ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
Санкт-Петербург «17» февраля 2026 года
Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Гридяевой Р.А., при секретаре Леоновой А.А., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга Шеховцевой И.А., подсудимого Фирсова К.А., его защитника – адвоката Косульникова А.С., представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подсудимой Ильиной Н.Г., ее защитника – адвоката Косульникова А.С., представившего удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, уголовное дело № 1-140/2026 (№12501400008000485) в отношении:
Фирсова Кирилла Андреевича, <данные изъяты>, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,
Ильиной Наталии Геннадьевны, <данные изъяты>, ранее не судимой, копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ, находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Фирсов К.А. и Ильина Н.Г. совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:
Фирсов К.А. в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ и не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, имея умысел на извлечение дохода, вступил в преступный сговор с Ильиной Н.Г. на совершение преступления и осуществление незаконной банковской деятельности, с которой распределил роли и действуя умышленно, в нарушение положений ст. ст. 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990, ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002, в соответствии с которой Банк России устанавливает правила проведения банковских операций, а также принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций; Положения ЦБ РФ №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», согласно которому действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических лиц, являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации, то есть юридического лица, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990; Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации от 29.01.2018 № 630-П и положения Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (с изменениями и дополнениями), предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, осуществил на территории Санкт-Петербурга незаконную банковскую деятельность в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.
Во исполнение преступного умысла, для создания условий и реализации своих намерений, осознавая, что для его реализации, организации преступной деятельности и сокрытия своих действий, ухода от ответственности, необходимо привлечение бухгалтера и использование расчетных счетов юридических лиц, он привлек для совершения преступления Ильину Н.Г., обладающими специальными познаниями в сфере бухгалтерского учета, которая была осведомлена о преступных намереньях, действуя из корыстных интересов, добровольно согласилась на участие с Фирсовым К.А. в совместной преступной деятельности, и тем самым стала участником группы лиц по предварительному сговору в целях совместного совершения преступления для систематического извлечения преступного дохода.
Для достижения указанной корыстной цели, связанной с извлечением преступного дохода, Фирсов К.А. разработал преступный план и способ совершения преступления, согласно которому Фирсов К.А. для проведения банковских операции с «клиентами» и соучастником совершаемого преступления приискал средства связи, а также в различные периоды деятельности использовал фактически контролируемые общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО, Общества), ведущие реальную финансово-хозяйственную деятельность, которые он мог использовать в личных целях, для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности при взаимодействии с клиентами нелегального банка, а именно: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН №, при этом Общества были зарегистрированы на подконтрольных Фирсову К.А. лиц, не осведомленных об их (Фирсова К.А. и Ильиной Н.Г.) преступных намерениях.
При этом Фирсов К.А. и Ильина Н.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору, в составе группы лиц по предварительному сговору, в качестве объекта преступного посягательства выбрали отношения в сфере рынка оказания финансовых услуг. Данный выбор был обусловлен востребованностью среди юридических лиц Санкт-Петербурга, а также их представителей, услуг по «обналичиванию» денежных средств, знакомствами Фирсова К.А. Разработанный ими (Фирсовым К.А. и Ильиной Н.Г.) преступный план и способ совершения преступления были сведены к созданию незаконной кредитной организации – «нелегального банка» в качестве инструмента для совершения незаконных банковских операций по фиктивным основаниям с организациями осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность. Данный «нелегальный банк» являлся по своему содержанию кредитной организацией, однако, незарегистрированной в установленном ст. 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» порядке в качестве кредитной организации и не имевшей лицензий на осуществление банковских операций в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Таким образом, создавались условия и формировались необходимые инструменты для осуществления незаконных банковских операций по открытию, ведению и обслуживанию банковских счетов юридических лиц, по осуществлению расчетов по поручениям юридических лиц - клиентов «нелегального банка» и переводу денежных средств по их поручениям по банковским счетам, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических лиц, при этом, участники «нелегального банка» каких-либо действий, направленных на государственную регистрацию в качестве кредитной организации и получение лицензии Центрального Банка России на осуществление банковской деятельности, на основании Инструкции Центрального Банка России от 14.01.2004 №109-И, а также Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», с целью сокрытия своей противоправной деятельности, умышленно не приняли.
При этом, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно распределению ролей, лично Ильина Н.Г., осознавая потребность ведения бухгалтерии «нелегального банка», согласно распределению ролей, в целях конспирации, выполняла в составе группы лиц функции бухгалтера, составляла первичные документы, осуществляла платежи и переводы денежных средств между расчетными счетами, а также возложила на себя выполнение следующих действий:
- с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), использовала юридические лица, зарегистрированные на территории РФ в соответствии с ФЗ РФ № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ РФ № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляющие реальную-финансовую хозяйственную деятельность, зарегистрированные на подконтрольных ему (Фирсову К.А.) лиц, и осуществляющих свою деятельность в офисе по адресу Санкт-Петербург, <адрес>, обеспечив тем самым подконтрольность банковских счетов для их использования по своему усмотрению;
- определила совместно с Фирсовым К.А. размер денежного вознаграждения за оказание вышеуказанных услуг для «клиентов» при осуществлении незаконной банковской деятельности, в размере 15 % от суммы, поступившей от «клиента» на счет подконтрольного преступной группе юридического лица;
- предоставляла Фирсову К.А. реквизиты и номера подконтрольных расчетных счетов коммерческих организаций, для получения денежных средств заведомо по фиктивным основаниям, в отсутствие законных финансовых-хозяйственных взаимоотношений;
- осуществляла прием заявок через Фирсова К.А. посредством связи и электронной почте от представителей компаний – «клиентов», желающих за счет действий членов преступной группы, незаконно обналичить денежные средства;
- организовала размещение подконтрольного оборудования с программными комплексами дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов подконтрольных Обществ и оборудованием, с помощью которых осуществлялось распоряжение денежными средствами при осуществлении незаконной банковской деятельности, хранение бухгалтерской документации подконтрольных Обществ и печатей, изготовление фиктивной бухгалтерской отчетности, в квартире по месту своего (Ильиной Н.Г.) жительства по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, что по сути являлось операционным узлом «нелегального банка».
- осуществляла операции по подконтрольным расчетным счетам для «клиентов», заинтересованных в получении наличных денежных средств минуя установленный законодательством РФ порядок банковского обслуживания, по фиктивным основаниям якобы осуществляющейся финансово-хозяйственной деятельности, за обговоренное совместно с Фирсовым К.А. вознаграждение в размере 15 % от поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица денежной суммы с целью последующего использования средств по указанию Фирсова К.А.;
- осуществляла переводы денежных средств между счетами подконтрольных преступной группе организаций используя электронные ключи, пароли и шифры для исключительного доступа к управлению расчетными счетами организаций посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-клиент»;
- вела учет денежных средств, поступивших в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных технических организаций путем анализа выписок по расчетным счетам;
- осуществляла подготовку первичной бухгалтерской документации от имени подконтрольных организации, для последующей выдачи Фирсовым К.А. денежных средств в наличной форме, а также документов по фиктивным сделкам «клиентам» на территории Санкт-Петербурга, в том числе по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> и по месту своего жительства по адресу: <адрес>;
- осуществляла ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивала сдачу отчетности подконтрольных Обществ в налоговые и иные контролирующие государственные органы, со сведениями, позволяющими дальнейшее функционирование «нелегального банка», в том числе через неосведомленных об их преступных действиях лиц.
В соответствии с распределением ролей, лично Фирсов К.А., осознавая потребность взаимодействия с «клиентами» «нелегального банка», согласно распределению ролей, а также в целях конспирации и соблюдения распределения ролей, выполнял в составе преступной группы функции операциониста при получении запросов от «клиентов», в качестве которых приискал организации ООО «Балтстрой» ИНН 7820316678, ООО «Энергомашсервис» ИНН 7840061770, ООО «Парус де групп» ИНН 7805586084, и кассира при выдачи наличных денежных средств, а также возложил на себя выполнение следующих действий:
- предоставлял клиентам, реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных ему в различные периоды коммерческих организаций, используемых в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств, обозначая процент в качестве вознаграждения;
- вел учет денежных средств «клиентов», поступивших в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных технических организаций, и подлежащих передачи «клиентам» за вычетом 15% вознаграждения за деятельность «нелегального банка»
- после получения в результате незаконных действий денежных средств на подконтрольные счета по фиктивным основаниям, давал Ильиной Н.Г. указания об использовании денежных средств в личных целях, при этом осуществлял на территории Санкт-Петербурга в том числе по адресам: Санкт-Петербург, <адрес> встречу с представителями «клиентами», которым передавал имеющиеся у него денежные средства за вычетом заранее обговоренного вознаграждения за деятельность «нелегального банка», фактически производя для «клиента» операции по обналичиванию – выдаче денежных средств с расчетных счетов, что также являлось банковской операцией, предусмотренной п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», за вычетом денежных средств в виде комиссии 15% от суммы денежных средств, поступавших для проведения незаконных операций, которые фактически идентифицировались как доход «нелегального банка», а также, при необходимости передавал подготовленные Ильиной Н.Г. подложные финансово-хозяйственные документы.
Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от клиентов «нелегального банка» - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «Энергомашсервис» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на расчетные счета подконтрольных преступной группе Обществ поступили денежные средства, а именно:
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый и обслуживающийся АО Банк «РМП» расположенном по адресу: <адрес> зачислены денежные средства со счетов клиентов на общую сумму 25 260 756 рублей 70 копеек;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый и обслуживающийся АО «ТБанк» расположенном по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства со счетов клиентов на общую сумму 406 587 рублей;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №- №, открытый и обслуживающийся ПАО «БСПБ» расположенном по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства со счетов клиентов на общую сумму 4 084 490 рублей;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытый и обслуживающийся ПАО «ТКБ» расположенном по адресу: <адрес> зачислены денежные средства со счетов клиентов на общую сумму 4 000 110 рублей;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №- №, открытый и обслуживающийся ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес> зачислены денежные средства со счетов клиентов на общую сумму 5 892 502 рублей;
- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №- №, открытый и обслуживающийся АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: <адрес>, зачислены денежные средства со счетов клиентов на общую сумму 685 500 рублей.
В результате вышеуказанных противоправных действий, следуя общей преступной схеме осуществления незаконной финансовой деятельности, Фирсов К.А. действуя совместно и согласованно Ильиной Н.Г., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, произвели расчеты с клиентами «нелегального банка» на общую сумму не менее 40 329 945 рублей 70 копеек, при этом преступный доход за вычетом 15% от общей суммы поступивших денежных средств от клиентов, составил не менее 6 049 491 рублей 86 копеек, который члены преступной группы распределили между собой по заранее достигнутым договоренностям.
Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Фирсов К.А., Ильина Н.Г. действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: осуществили открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассацию и кассовое обслуживание юридических лиц в нарушение действующего законодательства, в результате которой извлекли преступный доход в сумме не менее 6 049 491 рублей 86 копеек, то есть в крупном размере.
Подсудимые Фирсов К.А., Ильина Н.Г., каждый согласны с предъявленным им обвинением, в содеянном раскаялись, ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено ими добровольно и после проведения консультации с защитником, осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в судебном заседании подсудимые поддержали каждый своё ходатайство.
Защитник ФИО5 ходатайства каждого из своих подзащитных поддержал.
Государственный обвинитель не возражала против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Суд полагает, что условия принятия судебного решения по настоящему делу в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем, на основании ст. 314 УПК РФ, судом применён особый порядок принятия судебного решения.
Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым подсудимые Фирсов К.А., Ильина Н.Г. каждый согласились обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Суд квалифицирует действия Фирсова К.А. по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
Суд квалифицирует действия Ильиной Н.Г. по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.
При назначении наказания каждому из подсудимых, определении его вида и размера, суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности каждого из подсудимых, их состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого из осужденных и на условия жизни их семей, исходя из целей применения уголовного наказания.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.
<данные изъяты>
В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимому Фирсову К.А., в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает явку с повинной Фирсова К.А., поскольку подсудимый по делу не задерживался, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в последовательной признательной позиции на протяжении всего предварительного следствия и судебного разбирательства.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими вину Фирсова К.А. обстоятельствами признание Фирсовым К.А. своей вины, раскаяние в содеянном, участие в благотворительной деятельности, путем перечисления пожертвования в благотворительный фонд.
Обстоятельством в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающим наказание подсудимому Фирсову К.А., является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Фирсова К.А., суд принимает во внимание, что подсудимый ранее не судим, <данные изъяты>, сведений компрометирующего характера суду не представлено.
Оснований для назначения наказания с применением положений, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд не усматривает, учитывая наличие отягчающего по делу наказания.
С учетом требований ст.ст. 6, 60, 67 УК РФ, принимая во внимание характер и обстоятельства содеянного, степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, его отношение к содеянному, конкретные обстоятельства совершенного преступления, роли подсудимого, руководствуясь принципами соразмерности и справедливости наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, суд полагает, что цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа. Данный вид наказания суд считает достаточным для достижения целей его назначения.
Определяя размер наказания, суд принимает во внимание материальное и имущественное положение Фирсова К.А. и его семьи, возможность получения им заработной платы или иного дохода, наличие трудоустройства. Оснований для рассрочки штрафа судом не усматривается.
Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Фирсовым К.А. преступления, предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает.
В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой Ильиной Н.Г., в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает явку с повинной Ильиной Н.Г., а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в последовательной признательной позиции на протяжении всего предварительного следствия и судебного разбирательства.
Одновременно в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание Ильиной Н.Г. своей вины, раскаяние в содеянном, участие в благотворительной деятельности путем перечисления пожертвования в благотворительный фонд.
Обстоятельством в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, отягчающим наказание подсудимой Ильиной Н.Г. является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
В качестве данных, характеризующих личность подсудимой Ильиной Н.Г., суд принимает во внимание, что подсудимая ранее не судима, на учетах у психиатра, нарколога не состоит, <данные изъяты>, сведений компрометирующего характера суду не представлено.
Оснований для назначения наказания с применением положений, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд не усматривает, учитывая наличие отягчающего по делу наказания.
С учетом требований ст.ст. 6, 60, 67 УК РФ, принимая во внимание характер и обстоятельства содеянного, степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимой, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, ее отношение к содеянному, конкретные обстоятельства совершенного преступления, а также ее роль при совершении преступления, руководствуясь принципами соразмерности и справедливости наказания характеру и степени общественной опасности преступлений, суд полагает, что цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде штрафа. Данный вид наказания суд считает достаточным для достижения целей его назначения.
Определяя размер наказания, суд принимает во внимание материальное и имущественное положение Ильиной Н.Г. и ее семьи, возможность получения ею заработной платы или иного дохода, наличие трудоустройства. Оснований для рассрочки штрафа судом не усматривается.
Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Ильиной Н.Г. преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.
Гражданские иски по делу отсутствуют.
В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки в виде денежных сумм, выплаченных защитникам-адвокатам по назначению взысканию с подсудимой Ильиной Н.Г. не подлежат, поэтому должны быть отнесены на счет средств федерального бюджета.
Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу в соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Фирсова Кирилла Андреевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Меру пресечения Фирсову К.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.
Признать Ильину Наталию Геннадьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Меру пресечения Ильиной Н.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.
В соответствии с ч.1 ст. 31 Уголовно-Исполнительного Кодекса РФ, осужденный к штрафу без рассрочки выплаты, обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Штраф подлежит уплате по квитанции с соблюдением следующих правил заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа:
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Вещественные доказательства:
- оптический диск «DVD-R №4400с/1658с» с информацией о контактах, сообщениях с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сохраненных фотографиях и документах Фирсова К.А. в приложении «телеграмм»; выписки по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, поступившие из Банков; сопроводительное письмо АО «ТБанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 75 л.; сопроводительное письмо ПАО КБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 6 л.); сопроводительное письмо АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 17 л.; сопроводительное письмо АКБ «Банк Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 3 л.; сопроводительное письмо ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 12 л.; сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 л. с диском; сопроводительное письмо ПАО «БСПБ» от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 л. с диском; сопроводительное письмо ПАО «СОВКОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 л. с диском; сопроводительное письмо ПАО «ТКБ» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1л. с диском; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1л. с диском; сопроводительное письмо АО Банк «РМП» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л с диском, хранящиеся при уголовном деле, сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» записанные на оптический диск предоставленные генеральным директром ФИО6 – приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения;
- мобильный телефон «Хонор 90», возвращенный законному владельцу – ФИО7, считать возвращенными ФИО7 по принадлежности;
- договоры заключенные ООО «<данные изъяты>»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО8; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО9; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО10; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО11; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО12; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО13, хранящиеся при уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения;
- договоры заключенные ООО «<данные изъяты>»: договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО7; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты> в лице Фирсовой Е.О.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО12; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице Фирсовой Е.О.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице Фирсовой Е.О.; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО15; 10 платежных поручений за ДД.ММ.ГГГГ год о перечислении денежных средств от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>»; карточки счетов ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 в отношении ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год; распечатку книги покупок ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, хранящиеся при уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения;
- ноутбук «Хуавей» (Huawei MateBook), ноутбук «Асус» (Asus), мобильный телефон «Реалми Про 10 5G» (Realmi Pro 10 5G) c абонентским номером <данные изъяты> с информацией связанной с деятельностью ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «Радуга» и общении с Фирсовым К.А.; факсимиле подписей Фирсовой Е.О. и ФИО12; шесть токенов (ЭЦП и банк-клиенты) от «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», возвращенные на ответственное хранение Ильиной Н.Г., считать возвращенными Ильиной Н.Г. по принадлежности;
- договоры с «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» и счета фактуры о перечислении от них денежных средств за строительные работы, хранящиеся при уголовном деле - хранить в материалах уголовного дела весь срок хранения;
- ноутбук «Леново В560» (Lenovo B560), с информацией о деятельности «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», возвращенный законному владельцу Фирсову К.А. - считать возвращенным Фирсову К.А. по принадлежности.
Процессуальные издержки, выплачиваемые адвокатам за оказание юридической помощи в качестве защитников подсудимой Ильиной Н.Г. по назначению, возместить за счет средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Московский районный суд Санкт-Петербурга в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденные вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указывать в апелляционной жалобе, или в возражениях на апелляционные жалобы, представления, принесённые другими участниками процесса.
Судья: подпись Р.А. Гридяева
Копия верна: судья: Р.А. Гридяева