Дело № 1-244/2026

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 18 мая 2026 года

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего Швецовой Н.Б., при секретаре судебного заседания Темгеневской Н.А., с участием государственного обвинителя Еськина В.С., Терентьевой И.С., подсудимой Соляник С.М., защитника адвоката Агафонова В.П., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Соляник С.М., *** ранее не судимой, находящейся с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Соляник С.М. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем умолчания о фактах, влекущих прекращения указанных выплат, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с 20 мая 2024 года по 24 июля 2024 года, более точное время и дата следствием не установлены, Соляник С.М., *** года рождения, совершила мошенничество, при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области (ОСФР по Иркутской области), путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области (ОСФР по Иркутской области), а именно хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области в сумме 630 380 рублей 78 копеек, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области ОГРН ***, ГРН ***, местонахождение: г. Иркутск, ***, реорганизовано в форме присоединения к нему другого юридического лица 01.01.2023 года. После реорганизации полное наименование юридического лица Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, сокращенное наименование юридического лица: ОФПССРФ по Иркутской области (далее по тексту - ОСФР по Иркутской области).

Соляник С.М. в связи с рождением первого ребенка О., *** года рождения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала.

30.08.2021 на основании решения № 12496 от 30.08.2021 Управления установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области, Соляник С.М. в связи с рождением первого ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии *** *** от 30.08.2021, в размере 483 881 рублей 83 копейки.

В период с 30.08.2021 по 31.01.2024 было произведено установление размера материнского (семейного) капитала Соляник С.М., *** г.р., на сумму 630 380 рублей 78 копеек.

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального Закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган пенсионного фонда Российской Федерации либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 5) Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. Согласно ч.6.1 статьи 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечении организации, осуществляющие строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 6 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно подпункта «б» п. 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья. Согласно п.10 указанных Правил в случае направления средств материнского (семейного) капитала на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства в заявлении указываются сведения из разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат.

На основании Постановления правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» утверждены Правила направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий в редакции постановлении Правительства РФ от 30.01.2015 г. № 77, на основании которых в соответствии с п. б п. 10-1 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации строительство объекта индивидуального жилищного строительства в следующем порядке: по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий при соблюдении требования о выполнении основных работ по строительству объекта индивидуального жилого строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли).

Кредитный потребительский кооператив *** ИНН *** ОГРН ***, дата государственной регистрации 04.03.2009, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы *** по Иркутской области, адрес юридического лица: ***, основным видом деятельности является деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, дополнительными видами деятельности являются, в том числе: предоставление займов и прочих видов кредита, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, единственным учредителем и директором являлся Н..

20 мая 2024 года у Соляник С.М., имеющей в собственности земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, *** с кадастровым номером ***, обратившейся в отделение КПК *** расположенный по адресу: г. Иркутск, *** с целью предоставления ей целевого займа в размере 630 380 рублей 78 копеек для индивидуального жилищного строительства, а именно дома, путем перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на указанную сумму, возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих ОСФР по Иркутской области, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, и дальнейшего перевода денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии *** *** от 30.08.2021 из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), якобы для строительства индивидуального жилого дома, и обращения их в свое безвозмездное пользование в сумме 630 380 рублей 78 копеек, в крупном размере.

Реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, в крупном размере, в период с 20 мая 2024 года по 24 июля 2024 года, Соляник С.М., достоверно осведомленная о возможных направлениях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с ФЗ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» могут быть направлены: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, осознавая, что указанный объект недвижимости она строить на участке не собирается, а также понимая, что он не может быть построен за счет средств материнского (семейного) капитала, то есть средства материнского (семейного) капитала не будут направлены на улучшение жилищных условий, в том числе, зная рынок цен на строительные материалы для дома, которые стоят больше выплаченной суммы, и, понимая, что полученные денежные средства в размере 630 380 рублей 78 копеек ей не будут обращены в счет их целевого использования, а именно предназначены для улучшения жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенного с КПК *** на строительство жилья, то есть Соляник С.М. решила не возвращать Управлению установлению социальных выплат ОСФР по Иркутской области, а похитить, и в последующем распорядиться ими по своему усмотрению.

Во исполнение своего преступного корыстного умысла, Соляник С.М., осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свои преступные намерения по хищению денежных средств выделяемых из бюджета Российской Федерации, 19.06.2024 заключила с КПК *** договор займа *** от 19.06.2024, согласно которого Соляник С.М. оформляет целевой займ на строительство жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, ***, с кадастровым номером *** на сумму 630 380 рублей 78 копеек.

Далее 19.06.2024 договор займа *** от 19.06.2024 обеспечивается договором залога земельного участка *** от 19.06.2024, согласно которого Соляник С.М. передает данный земельный участок КПК *** в качестве обеспечения обязательств.

19.06.2024, в рабочее время, Соляник С.М. предоставила в МФЦ, расположенный по адресу: г. Иркутск, *** пакет документов, необходимых для выплаты денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для строительства недвижимого имущества – дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером *** по адресу: Российская Федерация, *** в размере 630 380 рублей 78 копеек, в том числе копию паспорта на имя Соляник С.М., копию договора целевого займа на строительство жилого *** от 19.06.2024, копию договора ипотеки (залога) земельного участка *** от 19.06.2024, копию разрешения на строительство, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок, расположенный по адресу: *** с последующим направлением указанных документов в Управление установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области, обратившись таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 630 380 рублей 78 копеек, на получение которых у Соляник С.М. имелись законные основания.

После чего, 21.06.2024 и 24.06.2024 на расчетный счет Соляник С.М. ***, открытый в дополнительном офисе Байкальского банка ПАО *** по адресу: г. Иркутск, *** с расчетного счета *** КПК *** открытого в Сибирском филиале ПАО *** расположенного по адресу: ***, на основании договора целевого займа на строительство жилого *** от 19.06.2024, перечислены денежные средства в сумме 55 000 рублей и в сумме 575 380 рублей 78 копеек.

18.07.2024 на основании решения *** Управления установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области заявление Соляник С.М. от 10.07.2024 года о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала серии *** *** от 30.08.2021 на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом жилья) на строительство жилья, заключенному с КПК *** удовлетворено в размере 630 380 рублей 78 копеек.

Согласно принятого решения об удовлетворении заявления Соляник С.М. *** от 18.07.2024 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, 24.07.2024 денежные средства в сумме 630 380 рублей 78 копеек на основании платежного поручения *** от 24.07.2024 с расчетного счета Государственного учреждения - ОСФР по Иркутской области) ***, открытого в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка России, расположенного по адресу: г. Иркутск, ***, перечислены на расчетный счет *** КПК *** открытого в Сибирском филиале ПАО *** расположенного по адресу: ***, в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору целевого займа на строительство *** от 19.06.2024 с КПК «ГоСотделение» на улучшение жилищных условий путем строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 38:26:011401:4472, расположенного по адресу: Российская Федерация, ***, заключенному между Соляник С.М. и КПК *** тем самым, Соляник С.М., получила доступ к денежным средствам по государственному материнскому (семейному) капиталу серии *** *** от 30.08.2021.

В дальнейшем, Соляник С.М. в нарушение ч.2 ст.2, ст.7, п.п. 1,2 ч.1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не улучшив жилищные условия, неправомерно завладев денежными средствами ОСФР по Иркутской области в размере 630 380 рублей 78 копеек, не построила и не оформила объект жилого помещения в общую собственность лица, получившего сертификат, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта индивидуального жилого строительства в эксплуатацию.

