ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
01 апреля 2026 года г. Санкт-Петербург
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего - судьи Овраха Д.В., с участием государственного обвинителя – Кункевич Л.С., подсудимого Ефимова Д.Д. и его защитника - адвоката Лукьянова Д.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Расторгуевой С.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале № 42 Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга уголовное дело в отношении:
Ефимова Дмитрия Данииловича, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении шестидесяти шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее марта 2022 года, находясь на территории <адрес> и в иных местах, более точные время и место следствием не установлены, имея опыт в сфере оказания патронажных услуг, руководствуясь корыстной целью, решили совершать в течение длительного периода времени хищения денежных средств граждан путем их обмана под предлогом оказания услуг, связанных с поиском, подбором и предоставлением персонала (далее – сиделок), осуществляющего за вознаграждение уход за тяжелобольными и престарелыми на территориях <адрес>, Московской и Ленинградской областей и иных субъектов Российской Федерации.
Обладая организаторскими качествами, Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях эффективного совершения данных преступлений, требующих тщательного планирования и слаженных действий нескольких лиц, направленных на извлечение постоянного значительного преступного дохода, решили создать на территории <адрес> организованную группу, предусматривающую наличие преступных ролей «менеджеров» и «подставных» сиделок, руководство которой взять на себя.
Для достижения преступного результата Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработали план совершения преступлений, который предусматривал создание различных интернет-сайтов с размещением на них заведомо ложной информации о предоставлении услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделок; обман обратившихся за оказанием вышеуказанной услуги граждан относительно добросовестности совершаемых действий, в том числе путем вуалирования преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений, хищение денежных средств потерпевших.
Осуществляя задуманное, Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как лично, так и через лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных соучастников, при неустановленных обстоятельствах подыскали и на добровольной основе вовлекли в состав организованной группы следующих лиц, действующих из корыстной заинтересованности:
- не позднее марта 2022 года для выполнения преступных ролей и функций «менеджеров» и «подставных» сиделок - неустановленных лиц;
- не позднее ноября 2022 года для выполнения преступной роли и функций «подставной» сиделки лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находившуюся на территории <адрес> Республики, <адрес>, и в других не установленных следствием местах, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство;
- не позднее марта 2023 года для выполнения преступной роли и функций «подставной» сиделки лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находившуюся на территории <адрес> и в других не установленных следствием местах;
- не позднее ДД.ММ.ГГГГ для выполнения преступной роли и функций «менеджера» лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находившегося на территории <адрес> и в других не установленных следствием местах;
- не позднее июня 2023 года для выполнения преступной роли и функций «менеджера» лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находившегося на территории <адрес> и в других не установленных следствием местах, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;
- не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на которого возложили обязанности по координации и контролю за действиями участников организованной группы, выполнявших роли и функции «менеджеров», находившегося на территории <адрес> и в других не установленных следствием местах;
- не позднее ДД.ММ.ГГГГ для выполнения преступной роли и функций «менеджера» лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подысканного лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и находившегося на территории <адрес> и в других не установленных следствием местах;
- не позднее ДД.ММ.ГГГГ для выполнения преступной роли и функций «менеджера» лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подысканной лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и находившейся на территории <адрес> и в других не установленных следствием местах.
Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах лица 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, понимая, что им предложено стать участниками организованной группы, желая значительного незаконного обогащения, добровольно вступили в ее состав и приняли активное участие в совершении хищений чужого имущества путем обмана под предлогом оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделок на протяжении длительного периода времени.
В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее марта 2022 года, находясь на территории <адрес> и в иных местах, более точные время и место следствием не установлены, разработали основные принципы, стратегию и тактику деятельности организованной группы, определили цели и задачи участников, а также распределили между ними роли и определили функции.
Так, Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оставили за собой общее руководство организованной группой; осуществляли планирование ее деятельности; подыскивали, вовлекали, а также давали согласие на вовлечение в состав организованной группы новых участников; поддерживали постоянную связь и обмен информацией с участниками организованной группы; осуществляли общий контроль за неукоснительным исполнением соучастниками правил поведения и соблюдением мер конспирации; организовывали проведение первоначальной подготовки и обучение вновь принимаемых участников организованной группы методам и способам обмана потенциальных потерпевших; приискивали и предоставляли для нужд организованной группы средства и орудия совершения преступлений; приискивали лиц для использования их в процессе совершения преступлений; совместно с соучастниками непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей; осуществляли контроль за действиями соучастников в процессе подготовки и совершения преступлений; принимали меры к сокрытию следов преступлений.
Кроме того, Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли финансовое и материально-техническое обеспечение участников организованной группы, в том числе оплату расходов, связанных с преступной деятельностью (аренда офисных помещений для размещения участников организованной группы, организации «кол-центра», их обустройство, приобретение оргтехники и средств связи); аккумулировали преступный доход и распределяли его между соучастниками, исходя из выполняемых ими преступных функций.
В свою очередь, лица 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица исполняли указания и поручения Ефимова Д.Д. и лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, отчитывались перед последними о результатах преступной деятельности и с их согласия вовлекали в состав организованной группы новых участников; поддерживали связь и обменивались информацией с другими участниками организованной группы; осуществляли подготовку к совершению конкретных хищений, непосредственно участвовали в их совершении в качестве исполнителей; принимали меры к сокрытию следов преступлений; соблюдали конспирацию.
Кроме того, лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по поручению Ефимова Д.Д. и лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял контроль за действиями остальных участников организованной группы в процессе подготовки и совершения преступлений; осуществлял обучение новых участников организованной группы методам и способам обмана потенциальных потерпевших; контролировал процесс совершения мошеннических действий и подготовки необходимых для этого документов; приискивал и предоставлял средства и орудия для совершения преступлений.
Помимо вышеперечисленных функций и задач участники организованной группы совершали иные действия, направленные на достижение целей организованной группы и обеспечение ее функционирования, выполняли различные поручения ее руководителей - Ефимова Д.Д. и лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.
Также, с целью хищения чужого имущества, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица в период с марта 2022 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и в иных местах, более точные время и место следствием не установлены, создали, продвигали и администрировали различные интернет-сайты, в том числе «проф-сиделка.рф», «сиделки-россии.рф», «med-sidelka.ru», «русские-сиделки.рф», «alosid.ru», «заботливые-руки.рф», «добрые-сиделки.рф», «мастер-сиделки.рф», «sidelka-vdom.ru», на которых разместили заведомо ложную информацию об оказании услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделок на территориях г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и иных субъектов Российской Федерации.
Кроме того, в указанный период времени Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах приискали не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ИП) и организации, не имевших отрицательных отзывов контролирующих и надзорных органов, в том числе зарегистрированные в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, лит. О - ИП <ФИО>73 (ОГРНИП №), ИП <ФИО>2 (ОГРНИП №), ИП <ФИО>1 (ОГРНИП №), ИП <ФИО>74 (ОГРНИП №), ИП <ФИО>75 (ОГРНИП №), ООО «Забота» (ОГРН 1227800134605), зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ на имя <ФИО>76, которые не были осведомлены о преступных намерениях участников организованной группы. Также, лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставил для нужд организованной группы документы о его государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя в вышеуказанной МИФНС (ОГРНИП №).
Руководители и участники организованной группы использовали реквизиты указанных ИП и коммерческой организации и их банковские счета для хищения денежных средств граждан, в том числе для зачисления и последующего обналичивания похищенных в результате мошеннических действий у граждан денежных средств, а также для составления фиктивных документов, в том числе договоров по поиску, подбору и предоставлению сиделок, с целью конспирации преступной деятельности.
Также, Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии со своими функциями в организованной группе не позднее мая 2022 года подыскали офисные помещения, расположенные в бизнес-центре «Троицкий» по адресу: <адрес>. Данные офисные помещения использовались для организации «кол-центра», размещения руководителей и участников организованной группы, выполнявших роль «менеджеров», а также хранения предоставленных Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документации и печатей подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, банковских карт, средств мобильной связи с установленными на них интернет-мессенджерами, в том числе «WhatsApp» («Ватсап») и «Telegram» («Телеграм»), сим-карт, ноутбуков и моноблоков с возможностью доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), и иных средств и орудий совершения преступлений.
В целях обеспечения преступной деятельности Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя имевшуюся у них информацию о гражданах, ранее обращавшихся за получением услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделок, создали «CRM-базу», содержащую анкетные данные потенциальных потерпевших, их абонентские номера телефонов, требования к сиделкам, а также сведения о «менеджерах», непосредственно обманывавших их, доступ к которой имели все участники организованной группы, обеспечивая на постоянной основе ее формирование и актуализацию.
Для обсуждения вопросов, связанных с деятельностью организованной группы, Ефимов Д.Д. создал и администрировал различные чаты в интернет-мессенджерах, в том числе в «Ватсап» и «Телеграм», в которых в соответствии с отведенными преступными функциями состояли он, лицо 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также «менеджеры» лица 5, 6, 7 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица.
В свою очередь, лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Ефимовым Д.Д. участвовал в разработке и обновлении инструкции, регламентирующей методы и способы обмана потенциальных потерпевших (т.н. «скрипты»), применение которых способствовало достижению цели организованной группы - получению преступной прибыли, распределяемой в последующем между соучастниками.
Механизм совершения преступлений был четко отработан и позволял соучастникам в разном составе одновременно участвовать в совершении нескольких преступлений. Совершение всех преступлений с высокой степенью конспирации по одной и той же заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, позволило участникам организованной группы совершать тяжкие преступления в течение длительного периода времени.
Таким образом, созданная Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованная группа, в состав которой в разное время вошли лица 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, единством целей соучастников, высокой степенью организованности, наличием в ее составе организаторов и руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между соучастниками на этапе подготовки к совершению преступлений, в момент их совершения и после их совершения, соблюдением принципов конспирации, длительностью функционирования, технической оснащенностью, заинтересованностью соучастников в стабильном получении материального дохода и личной выгоды от преступной деятельности.
Участники организованной группы, действуя в рамках единого умысла, направленного на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, согласно отведенным им преступным ролям и в соответствии с разработанным планом совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.
Так, действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах и вышеуказанное время Ефимов Д.Д., совершил следующие преступления:
Преступление 1. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>77 по просьбе супруги Потерпевший №1, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>77 в специальном окне оставил имя и контактный номер Потерпевший №1, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 10 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с Потерпевший №1, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 10 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от Потерпевший №1 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №1 требованиям, продолжая обманывать Потерпевший №1 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о Потерпевший №1 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана Потерпевший №1 и хищения ее денежных средств, и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 48 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана Потерпевший №1, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и Потерпевший №1, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 48 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули Потерпевший №1, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 12 часов 48 минут по 19 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана Потерпевший №1 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>78, типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили Потерпевший №1 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. Потерпевший №1, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, попросила своего супруга <ФИО>77 подписать от ее имени договор, а также произвести по нему оплату за счет принадлежащих ей денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут <ФИО>77 находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» России по адресу: <адрес>, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в размере 19 550 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>78, открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденным в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца её работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 19 минут неустановленный участник организованной группы выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана Потерпевший №1, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил Потерпевший №1 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы, исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Потерпевший №1, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от Потерпевший №1 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров» и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №1 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать Потерпевший №1 и <ФИО>77, неоднократно обращавшихся с требованиями о расторжении договора, убеждали последних в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив им в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 4-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения Потерпевший №1 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 19 550 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 2. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>4, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «сиделки-россии.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>4 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли не позднее 11 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался со <ФИО>4, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 11 часов 20 минут по 17 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>4 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>4 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>4 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>4, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>4 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 05 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>4, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>4, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 05 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>4, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 05 минут по 18 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>4 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ООО «Забота», типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>4 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>4, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> корпус 2, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн», принадлежащих ей денежных средств в размере 48 000 рублей, на расчетный счет № ООО «Забота», открытый в дополнительном офисе «Санкт-Петербургский №» банка ПАО «АК Барс» Банк, по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 37 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>4, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>4 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» со <ФИО>4, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте. При этом, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделки», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>4 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>4 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров» и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>4 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>4, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>4 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 48 000 рублей, принадлежащих <ФИО>4, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 3. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено <ФИО>5, находясь по адресу: <адрес>. 1, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «сиделки-россии.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>5 около 16 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной знакомой <ФИО>79 Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 16 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной им преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получили от <ФИО>5, действующей в интересах <ФИО>79 необходимую личную информацию, и с целью хищения ее денежных средств, вводя её в заблуждение, сообщили заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>5 и <ФИО>79 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>5 предоставили ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>5 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>5 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 05 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>5, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>5, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 05 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>5, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 05 минут по 18 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана, действующей в интересах <ФИО>79 <ФИО>5, а также хищения денежных средств последней, подготовили от имени ИП <ФИО>78, типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>5 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, для его подписания. <ФИО>5 действующая в интересах <ФИО>79, будучи введенной в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, который подписала <ФИО>79, а также, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты, <ФИО>5, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Олимпийский проспект, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 25 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>78, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная соучастниками в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 45 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>5, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>5, действующей в интересах <ФИО>80, абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>5, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>5 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>5 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров» и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>5 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>5, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>5 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 25 500 рублей, принадлежащих <ФИО>5, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 4. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>6, находясь в <адрес>, точное место следствием не установлено, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «сиделки-россии.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>6 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 09 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>6, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного мужа. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 09 часов 39 минут по 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>6 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>6 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>6 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую, в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>6 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>6 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 30 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>6, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>6, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>6, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 12 часов 30 минут по 13 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>6 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>6 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>6, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 52 минуты, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено со своего счета №, отрытого в отделении банка АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр. 26, осуществила перевод через приложение АО «Тинькофф Банк» принадлежащих ей денежных средств в размере 22 000 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 55 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>6, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>6 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>6, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>6 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>6 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров» и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>6 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>6, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>6 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 22 000 рублей, принадлежащих <ФИО>6, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 5. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>81 по просьбе своей матери Потерпевший №2, находясь по адресу: <адрес>, Хабаровская, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «сиделки-россии.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>81, действуя в интересах Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и сообщил об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки и мобильный телефон Потерпевший №2 Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 11 часов 24 минут по 16 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от Потерпевший №2 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №2 требованиям, продолжая обманывать Потерпевший №2 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о Потерпевший №2 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана Потерпевший №2 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 26 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана Потерпевший №2, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и Потерпевший №2, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 26 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули Потерпевший №2, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 16 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана Потерпевший №2 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>78 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили Потерпевший №2 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. Потерпевший №2, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 43 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в головном офисе ПАО «Сбербанк» России по адресу: <адрес> осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 40 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>78, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Красного Текстильщика, <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 55 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана Потерпевший №2, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил Потерпевший №2 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Потерпевший №2, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделки», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от Потерпевший №2 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров» и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №2 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать Потерпевший №2, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения Потерпевший №2 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 40 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 6. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>8, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Сходня, 3-й <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>8 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 10 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>8, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной бабушки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 10 часов 58 минут по 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>8 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>8 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>8 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о её месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>8 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>8 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 16 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>8, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>8, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 16 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>8, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 16 минут по 13 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы выполнявшего роль «менеджера», лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>8 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2, типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>8 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>8, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 16 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>А осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 60 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 24 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>8, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>8 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>8, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг. При этом, Ефимов Д.Д., лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>8 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>8 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров» и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>8 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>8, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>8 денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лиц 1 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 60 000 рублей, принадлежащих <ФИО>8, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 7. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>9, находясь по адресу: <адрес>, поселение Десеновское, КП «Праймвиль», <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>9 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 22 минуты, со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 11 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>9 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>9 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>9 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>9 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>9 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 20 минут Ж лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>9, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>9, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 20 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио конференции обманули <ФИО>9, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. <ФИО>9 в свою очередь в ходе данной аудио-конференцсвязи попросила лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовать личную встречу с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес> для собеседования и обсуждения деталей. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4, 6 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>9 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, прибыли по адресу: <адрес>, где лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжила обманывать <ФИО>9, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию услуг. После чего неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» предоставил <ФИО>9 договор, убедив его подписать. <ФИО>9, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут, находясь по адресу: <адрес> передала принадлежащие ей денежные средства в размере 65 000 рублей неустановленному участнику организованной группы из числа «менеджеров», будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ не ранее 15 часов 00 минут лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью продолжения обмана <ФИО>9, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, передала <ФИО>9 свой абонентский номер мобильного телефона, использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки» по согласованию с лицами 1, 2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>9 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>9, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>9 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лицами 1, 2, 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 65 000 рублей, принадлежащих <ФИО>9, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 8. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>10, находясь по адресу: <адрес>, пр-т. Маршала <ФИО>18, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>10 ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут, со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лица 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 12 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>10 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>10 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>82 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую, в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>10 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>10 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 56 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>10, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>10, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 56 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>82, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. <ФИО>10 в свою очередь в ходе данной аудио-конференцсвязи попросила лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовать личную встречу с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес> для собеседования и обсуждения деталей. Продолжая свои преступные действия, в период с 19 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4, 6 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>10 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыли по адресу: <адрес>, где лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжила обманывать <ФИО>82, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию услуг. После чего неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера», предоставил <ФИО>10 договор, убедив его подписать. <ФИО>10, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> <ФИО>18, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 45 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у <ФИО>10 по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью продолжения обмана <ФИО>10, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, передала <ФИО>10 свой абонентский номер мобильного телефона, использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с лицами 1,2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>10 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. В дальнейшем участники организованной группы, от выполнения принятых на себя обязательств по приисканию сиделки уклонились, полученные от <ФИО>10 денежные средства последней не вернули, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 45 000 рублей, принадлежащих <ФИО>10, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 9. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>56, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на неустановленном следствию сайте о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>56 ДД.ММ.ГГГГ точное время следствием не установлено, со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лица 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>56 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>56 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>83 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>56 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>56 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 59 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>56, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>56, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 59 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>83, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 12 часов 59 минут по 15 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>56 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>56 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>56, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником, выполняющим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также в 20 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ и в 07 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> края, более точное место в ходе следствия не установлено со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> пом. 8, осуществила переводы через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 18500 рублей (первый платеж) и 18500 рублей (второй платеж) на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 20 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес> целью продолжения обмана <ФИО>56, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>56 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>56, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>56 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>56 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>56 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>83, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>56 денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 37 000 рублей, принадлежащих <ФИО>56, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 10. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>11, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>11 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 13 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>11, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 13 часов 23 минут по 17 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>11 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>11 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>11 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>11 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>11 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 33 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>11, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участником организованной группы выполняющим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>11, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 33 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>11, сообщили ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. <ФИО>11 в свою очередь в ходе данной аудио-конференцсвязи попросила неустановленного участника организованной группы, выполняющего роль «менеджера», организовать личную встречу с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес> для собеседования и обсуждения деталей. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лиц 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>11 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыли по адресу: <адрес>, где лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжила обманывать <ФИО>11, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию услуг. После чего неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера», предоставил <ФИО>11 договор, убедив его подписать. <ФИО>11, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджеров» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 50 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в ПАО Точка Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, кор.2, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 19 минут неустановленный участник организованной группы выполнявший роль «менеджера», находясь в <адрес>, точное место следствием не установлено, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью продолжения обмана <ФИО>11, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>11 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>11 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицами 1 и 2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>11, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 5-ти размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>11 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>11, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 11. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №7, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, Потерпевший №7 в специальном окне оставил свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 13 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с Потерпевший №7, который сообщил о возникшей потребности в услугах сиделки для его тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 13 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от Потерпевший №7 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №7 требованиям, продолжая обманывать Потерпевший №7 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшему патронажные услуги содержащую в том числе недостоверные сведения о её месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о Потерпевший №7 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана Потерпевший №7 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Потерпевший №7 в свою очередь в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» попросил неустановленного участника организованной группы выполняющего роль «менеджера», организовать личную встречу с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес> для собеседования и обсуждения деталей. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лиц 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана Потерпевший №7 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыли по адресу: <адрес>, где лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжила обманывать Потерпевший №7, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию услуг. После чего неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера», предоставил Потерпевший №7 договор, убедив его подписать. Потерпевший №7, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджеров» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 21 минуту, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пер. Оружейный, <адрес>, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 25 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2 открытый в ПАО Точка Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, кор.2, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 38 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью продолжения обмана Потерпевший №7, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил Потерпевший №7 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №7 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать Потерпевший №7, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшего, уклонившись под различными предлогами от возвращения Потерпевший №7 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лиц 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 25 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 12. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>85, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>85 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 15 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>85, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной свекрови. Далее, лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел, в период с 15 часов 14 минут по 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>85 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>85 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>85 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>85, сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>85 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 46 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью продолжения обмана <ФИО>85, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>85, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 46 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>85, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4, 6 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>85 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>85 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>85, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 17 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета 40№, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пом. 02, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 7 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ПАО Точка Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, кор.2, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также за 24 часа ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 29 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>85, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>85 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 6 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>85, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>85 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>85 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 6 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>85 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 12 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>85, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>85 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 4 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 7 000 рублей, принадлежащих <ФИО>85, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 13. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №3, находясь по адресу: <адрес>, 2-й Некрасовский проспект, <адрес>А, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, Потерпевший №3 около 14 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщил об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 14 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от Потерпевший №3 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №3 требованиям, продолжая обманывать Потерпевший №3 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о Потерпевший №3 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана Потерпевший №3 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 02 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана Потерпевший №3, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, предложил Потерпевший №3 организовать проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и Потерпевший №3, с другой, но последний, доверяя участникам организованной группы, отказался от проведения трехсторонних переговоров, дав согласие на заключение договора. Продолжая свои преступные действия, около 17 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана Потерпевший №3 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили Потерпевший №3 в интернет-мессенджере «Ватсап», убедив его подписать. Потерпевший №3, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут, находясь в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» Среднерусский Банк» по адресу: <адрес>, осуществил через кассира-операциониста перевод принадлежащих ему наличных денежных средств в размере 45 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 56 минут неустановленный участник организованной группы выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана Потерпевший №3, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил Потерпевший №3 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Потерпевший №3, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от Потерпевший №3 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №3 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать Потерпевший №3, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшего, уклонившись под различными предлогами от возвращения Потерпевший №3 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 45 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 14. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>13, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>13 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>13, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного отца. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 13 часов 55 минут по 14 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>13 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>13 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>13 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>13 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>13 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 28 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>13, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>13, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 28 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио конференции обманули <ФИО>13, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 14 часов 28 минут по 18 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>13 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>13 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>13, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником, выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 49 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 55 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 58 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>13, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>13 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы, исполнявшего роль «сиделки»», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>13, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок» и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>13 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>13 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>13 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>13, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>13 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 55 000 рублей, принадлежащих <ФИО>13, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 15. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>86, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>86 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 13 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>86, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного мужа. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 13 часов 29 минут по 15 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>86 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>86 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>86 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>86 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>86 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 57 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>86, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>86, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 57 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>86, сообщили ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 15 часов 57 минут по 18 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы выполнявшего роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>86 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>86 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>86, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 49 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 54 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 19 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>86, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>86 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>86, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>86 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>86 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>86 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>86, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>86 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 54 000 рублей, принадлежащих <ФИО>86, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 16. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено <ФИО>87, по просьбе своего мужа <ФИО>14, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>87 по просьбе своего мужа <ФИО>14 около 19 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 19 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>87 необходимую личную информацию о <ФИО>14, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя <ФИО>87, действующую в интересах <ФИО>14 в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>87 и <ФИО>14 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>87 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>14 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>14 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 48 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>14, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>14, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 48 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>14, сообщив ему заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 10 часов 48 минут по 12 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>14 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>14 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>14, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 13 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, со своего счета №, отрытого в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: Санкт Петербург, <адрес>, лит.А, осуществил перевод через приложение ПАО «ВТБ онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 30 000 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, связанной с поиском кандидатуры сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, но не ранее 16 часов 13 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>14, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>14 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>14, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>14 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>14 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>14 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>14, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1-й размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>14 денежных средств и оплаты выполненных сиделкой работ, похитив таким образом полученные от потерпевшего денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 30 000 рублей, принадлежащих <ФИО>14, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 17. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>15, находясь по адресу: <адрес>, корпус 1, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>15 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 09 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>15, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 09 часов 51 минуты по 12 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>15 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>15 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>15 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>15 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>15 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 48 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>15, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>15, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 48 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>15, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 12 часов 48 минут по 13 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>15 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>15 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.