ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» апреля 2026 года Санкт-Петербург
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего – судьи Прялкиной Т.Г., при секретаре судебного заседания Мосягиной А.А., с участием старшего помощника прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга Курлыковой Ф.Н., защитника – адвоката Алексеева Г.В., обвиняемой Жарковой Л.В., рассмотрев в судебном заседании в стадии предварительного слушания материалы уголовного дела в отношении:
Жарковой Людмилы Владимировны, <данные изъяты> обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия Жаркова Л.В. обвиняется в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:
Жаркова Л.В., в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, незаконно, с целью систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с иными неустановленными лицами, в нарушение порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» (далее – Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности»), статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», Указанием Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», а также в нарушение требований Инструкции Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции по кассовому обслуживанию, а именно по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере, намереваясь осуществить банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совместно разработали план совершения преступления и распределили преступные роли.
Согласно достигнутой преступной договоренности, Жаркова Л.В. разработала преступный план, определила способ совершения тяжкого преступления, механизм удержания и распределения преступного дохода; привлекла соучастников, распределила между ними преступные роли, возложила на них конкретные функциональные обязанности; приискала организации, обеспечив их оформление как на себя лично, так и осуществляя фактическое руководство их финансово-хозяйственной деятельностью; привлекала «клиентов», согласовывала с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, размер комиссионного вознаграждения за оказание данных услуг, заключала с «клиентами» неформальные договоры банковского обслуживания; на каждом из этапов совершения преступления контролировала взаимодействие участников группы лиц по предварительному сговору с клиентами, обеспечивала своевременное и надлежащее исполнение их поручений о совершении операций, целью которых являлось обналичивание денежных средств; организовала и обеспечивала получение, хранение и учет наличных денежных средств, их инкассацию в адрес клиентов и кассовое обслуживание последних; организовала и обеспечивала придание осуществляемой деятельности легального вида, путем оформления фиктивных документов и организации взаимодействия подконтрольных юридических лиц с легальными кредитными учреждениями и государственными органами, в том числе в части открытия от имени подконтрольных организаций, используемых в схеме «нелегального банка», расчетных счетов и заключения договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; извлекала преступный доход, который распределяла между участниками группы лиц по предварительному сговору; выполняла иные организационные и управленческие функции для достижения преступной цели.
Согласно распределению преступных ролей, иные неустановленные лица, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в период совершения преступления выполняли функции курьеров и инкассаторов «нелегального банка»; подыскивали «клиентов», которым предлагали услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций; по ее (Жарковой Л.В.) указаниям, посредством системы «Клиент-банк», осуществляли транзитные операции с поступающими от «клиентов» денежными средствами, путем их перемещения по расчетным счетам подконтрольных соучастникам организаций и перечисления на счета иных организаций, в целях выведения в наличный оборот; обеспечивали «нелегальный банк» наличными деньгами, снятыми посредством банковских карт, используя которые соучастники осуществляли кассовое обслуживание «клиентов», заинтересованных в услугах по обналичиванию.
Далее Жаркова Л.В., реализуя вышеуказанный преступный умысел, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере за совершение банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, действуя из корыстных побуждений, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя на территории <адрес>, имея ключи к системе «Клиент-Банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) и бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Виверн» ИНН 7810721395 (далее – ООО «Виверн»), а также осуществляя фактическое руководство деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «Снабстрой» ИНН 1660288490 (далее – ООО «Снабстрой») и Общества с ограниченной ответственностью «Заря» ИНН 1616030580 (далее – ООО «Заря»), являясь при этом генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Митридаторг» ИНН 7804688252 (далее – ООО «Митридаторг»), осознавая, что у указанных юридических лиц имеются открытые счета в банках, необходимые для последующего осуществления транзита денежных средств, то есть перевода денежных средств через банковские счета указанных организаций с банковских счетов организаций - клиентов, нуждающихся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, заведомо зная, что осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным Банком Российской Федерации, намеренно отказалась от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения необходимой лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, в составе группы лиц по предварительному сговору.
