ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 августа 2026 года г. Уссурийск
Уссурийский районный суд Приморского края в составе председательствующего - судьи Дондик А.Н., при секретаре - Кошик Е.М., с участием государственного обвинителя - помощника Уссурийского транспортного прокурора Иовенко А.Р., подсудимого - Танцуренко А.Н., защитника - адвоката Рябота Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка принятия судебного решения уголовное дело в отношении:
Танцуренко А. Н., XXXX, ранее не судимого, мера процессуального принуждения - обязательство о явке, по настоящему делу под стражей не содержался, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 193.1 УК РФ и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Танцуренко А.Н. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах:
Так, Танцуренко А.Н. предоставил ДД.ММ.ГГ в кредитную организацию - дополнительный офис XXXX АО «АТБ», расположенную по адресу: XXXX, г. Уссурийск, Приморский край, заявление на перевод денежных средств и инвойс, содержащих недостоверные сведения о фактическом собственнике приобретенного транспортного средства, бывшего в употреблении на аукционе Японии и его цели ввоза, в результате чего кредитной организацией осуществлен перевод денежных средств на банковский счет одного нерезидента на 5 600 000 японских йен по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа при следующих обстоятельствах:
В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время не установлено, у Танцуренко А.Н. возникла необходимость в переводе денежных средств в Японию в размере 5 600 000 японских йен.
По просьбе Танцуренко А.Н. представитель иностранной компании «BIZUPON СО., LTD» выставил инвойс XXXX от ДД.ММ.ГГ о приобретении последним автотранспортного средства марки HONDA VEZEL, кузов XXXX, стоимостью 5 600 000 японских йен.
После чего, ДД.ММ.ГГ в целях реализации своего преступного умысла, направленного на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, Танцуренко А.Н. посетил дополнительный офис XXXX АО «АТБ», расположенный по адресу: XXXX, г. Уссурийск, Приморский край, где предоставил сотруднику банка заявление на перевод XXXX от ДД.ММ.ГГ и инвойс XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в размере 5 600 000 японских йен со счёта, открытого в АО «АТБ» на имя Танцуренко А.Н., на расчетный счет нерезидента - иностранной компании «BIZUPON СО., LTD», открытый в банке - MUFG Bank ltd (Япония), за приобретение автомобиля марки «HONDA VEZEL», кузов XXXX, который фактически приобретен и ввезен на таможенную территорию ЕАЭС иным физическим лицом по пассажирской таможенной декларации (далее - ПТД) XXXX.
ДД.ММ.ГГ работник территориального офиса XXXX банка АО «АТБ», неосведомленный о недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод XXXX от ДД.ММ.ГГ и инвойсе XXXX от ДД.ММ.ГГ, произвел валютную операцию по переводу денежных средств со счета, открытого на Танцуренко А.Н. в территориальном офисе XXXX банка АО «АТБ», на счет иностранной компании «BIZUPON СО., LTD» в размере 5 600 000 японских иен, что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГ по курсу, установленному Центральным Банком РФ, составило 3 604 977 рублей 60 копеек.
Таким образом, в результате преступных действий Танцуренко А.Н., ДД.ММ.ГГ года рождения, организована валютная операция по переводу 5 600 000 японских йен, что на дату совершения перевода составило 3 604 977 рублей 60 копеек, на банковский счет нерезидента – «MUFG Bank ltd» (Япония), с предоставлением в территориальный офис XXXX банка АО «АТБ» заявления на перевод XXXX от ДД.ММ.ГГ и инвойса XXXX от ДД.ММ.ГГ, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании) к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средств платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).
При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).
Резидентами в соответствии с п.п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, являются физические лица, граждане Российской Федерации.
Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, являются юридические лица, созданные в соответствии законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
Он же, Танцуренко А.Н., организовал предоставление ДД.ММ.ГГ в кредитную организацию - дополнительный офис XXXX АО «АТБ», расположенную по адресу: XXXX, г. Уссурийск, Приморский край, от имени ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях последнего, заявления на перевод денежных средств и инвойса, содержащих недостоверные сведения о фактическом собственнике приобретенного транспортного средства бывшего в употреблении на аукционе Японии, и его цели ввоза, в результате чего кредитной организацией осуществлен перевод денежных средств на банковский счет одного нерезидента на сумму 5 600 000 японских йен по документам, содержащим недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении платежа при следующих обстоятельствах:
В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, точное время не установлено, у Танцуренко А.Н. возникла необходимость в переводе денежных средств в Японию в размере 5 600 000 японских йен.
По просьбе Танцуренко А.Н. представитель иностранной компании - «BIZUPON СО., LTD» выставил инвойс XXXX от ДД.ММ.ГГ о приобретении ФИО6 автотранспортного средства марки HONDA STEPWAGON SPADA, кузов XXXX, стоимостью 5 600 000 японских йен.
После чего, ДД.ММ.ГГ в целях реализации своего преступного умысла, направленного на совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на нарушение установленного законодательством РФ порядка совершения валютных операций, Танцуренко А.Н., совместно с ФИО6 посетили дополнительный офис XXXX АО «АТБ», расположенный по адресу: XXXX, г. Уссурийск, Приморский край, где ФИО6, не осведомленная о преступных намерениях Танцуренко А.Н., предоставила сотруднику банка заявление на перевод XXXX от ДД.ММ.ГГ и инвойс XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащие недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, для совершения валютной операции по переводу денежных средств в размере 5 600 000 японских иен со счёта, открытого АТБ» на имя ФИО6, на расчетный счет нерезидента - иностранной компании «BIZUPON СО., LTD», открытый в банке - MUEG Bank ltd (Япония) за приобретение автомобиля марки HONDA STEPWAGON SPADA, кузов XXXX, который фактически приобретен и ввезен на таможенную территорию ЕАЭС иным физическим лицом по ПТД XXXX/А015716.
ДД.ММ.ГГ работник территориального офиса XXXX банка АО «АТБ», неосведомленный о недостоверности сведений об основаниях, о целях и назначении перевода, отраженных в заявлении на перевод XXXX от ДД.ММ.ГГ и инвойсе XXXX от ДД.ММ.ГГ, произвел валютную операцию по переводу денежных средств со счета, открытого на ФИО6 в территориальном офисе XXXX банка АО «АТБ», на счет иностранной компании «BIZUPON СО., LTD» в размере 5 600 000 японских иен, что на дату совершения валютной операции - ДД.ММ.ГГ по курсу, установленному Центральным Банком РФ, составило 3 696 532 рубля.
Таким образом, в результате преступных действий Танцуренко А.Н., ДД.ММ.ГГ года рождения, организована валютная операция по переводу 5 600 000 японских йен, что на дату совершения перевода составило 3 696 532 рубля, на банковский счет нерезидента - «MUFG Bank ltd» (Япония), с предоставлением в территориальный офис XXXX банка АО «АТБ» заявления на перевод XXXX от 1025 и инвойса XXXX от ДД.ММ.ГГ, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон о валютном регулировании), к валютным операциям относится отчуждение резидентом в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, валюты Российской Федераций и внутренних ценных бумаг в качестве средств платежа (подпункт «б» пункта 9 части 1).
При этом валютными ценностями признаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (пункт 5 части 1).
Резидентами в соответствии с п.п. «а» п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, являются физические лица, граждане Российской Федерации.
Нерезидентами в соответствии с. п.п «в» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, являются юридические лица, созданные в соответствии законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации.
Исходя из положений части 5 статьи 23, пунктов 1 и 2 части 2 статьи 24 Закона о валютном регулировании, резиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы, связанные с проведением валютных операций, которые должны содержать достоверную информацию и быть действительными.
В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» резиденты представляют в уполномоченный банк подтверждающие документы и информацию, установленные частью 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, с учетом требований к таким документам, установленных частью 5 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ. В соответствии с ч. 5 Федерального закона № 173-ФЗ все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. К документам, представляемым резидентами в уполномоченный банк, в соответствии с подпунктом 9 части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ, относятся, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним.
В судебном заседании подсудимый Танцуренко А.Н. вину признал и заявил, что полностью согласен с объемом предъявленного обвинения и добровольно, после консультации с защитником, ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив суду, что он понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и каковы его процессуальные последствия. Также пояснил, что хронических заболеваний и инвалидности не имеет.
Защитник-адвокат Рябота Ю.В. согласилась с позицией своего подзащитного и не возражала против рассмотрения дела без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель ФИО5 также не возражал против судебного разбирательства в указанном порядке.
Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, полагает возможным постановление приговора без судебного следствия, поскольку указанное ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, заявлено подсудимым добровольно, после консультации с защитником и при отсутствии возражений со стороны остальных участников судебного процесса.
Суд квалифицирует действия Танцуренко А.Н. по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (по преступлению от ДД.ММ.ГГ) и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода (по преступлению от ДД.ММ.ГГ).
При определении вида и размера наказания подсудимому, суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, конкретные обстоятельства дела, наряду с данными о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Изучением личности подсудимого Танцуренко А.Н. установлено, что он не судим; на учете у врача психиатра и нарколога не состоит; по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Танцуренко А.Н. в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка; явки с повинной по каждому преступлению; активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в проведении им проверки показаний на месте, где он пояснил все обстоятельства совершенных им противоправных деяний; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание Танцуренко А.Н. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимого от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Поскольку преступления, в котором обвиняется подсудимый, относится к категории небольшой тяжести, вопрос об изменении категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации разрешению не подлежит.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного Танцуренко А.Н. до и после их совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не выявлено.
Учитывая в совокупности характер и степень общественной опасности преступлений и сведения о личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, принимая во внимание имущественное положение подсудимого и его семьи, считая нецелесообразным назначение ему более строгого наказания, суд признает законным, справедливым, отвечающим целям и задачам наказания, в полной мере соответствующим тяжести содеянного и данным, характеризующим личность виновного, назначение Танцуренко А.Н., наказания в виде штрафа, в пределах санкции ч. 1 ст. 193.1 УК РФ, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, цели его исправления и предупреждению совершения им новых преступлений.
Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.
Правовые основания для применения к подсудимому положений ч.1 и ч.5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации отсутствуют, поскольку назначенное наказание не является наиболее строгим видом, предусмотренным санкцией ч.1 ст.193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, окончательное наказание Танцуренко А.Н. должно быть назначено путём частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление.
В соответствии с ч. 10 ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации процессуальные издержки взысканию с Танцуренко А.Н. не подлежат, поскольку уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Танцуренко А. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить Танцуренко А. Н. наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
Штраф подлежит перечислению по следующим банковским реквизитам:
Получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)
ИНН – 7730176610
КПП- 773001001
БИК – 024501901
ОКТМО – 45328000
КБК – 153 116 03122 01 9000 140
Счет № 40102810045370000002
Номер казначейского счета – 03100643000000019502
Код таможенного органа – 10702000
Банк получателя: Операционный Департамент Банка России// Межрегиональное операционное УФК г.Москва
УИН: 15322604009408022005
Назначение платежа: «10702000; «УШ»; «Штраф по приговору суда от 21.08.2026 по делу №12604009408000022.
Меру процессуального принуждения - обязательство о явке, в отношении Танцуренко А.Н., отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: заявление на перевод XXXX от ДД.ММ.ГГ, банковский ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ, инвойс № XXXX от ДД.ММ.ГГ, письмо ООО «Алеадо» от ДД.ММ.ГГ, исх. XXXX, заявление на перевод XXXX от ДД.ММ.ГГ, банковский ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ, инвойс № XXXX от ДД.ММ.ГГ, письмо ООО «Алеадо» от ДД.ММ.ГГ, исх. XXXX, копия пассажирской таможенной декларации XXXX, копия инвойса XXXX от ДД.ММ.ГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.
Настоящий приговор в силу ст. 317 УПК РФ не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный имеет право при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции воспользоваться услугами защитника, участвующего в деле, либо по назначению суда.
Председательствующий А.Н. Дондик