ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2026 года г. Уссурийск
Уссурийский районный суд Приморского края в составе:
председательствующего судьи Кацуба А.А., при секретаре судебного заседания Полковниковой О.А, с участием государственного обвинителя Иовенко А.Р., подсудимого Кисель М.А., защитника – адвоката Мохонь И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Кисель М. А., XXXX, ранее не судимого, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 3 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Кисель М.А. органом предварительного расследования обвиняется в том, что он, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX «Б», используя принадлежащий ему мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с неустановленным в ходе следствия лицом, желая улучшить свое материальное положение, имея корыстный умысел, согласился на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица осуществить государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на свое имя, без дальнейшей цели осуществлять предпринимательскую деятельность от своего имени, преследуя корыстные цели за денежное вознаграждение в размере 8000 рублей.
Таким образом, при вышеуказанных обстоятельствах, Кисель М.А. вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), распределив при этом свои преступные действия, согласно которым: неустановленное в ходе предварительного следствия лицо предоставляет данные Кисель М.А. в орган, осуществляющий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, и информацию о цели осуществления предпринимательской деятельности от имени Кисель М.А., а Кисель М.А. в свою очередь, согласно договоренности, должен предоставить сотруднику КГ АО «МФЦ Приморского края» Уссурийского отделения паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя: серии XXXX выдан ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю и свидетельство XXXX о его регистрации по месту пребывания, после чего подписать заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя формы Р21001 и уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме XXXX.2-1 для внесения в ЕГРИП сведений о нем, об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице.
Так, с целью реализации преступного умысла Кисель М.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, совместно и согласованно, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX «Б», передал неустановленному лицу данные о документе, удостоверяющем его личность, а именно предоставил в адрес неустановленного в ходе предварительного следствия лица посредством мессенджера «WhatsApp» фотографии паспорта серии 05 21 XXXX выданого ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, и свидетельства XXXX о регистрации по месту пребывания, для подготовки неустановленным в ходе предварительного следствия лицом пакета документов, необходимых для внесения в ЕГРИП сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице.
Далее, в продолжение реализации совместного преступного умысла ДД.ММ.ГГ около 14 часов 50 минут, используя неустановленный следствием автомобиль, прибыли в офис КГАО «МФЦ Приморского края» Уссурийское отделение по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX. 2.
Далее Кисель М.А., ДД.ММ.ГГ в период с 14 часов 50 минут по 15 часов 01 минуту, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, находясь в офисе КГАО «МФЦ Приморского края» Уссурийское отделение, по вышеуказанному адресу, реализуя совместный преступный умысел с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, с целью получения материального вознаграждения за предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРИП сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице и желая этого, не имея цели осуществлять предпринимательскую деятельность от своего имени, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, предоставил сотруднику КГАО «МФЦ Приморского края» Уссурийского отделения паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии XXXX выдан ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю и свидетельство XXXX о регистрации его по месту пребывания. В свою очередь, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо предоставило сотруднику Уссурийского отделения КГАО «МФЦ Приморского края» информацию о цели осуществления предпринимательской деятельности от имени Кисель М.А.
После чего Кисель М.А., согласно отведенной ему роли, подписал заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя формы Р21001 и уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения по форме № 26.2-1 для направления в электронном виде по каналам связи в Межрайонную ИФНС России XXXX по Приморскому краю, расположенную по адресу: Приморский край, XXXX.
В результате чего, ДД.ММ.ГГ на основании поступивших от ДД.ММ.ГГ за XXXXА документов на имя Кисель М.А. и заявления по форме Р21001, в Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю в ЕГРИП внесены сведения о Кисель М.А., как об индивидуальном предпринимателе «Кисель М. А.», ИНН - XXXX, ОГРНИП - XXXX (далее - ИП «Кисель М.А.»). При этом, Кисель М.А. не планировал вести предпринимательскую деятельность и получать доход от указанной деятельности.
То есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору;
Он же, органом предварительного расследования обвиняется в том, что Кисель М.А., в один из дней в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь по месту своего жительства по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX «Б», используя принадлежащий ему мобильный телефон, в ходе телефонного разговора с неустановленным в ходе следствия лицом, желая улучшить свое материальное положение, согласился на предложение неустановленного в ходе предварительного следствия лица, заключающееся в открытии на его имя электронных средств платежей - расчётных счетов с платежными картами в банковских учреждениях с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания, и последующей передаче указанных электронных средств платежей и доступа к ним неустановленному в ходе предварительного следствия лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, и, таким образом, у него возник корыстный умысел, направленный на передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, Кисель М.А., ДД.ММ.ГГ в период с 09 часов 10 минут по 09 часов 30 минут, действуя умышленно, осознавая фактический характер и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая наступления таковых, преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, в нарушение: п. 19 ст. 3. ч. 1.3. 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе», согласно которым:
- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;
- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;
- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;
- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;
п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому: клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Кисель М.А.», а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «Кисель М.А.» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Кисель М.А.», лично обратился в дополнительный офис XXXX в г. Уссурийск АО «АТБ», по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о предоставлении услуг Банка АО «АТБ» для открытия расчетного счета на свое имя и заявлением об использовании системы «АТБ-Онлайн», для возможности дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета, в которых по указанию неустановленного лица указал абонентский номер +XXXX, после чего на имя Кисель М.А. выпущена банковская карта XXXX и был открыт расчетный счет XXXX на имя Кисель М.А. в АО «АТБ» и на указанный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного лица, и адрес электронной почты «XXXX», находящийся в пользовании Кисель М.А., поступили сообщения, направленные АО «АТБ», содержащие сведения о переданных в пользование Кисель М.А. электронных средствах - логина, поступившего на адрес электронной почты XXXX, и пароля, поступившего на абонентский номер +XXXX, обеспечивающих вход в систему «АТБ-Онлайн», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, после чего Кисель М.А. ДД.ММ.ГГ около 09 часов 30 минут, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном в 4 метрах в западном направлении от входа в отделение банка АО «АТБ» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, Некрасова, 94, лично передал неустановленному лицу пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на Кисель М.А. в АО «АТБ», тем самым Кисель М.А., являясь клиентом оператора по переводу денежных средств, предоставленных ему оператором по переводу денежных средств, осуществил передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему неустановленному лицу, что позволило неустановленному лицу после открытия расчетного счета в АО «АТБ» на имя «Кисель М.А.» XXXX и получения от АО «АТБ» сообщений на адрес электронной почты XXXX с логином и на абонентский номер +XXXX с паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему «АТБ-Онлайн», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно совершать операции.
Далее Кисель М.А., в продолжение своего преступного умысла, направленного на передачу из корыстной заинтересованности электронных средств платежа и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, ДД.ММ.ГГ в период с 09 часов 45 минут по 10 часов 05 минут лично обратился в дополнительный офис XXXX АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о предоставлении услуг Банка Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее - АО «Россельхозбанк») для открытия расчетного счета на свое имя и заявлением об использовании системы дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета, в которых по указанию неустановленного лица указал абонентский номер +XXXX, после чего на имя Кисель М.А. выпущена банковская карта XXXX** **** XXXX. и открыт расчетный счет XXXX на имя «Кисель М.А.» в АО «Россельхозбанк» и на указанный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного лица, поступили сообщения, направленные АО «Россельхозбанк», содержащие сведения о переданных в пользование Кисель М.А. электронных средствах - логина и пароля, поступившего на абонентский номер +XXXX, обеспечивающих вход в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, после чего Кисель М.А. ДД.ММ.ГГ около 10 часов 05 минут, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном в 3 метрах в северном направлении от входа в дополнительный офис XXXX АО «Россельхозбанк» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, лично передал неустановленному лицу пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на имя Кисель М.А. в АО «Россельхозбанк» тем самым Кисель М.А., являясь клиентом оператора по переводу денежных средств, предоставленных ему оператором по переводу денежных средств, осуществил передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему неустановленному лицу, что позволило неустановленному лицу после открытия расчетного счета в АО «Россельхозбанк» на имя Кисель М.А. XXXX и получения от АО Россельхозбанк» сообщений на абонентский номер +XXXX с паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно совершать операции.
Далее Кисель М.А., в продолжение своего преступного умысла, направленного на передачу из корыстной заинтересованности электронных средств платежа и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем «Кисель М.А.», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Кисель М.А.», а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени Кисель М.А. неправомерные операции по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Кисель М.А.», действуя в качестве представителя клиента - ИП «Кисель М.А.», ДД.ММ.ГГ в период с 10 часов 15 минут по 10 часов 30 минут лично обратился в дополнительный офис «Уссурийск-XXXX» в г. Уссурийск Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее - АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о предоставлении услуг Банка АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета на свое имя и заявлением об использовании системы дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета, в которых по указанию неустановленного лица указал абонентский номер +XXXX, после чего на имя Кисель М.А. была выпущена банковская карта XXXX******XXXX, и был открыт расчетный счет XXXX на имя ИП «Кисель М.А.» в АО «Альфа-Банк» и на указанный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного лица, поступили сообщения, направленные АО «Альфа-Банк», содержащие сведения о переданных в пользование Кисель М.А. электронных средствах - логина и пароля, поступивших на абонентский номер +XXXX, обеспечивающих вход в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, после чего Кисель М.А. ДД.ММ.ГГ около 10 часов 30 минут, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном в 5 метрах в юго-восточном направлении от входа в дополнительный офис «Уссурийск-XXXX» в г. Уссурийск АО «Альфа-Банк» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, лично передал неустановленному лицу пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на ИП «Кисель М.А.» в АО «Альфа-Банк», тем самым Кисель М.А., являясь клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств, осуществил передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему неустановленному лицу, что позволило неустановленному лицу после открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» на имя ИП «Кисель М.А.» XXXX и получения от АО «Альфа-Банк» сообщений на абонентский номер +XXXX с паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно совершать операции.
Далее Кисель М.А., в продолжение своего преступного умысла, направленного на передачу из корыстной заинтересованности электронных средств платежа и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем «Кисель М.А.», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «Кисель М.А.», а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени Кисель М.А. неправомерные операции по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «Кисель М.А.», действуя в качестве представителя клиента - ИП «Кисель М.А.», ДД.ММ.ГГ в период с 10 часов 45 минут по 11 часов 15 минут лично обратился в дополнительный офис XXXX Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее - ПАО «Сбербанк»), по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о предоставлении услуг Банка ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета на свое имя и заявлением об использовании системы дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета, в которых по указанию неустановленного лица указал абонентский номер +XXXX, после чего на имя Кисель М.А. была выпущена банковская карта и был открыт расчетный счет XXXX на имя ИП «Кисель М.А.» в ПАО «Сбербанк» и на указанный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного лица, поступили сообщения, направленные ПАО «Сбербанк», содержащие сведения о переданных в пользование Кисель М.А. электронных средствах - логина и пароля, поступивших на абонентский номер +XXXX, обеспечивающих вход в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, после чего Кисель М.А. ДД.ММ.ГГ около 11 часов 15 минут, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном в 7 метрах в северном направлении от входа в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, Ленина, 56, лично передал неустановленному лицу пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на ИП «Кисель М.А.» в ПАО «Сбербанк», тем самым Кисель М.А., являясь клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств, осуществил передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему неустановленному лицу, что позволило неустановленному лицу после открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» на имя ИП «Кисель М.А.» XXXX и получения от ПАО «Сбербанк» сообщений на абонентский номер +XXXX с паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно совершать операции.
Далее Кисель М.А., в продолжение своего преступного умысла, направленного на передачу из корыстной заинтересованности электронных средств платежа и доступа к ним другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций, ДД.ММ.ГГ в период с 11 часов 25 минут по 11 часов 50 минут лично обратился в дополнительный офис XXXX филиала Банка Акционерного общества «Газпромбанк» (далее - АО «ГПБ»), расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о предоставлении услуг Банка АО «ГПБ» для открытия расчетного счета на свое имя и заявлением об использовании системы дистанционного банковского обслуживания указанного расчетного счета, в которых по указанию неустановленного лица указал абонентский номер +XXXX, после чего на имя Кисель М.А. была выпущена банковская карта и был открыт расчетный счет XXXX на имя Кисель М.А. в АО «ГПБ» и на указанный абонентский номер, находящийся в пользовании неустановленного лица, поступили сообщения, направленные АО «ГПБ», содержащие сведения о переданных в пользование Кисель М.А. электронных средствах - логина и пароля, поступивших на абонентский номер +XXXX, обеспечивающих вход в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, после чего Кисель М.А. ДД.ММ.ГГ около 11 часов 50 минут, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном в 5 метрах в юго-восточном направлении от входа в дополнительный офис XXXX филиала Банка АО «ГПБ», расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, лично передал неустановленному лицу пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на Кисель М.А. в АО «ГПБ», тем самым Кисель М.А., являясь клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств, осуществил передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему неустановленному лицу, что позволило неустановленному лицу после открытия расчетного счета в АО «Газпромбанк» на имя Кисель М.А. XXXX и получения от АО «ГПБ» сообщений на абонентский номер +XXXX с паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему дистанционного банковского обслуживания АО «ГПБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно совершать операции.
То есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ – передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств, предоставленных ему оператором по переводу денежных средств, электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.
В судебном заседании защитник Мохонь И.А. ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении Кисель М.А., сославшись на положения п. 2 Примечания к ст. 173.1 УК РФ, а также на положения п. 4 Примечания к ст. 187 УК РФ, поскольку Кисель М.А. впервые совершил указанные преступления, активно способствовал их раскрытию и расследованию.
Подсудимый Кисель М.А. ходатайство защитника поддержал, пояснив, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он признает полностью, раскаивается в содеянном, подтвердил факт активного способствования раскрытию и расследованию преступлений. Также просил освободить его от уголовной ответственности по примечаниям к ст.ст. 173.1 и 187 УК РФ. Последствия прекращения уголовного дела по данным основаниям ему разъяснены и понятны.
Государственный обвинитель Иовенко А.Р. возражал против удовлетворения заявленного ходатайства и освобождения Кисель М.А. от уголовной ответственности по основаниям п. 2 Примечаний к ст. 173.1 УК РФ и п. 4 Примечаний к ст. 187 УК РФ, полагая, что Кисель М.А. своими действиями не способствовал раскрытию преступлений, поскольку они были выявлены сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведенных ОРМ.
Выслушав участников судебного разбирательства, проверив материалы уголовного дела, суд находит ходатайство стороны защиты подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Пункт «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц либо представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Вместе с тем, согласно п. 2 Примечаний к ст. 173.1 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 173.2 настоящего Кодекса, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию этого преступления.
Часть 3 ст. 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за передачу из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств, предоставленных ему оператором по переводу денежных средств, электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций.
Вместе с тем, согласно п. 4 Примечаний к ст. 187 УК РФ, лицо, являющееся клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью третьей или четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.
В судебном заседании установлено, что Кисель М.А. ранее не судим, вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, добровольно сообщил о совершенных им преступлениях, что подтверждается протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГ, данной им до возбуждения уголовного дела и в один и тот же день с составлением оперуполномоченным ОЭБ и ПК ЛО МВД России на ст. Уссурийск рапорта об обнаружении в действиях Кисель М.А. признаков состава преступления, тем самым активно способствовал раскрытию преступлений; активно способствовал расследованию преступлений, подробно рассказав об обстоятельствах и мотивах их совершения, а также сообщив органам предварительного расследования известные ему сведения об иных причастных к преступной деятельности лицах, что подтверждается протоколами допросов Кисель М.А. в качестве подозреваемого и обвиняемого, протоколом проверки показаний на месте, протоколами осмотра предметов. Кроме того, на основании его показаний из уголовного дела в отдельное производство выделены материалы в отношении неустановленного лица, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, а также материалы, содержащие сведения о преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 187 УК РФ.
Освобождение от уголовной ответственности за преступление небольшой или средней тяжести в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответствующим статьям Особенной части УК РФ, производится по правилам, установленным такими примечаниями.
С учетом изложенного, все необходимые условия для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого Кисель М.А. по основаниям, предусмотренным положениями п. 2 Примечания к ст. 173.1 УК РФ, а также положениями п. 4 Примечания к ст. 187 УК РФ, соблюдены.
Процессуальные издержки в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с подсудимого не подлежат. Гражданский иск по делу не заявлен. Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 256, 271 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 173.1, 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Освободить от уголовной ответственности Кисель М. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 2 Примечаний к ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Освободить от уголовной ответственности Кисель М. А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании п. 4 Примечаний к ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уголовное дело в отношении Кисель М. А. прекратить.
Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кисель М.А., по вступлении постановления в законную силу отменить.
По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства: документы, предоставленные МИФНС XXXX по Приморскому краю XXXXдсп от ДД.ММ.ГГ на 12 листах; ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГ № XXXX на 1 листе с приложением; ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГ № XXXX на 1 листе с приложением; ответ на запрос АО «АТБ» от ДД.ММ.ГГ XXXX-ГОУД/XXXX на 1 листе с приложением; ответ на запрос АО «Газпромбанк» от ДД.ММ.ГГ XXXX на 2 листах с приложением на CD-R диске; ответ на запрос АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГ исх. XXXX на 1 листе с приложением на CD-R диске; протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ на 3 листах – хранить при уголовном деле.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд Приморского края в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья А.А. Кацуба