В продолжение реализации своего преступного умысла Жаркова Л.В., действуя совместно с иными неустановленными лицами, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: Санкт-Петербург, <адрес> лит. О, оф. 352; <адрес>, часть пом. 8-Н, а также в иных неустановленных местах на территории <адрес>, в вышеуказанный период времени приискала клиентов, которые нуждались в переводах денежных средств, минуя государственный контроль, предоставив им реквизиты и номера расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных Жарковой Л.В. компаний и сообщив возможные фиктивные основания платежей, после чего, не имея специального разрешения (лицензии), в нарушение требований Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности», за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по совершенным финансовым операциям, осуществляла незаконные банковские операции, в частности, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, под предлогом оплаты мнимых, якобы выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, при этом за проведение вышеуказанных операций Жарковой Л.В. взималось денежное вознаграждение в виде 16,5 % от суммы поступивших денежных средств на счета подконтрольных ей организаций, а именно от клиентов: ООО «Э.Р.Б.А.» ИНН 7802365087, ООО «Рустранс» ИНН 7816569436, ООО «Вирра» ИНН 7801317250, ООО «Форт-Строй» ИНН 7816436436, ООО «ПТЦ» ИНН 7802804601, ЗАО «ПТЦ» ИНН 7816118225, ООО «КМ Групп» ИНН 7810592855, ООО «СП Пэнт» ИНН 7802180054, ООО «АЛЬФА ПРО» ИНН 7811787800, ООО «НЕВА ТРЕЙД» ИНН 7813271017, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 772301001.
Далее Жаркова Л.В. совместно с иными неустановленными лицами, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, незаконно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, имея ключи к системе «Клиент-Банк» ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг», то есть, имея доступ к следующим расчетным счетам указанных организаций:
- №, оформленный на ООО «Виверн», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;
- №, оформленный на ООО «Виверн», открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>;
- №, оформленного на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>;
- №, оформленный на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;
- № и №, оформленные на ООО «Митридаторг», открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>;
- №, оформленный на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: <адрес>;
- №, оформленный на ООО «Митридаторг», открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а/я 208;
- № и №, оформленные на ООО «Заря», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;
- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в ПАО Акционерный Коммерческий Банк «АК Барс», расположенный по адресу: Респ. Татарстан, <адрес>;
- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а/я 208;
- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>А, стр. 26;
- №, оформленный на ООО «Заря», открытый в АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, пл. Октябрьская, <адрес>;
- №, оформленного на ООО «Заря», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>
- №, оформленный на ООО «Снабстрой», открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>А, стр. 26;
- № и №, оформленный на ООО «Снабстрой», открытый в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес>, а/я 208;
- №, оформленный на ООО «Снабстрой», открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: <адрес>, лит. А;
- №, оформленного на ООО «Снабстрой», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>;
- №, оформленного на ООО «Снабстрой», открытый в АО «Морской Акционерный Банк», расположенный по адресу: <адрес>А, стр. 1/5;
- №, оформленного на ООО «Снабстрой», открытый в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>;
осуществляла переводы поступивших на расчетный счет вышеуказанных юридических лиц денежных средств на расчетные счета фиктивных юридических лиц, а именно: ООО «Фабрика Мяса» ИНН 7839113921, ООО «Виктория» ИНН 7840459040, ООО «КПТ» ИНН 7816712622? АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ» ИНН 7810229592, ООО «ТК АгроСиндикат» ИНН 7810573620, ООО «МЯСНОЕ ДЕЛО» ИНН 5041203295, АО «ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» ИНН 4706002688, под предлогом оплаты мнимых товаров для ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг» и придания таким образом законных оснований для производства оплаты за поставленные товары и осуществления таким образом фиктивных финансово-хозяйственных операций, якобы не связанных с осуществлением банковских операций по обналичиванию денежных средств.
После осуществления вышеуказанных банковских операций по переводу (транзиту) денежных средств, взимания денежного вознаграждения в виде 16,5 % от суммы поступивших денежных средств, и совершения банковских операций по обналичиванию денежных средств через юридические лица, которые фактически в финансово-хозяйственные отношения с ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг» не вступали, при этом услуги не оказывая, товары не предоставляя, Жаркова Л.В. как лично, так и через иных неустановленных лиц, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя во исполнение вышеуказанного преступного умысла, получив в неустановленном месте на территории <адрес> обналиченные денежные средства, находясь на территории <адрес>, а именно по адресу: <адрес>А, а также по адресу: <адрес>, осуществили передачу вышеуказанным клиентам денежных средств от произведенных банковских операций по обналичиванию денежных средств.
