ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербург 15 июня 2026 года
Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего Козуновой Н.В., при секретаре Быковой Т.И., с участием государственного обвинителя Романова А.Н., подсудимого Шеренкова Ф.О., защитника - адвоката Сорокиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в Санкт-Петербурге уголовное дело № 1-141 в отношении
Шеренкова Филиппа Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении <данные изъяты>, не работающего, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, проживающего по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, ранее судимого:
- 06.02.2023 Московским районным судом Санкт-Петербурга по ч. 3 ст. 159 (8 преступлений), ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком на срок 5 лет,
- 26.09.2023 Московским районным судом Санкт-Петербурга по ч. 3 ст. 159 (2 преступления), ч. 4 ст. 159 (3 преступления) УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на срок 5 лет, осужденного:
- 08.05.2026 Всеволожским городским судом Ленинградской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам лишения свободы, на основании ст. ст. 70, 74 УК РФ окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
подсудимый Шеренков Ф.О. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, а именно:
не позднее 11.09.2023 находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, не имея статуса самозанятого, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного юридического лица, которые осуществляли бы законную коммерческую деятельность, связанную с оказанием гражданам каких-либо услуг, с целью личного незаконного обогащения, действуя с умыслом направленным на хищение путем обмана чужого имущества, разработал план и схему по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц, путем их приискания под предлогом строительства для них индивидуальных жилых домов, с последующим заключением договора в целях придания гражданско-правового характера своим действия, завладение денежными средствами, полученными под предлогом строительства, созданием видимости производимых работ при строительстве индивидуальных жилых домов, с последующим распоряжением денежными средствами по своему усмотрению.
Во исполнение преступного умысла, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея возможностей и намерений выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме и, не имея намерений вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, в целях ухода от ответственности привлек к вышеуказанной деятельности Свидетель №1 не осведомленного о его преступном умысле, введя Свидетель №1 в заблуждение о наличии у него возможности осуществлять закупку строительных материалов для объектов строительства, но цене ниже рыночной, что не соответствовало действительности.
После чего, он 11.09.2023 находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, действуя с умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, действуя от имени ИП «Свидетель №1» (ИНН 100117170751), заключил с введенным им в заблуждение о своих намерениях Потерпевший №1 договор подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023, по условиям которого ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, кадастровый №, в срок до 15 ноября 2024 года, общей стоимостью 2 712 000 рублей.
После чего Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Шеренкова Ф.О., полагая, что тот действует на законных основаниях и в его интересах, 18.10.2023 находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, произвел в адрес ИП «Свидетель №1» платеж в счет авансового платежа в сумме 745 000 рублей, передав наличные денежные средства Свидетель №1, от которого получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 1118 от 18.10.2023, подтверждающую факт передачи денежных средств, и которые в свою очередь были переданы ему Свидетель №1 по указанному адресу в целях исполнения им обязательств перед Потерпевший №1
Продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных целей и намерений, для придания своей деятельности видимости законности и официального характера, он совместно с Свидетель №1 выполнил часть строительно-монтажных работ на объекте строительства, реализовав комплекс работ по возведению ростверка под несущими стенами, а также стен из газобетона d400 первого этажа, о чем 20.11.2023 составлен акт сдачи-приемки № 18.
Продолжая вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных целей и намерений, для придания своей деятельности видимости законности и официального характера, сообщил Потерпевший №1 о необходимости внесения денежных средств для продолжения производства строительно-монтажных работ, в связи, с чем 23.11.2023 Потерпевший №1 находясь по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, передал Шеренкову Ф.О. денежные средства в сумме 1 530 000 рублей, в подтверждении чего получил от последнего квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 1118 от 23.11.2023 от имени ИП «Свидетель №1», которые на расчетный счет не вносил.
В дальнейшем, продолжая свой преступный умысел, он убедил Потерпевший №1 в необходимости производства платежей на оплату услуг строительной бригады в счет задолженности по первому этапу работ, в связи с чем, последний в 11 часов 58 минут 23.06.2024 находясь по месту своего жительства, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 4, кв. 4, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***2563 открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий Свидетель №1 расчетный счет №***6114, открытый и обслуживаемый в ПАО «Т-Банк», на сумму 100 000 рублей, о чем получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 0104 от 26.06.2024, а также в 19 часов 56 минут 06.09.2024 находясь по месту своего жительства, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Горбунки, д. 4, кв. 4, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***2563, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий ФИО16 расчетный счет №***8061, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», на сумму 100 000 рублей, о чем получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 0104 от 06.09.2024.
Однако, часть из указанных денежных средств в размере 625 000 рублей внесенных Потерпевший №1 в счет оплаты строительно-монтажных работ по заключенному договору подряда, Свидетель №1 веденный им в заблуждение относительно якобы имеющейся у последнего возможности приобретать строительные материалы для объекта строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, кадастровый №, по заниженной стоимости, передал Шеренкову Ф.О., которые последний использовал для своих личных нужд, на цели не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №1
Таким образом, в период с 11.09.2023 по 06.09.2024, Шеренков Ф.О., под предлогом строительства индивидуального жилого дома завладел принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами на общую сумму 2 475 000 рублей, из которых на выполнение вышеуказанных работ фактически затратил 1 850 000 рублей, при этом действуя умышленно, условия заключенного договора подряда в полном объеме не выполнил, полученные путем обмана денежные средства не вернул, распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил, в результате чего причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 625 000 рублей.
Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:
не позднее 08.11.2023, находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, не имея статуса самозанятого, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного юридического лица, которые осуществляли бы законную коммерческую деятельность, связанную с оказанием гражданам каких-либо услуг, с целью личного незаконного обогащения, действуя с вновь возникшим умыслом, направленным на хищение путем обмана чужого имущества, разработал план и схему по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц, путем их приискания под предлогом строительства для них индивидуальных жилых домов, с последующим заключением договора в целях придания гражданско-правового характера своим действия, завладение денежными средствами, полученными под предлогом строительства, созданием видимости производимых работ при строительстве индивидуальных жилых домов, с последующим распоряжением денежными средствами по своему усмотрению.
Во исполнение преступного умысла, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея возможностей и намерений выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме и, не имея намерений вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, в целях ухода от ответственности он привлек к вышеуказанной деятельности Свидетель №1 не осведомленного о его преступном умысле, введя Свидетель №1 в заблуждение о наличии у него возможности осуществлять закупку строительных материалов для объектов строительства, но цене ниже рыночной, что не соответствовало действительности.
После чего, он 11.09.2023, находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, действуя с умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, действуя от имени ИП «Свидетель №1» (ИНН 100117170751), введя в заблуждение о своих намерениях Потерпевший №2 убедил последнего в возможности заключении договора подряда на строительство индивидуального жилого дома и необходимости оплаты работ по составлению проекта индивидуального жилого дома, в связи, с чем Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение об истинных преступных намерениях ФИО14, находясь по месту своего проживания, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 19, лит. А, кв. 32, в 15 часов 11 минут 08.11.2023 и 15 часов 00 минут 24.11.2023 произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***7196, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий Свидетель №1 расчетный счет №***6114, открытый и обслуживаемый в АО «Т-Банк», на общую сумму 25 000 рублей в целях подготовки проекта строительства.
После чего, 30.11.2023, находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, от имени ИП «Свидетель №1» заключил с Потерпевший №2 договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023, по условиям которого обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ Коркинское, участок № 97, кадастровый №, в срок до 30 мая 2024 года, общей стоимостью 7 692 000 рублей.
После чего в рамках вышеуказанного договора Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Шеренкова Ф.О., в 18 часов 04 минуты 11.12.2023 находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***7196, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий ИП «Свидетель №1» расчетный счет №***0104, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» в сумме 2 000 000 рублей.
В 14 часов 50 минут 26.02.2024 Потерпевший №2, в счет оплаты работ по заключенному договору подряда, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***7196, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий ИП «Свидетель №1» расчетный счет №***0104, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» в сумме 1 500 000 рублей.
Продолжая вводить Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных целей и намерений, для придания своей деятельности видимости законности и официального характера он совместно с Свидетель №1, не осведомленным о его преступном умысле, и отсутствии намерениях выполнить обязательства перед Потерпевший №2, выполнили часть строительно-монтажных работ, по возведению стен первого этажа, о чем составлен акт № 22 сдачи-приемки от 17.03.2024.
В продолжение своего преступного умысла, он убедил Потерпевший №2 в необходимости внесения денежных средств за продолжение работ на объекте строительства, в связи с чем, последний в 17 часов 30 минут 18.03.2024 находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 18, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***7196, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий ИП «Свидетель №1» расчетный счет №***0104, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» в сумме 1 500 000 рублей, а также в 10 часов 51 минуту 12.08.2024 находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***7196, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий ИП «Свидетель №1» расчетный счет №***0104, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк» в сумме 1 000 000 рублей.
Однако, часть из указанных денежных средств в размере 1 121 380 рублей внесенных Потерпевший №2 в счет оплаты строительно-монтажных работ по заключенному договору подряда, Свидетель №1 веденный им в заблуждение относительно якобы имеющейся у последнего возможности приобретать строительные материалы для объекта строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ Коркинское, участок № 97, кадастровый №, по заниженной стоимости, передал Шеренкову Ф.О., которые последний использовал для своих личных нужд, на цели не связанные с исполнением обязательств перед Потерпевший №2
Таким образом, в период с 08.11.2023 по 12.08.2024, Шеренков Ф.О., под предлогом строительства индивидуального жилого дома завладел принадлежащими Потерпевший №2 денежными средствами на общую сумму 6 025 000 рублей, из которых на выполнение вышеуказанных работ фактически затратил меньшую сумму в размере 4 903 620 рублей, при этом действуя умышленно, условия заключенного договора подряда в полном объеме не выполнил, полученные путем обмана денежные средства в сумме 1 121 380 рублей не вернул, распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил, в результате чего причинил Потерпевший №2 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 121 380 рублей.
Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:
не позднее 29.03.2024 находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, не имея статуса самозанятого, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного юридического лица, которые осуществляли бы законную коммерческую деятельность, связанную с оказанием гражданам каких-либо услуг, с целью личного незаконного обогащения, действуя с вновь возникшим умыслом, направленным на хищение путем обмана чужого имущества, разработал план и схему по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц, путем их приискания под предлогом строительства для них индивидуальных жилых домов, с последующим заключением договора в целях придания гражданско-правового характера своим действия, завладение денежными средствами, полученными под предлогом строительства, созданием видимости производимых работ при строительстве индивидуальных жилых домов, с последующим распоряжением денежными средствами по своему усмотрению.
Во исполнение преступного умысла, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея возможностей и намерений выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме и, не имея намерений вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, в целях ухода от ответственности он привлек к вышеуказанной деятельности Свидетель №1 не осведомленного о его преступном умысле, введя Свидетель №1 в заблуждение о наличии у него возможности осуществлять закупку строительных материалов для объектов строительства, но цене ниже рыночной, что не соответствовало действительности.
После чего, 29.03.2024 находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, действуя с умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, действуя от имени ИП «Свидетель №1» (ИНН 100117170751), заключил с введенным им в заблуждение о своих намерениях Потерпевший №4 договор подряда № 804 на строительство индивидуального жилого дома, по условиям которого ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехколовское ш., уч. 91, кадастровый №, в срок до 30 августа 2024 года, общей стоимостью 6 696 000 рублей.
После чего Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Шеренкова Ф.О., полагая, что тот действует на законных основаниях и в его интересах, под предлогом составления проекта индивидуального жилого дома, в 22 часа 09 минут 28.04.2024, находясь по месту своего жительства, по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, кв. 670, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***6539, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий Свидетель №1 расчетный счет №***6114 открытый и обслуживаемый в ПАО «Т-Банк», на сумму 40 000 рублей.
После чего в рамках вышеуказанного договора Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Шеренкова Ф.О., 17.05.2024 находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, произвел в адрес ИП «Свидетель №1» в лице Свидетель №1 платеж в счет авансового платежа в сумме 980 000 рублей, на что получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 0104 от 17.05.2024, подтверждающую факт передачи денежных средств.
Далее, Шеренков Ф.О., в продолжение своего преступного умысла, убедил Потерпевший №4 в необходимости производства оплаты денежных средств за организацию заезда на объект строительства и строительства подъездных путей в сумме 132 000 рублей, в связи с чем, Потерпевший №4 введенный Шеренковым Ф.О. в заблуждение, в 13 часов 09 минут 20.05.2024 находясь по месту своего жительства, по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, кв. 670, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***1157, открытого и обслуживаемого в АО «Т-Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, на принадлежащий Свидетель №1 расчетный счет №***6114, открытый и обслуживаемый в ПАО «Т-Банк» на сумму 132 000 рублей.
Продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных целей и намерений, для придания своей деятельности видимости законности и официального характера, сообщил Потерпевший №4 о необходимости приобретения материалов, в связи с чем, Потерпевший №4 введенный Шеренковым Ф.О. в заблуждение, в 14 часов 55 минут 22.05.2024 находясь по месту своего жительства, по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, <адрес>, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***1157, открытого и обслуживаемого в АО «Т-Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, на принадлежащий Свидетель №4 расчетный счет №***2650, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», на сумму 100 000 рублей.
Далее, Потерпевший №4 в счет оплаты строительства индивидуального жилого дома, 02.07.2024, находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, произвел в адрес ИП «Свидетель №1» платеж в сумме 1 300 000 рублей, на что получил квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 0207 от 02.07.2024, подтверждающую факт передачи денежных средств, после чего Потерпевший №4, в 16 часов 05 минут 03.07.2024, находясь по месту своего жительства, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, <адрес>, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***1157, открытого и обслуживаемого в АО «Т-Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, на принадлежащий Свидетель №1 расчетный счет №***6114, открытый и обслуживаемый в ПАО «Т-Банк», на сумму 500 000 рублей.
Продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных целей и намерений, для придания своей деятельности видимости законности и официального характера Шеренков Ф.О. совместно с Свидетель №1 выполнил часть строительно-монтажных работ, реализовав комплекс работ по обустройству фундамента, о чем составлен акт № 11/1 сдачи-приемки от 02.07.2024.
В продолжение своего преступного умысла, он убедил Потерпевший №4 в необходимости оплаты материалов для строительства индивидуального жилого дома, в связи с чем, последний в 14 часов 47 минут 13.07.2024, находясь по месту своего жительства, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, <адрес>, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***1157, открытого и обслуживаемого в АО «Т-Банк», по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26, на принадлежащий Свидетель №1 расчетный счет №***6114, открытый и обслуживаемый в ПАО «Т-Банк, на сумму 3 000 000 рублей.
Продолжая вводить Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных целей и намерений, для придания своей деятельности видимости законности и официального характера, он сообщил Потерпевший №4, о необходимости внесения денежных средств для приобретения строительных материалов, в связи с чем, последний в 13 часов 33 минуты 04.09.2024 находясь по месту своего жительства, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, <адрес>, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***6539, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий Свидетель №4 расчетный счет №***2650, открытый и обслуживаемый в ПАО «Сбербанк», на сумму 174 300 рублей.
В дальнейшем, продолжая свой преступный умысел, Шеренков Ф.О. убедил Потерпевший №4 в необходимости производства платежа на оплату услуг строительной бригады, в связи с чем, последний в 12 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, <адрес>, произвел перевод денежных средств со своего расчетного счета №***6539, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на принадлежащий Дамиру ФИО33 расчетный счет открытый и обслуживаемый в ПАО «Т-Банк» на сумму 70 000 рублей.
Однако, часть денежных средств в размере 4 876 686 рублей внесенных Потерпевший №4 в счет оплаты строительно-монтажных работ по заключенному договору подряда, Свидетель №1 веденный Шеренковым Ф.О. в заблуждение относительно якобы имеющейся у последнего возможности приобретать строительные материалы для объекта строительства, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехколовское ш., уч. 91, кадастровый №, по заниженной стоимости, передал Шеренкову Ф.О., которые последний использовал для своих личных нужд.
Таким образом, в период с 29.03.2024 по 06.09.2024 Шеренков Ф.О., под предлогом строительства индивидуального жилого дома завладел принадлежащими Потерпевший №4 денежными средствами на общую сумму 6 296 300 рублей, из которых на выполнение вышеуказанных работ фактически затратил меньшую сумму в размере 1 419 614 рублей, при этом действуя умышленно, условия заключенного договора подряда в полном объеме не выполнил, полученные путем обмана денежные средства в сумме 4 876 686 рублей не вернул, распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил, в результате чего причинил Потерпевший №4 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 876 686 рублей.
Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:
не позднее 12.08.2024 находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, не имея статуса самозанятого, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного юридического лица, которые осуществляли бы законную коммерческую деятельность, связанную с оказанием гражданам каких-либо услуг, с целью личного незаконного обогащения, действуя с вновь возникшим умыслом, направленным на хищение путем обмана чужого имущества, разработал план и схему по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц, путем их приискания под предлогом строительства для них индивидуальных жилых домов, с последующим заключением договора в целях придания гражданско-правового характера своим действия, завладение денежными средствами, полученными под предлогом строительства, созданием видимости производимых работ при строительстве индивидуальных жилых домов, с последующим распоряжением денежными средствами по своему усмотрению.
Во исполнение преступного умысла, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея возможностей и намерений выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме и, не имея намерений вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, в целях ухода от ответственности Шеренков Ф.О. привлек к вышеуказанной деятельности ООО «СнабСтрой» (ИНН 7820080239), в лице генерального директора Свидетель №2 не осведомленного о его преступном умысле, введя Свидетель №2 в заблуждение о наличии у него возможности осуществлять строительно-монтажные работы по строительству индивидуальных жилых домов, что не соответствовало действительности.