Таким образом, Соляник С.М., в период с 20 мая 2024 года по 24 июля 2024 года, более точные дата и время следствием не установлены, путем обмана Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты материнского (семейного) капитала, из личных корыстных побуждений, умышленно похитила из бюджета Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, денежные средства в размере 630 380 рублей 78 копеек, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинила Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области ущерб в крупном размере на общую сумму 630 380 рублей 78 копеек, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая Соляник С.М. свою вину в совершении преступления признала в полном объеме.

Виновность подсудимой Соляник С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Соляник С.М. суду показала, что в конце 2023 года она совместно с сожителем приняла решение об использовании средств материнского (семейного) капитала для строительства жилого дома на принадлежащем ей земельном участке в ***, с целью улучшения жилищных условий и проживания там с детьми. В 2024 году участок был оформлен в её собственность. Увидев рекламный баннер, она обратилась в офис, где получила консультацию о порядке оформления документов, после чего получила разрешение на строительство. Далее она обратилась в КПК *** с целью получения целевого займа под залог земельного участка для строительства дома. После оформления необходимых документов ей были перечислены денежные средства в общей сумме 630 380 рублей 78 копеек. В тот же день, когда деньги поступили, она решила сначала закрыть имеющиеся у нее займы, а потом оформить кредит и добавить эти средства к деньгам, полученным в рамках материнского капитала, на строительство. В тот же день она погасила займы, потратив часть денег материнского капитала. Однако впоследствии её супруг начал злоупотреблять спиртными напитками и оставшиеся денежные средства были израсходованы ею на нужды семьи. В течение трёх дней после перечисления денег она обратилась в МФЦ с заявлением о направлении средств материнского капитала на погашение целевого займа, полученного в КПК. По условиям договора с КПК и государственным органом она обязана была в течение шести месяцев отчитаться о целевом расходовании средств, однако строительные работы на участке произведены не были. Она обращалась с заявлением о продлении срока, и ей была предоставлена отсрочка до конца мая, при этом она заверила сотрудников, что намерена продолжать строительство. В настоящее время принадлежащий ей земельный участок арестован. Умысла на хищение денежных средств у неё не было, деньги потратила в силу сложившихся жизненных обстоятельств. Вину признаёт полностью, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания представителя потерпевшего Ч., не явившейся в судебное заседание, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного расследования представитель потерпевшего Ч. пояснила, что является консультантом юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» семьям, имеющим детей, полагается сертификат на получение материнского (семейного) капитала. Лица, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, вправе обратиться в территориальный орган ОСФР по Иркутской области за получением государственного сертификата на МСК в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Решение о выдаче, либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом ОСФР по Иркутской области. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ, государство гарантирует меры поддержки семьям, имеющим детей. Для получения мер поддержки необходимо соответствовать определенным требованиям, изложенным в данном законе, получить которые можно путем обращения с заявлением в территориальный орган ОСФР по Иркутской области.

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1. На приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданам посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договор займа) денежные средства на указанные цели; 2. На строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Правил № 862 в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

При обращении с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, заявитель предоставляет следующие документы: 1) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства, либо по месту пребывания; 2) основной документ, удостоверяющий личность представителя (в случае его участия) и нотариально удостоверенный документ; 3) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат; 4) свидетельство о браке, в случае если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат; 5) копию кредитного договора (договора займа); 6) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); 7) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию; 8) выписку из ЕГРН о праве собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, в случае приобретения жилого помещении, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного и т.п.; 9) справка подтверждающая перечисление денежных средств безналичным путем; 10) выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности на земельный участок, на котором планируется строительство жилого помещения; 11) разрешение на строительство.

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона № 256-ФЗ заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. В случае удовлетворения заявления о распоряжении средства МСК перечисляются территориальным органом ОСФР в безналичном порядке на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заест), в том числе ипотечный, не позднее чем через 10 дней с даты принятия заявления. Согласно статье 9 Федерального закона № 256-ФЗ, средства МСК являются средствами федерального бюджета и учитываются в бюджете ОСФР в целях реализации права лиц, имеющих сертификат, на меры государственной поддержки.

Согласно вышеуказанному закону, органам СФР РФ предоставлено право осуществлять проверку достоверности сведений, предоставленных заявителем, отраженных в заявлении при его подаче на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с этим формируется личное дело по каждому заявителю. Согласно статье 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 Федерального закона № 256-ФЗ. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого (строящегося) жилого (строительство) помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно представленным ей документам: копии дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Соляник С.М., гражданка Соляник С.М. является матерью О. (*** г.р.). В связи с рождением О. у Соляник С.М. возникло право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 256-ФЗ. 30.08.2021 управлением установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области, было вынесено решение о выдаче государственного сертификата на МСК серия *** ***. 30.08.2021 Соляник С.М. был получен сертификат МСК через ЕПГУ. 10.07.2023 гражданка Соляник С.М. обратилась в ОСФР по Иркутской области, через МФЦ по Иркутской области с заявлением о распоряжении средствами МСК. Рассмотрев заявление и прилагаемые к нему документы, 18.07.2024 было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжениями средствами МСК серия *** ***. Пунктом 6 Правил № 862 установлено, что заявление о распоряжении средствами МСК подается в письменной форме. В заявлении Соляник С.М. просила направить средства (часть средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 630 380 руб. 78 коп., и в соответствии с требованиями пункта 13 Правил *** представила следующие документы: - копию паспорта гражданина РФ на имя Соляник С.М.; - копию договора займа от 19.06.2024 ***; - копию выписки из ЕГРН на земельный участок; - копию уведомления о планируемом строительстве от 30.05.2024 ***; - копию платежного поручения от 21.06.2024 ***; - копию платежного поручения от 24.06.2024 ***; - копию выписки по платёжному счету. Из представленных документов было видно, что между КПК *** и Соляник С.М. 19.06.2024 был заключен договор займа на строительство жилого дома, расположенного по адресу: *** В соответствии с п. 1 договора займа займодавец передаёт в собственность заёмщику денежные средства в сумме 630 380 руб. 78 коп. Пунктом 11 договора займа предусмотрено, что заём предоставляется для целевого использования, а именно на строительство жилого дома, расположенного по адресу: *** кадастровый ***. Согласно заявлению, Соляник С.М. направляла средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в связи с чем у ОСФР по Иркутской области отсутствовали основания для вынесения решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК Соляник С.М.. 18.07.2024 вынесено решение *** об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК. 24.07.2024 по платежному поручению *** с расчетного счета ОСФР по Иркутской области были перечислены денежные средства в размере 630 380 руб. 78 коп. на расчетный счет КПК *** ***, открытый в Сибирском филиале ПАО *** ***, в счет договора займа. Поскольку Соляник С.М. жилой дом не построен, а средства МСК были потрачены на собственные нужды, то нецелевое расходование средств МСК влечет причинение ущерба Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области в размере 630 380 руб. 78 коп. В связи с тем, что переводом денежных средств и производством отчета по ним занимается отделение ОСФР по Иркутской области, то и ущерб от незаконного использования средств МСК Соляник С.М. причинён государству Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области в крупном размере на сумму 630 380 руб. 78 коп. (т. 1 л.д. 235-241).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Н., не явившейся в судебное заседание, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Н. пояснила, что является заместителем директора по правовым вопросам Кредитного потребительского кооператива *** Кооператив начал предоставлять займы под средства материнского капитала с начала 2016 г. Порядок предоставления такого вида займов заключается в следующем: 1. Менеджер-экономист сканирует оригиналы документов и направляет их электронной почтой в адрес начальника юридического отдела (в день обращения заемщика). 2. Начальник юридического отдела распределяет заявку исполнителю (далее по тексту – ответственный сотрудник) для проведения правовой экспертизы. (не более 2 дней с момента поступления документов от менеджера). 3.Ответственным за проведение экспертизы сотрудником составляется заключение о достаточности документов и наличии/отсутствии оснований для отказа СФР в распоряжении средствами материнского капитала. После составления заключения документы передаются в службу безопасности для проверки заемщика. (не более 2 дней с момента передачи заявки начальником юр.отдела). 4. В случае, если документы представлены не в полном объеме - сотрудник юридического отдела направляет заключение с перечнем необходимых дополнительно документов по электронной почте в адрес начальника отдела и менеджера-экономиста, принимавшего документы у заемщика. В случае, если усматриваются препятствия для распоряжения средствами материнского капитала - ответственным за проведение экспертизы сотрудником составляется заключение об отказе в займе и направляется в адрес начальника отдела и менеджера-экономиста, принимавшего документы у заемщика. Менеджер доводит информацию до заемщика. 5. При достаточности документов, сотрудник подготавливает документы на строительство жилья. При строительстве: Договор займа, договор залога земельного участка, на котором будет осуществляться строительство. Далее с заемщиком согласовывается дата сделки, после, совместно с менеджером-экономистом присваиваются номера договоров на оговоренную с заемщиком дату, осуществляется оплата государственной пошлины за регистрацию обременения. Заемщик принимается в члены (пайщики) Кооператива. Договоры подписываются заемщиком и уполномоченным сотрудником (договор залога подписывается сотрудником, на которого оформлена нотариальная доверенность), после этого заемщик и сотрудник направляются в МФЦ для подачи документов на государственную регистрацию. После завершения государственной регистрации (3-9 дней) заемщик получает свой экземпляр договора залога и приносит его менеджеру-экономисту. Экземпляр Кооператива забирает ответственный сотрудник. Менеджер-экономист сканирует договор (обязательно последний лист с отметкой Росреестра), направляет в адрес сотрудника, сопровождающего сделку. Сотрудник готовит служебную записку в бухгалтерию о перечислении средств на сумму займа на лицевой счет заемщика. Далее после того, как средства переведены, заемщик снимает деньги со счета, получает в банке справку о том, что средства перечислены Кооперативом, оплачивает в отделении проценты, получает справку о наличии задолженности с указанием суммы займа, № договора, целевого назначения займа, адреса объекта, остатка задолженности, наличии/отсутствии просрочек. Заемщик направляется в СФР для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала.