соm, убедив его подписать. <ФИО>15, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 38 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 17 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также 5 суток ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 52 минуты неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>15, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>15 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>15, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>15 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>15 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>15 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>15, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>15 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 17 500 рублей, принадлежащих <ФИО>15, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 18. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>88, по просьбе своего супруга <ФИО>16, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>88 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся у <ФИО>16 потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 10 часов 01 минута ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>89, действующей в интересах <ФИО>16, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для тяжелобольной матери <ФИО>16 Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 10 часов 01 минуты по 12 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>89 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств <ФИО>16, вводя <ФИО>88 в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>89 и <ФИО>90 требованиям, продолжая обманывать последних, предоставил им фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>91 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>16 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 24 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>89 и <ФИО>16, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последних, организовал проведение четырёхсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, <ФИО>89 и Зарудним Н.А., с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 24 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>88 и <ФИО>16, сообщили им заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 12 часов 24 минуты по 13 часов 58 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>16 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили для <ФИО>16 на электронную почту <ФИО>89 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.ru, убедив его подписать. Зарудний Н.А., введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 52 минут, находясь по адресу: <адрес>, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 50 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 01 минуты неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>16, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>16 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Зарудним Н.А., в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать <ФИО>16, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>, а также прислала заведомо подложные сведения о ее паспортных данных для изготовления пропуска. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>16 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>16 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Зарудним Н.А. не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>16, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшего, а также ДД.ММ.ГГГГ предложили услуги клининга, либо осуществить «заморозку» денежных средств на 1 год, направив потерпевшему с электронной почты podborsidelok@gmail.com дополнительное соглашение к вышеуказанному договору, тем самым под различными предлогами уклонились от возвращения <ФИО>16 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>16, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 19. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено <ФИО>92, находясь по адресу: <адрес> корпус 1, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>92 ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 18 минут со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 11 часов 18 минут по 14 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>92 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>92 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>92 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>92, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>92 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 28 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>92, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>92, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 28 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>92, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 14 часов 28 минут по 16 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>92 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>92 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>92, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 24 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, бульвар <ФИО>67 Донского, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 22 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 32 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>92, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>92 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>92, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>92 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>92 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>92 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>92, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>92 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 22 500 рублей, принадлежащих <ФИО>92, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 20. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>17, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>17 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 21 часа 50 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>17, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 21 часа 50 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>17 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>17 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>17 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>17 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>17 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 07 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>17, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>17, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 07 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>17, сообщили ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 07 минут по 13 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>17 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>17 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>17, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера», и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 39 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в отделении банка АО «Газпромбанк» по адресу: <адрес>, Наметкина, <адрес>, корпус 1, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 25 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 01 минуты неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>17, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>17 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>17, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать <ФИО>17, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>17 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>17 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>17 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>17, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 5-ти размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>17 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 25 000 рублей, принадлежащих <ФИО>17, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 21. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>18, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «русские-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>18 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 13 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>18, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 13 часов 58 минут по 15 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>18 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>18 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>18 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>18, сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>18 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 33 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>18 и хищения ее денежных средств, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>18, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 33 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>18, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 15 часов 33 минут по 17 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>18 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>18 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>18, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 55 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета № отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пр-кт Маршала <ФИО>18, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 37 400 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Точка Банк» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, связанной с поиском кандидатуры сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 46 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>18, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>18 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>18, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>18 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>18 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>18 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>18, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>18 денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 37 400 рублей, принадлежащих <ФИО>18, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 22. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>19, находясь по адресу: <адрес> поля, <адрес> корпус 2, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>19 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 15 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>19, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 15 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>19 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>19 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>19 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>19 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>19 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 02 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>19, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>19, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 02 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>19, сообщили ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 02 минут по 14 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы выполнявшего роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>19 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>19 с электронного почтового ящика podbоrsidelоk@gmail.соm, убедив его подписать. <ФИО>19, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджеров» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор и обратилась с просьбой произвести оплату к своему сыну <ФИО>93, который ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 24 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета № отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 6, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащие <ФИО>19 денежные средства в размере 50 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденным в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 07 часов 43 минуты неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>19, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>19 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>19, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать <ФИО>19, сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>19 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>19 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>19 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>19, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, тем самым под различными предлогами уклонились от возвращения денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>19, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 23. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>94, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, действуя по просьбе своей матери <ФИО>20, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelkа.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок, которую предоставила <ФИО>20 Восприняв полученную от <ФИО>94 информацию в качестве достоверной, <ФИО>20 около 13 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 13 часов 43 минут по 14 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>20 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>20 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>20 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>20 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>20 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 40 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>20, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>20, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 40 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>20, сообщили ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 14 часов 40 минут по 16 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лиц 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>20 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>20 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>20, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в головном офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 51 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 05 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>20, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>20 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>20, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать <ФИО>20, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории Москвы. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>20 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>20 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>20 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>20, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>20 денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 51 000 рублей, принадлежащих <ФИО>20, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 24. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №4, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, Потерпевший №4 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с Потерпевший №4, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от Потерпевший №4 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №4 требованиям, продолжая обманывать Потерпевший №4 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о Потерпевший №4 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана а Потерпевший №4 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 09 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана Потерпевший №4, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и Потерпевший №4, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 09 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули Потерпевший №4, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 09 минут по 16 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана Потерпевший №4 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили Потерпевший №4 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. Потерпевший №4, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета № отрытого в дополнительном офисе «Краснопрудный» в <адрес> банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, стр. 1, осуществила перевод через приложение ПАО «ВТБ онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 39 600 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 30 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана Потерпевший №4, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил Потерпевший №4 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Потерпевший №4, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №4 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от Потерпевший №4 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №4 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать Потерпевший №4, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения Потерпевший №4 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 39 600 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 25. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>22, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «добрые-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>22 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 07 минут находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>22, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной бабушки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 16 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>22 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>22 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>22 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>22 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>22 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 19 минут, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>22, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>22, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 19 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>22, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 56 минут неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>22 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>22 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>22, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 09 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета №, открытого в головном офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 52 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 13 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>22, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>22 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>22, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>22 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>22 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>22 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>22, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1-й размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>22, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 52 000 рублей, принадлежащих <ФИО>22, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 26. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>23, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Авиационный, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «добрые-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>23 около 09 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лица 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила последней об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 09 часов 50 минут по 13 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ей преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получила от <ФИО>23 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщила заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>23 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>23 предоставила ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>23, сообщила неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>23 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 07 минут лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>23, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовала проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между лицом 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>23, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 07 минут лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>23, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>23 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>23 посредством интернет-мессенджера «Ватсап», убедив его подписать. <ФИО>23, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 25 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со счета своего супруга <ФИО>95 №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 22 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 41 минуты лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>23, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направила <ФИО>23 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>23, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>23 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>23 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>23 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>23, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1-й размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>23, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 22 500 рублей, принадлежащих <ФИО>23, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 27. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено <ФИО>24, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «добрые-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>24 около 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 13 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>24 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>24 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>24 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>24, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>24 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 36 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>24, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>24, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 36 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио конференции обманули <ФИО>24, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>24 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>24 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>24, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 80 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 45 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>24, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>24 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>24, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>24 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>24 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>24 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>24, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>24 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 80 000 рублей, принадлежащих <ФИО>24, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 28. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №8, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, Потерпевший №8 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с Потерпевший №8, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>97 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №8 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>98 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>99 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>97 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 16 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>97, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>97, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 16 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>98, сообщили ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лиц 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>97 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>99 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. Потерпевший №8, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 43 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета № отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, стр. 1, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 60 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>73, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 15 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>97, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>99 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Потерпевший №8, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>97 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>97 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №8 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>98, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>99 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лиц 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 60 000 рублей, принадлежащих <ФИО>99, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 29. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>100 по просьбе своей матери <ФИО>25, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной <ФИО>100 по просьбе своей матери <ФИО>25 около 10 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 10 часов 16 минут по 14 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>100 необходимую личную информацию о <ФИО>25, и с целью хищения денежных средств последней, вводя <ФИО>100 в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>100 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>100, действующую в интересах <ФИО>25 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>25, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>25 и хищения ее денежных средств, внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, в период с 10 часов 16 минут по 14 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>25, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>25, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 16 минут по 14 часов 32 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>25, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период времени с 11 часов 44 минут по 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>25 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>25 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>25, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 52 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Нахимовский проспект, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 50 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу ё, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 51 минуту неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>25, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>25 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>25, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>25 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>25 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>25 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>25, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 5-ти размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>25 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>25, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 30. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>26, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>26 в специальном окне оставил свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>26, который сообщил о возникшей потребности в услугах сиделки для его тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>26 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>26 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>26 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>26, сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>26 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 10 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>26, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>26, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 10 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>26, сообщили ему заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 10 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>26 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>78 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>26 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>26, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 25 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 2, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 7500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>78, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>,, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также 7 дней ее работы. После этого, не ранее 17 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>26, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>26 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>26, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>26 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>26 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>26 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>26, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшего, а также предложили услуги клининга, направив не менее 1 анкеты якобы сотрудника по уборке, не соответствующей заявленным <ФИО>26 требованиям, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>26 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 7500 рублей, принадлежащих <ФИО>26, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 31. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>101 по просьбе <ФИО>27, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «заботливые-руки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>101, действующая в интересах <ФИО>27 около 15 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности у <ФИО>27 в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 15 часов 42 минут по 16 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>101, действующей в интересах <ФИО>27 необходимую личную информацию <ФИО>27, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя <ФИО>101 в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>27 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>101 и <ФИО>27 предоставили им фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>27 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>27 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Далее ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 53 минуты по 19 часов 00 минут, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>27, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал последовательно проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>101 действующей в интересах <ФИО>27, с другой, и самим <ФИО>27 с одной стороны и неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с другой соответственно. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, в период с 16 часов 53 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>27 и <ФИО>101, сообщили им заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>27 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com для <ФИО>27 на электронный ящик <ФИО>101, его подписать. <ФИО>27, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор и обратился с просьбой к <ФИО>101, произвести по нему оплату за счет принадлежащих ему денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту <ФИО>101, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» денежных средств в размере 46 000 рублей принадлежащих <ФИО>27 на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 40 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>27 и <ФИО>101, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>101, действующей в интересах <ФИО>27 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица й, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>101 и <ФИО>27, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последних, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговорённом месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>27 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>27 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>27 не явилась, оказывать последнему услуги сиделки отказалась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>27 и <ФИО>101, неоднократно обращавшихся с требованиями о расторжении договора, убеждали последних в добросовестности осуществляемой ими деятельности, тем самым под различными предлогами уклонились от возвращения денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 46 000 рублей, принадлежащих <ФИО>27, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 32. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ, <ФИО>28, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «заботливые-руки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>28 около 12 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 12 часов 23 минут по 13 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>28 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>28 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>28 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>28, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>28 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 51 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>28, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>28, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 51 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>28, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 51 минуты по 15 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>28 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2, типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>28 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>28, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, и попросила своего отца <ФИО>102 произвести по нему оплату за счет принадлежащих ей денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 38 минут <ФИО>102, действуя по просьбе своей дочери <ФИО>28, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено со своего счета №, открытого в банке ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> осуществил перевод через личный кабинет ПАО Банк «ФК Открытие» принадлежащих <ФИО>28 денежных средств в размере 50 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденным в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 47 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>28, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>28 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>28, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>28 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>28 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>28 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>28, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>28 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>28, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 33. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>29, находясь по адресу: <адрес>, Зеленый проспект, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>29 около 16 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров» и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 16 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>29 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>29 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>29 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>29 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>29 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 05 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>29, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>29, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 05 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>29, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 19 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>29 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>78 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>29 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>29, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> пом. № III, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 44 200 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>78, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 28 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>29, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>29 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>29, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>29 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>29 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>29 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>29, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>29 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 44 200 рублей, принадлежащих <ФИО>29, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 34. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №5, находясь по адресу: <адрес>, поселение Московский, <адрес> парк, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «alosid.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, Потерпевший №5 около 17 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила последней об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 17 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ей преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получила от Потерпевший №5 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщила заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №5 требованиям, продолжая обманывать Потерпевший №5 предоставила ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о Потерпевший №5, сообщила лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана Потерпевший №5 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 16 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки» с целью продолжения обмана Потерпевший №5 и хищения ее денежных средств, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовала проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 3 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и Потерпевший №5, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 34 минут лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули Потерпевший №5, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, не позднее 17 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3, 8, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана Потерпевший №5 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>2 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили Потерпевший №5 с электронного почтового ящика vashpatronazh@gmail.com, убедив его подписать. Потерпевший №5, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн», принадлежащих ей денежных средств в размере 13 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>2, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 27 минут лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью продолжения обмана Потерпевший №5 и хищения ее денежных средств, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направила Потерпевший №5 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования деталей исполнения последней обязанностей сиделки. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Потерпевший №5, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лицами 1, 2, 3 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №5 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от Потерпевший №5 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицами 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №5 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать Потерпевший №5, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения Потерпевший №5 денежных средств, похитив их.