После чего, 12.08.2024 находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Глухозерское шоссе, д. 12, лит. Б, офис 5, пом. 7-Н, действуя с умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, убедил Свидетель №2 как генерального директора ООО «СнабСтрой», заключить с введенными им в заблуждение о своих преступных намерениях Потерпевший №5 и ее супруга ФИО15 договор подряда № 808 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома, по условиям которого ООО «СнабСтрой» обязалось выполнить работы по строительству (возведению фундамента с крыльцом и лоджией, дренажа, ростверка) на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Назия, Новоладожский канал, д. 16, кадастровый №, в срок до 12 сентября 2024 года, общей стоимостью 2 492 000 рублей, по условиям которого 12.08.2024 ФИО15 находясь по адресу: Санкт-Петербург, Глухозерское шоссе, д. 12, лит. Б, офис 5, пом. 7-Н, внес в кассу ООО «СнабСтрой» денежные средства в сумме 1 482 000 рублей, о чем получил кассовый чек от 12.08.2024, которые в этот же день Свидетель №2, будучи введенным Шеренковым Ф.О. в заблуждение, относительно его истинных намерений передал последнему, о чем получил расписку от 12.08.2024, при этом Шеренков Ф.О. какие-либо строительно-монтажные работы не произвел, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
После чего, он в продолжение своего преступного умысла, 14.08.2024, убедил Свидетель №2 как генерального директора ООО «СнабСтрой», подписать от своего имени, с введенными им в заблуждение о своих преступных намерениях Потерпевший №5 и ее супруга ФИО15 договор подряда № 808/2 на строительство фундамента, по условиям которого ООО «СнабСтрой» обязалось выполнить работы по строительству (возведению фундамента на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Назия, Новоладожский канал, д. 16, кадастровый №, в срок до 12 сентября 2024 года, общей стоимостью 800 000 рублей, который 15.08.2024 находясь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 57, представил ФИО15 для подписания, после чего не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 57, получил в этот же день от ФИО15 денежные средства в сумме 550 000 рублей, при этом он полученные денежные средства в кассу ООО «СнабСтрой» не внес, какие-либо строительно-монтажные работы не произвел, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, в период с 12.08.2024 по 15.08.2024, Шеренков Ф.О., под предлогом строительства индивидуального жилого дома завладел принадлежащими Потерпевший №5 денежными средствами на общую сумму 2 032 000 рублей, при этом действуя умышленно, условия заключенных договоров подряда не выполнил в полном объеме, полученные путем обмана денежные средства не вернул, распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил, в результате чего причинил Потерпевший №5, материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 032 000 рублей.
Он же, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:
не позднее 14.06.2024 находясь на территории Санкт-Петербурга, из корыстных побуждений, не имея статуса самозанятого, индивидуального предпринимателя, зарегистрированного юридического лица, которые осуществляли бы законную коммерческую деятельность, связанную с оказанием гражданам каких-либо услуг, с целью личного незаконного обогащения, действуя с вновь возникшим умыслом, направленным на хищение путем обмана чужого имущества, разработал план и схему по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц, путем их приискания под предлогом строительства для них индивидуальных жилых домов, с последующим заключением договора в целях придания гражданско-правового характера своим действия, завладение денежными средствами, полученными под предлогом строительства, созданием видимости производимых работ при строительстве индивидуальных жилых домов, с последующим распоряжением денежными средствами по своему усмотрению.
Во исполнение преступного умысла, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея возможностей и намерений выполнять принятые на себя обязательства в полном объеме и, не имея намерений вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, в целях ухода от ответственности привлек к вышеуказанной деятельности ООО «СнабСтрой» (ИНН 7820080239), в лице генерального директора Свидетель №2 не осведомленного о его преступном умысле, введя Свидетель №2 в заблуждение о наличии у него возможности осуществлять строительно-монтажные работы по строительству индивидуальных жилых домов, что не соответствовало действительности.
После чего, 14.06.2024 находясь в офисе, по адресу: Санкт-Петербург, Глухозерское шоссе, д. 12, лит. Б, офис 5, пом. 7-Н, действуя с умыслом, направленным на хищение чужих денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, заведомо зная о неправомерности своих действий, не имея намерений выполнять принятые на себя обязательства, не имея намерений в последующем вернуть денежные средства собственнику в полном объеме, убедил Свидетель №2 как генерального директора ООО «СнабСтрой», заключить с введенным им в заблуждение о своих преступных намерениях Потерпевший №6 договор подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома, по условиям которого ООО «СнабСтрой» обязалось выполнить работы по строительству (возведение) индивидуального жилого дома, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, СП Низинское, КП Троицкая гора, 2 Казанский проезд, кадастровый №, в срок до 20 декабря 2024 года, общей стоимостью 6 743 000 рублей.
После чего в рамках вышеуказанного договора Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Шеренкова Ф.О., 21.06.2024 находясь в офисе по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, передал Шеренкову Ф.О. денежные средства в сумме 725 219 рублей 22 копейки, на что получил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1 от 21.06.2024, а также в 13 часов 26 минут 21.06.2024, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Европейский пр., д. 5, пом. 36-Н, перевел со своего расчетного счета №***3900, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Европейский пр., д. 5, пом. 36-Н, на расчетный счет ООО «СнабСтрой» №***4221, открытый и обслуживаемый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.
Затем, в продолжение своего преступного умысла он убедил Потерпевший №6 заключить дополнительное соглашение № 1 от 26.06.2024 к договору подряда № 808, по условиям которого последний перечислил на расчетный счет ООО «СнабСтрой» №***4221, открытый и обслуживаемый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», денежные средства в сумме 630 380 рублей 78 копеек, как средства материнского капитала, которые поступили на счет 04.07.2024.
Продолжая вводить Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных целей и намерений, для придания своей деятельности видимости законности и официального характера Шеренков Ф.О. выполнил часть строительно-монтажных работ на объекте строительства, реализовав комплекс работ по обустройству фундамента, о чем 21.08.2024 составлен акт сдачи-приемки работ № 1, после чего сообщил Потерпевший №6 о необходимости внесения денежных средств для продолжения производства строительно-монтажных работ, в связи с чем, последний в 11 часов 55 минут 29.08.2024 находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 220, со своего расчетного счета №***3900, открытого и обслуживаемого в ПАО «Сбербанк», по адресу: Санкт-Петербург, Европейский пр., д. 5, пом. 36-Н, перевел на расчетный счет ООО «СнабСтрой» №***4221, открытый и обслуживаемый в филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» денежные средства в сумме 1 800 000 рублей.
Таким образом, в период с 14.06.2024 по 29.08.2024, Шеренков Ф.О., под предлогом строительства индивидуального жилого дома завладел принадлежащими Потерпевший №6 денежными средствами на общую сумму 4 655 600 рублей, из которых на выполнение вышеуказанных работ фактически затратил несоизмеримо меньшую сумму в размере 1 150 000 рублей, при этом действуя умышленно, условия заключенного договора подряда в полном объеме не выполнил, полученные путем обмана денежные средства не вернул, распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитил, в результате чего причинил Потерпевший №6 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 505 600 рублей.
В судебном заседании Шеренков Ф.О. свою вину по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №1, ФИО37 признал частично, показав, что умысла на хищение денежных средств не было, работы велись, пытался покрыть деньгами данных лиц другие объекты, по преступлению в отношении потерпевшего ФИО36 вину не признал, показав, что данного преступления не совершал, денежные средства от последнего не получал, в отношении потерпевших ФИО38 и Потерпевший №6 вину признал в полном объеме.
Не смотря на это, виновность Шеренкова Ф.О. подтверждается по всем вышеуказанным преступлениям совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств по делу:
- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №1, а также данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2023 года в Сети «Интернет» обнаружил объявление о строительстве жилых домов, связавшись по номеру указанному в объявлении, ответил Шеренковым Ф.О., который представился прорабом и предложил приехать на земельный участок и обсудить все условия строительства по устройству фундамента дома более подробно. В июне 2023 года он приехал на земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломоновский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, где встретился с ранее неизвестным мужчиной, который представился Свидетель №1, пояснив, что является бригадиром. На указанной встрече были произведены замеры будущего фундамента, после чего, Свидетель №1 предложил приехать в офис, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, для заключения договора. 03.07.2023 он прибыл в указанный офис, где между ИП «Свидетель №1» и им был заключен договор подряда на строительство № 3/07/23 от 03.07.2023. В последующем со стороны Свидетель №1 условия договора исполнены в полном объеме и в установленный договором срок. Ввиду того, что Свидетель №1 и Шеренков Ф.О. показались компетентными специалистами, было принято решение о заключении договора подряда на строительство индивидуального жилого дома, о чем было сообщено Шеренкову Ф.О., и он предложил приехать в офис, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, для заключения договора. 11.09.2023 она прибыл в офис, где встретился с Шеренковым Ф.О. и Свидетель №1, они обсудили условия строительства жилого дома, сроки выполнения работ, стоимость и сроки оплаты. После чего, 11.09.2023, находясь в офисе, между ИП «Свидетель №1» и им был заключен договор подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома. В соответствии с условиями заключенного договора ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоновский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, кадастровый №, в срок до 15.11.2024, общей стоимостью 2 712 000 рублей, выплата должна была осуществляться поэтапно, денежные средства в сумме 982 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед началом производства работ, в сумме 1 530 000 рублей после приемки стен первого этажа, в сумме 200 000 рублей после приемки всех этапов по договору. После подписания Договора подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023, им было осуществлено согласование предоставления ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк», о чем в мессенджере «ВатсАпп» он сообщил Шеренкову Ф.О. После чего, получив транш по ипотечному кредитованию, 18.10.2023 он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, где обналичил денежные средства со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», на сумму 745 000 рублей, после чего прибыл в офис, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, где лично передал Свидетель №1 денежные средства в сумме 745 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 1118 от 18.10.2023, содержащей подпись Свидетель №1 и оттиск печати ИП «Свидетель №1». После чего, Свидетель №1 и Шеренков Ф.О. приступили к выполнению работ на земельном участке. В ноябре 2023 года со стороны ИП «Свидетель №1» были выполнен комплекс работ по возведению ростверка под несущими стенами, а также стен из газобетона первого этажа, в связи с чем, между ИП «Свидетель №1» и им был подписан акт сдачи-приемки № 18 от 20.11.2023, который в последующем был предоставлен в адрес ПАО «Сбербанк» для выдачи второго транша по ипотечному кредитованию. После чего, получив транш по ипотечному кредитованию, 23.11.2023 он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Типанова ул., д. 27/39, где обналичил денежные средства со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», на сумму 1 530 000 рублей, после чего, прибыл к зданию по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, где находясь в автомобиле, передал Шеренкову Ф.О. денежные средства на сумму 1 530 000 рублей, а последний передал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1118 от 23.11.2023, содержащую оттиск печати ИП «Свидетель №1» В связи с наступлением холодного времени года, работы на объекте были приостановлены. 18.05.2024 в мессенджере «ВатсАпп» с ним связался Свидетель №1 и направил фотографические изображения опалубки, однако, арматура не была установлена, впоследствии 28.05.2024 Свидетель №1 вновь связался с ним в мессенджере «ВатсАпп», и пояснил, что арматура на земельный участок поставлена, после чего, Свидетель №1 и Шеренков Ф.О. постоянно переносили срок установки арматуры и поставки материалов, обещали, что обязательно выполнят работы, при этом постоянно переносили срок. 29.05.2024 с ним связался бригадир по стройке ФИО16 с целью уточнения технических параметров перекрытия, а также пояснил, что Свидетель №1 и Шеренков Ф.О. не оплачивают выполнение работ в его адрес. 23.06.2024 в мессенджере «ВатсАпп» с ним связался Шеренков Ф.О. и попросил перевести часть задолженности по первому этапу оплаты по договору и 23.06.2024 он со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», в отделении по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №1 в АО «Т-Банк» осуществил перечисление денежных средств на сумму 100 000 рублей, после чего Свидетель №1 в мессенджере «ВатсАпп» отправил фотографическое изображении квитанции к приходному кассовому ордеру № 0104 от 26.06.2024, содержащую оттиск печати ИП «Свидетель №1» и подпись последнего. 21.06.2024 на земельном участке было залито перекрытие между первым и вторым этажом дома, о чем в мессенджере «ВатсАпп» ему Свидетель №1 были высланы фотографические изображения. После чего, в период с конца июня по август 2024 года Свидетель №1 и Шеренков Ф.О. постоянно переносили сроки возведения стен второго этажа, обещали, что обязательно выполнят работы. В начале сентября 2024 года с ним связался посредством телефонной связи бригадир по стройке ФИО16, пояснил, что если Свидетель №1 и Шеренков Ф.О. не оплатят выполненные работы на земельном участке, а также имеющуюся задолженность по другим объектам строительства, то он со своей бригадой более не будет выполнять работы, в связи с чем, он связался с Шеренковым Ф.О. и предложил выплатить денежные средства на сумму 100 000 рублей в адрес строителей, что являлось частью задолженности по первому этапу оплаты по договору, с чем Шеренков Ф.О. согласился. 06.09.2024 с расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» в отделении по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 129, он перевел на расчетный счет ФИО16, денежные средства на сумму 100 000 рублей, после чего Свидетель №1 в мессенджере «ВатсАпп» отправил фотографическое изображение квитанции к приходному кассовому ордеру № 0104 от 06.09.2024, содержащую оттиск печати ИП «Свидетель №1» и подпись последнего. После чего, были возведены стены второго этажа. В период с сентября по октябрь 2024 года в мессенджере «ВатсАпп» он неоднократно связывался с ФИО17, с целью уточнения сроков окончания работ, на что тот в свою очередь постоянно переносил срок, а после вовсе перестал выходить на связь. Таким образом, им была осуществлена выплата денежных средств на сумму 2 475 000 рублей, при этом по договору подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023 выполнены лишь работы по устройству фундамента и возведения стен 1 и 2 этажа жилого дома, что является минимальной частью работ (том 3 л.д. 119-123);
- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2024 года вместе с супругом приняли решение осуществить строительство индивидуального жилого дома и гаража на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Назия, Новоладожский канал, д. 16, в связи с чем, возникла потребность возвести фундаменты данных сооружений. На сайте «Авито» супруг нашел объявление, в котором было указано об осуществлении работ по строительству жилых домов, связавшись по которому, ей ответил Шеренков Ф.О. и предложил продолжить общение в мессенджере «ВатсАпп». 12.08.2024 ФИО15 прибыл в офис, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ш. Глухоозерское, д. 12, где встретился с Шеренковым Ф.О., который представился работником ООО «СнабСтрой», и Свидетель №2, которого представили как генерального директора Общества. В последующем между ООО «СнабСтрой», в лице генерального директора Свидетель №2 и ею был заключен договор подряда № 808 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома, при этом при заключении договора она не присутствовала, подпись в договоре от ее имени выполнил супруг – ФИО15, по ее разрешению и устному согласию. В соответствии с условиями заключенного договора ООО «СнабСтрой» обязалось выполнить работы по строительству (возведению фундамента с крыльцом и лоджией, дренажа, ростверка) фундамента в срок до 12.09.2024 общей стоимостью 2 492 000 рублей, выплаты должны были осуществляться поэтапно, в сумме 1 482 000 рублей должны быть выплачены в адрес ООО «СнабСтрой» на момент заключения договора, 600 000 рублей перед заказом бетона для заливки фундамента и ростверка, 410 000 рублей после заливки плиты с ростверком, монтажа дренажа. 12.08.2024, находясь в офисе, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ш. Глухоозерское, д. 12, ФИО15 в адрес ООО «СнабСтрой» были выплачены денежные средства в сумме 1 482 000 рублей в рамках договора подряда № 808 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома от 12.08.2024, Свидетель №2 в свою очередь выдал квитанция к приходному кассовому ордеру от 12.08.2024. Исходя из договора, Общество должно было самостоятельно выполнить взятые на себя обязательства, однако, со слов Свидетель №2, непосредственно на объекте руководить производством работ должен был Шеренков Ф.О. 14.08.2024, находясь около дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 57, ФИО15 выплатил в адрес Шеренкова Ф.О. наличными 550 000 рублей в качестве аванса по договору № 808/2 от 14.08.2024 на строительство фундамента гаража, а Шеренков Ф.О. передал в адрес ФИО15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № 110 от 15.08.2024, подписанную главным бухгалтером и кассиром Свидетель №2, а также имеющую оттиск печати ООО «СнабСтрой». Также был заключен договор подряда № 808/2 на строительство фундамента от 15.08.2024, в соответствии с условиями которого ООО «СнабСтрой» обязуется выполнить работы по строительству (возведению) фундамента в срок до 12.09.2024 общей стоимостью 800 000 рублей, с поэтапной выплатой, 550 000 рублей на момент заключения договора, 150 000 рублей перед заказом бетона для заливки фундамента, 100 000 рублей после заливки плиты и монтажа дренажа. В конце сентябре 2024 года Шеренков Ф.О. так и не выполнил работы, постоянно затягивал сроки выполнения работ, в связи с чем, она вместе с супругом ФИО15 приняла решение о расторжении договоров подряда № 808, № 808/2. 25.09.2024, находясь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 6 они встретилась с Свидетель №2, где предоставили в адрес последнего уведомление о расторжении договора, возвращении денежных средств и выплате неустойки. Фактически Шеренковым Ф.О. и ООО «СнабСтрой» по данным договорам какие-либо работы не осуществлены, при этом Шеренков Ф.О. постоянно высказывал обещания, что в ближайшее время приступит к фактическому выполнению работ. Денежные средства со стороны ООО «СнабСтрой» и Шеренкова Ф.О. до настоящего времени не возвращены, какие-либо пояснения о расходовании полученных по договорам подряда денежных средств не представлены. Таким образом, причинен материальный ущерб на общую сумму 2 032 000 рублей 00 копеек (том 3 л.д. 215-218);
- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №6, а также данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2024 года у него возникла необходимость в строительстве дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, СП Низинское, КП Троицкая гора, 2 Казанский проезд, в связи с чем, 15.01.2024 по телефону, размещенному на интернет-сайте «Авито» связался с Шеренковым Ф.О. с целью получить расчет стоимости строительства дома, который в переписке направил номер телефона Свидетель №3 для согласования планировки. 14.06.2024 он встретился на своем участке, где планировалось строительство с Свидетель №3 и Шеренковым Ф.О. В последующем Свидетель №3 направил ему договор подряда, в котором был указан как подрядчик ИП «ФИО18», но так как данный подрядчик не был аккредитован в «ДомКлик», через который осуществлялось оформление договора, данное действие не было согласовано. После чего Свидетель №3 направил новый договор подряда № 808 от 14.06.2024, в котором подрядчиком являлось ООО «Снабстрой» в лице Свидетель №2, в соответствии с которым подрядчик обязался в установленный договором срок, до 20.12.2024 по заданию заказчика выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома на общую стоимость 6 743 000 рублей, которые должны были быть уплачены поэтапно, 725 219 рублей 22 копеек уплачена за счет собственных средств не позднее даты заключения договора, 630 380 рублей 78 копеек за счет средств материнского капитала серия МК-Э_202-2023 № 3798760 от 20.07.2023, не позднее 30 дней с момента заключения кредитного договора, 5 387 400 рублей за счет кредитных средств, которые уплачиваются в следующем порядке, 1 500 000 рублей в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика не ранее регистрации залога земельного участка в пользу Кредитора, 2 500 000 рублей в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами промежуточного акта-приема выполненных работ, остаток кредитных средств в размере 1 387 400 рублей уплачивается в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами договора финального акта-приема выполненных работ. Подписание вышеуказанного договора произошло в ходе встречи 19.06.2024, на которой присутствовали он, его супруга, Свидетель №2 В ходе встречи между ним и ООО «Снабстрой» был заключен договор подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома. 21.06.2024 в ходе встречи по адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 231, пом. 11, офис 1, где присутствовали он, Свидетель №1, Свидетель №3, Шеренков Ф.О., последнему были переданы денежные средства в размере 725 219 рублей 22 копеек, как первая часть оплаты по договору, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 21.06.2024. 21.06.2024 произведена вторая выплата по договору в размере 1 500 000 рублей по реквизитам ООО «Снабстрой» с расчетного счета №***3900. 01.07.2024 получено уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала № 32931 в размере 630 380 рублей 78 копеек. 05.07.2024 Шеренков Ф.О. сообщением подтвердил, что данные средства поступили на счет ООО «Снабстрой». Так как работы по возведению фундамента начались 05.07.2024 с отставанием от сроков, был подписан акт сдачи-приемки работ № 1 от 21.08.2024 на сумму 1 051 000 рублей. 29.08.2024 после обещаний Шеренкова Ф.О. о начале работ по возведению стен, последний уведомил о недостатке денежных средств, в связи с чем, он направил второй транш в размере 1 800 000 рублей. Далее по причине того, что на стройке не производилось работ и не было строителей, им было принято согласованное с Шеренковым Ф.О. решение о расторжении договора подряда, согласно которого ООО «Снабстрой» обязалось возвратить уплаченные денежные средства в размере 3 505 600 рублей на расчетный счет, с которого производились платежи. Настоящее решение о расторжении договора подряда было подписано 19.09.2024 с генеральным директором ООО «Снабстрой». Однако, до настоящего времени денежные средства в размере 3 505 600 рублей не возвращены, тем самым причинен материальный ущерб (том 3 л.д. 225-227, 233);
- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №2, а также данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце октября 2023 года у него появилась необходимость в осуществлении строительства индивидуального жилого дома на приобретенном земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ Коркинское, участок № 97, кадастровый №, в связи с чем, на сайте «Авито» он нашел объявление, в котором было указано об осуществлении работ по строительству жилых домов, связавшись по которому, ответил мужчина, который представился «ФИО7» и предложил продолжить общение в мессенджере «ВатсАпп», попросил отправить пожелания по строительству индивидуального жилого дома и его характеристикам, пояснив, что примерная стоимость строительства индивидуального жилого дома, будет составить около 6 000 000 рублей. 25.10.2023 в мессенджере «ВатсАпп» «ФИО7» отправил предварительную стоимость работ по строительству индивидуального жилого дома, которая составила 6 422 000 рублей, 08.11.2023 в мессенджере «ВатсАпп» он с ним связался и пояснил, что согласен с его предложением, в связи с чем, последний предложил прибыть в офис, где организация осуществляет деятельность, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160. 08.11.2023 он прибыл в указанный офис, где встретился с Шеренковым Ф.О., они обсудили условия строительства жилого дома, сроки выполнения работ, стоимость, а также договорились о том, что 12.11.2023 прибудут на земельный участок, для того, чтобы определить объем необходимых работ, а также ознакомиться с участком местности. После чего, в мессенджере «ВатсАпп» от «ФИО7» поступило сообщение о необходимости оплаты работ по составлению проекта индивидуального жилого дома, с указанием реквизитов для оплаты. 08.11.2023 он со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №1 в АО «Т-Банк» осуществил перечисление денежных средств на сумму 20 000 рублей в качестве оплаты за составление проекта. Далее, вечером 08.11.2023 в мессенджере «ВатсАпп» от «ФИО7» поступил полный расчет, согласно которого стоимость работ по строительству индивидуального жилого дома составит 7 692 000 рублей и 20.11.2023 поступил проект строительства индивидуального жилого дома, который был согласован. 24.11.2023 в ходе телефонного разговора «ФИО7» было сообщено о необходимости выплаты оставшейся части стоимости работ по составлению проекта индивидуального жилого дома, на сумму 5 000 рублей. 24.11.2023 он со своего расчетного счета на расчетный счет Свидетель №1 в АО «Т-Банк» осуществил перечисление денежных средств на сумму 5 000 рублей, в качестве оплаты за составление проекта. 30.11.2023 он прибыл в офис, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, где встретился с Шеренковым Ф.О., также на встрече присутствовал Свидетель №1, ими был заключен договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома. В соответствии с условиями заключенного договора, ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома в срок до 30.05.2024, общей стоимостью 7 692 000 рублей, с поэтапной оплатой, 2 000 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед началом производства работ, 1 500 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления фундамента, 1 500 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления стен первого этажа, 1 000 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления стен второго этажа, 1 000 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления крыши, 692 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после исполнения всех работ по договору. После подписания договора подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 им было осуществлено согласование предоставления ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк», о чем в мессенджере «ВатсАпп» он сообщил Шеренкову Ф.О. После чего, получив транш по ипотечному кредитованию, 11.12.2023 он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», где через кассу осуществил перечисление денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «Свидетель №1» на сумму 2 000 000 рублей. 30.01.2024 на земельном участке было начато производство работ по изготовлению и устройству фундамента, которые были завершены и приняты, на основании акта сдачи-приемки № 14 от 07.02.2024, после чего, он прибыл на земельный участок, где обнаружил, что бетон фундамента замерз, что свидетельствовало о некачественном выполнении работ, в связи с чем, он связался с Свидетель №1 и Шеренковым Ф.О., после чего, они повторно залили фундамент. После чего, получив транш по ипотечному кредитованию, 26.02.2024 он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», где через кассу осуществил перечисление денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «Свидетель №1», открытый в ПАО «Сбербанк», на сумму 1 500 000 рублей. 29.02.2024 на земельном участке было начато производство работ по возведению стен первого этажа дома, которые завершились 17.03.2024, в связи с чем, в мессенджере «ВатсАпп» Свидетель №1 отправил акт № 22 сдачи-приемки работ от 17.03.2024, которые не содержали подписи и оттиска печати ИП Свидетель №1 После чего, получив транш по ипотечному кредитованию, 18.03.2024 он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», где через кассу осуществил перечисление денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «Свидетель №1» на сумму 1 500 000 рублей. Однако в период с 18.03.2024 по 25.06.2024 работы на земельном участке, фактически не осуществлялись. 18.06.2024 в адрес Свидетель №1 в мессенджере «ВатсАпп» он направил претензию, на которую Свидетель №1 направил ему ответ, согласно которого обязался принять меры и залить междуэтажное перекрытие в период с 24.06.2024 по 28.06.2024, однако, указанный срок был пропущен, и междуэтажное перекрытие было залито 02.07.2024, а 06.08.2024 были возведены стены второго этажа с заливкой армапояса, однако, не хватало двух несущих стен, ввиду допущенной ошибки проектировщика, что было исправлено Свидетель №1 за собственные денежные средства, в связи с чем, Свидетель №1 отправил ему акт № 3107 сдачи-приемки работ от 29.07.2024. В связи с постоянными задержками срока выполнения работ, он предложил Свидетель №1 расторгнуть договор, на что последний предложил, что он закупит все оставшиеся материалы, договор расторгать не будут и он осуществит выплату денежных средств адрес на сумму 1 000 000 рублей. После чего, получив транш по ипотечному кредитованию, 12.08.2024, он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», где через кассу осуществил перечисление денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «Свидетель №1», открытый в ПАО «Сбербанк», на сумму 1 000 000 рублей. За указанный период работы по строительству индивидуального жилого дома по договору подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023, на земельном участке, фактически велись, но с опозданием по срокам, установленным договором, и нарушениями. Он неоднократно связывался с ФИО19 и Свидетель №1, которые обещали, что обязательно выполнят работы, в установленный срок, однако, постоянно переносили срок начала выполнения работ по этапам работ. Таким образом, ему причинен материальный ущерб действиями Свидетель №1 и Шеренкова Ф.О. на сумму в размере 1 121 380 рублей (том 4 л.д. 4-9);
- показаниями допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №4, а также данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2024 года у него появилась необходимость в осуществлении строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехколовское ш., уч. № 91, в связи с чем, на сайте «Авито» нашел объявление, в котором было указано об осуществлении работ по строительству жилых домов, связавшись по которому, ответил мужчина, который представился «ФИО7» и предложил прибыть в офис, где организация осуществляет деятельность, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160. 25.03.2024 он прибыл в указанный офис, где встретил Свидетель №3, с которым обсудил условия строительства жилого дома, сроки выполнения работ, стоимость. Свидетель №3 предложил также заказать составление проекта индивидуального жилого дома. 29.03.2024 прибыв в офис встретился с Свидетель №3 и Шеренковым Ф.О., где заключил договор подряда № 804 на строительство индивидуального жилого дома с ИП «Свидетель №1», в соответствии с условиями которого ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома в срок до 30.08.2024, общей стоимостью 6 696 000 рублей, выплата по которому должны были осуществлять поэтапно, 980 000 рублей должны были быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед началом производства работ, 306 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после устройства фундамента, 2 340 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед устройством стен и ростверка, 632 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед перекрытием, 500 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после стен 2-го этажа, 1 500 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед монтажом крыши, 438 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после монтажа крыши. 28.04.2024 в мессенджере «ВатсАпп» от Свидетель №3 поступило сообщение о необходимости оплаты работ по составлению проекта индивидуального жилого дома, с указанием реквизитов для оплаты. 28.04.2024 он со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №1 в АО «Т-Банк» осуществил перечисление денежных средств на сумму 40 000 рублей в качестве оплаты за составление проекта. В середине мая 2024 года Свидетель №3 в мессенджере пояснил, что готовы приступить к выполнению работ, в связи с чем, необходимо осуществить выплату денежных средств в адрес ИП «Свидетель №1», что он и сделал 17.05.2024, находясь в офисе, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, передав Свидетель №1 денежные средства в сумме 980 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 0104 от 17.05.2024, с указанием основания платежа: «Оплата по договору строительного подряда № 804 от 29.03.2024». 19.05.2024 он совместно с Шеренковым Ф.О. прибыл на земельный участок, где они обсудили условия строительства, объем требуемых к производству работ, также Шеренков Ф.О. пояснил, что необходимо организовать подъездные пути, и позднее сообщил, что стоимость работ по организации заезда составит 64 000 рублей, а стоимость работ по организации подъездных путей составит 68 000 рублей. После чего, Шеренков Ф.О. в мессенджере «ВатсАпп» отправил реквизиты для оплаты, 20.05.2024 он со своего расчетного счета, открытого в АО «Т-Банк», на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №1 в АО «Т-Банк» осуществил перечисление денежных средств на сумму 132 000 рублей. 22.05.2024 Шеренков Ф.О. попросил осуществить перечисление денежных средств для приобретения материалов, при этом для перечисления денежных средств предоставил реквизиты получателя Свидетель №4, указав, что последняя является сотрудницей ООО «ТД «Петрович». 22.05.2024 он со своего расчетного счета на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №4 в АО «Т-Банк» осуществил перечисление денежных средств на сумму 100 000 рублей. 03.07.2024 он со своего расчетного счета, открытого в АО «Т-Банк», на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №1 в АО «Т-Банк» осуществил перечисление денежных средств на сумму 500 000 рублей. 03.07.2024 он осуществил снятие денежных средств на сумму 1 300 000 рублей, и в этот же день, находясь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 102, стр. 1, передал их Свидетель №1, а последний передал квитанцию к приходному кассовому ордеру № 0207 от 02.07.2024, с указанием основания платежа: «Оплата по договору строительного подряда № 804 от 29.03.2024», а также акт № 11/1 сдачи-приемки работ от 02.07.2024. 13.07.2024 он со своего расчетного счета на расчетный счет Свидетель №1 осуществил перечисление денежных средств на сумму 3 000 000 рублей. За указанный период работы по строительству индивидуального жилого дома по договору строительного подряда № 804 от 29.03.2024, на земельном участке фактически велись, но с опозданием по срокам, установленным договором, он неоднократно связывался с Шеренковым Ф.О. и Свидетель №1, которые обещали, что обязательно выполнят работы, в установленный срок, однако, постоянно переносили срок начала выполнения работ по этапам работ. В августе 2024 года на земельный участок прибыла другая бригада строителей, однако, по происшествию недели, последние приостановили выполнение работ, в связи с отсутствием материала. На это Шеренков Ф.О. пояснил, что денежные средства, находящиеся на расчетном счете ИП «Свидетель №1» заморожены и ими нельзя воспользоваться, предложив несколько недель подождать, либо осуществить перечисление денежных средств в адрес Свидетель №4, что он и сделал 04.09.2024, перечислив со своего расчетного счета на расчетный счет, открытый на имя Свидетель №4 в сумме 174 300 рублей. Также Шеренков Ф.О. предложил выплатить денежные средства в адрес строителей, с чем он согласился, и со своего расчетного счета на расчетный счет, открытый на имя Дамира Тагировича в АО «Т-Банк», осуществил перечисление денежных средств на сумму 70 000 рублей. Таким образом, в адрес Свидетель №1, а также указанных Шеренковым Ф.О. лиц – Свидетель №4, Дамира Тагировича, осуществлена выплата денежных средств на сумму 6 296 300 рублей, при этом по договору работы выполнены лишь по устройству фундамента и частичного возведения стен 1 этажа жилого дома, что является минимальной частью работ, в связи с чем, осуществлено хищение принадлежащих ему денежных средств на сумму 6 296 300 рублей (том 4 л.д. 41-46, 50-52);
- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №2, а также данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 10.02.2022 он являлся единственным участником ООО «СнабСтрой», состоял в должности генерального директора, офис располагался по адресу: Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, д. 12. Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий. В перечень его должностных обязанностей входило осуществление управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за исполнением обязательств Общества, взаимодействие с контрагентами, подписание договоров, также исполнял функции главного бухгалтера Общества. В начале 2023 года на сайте «Авито» он нашел объявление, в котором было указано о привлечении инвесторов для приобретения строительных материалов, связавшись по указанному в объявлении номеру, ответил мужчина, который представился Шеренковым Ф.О., который пояснил, что осуществляет деятельность от имени ИП «Свидетель №1» в сфере строительства жилых загородных домов, и предложил ему осуществлять поставки строительных материалов на объекты строительства, на которых он осуществляет деятельность. После взаимодействия с Шеренковым Ф.О., в начале 2024 года последний предложил, привлечь к его деятельности по строительству жилых домов ООО «СнабСтрой», что выражалось в том, что он должен был получить аккредитацию застройщика в Интернет-системе «Домклик», после чего, от имени ООО «СнабСтрой» осуществлять заключение договоров на строительство жилых домов с заказчиками, а также осуществлять поставку строительных материалов на объекты строительства, при этом работы по строительству Шеренков Ф.О. будет выполнять самостоятельно, а ООО «СнабСтрой» за осуществление данной деятельности будет получать денежное вознаграждение в сумме 1-3 % от общей стоимости договора, заключенного с заказчиком. Также Шеренков Ф.О. обосновал свое предложение тем, что расчетные счета, открытые на имя ИП «Свидетель №1» заблокированы в рамках Федерального закона № 115-ФЗ, в связи с чем, не может принимать оплату от заказчиков, а также осуществлять выплаты в адрес контрагентов, привлеченных для выполнения работ на объектах строительства и для поставки строительных материалов. Указанное предложение его заинтересовало, поскольку он видел перспективы развития бизнеса в увеличении потока клиентов, в феврале 2024 года он прошел аккредитацию в Интернет-системе «Домклик», о чем сообщил Шеренкову Ф.О. Примерно в начале июня 2024 года Шеренков Ф.О. сообщил о том, что у него имеется заказчик, который хочет осуществить строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, СП Низинское, КП Троицкая Гора, работы по строительству он будет осуществлять самостоятельно, а ему необходимо лишь заключить договор с заказчиком, поскольку ООО «СнабСтрой» является аккредитованным подрядчиком. Также Шеренков Ф.О. пояснил, что заключение договора с заказчиком будет осуществляться в офисе, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, поскольку заказчики уже посещали указанный офис, где встречались с менеджером Свидетель №3 для обсуждения условий строительства жилого дома, составления проекта. 14.06.2024 он прибыл в указанный офис, где встретил Шеренкова Ф.О., Свидетель №1, а также заказчика – Потерпевший №6 На указанной встрече Шеренков Ф.О. обсуждал с Потерпевший №6 условия строительства жилого дома и сроки выполнения работ. После чего, в этот же день, находясь в офисе между ООО «СнабСтрой» и Потерпевший №6, был заключен договор подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома, в соответствии с условиями которого ООО «СнабСтрой» обязалось выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома в срок до 20.12.2024, общей стоимостью 6 743 000 рублей, выплата которой должны была осуществляться поэтапно, а именно, денежные средства в сумме 725 219 рублей 22 копеек должны быть выплачены Потерпевший №6 в адрес ООО «СнабСтрой», не позднее даты заключения договора, денежные средства в сумме 630 380 рублей 78 копеек, являющиеся средствами материнского капитала, должны быть выплачены Потерпевший №6 в адрес ООО «СнабСтрой» не позднее 30 дней с момента заключения кредитного договора, денежные средства в сумме 5 387 400 рублей, являющиеся заемными средствами должны быть выплачены, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей не ранее регистрации залога земельного участка, денежные средства в сумме 2 500 000 рублей после подписания сторонами промежуточного акта приема выполненных работ по возведению фундамента, денежные средства в сумме 1 387 400 рублей после подписания финального акта приема выполненных работ. В соответствии с взятыми на себя обязательствами, 14.06.2024, находясь в офисе, Потерпевший №6, посредством наличного расчета передал ему денежные средства в сумме 725 219 рублей 22 копейки, на что он выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, в связи с невозможностью на момент получения средств выдачи кассового чека, однако, впоследствии, внеся денежные средства в кассу ООО «СнабСтрой», передал Потерпевший №6 кассовый чек от 02.07.2024. После подписания договора с Потерпевший №6, 14.06.2024, находясь в офисе, между ООО «СнабСтрой» и Шеренковым Ф.О., был заключен договор подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома, в соответствии, с условиями которого Шеренков Ф.О. обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома в срок до 20.12.2024, общей стоимостью 5 798 980 рублей. При этом указанный договор заключен с Шеренковым Ф.О. на меньшую сумму, поскольку из суммы, выплаченной Потерпевший №6, он должен был вычесть НДС, а также свое вознаграждение в сумме 2-3 % от общей суммы. 14.06.2024, находясь в офисе, посредством наличного расчета он передал Шеренкову Ф.О. денежные средства в сумме 725 219 рублей 22 копеек, ранее полученные от Потерпевший №6 В связи с тем, что ему необходимо было инкассировать указанную сумму денежных средств, примерно через 2-3 недели Шеренков Ф.О. возвратил полученные денежные средства, которые внес в кассу ООО «СнабСтрой», а в счет них передал в адрес Шеренкова Ф.О. строительные материалы, а также наличные денежные средства, в какой сумме не помнит, для оплаты строительной техники. 21.06.2024 посредством безналичного расчета Потерпевший №6, со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «СнабСтрой», открытый в отделении АО «Альфа-Банк» выплатил денежные средства в сумме 1 500 000 рублей в рамках договора подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома от 14.06.2024. После чего, Шеренков Ф.О. самостоятельно осуществил заказ в ООО «ТД Петрович», и направил ему выставленный счет для оплаты, который оплачивался со стороны ООО «СнабСтрой» полученными от Потерпевший №6 денежными средствами, по прошествии около 2-3 недель с момента получения денежных средств на сумму 1 500 000 рублей, он осуществил в адрес Шеренкова Ф.О. на вышеуказанный объект строительства поставку материалов, приобретенных в ООО «ТД Петрович». Также им была перечислена часть денежных средств, полученных от Потерпевший №6, на расчетный счет, в качестве денежных средств полученных по договору, после чего, находясь по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 73, а также по адресу: ул. Бухарестская, д. 32, он встретился с Шеренковым Ф.О., где осуществил снятие наличных денежных средств со своего расчетного счета и передал их в адрес последнего. 26.06.2024, находясь по адресу: Санкт-Петербург, Глухоозерское щоссе, д. 12, между ООО «СнабСтрой» и Потерпевший №6 было заключено дополнительное соглашение к договору подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома. Заключенным соглашением предусматривалось, что денежные средства, являющиеся средствами материнского капитала, выплачиваются на расчетный счет ООО «СнабСтрой», открытый в АО «Альфа-Банк», а также были отражены сведения о получении заемных денежных средств Потерпевший №6, в том числе, сведения о заключенном кредитном договоре. После чего, в период с июля 2024 года по август 2024 года были выполнены работы по возведению фундамента, в связи с чем, между ООО «СнабСтрой» и Потерпевший №6 был подписан акт № 1 сдачи-приемки работ от 21.08.2024, при этом указанный акт подписан Шеренковым Ф.О., от имени Общества, на основании выданной ему доверенности. В середине августа 2024 года он посещал объект строительства, с целью контроля объема выполненных работ по возведению фундамента. На момент посещения, работы по возведению фундамента были выполнены, также на участке находился Свидетель №1 и 2 рабочих, в связи с чем, он убедился, что Шеренков Ф.О. выполняет работы. 29.08.2024 посредством безналичного расчета Потерпевший №6, со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «СнабСтрой», открытый в отделении АО «Альфа-Банк», выплатил денежные средства в сумме 1 800 000 рублей в рамках Договора подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома от 14.06.2024. Указанные денежные средства Потерпевший №6 должен был выплатить после возведения стен 1-го этажа дома, однако, Шеренков Ф.О., убедил Потерпевший №6 выплатить указанные денежные средства раньше срока, предусмотренного условиями договора. В течение недели с момента получения денежных средств, им была перечислена часть денежных средств на сумму около 1 000 000 рублей, полученных от Потерпевший №6, на расчетный счет, после чего, находясь по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 73, он встретился с Шеренковым Ф.О., осуществил снятие наличных денежных средств со своего расчетного счета на сумму около 1 000 000 рублей и передал их в адрес последнего. Также Шеренков Ф.О. попросил оплатить из полученных от Потерпевший №6 денежных средств приобретаемые им в ООО «ТД Петрович» строительные материалы, которые предназначались для иных строительных объектов Шеренкова Ф.О., при этом обещал, что по завершении выполнения строительных работ, возвратит полученные денежные средства. Он согласился с просьбой Шеренкова Ф.О. и с расчетного счета ООО «СнабСтрой» выплатил по предоставленному Шеренковым Ф.О. счету, в адрес ООО «ТД Петрович» денежные средства в сумме около 800 000 рублей, в качестве оплаты за приобретенные строительные материалы. После выполнения работ по возведению фундамента, Шеренков Ф.О. приступил к выполнению работы по устройству ростверка, которые были завершены в середине сентября 2024 года, контроль за выполнением указанных работ осуществлялся непосредственно Потерпевший №6 В сентябре 2024 года Шеренков Ф.О. начал затягивать сроки и приостанавливать выполнение работ, однако, сведения о неосуществлении работ со стороны Шеренкова Ф.О. ему стали известны только от Потерпевший №6, в связи с чем, последним было принято решение о расторжении договора подряда № 808. 19.09.2024, находясь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, около д. 48, между ООО «СнабСтрой» и Потерпевший №6 заключено соглашение о расторжении договора подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома, согласно условиям, которого в срок до 30.09.2024 ООО «СнабСтрой» должно было осуществить в адрес Потерпевший №6 возврат денежных средств на сумму 1 000 000 рублей, а в срок до 14.10.2024 ООО «СнабСтрой» должно было осуществить в адрес Потерпевший №6 возврат денежных средств на сумму 2 505 600 рублей. Обязательства на сумму 2 087 400 рублей сторонами были прекращены. После чего, 20.09.2024, находясь около станции метрополитена «Лиговский проспект», он встретился с Шеренковым Ф.О., с которым заключил соглашение о расторжении договора подряда № 808, согласно условиям, которого в срок до 30.09.2024 Шеренков Ф.О. должен был осуществить в адрес ООО «СнабСтрой» возврат денежных средств на сумму 1 000 000 рублей, а в срок до 14.10.2024 Шеренков Ф.О. должен был осуществить в адрес ООО «СнабСтрой» возврат денежных средств на сумму 2 505 600 рублей. Обязательства на сумму 2 087 400 рублей сторонами были прекращены. Однако денежные средства Шеренковым Ф.О. в адрес ООО «СнабСтрой» до настоящего времени не возвращены, Шеренков Ф.О. в период с момента расторжения договора постоянно высказывал обещания об осуществлении возврата полученных денежных средств, при этом, под различными предлогами перенося в ходе телефонных разговоров срок возврата. В августе 2024 года Шеренков Ф.О. сообщил, что у него имеется еще один заказчик, который хочет осуществить строительство фундамента коробки жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Назия, Новоладожский канал, указав, что фактически работы по строительству будет осуществлять самостоятельно, а ему необходимо будет лишь заключить договор с данным заказчиком, поскольку ООО «СнабСтрой» является аккредитованным подрядчиком в Интернет-системе «Домклик», с чем он согласился, поскольку на тот момент Шеренков Ф.О. выполнял работы по договору, заключенному с Потерпевший №6 12.08.2024, он прибыл в офис, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, д. 12, где встретился с Шеренковым Ф.О., а также супругом заказчика Потерпевший №5– ФИО15 На указанной встрече Шеренков Ф.О. обсуждал с ФИО15 условия строительства коробки фундамента жилого дома и сроки выполнения работ. После чего, 14.08.2024, находясь в офисе, между ООО «СнабСтрой» и Потерпевший №5, был заключен договор подряда № 808 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома. При заключении Договора Потерпевший №5 не присутствовала, подпись в договоре от ее имени выполнил ее супруг ФИО15 В соответствии с условиями заключенного договора, ООО «СнабСтрой» обязалось выполнить работы по строительству (возведению фундамента с крыльцом и лоджией, дренажа, ростверка) фундамента в срок до 12.09.2024, общей стоимостью 2 492 000 рублей, выплата которой должны была осуществляться поэтапно, а именно, денежные средства в сумме 1 482 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №5 в адрес ООО «СнабСтрой» на момент заключения договора, денежные средства в сумме 600 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №5 в адрес ООО «СнабСтрой» перед заказом бетона для заливки фундамента и ростверка, денежные средства в сумме 410 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №5 в адрес ООО «СнабСтрой» после заливки плиты с ростверком, монтажа дренажа. 12.08.2024, находясь в офисе, ФИО15 в адрес ООО «СнабСтрой» посредством наличного расчета были выплачены денежные средства на сумму 1 482 000 рублей в рамках договора подряда № 808, был выдан кассовый чек от 12.08.2024. После чего, 12.08.2024, находясь в офисе, им в адрес Шеренкова Ф.О. посредством наличного расчета переданы денежные средства на сумму 1 482 000 рублей, полученные ООО «СнабСтрой» от ФИО15, в рамках договора подряда № 808, Шеренковым Ф.О. составлена расписка о получении денежных средств на указанную сумму от 12.08.2024, согласно которой он получил от него денежные средства на сумму 1 482 000 рублей, в которую включена сумма наличных денежных средств на организацию работ, закупку материалов по договору подряда № 809. 14.08.2024, находясь по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 42, он встретился с Шеренковым Ф.О., и между ООО «СнабСтрой» и Шеренковым Ф.О., был заключен договор подряда № 809 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома, в соответствии с условиями которого Шеренков Ф.О. обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома в срок до 12.09.2024, общей стоимостью 2 492 000 рублей. После заключения вышеуказанных договоров, Шеренков Ф.О. убедил Потерпевший №5 и ФИО15, в необходимости расширить имеющийся фундамент, в связи с чем, ими было принято решение о заключении дополнительного договора на выполнение работ по строительству фундамента. 15.08.2024, Шеренков Ф.О. прибыл в офис, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, д. 12, где предоставил ему для подписания договор подряда № 808/2 на строительство фундамента, который заключался между ООО «СнабСтрой» и Потерпевший №5 После этого, Шеренков Ф.О. забрал договор и направился к ФИО38. подписывать указанный договор. Впоследствии ФИО15 сообщил о том, что на указанной встрече лично передал Шеренкову Ф.О. посредством наличного расчета денежные средства в сумме 550 000 рублей. В соответствии с условиями заключенного договора, ООО «СнабСтрой» обязалось выполнить работы по строительству (возведению) фундамента в срок до 12.09.2024, общей стоимостью 800 000 рублей, выплата которой должны была осуществляться поэтапно, а именно, денежные средства в сумме 550 000 рублей должны быть выплачены ФИО20 в адрес ООО «СнабСтрой» на момент заключения договора, денежные средства в сумме 150 000 рублей должны быть выплачены ФИО20 в адрес ООО «СнабСтрой» перед заказом бетона для заливки фундамента, денежные средства в сумме 100 000 рублей должны быть выплачены ФИО20 в адрес ООО «СнабСтрой» после заливки плиты и монтажа дренажа. 23.09.2024, находясь по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Школьная, д. 42, он встретился с Шеренковым Ф.О., где последним была составлена расписка о получении денежных средств в сумме 550 000 рублей, в которую была включена сумма наличных денежных средств на организацию работ, закупку материалов по договору подряда № 808/2 на строительство фундамента от 15.08.2024. Фактически Шеренковым Ф.О. по договору подряда № 808 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома от 12.08.2024 и договору подряда № 808/2 на строительство фундамента от 15.08.2024 были осуществлены лишь подготовительные работы, при этом последний постоянно высказывал обещания, что в ближайшее время приступит к фактическому выполнению работ. В конце сентябре 2024 года Шеренков Ф.О. так и не выполнил работы, постоянно затягивал сроки выполнения работ, в связи с чем, ФИО38 было принято решение о расторжении договора подряда и возвращении выплаченных денежных средств. 25.09.2024, находясь по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Детскосельский б-р, около дома № 1, он встретился с Шеренковым Ф.О., с которым заключил соглашение о расторжении договора подряда № 809 от 14.08.2024, согласно условиям, которого в срок до 30.09.2024 Шеренков Ф.О. должен был осуществить в адрес ООО «СнабСтрой» возврат денежных средств на сумму 2 032 000 рублей. Однако денежные средства Шеренковым Ф.О. в адрес ООО «СнабСтрой» до настоящего времени не возвращены, Шеренков Ф.О. в период с момента расторжения договора постоянно высказывал обещания об осуществлении возврата полученных денежных средств, однако, под различными предлогами перенося в ходе телефонных разговоров срок возврата. Таким образом, Шеренков Ф.О. лишь создавал видимость наличия у него намерения на выполнение работ, тем самым вводил в заблуждение относительно имеющихся у них намерений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих заказчиков, фактически расходуя их в собственных целях, для закрытия имеющихся у него долговых обязательств перед иными заказчиками (том 4 л.д. 90-100, л.д. 115-120);
- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №1, а также данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 22.10.2019 зарегистрирован в статусе индивидуального предпринимателя, основной вид деятельности строительство жилых и нежилых зданий, офис находился по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160. В 2015 году через Интернет-ресурс «Авито» он познакомился с Шеренковым Ф.О., у которого работал на нескольких объектах в качестве разнорабочего. После окончания производства работ, в период с 2015 по 2021 год практически с Шеренковым Ф.О. не общался и не работал, однако, в 2021 году с ним связался Шеренков Ф.О., и предложил осуществить работы в качестве плотника, поскольку Шеренков Ф.О. осуществлял строительство каркасного дома одному из своих заказчиков. В период с августа-сентября 2022 года он созванивался с Шеренковым Ф.О., при этом последний озвучил возможную перспективу заработка, путем привлечения им инвестиций, не раскрывая подробности, а также предложил работать вместе, в качестве партнеров по строительству жилых домов. После чего, Шеренков Ф.О. на сайте «Авито» разместил объявление о привлечении инвестиций в строительные материалы, по которому в ноябре 2022 года с Шеренковым Ф.О. начали связываться люди. Между ним и Шерековым Ф.О. была достигнута устная договоренность, согласно которой Шеренков Ф.О. берет на себя выплату процентов в адрес привлеченных им инвесторов и обеспечение исполнения обязательств по данным договорам, а сами договоры будут заключаться от имени ИП «Свидетель №1», обосновав это тем, что Свидетель №1 уже зарегистрирован в статусе индивидуального предпринимателя, у него отсутствуют какие-либо долговые обязательства и судебные споры, при этом инвестиции будут привлекаться на его имя, как на индивидуального предпринимателя, что будет являться положительным фактором для лиц, с которыми заключаются договоры. При этом денежные средства от привлеченных инвесторов, Шеренков Ф.О. получал лично, посредством наличного расчета, а он подписывал договоры с указанными лицами и расписки о получении денежных средств, поскольку Шеренков Ф.О. отказывался от подписания данных расписок и иных документов под различными предлогами, ссылаясь, на наличие ИП. После привлечения первых инвестиций, Шеренков Ф.О. предложил также осуществлять работы по строительству индивидуальных жилых домов, для выполнения которых, в частности, оплаты строительных материалов, будут задействованы денежные средства, полученные Шеренковым Ф.О., в качестве инвестиций, при этом Шеренков Ф.О. пояснил, что договоры на строительство индивидуальных жилых домов будут также заключаться от имени ИП «Свидетель №1». По предложению Шеренкова Ф.О. между были распределены обязанности, он контролировал выполнение строительных работ на объектах по заключенным договорам, осуществлял обеспечение рабочими бригадами объектов, технадзором, составление заявок на обеспечении объектов строительными материалами, подписание актов приемки этапов работ с заказчиками, Шеренков Ф.О. приобретал материалы и производил оплату, а также, по его словам, отвечал за всю финансовую составляющую работы, что выражалось в том, что Шеренков Ф.О. распоряжался привлеченными инвестициями, осуществлял выплаты в адрес инвесторов. В рамках данного взаимодействия с Шеренковым Ф.О. по строительству жилых домов, он должен был осуществлять строительство объектов, а также поиск бригад для осуществления указанных работ, а Шеренков Ф.О. должен был привлекать заказчиков, осуществлять закупку строительных материалов, а также размещать рекламу в сети «Интернет». По устной договоренности, достигнутой с Шеренковым Ф.О., он являлся ответственным лицом за фактическое осуществление строительных работ, а Шеренков Ф.О. являлся ответственным лицом за расходование и привлечение денежных средств. Также в офисе на Ленинском проспекте д. 160, находился Свидетель №3, который к работе был привлечен Шеренковым Ф. Свидетель №3 занимался консультированием клиентов по техническим вопросам по строительству домов, вел на сайте «Авито» переписку с клиентами. 03.07.2023, находясь в офисе, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, между ИП «Свидетель №1» и Потерпевший №1, был заключен договор подряда на строительство № 3/07/23 от 03.07.2023, в соответствии с которым ИП «Свидетель №1», должен был выполнить работы по строительству фундамента жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, кадастровый №, в срок до 03.08.2024, общей стоимостью 718 000 рублей. По указанному договору работы выполнены в полном объеме. После чего, 11.09.2023, находясь в офисе, между ИП «Свидетель №1» и Потерпевший №1 был заключен договор подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023, в соответствии с условиями которого, ИП «Свидетель №1», обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома в срок до 15.11.2024, общей стоимостью 2 712 000 рублей, выплата которой должны была осуществляться поэтапно, денежные средства в сумме 745 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №1 в адрес ИП «Свидетель №1» перед началом производства работ, за строительство фундамента, денежные средства в сумме 1 530 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №1 в адрес ИП «Свидетель №1» после приемки стен первого этажа, денежные средства в сумме 200 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №1 в адрес ИП «Свидетель №1» после приемки всех этапов по договору. В рамках указанного договора, Потерпевший №1 в адрес ИП «Свидетель №1» была осуществлена выплата денежных средств на сумму 2 475 000 рублей, оплата произошла в наличной и безналичной форме, при этом денежные средства в сумме 2 275 000 рублей получил Шеренков Ф.О., оставшиеся 200 000 рублей, были перечислены ему и ФИО22, являющимся бригадиром на данном объекте строительства. Со слов Шеренкова Ф.О. денежные средства ему были необходимы для инвестирования в закупку строительных и сыпучих материалов по заниженной стоимости, при этом документально передачу денежных средств не оформляли, поскольку все было на доверии. Передача денежных средств происходила 18.10.2023, денежные средства передавал Потерпевший №1 находясь в офисе, где находились Шеренков Ф.О. и он. Шеренков Ф.О. дал ему указание готовить документы, а именно приходно-кассовый ордер, при этом Шеренков Ф.О. общался с Потерпевший №1 и получил от последнего в наличной форме денежные средства в сумме 745 000 рублей, которые пересчитал на счетной машинке и убрал к себе в барсетку, после этого Потерпевший №1 была выдана квитанция № 1118 от 18.10.2023. 23.11.2023 Шеренков Ф.О. попросил его подготовить приходно-кассовый ордер на сумму 1 530 000 рублей, в последующем Потерпевший №1 передал Шеренкову Ф.О. денежные средства в наличной форме в сумме 1 530 000 рублей, о чем Шеренков Ф.О. выдал ему от имени ИП квитанцию № 1118 от 23.11.2023. В связи с тем, что в 2024 году рабочие оставались без оплаты работы он, рассчитывая, что Шеренков Ф.О. закроет материалами и зарплатами рабочим объект, связался с Потерпевший №1 и попросил оплатить напрямую зарплату рабочим оплаты за их работы, так как последние угрожали демонтажем стен. Потерпевший №1, согласился и перевел ФИО16 100 000 рублей, о чем он выписал Потерпевший №1 приходно-кассовый ордер № 0104 от 06.09.2024 на 100 000 рублей. Исходя из выполненных работ на объект было затрачено около 1 500 000 рублей, остальные денежные средства присвоены Шеренковым Ф.О., что послужило невозможностью окончить строительство. Полученные им от Потерпевший №1 денежные средства в размере 100 000 рублей, по указанию Шеренкова Ф.О., 23.06.2024 были переведены по номерам телефонов указанным Шеренковым Ф.О. В настоящее время работы по указанному объекту исполнены не в полном объеме, договор с Потерпевший №1 не расторгнут, денежные средства Потерпевший №1 не возвращены, по причине их расходования Шеренковым Ф.О. на неизвестные цели. При этом на объекте Потерпевший №1 были выполнены работы, по строительству фундаментной плиты, перекрытия первого этажа и стены второго этажа. Он неоднократно спрашивал у Шеренкова Ф.О. по поводу приобретения материалов для окончания работ на объекте Потерпевший №1, на, что Шеренков Ф.О. постоянно находил различные отговорки и тянул время. Также Потерпевший №1 лично обращался к Шеренкову Ф.О., но последний также ничего внятного объяснить Потерпевший №1 не мог. Таким образом, перед Потерпевший №1 осталась задолженность за не выполненные работы по вышеуказанным работам. 29.03.2024 в офис приехал Потерпевший №4, где его встретил Свидетель №3 и Шеренков Ф.О. На указанной встрече, они обсудили условия строительства жилого дома и сроки выполнения работ. После чего, в этот же день, в офисе, между ИП «Свидетель №1» и Потерпевший №4 был заключен договор подряда № на строительство индивидуального жилого дома от 29.03.2024, в соответствии с условиями которого ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехколовское ш., уч. № 91, с кадастровым номером: 78:42:1850301:11230, в срок до 30.08.2024, общей стоимостью 6 696 000 рублей, выплата которой должна была осуществляться поэтапно, денежные средства в сумме 980 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед началом производства работ, данные денежные средства переданы ему 17.05.2024 наличными денежными средствами, о чем выписана квитанция к приходному кассовому ордеру, денежные средства в сумме 306 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после устройства фундамента, данные денежные средства переданы ему в наличной форме, после окончания работ по первому этапу 02.07.2024, денежные средства в сумме 2 340 000 рублей в адрес ИП «Свидетель №1» должны быть выплачены перед устройством стен и ростверка, данные денежные средства переведены на его банковскую карту 13.07.2024, денежные средства в сумме 632 000 рублей в адрес ИП «Свидетель №1» перед перекрытием, денежные средства в сумме 500 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после возведения стен 2-го этажа, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» перед монтажом крыши, денежные средства в сумме 438 000 рублей должны быть выплачены в адрес ИП «Свидетель №1» после монтажа крыши. В рамках указанного договора, Потерпевший №4 осуществлена выплата денежных средств на сумму 3 500 000 рублей на расчетный счет ИП «ФИО35», выплата денежных средств на сумму 70 000 рублей Потерпевший №4 осуществлена в адрес Дамира Тагировича, являющегося рабочим на данном объекте строительства, а также 274 300 рублей в адрес Свидетель №4, 980 000 рублей полученные от Потерпевший №4 в виде наличных денежных средств, были последним переданы Шеренкову Ф.О. в офисе ИП, а оставшиеся 1 300 000 рублей, полученные им от Потерпевший №4, были израсходованы непосредственно на объекте, на покупку строительных материалов и оплату работ рабочим, 40 000 рублей за проект, и 132 000 рублей за подъездную работу. Из полученной суммы денежных средств, а именно из 6 296 300 рублей около 2 000 000 рублей были расходованы на объекте строительства, остальные денежные средства Шеренков Ф.О. использовал на неизвестные цели. В настоящее время работы по указанному объекту исполнены не в полном объеме, а именно выполнено устройство фундамента, а также возведено восемь рядов кирпича по периметру дома. Договор с Потерпевший №4 не расторгнут, денежные средства Потерпевший №4 не возвращены, по причине их расходования Шеренковым Ф.О. на иные цели и погашения обязательств перед третьими лицами. 30.11.2023 находясь по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, между ИП «Свидетель №1» и Потерпевший №2 был заключен договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023, в соответствии с условиями которого ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ Коркинское, участок № 97, кадастровый №, в срок до 30.05.2024, общей стоимостью 7 692 000 рублей, выплата которой должны была осуществляться поэтапно, денежные средства в сумме 2 000 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №2 в адрес ИП «Свидетель №1» перед началом производства работ, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №2 в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления фундамента, денежные средства в сумме 1 500 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №2 в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления стен первого этажа, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №2 в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления стен второго этажа, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №2 в адрес ИП «Свидетель №1» после изготовления крыши, денежные средства в сумме 692 000 рублей должны быть выплачены Потерпевший №2 в адрес ИП «Свидетель №1» после исполнения всех работ по договору. В рамках указанного договора, Потерпевший №2 в адрес ИП «Свидетель №1», осуществлена выплата денежных средств на расчетный счет на сумму 6 000 000 рублей, а также выплата денежных средств на сумму 25 000 рублей Потерпевший №2 осуществлена в его адрес, как на физическое лицо. Из полученной суммы денежных средств, около 4 000 000 рублей израсходованы на оплату работ, выполненных бригадой на данном объекте, на оплату строительных материалов, а именно на приобретение кирпича, цемента, арматуры, газобетон и иных материалов. Оставшаяся часть денежных средств была передана Шеренкову Ф.О. и израсходованы им на другие цели. В настоящее время работы по указанному объекту исполнены не в полном объеме, а именно выполнено устройство фундамента, а также возведено стены 1 и 2 этажа, перекрытие между этажами, при этом устройство крыши, окон и перегородок не выполнено. Договор с Потерпевший №2 не расторгнут, денежные средства Потерпевший №2 не возвращены, по причине их расходования Шеренковым Ф.О. на иные цели, погашения обязательств перед третьими лицами (том 4 л.д. 131-140, том 5 л.д. 12-20);
- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №3, а также данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с Шеренковым Ф.О. познакомился около 7 лет назад, через сайт «Авито». В начале 2023 года с ним связался Шеренков Ф.О., который сообщил, что у него имеется ИП, которое работает в сфере строительства индивидуальных домов, и предложил устроиться на работу в качестве менеджера по продажам и первичной консультации. Согласившись, Шеренков Ф.О. пригласил в офис, объяснил, что он должен будет консультировать клиентов по технологиям строительства, материалам и архитектурным проектам домов. Со слов Шеренкова Ф.О., офис арендовал ИП «Свидетель №1», также сообщил, что оплата за оказанную работу составит 30 000 рублей, которую в последующем он получал в наличной форме. В последующем он постоянно находился в офисе по вышеуказанному адресу, принимал звонки от клиентов и приглашал их в офис. При обращении клиента, он проводил первоначальную консультацию, в случае если клиент был готов заключить договор, сообщал об этом Шеренкову Ф.О. После чего на встречу с клиентом в офис приходил Шеренков Ф.О., в некоторых случаях в офис вместе с Шеренковым Ф.О., приходил Свидетель №1 Непосредственно сами договора с клиентами подписывал Свидетель №1, Шеренков Ф.О. при этом считал предварительные сметы, которые в последующем прикладывались к заключенному с клиентом договору. Исходя из деятельности ИП, Свидетель №1 находился непосредственно на самих объектах и руководил стройкой, то есть фактически выполнял функции прораба, а Шеренков Ф.О. лично считал денежные средства, получаемые от клиентов, курировал стройку, отвечал за приобретение материалов, поиском рабочих на объекты строительства. В ходе общения Шеренков Ф.О. позиционировал себя как директора по строительству, при этом в самом ИП Шеренков Ф.О. официально трудоустроен не был. Каким образом Шеренков Ф.О. и Свидетель №1 распределяли денежные средства, получаемые от клиентов, ему не известно. В период 2023 года каких-либо конфликтов в офисе не возникало, от клиентов претензий не поступало. В мае 2024 года в офис от одного из клиентов поступило уведомление о возврате денежных средств, о чем он сообщил Свидетель №1 и Шеренкову Ф.О., на что последние пояснили, что разрешат данный вопрос. Однако в последующем претензионные уведомления от клиентов стали поступать все чаще. С этого же момента Шеренков Ф.О. перестал платить деньги за оказанные им услуги. Также у Шеренкова Ф.О. с Свидетель №1 начали возникать конфликты, связанные с распределением денежных средств, они обвиняли друг друга в том, что деньги расходовались не по назначению. В ходе работы в офисе, он фактически с Свидетель №1 не общался, все общение строилось с Шеренковым Ф.О., который в свою очередь на вопросы по распределению денежных средств, объяснял, что деньги распределяются на несколько объектов строительства. По поводу деятельности ООО «СнабСтрой», ему ничего не известно. Привлечение данного юридического лица, являлось инициативой Шеренкова Ф.О., который объяснял это тем, что с привлечением организации, можно будет получать денежные средства в безналичной форме. В последующем, из-за финансовых проблем, и отсутствия оплаты он перестал приходить в офис. С ним неоднократно связывались недовольные клиенты, которые предъявляли претензии, о чем он сообщал Шеренкову Ф.О., однако последний всячески отстранялся от общения с клиентами или откладывал общение с ними (том 5 л.д. 1-4);
- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля Свидетель №4, согласно которым с 2010 года являлась супругой Шеренкова Ф.О., в 2021 они официально развелись, при этом фактически проживали совместно на съемной квартире по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Саперная, д. 44, корп. 4, кв. 26. Примерно около 5-6 лет назад Шеренков Ф.О. начал заниматься строительством домов, при этом она в его деятельность не вникала. На ее имя была открыта банковская карта ПАО «Сбербанк», привязанная к расчетному счету, которую она по просьбе Шеренкова Ф.О. отдала ему для использования, ввиду того, что в отношении него имелись исполнительные листы о взыскании денежных средств. О том, что Шеренков Ф.О. работал совместно с ИП «Свидетель №1» и ООО «СнабСтрой», не знала, как и не была знакома с Свидетель №1 и директором Общества Свидетель №2 О взаимоотношениях Шеренкова Ф.О., Свидетель №1 и ООО «СнабСтрой» с клиентами по строительству индивидуальных домов, ей ничего не известно.