Относительно займа, предоставленного пайщику Кооператива Соляник С.М.: займ был предоставлен по договору займа *** от 19.06.2024 г. Целевое назначение займа – строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***. Обязательства по возврату займа были обеспечены залогом земельного участка по договору залога земельного участка *** от 19.06.2024 г. Соляник С.М. был предоставлен полный комплект документов, необходимый для выдачи займа. После регистрации договора залога недвижимого имущества Кооперативом 24.06.2024 г. была перечислена сумма займа на личный банковский счет заемщика в размере 630 380,78 руб. 24.07.2025 г. СФР были перечислены средства материнского капитала на расчетный счет Кооператива. Таким образом, Пенсионным фондом было принято положительное решение в отношении заявления Соляник С.М. о распоряжении средствами материнского капитала. На момент рассмотрения заявки, исходя из представленных документов, не усматривалось наличие признаков мошеннических действий со стороны Соляник С.М. По факту отсутствия построенного дома Соляник С.М. дала пояснения о том, что в связи с задержкой строительной бригады строительство было перенесено на 2025 г., начало запланировано 01.06.2025 г. Таким образом, УПФР по Иркутской области был причинен ущерб в крупном размере на сумму 630 380, 78 рублей (т. 1 л.д. 192-196).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля М., не явившейся в судебное заседание, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель М. пояснила, что она работала с декабря 2022 года по июль 2024 года, специалистом по работе с клиентами в *** отделе г. Иркутска КПК *** по адресу: г. Иркутск, *** В январе-мае 2024 года, более точную дату не помнит, в КПК *** расположенного по адресу: г. Иркутск, *** в указанное отделение обратилась гр. Соляник С.М. с целью предоставления ей займа – на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***. При принятии положительного решения о предоставлении займа по результатам проверки документов, подготавливается договор займа и договор купли-продажи недвижимого имущества, который подписывается сторонами. В договоре купли-продажи в разделе порядок расчетов должно быть указано, что оплата стоимости объекта недвижимости производится полностью или частично за счет заемных средств согласно договору займа. При строительстве предоставляются: Договор займа, Договор залога земельного участка, на котором будет осуществляться строительство. Далее с заемщиком согласовывается дата сделки, после, совместно с менеджером-экономистом, присваиваются номера договоров на оговоренную с заемщиком дату, осуществляется оплата государственной пошлины за регистрацию обременения. Заемщик принимается в члены (пайщики) Кооператива. Договоры подписываются заемщиком и уполномоченным сотрудником, после этого заемщик и сотрудник направляются в МФЦ для подачи документов на государственную регистрацию. После завершения государственной регистрации (3-9 дней) заемщик получает свой экземпляр договора залога и приносит его менеджеру-экономисту. Экземпляр Кооператива забирает ответственный сотрудник. Менеджер-экономист сканирует договор (обязательно последний лист с отметкой Росреестра), направляет (электронно) в адрес сотрудника, сопровождающего сделку. Сотрудник готовит служебную записку в бухгалтерию о перечислении средств на сумму займа на лицевой счет заемщика (реквизиты счета на имя заемщика представляются заемщиком). Далее после того, как средства переведены, заемщик снимает деньги со счета, получает в банке справку о том, что средства перечислены Кооперативом, оплачивает в отделении проценты, получает справку о наличии задолженности с указанием суммы займа, номер договора, целевого назначения займа, адреса объекта, остатка задолженности, наличии/отсутствии просрочек. Заемщик направляется в СФР для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала. На строительство/реконструкцию: 1.Свидетельство о регистрации права собственности земельного участка либо выписка из ЕГРП; 2. Правоустанавливающий документ на землю (документ на основании которого возникло право собственности). Если участок не в собственности, то необходим договор аренды земельного участка под строительство жилого помещения и справка от арендодателя о согласие на передачу земельного участка в залог; 3. Кадастровый паспорт земельного участка; 4. Кадастровая выписка на земельный участок; 5. Уведомление о строительстве; 6. Выписки из ЕГРП (с датой не ранее 5 дней к моменту предоставления документов). В данном случае, Соляник С.М. был предоставлен оригинал документа, удостоверяющего личность, а именно паспорт гражданина РФ. Личность Соляник С.М. была удостоверена ей. Она сообщила Соляник С.М. перечень документов, необходимых для предоставления данной услуги, после чего Соляник С.М. начала их собирать. После чего в июне 2024 года Соляник С.М. вновь прибыла с собранным пакетом документов, необходимых для выдачи займа, после чего был составлен Договор займа *** от 19.06.2024, обязательства по возврату займа были обеспечены залогом земельного участка по договору залога земельного участка *** от 19.06.2024 г. По правилам, после регистрации договора залога недвижимого имущества Кооперативом перечисляется сумма займа на личный банковский счет заемщика в размере, который предварительно устанавливается. После чего СФР перечисляются средства материнского капитала на расчетный счет Кооператива. Таким образом, Пенсионным фондом принимается отрицательное, либо положительное решение в отношении заявителя о распоряжении средствами материнского капитала. На момент рассмотрения заявки, исходя из представленных документов, не усматривалось наличие признаков мошеннических действий со стороны Соляник С.М. (т. 2 л.д. 1-5).