В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 13 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 35. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>31, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «заботливые-руки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>31 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 14 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>31, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной знакомой <ФИО>103 Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», реализуя общий преступный умысел, в период с 14 часов 08 минут по 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>31 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>31 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>31 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе недостоверные сведения о ее месте жительства. Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>31 сообщил лицу 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>31 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 14 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>31, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>31, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 14 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», постоянно проживая и находясь на территории <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>31, сообщили ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 4 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>31 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>31 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>31, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 55 000 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73, открытый в банке Точка ПАО Банка «ФК Открытие» <адрес> по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 29 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>31, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>31 абонентский номер мобильного телефона лица 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся последней исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. В свою очередь, в указанное время лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес>, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>31, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщила заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>31 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>31 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющая роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>31 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, с 16 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>31, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>31 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 4, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 55 000 рублей, принадлежащих <ФИО>31, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 36. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>32, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, от знакомой получила информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на Интернет-ресурсах и абонентский номер менеджера по подбору профессиональных сиделок. Восприняв предоставленную ей информацию в качестве достоверной, <ФИО>32 около 13 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ посредством интернет-мессенджера «Ватсап» написала на предоставленный ей абонентский номер, находившийся в распоряжении участника организованной группы, выполняющего преступную роль «менеджера» - лица 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе переписки с последним сообщила об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 13 часов 35 минут по 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>32 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>32 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>32 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>32 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>32 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 53 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>32, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>32, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 53 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>32, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 16 часов 53 минут по 18 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>32 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>78 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>32 с электронного почтового ящика tvoisidelki@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>32, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 53 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 70000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>78, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 58 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>32, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>32 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>32, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок» и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>32 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>32 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>32 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>32, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>32 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 70 000 рублей, принадлежащих <ФИО>32, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 37. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>33, находясь по адресу: <адрес>, городской округ Королёв, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>33 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 08 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>33 которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного отца. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 08 часов 41 минуты по 11 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>33 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>33 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>33 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>33 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>33 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 11 часов 04 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>33, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>33, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 04 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>33, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 04 минуты по 12 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>33 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>33 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>33, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, г. <ФИО>6, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 55 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 47 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>33, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>33 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>33, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок» и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>33 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>33 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>33 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>33, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>33, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 55 000 рублей, принадлежащих <ФИО>33, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 38. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>34 и её дочь <ФИО>53, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратили внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>53 по просьбе своей матери <ФИО>34 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>53, которая сообщила о возникшей потребности у <ФИО>34 в услугах сиделки для ее тяжелобольного мужа. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>53, действующей в интересах <ФИО>34 необходимую личную информацию о <ФИО>34, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>53 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>53, действующую в интересах <ФИО>34 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>34, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>34 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>34, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>53, <ФИО>34, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 30 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>53 и <ФИО>34, сообщив им заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 30 минут по 13 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3, 5 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>34 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>53, действующей в интересах <ФИО>34 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>34, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 48 минут, <ФИО>34 находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 30000 рублей (первый платеж) на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 43 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>34, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>34 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. После чего, <ФИО>34 введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 47 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 30000 рублей (второй платеж) на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы, Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки и первого месяца ее работы. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с лицами 1, 3, 5 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>34, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 3, 5 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>34 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>34 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>34 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>34, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>34 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 60 000 рублей, принадлежащих <ФИО>34, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 39. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>104, находясь в больнице расположенной по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>104 в специальном окне оставил свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 13 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>104, который сообщил о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 13 часов 02 минут по 15 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>104 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>104 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>104 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>104 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>104 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 54 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>104, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>104, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 54 минут лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>104, сообщив ему заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 15 часов 54 минут по 18 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>104 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>104 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>104, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 48 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> лит. А, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 10 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе следствия время, лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>104, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>104 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы выполняющего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числи «сиделок», действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>104, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок» и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>104 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>104 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», по согласованию с лицами 1, 2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>104 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо 6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>104, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>104 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 6, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 10 000 рублей, принадлежащих <ФИО>104, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 40. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>105 по просьбе своей сестры <ФИО>35, находясь на территории <адрес>, более точное место не установлено, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>105, действующая в интересах <ФИО>35, в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли в период с 09 часов 00 минут до 15 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>105, которая сообщила о возникшей потребности в начале октября 2023 года в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери и договорились связаться для предоставлении услуги по необходимости. Так, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 43 минут <ФИО>105, действующая в интересах <ФИО>35 со своего мобильного телефона позвонила на абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленного участника организованной группы, выполняющего преступную роль «менеджера», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 16 часов 43 минут по 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>105 необходимую личную информацию о <ФИО>35, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>105 требованиям, продолжая обманывать последнюю предоставил ей фиктивную анкету сиделки, которую <ФИО>105 передала для ознакомления <ФИО>35, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>35 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>35 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>35, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>35, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 46 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>35, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>35 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>35 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>35, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 48 минут, находясь по адресу: <адрес>, со своего счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, г.о. Подольск, мкр. Львовский, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 50 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 00 минут, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>35, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>35 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>35, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>35 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>35 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>35 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>35, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>35 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>35, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 41. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>36, находясь по адресу: <адрес>, кор.1, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>36 около 12 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лица 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 12 часов 33 минут по 13 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>36 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>36 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>36 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>36 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>36 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 24 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>36, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роли «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>36, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 24 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>36, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>36 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>36 в интернет-мессенджере «Ватсап», убедив его подписать. <ФИО>36, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником, выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 34 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 34 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также ее работы за 2 недели. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, но не ранее 16 часов 34 минут, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>36, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>36 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>36, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок» и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>36 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>36 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>36 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>36, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>36 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 34 500 рублей, принадлежащих <ФИО>36, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 42. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>37, находясь по адресу: <адрес>, Ленинский городской округ, д. Горки, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «sidelka-vdom.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>37 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 09 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>37, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 09 часов 38 минут по 12 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>37 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>37 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>37 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>37 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>37 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 37 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>37, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>37, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 37 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>37, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 12 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ по 09 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>37 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>37 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>37, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в филиала № банка ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «ВТБ онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 30 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, связанной с поиском кандидатуры сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 47 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>37 и хищения ее денежных средств, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>37 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>37, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>37 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>37 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>37 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>37, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>37 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 30 000 рублей, принадлежащих <ФИО>37, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 43. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>38, находясь по адресу: <адрес>, г.о. Истра, д. Чёрная, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>38 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 08 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>38, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного мужа. Далее, лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 08 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>38 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>38 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>38 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>38, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>38 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 15 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>38, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>38, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 37 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>38, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 15 часов 21 минуты по 16 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3, 7 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>38 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>74 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>38 с электронного почтового ящика naydemsidelku@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>38, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут, находясь на территории д. Чёрная г.о. <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, г.о. Истра, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 25 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>74, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 07 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре», по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>38, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>38 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2, 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>38, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>38 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>38 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицом 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>38 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>38, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>38 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 25 500 рублей, принадлежащих <ФИО>38, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 44. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>39, находясь по адресу: <адрес>ёв, пр-кт Космонавтов, <адрес>А, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>39 около 10 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров» и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщил об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 10 часов 41 минуты по 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>39 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>39 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>39 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>39 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>39 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>39, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>39, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 25 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>39, сообщив ему заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 14 часов 25 минут по 15 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>39 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>39 в интернет-мессенджере «Ватсап», убедив его подписать. <ФИО>39, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут, находясь по адресу: <адрес>ёв, пр-кт Космонавтов, <адрес>А, <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>ёв, пр-кт Космонавтов, <адрес>А, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 45 000 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 33 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>39, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>39 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки» использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>39, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>39 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>39 денежных средств. Вместе с тем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>39, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора в связи с изменением жизненной ситуации и об отсутствии потребности в оказании патронажных услуг, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, и под различными предлогами уклонились от возвращения денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 45 000 рублей, принадлежащих <ФИО>39, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 45. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Потерпевший №6, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, Потерпевший №6 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 19 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с Потерпевший №6, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 19 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от Потерпевший №6 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным Потерпевший №6 требованиям, продолжая обманывать Потерпевший №6 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о Потерпевший №6, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана Потерпевший №6 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, в период с 12 часов 18 минут по 13 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана Потерпевший №6, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и Потерпевший №6, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, в период с 12 часов 18 минут по 13 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы, по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули Потерпевший №6, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 18 минут по 16 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана Потерпевший №6 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили Потерпевший №6 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. Потерпевший №6, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным, выполнявшим роль «менеджера» и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 08 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пр-т. Олимпийский, <адрес>. 1, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 7 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 16 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана Потерпевший №6, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил Потерпевший №6 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с Потерпевший №6, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №6 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от Потерпевший №6 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с Потерпевший №6 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать Потерпевший №6, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения Потерпевший №6, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 7 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 46. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>41, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «заботливые-руки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>41 около 11 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщил последней об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 11 часов 09 минут по 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ей преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получила от <ФИО>41 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщила заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>41 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>41 предоставила ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>41, сообщила неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>41 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 00 минут лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>41, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, предложила организовать проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>41, с другой, однако <ФИО>41 отказался и согласился на заключение договора. Продолжая свои преступные действия, в период с 12 часов 00 минут по 12 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>41 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1, типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>41 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>41, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником, выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 03 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со счета своей организации ООО «Продюсерский центр <ФИО>41» №, отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществил перевод через приложение «Бизнес Сбербанк» принадлежащих ему денежных средств в размере 50 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 48 минут лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>41, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направила <ФИО>41 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>41, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>41 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>41 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>41 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, в период с 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 8, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>41, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, и обещали направить анкеты сиделок в адрес <ФИО>41, но так и не направили, тем самым под различными предлогами уклонились от возвращения денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 8, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>41, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 47. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>42, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на неустановленном в ходе следствия сайте о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>42 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли не позднее 13 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>42, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного сына. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, не позднее 13 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>42 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>42 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>42 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>42, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>42 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 14 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>42, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>42, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, в период с 13 часов 40 минут по 15 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>42, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять.
Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 40 минут по 15 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>42 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>42 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.ru, убедив его подписать. <ФИО>42, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 40 минут, находясь по адресу: <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе «Покровка» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, стр. 1, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 10 500 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также пяти дней ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 39 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>42, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>42 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>42, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>42 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>42 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>42 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>42, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>42 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 10 500 рублей, принадлежащих <ФИО>42, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 48. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>43, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф.сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>43 около 14 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лица 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 14 часов 51 минут по 15 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>43 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>43 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>43 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>43, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>43 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, в 15 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>43, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>43, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 19 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>43, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 15 часов 19 минут по 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3, 5 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>43 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания услуг, который направили <ФИО>43 с электронного почтового ящика podberemsidelku@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>43, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 13 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета №, открытого в головном офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 57 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой за услуги по поиску сиделки, связанной с поиском кандидатуры сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 28 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>43, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>43 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>43, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>43 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>43 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>43 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>43, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>43, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лиц 1, 2, 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 57 000 рублей, принадлежащих <ФИО>43, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 49. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>44, находясь по адресу: <адрес>, стр. 1, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «добрые-сиделки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>44 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 19 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>44, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 19 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>44 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>44 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>44 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>44, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>44 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 16 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки» с целью продолжения обмана <ФИО>44, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>44, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 38 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>44, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 16 часов 38 минут по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>44 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>44 посредством интернет-мессенджера «Ватсап», убедив его подписать. <ФИО>44, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 02 минуты, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета ПАО «ВТБ» №, открытого в дополнительном офисе «Никитский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, стр. 1 осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 40 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 34 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>44, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>44 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>44, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории Карачаево-Черкесской Республики. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>44 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>44 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>44 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>44, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>44 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 40 000 рублей, принадлежащих <ФИО>44, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 50. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>106, находясь по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ш. Можайское, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>106 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной преступной роли около 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>106, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного отца. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 12 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>106 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>106 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>106 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>106 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>106 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 29 минут, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки» с целью продолжения обмана <ФИО>106, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>106, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 29 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>106, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 14 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лиц 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>106 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>106 посредством Интернет-мессенджера «Ватсап», убедив его подписать. <ФИО>106, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным участником организованной выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 11 минут, находясь по адресу: <адрес>, р.<адрес>, ш. Можайское, <адрес>, со своего расчетного счета №, открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, р.<адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 33 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ после 16 часов 11 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>106, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>106 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>106, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>106 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>106 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>106 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>106, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>106 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 33 000 рублей, принадлежащих <ФИО>106, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 51. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>42, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «заботливые-руки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>42 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 10 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>42, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного сына. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 10 часов 43 минуты по 15 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>42 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>42 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>42 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>42, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>42 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 10 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>42, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», с одной стороны, и <ФИО>42, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 10 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио конференции обманули <ФИО>42, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 15 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>42 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73, типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>42 в интернет-мессенджере «Ватсап», убедив его подписать. <ФИО>42, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 12 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета №, отрытого в дополнительном офисе «Покровка» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, стр. 1, осуществила перевод через приложение ПАО «ВТБ онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 50 000 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 26 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>42, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>42 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>42, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>42 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>42 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>42 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>42, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>42 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 50 000 рублей, принадлежащих <ФИО>42, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 52. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>129 А.А., находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «заботливые-руки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>129 А.А. около 12 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщил о возникшей потребности в услугах сиделки для его тяжелобольной бабушки. Далее, лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 12 часов 34 минут по 18 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>45 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>129 А.А. требованиям, продолжая обманывать <ФИО>45 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки».
Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>45, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>45 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 18 часов 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>45, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>129 А.А., с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 43 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>45, сообщив ему заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 18 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лиц 1, 3, 7 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>45 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>45 с электронного почтового ящика podberemsidelku@gmail.com, для его подписания. <ФИО>129 А.А., введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также не позднее 09 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, со своего расчетного счета № открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 48 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 54 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>45, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>45 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки» использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>129 А.А., в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>45 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>45 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицами 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>129 А.А. не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>45, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>45, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшего денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лицами 1, 2, 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 48 000 рублей, принадлежащих <ФИО>45, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 53. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ <ФИО>107 по просьбе <ФИО>47, в связи с ухудшением состояния здоровья их матери, начала заниматься поиском лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги на территории <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>107, находясь по адресу: <адрес>, поселение Внуковское, пос. ДСК Мичуринец, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>107 в специальном окне оставила свои данные и контактные номера, для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной преступной роли около 10 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>107, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее и <ФИО>47 тяжелобольной матери, а также о том, что поисками лица, оказывающего патронажные услуги занимается по просьбе <ФИО>47, которая и будет производить их оплату. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 10 часов 22 минут по 11 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>107 необходимую личную информацию об ее и <ФИО>47 матери, и с целью хищения денежных средств <ФИО>47, вводя <ФИО>107, в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>107 и <ФИО>47 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>107 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, содержащую, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки».
Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию, полученную от <ФИО>107, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>47 и хищения её денежных средств и внесения информации о них в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>107 и <ФИО>47, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении указанных лиц, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны, и <ФИО>107 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 16 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>107, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. В свою очередь <ФИО>107, будучи введенной в заблуждение действиями лиц 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ сообщила <ФИО>47 о результатах проведенной конференции, в которой принимала участие, по итогом которой выбрала кандидата, обладающего опытом и навыками, достаточными для осуществления профессионального ухода за их матерью, об условиях и сроках оказания услуги, по просьбе <ФИО>47 предоставив ее контактный телефон для дальнейшего согласования условий договора и его оплаты. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 05 минут по 14 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3, 5 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>47 и хищения денежных средств последней, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>47 посредством Интернет-мессенджера «Ватсап», для его подписания. <ФИО>47, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 01 минуту находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета № открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Олимпийский проспект, <адрес>. 1 осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 33000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>47, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении указанных лиц, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>47 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>47, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лицами 1, 2, 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>47 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>47 денежных средств. Вместе с тем в период с 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>47 и <ФИО>107, неоднократно обращавшихся с требованиями о расторжении договора в связи с изменением жизненной ситуации и об отсутствии потребности в оказании патронажных услуг, убеждали последних в добросовестности осуществляемой ими деятельности, и под различными предлогами уклонились от возвращения денежных средств, похитив их. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>47 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 33 000 рублей, принадлежащих <ФИО>47, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 54. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>46, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «заботливые-руки.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>46 около 18 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщил об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 18 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>46 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>46 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>46 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>46 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>46 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 56 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>46, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки» с одной стороны и <ФИО>46, с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 56 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>46, сообщив ему заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ по 16 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>46 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>46 с электронного почтового ящика podberemsidelku@gmail.com, для его подписания. <ФИО>46, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 37 минут находясь по адресу: <адрес> со своего счета № отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>А, стр. 2, осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 22 500 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1, открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 31 минуты неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>46, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>46 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>46, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>46 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>46 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>46 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, в период с 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>46, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 1 размещенной в свободном доступе в сети «Интернет» анкеты лица, оказывающего за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающего требованиям потерпевшего, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>46 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 22 500 рублей, принадлежащих <ФИО>46, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 55. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>108 по просьбе своего супруга <ФИО>48, находясь по адресу: <адрес> бугры, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на неустановленном следствием сайте о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>108, действующая в интересах <ФИО>48, в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 14 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>108, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для тяжелобольной бабушки <ФИО>48 Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 14 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>108 необходимую личную информацию о <ФИО>48, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя <ФИО>108 в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным требованиям, продолжая обманывать <ФИО>108 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>48, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>108 и <ФИО>48 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 14 часов 35 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>108 и <ФИО>48, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки» с одной стороны и <ФИО>108, действующая в интересах <ФИО>48 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 35 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>108, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 14 часов 35 минут по 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>48 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили для <ФИО>48, через мессенджер «Ватсап» на номер <ФИО>108, для его подписания. <ФИО>108, действующая в интересах <ФИО>48, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, передала информацию <ФИО>48, который согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 26 минут находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено со своего счета № отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, Олимпийский проспект, <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих <ФИО>48 денежных средств в размере 30 000 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73, открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 43 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>108 и <ФИО>48, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>108, действующей в интересах <ФИО>48, абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>48 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>48 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>108 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные обязанности. Вместе с тем, в период с 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>108, действующую в интересах <ФИО>48, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали <ФИО>108 в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшего, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>48 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 30 000 рублей, принадлежащих <ФИО>48, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 56. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>49, находясь по адресу: <адрес>, д. Пирогово, <адрес>А <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «мед.сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>49 около 12 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и в ходе телефонного разговора сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 12 часов 59 минут по 15 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>49 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>49 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>49 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>49 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>49 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 15 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>49, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицами 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, с одной стороны и <ФИО>49 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 32 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>49, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 15 часов 32 минут по 16 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лиц 1, 3, 7 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>49 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>49 с электронного почтового ящика podberemsidelku@gmail.com, для его подписания. <ФИО>49, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицами 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 09 минут находясь на территории д. Пирогово <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего счета № открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 38 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1, пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 35 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>49, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>49 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>49, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>49 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>49 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с лицами 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>49 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>49, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>49, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2, 3 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 38 000 рублей, принадлежащих <ФИО>49, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 57. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>67 М.В., находясь по адресу: <адрес> корпус 2, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>67 М.В. около 14 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщил об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 14 часов 57 минут по 16 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>50 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>50 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>50 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>50, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>50 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 07 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>50, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки» с одной стороны и <ФИО>50 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 07 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>50, сообщив ему заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 16 часов 07 минут по 17 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>50 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>50 в интернет-мессенджере «Ватсап», для его подписания. <ФИО>67 М.В., введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 42 минуты, находясь по адресу: <адрес>, корпус 2, <адрес> со своего счета № отрытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> осуществил перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 30 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1, пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 45 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>50, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>50 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>50, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>50 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>50 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>50 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. Вместе с тем, в период с 19 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>50, неоднократно обращавшегося с требованиями о расторжении договора, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшего, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>50 денежных средств, похитив их. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>50, убеждали последнего в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ему в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>50, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой работ, похитив таким образом полученные от потерпевшего денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 30 000 рублей, принадлежащих <ФИО>50, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 58. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено <ФИО>51, находясь по адресу: <адрес>, от своей матери <ФИО>109 узнала информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «мастер-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>51 около 18 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ посредством переписки в Интернет-мессенджере «WhatsApp», со своего мобильного телефона связалась с абонентским номером, переданным ей матерью <ФИО>109 находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе переписки с неустановленным лицом сообщила об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 18 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>51 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>51 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>51 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>51 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>51 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 36 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>51, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки» с одной стороны и <ФИО>51 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 36 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>51, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы выполнявших роли «менеджера» и «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>51 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>75 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>51 с электронного почтового ящика naydemsidelku@gmail.com, для его подписания. <ФИО>51, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленными, выполнявшими роли «менеджера» и «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 51 минуту находясь в <адрес>, более точное место следствием не установлено со своего счета № отрытого в отделении банка АО «Тинькофф» по адресу: <адрес>А, стр. 26 осуществила перевод через приложение «Тинькофф онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 7 500 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>75 открытый в банке ООО «Точка Банк» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 58 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>51, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>51 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>51, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров» и «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>51 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>51 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>51 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>51, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 4-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>51 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 7 500 рублей, принадлежащих <ФИО>51, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 59. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>110, находясь по адресу: <адрес> отделение, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратил внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. сайте «проф-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>110 около 16 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонил на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщил об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки для своей бабушки <ФИО>111 Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 16 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ по 10 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>110 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последнего, вводя его в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>110 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>110 предоставил ему фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшему патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>110, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>110 и хищения его денежных средств и внесения информации о нем в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 55 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>110, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последнего, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки» с одной стороны и <ФИО>111 – бабушкой <ФИО>110 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 55 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>111 – бабушку <ФИО>110, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 10 часов 55 минут по 11 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>110 и хищения его денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>110 с электронного почтового ящика podborsidelok@gmail.com, для его подписания. <ФИО>110, введенный в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласился заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут находясь по адресу: <адрес> отделение, <адрес> со своего счета № отрытого в дополнительном офисе Кредитный центр «Зубовский бульвар» филиала № банка ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> бульвар, <адрес> осуществил перевод через приложение ПАО «ВТБ онлайн» принадлежащих ему денежных средств в размере 10 200 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1, пом. 20Н, 87Н, лит. А подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденный в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также двух недель ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 42 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>110, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последнего, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>110 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>110, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнего, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок» и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>110 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей его требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>110 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>110 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшим обязанности. После совершенной оплаты с ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, на телефонные звонки и сообщения <ФИО>110 отвечать перестали, услуги сиделки не предоставили, от возврата денежных средств уклонились, таким образом похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 10 200 рублей, принадлежащих <ФИО>110, причинив ему значительный материальный ущерб.
Преступление 60. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>52, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelki.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>52 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли около 10 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>52, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 10 часов 22 минут ДД.ММ.ГГГГ по 11 часов 31 минуту ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>52 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>52 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>52 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>52, сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>52 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 11 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки» с целью продолжения обмана <ФИО>52, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны и <ФИО>52 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 31 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>52, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 11 часов 31 минуты по 12 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>52 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>52 с электронного почтового ящика podberemsidelku@gmail.com, для его подписания. <ФИО>52, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 16 минут, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета № открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, стр. 2 осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 60 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 19 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>52, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>52 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>52, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>52 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>52 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>52 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д. и лицом 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>52, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, под различными предлогами, уклонившись от возвращения <ФИО>52, денежных средств и оплаты выполненных сиделкой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работ, похитив таким образом полученные от потерпевшей денежные средства. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 60 000 рублей, принадлежащих <ФИО>52, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 61. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>53 и <ФИО>34, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратили внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>53 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 15 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>53, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного отца. Далее, лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 15 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ по 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>53 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>53 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>53 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>53 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>53 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 46 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>53, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки» с одной стороны, и <ФИО>53 с <ФИО>34 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 46 минут лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>53 и <ФИО>34, сообщив им заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. <ФИО>53 в свою очередь в ходе данной аудио-конференцсвязи попросила лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовать личную встречу с неустановленным участником организованной группы из числа «сиделки» по адресу: <адрес> для собеседования и обсуждения деталей. Продолжая свои преступные действия, в период с 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 7 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>53 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания. Далее, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджера» и «сиделки», действуя совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 7 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в 12 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыли по адресу: <адрес>, где неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «сиделки» продолжил обманывать <ФИО>53 и <ФИО>34, сообщив им заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию услуг. После чего неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» предоставил <ФИО>53, договор, убедив его подписать. <ФИО>53, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 32 минуты находясь по адресу: <адрес>, со своего счета № открытого в дополнительном офисе № отделения банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 37 500 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73 открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ не ранее 13 часов 32 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь у <ФИО>53 по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью продолжения обмана <ФИО>53, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, передал <ФИО>53 свой абонентский номер мобильного телефона, использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполняющий роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 7 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>53 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 7, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>53, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>53 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 7, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 37 500 рублей, принадлежащих <ФИО>53, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 62. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>54, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>54 около 10 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел в период с 10 часов 51 минуты по 13 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>54 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>54 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>54 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>54 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки» и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>54 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>54, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны и <ФИО>54 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 02 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>54, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 13 часов 02 минут по 14 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>54 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>1 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>54 с электронного почтового ящика podberemsidelku@gmail.com, для его подписания. <ФИО>54, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 52 минуты находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета № открытого в головном офисе банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 55 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>1 открытый в дополнительном офисе № Северо-западного банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, пом. 20Н, 87Н, лит. А, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная соучастниками в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 04 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>54, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>54 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>54, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>54 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>54 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>54 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 16 часов ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>54, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>54 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 55 000 рублей, принадлежащих <ФИО>54, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 63. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>55, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «sidelka-vdom.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>55 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», действуя согласно отведенной роли не позднее 17 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>55, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной свекрови. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 17 часов 33 минут по 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>55 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>55 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>55 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>55 сообщил лицу 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>55 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, не позднее 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки» с целью продолжения обмана <ФИО>55, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны и <ФИО>55 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 36 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>55, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 18 часов 36 минут по 20 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>55 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>55 с электронного почтового ящика sidelkadoc@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>55, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 59 минут находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета № открытого в дополнительном офисе № банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, осуществила перевод через приложение ПАО «Сбербанк онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 60 000 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73 открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 02 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>55, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>55 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки» использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>55 в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>55 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>55 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>55 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>55, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>55 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 60 000 рублей, принадлежащих <ФИО>55, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 64. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>44, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «мастер-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>44 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>44, которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольной матери. Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 09 часов 40 минут по 10 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>44 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>44 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>44 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>44, сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>44 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 часов 37 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>44, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки» с одной стороны и <ФИО>44 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 37 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>44, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 10 часов 37 минут по 11 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы, выполнявшим роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>44 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>44 с электронного почтового ящика sidelkadoc@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>44, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником, выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено со своего счета № открытого в дополнительном офисе «Никитский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, стр. 1 осуществила перевод через приложение ПАО «ВТБ онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 42 000 рублей на расчетный счет № ИП <ФИО>73 открытый в банке ООО «Точка Банк» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу ё, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 37 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>44, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>44 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки», использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>44, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории Карачаево-Черкесской Республики. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>44 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>44 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>44 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности. Вместе с тем, в период с 09 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>44, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 3-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>44 денежных средств, похитив их. В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 42 000 рублей, принадлежащих <ФИО>44, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 65. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>112 (Васенёва Д.Д. до вступления в брак ДД.ММ.ГГГГ – далее по тексту <ФИО>112), находясь в ГБУЗ <адрес> «Химкинская клиническая больница», расположенная по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «мастер-сиделка.рф» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>112 около 14 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ со своего мобильного телефона позвонила на указанный на сайте виртуальный абонентский номер, находившийся в распоряжении неустановленных участников организованной группы, выполняющих преступные роли «менеджеров», и в ходе телефонного разговора с неустановленным лицом сообщила последнему об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Далее, неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров» реализуя общий преступный умысел, в период с 14 часов 06 минут по 16 часов 23 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>112 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>112 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>112 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должна была исполнить лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо не намеревавшаяся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>112, сообщил лицe 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, для последующего обмана <ФИО>112 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов. Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 23 минуты неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с лицоv 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняющей роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>112, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «менеджера» и лицоv 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одной стороны и <ФИО>112 с другой. В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 23 минут неустановленный участник организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, постоянно проживая и находясь на территории <адрес> Республики, преследуя корыстную цель, действуя по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио конференции обманули <ФИО>112, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять. Продолжая свои преступные действия, в период с 16 часов 23 минут по 20 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы выполнявших роль «менеджера», Ефимовым Д.Д., лицами 1, 3 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>112 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>73 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>112 с электронного почтового ящика sidelkadoc@gmail.com, убедив его подписать. <ФИО>112, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе неустановленным лицом, выполнявшим роль «менеджера» и лицом 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 55 минут находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, со своего расчетного счета № открытого в Филиале Центральный ПАО «Банк ФК Открытие» по адресу: <адрес> кор. 4 осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в размере 18 500 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>73 открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также пяти дней ее работы. После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 21 часа 49 минут неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «менеджера», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>112, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>112 абонентский номер мобильного телефона лица 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, исполнявшей роль «сиделки» использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последней деталей оказания патронажных услуг. В свою очередь, в указанное время лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в <адрес> Республики, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>112, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжила обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщила заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>. При этом, Ефимов Д.Д., лица 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>112 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>112 денежных средств. Продолжая свои преступные действия, лицо 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по согласованию с неустановленным участником организованной группы из числа «менеджеров», лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>112 не явилась, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности.
Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ в течение дня, неустановленные участники организованной группы из числа «менеджеров», находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>112, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, и под различными предлогами уклонились от возвращения денежных средств, похитив их.
В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 3, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 18 500 рублей, принадлежащих <ФИО>112, причинив ей значительный материальный ущерб.
Преступление 66. Подсудимый Ефимов Д.Д. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, <ФИО>42, находясь по адресу: <адрес>, осуществляя поиск лиц, занимающихся за вознаграждение уходом за тяжелобольными и престарелыми гражданами, обратила внимание на информацию, размещенную при изложенных выше обстоятельствах Ефимовым Д.Д. на сайте «med-sidelka.ru» о предоставлении специализированных услуг по подбору сиделок. Восприняв указанную на сайте информацию в качестве достоверной, <ФИО>42 в специальном окне оставила свое имя и контактный номер для обратной связи, сообщив об имеющейся потребности в услугах профессиональной сиделки. Реализуя задуманное, участник организованной группы, выполняющий роль «менеджера» лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной роли около 13 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, связался с <ФИО>42 которая сообщила о возникшей потребности в услугах сиделки для ее тяжелобольного сына.
Далее, лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя общий преступный умысел участников организованной группы, в период с 13 часов 25 минут по 16 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, преследуя корыстную цель, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, а также используя подготовленные ими инструкции, содержащие методы и способы обмана потенциальных потерпевших, в ходе телефонных переговоров и переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» получил от <ФИО>42 необходимую личную информацию, и с целью хищения денежных средств последней, вводя её в заблуждение, сообщил заведомо ложные сведения о готовности их организации оказать услуги по поиску и подбору квалифицированной сиделки, соответствующей заявленным <ФИО>42 требованиям, продолжая обманывать <ФИО>42 предоставил ей фиктивную анкету сиделки, роль которой должен был исполнить неустановленный участник организованной группы, заведомо не намеревавшийся оказывать потерпевшей патронажные услуги, содержащую, в том числе вымышленные имя, отчество и место жительства «сиделки». Продолжая свои преступные действия, в указанный период времени лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, информацию о <ФИО>42 сообщил неустановленному участнику организованной группы, выполняющему преступную роль «сиделки», и в совместный чат в интернет-мессенджере «Телеграмм», в котором состояли руководители организованной группы Ефимов Д.Д. и лицо 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также иные соучастники, в том числе лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для последующего обмана <ФИО>42 и хищения ее денежных средств и внесения информации о ней в «CRM-базу», доступ к которой имели все участники организованной группы, в том числе лицо 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, контролировавший процесс совершения мошеннических действий в отношении потенциальных потерпевших и подготовки необходимых для этого документов.
Также, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 16 часов 13 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным участником организованной группы, выполняющим роль «сиделки», с целью продолжения обмана <ФИО>42, а также придания видимости законности противоправным действиям в отношении последней, организовал проведение трехсторонних переговоров посредством аудио-конференцсвязи между участниками организованной группы – лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником организованной группы выполнявшим роль «сиделки» с одной стороны и <ФИО>42 с другой.
В продолжение реализации преступного плана и во исполнение отведенных преступных ролей, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 13 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по вышеуказанному адресу, и неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, действуя в составе организованной группы по указанию Ефимова Д.Д., лиц 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в ходе аудио-конференции обманули <ФИО>42, сообщив ей заведомо ложные сведения об условиях и сроках оказания патронажной услуги, о лице, которое будет их оказывать, наличии у «сиделки» требуемых познаний, квалификации и навыков, а также о готовности приступить к оказанию данных услуг, заведомо не желая и не намереваясь их исполнять.
Продолжая свои преступные действия, в период с 16 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в «кол-центре», расположенном по адресу: <адрес> преследуя корыстную цель, действуя совместно и согласованно с лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным участником организованной группы выполнявшего роль «сиделки», Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, по указанию последнего, с целью обмана <ФИО>42 и хищения ее денежных средств, подготовили от имени ИП <ФИО>78 типовой договор по поиску сиделки с общими (расплывчатыми) формулировками, не конкретизированными сроками и условиями оказания услуг по поиску, подбору и предоставлению сиделки, содержащий условия об их освобождении от ответственности и обязанности по возвращению переданных им потерпевшими денежных средств даже в случае их ненадлежащего оказания, который направили <ФИО>42 в интернет-мессенджере «Ватсап», убедив ее подписать.
<ФИО>42, введенная в заблуждение участниками организованной группы, в том числе лицом 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным участником выполнявшим роль «сиделки», не предполагая обмана с их стороны и поверив в достоверность их слов, согласилась заключить договор, а также ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено со своего счета № открытого в дополнительном офисе «Покровка» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, стр. 1, осуществила перевод через приложение ПАО «ВТБ онлайн» принадлежащих ей денежных средств в размере 22 600 рублей на расчётный счёт № ИП <ФИО>78 открытый в банке ООО «Банк Точка» по адресу: <адрес>, 3-й <адрес>, пом. 7Н подконтрольный руководителям организованной группы Ефимову Д.Д. и лицу ё, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи убежденная в том, что указанные денежные средства являются оплатой услуги по поиску сиделки, а также первого месяца ее работы.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 48 минут лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, с целью продолжения обмана <ФИО>42, а также придания видимости законности противоправным действиям совершенных в отношении последней, посредством интернет-мессенджера «Ватсап» направил <ФИО>42 абонентский номер мобильного телефона неустановленного участника организованной группы исполнявшего роль «сиделки» использовавшейся исключительно в целях обмана потенциальных потерпевших, якобы для согласования с последним деталей оказания патронажных услуг.
В свою очередь, в указанное время неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной преступной роли, совместно и согласованно с Ефимовым Д.Д., лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, по указанию лица 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ходе переписки в интернет-мессенджере «Ватсап» с <ФИО>42, в целях вуалирования преступной деятельности, продолжил обманывать последнюю, представившись вымышленным именем и сообщив заведомо ложные сведения о готовности приступить к оказанию патронажных услуг в обговоренном месте на территории <адрес>.
При этом, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, неустановленный участник организованной группы из числа «сиделок», реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств <ФИО>42 путем обмана, заведомо не намеревались исполнять обязательства по поиску и предоставлению кандидатуры сиделки, удовлетворяющей ее требованиям и условиям, а также производить оплату оказываемых сиделкой услуг за счет полученных от <ФИО>42 денежных средств.
Продолжая свои преступные действия, неустановленный участник организованной группы, выполнявший роль «сиделки», по согласованию с лицами 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, в назначенное время на встречу с <ФИО>42 не явился, под надуманными предлогами отказавшись выполнять ранее согласованные с потерпевшей обязанности.
Вместе с тем, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо 5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, находясь в «кол-центре» по адресу: <адрес>, используя разработанные Ефимовым Д.Д., лицами 1 и 2, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, «скрипты», содержащие инструкции по обману потерпевших, продолжая обманывать <ФИО>42, неоднократно обращавшуюся с требованиями о расторжении договора, убеждали последнюю в добросовестности осуществляемой ими деятельности, направив ей в качестве якобы замены, отказавшейся от исполнения обязанностей ранее выбранной сиделки, не менее 2-х размещенных в свободном доступе в сети «Интернет» анкет лиц, оказывающих за вознаграждение патронажные услуги, заведомо не отвечающих требованиям потерпевшей, уклонившись под различными предлогами от возвращения <ФИО>42 денежных средств, похитив их.
В результате совершенных мошеннических действий, Ефимов Д.Д., лица 1, 2 и 5, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленные лица совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 22 600 рублей, принадлежащих <ФИО>42, причинив ей значительный материальный ущерб.
Подсудимый Ефимов Д.Д. виновным себя в совершении указанных преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, не оспаривал правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств дела, ходатайствовал о постановлении в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства и исследования доказательств, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Ефимов Д.Д. подтвердил, что ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, понимая, в чем его суть и с какими правовыми и процессуальными последствиями сопряжено использование этого порядка.
Кроме того, Ефимов Д.Д. подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по его ходатайству, добровольно, после консультации с защитником и с участием последнего.
Адвокат <ФИО>113 в судебном заседании согласился с особым порядком принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения с его подзащитной.
В представлении первый заместитель Генерального прокурора РФ <ФИО>114 поданном в порядке ст.317.5 УПК РФ, предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст.316 УПК РФ и гл.40.1 УПК РФ, поскольку с Ефимовым Д.Д. было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого Ефимовым Д.Д. соблюдены, и обязательства, предусмотренные соглашением, полностью выполнены.
Государственный обвинитель <ФИО>71 в судебном заседании согласилась с особым порядком принятия судебного решения, подтвердив активное содействие Ефимова Д.Д. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников.
Данные обстоятельства нашли свое подтверждение.
Так, ДД.ММ.ГГГГ с Ефимовым Д.Д., в соответствии со ст. 317.1, 317.2 УПК РФ, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 72 л.д. 27-32).
При этом порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный ст.317.3 УПК РФ, соблюден.
При производстве расследования Ефимов Д.Д. свою вину в совершении 66 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, полностью признал, дав подробные и последовательные показания о своей и иных лиц преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан под видом оказания патронажных услуг. Им описаны механизм совершения преступлений, выполняемые соучастниками функции, роли, способы введения потерпевших в заблуждение, а также применяемые меры конспирации. В результате сотрудничества Ефимова Д.Д. со стороной обвинения установлена схема работы и распределение обязанностей между участниками организованной группы, а также наличие у них единого умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, получена информация о причастности к совершению преступлений <ФИО>115 и <ФИО>116, которые на основании показаний Ефимова Д.Д. привлечены к уголовной ответственности. Кроме этого, продолжается проверка предоставленных Ефимовым Д.Д. сведений о совершении <ФИО>117, <ФИО>118, <ФИО>119, <ФИО>120, <ФИО>121, <ФИО>122, <ФИО>123, <ФИО>124, <ФИО>125 и <ФИО>126 аналогичных преступлений. Установлена причастность участников возглавляемой Ефимовым Д.Д. организованной группы к ранее неизвестным следствию 8 эпизодам хищений средств граждан, расследование которых продолжается по уголовному делу №. Полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью подтвердилась совокупностью собранных по делу доказательств и способствовала раскрытию и расследованию названных преступлений. Указанные обстоятельства подтверждаются исследованными государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства материалами уголовного дела.
Таким образом, Ефимовым Д.Д. были соблюдены условия заключенного досудебного соглашения и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства.
Сопоставив фактические обстоятельства, установленные органами предварительного расследования, с предоставленными по делу доказательствами, суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый Ефимов Д.Д., подтверждено доказательствами, собранными по делу.
При таких данных имеются основания для постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.
Действия подсудимого Ефимова Д.Д. суд квалифицирует:
1) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>104) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
2) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
3) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>23) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
4) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>9) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
5) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>110) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
6) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>53) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
7) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>37) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
8) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>85) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
9) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>32) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
10) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>26) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
11) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>43) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
12) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>33) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
13) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>34) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
14) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
15) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>27) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
16) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>29) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
17) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>28) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
18) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
19) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>55) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
20) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №6) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
21) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>56) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
22) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>39) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
23) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>18) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
24) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>16) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
25) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>49) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
26) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>11) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
27) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>25) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
28) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>10) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
29) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>106) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
30) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>51) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
31) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>86) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
32) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>36) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
33) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>35) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
34) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>52) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
35) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>20) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
36) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>31) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
37) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>13) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
38) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>127) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
39) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №3) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
40) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>50) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
41) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>8) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
42) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>47) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
43) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>38) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
44) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>22) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
45) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>46) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
46) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №7) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
47) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>92) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
48) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>14) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
49) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>48) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
50) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>41) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
51) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>4) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
52) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>132) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
53) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
54) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>5) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
55) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>54) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
56) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>19) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
57) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>15) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
58) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 10 500 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
59) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 50 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
60) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 22600 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
61) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>6) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
62) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
63) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>24) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
64) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>17) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
65) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>44 на сумму 40 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;
66) по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>44 на сумму 42 000 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Ефимова Д.Д., смягчающие и все иные обстоятельства, влияющие на его назначение, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.
В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств, по каждому из преступлений, суд признает явку с повинной и активное способствование Ефимова Д.Д. раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников по делу, которое подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства материалами уголовного дела.
Обстоятельством, смягчающим наказание Ефимова Д.Д. по преступлениям в отношении потерпевших <ФИО>85, <ФИО>128, <ФИО>92 в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений.
Суд также учитывает, что Ефимов Д.Д. вину признал и раскаялся в совершении преступлений, впервые привлекается к уголовной ответственности, страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, имеет положительные характеристики, грамоты и благодарности, в том числе по месту службы, отец имеет ряд тяжелых хронических заболеваний, что на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами.
Отягчающих наказание Ефимова Д.Д. обстоятельств, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.
Также, суд учитывает данные о личности Ефимова Д.Д., который ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, официально не трудоустроен, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит.
При таких обстоятельствах, при определении Ефимову Д.Д. вида наказания за каждое совершенное им преступление по настоящему уголовному делу, исходя из тяжести совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, его роли, с учетом личности подсудимого, суд считает необходимым в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления Ефимова Д.Д. и предупреждения совершения им новых преступлений, назначить подсудимому Ефимову Д.Д. наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений. Кроме того, учитывая смягчающие вину подсудимого Ефимова Д.Д. обстоятельства, а также имущественное положение, суд приходит к выводу о возможности не назначать ему дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ, так как его исправление может быть достигнуто исполнением основного наказания.
При определении Ефимову Д.Д. срока наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку настоящее уголовное дело рассмотрено в порядке гл. 40.1 УПК РФ, а учитывая наличие по делу совокупности обстоятельств, смягчающих его наказание, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. Суд также не усматривает оснований для применения при назначении наказания по каждому преступлению положений ст.64 УК РФ, исходя из отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением Ефимова Д.Д. во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.
С учетом социальной и общественной опасности каждого совершенного преступления, суд не усматривает оснований, для назначения наказания Ефимову Д.Д. с применением ст. 73 УК РФ.
В силу требований п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Ефимову Д.Д. назначается в исправительной колонии общего режима.
В целях исполнения приговора суда в части наказания Ефимову Д.Д. необходимо избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, с последующей её отменой по вступлении приговора в законную силу.
На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ подлежит зачёту в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания Ефимова Д.Д. под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
В ходе предварительного расследования потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба:
Потерпевший №1 на сумму 19 550 рублей (т. 29 л.д. 136); <ФИО>4 на сумму 48 000 рублей (т. 25 л.д. 53); <ФИО>5 на сумму 25 500 рублей (т. 26 л.д. 72); <ФИО>6 на сумму 22 000 рублей (т. 28 л.д. 231); Потерпевший №2 на сумму 40 000 рублей (т. 25 л.д. 202); <ФИО>8 на сумму 60 000 рублей (т. 20 л.д. 156); <ФИО>9 на сумму 65 000 рублей (т. 4 л.д. 121); <ФИО>10 на сумму 45000 рублей (т. 15 л.д. 83); <ФИО>56 на сумму 97 000 рублей (т. 11 л.д. 166); <ФИО>11 на сумму 50 000 рублей (т. 14 л.д. 104); Потерпевший №7 на сумму 25 000 рублей (т. 22 л.д. 105); <ФИО>85 на сумму 7 000 рублей (т. 6 л.д. 100); Потерпевший №3 на сумму 45 000 рублей (т. 20 л.д. 1); <ФИО>13 – на сумму 55 000 рублей (т. 18 л.д. 217); <ФИО>14 на сумму 30 000 рублей (т. 23 л.д. 167); <ФИО>15 на сумму 17 500 рублей (т. 27 л.д. 198); <ФИО>16 на сумму 50 000 рублей (т. 13 л.д. 135); <ФИО>92 на сумму 22 500 рублей (т. 22 л.д. 199); <ФИО>17 на сумму 25 000 рублей (т. 30 л.д. 220); <ФИО>18 на сумму 37 400 рублей (т. 12 л.д. 228); <ФИО>19 на сумму 50 000 рублей (т. 27 л.д. 113); <ФИО>20 на сумму 51 000 рублей (т. 17 л.д. 217); Потерпевший №4 на сумму 39 600 рублей (т. 10 л.д. 125); <ФИО>22 на сумму 52000 рублей (т. 21 л.д. 239); <ФИО>23 на сумму 22 500 рублей (т. 3 л.д. 203); <ФИО>24 на сумму 80 000 рублей (т. 30 л.д. 65); <ФИО>25 на сумму 50000 рублей (т. 14 л.д. 233); <ФИО>26 на сумму 7 500 рублей (т. 7 л.д. 49); <ФИО>27 на сумму 46 000 рублей (т. 9 л.д. 12); <ФИО>28 на сумму 50 000 рублей (т. 9 л.д. 196); <ФИО>29 на сумму 44200 рублей (т. 9 л.д. 118); Потерпевший №5 на сумму 13 500 рублей (т. 3 л.д. 56); <ФИО>31 на сумму 55 000 рублей (т. 18 л.д. 107); <ФИО>32 на сумму 70 000 рублей (т. 6 л.д. 199); <ФИО>33 на сумму 55 000 рублей (т. 7 л.д. 230); <ФИО>34 на сумму 60 000 рублей (т. 8 л.д. 100); <ФИО>35 на сумму 50 000 рублей (т. 17 л.д. 64); <ФИО>36 на сумму 34 500 рублей (т. 16 л.д. 190); <ФИО>37 на сумму 30 000 рублей (т. 6 л.д. 3); <ФИО>38 на сумму 25 500 рублей (т. 21 л.д. 153); <ФИО>39 на сумму 45 000 рублей (т. 12 л.д. 98); Потерпевший №6 на сумму 7 500 рублей (т. 11 л.д. 82); <ФИО>41 на сумму 50 000 рублей (т. 24 л.д. 208); <ФИО>42 на сумму 10 500 рублей, 50 000 рублей, 22 600 рублей (т. 28 л.д. 30, 34, 37); <ФИО>43 на сумму 57 000 рублей (т. 7 л.д. 145); <ФИО>44 на сумму 40 000 рублей, 42 000 рублей (т. 31 л.д. 199, 203); <ФИО>129 А.А. на сумму 48 000 рублей (т. 19 л.д. 176); <ФИО>46 на сумму 22 500 рублей (т. 22 л.д. 17); <ФИО>47 на сумму 33 000 рублей (т. 20 л.д. 245); <ФИО>48 на сумму 30 000 рублей (т. 23 л.д. 209); <ФИО>49 на сумму 38 000 рублей (т. 13 л.д. 227); <ФИО>50 на сумму 30 000 рублей (т. 20 л.д. 96); <ФИО>51 на сумму 7 500 рублей (т. 16 л.д. 15); <ФИО>52 на сумму 60 000 рублей (т. 17 л.д. 114); <ФИО>53 на сумму 37 500 рублей (т. 5 л.д. 112); <ФИО>54 на сумму 55 000 рублей (т. 26 л.д. 216); <ФИО>55 на сумму 60 000 рублей (т. 10 л.д. 243); <ФИО>133 на сумму 18 500 рублей (т. 25 л.д. 104).
Ефимов Д.Д. в ходе судебного разбирательства признал исковые требования, просил учесть, что ущерб <ФИО>85, <ФИО>128, <ФИО>92 возмещён в полном объеме.
Государственный обвинитель поддержал исковые требования потерпевших, просил их удовлетворить. В части исковых требований <ФИО>85, <ФИО>128, <ФИО>92 просил отказать, так как ущерб возмещён.
Сумма имущественного вреда, причинённого преступлениями, подлежит взысканию с Ефимова Д.Д. по правилам ст. 1064 ГК РФ.
Суд учитывает, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ). Таких ходатайств потерпевшими ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства не заявлено.
По смыслу действующего законодательства, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.
При изложенных обстоятельствах гражданские иски о взыскании имущественного вреда потерпевших Потерпевший №1, <ФИО>4, <ФИО>5, <ФИО>6, Потерпевший №2, <ФИО>8, <ФИО>9, <ФИО>10, <ФИО>11, Потерпевший №3, <ФИО>13, <ФИО>14, <ФИО>15, <ФИО>16, <ФИО>17, <ФИО>18, <ФИО>19, <ФИО>20, Потерпевший №4, <ФИО>22, <ФИО>23, <ФИО>24, <ФИО>25, <ФИО>26, <ФИО>27, <ФИО>28, <ФИО>29, Потерпевший №5, <ФИО>31, <ФИО>32, <ФИО>33, <ФИО>34, <ФИО>35, <ФИО>36, <ФИО>37, <ФИО>38, <ФИО>39, Потерпевший №6, <ФИО>41, <ФИО>42, <ФИО>43, <ФИО>44, <ФИО>45, <ФИО>46, <ФИО>47, <ФИО>48, <ФИО>49, <ФИО>50, <ФИО>51, <ФИО>52, <ФИО>53, <ФИО>54, <ФИО>55, <ФИО>134 к подсудимому Ефимову Д.Д. подлежат удовлетворению в полном объеме.
Гражданский иск потерпевшей <ФИО>56 на сумму 97 000 рублей (т. 11 л.д. 166) подлежат частичному удовлетворению, с учётом того, что Ефимов Д.Д. и иные лица причинили ущерб потерпевшей на сумму 37 000 рублей, в связи с чем гражданский иск потерпевший подлежит удовлетворению на указанную сумму.
В удовлетворении исковых требований потерпевших <ФИО>85, <ФИО>128, <ФИО>92 следует отказать в связи с полным возмещением причиненного ущерба и в связи с отсутствием заявлений потерпевших об отказе от исковых требований.
Также суд полагает необходимым сохранить действие ареста на имущество Ефимова Д.Д., наложенный постановлением Мещанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 73 л.д. 106-108) до исполнения приговора в части гражданских исков.
Также суд полагает необходимым сохранить арест на:
- денежных средств в сумме 60 305 рублей 40 копеек, находящихся на расчётном счёте № в ПАО «Сбербанк», открытом на ИП <ФИО>1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ИНН 781005483508), а также на иные денежные средства, поступающие на указанный счёт в пределах причинённого ущерба в сумме 2 526 900 рублей, с запретом распоряжаться и пользоваться указанными денежными средствами;
- денежных средств в сумме 12 864 рубля 37 копеек, находящихся на расчётном счёте № ПАО «ВТБ», открытом на ИП <ФИО>2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН 780507016745), а также на иные денежные средства, поступающие на указанный счёт в пределах причинённого ущерба в сумме 2 526 900 рублей, с запретом распоряжаться и пользоваться указанными денежными средствами до исполнения приговора в части гражданских исков.
При разрешении судьбы вещественных доказательств суд учитывает, что все вещественные доказательства хранятся при уголовном деле №, в связи с чем оснований для разрешения их судьбы у суда не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Ефимова Дмитрия Данииловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:
- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>104);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №5);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>23);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>9);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>110);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>53);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>37);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>85);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>32);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>26);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>43);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>33);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>34);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №8);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>27);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>29);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>28);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>55);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №6);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>56);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>39);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>18);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>16);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>49);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>11);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>25);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>10);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>106);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>51);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>86);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>36);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>35);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>52);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>20);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>31);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>13);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>127);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №3);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>50);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>8);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>47);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>38);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>22);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>46);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №7);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>92);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>14);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>48);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>41);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>4);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>135);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>5);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>54);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>19);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>15);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 10 500 рублей);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 50 000 рублей);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 22600 рублей);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>6);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>24);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>17);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>44 на сумму 40 000 рублей);
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>44 на сумму 42 000 рублей), и назначить ему наказание:
- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>104) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>23) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>9) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>110) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>53) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>37) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>85) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>32) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>26) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>43) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>33) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>34) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>27) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>29) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>28) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>55) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>56) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>39) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>18) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>16) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>49) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>11) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>25) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>10) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>106) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>51) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>86) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>36) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>35) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>52) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>20) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>31) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>13) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>127) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>50) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>8) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>47) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>38) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>22) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>46) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего Потерпевший №7) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>92) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>14) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>48) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшего <ФИО>41) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>4) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>136) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>5) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>54) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>19) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>15) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 10 500 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 50 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>42 на сумму 22600 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>6) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>24) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>17) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>44 на сумму 40 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей <ФИО>44 на сумму 42 000 рублей) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Ефимову Д.Д. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Избранную в отношении Ефимова Д.Д. меру пресечения в виде заключения под стражу – оставить без изменения, отменив ее по вступлению приговора в законную силу.
В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Ефимова Д.Д. под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, <ФИО>4, <ФИО>5, <ФИО>6, Потерпевший №2, <ФИО>8, <ФИО>9, <ФИО>10, <ФИО>11, Потерпевший №3, <ФИО>13, <ФИО>14, <ФИО>15, <ФИО>16, <ФИО>17, <ФИО>18, <ФИО>19, <ФИО>20, Потерпевший №4, <ФИО>22, <ФИО>23, <ФИО>24, <ФИО>25, <ФИО>26, <ФИО>27, <ФИО>28, <ФИО>29, Потерпевший №5, <ФИО>31, <ФИО>32, <ФИО>33, <ФИО>34, <ФИО>35, <ФИО>36, <ФИО>37, <ФИО>38, <ФИО>39, Потерпевший №6, <ФИО>41, <ФИО>42, <ФИО>43, <ФИО>44, <ФИО>45, <ФИО>46, <ФИО>47, <ФИО>48, <ФИО>49, <ФИО>50, <ФИО>51, <ФИО>52, <ФИО>53, <ФИО>54, <ФИО>55, <ФИО>137 к подсудимому Ефимову Д.Д. удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с Ефимова Дмитрия Данииловича в пользу Потерпевший №1 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 19 550 (девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей; в пользу <ФИО>4 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей; в пользу <ФИО>5 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>6 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 22 000 (двадцать две тысячи) рублей; в пользу Потерпевший №2 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей; в пользу <ФИО>8 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>9 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>10 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>11 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу Потерпевший №3 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>13 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>14 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; в пользу <ФИО>15 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>16 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>17 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>18 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 37 400 (тридцать семь тысяч четыреста) рублей; в пользу <ФИО>19 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>20 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей; в пользу Потерпевший №4 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей; в пользу <ФИО>22 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей; в пользу <ФИО>23 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>24 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>25 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>26 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>27 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей; в пользу <ФИО>28 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>29 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 44 200 (сорок четыре тысячи двести) рублей; в пользу Потерпевший №5 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>31 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>32 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>33 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>34 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>35 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>36 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>37 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; в пользу <ФИО>38 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>39 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; в пользу Потерпевший №6 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>41 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>42 сумму ущерба, причиненного преступлениями, в размере 83 100 (восемьдесят три тысячи сто) рублей; в пользу <ФИО>43 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей; в пользу <ФИО>44 сумму ущерба, причиненного преступлениями, в размере 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей; в пользу <ФИО>45 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей; в пользу <ФИО>46 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 22 500 (двадцать две тысячи) рублей; в пользу <ФИО>47 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей; в пользу <ФИО>48 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; в пользу <ФИО>49 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей; в пользу <ФИО>50 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; в пользу <ФИО>51 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>52 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>53 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) рублей; в пользу <ФИО>54 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей; в пользу <ФИО>55 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; в пользу <ФИО>131 на сумму 18 500 рублей.
Гражданский иск потерпевшей <ФИО>56 удовлетворить частично.
Взыскать с Ефимова Дмитрия Данииловича в пользу <ФИО>56 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 37 000 (тридцать семь тысяч) рублей.
В удовлетворении исковых требований потерпевших <ФИО>85, <ФИО>128, <ФИО>92 отказать в связи с полным возмещением причиненного ущерба.
Сохранить действие ареста на имущество Ефимова Д.Д.:
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№ наложенного постановлением Мещанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 73 л.д. 106-108) до исполнения приговора в части гражданских исков.
Сохранить действие ареста на:
- денежных средств в сумме 60 305 рублей 40 копеек, находящихся на расчётном счёте № в ПАО «Сбербанк», открытом на ИП <ФИО>1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., (ИНН 781005483508), а также на иные денежные средства, поступающие на указанный счёт в пределах причинённого ущерба в сумме 2 526 900 рублей, с запретом распоряжаться и пользоваться указанными денежными средствами;
- денежных средств в сумме 12 864 рубля 37 копеек, находящихся на расчётном счёте № ПАО «ВТБ», открытом на ИП <ФИО>2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН 780507016745), а также на иные денежные средства, поступающие на указанный счёт в пределах причинённого ущерба в сумме 2 526 900 рублей, с запретом распоряжаться и пользоваться указанными денежными средствами до исполнения приговора в части гражданских исков.
Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317, 317.7 ч. 7 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении своей защиты в суде апелляционной инстанции избранным защитником либо о назначении защитника.
Председательствующий: