ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
16 апреля 2026 года г. Уссурийск
Уссурийский районный суд Приморского края в составе:
председательствующего судьи Кузьминой С.М., при секретаре Зайцевой А.С., с участием государственного обвинителя Галочкиной Н.А., потерпевшего Потерпевший №1, подсудимого Лихова Г.А., защитника – адвоката Барышникова С.П., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Лихова Г. А., XXXX, ранее судимого:
ДД.ММ.ГГ Уссурийским районным судом Приморского края по ч. 1 ст. 228 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год;
ДД.ММ.ГГ Уссурийским районным судом Приморского края по ч. 1 ст. 228, ст. 70 УК РФ (с приговором Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ) к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отбыто 01 месяц 08 дней, оставшийся срок наказания 01 год 04 месяца 22 дня, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении;
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Лихов Г.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, в крупном размере при следующих обстоятельствах.
Так, Лихов Г. А., в неустановленный период времени, но не позднее 16 часов 25 минут ДД.ММ.ГГ узнал о намерении Потерпевший №1 незаконно приобрести водительское удостоверение на право управления транспортным средством, а так же о наличии у последнего денежных средств в сумме не менее 50 000 рублей, в результате чего у него возник умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, путем обмана.
После чего Лихов Г.А. действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения материальной выгоды, не имея намерения выполнять свои обязательства, предложил Потерпевший №1 помощь в незаконном приобретении водительского удостоверения на право управления транспортным средством, на которую Потерпевший №1 согласился.
Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, Лихов Г.А. назначил встречу с Потерпевший №1 для получения денежных средств, предназначенных для приобретения водительского удостоверения.
Далее, Лихов Г.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 путем обмана, не позднее 16 часов 25 минут ДД.ММ.ГГ, находясь на участке местности, расположенном в 50 метрах в северном направлении от дома XXXX г. Уссурийске Приморского края, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя общественно-опасные последствия в виде причинения имущественного ущерба и, желая наступления таковых, получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 400 000 рублей под предлогом законного приобретения водительского удостоверения на имя Потерпевший №1, не имея на то реальной возможности, и не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, Лихов Г.А. сообщил последнему в мессенджере «WhatsApp» о необходимости передачи денежных средств в сумме 70 000 рублей, под предлогом ускорения процесса изготовления водительского удостоверения, убедив тем самым Потерпевший №1 в переводе денежных средств в сумме 70 000 рублей, которые Потерпевший №1 перевел Лихову Г.А., используя мобильное приложение ПАО «ПСБ банк», ДД.ММ.ГГ в 13 часов 15 минуты (по московскому времени) с банковского счета XXXX, открытого ДД.ММ.ГГ на имя потерпевшего Потерпевший №1, в отделении ПАО «Банк ПСБ», расположенного по адресу: Российская Федерация, XXXX, в сумме 70 000 рублей на банковский счет АО «Т-банк» XXXX, открытый ДД.ММ.ГГ на имя Лихова Г.А. в отделении АО «Т-банк», расположенном по адресу: XXXX.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, Лихов Г.А. сообщил последнему в мессенджере «WhatsApp» о необходимости передачи денежных средств в сумме 80 000 рублей, под предлогом ускорения процесса изготовления водительского удостоверения, убедив тем самым Потерпевший №1 в переводе денежных средств в сумме 80 000 рублей, которые Потерпевший №1 перевел Лихову Г.А. используя мобильное приложение ПАО «ПСБ банк», ДД.ММ.ГГ в 00 часов 33 минуты (по московскому времени) с банковского счета XXXX, открытого ДД.ММ.ГГ на имя потерпевшего Потерпевший №1, в отделении ПАО «Банка ТСБ», расположенного по адресу: Российская Федерация, XXXX, на банковский счет АО «Т-банка» XXXX, открытый ДД.ММ.ГГ на имя Лихова Г.А. в отделении АО «Т-банк», расположенном по адресу: XXXX.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, Лихов Г.А. сообщил последнему в мессенджере «WhatsApp» о необходимости передачи денежных средств в сумме 35 000 рублей, под предлогом ускорения процесса изготовления водительского удостоверения, убедив тем самым Потерпевший №1 В переводе денежных средств в сумме 35 000 рублей, которые Потерпевший №1 перевел Лихову Г.А., используя мобильное приложение ПАО «ПСБ банк», ДД.ММ.ГГ в 13 часов 58 минут (по Московскому времени) с банковского счета XXXX, открытого ДД.ММ.ГГ на имя потерпевшего Потерпевший №1, в отделении ПАО «Банка ПСБ», расположенного по адресу: Российская Федерация, XXXX, на банковский счет АО «Т-банка» XXXX, открытый ДД.ММ.ГГ на имя Лихова Г.А. в отделении АО «Т-банк», расположенном по адресу: XXXX.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, Лихов Г.А. сообщил последнему в мессенджере «WhatsApp» о необходимости передачи денежных средств в сумме 35 000 рублей, под предлогом ускорения процесса изготовления водительского удостоверения, убедив тем самым Потерпевший №1 в переводе денежных средств в сумме 35 000 рублей, которые Потерпевший №1 перевел Лихову Г.А. используя мобильное приложение ПАО «ПСБ банк», ДД.ММ.ГГ в 10 часов 39 минут (по московскому времени) с банковского счета XXXX, открытого ДД.ММ.ГГ на имя потерпевшего Потерпевший №1, в отделении ПАО «Банка ПСБ», расположенного по адресу: Российская Федерация, XXXX, на банковский счет АО «Т-банка» XXXX, открытый ДД.ММ.ГГ на имя Лихова Г.А. в отделении АО «Т-банк», расположенном по адресу: XXXX.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, Лихов Г.А. сообщил последнему в мессенджере «WhatsApp» о необходимости передачи денежных средств в сумме 15 000 рублей под предлогом ускорения процесса изготовления водительского удостоверения, убедив тем самым Потерпевший №1 в переводе денежных средств в сумме 15 000 рублей, которые Потерпевший №1 перевел Лихову Г.А. используя мобильное приложение ПАО «ПСБ банк», ДД.ММ.ГГ в 07 часов 53 минуты (по Московскому времени) с банковского счета XXXX, открытого ДД.ММ.ГГ на имя потерпевшего Потерпевший №1, в дополнительном отделении ПАО «Сбербанка» 70/8635/00199, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет XXXX, открытый на имя ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях Лихова Г.А., в дополнительном отделении ПАО «Сбербанка» 70/8635/00199, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, а в дальнейшем денежные средства были переведены с банковского счета XXXX открытого ДД.ММ.ГГ на имя ФИО3 в дополнительном отделении ПАО «Сбербанка» 70/8635/00199, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет АО «Т-банка» XXXX, открытый ДД.ММ.ГГ на имя ФИО12 в отделении АО «Т-банк», расположенном по адресу: XXXX.
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, ФИО12 ДД.ММ.ГГ в период с 14 часов 53 минуты по 17 часов 00 минут, посредством переписки в мессенджере «WhatsApp», сообщил последнему о необходимости передачи денежных средств в сумме 15 000 рублей, под предлогом оплаты его услуг в незаконном приобретении водительского удостоверения. При этом денежные средства необходимо было передать Свидетель №2, не осведомленной о преступных намерениях ФИО12, на что Потерпевший №1 согласился и передал денежные средства в сумме 15 000 рублей Свидетель №2 для последующей их передачи ФИО12, которые ФИО12, находясь в точно неустановленном следствием месте, на территории г. Уссурийска, Уссурийского городского округа, Приморского края, получил от Свидетель №2 ДД.ММ.ГГ не позднее 17 часов 00 минут.
Таким образом, Лихов Г.А. в период с 16 часов 25 минут ДД.ММ.ГГ до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 650 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 крупный ущерб на сумму 650 000 рублей.
Подсудимый Лихов Г.А. пояснил, что вину в инкриминируемом ему преступлении признает в полном объеме. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Из оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Лихова Г.А., данных им в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 152-156, 181-182) следует, что в настоящее время он официально не трудоустроен, но подрабатывает охранником агентстве «Кондр» в должности охранника. Зарегистрирован по месту жительства по адресу: XXXX, Приморский край, проживает по адресу: XXXX, г. Уссурийск, Приморский край совместно с сожительницей ФИО2, ДД.ММ.ГГ г.р. (XXXX). Травм головы не имеет. В настоящее время он находится в нормальном физическом и психическом состоянии, жалоб на здоровье не имеет. Он четко и ясно осознает суть происходящего. Он готов давать показания на родном русском языке. Ему разъяснено, что показания данные им в присутствии защитника, после консультации с ним конфиденциально и наедине, могут являться доказательством по уголовному делу даже в случае его последующего отказа от этих показаний. У него есть знакомая по имени ФИО24, с которой он знаком на протяжении 6 месяцев. Познакомился случайно на улице при распитии спиртных напитков. Ему известно, что она проживает в г. Уссурийске Приморском крае, но точный адрес ему её не известен, как и её фамилия, знает её только визуально и может узнать внешне. При знакомстве они с ФИО24 обменялись абонентскими номерами и периодически созванивались по случаю, а так же они могли встретиться в черте города Уссурийск и распивать спиртные напитки. В процессе разговора он ФИО24 рассказывал, что он ветеран боевых действий, недавно вернулся с зоны СВО по ранению и теперь имеет много полезных связей и может решить любой вопрос. Примерно в сентябре 2025 г., точную дату он не помнит, ему позвонила ФИО24 с абонентского номера XXXX и спросила, есть ли у него знакомые, которые помогут сделать водительское удостоверение её знакомому парню, который является военнослужащим, он сразу ей ответил, что да, такие знакомые у него есть. На самом деле у него таких знакомых не было, данный факт он хотел утаить. Далее, он ФИО24 попросил отправить ему смс-сообщение с номер телефона и ФИО и пояснил, что стоимость данной услуги будет стоить 400 000 рублей, что она и сделала, в настоящее время у него новый смартфон и сообщений этих нет. О том, что он хочет обмануть ФИО24 и ее знакомого, оказав, якобы помощь в получении водительского удостоверения, он никому не говорил. Ему срочно нужны были деньги на текущие расходы, так как его списали по состоянию здоровья в армии, и выплаты перестали ему поступать. Он знал, что парня, которому необходимо было водительское удостоверение зовут Потерпевший №1 и он имеет в пользовании абонентский номер XXXX. Так, ДД.ММ.ГГ примерно в 16 часов 00 минут в мессенджере «WhatsApp» он написал Потерпевший №1 сообщение, что в течение часа необходимо подъехать на остановку напротив МРО ГАИ в г. Уссурийске, для убедительности, с денежными средствами в сумме 400 000 рублей и ждать его там на, что ему поступило ответное сообщение с согласием. В этот же день, примерно в 16 часов 20 минут он стоял на остановке и увидел парня, который так же подошел к остановке и стоит ждет, на чем приехал парень он не заметил, он сразу понял, что это Потерпевший №1. Он подошел к нему, сразу пожал ему руку, но при этом не представился и пояснил, что для безопасности и лишних глаз им необходимо пройти во двор XXXX в г. Уссурийске, Потерпевший №1 согласился и следовал вслед за ним. Зайдя во двор дома, Потерпевший №1 протянул ему конверт, открыв его, он действительно убедился, что там лежат денежные средства номиналом по 5 000 рублей, пересчитывать он денежные средства не стал, а закрыл конверт и убрал в карман своей олимпийке. Далее Потерпевший №1 протянул ему лист бумаги и пояснил, что эта расписка, взяв данную расписку, он поспешил удалиться, сказав, что это опасное дело и направился в сторону ГАИ в г. Уссурийске. Скрывшись с глаз Потерпевший №1, он видел, как он на машине куда-то уехал, он в этот момент вызвал такси и уехал домой. Расписку Потерпевший №1 он не отдал, а в дальнейшем выбросил. Когда он ехал домой, то он понял, что Потерпевший №1 по натуре доверчивый человек, и он стал думать, что он может еще взять денег с Потерпевший №1 путем обмана. Ранее он слышал по телевизору о мошеннических схемах, как мошенники представляются сотрудниками силовых структур, а люди, испугавшись, переводят им деньги. Он стал действовать. В этот же день он решил приобрести две сим-карты с абонентскими номерами XXXX, XXXX и зарегистрировать в мессенджере «WhatsApp», где именно он их купил он не помнит. В мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера XXXX он так же писал сообщения ФИО24, что у него имеется на них двоих компромат, тем самым он вынуждал ФИО24 связываться с Потерпевший №1 и способствовать тому, что бы он переводил ему денежные средства, полагает, что она это делала. ДД.ММ.ГГ он стал писать в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера XXXX на номер Потерпевший №1, сообщения, что он является сотрудником ФСБ, звать его Евгений и у него имеется на него компромат с той информацией, что в настоящее время ему изготавливается водительское удостоверение за 400 000 рублей. Данное сообщение до Потерпевший №1 какое-то время не доходило, но ДД.ММ.ГГ в вечернее время Потерпевший №1 ответил ему на сообщение, по его сообщениям он понял, что он испугался и готов ему перевести денежные средства, сколько он будет просить. Он решил, что будет просить деньги, угрожая шантажом до тех пор, пока у Потерпевший №1 не закончатся деньги. Так, в мессенджере «WhatsApp» он Потерпевший №1 написал, что ему необходимо перевести денежные средства в сумме 300 000 рублей за молчание, при этом указал свою банковскую карту XXXX и указал, что это «T-Банк», Потерпевший №1 стал говорить, что у него столько денег нет, но его это не волновало, он сказал искать. В вечернее время, примерно в 20 часов 15 минут ДД.ММ.ГГ на принадлежащую ему банковскую каргу АО «Т-банка» XXXX были зачислены денежные средства, он сразу понял, что это от Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГ в 07 часов 33 минуты на принадлежащую ему банковскую карту АО «Т-банка» XXXX были зачислены денежные средства в сумме 80 000 рублей, так же он сразу понял, что это перевод от Потерпевший №1, так как иных переводов он не ждал. После чего, в этот же день от Потерпевший №1 в мессенджере «WhatsApp» ему начали поступать сообщения с текстом о переводе денег, он ему пояснил, что проблема решена и больше ему переводить деньги не стоит, тогда Потерпевший №1 стал спрашивать куда делись его 400 000 рублей на, что он ответил, что ушли на дело, а именно изготовление водительского удостоверения, в этот момент он понимал, что он обманывает Потерпевший №1, и данный факт от него скрывает. На самом деле денежные средства в сумме 400 000 рублей он уже потратил на свои нужды, но он продолжал обманывать Потерпевший №1, утаивая от него всю правду, так как ему нужны были деньги. В этот же день, он в мессенджере «WhatsApp» написал Потерпевший №1 сообщение, что необходимо перевести еще 35 000 рублей на принадлежащую ему карту АО «Т-банка» XXXX, чтобы в течении 2-х дней водительское удостоверение было уже у Потерпевший №1, за срочность, так примерно в 20 часов 58 минут на его банковскую карту АО «Т-банка» XXXX были зачислены денежные средства в сумме 35 000 рублей, он понял, что этот перевод был от Потерпевший №1, тем самым он снова обманул Потерпевший №1, заведомо зная, что он его обманывает, но ему об этом он не сказал. Далее, он решил снова надавить на Потерпевший №1, он стал писать ему сообщения в мессенджере «WhatsApp» о том, что будет передавать компромат на него и ФИО24 в полицию, а если он этого не хочет, то он должен перевести ему еще 35 000 рублей, что он и сделал, в 17 часов 39 минут ДД.ММ.ГГ на его банковскую каргу АО «Т-банка» XXXX были зачислены денежные средства от Потерпевший №1, тем самым он снова обманул Потерпевший №1, утаив от него правду. Потерпевший №1 в мессенджере «WhatsApp» стал писать, что у него больше нет денег, чтобы он от него отстал и попросил его написать расписку, что претензий он к нему больше не имеет, он согласился, но ответил, что расписку передаст в руки ФИО24 и назначил встречу на ДД.ММ.ГГ в 16 часов 30 минут в районе Китайского рынка в г. Уссурийске, точное место он уже не помнит. Так, в назначенную дату в назначенное время на встречу с ним пришла ФИО24 совместно с неизвестным ему мужчиной, ранее он его не видел, он ее узнал сразу, но она не подала виду, что его знает, с чем это связано, он не знает. Далее, ФИО24 протянула ему лист и ручку, где он собственноручно написал расписку, что претензий по деньгам он больше не имеет к Потерпевший №1 и передал ФИО24, которая с неизвестным ему мужчиной ушла в неизвестном ему направлении. Далее сим-карты с абонентскими номерами XXXX, XXXX он выбросил. В его пользовании находится только банковская карта АО «Т-банка» с XXXX, на которую и приходили все вышеуказанные зачисления денежных средств от Потерпевший №1. Таким образом, обманным путем под предлогом изготовления водительского удостоверения и шантажа он похитил у Потерпевший №1 620 000 рублей. Деньги он потратил на свои нужды. Более он на связь с Потерпевший №1 не выходил, так как свой обманный умысел он реализовал. Возвращать денежные средства Потерпевший №1 он не собирался. В настоящее время он твердо намерен полностью возместить потерпевшему Потерпевший №1 все похищенные у него денежные средства в сумме 620 000 рублей. Хочет добавить, что он не может сказать, где он находился, когда просил Потерпевший №1 перечислять ему деньги, он не помнит. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Приносит свои извинения потерпевшему Потерпевший №1.
Добавил, что свои показания, данные в качестве подозреваемого подтверждает полностью, изменений и дополнений к ним не имеет. В содеянном раскаивается, искренне сожалеет о случившемся, приносит свои извинения Потерпевший №1.
Согласно протоколу проверки показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГ с участием подозреваемого Лихова Г.А. и защитника Барышникова С.П., Лихов Г.А. подтвердил ранее данные показания по уголовному делу на месте, указал место, где он встретил Потерпевший №1 и взял у него конверт с денежными средствами в размере 400 000 рублей, где находились купюры номиналом по 5000 рублей, (т. 1 л.д. 161-165).
В судебном заседании подсудимый Лихов Г.А. проверку показаний на месте подтвердил в полном объеме, указав, что в протоколе все отражено верно.
Суд, исследовав и оценив представленные доказательства, приходит к выводу, что виновность Лихова Г.А. при установленных судом обстоятельствах нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
Так, потерпевший Потерпевший №1, допрошенный в судебном заседании пояснил, что в августе, точно не помнит, он встретился с подсудимым и передал ему деньги. Ему подсказала знакомая ФИО24, что через подсудимого можно получить водительское удостоверение, он понимал, что это незаконно, но его все равно заинтересовало. После встречи с подсудимым и передачи ему денежных средств, начали поступать звонки якобы от сотрудника ФСБ с целью получения денежных средств, чтобы об инциденте с передачей денежных средств за получение водительских прав никто не узнал. В целом ему причинен ущерб в сумме 650 000 рублей. Гражданский иск подавать не намерен, возможно, в последующем в порядке гражданского производства. Подсудимый принес ему свои извинения, которые он принял.
Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т. 1 л.д. 55-59) следует, что в марте 2025 года он находился в зоне действия СВО, где получил ранение, после чего он был госпитализирован и в настоящий момент времени находится на лечении. В результате ранения он получил денежную компенсацию в размере 3 000 000 рублей, часть денежных средств он потратил на своё лечение, а часть осталась у него на его счету ПАО «Промсвязьбанка» Заработная плата ежемесячно составляет 48 000 рублей, кредитных обязательств не имеет. В сентябре 2025 года он захотел приобрести автомобиль, но перед этим ему необходимо было получить водительские права. Его знакомая ФИО24 (XXXX) с которой он знаком уже более 8 лет, сказала ему, что может уточнить у своей знакомой смогут ли ему помочь в вопросе по получению водительского удостоверения, а именно в ускорении данного процесса. Знакомая ФИО24 по имени ФИО19 сказала ей, что ему помогут и займутся его вопросом, как именно должна была оказываться помощь, он не понимал. ФИО24 сказала ему, что ФИО19 сообщила ей, что данная услуга будет стоить 400 000 рублей, поскольку он не хотел переводить денежные средства, а хотел составить расписку и передаче денежных средств. Так, примерно в 11 часов 52 минуты ДД.ММ.ГГ, он находился в отделении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где со своей банковской карты XXXX ПАО «Сбербанк» снял через окно, в котором находится сотрудник банка, которому дал свой паспорт и сообщил о том, что ему необходимо снять денежные средства в размере 300 000 рублей для личных нужд. Примерно в 11 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГ, он находился в отделении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где с его банковской карты XXXX ПАО «Сбербанк» снял через банкомат денежные средства в размере 100 000 рублей. После чего его знакомая, примерно в 10 часов 00 минуты ДД.ММ.ГГ в мессенджере «WhatsApp» ему написала ФИО24 и сказала, что в скором времени он получит сообщение от человека, в котором будет указан адрес, куда ему необходимо будет подъехать, чтобы передать денежные средства. В 16 часов 03 минут ДД.ММ.ГГ ему на его абонентский номер XXXX в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от абонентского номера 89149661936, о том, что ему необходимо подъехать с денежными средствами по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, остановка напротив МРО ГАИ. После чего примерно, в 16 часов 18 минут ДД.ММ.ГГ он приехал по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, его встретил мужчина, ранее ему незнакомый, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, хромал на правую ногу, на нем была одета чёрная толстовка и темные штаны, темные короткие волосы, на вид ему было 30-35 лет, черты лица точно не запомнил, в случаи чего опознать его не сможет. Мужчина не назвал своего имени, пожал ему руку, назвал его по имени и сказал, что необходимо пройти во двор дома XXXX, где он передал ему в конверте наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, номиналом купюр 5000 рублей, в количестве 80 штук, расписку он передал данному мужчину в руки, но обратно её не получил. После чего мужчина сказал ему, что это опасное дело и они с ним разошлись, он несколько раз обернулся в его сторону и заметил, что мужчина перестал прихрамывать на праву ногу, несколько раз посмотрел в конверт, надел капюшон и направился в сторону МРО ГАИ. Примерно в 20 час 00 минут ДД.ММ.ГГ он находился в воинской части в XXXX и ему написала ФИО24 и поинтересовалась у него поступали ему звонки от неизвестных номеров, писал ли ему кто-то, он ответил ей, что никакие звонки и смс-сообщения ему не поступали. После чего, примерно в 20 часов 44 минуты ДД.ММ.ГГ ему на его абонентский номер XXXX в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от абонентского номера 89149661936 пришло сообщение о том, находится ли он дома, если да, то ему необходимо связаться с ним, он не стал ему отвечать. На следующее утро, примерно в 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ, ему написала ФИО24 и сказала, чтобы он не отвечал на незнакомые номера, поскольку ей начали приходить сообщения с угрозами и шантажом, также ФИО24 сказала ему, что удалила свой профиль «WhatsApp» и посоветовала ему сделать также, он послушал её совета и удалил на своем сотовом телефоне «WhatsApp». Так, примерно 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ он решил восстановить ради своего личного интереса профиль в мессенджере «WhatsApp», после чего 19 часов 39 минут ДД.ММ.ГГ в мессенджере «WhatsApp» ему поступило сообщение от абонентского номера 89149661936, в котором говорилось о том, что ему необходимо выйти с ним на связь, в противном случаи он выпустит в свет весь компромат на него и на ФИО24, но он знал, что на него и его знакомую не может быть никакого компромата, поэтому решил ему не отвечать. После от данного мужчины ему стали поступать сообщения о том, что ему необходимо связаться с ним иначе у него будут проблемы, после этого он сказал ему, что он готов с ним поговорить. Примерно в 20 часов 08 минут ДД.ММ.ГГ, на его абонентский номер XXXX в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение от абонентского номера 89952812091, мужчина сказал, что его зовут «Евгений», он является сотрудником ФСБ и сказал ему о том, если он не хочет проблем, поскольку у него много компромата на него и ФИО24 и он не понимал, что происходит, то для того, чтобы у них не возникало проблем, то ему необходимо перевести денежные средства в размере 300 000 рублей. Он поверил ему и сказал, что может перевести только 150 000 рублей, в мессенджере «WhatsApp» он скинул ему номер карты АО «Т- банк» XXXX. Примерно в 20 часов 15 минут ДД.ММ.ГГ он со своей банковской карты ПАО «ПСБ» XXXX перевел денежные средства в сумме 70 000 рублей на номер карты XXXX АО «Т-банк». Примерно в 07 часов 33 минут ДД.ММ.ГГ он со своей банковской карты ПАО «ПСБ» XXXX перевел денежные средства в сумме 80 000 рублей на номер карты XXXX АО «Т-банк». После получения денежных средств данный мужчина сообщил ему, что проблема решена, в случаи вопросов он с ним свяжется. Он спросил у него куда делись его 400 000 рублей, которые он ранее передавал ему ДД.ММ.ГГ, он сказал, что они пошли в оборот, куда именно он ему не ответил, сказал он узнает обо всём позже. Также он сказал ему, что ему необходимо перевести денежные средства в размере 35 000 рублей для того, чтобы ускорить процесс приобретения ему прав, за два-три дня они будут готовы. Так примерно, в 20 часов 58 минут ДД.ММ.ГГ он со своей банковской карты ПАО «ПСБ» XXXX перевел денежные средства в сумме 35 000 рублей на номер карты XXXX АО «Т-банк». После чего примерно в 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ ему стали приходить сообщения в мессенджере «WhatsApp» от абонентского номера 89149661936, в котором он говорил о том, что он его обманул и он в нем разочарован, также начал говорить о том, что он передаст компрометирующую информацию на него и ФИО24 в правоохранительные органы и у них будут плохие последствия от его действий, также сказал о том, чтобы он перевел денежные средства в размере 115 000 рублей на номер карты АО «Т-банк» XXXX. Поскольку он боялся за ФИО24 и её детей, он позвонил ей и они с ней посоветовались и он решил, что он переведет оставшуюся сумму денежных средств для того, чтобы обезопасить себя. Примерно в 17 часов 39 минут ДД.ММ.ГГ он со своей банковской карты ПАО «ПСБ» XXXX перевел денежные средства в сумме 35 000 рублей на номер карты АО «Т-банк» XXXX. После чего ему стали поступать личные сообщения от данного мужчины, в которых он в очередной раз ему угрожал и говорил о том, что у него и ФИО24 будут большие проблемы и ему стоит перевести оставшиеся денежные средства, что у них не было проблем в дальнейшем. Он убедил его, что может передать ему наличные денежные средства в размере 30 000 рублей лично, он сказал, что не хочет так. Он сказал, что все операции будут происходить только через ФИО24, а именно он должен перевести денежные средства в размере 30 000 рублей на счёт ФИО24, после чего она переведёт деньги ему и он напишет расписку о том, что получил денежные средства. Примерно 15 часов 16 минут ДД.ММ.ГГ, он перевел со своей банковской карты XXXX ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 30 000 рублей по номеру телефона 89940009083, получатель ФИО3 К, после чего ФИО24 перевела денежные средства на номер карты XXXX АО «T-Банк» и показала ему скриншот перевода. После чего, примерно в 16 часов 45 минут ДД.ММ.ГГ они с ФИО24 сели в автомобиль совместно с её мужем по имени Вадим и доехали в район Китайского рынка г. Уссурийска, где ФИО24 пошла со своим мужем к мужчине, с которым он и ФИО24 общались, где конкретно они встретились он не видел, через некоторые время ФИО24 с Вадимом вернулись в автомобиль и принесли ему расписку от него в которой говорилось о том, что не имеет никаких претензий к ним, расписку он забрал себе, также ручка, которой была написана данная расписка в настоящий момент времени находится у него, после чего они разъехались, они направились домой, а он уехал в вооруженную часть. Через некоторые время ФИО24 сказал ему, что ей позвонили из Михайловки и сообщили о том, что ФИО19 нашли мёртвой, также её сын был убит с признаками удушения, его смутила данная информация. После чего он решил обратиться в правоохранительные органы для того, что разобрались в сложившейся ситуации. В результате мошеннических действий ему был причинен ущерб на общую сумму 650 000 рублей, который для него является крупным, поскольку его заработная плата составляет 48 000 рублей, а также часть денежных средств уходят на лечение после ранения. После оглашения показания потерпевший подтвердил их в полном объёме.
Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1, (т. 1 л.д. 69-71), данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что в настоящее время она трудоустроена в должности специалиста по работе с клиентами в ПАО «ПСБ» банка, в её должностные обязанности входит предоставление банковских продуктов и услуг клиентам их банка и населению, в том числе и выдача выписок по счетам клиентов, выписок по движению денежных средств клиентов по их расчётным счетам. Ей на обозрение следователем предоставлена справка с реквизитами счета XXXX на имя Потерпевший №1, а так же банковская выписка по движению денежных средств по вышеуказанному счету. Осмотрев справку с реквизитами счета XXXX на имя Потерпевший №1, может пояснить, что счет был открыт в головном офисе ПАО «Банка ПСБ» в XXXX. Осмотрев банковскую выписку по движению денежных средств по счету XXXX на имя Потерпевший №1 за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, в ней указано московское время по отражению транзакции в выписке. В строках № 28, 37, 39, 52 отображаются операции произведенные на карту сторонних банков, где «220003...6568» банковская карта клиента ПАО «Банка ПСБ», «перевод RUS IAROSLAVL» — означает, что перевод выполнен через головной офис в XXXX, поскольку именно там была открыта банковская карта клиента, «С2С» -технология перевода с карты на карту, далее указывается банк клиента «PSB», а далее карта стороннего банка, куда необходимо зачислить денежные средства, в данном случае «220070...2093», далее «МСС 6538» - категория покупки. Вопрос следователя: «Почему при переводе денежных средств в строках XXXX, 37, 39, 52 не отображено имя получателя, его паспортные данные?» Ответ: «поскольку переводы денежных средств в строках № 28, 37, 39, 52 переводились на карту стороннего банка, то в связи с этим получатель и его паспортные данные не отображаются».
Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2, (т. 1 л.д. 72-76), данных ей в ходе предварительного расследования, следует, что в настоящее время она не трудоустроена и занимается воспитанием своих несовершеннолетних детей. На учетах у врачей психиатра и нарколога она не состоит. В XXXX она проживает длительное время, более 10 лет, поскольку село маленькое, то каждого жителя села она знает лично, с кем-то поддерживает товарищеские отношения, а кого-то просто знает визуально. Не далеко от её дома проживает Потерпевший №1, которого она считает своим соседом и общается с ним по случаю. Ей известно, что Потерпевший №1 является военнослужащим и какое-то время находился в зоне СВО. Примерно, в начале сентября 2025 г. у неё заболел ребенок, а она в этот момент испытывала финансовые трудности, тогда она решила обратиться за помощью к Потерпевший №1, а именно занять у него 5 000 рублей, для покупки лекарств своему ребёнку. Далее она направилась к Потерпевший №1 по его месту жительства, точный адрес не помнит, придя к Потерпевший №1, она попросила у него взаймы денежные средства в сумме 5 000 рублей на что Потерпевший №1 ей не отказал и занял ей денежные средства. В процессе разговора Потерпевший №1 прояснил ей, что желает приобрести автомобиль, но время на обучение и получение водительских прав у него нет и спросил у нее нет ли у неё знакомых, которые помогли бы ему ускорить процесс получения водительского удостоверения, тогда она сразу вспомнила про своего знакомого из XXXX мужчины по имени ФИО8, и пояснила, что вечером с ним свяжется и уточнит данную информацию. На этом их разговор с Потерпевший №1 закончился и она направилась в аптеку за лекарствами. С мужчиной по имени ФИО8 она познакомилась в городе Уссурийске случайно, на улице, в процессе распития спиртных напитков, в дальнейшем они обменялись номерами телефонов с ФИО8 и общались по случаю, периодически встречались в общей компании. В процессе их общения, ФИО8 ей рассказывал, что он является военнослужащим, участником СВО, и в настоящий момент находится на территории XXXX по ранению, а также ФИО8 ей говорил, что у него есть много полезных связей, которые он приобрёл на СВО, и может решить практически любой вопрос, в том числе у него есть знакомые, которые могут изготовить водительское удостоверение за отдельную плату. ФИО8 она знает только визуально, так же как и он её, ей не известны его фамилия и адрес места жительства, так же как и ему её. Она полагает, что он считает, что она проживает в г. Уссурийске Приморского края, поскольку встречались они с ним только в г. Уссурийске Приморского края. В этот же вечер, она позвонила ФИО8 по абонентскому номеру XXXX и пояснила, есть ли у ФИО8 знакомые, которые могут помочь её знакомому, который является военнослужащим, изготовить водительское удостоверение за короткий срок на, что ФИО8, даже не раздумывая, ответил, что есть. Далее, он ей пояснил, что необходимо время для уточнения этой информации, и сказал ей ждать. На следующий день, точную дату она не помнит в связи с пройденным временем, с ней связался ФИО8 и пояснил, что ей в личных сообщениях необходимо скинуть контакт (абонентский номер) и ФИО знакомого, которому нужны права, при этом пояснил, что данная услуга будет стоить 400 000 рублей. После данного разговора, она направилась к своему знакомому Потерпевший №1, где пояснила, что быстрое приобретение прав будет стоить 400 000 рублей, на что Потерпевший №1 не возражал и ответил, что он согласен. Она для себя решила, что Потерпевший №1 она скажет, что в процессе изготовления прав ему будет помогать её знакомая ФИО19, но на самом деле она имела ввиду под этим именем своего знакомого ФИО8. Она сказала Потерпевший №1 так, в связи с тем, что она замужем и ей не очень было удобно говорить, что она ведет диалог с мужчиной. Далее придя домой, в личных сообщениях она отправила абонентский номер и ФИО Потерпевший №1 своему знакомому ФИО8. На этом их общение с ФИО8 прекратилось. Спустя примерно 2 дня, в XXXX она встретила Потерпевший №1 у которого, она поинтересовалась как обстоят дела с водительским удостоверением на, что Потерпевший №1 ей пояснил, что все идет как надо, ДД.ММ.ГГ он ездил в г. Уссурийск Приморский край, где посредством своей банковской карты обналичил денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые передал неизвестному ему мужчине в районе ГИБДД в г. Уссурийске, при этом не получив никакой расписки, она ему пояснила, наверное так надо было. После этого их разговор закончился и она направилась по месту своего жительства. ДД.ММ.ГГ примерно в 16 часов 00 минут в мессенджере «WhatsApp» с неизвестного ей номера 89952812091 поступило сообщение о том, что на неё и на её знакомого имеется компромат, о том, что она способствовала незаконному получению водительского удостоверения, и ей необходимо связаться с Потерпевший №1 и просить его выполнять все требуемые указания, однако ей показалось это странным. После чего она сразу написала об этом Потерпевший №1. На протяжении всего вечера ей поступали сообщения с угрозами и шантажом и ДД.ММ.ГГ она просто удалила свой аккаунт в мессенджере «WhatsApp», подумав, что это какое-то недоразумение. Подумав какое-то время, она в этот же день примерно в 09 часов 30 минут связалась с Потерпевший №1 и пояснила, что ей поступали странные сообщения с угрозами и шантажом, о том, что если она не будет выполнять требование, то обо всем узнает полиция и проблем будет еще больше, Потерпевший №1 ей пояснил, что ему поступило сообщение с неизвестного номера с текстом «где он находится?», на это она рекомендовала Потерпевший №1 удалить свой аккаунт в мессенджере «WhatsApp», он обещал так и сделать. ДД.ММ.ГГ примерно в 13 часов 00 минут ей поступил входящий звонок от Потерпевший №1, который пояснил, что через её банковскую карту необходимо осуществить перевод человеку, у которого имеются сведения о незаконном изготовлении водительского удостоверения, где она является посредником, это требование этого человека. Естественно, ей стало страшно, что у неё могут быть проблемы с полицией, и она согласилась. Потерпевший №1 ей пояснил, что в общей сложности, данному человеку необходимо было отдать остаток денежных средств в сумме 30 000 рублей, посредством перевода на указанную им банковскую карту, после чего данный человек напишет расписку о том, что он к Потерпевший №1 и к ней не имеет претензий материального характера. Встреча была им назначена на ДД.ММ.ГГ на 16 часов 30 минут в г. Уссурийске Приморского края. Она попросила своего мужа, который в настоящий момент находится в длительной командировке за пределами Приморского края, отвезти их к назначенному времени в г. Уссурийск, он согласился. На тот момент у нее пользовании не имелось банковских карт, тогда она решила воспользоваться банковской картой ПАО «Сбербанка» XXXX, открытую на её сына ФИО3, ДД.ММ.ГГ г.р., на которую Потерпевший №1 в последующем перевел денежные средства в общей сумме 37 000 рублей, из которых 30 000 рублей необходимо было перевести на человека, который их шантажировал, а 7 000 рублей в счет оплаты за бензин до г. Уссурийска Приморского края. Далее Потерпевший №1 пришел по месту её жительства, где она взяла смартфон её сына ФИО3, ДД.ММ.ГГ г.р. и в 15 часов 53 минуты с помощью мобильного приложения ПАО «Сбербанк» осуществила перевод денежных средств на сумму 15 000 рублей, на банковскую карту XXXX, которую ей продиктовал Потерпевший №1, она не помнит имя получателя, но она помнит, что это был банк АО «Т-банк», поскольку еще списали комиссию в сумме 300 рублей. Когда она совместно с Потерпевший №1 пытались перевести ещё денежные средства на сумму 15 000 рублей, то у них почему-то не получалось. Далее Потерпевший №1 связался с человеком, который требовал от него деньги и пояснил, что не получается перевести еще 15 000 рублей, тогда этот человек сказал, чтобы на встречу они с собой взяли 15 000 рублей наличными, а у неё как раз на тот момент были денежные средства наличными в сумме 15 ООО рублей, купюрами по 5 000 рублей, и она предложила Потерпевший №1 денежные средства с карты сына не снимать, а оставить их на карте, а она отдаст наличными денежные средства в сумме 15 000 рублей, на что Потерпевший №1 согласился. Выехав из села XXXX Приморского края они направились в г. Уссурийск Приморского края, где примерно в 17 часов 00 минут были уже на китайском рынке. По требованию данного человека, оставшиеся денежные средства в сумме 15 000 рублей она должна была передать в руки ему лично, а он в свою очередь должен отдать расписку о том, что претензий материального характера он больше не имеет. Далее, находясь на китайском рынке, Потерпевший №1 ей сказал, чтобы она шла к складам, ей одной стало страшно по этому с ней пошел её муж, и вообще она плохо ориентируется на китайском рынке в г. Уссурийске. Выйдя из машины, они пошли к складам, где встретили мужчину одетого в черную одежду, она протянула ему денежные средства в сумме 15 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей каждая, лист бумаги и ручку, мужчина молча написал расписку о том, что претензий материального характера не имеет ни ко мне, ни к Потерпевший №1, далее передал мне ручку и расписку, и ушел в неизвестном им направлении, а она совместно с мужем вернулись в машину, где их ожидал Потерпевший №1, которому она передала расписку и ручку и они уехали в XXXX Приморского края. Более сообщений с угрозами и шантажом им не поступали. Хочет добавить, что её сын ФИО3, ДД.ММ.ГГ г.р., является спортсменом, и в настоящее время находится на спортивных сборах за пределами Приморского края. Так же, ей известно, что Потерпевший №1 в настоящее время находится на СВО. Вопрос следователя: «Узнала ли она данного мужчину при встрече?» Ответ свидетеля: «Нет, на этого мужчину ранее не встречала, и вообще она не смотрела в его лицо, поскольку ей было страшно, и она хотела побыстрее закончить это все». Вопрос следователя: «Это был ФИО8»? Ответ свидетеля: «Она не знает, в лицо она не всматривалась, но по телосложению был на него похож». Вопрос следователя: « Она говорила Потерпевший №1 о том, что некая ФИО19 и ее сын из XXXX Приморского края мертвы, а её сын был задушен»? Ответ свидетеля: «Она такого не помнит, поэтому считает, что Потерпевший №1 что-то перепутал».
Вина подсудимого Лихова Г.А. в совершении вышеуказанного преступления также подтверждается оглашенными и исследованными материалами уголовного дела:
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 80-82), согласно которому: Объектом осмотра является: выписка ПАО «Сбербанка» по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 2х листах. Лист формата А4, на данной странице имеется значимая для предварительного следствия информация: «номер счета XXXX, номер карты XXXX, дата начала периода: ДД.ММ.ГГ, дата конца периода: ДД.ММ.ГГ, валюта счета: Российский рубль, ФИО владельца карты: Потерпевший №1, дата рождения: ДД.ММ.ГГ. Список операций по договору за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставлен в виде таблицы. Имеется оглавление таблицы 1. Дата и время транзакции, 2. Дата обработки информации, 3. Код авторизации, 4. Категория, 5. Сумма операции в валюте карты, 6. Сумма операции в валюте операции, 7. Валюта операции, 8. Рублевый эквивалент операции, 9. Сведения о контрагенте, 10. Счет карты контрагента, 11. Номер карты контрагента по операции, 12.Телефона контрагента по операции, 13. Устройство с которого была совершена операция, 14. Место совершения операции, 15. Идентификатор торговой точки, 16. Наименование торговой точки, 17. Карта/счет отправителя - получателя, 18. RRN, 9. ARN. На страницах №1, №2 графы в таблице пронумерованы следователем с присвоением номера от 1 до 9. Страница № 2 представлена продолжением таблицы. Строка № 7: 1. Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГ 15:16:44, 2. Дата обработки информации: ДД.ММ.ГГ, 3. Код авторизации: 631308, 4. Категория: Списание с карты на карту по операции «перевод с карты на карту» через мобильный банк (с комиссией), 5. Сумма операции в валюте карты: -37 000, 6. Сумма операции в валюте операции: -37 000, 00, 7. Валюта операции: rub, 8. Рублевый эквивалент операции: 37 000,9.Сведения о контрагенте: ФИО3, Документ, удостоверяющий личность: 0524 269740 выдан ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, Дата рождения: ДД.ММ.ГГ, 10. Счет карты контрагента: 40XXXX, 11. Номер карты контрагента по операции: XXXX, 12.Телефона контрагента по операции: +XXXX, 13. Устройство с которого была совершена операция: XXXX, 14. Место совершения операции: -, 15. Идентификатор торговой точки: SBOL, 16. Наименование торговой точки: MERCHANT_NAME=SB OL; МСС = 4829, 17. Карта/счет отправителя — получателя: -, 18. RRN: XXXX, 9. ARN: После произведенного осмотра осмотренная выписка ПАО «Сбербанка» по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 2х листах фотографируется, не упаковывается, хранится в материалах дела;
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д. 83) выписка ПАО «Сбербанка» по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 2 листах по банковскому счету XXXX на имя Потерпевший №1 признана и приобщена в качестве вещественного доказательства;
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей с участием подозреваемого Лихова Г.А. и защитника Барышникова С.П. (т. 1 л.д. 89-93), согласно которому, объектом осмотра являются листы формата А4 пронумерованные для удобства следователем №1, №2, №3, № 4, №5. Лист формата А4 № 1 на котором черным красящим веществом отображена надпись: «Реквизиты счета», далее Получатель: Потерпевший №1, Счет получателя: XXXX, Банк получателя: ПАО «Банк ПСБ» XXXX место открытия счета ПАО «Банк ПСБ» XXXX. После произведенного осмотра осмотренная справка по реквизитам счета XXXX на Потерпевший №1 на 1-ОМ листе фотографируется, не упаковывается, хранится в материалах дела.
Лист формата А4 № 2 на котором изображена банковская карта «Банка ПСБ» серого цвета с рисунком в виде паутины, в верхнем углу которой отображен логотип «ПСБ», в правом верхнем углу значек «Wi-Fi», внизу по центру надпись «Армия России», чуть ниже справа металлический чип, по центру карты отображен XXXX, срок действия карты 12/34, в нижнем левом углу отображена надпись: ALEKSANDR NIKOLAEV 037.004 AT 860, в правом нижнем углу отображена надпись «МИР». После произведенного осмотра осмотренный лист формата А4 с фото снимком банковской карты XXXX на Потерпевший №1 на 1-ОМ листе фотографируется, не упаковывается, хранится в материалах дела. Объектом осмотра является выписка ПАО «Банка ПСБ» на имя Потерпевший №1 по номеру счета XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ. Лист XXXX формата А4. На данной странице имеется значимая для предварительного следствия информация: «Выписка по Контракту клиента Потерпевший №1, номер контракта 94501-р-238556, номер счета: 40XXXX, карта: 22003...6568, период с ДД.ММ.ГГ по 20.09.2025». Список операций по договору за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставлен в виде таблицы. Имеется оглавление таблицы 1XXXX Присутствовавший при осмотре документа подозреваемый ФИО6 пояснил, что в указанном документе в выписке по счету XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в осмотренных строках информации о списании денежных средств по московскому времени, которые совершил потерпевший Потерпевший №1 по его номеру карты под предлогом шантажа, при этом он утаил правду от Потерпевший №1 После произведенного осмотра осмотренная выписка ПАО «Банка ПСБ» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на имя Потерпевший №1 фотографируется, не упаковывается, хранится в материалах дела;
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д. 94) справка с реквизитами счета ПАО «ПСБ», фото снимок банковской карты, выписка ПАО «ПСБ» за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на имя Потерпевший №1 на 5 листах признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей с участием подозреваемого Лихова Г.А. и защитника Барышникова С.П. (т. 1 л.д. 99-102) согласно которому, объектом осмотра являются: XXXX После произведенного осмотра осмотренные скриншоты с банковского приложения ПАО «ПСБ» предоставленные потерпевшим Потерпевший №1 фотографируются, не упаковываются, хранятся в материалах дела;
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д. 103) скриншоты с банковского приложения ПАО «ПСБ» предоставленные потерпевшим Потерпевший №1 признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств;
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 104-121), согласно которому объектом осмотра является: CD-диск, упакованный в бумажный конверт белого цвета, конверт опечатан бумажной биркой с оттиском круглой печати синего цвета «*Для пакетов* УМВД России* УМВД России по ПК* Отдел МВД России по г. Уссурийску*», на конверте имеется пояснительная надпись «ответ на запрос в рамках ОРМ «Наведение справок» по банковской карте АО «Т-Банка» XXXX». На момент осмотра целостность упаковки не нарушена. Вскрытием упаковки установлено, что в ней находится компакт-диск круглой формы, диаметр ОхМ 120 мм, толщиной 1,2 мм. В центре диска имеется сквозное отверстие диаметром 15мм. Обратная сторона компакт-диска имеет зеркальную поверхность. На момент осмотра на данном диске повреждения не наблюдаются. При использовании устройства для чтения (чтения/записи) CD-R-дисков (дисковод) служебного компьютера установлено, что на данном диске имеется 1 видеофайл: Файл «наведение справок» размером 179 КБ, при открытие указанного файла отображается запись банковской выписки с АО «Т-банка» (ответа) на 3 листах. Лист XXXX представлен в виде таблицы, согласно которой, основание для предоставление данной выписки:Судебное решение, Тип запроса: Сведения о движении денежных средств по карте за период, XXXX.
В осмотренных строках №XXXX, XXXX, XXXX, XXXX содержится информация о зачислении денежных средств на принадлежащую банковскую карту АО «Т-банка» подозреваемого Лихова Г.А., которые посредством банковских переводов проводил Потерпевший №1 не зная всей правды, тем самым Лихов Г.А. скрывая правду, обманным путем получил денежные средства в общей сумме 220 000 рублей. В осмотренной строке 1208 содержится информация о зачислении денежных средств на банковскую карту АО «Т-банка» подозреваемого Лихова Г.А. в сумме 15 000 рублей, от Потерпевший №1 через З-е лицо, а именно ФИО3. Лист XXXX представлен в виде таблицы, которая имеет оглавление XXXX.
В осмотренных строках содержится информация о зачислении денежных средств на принадлежащую подозреваемому Лихову Г.А. банковскую карту АО «Т-банка», которые проводил Потерпевший №1 не зная всей правды, тем самым Лихов Г.А. скрывая правду, обманным путем получил денежные средства в общей сумме 220 000 рублей. Данные запроса: основание для предоставление данной выписки Судебное решение, Тип запроса: Сведения о движении денежных средств по карте за период, XXXX. В осмотренных строках содержится информация о зачислении денежных средств на принадлежащую подозреваемому Лихову Г.А. банковскую карту АО «Тбанка», которые проводил Потерпевший №1, не зная всей правды. После произведенного осмотра банковская выписка содержащаяся на «CD- R диске» с интересующей информацией следствия распечатывается и прикладывается к осмотру предметов. После произведенного осмотра предметы и документы - компакт диск «CD-R диск» с с ответом на запрос в рамках ОРМ «Наведение справок» по банковской карте АО «Т-Банка» 2200 7019 7965 2093 вновь упаковывается в первоначальную упаковку, которая опечатывается бумажной биркой с оттиском печати «Для справок» ОМВД России по г. Уссурийску, заверяется подписью следователя и хранится при уголовном деле;
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д. 122) «CD-R диск» с ответом на запрос в рамках ОРМ 2Наведение справок» по банковской карте АО «Т- Банк» 2200 7019 7965 2093 признан и приобщен в качестве;
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 124-126), согласно которому объектом осмотра является: Лист формата А4 на котором изображена банковская карта ПАО «Сбербанка» зеленого цвета с изображением фирменного логотипа «Сбербанк» и надписью «СБЕР», в левой части банковской карты имеется металлический чип, по центру карты отображен XXXX, срок действия карты 10/35, в нижнем левом углу отображена надпись: XXXX XXXX, в правом нижнем углу отображена надпись «МИР». После произведенного осмотра осмотренный лист формата А4 с фото снимком банковской карты ПАО «Сбербанка» XXXX на имя Потерпевший №1 на 1-ом листе фотографируется, не упаковывается, хранится в материалах дела;
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д. 127) фото снимок банковской карты ПАО «Сбербанка» предоставленный потерпевшим Потерпевший №1 признан и приобщен в качестве вещественного доказательства;
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 132-135), согласно которому объектом осмотра является: выписка ПАО «Сбербанка» по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на З-х листах по банковской карте XXXX на имя ФИО3 Лист XXXX формата А4, на данной странице имеется значимая для предварительного следствия информация: «номер счета XXXX, номер карты XXXX, дата начала периода: ДД.ММ.ГГ дата конца периода: ДД.ММ.ГГ, ФИО владельца счета: ФИО3, дата рождения владельца карты: ДД.ММ.ГГ. Лист XXXX формата А4, на данной странице имеется значимая для предварительного следствия информация: «номер счета XXXX, дата начала периода: ДД.ММ.ГГ дата конца периода: ДД.ММ.ГГ Валюта счета: Российский рубль, Дата открытия счета: ДД.ММ.ГГ, Место открытия счета: XXXX, ФИО владельца счета: ФИО3, дата рождения владельца карты: ДД.ММ.ГГ, Место рождения: XXXX, Приморский край, Адрес регистрации: индекс «692662», код страны «643», код региона «25», район Михайловский, населенный пункт Осиновка, XXXX. Список операций по выписке за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ предоставлен в виде таблицы. Имеется оглавление таблицы XXXX. После произведенного осмотра осмотренная выписка ПАО «Сбербанка» по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на З-х листах по банковской карте XXXX на имя ФИО3 фотографируется, не упаковывается, хранится в материалах уголовного дела;
постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л.д. 136) согласно которому выписка ПАО «Сбербанка» по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ на 3 листах по банковской карте № XXXX на имя ФИО3 признана и приобщена в качестве вещественного доказательства;
протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 20-30) согласно которого объектом осмотра является каб. XXXX, расположенный на 4 этаже 5 этажного дома XXXX, в центре кабинета располагается деревянный стол темно-коричневого цвета, на столе находится синий телефон марки «Redmi» в корпусе черного цвета, в силиконовом чехле черного цвета, б/у видно повреждения, в телефоне осмотрено приложение «WhatsApp», чат с абонентским номером XXXX, XXXX, приложение «СПБ», переводы денежных средств на карту XXXX, по окончанию осмотра телефон возвращен заявителю;
протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 31-34) согласно которого объектом осмотра является каб. XXXX, расположенный на 4 этаже 5 этажного дома XXXX, в центре кабинета располагается деревянный стол темно-коричневого цвета, на столе находится телефон заявителя - айфон 15 про в корпусе серебристого цвета, в чехле черного цвета, телефон б/у видно повреждения, в телефоне осмотрено приложение «WhatsApp», контакт под именем «Евгений шантажист», абонентский номер XXXX, по окончанию осмотра телефон возвращен заявителю.
Содержание протоколов следственных действий соответствует положениям действующего уголовно-процессуального законодательства, каких-либо существенных нарушений закона, которые могли бы служить основанием для признания их недопустимыми доказательствами, в судебном заседании не выявлено.
Давая правовую оценку действиям подсудимого, не вызывает сомнений тот факт, что преступление совершено им с корыстной целью, поскольку Лихов Г.А., совершив хищения, безвозмездно окончательно изъял из законного владения и обратил в свою пользу принадлежащее потерпевшему имущество, денежные средства. Это подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств.
По смыслу закона (п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N48 от 30 ноября 2017 года "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате») обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
При рассмотрении дела судом установлено, что факт мошеннических действий совершен подсудимыми Лиховым Г.А. путем обмана, так как, пытаясь незаконно получить имущество, которое для него являлось чужим, поскольку он не имел законных оснований для его получения, а именно денежных средств, принадлежащие потерпевшему Потерпевший №1, он сообщил потерпевшему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о помощи в получении водительских прав без сдачи экзамена, однако, не имея реальной возможности предоставить данные водительские права, чем ввел последнего в заблуждение, то есть обманул его.
Так, Лихов Г.А. получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 400 000 рублей под предлогом законного приобретения водительского удостоверения на имя Потерпевший №1, не имея на то реальной возможности, и не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства. Он же убедил Потерпевший №1 перевести денежные средства на его банковский счет в АО «Т-банк» ДД.ММ.ГГ - 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГ - 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГ – 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГ – 15 000 рублей от Потерпевший №1 передала Лихову Г.А. Свидетель №2 под предлогом ускорения получения водительских прав.
Лихов Г.А. заранее осознавал, что полученную сумму денежных средств он обратит в свою пользу без осуществления каких-либо действий, направленных на выполнение данных обещаний.
У суда не вызывает сомнения тот факт, что на момент совершения преступления у подсудимого имелся прямой умысел на совершение мошеннических действий, направленных на незаконное получение денежных средств.
Вместе с тем, судом установлено, что потерпевший Потерпевший №1, введенный в заблуждение относительно намерений Лихова Г.А., желая получить водительские права, совершил денежные переводы со своего банковского счета XXXX, открытого ДД.ММ.ГГ в отделении ПАО «Банка ПСБ» на банковский счет АО «Т-банка» XXXX, открытый ДД.ММ.ГГ на имя Лихова Г.А.
Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, полностью согласующихся между собой и признаваемых судом достоверными, допустимыми и достаточными, позволяют суду действия подсудимого Лихова Г.А. квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана в крупном размере.
Квалифицирующий признак мошенничества «совершенное в крупном размере» установлен в судебном заседании, на основании примечания 4. к ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку ущерб от преступления превышает 250 000 рублей.
Приходя к такому выводу, суд исходит из конкретных обстоятельств дела, показаний подсудимого Лихова Г.А., потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, данных ими в ходе предварительного расследования, а также исследованных судом вышеприведенных письменных доказательств, которые в своей совокупности согласуются между собой и дают суду основания сделать вывод о доказанности вины подсудимого Лихова Г.А. в совершении вышеуказанного преступления.
В судебном заседании достоверно установлен факт того, что Лихов Г.А., при вышеуказанных обстоятельствах, умышленно, преследуя цель личного обогащения из корыстных побуждений, заведомо зная, что не собирается исполнять данные на себя обязательства по помощи в приобретении водительского удостоверения на право управления транспортным средством, путем обмана похитил у Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 650 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
При решении вопроса о назначении наказания подсудимому Лихову Г.А. суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Так, изучением личности подсудимого Лихова Г.А. установлено, что последний является гражданином РФ, имеет постоянное место жительства в г. Уссурийске; судим (т. 1 л.д. 184); на учете у врачей психиатра и нарколога в ГБУЗ «КПБ XXXX» не состоит (т. 1 л.д. 186,188); на учете у врачей психиатра и нарколога в КГБУЗ «XXXX» не состоит (т. 1 л.д. 190); невоеннообязанный; по месту жительства ст. УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Уссурийску характеризуется удовлетворительно (т. 1 л.д. 198); ст. УУП ГУУП и ПДН ПП XXXX ОМВД России по Октябрьскому округу характеризуется неудовлетворительно (т. 1 л.д. 200)
Обстоятельствами, смягчающими наказание Лихова Г.А. в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступлению (т. 1 л.д. 161-165), в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, признание вины, раскаяние в содеянном, инвалидность 3 группы, участие в специальной военной операции и наличие статуса ветерана боевых действий, принесение извинений потерпевшему, которые последний принял.
Обстоятельств, отягчающих наказание Лихова Г.А. согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.
Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения его категории на менее тяжкую.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО13 до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, суд не усматривает и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, необходимость влияния назначенного наказания на исправление Лихова Г.А. и на условия жизни его семьи, с учетом данных, характеризующих его личность, наличия смягчающих и отсутствие отягчающего наказание обстоятельств, суд считает, что его исправление возможно только при назначении наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Принимая решение о назначении Лихову Г.А. наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, суд учитывает, что Лихов Г.А. ранее неоднократно судим, по месту регистрации характеризуется отрицательно, в связи с чем, суд приходит к выводу, что исправительное воздействие предыдущих наказаний оказалось недостаточным, Лихов Г.А. должных выводов для себя не сделал, и на путь исправления не встал.
С учетом изложенного, поскольку суд считает, что применение наказания, не связанного с изоляцией от общества, не достигнет цели исправления подсудимого, оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, не имеется, также как и назначения Лихову Г.А. более мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Окончательное наказания Лихову Г.А. следует назначить на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного приговором Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание Лихову Г.А. надлежит отбывать в колонии общего режима.
Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд Лихову Г.А. не назначает, полагая, что основное наказание будет достаточным для его исправления.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.
Гражданский иск по делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Лихова Г. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 года 06 месяцев.
На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору и наказания по приговору Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 03 года 04 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять под стражу в зале суда и содержать его в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю до вступления приговора в законную силу.
Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Лихова Г.А. под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
В порядке ч. 5 ст. 69 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания по настоящему приговору, время содержания Лихова Г.А. под стражей по приговору Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ с ДД.ММ.ГГ до даты вступления приговора в законную силу (ДД.ММ.ГГ), а также наказание, отбытое по приговору Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Вещественные доказательства: выписка ПАО «Сбербанк» по движению денежных средств за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, справка с реквизитами счета ПАО «ПСБ», фото снимок банковской карты, выписка ПАО «Банка ПСБ», скриншоты с банковского приложения ПАО «ПСБ», CD-R диск с ответом на запрос в рамках ОРМ по банковской карте АО «Т-Банка», фото снимок банковской карты ПАО «Сбербанк», выписка ПАО «Сбербанк» по движению денежных средств - хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Разъяснить осужденному право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных УПК РФ.
Председательствующий С.М Кузьмина