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, оглашены показания свидетеля Ф., не явившейся в судебное заседание, данные ею в ходе предварительного расследования.

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель Ф. пояснила, что в должности специалиста по сделкам с недвижимостью (юридический отдел) состоит с 10.05.2018 года в КПК *** расположенного по адресу: г. Иркутск, ***. Клиент может обратиться в любое отделение КПК *** менеджер проверяет наличие документов, для данного вида займа (правоустанавливающие документы на земельный участок, выписка из ЕГРН, все документы, подтверждающие личность клиента, фото земельного участка, выписка из Регистра МСК о сумме материнского (семейного капитала), СНИЛС, ИНН), после чего менеджер оформляет заявку, в которую включаются все документы, а также анкета на предоставление займа на улучшение жилищных условий семьи КПК «ГоСотделение», обязательство (внутренний документ КПК *** носящий формальный характер, который содержит в себе сведение о том, что Заемщик должен построить объект индивидуального жилищного строительства, подписывается в день подписания Договора займа подписывается у менеджера, которое должен вставить менеджер в программу в Карточку Клиента). После этого со всем пакетом документов менеджер формирует заявку и направляет заместителю директора по правовым вопросам, в данном случае Н., которая, в свою очередь, перенаправляет ответственному юристу, в данном случае ей. Соответственно, данную заявку вела она, начиная с момента поступления заявки и до момента снятия обременений с объекта после погашения займа. Так, в мае 2024 года, более точную дату не помнит, в КПК *** расположенного по адресу: г. Иркутск, *** в указанное отделение обратилась гр. Соляник С.М. с целью предоставления ей займа – на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: ***

Ей следователем на обозрение была предоставлена копия кредитного досье на Соляник С.М. На момент рассмотрения заявки весь пакет документов был собран и соответствовал требованиям Закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Анкета на имя Соляник С.М. от 20.05.2024 (дата первичного обращения основывается на основании данной анкеты), заверенная ее рукописной подписью, далее копия паспорта на имя Соляник С.М., выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на 20 мая 2024 года, о том, что Соляник С.М., СНИЛС ***, имеет право на дополнительные меры государственной поддержки. Установленная сумма дополнительной меры государственной поддержки на сумму 630 380 рублей 78 копеек от 31.01.2024. Данная сумма именно такая, потому что сумма материнского капитала индексировалась, это значит, что Соляник С.М. не использовала свой материнский (семейный) капитал. - Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от Управления архитектуры и градостроительства администрации *** городского округа от 30.05.2024 ***, адресованное Соляник С.М., заверено оттиском печати и рукописной подписью начальника Управления-главного бухгалтера *** городского округа – А.. Данное уведомление означает разрешение о строительстве на земельном участке, то есть администрация городского округа разрешает строительство объекта жилищного индивидуального строительства на данном земельном участке - Фотографии участка на 3 листах формата А4 земельного участка, принадлежащего Соляник С.М., которые она делает сама и предоставляет в электронном виде, которые в последующем распечатываются и приобщаются в кредитное досье. В данном случае это Иркутская заявка, поэтому договор залога земельного участка *** от 19.06.2024 был составлен ею, а также был подписан ею и Соляник С.М. - Платежное поручение *** от 24.07.2024 года, сумма указана прописью шестьсот тридцать тысяч триста восемьдесят рублей 78 копеек. Указаны реквизиты сторон «Плательщик» ОСФР по Иркутской области ИНН *** КПП *** Счет ***, Банк плательщика Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области, г. Иркутск, БИК *** Банк получателя Байкальский банк ПАО *** г. Иркутск, БИК ***; Счет ***, «Получатель» КПК *** ИНН *** КПП ***; Счет ***, счет ***; Банк плательщика *** ПАО *** *** БИК ***. В комментариях назначения платежа прописано следующее: «Пособия по ПНО *** МСК Соляник С.М. на погашение долга по займу *** от 19.06.2024 (заемщик Соляник С.М.)» Имеется электронная отметка Банка: *** БИК *** Документ исполнен ***

То есть по данному поручению ОСФР по Иркутской области перечислило на счет КПК *** данную сумму в счет погашения Займа Соляник С.М. Рукописная пояснительная на имя Директора КПК *** Н. от Соляник С.М. от 24.12.2024 о просьбе перенести срок строительства на начало июня. «С 01.06.2025 рабочие начнут строить. Она обязывается предоставить все расходные материалы и фотоотчеты по закупленным материалам и проделанной работе». Внизу пояснительной имеется рукописная нечитаемая подпись, расшифровка Соляник С.М. Данная объяснительная составлена в связи с тем, что Соляник С.М. в срок 6 месяцев с момента выдачи займа, то есть с 21.06.2024 (дата первой выдачи займа в размере 55 000 рублей). По данной пояснительной может сообщить, что она составляется в случае, если Заемщик в установленный срок 6 месяцев, указанный в вышеописанном Обязательстве, не выполняет строительство объекта индивидуального жилищного строительства. Также в данном случае, по рабочей электронной почте от Н. ей в адрес поступил полный пакет документов, необходимый для оформления Займа, после чего они были согласованы, после этого она сообщила М. о необходимости предоставления копии паспорта (раздела о семейном положении), а также реквизиты счета для перечисления Займа. После с М. оговариваются время и дата, далее в обозначенный день, в данном случае 19.06.2024, менеджер заводит заявку в программу, проводит договор займа, она оформляет договор залога, и после подписания договора Займа она с Соляник С.М. встречаются в МФЦ, расположенном по адресу: г. Иркутск, ***. Далее регистрация договора залога, займа оплачиваются пополам (Соляник С.М. и КПК *** После чего они ждут регистрации Договора залога, обычно до 9-ти рабочих дней. В данном случае 20.06.2024 ипотечный займ был зарегистрирован, и она получила документы: зарегистрированный Договор залога *** от 19.06.2024, выписку из ЕГРН с регистрационной записью об ипотеке. После чего 21.06.2024 первый транш в размере 55 000 рублей согласно п. 17 Договора займа был перечислен на реквизиты Соляник С.М., указанные в Договоре. Также второй транш был перечислен 24.06.2024 в размере 575 380, 78 рублей также был перечислен на реквизиты Соляник С.М., указанные в Договоре займа. Таким образом, Пенсионным фондом принимается отрицательное, либо положительное решение в отношении заявителя о распоряжении средствами материнского капитала. По технологии работы с материнским капиталом (внутренний документ КПК *** обременение с объекта недвижимости снимается в течение 30-ти дней с момента погашения займа, в данном случае со дня поступления денежных средств от ОСФР по Иркутской области на счет КПК ***от 24.07.2024), то есть 31.07.2024 ей было подано электронное заявление через личный кабинет Росреестра о погашении регистрационной записи об ипотеке КПК *** на земельный участок. После чего Кредитное досье сдается в архив. На момент рассмотрения заявки, исходя из представленных документов, не усматривалось наличие признаков мошеннических действий со стороны Соляник С.М. (т. 2 л.д. 6-9).

После оглашения данных показаний подсудимая Соляник С.М. подтвердила их в полном объеме.

Помимо показаний подсудимой, свидетелей, виновность Соляник С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ОП*** МУ МВД России «Иркутское» за *** от 03.06.2025 по факту мошеннических действий при получении выплат с использованием материнского (семейного) капитала (т.1 л.д. 11).

протоколом осмотра места происшествия от 07.04.2025, в ходе которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером ***, расположенный по адресу: ***, в ходе которого установлено наличие данного земельного участка и отсутствие на нем возводимого строительного объекта (т. 1 л.д. 82-88).

протоколом осмотра от 30.06.2025 копии выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 2 листах формата А4, копии выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 2 листах формата А4, копии выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 6 листах формата А4, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, имеющих доказательственное значение для уголовного дела. Осмотром установлено: 1) копия выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 2 листах формата А4, открытого в структурном подразделении ПАО *** доп. Офисе *** по адресу: г. Иркутск, ***, согласно которой за период с 24.06.2024 по 25.06.2024 имеются следующие операции по счету: Остаток средств на 24.06.2024 до поступления денежных средств от КПК *** составляет 22438,95 рублей, далее: - 24.06.2024 поступление денежных средств на сумму 575 380, 78 рублей от КПК *** с указанием назначения платежа: Выдача займа по дог. 24 от 19.06.2024 г. Строительство индивидуального жилого дома: *** *** - после чего за период с 24.06.2024 по 25.06.2024 имеется 7 операций по списанию денежных средств на общую сумму 87 663, 49 рубля; - 25.06.2024 имеется 1 операция по списанию денежных средств на сумму 276 000 рублей, - далее от 25.06.2024 имеется 7 операций по списанию денежных средств на общую сумму 232 722, 44 рубля; Таким образом, за период с 24.06.2024 по 25.06.2024 было совершено 14 операций по списанию денежных средств со счета *** ПАО *** открытого на имя Соляник С.М. на общую сумму 596 385, 93 рублей, остаток после списания составил 1 433, 80 рубля. 1) Копия выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 2 листах формата А4, открытого в структурном подразделении ПАО *** доп. Офисе *** по адресу: г. Иркутск, ***, согласно которой за период с 21.06.2024 по 22.06.2024 имеются следующие операции по счету: Остаток средств на 21.06.2024 составляет 1242, 32 рубля до поступления денежных средств от КПК *** далее: - 21.06.2024 поступление денежных средств на сумму 55 000 рублей от КПК *** с указанием назначения платежа: Выдача займа по дог. 24 от 19.06.2024 г. Строительство индивидуального жилого дома: *** - после чего за период с 21.06.2024 по 22.06.2024 имеется 8 операций по списанию денежных средств на общую сумму 20653, 67 рубля, остаток после списания составил 122788,65 рублей. 1) Копия выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 6 листах формата А4, открытого в структурном подразделении ПАО *** доп. Офисе 8586/0373 по адресу: г. Иркутск, ***, согласно которой за период с 01.06.2024 по 24.06.2024 имеются следующие операции по счету: Остаток средств на 24.06.2024 составляет 1433, 80 рубля: - 21.06.2024 поступление денежных средств на сумму 55 000 рублей, - после чего за период с 21.06.2024 по 22.06.2024 имеется 10 операций по списанию денежных средств в виде оплат в супермаркетах, переводов на счета, оплат в ресторанах и кафе, выдачи наличных, на общую сумму 81265,20 рублей; - 22.06.2024 имеется операция «Выдача наличных» на суму 55 000 рублей; - после чего за период с 22.06.2024 по 24.06.2024 имеется 14 операций по списанию денежных средств в виде оплат в супермаркетах, переводов на счета, оплат в ресторанах и кафе, на общую сумму 22724,84 рубля; - 24.06.2024 поступление денежных средств на сумму 575 380, 78 рублей; остаток на счете – 577444,59 рублей. - после чего 24.06.2024 имеется 7 операций по списанию денежных средств в виде оплат в супермаркетах, переводов на счета, оплат в ресторанах и кафе, выдачи наличных, на общую сумму 576 010,79 рублей; После осмотра копия выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 2 листах формата А4, копия выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 2 листах формата А4, копия выписки по счёту *** «Платежный счет» на имя Соляник С.М. на 6 листах формата А4, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, не упаковываются, так как являются бумажными носителями информации, представляющими доказательственное значение для уголовного дела, и, будут храниться при материалах уголовного дела. Признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 124-129).

протоколом осмотра от 10.07.2025 копии дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Соляник С.М., *** г.р. на 37 листах в 1 экземпляре. Осмотром установлено, что дело сформировано Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 09.07.2025, выполненный в копиях документов имеющихся в информационных базах данных. Листы копий дела пронумерованы. В деле, помимо прочего, содержатся документы: - Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 30.07.2021 № 12496 в виде бланка установленного образца, согласно которому Управление установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области, рассмотрев заявление гр. Соляник С.М., решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 483881,83 рублей в связи с рождением первого ребенка О., *** года рождения. Сведения заверены подписью руководителя территориального органа ПФР Л. и оттиском гербовой печати. - Заявление Соляник С.М. в Центр ПФР по установлению пенсий в Иркутской области ***, клиентская служба в *** районе о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Заявление представляет собой бланк установленного образца, в котором содержатся сведения, занесённые в соответствующих графах рукописным текстом. Из текста документа следует, что Соляник С.М. просит выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением первого ребенка П., *** года рождения, указаны анкетные данные Соляник С.М., данные о ребенке. - Сертификат серии *** *** от 30.08.2021 на имя Соляник С.М., выданный Управлением установления социальных выплат ОПФР по Иркутской области на основании решения от 30.08.2021 ***, о том, что она имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии в Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 483881, 83 рубль. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Л. - Решение о приостановлении срока принятия решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 17.07.2024 *** о том, что Управление установления социальных выплат ОСФР по Иркутской области в связи с непредставлением документов, необходимых для предоставления государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала решило приостановить срок принятия решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в отношении Соляник С.М. с 17.07.2024 до получения запрашиваемых сведений, но на срок не позднее 07.08.2024. Документ сформирован за именем Р.. - Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала *** от 18.07.2024 в виде бланка установленного образца, в который внесена информация печатным способом о том, что Управление установления социальных выплат ОСФР по Иркутской области, рассмотрев заявление от 10.07.2024 ***, решило удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 630380, 78 копеек. Сведения сформированы Р.. - Заявление от 09.07.2024 Соляник С.М. в Клиентскую службу (на правах) отдела г. Иркутска, о распоряжении средствами (частью средств) государственного материнского (семейного) капитал. Заявление представляет собой бланк установленного образца, в котором содержатся сведения, занесённые в соответствующих графах рукописным текстом. Из текста документа следует, что Соляник С.М. просит направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 630380,78 рублей. Заявление принято 09.07.2024 Г. - Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу). В данном документе указаны реквизиты Соляник С.М.. Внизу документа указана дата – 10.07.2024 и ФИО заявителя – Соляник С.М. - Заявление в ОСФР по Иркутской области от Соляник С.М. от 04.07.2024 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, а именно заявлению на распоряжение средствами МСК. Внизу документа указана дата – 04.07.2024 и ФИО должностного лица, принявшего заявление, - Р.. - Заявление в ОСФР по Иркутской области от Соляник С.М. от 05.07.2024 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, а именно заявлению на распоряжение средствами МСК. Внизу документа указана дата – 05.07.2024 и ФИО должностного лица, принявшего заявление, - Ш.. - Заявление в ОСФР по Иркутской области от Соляник С.М. от 10.07.2024 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, а именно заявлению на распоряжение средствами МСК: паспорт гражданина РФ, договор займа, выписка из ЕГРН, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленных параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации, документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Внизу документа указана дата – 10.07.2024 и ФИО должностного лица, принявшего заявление, - Ю.. - Заявление в ОСФР по Иркутской области от Соляник С.М. от 17.07.2024 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, а именно заявлению на распоряжение средствами МСК: иных документов, ответа на запрос из органов местного самоуправления, доверенности. Внизу документа указана дата – 17.07.2024 и ФИО должностного лица, принявшего заявление, - Э.. - Заявление в ОСФР по Иркутской области от Соляник С.М. от 18.07.2024 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, а именно заявлению на распоряжение средствами МСК: иной документ. Внизу документа указана дата – 18.07.2024 и ФИО должностного лица, принявшего заявление, - В.. - Копия паспорта серия *** на имя Соляник С.М., *** года рождения, родилась в ***. Паспорт выдан ***. Зарегистрирована по адресу *** - Договор займа на строительство жилого *** от 19.06.2024 г. В настоящем договоре указана информация о КПК *** ИНН *** ОГРН *** в лице экономиста-менеджера М., действующей на основании доверенности, именуемой в дальнейшем «Кредитор» с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заёмщик», с одной стороны и Соляник С.М., *** года рождения, место рождения: *** именуемая в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор. Предметом договора является предоставление денежных средств в размере 630380,78 рублей, заем предоставляется для целевого использования на строительство. Заем предоставляется на срок 6 месяцев. Каждый лист договора имеет подписи Кредитора и Заёмщика. Прописаны реквизиты сторон, стоит оттиск круглой печати КПК *** и подпись М. с другой стороны подпись Соляник С.М. Приложение к договору в виде графика погашения по займу подписанный М. с оттиском круглой печати КПК *** - Лист с биркой с надписью «Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на ___ листах» заверена ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» У., ее рукописной подписью, от 19.06.2024. - Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, кадастровый ***, площадь 1178 +/-24, расположенный по адресу: ***, стоимостью 200059, 74 рублей, в которой указаны сведения об основных характеристиках объекта недвижимости и сведения о зарегистрированных правах, стоит оттиск электронной подписи и подписан Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, состоит из 3-х разделов на двух листах. - Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, кадастровый ***, площадь ***, расположенный по адресу: ***, стоимостью 200059, 74 рублей, в которой указаны сведения об основных характеристиках объекта недвижимости и сведения о зарегистрированных правах, стоит оттиск электронной подписи и подписан Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, состоит из 3-х разделов на двух листах. - Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленных параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, от Управления архитектуры и градостроительства администрации *** от 30.05.2024 ***, адресованное Соляник С.М., заверено оттиском печати и рукописной подписью Начальника Управления-главного бухгалтера *** городского округа – А.. - Платежное поручение *** от 21.06.2024 года, сумма указана прописью пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек. Указаны реквизиты сторон «Плательщик» КПК *** ИНН ***; КПП *** Счет ***; Банк плательщика ***», *** БИК ***; Банк получателя *** *** г. Иркутск, БИК ***; Счет ***, «Получатель» Соляник С.М. ИНН ***, Счет ***. В комментариях назначения платежа прописано следующее: Выдача займа по дог. 24 от 19.06.2024 г. Строительство индивидуального жилого дома: *** *** Имеется оттиск печати КПК *** заверено подписью Н.. - Платежное поручение *** от 24.06.2024 года, сумма указана прописью пятьсот семьдесят пять тысяч триста восемьдесят рублей 78 копеек. Указаны реквизиты сторон *** ИНН *** КПП ***; Счет ***; Банк плательщика *** *** БИК ***; Банк получателя *** г. Иркутск, БИК ***; Счет***, «Получатель» Соляник С.М. ИНН ***, Счет ***. В комментариях назначения платежа прописано следующее: Выдача займа по дог. 24 от 19.06.2024 г. Строительство индивидуального жилого дома: *** Имеется оттиск печати КПК *** заверено подписью Н. - Выписка по платежному счету ПАО *** ***, открытого на имя Соляник С.М., валюта счета – рубль РФ. Время Московское. Ниже указаны операции: - 21.06.2024 зачисление в сумме 55 000 рублей с названием операции «Прочие выплаты»; - *** перевод денежных средств в размере 55 000 рублей на счет 5671 в ***; - 24.06.2024 зачисление в сумме 575 380,78 рублей с названием операции «Прочие выплаты»; - 24.06.2024 перевод денежных средств в размере 100 000 рублей на счет **** 5671 в ***; - 24.06.2024 перевод денежных средств в размере 120 000 рублей на счет 5671 в *** - 24.06.2024 оплата с названием *** в размере 67 681,31 рубль; - 24.06.2024 перевод денежных средств в размере 5 000 рублей на счет **** 5671 в ***; - 24.06.2024 перевод денежных средств в размере 7 000 рублей на счет **** 5671 в ***; - 24.06.2024 выдача наличных в размере 276 000 рублей; Итого было совершено оплат на общую сумму 630 681, 31 рубль. Выписка заверена печатью ПАО *** а также рукописной электронной подписью Управляющим директором Дивизона *** Д.. - Запрос Социального Фонда России Отделения Фонда Пенсионного страхования Российской Федерации по Иркутской области от 15.07.2024 *** в Администрацию *** городского округа Управление Архитектуры и градостроительства о предоставлении информации, а именно о предоставлении заверенных копий зарегистрированного уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления о соответствии *** от 30.05.2024 указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и предоставлении информации, выдавалось или нет уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров этого объекта установленным параметрам и (или) о недопустимости размещения индивидуального жилищного строительства на земельном участке по адресу: *** Запрос подписан электронной подписью начальника отдела установления материнского (семейного) капитала - Р.. - Ответ от 17.07.2024 за *** и.о. начальника Управления Архитектуры и градостроительства З. на запро *** от 15.07.2024 начальника отдела установления материнского (семейного) капитала - Р. с пометкой «для Э.» о направлении в адрес копий документов согласно приложению, а именно: уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 21.05.2024 на 2 л. в 1 экз.; уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленных параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке *** от 30.05.2024 на 1 л. в 1 экз., а также о дополнительном сообщении, что уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров этого объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, по вышеуказанному адресу в УАиГ отсутствует. Ответ заверен рукописной подписью З.. - Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от 21.05.2024 на 2 л. в 1 экз. с указанием сведений о застройщике Соляник С.М., сведений о земельном участке с местоположением *** объект капитального строительства – объект индивидуального жилищного строительства, с рукописной пометкой «исправленному верить *рукописная нечитаемая подпись* (Соляник С.М.)». Уведомление заверено рукописной подписью Соляник С.М. с ее расшифровкой. - Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленных параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, от Управления архитектуры и градостроительства администрации *** городского округа от 30.05.2024 ***, адресованное Соляник С.М., заверено оттиском печати и рукописной подписью Начальника Управления-главного бухгалтера *** городского округа – А.. - Доверенность от 03.01.2024, выданная Кредитным потребительским кооперативом «Городское Сберегательное Отделение» в лице директора *** Н., действующего на основании Устава, доверяет М. (Паспорт ***, выдан 23 ноября 2011 г. Отделом УФМС России по Иркутской области в *** р-не гр. Иркутска, Код подразделения: ***) представлять интересы КПК *** в отношении с любыми физическими и юридическими лицами, при заключении договоров займа. Доверенность действительна до 31 декабря 2024 года. Без передоверия другим лицам. Доверенность заверена оттиском печати «КПК «ГоСотделение»», рукописной подписью Н.. - Уведомление об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала *** от 18.07.2024 в виде бланка установленного образца, в который внесена информация печатным способом о том, что Управление установления социальных выплат ОСФР по Иркутской области, по результатам рассмотрения заявления Соляник С.М. от 10.07.2024 ***, решило удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 630380, 78 копеек. Сведения сформированы Р.. После осмотра подозреваемая Соляник С.М. пояснила: в указанных документах, где имеются мои рукописные подписи, принадлежат мне, подписывала я документы сама, однако текст рукописный я сама не писала в заявлении на выдачу государственного материнского (семейного) капитала и заявлении о распоряжении средствами государственного материнского (семейного) капитала, так как на тот момент была платная услуга, по которой сотрудники сами заполняли бланки (т. 1 л.д. 143-152).

протоколом обыска от 17.07.2025, по месту жительства подозреваемой Соляник С.М., а именно: г. Иркутск, ***, в ходе которого ничего изъято не было (т.1 л.д. 171-174).

протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемой Соляник С.М. от 18.07.2025, в ходе которой подозреваемая Соляник С.М. в присутствии защитника Агафонова В.П. указала земельный участок, предназначенный для строительства (т.1 л.д. 177-188).

протоколом выемки у свидетеля Н. от 05.08.2025 копии кредитного досье Соляник С.М. на 24 листах формата А4, имеющих доказательственное значение для уголовного дела (т. 1 л.д. 198-200).

протоколом осмотра копий кредитного досье на Соляник С.М. согласно которому установлено: Кредитное досье на имя Соляник С.М. содержит в себе следующие документы: 1. Юридическое заключение от 13.06.2024 о положительном заключении предоставления займа за счет средств материнского капитала заемщику – Соляник С.М., с адресом объекта недвижимости: *** с кадастровой стоимостью 200059, 74 рублей, на строительство жилого помещения. Заключение подписано рукописной подписью зам. Директора по правовым вопросам Н., ниже имеется рукописная подпись исполнителя – Ф.. 2. Анкета на предоставление займа на улучшение жилищных условий семьи КПК *** от 20.05.2024 от Соляник С.М., заверенная рукописной подписью Соляник С.М., также указана желаемая сумма займа 630 380,78 рублей. 3. Копия паспорта серия *** на имя Соляник С.М., *** года рождения, родилась в ***. Паспорт выдан *** ГУ МВД России по ***. Зарегистрирована по адресу ***. Выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на 20 мая 2024 года, о том, что Соляник С.М., СНИЛС ***, имеет право на дополнительные меры государственной поддержки. Установленная сумма дополнительной меры государственной поддержки на сумму 630 380 рублей 78 копеек от 31.01.2024. 5. Копия свидетельства о рождении П., *** г.р., место рождения: г. Иркутск, запись акта о рождении: ***. Отец: Я., *** г.р., мать: Соляник С.М., *** г.р. Место выдачи свидетельства: Отдел по г. Иркутску *** район) службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. 6. Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленных параметрам допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, от Управления архитектуры и градостроительства администрации *** городского округа от 30.05.2024 ***, адресованное Соляник С.М., заверено оттиском печати и рукописной подписью Начальника Управления-главного бухгалтера *** городского округа – А.. 7. Распоряжение Администрации *** городского округа Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации *** городского округа *** от 23.04.2024 о предоставлении в собственность Соляник С.М. земельного участка с кадастровым номером *** для ведения садоводства, подписанное председателем Комитета М., заверенное оттиском печати Администрации *** городского округа Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации *** городского округа, рукописной подписью М.. 8. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, кадастровый ***, площадь ***, расположенный по адресу: *** стоимостью 200059, 74 рублей, в которой указаны сведения об основных характеристиках объекта недвижимости и сведения о зарегистрированных правах, правообладатель Соляник С.М., *** года рождения, родилась в ***. Паспорт серия ***, выдан *** ГУ МВД России по Иркутской области. Зарегистрирована по адресу ***. 9. Фотографии участка на 3 листах формата А4. 10. Договор займа на строительство жилого *** от 19.06.2024 г. В настоящем договоре указана информация о КПК *** ИНН *** ОГРН *** в лице экономиста-менеджера М., действующей на основании доверенности, именуемой в дальнейшем «Кредитор» с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заёмщик», с одной стороны и Соляник С.М., *** года рождения, место рождения: ***, именуемая в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор. Предметом договора является предоставление денежных средств в размере 630380,78 рублей, заем предоставляется для целевого использования на строительство. Заем предоставляется на срок 6 месяцев. Каждый лист договора имеет подписи Кредитора и Заёмщика. Прописаны реквизиты сторон, стоит оттиск круглой печати КПК *** и подпись М. с другой стороны подпись Соляник С.М. Приложение к договору в виде графика погашения по займу подписанный М. с оттиском круглой печати КПК *** 11. Договор залога *** от 19.06.2024, место составления г. Иркутск. О том, что КПК *** и Соляник С.М., *** г.р., заключили настоящий Договор о залоге земельного участка, принадлежащего залогодателю Соляник С.М. на праве собственности, в качестве обеспечения Залогодателем обязательств заёмщика Соляник С.М.: по Договору займа *** от 19.06.2024, заключенному между Залогодержателем и Займодавцем и Соляник С.М. в г. Иркутске на срок 12 месяцев с момента перечисления займа (сумма займа составляет 630 380, 78 рублей), целевое назначение займа – строительство объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи Заемщика на Земельном участке. Прописаны реквизиты сторон, стоит оттиск круглой печати КПК *** и подпись Ф. с другой стороны подпись Соляник С.М. Приложение к договору в виде графика погашения по займу подписанный М. с оттиском круглой печати КПК *** 12. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, кадастровый ***, площадь 1178 +/-24, расположенный по адресу: *** стоимостью 200059, 74 рублей, в которой указаны сведения об основных характеристиках объекта недвижимости и сведения о зарегистрированных правах, стоит оттиск электронной подписи и подписан Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, состоит из 3-х разделов на двух листах. 13. - Платежное поручение *** от 24.07.2024 года, сумма указана прописью шестьсот тридцать тысяч триста восемьдесят рублей 78 копеек. Указаны реквизиты сторон «Плательщик» ОСФР по Иркутской области ИНН *** КПП ***; Счет ***, Банк плательщика Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области, г. Иркутск, БИК ***; Банк получателя Байкальский банк ПАО *** г. Иркутск, БИК ***; Счет ***, «Получатель» КПК *** ИНН *** КПП ***; Счет ***, счет ***; Банк плательщика *** *** БИК *** В комментариях назначения платежа прописано следующее:. «Пособия по ПНО *** переч ср МСК Соляник С.М. на погаш долга по займу *** от 19.06.2024 (заемщик Соляник С.М.)» Имеется электронная отметка Банка: *** БИК *** Документ исполнен 24.07.2025 00:00:00». 14. Платежное поручение *** от 24.06.2024 года, сумма указана прописью пятьсот семьдесят пять тысяч триста восемьдесят рублей 78 копеек. Указаны реквизиты сторон «Плательщик» КПК «*** ИНН *** КПП *** Счет ***; Банк плательщика *** *** БИК ***; Банк получателя Байкальский банк ПАО *** г. Иркутск, БИК ***; Счет***, «Получатель» Соляник С.М. ИНН *** Счет ***. В комментариях назначения платежа прописано следующее: Выдача займа по дог. 24 от 19.06.2024 г. Строительство индивидуального жилого дома: *** Имеется Н., электронная отметка Банка: *** БИК *** Документ исполнен 24.06.2025 00:00:00» 15. Рукописная пояснительная на имя Директора КПК *** Н. от Соляник С.М. от 24.12.2024 о просьбе перенести срок строительства на начало июня. «С 01.06.2025 рабочие начнут строить. Я обязуюсь предоставить все расходные материалы и фотоотчеты по закупленным материалам и проделанное работе». Внизу пояснительной имеется рукописная нечитаемая подпись, расшифровка Соляник С.М. (т. 2 л.д. 201-205).

протоколом выемки у подозреваемой Соляник С.М. от 18.08.2025 квитанции от 24.06.2025 (т. 2 л.д. 27-29).

протоколом осмотра копии квитанции от 24.06.2025 от 18.08.2025, полученной в ходе выемки у подозреваемой Соляник С.М. от 18.08.2025, согласно осмотра установлено: Копия квитанции от 24.06.2024 на имя КПК *** ПКО ***, принятая от Соляник С.М., на сумму 53 582, 37 рубля, принята главным бухгалтером КПК *** Е.. Квитанция заверена печатью КПК *** рукописной нечитаемой подписью (т. 2 л.д. 30-32).

протоколом осмотра документов с участием подозреваемой Соляник С.М. от 22.08.2025, в ходе которого установлено, что объектом осмотра является: копия дела лица по МСК на 37 л., полученная в ходе ответа *** *** на запрос *** от 07.07.2025, имеющая доказательственное значение для уголовного дела.

После осмотра подозреваемая Соляник С.М. пояснила, что в указанных документах рукописные подписи принадлежат ей, подписывала она документы сама (т. 2 л.д.35-42).

Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд находит их относимыми, поскольку они подтверждают имеющие значение по данному уголовному делу факты, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего УПК РФ и с соблюдением конституционных прав участников судопроизводства, достоверными – в части установленных судом обстоятельств преступления, а в совокупности - достаточными для признания Соляник С.М. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевших, свидетелей, а также самой подсудимой, у суда не имеется, показания допрошенных по делу лиц последовательны, дополняют друг друга, оснований для оговора подсудимой не установлено.

Суд считает, что в основу приговора необходимо положить показания подсудимой Соляник С.М., данные ею в судебном заседании, поскольку данные показания последовательны и стабильны, подтверждаются совокупностью исследованных доказательств по делу, соответствуют показаниям представителя потерпевшего, свидетелей.

О том, что действия подсудимой Соляник С.М. должны быть квалифицированы как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, свидетельствует то, что завладение имуществом Федерального бюджета РФ, происходило путем сознательного представления заведомо ложных и недостоверных сведений, направленных на введение уполномоченного органа в заблуждение относительно цели использования средств материнского капитала - улучшения жилищных условий. Об отсутствии у Соляник С.М. реального намерения на строительство, свидетельствуют ее фактические действия, имевшие место непосредственно после получения средств материнского капитала, а именно растрата и нецелевое использования денежных средств на личные нужды. В продолжение ранее возникшего умысла на хищение средств материнского капитала, подсудимая Соляник продолжала использовать средства материнского капитала на бытовые нужды, не приступив к исполнению своих обязательств по строительству жилья, не предприняв никаких мер по исполнению взятых на себя обязательств, что говорит о наличии умысла на хищение денежных средств, сформировавшегося до их получения.

Таким образом, действия подсудимой Соляник С.М. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере

В судебном заседании установлено, что подсудимая Соляник С.М. на учете у врачей психиатра, нарколога не состоит (т.2 л.д.101, 102).

У суда не вызывает сомнений психическое состояние подсудимой, анализируя её поведение в судебном заседании, в совокупности с данными, характеризующими личность подсудимой, суд приходит к выводу, что подсудимая Соляник С.М. вменяема по отношению к инкриминируемому ей преступлению, за которое должна нести уголовную ответственность.

При назначении наказания подсудимой Соляник С.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких.

При определении вида и размера наказания, суд также учитывает данные характеризующие личность подсудимой.

Согласно исследованному судом материалу, подсудимая Соляник С.М. характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекалась, алкогольными напитками не злоупотребляет, в употреблении наркотических средств замечена не была, ранее не судима, одна воспитывает двоих малолетних дочерей, находится в отпуске по уходу за ребенком.

При определении вида и размера наказания подсудимой Соляник С.М. в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном, принятие мер к заглаживанию вреда, состояние ее здоровья, отсутствие судимостей.

Кроме того, суд признает в качестве смягчающих наказание подсудимой Соляник С.М. обстоятельств, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие у подсудимой двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Соляник С.М. в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд не усматривает.

Суд не установил в судебном заседании наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые давали бы возможность применить при назначении наказания подсудимой требования ст. 64 УК РФ, и назначить ей наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории преступления.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, его общественную опасность и наступившие последствия, оценивая условия жизни подсудимой и данные о ее личности, материальное положение, суд приходит к убеждению о необходимости назначения Соляник С.М. наказания в виде лишения свободы. Оснований для назначения иного вида наказания, из числа предусмотренных за совершение данного преступления, суд не усматривает.

Вместе с тем, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, и назначении условного наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого осужденная Соляник С.М. должна своим поведением доказать свое исправление. При принятии решения о применении положений ст. 73 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих.

Суд не назначает подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, так как считает достаточным, для достижения целей назначения наказания – исправления подсудимой и ее перевоспитания, назначение основного наказания в виде лишения свободы. При этом суд учитывает условия жизни подсудимой, наличие на ее иждивении двоих малолетних детей, ее материальное положение.

Представитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области Ч., признанная гражданским истцом по делу, заявила гражданский иск, согласно которому просит взыскать с Соляник С.М., в счёт возмещения причиненного преступлением ущерба денежных средств в размере 630 380 рублей 78 копеек.

Подсудимая Соляник С.М., признанная гражданским ответчиком, в судебном заседании исковые требования признала полностью.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.

Суд приходит к выводу, что заявленный гражданский иск подлежит полному удовлетворению.

По вступлении приговора в законную силу, судьба вещественных доказательств определяется в соответствии с требованиями ст. 81 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 303-304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Соляник С.М. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ испытательный срок осужденной исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную Соляник С.М. следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных и контроль за их поведением, куда встать на учет и являться на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения осужденной, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск - удовлетворить.

Взыскать с Соляник С.М. в доход Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ***, в счет возмещения причиненного материального ущерба 630 380 рублей 78 копеек.

Сохранить арест, наложенный в целях обеспечения исполнения гражданского иска по уголовному делу, в виде запрета распоряжаться земельным участком с кадастровым номером ***, по адресу: ***, до исполнения приговора в части гражданского иска.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела – оставить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ленинский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Б. Швецова