В результате вышеуказанной незаконной деятельности Жаркова Л.В. и иные неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг», получили безналичные денежные средства от клиентов в общей сумме 519 209 059 рублей 82 копейки, которые обналичили и распределили между лицами, воспользовавшимися услугами по обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход, на основе взимания 16,5 % от обналиченных денежных средств, в общей сумме 85 669 494 рубля 87 копеек, то есть в особо крупном размере.
При этом лично Жаркова Л.В. привлекла неустановленных соучастников, распределила преступные роли, возложила на них обязанности по поиску клиентов и выдаче денежных средств; приискала ООО «Виверн», ООО «Снабстрой», ООО «Заря», ООО «Митридаторг» для обеспечения транзита и вывода денежных средств; привлекала ООО «Э.Р.Б.А.» ИНН 7802365087, ООО «Рустранс» ИНН 7816569436, ООО «Вирра» ИНН 7801317250, ООО «Форт-Строй» ИНН 7816436436, ООО «ПТЦ» ИНН 7802804601, ЗАО «ПТЦ» ИНН 7816118225, ООО «КМ Групп» ИНН 7810592855, ООО «СП Пэнт» ИНН 7802180054, ООО «АЛЬФА ПРО» ИНН 7811787800, ООО «НЕВА ТРЕЙД» ИНН 7813271017, ООО «АЛЬЯНС» ИНН 772301001 в качестве клиентов, согласовывала с ними условия взаимодействия, сроки оказания услуг по переводу принадлежащих им денежных средств из безналичной формы в наличную, размер комиссионного вознаграждения за оказание данных услуг, заключала с клиентами неформальные договоры банковского обслуживания; на каждом из этапов преступления контролировала взаимодействие участников группы лиц по предварительному сговору с клиентами, обеспечивала своевременное и надлежащее исполнение их поручений о совершении операций, целью которых являлось обналичивание денежных средств; организовала и обеспечивала получение, хранение и учет наличных денежных средств, их инкассацию в адрес клиентов и с помощью иных соучастников и кассовое обслуживание клиентов; организовала и обеспечивала придание осуществляемой деятельности легального вида, путем оформления фиктивных документов и организации взаимодействия подконтрольных юридических лиц с легальными кредитными учреждениями и государственными органами, в том числе в части открытия от имени подконтрольных организаций, используемых в схеме «нелегального банка», расчетных счетов и заключения договоров на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк»; извлекала преступный доход на основе взимания 16,5 % от обналиченных денежных средств, в общей сумме 85 669 494 рубля 87 копеек, то есть в особо крупном размере, который распределяла между участниками группы лиц по предварительному сговору.
В ходе предварительного слушания старшим помощником прокурора <адрес> Санкт-Петербурга заявлено ходатайство о направлении уголовного дела в отношении Жарковой Л.В. по подсудности в Калининский районный суд Санкт-Петербурга.
Защитник-адвокат <ФИО>4 и обвиняемая Жаркова Л.В. не возражали против передачи уголовного дела по подсудности.
Выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.
По смыслу ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему в суд уголовному делу судья в первую очередь должен выяснить, подсудно ли оно данному суду.
В силу положений ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.
Согласно ч. 2 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.
Исходя из описания преступного деяния, изложенного в обвинительном заключении, а также согласно материалам дела, местом окончания преступного деяния является Санкт-Петербург, <адрес>, то есть территория <адрес> Санкт-Петербурга.
Учитывая изложенное, и положения ст. 32 УПК РФ, суд приходит к выводу о необходимости направления уголовного дела в отношении Жарковой Л.В. по подсудности для рассмотрения в Калининский районный суд Санкт-Петербурга.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 236, ст. 256 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Направить уголовное дело № в отношении Жарковой Людмилы Владимировны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, по подсудности в Калининский районный суд Санкт-Петербурга.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья: