, с которой планируется осуществить оплату. Данные о совершенной покупке, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, в автоматическом режиме направлялись в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой формировались отчеты о проданных товарах, на основании которых с использованием указанного электронного средства платежа производилась оплата поставщикам за реализованный на электронной площадке продукт.

При этом, в случае ввода покупателем цифрового контента реквизитов не функционирующего электронного средства платежа - не действующей банковской карты, либо данных банковской карты, на счете которой отсутствовали необходимые для осуществления оплаты денежные средства, электронной системой учета ООО «Вайлдберриз» фактическое осуществление оплаты не проверялось и не подтверждалось, но несмотря на отсутствие фактической оплаты товара в форме цифрового контента, формировались не соответствующие действительности отчетные данные о его продаже, на основании которых также с использованием электронных средств платежа производился перевод денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» на счета зарегистрированного в системе «Портал поставщиков» поставщика соответствующего товара в размере его стоимости за вычетом взимаемой электронной торговой площадкой комиссии.

Так, после получения указанной выше информации, ФИО6 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил с неустановленными следствием лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное личное обогащение путем мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества - денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз», путем обмана.

Во исполнение своего совместного преступного умысла неустановленные следствием лица, действующие группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, привлекли для совершения преступления Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), с целью использования в процессе совместной преступной деятельности личных данных Свидетель №1 для регистрации в качестве поставщика в электронной системе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru», а также реквизитов его расчетного счета.

При этом, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах согласился предоставить свои личные данные и реквизиты своего расчетного счета для совершения преступления, таким образом вступив с неустановленными следствием лицами и ФИО6 в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное личное обогащение путем мошенничества, то есть на совершение хищения чужого имущества - денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз», путем обмана с использованием электронных средств платежа, в крупном размере.

Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах во исполнение своей роли в общем преступном плане соучастников передал неустановленному следствием лицу, действующему группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, электронное средство платежа, а именно банковскую (расчетную) карту на имя Свидетель №1, выпущенную к расчетному счету №, открытому Свидетель №1 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26, а также реквизиты указанного расчетного счета и свои личные данные, в том числе идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Далее, неустановленное следствием лицо, действующее группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, получив от Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) его личные данные и реквизиты расчетного счета, предоставленные Свидетель №1 согласно отведенной ему роли для использования при совершении преступления - хищения чужого имущества, а именно денежных средств, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз», путем обмана с использованием электронных средств платежа, в крупном размере, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте в <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО6 банковскую (расчетную) карту на имя Свидетель №1, выпущенную к расчетному счету №, открытому Свидетель №1 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: <адрес>А, стр. 26.

После чего, неустановленное следствием лицо, действующее группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, согласно своей роли в общем преступном плане, ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи действия базовой станции сотового оператора, расположенной по адресу: <адрес>, стр. А, более точное место следствием не установлено, осуществило процедуру регистрации в качестве поставщика в электронной системе «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries», размещенной на сайте с доменным именем «seller.wildberries.ru», куда внесло персональные данные Свидетель №1, с целью их использования в процессе совместной преступной деятельности, а именно: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – «501106761530», ФИО – «Свидетель №1», после чего в процессе регистрации ему был присвоен уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Wildberries» (ID поставщика), а именно «211516».

Далее неустановленное следствием лицо, действующее группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, непосредственно после совершения указанных выше действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществило вход в раздел «Визитка» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, произвел заполнение соответствующей электронной формы, в которую внес данные о расчетном счете, на который должны были зачислятся похищаемые с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» денежные средства под видом выручки за фиктивную реализацию товаров в форме цифрового контента, указав реквизиты расчетного счета «40№», открытого на имя Свидетель №1 в АО «Тинькофф Банк», предоставленного последним согласно отведенной ему роли для использования при совершении преступления, и находящегося в пользовании ФИО6

При этом, осуществляя указанные выше умышленные и целенаправленные действия неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными неустановленными соучастниками, каких-либо реальных намерений и возможностей осуществлять предпринимательскую деятельность и организовывать реализацию товаров на электронной торговой площадке интернет-магазина «Wildberries» не имело, и процедуру регистрации и получения идентификационного номера зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Wildberries» фактически осуществило с целью создания всех необходимых условий для совершения в дальнейшем запланированных преступных действий, направленных на хищение путем обмана с использованием электронных средств платежа денежных средств в крупном размере, находившихся на банковских счетах ООО «Вайлдберриз».

После завершения при указанных выше обстоятельствах процедуры регистрации, неустановленное следствием лицо, продолжая реализовывать совместный с ФИО6, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными неустановленными лицами преступный умысел, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, используя полученный в процессе регистрации уникальный идентификационный номер зарегистрированного поставщика (продавца) интернет-магазина «Wildberries» - «211516», осуществило вход в раздел «Создание цифровых товаров» электронной системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries», где используя электронный пользовательский интерфейс данного раздела, в период времени с 17 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ до 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено, произвело заполнение электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, в которые внесло заведомо ложные сведения о номенклатуре, описании и стоимости указанных товаров, тем самым создав возможность для их фиктивной реализации в интернет-магазине «Wildberries», а именно:

в 17 часов 52 минуты 07.05.2021 разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Цифровой курс» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 27997675) стоимостью 13 200 рублей;

в 20 часов 07 минут 08.05.2021 разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Обучение» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28055315) стоимостью 13 000 рублей;

в 10 часов 00 минут 09.05.2021 разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Обучение курс» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28065100) стоимостью 13 700 рублей;

в 07 часов 57 минут 12.05.2021 разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Видео урок» категории «цифровые видеокурсы» (артикул 28258969), стоимостью 25 000 рублей;

в 17 часов 14 минут 30.05.2021 разместил для продажи фиктивный товар в форме цифрового контента «Граф. Дизайн» категории «подписки на сервис» (артикул 29959561), стоимостью 47 000 рублей.

При этом, в процессе заполнения указанных выше электронных форм карточек на якобы размещаемые на электронной торговой площадке для продажи, но при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, каких-либо исходных файлов, содержащих непосредственно сам, якобы реализуемый цифровой контент (электронных цифровых сертификатов), загружено не было, что полностью исключало возможность фактического приобретения размещенных товаров.

Дальнейшая преступная деятельность Тихонова В.Г., Акимова А.А. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных неустановленных следствием лиц, действовавших умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, направленная на совершение мошенничества, выразилась в следующем.

Неустановленные следствием лица, действующие совместно и согласованно с ФИО6, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными неустановленными соучастниками, в рамках совместной преступной деятельности, в точно неустановленное следствием время в период с 17 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в различных неустановленных следствием местах, при неустановленных следствием обстоятельствах, имитируя действия покупателя товара в форме цифрового контента осуществили вход на электронную торговую площадку интернет-магазина «Wildberries», размещенную на электронном информационном ресурсе с доменным именем «https://www.wildberries.ru», где используя пользовательский интерфейс данного электронного ресурса, в каталоге товаров интернет-магазина «Wildberries» приискали ссылки на ранее размещенные от имени Свидетель №1 (ID поставщика №) при описанных выше обстоятельствах фиктивные товары в форме цифрового контента.

После этого, используя свою осведомленность о наличии на электронной торговой площадке «Wildberries» в системе «Портал поставщиков» описанных выше недостатков («уязвимостей»), с целью хищения путем обмана денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» с использованием электронных средств платежа, ФИО6 и неустановленные следствием лица в период времени с 17 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, продолжая действовать умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), из корыстной заинтересованности, совместно и согласованно в соответствии с разработанным планом преступной деятельности, совершили ряд последовательных и целенаправленных действий, повлекших неправильную работу данной системы и инициировавших выполнение непредусмотренных создателем действий, а именно, продолжая имитировать действия покупателя товара в форме цифрового контента на электронной торговой площадке интернет-магазина «Wildberries», путем активации элемента пользовательского интерфейса данного электронного ресурса («кнопки») «Купить», осуществили выбор для приобретения ранее размещенных от имени Свидетель №1 (ID поставщика №) перечисленных выше фиктивных товаров в форме цифрового контента на общую сумму 949 410 рублей, что является крупным размером, осуществляя при этом в целях имитации возможности перевода денежных средств в рамках применяемых интернет-магазином «Wildberries» форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, ввод неустановленных следствием реквизитов недействующих (неплатежеспособных) электронных средств платежа - банковских платежных карт, с использованием которых фактически произвести оплату фиктивно приобретенных товаров было невозможно.

В результате указанных действий ФИО6, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иных неустановленных следствием лиц, путем обмана использовавших перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» и недействующие электронные средства платежа, данные о совершенных ими фиктивных покупках, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, поступили в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой в автоматическом режиме были сформированы не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах.

В дальнейшем, в качестве платежей, полученных якобы от реализации на электронной торговой площадке интернет-магазина «Wildberries» товара в форме цифрового контента, подлежащего зачислению на счет зарегистрированного в системе «Портал поставщиков» поставщика, были осуществлены следующие трансакции на общую сумму 949 410 рублей:

в 16 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» №, открытого в дополнительном офисе № Банка Татарстан ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>А, стр. 26 на имя Свидетель №1, находящийся в пользовании ФИО6, перечислены денежные средства в размере 49 320 рублей (платежное поручение 3875871);

в 13 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» №, открытого в дополнительном офисе № Банка Татарстан ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>А, стр. 26 на имя Свидетель №1, находящийся в пользовании ФИО6, перечислены денежные средства в размере 308 250 рублей (платежное поручение 3912814);

в 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Вайлдберриз» №, открытого в дополнительном офисе № Банка Татарстан ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>А, стр. 26 на имя Свидетель №1, находящийся в пользовании ФИО6, перечислены денежные средства в размере 591 840 рублей (платежное поручение 3924086).

Таким образом, в период с 16 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные следствием лица, путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Wildberries» и неустановленные следствием недействующие (неплатежеспособные) банковские платежные карты, являющиеся электронными средствами платежа, совершили хищение с банковского счета ООО «Вайлдберриз» чужого имущества – денежных средств в сумме 949 410 рублей, что является крупным размером, причинив материальный ущерб ООО «Вайлдберриз» на указанную сумму.

В дальнейшем ФИО6, Свидетель №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и неустановленные следствием лица, распорядились похищенными путем мошенничества с использованием электронных средств платежа денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в предъявленном обвинении признал частично, за исключением квалифицирующего признака – совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа группой лиц по предварительному сговору, раскаялся в содеянном. При даче показаний пояснил, что проживал совместно с мамой и бабушкой, бабушка находится на его иждивении. Банковская карта, которая использовалась, не принадлежала ему. При поступлении первого перевода денежных средств на его карту он испугался, ему позвонил человек и сказал, что деньги нужно перевести на карту неизвестному ему человеку, так как деньги перевели по ошибке, он поверил и согласился. Переводов всего было три. Данные пользователя «Ихти» предоставил продавец банковской карты, он сам с ним связался. Банковская карта была приобретена через мессенджер «Телеграмм», у продавца был ник «Данила бразер», «Данила Багров». Всю переписку по приобретению карты вели в мессенджере «Телеграмм». Ущерб полностью возместил.

Вина подсудимого ФИО6 в совершении мошенничества, мошенничество с использованием электронных средств платежа группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, установлена представленными стороной государственного обвинения доказательствами, отвечающими требованиям относимости, достоверности и допустимости, а в целом – достаточности для разрешения дела.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №8 показала, что работает врачом – ортодонтом, раньше была оформлена, как индивидуальный предприниматель ИП «Свидетель №8». В 2018 году ФИО29 у нее был пациентом, посещал примерно 20 раз клинику за 2 года. Один прием стоит 3000-4000 рублей. Подсудимый рассчитывался за услуги на стойке регистрации.

Свидетель Свидетель №9, пояснила, что ФИО29 является ее сыном, они раньше жили вместе. В конце 2022 года подсудимый уехал в Таиланд, откуда вернулся лишь в июне 2025 года. У подсудимого есть высшее образование по специальности банковское дело. Работал всегда неофициально, помогал семье материально, переводил денежные средства, либо снимал, покупал продукты питания. У него оформлен уход за бабушкой, она находится на его иждивении.

Также, допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №7 показал, что он осужден по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ Московским судом за мошенничество. Ему Григорьев предложил разместить на площадке «Вайлдберрис» обучающие ролики. Потом ему стали приходить денежные средства, в разных суммах. Он понял, что что-то не так, счета были арестованы, его вызвал следователь СК. Далее был суд и постановлен обвинительный приговор. Сумма ущерба по его делу составила 290000 рублей. Григорьев осужден на 5,5 лет и потом был еще один эпизод. Добавили еще 2 года лишения свободы.

С согласия сторон, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании оглашались показания представителя потерпевшего ФИО17, свидетелей: Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №6, ФИО20, Свидетель №1

Представитель потерпевшего ФИО17, допрошенная на стадии предварительного расследования показала, что в ООО «Вайлдберриз» ДД.ММ.ГГГГ в качестве поставщика с указанием ip-адреса был зарегистрирован Свидетель №1 При этом при регистрации указываются установочные данные лица, в том числе ИНН, а далее на указанный личный номер приходит пуш-сообщение для подтверждения регистрации. После регистрации поставщик получает доступ к разделу и заполняет карточки товаров и размещает их на электронной витрине. В период с апреля по май 2021 года на электронной торговой площадке «Wildberries» при размещении в системе «Портал поставщиков» товара, существующего в форме данных, передающихся в цифровом виде в потоковом режиме, либо содержащихся в компьютерных файлах, то есть «цифрового контента», их продажа осуществлялась только на условиях полной предоплаты посредством ввода покупателем с использованием пользовательского интерфейса интернет-магазина «Wildberries» реквизитов электронного средства платежа - банковской платежной карты, с которой планируется осуществить оплату. Данные о совершенной покупке, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, в автоматическом режиме направлялись в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой формировались отчеты о проданных товарах, на основании которых с использованием указанного электронного средства платежа производилась оплата поставщикам за реализованный на электронной площадке продукт. При этом, в случае ввода покупателем цифрового контента реквизитов не функционирующего электронного средства платежа - не действующей банковской карты, либо данных банковской карты, на счете которой отсутствовали денежные средства для его оплаты, электронной системой учета ООО «Вайлдберриз» фактическое осуществление оплаты не проверялось и не подтверждалось, и несмотря на отсутствие фактической оплаты товара в форме цифрового контента, формировались не соответствующие действительности отчетные данные о его продаже, на основании которых также с использованием электронных средств платежа производился перевод денежных средств с банковских счетов ООО «Вайлдберриз» на счета зарегистрированного в системе «Портал поставщиков» поставщика соответствующего товара в размере его стоимости за вычетом взимаемой электронной торговой площадкой комиссии. Так, после завершения процедуры регистрации, продавец Свидетель №1 получил доступ в раздел «Создание цифровых товаров» электронной системы «Портал поставщиков» интернетмагазина «Wildberries», где произвел заполнение электронных форм карточек на якобы размещаемые пять товаров в форме цифрового контента с указанием их цены, однако каких- либо исходных файлов, содержащих непосредственно сам, якобы реализуемый цифровой контент, Свидетель №1 загружено не было, что полностью исключало возможность фактического приобретения размещенных им товаров. В качестве расчетного счета, на который должны были перечисляться денежные средства за проданный товар был указан номер счета, открытый в Акционерном обществе «Тинькофф Банк». В результате указанных совместных преступных действий, путем обмана использовавших перечисленные выше недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» и недействующие электронные средства платежа, данные о совершенных ими фиктивных покупках, в соответствии с алгоритмом работы сайта электронной торговой площадки, поступили в электронную систему учета ООО «Вайлдберриз», которой в автоматическом режиме были сформированы не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах. В дальнейшем, на основании сформированных отчетов о продажах на указанный Свидетель №1 расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», были перечислены денежные средства в общей сложности в размере 949 410,00 руб. Таким образом, ООО «Вайлдберриз» был причинен крупный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Также пояснила, что указанный ущерб был возмещен в полном объеме другим лицом, уголовное дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство. (том № л.д. 53-57).

Так, свидетель Свидетель №4 пояснил, в ходе мониторинга внутренней системы ООО «Вайлдберриз» получены сведения, внесенные от имени Свидетель №1 в процессе регистрации на портале поставщиков ООО «Вайлдберриз». Так, при регистрации на портале поставщиков, осуществленном ДД.ММ.ГГГГ от имени Свидетель №1 внесены сведения о ФИО поставщика «Свидетель №1» и данные ИНН - «501106761530». После внесения указанных сведений, системой ООО «Вайлдберриз» Свидетель №1 был присвоен ID поставщика (уникальный идентификационный номер) - «211516». При регистрации Свидетель №1 на портале поставщиков в качестве контактного номера телефона был указан «+7 (953) 937 45 15». После присвоения уникального идентификационного номера, поставщик, в данном случае Свидетель №1, получил доступ к разделу «Создание цифровых товаров», где подтвердил оферту (договор реализации произведений) и заполнил карточки товара цифрового контента (подробное описание товара, загрузка фотографий, указание цены). Также продавец обязан загрузить исходный файл цифрового товара (произведения), продаваемого покупателю, что в данном случае сделано не было. С момента заполнения карточек товара цифрового контента и загрузки необходимых данных, цифровой товар поступает в продажу. Анализ информации, указанной от имени Свидетель №1 при заполнении карточек цифрового товара показал, что в период с в период с 17 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ от имени пользователя Свидетель №1, которому присвоен уникальный идентификационный номер поставщика «211516», размещены следующие цифровые товары: 1. Артикул - 27997675, дата и время создания - ДД.ММ.ГГГГ 17:52, цена товара - 13 200,00 руб., наименование товара - «Цифровой курс», категория товара - цифровые видеокурсы; 2. Артикул - 28055315, дата и время создания - ДД.ММ.ГГГГ 20:07, цена товара - 13 000,00 руб., наименование товара - «Обучение», категория - цифровые видеокурсы; 3. Артикул - 28065100, дата и время создания - ДД.ММ.ГГГГ 10:00, цена товара - 13 700,00 руб., наименование товара - «Обучение курс», категория - цифровые видеокурсы; 4. Артикул - 28258969, дата и время создания - ДД.ММ.ГГГГ 07:57, цена товара - 25 000,00 руб., наименование товара - «Видео урок», категория - цифровые видеокурсы; 5. Артикул - 29959561, дата и время создания - ДД.ММ.ГГГГ 17:14, цена товара - 47 000,00 руб., наименование товара - «Граф. Дизайн», категория - подписки на сервис. При этом, исходный файл цифрового контента не размещался, размещенные в карточке товара ссылки отправляли пользователя на фотографии. Таким образом, добросовестный покупатель, перечислив деньги за цифровой контент в виде сертификатов, дающих право на получение товаров в виде цифровых видеокурсов, цифровых контентов, журналов, подписок на сервисы, по факту получил бы ссылки на цифровое изображение (фотографии), а не сам товар. В этом случае, добросовестный приобретатель, направлял бы свои претензии в ООО «Вайлдберриз» и по факту разбирательства, ООО «Вайлдберриз» возмещало бы ущерб, причиненный покупателю в результате недобросовестных действий Свидетель №1 и других поставщиков, работавших по аналогичным схемам. К настоящему протоколу приобщает карточку поставщика, содержащую сведения, внесенные от имени Свидетель №1, а также сведения о размещенных указанным поставщиком ссылках на цифровые товары. Вопрос следователя: «Какие данные необходимо указать лицам, имеющим намерение приобрести через сайт ООО «Вайлдберриз» при регистрации личного кабинета? Ответ свидетеля: Обязательным для заполнения являются только данные об абонентском номере телефона. Остальные сведения, а именно ФИО, адрес электронной почты и другие сведения заполняются по желанию клиента и не являются обязательными. (том № л.д. 58-64).

Свидетель Свидетель №5 пояснил, что с 2021 года он работает в ООО «Вайлдберриз». В первом полугодии 2021 года он занимал должность руководителя портала поставщиков. В его обязанности входило развитие продукта «Портал поставщиков», постановка задач для автоматизации и увеличение количества поставщиков продукции для продажи на электронной торговой площадке Wildberries, «Портал поставщиков» - этой сайт (seller.wildberries.ru) (площадка) созданная ООО «Вайлдберриз», чтобы продавец (поставщик: ИП, ООО, физическое лицо или самозанятый) мог бы самостоятельно, без участия сотрудников ООО «Вайлдберриз», реализовать свой товар, в том числе цифровой, через сайт Wildberries или мобильное приложение. Для начала работы через «Портал поставщиков» продавцу, реализующему цифровые продукты необходимо: 1. Перейти на вышеуказанный сайт, где указать номер мобильного телефона. После чего на указанный мобильный телефон придет уникальный код, который необходимо внести в соответствующее «поле» на сайте. На этом проверка номера мобильного телефона заканчивается и присваивается уникальный ID- номер пользователя. 2. Далее продавец указывает индивидуальным номер налогоплательщика, остальные данные автоматически подгружаются из общедоступных бесплатных источников. В этот момент присваивается уникальный ID-номер продавца. Расчетный счет на данном этапе не указывается. Зайти в раздел «Создание цифровых товаров», подтвердить оферту (договор реализации произведений), приступить к заполнению карточек товара цифрового контента (подробное описание товара, загрузка фотографий, указание цены). Также продавец обязан загрузить исходный файл цифрового товара (произведения), продаваемого покупателю. С момента заполнения карточек товара цифрового контента и загрузки необходимых данных, цифровой товар поступает в продажу. Сам товар (файлы, загруженные продавцом) каким-либо образом не проверяется. 3. В разделе «Портала поставщиков» «Визитка» поставщику необходимо заполнять поля, касающиеся информации о расчетном счете, на который впоследствии будут перечислятся деньги за проданный товар и БИК Банка. Далее один раз в неделю денежные средства за проданный товар за предыдущий расчетный период перечисляются продавцу за вычетом «комиссии» ООО «Вайлдберриз». Денежные средства поступают на счет продавца, банк проверяет принадлежность расчетного счета конкретному юридическому или физическому лицу. В связи с этим нельзя указать данные одного лица, а счет другого. На период апреля - мая 2021 года, цифровой контент на сайте размещался в каталоге среди прочих товаров, предлагаемых к продаже на сайте. При выборе цифрового контента, клиент нажимал «Кнопку» «Купить», после чего автоматически открывалось окно для ввода реквизитов банковской карты. Таким образом, продажа цифрового контента могла быть осуществлена только при условии стопроцентной предоплаты. Иной способ оплаты товаров указанной не существовал. После этого сайт отправлял информацию о совершенной покупке в отчетную систему ООО «Вайлдберриз». На основании указанных данных формировались отчеты о проданных товарах, на основании которых осуществлялась оплата поставщикам. Впоследствии нами была выявлена «уязвимость», заключающаяся в следующем на этапе оплаты цифрового контента и ввода реквизитов банковской карты было возможно указать либо недействующую банковскую карту либо банковскую карту на которой отсутствовали денежные средства. При этом, на сайте для клиента отображалась информация о том, что цифровой контент не оплачен и доступ к нему для скачивания отсутствует. Однако, в отчетную систему такие заказы выгружались, но имели признак «ожидает оплаты». При этом, отчетная система, принимала данные о продажах, но не учитывала указанный признак. Впоследствии формировался отчет о продаже, на основании которого поставщикам переводились деньги за проданный цифровой товар. Каждый поставщик, зарегистрированный на «Портале поставщиков» имеет личный кабинет» зайдя в который и перейдя в раздел «Отчеты» поставщик видит отчеты, формирующиеся в автоматическом режиме. Есть отчеты, которые формируются ежедневно, практически в режиме реального времени. Это отчеты об объеме и продажах. Отчеты, формируемые еженедельно, содержат информацию о стоимости проданного товара, в том числе цифрового контента, комиссии, удержанной ООО «Вайлдберриз» за свои услуги и количество денежных средств, которые поступят от ООО «Вайлдберриз» на расчетный счет поставщика. Анализ анкет 79 поставщиков цифрового контента зарегистрировавшихся на «Портале поставщиков» в период апреля - мая 2021 года показал, что противоправные действия, выразившиеся в хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Вайлдберриз» были связаны с продажей исключительно цифрового контента. По результатам анализа нами был сделан вывод, что продавцы намерено, с целью дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Вайлдберриз», выставляли на продажу товар, не соответствующий описанию по завышенным ценам. Данные товары были неоднократно приобретены, при этом обращения с жалобами на качество товара, его не соответствие описанию, указанному на сайте и цены, не поступали. (том № л.д. 65-72).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что с июня 2011 года он трудоустроен в ООО «Вайлдберриз». Занимал должность руководителя финансовой операционной службы до 2019 года, финансовый директор с 2019 года по настоящее время. В его обязанности входит обеспечение ликвидности компании, управление отделами: казначейства, аналитики, отдела по претензионной работе (с контрагентами); IT- отдел финансового департамента. Размер его заработной платы 1 500 000 рублей. Относительно продаж цифровых товаров в мае 2021 года пояснил, что при совершении клиентом покупки на сайте ООО «Вайлдберриз» формировался заказ, при его оплате формировался электронный чек, информация о продаже поступала в отчет о продажах продавцов на площадке. Один раз в неделю, на основании данных об отчете о продажах формировался платеж и отправлялись денежные средства продавцу. При этом, не было подтверждения от банка, что платеж прошел, и это касалось именно цифрового товара, так как принцип продажи цифрового товара отличался от остальных ввиду того, что сам товар отличается, он не требовал логистики, и это был пилотный проект на тот момент. Относительно порядка оплаты клиентами цифровых товаров на сайте ООО «Вайлдберриз» в настоящее время и на период мая 2021 года пояснил, что товар отмечается, попадает в корзину покупателя, оплачивается покупателем на условиях полной предоплаты, покупатель получает его сразу. По факту оплаты цифрового товара покупателем формировался электронный чек, который направлялся в личный кабинет клиента. Относительно порядка поступления денежных средств от клиентов на расчетные счета ООО «Вайлдберриз» пояснил, что после того, как клиент нажал «кнопку», деньги списываются с его банковского счета, оанк экваер (банк который принимает платежи на площадке) присылает информацию в ООО «Вайлдберриз» о том, что денежные средства со счета клиента списаны, с этого момента должником перед ООО «Вайлдберриз» становится банк экваер. Относительно порядка и периодичности расчетов ООО «Вайлдберриз» с поставщиками цифровых товаров пояснил, что осуществляется раз в неделю, также как и со всеми другими поставщиками. Расчеты с поставщиками осуществляются на основании отчёта о продажах, на основании которого формируется платеж поставщику. Платежные поручения на перечисление денежных средств поставщикам цифровых товаров подписываются генеральным директором ООО «Вайлдберриз» ФИО18 В ООО «Вайлдберриз» имеется сотрудник отдела казначейства ФИО3, который в понедельник ДД.ММ.ГГГГ обнаружил, что по поставщикам цифровых товаров суммы подозрительно оольшие к оплате. Порядок сумм не соотносился с объемом продаж цифровых товаров, то есть суммы выплат были в несколько раз больше. Он начал интересоваться у ответственных за отчеты о продажах (руководитель Свидетель №2), от которых получил ответ, что необходимо все выплаты по оплатам продавцам за цифровые товары приостановить до выяснения. С этого момента все выплаты были приостановлены, так же он позвонил в банки, где платежи не прошли, банки пошли на встречу и приостановили платежи. По вопросу в чем именно заключалась «уязвимость» системы ООО «Вайлдберриз», в результате которой стало возможно необоснованное перечисление денежных средств на расчетные счета поставщиков цифровых товаров, пояснил, что в отчетах о продажах попадали данные о неоплаченных заказах, которые пытались оплатить, но так и не были оплачены. На вопрос в связи с чем о данном факте стало известно только в июне 2021 года, когда ущерб для ООО «Вайлдберриз» составил более 385 000 000 рублей пояснил, что в начале объем хищений был небольшой, а когда он стал большим это стало заметно. Не было контроля. За точность отчета отвечает Свидетель №2. (том № л.д. 76-81).

Свидетель Свидетель №2 пояснил, что ООО «ВБ-тех» является дочерней организацией ООО «Вайлдберриз». В ООО «ВБ- тех» он работает в должности руководителя группы ценообразования с ДД.ММ.ГГГГ. Он работал в должности аналитика в ООО «Вайлдберриз» со ДД.ММ.ГГГГ по 2015 год, впоследствии он был назначен на должность руководителя группы ценообразования ООО «Вайлдберриз» с 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ. Как в ООО «Вайлдберриз», так и ООО «ВБ- тех» должностные обязанности у него одни и те же, он занимается анализом данных ООО «Вайлдберриз» (продажи, заказы, отгрузки). Его заработная плата примерно 2 000 000 рублей. В работе он использует персональный компьютер Macbook, выданный работодателем. Вопрос следователя: «Поясните, какие финансовые (бухгалтерские) документы формируются при заказе клиентом цифрового товара на сайте ООО «Вайлдберриз»? И какие формировались в апреле-мае 2021 года? Ответ свидетеля Свидетель №2: «Он непосредственно не принимает участие в формировании и оплате товара, он подключается, когда данные по заказу сформированы, на основании этих данных он производит оплату продавца. Процедура в целом не менялась, но с июня 2021 года добавились дополнительные проверки. По обстоятельствам порядка и периодичности расчетов ООО «Вайлдберриз» с поставщиками пояснил, что расчет с поставщиками производится еженедельно. За неделю собираются данные о проданном и оплаченном товаре, забирается комиссия ООО «Вайлдберриз», остаток выплачивается продавцу путем перечисления со счета ООО «Вайлдберриз» на счет продавца. Примерно в мае-июне 2021 года сотрудник отдела по оплатам (ФИО3) (данным отделом руководит Свидетель №3), заметил подозрительно большие суммы, выплачиваемые на новых продавцов. После этого он (Свидетель №2) и сотрудники его отдела начали детально проверять сделанные заказы, было выявлено, что все заказы не имеют оплаты от клиентов, но при этом денежные средства за проданный товар продавцам были перечислены со счета ООО «Вайлдберриз». После этого им была обнаружена ошибка в программе о передаче данных, сообщил об этом коммерческому директору Глазихину Дмитрию. Впоследствии ошибка была исправлена. Общая сумма необоснованно выплаченные поставщикам денежных средств составила более 385 миллионов рублей. Некорректная работа системы заключалась в том, что в отдел аналитики был направлен заказ, как оплаченный, за который надо перевести денежные средства продавцу, однако заказ не был оплачен. Команда, которая разрабатывала программу по продажам цифровых товаров, допустила ошибку при составлении программы и система пропускала в отдел по оплате продавцам неоплаченный товар, списывая при этом денежные средства со счета ООО «Вайлдберриз» в адрес продавца. На вопрос в связи с чем о данном факте стало известно только в июне 2021 года пояснил, что динамика выплат пошла на увеличение несуществующих оплат именно в конце мая 2021 года, что стало сильно заметным. (том № л.д. 82-87).

Так, свидетель Свидетель №6 показала, что она, Свидетель №6 осуждена приговором Солнцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, проживает по месту регистрации с 1990 года, данная квартира принадлежит в собственности ее отцу ФИО19 У нее в собственности недвижимого имущества не имеется, имеется автомобиль Mini Coper г.р.з.222АХ777, который арестован по уголовному делу, по которому она была осуждена. До января 2023 года работала в ООО «Дерайс» («GM-Клиника») врачом дермовенерологом, косметологом, в настоящее время не работает. С ФИО20 она познакомилась, когда училась в школе, с 2015-2016 года у них сложились романтические отношения и они стали проживать вместе в квартире по адресу: <адрес>; <адрес>. Они проживали вдвоем. Официально в брак они не вступали. Совместно проживали до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента, когда ФИО20 был задержан сотрудниками правоохранительных органов. ФИО20 в период их совместного проживания работал помощником руководителя какой-то организации, название не помнит, частным водителем в семье, а также имел другие подработки, в том числе без официального трудоустройства. Постоянного места работы не имел, часто менял место работы. С ФИО20 они вели совместное хозяйство, у них был общий семейный бюджет, при этом, он в том числе пользовался ее банковскими картами. Примерно в 2018-2019 году она оформила на свое имя банковскую карту в АО «Тинькофф Банк» (в настоящее время («Т- Банк». К данной банковской карте был привязан абонентский номер +№ оператора сотовой связи «Мегафон», который был у нее в пользовании и был оформлен на ее имя. На период мая 2021 года данная банковская карта все время находилась в пользовании ФИО20 Также у него был доступ к ее мобильному телефону и мобильному приложению АО «Тинькофф Банк», установленному на ее телефоне. У нее были банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «ВТБ», на которые она получала заработную плату, поэтому она пользовалась только ими. Примерно в 2020 году ФИО20 сообщил ей, что он занимается биткоинами и скоро будет зарабатывать много денег, также ФИО20 в тот период времени начал заниматься перепродажей автомобилей. ФИО20 ее предупредил, что на ее банковские карты будут поступать денежные средства, предназначенные ему (ФИО20) в связи с его деятельностью. Она не возражала, поскольку у них были хорошие доверительные отношения, и она не подозревала, что ФИО20 занимается чем-то незаконным. Ее картами ФИО20, пользовался с 2016 года и ничем противоправным за все это время он не занимался. Оформлять на себя банковские карты ФИО20 не хотел, так как у него до этого были долги по кредитам, штрафы, и он боялся, что с его счета будут автоматически списываться денежные средства судебными приставами. Ей известно, что на банковскую карту АО «Тинькофф Банк», открытую на ее имя и находящуюся в пользовании ФИО20, в мае 2021 года поступали денежные средства, суммы точно не помнит, от кого поступали деньги, в настоящее время пояснить затрудняется. ФИО20 пояснял, что это его денежные средства, при этом об их происхождении он ничего не пояснял, говорил, что «это не ее дело, так как она все равно в биткоинах ничего не понимает». Поступающие денежные средства ФИО20 использовал по собственному усмотрению, в основном снимал через банкоматы, иногда переводил на другие счета, какие ей не известно. Также изредка ФИО20 просил ее перевести денежные средства с одного счета на другой, что она делала, не догадываясь о том, что деньги получены противоправным способом. На какие счета она переводила по просьбе ФИО20 денежные средства, в настоящее время не помнит. Вышеизложенные сведения о том, что всеми банковскими картами, оформленными на ее имя. беспрепятственно пользовался ФИО20, подтвердил в том числе сам ФИО20 в ходе судебного следствия по уголовному делу № в Солнцевском районном суде <адрес>. На период апреля - мая 2021 года с кем ФИО20 общался по рабочим вопросам, ей не известно. Он обычно работал за компьютером и разговаривал по телефону не в ее присутствии. Домой к ним по рабочим вопросам никто не приходил. Где находится компьютер, на котором в тот период работал ФИО20 ей не известно, скорее всего он его продал. ФИО20 осужден приговором Солнцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159.3 (3 эпизода) УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 05 лет 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также приговором Солнцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ. к какому наказанию ей не известно. Преступления, за которые осужден ФИО20 связаны с хищением денежных средств ООО «Вайлдберриз». Отдельно хочет отметить - о том, что ФИО20 занимался хищением денежных средств ООО «Вайлдберриз» с помощью регистрации фиктивных товаров, ей известно не было. О такого рода деятельности, ФИО20 ей никогда не рассказывал. На вопрос следователя: «Вам знакомы Свидетель №1, ФИО6, ФИО7?» Свидетель Свидетель №6 пояснила: «Нет, данные лица ей не знакомы, о них никогда слышала. На вопрос следователя «У ФИО20 были знакомые, друзья, родственники в <адрес>?» Свидетель Свидетель №6 пояснила «Насколько ей известно, нет». На вопрос следователя «ФИО20 в 2021 году посещал <адрес>?» Свидетель Свидетель №6 пояснила «Нет, не посещал». (том № л.д. 99-103).

Из показаний ФИО20 следует, что осужден приговорами Солнцевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (1 эпизод) и ч.4 ст. 159.3 УК РФ (3 эпизода) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, показания давать желает. На период мая 2021 года он проживал по адресу: <адрес>, Новоорловская ул., <адрес>, кор.2, <адрес> совместно с Свидетель №6, иногда проживал по адресу регистрации, где проживает его мама. Постоянного места работы на тот период у него не было. С Свидетель №6 он тогда состоял в любовных отношениях. На период мая и июня 2021 года у него в пользовании находились карты банков «Тинькофф», оформленные на ее имя. Также он использовал банковскую карту открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель №6, при этом данную банковскую карту он по просьбе брата Свидетель №6 - Свидетель №7 передавал ему в пользование. С какой периодичностью сказать затрудняется, он часто приходил в гости и иногда в ходе таких визитов просил дать ему карту, что он и делал. Карту Свидетель №7 забирал, а потом через некоторое время возвращал. О том, что он отдает карту Свидетель №6 не знала. Также ему неизвестно, что Свидетель №7 также использовал банковские карты «Тинькофф», «Сбербанк», оформленные на Свидетель №6 В мае-июне 2021 года он использовал абонентский №, оформленный на его имя, других номеров у него в пользовании не было. На вопрос следователя. «Вы ранее сообщали, что карта Свидетель №6 находилась в том числе в пользование Свидетель №7?» Ответ ФИО20: «Да, в ходе судебного следствия в Солнцевском районном суде <адрес> он давал показания о том, что он Свидетель №7 сообщил о схеме хищения денежных средств Вайлберриз и что карта Свидетель №6 периодически находилась в пользовании Свидетель №7 Также хочет отметить, что перед проведением очной ставки с Свидетель №7, последний сообщил ему, что совершил несколько эпизодов хищения денежных средств Вайлберриз по схеме и попросил чтобы он эти эпизоды «взял на себя», поскольку он уже осужден к реальному сроку, а Свидетель №7 было назначено наказание условно и в случае привлечения его по другим эпизодам он бы также получил реальный срок. На вопрос следователя: «К какому абонентскому номеру была привязана банковская карта Свидетель №6, открытая в АО «Альфа-Банк» Ответ ФИО20: Данная банковская карта была привязана к его номеру 8(962)-912-21-12. Вопрос следователя: «Кто распоряжался денежными средствами, поступающими на банковскую карту Свидетель №6, открытую в АО «Альфа-Банк». Ответ ФИО20: Данной картой пользовались он, Свидетель №6, а также с карты снимал через банкомат денежные средства Свидетель №6, когда карта была у него. Вопрос следователя: «Вам знакомы Свидетель №1, ФИО6, ФИО7, ФИО8? Ответ ФИО20 • «Нет данные лица ему не знакомы» Вопрос следователя: «Вам знакомы абонентские номера №, №, №, №? Ответ ФИО20: Данные номера ему не знакомы. Вопрос следователя: «Как Вы можете объяснить поступление денежных средств в размере 345 000 рублей на счет Свидетель №6 от Свидетель №1? Ответ ФИО20: Ему об этом ничего не известно. Вопрос следователя: «Находилась ли у Вас в пользовании банковская карта Свидетель №6, открытая в АО «Тинькофф Банк»? Ответ ФИО20: Карта АО «Тинькофф Банк» находилась в общем пользовании у него и Свидетель №6, также он давал карту Свидетель №7 Приложения Банка Тинькофф в его телефоне не было, карты была привязана к мобильному телефону Свидетель №6 Денежными средствами, поступающими на данную карту, пользовалась Свидетель №6, возможно Свидетель №7 Он с данной карты деньги не снимал, деньгами не пользовался. Данные этой карты не предоставлял никому, в том числе для перевода денег. Вопрос следователя: «Вам известно у Свидетель №7 имеются друзья знакомые в <адрес> и <адрес>? Выезжал ли он в 2021 году в <адрес>? Ответ ФИО20: «Ему это не известно». Вопрос следователя: «Вам известен пользователь Telegram с именем @danilabrother?» Ответ ФИО20: «Нет не известен». Вопрос следователя: «Вам известен пользователь Telegram с именем «Ihty»? Ответ ФИО20: «Нет, не известен». Вопрос следователя: «Чем на период мая 2021 года занимался Свидетель №7?». Ответ ФИО20: «Он работал в Роснедрах России, кем ему неизвестно. В ходе общения он регулярно жаловался, что ему не хватает денег, что у него кредиты. В связи с этим он ему рассказал о схеме хищения денег Вайлберриз и скинул инструкцию в Telegram. Вопрос следователя: «Откуда Вам стала известна схема хищения денег со счетов Вайлберриз? Ответ ФИО20: «О схеме он узнал в канале мессенджера Telegram, насколько он помнит «Midas». Инструкцию к хищению разместил пользователь «Anton Wb». Вопрос следователя: «Сколько раз Вы использовали схему хищения денег со счетов Вайлберриз? Ответ ФИО20: «Схему он использовал один раз, когда зарегистрировался сам как продавец Вайлберриз, за что осужден в ноябре 2023 года (том № л.д. 59-66). Свидетель ФИО20 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, данные им на стадии следствия, указав на их достоверность (том № л.д. 105-112).

Свидетель Свидетель №1 на предварительном расследовании пояснил, что более 10 лет он использует абонентский №(915)278-73-39. Других номеров у него в пользовании никогда не было. У него в настоящее время открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Почта Банк». Также в 2015 он открыл счет в АО «Тинькофф банк», к которому была открыта банковская карта. Счет он открывал через сайт банка в сети Интернет, карта была доставлена ему курьером. Данной картой он сам лично никогда не пользовался. С 2014 года по 2020 год с ним в ООО «Белла» работал ФИО7 (возможно Георгиевич). У них сложились дружеские отношения. Примерно в 2015 году ФИО7 к нему обратился с предложением оформить банковскую карту в АО «Тинькофф банк», после чего отдать банковскую карту ему в пользование. За данную услугу ФИО7 предложил Свидетель №1 5 000 рублей. Для каких целей ФИО7 нужна была банковская карта он ему не сообщил, Свидетель №1 этим вопросом также не поинтересовался. На предложение ФИО7 он согласился. Далее в июле 2015 года он заказал через сайт АО «Тинькофф банк» в сети Интернет банковскую карту, которую ему привез курьер по заранее достигнутой договоренности в д. <адрес>. Далее в течение 3 дней он встретился с ФИО7 у него дома по адресу: <адрес>, 1-й микрорайон, <адрес> или <адрес>, точно не помнит, и лично передал ФИО7 банковскую карту. Примерно через неделю ФИО7 отдал ему 5 000 рублей, обстоятельства передачи точно не помнит, каким образом он Свидетель №1 передал деньги наличными или перевел на карту, он уже не помнит, поскольку прошло много времени. Каким образом использовалась данная карта ФИО7 ему не известно, он данную карту не использовал. О том, что карта на его имя использовалась при хищении денежных средств Вайлберриз, а также о том, что его данные использовались при регистрации в качестве продавца на сайте Вайлберриз, ему стало известно только в связи с рассмотрением иска организации в Егорьевском городском суде <адрес>. Также хочет отметить, что весной 2024 года он хотел зарегистрироваться как самозанятый через мобильное приложение «Мой налог». В приложении во вкладке «Уведомления» он увидел, что в апреле и мае 2021 года были ежедневные попытки регистрации самозанятости, а именно происходила регистрация, а через несколько минут блокировка, при этом он в тот период времени попытки регистрации как самозанятый не предпринимал. После того как он узнал, что карта на его имя использовалась при совершении мошенничества, он с соответствующим заявлением обратился ОМВД по г.о. Егорьевск. По результатам рассмотрения его заявления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В суде при рассмотрении гражданского дела он не давал такие же показания в части того, что отдал карту после оформления ФИО7 за денежное вознаграждение, он дал показания, что ее потерял, поскольку не хотел втягивать в разбирательство друга. Свидетельство о постановке Свидетель №1 как физического лица на налоговый учет хранится у него по месту регистрации. Он не припомнит, что кому-либо передавал свидетельство о постановке на налоговый учет или сообщал кому-либо свой номер ИНН. Абонентские номера +№, +№, +№, +№ ему не знакомы. Он пользовался электронной почтой waw.anton22@gmail.com, электронная почта lizlix082@gmail.com ему не знакома. В мае 2021 года он проживал по месту регистрации по адресу: <адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, <адрес>. В мае 2021 года, проживая по данному адресу он пользовался услугами провайдера РНС, услуги оказывались компанией без заключения соответствующего договора. В мае 2021 года он использовал мобильный телефон Samsung A50, но модель точно не помнит, телефоны марки Apple он никогда не использовал. В 2021 году в качестве продавца на портале продавцов «Вайлберриз» он не регистрировался. Насколько он понял из показаний представителя «Вайлберриз» при рассмотрении гражданского дела, данные ИНН подгружаются автоматически из открытых источников. Хочет пояснить, что вместе с банковской картой он передал ФИО7 договор, заключенный с АО «Банк Тинькофф», в котором указаны все свои паспортные данные. Полагает, что эти данные могли использоваться без его ведома и без его согласия. Им с АО «Банк Тинькофф» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор потребительского займа, он покупал смарт-часы марки Apple в магазине «Связной», <адрес> ТЦ «Форум». Займ погасил в полном объеме. Насколько ему известно ФИО7 находится на СВО. Весной 2024 года в ходе разговора с ФИО7 он спросил у него, что произошло с его картой, на что ФИО7 сообщил, что передал ее кому-то, но кому не сказал, при этом он сообщил, что «проблем быть не должно». Когда он за денежное вознаграждение передал ФИО7 банковскую карту, он не думал о том, что она может быть использована в преступных целях по своей доверчивости. (том № л.д. 221-226, 237-244).

Кроме того, вина подсудимого полностью подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр выписки о движении денежных средств, представленной АО «Тинькофф Банк» сопроводительным письмом №SNOU9R4. В ходе осмотра обнаружены следующие банковские операции, имеющие значение для уголовного дела: в 16 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Свидетель №1 № перечислены денежные средства в размере 49 320 рублей; в 13 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Свидетель №1 № перечислены денежные средства в размере 308 250 рублей (платежное поручение 3912814); в 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Свидетель №1

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по договору № установлены следующие операции, представляющие интерес для следствия:

ДД.ММ.ГГГГ 20:54:19 Сумма - 1200.00 EUR Внутренний перевод на договор 5008466061 Перевод между счетами

ДД.ММ.ГГГГ 22:11:20 Сумма - 100.00 EUR Внутренний перевод на договор 5008466061 Перевод между счетами.

Таким образом, в марте и мае 2021 года установлено движение денежных средств между двумя расчетными счетами открытыми на имя Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк». (том № л.д. 209-212).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен осмотр информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, полученной в соответствии постановлением Хамовнического районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Т2 Мобайл» сопроводительным письмом от №, содержащиеся на оптическом диске. Диск помещен в CD-привод компьютера, после чего было произведено открытие диска. Установлено, что диск содержит файл Microsoft Excel (.xlsx) с названием «10247». Файл «10247» содержит информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами на 3413 листах. В ходе осмотра указанного файла установлено, что в том числе содержатся сведения о соединениях абонентского номера 79539374515. Производится фильтр сведений в соответствии с интересующим абонентским номером. При этом установлено, что соединения абонентского номера 79539374515 фиксируются в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в районе базовых станций сотового оператора, расположенных в <адрес>, а с по ДД.ММ.ГГГГ- в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут на номер абонента поступает входящее СМС от Wildberries, при этом абонент фиксируется в районе базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, стр. А. (том № л.д. 9-45).

Заявлением представителя ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших хищение денежных средств ООО «Вайлдберриз» (том № л.д. 34-36).

Заявлением генерального директора ООО «Вайлдберриз» ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в мае 2021 года ряд лиц, зарегистрировавшись на портале ООО «Вайлдберриз» в качестве поставщиков, предлагали к продаже несуществующие цифровые товары. После появления указанных предложений о продаже на сайте, ООО «Вайлдберриз» получило от покупателей, создавших учетные записи на сайте www.wildberries.ru сообщения о готовности заключить договоры купли-продажи в отношении данных товаров и о том, что покупатели произведена их оплата. В действительности, покупатели, не имея намерений, приобрести товар, вводили на странице сайта, позволяющей произвести оплату, недостоверные сведения о средстве платежа, в том числе банковских картах, в результате чего ООО «Вайлдберриз» получало информацию, что платеж осуществлен, а банк отказывал в проведении операции. Руководствуясь указанной информацией ООО «Вайлдберриз», будучи в заблуждении относительно исполнения договора покупателем, переводило денежные средства за якобы купленный и оплаченный товар на условиях Оферты лицам, разместившим предложения о продаже товара. В действительности перечисление денежных средств за товар со стороны покупателей отсутствовало. Таким образом, ООО «Вайлдберриз» фактически передавало лицам, разместившим предложения о продаже товара, собственные денежные средства, без каких-либо оснований. На расчетные счета зарегистрировавшихся на портале лиц, под влиянием обмана, перечислены денежные средства в сумме 385 001 203,32 рубля, что подтверждается платежными поручениями (Том № л.д. 58-59).

Заявлением представителя ООО «Вайлдберриз», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в КСУП УВД по ЦАО ГУ МВД России по <адрес> за номером 31945, согласно которому в мае 2021 года ряд лиц, зарегистрировавшись на портале ООО «Вайлдберриз» в качестве поставщиков, предлагали к продаже несуществующие цифровые товары. После появления указанных предложений о продаже на сайте, ООО «Вайлдберриз» получило от покупателей, создавших учетные записи на сайте www.wildberries.ru сообщения о готовности заключить договоры купли-продажи в отношении данных товаров и о том, что покупатели произведена их оплата. В действительности, покупатели, не имея намерений, приобрести товар, вводили на странице сайта, позволяющей произвести оплату, недостоверные сведения о средстве платежа, в том числе банковских картах, в результате чего ООО «Вайлдберриз» получало информацию, что платеж осуществлен, а банк отказывал в проведении операции. Руководствуясь указанной информацией ООО «Вайлдберриз», будучи в заблуждении относительно исполнения договора покупателем, переводило денежные средства за якобы купленный и оплаченный товар на условиях Оферты лицам, разместившим предложения о продаже товара. В действительности перечисление денежных средств за товар со стороны покупателей отсутствовало. Таким образом, ООО «Вайлдберриз» фактически передавало лицам, разместившим предложения о продаже товара, собственные денежные средства, без каких-либо оснований. На расчетные счета зарегистрировавшихся на портале лиц, под влиянием обмана, перечислены денежные средства в сумме 385 001 203,32 рубля, что подтверждается платежными поручениями. (том № л.д. 62-63).

Офертой о реализации товара на сайте WILDBERRIES, в соответствии с которой установлен порядок реализации товаров на сайте, в том числе порядок регистрации продавцов и порядок расчетов (том № л.д.77-81).

Актом внутренней проверки ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением списка совершенных ООО «Вайлдберриз» операций по переводу денежных средств на счета контрагентов по фиктивным заказам, согласно которого со стороны ООО «Вайлдберриз» в счет контрагентов - поставщиков цифровых товаров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены платежи на общую сумму 385 001 203,32 руб., в том числе в пользу контрагента Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 949 410 рублей (том № л.д.82-128).

Уставом ООО «Вайлдберриз», утвержденный решением № единственного участника ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого общество создано в целях осуществления прибыли, основным видом деятельности является розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (том № л.д. 129-137).

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 77 № о государственной регистрации юридического лица ООО «Вайлберриз» (том № л.д. 139).

Свидетельством о постановке на учет ФИО9 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 50 № о постановке ООО «Вайлберриз» на учет в налоговом органе в Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы России № по <адрес>. (том № л.д. 140.)

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вайлберриз», согласно которой генеральным директором является ФИО18, основным видом деятельности является торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет (том № л.д. 149).

Сообщением ООО «Вайлберриз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Вайлдберриз» открыт расчетный счет № в дополнительном офисе № Банка Татарстан ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес> (том № л.д. 152).

Сообщением АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между Банком и Свидетель №1 был заключен договор расчетной карты №, в рамках которого на имя клиента была выпущена персонифицированная расчетная карта №******5443 и открыт лицевой счет № (том № л.д. 166-197).

Сведениями, представленными ООО «Вайлберриз» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, а именно отчет № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации товаров на сайте WILDBERRIES, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, список дебетовых операций по лицевому счету от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации товаров на сайте WILDBERRIES, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации товаров на сайте WILDBERRIES, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, список дебетовых операций по лицевому счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 175-185).

Решением Егорьевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО «Вайлберриз» к Свидетель №1, в соответствии с которым суд решил исковые требования ООО «Вайлберриз» удовлетворить, взыскать с Свидетель №1 в пользу ООО «Вайлберриз» сумму неосновательного обогащения в размере 949 410 рублей. Кроме того, судом установлено, что расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» принадлежит Свидетель №1 на основании договора расчетной карты № от ДД.ММ.ГГГГ. Доводы ответчика о том, что он потерял банковскую карту, к которой был привязан расчетный счет, а в последующем о ее передаче другому лицу, не нашли своего подтверждения в суде. Доводы ответчика Свидетель №1, о непринадлежности ему номера телефона, который в период перевода денежных средств от ООО «Вайлберриз» был привязан к данному расчетному счету не могут быть приняты судом во внимание. Поскольку расчетный счет оформлен на его имя, банковская карта за период с 2015 года по настоящее время оформлена на него, меры к ее блокировке ответчик не предпринимал, достоверных доказательств свидетельствующих о том, что Свидетель №1 не воспользовался денежными средствами в сумме 949 410 рублей не имеется (том № л.д. 2-6).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского ооластного суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку считает их основанными на правильном применении норм материального и процессуального права, регулирующих спорные отношения, с учетом установленных обстоятельств, решение Егорьевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменений, а апелляционная жалоба Свидетель №1 - без удовлетворения. (том № л.д. 8-14).

Приговором Егорьевского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым суд приговорил Свидетель №1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ и назначил Свидетель №1 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. (том № л.д. 19-44).

Анализируя все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО6 в совершении инкриминируемого преступления.

Иные исследованные в ходе судебного следствия доказательства по ходатайству сторон, не отраженные в приговоре, не подтверждают, но и не опровергают установленные судом обстоятельства совершенного подсудимым Свидетель №1 преступления.

Оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в их совокупности, суд считает их законными, достоверными, допустимыми, без противоречий согласующимися между собой, подтверждающими виновность подсудимого Свидетель №1 в совершении инкриминируемого ему деяния в полном объеме. Каждое из приведённых доказательств допустимо как полученное без нарушений закона, относиться к данному уголовному делу, а совокупность всех доказательств, при сопоставлении согласующихся между собой, достаточна для правильного разрешения дела.

В основу данной совокупности доказательств суд считает возможным положить показания представителя потерпевшего ФИО17, свидетелей ФИО20, оглашенные в судебном заседании показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №6, допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7, протоколами осмотров предметов, документов и иными материалами уголовного дела, т.к. они являются последовательными, достоверными, согласующимися, без противоречий с другими представленными стороной обвинения доказательствами.

Позицию, в части непризнания подсудимым ФИО6 своей вины в ходе предварительного и судебного следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.3 УК РФ в части совершения преступления группой лицу по предварительному сговору, суд относит к избранной им позиции защиты с целью избежать ответственность за совершенное преступление, а также считает данную позицию, как реализацию подсудимым ФИО6 своего права на защиту.

Виновность ФИО6 в инкриминируемом ему преступлении подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО17, свидетелей ФИО20, оглашенные в судебном заседании показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №6, допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7, иными исследованными доказательствами.

В показаниях представителя потерпевшего ФИО17, свидетелей Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7, допрошенных в судебном заседании, а также свидетелей ФИО20, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №6, специалиста ФИО21, чьи показания были оглашены, не имеется таких противоречий, которые бы ставили под сомнение их достоверность в части изобличения подсудимого ФИО6 в совершенном преступлении, поскольку они последовательны н объективны, получены с соблюдением уголовно-процессуальных норм, согласуются с совокупностью исследованных в ходе судебного заседания доказательств.

Показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №9, данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, суд считает допустимыми доказательствами, поскольку получены они с соблюдением требования ст.ст. 56, 58, 166 УПК РФ, свидетелям и специалисту перед проведенными допросами были разъяснены нормы ст.51 Конституции РФ, как и требования процессуального закона о том, что в случае согласия дать показания, они предупреждаются о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний и они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 и 308 УК РФ, о чем имеются в протоколах в соответствующих графах подписи.

В ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, проведении и окончании предварительного расследования, а также составлении обвинительного заключения, которые бы исключали возможность рассмотрения судом уголовного дела по существу и вынесению по нему итогового решения.

При этом суд считает, что у представителя потерпевшего и свидетелей отсутствуют основания для оговора ФИО6, т.к. стороной защиты и самими подсудимым не было доведено до суда об их заинтересованности в исходе данного уголовного дела.

Вышеперечисленные протоколы следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального кодекса РФ, предъявляемым к порядку получения сведений и проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, не противоречат друг другу и другим, исследованным в судебном заседании доказательствам, в том числе не противоречат показаниям представителя потерпевшего, свидетелей в судебном заседании и на стадии предварительного следствия, по изложенным обстоятельствам, а изложенные в документах сведения и в протоколах результаты следственных действий сомнений у суда не вызывают, они позволяют установить имеющие значение для дела и вышеизложенные обстоятельства преступления, в связи с чем вышеперечисленные документы и протоколы следственных действий являются надлежащими доказательствами по делу и наряду с другими доказательствами суд кладет их в основу приговора.

Законность и допустимость протоколов следственных действий, у суда сомнений не вызывают, поскольку они проведены и оформлены компетентным лицом следователем в чьем производстве находилось уголовное дело, в установленном законом порядке, при этом судом учитывается, что сторонами в судебном следствии и в прениях сторон ходатайств о признании данных доказательств недопустимыми не заявлялось.

В материалах уголовного дела не имеется и в суд не представлено доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Указанную выше совокупность доказательств суд берет за основу, как последовательные, согласующиеся, без противоречий, подтверждающие виновность подсудимого ФИО6 в инкриминируемом ему деянии, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ.

Доводы подсудимого ФИО6 и его защитник о том, что преступление не было совершено группой лиц по предварительному сговору, были в ходе судебного разбирательства проверены и не нашли своего подтверждения, вследствие чего не могут быть судом приняты во внимание, поскольку являются надуманными, необъективными и необоснованными, существенного значения по делу не имеют, поскольку никоим образом не влияют на доказанность виновности или невиновности подсудимого.

Какие-либо не устраненные в ходе судебного следствия существенные противоречия в вышеуказанных доказательствах, требующих их толкования в пользу подсудимого ФИО6 по делу отсутствуют.

Иные доводы подсудимого ФИО6 и его защитника, были в ходе судебного разбирательства проверены и не нашли своего подтверждения, вследствие чего не могут быть судом приняты во внимание, поскольку являются надуманными, необъективными и необоснованными, существенного значения по делу не имеют, поскольку никоим образом не влияют на доказанность виновности или невиновности подсудимого.

Таким образом, в ходе судебного следствия, на основании исследованных письменных материалов уголовного дела, было доподлинно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, Свидетель №1 (уголовное дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство) и иные неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя недостатки («уязвимости») системы «Портал поставщиков» интернет-магазина «Вайлдберриз» и неустановленные недействующие (неплатежеспособные) банковские платежные карты, то есть путем обмана с использованием электронных средств платежа, совершили хищение денежных средств на общую сумму 949 410 рублей.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ "в крупном размере" нашел свое полное подтверждение в действиях подсудимого ФИО6, поскольку в соответствии с пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ, крупным размером хищения признается сумма денег, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «с использованием электронных средств платежа» также нашел свое подтверждение, поскольку предметом данного преступления явились безналичные денежные средства, полученные с использованием электронного средства платежа, которым в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Именно с использованием электронных средств платежа денежные средства со счета потерпевшего ООО "Вайлдберриз" были перечислены на счет ФИО6 и в последующем соучастниками распределены, согласно имеющейся договоренности.

Наличие квалифицирующего признака совершения преступления "группой лиц по предварительному сговору" нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку об этом свидетельствует произведенный ФИО6 объем действий, предоставление им банковской карты АО «Тинькофф Банк» оформленной на его имя, своих персональных данных, для регистрации на платформе «Вайлберриз» в качестве поставщика товаров и администрирования своей страницы, а также тщательная подготовка к совершению преступления, в том числе регистрация в качестве поставщика ресурсов (продавца) на "портале поставщиков" торговой площадки интернет-магазина "Вайлдберриз", заполнение электронных форм карточек на цифровые товары, при этом реально не существующие товары в форме цифрового контента, четкое распределение ролей, в том числе неустановленные соучастники, действуя в качестве покупателей, осуществили 77 раз выбор указанных размещенных заранее несуществующих цифровых товаров на общую сумму 949 410 рублей, указав при этом в качестве средств платежа недействующие банковские карты, а также совместное и быстрое распределение похищенного имущества, что свидетельствует о согласованном характере действий ФИО6 с неустановленными в ходе предварительного расследования соучастниками преступления, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, охваченный единым умыслом, с выполнением каждым ее участником отведенной ему роли, совместности их действий, дополняющих друг друга, направленным на достижение единой цели, а именно на хищение денежных средств ООО «Вайлдберриз», осуществление которых возможно лишь при наличии предварительной договоренности.

Суд также отмечает, что при хищении указанным способом чужого имущества на сумму 949 410 рублей, ФИО6 и иные неустановленные соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, должны были зарегистрироваться в интернет магазине в качестве поставщика товаров и сообщить заведомо ложные сведения о наличии цифрового товара в свободную продажу, а при покупке предоставить сведения о недействующих (неплатежеспособных) электронных средств платежа - банковских платежных карт, с использованием которых фактически произвести оплату фиктивно размещенных цифровых товаров. При таких обстоятельствах действия подсудимого ФИО6, безусловно, должны быть квалифицированы как мошенничество, квалифицирующие признаки которого, также нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого в совершении преступления полностью доказанной и квалифицирует действия ФИО6 по ч. 3 ст. 159.9 УК РФ - как мошенничество с использованием электронных средств платежа группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Оснований для переквалификации действий подсудимого не имеется.

При решении вопроса о назначении вида и размера наказания, суд, в соответствии со ст. 6 УК РФ, ст. 60 УК РФ, принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого ФИО6, условия его жизни, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказание на исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО6, согласно п. "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает полное возмещение ущерба.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации в качестве обстоятельств смягчающих наказание суд учитывает: наличие на иждивении у подсудимого ФИО6 престарелой бабушки, состояние здоровья близких родственников, раскаяние в содеянном, частичное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении подсудимого ФИО6, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, в отношении подсудимого ФИО6, суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и его общественную опасность, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО6 положений предусмотренных ст.15 УК РФ.

Оценив все указанные выше обстоятельства, с учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, суд считает необходимым назначить ФИО6 наказание в виде штрафа, полагая, что данное наказание будет способствовать исправлению подсудимой, соответствовать степени тяжести содеянного.

По мнению суда, назначение ФИО6 наказания в виде штрафа, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, конкретных обстоятельств его совершения, личности подсудимого, будет соответствовать, закрепленному в ч. 1 ст. 6 УК РФ, принципу справедливости.

Принимая во внимание данные о личности ФИО6, достаточных оснований для назначения альтернативных видов наказаний, указанных в санкции частей статьи, в том числе применения ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, суд не находит.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождение от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации у суда не имеется, как и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу отсутствует.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской, за которое ему назначить наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, а после вступления отменить.

Вещественные доказательства:

Выписку о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых на имя Свидетель №1 в АО «Тинькофф Банк», представленную сопроводительным письмом №SNOU9R4 ОТ ДД.ММ.ГГГГ, хранящуюся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Оптический диск НрХ106073158d16, хранящийся в камере вещественных доказательств СУ по ЦАО ГСУ СК России по <адрес>. – уничтожить.

В соответствии с ч. 4 ст. 308 УПК РФ считать реквизитами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа следующие сведения:

Получатель УФК по <адрес> ( ГУ МВД России по <адрес>)

ИНН 7830002600

КПП784201001

Расчетный счет №

БИК 044030001

ОКТМО40 325 000

КБК 188 1 16 03125 01 0000 140

УИН 188 5 78 25 01 011 003383 5

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен подать ходатайство в письменном виде в течение 15 суток с момента получения копии приговора.

Судья Е.В. Кобякова

Дело № 1-275/2026 (1-1334/2025)

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Лица

Представитель потерпевшего

Исполнительные листы

Решения

ПРИГОВОР

УСТАНОВИЛ:

ПРИГОВОРИЛ:

Участники

Лица

Представитель потерпевшего

Ход дела

Исполнительные листы