Кроме того, виновность подсудимого Шеренкова Ф.О. подтверждается совокупностью исследованных письменных доказательств по делу:
- заявлением о преступлении Потерпевший №6, согласно которого он просит провести проверку в отношении Шеренкова Ф.О. и генерального директора ООО «СнабСтрой» Свидетель №2, которые 12.08.2024 находясь по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, заключили договор подряда № 808 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома. По причине того, что на стройке не производилось работ и не было строителей, им было принято согласованное с Шеренковым Ф.О. решение о расторжении договора подряда, согласно которого ООО «Снабстрой» обязуется возвратить уплаченные денежные средства в размере 3 505 600 рублей на расчетный счет, с которого производились платежи. Однако, до настоящего времени денежные средства в размере 3 505 600 рублей не возвращены, тем самым причинен материальный ущерб (том 1 л.д. 44);
- копией договора подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома от 14.06.2024 с приложением, согласно которого ООО «СнабСтрой», как «Подрядчик» обязалось в срок до 20.12.2024, выполнить по заданию Потерпевший №6, как «Заказчик» работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером: 47:14:0302008, стоимость которых составляла 6 743 000 рублей (том 1 л.д. 47-64);
- копией дополнительного соглашения 1 от 26.06.2024 к договору подряда 808 от 14.06.2024, согласно которого сумма в размере 630 380 рублей 78 копеек оплачивается средствами материнского капитала, а сумма в размере 5 387 400 рублей оплачивается за счет кредитных средств (том 1 л.д. 65);
- графиком производства работ к договору подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома с расчетом стоимости дома (том 1 л.д. 66-70);
- актом № 1 сдачи приемки работ от 21.08.2024, согласно которого ООО «СнабСтрой» сдал, а Потерпевший №6 принял этапы работ – въездная группа, фундамент с крыльцом и террасой на общую сумму 1 051 000 рублей (том 1 л.д. 71);
- копией соглашения от 19.09.2024 о расторжении договора № 808 от 14.06.2024, согласно которого Потерпевший №6 и ООО «СнабСтрой» пришли к соглашению, что по договору подряда выполнены работы на сумму 1 150 000 рублей, а сумма в размере 3 505 600 рублей подлежит возврату (том 1 л.д. 72);
- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № 1 от 21.06.2024, согласно которого Потерпевший №6 перечислил по договору подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома 725 219 рублей 22 копейки (том 1 л.д. 73);
- копией чека по операции от 21.06.2024, согласно которого Потерпевший №6 перечислил по договору подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома 1 500 000 рублей (том 1 л.д. 74);
- копией уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала (том 1 л.д. 75);
- копией чека-ордера от 29.08.2024, согласно которого Потерпевший №6 перечислил по договору подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома 1 800 000 рублей (том 1 л.д. 76);
- договором об открытии не возобновляемой кредитной линии № 85190829-НКЛ от 19.06.2024 между ПАО «Сбербанк» и Потерпевший №6 (том 1 л.д. 77-78);
- договором ипотеки № 85190829 от 19.06.2024 между ПАО «Сбербанк» и Потерпевший №6 (том 1 л.д. 88-92);
- копией акта № 1 сдачи-приемки работ от 21.08.2024, согласно которого ООО «СнабСтрой», как «Подрядчик» выполнил, а Потерпевший №6, как «Заказчик» принял выполненные работы на сумму 1 051 000 рублей (том 1 л.д. 214);
- протоколом осмотра места происшествия от 07.10.2024, согласно которого по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 36, изъяты два мобильных телефона «iPhone 13» с IMEI 253873783434056 в корпусе синего цвета и «iPhone 14» IMEI 354768882641453 в корпусе желтого цвета, принадлежащие Шеренкову Ф.О. (том 1 л.д. 242-243);
- платежным поручением № 200751 от 21.06.2024, согласно которого Потерпевший №6 перечислил в адрес ООО «СнабСтрой» сумму 1 500 000 рублей в счет оплаты договора подряда № 808 (том 2 л.д. 9);
- платежными поручениями № 1043 от 21.06.2024 на сумму 59 200 рублей, № 1050 от 24.06.2024 на сумму 34290,80 рублей, № 1044 от 24.06.2024 на сумму 288 586 рублей, № 1046 от 24.06.2024 на сумму 90 000 рублей, № 1047 от 24.06.2024 на сумму 13174,16 рублей, № 1049 от 24.06.2024 на сумму 218 016 рублей, № 1056 от 26.06.2024 на сумму 270 000 рублей, № 1057 от 27.06.2024 на сумму 104 427,80 рублей, № 1058 от 27.06.2024 на сумму 350 000 рублей, согласно которым ООО «СНаб Строй» приобретало строительные материалы (том 2 л.д. 10-18);
- платежным поручением № 258389 от 04.07.2024, согласно которого Потерпевший №6 перечислил в адрес ООО «СнабСтрой» сумму 630 380,78 рублей в счет первоначального взноса на приобретение жилья (том 2 л.д. 19);
- платежными поручениями № 1077 от 05.07.2024 на сумму 102 480,80 рублей, № 1081 от 05.07.2024 на сумму 112 038,24 рублей, № 1082 от 05.07.2024 на сумму 40 000 рублей, № 1083 от 05.07.2024 на сумму 92 829,88 рублей, № 1085 от 05.07.2024 на сумму 132 783,60 рублей, № 1108 от 12.07.2024 на сумму 66 856,60 рублей, № 1112 от 15.07.2024 на сумму 82 641,60 рублей, № 1191 от 13.08.2024 на сумму 172 280 рублей, № 1208 от 16.08.2024 на сумму 78 300 рублей, № 1195 от 14.08.2024 на сумму 300 000 рублей, № 1199 от 14.08.2024 на сумму 114 845,36 рублей, № 1204 от 15.08.2024 на сумму 80 276,80 рублей, согласно которым ООО «СНаб Строй» приобретало строительные материалы (том 2 л.д. 20-32);
- платежным поручением № 148945 от 30.08.2024, согласно которого Потерпевший №6 перечислил в адрес ООО «СнабСтрой» сумму 1 800 000 рублей в счет оплаты по договору подряда № 808 (том 2 л.д. 33);
- платежными поручениями № 1248 от 30.08.2024 на сумму 1 172 000 рублей, № 1250 от 30.08.2024 на сумму 125 239,20 рублей, № 1251 от 35.08.2024 на сумму 100 000 рублей, № 1254 от 02.09.2024 на сумму 116 743,92 рублей, № 1255 от 02.09.2024 на сумму 99 697,60 рублей, № 1286 от 16.09.2024 на сумму 8 322,80 рублей, № 1291 от 18.09.2024 на сумму 66 785,80 рублей, № 1294 от 18.09.2024 на сумму 42 382,80 рублей, согласно которым ООО «СНаб Строй» приобретало строительные материалы (том 2 л.д. 34-41);
- выпиской о движении денежных средств ООО «СнабСтрой» по расчетному счету №***4221, открытому и обслуживаемому в АО «Альфа-Банк», за период с 14.06.2024 по 23.12.2024 (том 2 л.д. 42-84);
- выпиской о движении денежных средств по счету №***2650, открытому на имя Свидетель №4, обслуживаемому в ПАО «Сбербанк», за период с 01.11.2023 по 20.09.2024 (том 2 л.д. 90-164);
- заявлением о преступлении Потерпевший №5, согласно которого последняя просит провести проверку в отношении Шеренкова Ф.О. и генерального директора ООО «СнабСтрой» Свидетель №2, которые совершили противоправные действия, выраженные в хищении принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 2 032 000 рублей. 12.08.2024 и 15.08.2024, находясь по адресу: Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе, д. 12, заключили договор подряда № 808 на строительство фундамента коробки индивидуального жилого дома и договор подряда № 808/2 на строительство фундамента от 15.08.2024, по условиям которого заплатили 1 482 000 рублей и 550 000 рублей соответственно. Однако, фактически в указанные в договорах сроки, работы не выполнены, денежные средства не возвращены. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 2 475 000 рублей (том 2 л.д. 192-194);
- копией договора подряда № 808 на строительство индивидуального жилого дома от 12.08.2024 с приложением, согласно которого ООО «СнабСтрой», как «Подрядчик» обязалось в срок до 12.09.2024 выполнить по заданию Потерпевший №5, как «Заказчик» работы по строительству (возведению) фундамента, на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0429002:62, стоимость которых составляла 800 000 рублей (том 2 л.д. 200-205);
- копией кассового чека от 12.08.2024, согласно которого Потерпевший №5 перечислены денежные средства в сумме 1 482 000 рублей (том 2 л.д. 206);
- копией кассового чека от 27.08.2024, согласно которого Потерпевший №5 перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей (том 2 л.д. 207);
- копией уведомления о расторжении договора, возвращении денежных средств и выплате неустойки от 25.09.2024 (том 2 л.д. 208-211);
- копией договора подряда № 808/2 на строительство фундамента от 15.08.2024 с приложением, согласно которого ООО «СнабСтрой», как «Подрядчик» обязалось в срок до 12.09.2024 выполнить по заданию Потерпевший №5, как «Заказчик» работы по строительству (возведению фундамента с крыльцом и лоджией, дренажа. ростверка), на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0429002:62, стоимость которых составляла 2 492 000 рублей (том 2 л.д. 212-216);
- копией договора подряда № 809 на строительство фундамента и коробки индивидуального жилого дома от 14.08.2024 с приложением, согласно которого Шеренков Ф.О., как «Подрядчик» обязался в срок до 12.09.2024, выполнить по заданию ООО «СнабСтрой» в лице генерального директора Свидетель №2, как «Заказчик» работы по организации строительства (возведению) индивидуального жилого дома, на земельном участке с кадастровым номером 47:16:0429002:62, стоимость которых составляла 2 492 000 рублей (том 2 л.д. 217-222);
- соглашением о расторжении договора № 809 от 14.08.2024 от 25.09.2024 между ООО «СнабСтрой» в лице Свидетель №2 (Заказчик) и Шеренковым Ф.О. (Подрядчик) (том 2 л.д. 223);
- копией расписки от 23.09.2024, согласно которой Шеренков Ф.О. получил от Свидетель №2 денежные средства в сумме 550 000 рублей (том 2 л.д. 224);
- копией расписки от 12.08.2024, согласно которой Шеренков Ф.О. получил от Свидетель №2 денежные средства в сумме 1 482 000 рублей на организацию работ, закупку материалов по договору № 809 от 12.08.2024 (том 2 л.д. 225);
- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №4, согласно которого последний просит провести проверку в отношении Шеренкова Ф.О. и Свидетель №1, которые совершили противоправные действия, выраженные в хищении принадлежащих ему денежных средств. 29.03.2024, находясь в офисе ИП «Свидетель №1», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, между ИП «Свидетель №1» и им заключен договор подряда № 804 на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехколовское ш., уч. № 91, кадастровый номер 78:42:1850301:11230. После чего в период с 17.05.2024 по 06.09.2024, им в адрес ИП «Свидетель №1» осуществлена выплата в размере 6 256 300 рублей. Однако, фактически в указанный в договоре срок, работы по строительству индивидуального жилого дома не выполнены, денежные средства не возвращены. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 6 256 300 рублей (том 3 л.д. 7-8);
- копией договора подряда № 804 на строительство индивидуального жилого дома от 29.03.2024 с приложением, согласно которого ИП «Свидетель №1» как «Подрядчик» обязалось в срок до 30.08.2024 выполнить по заданию Потерпевший №4 как «Заказчик» работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 78:42:1850301:11230, стоимость которых составляла 6 696 000 рублей (том 3 л.д. 16-23);
- копией акта сдачи-приемки работ № 11/1 от 02.07.2024, согласно которого ИП «Свидетель №1» выполнен комплекс работ на сумму 1 286 000 рублей (том 3 л.д. 24);
- копиями чеков по операциям от 04.09.2024 и 06.09.2024, согласно которым ФИО23 перечислены денежные средства в сумме 174 300 рублей и 70 000 рублей (том 3 л.д. 25);
- копией квитанции № 1-16-289-540-082 от 03.07.2024, согласно которой Потерпевший №4 перечислил денежные средства в сумме 500 000 рублей (том 3 л.д. 26);
- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам № 0104 от 17.05.2024 и № 0207 от 02.07.2024, согласно которым Потерпевший №4 перечислены денежные средства в сумме 980 000 рублей и 1 300 000 рублей (том 3 л.д. 27);
- копией чека по операции от 28.04.2024, согласно которого Потерпевший №4 перечислены денежные средства в сумме 40 000 рублей (том 3 л.д. 28);
- копией квитанции № 1-15-326-762-488 от 22.05.2024, согласно которой Потерпевший №4 перечислил денежные средства в сумме 100 000 рублей (том 3 л.д. 29);
- копиями квитанций № 1-15-277-611-678 от 20.05.2024 и № 1-16-518-505-270 от 13.07.2024, согласно которым Потерпевший №4 перечислены денежные средства в сумме 132 000 рублей и 3 000 000 рублей (том 3 л.д. 30);
- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №1, согласно которого последний просит провести проверку в отношении Шеренкова Ф.О. и Свидетель №1, которые совершили противоправные действия, выраженные в хищении принадлежащих ему денежных средств. 11.09.2023, находясь в офисе ИП «Свидетель №1», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, между ИП «Свидетель №1» и им заключен договор подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, кадастровый №. После чего в период с 11.06.2023 по 06.06.2024, им в адрес ИП «Свидетель №1» осуществлена выплата в размере 2 475 000 рублей. Однако, фактически в указанный в договоре срок, работы по строительству индивидуального жилого дома не выполнены, денежные средства не возвращены. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 2 475 000 рублей (том 3 л.д. 51-52);
- копией договора подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023 с приложением, согласно которого ИП «Свидетель №1» как «Подрядчик» обязалось в срок до 15.11.2024 выполнить по заданию Потерпевший №1 как «Заказчик» работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 47:14:0414002:992, стоимость которых составляла 2 712 000 рублей (том 3 л.д. 60-68);
- копией акта сдачи-приемки № 18 от 20.11.2023, согласно которого ИП Свидетель №1 выполнен комплекс работ на сумму 982 000 рублей (том 3 л.д. 69);
- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам № 1118 от 18.10.2023, № 1118 от 23.11.2023, № 0104 от 26.06.2024 и № 0104 от 06.09.2024, согласно которым Потерпевший №1 переданы денежные средства в сумме 745 000 рублей, 1 530 000 рублей, 100 000 рублей и 100 000 рублей (том 3 л.д. 70-72);
- копиями чеков по операциям от 23.06.2024 и 06.09.2024, согласно которым Потерпевший №1 перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей и 100 000 рублей (том 3 л.д. 73-74);
- протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №2, согласно которого последний просит провести проверку в отношении Шеренкова Ф.О. и Свидетель №1, которые совершили противоправные действия, выраженные в хищении принадлежащих ему денежных средств. 30.11.2023, находясь в офисе ИП «Свидетель №1», по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 160, между ИП «Свидетель №1» и им заключен договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ Коркинское, участок № 97, кадастровый №. После чего в период с 11.12.2023 по 12.08.2024, им в адрес ИП «Свидетель №1» осуществлена выплата в размере 6 025 000 рублей. Однако, фактически в указанный в договоре срок, работы по строительству индивидуального жилого дома не выполнены, денежные средства не возвращены. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 6 025 000 рублей (том 3 л.д. 83-84);
- копией договора подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 с приложением, согласно которого ИП «Свидетель №1» как «Подрядчик» обязалось в срок до 30.05.2024 выполнить по заданию Потерпевший №2 как «Заказчик» работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 47:07:1047003:235, стоимость которых составляла 7 692 000 рублей (том 3 л.д. 93-100);
- копией акта сдачи-приемки № 14 от 07.02.2024, согласно которого ИП «Свидетель №1» выполнен комплекс работ на сумму 2 000 000 рублей по договору подряда № 122 от 30.11.2023 (том 3 л.д. 101);
- ответом на претензию от 18.06.2024 на имя Потерпевший №2 от ИП «Свидетель №1» по договору подряда № 122 от 30.11.2023 (том 3 л.д. 102);
- копией акта № 22 сдачи-приемки от 17.03.2024, согласно которого ИП Свидетель №1 выполнен комплекс работ на сумму 1 500 000 рублей по договору подряда № 122 от 30.11.2023, подписи сторон отсутствуют (том 3 л.д. 103);
- копией акта № 3107 сдачи-приемки от 29.07.2024, согласно которого ИП Свидетель №1 выполнен комплекс работ на сумму 1 696 000 рублей, по договору подряда № 122 от 30.11.2023, подпись Потерпевший №2 отсутствует (том 3 л.д. 104);
- копией чека от 11.12.2023, согласно которого Потерпевший №2 перечислил денежные средства в сумме 2 000 000 рублей (том 3 л.д. 105);
- копиями чеков от 26.02.2024 и 18.03.2024, согласно которым Потерпевший №2 перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей и 1 500 000 рублей (том 3 л.д. 106);
- копией чека по операции от 12.08.2024, согласно которого Потерпевший №2 перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей (том 3 л.д. 107);
- копией чека по операции от 08.11.2023, согласно которого Потерпевший №2 перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей (том 3 л.д. 108);
- копией чека по операции от 24.11.2023, согласно которого Потерпевший №2 перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей (том 3 л.д. 109);
- копией отчета № 664/2024 об оценке рыночной стоимости двухэтажного каменного дома (незавершенное строительство – 65 %) площадью 230,2 кв.м, без земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, ул. Береговая, участок 4, согласно которого рыночная стоимость двухэтажного дома составляет 1 850 000 рублей (том 3 л.д. 127-209);
- протоколом выемки от 21.02.2025, согласно которого у Потерпевший №2 изъят договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 с приложением на 8 листах (том 4 л.д. 15-20);
- договором подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 между Потерпевший №2 и ИП «Свидетель №1» с приложением, согласно которого подрядчик обязуется в установленный срок выполнить по заданию заказчика в соответствие с планировочным решением работы по строительству индивидуального жилого дома, сдать результат выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить его. Срок завершения работ 30.05.2024. цена работы 7 692 000 рублей (том 4 л.д. 21-28);
- протоколом осмотра документов - договора подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 между Потерпевший №2 и ИП «Свидетель №1» с приложением, признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4 л.д. 29-37);
- копией отчета № 665/2024 об оценке рыночной стоимости двухэтажного кирпичного дома (незавершенное строительство – 45 %) площадью 247,2 кв.м, без земельного участка, расположенного по адресу: РФ, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга, пос. Александровское, Рехколовское шоссе, земельный участок № 91, согласно которого рыночная стоимость двухэтажного дома составляет 1 420 000 рублей (том 4 л.д. 53-76);
- протоколом выемки от 14.07.2025, согласно которого у Свидетель №1 изъяты претензия Потерпевший №4 на 3-х листах; договор подряда на строительство № 3/07/23 от 03.07.2023 с приложениями на 5 листах; договор подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023 с приложением на 9 листах, акт сдачи-приемки № 15 от 31.08.2023 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 318 от 31.08.2023 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 307 от 03.07.2023 на 1 листе; договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 на 8 листах; акт сдачи-приемки № 14 от 07.02.2024 на 1 листе, электронный накопитель памяти (флеш-карта) белого цвета с обозначением «OltraMax», содержащую выписку по банковскому счету открытому в ПАО «Т-банк» за период с 28.06.2023 по 20.11.2024 (том 4 л.д. 144-176);
- протоколом осмотра предметов и документов - претензии Потерпевший №4, договора подряда на строительство № 3/07/23 от 03.07.2023 с приложением, договора подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023 с приложением, акта сдачи-приемки № 15 от 31.08.2023, приходного кассового ордера № 318 от 31.08.2023, приходного кассового ордера № 307 от 03.07.2023, договора подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023, акта сдачи-приемки № 14 от 07.02.2024, электронного накопителя памяти (флеш-карта) белого цвета с обозначением «OltraMax», содержащей выписку по банковскому счету открытому в ПАО «Т-банк» за период с 28.06.2023 по 20.11.2024, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 4 л.д. 177-192);
- протоколом осмотра предметов – мобильного телефона «Айфон 13», «Айфон 14», принадлежащих Шеренкову Ф.О., согласно которым обнаружена переписка с Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 относительно строительства домов, условий договоров, стоимости и оплаты работ. Во вкладке Галерея обнаружены фотографии и видео строительных участков и объектов, скриншоты переводов денежных средств, копии паспортов, договора, чеки об оплате, архитектурные проекты домов, графики выплаты денежных средств, проектная документация и др. (том 4 л.д. 193-231);
- протоколом осмотра предметов - электронного накопителя памяти (флеш-накопитель), содержащий аудиозаписи переговоров между Свидетель №2 и Шеренковым Ф.О., признанного и приобщенного к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 5 л.д. 19-22).
Существенных нарушений закона, сопровождавшихся отходом от принципов уголовного судопроизводства и причинивших реальный вред правам и свободам граждан, при получении доказательств в ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу, судом не установлено.
Оценивая собранные по делу доказательства, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу.
При этом у суда отсутствуют правовые основания для оценки тех доказательств, которые суду сторонами не представлялись в качестве таковых и не исследовались.
Суд доверяет показаниям допрошенных потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №4, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, а также оглашенным в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям потерпевшей Потерпевший №5, поскольку они последовательны, не содержат существенных противоречий, взаимно дополняют друг друга, и объективно подтверждаются собранными и исследованными по делу письменными доказательствами, отражая объективную картину совершенных Шеренковым Ф.О. преступлений.
Показания всех указанных лиц получены в соответствии с требованиями УПК РФ, указанные лица были предупреждены об уголовной ответственности, как в ходе предварительного следствия, так и в суде по ст. ст. 307, 308 УК РФ.
Суд не находит оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц, поскольку неприязненных отношений они к нему не испытывали и не испытывают, долговых обязательств не имеют.
Незначительные противоречия в показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №4, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3 судом были устранены в ходе судебного следствия путем оглашения их показаний, данных в ходе предварительного следствия в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, после оглашения которых, каждый подтвердил ранее данные показания в полном объеме. Допущенные ими в судебном заседании неточности не являются значимыми, связаны с давностью произошедших событий, кроме того, в судебном заседании указанные лица полностью подтвердили показания, данные ими на предварительном следствии, пояснив неточности прошествием значительного периода времени.
Принимая в качестве доказательств вины подсудимого показания потерпевшей Потерпевший №5, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. ст. 281 УПК РФ, суд исходит из того, что протокол допроса указанного лица соответствуют требованиям УПК РФ, удостоверен подписями допрашиваемых лиц, следователя, замечаний и заявлений в ходе, по окончании допроса от участвующих лиц не поступало. У стороны защиты не имелось вопросов и ходатайств по показаниям указанной потерпевшей во взаимосвязи с их оглашением, подсудимый показания не оспаривал.
При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено.
Приведенные в обосновании вины Шеренкова Ф.О. в приговоре протоколы выемок, осмотров предметов и документов составлены надлежащими должностными лицами, в пределах предоставленной компетенции, в них указаны дата, место их составления, должность, фамилия и инициалы лиц их составивших, сведения об участвующих лицах, об использовании технических средств фиксации хода и результатов соответствующего следственного действия. Протоколы подписаны должностными лицами их составившими, при ознакомлении с ними замечаний от участвующих лиц не имелось, правильность составления осмотров лица, участвующие при их проведении, удостоверили своими подписями. Нарушений норм Конституции РФ, УПК РФ и иных нормативно-правовых актов в ходе проведения предварительного следствия, суд не усматривает, оснований для признания приведенных в приговоре доказательств по настоящему уголовному делу недопустимыми, с позиций ст. 75 УПК РФ, судом не установлено, а защитой не заявлялось.
Подсудимый Шеренков Ф.О. в ходе судебного следствия свою вину по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4 признал частично, показав, что умысла на хищение денежных средств не было, работы велись, пытался покрыть деньгами данных лиц другие объекты, по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №2 вину не признал, показав, что данного преступления не совершал, денежные средства от последнего не получал, в отношении потерпевших Потерпевший №5 и Потерпевший №6 вину признал в полном объеме. Вместе с тем, также показал, что в настоящее время в содеянном раскаивается, готов по возможности возмещать ущерб.
Не смотря на это, с учетом исследованных судом доказательств по делу, подробно приведенных выше, частичное признание подсудимым Шеренковым Ф.О. своей вины в совершении инкриминируемых ему преступлений суд находит несостоятельным, направленным на избежание ответственности за содеянное, противоречащим собранным по делу доказательствам.
Так, показания Шеренкова Ф.О. опровергаются показаниями потерпевших, свидетелей подробно изложенными выше, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку их показания являются последовательными, подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. Данные показания суд находит объективными и достоверными, поскольку они детальны, последовательны, согласуются между собой, объективно находят свое отражение в собранных по делу доказательствах.
Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №1, в 2023 году им на сайте «Авито» было обнаружено объявление о строительстве жилых домов, позвонив по указанному телефону, ему ответил Шеренков Ф.О., который представился прорабом и предложил встретиться на земельном участке для обсуждения условий строительства. В июне 2023 года он приехал на свой участок, где встретился с мужчиной по фамилии Свидетель №1, который представился бригадиром и впоследствии с ИП «Свидетель №1» был заключен договор подряда на строительство. Работы по договору были выполнены частично. Данные показания подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от потерпевшего, в котором изложены обстоятельства совершенного в отношении него преступления, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов и иными доказательствами подробно приведенными выше.
Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №5 летом 2024 года они с мужем решили построить дом и гараж на имеющемся земельном участке в дер. Назия, на сайте «Авито» супруг нашел объявление с телефоном, связавшись по которому ей ответил Шеренков Ф.О., предложил в дальнейшем общение в мессенджере «ВатсАпп». 12.08.2024 супруг в офисе на Глухоозерском шоссе, встретился с Шеренковым Ф.О., который представился сотрудником ООО «СнабСтрой» и генеральным директором Общества Свидетель №2, с которым впоследствии и был заключен договор подряда № 808 на строительство фундамента коробки жилого дома. Срок окончания работ был обозначен 12.09.2024, стоимость – 2 492 000 рублей. В тот же день была произведена оплата 1 482 000 рублей, 14.08.2024 супруг при встрече на ул. Софийская передал наличными Шеренкову Ф.О. 550 000 рублей. Работы по договору выполнены не были. Данные показания подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от потерпевшей, в котором изложены обстоятельства совершенного в отношении нее преступления, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра документов и предметов, и иными доказательствами подробно приведенными выше.
Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №6 на сайте «Авито» увидел объявление о строительстве домов, 15.01.2024 связавшись по указанному телефону, ему ответил Шеренков Ф.О., в ходе разговора дал телефона Свидетель №3 для согласования планировки дома. 14.06.2024 он встретился на своем участке с Шеренковым Ф.О. и Свидетель №3, после обсуждения всех условий, был заключен договор № 808, в котором подрядчиком являлось ООО «СнабСтрой». Договор был подписан генеральным директором Общества Свидетель №2, была произведена оплата. Условия договора и сроки были нарушены, в связи с чем, им был расторгнут договор, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Данные показания подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от потерпевшего, в котором изложены обстоятельства совершенного в отношении него преступления, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов и документов, платежными документами, кредитным договором, и иными доказательствами подробно приведенными выше.
Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №4 на сайте «Авито» нашел объявление о строительстве жилых домов, позвонив по указанному в объявлении телефону, ему ответил мужчина, представившийся как ФИО7, предложив приехать в офис на Ленинский пр., д. 160. 25.03.2024 он прибыл в офис, где встретился с Свидетель №3, с которым обсудил все условия строительства дома, сроки выполнения и стоимость. 29.03.2024 в офисе он встретился с Шеренковым Ф.О. и Свидетель №3, после чего был заключен договор подряда № 804 на строительство, в соответствии с условиями которого ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы по строительству дома в срок до 30.08.2024, общей стоимостью 6 696 000 рублей с поэтапной выплатой. 28.04.2024 от Свидетель №3 поступило сообщение о необходимости оплатить работ по составлению проекта, в связи с чем, им был осуществлен перевод на 40 000 рублей на счет Свидетель №1, 17.05.2024 в офисе им были переданы Свидетель №1 лично 980 000 рублей. 19.05.2024 на земельном участке с Шеренковым Ф.О. он обсудил условия строительства, объем работ. 22.05.2024 по просьбе Шеренкова Ф.О. он осуществил перевод на сумму 100 000 рублей на счет Свидетель №4, пояснив при этом, что это сотрудница ООО «ТД Петрович». 20.05.2024, 03.07.2024, 13.07.2024 были осуществлены переводы денежных средств на счет Свидетель №1, также 03.07.2024 им были переданы денежные средства в сумме 1 300 000 рублей лично Свидетель №1 на ул. Будапештская, д. 102, стр. 1. Вместе с тем, работы выполнены не в полном объеме. Данные показания подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от потерпевшего, в котором изложены обстоятельства совершенного в отношении него преступления, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов и документов, и иными доказательствами подробно приведенными выше.
Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №2 на сайте «Авито» в конце октября 2023 года он нашел объявление о строительстве домов, связавшись по указанному телефону, мужчина представился ФИО7, в мессенджере ему была отправлена предварительная стоимость работ и предложено приехать в офис. 08.11.2023 в офисе на Ленинском пр., д. 160 он встретился с Шеренковым Ф.О., с которым обсудили все условия строительства, стоимость, сроки. В тот же день со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «Свидетель №1» им было перечислено 20 000 рублей в качестве оплаты за составление проекта дома. Затем от ФИО7 поступил полный расчет стоимости дома 7 692 000 рублей. 20.11.2023 был согласован проект строительства дома. 24.11.2023 со своего расчетного счета по просьбе ФИО7 он перевел на счет Свидетель №1 5 000 рублей. 30.11.2023 он встретился в офисе с ФИО24, там же присутствовал Свидетель №1, был заключен договор подряда № 122, в соответствии с договором ИП «Свидетель №1» обязался выполнить работы в срок до 30.05.2024, была определена поэтапная оплата. После этого он согласовал в банке ипотечный кредит, после чего перевел первый транш в размере 2 000 000 рублей на счет ИП «Свидетель №1». Впоследствии им были осуществлены транши в размере 1 500 000 рублей, 1 500 000 рублей, 1 000 000 рублей. Условия договора были нарушены, строительство дома не завершено. Данные показания подтверждаются протоколом принятия устного заявления о преступлении от потерпевшего, в котором изложены обстоятельства совершенного в отношении него преступления, протоколом осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов и документов, протоколом выемки, и иными доказательствами подробно приведенными выше.
Вместе с тем, не свидетельствует о невиновности Шеренкова Ф.О. позиция потерпевшего Потерпевший №2 о наличии у него материальных претензий относительно недостроенного объекта к Свидетель №1, а не к подсудимому. При этом суд учитывает, что изначально именно с Шеренковым Ф.О. потерпевший разговаривал по телефону, опубликованному на сайте «Авито», в том числе с ним встречался в офисе на Ленинском пр., д. 160, присутствовал при заключении договора.
Отвергая версию подсудимого и позицию его защитника о непричастности Шеренкова Ф.О. к преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №2 суд учитывает также и то, что подсудимый не смог адекватно объяснить, куда делся заказанный на объект строительный материал.
Как показал допрошенный свидетель Свидетель №3, в 2023 году в связи с проблемами с работой, Шеренков Ф.О. предложил ему поработать у него в компании по строительству загородных домов в качестве менеджера по продажам, с окладом 30 000 рублей в месяц. В его обязанности входили первоначальные консультации, постоянного нахождения в офисе от него не требовалось, был свободный график, когда появлялся клиент, назначалась встреча в удобное время. В ИП «Свидетель №1» все считали Шеренкова Ф.О. директором, был снят офис в Бизнес-центре «Меридиан» на пл. Конституции. В распределении денежных средств он не участвовал, в тот момент когда при встрече с заказчиками дело доходило до принятия денег, его просили выйти из кабинета. Деньги Шеренков Ф.О. и Свидетель №1 распределяли между собой. В 2024 году начали поступать звонки от недовольных заказчиков, в этот же период времени между Шеренковым Ф.О. и Свидетель №1 появилось недопонимание, в том числе из-за отсутствия финансирования и нарушения сроков сдачи объектов. Летом 2024 года в офисе неожиданно сменили замки, в связи с чем, он понял, что деятельность компании закончилась. Все проблемы с недовольными клиентами разрешал Шеренков Ф.О., он же готовил сметы, т.к. разбирался в строительстве. Об организации «СнабСтрой» ему было известно со слов Шеренкова Ф.О
Допрошенный свидетель Свидетель №2 – генеральный директор ООО «СнабСтрой» показал, что знаком с подсудимым с 2023 года, поставлял ему строительные материалы на строящиеся объекты, где Шеренков Ф.О. осуществлял предпринимательскую деятельность, его офис находился в БЦ «Меридиан» по адресу: Ленинский пр., д. 160, там же познакомился с Свидетель №1 За поставленный материал с ним расплачивались по безналичному расчету, частично наличными, а именно выставлялся счет, производилась оплата, после чего он поставлял материал. Впоследствии по предложению Шеренкова Ф.О. ими был заключен договор субподряда на строительство домов, после чего от лица ООО «СнабСтрой» было заключено три договора, денежные средства поступали на счет его компании, фактически он никакого строительства домов не осуществлял, опыта такого у него не было, все денежные средства передавал Шеренкову Ф.О. При заключении договоров с заказчиками всегда присутствовал Шеренков Ф.О., с Свидетель №1 никакого взаимодействия не было. Потерпевший №5 расторгла договор, т.к. строительство ее дома не производилось, при этом Шеренков Ф.О. пояснял, что денежные средства были им потрачены на другие объекты, однако обещал либо вернуть, либо продолжить строительство, что сделано не было. Все разговоры с Шеренковым Ф.О. он записывал на диктофон. Потерпевший №6 был подан иск к нему, а он в свою очередь предъявил иск к Шеренкову Ф.О., который был удовлетворен, исполнительные документы находятся у судебных приставов.
Согласно протокола осмотра электронного накопителя памяти он содержит аудиозапись переговоров между Свидетель №2 и Шеренковым Ф.О. (том 5 л.д. 19-22).
В ходе осмотра места происшествия (том 1 л.д. 242-243) были изъяты два мобильных телефона «Айфон 13» и «Айфон 14», при этом Шеренков Ф.О. пояснил, что мобильные телефоны принадлежат ему.
Так, согласно протокола осмотра мобильных телефонов, была обнаружена переписка с Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №6 относительно строительства домов, условий договоров, стоимости и оплаты работ. Во вкладке «Галерея» обнаружены фотографии и видео строительных участков и объектов, скриншоты переводов денежных средств, копии паспортов, договора, чеки об оплате, архитектурные проекты домов, графики выплаты денежных средств, проектная документация и др. (том 4 л.д. 193-231).
О том, что договора были действительно заключены, свидетельствуют договор подряда № 808, согласно которого ООО «СнабСтрой» обязалось в срок до 20.12.2024 выполнить по заданию Потерпевший №6 работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома (том 1 л.д. 47-64), договор подряда № 808, согласно которого ООО «СнабСтрой» обязалось в срок до 12.09.2024 выполнить по заданию Потерпевший №5 работы по строительству (возведению) фундамента (том 2 л.д. 200-205, 212-216), договор подряда № 804, согласно которого ИП «Свидетель №1» обязалось в срок до 30.08.2024 выполнить по заданию Потерпевший №4 работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома (том 3 л.д. 16-23), договор подряда № 716, согласно которого ИП «Свидетель №1» обязалось в срок до 15.11.2024 выполнить по заданию Потерпевший №1 работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома (том 3 л.д. 60-68), договор подряда № 122, согласно которого ИП «Свидетель №1» обязалось в срок до 30.11.2024 выполнить по заданию ФИО25 работы по строительству (возведению) индивидуального жилого дома (том 3 л.д. 93-100).
О перечислении денежных средств потерпевшими свидетельствуют квитанции, чеки (том 1 л.д. 73-74, 76, том 2 л.д. 206-207, том 3 л.д. 25-30, том 3 л.д. 70-74, том 3 л.д. 105-109).
О невыполнении условий договора свидетельствуют соглашение от 19.09.2024 о расторжении договора № 808, согласно которого Потерпевший №6 и ООО «СнабСтрой» пришли к соглашению, что по договору подряда выполнены работы на сумму 1 150 000 рублей, сумма в размере 3 505 600 рублей подлежит возврату (том 1 л.д. 72), акт сдачи приемки № 1 от 21.08.2024, согласно которого ООО «СнабСтрой» как подрядчик выполнил, а Потерпевший №6 как заказчик принял выполненные работы на сумму 1 051 000 рублей (том 1 л.д. 214), уведомление от Потерпевший №5 о расторжении договора, возвращении денежных средств и выплате неустойки от 25.09.2024 (том 1 л.д. 208-211), акт сдачи приемки № 11/1 от 02.07.2024, согласно которого ИП «Свидетель №1» выполнен комплекс работ по договору с Потерпевший №4 на сумму 1 286 000 рублей (том 3 л.д. 24), акт сдачи приемки № 18 от 20.11.2023, согласно которого ИП «Свидетель №1» выполнен комплекс работ по договору с Потерпевший №1 на сумму 982 000 рублей (том 3 л.д. 69), акт сдачи приемки № 14 от 07.02.2024, согласно которого ИП «Свидетель №1» выполнен комплекс работ по договору с Потерпевший №2 на сумму 2 000 000 рублей (том 3 л.д. 101), акт сдачи приемки № 22 от 17.03.2024, согласно которого ИП «Свидетель №1» выполнен комплекс работ по договору с Потерпевший №2 на сумму 1 500 000 рублей (том 3 л.д. 103), акт сдачи приемки № 3107 от 29.07.2024, согласно которого ИП «Свидетель №1» выполнен комплекс работ по договору с Потерпевший №2 на сумму 1 696 000 рублей (том 3 л.д. 104).
Согласно отчета № 664/2024 рыночная стоимость двухэтажного дома площадью 230,2 кв.м, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, дер. Разбегаево, ул. Береговая, уч. 4 с учетом незавершенного строительства (65 %) составляет 1 850 000 рублей (том 3 л.д. 127-209).
Согласно отчета № 665/2024 рыночная стоимость двухэтажного дома площадью 247,2 кв.м, по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Рехколовское шоссе, уч. 91 с учетом незавершенного строительства (45 %) составляет 1 420 000 рублей (том 4 л.д. 53-76).
Таким образом, анализом исследованных судом доказательств в их совокупности, в том числе показаний подсудимого Шеренкова Ф.О., вышеизложенных показаний потерпевших и свидетелей, наличия в действиях подсудимого гражданско-правовых отношений с потерпевшими, при получении им денежных средств от потерпевших за выполнение взятых на себя обязательств по строительству домов, не установлено.
Позиционирование подсудимым себя перед потерпевшими в качестве сотрудника ООО «СнабСтрой», ИП «Свидетель №1», в которых он не осуществлял какую-либо деятельность, а также отсутствие действий, направленных на исполнение взятых обязательств, которые он не исполнил на оговоренных условиях, сроки и стоимости, при этом полученными от потерпевших денежными средствами распорядился по своему усмотрению, в том числе для личных целей, а также для продолжения строительства по договорам с иными лицами, свидетельствуют, что подсудимый Шеренков Ф.О., заведомо для него вводя потерпевших в заблуждение, обманывая их, получал чужие денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению.
При этом как было установлено в ходе судебного разбирательства привлечение как Свидетель №2, так и ИП «Свидетель №1» имело своей целью придание деятельности Шеренкова Ф.О. официального статуса.
Как показал допрошенный Свидетель №1, ему было предложено Шеренковым Ф.О. работать вместе в качестве партнеров по строительству жилых домов, а также инвестированию, при этом Шеренков Ф.О. брал на себя выплату процентов в адрес привлеченных им инвесторов и обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам, тогда как сами договора должны будут заключаться от имени индивидуального предпринимателя, обосновав это тем, что у Свидетель №1 свое ИП, отсутствуют какие-либо долговые обязательства и судебные споры, что будет положительным фактором для лиц, с которыми заключаются договора. При этом, Шеренков Ф.О. лично никакую документацию не подписывал под различными предлогами.
Суд критически относится к версии подсудимого о том, что по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №4 именно Свидетель №1 принял решение о закрытии денежными средствами Потерпевший №4 другого объекта, он сам распределением денежных средств не занимался, поскольку данная позиция опровергается всей совокупностью исследованных по делу доказательств, кроме того, исходя из представленных материалов дела, с учетом внесенной суммы потерпевшим по договору, составляющей более 4 000 000 рублей, достроенных объектов у Шеренкова Ф.О. не имелось.
При этом, как было установлено в ходе судебного разбирательства, какой-либо реальной финансовой и предпринимательской деятельности подсудимый Шеренков Ф.О. в период инкриминируемых ему деяний не вел, в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого лица не регистрировался.
Своими действиями, обманом подсудимый убеждал потерпевших передавать ему денежные средства, не имея реальной возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства, а действия подсудимого в частичном выполнении строительных работ в непредусмотренные договорами сроки были направлены Шеренковым Ф.О. исключительно на придание видимости правомерности своих действий, для избежания обращений потерпевших в правоохранительные органы.
Доводы подсудимого о том, что получая от каждого последующего потерпевшего денежные средства на строительство дома, частично им закупались материалы и выполнялись на объекте работы, а остальной частью денежных средств он пытался покрыть расходы по предыдущим договорам, что является обычной бизнес схемой, суд считает защитной позицией Шеренкова Ф.О., которая направлена на желание приуменьшить свою роль в совершенных преступлениях.
Кроме того, принимая решение заниматься предпринимательской деятельностью, подсудимый должен был просчитывать все риски, поскольку согласно ГК РФ это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Среди юридических лиц предпринимательскую деятельность могут вести коммерческие организации, в том числе иностранные. Чтобы деятельность физического лица считалась предпринимательской, важна ее систематичность - регулярное поступление дохода, которое подтверждается документами. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, по общему правилу должны регистрироваться в этом качестве в установленном законом порядке, что подсудимым Шеренковым Ф.О. сделано не было.
При этом непризнательная позиция подсудимого в полной мере опровергается всей совокупностью исследованных доказательств по делу, в том числе, как было описано выше, протоколом осмотра места происшествия, протоколом выемки, протоколом осмотра и другими исследованными доказательствами по делу.
Также суд находит несостоятельной версию подсудимого и его защитника о том, что не исполнение договоров допущено Свидетель №1 и Свидетель №2, поскольку данная позиция не нашла своего объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства.
При этом суд учитывает, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.
Каких-либо противоречий с предъявленным Шеренкову Ф.О. обвинением не установлено, нарушений права подсудимого на защиту от предъявленного обвинения не допущено.
Собранными по делу доказательствами подтверждено, что убеждение каждого из потерпевших предоставить подсудимому денежные средства на строительство домов состоялось вследствие обманных действий Шеренкова Ф.О. при отсутствии у подсудимого намерений выполнить принятые на себя обязательства.
Время и место совершения каждого из преступлений, в ходе предварительного расследования установлены достоверно и нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
При этом последовательное исполнение преступных действий, равно как и преступный результат впоследствии в отношении имущества потерпевших, не знакомых между собой, каждый раз способствовали формированию у подсудимого умысла на совершение новых преступлений в отношении имущества указанных потерпевших.
Суд учитывает, что характер взаимоотношений подсудимого с каждым из потерпевших складывался и развивался последовательно в отрыве друг от друга на основе различных обстоятельств, под влиянием разных аргументов со стороны подсудимого, индивидуально и независимо от каждого из потерпевших по каждому преступлению между собой и подкреплялся подсудимым документальным оформлением, в зависимости от сложившейся с каждым потерпевшим ситуации, договорами и квитанциями, в связи с чем, оснований для квалификации преступных действий как единого, продолжаемого преступления не имеется.
По каждому преступлению обман как способ совершения хищения чужого имущества, со стороны подсудимого Шеренкова Ф.О. состоял в сознательном сообщении каждому потерпевшему ложных, не соответствующих действительности сведений, убеждении каждого из потерпевших в исполнении организацией, от имени которой он действовал, в установленные сроки и стоимости взятых на себя обязательств по строительству домов, и был направлен на хищение имущества без намерения подсудимого в каждом случае выполнять принятые на себя обязательства. Данные обстоятельства помимо показаний подсудимого также подтверждены и отсутствием у последнего реальной финансовой возможности их выполнения. Потерпевшие и свидетели указывают на идентичные способы совершения подсудимым преступлений, а установленные обстоятельства их совершения свидетельствуют об умысле подсудимого на совершение путем обмана хищений имущества потерпевших.
Таким образом, оценив все вышеперечисленные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений с достаточной полнотой нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия.
Действия Шеренкова Ф.О. суд квалифицирует по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма превышает 250 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером. Сумма причиненного подсудимым ущерба установлена, в том числе, показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами дела.
Действия подсудимого Шеренкова Ф.О. суд квалифицирует по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» также нашел свое объективное подтверждение по преступлению, поскольку в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Сумма причиненного подсудимым ущерба установлена, в том числе, показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела.
Оценивая действия подсудимого Шеренкова Ф.О., суд считает, что он действовал с прямым умыслом, так как осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления, поскольку мотивом его действий являлась корыстная заинтересованность и стремление незаконно обогатиться.
Оснований для иной квалификации действий подсудимого, как и для оправдания по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №2 не имеется.
При назначении наказания суд руководствуется принципом справедливости, целями и общими началами назначения уголовного наказания, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, все смягчающие наказание обстоятельства, а так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
Подсудимый Шеренков Ф.О. совершил пять преступлений, относящихся к категории тяжких, имеет не снятые и не погашенные в установленном законом порядке судимости за аналогичные преступления, однако на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекался, положительно характеризуется.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает частичное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений потерпевшим, наличие на иждивении <данные изъяты>
Вместе с тем суд не находит оснований признавать в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, как просила сторона защиты, активное способствование Шеренкова Ф.О. в раскрытии и расследовании преступлений, поскольку материалами уголовного дела это не подтверждено, дача им показаний в ходе предварительного следствия об этом не свидетельствует.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Шеренкова Ф.О., суд не усматривает.
С учетом обстоятельств совершенных подсудимым Шеренковым Ф.О. преступлений, относящихся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких, его роли до и после совершения преступлений, его личности, состояния здоровья его и его родственников, суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто только в виде назначения наказания в виде реального лишения свободы, однако с учетом ряда смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, не на максимальный срок, предусмотренный законом за содеянное.
Оснований для применения в отношении подсудимого Шеренкова Ф.О. ст. ст. 64, 73 УК РФ, суд не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, кроме того, суд учитывает, что подсудимым до настоящего времени не предприняты попытки для возмещения ущерба.
Оснований для применения в отношении Шеренкова Ф.О. ст. 53.1 УК РФ, замене наказания принудительными работами, а также назначения иного альтернативного вида наказания, судом также не установлено, поскольку иной вид наказания не будет соответствовать содеянному, не обеспечит цели наказания, и не будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.
С учетом имущественного положения подсудимого и его семьи, отсутствия легального источника дохода, нахождения под стражей в течение длительного времени, кредитных и иных обязательств имущественного характера, суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, а также с учетом назначения основного наказания в виде лишения свободы, частичного признания вины – в виде ограничения свободы.
Отбывание лишения свободы Шеренкову Ф.О. надлежит назначить в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, с зачетом времени содержания под стражей в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.
Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого, суд учитывает данные о личности Шеренкова Ф.О., характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, вид и размер наказания, а также то обстоятельство, что Шеренков Ф.О. осужден приговором Всеволожского городского суда Ленинградской области к наказанию в виде лишения свободы, настоящим приговором также осуждается к реальному лишению свободы, в связи с чем, у суда есть основание полагать, что, находясь на свободе, он скроется от суда. Принимая во внимание данные обстоятельства и необходимость обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по настоящему уголовному делу отменить, взять его под стражу в зале суда немедленно, направив в следственный изолятор под конвоем.
С учетом того, что все преступления относятся к категории тяжких, окончательное наказание надлежит назначить с учетом правил ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения.
В настоящее время подсудимый Шеренков Ф.О. осужден приговором Всеволожского городского суда Ленинградской области от 08.05.2026 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. ст. 74, 70 УК РФ к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в связи с чем, окончательное наказание суд полагает необходимым назначить с учетом правил ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений.
Наличия у Шеренкова Ф.О. заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде реального лишения свободы, судом не установлено.
Законных оснований для освобождения Шеренкова Ф.О. от отбывания назначаемого им уголовного наказания суд не усматривает.
Кроме того, не смотря на отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств дела, тяжести совершенных подсудимым преступлений, суд не усматривает оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81-82 УПК РФ, полагая необходимым документы - претензия Потерпевший №4 на 3-х листах; договор подряда на строительство № 3/07/23 от 03.07.2023 с приложениями на 5 листах; договор подряда № 716 на строительство индивидуального жилого дома от 11.09.2023 с приложением на 9 листах, акт сдачи-приемки № 15 от 31.08.2023 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 318 от 31.08.2023 на 1 листе; приходный кассовый ордер № 307 от 03.07.2023 на 1 листе; договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 на 8 листах; акт сдачи-приемки № 14 от 07.02.2024 на 1 листе, электронный накопитель памяти (флеш-карта) белого цвета с обозначением «OltraMax», содержащую выписку по банковскому счету открытому в ПАО «Т-банк» за период с 28.06.2023 по 20.11.2024; договор подряда № 122 на строительство индивидуального жилого дома от 30.11.2023 с приложением на 8 листах – хранить при материалах уголовного дела, флеш-накопитель с аудиозаписью – уничтожить.
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд полагает необходимым мобильные телефоны – «Айфон» с IMEI 253873783434056 в корпусе синего цвета и «Айфон 14» IMEI 354768882641453, переданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Московскому району - конфисковать в доход государства, поскольку они непосредственно использовались при совершении преступлений в целях достижения преступного результата, имели отношение в исполнению действий, образующих объективную сторону состава преступления, принадлежат подсудимому.
Потерпевшим Потерпевший №1 в ходе предварительного следствия был заявлен гражданский иск о взыскании с Шеренкова Ф.О. в счет возмещения причиненного материального ущерба 625 000 рублей (том 3 л.д. 210).
Потерпевшим Потерпевший №4 в ходе предварительного следствия был заявлен гражданский иск о взыскании с Шеренкова Ф.О. в счет возмещения причиненного материального ущерба 6 296 300 рублей (том 4 л.д. 47).
Потерпевшей Потерпевший №5 в ходе предварительного следствия был заявлен гражданский иск о взыскании с Шеренкова Ф.О. в счет возмещения причиненного материального ущерба 2 032 000 рублей (том 3 л.д. 219).
Потерпевшим Потерпевший №6 в ходе предварительного следствия был заявлен гражданский иск о взыскании с Шеренкова Ф.О. в счет возмещения причиненного материального ущерба 3 505 600 рублей (том 3 л.д. 228).
Потерпевшим Потерпевший №2 в ходе предварительного следствия был заявлен гражданский иск о взыскании с Шеренкова Ф.О. в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 121 380 рублей (том 4 л.д. 10).
Исковые требования потерпевших подсудимый Шеренков Ф.О. и его защитник просили оставить без рассмотрения, поскольку часть из них по тому же предмету уже рассмотрена в порядке гражданского судопроизводства, потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что претензий к подсудимому не имеет. Государственный обвинитель просил удовлетворить иски в суммах, указанных потерпевшими.
Суд, разрешая заявленные исковые требования, принимает во внимание, что согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу физического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, и полагает необходимым гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 удовлетворить в полном объеме, поскольку его исковые требования законны, обоснованы, подтверждаются исследованными материалами дела.
Вместе с тем, суд полагает необходимым гражданские иски потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №4 признать по праву, однако передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку в настоящее время принять по ним законное решение не представляется возможным, по делу необходимы дополнительные расчеты, что приведет к отложению судебного разбирательства.
При этом суд учитывает, что Потерпевший №5 в судебные заседания не являлась, мнение относительно исковых требований не высказала, документального подтверждения в обосновании гражданского иска не представила. Потерпевший №4 показал, что ему причинен ущерб на сумму 12 000 000 рублей, однако частично договор подряда был исполнен, он обращался в суд с исковым заявлением к Свидетель №4 о неосновательном обогащении, а также к Свидетель №1 о взыскании с него 4 500 000 рублей, исковые требования были удовлетворены, однако денежные средства не взысканы в виду несостоятельности должника.
Гражданские иски потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №2 суд оставляет без рассмотрения, поскольку исковые требования Потерпевший №6 были удовлетворены в порядке гражданского судопроизводства в полном объеме, потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании заявил, что претензий к Шеренкову Ф.О. не имеет, будет предъявлять требования к иному лицу.
Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.
Руководствуясь ст. ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать Шеренкова Филиппа Олеговича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок ДВА года ШЕСТЬ месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок ТРИ года ШЕСТЬ месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок ТРИ года ШЕСТЬ месяцев;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок ТРИ года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок ТРИ года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Шеренкову Филиппу Олеговичу наказание в виде лишения свободы на срок ШЕСТЬ лет.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Всеволожского городского суда Ленинградской области от 08.05.2026, окончательно назначить Шеренкову Филиппу Олеговичу наказание в виде лишения свободы на срок ШЕСТЬ лет ШЕСТЬ месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Шеренкова Филиппа Олеговича по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить, взять под стражу немедленно в зале суда, направив в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания время фактического задержания Шеренкова Ф.О. и нахождения под стражей с 15.06.2026 до дня вступления приговора в законную силу, а также время нахождения под стражей по приговору Всеволожского городского суда Ленинградской области от 08.05.2026 - с 23.01.2025 по 14.06.2026 включительно, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (из расчета один день за полтора дня).
Вещественные доказательства - флеш-накопитель с аудиозаписью – уничтожить, документы - хранить при материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство - мобильные телефоны «iPhone 13» с IMEI 253873783434056 в корпусе синего цвета, «iPhone 14» IMEI 354768882641453, сданные в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга - конфисковать в доход государства в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.
Исковые требования потерпевшего Потерпевший №1 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Шеренкова Филиппа Олеговича в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения причиненного имущественного ущерба 625 000 рублей.
Гражданские иски потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №4 о возмещении материального ущерба передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Исковые требования потерпевшего Потерпевший №6, Потерпевший №2, оставить без рассмотрения.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участием в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья: подпись Н.В.Козунова